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内容: Author: 浙江仙琚制药股份有限公司

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内容: Title: 浙江仙琚制药股份有限公司2015年年度报告全文

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司

内容: 2015 年年度报告

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主 管人员)赵素燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，包括：行业政策及市场竞争 格局发生变化的风险、原料及原料药价格波动风险、综合管理成本上升的风险、 研发风险、人才缺乏的风险、投资规模与投资回报不匹配的风险等，详细请查 阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 610808111 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积 金转增股本。

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内容: 目录

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 释义

内容: 释义项 本公司、公司、仙琚制药 公司章程 股东大会、董事会、监事会 GMP GSP 仙琚置业公司 仙药销售公司 海盛制药公司 仙药技术公司 天台药业公司 哼哈口腔医院 上海承琚公司 台州仙琚药业公司 仙居热电公司 上海三合公司 阳光生物公司 能可爱心公司 百泓医疗公司 英德瑞公司 袺金科创公司 仙曜贸易公司 索元生物公司 弘琚贷款公司 君康工贸公司 万容资本公司 仙居国有资产投资公司 台州高速公司 斯瑞医药公司 智腾医药公司

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 浙江仙琚制药股份有限公司

内容: 释义内容

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司章程 浙江仙琚制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 药品生产质量管理规范 药品经营质量管理规范 浙江仙琚置业有限公司 浙江仙居制药销售有限公司 台州市海盛制药有限公司 浙江仙琚制药技术开发有限公司 浙江天台药业有限公司 杭州哼哈口腔医院有限公司 上海承琚生物科技有限公司 台州仙琚药业有限公司 浙江仙居热电有限公司 上海三合生物技术有限公司 浙江省仙居县阳光生物制品有限公司 杭州能可爱心医疗科技有限公司 杭州百泓医疗器械有限公司 英德瑞药物有限公司 北京袺金科创基因技术有限公司 仙居仙曜贸易有限公司 索元生物医药(杭州)有限公司 仙居弘琚小额贷款有限公司 嘉兴市君康工贸有限公司 万容资本控股有限公司 仙居县国有资产投资集团有限公司 浙江台州高速公路集团股份有限公司 山东斯瑞生物医药有限公司 浙江智腾医药科技有限公司 4

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 江西成琚公司 报告期

内容: 指 指

内容: 江西成琚药业有限公司 2015 年 1 月至 2015 年 12 月

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内容: 第二节 公司简介和主要财务指标

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 仙琚制药 深圳证券交易所 浙江仙琚制药股份有限公司 仙琚制药 ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 股票代码 002332

内容: 公司的外文名称缩写（如有）XJZY 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 金敬德 浙江省仙居县仙药路 1 号 317300 浙江省仙居县仙药路 1 号 317300 http://www.xjpharma.com xy@xjpharma.com

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 张南 浙江省仙居县仙药路 1 号 0576-87731138 0576-87774487 dmb@xjpharma.com 陈伟萍 浙江省仙居县仙药路 1 号 0576-87731138 0576-87774487 dmb@xjpharma.com 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》 《证券日报》 《上海证券报》 《中国证券报》 http://www.cninfo.com.cn 公司董事会秘书办公室

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内容: 四、注册变更情况

内容: 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 9133000070477892221 无变更 无变更

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 严善明、丁锡锋

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 本次非公开发行新增股份上 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号 丁旭东、赵军 市之日即2015年11月12日起 计算的 2015 年度剩余时间及 其后一个完整会计年度。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

内容: 六、主要会计数据和财务指标

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内容: 七、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 八、分季度主要财务指标

内容: 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

内容: 九、非经常性损益项目及金额

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内容: 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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内容: 第三节 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司从事的主要业务

内容: （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 1、公司从事的主要业务 公司是原料药和制剂的综合生产厂家，主营业务为甾体原料药和制剂的研制、生产与销售。公司产品主要分为皮质激 素类药物、性激素类药物（妇科及计生用药）、麻醉与肌松类药物三大类。 2、主要产品及用途 公司主要产品有皮质激素类药物（原料药及制剂）包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列；性激素类药物（主 要是制剂）包括孕激素类、雄性激素类、雌性激素类，主要产品有黄体酮胶囊（益玛欣）、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮 片等；麻醉与肌松类药物（制剂）包括罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、注射用苯磺顺阿曲库铵、甲磺酸罗哌卡因注射液 等。甾体药物对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代谢、 恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内分泌 疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。 3、主要经营模式 （1）采购模式 本公司由采购部统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。公司采购部根据历年业务往来情况，建立 供应商档案，逐步形成合格供应商名单。公司从合格供应商采购，并针对不同产品采取不同的采购模式。通过保持几家供应 商之间的竞争，一方面促使供应商提高产品质量，另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。对于大宗化工辅料，则采 取招标的方式采购。 （2）生产模式 公司严格按照 GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制、包装运输等方面， 严格执行国家相关规定；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、 辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检 测及监控，确保产品质量安全。 （3）销售模式 公司原料药的内销由国内贸易部负责，产品主要销售给各制剂生产厂家。 公司原料药的外销由国际贸易部负责。外销分两种模式，一是通过外贸公司间接出口；二是自营出口，公司直接同国外 采购方签订采购合同，产品生产并检验合格后由公司负责出口，销售给国外用户。 公司制剂产品的销售由控股子公司浙江仙居制药销售有限公司负责。目前销售模式主要分三种：终端销售模式、招商 代理模式、经销商代理模式。从业务角度主要分为三条线：（1）医院线，以妇科、麻醉科（肌松药）为主；（2）OTC产品 线，以紧急避孕和皮肤科产品为主；（3）招商代理线，包括大宗普药和呼吸科类产品为主。 4、报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司在医药体制深化改革的背景下，面对行业政策的重大变革，保持了营业收入的稳定增长，同时实现了 归属于上市公司股东的净利润同比增长 87.93%。 报告期内，公司积极应对医药行业环境的变化，进行内部变革。一是完善销售平台建设，开拓市场新格局；新特药销 售不断地强化精细化管理，及时调整产品销售策略；启动流通部销售模式的改革与探索，充分调动商业积极性，稳步提高销 量；整合代理资源积极开拓市场，形成内部的竞争，促进了市场的拓展。二是增加研发储备、提供技术优势，公司持续优化 产品生产工艺，提升产品质量，提高实验室技术向批量生产放大的生产转化能力。三是巩固制造平台的比较优势，提高公司 生产水平，通过强化内部管理来挖潜增益，同时改善质量管理体系，提高技术优势，实现主要原料的部分替代，使公司主要 原材料成本下降，产品毛利率上升，确保了营业收入的稳定增长及经营业绩的稳步提升。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司所处的行业为医药行业，细分行业为甾体药物行业。 1、报告期内医药行业的发展阶段 2015年是医药行业改革向纵深发展推进的一年，包括分级诊疗、医保支付控费、药品招标、药占比、医药分家、两保合 一在内等相关的改革措施，国家药品监督管理部门也相继出台一致性评价、BE备案、临床数据核查等影响行业的重大相关 政策。受国家宏观经济大环境及医药政策变化的影响，医药工业企业进入低速增长阶段。一方面是医保控费、更加严格的支 付及处方监管等政策所带来的行业增速压力，另一方面，老龄化趋势、消费能力意愿提升以及行业新“风口”精准医疗等对医 疗需求的持续拉动，未来医药行业的发展趋势将愈加明朗，“换挡、变速、趋缓”成为医药工业的新常态，新的行业运行规则 和结构性机遇呼之欲出。 尽管医药产业进入增速放缓的“新常态”，但相较于其他工业制造业来说，仍然保有相对较高的景气度，而政策的不断落 地和持续发力将为行业迎来结构性机遇。 2、报告期内甾体药物行业的发展阶段 甾体药物在化学药物体系中占有重要的地位。目前，全世界生产的甾体药物品种已达300多种，其中最主要的为甾体激 素药物。甾体药物行业已成为我国医药工业体系的重要组成部分。 双烯和雄烯二酮是甾体药物的两大核心原料。我国传统的甾体药物生产主要以薯蓣皂素的化学降解制取双烯技术为主， 近年来， 以甾体药物原料代表的生产企业逐渐开始采取微生物发酵植物甾醇的生物技术路线生产雄烯二酮， 与传统工艺相比， 植物甾醇来源广泛，且工艺过程对环境污染小，减轻了行业的资源浪费问题，消除了环保压力，从而节约了生产成本，促进 了行业的可持续性发展。 2、周期性特点 医药行业关系国计民生，是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产 业。药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，医药产品的种类和需求取决于疾病的种类和发生 频率，尽管医疗技术不断进步，但疾病并不能被彻底消灭，因此，医药行业始终不同程度地处于成长期，具有较强的刚性需 求是永远的朝阳行业，难以体现出明显的行业周期。 3、公司所处的行业地位 公司是国家计划生育药物定点生产厂家、国家火炬计划重点高新技术企业、中国原料药出口型品牌十强企业、中国化学 制药品牌百强企业，浙江省甾体药物高新技术研究开发中心。是国内规模最大、品种最为齐全的甾体药物生产厂家。公司具 有很强的将科技成果产业化的能力，在药品从小试阶段（实验室技术）向批量生产转化方面具有很成熟的经验。公司对产品 生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行中居领先地位。 公司大部分主导产品的市场占有率居行业内前列， 甾体激素行 业内位居第一梯队并且多年来保持稳定。

内容: 二、主要资产重大变化情况

内容: 1、主要资产重大变化情况

内容: 主要资产

内容: 重大变化说明 股权资产本期审定数比上期审定数增加 4931 万元，增长 42.02%，主要系本期投资 对联营企业投资增加所致 本期无重大变化 本期无重大变化 在建工程本期审定数比上期审定数增加 6498 万元， 增长 107.15%， 主要系本期募投 项目投入增加所致 货币资金本期审定数比上期审定数增加 20827 万元， 增长 68.27%， 主要系本期非公

内容: 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 货币资金

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 开增发股票所致 预付账款 预付账款本期审定数比上期审定数增加 1431 万元，增长 45.86%，主要系本期按合 同预付款项增多所致 应收股利本期审定数比上期审定数减少 546 万元， 降低 50.34%， 主要系本期收到股 利所致 其他流动资产本期审定数比上期审定数增加 34969 万元，增长 19734.01%，主要系 本期购买理财产品增加所致 递延所得税资产本期审定数比上期审定数增加 471 万元， 增长 48.18%， 主要系本期 资产减值准备增加相应计提的递延所得税资产增加所致

内容: 应收股利

内容: 其他流动资产

内容: 递延所得税资产

内容: 2、主要境外资产情况

内容: √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 保障资产安 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 措施 投资设立英 股权资产 德瑞药物有 126 万元 限公司 美国 贸易 公司统一管 控 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险

内容: 三、核心竞争力分析

内容: 1、营销模式日趋成熟 公司目前销售架构主要由三部分组成：国内贸易部，负责原料药的国内销售，目前已与国内100多家主要的甾体药物制 剂生产企业建立了稳定的业务联系；国际贸易部，负责原料药的境外销售，已与美国、印度、英国等30多个国家的40多家原 料药加工企业、制剂生产厂家和贸易商建立了业务联系；销售公司，负责公司制剂产品的销售，终端网络已覆盖全国各地。 公司形成了医院线和OTC线两个完整的销售网络，成立第三终端队伍与维护重点客户的KA队伍，并摸索出了有效的终 端管理和市场推广策略。公司医院线的销售网络已覆盖全国地级市以上的主要医院；OTC线的销售人员管理的药店已达到6 万多家。终端营销网络的不断完善，不但是目前公司新特药产品的主要营销渠道，更为今后的新型制剂产品上市建立快速导 入平台，是公司未来业绩增长的重要保障。 2、研发技术储备充足 公司是省级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省甾体药物高新技术研究开发中心。多年生产技术的 储备沉淀,使公司具有较强的将科技成果产业化的能力，在小试阶段（实验室技术）向批量生产转化方面具有成熟的经验。 公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行业中居领先地位。 公司坚持原料药、制剂一体化的行业模式，以甾体药物系列产品研发为目标，坚持以科技为先导，与中国科学院上海有 机化学研究所、中国科学院上海药物研究所、国家新药筛选中心、中国药科大学、浙江大学、浙江工业大学等大专院校科研 单位进行长期稳定的合作，坚持走产、学、研相结合的道路，不断开发及引进新技术、新产品，培训科研人员，设立了企业 研究院，招揽高级科研人才，并与国际新药开发接轨，开发高新技术产品。 报告期内，公司获得1.1类新药奥美克松钠及注射剂、糠酸莫米松粉雾剂、倍他米松水杨酸软膏等4个新药临床批件；完 成补充申请7项、再注册批件68项、其他备案18项；醋酸优力司特等9个项目的临床研究取得阶段性进展；立项开展6个新项 目的研发工作；获得发明专利授权证书4件，5项发明专利申请获得受理。截止报告期未，公司共取得授权专利22项。 3、管理机制有效匹配

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 稳定且富有行业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。长期以来，公司核心团队结构稳定，从事医药生产 在对于公司业务至关重要的领域拥有丰富的经验， 熟悉市场经济规则和现 和销售相关行业的管理工作平均时间达10年以上， 代管理思想。内部管理机制与客观实际有效匹配，特别是公司多年推行的内部经济责任制，其科学灵活的机制不但高度激发 了员工的工作责任感和积极性，提升工作效率和生产水平，也成为公司产品在市场竞争中的重要手段，形成了公司一种独特 的企业文化，并将在实践中不断完善推广应用。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 第四节 管理层讨论与分析

内容: 一、概述

内容: 2015年，是充满竞争的一年，整个医药行业处于大洗牌中，制剂的招标大年，政策疾风骤雨，药企发展过程跌宕起伏， 原料药市场硝烟弥漫，价格竞争异常激烈。面对极其复杂的外部环境，公司深入贯彻“制造平台、销售平台”两个平台战略， 围绕年初确定的经营思路，不断探索营销模式，扩大新产品的销售，加强高新技术产品开发与技术创新，持续夯实内部基础 管理，确保公司销售平稳增长，利润有较大幅度的提升。 报告期内，公司实现营业收入248,024.62万元，同比增长0.39%；实现利润总额12,790.13万元，同比增长74.78%；实现 归属于上市公司股东的净利润10,655.10万元，同比增长87.93%。 报告期内，公司完成的主要工作有： 1、完善销售平台建设，开拓市场新格局 新特药销售不断地强化精细化管理，合理运用管理工具，建立精细化操作的管理框架，并不断探索与细化与公司发展阶 段相配套的管理架构与管理办法；启动流通部销售模式的改革与探索，充分调动商业积极性，稳步提高了销量；成立麻醉招 商事业部以及呼吸招商事业部，实现自营办事处与代理商双线运作，整合代理资源积极开拓市场，形成内部竞争，促进了市 场拓展；优化流程和制度，提高工作效率。 通过与国家计划生育中心合作，成立仙琚阳光天使基金，开展全国范围内的高校大学生培训课堂，既宣传了仙琚企业品 牌，也为计生类产品销售推动注入了动力。以麻醉、妇科全国专业性学术会议为契机，通过仙琚制药卫星会议的方式，进行 产品推广及品牌宣传，提高品牌知明度。积极开拓国际市场，及时调整销售策略，稳定公司原料药销售。 2、增加研发储备，提高技术优势 锁定公司产品开发战略，继续在妇科、麻醉科、呼吸科、皮肤科四个治疗领域增加优势品种的储备。报告期内，噻吩诺 啡IIa期临床研究工作继续有序推进；获得1.1类新药奥美克松钠及注射剂、糠酸莫米松粉雾剂、倍他米松水杨酸软膏等4个新 药临床批件；完成补充申请7项、再注册批件68项、其他备案18项；醋酸优力司特等9个项目的临床研究取得阶段性进展；立 项开展6个新项目的研发工作；获得发明专利授权证书4件；完成9项科技创新、产业化和技术改造等项目。持续优化产品生 产工艺，提升产品质量，提高生产水平，降低生产成本。 3、改善质量管理体系，加快质量标准与国际接轨 公司努力维护GMP体系的运作水平，共组织3次GMP认证，在仙药路1号厂区生产的22个原料药以及台州仙琚的3个原料 药品种，均通过新版GMP认证。加快国际注册步伐，甲泼尼龙获得台湾地区注册证，罗库溴铵等5个产品取得了的墨西哥第 三方GMP证书。 根据国家局及公司要求，开展制剂的一致性评价工作，对部分制剂产品进行了初步的质量确认，完成了醋酸甲羟孕酮片 等产品的溶出曲线研究，为制剂产品一致性评价提供初步的数据支持，为今后赢得市场优势打下了基础。 4、巩固制造平台比较优势，推进重点项目建设，提高公司生产水平 各原料车间大力开展管理挖潜，合理控制车间经费等各项费用，继续通过寻找最优工艺的控制点，缩小高底批差距，以 项目的形式强化落实创新课题，减少能源消耗，减少生产资金的占用，努力降低制造成本，有效地提高了产品的竞争力。加 强EHS管理，全年无重大安全环保事故，并通过各类安全检查。着力于提升综合管理水平，打造综合实力优良的制造平台。 启动公司首条自动化控制项目；T006、T007、D1、甲泼尼龙X2等系列产品顺利试产；引入新产品，丰富甾体激素新产品线 的战略布局；醋可线新工艺生产水平稳步提高，成为了公司强劲的赢利增长点。加强MPA生产线建设，拟筹备世界卫生组 织认证。 原料药产业升级建设项目全面进入土建建设、工艺生产线细化设计阶段。重点完成原有生产工艺与新装备的设计融合， 以及配套的土建基础项目建设。 5、围绕中心任务，夯实基础管理 引进新的管理模式OEC，并在管理线进行试运行，有效提升公司执行力及管理效率。招聘渠道与平台建设日趋成熟，发 14

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 布实施《招聘管理流程》。着手建立任职资格体系，发布了《任职资格管理流程》，完成杨府制剂、质保线、生产线的全面 任职资格符合性认证，努力创造一个让优秀人才脱颖而出的平台。 继续推行以预算管理为基础的财务管理，降低财务费用。积极运用金融工具，完成2亿元短期融资券的发行和兑付。 积极推动企业文化建设，努力提高企业报发行的质量，组建各类兴趣协会，开展多种形式的文体活动，举办“舞动春天” 仙琚制药迎新舞蹈晚会，丰富员工业余生活。 6、拓展公司资本运营途径，保障公司稳步发展 完成非公开发行股票工作。报告期内，经中国证监会核准，并经深圳证券交易所同意，公司向9名特定对象非公开发行 人民币普通股（A股）股票98,708,111股，发行价为每股人民币8.93元，共计募集资金88,146.34万元，扣除各项发行费用后， 公司本次募集资金净额为86,194.84万元。 本次非公开发行股票新增股份已于2015年11月12日上市。 本次非公开发行股票的顺 利完成，增强了公司的资金实力，以满足各业务领域发展所带来的资金需求，特别是有利于原料药生产线的产品升级，进一 步增强公司产品竞争力和研发实力，同时进一步改善公司的资本结构，降低资产负债率和财务成本，提高公司的抗风险能力 和持续经营能力，为公司做大做强提供有力的资金保障。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

内容: 2、收入与成本 （1）营业收入构成

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

内容: □ 适用 √ 不适用

内容: （5）营业成本构成

内容: 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 占营业成本比重

内容: 金额

内容: 妇科及计生用药 原材料 妇科及计生用药 动力 妇科及计生用药 人工工资 妇科及计生用药 制造费用 麻醉及肌松用药 原材料 麻醉及肌松用药 动力 麻醉及肌松用药 人工工资 麻醉及肌松用药 制造费用 说明

内容: （6）报告期内合并范围是否发生变动

内容: □ 是 √ 否

内容: （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

内容: （8）主要销售客户和主要供应商情况

内容: 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 客户一 客户二 客户名称 销售额（元） 86,258,632.49 72,860,063.82 占年度销售总额比例 3.49% 2.95% 334,250,251.45 13.48%

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 客户三 客户四 客户五 --

内容: 3、费用

内容: 4、研发投入

内容: √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，公司1.1类新药奥美克松钠及注射剂、3.1类药品倍他米松水杨酸软膏和糠酸莫米松吸入粉雾剂获得国 家食品药品监督管理总局颁发的临床批件；氟马西尼注射液等7个品种获得补充申请的批件，获得再注册批件68项，其他已 完成备案的补充申请18项。其中获得临床批件和补充申请批件的药品具体如下： 品种名称 倍他米松水杨酸软膏 糠酸莫米松吸入粉雾剂 规格 / 110ug /220ug 申报类别 3.1 3.1 申请事项 临床试验 临床试验 批准时间 2015-01-04 2015-09-14 18

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 注射用奥美克松钠 氟马西尼注射液 甲硫酸新斯的明注射液 丙酸睾酮 匹多莫德颗粒 匹多莫德颗粒 曲安奈德 黄体酮胶囊 临床试验 延长有效期 杨府生产场地变更 延长有效期 延长有效期 延长有效期 延长有效期 延长有效期

内容: 1.1 补充申请 补充申请 补充申请 补充申请 补充申请 补充申请 补充申请

内容: （2）报告期内，公司获授4项发明专利，5项发明专利申请获得受理，具体情况如下：

内容: 产品技术名称

内容: 专利类 专利申请号/专利号 别

内容: 申请日期

内容: 获取专利证书 日期

内容: 取得方式

内容: 醋酸去氢表雄酮的制备方法 化合物可的松醋酸酯的制备方法 甾体酯化物的制备方法 醋酸优力司特关键中间体的制备方法 琥珀酸甲泼尼龙的制备方法 3β,21-二羟基-16α-甲基孕甾-5-烯-20-酮 -21-醋酸酯的制备方法 黄体酮纳米组合物及其制备方法 3-羟基雌甾-1,3,5（11）-四烯17b-醇-17戊酸酯的制备方法 制备甲基四烯物的方法

内容: 发明 发明 发明 发明 发明 发明

内容: 自主研发 自主研发 自主研发 自主研发 自主研发 自主研发

内容: 发明 发明

内容: 自主研发 自主研发

内容: 发明

内容: 自主研发

内容: 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 5、现金流

内容: 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 (1)报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升40.93%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金流出净 额有所减少； (2)报告期内投资活动现金流入较去年同期上升264.33%，主要系报告期内取得投资收益收到的现金和收到其他与投资活动 有关的现金增加； (3)报告期内投资活动现金流出较去年同期上升355.08%， 主要系报告期内公司对外投资支付的现金及使用的部分募集资金购 买理财产品增加； (4)报告期内筹资活动现金流入小计较去年同期上升41.99%，主要系报告期内公司非公开发行股票收到的募集资金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、非主营业务分析

内容: 四、资产及负债状况分析

内容: 1、资产构成重大变动情况

内容: 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 占总资产比 例

内容: 货币资金

内容: 2、以公允价值计量的资产和负债

内容: 五、投资状况分析

内容: 1、总体情况

内容: 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 截至 被投资 公司名 称 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 务 式 额 例 源 合作方 投资期 产品类 限 型 资产 负债 表日 的进 预计 收益 本期投 是否涉 资盈亏 诉 披露日 披露索 期（如 引（如 有） 有）

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 展情 况 英德瑞 药物有 限公司 药物销 售 607,14 100.00 5.33 % 2015 年2月 -1,123,5 88.34 《浙江 仙琚制 药股份 雄烯二 山东斯 酮等医 瑞生物 药中间 医药有 体的生 限公司 产及销 售 增资 30,000, 000.00 30.00% 自筹 山东赛 托生物 科技股 份有限 公司 2015 医药中 过户 -1,634,3 00.79 2015 年 否 06 月 20 日 有限公 司对外 投资的 公告》 （编号 2016-03 1）详见 巨潮资 讯网 医药原 江西成 料中间 琚药业 体的研 有限公 发、生 司 产及销 售 合计 --35,387, 145.33 --------3,099,5 49.65 ---收购 4,780,0 00.00 20.00% 自筹 自然人 俞成旺 2015 年 11 月 医药中 间体 过户 -341,66 0.52 否

内容: 其他

内容: 自筹

内容: 无

内容: 化学药 过户

内容: 否

内容: 年 6 月 间体

内容: 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

内容: 4、以公允价值计量的金融资产

内容: 5、募集资金使用情况

内容: √ 适用 □ 不适用

内容: （1）募集资金总体使用情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年 22

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 总额 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集 金总额 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 金总额 额 额比例 总额 用途及去 资金金额 向 公司用尚 未使用的 部分募集 资金购买 非开公开 2015 发行 86,194.84 44,054.96 44,054.96 0 0 理财产品 0.00% 42,160.46 35,000.00 万元， 其余 募集资金 存储在公 司募集资 金专户中。 合计 -86,194.84 44,054.96 44,054.96 0 0 0.00% 42,160.46 -0 0

内容: 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份 有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 98,708,111 股，发行价为每股人民币 8.93 元，共计募集资金 88,146.34 万元，坐扣承销和保荐费用 1,586.63 万元后的募集资金为 86,559.71 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限 公司于 2015 年 10 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 364.87 万元 后，公司本次募集资金净额为 86,194.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验资报告》 （天健验〔2015〕420 号） 。 2015 年度实际使用募集资金 44,054.96 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.58 万元； 截至 2015 年 12 月 31 日累计已使用募集资金 44,054.96 万元 （其中用于募集资金置换先期投入募集资金项目支出 10,996.41 万元，用于募集资金项目支出 1,863.71 万元、用于偿还银行借款 20,000.00 万元、补充流动资金 11,194.84 万元） ，累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.58 万元。 截至 2015 年 12 月 31 日， 募集资金余额为人民币 42,160.46 万元 （包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额） ，以理财产品形式存放 35,000 万元、募集资金专户尚存余额 7,160.46 万元。

内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 承诺投资项目和超募 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资项目 原料药产业升级建设 项目 2018 年 否 55,000 55,000 12,860.12 12,860.12 23.38% 12 月 31 日 0否 否 募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1) 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化

内容: 本报告期 投入金额

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 偿还银行借款 补充流动资金 承诺投资项目小计 超募资金投向 不存在超募资金 合计 未达到计划进度或预

内容: 否 否 --

内容: 计收益的情况和原因 本年度，本公司原料药产业升级建设项目尚处建设期，尚未投产产生效益。 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用

内容: 超募资金的金额、 用途 不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况

内容: 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况

内容: 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 根据 2015 年 11 月公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并经保荐机构中信建投证券股份有限 公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,996.41 万元。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 公司尚未开始使用的募集资金 42,160.46 万元，以理财产品形式存放 35,000 万元、募集资金专户尚 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 存余额 7,160.46 万元。

内容: （3）募集资金变更项目情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 六、重大资产和股权出售

内容: 1、出售重大资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

内容: 2、出售重大股权情况

内容: 七、主要控股参股公司分析

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 入材料和人 工器官等销 售、化工原 料及产品销 售 上海承琚生 物科技有限 子公司 公司 杭州哼哈口 腔医院有限 子公司 公司 英德瑞药物 有限公司 北京袺金科 创基因技术 子公司 有限公司 子公司 技术开发、 转让、服务 300 万元 和咨询 口腔诊疗服 务 14,695,592.0 6 12,966,898.4 1 281,175.74 278,447.74 500,000.00 68,826.24 68,826.24

内容: 药物销售

内容: 200 万美元

内容: 技术推广服 务 化工原料及 制品、塑料

内容: 仙居仙曜贸 易有限公司

内容: 子公司

内容: 及制品的批 发、零售； 货物及技术 进出口

内容: 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 八、公司控制的结构化主体情况

内容: 九、公司未来发展的展望

内容: （一）行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 医药行业是我国国民经济的重要组成部分,该行业能否健康有序地发展将直接关系到国民健康、社会稳定和经济发展。 “十二五”期间，由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐 步得到释放。 我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一， 有望在2020年以前成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。 随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全， 使基本医疗保险覆盖范围继续扩大， 基本医疗保险参保人 数覆盖率达到95%以上，全民医保体系已初步形成。随着新农村和城镇居民医保政府补助标准和政策范围内报销比例的不断 提高，将持续促进居民增加对医药产品的消费，人均卫生支出会不断增加。与此同时，政府也陆续出台扶持医药产业发展的 政策，进一步鼓励医药企业创新，医药产业在政策上也将迎来一个好的发展机遇。但与此同时，在行业政策上，医院控制药 费过快增长，行业性降价政策将陆续推出，医药企业的压力依然存在。 展望2016年，从需求端来看，随着人口老龄化、“两孩”政策实施、人民健康意识的提高以及在“两保合一”推动下医保筹 资水平和报销水平的提高，分级诊疗的推进，医疗需求总水平将稳步增长。但随着各省基药和非基药新一轮招标的全面启动 以及公立医院改革的全面推进，处方药降价趋势不变，医保控费成为常态，将继续制约医药行业的增长速度和盈利空间。从 供给端来看，随着GMP认证和GSP认证的全面实施，新药审评办法的改革，以及医药行业兼并重组的加快，药品供给格局将 发生深刻变革，加速实现药品市场“优质、优价和创新”将是医药行业未来发展的方向。 （二）公司发展战略 公司的整体战略目标是以营销为导向“先做强后做大”， 积极推进“制造平台、 销售平台”两个平台建设， 提升核心竞争力， 在提高盈利能力的前提下扩大销售规模。 化学原料药的国际化：采用跟随战略，紧盯国内行业领先企业的产品开发和国际化步骤，加强相关产品技术开发与应用 能力、国际注册能力、专利药到期研究及国际市场政策研究能力等三方面工作，建立科学规范的原料药业务管理基础，在对 原有原料药市场进行梳理和规范管理的同时，积极开拓规范市场业务。 化学制剂的营销体系：采用集聚化战略，集中力量在化学制剂行业发展，在已有的业务领域形成竞争优势，集中发展麻 醉科、妇科；采取“精耕细作”策略，即现有产品不断加强市场渗透、提高市场覆盖的同时，通过不断推出新产品（包括甾体 类产品和非甾体类产品） 包括仿制或改剂型的方式实现保护现有品种、 ， 补充现有适应症的空白细分市场及进入新的适应症， 实现在上述领域的全面竞争优势；伺机发展呼吸科、皮肤科、神经科等其它治疗领域，以具有高创新性的核心品种或优良的 产品组合迅速切入，实现“以点带线”。积极开发非甾体类药物，丰富产品线，重点关注医疗器械、诊断试剂等治疗领域。 为实现公司的战略目标，公司将在以下几个方面谋求发展和突破，确保战略目标的稳步实现。 1、生产管理：优化产品结构，明确质量与工艺稳定性是核心，根据市场要求通过技术研究、生产管理和产能规划等科 学手段降低产品成本。 2、营销管理：深化营销网络，打造稳固销售网络和富有战斗力的销售团队，提升产品营销的系统规划能力和营销队伍 精细化管理能力，加强企业品牌建设工作。 3、研发管理：明确研发战略定位，加强产品开发与技术落后创新，规范研发管理流程，通过鼓励多种合作方式加大研 发资源投入。 4、人力资源管理：建立并实施人力资源管理体系，尤其是完善绩效考核与管理，加强人才培养，以支持战略目标的实 现。 5、基础管理：建立与战略相匹配的组织架构，规范部门职责与集分权体系，加强财务管理职能与战略管理职能，建立 健全职能部门管理制度与流程。 （三）公司2016年经营计划 2016年，公司总的经营思路是继续以“两个平台”建设为重点，强化“效率”和“活力”，以产业链的丰富与发展为工作的出

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 发点，强调以国际化视野促进企业发展，以国际的行业标准来要求规范工作，不断摸索激活组织活力的方法，制剂销售强调 效率优先，深耕终端；原料药销售应该稳步提高市场占有率，加快新产品上市速度，以市场竞争价格倒逼的角度整合技术、 生产、质量管理的力量来保证公司产品成本能符合市场竞争的要求。加强职能部门考核，强调责任结果，提高公司的管理能 力。推动生产平台自动化，从长远角度来提升质量，降低成本。具体经营计划如下： 1、以效率为衡量标准，提增制剂销售终端销量 进一步完善销售公司业绩评价体系， 强调衡量业绩好坏的标准终端业务单元效率产出。 销售政策强调将任务分配落实到 将根据终端拥有资源的实际数量并结合公司内生性的单位产出效率标准确定每个终端的产出任务， 医务线明确终端 终端上， 资源的衡量标准， OTC线以大连锁药店与区域中小连锁药店作为主要工作对象，建立公司各个单店的产出效率标准，保证 OTC线业务的快速发展。 2、快速适应市场，牢牢把握原料药销售主动权 根据今年的市场实际情况，将灵活应对市场变化，以保证产品的市场占有率作为主要目标，掌握价格的市场主动权，争 取在新一轮的行业洗牌中处于主动地位。 加快新产品的市场销售力度，密切关注市场价格的变化情况，并以此形成技术线、生产线的工作标准。发挥原料药销售 对于公司技术、生产、质量部门的指导作用。 以客户需求为目标，指导公司的技术、质量、生产部门做好提前量的工作，争取与一些大公司形成合作关系。 3、增强源头创新竞争力，进一步丰富新产品和技术储备 产品开发是形成企业竞争优势的源头。2016年将根据CFDA新药研发政策的变化精选新立项项目；根据目前政策环境的 新变化对现有开发产品进行梳理， 紧扣市场需求来确定重点开发品种及相关的产品规格包装； 投入充足资源进行产品质量和 疗效一致性评价，以支持公司的持续发展。拓宽新产品开发渠道，引进国外制剂产品，补充产品线。 技术创新是成本优势的来源。着重解决生产车间与研究院之间的工艺交接问题，摸索新的办法、引入竞争激励机制，保 证此项工作的进展，让一些新的技术创新成果早日成为竞争优势。技术创新强调合规性。工艺革新时，要求小试、中试阶段 把工艺做精做透，然后再进行大生产，为自动化工作的推进奠定基础。 4、加强质量管理，加快国际注册步伐 质量管理是公司运营的基础性工作。按GMP要求，梳理公司产品的GMP合规性，降低质量风险，保证GMP工作有序展 开。加快原料药规范市场注册，以客户需求为导向，及时进行注册计划优先度的调整。制剂国际注册工件要做好相应的政策 学习及相关准备，为2016年将着手国际高端市场的制剂国际注册工作打好基础。 5、推动制造平台生产精细化，提升企业竞争优势 从管理入手进行挖潜工作， 不断缩小高低批之间的差距， 提升整体生产水平。 做好引入技术创新的工作， 降低能源消耗， 节约水、电、汽。降低基础费用，降低折旧、分摊费用，提高生产水平。继续寻找降低采购成本的方法，运用ERP系统的数 据积累来合理管控生产资金。 6、改进职能部门管理效能，大力夯实基础管理 以“符合岗位职责”的要求作为提高管理的切入点，梳理岗位职责，明确岗位工作内容、工作标准以及提供工作的成果， 以责任结果作为评判工作的标准。以提高人员的活力作为人力资源管理的一个切入点，不断摸索新的方法，继续做好TD人 才的培养工作。继续做好预算工作，保证即时成本优势，降低运营成本。有效管理公司资金，保证生产经营需要，提高资金 效率。在OEC管理模式管理线试点基础上，在公司全面推行OEC管理模式试运行，不断总结改善，持续提升员工工作的计划 性、工作效率及执行力。加强信息化管理与公司的业务管理要求相结合，从数据分析入手来提升公司的信息化管理水平。 7、规范上市公司治理，保障企业健康运营 持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。熟练运用现代化管 理工具，建立健全各项制度、流程与体系，推进并加强信息化管理。加强内部审计职能，提高公司内部控制的有效性，对关 键业务环节和领域持续保持审计检查监督，对信息披露、募集资金项目检查、重点工程项目预算控制招标过程管理，子公司 治理结构等方面加强审计监督。保证公司业务的健康发展。 （四）未来发展面临的风险因素 1、行业政策及市场竞争格局发生变化的风险 随着国家医疗改革工作的不断深入，医保控费、分级诊疗、药品限抗、公立医院改革、取消政府定价等多项行业政策和

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 法规的相继出台，为整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险。国家基本药物目录调整将带 来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性，也会给公司的增长带来不确定性。 2、原料及原料药价格波动风险 未来公司主要原材料皂素、双稀的价格波动，以及新原料替代的工艺及价格稳定性，仍将会带来公司产品成本的波动。 原料药价格受国际环境影响大，国内生产厂家数量多，集中度低，技术同质化，主要以价格为竞争手段，公司原料药面临降 价风险。 3、综合管理成本上升的风险 公司仍然面临固定资产折旧增加、财务成本、人工成本、销售费用等综合管理成本上升诸多因素制约，公司运营成本上 涨压力较大，将会对公司的利润带来一定的影响。 4、研发风险 新药研发存在高投入、高风险、周期长等特点，国家近年来频繁推出药品研发相关政策，对新药上市的审评工作要求进 一步提高，为公司的新药研发带来一定风险。同时，药品上市后的推广也会受到国家法规、行业政策、市场环境以及竞争强 度等因素的影响，导致新药上市后收入不能达到预期，使公司面临新产品经营风险。 5、人才缺乏的风险 随着公司规模的扩张和业务的拓展， 公司在战略执行和推进中， 可能存在管理人才和专业人才储备与公司发展需求不能 很好匹配的风险。公司能否引进和培养一大批支撑公司发展的人才，将成为公司未来发展的制约因素，公司面临人力资源体 制建设和完善方面的风险。 6、投资规模与投资回报不匹配的风险 募投项目投资建设的完成以及对符合新版GMP生产线的必要扩产、技改项目的投入，公司整体投资规模与模拟投资回 报可能由于市场环境、价格等因素的变化，造成投资回报年限延长的风险。 应对措施：面对以上诸多因素造成的风险，公司将密切关注政策变化，加强政策的解读与分析，适时调整经营策略；研 究市场趋势，推进新营销模式的实施，通过营销变革加速公司自身产业结构升级；适应市场需求，完善研发体系建设，注重 对新产品立项的内部审批和论证工作，降低研发风险；加强工程、采购招标和费用管控，鼓励创新做好工艺改进，降低产品 成本，提升公司整体竞争力。

内容: 十、接待调研、沟通、采访等活动

内容: 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 此次调研的有关情况详见公司 2015 年 2015 年 01 月 27 日 实地调研 机构 1 月 29 日登载于深圳证券交易所网站 互动易平台上的 《2015 年 1 月 27 日投 资者关系活动记录表》 。 此次调研的有关情况详见公司 2015 年 2015 年 04 月 23 日 实地调研 机构 4 月 27 日登载于深圳证券交易所网站 互动易平台上的《2015 年 4 月 23 日投 资者关系活动记录表》 。 此次调研的有关情况详见公司 2015 年 2015 年 05 月 07 日 实地调研 机构 5月8日登载于深圳证券交易所网站互 动易平台上的《2015 年 5 月 7 日投资 者关系活动记录表》 。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 此次调研的有关情况详见公司 2015 年 2015 年 07 月 17 日 实地调研 机构 7 月 20 日登载于深圳证券交易所网站 互动易平台上的《2015 年 7 月 17 日投 资者关系活动记录表》 。 此次调研的有关情况详见公司 2015 年 2015 年 10 月 30 日 实地调研 机构 11 月 3 日登载于深圳证券交易所网站 互动易平台上的《2015 年 10 月 30 日 投资者关系活动记录表》 。 此次调研的有关情况详见公司 2015 年 2015 年 12 月 24 日 实地调研 机构 12月25日登载于深圳证券交易所网站 互动易平台上的《2015 年 12 月 25 日 投资者关系活动记录表》 。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

内容: 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》及公司《未来三年（2014-2016年）的股东 回报规划》的要求，制定了2014年度利润分配方案，公司以总股本51,210万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00 元（含税），共计分配股利51,210,000.00元。上述利润分配方案已于2015年5月15日实施完毕。截至本报告获批准报出之日， 公司未对现金分红政策进行调整或变更。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 是 是 是 是

内容: 是

内容: 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2013年度的利润分配方案： 不分配现金红利，未分配利润结转以后年度。资本公积金转增股本，以公司总股本34,140万股为基数，向全体股东每10 股转增5股，共计转增17,070万股。此方案实施后公司总股本将由34,140万股增加至51,210万股。 （2）2014年度的利润分配方案为： 公司以2014年12月31日总股本51,210万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共计派发 51,210,000.00元，剩余的未分配利润结转以后年度。 （3）2015年度的利润分配预案为： 公司以2015年12月31日总股本61,080.8111万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共计派发 61,080,811.10元，剩余的未分配利润结转以后年度。

内容: 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分 税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 润 2015 年 61,080,811.10 106,551,038.95 率 57.33% 0.00 0.00% 红的金额 红的比例

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

内容: √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 现金分红占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润为 106,551,038.95 元。按母 公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 9,378,496.93 元后，加上年初未分配利润 137,009,538.23 元，公司期末可供股 东分配的利润合并为 234,182,080.25 元。现公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 610,808,111 股为基数，每 10 股派发现金股 利 1.0 元 （含税） 共计派发 61,080,811.1 元， ， 剩余的未分配利润结转以后年度。 2015 年度不送红股也不以公积金转增股本。 0 1 0 610,808,111 61,080,811.10 234,182,080.25 100.00%

内容: 三、承诺事项履行情况

内容: 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

内容: √ 适用 □ 不适用 承诺事由 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 承诺方 不适用 不适用 不适用 金敬德、张宇 松等持有公 首次公开发行或再融资时所作承诺 司股份的董 事、监事、高 级管理人员 高管锁定承 诺 承诺类型 不适用 不适用 不适用 承诺内容 不适用 不适用 不适用 其所持公司股份在 其任职期间内每年 转让的比例不超过 其所持公司股份总 数的 25%。在离职 32 2008 年 02 月 27 日 任职期间 及离职后 半年内 严格履行 承诺时间 承诺期限 不适用 不适用 不适用 履行情况 不适用 不适用 不适用

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 后半年内，不转让 所持股份公司股 份。 本公司将遵循《上 市公司证券发行管 理办法》《上市公 、 司非公开发行股票 实施细则》和《深 圳证券交易所股票 上市规则》等法律、 法规和规范性文件 的有关规定，以及 仙居县国有 资产投资集 团有限公司 本公司与浙江仙琚 股份限售承 制药股份有限公司 2015 年 11 诺 签订的《浙江仙琚 月 01 日 制药股份有限公司 非公开发行股票之 股份认购协议》的 有关约定，自浙江 仙琚制药股份有限 公司本次非公开发 行股票新增股份上 市首日起三十六个 月内不转让认购的 21,276,419 股新股。 本公司将遵循《上 市公司证券发行管 理办法》《上市公 、 司非公开发行股票 实施细则》和《深 圳证券交易所股票 上市规则》等法律、 法规和规范性文件 汇添富基金 管理股份有 限公司 股份限售承 诺 的有关规定，以及 本公司与浙江仙琚 制药股份有限公司 签订的《浙江仙琚 制药股份有限公司 非公开发行股票之 股份认购协议》的 有关约定，自浙江 仙琚制药股份有限 公司本次非公开发 行股票新增股份上 33 2015 年 11 月 01 日 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 市首日起三十六个 月内不转让汇添富仙琚制药定增盛世 45 号资产管理计划 所认购的 22,246,360 股新股 和汇添富-优势医药 企业定增计划 6 号 资产管理计划所认 购的5,055,991股新 股。 本公司将遵循《上 市公司证券发行管 理办法》《上市公 、 司非公开发行股票 实施细则》和《深 圳证券交易所股票 上市规则》等法律、 法规和规范性文件 的有关规定，以及 本公司与浙江仙琚 平安资产管 理有限责任 公司 制药股份有限公司 股份限售承 签订的《浙江仙琚 2015 年 11 诺 制药股份有限公司 月 01 日 非公开发行股票之 股份认购协议》的 有关约定，自浙江 仙琚制药股份有限 公司本次非公开发 行股票新增股份上 市首日起三十六个 月内不转让平安创 赢 5 号产品所认购 的 11,198,211 股新 股。 本企业将遵循《上 市公司证券发行管 理办法》《上市公 、 杭州九鸿投 资合伙企业 （有限合伙） 股份限售承 诺 司非公开发行股票 实施细则》和《深 圳证券交易所股票 法规和规范性文件 的有关规定，以及 34 2015 年 11 月 01 日 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行

内容: 上市规则》等法律、

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 本企业与浙江仙琚 制药股份有限公司 签订的《浙江仙琚 制药股份有限公司 非公开发行股票之 股份认购协议》的 有关约定，自浙江 仙琚制药股份有限 公司本次非公开发 行股票新增股份上 市首日起三十六个 月内不转让所认购 的 20,223,964 股新 股。 本公司将遵循《上 市公司证券发行管 理办法》《上市公 、 司非公开发行股票 实施细则》和《深 圳证券交易所股票 上市规则》等法律、 法规和规范性文件 的有关规定，以及 本公司与浙江仙琚 制药股份有限公司 财通基金管 理有限公司 股份限售承 签订的《浙江仙琚 2015 年 11 诺 制药股份有限公司 月 01 日 非公开发行股票之 股份认购协议》的 有关约定，自浙江 仙琚制药股份有限 公司本次非公开发 行股票新增股份上 市首日起三十六个 月内不转让通过财 通专户 1 号计划所 认购的5,055,991股 新股。 本公司将遵循《上 市公司证券发行管 中企汇锦投 资有限公司 股份限售承 理办法》《上市公 2015 年 11 、 诺 司非公开发行股票 月 01 日 实施细则》和《深 圳证券交易所股票 35 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 上市规则》等法律、 法规和规范性文件 的有关规定，以及 本公司与浙江仙琚 制药股份有限公司 签订的《浙江仙琚 制药股份有限公司 非公开发行股票之 股份认购协议》的 有关约定，自浙江 仙琚制药股份有限 公司本次非公开发 行股票新增股份上 市首日起三十六个 月内不转让所认购 的 1,516,797 股新 股。 本人将遵循《上市 公司证券发行管理 办法》《上市公司 、 非公开发行股票实 施细则》和《深圳 证券交易所股票上 市规则》等法律、 法规和规范性文件 的有关规定，以及 本人与浙江仙琚制 范敏华、李勤 股份限售承 药股份有限公司签 2015 年 11 俭 诺 订的《浙江仙琚制 月 01 日 药股份有限公司非 公开发行股票之股 份认购协议》的有 关约定，自浙江仙 琚制药股份有限公 司本次非公开发行 股票新增股份上市 首日起三十六个月 内不转让所认购的 5,055,991 股新股。 本人将遵循《上市 张宇松 股份限售承 诺 公司证券发行管理 办法》《上市公司 、 非公开发行股票实 施细则》和《深圳 2015 年 11 月 01 日 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日 严格履行

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 证券交易所股票上 市规则》等法律、 法规和规范性文件 的有关规定，以及 本人与浙江仙琚制 药股份有限公司签 订的《浙江仙琚制 药股份有限公司非 公开发行股票之股 份认购协议》的有 关约定，自浙江仙 琚制药股份有限公 司本次非公开发行 股票新增股份上市 首日起三十六个月 内不转让所认购的 2,022,396 股新股。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 不适用 一步的工作计划 不适用 不适用 是 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

内容: 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

内容: 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境外会计师事务所名称（如有） 境外会计师事务所报酬（万元） （如有） 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请中信建投证券股份有限公司为保荐人。2015年度共支付保荐、承销费用人民 币1586.63万元。 无 15 严善明、丁锡锋 无 0 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 180.2

内容: 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十一、破产重整相关事项

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

内容: 十二、重大诉讼、仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 十三、处罚及整改情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

内容: 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

内容: √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司控股股东、实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司不慧未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到期未清偿等事项。

内容: 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

内容: 十六、重大关联交易

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

内容: 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

内容: 3、共同对外投资的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

内容: 4、关联债权债务往来

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

内容: 5、其他重大关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 十七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

内容: （2）承包情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

内容: （3）租赁情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

内容: 2、重大担保

内容: （1）担保情况

内容: 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 伟星集团有限公司 2015 年 04 月 02 日 2015 年 04 月 02 日 2015 年 04 月 02 日 2015 年 04 月 02 日 18,000 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 2014 年 10 月 21 日 2014 年 11 月 20 日 2014 年 11 月 24 日 2014 年 12 月 08 日 2014 年 04 月 23 日 2014 年 04 月 25 日 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 担保类型

内容: 担保期

内容: 伟星集团有限公司

内容: 浙江省耀江实业集团 2015 年 04 有限公司 月 02 日

内容: 浙江省耀江实业集团 2015 年 04 有限公司 月 02 日

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 浙江省耀江实业集团 2015 年 04 有限公司 月 02 日

内容: 浙江省耀江实业集团 2015 年 04 有限公司 月 02 日

内容: 浙江省耀江实业集团 2015 年 04 有限公司 月 02 日

内容: 升华集团控股有限公 2015 年 04 司 月 02 日

内容: 升华集团控股有限公 2015 年 04 司 月 02 日

内容: 升华集团控股有限公 2015 年 04 司 月 02 日

内容: 升华集团控股有限公 2015 年 04 司 月 02 日

内容: 升华集团控股有限公 2015 年 04 司 月 02 日

内容: 升华集团控股有限公 2015 年 04 司 月 02 日

内容: 升华集团控股有限公 2015 年 04 司 月 02 日

内容: 升华集团控股有限公 2015 年 04 司 月 02 日

内容: 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 46,000

内容: 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 19,500 28,700

内容: 公司与子公司之间担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 台州仙琚药业有限公 2014 年 08 司 月 23 日 7,000 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 2014 年 09 月 30 日 2014 年 10 月 08 日 2014 年 10 月 23 日 2015 年 03 月 26 日 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 台州仙琚药业有限公 2014 年 08 司 月 23 日

内容: 台州仙琚药业有限公 2014 年 08 司 月 23 日

内容: 台州仙琚药业有限公 2014 年 08 司 月 23 日

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 台州仙琚药业有限公 2014 年 08 司 月 23 日

内容: 台州仙琚药业有限公 2014 年 08 司 月 23 日

内容: 台州市海盛制药有限 2014 年 03 公司 月 28 日

内容: 台州市海盛制药有限 2014 年 03 公司 月 28 日

内容: 台州市海盛制药有限 2014 年 03 公司 月 28 日

内容: 台州市海盛制药有限 2014 年 03 公司 月 28 日

内容: 台州市海盛制药有限 2014 年 03 公司 月 28 日

内容: 台州市海盛制药有限 2014 年 03 公司 月 28 日

内容: 台州市海盛制药有限 2014 年 03 公司 月 28 日

内容: 台州市海盛制药有限 2014 年 03 公司 月 28 日

内容: 台州市海盛制药有限 2014 年 03 公司 月 28 日

内容: 台州市海盛制药有限 2014 年 03 公司 月 28 日

内容: 台州市海盛制药有限 2014 年 03 公司 月 28 日

内容: 台州市海盛制药有限 2014 年 03 公司 月 28 日

内容: 台州市海盛制药有限 2014 年 03 公司 月 28 日

内容: 台州市海盛制药有限 2014 年 03 公司 月 28 日

内容: 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 8,200

内容: 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 3,297.53 8,096.01

内容: 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 实际担保金 担保类型 担保期 是否履行 是否为关

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 对未到期担保， 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 采用复合方式担保的具体情况说明 无 无 0 1,197.53 0 54,200 46,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 22,797.53 10.65% 36,796.01 （协议签署日） 额 完毕 联方担保

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

内容: 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期实际 计提减值 金额 （如有） 报告期实 额 报告期 损益实 际收回 情况 未到 736.67 期，尚 未收回 未到 62.86 期，尚 未收回 163.4 未到 期，尚 43

内容: 受托人名 是否关联 称 交易

内容: 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金

内容: 10 月 31 收益率 3.9% 预期年化

内容: 中国工商 银行 中国工商 银行

内容: 保本浮动 型 保本浮动 型

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 日 合计 委托理财资金来源 逾期未收回的本金和收益累计 金额 涉诉情况（如适用） 委托理财审批董事会公告披露 日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露 日期（如有) 未来是否还有委托理财计划 是 不适用 2015 年 11 月 17 日 0 35,000 -日 -未收回 0 962.93 0 --

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

内容: 十八、其他重大事项的说明

内容: √ 适用 □ 不适用 重要事项 公告名称及编号 披露日期 披露网站

内容: 《公司第五届董事会第六次会议决议公告》2014年12月29日 （2014-042） 《关于非公开发行股票事项获浙江省国资 2015年1月24日 委批复的公告》（2015-004） 《关于非公开发行股票申请获得中国证监 2015年2月17日 会受理的公告》（2015-008） 非公开发行股票事项 《关于实施2014年度权益分派后调整非公 开发行价格的公告》（2015-25） 2015年5月16日

内容: 《关于与特定对象签署附条件生效的股份 2015年5月26日 认购协议之补充协议的公告》（2015-027） 《关于非公开发行股票获得中国证监会发 2015年8月8日 审委审核通过的公告》（2015-035） 《关于非公开发行股票获得中国证监会核 2015年9月16日 准批复的公告》（2015-041） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.co m.cn）

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 《非公开发行股票新增股份变动报告及上 2015年11月11日 市公告书摘要》（2015-047）

内容: 《公司关于继续与伟星集团有限公司等公 2015年4月2日 司互保的公告》（2015-017）

内容: 持股5%以上股东（浙 《关于持股5%以上股东减持股份的公告》 2015年6月13日 江医药）减持股份事 （2015-029） 项 对外投资事项 《关于对外投资的公告》（2015-031） 2015年6月20日

内容: 《关于2015年度第一期短期融资券发行完 2015年8月27日 成的公告》（2015-036） 短期融资券发行及兑 付事项 《关于公司2014年度第一期短期融资券兑 2015年9月19日 付完成的公告》（2015-043） 《关于公司股东股权解除质押的公告》 2015年9月19日 （2015-042） 股东股权质押事项 《关于股东股权质押的公告》（2015-044）2015年10月13日 《关于股东部分股权解除质押及再质押的 2015年10月23日 公告》（2015-045） 签订合作协议 《关于签订产品开发合作协议的公告》 2015年12月18日 （2015-058）

内容: 十九、公司子公司重大事项

内容: √ 适用 □ 不适用 1、股东与债权人权益保护 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，建立了较为完善的公司治理结构，形成了较为 完整的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系。报告期内，公司召开了二次 股东大会，包括一次年度会议和一次临时会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。公 司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益； 同时，公司通过网上路演、交易所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者 进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。 公司重视对投资者的合理投资回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极的利润分配政策。公司 2012-2014年度的累计现金分红金额为11,949.00万元，占2012-2014年年均净利润的比例为150.71%。 2、职工权益保护 公司坚持以人为本， 倡导“个人价值在实现企业价值和社会价值过程中得到体现”的企业文化， 在用工制度上完全符合 《劳 动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规的要求，尊重和维护员工的合法权益，为员工提供良好的劳 45

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 动环境，与所有员工签订了《劳动合同》，办理了各种社会保险；公司重视人才培养，制定了系统的人力资源管理制度，并 建立了较为完善的绩效考核体系，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职硕士教育、加强内部职业素质提升培训等员工发 展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。 公司注重员工的安全生产、劳动保护和身心健康。新制定实施《职业危害申报管理规程》、《职业病危害防护设施的使 用及维护保养规程》、《职业病危害警示与告知管理制度》、《职业危害因素检测与评价制度》等职业卫生相关管理制度， 完善了职业卫生制度管理体系。每年组织车间员工进行常规体检，发现问题及时复检、就诊。组织员工座谈、迎春舞蹈晚会， 展示员工才艺，丰富业余生活；组织优秀员工进行户外旅游活动，激励员工的工作热情；进一步规范员工个人防护用品的使 用以及闲置管理， 完成个人防护用品发放的频率及数量登记记录， 强化发放到个人， 不定期地对公司生产安全进行全面排查， 有效提高员工的安全生产意识和自我保护能力。 公司重视职工权利的保护，完善职工代表大会制度，公司7名监事会成员中有3名职工监事由职工代表大会选举产生。对 工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见。在严格遵守 各项法律法规保障员工法定权益的基础上，公司率先推出了“企业年金计划”和“大病医疗保险”等福利措施，每年通过公司工 会对生活困难员工扶贫济困，为公司员工提供一份有保障的生活福利待遇。 3、供应商、客户和消费者权益保护 公司秉承“坚持真实，打造诚信”的经营理念，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，重视与供应商、 客户和消费 者的互惠共赢关系，与消费者建立良好的社会关系恪守诚信。按照公开、公正、公平的原则开展采购招标业务， 严格筛选供应商资质，严格遵守并履行合同约定，保护供应商及客户的商标权、专利权等知识产权和商业机密，充分尊重并 维护供应商和客户的合法权益。注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客 户、对消费者的社会责任。 公司奉行“生产一流产品，致力人类健康”的企业宗旨，本着对消费者负责的态度，全面严格执行药品生产质量管理规范， 所有产品均顺利通过新版GMP认证，全面提升了企业的生产质量管理水平，为消费者提供高质量的产品。公司建立了良好 的销售及服务网络，通过公司网站和服务电话及时接收客户和消费者的反馈，了解客户和消费者的需求，提高客户和消费者 对产品的满意度。 4、环境保护和可持续发展 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。公司高度重视环境保护、清洁生 产和节能减排工作， 设立环境保护工作领导小组和清洁生产领导小组规划与推进公司的清洁生产和节能减排等各项工作， 每 年对环保设施进行必要的投入，保证了环保治理设施运行正常，污水处理稳定达标排放。聘请专业的环保研究机构指导公司 的环保工作， 认真按照国家环保管理部门的各项规定进行环保自查并持续改进， 使公司的环境保护管理水平和效果不断提升， 满足了医药行业对环境保护的相关要求。 5、公共关系和社会公益事业 公司践行“您的健康与快乐，我的真诚与责任”的企业使命，依法纳税、关爱社会弱势群体，关注社会慈善事业，积极履 行社会责任。自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关 系。饮水思源，回馈社会，公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持， 促进了当地的经济建设和社会发展。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 √ 是 □ 否 □ 不适用 1、公司的EHS（环境职业健康安全）方针 公司奉行“生产一流产品，致力人类健康”宗旨，倡导绿色环保、安全健康，走可持续发展道路。对公司生产、经营、服 务管理活动的过程承诺：遵守环保安全政策法规，确保安全生产和污染物达标排放；推进清洁生产，节能降耗，减污增效， 控制重大风险，保护健康；努力实现EHS管理体系和持续改进；实施有效培训，不断提高环保安全能力和意识。 2、重大环境问题及整改情况 企业严格执行环保管理制度，加强日常管理及培训，积极引入先进的生产装备和环保末端处理技术，严格把控达标排放 的基本指标，本报告期内公司未发生环境污染事故，无环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚和环境信访案件。 3、主要污染物的排放及控制情况 46

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 报告期内，公司严格按照环保要求，COD、氨氮、PH等在线监测系统运行正常，符合达标排放要求，并与省、市联网， 实时监控污染物排放，同时委托第三方检测单位周期性检测，各项污染物均达标排放。公司委托台州市环境科学设计研究院 完成《固体废物核查报告》，危险废物均由有资质的单位进行处置，厂界噪声和无组织废气均达标。公司注重产品工程分析， 按照物料平衡，从工艺过程中，精确分析污染源组成，进行废水、废气分析。开展污染源减排行动，组织进行污染源普查调 研，通过工艺改进，溶剂回收套用、废水溶剂浓缩分离、有毒害物代替、冲洗水减少等措施，在源头上控制和减少污染源产 生量和污水产生量，大幅减低废水排放，污水从1500吨减少到约1000吨/天。 4、企业环保设施的建设和运行情况 报告期内公司环保设施运营正常，环保设施适应污染治理要求且稳定运转率达到95%以上，各项污染物排放均符合相关 要求，综合管理比较规范，目前公司本部已建成设计能力为2400t/d废水处理设施，60000立方/小时废气处理设施。 5、环境污染事故应急预案情况 公司建立了较为完整的EHS管理制度，目前已运行的有《环境保护管理制度》、《环境应急管理制度》、《突发环境事 件应急预案》等系列EHS管理制度。《突发环境事件应急预案》对环境保护目标和周边自然、社会、环境概况介绍清晰，对 生产和排污特征分析明确，并配备了充足的污染事故防治设施和应急物资，为突发事故提供了操作指南，加强了应对后盾力 量。报告期内公司组织了人员和专业队伍对污染事故应急预案演练，取得了明显的效果。 6、体系建设情况 收集环境职业健康安全相关法律法规及其他要求， 为了确保体系的持续运行， 公司建立了以总经理为主要负责人的环境 职业健康安全管理体系，任命EHS管理者代表全权负责公司的安全环保管理工作，并根据法律法规要求，开展公司现状差距 分析。报告期内，制定了43个公司EHS目标指标，开展了EHS体系内审、及安全标准化自评工作，并通过第三方EHS体系复 评。

内容: 二十一、公司债券相关情况

内容: 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 主要系报告期内公司完成了向9名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,708,111股影响所致。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司股份的变动经2015年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2015年1月31日登载于《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年第一 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-005）。 51,245,568 460,854,432 460,854,432 51,245,568 51,245,568 比例 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金 转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例

内容: 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2015年10月28日，公司完成了向9名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,708,111股，此次发行的新增股份 已于2015年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，并于2015年11月12日在深圳证券 交易所上市。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 应明华 仙居县国有资产 投资集团有限公 司 汇添富基金－宁 波银行－汇添富 －仙琚制药－定 增盛世45号资产 管理计划 杭州九鸿投资合 伙企业（有限合 伙） 平安资管－平安 银行－平安资产 创赢 5 号资产管 理产品 汇添富基金－宁 波银行－汇添富 －优势医药企业 定增计划 6 号资 产管理计划 财通基金公司工行-宋茂彬 范敏华 李勤俭

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 张宇松 中企汇锦投资有 限公司 合计

内容: 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

内容: √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证券 名称 股票类 人民币普通股 A 股 2015 年 10 月 28 日 8.93 98,708,111 2015 年 11 月 12 日 98,708,111 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期

内容: 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 报告期内，公司完成了非公开发行股票工作。 2014年12月26日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了非公开发行股票方案的议案，拟募集资金 不超过 88,146.35万元，用于原料药产业升级建设项目、偿还银行借款及补充流动资金项目等3个项目。 2015年8月7日，公司本次非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2096号） 核准，并经深圳证券交易所同意，2015年10月28日，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向9名特定对象非公开发 行人民币普通股（A股）股票98,708,111股，募集资金总额为881,463,431.23元，减除发行费用人民币19,515,049.87元后，实 际募集资金净额861,948,381.36元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2015〕420号）。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规及公司《募集资金管理制 度》的相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司仙居县支行设立了募集资金的存储专户，将募集资金进行了专项存储。 截至2015年10月29日，具体情况如下： 1、浙江仙琚制药股份有限公司，账户号为1207051129201272655，金额为550,000,000元，该账户仅用于甲方原料药产业 升级建设项目募集资金的存储和使用。 2、浙江仙琚制药股份有限公司，账户号为1207051129201272779，金额为200,000,000元，该账户仅用于甲方偿还银行借 款项目募集资金的存储和使用。 3、浙江仙琚制药股份有限公司，账户号为1207051129201273158，金额为115,597,089.47元，该账户仅用于甲方补充流动 资金项目募集资金的存储和使用。 公司此次非公开发行新增股份已于2015年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手 续，并于2015年11月12日起上市。 公司此次向特定对象非公开发行股票的具体情况详见公司于2015年11月11日登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上的《非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: √ 适用 □ 不适用 2015年10月28日，公司完成了向9名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,708,111股，此次非公开发行新增 股份已于2015年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由512,100,000股 变更为610,808,111股，新增股份于2015年11月12日在深圳证券交易所上市。此次股份总数的变动引起了公司股本结构、公司 资产以及 负债结构的变动。具体情况如下： 1、本次发行对公司股本结构的影响见下表 股份性质 发行前 数量（股） 有限售条件股份 无限售条件流通股 股份总额 44,495,568 467,604,432 512,100,000 比例 8.69% 91.31% 100% 本次发行 数量（股） 98,708,111 98,708,111 数量（股） 143,203,679 467,604,432 610,808,111 发行后 比例 23.44% 76.56% 100%

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期末表决 权恢复的优先 41,928 股股东总数 （如有） （参见 注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末 持股数量 报告期内 持有有限售 持有无限售 增减变动 条件的股份 条件的股份 情况 数量 21,276,419 数量 110,382,450 股份状态 数量 0 质押或冻结情况 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参 见注 8） 0

内容: 年度报告披露 报告期末普通 股股东总数 41,188 日前上一月末 普通股股东总 数

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 投资集团有限公 司 金敬德 汇添富基金－宁 波银行－汇添富 －仙琚制药－定 增盛世 45 号资产 管理计划 浙江医药股份有 限公司 杭州九鸿投资合 伙企业（有限合 伙） 新华人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 -018L-FH002 深 中央汇金资产管 理有限责任公司 平安资管－平安 银行－平安资产 创赢5号资产管理 产品 范敏华 中国农业银行股 份有限公司－易 方达瑞惠灵活配 置混合型发起式 证券投资基金 2015 年 10 月 28 日，公司完成了向 9 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 98,708,111 股，新增股份于 2015 年 11 月 12 日在深圳证券交易所上市。其中仙居县国有 战略投资者或一般法人因配售新 资产投资集团有限公司原为第一大股东,此次参与认购 21,276,419 股， 仍为公司第一大股 东。汇添富基金－宁波银行－汇添富－仙琚制药－定增盛世 45 号资产管理计划参与认 股成为前 10 名股东的情况 （如有） 购 22,246,360 股；杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）参与认购 20,223,964 股；平安资 （参见注 3） 管－平安银行－平安资产创赢 5 号资产管理产品参与认购 11,198,211 股；范敏华参与认 购 5,055,991 股，以上 4 名投资者均通过参与非公开发行股票成为公司前十大股东，认 购部份锁定期均为三年，为 2015 年 11 月 12 日至 2018 年 11 月 12 日。 上述股东关联关系或一致行动的 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一 说明 致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况 其他 1.20% 7,354,760 7,354,760 0 7,354,760 0 境内自然人 1.35% 8,242,737 5,055,991 5,055,991 3,186,746 0 其他 1.83% 11,198,211 11,198,211 11,198,211 0 0 其他 2.02% 12,326,600 12,326,600 0 12,326,600 0 其他 2.07% 12,628,250 -5,316,412 0 12,628,250 0 境内非国有法 人 境内非国有法 人 3.31% 20,223,964 20,223,964 20,223,964 3.53% 21,590,000 -12,970,000 0 21,590,000 0 其他 3.64% 22,246,360 22,246,360 22,246,360 0 0 境内自然人 7.25% 44,289,984 0 33,217,488 11,072,496 质押 30,960,000

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 股份种类 股东名称 仙居县国有资产投资集团有限公司 浙江医药股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红-018L-FH002 深 中央汇金资产管理有限责任公司 金敬德 中国农业银行股份有限公司－易方 达瑞惠灵活配置混合型发起式证券 投资基金 中国银行股份有限公司－易方达医 疗保健行业混合型证券投资基金 全国社保基金六零一组合 中国银行－易方达策略成长证券投 资基金 中国银行－易方达策略成长二号混 合型证券投资基金 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有） （参见注 4） 6,576,289 人民币普通股 5,000,000 境内上市外资股 4,174,916 人民币普通股 6,576,289 5,000,000 4,174,916 7,354,760 人民币普通股 7,354,760 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 110,382,450 人民币普通股 21,590,000 人民币普通股 12,628,250 人民币普通股 12,326,600 人民币普通股 11,072,496 人民币普通股 数量 110,382,450 21,590,000 12,628,250 12,326,600 11,072,496

内容: 本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。

内容: 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

内容: 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 国有资本金的投资、参 靳玮 1993 年 06 月 17 日 73200797-X 股经营（非融资性经营 业务）等 截止报告期末，仙居县国有资产投资集团有限公司持有浙江医药股份有限公司（证券代码： 600216）17,244,632 股股份，占其注册资本的 1.84%。 53

内容: 仙居县国有资产投资集 团有限公司 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

内容: 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责 人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 国有资本金的投资、参 靳玮 1993 年 06 月 17 日 73200797-X 股经营（非融资性经营 业务）等 截止报告期末，仙居县国有资产投资集团有限公司持有浙江医药股份有限公司（证券代码： 600216）17,244,632 股股份，占其注册资本的 1.84%。

内容: 仙居县国有资产投资集 团有限公司 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用

内容: 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） （股）

内容: 任期起始 任期终止 期初持股 日期 日期 数（股）

内容: 董事长 董事、总 经理 董事、董 事会秘书 董事

内容: 独立董事 现任 监事会主 席 监事

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 姓名 朱宝泉 邵毅平 赵苏靖 傅颀 担任的职务 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 类型 离任 离任 任免 任免 日期 2015 年 04 月 23 日 2015 年 04 月 23 日 2015 年 04 月 23 日 2015 年 04 月 23 日 原因 因所在单位上级部门要求辞去公司独立董事职务 根据相关部门规定及所在单位要求辞去公司独立董事职务 被公司 2014 年年度股东大会增选为独立董事 被公司 2014 年年度股东大会增选为独立董事

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （1）董事会成员 金敬德：男，1948年10月出生，大学文化，高级工程师，执业药师，中共党员。曾任仙居制药厂副厂长、厂长，仙居制 药股份有限公司董事长、总经理，浙江医药股份有限公司董事长、党委书记，仙居制药有限公司董事长，本公司董事长、总 经理、党委书记。八届全国人大代表，第十届、第十一届浙江省人大代表、浙江省药学会专家委员会专家。曾获浙江省“七 五”劳动模范称号、中华全国总工会授予的“全国优秀经营管理者”称号和五一劳动奖章、享受国务院政府特殊津贴、国家科 技管理局授予“七五”先进工作者称号、中国民营企业杰出代表、连续三届被评为县、市专业技术拔尖人才。现任本公司董事 长、 党委书记， 浙江天台药业有限公司董事长、 上海三合生物技术有限公司董事长、 杭州能可爱心医疗科技有限公司董事长、 北京袺金科创基因技术有限公司董事。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 张宇松：男，1970年4月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司工艺员、产品开发办主任、 车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理， 浙江仙居制药销售有限公司董事长，英德瑞药物有限公司董事长，浙江百安医疗科技有限公司董事长，浙江天台药业有限公 司董事，索元生物医药（杭州）有限公司副董事长，仙居县人大常委、台州市党代会代表、浙江省人大代表。 张南：男，1961年11月出生，大学文化，经济师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司经营三部经理，仙居制药有限 公司销售三部经理、办公室主任。现任本公司董事、董事会秘书，仙居弘琚小额贷款有限公司董事长，仙居县政协委员。 陈卫武：男，1971年10月出生，大学文化，经济师，中共党员。曾在仙居财税局城关税务所、仙居县地方税务局城区分 局工作。现在公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司任职，本公司董事。 郭建英：女，1971年2月出生，大学文化，审计师，中共党员。曾在仙居县审计局工作，现在公司实际控制人仙居县国 有资产投资集团有限公司任职，本公司董事。 张国钧：男，1961年10月出生，双学位及EMBA学历，高级工程师，中共党员。曾任江西东风制药厂车间副主任，浙江 新昌制药厂助理厂长、副厂长，浙江新昌制药股份有限公司副总经理、副总工程师，浙江医药股份有限公司常务副总经理、 董事会秘书。现任浙江医药股份有限公司（持有本公司3.53%股份）副董事长、党委副书记、本公司董事。 傅鼎生：男，1953年2月出生，法学教授、博士研究生导师，中共党员。1982年至今在华东政法大学任教。2013年12月 起担任本公司独立董事。兼任中国民法学研究会常务理事、上海市民法学研究会副会长、中国法学期刊研究会副会长、上海 市法学期刊研究会副会长。担任上海市中信正义律师事务所兼职律师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员 会仲裁员、《东方法学》杂志编辑部主编，友谊股份（600827）、刚泰控股（600687）、上海家化（600315）独立董事。 赵苏靖：女，1949年5月出生，本科学历。曾任职于武义县医药公司、浙江省武义县制药厂、浙江省医药局科技开发处、 浙江省技术进出口有限责任公司、浙江省医药行业协会副秘书长、常务理事。2015年4月起担任本公司独立董事，兼任莎普 爱思（603168）独立董事。 傅颀：女，1979年6月出生，教授、博士、硕士生导师。2006年至今在浙江财经大学会计学院任教，现任浙江财经大学 国际会计系主任、中国注册会计师协会非执业会员，2015年4月起担任本公司独立董事，兼任花园生物（300401）独立董事。 （2）监事会成员 卢焕形：男，1962年10月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制药厂设备科长，仙居制药股份有限公司设备 主管、总经理助理，浙江医药股份有限公司仙居制药厂副厂长，仙居制药有限公司副总经理，本公司副总经理、台州仙琚药 业有限公司董事长兼总经理、浙江仙居热电有限公司董事长。现任本公司监事会主席、党委副书记。 张燕义：男，1960年9月出生，大学文化，助理经济师。曾在仙居县医疗器械厂、仙居县财政局工作，曾任浙江省仙居 县医药公司董事长、 仙居县华莹矿业有限公司董事长兼总经理。 现在公司实际控制人仙居县国有资产投资集团有限公司任职， 本公司监事。 徐小芳：女，1972年7月出生，硕士学位，工程师。曾任仙居制药股份有限公司车间工艺员，仙居制药有限公司应用技 术部主管，本公司应用技术部副部长、企管部企管主任、车间经理、销售人力资源部经理，本公司控股子公司浙江仙居制药 销售有限公司总经理助理。现任本公司控股子公司浙江仙居制药销售有限公司副总经理、本公司监事。 娄玲珠：女，1972年2月出生，硕士学位，工程师。曾任本公司实验员、杂质分析员、药政事务员，质量保证部QA主任。 现任本公司质量保证部经理、本公司监事。 张弛：男，1974年10月出生，大学文化，中共党员。曾任浙江仙居仙明制药有限公司采购员、购销部副经理、经理，浙 江仙居制药销售有限公司医药拓展部副经理，现任公司医药拓展部经理、本公司职工监事。 陈丽亚：女，1970年8月出生，大学文化，执业药师、工程师，中共党员。曾任本公司制剂QA、工艺工程师、五车间经 理，现任本公司杨府制剂厂区质量保证负责人、本公司职工监事。 郑必俊：男，1979年8月出生，大学文化，中共党员。曾任本公司车间操作工、实验员、企业管理与发展部绩效管理员， 现任本公司企业管理与发展部企管主任、本公司职工监事。 （3）高级管理人员主要工作经历 张宇松先生：总经理，详见董事简历 张南先生：董事会秘书，详见董事简历 徐衠：男，中国国籍，1976年5月出生，研究生学历，工程师，中共党员。曾在杭州富通昭和光通讯股份有限公司工作，

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 曾任本公司车间工艺工程师、车间经理、总经理助理。现任本公司副总经理，仙居仙曜贸易有限公司董事长兼总经理。 应明华：男，中国国籍，1964年10月出生，双学士学历，高级工程师、执业药师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公 司车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司副总工程师兼技术设备部部长、总经理助理。现任本公司副总经理， 浙江仙琚制药技术开发有限公司董事长，上海承琚生物科技有限公司董事长兼总经理，上海三合生物技术有限公司董事。 陈杰：男，中国国籍，1968年2月出生，大学文化、法学学士，中共党员。曾任中共北京市丰台区委常委学习秘书，中 国经营报社咨询部副主任，重庆东辰文化发展有限公司常务副总经理，北京先知广告公司总经理，本公司总经理助理。现任 本公司副总经理，北京袺金科创基因技术有限公司董事长兼总经理。 刘轩廷：男，中国国籍，1966年2月出生，西安医科大学学士、西安交通大学医学院心血管博士学位。曾任西安交通大 学医学院临床心脏科主治医生，西安利君制药股份有限公司副总经理，天士力医药营销集团副总经理，天士力医药营销集团 销售总经理，昆明制药集团股份有限公司副总裁。现任本公司副总经理,浙江仙居制药销售有限公司总经理。 尹元源：男，中国国籍，1970年7月出生，工商管理研究生。曾任红桃K集团人力资源中心部长、香港百信集团人事行 政总监、总裁助理，上海复星医药集团人力资源总监、上海BCC人力资源专家团队。现任本公司副总经理。 王瑶华：女，中国国籍，1971年10月出生，本科学历，会计师。曾任宁波清华精细化工有限公司财务主管、浙江逸盛石 化有限公司财务部副经理、宁波恒逸贸易有限公司财务部经理。现任本公司财务总监。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 陈卫武 郭建英 张燕义 张国钧 股东单位名称 仙居县国有资产投资集团有限公司 仙居县国有资产投资集团有限公司 仙居县国有资产投资集团有限公司 浙江医药股份有限公司 在股东单位 担任的职务 部门经理 部门经理 部门经理 副董事长 任期起始日期 2013 年 12 月 26 日 2013 年 12 月 26 日 2013 年 12 月 26 日 2015 年 06 月 11 日 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 否 否 否 是

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 金敬德 金敬德 金敬德 金敬德 张宇松 张宇松 张宇松 张宇松 张宇松 张南 傅鼎生 傅鼎生 其他单位名称 浙江天台药业有限公司 上海三合生物制品有限公司 杭州能可爱心医疗科技有限公司 北京袺金科创基因技术有限公司 浙江仙居制药销售有限公司 台州市海盛制药有限公司 浙江天台药业有限公司 英德瑞药物有限公司 索元生物医药（杭州）有限公司 仙居弘琚小额贷款有限公司 华东政法大学 上海友谊集团股份有限公司 在其他单位担 任的职务 董事长 董事长 董事长 董事 董事长 董事长 董事 董事长 副董事长 董事长 教授 独立董事 任期起始日期 1998 年 06 月 12 日 2002 年 08 月 07 日 2003 年 12 月 30 日 2012 年 03 月 19 日 2008 年 11 月 10 日 2006 年 06 月 26 日 2004 年 06 月 11 日 2011 年 09 月 21 日 2012 年 02 月 21 日 2012 年 11 月 09 日 1982 年 03 月 01 日 2010 年 06 月 22 日 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 傅鼎生 傅鼎生 赵苏靖 傅颀 傅颀 徐小芳 徐衠 应明华 应明华 应明华 陈杰 刘轩廷 在其他单位任 职情况的说明

内容: 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 独立董事 上海家化联合股份有限公司 浙江莎普爱思药业股份有限公司 浙江财经大学 浙江花园生物高科股份有限公司 浙江仙居制药销售有限公司 仙居仙曜贸易有限公司 浙江仙琚制药技术开发有限公司 上海承琚生物科技有限公司 上海三合生物技术有限公司 北京袺金科创基因技术有限公司 浙江仙居制药销售有限公司 无 独立董事 独立董事 国际会计系主 任 独立董事 副总经理 董事长兼总经 理 董事长 董事长兼总经 理 董事 董事长兼总经 理 总经理

内容: 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否

内容: 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人 每年年初，董事会薪酬与考核委员会工作组根据考核情况，制定董事长、监事会主席及高级管理 员报酬的决策程序 人员本年度薪酬方案，并对上年度的薪酬方案考核确认并报董事会薪酬与考核委员会审核。

内容: 董事、监事、高级管理人 董事长、监事会主席及高级管理人员年度薪酬标准由董事会根据年度薪酬方案结合经营业绩讨论 员报酬确定依据 决定，监事按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。

内容: 董事、监事和高级管理人 独立董事津贴为4.56万元/年，报告期内，有两名独董在3月份提出辞职，另增补两名独立董事， 员报酬的实际支付情况 薪酬按任职期限发放；公司监事每月按岗位标准支付到个人帐户，董事长、监事会主席和高管人 员根据薪酬方案按考核结果发放薪酬。

内容: 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 金敬德 职务 董事长 男 性别 年龄 任职状态 68 现任 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 86.58 否 方获取报酬

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 张宇松 张南 陈卫武 郭建英 张国钧 傅鼎生 赵苏靖 傅颀 卢焕形 张燕义 徐小芳 娄玲珠 张弛 陈丽亚 郑必俊 徐衠 应明华 陈杰 刘轩廷 尹元源 王瑶华 朱宝泉 邵毅平 合计

内容: 董事、总经理 董事、董事会秘 书 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 财务总监 独立董事 独立董事 --

内容: 男 男 男 女 男 男 女 女 男 男 女 女 男 女 男 男 男 男 男 男 女 男 女 ---

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 1、员工数量、专业构成及教育程度

内容: 母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 1,566 2,408 3,974 3,974

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 博士 硕士 本科 大专 中专及以下 合计 数量（人） 专业构成人数（人）

内容: 根据公司的发展战略，结合宽带薪酬体系和任职资格体系，根据各职系实际情况，以符合性认证、推荐认证相结合的 方式在全公司开展任职资格认证工作。 通过任职资格认证结果和宽带薪酬相匹配的方式， 实现基于员工能力素质提升的薪酬 发展模式，继而实现专业技术职位薪酬具备较强的市场竞争优势，核心管理职位薪酬领先于市场水平，普通职位薪酬优于市 场平均水平的目标，并为员工提供全面多样化的有竞争力的福利待遇，充分调动员工的工作积极性，激发企业活力，促进仙 琚制药未来的发展。

内容: 根据公司战略和人力资源规划实施培训计划，在培训需求分析的基础上，采用内部培训、委外深造、职业技能教育、 素质拓展等方式，在知识、技能、职业素养上实施有针对性的培训。同时注重培训效果的转化，在人才的产出、关键岗位的 人才覆盖率和任职资格条件下的岗位契合度方面重点配置培训资源，以满足公司业务发展的需要。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，及时修订《公司 章程》，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合 中国证监会及深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件的要求。现对公司治理的具体情况说明如下： （一）关于股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东 享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求 召开临时股东大会的情形， 也无因监事会提议召开的股东大会。 根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项 均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。 （二）关于公司与控股股东 公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过 股东大会行使股东权利， 未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。 公司具有独立完整的业务和自主 经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的相关选聘程序选举董事。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董 事会的人数与人员构成符合法律、法规与《公司章程》的要求，董事会下设四个专门委员会。董事会严格按照《公司章程》、 《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定开展工作，勤勉尽责， 公司全体董事认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公 司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。 （四）关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的相关选聘程序选举监事。公司监事会设监事7名，其中职工代表监事3 名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规与《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司章程》、 《监事会议事规则》 等相关规定开展工作，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行监督，维护公司及股东的合法权益。 （五）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况 公司建立了公正、清晰的董事长、监事会主席及高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并不断完善。公司根据 年度财务预算、生产经营指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。报告期内，公司高级管 理人员能够严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董 事会的相关决议，基本完成了本年度的各项任务。 （六）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益， 积极与相关利益者合作， 加强与各方的沟通和交流， 实现股东、 员工、 社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。 （七）关于信息披露与透明度 公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露 63

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 工作，接待投资者来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。指定《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的 机会获得信息。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

内容: 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

内容: 公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，公司 与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立 公司具有独立完整的业务以及面向市场的自主经营能力。公司具有独立完整的供应、生产和销售系统，建立了比较健全 的组织机构， 原材料的采购和产品的销售不依赖于控股股东及其控制的其他企业， 独立开展原料药、 制剂生产、 销售等业务， 且现有控股股东已出具避免同业竞争承诺书。公司具有完全独立面向市场自主经营的能力。 2、资产独立 公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术等资产均 合法拥有所有权或使用权，生产经营场所独立，不存在依靠控股股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前没有以公司 资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。 3、人员独立 公司的董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员任职，系根据《公司法》及其它法律、 法规、规范性文件、公司《章程》等规定的程序进行推选与任免，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事 任免决定。 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在持有公司5%以上 股权的股东单位及其下属企业担任除董事、 监事以外的其他任何职务或领取薪酬， 也不存在自营或为他人经营与公司相同或 相似业务的情形。 公司拥有独立于控股股东及其控制的其他企业的员工，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。 4、机构独立 公司按照《公司法》要求，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层在内的组织机构体系。公司的生产 经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。控股股东及其控制的其他企 业未干预公司的机构设置。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。 5、财务独立 公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员。公司按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规 范的会计核算体系和财务管理制度， 公司的控股子公司与公司执行统一的财务核算和管理制度。 公司根据有关会计制度的要 求，独立进行财务决策。 公司拥有独立的银行账户， 不与股东单位或其他任何单位共用银行账户。 公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企 业任职。 公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，报告期内，公司不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形， 也不存在将公司的借款转借给股东单位使用的情况。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期股东大会情况

内容: 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 《公司 2015 年第一 2015 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 0.00% 2015 年 01 月 30 日 2015 年 01 月 31 日 次临时股东大会决 议公告》 （2015-005） 详见巨潮资讯网 《公司 2014 年年度 2014 年年度股东大 会 年度股东大会 0.00% 2015 年 04 月 23 日 2015 年 04 月 24 日 股东大会决议公告》 （2015-021） 详见巨 潮资讯网

内容: 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

内容: 五、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 傅鼎生 赵苏靖 傅颀 朱宝泉 邵毅平 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 本报告期应参加 董事会次数 8 7 7 1 1 现场出席次数 2 1 1 1 1 以通讯方式参加 次数 6 6 6 0 0 委托出席次数 0 0 0 0 0 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 0否 0否 0否 0否 0否 1

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立 董事工作制度》 开展工作， 充分利用参加公司董事会及股东大会机会， 对公司进行了多次实地现场考察， 积极关注公司运作， 独立履行职责， 对公司的制度完善和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议， 对公司财务及生产经营活动进行了有效 监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

内容: 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各专门 委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专 门委员会履职情况如下： 1、战略委员会履职情况 报告期内，董事会战略委员会组织召开相关会议，针对行业变化进行了深入分析研究，为公司2015年的战略重点提出了 合理建议。 2、审计委员会履职情况 报告期内，董事会审计委员会组织召开相关会议。根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《董事会审计 委员会工作细则》 等有关规定， 积极履行职责。 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流， 出具了书面审核意见。 要求公司审计部就募集资金存放与使用、项目进度、公司的内部控制制度的完善与执行定期检查监督。审议公司审计部提交 的季度和年度计划、总结。对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。审核了公司所有重要的会计政策， 定期了解公司财务状况和经营情况， 督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估， 审 计委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。 3、薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，薪酬与考核委员会召开会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，对董事、监事、高级 管理人员薪酬和业绩进行了讨论。并严格依据董事会制订的考核指标，决定年度董事长、监事会主席及高级管理人员绩效奖 励年薪的发放条件。并拟定《2015年度董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬方案》及相应考核指标递交董事会讨论。 4、董事会提名委员会履职情况 报告期内，提名委员会召开了1次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。提名委员会关注 公司董事、 高级管理人员的选择标准和选聘程序； 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选并对董事候选人和经理人选进行审 查并提出建议，为实现公司健康、稳定和可持续发展做好充足的人才储备。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司建立了公正、清晰的董事长、监事会主席及高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并不断完善。公司根据 年度财务预算、生产经营指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核。 报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行职责， 积极落实公司股东大会和董事会的相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。

内容: 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

内容: 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 财务报告重大缺陷的迹象包括：公司 董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、 公司更正已公布的财务报告、注册会计师 发现的却未被公司内部控制识别的当期财 务报告中的重大错报、审计委员会和审计 部门对公司的对外财务报告和财务报告内 部控制监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括：未依 定性标准 照公认会计准则选择和应用会计政策、未 建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规 或特殊交易的账务处理没有建立相应的控 制机制或没有实施且没有相应的补偿性控 制、对于期末财务报告过程的控制存在一 项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务 报表达到真实、准确的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要 缺陷之外的其他控制缺陷。 定量标准 以营业收入、资产总额作为衡量指标。内 非财务报告内部控制缺陷评价的定量 67 非财务报告缺陷认定主要以缺陷 对业务流程有效性的影响程度、 发生的 可能 性作判定。 重大缺陷： 如果缺陷发生的可能性 高，会严重降低工作效率和效果、或严 重加大效果的不确定性、 或使之严重偏 离预期目标。 重要缺陷： 如果缺陷发生的可能性 较高，会显著降低工作效率和效果、或 显著加大效果的不确定性、 或使之显著 偏离预期目标。 一般缺陷：如果缺陷 发生的可能性较小， 会降低工作效率或 效果、或加大效果的不确定性、或使之 偏离预期目标。 非财务报告 100.00% 100.00% 2016 年 03 月 31 日 详见刊登于 2016 年 3 月 31 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 《浙 上的 江仙琚制药股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》 。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 部控制缺陷可能导致或导致的错报项目与 标准参照财务报告内部控制缺陷评价 利润表相关的，以营业收入指标衡量。如 的定量标准执行。 果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的 财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%， 则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超 过营业收入的 1%， 则认定为重大缺陷。内 部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产 管理相关的，以资产总额指标衡量。如果 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财 务报告错报金额小于资产总额的 1%， 则认 定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1% 但小于 3%认定为重要缺陷； 如果超过资产 总额 3%，则认定为重大缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0

内容: 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准无保留审计意见 2016 年 03 月 29 日 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 天健审[2016]788 号 严善明、丁锡锋 审计报告正文 审 计 报 告

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公 司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报 表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是仙琚制药公司管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表， 并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，仙琚制药公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了仙琚制药公司2015年12 月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国· 杭州

内容: 中国注册会计师：严善明 中国注册会计师：丁锡锋 二〇一六年三月二十九日

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

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内容: 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：王瑶华

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内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.20 0.20 0.11 0.11 106,616,181.21 -1,949,152.71 56,680,395.67 -7,877,746.48 104,667,028.50 48,802,649.19 65,142.26 -15,321.06 65,142.26 -15,321.06

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：金敬德 主管会计工作负责人：王瑶华 会计机构负责人：赵素燕

内容: 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.18 0.18 0.19 0.19 93,784,969.26 95,115,473.97

内容: 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 4,593,055.44 76,646,510.43 2,077,386,295.23 668,091,723.88 2,539,756.74 155,489,105.88 2,777,245,432.49 1,492,074,124.70 1,996,146,729.36 2,619,216,569.87 本期发生额 上期发生额

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 本期金额 单位：元 本期 项目 股本 其他权益工具 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者

内容: 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 积 其他 1,227,9 43,891. 23 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

内容: 优先 永续 股 512,10 一、 上年期末余额 0,000. 00 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 512,10 二、 本年期初余额 0,000. 00 三、 本期增减变动 98,708 金额 （减少以“－” ,111.0 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 98,708 ,111.0 0 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 98,708 ,111.0 0 0 债

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 610,80 四、 本期期末余额 8,111. 00 上期金额 1,183,9 67,965. 22 107,613 .56 111,141 ,562.47

内容: 单位：元 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 优先 永续 股 341,40 一、 上年期末余额 0,000. 00 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、 本年期初余额 341,40 0,000. 582,251 57,792. 92,251, 141,035 25,025, 1,182,0 21,242. 84 债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计

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内容: 00 三、 本期增减变动 170,70 金额 （减少以“－” 0,000. 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 00

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益 内部结转 170,70 0,000. 00 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 170,70 0,000. 00 -170,70 0,000.0 0 -170,70 0,000.0 0

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 1．股东投入的普 98,708,1 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 11.00

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: .93 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余额 上期金额 610,808, 111.00 1,179,284 ,870.96

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 金额（减少以“－” 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 9,511,547 -9,511,5 .40 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 170,700, 内部结转 000.00 -170,700, 000.00 -170,700, 000.00 47.40 95,115, 95,115,47 473.97 3.97

内容: 1．资本公积转增 170,700, 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余额 512,100, 000.00 000.00

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 三、公司基本情况 浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市［2001］118 号文《关于同意变更设立浙江仙琚制药股份有限公司的批复》批准，由仙居县国有资产投资集团有限公司(原浙江省仙居县 国有资产经营有限公司）、浙江医药股份有限公司、浙江省仙居县医药公司(以下简称仙居医药公司)、国投高科技投资有限 公司(原国投高科技创业公司)和金敬德等13位自然人股东在原仙居制药有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限 公司，于2001年12月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市仙居县。公司现持有统一社会信用代码 为913300007047892221的营业执照，注册资本610,808,111.00元，股份总数610,808,111股（每股面值1元）。其中，有限售条 件的流通股份：A股143,203,679股；无限售条件的流通股份A股467,604,432 股。公司股票已于2010年1月12日在深圳证券交 易所挂牌交易。 本公司属医药行业。经营范围：药品生产，医药中间体制造，化工产品，有效期至2016年6月9日。五金交电、包装材料 销售，技术服务，设备安装，进出口业务。公司主要产品皮质激素类、计划生育及妇科用药、麻醉及肌松用药等原料药及药 品。 本财务报表业经公司2016年3月29日第五届董事会第十五次会议批准对外报出。 本公司将浙江仙居制药销售有限公司、 浙江仙琚置业有限公司、 浙江仙琚制药技术开发有限公司、 英德瑞药物有限公司、 北京袺金科创基因技术有限公司、仙居仙曜贸易有限公司、台州市海盛制药有限公司和台州仙琚药业有限公司等12家子(孙) 公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

内容: 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

内容: 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

内容: 五、重要会计政策及会计估计

内容: 具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据实际经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了 具体会计政策和会计估计。

内容: 1、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关 信息。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

内容: 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

内容: 采用人民币为记账本位币。

内容: 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照 被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额， 调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本 小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额， 首先对取得的被购买方各项可辨认资产、 负债及或有负债的公允价 值以及合并成本的计量进行复核， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计 入当期损益。

内容: 6、合并财务报表的编制方法

内容: 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础， 根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

内容: 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

内容: 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

内容: 8、现金及现金等价物的确定标准

内容: 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性 强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 9、外币业务和外币报表折算

内容: 1. 外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债 表日即期汇率折算， 因汇率不同而产生的汇兑差额， 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差 额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公 允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2. 外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外 币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

内容: 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （包括交易性金融资产和在 初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融 资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 （包括交易性金融负债和在 初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时， 确认一项金融资产或金融负债。 初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益； 对于其他类别的金融 资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外： (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能 可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同， 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将 以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后 的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失， 计入公允价值变动收益； 在资产持有期间所 取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调 整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入 投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与 账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时， 终止确认该金 融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产； (2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因 转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转 移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金 额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变 动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价 值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或 负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察 的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股 票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观 证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不 重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发 生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值 测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ① 债务人发生严重财务困难； ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投 资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。 对于以公允价值计量的权益工具投资， 若其于资产 负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值； 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6 个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于 以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化， 判断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时， 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出 并计入减值损失。 对已确认减值损失的可供出售债务工具投资， 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事 项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直 接计入其他综合收益。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时， 将该权益工具投资的账面价值， 与按照类似金融资产当时市场收益率对未 来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

内容: 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

内容: 单项金额 300 万元以上(含 300 万元)且占应收款项账面余额 10%以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准

内容: （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

内容: 组合名称 账龄组合 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含，下同） 1－2 年 2－3 年 3 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 应收账款计提比例 5.50% 10.00% 20.00% 50.00% 其他应收款计提比例 5.50% 10.00% 20.00% 50.00% 账龄分析法 坏账准备计提方法

内容: （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

内容: 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应 收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。

内容: 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的 材料和物料等。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直 接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净 值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的 销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合 同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 按照一次转销法进行摊销。

内容: 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排所共有的控制， 并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策， 认 定为共同控制。 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的 制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的， 合并方以支付现金、 转让非现金资产、 承担债务或发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。 长期股权投资 初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积； 资本公积不足冲减的， 调整留 存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易” 的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方 净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。 合并日长期股权投资的初始投资成本， 与达到合 并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额， 调整资本公积； 资本公积不足 冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资， 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会 计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成 本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进 行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计 量， 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益； 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益 等的， 与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。 但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而 产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取 得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资 成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影 响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金 融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前， 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间 的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩 余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差 额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时 转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。 但是， 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投 资对应的享有该子公司净资产份额的差额， 在合并财务报表中确认为其他综合收益， 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当 期的损益。

内容: 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

内容: 15、固定资产 （1）确认条件

内容: 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 16、在建工程

内容: 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用 状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的， 先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

内容: 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其 他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预 定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的 资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3．借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率 法确定的折价或溢价的摊销） 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的 ， 金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门 借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

内容: 18、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试

内容: 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无 法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 土地使用权 专用技术 管理软件 摊销年限(年) 50 10 5

内容: （2）内部研究开发支出会计政策

内容: 内部研究开发项目研究阶段的支出， 于发生时计入当期损益。 内部研究开发项目开发阶段的支出， 同时满足下列条件的， 确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售 的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内容: 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在 资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论 是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

内容: 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期 或规定的期限内分期平均摊销。 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转 入当期损益。

内容: 21、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法

内容: 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

内容: （2）离职后福利的会计处理方法

内容: 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定 受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划 义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一 项设定受益计划净负债或净资产。 设定受益计划存在盈余的， 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益 计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计 量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分， 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期 损益或相关资产成本， 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益， 并且在后续会计期间不允许 转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

内容: （3）辞退福利的会计处理方法

内容: 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面 撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （4）其他长期职工福利的会计处理方法

内容: 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他 长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的 总净额计入当期损益或相关资产成本。

内容: (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保 留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的 经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的 （同时满足收入的金额能够可靠地计量、 相关经济利益很可能流入、 交易的完工进度能够可靠地确定、 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量） 采用完工百分比法确认提供劳务的收入， ， 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估 计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成 本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利 息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定； 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算 确定。 2. 收入确认的具体方法 公司主要销售医药产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收 入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品 收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款 或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

内容: 23、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

内容: 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助， 确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期 损益。

内容: （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

内容: 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助， 用于补偿以后期间的 相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接 计入当期损益。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 24、递延所得税资产/递延所得税负债

内容: 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税 基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产 或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表 明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵 扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益， 但不包括下列情况产生的所得税： 企业合并； (1) (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

内容: 25、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法

内容: 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用， 直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资 本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

内容: （2）融资租赁的会计处理方法 26、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更

内容: 税种 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 房产税 计税依据 销售货物或提供应税劳务 应纳税营业额 应缴流转税税额 应纳税所得额 17%、6%、0% 5% 7%、5% 25%、15% 税率

内容: 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 1.2%、12%

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 金收入的 12%计缴 教育费附加 地方教育附加 应缴流转税税额 应缴流转税税额 3% 2%

内容: 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 仙琚制药 15% 所得税税率

内容: 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字 ﹝2015﹞31号)文件， 公司于2014年10月通过高新技术企业重新认定， 有效期三年。 企业所得税优惠期为2014年1月1日至2016 年12月31日。本公司2015年度企业所得税按15%税率计缴。

内容: 七、合并财务报表项目注释

内容: 2、应收票据 （1）应收票据分类列示

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （2）期末公司已质押的应收票据

内容: 单位： 元 项目 期末已质押金额

内容: （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

内容: 单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 276,680,745.93 276,680,745.93 期末未终止确认金额

内容: （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

内容: 单位： 元 项目 其他说明 银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公 司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票 人承担连带责任。 期末转应收账款金额

内容: 3、应收账款 （1）应收账款分类披露

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额 5,488,973.92 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式

内容: （3）本期实际核销的应收账款情况

内容: 单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额

内容: （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

内容: 期末余额前5名的应收账款合计数为78,755,417.41元，占应收账款期末余额合计数的比例为18.05%，相应计提的坏账准 备合计数为6,609,694.47元。

内容: （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 4、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

内容: （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

内容: 期末余额前5名的预付款项合计数为23,244,800.00元，占预付款项期末余额合计数的比例为51.08%。

内容: 5、应收股利 （1）应收股利

内容: （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

内容: 单位： 元 项目(或被投资单位) 其他说明： 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 6、其他应收款 （1）其他应收款分类披露

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 其他应收款 1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 22,791,725.82 11,520,282.45 960,478.28 7,978,229.15 43,250,715.70 1,253,544.92 1,152,028.24 192,095.67 3,989,114.59 6,586,783.42 5.50% 10.00% 20.00% 50.00% 15.23% 坏账准备 计提比例

内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额-10,748.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （3）本期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额

内容: （4）其他应收款按款项性质分类情况

内容: （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 江苏亚邦医药营销 有限公司 上海三合生物技术 有限公司 仙居县工业园区管 委会 山东九通医药有限 公司 应收出口退税 合计 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 12.72% 坏账准备期末余额

内容: 押金保证金 应收出口退税 --

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （6）涉及政府补助的应收款项

内容: 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据

内容: （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: 7、存货 （1）存货分类

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

内容: 单位： 元 项目 其他说明： 金额

内容: 9、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况

内容: （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

内容: 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

内容: （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

内容: 单位： 元 被投资单 位 期初 账面余额 本期增加 本期减少 期末 期初 减值准备 本期增加 本期减少 期末 在被投资 单位持股 比例 本期现金 红利

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

内容: 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

内容: （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

内容: 单位： 元 可供出售权益工 具项目 其他说明 投资成本 期末公允价值 公允价值相对于 成本的下跌幅度 持续下跌时间 （个月） 已计提减值金额 未计提减值原因

内容: 单位： 元 本期增减变动 被投资单 位 期初余额 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 一、合营企业 二、联营企业 天台药业 34,149,26 公司 5.33 11,815,53 9.46 -2,285,32 8.51 45,964,80 4.79 11,177,23 0.23 1,875,000 108 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 期末余额 其他 减值准备 期末余额

内容: [注]：公司原持有索元生物公司的股权比例为30.00%，2015年7月索元生物公司吸收其他投资者增资5,500万元（其中计 入实收资本1,512.50万元，计入资本公积3,987.50万元），本公司持有索元生物公司的股权比例稀释为20.57%，本公司按所 持股权比例重新计算应享有的该公司净资产份额，相应调整长期股权投资投资成本。

内容: 11、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产

内容: √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2） 存货\固定资产 109 30,459,134.67 1,114,000.00 31,573,134.67 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: \在建工程转入 （3）企业合并增加

内容: 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出

内容: 4.期末余额 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提或摊销

内容: 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出

内容: 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

内容: 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出

内容: （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

内容: □ 适用 √ 不适用 110

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

内容: 单位： 元 项目 其他说明 账面价值 未办妥产权证书原因

内容: 12、固定资产 （1）固定资产情况

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: 4.期末余额 三、减值准备

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值

内容: （2）暂时闲置的固定资产情况

内容: （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

内容: （4）通过经营租赁租出的固定资产

内容: 单位： 元 项目 期末账面价值

内容: （5）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 厂房 小 计 账面价值 未办妥产权证书的原因 1,127.10 本年竣工正在办理 1,127.10

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 13、在建工程 （1）在建工程情况

内容: （2）重要在建工程项目本期变动情况

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 程 合计

内容: （3）本期计提在建工程减值准备情况

内容: 单位： 元 项目 其他说明 原料药产业升级建设项目本期利息资本化金额：系公司募集资金到位前发生的利息资本化金额。 本期计提金额 计提原因

内容: 15、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 3.本期减少金额 （1）处置

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提

内容: 3.本期减少金 额 （1）处置

内容: 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提

内容: 3.本期减少金 额 （1）处置

内容: 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

内容: （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

内容: 单位： 元 项目 其他说明： 账面价值 未办妥产权证书的原因

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 17、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产

内容: （2）未经抵销的递延所得税负债

内容: 单位： 元 期末余额 项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 期初余额

内容: （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

内容: 单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 14,497,292.72 期初互抵金额 或负债期初余额 9,783,258.93

内容: （4）未确认递延所得税资产明细

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

内容: 单位： 元 项目 预付设备款 合计 其他说明： 期末余额 6,580,709.11 6,580,709.11 期初余额

内容: 19、短期借款 （1）短期借款分类

内容: （2）已逾期未偿还的短期借款情况

内容: 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 117

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 单位： 元 借款单位 其他说明： 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

内容: 21、应付账款 （1）应付账款列示

内容: （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

内容: 单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 未偿还或结转的原因

内容: 22、预收款项 （1）预收款项列示

内容: （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

内容: 单位： 元 项目 其他说明： 金额

内容: 23、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 3、企业年金缴费 合计 其他说明：

内容: 单位： 元 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 短期借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 120 逾期金额 逾期原因 期末余额 202,248.44 1,671,157.82 1,873,406.26 期初余额 314,429.36 1,628,335.89 1,942,765.25

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

内容: 27、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款

内容: （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

内容: 单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 系 2001 年公司整体变更为股份公司时, 根据仙居县人民政府仙政发(2001)135号 《关于仙居制药有限公司深化改革方案 仙居县社会保险事业管理中心 5,000,000.00 的批复》，应由国有股红利中支付的应 缴纳社会统筹费，因款项尚未全部到位， 故经仙居县社会保险事业管理中心确认 尚未结算。 合计 其他说明 5,000,000.00 --

内容: 28、一年内到期的非流动负债

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 30、长期借款 （1）长期借款分类

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 金500.00万元。 2) 根据国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅联合发文《关于产业振兴和技术改造2015年项目资金申 请报告的复函》、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会联合发文的《转发国家发展改革委办公厅 工业和 信息化部办公厅关于产业振兴和技术改造2015年项目资金申请报告的复函的通知》，公司申报的生物转换法年产120吨甾体 激素原料药技术改造项目获得补助资金1,691.00万元，本期收到仙居县财政局拨付的1,000.00万元专项补助。

内容: 单位：元 本次变动增减（+、—） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 根据公司第五届董事会第六次、第九次会议决议和2015年度第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2096号）核准，公司获准向仙居县国有 资产投资集团有限公司、 汇添富基金管理股份有限公司管理的仙琚制药定增盛世45号资产管理计划和优势医药企业定增计划 6号资产管理计划、张宇松、杭州九鸿投资合伙企业（有限合伙）、平安资产管理有限责任公司管理的平安资产创赢5号资产 管理产品、财通基金管理有限公司管理的宋茂彬-财通专户1号资产管理计划、中企汇锦投资有限公司、范敏华和李勤俭共9 名特定投资者定向增发人民币普通股（A股）股票98,708,111股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.93元，募集资金人 民币881,463,431.23元，扣除相关发行费用后实际募集资金861,948,381.36元，其中增加股本98,708,111.00元，其余 763,240,270.36元计入资本公司-股本溢价。上述注册资本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出 具了《验资报告》（天健验〔2015〕420号），公司已于2015年11月26日办妥工商变更登记手续。 512,100,000.00 98,708,111.00 送股 公积金转股 其他 小计 98,708,111.00 610,808,111.00 期末余额

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 1)股本溢价本期增加763,240,270.36元详见本财务报表附注五（一）32之说明。 2)其他资本公积本期增加9,176,654.82元系公司持有的索元生物公司股权因股权比例稀释，按新的持股比例重新计算应 享有的该公司净资产份额，相应调整转入资本公积9,176,654.82元，详见本财务报表附注五（一）10（2）之说明。

内容: 单位： 元 本期发生额 项目 期初余额 本期所得 减：前期计入 减：所得税 税后归属 税前发生 其他综合收益 费用 于母公司 税后归属 期末余额 于少数股

内容: 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 根据2016年 月 日公司 届董事会第 次会议审议通过的2015年度利润分配预案， 按2015年度母公司实现净利润提取10% 的法定盈余公积9,378,496.93元。

内容: 单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。 本期 188,219,538.23 188,219,538.23 106,551,038.95 9,378,496.93 51,210,000.00 234,182,080.25 188,219,538.23 上期 141,035,368.90 141,035,368.90 56,695,716.73 9,511,547.40

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 37、营业收入和营业成本

内容: 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 126

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 职工薪酬 技术开发费 业务招待费 差旅费 资产折旧及摊销 财产保险费 费用性税金 办公费用 咨询服务费 其他 合计 其他说明：

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 合计 其他说明：

内容: 处置长期股权投资产生的投资收益：：2015年8月公司投资设立全资子公司仙居七叶药业有限公司，2015年12月公司将所持 该公司100%股权转让给浙江圣博康药业有限公司，相应确认股权转让收益655,700.00元。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 46、所得税费用 （1）所得税费用表

内容: （2）会计利润与所得税费用调整过程

内容: 单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 非应税收入的影响 技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响 所得税费用 其他说明 129 2,795,935.27 -1,493,514.25 -2,621,828.14 23,299,431.92 本期发生额 127,901,318.16 31,975,329.54 -10,559,408.85 3,619,550.96 -416,632.61

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 详见附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。 。

内容: 48、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收到的与资产相关的政府补助款 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 10,000,000.00 10,000,000.00 上期发生额 250,000.00 250,000.00

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 购买银行理财产品 合计 支付的其他与投资活动有关的现金说明： 本期发生额 350,000,000.00 350,000,000.00 上期发生额

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 暂借款 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额 7,700,000.00 7,700,000.00

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 暂借款 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 1,900,000.00 1,900,000.00 上期发生额

内容: 49、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少 （增加以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ---

内容: （2）本期支付的取得子公司的现金净额

内容: 单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----

内容: （3）本期收到的处置子公司的现金净额

内容: 单位： 元 金额 其中： 其中： 其中： 其他说明： ----

内容: （4）现金和现金等价物的构成

内容: 单位： 元 项目 期末余额 期初余额 132

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 三、期末现金及现金等价物余额 其他说明：

内容: 50、所有权或使用权受到限制的资产

内容: 51、外币货币性项目 （1）外币货币性项目

内容: （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

内容: √ 适用 □ 不适用 本公司全资子公司英德瑞药物有限公司,注册资本200万美元，于2011年在美国新泽西州成立。该公司以美元为记账本

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 位币，主要为本公司提供产品销售及技术研发服务。

内容: 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成

内容: 持股比例 子公司名称 浙江仙居制药销 售有限公司 浙江仙琚置业有 限公司 浙江仙琚制药技 术开发有限公司 杭州能可爱心医 疗科技有限公司 浙江杭州市 [注 1] 杭州百泓医疗器 械有限公司[注2] 上海承琚生物科 技有限公司[注3] 杭州哼哈口腔医 院有限公司[注4] 英德瑞药物有限 公司 北京袺金科创基 因技术有限公司 仙居仙曜贸易有 限公司 台州市海盛制药 有限公司 台州仙琚药业有 限公司 浙江杭州市 浙江杭州市 医用仪器销售 54.00% 设 立 浙江杭州市 医用仪器生产 54.00% 设 立 主要经营地 注册地 业务性质 直接 浙江仙居县 浙江仙居县 药品销售 60.00% 间接 设 立 取得方式

内容: 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： 134

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: [注1]：能可爱心公司系仙琚置业公司投资的中外合资企业，该公司注册资本为565万欧元，仙琚置业公司出资比例为 60%，按此比例计算，本公司间接拥有其54%的权益。 [注2]：百泓医疗公司系能可爱心公司投资的全资子公司，该公司注册资本为50万元，能可爱心公司出资比例为100%， 按此比例计算，本公司间接拥有其54%的权益。 [注3]：上海承琚公司系仙药技术公司投资的控股子公司，仙药技术公司持有该公司80%的股权，按此比例计算，本公司 间接拥有其72%的权益。 [注4]：哼哈口腔医院系仙琚置业公司投资的控股子公司，仙琚置业公司持有该公司76.50%，按此比例计算，本公司 间接拥有其68.85%的权益。

内容: （2）重要的非全资子公司

内容: 单位： 元 子公司名称 仙药销售公司 仙琚置业公司 少数股东持股比例 40.00% 10.00% 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 4,457,989.82 -1,992,287.29 派的股利 期末少数股东权益余额 31,852,295.47 -20,937,886.78

内容: 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

内容: （3）重要非全资子公司的主要财务信息

内容: 单位： 元 期末余额 子公司 名称 仙药销 售公司 仙琚置 业公司 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 359,017, 259.94 129,177, 176.42 单位： 元 本期发生额 子公司名称 营业收入 仙药销售公 司 仙琚置业公 司 其他说明： 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 营业收入 上期发生额 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 29,583,461.4 4 458,552.99 期初余额

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

内容: 2、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业

内容: 持股比例 主要经营地 注册地 业务性质 直接 浙江天台县 浙江仙居县 浙江仙居县 山东菏泽市 浙江天台县 浙江仙居县 浙江仙居县 山东菏泽市 药品制造 药品制造 贷款业务 药品制造 47.50% 48.00% 30.00% 30.00% 间接 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 权益法核算 权益法核算 权益法核算 权益法核算

内容: 合营企业或联营 企业名称 天台药业公司 阳光生物公司 弘琚贷款公司 斯瑞医药公司

内容: 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

内容: （2）重要联营企业的主要财务信息

内容: （3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

内容: （4）合营企业或联营企业发生的超额亏损

内容: 单位： 元 合营企业或联营企业名称 其他说明 累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分 失 享的净利润） 本期末累积未确认的损失

内容: （5）与合营企业投资相关的未确认承诺 （6）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 3、重要的共同经营

内容: 持股比例/享有的份额 共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 间接

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 其他说明

内容: 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

内容: 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

内容: 九、与金融工具相关的风险

内容: 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡， 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平， 使股东 和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险， 建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准 管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 1. 银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项 本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。 根据信用评估结果， 本公司选择与经认可的且信用良好的客户进 行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司应收账款的18.05% (2014年 12月31日：18.69%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下： 项 目 未逾期未减值 1年以内 应收票据 小 计 (续上表) 项 目 未逾期未减值 1年以内 应收票据 小 计 334,642,833.35 334,642,833.35 期初数 已逾期未减值 1-2年 2年以上 334,642,833.35 334,642,833.35 合 计 341,449,649.38 341,449,649.38 期末数 已逾期未减值 1-2年 2年以上 341,449,649.38 341,449,649.38 合 计

内容: (二) 流动风险 流动风险， 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 流动风险可能源于 无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期 的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资 结构的方法， 保持融资持续性与灵活性之间的平衡。 本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本

内容: (三) 市场风险 市场风险， 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。 市场风险主要包括利率风险和 外汇风险。 1. 利率风险 利率风险， 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本公司面临的市场利率变动的 风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。 截至2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币8,375.00万元(2014年12月31日：人民币19,205.00万元)， 在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。 2. 外汇风险

内容: 母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 表决权比例

内容: 业务性质 国有资本金的投资、

内容: 仙居县国有资产投 资集团有限公司

内容: 参股经营 （非融资性 20,000 万元 经营业务）等

内容: 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是仙居县国有资产管理局。 其他说明：

内容: 本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 3、本企业合营和联营企业情况

内容: 本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明 与本企业关系

内容: 其他关联方名称 浙江仙居热电有限公司 金敬德 其他说明 其他关联方与本企业关系 控股股东原联营企业，该公司 2015 年 7 月股权变更后不再为 本公司关联方。 本公司股东、董事长

内容: 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

内容: （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

内容: 本公司受托管理/承包情况表：

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 称 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 称 关联管理/出包情况说明 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本期确认的托管 价依据 费/出包费 称 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管 益定价依据 收益/承包收益

内容: 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 关联租赁情况说明 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

内容: 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 关联担保情况说明 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

内容: 单位： 元 关联方 拆入 拆出 拆借金额 起始日 到期日 说明

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （6）关联方资产转让、债务重组情况

内容: 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

内容: 单位： 元 项目 关键管理人员报酬 本期发生额 7,213,500.00 上期发生额 4,210,500.00

内容: （8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目

内容: 单位： 元 项目名称 应付账款 关联方 阳光生物公司 天台药业公司 小 计 期末账面余额 6,333.04 7,200.00 13,533.04 期初账面余额

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 7、关联方承诺 8、其他

内容: 资产负债表日存在的重要承诺

内容: 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项

内容: 1. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 (1) 本公司为非关联方提供的担保事项 被担保单位 贷款金 融机构 浙江省耀江实业集团有限公司 建行杭州宝石支行 中行浙江省分行 升华集团控股有限公司 交通银行德清支行 单位：万元 担保借 款金额 5,000.00 7,000.00 3,500.00 4,000.00 小 计 19,500.00 借款 到期日 2016/04/09 2016/01/26 2016/06/03 2016/12/03 [注2] [注1] 备注

内容: [注1]：经本公司2014年度股东大会审议同意，2015年5月，本公司与浙江省耀江实业集团有限公司签订了《贷款互保协 议书》，本公司与浙江省耀江实业集团有限公司在2015年5月13日至2017年5月13日期间就双方向银行及其他金融机构进行 借款相互提供担保，互保总金额为不超过2亿元。截至2015年12月31日，该公司为本公司提供的担保借款余额为12,000.00万 元。 [注2]：经本公司2014年度股东大会审议同意，2015年5月，本公司与升华集团控股有限公司签了《贷款互保协议书》， 本公司与升华集团控股有限公司在2015年5月13日至2017年5月13日期间互为对方提供最高不超过8,000万元的贷款担保。截 至2015年12月31日，该公司为本公司提供的担保借款余额为7,500.00 万元。

内容: （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

内容: 公司不存在需要披露的重要或有事项。

内容: 十二、资产负债表日后事项

内容: 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影 响数 无法估计影响数的原因

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 单位： 元 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 61,080,811.10 61,080,811.10

内容: 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明

内容: (一) 有关仙居爱舟公司增资事项 2016年1月，根据公司总经理办公会议决议，公司以自有资金投资825万元参与仙居爱舟公司的增资扩股。增资完成后， 该公司注册资本为6,000.00万元，公司持有该公司9,00万元的出资额，占其注册资本的15%。该公司已于2016年1月26日办妥 工商变更登记手续。 (二) 有关投资设立子公司事项 2016年1月，根据公司总经理办公会议决议，公司拟以自有资金960万元投资设立浙江百安医疗科技有限公司（具体名称 以工商核准为准）。该公司注册资本为1，600.00万元，其中本公司出资960万元，占其注册资本的60%。该公司已于2016年 3月14日办妥工商设立登记手续。

内容: 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法

内容: 单位： 元 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数

内容: 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 、债务重组 3、资产置换 （1）非货币性资产交换 （2）其他资产置换 4、年金计划

内容: 根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》(劳动与社会保障部令2004年第23号)及其他相关法律、法 规的规定，本公司制定了《浙江仙琚制药股份有限公司企业年金方案》,上述方案业经本公司第四届十三次职工代表大会同 意并报仙居县劳动和社会保障局备案。仙药销售公司和台州仙琚药业公司的《企业年金方案》分别由其职工代表大会通过并 报劳动和社会保障局备案。 1．参加企业年金职工范围：(1) 本方案实施有效期内与本公司签署正式合同关系满一年的在职职工；(2) 已参加基本养 老保险并履行正常缴费义务；(3) 自愿参加。 2. 资金的筹集方法和缴费办法 (1) 资金的筹集方法：企业年金基金缴费由公司和计划参加人共同缴纳。 (2) 缴费方法 1) 企业缴费由公司每年按上年度职工工资总额的7%的比例提取， 如职工本人上一年度工资总额超过公司上一年度平均 工资3倍的，以公司上一年度平均工资的3倍作为缴费基数，该部分缴费按有关规定列入成本(费用)。 2) 个人缴费按每年企业缴费数的10%缴纳，由公司从职工个人工资中代扣。 2015年度，本公司已计提企业年金8,657,708.52元。

内容: 单位： 元 归属于母公司所 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营 利润 其他说明

内容: 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策

内容: 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成 部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体 所在地进行划分。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （2）报告分部的财务信息

内容: （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 （4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 8、其他

内容: (一) 有关公司非公开发行股票事项 公司2015年度非公开发行股票事项详见本财务报表附注五（一）32之说明。 (二) 有关股东股权质押事项 截至2015年12月31日，公司股东所持股份质押情况如下： 股东名称 持有公司股份 数 金敬德 44,289,984 15,480,000 华能贵诚信托有限公司 2014年10月13日起至办理解 除质押登记手续止 12,980,000 中信建投证券股份有限公司 2015年10月9日起至办理解除 质押登记手续止 2,500,000 中信建投证券股份有限公司 2015年10月12日起至办理解 除质押登记手续止 小 计 44,289,984 30,960,000 已质押股份数 （单位：股） 质押权人 质押期限

内容: (三) 有关发行短期融资券事项 经2014年4月公司 2013年年度股东大会批准，并于2014年8月25日收到中国银行间市场交易商协会签发的中市协注 [2014]CP311号《接受注册通知书》，接受公司短期融资券注册，核定注册金额为4亿元人民币，有效期两年。公司于2014 年9月18日发行第一期短期融资券2亿元人民币，兑付日为2015年9月18日，起息日为2014年9月18日，发行票面利率为6.20%。 公司已于2015年9月18日完成了该短期融资券本息合计人民币212,400,000元的兑付。 公司于2015年8月24日发行第二期短期融资券2亿元人民币，兑付日为2016年8月26日，起息日为2015年8月24日，发行 票面利率为5.05%。 (四) 有关投资斯瑞医药公司的事项 2015年6月，经公司第五届董事会第十次会议决议，公司拟以自有资金投资3,000万元与山东赛托生物科技股份有限公司 （以下简称“赛托生物”）共同参与斯瑞医药公司的增资扩股，增资完成后，该公司注册资本为10,000.00万元，公司持有该公 司3,000万元的出资额，占其注册资本的30%。该公司已于2015年7月31日办妥工商变更登记手续。 (五) 有关投资江西成琚公司的事项

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 2015年7月，公司与江西成琚公司、自然人俞成旺签订《股权转让协议》，自然人俞成旺将所持江西成琚公司20%股权 （计200万元）以178万元价格转让给本公司。该公司注册资本为1,000.00万元，转让完成后，公司持有江西成琚公司200万元 的出资额，占其注册资本的20%。该公司已于2015年8月19日办妥工商变更登记手续。 2015年9月，根据江西成琚公司的《增资扩股方案》，该公司注册资本拟增加到4,500.00万，其中：本公司拟本次出资700 万元，分两期出资，截至2015年12月31日，本公司已缴付首期出资款300万元。增资完成后，该公司注册资本为4,500.00万元， 本公司占其注册资本的20%，该公司已于2015年10月20日办妥工商变更登记手续。 (六) 有关英德瑞公司投资事项 2011年8月，经公司四届七次董事会审议通过，公司在美国投资设立英德瑞药物有限公司,该公司项目总投资200万美元。 2015年度本公司实际投资9.91万美元, 截至2015年12月31日，公司已累计投资200万美元。

内容: 十四、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款分类披露

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额 5,775,175.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式

内容: （3）本期实际核销的应收账款情况

内容: （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

内容: 期末余额前5名的应收账款合计数为341,972,873.84元，占应收账款期末余额合计数的比例为82.86%，相应计提的坏账准 备合计数为23,656,301.20元。

内容: 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露

内容: 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 计提比 金额 比例 金额 计提比例 账面余额 期初余额 坏账准备 账面价值

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 其他应收款 1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 8,388,677.98 8,813,102.13 4,611,317.33 100,927,639.36 122,740,736.80 461,377.29 881,310.21 922,263.47 50,463,819.68 52,728,770.65 5.50% 10.00% 20.00% 50.00% 42.96% 坏账准备 计提比例

内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额 976,791.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式

内容: （3）本期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位： 元 项目 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 核销金额

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 单位名称 其他应收款核销说明：

内容: 款项是否由关联交 易产生

内容: （4）其他应收款按款项性质分类情况

内容: （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: （6）涉及政府补助的应收款项

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （2）对联营、合营企业投资

内容: 单位： 元 本期增减变动 投资单位 期初余额 追加投资 减少投资 权益法下 其他综合 其他权益 宣告发放 计提减值 确认的投 收益调整 变动 现金股利 准备 期末余额 其他 减值准备 期末余额

内容: 智腾医药 997,362.6 公司 斯瑞医药 公司 江西成琚 公司 小计 2

内容: （3）其他说明 4、营业收入和营业成本

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 1、当期非经常性损益明细表

内容: √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 -4,366,551.83 2,427,315.25 295,204.55 13,222,634.83 -20,011,439.69 金额 300,266.77 说明

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、净资产收益率及每股收益

内容: 每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 6.74% 0.18 0.18 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 7.70% 0.20 0.20

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的2015年年度报告原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

内容: 浙江仙琚制药股份有限公司 法定代表人：金敬德 2016年3月29日