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内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 南宁八菱科技股份有限公司

内容: 2015 年年度报告

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管 人员)林永春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述， 属于公司计划性事务， 不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 249,336,569 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金 转增股本。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 公司、本公司 青岛八菱 柳州八菱 广西华纳 苏州沙家浜 印象恐龙 八菱龙兴 恐龙文化 八菱科技（印尼） 重庆八菱 广维集团 广维文华 柳工 审计机构 律师事务所 公司章程或章程 证监会 广西证监局 深交所 元、万元 报告期 近三年

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 南宁八菱科技股份有限公司

内容: 释义内容

内容: 青岛八菱科技有限公司，本公司全资子公司 柳州八菱科技有限公司，本公司全资子公司 广西华纳新材料科技有限公司，本公司参股子公司 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司，本公司控股子公司 印象恐龙文化艺术有限公司，本公司全资子公司 重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司，本公司参股子公司 北京恐龙文化投资有限公司,本公司全资子公司 八菱科技（印尼）有限公司,本公司控股资子公司 重庆八菱汽车配件有限责任公司，本公司参股子公司。 广西维尼纶集团有限责任公司 桂林广维文华旅游文化产业有限公司 广西柳工机械股份有限公司 大信会计师事务所有限公司，现更名为大信会计师事务所（特殊普通 合伙） 北京市君泽君律师事务所 《南宁八菱科技股份有限公司章程》 中国证券监督管理委员会 中国证券监督管理委员会广西监管局 深圳证券交易所 人民币元、万元 2015 年度 2015 年度、2014 年度、2013 年度

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内容: 第二节 公司简介和主要财务指标

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 八菱科技 深圳证券交易所 南宁八菱科技股份有限公司 八菱科技 Nanning Baling Technology Co.,Ltd 顾瑜 南宁市科德路 1 号 530003 南宁市科德路 1 号 530003 www.baling.com.cn nnblkj@baling.com.cn 股票代码 002592

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 黄生田 南宁市科德路 1 号 0771-3216598 0771-3216538 nnblkj@baling.com.cn 张卉 南宁市科德路 1 号 0771-3216598 0771-3216538 nnblkj@baling.com.cn 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 、 、 、 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 南宁市科德路 1 号南宁八菱科技股份有限公司证券部

内容: 四、注册变更情况

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内容: 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有）

内容: 无变更 无变更

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 郭安静、杜海林

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 北京市东城区建国门内大街 民生证券股份有限公司 28 号民生金融中心 A 座 16-18 金亚平 李凯 层 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 保荐代表人姓名 持续督导期间 2014 年 9 月 24 日至 2017 年 12 月 31 日

内容: 六、主要会计数据和财务指标

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内容: 七、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 八、分季度主要财务指标

内容: 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

内容: 九、非经常性损益项目及金额

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内容: 合计

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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内容: 第三节 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家致力于提供热交换器应用解决方案服务且具有自主设计、自主创新能力的高 新技术企业，报告期内公司的主营业务为热交换器的研发、生产和销售，主要产品为汽车散 热器、汽车暖风机、汽车中冷器、汽车保险杠等。公司在热交换器产品领域能够提供自主设 计、检测定型、生产制造等融于一体的整体服务，具有为热交换器产品提供整体解决方案服 务的竞争能力，公司汽车散热器、汽车暖风机、汽车中冷器产品的主要市场是国内汽车整车 厂商，并服务于整车配套市场。 报告期内，全资子公司柳州八菱投资建设的新型注塑件生产项目于2015年9月完工投产， 公司新增产品--汽车保险杠。报告期内，公司销售汽车保险杠178,785套，实现产品销售收入 5,971.24万元。 2015年，国内汽车行业整体运行平稳，全年汽车产销量超过2450万辆，创全球历史新高， 全国汽车产销分别完成2450.33 连续七年蝉联全球第一。 根据中国汽车工业协会统计， 2015年， 万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百 分点。受此影响，报告期内，公司实现营业收入64,893.86万元，比上年略增1.58%，其中主营 业务收入56,510.55万元，比上年增长3.00%。 报告期内，公司的主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

内容: 二、主要资产重大变化情况

内容: 1、主要资产重大变化情况

内容: 主要资产

内容: 重大变化说明 长期股权投资期末数比期初数增长 161.71%，一是报告期内公司对深圳前海八菱投

内容: 股权资产

内容: 资基金合伙企业(有限合伙)出资 34,542 万元，二是报告期内对联营企按权益法确认 的投资收益增加 4,549 万元。

内容: 固定资产 无形资产

内容: 固定资产期末数比期初数增长 50.71%， 主要是在建工程达到预定可使用状况结转固 定资产所致。 无重大变化

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内容: 在建工程

内容: 在建工程期末数比期初数增长 50.80%，主要是报告期内对募投项目--北京印象恐龙 演出项目投入了 9,290.72 万元。 货币资金期末数比期初数增长 74.03%， 主要是公司于 2015 年 12 月非公开发行人民 币普通股 33,994,588 股，募集资金 59,048.60 万元，期末募集资金存款大幅增加。 应收票据期末数比期初数增长 34.20%， 主要是公司为减少财务费用， 较多开具应付 票据用于结算应付账款。 其他应收款期末数比期初数下降 92.79%，主要是报告期内公司收回了履约保证金 1.5 亿元。 其他流动资产期末数比期初数增加1,814.74万元， 一是期末留抵增值税374.74万元， 二是期未公司购买的中银日积月累理财产品 1,440 万元。 其他流动资产期末数比期初数增长 596.15%， 主要是报告期内公司为加快项目建设， 预付的工程款增加。

内容: 货币资金

内容: 应收票据

内容: 其他应收款

内容: 其他流动资产

内容: 其他非流动资产

内容: 2、主要境外资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用

内容: 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大变化。公司核心竞争力主要表现在以下几个方 面： 1、一体化快速服务优势 经过多年的发展积累，公司已经成为热交换器产品的一体化解决方案提供商，能够根据整 车厂的需求提供同步设计产品、检测定型、柔性制造、后期维护等一体化的快速专业服务， 形成了在设计模式、检测装备、制造工艺、质量管理、成本控制等全方位的整体竞争优势， 在新产品开发过程中，公司根据整车厂提出的性能要求进行同步开发，并不断优化，持续改 进产品的性能和质量，主动反馈和解决整车厂在新产品研发过程中出现的问题，从而快速开 发出满足市场需求的新产品，向客户提供性能先进、成本更低的产品和优质服务。报告期内， 公司通过更新设备和优化管理，继续强化和提升了一体化的快速专业服务优势。 2、研发优势 经过多年的发展，公司已拥有一支专业技术水平较高、研究开发和工程化实践经验较丰富 的热交换器专业技术研发团队。报告期内，虽然公司的总工程师已辞职，但公司的研发团队 保持稳定，完全有能力承担公司的研发任务，公司的研发团队将继续不断吸收和培养新的技 术人才。

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内容: 在多年的研发过程中，公司成功建立了一整套散热单元结构参数工程数据库，包含1000 多个基础散热单元测试数据的数据库，并自主开发了“散热器散热单元专家设计系统”CAD软 件。在产品设计过程中，利用该数据库，通过计算机分析和模拟计算，极大地提高了设计的 速度、精确度和效率，新产品的开发时间由原来的20-30个工作日可缩短到2-3个工作日。 公司拥有从美国引进的大型风洞试验台等系列成套性能测试设备， 能够模拟真实环境下汽 车运行的各种环境风速及风温、冷却水温及水流量。在产品设计阶段，可以根据检测结果快 速调整参数，保证了研发产品的快速、高效定型；同时可以提前确定量产过程中的装备调整 以及可能遇到的问题，保障产品设计和量产环节的有效衔接。利用这套测试设备，避免了与 整车厂家的数次实际环境运行结果调整，可以大幅度缩短新产品的设计定型时间。公司的测 试中心于2010年9月21日通过了中国合格评定国家认可委员会的认定， 被评定为国家认可实验 室并获得了实验室认可证书。2014年，公司测试中心通过了《中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书》ISO/ICE 17025-2005体系的现场监督审核，同时还通过了《中国合格评定国 家认可委员会实验室认可证书》 ISO/ICE 17025-2005体系的认可能力范围扩项审核， 在原有“风 洞性能”和“材料厚度”等5项认可试验项目基础上扩项增加了“振动性能”和“密封性（湿检）”2 项认可试验项目。 3、技术领先优势 公司是继美国UAR和Radac、俄罗斯Shaaz、法国Berry、日本Najico公司之后，国际上第六 家、国内首家在中国内燃机协会换热器分会会员单位中熟练掌握了铜质硬钎焊工艺技术并应 用于批量生产散热器产品的企业。铜质硬钎焊技术具有高强度、耐高温、耐腐蚀、无铅污染 的优点，运用铜质硬钎焊技术生产的散热器新产品，可广泛应用于重型载货车、工程机械、 发电机组、军用特种车等方面，也可运用于计算机水冷系统、柴油机耐高温低排放中冷器产 品、燃气热水器用换热器产品等新产品的研究开发。 公司掌握了铜质硬钎焊中冷器耐600 Kpa高压的世界级技术，该技术使铜质硬钎焊工艺技 术产品达到了既能承受290℃工作温度又能满足600 Kpa工作压力的柴油机中冷器必要的双重 技术条件要求，突破并达到了目前国际上中冷器制造的先进技术水平，填补了我国在内燃机 耐高温、耐高压中冷器制造领域的空白，该技术可应用于废气再循环EGR汽车发动机 ，随着 国内汽车尾气排放标准的提高，该项技术将发挥重要作用。 公司通过引进、消化、再创新后，公司将铜质硬钎焊工艺技术结合双波浪带结构散热器技 术生产的散热器产品，已经成功配装用于重型载货车和新能源客车。公司还自主研发了“管带

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内容: 式耐高压热交换单元”技术，以及“耐高压管带式换热器芯体”技术，并已经获得了国家专利， 这两项技术解决了热交换器的效率和耐高压的矛盾，正在运用于公司的创新型耐高压热交换 器新产品开发。此外，通过研发和技术创新，公司掌握了中小排量增压发动机中冷器高散热 密度的技术，增强了公司在中小排量增压发动机开发领域的技术竞争力。

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内容: 第四节 管理层讨论与分析

内容: 一、概述 2015年， 全球经济形势依然严峻复杂， 经济复苏与增长乏力， 不稳定、 不确定性因素增多； 国内经济增速放缓，下行压力持续加大，传统制造业面临更加困难的局面；公司所属的汽车 行业虽然整体运行平稳，但增速明显放缓，市场竞争更趋激烈，全年汽车产销量超过2450万 辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一，全年汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76 万辆，同比增长3.25%和4.68%，但增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。 面对国内经济下行压力和汽车产销增速放缓的不利局面， 公司董事会和管理层根据年初制 定的经营计划，齐心协力，开拓进取，积极拓展市场，加强企业管理，加快公司产业转型和 升级，确保了公司平稳运行和业绩较快增长。2015年，公司实现营业收入、利润总额和归属 于母公司所有者净利润分别为64,893.86万元、13,522.44万元和12,530.23万元，比上年分别增 长了1.58%、28.67%和32.45%。 报告期内，公司董事会和管理层主要开展了以下工作： 1、积极拓展新客户和新业务。报告期内，公司开发了6家新客户，公司中标了两款电动车 散热器及一款水冷中冷器散热系统的低温散热器，这是公司开拓的新的产品领域；同时，公 司与现有客户继续不断地深化合作关系，积极拓展新的合作领域，发展新业务，除了散热器、 暖风机等现有产品的业务外，还发展了汽车注塑配件业务，全资子公司柳州八菱投资建设的 新型注塑件生产项目于2015年9月完工投产，公司新增产品--汽车保险杠，报告期内，公司销 售汽车保险杠178,785套，实现产品销售收入5,971.24万元，成为公司新的业务增长点。 2、加快推进募集资金投资项目的建设。报告期内，技术中心升级建设项目已建成完工， 对于乘用车中冷器生产线项目，开展了设备选型和厂房建设工作；对于国家体育馆演出项目， 已聘请了项目总导演、执行总导演、音乐作曲家、视觉和视效总制作、舞美总制作、舞台机 械总制作、智能仿生机械动物总制作、灯光总制作、音响和音效总制作、视频总制作、创意 和总策划、 编剧等相关主创人员， 项目的主创团队已全部到位， 正抓紧项目制作， 计划于2016 年下半年上演；对于沙家浜演出项目，开展规划设计，完善项目创意，做好开工建设前的各 项准备工作。 3、大力支持广西华纳快速扩大生产经营规模。报告期内，公司同意广西华纳以增资换股

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内容: 的方式吸收广西合山东来化工科技有限公司，扩大生产规模，满足市场需求；同时，积极帮 助广西华纳解决发展所需资金,公司为广西华纳的银行借款提供了6750万元的信用担保，缓解 了广西华纳资金紧张的状况。报告期，广西华纳实现营业收入32,598.77万元，实现净利润 6,682.92万元，取得了良好的经济效益。 4、实施员工持股计划，健全公司长效激励机制。报告期内，为进一步完善公司治理结构， 倡导公司与个人共同持续发展的理念，建立股东与管理团队、业务骨干之间的利益共享和约 束机制，调动管理团队和业务骨干的积极性，公司于2015年推出了面向高管、中层管理人员、 核心技术人员和业务骨干在内的第一期员工持股计划，将股东利益、公司利益和员工个人利 益有效结合在一起。公司第一期员工持股计划已于2016年2月实施完毕。 5、成立产业投资基金，促进转型升级步伐。报告期内，为充分发挥金融资本的优势，加 快推进公司产业升级和转型，公司与公司高管黄生田先生共同投资设立深圳前海八菱投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称“八菱投资基金”），同时拟吸纳其他合伙人，扩大公司 产业投资基金规模。公司通过八菱投资基金的平台，充分利用投资基金的资金优势及专业投 资机构的专业资源和其他社会资源，为公司的未来发展储备项目，实现公司产业转型升级， 提升公司价值，为公司股东创造更好的回报。截止2015年12月31日，八菱投资实际出资总额 36,360万元，其中公司出资34,542万元、黄生田出资1,818万元。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 2015年， 公司实现营业收入64,893.86万元， 比上年增长1.58%， 其中主营业务收入56,510.55 万元，比上年增长3.00%，与全国汽车产销增速基本相当，汽车行业占公司主营业务收入比重 为98.20%，比上年增加了1.25个百分点，工程机械及装备行业占公司主营业务收入比重为 1.17%，比上年下降了0.99个百分点，公司的主营业务收入仍主要来源于汽车行业，主营业务 结构未发生重大变化。 比上年增长6.50%， 其中主营业务成本45,206.29万元， 报告期公司营业成本50,689.37万元， 比上年增长8.35%，成本增幅高于收入增幅，其原因：一是销售的产品结构发生变动；二是由 于整车市场竞争加剧，整车厂为降低成本，对配件进行降价，导致公司产品销售收入增幅低 于成本增幅。

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 报告期公司财务费用-1,703.02万元，比上年大幅下降334.40%，主要是募集资金存款利息 收入大幅增加。 报告期公司资产减值损失-215.36万元，比上年大幅下降118.17%，主要是收回了1.5亿履 约保证金和其他应收账款，计提的坏账准备减少。 报告期公司投资收益4,687.11万元，比上年增长50.46%，主要是与上年相比，增加了按权 益法核算的广西华纳新材料科技有限公司1-9月投资收益，上年权益法核算的广西华纳仅有 10-12月投资收益。 报告期公司营业外收入686.89万元，比上年增长21.19%，主要是政府补助比上年增长了 21.08%。 报告期公司经营活动产生的现金流量净额8,174.08万元，比上年下降44.27%，主要是公 司为减少财务费用，多用银行票据(含应收票据和应付票据)结算应付账款，减少现金结算， 从而相应减少应收票据的贴现，报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期下降 22.60%。

内容: 2、收入与成本 （1）营业收入构成

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内容: 中冷器 汽车保险杠 塑料 铝材 其他 分地区 境内 境外

内容: （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用

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内容: （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

内容: （5）营业成本构成

内容: 说明 汽车保险杠为公司2015年的新产品。

内容: （6）报告期内合并范围是否发生变动

内容: √ 是 □ 否

内容: 报告期新纳入合并范围的子公司四家，分别为印象恐龙文化艺术有限公司、苏州印象沙家浜文化艺术有限 公司、重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司和北京恐龙文化投资有限公司，具体情况如下：

内容: 新纳入合并范围子公司 印象恐龙文化艺术有限公司 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司 重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司 北京恐龙文化投资有限公司 纳入合并原因 受让全资子公司 新设控股子公司 新设控股子公司 新设全资子公司 注册资本 50,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 20,000,000.00 持股比例（%） 100.00 70.00 51.00 100.00 实际出资金额 50,000,000.00 700,000.00 19,260,000.00 0.00

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内容: 印象恐龙文化艺术有限公司系公司于2014年以零元受让其100.00%的股权取得，印象恐龙于2014年11月26日注册成立， 截止2014年12月31日尚处于筹建阶段；2015年公司以货币方式向其出资5,000.00万元，出资比例100%。 北京恐龙文化投资有限公司系公司于2015年8月10日注册成立的全资子公司，截止2015年12月31日尚处于筹建阶段，八 菱科技尚未进行出资。

内容: （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

内容: （8）主要销售客户和主要供应商情况

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 3、费用

内容: -16.15% 主要是售后服务费比上年减少。 -3.91% 主要是募集资金存款利息收入大幅 334.40% 增加。

内容: 4、研发投入

内容: √ 适用 □ 不适用 本年度研发投入主要是用于新产品的开发与新工艺的改进，以进一步提高公司核心竞争力。2015年，公司申报国家专 利8项，其中发明专利2项，实用新型专利6项，实施新产品开发103款。本年度获得国家授权专利7项，均为实用新型专利。

内容: 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 5、现金流

内容: 单位：元

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内容: 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额

内容: 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额比上年下降44.27%，主要是公司为减少财务费用，多用银行票据(含应收票据和应付票 据)结算应付账款，减少现金结算，从而相应减少应收票据的贴现，报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期下降 22.60%。

内容: 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因：一是本年度净利润含有投资收益 4,687.11 万元；二是应收票据的贴现比上年减少 3,196 万元，报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期下降 22.60%。

内容: 三、非主营业务分析

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 营业外收入 45,496,927.49 6,836,448.40 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

内容: 33.65% 按权益法核算的投资收益。 是 收到与资产相关的政府补助 5.06% 按受益期摊销 是

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内容: 四、资产及负债状况分析

内容: 1、资产构成重大变动情况

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内容: 2、以公允价值计量的资产和负债

内容: 五、投资状况分析

内容: 1、总体情况

内容: 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 务 式 额 例 源 合作方 投资期 产品类 限 型 负债 表日 的进 展情 况 进行工 重庆八 菱龙兴 汽车配 件有限 责任公 司 程塑 料、化 工原料 （不含 新设 毒、危 化工 品） 、精 密塑料 25,500, 000.00 成都航 自有资 天模塑 51.00% 金 股份有 限公司 永续 汽车配 件 筹建 0.00 -215,34 3.25 否 公告编 号： (2015-0 2015 年 9) 关于 《 01 月 27 对外投 日 资设立 控股子 公司的 公告》 预计 收益 本期投 是否涉 资盈亏 诉 披露日 披露索 期（如 引（如 有） 有）

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 及制品 的生 产、装 配与销 售，各 种汽车 配件产 品及其 他产品 的开 发、生 产、销 售。 公告编 号:(201 5-114) 《关于 投资设 立并购 基金暨 关联交 易的公 告》 、公 股权投 资、投 深圳前 资管 海八菱 理、投 投资基 资咨 金合伙 询、财 新设 企业 (有限 合伙) 务咨询 (不得 从事代 理记 帐)。 380,00 0,000.0 95.00% 0 自有资 金 黄生田 10 年 股权投 资 已完 成工 商登 记，部 分出 资已 到位。 0.00 -193,08 9.96 否 告编号: （2015117） 《关于 2015 年 投资设 09 月 30 立并购 日 基金暨 关联交 易的补 充、更 正公 告》 、公 告编 号： （2015133） 《关于 对深圳 前海八 菱投资 基金合

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 伙企业 （有限 合伙） 进行增 资暨关 联交易 的公 告》 金融投 资与管 理、文 艺创作 与表 演；承 办展览 展示活 动；设 北京恐 计、制 龙文化 作、代 投资有 理、发 限公司 布广 告；企 业策 划；项 目投 资；产 品设 计；票 务代 理。 425,50 合计 --0,000.0 0 ------0.00 -408,43 3.21 新设 20,000, 100.00 自有资 000.00 %金 无 永续 文化演 艺的投 资、管 理 筹建 0.00 0.00 否 2015 年 07 月 17 日 公告编 号： （201579） 《关 于对外 投资设 立全资 子公司 的公 告》

内容: 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

内容: 4、以公允价值计量的金融资产

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 5、募集资金使用情况

内容: √ 适用 □ 不适用

内容: （1）募集资金总体使用情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 用募集资 用募集资 金总额 金总额 报告期内 累计变更 累计变更 变更用途 用途的募 用途的募 的募集资 集资金总 集资金总 金总额 额 0 22,768.96 额比例 82.89% 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额

内容: 募集年份 募集方式

内容: 募集资金 总额

内容: 于现金管 理， 其余均 存放专户 0

内容: 募集资金总体使用情况说明 一、2011 年首次发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会 《关于核准南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可 2011[834]号） 核准，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,890.00 万股，发行价格为每股 17.11 元，募集资金总额 323,379,000.00 元，扣除发行费费后实际募集资金净额为人民币 274,689,636.01 元。上述资金到位情况业经华寅会计师事务所有限责任公 司验证，并出具“寅验[2011]3031 号”《验资报告》 。2015 年度上述募集资金项目投入金额合计 1,831.57 万元，均系直接投 入承诺投资项目。截止 2015 年 12 月 31 日，本次募集资金账户余额为 1,084.61 万元，其中活期存款账户余额为 832.16 万 元、通知存款余额为 252.45 万元。 二、2014 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可 2014[557]号） 核准，公司非公开发行 72,621,722.00 股人民币普通股（A 股） ，发行价格为每股 8.01 元，募集资金总额 581,699,993.22 元， 扣除发行费用后实除募集资金净额为人民币 565,758,491.00 元。 上述资金到位情况业经大信会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证，并出具“大信验字【2014】第 4-00017 号”《验资报告》 。2015 年度上述募集资金项目投入金额合计 18,123.17 万元， 均系直接投入承诺投资项目。截止 2015 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 33,586.18 万元，其中活期存款账户余额为 6,586.18 万元、结构性存款余额为 27,000.00 万元（其中：募集资金专户内结构性存款为 17,000.00 万元、专户外管理的结 构性存款为 10,000.00 万元） 。 三、2015 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可 2015 [ 2590 ] 号） 核准， 公司非公开发行 33,994,588.00 股人民币普通股 （A 股） 发行价格为每股 17.37 元， ， 募集资金总额 590,485,993.56 元，扣除发行费用后实除募集资金净额为人民币 574,344,682.97 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通 25

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 合伙）验证，并出具“大信验字【2015】第 4-00068 号”《验资报告》 。2015 年度上述募集资金项目尚未投入使用。截止 2015 年 12 月 31 日，本次募集资金账户余额为 57,434.47 万元，其中活期存款账户余额为 57,434.47 万元。

内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否已变 承诺投资项目和超募 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资项目 新增汽车散热器生产 线项目 车用换热器及暖风机 生产基地项目 技术中心升级建设项 目 补充流动资金 乘用车中冷器生产线 项目 乘用车空调冷凝器、 蒸 发器生产线项目 《远去的恐龙》 大型科 幻演出项目 是 15,590.39 15,590.39 456.16 16,279.57 104.42% 已完工 1,038.58 否 否 募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1) 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化

内容: 本报告期 投入金额

内容: 是

内容: 部分项目 2,006.02 否 终止 不适用 0 0 不适用 不适用 0

内容: 否

内容: 否 否

内容: 拟终止 2016 年

内容: 不适用 0 不适用 0

内容: 《印象沙家浜》 驻场实 景演出项目

内容: 不适用 0 否

内容: 承诺投资项目小计 超募资金投向 不适用 合计

内容: 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）

内容: 1、“新增汽车散热器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：主要是受市场竞争激 烈的影响，产品价格下降，产品销售利润率降低。 2、“车用换热器及暖风机生产基地项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因：主要是本项目 包括了年产铝质散热器 70 万台生产线和年产汽车暖风机 90 万台生产线，其中年产汽车暖风机 90 26

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 万台生产线已建成投产，年产铝质散热器 70 万台生产线还没有建设，故未能达到预计收益。公司 2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议 案》 ，拟计划终止该项目中的年产铝质散热器 70 万台生产线建设，已投入的募集资金由年产汽车暖 风机 90 万台生产线承继，将尚余募集资金 199.63 万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。 3、截止 2015 年 12 月 31 日，“乘用车中冷器生产线项目”投资进度为 5.81%，未达计划。主要 原因为：本项目生产产品为乘用车中冷器，主要应用领域为使用涡轮增压发动机的小排量乘用车， 亦有部分机械增压的乘用车安装中冷器，由于受国际油价大幅下跌的影响，本项目计划配套的涡轮 增压发动机小排量乘用车的市场化进程有所放缓， 因此， 公司适当放缓了该项目的进度。 公司于 2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了 《关于变更募集资金用途的议案》 鉴 ， 于国内汽车行业增速放缓，目前公司的散热器产能还有一定余量，而散热器的部分生产设施可以用 于中冷器的生产，为节省投资，充分利用现有的生产设施，提高生产效率，公司拟计划减少本项目 的设备采购， 同时， 对生产布局进行了进一步的优化， 拟将“乘用车空调冷凝器、 蒸发器生产线项目” 已投入的土建及检测设备共计 1,900.05 万元由“乘用车中冷器生产线项目” 承继， 并继续以募集资金 进行后续投入。经上述调整后，“乘用车中冷器生产线项目”的总投资规模由原来的 10,509.44 万元调 减为 8,489.53 万元，截止到 2016 年 1 月 25 日，该项目已使用募集资金 3,012.63 万元，尚需投入募 集资金 5,476.90 万元。 4、截止 2015 年 12 月 31 日“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”投资进度为 7.36%，未达 计划。主要原因为：目前国内汽车行业增速放缓，整车市场竞争激烈，整车厂将市场竞争压力传导 给配件产家，汽车配件价格呈下降趋势，公司对乘用车空调冷凝器、蒸发器的市场情况进行了综合 分析，目前外购的空调冷凝器、蒸发器经济性高于自行生产装配的产品，若客户有需求，可以通过 外购的方式解决，同时，公司自行生产装配的空调冷凝器、蒸发器在性能方面与其他产家相比并无 明显优势，因此，若公司继续投入建设该项目，预计达不到预期收益，因此，公司拟计划终止实施 该项目。公司 2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更募集 资金用途的议案》 ，公司计划终止实施该项目，该项目已投入的土建及检测设备全部由募投项目“乘 用车中冷器生产线项目”承继， 并继续以募集资金进行后续投入， 不会影响已投入资金正常发挥效益。 该项目尚余募集资金23,231.63万元， 其中4,248.92万元拟变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”， 其余 18,982.71 万元存放于专户，公司将尽快确定新的投资项目。 5、截止 2015 年 12 月 31 日“《印象?沙家浜》驻场实景演出项目”投资进度为 0.09%，进度较 缓慢，其原因：一是本项目的募集资金于 2015 年 12 月到位，资金到位时间较晚；二是本项目开展 的规划设计、剧本及创意策划等前期准备工作，不需要大规模的资金投入。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无

内容: 超募资金的金额、 用途 不适用 及使用进展情况 适用 以前年度发生 根据公司 2012 年第五次临时股东大会决议， 公司将原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生 募集资金投资项目实 施地点变更情况 产线项目拆分为“新增汽车散热器生产线项目“和“车用换热器及暖风机生产基地项目”，其中新增汽 车散热器生产线项目仍由南宁八菱实施，投资额为 16,080.15 万元，全部由募集资金投入；“车用换 热器及暖风机生产基地项目由柳州八菱实施，投资额为 12,809.24 万元，其中由募集资金投入 6,688.81 万元，不足部分由柳州八菱自筹解决，募集资金的投资方式由公司将 6,688.81 万元募集资 金对柳州八菱进行增资， 增资完成后， 柳州八菱的注册资本由 3,000.00 万元增加到 9,688.81 万元，

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司持有 100.00%的股权。 报告期内，公司募集资金投资项目实施方式没有发生调整情况。 适用 以前年度发生 根据公司 2012 年第五次临时股东大会决议， 公司将原募投项目“新增汽车散热器汽车暖风机生 产线项目拆分为“新增汽车散热器生产线项目“和“车用换热器及暖风机生产基地项目”，其中新增汽 募集资金投资项目实 车散热器生产线项目仍由南宁八菱实施，投资额为 16,080.15 万元，全部由募集资金投入；“车用换 施方式调整情况 热器及暖风机生产基地项目由柳州八菱实施，投资额为 12,809.24 万元，其中由募集资金投入 6,688.81 万元，不足部分由柳州八菱自筹解决，募集资金的投资方式由公司将 6,688.81 万元募集资 金对柳州八菱进行增资， 增资完成后， 柳州八菱的注册资本由 3,000.00 万元增加到 9,688.81 万元， 公司持有 100.00%的股权。 报告期内，公司募集资金投资项目实施方式没有发生调整情况。 适用 2011 年 12 月 8 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投 入的议案》 ，同意以募集资金 3,035.17 万 元置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,035.17 万元。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 截至 2011 年 12 月，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。 报告期内，公司募集资金投资项目没有发生先期投入及置换情况。 2016 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于用募集资金 置换先期投入的议案》同意用 2015 年非公开发行股票用募集资金 11,218.13 万元置换其已投入的 ， 自筹资金 11,218.13 万元。 截至2016 年 1月， 公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金11,218.13 万元已全部置换完毕。 适用 2012 年 1 月 7 日， 将闲置募集资金 2700 万暂时用于补充流动资金， 已于 2012 年 5 月 28 日归还； 2012 年 6 月 7 日， 将闲置募集资金 2700 万暂时用于补充流动资金， 已于 2012 年 11 月 用闲置募集资金暂时 28 日归还；2012 年 12 月 1 日，将闲置募集资金 2,700.00 万暂时用于补充流动资金，已于 2013 补充流动资金情况 年 5 月 15 日归还；2013 年 5 月 17 日，将闲置募集资金 2,700.00 万暂时用于补充流动资金， 已于 2014 年 5 月 8 日归还； 2014 年 5 月 10 日， 将闲置募集资金 2,700.00 万暂时用于补充流 动资金，使用期限为 2014 年 5 月 10 日至 2015 年 5 月 9 日, 已于 2015 年 5 月 8 日前全部 归还。 适用 1、募集资金结余金额：新增汽车散热器生产线项目，结余金额 489.76 万元（包括利息收入） ， 项目实施出现募集资 该结余金额将用于车用换热器及暖风机生产基地项目。 金结余的金额及原因 2、结余原因：主要是募集资金账户利息收入增加，以及在项目建设过程中，公司充分考虑项 目配置的先进性、前瞻性、兼容性，尽量节约投资，合理使用募集资金，并致力于通过工艺技术创 新，改善工艺技术水平和提高设备效率，有效控制了设备的投资金额。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 存放于专户和用于现金管理。

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （3）募集资金变更项目情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后项目 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 目 诺项目 资金总额 际投入金额 (1) 新增汽车散 热器生产线 项目 新增汽车散 热器汽车暖 风机生产线 项目 新增汽车散 热器汽车暖 风机生产线 项目 -22,768.96 1,174.81 22,920.58 --3,044.6 --7,178.57 718.65 6,641.01 92.51% 2,006.02 否 否 15,590.39 456.16 16,279.57 104.42% 1,038.58 否 否 截至期末实 截至期末投 项目达到预 际累计投入 金额(2) 资进度 (3)=(2)/(1) 定可使用状 态日期 变更后的项 本报告期实 是否达到预 目可行性是 现的效益 计效益 否发生重大 变化

内容: 车用换热器 及暖风机生 产基地项目 合计

内容: 变更原因：根据广西壮族自治区的汽车工业调整和振兴计划，广西将建设以柳州 为中心的汽车工业集群，并将柳州打造成年产销超百万辆的汽车生产基地，公司作为 上汽通用五菱，东风柳汽，一汽柳特，柳工的主要供应商，为加强与这些整车厂的合 作关系， 抢占市场先机， 公司在广西柳州汽车城成立全资子公司----柳州八菱科技有限 公司，并由其投资建设"车用换热器及暖风机生产基地项目"，一方面可更好的满足这 些整车厂就近配套的需要，另一方面也可适当降低公司的仓储及运输费，为此，公司 将原募投项目"新增汽车散热器汽车暖风机生产线项目"拆分为"新增汽车散热器生产 变更原因、 决策程序及信息披露情况 线项目"和"车用换热器及暖风机生产基地项目"，其中"新增汽车散热器生产线项目"仍 说明(分具体项目) 由南宁八菱实施，实施地点不变，"车用换热器及暖风机生产基地项目"由柳州八菱实 施，实施地点变更为柳州市柳东新区。 变更程序：公司于 2012 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》 ，本次变 更募集资金项目事宜的实施已经过第五次临时股东大会通过，并通过了民生证券股份 有限公司的专项核查。募集资金投资项目变更事宜已于 2012 年 12 月 11 日披露于 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 、 、 、 （www.cninfo.com.cn） 。 1、 “新增汽车散热器生产线项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因： 主要是受 市场竞争激烈的影响，产品价格下降，产品销售利润率降低。 2、 “车用换热器及暖风机生产基地项目”报告期实现效益低于承诺效益的原因： 主 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 要是本项目包括了年产铝质散热器 70 万台生产线和年产汽车暖风机 90 万台生产线， 其中年产汽车暖风机 90 万台生产线已建成投产，年产铝质散热器 70 万台生产线还没 有建设，故未能达到预计收益。公司 2016 年 2 月 3 日召开的第四届董事会第三十 四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》 ，拟计划终止该项目中的年产 铝质散热器 70 万台生产线建设，已投入的募集资金由年产汽车暖风机 90 万台生产线 承继，将尚余募集资金 199.63 万元变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明

内容: 无

内容: 六、重大资产和股权出售

内容: 1、出售重大资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

内容: 2、出售重大股权情况

内容: 七、主要控股参股公司分析

内容: √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 公司主要经 营散热器、 汽车配件、 空调配件、 发电机组配 青岛八菱科 技有限公司 件、工程机 子公司 械、机车配 30,000,000 件、船舶工 程设备配件 的销售及相 关产品技术 开发、咨询 服务。 柳州八菱科 技有限公司 汽车配件生 子公司 产项目筹 建。 金融投资与 管理、文艺 北京恐龙文 化投资有限 子公司 公司 创作与表 演；承办展 览展示活 动；设计、 制作、代理、 30 20,000,000.0 0 93,595,853 117,809,571. 97,424,461.8 60,988,136.3 23 8 2 776,903.88 467,337.58 84,864,893.2 25,462,961.2 3 3 -1,281,442.6 -1,272,727.3 8 2 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 发布广告； 企业策划； 项目投资； 产品设计； 票务代理。 组织文化艺 术交流活动 （不含演 出） ：承办展 印象恐龙文 化艺术有限 子公司 公司 览展示活 动；设计、 50,000,000.0 516,608,166. 49,176,555.5 制作、代理、0 发布广告； 企业策划； 项目投资； 产品设计； 票务代理。 进行工程塑 料、化工原 料（不含毒、 危化工品） 、 重庆八菱龙 兴汽车配件 有限责任公 司 子公司 精密塑料及 制品的生 销售，各种 汽车配件产 品及其他产 品的开发、 生产、销售。 生产、销售 工程塑料、 化工原料、 精密塑胶及 制品、汽车 重庆八菱汽 车配件有限 参股公司 责任公司 配件产品及 装配、其他 相关产品的 38,800,000 597,153,100. 105,815,360. 564,610,937. 30,779,056.5 26,902,997.8 32 34 55 1 0 50,000,000.0 36,784,656.7 36,784,656.7 5 5 产、装配与 0 -220,843.25 -215,343.25 86 8 -825,242.48 -823,444.42

内容: 开发、生产、 销售、装配。 主要产品包 括汽车保险 杆、仪表盘 和内饰件

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 等。 南宁全世泰 零部件有限 参股公司 公司 汽车塑料 件、金属件 的制造、加 工和销售。 建筑涂料 （危险化学 品除外） 、碳 广西华纳新 材料科技有 参股公司 限公司 酸钙粉、石 材加工销 售。碳酸钙 粉及纳米碳 酸钙出口贸 易销售。 股权投资、 深圳前海八 菱投资基金 合伙企业(有 限合伙) 参股公司 投资管理、 投资咨询、 400,000,000. 363,600,715. 363,406,910. 财务咨询(不 00 得从事代理 记帐)。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司 北京恐龙文化投资有限公司 主要控股参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司方式 投资设立，持有 51%股权 投资设立，持有 100%股权 筹建 筹建 对整体生产经营和业绩的影响 04 04 -193,089.96 -193,089.96 93,720,712.3 691,984,863. 354,298,860. 325,987,731. 62,638,687.4 66,829,195.9 7 04 56 68 9 3 10,000,000 35,038,176.8 20,002,591.5 70,416,857.2 8 5 9 5,993,460.80 5,061,410.77

内容: (一)、重庆八菱汽车配件有限责任公司注册资本3,880万元，公司持有其49%的股权，为公 司的参股公司。该公司经营范围为生产、销售工程塑料、化工原料、精密塑胶及制品、汽车 配件产品及装配、其他相关产品的开发、生产、销售、装配，主要产品包括汽车保险杆、仪 表盘和内饰件等。 2015年， 该公司实现营业收入和净利润分别为56,461.09万元和2,690.30万元， 分别比上年增长了42.92%和下降了33.34%，具体分析如下： 1、报告期内实现营业收入56,461.09万元，比上年增长了42.92%，主要是报告期内产品销 售数量比上年同期增长42.96%，其中报告期内新产品销售收入12,470.38万元，比上年增长 82.56%，其原因主要是新产品配套的是整车厂的新车型，该车型上市深受消费者欢迎，销量 大增，从而带动了重庆八菱新产品的增长。 2、报告期内实现净利润2,690.30万元，比上年下降了33.34%，其原因：一是报告期营业平

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内容: 均毛利率为16.84%，比上年下降了8.08个百分点，上年新产品销售收入在营业收入中占了较 大的比重，且新产品配套的是整车厂新车型，由于新车型推出市场时一般售价较高，新产品 售价相应提高，销售毛利率也随之提高，随着整车厂新车型逐步进入成熟期及市场竞争因素， 新车型的售价逐步下降，与之配套的产品价格也随之下降，产品的销售毛利率也会下降并趋 于正常水平；二是报告期管理费用5,042.53万元，比上年增长56.98%，增加1,830.34万元，主 要是（1）由于人员增加，导致职工薪酬增加927万元，主要是由于合并报表合并了柳州分公 司、合肥分公司的人员及薪酬；（2）由于人员增加，相应的社保等费用相应增加约424万元； （3）新产品研发费增加347万元。 (二)、广西华纳新材料科技有限公司注册资本9,372.0712万元，公司持有其43.65%的出资 额，为公司的参股公司。该公司经营范围为建筑涂料（危险化学品除外）、碳酸钙粉、石材 加工销售，主要产品包括纳米碳酸钙、轻质碳酸钙等。2015年，该公司实现营业收入和净利 润分别为32,598.77万元和6,682.92万元，分别比上年增长了16.82%和23.79%，具体分析如下： 1、报告期内实现营业收入32,598.77万元，比上年增长了16.82%，主要是：公司产品质量 稳定，深受客户欢迎，产品销量比上年增长 21.26 %，其中纳米碳酸钙收入同比去年增长 15.71%，轻质碳酸钙收入同比去年增长31.06%。 2、报告期内实现净利润6,682.92万元，比比上年增长了23.79%，其原因：一是营业收入比 上年增长了16.82%，营业利润也比上年相应增长了15.75%，二是营业外收入比上年增长了 45.61%，增加486.69万元，主要是收到的政府补助比去年增加310.50万元。

内容: 八、公司控制的结构化主体情况

内容: 九、公司未来发展的展望 (一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1、汽车行业的发展状况及趋势 2015年，国内汽车行业整体运行平稳，但增速明显放缓，市场竞争更趋激烈，全年汽车 产销量超过2450万辆，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一，全年汽车产销分别完成 2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，但增速比上年同期减缓4.01个百分点和 2.18个百分点。

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内容: 展望2016年，全球经济仍将维持疲软态势，发达经济体稳步复苏，但基础不牢，政策敏 感程度较高，面临较大不确定性；新兴经济体增长放缓，全球金融市场波动加剧，新兴市场 国家汇率普遍贬值，一些国家的系统性金融风险上升；全球大宗商品价格低迷，供需面疲弱， 随着美联储加息和美元升值预期进程加快，全球经济形势将面临更多考验。国内经济进入新 常态，经济发展从高速增长转为中高速增长，经济结构不断优化升级，从要素驱动、投资驱 动转向创新驱动成为经济新常态的重要特征，国内经济发展长期向好的基本面没有变，但受 结构性、周期性因素叠加影响，经济运行仍面临较大的下行压力。 受国内经济增速放缓的影响，汽车市场随之也进入到了一个相对稳定的增长阶段，在今 后不出现影响较大的刺激政策前提下，国内汽车市场预计会维持平稳的增长水平，但国内汽 车消费的刚性需求仍然存在，中国汽车保有量还处于100辆/千人左右的水平，仍低于欧美日 等发达国家和世界平均水平，中国汽车市场的增长空间依旧很大；随着国民人均收入的平稳 上升，一二线城市升级换购需求进一步提升，三四线城市市场潜力逐步释放，可以继续促进 国内汽车市场的增长，这些对于汽车行业来说都是利好因素，有利于国内汽车行业的发展。 预计2016年，随着我国宏观经济增速趋于稳定，全面深化改革的逐步落实，鼓励内需的导向 将刺激汽车的消费需求，尤其是鼓励新能源汽车发展若干政策意见及规划的出台、《中国制 造2025》中对重点发展新能源汽车的具体措施逐渐得到贯彻落实，“互联网+”行动指导意见中 对智能网联汽车发展的支持、 以及市场竞争带来的技术升级以及新车型的增加和价格的下降， 将有力促进我国汽车市场的发展。但同时，环境污染、交通拥堵、油价上涨和停车位短缺将 成为阻碍汽车市场发展的因素，近年出现的汽车限购政策，范围有可能进一步扩大，这些因 素都会对汽车行业的发展起到不利的影响。受此影响，2016年中国汽车产业也有挑战也有机 遇，根据中国汽车工业协会预测，2016年中国汽车全年销量为2604万辆，增速约为6%，其中 乘用车销量在2276万辆左右，增速为7.8%。 2、公司面临的市场竞争格局 近几年，由于受国内经济及汽车行业增速放缓的影响，整车企业为抢占市场，刺激消费， 大打价格战，并将降价的损失转嫁给与之配套的零部件企业，而零部件企业为了稳固并扩大 市场份额，在拼技术、质量、品牌和售后服务的同时，开始相互压价争市场。与此同时，国 际汽车零部件巨头也挤占国内市场份额，凭借先进的技术、质量、品牌和售后服务，纷纷进 入国内各大整车和主机厂，加入抢占市场份额的行列，并逐步实现本土化，国内零部件企业 在与国际汽车零部件巨头同台的竞技中，由于技术、品牌、管理等方面的劣势，而成本和售

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内容: 后服务方面的优势并不明显，因此，国内零部件企业所面临的市场压力更大。总体看来，整 车厂的压价、行业之间的竞相降价、国际巨头的冲击，都给公司带来了巨大挑战，此外，公 司还面临着原材料、劳动力等成本不断上升的压力。公司所面临的上述市场竞争格局在未来 几年仍将延续。 (二)公司的发展战略和2016年度经营计划 1、公司的发展战略 2016年，公司主要业务仍将立足于汽车行业，在稳固现有客户和产品市场的基础上，积极 拓展新客户和新业务，加快注塑件生产线和中冷器生产线的建设，形成新的业务增长点；继 续加大研发投入和技术创新，提升公司的核心竞争力，并重点研发新能源汽车热交换产品； 加速推进国家体育馆演出项目和沙家浜演出项目的建设进度，积极拓展其他文化演艺项目， 壮大公司文化产业；加快公司产业转型升级步伐，充分利用八菱投资基金的资本杠杆，通过 投资、并购等方式拓展新型产业，为公司的未来发展储备项目。 2、2016年度经营计划 公司2016年的经营计划：计划实现营业收入8.45亿元以上，比2015年增长30%以上；计划 实现净利润1.63亿元以上， 比2015年增长30%以上 （2016年经营计划并不代表公司对2016年度 的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者 注意投资风险）。 为实现2016年的经营目标，公司将通过不断拓展新业务和新客户、加快公司产业转型步 伐、加快推进公司募投项目的建设等措施，具体如下： （1）继续不断地拓展新业务和新客户，一方面公司在稳固现有客户的基础上，继续加强 与现有客户的合作关系，提升个性化服务质量，不断拓展新业务，随着公司产品线的扩充完 善，对现有客户重点发展以点带面模块配套业务，形成散热器、暖风机、中冷器、注塑汽车 配件等共同配套的业务服务模式，确保现有业务的稳步增长；另一方面公司继续大力拓展新 客户，2016年公司计划新增3家以上新客户。 （2）加快推进公司的募投项目建设。抓紧推进注塑件生产基地二期技改项目和中冷器生 产线的建设，争取年内完工投产，形成新的业务增长点；加速推进国家体育馆演出项目和沙 家浜演出项目的建设，目前国家体育馆演出项目的各主创团队已全部到位，正加快制作进度， 争取在7月底上演，对于沙家浜演出项目应尽快完成规划设计、剧本及创意策划等前期准备工 作，争取在下半年进场施工，同时，积极拓展其他文化演艺项目，围绕文化演艺项目开展产

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内容: 业链的延伸业务，壮大公司的文化产业。 （3）加快公司产业转型升级步伐，充分利用八菱投资基金的资本杠杆及专业投资机构的 专业资源和其他社会资源，通过投资、并购等方式拓展新型产业，一方面为公司带来良好的 投资回报，提升公司价值；另一方面为公司的未来发展储备项目，实现公司产业转型升级， 保持公司健康快速发展。 (四)主要风险因素及公司应对策略 1、汽车行业发展放缓的风险 近年来，我国汽车保有量大幅增加，一定程度上已超出了社会和基础设施的承受极限， 已经给环境、交通、能源、环保等带来了诸多方面的压力，提出限制汽车使用的城市逐步增 多，这些因素会对汽车行业的发展起到不利的影响。同时，受国内经济增速放缓的影响，汽 车市场随之也进入到了一个相对稳定的增长阶段， 在今后不出现影响较大的刺激政策前提下， 国内汽车市场预计会维持平稳的增长水平。 针对国内汽车工业增速放缓的风险，公司在稳固现有客户和产品市场的基础上，积极拓 展新客户和新业务，重点发展以点带面模块配套业务，形成散热器、暖风机、中冷器、注塑 汽车配件等共同配套的业务服务模式，确保现有业务的稳步增长；同时，积极拓展公司新的 发展领域，加快公司产业转型升级步伐，布局多元化发展战略，已经涉足新材料和文化演艺 业务，新材料和文化演艺将成为公司新的利润增长点。 2、市场竞争加剧和价格下降的风险 受国内汽车行业增长缓慢的影响，整车企业为扩大规模，刺激消费，大打价格战，整车 企业将降价的部分成本转嫁给与之配套的零部件企业，而零部件企业为了稳固并扩大市场份 额，相互压价争市场。同时，国际汽车零部件巨头也挤占国内市场份额，凭借先进的技术、 质量、品牌和售后服务，纷纷进入国内各大整车和主机厂，加入抢占市场份额的行列，国内 零部件企业所面临的市场压力更大。为了争夺有限的市场份额，汽车配件行业市场竞争日趋 激烈，因此，公司面临着市场竞争加剧和价格下降的风险。 针对日趋激烈的市场竞争和价格下降的风险，公司将继续通过更新设备、优化流程、引 进人才、加强培训、严格管理等措施，对一体化快速专业技术服务的整体竞争优势进行强化 和提升，使之成为公司市场竞争的坚强利器，进一步增强公司的市场竞争力，加强精细化管 理，严控成本费用，挖掘内部潜力，降低价格下降的风险。 3、主要客户集中和对大客户依赖的风险

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内容: 公司主要客户包括上汽通用五菱、东风柳汽、重庆长安、一汽解放、奇瑞汽车等国内知 名整车制造企业， 2015年公司前5名客户的销售额占营业收入的比例为92.34%， 其中对上汽通 用五菱的销售额占营业收入的比例为68.36%，公司客户比较集中及对主要客户存在着较强的 依赖。如果上述客户需求下降，或转向其他汽车零部件供应商采购相关产品，将给公司的生 产经营带来不利影响，因此，公司面临着主要客户集中和对大客户依赖的风险。 针对主要客户集中和对大客户依赖的风险，一方面公司积极拓展新客户和新市场，逐渐 化解主要客户集中和对大客户依赖的风险；另一方面积极拓展公司新的发展领域，涉足新材 料和文化演艺业务及其他新型产业，布局多元化发展战略，降低公司主要客户集中和对大客 户依赖的风险。 4、文化演艺行业经营管理的风险 2015年，公司进军文化演艺行业，形成了以汽车零部件、文化演艺双主业并驾齐驱并兼 顾纳米新材料的产业发展格局。由于文化演艺属于新的领域，在安全管理、演出运营、市场 营销、行业发展等方面与公司现有业务都存在较大差异，公司缺乏文化演艺行业的投资和运 营管理经验，未来存在文化演艺行业经营管理的风险。 针对文化演艺行业经营管理的风险，公司通过引进专业人才和专业团队，负责实施文化演 艺项目，并计划制定有效激励，确保公司文化演艺事业的顺利开展。 5、投资效益不达预期的风险 为加快公司产业转型升级步伐， 公司将充分利用八菱投资基金的资本杠杆及专业投资机构 的专业资源和其他社会资源，通过投资、并购等方式拓展新型产业，但其投资、并购具有周 期长、流动性较低等特点，可能将面临较长的投资回收期；并且在投资过程中受宏观经济、 行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，将可能面临投资 效益不达预期或亏损的风险。 针对上述风险，公司通过建立科学的投资管理制度，加强与专业投资机构的合作，审慎决 策并购项目，并设计科学合理的交易架构，有效控制投资风险。

内容: 十、接待调研、沟通、采访等活动

内容: 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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内容: 接待方式 电话沟通 电话沟通 个人 个人

内容: 接待对象类型

内容: 调研的基本情况索引 询问公司 2014 年度生产经营情况/无 询问公司产品市场占有率及行业地位 情况/无 询问关于公司非公开发行 A 股股票进 展/无 询问公司2014年度权益分派实施时间/ 无 询问关于公司非公开发行 A 股股票进 展/无 询问公司产品销售情况/无 询问公司董事减持股票情况/无 询问公司生产经营情况/无 询问公司大股东股份质押情况/无 询问公司新产品研发情况/无 询问公司员工持股计划情况/无 询问公司文化演出项目进展情况/无 询问公司大股东增持计划进展情况/无

内容: 电话沟通

内容: 个人

内容: 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通

内容: 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人

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内容: 第五节 重要事项

内容: 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司2014年对《公司章程》中有关现金分红条款进行修订和完善，现行的章程中已明确了 利润分配的决策程序和机制，对利润分配政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及 为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施，公司利润分配政策的具体内容，利润分 配的形式，利润分配的期间间隔，发放股票股利的条件，现金分红的比例等内容。报告期内 公司仍执行该政策。

内容: 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 是 是 是 是

内容: 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预 案）情况 1、公司2013年度利润分配方案：以 2013年12月31日的公司总股本176,714,847股为基数， 向全体股东每 10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司2014年度利润分配方案：以公司股本176,714,847股为基数(2014年9月非公开发行 的72,621,722股股票不参与公司2014年度现金分红)，每10股派发现金红利1.50元（含税）， 共计派发现金股利26,507,227.05元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 公司于2014年9月非公开发行股票72,621,722.00股，因2014年度摊薄后基本每股收益为 0.49元/股，低于2013年每股收益0.51元/股，按照承诺，参与认购公司2014年非公开发行A 股股票的股东杨竞忠、陆晖、黄安定、黄志强、罗勤、黄生田等六人认购的共计72,621,722

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内容: 股不参与公司2014年度的现金分红。 3、公司2015年度利润分配预案：以公司股本249,336,569股为基数(2015年12月非公开发 行的33,994,588股股票不参与公司2015年度现金分红)， 每10股派发现金红利2.00元 （含税） ， 共计派发现金股利49,867,313.80元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。 公司于2015年12月非公开发行股票33,994,588股， 因2015年度摊薄后基本每股收益为0.44 元/股，低于2014年每股收益0.49元/股，按照承诺，参与认购公司2015年非公开发行A股股票 的股东杨竞忠、贺立德、覃晓梅、黄生田等四人认购的共计33,994,58股不参与公司2015年度 的现金分红。

内容: 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

内容: √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 现金分红占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 ％ 0 2 0 249,336,569 49,867,313.80 405,741,047.39 100.00%

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内容: 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大信会计师事务所审计， 公司 2015 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 125,302,295.73 元、 母公司报表净利 润 122,033,079.87 元，提取 10%的法定盈余公积和提取 5%的任意盈余公积后，截止 2015 年 12 月 31 日，合并报表期末 未分配利润 405,741,047.39 元，母公司报表期末未分配利润 405,414,126.38 元。鉴于公司 2015 年经营及盈利状况良好，为 回报股东，与股东分享公司发展成果，并考虑到公司未来业务发展需要，经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过， 公司 2015 年度利润分配预案为： 以公司股本 249,336,569 股为基数(2015 年 12 月非公开发行的 33,994,588 股股票不参与公 司 2015 年度现金分红)，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税） ，共计派发现金股利 49,867,313.80 元(含税)，不送红股，不 以公积金转增股本。公司于 2015 年 12 月非公开发行股票 33,994,588 股，因 2015 年度摊薄后基本每股收益为 0.44 元/股， 低于 2014 年每股收益 0.49 元/股，按照承诺，参与认购公司 2015 年非公开发行 A 股股票的股东杨竞忠、贺立德、覃晓梅、 黄生田等四人认购的共计 33,994,58 股不参与公司 2015 年度的现金分红。 上述分配预案须提交公司 2015 年度股东大会审议。

内容: 三、承诺事项履行情况

内容: 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

内容: √ 适用 □ 不适用 承诺事由 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 公司第二大 股东及实际 控制人顾瑜 承诺：如广西 维尼纶集团 有限责任公 司及桂林广 维文华旅游 文化产业有 资产重组时所作承诺 顾瑜 其他承诺 限公司在 2015 年 5 月 20 日前 没有足额退 还履约保证 金 1.5 亿元 人民币，差额 部分由本人 如期补足。若 南宁八菱科 技股份有限 2015 年 01 月 2015 年 5 31 日 月 20 日 履行完毕 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司在此之 后收到广西 维尼纶集团 有限责任公 司及桂林广 维文华旅游 文化产业有 限公司退还 的履约保证 金，应如数退 还本人所补 差额。 公司自 2014 年 11 月开始 筹划重大资 产重组，拟通 过非公开发 行股份募集 资金的方式 收购桂林广 维文华旅游 文化产业有 限公司 100% 的股权，但由 于交易标的 股权存在质 押及轮候冻 八菱科技 其他承诺 结（查封）的 2015 年 01 月 2015 年 7 月 情形，经有关 31 日 方面的协商 和努力仍未 能解决，不符 合中国证监 会关于重大 资产重组的 资产不应存 在限制或禁 止转让的规 定。为此，经 公司于 2015 年 1 月 29 日 召开的第四 届董事会第 十八次会议 31 日 履行完毕

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 审议通过，公 司决定终止 筹划本次重 大资产重组， 公司按照《上 市公司重大 资产重组管 理办法》的规 定，承诺自 《关于终止 筹划重大资 产重组事项 暨股票复牌 的公告》披露 之日起六个 月内不再筹 划重大资产 重组事项。 杨竞忠;黄生 田;黄志强;黄 安定;罗勤;陆 晖承诺:参与 杨竞忠;黄生 田;黄志强;黄 股份限售承 安定;罗勤;陆 诺 晖 认购的南宁 八菱科技股 份有限公司 2013 年度非 公开发行股 票自本次发 行结束新股 上市之日起 首次公开发行或再融资时所作承诺 锁定 36 个月。 杨竞忠;黄生 田;黄志强;黄 安定;罗勤;陆 晖承诺：若本 杨竞忠;黄生 田;黄志强;黄 安定;罗勤;陆 晖 分红承诺 次非公开发 行在 2014 年 完成后，公司 2014 年摊薄 后基本每股 收益低于 2013 年基本 每股收益 （0.51 元/ 43 2014 年 09 月 24 日 自本次非公 开发行股票 新增股份上 市首日起至 公司 2014 年 度权益分派 实施完毕。 履行完毕 2014 年 09 月 24 日 正在履行

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 股） ，则本人 认购的本次 非公开发行 新增股份不 参与公司 2014 年年度 的现金分红。 对于本人所 认购的八菱 科技本次非 公开发行的 股票，本人承 诺及保证在 八菱科技本 次非公开发 行股票经中 国证券监督 杨竞忠;黄生 田;贺立德;覃 晓梅 管理委员会 股份限售承 诺 核准，股票发 2016 年 01 月 行结束之日 起三十六个 月内不会转 让或委托他 人管理，也不 会要求八菱 科技收购本 人所持有的 八菱科技本 次向本人非 公开发行的 股票。 若本次非公 开发行在 2015 年完成 后， 公司 2015 年摊薄后每 杨竞忠;黄生 田;贺立德;覃 分红承诺 晓梅 股收益低于 2014 年度基 本每股收益 （0.49 元/ 股） ，则本人 认购的本次 非公开发行 新增股份不 44 2016 年 01 月 05 日 自本次非公 开发行股票 新增股份上 市首日起至 2015 年度权 益分派实施 完毕。 正在履行 05 日 2019-01-05 正在履行

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 参与公司 2015 年度的 现金分红。 为避免同业 竞争，公司控 杨竞忠、顾瑜 避免同业竞 夫妇 争的承诺 股股东杨竞 忠、顾瑜夫妇 出具了《不予 竞争承诺 函》 。 股权激励承诺 基于对公司 未来发展前 景的信心以 及对公司股 票价值的合 理判断，公司 实际控制人、 董事长顾瑜 女士计划自 2015 年 8 月 其他对公司中小股东所作承诺 顾瑜 股份减持承 诺 26 日起未来 6 2015 年 08 月 个月内增持 不超过公司 已发行总股 份数 1%的股 份，顾瑜女士 承诺在增持 计划实施期 间及法定期 限内不减持 所持有的公 司股份。 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 无 一步的工作计划 是 26 日 2016-02-26 履行完毕 2011 年 11 月 实际控制公 11 日 司期间内 正在履行

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 45

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 √ 适用 □ 不适用 根据公司与广西华纳及广西华纳原股东签订的《关于广西华纳新材料科技有限公司之增资协议书》，广西华纳原股东承 诺： 经有证券资质的会计师事务所审计后， 2014 年度的净利润不低于 5000 万元， 2015 年度的净利润不低于 6500 万元， 2016 年度的净利润不低于 7300 万元，2017 年度的净利润不低于 8600 万元。若广西华纳的净利润低于上述承诺金额，则由广西 华纳原股东以现金补足。根据大信会计师事务出具的“大信审字 [2016]第 4-00201 号”《审计报告》，2015 年度广

内容: 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

内容: 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

内容: 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

内容: 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: 新纳入合并范围子公司 印象恐龙文化艺术有限公司 纳入合并原因 受让全资子公司 注册资本 50,000,000.00 持股比例（%） 100.00 实际出资金额 50,000,000.00

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司 重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司 北京恐龙文化投资有限公司

内容: 新设控股子公司 新设控股子公司 新设全资子公司

内容: 印象恐龙文化艺术有限公司系公司于 2014 年以零元受让其 100.00%的股权取得， 印象恐龙于 2014 年 11 月 26 日注册成 立，截止 2014 年 12 月 31 日尚处于筹建阶段；2015 年公司以货币方式向其出资 5,000.00 万元，出资比例 100%。 北京恐龙文化投资有限公司系公司于 2015 年 8 月 10 日注册成立的全资子公司，截止 2015 年 12 月 31 日尚处于筹建阶 段，八菱科技尚未进行出资。

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境外会计师事务所名称（如有） 境外会计师事务所报酬（万元） （如有） 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 2015 年，公司因非公开发行股票事项，聘请民生证券股份有限公司证券为保荐人，共支付承销费、保荐费 1,500 万元。 无 5 郭安静、杜海林 无 0 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 46

内容: 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十一、破产重整相关事项

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 公司报告期未发生破产重整相关事项。

内容: 十二、重大诉讼、仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: 十三、处罚及整改情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

内容: 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

内容: 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

内容: √ 适用 □ 不适用 南宁八菱科技股份有限公司于2015年8月11日召开的2015年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<2015 年度员工 持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，通过二级市场购买的方式取得并持有本公司股票。 截止 2016 年 2 月 5日， 公司员工持股计划已实施完成， 本次员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票 9,933,789 股，占公司总股本的比例为 3.51%，成交金额合计293,690,525.76 元，该计划所购买的股票锁定期自2016年2月15日起12个 月。 本次员工持股计划的具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

内容: 十六、重大关联交易

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: √ 适用 □ 不适用 关联交 易定价 原则 关联交 占同类 获批的 关联交 易金额 交易金 交易额 易价格 （万 元） 额的比 度（万 例 元） 是否超 关联交 过获批 易结算 额度 方式 可获得 的同类 披露日 披露索 交易市 价 期 引

内容: 关联交易 关联关 关联交 关联交 方 系 易类型 易内容

内容: 南宁全世 联营企 购销商 采购商 按照公 市场价

内容: 现金、 不适用 2015 年 《中国 48

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 泰汽车零 业 部件有限 公司 品 品 开、公 平、公 正的原 则，依 据市场 价格协 商确定 票据 01 月 27 证券 日 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证券 时报》 、 《证券 日报》 及巨潮 资讯网 （www .cninfo. com.cn ） 按照公 开、公 南宁全世 部件有限 业 公司 品 品 平、公 则，依 据市场 价格协 商确定 按照公 开、公 南宁全世 泰汽车零 联营企 提供劳 部件有限 业 公司 务 测试费 平、公 正的原 则，依 据市场 价格协 商确定 按照公 开、公 南宁全世 泰汽车零 联营企 租赁资 部件有限 业 公司 产 向关联 人租出 资产 平、公 正的原 则，依 据市场 价格协 商确定 南宁全世 泰汽车零 联营企 租入资 部件有限 业 公司 产 向关联 方租入 模具 按照公 开、公 平、公 正的原 市场价 1.62 100.00 % 30 否 现金、 票据 公允 2015 年 01 月 27 同上 日 市场价 155.84 54.21% 200 否 现金、 票据 公允 2015 年 01 月 27 同上 日 市场价 33.71 58.39% 60 否 现金、 票据 公允 2015 年 01 月 27 同上 日 市场价 4,593.7 1 57.83% 6,500 否 现金、 票据 泰汽车零 联营企 购销商 出售商 正的原 2015 年 不适用 01 月 27 同上 日

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 则，依 据市场 价格协 商确定 按照公 重庆八菱 汽车配件 有限责任 公司柳州 分公司 开、公 平、公 联营企 购销商 采购商 正的原 业 品 品 则，依 据市场 价格协 商确定 合计 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的， 在报告期内的 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 无 公司预计 2015 年度与南宁全世泰汽车零部件有限公司发生的日常关联交易金额不超 过 14,790 万元，在报告期内实际发生的关联交易金额为 11,791.35 万元；预计 2015 年 度与重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司发生的日常关联交易金额不超过 5,000 万元，在报告期内实际发生的关联交易金额为 2,233.42 万元。 不适用 --14,024. 77 -19,790 -----市场价 2,233.4 2 38.65% 5,000 否 现金、 票据 2015 年 不适用 01 月 27 同上 日

内容: 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

内容: 3、共同对外投资的关联交易

内容: √ 适用 □ 不适用 共同投资 方 被投资企 被投资企业 被投资企业的 业的名称 的主营业务 股权投资、 投资管理、 深圳前海 投资咨询、 八菱投资 财务咨询 基金合伙 (不得从事 企业 （有限 代理记帐)。 合伙） （以上均不 含法律、行 政法规、国 400,000,000.00 36,360.07 33,340.69 -19.31 注册资本 被投资企业 被投资企 的总资产（万 业的净资 元） 产 （万元） 被投资企业的净利润（万元）

内容: 关联关系

内容: 本次对外 投资涉及 公司董事 黄生田 会秘书、 财务总监 黄生田先 生，构成 关联交易

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 务院决定规 定在登记前 须经批准的 项目，限制 的项目须取 得许可后方 可经营，经 营范围以工 商登记为 准） 经公司第四届董事会第二十七次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司与公司 高管黄生田先生共同投资设立深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称“八菱投资”） ， 总出资额为人民币 20,000 万元，八菱投资已于 2015 年 10 月 16 日注册设立，具体内容详见公司披露 于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn 、 、 、 ）的《关于投资设立并购基金暨关联交易的公告》 （公告编号:2015-114）《关于控股子公司取得营 、 被投资企业的重大在 建项目的进展情况 （如有） 业执照的公告》 （公告编号:2015-120） 。 因八菱投资投资发展需要，公司及公司高级管理人员黄生田先生拟分别增加对八菱投资的投资额 19,000 万元和 1,000 万元；同时八菱投资拟新增不超过 8 名合伙人，新吸纳的合伙人合计投资额为 80,000 万元，本次增资已经公司第四届董事会第二十九次会议及 2015 年第五次临时股东大会审议 通过。 截止 2015 年 12 月 31 日，八菱投资实际出资总额 36,360 万元，其中公司出资 34,542 万元、黄 生田出资 1,818 万元。

内容: 4、关联债权债务往来

内容: √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 是否存在非 关联方 关联关系 形成原因 经营性资金 占用 深圳前海 八菱投资 基金合伙 企业(有限 合伙) 重庆八菱 汽车配件 联营企业 分配股利 是 0 7 0 0.00% 0 7 联营企业 资金往来 是 0 1.2 0 0.00% 0 1.2 期初余额 本期新增金 本期收回金 （万元） 额（万元） 额（万元） 本期利息 （万元） 期末余额 （万元）

内容: 利率

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 有限责任 公司 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 应付关联方债务 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 本期归还金 额（万元） 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额（万 元） 无影响

内容: 5、其他重大关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

内容: 十七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

内容: （2）承包情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

内容: （3）租赁情况

内容: √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 （1）公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司签署《厂房租赁合同》，公司将位于广西南宁市高新工业园高新大道21号 的2号厂房、3号部分厂房出租给南宁全世泰汽车零部件有限公司，其中2号厂房的租赁期限为2014年7月20日至2017年7月19 日，3号厂房的租赁期限为2015年5月1日至2016年4月30日。 （2）公司与国家体育馆有限责任公司、山西广和山水文化传播股份有限公司签署了《合同权利义务转让三方协议》，同 时与国家体育馆有限责任公司签署了《国家体育馆场地租赁合同之补充协议》，协议约定公司将承租标的为位于北京市朝阳 区天辰东路的国家体育馆的主场馆，租赁期限自起算之日起15年，公司按实际票房收入及双方协商的比例分成（分成比例不 低于20%）作为租金支付给国家体育馆有限责任公司。 （3）公司与南宁市鹏展汽车冲压件制造有限公司签署《临时租用合同》，公司将位于广西南宁市高新工业园高新大道

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 21号的3号部分厂房出租给南宁市鹏展汽车冲压件制造有限公司，租赁期限为2015年3月1日至2016年2月28日。

内容: 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

内容: 2、重大担保

内容: （1）担保情况

内容: 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 广西华纳新材料科技 2015 年 03 有限公司 月 10 日 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 担保类型

内容: 担保期

内容: 连带责任保 3,000 证

内容: 广西华纳新材料科技 2015 年 03 有限公司 月 10 日

内容: 连带责任保 26 日至 证 2018 年 4 月 9日 2015 年 8 月

内容: 广西华纳新材料科技 2015 年 03 有限公司 月 10 日

内容: 连带责任保 19 日至 201 证 6 年 8 月 18 日

内容: 广西华纳新材料科技 2015 年 03 有限公司 月 10 日

内容: 连带责任保 1,750 证

内容: 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 7,000 7,000

内容: 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 6,750

内容: 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 披露日期 子公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 对未到期担保， 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 采用复合方式担保的具体情况说明 无 无 0 0 0 0 7,000 7,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 6,750 3.38% 6,750 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

内容: 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

内容: 十八、其他重大事项的说明

内容: 1、2014年11月公司筹划重大资产重组，拟通过非公开发行股份募集资金的方式收购桂林 广维文华旅游文化产业有限公司（以下简称“广维文华”）100%的股权，公司第四届董事会第 十四次会议审议通过了相关议案，且公司股票经深圳证券交易所批准于2014年11月3日起停 牌。 为积极推进该重大资产重组工作的实施，公司与广西维尼纶集团有限责任公司等相关方 签署了《股权收购框架协议》，公司向广维集团支付了1.5亿元履约保证金，并对重组标的实 施包括但不限于尽职调查、审计、评估等相关工作，但由于交易标的股权存在质押及轮候冻 结（查封）的情形，且经有关方面的协商和努力仍未能解决，致使本次重大资产重组存在不 确定性，不符合中国证监会关于重大资产重组的资产不应存在限制或禁止转让的规定。为此， 公司决定终止筹划本次 经公司于2015年1月29日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过， 重大资产重组，公司股票自2015年2月2日开市起复牌。公司按照《上市公司重大资产重组管 理办法》的规定，承诺自《终止重大资产重组事项》公告披露之日起六个月内不再筹划重大 资产重组事项。有关本次重大资产重组相关事项的详情请查阅本公司分别于2014年11月5日、 2015年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网上登载的相关公司内容。 2、根据广维集团及广维文华对公司出具的承诺函及保证函：广维集团承诺于2015年5月 20日前退还公司履约保证金1.5亿元人民币，在公司承诺的不再筹划重大资产重组事项期限内 及公司未收回履约保证金前，未经公司书面同意，广维集团不得将持有的桂林广维文华67% 股权对外转让，若公司书面同意对外转让且桂林广维文华股权不存在限制转让的情形，在同 等条件下公司有优先受让权。广维文华同意为广维集团前述承诺事项无条件承担连带担保责 任。 公司第二大股东及实际控制人顾瑜承诺如广维集团及桂林广维文华在2015年5月20日前 没有足额退还履约保证金1.5亿元人民币，差额部分由其本人如期补足。若公司在此之后收到 广维集团及桂林广维文华退还的履约保证金，应如数退还顾瑜所补差额。顾瑜如期补足差额

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 后，公司并未免除广维集团及广维文华的履约责任，公司有权继续向广维集团及广维文华追 偿履约保证金及追究相关的法律责任。 2015年5月19日， 公司财务部已收到广维文华委托广西文华艺术有限责任公司退回的1,400 万元履约保证金及顾瑜为履行承诺代广维集团及广维文华偿还的13,600万元履约保证金，具 体详见 2015年5月20日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网的《关于收回履约保证金的公告》（公告编号:2015-58）。 截至2015年12月30日，公司累计收到退回的履约保证金3,918万元(其中2,518万元人民币 公司已依约如数退还给顾瑜女士) ，尚未收回的履约保证金余额为人民币1.1082亿元。由于 广维集团及广维文华目前存在多宗诉讼，部分案件已审结并进入执行阶段，为便于债权的追 偿，降低对公司财务状况的影响，公司将尚余的1.1082亿元人民币债权转让给顾瑜女士，本 次债权转让暨关联交易事项已经公司第四届董事会第三十一次会议及2016年第一次临时股东 《上海证券报》、 《证 大会审议通过，具体详见2015年12月31日公司披露于《中国证券报》、 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于债权转让暨关联交易的公告》（公告编 号:2015-147）。 3、报告期内，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的合理判断，公司持 股5%以上股东顾瑜女士、黄志强先生提出并实施了股份增持计划，其中顾瑜女士通过二级市 场累计增持公司股份385,700股，占公司总股本的0.14%；黄志强先生通过证券公司定向资产 管理方式增持了公司股票327,500股，占公司总股本的0.12%，具体详公司披露于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。 4、 经公司2016 年第二次临时股东大会审议并通过了 《关于<第二期员工持股计划 （草案） >及摘要的议案》，同意公司实施二期员工持股计划，并由员工持股计划持有人会议授权管理 委员会委托基金公司或证券公司设立的“资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买(含大宗 交易)等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。 截止年报披露日，公司第二期员工持股计划尚未购买股票，本次员工持股计划相关内容 详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网的相关公告。

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 十九、公司子公司重大事项

内容: 2015年，公司秉承“成就顾客、成就八菱、成就自我”和“追求卓越、追求先进、追求成功， 满足和超越客户的需求”的核心价值观，在加快发展的同时，坚持履行经济、环境和社会责任 的有机统一，不仅努力创造经济效益为股东带来回报，而且一直致力于同社会、股东、客户、 员工共享机遇、共同发展，促进公司与社会的和谐发展，建立起符合现代企业要求的运行机 制。 （一）、股东权益保护 公司的持续发展需要股东的大力支持，公司践行回馈社会，回报投资者的文化。公司自 成立以来一直致力于完善公司治理结构，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，持续完善公司法人治理 结构，建立健全公司内部管理和控制制度，公司制定了以《公司章程》为基础，以《股东大 会议事规则》、《董亊会议事规则》、《监亊会议事规则》等为核心架构的规章体系，建立 了股东大会、董事会、监事会和经理层的“三会一层”现代公司治理结构，形成了以股东大会 为权力机构、董事会为决策机构、经理层为经营管理机构、监事会为监督机构的运作体系。 2015年，公司召开了6次股东大会，除现场会议投票外，均向股东提供了网络投票服务，将中 小投资者对重大事项的表决情况进行单独计票并公开披露，且历次股东大会均邀请律师出席 见证，并出具了法律意见书；召开董事会15次，共审议通过议案62项；监事会12次，共审议 通过议案30项；公司“三会”运作程序合法，有效维护了股东特别是中小股东的利益。 公司严格按照证监会、证券交易所等法律法规进行信息披露，真实详尽地向投资者披露 公司经营情况、对外投资、重大资产重组等重要信息，切实、充分地履行了信息披露义务， 2015 年，公司在指定信息披露媒体上严格规范地完成了 148份公告的信息披露工作，有效履 行了信息披露义务，并通过电话解答、深交所投资者关系互动平台等多种方式积极与投资者 进行沟通交流，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见与建议，增进投资者对 公司经营情况和发展前景的了解，同时，不定期更新公司网站相关栏目内容，树立良好的公 司对外窗口形象。 （二）员工权益的保护。

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 公司依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举了职工代表监事，确保员工在公司治 理中享有充分的权利。公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，建立了完善 的人力资源管理制度，完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，做好员工劳动合同的 签订和履行，并按时缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，并根据各 个部门的职能确定相应的绩效考核，实行员工轮岗制、末位淘汰制，员工诉求渠道等激发员 工工作积极性。公司关注员工身心健康，每年安排特别岗位采取专项体检，并组织“运动会” 等各式各样的文体活动，丰富员工业余生活。公司为优秀人才申请“人才公寓”，还通过与各 大专院校合作，邀请企业咨询管理机构来公司定向培训等方式，搭建学习平台、发展平台， 做好对专业技术人才和复合型管理人才的培养，加强人力资源管理，优化人力资源配置，为 公司持续健康稳定发展提供人力资源储备。 三、对环境的保护 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，注重履行企业环境保护的职责。 2012年，公司建立了符合ISO14000/OHSAS18001体系标准的环境管理体系，当年通过了SGS 公司的认证，获得认证证书。公司的生产经营严格按照ISO14000/OHSAS18001环境管理体系 标准的要求运行、管理并持续改进，报告期内公司修订环境及职业健康安全管理相关制度文 件2份，及时发现相关隐患103项，整改完成103项，年度整改率达100%。 2015 年公司的环境管理体系通过了认证机构的年度复审，再次获得了符合 ISO14000/OHSAS18001体系标准的认证证书。 通过环境管理体系的建立和运行，公司提高了环境管理工作的能力和水平，改善了公司 生产和办公环境，确保文明、安全生产；促进公司节能降耗、提高资源利用率、实现了企业 的环境效益与经济效益的协调发展，为实现可持续发展战略创造了条件。 四、对客户及供货商权益的保护 公司按照诚实守信、合法合规的交易原则，坚持互惠互利、共谋发展的经营理念，与客 户和供应商保持了良好的合作关系。报告期内，公司以客户需求为导向，以客户满意为目标， 注重维护供应商利益，不断优化服务流程，持续改进服务体系，通过开展体系内部审核及管 理评审，强化监督管理，持续提升产品质量与服务，建立健全以客户为中心的营销管理体系， 不断提高客户满意度。 2015 年，公司未发生重大质量事件和重大客户投诉事件，公司产品得到客户广泛认可。 五、积极参与社会公益事业

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 公司注重社会价值的创造，自觉履行社会责任，积极投身社会公益慈善事业，努力创造 和谐的公共关系。公司始终坚持合法经营、依法纳税，促进当地的基本建设，在力所能及的 范围内，对地方教育、文化、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济 建设和社会发展。与此同时，公司通过上项目、扩规模，创造了大量的就业机会，大大缓解 了当地政府的就业压力，公司将继续根据自身的实际情况，加大在社会公益事业方面提供的 人力、物力和财力支持的力度，并逐步完善企业社会责任管理体系的建设。 2015年，在公司全体员工的努力下，公司在对股东、员工、客户、合作伙伴、环境保护 等方面一如既往地履行了社会责任和义务，得到了广泛的认可与肯定。展望未来，公司将继 续努力将社会责任融入到企业发展的各个层面当中去，致力于创建资源节约型、环境友好型、 诚信法治型企业，以更加优异的表现回报股东、回报员工、回报社会，为社会的发展与进步 贡献自己的力量。

内容: 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用

内容: 二十一、公司债券相关情况

内容: 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 单位：股 本次变动前 数量 141,023,1 83 3、其他内资持股 141,023,1 83 141,023,1 83 二、无限售条件股份 108,313,3 86 1、人民币普通股 108,313,3 86 249,336,5 69 比例 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转 股 其他 小计 本次变动后 数量 比例

内容: 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，2015年的第一个交易日， 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记 在其名下的本公司股份为基数，按25%计算其本年度可转让股份法定额度，同时对该人员所持的在本年度 可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁；此外基于对公司未来持续稳定发展的信心，报告期内 公司高管从二级市场增持了公司股票合计1,038,900股，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规定 对本次高管增持75%的股票予以锁定， 以上原因导致公司有限售条件股份减少12,118,994股， 无限售条件股 份相应增加12,118,994股。 2、经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监 许可[2015]2590号)核准，同意公司向4名特定对象非公开发行不超过33,994,588股新股，公司于2015年12月 28日就本次非公开发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料并办理完成

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 股份预登记托管及股份限售手续，该些股份于新股上市日（2016年1月5日）的前一交易日日终登记到账， 并正式列入上市公司的股东名册。 本次新股上市完成后，公司总股本由249,336,569股增至为283,331,157股，本节表1“股份变动情况表” 仅对公司报告期内股份变动情况进行统计，未包含公司于2016年1月5日上市的非公开发行33,994,588股新 股。

内容: 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2015年11月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2590号)，核准公司非公开发行不超过33,994,588股新股。

内容: 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 本次非公开发行新增股份于2015年12月28日在中登公司深圳分公司办理完成股份预登记托管及股份 限售手续，并于2016年1月5日在深圳证券交易所上市。

内容: 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 （1）股本结构变动情况 本次非公开发行前后公司股本结构变动情况如下： 变动前 股份类别 有限售条件的流通股合计 无限售条件的流通股合计 股份合计 股份数

内容: （2）公司资产和负债结构的变动情况

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 本次非公开发行后,对公司资产负责率、所有者权益及总资产产生较大影响，具体如下： 项目名称 资产负债率 所有者权益 总资产 变动后

内容: 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用

内容: 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

内容: √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 股票类 人民币普通股股 2015 年 12 月 25 票 日 17.37 33,994,588 2016 年 01 月 05 日 33,994,588 发行日期 发行价格（或利 率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期

内容: 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

内容: 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证 监许可[2015]2590 号）核准，南宁八菱科技股份有限公司向杨竞忠、贺立德等四名特定对象发行过 33,994,588 股人民币普通股股票，发行价格为每股人民币 17.37元，本次非公开发行募集资金总额为 590,485,993.56 元，扣除发行费用后募集资金净额为 574,344,682.97 元。上述资金到位情况已经据大 信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015 年 12 月 25 日出具的大信验字[2015]第 4-00068 号 《验资报告》，本次非公开发行股份已于2016 年 1 月 5 日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后公 司总股本为283,331,157股。

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期末表决 权恢复的优先 17,065 股股东总数 （如有） （参见 注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末 持股数量 71,834,78 8 31,688,42 7 报告期内 持有有限 持有无限 增减变动 售条件的 售条件的 情况 0 股份数量 股份数量 36,310,86 35,523,92 1 23,766,32 0 7 7,922,107 质押 股份状态 数量 质押或冻结情况 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参 见注 8） 0

内容: 年度报告披露 报告期末普通 股股东总数 24,606 日前上一月末 普通股股东总 数

内容: 罗勤 黄缘 韦秋燕 叶有松

内容: 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有） （参 无 见注 3） 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司持股 5%以上股东中除杨竞忠、顾瑜为夫妇外，其他股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 杨竞忠 顾瑜 黄缘 韦秋燕 叶有松 融通新蓝筹证券投资基金 苏敏 郑茂萍 冯林 石晶波 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 35,523,927 人民币普通股 7,922,107 人民币普通股 3,600,000 人民币普通股 3,400,000 人民币普通股 3,102,113 人民币普通股 1,939,799 人民币普通股 799,100 人民币普通股 649,600 人民币普通股 600,000 人民币普通股 561,000 人民币普通股 数量 35,523,927 7,922,107 3,600,000 3,400,000 3,102,113 1,939,799 799,100 649,600 600,000 561,000

内容: 公司前 10 名无限售流通股股东中，除杨竞忠、顾瑜为夫妇外，公司未知其他股东是 否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。 公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中除杨竞忠、 顾瑜为夫妇外， 公司其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

内容: 前 10 名普通股股东参与融资融券业 报告期内，石晶波通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户增持 务情况说明（如有） （参见注 4） 561,000 股。

内容: 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

内容: 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 顾瑜 杨竞忠 主要职业及职务 中国 中国 国籍 否 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 公司的控股股东为杨竞忠、顾瑜夫妇，其最近 5 年内职业和职务情况如下：顾 瑜：2011 年 7 月起担任青岛八菱科技有限公司执行董事、法定代表人，2012 64

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 年 5 月起担任柳州八菱科技有限公司执行董事、法定代表人，2012 年 12 月起 担任南宁全世泰汽车零部件有限公司董事，现任南宁八菱科技股份有限公司董 事长、 法定代表人， 总经理， 南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司董事长、 法定代表人，重庆八菱汽车配件有限责任公司副董事长、广西华纳新材料科技 有限公司董事。杨竞忠： 2006 年来一直在广西民族医院专业从事整形外科工 作，为整形外科副主任医师。 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 无

内容: 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 顾瑜 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国 同上 无 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） （股）

内容: 其他增减 期末持股 变动 （股）数（股）

内容: 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 姓名 罗勤 担任的职务 董事、总工程师 离任 类型 日期 2016 年 02 月 04 日 2015 年 07 月 16 日 退休 2015 年 5 月 27 日，公司董事会聘任贺立德先生任 公司副总经理， 2015 年 7 月 16 日， 贺立德先生主动辞 去副总经理职务，公司未向贺立德先生支付薪酬。 原因

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

内容: 公司现任董事会成员7名，其中独立董事3名, 董事会成员任期至2016年11月7日止。 1、顾瑜女士：中国国籍，无境外居留权，1954年7月出生，中共党员，大专学历，高级 经济师职称，曾任广西壮族自治区政协委员，曾获全国轻工系统劳动模范。2011年7月起担任 青岛八菱科技有限公司执行董事、法定代表人，2012年5月起担任柳州八菱科技有限公司执行 董事、法定代表人，2012年12月起担任南宁全世泰汽车零部件有限公司董事，现任南宁八菱 科技股份有限公司董事长、法定代表人，总经理，南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司 董事长、法定代表人，重庆八菱汽车配件有限责任公司副董事长、广西华纳新材料科技有限 公司董事、重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司董事。 2、黄志强先生：中国国籍，无境外居留权，1956年12月出生，大专学历，经济师。曾任 南宁汽车配件二厂副厂长、南宁汽车配件总厂副厂长兼分厂厂长、南宁汽车配件总厂厂长。 2007年起担任南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司董事； 2012年12月起担任南宁全世泰 汽车零部件有限公司董事。现任南宁八菱科技股份有限公司任董事、副总经理、广西华纳新 材料科技有限公司董事、重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司董事。

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 3、程启智先生：中国国籍，无境外居留权，1942年12月出生，中专学历，高级工程师。 曾任南宁机械厂技术副主任、工艺科副科长、工艺科科长等职务。2007年起担任南宁科菱商 务信息咨询服务股份有限公司董事，现任南宁八菱科技股份有限公司董事。 4、杨经宇先生：中国国籍，无境外居留权，硕士学历，工程师。2009年7月-2012年1月 担任公司总经理助理，2012年1月7日起至今任公司副总经理，现任苏州印象沙家浜文化艺术 有限公司董事。2016年2月起任南宁八菱科技股份有限公司董事。 5、罗光缉先生：中国国籍，无境外居留权，1934年11月出生，中共党员，研究生学历。 曾任清华大学讲师兼动力系办主任和燃气轮机专业联队党支书，广西北海市发电厂副厂长， 供电公司副经理，北海市工业局副局长兼市科协副主席。2006年7月起在广西大学机械工程学 院退休，至今只担任广西大学老教授协会和老科技工作者协会会长工作。2010年起任南宁八 菱科技股份有限公司独立董事。 6、李水兰女士：中国国籍，无境外居留权，1948年7月出生，本科学历，注册会计师。 曾任南宁市交通局财务科科长、南宁会计师事务所朝阳办事处主任，2001年-2012年任广西启 源会计师事务所总审计师，2010年起任南宁八菱科技股份有限公司独立董事。 7、卢光伟先生：中国国籍，无境外居留权，1961年11月出生，工学士，高级工程师。1997 年5月加入中国共产党。曾任广西区经贸委投资与规划处副处长，兼任广西模具工业协会秘书 长。2003年4月起任广西区机电设备招标有限公司总经理，2010年起任南宁八菱科技股份有限 公司独立董事。

内容: 本届公司监事会成员3名，任期至2016年11月7日止。 1、刘汉桥先生：中国国籍，无境外居留权，1956年5月出生，大专学历，工程师。2007 年起担任南宁八菱科技股份有限公司监事，现任公司技术部副经理、苏州印象沙家浜文化艺 术有限公司董事。 2、黄进叶先生：中国国籍，无境外居留权，1966年9月出生，中专学历。2009年起担任 南宁八菱科技股份有限公司监事，现任公司设计室主任。 3、魏远海先生：中国国籍，无境外居留权，1978年7月出生，本科学历，高级工程师。 2007年起担任南宁八菱科技股份有限公司监事，现任公司装备室主任。

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 1、顾瑜女士：公司总经理，简历同上。 2、黄志强先生：公司副总经理，简历同上。 3、罗勤先生：公司总工程师，简历同上。 4、杨经宇先生：公司副总经理，简历同上。 5、黄生田先生：中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。2006年-2008年任职于 广西梧州中恒集团股份有限公司，2010年起任南宁八菱科技股份有限公司董事会秘书、财务 总监，现任印象恐龙文化艺术有限公司执行董事、苏州印象沙家浜文化艺术有限公司董事长、 总经理。

内容: 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公 司 青岛八菱科技有限公司 在其他单位 担任的职务 董事长 任期起始日期 2010年01月01 日 2011年07月01 日 2012年05月01 日 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 否

内容: 重庆八菱汽车配件有限责任公司

内容: 南宁全世泰汽车零部件有限公司

内容: 广西华纳新材料科技有限公司

内容: 重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司 南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公 司 广西华纳新材料科技有限公司

内容: 重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司 南宁全世泰汽车零部件有限公司

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 日 刘汉桥 南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公 司 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司 监事 2010年01月01 日 2014年12月31 2017 年 12 月 30 日 日 日 否

内容: 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司

内容: 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司

内容: 印象恐龙文化艺术有限公司

内容: 黄生田 黄生田 黄生田 黄生田 黄生田 在其他单位任 职情况的说明

内容: 印象恐龙文化艺术有限公司 广西梧松林化集团有限公司 梧州市嘉盈树胶有限公司 南京梧松林产化工有限公司 广西梧松新材料有限公司

内容: 执行董事 董事长 执行董事 执行董事 执行董事

内容: 青岛八菱科技有限公司和柳州八菱科技有限公司为公司的全资子公司。顾瑜、黄志强、程启智、刘汉桥为 南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司的股东，其中顾瑜为第一大股东、实际控制人。公司三名独立董 事分别在其各自所在单位任职并领取薪酬。

内容: 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、高级管理人员报酬首先由董事会薪酬与考核委员会提出方案，高级管理人员的报酬经 董事会审议通过后即可实施；董事的报酬需经董事会审议通过后，报送股东大会审议通过后方可 实施；监事的报酬由监事会提出方案，经股东大会通过后方可实施。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领 取薪酬，高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。年末对在公司任职的内 部董事、监事和高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度 绩效薪酬。独立董事只发放津贴。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 公司根据薪酬计划按月发放薪酬。报告期内，公司共有董事、监事、高级管理人员12 名（含 3名独立董事），共从公司领取薪酬426万元。

内容: 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联 72

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 前报酬总额 顾瑜 黄志强 程启智 罗勤 卢光伟 李水兰 罗光缉 刘汉桥 黄进叶 魏远海 黄生田 杨经宇 合计 董事长、总经理 女 董事、副总经理 男 董事、技术顾问 男 董事、总工程师 男 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工监事 财务总监、董事 会秘书 男 女 男 男 男 男 男 61 现任 59 现任 73 现任 58 离任 54 现任 67 现任 81 现任 59 现任 49 现任 37 现任 49 现任 35 现任 ---90 否 77 否 17 否 40 否 6否 6否 6否 24 否 16 否 24 否 60 否 60 否 426 -方获取报酬

内容: 副总经理、董事 男 --

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 1、员工数量、专业构成及教育程度

内容: 母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 行政其他人员 合计 专业构成人数（人） 677 37 123 20 32 24 913 821 92 913 913 0

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 教育程度 教育程度类别 本科及本科以上 中专以上 其他 合计 数量（人） 87 350 476 913

内容: 公司建立有完善的薪酬体系。公司结合各级政府有关劳动人事管理政策、汽车配件行业 薪酬水平和公司的经营战略来制定公司的各项人事及薪酬策略，通过以岗位价值、综合能力 和业绩贡献为导向的绩效考核政策来确保薪酬的可控性和确定员工薪酬。公司为员工提供了 包括“五险一金”等劳动保障计划，并根据市场实际情况适时调整公司员工薪资水平，以实现 薪酬战略对公司员工的有效激励及对人才的吸引力，共同致力于企业的可持续发展。

内容: 公司建立有完善的培训体系。公司关注人才的发展、重视员工的培训，通过对岗位胜任 力的分析将企业战略目标与员工的职业发展需要相结合，针对性的制定符合不同岗位的培训 计划，从公司实际管理及经营需求出发，采取内部培训与外部培训相结合的方式制定出符合 不同层级的培训方案。定期组织公司各部门员工积极参加管理类、技能类、资格类、工程类、 法务类等各形式的培训，积极参加政府、协会、行业、培训机构等组织的各类培训交流活动， 并通过有效的利用内外部资源，提高员工培训效果、提高业务能力和管理水平，保障公司战 略目标的完成及员工个人职业发展需要，促进公司的可持续发展。

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内容: 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相 关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，不断加强信息 披露工作，积极开展投资者关系管理工作，不断提高公司治理水平。 本报告期内公司建立的各项制度名称及信息公开披露情况如下表： 序号 1 制度名称 《董事、监事、高级管理人员津贴制度》 披露日期 2015年3月10日 制订/修订 制订

内容: 目前，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所对上市公司规范治理的要求， 主要内容如下： （一）关于股东、股东大会 报告期内，公司共召开6次股东大会。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东 大会议事规则》等法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，全面实施股东 大会网络投票机制，并对相关重大事项进行中小投资者单独计票，确保所有股东特别是中小 股东享有平等地位、平等权利，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权，并通过聘 请律师见证保证会议召集、召开、表决程序和决议的合法性，维护了公司和股东的合法权益。 （二）关于董事与董事会 报告期内，公司共召开了15次董事会会议。公司董事会成员7人，其中独立董事3人，董 事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会能够依据《董事会 议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关规定召集召开董事会会议。董事认真出席董事会会议和股东大会，诚信、勤勉地履行 职责。独立董事能够独立履行职责，维护公司整体利益，对重要及重大事项发表独立意见。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。 （三）关于监事与监事会 报告期内，公司共召开了11次监事会会议。公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监

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内容: 事2名，职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定。监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认 真履行职责。监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会除审议日常事项外，在检查公 司的财务、对董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了重要作用。报 告期内，监事会对公司重大事项、关联交易、员工持股计划、募集资金使用情况等进行有效 监督并发表意见。 （五）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管 理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保所有股 东能够以平等的机会获得信息。同时，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投 资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等获取公司经营管理、未 来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。 （六）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，实现社 会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，积极与相关利益者沟通与交流，承担公司应 尽的社会责任，共同推动公司稳健发展。 （七）关于公司与投资者 公司高度重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人， 严格按照相关法律法规、规章制度的要求，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信 息。公司通过召开年度报告网上说明会、公司网站、投资者关系管理热线电话、电子信箱、 深交所投资者互动平台（深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn）等多种渠道与投资者加强沟 通，及时解答投资者的疑问，确保所有投资者公平地获得公司信息；积极维护投资者关系管 理平台，详细回答投资者的问询，定期将投资者提出的问题和建议整理、汇总报送给公司管 理层。及时更新公司网站信息，将公司的重要活动情况、新建制度以及公司新产品等情况提 供给投资者，方便投资者对公司进行更深入的了解。

内容: (八）关于绩效评价与激励约束机制

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内容: 公司建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机 制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 （九）内幕信息知情人登记管理 公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关制度的规定，加强内幕信息的保 密工作，完善内幕信息知情人登记管理。公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员 在定期报告、临时公告过程中及重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密 事件。 （十）内部审计制度 公司已建立较为完善的内部审计制度，公司设立了审计部，配置了专职审计人员。在董 事会审计委员会的领导下对公司及子公司的财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建 立和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。 内部审计机构向董事会审计委员会负责并报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。内 部审计机构负责对公司各内部机构的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行 检查和评估，并提出相应的改进建议；对公司的会计资料、募集资金使用情况及其他有关的 经济活动的合规性、真实性和完整性进行审计，每季度对募集资金使用情况、关联交易事项、 财务报表等事项进行审计，并出具内部审计报告。2015年公司聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙） 对公司内部控制制度实施的有效性进行了外部审计并出具了 《内部控制鉴证报告》 。 截至报告期末，上述机构和人员依法运作，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理 的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 的要求。

内容: 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

内容: 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，建 立健全法人治理结构。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人 员、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下： （一）业务独立情况

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内容: 本公司在报告期内主要从事散热器产品的设计、开发、生产、销售，拥有完整、独立的 技术研发体系、原材料采购体系、生产体系、销售体系，所有业务均独立于控股股东及其控 制的其他企业，不存在依赖控股股东及其控制的其他企业的情形或者显失公平的关联交易。 （二）资产完整情况 公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产， 并拥有上述资产的权属证书，公司对各项资产拥有完整的所有权。公司资产独立于公司控股 股东、其它发起人及股东。截至目前，公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公 司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情 况。 （三）人员独立情况 公司董事(含独立董事)、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有 关规定产生；公司的人事及工资管理与股东单位严格分离；公司现任的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员等均在公司专职工作并领取薪酬， 不存在在关联企业兼职领薪的情况；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序 决定，不存在控股股东干涉人事任免决定的现象；公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为 完善的劳动用工和人事管理制度。公司已依据国家的法律法规与公司全体员工签定了劳动合 同并缴纳社会保险费用，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。 （四）机构独立情况 公司建立健全了包括股东大会、董事会、监事会、经营管理层等相互制衡的法人治理结 构，严格按照《公司法》和《公司章程》的规定履行各自的职责；根据公司生产经营需要设 置办公室、人力资源部、财务部、证券部、生产部、销售部、采购部、研发中心等职能部门， 独立行使经营管理职权，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。 （五）财务独立情况 公司设有独立的财务会计部门和财务负责人，建立了独立的财务规章制度，拥有完整独 立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，公司开设了独立的银行账户，并依法独立纳税， 公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，不存在控股股东干预公司财务决策 和资金使用的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

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内容: 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期股东大会情况

内容: 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 《2015 年第一次临 时股东大会决议的 公告》 （公告编 号:2015-20）披露于 2015 年第一次临时 股东大会 2015 年 2 月 17 临时股东大会 0.05% 2015 年 02 月 16 日 2015 年 02 月 17 日 日《中国证券报》 、 《上海证券报》 证 、 《 券时报》《证券日 、 报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 《2015 年第二次临 时股东大会决议的 公告》 （公告编 号:2015-16）披露于 2015 年第二次临时 股东大会 2015 年 3 月 13 日 临时股东大会 0.05% 2015 年 03 月 12 日 2015 年 03 月 13 日 《中国证券报》 上 、 《 海证券报》 证券时 、 《 报》 、 《证券日报》 及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 《2014 年度股东大 会》 （公告编 号:2015-44）披露于 2015 年 3 月 13 日 2014 年度股东大会 年度股东大会 0.06% 2015 年 04 月 10 日 2015 年 04 月 13 日 《中国证券报》 上 、 《 海证券报》 证券时 、 《 报》 、 《证券日报》 及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 2015 年第三次临时 股东大会 临时股东大会 0.15% 2015 年 08 月 11 日 2015 年 08 月 12 日 《2015 年第三次临 时股东大会决议的

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 公告》 （公告编 号:2015-97）披露于 2015 年 8 月 12 日 《中国证券报》 上 、 《 海证券报》 证券时 、 《 报》 、 《证券日报》 及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 《2015 年第四次临 时股东大会决议的 公告》 （公告编 号:2015-119）披露 2015 年第四次临时 股东大会 于 临时股东大会 2015 年 10 月 0.03% 2015 年 10 月 16 日 2015 年 10 月 19 日 19 日《中国证券 报》 上海证券报》 、 《 、 《证券时报》 证券 、 《 日报》 及巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 《2015 年第五次临 时股东大会决议的 公告》 （公告编 号:2015-141）披露 2015 年第五次临时 股东大会 于 临时股东大会 2015 年 12 月 0.03% 2015 年 12 月 16 日 2015 年 12 月 17 日 17 日《中国证券 报》 上海证券报》 、 《 、 《证券时报》 证券 、 《 日报》 及巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn）

内容: 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

内容: 五、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议

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内容: 卢光伟 李水兰 罗光缉 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

内容: 报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》等法律法规的规定认真行使职权，关注公司运作的规范性，充分发挥专业知识积极 发表意见和看法， 对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议， 并对报告期内公司对外投资、关联交易事项、募集资金存放与使用情况等重大事项均发表了 谨慎、客观的独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制，维护 公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 报告期内，独立董事对公司所提的的建议均已被公司采纳。

内容: 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。 1、审计委员会 2015年，审计委员会共召开了十次会议，会议讨论审议了《2014年年度报告》、《2015 年第一季度报告》、《2015年半年度报告》、《2015年第三季度报告》等定期报告，以及《关 于续聘2015年度审计机构的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、募集资金实际存放与 使用情况等有关事项，并对公司审计部工作进行指导。

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内容: 在年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安 排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计机构按时提交审计报告，确保公司 年报信息的披露质量。 2、提名委员会 2015年，提名委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，提名 委员会召开了两次会议。 3、薪酬与考核委员会 报告期内，薪酬与考核委员会召开了二次会议，会议审议通过了《关于公司2014年度高 级管理人员薪酬考核情况的议案》、《2015年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》， 《关于<2015年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、对公司2014年度董事、监事、高 级管理人员薪酬考核情况进行了审核，薪酬与考核委员会委员一致认为：2014年，公司董事、 监事、高级管理人员均能认真履行自己的职责，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬水平 合理，符合董事、监事和高级管理人员2014年的履行职责情况，符合公司绩效考核指标，符 合公司发展实际。 4、战略委员会 2015年，战略委员会共召开了八次会议，战略委员会委员根据公司发展战略，对《公司 发展战略及2015年度经营计划》、《关于使用部分首发募投项目结余募集资金向全资子公司 增资的议案》、《关于与成都航天模型股份有限公司签署〈合作协议书〉的议案》、《关于 公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于 公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》、《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有 限合伙）进行增资暨关联交易的议案》、《关于深圳前海八菱投资基金合伙企业参与认购北 京盖娅互娱网络科技股份有限公司定向发行股票的议案》等相关事项进行了审议。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司制订了《高级管理人员绩效考核管理办法》和《公司2014年度高级管理人员及核心

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 人员薪酬考核办法》，根据年度生产经营目标的完成情况等对高管人员的绩效进行考核，将 公司经营业绩与个人薪酬挂钩。公司的高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责， 承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的履职情 况、责任目标完成情况等进行考评，并制定薪酬方案报董事会审批。 薪酬与考核委员会对公司2015年高级管理人员的履职和薪酬情况进行了考评， 认为： 2015 年，公司董事、监事、高级管理人员均能认真履行自己的职责，公司董事、监事和高级管理 人员的薪酬水平合理，符合董事、监事和高级管理人员2015年的履行职责情况，符合公司绩 效考核指标，同意2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核结果。公司董事会披露 的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

内容: 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

内容: 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 100.00% 100.00% 2016 年 04 月 22 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《南宁八菱科技股份有限公司 2015 年度内 部控制鉴证报告》

内容: 财务报告重大缺陷的迹象包括： （1）控 非财务报告重大缺陷的迹象包括： （1） 制环境无效； （2）公司董事、监事和高级 违反国家法律、 法规或规范性文件；2） （ 管理人员的舞弊并给企业造成重要损失和 决策程序不科学导致重大决策失误； 不利影响； （3）公司更正已公布的财务 （3）重要业务缺乏制度控制或控制系 定性标准 报告； （4）外部审计发现当期财务报表 统性失效； （4）重大或重要缺陷一直没 存在重大错报，而内部控制在运行过程中 有得到纠正； （5）安全、环保事故对公 未能发现该错报； （5）审计委员会和审计 司造成重大负面影响的情形。 非财务报 部门对公司的对外财务报告和财务报告内 告重要缺陷的迹象包括： （1）重要业务 部控制监督无效。 财务报告重要缺陷的迹 制度或系统存在缺陷； （2）内部监督发

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 象包括： （1）未依照公认会计准则选择 行的内部控制重要缺陷未及时纠正； 和应用会计政策； （2）对于期末财务报 （3）其他对公司产生较大负面影响的 告过程中的控制存在一项或多项缺陷，未 情形。一般缺陷是指除上述重大缺陷、 达到重大缺陷认定标准，不能合理保证编 重要缺陷之外的其他控制缺陷 制的财务报表表达到真实、准确的目标； （3） 未建立反舞弊程序和控制措施；（4） 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建 立相应的控制机制或没有实施且没有相应 的补偿性控制； （5）公司审计委员会和 内部审计机构对内部控制的监督存在重要 缺陷。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重 要缺陷之外的其他控制缺陷。 定量标准以资产总额、主营业务收入、 净利润、重大负面影响作为衡量指标： （1）内部控制缺陷可能导致或导致的 损失与资产管理相关的， 以资产总额指 标衡量。 如果该缺陷单独或连同其他缺 定量标准以资产总额、主营业务收入、净 陷可能导致财务报告错报金额小于资 利润作为衡量指标： （1）内部控制缺陷可 产总额的 0.5%，则认定为一 般缺陷； 能导致或导致的损失与资产管理相关的， 如果超过资产总额的 0.5%但小于 以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资 连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额 产总额的 1%， 则认定为重大缺陷。 （2） 小于资产总额的 0.5%，则认定为一 般缺 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能 陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 导致财务报告错报金额小于主营业务 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总 收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果 额的 1%，则认定为重大缺陷。 （2）如果 超过主营业务收入的 1% 但小于 定量标准 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务 1.5%， 则认定为重要缺陷； 如果超过主 报告错报金额小于主营业务收入的 1%， 营业务收入的 1.5%，则认定为重大缺 则 认定为一般缺陷；如果超过主营业务收入 陷。 （3）如果该缺陷单独或连同其他缺 的 1% 但小于 1.5%， 则认定为重要缺陷；陷可能导致财务报告错报金额小于净 如果超过主营业务收入的 1.5%，则认定为 利润的 5%， 认定为一般缺陷； 则 如果 重大缺陷。 （3）如果该缺陷单独或连同其 超过净利润的 5% 但小于 10%，则认 他缺陷可能导致财务报告错报金额小于净 重要缺陷； 如果超过净利润的 10%， 则 利润的 5%，则 认定为一般缺陷；如果超 认定为重大缺陷。 （4）内部控制缺陷为 过净利润的 5% 但小于 10%，则认重要缺 重大负面影响， 受到省级以下政府部门 陷；如果超过净利润的 10%，则认定为重 处罚， 但未对公司定期报告披露造成负 大缺陷。 面影，则认定为一 般缺陷；受到省级 及以上政府部门处罚， 但未对公司定期 报告披露造成负面影， 则认定为重要缺 陷；受到国家政府部门处罚，且已正式 对外披露并对本公司定期报告披露造 成负面影，则认定为重大缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 0

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个）

内容: 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内容: 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 大信会计师事务所认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 内控鉴证报告披露情况 披露

内容: 内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 04 月 22 日 内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《南宁八菱科技股份有限公司 2015 年度内部控制 鉴证报告》 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 否

内容: 内控鉴证报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷

内容: 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准无保留审计意见 2016 年 04 月 21 日 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2016]第 4-00076 号 郭安静、杜海林 审计报告正文

内容: 南宁八菱科技股份有限公司全体股东：

内容: 我们审计了后附的南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日 的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表，以及财务报表附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任

内容: 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。

内容: 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015 年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

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内容: 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

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内容: 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 主管会计工作负责人：黄生田

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内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.50 0.50 0.49 0.49 125,302,295.73 -109,339.97 94,603,119.17 125,192,955.76 94,603,119.17

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：顾瑜 主管会计工作负责人：黄生田 会计机构负责人：林永春

内容: 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 94

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.49 0.49 0.49 0.49 122,033,079.87 95,424,148.87

内容: 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 29,627,589.09 445,281,769.94 253,185,399.29 15,299,386.41 552,291,675.40 307,638,211.40 415,654,180.85 536,992,288.99 本期发生额 上期发生额

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 本期金额 单位：元 本期 项目 股本 其他权益工具 归属于母公司所有者权益 少数股 所有者

内容: 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 东权益 权益合

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 积 其他 1,321,6 14,861. 77 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

内容: 优先 永续 股 249,33 一、 上年期末余额 6,569. 00 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 249,33 二、 本年期初余额 6,569. 00 三、 本期增减变动 33,994 金额 （减少以“－” ,588.0 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 33,994 ,588.0 0 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 33,994 ,588.0 0 0 债

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 283,33 四、 本期期末余额 1,157. 00 上期金额 单位：元 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 优先 永续 股 176,71 一、 上年期末余额 4,847. 00 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 176,71 二、 本年期初余额 4,847. 00 164,404 ,423.55 75,172, 537.20 297,975 ,897.95 714,267 ,705.70 债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 1,197,8 91,287. 52 107,791 ,121.51 405,741 17,930, ,047.39 660.03 2,012,6 85,273. 45

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 三、 本期增减变动 72,621 金额 （减少以“－” ,722.0 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 72,621 ,722.0 0 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 72,621 ,722.0 0 0

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用

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内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 1．股东投入的普 33,994,5 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 88.00

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内容: 1.98 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余额 上期金额 283,331, 157.00 1,197,891 ,287.52

内容: 1．股东投入的普 72,621,7 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 22.00

内容: 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余额 249,336, 569.00 657,541,1 92.55

内容: （一）企业注册地、组织形式等 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称：“八菱科技”“本公司”或“公司”）系经广西壮族自治区人民政府《关

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内容: 于同意发起设立南宁八菱科技股份有限公司的批复》（桂政函[2004]207号文）批准，公司以截至2004年9月30 日经审计净资产56,619,166.43元折为56,619,166股（每股面值人民币1元），依法整体变更设立股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834号《关于核准南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,890万股，并于2011年11月11日在深交所中小板挂牌上市，股 票简称“八菱科技”，证券代码“002592”。 公司统一社会信用代码：91450000729752557W 公司法定代表人：顾瑜 公司住所：南宁市高新区工业园区科德路1号 公司注册资本：人民币283,331,157.00元 公司类型：股份有限公司 （二）企业的业务性质和主要经营活动 公司主要业务是热交换器的研发、生产和销售，目前主要为汽车生产企业提供热交换器产品的设计、制造 等一体化的服务，主要产品是汽车散热器、汽车暖风机等热交换器产品，主要市场是国内汽车整车厂商。 （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本财务报表业经公司董事会于2016年4月21日批准报出

内容: （四）本年度合并财务报表范围 公司下设子公司6家，分别为柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）、青岛八菱科技有限公司（以 下简称“青岛八菱”）、印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称“印象恐龙”）、苏州印象沙家浜文化艺术有限公 司（以下简称“印象沙家浜”）、重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司（以下简称“重庆龙兴汽配”）、北京恐龙 文化投资有限公司(以下简称“北京恐龙”)。其中印象恐龙、印象沙家浜、重庆龙兴汽配和北京恐龙为本年新增。 详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

内容: 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本 准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行 编制。

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内容: 2、持续经营 本公司自本报告期末起12个月内不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

内容: 五、重要会计政策及会计估计

内容: 具体会计政策和会计估计提示： 无 1、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务 状况、2015年度的经营成果和现金流量等相关信息。

内容: 2、会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

内容: 3、营业周期 本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

内容: 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。

内容: 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、 同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合 并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份 额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额 作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整 资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2、非同一控制下的企业合并

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内容: 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发 生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合 确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被 购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允 价值份额的差额，计入当期营业外收入。

内容: 6、合并财务报表的编制方法

内容: 1、投资主体的判断依据 本公司为非投资性主体。 2、合并财务报表范围 本公司将全部子公司 （包括本公司所控制的单独主体） 纳入合并财务报表范围， 包括被本公司控制的企业、 被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或 会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 4、合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的 内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项 目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权 益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。 5、合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当 期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公 司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

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内容: 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 (1) 合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体， 是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。 通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有 的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。 (2) 共同经营的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定 进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享 有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生 的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的， 参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 (3) 合营企业的会计处理 合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计 处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

内容: 8、现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编 制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资。

内容: 9、外币业务和外币报表折算 (1) 外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产 负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇 兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外， 均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记

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内容: 账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记 账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为 其他综合收益并计入资本公积。 (2) 外币财务报表折算 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务 报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表 日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润 表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负 债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的 即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有 关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

内容: 10、金融工具 (1) 金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金 融负债。 金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 持有至到期投资、 应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的 持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认 时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固 定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 (2) 金融工具的计量 本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价 值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其 公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融

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内容: 资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得 或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变 动计入其他综合收益。 (3) 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具， 采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 (4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条 件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累 计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产整体的账面价值， 在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 1、金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值 低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损 失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于 账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计 损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观 上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损 失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计 算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

内容: 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 成本的计算方法 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 连续12个月出现下跌。 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期

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内容: 但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。 期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如 不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%， 反弹持续时间 未超过6个月的均作为持续下跌期间。

内容: 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

内容: 应收款项账面余额 5% （含 5%） 以上且金额超过 100 万元 （含 100 万元）的应收款项 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证 据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 值的差额计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量 与其现值差异很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计 来现金流量进行折现。经测试后未发生减值的，按账龄分析 法计提坏账准备

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准

内容: （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

内容: 组合名称 单项金额非重大与经单独测试后未减值的应收款项坏账准备 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 应收账款计提比例 5.00% 10.00% 30.00% 50.00% 70.00% 100.00% 其他应收款计提比例 5.00% 10.00% 30.00% 50.00% 70.00% 100.00% 坏账准备计提方法

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

内容: 单项金额不重大但债务人已出现经营状况和财务状况恶化、 单项计提坏账准备的理由 债务人偿债能力降低或逾期未履行偿债义务超过三年以上、 债务人可能倒闭或进行其他财务重组等情形的应收款项。 对于单项金额虽不重大的应收款项单独进行减值测试，有客 观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其 坏账准备的计提方法 账面价值的差额计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现 金流量与其现值差异很小的，在确定相关减值损失时，不对 其预计未来现金流量进行折现。经测试后未发生减值的，按 账龄分析法计提坏账准备。

内容: 12、存货 (1) 存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程 或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗 品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。 (2) 发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 (3) 存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于 数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 (4) 存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

内容: 13、划分为持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作 出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

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内容: 14、长期股权投资 (1) 初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益 账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成 本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长 期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投 资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权 投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。 (2) 后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长 期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资， 其中一部分通过风险投资机构、 共同基金、 信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响， 投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投 资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与 方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开 发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资 本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或 类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位 依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

内容: 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

内容: 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。 投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策 与无形资产部分相同。

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内容: 16、固定资产 （1）确认条件

内容: 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件 时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

内容: 本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均 法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固 定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除 已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

内容: （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初 始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产 后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 17、在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态 时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装） 工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能 够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金 额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

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内容: 18、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入 相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资 产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资 性房地产和存货等资产。 （2）资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间 不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的 资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的 利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款 部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利 率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息 金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预 期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

内容: 19、生物资产 无 20、油气资产 无 21、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 （1）无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成

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内容: 本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允 的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无 形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定 的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估 计其使用寿命，按直线法进行摊销。 （2）使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命 不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法 律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的 期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使 用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

内容: （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产 条件的转入无形资产核算。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的 调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究 成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应 确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内容: 22、长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产 性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减 值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较

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内容: 高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉 的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商 誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分 摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产 的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

内容: 23、长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用 按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项 目的摊余价值全部转入当期损益。

内容: 24、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会 计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当 期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险 费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费， 在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应 负债，计入当期损益或相关资产成本。

内容: （2）离职后福利的会计处理方法 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损 益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供 服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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内容: （3）辞退福利的会计处理方法 企业向职工提供辞退福利时， 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益： 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利 的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进 行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

内容: 25、预计负债 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金 额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初 始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围 内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳 估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

内容: 26、股份支付 本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职 工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不 存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的 价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可 行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可 以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

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内容: 27、优先股、永续债等其他金融工具

内容: 28、收入 公司产品主要销售给整车厂商，其销售收入具体确认方法：公司库存商品运往外库时，仍作公司外库 存货管理，不确认销售。外库商品发往整车厂商并经整车厂商验收合格后才确认销售。 公司外库发出的商品在满足上述销售收入确认条件的前提下，根据整车厂商每月所提供的已收到并检 验合格的商品数量确认为销售数量，并按与客户商定的价格确认外库商品发出的销售收入。

内容: 29、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与 资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递 延收益平均分摊转入当期损益。

内容: （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于 补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用 于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府 文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出 金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件 中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

内容: 30、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法

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内容: 规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用 税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 （2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负 债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以 前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得 税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 （3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够 控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资 相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣 暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

内容: 31、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

内容: （2）融资租赁的会计处理方法 以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的 入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付 款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

内容: 32、其他重要的会计政策和会计估计

内容: 33、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更

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内容: 税种 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 房产税 教育附加 地方教育附加 计税依据 按照《增值税暂行条例》及其相关规定 计缴 按照应纳税营业额 按照应纳流转税额 按照《企业所得税法实施条例》及其相 关规定计缴 按照房产原值 70%或按照租金收入 按照应纳流转税额 按照应纳流转税额 25% 1.2%或 12% 3% 2% 17% 5% 7% 税率

内容: 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 所得税税率

内容: 2、税收优惠 （1）流转税优惠 本公司产品销售收入适用增值税，出口货物享受出口产品增值税“免、抵、退”政策，出口退税率为 17%。 （2）所得税优惠 （桂高认字[2015]12 根据 《关于公布广西壮族自治区2014年第二批通过认定高新技术企业名单的通知》 号）规定，经广西高新技术企业认定领导小组办公室复审通过高新技术企业，取得高新技术企业证书（证 书编号：GR201445000098），发证日期为2014年11月3日，有效期3年，即2015年度公司享受高新技术企业 所得税率优惠政策，企业所得税税率为15%。

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内容: 七、合并财务报表项目注释

内容: 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

内容: 单位： 元 项目 其他说明： 期末余额 期初余额

内容: 4、应收票据 （1）应收票据分类列示

内容: （2）期末公司已质押的应收票据

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内容: （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

内容: 单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 94,440,661.06 94,440,661.06

内容: （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 无 5、应收账款 （1）应收账款分类披露

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内容: 4至5年 合计 确定该组合依据的说明：

内容: 采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项为经单独测试后未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大），以及未单 独测试且单项金额不重大的应收款项。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 不适用

内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 889,021.34 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 无

内容: （3）本期实际核销的应收账款情况

内容: （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

内容: （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

内容: （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

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内容: 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无

内容: （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

内容: 7、应收利息 （1）应收利息分类

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内容: 8、应收股利 （1）应收股利

内容: 单位： 元 项目(或被投资单位) 重庆八菱汽车配件有限公司 合计 期末余额 70,000.00 70,000.00 期初余额

内容: （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 无 9、其他应收款 （1）其他应收款分类披露

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内容: 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明：

内容: 经单独测试后未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大），以及未单独测试且单项金额不重大的应收款项。 账龄3年以上的主要为： 一、应收南宁高新技术产业开发区财政局期末余额为 2,678,000.00 元，根据南宁高新技术产业开发区高新区管委会要 求按净用地面积1 万元/亩缴纳建设风险抵押金，南宁高新技术产业开发区高新区管委会对公司新生产基地的建设提出了开 工、 竣工日期等相关要求， 并在竣工验收后退还风险抵押金。 公司新生产基地项目还在建设中， 尚未全部竣工， 截至 2015 年 12月31日止，公司按账龄对该建设风险抵押金计提了坏账准备； 二、柳州高新技术产业开发区管理委员会财政局征地专项资金专户期末余额为1,000,000.00元，年限是3-4年，系柳州八 菱土地押金，柳州八菱生产基地部分项目还在建设中，尚未全部竣工，待全部竣工后押金可退回； 三、广西桂川建筑公司南宁二分公司期末余额为640,491.80元，年限为5年以上，系预付工程款，前期在预付款项科目中 核算，挂账时间较长，故将其转入其他应收款核算，并按照企业坏账政策，相应计提坏账准备。

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额 1,553,486.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,521,758.22 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 广西维尼纶集团有限责任公司 合计 转回或收回金额 7,500,000.00 现金收回 7,500,000.00 -收回方式

内容: 2014年公司因筹划收购桂林广维文华旅游文化产业有限公司（以下简称“广维文华”或“标的公司”）而向其控股股东广西 维尼纶集团有限责任公司（以下简称“广维集团”）支付收购履约保证金15,000万元，由于公司拟收购的标的股权存在质押及 轮候冻结(查封)的情形，公司已于2015年1月29日终止了该重大资产重组事项。根据广维集团及广维文华对公司出具的承诺 函及保证函：广维集团承诺于2015年5月20日前退还公司履约保证金1.5亿元人民币，广维文华同意为广维集团前述承诺事项 无条件承担连带担保责任。公司第二大股东及实际控制人顾瑜女士承诺如广维集团及广维文华在2015年5月20日前没有足额 退还履约保证金1.5亿元人民币的，差额部分由其本人如期补足。截至2015年5月20日，公司收到履约保证金1,400万元及顾瑜 女士为履行承诺代广维集团及广维文华偿还的13,600万元履约保证金。 截止2015年12月31日，公司累计收到退回的履约保证金3,918万元(其中2,518万元人民币公司已依约如数退还给顾瑜女 士) ，尚未收回的履约保证金余额为人民币1.1082亿元。由于广西维尼纶集团有限责任公司及桂林广维文华旅游文化产业有 限公司目前存在多宗诉讼，部分案件已审结并进入执行阶段，为便于债权的追偿，降低对公司财务状况的影响，公司将尚余 的1.1082亿元人民币债权转让给顾瑜女士。

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内容: （3）本期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位： 元 项目 无 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 无 其他应收款核销说明： 无 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额

内容: （4）其他应收款按款项性质分类情况

内容: （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 国家体育馆有限责 任公司 南宁高新技术产业 开发区财政局 南宁市财政局 柳州市人力资源和 社会保障局(保障 金)专户 柳州高新技术产业 开发区管理委员会 押金 1,000,000.00 3-4 年 6.27% 500,000.00 押金 1,375,600.00 1 年以内、2-3 年 8.63% 257,280.00 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 37.64% 坏账准备期末余额

内容: （6）涉及政府补助的应收款项

内容: （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

内容: （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: 10、存货 （1）存货分类

内容: 本期原材料跌价主要系铜带等材料所生产的产品产销量下降， 且铜带等原材料市场价格亦存在下跌情况， 故本期按准则规定 对其计提了跌价准备。

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内容: （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

内容: （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

内容: 11、划分为持有待售的资产

内容: 12、一年内到期的非流动资产

内容: 单位： 元 项目 期末留抵增值税 日积月累理财产品 合计 其他说明： 公司在本报告期内以自有资金购买中国银行中银日积月累——日计划理财产品1,440.00万元。 期末余额 3,747,422.70 14,400,000.00 18,147,422.70 期初余额

内容: 14、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况

内容: （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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内容: （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

内容: （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

内容: （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

内容: 15、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况

内容: （2）期末重要的持有至到期投资

内容: （3）本期重分类的持有至到期投资

内容: 16、长期应收款 （1）长期应收款情况

内容: （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

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内容: （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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内容: 18、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产

内容: √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2） 存货\固定资产 \在建工程转入 （3）企业合并增加 6,248,205.00 6,248,205.00 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

内容: 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出

内容: 4.期末余额 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提或摊销

内容: 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出

内容: 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

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内容: 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出

内容: （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

内容: （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

内容: 19、固定资产 （1）固定资产情况

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: 4.期末余额 二、累计折旧

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内容: 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: （2）暂时闲置的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 无 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

内容: （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 无 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

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内容: （4）通过经营租赁租出的固定资产

内容: （5）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 20、在建工程 （1）在建工程情况

内容: （2）重要在建工程项目本期变动情况

内容: （3）本期计提在建工程减值准备情况

内容: 单位： 元 项目 无 其他说明 青岛八菱工程的厂房在筹建当中，截至2015年12月31日工程未完工，预计2016年完工结转到固定资产。 本期计提金额 计提原因

内容: 23、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

内容: （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

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内容: 25、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 3.本期减少金额 （1）处置

内容: 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提

内容: 3.本期减少金 额 （1）处置

内容: 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提

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内容: 3.本期减少金 额 （1）处置

内容: 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

内容: （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

内容: 单位： 元 项目 无 其他说明： 账面价值 未办妥产权证书的原因

内容: 27、商誉 （1）商誉账面原值

内容: 单位： 元 项目 无 其他说明 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

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内容: 29、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产

内容: （2）未经抵销的递延所得税负债

内容: （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

内容: 单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 8,282,027.03 期初互抵金额 或负债期初余额 8,133,848.00

内容: （4）未确认递延所得税资产明细

内容: （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 其他说明：

内容: 31、短期借款 （1）短期借款分类

内容: （2）已逾期未偿还的短期借款情况

内容: 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： 无

内容: 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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内容: 35、应付账款 （1）应付账款列示

内容: （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

内容: 单位： 元 项目 客户售后费用 广西建工集团第一建筑工程有限责任公 司 海门市包场铜材厂 合计 其他说明： 无 期末余额 未偿还或结转的原因 3,196,649.65 尚未结算支付 563,108.25 基建工程项目质保金 487,028.68 材料采购质量保证金 4,246,786.58 --

内容: 36、预收款项 （1）预收款项列示

内容: 单位： 元 项目 期末余额 期初余额

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内容: 1 年以内（含 1 年） 1 年以上 合计

内容: （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

内容: 单位： 元 项目 无 期末余额 未偿还或结转的原因

内容: （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

内容: 37、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示

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内容: 单位： 元 项目 短期借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 逾期金额 逾期原因 期末余额 399,958.33 399,958.33 期初余额 286,000.00 286,000.00

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 其他说明：

内容: 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 自然人股东未领取。

内容: 41、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款

内容: （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

内容: 单位： 元 项目 宿舍楼保证金 合计 其他说明 期末余额 未偿还或结转的原因 200,000.00 履约保证金 200,000.00 --

内容: 42、划分为持有待售的负债

内容: 43、一年内到期的非流动负债

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内容: 45、长期借款 （1）长期借款分类

内容: （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

内容: （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

内容: （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

内容: 47、长期应付款 （1）按款项性质列示长期应付款

内容: 48、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表

内容: （2）设定受益计划变动情况

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内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

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内容: 2015年12月， 经中国证券监督管理委员会 《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证 监许可[2015]2590号)核准，公司非公开发行人民币普通股33,994,588股（每股面值1元），发行价格为每股人民 币17.37元，扣除发行费用后募集资金净额为574,344,682.97元，上述资金到位情况已经据大信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并于2015 年12 月 25日出具了大信验字 [2015]第 4-00068 号《验资报告》，本次发行完成 后公司总股本为283,331,157股。

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2590号)核准， 公司非公开发行人民币普通股33,994,588股（每股面值1元）,其中资本溢价540,350,094.97元。

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内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 盈余公积增加系按分别按净利润10%和5%提取法定盈余公积和任意盈余公积。

内容: 单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 本期 325,250,940.69 325,250,940.69 125,302,295.73 12,203,307.99 6,101,653.99 26,507,227.05 405,741,047.39 上期 297,975,897.95 297,975,897.95 94,603,119.17 9,542,414.89 4,771,207.44 53,014,454.10 325,250,940.69

内容: 61、营业收入和营业成本

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内容: 税费 无形资产摊销 差旅费 董事会费 其他费用 合计 其他说明：无

内容: 单位： 元 项目 权益法核算的长期股权投资收益 本期发生额 45,496,927.49 上期发生额 29,874,186.01

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内容: 其他 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 合计 其他说明：无

内容: 单位： 元 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 政府补助 其他 合计 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 138,704.36 138,704.38 与资产相关 是 否 65,591.20 98,386.80 与资产相关 是 否 333,700.00 333,700.00 与资产相关 是 否 100,000.00 300,000.00 与收益相关 是 否 1,500,000.00 与收益相关 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关 本期发生额 12,346.89 12,346.89 6,836,448.40 20,148.27 6,868,943.56 上期发生额 5,413.85 5,413.85 5,646,234.00 16,098.18 5,667,746.03 计入当期非经常性损益的金 额 12,346.89 12,346.89 6,836,448.40 20,148.27 6,868,943.56

内容: 小排量车用 南宁高新技 高效中冷器 术产业开发 补助 开发 新能源客车 燃气发动机 水冷散热器 开发 计算机 CPU 用硬钎焊水 冷散热器项 目 年产 50 万只 新型硬钎焊 双波浪带散 热器项目 广西内燃机 高温热交换 工程技术研 究中心(含晋 区财政局

内容: 广西壮族自 治区科学技 补助 术厅

内容: 南宁市高新 技术产业开 补助 发区财政局

内容: 南宁市高新 技术产业开 补助 发区财政局

内容: 南宁市高新 技术产业开 补助 发区财政局

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 升国家级技 术中心)项目 汽车散热器 国家认可实 验室及公共 测试技术平 台升级建设 项目 大口径高频 南宁市高新 制管机引进 技术产业开 补助 项目 年产 100 万 只硬钎焊散 南宁市财政 热器技术改 局 造项目 补助 发区财政局 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 因研究开发、 企业新技术 南宁市财政 中心建设 局 补助 技术更新及 改造等获得 的补助 年产 200 万 台汽车用热 交换器产业 链示范基地 项目 南宁市财政 局 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 因研究开发、 中冷器首批 南宁市财政 补助 国库支付局 补助 技术更新及 改造等获得 的补助 因符合地方 上市公司再 南宁市金融 融资奖励 工作办公室 政府招商引 补助 资等地方性 是 扶持政策而 获得的补助 2015 区第四 南宁高新技 批企业上市 术产业开发 奖励 奖励 技术中心及 新产品产业 化工程 区财政局 奖励上市而 给予的政府 是 补助 因研究开发、 南宁市财政 局 补助 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 432,000.00 与资产相关 否 500,000.00 与收益相关 否 700,000.00 与收益相关 是 否 800,000.00 与收益相关 是 否 700,000.00 350,000.00 与资产相关 是 否 701,538.48 701,538.46 与资产相关 是 否 1,527,500.00 1,527,500.00 与资产相关 是 否 95,000.00 95,000.00 与资产相关 广西壮族自 治区科学技 补助 术厅 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 138,704.36 138,704.36 与资产相关

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内容: 企业经营管 理与研发设 计信息化平 台建设 新能源客车

内容: 南宁市高新 技术产业开 补助 发区财政局

内容: 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 因研究开发、 补助 技术更新及 改造等获得 的补助 因研究开发、 是 否 150,000.00 150,000.00 与收益相关 是 否 75,000.00 与资产相关 是 否 25,000.00 与资产相关

内容: 燃气发动机 南宁市高新 水冷散热器 技术产业开 补助 新产品产业 发区财政局 化 新能源客车 燃气发动机 南宁市财政 水冷散热器 国库支付局 开发

内容: 专利资助奖 南宁市科学 励 技术局

内容: 技术更新及 改造等获得 的补助

内容: 因研究开发、 科学进步奖 南宁市科学 技术局 奖励 技术更新及 改造等获得 的补助 技术创新和 南宁高新技 品牌建设补 术产业开发 补助 助 区财政局 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 是 否 100,000.00 与收益相关 是 否 100,000.00 与收益相关 是 否 100,000.00 与收益相关 是 否 80,000.00 与收益相关 是 否 100,000.00 与收益相关 是 否 60,000.00 与收益相关

内容: 南宁高新技 术产业开发 补助 区财政局

内容: 广西壮族自 治区科学技 奖励 术厅

内容: 2012 年企业 南宁高新技 自主知识产 术产业开发 奖励 权奖励 区财政局

内容: 2013 年度南 南宁高新技 宁市强优工 术产业开发 奖励 业企业奖励 区财政局

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 广西壮族自 引进人才智 治区人力资 力项目 源和社会保 障厅 奖励

内容: 因符合地方 政府招商引 资等地方性 是 扶持政策而 获得的补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 ----6,836,448.40 5,646,234.00 -是 否 60,000.00 与收益相关 否 46,200.00 与收益相关

内容: 南宁高新技 新产品奖励 术产业开发 奖励 区财政局 合计 其他说明：无 --

内容: 71、所得税费用 （1）所得税费用表

内容: （2）会计利润与所得税费用调整过程

内容: 单位： 元 项目 利润总额 本期发生额 135,224,418.04

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内容: 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 研发加计扣除 所得税费用 其他说明：无

内容: 73、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

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内容: 业务咨询费 捐款 聘请中介费 其他 往来款 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收购履约保证金 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明：无 本期发生额 150,000,000.00 150,000,000.00 上期发生额

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收购履约保证金 租赁押金 合计 支付的其他与投资活动有关的现金说明：无 本期发生额 上期发生额 150,000,000.00 6,000,000.00 156,000,000.00

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无 本期发生额 上期发生额

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

内容: 74、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: （2）本期支付的取得子公司的现金净额

内容: （3）本期收到的处置子公司的现金净额

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内容: （4）现金和现金等价物的构成

内容: 75、所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 不适用

内容: 76、所有权或使用权受到限制的资产

内容: 单位： 元 项目 应收票据 固定资产 无形资产 合计 其他说明： 期末账面价值 受限原因

内容: 77、外币货币性项目 （1）外币货币性项目

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 应付账款 其中：欧元 其他说明：无

内容: （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

内容: 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息： 无

内容: 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并

内容: （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

内容: （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

内容: 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否

内容: （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并

内容: （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

内容: 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否

内容: 5、其他原因的合并范围变动

内容: 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 本期新纳入合并范围的子公司四家，分别为印象恐龙文化艺术有限公司、苏州印象沙家浜文化艺术有限公司、重庆八菱 龙兴汽车配件有限责任公司和北京恐龙文化投资有限公司，具体情况如下： 新纳入合并范围子公司 印象恐龙文化艺术有限公司 苏州印象沙家浜文化艺术有限公司 重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公 司 北京恐龙文化投资有限公司 新设全资子公司 20,000,000.00 100.00 0.00 纳入合并原因 受让全资子公司 新设控股子公司 新设控股子公司 注册资本 50,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 持股比例（%） 100.00 70.00 51.00 实际出资金额 50,000,000.00 700,000.00 19,260,000.00

内容: 注1：印象恐龙文化艺术有限公司系公司于2014年以零元受让其100.00%的股权取得，印象恐龙于2014年11月26日注册成立， 截止2014年12月31日尚处于筹建阶段；2015年八菱科技以货币方式向其出资5,000.00万元，出资比例100%。 注2: 北京恐龙文化投资有限公司系公司于2015年8月10日注册成立的全资子公司，截止2015年12月31日尚处于筹建阶段，八 菱科技尚未进行出资。

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成

内容: 持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 换热器、汽车配 件、发电机组配 件、工程机械、 柳州八菱科技有 限公司 机车及船舶工程 柳州 柳州 配件的研发、生 产及销售；塑料 板、管、型材的 研发、生产及销 售等 散热器、汽车配 件、空调配件、 发电机组配件、 青岛八菱科技有 限公司 青岛 青岛 工程机械、机车 配件、船舶工程 设备配件的销售 及相关产品技术 开发、 咨询服务。 组织文化艺术交 流活动；承办展 览展示活动；设 印象恐龙文化艺 术有限公司 计、制作、代理、 北京 北京 发布广告；企业 策划； 项目投资； 产品设计；票务 代理；文艺表演 等 文化艺术项目策 苏州印象沙家浜 文化艺术有限公 苏州 司 苏州 划、制作；营业 性演出；文化、 旅游工艺产品设 计、销售；演出 165 70.00% 投资设立 100.00% 收购 100.00% 投资设立 100.00% 投资设立 间接 取得方式

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 门票销售等 重庆八菱龙兴汽 车配件有限责任 重庆 公司 重庆 开发、生产、销 售汽车零配件产 品 项目投资； 文艺 创作； 组织文化 艺术交流活动 （不含演出） 票 ； 务代理（不含航 空机票销售代 理） 承办展览展 ； 示活动； 设计、 制作、代理、发 布广告； 产品设 北京恐龙文化投 资有限公司 北京 北京 计；企业策划； 电脑动画设计； 摄影服务；舞台 灯光音响设计； 软件开发；应用 软件服务（不含 医用软件） 基础 ； 软件服务；数据 处理；销售工艺 品、计算机、软 件及辅助设备； 文艺表演。 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 不适用 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 不适用 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 不适用 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：无 100.00% 投资设立 51.00% 投资设立

内容: （2）重要的非全资子公司

内容: 单位： 元 子公司名称 苏州印象沙家浜文化艺 术有限公司 30.00% -3,821.78 296,178.22 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 派的股利 期末少数股东权益余额

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 不适用 其他说明：无

内容: （3）重要非全资子公司的主要财务信息

内容: 单位： 元 期末余额 子公司 名称 苏州印 象沙家 浜文化 艺术有 限公司 重庆八 菱龙兴 汽车配 件有限 责任公 司 单位： 元 本期发生额 子公司名称 营业收入 苏州印象沙 家浜文化艺 术有限公司 重庆八菱龙 兴汽车配件 有限责任公 司 其他说明： -215,343.25 -215,343.25 -637,628.91 -12,739.28 -12,739.28 -12,739.28 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 营业收入 上期发生额 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 3,439,72 33,344,9 36,784,6 0.74 36.01 56.75 762,260. 225,000. 987,260. 72 00 72 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 期初余额

内容: （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

内容: 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业

内容: 持股比例 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 权益法

内容: 合营企业或联营 企业名称 重庆八菱汽车配 件有限责任公司

内容: 南宁全世泰汽车 南宁市高新开发 南宁市高新开发 汽车塑料件、金 零部件有限公司 区 区 属件加工、销售 建筑涂料、碳酸 钙粉、石材加工 销售 股权投资；投资 管理、 投资咨询、 财务咨询等 95.00% 43.65% 49.00%

内容: 广西华纳新材料 武鸣县甘圩镇甘 武鸣县甘圩镇甘 科技有限公司 深圳前海八菱投 资基金合伙企业 （有限合伙） 圩街 29 号 圩街 29 号

内容: 深圳市前海深港 深圳市前海深港 合作区 合作区

内容: 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 无

内容: （2）重要合营企业的主要财务信息

内容: （3）重要联营企业的主要财务信息

内容: 单位： 元 期末余额/本期发生额 深圳前海八菱 投资基金合伙 企业（有限合 伙） 期初余额/上期发生额

内容: 重庆八菱汽车 南宁全世泰汽 广西华纳新材 重庆八菱汽车 南宁全世泰汽 广西华纳新材 配件有限责任 车零部件有限 料科技有限公 配件有限责任 车零部件有限 料科技有限公 公司 公司 司 公司 公司 司

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 归属于母公司 股东权益 按持股比例计

内容: （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

内容: （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

内容: （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

内容: （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

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内容: （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

内容: 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

内容: 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

内容: 1、未纳入合并财务报表范围的结构化主体的性质、目的、规模、活动及融资方式。 本期未纳入合并财务报表范围的结构化主体为深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙），该企业系经 深圳市市场监督管理局批准，于2015年10月16日成立的有限合伙企业。 该有限合伙企业的目的：投资于国内资本市场，以管理、运用或处分合伙企业资产形成的收入作为利益的 来源，谋求合伙企业资产的增值，为投资人或受益人获取投资收益。企业主要从事股权投资、投资管理、投资 咨询、财务咨询(不得从事代理记帐)等活动。 企业融资方式为权益性融资，截止2015年12月31日，前海八菱实际出资总额36,360万元，其中，八菱科技 实际出资34,542万元，黄生田实际出资1,818万元，其他合伙人尚未确定。 2015年9月29日，公司第四届董事会第二十七次会议决定，公司与公司高管黄生田先生共同投资设立深圳前 海八菱投资基金合伙企业（有限合伙），总出资额为人民币20,000万元，其中公司出资19,000万元人民币，出资 比例为95%；黄生田出资1,000 万元人民币，出资比例为5%。2015年11月30日，公司第四届董事会第二十九次 会议决定，公司及公司高级管理人员黄生田先生拟按各自出资比例共同对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有 限合伙）进行增资20,000 万元人民币，其中公司增资 19,000 万元人民币、黄生田先生增资 1,000万元人民币； 同时前海八菱拟吸纳不超过 8 名合伙人入伙，新吸纳的合伙人合计出资额不超过 80,000 万元人民币。本次增 资完成后，前海八菱出资规模由 2 亿元人民币增加至 12 亿元人民币。截止2015年12月31日，前海八菱实际出 资总额36,360万元，公司实际出资34,542万元，黄生田实际出资1,818万元，其他合伙人尚未确定。 2、 在财务报表中确认的与企业在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益相关的资产和负债的账面价 值及其在资产负债表中的列报项目 八菱科技将前海八菱作为权益法核算的长期股权投资进行确认和计量，截止2015年12月31日，对前海八菱 的长期股权投资金额为345,236,564.54元。 3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的最大损失敞口及其确定方法

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 八菱科技作为有限合伙人对前海八菱进行出资，根据合伙协议约定，有限合伙人对有限合伙企业的债务以 出资额为限承担有限责任，故截止2015年12月31日，八菱科技对前海八菱的最大损失敞口为其实际出资额 345,420,000.00元。 4、 在财务报表中确认的与企业在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益相关的资产和负债的账面价 值与其最大损失敞口的比较 截止2015年12月31日，对前海八菱的长期股权投资账面价值为345,236,564.54元，与最大损失敞口 345,420,000.00元差异183,435.46元，系八菱科技根据出资比例确认了183,435.46元的投资损失。

内容: 十、与金融工具相关的风险

内容: 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

内容: 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

内容: 计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值

内容: 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

内容: 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

内容: 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

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内容: 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

内容: 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

内容: 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

内容: 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是是顾瑜、杨竞忠夫妇。 其他说明： 实际控制人名称 注册地 业务 性质 顾瑜、杨竞忠夫妇 不适用 不适用 注册 资本 不适用 实际控制人对本公司的持股 实际控制人对本公司的表决权 比例(%) 41.52 比例(%) 41.52

内容: 注：顾瑜实际持有公司股份12.71%，受杨竞忠委托持有公司股份28.81%，其对公司表决权比例合计41.52%，顾瑜、杨竞忠 夫妇为公司实际控制人。

内容: 本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 。

内容: 3、本企业合营和联营企业情况

内容: 本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 南宁全世泰汽车零部件有限公司 重庆八菱汽车配件有限责任公司 重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司 联营企业 联营企业 联营企业 与本企业关系

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内容: 深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙） 广西华纳新材料科技有限公司 其他说明 无

内容: 其他关联方名称 南宁科菱商务信息咨询服务股份有限公司 黄志强 杨经宇 黄生田 程启智 刘汉桥 黄进叶 魏远海 卢光伟 李水兰 罗光缉 其他说明：无 同一实际控制人 公司高管 公司高管 公司高管 公司高管 公司高管 公司高管 公司高管 公司高管 公司高管 公司高管 其他关联方与本企业关系

内容: 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

内容: 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 南宁全世泰汽车零 部件有限公司 重庆八菱汽车配件 有限责任公司柳州 采购原材料 分公司 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 南宁全世泰汽车零部件有限公 司 关联交易内容 出售商品 本期发生额 45,937,110.98 上期发生额 52,571,524.72 22,334,221.20 50,000,000.00 否 0.00 关联交易内容 采购原材料 本期发生额 70,064,673.74 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 73,405,284.10

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 南宁全世泰汽车零部件有限公 司

内容: 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 无

内容: （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

内容: 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 南宁全世泰汽车零部件有限 公司 南宁全世泰汽车零部件有限 公司 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 南宁全世泰汽车零部件有限 公司 关联租赁情况说明 无 租赁资产种类 模具租赁 本期确认的租赁费 16,200.00 上期确认的租赁费 21,600.00 租赁资产种类 位于广西南宁市高新工业园 区高新大道 21 号的 2#厂房 位于广西南宁市高新工业园 区高新大道 21 号的 3#厂房 244,775.52 188,490.24 1,313,614.50 1,234,396.80 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

内容: 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 广西华纳新材料科技有 限公司 广西华纳新材料科技有 限公司 广西华纳新材料科技有 限公司 广西华纳新材料科技有 限公司 本公司作为被担保方 174 担保金额 担保起始日 担保到期日 2018 年 04 月 14 日 担保是否已经履行完毕 否

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 单位： 元 担保方 顾瑜 顾瑜 顾瑜、杨竞忠 关联担保情况说明 担保金额 担保起始日 担保到期日 2016 年 12 月 16 日 2016 年 12 月 07 日 2016 年 12 月 03 日 担保是否已经履行完毕 否 否 否

内容: （6）关联方资产转让、债务重组情况

内容: 单位： 元 关联方 顾瑜 关联交易内容 债权转让 本期发生额 110,820,000.00 上期发生额 0.00

内容: 2015年9月29日，公司第四届董事会第二十七次会议决定，公司与公司高管黄生田先生共同投资设立深圳前海八菱投资

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 基金合伙企业（有限合伙），总出资额为人民币20,000万元，其中公司出资19,000万元人民币，出资比例为95%；黄生田出 资1,000 万元人民币，出资比例为5%。2015年11月30日，公司第四届董事会第二十九次会议决定，公司及公司高级管理人员 黄生田先生拟按各自出资比例共同对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资20,000 万元人民币，其中公司 增资 19,000 万元人民币、黄生田先生增资 1,000万元人民币；同时前海八菱拟吸纳不超过 8 名合伙人入伙，新吸纳的合伙 人合计出资额不超过 80,000 万元人民币。本次增资完成后，前海八菱出资规模由 2 亿元人民币增加至 12 亿元人民币。截 止2015年12月31日，前海八菱实际出资总额36,360万元，公司实际出资34,542万元，黄生田实际出资1,818万元，其他合伙人 尚未确定。

内容: 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目

内容: 单位： 元 期末余额 项目名称 关联方 账面余额 深圳前海八菱投资 其他应收款 基金合伙企业(有限 合伙) 应收股利 重庆八菱汽车配件 有限责任公司 70,000.00 12,000.00 120.00 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初余额

内容: 单位： 元 项目名称 应付账款 关联方 南宁全世泰汽车零部件有限 公司 重庆八菱汽车配件有限责任 公司柳州分公司 7,331,038.80 6,718,228.85 763,329.34 期末账面余额 期初账面余额

内容: 1、根据八菱科技、广西华纳新材料科技有限公司（以下简称“广西华纳”）及广西华纳原股东（即黄安定、陆秀青） 三方签订的《关于广西华纳新材料科技有限公司之增资协议书》约定，广西华纳原股东承诺：经有证券资质的会计师事务所 审计后，2014年度的净利润不低于5000万元，2015年度的净利润不低于6500万元，2016年度的净利润不低于7300万元，2017 年度的净利润不低于8600万元。若广西华纳的净利润低于上述承诺金额，则由广西华纳原股东以现金补足。根据大信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字 [2016]第4-00201号”《审计报告》，2015年度广西华纳实现净利润66,829,195.93 元。

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 2、根据广维集团及广维文华对公司出具的承诺函及保证函：广维集团承诺于2015年5月20日前退还公司履约保证金1.5 亿元人民币， 广维文华同意为广维集团前述承诺事项无条件承担连带担保责任。 公司第二大股东及实际控制人顾瑜承诺如广 维集团及广维文华在2015年5月20日前没有足额退还履约保证金1.5亿元人民币的，差额部分由其本人如期补足。相关情况内 容详见公司分别披露于2014年11月5日、2015年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网的相关公告。截止2015年5月19日，公司已收到广维文华委托广西文华艺术有限责任公司退回的1,400万元履约 保证金及顾瑜为履行承诺代广维集团及广维文华偿还的13,600万元履约保证金。 截至2015年12月30日，公司累计收到退回的履约保证金3,918万元(其中2,518万元人民币公司已依约如数退还给顾瑜女 士) ，尚未收回的履约保证金余额为人民币1.1082亿元。由于广维集团及广维文华目前存在多宗诉讼，部分案件已审结并进 入执行阶段，为便于债权的追偿，降低对公司财务状况的影响，公司已将尚余的1.1082亿元人民币债权转让给顾瑜女士。

内容: 2、以权益结算的股份支付情况

内容: 3、以现金结算的股份支付情况

内容: 4、股份支付的修改、终止情况

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 资产负债表日存在的重要承诺 根据八菱科技、广西华纳新材料科技有限公司（以下简称“广西华纳”）及广西华纳原股东（即黄安定、陆秀青）三方签订 的《关于广西华纳新材料科技有限公司之增资协议书》约定，广西华纳原股东承诺：经有证券资质的会计师事务所审计后， 2014年度的净利润不低于5000万元，2015年度的净利润不低于6500万元，2016年度的净利润不低于7300万元，2017年度的净利 润不低于8600万元。若广西华纳的净利润低于上述承诺金额，则由广西华纳原股东以现金补足。根据本所出具的“大信审字 [2016]第4-00201号”《审计报告》，2015年度广西华纳实现净利润66,829,195.93元。

内容: 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项

内容: 截至2015年12月31日，本公司无需要披露的重要或有事项。

内容: （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

内容: 公司不存在需要披露的重要或有事项。

内容: 十五、资产负债表日后事项

内容: 单位： 元 拟分配的利润或股利 49,867,313.80

内容: 4、其他资产负债表日后事项说明 1、重要的对外投资 2016 年 1 月 12 日经公司第四届董事会第三十二次会议决议，同意八菱科技与公司全资子公司柳州

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内容: 八菱科技有限公司共同出资 300,000 美元在印度尼西亚设立八菱科技（印尼）有限公司，本次设立子公司 以公司及柳州八菱自有资金出资，设立完成后，标的公司为公司控股子公司，公司持有其 95%股权。 2、重要的股权转让 公司于 2016 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于转让控股子公司部 分股权的议案》 同意公司将所持有的重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公2%股权转让给成都航天模塑股份 ， 有限公司。如转让后，公司对重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公的持股比例由之前的51%下降为49%。 3、变更募集资金 2016 年 3 月 3 日，公司2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》， 具体如下： (1)公司拟计划终止“车用换热器及暖风机生产基地项目”中的年产铝质散热器 70万台生产线的建设， 将该项目尚余募集资金199.63万元(截止2016年1月25日专户余额608.62万元(含利息），扣除尚未支付的项 目合同余款408.99万元，尚余募集资金199.63万元)变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”。 (2)公司拟计划终止实施“乘用车空调冷凝器、蒸发器生产线项目”，该项目已投入的土建及检测设备变 更用于“乘用车中冷器生产线项目”，尚余募集资金23,231.63万元(截止2016年1月25日专户余额23,369.76万 元(含利息），扣除尚未支付的项目合同余款138.13万元，尚余募集资金23,231.63万元)，其中4,248.92万元 拟变更投入“注塑件生产基地二期技改项目”，其余18,982.71万元存放于专户，公司将尽快确定新的投资项 目。 (3)公司拟计划调整“乘用车中冷器生产线项目”的投资规模，一是充分利用现有的生产设施，计划减少 该项目的设备采购； 二是将“乘用车空调冷凝器、 蒸发器生产线项目”已投入的土建及检测设备由“乘用车中 冷器生产线项目” 承继，并继续以募集资金进行后续投入。调整后，“乘用车中冷器生产线项目”的总投资 规模由原来的 10,509.44 万元调减为 8,489.53 万元，截止到 2016 年 1月 25 日，该项目已使用募集资金 3,012.63 万元（包括截止 2016 年 1 月 25 日项目已使用募集资金 1,112.58 万元及承继的“乘用车空调冷 凝器、蒸发器生产线项目”已使用募集资金 1,900.05 万元，已使用的募集资金均含尚未支付的项目合同余 款），尚需投入募集资金 5,476.90 万元。 截止 2016 年 1 月 25 日该项目专户余额 10,346.28 万元，扣 除尚未支付的项目合同余款 502.52 万元，尚余募集资金 9,843.76 万元，留出项目尚需投入募集资金 5,476.90 万元后，节省资金 4,366.86 万元，其中 2,019.91 万元拟变更投入“注塑件生产基地二期技改项 目” ，剩余 2,346.95 万元存放于专户，公司将尽快确定新的投资项目。 (4)经本次变更后，公司募投项目情况如下：

内容: 序号 项目名称 投资额(万元） 用募集资金投入(万元）

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 乘用车中冷器生产线项目 注塑件生产基地二期技改项目 《远去的恐龙》大型科幻演出项目 《印象?沙家浜》驻场实景演出项目 合计

内容: 除上述募投项目外，尚有 21,329.66 万元募集资金未确定投资项目，公司将尽快确定新的投资项目。

内容: 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法

内容: 3、资产置换 （1）非货币性资产交换

内容: 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策

内容: 分布报告的确定依据：以经营范围为基础划分为汽车行业和文化行业；分布报告的会计政策保持一致。 180

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （2）报告分部的财务信息

内容: （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

内容: 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

内容: 十七、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款分类披露

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 应收账款 1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 合计 确定该组合依据的说明： 经单独测试后未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大），以及未单独测试且单项金额不重大的应收款项。 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 61,667,886.86 61,667,886.86 850,562.78 534,803.22 367,168.61 516,063.46 63,936,484.93 3,083,394.33 3,083,394.33 85,056.28 160,440.97 183,584.31 361,244.42 3,873,720.31 5.00% 5.00% 10.00% 30.00% 50.00% 70.00% 6.06% 坏账准备 计提比例

内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 1,317,864.56 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 无

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （3）本期实际核销的应收账款情况

内容: （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

内容: （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

内容: （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 其他应收款 1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3至4年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 确定该组合依据：经单独测试后未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大），以及未单独测试且单项金额不 重大的应收款项。 账龄3年以上的主要为： 一、应收南宁高新技术产业开发区财政局期末余额为2,678,000.00元，根据南宁高新技术产业开发区高新区管委会要求 按净用地面积1万元/亩缴纳建设风险抵押金，南宁高新技术产业开发区高新区管委会对公司新生产基地的建设提出了开工、 竣工日期等相关要求，并在竣工验收后退还风险抵押金。公司新生产基地项目还在建设中，尚未全部竣工，由于该新生产基 地建设包含了公司募集资金投资项目，因此没有在政府要求的时间内竣工，截至2015年12月31日止，公司按账龄对该建设风 险抵押金计提了坏账准备； 二、广西桂川建筑公司南宁二分公司期末余额为640,491.80元，年限为5年以上，系预付工程款，前期在预付款项科目中 核算，挂账时间较长，故将其转入其他应收款核算，并按照企业坏账政策，相应计提坏账准备。 503,450,757.19 503,450,757.19 36,879,767.90 258,233.50 1,956,210.00 2,157,991.80 544,702,960.39 5,098,467.83 5,098,467.83 3,687,976.79 77,470.05 978,105.00 2,157,991.80 12,000,011.47 1.01% 1.01% 10.00% 30.00% 50.00% 100.00% 2.20% 坏账准备 计提比例

内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额 8,811,358.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,521,758.22 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 广西维尼纶集团有限责任公司 合计 转回或收回金额 7,500,000.00 现金收回 7,500,000.00 -收回方式

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （3）本期实际核销的其他应收款情况

内容: （4）其他应收款按款项性质分类情况

内容: （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 印象恐龙文化艺术有 限公司 青岛八菱科技有限公 司 柳州八菱科技有限公 司 国家体育馆有限责任 公司 南宁高新技术产业开 发区财政局 合计 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 85.78% 坏账准备期末余额

内容: （6）涉及政府补助的应收款项

内容: （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: （2）对联营、合营企业投资

内容: 单位： 元 本期增减变动 投资单位 期初余额 追加投资 减少投资 权益法下 其他综合 其他权益 宣告发放 计提减值 确认的投 收益调整 变动 现金股利 准备 期末余额 其他 减值准备 期末余额

内容: （3）其他说明 4、营业收入和营业成本

内容: 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 权益法核算的长期股权投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 其他 合计

内容: 1、当期非经常性损益明细表

内容: √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 2,516,809.81 -134,852.53 318,183.08 1,432,382.35 -90.00 8,116,643.30 -6,836,448.40 金额 12,346.89 说明

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、净资产收益率及每股收益

内容: 每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 8.55% 0.47 0.47 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 9.14% 0.50 0.50

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他

内容: 南宁八菱科技股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的公司2015年年度报告文本。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

内容: 南宁八菱科技股份有限公司

内容: 顾 瑜 二〇一六年四月二十二日