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内容: Title: 安科瑞电气股份有限公司2015年年度报告全文

内容: Author: 安科瑞电气股份有限公司

内容: Creator: Microsoft? Word 2013

内容: Producer: Microsoft? Word 2013

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 安科瑞电气股份有限公司 ACREL CO.,LTD. 2015 年年度报告

内容: 股票代码：300286 股票简称：安科瑞 披露日期：2016 年 3 月 26 日

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周中、主管会计工作负责人罗叶兰及会计机构负责人(会计主管人员)金之云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

内容: 1、并购整合以及商誉减值风险 并购整合是企业发展壮大的重要路径之一，未来公司将有可能继续实施收购合并，以外延式发展促进 公司竞争力的提升。但被收购公司可能出现的经营风险以及并购后双方在经营理念、管理体制、企业文化 等方面的融合问题可能给并购整合带来了一定风险；此外，如果某年度宏观经济环境恶化或被收购公司的 经营出现风险，相关商誉将对本公司该年度的经营业绩产生重要影响。 2、应收账款风险 随着公司经营规模的扩大，为客户提供系统解决方案的业务逐渐增多以及嘉塘电子的并购导致应收账 款规模增加。此外，公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算 方式，给信用较好的客户给予一定的信用期。若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化或账龄较长 的应收账款过大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。 3、毛利率下降的风险 公司的控股子公司嘉塘电子所处的 LED 行业普遍毛利率较低，在生产成本逐年降低的同时，产品价格 也出现了下降的趋势这也是半导体元器件行业的普遍规律。因公司主营业务毛利率较高，合并嘉塘电子财 务报表后导致公司毛利率下降；此外，随着市场竞争的激烈，公司人力成本的上升，如果公司产品更新换 代能力和产品成本控制水平下降，则公司毛利率存在下降风险。 4、经营管理和人力资源风险 虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备，并通过在全国设立分、子公司等有效措施来稳定和壮大优 秀人才队伍，但是，随着公司经营规模和销售区域的不断扩大以及募集资金项目的实施，公司的资产、业 务、机构和人员都得到进一步的扩张，公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理团队的管理水 平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司不能体现出管理层的统筹与协调能力，或是公司 的组织结构、管理模式和人才发展等不能适应公司内外部环境的变化将给公司未来的经营和发展带来一定 的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股本 142847000 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 公司、本公司或安科瑞 董事会 监事会 中国证监会 公司章程 《公司法》 《证券法》 报告期 近三年 江苏安科瑞 嘉塘电子 电源公司 限制性股票激励计划 员工持股计划 元、万元

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 安科瑞电气股份有限公司

内容: 释义内容

内容: 安科瑞电气股份有限公司董事会 安科瑞电气股份有限公司监事会 中国证券业监督管理委员会 安科瑞电气股份有限公司章程 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 2015 年度 2013 年度、2014 年度、2015 年度 江苏安科瑞电器制造有限公司 上海嘉塘电子发展有限公司（原"上海嘉塘电子股份有限公司"） 上海安科瑞电源管理系统有限公司 上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案） 人民币元、人民币万元

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内容: 第二节 公司简介和主要财务指标

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 安科瑞 安科瑞电气股份有限公司 安科瑞电气股份有限公司 Acrel Co.,Ltd. 股票代码 300286

内容: 公司的外文名称缩写（如有）Acrel 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 周中 上海市嘉定区育绿路 253 号 201801 上海市嘉定区育绿路 253 号 201801 www.acrel.cn acrel@acrel.cn

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 罗叶兰 上海市嘉定区育绿路 253 号 021-69158331 021-69158330 acrel@acrel.cn 石蔚 上海市嘉定区育绿路 253 号 021-69158331 021-69158330 shiw@acrel.cn 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券时报 www.cninfo.com.cn 公司证券部

内容: 四、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所

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内容: 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名

内容: 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 翁伟、陈瑛瑛

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 国融证券股份有限公司（原 保荐机构办公地址 北京市西城区闹市口大街 1 号 保荐代表人姓名 徐海啸、刘元高 持续督导期间 2015 年 8 月 6 日至 2015 年 12 月 31 日止 2013 年 9 月 4 日至 2015 年 8 月5日

内容: “日信证券有限责任公司” 长安兴融中心西楼 11 层 ） 国融证券股份有限公司（原 北京市西城区闹市口大街 1 号

内容: “日信证券有限责任公司” 长安兴融中心西楼 11 层 ）

内容: 李斌、刘元高

内容: 注：近日收到保荐机构日信证券有限公司的通知，经内蒙古监管局核准， “日信证券有限公司”更名为“国融证券股份 有限公司” 目前，相关工商变更登记已完成。 ， 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

内容: 五、主要会计数据和财务指标

内容: 六、分季度主要财务指标

内容: 单位：元

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内容: 第一季度 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 13,579,278.22 13,221,188.07 63,516,407.13 14,064,354.45

内容: 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

内容: 七、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 八、非经常性损益项目及金额

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 138,341.88 892,691.74 759,303.02 4,294,625.73 590,327.70 623,667.09 409,643.91 4,139,118.49 2,979,338.59 --71,310.29 529,295.05 472,695.90 5,320,566.00 4,434,406.50 3,480,567.50 15,016.71 147,695.29 99,376.43 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以 及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的 项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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内容: 第三节 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司从事的主要业务

内容: 公司为国内工矿企业智能电力监控系统和仪表主要厂商，在智能电力监控、电能管理、电气安全领域 深耕十余载，主要产品包括：电能质量治理系统、电能分项计量系统、电气火灾监控系统、医疗IT配电系 统、消防设备电源监控系统等。 自2015年来，《电改若干意见》、《需求侧管理试点工作》等电改核心文件陆续落地，加速推进用电 侧管理的配套建设。基于用电侧计量深厚产业积累，公司近年着力开拓用户端能源平台业务，包括子系统 和整体平台，子模块包括：分项计量、变电站自动化、光伏发电系统、储能、谐波治理、漏电火灾、智能 照明、消防设备电源监控、电气控制、数据中心等10个模块。 公司能源平台产品主要面向2万平米以上大型建筑，包括医院、学校、工业企业、商场、机场等。目 前产品（子系统或整体平台）安装于1500余家客户，主要需求来自电气火灾、分项计量等模块。 立足长三角，着眼全国扩张。公司能源平台目前客户主要集中于江苏（苏州、江阴）、上海、广东（深 圳）等地，未来将通过充实销售团队等途径，进行全国性业务布局，通过在各个地级市设立分子公司，基 于当地平台、资源促进系统销售。 报告期内，公司实现营业收入30717.15万元，比去年同期增长8.36%，实现营业利润5327.24万元，比 去年同期减少16.74%，实现归属于母公司所有者的净利润6412.41万元，比去年同期减少10.16%。

内容: 二、主要资产重大变化情况

内容: 1、主要资产重大变化情况

内容: 主要资产 股权资产 固定资产 无

内容: 重大变化说明

内容: 本期末固定资产较期初增长 48.40%， 主要系本期公司新厂房建设项目达到预定可使 用状态从在建工程转入固定资产所致。 本期末无形资产较期初增长 57.26%， 主要系本期江苏安科瑞竞得新澄路 9 号工业房 地产的土地使用权计入无形资产所致。 本期末在建工程较期初减少 33.80%， 主要系本期公司新厂房建设项目达到预定可使

内容: 无形资产

内容: 在建工程

内容: 用状态从在建工程转出至固定资产以及江苏安科瑞竞得新澄路 9 号工业房地产及相 关设备、设施中厂房部分需改造后使用故计入在建工程所致。

内容: 2、主要境外资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用 8

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内容: 三、核心竞争力分析

内容: 一、发明专利情况 截至2015年12月31日，公司及全资子公司获得国家知识产权局颁发的11项发明专利证书如下：

内容: 序号 1 2 专利名称 一种四遥单元装置 一种32回路模拟信号遥测装置 基于SOC技术的单相导轨式电能表 及电能计量实现方法 一种基于ZIGBEE技术的三相导轨式 安装电能表 抽屉柜智能马达管理单元 基于多台有源电力滤波器并联运行 的控制装置 专利权人 公司 公司、 全资子 公司 公司 专利号 200710036534.X 200810123009.6 申请日 2007.01.17 2008.07.06 专利权类型 发明 发明 授权公告日 2009.12.09 2009.12.30

内容: 发明

内容: 公司 公司、 全资子 公司 公司

内容: 一种医疗隔离电源系统用的绝缘监 公司、 全资子 测装置 一种模块化光伏汇流采集装置 公司 公司、 全资子 公司

内容: 一种多回路微型断路器通断状态的 公司、 全资子 检测装置 公司

内容: 一种模块化光伏汇流采集装置的编 公司、 全资子 址电路及其编址方法 公司

内容: 一种应用于双速电机的电动机保护 全资子公司、 器及其实现方法 公司

内容: 截至2015年12月31日，控股子公司获得国家知识产权局及国外知识产权局颁发的3项发明专利证书如 下：

内容: 序号 1 专利名称 一种十六串动力磷酸铁锂电池矩阵 均衡控制装置及方法 基于差值微分的动力磷酸铁锂电池 2 3 荷电量动态预测方法 油电混合动力汽车电力供应系统 专利权人 子公司 专利号 201310214804.7 申请日 2013.6.3 专利权类型 发明 授权公告日 2015.11.4

内容: 子公司 子公司

内容: 发明 发明

内容: 以上发明专利的取得有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，并对推 动公司新产品顺利研发有积极作用。

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内容: 公司的主营业务为用户端智能电力仪表及系统集成项目的研发、生产和销售，截至2015年12月31日， 公司拥有商标5项，已获得授权的专利167项，其中发明专利14项、实用新型专利67项、外观设计专利86项； 已受理尚未获得授权的专利22项（不含已撤回或者驳回等情形），其中发明专利13项、实用新型专利1项、 外观设计专利8项；拥有软件著作权98项。上述知识产权的取得进一步巩固及增强了公司的核心竞争力。 二、截止2015年12月31日，公司已经取得的必要经营资质如下表：

内容: 批准/认证 机构 江苏省无锡质量技 术监督局 江苏省无锡质量技 术监督局 江苏省质量技术监 督局 江苏省质量技术监 督局 江苏省质量技术监 督局 江苏省质量技术监 督局 江苏省质量技术监 督局

内容: 证书名称

内容: 证书编号

内容: 许可产品情况

内容: 有效期

内容: 制造计量器具许可证

内容: 电流互感器AKH-0.66系列 电流互感器AKH-0.66系列 电流互感器LQZJ4-0.66系列 三相四线电子式复费率电能表DTSF1352 单相电子式复费率电能表DDSF1352 单相电子式电能表DDS1352 三相多功能电能表DTSD1352

内容: 单相电子式多功能电能表DDSD1352

内容: 多功能电能监测仪表PZ80

内容: 制造计量器具许可证 中国国家强制性产品 认证证书 中国国家强制性产品 认证证书 中国国家强制性产品 认证证书 中国国家强制性产品 认证证书 中国国家强制性产品 认证证书 中国国家强制性产品 认证证书 中国国家强制性产品 认证证书 中国国家强制性产品 认证证书 中国国家强制性产品 认证证书 10

内容: 三相四线多功能电能表AEM96

内容: 中国质量认证中心 2020年4月27日

内容: ARD2电动机保护器

内容: 中国质量认证中心 2016年8月10日

内容: ARD3T电动机保护器

内容: 中国质量认证中心

内容: 中国质量认证中心 2016年8月10日

内容: GGF-I隔离电源柜（低压成套开关设备） 中国质量认证中心 2017年4月25日

内容: GGF-O隔离电源柜（低压成套开关设备） 中国质量认证中心 2017年4月25日

内容: AZG综合柜（低压成套开关设备）

内容: AZX综合箱

内容: ANSVC低压无功功率补偿装置

内容: 中国质量认证中心 2020年8月25日

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 中国国家强制性产品 认证证书 中国国家强制性产品 认证证书 中国国家强制性产品 认证证书 中国国家强制性产品 认证证书 中国国家强制性产品 认证证书 中国国家强制性产品 认证证书 中国国家强制性产品 认证证书 公安部消防产品合 格评定中心

内容: ARCM100剩余电流式电气火灾监控探测器

内容: ARCM200BL剩余电流式电气火灾监控探测 公安部消防产品合 器 ARCM200L剩余电流式电气火灾监控探测器 格评定中心 公安部消防产品合 格评定中心 公安部消防产品合 格评定中心 公安部消防产品合 格评定中心 公安部消防产品合 格评定中心 公安部消防产品合 格评定中心

内容: ARCM300剩余电流式电气火灾监控探测器

内容: 三、截止2015年12月31日，公司已取得的土地使用权如下：

内容: 土地证号 澄土国用（2010）第 6826 号

内容: 位置 南闸东盟路 5 号

内容: 使用年限 至 2055 年 2 月 2 日止

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 第四节 管理层讨论与分析

内容: 一、概述

内容: 报告期内，公司依旧围绕企业发展战略以及年度经营计划，上下齐心协力，贯彻执行董事会的战略部 署，积极开展各项工作。在努力提高经营业绩的同时，不断提升公司的核心竞争力，以实现健康可持续发 展为目标。公司将持续加强市场开发力度，加强研发力度，不断强化内部管理，积极开展项目建设，深化 降本增效，优化质量管理。 报告期内，公司实现营业收入30717.15万元，比去年同期增长8.36%，实现归属于母公司所有者的净 利润6412.41万元，比去年同期减少10.16%。 报告期内，公司在市场开拓、技术研发、生产质量保障、员工队伍建设等方面采取了如下切实可行的 措施： （1）市场开拓方面 公司营销中心调整销售模式，在采用经销与直销相结合的销售模式外，还采用了创新形式的网络销售 模式。 经销的销售模式通过引进优良的经销商，经销商充分利用其资源优势，为公司增加了许多销售订单和 客户资源，经销商销售模式无需提前备货，期末一般无压库现象，可以及时回款，降低坏账的风险；另一 方面，公司不断加大直销比例，通过建立分、子公司，增加直接面向总包方、设计院等大客户的机会，扩 大营销网络；同时，公司目前已与多家知名电气成套厂商、节能技术公司、系统集成公司建立了长期稳定 的合作关系，为高校、医院、物业等单位提供智能配电和节能管理、节能控制产品；此外，公司还通过网 络销售的模式，借助网络平台，进行产品和应用的推广与宣传，促成订单的形成。 （2）研发方面 公司研发中心根据用户端需求的多样性，不断优化现有的产品系列并完善产品线，同时逐步扩展新 领域研发相关产品，为客户切实提供系统解决方案实现可靠、安全、高效的配电、用电。目前公司可为客 户提供用户变电站电力监控系统，建筑光伏发电系统，电能质量治理系统，分项计量系统，电气火灾系统， 消防设备电源监控系统，医疗IT隔离电源系统，智能照明控制系统等。 公司技术研发中心因不断提高自主创新能力，公司技术研发中心被上海市经信委、上海市财政局等 部门联合认定为2015年度（第21批）上海市级企业技术中心，标志公司研发创新能力跨上新的台阶。技术 中心围绕用户需求，组织人员和部门进行调研和技术分析、制订产品开发计划，下达新产品开发任务书， 将项目开发任务落实到各开发部门。目前，开发部项目人员组成中，有应用开发、产品结构开发、硬件开 发、软件开发、工艺文件和标准编写、知识产权和项目申报等工程师。利用技术平台，组织人力，系列化 开发有竞争力的产品。同时积极运用知识产权保护，确保项目健康、持续。 （3）生产和质量管理方面

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 公司的生产主要由全资子公司江苏安科瑞电器制造有限公司完成。 报告期内江苏安科瑞继续推动生产革新，通过视觉识别检验系统、自动多表位耐压测试装置、ADF自动 调试检测系统等20余项技改成果为新产品批量生产保驾护航，生产效率不断提升。子公司围绕年初确定的 工作目标，加强基础管理，强化服务意识，促进内部沟通，大力推进工艺改进，完成了生产经营的各项指 标。 质量管理方面，继续健全质量管理网络,完善质量管理制度，抓好管理骨干的工作质量考核,并通过抓 工作质量来推动产品质量和服务质量的提升，确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进。并且从抓基 础管理入手，规范工作流程，优化改进生产工艺，加强员工的质量意识和技能培训，逐步提高员工整体素 质。改进电源模块、通讯模块及几十种型号线路板，贴片生产线引进了在线式自动光学检测仪，通过实时 对比检测取代事后人工目检，贴片不良率大幅降低，产品可靠性大幅提高。 在生产进度方面，依托ERP策划制定了年度采购计划，并根据每季度市场销售数据及时调整采购计划， 并加强供应商的交货期考核。定期召开生产协调会改进生产瓶颈，优化产能布置。改进生产模式，原先的 模式生产部门接到销售订单才开始安排生产，今年将常规产品改为直接面向适当库存生产，小订单交货时 间明显缩短。 （4）在员工队伍建设方面 公司继续加强质量管理、人力资源、制度建设等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质 量方面，公司质量管理严格执行ISO9001 质量标准；人力资源方面，公司上市以来扩大了员工规模，加强 了各部门人才的招聘。同时，公司组织安排了与各岗位相匹配的各项岗位培训、技能培训、管理知识培训、 质量管理培训等。通过一系列的学习，管理人员和基层员工的素质得到了全面提高，有利于公司生产经营 和文化建设等各项工作的有效开展。此外，公司以建设“员工最具幸福感的企业”为目标，通过改善食堂 伙食与环境、鼓励员工参加体育锻炼、定期组织各项联赛等福利措施，提高员工生活质量。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

内容: 2、收入与成本 （1）营业收入构成

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内容: （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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内容: 电量传感器 分地区 华东 华北 华南

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、电量传感器库存量同比增加41.95%，系根据订单完成生产但未发货形成的库存，以及备货需求增加所致； 2、电力监控产品及系统库存量同比增加31.87%，系根据订单完成生产但未发货形成的库存，以及备货需求增加所致； 3、电气安全产品及系统销售量同比增加79.66%、生产量同比增加84.71%、库存量同比增加92.11%，主要系订单增加所致； 4、LED照明产品及系统销售量同比减少64.75%、生产量同比减少58.41%、库存量同比减少35.47%，主要系订单减少所致。

内容: （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

内容: □ 适用 √ 不适用

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内容: （5）营业成本构成

内容: （6）报告期内合并范围是否发生变动

内容: □ 是 √ 否

内容: （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

内容: （8）主要销售客户和主要供应商情况

内容: 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 3 4 5 合计 公司主要供应商情况 16 客户名称 众业达电气股份有限公司 镇江亚西电气有限公司 上海闪鑫机电设备有限公司 苏州富士特电气有限公司 上海一强电力工程有限公司 -销售额（元） 12,511,322.81 10,468,011.11 9,295,934.92 9,183,020.60 6,263,577.81 47,721,867.25 占年度销售总额比例 4.07% 3.41% 3.03% 2.99% 2.04% 15.54% 47,721,867.25 15.54%

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内容: 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 公司前 5 名供应商资料 序号 1 2 3 4 5 合计 供应商名称 江阴市方科电器制造有限公司 上海亚锐电子科技有限公司 上海银晓电器有限公司 昆山万正电路板有限公司 余姚市华隆模具塑料制品有限公司 -采购额（元） 6,004,149.32 5,033,149.23 4,428,592.44 4,086,434.36 3,370,240.95 22,922,566.30

内容: 3、费用

内容: 资产减值损失 营业外支出

内容: -45.93% 系捐赠支出减少所致。

内容: 4、研发投入

内容: √ 适用 □ 不适用

内容: 公司自成立以来一直着眼于研发创新的思路，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提 高。2015年研发投入金额为2787.28万元，占营业收入比例9.07%。公司研发投入占营业收入比例基本保持 稳定。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。 截至2015年12月31日，公司拥有商标5项，已获得授权的专利167项，其中发明专利14项、实用新型专 利67项、外观设计专利86项；已受理尚未获得授权的专利22项（不含已撤回或者驳回等情形），其中发明 专利13项、实用新型专利1项、外观设计专利8项；拥有软件著作权98项（详见本报告第三节公司业务概要 第三项核心竞争力分析部分）。上述知识产权的取得进一步巩固及增强了公司的核心竞争力。 截止2015年12月31日，公司及子公司本报告期主要从事的研发项目情况如下：

内容: 单位： 元

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内容: 科目名称 网络机柜监控模块 基于无线技术配电管理装置 微电网系统下电能质量管理控制装置 低压电机再起动控制系统 分布式光伏电站监控系统 城市户外灯箱照明监控系统 直流多回路监控装置 智能电动机控制和保护系统 智能楼宇水泵节能控制器 建筑光伏发电输出系统用光伏微型逆变器 电网电能质量谐波治理装置 Acrel-6000/BG 总线式电气火灾监控系统 ASLC 系列智能照明控制系统 安科瑞智能配电系统电源侧保护测控装置 基于移动终端的宿舍电能管理系统 安科瑞能源计量管理系统 配电侧电能信息统计分析仪 单用户多回路智能用电管理终端 智能型终端费控管理装置 楼层用单相多用户电能统计管理装置 基于射频卡充值终端的预付费电能集抄管理系统 医用 IT 系统配电柜 交流单相/三相/直流 IT 系统绝缘监测装置

内容: 金额

内容: 起止日期

内容: 项目进度 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 样机 样机 已完成 已完成 已完成 已完成 批量试制 小批量 已完成 已完成 发布 已完成

内容: 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成

内容: 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发支出资本化的金额（元） 资本化研发支出占研发投入 的比例 资本化研发支出占当期净利 润的比重

内容: 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 5、现金流

内容: 三、非主营业务情况

内容: 四、资产及负债状况

内容: 1、资产构成重大变动情况

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 固定资产。 本期末在建工程较期初减少 33.80%， 主要系本期公司新厂房建设项目达 到预定可使用状态从在建工程转出 在建工程 19,760,983.48 2.94% 29,848,367.97 4.80% -1.86% 至固定资产以及江苏安科瑞竞得新 澄路 9 号工业房地产及相关设备、设 施中厂房部分需改造后使用故计入 在建工程所致。 短期借款 2,000,000.00 0.32% -0.32% 本期末短期借款较期初减少 100%， 主要系借款已归还所致。 本期末长期借款较期初减少 100%， 主要系借款已归还所致。 本期末预付账款较期初增加了 预付账款 4,357,281.32 0.65% 2,762,559.57 0.44% 0.21% 57.73%，主要系本期公司业务增长， 预付材料款等增加所致。 本期末商誉较期初减少 100%，主要 商誉 9,210,470.23 1.48% -1.48% 系公司计提因合并嘉塘电子后产生 的商誉减值准备所致。 递延所得税资产 2,627,514.08 0.39% 2,145,830.40 0.35% 0.04% 本期末递延所得税资产增加 22.45%， 主要系可抵扣暂时性差异增加所致。 本期末其他非流动资产减少 69.29%， 其他非流动资产 91,535.00 0.01% 298,023.00 0.05% -0.04% 主要系预付的设备款本期到货转入 固定资产所致。 本期末其他流动资产增加 566.76%， 其他流动资产 3,293,864.70 0.49% 494,006.96 0.08% 0.41% 主要系预缴增值税、企业所得税所 致。 本期末无形资产增加 57.26%， 主要系 无形资产 35,165,666.13 5.23% 22,361,438.81 3.60% 1.63% 本期江苏安科瑞竞得新澄路 9 号工业 房地产的土地使用权计入无形资产 所致。 应交税费 2,064,186.66 0.31% 3,978,828.84 0.64% -0.33% 本期末应交税费减少 48.12%， 主要系 本期应交所得税较少所致。 本期末应付利息减少 89.39%， 主要系 长期借款减少导致应付利息减少。 本期末应付股利增加 79.03%， 主要系 股权激励股票的应付股利增加所致。 本期末其他应付款增加 54.34%， 主要 其他应付款 7,683,821.34 1.14% 4,978,453.50 0.80% 0.34% 系江苏安科瑞收取建造房屋履约保 证金所致。 递延收益 1,813,625.39 0.29% -0.29% 本期末递延收益减少 100%，系嘉塘

内容: 长期借款

内容: 应付利息

内容: 应付股利

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 递延收益确认至营业外收入所致。 其他非流动负债 6,260,640.00 0.93% 10,824,720.00 1.74% -0.81% 本期末其他非流动负债减少 42.16%， 主要系部分股权激励股票解禁所致。 本期末少数股东权益减少 40.35%， 主 要系非全资子公司亏损所致。

内容: 少数股东权益

内容: 2、以公允价值计量的资产和负债

内容: 五、投资状况分析

内容: 1、总体情况

内容: 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

内容: 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

内容: 4、以公允价值计量的金融资产

内容: 5、募集资金使用情况

内容: （1）募集资金总体使用情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 用募集资 用募集资 金总额 金总额 报告期内 累计变更 累计变更 变更用途 用途的募 用途的募 的募集资 集资金总 集资金总 金总额 额 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 尚未使用 23,173.08 2,315.01 18,013.11 0 0 0.00% 5,564.26 的募集资 金包含累 0 闲置两年 以上募集 资金金额

内容: 募集年份 募集方式

内容: 募集资金 总额

内容: 首次公开 2012 发行

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 计收到的 银行存款 利息扣除 银行手续 费等的净 额为 1460.66 万 元， 尚未使 用的募集 资金均存 放在募集 资金专户 合计 -23,173.08 2,315.01 18,013.11 0 0 0.00% 5,564.26 -0

内容: 募集资金总体使用情况说明 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕2028 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商日信证券有限责任公 司公司采用网下向询价对象（配售对象）询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股 （A股） 股票 867 万股， 发行价为每股人民币 30 元， 共计募集资金 26,010.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 2,160.80 万元后的募集资金为 23,849.20 万元，已由主承销商日信证券有限责任公司于 2012 年 1 月 9 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费 用 798.12 万元后，公司本次募集资金净额为 23,051.08 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所验证，并由其 出具《验资报告》 （天健验〔2012〕5 号） 。 根据上海证监局下发的《关于对安科瑞电气股份有限公司的监管关注函》 （沪证监公司字〔2013〕303 号） ，本公司 IPO 信息披露费用中包含上市以后年度的信息披露服务费 122 万元，其性质为预付款，应在合同约定期间内逐期摊销计入管理 费用。本公司第二届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于上海证监局对公司现场检查结果的整改报告的议案》 ，本 公司对上述情况进行整改，从自有资金账户划出 122 万元至本公司在北京银行开设的募集资金专户以超募资金的形式进行 管理。调整后本公司本次募集资金净额为 23,173.08 万元。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 15,788.10 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,328.95 万元。 2015 年度实际使用募集资金 2,315.01 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 131.71 万元。 经第二届董事会第二十九次会议及 2014 年度股东大会决议通过，将用户端智能电力仪表产业化项目及企业技术中心建设 项目结余的募集资金 959.22 万元永久补充流动资金，实际转出 966.37 万元，差异系银行利息收入和手续费的差额。 截至 2015 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 18,103.11 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为 1,460.66 万元，累计转出募集资金变更为自有资金 966.37 万元。募集资金余额应为人民币 5,564.26 万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额） 。

内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: 单位：万元

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 是否已 承诺投资项目和超 募资金投向 变更项 目(含部 分变更) 承诺投资项目 用户端智能电力仪 表产业化项目 企业技术中心建设 项目 承诺投资项目小计 超募资金投向 投资设立安科瑞电 气合肥有限公司 投资设立上海安科 瑞电气苏州有限公 司 投资设立青岛安科 瑞电力系统集成有 限公司 投资设立北京安科 瑞能源管理有限公 司 投资建造上海新厂 房 投资设立沈阳安科 瑞电力系统集成有 限公司 投资设立陕西安科 瑞电力监控技术有 限公司 投资设立济南安科 瑞电气有限公司 投资设立广州安科 瑞计算机服务有限 公司 投资设立上海安科 瑞电源管理系统有 限公司 23 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 募集资金 调整后投 本报告 截至期末 承诺投资 资总额 总额 (1) 期投入 累计投入 金额 金额(2)

内容: 项目达

内容: 截止报

内容: 项目可

内容: 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生 状态日 的效益 现的效 期 益 效益 重大变 化

内容: 否

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 公司超募资金共计 12,802.22 万元，为了提高募集使用效率，根据公司第二届董事会第三次会议、 第二届董事会第四次会议、第二届董事会第十次会议、第二届董事会第二十四次（临时）会议决议、 总经理办公会议纪要等通过，公司使用超募资金 3,190.00 万元投资设立全资子公司安科瑞电气合肥有 限公司、上海安科瑞电气苏州有限公司、青岛安科瑞电力系统集成有限公司、北京安科瑞能源管理有 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 限公司、沈阳安科瑞电力系统集成有限公司、陕西安科瑞电力监控技术有限公司、济南安科瑞电气有 限公司、 广州安科瑞计算机服务有限公司、 控股子公司上海安科瑞电源管理系统有限公司， 截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金设立的上述子公司均办妥工商设立登记手续。 根据公司 2012 年第二次临时股东大会决议通过，使用超募资金 4,431 万元投资建造上海新厂房。 截至 2015 年 12 月 31 日，上海新厂房已完工并投入使用。 根据公司第二届董事会第二十九会议决议及 2014 年度股东大会决议通过，使用超募资金 5,935.99 万元及自有资金 1,564.01 万元增资江苏安科瑞建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目。截至 2015 年 12 月 31 日，江苏安科瑞增资事项已办妥工商变更手续，项目正在建设中。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 募集资金投资项目 实施方式调整情况 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 截至本报告期，用户端智能电力仪表产业化项目结余 503.42 万元，企业技术中心建设项目结余 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 462.95 万元合计 966.37 万元（含利息收入与银行手续费的差额） ，根据公司第二届董事会第二十九次 会议通过《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》 ，将结余款项永久补充公司日常运营 所需的流动资金。 募集资金产生节余的主要原因包括：1.募集资金存放期间产生的利息收入；2.公司在实施募集资金 投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制 不适用 不适用 不适用

内容: 不适用

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 募集资金投入，同时在项目建设过程中，公司一直致力于通过工艺技术创新，改善工艺技术水平和提 高设备效率。行业技术的发展也使部分工艺设备更新换代，设备性价比得到一定程度提高，有效产出 能力增强，使得生产和研发设备资金投入比预算减少。 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。

内容: （3）募集资金变更项目情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

内容: 六、重大资产和股权出售

内容: 1、出售重大资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

内容: 2、出售重大股权情况

内容: 七、主要控股参股公司分析

内容: √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 电能表的制造（按《制造计量器具 许可证》核定的范围经营） ；网络电 力仪表、电量传感器、继电器、电 江苏安科 瑞电器制 造有限公 司 子公司 能质量治理装置、有源滤波装置、 逆变器、光伏汇流箱、智能电动机 控制器、医疗洁净电源柜、低压开 166860200.00 关柜、通信机柜、中压保护装置、 消防电子产品、半导体照明、通讯 管理机、数据采集器的制造、研究、 开发、销售；电力监控、电能节能 管理、建筑能耗监测、电气火灾监 25 225,760,3 198,146,8 140,356,9 3,221,13 3,677,54 85.35 58.80 39.84 1.58 3.82 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利 润 净利润

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 控领域内的技术开发、技术服务、 技术转让；电池管理系统、电动汽 车供电系统、电动车电量仪、光伏 发电储能系统、智能照明控制系统、 智能动力控制系统、智能空调控制 系统的研究、开发、生产、加工； 太阳能光伏发电；仪器仪表的检测 服务。 智能电力监控系统、光伏发电系统 技术开发、技术转让及技术咨询； 安科瑞电 气合肥有 子公司 限公司 电能节能管理系统、建筑能耗监测 系统、电气火灾监控系统技术开发、3,000,000.00 技术转让、技术咨询及技术服务； 电力仪表、计算机信息系统集成配 套产品销售。 上海安科 瑞电气苏 州有限公 司 北京安科 瑞能源管 理有限公 司 青岛安科 瑞电力系 统集成有 限公司 子公司 子公司 子公司 智能电力监控、电能节能管理、建 筑能耗监测、电气火灾监控、光伏 发电领域内技术开发、技术转让、 3,000,000.00 技术咨询、技术服务；销售：电力 仪表、计算机、软件及辅助设备。 企业管理服务；技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务；销售仪 5,000,000.00 器仪表、计算机软硬件及辅助设备。 电力系统软件、电能节能管理、建 筑能耗监测、电气火灾监控、光伏 发电领域内的技术开发、技术转让、3,000,000.00 技术咨询、技术支持；批发：电力 仪表、计算机设备。 智能电力监控、电能节能管理、建 筑能耗监测、电气火灾监控、光伏 子公司 发电领域内的技术开发、技术转让、3,000,000.00 技术咨询、技术服务；电力仪表、 计算机及辅助设备销售、系统集成。 智能电力监控、电能节能管理、建 筑能耗监测、电气火灾监控的技术 子公司 开发、转让、咨询；电力仪表、计 3,000,000.00 算机信息系统集成配套产品的销 售。 批发、零售：电力电子元器件，光 伏设备，计算机、软件及辅助设备，3,000,000.00 仪器仪表。 4,172,894. 2,384,576. 2,301,159. -536,539 -537,706 86 88 59 .73 .34 2,771,405. 2,484,085. 575,149.6 -239,688 -240,697 26 66 0 .93 .61 2,604,485. 2,318,986. 1,693,255. -214,743 -215,342 94 54 60 .24 .07 3,134,222. 1,868,876. 1,092,519. -427,284 -427,824 17 73 16 .57 .91 4,932,530. 4,165,411. 1,272,759. -401,611 -401,611 58 30 39 .55 .55 7,095,916. 2,866,763. 4,497,736. 340,106. 371,958. 96 83 98 06 86 2,442,114. 2,436,196. 114,529.9 -159,782 -159,782 33 05 2 .36 .36

内容: 沈阳安科 瑞电力系 统集成有 限公司

内容: 陕西安科 瑞电力监 控技术有 限公司 济南安科 瑞电气有 子公司 限公司

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 广州安科 瑞计算机 服务有限 公司 子公司

内容: 计算机系统集成技术服务；电力监 控技术、节能技术、发电技术的技 术开发、技术转让、技术咨询；销 3,000,000.00 售：电力设备、仪器仪表；计算机 软硬件及配件。 智能电力技术监控；电能节能合同 2,731,805. 2,459,986. 822,482.9 -301,427 -301,436 19 51 0 .26 .43

内容: 武汉安科 瑞电气有 子公司 限公司

内容: 管理；建筑能耗监测；电气火灾监 控；光伏发电领域技术开发、技术 咨询、技术转让、技术服务；电力 仪表、计算机信息系统集成配套产 品销售。 智能电力监控、电能节能管理、建 1,000,000.00 831,557.5 831,557.5 521,367.5 -28,025. -14,525. 0 0 0 79 79

内容: 成都安科 瑞电气有 子公司 限公司

内容: 筑能耗监测、电气火灾监控及光伏 发电领域内的技术开发、技术转让、 1,000,000.00 技术咨询、技术服务；仪表、计算 机软件的销售（以上信息最终以工 商行政管理部门核准登记的为准） 光电器件、发光二极管、数码管、 照明器材的制造、加工、销售（制 造、加工限分支机构） ，电子元件、 机电设备、 计算机软硬件及配件 （除 计算机信息系统安全专用产品） 、五 金交电、汽车配件的销售，从事货 物与技术的进出口业务，半导体光 源专业技术领域内的技术开发、技 术咨询、技术转让、技术服务，设 计、制作各类广告，合同能源管理。 电池管理系统、电动汽车供电系统、 电动车电量仪、光伏发电储能系统 的生产加工，从事电池管理系统、 外插电式电动车供电系统、电动车 电量仪、光伏发电储能系统技术领 参股公司 域内的技术开发、技术转让、技术 6,030,000.00 咨询、技术服务，电池管理系统、 外插电式电动车供电系统、电动车 电量仪、光伏发电储能系统（除危 险品）的销售，从事货物及技术的 进出口业务。 4,747,268. 4,441,623. 87 09 83,940.06 -1,173,0 -1,172,6 06.47 31.88 19,000,000.00 31,088,12 11,045,65 21,434,02 -8,217,8 -5,387,5 0.30 1.60 4.51 65.57 89.86 855,969.3 725,507.3 677,998.3 -162,857 -162,857 4 5 9 .79 .79

内容: 上海嘉塘 电子发展 参股公司 有限公司

内容: 上海安科 瑞电源管 理系统有 限公司

内容: 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明

内容: 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 嘉塘电子形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备，即9,210,470.23元。本次减值准备事项计入公 司2015年损益。

内容: 八、公司控制的结构化主体情况

内容: 1、公司未来的发展战略 随着传统行业竞争不断加剧，公司已从研发、销售元器件转型为研发、销售子系统，通过系统软件与 元器件相结合带动销售。经过多年发展，公司已具备为智能电网用户端提供电力监控、电能管理、电气安 全等系统解决方案的能力，为用户提供如用户侧的变电所自动化系统、电能分项计量系统、电气火灾监控 系统、医疗IT的配电系统以及光伏发电监控系统等。未来公司将向大平台能耗数据应用转型，通过销售零 配件和数据运维管理来拓展新业务，使得公司在日益激烈的市场竞争环境下提升公司的综合服务能力和水 平，进一步扩大生产经营规模和业务渠道，提高资金使用效率，有利于公司长足稳定发展。此外，公司正 在积极寻找合作意向相匹配的标的，通过并购或者参股的方式，向相关采集、软件公司进行横向扩张，扩 大公司主营业务，持续提升公司综合能源管理的竞争能力。 2、2016年经营规划 （1）加大科研开发投入，完善创新激励机制 公司一向将技术研发和技术创新作为公司发展的首要战略，公司一方面通过募集资金引进一批进口的高端 的实验仪器、研发软件和生产设备，继续加强与高等院校、科研院所的“产、学、研、用”合作交流，并 强化公司技术中心的建设，围绕智能电网用户端能源管理开展研发，培养更多的自主研发人才，保持公司 技术领先优势，争取将公司技术中心从区级升格为实际技术研发中心并成立博士后站。另一方面不断完善 公司创新激励机制，随着公司技术中心的扩大建设，公司将加大对科研成果和创新奖励力度，加强知识产 权的保护和登记工作，建立完整、严格、系统的知识产权规范流程和保护体系。 （2）提高公司市场占有率，进一步提升产品品质 公司将采取一系列措施，包括通过本次募集资金项目的实施扩大生产能力，扩大公司市场占有率。公 司将进一步提升集成创新能力，优化设计、关注细节，进一步提升产品工艺水平，全方位提升产品性能和 品质。 此外公司将继续推进标准化和模块化设计， 提高标准化设计能力， 以标准化的产品促进品质的提升， 并提升公司生产效率。 （3）加强营销队伍建设，技术与销售相结合 公司进一步强化营销队伍建设工作，加强对销售队伍的培训，提高服务意识和专业知识。积极开拓下 游领域的大客户， 与更多的重大客户保持稳定的合作关系； 改变公司销售增长方式， 提升公司核心竞争力。 同时公司将技术与销售相结合，确保为客户提供更完善更专业的产品及系统解决方案，满足客户日益增长 的多样化需求。

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （4）完善人力资源政策，建立人才竞争优势 公司将进一步完善人力资源政策，坚持“以人为本”的企业人才观，建立和完善培训体系，分层次展 开对管理人员、技术人员、市场销售人员和员工的培训，提高整体素质。公司不断引进优秀人才，优化人 才结构，使公司保持持续发展的活力。

内容: 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

内容: 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: √ 适用 □ 不适用 接待时间 2015 年 02 月 12 日 2015 年 03 月 12 日 2015 年 03 月 20 日 2015 年 03 月 24 日 2015 年 04 月 28 日 2015 年 06 月 02 日 2015 年 08 月 18 日 2015 年 10 月 27 日 2015 年 11 月 23 日 接待方式 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 接待对象类型 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 调研的基本情况索引 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

内容: 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 根据公司章程的规定，公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。在满足公司正常生 产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，每 年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。 公司2014年度利润分配方案的执行情况如下：经2015年2月27日召开的公司2014年度股东大会审议通 过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，以截至2014年12月31日止公司总股本14300万股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计2860万元。截至本报告期末，该利润分配方案 已执行完毕。

内容: 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 是 是 是 是

内容: 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 现金分红占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 0 2 0 142,847,000 28,569,400.00 173,812,426.07 100.00%

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如 下分配预案：以截至 2015 年 12 月 31 日止公司总股本 142,847,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民 币（含税） ，合计 28,569,400 元。本方案尚需提交公司股东大会审议通过。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况

内容: 2013年4月23召开的公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》， 以母公司2012年度净利润的10%计提法定盈余公积3,671,212.08元，以截至2012年12月31日止公司总股本 6934万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元人民币（含税），合计1733.50万元。 2014年2月18日召开的公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》， 以截至2013年12月31日止公司总股本7,150万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含 税） 合计2860万元， ， 同时进行资本公积金转增股本， 以7,150万股为基数每10股转增10股， 共计转增7,150 万股，转增后公司总股本将增加至14,300万股。 2015年2月27日召开的公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》， 以截至2014年12 月31 日止公司总股本14,300万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2元人民币 （含税），合计2860万元。

内容: 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

内容: √ 适用 □ 不适用 承诺来源 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 资产重组时所作承 诺 自发行人股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理本 人直接或间接持有的公司首次公开 发行股票前已发行的股份，也不由 公司控股股东、 关于股份限 公司回购该股份；除前述锁定期外，2012 年 01 实 际控制人周中 售承诺 在本人任职期间，每年转让的发行 月 13 日 人股份不超过本人直接或间接所持 有发行人股份数的百分之二十五， 离职后六个月内，不转让本人直接 或间接所持有的发行人股份。 自发行人股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理本 人直接或间接持有的公司首次公开 发行股票前已发行的股份，也不由 公司控股股东、 关于股份减 公司回购该股份；除前述锁定期外，2012 年 01 实 际控制人周中 持承诺 在本人任职期间，每年转让的发行 月 13 日 人股份不超过本人直接或间接所持 有发行人股份数的百分之二十五， 离职后六个月内，不转让本人直接 首次公开发行或再 融资时所作承诺 公司监事吴建明； 公司董事、 高级管 理人员朱芳； 公司 董事、 高级管理人 员汤建军； 公司董 事、 高级管理人员 姜龙 或间接所持有的发行人股份。 自发行人股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理本 人直接或间接持有的公司首次公开 发行股票前已发行的股份，也不由 关于股份限 公司回购该股份；除前述锁定期外，2012 年 01 售承诺 在本人任职期间，每年转让的发行 月 13 日 人股份不超过本人直接或间接所持 有发行人股份数的百分之二十五， 离职后六个月内，不转让本人直接 或间接所持有的发行人股份。 自发行人股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理本 通过上海前航投 资有限公司间接 副总经理、 董事会 持承诺 秘书兼财务总监 罗叶兰 人直接或间接持有的公司首次公开 发行股票前已发行的股份，也不由 在本人任职期间，每年转让的发行 月 13 日 人股份不超过本人直接或间接所持 有发行人股份数的百分之二十五， 离职后六个月内，不转让本人直接 或间接所持有的发行人股份。 作出承诺时 至承诺履行 正常履行 完毕 作出承诺时 至承诺履行 正常履行 完毕 作出承诺时 至承诺履行 正常履行 完毕 作出承诺时 至承诺履行 正常履行 完毕

内容: 持有公司股份的 关于股份减 公司回购该股份；除前述锁定期外，2012 年 01

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 上海前航投资有 限公司； 上海科星 关于股份限 创业投资有限公 售承诺 司

内容: 自发行人股票上市之日起三十六个 月内，不转让或者委托他人管理本 公司直接或间接持有的公司首次公 开发行股票前已发行的股份，也不 由公司回购该股份。 1、本人将不在中国境内外直接或间 接从事或参与任何在商业上对公司 构成竞争的业务及活动或拥有与公 司存在竞争关系的任何经济实体、 机构、经济组织的权益；或以其他 任何形式取得该经济实体、机构、 经济组织的控制权；或在该经济实 体、机构、经济组织中担任高级管 理人员或核心人员。2、本人（包括 本人所控制的公司）在今后的任何 时间不会以任何方式经营或从事与 安科瑞及其所控制的公司构成直接 或间接竞争的业务或活动。凡本人 （包括本人所控制的公司）有任何 商业机会可从事、参与或入股任何 可能会与安科瑞及其所控制的公司 生产经营构成竞争的业务， （包 本人 关于同业竞 括本人所控制的公司）会将上述商 争、关联交 业机会让予安科瑞电气股份有限公 易、资金占 司。3、截至本承诺函签署日，本人 用方面的承 （包括本人控制的公司）未经营或 诺 从事任何在商业上对安科瑞电气股 份有限公司及其所控制的公司构成 直接或间接同业竞争的业务或活 动；4、如果本人（包括本人所控制 的公司）违反上述声明、保证与承 诺，并造成安科瑞电气股份有限公 司经济损失的，本人同意赔偿相应 损失。5、本声明、承诺与保证将持 续有效，直至本人不再作为公司的 实际控制人。6、在本承诺函签署之 前，本人及本人控制的其他企业与 安科瑞之前不存在显失公允的关联 交易。7、在本承诺函签署之日至本 人作为安科瑞实际控制人期间，本 人及本人控制的其他企业自本承诺 函签署之日起尽量避免与安科瑞之 间的关联交易，并承诺不与安科瑞 发生显失公允的关联交易。 （二）其 作出承诺时 至承诺履行 正常履行 完毕 2012 年 01 月 13 日 作出承诺时 至承诺履行 正常履行 完毕

内容: 公司控股股东、 实 际控制人周中

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 他承诺：承诺在发行人上市后，若 由于发行人在上市前的经营活动中 存在应缴未缴的社会保险和住房公 积金，而被有关政府部门要求补缴 或者处罚，将赔偿发行人及其控股 子公司由此产生的损失。 公司控股股东、 实 际控制人周中； 公 司监事吴建明； 公 司董事、 高级管理 其他承诺 人员朱芳； 公司董 事、 高级管理人员 汤建军 股权激励承诺 公司控股股东、 实 际控制人周中； 公 司监事吴建明； 公 其他对公司中小股 东所作承诺 司董事、 高级管理 人员朱芳； 公司董 其他承诺 事、 高级管理人员 汤建军；公司董 事、 高级管理人员 姜龙 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 不适用 具体原因及下一步 的工作计划 本人承诺自签署之日起至 2016 年 5 月 31 日，不减持直接或间接所持有 的安科瑞电气股份有限公司股份， 包括承诺期间因送股、公积金转增 2015 年 06 股本等权益分派产生的股票（如 有） 。本人将严格遵守承诺，若违反 承诺减持股份，本人将遵照有关规 定承担责任。 月 01 日 作出承诺时 至承诺履行 正常履行 完毕 若国家和地方税务机关对公司前身 2005 年分红事项追缴个人所得税， 本人将按照税务机关的要求以个人 2012 年 01 自有资金自行履行纳税义务，保证 月 13 日 不因上述纳税义务的履行致使公司 遭受任何损失。 作出承诺时 至承诺履行 正常履行 完毕

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

内容: 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

内容: □ 适用 √ 不适用 34

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

内容: 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

内容: 八、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 53 7 翁伟、陈瑛瑛

内容: 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

内容: 十一、重大诉讼、仲裁事项

内容: √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 嘉塘电子及股东陈树 滋、何忠喜作为被告人 102.27 被起诉，公司涉嫌违反 否 涉案金额（万 是否形成预 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判 元） 计负债 进展 结果及影响 公司已将嘉塘 正在审理中 电子 60%股权转 无 让给吴建明， 并 决执行情况 披露日期 披露索引 巨潮资讯网 （http://www .cninfo.com.c

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 发票管理法规，让他人 为自己虚开增值税专 用发票，致使国家税款 损失人民币 14 万余元 于 2016 年 2 月 18 日办妥工商 变更登记

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

内容: 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

内容: 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

内容: 为了进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，留住 人才吸引人才，促进公司“健康、持续、快速”发展，在充分保障股东利益的前提下，公司制定了《上海 安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“限制性股票激励计划”）和 《<安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》（以下简称“员工持股计划”）。履行程 序及执行情况如下： 一、关于限制性股票激励计划： 1、2012年12月23日，公司分别召开第二届董事会第八次会议审议通过了《上海安科瑞电气股份有限 公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励对象进行 了核实；随后公司将相关材料报送中国证券监督管理委员会。 2、2013年2月4日，公司获悉报送的草案经中国证监会备案无异议。 3、公司根据中国证监会的反馈意见，修订了《限制性股票激励计划》。2013年3月11日，公司召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要，公司独立董事发表了同意的独立 意见。 4、2013年4月23日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《限制性股票激励计划》及其摘要。 5、2013年5月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股 票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予价格调整的议案》，独立董事发表了同意的独立意见， 确定首次股权激励授予日为2013年5月8日, 《限制性股票激励计划》规定的原授予价格由每股7.22元调整 为6.97元。 6、2013年5月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司首期限制性股票认购 情况的议案》，公司首期限制性股票原授予激励对象49人，实际认购45人；原授予首期限制性股票数量223 万股，实际认购199万股，监事会对激励对象进行了核实并发表了核实意见。

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 7、2013年6月18日，公司完成了《限制性股票激励计划》所涉限制性股票的授予登记工作，本次限制 性股票授予登记完成后，公司注册资本变更为人民币7133万元，累计股份总数变更为人民币7133万股。 8、2013年10月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激 励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意以授予价格6.97元/股回购注销已授予原激励 对象胡涛、左迎红的限制性股票共计3万股，独立董事发表了同意的独立意见。 9、2013年12月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票激励计划预留限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。 10、2013年12月19日，公司召开第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于公司预留限制 性股票认购情况的议案》，公司预留限制性股票原授予激励对象5人，现实际认购5人；原授予预留限制性 股票数量22万股，现实际认购20万股，监事会对激励对象进行了核实并发表了核实意见，独立董事发表了 同意的独立意见。 11、2013年12月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注 销完成后，公司注册资本变更为人民币7130万元，累计股份总数变更为人民币7130万股。 12、2013年12月27日，公司完成了《限制性股票激励计划》所涉预留限制性股票的授予登记工作，本 次限制性股票授予登记完成后，公司注册资本变更为人民币7150万元，累计股份总数变更为人民币7150万 股。 13、2014年1月29日公司召开第二届董事会第二十一次会议及2014年2月18日公司召开2013年度股东大 会审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，2014年2月27日实施了2013年度权益分派，以 截至2013年12月31日止公司总股本7,150万股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利4元人民币 （含税） ， 合计2,860万元，同时进行资本公积金转增股本，以7,150万股为基数每10股转增10股，共计转增7,150万 股，转增后公司总股本将增加至14,300万股。公司全部激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量总计 为432万股。其中，首次限制性股票数量合计392万股，预留限制性股票数量合计40万股。 14、2014年5月8日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第 一个解锁期条件成就可解锁的议案》，首次授予限制性股票的激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解 锁条件已经成就，并根据公司2012年度股东大会及2013年第一次临时股东大会之授权，同意按照限制性股 票激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计43人， 可申请解锁的限制性股票数量为58.8万股，占股权激励首次授予限制性股票总数的15%,占公司总股本的 0.41%。 15、2015年4月24日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次 授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的议案》，董事会认为首次授予 限制性股票的激励对象所持首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁条件已经成就， 并根据公司2012年度股东大会及2013年第一次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关 规定办理首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁相关事宜，除陈建锋因个人原因离 职及陈海庆、朱剑华、左晨因个人绩效考核结果未达到合格，不满足解锁条件外，其余激励对象共计43人

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 的资格合法、有效。本次可申请解锁的限制性股票数量为97.5万股，实际上市流通股票数量为96万股。 16、2015年4月24日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条 件限制性股票的议案》，同意公司对陈建锋、陈海庆、朱剑华、左晨已获授不符合解锁条件的合计15.3万 股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.485元/股，回购金额53.3205万元。独立董事发表了同意的独 立意见。限制性股票回购注销登记工作完成后，公司注册资本变更为人民币14,284.70万元，累计股份总 数变更为人民币14,284.70万股。 二、关于员工持股计划： 1、2015年7月15日，公司召开第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《<安科瑞电气股份有限 公司员工持股计划（草案）>及其摘要》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对员工持股计划持有 人名单及其份额分配进行了核实。 2、2015年8月4日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《<安科瑞电气股份有限公司2015 年员工持股计划（草案）>及其摘要》并授权董事会办理公司2015 年员工持股计划相关事宜。 3、据公司实际情况和2015年第一次临时股东大会授权，2015年9月19日，公司召开第三届董事会第五 次会议审议通过了《关于修改<安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要>部分内容的议案》， 同意公司对员工持股计划名单进行调整，并对草案中的部分条款内容进行调整。 4、截至2016年1月6日，员工持股计划于2016年1月5日-1月6日期间通过二级市场购买的方式共计买入 安科瑞股票203.74万股，占公司总股本1.43%，成交均价29.0395元。截至公告披露日止，公司员工持股计 划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定 期为2016年1月7日至2017年1月6日。 股权激励计划和员工持股计划的实施，进一步建立、健全了公司的长效激励机制，吸引和留住了更多 优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下对公司 未来发展起到了积极作用。

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

内容: 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 3、共同对外投资的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

内容: 十六、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

内容: 单位：万元 公司与子公司之间担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 上海嘉塘电子发展有 2015 年 11 限公司 月 02 日 120 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 2015 年 11 月 09 日 120 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 120 一般保证 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担

内容: 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 620

内容: 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 620 120 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 120 0.22% 120

内容: 注：2015年12月22日嘉塘电子召开股东会决议，表决安科瑞电气股份有限公司拟将持有嘉塘电子60% 股权转让给吴建明的事项。该事项经公司2016年1月8日召开的第三届董事会第八次会议及2016年1月11日 召开的2016年第一次临时股东大会决议通过。2016年1月22日，公司与吴建明签订《股权转让协议》，公 司将持有的嘉塘电子60%股权以648万元转让给吴建明，并于2016年2月18日完成工商变更登记手续，公司 本次股权转让后，公司将不再持有嘉塘电子股权，公司合并范围发生变化，嘉塘电子将不再纳入公司合并 报表范围。 （2）违规对外担保情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

内容: 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 是否关 称 联交易 委托理 财金额 报酬确定方 式 本期实际 计提减值 收回本金 准备金额 金额 （如有） 预计收 益 报 告 期 报告期损 实 际 损 益实际收 益金额 回情况

内容: 步步生金 招商银行 否 8688 保本 300 型 步步生金 招商银行 否 8688 保本 600 型 步步生金 招商银行 否 8688 保本 600 型 工商银行 否 WL91BB 1,200

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 X 保本型 工商银行 否 合计 委托理财资金来源 涉诉情况（如适用） 委托理财审批董事会公告披 露日期（如有) 委托理财审批股东会公告披 露日期（如有) 2015 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置 资金购买低风险理财产品的议案》 ，同意公司及其子公司使用不超过人民币 5,000 万元的自 未来是否还有委托理财计划 有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自本次董 事会通过之日起一年内有效， 董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权。 为控制风险， 上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于证券投资， 不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。 WL91BB X 保本型 2,400 5,100 月 17 日 月 18 日 3.6% -2,400 5,100 21.54 47.26 21.54 47.26 21.54 --

内容: 自有资金 不适用 2015 年 04 月 25 日

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

内容: 十七、其他重大事项的说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

内容: 十八、公司子公司重大事项

内容: 2015年2月5日， 公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于使用剩余超募资金及自由资金建 设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目的议案》，根据《相关法律、法规和规范性文件的相关规定和 要求，结合公司的发展需要，使用公司首次公开发行股票的超募资金5935.99万元，自有资金1564.01万元 增资江苏安科瑞电器制造有限公司用于建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目。具体内容详见2015 年2月5日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）相关公告。

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 2015年10月28日，公司控股子公司上海嘉塘电子发展有限公司收到上海市浦东新区人民检察院起诉 书，具体内容详见2015年11月12日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn） 的公告（公告编号：2015-073）。 注： 2015年12月22日嘉塘电子召开股东会决议，表决安科瑞电气股份有限公司拟将持有嘉塘电子60% 股权转让给吴建明的事项。该事项经公司2016年1月8日召开的第三届董事会第八次会议及2016年1月11日 召开的2016年第一次临时股东大会决议通过。2016年1月22日，公司与吴建明签订《股权转让协议》，公 司将持有的嘉塘电子60%股权以648万元转让给吴建明，并于2016年2月18日完成工商变更登记手续，公司 本次股权转让后，公司将不再持有嘉塘电子股权，公司合并范围发生变化，嘉塘电子将不再纳入公司合并 报表范围。

内容: 公司自始以来一直关注公益事业，积极履行社会责任，近些年来主要履行的公益情况如下： （1）2012年5月赞助“瑞金医院”20万元； （2）2012年12月“蓝天下的至爱”捐款5万元； （3）2013年6月捐款“甘南藏族学校”2万元； （4）2013年9月和10月分别捐款“光彩事业”各5万元； （5）2013年12月“蓝天下的至爱”捐款5万元； （6）2012年8月至2014年8月累计5次捐赠江阴南闸民政局共计16000元； （7）2014年9月公司捐赠中国矿业大学12万元，并于10月在中国矿业大学电信学院为优秀本科生、硕 士生颁发第一届“安科瑞”奖学金。 （8）2015年1月“蓝天下的至爱”捐款5万元。 （9）2015年参与江阴慈善一日捐活动，捐款7000元。

内容: 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用

内容: 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 比例 发行 新股 送股 本次变动增减（＋，－） 公积金 转股 其他 -46,607,300 -46,607,300 -28,600,000 -18,007,300 46,454,300 46,454,300 -153,000 小计 本次变动后 数量 比例 42.79% 42.79%

内容: 1、2015年1月15日，公司自然人股东周中、汤建军、朱芳、吴建明、姜龙以及法人股东上海前航投资 有限公司、上海科星创业投资有限公司所持有的首次公开发行前已发行股份10400万股解除限售，占总股 本的比例为 72.73%；其中实际可上市流通股份为 4745万股，占总股本的比例为33.18%。具体情况详见公 司于2015年1月13日发布的《安科瑞电气股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》 （公告编号2014-052）。 2、2015年4月24日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条 件限制性股票的议案》，同意公司对陈建锋、陈海庆、朱剑华、左晨已获授不符合解锁条件的合计15.3万 股限制性股票进行回购注销， 回购价格为3.485元/股，回购金额53.3205万元，公司注册资本由人民币 14300万元变更为人民币14,284.70 万元，上述股本变更经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由 其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕212号）。 3、2015年4月24日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授 予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的议案》，首次授予限制性股票的 激励对象所持首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁条件已经成就，并根据公司 2012年度股东大会及2013年第一次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理首 次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁相关事宜，除陈建锋因个人原因离职及陈海

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 庆、朱剑华、左晨因个人绩效考核结果未达到合格，不满足解锁条件外，其余激励对象共计43人的资格合 法、有效。本次可申请解锁的限制性股票数量为97.5万股，实际上市流通股票数量为96万股。截止报告期 末，该批股票已上市流通。 4、2015年，自然人股东周中、汤建军、朱芳、吴建明、姜龙以及罗叶兰分别与民生证券股份有限公 司及中国民生银行股份有限公司共同签署的定向资产管理计划资产管理合同，委托民生证券股份有限公司 通过大宗交易或者二级市场上直接买入安科瑞股票共计260.76万股，根据高管股份锁定的相关规定，此部 分股票锁定75%，即195.57万股。

内容: 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 年 5 月 8 日）解锁 35% 在满足解锁条件情况下，自首次授 予日起满 24 个月后解锁 25%，已 罗叶兰 股权激励限售 100,000 25,000 75,000 股（预留） 于 2015 年 5 月 8 日解锁，满 36 个 月（2016 年 5 月 8 日）解锁 30%， 满 48 个月（2017 年 5 月 8 日）解 锁 45% 在满足解锁条件情况下，自首次授 予日起满 12 个月后解 15%，已于 股权激励股份 股权激励限售 2,992,000 928,000 2,064,000 股（首次） 2014 年 5 月 8 日解锁，满 24 个月 后解锁 25%，已于 2015 年 5 月 8 日解锁， 36 个月 满 （2016 年 5 月 8 日）解锁 25%，满 48 个月（2017 年 5 月 8 日）解锁 35% 在满足解锁条件情况下，自首次授 予日起满 24 个月后解锁 25%，已 股权激励股份 股权激励限售 300,000 75,000 225,000 股（预留） 于 2015 年 5 月 8 日解锁，满 36 个 月（2016 年 5 月 8 日）解锁 30%， 满 48 个月（2017 年 5 月 8 日）解 锁 45% 合计 107,732,000 48,578,000 1,970,700 61,124,700 ---

内容: 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕212号）。 3、2015年4月24日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授 予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的议案》，首次授予限制性股票的 激励对象所持首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁条件已经成就，并根据公司 2012年度股东大会及2013年第一次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理首 次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁相关事宜，除陈建锋因个人原因离职及陈海 庆、朱剑华、左晨因个人绩效考核结果未达到合格，不满足解锁条件外，其余激励对象共计43人的资格合 法、有效。本次可申请解锁的限制性股票数量为97.5万股，实际上市流通股票数量为96万股。截止报告期 末，该批股票已上市流通。

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 年度报告披露 报告期末普通股 股东总数 10,825 年度报告披露日 前上一月末普通 9,598 股股东总数 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 （如有）参 （ 见注 9） 0 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参 见注 9） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持 股数量 28,131,992 24,600,000 12,748,332 10,160,968 9,039,864 8,294,444 1,630,968 1,144,000 -966,500 -657,500 报告期内 持有有限售 持 有 无 限 售 质押或冻结情况 增减变动 条件的股份 条 件 的 股 份 情况 数量 数量 股份状态 数量 质押 3,000,000 0

内容: 周中 上海前航投资有限 公司 吴建明 朱芳 汤建军 姜龙 王贤生 王顺兴

内容: 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 唐惠伦 中央汇金资产管理 有限责任公司

内容: 境内自然人 境内非国有法人

内容: 战略投资者或一般法人因配售新股成为

内容: 不适用 前 10 名股东的情况（如有） （参见注 4） 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 上海前航投资有限公司 周中 吴建明 朱芳 王贤生 姜龙 王顺兴 汤建军 唐惠伦 中央汇金资产管理有限责任公司 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） （参见注 5） 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 24,600,000 3,432,998 2,287,083 1,790,242 1,630,968 1,323,611 1,144,000 1,134,966 1,130,000 727,300 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 数量 24,600,000 3,432,998 2,287,083 1,790,242 1,630,968 1,323,611 1,144,000 1,134,966 1,130,000 727,300 周中持有上海前航投资有限公司 250 万元股权，出资比例为 40.65%。

内容: 未发现公司前 10 名无限售流通股股东，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东 之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 （中国证券监督管理委员会令第 35 号）规定的一致行动人。

内容: 公司股东唐惠伦通过信用交易担保证券账户持有 1130000 股，合计持有 1130000 股。

内容: 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

内容: 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 周中 主要职业及职务 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 2003 年 6 月至 2006 年 3 月，任上海安科瑞电气有限公司总经理；2006 年 4 月 至 2009 年 1 月，任上海安科瑞电气有限公司执行董事和总经理；2009 年 2 月

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 至今，任安科瑞电气股份有限公司董事长；2009 年 4 月至今，任安科瑞电气股 份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）总经理。 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 无

内容: 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 周中 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 2003 年 6 月至 2006 年 3 月，任上海安科瑞电气有限公司总经理；2006 年 4 月 主要职业及职务 至 2009 年 1 月， 任上海安科瑞电气有限公司执行董事和总经理；2009 年 2 月至 今，任安科瑞电气股份有限公司董事长；2009 年 4 月至今，任安科瑞电气股份 有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）总经理。 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 实业投资、投资管理咨询（除 上海前航投资有限公司 周中 2008 年 09 月 08 日 人民币 6150000 元 金融、证券） ，商务咨询，为企 业解散提供清算服务，企业管 理咨询。

内容: 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

内容: 公司控股股东、实际控制人周中；公司监事吴建明；公司董事、高级管理人员朱芳；公司董事、高级 管理人员汤建军；公司董事、高级管理人员姜龙承诺自2015年6月1日至2016年5月31日，不减持直接或间 接所持有的安科瑞电气股份有限公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票 （如有）。本人将严格遵守承诺，若违反承诺减持股份，本人将遵照有关规定承担责任。

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 其他增 股份数量 股份数量 减变动 （股） （股） （股）

内容: 任期起始 任期终止 期初持股数 日期 2009 年 02 月 28 日 日期 （股）

内容: 董事长 周中 总经理 现任 男 49

内容: 董事 朱芳 副总经理 现任 女 43

内容: 董事 汤建军 副总经理 现任 注*）男 （ 45

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 副总经理 现任 董事会秘 书

内容: 注：汤建军先生因个人身体原因辞去公司第三届董事会董事及高级管理人员，并于 2016 年 1 月 26 日 召开的 2016 年第一次临时股东大会被补选为第三届监事会非职工代表监事。（公告编号：2016-007 、 2016-014 ）；陈维女士因个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事。（公告编号：2016-008）。

内容: 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 姓名 洪瑜 担任的职务 独立董事 类型 任期满离任 日期 2015年 02 月27 日 原因 袁永军先生为公司第二届董事会独立董事， 任期届满。 （公告编号：2015-009） 洪瑜先生为公司第二届董事会独立董事，任期届满。 （公告编号：2015-009） 换届选举李鹏飞先生为公司第三届董事会独立董事。 （公告编号：2015-020） 换届选举陆家星先生为公司第三届董事会独立董事。 （公告编号：2015-020）

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

内容: 1、截止2015年12月31日止，董事会成员 本公司董事会由7名董事组成，其中独立董事4名。具体如下： 周中先生：汉族，1967年出生，毕业于长春光学精密机械学院电子工程系应用电子专业，学士学位， 高级电气工程师，中共党员。2003年6月至2006年3月，任上海安科瑞电气有限公司总经理；2006年4月至 2009年1月，任上海安科瑞电气有限公司执行董事和总经理；2009年2月至今，任安科瑞电气股份有限公司 董事长；2009年4月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）总经理。 朱芳女士：汉族，1973年出生，毕业于江南大学工业电气自动化专业，学士学位，中级工程师，中共 党员。2003年11月至2009年2月，任上海安科瑞电气有限公司销售总监；2009年2月至今，任安科瑞电气股 份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事；2009年4月至今，任安科瑞电气股份有限公司

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理。 汤建军先生：汉族，1971年出生，毕业于南京机械专科学校电子工业技术专业，大专学历。2003年7 月至2009年1月，先后担任上海安科瑞电气有限公司生产部经理、技术部经理、副总经理；2009年2月至本 报告期内，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事；2009年4月至本报 告期内，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理，并担任江苏安科 瑞电器制造有限公司常务副总经理。 陈汉民先生：汉族，1947年出生，毕业于南京工学院，本科学历，中共党员，教授级高级工程师。1973 年8月至今，历任福建省建筑设计研究院助理工程师、工程师、副所长、副总工、总工、顾问总工。2015 年3月至今，任恒锋信息科技股份有限公司独立董事。 王茂廷先生：汉族，1963 年出生，毕业于上海交通大学，硕士学历，中共党员，研究员级高级工程 师。1984年8月至2002年6 月，历任中国兵器工业第六设计研究院副所长、厦门分院院长、副总工程师、 副院长、总建筑师。2002 年7月至今，任上海联创建筑设计有限公司总裁。 李鹏飞先生：汉族，1969年出生，毕业于重庆建筑大学，本科学历，中共党员，注册电气工程师。1995 年8月至2012年5月，历任江苏省建筑设计研究院第四设计所电气工程师、电气主任工程师。2012年6月至 今任江苏省建筑设计研究院有限公司机电所所长。 陆家星先生：汉族，1975年出生，毕业于上海财经大学，学士学位，中共党员，中国注册会计师执业 会员，英国国际会计师。2008年11月至今任上海佳亮会计师事务所有限公司合伙人、董事。 2、截止2015年12月31日止，监事会成员 本公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，具体如下： 吴建明先生：汉族，1971年出生，毕业于南开大学微电子专业，学士学位，高级工程师。2003年6月 至今，历任上海安科瑞电气有限公司生产部副经理、江苏安科瑞电器制造有限公司总工程师；2008年5月 至今，担任江苏安科瑞电器制造有限公司监事；2009年2月至今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海 安科瑞电气股份有限公司”）监事会主席；2009年9月至今，兼任江苏安科瑞电器制造有限公司、安科瑞 电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）工会主席。 杨广亮先生：汉族，1979年出生，大专学历，中共党员。2003年6月至2005年7月，任江苏靖江互感器 厂工程师；2005年7月至2006年6月，任无锡市大华电气有限公司技术部经理；2006年7月至今，历任江苏 安科瑞电器制造有限公司事业部副经理、事业部经理、事业部总经理兼总工。 陈维女士：汉族，1980年出生，毕业于上海财经大学会计学专业，大专学历，助理会计师。2005年2 月至2009年1月，在上海安科瑞电气有限公司从事财务工作；2009年2月至本报告期内，任安科瑞电气股份 有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）职工监事，2010年12月至今，兼任安科瑞电气股份有限 公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）审计部经理。 3、截止2015年12月31日止，高级管理人员 本公司高级管理人员简历如下： 周中先生：现任公司总经理，简历请见董事介绍部分。

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 朱芳女士：现任公司副总经理，简历请见董事介绍部分。 汤建军先生：现任公司副总经理，简历请见董事介绍部分。 姜龙先生：汉族，1976年出生，毕业于武汉纺织工学院工业自动化专业，工学学士；东南大学微电子 学与固体电子学专业研究生结业，高级工程师。2006年8月至2010年10月，先后在上海安科瑞电气有限公 司、安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）从事技术研发工作；2010年11月至 今，任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理。 罗叶兰女士：汉族，1977年出生，毕业于华东理工大学会计学专业，本科学历。2005年3月至2010年 10月，历任上海安科瑞电气有限公司、安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”） 财务经理；2009年7月至今任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）董事会秘 书，2010年9月起兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）副总经理，2012 年2月起兼任安科瑞电气股份有限公司（原“上海安科瑞电气股份有限公司”）财务总监。

内容: 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 周中 在股东单位任 职情况的说明 股东单位名称 上海前航投资有限公司 无 在股东单位担 任的职务 执行董事 任期起始日期 2008 年 09 月 08 日 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 否

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 周中 周中 周中 周中 周中 周中 周中 周中 周中 周中 周中 周中 其他单位名称 江苏安科瑞电器制造有限公司 安科瑞电气合肥有限公司（原"上海安科 瑞电气合肥有限公司） 上海安科瑞电气苏州有限公司 北京安科瑞能源管理有限公司 青岛安科瑞电力系统集成有限公司 沈阳安科瑞电力系统集成有限公司 陕西安科瑞电力监控技术有限公司 广州安科瑞计算机服务有限公司 济南安科瑞电气有限公司 武汉安科瑞电气有限公司 成都安科瑞电气有限公司 上海嘉塘电子发展有限公司 在其他单位担任的 任期起始日 任期终止日 在其他单位是否 职务 执行董事、总经理 执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 执行董事（注*） 期 期 领取报酬津贴 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 周中 汤建军 吴建明 陈汉民 陈汉民 王茂廷 李鹏飞 陆家星

内容: 上海安科瑞电源管理系统有限公司 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏安科瑞电器制造有限公司 福建省建筑设计研究院 恒锋信息科技股份有限公司 上海联创建筑设计有限公司 江苏省建筑设计研究院有限公司 上海佳亮会计师事务所有限公司

内容: 执行董事 常务副总经理 工会主席 顾问总工 独立董事 总裁 机电所所长 合伙人、董事 2015 年 3 月

内容: 否 否 否 是 是 是 是 是

内容: 注：因嘉塘电子60%股权已转让给吴建明，公司本次股权转让后，公司将不再持有嘉塘电子股权，于 2016年2月起周中不再担任嘉塘电子执行董事。

内容: 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付；独立董事 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 津贴依据股东大会决议支付。在公司任职的董、监、高人员报酬根据公司 绩效考核办法确定，由董事会薪酬与考核委员会组织并考核。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 依据公司盈利水平及各董事、 监事、 高级管理人员的分工及履行情况确定。 2015年度现任以及历任董事、监事和高管共计14人，工资奖金合计发放报 酬为254.90万元。

内容: 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 周中 朱芳 汤建军 王茂廷 陆家星 李鹏飞 陈汉民 袁永军 洪瑜 职务 董事长、总经理 董事、副总经理 董事、副总经理 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 性别 男 女 男 男 男 男 男 男 男 年龄 49 43 45 53 41 47 69 42 38 任职状态 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 离任 离任 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 39.22 35.69 34.99 6 5 5 6 1 1 方获取报酬

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 姜龙 吴建明 杨广亮 陈维 罗叶兰 合计

内容: 副总经理 监事会主席 监事

内容: 现任 现任 现任 现任 现任 --

内容: 监事（员工代表） 女 副总经理、 董事会秘 书、财务总监 -女 --

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 1、员工数量、专业构成及教育程度

内容: 母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产及其他人员 销售人员 研发技术人员 财务人员 行政人员 管理人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士及以上 本科 大专及其他 合计 数量（人） 22 438 500 960 专业构成人数（人） 329 347 209 26 33 16 960 511 357 960 960 0

内容: 2、薪酬政策 2015年公司继续秉承“公平、公正、公开”原则，不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工，针对不同的岗位制定不同的绩效管理方式，员工薪酬 分为基本薪酬和绩效奖金两部分，将公司业绩与员工利益紧密联系在一起，使得全体员工能够充分享受公 司发展的成果，有效的激励了员工的积极性和创造性。 此外，为进一步吸引和保留核心骨干人才，公司 已开展限制性股票激励计划， 2015年度公司实施了员工持股计划， 以上措施都有利于员工与公司共同发展， 提高了企业团队凝聚力。 除此之外，公司严格按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》，以公司经营指标完成情况 为依据，对董、监事及高管进行业绩目标和行为规范相结合的考核，从而不断提高公司管理水平，充分调 动公司董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性。 3、培训计划 2015年公司培训教育工作紧密围绕公司人才战略开展，根据培训需求调查结果，制定年度培训计划并 认真落实。依据公司不同的部门相继开展了业务相关培训、质量管理体系培训、财务知识培训、销售政策 培训、产品培训、软硬件及结构设计等各项培训年度累计超过200项培训，培训覆盖率100%。除此之外， 公司还积极联系和组织企业员工外部培训，如工程师职称继续教育、系统集成项目管理师培训、内部审计 后续教育培训、会计再教育等培训，有效提升了中高层管理人员、专业技术人员、技能人员能力素质和管 理水平，增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能，保证了公司管理体系的有效运行。 4、劳务外包情况

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内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》和其他有关 法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司 内部管理和控制制度。 公司本着对投资者高度负责的精神， 诚信经营并规范运作， 切实履行上市公司义务， 促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规 范性文件的要求。 1、关于股东和股东大会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会 召集、召开、表决程序，同时公司聘请专业律师见证股东大会，确保所有股东享有平等地位、平等权利， 充分行使自己的权利，并承担相应的义务。 报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。 2、关于董事和董事会 报告期内，公司董事会设董事7名，其中独立董事4名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公 司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司董事会议 事规则》和《公司独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培 训，熟悉有关法律法规。 报告期内，公司共召开8次董事会，均由董事长召集、召开。 3、关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严 格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重 大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法 权益。 报告期内，公司共召开7次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。 4、关于绩效评价与激励约束机制 公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、 透明，符合法律、法规的规定。 5、关于信息披露与透明度 公司制定并严格执行了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人登记管 理制度》，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时指定董事会秘书全面负责信息披露工作

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内容: 和投资者关系管理工作，接待股东及相关人员的来访和咨询。公司在深交所指定的报纸和网站上披露公司 信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 6、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面的协调平衡，共 同推动公司持续、稳定、健康发展。

内容: 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

内容: 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

内容: 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股 东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

内容: 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期股东大会情况

内容: 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

内容: 2014 年度股东大会 年度股东大会 2015 年第一次临时 股东大会

内容: 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

内容: 五、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 陈汉民 本报告期应参加 董事会次数 8 现场出席次数 6 以通讯方式参加 次数 2 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 否

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内容: 洪瑜 李鹏飞 陆家星 王茂廷 袁永军

内容: 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

内容: 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事 规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建 设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有 效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的 作用。

内容: 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 1、审计委员会的履职情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财 务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、 协调工作。 审计委员会对公司 2015 年内控情况进行了核查， 认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。 2015 年，审计委员会 重点对公司定期财务报告、生产经营控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审 议。审计委员会就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计事务所的建议。 2、薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员 会议事规则》的规定勤勉履行职责，对 2015 年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。 3、提名委员会的履职情况

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内容: 报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会提名委员会议事规则》的规定， 积极履行了职责，对公司拟选举和聘任的董事任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定 禁止担任上市公司董事的情形。 4、战略委员会的履职情况 报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》及《董事会战略委员会议事规则》的规定， 对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公 司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

内容: 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 □ 是 √ 否

内容: 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司按照《安科瑞董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案》，建立了高级管理人员的薪酬与公司 业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制 度。 根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管 理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行 奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2015 年 度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

内容: 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

内容: 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 61 100.00% 100.00% 2016 年 03 月 25 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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内容: 财务报告 财务报告重大缺陷的迹象包括： （1）控制 环境无效； （2）公司董事、监事和高级管

内容: 理人员的舞弊行为； （3）未被公司内部控 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业 制识别的当期财务报告中的重大错报； 务流程有效性的影响程度、 （4） 发生的可能 审计委员会和审计部门对公司的对外财务 性作判定。如果缺陷发生的可能性较 报告和财务报告内部控制监督无效。 小，会降低工作效率或效果、或加大效 或使之偏离预期目标为 财务报告重要缺陷的迹象包括： （1）未依 果的不确定性、 定性标准 照公认会计准则选择和应用会计政策； 一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较 （2） 未建立反舞弊程序和控制措施； （3）对于 高，会显著降低工作效率或效果、或显 或使之显著偏 非常规或特殊交易的账务处理没有建立相 著加大效果的不确定性、 如果缺陷发生 应的控制机制或没有实施且没有相应的补 离预期目标为重要缺陷； 会严重降低工作效率或效 偿性控制； （4）对于期末财务报告过程的 的可能性高， 控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证 果、或严重加大效果的不确定性、或使 编制的财务报表达到真实、完整的目标。 之严重偏离预期目标为重大缺陷。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他控制缺陷。 本公司以利润总额的 5%作为利润表整体 重要性水平的衡量指标，以净资产的 5% 作为资产负债表整体重要性水平的衡量指 标。当利润表项目潜在错报金额大于或等 本公司以直接损失占公司净资产的 5% 于利润总额的 5%， 或资产负债表项目潜在 作为非财务报告重要性水平的衡量指 错报金额大于或等于净资产的 5%时， 则认 标。 当直接损失金额大于或等于净资产 定量标准 定为重大缺陷；当利润表项目潜在错报金 的 5%，则认定为重大缺陷；当直接损 额小于利润总额的 5%， 但大于或等于利润 失金额小于净资产的 5%但大于或等于 总额的 3%， 或资产负债表项目潜在错报金 净资产的 3%，则认定为重要缺陷；当 额小于净资产的 5%， 但大于或等于净资产 直接损失金额小于净资产的 3%时，则 的 3%， 则认定为重要缺陷； 当利润表项目 认定为一般缺陷。 潜在错报金额小于利润总额的 3%， 资产负 债表项目潜在错报金额小于净资产的 3% 时，则认定为一般缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0

内容: 十、内部控制审计报告或鉴证报告

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内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 注册会计师姓名 标准无保留审计意见 2016 年 03 月 25 日 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 翁伟、陈瑛瑛 审计报告正文

内容: 安科瑞电气股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安科瑞电气股份有限公司（以下简称安科瑞公司）财务报表，包括2015年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是安科瑞公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规 定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，安科瑞公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了安科瑞公 司2015年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

内容: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

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内容: 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款

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内容: 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 主管会计工作负责人：罗叶兰

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内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.46 0.46 0.51 0.51 64,124,142.26 -2,635,815.01 71,379,324.43 88,735.22 61,488,327.25 71,468,059.65

内容: 主管会计工作负责人：罗叶兰

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内容: 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 67,590,957.35 73,326,610.19

内容: 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 15,015,904.83 11,819,617.19 369,462,973.57 123,241,703.80 14,651,274.37 11,382,382.19 358,993,970.56 104,925,613.54 342,627,451.55 332,960,314.00 本期发生额 上期发生额

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内容: 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 74 1,464,605.63 1,464,605.63 2,263,916.78 4,130,000.00 6,220,139.69 130,000.00 4,000,000.00 130,000.00 59,979,905.70 -59,332,768.02 69,029,641.00 -68,819,558.30 11,129,260.59 59,979,905.70 57,900,380.41 647,137.68 210,082.70 174,441.78 210,082.70 472,695.90 85,025,930.73 46,040,813.03 31,413,207.37 285,721,654.93 83,741,318.64 75,168,469.24 40,570,990.84 40,310,295.10 260,975,368.72 98,018,601.84

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内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 本期金额 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 股本 优先 永续 其他 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计

内容: 1．股东投入的普 -153,0 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 00.00

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他

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内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 1．股东投入的普 -153,00 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 80 0.00

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内容: .74 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 142,847, 000.00 上期金额 5,533,488 -4,458,58 .75 四、 本期期末余额 0.00

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内容: （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 3,630,800 .00 3,630,800 .00

内容: 1．资本公积转增 71,500,0 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 143,000, 000.00 00.00

内容: 安科瑞电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系上海安科瑞电气有限公司（以下简称安

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内容: 科瑞有限公司），安科瑞有限公司于2003年6月23日在上海市工商行政管理局嘉定分局登记注册。安科瑞 有限公司以2008年12月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2009年4月16日在上海市工商行政管 理局嘉定分局登记注册，总部位于上海市。公司现持有上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91310000751864205N的营业执照，注册资本14,284.70万元，股份总数14,284.70万股（每股面值1元）。 其中，有限售条件的流通股份：A股6,112.47万股，无限售条件的流通股份A股8,172.23万股。公司股票已 于2012年1月13日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属电子仪表行业。经营范围：网络电力仪表、中压保护装置、电量传感器、隔离电源柜、光伏 汇流箱、低压有源滤波装置、消防电子仪表及软件保护装置、计算机通讯柜的研发、制造、销售，半导体 照明的研发、销售，合同能源管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾 监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息系统集成及软件开发，从事货物和技术的 进出口业务。主要产品为用户端智能电力仪表及系统。 本财务报表已经公司2016 年3月25日第三届董事会第十次会议批准对外报出。 本公司将江苏安科瑞电器制造有限公司(以下简称江苏安科瑞)、上海嘉塘电子发展有限公司(以下简 称嘉塘电子)、上海安科瑞电源管理系统有限公司(以下简称电源公司)等14家子公司纳入本期合并财务报 表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

内容: 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2、持续经营 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

内容: 五、重要会计政策及会计估计

内容: 具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认 等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

内容: 1、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果 和现金流量等有关信息。

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内容: 2、会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

内容: 3、营业周期 公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

内容: 4、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值 计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面 价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可 辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

内容: 6、合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财 务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

内容: 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 8、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

内容: 9、外币业务和外币报表折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外 币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件

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内容: 资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目 仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算， 不改变其人民币金额； 以公允价值计量的外币非货币性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

内容: 10、金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交 易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投 资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交 易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债） 其他金融负债。 、 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用， 但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活 跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权 益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费 用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的 财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承 诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或 有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊 销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失， 除与套期保值有关外， 按照如下方法处理： (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允 价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额 与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允 价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资 的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原 直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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内容: 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转 移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一 部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金 融负债。 公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理： (1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转 移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产 的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产 部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之 间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账 面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和 金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃 市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输 入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数 据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测 等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值 进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测 试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产 组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括 在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面 价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产

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内容: 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ① 债务人发生严重财务困难； ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时 性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收 回投资成本。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的 累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且 客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减 值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当 时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值 损失一经确认，不予转回。

内容: 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 金额 100 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10%以上的款项 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的 差额计提坏账准备。

内容: （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

内容: 组合名称 账龄组合 合并范围内关联往来组合 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 应收账款计提比例 5.00% 10.00% 其他应收款计提比例 5.00% 10.00% 账龄分析法 不计提坏账准备 坏账准备计提方法

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内容: 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用

内容: （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

内容: 应收款项的未来现金流量现值与以信用风险特征组合应收款 项未来现金流量现值存在显著差异。 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。

内容: 12、存货 1. 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供 劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3. 存货可变现净值的确定依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和 相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资 产负债表日， 同一项存货中一部分有合同价格约定、 其他部分不存在合同价格的， 分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 按照一次转销法进行摊销。

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内容: 13、划分为持有待售资产 14、长期股权投资

内容: 1. 共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同 意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或 者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份 额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额 之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交 易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交 易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确 定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并 日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收 益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成 本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财 务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法 核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一 项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权， 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日 之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买 日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除 外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以 发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的， 按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会

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内容: 计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采 用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法 (1) 个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单 位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、 共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关 规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股 权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股 权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次 处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

内容: 投资性房地产计量模式 不适用

内容: 16、固定资产 （1）确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有 形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

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内容: 类别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合同能源管理设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 20 3-5 3-10 5 折旧年限 5 5 5 5 残值率 4.75 19.00-31.67 9.50-31.67 19.00 年折旧率

内容: 按合同约定收益分享期 0

内容: （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承 租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公 允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移， 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在 租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出 租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值， 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 （含90%） ]； (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按 自有固定资产的折旧政策计提折旧。

内容: 17、在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资 产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未 办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再 调整原已计提的折旧。

内容: 18、借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生； 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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内容: (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开 始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本 化。 3．借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包 括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的 资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本 化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

内容: 19、生物资产 无 20、油气资产 无 21、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系 统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

内容: 项 目 摊销年限(年) 50 5

内容: 使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。 （2）内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出， 同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行 性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运 用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的， 能证明其有用性；

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内容: (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资 产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内容: 22、长期资产减值 对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹 象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论 是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

内容: 23、长期待摊费用 长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生 额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将 尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

内容: 24、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作 出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的 义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤 字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和 资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利 息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划 净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生

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内容: 的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他 综合收益确认的金额。 （3）辞退福利的会计处理方法 向职工提供的辞退福利， 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益： (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退 福利的重组相关的成本或费用时。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 向职工提供的其他长期福利， 符合设定提存计划条件的， 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理； 除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生 的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职 工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

内容: 26、股份支付 1. 股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 (1) 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入 相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务 的以权益结算的股份支付， 在等待期内的每个资产负债表日， 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础， 按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服 务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠 计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 (2) 以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计 入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的 以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承 担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

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内容: (3) 修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服 务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取 得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后 的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认 取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减 少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可 行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被 取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

内容: 27、优先股、永续债等其他金融工具 无

内容: 28、收入 1. 收入确认原则 (1) 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货 方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收 入的金额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量。 (2) 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经 济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量）， 采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完 工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补 偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本 预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3) 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使 用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同 或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2. 收入确认的具体方法

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内容: 公司主要销售用户端智能电力仪表及系统等产品。非系统类内销产品收入确认需满足以下条件：公司 已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相 关的经济利益很可能流入， 产品相关的成本能够可靠地计量。 非系统类外销产品收入确认需满足以下条件： 公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了 收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。系统类产品在系统完工取得完 工验收单时确认收入。 29、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产 相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义 金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用 于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补 偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

内容: 30、递延所得税资产/递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规 定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间 的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应 纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应 纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所 得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

内容: 31、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生 的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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内容: 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除 金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两 者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资 费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融 资费用。 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收 融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其 现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 32、其他重要的会计政策和会计估计 无 33、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更

内容: √ 适用 □ 不适用 会计估计变更的内容和原因 公司重新评估现有业务的收款及坏账情况，为 更加公允的反映公司的财务状况以及经营成 果，变更应收款项的坏账准备计提方法。 审批程序 本次变更经公司第二届董事会 第二十九次会议审议通过。 开始适用的时点 备注

内容: 应收款项的坏账准备计提方法变更情况见下：

内容: 账龄组合 账 1年以内（含1年，下同） 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 龄 5 10 30 50 80 100 应收账款及其他应收款 现计提比例(%) 5 10 50 100 100 100 应收账款及其他应收款 原计提比例(%)

内容: 合并范围内关联往来组合，不计提坏账准备 (2) 受重要影响的报表项目和金额

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内容: 受重要影响的报表项目 2015年12月31日资产负债表项目 应收账款 其他应收款 2015年度利润表项目 资产减值损失 -718,254.87 710,417.47 7,837.40

内容: 34、其他 与回购公司股份相关的会计处理方法 因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行 备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支 付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公 司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本 和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

内容: 税种 计税依据 税率 17%；根据财政部、国家税务总局〔2011〕 增值税 销售货物或提供应税劳务 100 号《关于软件产品增值税政策的通知》 规定，本公司软件产品增值税实际税负超过 3%的部分，享受即征即退政策。 城市维护建设税 企业所得税 房产税 教育费附加 地方教育附加 应缴流转税税额 应纳税所得额 1%、5%、7% 15%、25%

内容: 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴 应缴流转税税额 应缴流转税税额 3% 2%

内容: 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 安科瑞电气股份有限公司 江苏安科瑞电器制造有限公司 上海嘉塘电子发展有限公司 除上述以外的其他纳税主体 15% 15% 15% 25% 所得税税率

内容: 2、税收优惠 2014年9月4日，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局批

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内容: 准，本公司通过高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本期减按15%的税率计 缴企业所得税。 2015年7月6日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局批准， 子公司江苏安科瑞电器制造有限公司通过高新技术企业复审， 根据 《中华人民共和国企业所得税法》 规定， 本期减按15%的税率计缴企业所得税。 2013年11月19日， 经上海市科学技术委员会、 上海市财政局、 上海市国家税务局和上海市地税局批准， 子公司上海嘉塘电子发展有限公司被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定， 本期减按15%的税率计缴企业所得税。

内容: 七、合并财务报表项目注释

内容: 期末其他货币资金系保函保证金11,000.00元，使用受限。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 无 3、衍生金融资产

内容: 4、应收票据 （1）应收票据分类列示

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内容: （2）期末公司已质押的应收票据 无 （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

内容: 单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 56,206,281.69 56,206,281.69 期末未终止确认金额

内容: 注:期末终止确认金额中包括付款人为安科瑞电气股份有限公司的银行承兑票据41,758,095.32元。 银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可 能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据 《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。 其他说明 1) 公司与招商银行上海嘉定支行签订票据托管协议，同意将公司收到的全部或部分承兑汇票交由其 托管。期末公司在招商银行上海嘉定支行托管的银行承兑汇票金额为3,067,040.38元。 2) 公司与中信银行上海分行签订票据托管协议，同意将公司收到的全部或部分承兑汇票交由其托管。 期末公司在中信银行上海分行托管的银行承兑汇票金额为32,545,887.51元。

内容: 5、应收账款 （1）应收账款分类披露

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

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内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 无 （3）本期实际核销的应收账款情况 无 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

内容: （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款 无

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内容: （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

内容: 7、应收利息 （1）应收利息分类 无 （2）重要逾期利息 无

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内容: 8、应收股利 （1）应收股利 无 （2）重要的账龄超过 1 年的应收股利 无 9、其他应收款 （1）其他应收款分类披露

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 其他应收款（按单位） 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由 江苏安科瑞购买土地意 江阴市南闸街道观山村 村民委员会 3,000,000.00 向金，土地已购买完成， 目前在办理退还手续， 预计不存在减值 合计 3,000,000.00 ---

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况 无 （3）本期实际核销的其他应收款情况 无 （4）其他应收款按款项性质分类情况

内容: （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 江阴市南闸街道观 山村村民委员会 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 45.69% 坏账准备期末余额

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内容: 江阴市国土资源局 履约保证金 上海驭昱实业有限 公司 肥东县会计核算中 心 青岛宝龙商业物业 管理有限公司 合计 厂房租赁押金

内容: （6）涉及政府补助的应收款项 无 （7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无 （8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 10、存货 （1）存货分类

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内容: 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明 期末公司部分原材料、半成品、库存商品因产品的技术更新，已难以销售，对该些存货，公司予以全 额计提存货跌价准备；其他存货不存在可变现净值明显低于账面成本的情况，故未计提存货跌价准备。 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 无 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 无 11、划分为持有待售的资产 无 12、一年内到期的非流动资产 无 13、其他流动资产

内容: 16、长期应收款 无 17、长期股权投资 无 18、投资性房地产

内容: 19、固定资产 （1）固定资产情况

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内容: 2.本期增加金 额 （1）购置 （2）在建工 程转入 （3）企业合 并增加 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 2.期初账面价 值

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内容: （2）暂时闲置的固定资产情况 无 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 无 （4）通过经营租赁租出的固定资产 无 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 无 20、在建工程 （1）在建工程情况

内容: （2）重要在建工程项目本期变动情况

内容: 超募资 金及其 他来源 超募资 金及其 他来源

内容: 其他说明 江苏安科瑞通过司法拍卖取得江阴市新澄路9号工业房地产及相关设备、设施等，成交价2,311万元， 公司另支付相关税费手续费3,535,279.57元。根据《资产拍卖清单》等拆分土地使用权13,513,744.04元 计入无形资产，设备408,600.00元计入固定资产。厂房部分12,722,935.53元需重新改造后使用，计入在 建工程。 （3）本期计提在建工程减值准备情况 无 21、工程物资 无 22、固定资产清理 无 23、生产性生物资产 无 24、油气资产 无 25、无形资产 无 （1）无形资产情况

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内容: （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 无 26、开发支出 无 27、商誉 （1）商誉账面原值

内容: 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的事项 上海嘉塘电子发展有限公司 合计 期初余额 9,728,841.15 9,728,841.15 本期增加 本期减少 期末余额 9,728,841.15 9,728,841.15

内容: 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的事项 上海嘉塘电子发展有限公司 期初余额 518,370.92 本期增加 9,210,470.23 本期减少 期末余额 9,728,841.15

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内容: 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法： 根据企业会计准则相关规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于 商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。公司将因合并嘉 塘电子形成的商誉结合资产组组合嘉塘电子进行减值测试。 根据嘉塘电子2015年12月22日召开的股东会决议，公司拟以648万元转让持有的嘉塘电子60%股权，据 此计算嘉塘电子整体价值可收回金额为1,080万元。嘉塘电子包括商誉的账面余额为2,726万元，商誉全额 发生减值损失，予以全额计提商誉减值准备。 28、长期待摊费用

内容: 29、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产

内容: （2）未经抵销的递延所得税负债 无 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 无 （4）未确认递延所得税资产明细 无

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内容: （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 无 30、其他非流动资产

内容: 31、短期借款 （1）短期借款分类

内容: （2）已逾期未偿还的短期借款情况 无 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 无 33、衍生金融负债 无 34、应付票据

内容: 35、应付账款 （1）应付账款列示

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内容: （2）账龄超过 1 年的重要应付账款 无 36、预收款项 （1）预收款项列示

内容: （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 无 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 无 37、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示

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内容: 其他 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 残疾人保障金 其他 合计 8,016,169.08 3,114.71

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内容: 项目 短期借款应付利息 分期付息到期还本的长期借款利息 合计

内容: 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

内容: 期末余额系股权激励股票尚未解锁部分对应的现金股利。 41、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款

内容: （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款 无 42、划分为持有待售的负债 无 43、一年内到期的非流动负债

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内容: 44、其他流动负债 无 45、长期借款 （1）长期借款分类

内容: 单位： 元 项目 信用借款 合计 期末余额 期初余额 117,863.56 117,863.56

内容: 46、应付债券 无 47、长期应付款 无 48、长期应付职工薪酬 无 49、专项应付款 无 50、预计负债 无 51、递延收益

内容: 其他说明： “科技小巨人培育企业项目”系嘉塘电子参与上海市浦东新区科学技术委员会的创新基金项目，2012

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内容: 年度收到补助资金128.10万元,本期取得浦东新区合庆镇企业服务中心确认，转入营业外收入。 “创新基金补贴”系嘉塘电子《科技型中小企业技术创新基金无偿资助》项目，2012年度收到由上海 市级财政收付中心拨入的49万元补助资金，本期收到项目验收后尾款21万，与以前年度收到补助金一起转 入营业外收入。 52、其他非流动负债

内容: 单位：元 本次变动增减（+、—） 期初余额 发行新股 股份总数 143,000,000.00 送股 公积金转股 回购尚未解锁 的限制性股票 -153,000.00 期末余额 小计 -153,000.00 142,847,000.00

内容: 其他说明： 股本变动情况说明 根据2015年公司第三届董事会第二次会议决议和修改后章程规定，公司申请按3.485元/股的价格以现 金方式回购已授予尚未解锁的限制性人民币普通股 （A股） 153,000股， 减少注册资本人民币153,000.00元， 减少资本公积（股本溢价）380,205.00元，变更后的注册资本为人民币142,847,000.00元。上述股本变更 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕212号）。

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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内容: 1) 股本溢价本期增加 4,419,040.83 元、其他资本公积本期减少 4,419,040.83 元，系结转股权激励 计划发行的限制性股票已解锁部分在等待期内确认的其他资本公积至股本溢价。 2) 股本溢价本期减少 380,205.00 元，详见本财务报表附注股本之说明。 3) 其他资本公积本期增加 7,202,657.98 元，包括：① 根据公司股权激励计划确认的股份支付成本 1,669,169.23 元，详见本财务报表附注股份支付之说明。② 税法规定的可税前扣除金额超过会计准则规 定确认的与股份支付相关的成本费用的部分所得税影响 5,533,488.75 元直接计入资本公积。

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 根据《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》(以下简称《限制性股票 激励计划》），公司以定向发行新股的方式向激励对象授予245万股限制性股票，其中首次授予223万股， 预留22万股。2013年实际授予限制性股票的情况如下：

内容: 首次授予 预留授予 合 计

内容: 注：实际授予数量为199万股，后由于授予对象离职减少3万股。 根据公司第二届董事会第二十一次会议决议及2013年度股东大会决议，公司2014年2月27日实施了 2013年度权益分派，以截至2013年12月31日止公司总股本7,150万股为基数，每10股转增10股，共计转增 7,150万股，转增后公司总股本将增加至14,300万股。公司全部激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 数量总计为432万股。此次资本公积转增股本实施后，公司尚未解锁的限制性股票情况如下：

内容: 首次授予 预留授予 合 计

内容: 公司于2015年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条 件限制性股票的议案》及《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第 一期解锁条件成就可解锁的议案》，同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理解锁相关事宜，陈 建锋因个人原因离职及陈海庆、朱剑华、左晨因个人绩效考核结果未达到合格，对其已获授不符合解锁条 件的合计15.3万股限制性股票进行回购注销，本次解锁的限制性股票数量为97.5万股。本期减少的库存股

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内容: 首次授予 预留授予 合 计

内容: 期末库存股明细情况如下：

内容: 首次授予 预留授予 合 计

内容: 57、其他综合收益 无 58、专项储备 无 59、盈余公积

内容: 其他说明 公司于2015年4月24日召开第三届董事会第二次会议,陈建锋因个人原因离职及陈海庆、朱剑华、左晨 因个人绩效考核结果未达到合格，对其已获授不符合解锁条件的合计15.3万股限制性股票进行回购注销， 同时冲回其享有的股利增加未分配利润61,200.00元。 公司按照2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,759,095.74元。

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 根据本公司2014年度股东大会决议，以截至2014年12月31日公司总股本14,300万股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利2元(含税)，共计28,600,000.00元。

内容: 61、营业收入和营业成本

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内容: 67、公允价值变动收益 无 68、投资收益

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内容: 项目 理财产品投资收益 合计

内容: 计入当期损益的政府补助： 无 其他说明： 政府补助明细

内容: 财政扶持及科技奖励明细:

内容: 单位： 元 项 目 金 额 说 明

内容: 根据浦东新区“小巨人计划”奖励办法， 嘉塘电子于2012年收到浦东新区财政局 科技小巨人培育企业项目 1,281,000.00 奖励小巨人项目资金128.1万元，本期取得浦东新区合庆镇企业服务中心证明， 从递延收益转入 根据嘉塘电子与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心、 上海市科学技术 技术创新基金资助 700,000.00 委员会签订的《科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同》，公司大功率 LED模组项目获得技术创新基金资助70万元，2012年收到首笔拨款49万元，本期 收到验收后尾款21万元 根据上海市嘉定区马陆镇人民政府出具的说明， 为鼓励和支持本地区经济发展做 小巨人奖 661,000.00 出贡献的中小企业更好的发展，对公司进行扶持奖励，由上海市嘉定区财政资金 收付中心拨入小巨人奖 122

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 2015年企业技术中心能力 建设项目

内容: 由待报解预算收入-市级财政收付中心直接支付清算账户拨入 根据上海市嘉定区马陆镇人民政府出具的说明， 为鼓励和支持本地区经济发展做

内容: 出贡献的中小企业更好的发展，对公司进行扶持奖励，由上海市嘉定区财政资金 收付中心拨入发展奖 根据无锡市经济和信息化委员会、无锡市财政局《关于下达2014年度无锡市物联

内容: 网发展专项资金扶持项目(第一期）扶持计划的通知》(锡经信综合〔2014〕20号、 锡财工贸〔2014〕136号），江苏安科瑞基于物联网技术的医疗电气安全保护及 监控系统的研究及产业化项目获得由江阴市财政局拨入的物联网发展专项资金 根据江阴市经济和信息化委员会、江阴市财政局《关于拨付2014年度江阴市企业

内容: 技术改造专项资金(装备贴息)的通知》 （澄经信投资 〔2015〕 3号、 澄财工贸 〔2015〕 6号），江苏安科瑞用户端智能电力能源系统产业化项目获得由江阴市财政国库 集中支付中心财政零余额账户拨入的装备贴息资金

内容: 根据江苏省财政厅《关于下达2013-2014年度合同能源管理项目财政奖励资金的 通知》（苏财建〔2014〕359号），由如皋市财政局拨入 根据上海市嘉定区科学技术委员会出具的证明,公司2014年申报的《嘉定区能效

内容: 管理系统工程技术研究中心》获得上海市嘉定区科学技术委员会认定，由上海市 嘉定区国库收付中心拨入专项资助资金 根据上海市嘉定区科学技术委员会出具的证明，公司《Acrel-6000电气火灾监控

内容: 设备》项目获得上海市嘉定区科学技术委员会认定，由上海市嘉定区国库收付中 心拨入该项区级支持专项资金 根据江阴市财政局、江阴市科学技术局《关于下达2014年度江阴市工业科技支撑 计划、研发平台基础建设计划、产学研合作计划、国际科技合作计划项目经费的

内容: 通知》（澄财工贸〔2014〕24号），江苏安科瑞基于电网友好型分布式光伏电能 调节装置项目获得由江阴市财政国库集中支付中心财政零余额账户拨入的科技 三项费 根据无锡市经济和信息化委员会、无锡市财政局《关于下达2014年度物联网分年

内容: 度扶持项目(第二期） 扶持计划的通知》 (锡经信综合 〔2015〕 9号、 锡财工贸 〔2015〕 53号），江苏安科瑞基于物联网技术的医疗电气安全保护及监控的研究及产业化 项目获得由江阴市财政局拨入的物联网发展专项资金 根据上海市嘉定区科学技术委员会出具的证明，申报2015年度科学技术进步奖：

内容: 科技功臣奖、 发明创造专利奖 （基于多台有源电力滤波器并联运行的控制装置） ， 获得上海市嘉定区科学技术委员会认定， 由上海市嘉定区国库收付中心拨入该项 区级支持专项资金 根据《嘉定区院士专家工作站(院士专家服务中心)管理办法试行》（嘉科协

内容: 上海市院士专家工作站奖 励资金

内容: ﹝2014〕2号）及上海市院士专家工作站指导办公室颁布的《关于批准建立2014 年度第三批院士专家工作站的通知》(沪工作站指导办﹝2014〕7号)，由上海市 嘉定区财政资金收付中心拨入上海市院士专家工作站奖励资金

内容: 专利资助费 房租补贴 小 计

内容: 37,066.00 13,500.00 5,320,566.00 根据《武汉东湖高新技术开发区关于促进科技企业孵化器建设与发展的实施办 法》（武新管〔2012〕114号），由武汉东湖新技术开发区管委会财政局拨入

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 71、所得税费用 （1）所得税费用表

内容: （2）会计利润与所得税费用调整过程

内容: 单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 调整以前期间所得税的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 公司适用优惠税率的影响 研发费加计扣除对所得税的影响 所得税费用 4,288,826.79 -8,892,598.05 -1,514,608.48 12,201,216.73 本期发生额 73,689,543.98 18,422,386.00 -9,279.14 23,618.65 -117,129.04

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内容: 73、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金 无 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 无

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内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 应付票据保证金、质押的定期存单 暂借款 合计 本期发生额 1,064,605.63 400,000.00 1,464,605.63 上期发生额

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 74、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （2）本期支付的取得子公司的现金净额 无 （3）本期收到的处置子公司的现金净额 无 （4）现金和现金等价物的构成

内容: 其他说明： 现金流量表补充资料的说明 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

内容: 75、所有者权益变动表项目注释 无

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内容: 76、所有权或使用权受到限制的资产

内容: 单位： 元 项目 货币资金 合计 期末账面价值 11,000.00 系保函保证金 11,000.00 -受限原因

内容: 77、外币货币性项目 （1）外币货币性项目

内容: （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

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内容: 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成

内容: 持股比例 子公司名称 江苏安科瑞 嘉塘电子 主要经营地 江阴市 上海市 注册地 江阴市 上海市 业务性质 直接 制造业 制造业 100.00% 60.00% 间接 设立 非同一控制下 取得方式

内容: （2）重要的非全资子公司

内容: 单位： 元 子公司名称 嘉塘电子 少数股东持股比例 40.00% 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 -2,155,035.94 派的股利 期末少数股东权益余额 4,418,260.64

内容: （3）重要非全资子公司的主要财务信息

内容: 单位： 元 期末余额 子公司 名称 嘉塘电 子 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 期初余额

内容: 本期发生额 子公司名称 营业收入 21,434,024.5 1 其他说明： 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 营业收入 39,487,319.8 3

内容: 上期发生额 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量

内容: 注：本公司从2014年1月31日起将嘉塘电子纳入合并报表范围。上年同期数为2014年2-12月数据。 （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 无 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 无

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内容: 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 无 3、在合营安排或联营企业中的权益 无 4、重要的共同经营 无 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 无 6、其他

内容: 十、与金融工具相关的风险

内容: 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至 最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是 确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险 进行监督，将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管 理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一) 信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。 为控制上述相关风险， 本公司分别采取了以下措施。 1. 银行存款 本公司的银行存款存放于信用评级较高的银行，故其信用风险较低。 2. 应收款项 本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认 可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至2015年12月31日，本公司应收账款 13.86%(2014年12月31日：26.50%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。 (1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如 下：

内容: 应收票据 小 130 计

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内容: (2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。 (二) 流动风险 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前 到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适 当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行 授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类

内容: 注：长期借款账面价值报表列示于一年内到期的非流动负债117,863.56元。 (三) 市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主 要包括利率风险和外汇风险。 1. 利率风险

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内容: 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无大 额借款，因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。 2. 外汇风险 外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临 的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司主要于中国内地经营，且主要活动以 人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。 本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本财务报表附注项目注释其他之外币货币性项目说 明。

内容: 1、本企业的母公司情况 无

内容: 2、本企业的子公司情况 无

内容: 3、本企业合营和联营企业情况 无

内容: 其他关联方名称 上海前航投资有限公司 本公司股东 其他关联方与本企业关系

内容: 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 无

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内容: （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 无 （3）关联租赁情况

内容: 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 上海前航投资有限公司 车辆 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 34,368.93 上期确认的租赁收入 34,368.93

内容: （4）关联担保情况 无 （5）关联方资金拆借 无 （6）关联方资产转让、债务重组情况 无 （7）关键管理人员报酬

内容: 单位： 元 项目 关键管理人员报酬 本期发生额 2,549,000.00 上期发生额 2,422,300.00

内容: 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目

内容: 单位： 元 期末余额 项目名称 预付款项 133 关联方 账面余额 上海前航投资有限公司 34,368.94 坏账准备 账面余额 68,737.87 坏账准备 期初余额

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内容: 2、以权益结算的股份支付情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 可行权权益工具数量的确定依据 本期估计与上期估计有重大差异的原因 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 B-S 模型 本期期末发行在外的数量 不存在重大差异 8,101,669.23 1,669,169.23

内容: 其他说明 根据《上海安科瑞电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 》(以下简称《限制性股票激 励计划》，公司以定向发行新股的方式向激励对象授予 245 万股限制性股票，其中首次授予 223 万股，预 ） 留 22 万股。激励对象为公司及控股子公司中高级管理人员及核心技术(业务)人员，不包括独立董事、监 事。授予价格为董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票均价的 50%。激励计划有效期为 60 个月，自限 制性股票首次授予日起计算。首次授予的限制性股票自激励计划首次授予日起满 12 个月后，在未来 48 个 月内分四期行权，行权比例分别为 15%、25%、25%、35%。预留的限制性股票自激励计划首次授予日起满 24 个月后，在未来 36 个月内分三期行权，行权比例分别为 25%、30%、45%。首次授予限制性股票解锁需 满足的业绩条件为： （1）以 2012 年销售收入为基数，2013 年、2014 年、2015 年、2016 年公司销售收入 增长率分别不低于 15%、32%、52%、75%； （2）以 2012 年净利润为基数，2013 年、2014 年、2015 年、2016 年公司净利润增长率分别不低于 10%、20%、40%、67%。预留限制性股票解锁需满足的业绩要求为： （1）以 2012 年销售收入为基数，2014 年、2015 年、2016 年公司销售收入增长率分别不低于 32%、52%、75%； （2）

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内容: 以 2012 年净利润为基数，2014 年、2015 年、2016 年公司净利润增长率分别不低于 20%、40%、67%。以上 的销售收入以合并报表数据为基准；净利润指归属于上市公司股东的净利润，以扣除非经常性损益的净利 润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据。限制性股票锁定期内，各年度归属于公司股 东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平 均水平且不得为负。 根据上述激励计划，公司2013年实际授予的限制性股票具体情况如下：

内容: 首次授予 授予日 授予数量 授予价格 2013年末发行在外的数量 2013年5月8日 199万股 6.97元/股 196万股 预留授予 2013年12月11日 20万股 17.52元/股 20万股

内容: 根据第二届董事会第二十一次会议决议及2013年度股东大会决议，公司2014年2月27日实施了2013年 度权益分派，以截至2013年12月31日止公司总股本7,150万股为基数，每10股转增10股，共计转增7,150万 股，转增后公司总股本将增加至14,300万股。公司全部激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票数量总计 为432万股。其中，首次限制性股票数量合计392万股，预留限制性股票数量合计40万股。 公司于2014年5月8日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一 个解锁期条件成就可解锁的议案》 ，同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理第一期限制性股票 解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计43人，解锁的限制性股票数量为58.8万股，占股权激 励首次授予限制性股票总数的15%。 公司于2015年4月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条 件限制性股票的议案》及《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第 一期解锁条件成就可解锁的议案》 ，同意按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理解锁相关事宜，陈 建锋因个人原因离职及陈海庆、朱剑华、左晨因个人绩效考核结果未达到合格，对其已获授不符合解锁条 件的合计15.3万股限制性股票进行回购注销，本次解锁的限制性股票数量为97.5万股。 截至2015年12月31日，期末发行在外的数量为：

内容: 2013年末发行在外的数量 2014年资本公积转增股本后发行在外的数量 2014年第一批解锁 2015年第二批解锁 2015年不符合解锁条件回购减少 期末发行在外的数量 216.0万股 432.0万股 58.8万股 97.5万股 15.3万股 260.4万股

内容: 3、以现金结算的股份支付情况

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内容: 4、股份支付的修改、终止情况 无

内容: 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 (一) 重要承诺事项 根据公司第二届董事会第二十九次会议及2014年度股东大会决议，公司使用首次公开发行股票的超募 资金5,935.99万元及自有资金1,564.01万元增资江苏安科瑞电器制造有限公司用于建设用户端智能控制 配电柜研发及产业化项目。截至2015年12月31日止，用户端智能控制配电柜研发及产业化项目承诺投资项 目情况如下：

内容: 项目名称 投资建设用户端智能控制配电柜研发及产业 化项目 募集资金承诺投资额（万元） 7,500.00 累计已投入金额（万元） 593.06

内容: 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 嘉塘电子于2015年10月28日收到上海市浦东新区人民检察院的《起诉书》 （沪浦检金融刑诉〔2015〕 1050号） ，嘉塘电子及其股东陈树滋、何忠喜作为被告人被起诉，嘉塘电子涉嫌违反发票管理法规，让他 人为自己虚开增值税专用发票，致使国家税款损失人民币14万余元。目前案件正在审理中。 2013年12月17日，本公司与陈树滋、王小平签订《股权收购协议》 ，约定了基于嘉塘电子2014年、2015 年业绩的股权收购补偿事项。2014年本公司已确认股权收购补偿收入712,384.49元。2015年本公司应获得 的股权收购补偿收入金额正在协商中，本公司尚未确认。截至2015年12月31日，本公司尚未支付的股权收 购款为3,127,615.51元。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 无

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内容: 十五、资产负债表日后事项

内容: 1、重要的非调整事项 无 2、利润分配情况

内容: 单位： 元 拟分配的利润或股利 28,569,400.00

内容: 4、其他资产负债表日后事项说明 (一) 2015 年 12 月 22 日嘉塘电子召开股东会决议，表决安科瑞电气股份有限公司拟将持有嘉塘电子 60%股权转让给吴建明的事项。 该事项经公司 2016 年 1 月 8 日召开的第三届董事会第八次会议及 2016 年 1 月 11 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议通过。2016 年 1 月 22 日，公司与吴建明签订《股权转让 协议》 ，公司将持有的嘉塘电子 60%股权以 648 万元转让给吴建明。嘉塘电子已于 2016 年 2 月 18 日办妥工 商变更登记。 (二) 根据公司 2016 年 3 月 14 日第三届董事会第九次会议决议，公司受让电源公司少数股东方建华、 唐新鑫持有的 40%股权。此次股权转让后，公司持有电源公司 99%股权。电源公司已于 2016 年 3 月 17 日 办妥工商变更登记。 (三) 根据公司 2016 年 3 月 25 日第三届董事会第十次会议决议，公司因回购注销部分不符合解锁条 件的限制性股票事项，注册资本拟由 14,284.70 万减至 14,266.40 万元。减资事项尚未办理相关手续。

内容: 1、前期会计差错更正 无 2、债务重组 无 3、资产置换 无 4、年金计划 无 5、终止经营 无

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内容: 6、分部信息 （1）报告分部的确定依据与会计政策 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满 足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 本公司以产品分部为基础确定电子仪表及系统分部和半导体照明分部两个报告分部，各分部共同使用 的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。 （2）报告分部的财务信息

内容: 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 无 8、其他 (二) 员工持股计划 公司2015年7月15日召开第三届董事会第三次（临时）会议及2015年8月4日召开2015年第一次临时股东 大会，审议通过《<安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》 ，同意公司实施2015年员 工持股计划 （以下简称员工持股计划） 根据公司实际情况和2015年第一次临时股东大会授权， 。 公司于2015 年9月19日召开第三届董事会第五次会议， 审议通过 《关于修改<安科瑞电气股份有限公司员工持股计划 （草 案）及摘要>部分内容的议案》 ，同意公司对员工持股计划名单进行调整，并对草案中的部分条款内容进行 调整。 员工持股计划成立后委托民生证券股份有限公司设立集合资产管理计划，受托管理员工持股计划的全 部委托资产，通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让）的方式完成安科瑞股票 的购买。截至2016年1月6日，员工持股计划于2016年1月5日至1月6日期间通过二级市场购买的方式共计买 入安科瑞股票203.74万股， 占公司总股本1.43%， 成交均价29.0395元。 公司员工持股计划已完成股票购买， 该计划所购买的股票锁定期为2016年1月7日至2017年1月6日。 (三) 关于控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东部分股权质押 截至2015年12月31日，公司控股股东、实际控制人周中将其持有本公司股份中的300万股办理质押，持 股5%以上的股东吴建明、朱芳分别将持有本公司股份中的150万股、50万股办理质押。

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内容: 十七、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款分类披露

内容: 组合中,采用公司合并范围内关联往来组合计提坏账准备的应收账款

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内容: 组合名称 合并范围内关联往来组合 小 计

内容: 期初数 计提比例 坏账准备

内容: 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

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内容: 组合中,采用公司合并范围内关联往来组合计提坏账准备的其他应收款

内容: 单位： 元 组合名称 合并范围内关联往来组合 小 计 期末数 账面余额 7,381,095.89 7,381,095.89 计提比例 坏账准备 账面余额 5,091,095.89 5,091,095.89 期初数 计提比例 坏账准备

内容: （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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内容: 占其他应收款期末 余额合计数的比例

内容: 青岛宝龙商业物业管理有限公司 押金保证金 唐晓峰 押金保证金

内容: 上海商盛投资管理咨询有限公司 押金保证金 合计 --

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 济南安科瑞电气有限公司 广州安科瑞计算机服务有限公司 武汉安科瑞电气有限公司 成都安科瑞电气有限公司 合计

内容: 单位： 元 项目 理财产品权投资收益 合计 本期发生额 472,695.90 472,695.90 上期发生额

内容: 1、当期非经常性损益明细表

内容: √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143 138,341.88 472,695.90 5,320,566.00 金额 15,016.71 说明

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内容: 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 归属于母公司所有者的非经常性损益净额

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、净资产收益率及每股收益

内容: 每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 11.85% 0.43 0.43 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 12.70% 0.46 0.46

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他 加权平均净资产收益率的计算过程

内容: 单位： 元 项 目 归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的期初净资产 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 以权益结算的股份支付费用 其他 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 税法规定的可税前扣除金额超过会计准则规定确认的与 股份支付相关的成本费用的部分所得税影响数 序号 A B C=A-B D E F G H I1 J1 I2 本期数 64,124,142.26 4,294,625.73 59,829,516.53 490,351,531.62 3,925,375.00[注1] 8 28,600,000.00 10 1,669,169.23 6[注2] 5,533,488.75

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 回购限制性股票对应的应付股利 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 报告期月份数 加权平均净资产

内容: J2 I3 J3 K L= D+A/2+ E? F/K -G? H/K? J/K I?

内容: 加权平均净资产收益率 扣除非经常损益加权平均净资产收益率

内容: 注1：系本期限制性股票解锁部分增加归属于普通股股东的净资产。 注2：由于以权益结算的股份支付费用分期摊销计入管理费用，相应增加资本公积计算加权平均净资 产时参照净利润按1/2计算。 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程

内容: 单位： 元 项 目 归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 期初股份总数 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 发行新股或债转股等增加股份数 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 因回购等减少股份数 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 报告期缩股数 报告期月份数 发行在外的普通股加权平均数 基本每股收益 扣除非经常损益基本每股收益 序号 A B C=A-B D E F G H I J K L=D+E+F? G/K-H? I/K-J M=A/L N=C/L 12 139,918,000 0.46 0.43 975,000 8 本期数 64,124,142.26 4,294,625.73 59,829,516.53 139,268,000

内容: (2) 稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

内容: 安科瑞电气股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 一、载有法定代表人周中先生、主管会计工作负责人罗叶兰女士、会计机构负责人金之云女士签名并盖章 的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、在其它证券市场公布的年度报告。 以上备查文件的置地点：公司证券部。

内容: 安科瑞电气股份有限公司 董事长：周中 2016年3月26日