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内容: Author: 广东汕头超声电子股份有限公司

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内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: Title: 广东汕头超声电子股份有限公司2015年年度报告全文

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司

内容: 2015 年年度报告

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内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人许统广、主管会计工作负责人莫翊斌及会计机构负责人(会计主 管人员)林琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测及 承诺之间的差异。 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 536966000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积 金转增股本。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 超声电子、公司 控股股东、超声集团 董事会 监事会 《公司法》 《证券法》 《公司章程》 元、万元 报告期 PCB HDI LCD LCM CTP CCL

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指

内容: 释义内容 广东汕头超声电子股份有限公司 汕头超声电子（集团）公司 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《广东汕头超声电子股份有限公司章程》 人民币元、人民币万元 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 印制线路板 高密度互连技术的印制线路板 液晶显示器 液晶显示器模组、模块 电容式触摸屏 覆铜板

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内容: 第二节 公司简介和主要财务指标

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 超声电子 深圳证券交易所 广东汕头超声电子股份有限公司 超声电子 GUANGDONG GOWORLD CO., LTD. 股票代码 000823

内容: 公司的外文名称缩写（如有）GOWORLD 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 许统广 广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号 515065 广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号 515065 http://www.gd-goworld.com csdz@gd-goworld.com

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 陈东屏 广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号 0754-88192281-3012 0754-83931233 csdz@gd-goworld.com 郑创文 广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号 0754-88192281-3033 0754-83931233 csdz@gd-goworld.com 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》《证券时报》 、 http://www.cninfo.com.cn 公司证券部

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内容: 四、注册变更情况

内容: 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 23113103-2 无变更 无变更

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 贺春海、陈莹

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 广发证券股份有限公司 保荐机构办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 保荐代表人姓名 胡涛、林焕伟 持续督导期间 2014 年 3 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

内容: 六、主要会计数据和财务指标

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内容: 七、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 八、分季度主要财务指标

内容: 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

内容: 九、非经常性损益项目及金额

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内容: 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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内容: 第三节 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司从事的主要业务 本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器 的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件，广泛应用于电脑及周边设备、 家电产品、通讯产品、消费电子产品、汽车电子产品、工业及医疗电子等众多领域，是现代 电子信息产品中不可缺少的电子元器件；液晶显示器及触摸屏产品应用于智能手机、车载显 示、智能家居、平板电脑、工业控制、消费类电子产品等领域；覆铜板是印制线路板的专用 制造基材；超声电子仪器广泛应用于钢铁冶金业、机械工业、化工工业、航空航天、铁路交 通、锅炉压力容器，也可用于教育、科学研究等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。 经营模式上，公司主要采用“以销定产”方式进行生产，采取直接销售和代理销售两种销 售模式，并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和 措施。 本年度，公司荣获工信部颁发的“2014年中国电子信息百强企业”称号；公司属下汕头超 声印制板公司荣获中国印制电路板行业协会颁发的“第十四届（2014）中国印制电路行业百强 企业”称号和中国电子元件行业协会颁发的“第二十八届（2015）年中国电子元件百强企业”称 号，在“第十四届(2014)中国印制电路行业排行榜”综合排名第24名，内资企业中排名第6。 二、主要资产重大变化情况

内容: 1、主要资产重大变化情况

内容: 主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 本年度无重大变化 本年度无重大变化 本年度无重大变化

内容: 重大变化说明

内容: 在建工程年末比年初减少 6,633 万元，降幅 46.96%，主要是电容式触摸屏产业化建 设项目根据进度进行的土建工程建设及配套工程建设完成预结转固定资产。

内容: 2、主要境外资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用

内容: 三、核心竞争力分析 公司长期深耕于印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器 等四大产品领域，始终坚持以市场需求为导向，以技术和质量为根本，以客户服务为保障， 不断增强自身的核心竞争力。所构筑形成的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：

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内容: 1、较强的创新研发能力 公司将研发创新能力视为企业发展的最根本推动力，不断深化以公司的省级重点工程技 术研究开发中心、省级企业技术中心以及国家级博士后科研工作站为主体的全员创新活动， 持续增强自身的创新研发能力。连年来，公司已研发掌握了多项行业领先的核心技术，主持、 参与了多项国家标准、行业标准的制定，累计获得专利授权200项，其中发明专利授权62项， 被评列为国家级创新型企业、国家级高新技术企业。 报告期内，公司继续开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动86项，并有40项 完成研发并投入生产应用，9项突破关键技术并部分应用于企业生产过程；当年获得国家专利 授权31项（其中：发明专利12项，实用新型19项），并有1项专利获得汕头市专利奖金奖；有 1项产品新评定为广东省高新技术产品；公司则顺利通过广东省创新型企业、广东省战略性新 兴产业骨干企业重新认定，属下的汕头超声显示器（二厂）有限公司顺利通过国家级高新技 术企业重新认定。雄厚的创新研发能力，为企业发展注入源源不断的动力。 2、优良的品质保障优势 在质量管理方面，公司秉承稳妥扎实的一贯风格，经过不断探索质量管理新方法、培训 提升质量管理人员素质、升级配套质量检测设施等努力，有效地构筑出事前预防、事中监测、 事后检验的严密的质量控制体系。目前公司四大类型产品已全部通过ISO9001质量体系认证， 其中3类产品通过ISO14001环境体系认证，3类通过ISO/TS16949质量体系认证，2类通过美国 UL认证，1类通过QC080000认证。连年有QC小组获评 “电子信息行业优秀质量管理小组一等 奖”和“广东省优秀质量管理小组”称号。雄厚的品质优势，既显著地降低了企业的生产经营成 本，更为公司在客户中品牌形象的树立提供了有力保障。 3、良好的客户服务能力 公司坚持践行“客户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”的企业服务宗旨，将“客户 满意”列为公司首要的服务目标，采取强化内部管理和外部联络两手并举的措施，不断打造提 升自身的客户服务能力。在内部管理方面，公司通过持续强化研发部门、制造部门、品质部 门、采购部门与市场部门的协调联动机制，不断加快公司整体的市场响应速度，提高产品的 技术和品质水平。在外部联络方面，公司不断完善国内外销售服务网点的建设，在美国、欧 洲、日本等国家和地区均设有办事处，建成了较为完善的销售服务网点，不断提升为客户服 务的便利性；并与国内外众多知名终端厂商建立了长期稳定的合作关系，积累了丰富的优质 客户资源。经努力，已打造了及时、准确、高效的客户服务体系，构筑出了良好的客户服务 能力。 4、深厚的品牌形象积淀 公司长期入围中国电子信息百强企业、 全国电子元件百强企业排序， 在各相关行业中的产 品均以“技术先进、品质优良、服务到位”的显著特点而被客户所认可，印制板“CCTC”商标和 平板显示器件“SLCD”商标，同时被评定为“广东省著名商标”，在行业中享有较高的知名度， 积淀了深厚的品牌形象。 “汕头超声”超声仪器品牌已深深地植根于客户的脑海之中，各主要 产品因此被评定为“广东省名牌产品”。

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内容: 第四节 管理层讨论与分析

内容: 一、概述 报告期内，全球经济增长疲缓，新兴经济体呈现明显的分化格局，国际大宗商品价格持续 走低，对国内出口贸易产生诸多不利影响；此外，国内宏观经济环境处于下行阶段，整体消 费需求不足，这对电子行业造成了较大的冲击。智能手机、平板电脑等全球性消费类电子产 品整体增长乏力，通信系统、工控等电子产品需求趋稳，但市场竞争相对激烈，公司在市场 开拓面临严峻考验。面对不利的外部环境，公司积极采取相关措施，从降低能耗、优化工艺 流程、改善品质、提升劳动生产效率等方面着手，开展多个研发项目，提升产品附加值水平， 以最大限度降低外部环境的不利影响；另外，公司加大车载、工控、家电等领域的布局，挖 掘潜在客户，有效提升车载、工控、智能家居在公司产品总量的比例，使公司产品结构更加 顺应国内外市场需求的发展趋势，符合行业技术发展方向，并充分发挥企业自身优势和资源 条件。与此同时，加快触摸屏技改项目的投产，提高产能规模，综合提升企业竞争力。虽然 公司为克服困难在经营方面做了不懈的努力，人民币贬值一定程度上也增加了公司的汇兑收 益，但受宏观经济环境差、行业竞争激烈、家电与车载等领域电容屏市场应用处于培育阶段 等因素影响，整体订单需求不足，加上新项目投产初期生产处于磨合状态，营销、生产成本 较高等原因，导致项目投产后较大幅度亏损，拉低公司整体盈利水平，致使全年营业收入、 净利润均较去年下降。2015年公司实现营业收入363,889.44万元，归属于母公司的净利润 9,139.18万元，同比分别下降了8.6%和42.87%。 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 报告期内，公司实现营业收入363,889.44万元，比上年度同期下降8.6%，主要原因系受外部经 济环境影响,整体订单需求比上年减少。 报告期内，公司营业成本为299,038.45万元，比上年度同期下降6.6%，主要原因系营业收入减 少和生产成本上升。 报告期内，销售费用为10,849.83万元，比上年度同期增加1.63%，主要原因系职工薪酬和运输 费用上升所致。 报告期内，管理费用为38,042.77万元，比上年度同期增加3.88%，主要原因系职工薪酬和社保 费用等支出增加所致。 报告期内，财务费用为-2,926.22万元，比上年度同期下降183.71%，主要原因系受人民币相对 美元贬值产生汇兑收益因素。 报告期内，研发投入为11,535.48万元，比上年度同期下降10.65%，主要原因系研发项目不同, 投入略有变化。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年度同期增加79.79%，主要系本期购买商品接 受劳务支付的现金较上年减少。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年度同期下降69.71%，主要原因系本期在建工 程相对上期减少。 报告期内， 筹资活动产生的现金流量净额上年度同期下降129.45%， 主要原因系系上期因非公

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内容: 开增发股票资金到位,而本期没有此项业务。

内容: 2、收入与成本 （1）营业收入构成

内容: （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

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内容: 液晶显示器 覆铜板 分地区 国内主营业务收 入 国外主营业务收 入（含港澳）

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 √ 适用 □ 不适用 半固化片仓库年终结余比2014年增加较多， 主要为12月底较多客户半固化片要求推迟到元旦后交货， 不存在大量超储积压情 况。

内容: （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

内容: （5）营业成本构成

内容: 行业和产品分类 单位：元 2015 年 行业分类 电子元器件制造 业 电子元器件制造 业 项目 金额 主营业务 2,980,579,390.23 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 99.64% -6.58% 2014 年 同比增减

内容: 其他业务

内容: 主营业务成本构成分析 项目 直接材料 职工薪酬 制造费用

内容: 贸易外购商品

内容: 合计

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内容: （6）报告期内合并范围是否发生变动

内容: □ 是 √ 否

内容: （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

内容: （8）主要销售客户和主要供应商情况

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内容: 3、费用

内容: 4、研发投入

内容: √ 适用 □ 不适用

内容: 2015年，公司继续坚持以市场需求为导向，深入推进前瞻性技术研发、产品结构优化、专 利保护布局、技术成果应用转化等多方面的创新活动。2015年全年，公司共开展新产品、新 工艺、新材料等技术研究开发活动86项，其中已有40项完成研发并投入生产应用，9项已突破 关键技术并部分应用于企业生产过程，为企业持续发展提供源源不断的动力。

内容: 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 5、现金流

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内容: 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 现金及现金等价物净增加额

内容: 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金较上年减少。 2、本报告期内投资活动现金流出、及投资活动产生的现金流量净额均较上年大幅减少，系本年度在建工程投入比上年大幅 减少。 3、本报告期内筹资活动现金流入、及筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额均较上年大幅减少，系上 期因非公开增发股票资金到位，而本期没有此项业务。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期经营活动现金流量净额35,063.53万元， 比本期净利润12,213.19万元， 多22,850.34万元， 主要系固定资产折旧19,451.52 万元，资产减值准备2,080.17万元，以及无形资产摊销、长期待摊费摊销等影响净利润，但不产生实际现金流出所致。

内容: 三、非主营业务分析

内容: 四、资产及负债状况

内容: 1、资产构成重大变动情况

内容: 货币资金

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内容: 2、以公允价值计量的资产和负债

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值

内容: 项目

内容: 期初数

内容: 本期购买金额 本期出售金额

内容: 期末数

内容: 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

内容: 五、投资状况

内容: 1、总体情况

内容: 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

内容: 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

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内容: 4、金融资产投资 （1）证券投资情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

内容: （2） 持有其他上市公司股权情况

内容: 公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源 成本（元）数量（股） 交通银行 商业银行 21,795,739 15,737,632 .00 象屿股份 其他 499,173.08 134,548 0.01% 134,548 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目

内容: （3）衍生品投资情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

内容: 5、募集资金使用情况

内容: （1）募集资金总体使用情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 用募集资 用募集资 金总额 金总额 报告期内 累计变更 累计变更 变更用途 用途的募 用途的募 的募集资 集资金总 集资金总 金总额 额 额比例 尚未使用 尚未使用募集 募集资金 资金用途及去 总额 向 尚未使用的募 非公开发 2014 年 行股票项 目 74,997.56 12,533.62 71,186.77 0 22,676.66 30.24% 4,437.82 集资金存放于 银行开立的专 项账户， 将继续 用于募集资金 投资项目建设。 0 闲置两 年以上 募集资 金金额

内容: 募集年份 募集方式

内容: 募集资金 总额

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内容: 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2013] 1552 号）核准，公司于 2014 年 3 月通过向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）9653 万股，发行价格为每股人民币 8.01 元， 募集资金合计 773,205,300.00 元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计 23,229,671.85 元，公司实际募集资金净额 749,975,628.15 元。 信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 对募集资金到位情况验证， 并出具了编号为 XYZH/2013GZA2083 的《验资报告》 。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司已经累计使用募集资金 711,867,733.62 元，其中：置换先期已投入募集资 金投资项目的自筹资金 285,599,228.71 元， 直接投入募集资金项目 426,268,504.91 元； 募集资金专户尚未使用募集资金余额为 44,378,217.48 元（包括募集资金利息收入扣除手续费净额 6,270,322.95 元） 。

内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: 本报告期 投入金额

内容: 覆铜板产品结构优化 技术改造项目

内容: 电容式触摸屏扩产技 术改造项目 承诺投资项目小计 超募资金投向 无 合计

内容: 电容式触摸屏产业化建设项目因试产时间较原计划延长，由于市场需求疲软，订单不足，项目产出 未达到计划进度或预 放量和产品价格受到影响，未能达到预期收益；覆铜板产品结构优化技术改造项目因厂房建设，设 计收益的情况和原因 备到货、安装、调试周期较原计划延长，未能按计划投产；电容式触摸屏扩产技术改造项目因设备 （分具体项目） 采购周期较原计划延长，由于市场需求疲软，订单不足，项目产出放量和产品价格受到影响，未能 达到预期收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用

内容: 超募资金的金额、 用途 不适用 20

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况

内容: 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况

内容: 适用 公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为 285,599,228.71 元。根据《深圳证券交 募集资金投资项目先 易所主板上市公司规范运作指引》 的有关规定， 2014 年 4 月 4 日召开的公司第六届董事会第十二 经 期投入及置换情况 次会议审议通过，公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换，信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为 XYZH/2013GZA2090《关于超声电子募集资金项目先期 投入情况鉴证报告》 。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 适用 金结余的金额及原因 2014 年 3 月收到项目募集资金，各项工程建设及设备购置正按有关计划进行中。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户，将继续用于募集资金投资项目建设。

内容: 2015 年本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况， 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

内容: （3）募集资金变更项目情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后项目 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 目 诺项目 资金总额 际投入金额 (1) 覆铜板产品 高性能特种 结构优化技 覆铜板技术 术改造项目 改造项目 电容式触摸 高性能特种 屏扩产技术 覆铜板技术 改造项目 合计 改造项目 -22,676.66 11,437.95 23,227.31 -15,343.66 6,261.47 16,487.18 107.45% 7,333 5,176.48 6,740.13 91.92% 截至期末实 截至期末投 项目达到预 际累计投入 金额(2) 资进度 (3)=(2)/(1) 定可使用状 态日期 变更后的项 本报告期实 是否达到预 目可行性是 现的效益 计效益 否发生重大 变化

内容: 0否

内容: 否

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内容: 由于市场形势发生了变化，汽车、工控、智能家居家电等产品对配套应用电容式触摸 屏的需求日趋强烈，为了提高募投资金的使用效率，更好地保护投资者利益，结合公 司发展需要，公司经过研究，将募投项目“高性能特种覆铜板技术改造项目”变更为投 资建设“覆铜板产品结构优化技术改造项目”、“电容式触摸屏扩产技术改造项目”。公 司于 2014 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审 变更原因、 决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》 ，同意本次变更部分募集资金投向， 并于 2014 年 5 月 9 日提交公司 2013 年度股东大会审议批准后实施。上述情况详见公 司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网 2014 年 4 月 19 日披露的《广东汕头超声 、 电子股份有限公司第六届十三次董事会会议决议公告》 （公告编号：2014-012）《广东 、 汕头超声电子股份有限公司六届八次监事会会议决议公告》 （公告编号：2014-013） 、 《广东汕头超声电子股份有限公司关于变更募集资金投资项目投向的公告》 （公告编 号：2014-016）和 2014 年 5 月 10 日披露的《广东汕头超声电子股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》 （公告编号：2014-023） 。 覆铜板产品结构优化技术改造项目因厂房建设，设备到货、安装、调试周期较原计划 未达到计划进度或预计收益的情况 延长，未能按计划投产；电容式触摸屏扩产技术改造项目因设备采购周期较原计划延 和原因(分具体项目) 长，由于市场需求疲软，订单不足，项目产出放量和产品价格受到影响，未能达到预 期收益。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用

内容: 六、重大资产和股权出售

内容: 1、出售重大资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

内容: 2、出售重大股权情况

内容: 七、主要控股参股公司分析

内容: √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 汕头超声印 有限公司 公司类 型 主要业务 主要从事高密度多层印 销售 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

内容: 制板（二厂）子公司 制线路板的研制、 生产和

内容: 汕头超声印 子公司 主要从事双面及多层印

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 制板公司 制线路板的研制、 生产和 美元 销售 主要从事单色、 彩色 STN 汕头超声显 示器（二厂）子公司 有限公司 型液晶显示器及模块、 TFT 型液晶显示器模块、2120 万 591,367,800. 223,021,933. 732,332,506. 15,366,832.8 14,125,422.0 电阻式触摸屏（TP） 、电 美元 容式触摸屏（CTP）及模 块的研制、生产和销售 汕头超声显 示器技术有 子公司 限公司 主要从事液晶显示器及 模块、触摸屏产品、平板 44000 显示器及模块的研制、 万元 生 产和销售 主要从事 TN 和 STN 液 晶显示器及模块以及触 研制、生产和销售 1110 万 179,699,140. 101,928,161. 158,225,610. 34 61 52 摸屏传感器（sensor）的 美元 9,597,237.31 7,174,357.36 817,028,596. 553,588,065. 483,805,776. -52,338,601. -37,379,741. 34 64 60 04 91 23 26 39 9 0

内容: 汕头超声显 示器有限公 子公司 司

内容: 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明

内容: 汕头超声印制板（二厂）有限公司是本公司与香港汕华发展有限公司合资的中外合资企 业，是本公司的控股（75%）子公司。该公司主要从事高密度多层印制线路板的研制、生产 和销售。本年度，受美元升值、日本经济萎缩、各经济体复苏不稳定等环境因素影响，全球 智能手机出货量增速下降，PC出货放缓，加上PCB厂家扩建，行业不同程度地出现产能过剩 和压价抢单情形。有利的方面是，汽车电子需求持续升温。对此，公司以市场为导向，将主 打消费类电子产品市场逐步转变为高可靠性的汽车电子产品市场，有效地回避了消费类电子 产品市场需求下滑的负面影响，但高难度板件、任意层互联板件大量增加，对原有的工艺技 术和品质管控体系有更严格的要求，增加了产品生产成本。为此，公司开展一系列品质改善 活动，致力于完善汽车板管控体系，组织技术团队进行项目攻关，在技术研发、成本控制方 面取得较大突破。并通过建立客户代表制度，满足客户个性化需求，进一步巩固战略客户， 通过内外部联动配合，最大限度消除行业不利影响，使全年销售得以保证，但仍难抵挡外部 激烈竞争带来的价格下滑影响，致使公司整体盈利水平下降。本年度，公司实现营业收入 87,627.92万元，净利润4435.04万元，同比分别下降7.31%和27.35%。 汕头超声印制板公司是本公司与香港汕华发展有限公司合资的中外合资企业，是本公司 的控股（75%）子公司。该公司主要从事双面及多层印制线路板的研制、生产和销售。本年 度，公司继续强化工艺制程稳定性，开展多样化建设活动，完善设备维护管理体系，深入挖 掘产能，提升了整体工作效率；另外，公司利用长期以来传统市场积累的优质客户资源，调 整产品结构，订单毛利率维持较高的水平，加上下半年人民币贬值带来一定的汇兑收益，因 此获得较好的经营业绩。本年度，公司实现营业收入93,905.75万元，净利润8482.18万元，同 比分别增加0.41%和56.03%。 汕头超声显示器（二厂）有限公司是本公司与香港朗杰国际有限公司合资的中外合资企 业，是本公司的控股（75%）子公司。该公司主要从事单色、彩色STN型液晶显示器及模块、 TFT型液晶显示器模块、电阻式触摸屏（TP）、电容式触摸屏（CTP）模块的研制、生产和 销售。本年度，消费类电子产品市场需求总体下滑，加上TFT产品价格下降，刺激了彩色显

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内容: 示屏需求，黑白LCD屏市场受到挤压。面对不利形势，公司进行一系列的客户结构调整，为 客户提供一站式方案，维护重点客户，减少盈利能力较低的手机产品业务，扩大车载产品比 例，并努力完善质量管理体系和供应链体系，满足客户对车载、工控、仪表类产品高可靠性、 质量高标准等要求，但因报告期产品价格持续下滑，导致公司营业收入和净利润均受到较大 的影响。 本年度， 公司实现营业收入73,233.25万元， 净利润1,412.54万元， 同比分别下降33.34% 和62.62%。 汕头超声显示器技术有限公司是本公司的全资子公司。该公司主要从事触摸屏传感器 （sensor）、电容式触摸屏（CTP）模块、平板显示器及模块研制、生产和销售。2015年度， 受外部经济环境影响，电容屏需求相对预期有较大落差，产能过剩导致行业竞争恶化，市场 空间受到越来越多的限制，目前电容屏最大的目标市场仍然为手机等消费类电子产品领域， 但由于技术发展变化快，手机市场竞争充分，对上游产业的要求更为严格，TFT厂商低价大 力推广oncell、incell等产品，这对公司的OGS和GG类产品均构成直接的竞争。同时在iphone6 的影响下，2.5D盖板在中高端手机日渐成为标配，一定程度上制约了OGS的需求；然而利好 方面是，消费者已逐渐适应电容屏应用方面的使用体验，电容式触摸屏在家电、车载等产品 领域的需求稳步增加。对此，公司积极推进项目的建设，同时提前做好市场布局，利用原有 良好的车载客户基础及技术积累，积极配合客户前期的研发、设计工作，现已有多款前装车 载产品实现量产。报告期内，电容式触摸屏扩产技术改造项目于2015年6月底正式投产，新增 了年产10万平方米电容式触摸屏的产能，进一步扩大公司在车载、工控、智能家居等领域电 容屏的生产规模。但由于智能手机浪潮已经过去，且家电和车载电容屏市场处于培育阶段,订 单不足，加上新项目投产初期必须承担整个项目基础配套运行费用分摊，生产设备处于运行 磨合状态，生产、营销成本相对较高等原因，导致项目投产后较大幅度亏损。本年度，公司 实现营业收入48,380.58万元，净利润亏损3737.97万元，营业收入同比分别增加8.91%，净利 润下降392.55%。 汕头超声显示器有限公司是本公司与香港明骏有限公司合资的中外合资企业，是本公司 的控股 （75%） 子公司， 该公司主要从事TN和STN液晶显示器及模块以及触摸屏传感器 （sensor） 的研制生产和销售。本年度，单色LCD模块方面，公司主攻仪器仪表、工控、车载等领域， 同时致力于开拓产品质量要求较高的海外客户，市场需求较为稳定；而在触摸屏（sensor）产 品则面临竞争压力，公司以多批、少量的产品为主线，保持较高的产能利用率，但生产线竞 争力不足制约了触摸屏（sensor）业务的拓展，给公司业绩带来一定的负面影响。本年度，公 司实现营业收入15,822.56万元，净利润717.44万元，同比下降23.92%和33.84%。 八、公司控制的结构化主体情况

内容: 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2015年全球经济增长疲缓，新兴市场面临较大的调整压力，电子元器件行业总体上呈现 平稳发展态势，局部市场升温。中国电子信息产业发展的基本面仍较为良好，中国工业4.0、 智慧制造、智能领域不断扩大，信息化以及网络化快速发展也催生各种新型电子科技产品的 出现，如可穿戴设备、智能家居产品、智能汽车、虚拟现实系统、多种功能的传感器、基于 语音和图像的交互系统等，这也将拉动高阶HDI、高技术要求的印制线路板、电容式触摸屏 和液晶显示器件产品的需求，电子元器件行业将从中获得新的发展机遇。

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 本公司主导产品隶属于电子元器件两个细分行业， 分别是印制板行业和液晶显示器行业。 印制电路板方面分析： 2015年，受欧美经济持续疲软、全球经济恢复低于预期的影响，新兴经济体呈现明显的 分化格局，中国经济增长减速，产业链条与经济结构调整影响了出口贸易，这对电子行业造 成一定的冲击，全球智能手机出货量增长首次出现个位数增幅。但长远看，随着电子信息产 品更新换代，智能手机、平板电脑需求仍处于上升阶段，PCB下游电子信息产业良好的发展 势头仍是PCB产业成长的基础。智能终端产品的发展带动了HDI板的发展，消费电子进一步 走向小型化、高精密化和多功能化，使得高阶HDI设计及应用成为这些产品的主流；加上整 车市场发展和汽车电子化程度的提高，智能汽车管理系统、汽车多媒体交互系统等应用发展 迅猛，PCB产品在汽车电子领域的应用也越来越广，这给PCB的发展注入了源源不断的动力。 公司具有强大的技术研发能力以及完整的工艺链，具备不同的印制板生产线，可接单产 品跨度大，产能覆盖HDI板、任意层互连板、高密度多层板以及快板业务，具备较强的竞争 实力。公司将充分发挥多年市场储备的优势，深化与汽车电子客户合作，适时调整策略，开 发无人机、移动医疗等新型市场，使企业在现有发展的基础上有所突破。 液晶显示器方面分析： 在显示屏领域，全球TFT产能扩张加快，应用于低端消费类电子市场的显示屏产品竞争 激烈，而应用于车载、家电、仪表等领域的黑白显示屏，基于高可靠性的要求，需求较为稳 定。 在触控领域，智能手机、平板电脑、触控笔电等全球性消费电子产品增长缓慢，手机市 场对上游产业要求越来越严格，电容屏技术呈现多头发展趋势，更新换代速度加快，行业竞 争日益激烈；在车载、智能家居等领域，电容屏需求日益旺盛。公司显示器业务的OGS产品 及玻璃Sensor具有可靠性高、光学性能好等优势，适用于车载、家电、工控等领域，因此， 公司凭借良好的客户基础及技术积累，在定位中高端市场，保持核心业务优势的同时，以技 术、服务为重点，提供客制化的解决方案，积极配合客户在车载、智能家居、办公等产品应 用领域研发、设计工作，通过与高端TFT厂商合作，在全球车载体系中寻求更多机会，规避 竞争激烈的消费类电子产品市场，提升公司的整体盈利能力，为中长期发展打下良好的基础。 2、未来公司发展战略 公司将以现有扎实的产业技术应用能力和优良的品质保障能力为依托，紧紧抓住当前国 际产业布局正在深化调整和国内外高端电子信息市场需求快速发展所形成的战略机遇，不断 提高企业自主创新能力，加快产品结构调整步伐，在全力推动现有产品业务更进一步向国际 产业分工链条高端升级发展的同时，适时切入新兴产业领域，积极培育新的经济增长亮点， 从而大幅度提高公司国际竞争力， 为最终将公司打造成为以“技术先进、 品质优良、 绿色环保” 而著称的国际一流、国内顶尖的电子信息产品制造及服务商而不断努力。 3、公司回顾前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 近年来， 电子产品在智能移动终端的应用越来越广， 推动电子元器件行业快速发展。 2015 年公司主要在技术、规模效益、产业链更新等方面进行全方位布局，提高公司核心竞争力， 实施差异化产品竞争策略，积极培育新兴市场，保证公司稳健经营的同时为后续发展打下良 好的基础。 经营计划完成情况： 募集资金投资项目方面： 公司电容式触摸屏扩产技术改造项目于2015 年6月底正式投产，形成年产10万平方米的电容式触摸屏产能；覆铜板产品结构优化技术改造 项目由于厂房建设、 设备到货、 安装、 调试周期较原计划延长， 预计将于2016年4月正式投产。 市场拓展方面，公司加大对高端通讯、家电、车载电子与工控等市场的开发力度，挖掘优质 品牌客户，并持续优化客户结构和产品结构。技术研发与创新方面，2015年度公司获得专利 授权共31项，这些技术的研发和应用对增强公司竞争实力和长远发展有着重要意义。财务管

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内容: 理方面，公司采用财务监控机制，加强内部成本控制意识，提升公司综合管理水平。公司在 2014年度报告中提出的2015年度预计实现销售收入44.75亿元，成本36.88亿元，费用5.74亿元 的经营计划，2015年度实际完成计划的81.32%、81.08%、80.08%。 4、新年度经营计划 2016年度，公司将全面强化技术革新和品质管控，加强内部管理，优化市场布局，寻找 行业新的发展契机， 进一步提高企业经营水平。 2016年度， 预计销售收入37.47亿元， 成本30.80 亿元，费用5.17亿元，比上一年度实际完成同比增长2.96%、2.99%和12.38%。新年度主要工 作如下： （1）加快募集资金项目的投资和量产进程，从技术、规模效益等方面提升公司核心竞争 力和持续盈利能力； （2）通过生产流程革新，持续改进生产工艺，降低生产成本，通过自动化、智能化提高 生产效率； （3）定位高端市场，提升产品附加值，推进业务结构调整，强化产业链配套管理； （4）加大潜在客户的开发力度，重点开发工控、车载、智能家居等供应链客户，充分挖 掘行业中成长的细分市场； （5）细化财务核算体系，完善在财务、生产、供应系统方面的控制，采用信息化等管理 手段，加强公司内部控制管理体系，提高公司经营管理水平和抗风险能力； （6）通过合理的资源配置，实现各个业务单元协同增效，协调发展； （7）以市场为导向，开展新技术研发项目，推动新兴技术的产业化应用进程； （8）积极完善中高层管理人员和技术骨干激励绩效机制。 能否实现取决于市场状况 （上述经营计划、 经营目标不代表公司对2016年度的盈利预测， 变化、经营团队的努力程度等因素，存在不确定性） 5、维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金来源、资金成本及使用情况说明 （1）维持公司当前业务并完成在建的投资项目所需的资金计划68000万元，以股权融资 资金和银行贷款以及公司自有资金投入。 （2） 公司为实现未来发展战略所需的资金计划112000万元， 其中用于重大资本支出85000 万元，用于项目配套流动资金27000万元。资金计划于2016年－2018年投入使用。未来资金来 源安排：本公司提取的固定资产折旧和税后利润留用资金，以及股权或债务融资等多途径融 资渠道筹集资金。 6、 根据重要性原则披露原则可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的 所有风险因素如下： 未来公司主要面临的风险因素是：宏观经济波动、新技术更新换代提速、市场竞争激烈、 劳动力成本攀升等方面带来的压力和影响。 针对上述风险因素，公司将积极采取以下措施应对：一是提高设备自动化程度，优化工 艺流程，降低生产成本；二、加大技术研发力度，密切关注新行业、新技术的出现，应对行 业发展变化快速做足准备；三是扩大公司产品的应用领域，减少单一领域产品行业竞争及更 替给公司带来的经营风险；四是及时与客户对帐、协商，以确保货款及时回收，减少货款坏 帐风险。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

内容: 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 接待时间 2015 年 05 月 26 日 2015 年 01 月 01 日-2015 年 12 月 31 日 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量

内容: 接待方式 实地调研 机构

内容: 接待对象类型

内容: 调研的基本情况索引 详情可见深交所互动易上的投资者关 系活动记录表 公司生产经营情况 1 1 0 0

内容: 电话沟通

内容: 个人

内容: 是否披露、透露或泄露未公开重大信息

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内容: 第五节 重要事项

内容: 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

内容: 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 公司2014年度利润分配方案经2015年5月8日召开的2014年度股东大会审议通过后， 公司于 2015年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》刊登2014年年度权益分派实施公告。2014 年利润分配方案为：每10股派送现金1.00元（含税），股权登记日为2015年6月24日，除息日 为2015年6月25日。前述利润分配方案已经执行完毕。

内容: 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 是 是 是 是

内容: 是

内容: 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况

内容: 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》、《公司未来三年分 红规划（2015-2017年）》等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况: 1、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2015年12月31日公司股本 536,966,000股为基数,每10股派送现金0.20元（含税）。 2、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2014年12月31日公司股本 536,966,000股为基数,每10股派送现金1.00元（含税）。 3、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2014年3月31日公司股本 536,966,000股为基数,每10股派送现金1.00元（含税）。

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

内容: √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 现金分红占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为： 2015 年 12 月 31 日公司股本 536,966,000 股为基数,每 10 股派送 以 现金 0.20 元（含税） 。 0 0.2 0 536,966,000 10,739,320.00 671,767,238.40 100.00%

内容: 三、承诺事项履行情况

内容: 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

内容: √ 适用 □ 不适用 承诺事由 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 为避免与广东汕头超声电子股份有限 公司发生同业竞争， 汕头超声电子 （集 首次公开发行或再融 资时所作承诺 汕头超声电 子(集团)公 书面承诺 司 团）公司作出如下承诺：1、将不直接 或间接参与经营任何与股份公司经营 2011年09 的业务有竞争或可能有竞争的业务； 月 28 日 2、 现有的正常经营的或将来成立的全 资附属公司、持有 51%股权以上的控 股子公司和其他实质上受其控制的公 长期 正在履行承 诺 汕头超声电 司 汕头超声电子（集团）公司承诺未来 2015 年 05 月 26 日 6 个月 已履行完毕 票。 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 子(集团)公 书面承诺 连续六个月内不再减持超声电子股

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 司将不直接或间接从事与股份公司有 实质性竞争的或可能有实质性竞争的 业务；3、集团公司及附属公司从任何 第三方获得的任何商业机会与股份公 司经营的业务有竞争或可能有竞争， 则集团公司将立即通知股份公司，并 尽力将该商业机会让予股份公司。 汇天泽投资 有限公司 股权激励承诺 李大淳、林 诗彪、陈东 书面承诺 屏 其他对公司中小股东 所作承诺 汕头超声电 子（集团） 书面承诺 公司 承诺是否按时履行 是 汕头超声电子（集团）公司拟在未来 一个月内增持超声电子股份不低于 160 万股，占超声电子总股本比例 0.30%。 2015 年 07 月 09 日 1 个月 已履行完毕 公司高管承诺 2015 年度暂不减持所 持有超声电子股份。 2015 年 07 月 09 日 5 个月 已履行完毕 非公开发行股份锁定承诺：本次认购 2014 年 书面承诺 的股票从新增股份上市首日起 12 个 月不转让。 03 月 27 日 12 个月 已履行完毕

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

内容: 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

内容: 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 30

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 5 贺春海、陈莹 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 70

内容: 报告期内，公司聘请信永中和会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，支付报酬为40万 元。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十一、破产重整相关事项

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

内容: 十二、重大诉讼、仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: 十三、处罚及整改情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

内容: 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

内容: 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 务到期未清偿等情况。 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

内容: 十六、重大关联交易

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: √ 适用 □ 不适用 关联交 易定价 原则 关联交 占同类 获批的 关联交 易金额 交易金 交易额 易价格 （万 元） 额的比 度（万 例 元） 是否超 关联交 过获批 易结算 额度 方式 可获得 的同类 披露日 交易市 价 2015 年 公司关于日常 24 04 月 18 关联交易的公 日 告、定期报告 期 披露索引

内容: 关联交易 关联关 关联交 关联交 方 系 易类型 易内容

内容: 汕头超声 电子 (集 团)公司

内容: 接受控 控股股 股股东 接受综 东 提供的 合服务 劳务 接受关 联方提 接受综 供的服 合服务 务 销售覆 铜板

内容: 支票或 汇票

内容: 汕头超声 控股股 物业服务 东关联 公司 方

内容: 支票或 汇票 288

内容: 2015 年 公司关于日常 04 月 18 关联交易的公 日 告、定期报告

内容: 汕头超声 控股股 向关联 电路板有 东关联 方销售 限公司 方 产品

内容: 支票或 汇票 4.74

内容: 2015 年 公司关于日常 04 月 18 关联交易的公 日 告、定期报告

内容: 汕头高威 控股股 向关联 电子有限 东关联 方销售 公司 方 产品

内容: 销售印 制板

内容: 支票或 汇票 12.56

内容: 2015 年 公司关于日常 04 月 18 关联交易的公 日 告、定期报告

内容: 汕头超声 控股股 向关联 电路板有 东关联 方购买 限公司 合计 大额销货退回的详细情况 方 产品

内容: 购买单 面板

内容: 2015 年 公司关于日常 04 月 18 关联交易的公 日 --告、定期报告 --

内容: 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的， 在报告期内的 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用）

内容: 公司在年初对日常关联交易进行预计，预计接受控股股东汕头超声电子（集团）公司综合服 务 24 万元、向关联方汕头超声物业服务公司接受综合服务 300 万元、向关联方汕头超声电 路板有限公司销售覆铜板 50 万元、向关联方汕头高威电子有限公司销售印制板 50 万元、向 关联方汕头超声电路板有限公司购买单面板 130 万元。 无

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

内容: 3、共同对外投资的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

内容: 4、关联债权债务往来

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

内容: 5、其他重大关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

内容: 十七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

内容: （2）承包情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

内容: （3）租赁情况

内容: √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明

内容: 根据公司及子公司与控股股东汕头超声电子(集团)公司签定的《房屋租赁协议》、《土地使用权租赁 协议》及补充协议，报告期内，公司支付给汕头超声电子(集团)公司办公楼租赁费775,510元、土地

内容: 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

内容: 2、重大担保

内容: （1）担保情况

内容: 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） 0 0 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 担保类型

内容: 担保期

内容: 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 0 0

内容: 公司与子公司之间担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 汕头超声显示器有限 2010 年 08 公司 月 28 日 5,996 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 2011 年 07 月 13 日 2015 年 11 月 17 日 2015 年 12 月 16 日 2015 年 07 月 03 日 2015 年 02 月 09 日 2015 年 03 月 10 日 2015 年 04 月 23 日 2015 年 11 月 11 日 2015 年 10 月 08 日 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 汕头超声显示器有限 2013 年 04 公司 月 17 日

内容: 汕头超声显示器有限 2013 年 04 公司 月 17 日

内容: 汕头超声显示器有限 2013 年 04 公司 月 17 日

内容: 汕头超声显示器（二 2013 年 04 厂）有限公司 月 17 日

内容: 汕头超声显示器（二 2013 年 04 厂）有限公司 月 17 日

内容: 汕头超声显示器（二 2013 年 04 厂）有限公司 月 17 日

内容: 汕头超声显示器（二 2013 年 04 厂）有限公司 月 17 日

内容: 汕头超声显示器（二 2013 年 04 厂）有限公司 月 17 日

内容: 汕头超声显示器（二 2013 年 04

内容: 汕头超声显示器（二 2014 年 04 厂）有限公司 月 19 日

内容: 汕头超声印制板（二 2013 年 04 厂）有限公司 月 17 日

内容: 汕头超声印制板（二 2013 年 04 厂）有限公司 月 17 日

内容: 汕头超声印制板（二 2013 年 04 厂）有限公司 月 17 日

内容: 汕头超声印制板（二 2013 年 04 厂）有限公司 月 17 日

内容: 汕头超声印制板（二 2013 年 04 厂）有限公司 月 17 日

内容: 汕头超声印制板（二 2015 年 09 厂）有限公司 汕头超声印制板公司 月 30 日 2014 年 04 月 19 日 2014 年 04 月 19 日

内容: 汕头超声显示器技术 2014 年 08 有限公司 月 09 日

内容: 汕头超声显示器技术 2014 年 08 有限公司 月 09 日

内容: 汕头超声显示器技术 2014 年 08 有限公司 月 09 日

内容: 四川超声印制板有限 2015 年 04 公司 月 18 日

内容: 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）

内容: 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 54,800

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 126,296

内容: 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 65,796

内容: 子公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1） 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3） 0 0 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 0 0

内容: 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 对未到期担保， 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 采用复合方式担保的具体情况说明 无 无 0 0 0 0 126,296 17,700 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 65,796 23.12% 54,800

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

内容: 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

内容: 十八、其他重大事项的说明

内容: 为积极响应中国上市公司协会倡议，稳定公司股价，切实维护全体股东利益，促进资本市场健康稳定 发展，公司及控股股东采取以下措施：1、公司高管承诺2015年度暂不减持所持有超声电子股份。2、2015 年7 月17日-20日，公司控股股东汕头超声电子（集团）公司通过“海通资管汕头超声电子定向资产管理计 划”在深圳证券交易所交易系统增持公司股份共计1,604,800股，占本公司总股本的 0.30%。

内容: 重要事项概述 公司高管承诺暂不减持公司股 份 披露日期 2015年07月09日 临时报告披露网站查询索引 详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕 头超声电子股份有限公司关于公司高管承诺暂不减持公司股份的公 告》（公告编号：2015-017） 公司控股股东增持本公司股份 2015年07月09日 详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕 头超声电子股份有限公司关于公司控股股东拟增持本公司股份的公 告》（公告编号：2015-018） 2015年07月21日 详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕 头超声电子股份有限公司关于公司控股股东增持本公司股份的公告》 （公告编号：2015-019） 2015年08月11日 详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕 头超声电子股份有限公司关于控股股东增持本公司股份计划实施完毕 的公告》（公告编号：2015-020）

内容: 十九、公司子公司重大事项

内容: 报告期内，公司秉承“客户满意、员工满意、股东满意、社会满意”的企业宗旨，遵循“团 结奉献、诚信敬业、务实高效、开拓奋进”的企业精神，在搞好经营和保证股东利益的同时， 积极保护员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、扶危济困 等公益事业，促进公司与社会之间的和谐发展。

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用

内容: 二十一、公司债券相关情况

内容: 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 单位：股 本次变动前 数量 96,623,10 9 2、国有法人持股 42,000,00 0 54,623,10 9 39,530,00 0 境内自然人持股 15,093,10 9 二、无限售条件股份 440,342,8 91 1、人民币普通股 440,342,8 91 536,966,0 00 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 公司于2014年3月发行人民币普通股限售期满（2015年3月底）解除限售，有限售条件股份减少96,530,000股，无限售条件股 份增加96,530,000股；中国证券登记结算有限公司深圳分公司对离任董事李大淳先生、莫少山先生、许统邦先生(2015年10 月20日离任)原解锁股份进行锁定，有限售条件股份增加15,875股，无限售条件股份减少15,875股。综上，报告期内有限售条 件股份合计减少96,514,125股，无限售条件股份合计增加96,514,125股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 39 比例 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转 股 其他 小计 本次变动后 数量 比例

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用

内容: 申银万国证券股 份有限公司

内容: 中国长城资产管 理公司 昆仑健康保险股 份有限公司-万能 保险产品 李大淳

内容: 按规定对高管持 2016 年 4 月 19 股实施限售 日

内容: 按规定对高管持 2016 年 4 月 19 股实施限售 按规定对高管持 日 -

内容: 股实施限售 按规定对高管持

内容: 按规定对高管持 2016 年 4 月 19 股实施限售 日

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期末表决权 恢复的优先股股 44,919 东总数 （如有） （参 见注 8） 年度报告披露日 前上一月末表决 0 权恢复的优先股 股东总数 （如有） （参见注 8） 0

内容: 报告期末普通 股股东总数

内容: 年度报告披露日 45,382 前上一月末普通 股股东总数

内容: 汕头超声电子（集 团）公司 中央汇金资产管 理有限责任公司 申万宏源证券有 限公司 谢演灵 张秀 陈万源 刘彩香 兵工财务有限责

内容: 其他 其他 其他 其他 其他 其他

内容: ①前十位股东中，国有法人股东汕头超声电子（集团）公司与其它股东未存在关联关 系。②前十名股东中，未知股东相互间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 上述股东关联关系或一致行动的说 明 司收购管理办法》中规定的一致行动人。③汕头超声电子（集团）公司报告期初持有 本公司股份 17164.2341 万股， 2015 年 5 月减持了 1050.5341 万股， 2015 年 7 月通过“海 通资管汕头超声电子定向资产管理计划”增持了 160.48 万股，截止期末合并持有本公 司股份 16274.18 万股。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 汕头超声电子（集团）公司 中央汇金资产管理有限责任公司 申万宏源证券有限公司 谢演灵 张秀 陈万源 刘彩香 兵工财务有限责任公司 李辉 谭益洋 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 162,741,800 人民币普通股 17,298,500 人民币普通股 5,122,200 人民币普通股 3,700,000 人民币普通股 3,576,895 人民币普通股 3,515,230 人民币普通股 2,830,000 人民币普通股 2,650,000 人民币普通股 2,548,700 人民币普通股 2,095,900 人民币普通股 数量 162,741,800 17,298,500 5,122,200 3,700,000 3,576,895 3,515,230 2,830,000 2,650,000 2,548,700 2,095,900

内容: ①前十位股东中，国有法人股东汕头超声电子（集团）公司与其它股东未存在关联关 系。②前十名股东中，未知股东相互间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况如下: 张秀通过其普通证券账户持有 公司股份 5,200 股、 信用交易担保证券账户持有公司股份 3,571,695 股； 陈万源通过其

内容: 前 10 名普通股股东参与融资融券业 普通证券账户持有公司股份 938,900 股、信用交易担保证券账户持有公司股份 务情况说明（如有） （参见注 4） 2,576,330 股； 刘彩香通过其普通证券账户持有公司股份 0 股、 信用交易担保证券账户 持有公司股份 2,830,000 股；谭益洋通过其普通证券账户持有公司股份 1,595,900 股、 信用交易担保证券账户持有公司股份 500,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

内容: 控股股东性质：地方国有控股 42

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负 责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 主营：货物进出口、技术 进出口（法律、行政法规 禁止的项目除外，法律、 行政法规限制的项目须取 得许可后方可经营） 超声 ； 仪器的租赁。兼营：电子 产品及电话通信设备、电 汕头超声电子（集团）公司 李大淳 1992 年 12 月 16 日 器机械及器材、 普通机械、 19272041-5 仪器仪表、电子玩具、塑 料制品的制造、加工；金 属材料，建筑材料、百货， 化工及化工原料（化学危 险品除外） ，五金交电；电 子、电话通信设备的修理 （范围中凡涉专项规定持 有效专批证件方可经营） 。 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

内容: 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 汕头市国资委 实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） （股）

内容: 任期起始 任期终止 期初持股 日期 2000 年 日期 2015 年 30,326 数（股）

内容: 其他增减 期末持股 变动 （股）数（股）

内容: 董事;副 总经理 董事;董

内容: 1997 年 现任 男 日 2015 年 现任 男 日 2009 年 离任 男 日 2009 年 离任 男 日 2015 年

内容: 事会秘 书;副总 经理 离任外部 董事

内容: 2009 年 离任 男 日

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 2015 年 王铁林 外部董事 现任 男 日 2015 年 李业 独立董事 现任 男 日 2015 年 李映照 独立董事 现任 男 日 2015 年 沈忆勇 独立董事 现任 男 日 监事会主 席 2012 年 现任 男 日 2009 年 陈汉真 监事 现任 男 日 2009 年 郑爱哲 离任监事 离任 女 日 2015 年 许闻 监事 现任 女 日 2007 年 吕佳鹏 总工程师 现任 男 日 2006 年 林琪 财务总监 现任 男 日 合计 ------

内容: 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 姓名 李大淳 担任的职务 董事长 类型 任期满离任 日期 2015 年 10 月 20 日 2015 年 10 月 20 日 报告期内任职期满 原因

内容: 报告期内职务发生变更，现担任的职务为董事长

内容: 2015 年 10 月 20 报告期内任职期满

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 日 许统邦 外部董事 任期满离任 2015 年 10 月 20 日 2015 年 10 月 20 日 2015 年 10 月 20 日 2015 年 10 月 20 日 2015 年 10 月 20 日 2015 年 10 月 20 日 报告期内任职期满

内容: 报告期内职务发生变更，现担任的职务为外部董事

内容: 报告期内职务发生变更，现担任的职务为外部董事

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

内容: 许统广先生 1964年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司营业代表、市场部副经理、 经理，汕头超声印制板公司副总经理兼汕头高威电子有限公司总经理；2002年6月至2007年5月任印制板事 业部副总经理，2006年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事，2007年5月至2009年10月任广东汕 头超声电子股份有限公司副总经理，2009年10月至2015年10月任广东汕头超声电子股份有限公司总经理； 2009年获汕头市劳动模范称号；现任本公司董事长。 莫翊斌先生 1968年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司工程师、制造部主管、制造 部经理；1998年起任广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂总经理。2005年获得汕头市十佳“青年科技 带头人”荣誉称号、2006年获得汕头市“劳动模范”称号。现任广东汕头超声电子股份有限公司总经理、覆铜 板厂总经理。 林诗彪先生 1963年出生，硕士学位，高级工程师。历任工程师、总经理办公室副主任，汕头超声电 子（集团）公司副总工程师，1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理，2002年1月 至2002年9月任汕头超声仪器研究所所长，曾被评为广东省优秀工程技术研究开发中心主任；现任汕头市 高新技术企业协会副会长、广东省电子行业协会常务理事，本公司董事、副总经理。 陈东屏先生 1968年出生，研究生毕业，北京大学工商管理硕士。历任汕头超声电子（集团）公司总 经理秘书，汕头超声电子（集团）公司团委副书记、书记，广东汕头超声电子股份有限公司战略发展部经 理、证券部经理，1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事会秘书，2006年10月起任广东汕头 超声电子股份有限公司副总经理；现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。 陈国英先生 1947年出生，大学本科毕业，高级工程师。历任华南理工大学讲师，广东省电子工业局 副处长，蕉岭县人民政府副县长，广东省电子机械工业厅副处长，广东省经济贸易委员会处长，广东省信 息产业厅处长，广东平板显示产业促进会会长，广东省电子行业协会会长，深圳市德赛电池科技股份有限 公司独立董事， 2009年10月-2015年10月任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事； 现任广东汕头超声电 子股份有限公司外部董事。 王铁林先生 1963年出生，博士学位，高级会计师，会计学教授。历任北京林业大学经济管理学院教 师，深圳中洲会计师事务所会计师，深圳三九房地产（集团）有限公司财务总监，深圳赛博韦尔软件产业 园有限公司副总经理、财务总监，深圳国华盛投资有限公司财务总监，香港永冠投资有限公司财务总监，

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 厦门旭飞投资股份有限公司独立董事， 深圳市现代经济研究会秘书长， 2007年起任广东金融学院教师， 2009 年10月-2015年10月任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事； 现任广东金融学院教授、 广东汕头超声电 子股份有限公司外部董事。 李业先生 1952年出生，博士学位。历任华南工学院管理工程系副系主任，华南理工大学工商管理 学院教授、副院长，华商基金管理有限公司独立董事，珠海及成通讯科技股份有限公司独立董事，国义招 标股份有限公司独立董事，广州橡胶企业集团有限公司独立董事，2011年11月起任广州智光电气股份有限 公司独立董事；现任广东省企业社会责任研究会副会长、中国高校市场学研究会常务理事、广东经济学会 常务理事、广东省管理现代化成果评审委员会专家、广州智光电气股份有限公司、广东汕头超声电子股份 有限公司独立董事。 李映照先生 1962年出生，博士学位，会计学教授。历任中国会计学会高级会员，广东省审计学会理 事，广东省管理咨询协会咨询顾问，广东省经信委、广东省科技厅、广州市科技局项目评审专家，美国 《Technology and Investment》、《国际会计前沿》杂志编委，2008年5月至2014年6月任广州友谊集团股份 有限公司独立董事，2011年4月起任广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事，2013年3月起任深圳格林美 高新技术股份有限公司独立董事，2013年11月起任浙江上风实业股份有限公司独立董事，2014年8月起任 中金岭南有色金属股份有限公司独立董事；现任华南理工大学工商管理学院教授、广东天龙油墨集团股份 有限公司独立董事、深圳格林美股份有限公司独立董事、浙江上风高科实业股份有限公司独立董事、中金 岭南有色金属股份有限公司、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。 沈忆勇先生 1966年出生，本科毕业于华南师范大学政法系，研究生毕业于复旦大学并获法律硕士学 位。1989 年6月起在汕头大学任职，现任汕头大学副教授、硕士生导师，兼任汕头市法学会常务理事、汕 头仲裁委员会仲裁员。2011年9月起任广东光华科技股份有限公司独立董事，2015年6月起任广东嘉达早教 科技股份有限公司独立董事，2015年10月20日起任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。 黄泽斌先生 1958年出生，大学专科毕业，助理经济师，历任汕头超声电子仪器公司行政部副经理, 汕 头超声电子(集团)公司房产部经理、企管部经理和物业部经理；2008年3月起任汕头超声电子(集团)公司副 总经理；2012年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司监事会主席；现任本公司监事会主席、汕头超声 电子(集团)公司副总经理。 陈汉真先生 1966年出生，硕士学位，高级工程师；1989年6月至2002年7月任汕头超声印制板公司职 员、主管、QA经理，2002年7月至2007年5月任汕头超声印制板公司品质部经理，2007年5月起任汕头超声 印制板（二厂）有限公司总经理，2009年2月起任广东汕头超声电子股份有限公司监事；现任本公司监事、 汕头超声印制板（二厂）有限公司总经理。 许闻女士 1977年出生，硕士学位，会计师；1999年参加工作，历任审计员、审计专责、内审主管； 2009年起任广东汕头超声电子股份有限公司内审室内审主管；现任广东汕头超声电子股份有限公司监事、 内审室内审主管。 吕佳鹏先生 1957年出生，硕士学位，高级工程师。历任汕头超声显示器有限公司副主任、部门经理、 副总经理；2002年1月至2007年5月任汕头超声显示器有限公司总经理，2007年5月起任广东汕头超声电子 2004 股份有限公司总工程师； 1994年获汕头市科技进步突出贡献特等奖， 1996年获汕头市科技进步一等奖， 年被评为汕头市优秀拔尖人才；现任本公司总工程师。 林琪先生 1970年出生，大学本科毕业，会计师。曾任汕头超声电子（集团）公司财经部经理助理， 1997年9月至2006年9月任广东汕头超声电子股份有限公司财务部经理助理，2006年10月至2009年10月任广 东汕头超声电子股份有限公司财务经理，2009年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司财务总监；现任 本公司财务总监。

内容: 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 担任的职务 黄泽斌 汕头超声电子（集团）公司 副总经理 2008 年 03 月 19 日 领取报酬津贴 否

内容: 在其他单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人 在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬根据《公司章程》、《公司薪酬与考核管理 员报酬的决策程序 制度》、《公司董事及高管人员薪酬方案》、《公司独立董事制度》、《公司监事薪酬方案》等 执行，由董事会或股东大会进行决定。 董事、监事、高级管理人 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的报酬根据公司制定的《公司章程》、《公司薪酬 员报酬确定依据 与考核管理制度》、《公司董事及高管人员薪酬方案》、《公司独立董事制度》、《公司监事薪 酬方案》等有关规定确定，并对高级管理人员实行年薪制，薪酬与公司效益挂钩。 董事、监事和高级管理人 报告期内，公司现任、离任董事、监事和高级管理人员共20人，实际在公司领取报酬有19人。截 员报酬的实际支付情况 止 2015年12月31日，董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为1158.29万元。

内容: 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 李大淳 许统广 莫翊斌 莫少山 林诗彪 陈东屏 许统邦 张建中 陈国英 张声光 王铁林 李业 李映照 职务 离任董事长 董事长 董事;总经理 离任董事 董事;副总经理 董事;董事会秘 书;副总经理 离任外部董事 离任外部董事 外部董事 离任独立董事 外部董事 独立董事 独立董事 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 性别 年龄 任职状态 59 离任 51 现任 47 现任 58 离任 52 现任 47 现任 75 离任 61 离任 68 现任 70 离任 52 现任 63 现任 53 现任 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 154.72 否 142.29 否 72.53 否 151.68 否 94.31 否 94.31 否 7.9 否 7.9 否 0否 8否 10.4 否 2.6 否 2.6 否 50 方获取报酬

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内容: 沈忆勇 黄泽斌 陈汉真 郑爱哲 许闻 吕佳鹏 林琪 合计

内容: 独立董事 监事会主席 监事 离任监事 监事 总工程师 财务总监 --

内容: 男 男 男 女 女 男 男 ---

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 1、员工数量、专业构成及教育程度

内容: 母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他人员 合计 教育程度 教育程度类别 大专及以下学历 本科学历 硕士学历 博士学历 合计 数量（人） 5,350 861 120 1 6,332 51 专业构成人数（人） 4,031 115 1,619 42 361 164 6,332 499 5,833 6,332 6,332 155

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内容: 公司遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则制定公司薪酬制度，严格按 照《中华人民共和国劳动合同法》及《广东省工资支付条例》等国家和地方的劳动法律法规 规定，在工资分配管理中综合考虑社会物价水平、员工为公司所作的贡献大小以及公司支付 能力等因素确定员工工资，足额按时发放员工薪酬。

内容: 公司一直高度重视员工的培训和发展工作，实行人员分层化、方法多样化、内容丰富化的 培训政策，从知识、技能、系统理解与创造力等对员工实施培训。2015年度，公司按照培训 计划组织开展现场管理、质量管理体系、工艺技术交流、员工素质提升、管理技能提升、企 业文化等培训业务，采取外派学习和内部讲座、交流会、现场教练式师带徒等多种形式，持 续对生产一线员工、工程技术人员、业务人员及管理人员等进行培训，整体实施情况良好。

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内容: 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及 《公司章程》的要求，切实加强公司内部控制管理，充分发挥公司董事会各委员会的作用， 强化信息披露工作规范，严格控制内幕信息，规范公司运作，积极搞好投资者关系管理，不 断提高公司治理水平。 目前，公司治理的实际情况与中国证监会有关文件要求对比不存在差异，治理结构较为 完善，制度健全，公司运作规范。

内容: 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

内容: 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 本公司在业务、机构、人员、资产、财务等方面与控股股东独立分开。业务方面：独立从 事无损检测仪器、印制线路板、液晶显示和触控器件、覆铜板的研制生产和销售业务，拥有 自主经营能力。控股股东没有经营上述业务。机构方面：公司拥有独立的办公室、人力资源 部、战略发展部、证券部、计划财务部、内部审计部、信息管理中心、物业管理部，具有独 立的办公场所，以上各机构部门按公司管理制度规定的职责独立运作，不受控股股东控制。 人员方面：公司设有专门机构管理劳动、人事及工资方面的工作。公司高级管理人员、财务 人员均不在控股股东兼职。资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施， 拥有独立完整的工业产权、非专利技术、独立商标等无形资产，本公司的采购及销售系统由 本公司独立拥有。财务方面：公司设有独立的财会部门，建成独立的会计核算体系和财务管 理制度，在银行有独立的账户。 三、同业竞争情况

内容: 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期股东大会情况

内容: 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 《中国证券报》 证 、 《 券时报》及巨潮网 《中国证券报》 证 、 《 券时报》及巨潮网

内容: 2014 年度股东大会 年度股东大会 2015 年第一次临时 股东大会

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内容: 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

内容: 五、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 陈国英 张声光 王铁林 李业 李映照 沈忆勇 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 本报告期应参加 董事会次数 4 4 4 2 2 2 现场出席次数 2 3 2 1 1 1 以通讯方式参加 次数 1 1 1 1 1 1 委托出席次数 1 0 1 0 0 0 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 0否 0否 0否 0否 0否 0否 2

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

内容: 公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事的权利，忠 实履行独立董事的义务，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，加强与董事会其他成员、 监事会、高级管理人员联系和沟通，注意听取公司管理层汇报，积极关注公司运作及信息披 露工作，独立履行职责，对公司日常经营、制度完善、战略规划等方面提出了专业性建议， 对报告期内公司发生的关联交易、聘任高管人员等重要事项均发表了独立、公正意见，对公 司财务及生产经营活动进行了有效监督， 维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

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内容: 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、董事会下设的审计委员会的履职情况 报告期内，审计委员会严格按照《中国证券监督管理委员会公告》、《公司审计委员会 年度审计工作规程》等文件的要求履行了相关工作程序，现就相关履职情况汇总如下： （1）关于对公司财务报告的两次审议意见 2016年1月15日，审计委员会审阅了计财部编制的2015年度财务会计报表，形成审阅意 见：公司编制的财务会计报表真实反映了公司生产经营成果和财务状况，同意以此财务报表 为基础开展2015年度的财务审计工作。 2016年3月14日，审计委员会再次审阅财务会计报表，形成书面意见：公司2015年度财 务会计报表真实反映了公司生产经营成果和财务状况，同意以此财务报表为基础制作公司 2015年度报告及年度报告摘要；同时要求会计师事务所按照审计计划尽快完成审计工作并出 具审计报告，以保证公司如期披露2015年度报告。 （2）对会计师事务所审计工作的督促情况 在年审会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与年审会计师事务所经过初步协商， 确定了公司2015年度审计时间和工作安排；2016年1月15日，信永中和会计师事务所正式进场 开始审计工作；2016年3月14日，信永中和会计师事务所出具初步审计意见，同日，审计委员 会要求信永中和会计师事务所按照审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2015年 度报告；2016年4月21日，公司2015年度财务报表的审计报告定稿，信永中和会计师事务所出 具《公司2015年度审计报告》、《公司内部控制审计报告》、《公司2015年度募集资金年度 存放与使用情况鉴证报告》、《关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明》。 （3）关于对会计师事务所从事年度审计服务工作及内部控制审计中介机构工作的总体 评价 公司聘请的信永中和会计师事务所在为公司提供审计服务工作及内部控制审计中介机 构工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按规定履行相关审计程序，完成 了公司2015年年度报告的各项审计工作和内部控制审计中介机构工作。 2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定认真履 行职责，对高管2015年度经营业绩考核指标进行了设定，并对本报告的董事、监事和高管人 员薪酬情况进行了审核，薪酬与考核委员会认为公司披露的董事、监事、高级管理人员薪酬 真实、合理，不存在违反公司薪酬管理制度的情形。 七、监事会工作情况

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况 在考评方面，本公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度；在激励机制方面，本公 司对高级管理人员实行年薪制，薪酬与公司效益挂钩。公司将不断探索和创新，积极研究其 他激励模式，完善公司高级管理人员的激励机制。

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内容: 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

内容: 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 （1）出现下列情形的，认定为公司存 在非财务报告相关内部控制的重大缺 （1）出现下列情形之一的，一般认定财务 陷：①在重大决策、重大事项、重要人 事任免及大额资金使用等方面， 缺乏民 报告内部控制存在重大缺陷： ①涉及董事、 主决策程序或决策不科学； ②违反国家 监事、高级管理人员的舞弊。②更正已公 法律、法规较严重；③重要业务缺乏制 布的财务报告。③外部审计机构发现当期 度控制或制度系统性失效， 给公司造成 财务报告存在重大错报，而内部控制在运 重大损失；④除政策性亏损原因外，企 行过程中未能识别该错报。④审计委员会 业出现连年亏损，持续经营受到影响； 和内部审计机构对内部控制的监督无效。 ⑤企业管理层人员或关键岗位人员大 （2）出现下列情形之一的，一般认定财务 量流失；⑥在媒体负面新闻频现；⑦内 报告内部控制存在重要缺陷：①当期财务 部控制评价的结果特别是重大或重要 报告存在重要错报，而内部控制在运行过 缺陷未得到整改；2） （ 出现下列情形的， 程中未能识别该错报，且错报金额达到重 应认定非财务报告内部控制重要缺陷： 要程度，未达到重大程度。②发现缺陷影 ①公司因管理失误发生重要财产损失， 响金额虽未达到和超过重要性水平，但从 而控制活动未能有效防范失误， 且错报 性质上看，仍应引起董事会和管理层重视 金额达到重要程度，未达到重大程度。 的错报。 （3）除上述认定为重大缺陷、重 ②财产损失虽未达到和超过重要性水 要缺陷情形外，其他的财务报告内部控制 平，但从性质上看，仍应引起董事会和 缺陷认定为一般缺陷。 管理层重视。 （3）除上述认定为重大缺 陷、重要缺陷情形外，其它的非财务报 告内部控制缺陷认为一般缺陷。 （1） 该缺陷可能导致企业的内部控制不能 定量标准 及时防止或发现并纠正财务报告错报的风 险； （2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合 该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能 导致的财产直接损失金额的大小。 88.78% 93.46% 2016 年 04 月 23 日 公告名称： 《广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》 ， 公告网站：巨潮网

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 可能导致的潜在错报金额的大小。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0

内容: √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，超声电子于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露

内容: 内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 04 月 23 日 内部控制审计报告全文披露索引 公告名称： 《公司内部控制审计报告》 ，公告网站：巨潮网 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否

内容: 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否

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内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准无保留审计意见 2016 年 04 月 21 日 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） XYZH/2016GZA20295 贺春海 审计报告正文 陈莹

内容: XYZH/2016GZA20295 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称超声电子）财务报表，包括2015年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是超声电子管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

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内容: 三、审计意见 我们认为，超声电子财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了超声电 子2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

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内容: 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益

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内容: 主管会计工作负责人：莫翊斌

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内容: 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、 利润总额 （亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.1702 0.1702 0.3119 0.3119 86,819,678.45 30,821,299.54 199,879,143.64 36,853,967.52 81,199.72 117,640,977.99 103,121.76 236,733,111.16 -4,572,116.23 39,905,247.40 -4,572,116.23 39,905,247.40

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：许统广 主管会计工作负责人：莫翊斌 会计机构负责人：林琪

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内容: 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益

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内容: 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 111,514,635.38 151,143,956.25

内容: 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 131,673,708.17 31,500,402.90 3,227,633,792.75 2,093,364,400.61 108,504,760.20 33,111,901.07 3,249,897,161.32 2,301,606,230.58 3,064,459,681.68 3,108,280,500.05 本期发生额 上期发生额

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内容: 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 本期金额 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 优先 永续 股 债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计

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内容: 536,96 一、 上年期末余额 6,000. 00 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 536,96 二、 本年期初余额 6,000. 00 三、 本期增减变动 金额 （减少以“－” 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他

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内容: 8、母公司所有者权益变动表

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内容: 5.08 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余额 上期金额 536,966, 000.00 1,424,639 ,073.72 60,483,50 2.77

内容: 1．股东投入的普 96,530,0 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 00.00

内容: 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余额 536,966, 000.00 1,424,639 ,073.72 65,299,21 8.16 71,275.13 71,275.13

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司(以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”)是经广东省 人民政府粤府函[1997]123号文批准，由汕头超声电子(集团)公司独家发起,并向社会公开发行股票，募

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内容: 集设立的股份有限公司。 本公司1997年8月经中国证监会批准发行社会公众股 6,500万股，发行后总股本为20,500万股。公 司于1997年10月8日在深圳证券交易所挂牌交易，股票证券代码为000823。 1998年9月公司股东大会通过1998年中期分配方案， 按10:3的比例派送红股及用资本公积按10:3的 比例转增股本，分配后公司总股本增至32,800万股。经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]147 号文批准，公司2000年向社会公众股股东配售3,120万股普通股，公司总股本增至35,920万股。 2007年3月公司股东大会通过2006年度利润分配方案，按每10股送0.8股的比例派送红股2,873.60 万股，分配后公司总股本增至38,793.60万股。 2007年10月25日经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司非公开发 行股票的通知》(证监发行字[2007]376号)批准，公司2007年12月非公开发行股票5,250万股普通股，公 司总股本增至44,043.60万股。 2013年12月13日经中国证券监督管理委员会《关于核准广东汕头超声电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2013] 1552号）核准，公司2014年3月非公开发行股票9,653万股普通股， 公司总股本增至53,696.60万股。 本公司经营范围为:制造、加工、销售超声电子仪器、仪器仪表、电子元器件、电子材料、家用电 器、通讯产品(不含通信终端)、电子计算机，超声电子仪器的技术服务，经营公司及下属控股企业自 产产品的出口业务、生产所需机械设备、零配件及原辅材料的进口业务。 本公司在报告期间内主营业务未发生重大变更。 本公司法人注册号为:440000000002374 本公司法定代表人:许统广 本公司注册地址:广东省汕头市龙湖区龙江路12号 本公司控股股东为汕头超声电子(集团)公司。汕头超声电子(集团)公司为全民所有制企业，主管 机关为汕头市国有资产监督管理委员会。本公司的实际控制人为汕头超声电子(集团)公司。 本公司股东大会是公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项 决议权。公司董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、 董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。 本集团合并财务报表范围包括本公司以及汕头超声显示器技术有限公司、汕头高威电子科技有限 公司2家全资子公司，控股子公司主要包括汕头超声印制板公司、汕头超声印制板(二厂)有限公司、汕 头超声显示器有限公司、汕头超声显示器(二厂)有限公司、深圳市华丰电器器件制造有限公司、四川 超声印制板有限公司等6家公司。 详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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内容: 本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计 准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

内容: 本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理 的。

内容: 五、重要会计政策及会计估计

内容: 具体会计政策和会计估计提示： 不适用

内容: 1、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。

内容: 本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

内容: 本集团以人民币为记账本位币。

内容: 4、 记账基础及记账原则

内容: 本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除可供出售金融资产以公允价值计量外，以历史成本 为计价原则。

内容: 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: 本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控

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内容: 制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资 本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计 量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担 的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次 交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被 购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认 净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合 并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

内容: 6、合并财务报表的编制方法

内容: 本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会 计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的 所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权 益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及 归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报 表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自 最终控制方开始控制时点起一直存在。 对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合 并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 为基础对子公司的财务报表进行调整。 本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价 款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于 剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价 值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之 间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合 收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

内容: 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

内容: 本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。 对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方 确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或

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内容: 按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交 易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

内容: 8、现金及现金等价物的确定标准

内容: 本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指 持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

内容: 9、外币业务和外币报表折算

内容: （1）外币交易 本集团外币交易按交易发生当月1日的外汇中间牌价将外币金额折算为人民币金额。于资产负债 表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或 生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入 当期损益。 （2）外币财务报表的折算 外币资产负债表中资产、 负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算； 所有者权益类项目除“未 分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的当 月1日的外汇中间牌价折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币 现金流量采用现金流量发生日的当月1日的外汇中间牌价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流 量表中单独列示。

内容: 本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 （1）金融资产 1）金融资产分类、确认依据和计量方法 本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交 易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组 合的一部分， 且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理； 属于衍生工具， 但是， 被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其 公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将 只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在

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内容: 确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以 公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具， 除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合 工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具 的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之 间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至 到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减 值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。 应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利 率法， 按照摊余成本进行后续计量， 其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失， 均计入当期损益。 可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其 他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以 及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在 活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计 入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产 形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时， 原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率 法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益 计入当期损益。 对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 按成本计量。 2）金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融 资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃 了对该金融资产控制。 企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控 制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价 及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和 未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止 确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期 损益。 3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产 的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （2）金融负债

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内容: 1）金融负债分类、确认依据和计量方法 本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其 他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 包括交易性金融负债和初始确认时指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的 利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 2）金融负债终止确认条件 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司 与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的 合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部 或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融 负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 本集团可供出售金融资产以主要市场的价格计量公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的 价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相 同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债 直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用 第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，xx（披露具体金融资产或负债的名称，下同）使用第 一层次输入值，xx（披露具体金融资产或负债的名称，下同）使用第二层次输入值，xx（披露具体金 融资产或负债的名称，下同）使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计 量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市 场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出 价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相 应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有 发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿 交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现 金流量折现法和期权定价模型等。

内容: 11、应收款项 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过 1000 万元的应收款项视为重大应收款项

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内容: 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

内容: 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账 准备

内容: （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

内容: 组合名称 账龄组合 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 应收账款计提比例 5.00% 10.00% 15.00% 25.00% 50.00% 100.00% 其他应收款计提比例 5.00% 10.00% 15.00% 25.00% 50.00% 100.00% 账龄分析法 坏账准备计提方法

内容: （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

内容: 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特 征的应收款项 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账 准备

内容: 本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量 严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行 偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。 对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入 当期损益。 对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项， 经本集团按规定程序批准后作为坏账损失， 冲销提取的坏账准备。

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内容: 本集团存货主要包括原材料、在途物资、在产品、库存商品、发出商品、委托加工材料等。 存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其 实际成本。 库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计 售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所 生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确 定。

内容: 本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。 本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动 的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为 对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董 事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间 发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断 对被投资单位具有重大影响。 对被投资单位形成控制的， 为本集团的子公司。 通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资， 在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的 初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。 通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的 报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同 一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取 得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最 终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达 到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调 整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。 通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权 的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取 得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为 一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增 投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原 权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产

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内容: 或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算 的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的 购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作 为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如 有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结 合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。 本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。 后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值 及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润， 按照应享有的金额确认为当期投资收益。 后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或 减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资 单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及 合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润 进行调整后确认。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的 长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投 资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改 按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差 额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采 用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施 共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益， 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施 共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和 处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投 资损益。 本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行 会计处理。 属于“一揽子交易”的， 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理， 但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差 额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

内容: 14、固定资产 （1）确认条件

内容: 本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资 产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建 筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他。

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内容: 类别 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其他 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 14－35 14 10 8 折旧年限 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 残值率 年折旧率 6.79%－2.71% 6.79% 9.50% 11.88%

内容: 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计 提折旧时采用平均年限法。

内容: （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

内容: 融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。 租入资产的入 账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。 能 够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租 赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

内容: 本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生 改变，则作为会计估计变更处理。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定 资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

内容: 在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值 结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

内容: 发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态 的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资 产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符 合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损 益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂 时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产 支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均

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内容: 17、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试

内容: 本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中， 购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投 资合同或协议约定的价值确定实际成本， 但合同或协议约定价值不公允的， 按公允价值确定实际成本。 土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按 预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按 其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于 每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定 的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿 命并在预计使用寿命内摊销。

内容: （2）内部研究开发支出会计政策

内容: 本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性， 分为 研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满 足下列条件的，确认为无形资产: 1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； 4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该 无形资产； 5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间 不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可 使用状态之日起转为无形资产列报。

内容: 本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等 项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无 论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值 损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的

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内容: 净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 出现减值的迹象如下: (1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌； (2)企业经营所处的经济、 技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大 变化，从而对企业产生不利影响； (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高， 从而影响企业计算资产预计未来现金流量 现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低； (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏； (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置； (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期， 如资产所创造的净现金流 量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等； (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

内容: 本集团的长期待摊费用包括固定资产改良工程支出，房屋装修费，生产场地改造费等。该等费用 在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊 余价值全部转入当期损益。固定资产改良工程支出，房屋装修费，生产场地改造费的摊销年限为5年。

内容: 20、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法

内容: 本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。 短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会 经费和职工教育经费等等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照 受益对象计入当期损益或相关资产成本。

内容: （2）离职后福利的会计处理方法

内容: 离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提 存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务 而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

内容: （3）辞退福利的会计处理方法

内容: 辞退福利是辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，企业决定解除与职工的劳动关系而给予的补

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内容: 偿，或为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，在实施时确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入 当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，折现后计入当期损益。

内容: 当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时 符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导 致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有 关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进 行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价 值进行调整以反映当前最佳估计数。

内容: 本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认政策 如下： （1）本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权 相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经 济利益很可能流入企业、 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时， 确认销售商品收入的实现。 （2）本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳 务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够 可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量 的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经 发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易 结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当 期损益，不确认提供劳务收入。 （3）与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用 权收入的实现。

内容: 23、政府补助 （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

内容: 政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的， 按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合 财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为 非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

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内容: （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

内容: 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相 关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

内容: 24、递延所得税资产/递延所得税负债

内容: 本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时 性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的 递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不 影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始 确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所 得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为 限，确认递延所得税资产。

内容: 25、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法

内容: 本集团在租赁开始日将租赁分为经营租赁和融资租赁。 经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。 本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直 线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为 收入。

内容: （2）融资租赁的会计处理方法

内容: 融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时， 在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资 租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确 认融资费用。

内容: 26、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更

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内容: 税种 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 计税依据 根据当期产品销售收入的 17%销项税额 扣减当期允许抵扣进项税额后计缴 当期提供服务收入 当期应缴增值税和营业税 应纳税所得额 当期应缴增值税和营业税 当期应缴增值税和营业税 17% 5% 1%或 7% 25% 3% 2% 税率

内容: 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 公司本部 四川超声印制板有限公司 深圳市华丰电器器件制造有限公司 汕头超声印制板公司 汕头超声显示器有限公司 汕头超声显示器技术有限公司 汕头高威电子科技有限公司 汕头超声印制板(二厂)有限公司 汕头超声显示器(二厂)有限公司 15% 15% 15% 15% 25% 25% 25% 15% 15% 所得税税率

内容: （1）本公司取得编号为GR201444000480号高新技术企业证书，享受2014年度—2016年度高新技术企 业所得税优惠政策，本年度企业所得税实际税率为15%。 （2）汕头超声显示器(二厂)有限公司取得编号为GR201544000045号高新技术企业证书，享受2015年 度—2017年度高新技术企业所得税优惠政策，本年度企业所得税实际税率为15%。 （3）深圳市华丰电器器件制造有限公司取得编号为GF201344200237号高新技术企业证书，享受2013 年度—2015年度高新技术企业所得税优惠政策，本年度企业所得税实际税率为15%。 （4） 汕头超声印制板公司取得编号为GR201444001429号高新技术企业证书， 享受2014年度-2016年度 高新技术企业所得税优惠政策，本年度企业所得税实际税率为15%。

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内容: （5）汕头超声印制板（二厂）有限公司取得编号为GF201444001443号高新技术企业证书，享受2014 年度-2016年度高新技术企业所得税优惠政策，本年度企业所得税实际税率为15%。 （6） 四川超声印制板有限公司取得编号为GR201351000048号高新技术企业证书， 享受2014年度-2016 年度高新技术企业所得税优惠政策，本年度企业所得税实际税率为15%。

内容: 本集团自用房产按照房产原值的70%为纳税基准， 税率为1.2%， 出租房产以租金收入为纳税基准， 税率为12%。 员工个人所得税由本集团代扣代缴。 公司控股子公司深圳市华丰电器器件制造有限公司按当期应缴增值税和营业税的1%计缴城市维 护建设税。

内容: 七、合并财务报表项目注释

内容: 截至2015年12月31日止，本集团期末货币资金余额中因开立信用证或汇票存入银行的保证金为 35,817,837.58元；上述货币资金因无法随时支付，故在流量表中不作为“现金及现金等价物”列示；除 此以外本集团不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

内容: 2、应收票据 （1）应收票据分类列示

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内容: （2）期末公司已质押的应收票据

内容: （3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

内容: 单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 262,229,024.46 262,229,024.46 期末未终止确认金额

内容: 3、应收账款 （1）应收账款分类披露

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 应收账款 1 年以内分项 坏账准备 计提比例

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内容: 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明：

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额 7,748,645.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式

内容: （3）本期实际核销的应收账款情况

内容: 单位： 元 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 东莞奥克斯通讯设 备有限公司 合计 应收账款核销说明： 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 按内控规定程序核 销 -款项是否由关联交 易产生 否 -核销金额 739,682.47

内容: （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

内容: 占应收账款年末余额 坏账准备年末余额 合计数的比例（%） 17.56 9,881,605.03

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内容: 第二名 第三名 第四名 第五名 合计

内容: 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 ——

内容: 4、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

内容: 单位名称 广州市悦瑞环境工程有限公司

内容: 与本公司关系 设备供应商

内容: 未结算原因 污水处理工程 款,项目尚未验 收

内容: （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

内容: 单位名称 单位一 单位二 单位三 单位四 单位五 合 计

内容: 与本公司关系 非关联 非关联 非关联 非关联 非关联 ——

内容: 账龄 1年以内 1年以内 1年以内 1--3年 1年以内 ——

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内容: 5、其他应收款 （1）其他应收款分类披露

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内容: （2） 其他应收账款种类说明

内容: 账龄5年以上其他应收款中，包括应收汕头高新区华诚丰田汽车特约维修有限公司980万元经营汽 车及配件的债权，该公司于2001年5月14日向公司作出了还款计划，计划至2004年12月底前还款580万 元，至2005年12月底前分期付还本金及欠息。由于汕头高新区华诚丰田汽车特约维修有限公司未能按 照还款计划偿还本息，公司在2001年度已计提100%坏账准备。 2005年6月，公司在多次催讨未果及汕头高新区华诚丰田汽车特约维修有限公司已被吊销营业执 照后，向法院提起诉讼，2005年11月6日汕头市龙湖区人民法院作出(2005)龙民三初字第435号判决， 判令汕头高新区华诚丰田汽车特约维修有限公司于判决生效之日起十日内退还公司人民币980万元。 判决生效后，由于汕头高新区华诚丰田汽车特约维修有限公司拒不履行生效判决，故公司依法向法院 申请强制执行。由于执行过程中没有发现汕头高新区华诚丰田汽车特约维修有限公司可供执行抵债资 产，法院于2006年3月6日作出(2006)龙执字第172号《民事裁定书》并中止案件执行。目前公司尚未收 回汕头高新区华诚丰田汽车特约维修有限公司任何款项，也未发现可用于抵债资产的情况。

内容: （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额 365,800.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式

内容: （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 应收出口退税 汕头高新区华诚丰 田汽车特约维修有 合作款 限公司(华诚丰田) 远东国际租赁有限 公司 博敏电子股份有限 公司 社会保险费 合计 融资租赁保证金 1,273,000.00 1 年以内、1-2 年 3.97% 79,100.00 9,800,000.00 5 年以上 30.54% 9,800,000.00 款项的性质 应收出口退税 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 50.45% 坏账准备期末余额 809,425.75

内容: 转让材料款 代收代付款 --

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内容: 6、存货 （1）存货分类

内容: （3） 存货跌价准备计提

内容: 项目 原材料 在产品 库存商品 发出商品

内容: 确定可变现净值的具体依据 可变现净值 可变现净值 可变现净值 可变现净值

内容: 本年转回或转销原因 生产领用

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内容: 8、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况

内容: （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

内容: （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

内容: （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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内容: 可供出售金融资产分类 期初已计提减值余额 期末已计提减值余额

内容: 单位： 元 本期增减变动 被投资单 位 期初余额 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 一、合营企业 二、联营企业 上海合颖 实业有限 公司 小计 5,734,672 .23 5,734,672 .23 合计 其他说明 5,734,672 .23 -124,198. 40 -124,198. 40 -124,198. 40 5,610,473 .83 5,610,473 .83 5,610,473 .83 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 期末余额 其他 减值准备 期末余额

内容: 注：控股子公司汕头超声印制板公司与江西金达莱环保股份有限公司、深南电路有限公司、恩达电路 (深圳)有限公司签订 《关于成立“上海合颖实业有限公司”的投资协议》 上海合颖实业有限公司于2012 ； 年10月25日成立，投资总额3000万元人民币，其中注册资金为1000万，资本公积金2000万元。汕头超 声印制板公司持有该公司20%股权。控股子公司自2013年起根据章程规定参与该公司重要经营决策， 故本年度对该项投资采用权益法核算。

内容: 10、固定资产 （1）固定资产情况

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

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内容: （2）通过融资租赁租入的固定资产情况

内容: （3）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 房屋建筑物 其他说明 账面价值 127,059,866.87 未办妥产权证书的原因 项目整体验收未完成，产权手续正在办 理中

内容: 11、在建工程 （1）在建工程情况

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内容: （2）重要在建工程项目本期变动情况

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内容: 12、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 3.本期减少金 额 （1）处置

内容: 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提

内容: 3.本期减少 金额 （1）处置

内容: 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提

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内容: 3.本期减少 金额 （1）处置

内容: 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.13%。

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内容: 15、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产

内容: （2）未经抵销的递延所得税负债

内容: （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

内容: 单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 33,532,856.86 10,861,859.23 期初互抵金额 或负债期初余额 19,528,151.96 11,654,373.91

内容: （4）未确认递延所得税资产明细

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内容: 16、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 年末保证借款48,180万元中： 公司为下属控股子公司短期借款合计47,800万元提供信用担保， 其中2,800万元由公司为汕头超声 显示器有限公司提供信用担保；400万元由公司为控股子公司四川超声印制板有限公司提供信用担保； 15,100万元由公司为控股子公司汕头超声显示器(二厂)有限公司提供信用担保； 10,000万元由公司为控 股子公司汕头超声显示器技术有限公司提供信用担保； 6,500万元由公司为汕头超声印制板公司提供信 用担保；13,000万元由公司为汕头超声印制板(二厂)有限公司提供信用担保。 深圳市高新投融资担保有限公司为深圳市华丰电器器件制造有限公司提供380万元信用担保。 截止2015年12月31日，公司无已到期未偿还的短期借款。

内容: 18、应付账款 （1）应付账款列示

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内容: （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

内容: 单位： 元 项目 镇江藤枝铜箔有限公司 东莞市拓搏复合材料有限公司 合计 其他说明： 一年以上应付账款合计金额如下: 期末余额 未偿还或结转的原因 806,030.88 质量纠纷未解决,押款待付 119,591.32 工程尚未验收 925,622.20 --

内容: 19、预收款项 （1）预收款项列示

内容: （2） 一年以上的预收款项金额

内容: （3）账龄超过 1 年的重要预收款项

内容: 单位： 元 项目 广东泰安房地产集团有限公司 北京畅达迅电力科技有限公司 伟创力电子科技（上海）有限公司 合计 期末余额 未偿还或结转的原因 1,125,000.00 尚未办妥手续 200,000.00 尚未开票结算 111,082.68 尚未开票结算 1,436,082.68 --

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内容: 20、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示

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内容: 单位： 元 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 短期借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 逾期金额 逾期原因 期末余额 102,147.22 626,872.21 729,019.43 期初余额 309,926.67 633,209.71 943,136.38

内容: 本公司截止2015年12月31日无已逾期未支付的利息

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 期末数为控股子公司应付外方股利，时间超过1年以上，因手续不完备无法支付。

内容: 24、其他应付款 （1）按款项性质列示其他应付款

内容: （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

内容: 单位： 元 项目 再投资退税款 四川艺精技术开发总公司 合计 其他说明 1年以上其他应付款金额合计： 期末余额 未偿还或结转的原因 603,550.85 手续未齐全 737,000.00 控股子公司的股东流动资金垫款 1,340,550.85 --

内容: 25、一年内到期的非流动负债

内容: 单位： 元 项目 一年内结转的政府补助 期末余额 2,522,822.32 期初余额 2,933,238.99

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 合计 短期应付债券的增减变动：

内容: 单位： 元 债券名称 其他说明： 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 提利息 销 本期偿还 期末余额

内容: 本 本年计入营业 年 外收入金额 新 增 补 助 金 额 150,000.00

内容: CTS-608便携 式涡流检测 仪项目 HDI用覆铜 板及半固化 片研发及产 业化项目 环保型高性 能覆铜板生 产技术改造 水处理工程 财政专项资 金补助 省战略性新 兴产业专项 计划 市战略性新 兴产业专项 计划 高性能触控 平板显示器 件生产技术 改造项目 电容式触摸 屏研发及产 业化 高品质STN、

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 27、长期借款 （1）长期借款分类

内容: 注：长期借款利率为3.35%。

内容: 28、长期应付款 （1）按款项性质列示长期应付款

内容: 单位： 元 项目 应付融资租赁款 其他说明： 期末余额 2,789,437.92 期初余额 1,983,050.15

内容: 长期应付款中的应付融资租赁款明细

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 单位名称 远东国际租赁有限公司

内容: 上述租赁事务由控股子公司汕头超声印制板公司及汕头超声印制板(二厂)有限公司法定代表人莫 少山为该项融资租赁提供担保。

内容: 年初余额 本年新增补 本年计入 其他变动* 助金额 营业外收 入金额 -

内容: 电容式触摸屏产业化建设项目 10,000,000.0 专项补助 0 优秀人才奖补贴 科技局拨付2014年科技计划项 目经费 高速高精度钢轨超声检测系统 研制项目 省财政企业研究开发补助金 HDI用覆铜板及半固化片研发 及产业化项目 环保型高性能覆铜板生产技术 改造 高速高精度钢轨超声检测系统 研制拨款 HDI项目开发及产业化 高密度互连（HDI）印制电路 1,000,000.00

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 板产业升级技术改造 2005年支持技术改造专项拨款 1,368,431.40 基金无偿资助 扬帆计划人才项目 水处理工程财政专项资金补助 省战略性新兴产业专项计划 市战略性新兴产业专项计划 高性能触控平板显示器件生产 技术改造项目 广东特支人才计划科技创新领 军人才专项资金 面向电容式触摸屏的精密视觉 检测装备项目 1,907,307.29 900,000.00 13,328,571.3 5 2,261,904.80 271,428.63 - 284,896.80 1,083,534.60与资产相关 - 203,571.48 1,703,735.81与资产相关 90,000.00 200,000.00与收益相关 810,000.00与资产相关

内容: 单位：元 本次变动增减（+、—） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 536,966,000.00 送股 公积金转股 其他 小计 536,966,000.00 期末余额

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

内容: 注：本年度增加数系以本公司净利润10％提取法定盈余公积金。

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

内容: 35、营业收入和营业成本

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 单位： 元 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 接受捐赠 政府补助 其他 合计 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 发放主体 汕市财工 [2011]269 号 《关于下达 省战略性新 兴产业专项 计划 第二批省战 略性新兴产 业发展专项 资金(高端新 型电子信息) 项目资金的 通知》 2015 年广东 省企业研究 粤科公示 开发省级财 [2015]31 号 政补助金 转汕头市龙 龙湖区财政 补助 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 因从事国家 否 否 607,810.00 与收益相关 否 否 999,000.00 与收益相关 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 否 1,071,428.64 600,000.01 与资产相关 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关 本期发生额 2,756.50 2,756.50 3,064.00 8,102,632.83 375,493.27 8,483,946.60 8,753,358.70 578,721.88 9,332,080.58 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 2,756.50 2,756.50 3,064.00 8,102,632.83 375,493.27 8,483,946.60

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 湖区 2015 年 预算存款户 促进口专项 （国库） 贴息项目入 营业外收入 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 龙湖财政局 2014 年科技 汕头市龙湖 兴贸与品牌 区财政局 建设补助 补助 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 收汕头市龙 湖区财政局 龙湖区财政 2014 年促进 预算存款户 补助 进口专项资 （国库） 金 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 高密度互连 （HDI）印制 电路板产业 升级技术改 造专项补贴 款 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 HDI 项目开 HDI 项目开 发及产业化 发及产业化 电子发展基 金 补助 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 关于批准资 高速高精度 钢轨超声检 测系统研制 助 2013 年度 第二批项目 的通知/华南 理工大学结 算户 收深圳市财 2014 年深圳 政库款节能 市节能环保 补助 因研究开发、 否 技术更新及 310,000.00 与收益相关 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 360,000.00 与收益相关 否 375,000.00 375,000.00 与资产相关 否 375,000.00 375,000.00 与资产相关 否 465,497.00 与收益相关 否 500,000.00 与收益相关

内容: 高密度互连 （HDI）印制 电路板产业 升级技术改 造

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 减排补助款 产业发展专 项资金产业 链关键环节 提升计划申 请指南、 《深 圳市人民政 府关于印发 深圳节能环 保产业振兴 发展规划 （2014-2020 年）》 ）（深府 〔2014〕32 号） 深圳市 、 《 人民政府关 于印发深圳 节能环保产 业振兴发展 政策的通知》 （深府 〔2014〕33 号） 。 广东省省级 财政支持技 术改造招标 项目 （省重点 技术改造项 目） 因从事国家 金平区财政 金平区财政 局"汕头市 局"汕头市 2014 下半年 2014 下半年 出口增量奖" 出口增量奖" 奖励 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 鼓励和扶持 基金无偿资 工信部财 助 [2009]453 号 特定行业、 产 补助 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 收工信局科 江油市工业 奖励 因研究开发、否 200,000.00 与收益相关 203,571.48 203,571.48 与资产相关 263,966.00 与收益相关 粤经贸函 【2005】897 补助 号 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 284,896.80 284,896.80 与资产相关 改造等获得 的补助

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 技进步奖金 和信息化局 技术更新及 改造等获得 的补助 汕市财工 [2012]256 号 市战略性新 兴产业专项 计划 《关于下达 2012 年汕头 市战略性新 兴产业扶持 专项资金的 通知》 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 财政局 2014 下半年出口 汕头市龙湖 增量专项资 区财政局 金 奖励 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 龙湖区财政 龙湖区财政 局"汕头市 局"汕头市 2014 年下半 2014 年下半 奖励 年出口增量 年出口增量 奖" 奖" 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 《关于下达 2012 年汕头 CTS-608 便 测仪项目 市科技经费 项目经费的 通知》/汕头 财政局 《关于转发 劳动保障等 部门<深圳市 收汕头龙湖 促进随军家 区财政局 属就业实施 奖励 2014 年上半 办法>的通 年进口增量 知》 （深政办 奖 2006163 号） 深圳市 、 《 人民政府关 于做好促进 125 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 否 150,000.00 与收益相关 携式涡流检 及科技计划 补助 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 150,000.00 与收益相关 158,932.00 与收益相关 168,126.00 与收益相关 178,571.40 59,523.80 与资产相关

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 就业工作的 意见》 （深府 200926 号） 因从事国家 收汕头市龙 湖区财政局 龙湖区财政 市 2014 下半 预算存款户 奖励 年进口增量 （国库） 奖 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） MPCB 研发 项目专项补 补助 贴款 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 因从事国家 鼓励和扶持 外贸稳增长 汕头市龙湖 调结构资金 区财政局 特定行业、 产 补助 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 龙湖区财政 龙湖区财政 局"汕头市 局"汕头市 2014 年上半 2014 年上半 奖励 年出口增量 年出口增量 奖" 奖" 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 汕头市龙湖 汕头市龙湖 财政局"2015 财政局"2015 年外经贸稳 年外经贸稳 奖励 增长调结构 增长调结构 专项资金" 专项资金" 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 金平区财政 金平区财政 局 2013 年广 局 2013 年广 东省加工贸 东省加工贸 易转型升级 易转型升级 补助 专项资金 （加 专项资金 （加 工贸易示范 工贸易示范 企业项目） 企业项目） 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 否 100,000.00 与收益相关 否 100,000.00 与收益相关 否 100,000.00 与收益相关 否 100,000.00 与收益相关 否 否 104,166.67 125,000.00 与资产相关 否 115,976.00 与收益相关

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 环保型高性 能覆铜板生 产技术改造 专项

内容: 粤经信电力 【2012】984 补助 号

内容: 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 因从事国家 鼓励和扶持 否 否 54,175.56 54,175.56 与资产相关

内容: 确认上半年 <深圳市环境 环保政府补 保护专项资 补助 助递延收益 金管理办法》

内容: 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 否 45,000.00 45,000.00 与收益相关

内容: 水处理工程 财政专项资 金补助递延 收益 <深圳市环境 保护专项资 补助 金管理办法》

内容: 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 广东省实施 标准化战略 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产 补助 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 否 25,000.00 55,000.00 与收益相关 否 45,000.00 45,000.00 与收益相关

内容: 2014 年广东 专项资金管 省技术标准 理办法的通 战略专项资 知粤财行 金 [2014]650号/ 汕头市质监 局

内容: HDI 用覆铜 板及半固化 片研发及产 业化项目(注 1)

内容: 信息产业部 电子发展基 金管理办公 室 补助

内容: 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 否 24,999.96 24,999.96 与资产相关

内容: 高性能触控 平板显示器 件生产技术 改造项目

内容: 汕市发改 （2010）136 补助 号 《中华人民

内容: 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 否 否 21,428.52 7,142.85 与收益相关

内容: 深圳地税返 共和国个人 还个税手续 所得税法》 奖励 费 (中华人民共 和国主席令 否 否 9,478.80 12,177.24 与收益相关

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 第四十四号) 第 11 条 因从事国家 2014 年促进 进口专项资 金进口贴息 项目（第一 期） 汕头市龙湖 区财政局 补助 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 "2014 年促进 进口专项资 金进口贴息 项目（第一 期）"资金 汕头市龙湖 区财政局 补助 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 因从事国家 鼓励和扶持 "2013 年汕头 市促进进口 专项资金" 汕头市龙湖 区财政局 特定行业、 产 补助 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 关于印发 《深 财政局区产 业发展专项 资金 （贷款贴 息） 圳市福田区 产业发展专 项资金支持 补助 现代服务业 实施细则》 的 通知 福府办 〔2012〕20 号 《深圳市福 福田区财政 局区产业发 展专项资金 （三新研发 支持） 田区产业发 展专项资金 管理办法》 、 <<深圳市福 田区产业发 展专项资金 支持科技创 新实施细 则>> 补助 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 否 400,000.00 与收益相关 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 否 383,700.00 与收益相关 否 741,465.00 与收益相关 否 2,392,247.00 与收益相关 否 1,850,672.00 与收益相关

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 因从事国家 鼓励和扶持 其他补助项 目 特定行业、 产 补助 业而获得的 否 补助 （按国家 级政策规定 依法取得） 合计 其他说明： -----8,102,632.83 8,753,358.70 -否 435,608.00 718,787.00 与收益相关

内容: 44、所得税费用 （1）所得税费用表

内容: （2）会计利润与所得税费用调整过程

内容: 单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 本期发生额 143,043,517.40 21,456,527.61

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 所得税费用 其他说明

内容: 详见附注七、32 其他综合收益。

内容: 46、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （3）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: （4）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 47、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少 （增加以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ---

内容: （2）现金和现金等价物的构成

内容: 48、所有权或使用权受到限制的资产

内容: 单位： 元 项目 货币资金 期末账面价值 受限原因

内容: 35,817,837.58 开立信用证、保函及银行承兑汇票保证

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 金 应收票据 固定资产 无形资产 合计 其他说明： 52,092,674.96 质押于银行用于开立银行承兑汇票 47,017,387.43 银行借款抵押物 24,699,959.74 银行借款抵押物 159,627,859.71 --

内容: 49、外币货币性项目 （1）外币货币性项目

内容: 本报告期合并范围未发生变化，与上年一致。

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内容: 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成

内容: 持股比例 子公司名称 汕头超声印制板 公司 汕头超声印制板 （二厂）有限公 汕头 司 汕头超声显示器 有限公司 汕头超声显示器 （二厂）有限公 汕头 司 汕头超声显示器 技术有限公司 深圳市华丰电器 器件制造有限公 深圳 司 汕头高威电子科 技有限公司 四川超声印制板 有限公司 汕头 汕头 贸易 100.00% 投资设立 深圳 制造业 70.00% 合并 汕头 汕头 制造业 100.00% 投资设立 汕头 制造业 75.00% 投资设立 汕头 汕头 制造业 75.00% 合并 汕头 制造业 75.00% 投资设立 主要经营地 注册地 业务性质 直接 汕头 汕头 制造业 75.00% 间接 合并 取得方式

内容: 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

内容: （2）重要的非全资子公司

内容: 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

内容: （3）重要非全资子公司的主要财务信息

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内容: （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

内容: 本公司使用企业集团资产和清偿企业集团债务不存在重大限制。

内容: 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

内容: 报告期本公司在子公司的所有者权益份额未发生变化

内容: 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

内容: 单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --综合收益总额 联营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 其他说明 ----124,198.40 -124,198.40 ---5,610,473.83 --213,501.12 -213,501.12 期初余额/上期发生额 -5,734,672.23

内容: 合营企业或联营企业名称 主要经 注册地 营地 上海合颖实业有限公司 上海 上海

内容: 持股比例（%） 直接 间接 15%

内容: 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 权益法

内容: 4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

内容: 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 136

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内容: 十、与金融工具相关的风险

内容: 本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、可供出售金融资产等，各项金融工具的 详细情况说明见附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理 政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之 内。 1. 风险管理目标和政策 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负 面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险 管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理， 并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 （1）市场风险 1）外汇风险 外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币、日元和欧元有 关，除本集团的几个下属子公司以美元、港币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民 币计价结算。本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。 2）利率风险 本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率 风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于2015年12月31日，本集团的带息债务 主要为人民币计价的浮动利率借款合同， 金额合计为70,000,000.00元， 及人民币计价的固定利率合同， 金额为487,030,000.00元。 3）价格风险 本集团以市场价格销售电子元器件制品，因此受到此等下游相应消费品价格波动的影响。 （2）信用风险 于2015年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履 行义务而导致本集团金融资产产生的损失。 为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回 收的款项计提充分的坏账准备。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账 款前五名金额合计561,225,671.00元。 本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 （3）流动风险 流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有 足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定 期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保 遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。 2、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具

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内容: 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、短期借款、应付款项、长期借款和长期 应付款。 （2）以公允价值计量的金融工具 以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:可供出售金融资产

内容: 母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 30.31% 表决权比例 31.97%

内容: 母公司名称 汕头超声电子(集 团)公司

内容: 本企业的母公司情况的说明

内容: 控股股东的注册资本及其变化 控股股东 汕头超声电子(集团)公司 年初余额 33,170,000.00 本年增加 本年减少 年末余额 33,170,000.00

内容: 控股股东的所持股份或权益及其变化 控股股东 汕头超声电子(集团)公 司 持股金额 年末余额 162,741,800.00 年初余额 171,642,341.00 持股比例（%） 年末比例 30.31% 年初比例 31.97%

内容: 本企业最终控制方是汕头超声电子(集团)公司。 其他说明：

内容: 本企业子公司的情况详见附注九。

内容: 3、本企业合营和联营企业情况

内容: 本企业重要的合营或联营企业详见附注九。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 其他说明 与本企业关系

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 其他关联方名称 汕头高威电子有限公司 汕头超声物业服务有限公司 汕头超声电路板有限公司 其他说明 其他关联方与本企业关系 同一控股股东的其他企业 同一控股股东的其他企业 同一控股股东的其他企业

内容: 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

内容: 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

内容: 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 汕头超声电路板有限公司 汕头高威电子有限公司 关联交易内容 销售货物 销售货物 本期发生额 152,665.64 125,617.78 上期发生额 25,672.64 62,305.43

内容: 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

内容: 根据产品工艺技术要求等因素协议定价

内容: （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

内容: 本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 称 关联托管/承包情况说明 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 称 关联管理/出包情况说明 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本期确认的托管 价依据 费/出包费 称 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管 益定价依据 收益/承包收益

内容: 关联方名称 汕头超声物业服 务有限公司

内容: 定价方式及决 策程序 根据协议定价

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内容: 根据公司及子公司与控股股东汕头超声电子(集团)公司签定的《房屋租赁协议》、《综合服务协议》 和《商标使用权许可合同》、《土地使用权租赁协议》及补充协议，公司支付给汕头超声电子(集团) 公司的各项费用情况如下:

内容: 费用项目 办公楼租赁费 综合服务费 商标使用费 土地租金 合计

内容: 2、以权益结算的股份支付情况

内容: 3、以现金结算的股份支付情况

内容: 资产负债表日存在的重要承诺

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 截止2015年12月31日，本公司无应披露重大承诺事项。

内容: 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项

内容: 截止2015年12月31日，公司为子公司银行贷款提供保证如下: 被担保单位名称 汕头超声印制板公司 汕头超声印制板公司 汕头超声印制板公司 汕头超声印制板公司 担保事项 银行借款担保 银行借款担保 银行借款担保 银行借款担保 金额(万元) 期限

内容: 汕头超声印制板（二厂）有限公 银行借款担保 司 汕头超声印制板（二厂）有限公 银行借款担保 司 汕头超声印制板（二厂）有限公 银行借款担保 司 汕头超声印制板（二厂）有限公 银行借款担保 司 汕头超声印制板（二厂）有限公 银行借款担保 司 汕头超声印制板（二厂）有限公 银行借款担保 司 汕头超声显示器有限公司 汕头超声显示器有限公司 汕头超声显示器有限公司 银行借款担保 银行借款担保 银行借款担保

内容: 汕头超声显示器（二厂）有限公 银行借款担保 司 汕头超声显示器（二厂）有限公 银行借款担保 司 汕头超声显示器（二厂）有限公 银行借款担保 司 汕头超声显示器（二厂）有限公 银行借款担保 司 汕头超声显示器（二厂）有限公 银行借款担保 司 汕头超声显示器（二厂）有限公 银行借款担保 司 汕头超声显示器（二厂）有限公 银行借款担保 司

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 汕头超声显示器（二厂）有限公 银行借款担保 司 四川超声印制板有限公司 汕头超声显示器技术有限公司 汕头超声显示器技术有限公司 汕头超声显示器技术有限公司 合计 银行借款担保 银行借款担保 银行借款担保 银行借款担保 ——

内容: （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

内容: 公司不存在需要披露的重要或有事项。

内容: 除存在上述或有事项外，截至2015年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

内容: 十四、资产负债表日后事项

内容: 单位： 元 拟分配的利润或股利 10,739,320.00

内容: 根据2016年4月21日公司第七届董事会第四次会议通过的决议，以2015年12月31日的总股本 53,696.60万股为基数按每10股派送现金股利0.2元(含税)，该决议尚须经股东大会审议通过。

内容: 3、其他资产负债表日后事项说明

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司于2016年1月22日召开了第七届董事会第三次会议审议并通过了《关 于深圳市华丰电器器件制造有限公司增资的议案》。深圳市华丰电器器件制造有限公司（简称“华丰 公司”）拟增资8000万元，由华丰公司另一股东深圳市越华创新实业有限公司(简称“越华公司”)单方增 资8000万元，公司放弃增资权利。增资后各方持股比例变更情况：公司由原持股70%变更为16.66%， 越华公司由原持股30%变更为83.34%。 2016年4月1日，上述增资事项已经深圳中兴信会计师事务所审验，并出具了中兴信验证[2016]C335号 验资报告。

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内容: 汕头超声电子(集团)公司因需向中国银行汕头市分行申请多项贷款，故将其所拥有的本公司9800万 股法人股权质押给该银行(公司2007年3月27日实施2006年度利润分配方案，按有关规定汕头超声电子 (集团)公司分配所得红股784万股一并质押，汕头超声电子(集团)公司用于质押的国有法人股总数为 10584万股)，该部分股权已于2003年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质 押登记手续，质押期限自2003年8月29日起至2010年7月30日止。 2010年4月27日，汕头超声电子(集团)公司将其原质押予中国银行股份有限公司汕头分行的本公司 并重新将其持有的本公司股 股份10584万股(质押期限从2003年8月29日至2010年7月30日)解除了质押， 份8500万股质押给中国银行股份有限公司汕头分行(质押期限从2010年4月28日起9年)。 截至2015年12月31日，汕头超声电子(集团)公司用于质押的国有法人股总数为8,500万股，已质押股 数占该公司持有本公司股数的52.23%。

内容: 十六、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款分类披露

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 该组合不包括期末列入合并范围的应收账款13,967,744.90元 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额 1,568,471.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 收回或转回金额 收回方式

内容: （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

内容: 单位名称 单位1 单位2 单位3 单位4 单位5 合计

内容: 与本公司关系 非关联客户 非关联客户 非关联客户 非关联客户 非关联客户 ——

内容: 2、其他应收款 （1）其他应收款分类披露

内容: 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额

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内容: 注:账龄5年以上其他应收款中， 包括应收汕头高新区华诚丰田汽车特约维修有限公司980万元经营 汽车及配件的债权，该公司于2001年5月14日向公司作出了还款计划，计划至2004年12月底前还款580 万元，至2005年12月底前分期付还本金及欠息。由于汕头高新区华诚丰田汽车特约维修有限公司未能 按照还款计划偿还本息，公司在2001年度已计提100%坏账准备。 2005年6月，公司在多次催讨未果及汕头高新区华诚丰田汽车特约维修有限公司已被吊销营业执 照后，向法院提起诉讼，2005年11月6日汕头市龙湖区人民法院作出(2005)龙民三初字第435号判决， 判令汕头高新区华诚丰田汽车特约维修有限公司于判决生效之日起十日内退还公司人民币980万元。 判决生效后，由于汕头高新区华诚丰田汽车特约维修有限公司拒不履行生效判决，故公司依法向法院 申请强制执行。由于执行过程中没有发现汕头高新区华诚丰田汽车特约维修有限公司可供执行抵债资 产的线索，法院于2006年3月6日作出(2006)龙执字第172号《民事裁定书》，中止案件执行。目前公司 尚未收回汕头高新区华诚丰田汽车特约维修有限公司任何款项，也未发现可用于抵债资产的线索。

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 145

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额-2,516.04 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 转回或收回金额 收回方式

内容: （3）其他应收款按款项性质分类情况

内容: （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 汕头超声显示器（二 厂）有限公司 汕头超声显示器技术 有限公司 深圳华丰电器器件有 限公司 汕头超声显示器有限 公司 汕头高新区华诚丰田 汽车特约维修有限公 合作款 司 合计 -175,680,117.21 -98.28% 9,800,000.00 9,800,000.00 5 年以上 5.48% 9,800,000.00 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 46.72% 坏账准备期末余额

内容: 单位： 元 期末余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 146 期初余额

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

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内容: 项目 成本法核算的长期股权投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 合计

内容: 1、当期非经常性损益明细表

内容: √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 -38,360.59 -2,340,211.34 649,976.53 156,454.18 1,646,094.05 -8,102,632.83 金额 -3,271,536.14 说明

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 说明原因。 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、净资产收益率及每股收益

内容: 每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 3.15% 0.1671 0.1671 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 3.20% 0.1702 0.1702

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内容: 3、 主要财务报表项目的异常情况及变动原因说明

内容: 注1:应收票据期末余额比上年底减少28,904万元，降幅66%，主要是期初持有汇票到期兑现及本 期客户以汇票结算业务减少。 注2:预付账款年末比年初减少2,882万元，降幅51.73%，主要系电容式触摸屏产业化建设项目上年 度购置设备，逐步安装到位，验收结算，因此预付款项减少。 注3:其他应收款期末余额比上年底增加763万元，增幅60.06%，主要是下属控股子公司期末未结 算出口退税额增加。 注4: 在建工程年末比年初减少6,633万元，降幅46.96%，主要是电容式触摸屏产业化建设项目根 据进度进行的土建工程建设及配套工程建设完成预结转固定资产。 注5:本期递延所得税资产增加1,400万元， 主要是下属控股子公司显示器技术公司为本期可弥补的 应税亏损额计提递延所得税费用所致。 注6:应付票据年末比年初减少5,550万元，降幅33.58%，主要是公司开立银行承兑汇票支付供应商 货款的结算方式减少，期末未到期兑付的票据减少。 注7:预收账款年末比年初增加530万元，增加87.15%，主要原因系本期采用预收货款进行交易结 算的业务增加所致。 注8: 应交税费年末比年初减少1,163万元，减幅139.90%，主要原因系期末未申报抵扣增值税进项 税增加所致。 注9:一年内到期的非流动负债增加主要系长期借款中一年内到期需偿还的项目增多，从“长期借 款”重分类转入所致。 注10: 长期借款年末比年初减少4,023万元， 降幅36.50%， 主要原因一年内到期需偿还的项目增多， 重分类转至“一年内到期的非流动负债”所致。 注11:长期应付款年末比年初增加80.64万元，增幅40.66%，主要原因系四川超声融资租赁项目增 加。

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: 注1:本年财务费用比上年减少6,422万元，降幅184%，主要原因系因本年度人民币对美元贬值， 公司持有的外币资产大幅升值。 注2:本年资产减值损失比上年增加1,318万元，增幅82.72%，主要原因系本报告期应收账款余额增 加，计提的坏账准备增加；另外，存货跌价准备计提增加。 注3: 本年所得税费用较上年减少53%，主要是由于本年享受研发费用加计扣除等税收优惠增加， 以及本年集团利润下滑等两方面因素，使当期所得税费用支出减少。

内容: 广东汕头超声电子股份有限公司 2015 年年度报告全文

内容: （一） 载有法定代表人、 主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。

内容: 董事长签名： 广东汕头超声电子股份有限公司 二Ｏ一六年四月二十一日