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内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Title: 三全食品股份有限公司2018年年度报告全文

内容: Author: 三全食品股份有限公司

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内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 三全食品股份有限公司

内容: 2018 年年度报告

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管人 员)秦志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中描述了公司发展可能面 临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 2018 年度利润分配方案 以 实施时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.30元 （含 税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 本公司、三全食品 郑州三全、有限公司 子公司 孙公司 公司 三全食品厂 河南全惠 成都全益 天津全津 郑州全新 南京三全 广州三全 哈尔滨三全 沈阳三全 长春三全 济南三全 福州三全 武汉三全 上海全申 全生农牧 汝州全生 佛山全瑞 乌鲁木齐三全 北京三全 杭州三全 昆明三全 南宁三全 重庆三全 南昌三全

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 三全食品股份有限公司

内容: 释义内容

内容: 郑州三全食品有限公司，三全食品整体变更前存续公司 三全食品全资子公司或控股子公司 三全食品全资子公司或控股子公司控股的公司 三全食品及其子公司、孙公司的其中一家或多家的组合 郑州市三全食品厂，为郑州三全前身 河南全惠食品有限公司，为三全食品的全资子公司 成都全益食品有限公司，为三全食品的全资子公司 天津全津食品有限公司，为三全食品的全资子公司 郑州全新食品有限公司，为三全食品的控股子公司 南京三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 广州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 哈尔滨三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 沈阳三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 长春三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 济南三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 福州三全食品有限公司，为三全食品的全资子公司 武汉三全商贸有限公司，为三全食品的全资子公司 上海全申食品有限公司，为三全食品的全资子公司 郑州全生农牧科技有限公司，为三全食品的全资子公司 汝州全生农牧科技有限公司，为全生农牧的全资子公司 佛山全瑞食品有限公司，为三全食品的全资子公司 乌鲁木齐三全食品有限公司，为南京三全的全资子公司 北京三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司 杭州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 昆明三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 南宁三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 重庆三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 南昌三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 4

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 贵阳三全 太原三全 西安都尚 兰州三全 天津三全 上海龙凤 浙江龙凤 天津龙凤 成都龙凤 各龙凤实体 三全国际 饭宝国际 全润鲜食 鲜食科技 苏比尔诗玛特 东逸亚洲 长日投资 综合基地一期工程 华东基地建设工程 综合基地二期工程 华北基地一期工程 华南基地一期工程 华北基地二期工程 Country Ford 北京京都、京都天华、致同 君泽君 中国证监会 郑州市工商局 《公司法》 《证券法》 《公司章程》 首次公开发行、首次公开发行股票

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指

内容: 贵阳三全商贸有限公司，为郑州全新的全资子公司 太原三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 西安都尚食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 兰州三全食品有限公司，为郑州全新的全资子公司 天津三全食品销售有限公司，为郑州全新的全资子公司 上海国福龙凤食品有限公司，为三全食品的全资子公司 浙江龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司 天津国福龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司 成都国福龙凤食品有限公司，为三全食品的控股子公司 上海龙凤、浙江龙凤、天津龙凤、成都龙凤 三全国际有限公司，为三全食品的全资子公司 饭宝国际有限公司，为三全国际的全资子公司 全润鲜食有限公司，为饭宝国际的全资子公司 三全鲜食（北京）科技股份有限公司，为三全食品的控股子公司 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED，为三全食品的外资法人股东 之一 EAST JOY ASIA LIMITED，为三全食品的外资法人股东之一 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，为三全食品的外资法人股东 之一 三全食品综合基地建设工程项目 三全食品华东基地建设工程项目 三全食品综合基地（二期）建设工程项目 三全食品华北基地建设项目一期工程 三全食品华南基地建设项目一期工程 三全食品华北基地建设项目二期工程 COUNTRY FORD DEVELOPMENT LIMITED 北京京都会计师事务所有限公司， 2009 年更名为京都天华会计师事务 所有限公司，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市君泽君律师事务所 中国证券监督管理委员会 郑州市工商行政管理局 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《三全食品股份有限公司章程》 三全食品2008年1月向社会公众发行2,350万股人民币普通股 （A股）

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 之行为 非公开发行股票、非公开发行、定向增发 元 指 指 三全食品于 2011 年 7 月向社会定向增发 14,054,383 股人民币普通股 的行为 人民币元，特别注明的除外

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内容: 第二节 公司简介和主要财务指标

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 三全食品 深圳证券交易所 三全食品股份有限公司 三全食品 SANQUAN 陈南 郑州市综合投资区长兴路中段 450044 郑州市综合投资区长兴路中段 450044 http://www.sanquan.com sanquan@sanquan.com FOOD CO. ,LTD 股票代码 002216

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 李鸿凯 郑州市综合投资区长兴路中段 0371-63987832 0371-63988183 lihongkai@sanquan.com 徐晓 郑州市综合投资区长兴路中段 0371-63987832 0371-63988183 xuxiao@sanquan.com 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》《中国证券报》 、 www.cninfo.com.cn 公司证券事务部

内容: 四、注册变更情况

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所

内容: 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京建国门外大街 22 号赛特大厦 5 层 孙宁、马鑫

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

内容: 六、主要会计数据和财务指标

内容: 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

内容: 七、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

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内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 八、分季度主要财务指标

内容: 单位：元

内容: 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

内容: 九、非经常性损益项目及金额

内容: √ 适用 □ 不适用

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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内容: 第三节 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司从事的主要业务

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销 售。公司是国内首家速冻米面食品企业，亦是中国生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之 一。 公司始终致力于汤圆、 水饺等速冻食品的研发、 制造与销售， 致力于成为 “餐桌美食供应商的领导者” 。 2018 年，公司重点推出了私厨超级虾皇水饺、状元墨鱼韭菜水饺、儿童组合装系列等 40 多个新产品， 进一步完善了家庭餐桌消费需求；同时，为了满足餐饮市场的需求，公司基于自身的产品研发、生产及采 购规模化能力、质量管控与冷链配送平台，积极开拓餐饮市场，为连锁餐饮提供一站式标准化及个性化产 品的食材供应服务，极大提高了公司在社会餐饮、早餐、团餐等领域的优质品牌客户建立了良好的业务合 作。

内容: 二、主要资产重大变化情况

内容: 1、主要资产重大变化情况

内容: 主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 其他非流动资产 应交税费 递延所得税负债 库存股 少数股东权益 无重大变化。 无重大变化。 无重大变化。 期末较期初减少 30.82%，主要是本期转固在建工程较多所致。 期末较期初增加 71.03%，主要是期末预付设备工程款较多所致。 期末较期初增加 57.59%，主要是本期应缴增值税增加所致。 期末较期初增加 55.35%，主要是本期享受固定资产加速折旧政策增多所致。 期末较期初增加 37.17%，主要是本期回购公司股份所致。 期末较期初减少 106.10%，主要是本期回购少数股东股权所致。 重大变化说明

内容: 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、核心竞争力分析

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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内容: 三全食品自成立以来一直致力于速冻主业的发展， 公司始终站在中国速冻食品美味、 健康领域的前沿， 无论从规模还是实力都成为了速冻食品行业的龙头。 公司始终坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力。公司在速冻水饺、速冻汤圆、速冻粽子、 速冻面点、常温米饭等 400 多种主食产品的基础上，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了产品线。聚 集创新资源、营造创新环境、健全创新体系，鼓励科研人员进行自我学习，了解科技发展新动态。加快推 进科技创新载体平台建设，推进与知名高校、科研院所的深度合作，积极承接国家、省、市等科研课题， 成为行业升级的领军企业。2018 年公司申报承接"十三五"国家重点研发计划项目《植物性预制调理食品产 业应用与示范》《自热副食食品产业化示范》《大比重不规则固体食品智能化包装关键技术与设备研究及 、 、 产业化示范》等 3 项研究任务；申报主持郑州市重大科技创新专项《速冻非发酵中式主食产品开发与装备 研究及产业化示范》1 项；在研"十三五"国家重点研发计划项目研究任务《应急救灾面制食品工程化技术 研究与产业化示范》1 项。 目前公司在郑州、成都、天津、太仓、佛山等地建有生产基地。由公司下属的分、子公司及经销商共 同组成遍布全国各省、市、县的销售渠道和网络，保证公司产品短期内完成生产并迅速推广到全国各地的 终端市场。 20 多年来，三全食品始终以弘扬中华传统美食为使命，坚持客户至上的理念，一直站在中国速冻食品 美味、健康领域的前沿。在今后的发展中公司将继续秉承以市场为导向，产品创新为依托，质量为本的原 则，进一步提高产品的市场占有率和行业话语权。

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内容: 第四节 经营情况讨论与分析

内容: 一、概述

内容: 2018年，面对行业竞争日趋激烈，在董事会及公司管理层的领导下,全体员工锐意进取，公司实现了预 期目标，营收、净利润等核心指标稳定增长。同时，加快推进营销渠道能力建设，持续推动新产品开发与 上市，巩固提升品牌形象，加快信息化建设进程，推进、巩固经营管理创新成果，统筹聚合内部各方科研 资源，加快科技研发进步，提升企业核心竞争力。 2018年，在我国实体经济下行压力逐步增大的形势下，公司紧紧围绕董事会既定发展战略，积极研究 分析市场竞争态势、产业发展趋势、消费行为升级形式等外部环境变化讯息，结合公司特点，重点在产品 服务创新、商业模式创新、技术创新等方面统筹规划，积极调整制定有质量的发展目标，加快推动公司业 务增长模式尽快实现有质量持续增长的转变。零售市场方面，公司不断加大产品的深化与创新、加快渠道 的深耕与优化，拓宽新零售、便利店、电商、团购等业务的合作，扩大了零售业务的发展空间，同时强化 价值链的稳定，费用的管控，第四季度利润增长较好。餐饮市场方面，基于公司自身的产品研发、生产及 采购规模化能力、 质量管控与冷链配送平台， 为连锁餐饮提供一站式标准化及个性化产品的食材供应服务， 其销售模式为 “直营+经销覆盖”，主要深耕快餐、火锅、团餐渠道场景，已构建出服务于全国餐饮食材经 销服务网络，同时与百胜餐饮集团、海底捞、巴奴、呷哺呷哺、永和大王、真功夫、华住酒店集团、康帕 斯、索迪斯等知名餐饮连锁品牌形成深度合作。创新业务方面，加大新业务、新产品、新模式的创新与尝 试，整体业务持续向好。为保障公司长期健康发展态势，公司重点加强在知识产权保护、人才基础建设、 食品安全防护、信息化能力建设、基础设施建设等方面的投入与管理力度，未雨绸缪，积极强化内部基础 能力建设。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述 公司主要从事速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子、速冻面点等速冻米面食品和常温方便食品的生产和销 售。目前公司主导产品是速冻汤圆、速冻水饺、速冻粽子以及速冻面点等。 报告期内，公司实现营业收入553,931.61万元，同比增长5.39%，其中餐饮市场收入55,819.30万元， 同比增长45.88%；营业成本357,172.10万元，同比增加2.85%；销售费用本期发生额158,251.68万元，同 比增加8.74%；管理费用本期发生额19,363.95万元，同比减少4.55%；研发费用本期发生额1,872.78万元， 同比减少7.61%；财务费用本期发生额-415.54万元，同比增加35.25%，主要系本期利息支出增加所致；资 产减值损失本期发生额5,012.44万元，同比增加124.61%，主要系本期计提资产减值准备增加所致；投资 收益本期发生额870.46万元，同比增加66.35%，主要系理财产品利息收入增加所致；实现营业利润 12,918.56万元，同比增加31.58%；实现利润总额13,299.93万元，同比增加24.98%；实现归属于上市公司 股东的净利润10,190.22万元，同比增加41.49%，其中餐饮市场实现净利润3,702.40万元，同比增长 997.56%。经营活动产生的现金流量净额48,911.27万元，同比增加36.33%；投资活动产生的现金流量净额 -31,633.74万元，同比增加22.28%；筹资活动产生的现金流量净额-6,078.63万元，较同期减少908.53%，

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内容: 主要系回购股份、归还银行借款、分派股利增加所致。 2、收入与成本 （1）营业收入构成

内容: （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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内容: 长江以北 长江以南

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类

内容: （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 为开拓市场，本期本公司新设全荣（苏州）食品有限公司、共青城润泽智诚投资合伙企业（有限合伙） 、 郑州全冠企业管理咨询有限公司 3 家子公司，期末，本公司已将上述子公司纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况

内容: 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 477,598,999.78 8.62% 15

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内容: 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

内容: 公司前 5 大客户资料

内容: 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

内容: 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 473,175,279.57 15.53% 0.00%

内容: 公司前 5 名供应商资料

内容: 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用

内容: 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用

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内容: 公司研发支出主要包括：试验设备设施投入、新产品市场调研支出、研发人员薪酬、新产品开发试验用原 料等。公司各项研发投入对于提高产品质量、保证食品安全、开发出更具有竞争力的产品具有重要意义， 研发项目的稳步推进有利于公司核心竞争力的提升，对公司经营发展具有积极的促进作用。 公司研发投入情况

内容: 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元

内容: 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加 36.33%，主要系本期收到客户回款增加所致； 投资活动现金流入小计增加 77.50%，主要系本期银行理财产品到期收回较上年同期增加所致； 投资活动现金流出小计增加 53.80%，主要系本期购买银行理财产品增加所致； 筹资活动现金流出小计增加 101.73%，主要系回购股份、归还银行借款、分派股利增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额减少 908.53%，主要系回购股份、归还银行借款、分派股利增加所致。

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内容: 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、非主营业务分析

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元

内容: 6.54% 主要系取得银行理财产品收益 0.00% 37.69% 主要系计提的坏账准备及固定资产减值准备 4.24% 主要系与企业业务经营无直接关系的零星收入 1.37% 主要系与企业业务经营无直接关系的零星支出

内容: 否 否 否

内容: 四、资产及负债状况分析

内容: 1、资产构成重大变动情况 单位：元

内容: 货币资金 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款

内容: 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、截至 2018 年 12 月 31 日止，本集团所有权受限的货币资金余额为 33,267,000.00 元，系银行承兑汇票

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 保证金 30,910,000.00 元、信用证及履约保函保证金 2,357,000.00 元。 2、截至 2018 年 12 月 31 日止，公司有 182 项注册商标账面价值 130,291.65 元已为本公司贷款设定质押， 质权人为郑州市市郊农村信用合作联社老鸦陈信用社，质押期限为 2015 年 12 月 29 日至 2025 年 12 月 29 日。

内容: 五、投资状况分析

内容: 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元

内容: 募集年份 募集方式

内容: 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2008〕134 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券有 限责任公司通过深圳证券交易所系统于2008年1月30日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式， 向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 21.59 元。截至 2008 年 2 月 4 日止，本公司 共募集资金 507,365,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用 18,723,100.00 元后，募集资金净额为 488,641,900.00 元。经中 国证券监督管理委员会《关于核准郑州三全食品股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可﹝2011﹞1154 号）文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)14,054,383 股，每股发行价格为 35.50 元，应募集资金总额为人民币 498,930,596.50 元，扣除承销费 14,000,000.00 元后 的募集资金为人民币 484,930,596.50 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2011 年 8 月 29 日汇入本公司中国光大银

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 行郑州中原路支行 77180188000048947 账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费等其他发行费用 1,950,000.00 元后，本公 司本次募集资金净额为人民币 482,980,596.50 元。 2018 年度， 本公司以募集资金直接投入募投项目 1,017.61 万元， 截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目 98,635.69 万元。2018 年 10 月 19 日，本公司第六届董事会第二 十一次会议于审议通过了 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意公司将节余募集资金及利息收入 2,793.61 ， 万元（其中募集资金 661.58 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,132.03 万元） ，永久补充流动资金。

内容: （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位：万元 是否已变更 募集资金 调整后投 项目(含部 承诺投资 资总额 分变更) 总额 (1) 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化

内容: 承诺投资项目和超 募资金投向

内容: 本报告期 投入金额

内容: 未达到计划进度或 预计收益的情况和

内容: 三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，经公司第四届董事 会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会通过变更实施地点。 公司于 2011 年 2 月 28 日

内容: 取得置换的土地61.6亩， 于2011年10月27日取得置换的土地142.73亩， 合计取得置换土地面积204.33 原因（分具体项目） 亩。取得土地使用权后，公司积极组织项目建设。截至 2018 年 12 月 31 日止该项目累计完工 96%。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用

内容: 超募资金的金额、 不适用 用途及使用进展情

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 况 适用 以前年度发生 三全食品华东基地建设工程项目：该项目实施地点由“江苏省太仓市城厢镇城区工业园”变更为“江苏省 太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速公路西、青岛路南”地块，用地面积由 105 亩调整为 204 亩。旧址土地使用权由当地政府回收，当地政府按土地评估价格给予补偿，补偿后的每亩土地价 募集资金投资项目 格与新址每亩土地价格基本相当，补偿款仍用于该项目建设。该变更业经公司第四届董事会第四次会 实施地点变更情况 议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会审议通过。三全食品综合基地（二期）建设工程项目：三 全食品将原在郑州建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷库变更为：在郑州建造一座普通冷库， 投资金额为 1,928.34 万元； 在公司的华北生产基地天津新技术产业园区武清开发区建造一座具有物流 配送功能的立体自动化冷库，投资金额为 11,542.19 万元，实施主体由原全资子公司河南全惠食品有 限公司变更为全资子公司天津全津食品有限公司，总投资金额不变。该变更业经公司第五届董事会第 一次会议审议通过以及 2013 年第二次临时股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了 专项意见。 适用 以前年度发生 1、三全食品综合基地建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地建设工程项目由三全食品下属 全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。 该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过， 保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。2、三全食品综合基地（二期）建设工程项目：根据 募集资金投资项目 经营需要，三全食品综合基地（二期）建设工程项目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公 该事项已经公司第四届董事会第十次会议及公司 2011 年第一次临时股东大会审议通 实施方式调整情况 司具体负责实施。 过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。3、三全食品综合基地（二期）建设工程项目： 根据经营需要，三全食品将原在郑州建造一座具有物流配送功能的立体自动化冷库变更为：在郑州建 造一座普通冷库，在公司的华北生产基地天津新技术产业园区武清开发区建造一座具有物流配送功能 的立体自动化冷库，实施主体由原全资子公司河南全惠食品有限公司变更为全资子公司天津全津食品 有限公司，总投资金额不变。该变更业经公司第五届董事会第一次会议审议通过以及 2013 年第二次临 时股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专项意见。 适用 首发募集资金投资项目先期投入及置换情况：为使募集资金投资项目能够尽快实施并产生效益,公司在 募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至 2008 年 2 月 29 日，公 司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为 12,972.61 万元。 会计师对截至 2008 年 2 月 29 日募集资 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，保荐人、公司独立董事、公司监事会对用募集 资金置换预先投入项目自筹资金的事项出具的专项意见，经公司第三届董事会第六次会议审议通过， 且已置换完毕。增发股票募集资金投资项目先期投入及置换情况：为使募集资金投资项目能够尽快实 施并产生效益,公司在募集资金到位前已开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至 2011 年 9 月 19 日， 公司使用自筹资金先期投入募投项目的总金额为 6,439.63 万元。 会计师对截至 2011 年 9 月 19 日募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核，保荐人、公司独立董事、公 司监事会对用募集资金置换预先投入项目自筹资金的事项出具的专项意见，经公司第四届董事会第十 次会议审议通过，且已置换完毕。 用闲置募集资金暂 适用 时补充流动资金情 为减少公司财务费用，提高募集资金使用的效率，公司运用部分闲置的募集资金补充公司流动资金，

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 况 累计使用金额不超过人民币 4,500 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 12 月 1 日起到 2009 年 5 月 31 日止。保荐人、公司独立董事、公司监事会对用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具的专 项意见，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。公司已于 2009 年 5 月 20 日将该笔补充流动资 金的款项归还到募集资金专用账户。 适用 项目实施出现募集 尚未使用的募集资金 2,793.61 万元，在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关 资金结余的金额及 规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨 原因 慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的 节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 尚未使用的募集资金 2,793.61 万元，已在 2018 年 10 月 19 日永久性补充流动资金。

内容: 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情 形。

内容: （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位：万元 变更后项目 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 目 诺项目 资金总额 际投入金额 (1) 三全食品综 三全食品综 合基地建设 合基地建设 工程项目 工程项目 24,367.22 25,072.74 102.90% 截至期末实 截至期末投 项目达到预 际累计投入 金额(2) 资进度 (3)=(2)/(1) 定可使用状 态日期 变更后的项 本报告期实 是否达到预 目可行性是 现的效益 计效益 否发生重大 变化

内容: 否

内容: 三全食品华 三全食品华 东基地建设 东基地建设 工程项目 工程项目 19,380 17,736.47 91.52%

内容: 1、三全食品综合基地建设工程项目：根据经营需要，三全食品综合基地建设工程项 目由三全食品下属全资子公司河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司 第三届董事会第七次会议审议及 2007 年度股东大会审议通过，保荐人、公司独立董 变更原因、 决策程序及信息披露情况 事对该议案出具了专项意见。2、三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地 说明(分具体项目) 的拆迁问题在短期内难以解决，为加快项目实施进度，经公司第四届董事会第四次会 议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会讨论通过《关于三全食品华东基地建设 工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》 ，实施地点由“江苏省太仓市 城厢镇城区工业园”变更为“江苏省太仓市经济开发区台州路北、发达路东、沿江高速

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 公路西、青岛路南”地块。公司独立董事、监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。 公司已在指定媒体上进行充分披露。3、三全食品综合基地（二期）建设工程项目： 根据经营需要，三全食品综合基地（二期）建设工程项目由三全食品下属全资子公司 河南全惠食品有限公司具体负责实施。该事项已经公司第四届董事会第十次会议审议 及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，保荐人、公司独立董事对该议案出具了专 项意见。4、三全食品综合基地（二期）建设工程项目：随着公司华北市场的不断开 拓，在公司的华北综合基地（天津）建造一座具备物流配送功能的立体自动化冷库， 更有利于降低综合物流成本、实现公司整体的精细化管理和公司资源的优化配置，提 高募集资金的使用效率。从长远利益出发，2013 年 6 月 19 日经公司第五届董事会 第一次会议审议通过及 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更三全食品综 合基地（二期）建设工程项目部分实施内容的议案》 ，实施地点变更为公司的“华北生 产基地天津新技术产业园区武清开发区”，实施主体由原全资子公司“河南全惠食品有 限公司”变更为全资子公司“天津全津食品有限公司”， 总投资金额不变。 公司独立董事、 监事会、保荐代表人对此发表了相关意见。公司已在指定媒体上进行充分披露。 三全食品华东基地建设工程项目：由于该项目用地的拆迁问题在短期内难以解决，经 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 公司第四届董事会第四次会议审议通过以及 2010 年第三次临时股东大会通过变更实 施地点。公司于 2011 年 2 月 28 日取得置换的土地 61.6 亩，于 2011 年 10 月 27 日取 得置换的土地 142.73 亩，合计取得置换土地面积 204.33 亩。取得土地使用权后，公 司积极组织项目建设，截至 2018 年 12 月 31 日止该项目累计完工 95%。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 可行性未发生变化。

内容: 六、重大资产和股权出售

内容: 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 七、主要控股参股公司分析

内容: √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 食品有限 公司 北京三全 食品销售 有限公司 广州三全 食品有限 公司 南京三全 食品有限 公司 三全食品 (苏州)有限 子公司 公司 上海国福 龙凤食品 有限公司 上海全申 食品有限 公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 品生产 销售 速冻食 品销售 5,000,000.00 77,116,646.07 -55,275,648.93 345,474,228.48 13,470,182.89 13,260,881.39

内容: 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 八、公司控制的结构化主体情况

内容: □ 适用 √ 不适用

内容: 九、公司未来发展的展望

内容: 1、所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局 公司属速冻食品行业，速冻食品作为中国传统食品产业化的一个成功典范，在政府的支持、消费者的 购买力和生产企业的产品渗透率健康发展的背景下，经历了快速发展，目前已成为食品行业最具竞争力的 领域之一。 随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，速冻食品已成为中国城市居民日常饮食生活中不可缺少 的部分，并日益成为中国城市家庭的主流食品之一，速冻食品行业作为朝阳产业，是社会经济发展的新型 力量。 尽管中国速冻食品行业增速有所放缓，但市场潜力巨大，产品品类必将不断丰富，销售渠道也在快速 演变，未来随着人工成本和店铺租金的上涨，速冻成品半成品将会以多样化形式出现在消费者的餐桌上， 进一步推进传统美食食品工业化的进程。现阶段，我国速冻米面产品结构仍比较单一，主要以汤圆水饺面 点为主，各速冻食品企业将继续对产品线的深度和广度进行充分开发，以往的节日食品扩充至消费者日常

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 生活所需的调理食品中，在未来充分的挖掘下，速冻面米制品行业有望继续增长。 2、公司发展战略 公司近几年以来一直把满足消费者需求，为消费者提供多样化产品及加大市场占有率、行业地位作为 主要的战略目标，下一步将紧紧围绕公司这一发展方针和目标， 不断完善和深化渠道网络， 推进品牌战略， 加大新产品研发力度，强化食品安全监控，优化内部管理，控制成本费用等手段，不断提升市场占有率和 市场竞争力，使公司继续保持行业龙头地位。 3、公司下一年度的经营计划和经营目标 2018 年，公司加强对员工的培训，从人员、原料、生产、运输各个环节加强对质量的管控。完善各环 节的食品安全管控措施，以“消费者满意”为最终导向开展各项质量管理工作，持续提高产品竞争力。 展望 2019 年，机遇与挑战并存的一年，国际经济缓慢好转，国家一系列好政策也将落地，公司将借 助该发展机遇，在维护原有渠道、稳定原有市场的基础上，继续加强新市场的调研、开发与管理，积极挖 掘和保护潜在市场；继续优化内部管理，降低生产经营成本，提高运行效率。公司将继续秉承以市场为导 向，产品创新为依托，质量为本的原则，提高市场占有率。通过公司的健康持续发展，继续强化公司在速 冻食品行业的领导地位。 4、公司的主要竞争优势、风险分析及对策 公司始终坚持科技创新战略，积极提升企业自主创新能力。公司在速冻水饺、速冻汤圆、速冻馄饨、 速冻粽子、速冻包子、常温米饭等 400 多种主食产品的基础上，不断开发新的系列和品类，进一步丰富了 产品线。聚集创新资源、营造创新环境、健全创新体系，鼓励科研人员进行自我学习，了解科技发展新动 态。加快推进科技创新载体平台建设，加快推进与知名高校、与科研院所的深度合作，积极承接国家、省、 市等科研课题，成为行业升级的领军企业。 公司主要原材料为肉类、面粉、糯米粉、蔬菜、芝麻、花生等农副产品，公司存在由于主要原材料价 格发生变动而导致的经营业绩波动的风险以及新品推广的风险。 为了更好的发挥公司生产经营中的优势，规避可能存在的风险，公司将坚持可持续发展的经营思路， 加大品牌宣传力度。同时，公司将加强生产经营和财务管理、改善供应链管理、优化生产工艺、强化节能 降耗、控制成本费用等，从而不断提高公司盈利能力，使公司实现健康持续发展。

内容: 十、接待调研、沟通、采访等活动

内容: 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用

内容: 接待时间 2018 年 06 月 26 日 接待方式 实地调研 接待对象类型 机构 调研的基本情况索引 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台 《投资者关系活动记录 表》 （201806-01） 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台 《投资者关系活动记录 表》 （201808-01） 详见深圳证券交易所投资者关系互动平台 《投资者关系活动记录 表》 （201812-01）

内容: 实地调研

内容: 机构

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

内容: 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司认真执行了已制定的利润分配政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分配方案 来回报投资者，保护中小投资者的合法权益。 2018年4月18日公司召开董事会审议了2017年度利润分配方案，公司2017年度利润分配方案为：以公 司2017年12月31日总股本812,652,098股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税）； 2017年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》，同意以4.35元/股的价格回购注销1名因个人原因职务发生变更，不再担任公司业务支 持核心人员，已非公司核心骨干员工，且非公司的董事、高级管理人员的激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票225,200股。截止2018年6月11日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述限制性股票回购注销手续。公司总股本由812,652,098股调整为812,426,898股。鉴于公司董事 会审议利润分配方案后股本发生了变动，公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，现将权益分 派事宜公告如下：以公司现有总股本812,426,898股为基数，向全体股东每10股派0.200055元人民币现金 （含税），共计派发现金红利16,253,041.96元。不以资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案 已经2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过。 本次权益分派的股权登记日为： 2018年6月26日， 除权除息日为：2018年6月27日。截止公告日，上述权益分派已实施完毕。

内容: 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 是 是 是 是 是

内容: 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2016年度利润分配预案 以公司截止2016年12月31日总股本814,681,932股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元（含 税），共计派发现金红利8,146,819.32元。不送红股，不以公积金转增股本。 （2）2017年度利润分配预案 以公司2017年度利润分配实施时股权登记日的总股本812,426,898股为基数，向全体股东每10股派 0.200055元人民币现金（含税），共计派发现金红利16,253,041.96元。不以资本公积金转增股本，不送 红股。 （3）2018年度利润分配预案

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 根据本公司第六届第二十六次董事会会议，拟以2018年度利润分配实施时股权登记日的总股本为基 数，每10股派发现金股利0.30元（含税）。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元

内容: 分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 的净利润的比 率 23.61% 22.57% 20.64% 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 24,054,468.18 16,253,041.96 8,146,819.32 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 23.61% 22.57% 20.64%

内容: 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司

内容: 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

内容: 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（致同审字(2019)第 110ZA5346 号）审计报告确认，2018 年度母公司实现净 利润 33,767,242.77 元， 提取 10%法定盈余公积金 3,376,724.28 元， 加年初未分配利润 253,201,543.69 元， 减去已分配的 2017 年现金红利 16,253,006.31 元，可供分配的利润为 267,339,055.87 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，按 以下预案进行分配：以 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（预计股份总数为 801,815,606 股）为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币（含税） ，本次利润分配 24,054,468.18 元，利润分配后，剩余未分配利润 243,281,587.69 元转入下一年度。本次利润分配预案须经 2018 年年度股东大会审议批准后实施。 27 0 0.30 0 801,815,606 24,054,468.18 0.00 0 101,902,173.25 23.61

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 三、承诺事项履行情况

内容: 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用

内容: 承诺事由 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 为避免今后可能发生的同 业竞争， 最大限度地维护本 陈希、陈南、陈泽民、 贾岭达、CHAMP DAY 首次公开发行或再融资 时所作承诺 INVESTMENT LIMITED、EAST JOY ASIA LIMITED、 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 方面的承 诺 公司的利益， 保证本公司的 正常经营， 本公司的法人股 东及持有本公司5%以上股 份的自然人股东均出具了 《不予竞争承诺函》 。承诺 将不会直接或间接从事与 本公司相同、相似的业务， 也不在与本公司有相同、 相 似业务的其他企业任职。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完毕 的， 应当详细说明未完成 履行的具体原因及下一 步的工作计划 不适用 是 2007 年 07 月 30 日 长期 均严格履 行承诺 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: √ 适用 □ 不适用 （一）会计政策变更 1、财会〔2018〕15 号文的会计政策变更 根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会[2018]15 号） ，公司 2018 年度及 以后期间按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表，对相关项目列报进行调整。 （1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应 收账款”项目合并计入该新增的项目； （2）将资产负债表中原“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款” 、 项目； （3）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目； （4）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目； （5）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应 付账款”项目合并计入该新增的项目； （6）将资产负债表中原“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款” 、 项目； （7）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期 应付款”项目； （8）在利润表中新增“研发费用”行项目，用于反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出； （9）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为 筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入； （10）将利润表中“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为 “权益法下不能转损益的其他综合收益” ； （11）合并现金流量表及现金流量表中“关于对无论与资产相关还是与收益相关的政府补助收到的现 金均在现金流量表中的“收到的其他与经营活动有关的现金”列报” ，并对上期金额同口径追溯调整； （12）合并所有者权益变动表及所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。 以上报表项目列报的调整仅对财务报表项目列示产生影响，对 2018 年度及前期列报的损益、总资产、 净资产不产生影响。 2、新金融工具准则的会计政策变更 （1）减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类” 。即以企业持有金融资产的业务模式和金 融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资 产”“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入当期损益 、 、 的金融资产” ； （2）将金融资产减值计提，由“已发生信用损失法” ，改为“预期信用损失法” ，要求考虑金融资产 未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险；

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （3）简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了 现行准则的定量要求； （4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理； （5）简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。 根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求 不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益， 因此，上述会计政策变更预计不会对 2018 年度财务报告产生重大影响。 （二）重要会计估计变更 本公司本期无重要会计估计变更。

内容: 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

内容: 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: √ 适用 □ 不适用 为开拓市场，本期本公司新设全荣（苏州）食品有限公司、共青城润泽智诚投资合伙企业（有限合伙） 、 郑州全冠企业管理咨询有限公司 3 家子公司，期末，本公司已将上述子公司纳入合并范围。

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所

内容: 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 境外会计师事务所名称（如有） 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 80 15 孙宁、马鑫 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

内容: 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十一、破产重整相关事项

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

内容: 十二、重大诉讼、仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: 十三、处罚及整改情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

内容: 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

内容: 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

内容: √ 适用 □ 不适用 1、2016 年 9 月 26 日，公司召开了第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议，审议并通过 了《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票股权激励计划（草案） 》及其摘要，公司独立董事对此发表 了独立意见并公开征集投票权，律师出具了法律意见书。相关公告于 2016 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ； 2、2016 年 10 月 12 日，公司监事会出具了《关于激励对象名单审核及在公司公示情况的说明》 ，公司 对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间为自 2016 年 9 月 29 日起至 2016 年 10 月 10 日止，公示期满，公司未接到任何对本次激励对象提出的异议。相关公告于 2016 年 10 月 12 日披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ； 3、2016 年 10 月 17 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《三全食品股份有限公司 2016 年限制性股票股权激励计划》及其相关事项的议案。相关公告于 2016 年 10 月 18 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） ； 4、2016 年 10 月 27 日，公司召开了第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会议，审议并通 过了《关于向公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 。公司独立董事对此发表 了独立意见。相关公告于 2016 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ； 5、2016 年 11 月 9 日，公司召开了第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议，审议并通过

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内容: 了《关于调整公司 2016 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》 。公司独立董事对此 发表了独立意见，律师出具了法律意见书。相关公告于 2016 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ； 6、2016 年 12 月 21 日，公司 2016 年股权激励计划授予的限制性股票登记手续已完成。相关公告于 2016 年 12 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。 7、2017 年 6 月 14 日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 调整公司限制性股票回购价格的议案》 。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。相 关公告于 2017 年 6 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。 8、2017 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意 见书。相关公告于 2017 年 7 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。 9、2017 年 9 月 14 日，公司公告了《关于预留部分限制性股票授予完成公告》 ，相关公告于 2017 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。 10、2017 年 10 月 9 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于取消授予剩余预留限制性股票的议案》 。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,君泽君律师 事 务 所 出 具 了 相 应 法 律 意 见 。 相 关 公 告 于 2017 年 10 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） 。 11、2017 年 11 月 24 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》 。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公 告于 2017 年 11 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。 12、2017 年 12 月 11 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销未达到 解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 。相关公告于 2017 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。 13、2017 年 12 月 30 日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 。相关公告于 2017 年 12 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。 14、2018 年 1 月 3 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票第一个解除限售期可解除限售的 议案》 。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公 告于 2018 年 1 月 4 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。 15、2018 年 1 月 8 日，公司公告了《关于首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售上市流通 的提示性公告》 。相关公告于 2018 年 1 月 8 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。 16、2018 年 4 月 18 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 。公司 独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意见。相关公告于 2018 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。 17、2018 年 5 月 11 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已不符合 激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 。相关公告于 2018 年 5 月 12 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

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内容: 18、2018 年 6 月 13 日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 。相关公告于 2018 年 6 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。 19、2018 年 7 月 6 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股 票回购价格的议案》 。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，君泽君律师事务所出具了相应法律意见。 相关公告于 2018 年 7 月 7 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。 20、2018 年 10 月 31 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个 解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限 制性股票的议案》 。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出具了相应法律意 见。相关公告于 2018 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。 21、2018 年 11 月 16 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预 留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》 。相关公告于 2018 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。 22、2018 年 12 月 18 日，公司公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》 。相关公告于 2018 年 12 月 18 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。 23、2018 年 12 月 24 日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一 个解除限售期可解除限售的议案》 。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,北京市君泽君律师事务所出 具了相应法律意见。相关公告于 2018 年 12 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。 24、2018 年 12 月 28 日，公司公告了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》 。相关公告于 2018 年 12 月 28 日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 。

内容: 十六、重大关联交易

内容: 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

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内容: 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

内容: 十七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况

内容: 单位：万元 具体类型 银行理财产品 合计 委托理财的资金来源 自有资金 委托理财发生额 54,000 54,000 未到期余额 7,000 7,000 逾期未收回的金额 0 0

内容: 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同

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内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

内容: 十八、社会责任情况

内容: 1、履行社会责任情况 报告期内，公司积极应对市场变化，努力提高产品销售，实现了经营业绩的稳定增长，为公司持续发展奠 定了坚实的基础。公司严格按照相关法律法规的要求，并根据自身的实际情况积极履行社会责任： 1、股东和债权人权益保护 维护股东权益。按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定和中国证监会、深圳证券交易所 、 的监管要求，公司始终致力于健全治理制度，完善公司治理结构，在保护股东权益的同时，实现股东价值 增长。 2018 年，公司按相关规定披露了定期报告和临时公告共 75 份，使投资者全面了解公司财务和经营状 况，2018 年，公司按 2017 年度权益分派实施股权登记日公司股份总数 812,426,898 股为基数，向全体股 东每 10 股派现金股利 0.200055 元（含税） ，共计 16,253,006.31 元,自 2008 年上市以来，已连续 11 年向 广大股东进行现金分红。 2、职工权益保护 三全食品严格遵守《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国劳动合同法》 《中华人民共和国工会法》 《中华人民共和国社会保险法》等国家法律法规，制定并不断优化员工招聘、晋升、薪酬福利、社会保险、 休假等人力资源管理制度，切实保障员工享有劳动权益，促进劳资关系和谐。同时，我们积极完善公平公 正的人力资源管理体系，杜绝任何因员工的性别、种族、国籍、身体状况、宗教、婚姻状况等实行差别待 遇或产生歧视的情况。 公司十分注重员工培训与职业规划，积极开展新员工入职培训，不定期开展各项业务技能培训，整个 年度累计学习课时 12,500 课时,其中销售系统累计学习 5,700 课时，工业系统累计学习 5,800 课时，中高 层管理者累计学习 1,000 课时。 3、供应商、客户和消费者权益保护 公司对待供应商及其他利益相关方主张相互信任、互惠互利、共同发展，努力协调与合作伙伴之间的 友好关系，创造双赢局面。 公司始终坚持诚信为本，忠实履行服务承诺，与供应商和客户建立了战略合作伙伴关系，充分尊重并 保护供应商和客户的合法权益，从不侵犯供应商及客户的商标权、专利权等知识产权。公司通过执行严格 的质量标准，采取细致入微的质量控制措施，提升产品品质和服务质量，为广大消费者提供了安全的产品 和优质的服务。公司还建立了完善的应急预案机制体系。 4、环境保护与可持续性发展 公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要环节，注重履行企业环境保护的职责，严格贯彻执行 《中华人民共和国环境保护法》的有关规定。 公司自成立以来，历年均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，在 生产绿色无污染食品的同时营造了花园式生产基地。公司积极推行节能减排，降低消耗，倡导全体员工节

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内容: 约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约资源。建立了一整套电子化、网络化办公模式，充分利 用现代信息技术手段，大大减低了办公对纸张、墨盒等消耗品的依赖性。 5、公共关系和社会公益事业 2018 年度，公司捐赠款累计 10 万元，积极担负起了一个企业应尽的社 会义务。 三全食品一贯热心光彩事业和公益慈善事业，每当社会需要的时候，都会留下三全无私奉献的身影。 2、履行精准扶贫社会责任情况 不适用 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是

内容: 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 排放方式 排放口数量 物的名称 排放口分布 情况 执行的污染 物排放标准 GB8978-19 河南全惠食 品有限公司 COD 经处理 达 标排放 1 厂区污水站 38.5-50.5m 废水排放口 g/L 96 污水综 合排放标准 12.27 （二级标 准） GB8978-19 河南全惠食 品有限公司 NH3-N 经处理 达 标排放 1 厂区污水站 0.51-1.36m 废水排放口 g/L 96 污水综 合排放标准 0.44 （二级标 准） 0.58 无 20.47 无 核定的排放 超标排放情 总量 况

内容: 排放浓度

内容: 排放总量

内容: 防治污染设施的建设和运行情况 河南全惠食品有限公司建有专门的污水处理站，污水处理量设计日处理能力 2000 吨。全公司产生的 污水，汇集至污水处理站进行集中处理，经过化学沉降、水解酸化、接触氧化等工艺，处理达到二级排放 标准后，排入郑州市城市污水管网，进入郑州市马头岗污水处理厂。公司建有中水回用工程设施，回用中 水主要应用于厂区绿化用水、厂区卫生清洁用水等领域。报告期内经环保部门在线监测，污水处理站运行 正常，排放达标。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司在项目建设过程中严格执行环保“三同时”制度，报告期内，公司在建项目已严格按照环保部门 要求取得了环评批复，并在项目建设过程中严格按照批复要求建设。 突发环境事件应急预案 公司按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》 ，以预防突发环境事件为重点，不断完善处置突 发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立了防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境 事件应急处置体系。 环境自行监测方案 公司所属的河南全惠食品有限公司按照环境污染物自行监测和信息公开的要求，编制环境自行监测方

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内容: 案并在河南省环保厅国家重点监控企业自行监测信息平台进行公布，各项自行检测数据通过河南省国家重 点监控企业自行监测信息发布平台发布，按时如实的公开企业的排污情况，接受社会公众的监督和指导。 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息 无

内容: 十九、其他重大事项的说明

内容: √ 适用 □ 不适用 （一）公司于 2018 年 10 月 23 日召开了董事会，审议通过了《关于公司建设三全食品长江中部基地 建设工程项目的议案》 ，并与武汉江夏经济开发区管理委员会签署了《武汉市江夏区招商项目协议书》 ，具 体内容详见公司于2018年10月24日披露的 《三全食品股份有限公司对外投资公告》公告编号： （ 2018-052） 。 （二）以集中竞价交易方式回购公司股份的事项 为维护广大股东利益， 公司拟以自有资金回购公司股份， 回购的股份将依法予以注销并减少注册资本， 本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公 众股。公司拟以自有资金不少于（含）5,000 万元人民币，不超过（含）10,000 万元人民币，以集中竞价 交易的方式回购公司股份并注销，回购价格不超过（含）人民币 8 元/股。本次回购股份相关事项经公司 第六届董事会第二十三次会议以及 2018 年第二次临时股东大会审议通过。2018 年 11 月 29 日，公司次通 过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份。截至 2019 年 3 月 31 日，公司累计回购股份 数量为 7,590,211 股，占公司总股本的 0.9375%，最高成交价为 7.90 元/股，最低成交价 5.84 元/股，成 交总金额为 50,291,290.08 元（不含交易费用） 。公司已按披露的回购方案完成回购，本次回购股份符合 公司股份回购方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日披露的《关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公告》 （公告编号：2019-011） 。

内容: 二十、公司子公司重大事项

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内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、股份变动情况

内容: 1、股份变动情况 单位：股

内容: 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 （1）2018年4月18日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励 条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对公司2016年限制性股票激励计划中因已不符 合激励条件的部分激励对象已获授但尚未解除限售的225,200股限制性股票进行回购注销；2018年10月31 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授 但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》，对公司2016年限制性股票激励计划中首 次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但 未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票2,762,181股进行回购注销。以上两次回购注销的限 制性股票共计2,987,381股，回购注销完成后，公司股本总额调整为809,664,717股。 （2）公司部分股权激励对象股份解除限售，高管解禁股份按照相关规定锁定，致使有限售条件和无 限售条件股份数量变化，但股份总数不变。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2018年4月18日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件 的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；2018年10月31日，公司召开了第六届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达 到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售 条件的限制性股票的议案》。

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内容: 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 （1）本公司于2018年11月1日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该预案已经 经2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年11月28日，公司公告了《回购报告书》（公告编号： 2018-066）。 （2）2018年11月29日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。 （3）截至2018年12月31日，公司累计回购股份数量为4,351,547股，约占回购股份方案实施前公司总 股本的0.5356%，最高成交价为6.99元/股，最低成交价5.84元/股，成交总金额为26,964,044.24元（不含 交易费用）。具体内容详见公司于2019年1月3日披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号： 2019-001）。 （4）截至2019年3月31日，公司累计回购股份数量为7,590,211股，占公司总股本的0.9375%，最高成 交价为7.90元/股，最低成交价5.84元/股，成交总金额为50,291,290.08元（不含交易费用）。公司已按 披露的回购方案完成回购，本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方 案实施完毕。具体内容详见公司于2019年4月2日披露的《关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公 告》（公告编号：2019-011）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股

内容: 股东名称 期初限售股数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 自2016年12月23日起满 12 个月后，满足解除限售 条件的，可以在未来 36 李 娜 124,025 56,325 -22,600 45,100 股权激励限售 个月内按 1/3、1/3、1/3 的 比例分三期解除限售；解 除限售后的股份再按照高 管锁定股的规定解除限 售。 许江营 371,525 123,825 -112,600 135,100 股权激励限售 同上 39

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内容: 王凯旭 朱文丽 庞贵忠 张宁鹤

内容: 同上 同上 同上 同上 自2016年12月23日起满

内容: 12 个月后，满足解除限售 条件的，可以在未来 36 个月内按 1/3、1/3、1/3 的 比例分三期解除限售。 自 2017 年 9 月 15 日起满

内容: 12 个月后，满足解除限售 条件的，可以在未来 24 个月内按 50%、50%的比 例分二期解除限售。

内容: 合计

内容: 二、证券发行与上市情况

内容: 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期内，公司完成了“部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票” 的回购注销工作。亚太（集团）会计师事务所出具了“亚会B验字（2018）第0062号”验资报告，对公司 截至2018年5月16日止减少注册资本情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币812,652,098元， 股本为人民币812,652,098元。根据贵公司2018年4月18日召开的第六届董事会第十七次会议、2018年5月 11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚 未解锁的限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，确定回购注销贵公 司2016年限制性股票激励计划中原激励对象苏玲女士已获授但尚未解除限售的限制性股票共计225,200 股， 减少注册资本人民币225,200元。 经审验， 截至2018年5月16日止， 变更后注册资本为人民币812,426,898 元，股本为人民币812,426,898元。 （二）报告期内，公司完成了“2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第 二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件 的限制性股票”的回购注销工作。亚太（集团）会计师事务所出具了“亚会B验字（2018）第0126号”验 资报告，对公司截至2018年11月19日止减少注册资本情况进行了审验，认为：贵公司原注册资本为人民币 812,426,898元，股本为人民币812,426,898元。根据贵公司2018年10月31日召开的第六届董事会第二十三 次会议、2018年11月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2016年限制性 股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激 励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本

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内容: 及修改<公司章程>的议案》，确定回购注销贵公司2016年限制性股票激励计划中首次授予部分激励对象已 获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的2,731,781股及预留授予部分激励对象已获授但未达到第 一个解除限售期解除限售条件的30,400股，本次回购注销的限制性股票共计2,762,181股，减少注册资本 人民币2,762,181元。经审验，截至2018年11月19日止，变更后注册资本为人民币809,664,717元，股本为 人民币809,664,717元。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况 单位：股

内容: 年度报告披露 报告期末普通 股股东总数 32,817 日前上一月末 普通股股东总 数 报告期末表决 权恢复的优先 30,345 股股东总数 （如有） （参见 注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 内增减 持股数量 变动情 况 陈泽民 陈南 陈希 EAST JOY ASIA LIMITED CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 贾岭达 上海明河投资管 理有限公司－明 河成长2号私募证 券投资基金 境内非国有法人 1.47% 11,900,000 0 11,900,000 境内自然人 8.50% 68,800,000 51,600,000 17,200,000 境外法人 8.89% 72,000,000 0 72,000,000 境外法人 8.89% 72,000,000 0 72,000,000 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境外法人 10.41% 84,278,589 9.84% 79,706,590 9.77% 79,120,000 8.89% 72,000,000 持有有限售 条件的股份 数量 63,208,942 59,340,000 59,340,000 0 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 数量 质押或冻结情况 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参 见注 8） 0

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 上海明河投资管 理有限公司－明 河 2016 私募证券 投资基金 上海明河投资管 理有限公司－明 河优质企业证券 投资基金 1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST JOY ASIA LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER 上述股东关联关系或一致行动的说 明 SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达、陈南、张玲、陈希、李冬雨；陈泽民先生和 贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子，陈南先生和张玲女 士为夫妻关系，陈希先生和李冬雨女士为夫妻关系；2、公司未知其他股东之间是否 存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 EAST JOY ASIA LIMITED CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 陈泽民 陈南 陈希 贾岭达 上海明河投资管理有限公司－明河 成长 2 号私募证券投资基金 上海明河投资管理有限公司－明河 2016 私募证券投资基金 上海明河投资管理有限公司－明河 优质企业证券投资基金 72,000,000 人民币普通股 72,000,000 人民币普通股 数量 72,000,000 72,000,000 境内非国有法人 0.90% 7,310,000 0 7,310,000 境内非国有法人 1.22% 9,880,000 0 9,880,000

内容: 前 10 名无限售流通股股东之间，以 1、公司前十名股东中，陈泽民、陈南、陈希、贾岭达为公司实际控制人；EAST JOY 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 ASIA LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 CHAMP DAY 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 INVESTMENT LIMITED，CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED 的股东为 SUPER SMART HOLDINGS LIMITED 和 EAST JOY ASIA LIMITED，SUPER SMART

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 HOLDINGS LIMITED 的股东为贾岭达、陈南、张玲、陈希、李冬雨；陈泽民先生和 贾岭达女士为夫妻关系，陈南先生、陈希先生为陈泽民先生之子，陈南先生和张玲女 士为夫妻关系，陈希先生和李冬雨女士为夫妻关系；2、公司未知其他股东之间是否 存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。

内容: 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

内容: 控股股东姓名 陈泽民 贾岭达 陈南 陈希 中国 中国 中国 中国 国籍 否 否 否 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 陈泽民先生，中国国籍，无境外居留权，1943 年生，大学学历。陈泽民先生是第十届、第十 一届、第十二届全国人大代表，中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会副会长兼秘书长、河南 省速冻食品工程技术研究中心主任；“改革开放 40 周年百名杰出民营企业家”“中国食品工业 突出贡献奖获得者”、“中国光彩事业先进个人”、“首届河南省优秀创业企业家”、“河南省优秀 民营企业家”、“河南省食品工业杰出企业家” 、“河南省优秀社会主义建设者”。曾任四川五六 五医院外科医师、郑州市第五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长、三全食品董 事长。现任公司董事、郑州地美特新能源科技有限公司董事长、河南万江新能源开发有限公 司董事长。截至目前，陈泽民先生持有本公司 10.41%的股份。 贾岭达女士，中国国籍，无境外居留权，1944 年生，大学学历。历任郑州市肉联厂医院医师、 四川五六五医院主治医师、郑州市商业储运公司医务科科长、三全食品厂副厂长、郑州三全 主要职业及职务 总经理， 2001年6月股份公司设立至今任公司副董事长。 截至目前， 贾岭达女士持有公司8.50% 的股份。 陈南先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，工商管理硕士。任河南省政协常委、河南 省工商联副主席， 全国工商联农业产业商会副会长。 荣获“中国特色社会主义事业建设者”、 “河 南省优秀民营企业家”、“全国工商联科技创新企业家奖”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”等 荣誉称号。历任郑州市商业储运公司职员、郑州商业大厦部门经理，三全食品厂副总经理、 公司总经理，2001 年 6 月至 2009 年 7 月任公司董事、总经理，2009 年 7 月至今任公司董事 长。截至目前，陈南先生持有本公司 9.84%的股份。 陈希先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，工商管理硕士，任郑州市工商联副主席。 2001 年 6 月至 2009 年 7 月任公司董事、副总经理，2009 年 7 月至 2013 年 11 月任公司董事、 总经理；2013 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事、总经理、财务负责人；2009 年 7 月至今， 任公司董事、总经理。截至目前，陈希先生持有本公司 9.74%的股份。 报告期内控股和参股的其他 境内外上市公司的股权情况 无

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内容: 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境外自然人 实际控制人类型：自然人

内容: 实际控制人姓名 陈泽民 贾岭达 陈南 陈希 本人 本人 本人 本人 与实际控制人关系 中国 中国 中国 中国 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 否 否 否 否

内容: 陈泽民先生，中国国籍，无境外居留权，1943 年生，大学学历。陈泽民先生是第十届、第十一届、 第十二届全国人大代表， 中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会副会长兼秘书长、 河南省速冻食品工 程技术研究中心主任；“改革开放 40 周年百名杰出民营企业家”“中国食品工业突出贡献奖获得者”、 “中国光彩事业先进个人”、“首届河南省优秀创业企业家”、“河南省优秀民营企业家”、“河南省食 品工业杰出企业家” 、“河南省优秀社会主义建设者”。曾任四川五六五医院外科医师、郑州市第五 人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长、三全食品董事长。现任公司董事、郑州地美特新 能源科技有限公司董事长、河南万江新能源开发有限公司董事长。截至目前，陈泽民先生持有本公 司 10.41%的股份。 贾岭达女士，中国国籍，无境外居留权，1944 年生，大学学历。历任郑州市肉联厂医院医师、四 川五六五医院主治医师、郑州市商业储运公司医务科科长、三全食品厂副厂长、郑州三全总经理， 主要职业及职务 2001 年 6 月股份公司设立至今任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有公司 8.50%的股份。 陈南先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，工商管理硕士。任河南省政协常委、河南省工 商联副主席，全国工商联农业产业商会副会长。荣获“中国特色社会主义事业建设者”、“河南省优 秀民营企业家”、“全国工商联科技创新企业家奖”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”等荣誉称号。 历任郑州市商业储运公司职员、郑州商业大厦部门经理，三全食品厂副总经理、公司总经理，2001 年 6 月至 2009 年 7 月任公司董事、总经理，2009 年 7 月至今任公司董事长。截至目前，陈南先生 持有本公司 9.84%的股份。 陈希先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，工商管理硕士，任郑州市工商联副主席。2001 年 6 月至 2009 年 7 月任公司董事、副总经理，2009 年 7 月至 2013 年 11 月任公司董事、总经理； 2013 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事、总经理、财务负责人；2009 年 7 月至今，任公司董事、 总经理。截至目前，陈希先生持有本公司 9.74%的股份。 过去 10 年曾控股的境 内外上市公司情况 无

内容: 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第七节 优先股相关情况

内容: □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

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内容: 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日 任期终止 期初持股数 期 日期 （股） 增持 股份 数量 （股） 陈南 董事长 现任 男 49 2001 年 06 2019 年 06 月 21 日 月 20 日 79,706,590

内容: 本期减 持股份 数量 （股）

内容: 其他增 减变动 （股）

内容: 期末持股 数（股）

内容: 贾岭达

内容: 副董事长 现任

内容: 女

内容: 陈泽民

内容: 董事 总经理、 董事 董事 董事、财 务总监

内容: 现任

内容: 男

内容: 陈希

内容: 张雷

内容: 李娜

内容: 臧冬斌

内容: 独立董事 现任

内容: 沈祥坤

内容: 郝秀琴

内容: 独立董事 现任 监事会主 席 监事

内容: 李玉

内容: 李涵

内容: 庞德红

内容: 监事

内容: 王凯旭

内容: 副总经理 现任

内容: 许江营

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内容: 张宁鹤

内容: 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 姓名 郝秀琴 李鸿凯 杜海波 贾冬郑 担任的职务 独立董事 副总经理、董事会秘书 独立董事 副总经理、董事会秘书 类型 任免 任免 任期满离任 离任 日期 2018 年 05 月 11 日 2018 年 04 月 18 日 2018 年 05 月 11 日 2018 年 04 月 18 日 聘任独立董事 聘任副总经理、董事会秘书 连任六年到期离任 个人原因离职 原因

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）董事简历 陈南先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，工商管理硕士。任河南省政协常委、河南省工商联 副主席，全国工商联农业产业商会副会长。荣获“中国特色社会主义事业建设者”“河南省优秀民营企业 、 家”“全国工商联科技创新企业家奖”“河南省光彩慈善公益杰出人物”等荣誉称号。历任郑州市商业储 、 、 运公司职员、郑州商业大厦部门经理，三全食品厂副总经理、公司总经理，2001 年 6 月至 2009 年 7 月任 公司董事、总经理，2009 年 7 月至今任公司董事长。截至目前，陈南先生持有本公司 9.84%的股份。 贾岭达女士，中国国籍，无境外居留权，1944 年生，大学学历。历任郑州市肉联厂医院医师、四川五 六五医院主治医师、郑州市商业储运公司医务科科长、三全食品厂副厂长、郑州三全总经理，2001 年 6 月 股份公司设立至今任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有公司 8.50%的股份。 陈泽民先生，中国国籍，无境外居留权，1943 年生，大学学历。陈泽民先生是第十届、第十一届、第

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 十二届全国人大代表，中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会副会长兼秘书长、河南省速冻食品工程技术研 究中心主任； “改革开放 40 周年百名杰出民营企业家” “中国食品工业突出贡献奖获得者”“中国光彩事 、 业先进个人” 、 “首届河南省优秀创业企业家” 、 “河南省优秀民营企业家” 、 “河南省食品工业杰出企业家” 、 “河南省优秀社会主义建设者” 。曾任四川五六五医院外科医师、郑州市第五人民医院主治医师、郑州市 第二人民医院副院长、三全食品董事长。现任公司董事、郑州地美特新能源科技有限公司董事长、河南万 江新能源开发有限公司董事长。截至目前，陈泽民先生持有本公司 10.41%的股份。 陈希先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，工商管理硕士，任郑州市工商联副主席。2001 年 6 月至 2009 年 7 月任公司董事、副总经理，2009 年 7 月至 2013 年 11 月任公司董事、总经理；2013 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事、总经理、财务负责人；2009 年 7 月至今，任公司董事、总经理。截至目前， 陈希先生持有本公司 9.74%的股份。 李娜女士，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，大学学历，会计师。任河南省人大代表。1999 年 3 月至今任三全食品股份有限公司财务经理、总会计师，2014 年 12 月 26 日至今任本公司财务总监；2016 年 5 月至今任公司董事。截至目前，李娜女士持有本公司 0.01%的股份。 张雷先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年生，大学学历，助理会计师，历任河南省黄金矿产销售 公司财务科长、河南省金地路桥工程有限公司副总经理。2001 年 6 月至今任公司董事。 臧冬斌先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，法学博士，曾任河南财经学院法学讲师、副教授， 2010 年 4 月至今任河南财经政法大学法学教授。2015 年 11 月至今任公司独立董事。 沈祥坤先生，中国国籍，无境外居留权，1958 年生，本科学历，高级工程师。曾任河南省轻工业科学 研究所助理工程师、高级工程师，河南省食品科学技术学会秘书长、理事长，河南省食品工业科学研究所 有限公司董事长、教授、高级工程师，中国食品科学技术学会理事，河南省食品工业协会理事。2017 年 5 月至今任公司独立董事。 郝秀琴女士，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，经济学博士。曾在河南财政税务高等专科学校、 河南财经学院任教。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。2018 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）监事简历 李玉女士，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，大专学历。2002 年 7 月至今，任三全食品股份有 限公司主管会计，2009 年 9 月至 2013 年 1 月，任公司监事；2013 年 1 月至今任公司监事会主席。 李涵女士，中国国籍，无境外居留权，1977 年生，本科学历。2000 年 1 月至 2010 年 8 月在郑州三全 食品股份有限公司财务部工作，2010 年 9 月至今，在三全食品股份有限公司人力资源部工作，2013 年 1 月至今任公司监事。 庞德红女士，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，大专学历。1999 年 9 月至今，在三全食品股份 有限公司财务部工作，2013 年 3 月至今任公司监事。 （三）高级管理人员简历 陈希先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，工商管理硕士，任郑州市工商联副主席。2001 年 6 月至 2009 年 7 月任公司董事、副总经理，2009 年 7 月至 2013 年 11 月任公司董事、总经理；2013 年 12 月至 2014 年 12 月任公司董事、总经理、财务负责人；2009 年 7 月至今，任公司董事、总经理。截至目前， 陈希先生持有本公司 9.74%的股份。 王凯旭先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，工商管理硕士。2008 年 8 月至今任本公司副总 经理。

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内容: 许江营先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，大学学历。2006 年 3 月至今任本公司副总经理。 张宁鹤先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年生，大学学历。2009 年至 2012 年，任三全食品生产 中心总经理；2011 年 4 月至 2013 年 1 月，任本公司监事会主席；2013 年至今，任三全食品营运副总经理， 2014 年 8 月 26 日起任本公司副总经理。 庞贵忠先生，中国国籍，无境外居留权，1963 年生，本科学历。2009 年至 2013 年，任康师傅（西安） 饮品有限公司总厂长；2013 年 7 月至今，任三全食品股份有限公司供应链副总裁，2014 年 8 月 26 日起任 本公司副总经理。 朱文丽女士，中国国籍，无境外居留权，1967 年生，本科学历。2007 年 4 月至 2012 年 4 月，任本公 司工程建设中心总经理。2007 年 6 月至 2013 年 3 月，任本公司监事；2012 年 4 月至今，任本公司农产业 事业部总经理，2014 年 8 月 26 日起任本公司副总经理。 李娜女士，中国国籍，无境外居留权，1970 年生，大学学历，会计师。任河南省人大代表。1999 年 3 月至今任三全食品股份有限公司财务经理、总会计师，2014 年 12 月 26 日至今任本公司财务总监；2016 年 5 月至今任公司董事。截至目前，李娜女士持有本公司 0.01%的股份。 李鸿凯先生，中国国籍，无境外居留权，1974 年生，大学学历。2012 年 2 月至 2017 年 12 月，曾任 郑州航空港区建设投资公司副总经理、董事长；2017 年 12 月至 2018 年 4 月，任公司副总经理；2018 年 4 月至今任公司副总经理、董事会秘书。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 任职人员 姓名 其他单位名称 中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会 河南省速冻食品工程技术研究中心 陈泽民 郑州地美特新能源科技有限公司 河南万江新能源开发有限公司 贾岭达 郑州地美特新能源科技有限公司 三全食品（苏州）有限公司 河南全惠食品有限公司 三全鲜食（北京）科技股份有限公司 陈南 郑州全冠企业管理咨询有限公司 董事长 董事长 监事 董事长 法定代表人、执行 董事 董事 法定代表人、执行 董事兼总经理 法定代表人、执行 董事 法定代表人、执行 董事 2017年11月17日 2017年09月06日 2018年08月10日 2007年03月07日 2015年05月18日 2016年03月01日 2019年01月28日 2016年03月01日 2007年03月15日 否 是 否 否 否 否 否 在其他单位担任 的职务 副会长兼秘书长 主任 任期起始日期 任期终止日 在其他单位是否 期 领取报酬津贴 否 否

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 三全鲜食（北京）科技股份有限公司 河南全惠食品有限公司 三全食品（苏州）有限公司 陈希 郑州快厨餐饮管理有限公司 郑州冻到家物流有限公司 郑州开元通企业咨询中心 李娜 臧冬斌 三全鲜食（北京）科技股份有限公司 河南财经政法大学 河南财经政法大学 郝秀琴 河南大有能源股份有限公司 洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司 广州三全食品有限公司 王凯旭 佛山全瑞食品有限公司 三全鲜食（北京）科技股份有限公司 郑州全生农牧科技有限公司 朱文丽 汝州全生农牧科技有限公司 三全融合（北京）商贸有限公司 三全食品（苏州）有限公司 南昌三全食品有限公司

内容: 法定代表人 总经理 董事 法定代表人、执行 董事兼总经理 法定代表人 法定代表人 董事 教授 教师 独立董事 独立董事 董事、总经理 法人 董事 法定代表人、执行 董事 法定代表人 法定代表人、执行 董事 董事 法定代表人、执行 董事 法定代表人、执行 董事兼总经理

内容: 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委 员会提议，经董事会审议通过后提交股东大会审议；监事的报酬由监事会审议通过后提交股东大会审议。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩 和绩效考核指标来确定。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 已按月支付。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

内容: 单位：万元 姓名 陈南 贾岭达 陈泽民 陈希 张雷 李娜 臧冬斌 沈祥坤 郝秀琴 李玉 李涵 庞德红 王凯旭 许江营 张宁鹤 朱文丽 庞贵忠 李鸿凯 杜海波 贾冬郑 合计 董事长 副董事长 董事 总经理、董事 董事 董事、财务总监 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 职务 男 女 男 男 男 女 男 男 女 女 女 女 男 男 男 女 男 性别 年龄 任职状态 49 现任 74 现任 75 现任 45 现任 55 现任 48 现任 45 现任 60 现任 48 现任 48 现任 41 现任 43 现任 40 现任 45 现任 44 现任 51 现任 55 现任 44 现任 49 离任 36 离任 ---从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 30 否 25 否 10.8 否 25 否 0否 20 否 5否 5否 2.92 否 4.8 否 3.72 否 4.2 否 20 否 20 否 20 否 20 否 20 否 13.33 否 2.08 否 6.67 否 258.52 -方获取报酬

内容: 副总经理、董事会秘书 男 独立董事 男

内容: 副总经理、董事会秘书 男 --

内容: 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 1、员工数量、专业构成及教育程度

内容: 母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 1,305 5,539 6,844

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 本科及以上学历 大专 中专及以下 合计 数量（人） 专业构成人数（人）

内容: 2、薪酬政策 公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定了公司薪酬管理体系，公司按照薪酬管 理体系及各部门的绩效考核发放工资。员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、 物价指数的变化进行适当调整。 3、培训计划 公司十分注重员工培训与职业规划，积极开展新员工入职培训，不定期开展各项业务技能培训，安排 公司中高层管理者进行研修学习，并针对公司两大系统——销售系统和工业系统进行梯队人才建设项目。 通过梯队建设这个平台，员工在专业技能方面得到提升，满足了公司不断发展的人才需求。整个年度累计 学习课时 12500 课时,其中销售系统累计学习 5700 课时，工业系统累计学习 5800 课时，中高层管理者累 计学习 1000 课时。 4、劳务外包情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 劳务外包的工时总数（小时） 劳务外包支付的报酬总额（元） 2,181,960 39,200,040.00

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定和要求，不断完善公司法人 治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。 截止报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规 范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在 差异。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

内容: 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

内容: 公司控股股东为自然人，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完 整的业务及自主经营能力。 （一）业务独立情况 公司独立从事生产经营，对控股股东和其他关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的原材料采购和 产品的生产、销售系统，不依赖控股股东和其他关联企业。 （二）人员分开情况 公司设有专门负责公司人力资源管理的工作部门，人员、薪酬管理完全独立，并制定了员工管理考核 的相关规章制度。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经 选举产生和聘任。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均在公司专职工作并领取薪酬，公司 董事、监事及高级管理人员均通过合法程序选聘，未在控股股东及其他下属企业担任任何职务。 （三）资产完整情况 公司合法拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，本公司资产 产权不存在法律纠纷，不存在被控股股东及其关联方控制和占用情况。 （四）机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，与控股股东之间不存在隶属关系；公司与控股股东及其 关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不存在混合经营，合署办公情况。 （五）财务独立情况 公司设立有专门的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公 司配备了专门的财务人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职情况。本公司独立开立基本存款账 户，独立纳税。

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内容: 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期股东大会情况

内容: 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 详见公司 2018 年 1 月 20 日刊登于 《证券时报》 中 、 《 2018 年第一次 临时股东大会 临时股东大会 38.31% 2018 年 01 月 19 日 2018 年 01 月 20 日 国证券报》及巨潮资讯网 上的《2018 年第一次临时 股东大会决议公告》 （2018-007） 详见公司 2018 年 5 月 12 2017 年年度股 东大会 日刊登于 《证券时报》 中 、 《 年度股东大会 38.32% 2018 年 05 月 11 日 2018 年 05 月 12 日 国证券报》及巨潮资讯网 上的《2017 年年度股东大 会决议公告》 （2018-026） 详见公司 2018 年 11 月 17 日刊登于 《证券时报》 中 、 《 2018 年第二次 临时股东大会 临时股东大会 38.44% 2018 年 11 月 16 日 2018 年 11 月 17 日 国证券报》及巨潮资讯网 上的《2018 年第二次临时 股东大会决议公告》 （2018-063）

内容: 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用

内容: 五、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 臧冬斌 沈祥坤 郝秀琴 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事 是否连续两次未亲自 出席股东 加董事会次数 10 10 7 会次数 10 10 7 加董事会次数 0 0 0 会次数 0 0 0 会次数 0否 0否 0否 参加董事会会议 大会次数 3 1 0

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否

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内容: 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性， 、 、 独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司 发生的聘请年度审计机构、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的 独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

内容: 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。报告期内，公司董事会 各专门委员会充分发挥专业性作用，科学决策，审慎监督，为公司 2017 年度的经营管理、组织建设做出 了大量的工作，有效提升了公司管理水平。 1、董事会战略委员会的履职情况 报告期内，公司董事会战略委员会共召开了 4 次会议，讨论了关于公司的经营情况及发展规划；关于 将节余募集资金永久补充流动资金的事宜、公司设立全汉食品有限公司为公司全资子公司事宜；关于以集 中竞价交易方式回购股份的事宜；关于公司 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 及预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的事宜。 2、董事会审计委员会的履职情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，重点对公司财务报告、募集资金使用情况、内部审 计部门的工作计划及总结等事项进行了审议，并形成相关的内部审计报告。 3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内， 公司薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议， 讨论了有关增补薪酬与考核委员会成员的事宜； 董事会薪酬与考核委员根据公司 2016 年限制性股票股权激励计划的相关约定，对公司 2016 年限制性股票 激励计划中首次授予的部分限制性股票第二个解除限售期及预留部分限制性股票第一个解除限售期的业 绩进行考核，确定激励对象在解除限售期可解除限售的股票数量。 4、董事会提名委员会的履职情况 报告期内， 董事会提名委员会共召开了 1 次会议， 董事会提名委员会对公司独立董事候选人进行提名， 形成决议并提交董事会审议。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

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内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司建立了完善的绩效考评体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司高级管理人员直 接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责有关考核制度和对 高级人员的绩效考核。 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励机制，建立股东与经营管理层及核心骨干人员之 间的利益共享、风险共担机制，公司实施了限制性股票激励计划。 公司治理是一项长期而系统的工作，今后，公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，持 之以恒地完善公司法人治理结构，进一步建立健全公司治理的长效机制，在追求股东利益最大化的同时， 充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关者的权益，不断提高公司风险防范能力和整体质量，并积极营 造与时俱进、因事而变的内部环境，防范和杜绝违规行为的发生，促进公司的可持续发展。

内容: 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告

内容: 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 37.22% 78.19% 2019 年 04 月 10 日 《三全食品股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》 刊登于公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

内容: 如公司具备以下特征之一的缺陷，应定义 如公司具备以下特征之一的缺陷， 应定 为重大缺陷： ①上市公司组织架构设置严 义为重大缺陷： 其他情形按照影响程度 重缺失；②公司董事、监事和高级管理人 分别确定重要缺陷或一般缺陷。 ①公司 员滥用职权、发生重大舞弊行为；③公司 缺乏民主决策程序； ②公司决策程序导 因发现以前年度存在重大会计差错，更正 致重大失误； ③公司高级管理人员和高 定性标准 已披露的财务报告；④外部审计发现当期 级技术人员流失严重； ④媒体频现负面 财务报表存在重大错报，而内控在运行过 新闻， 涉及面广且负面影响一直未能消 程中未能发现该错报；⑤公司运营管理上 除； ⑤公司重要业务缺乏制度控制或制 存在严重违反法律法规的行为。如公司具 度体系失效； ⑥公司内部控制重大或重 备以下特征之一的缺陷，应定义为重要缺 要缺陷未得到整改； ⑦公司遭受证监会 陷：①未依照公认会计准则选择和应用会 处罚或证券交易所警告。 上述纳入评价 计政策； ②未建立反舞弊程序和控制措施；范围的单位、 业务和事项以及高风险领

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 ③对于非常规和特殊交易的账务处理没有 域涵盖了公司经营管理的主要方面， 不 建立相应的控制机制或没有实施且没有相 存在重大遗漏。 应的补偿措施；④对于财务报告过程的控 制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编 制的财务报表达到真实、准确的目标。除 上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制 缺陷定义为一般缺陷。 失控金额可能对资产总额的影响，失控金 额＜资产总额的 0.1%为一般缺陷；资产总 额的0.1≤失控金额＜资产总额的0.5%为重 要缺陷；失控金额≥资产总额的 0.5%为重 定量标准主要根据缺陷可能造成直接 大缺陷。失控金额可能对主营业务收入的 财产损失的绝对金额确定。 定量标准中 影响，失控金额＜主营业务收入总额的 定量标准 0.1%为一般缺陷；主营业务收入总额的 所指的财务指标值均为公司上年度经 审计的合并报表数据。 损失金额＜净利

内容: 0.1≤失控金额＜主营业务收入总额的 0.5% 润总额的 2%为一般缺陷；净利润总额 为重要缺陷； 失控金额≥主营业务收入总额 的 2%≤损失金额＜净利润总额的 4%为 的 0.5%为重大缺陷。失控金额可能对净利 重要缺陷； 损失金额≥净利润总额的 4% 润的影响，失控金额＜净利润总额的 2% 为重大缺陷。 为一般缺陷；净利润总额的 2%≤失控金额 ＜净利润总额的 4%为重要缺陷； 失控金额 ≥净利润总额的 4%为重大缺陷。

内容: 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个）

内容: 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内容: 内部控制鉴证报告中的审议意见段 致同会计师事务所认为，三全食品公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》 建立的与财务报表相关的内部控制。 内控鉴证报告披露情况 内部控制鉴证报告全文披露日期 内部控制鉴证报告全文披露索引 内控鉴证报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 披露 2019 年 04 月 10 日 巨潮资讯网 标准无保留意见 否

内容: 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

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内容: □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明 不适用

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内容: 第十节 公司债券相关情况

内容: 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司 债券 否

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内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2019 年 04 月 08 日 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字（2019）第 110ZA5346 号 孙宁、马鑫

内容: 审计报告正文 三全食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品公司”）财务报表，包括2018年12月31日的 合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三全食品公司 2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的 “注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三 全食品公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）主营业务收入确认 相关信息披露见财务报表附注五、28及附注七、52。 1、事项描述 三全食品公司主要从事速冻食品及常温食品销售。三全食品公司主营业务收入本期为552,551.06万 元，占营业收入总额的比例为99.75%，由于主营业务收入金额重大且收入为关键业绩指标之一，我们将主 营业务收入确认确定为关键审计事项。 2、审计应对

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内容: 我们对主营业务收入确认实施的主要审计程序包括： （1）了解及评价与主营业务收入确认有关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效 性； （2）通过对三全食品公司管理层的访谈及抽样检查销售合同，分析评估了与收入确认有关的重大风 险及报酬转移时点，进而评估三全食品公司收入的确认政策； （3）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、购货订单、销售发票、客户验收单及 对账单等； （4）对重大客户的交易进行函证，并通过网络背景调查证实交易发生情况； （5）针对资产负债表日前后确认的收入，核对大额收入至客户对账单等支持性文件，以评估收入是 否在恰当的期间确认。 （二）存货跌价准备 相关信息披露见财务报表附注五、12及附注七、7。 1、事项描述 截至2018年12月31日， 三全食品公司合并财务报表中存货余额为102,289.09万元， 存货跌价准备金额 为1,064.45万元，存货账面价值占资产总额比重为21.96%。三全食品公司存货按成本与可变现净值孰低计 量，可变现净值根据产品的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的 金额确定。三全食品公司管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并综合考虑历史售价以及未来市场 变化趋势。由于存货跌价准备的计提需要三全食品公司管理层作出重大判断，因此，我们将存货跌价准备 确定为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对存货跌价准备实施的主要审计程序包括： （1）了解并评价与存货跌价准备计提有关的内部控制设计的有效性，并对关键控制的运行有效性进 行了测试； （2）复核了存货跌价准备计提的会计政策及具体方法是否符合《企业会计准则》的相关规定且一贯 地运用； （3）执行存货监盘程序，并关注存货的质量状况； （4）取得存货年末库龄清单，对库龄较长的存货进行分析性复核，识别滞销积压、停止经营或陈旧 过时的项目，检查此类存货跌价准备计提的充分性； （5）取得存货跌价准备计算表，执行存货减值测试程序，检查分析可变现净值的合理性，评估存货 跌价准备计提的准确性。 四、其他信息 三全食品公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括三全食品公司2018年年 度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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内容: 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 三全食品公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估三全食品公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三全食品公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督三全食品公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三 全食品公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未 来的事项或情况可能导致三全食品公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 （6）就三全食品公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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内容: 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明， 并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中， 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要， 因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。

内容: 致同会计师事务所 （特殊普通合伙）

内容: 中国注册会计师 孙宁 （项目合伙人）

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：三全食品股份有限公司

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内容: 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债：

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内容: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债

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内容: 主管会计工作负责人：李娜

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内容: 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

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内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 101,902,173.25 -408,284.22 72,019,165.77 83,991.92 101,493,889.03 72,103,157.69 132,999,339.06 31,505,450.03 101,493,889.03 106,414,252.78 34,311,095.09 72,103,157.69 129,185,556.13 5,637,210.88 1,823,427.95 98,177,915.75 10,375,444.05 2,139,107.02

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：李娜 会计机构负责人：秦志强

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 33,767,242.77 30,473,005.26 33,767,242.77 30,473,005.26 38,896,664.99 5,129,422.22 33,767,242.77 29,767,561.99 -705,443.27 30,473,005.26

内容: 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 本期发生额 上期发生额

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到

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内容: 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金

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内容: 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 本期金额 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 优先 永续 股 812,65 一、 上年期末余额 2,098. 00 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 812,65 二、 本年期初余额 2,098. 00 三、 本期增减变动 -2,987 金额 （减少以“－” ,381.0 号填列） 0 293,186 30,293, ,420.92 681.45 53,227, 333.48 869,489 5,329,5 ,402.05 53.52 2,003,5 91,126. 52 债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计

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内容: （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 -2,987 ,381.0 0 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 -2,150,6 83.44 5,132,5 11,259, 03.05 957.61 3,376,7 24.28 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 3,376,7 24.28 -2,987 ,381.0 0 -6,969,1 11,259, 43.12 957.61

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内容: 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 812,65 四、 本期期末余额 2,098. 00 293,186 30,293, ,420.92 681.45

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 本期金额 单位：元 项目 本期 80

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内容: 其他权益工具 股本 优先股 永续债 一、 上年期末余额 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、 本年期初余额 三、 本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 -2,987,3 和减少资本 81.00 -2,987,3 81.00 812,652, 098.00 812,652, 098.00 其他 资本公积

内容: 减：库存 其他综合 股 收益

内容: 未分配 所有者权 利润 益合计

内容: 1．所有者投入的 -2,987,3 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 81.00

内容: 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本）

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内容: 1、公司概况 三全食品股份有限公司（以下简称“本公司”，原名郑州三全食品股份有限公司，以下简称“郑州三全食 品”）前身是郑州三全食品厂，始创于1993年，是一家以生产速冻食品为主的企业。1998年，郑州三全食 品厂改制设立为郑州三全食品有限公司。2001年6月经河南省人民政府豫股批字（2001）18号文批准，郑

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内容: 州三全食品有限公司整体变更为郑州三全食品股份有限公司，并于2001年6月28日在河南省工商行政管理 局登记注册，注册资本为人民币4,300万元。 2003年11月4日经国家商务部以商资二批【2003】936号文批准同意，郑州三全食品增资人民币2,700万元， 分别由苏比尔诗玛特控股有限公司、长日投资有限公司、东逸亚洲有限公司各投资折合900万元人民币的 港币认购，增资后注册资本变更为人民币7,000万元，企业性质变更为外商投资股份有限公司。 2008年1月22日经中国证券监督管理委员会证监许可字（2008）134号文核准，同意郑州三全食品向社会公 众发行人民币普通股（A股）2,350万股，注册资本变更为人民币9,350万元。2008年2月20日郑州三全食品 发行的人民币普通股（A股）股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易。 2009年5月18日郑州三全食品根据2008年度股东大会决议，以2008年12月31日股本9,350万股为基数，以资 本公积转增股本，每10股转增10股，增加股本9,350万股，注册资本增至人民币18,700万元。 2011年3月31日郑州三全食品根据2010年度股东大会决议，审议通过非公开发行事宜。经中国证券监督管 理委员会证监许可（2011）1154号文核准，同意郑州三全食品向社会定向增发人民币普通股（A股） 14,054,383股，本次增资实施后注册资本增至人民币201,054,383.00元。 2013年3月21日郑州三全食品根据2012年度股东大会决议，以2012年12月31日股本201,054,383股为基数， 以资本公积转增股本，每10股转增10股，增加股本201,054,383股，注册资本增至人民币402,108,766.00 元。 2013年4月18日，经河南省工商行政管理局（国）名称变核外字【2013】第65号批准，郑州三全食品名称 变更为三全食品股份有限公司， 并于2013年7月11日完成工商登记变更， 注册资本为人民币402,108,766.00 元。 2015年4月15日本公司根据2014年度股东大会决议，以2014年12月31日股本402,108,766.00股为基数，以 资本公积转增股本，每10股转增10股，增加股本402,108,766.00股，注册资本增至人民币804,217,532.00 元。 2016年10月17日本公司根据《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，针对激励对 象定向发行限制性股票10,464,400.00股，每股4.36元，增加股本10,464,400.00股，注册资本增至人民币 814,681,932.00元，本次增资业经中勤万信会计师事务所审验并出具勤信验字【2016】第1159号验资报告 予以验证。 2017年10月26日本公司根据《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，针对激励对 象定向发行预留的限制性股票542,300.00股，每股4.30元，增加股本542,300.00股，注册资本增至人民币 815,224,232.00元， 本次增资业经亚太 （集团） 会计师事务所 （特殊普通合伙） 审验并出具亚会B验字 （2017） 0251号验资报告予以验证。 2017年12月11日本公司根据《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票的议案》，针对因未达到第一期解锁条件及因已不符合激励条件的已获授但尚未解 锁的限制性股票2,572,134.00股进行回购注销，注册资本减至人民币812,652,098.00元，本次限制性股票 回购导致的减资事项业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字（2017）0322 号验资报告予以验证。 2018年6月11日本公司根据《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》，针对因已不符合激励条件的原激励对象苏玲已获授但尚未解锁的225,200股限制性股票进 行回购注销，注册资本减至人民币812,426,898股，本次限制性股票回购导致的减资事项业经亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字（2018）第0062号验资报告予以验证。

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内容: 2018年12月17日本公司根据《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授 但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解 除限售条件的限制性股票的议案》，针对公司2016年限制性股票激励计划中部分首次授予的激励对象未达 到第二个解除限售期解除限售条件的2,731,781股限制性股票及预留部分授予的激励对象未达到第一个解 除限售期解除限售条件的30,400股限制性股票进行回购注销，注册资本减至人民币809,664,717股，本次 限制性股票回购导致的减资事项业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字 （2018）第0126号验资报告予以验证。 本公司统一社会信用代码：91410000514683187W，法定代表人：陈南，公司注册地址：郑州市综合投资区 长兴路中段。 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设行政部、证券法务部、采购部、信息部、 财务部、品保部、人力资源部、零售事业部、业务事业部、技术中心、内审部等部门。 本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动为从事速冻食品的加工和销售，经营 范围主要为速冻食品、方便快餐食品、罐头食品、糕点等的生产与销售以及种植（不含种苗）销售、养殖 销售。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第二十六次会议于2019年4月8日批准。 2、合并财务报表范围 截至2018年12月31日， 本公司下设郑州全新食品有限公司、 河南全惠食品有限公司等27家直接控股子公司， 以及全资及控股子公司下属的北京三全食品销售有限公司、杭州三全食品有限公司等21家间接控股子公 司，上述公司均已纳入合并财务报表。 本公司本期新增子公司郑州全冠企业管理咨询有限公司、全荣（苏州）食品有限公司，间接控股子公司共 青城润泽智诚投资合伙企业（有限合伙），参见附注八、合并范围的变动及附注九、在其他主体中的权益。

内容: 1、编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”） 编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般 规定》（2014年修订）披露有关财务信息。 本财务报表以持续经营为基础列报。 本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如 果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 2、持续经营 本财务报表以持续经营为基础列报。

内容: 五、重要会计政策及会计估计

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示：

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内容: 本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见附注五、28。 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2018年12月31日的合并及公司财务状况 以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。 2、会计期间 本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日。 3、营业周期 本集团的营业周期为12个月。 4、记账本位币 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的 调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并 中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价） 不足冲减的，调整留存收益。 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中 的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日 新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整 留存收益。 在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、 负债， 除因会计政策不同而进行的调整以外， 按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对 价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资 本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股 权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合 收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担 的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价 值确认。 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计 减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复 核后计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为 该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日 对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基 础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所

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内容: 有者权益， 在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。 购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的， 原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公 允价值之和。 对于购买日之前已经持有的被购买方的股权， 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量， 公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收 益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动 而产生的其他综合收益除外。 （3）企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期 损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确 认金额。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与 被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司， 是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。 （2）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务 报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制 之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利 润表、合并现金流量表中。 在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的 收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单 独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额， 在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益” 项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其 余额仍冲减少数股东权益。 （3）购买子公司少数股东股权 因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开 始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取 得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间 的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存 收益。 （4）丧失子公司控制权的处理 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价 值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公 司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收 益。

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内容: 与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量 设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理 通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情 况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置 股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资 收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账 面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。 在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照 前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自 购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理： ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不 得转入丧失控制权当期的损益。 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 8、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易 于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确 认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非 货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值 确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 10、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权 人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实 质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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内容: 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。 （2）金融资产分类和计量 本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有 至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交 易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动 形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非 衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或 摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。 应收款项 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收 账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、 发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外 的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息 收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变 动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利 或利息收入，计入当期损益。 对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过 交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。 （3）金融负债分类和计量 本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负 债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金 额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动 形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金 融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或 摊销产生的利得或损失计入当期损益。 金融负债与权益工具的区分

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内容: 金融负债，是指符合下列条件之一的负债： ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。 ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。 ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自 身权益工具。 ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金 额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。 权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负 债的定义。 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益 工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资 产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。 （4）金融工具的公允价值 金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。 （5）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面 价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证 据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影 响进行可靠计量的事项。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形： ①发行方或债务人发生严重财务困难； ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组； ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易； ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后 发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括： - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化； - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况； ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回 投资成本； ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其 初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。 低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月 均低于其初始投资成本； ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。 以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括

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内容: 尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实 际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当 期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组 合中进行减值测试。 单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特 征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征 的金融资产组合中进行减值测试。 本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观 上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面 价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失， 予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已 摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失 确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减 值损失，不通过损益转回。 以成本计量的金融资产 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该 权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益 率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确 认，不得转回。 （6）金融资产转移 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融 资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对 该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 （7）金融资产和金融负债的抵销 当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划 以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产 负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 10、公允价值计量 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付 的价格。 本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要 市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最

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内容: 有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实 现其经济利益最大化所使用的假设。 存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活 跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。 以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资 产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。 本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输 入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层 次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市 场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入 值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确 定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 11、应收票据及应收账款 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

内容: 期末余额达到 100 万元 （含 100 万元） 以上的非纳入合并财务报表范围关 单项金额重大的判断依据或金额标准 联方的应收账款，以及期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的非纳入 合并财务报表范围关联方的各项其他应收款为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试， 有客观证据表明发生了 减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

内容: （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

内容: 组合名称 账龄组合 账龄分析法 坏账准备计提方法

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

内容: 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

内容: 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）存货的分类 本集团存货分为原材料、包装物、自制半成品、发出商品、库存商品、低值易耗品、商品猪及其他等。 （2）发出存货的计价方法 本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后 的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债 表日后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存 货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额 内转回。 （4）存货的盘存制度 本集团存货盘存制度采用永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 本集团低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。 13、持有待售资产 14、长期股权投资 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响 的，为本集团的联营企业。 （1）初始投资成本确定 形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所 有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期 股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。 对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投 资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 （2）后续计量及损益确认方法 对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用 权益法核算。 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金 股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额

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内容: 的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投 资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利 计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配 以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应 享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照 本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股 权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值 与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同 控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面 价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法 核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有 者权益变动转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同 控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处 置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工 具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期 损益。 因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重 大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转 持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例 视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。 本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在 抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失 的，不予以抵销。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参 与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控 制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果 所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集 体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断 是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。 重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方 一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被 投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位 的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影

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内容: 响。 当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为 对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形 成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重 大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用 16、固定资产 （1）确认条件 本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有 形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定 资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 （2）折旧方法

内容: 类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他 构筑物 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 45 年 12 年 6年 5年 15-20 年 折旧年限 5% 5% 5% 5% 5% 残值率 2.11% 7.92% 15.83% 19.00% 6.33-4.75% 年折旧率

内容: （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租 赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使 选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资 产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现 值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才 能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低 者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈 判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用， 计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产 采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权 的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租 赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 17、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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内容: 本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用 状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 在建工程计提资产减值方法见附注五、22。 18、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关 资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条 件的，开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资 产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在 符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确 认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款 费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。 （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资 取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均 数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 19、生物资产 （1）生物资产的确定标准 生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认： ①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产； ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业； ③该生物资产的成本能够可靠地计量。 （2）生物资产的分类 本集团生物资产包括消耗性生物资产。 消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括存栏待售的牲畜等。消耗 性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在 出售或入库前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产 在入库后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。 消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。 （3）生物资产减值的处理 消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌

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内容: 价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原 已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 20、油气资产 21、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 本集团无形资产包括土地使用权、软件、道路名称使用权及其他等。 无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形 资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内 摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 类别 土地使用权 软件 道路名称使用权 其他 调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转 入当期损益。 无形资产计提资产减值方法见附注五、22。 （2）内部研究开发支出会计政策 本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在 技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够 证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明 其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该 无形资产； 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发支出计入当期损益。 本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶 段。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。 22、长期资产减值 对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延 所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额， 进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资 产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者 确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产

内容: 摊销方法 直线法 直线法 直线法 直线法

内容: 本集团于每年年度终了， 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核， 与以前估计不同的，

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内容: 所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于 其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计 入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关 的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是 能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资 产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组 合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 23、长期待摊费用 24、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医 疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资 产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响 重大的，则该负债将以折现后的金额计量。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费 用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职 后福利计划。 设定提存计划 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。 在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资 产成本。 （3）辞退福利的会计处理方法 本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： 本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退 福利的重组相关的成本或费用时。 实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常 退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经 济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规 定进行处理。 25、预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债： （1）该义务是本集团承担的现时义务；

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内容: （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风 险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确 定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当 前最佳估计数。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能 收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 26、股份支付 （1）股份支付的种类 本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 （2）权益工具公允价值的确定方法 本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的 不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下 因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份 的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正 预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。 （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益 工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才 可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具 授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的 相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。 以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计 量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。 在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资 产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服 务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值 重新计量，其变动计入当期损益。 本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的 增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值 相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之 间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款 和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授 予的权益工具。 在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团 对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确

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内容: 认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益 工具的取消处理。 27、优先股、永续债等其他金融工具 28、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）一般原则 ①销售商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也 没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已 发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 ②提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很 可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的 劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认 收入。 ③让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。 （2）收入确认的具体方法 本集团销售模式主要分为以下三种：对商超销售；对经销商销售以及少量的直接零售。主营业务收入确认 的具体方法如下： ①对商超销售：本集团根据和商超签订的年度框架式供销合同，根据商超的采购订单进行发货，双方依据 合同约定的对账期限按月对账、结算。公司在发货时对该部分商品做“发出商品”（科目）核算，对账后 确认收入。 ②对经销商销售：本集团根据与经销商签订的年度框架性购销协议，货物发出后与客户对账前通过“发出 商品”科目核算，按协议约定的对账日期完成与客户对账，取得索取销售额的凭据时确认收入。 ③直接零售：均以将提货单交付给买方并发货，收到货款或取得索取货款的凭据时确认收入。 29、政府补助 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值 计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。 与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助； 除此之外， 作为与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资 产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关 的政府补助。

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内容: 与资产相关的政府补助， 冲减相关资产的账面价值， 或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、 系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期 损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或 损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团 对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的 政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延 收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。 取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入 账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本集团，贴息冲 减借款费用。 30、递延所得税资产/递延所得税负债 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易 或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法 确认递延所得税。 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并， 并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够 控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵 扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非 该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相 应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性 差异的应纳税所得额。 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应 纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳 税所得额时，减记的金额予以转回。 31、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其 他租赁确认为经营租赁。 （1）本集团作为出租人

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内容: 经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当 期损益。 （2）本集团作为承租人 经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直 接费用，计入当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 （1）本集团作为出租人 融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价 值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认 为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 （2）本集团作为承租人 融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资 产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费 用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本 集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。 32、其他重要的会计政策和会计估计 (1)回购股份 本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回 购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。 转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈 余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的 差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。 (2)限制性股票 股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励 计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行 了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢 价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。 (3)重大会计判断和估计 本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行 持续的评价。 很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下： 商誉减值 本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价 值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。 递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。 这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确 认的递延所得税资产的金额。 33、重要会计政策和会计估计变更

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内容: （1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用

内容: 会计政策变更的内容和原因 2018 年 6 月 15 日，财政部发布《关于修 订印发 2018 年度一般企业财务报表格式 的通知》 （财会〔2018〕15 号） （以下统 称“财会〔2018〕15 号文”） ，对一般企业 财务报表格式进行了修订，适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。2017 年 3 月 31 日，财政部发布了《关于印发修订 〈企业会计准则第 22 号——金融工具确 认和计量〉 的通知》 （财会 〔2017〕 号） 7 、 《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号 董事会审批 ——金融资产转移〉的通知》 （财会 〔2017〕8 号）《关于印发修订〈企业会 、 计准则第 24 号——套期会计〉的通知》 （财会〔2017〕9 号） ；2017 年 5 月 2 日， 财政部发布了《关于印发修订〈企业会 计准则第 37 号——金融工具列报〉的通 知》 （财会〔2017〕14 号） ，要求境内上 市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行上述准 则（以下统称“新金融工具准则”） 。 根据财政部《关于 2018 年度一般企业财 务报表格式有关问题的解读》 ，本集团实 际收到的政府补助，无论是与资产相关 董事会审批 还是与收益相关，在编制现金流量表时 均作为经营活动产生的现金流量列报。 对可比期间的比较数据进行调整，调增 2017 年度收到其他与经营活动有关的现金 流量 7,611,900.00 元，调减 2017 年度收到 的其他与投资活动有关的现金流量 4,274,300.00 元，调减 2017 年度收到其他 与筹资活动有关的现金 3,337,600.00 元。 财务报表格式的修订对本集团的资产总 额、负债总额、净利润、其他综合收益等 无影响。本集团对可比期间的比较数据按 照财会[2018]15 号文进行调整。 审批程序 备注

内容: （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 34、其他

内容: 税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 应税收入 应纳流转税额 应纳税所得额 应纳流转税额 应纳流转税额 计税依据 税率 6%、10%、11%、16%、17% 5%、7% 25% 3% 2%、1%

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内容: 2、税收优惠 （1）增值税 ①本公司之子公司郑州全新食品有限公司、成都全益食品有限公司、天津全津食品有限公司是经主管税务 机关备案的残疾人集中就业单位（原国家民政部门认定的福利企业），根据财政部、国家税务总局发布的 《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》财税[2016]52号的规定，享受即征即退增值税优惠，2018 年实际收到增值税退税金额40,035,805.05元。 ②根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条规定，农业生产者销售自产农产品免征增值税。本公 司之子公司郑州全生农牧科技有限公司生产、销售商品猪属销售自产农产品，享受免征增值税优惠政策。 郑州全生农牧科技有限公司对取得的牲畜的饲养所得已经在主管税务机关办理了增值税减免备案。 （2）所得税 ①根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财 税〔2011〕58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业 目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业 申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。经四川省双流县国家税务局批准，本 公司之子公司成都全益食品有限公司2018年度减按15%的税率征收企业所得税。 ②根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条和财税[2017]43号的规定，本公司之子公司郑州全兴 信息技术有限公司符合条件的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额按20%的税率征收企业所得 税。 ③根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十 六条规定，从2008年1月1日起，从事牲畜、家禽的饲养所得免征企业所得税。本公司之子公司郑州全生农 牧科技有限公司应纳税所得额属于从事牲畜饲养所得，可享受免征企业所得税优惠，郑州全生农牧科技有 限公司依照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定，对取得的牲畜饲养所得已经在主管税务 机关办理了企业所得税减免备案。 ④根据财政部、国家税务总局发布的《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》财税 [2009]70号的规定，本公司之子公司郑州全新食品有限公司、成都全益食品有限公司、天津全津食品有限 公司可享受按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除的优惠。2018年度上述公司加计扣除的残疾人工资合 计为38,056,927.02元。

内容: 七、合并财务报表项目注释

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内容: （1）期末， 本集团所有权受限的货币资金余额为33,267,000.00元， 系银行承兑汇票保证金30,910,000.00 元、信用证及履约保函保证金2,357,000.00元。 （2）期末，本集团不存在其他抵押、质押或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 不适用 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据及应收账款

内容: （1）应收票据 1)应收票据分类列示

内容: 说明： 不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。 2)期末公司已质押的应收票据 不适用 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

内容: 单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 129,974,591.38 129,974,591.38 期末未终止确认金额

内容: 说明： 用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的 利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 不适用 （2）应收账款 1)应收账款分类披露

内容: 单位： 元 类别 期末余额 期初余额 105

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内容: 账面余额 金额 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 合计 39,194.0 8 383,330, 086.83 0.01% 377,952, 564.31 98.60% 5,338,32 8.44 1.39% 比例

内容: 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例

内容: 坏账准备 账面价值 金额 计提比例

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

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内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额59,907.70元；本期收回或转回坏账准备金额630,733.11元。 3)本期实际核销的应收账款情况

内容: 单位： 元 项目 实际核销的应收账款 核销金额 1,663,423.99

内容: 其中重要的应收账款核销情况：

内容: 单位： 元 单位名称 客户 1 客户 2 客户 3 客户 4 合计 应收账款性质 货款 货款 货款 货款 -核销金额 核销原因 履行的核销程序 总经理审批 总经理审批 总经理审批 总经理审批 -款项是否由关联交 易产生 否 否 否 否 --

内容: 应收账款核销说明： 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额95,634,709.34元，占应收账款期末余额合计数的 比例24.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,363,123.86元。 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 不适用 5、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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内容: 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额11,123,939.41元，占预付款项期末余额合计数 的比例43.86%。 6、其他应收款

内容: （1）应收利息 不适用 （2）应收股利 不适用 （3）其他应收款 1)其他应收款分类披露

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

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内容: 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额6,344,994.48元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 3)本期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位： 元 项目 实际核销的其他应收款 核销金额 3,700.00

内容: 4)其他应收款按款项性质分类情况

内容: 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 6)涉及政府补助的应收款项

内容: 单位： 元 单位名称 郑州市当地税务部门 政府补助项目名称 增值税退税款 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额 及依据 2019 年 1 月已收回

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 127,564.62 元

内容: 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 不适用 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 不适用 7、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类

内容: 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否 （2）存货跌价准备

内容: 可变现净值依据及存货跌价转回原因： 存货种类 确定可变现净值的 具体依据 本期转回或转销 存货跌价准备的原因

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内容: 原材料 包装物 发出商品 库存商品 低值易耗品

内容: 材料过期或对应产品停产 不适用或对应产品停产 成本高于其可变现净值 或发出时间超过3个月 成本高于其可变现净值 或库龄超过6个月 不再使用

内容: 已处置 已处置 已销售 已销售 已处置

内容: （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 无 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况不适用 8、持有待售资产 不适用 9、一年内到期的非流动资产 不适用 10、其他流动资产

内容: 说明：其他主要为季节性停工以及待分配费用。 11、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况

内容: （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产 不适用 （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

内容: 单位： 元 被投资单 账面余额 减值准备 在被投资 本期现金

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 位 单位持股 比例 0.21% -红利

内容: （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 不适用 （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 不适用 12、持有至到期投资 不适用 13、长期应收款 不适用 14、长期股权投资

内容: 单位： 元 本期增减变动 被投资单 位 减值准 期初余额 追加 投资 一、合营企业 二、联营企业 郑州智初 信息技术 有限公司 小计 合计 306,051.33 306,051.33 -83,770.15 -83,770.15 222,281.18 222,281.18 306,051.33 -83,770.15 222,281.18 权益法下确 其他综 减少投资 认的投资损 合收益 益 调整 其他权 益变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 期末余额 备期末 其他 余额

内容: 说明：本公司直接持有郑州智初信息技术有限公司45%的股权，联营企业信息参见附注九、3。 15、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用 （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况 不适用 16、固定资产

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内容: 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废

内容: 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金 额 （1）计提

内容: 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废

内容: 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金 额

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 3.本期减少金 额 （1）处置或 报废

内容: （2）暂时闲置的固定资产情况

内容: （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 不适用 （4）通过经营租赁租出的固定资产 不适用 （5）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 成都基地立体库 成都基地一期污水处理站 成都基地二期污水处理站 成都基地原料库 成都基地第二生产车间 三全太仓一期第一生产车间 三全太仓一期食堂 三全太仓一期垃圾房 三全太仓一期污水站 三全太仓一期锅炉房 账面价值 47,415,797.37 办理中 1,872,756.05 办理中 3,045,469.93 未办理完结算 6,421,583.23 未办理完结算 35,984,745.31 未办理完结算 18,048,514.66 未办理完结算 5,101,692.87 未办理完结算 834,572.79 未办理完结算 4,321,884.30 未办理完结算 1,037,920.19 未办理完结算 未办妥产权证书的原因

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内容: 三全太仓一期五金库大修车间 佛山全瑞-第一联合车间 佛山全瑞-1#冷库 佛山全瑞-污水站 佛山全瑞-垃圾房

内容: （6）固定资产清理 不适用 17、在建工程

内容: （2）重要在建工程项目本期变动情况

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 星工程 合计

内容: （3）本期计提在建工程减值准备情况 不适用 （4）工程物资 不适用 在建工程项目变动情况的说明： 截至2018年12月31日，华东基地一期工程预算34,639.85万元，累计投入21,253.00万元，累计投资额占预 计投资额的61.35%；天津基地一期工程预算27,867.97万元，累计投入26,259.53万元，累计投资额占预计 投资额的94.23%；华南基地一期工程预算36,145.99万元，累计投入27,938.48万元，累计投资额占预计投 资额的77.29%。 18、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □ 适用 √ 不适用 19、油气资产 □ 适用 √ 不适用 20、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 3.本期减少金额 （1）处置

内容: 4.期末余额 二、累计摊销

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

内容: 3.本期减少金额 （1）处置

内容: 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

内容: 3.本期减少金额 （1）处置

内容: 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。 （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 不适用 说明：期末，其他项中有182项注册商标账面价值13.03万元为本公司获取最高不超过3亿元的授信额度提 供了质押担保。 21、开发支出

内容: 单位： 元 本期增加金额 项目 期初余额 内部开发支 出 应急救灾面制食品工程化 技术研究与产业化示范 速冻非发酵中式主食产品 开发与装备研究及产业化 示范 植物性预制调理食品产业 2,508,791.37 2,508,791.37 2,676,453.76 2,676,453.76 2,679,339.88 2,679,339.88 其他 确认为无形 资产 本期减少金额 期末余额 转入当期损益

内容: 22、商誉 （1）商誉账面原值

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内容: （2）商誉减值准备 说明：本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预 算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0（上期：4%），不会超过资产组经营 业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流 现值所采用的税前折现率为10%-12%（上期：8%-12%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试 的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。 23、长期待摊费用

内容: 24、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产

内容: （2）未经抵销的递延所得税负债

内容: （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

内容: 单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 65,234,390.89 28,800,486.95 期初互抵金额 或负债期初余额 87,643,224.26 18,539,010.96

内容: （4）未确认递延所得税资产明细

内容: （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

内容: 26、短期借款 （1）短期借款分类

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内容: 项目 质押借款 信用借款 合计

内容: （2）已逾期未偿还的短期借款情况 不适用 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 不适用 28、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用 29、应付票据及应付账款

内容: 本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。 （2）应付账款列示

内容: （3）账龄超过1年的重要应付账款

内容: 单位： 元 项目 供应商 1 供应商 2 供应商 3 期末余额 未偿还或结转的原因 1,704,400.17 未到期结算 1,647,078.50 未到期结算 891,280.17 未到期结算

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内容: 供应商 4 供应商 5 供应商 6 合计

内容: 30、预收款项 （1）预收款项列示

内容: （2）账龄超过1年的重要预收款项 不适用 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 不适用 说明：本公司期末无账龄超过一年的重要预收款项。 31、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示

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内容: 重要的已逾期未支付的利息情况： 无 （2）应付股利

内容: （3）其他应付款 1)按款项性质列示其他应付款

内容: 2)账龄超过1年的重要其他应付款

内容: 34、持有待售负债 不适用 35、一年内到期的非流动负债 不适用 36、其他流动负债 不适用 37、长期借款 不适用 38、应付债券 不适用

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内容: （1）按款项性质列示长期应付款 不适用 （2）专项应付款 不适用 40、长期应付职工薪酬 不适用 41、预计负债 不适用 42、递延收益

内容: 单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关/ 与收益相关

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内容: （1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

内容: 三全食品基于3G网络和移动技术的营销管理平 财政拨款 台 郑州综合基地二期工程 财政拨款

内容: 速冻面米食品高效节能与品质提升关键技术研 财政拨款 究及产业化示范项目 速冻含馅面米食品贮存过程中风味变化机理和 财政拨款 控制研究项目 天津基地一期工程 华南基地一期工程 成都基地一期工程 水井管道补助款（全生农牧一期） 综合基地项目二期厂房补贴 2016年省产业聚集区科研服务 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款

内容: 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益

内容: 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 126

内容: 国家重点研发计划“应急救灾食品制造关键技 财政拨款 术研究与新产品创制” 工业互联网创新发展工程及智能制造综合标准 财政拨款 化与新模式应用 十三五国家重点研发计划“粉体与不规则固体 财政拨款 食品智能包装设备研发” 合计

内容: 说明： ①烟气在线监测等政府补助的环保项目已完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊22,557.02元计入当期损益，截至2018年12月31日，累 计分摊计入损益983,500.00元。 ②速冻微波中式快餐项目相关固定资产已转固，按固定资产预计使用年限本年度分摊422,000.00元计入当期损益，截至2018年12月31日，累计分摊计入 损益422,000.00元。 ③速冻传统主食面制品加工关键技术研究项目相关固定资产已转固，按固定资产预计使用年限本年度分摊388,000.00元计入当期损益，截至2018年12月 31日止，累计分摊计入损益388,000.00元。 ④郑州综合基地一期项目基建工程已完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊720,906.67元计入当期损益，截至2018年12月31日，累计 分摊计入损益5,295,308.61元。 ⑤速冻调理中式菜项目相关固定资产已转固，按固定资产预计使用年限本年度分摊280,205.48元计入当期损益，截至2018年12月31日，累计分摊计入损 益280,205.48元。 ⑥速冻食品冷链建设项目相关固定资产已转固，按固定资产预计使用年限本年度分摊111,111.11元计入当期损益，截至2018年12月31日，累计分摊计入 损益111,111.11元。 ⑦技术中心创新能力项目已完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊416,333.33元计入当期损益，截至2018年12月31日，累计分摊计入 损益2,914,333.29元。

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内容: ⑧主食工业化关键技术与装备及其产业化规范项目，已完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊161,666.67元计入当期损益，截至2018 年12月31日，累计分摊计入损益323,333.35元。 ⑨农业产业化项目已完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊44,444.44元计入当期损益，截至2018年12月31日，累计分摊计入损益 44,444.44元。 ⑩主食产业化安全控制关键技术研究项目，已完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊180,000.00元计入当期损益，截至2018年12月31 日止，累计分摊计入损益360,000.00元。 ?食品行业电子商务平台建设项目，已完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊1,032,000.00元计入当期损益，截至2018年12月31日， 累计分摊计入损益1,032,000.00元。 ?三全食品基于3G网络和移动技术的营销管理平台项目，已完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊900,000.00元计入当期损益，截至 2018年12月31日，累计分摊计入损益900,000.00元。 ?郑州综合基地二期工程基本完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊212,513.33元计入当期损益，截至2018年12月31日，累计分摊计 入损益1,237,357.80元。 ?速冻含馅面米食品贮存过程中风味变化机理和控制研究项目，已完工转入固定资产，本年度分摊3,551,400.00元计入当期损益，截至2018年12月31日， 累计分摊计入损益3,551,400.00元。 ?天津基地一期工程主体建设基本完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊804,531.12元计入当期损益，截至2018年12月31日，累计分 摊计入损益4,290,832.68元。 ?华南基地一期工程项目，已完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊330,882.35元计入当期损益，截至2018年12月31日，累计分摊计 入损益330,882.35元。 ?成都基地一期工程主体建设完工，按固定资产预计使用年限本年度分摊124,344.48元计入当期损益，截至2018年12月31日，累计分摊计入损益 746,066.72元。 ?水井管道补助的（全生农牧一期）项目，已完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊50,000.00元计入当期损益，截至2018年12月31日， 累计分摊计入损益200,000.00元。 ?综合基地项目二期厂房补贴项目，本集团本年度实际对外支出27,444.44元，根据资金使用情况本年度计入损益27,444.44元，截至2018年12月31日， 累计分摊计入损益68,611.10元。 ?2016年省产业聚集区科研服务项目，已完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊500,000.00元计入当期损益，截至2018年12月31日， 累计分摊计入损益500,000.00元。

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内容: ?现代畜牧业环境污染治理项目，已完工转入固定资产，本年度新增收到登封市财政局拨付的20万元，按固定资产预计使用年限本年度分摊99,999.98元 计入当期损益，截至2018年12月31日，累计分摊计入损益166,666.66元。 ?病死畜禽无害化处理建设项目，已完工转入固定资产，本年度新增收到登封市财政局拨付的20万元，按固定资产预计使用年限本年度分摊99,999.98元 计入当期损益，截至2018年12月31日，累计分摊计入损益166,666.66元。 ?规模养殖场标准化建设项目，已完工转入固定资产，按固定资产预计使用年限本年度分摊41,666.68元计入当期损益，截至2018年12月31日，累计分摊 计入损益83,333.36元。 ?智汇郑州1125聚才计划项目已完结，按照服务期限本年度分摊1,000,000.00元，截至2018年12月31日，累计分摊计入损益1,000,000.00元。 ?8000吨标准化冷库项目，已完工转入固定资产，按照固定资产预计使用年限本年度分摊121,588.89元，截至2018年12月31日累计分摊计入损益 121,588.89元。 ?国家重点研发计划“应急救灾食品制造关键技术研究与新产品创制”项目，本公司2017年度收到中国农业科学院拨付的款项180,000.00元，2018年度 收到中国农业科学院拨付的与资产相关的补助款35,000.00元，截至2018年12月31日该项目尚未验收。 ?工业互联网创新发展工程及智能制造综合标准化与新模式应用项目，本公司本年度收到郑州市惠济区科技和工业信息化委员会拨付的款项 7,560,000.00元，截至2018年12月31日该项目尚未验收。 ?十三五国家重点研发计划“粉体与不规则固体食品智能包装设备研发”项目，本公司本年度收到河南工业大学拨付的款项269,900.00元，截至2018年 12月31日该项目尚未验收

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内容: 43、其他非流动负债 不适用 44、股本

内容: 说明： 本期减少298.7381万股为不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票， 本期减资业经亚太 （集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字（2018）第0062号、亚会B验字（2018）第0126 号验资报告予以验证。 45、其他权益工具 不适用 46、资本公积

内容: 说明： （1）股本溢价本期增加为本期收购控股子公司郑州全新食品有限公司少数股东股权产生的股本溢价；本 期减少为本期回购不符合激励条件的已获授但尚未解锁的限制性股票产生的股本溢价及股票回购支付的 交易费用。 （2）其他资本公积本期增加为确认限制性股票本期费用，本期减少为冲回不符合激励条件的已获授但尚 未解锁的限制性股票以前年度确认的费用。 47、库存股

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 说明： （1）本期增加为回购股份435.1547万股； （2）本期减少为回购员工限制性股票22.52万股、每股4.35元，回购员工限制性股票273.1781万股、每股 4.33元，回购员工限制性股票3.04万股、每股4.28元，按限制性股票的回购义务做注销库存股处理；实际 行权限制性股票60.3153万股、每股4.33元，实际行权限制性股票0.45万股、每股4.28元；本期对673.9667 万股限制性股票分配股利，每股0.0200055元。

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内容: 48、其他综合收益 不适用 49、专项储备 不适用 50、盈余公积

内容: 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。 52、营业收入和营业成本

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内容: 说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。 54、销售费用

内容: 项目 市场费用 业务经费 人员经费 折旧及摊销 办公费用 合计

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内容: 61、公允价值变动收益 不适用 62、资产处置收益

内容: 单位： 元 资产处置收益的来源 固定资产处置利得（损失以"-"填列） 本期发生额 -1,240,346.77 上期发生额 -139,361.80

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内容: 合计 计入当期损益的政府补助：

内容: 不适用 64、营业外支出

内容: 65、所得税费用 （1）所得税费用表

内容: （2）会计利润与所得税费用调整过程

内容: 单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 权益法核算的合营企业和联营企业损益 安置残疾人员所支付的工资加计扣除（以"-"填列） 研究开发费加成扣除的纳税影响（以"-"填列） 其他 所得税费用 19,632,299.64 20,942.54 -8,505,396.07 -1,978,665.64 953,155.93 31,505,450.03 本期发生额 132,999,339.06 33,249,834.77 -240,405.91 -2,465,014.04 10,283,264.62 -19,444,565.81

内容: 66、其他综合收益 详见附注。

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内容: 67、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 银行手续费 股权回购款 本期发生额 上期发生额

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内容: 收购子公司少数股权 股权激励回购

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 68、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

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内容: 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: （2）本期支付的取得子公司的现金净额 不适用 （3）本期收到的处置子公司的现金净额 不适用 （4）现金和现金等价物的构成

内容: 69、所有者权益变动表项目注释 不适用 70、所有权或使用权受到限制的资产

内容: 单位： 元 项目 货币资金 商标权 合计 期末账面价值 受限原因

内容: 71、外币货币性项目 （1）外币货币性项目

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内容: 长期借款 其中：美元 欧元 港币

内容: （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 72、套期 不适用 73、政府补助 （1）政府补助基本情况

内容: （2）政府补助退回情况 □ 适用 √ 不适用 74、其他 八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 不适用 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 不适用 （2）合并成本 不适用 （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 不适用 3、反向购买

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内容: 不适用 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 为开拓市场，本期本公司新设全荣（苏州）食品有限公司、共青城润泽智诚投资合伙企业（有限合伙）、 郑州全冠企业管理咨询有限公司3家子公司，期末，本公司已将上述子公司纳入合并范围。 6、其他 不适用 九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成

内容: 持股比例 子公司名称 河南全惠食品有限公司 郑州全新食品有限公司 主要经营地 郑州 郑州 注册地 郑州 郑州 太仓 成都 天津 长春 上海 济南 登封 佛山 哈尔滨 业务性质 直接 食品生产 食品生产 食品生产 食品生产 食品生产 食品销售 食品销售 食品销售 种植、养殖销售 食品生产 食品销售 100.00% 99.71% 93.83% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 间接 设立 0.29% 设立 6.17% 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 设立 非同一控制下企 业合并 非同一控制下企 100.00% 业合并 非同一控制下企 100.00% 业合并 非同一控制下企 100.00% 业合并 非同一控制下企 100.00% 业合并 取得方式

内容: 三全食品（苏州）有限公司 太仓 成都全益食品有限公司 天津全津食品有限公司 长春三全食品有限公司 上海全申食品有限公司 济南三全食品有限公司 成都 天津 长春 上海 济南

内容: 郑州全生农牧科技有限公司 登封 佛山全瑞食品有限公司 哈尔滨三全食品有限公司 佛山 哈尔滨

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 非同一控制下企 100.00% 业合并 非同一控制下企 61.02% 38.98% 业合并 非同一控制下企 70.83% 29.17% 业合并 非同一控制下企 100.00% 业合并 非同一控制下企 30.00% 70.00% 业合并

内容: 成都国福龙凤食品有限公司 成都

内容: 上海国福龙凤食品有限公司 上海

内容: 天津国福龙凤食品有限公司 天津 昆明三全食品有限公司 昆明

内容: 天津 昆明 北京 重庆 杭州 南宁 兰州 天津 西安 贵阳 太原 南昌 郑州 乌鲁木齐

内容: 食品销售 食品销售 食品销售 食品销售 食品销售 食品销售 食品销售 食品销售 食品销售 食品销售 食品销售 食品销售 信息技术 食品销售

内容: 北京三全食品销售有限公司 北京 重庆三全食品有限公司 杭州三全食品有限公司 南宁三全食品有限公司 兰州三全食品有限公司 重庆 杭州 南宁 兰州

内容: 天津三全食品销售有限公司 天津 西安都尚食品有限公司 贵阳三全商贸有限公司 太原三全食品有限公司 南昌三全食品有限公司 西安 贵阳 太原 南昌

内容: 郑州全兴信息技术有限公司 郑州 乌鲁木齐三全食品有限公司 乌鲁木齐 三全国际有限公司 饭宝国际有限公司 三全鲜食（北京）科技股份 有限公司 三全融合(北京)商贸有限公 司 全润鲜食有限公司 郑州冻到家物流有限公司 冻到家（上海）物流有限公 司

内容: 维尔京群岛 维尔京群岛 食品销售 开曼群岛 北京 开曼群岛 北京 食品销售 食品销售

内容: 北京 香港 郑州 上海 郑州 九江

内容: 食品销售 食品销售 物流 物流 餐饮管理 项目投资

内容: 郑州快厨餐饮管理有限公司 郑州 共青城康成鸿展投资管理合 伙企业（有限合伙） 九江

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内容: 共青城润恒鸿展投资管理合 伙企业（有限合伙）

内容: 项目投资 种植、养殖销售 保付代理 烘焙食品加工与销 售 项目投资、实业投 资 企业管理咨询、税 务咨询、财务咨询 100.00% 90.00% 100.00%

内容: 汝州全生农牧科技有限公司 汝州 中泓融商（深圳）商业保理 有限公司 深圳

内容: 全荣（苏州）食品有限公司 苏州 共青城润泽智诚投资合伙企 业（有限合伙） 郑州全冠企业管理咨询有限 公司

内容: 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： ①本公司直接持有郑州全新食品有限公司99.71%股权，本公司全资子公司沈阳三全食品有限公司持有郑州 全新食品有限公司0.29%股权，本公司合计持有其100.00%股权。本公司于2018年6月对郑州全新食品有限 公司少数股东权益进行回购，故本公司合计持有郑州全新食品有限公司股权由99.97%变更为100.00%，随 之，本公司对郑州全新食品有限公司持有的昆明三全食品有限公司、北京三全食品销售有限公司等11家公 司的股权也由99.97%变更为100.00%。 ②本公司直接持有三全食品（苏州）有限公司93.83%股权，本公司全资子公司河南全惠食品有限公司持有 三全食品（苏州）有限公司6.17%股权，本公司合计持有其100.00%股权。 ③本公司直接持有浙江龙凤食品有限公司61.02%股权，本公司全资子公司上海国福龙凤食品有限公司持有 浙江龙凤食品有限公司38.98%股权，本公司合计持有其100.00%股权。 ④本公司直接持有成都国福龙凤食品有限公司70.83%股权，本公司全资子公司上海国福龙凤食品有限公司 持有成都国福龙凤食品有限公司29.17%股权，本公司合计持有其100.00%股权。 ⑤本公司直接持有天津国福龙凤食品有限公司30.00%股权，本公司全资子公司上海国福龙凤食品有限公司 持有天津国福龙凤食品有限公司70.00%股权，本公司合计持有其100.00%股权。 ⑥本公司直接持有三全鲜食（北京）科技股份有限公司70.00%股权，本公司全资子公司河南全惠食品有限 公司持有三全鲜食（北京）科技股份有限公司30.00%股权，本公司合计持有其100.00%股权。 ⑦本公司直接持有郑州冻到家物流有限公司86.00%股权，本公司全资子公司郑州全兴信息技术有限公司持 有郑州冻到家物流有限公司10.00%股权，本公司合计持有其96.00%股权。 ⑧本公司直接持有郑州快厨餐饮管理有限公司90.00%股权，本公司全资子公司郑州全兴信息技术有限公司 持有郑州快厨餐饮管理有限公司10.00%股权，本公司合计持有其100.00%股权。 ⑨本公司直接持有全荣（苏州）食品有限公司90.00%股权，本公司控股子公司共青城润泽智诚投资合伙企 业（有限合伙）持有全荣（苏州）食品有限公司7.00%股权，本公司合计持有其97.00%股权。 ⑩本公司全资子公司冰器库（北京）商务有限公司在2018年7月4日将名称变更为三全融合（北京）商贸有

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内容: 限公司，注册资本由850.00万元变更为5,000.00万元，变更后股权结构为自然人股东任志伟持股49%，本 公司持股51%。截至2018年12月31日，任志伟先生未履行出资义务，故本公司按持股比例100.00%合并该子 公司。 （2）重要的非全资子公司 不适用 （3）重要非全资子公司的主要财务信息 不适用 （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 不适用 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明 本公司原持有郑州全新食品有限公司99.97%股权，2018年度本公司与郑州市金水民政服务公司（以下简称 “金水民政公司”）签订股权转让协议，约定金水民政公司向本公司转让其持有的郑州全新食品有限公司 0.03%股权。本公司支付交易对价105,205.00元，该项交易导致本集团少数股东权益减少5,246,113.25元， 资本公积增加5,140,908.25元。 （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

内容: --现金 购买成本/处置对价合计 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 差额 其中：调整资本公积

内容: 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 不适用 （2）重要合营企业的主要财务信息 不适用 （3）重要联营企业的主要财务信息

内容: 不适用 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

内容: 单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： -期初余额/上期发生额 --

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内容: 下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --综合收益总额

内容: （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 不适用 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 不适用 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 不适用 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 不适用 4、重要的共同经营 不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 不适用 6、其他 不适用 十、与金融工具相关的风险 本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、可供出售金融 资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款及长期应付款。各项金融工具 的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险 管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之 内。 1、风险管理目标和政策 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的 不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适 当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险 管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期 或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。 本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品 价格风险/权益工具价格风险）。 董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措 施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定 风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环 境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委

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内容: 员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和 规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的 审计委员会。 本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中 于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。 （1）信用风险 信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。 本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。 本集团银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不 存在重大的信用风险。 对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、 从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应 欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押 品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进 行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保 本集团的整体信用风险在可控的范围内。 本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评 估，并在适当时购买信用担保保险。 本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可 能令本集团承受信用风险的担保。 本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的24.95%（2017年：26.24%）； 本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的72.35%（2017年： 69.59%）。 （2）流动性风险 流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需 要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同 时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月31日，本集团尚未使用 的银行借款额度为21.34亿元（2017年12月31日：28.12亿元）。 期末，本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下 （单位：人民币万元）：

内容: 期末数 项目 六个月以内 六个月至 一年至五年以 一年以内 金融资产： 货币资金 应收票据 83,300.34 1,156.70 ------83,300.34 1,156.70 144 内 五年以上 合计

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内容: 应收账款 其他应收款 其他流动资产 可供出售金融资产 金融资产合计 金融负债： 短期借款 应付票据 应付账款 应付利息 应付股利 其他应付款 长期应付款 金融负债和或有负债合计

内容: 期初，本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下 （单位：人民币万元）：

内容: 上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。 已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。 （3）市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括

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内容: 利率风险、汇率风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于 已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面 临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境 来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组 合。 本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监 控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利 率风险并不重大。 本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

内容: 汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于 以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本集团持有的外币资产及负债占整 体的资产及负债比例并不重大。因此本集团认为面临的汇率风险并不重大。 2、资本管理 本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者 获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售 资产以减低债务。 本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本集团的 资产负债率为55.26%（2017年12月31日：54.07%）。

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内容: 1、本企业的母公司情况 本公司最大的股东为陈泽民， 实际控制人为陈泽民、 贾岭达夫妇及其子陈南和陈希四个自然人构成的家族。 本企业最终控制方是陈泽民。 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九、1。 3、本企业合营和联营企业情况 合营或联营企业详见附注九、3。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如 下：

内容: 合营或联营企业名称 郑州智初信息技术有限公司 联营企业 与本企业关系

内容: 其他关联方名称 董事、经理、财务总监及董事会秘书 关键管理人员 其他关联方与本企业关系

内容: 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表

内容: 单位： 元 关联方 郑州智初信息技术 有限公司 关联交易内容 技术服务 本期发生额 283,018.87 获批的交易额度 是否超过交易额度 否 上期发生额 2,066,090.51

内容: （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 不适用 （3）关联租赁情况 不适用 （4）关联担保情况 本公司作为担保方 不适用 本公司作为被担保方

内容: 单位： 元 担保方 陈泽民 担保金额 担保起始日 担保到期日 办理解除质押登记手续之日 担保是否已经履行完毕 未履行完毕

内容: 关联担保情况说明 说明：股东陈泽民因为本公司子公司提供担保，向国开发展基金有限公司质押其持有的本公司股票 2,100.00万股，本次质押占其持有公司股份总数的24.92%，占公司总股本的2.59%。 （5）关联方资金拆借

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内容: 不适用 （6）关联方资产转让、债务重组情况 不适用 （7）关键管理人员报酬

内容: 单位： 元 项目 关键管理人员薪酬 本期发生额 230.80 上期发生额 230.80

内容: （8）其他关联交易 不适用 6、关联方应收应付款项 不适用 7、关联方承诺 不适用 8、其他 无

内容: 1、股份支付总体情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 公司本期授予的各项权益工具总额 公司本期行权的各项权益工具总额 公司本期失效的各项权益工具总额 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 不适用 其中：限制性股票 个月内 4.33 元、12 个月内/4.28 元、12 0.00 607,653.00 2,987,381.00

内容: 2、以权益结算的股份支付情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 可行权权益工具数量的确定依据 本期估计与上期估计有重大差异的原因 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 授予日股票收盘价减限制性股票的授予价格 预计可以达到行权条件，被授予对像均可行权 无 10,697,988.48 -2,150,683.44

内容: 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用

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内容: 4、股份支付的修改、终止情况 不适用 5、其他 不适用

内容: 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 （1）资本承诺

内容: （2）经营租赁承诺 至资产负债表日，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

内容: 截至2018年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 ①河南全惠食品有限公司货币资金期后冻结事项 河南大有塑业发展有限公司因与本公司子公司河南全惠食品有限公司存在合同纠纷，向河南省郑州市惠济 区人民法院申请诉前财产保全（（2019）豫0108财保33号），冻结被申请人河南全惠食品有限公司银行存 款750.00万元。截至2019年4月8日，实际资金冻结明细如下表所示：

内容: ②郑州全新食品有限公司货币资金期后冻结事项 河南大有塑业发展有限公司因与本公司子公司郑州全新食品有限公司存在合同纠纷，向河南省郑州市惠济 区人民法院申请诉前财产保全（（2019）豫0108财保34号），冻结被申请人郑州全新食品有限公司银行存 款299.00万元。截至2019年4月8日，实际资金冻结明细如下表所示：

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内容: （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他 无

内容: 十五、资产负债表日后事项

内容: 1、重要的非调整事项 无 2、利润分配情况

内容: 单位： 元 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 24,054,468.18 24,054,468.18

内容: 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 本公司于2019年2月16日知悉并收取了湘西土家族苗族自治州重大动物疫病防制指挥部办公室《关于配合 调查处理非洲猪瘟病毒核酸阳性食品的通知》，并于知悉该事项后，第一时间封存相关疑似产品灌汤水饺 共计24,127.00件，价值2,171,430.00元。 由于上述大部分产品为2019年生产，故本集团对截至2018年12月31日的相关产品全额计提存货跌价准备， 合计减少净利润417,822.69元，减少归属于母公司净利润417,822.69元。

内容: 1、前期会计差错更正 不适用 2、债务重组 不适用 3、资产置换 不适用 4、年金计划 不适用 5、终止经营 不适用 6、分部信息 1、业务分部 由于本公司收入99.67%来自于销售速冻食品及常温食品，所以无须列报更详细的业务分部信息。 2、地区分部 由于本公司收入逾99.62%来自于中国境内的客户，而且本公司资产全部位于中国境内，所以无须列报更详

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内容: 细的地区分部信息。 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 无 8、其他 股东股权质押事项 股东陈南因个人融资事项，向中金公司质押其持有的本公司股票1,945.5253万股，质押开始日：2018年3 月9日，质押到期日：2019年3月8日，本次质押占其持有公司股份总数的24.41%，占公司总股本的2.40%。

内容: 十七、母公司财务报表主要项目注释

内容: （1）应收票据 1)应收票据分类列示

内容: 2)期末公司已质押的应收票据

内容: 单位： 元 项目 期末已质押金额

内容: 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

内容: 单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 43,681,564.72 43,681,564.72 期末未终止确认金额

内容: 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 说明：不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。 （2）应收账款 1)应收账款分类披露

内容: 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额

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内容: 金额 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 合计 266,808, 520.07 268,566, 913.55 1,758,39 3.48

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

内容: 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额1,047,711.49元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 3)本期实际核销的应收账款情况

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 单位： 元 项目 实际核销的应收账款 核销金额 1,375,882.23

内容: 其中重要的应收账款核销情况：

内容: 应收账款核销说明： 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额136,536,392.32元，占应收账款期末余额合计数的 比例50.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,365,363.92元。 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 2、其他应收款

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内容: 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额6,972,347.99元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 3)本期实际核销的其他应收款情况 不适用 4)其他应收款按款项性质分类情况

内容: 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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内容: 单位名称 客户 1 客户 2 客户 3 客户 4 客户 5 合计

内容: 款项的性质 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 --

内容: 6)涉及政府补助的应收款项 不适用 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 不适用 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 不适用 3、长期股权投资

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内容: （2）对联营、合营企业投资

内容: 单位： 元 本期增减变动 减值准 投资单位 期初余额 追加投 资 一、合营企业 二、联营企业 郑州智初 信息技术 306,051.33 有限公司 小计 合计 306,051.33 306,051.33 -83,770.15 -83,770.15 222,281.18 222,281.18 -83,770.15 222,281.18 权益法下 其他综 减少投资 确认的投 合收益 资损益 调整 其他权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 期末余额 备期末 其他 余额

内容: （3）其他说明 本期新设立全荣（苏州）食品有限公司、共青城润泽智诚投资合伙企业（有限合伙）、郑州全冠企业管理 咨询有限公司。新增对子公司全荣（苏州）食品有限公司出资12,000,000.00元。 本公司本期新增对子公司郑州全新食品有限公司出资20,000,000.00元，于2018年6月回购郑州全新食品有 限公司少数股东权益支付对价105,205.00元。 4、营业收入和营业成本

内容: 1、当期非经常性损益明细表

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内容: 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 790,413.00 8,788,354.26 630,733.11 4,132,448.96 1,048,844.41 2,416.03 32,904,102.94 -21,172,426.85 金额 -1,559,012.80 说明

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益

内容: 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 加权平均净资产 收益率 4.99% 3.38% 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.08 0.13 0.08

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他

内容: 三全食品股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2018年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

内容: 三全食品股份有限公司 董事长：陈南 2019年4月8日