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内容: Title: 北新集团建材股份有限公司2018年年度报告全文

内容: Author: 北新集团建材股份有限公司

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内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 北新集团建材股份有限公司

内容: 2018 年年度报告

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内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王兵、主管会计工作负责人杨艳军及会计机构负责人(会计主管 人员)董辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

内容: 未亲自出席董事姓名 谷秀娟 未亲自出席董事职务 独立董事 未亲自出席会议原因 因其它公务 被委托人姓名 陈少明

内容: 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间 的差异。 公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述 了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 1,689,507,842 股为基数， 以 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公 积金转增股本。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 本公司、公司或北新建材 中国证监会 董事会 控股股东、中国建材 实际控制人、中国建材集团 泰山石膏

内容: 指 指 北新集团建材股份有限公司 指 中国证券监督管理委员会 指 本公司董事会 指 中国建材股份有限公司 指 中国建材集团有限公司 指 泰山石膏有限公司

内容: 释义内容

内容: 贾同春及任绪连、薛玉利、曹志强、朱腾高、吕文洋、张彦修、万广进、任雪、米为 贾同春等 35 名自然人 指 民、张建春、朱经华、李作义、杨正波、钱凯、付廷环、孟兆远、秦庆文、郝奎燕、 段振涛、孟繁荣、毕忠、康志国、王力峰、岳荣亮、黄荣泉、袁传秋、徐福银、张广 淼、徐国刚、陈歆阳、李秀华、刘美、张纪俊、房冬华，共计 35 名自然人 泰安市和达投资中心（有限合伙）及泰安市新义投资中心（有限合伙） 、泰安市万吉投 泰安市和达投资中心（有限合 伙）等 10 个有限合伙企业 资中心（有限合伙） 、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙） 、泰安市浩展投资中心（有限 指 合伙） 、泰安市昌源投资中心（有限合伙） 、泰安市锦绣投资中心（有限合伙） 、泰安市 兴和投资中心（有限合伙） 、泰安市顺昌投资中心（有限合伙） 、泰安市凡业投资中心 （有限合伙） ，共计 10 个有限合伙企业 贾同春及其一致行动人 指 贾同春等 35 名自然人及泰安市和达投资中心（有限合伙）等 10 个有限合伙企业

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内容: 第二节 公司简介和主要财务指标

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 北新建材 深圳证券交易所 北新集团建材股份有限公司 北新建材 Beijing New Building Materials Public Limited Company 股票代码 000786

内容: 公司的外文名称缩写（如有）BNBMPLC 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 王兵 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 15 层 100036 北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 102209 http://www.bnbm.com.cn bnbm@bnbm.com.cn

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 史可平 证券事务代表 卢平（证券事务专员）

内容: 北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 010-57868786 010-57868866 bnbm@bnbm.com.cn 座 010-57868786 010-57868866 bnbm@bnbm.com.cn

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 http://www.cninfo.com.cn 公司证券法务部

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内容: 四、注册变更情况

内容: 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 周百鸣、申旭

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 摩根士丹利华鑫证券 有限责任公司 保荐机构办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 保荐代表人姓名 周磊、李启迪 持续督导期间 2014.9-2015.12；公司 2014 年非公开 发行募集资金全部使用完毕之前

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

内容: 六、主要会计数据和财务指标

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内容: 加权平均净资产收益率

内容: 上年末增 减 调整后 调整前

内容: 调整后

内容: 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况: 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会〔2018〕15 号） 的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订，公司需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。 注：2018 年 6 月，公司以总价人民币 1 元的价格对原泰山石膏少数股东持有的锁定股份进行了回购注销，合计回购注 销锁定股份 99,071,875 股。 《企业会计准则-每股收益》规定，在报告期内企业因拆股或并股等影响公司股本，但不影响股东 权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。由于公司仅以 1 元人民币回购注销股份，对公司所有者 权益没有实质上的影响，故根据《企业会计准则-每股收益》规定，公司对 2017 年和 2016 年的基本每股收益、稀释每股收 益进行重新计算列报。2017 年年报中基本每股收益为 1.311 元/股、稀释每股收益为 1.311 元/股，按调整后的股数重新计算 后基本每股收益为 1.387 元/股、稀释每股收益为 1.387 元/股；2016 年年报中基本每股收益为 0.793 元/股、稀释每股收益为 0.793 元/股，按调整后的股数重新计算后基本每股收益为 0.802 元/股、稀释每股收益为 0.802 元/股。

内容: 七、 除美国石膏板事项所有相关诉讼费用的经营指标数据表

内容: 扣除美国石膏板事项所有相关诉讼费用的 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,720,527,134.56 2,472,456,835.49

内容: 八、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 九、分季度主要财务指标

内容: 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

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内容: 营业收入 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额

内容: 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

内容: 十、非经常性损益项目及金额

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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内容: 第三节 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司从事的主要业务

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

内容: （一）公司从事的主要业务 北新建材是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内，公 司以“绿色建筑未来”为产业理念，大力发展循环经济，推进建筑节能和装配式建筑，从绿色原料、绿色 生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑提供石膏板 墙体吊顶系统、矿棉板吊顶吸声系统、金邦板外墙屋面系统、内外墙环保涂料系统、岩棉防火保温系统等 节能环保新型建材全套解决方案。 （二）行业发展趋势及竞争格局 虽然我国石膏板市场持续增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大 的差距，国内石膏板市场具有广阔的发展前景。 公司石膏板在住宅以及工业厂房、酒店、宾馆、体育场馆、写字楼等商业和公共建筑领域的各种建筑物 的建造和装修过程中被广泛应用。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场。 在我国住宅装饰装修中，石膏板广泛应用于吊顶装饰，于隔墙领域应用尚少，市场渗透率存在较大的提升 空间。目前国内的墙体材料主要使用粘土砖，发展新型墙体材料代替粘土砖，有利于发展循环经济、保护 耕地、节约资源。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石 膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动 石膏板的市场需求进一步增加。 随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装修 过程中对石膏板的使用比例将不断提高。 石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化及新农村建设的持续开展。我国农村经济生活已由20世纪的 “温饱”型转向21世纪初的“小康”型，农村住宅建设也将向功能齐全、设施完善、环境优美的“小康住 宅”发展。新型城镇化及新农村建设为新型建材行业提供了新一轮持续发展的契机及广阔的市场空间。 目前，我国石膏板行业市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产 品质量都具有国际水平的大型公司； 第二类是生产中档产品的中型企业； 第三类是生产低档产品的小企业。 公司的石膏板生产线遍布全国，成功覆盖第一类和第二类市场。

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内容: 二、主要资产重大变化情况

内容: 1、主要资产重大变化情况

内容: 主要资产 在建工程

内容: 重大变化说明 在建工程比年初增长 107.69%。增长的主要原因系：公司所属子公司在建项目投入增加所致。

内容: 以公允价值计量且其变动 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初增长 110.40%。增长的主要原因系：公 计入当期损益的金融资产 司及所属子公司期末尚未到期的结构性存款本金增加所致。 预付款项 其他应收款 预付款项比年初下降 53.58%。下降的主要原因系：公司及所属子公司预付材料款减少所致。 其他应收款比年初下降 36.86%。下降的主要原因系：公司及所属子公司应收增值税返还款、保 证金及押金等减少所致。 其他流动资产比年初下降 47.84%。下降的主要原因系：公司及所属子公司期末尚未到期的理财 产品本金及计提的理财收益同比减少所致。 长期待摊费用比年初增长 50.29%。增长的主要原因系：公司所属子公司排污权、河道租赁费、 展厅及样板间装修费增加所致。 其他非流动资产比年初增长 90.96%。增长的主要原因系：公司所属子公司预付固定资产采购款 增加所致。

内容: 其他流动资产

内容: 长期待摊费用

内容: 其他非流动资产

内容: 2、主要境外资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用

内容: 三、核心竞争力分析

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

内容: 1.规模优势。截至报告期末，公司的石膏板已投产产能达到24.7亿平方米。 2.品牌优势。公司旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。截至报告期末，公司品 牌价值连年创新高，品牌价值达到582.18亿元，位居中国500最具价值品牌第72位；公司连续多年入选“亚 洲品牌500强” 位居亚洲品牌建材行业前三强； ， 公司2016年荣获中国工业领域最高奖项 “中国工业大奖” ， 开创出一条自主品牌的创新、发展之路。 3.技术优势。公司拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后流动站、工程硕士站，拥有行业内 授权专利3,027件。 4.营销优势。北新建材和泰山石膏营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地 区县级市。 5.管理优势。公司不断强化目标管理、精细管理、对标管理和“双线择优”精益管理，实现向管理要效益。

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内容: 第四节 经营情况讨论与分析

内容: 一、概述

内容: 2018年，房地产投融资和销售持续严格调控，产业链资金紧张，原燃材料价格居高。面对严峻形势， 在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体干部员工深入贯彻落实“稳增长、调结构、抓改革”的 工作方针，聚焦主业，扎实推进生产经营、改革创新、转型升级、国际布局等各项工作，实现了营业收入 和净利润的持续增长。 报告期内，公司实现营业收入12,564,910,662.48元，同比增长12.55%；营业利润3,029,834,387.48 元，同比增长10.53%；归属于上市公司股东的净利润2,465,980,208.44元，同比增长5.20%；基本每股收 益1.460元/股，同比增长5.26%；主营产品石膏板产量18.83亿平米，同比增长3.12%；主营产品石膏板销 量18.69亿平米，同比增长2.64%。截至2018年底，公司主营产品石膏板产能已达24.7亿平方米。 1.贯彻“价本利”经营模式，推行标杆管理，提高运营效率和经营质量 报告期内，公司继续贯彻“价格-成本-利润”经营模式，合理控制应收账款，加强存货管理，期末 应收账款周转率和存货周转率均同比增加；泰山石膏清理闲置库存，提高周转材料利用率，并紧跟市场变 化，调整采购策略，搭建网上采购平台，为原材料及时供应提供充分保障。 报告期内，公司继续推进“标杆企业”计划。以“业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先 进简约、安全稳定”为标准，北新建材和泰山石膏共有24家企业实现了“投资1亿元、年税后净利润5000 万元（或投资回报率40%以上）”的业绩指标。 2.持续技术创新，提升企业核心竞争力 报告期内，北新建材科学技术协会成立，北新建材院士工作站正式启用。北新建材石膏板复合新型 墙体材料产品系统入选国家博物馆举行的“伟大的变革—改革开放40周年大型展览”。在2018年中国企业 改革发展优秀成果发布会上，北新建材荣登“中国改革发展杰出贡献企业”榜单。 公司全力推进科技创新，研发北新鲁班万能板，打造“个性化设计、工厂化生产、装配化施工、即 装即住”的全屋装配体系，成功入驻中关村国家自主创新示范区展示中心，并已在多个重点工程项目上成 功应用。 泰山石膏加大科研投入，严格控制生产工艺，着力提升产品质量，报告期内成功开发泰山牌分解甲 醛石膏板、硅藻泥吸声板、玻璃纤维石膏板、抹灰石膏等新产品，完善产品体系。 公司继续推动应用创新，加强与武汉理工大学、同济大学、中国建筑材料科学研究总院等高校、科

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内容: 研院所的技术合作，开展协同创新，联合进行功能性建筑材料及装配式墙体研发，目前正在开展成果转化 工作。 截至2018年底，公司累计申请专利3945件，取得授权专利共3027件，国际专利申请37件。公司荣登 2018中国企业创新能力百强排行榜，成为国内建材行业唯一入选企业。 3.推行营销升级，加大品牌推广，进一步增强品牌价值 报告期内，公司全面推行营销2.0，进行营销升级。形成品牌营销、技术营销、大客户营销、制高点 营销、大数据营销、协同营销等系统化创新营销体系，加强与房地产企业的业务合作，推动外装和内装装 配化，打造业务增长新动能，拓展新的利润增长点；深化品牌优势，公司产品中标雄安新区市民中心、上 海国家会展中心、2022北京冬奥会新建场馆等重点工程，继续占领行业制高点。 加强品牌建设和品牌推广，北新建材以582.18亿元的品牌价值再次荣登世界品牌实验室“中国500 最具价值品牌”，名列亚洲建材品牌三强。泰山石膏优化产品外观形象、加大品牌宣传推广力度，全新“泰 山”石膏板品牌形象赢得了市场和客户高度认可。 4.完善石膏板产能布局，推进石膏板业务国际化 2018年公司通过联合重组山东万佳建材有限公司（以下简称山东万佳）系石膏板企业，优化产品布 局，巩固公司在石膏板行业的领先地位。北新建材与山东万佳共同出资在山东设立了合资公司梦牌新材料 有限公司，并由合资公司分别通过增资、收购持有安徽万佳新型建材有限公司和宣城万佳建材有限公司 100%股权，通过增资持有平邑县万佳建材有限公司50%的股权。报告期内，上述交易已顺利完成。 报告期内，公司继续推进石膏板业务国际化。北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司正式注册，产销 两旺，当年开业当年盈利，实现全球布局开门红。 公司当选“2018年全球石膏工业年度公司”，这是北新建材第三次获此殊荣。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

内容: 2、收入与成本 （1）营业收入构成

内容: 单位：元 2018 年 金额 占营业收入比重 金额 2017 年 同比增减 占营业收入比重

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 营业收入合计 分行业 建材行业 其他 分产品 石膏板 龙骨 其他产品 工程及劳务 其他业务 分地区 国内销售 其中：北方地区 南方地区 西部地区 国外销售

内容: （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

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内容: （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

内容: √ 是 □ 否 行业分类 建材行业—石膏板 生产量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 亿平米 18.83 18.26 3.12% 项目 销售量 单位 亿平米 2018 年 18.69 2017 年 18.21 同比增减 2.64%

内容: （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

内容: （5）营业成本构成

内容: （6）报告期内合并范围是否发生变动

内容: √ 是 □ 否 说明：合并范围的变动详见第五节、八的内容，本年报告期内合并范围的变动对公司营业收入、成本不产生重大影响。

内容: （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

内容: （8）主要销售客户和主要供应商情况

内容: 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 262,565,372.83 2.09%

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内容: 3、费用

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 款本金减少所致。 研发费用比上年同期增长 43.56%。 增 研发费用 365,581,533.70 254,658,981.23 43.56% 长的主要原因系：公司本期对研发投 入增加所致。

内容: 4、研发投入

内容: √ 适用 □ 不适用 公司2018年研发项目进展情况、2019年研发计划等内容请参阅本报告中的“管理层讨论与分析——概述、公司未来发展的展 望”相关描述。 公司研发投入情况 2018 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 727 6.84% 365,581,533.70 2.91% 0.00 2017 年 707 6.70% 254,658,981.23 2.28% 0.00 变动比例 2.83% 0.14% 43.56% 0.63% 0.00%

内容: 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 5、现金流

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 现金及现金等价物净增加额比上年同期增长78.00%。增长的主要原因：一是经营活动、筹资活动产生的现金流量净额同比 增加； 二是投资活动产生的现金流量净额同比减少， 但减少金额小于经营活动、 筹资活动产生的现金流量净额增加金额所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、非主营业务分析

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 投资收益 82,797,517.14 占利润总额比例 2.94% 形成原因说明 是否具有可持续性

内容: 形成的主要原因一是公司购买的理财产品产生 公司将部分闲置资金投资低风险的理 投资收益；二是计提参股公司投资收益。 形成的主要原因一是公司计提未到期的理财产 财产品，以提高资金使用效率。 公司将部分闲置资金投资低风险的理 财产品，以提高资金使用效率。

内容: 公允价值变动损益

内容: 0.12% 品收益；二是公司将本年到期理财产品收益转 出至投资收益。

内容: 资产减值 营业外收入 营业外支出

内容: 形成的主要原因是公司计提应收款项坏账及计 公司每年根据《企业会计准则》及公 5,298,818.37 53,056,871.77 267,646,028.06 0.19% 提资产减值形成的损失。 司会计政策，确认资产减值情况。

内容: 1.88% 形成的主要原因是公司本期确认的政府补助。 否 形成的主要原因是公司及所属子公司发生的美 9.51% 国石膏板事项和解费、律师费等各项费用。 否

内容: 四、资产及负债状况

内容: 1、资产构成重大变动情况

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内容: 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款

内容: 2、以公允价值计量的资产和负债

内容: 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

内容: 3、截至报告期末的资产权利受限情况

内容: 单位：元 项目 货币资金 固定资产 无形资产 合计 期末账面价值 16,354,234.58 14,834,679.83 13,431,709.78 44,620,624.19 受限原因 银行承兑票据保证金等 资产抵押用于筹集流动资金 资产抵押用于筹集流动资金

内容: 五、投资状况

内容: 1、总体情况

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内容: 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 截至资 被投资公司 主要业 投资 名称 务 方式 投资金 持股比 资金来 额 例 源 合作方 投资期 产品类 限 型 产负债 表日的 进展情 况 是 预计收 本期投 否 益 资盈亏 涉 诉 公告编号为 2018-025 的 《关于公司出资设立控 2018年6月 石膏板 的制造 新设 销售 175,000, 000.00 70.00% 自筹 山东万 佳建材 有限公 司 长期 轻质建 材 完成 0.00 10,891, 796.84 否 16 日 2018年8月 22 日 2018 年 11 月 30 日 股子公司并进行投资并 购的公告》2018-033《关 于公司出资设立控股子 公司并进行投资并购进 展情况的公告》2018-044 《关于公司出资设立控 股子公司并进行投资并 购进展情况的公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号为 2018-025 的 《关于公司出资设立控 梦牌新材料 （宣城）有 限公司(原 为：宣城万 佳建材有限 公司) 石膏板 的制造 收购 销售 67,600,0 100.00 00.00 % 自筹 无 长期 轻质建 材 2018年6月 16 日 完成 0.00 -56,815 .61 否 2018年8月 22 日 2018 年 11 月 30 日 股子公司并进行投资并 购的公告》2018-033《关 于公司出资设立控股子 公司并进行投资并购进 展情况的公告》2018-044 《关于公司出资设立控 股子公司并进行投资并 购进展情况的公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号为 2018-025 的 《关于公司出资设立控 梦牌新材料 （宁国）有 限公司(原 为：安徽万 佳新型建材 有限公司) 石膏板 的制造 增资 销售 90,000,0 00.00 90.00% 自筹 2018年6月 梦牌新 材料 （宣 城）有 限公司 长期 轻质建 材 完成 1,424,2 76.14 否 16 日 0.00 2018年8月 22 日 2018 年 11 月 30 日 股子公司并进行投资并 购的公告》2018-033《关 于公司出资设立控股子 公司并进行投资并购进 展情况的公告》2018-044 《关于公司出资设立控 股子公司并进行投资并 购进展情况的公告》 披露 于巨潮资讯网 梦牌新材料 石膏板 增资 50,000,0 50.00% 自筹 山东万 长期 轻质建 完成 0.00 -1,141, 否 2018 年 06 公告编号为 2018-025 的 19 披露日期 （如有） 披露索引（如有）

内容: 梦牌新材料 有限公司

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 （平邑）有 的制造 限公司(原 为：平邑县 万佳建材有 限公司) 销售 佳建材 有限公 司 材 月 16 日 《关于公司出资设立控 购的公告》2018-033《关

内容: 2018 年 08 股子公司并进行投资并 月 22 日 2018 年 11 于公司出资设立控股子 公司并进行投资并购进 月 30 日 展情况的公告》2018-044 《关于公司出资设立控 股子公司并进行投资并 购进展情况的公告》 披露 于巨潮资讯网

内容: 合计

内容: 3、 报告期内获取的重大的股权投资情况说明：

内容: 1、梦牌新材料有限公司本期投资盈亏金额为其合并口径归属于母公司净利润。 2、梦牌新材料（平邑）有限公司本期投资盈亏金额为公司本期对其的投资收益金额。 3、梦牌新材料有限公司持有梦牌新材料（宣城）有限公司100%股权。 4、梦牌新材料有限公司直接持有梦牌新材料（宁国）有限公司90%股权，梦牌新材料（宣城）有限公司持有梦牌新材料（宁 国）有限公司10%的股权，梦牌新材料有限公司合计持有梦牌新材料（宁国）有限公司100%股权。

内容: 4、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 截至报 项目名称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 告期末 累计实 际投入 金额 北新建材在湖南省 长沙市投资建设综 合利用工业副产石 膏年产 3,000 万平 米纸面石膏板生产 线及配套年产 5,000 吨轻钢龙骨生产线 项目 北新建材（嘉兴） 有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏 自建 板生产线项目及配 套年产 15,000 吨轻 是 建材行 业 18,416,6 153,015, 募集与 53.66 472.54 自筹 整体项 100.00% 目正在 不适用 建设中 《非公开发行股票 2014年9 发行情况报告暨上 月 29 日 市公告书》披露于 巨潮资讯网 自建 是 建材行 业 6,456,80 22,797,9 9.38 74.75 自筹 尚未产 生收益 不适用 公告编号为 2014年8 2014-036 的《对外 月 20 日 投资公告》披露于 巨潮资讯网 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 披露索引（如有） 有）

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 钢龙骨生产线项目 及年产 200 万平方 米装饰石膏板生产 线项目 因地方 政府区 北新建材（天津） 有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏 板生产线项目及配 套年产 5,000 吨轻 钢龙骨生产线项目 自建 是 建材行 业 44,923,6 154,479, 募集与 11.07 066.89 自筹 尚未产 生收益 域规划 变化致 使供电 施工条 件不具 备、 配套 设施建 设滞后 等 北新建材（昆明） 有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏 板生产线项目及配 套年产 5,000 吨轻 钢龙骨生产线项目 北新建材（陕西） 有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏 板生产线 北新建材（井冈山） 有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏 板生产线 泰山石膏在重庆市 綦江区投资建设综 合利用工业副产石 膏年产 3,500 万平 米纸面石膏板生产 线项目 泰山石膏在江西省 上饶市弋阳工业园 区投资建设综合利 用工业副产石膏年 产 3,500 万平米纸 面石膏板生产线项 自建 是 建材行 业 57,077,9 89,291,8 37.18 77.26 自筹 100.00% 711,864. 41 不适用 公告编号为 2017年8 2017-027 的《对外 月 21 日 投资公告》披露于 巨潮资讯网 自建 是 建材行 业 29,750,1 88,810,4 12.36 29.54 自筹 尚未产 100.00% 生收益 不适用 公告编号为 2017年3 2017-010 的《对外 月 20 日 投资公告》披露于 巨潮资讯网 自建 是 建材行 业 64,016,6 69,304,4 募集与 16.30 72.68 自筹 尚未产 生收益 因土建 招标方 式确认 流程较 长等 自建 是 建材行 业 47,820,7 121,923, 募集与 65.13 331.02 自筹 100.00% 6,236,30 5.52 不适用 月3日 自建 是 建材行 业 76,676,5 92,046,9 募集与 30.34 86.77 自筹 尚未产 生收益 因土地 指标的 招拍挂 程序滞 后等 《非公开发行股票 2014年9 发行情况报告暨上 月 29 日 市公告书》披露于 巨潮资讯网

内容: 《非公开发行股票 2014年9 发行情况报告暨上 月 29 日 市公告书》披露于 巨潮资讯网

内容: 公告编号为 2016年2 2016-013 的《对外 投资公告》披露于 巨潮资讯网 公告编号为 2016年2 2016-013 的《对外 月3日 投资公告》披露于 巨潮资讯网

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 目 泰山石膏在河北承 德投资建设综合利 用工业副产石膏年 产 5,000 万平方米 纸面石膏板生产线 项目 泰山石膏在山东菏 泽投资建设综合利 用工业副产石膏年 产 3,500 万平方米 纸面石膏板生产线 项目 泰山石膏在安徽亳 州投资建设综合利 用工业副产石膏年 产 5,000 万平方米 纸面石膏板生产线 项目 泰山石膏在山西忻 州投资建设综合利 用工业副产石膏年 产 3,500 万平方米 纸面石膏板生产线 项目 《非公开发行股票 研发中心建设项目 （一期） 自建 是 建材行 业 22,751,9 510,845, 募集与 01.24 443.20 自筹 不适用 不适用 2014年9 发行情况报告暨上 月 29 日 市公告书》披露于 巨潮资讯网 公告编号为 研发中心建设项目 （二期） 自建 是 建材行 业 85,994,8 145,439, 65.43 144.56 自筹 尚未产 生收益 不适用 2017年8 2017-027 的《对外 月 21 日 投资公告》披露于 巨潮资讯网 公告编号为 北新建材工业（坦 桑尼亚）有限公司 在坦桑尼亚投资建 自建 设纸面石膏板生产 线项目 是 建材行 业 1,316,70 1,316,70 3.53 3.53 自筹 尚未产 生收益 2017 年 不适用 12 月 30 日 2017-050 的《关于 公司投资设立境外 控股子公司并收购 境外资产及新建石 膏板生产线的公 告》披露于巨潮资 讯网 合计 ---692,331, 1,764,83 --0.00 6,948,16 ---自建 是 建材行 业 1,447,03 1,447,03 4.23 4.23 自筹 尚未产 生收益 不适用 公告编号为 2018年4 2018-020 的《对外 月 27 日 投资公告》披露于 巨潮资讯网 自建 是 建材行 业 93,634,5 108,900, 56.59 030.82 自筹 尚未产 生收益 不适用 公告编号为 2018年4 2018-020 的《对外 月 27 日 投资公告》披露于 巨潮资讯网 自建 是 建材行 业 68,620,7 101,505, 63.06 268.83 自筹 尚未产 100.00% 生收益 不适用 公告编号为 2018年4 2018-020 的《对外 月 27 日 投资公告》披露于 巨潮资讯网 自建 是 建材行 业 73,426,8 103,711, 03.47 592.61 自筹 尚未产 生收益 不适用 公告编号为 2018年4 2018-020 的《对外 月 27 日 投资公告》披露于 巨潮资讯网

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 5、金融资产投资 （1）证券投资情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

内容: （2）衍生品投资情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

内容: 6、募集资金使用情况

内容: √ 适用 □ 不适用

内容: （1）募集资金总体使用情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 用募集资 用募集资 金总额 金总额 报告期内 累计变更 累计变更 变更用途 用途的募 用途的募 的募集资 集资金总 集资金总 金总额 额 额比例 尚未使用 募集资金 尚未使用募集资金用途及去向 总额 尚未使用募集资金仍将用于承 诺投资项目使用，目前存放在 0 38,006.14 18.15% 34,831.4 公司募集资金专户以结构性存 款和活期存款的形式管理。 -212,000.00 34,052.82 174,587.15 0 38,006.14 18.15% 34,831.4 -0 0 闲置两 年以上 募集资 金金额

内容: 募集年份 募集方式

内容: 募集资金 总额

内容: 募集资金总体使用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 174,587.15 万元（其中偿还银行贷款 63,500 万元） ，支付发行费用 2,581.45 万元， 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 49,000 万元，募集资金专户余额为 1,024.06 万元（其中专户存储累计利息及现金管理收益扣除手 续费 15,192.66 万元） 。

内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资 是否已 募集资金承 调整后投资 本报告期 截至期末累 截至期 项目达到预 金投向 变更项 诺投资总额 总额(1) 投入金额 计投入金额 末投资 定可使用状 本报告期实 是否达到预 项目可行性 现的效益 计效益 是否发生重

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 目(含部 分变更) 承诺投资项目 1.建材基地建设项目 其中： （1）天津建材基地 建设项目 （2）宜良建材基地建设 项目 （3）嘉兴建材基地建设 项目 （4）陕西石膏板项目 否 否 49,912.19 15,500.06 70,321.33 24,755.70 15,500.06 4,304.2 51,925.88 73.84% 10,024.41 64.67% 2019 年 5 月 试生产阶段 试生产阶段 否 否 进度(3) ＝(2)/(1) 态日期 大变化

内容: 否

内容: 试生产阶段 试生产阶段

内容: 否 否

内容: 项目正在建 项目正在建 设中 623.63 设中 是

内容: 否 否 否 是

内容: （5）井冈山石膏板项目 否 2.结构钢骨建设项目 3.研发中心建设项目（一 期） 4.平台建设项目 5.偿还银行贷款 6.补充流动资金 承诺投资项目小计 超募资金投向 无 合计 -是

内容: 否 否 否 --

内容: 持续进行

内容: 项目正在建 项目正在建 设中 不适用 不适用 623.63 设中 不适用 不适用 --

内容: 因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行 业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的 需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和 股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材 产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共 7 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材基地 建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。 新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量， 未达到计划进度或预计 体项目） 能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分 案》 ，将 2014 年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元 投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有限 公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务 相关的生产经营使用。 上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、井冈山石膏板项目，已进入试生产阶 段，预计 2019 年 5 月转固；嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因，导致募投项目建设进展较本次发行预案等预期时 间有所推迟。目前，这些项目的建设工作已在有序推进，公司将积极协调相关方，加快推进上述建材基地建设项目的建 收益的情况和原因 （分具 别召开第五届董事会第十七次临时会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 设进度，争取按照目前计划的时间达到可使用状态。未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公 司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材 料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导 致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于 2017 年 8 月转固，尚有部分款项未完成支付。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 结构钢骨建设项目参见上述说明。

内容: 超募资金的金额、 用途及 不适用 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况

内容: 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况

内容: 适用 2014 年 11 月 17 日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金的议案》 ，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 65,974,897.51 元。 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核， 并出具了天职业字[2014]11777 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 。保荐机构摩根士丹利华鑫证券 有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置 换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》 。详见 2014 年 11 月 18 日公司《以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金的公告》 。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用 途及去向 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。 不适用，募集资金投资项目尚在进行中。 不适用

内容: 无

内容: （3）募集资金变更项目情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位： 万元 变更后项目 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 目 诺项目 资金总额 际投入金额 (1) 截至期末实 截至期末投 项目达到预 际累计投入 金额(2) 资进度 (3)=(2)/(1) 定可使用状 态日期 变更后的项 本报告期实现的 是否达到预计 目可行性是 效益 效益 否发生重大 变化 25

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 陕西石膏板 项目 井冈山石膏 板项目 补充流动资 金 合计

内容: 是

内容: 试生产阶段

内容: 不适用 --

内容: 因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构 钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满 足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化 趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做 大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共 7 变更原因、 决策程序及信息 个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平 2 个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新 披露情况说明(分具体项 目) 募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石 膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。2016 年 2 月 1 日及 2 月 19 日,公司分别召开第五届董事会第十七次 临时会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 ，将 2014 年非 公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为： 10,177 万元投入北 新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山） 有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，仅限于 与公司主营业务相关的生产经营使用。 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体项 不适用 目) 变更后的项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用

内容: 六、重大资产和股权出售

内容: 1、出售重大资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

内容: 2、出售重大股权情况

内容: 七、主要控股参股公司分析

内容: √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 公司名称 泰山石膏 有限公司

内容: 公司类型

内容: 主要业务 纸面石膏板、 石

内容: 注册资本

内容: 总资产

内容: 净资产

内容: 营业收入

内容: 营业利润

内容: 净利润

内容: 子公司

内容: 注：上表中净资产、净利润数据分别为泰山石膏有限公司归属于母公司所有者权益、归属于母公司所有者的净利润。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 北新建材工业(坦桑尼亚)有限公司 梦牌新材料有限公司 梦牌新材料（宣城）有限公司 梦牌新材料（宁国）有限公司 连云港港星建材有限公司 泰山石膏（宜昌）有限公司 山东鲁南泰山石膏有限公司 主要控股参股公司情况说明 无 报告期内取得和 处置子公司方式 新设 新设 收购 增资 收购 新设 新设 对整体生产经营和业绩的影响 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。 不会对公司本期和未来财务状况、营业成果和现金流量造成重大影响。

内容: 八、公司控制的结构化主体情况

内容: 九、公司未来发展的展望

内容: （一）公司发展战略 公司秉持“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”的使命，致力于“打造世界级工业标杆”的愿景， 实施制高点战略，以品牌建设和技术创新为战略引擎，成为具有全球竞争力的世界一流企业。 （二）未来展望 围绕石膏板核心资源和优势，构建“紧密协同、互相增强”的业务组合，为客户打造“四位一体”绿 色建筑新材料解决方案（IPEW solution）：石膏板龙骨万能板全屋装配室内系统（Interior solution）、 粉料涂料砂浆系统（Premix solution）、外墙保温节能系统（Exterior solution）、防水系统(Waterproof solution)。 在实现“从1到N”将公司做强做优做大的基础上，进一步实现“从0到1”，打造全球原创的鲁班万能 板产品体系及业务组合，实现“从全国到全球”，争取全球石膏板市场50%份额，将公司打造成为全球布

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 局、跨国经营的世界级工业标杆。 （三）公司2019年度经营计划 1.全面推进“从管理到经营”的思想，贯彻“价本利”经营理念和“三精”管理，推进整合优化，提 升公司运营效率并有效控制经营管理风险。 2.围绕“超低能耗、零甲醛空间、全生命周期全产业链绿色、装配式建筑、高性能建筑”五大方向研 发下一代高性能绿色建筑技术体系。 3.继续推进多层板式复合墙体，推动住宅等领域从使用砖头砌块墙体向使用石膏板复合墙体转变，并 推动外装和内装装配化。 4.构建绿色建筑新材料业务组合，在保证石膏板业务稳健发展的基础上，加快寻找新的利润增长点。 5.加快国内石膏板生产线建设，按照石膏板30亿平方米产能布局，逐步开展生产线布局与建设工作。 6.加快实施“走出去”战略，以新建与并购相结合，推进石膏板业务的国际化布局。 7.深化企业改革，进一步激发企业活力。 8.认真研究美国石膏板诉讼案件，聘请国内外律师事务所制定有效的应对方案，积极维护公司权益。 （四）风险因素及采取的对策和措施 1.风险因素 公司所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经 济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给公司的生产经营带来一定的不确定性。同 时，主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给公司成本控制带来压力。 2.应对措施 针对市场和宏观政策带来的不确定性， 公司主要通过管理提升、 技术创新、 品牌建设等提高经营质量、 增强核心竞争力，通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加 收益。针对原材料价格波动风险，公司采取加强集中采购、加强“双线择优”、不断扩充优化供应渠道等 办法降低采购成本，使公司继续保持行业内的领先地位。 上述经营计划并不代表上市公司对2019年度的经营预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的 努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 报告期内， 公司完成2018年年初制定的发展战略和经营计划。 具体进展请见 “经营情况讨论与分析—— 概述”。

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

内容: 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: √ 适用 □ 不适用 接待时间 2018 年 1 月 2 日— 2018 年 12 月 29 日 2018 年 1 月 3 日 2018 年 1 月 4 日 2018 年 1 月 19 日 2018 年 1 月 24 日 2018 年 1 月 24 日 2018 年 1 月 25 日 2018 年 1 月 31 日 2018 年 5 月 7 日 2018 年 5 月 29 日 2018 年 7 月 3 日 2018 年 8 月 20 日 2018 年 8 月 20 日 2018 年 8 月 21 日 2018 年 8 月 22 日 2018 年 12 月 5 日 2018 年 12 月 13 日 2018 年 12 月 14 日 2018 年 12 月 18 日 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 接待方式 电话沟通 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 接待对象类型 个人 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 公司发展战略和基本情况 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 公司发展战略和基本情况、提供公司已披露的定期报告等公开资料 335 61 274 0 否 调研的基本情况索引

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

内容: 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据《公司章程》及相关法律法规的要求，审议并实施了2018年度的利润分配方案。

内容: 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 是 是 是 是 不适用

内容: 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1.2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日的股份总额1,689,507,842股为基数，按每10股派发现金红利4.60元（含税）， 共分配现金股利777,173,607.32元。 2.2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日的股份总额1,788,579,717股为基数，按每10股派发现金红利3.55元（含税）， 共分配利润634,945,799.54元。 3.2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的股份总额 1,788,579,717股为基数，按每10股派发现金红利 1.8元（含税）， 共分配利润321,944,349.06元。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表 分红年度 现金分红金额 中归属于上市公司 （含税） 普通股股东的净利 润 2018 年 2017 年 2016 年 777,173,607.32 634,945,799.54 321,944,349.06 2,465,980,208.44 2,343,985,433.41 1,171,068,643.95 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 31.52% 27.09% 27.49% 以其他方式 （如回购股 份）现金分 红的金额 以其他方式现金分 红金额占合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润的比例 777,173,607.32 634,945,799.54 321,944,349.06 现金分红总额 （含其他方式） 现金分红总额（含 其他方式）占合并 报表中归属于上市 公司普通股股东的 净利润的比率 31.52% 27.09% 27.49%

内容: 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 备注：根据2016年公司发行股份购买资产时与交易对方的约定，锁定股份99,071,875股对应的分红归公司享有，故公司2017 年实际对外现金分红金额为599,775,283.91元，2016年实际对外现金分红金额为304,111,411.56元。

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

内容: √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 250,458,561.21 元，加上年初未分配利润 1,199,008,368.53 元，减去 2017 年度分配的现金股利 634,945,799.54 元，加上公司从 2017 年度利润分配中分得的股利 35,170,515.63 元 （根据 2016 年公司发行股份购买资产时与交易对方的约定， 锁定股份 99,071,875 股对应的分红归公司享有） ， 减去提取法定盈余公积金 25,045,856.12 元，2018 年末未分配利润为 824,645,789.71 元。本年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的股份总额 1,689,507,842 股为基数，按每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税） ，共分配利润 777,173,607.32 元。 0 4.60 0 1,689,507,842.00 777,173,607.32 0.00 777,173,607.32 824,645,789.71 100%

内容: 三、承诺事项履行情况

内容: 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

内容: √ 适用 □ 不适用 承诺事由 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 关于公司本次重大资产重组填补被摊薄即期回报措施能够得 到切实履行的承诺。公司的全体董事、高级管理人员作出如 资产重组时所 作承诺 公司董事及高 级管理人员 其他承诺 下承诺：1.本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体 股东的合法权益。 2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单 位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3. 本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约 2016 年 4 月 5 日 长期 有效 承诺履 行中 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行情 况

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 束。4.本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投 资、消费活动。5.本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促 使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司 填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大 会审议的相关议案投票赞成（如有表决权） 。6.如果公司拟实 施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使 公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投 票赞成（如有表决权） 。7.本人承诺，自本承诺出具日至公司 本次发行股份购买资产实施完毕，若中国证监会作出关于填 补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上 述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证 监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相 关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本 人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按 照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或 采取相关管理措施。 泰安市国泰民 安投资集团有 限公司、 贾同春 及其一致行动 人 股份限售 承诺 本公司/本合伙企业/本人因本次交易取得的上市公司股份，自 该等股份上市之日起三十六个月内，不得以任何方式转让。 限售期内，本公司/本合伙企业/本人如因上市公司送红股、转 2016 年 11 月 15 日 增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁 定。 1.关于避免同业竞争的承诺:本公司/本合伙企业/本人承诺将 不会从事与上市公司已有的石膏板、轻钢龙骨主营业务发生 竞争的业务。 除上市公司外， 本公司/本合伙企业/本人不存在、 今后亦不会通过其他企业在任何地方和以任何方式从事对本 次交易完成后上市公司上述已有的主营业务构成竞争关系的 业务。如果本公司/本合伙企业/本人将来出现所投资的全资、 控股企业从事的业务与本次交易后上市公司上述已有的主营 业务构成竞争的情况，则本公司/本合伙企业/本人将以停止经 泰安市国泰民 安投资集团有 限公司、 贾同春 及其一致行动 人 关于同业 营相关竞争业务的方式，或者将相关竞争业务转让给无关联 竞争、关 关系的第三方的方式避免同业竞争。 2.关于减少关联交易的承 长期 2015 年 10 月 13 日 资金占用 的关联交易。 有效 本公司/本合伙企业/本人承诺， 本次交易完成后， 方面的承 本公司/本合伙企业/本人及下属企业控制的企业将尽量避免 诺 或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无 法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签 订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上 市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准 程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相 同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性； 保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交 易的信息披露义务。本公司/本合伙企业/本人保证不利用关联 交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害 32 联交易、 诺:本公司/本合伙企业/本人与上市公司之间不存在显失公平 承诺履 行中 2019 年 11 承诺履 月 15 行中 日

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 非关联股东的利益。 关于保持上市公司独立性的承诺。保证做到北新建材人员独 立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立，具体 如下： （一）保证上市公司人员独立。1、保证上市公司的总 经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、 并在上市公司领取薪酬，不会在承诺人及其关联方兼任除董 事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；2、 保证上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等 体系独立于承诺人；3、保证承诺人向上市公司推荐董事、监 事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预 上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。 （二）保证上市公司资产独立完整。1、保证上市公司具有与 经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产；2、保证上市 公司不存在资金、资产被承诺人或承诺人控制的其他企业占 用的情形。 （三）保证上市公司的财务独立。1、保证上市公 中国建材股份 有限公司;中国 建材集团有限 公司 司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、 独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不 其他承诺 与承诺人控制的其他企业共用银行账户；3、保证上市公司的 2015 年 10 月 13 日 财务人员不在承诺人控制的其他企业兼职；4、保证上市公司 依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承 诺人不干预上市公司的资金使用。 （四）保证上市公司机构独 立。1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治理结构，拥 有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董 事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司 章程独立行使职权。 （五）保证上市公司业务独立。1、保证 上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力， 具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证承诺人除通 过行使股东权利之外， 不对上市公司的业务活动进行干预； 3、 保证承诺人及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司具 有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少承诺人控制的其他企 业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关 联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并 按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息 披露义务。 一、 关于保持上市公司独立性的承诺:本公司/本合伙企业/本人 承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财 泰安市国泰民 安投资集团有 限公司、 贾同春 其他承诺 及其一致行动 人 务、机构及业务方面继续与本公司/本合伙企业/本人及本公司 /本合伙企业/本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在 业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。二、关于目标 资产权属的承诺:本公司/本合伙企业/本人已履行了标的公司 《公司章程》规定的全额出资义务；本公司对标的公司股权 拥有有效的占有、使用、收益及处分权；本公司/本合伙企业/ 本人所持有的标的公司股权不存在质押、抵押、其他担保或 第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、 33 2015 年 10 月 13 日 长期 有效 承诺履 行中 长期 有效 承诺履 行中

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 查封、拍卖本公司/本合伙企业/本人持有标的公司股权之情 形；本公司/本合伙企业/本人持有的标的公司股权资产权属清 晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或 者转移不存在法律障碍。本公司/本合伙企业/本人保证，以上 声明无虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 关于提供材料真实、准确、完整、及时的承诺:本公司及全体 公司及全体董 事 董事承诺本次发行股份购买资产申请文件及提供材料的真 其他承诺 实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重 2016 年 4 月 22 日 大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法 律责任。 关于标的公司未取得权证的土地、 房产相关承诺: 积极协调配 合泰山石膏及其下属子公司未获登记发证的土地、房产的权 证办理事宜，确保该事项不会影响泰山石膏及其下属子公司 泰安市国泰民 安投资集团有 限公司、 贾同春 其他承诺 及其一致行动 人 正常生产经营。如未来泰山石膏及其下属子公司在经营过程 中，因该等权属瑕疵导致影响泰山石膏及其下属子公司正常 生产经营而遭受任何经济损失（该损失包括但不限于相关公 司因此遭受政府部门的罚款、滞纳金等以及因该等需解决并 完善相关土地房产问题而使相关公司不能正常生产经营而遭 受的损失等） ，在北新集团建材股份有限公司依法确定该等事 项造成相关公司的实际损失后 30 日内，泰山石膏少数股东需 按照其截至 2016 年 6 月 30 日在泰山石膏的持股比例给予泰 山石膏以足额赔偿。 1.关于提供材料真实、准确、完整、及时的承诺:本公司/本合 伙企业/本人将及时向北新建材提供本次交易相关信息，并保 证所提供的全部信息真实、准确、完整，如因提供的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者遗漏，给北新建材或者投资者 造成损失的，将依法承担法律责任。本公司/本合伙企业/本人 保证向参与本次交易事宜的各中介机构所提供的全部信息真 实、准确和完整，保证所提供的全部信息不存在虚假记载、 误导性陈述或遗漏；所提供的全部资料均为真实、准确、完 泰安市国泰民 安投资集团有 及其一致行动 人 整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始 资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存 本人为本次交易所出具的说明、确认及承诺均为真实、准确 和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。本 公司/本合伙企业/本人同意对本公司/本合伙企业/本人所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司/本合 伙企业/本人承诺承担因提供信息和承诺存在虚假记载、误导 性陈述或遗漏导致本次交易各方或/及其聘任的中介机构造成 的损失承担责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本 公司/本合伙企业/本人及关联方不转让在北新建材拥有权益 长期 有效 承诺履 行中 2016 年 7 月 21 日 长期 有效 承诺履 行中 长期 有效 承诺履 行中

内容: 限公司、 贾同春 其他承诺 在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏；本公司/本合伙企业/ 2016 年 4 月 22 日

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 的股份。2.关于被立案侦查（调查）期间股份锁定的承诺:本 公司/本合伙企业/本人承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披 露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 关于北新建材合法性的承诺:公司不存在下列情形：1、本次发 行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；2、 公司的权益被控股股东及实际控制人严重损害且尚未消除； 3、公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；4、最 近 36 个月内未经法定机关核准、擅自公开或者变相公开发行 证券，或者有关违法行为虽然发生在 36 个月前，但目前仍处 于持续状态；最近 36 个月内违反工商、税收、土地、环保、 北新建材 其他承诺 海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重； 长期 2015 年 10 月 13 日 最近 36 个月内曾向中国证监会提出发行申请，且涉嫌犯罪被 有效 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见；5、最近一年及一期财务报表被注 册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报 告；6、最近三年内存在损害投资者合法权益和社会公共利益 的重大违法行为；7、最近三年内存在被中国证监会作出行政 处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；8、严重损害投 资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 关于任职资格的承诺:公司的董事、监事和高级管理人员符合 法律、行政法规规定的任职资格，且不存在下列情形：1、被 北新建材 其他承诺 中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；2、最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证 券交易所公开谴责；3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。 关于被立案侦查（调查）期间股份锁定的承诺:本公司/本合伙 北新建材; 公 高级管理人员 企业/本人承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在 或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 关于同业 竞争、关 北新建材集团 有限公司 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 中国建材股份 有限公司 联交易、 在本公司成立后，北新建材集团有限公司及其附属企业与本 资金占用 公司之间将不会发生同业竞争问题。 方面的承 诺 关于同业 1、避免同业竞争： （1）中国建材及其附属公司目前不直接或 竞争、关 间接从事任何与北新建材及其控股子公司的主营业务有实质 联交易、 性竞争或可能有实质性竞争的业务； （2）中国建材及其附属 2014 年 7 月 4 日 资金占用 公司将来也不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公 方面的承 司主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务； （3） 35 长期 有效 承诺履 行中 1997 年 6 月 6 日 长期 有效 承诺履 行中 司董事、 监事及 其他承诺 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查 2016 年 4 月 22 日 长期 有效 承诺履 行中 2015 年 10 月 13 日 长期 有效 承诺履 行中 承诺履 行中

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 诺 中国建材及其附属公司从任何第三者获得的任何商业机会与 北新建材及其控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争的， 将立即通知北新建材， 并尽力将该商业机会给予北新建材。 2、 减少和避免关联交易：中国建材将尽量减少和避免与北新建 材之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易 时，继续按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关 法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义 务。保证不通过关联交易损害北新建材及其他股东的合法权 益。中国建材和北新建材就相互间关联事务及交易所做出的 任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等 竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 1、避免同业竞争： （1）中国建材集团及其附属公司目前不直 接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司的主营业务有 实质性竞争或可能有实质性竞争的业务； （2）中国建材集团 及其附属公司将来也不直接或间接从事任何与北新建材及其 控股子公司主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业 关于同业 竞争、关 中国建材集团 有限公司 联交易、 资金占用 方面的承 诺 务； （3）中国建材集团及其附属公司从任何第三者获得的任 何商业机会与北新建材及其控股子公司主营业务有竞争或可 能有竞争的，将立即通知北新建材，并尽力将该商业机会给 予北新建材。2、减少和避免关联交易：中国建材集团将尽量 2014 年 7 月 4 日 减少和避免与北新建材之间的关联交易。在进行确有必要且 无法规避的关联交易时，继续按市场化原则和公允价格进行 公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交 易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害北新建材 及其他股东的合法权益。中国建材集团和北新建材就相互间 关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为 其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务 往来或交易。 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 承诺是否按时 履行 如承诺超期未 履行完毕的， 应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 不适用 是 长期 有效 承诺履 行中

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

内容: 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: √ 适用 □ 不适用 本公司经董事会会议批准， 自2018年1月1日采用财政部 《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会 〔2018〕 15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额

内容: 将应收账款与应收票据合并为“应收票据 期末应收票据及应收账款列示金额217,687,727.13 元；期初应收票据及应收账 及应收账款”列示 款列示金额210,127,983.15 元。

内容: 将应收股利、应收利息、其他应收款合并 期末其他应收款列示金额72,347,724.61 元；期初其他应收款列示金额 为“其他应收款”列示 114,582,214.12元。

内容: 将固定资产与固定资产清理合并为“固定 期 末 固 定 资 产 列 示 金 额 7,589,842,362.98 元 ； 期 初 固 定 资 产 列 示 金 额 资产”列示 7,330,164,818.83元。

内容: 将在建工程与工程物资合并为“在建工程” 期 末 在建 工 程 列 示 金额 2,302,726,623.53 元；期初在建工程列示金额 列示 1,108,755,853.15元。

内容: 将应付账款与应付票据合并为“应付票据 期末应付票据及应付账款列示金额812,375,377.83元； 期初应付票据及应付账款 及应付账款”列示 列示金额895,971,679.83元。

内容: 将应付股利、应付利息、其他应付款合并 期末其他应付款列示金额211,256,311.44 元；期初其他应付款列示金额 为“其他应付款”列示 209,675,880.29元。

内容: 将长期应付款、 专项应付款合并为“长期应 期末长期应付款列示金额23,235,922.55元；期初长期应付款列示金额 付款”列示 23,254,351.66元。

内容: 新增研发费用报表科目，研发费用不再在 上期增加研发费用254,658,981.23元，减少管理费用254,658,981.23元；本期增 管理费用科目核算 加研发费用365,581,533.70 元，减少管理费用365,581,533.70元。

内容: 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 37

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: √ 适用 □ 不适用 本期新增子公司： 序号 1 2 3 4 5 6 7 公司名称 梦牌新材料（宁国）有限公司 梦牌新材料（宣城）有限公司 连云港港星建材有限公司 北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司 梦牌新材料有限公司 山东鲁南泰山石膏有限公司 泰山石膏（宜昌）有限公司 取得方式 非同一控制下企业合并 非同一控制下企业合并 非同一控制下企业合并 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 持股比例（%） 100.00 100.00 100.00 实缴出资比例100.00 70.00 100.00 100.00

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 158 5年 周百鸣 申旭

内容: 周百鸣 4 年 申旭 2 年

内容: 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十一、破产重整相关事项

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

内容: 十二、重大诉讼、仲裁事项

内容: √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁) 基本情况 涉案金 额（万 元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 诉讼(仲裁)进展 果及影响 诉讼(仲 披露日期 披露索引 行情况

内容: 裁)审理结 裁)判决执

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: ①自 2010 年开始，北新建材聘请了美国知名律师事 务所，就美国石膏板诉讼有关问题提供法律咨询服务。 2015 年考虑到诉讼的进展情况， 北新建材聘请了境内外律 师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应诉并进行 抗辩，以维护北新建材的自身权益。 本案正在 进行当

内容: 1、首次披露时间： 1、首次披露 索引：公告编 2010年5月29日。 号为2010-009 2、历次定期报告披 的《关于美国 露时间： 石膏板事件 2010年8月20日； 的公告》披露 2010年10月27日； 于指定信息 2011年3月19日； 2011年4月28日； 2011年8月20日； 2011年10月27日； 2012年3月20日； 2012年4月27日； 2012年8月17日； 披露媒体；2、 历次定期报 告披露索引： 参见公司 2010 年半年 报至今的历 次定期公告； 3.专项披露索

内容: ②自 2010 年开始，泰山石膏聘请了美国知名律师事 中，目前 务所代表泰山石膏应诉。在泰山石膏应诉之前，美国路易 北新建材 斯安那州东区联邦地区法院（以下简称美国地区法院）已 和泰山石 就 Germano 案件对泰山石膏作出缺席判决， 判决泰山石膏 膏无法确 向七处物业的业主赔偿2,758,356.52 美元及自2010年5月 认案件涉 起计算的利息。 2014 年 7 月美国地区法院判定泰山石膏藐 及的原告 自 2009 年 起，美国多 家房屋业 主、房屋建 筑公司等针 对包括北新 建材、泰山 石膏在内的 至少数十家 中国石膏板 生产商在内 的多家企业 提起多起诉 讼，以石膏 板存在质量 问题为由， 要求赔偿其 宣称因石膏 板质量问题 产生的各种 损失。 -否 视法庭，判令泰山石膏支付原告代理律师 1.5 万美元的律 和物业的 师费，判令泰山石膏支付 4 万美元作为藐视法庭行为的罚 数量，也 款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何关联方或子公司 难以准确 被禁止在美国进行任何商业活动直到或除非泰山石膏参 身或其违反本判令的关联方违反行为当年盈利的 25%作 预测任何 的判决结 加本审判程序，如果泰山石膏违反禁止令，必须支付其自 将来可能 为进一步的罚款。由于只有在撤销藐视法庭判令后泰山石 果。北新 膏方可应诉并进行抗辩，因此，泰山石膏于 2015 年 3 月 建材和泰 向美国地区法院支付了 4 万美元，并支付了 1.5 万美元的 山石膏已 律师费；由于导致美国地区法院作出藐视法庭判令的原因 经聘请境 为泰山石膏没有参加 Germano 案缺席判决后的债务人审 内外律师 查会议，因此，泰山石膏于 2015 年 3 月支付了 Germano 就该案件 案的缺席判决金额2,758,356.52美元及自2010年5月起计 的应诉策 算的利息。另外，美国弗吉尼亚州巡回法院已就 Dragas 案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏赔偿 略以及对 北新建材 暂无

内容: 2012年10月27日； 引：公告编号 为 2014-030 2013年3月14日； 的《关于美国 2013年4月25日； 石膏板诉讼 2013年8月20日； 事项进展的 2013年10月29日； 公告》披露于 2014年3月20日； 2014年4月24日； 2014年8月20日； 2014年10月28日； 2015年3月20日； 2015年4月24日； 2015年8月21日； 指定信息披 露媒体；公告 编号为 2014-037 的 《关于美国 石膏板诉讼 事项进展的 公告》披露于

内容: 4,009,892.43 美元和判决前利息 96,806.57 美元， 及自 2013 和泰山石 年 6 月计算的利息。泰山石膏与 Dragas 就此案达成和解，膏的影响 向其支付了 400 万美元和解费用，此案件已终结。泰山石 进行研究 膏申明，其同意支付前述款项并不代表泰山石膏认可上述 和评估， 案件的缺席判决内容，采取该等措施仅是为了申请撤销/ 目前尚无 避免藐视法庭判令并在撤销藐视法庭判令后参与石膏板 诉讼案件的应诉及进行抗辩。 法准确预 估该案件

内容: 2015年10月28日； 指定信息披 2016年3月19日； 露媒体；公告 编号为 2016年4月28日； 2015-002 的 2016年8月16日； 《关于美国 2016年10月28日； 石膏板诉讼 2017年3月20日； 2017年4月27日； 2017年8月21日； 2017年10月14日； 2018年3月17日； 2018年4月27日； 2018年8月18日； 事项进展的 公告》披露于 指定信息披 露媒体；公告 编号为 2015-003 的 《关于美国 石膏板诉讼

内容: ③北新建材获知，由于北新建材和泰山石膏在诉讼中 可能对北 持续的积极抗辩，在多区合并诉讼案件中，原告指导委员 新建材和 会已向法院递交文书将其集团维修索赔金额降至约 3.5 亿 泰山石膏 美元。此外，原告指导委员会已提起动议主动请求撤销未 造成的经 决的多区合并诉讼中大量个人原告的索赔，原因是原告指 济损失以 导委员会称证据无法显示这些个人原告的家中安装了泰 建筑材料集团有限公司（已更名为中国建材集团有限公 司，以下简称中国建材集团）的通知，美国地区法院于美 国时间 2016 年 3 月 9 日签发了一项判令，驳回了原告方 针对中国建材集团的起诉。 及对公司 响。 山石膏生产的石膏板。北新建材接到公司实际控制人中国 利润的影

内容: 2018年10月26日。 事项进展的

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 ④在多区合并诉讼 Amorin 案中， 综合考虑 Amorin 案 的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因 素，泰山石膏及泰山石膏全资子公司泰安市泰山纸面石膏 板有限公司（以下合称泰山）与 Amorin 案中不超过 498 户由不同律师事务所代理的原告达成和解，并签署《和解 与责任豁免协议》 。泰山将支付最大和解金额共计 27,713,848.47 美元以达成全面和解（不包括将来可能支付 的差额） ，上述 27,713,848.47 美元款项作为预计负债一次 性反映在公司 2018 年度合并报表中。该款项将分批支付， 和解索赔人收到全部和解款项后，将不可撤销地且无条件 地完全免除且永久解除其对泰山及被豁免方及其他关联 主体或相关人士的索赔（包括已在诉讼中提出的或原本可 能被提出的索赔） 。 ⑤在多区合并诉讼之外的独立案件 Lennar 案中， 美国 佛罗里达州房屋开发商 Lennar Homes, LLC 和 U.S. Home Corporation（以下简称 Lennar）在美国佛罗里达州迈阿密 -戴德县第十一巡回法院针对包括北新建材、 泰山石膏等多 家中国公司在内的多家企业提起诉讼。经过多轮谈判，综 合考虑 Lennar 案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并 诉讼的影响等因素，北新建材、泰山石膏于 2017 年 6 月 分别与 Lennar 达成了和解。其中，北新建材向 Lennar 支 付 50 万美元以达成全面和解， 泰山石膏向 Lennar 支付 600 万美元以达成全面和解。Lennar 在收到北新建材和泰山石 膏支付的全部和解款项后申请撤回其针对北新建材和泰 山石膏提出的全部索赔和全部指控。前述和解协议约定， 该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用 和支出，不得解释为北新建材和泰山石膏的石膏板产品有 质量缺陷，也不得解释为北新建材和泰山石膏承认在 Lennar 案中应承担法律责任。 2017 年 7 月， 北新建材和泰 山石膏分别向 Lennar 支付了全部和解费用。Lennar 针对 北新建材和泰山石膏的案件已经终结。 ⑥在多区合并诉讼之外的独立案件 Meritage 案中， 美 国佛罗里达州房屋开发商 Meritage Homes of Florida, Inc. （以下简称 Meritage）在美国佛罗里达州李县第二十司法 巡回法院针对北新建材、泰山提起诉讼。经过多轮谈判， 综合考虑Meritage案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合 并诉讼的影响等因素，北新建材、泰山于 2018 年 3 月共 同与 Meritage 达成了和解。 泰山将向 Meritage 支付 138 万 美元以达成全面和解，Meritage 在收到全部和解款项后申 请撤回其针对北新建材和泰山提出的全部索赔和全部指 控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减 少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为北新建材和泰 山的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新建材和泰 山承认在 Meritage 案中应承担法律责任。 2018 年 3 月， 泰 3、历次专项公告披 公告》披露于 指定信息披 露时间： 露媒体；公告 2014年7月19日； 编号为 2014年8月21日； 2017-022 的 2015 年 2 月 14 日；《关于美国 2015 年 3 月 14 日；石膏板诉讼 2017 年 6 月 23 日；中 Lennar 案 2018 年 3 月 23 日；和解的公告》 2018 年 8 月 23 日 披露于指定 信息披露媒 体。公告编号 为 2018-013 的《关于美国 石膏板诉讼 中Meritage案 和解的公告》 披露于指定 信息披露媒 体;公告编号 为 2018-034 的《关于美国 石膏板诉讼 中 Allen 案和 解的公告》披 露于指定信 息披露媒体。

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 山向 Meritage 支付了全部和解费用。Meritage 针对北新建 材和泰山的案件已经终结。 ⑦在多区合并诉讼之外的独立案件 Allen 案中，Allen 等原告在弗吉尼亚州诺福克法院针对弗吉尼亚州建材进 口商 Venture Supply, Inc.和经销商 Porter-Blaine Corp.（以 上两家简称 Venture）提起诉讼，由于 Venture 宣称其被指 控在 Allen 等原告的房屋中造成所谓损害及其他损害是由 于 Allen 等原告的房屋中安装了泰山生产的石膏板而造成 的，因此，Venture 对泰山提起了第三方索赔（以下简称 Allen 案） 。Venture 与 Allen 等原告达成了和解（以下简称 Venture 和解） ，Venture 针对泰山的第三方索赔，作为 Venture 和解的一部分，转让给了 Allen 等原告（以下简称 转让的第三方索赔） 。随后，Allen 等原告针对泰山主张该 转让的第三方索赔。经过多轮谈判和法庭听证会，综合考 虑 Allen 案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的 影响等因素，泰山与 Allen 等原告就转让的第三方索赔达 成和解。泰山须在和解协议生效日起 60 日内支付 1,978,528.40 美元和解费至托管账户。在支付完成后，针 对泰山，Allen 等原告免除上述转让的第三方索赔涉及的 全部责任，并不得再就此提出任何索赔和指控。前述和解 协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产 生的费用和支出，不得解释为泰山的石膏板产品有质量缺 陷，不得解释为泰山承认在 Allen 案中应承担法律责任， 也不得解释为泰山承认了该案的管辖权。2018 年 9 月，泰 山支付了全部和解费用至托管账户。对于泰山而言，Allen 案已经终结。

内容: 十三、重大诉讼的说明

内容: 本报告期内，就美国石膏板诉讼事项，泰山石膏发生律师费、差旅费、和解费等共计235,817,282.43 元(包含预计负债190,205,684.82元)；北新建材发生律师费、差旅费、和解费等共计18,729,643.69元。 北新建材及泰山石膏报告期发生前述费用占报告期归属于母公司净利润的10.32%。截至2018年12月31日， 泰山石膏就本诉讼累积发生的律师费、差旅费、判决金额、和解费等共计571,089,102.22元(包含预计负 债190,205,684.82元)；北新建材就本诉讼累积发生的律师费、差旅费、和解费等共计173,185,359.29元， 北新建材与泰山石膏就本诉讼累积发生的律师费、 差旅费、 判决金额、 和解费等共计744,274,461.51元(包 含预计负债190,205,684.82元)。北新建材及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投 资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。

内容: 十四、处罚及整改情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 十五、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

内容: 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等 情况。

内容: 十六、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

内容: 十七、重大关联交易

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: √ 适用 □ 不适用 关联交 易定价 原则 关联交 占同类 获批的 关联交 易金额 交易金 交易额 易价格 （万 元） 额的比 度（万 例 元） 是否超 关联交 过获批 易结算 额度 方式 可获得 的同类 披露日 交易市 价 公告编号： 北京北新家 本公司母公司 园物业管理 之最终控制方 提供电 提供电 有限公司 之子公司 市场定 市场定 价 价 21.79 0.52% 按双方 33.65 否 式结算 《2018 2018 年 2018-008 的 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 北新房屋 有限公司 北新房屋 有限公司 本公司母公司 之子公司 本公司母公司 之子公司 销售商 销售商 市场定 市场定 品 品 价 价 3.37 0.00% 按双方 是 约定方 不适用 式结算 按双方 0.89 0.02% 是 约定方 不适用 式结算 公告编号： 北新房屋有 限公司 本公司母公司 之最终控制方 提供电 提供电 之子公司 市场定 市场定 价 价 13.12 0.31% 按双方 18 否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 北新房屋有 限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售商 销售商 市场定 市场定 品 品 价 价 81.78 0.01% 600 否 按双方 式结算 《2018 2018 年 2018-008 的 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 北新房屋有 本公司母公司 销售外 销售外 市场定 市场定 4.15 0.10% 按双方 不适用 2018 年 公告编号： 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 期 披露索引

内容: 关联交易方

内容: 关联关系

内容: 关联交 关联交 易类型 易内容

内容: （黑龙江） 之最终控制方

内容: （连云港） 之最终控制方

内容: 销售外 销售外 市场定 市场定 购商品 购商品 价 价

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 限公司 之最终控制方 购商品 购商品 价 之子公司 价 约定方 式结算 3 月 17 2018-008 的 《2018 日 年度预计日常关 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 北新房屋有 限公司 本公司母公司 提供物 提供物 之最终控制方 业管理 业管理 之子公司 服务 服务 协议定 协议定 价 价 10.14 0.24% 按双方 是 约定方 不适用 式结算 公告编号： 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售商 销售商 市场定 市场定 品 品 价 价 2.35 0.00% 按双方 式结算 30 否 北新集成房 屋制造（海 南）有限公 司 公告编号： 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售外 销售外 市场定 市场定 购商品 购商品 价 价 0.7 0.02% 按双方 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 北新建材集 团有限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售商 销售商 市场定 市场定 品 品 价 价 176.55 0.01% 按双方 式结算 290.94 否 公告编号： 北新建材集 团有限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售外 销售外 市场定 市场定 购商品 购商品 价 价 25.75 0.61% 按双方 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 连云港中复 连众复合材 本公司母公司 销售商 销售商 市场定 市场定 料集团有限 之子公司 公司 枣庄盖泽炉 本公司母公司 窑工程有限 之最终控制方 公司 中建材行业 生产力促进 中心有限公 司 之子公司 品 品 价 价 2.58 0.00% 5否 公告编号： 按双方 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 销售商 销售商 市场定 市场定 品 品 价 价 0.35 0.00% 按双方 是 约定方 不适用 式结算 公告编号： 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 销售商 销售商 市场定 市场定 品 品 价 价 0.15 0.00% 按双方 45 否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 销售商 销售商 市场定 市场定 0.24 0.00% 是 按双方 约定方 不适用 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关

内容: 北新集成房 屋制造（海 南）有限公 司

内容: 中建材集团 本公司母公司 进出口有限 之最终控制方

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 公司 之子公司 品 品 价 价 式结算 公告编号： 北新轻钢房 本公司母公司 屋（北京） 之最终控制方 有限公司 之子公司 销售商 销售商 市场定 市场定 品 品 价 价 6.9 0.00% 按双方 38.68 否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 长兴南方水 本公司母公司 销售商 销售商 市场定 市场定 泥有限公司 之子公司 品 品 价 价 76.07 0.01% 按双方 62 是 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 宣城南方水 本公司母公司 销售商 销售商 市场定 市场定 泥有限公司 之子公司 品 品 价 价 60.21 0.00% 按双方 59 是 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 江苏溧阳南 方水泥有限 公司 本公司母公司 销售商 销售商 市场定 市场定 之子公司 品 品 价 价 168.17 0.01% 按双方 81 是 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 安徽郎溪南 方水泥有限 公司 本公司母公司 销售商 销售商 市场定 市场定 之子公司 品 品 价 价 64.84 0.01% 按双方 86 否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 湖州煤山南 方水泥有限 公司 本公司母公司 销售商 销售商 市场定 市场定 之子公司 品 品 价 价 2.8 0.00% 按双方 是 约定方 不适用 式结算 按双方 115.03 0.01% 是 约定方 不适用 式结算 按双方 58.33 0.00% 是 约定方 不适用 式结算 公告编号： 广德新杭南 方水泥有限 公司 本公司母公司 销售商 销售商 市场定 市场定 之子公司 品 品 价 价 22.9 0.00% 按双方 22 是 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 北新房屋 本公司母公司 销售外 销售外 市场定 市场定 9.85 0.23% 5是 按双方 不适用 2018 年 公告编号： 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 03 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关

内容: 江西赣州南 本公司母公司 方万年青水 之合营企业之 泥有限公司 子公司 江西兴国南 本公司母公司 方万年青水 之合营企业之 泥有限公司 子公司

内容: 销售商 销售商 市场定 市场定 品 品 价 价

内容: 销售商 销售商 市场定 市场定 品 品 价 价

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 （成都）有 之最终控制方 购商品 购商品 价 限公司 之子公司 价 约定方 式结算 3 月 17 2018-008 的 《2018 日 年度预计日常关 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 北新房屋 限公司 本公司母公司 之子公司 （成都）有 之最终控制方 销售商 销售商 市场定 市场定 品 品 价 价 90.51 0.01% 按双方 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 中建投商贸 本公司母公司 销售商 销售商 市场定 市场定 有限公司 之子公司 品 品 价 价 19.68 0.00% 按双方 是 约定方 不适用 式结算 按双方 57.15 0.00% 是 约定方 不适用 式结算 按双方 38.39 0.00% 是 约定方 不适用 式结算 按双方 27.17 0.00% 是 约定方 不适用 式结算 按双方 80.52 0.01% 是 约定方 不适用 式结算 公告编号： 北新集团坦 本公司母公司 桑尼亚有限 之最终控制方 公司 之子公司 销售商 销售商 市场定 市场定 品 品 价 价 18.87 0.00% 按双方 400 否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 北京北新家 本公司母公司 医疗审 医疗审 园物业管理 之最终控制方 核服务 核服务 有限公司 之子公司 费 费 市场定 市场定 价 价 5.17 0.07% 按双方 4.75 是 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 北新弹性地 本公司母公司 采购商 采购商 市场定 市场定 板有限公司 之子公司 品 品 价 价 119.59 0.02% 按双方 210 否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 北新房屋有 本公司母公司 采购商 采购商 市场定 市场定 限公司 之最终控制方 品 品 价 价 2.59 0.00% 8.5 否 按双方 约定方 不适用 2018 年 公告编号： 3 月 17 2018-008 的 《2018 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关

内容: 平邑中联水 本公司母公司 销售商 销售商 市场定 市场定 泥有限公司 之子公司 梦牌新材料 （平邑）有 限公司 品 品 价 价

内容: 本公司所属合 销售商 销售商 市场定 市场定 营企业 品 品 价 价

内容: 赣州章贡南 本公司母公司 方万年青水 之合营企业之 泥有限公司 子公司 江西于都南 本公司母公司 方万年青水 之合营企业之 泥有限公司 子公司

内容: 销售商 销售商 市场定 市场定 品 品 价 价

内容: 销售商 销售商 市场定 市场定 品 品 价 价

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 之子公司 式结算 日 年度预计日常关 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 北新房屋有 限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 接受工 接受工 市场定 市场定 程服务 程服务 价 价 56.03 0.04% 按双方 8.5 是 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 南京玻璃纤 维研究设计 院有限公司 本公司母公司 之子公司 参编 费、会 议费 参编费、市场定 市场定 会议费 价 价 11.52 3.16% 按双方 27 否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 南京轻机机 本公司母公司 械设备销售 之最终控制方 有限公司 之子公司 采购设 采购设 市场定 市场定 备 备 价 价 59.48 0.04% 按双方 58.97 是 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 中国建材检 验认证集团 股份有限公 司 公告编号： 本公司母公司 参编、 参编、 培 之最终控制方 培训、 训、 认证 之子公司 认证等 等 市场定 市场定 价 价 144.27 按双方 4.16% 345.86 否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 本公司母公司 检测 之最终控制方 费、认 之子公司 证费 检测费、市场定 市场定 认证费 价 价 36.25 3.53% 按双方 29.47 是 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 本公司母公司 之最终控制方 检测费 检测费 之子公司 市场定 市场定 价 价 0.72 0.12% 按双方 15 否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 本公司母公司 技术服 技术服 之最终控制方 务费、 务费、 检 之子公司 检测费 测费 市场定 市场定 价 价 19.34 1.84% 按双方 20 否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 按双方 26.23 0.02% 31 否 式结算 2018 年 日 公告编号： 2018-008 的 《2018 年度预计日常关 联交易公告》 披露 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关

内容: 中国建材检 验认证集团 浙江有限公 司

内容: 中国建材检 验认证集团 西安有限公 司

内容: 中国建筑材 料科学研究 总院有限公 司 中国建筑材 料科学研究 总院有限公 司

内容: 采购设 采购设 市场定 市场定 备 备 价 价

内容: 约定方 不适用 3 月 17

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 于巨潮资讯网 中国建筑材 料科学研究 总院有限公 司 公告编号： 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 采购商 采购商 市场定 市场定 品 品 价 价 1.28 0.00% 按双方 5否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 中国巨石股 本公司母公司 采购商 采购商 市场定 市场定 份有限公司 之参股公司 品 品 价 价 60.54 0.01% 按双方 71.5 否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 中建材集团 本公司母公司 进出口有限 之最终控制方 公司 之子公司 采购商 采购商 市场定 市场定 品 品 价 价 4.52 0.00% 按双方 7否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 中联装备集 本公司母公司 团北新机械 之最终控制方 有限公司 之子公司 采购商 采购商 市场定 市场定 品 品 价 价 6.37 0.00% 按双方 式结算 8,040 否 公告编号： 中联装备集 本公司母公司 团北新机械 之最终控制方 有限公司 之子公司 采购设 采购设 市场定 市场定 备 备 价 价 按双方 4,220.7 7 3.15% 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 河南中材环 本公司母公司 采购商 采购商 市场定 市场定 保有限公司 之子公司 品 品 价 价 3.72 0.00% 按双方 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 河南中材环 本公司母公司 采购设 采购设 市场定 市场定 保有限公司 之子公司 备 备 价 价 894.87 0.67% 按双方 3,300 否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 河南中材环 本公司母公司 接受工 接受工 市场定 市场定 保有限公司 之子公司 程服务 程服务 价 价 229.01 0.17% 按双方 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 03 月 17 年度预计日常关 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 公告编号： 河南中材环 本公司母公司 保有限公司 之子公司 修理费 修理费 市场定 市场定 价 价 30.45 0.33% 按双方 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 泰山玻璃纤 本公司母公司 采购商 采购商 市场定 市场定 维有限公司 之子公司 品 品 价 价 83.07 按双方 0.01% 203.08 否 式结算 《2018 2018 年 2018-008 的 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 枣庄中联水 本公司母公司 采购商 采购商 市场定 市场定 泥有限公司 之子公司 品 品 价 价 1.67 0.00% 按双方 4否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 中国中材国 际工程股份 有限公司 本公司母公司 接受工 接受工 市场定 市场定 之子公司 程服务 程服务 价 价 25.91 0.02% 按双方 2,000 否 式结算 《2018 2018 年 2018-008 的 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 苏州混凝土 水泥制品研 本公司母公司 会议及 会议及 市场定 市场定 究院有限公 之子公司 司 培训费 培训费 价 价 0.19 0.00% 是 按双方 约定方 不适用 式结算 公告编号： 平邑中联水 本公司母公司 采购商 采购商 市场定 市场定 泥有限公司 之子公司 品 品 价 价 15.12 0.00% 按双方 2是 式结算 《2018 2018 年 2018-008 的 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 宁国市开源 本公司母公司 电力耐磨材 之最终控制方 料有限公司 之子公司 采购商 采购商 市场定 市场定 品 品 价 价 9.72 0.00% 按双方 是 约定方 不适用 式结算 公告编号： 中建材陆海 本公司母公司 投资发展有 之最终控制方 限公司 之子公司 采购商 采购商 市场定 市场定 品 品 价 价 227.55 0.03% 按双方 100 是 式结算 《2018 2018 年 2018-008 的 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 中国建材集 本公司母公司 团有限公司 之最终控制方 市场定 市场定 价 价 0.1 0.01% 按双方 是 约定方 不适用 式结算 65.52 0.01% 是 按双方 不适用 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关

内容: 咨询费 咨询费

内容: 梦牌新材料 本公司所属合 采购商 采购商 市场定 市场定

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 （平邑）有 营企业 限公司 品 品 价 价 约定方 式结算 公告编号： 北新房屋有 限公司 本公司母公司 收取土 收取土 之最终控制方 地租赁 地租赁 之子公司 费 费 协议定 协议定 价 价 52.55 2.86% 按双方 52.55 否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 北新房屋有 限公司 本公司母公司 之最终控制方 之子公司 房屋出 房屋出 协议定 协议定 租 租 价 价 258.14 14.05% 按双方 是 约定方 不适用 式结算 公告编号： 北京北新家 本公司母公司 园物业管理 之最终控制方 有限公司 之子公司 房屋租 房屋租 协议定 协议定 赁 赁 价 价 49.02 1.59% 按双方 49.02 否 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 公告编号： 中国建材集 本公司母公司 借款利 借款利 协议定 协议定 团有限公司 之最终控制方 息 息 价 价 330.37 按双方 6.32% 327.68 是 式结算 2018 年 2018-008 的 《2018 日 联交易公告》 披露 于巨潮资讯网 合计 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） --8,312.9 5 -16,697. 15 -----无 不适用 无 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关 约定方 不适用 3 月 17 年度预计日常关

内容: 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

内容: √ 适用 □ 不适用 关联方 关联关系 关联交易 关联交易 关联交易 转让资产的账 类型 内容 销售固定 资产 转让资产的评 转让价格 关联交易结 交易损益 披露 披露 算方式 按双方约定 9.14 9.83 方式结算 0.69 （万元） 日期 索引

内容: 定价原则 面价值（万元）估价值（万元） （万元）

内容: 中联装备集团北 新机械有限公司

内容: 本公司母公司 销售商品 之最终控制方 以外的其 之子公司 他资产

内容: 市场定价

内容: 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） 对公司经营成果与财务状况的影响情况 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况

内容: 无 无 无

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 3、共同对外投资的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

内容: 4、关联债权债务往来

内容: √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权 关联方 连云港中复连众复合材 料集团有限公司 北新科技发展有限公司 关联关系 本公司母公司之子公 司 本公司母公司之参股 公司之子公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 形成原因 是否存在非经 期初余额 本期新增金 本期收回金 营性资金占用 （万元） 额（万元） 额（万元） 否 1.63 1.4 3.03 利率 本期利息 期末余额 （万元） （万元） 0

内容: 应收货款

内容: 北新建材集团有限公司 北新建材集团有限公司 济南分公司 北京北新家园物业管理 有限公司 北新房屋有限公司 北新建材集团有限公司 石家庄分公司

内容: 应收电费

内容: 北新轻钢房屋（北京）有 本公司母公司之最终 限公司 北新集成房屋制造（海 南）有限公司 控制方之子公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司

内容: 北新集成房屋（北京）有 本公司母公司之最终 限公司 控制方之子公司

内容: 北新房屋（连云港）有限 本公司母公司之最终 公司 北新建材集团有限公司 郑州分公司 北新建材集团有限公司 厦门销售中心 控制方之子公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 天津市世纪北新建材销 售公司

内容: 本公司母公司之最终 控制方之子公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 本公司母公司之子公 司之参股公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 本公司母公司之子公 司 本公司母公司之子公 司 本公司母公司之子公 司 本公司母公司之子公 司 本公司母公司之子公 司 本公司母公司之合营 企业之子公司 本公司母公司之合营 企业之子公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司

内容: 应收货款 应收货款、 房租、电费 及物业费 应收货款

内容: 保定筑根新材公司 北京百安居装饰建材有 限公司 中建材行业生产力促进 中心有限公司 枣庄盖泽炉窑工程有限 公司 安徽郎溪南方水泥有限 公司 湖州煤山南方水泥有限 公司 江苏溧阳南方水泥有限 公司 长兴南方水泥有限公司

内容: 宣城南方水泥有限公司 江西赣州南方万年青水 泥有限公司 江西兴国南方万年青水 泥有限公司 中建材集团进出口有限 公司

内容: 北新房屋（黑龙江）有限 本公司母公司之最终 公司 平邑中联水泥有限公司 控制方之子公司 本公司母公司之子公 司 本公司母公司之子公 司

内容: 北新房屋（成都）有限公 本公司母公司之最终 司 中联装备集团北新机械 有限公司 控制方之子公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 北新集团坦桑尼亚有限 公司 广德新杭南方水泥有限 公司 赣州章贡南方万年青水 泥有限公司 江西于都南方万年青水 泥有限公司

内容: 本公司母公司之最终 控制方之子公司 本公司母公司之子公 司 本公司母公司之合营 企业之子公司 本公司母公司之合营 企业之子公司

内容: 梦牌新材料（平邑）有限 本公司子公司之合营 公司 北新塑管有限公司 企业 本公司母公司之最终 控制方之子公司 本公司母公司之子公 司 本公司母公司之子公 司

内容: 苏州天山水泥有限公司 甘肃祁连山水泥集团股 份有限公司 中国建材检验认证集团 股份有限公司 中国建材检验认证集团 浙江有限公司 南京玻璃纤维研究设计 院有限公司 河南中材环保有限公司

内容: 本公司母公司之最终 预付检测 控制方之子公司 费、认证费

内容: 本公司母公司之最终 预付检测 控制方之子公司 本公司母公司之子公 司 本公司母公司之子公 司 本公司母公司之子公 司 费、认证费 预付会务费

内容: 泰山玻璃纤维有限公司 中国建材检验认证集团 西安有限公司 中联装备集团北新机械 有限公司 中建材凯盛机器人（上 海）有限公司 中国建筑材料科学研究 总院有限公司

内容: 本公司母公司之最终 预付检测 控制方之子公司 本公司母公司之最终 控制方之子公司 本公司母公司之子公 司 费、认证费 预付设备款

内容: 本公司母公司之最终 预付设备 控制方之子公司 款、检测费

内容: 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 应付关联方债务 关联方 关联关系

内容: 关联方债权往来基于公司日常的经营活动以所产生，交易行为是在公平原则下进行，没有损害股 东的利益。

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 （万元） 中国巨石股份有限公司 中联装备集团北新机械 有限公司 北京筑根北新建材销售 中心 本公司母公司之参股公 司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 应付货款 应付货款、 设备款 应付货款 应付参编 中国建材检验认证集团 股份有限公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 费、培训费、 认证费、检 测费、咨询 费 中国建材检验认证集团 浙江有限公司 中国建筑材料科学研究 总院有限公司 中国建材股份有限公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 本公司母公司 应付检测 费、认证费 应付设备款 应付土地租 赁费 应付工程 款、设备款 应付设备款 193.03 1,337.31 1,251.77 278.57 44.5 24.53 19.97 36.55 36.55 109.13 109.13 654.05 4,832.11 4,446.85 1,039.31 额（万元） 额（万元） 70.42 70.42 （万元） （万元）

内容: 河南中材环保有限公司 南京轻机机械设备销售 有限公司 合肥中亚环保科技有限 公司 合肥水泥研究设计院 泰山玻璃纤维有限公司 南京玻璃纤维研究设计 院有限公司 中建材集团进出口有限 公司 北新房屋有限公司 北新弹性地板有限公司 宁国市开源电力耐磨材 料有限公司 中国中材国际工程股份 有限公司 中国建材检验认证集团

内容: 本公司母公司之子公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之最终控

内容: 应付货款 应付货款、 设备款 应付货款 应付参编费

内容: 应付工程款 应付货款 应付设备款 49.92

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 西安有限公司 中建材陆海投资发展有 限公司 中国建材集团有限公司 平邑中联水泥有限公司 苏州混凝土水泥制品研 究院有限公司 枣庄中联水泥有限公司 梦牌新材料（平邑）有限 公司 北京百安居装饰建材有 限公司 黑龙江省宾州水泥有限 公司 北京筑根北新建材销售 中心 北新建材集团有限公司 制方之子公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 本公司母公司之最终控 制方 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司所属合营企业 本公司母公司之子公司 之参股公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 应付材料款 263.95 263.95

内容: 应付咨询费 应付货款 应付会议费 应付货款 应付货款

内容: 北新房屋（连云港）有限 本公司母公司之最终控 公司 制方之子公司

内容: 北新轻钢房屋（北京）有 本公司母公司之最终控 限公司 北新建材集团有限公司 北京北新家园物业管理 有限公司 中国建材集团有限公司 制方之子公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 本公司母公司之最终控 制方 本公司之参股公司/本公 司母公司之子公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之最终控

内容: 往来款 代扣房水电 费 其他

内容: 北新塑管有限公司 中建材投资有限公司 中联装备集团北新机械 有限公司 西南水泥有限公司 北新房屋有限公司

内容: 往来款 往来款 安全保证 金、质保金 往来款 往来款

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 制方之子公司 河南中材环保有限公司 中建材陆海投资发展有 限公司 梦牌新材料（平邑）有限 公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之最终控 制方之子公司 本公司所属合营企业 保证金 保证金 9.3 3 20 2.3 20 10

内容: 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响

内容: 关联方债务往来基于公司日常的经营活动所产生，交易行为是在公平原则下进行，没有损害股 东的利益。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

内容: 十八、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

内容: 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告 担保额度 实际发生日期 实际担保金 担保类型 担保期 是否履行 是否为关

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 披露日期 额 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 2018 年 3 月 17 日 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 2018.12.14-2 019.12.03 2018.12.06-2 019.12.06 10,000 保证担保 2018.03.07-2 019.03.06 2018.7.18-20 19.7.17 50,000 否 否 否 否 否 否 是否履行 是否为关 完毕 否 联方担保 否 完毕 联方担保

内容: 29,000 保证担保 报告期内对子公司担保实

内容: 报告期内审批对子公司担保额度合计 （B1） 报告期末已审批的对子公司担保额度合 计（B3） 80,000 80,000

内容: 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）

内容: 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 2015 年 3 月 20 日 泰山石膏（甘肃）有 2016 年 3 月 19 日 限公司 2017 年 3 月 20 日 2018 年 3 月 17 日 泰山石膏（铜陵）有 限公司 泰山石膏（福建）有 限公司 2018 年 3 月 17 日 2,000 2018 年 3 月 22 日 2,000 最高额保证 2018.3.22-20 担保 20.3.22 2018.6.28-20 19.6.27 4,757.4 否 否 否 否 3,000 2015 年 8 月 17 日 857.4 最高额保证 2015.8.17-20 担保 19.12.31 否 否 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 1,900 保证担保 报告期内对子公司担保实

内容: 报告期内审批对子公司担保额度合计 （C1） 报告期末已审批的对子公司担保额度合 计（C3） 6,900 3,900

内容: 际发生额合计（C2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）

内容: 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 86,900 报告期内担保实际发生额 83,900 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 52,757.4 3.69% 54,757.4

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 采用复合方式担保的具体情况说明 无

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

内容: 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况

内容: √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 银行理财产品 银行理财产品 合计 委托理财的资金来源 募集资金 自有资金 委托理财发生额 79,000 278,889.9 357,889.9 未到期余额 49,000 278,889.9 327,889.9 逾期未收回的金额 0 0 0

内容: 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

内容: （3） 报告期内闲置资金理财明细

内容: 单位：万元 受托机构名称（或受托人 姓名） 产品类型 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 报告期实际 报告期损益实 方式 损益金额 际收回情况

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行

内容: 结构性存款 蕴通财富_日增 利S款 蕴通财富_日增 利S款 蕴通财富_日增 利S款 蕴通财富_日增 利S款 蕴通财富_日增 利S款 蕴通财富_日增 利S款 蕴通财富_日增 利S款 蕴通财富_日增 利S款 蕴通财富_日增 利S款 蕴通财富_日增 利S款 蕴通财富_日增 利S款 蕴通财富_日增 利S款 蕴通财富_日增 利S款 蕴通财富_日增 利S款

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 建设银行鼎昆支行

内容: 乾元-周周利 中银保本理财人民币按期开 放 稳健系列人民

内容: 中国银行股份有限公司 北京西三旗支行

内容: 北京银行股份有限公司 总部基地支行

内容: 保本保收 益型 130.19

内容: 北京银行股份有限公司 总部基地支行

内容: 保本保收 益型 69.04

内容: 北京银行股份有限公司 总部基地支行

内容: 保本保收 益型 124.45

内容: 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 北京银行股份有限公司 总部基地支行 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 中信银行股份有限公司 结构性存款 6,000.00 2018/9/5 2018/10/11

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 总行营业部 中信银行股份有限公司 总行营业部 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 交通银行股份有限公司 天坛支行 平安银行股份有限公司 北京金融街支行 平安银行股份有限公司 北京金融街支行 平安银行股份有限公司 北京金融街支行 民生银行泰安分行 天津银行泰安分行 结构性存款 13,000.00 2018/12/21 2019/3/21

内容: 天天利 保腾综合财富 管理服务 津银理财—稳

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 保本保收 益型 6.78

内容: 保本保收 益型 48.62

内容: 本利丰天天利 与利率挂钩的 结构性农产品 蕴通财富.日增 利41天 “汇丰利”2018年

内容: 民生银行泰安分行 交通银行岱岳长城路支 行

内容: 保本浮动 收益型 20.82

内容: 保本保收 益型 9.88

内容: 浦发银行泰安分行 泰安泰山农村商业银行

内容: 保本保收 益型 保本浮动 19.36 20.30

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 收益型 保本浮动 收益型 保本保收 益型 5.52 30.19 已收回

内容: 保本浮动 收益型 35.07

内容: 齐鲁银行泰安分行 交通银行岱岳长城路支 行 齐鲁银行泰安分行

内容: 天天得利7号 蕴通财富.日增 利86天 “泉心理财”畅盈 九洲惠利871号 津银理财-稳健 增值计划 2018年对公结 构性存款 交行蕴通财富 结构性存款92 天 富民-汇鑫 2018024期 与利率挂钩的

内容: 交通银行岱岳长城路支 行

内容: 保腾综合财富 管理服务 利多多对公结

内容: 构性存款固定 持有期JG902期 津银理财—稳

内容: 健增值计划 2018年483期

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 本利丰天天利 18国开07 （180207X4） 蕴通财富结构 性存款90天 齐鲁银行对公

内容: 农行泰安龙泽支行 交通银行岱岳长城路支 行

内容: 结构性存款（理 财）产品 民生银行与利

内容: 率挂钩的结构 性产品（理财）

内容: 交通银行岱岳长城路支 行

内容: 保本保收 益型 136.86

内容: 5022期对公定 制人民币结构 性存款产品

内容: 保本浮动 收益型 保本浮动 收益型 保本保收 益型 90.74 2.97 2.17

内容: 交通银行岱岳长城路支 行

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 保本保收 益型 保本浮动 收益型 保本保收 益型 保本浮动 收益型 保本浮动 收益型 20.50 30.14 106.03 5.08 155.75

内容: 交通银行岱岳长城路支 行

内容: 保本保收 益型 30.00

内容: 保本浮动 收益型 51.82

内容: 保本浮动 收益型 103.01

内容: 保本浮动 收益型 保本浮动 收益型 30.67 101.36

内容: 保本浮动 收益型 12.00

内容: 保本保收 益型 41.11

内容: 保本浮动 收益型 保本浮动 收益型 保本保收 益型 64.62 1.51 18.90

内容: 交通银行岱岳长城路支 行

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 保本浮动 收益型 34.68

内容: 保本浮动 收益型 35.88

内容: 保本浮动 收益型 37.30

内容: 保本保收 益型 保本浮动 收益型 保本保收 益型 保本浮动 收益型 保本保收 益型 保本浮动 收益型 保本保收 益型 12.95 22.22 14.58 13.70 24.66 1.36 56.00

内容: 交通银行岱岳长城路支 行

内容: 交通银行岱岳长城路支 行

内容: 保本浮动 收益型 21.92

内容: 保本浮动 收益型 保本保收 益型 16.40 1.97

内容: 保本浮动 收益型 14.60

内容: 保本浮动 收益型 11.18

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 理财产品 平安银行天天 平安银行苏州分行 利保本人民币 公司理财产品 平安银行苏州分行 平安银行天天 利保本人民币 公司理财产品 平安银行天天 平安银行苏州分行 利保本人民币 公司理财产品 平安银行天天 平安银行苏州分行 利保本人民币 公司理财产品 合计 1,533,958.98 —— —— 974.90 2018/12/28 无固定期限 5.00 2018/12/26 无固定期限 保本浮动 收益型 0.00 5.00 2018-12-25 无固定期限 305.00 2018/12/25 无固定期限 保本浮动 收益型 保本浮动 收益型 0.15

内容: 保本浮动 收益型 0.28

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

内容: 公司披露了2018年度社会责任报告，具体内容详见2019年3月18日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2018年度企业社会责任报告》。

内容: 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划

内容: 公司推进帮扶精准化，努力实现帮扶长效化，不断细化困难人群分类和帮扶档次分类，努力推动各项扶贫工作。

内容: （2）年度精准扶贫概要 2018年，公司精准扶贫工作主要以援建基础设施、定点捐赠等形式开展，取得了一些成绩。主要包括： 1.向宁夏回族自治区泾源县捐建安格斯肉牛养殖场，截至2018年底支付141.91万元。 2.向云南省绥江县捐赠现金100万元，用于购置移民搬迁安置户家具使用。 3.向“善建公益”基金捐赠110万元。

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 指标 一、总体情况 其中： 1.资金 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育扶贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 8.2 定点扶贫工作投入金额 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别） 计量单位 —— 万元 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 万元 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 351.91 数量/开展情况 —— 351.91

内容: （4）后续精准扶贫计划 公司将不断健全帮扶保障制度，开展困难补助、特困帮扶、医疗互助、金秋助学等活动，形成公司有 关部门共同参与、工会有效运作的长效机制。精准识别致困原因，精细制定帮扶方案，精确建立结对体系， 采取思想帮扶、生活帮扶、医疗帮扶、就业帮扶等形式，努力推动精准扶贫工作深入开展。 2018年，公司全资子公司新乡北新建材有限公司与卫辉市狮豹头乡北庄村委会签订“百企帮百村五个 一活动”协议书，计划于2019年逐步开始实施。同时，计划帮建一批公共服务和基础设施，对厕所进行维 修，并通过为村贫困户提供就业岗位等，为当地脱贫攻坚贡献一份力量。 3、环境保护相关的情况

内容: 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 主要污染物及 公司或子公司名称 特征污染物的 名称 北新集团建材股份有限公 司枣庄分公司 二氧化硫 氮氧化物 二氧化硫 淮南北新建材有限公司 氮氧化物 废气有组织排放 废气有组织排放 1 废气有组织排放 废气有组织排放 2 排放方式 排放口 排放口分布 排放浓度 数量 情况 热风炉烟气 排口 热风炉烟气 排口 （mg/m3） 5-20 4-20 100-200 100-200 执行的污染 物排放标准 （mg/m3） 150 150 300 300 排放总 量（t） 6.56 9.7 31.35 47.33 核定的排 放总量 (t/a) 250 250 307 -无 无 无 无 超标排 放情况

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 二氧化硫 北新建材嘉兴有限公司 氮氧化物 二氧化硫 湖北北新建材有限公司 氮氧化物 二氧化硫 广安北新建材有限公司 氮氧化物 二氧化硫 故城北新建材有限公司 氮氧化物 二氧化硫 太仓北新建材有限公司 氮氧化物 二氧化硫 新乡北新建材有限公司 氮氧化物 泰山石膏(衡水)有限公司 二氧化硫 泰山石膏(宣城)有限公司 氮氧化物 阜新泰山石膏建材有限公 司 二氧化硫 氮氧化物 二氧化硫 泰山石膏(南通)有限公司 氮氧化物 二氧化硫 泰山石膏(襄阳)有限公司 氮氧化物 二氧化硫 泰山石膏(巢湖)有限公司 氮氧化物 二氧化硫 泰山石膏(济源)有限公司 氮氧化物 二氧化硫 泰山石膏(湖北)有限公司 氮氧化物 泰山石膏有限公司（泰安驻 地） 二氧化硫 氮氧化物 二氧化硫 泰山石膏(陕西)有限公司 氮氧化物

内容: 废气有组织排放 1 废气有组织排放 废气有组织排放 1 废气有组织排放 废气有组织排放 1 废气有组织排放 废气有组织排放 1 废气有组织排放 废气有组织排放 2 废气有组织排放 废气有组织排放 1 废气有组织排放

内容: 热风炉烟气 排口 热风炉烟气 排口 热风炉烟气 排口 热风炉烟气 排口 热风炉烟气 排口 热风炉烟气 排口

内容: 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无

内容: 热风炉尾排 烟筒 热风炉尾排 烟筒 热风炉尾排 烟筒

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 二氧化硫 泰山石膏(宿迁)有限公司 氮氧化物 防治污染设施的建设和运行情况

内容: 废气有组织排放 1 废气有组织排放

内容: 公司严格遵守国家《环境保护法》、《大气污染防治法》、《固体废弃物防治法》等法律法规。建立 了健全的管理架构、规章制度、设备运行操作规程及岗位作业指导书。各分子公司均配置了完善的环境保 护处理设备设施：针对烟气的排放加装了脱硫、脱硝、收尘等处理设施，烟尘、粉尘等污染物均能达到国 家和地方排放标准；针对生产废水、冷却水等，各分子公司安装了废水循环利用系统，实现生产废水循环 利用；板材废料、粉煤灰等实现了回收利用，其他无法回收利用的固体废弃物，委托社会上有资质的处置 单位予以处理，确保固废得到有效控制；所有生产线安装降噪设备，实现噪声达标排放；公司努力建设“森 林化工厂”，大力开展厂区绿化，厂界生态环境优良。

内容: 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

内容: 公司严格遵守建设项目环境影响评价制度、竣工验收管理制度等规章制度，及时开展环境影响评价及 验收工作，做到项目建设环保“三同时”，所有项目均取得当地政府的排污许可。

内容: 公司制定了《重大安全事故应急预案》、《安全环保事故报告与调查处理管理办法》，各级分子公司 依据公司制度和本单位特点制定了本单位的应急预案及管理办法，定期演练。

内容: 公司建立了公司督查、分子公司巡查、生产工厂日常检查等多层次的巡查机制，大力推广环保在线监 测系统，实现排放数据实时监测，各分子公司定期对“三废”、有害因素实施第三方监测，对作业人员定期 体检，通过严格的管控，确保环境保护工作落实到位。

内容: 其他应当公开的环境信息 无 其他环保相关信息

内容: 公司通过实施环境管理体系建设确保环境保护工作持续有效推进，通过实施环境标志产品认证工作， 确保产品“全生命周期”绿色。

内容: 二十、其他重大事项的说明

内容: 1.锁定股份回购注销 北新建材于2017年12月22日召开第六届董事会第十次临时会议、第六届监事会第八次临时会议，审议 通过了《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的 议案》。该事项已经公司于2018年1月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年1月9日，公 司发布了《关于回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的 债权人通知暨减资公告》。2018年6月22日，公司发布了《关于锁定股份回购注销完成的公告》。具体内 容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网 址:http://www.cninfo.com.cn)发布的公告。 2.美国石膏板诉讼

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中 国石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质 量问题产生的各种损失。本案正在进行当中，目前北新建材和泰山石膏无法确认案件涉及的原告和物业的 数量，也难以准确预测任何将来可能的判决结果。北新建材和泰山石膏已经聘请境内外律师就该案件的应 诉策略以及对北新建材和泰山石膏的影响进行研究和评估，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和 泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。案件进展情况请见“第五节、十二”。 3.出资设立控股子公司并进行投资并购 为加大对石膏板业务的投资和布局，报告期内公司与山东万佳建材有限公司共同出资，在山东省平邑 县设立合资公司梦牌新材料有限公司。该合资公司分别对安徽万佳新型建材有限公司、平邑县万佳建材有 限公司进行增资， 分别收购宣城万佳建材有限公司的100%股权、 临沂梦牌木业有限公司的木板生产设备及 宣城千川建材有限公司拥有的全部注册商标。 合资公司因上述投资并购的完成而拥有1.9亿平方米的石膏板 产能。详情请见2018年6月16日、2018年8月22日、2018年11月30日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资 讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)的公告。目前，商标转让正在办理中，上述交易除商标转让外已全部 完成。

内容: 二十一、公司子公司重大事项

内容: 自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中 国石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质 量问题产生的各种损失。本案正在进行当中，目前北新建材和泰山石膏无法确认案件涉及的原告和物业的 数量，也难以准确预测任何将来可能的判决结果。北新建材和泰山石膏已经聘请境内外律师就该案件的应 诉策略以及对北新建材和泰山石膏的影响进行研究和评估，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和 泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。案件进展情况请见“第五节、十二”

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 鉴于公司年报审计机构已出具专项报告，确认公司2016年发行股份购买的标的资产的或有风险已经 发生并已发生实际损失。根据2016年公司发行股份购买资产时相关文件的约定，或有风险锁定股份的回 购注销条件已满足。公司股东泰安市国泰民安投资集团有限公司、贾同春及其一致行动人对此已经确认。 因此报告期内，公司以总价人民币1元的价格回购并注销了前述股东合计持有并已锁定的99,071,875股 （均为有限售条件流通股）公司股份。公司股份总数由1,788,579,717股减少至1,689,507,842股。具体 内 容 请 见 公 司 于 2018 年 6 月 22 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 ( 网 址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于锁定股份回购注销完成的公告》，公告编号：2018-026。

内容: 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 公司于2017年12月22日召开第六届董事会第十次临时会议、第六届监事会第八次临时会议，审议通过 了《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议 案》。本次锁定股份回购注销事项构成关联交易，独立董事已就此发表了事前认可意见和独立意见。公司 于2018年1月8日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项。

内容: 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 本次99,071,875股锁定股份由公司以总价人民币1元回购注销，本次回购的股票已于2018年6月20日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

内容: 股份回购的实施进展情况 74

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 指标 2018年 按新股本摊薄计算 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 1.460 1.460 8.454 按原股本摊薄计算 1.379 1.379 7.986 2017年 按新股本摊薄计算 1.387 1.387 7.349 按原股本摊薄计算 1.311 1.311 6.942

内容: 注销原因 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投

内容: 125,954,857 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投

内容: 89,451,976 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体

内容: 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 5,796,959 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投

内容: 5,564,271 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投

内容: 3,540,900 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投

内容: 3,389,146 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投

内容: 3,035,057 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 吕文洋 2,750,921 727,550 2,023,371 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 张彦修 2,750,921 727,550 2,023,371 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 万广进 2,750,921 727,550 2,023,371 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 任雪 2,750,921 727,550 2,023,371 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 泰安市新义投资中 心（有限合伙） 2,255,756 596,591 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 1,659,165 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 2,214,492 585,678 1,628,814 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 2,180,105 576,583 1,603,522 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 2,138,841 565,670 1,573,171 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 2,118,210 560,214 1,557,996 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 2,104,455 556,576 1,547,879 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 2,097,578 554,757 1,542,821 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 米为民 2,097,578 554,757 1,542,821 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 张建春 2,097,578 554,757 1,542,821 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 泰安市顺昌投资中 心（有限合伙） 泰安市凡业投资中 2,083,823 551,119 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 1,532,704 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 2,063,191 545,663 1,517,528 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 2018年6月20日 76

内容: 泰安市万吉投资中 心（有限合伙）

内容: 泰安市鸿潮投资中 心（有限合伙）

内容: 泰安市浩展投资中 心（有限合伙）

内容: 泰安市昌源投资中 心（有限合伙）

内容: 泰安市锦绣投资中 心（有限合伙）

内容: 泰安市兴和投资中 心（有限合伙）

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投

内容: 1,517,528 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投

内容: 1,011,686 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投

内容: 758,765 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投

内容: 505,842 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投

内容: 404,674 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投

内容: 354,090 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投

内容: 298,447 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投

内容: 252,921 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体

内容: 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 343,865 90,944 252,921 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 黄荣泉 343,865 90,944 252,921 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 袁传秋 343,865 90,944 252,921 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 徐福银 343,865 90,944 252,921 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 张广淼 343,865 90,944 252,921 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 徐国刚 302,601 80,030 222,571 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 陈歆阳 302,601 80,030 222,571 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 李秀华 295,724 78,212 217,512 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 刘美 288,847 76,393 212,454 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 张纪俊 275,092 72,755 202,337 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 请参见公告编号为2017-046的《关于拟回购注销国泰民安投 房冬华 254,460 67,298 187,162 资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定 2018年6月20日 股份的公告》披露于指定信息披露媒体 合计 374,598,125 99,071,875 275,526,250 —— ——

内容: 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期末表决权 恢复的优先股股 57,631 东总数 （如有） （参 见注 8） 年度报告披露日 前上一月末表决 0 权恢复的优先股 股东总数 （如有） （参见注 8） 0

内容: 年度报告披露日 报告期末普通股股东总数 64,961 前上一月末普通 股股东总数

内容: 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持股 报告期内增 持有有限售条 数量 减变动情况 件的股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 股份状态 质押 中国建材股份有限公司 国有法人 37.83% 639,065,870 639,065,870 冻结 泰安市国泰民安投资集团有 限公司 质押 国有法人 7.46% 125,954,857 -45,290,000 125,954,857 0 冻结 质押 贾同春 境内自然人 5.29% 89,451,976 -32,164.540 89,451,976 0 冻结 质押 全国社保基金一零一组合 其他 3.42% 57,737,025 57,737,025 冻结 质押 香港中央结算有限公司 兴业银行股份有限公司－兴 全趋势投资混合型证券投资 其他 基金 全国社保基金一零九组合 天达资产管理有限公司－天 达环球策略基金－全中国股 其他 票基金（交易所） 中国工商银行股份有限公司 －景顺长城精选蓝筹混合型 其他 证券投资基金 0.59% 9,999,963 9,999,963 冻结 0.67% 11,376,253 11,376,253 冻结 质押 其他 0.89% 14,968,060 14,968,060 冻结 质押 0.78% 13,110,098 13,110,098 冻结 质押 境外法人 2.52% 42,545,213 42,545,213 冻结 质押 43,370,000 66,196,400 数量 0 质押或冻结情况

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 质押 全国社保基金四零一组合 其他 0.55% 9,271,236 9,271,236 冻结 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有） （参见注 3） 无 控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系， 也不属于 《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人；2016 年 7 月 22 日，贾同春等 35 名自然人及泰安市和达投 上述股东关联关系或一致行动的说明 资中心（有限合伙）等 10 个有限合伙企业签署了《一致行动人协议》 ，约定在发行股份购买 资产交易完成后，共同行使北新建材的股东权利，在北新建材的股东大会中采取一致行动， 为一致行动人； 未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东是否属于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 中国建材股份有限公司 全国社保基金一零一组合 香港中央结算有限公司 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 天达资产管理有限公司－天达环球策略基金－全中国股票基金（交易所） 全国社保基金一零九组合 中国工商银行股份有限公司－景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 南方基金公司－建行－中国平安人寿保险股份有限公司 中国证券金融股份有限公司 全国社保基金四零一组合 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 639,065,870 人民币普通股 57,737,025 人民币普通股 52,577,194 人民币普通股 14,968,060 人民币普通股 12,445,302 人民币普通股 10,173,472 人民币普通股 9,999,963 人民币普通股 9,186,438 人民币普通股 8,429,893 人民币普通股 8,400,036 人民币普通股 数量 639,065,870 57,737,025 52,577,194 14,968,060 12,445,302 10,173,472 9,999,963 9,186,438 8,429,893 8,400,036

内容: 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及 控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系， 也不属于 《上市公司收购管理办法》 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名 规定的一致行动人；未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和 股东之间关联关系或一致行动的说明 其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有） （参见注 4） 无

内容: 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

内容: 控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 中国建材股份有限公司 法定代表人/单位负 责人 曹江林 成立日期 1985 年 6 月 24 日 组织机构代码 91110000100003495Y 主要经营业务 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外 80

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 工程所需的劳务人员；新型建筑材料及制品、 新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复 合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑 材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线 的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建 筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务 相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、 建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计和监 理工程；进出口业务。 （企业依法自主选择经 营项目， 开展经营活动； 依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。 ） 截至 2018 年 12 月 31 日，直接控股中国巨石（600176）26.97%股权；直接控股中材国际（600970）40.03%股权；直接控股宁夏建材 控股股东 报告期内 控股和参 股的其他 境内外上 市公司的 股权情况 （600449） 47.56%股权； 直接控股祁连山 （600720） 13.24%股权， 间接控股祁连山 （600720） 11.80%股权； 直接控股天山股份 （000877） 45.87%股权；直接控股中材科技（002080）60.24%股权。直接参股万年青（000789）4.89%股权；直接参股渤海股份（000605）0.09% 股权；直接参股金隅集团（601992）4.31%股权。通过下属全资子公司参股山水水泥（00691.HK）12.94%股权；通过下属全资子公 司参股红星美凯龙（01528.HK）0.74 %股权；通过下属全资子公司参股联想控股（03396.HK）0.38%股权;通过下属全资子公司参股 中国恒石（01197.HK）3.6%股权；通过下属全资子公司参股海螺创业（00586.HK）3.05%股权；通过下属全资子公司参股城发环境 （000885）9.67%股权；通过下属全资子公司参股耀皮玻璃(600819)12.74%股权。通过下属公司参股福建水泥（600802）5.26%股权； 通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.4%股权；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%股权；通过下属公司参股理工光科 （300557）13.54%股权；通过下属公司参股兰石重装（603169）1.76%股权；通过下属公司参股西部建设（002302）1.06%股权；通 过下属公司参股国泰君安（601211）0.06%股权；通过下属公司参股交通银行（601328）0.001%。 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

内容: 3、公司实际控制人及其一致行动人

内容: 实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产 技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成 套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房 屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域 中国建材集团有限公司 宋志平 1981 年 9 月 28 日 91110000100000489L 的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、 信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。以新 型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有 关的技术咨询、 信息服务。 （企业依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 81

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 截至 2018 年 12 月 31 日,直接持有及通过下属公司持有中国建材（HK03323）合计 41.55%的股权（直接及间接持有内资股 41.37%，直 接及间接持有 H 股 0.18%） ；通过下属公司持有洛阳玻璃（600876、HK1108）35.92 %的股权；通过下属公司持有瑞泰科技（002066） 实际控 制人报 告期内 控制的 其他境 内外上 市公司 的股权 情况 40.13%的股权；通过下属公司持有凯盛科技（600552）27.11%的股权；通过下属公司持有国检集团（603060）68.49%股权；通过下属 公司持有中国巨石 （600176） 26.97%股权； 通过下属公司持有中材国际 （600970） 40.03%的股权； 通过下属公司持有中材科技 （002080） 60.24%的股权；通过下属公司持有天山股份（000877）45.87%的股权；通过下属公司持有宁夏建材（600449）47.56%的股权；通过下 属公司持有祁连山 （600720） 25.04%的股权； 通过下属持有中材节能 （603126） 50.94%的股权； 通过下属公司持有中国玻璃(3300.HK)23% 股权；通过下属公司参股山水水泥（00691.HK）12.94%股权；通过下属公司参股红星美凯龙（01528.HK）0.74%；通过下属公司参股 联想控股（03396.HK）0.38%;通过下属公司参股中国恒石（01197.HK）3.6%；通过下属公司参股海螺创业（00586.HK）3.05%。通过 下属公司参股万年青 （000789） 4.89% ； 通过下属公司参股渤海股份 （000605） 0.09%股权； 通过下属公司参股金隅集团 （601992） 4.31% 股权； 直接参股城发环境 （000885） 0.02%， 通过下属公司参股城发环境 （000885） 9.67%； 通过下属公司参股福建水泥 （600802） 5.26%； 通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.4%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.99%；通过下属公司参股耀皮玻璃（600819） 12.74%；通过下属公司参股理工光科（300557）13.54%；通过下属公司参股兰石重装（603169）1.76%股权；通过下属公司参股西部 建设（002302）1.06%股权；通过下属公司参股国泰君安（601211）0.06%股权；通过下属公司参股交通银行（601328）0.0013%；通 过下属公司参股江苏银行（600919）0.04%股权；通过下属公司参股新格拉斯（ISIN DE 000A1681X5）13.11%股权。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

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内容: 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

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内容: 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 杨艳军 常张利 陈学安 裴鸿雁 陈少明 谷秀娟 朱 岩

内容: 曹江林 胡金玉 齐英臣 陈 雨

内容: 监事会主席 现任 监事 监事 总经理 副总经理、 财 务负责人 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任

内容: 杨艳军 武发德 邹云翔 史可平 管理 史可平 合计

内容: 董事会秘书 现任 ---

内容: 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 王兵，本公司董事长。王先生自2009年8月至今担任中国建材股份有限公司副总裁、自2009年8月至今 担任公司董事长，2014年7月至今担任公司党委书记。 陈雨，本公司董事、总经理。陈先生自2009年8月至今担任公司总经理，自2009年9月至今担任公司董 事。 杨艳军，本公司董事、副总经理、财务负责人。杨女士自2005年9月至今担任公司副总经理、财务负 责人，自2014年11月17日担任公司董事。 常张利， 本公司董事。 常先生自2005年3月至2018年6月担任中国建材股份有限公司董事会秘书， 自2006 年8月至2018年5月担任中国建材股份有限公司副总裁，自2008年7月至2018年6月担任公司董事，自2011年 11月至2018年6月担任中国建材股份有限公司执行董事，自2018年6月至今担任中国建材股份有限公司非执 行董事，自2018年7月至今担任中国建材集团有限公司副总经理。 陈学安，本公司董事。陈先生自2005年3月至今担任中国建材股份有限公司财务总监，自2011年11月 至今担任中国建材股份有限公司副总裁，自2012年9月至今担任公司董事。 裴鸿雁，本公司董事。裴女士自2005年4月至今担任中国建材股份有限公司财务部总经理，自2005年6 月至今担任中国建材股份有限公司合资格会计师，自2014年11月至今担任公司董事，自2016年3月至今担 任中国建材股份有限公司首席会计师。 陈少明，本公司独立董事。陈先生自2012年9月至今担任公司独立董事，自2007年1月至今担任北京中 证天通会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 谷秀娟，本公司独立董事。谷女士自2014年11月至今担任公司独立董事，自2004年6月至今担任河南 工业大学商贸学院教授。 朱岩，本公司独立董事。朱先生自2014年11月至今公司独立董事，自2004年8月至今担任中国人民大 学法学院教授。 曹江林，本公司监事会主席。曹先生自2005年3月至今担任中国建材股份有限公司执行董事，自2005 年3月至2018年6月任中国建材股份有限公司总裁，自2005年10月至今担任中国建材集团有限公司董事，自 2009年9月担任公司监事会主席，自2014年4月至今担任中国建材集团有限公司总经理，自2018年6月至今 任中国建材股份有限公司董事长。 胡金玉， 本公司监事。 胡女士自2016年3月至今担任中国建材股份有限公司投资发展部总经理， 自2005 年9月至今担任公司监事。 齐英臣，本公司职工监事。齐先生自2008年7月至今担任公司监事，自1981年12月至今历任公司石膏 板厂岗位工、班长、生产调度、厂长助理。 武发德，本公司副总经理。武先生自2008年7月至今担任公司副总经理。 邹云翔，本公司副总经理。邹先生自2008年7月至今担任公司副总经理。 史可平，本公司副总经理兼董事会秘书。史女士自2012年8月至今担任公司董事会秘书，自2015年12 月至今担任公司副总经理。 管理，本公司副总经理。管先生自2015年12月至今担任公司副总经理。

内容: 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 王 兵 股东单位名称 中国建材股份有限公司 中国建材股份有限公司 在股东单位担任的职 务 副总裁 非执行董事 任期起始日期 2009 年 8 月 1 日 2018 年 6 月 13 日 任期终止日期 2019 年 5 月 26 日 2019 年 5 月 26 日 在股东单位是否领取 报酬津贴 是 否

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 常张利 常张利 常张利 陈学安 陈学安 裴鸿雁 裴鸿雁 裴鸿雁 曹江林 曹江林 曹江林 胡金玉

内容: 中国建材股份有限公司 中国建材股份有限公司 中国建材股份有限公司 中国建材股份有限公司 中国建材股份有限公司 中国建材股份有限公司 中国建材股份有限公司 中国建材股份有限公司 中国建材股份有限公司 中国建材股份有限公司 中国建材股份有限公司 中国建材股份有限公司

内容: 执行董事 副总裁 董事会秘书 副总裁 财务总监 合资格会计师 首席会计师 财务部总经理 执行董事 总裁 董事长 投资发展部总经理

内容: 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 是

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 曹江林 曹江林 常张利 其他单位名称 中国建材集团有限公司 中国建材集团有限公司 中国建材集团有限公司 在其他单位担 任的职务 董事 总经理 副总经理 任期起始日期 2005 年 10 月 1 日 2014 年 4 月 1 日 2018 年 7 月 13 日 任期终止日期 至今 至今 至今 在其他单位是否 领取报酬津贴 是 是 是

内容: 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序，为董事会薪酬与考核委员会根据公司年初核定的经营目标， 年底按照考核评定程序进行绩效考核，根据考核结果提出奖惩建议，报公司董事会审议通过后确定。报酬 确定依据是参照公司所处行业、地区薪酬水平，以及以往薪酬情况确定薪酬标准。报酬的实际支付情况为 按月发放基本薪酬，经年终考核后发放年终奖金。

内容: 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 从公司获得 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 的税前报酬 总额 王 陈 兵 雨 董事长 董事、总经理 董事、副总经理、财务负责人 男 男 女 47 41 52 现任 现任 现任 0 138.6 123.6 是否在公司关联 方获取报酬 是 否 否

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内容: 常张利 陈学安 裴鸿雁 陈少明 谷秀娟 朱 岩

内容: 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 副总经理 副总经理 副总经理、董事会秘书 副总经理 --

内容: 男 男 女 男 女 男 男 女 男 男 男 女 男 ---

内容: 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 --

内容: 是 是 是 否 否 否 是 是 否 否 否 否 否 --

内容: 曹江林 胡金玉 齐英臣 武发德 邹云翔 史可平 管理 合计

内容: 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 1、员工数量、专业构成及教育程度

内容: 母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 数量（人） 88 专业构成人数（人） 7,454 916 1,216 301 737 10,624 1,230 9,394 10,624 10,624 1,407

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 硕士及以上 本科 专科 中专及以下 合计

内容: 2、薪酬政策 针对每个员工，建立了以职位、工作表现、公司业绩情况进行评价的薪酬体系，并根据各地区生活水 平和物价指数进行适当调整。 3、培训计划 公司注重对内赋能，通过人才盘点，找出差距，结合公司发展战略全面推进各级培训。 筹建“北新大学”，打造相关产业链平台的赋能组织。 1.在985、 211等院校选拔管理培训生， 针对管理培训生的专业背景、 个人职业兴趣等定制专属的培养方案， 每月组织管培生及培养导师进行月度述职会，加强对管培生的考核及绩效反馈。 2.修订《员工手册》，全员发放，弘扬、宣贯、传递公司的价值导向、企业文化、工作规范等，统一员工 思想。 3.结合公司发展战略及对员工能力现状，组织一系列专题培训，如响应公司国际化战略，帮助员工全面提 升英语应用能力，组织开展行政人事系统系列培训，加强行政人事一体化管理，为提升员工精神风貌，塑 造良好的职业形象，多次开展商务礼仪培训。 4.推进安全教育、特种作业培训，各基地按照年度培训计划开展安全管理人员外派安全管理培训，邀请外 部安全管理专家进行全员安全培训，不断提升在岗人员安全意识。加强持证上岗监督力度，审批权下放保 障特种作业人员上岗前及时培训取整。 4、劳务外包情况

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内容: 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不 断完善公司法人治理结构，坚持业务、人员、资产、机构、财务独立，提高规范运作水平，强化信息披露 责任意识，建立健全内部控制制度，提高公司运营透明度，充分发挥独立董事和审计委员会的监督作用， 从形式和实质上全面提升公司治理水平。目前，公司治理实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等有 关文件的要求。

内容: 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

内容: 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

内容: 1.业务独立方面。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东及其下属的其他单位未从事与 公司相同或相近的业务。 2.人员分开方面。公司人员独立于控股股东，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高 级管理人员均未在控股股东单位兼职；控股股东高级管理人员兼任公司董事的，有足够的时间和精力承担 公司的工作；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全分开，人员独立管理。 3.资产完整方面。公司的资产独立完整，公司与控股股东在工业产权及非专利技术方面界定清楚；公 司与控股股东在产、供、销方面完全分开，独立经营。 4.机构独立方面。公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作；控股股东及其职能部门与上市公 司及其职能部门之间没有上下级关系。 5.财务分开方面。公司财务完全独立，与控股股东完全分开，设有独立的财务部门、独立的财务核算 体系、独立的财务会计制度，并对控股子公司建立了严格的财务管理制度；公司在银行开设独立的账户， 未与控股股东使用同一银行账户；公司独立依法纳税。

内容: 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期股东大会情况

内容: 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 详见公司刊登在巨潮资讯网站《2018 年第一 次临时股东大会决议公告》 公告编号 2018-002 详见公司刊登在巨潮资讯网站《2017 年度股 东大会决议公告》公告编号 2018-016

内容: 2018 年第一次临时股东大会 临时股东大会

内容: 2017 年度股东大会决议公告 年度股东大会

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内容: 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

内容: 五、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事 本报告期应参加 现场出席董事 以通讯方式参加 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次未亲 出席股东大 姓名 陈少明 谷秀娟 朱岩 董事会次数 6 6 6 会次数 1 1 2 董事会次数 4 4 4 会次数 1 1 0 数 0 0 0 自参加董事会会议 否 否 否 会次数 1 1 2

内容: 连续两次未亲自出席董事会的说明 无

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

内容: 公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规，并按照公司章程、 《独立董事制度》、 《独立董事年报工作制度》、 《董 事会专门委员会工作细则》的规定和要求，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营 决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请外部审计机构、控股股东及其关联 方非经营性资金占用情况、关联交易事项等其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见， 为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

内容: 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委 员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见 及建议，供董事会参考决策。 （一）董事会审计委员会履职情况 公司第六届董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。报告期内，公司董事会审计委员

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内容: 会共召开5次会议，审议通过了《2017年度财务会计报告》等14项议案。 （二）董事会薪酬与考核委员会履职情况 公司第六届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。报告期内，公司董事会薪 酬与考核委员会共召开2次会议，审议通过了《关于公司高管人员2017年度薪酬考评的议案》等3项议案。 （三）董事会战略委员会履职情况 公司第六届董事会战略委员会由5名董事组成，其中2名为独立董事。报告期内，公司董事会战略委员 会共召开5次会议，审议通过了《2017年度战略委员会工作报告》等8项议案。 （四）董事会提名委员会履职情况 公司第六届董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。报告期内，公司董事会提名委员 会共召开2次会议，审议通过了《2017年度提名委员会工作报告》等2项议案。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司对高级管理人员的考评与激励按《公司法》、公司章程和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》等有关规定进行。 在考评方面，公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据公司年度经营目标确定各高级 管理人员所负责的年度经营业绩综合指标或管理职责，年末结合高级管理人员的述职进行考评。

内容: 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

内容: 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 定性标准 财务报告 非财务报告 98.72% 91.86% 2019 年 3 月 20 日 公告： 《2018 年度内部控制评价报告》披露于巨潮资讯网

内容: 重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊、对 重大缺陷：对于"三重一大"事项公司层

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更 级缺乏科学决策程序； 本年度发生严重

内容: 正、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报 违反国家法律法规事项； 在中央媒体或 而内部控制在运行过程中未能发现该错报、审计 全国性媒体上负面新闻频现。重要缺 委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效、 陷：对于"三重一大"事项未执行规范的 编制财务报表工作的会计人员不具备应有素质。 科学决策程序； 本年度发生严重违反地 重要缺陷：依照公认会计准则选择和应用会计政 方法规的事项； 在地方媒体上负面新闻 策的内部控制问题、反舞弊程序和控制问题、非 频现。一般缺陷：低于重要缺陷产生风 常规或非系统性交易的内部控制问题、期末财务 险的缺陷。 报告流程的内部控制问题。 重大缺陷：错报金额≥合并会计报表资产总额/营 定量标准 业收入的 1%。重要缺陷：合并会计报表资产总 参照财务报告内部控制缺陷评价的定 额的 0.5%≤错报金额＜合并会计报表资产总额/ 营业收入的 1%。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0 量标准执行。

内容: √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，北新建材于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露

内容: 内部控制审计报告全文披露日期 2019 年 03 月 20 日 内部控制审计报告全文披露索引 公告： 《内部控制审计报告》披露于巨潮资讯网 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否

内容: 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否

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内容: 第十节 公司债券相关情况

内容: 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

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内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2019 年 3 月 18 日 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 天职业字[2019] 12563 号 周百鸣、申旭 审计报告正文

内容: 审计报告 北新集团建材股份有限公司全体股东：

内容: 我们审计了后附的北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）财务报表，包括2018年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北新建材2018 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

内容: 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北 新建材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。

内容: 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

内容: 该事项在审计中是如何应对的

内容: 如后附财务报表附注“三、（二十六）收入”所 （1）了解、评估并测试了与收入确认相关的内 述，北新建材在履行了合同中的履约义务，即发出部控制；

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 产品并经客户确认收到时确认收入；如后附财务报 （2）访谈管理层并检查销售合同的主要条款， 表附注“六、（三十四）营业收入、营业成本”所述， 了解收入确认政策，评价其适当性； 北新建材2018年度营业收入为1,256,491.07万元，较 （3）实施分析性程序：将本期的销售数量、销 2017年度1,116,434.35万元增长140,056.72万元，增 售单价、销售毛利等相关数据分产品类型及月度与 幅为12.55%。由于营业收入是北新建材的关键业绩 前期销售数据进行对比，分析其合理性； 指标之一，且本期增幅较大，可能存在高估风险， 我们将营业收入的真实性作为关键审计事项。 （4）检查与收入确认相关的支持性凭证，包括 销售订单、出库单、客户签收单及销售发票等； （5）针对资产负债表日前后记录的收入交易， 选取样本核对收入确认的支持性凭证，评估收入确 认是否记录在恰当的会计期间。 重大未决诉讼 如财务报表附注“十三、 或有事项”所述， 自2009 （1）了解、评估并测试了与或有事项相关的内 年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对北部控制； 新建材及其所属子公司泰山石膏有限公司提起诉 （2）与北新建材管理层、治理层沟通讨论诉讼 讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其所宣 事件的最新进展、应对计划及发生损失的可能性及 称的因石膏板质量问题所产生的各种损失；截至 估计金额； 2018年12月31日，原告指导委员会已向法院递交文 书将其集团维修索赔金额降至约3.5亿美元，案件尚 （3） 对负责诉讼事件的代理律师进行了解并函 在审理过程中。我们将该诉讼事项作为关键审计事证，要求其说明：①案件的简要事实经过与目前的 项，是因为在案件尚未判决之前，对于案件可能的进程；②律师对于管理层就上述案件所持看法及应 结果及其对财务报表可能的影响需要管理层做出重对计划（如庭外和解设想）的了解，及律师对可能 大的判断。 发生结果的意见； ③发生损失的可能性及估计金额； （4） 检查该等重大诉讼相关信息在财务报表中 的列报和披露情况。

内容: 北新建材管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息， 但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。

内容: 五、管理层和治理层对财务报表的责任

内容: 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 在编制财务报表时， 管理层负责评估北新建材的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项 （如适用） ， 并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督北新建材的财务报告过程。

内容: 六、注册会计师对财务报表审计的责任

内容: 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对北 新建材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事 项或情况可能导致北新建材不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 （6）就北新建材中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审 计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如 果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审 计报告中沟通该事项。

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：杨艳军

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 1.460 1.460 1.387 1.387 2,467,214,273.68 14,689,136.63 2,343,985,433.41 10,912,396.95 2,481,903,410.31 2,354,897,830.36 1,234,065.24 1,234,065.24

内容: 主管会计工作负责人：杨艳军

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 财务费用 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.148 0.148 0.134 0.134 250,458,561.21 226,186,771.52

内容: 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 482,618,989.47 201,312,582.65 14,743,370,990.51 9,054,539,240.44 420,990,228.41 152,922,322.52 13,129,788,793.56 8,052,180,065.88 14,059,439,418.39 12,555,876,242.63 本期发生额 上期发生额

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内容: 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 本期金额 单位：元 本期 项目 股本 其他权益工具 归属于母公司所有者权益 资本公 减：库 其他综 专项 盈余公积 一般风 未分配 少数股东 所有者权 权益 益合计

内容: 优先 永续 股 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企 业合并 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二） 所有者投入和减少 -99,071, 资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 875.00 -99,071, 875.00 1,788,57 9,717.00 -99,071, 875.00 1,788,57 9,717.00 债

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四） 所有者权益内部结 转 1． 资本公积转增资本 （或 股本） 2． 盈余公积转增资本 （或 股本）

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内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 本期金额 单位：元 本期 项目 股本 优先股 永续债 一、上年期末余额 1,788,579,717. 00 其他 5,528,038,675.76 其他权益工具 资本公积 减：库 其他综合收 专项 存股 益 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 合计

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内容: 加：会计政策变更 前期差错更 正 其他 二、本年期初余额 1,788,579,717. 00 三、本期增减变动金额 -99,071,875.0 （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减 -99,071,875.0 少资本 1．所有者投入的普通 股 2．其他权益工具持有 者投入资本 3．股份支付计入所有 者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 25,045,85 -624,821,14 -599,775,28 6.12 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动 额结转留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 114 0.03 3.91 0 -99,071,875.0 0 0 5,528,038,675.76 1,840,503.18 458,191,4 1,199,008,3 8,975,658,6 30.22 68.53 94.69

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内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 转 1． 资本公积转增资本 （或 股本） 2． 盈余公积转增资本 （或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额 结转留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 1,788,579,7 17.00 5,528,038,675.76 1,840,503.18 458,191,4 1,199,008,3 8,975,658,6 30.22 68.53 94.69

内容: （一）历史沿革 北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“北新建材”）是于1997年5月经国 家建材工业局“建材生产发[1997]9号”文及国家经济体制改革委员会“体改生[1997]48号”文批准，由 国有独资的北新建材集团有限公司独家发起设立的股份有限公司，北新建材的注册地址位于北京市海淀区 复兴路17号国海广场2号楼15层，注册资本为人民币168,950.7842万元（共168,950.7842万股，每股面值 人民币1.00元，下同），法定代表人：王兵，企业法人营业执照号为第91110000633797400C号。1997年6 月6日，北新建材股票正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“北新建材”。 北新建材设立时，发起人投入的股本为11,000万元；1997年5月20日，经中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）“证监发字[1997]223号”文和“证监发字[1997]224号”文批准，北新建材向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股；1998年8月，经北京市证券监督管理委员会“京证监文 [1998]30号”文和中国证监会“证监上字[1998]95号”文批准，北新建材以总股本15,500万股为基数按照 10：3的比例向全体股东配售股份，实际配售股份1,850万股；1999年5月，北新建材按照法定程序并经决 议通过，以总股本17,350万股为基数，以资本公积按照10：3的比例转增股份，同时按照10：2的比例派送 红股，共增加股本8,675万股；2000年8月，经中国证监会北京市证券监管办事处“京证监文[2000]64号” 文和中国证监会“证监公司字[2000]102号”文批准，北新建材以总股本26,025万股为基数，按照10：3的 比例向全体股东配售股份， 实际配售股份2,732.5万股； 2002年6月， 北新建材按照法定程序并经决议通过， 以总股本28,757.5万股为基数，以资本公积按照10：8的比例转增股份，同时按照10：2的比例派送红股， 共增加股本28,757.5万股。经过上述股份变更事项后，北新建材股本合计为57,515万股。 2005年1月4日， 根据国务院国有资产监督管理委员会 （以下简称国务院国资委） “国资产权[2004]1204 号”文批复同意，北新建材原控股股东北新建材集团有限公司将其持有北新建材60.33%的股权（34,700万 股）无偿划转给中国建材股份有限公司（原名为中国建筑材料及设备进出口公司，以下简称中国建材）， 中国建材从而成为北新建材的控股股东。

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内容: 根据北新建材于2006年6月16日召开的股权分置相关股东会议审议通过的《北新集团建材股份有限公 司股权分置改革方案》的规定，北新建材非流通股股东为获得所持股份的上市流通权，以流通股股份总额 22,815万股为基数，按照10:2的比例向流通股股东送股，北新建材的实际控制人向流通股股东每10股送现 金3.83元。该送股方案实施后，北新建材尚未上市流通的股份和流通股份中的高管持有股份变为有限售条 件的流通股股份，股份总数仍为57,515万股，即原未上市流通股成为有限售条件的流通股股份并由34,700 万股减少为30,137万股，原流通股份中的高管持有股成为有限售条件的流通股股份并由16.33万股增加为 19.596万股，原流通股股份中的其他A股股份由22,798.67万股增加为27,358.404万股。 2014年8月6日,经中国证监会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可[2014]902号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票131,840,796 股A股股票，每股面 值1.00元。经过上述股份变更事项后，北新建材股本合计为70,699.0796万股。 2015年6月，北新建材按照法定程序，以总股本70,699.0796万股为基数，以资本公积按照10：10的比 例转增股份， 共增加股本70,699.0796万股。 经过上述股份变更事项后， 北新建材股本合计为141,398.1592 万股。 根据2016年10月14日中国证监会作出的《关于核准北新集团建材股份有限公司向泰安市国泰民安投资 集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2364号），2016年10月北新建材分别向泰安 市国泰民安投资集团有限公司发行171,244,857股股份、向贾同春发行121,616,516股股份、向泰安市和达 投资中心（有限合伙）发行7,881,390股股份、向任绪连发行7,565,034股股份、向薛玉利发行4,814,113 股股份、向曹志强发行4,607,793股股份、向朱腾高发行4,126,382股股份、向吕文洋发行2,750,921股股 份、向张彦修发行2,750,921股股份、向万广进发行2,750,921股股份、向任雪发行2,750,921股股份、向 泰安市新义投资中心 （有限合伙） 发行2,255,756股股份、 向泰安市万吉投资中心 （有限合伙） 发行2,214,492 股股份、向泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）发行2,180,105股股份、向泰安市浩展投资中心（有限合伙） 发行2,138,841股股份、向泰安市昌源投资中心（有限合伙）发行2,118,210股股份、向泰安市锦绣投资中 心（有限合伙）发行2,104,455股股份、向泰安市兴和投资中心（有限合伙）发行2,097,578股股份、向米 为民发行2,097,578股股份、向张建春发行2,097,578股股份、向泰安市顺昌投资中心（有限合伙）发行 2,083,823股股份、向泰安市凡业投资中心（有限合伙）发行2,063,191股股份、向朱经华发行2,063,191 股股份、向李作义发行2,063,191股股份、向杨正波发行2,063,191股股份、向钱凯发行1,375,461股股份、 向付廷环发行1,375,461股股份、向孟兆远发行1,375,461股股份、向秦庆文发行1,031,596股股份、向郝 奎燕发行1,031,596股股份、向段振涛发行687,730股股份、向孟繁荣发行550,184股股份、向毕忠发行 481,411股股份、向康志国发行405,761股股份、向王力峰发行343,865股股份、向岳荣亮发行343,865股股 份、向黄荣泉发行343,865股股份、向袁传秋发行343,865股股份、向徐福银发行343,865股股份、向张广 淼发行343,865股股份、 向徐国刚发行302,601股股份、 向陈歆阳发行302,601股股份、 向李秀华发行295,724 股股份、向刘美发行288,847股股份、向张纪俊发行275,092股股份、向房冬华发行254,460股股份，合计 发行374,598,125股股份,每股发行价为人民币11.20元，以购买泰山石膏有限公司（原名为泰山石膏股份 有限公司）35%股权。截至2017年12月31日北新建材股本为178,857.9717万股。 根据2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合 伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案》，2018年6月北新建材以总价人民币1元的价格对泰安市国 泰民安投资集团有限公司持有的45,290,000股锁定股份、贾同春持有的32,164,540股锁定股份、泰安市和 达投资中心（有限合伙）持有的2,084,431股锁定股份、任绪连持有的2,000,763股锁定股份、薛玉利持有 的1,273,213股锁定股份、曹志强持有的1,218,647股锁定股份、朱腾高持有的1,091,325股锁定股份、吕 文洋持有的727,550股锁定股份、张彦修持有的727,550股锁定股份、万广进持有的727,550股锁定股份、 任雪持有的727,550股锁定股份、泰安市新义投资中心（有限合伙）持有的596,591股锁定股份、泰安市万 吉投资中心（有限合伙）持有的585,678股锁定股份、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）持有的576,583股 锁定股份、泰安市浩展投资中心（有限合伙）持有的565,670股锁定股份、泰安市昌源投资中心（有限合

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内容: 伙）持有的560,214股锁定股份、泰安市锦绣投资中心（有限合伙）持有的556,576股锁定股份、泰安市兴 和投资中心（有限合伙）持有的554,757股锁定股份、米为民持有的554,757股锁定股份、张建春持有的 554,757股锁定股份、泰安市顺昌投资中心（有限合伙）持有的551,119股锁定股份、泰安市凡业投资中心 （有限合伙）持有的545,663股锁定股份、朱经华持有的545,663股锁定股份、李作义持有的545,663股锁 定股份、杨正波持有的545,663股锁定股份、钱凯持有的363,775股锁定股份、付廷环持有的363,775股锁 定股份、孟兆远持有的363,775股锁定股份、秦庆文持有的272,831股锁定股份、郝奎燕持有的272,831股 锁定股份、段振涛持有的181,888股锁定股份、孟繁荣持有的145,510股锁定股份、毕忠持有的127,321股 锁定股份、康志国持有的107,314股锁定股份、王力峰持有的90,944股锁定股份、岳荣亮持有的90,944股 锁定股份、黄荣泉持有的90,944股锁定股份、袁传秋持有的90,944股锁定股份、徐福银持有的90,944股锁 定股份、张广淼持有的90,944股锁定股份、徐国刚持有的80,030股锁定股份、陈歆阳持有的80,030股锁定 股份、 李秀华持有的78,212股锁定股份、 刘美持有的76,393股锁定股份、 张纪俊持有的72,755股锁定股份、 房冬华持有的67,298股锁定股份进行了回购注销，合计回购注销锁定股份99,071,875股。截至2018年12月 31日北新建材股本为168,950.7842万股。 （二）行业性质 北新建材所属行业为轻质新型建筑材料制造业。 （三）经营范围 北新建材的主营业务包括：制造新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品（不含危险化学品及一类易 制毒化学品）、水暖管件、装饰材料、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋；销售建筑材料、新型墙 体材料、化工产品、装饰材料、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋、金属材料、矿产品、五金交电、 建筑机械、建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热材料、粘接材料；技术开发、技术转让、技 术服务、技术咨询、技术培训；环保节能产品的开发利用；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务； 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企 业的进料加工和“三来一补”业务；出租办公用房、出租商业用房；设备租赁；物业管理；以下项目限外 埠分支机构经营：制造建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热材料、粘接材料。（企业依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （四）主要产品或提供的劳务 北新建材生产的主要产品和提供的劳务包括：纸面石膏板、轻钢龙骨、烤漆龙骨、矿棉吸音板、装饰 板、岩棉、粒状棉、涂料、砂浆、钢制板式散热器、五金件、金邦板、水泥瓦、型材、门窗和国内外建筑 材料、装饰材料贸易和技术转让、开发及服务等。 （五）本期的合并财务报表范围及其变化情况 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司， 是指被本公司控制的企业或主体。 本期的合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”及“九、1、在子公司中 的权益”。 （六）本报告经本公司董事会于2019年3月18日批准报出。

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内容: 1、编制基础 本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定， 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营 报告期内及报告期末起至少十二个月，公司生产经营稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力， 不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

内容: 五、重要会计政策及会计估计

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 无

内容: 1、遵循企业会计准则的声明 本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释 以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。 此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务 报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函 〔2018〕453号）的列报和披露要求。 2、会计期间 本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。 3、营业周期 本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。 4、记账本位币 本公司采用人民币作为记账本位币。 5、 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性 本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

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内容: 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1.同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负 债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值 与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法 本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可 辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理： （1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买 日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买 方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被 投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 （2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应 享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入 当期损益。 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形 （1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应 将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 （2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置 子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享 有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧 失控制权当期的损益。 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权 取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净 资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应 当在丧失控制权时转为当期投资收益。 （3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

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内容: 处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资 产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。 处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日 的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有 原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有 子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 7、合并财务报表的编制方法 合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计 准则第33号——合并财务报表》编制。 公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制 权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合 并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权 投资后，由母公司编制。 集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益 中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政 策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法 1.合营安排的认定和分类 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与 方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单 独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该 安排。 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权 的参与方一致同意后才能决策。 合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负 债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 2.合营安排的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定 进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债， 以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确 认共同经营因出售产出所产生的收入； 5)确认单独所发生的费用， 以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会 计处理。

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内容: 9、现金及现金等价物的确定标准 现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是 指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 10、外币业务和外币报表折算 1.外币业务折算 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性 项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关 的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交 易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确 定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2.外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项 目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇 率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。 11、金融工具 1.金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交 易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应 收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交 易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 本公司成为金融工具合同的一方时， 确认一项金融资产或金融负债。 初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费 用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2） 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付 该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交 易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工 具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的 贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号 ——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的

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内容: 累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失， 除与套期保值有关外， 按照如下方法处理： （1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允 价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额 与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公 允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投 资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除 原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转 移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一 部分。 3.金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留 了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项 金融负债。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理： （1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2） 未放弃对该金融资产控制的，按照继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 所转移金融资 产的账面价值；（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金 融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认 部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 终止确认 部分的账面价值；（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应 终止确认部分的金额之和。 4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资 产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值； 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行 检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测 试， 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试； 单独测试未发生减值的金融资产 （包 括单项金额重大和不重大的金融资产） 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。 ， 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金 流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生 金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额， 确认为减值损失。 可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势

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内容: 属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值 损失。 公司金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项： 债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出 于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；权益工具投资的公允价值发生严重 或非暂时性下跌；其他表明金融资产发生减值的客观证据。 公司对金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失 后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。 但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 12、应收票据及应收账款 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

内容: 对于期末金额大于 500 万元的应收款项（包括应收账款、其 他应收款）单独进行减值测试。 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准

内容: 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

内容: （2） 按组合计提坏账准备的应收款项 （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

内容: 确定组合的依据 对于资产负债表日单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项 账龄分析法组合 一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额 的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法组合 账龄分析法

内容: （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

内容: 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 存在显著差异。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

内容: （4） 对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。 13、存货

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

内容: 1.存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供 劳务过程中耗用的材料和物料等。 2.发出存货的计价方法 发出存货采用加权平均法。 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和 相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资 产负债表日， 同一项存货中一部分有合同价格约定、 其他部分不存在合同价格的， 分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 （2）包装物 按照一次转销法进行摊销。 14、持有待售资产 本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1) 根据类似交易中 出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，已经就一项出售计划 作出决议且获得确定的购买承诺 （确定的购买承诺， 是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议， 该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极 小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

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内容: 本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有 待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时 计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉 的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账 面价值。 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应 当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分 为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售 费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的 非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用 本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组 确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产 账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。 企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益 性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公 司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。 15、终止经营 终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分 为持有待售类别： 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区； 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的 一部分； 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。 企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资 产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回 金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。 16、长期股权投资 1.投资成本的确定 （1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性 证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额 作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之 间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额 作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新 支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留 存收益。 （2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成

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内容: 本。 （3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本； 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投 资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 2. 后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具 有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已 宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收 益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。 采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投 资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资 单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营 企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损 失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利 计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权 投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外 损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并 计入所有者权益。 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据 控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用 对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权 力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 4.长期股权投资的处置 4.1部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值 的差额确认为当期投资收益。 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应 的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损 失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余 股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。 5. 减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与 可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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内容: 17、投资性房地产 1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产 相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与 可收回金额的差额计提相应的减值准备。 18、固定资产 1.固定资产确认条件、计价和折旧方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形 资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。 2.各类固定资产的折旧方法

内容: 项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 其他设备 折旧方法 直线法 直线法 直线法 直线法 直线法 折旧年限（年） 40 10-18 8 10 8 净残值率（%） 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 年折旧率（%） 2.38 5.28-9.50 11.88 9.50 11.88

内容: 3.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值 准备。 4.融资租入固定资产的认定依据、计价方法 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承 租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的 公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转 移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承 租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值， 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 （含90%） ]； 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按 自有固定资产的折旧政策计提折旧。 19、在建工程

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

内容: 1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办 理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调

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内容: 整原已计提的折旧。 2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减 值准备。 20、借款费用 1.借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入 相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 （1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生； 3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2） 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断， 并且中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开 始。 （3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本 化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包 括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的 资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本 化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 21、生物资产

内容: 23、 无形资产 1.无形资产包括土地使用权、商标使用权及软件等，按成本进行初始计量。 2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统 合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

内容: 项目 土地使用权（工业） 土地使用权（商业） 摊销年限（年） 50 40 依据 法定使用年限 法定使用年限

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内容: 土地使用权（住宅） 商标使用权 软件

内容: 法定使用年限 法定使用年限 预计使用寿命

内容: 使用寿命不确定的无形资产不摊销，本公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是： 对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益 的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。 3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额 的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存 在减值迹象，每年均进行减值测试。 4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出， 同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行 性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用 性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该 无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 24、长期资产减值 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 （2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变 化，从而对本公司产生不利影响。 （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金 流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 （6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金 流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。 （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确 定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进 行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现 金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收 回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单 项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资 产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产

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内容: 或者资产组的现金流入为依据。 本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进 行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 25、长期待摊费用 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目 不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 26、 职工薪酬 职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报 酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、 子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。 1.短期薪酬 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。 2.辞退福利 本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补 偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成 本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。 3.设定提存计划 本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社 会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后， 当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间， 将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 27、预计负债 1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现 时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项 义务确认为预计负债。 2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日 对预计负债的账面价值进行复核。 28、股份支付 1. 股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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内容: 2. 权益工具公允价值的确定方法 （1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。 （2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 （1）以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入 相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务 的以权益结算的股份支付， 在等待期内的每个资产负债表日， 以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础， 按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服 务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠 计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 （2）以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值 计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务 的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公 司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。 （3）修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得 服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认 为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑 修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确 认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司 将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处 理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。 如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而 被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 29、优先股、永续债等其他金融工具

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 否

内容: 1. 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货 方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入 的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠 地计量。具体为： 本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。 本公司对于石膏板、龙骨及相关产品销售产生的收入通常以石膏板、龙骨及相关产品运离本公司仓库 并经客户确认收到作为销售收入的确认时点。此时商品所有权上的风险和报酬已转移至购货方，本公司不 再对该产品实施继续管理和控制，相关收入已取得或取得索取价款凭据，并且相关成本能够可靠计量。 2. 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经 济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量）， 采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交 易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳 务成本金额确认提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本； 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿， 将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 3.让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使 用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同 或协议约定的收费时间和方法计算确定。 4.建造合同 （1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。 建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实 际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立 即确认为合同费用，不确认合同收入。 （2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同 相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成 合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同 相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。 （3）确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。 （4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建 造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。 31、政府补助 1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价 值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3. 政府补助采用总额法： （1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期 计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余

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内容: 额转入资产处置当期的损益。 （2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相 关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 4.政府补助采用净额法： （1）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值； （2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相 关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。 5对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难 以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。 6.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用； 将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。 7.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接 拨付给本公司两种情况处理： （1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司 选择按照下列方法进行会计处理： 1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费 用。 2）以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款 公允价值之间的差额确认为递延收益。 递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销， 冲减相关借款费用。 （2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 32、递延所得税资产/递延所得税负债 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定 可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 计期间未确认的递延所得税资产。 3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳 税所得额时，转回减记的金额。 4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所 得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 33、经营租赁、融资租赁 1. 经营租赁 本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发 生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，

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内容: 除金额较大的予以资本化并分期计入损益外， 均直接计入当期损益。 或有租金在实际发生时计入当期损益。 1. 融资租赁 本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值 中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认 融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期 的融资费用。 本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为 应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和 与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收 入。 34、 回购股份 因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库 存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值 总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回 购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份 收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其 差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。 35、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 本公司经董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格 式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

内容: 会计政策变更的内容和原因 合并报表受影响的报表项目名称和金额

内容: 将应收账款与应收票据合并为“应 期末应收票据及应收账款列示金额217,687,727.13 元；期初应收票据及应收账 收票据及应收账款”列示 款列示金额210,127,983.15 元。

内容: 将应收股利、应收利息、其他应收 期末其他应收款列示金额72,347,724.61 元；期初其他应收款列示金额 款合并为“其他应收款”列示 114,582,214.12元。

内容: 将固定资产与固定资产清理合并 期 末 固 定 资 产 列 示 金 额 7,589,842,362.98 元 ； 期 初 固 定 资 产 列 示 金 额 为“固定资产”列示 7,330,164,818.83元。

内容: 将在建工程与工程物资合并为“在 期 末 在 建 工 程 列 示 金 额 2,302,726,623.53 元 ； 期 初 在 建 工 程 列 示 金 额 建工程”列示 1,108,755,853.15元。

内容: 将应付账款与应付票据合并为“应 期末应付票据及应付账款列示金额812,375,377.83元； 期初应付票据及应付账款 付票据及应付账款”列示 列示金额895,971,679.83元。

内容: 将应付股利、应付利息、其他应付 期末其他应付款列示金额211,256,311.44 元；期初其他应付款列示金额 款合并为“其他应付款”列示 209,675,880.29元。

内容: 将长期应付款、专项应付款合并为 期末长期应付款列示金额23,235,922.55元；期初长期应付款列示金额 “长期应付款”列示 23,254,351.66元。

内容: 新增研发费用报表科目，研发费用上期增加研发费用254,658,981.23元，减少管理费用254,658,981.23元；本期增

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内容: （3） 前期会计差错更正

内容: 37、 其他重要的会计政策和会计估计

内容: 税种 增值税 计税依据 税率

内容: 销售货物或提供应税劳务；技术转让收入；产品、商品销售收入；属简易征收范 18%/17%、16%、 围内固定资产销售收入及工业性加工、修理及装配劳务收入；房屋租赁收入、土 11%、10%、6%、 地租赁收入 5%、3% 免征 1%、5%、7%

内容: 消费税 城市维护建设税 企业所得税

内容: 应纳税销售额（量）产品销售收入 应缴流转税税额：应交增值税、应交消费税

内容: 母公司及子公司--太仓北新建材有限公司、肇庆北新建材有限公司、宁波北新建材 15% 有限公司、镇江北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、新乡北新建材有限 公司、淮南北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、平邑北新建材有限公司、 北新建材（嘉兴）有限公司、广安北新建材有限公司、北新建材（陕西）有限公 司、泰山石膏有限公司、泰山石膏（重庆）有限公司、泰山（银川）石膏有限公 司、泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（包头）有限公司、泰山石膏（云南） 有限公司、泰山石膏（四川）有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山石膏（湖 北）有限公司、贵州皇冠新型建材有限公司、泰山石膏（广西）有限公司、泰山 石膏（威海）有限公司、泰山石膏（巢湖）有限公司、湖北泰山建材有限公司、 泰山石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、泰山石膏（宣城）有 限公司、泰山石膏（平山）有限公司、泰山石膏（江西）有限公司、阜新泰山石 膏建材有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、泰山石膏（湘潭）有限公司、泰 山石膏（襄阳）有限公司的应纳税所得额

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内容: 母公司和子公司--泰山石膏有限公司、太仓北新建材有限公司、北新绿色住宅有限 免抵退 公司、肇庆北新建材有限公司、青钢金属建材（上海）有限公司的出口收入

内容: 泰安泰和跨海工贸有限公司的出口收入

内容: 公司所属分、子公司--枣庄分公司、涿州分公司、铁岭分公司、太仓北新建材有限 即征即退 50%/即 公司、广安北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、肇庆北新建材有限公司、 征即退70% 宁波北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、镇江北新建材有限公司、新乡 北新建材有限公司、淮南北新建材有限公司、平邑北新建材有限公司、北新建材 （嘉兴）有限公司、泰山石膏有限公司及其分、子公司--潞城分公司、秦皇岛泰山 建材有限公司、泰山石膏（潍坊）有限公司、泰山石膏（邳州）有限公司、泰山 石膏（江阴）有限公司、湖北泰山建材有限公司、泰山石膏（重庆）有限公司、 阜新泰山石膏建材有限公司、泰山石膏（衡水）有限公司、泰山石膏（温州）有 限公司、泰山石膏（平山）有限公司、泰山石膏（湘潭）有限公司、泰山（银川） 石膏有限公司、泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山 石膏（包头）有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、泰山石膏（河南）有限公 司、泰山石膏（江西）有限公司、泰山石膏（四川）有限公司、贵州泰福石膏有 限公司、泰山石膏（南通）有限公司、泰山石膏（广东）有限公司、泰山石膏（湖 北）有限公司、泰山石膏（巢湖）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司、泰山 石膏（辽宁）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（宿迁）有限公 司、泰山石膏（宣城）有限公司、贵州皇冠新型建材有限公司、泰山石膏（福建） 有限公司、泰山石膏（广西）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、威尔达（辽 宁）有限公司、泰山石膏（济源）有限公司、泰山石膏（东营）有限公司、泰山 石膏（甘肃）有限公司、泰山石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公 司、公司所属控股子公司梦牌新材料有限公司所属子公司--梦牌新材料（宁国）有 限公司、梦牌新材料（宣城）有限公司利用脱硫石膏及化学石膏生产的纸面石膏 板产品销售收入；泰山石膏有限公司利用废纸生产的石膏板护面纸实现的销售收 入；太仓北新建材有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、龙牌粉料（太仓）有 限公司利用脱硫石膏生产的砂浆产品取得的销售收入；北新绿色住宅有限公司生 产的纤维增强低碱度水泥建筑平板产品取得的销售的收入

内容: 从价计征的，按房产原值一次减除20%-30%后余值并摊入土地价值的1.2%计缴； 1.2%、12% 从租计征的，按租金收入的12%计缴

内容: 教育费附加 地方教育费附加 企业所得税

内容: 应缴流转税税额：应交增值税、应交消费税 应缴流转税税额：应交增值税、应交消费税

内容: 子公司--北新建材（泉州）有限公司、北新建材（湖南）有限公司、北新建材（井 20% 冈山）有限公司、北京天地人居文化发展有限公司的应纳税所得额减半

内容: 企业所得税 企业所得税 企业所得税

内容: 北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司 除上述公司之外的其余公司的应纳税所得额

内容: 公司所属分、子公司--枣庄分公司、涿州分公司、铁岭分公司、广安北新建材有限 减按 90%计入应 公司、湖北北新建材有限公司、太仓北新建材有限公司、肇庆北新建材有限公司、 纳税所得额 宁波北新建材有限公司、镇江北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、平邑 北新建材有限公司、新乡北新建材有限公司、淮南北新建材有限公司、北新建材 （嘉兴）有限公司、北新建材（陕西）有限公司、泰山石膏有限公司及其所属的 137

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 分、子公司--潞城分公司、秦皇岛泰山建材有限公司、泰山石膏（潍坊）有限公司、 湖北泰山建材有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、泰山石膏（邳州）有限公 司、泰山石膏（衡水）有限公司、阜新泰山石膏建材有限公司、泰山石膏（重庆） 有限公司、泰山石膏（平山）有限公司、泰山石膏（温州）有限公司、泰山石膏 （湘潭）有限公司、泰山石膏（包头）有限公司、泰山石膏（陕西）有限公司、 泰山石膏（云南）有限公司、泰山（银川）石膏有限公司、泰山石膏（铜陵）有 限公司、泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（江西）有限公司、泰山石膏（四 川）有限公司、泰山石膏（南通）有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山石膏 （湖北）有限公司、泰山石膏（辽宁）有限公司、泰山石膏（巢湖）有限公司、 泰山石膏（聊城）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（宣城）有 限公司、贵州皇冠新型建材有限公司、泰山石膏（福建）有限公司、泰山石膏（济 源）有限公司、泰山石膏（广西）有限公司、泰山石膏（广东）有限公司、泰山 石膏（宿迁）有限公司、泰山石膏（东营）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公 司、泰山石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、威尔达（辽宁） 环保材料有限公司、泰山石膏（菏泽）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司、 泰安市泰山纸面石膏板有限公司、梦牌新材料有限公司所属子公司--梦牌新材料 （宁国）有限公司、梦牌新材料（宣城）有限公司生产的纸面石膏板的销售收入； 太仓北新建材有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、龙牌粉料（太仓）有限公 司生产的砂浆的销售收入。 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 无 所得税税率

内容: 2、税收优惠 1.增值税 （1）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原山东省枣庄市山亭区国家税务局备案，公司所属的枣庄分公司生 产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （2）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原河北省涿州市国家税务局备案，公司所属的涿州分公司生产的纸 面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （3）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原辽宁省铁岭高新技术产业开发区国家税务局备案，公司所属的铁 岭分公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （4）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原江苏省太仓市国家税务局备案，本公司之子公司--太仓北新建材 有限公司生产的纸面石膏板、砂浆产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （5）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原广安经济技术开发区国家税务局备案，本公司之子公司--广安北 新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。

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内容: （6）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原湖北省武汉市新洲区国家税务局备案，本公司之子公司--湖北北 新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （7）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原广东省肇庆市高要区国家税务局备案，本公司之子公司--肇庆北 新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （8）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原浙江省宁波市宁海县国家税务局备案，本公司之子公司--宁波北 新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （9）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原河北省故城县国家税务局备案，本公司之子公司--故城北新建材 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （10）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原江苏省句容市国家税务局备案，本公司之子公司--镇江北新建材 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （11）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原河南省卫辉市国家税务局备案，本公司之子公司--新乡北新建材 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （12）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原安徽省淮南市国家税务局备案，本公司之子公司--淮南北新建材 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （13）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原山东省平邑县国家税务局备案，本公司子公司--平邑北新建材有 限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （14）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原浙江省海盐县国家税务局备案，本公司子公司--北新建材（嘉兴） 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （15）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原山东省泰安市高新技术产业开发区国家税务局备案，本公司之子 公司--泰山石膏有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政 策、生产的石膏板护面纸实现的销售收入2018年享受增值税即征即退50%的优惠政策。 （16）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原山西省潞城市国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏有限 公司所属分公司--潞城分公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优 惠政策。 （17）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原河北省秦皇岛经济技术开发区国家税务局备案，本公司之子公司 --秦皇岛泰山建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠 政策。 （18）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》

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内容: （财税[2015]78号）的相关规定，并报原山东省安丘市国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（潍 坊）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （19）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原江苏省邳州市国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（邳 州）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （20）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原江苏省江阴国家税务局五分局备案，本公司之子公司--泰山石膏 （江阴）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （21）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原湖北省荆门市高新技术产业开发区国家税务局备案，本公司之子 公司--湖北泰山建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的 优惠政策。 （22）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原重庆市江津区国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（重 庆）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （23）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原辽宁省阜新市海州区国家税务局备案，本公司之子公司--阜新泰 山石膏建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （24）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原河北省衡水市桃城区国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石 膏（衡水）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （25）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原浙江省乐清市国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（温 州）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （26）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原河北省平山县国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（平 山）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （27）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原湖南省湘潭市高新技术产业开发区国家税务局备案，本公司之子 公司--泰山石膏（湘潭）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70% 的优惠政策。 （28）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原宁夏回族自治区国家税务局备案，本公司之子公司--泰山（银川） 石膏有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （29）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原陕西省渭南经济技术开发区国家税务局备案，本公司之子公司-泰山石膏（陕西）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠 政策。 （30）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原云南省易门县国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（云

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内容: 南）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （31）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原内蒙古自治区包头市土默特右旗国家税务局备案，本公司之子公 司--泰山石膏（包头）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的 优惠政策。 （32）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原安徽省铜陵市铜陵县国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石 膏（铜陵）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策、 生产的砂浆产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （33）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原河南省偃师市国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（河 南）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （34）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原江西省丰城市国家税务局尚庄税务分局备案，本公司之子公司-泰山石膏（江西）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠 政策。 （35）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原四川省德阳什邡市国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏 （四川）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （36）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原贵州省福泉市国家税务局备案，本公司之子公司--贵州泰福石膏 有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （37）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原江苏省海门市国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（南 通）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （38）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原广东省惠州市博罗县园洲镇国家税务局备案，本公司之子公司-泰山石膏（广东）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠 政策。 （39）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原湖北省武穴市国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（湖 北）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （40）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原安徽省巢湖市国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（巢 湖）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （41）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原山东省聊城市冠县国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏 （聊城）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （42）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原辽宁省绥中县国家税务局杨家税务分局备案，本公司之子公司-141

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内容: 泰山石膏（辽宁）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠 政策。 （43）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原山东省威海市乳山市国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石 膏（威海）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （44）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原江苏省宿迁市宿豫区国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石 膏（宿迁）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （45）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原安徽省宣城市国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（宣 城）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （46）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原贵州省金沙县国家税务局岩孔税务分局备案，本公司之子公司-贵州皇冠新型建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优 惠政策。 （47）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原福建省上杭县国家税务局古田新区税务分局国家税务局备案，本 公司之子公司--泰山石膏（福建）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即 征即退70%的优惠政策。 （48）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原广西壮族自治区来宾市兴宾区国家税务局凤凰税务分局备案，本 公司之子公司--泰山石膏（广西）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即 征即退70%的优惠政策。 （49）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原湖北省襄阳市襄城区国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石 膏（襄阳）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （50）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原辽宁省抚顺市东洲区国家税务局备案，本公司之子公司--威尔达 （辽宁）环保材料有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠 政策。 （51）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原河南省济源市国家税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（济 源）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （52）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原山东省利津县国家税务局备案，本公司之子公司—泰山石膏（东 营）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （53）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原甘肃省白银高新技术产业开发区国家税务局备案，本公司之子公 司—泰山石膏（甘肃）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的 优惠政策。

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内容: （54）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原四川省宜宾市珙县国家税务局备案，本公司之子公司—泰山石膏 （宜宾）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （55）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报国家税务总局重庆市綦江区税务局备案，本公司之子公司—泰山石 膏重庆綦江有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018 年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （56）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号） 的相关规定， 并报原安徽省宁国市国家税务局备案， 本公司之子公司--梦牌新材料 （宁 国）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （57）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原安徽省宣城市宣州区国家税务局备案，本公司之子公司--梦牌新 材料（宣城）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （58）根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》 （财税[2015]78号）的相关规定，并报原江苏省太仓市国家税务局备案，本公司之子公司--龙牌粉料（太 仓）有限公司生产的砂浆产品实现的销售收入2018 年1-5月享受增值税即征即退70%的优惠政策。 （59）根据《财政部、国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》（财税[2015]73号）的相 关规定,并报原江苏省苏州市工业园区国家税务局备案, 本公司之子公司--北新绿色住宅有限公司生产的 纤维增强低碱度水泥建筑平板产品实现的销售收入2018年享受增值税即征即退50%的优惠政策。

内容: 2.消费税 （1）根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规 定和国家税务总局公告（ 2015年第95号），并报原河北省涿州市国家税务局备案，公司所属的龙牌涂料 （北京）有限公司涿州分公司生产销售的涂料产品实现的相关销售收入2018 年享受免征消费税的优惠政 策。 （2）根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规 定和国家税务总局公告（ 2015年第95号），并报原山东省枣庄市山亭区国家税务局备案，公司所属的龙 牌涂料（北京）有限公司枣庄分公司生产销售的涂料产品实现的相关销售收入2018 年享受免征消费税的 优惠政策。 3.企业所得税 （1）公司于2017年10月25日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、原北京市国家税务局、 原北京市地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201711001555，有效期3年。根据企业所得 税法的相关规定，2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （2）本公司之子公司--太仓北新建材有限公司于2016年10月20日获得由江苏省科学技术厅、江苏省 财政厅、 原江苏省国家税务局、 原江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书， 证书编号： GR201632000057， 有效期3年。根据企业所得税法的相关规定， 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

内容: （3）本公司之子公司--肇庆北新建材有限公司于2017年11月9日获得由广东省科学技术厅、广东省财 政厅、原广东省国家税务局、原广东省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GF201744001221， 有效期3年，根据企业所得税法的相关规定,2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

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内容: （4）本公司之子公司--宁波北新建材有限公司于2018年11月27日获得由宁波市科学技术局、宁波市 财政局、国家税务总局宁波市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201833100029，有效期3年。 根据企业所得税法的相关规定, 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （5）本公司之子公司--镇江北新建材有限公司于2016年10月20日获得由江苏省科学技术厅、江苏省 财政厅、 原江苏省国家税务局、 原江苏省地方税务局批准的高新技术企业证书， 证书编号： GR201632000115， 有效期3年，根据企业所得税法的相关规定, 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （6）本公司之子公司--湖北北新建材有限公司于2016年12月13日获得由湖北省科学技术厅、湖北省 财政厅、 原湖北省国家税务局、 原湖北省地方税务局批准的高新技术企业证书， 证书编号： GR201642000651， 有效期3年，根据企业所得税法的相关规定,2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （7）本公司之子公司--新乡北新建材有限公司于2018年9月12日获得由河南省科学技术厅、河南省财 政厅、国家税务总局河南省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号： GR201841000125，有效期3年， 根据企业所得税法的相关规定,2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （8）本公司之子公司--淮南北新建材有限公司于2017年7月20日获得由安徽省科学技术厅、安徽省财 政厅、原安徽省国家税务局、原安徽省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201734000831， 有效期3年，根据企业所得税法的相关规定, 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （9）本公司之子公司--故城北新建材有限公司于2018 年7月21日获得由河北省科学技术厅、河北省 财政厅、 原河北省国家税务局、 原河北省地方税务局批准的高新技术企业证书， 证书编号： GR201713000385， 有效期3年，根据企业所得税法的相关规定,2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （10）本公司之子公司—平邑北新建材有限公司于2017 年12月28日获得由山东省科学技术厅、山东 省财政厅、原山东省国家税务局、原山东省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号： GR201737000798，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定,2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优 惠政策。 （11）本公司之子公司—北新建材（嘉兴）有限公司于2018年11月30日通过由浙江省科学技术厅、浙 江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准的高新技术企业认定，证书编号：GR201833000153，有效期 3年。根据企业所得税法的相关规定， 2018年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （12）本公司之子公司--广安北新建材有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总署、 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》 （财税[2011]58号）的精神， 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （13）本公司之子公司--北新建材（陕西）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神， 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （14）本公司之子公司--泰山石膏有限公司因取得高新技术企业认定名单公示，根据《企业所得税优 惠政策事项办理办法》第四条的规定，自行判别、申报享受、相关资料留存备查，2018 年享受税率为15% 的企业所得税税收优惠政策。 （15）本公司之子公司--泰山石膏（重庆）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神， 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （16）本公司之子公司--泰山（银川）石膏有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神， 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。

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内容: （17）本公司之子公司--泰山石膏（陕西）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神， 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （18）本公司之子公司--泰山石膏（包头）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神， 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （19）本公司之子公司--泰山石膏（云南）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神， 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （20）本公司之子公司--泰山石膏（四川）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的精神， 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （21）本公司之子公司--贵州泰福石膏有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总署、 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》 （财税[2011]58号）的精神， 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （22）本公司之子公司--泰山石膏（湖北）有限公司于2016年12月13日获得由湖北省科学技术厅、湖 北省财政厅、原湖北省国家税务局、原湖北省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号： GR201642000700，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定,2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优 惠政策。 （23）本公司之子公司--贵州皇冠新型建材有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的精神， 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （24）本公司之子公司--泰山石膏（广西）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的精神， 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （25）本公司之子公司--泰山石膏（威海）有限公司于2016年12月15日获得由山东省科学技术厅、山 东省财政厅、原山东省国家税务局、原山东省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号： GR201637000386，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定,2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优 惠政策。 （26）本公司之子公司--泰山石膏（巢湖）有限公司于2016年10月21日获得由安徽省科学技术厅、安 徽省财政厅、原安徽省国家税务局、原安徽省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号： GR201634000856，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定,2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优 惠政策。 （27）本公司之子公司--湖北泰山建材有限公司于2016年12月13日获得由湖北省科学技术厅、湖北省 财政厅、 原湖北省国家税务局、 原湖北省地方税务局批准的高新技术企业证书， 证书编号： GR201642000977， 有效期3年，根据企业所得税法的相关规定,2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （28）本公司之子公司--泰山石膏（宜宾）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的精神， 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （29）本公司之子公司--泰山石膏（甘肃）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部、海关总

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内容: 署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）的精神， 2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （30）本公司之子公司—泰山石膏（宣城）有限公司于2017年7月20日获得由安徽省科学技术厅、安 徽省财政厅、原安徽省国家税务局、原安徽省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号： GR201734000945，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定,2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优 惠政策。 （31）本公司之子公司—泰山石膏（平山）有限公司于2017年10月27日获得由河北省科学技术厅、河 北省财政厅、原河北省国家税务局、原河北省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号： GR201713001022，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定,2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优 惠政策。 （32）本公司之子公司—泰山石膏（江西）有限公司于2018年8月13日获得由江西省科学技术厅、江 西省财政厅、原江西省国家税务局、原江西省地方税务局批准的高新技术企业证书，证书编号： GR201836000058，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定,2018 年享受税率为15%的企业所得税税收优 惠政策。 （33）本公司之子公司—阜新泰山石膏建材有限公司于2018年7月31日获得由辽宁省科学技术厅、辽 宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR201821000011，有效期 3年，根据企业所得税法的相关规定,2018年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （34）本公司之子公司—泰山石膏（铜陵）有限公司因取得高新技术企业认定名单公示，根据《企业 所得税优惠政策事项办理办法》第四条的规定，自行判别、申报享受、相关资料留存备查，2018 年享受 税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （35）本公司之子公司—泰山石膏（湘潭）有限公司因取得高新技术企业认定名单公示，根据《企业 所得税优惠政策事项办理办法》第四条的规定，自行判别、申报享受、相关资料留存备查，2018 年享受 税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （36）本公司之子公司—泰山石膏（襄阳）有限公司因取得高新技术企业认定名单公示，根据《企业 所得税优惠政策事项办理办法》第四条的规定，自行判别、申报享受、相关资料留存备查，2018 年享受 税率为15%的企业所得税税收优惠政策。 （37）本公司之子公司--北新建材（泉州）有限公司、北新建材（湖南）有限公司、北新建材（井冈 山）有限公司、北京天地人居文化发展有限公司因符合小型微利企业税收优惠事项，根据国家税务总局公 告2014年第23号 《国家税务总局关于扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》 的精神， 2018 年享受所得税按应纳税所得额的一半乘20%税率的小型微利企业所得税税收优惠政策。 （38）根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规 定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入。公司所属分、子公司--枣庄分公司、涿州 分公司、铁岭分公司、广安北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、太仓北新建材有限公司、肇庆北 新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、镇江北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、平邑北新建 材有限公司、新乡北新建材有限公司、淮南北新建材有限公司、北新建材（嘉兴）有限公司、北新建材（陕 西）有限公司、泰山石膏有限公司及其所属的分、子公司--潞城分公司、秦皇岛泰山建材有限公司、泰山 石膏（潍坊）有限公司、湖北泰山建材有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、泰山石膏（邳州）有限公 司、泰山石膏（衡水）有限公司、阜新泰山石膏建材有限公司、泰山石膏（重庆）有限公司、泰山石膏（平 山）有限公司、泰山石膏（温州）有限公司、泰山石膏（湘潭）有限公司、泰山石膏（包头）有限公司、 泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山（银川）石膏有限公司、泰山石膏（铜陵） 有限公司、泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（江西）有限公司、泰山石膏（四川）有限公司、泰山

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内容: 石膏（南通）有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山石膏（湖北）有限公司、泰山石膏（辽宁）有限公 司、泰山石膏（巢湖）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（宣 城）有限公司、贵州皇冠新型建材有限公司、泰山石膏（福建）有限公司、泰山石膏（济源）有限公司、 泰山石膏（广西）有限公司、泰山石膏（广东）有限公司、泰山石膏（宿迁）有限公司、泰山石膏（东营） 有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、泰山石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、威尔 达（辽宁）环保材料有限公司、泰山石膏（菏泽）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司、泰安市泰山纸 面石膏板有限公司、梦牌新材料有限公司所属子公司--梦牌新材料（宁国）有限公司、梦牌新材料（宣城） 有限公司生产的纸面石膏板的销售收入，太仓北新建材有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司生产的砂浆 销售收入，在2018 年应减按90%计入应纳税所得额，龙牌粉料（太仓）有限公司生产的砂浆销售收入，在 2018年1-5月应减按90%计入应纳税所得额。 3、其他

内容: 七、合并财务报表项目注释

内容: 2.本公司期末受限的货币资金情况详见本附注“七、70、所有权或使用权受到限制的资产”。 3.本公司期末无存放在境外的款项。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

内容: 注：（1）系指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的结构性存款。 （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初增长110.40%，增长的主要原因系 公司及所属子公司期末尚未到期的结构性存款本金增加所致。

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内容: 2) 公司期末无已贴现的商业承兑汇票，或期末已质押的应收票据，或因出票人无力履约而将其转为应收账款的票据。 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 8,558,934.80 8,558,934.80 期末未终止确认金额

内容: （2）应收账款 （1）应收账款分类披露

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内容: 注：账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款 期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。 （2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

内容: （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 项目 本期计提应收账款坏账准备 本期收回或转回的应收账款坏账准备 本期发生额 -3,754,079.45

内容: 注：本期无坏账准备转回或收回的应收账款。 （4）本期无实际核销的应收账款情况。 （5）按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

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内容: （5）本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 （6）本公司本期无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债。 5、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

内容: 注1：预付账款期末余额中账龄超过1年的主要原因系预付的材料款尚未结算。 注2：预付款项比年初下降53.58%，下降的主要原因系公司及所属子公司预付材料款减少所致。 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

内容: 1.总表情况 （1）分类列示 单位：元

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内容: 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计

内容: 其他应收款分类披露 单位：元

内容: 期末余额 类别 金额 账面余额 比例（%） 金额 坏账准备 计提比例（%） 账面 价值

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 单位：元

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内容: 账龄 1年以内（含1年） 1-2年（含2年） 2-3年（含3年） 3-4年（含4年） 4-5年（含5年） 5年以上 合计

内容: 按款项性质分类情况 单位：元

内容: 增值税返还 保证金/押金 备用金/个人借款 租金 代垫款项 应收固定资产处置收入 应收赔偿款 其他

内容: 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 单位： 元 项目 本期发生额 -497,451.94

内容: 本期计提其他应收款坏账准备 本期收回或转回的其他应收款坏账准备

内容: 注：本公司本期无坏账准备转回或收回的其他应收款。 （5）本公司本期无实际核销的其他应收款情况。 （6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 济源市思礼镇财政所 山东聚源矿业集团有限公司 山东明瑞化工集团有限公司 国家税务总局武穴市税务局田家镇税务分局 款项性质 保证金 应收赔偿款 保证金 增值税返还 期末余额 账龄 占其他应收款 总额的比例（%） 5.42 4.74 3.61 3.29 坏账准备期末 余额 1,804,000.00 39,431.13 1,200,000.00 27,349.16

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内容: 国家税务总局泰安市岱岳区税务局 合计

内容: （7）本公司本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。 （8）本公司本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。 （9）本公司期末根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉 的通知》（财税[2015]78号）的相关规定，应收政府补助款——增值税返还39,293,091.29元，账龄均为一 年以内，预计将在未来一年内收回。 （10）其他应收款期末余额比年初下降33.74%，下降的主要原因系公司及所属子公司应收增值税返还 款、保证金及押金等减少所致。 7、存货

内容: 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

内容: 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否

内容: 单位： 元 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

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内容: （3）存货期末余额无借款费用资本化金额。 （4）期末无建造合同形成的已完工未结算资产情况 8、持有待售资产

内容: 单位： 元 项目 无 其他说明： 无 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

内容: 9、一年内到期的非流动资产

内容: 单位： 元 项目 无 其他说明： 无 期末余额 期初余额

内容: 注：其他流动资产比年初下降47.84%，下降的主要原因系公司及所属子公司期末尚未到期的理财产品 本金及计提的理财收益同比减少所致。

内容: 11、 可供出售金融资产 1.可供出售金融资产情况

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内容: 2.期末按成本计量的可供出售金融资产 单位：元

内容: 3.报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 单位：元

内容: 可供出售金融资产分类 期初已计提减值金额 本期计提 其中：从其他综合收益转入 本期减少 其中：期后公允价值回升转回 期末已计提减值金额 15,943,077.93 15,943,077.93 可供出售权益工具 10,000,000.00 5,943,077.93 可供出售债务工具 合计 10,000,000.00 5,943,077.93

内容: 12、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况

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内容: 期末余额 项目 账面余额 无 减值准备 账面价值 账面余额

内容: 期初余额 减值准备 账面价值

内容: （2）期末重要的持有至到期投资

内容: 单位： 元 债券项目 无 面值 票面利率 实际利率 到期日

内容: （3）本期重分类的持有至到期投资

内容: 13、长期应收款 （1）长期应收款情况

内容: 单位： 元 期末余额 项目 账面余额 无 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额 折现率区间

内容: （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

内容: （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: 14、 长期股权投资 单位：元

内容: 被投资单位名称 期初余额 本期增减变动 追加投资 武汉理工光科股份有限公司 65,086,980.44 156 减少投资

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内容: 烁光特晶科技有限公司 南京华府资产经营管理有限公司 北京绿创环保设备股份有限公司 北京天地东方超硬材料股份有限公司 梦牌新材料（平邑）有限公司 合计

内容: 被投资单位名称 权益法下确认的投资损益 武汉理工光科股份有限公司 烁光特晶科技有限公司 南京华府资产经营管理有限公司 北京绿创环保设备股份有限公司 北京天地东方超硬材料股份有限公司 梦牌新材料（平邑）有限公司 合计 -1,141,332.51 -2,335,664.72 2,498,651.08 -1,644,148.90 -1,765,927.79 -282,906.60 本期增减变动 其他综合收益调整 其他权益变动

内容: 被投资单位名称 现金红利 武汉理工光科股份有限公司 烁光特晶科技有限公司 南京华府资产经营管理有限公司 北京绿创环保设备股份有限公司 北京天地东方超硬材料有限责任公司 梦牌新材料（平邑）有限公司 合计 1,883,932.50 51,233,219.48 170,532,452.61 1,883,932.50 本期增减变动 其他增加 65,701,699.02 2,647,171.61 45,993,448.70 4,956,913.80 期末余额

内容: 说明：长期股权投资比年初增长39.35%，增长的主要原因系公司所属子公司本期新投资合营企业梦牌新材 料（平邑）有限公司，导致投资成本增加所致。 15、 投资性房地产 1.采用成本计量模式的投资性房地产 单位：元

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内容: 2.未办妥产权证书的投资性房地产 单位：元

内容: 项目 北新住宅产业有限公司 期末余额 10,351,505.76 未办妥产权证书原因 正在办理中

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内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 （2）转入投资性房 地产 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 （2）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 （2）转入投资性房 地产 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

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内容: （2） 注：本期计提的累计折旧中有 521,309.28 元计入在建工程。 （3）暂时闲置的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 无 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

内容: （4）通过融资租赁租入的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 无 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

内容: （5）通过经营租赁租出的固定资产

内容: 单位： 元 项目 房屋、建筑物 期末账面价值 35,786,726.19

内容: （6）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 房屋建筑物： 北新建材（陕西）有限公司 北新绿色住宅有限公司 镇江北新建材有限公司 太仓北新建材有限公司 北新建材（嘉兴）有限公司 45,320,974.47 6,537,876.89 39,863,811.03 594,630.42 56,825,745.05 正在办理中 道路规划问题 正在办理中 占地为政府免费提供使用 正在办理竣工决算 账面价值 未办妥产权证书的原因

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 中建材创新科技研究院有限公司 北新住宅产业有限公司 北新集团建材股份有限公司涿州分公司 阜新泰山石膏建材有限公司 贵州皇冠新型建材有限公司 贵州泰福石膏有限公司 湖北泰山建材有限公司 秦皇岛泰山建材有限公司 泰山(银川)石膏有限公司 泰山石膏（包头）有限公司 泰山石膏（巢湖）有限公司 泰山石膏（东营）有限公司 泰山石膏（福建）有限公司 泰山石膏（广东）有限公司 泰山石膏（广西）有限公司 泰山石膏（河南）有限公司 泰山石膏（衡水）有限公司 泰山石膏（湖北）有限公司 泰山石膏（济源）有限公司 泰山石膏（江西）有限公司 泰山石膏（江阴）有限公司 泰山石膏（辽宁）有限公司 泰山石膏（邳州）有限公司 泰山石膏（平山）有限公司 泰山石膏(陕西)有限公司 泰山石膏(四川)有限公司 泰山石膏（宿迁）有限公司 泰山石膏（威海）有限公司 泰山石膏（潍坊）有限公司 泰山石膏（温州）有限公司 泰山石膏（湘潭）有限公司 泰山石膏（襄阳）有限公司 泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司 泰山石膏（宣城）有限公司

内容: 正在办理竣工决算 正在办理中 正在办理中 正在办理中 正在办理中 租赁土地 正在办理中 租赁土地 正在办理中 正在办理中 正在办理中 正在办理中 正在办理中 正在办理中 正在办理中 正在办理中 租赁土地 正在办理中 正在办理中 正在办理中 正在办理中 正在办理中 租赁土地 租赁土地 正在办理中 正在办理中 租赁土地 正在办理中 正在办理中 租赁土地 租赁土地 正在办理中 租赁土地 正在办理中

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内容: 泰山石膏(云南)有限公司 泰山石膏(重庆)有限公司 泰山石膏有限公司 泰山石膏有限公司 威尔达（辽宁）环保材料有限公司 泰山石膏（宜宾）有限公司 泰山石膏（甘肃）有限公司 连云港港星建材有限公司 梦牌新材料（宣城）有限公司 其他说明 无

内容: 正在办理中 正在办理中 正在办理中 租赁土地 正在办理中 正在办理中 正在办理中 正在办理中 正在办理中

内容: 单位： 元 项目 无 其他说明 无 期末余额 期初余额

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内容: 北新建材（湖南）石膏板项目 北新建材工业（坦桑尼亚）石膏板项目 梦牌新材料（宁国）石膏板二线项目 研发中心建设项目（一期） 青钢金属办公楼项目 嘉兴北新零星工程 故城北新零星工程 肇庆北新零星工程 太仓北新零星工程 湖北北新零星工程 淮南北新零星工程 宁波北新零星工程 新乡北新零星工程 铁岭零星工程 广安北新零星工程 枣庄零星工程 镇江北新零星工程 梦牌新材料零星工程 新疆龙牌石膏板项目 涿州零星工程 北新建材（井冈山）零星工程 平邑北新零星工程 总部零星工程 北新建材（昆明）零星工程 北新建材（陕西）零星工程 梦牌新材料（宣城）零星工程 北新绿色住宅零星工程 龙牌涂料涿州分公司零星工程 下花园二线改造 北新建材（陕西）石膏板项目 太仓分公司零星工程 泰山石膏护面纸项目 泰山石膏（涡阳）石膏板项目 泰山石膏承德石膏板项目

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内容: 泰山石膏（菏泽）石膏板项目 泰山石膏重庆綦江石膏板项目 泰山石膏（忻州）石膏板项目 连云港港星建材技改工程 威尔达（辽宁）技改工程 泰山石膏（河南）零星工程 泰山石膏本部其他零星工程 泰山石膏（弋阳）石膏板项目 泰山石膏（襄阳）零星工程 泰山石膏（陕西）零星工程 湖北泰山零星工程 泰山（银川）石膏零星工程 泰山石膏（巢湖）零星工程 泰山石膏（聊城）零星工程 泰山石膏（平山）零星工程 泰山石膏（包头）零星工程 泰山石膏（济源）零星工程 泰山石膏（江西）零星工程 泰山石膏（重庆）零星工程 泰山石膏（广东）零星工程 贵州皇冠零星工程 泰山石膏潞城分公司零星工程 阜新泰山零星工程 泰山石膏（温州）零星工程 泰山石膏（湖北）技术改造项目 泰山石膏（福建）零星工程 泰山石膏（辽宁）零星工程 贵州泰福零星工程 泰山石膏（四川）零星工程 泰山石膏（云南）零星工程 泰山石膏（威海）零星工程 泰山石膏（铜陵）零星工程 泰山石膏（东营）零星工程 秦皇岛泰山技术改造工程

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内容: 泰山石膏（南通）技改工程 泰山石膏（宣城）零星工程 泰山石膏（湘潭）零星工程 山东鲁南泰山零星工程 泰山石膏（潍坊）零星工程 泰山石膏（广西）零星工程 泰山石膏（甘肃）零星工程 泰山石膏（衡水）零星工程 泰山石膏（江阴）零星工程 泰山石膏（邳州）零星工程 泰山石膏（宿迁）零星工程 跨海工贸技改项目 泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂零星工程 泰山纸面石膏板技改项目 泰山石膏（宜宾）石膏板项目 泰山石膏（南通）零星工程 泰山石膏（甘肃）石膏板项目 合计

内容: （2）重要在建工程项目本期变动情况

内容: 泰山石膏（忻州） 117,415, 石膏板项目 合计 200.00

内容: （3）本期计提在建工程减值准备情况

内容: 单位： 元 项目 无 其他说明 无 本期计提金额 计提原因

内容: （4） 在建工程比年初增长 129.63%，增长的主要原因系公司所属子公司在建项目投入增加所致。 （5）工程物资

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内容: 18、生产性生物资产 （1）采用成本计量模式的生产性生物资产

内容: （2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

内容: 20、 无形资产 1.无形资产情况 单位：元

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内容: 2.未办妥产权证书的土地使用权情况 无。 21、开发支出

内容: 单位： 元 项目 无 其他说明 无 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

内容: 22、商誉 （1）商誉账面原值

内容: 单位： 元 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 太仓北新建材有 限公司 北京天地人居文 化发展有限公司 3,607,271.83 3,607,271.83 12,341,995.96 12,341,995.96 期初余额 计提 其他 处置 其他 本期增加 本期减少 期末余额

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内容: 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

内容: 注：本公司采用预计未来现金流量现值的方法计算资产组的可收回金额。预计未来现金流量考虑了被 收购方的历史财务资料、 预期销售增长率、 市场前景以及其他可获得的市场信息。 折现率为10.35%-13.00%， 折现率分别根据被收购方的加权平均资本成本确定，反映了货币的时间价值和被收购方各自业务的特定风 险。经减值测算，除收购北京天地人居文化发展有限公司产生的商誉外本公司未发现其他商誉有明显减值 情况，收购北京天地人居文化发展有限公司产生的商誉本期计提减值准备3,607,271.83元。 23、长期待摊费用

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内容: 注：长期待摊费用比年初增长50.29%，增长的主要原因系公司所属子公司排污权、河道租赁费、展厅及样 板间装修费增加所致。 24、 递延所得税资产及递延所得税负债 1.未经抵销的递延所得税资产 单位：元

内容: 3.未抵销的递延所得税负债 单位：元

内容: 4.未确认递延所得税资产情况 单位：元

内容: 5.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位：元

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内容: 注： 其他非流动资产比年初增长90.96%， 增长的主要原因系公司所属子公司预付固定资产采购款增加所致。 26、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 注：本公司无已到期未偿还的短期借款情况。 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

内容: 单位： 元 项目 无 其他说明： 无 期末余额 期初余额

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内容: 29、应付票据及应付账款

内容: （2） 本公司本期无已到期但未兑付的应付票据。 （3）应付账款列示

内容: （4）账龄超过 1 年的重要应付账款

内容: 单位： 元 项目 中铁建工集团有限公司 山东东岳建筑工程有限公司 北京市勘察设计研究院有限公司 北京彩光门窗有限公司 期末余额 55,449,892.98 尚未结算 3,257,271.74 尚未结算 2,878,990.05 尚未结算 2,726,880.13 尚未结算 未偿还或结转的原因

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内容: 内蒙古赛尔建筑体系有限责任公司 合计 其他说明： 无

内容: 30、预收款项 （1）预收款项列示

内容: （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

内容: 单位： 元 项目 北京欣飞燕窗业有限公司 北京晨光家园房地产开发有限公司 河北华北石油房地产开发有限公司 大同市城市建设开发公司 太原市森昌装饰工程有限公司 合计 期末余额 1,458,996.61 尚未结算 1,020,000.00 尚未结算 831,916.36 尚未结算 795,281.09 尚未结算 715,508.43 尚未结算 4,821,702.49 -未偿还或结转的原因

内容: （3）预收款项期末余额中不含有建造合同形成的已结算未完工项目。 31、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示

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内容: 因解除劳动关系给予的补偿 合计

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内容: 说明：应交税费比年初下降39.40%，下降的主要原因系公司本期期末应付未付的企业所得税下降所致。

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 单位： 元 借款单位 无 其他说明： 无 逾期金额 逾期原因

内容: 单位： 元 项目 无 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 无 期末余额 期初余额

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 其他说明 无

内容: 单位： 元 项目 无 其他说明： 无 期末余额 期初余额

内容: 35、一年内到期的非流动负债

内容: 注：一年内到期的非流动负债比年初下降95.06%，下降的主要原因系公司所属子公司一年内到期的应付债 券本期到期偿还所致。

内容: 单位： 元 项目 无 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名称 无 其他说明： 无 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 提利息 销 本期偿还 期末余额 期末余额 期初余额

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 37、长期借款 （1）长期借款分类

内容: 注1：本公司本期长期借款利率区间为1%-5%。 注2：长期借款比年初增长85.90%，增长的主要原因系公司及所属子公司本期借入长期借款所致。 38、应付债券 （1）应付债券

内容: 单位： 元 项目 无 期末余额 期初余额

内容: （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

内容: （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

内容: （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

内容: 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 无 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 单位： 元 发行在外的 金融工具 数量 期初 账面价值 本期增加 数量 账面价值 本期减少 数量 账面价值 数量 期末 账面价值

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内容: 无 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 无 其他说明 无

内容: （1）按款项性质列示长期应付款

内容: 注：长期应付款系公司的二级子公司--泰山石膏有限公司根据泰安市国有资产经营有限公司于2002年7月2 日下发的《关于山东泰和泰山纸面石膏板总厂（集团）人员提留费用的请示》并报经泰安市劳动和社会保 障局同意，提取的应付但尚未支付的原山东泰和泰山纸面石膏板总厂（集团）改制中用于解决离退休、工 伤、职业病、内退等人员的相关费用。 （2）专项应付款

内容: 单位：元 项目 2016 年蓝天计划项目 专利实施基金 国家"十一五"科技支撑计划 知识产权专项经费 技术中心创新能力专项 博士后工作专项 期初余额 837,774.68 34,660.00 0.22 2,317.28 2,537,291.00 3,520.91 2,945.58 本期增加 本期减少 60,441.42 期末余额 形成原因

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 脱硫石膏技术储备资金 纯棉体系矿棉吸音板研制 纸面石膏板生产技术创新研究和应用 企业专利调研与咨询 不燃型外墙保温材料研究及应用 国家"十二五"科技支撑计划 建筑外墙外保温用岩棉制品 矿物棉装饰吸声板 中关村开放实验室专项补贴资金 住宅装配式内装标准化研究及产品应用 开发 2012 年博士后专项 防电磁辐射矿棉吸声板的研制 《石膏板企业安全技术规程》AQ 标准 编制 2014 年北京市博士后科研活动资助 2014 年海淀区企业驰著名商标奖励专 项资金 2014 年博士后人才专项 标准修订补助经费 纳米氧化硅基低导热建筑保温板的制备 及应用研究 2015 年海淀区专项资金 核心区自主创新和产业发展专项资金 北京市青年骨干资助项目 2015 年度中关村技术创新能力建设专 项资金（商标部分） 相变蓄能纸面石膏板制备技术开发 2015 年度中关村技术标准资助 （标准项 目部分） 2016 年海淀区专项资金 科学技术奖 净化功能装饰装修板材及辅料的研发 相变蓄热石膏板开发与示范 保温防火装饰功能一体化集成技术开发 节能与装饰装修一体化装配式隔墙系统

内容: 40、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表

内容: 单位： 元 项目 无 期末余额 期初余额

内容: （2）设定受益计划变动情况

内容: 设定受益计划义务现值： 单位： 元 项目 无 计划资产： 单位： 元 项目 无 设定受益计划净负债（净资产） 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额

内容: 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明： 无 181

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明： 无 其他说明： 无

内容: 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

内容: 计提预计负债的相关未决诉讼事项详见附注“十四、2、或有事项”。 42、递延收益

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内容: 基础设施建设款 2 基础设施建设扶持款 基础设施建设补助 年产 8000 万平方米石 膏板项目补助资金 工业和信息化发展专 项资金 工业发展专项补助资 金 节能专项资金 奖励资金用于项目基 础设施建设 循环经济和资源节约 2014 年中央预算内投 资 建材补助资金 资源综合利用项目投 资款 资源节约重大项目 2015 年中央预算内投 资 中央预算内投资补助 东营石膏板项目资源 综合专项补助 政府公共租赁住房专 项资金 4000 万平米纸面石膏 板项目补贴 1 4000 万平米纸面石膏 板项目补贴 2 利用废渣石膏年产 3500 万㎡纸面石膏板 项目 项目建设扶持资金 年产 5000 万平米纸面 石膏板项目扶持资金 生态文明建设专项补 助 1,976,000.00 11,742,300.00 2,000,000.00 1,081,000.00 10,089,333.33 8,000,000.00 6,500,000.00 1,685,185.19 4,262,250.00 4,833,333.33 4,453,166.67 1,758,680.00 277,500.00 1,643,500.01 2,866,666.67 26,231,268.00

内容: 1,381,820.00 与资产相关 与资产相关 与资产相关

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 单位： 元 项目 无 其他说明： 无 期末余额 期初余额

内容: 注：本期公司以1.00元对价回购注销锁定股份99,071,875股，详见附注“、三、（一）历史沿革”。

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 45、其他权益工具 （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

内容: （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

内容: 单位： 元 发行在外的 金融工具 无 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 无 其他说明： 无 数量 期初 账面价值 本期增加 数量 账面价值 本期减少 数量 账面价值 数量 期末 账面价值

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

内容: 注1：资本公积本期增加99,071,874.00元的原因系公司本期回购注销锁定股份所致。 47、库存股

内容: 单位： 元 项目 无 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

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内容: 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

内容: 注：其他综合收益比年初增长67.05%，增长的主要原因系公司本期新投资成立的境外子公司产生外币报表 折算差额所致。 49、专项储备

内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

内容: 注：根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，按母公司年度净利润的10.00%提取法定盈余公积 金。 51、未分配利润

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细：

内容: 注：2018年4月16日，经公司2017年度股东大会审议通过，公司向全体股东分配现金股利599,775,283.91元。

内容: 52、营业收入和营业成本

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

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内容: 修理费 会议费 电话费 业务招待费 低值易耗及物料消耗 中介机构费用 咨询费 租赁费 专利费用 绿化费 卫生费 停产损失 其他 合计

内容: 注：研发费用比上年同期增长43.56%，增长的主要原因系公司本期对研发投入增加所致。 57、财务费用

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 其他说明：

内容: 注：财务费用比上年同期下降61.55%，下降的主要原因系公司所属子公司借款本金减少所致。 58、资产减值损失

内容: 注：资产减值损失比上年同期下降79.62%，下降的主要原因系公司本期计提的坏账损失及商誉减值损失下 降所致。 59、其他收益

内容: 注：投资收益比上年同期增长69.10%，增长的主要原因一是公司本期计提的参股公司投资收益同比增加； 二是公司本期到期的银行理财产品产生的收益同比增加。 61、公允价值变动收益

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 产生公允价值变动收益的来源 以公允价值计量的且其变动计入当期损 益的金融资产 合计 其他说明：

内容: 注：公允价值变动收益比上年同期增长157.35%，增长的主要原因一是公司上年期末计提的理财产品 收益本年到期转入投资收益的金额同比减少；二是公司年末计提的未到期结构性存款收益同比增加。 62、 资产处置收益

内容: 注：资产处置收益比上年同期增长99.97%，增长的主要原因系公司固定资产、在建工程处置损失同比 减少所致。 63、营业外收入

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 的补助 淮南市支持"三重一 创"建设企业奖励 淮南市人民政 府 因符合地方政府招商引资 奖励 等地方性扶持政策而获得 否 的补助 因符合地方政府招商引资 2017年度龙头企业扩 大规模奖励 海门市财政局 奖励 等地方性扶持政策而获得 否 的补助 珙县经济商务 工业发展资金补助 信息化和科学 技术局 湖北保康经济 基础设施建设款 开发区管理委 员会 磷石膏资源综合利用 贵州省经济和 补贴 信息化委员会 奖励 奖励 因符合地方政府招商引资 等地方性扶持政策而获得 否 的补助 因符合地方政府招商引资 等地方性扶持政策而获得 否 的补助 因符合地方政府招商引资 奖励 等地方性扶持政策而获得 否 的补助 因符合地方政府招商引资 税收补贴 金沙县财政局 奖励 等地方性扶持政策而获得 否 的补助 因符合地方政府招商引资 税收奖励 武穴市财政局 奖励 等地方性扶持政策而获得 否 的补助 因符合地方政府招商引资 税收奖励 上杭县财政局 奖励 等地方性扶持政策而获得 否 的补助 资源综合利用项目补 宣州经济开发 助 区财政局 因符合地方政府招商引资 奖励 等地方性扶持政策而获得 否 的补助 因符合地方政府招商引资 奖励 等地方性扶持政策而获得 否 的补助 否 4,506,100.00 与收益相关 否 1,128,330.00 1,504,440.00 与收益相关 否 3,754,100.00 381,800.00 与收益相关 否 3,760,000.00 与收益相关 否 1,000,000.00 与收益相关 否 2,190,000.00 与收益相关 否 1,009,000.00 与收益相关 否 1,185,000.00 60,000.00 与收益相关 否 1,000,000.00 与收益相关 否 1,100,000.00 与收益相关

内容: 节能、降耗、减排、 句容市下蜀镇 环保奖励资金 2018年海淀区智能制 造绿色发展专项资金 中关村科技园 支持项目（3000 万平 区海淀园管理 米纸面石膏板生产线 委员会 节能减排技术改造） 2017年宁海县高污染 燃料锅炉淘汰改造企 宁海县经济和 业（第二批）资金补 信息化局 助 人民政府

内容: 因研究开发、 技术更新及改 造等获得的补助

内容: 因符合地方政府招商引资 奖励 等地方性扶持政策而获得 否 的补助 否 4,200,000.00 与收益相关

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 2016年磷石膏资源综 合利用资金补助

内容: 福泉市财政局 贵州金沙经济

内容: 因研究开发、 技术更新及改 造等获得的补助 因符合地方政府招商引资

内容: 开发区管理委 员会财政局

内容: 等地方性扶持政策而获得 否 的补助 因符合地方政府招商引资

内容: 工业创新转型奖励资 上杭县委、 上杭 金 县政府

内容: 等地方性扶持政策而获得 否 的补助 因符合地方政府招商引资

内容: 上杭县委、 上杭 县政府 丰城市丽村镇 财政所 白银高新技术 产业开发区 ——

内容: 等地方性扶持政策而获得 否 的补助

内容: 因研究开发、 技术更新及改 造等获得的补助 因符合地方政府招商引资

内容: 等地方性扶持政策而获得 否 的补助

内容: 其他小额政府补助 合计 其他说明：

内容: 注：营业外收入比上年同期下降32.51%，下降的主要原因系公司本期非同一控制下企业合并产生的负商誉 较上期下降所致。 64、营业外支出

内容: 注1：本期营业外支出——其他中包含本公司及二级子公司泰山石膏发生的美国石膏板事项律师费、 和解费、差旅费等254,546,926.12元。 注2：营业外支出比上年同期增长104.52%，增长的主要原因系公司所属子公司计提的美国石膏板事项 和解费增加所致。

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内容: 65、所得税费用 （1）所得税费用表

内容: （2）会计利润与所得税费用调整过程

内容: 详见附注“七、 48 其他综合收益”。

内容: 67、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

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内容: 其他应收和其他应付 政府补助 营业外收入 其他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收回支付至监管账户的股权投资款 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明： 无 本期发生额 上期发生额 108,000,000.00 108,000,000.00

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

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内容: 股份回购支付的回购款 处置子公司支付的现金净额 支付至监管账户的股权投资款 合计 支付的其他与投资活动有关的现金说明： 无

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 票据保证金、信用证保证金 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 无 本期发生额 76,430,000.00 76,430,000.00 上期发生额

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 68、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

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内容: 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少 （增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加 （减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列） 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 ---

内容: （2）本期支付的取得子公司的现金净额

内容: 单位： 元 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 其中： 梦牌新材料（宁国）有限公司 梦牌新材料（宣城）有限公司 连云港港星建材有限公司 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 其中： 梦牌新材料（宁国）有限公司 梦牌新材料（宣城）有限公司 连云港港星建材有限公司 -5,548,756.80 2,406,261.66 1,230,138.04 -90,000,000.00 47,320,000.00 43,800,000.00 9,185,156.50 181,120,000.00

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 取得子公司支付的现金净额 其他说明： 无

内容: （3）本期收到的处置子公司的现金净额

内容: 单位： 元 金额 其中： 无 其中： 无 其中： 无 其他说明： 无 ----

内容: （4）现金和现金等价物的构成

内容: 69、所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 无

内容: 70、所有权或使用权受到限制的资产

内容: 单位： 元 项目 货币资金 固定资产 期末账面价值 受限原因

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 无形资产 合计 其他说明： 无

内容: 71、外币货币性项目 （1）外币货币性项目

内容: 公司无重要的境外经营实体。 （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

内容: 按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 无

内容: 73、政府补助 （1）政府补助基本情况

内容: □ 适用 √ 不适用 其他说明： 无

内容: 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 股权取得成 本 股权取得 比例 股权取得方 式 非同一控制 100.00% 下企业合并 非同一控制 100.00% 下企业合并 非同一控制 100.00% 下企业合并 购买日的 购买日至期末被 确定依据 购买方的收入 购买日至期 末被购买方 的净利润 1,424,276.14

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 无

内容: （3） 被购买方于购买日可辨认资产和负债

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 递延所得税资产 其他非流动资产 负债： 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应付利息 应交税费 其他应付款 递延收益 净资产 减：少数股东权益 取得的净资产

内容: 注1：梦牌新材料（宁国）有限公司、梦牌新材料（宣城）有限公司系北新建材的控股子公司--梦牌新 材料有限公司本期收购的子公司，北新建材持有梦牌新材料有限公司70.00%股权。梦牌新材料有限公司本 期收购梦牌新材料（宣城）有限公司100%股权，收购梦牌新材料（宁国）有限公司90.00%股权，购买日 梦牌新材料（宣城）有限公司持有梦牌新材料（宁国）有限公司10.00%股权。 注2：连云港港星建材有限公司系北新建材的全资子公司--泰山石膏有限公司本期收购的全资子公司。 （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

内容: 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否

内容: （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

内容: 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 企业合并中 构成同一控 取得的权益 制下企业合 比例 并的依据 合并日 合并当期期 合并当期期 合并日的确 初至合并日 初至合并日 定依据 被合并方的 被合并方的 收入 净利润 比较期间被 比较期间被 合并方的收 合并方的净 入 利润

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 其他说明： 无

内容: 单位： 元 合并成本 或有对价及其变动的说明： 无 其他说明： 无 无

内容: （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

内容: 合并日 企业合并中承担的被合并方的或有负债： 其他说明：

内容: 交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益 性交易处理时调整权益的金额及其计算： 无

内容: 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否

内容: 5、其他原因的合并范围变动

内容: 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

内容: 序号 1 2 3 公司名称 北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司 梦牌新材料有限公司 山东鲁南泰山石膏有限公司 取得方式 投资或设立 投资或设立 投资或设立 持股比例（%） 实缴出资比例100.00 70.00 100.00

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 泰山石膏（宜昌）有限公司

内容: 注：泰山石膏（宜昌）有限公司注册资本3,000.00万元，本期实缴出资61.20万元。 6、其他

内容: 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成

内容: 持股比例 子公司名称 北新建塑有限公司 太仓北新建材有限公司 龙牌粉料(太仓)有限公司 宁波北新建材有限公司 肇庆北新建材有限公司 广安北新建材有限公司 湖北北新建材有限公司 北新绿色住宅有限公司 北新住宅产业有限公司 镇江北新建材有限公司 平邑北新建材有限公司 故城北新建材有限公司 新乡北新建材有限公司 淮南北新建材有限公司 主要经营地 北京市 江苏太仓市 江苏太仓市 浙江宁波市 广东肇庆市 四川广安市 湖北武汉市 江苏苏州市 北京市 江苏句容市 山东临沂市 河北故城县 河南卫辉市 安徽淮南市 注册地 北京市 江苏太仓市 江苏太仓市 浙江宁波市 广东肇庆市 四川广安市 湖北武汉市 江苏苏州市 北京市 江苏句容市 山东临沂市 河北故城县 河南卫辉市 安徽淮南市 北京市 业务性质 直接 塑钢型材生产经营 石膏板的制造销售 粉料的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 墙体材料制造销售 建筑材料的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 技术开发 55.00% 100.00% 70.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 85.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 间接 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 投资或设立 取得方式

内容: 中建材创新科技研究院有限公司 北京市 北新建材(天津)有限公司 北新建材(泉州)有限公司 北新建材(昆明)有限公司 北新建材(嘉兴)有限公司 北新建材(陕西)有限公司 北新建材(湖南)有限公司

内容: 天津市滨海新区 天津市滨海新区 石膏板的制造销售 福建泉州市 云南昆明市 浙江嘉兴市 陕西富平县 湖南长沙市 福建泉州市 云南昆明市 浙江嘉兴市 陕西富平县 湖南长沙市 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 北京天地人居文化发展有限公司 北京市 北新建材（井冈山）有限公司 龙牌涂料(北京)有限公司 新疆龙牌建材有限公司 江西吉安市 北京市 新疆五家渠市

内容: 北京市 江西吉安市 北京市 新疆五家渠市 上海市

内容: 提供文化创意类服务 石膏板的制造销售 涂料的制造销售 新型材料制造销售 建筑五金件制造销售

内容: 青钢金属建材（上海）有限公司 上海市

内容: 梦牌新材料（宁国）有限公司

内容: 梦牌新材料（宣城）有限公司 梦牌新材料有限公司 北新建材工业 （坦桑尼亚） 有限公 司 泰山石膏有限公司 泰山石膏(邳州)有限公司 秦皇岛泰山建材有限公司 湖北泰山建材有限公司 泰山石膏(潍坊)有限公司 泰山石膏(江阴)有限公司(注 1) 泰山石膏(重庆)有限公司 泰山石膏(衡水)有限公司

内容: 安徽省宣城市 山东省临沂市 坦桑尼亚

内容: 安徽省宣城市 山东省临沂市 坦桑尼亚

内容: 石膏板的制造销售 建筑材料的制造销售 石膏板的制造销售

内容: 山东泰安市 江苏邳州市 河北秦皇岛 湖北荆门市 山东安丘市 江苏江阴市 重庆江津市 河北衡水市

内容: 山东泰安市 江苏邳州市 河北秦皇岛 湖北荆门市 山东安丘市 江苏江阴市 重庆江津市 河北衡水市 山东泰安市 辽宁阜新市 浙江乐清市 河北平山县 河南偃师市 湖南湘潭市 安徽铜陵市 内蒙古包头市 江苏南通市 江西丰城市 广东博罗县 贵州福泉市 宁夏银川

内容: 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板、 石膏粉的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售

内容: 泰安市泰山纸面石膏板有限公司 山东泰安市 阜新泰山石膏建材有限公司 泰山石膏(温州)有限公司 泰山石膏(平山)有限公司 泰山石膏(河南)有限公司 泰山石膏(湘潭)有限公司 泰山石膏(铜陵)有限公司 泰山石膏(包头)有限公司 泰山石膏(南通)有限公司 泰山石膏(江西)有限公司 泰山石膏(广东)有限公司 贵州泰福石膏有限公司 泰山(银川)石膏有限公司 辽宁阜新市 浙江乐清市 河北平山县 河南偃师市 湖南湘潭市 安徽铜陵市 内蒙古包头市 江苏南通市 江西丰城市 广东博罗县 贵州福泉市 宁夏银川

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 泰山石膏(陕西)有限公司

内容: 非同一控制下 100.00% 企业合并 非同一控制下 100.00% 企业合并

内容: 泰山石膏(云南)有限公司 泰山石膏(四川)有限公司 泰山石膏(辽宁)有限公司 泰山石膏(湖北)有限公司 泰山石膏(巢湖)有限公司 泰山石膏(聊城)有限公司 泰山石膏(福建)有限公司 泰山石膏(威海)有限公司 泰山石膏(宣城)有限公司 泰山石膏(宿迁)有限公司 泰山石膏(济源)有限公司 泰山石膏(甘肃)有限公司 泰山石膏(龙岩)水泥缓凝剂有限 公司 泰山石膏(广西)有限公司 泰山石膏(襄阳)有限公司 泰山石膏(宣城)水泥缓凝剂有限 公司 威尔达(辽宁)环保材料有限公司 泰山石膏(东营)有限公司 贵州皇冠新型建材有限公司 泰山石膏（宜宾）有限公司 泰山石膏重庆綦江有限公司 泰安泰和跨海工贸有限公司 泰山石膏承德有限公司 泰山石膏（涡阳）有限公司 泰山石膏（弋阳）有限公司 泰山石膏（菏泽）有限公司 泰山石膏（忻州）有限公司 山东鲁南泰山石膏有限公司

内容: 云南易门县 四川什邡市 辽宁绥中县 湖北武穴市 安徽巢湖市 山东聊城市 福建龙岩市 山东乳山市 安徽宣城市 江苏宿迁市 河南济源市 甘肃白银市 福建龙岩市 广西来宾市 湖北襄阳市 安徽宣城市

内容: 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 缓凝剂的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 缓凝剂的制造销售

内容: 辽宁抚顺市 山东利津县 贵州金沙县 四川宜宾市 重庆綦江区 山东泰安 河北省承德市 安徽省涡阳县 江西省上饶市 山东省菏泽市 山西省忻州市 山东省枣庄市

内容: 辽宁抚顺市 山东利津县 贵州金沙县 四川宜宾市 重庆綦江区 山东泰安市 河北省承德市 安徽省涡阳县 江西省上饶市 山东省菏泽市 山西省忻州市 山东省枣庄市

内容: 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 建材制品销售及进出口业 务 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售 石膏板的制造销售

内容: 100.00% 投资或设立 非同一控制下 89.00% 企业合并

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 泰山石膏（宜昌）有限公司 连云港港星建材有限公司

内容: 100.00% 投资或设立 非同一控制下 100.00% 企业合并

内容: 江苏省连云港市 江苏省连云港市 石膏板的制造销售

内容: 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

内容: 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无 其他说明：

内容: 注1：泰山石膏（江阴）有限公司系北新建材与北新建材的全资子公司--泰山石膏有限公司共同持股的三级 子公司，北新建材拥有的股权比例和表决权比例为30%，泰山石膏有限公司拥有的股权比例和表决权比例 为70%。 （2）重要的非全资子公司

内容: 单位： 元 子公司名称 无 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 其他说明： 无 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 派的股利 期末少数股东权益余额

内容: （3）重要非全资子公司的主要财务信息

内容: 单位： 元 期末余额 子公司 名称 无 单位： 元 本期发生额 子公司名称 营业收入 无 208 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 营业收入 上期发生额 净利润 综合收益总 经营活动现 额 金流量 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 流动资 产 非流动 资产 资产合 计 流动负 债 非流动 负债 负债合 计 期初余额

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 其他说明： 无

内容: （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

内容: （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

内容: 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

内容: （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

内容: 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业

内容: 持股比例 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法

内容: 合营企业或联营 企业名称 联营企业： 武汉理工光科股 份有限公司

内容: 仪器仪表及其他 器件生产销售 13.537%

内容: 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 无 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据： 无

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （2）重要合营企业的主要财务信息

内容: 单位： 元 期末余额/本期发生额 无 其他说明 无 期初余额/上期发生额 无

内容: （3）重要联营企业的主要财务信息

内容: （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

内容: 单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 --51,233,219.48 -期初余额/上期发生额 --

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: --净利润 --综合收益总额 联营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --综合收益总额 其他说明 无 ---

内容: （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

内容: （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

内容: 单位： 元 合营企业或联营企业名称 新疆天山建材石膏制品有限 责任公司 其他说明 无 -1,918,225.43 -506,018.41 -2,424,243.84 累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分 失 享的净利润） 本期末累积未确认的损失

内容: （7）与合营企业投资相关的未确认承诺

内容: （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

内容: 持股比例/享有的份额 共同经营名称 无 在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明： 无 共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据： 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 无 其他说明 无

内容: 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

内容: 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 无

内容: 十、与金融工具相关的风险

内容: 本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营 融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如可供出售金融资产、应收票据和应付 票据、应收账款和应付账款、其他应收款和其他应付款等。 本公司的金融工具导致的主要风险系信用风险、流动风险及市场风险。 （一）金融工具分类 1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

内容: 期初余额 金融资产项目 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产 货币资金 以公允价值计量且其变动计入 1,183,449,123.28 613,998,008.97 613,998,008.97 1,183,449,123.28 贷款和应收款项 可供出售金融资产 合计

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

内容: （二）信用风险 本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式 进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大 坏账风险。 本公司其他金融资产包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、可供出售的 金融资产、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面 金额。 由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照交易对 手、按地区进行管理。 （三）流动风险 本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公 司运营产生的预计现金流量。 本公司的目标系运用银行借款、短期融资券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。金 融负债按未折现的合同现金流量所作的账龄分析：

内容: （四）市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主 要包括利率风险、外汇风险。 1.利率风险 本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的银行界有关；因此，本公司通过维 持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本，并且定期检讨及监控固定利率及浮动利率贷 款结构以管理其利率风险。 2.汇率风险 无。 （五）资本管理 本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展 并使股东价值最大化。 本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资 本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。

内容: （一） 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

内容: 单位： 元 期末余额 第一层次 第二层次 第三层次 合计

内容: 项目 一、持续的公允价值计量

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （一）以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 1.交易性金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）衍生金融工具 2.指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 （1）债务工具投资 （2）权益工具投资 （3）其他

内容: 注：公允价值计量项目市价的确定依据为未来现金流量(包括预计未来收益和处置收入)，并按适当折 现率计算。 （二）持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 （三）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息 无。 （四）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用估值技术和重要参数的定性及定量信息 无。 （五）持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性 分析 无。 （六）持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 无。 （七）本期内发生的估值技术变更及变更原因 无。 （八）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 无。 （九）其他 无。

内容: 1、 本企业的母公司情况

内容: 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本（万 母公司对本企 母公司对本企业

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文 元） 北京市海淀区复兴 中国建材股份有限公司 路 17 号国海广场 2 号楼(B 座) 本企业的母公司情况的说明 新型建筑材料及制品、 新型房屋、 水泥及制品、玻璃纤维及制品、 复合材料及制品的技术研发、生 产和销售等 843,477.0662 37.83% 37.83% 业的持股比例 的表决权比例

内容: （1）北新建材母公司之最终控制方为中国建材集团有限公司，成立于1981年9月28日，法定代表人为 宋志平,注册资本171.36亿元人民币，注册地址为北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座），主营建 筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋 的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资 产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。以新型建筑材料为主 的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

内容: 本企业最终控制方是中国建材集团有限公司。 其他说明： 无

内容: 2、 关联方的认定标准 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重 大影响的，构成关联方。 3、本企业的子公司情况

内容: 本企业子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益”。

内容: 4、本企业合营和联营企业情况

内容: 本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3、在合营安排或联营企业中的权益”。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 无 其他说明 无 与本企业关系

内容: 其他关联方名称 中国建材集团有限公司 北新建材集团有限公司 北京北新家园物业管理有限公司 北新集成房屋（北京）有限公司 其他关联方与本企业关系 本公司母公司之最终控制方 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 216

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 北新房屋（连云港）有限公司 中国建材检验认证集团股份有限公司 中联装备集团北新机械有限公司 中国新型建材设计研究院有限公司 中国建材检验认证集团浙江有限公司 宣城南方水泥有限公司 长兴南方水泥有限公司 江苏溧阳南方水泥有限公司 安徽郎溪南方水泥有限公司 黑龙江省宾州水泥有限公司 广德新杭南方水泥有限公司 西南水泥有限公司 北新塑管有限公司 北京新型材料建筑设计研究院有限公司 北新科技发展有限公司 中国建材股份有限公司 中建材国际装备有限公司 中建材国际贸易有限公司 北新国际木业有限公司 中复连众（酒泉）复合材料有限公司 中复连众（沈阳）复合材料有限公司 连云港中复连众复合材料集团有限公司 中建材投资有限公司 保定筑根新材公司 北京百安居装饰建材有限公司 北新建材集团有限公司济南分公司 北新建材集团有限公司石家庄分公司 北新建材集团有限公司郑州分公司 北新建材集团有限公司厦门销售中心 天津市世纪北新建材销售公司 北京筑根北新建材销售中心 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司 中国巨石股份有限公司 费县中联混凝土有限公司

内容: 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之参股公司之子公司 本公司母公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之子公司之参股公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之参股公司 本公司母公司之子公司

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 湖州煤山南方水泥有限公司 黄山南方水泥有限公司 中建材行业生产力促进中心有限公司 中国建筑材料科学研究总院有限公司 合肥中亚环保科技有限公司 《中国建材科技》杂志社有限公司 中国建材检验认证集团苏州有限公司 平邑中联水泥有限公司 海盐南方水泥有限公司 德州中联混凝土有限公司 德州中联大坝水泥有限公司 北新轻钢房屋（北京）有限公司 北新房屋有限公司 安吉南方水泥有限公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 苏州天山水泥有限公司 合肥水泥研究设计院 河南中材环保有限公司 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 山东泰山复合材料有限公司 泰山玻璃纤维有限公司 北京凯盛建材工程有限公司 北新房屋（成都）有限公司 北新弹性地板有限公司 枣庄中联水泥有限公司 北新集成房屋制造(海南)有限公司 南京轻机机械设备销售有限公司 北新房屋（黑龙江）有限公司 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 枣庄盖泽炉窑工程有限公司 中建材集团进出口有限公司 中建材陆海投资发展有限公司 江西兴国南方万年青水泥有限公司 江西赣州南方万年青水泥有限公司

内容: 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之合营企业之子公司 本公司母公司之合营企业之子公司

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内容: 赣州章贡南方万年青水泥有限公司 江西于都南方万年青水泥有限公司 北新集团坦桑尼亚有限公司 中国建材检验认证集团西安有限公司 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 中国中材国际工程股份有限公司 泰安安泰燃气有限公司 中建投商贸有限公司 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 其他说明 无

内容: 本公司母公司之合营企业之子公司 本公司母公司之合营企业之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之最终控制方之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司

内容: 6、关联交易情况 （1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

内容: 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 605,435.98 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 263,341.52

内容: 中国巨石股份有限 采购商品 公司 北京北新家园物业 医疗审核服务费 管理有限公司 北新弹性地板有限 采购商品 公司 北新房屋有限公司 采购商品 北新房屋有限公司 接受工程服务 河南中材环保有限 采购商品 公司 河南中材环保有限 采购设备 公司

内容: 河南中材环保有限 接受工程服务 公司 河南中材环保有限 修理费 公司 梦牌新材料（平邑） 采购商品 有限公司

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内容: 南京玻璃纤维研究 参编费、会议费 设计院有限公司 南京轻机机械设备 采购设备 销售有限公司 宁国市开源电力耐 采购商品 磨材料有限公司 平邑中联水泥有限 采购商品 公司 苏州混凝土水泥制 会议及培训费 品研究院有限公司 泰山玻璃纤维有限 采购商品 公司 枣庄中联水泥有限 采购商品 公司 中国建材集团有限 咨询费 公司 中国建材检验认证 参编、培训、认证 集团股份有限公司 等 中国建材检验认证 检测费 集团西安有限公司 中国建材检验认证 检测费、认证费 集团浙江有限公司 中国建筑材料科学 采购商品 研究总院有限公司 中国建筑材料科学 采购设备 研究总院有限公司 中国建筑材料科学 技术服务费、检测 研究总院有限公司 费 中国中材国际工程 接受工程服务 股份有限公司 中建材集团进出口 采购商品 有限公司 中建材陆海投资发 采购商品 展有限公司 中联装备集团北新 采购商品 机械有限公司 中联装备集团北新 采购设备

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内容: 机械有限公司 合肥中亚环保科技 采购商品 有限公司 合肥中亚环保科技 采购设备 有限公司 中国新型建材设计 采购设备 研究院有限公司 中国新型建材设计 咨询费 研究院有限公司 山东泰山复合材料 采购商品 有限公司 宣城南方水泥有限 采购商品 公司 德州中联混凝土有 采购商品 限公司 合计 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 安徽郎溪南方水泥有限公司 关联交易内容 销售商品 本期发生额 648,366.44 217,896.03 上期发生额 918,416.55 261,437.60 63,615,816.01 144,916,253.91 41,600,153.10 6,017.09 81,354.70 45,897.44 56,603.78 129,914.53 3,341,880.34 1,495.73

内容: 北京北新家园物业管理有限公 提供电 司 北新房屋（成都）有限公司 北新房屋（成都）有限公司 销售商品 销售外购商品

内容: 北新房屋（黑龙江）有限公司 销售商品 北新房屋（黑龙江）有限公司 销售外购商品 北新房屋（连云港）有限公司 销售外购商品 北新房屋有限公司 北新房屋有限公司 北新房屋有限公司 北新房屋有限公司 提供物业管理服务 提供电 销售商品 销售外购商品

内容: 北新集成房屋制造（海南）有 销售商品 限公司 北新集成房屋制造（海南）有 销售外购商品 限公司

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内容: 北新集团坦桑尼亚有限公司 北新建材集团有限公司 北新建材集团有限公司

内容: 销售商品 销售商品 销售外购商品

内容: 北新轻钢房屋（北京）有限公 销售商品 司 北新轻钢房屋（北京）有限公 提供物业管理服务 司 赣州章贡南方万年青水泥有限 销售商品 公司 广德新杭南方水泥有限公司 湖州煤山南方水泥有限公司 江苏溧阳南方水泥有限公司 销售商品 销售商品 销售商品

内容: 江西赣州南方万年青水泥有限 销售商品 公司 江西兴国南方万年青水泥有限 销售商品 公司 江西于都南方万年青水泥有限 销售商品 公司 连云港中复连众复合材料集团 销售商品 有限公司 梦牌新材料（平邑）有限公司 销售商品 平邑中联水泥有限公司 宣城南方水泥有限公司 枣庄盖泽炉窑工程有限公司 长兴南方水泥有限公司 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品

内容: 中建材行业生产力促进中心有 销售商品 限公司 中建材行业生产力促进中心有 销售外购商品 限公司 中建材集团进出口有限公司 中建投商贸有限公司 北新塑管有限公司 北京凯盛建材工程有限公司 北京凯盛建材工程有限公司 合计 销售商品 销售商品 提供水、电 销售商品 销售外购商品

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内容: （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

内容: 本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 称 无 关联托管/承包情况说明 无 本公司委托管理/出包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 称 无 关联管理/出包情况说明 无 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本期确认的托管 价依据 费/出包费 称 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管 益定价依据 收益/承包收益

内容: 北新轻钢房屋（北京）有限公司 房屋使用权 北新房屋有限公司 合计 本公司作为承租方： 投资性房地产

内容: 北京北新家园物业管理有限公司 房屋使用权 中国建材股份有限公司 合计 关联租赁情况说明 房屋使用权

内容: 1）根据本公司所属子公司—北新住宅产业有限公司与北新房屋有限公司签订的《土地租赁租赁合同》 规定，北新住宅产业有限公司将位于北京市密云县经济开发区雁密路南侧1号北新住宅产业公司园区内土 地租赁给北新房屋有限公司使用，合同期限内年总租金为人民币551,771.57元，租赁期限为2015年2月1日 至2019年12月31日。 2）根据本公司所属子公司—北新住宅产业有限公司与北新房屋有限公司签订的《厂房租赁合同》规

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内容: 定，北新住宅产业有限公司将位于北京市密云县经济开发区雁密路南侧1号北新住宅产业公司园区内厂房 租赁给北新房屋有限公司使用，合同期限内总租金为人民币2,710,490.00元，租赁期限为2018年1月1日至 2018年12月31日。 3）根据公司与北京北新家园物业管理有限公司签订的《公寓楼物业租赁合同》规定，北京北新家园 物业管理有限公司将位于北京市海淀区西三旗建材城西路39号院1号楼二单元（一、二层除外）、三单元 （一层101/102/104及二层除外） 的房屋租赁给北新建材作为青年员工的公寓楼。 该租赁房租赁期为一年 （即 2017年6月1日至2018年5月31日），每期（月）租金为40,850元。 根据公司与北京北新家园物业管理有限公司签订的《公寓楼物业租赁合同》规定，北京北新家园物业 管理有限公司将位于北京市海淀区西三旗建材城西路39号院1号楼二单元（一、二层除外）、三单元（一 层101/102/104及二层除外） 的房屋租赁给北新建材作为青年员工的公寓楼。 该租赁房租赁期为一年 （即2018 年6月1日至2019年5月31日），每期（月）租金为40,850元。 （4）关联担保情况

内容: 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 无 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 无 关联担保情况说明 无 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

内容: （5） 关联方资金拆借 截至本资产负债表日，关联方资金拆借情况如下

内容: 单位： 元 委托方 中国建材集团有限公司 中国建材集团有限公司 合计 发放借款银行 中信银行股份有限公司酒仙桥支行 中信银行股份有限公司酒仙桥支行 期末借款额 25,200,000.00 50,400,000.00 75,600,000.00 起始日 2018年12月24日 2018年12月24日 到期日 2021年12月23日 2021年12月23日

内容: 注：1）根据中国建材集团有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部和本公司于2018年12月24日 签订的《委托贷款合同》（“2018信银营委贷字第074380号”）规定，中信银行股份有限公司总行营业部接 受中国建材集团有限公司的委托，贷款给本公司人民币2,520万元，借款期限是2018年12月24日至2021年12 月23日。 2）根据中国建材集团有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部和本公司于2018年12月24日签订 的《委托贷款合同》（“2018信银营委贷字第074381号”）规定，中信银行股份有限公司总行营业部接受中 国建材集团有限公司的委托，贷款给本公司人民币5,040万元，借款期限是2018年12月24日至2021年12月23

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内容: 日。 （6）关联方资产转让、债务重组情况

内容: 单位： 元 关联方 中联装备集团北新机械有限公司 关联交易内容 销售固定资产 本期发生额 98,301.73 上期发生额

内容: 单位： 元 项目 关键管理人员报酬 本期发生额 7,356,000.00 上期发生额 6,762,000.00

内容: 7、关联方应收应付款项 （1）应收项目

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内容: 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 预付款项 其他非流动 资产 其他非流动 资产 其他非流动 资产

内容: 北新建材集团有限公司石家庄分公司 北新建材集团有限公司郑州分公司 北新建材集团有限公司厦门销售中心 北新科技发展有限公司 天津市世纪北新建材销售公司 北新房屋有限公司 北新轻钢房屋（北京）有限公司 安徽郎溪南方水泥有限公司 平邑中联水泥有限公司 北新房屋（黑龙江）有限公司 赣州章贡南方万年青水泥有限公司 江西赣州南方万年青水泥有限公司 江西兴国南方万年青水泥有限公司 江西于都南方万年青水泥有限公司 北新塑管有限公司 中国建材检验认证集团股份有限公司 河南中材环保有限公司 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 苏州天山水泥有限公司 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 中国建材检验认证集团浙江有限公司 中国建材检验认证集团西安有限公司 泰山玻璃纤维有限公司 中联装备集团北新机械有限公司

内容: 中建材凯盛机器人（上海）有限公司

内容: 中国建筑材料科学研究总院有限公司

内容: 单位：元 项目名称 应付账款 应付账款 关联方 中国建材股份有限公司 中联装备集团北新机械有限公司 期末账面余额 199,684.64 10,393,123.61 期初账面余额 445,032.05 6,540,500.34

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内容: 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 预收款项 预收款项 预收款项 预收款项 预收款项 预收款项 预收款项 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款

内容: 北京筑根北新建材销售中心 北新弹性地板有限公司 合肥水泥研究设计院 合肥中亚环保科技有限公司 泰山玻璃纤维有限公司 河南中材环保有限公司 北新房屋有限公司 北新建材集团有限公司 中联装备集团北新机械有限公司 北京筑根北新建材销售中心 北京百安居装饰建材有限公司 北新房屋（连云港）有限公司 黑龙江省宾州水泥有限公司 北新轻钢房屋（北京）有限公司 北新塑管有限公司 中国建材集团有限公司 中建材投资有限公司 西南水泥有限公司 北新建材集团有限公司 北京北新家园物业管理有限公司 烁光特晶科技有限公司 中联装备集团北新机械有限公司 河南中材环保有限公司

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内容: 2、以权益结算的股份支付情况

内容: 3、以现金结算的股份支付情况

内容: 4、股份支付的修改、终止情况

内容: 资产负债表日存在的重要承诺

内容: 截至资产负债表日，北新建材重要的资产租赁事项如下： 1.根据公司所属三级子公司--泰山石膏（温州）有限公司与浙江浙能温州发电有限公司签订的《石膏 板生产线土地租赁合同》规定，泰山石膏（温州）有限公司自2008年1月1日至2036年6月30日期间租赁浙 江浙能温州发电有限公司部分土地，土地租赁面积54,200.8平方米，土地租赁费每年59.6209万元，如遇国 家政策调整，土地租赁费则相应调整。 2.根据公司所属三级子公司--秦皇岛泰山建材有限公司于2004年6月15日与秦皇岛华瀛磷酸有限公司 签订的《土地租赁合同书》规定，秦皇岛泰山建材有限公司租赁秦皇岛华瀛磷酸有限公司位于秦皇岛港城 大街东段华瀛磷酸有限公司院内的土地作为生产经营场所，租赁期限为2003年8月至2032年4月18日，年租 金为53.8992万元。2014年1月1日双方签订补充协议，自2014年1月1日起年租金调整为101.005332万元。 3.根据公司所属三级子公司--泰山石膏（邳州）有限公司与江苏省邳州石膏板厂签订的《财产租赁合 同书》规定，泰山石膏（邳州）有限公司自2002年7月1日起至2022年6月30日期间租赁江苏省邳州石膏板 厂年产600万平方米的纸面石膏板生产设备、厂房、部分场地等，年租金为73.8万元。 4.根据公司所属三级子公司--泰山石膏（平山）有限公司与石家庄华澳电力有限责任公司于2007年5月 16日签订的《土地租赁合同书》规定，泰山石膏（平山）有限公司自2006年7月1日起至2036年6月16日止 租赁石家庄华澳电力有限责任公司的土地， 租赁土地面积129.4亩， 土地租赁费每年18.116万元人民币。 2010 年1月6日，双方又签订土地租赁（补充）合同，对租金条款进行修改，每年土地租赁费调整为33.53704万 元，合同有效期自2010年1月1日起至合同到期日2036年6月16日止。 5.根据公司所属三级子公司--泰山石膏（湘潭）有限公司于2007年3月20日与湖南湘潭发电有限责任公 司签订的《脱硫场地租赁合同》规定，泰山石膏（湘潭）有限公司自2007年3月20日至2027年12月31日期 间租赁湖南湘潭发电有限责任公司部分土地，土地租赁费按0.5万元/亩/年(含税费)计算，总计年租赁费为 40万元。

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内容: 6.根据公司所属二级子公司—泰山石膏有限公司与泰安市贷岳区大汶口镇北西遥村于2009年12月30日 签订的 《土地租赁协议》 泰安市贷岳区大汶口镇北西遥村向泰山石膏有限公司出租土地， ， 租赁期限自2010 年1月1日起至2030年12月31日止。 7.根据公司所属二级子公司—泰山石膏有限公司与泰安市岱岳区大汶口镇前周家院村于2009年12月30 日签订的《土地租赁协议》，泰安市岱岳区大汶口镇前周家院村向泰山石膏有限公司出租土地，租赁期限 自2010年1月1日起至2030年12月31日止。 8.根据公司所属二级子公司—泰山石膏有限公司与泰安市岱岳区大汶口镇后周家院村于2009年12月30 日签订的《土地租赁协议》，泰安市岱岳区大汶口镇后周家院村向泰山石膏有限公司出租土地，租赁期限 自2010年1月1日起至2030年12月31日止。 9.根据公司所属三级子公司--泰山石膏（包头）有限公司与内蒙古赛尔建筑体系有限公司于2015年12 月21日签订的《厂房和商标品牌租赁协议》，泰山石膏（包头）有限公司自2016年1月1日起至2019年1月1 日租赁内蒙古赛尔建筑体系有限公司厂房2625平方米和斯福瑞等5个商标，租赁费用520万元。 10.根据公司所属三级子公司--泰山石膏（包头）有限公司与朱俊奇于2017年12月11日签订的《石膏板 加工厂整体租赁合同》，泰山石膏（包头）有限公司自2017年12月1日起至2020年11月30日租赁包头市九 原区哈林格尔镇林场中心院内的九原区阳光源湶石膏加工厂，租赁费用573万元。 11.根据公司所属二级子公司—泰山石膏有限公司与江苏绿陵化工集团有限公司签订的 《财产租赁合同 书》规定，泰山石膏有限公司自2013年3月1日起至2033年3月1日期间租赁江苏绿陵化工集团有限公司纸面 石膏板全部生产设备、厂房、石膏堆场等地上附属全部资产，年租金为180万元。 12.根据公司与北京北新家园物业管理有限公司签订的《公寓楼物业租赁合同》规定，北京北新家园物 业管理有限公司将位于北京市海淀区西三旗建材城西路39号院1号楼二单元（一、二层除外）、三单元（一 层101/102/104及二层除外） 的房屋租赁给北新建材作为青年员工的公寓楼。 该租赁房租赁期为一年 （即2018 年6月1日至2019年5月31日），每期（月）租金为40,850元。 13.根据公司所属二级子公司--北新建材（湖南）有限公司与湖南长源投资有限公司于2013年4月11日 签订的《脱硫石膏综合利用项目合作协议书》及《脱硫石膏综合利用项目补充协议书》，北新建材（湖南） 有限公司自2013年4月11日起至2043年4月10日租赁花果垸灰场土地作为纸面石膏板生产线及配套项目用 地，租赁费用每年853,600元。 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 关于石膏板诉讼事件及最新进展 （一）基本情况 自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中 国石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质 量问题产生的各种损失。 自2010年开始， 北新建材聘请了美国知名律师事务所， 就美国石膏板诉讼有关问题提供法律咨询服务。 2015年考虑到诉讼的进展情况，北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应诉 并进行抗辩，以维护北新建材的自身权益。 自2010年开始，泰山石膏聘请了美国知名律师事务所代表泰山石膏应诉。在泰山石膏应诉之前，美国

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内容: 路易斯安那州东区联邦地区法院（以下简称美国地区法院）已就Germano案件对泰山石膏作出缺席判决， 判决泰山石膏向七处物业的业主赔偿2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。 2014年7月美国地区法 院判定泰山石膏藐视法庭，判令泰山石膏支付原告代理律师1.5万美元的律师费，判令泰山石膏支付4万美 元作为藐视法庭行为的罚款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何关联方或子公司被禁止在美国进行任何 商业活动直到或除非泰山石膏参加本审判程序，如果泰山石膏违反禁止令，必须支付其自身或其违反本判 令的关联方违反行为当年盈利的25%作为进一步的罚款。由于只有在撤销藐视法庭判令后泰山石膏方可应 诉并进行抗辩， 因此， 泰山石膏于2015年3月向美国地区法院支付了4万美元， 并支付了1.5万美元的律师费； 由于导致美国地区法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石膏没有参加Germano案缺席判决后的债务人审查 会议，因此，泰山石膏于2015年3月支付了Germano案的缺席判决金额2,758,356.52美元及自2010年5月起计 算的利息。另外，美国弗吉尼亚州巡回法院已就Dragas案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏赔偿 4,009,892.43美元和判决前利息96,806.57美元，及自2013年6月计算的利息。泰山石膏与Dragas就此案达成 和解，向其支付了400万美元和解费用，此案件已终结。泰山石膏申明，其同意支付前述款项并不代表泰 山石膏认可上述案件的缺席判决内容， 采取该等措施仅是为了申请撤销/避免藐视法庭判令并在撤销藐视法 庭判令后参与石膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩。 北新建材获知，由于北新建材和泰山石膏在诉讼中持续的积极抗辩，在多区合并诉讼案件中，原告指 导委员会已向法院递交文书将其集团维修索赔金额降至约3.5亿美元。此外，原告指导委员会已提起动议主 动请求撤销未决的多区合并诉讼中大量个人原告的索赔，原因是原告指导委员会称证据无法显示这些个人 原告的家中安装了泰山石膏生产的石膏板。 北新建材接到公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司（已更名为中国建材集团有限公司，以下简 称中国建材集团）的通知，美国地区法院于美国时间2016年3月9日签发了一项判令，驳回了原告方针对中 国建材集团的起诉。 在上述多区合并诉讼之外的独立案件Lennar案中，美国佛罗里达州房屋开发商Lennar Homes, LLC和 U.S. Home Corporation（以下简称Lennar）在美国佛罗里达州迈阿密-戴德县第十一巡回法院针对包括北新 建材、泰山石膏等多家中国公司在内的多家企业提起诉讼，经过多轮谈判，综合考虑Lennar案的诉讼成本 及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素， 北新建材、 泰山石膏于2017年6月分别与Lennar达成了和解。 其中， 北新建材向Lennar支付50万美元以达成全面和解， 泰山石膏向Lennar支付600万美元以达成全面和解。 Lennar在收到北新建材和泰山石膏支付的全部和解款项后申请撤回其针对北新建材和泰山石膏提出的全部 索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不 得解释为北新建材和泰山石膏的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新建材和泰山石膏承认在Lennar 案中应承担法律责任。2017年7月，北新建材和泰山石膏分别向Lennar支付了全部和解费用。Lennar针对北 新建材和泰山石膏的案件已经终结。 在多区合并诉讼之外的独立案件Meritage案中，美国佛罗里达州房屋开发商Meritage Homes of Florida, Inc.（以下简称Meritage）在美国佛罗里达州李县第二十司法巡回法院针对北新建材、泰山石膏及泰山石膏 全资子公司泰安市泰山纸面石膏板有限公司（以下合称泰山）提起诉讼。经过多轮谈判，综合考虑Meritage 案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，北新建材、泰山于2018年3月共同与Meritage 达成了和解。泰山将向Meritage支付138万美元以达成全面和解，Meritage在收到全部和解款项后申请撤回 其针对北新建材和泰山提出的全部索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减 少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为北新建材和泰山的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新 建材和泰山承认在Meritage案中应承担法律责任。 2018年3月， 泰山向Meritage支付了全部和解费用。 Meritage 针对北新建材和泰山的案件已经终结。 在多区合并诉讼之外的独立案件Allen案中，Allen等原告在弗吉尼亚州诺福克法院针对弗吉尼亚州建 材进口商Venture Supply, Inc.和经销商Porter-Blaine Corp.（以上两家简称Venture）提起诉讼，由于Venture

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内容: 宣称其被指控在Allen等原告的房屋中造成所谓损害及其他损害是由于Allen等原告的房屋中安装了泰山生 产的石膏板而造成的，因此，Venture对泰山提起了第三方索赔（以下简称Allen案）。Venture与Allen等原 告达成了和解（以下简称Venture和解），Venture针对泰山的第三方索赔，作为Venture和解的一部分，转 让给了Allen等原告（以下简称转让的第三方索赔）。随后，Allen等原告针对泰山主张该转让的第三方索 赔。经过多轮谈判和法庭听证会，综合考虑Allen案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因 素， 泰山与Allen等原告就转让的第三方索赔达成和解。 泰山须在和解协议生效日起60日内支付1,978,528.40 美元和解费至托管账户。在支付完成后，针对泰山，Allen等原告免除上述转让的第三方索赔涉及的全部责 任，并不得再就此提出任何索赔和指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而 产生的费用和支出，不得解释为泰山的石膏板产品有质量缺陷，不得解释为泰山承认在Allen案中应承担法 律责任，也不得解释为泰山承认了该案的管辖权。2018年9月，泰山支付了全部和解费用至托管账户。对 于泰山而言，Allen案已经终结。 （二）最近进展 在多区合并诉讼Amorin案中，综合考虑案件的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因 素，泰山石膏与不超过498户由不同律师事务所代理的原告达成和解，并签署《和解与责任豁免协议》。 泰山石膏预计其将支付的最大和解金额共计27,713,848.47美元以达成全面和解，上述27,713,848.47美元 款项作为预计负债一次性反映在公司2018年度合并报表中。该款项将分批支付，和解索赔人收到全部和解 款项后，将不可撤销地且无条件地完全免除其对泰山石膏及其他关联主体或相关人士的全部索赔（包括已 在诉讼中提出的或原本可能被提出的全部索赔）。 （三）后续情况说明 美国石膏板诉讼案目前仍在进行当中，除上述已达成的和解协议外，北新建材和泰山石膏尚无法确认 案件涉及的原告和物业的数量，也难以准确预测任何将来可能的判决结果。北新建材和泰山石膏已经聘请 境内外律师就该案件的应诉策略以及对北新建材和泰山石膏的影响进行研究和评估，目前尚无法准确预估 该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司损益的影响。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

内容: 公司不存在需要披露的重要或有事项。

内容: 十五、资产负债表日后事项

内容: 1、 利润分配情况 资产负债表日后利润分配情况说明：

内容: 项目 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 金额 777,173,607.32元 无

内容: 根据公司董事会2018年度股利分配预案，公司拟以2018年12月31日的股份总额168,950.7842万股为基 数，按每10股向全体股东派发现金红利4.60元（含税），预计将分配现金股利777,173,607.32元。该股利分

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内容: 配方案尚需公司2018年度股东大会审议通过。 2、石膏板诉讼事件 根据石膏板诉讼事件及2019年最新进展， 确认190,205,684.82元的预计负债。 具体情况详见本附注“十四、 2、 或有事项”。

内容: 1、前期会计差错更正 （1）追溯重述法

内容: 单位： 元 会计差错更正的内容 无 处理程序 受影响的各个比较期间报表 项目名称 累积影响数

内容: 会计差错更正的内容 无 批准程序 采用未来适用法的原因

内容: 3、资产置换 （1）非货币性资产交换

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内容: 归属于母公司所 项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营 利润 无 其他说明 无

内容: 6、 分部信息 本公司主要产品为石膏板、龙骨等相关新型建材材料，产品同属轻质建材行业且产品应用相关性较强；同 时，产品市场间无明显差异。因此，本公司未披露分部信息。 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 1.本报告期内，就美国石膏板诉讼事项，公司发生律师费、差旅费、和解费等共计18,729,643.69元； 泰山石膏发生律师费、差旅费、和解费等共计235,817,282.43元。截至2018年12月31日，公司与泰山石膏就 本诉讼累积发生的律师费、差旅费、判决金额、和解费等共计744,274,461.51元。关于此事项的详细情况见 本附注“十四、2、或有事项”所述。 2.截至2018年12月31日，北新建材及其子公司签订的综合授信合同情况如下： （1）根据北新建材与北京银行股份有限公司总部基地支行于2018年9月20日签订的《综合授信合同》 （0507767）规定，北京银行股份有限公司总部基地支行在合同订立起364天期间内向北新建材提供人民币 230,000万元的授信额度，其中贷款额度人民币80,000万元（混合使用包括：借款额度、汇票贴现额度、汇 票承兑额度、国内信用证额度、保函额度80,000万元；保理额度10,000万元），人民币债券包销专项额度 150,000万元。截至2018年12月31日，在该授信协议下借款余额为零。 （2）根据北新建材与中国光大银行股份有限公司北京新源支行于2018年3月21日签订的《综合授信协 议》（“BJ新源ZH18001”）规定，中国光大银行股份有限公司北京新源支行在2018年3月21日至2019年3月 20日期间向北新建材提供人民币30,000万元的授信额度，其中：一般贷款额度为20,000万元，贸易融资额 度为10,000万元。截至2018年12月31日，在该授信协议下借款余额为零。 （3）根据北新建材与招商银行股份有限公司北京建国路支行于2018年3月20日签订的《授信协议》 (“2018年建授字第001号”)规定，招商银行股份有限公司北京建国路支行在2018年3月21日至2019年3月20日 期间向北新建材提供人民币30,000万元的授信额度。截至2018年12月31日，在该授信协议下借款余额为零。 （4）根据北新建材与中国银行股份有限公司北京昌平支行于2018年7月30日签订的《授信额度协议》 “2018027RS002”规定，中国银行股份有限公司北京昌平支行提供人民币24,000万元的授信额度，用于流动 资金贷款和银行承兑汇票。截至2018年12月31日，在该授信协议下借款余额为零。 （5） 根据公司所属的二级子公司-泰山石膏有限公司与招商银行股份有限公司济南分行于2017年7月12 日签订的《授信协议》（“2017年招济02字第21170702号”）规定，招商银行股份有限公司济南分行在2017 年7月12日至2019年7月11日期间向其提供人民币19,000万元的净额综合授信额度,授信额度在流动资金贷 款、银行承兑业务品种内可调剂使用。截至2018年12月31日，在该授信协议下借款余额为零，银行承兑汇 票票面余额为零。 （6）根据公司所属的二级子公司-泰山石膏有限公司与平安银行股份有限公司济南分行于2018年2月9 日签订的《综合授信额度合同》 （“平银济分历山综字20180209第001号”）规定，平安银行股份有限公司济

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内容: 南分行在2018年2月9日至2019年2月8日期间向其提供人民币20,000万元的综合授信额度；额度期限内额度 可循环使用；额度项下具体授信的起始日期必须在额度期限内，具体授信的终止日期可以超出额度期限。 截至2018年12月31日，在该授信协议下借款余额为零，银行承兑汇票票面余额为零。 （7） 根据公司所属的二级子公司-泰山石膏有限公司与齐鲁银行股份有限公司泰安分行于2018年12月7 日签订的《综合授信合同》（“2018年160011法授字第1051号”）规定，齐鲁银行股份有限公司泰安分行在 2018年12月7日至2019年12月6日期间向其提供人民币 19,999.2万元的净额综合授信额度；单项授信业务到 期日可以超出额度有效期间。截至2018年12月31日，在该授信协议下借款余额为零,银行承兑汇票票面余额 为零。 3.股份回购事项 2016年10月,公司发行374,598,125股普通股购买泰安市国泰民安投资集团有限公司、 泰安市和达投资中 心（有限合伙）等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人（以下简称“原泰山石膏少数股东”）持有的泰 山石膏35%的股权。同时，依据《北新集团建材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（修 订稿），对原泰山石膏少数股东因此而获得的股份中的99,071,875股股份进行锁定。 2017年12月22日,公司召开第六届董事会第十次临时会议， 审议通过了 《关于拟回购注销国泰民安投资、 和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案》；2018年1月8日,公司召开2018年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春 等35名自然人锁定股份的议案》。 2018年6月，公司以总价人民币1元的价格对原泰山石膏少数股东持有的锁定股份进行了回购注销，合 计回购注销锁定股份99,071,875股。截至2018年12月31日，该股份回购事项已完成。 4.根据公司与山东万佳建材有限公司（以下简称“万佳建材”）及其实际控制人管国磊签订的《合作框 架协议》，公司认缴出资额17,500万元与万佳建材成立合资公司——梦牌新材料有限公司（以下简称“合资 公司”），公司持有合资公司70%股权。2018年8月21日，合资公司与宣城万佳建材有限公司（现更名为“梦 牌新材料（宣城）有限公司”）签署了《关于安徽万佳新型建材有限公司的增资协议》，约定合资公司以 货币方式认缴安徽万佳新型建材有限公司（现更名为“梦牌新材料（宁国）有限公司”）新增的9,000万元注 册资本。2018年8月21日，合资公司与山东万佳签署了《关于宣城万佳建材有限公司的股权转让协议》， 约定合资公司收购宣城万佳建材有限公司100%的股权。 截至2018年12月31日， 上述增资及股权收购事项已 经完成。 5.2019年3月7日，穆迪投资者服务公司已向北新建材授予首次A3 的发行人评级。评级展望为稳定。 8、其他

内容: 十七、母公司财务报表主要项目注释

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1)应收票据分类列示 单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 2)期末公司已质押的应收票据 单位： 元 项目 无 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 无 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 期末已质押金额 期末余额 134,285,111.73 134,285,111.73 期初余额 99,020,916.76 99,020,916.76

内容: 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

内容: 单位： 元 项目 无 其他说明 无 期末转应收账款金额

内容: （2） 应收账款 （1）应收账款分类披露

内容: 单位： 元 类别 账面余额 金额 比例（%） 期末余额 坏账准备 金额 计提比例 （%） 单项金额重大并单项计提坏账 准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收账款 账龄组合 398,526,331.80 100.00 104,156,353.57 26.14 294,369,978.23 235 账面价值

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内容: 组合小计 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的应收账款 合计

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

内容: （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 单位： 元 项目 本期计提应收账款坏账准备 本期收回或转回的应收账款坏账准备 本期发生额 29,981,409.69

内容: 注：本期无坏账准备转回或收回的应收账款。 （3）本期无实际核销的应收账款情况。 （4）按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

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内容: 占应收账款期末余额比例 （%）

内容: 北新绿色住宅有限公司 北新住宅产业有限公司 北新建材(天津)有限公司 太仓北新建材有限公司 北新建材(陕西)有限公司 合计

内容: （5）本公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 （6）本公司本期无转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债。 2、其他应收款

内容: 1)应收利息分类 单位： 元 项目 应收子公司利息 合计 2)重要逾期利息 单位： 元 借款单位 无 其他说明： 无 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判断 依据 期末余额 7,508,936.73 7,508,936.73 期初余额 7,520,678.98 7,520,678.98

内容: 1)应收股利 单位： 元

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内容: 项目(或被投资单位) 肇庆北新建材有限公司 泰山石膏（江阴）有限公司 合计 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

内容: 单位： 元 项目(或被投资单位) 无 其他说明： 无 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据

内容: （3） 其它应收账款 （1）其他应收款分类披露

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

内容: （2）按款项性质分类情况

内容: （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 单位： 元 项目 本期计提其他应收款坏账准备 本期收回或转回的其他应收款坏账准备 本期发生额 12,113,272.58

内容: 注：本公司本期无坏账准备转回或收回的其他应收款。 （4）本公司本期无实际核销的其他应收款 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 单位： 元 占其他应收款 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 总额的比例 （%） 中建材创新科技研究院有限公司 北新建材(天津)有限公司 代支工程款 代支工程款 610,972,124.46 1年以内 237,920,337.50 1年以内 37.79 14.71 6,109,721.24 2,379,203.38 坏账准备期末余额

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内容: 北新住宅产业有限公司 北新建材(昆明)有限公司 北新建材(陕西)有限公司 合计

内容: 代支工程款 代支工程款 代支工程款

内容: （6）本公司期末根据《财政部、国家税务总局〈关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉 的通知》（财税[2015]78号）的相关规定，应收政府补助款——增值税返还1,487,191.56元，账龄为一年以 内，预计将在未来一年内收回。 （7）本公司本期无终止确认的其他应收款。 （8）本公司本期无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债。 3、长期股权投资

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内容: 镇江北新建材有限公司 新乡北新建材有限公司 淮南北新建材有限公司 中建材创新科技研究院有限公司 北新建材（天津）有限公司 北新建材（泉州）有限公司 北新建材（嘉兴）有限公司 北新建材（昆明）有限公司 北新建材（湖南）有限公司 北新建材（陕西）有限公司 北新建材（井冈山）有限公司 龙牌涂料（北京）有限公司 青钢金属建材（上海）有限公司 龙牌粉料（太仓）有限公司 北京天地人居文化发展有限公司 新疆龙牌建材有限公司 北新建材工业(坦桑尼亚)有限公司 梦牌新材料有限公司 合计

内容: （2）对联营、合营企业投资

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内容: 1、 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的要求，报 告期非经常性损益情况 报告期非经常性损益明细

内容: 单位： 元 非经常性损益明细 （1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 （2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 （3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 （4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 （5） 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 （6）非货币性资产交换损益 （7）委托他人投资或管理资产的损益 （8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 （9）债务重组损益 （10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 （11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 （12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 （13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 （14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 （15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 （16）对外委托贷款取得的损益 （17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 （18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 （19）受托经营取得的托管费收入 （20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 （21）其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 减：所得税影响金额 扣除所得税影响后的非经常性损益 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 归属于少数股东的非经常性损益 -64,825,129.62 14,602,845.50 -79,427,975.12 -83,035,151.02 3,607,175.90 -262,337,896.36 88,618,752.92 10,094,129.27 98,839,060.74 金额 -39,176.19 说明

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 2、 净资产收益率及每股收益

内容: 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 注：公司本期以1.00元对价回购注销锁定股份99,071,875股，公司股本减少99,071,875.00元及资本公积增加99,071,874.00元。 相应地，公司对上期每股收益进行了重述，以反映可比性。 18.61% 19.24% 1.460 1.509 1.460 1.509

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

内容: 北新集团建材股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。

内容: 北新集团建材股份有限公司董事会 董事长：王兵 2019年3月18日