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内容: Title: 股份有限公司

内容: Author: czq

内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 2018 年年度报告

内容: 公司简称：徕木股份

内容: 上海徕木电子股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人朱新爱、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）袁建芳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

内容: 拟以2018年12月31日公司总股本156,455,000股为基数，向全体股东每10股派发 现金人民币0.84元（含税），共计人民币13,142,220元（含税），占公司2018年度合 并报表归属于上市公司股东净利润的30.30%，剩余未分配利润结转下一年度；同时以 资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，共计转增46,936,500股。转 增股本后，公司总股本为203,391,500股。

内容: 六、 前瞻性陈述的风险声明

内容: √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成 公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

内容: 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 否

内容: 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

内容: 九、 重大风险提示

内容: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨 论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

内容: 十、 其他

内容: □适用 √不适用

内容: 目录

内容: 第一节

内容: 一、 释义

内容: 释义

内容: 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、徕木股份、徕木电子 指 上海徕木电子股份有限公司 报告期 指 2018 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、 天健会计师事务 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 所 保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 徕木科技 指 上海徕木电子科技有限公司，公司全资子公司 湖南徕木 指 湖南徕木电子有限公司，公司控股子公司 康连电子 指 上海康连精密电子有限公司，公司控股子公司 江苏徕木 指 徕木电子（江苏）有限公司，公司全资子公司 九亭分公司 指 上海徕木电子股份有限公司九亭分公司， 公司分公司 洞泾分公司 指 上海徕木电子股份有限公司洞泾分公司， 公司分公司 深圳分公司 指 上海徕木电子股份有限公司深圳分公司， 公司分公司 贵维投资 指 上海贵维投资咨询有限公司，公司股东 上海科投（SS） 指 上海科技创业投资股份有限公司（SS），公司股东 海洋创投 指 浙江海洋经济创业投资有限公司，公司股东 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业 （有限合 中和春生 指 伙） 久奕一期 指 上海久奕一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 科鑫领富 指 上海科鑫领富投资合伙企业（有限合伙） 久奕睿丰 指 上海久奕睿丰创业投资企业（有限合伙） 《公司章程》 指 《上海徕木电子股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 连接器是一种为电子产品的器件、组件、子系统或电 子设备之间传送能量和信号， 并在连接后不易对各子 连接器 指 系统的运作产生信号退化或者能量损失等影响的电 子元件 屏蔽罩是贴装电子主板上的一种金属壳体， 通过自身 的屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统 的干扰源包围起来， 防止干扰电磁场向外扩散并通过 屏蔽罩 指 将板上器件隔离，达到屏蔽各种电磁装置的功效，使 其在不影响系统运行速度的同时把串扰和敏感性降 至最低 信息中心 指 中国电子元件行业协会信息中心 智多星 指 北京智多星信息技术有限公司

内容: 平台化 模块化

内容: 指 指

内容: 汽车厂商使用核心平台生产多种车型，节约开发成 本，缩短开发周期 汽车产业的模块化将汽车分为几大模块， 几大模块分 为多个二级模块， 能够实现在同一平台下生产更多型 号汽车，满足多元化客户需求，显著提高生产效率

内容: 第二节

内容: 一、 公司信息

内容: 公司简介和主要财务指标

内容: 上海徕木电子股份有限公司 徕木股份 Shanghai Laimu Electronics Co.,Ltd Laimu Electronics 朱新爱

内容: 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人

内容: 二、 联系人和联系方式 董事会秘书

内容: 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱

内容: 三、 基本情况简介

内容: 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱

内容: 上海市闵行区中春路7319号 201101 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号 201619 http://www.laimu.com.cn ir@laimu.com.cn

内容: 四、 信息披露及备置地点

内容: 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 上 海 证 券 交 易 所 网 站 网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 公司选定的信息披露媒体名称

内容: 五、 公司股票简况

内容: 股票种类 A股

内容: 公司股票简况 股票上市交易所 股票简称 上海证券交易所 徕木股份

内容: 变更前股票简称 无

内容: 六、 其他相关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 （境内）

内容: 名称 办公地址

内容: 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大 厦 4-10 层 刘利亚、黄竞超 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 孙炜、韩丽 2016 年 11 月 17 日-2018 年 12 月 31 日

内容: 签字会计师姓 名 名称 办公地址 报告期内履行持续督导职 签字的保荐代 责的保荐机构 表人姓名 持续督导的期 间

内容: 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据

内容: 币种：人民币

内容: 主要财务指标

内容: 主要财务指标 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 加权平均净资产收益率 （%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）

内容: 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 36,105,000 股。转增股本后，公司总股本 为 156,455,000 股。根据企业会计准则的规定，需按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

内容: 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况

内容: (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况

内容: (三) 境内外会计准则差异的说明：

内容: 九、 2018 年分季度主要财务数据

内容: 营业收入 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额

内容: 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

内容: 十、 非经常性损益项目和金额

内容: √适用 □不适用 单位:元

内容: 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2018 年金额 附注 （如适 用） 2017 年金额

内容: 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目

内容: 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计

内容: 十一、 采用公允价值计量的项目

内容: 十二、 其他

内容: 第三节

内容: 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

内容: （一）公司主要业务情况说明 公司是专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业。 按照应用领域的不同，公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件，汽车精密屏蔽 罩及结构件，手机精密连接器，手机精密屏蔽罩及结构件。 （二）公司主要经营模式 1、公司的采购模式 公司采购的主要原材料包括金属材料（主要为精密电子铜带）、塑胶粒子等。除 少部分原材料供应商由客户指定外，其余均由公司自主采购。公司设立供应商管理中 心负责对采购的全过程进行控制与管理。 公司每年确定一次合格供应商名录，供应商管理中心一般会从质量保证、交货期 保证、价格水平及合作态度等方面对供应商进行综合的评估与考量，遵循《供应商评 估控制程序》进行选择，并经送样至品质中心确认后，方可被列入公司合格供应商的 名册。 公司会在确定合格供应商名册之后与之签订长期采购的框架合同， 对产品质量、 采购交期、采购价格、有害物质规避等做出约定，并将其纳入公司的物料管理系统。 公司采购的原材料价格根据市场平均价格水平，由公司与供应商协商确定。公司 采购部门根据主要原料的价格走势，定期与供应商沟通调整原材料价格。 公司一般根据订单的数量以及预测客户的需求情况进行原材料的需求测算，考虑 到一定的周期性和突发性概率，在保障合理的安全库存水平前提下，进行原材料的采 购。 2、公司的生产模式

内容: 公司产品种类多样，不同客户不同产品对性能、规格要求都有着很大差别，同时 客户对产品的交货周期有着严格的要求。公司主要采用订单和预测相结合的生产模式： 一方面根据客户所下订单的数量和具体要求来统筹安排机器设备与人员组织生产，另 一方面，公司会根据客户和市场的需求情况，定期预测产品的未来销售情况，并安排 机器设备及人员进行生产。 3、公司的销售模式 公司的销售模式为直销模式。具体销售流程为：客户提出产品方案及订单，公司 参与下游客户的同步产品研发、 设计制造等， 产品通过下游客户的多项测试和验证后， 公司根据订单排定生产计划， 并进行相关物料采购， 进行产品生产后最终发货至客户。 （三）行业发展情况 根据中国证监会 2012 年 10 月公布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业 为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。行业发展情况详见“第四节经营情 况讨论与分析.二报告期内主要经营情况.（四）行业经营性信息分析”。

内容: 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

内容: 三、报告期内核心竞争力分析

内容: √适用 □不适用 报告期内， 公司坚持研发导向和市场导向相结合的发展模式， 通过将自身在管理、 研发、技术、成本等方面的竞争优势与资本市场有机结合，进一步增强公司在相关领 域的竞争优势和行业地位，同时积极打造先进的研发中心，加快引进和培养高端技术 人才，提升创新能力，实现公司的可持续发展。公司的竞争优势包括以下几方面： （一）研发实力和技术优势 公司是国内规模较大的同时具备连接器和屏蔽罩设计、开发和生产能力的专业化 企业，目前配备有 189 人的专业研发队伍，覆盖产品设计、模具设计、工艺工程等领 域，截至报告期末，公司形成专利技术 84 项，其中发明专利 14 项。公司具备了与国 外汽车整车厂商与汽车电子模块集成商同步研发新产品的能力。 （二）先进的模具开发技术优势

内容: 模具开发技术是精密电子元件研发和生产的核心技术之一，公司将模具开发过程 分解为模具设计阶段、模具零件加工阶段及组试阶段，在各阶段的技术及组织模式上 均体现出较强的竞争优势。 在模具设计技术上， 公司导入先进的设计软件进行高精密冲压和注塑模具的设计， 并建立了完整的模具工程设计制造数据传输和共享一体化系统，实现模具设计与制造 并行。公司制定了冲压模具设计标准、注塑模具设计标准、样品模具设计标准，并在 此基础上形成了模具模块化系统，以“模块化”的方法组织模具设计，降低了模具设 计制造周期和制造成本。 在模具零件加工及组试技术上，公司已具备各种高精密度的注塑成型模具、精密 端子冲压模具、精密五金件冲压模具的加工和组试能力。公司强大的模具开发能力使 其同时确保了连接器和屏蔽罩产品的快速交货和良好品质，大大提高了为客户综合配 套的能力，也为公司设计、开发新产品提供了强大的支持。 （三）公司以技术驱动为导向，具备汽车电子产品的先发优势 一方面，经过长期技术积累，公司积累了丰富的汽车精密连接器及屏蔽罩的研发 经验，公司紧抓汽车生产平台化、模块化、无铅化的发展趋势和汽车零部件行业全球 供应链重组的机会，公司已有多款产品进入大众、通用等整车企业核心平台，进入大 众、通用等整车企业核心平台。公司还与主流整车厂、一级供应商同步研发新型电子 模块连接器，应用在大众、通用、比亚迪、日产等整车厂的新平台。目前，公司已经 建立了涵盖线对板连接器、 线对线连接器、 嵌入式注塑连接器等连接器及连接器组件， 以及精密结构件和屏蔽罩的多规格多种类的汽车零部件产品系列。 另一方面，汽车电子元件行业属于资金密集型行业，公司目前已经投入大量的资 金用于汽车领域中高端产品的模具开发和产品开发，开发出上千套汽车模具；同时， 公司已初步具备生产高电流高电压、高频传输、高速传输等特性的相关产品，为响应 未来汽车电子产业的快速发展打下坚实基础。 （四）订单快速反应和优质的售后服务 公司树立了“以客户为中心、以市场为导向、以研发为核心”的经营宗旨，以快 速高效地为客户提供专业的解决方案为己任，建立了以市场为导向的快速反应机制。 在汽车领域，发行人的服务响应速度方面较外资企业具有明显优势，主要是因为 公司组织机构层级精简，客户信息能在决策层、技术层和生产层之间进行快速和有效

内容: 的传递，而外资企业主要决策权属于海外母公司，而主要经营权在国内子公司，这种 决策与经营的分离机制使得外资企业在满足客户需求并根据客户需求做出快速反应 和调整方面受到了限制。 快速的响应优势能够使企业能较快的提供设计方案并根据反 馈意见修改，灵活调配生产线满足客户需求。 在手机领域，公司凭借全流程控制、高效的决策系统和精益管理模式形成了快速 的市场反应能力，极大地缩短了交货周期，为下游客户迅速推出新产品、打开市场提 供了强有力的支持。 （五）成本管理优势 在产品设计和模具开发方面，公司建立有自己的产品研发和模具开发团队，成本 优势较为明显。企业突出的成本优势在汽车产品领域尤为明显，这带给企业进入汽车 连接器与屏蔽罩行业的机遇。 企业具备了与国外汽车整车厂商与汽车零部件商同步研 发新产品的能力，同时由于具备显著的成本优势，产品性价比较高，从而抓住市场机 会接到汽车客户订单，得到了客户的采购部门的认可，得以进入国际汽车厂商的供应 链。 （六）客户优势 在汽车领域，公司一开始就确定了与大客户合作的经营模式。随着公司产品市场 竞争力的不断提升，客户认证工作不断完成，公司的客户数量不断增加。目前公司已 与如法雷奥集团、科世达集团、麦格纳国际、伟世通公司、比亚迪股份有限公司、贝 洱海拉公司、哈曼公司、大陆汽车电子公司、天合汽车集团、电装公司、宁德时代等 企业建立稳定合作关系，将产品应用在大众、通用、奔驰、日产等国际大牌整车厂商 的车型中，为未来业务的快速发展奠定坚实基础。 公司的优质客户群体是公司经过多年积累而成的，是公司核心竞争力的重要组成 部分，未来公司还将持续提高研发创新能力和技术实力，与优质客户建立长期稳定的 战略合作关系。

内容: 第四节

内容: 一、经营情况讨论与分析

内容: 经营情况讨论与分析

内容: 2018 年， 公司坚持研发导向和市场导向相结合的发展模式， 积极打造先进的研发 中心，加快引进和培养高端技术人才，提升创新能力，以技术、品质和服务作为核心

内容: 价值， 通过将自身在管理、 研发、 技术、 成本等方面的竞争优势与资本市场有机结合， 进一步增强公司在相关领域的竞争优势和行业地位，实现公司的可持续发展。 报告期内， 公司在董事会和管理层的经营部署下， 实现营业收入43,435.61万元， 同比增长 16.1%；净利润 4,336.81 万元，同比降低 12.14%；公司汽车类产品销售收 入 25,973.88 万元，同比增长 15.1%。 报告期内，公司重点完成以下工作： 一、合理使用募集资金 公司根据募投项目规划及轻重缓急程度， 合理使用募集资金。 2018 年度使用募集 资金 5,862.21 万元，截止至本报告期末，累计投入募集资金投资项目的金额为 11,739.41 万元。 二、保持汽车业务较快增长 汽车类产品在验证过程中，需要购建未来用于生产的全套专用设备。在过去几年 的努力下，公司开发了较多的新产品。 公司近几年汽车连接器新产品研发、投产及专用设备投资情况如下： 项目 当年新产品 数量（个） 期末在研新 产品数量（个） 新增专用设 备（万元） 期末在建专 用设备（万元） 2018 年 105 2017 年 99 2016 年 106 2015 年 48

内容: 随着大客户新产品的逐步投产、爬坡和批量生产，销售逐渐增加，带动了公司营 业收入的增长。公司近几年年汽车类产品销售收入情况如下： 项目 汽车类产品收入 （万元） 其中：前五大客户 2018 年 25,973.88 20,450.82

内容: 销售收入（万元） 前五大客户销售收 入占汽车类产品收入比 重 注：前五大客户销售收入按同一控制下合并计算。 2018 年公司汽车类产品销售收入 25,973.88 万元，同比增长 15.1%；其中对前五 名汽车客户销售收入为 20,450.82 万元，同比增长 27.5%。前五名汽车客户销售收入 占汽车类产品销售收入的 78.74%。 三、提升研发能力和创新能力，加速产品升级 公司紧紧围绕主业，不断加大研发投入，改进和提升公司产品质量，加速产品更 新升级，与优质企业开展合作，不断推进科研成果的转化，保持了公司研发水平的领 先性和前瞻性。 在汽车电子领域，公司不断推出高质量的满足国内外市场需求的产品，在与一级 供应商及主流整车厂同步研发新型电子模块连接器、车灯及转向模块连接器、中央配 电盒等新产品后，进一步合作开发高速高清传输连接器、高压及高电流连接器、高频 连接器等，其中部分产品如：车用 AC/DC 系统连接器、车用高清互联系统高速连接器 等已获得了客户认证通过。 公司近几年研发费用投入情况如下： 2018 年 项目 金额（万 元） 汽车类产品 手机类产品 其他 合计 1,576.84 564.09 187.49 2,328.42 占比 67.7% 24.2% 8.1% 100.00% 2017 年 金额 （万元） 1,188.58 643.08 162.73 1,994.39 占比 59.60% 32.24% 8.16% 100.00% 2016 年 金额（万 元） 1,277.85 521.98 63.72 1,863.55 占比 68.57% 28.01% 3.42% 100.00% 78.74% 71.08% 63.36%

内容: 四、推进生产基地扩建布局 报告期内，公司经第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟设立江苏全资子 公司并购买工业用地的议案》，在江苏省东台市设立了全资子公司徕木电子（江苏）

内容: 有限公司（以下简称“江苏徕木”），并于 2018 年 9 月 27 日，与江苏东台经济开发 区管委会签署了《投资协议书》，拟由江苏徕木通过“招、拍、挂”的方式，以 12 万元/亩的价格受让工业土地 50 亩，用以建设汽车电子连接器生产基地，投资总额约 人民币 15,000 万元。 五、计划配股公开发行证券事宜 公司第四届董事会第七次会议、 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公 司 2018 年度配股公开发行证券方案的议案》，本次配股计划以公司截至 2018 年 12 月 31 日的总股数 156,455,000 股为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配 售，可配售股份数量为 46,936,500 股，预计总融资金额不超过 3 亿元。

内容: 二、报告期内主要经营情况

内容: 报告期内，公司实现营业收入 43,435.61 万元，同比增长 16.1%；归属于上市公 司股东的净利润 4,336.81 万元，同比降低 12.14%

内容: (一) 主营业务分析

内容: 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 本期数 上年同期数 变动比例（%）

内容: 2. 收入和成本分析

内容: √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入 43,435.61 万元，较上年同期增加 6,022.94 万元，同 比增长 16.1%；公司营业成本 29,442.16 万元，较上年同期增加 5,234.12 万元，同比 增长 21.62%。公司主营业务突出，营业收入与营业成本均主要来自主营业务。2018 年度，公司主营业务收入 41,079.68 万元，占营业收入的 94.58%；主营业务成本 29,165.87 万元，占营业成本的 99.06%。具体情况如下：

内容: (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

内容: 单位:元 主营业务分行业情况 分行业

内容: 汽 车 类 产品 手 机 类 产品 模 具 治 具 主 营 业 务合计

内容: 币种:人民币 毛利率 比上年 增减 （%） 减少 3.99 个 百分点 减少 2.85 个 百分点 增加 2.58 个 百分点 减少 3.02 个 百分点 毛利率 比上年 增减 （%） 减少 3.58 个 百分点 减少 10.40 个百分 点 增加 0.57 个 百分点 减少 3.74 个 百分点 增加 2.58 个 百分点

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 营业收 入比上 年增减 （%） 15.10

内容: 营业成 本比上 年增减 （%） 22.21

内容: 主营业务分产品情况

内容: 分产品

内容: 汽车精 密连接 器及配 件、组件 汽车精 密屏蔽 罩及结 构件 手机精 密连接 器 手机精 密屏蔽 罩及结 构件 模具治 具

内容: 营业收 入比上 年增减 （%） 15.91

内容: 营业成 本比上 年增减 （%） 22.27

内容: 主营业 务合计

内容: 减少 3.02 个 百分点 毛利率 比上年 增减 （%） 减少 3.39 个 百分点 减少 2.41 个 百分点 减少 3.02 个 百分点

内容: 主营业务分地区情况 分地区

内容: 国内

内容: 营业收 入比上 年增减 （%） 11.40

内容: 营业成 本比上 年增减 （%） 16.88

内容: 国外

内容: 合计

内容: 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用

内容: 主营业务分行业情况说明

内容: A.报告期内， 汽车类业务同比增长 15.10%， 主要是汽车精密连接器及组件的收入 增长较快所致。 报告期内，手机类产品收入比上年同期增加 8.82%，主要是手机精密屏蔽罩及结 构件收入增长所致。 B．主营业务分产品情况说明 报告期内，汽车精密连接器及配件、组件收入同比增长 15.91%，主要是汽车类产 品大客户销售规模扩大所致。 报告期内， 模具治具收入比上年增加 72.77%， 主要是本期收取客户模具治具费用 增加所致。 C．主营业务分地区情况说明 报告期内， 外销收入比上年增加 39.35%， 主要是客户指定境外交货数量增加所致。

内容: (2). 产销量情况分析表

内容: √适用 □不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 8.51 销售量比 上年增减 （%） 6.09 库存量比 上年增减 （%） 6.94

内容: 产销量情况说明 报告期内，汽车精密连接器及配件、组件的产量比上年增加 8.51%，销量比上年 增加 6.09%，呈现良好的发展态势。汽车精密屏蔽罩及结构件产量增加 2.36%，销量 比上年减少 3.02%。 报告期内，手机精密连接器产量比上年减少 1.55%，销量比去年增加 19.76%；手 机精密屏蔽罩及结构件产量增加和销量同步增长。

内容: (3). 成本分析表 单位：元

内容: 分行业

内容: 成本 构成 项目

内容: 本期金额

内容: 上年同期金额

内容: 情况 说明

内容: 汽车类产 品 汽车类产 品 汽车类产 品 手机类产 品 手机类产 品 手机类产 品 模具治具

内容: 直接 材料 制造 费用 工资 及福 利 直接 材料 制造 费用 工资 及福 利 直接

内容: 模具治具 模具治具

内容: 材料 制造 费用 工资 及福 利

内容: 分产品情况 本期 占总 成本 比例 (%) 25.77 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 25.65 22.19 上年 同期 占总 成本 比例 (%)

内容: 汽车精密 连接器及 配件、组 件 汽车精密 连接器及 配件、组 件 汽车精密 连接器及 配件、组 件 汽车精密 屏蔽罩及 结构件 汽车精密 屏蔽罩及 结构件 汽车精密 屏蔽罩及 结构件 手机精密 连接器 手机精密 连接器 手机精密 连接器

内容: 直接 材料

内容: 制造 费用

内容: 工资 及福 利 直接 材料 制造 费用

内容: 工资 及福 利 直接 材料 制造 费用 工资 及福 利 手机精密 直接

内容: 屏蔽罩及 结构件 手机精密 屏蔽罩及 结构件 手机精密 屏蔽罩及 结构件 模具治具 模具治具 模具治具

内容: 材料 制造 费用 工资 及福 利 直接 材料 制造 费用 工资 及福 利

内容: 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司的主营业务成本主要受主营业务收入的增减而相应变化。

内容: (4). 主要销售客户及主要供应商情况

内容: √适用 □不适用 前五名客户销售额 23,941.95 万元， 占年度销售总额 55.11%； 其中前五名客户销 售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

内容: 客户名 称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名

内容: 是否关 占年度销售总额比值 （%） 联方销 售 19.00 否 12.41 否 9.63 否 9.36 否 4.71 否

内容: 前五名供应商采购额 7,977.66 万元，占年度采购总额 36.01%；其中前五名供应商采 购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 是否为 供应商 序号 2018 年度采购总额（万元） 占年度采购总额比值（%） 关联方 名称 采购 1 第一名 3,554.21 16.04 否 2 第二名 1,172.32 5.29 否 3 第三名 1,162.88 5.25 否

内容: 第四名 第五名

内容: 其他说明 公司各项业务不存在向单个客户服务收入比例超过公司销售收入 50%或严重依赖 少数客户的情况。公司不存在向单个供应商采购比例超过公司采购总额 50%或严重依 赖少数供应商的情况， 前五大供应商不存在受同一实际控制人控制的情况。

内容: 3. 费用

内容: 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用

内容: 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比 例（%） 研发投入资本化的比重（%）

内容: 情况说明 □适用 √不适用

内容: 5. 现金流

内容: √适用 □不适用 单位：元币种：人民币

内容: 项目 经营活动产生的现金流量 净额 投资活动产生的现金流量 净额 筹资活动产生的现金流量 净额

内容: 非主营业务导致利润重大变化的说明

内容: (三) 资产、负债情况分析

内容: √适用

内容: □不适用 单位：元

内容: 资产及负债状况

内容: 项目名 称

内容: 预收账款

内容: 本期期末 数占总资 产的比例 （%）

内容: 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 0.002

内容: 本期期末 金额较上 期期末变 情况说明 动比例 （%） 145.28 主要是本期

内容: 期内新增融 资租赁所 致

内容: 2. 截至报告期末主要资产受限情况

内容: □适用 √不适用 项目 货币资金 固定资产

内容: 期末账面价值（单位：元） 受限原因 40,150,000.00 缴存银行的保证金 77,398,501.20 银行贷款抵押

内容: 1、经营模式 连接器及屏蔽罩是基础的零部件， 因此其研发、 生产及销售是与下游产品的研发、 生产和销售同步进行的。以研发为基础，通过构筑在核心产品的竞争优势，进入下游 龙头客户的供应链体系，是连接器及屏蔽罩生产厂商经营模式的基本特点。 2、公司所处的行业与上下游行业的关联关系 公司的上游产业主要为有色金属和工程塑料，属于大宗商品，有着成熟的交易机 制和价格体系。 上游金属材料和塑胶粒子等原材料价格的波动会对行业的业绩产生一 定影响。 连接器与屏蔽罩产品用途广泛，下游行业主要有通信、计算机、汽车、工业、航 空航天、军事等领域。公司生产的精密连接器、屏蔽罩等产品目前主要作为重要的电 子零部件应用于手机和汽车电子行业。因此手机与汽车行业的发展将直接推动公司业 务的发展。 3、行业竞争格局 连接器方面， 目前国内连接器行业内的厂商具有明显的分工特点和各自的核心应 用领域：第一，以泰科、莫仕、安费诺等为首的国际连接器制造企业在国内投资设立 了外资企业，技术处于业内领先水平，占据主要市场份额，产品优势明显，应用领域 较为广泛；第二，在个人电脑及周边设备应用领域，台湾制造企业的优势较为明显； 第三， 国内具有较大规模、 研发实力较强的少数自主品牌民营企业， 凭借其技术实力、 成本控制能力、对客户和市场的快速反应能力，拥有一定的市场份额，并通过重视自 身科技创新、不断提高产品技术含量等方式，在家电、电脑、通讯等特定领域占据一 定主动地位。最后是数量庞大的小型企业，技术含量较低，产品类型简单，同质化严 重，市场竞争激烈。

内容: 屏蔽罩方面，中国是手机、电脑等屏蔽罩主要应用产品的最大生产地，在中国生 产屏蔽罩有利于就近配套，因此全球多家规模较大的屏蔽罩制造商在中国设厂，中国 已经成为全球屏蔽罩最大的生产基地。与此同时，国内拥有众多屏蔽罩内资厂商，多 数为规模较小的五金生产厂商，只有少数企业规模较大。 公司是国内规模较大的同时具备连接器和屏蔽罩设计、开发和生产能力的专业化 企业，目前专业研发队伍，覆盖产品设计、模具设计、工艺工程等领域。

内容: 1、 对外股权投资总体分析

内容: 2018 年 8 月 31 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟设 立江苏全资子公司并购买工业用地的议案》。公司以人民 1,500 万元在江苏省东台市 设立全资子公司江苏徕木， 并由江苏徕木购买工业用地用于投资建设汽车电子连接 器生产基地项目，投资总额预计不超过人民币 15,000 万元，资金来源为公司自筹资 金。 具体情况可参见公司于 2018 年 9 月 1 日、 2018 年 9 月 29 日分别在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于设立全资子公司并购买工业用地的 公告》 （公告编号：2018-026） 《关于设立全资子公司并购买工业用地进展的公告》 、 （公告编号：2018-027）。 徕木电子（江苏）有限公司具体情况如下： 公司名称 注册资本 注册地址 徕木电子（江苏） 有限公司 成立时间 1,500.00 万元 东台经济开发区东区五路 9 号 电子连接器、端子、护套、电子连接器组件、五金机电零配件、冲压 主营业务 制品、注塑制品、电子产品设计、生产、销售；自营和代理各类商品 和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 2018 年 9 月 13 日

内容: 动） 股东构成 股东名称 徕木股份 目前徕木电子（江苏）有限公司尚在筹建中。

内容: (2) 重大的非股权投资

内容: (3) 以公允价值计量的金融资产

内容: 1、上海徕木电子科技有限公司 公司名称 注册资本 注册地址 主营业务 上海徕木电子科技有限公 司 200.00 万元 上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 电子科技领域内的技术开发，汽车配件的销售。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股东名称 徕木股份 项目 主要财务数 总资产 据（元） 净资产 净利润 2、湖南徕木电子有限公司 公司名称 湖南徕木电子有限公司 成立时间

内容: 500.00 万元 湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路 88 号 模具及配件、电子产品（不含无线广播电视发射设备及卫星广播电视

内容: 地面接收设备）、五金机电配件的设计、制造、销售；冲压制品、注 塑制品的设计、制造、销售；电子连接器、汽车零配件制造、销售。 （以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营） 股东名称 持股比例 90% 10% 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 102,561,663.46 14,756,676.96 3,681,858.29

内容: 徕木股份 徕木科技 项目

内容: 主要财务数 总资产 据（元） 净资产 净利润 3、上海康连精密电子有限公司 公司名称 注册资本 注册地址 上海康连精密电子有限公 司 1,300.00 万元 成立时间

内容: 上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 1 栋 4 楼 电子产品、模具及配件、五金机电生产、加工、销售；偏光片、液晶

内容: 模块、触摸屏的生产；电子产品领域内的技术开发；从事货物及技术 的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动】 股东名称 持股比例 98.08% 1.92% 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 107,628,137.04 21,508,364.09

内容: 徕木股份 徕木科技 项目

内容: 净利润 4、徕木电子（江苏）有限公司 公司名称 注册资本 注册地址 徕木电子 （江苏） 有限公司 成立时间 1,500.00 万元 东台经济开发区东区五路 9 号

内容: 电子连接器、端子、护套、电子连接器组件、五金机电零配件、冲压 制品、注塑制品、电子产品设计、生产、销售；自营和代理各类商品 主营业务 和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术 除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） 股东构成 股东名称 徕木股份 项目 主要财务数 总资产 据（元） 净资产 净利润 持股比例 100.00% 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 99,671.88 -328.12 -328.12

内容: (八) 公司控制的结构化主体情况

内容: 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势

内容: √适用 □不适用 详见“第四节 ·二 ·（四）行业经营性信息分析”。

内容: 公司将抓住我国电子信息产业持续快速增长的历史契机，坚持研发导向和市场导 向相结合的发展模式，通过将自身在管理、研发、技术、成本等方面的竞争优势与资 本市场有机结合，进一步增强公司在相关领域的竞争优势和行业地位，同时积极打造

内容: 先进的精密电子元件研发中心，加快引进和培养高端技术人才，提升创新能力，实现 公司的可持续发展，将公司打造成为世界一流的精密电子元件研发制造企业。 公司将专注于电子信息产业中的电接触和屏蔽技术的进步，巩固和发展在手机和 汽车电子类精密电子元件领域的优势，并逐步将自身所积累的优势向消费电子和其他 领域扩展。

内容: 公司将持续提升公司研发实力，扩大汽车精密连接器的生产能力，并将加工精度 和稳定性提高至国际一流水平，自动化程度明显提升，研发设备和研发方法进入国际 先进行列，创新能力继续增强。 1、专注于行业技术前沿，提升研发实力 强大的研发力量是公司过去数年得以高速成长的重要基础，也是公司未来继续保 持高成长性和自主创新能力的重要保障。公司将持续执行研发导向和市场导向相结合 的发展模式，在大力引进和培养高端人才的基础上，通过改善研发条件、推动产学研 结合、完善研发激励机制和加强知识产权保护等措施切实提升研发实力，并将自身在 研发方面的竞争优势与资本市场相结合，进一步增强公司的市场竞争力和行业地位。 2、巩固并扩大汽车领域客户群 随着全球汽车连接器市场的持续成长，公司在汽车市场的发展空间仍然较大。未 来公司将继续加大汽车类产品的研发投入，用于汽车领域中高端产品的模具开发和产 品开发，为响应未来汽车电子产业的快速发展打下坚实基础。以期进一步扩大自己在 汽车市场的客户群体，在汽车电子领域获得更大的市场份额。 3、合理分配资源，扩大生产能力 汽车的迅速电子化、智能化、娱乐化发展及新能源车型的逐步普及对连接器需求 有明显刺激作用，全球汽车连接器市场将持续成长。公司首发上市的募投项目已形成 一定规模的生产能力，主要应用于汽车领域，随着项目逐步进入达产阶段。同时为满 足公司未来持续发展的需要，公司将进一步扩大生产基地的建设，拟于江苏省东台市 规划用地 50 亩，建立新的汽车连接器生产基地，。

内容: 公司手机类业务已全部转移至深圳、湖南厂区，全资子公司湖南徕木电子有限公 司在湖南汉寿经济开发区投资生产园区内一期、二期、已建设完毕，正式投入生产， 三期厂房正在建设中。 4、严格规范信息披露，加强投资者关系管理 公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，加强应披露信息的管理 和披露工作，切实做到真实、准确、完整、及时地披露信息，并努力提高信息披露质 量，增强信息披露透明度。 公司将进一步加强与投资者、监管部门、交易所、地方政府及有关部门的联系、 沟通和协调，充分展示公司的经营思路及发展方向，积极、主动建立与投资者的沟通 机制，努力为创建和谐的投资者关系管理氛围营造环境。 5、制定合理的利润分配预案，增强投资者回报 公司董事会根据公司盈利情况、资金供给和需求情况并结合公司章程中的相关规 定拟定公司年度利润分配预案，独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会 审议通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案， 并直接提交董事会审议。 6、推进配股公开发行证券，降低公司财务成本 公司第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第六次会议、 2018 年第一次临时股 东大会分别审议通过了关于公司 2018 年度配股公开发行证券相关的议案，公司拟进 行配股公开发行证券事宜，募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。公司会积极 推进本次配股事项，缓解公司资金的需求压力，降低资产负债率，增强公司防范财务 风险的能力。

内容: 1、市场风险 （1）市场需求波动风险 公司产品主要面向汽车与手机市场，近年来随着中国经济迅速增长，国内消费结 构升级，以汽车、手机为代表的市场扩展迅速。中国目前是世界第一大汽车生产国， 也是全球最大的移动通信终端生产国，由此带来包括汽车及手机类连接器及屏蔽罩在 内的精密电子元件产业的快速发展。然而，一旦国内外经济环境恶化甚至受诸多因素

内容: 的影响出现系统性的经济危机，投资和消费将受到较大影响，从而对公司下游行业带 来不利影响，尽管公司主要客户是国内外知名厂商，经营业绩良好，但如果汽车或手 机的需求下降或发生大幅波动，下游客户的经营情况受到宏观经济波动的不利影响， 则可能会对公司的经营活动带来风险。 （2）市场竞争加剧的风险 目前中国是精密电子连接器及屏蔽罩行业的全球生产中心，国内从事生产连接器 和屏蔽罩等精密电子元件的企业达千家以上，国内市场竞争十分激烈。其中国外竞争 者在国内设立的合资企业占据主要市场份额并掌握行业核心技术，具有行业领先地位； 而国内自主品牌民营企业多高度专注于细分市场。尽管公司目前在成本管理、贴近下 游市场、反应速度等方面具备一定的优势，但如果公司不能不断提高竞争力，及时应 对市场的需求变动，或者继续开拓新的具有较高盈利能力的领域，未来将面临较大的 市场竞争风险。 2、经营风险 （1）拓展风险 尽管目前公司已经开发并能够生产上千种料号的产品， 并拥有了科世达、 比亚迪、 中兴、法雷奥等知名客户，但为了保持较高的盈利能力，公司必须持续进行新产品和 新客户的拓展。 由于新客户认证时间较长， 认证成本较高， 新产品研发初期投入较多， 如果新客户或新产品的拓展在未来取得经营业绩没有达到预期，可能对公司经营业绩 增长造成不利影响。 （2）技术创新风险 公司的客户分布在手机和汽车两个具有不同技术特性且快速变革的行业，汽车行 业正在向电子化、平台化、模块化转变，手机行业不断向智能化、集成化、轻薄化发 展。因此，公司需要跨行业同时应对手机和汽车两类终端产品的不断技术革新，这对 公司技术储备、技术研发水平、快速研发的能力提出较高要求。同时随着募集资金投 资项目的实施，公司逐步扩大业务规模，丰富产品种类，满足众多客户日益多样化的 需求，这对技术创新的要求也日益提高。若公司不能在汽车领域持续进行研发投入， 提升产品设计和创新能力，则可能削弱公司在汽车领域的竞争力，进而可能形成公司 汽车类产品销售规模下降的风险。 （3）技术人才流失和技术外泄的风险

内容: 公司是国家高新技术企业，在产品研发方面积累了丰富的经验，形成核心技术团 队。公司历来注重对技术人员的管理，制定了考核和激励办法，虽然公司对稳定研发 队伍采取了多种措施，但未来仍不能排除技术人员流失的风险。同时公司采取了严密 的技术保护措施，积极申请对各项核心技术进行知识产权保护，并且与技术人员签订 了保密协议，但仍存在技术失密的风险。 （4）未来毛利率波动风险 报告期内，公司通过提高生产效率、工艺革新、扩大生产规模等降低单位生产成 本，并持续推出盈利能力较强的新产品，同时公司还通过提高设备自动化程度、改进 工艺水平、在湖南新设生产基地建立装配车间等，在一定程度上抵消了劳动力成本上 升对公司的不利影响。但是一方面，在成本不变的条件下，如果未来受到下游整机/ 整车厂商的转嫁价格压力导致公司现有产品价格的下调或公司不能持续推出盈利能 力较强的新产品，则公司毛利率存在下滑的风险；另一方面，如果公司不能持续提高 经营效率，扩大生产规模，降低产品成本，公司毛利率也将受到影响。最后，如果未 来劳动力成本继续上升，人工成本的增加将影响公司的毛利率水平。 （5）原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料是以精密电子铜带为主的金属材料、塑料粒子等，报告期 内，直接材料成本占产品总成本的比重较高，原材料价格的波动对公司盈利能力有一 定影响。精密电子铜带、塑料粒子等原材料的市场供应充足，随着市场供求的变化而 价格有所波动。为了应对原材料的价格波动，公司一方面在签订合同时充分考虑原材 料价格波动的影响，另一方面采取灵活的采购方式，努力降低原材料成本，同时公司 通过技术改造、工艺流程改进等努力提高原材料利用率并取得了一定成效。但若精密 电子铜带、塑料粒子等原材料价格上涨幅度较大，则会给公司的成本控制带来一定压 力。 （6）专用设备投入短期无法实现效益的风险 公司在新产品研发成功后通常确认相应的专用设备为固定资产并开始计提折旧， 在汽车行业，新产品实现大批量出货存在一个较长的过程，目前公司处于业务的扩张 期，在新产品大规模出货前，专用设备已经开始计提折旧，可能对公司的短期业绩产 生不利影响。 （7）业务较快发展带来的管理风险

内容: 虽然近年来公司业务快速发展中积累了丰富的企业管理经验，建立了规范的法人 治理结构、质量管理体系，生产经营保持有序运行，并一直在吸引优秀的人才充实管 理团队，但是公司仍面临一系列的管理风险。首先，手机和汽车两个市场具有不同的 认证体系和经营要求，虽然产品应用领域广泛有效增强公司的竞争力和抗风险能力， 但对公司运营管理提出了更高的要求。 其次， 为落实公司战略目标、 提升整体竞争力， 公司在研发、生产、销售和服务上进行全国性的布局。公司在上海、湖南、深圳三地 建立了生产基地，其中上海是主要研发中心和生产基地，而湖南地区成本具有优势， 未来将逐渐承接主要成熟产品的大批量生产任务。深圳分公司辐射了整个华南地区业 务，有效推动公司手机业务的发展。虽然三地经营可以提升公司整体竞争力，但随着 公司业务规模的扩大，公司的运营也愈加复杂，公司的生产组织、市场拓展、研发设 计等相关机构和人员将进一步膨胀。如果公司的管理能力不能适应规模迅速扩张以及 业务发展的需要， 组织模式和内部管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完 善，将影响公司未来的经营和发展。 3、财务风险 （1）应收账款管理风险 公司应收账款的规模由公司所处行业地位及公司经营模式所决定。公司的主要客 户均为信誉良好的国内外知名企业，特别是汽车类产品的客户稳步增长，这些客户资 产规模较大， 经营业绩稳定， 与公司具有长期合作关系， 能够按照约定及时支付货款， 应收账款发生呆坏账的可能性较小，并且公司已制定了符合会计准则和公司实际情况 的坏账准备计提政策。 公司应收账款一般随着规模的上升而加大，虽然公司应收账款回收风险较小，并 且也按照审慎原则计提了坏账准备，但较大金额的应收账款将影响公司的资金周转速 度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。 （2）存货跌价风险 公司订单具有小批量，多批次的特点，为充分提高设备使用效率，会根据客户年 度计划安排集中生产多批次的产品；同时，公司会对通用性的产品安排提前备货。报 告期内公司已按照会计制度的有关规定足额计提了存货跌价准备，若市场需求发生变 化将可能导致该类存货发生跌价损失，从而影响公司的经营业绩。 （3）税收优惠政策和政府补助变化的风险

内容: 2017 年 10 月公司通过了国家高新技术企业复审 （证书编号： GR201731000064） ， 持续获得国家高新技术企业称号， 2017 年 1 月 1 日起三年内享受 15%的企业所得税 自 税率优惠政策。 如果未来存在国家税收政策变化或公司本身不再符合高新技术企业认 定条件，公司未能持续获得该类优惠，则公司将按照 25%的税率征收企业所得税，从 而对净利润产生一定影响。 根据国家税务总局《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税 〔2015〕119 号）的规定，公司开展研发活动中实际发生的研发费用享受 50%加计扣 除所得税优惠政策。自 2018 年 1 月 1 日起，根据国家税务总局《关于提高研究开发 费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号）的规定，公司研发费用税前加 计扣除比例提高至 75%。如果未来国家税收政策发生变化，则可能对公司的净利润产 生一定影响。 （4）人民币升值风险 公司出口产品以美元、欧元等外币价、结算，在外币销售价格不变的情况下，人 民币升值将会减少以人民币折算的销售收入，降低产品毛利率。目前，公司在订单报 价上会充分考虑汇率变动因素，一定程度上降低汇率波动对公司业绩的影响，但若汇 率突然出现大幅度的升值，超过公司的原有预期，则可能存在对公司未来业绩不利影 响的汇率风险。 （5）出口退税政策波动的风险 公司是增值税一般纳税人，货物出口适用“免、抵、退”有关政策，目前公司部 分产品执行 17%的出口退税率， 若未来出口退税率下调， 将会导致公司营业成本波动， 可能存在对公司未来业绩的不利影响。 （6）专用设备减值损失风险 公司强大的专用设备开发能力使其确保了产品的良好品质，大大提高了为客户综 合配套的能力，也为公司设计、开发新产品提供了强大的支持。公司在各期期末对专 用设备进行分析， 若存在少量专用设备因其生产的产品未来不再有客户需要或仅有极 少量产品生产的情况，则公司会通过直接将其净值清理的方式处理。公司在清理的基 础上，再依照《企业会计准则》的相关规定，对固定资产于各期期末判断是否存在可 能发生减值的迹象，对存在减值迹象的资产，公司估计其可收回金额，并根据资产可 收回金额低于其账面价值的差额计提资产减值准备，报告期内，公司已按照会计制度

内容: 的有关规定对固定资产进行减值测试，不需要计提减值准备。若未来专用设备因其生 产的产品未来不再有客户需要或仅有极少量产品生产的情况导致存在资产可收回金 额低于其账面价值时，可能导致该类资产存在减值损失，从而影响公司的经营业绩。

内容: 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

内容: 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

内容: 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》 （证监会[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 、 （证监会 公告[2013]43 号） 、 《关于支持上市公司回购股份的意见》 （证监会公告 〔2018〕 号） 35 及《公司章程》 （以下简称的要求，制定了《未来三年（2019 年-2021 年）股东分红 回报规划》 。 一、公司利润分配政策的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润 分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司 的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司董事会、 监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独 立董事和公众投资者的意见。 二、利润分配的方式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分 红的利润分配方式。公司未来若以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股 份的，视同公司现金分红。 三、现金分红的条件及比例 在满足下列条件时，可以进行现金分红：

内容: 1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 利润）为正值； 2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 在满足上述分红条件下， 每年以现金分红方式分配的利润不少于当年实现的可分 配利润的 20%。 公司未来若以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，将纳入现 金分红的相关比例进行计算。 四、现金分红的比例和期间间隔 公司目前仍处于成长期。如未来十二个月内有重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。 重大投资计划或重大现金支出是指： 公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产、 股权或购买设备、建筑物等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%， 且绝对值达到 5,000 万元以上。 公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以 根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 五、股票股利分配的条件 在公司经营情况良好， 并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利 益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股 利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 六、决策程序和机制 公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和 需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通 过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并 直接提交董事会审议。 股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及 时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会 须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

内容: 如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东 大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司 的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。 七、公司利润分配政策的变更 公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意 见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划 不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取 现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。 如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的， 应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润 分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议 案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表 独立意见， 股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决 条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一： 1）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利 影响而导致公司经营亏损； 2）因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响 而导致公司经营亏损； 3）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经 营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于 20%； 4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。 5、分红回报规划的决策程序 上述分红回报规划已经公司第四届董事会第七次会议审议、第四届监事会第六次 会议、2018 第一次临时股东大会审议通过。

内容: (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

内容: 每 10 每 10 股 股送红 派息数 股数 (元)

内容: 每 10 股 转增数 （股）

内容: 现金分红的数 额 （含税）

内容: 单位：元 币种：人民币 分红年度合并 占合并报 报表中归属于 表中归属 上市公司普通 于上市公

内容: (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

内容: (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

内容: 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项

内容: √适用 □不适用 如未 及时 行应 明未 成履 的具 原因 能 履 说 完 行 体 如 能 时 行 说 下 步 划 未 及 履 应 明 一 计

内容: 承 诺 承诺类 承诺方 背景 型

内容: 是否 承诺内 承 诺 时 间 有履 容 及期限 行期 限

内容: 控股股东 及实际控 解决同 制人方培 业竞争 教、股东贵 与 首 维投资 次 公 开 发 行 相 控股股东 关 的 及实际控 承诺 制人方培 股份限 教、股东贵 售 维投资、担 任董事及 高级管理

内容: 关于避 免与徕 木股份 同业竞 争的承 诺（备 注 1） 关于持 股流通 限制的 承 诺 （备注 2）

内容: 自公司首 次公开发 行之日至 不再成为 公司控股 股东及实 际控制人 自公司股 票上市之 日起 36 个 月

内容: 人员的股 东方培喜、 股东方永 涛 关于持 股流通 限制期 满后两 年内股 份减持 意向及 减持价 格（备 注 3） 关于徕 木股份 上市后 3 年内 稳定股 价的相 关承诺 （备注 4） 关于填 补首次 发行被 摊薄即 期回报 措施切 实履行 的承诺 （备注 5） 关于虚 假披露 情形下 回购股 份及赔 偿投资 者的承 诺（备 注 6） 关于虚 假披露

内容: 发行前持 股份限 股 5%以上 售 股东

内容: 自持股流 通限制期 满后 24 个 月

内容: 公司、控股 股东、全体 董事及高 级管理人 员

内容: 自公司股 票上市之 日起 36 个 月

内容: 全体董事 及高级管 理人员

内容: 自公司股 票上市之 日起

内容: 公司、控股 股东及实 际控制人

内容: 自公司股 票上市之 日起

内容: 其他 与 融 相 的 诺 再 资 关 承 其他

内容: 级 管 理 人 情形下 员 赔偿投 资者的 承 诺 （备注 7） 关于全 控股股东、 额认购 实际控制 可获配 人方培教、 股份的 股东贵维 承 诺 投资、上海 (备注 科投 8） 关于填 补配股 全体董事、 被摊薄 及 高 级 管 即期回 理人员、实 报措施 际 控 制 人 切实履 方培教 行的承 诺（备 注 9）

内容: 自 出 至 度 开 券 成

内容: 承诺 之日 2018 配股 发行 事项

内容: 备注 1： 公司控股股东、实际控制人方培教、股东贵维投资向公司承诺如下： 本人/本公司目前不存在、将来也不会存在直接或间接从事或以包括但不限于以控股、参股、联营、合营、合 伙、租赁、代理经营、信托或类似形式的方式从事与徕木电子及其合并报表范围内的公司现有及将来从事的业务 构成或者实质上构成同业竞争或者潜在同业竞争的业务与活动。 本人/本公司直接或间接控制的企业、经济实体，本人/本公司将通过派出机构、人员（包括但不限于董事、 总经理、财务人员等）或通过控股地位（如股东权利、董事权利）促使该等企业履行本承诺函中与本人/本公司同 等标准的避免同业竞争义务，保障其与徕木电子及其合并报表范围内的公司无同业竞争。 如政策法规变动或者其他不可归责于本人/本公司的原因不可避免地导致本人/本公司控制的其他企业、经济 实体或者本人/本公司可以施加重大影响的企业、 经济实体构成或者可能构成同业竞争时， 就该等构成或者可能构 成同业竞争的业务的受托管理（承包经营、租赁经营等）或收购，徕木电子享有同等条件下的优先权。 上述承诺是无条件的，如违反上述承诺给徕木电子造成任何经济损失的，本人/本公司将对徕木电子、徕木电 子的其他股东或相关利益方因此受到的损失作出全面、及时和足额的赔偿。 在本人/本公司及本人/本公司控制的企业与徕木电子存在关联关系期间，本承诺函将持续有效。 备注 2： 1、公司控股股东、实际控制人、董事方培教承诺： 若所持发行人股票在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，自发行人股票上市之日起三十六个月内，本 人不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。此外，在任职期间 内，本人每年转让的股份均不超过直接和间接持有的发行人股份的 25%；在本人离职后半年内，本人不转让直接 和间接持有的发行人股份。

内容: 发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价 低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。 如本人所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行 价。 自发行人股票上市日至减持期间， 发行人股票发生派息、 送股、 资本公积转增股本、 配股等除权除息事项的， 发行价应作相应调整。 如违反本部分的承诺，擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股份所得（以下简称“违规减持所得”） 归发行人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权在应付其现金分红时扣留与其应上交发行人的违 规减持所得金额相等的现金分红。 上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。 2、公司控股股东、实际控制人方培教控制的贵维投资承诺： 若所持发行人股票在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价 低于发行价，本企业持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。 如本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发 行价。 自发行人股票上市日至减持期间， 发行人股票发生派息、 送股、 资本公积转增股本、 配股等除权除息事项的， 发行价应作相应调整。 如违反本部分的承诺，擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股份所得（以下简称“违规减持所得”） 归发行人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权在应付其现金分红时扣留与其应上交发行人的违 规减持所得金额相等的现金分红。 3、担任公司董事、高级管理人员的股东方培喜承诺： 若所持发行人股票在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，自发行人股票上市之日起三十六个月内，本 人不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。此外，在任职期间 内，本人每年转让的股份均不超过直接持有的发行人股份的 25%；在本人离职后半年内，本人不转让直接持有的 发行人股份。 发行人上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价 低于发行价，本人持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月。 如本人所持发行人股票在锁定期满后两年内进行减持的，减持价格应不低于发行人首次公开发行股票的发行 价。 自发行人股票上市日至减持期间， 发行人股票发生派息、 送股、 资本公积转增股本、 配股等除权除息事项的， 发行价应作相应调整。 如违反本部分的承诺，擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股份所得（以下简称“违规减持所得”） 归发行人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权在应付其现金分红时扣留与其应上交发行人的违 规减持所得金额相等的现金分红。 上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。 4、股东方永涛承诺： 若发行人股票在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不 转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 如违反本部分的承诺，擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股份所得（以下简称“违规减持所得”） 归发行人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权在应付其现金分红时扣留与其应上交发行人的违 规减持所得金额相等的现金分红。 备注 3：

内容: 1、方培教、朱新爱及贵维投资承诺： 若本人/本公司在锁定期满后 24 个月内减持发行人首次公开发行前已发行股份的， 减持价格不得低于发行价， 在锁定期满后每年（即第 1 至第 12 个月末以及第 13 至第 24 个月末）累计减持的股份总数均不得超过本人/本公 司持有的发行人首次公开发行前已发行股份数的 10%。 若发行人股份发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。 本人/本公司承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。 本人/本公司进一步承诺，违反上述承诺减持发行人股份（以下简称“违规减持”）的，违规减持所得的收益 归属发行人所有，如本人/本公司未将违规减持所得的收益及时上缴发行人的，发行人有权将应付本人/本公司现 金分红中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为发行人所有。 2、上海科投（SS）及海洋创投承诺：若本公司在锁定期满后 12 个月内减持发行人首次公开发行前已发行股 份的，减持价格不得低于发行价，且在上述期间累计减持的股份总数不得超过本公司持有的发行人首次公开发行 前已发行股份数的 60%。若本公司在锁定期满后第 13 至 24 个月内减持发行人首次公开发行前已发行股份的，减 持价格不得低于发行价，且在上述期间累计减持的发行人首次公开发行前已发行股份总数不得超过本公司在锁定 期满后第 12 个月末持有的发行人首次公开发行前已发行股份数量。 若发行人股份发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。 本公司承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。 本公司进一步承诺，违反上述承诺减持发行人股份（以下简称“违规减持”）的，违规减持所得的收益归属 发行人所有，如本公司未将违规减持所得的收益及时上缴发行人的，发行人有权将应付本公司现金分红中等额于 违规减持所得收益的部分扣留并归为发行人所有。 备注 4： 如公司首次公开发行股票并上市后三年内股价出现低于公司上一年度经审计的每股净资产 （简称每股净资产， 为合并财务报表中归属于母公司的普通股股东权益合计数/年末公司股份数，如果公司因派发现金红利、送股、转 增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述价格应作相应调整，下同）的情况（以下简称“启动条件”）， 则公司应按下述规则启动稳定股价措施。 1、控股股东方培教和贵维投资关于稳定股价承诺： （1）自公司首次公开发行股票并上市后三年内触发启动条件，为稳定公司股价之目的，公司控股股东应在符 合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公 司股票进行增持。 （2）方培教和上海贵维投资咨询有限公司承诺： ①公司上市之日起每十二个月内为稳定股价增持公司股票使用的资金总额不应少于人民币 1,000 万元； ②单次及/或连续十二个月累计增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；如达到本项要求的，可不再执行 第①项。 稳定股价措施启动程序： （1）方培教和上海贵维投资咨询有限公司应在启动条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司 A 股股票 的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。 （2） 方培教和上海贵维投资咨询有限公司应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持， 并应在履行 完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。 约束措施： 方培教和上海贵维投资咨询有限公司负有增持股票义务， 但未按规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划 的，公司有权责令其在限期内履行增持股票义务，方培教和上海贵维投资咨询有限公司仍不履行的，应向公司按 如下公式支付现金补偿： 最低增持金额（即人民币 1,000 万元）—其实际用于增持股票金额（如有）。 如其拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向其支付的分红。若方培教和上海贵维投资咨询有限公司多次 违反上述规定的，现金补偿金额累计计算。

内容: 2、公司关于稳定股价承诺： （1）自公司首次公开发行股票并上市后三年内触发启动条件，为稳定公司股价之目的，公司应在符合《上市 公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关 法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，向社会公众股东回购股份。 （2）公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股 东方培教和上海贵维投资咨询有限公司承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。 （3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项： ①公司累计用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额； ②公司上市之日起每十二个月内用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元或最近一年实现的可供分配 利润的 20%； ③公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%或连续十二个月累计回购股份不超过公司总股本的 5%； 如达到本 项要求的，可不再执行第②项。 （4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资 产，公司董事会应作出决议终止回购股份事宜。 （5）在公司符合回购股份的相关条件的情况下，公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行 业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，认为公司不 宜或暂无须回购股票的，经董事会决议通过并经半数以上独立董事同意后，应将不回购股票以及稳定股价事宜提 交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 稳定股价措施启动程序： （1）公司董事会应在启动条件触发之日起的 10 个交易日内做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。 （2）公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案（应包括拟回购的数量范 围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股份的理由，并发布召开股东大会的通知。 （3）经股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个交易日开始启动回购， 并应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内实施完毕。 （4）公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购的股份，办理 工商变更登记手续。 约束措施： 公司将及时对稳定股价的措施和实施方案进行公告，并将在定期报告中披露公司、股东以及董事、高级管理 人员关于股价稳定措施的履行情况，及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。就稳定股价相关事项的履行， 公司愿意接受有权主管机关的监督，并承担法律责任。 3、董事、高级管理人员关于稳定股价承诺： （1）自公司首次公开发行股票并上市后三年内触发启动条件，为稳定公司股价之目的，在公司领取薪酬的董 事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，对公司股票进 行增持。 （2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管 理人员上年度薪酬总和（税后，下同）的 20%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬的 40%以及上一年 度从其持有的公司股票中分得的全部现金分红（如有）。 备注 5： 公司全体董事、高级管理人员对公司首发填补回报措施得以切实履行作出如下承诺： （1）本人承诺将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2） 本人将严格自律并积极使公司采取实际有效措施， 对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； （3）本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

内容: （4） 本人将积极促使由公司董事会或薪酬委员会制定、 修改的薪酬制度与公司首发填补回报措施的执行情况 相挂钩； （5）本人将积极促使公司未来拟制定的股权激励的行权条件与公司首发填补回报措施的执行情况相挂钩； （6）本人将根据中国证监会、证券交易所等监管机构未来出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施， 使公司首发填补回报措施能够得到有效的实施； （7）如本人未能履行上述承诺，本人将积极采取措施，使上述承诺能够重新得到履行并使公司首发填补回报 措施能够得到有效的实施，并在中国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因，并向公司股东道 歉。 稳定股价措施启动程序： （1）董事、高级管理人员在启动条件触发之日起 5 个交易日内，应就其增持公司 A 股股票的具体计划（应 包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。 （2）董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持，并应在履行完毕法律法规规 定的程序后 30 日内实施完毕。 触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司的控股股东、董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股 价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会 审议稳定股价具体方案及方案实施期间，公司的控股股东、董事、高级管理人员不得转让其持有的公司股份。除 经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。 约束措施： 公司董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按规定提出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有 权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事、高级管理人员仍不履行，应向公司按如下公式支 付现金补偿： 每名董事、高级管理人员最低增持金额（即其上年度税后薪酬总和的 20%）与其上一年度从其持有的公司股 票中分得的全部现金分红（如有）—其实际用于增持股票金额（如有） 董事、高级管理拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的分红、报酬。 公司董事、高级管理人员拒不履行股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立 董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。 公司未来新聘任的董事、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定 措施的相应承诺要求。 备注 6： 1、公司承诺： 若本公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符 合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的， 本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次 公开发行的全部新股， 回购价格为股票发行价格与中国证监会认定有关违法事实之日前 30 个交易日发行人股票交 易均价孰高（公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购数量作相应调整，下同），并根据相关法律 法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、 股东大会讨论。 若因本公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易 中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后的 30 天内，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投 资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积 极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等具体内容待上述情形实际 发生时，以最终确定的赔偿方案为准。 2、股东方培教、上海贵维投资咨询有限公司承诺：

内容: 若发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符 合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法收 购已转让的发行人原限售股份， 回购价格为股票发行价格与中国证监会认定有关违法事实之日前 30 个交易日发行 人股票交易均价孰高，并根据相关法律法规规定的程序实施，上述收购实施时法律法规另有规定的从其规定。 若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易 中遭受损失的，本人/本公司将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定 后的 30 天内， 本人/公司将本着简化程序、 积极协商、 先行赔付、 切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则， 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等 方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等具体内容待上述情 形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准。 备注 7： 公司董事、监事、高级管理人员承诺： 若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易 中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 在该等违法事实被中国证监会、 证券交易所或司法机关认定后的 30 天内， 将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的 可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由 此遭受的直接经济损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等具体内容待上述情形实际发生时，以最终 确定的赔偿方案为准。 备注 8： 1、本人（或本公司）将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照徕木股份与保荐机构协商确定的配 股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本人（或本公司）可获得的配售股份。 2、本人（或本公司）用于认购配售股份的资金来源合法合规，为本人（或本公司）的自有资金或自筹资金。 本人（或本公司）认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形。 3、本人（或本公司）承诺若本次配股方案根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定 和要求进行调整，将按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配股份。 4、本人（或本公司）将在本次配股获得徕木股份股东大会审议通过，并经中国证监会核准后实际履行上述承 诺。 备注 9： 公司全体董事、高级管理人员承诺： 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益； 2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益； 3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束； 4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 5、 本人承诺在本人合法权限范围内， 促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施 的执行情况相挂钩； 6、若公司未来拟公告或实施股权激励政策，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公告或实施的公司股权 激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 7、 自承诺出具日至公司本次配股实施完毕前， 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管 规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 8、本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果违反本人所作出的承诺 或拒不履行承诺， 本人将按照中国证监会 《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监 管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。 公司控股股东、实际控制人方培教承诺：

内容: 1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益； 2、若违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，承诺将依法承担相应的法律责任； 3、 自承诺出具日至公司本次配股实施完毕前， 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管 规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

内容: 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

内容: 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用

内容: (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

内容: 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

内容: 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

内容: 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

内容: √适用 □不适用 根据《财政部关于修订印发的 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 ﹝2018﹞）及其解读和企业会计准则要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变 更采用追溯调整法。 具体受影响的报表项目名称及金额详见本报告书 “十一节· 33 五· 重要会计政策和会计估计的变更”。

内容: （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

内容: （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

内容: 六、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 单位：元 币种：人民币 现聘任 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

内容: 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 名称 内部控制审计会计师事务 天健会计师事务所 （特殊普 所 通 合伙） 保荐人 海通证券股份有限公司

内容: 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司 2017年年度股东大会审议通过 《关于聘请 2018年度会计师事务所的议案》 ， 同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

内容: 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用

内容: 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因

内容: 八、面临终止上市的情况和原因

内容: □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

内容: 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况

内容: 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

内容: 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、数额较大 的债务到期未清偿等不良诚信情况。

内容: 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

内容: (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

内容: 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用

内容: 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

内容: 3、 临时公告未披露的事项

内容: (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

内容: 3、 临时公告未披露的事项

内容: 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

内容: (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

内容: 3、 临时公告未披露的事项

内容: (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

内容: 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

内容: 3、 临时公告未披露的事项

内容: 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项

内容: √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 发生 担保 方与 是否 是否 日期 担保 担保 是否 担保 担保 担保 上市 被担 担保 担保 存在 为关 关联 (协 起始 到期 已经 是否 逾期 方 公司 保方 金额 类型 反担 联方 关系 议签 日 日 履行 逾期 金额 的关 保 担保 署 完毕 系 日) 报告期内担保发生额合计 （不包括对 子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包 括对子公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况

内容: 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 （B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%)

内容: 为股东、 实际控制人及其关联方提供 担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的 被担保对象提供的债务担保金额 （D） 担保总额超过净资产50%部分的金额 （E） 上述三项担保金额合计（C+D+E）

内容: 未到期担保可能承担连带清偿责任说明

内容: 1、 2014 年 8 月 22 日， 子公司上海康连精密电子有限公司与

内容: 上海银行股份有限公司闵行支行签订了编号为 23214031601 的 《固定资产借款合同》及《固定资产借款合同补充协议》，借款 金额为人民币 500 万元整， 期限自 2014 年 8 月 22 日至 2019 年 8 月 22 日。同日，公司与上海银行股份有限公司闵行支行签订了 编号为 DB2321403160101《借款保证合同》及《借款保证合同补 充协议》，为其提供担保。 2、 2015 年 1 月 12 日， 子公司上海康连精密电子有限公司与 上海银行股份有限公司闵行支行签订了编号为 23214031602 的 《固定资产借款合同》及《固定资产借款合同补充协议》，借款 金额为人民币 1,500 万元整，期限自 2015 年 1 月 12 日至 2019 年 8 月 22 日。同日，公司与上海银行股份有限公司闵行支行签 订了编号为 DB2321403160201《借款保证合同》及《借款保证合 同补充协议》，为其提供担保。 上述两笔公司为子公司康连电子提供担保的固定资产借款， 按合同约定的还款计划， 在报告期内还款合计 225 万元， 截止至 2018 年 12 月 31 日， 累计还款 700 万元， 借款余额为 1300 万元。 3、 2018 年 6 月 21 日， 子公司湖南徕木电子有限公司与中国 工商银行股份有限公司汉寿支行签订了编号为 0190800223-2018 （汉寿）字 00042 号的《小企业借款合同》，借款金额为人民币 500 万元整， 期限自 2018 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 21 日。 2018 年 6 月 21 日，公司与中国工商银行股份有限公司汉寿支行签订 了编号为 0190800223-2018 汉寿（担保）0001 号《最高额保证合 同》为其提供担保。该借款为公司为子公司湖南徕木电子有限公 司提供担保的借款，按合同约定的还款计划，在报告期内尚未还 款，借款余额为 500 万元。 4、 2018 年 7 月 12 日， 子公司湖南徕木电子有限公司与中国 工商银行股份有限公司汉寿支行签订了编号为 0190800223-2018

内容: （汉寿）字 00044 号的《小企业借款合同》，借款金额为人民币 900 万元整， 期限自 2018 年 7 月 12 日至 2019 年 7 月 9 日。 2018 年 6 月 21 日，公司与中国工商银行股份有限公司汉寿支行签订 了编号为 0190800223-2018 汉寿（担保）0001 号《最高额保证合 同》为其提供担保。该借款为公司为子公司湖南徕木电子有限公 司提供担保的借款，按合同约定的还款计划，在报告期内尚未还 款，借款余额为 900 万元。 5、2018 年 11 月 16 日，子公司湖南徕木电子有限公司与长 沙银行股份有限公司汉寿支行签订了编号为 032720182003000181000 号的《长沙银行人民币借款合同》，借 款金额为人民币 100 万元整，期限自 2018 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日。 2018 年 11 月 18 日， 公司与长沙银行股份有限公 司汉寿支行签订了编号为 032720181109301943 号 《长沙银行最高额保证合同》 为其提供担 保。 该借款为公司为子公司湖南徕木电子有限公司提供担保的借 款，按合同约定的还款计划，在报告期内尚未还款，借款余额为 100 万元。

内容: 委托他人进行现金资产管理的情况 委托理财情况

内容: (1) 委托理财总体情况

内容: □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用

内容: (2) 单项委托理财情况

内容: □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用

内容: (3) 委托理财减值准备

内容: (1) 委托贷款总体情况

内容: □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用

内容: (2) 单项委托贷款情况

内容: □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用

内容: (3) 委托贷款减值准备

内容: 十六、其他重大事项的说明

内容: 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况

内容: (二) 社会责任工作情况

内容: 2018 年，公司通过完善管理机制、规范运作流程、健全内控制度，积极履行员工 责任、经济责任、诚信责任、社区责任和环境责任等社会责任。 1、员工责任：依法维护员工合法权益是构建和谐劳动关系的基础，公司通过实 行员工休息与休假制度、员工健康定期检查制度、每月按时足额缴交员工的社会保障 费、自觉保护员工的隐私、加强员工作业安全管理、充分发挥工会作用，维护员工的 参与权益、建立帮困补助机制、心理及生理健康讲座等一系列举措，多方位保证员工 的身心健康，提高职业幸福感。 2、经济责任：公司把培育自主创新能力，成为国内国际一流的汽车、手机领域 精密电子元件供应商作为自己的责任和使命，根据企业产业特色，因势利导，紧抓研 发和销售两头，创新产业发展模式，推动主导产业向产业链高端升级、低端产业集群 向高端创新集群升级。公司近几年在汽车零部件制造领域站稳了脚跟，相继成为汽车 零部件行业巨头的供应商， 为中国汽车行业的发展和本土汽车电子在国际市场的竞争，

内容: 做出了一份贡献。在产品的提供上，公司把客户公司的重大项目引进来，为满足客户 需求，建立了一套科学有效的生产项目筛选评判标准，要求被选取的项目符合公司的 产业导向、符合环境保护规范，并对项目的技术含量、创新能级、品牌示范、经济效 益等指标作具体分析，确保了引进项目的质量。 3、诚信责任：合法经营、诚实守信是对企业的基本要求，保护了公司及所有者 的权益。公司坚持秉公守法，遵守国家法律法规，以诚信、正直、敬业、合作的精神 和优良精湛的产品、服务赢得客户的尊重和热忱。 4、社区责任：公司在建设快速发展的同时，积极开展社区共建、扶贫帮困、志 愿服务、文明城区创建等工作，组织员工参与各类救灾和社会捐助活动，为困难群体 提供力所能及的帮助和资助，积极参加各项扶贫帮困、帮老助残、便民服务等各类社 区服务活动，进行捐款、捐物。公司组织开展党员进社区参加设岗定责服务活动，参 与社区环境整治，加入爱心帮困团，辅助居委开展社区老年活动。 5、环境责任：公司已建立了一整套环境管理体系，通过 ISO14001 体系认证。大 力推动低碳经济与循环经济，在设计与生产环节，遵循可持续发展的战略原则，注重 环保，采用可循环和再生型材料进行生产，改良设备与改造高耗能产线，将节能技术 与产品和生产相结合，以求达到节能降耗的目的。

内容: (三) 1. 环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

内容: 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

内容: √适用 □不适用 经公司核查，公司及子公司徕木科技、康连精密不属于上海市环保局公布的上海 市环境保护局关于印发 《上海市2018年重点排污单位名录》 的通知 （沪环保总 〔2017〕 450号）中公示的重点排污单位；子公司湖南徕木不属于湖南省环保厅公布的《湖南 省2018年重点排污单位目录》中公示的重点排污单位。子公司江苏徕木目前处于筹建 阶段，尚未投入生产。 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行 《中华人民共和国环境保护法》 《中 、 华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共 和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的 法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

内容: 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

内容: 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

内容: 十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况

内容: (二) 报告期转债持有人及担保人情况

内容: (三) 报告期转债变动情况

内容: □适用 √不适用 报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用

内容: (四) 转股价格历次调整情况

内容: (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

内容: (六) 转债其他情况说明

内容: 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表

内容: 普通股股份变动及股东情况

内容: 1、 普通股股份变动情况表 本次变动前 数量 比例 (%) 发 行 新

内容: 本次变动增减（＋，－） 送 股 公积金 转股

内容: 一、有限售 条件股份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3、其他内 资持股 其中：境内 非国有法 人持股 境 内自然人 持股 4、外资持 股 其中：境外 法人持股 境 外自然人 持股 二、无限售 条件流通 股份 1、人民币 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、普通股 股份总数

内容: 2、 普通股股份变动情况说明

内容: √适用 □不适用 报告期，公司以资本公积转增股本的方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计 转增 36,105,000 股。转增股本后，公司总股本为 156,455,000 股。

内容: 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

内容: √适用 □不适用 根据企业会计准则的规定，按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益， 如下：

内容: 主要财务指标 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2017 年 调整后 0.32 0.32 0.29 7.21 6.69 调整前 0.41 0.41 0.38 7.21 6.69

内容: 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

内容: (二) 限售股份变动情况

内容: 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况

内容: □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用

内容: (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

内容: (三)现存的内部职工股情况

内容: 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数

内容: 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股 东总数(户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复

内容: (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

内容: 股东名称 （全称） 方培教 朱新爱 上海科技创业投 资股份有限公司 上海贵维投资咨 询有限公司 浙江海洋经济创 业投资有限公司 上海久奕一期股 权投资基金合伙 企业 （有限合伙） 深圳市中和春生 壹号股权投资基 金合伙企业（有 限合伙） 上海科鑫领富投 资合伙企业（有 限合伙） 杨旭明 上海久奕睿丰创 业投资企业（有 限合伙） 股东名称 朱新爱

内容: 持有有限售 条件股份数 量

内容: 股东 性质 境内自然 人 境内自然 人 国有法人

内容: 9,250,00 境内非国 0 有法人 其他 境内非国 有法人 境内非国 有法人

内容: 境内非国 有法人 境内自然 人 境内非国 有法人

内容: 上海科技创业投资股份有限 公司 浙江海洋经济创业投资有限 公司

内容: 上海久奕一期股权投资基金 合伙企业（有限合伙） 深圳市中和春生壹号股权投 资基金合伙企业（有限合伙） 上海科鑫领富投资合伙企业 （有限合伙） 杨旭明 上海久奕睿丰创业投资企业 （有限合伙） 中国平安人寿保险股份有限 公司－分红－个险分红 邢晓华 上述股东关联关系或一致行 动的说明

内容: 人民币普 3,808,870 通股 人民币普 3,501,333 3,501,333 通股 人民币普 3,250,000 3,250,000 通股 2,486,250 2,486,250 人民币普 1,898,000 1,898,000 通股 人民币普 1,535,030 1,535,030 通股 人民币普 1,250,000 1,250,000 通股 方培教持有上海贵维投资咨询有限公司 100%的股份，担 任执行董事、总经理； 上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫领富投资 合伙企业（有限合伙）38.30%的出资，并持有其普通合伙人上 海科鑫投资管理合伙企业（有限合伙）40%的出资，上海科鑫 投资管理合伙企业（有限合伙）持有上海科鑫领富投资合伙企 业（有限合伙）1%的出资； 公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 3,808,870 不适用。

内容: 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序 有限售条件股东名称 号

内容: 持有的有限 售条件股份 数量

内容: 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交 可上市交易时间 易股份数量 33,354,451

内容: 限售条件 自徕木股份上 市之日起 36 个 月 自徕木股份上 市之日起 36 个 月 自徕木股份上 市之日起 36 个 月 自徕木股份上 市之日起 36 个 月

内容: 方培教 上海贵维投资咨询有 限公司 方培喜

内容: 方培教持有上海贵维投资咨询有限公司 100%的股份； 上述股东关联关系或一 致行动的说明 方培教与方培喜是兄弟关系； 方永涛与方培教、方培喜是叔侄关系。

内容: 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

内容: 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人

内容: √适用 □不适用 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留 权 主要职业及职务

内容: 方培教 中国 否 徕木股份董事、董事会战略委员会委员

内容: 公司不存在控股股东情况的特别说明

内容: 报告期内控股股东变更情况索引及日期

内容: 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

内容: (二) 实际控制人情况 1 法人

内容: √适用 □不适用 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留 权 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况

内容: 方培教 中国 否 徕木股份董事、董事会战略委员会委员 无

内容: 公司不存在实际控制人情况的特别说明

内容: 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

内容: 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

内容: 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

内容: 六、 股份限制减持情况说明

内容: 一、持股变动情况及报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

内容: √适用 □不适用 单位：股 报告期 是否 内从公 在公 司获得 司关 的税前 联方 报酬总 获取 额（万 报酬 元） 69.6 0 61.8 61.8 61.8 0 8.16 否 否 否 否 否 是 否

内容: 朱新爱 方培教 方培喜 刘静 朱小海 吴杰 刘亚岚

内容: 董事长、 总经理 董事 董事、副 总经理 董事、财 务总监 董事、董 事会秘书 董事 独立董事

内容: 女 男 男 女 男 男 女

内容: 资本公 积转增 资本公 积转增 资本公 积转增 资本公 积转增 资本公 积转增

内容: 王雪 张晓荣 沈建强 杨小康 刘以刚 朱尚辉 合计

内容: 独立董事 独立董事 监事会主 席 监事 监事 监事 /

内容: 男 男 男 男 男 男 /

内容: 否 否 否 否 是 否 /

内容: 主要工作经历 女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，本科学历。1989 年至 1994 年任成都汽车拖拉机配件厂助理工程师，工 程师；1994 年至 2000 年任黑龙江省国际信托投资公司分析师，高级分析师，2000 年至 2002 年任深圳市高智商财务顾问 有限公司董事长；2003 年至 2008 年任上海徕木电子有限公司执行董事，总经理；2007 年 9 月至今任上海徕木电子科技 有限公司执行董事；2009 年 5 月至今任上海康连精密电子有限公司执行董事；2008 年 8 月至今任公司董事长，总经理。 男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，高中学历。2000 年至 2002 年任深圳市金丰信投资咨询有限公司执行董 事； 2000 年至 2002 年任深圳市金丰信置业发展有限公司执行董事； 2003 年至 2008 年任上海徕木电子有限公司监事； 2012 年 9 月至今任深圳市海纳水产有限公司监事；2009 年 9 月至今任上海贵维投资咨询有限公司执行董事，总经理；2008 年 8 月至今任公司董事。 男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，MBA。2000 年至 2003 年任深圳市金丰信投资咨询有限公司资产管理部总 经理；2003 年至 2005 年任深圳市中油油品经销有限公司副董事长；2003 年至今任深圳市石化坂田加油站有限公司董事；

内容: 2004 年至今任本涛物流（深圳）有限公司副董事长；2005 年至 2008 年任上海徕木电子有限公司董事，副总经理；2007 年 9 月至今任上海徕木电子科技有限公司监事；2008 年 1 月至今任湖南徕木电子有限公司执行董事；2018 年 9 月至今任 徕木电子（江苏）有限公司执行董事，总经理；2008 年 8 月至今任公司董事，副总经理。 女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，本科学历。1987 年至 1990 年任汉寿县乡镇企业经济委员会会计，统计； 1990 年至 1996 年任湘西土家族苗族自治洲轻工设计院会计经理，工程造价员；1996 年至 2007 年任中国酒鬼酒股份有限 公司会计，会计经理；2007 年至 2008 年任上海徕木电子有限公司财务经理；2008 年 8 月至今任公司董事，财务总监。 男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，CFA，MBA。1993 年至 1994 年任郑州证券员工；1994 年至 1996 年任南方 证券员工； 1999 年至 2004 年任深圳市金丰信投资咨询有限公司员工； 2004 年至 2007 年任鹏元资信评估有限公司分析师， 部门副总经理；2007 年至 2008 年任上海徕木电子有限公司董事会秘书；2008 年 8 月至今任公司董事，董事会秘书。 男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，硕士学历。2006 年 7 月至 2008 年 3 月任上海市中医药科技产业促进中 心项目管理部项目专员；2008 年 3 月至 2014 年 8 月任上海市科学技术委员会项目专员；2014 年 9 月至今任上海科技创 业投资股份有限公司投资部部门经理；2015 年 1 月至今任上海佩尼医疗科技发展有限公司董事；2015 年 11 月 30 日至今 任上海比路电子股份有限公司董事；2015 年 12 月至今任上海贝生医疗设备有限公司董事；2016 年 2 月至今任上海心瑞 医疗科技有限公司董事；2016 年 3 月至今任上海倍谙基生物科技有限公司董事；2017 年 1 月至 2018 年 8 月任杉德银卡 通信息服务有限公司董事；2017 年 3 月至今任上海杉德金卡信息系统科技有限公司监事；2017 年 6 月至今任上海科创新 晨创业投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人；2018 年 1 月至今任浙银益潮（杭州）资本管理有限公司董事长兼总 经理；2017 年 8 月至今任公司董事。 女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，博士学历。1991 年至 1993 年任核工业航测遥感中心助理工程师；1996 至 2013 年任中国科学院遥感应用研究所实习研究员，副研究员，研究员；2006 年至今任北京航空航天大学联合国亚太空 间技术应用教育中心兼职教授；2011 年至今任西南交通大学地球与环境工程学院兼职教授；2013 年至今任中国科学院研 究遥感与数字地球所研究室主任；2016 年 7 月至今任公司独立董事。 男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，硕士学历。2001 年至 2008 年任上海锐奇工具有限公司市场部经理，策 划部经理，总经理助理；2008 年至 2014 年任上海锐奇工具股份有限公司董事，副总经理，董事会秘书；2014 年至今任 天马论道（上海）信息技术有限公司执行董事，上海华铭智能终端设备股份有限公司（300462.SZ）独立董事，北京高鹏 天下投资管理有限公司董事；2015 年至今任放马过来（上海）网络科技有限公司执行董事，上海亿山睦教育科技有限公 司监事；2016 年 2 月至今任武艺荟（上海）网络技术有限公司执行董事；2016 年 5 月至今任众矿硅来（上海）信息技术 有限公司执行董事；2016 年 7 月至今任添柴（上海）教育科技有限公司执行董事；2016 年 11 月至今任上海海顺新型药 用包装材料股份有限公司（300501.SZ）独立董事，铝团（上海）互联网科技有限公司监事；2017 年 4 月至今任添柴（上

内容: 海）互联网技术有限公司执行董事；2017 年 7 月至今任放马过来（上海）众创空间管理有限公司执行董事；2017 年 11 月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司（002565.SZ）独立董事；2018 年 6 月至今任上海尚工机器人技术有限公司董 事；2016 年 7 月至今任公司独立董事。 男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，硕士学历，CPA。1989 年至 1994 年任上海市审计局商贸审计处科员；1994 年至 1995 年任上海东方明珠国际交流公司财务；1995 年至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师，首席合 伙人；2014 年 8 月至今任上海百事通信息技术股份有限公司独立董事；2014 年 11 月至 2018 年 2 月任锐奇控股股份公司 （300126.SZ）独立董事；2015 年 6 月至今任上海广联环境岩土工程股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至今任万华化 学集团股份有限公司（600309.SH）及上海创力集团股份有限公司（603012.SH）独立董事；2016 年 6 月至今任广西桂冠 电力股份有限公司（600236.SH）独立董事；2017 年 12 月至今任上海西恩科技股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今 任钱江水利开发股份有限公司（600283.SH）独立董事；2016 年 7 月至今任公司独立董事。 男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，本科学历。1989 年至 1994 年任无锡华光锅炉股份有限公司技术员；1994 年至 2003 年任江苏宜兴和桥射线防护设备厂生产技术厂长；2003 年至 2008 年任上海徕木电子有限公司生产厂长；2009 年 5 月至今任上海康连精密电子有限公司监事；2018 年 9 月至今任徕木电子（江苏）有限公司监事；2008 年 8 月至今任 公司监事会主席（职工代表监事）、企划中心总监。 男， 中国国籍， 无境外永久居留权， 1968 年生， 中专学历。 1987 年至 1999 年任航天科工集团工业部职员； 1999 年至 2003 年 3 月从事个体经营；2003 年 3 月至 2003 年 8 月任上海风荣机械厂职员；2003 年至 2008 年任上海徕木电子有限公司企 划部经理；2008 年 8 月至今任公司供应商管理中心总监；2016 年 9 月至今任公司监事。 男， 中国国籍， 无境外永久居留权， 1963 年生， 专科学历。 1982 年至 1984 年任上海石化总厂财务科会计； 1984 年至 1989 年任上海石化研究院财务科会计；1989 年至 1996 年任上海石化科技开发研究所财务部经理；1996 年至 2000 年任上海石 化多纶油剂公司财务部经理；2000 年至今任上海科技创业投资股份有限公司计划财务部副经理；2014 年 8 月至今任公司 监事。 男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，高中学历。2008 年 1 月至今任湖南徕木电子有限公司监事；2008 年 8 月至今任本公司监事（职工代表监事），总经办副主任。 其它情况说明 □适用 √不适用

内容: (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

内容: 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况

内容: √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 方培教 上海贵维投资咨询有限公司 吴杰 上海科技创业投资股份有限公司 刘以刚 上海科技创业投资股份有限公司 在股东单位任职情况的 说明

内容: 在股东单位担任的职务 执行董事、总经理 投资部部门经理 计划财务副经理

内容: 任期终止日期 / / /

内容: (二) 在其他单位任职情况

内容: √适用 □不适用 任职人员姓名 朱新爱 方培教 其他单位名称 上海徕木电子科技有限公司 上海康连精密电子有限公司 深圳市海纳水产有限公司 上海贵维投资咨询有限公司 深圳市石化坂田加油站有限公司 本涛物流(深圳)有限公司 上海徕木电子科技有限公司 湖南徕木电子有限公司 徕木电子（江苏）有限公司 上海佩尼医疗科技发展有限公司 在其他单位担任的职 务 执行董事 执行董事 监事 总经理、执行董事 董事 副董事长 监事 执行董事 执行董事、总经理 董事 任期起始日期 2007 年 9 月 2009 年 5 月 2012 年 9 月 2009 年 9 月 2003 年 2 月 2004 年 1 月 2007 年 9 月 2008 年 1 月 2018 年 9 月 2015 年 1 月 任期终止日期 / / / / / / / / / /

内容: 上海贝生医疗设备有限公司 上海心瑞医疗科技有限公司 上海倍谙基生物科技有限公司 上海杉德金卡信息系统科技有限公司 杉德银卡通信息服务有限公司董事 杉德巍康企业服务有限公司 浙银益潮（杭州）资本管理有限公司 上海科创新晨创业投资管理合伙企业（有限合伙）有 限合伙人 华铭智能(300462.SH) 海顺新材(300501.SH) 顺灏股份(002565.SZ) 寿仙谷（603896.SH） 天马论道（上海）信息技术有限公司 上海尚工机器人技术有限公司 上海亿山睦教育科技有限公司 中国科学院研究遥感与数字地球所研究室 锐奇控股（300126.SZ） 万华化学（600309.SH） 桂冠电力（600236.SH） 钱江水利（600283.SH） 百事通（834055.OC） 上海广联环境岩土工程股份有限公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

内容: 董事 董事 董事 监事 董事 监事 董事长兼总经理 有限合伙人 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 执行董事 董事 监事 主任 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 主任会计师、 首席合伙 人 监事 监事

内容: 湖南徕木电子有限公司 上海康连精密电子有限公司

内容: 徕木电子（江苏）有限公司 在其他单位任职 情况的说明

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策 程序 未在公司内部任职具体岗位的董事、监事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的董事、监事 按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构 成。独立董事领取年度津贴。董事、高级管理人员的薪酬由董事会提名、薪酬与考核委员会 制定方案，提交董事会审议、并经股东大会审议批准；监事薪酬通过监事会审议，并经股东 大会审议批准。 公司董事会提名、 薪酬与考核委员会根据董事、 监事、 高级管理人员的管理岗位的主要范围、 职责和重要性、目标完成情况，结合公司当年经营业绩，并参考其他相关企业、相关岗位的 薪酬水平，制定薪酬方案包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚 的主要方案和制度等。 详见第八节“一、持股变动情况及报酬情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和 高级管理人员持股变动及报酬情况”。 报告期末，公司在任全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计人民币 371.88 万 元（税前）。

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬确定依 据 董事、监事和高级管理人员报酬的实际 支付情况 报告期末全体董事、监事和高级管理人 员实际获得的报酬合计

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

内容: 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况

内容: 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退 休职工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士研究生及以上 本科 专科 中专及以下 合计

内容: √适用 □不适用 为保障员工利益，公司制定了《薪酬体系管理办法》、《绩效考核办法总章》， 规定了公司员工薪酬的设计原则、构成和水平、归口管理及调整流程、审批程序等。 公司董事、监事的薪酬由股东大会审议批准，高级管理人员的薪酬由董事会审批，由 董事会下属提名、 薪酬与考核委员会监督考核， 其余人员薪酬在 《薪酬体系管理办法》 、 《绩效考核办法总章》的总体框架内，针对岗位差异，分别制定不同计薪方式、薪资 结构和发放标准。

内容: √适用 □不适用 公司现有员工是公司发展的基础性人才资源，公司对此充分重视。公司将通过建 立新人培养计划、岗位轮训、学历和非学历培训、选派中高级管理人员和关键技术人

内容: 才到国内外知名企业进行学习和交流等方式，提高员工特别是管理技术人员的理论和 实践能力，为员工提供施展才华的平台。

内容: 一、公司治理相关情况说明

内容: √适用 □不适用 公司设立以来，已严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规的规 定， 结合公司实际情况制定了 《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会制度。 报告期内公司股东大会、董事会及监事会严格按照相关法律及公司章程的规定，依法 规范运行，建立健全了公司治理结构。 1、股东大会运作情况 公司股东大会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议 事规则》的有关规定规范运作。2018 年公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，历次股东大会的召集、提案、召开、表决、决议及会议记 录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规 定，充分保障各股东依法行使权利。股东大会机构和制度的建立及执行，对公司完善 公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。 2、董事会运作情况 公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规 定，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责。2018 年公司董事会共召开 5 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记 录均符合法律法规、 规范性文件以及《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定， 各位董事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。 公司董事会设战略委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会三个专门委员 会，并相应制定了各专门委员会的工作规则，明确了其权责、决策程序和议事规则， 以保证董事会决策的客观性和科学性。各专门委员会对董事会负责，在董事会授权下

内容: 开展工作，为董事会的决策提供咨询意见。专门委员会成员全部由董事组成，其中提 名、薪酬与考核委员会和审计委员会独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员 中包括 1 名会计专业的独立董事。2018 年董事会战略委员会共召开 2 次会议，提名、 薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审计委员会共召开 4 次会议，历次会议的召集、 提案、 召开、 表决、 决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 三个专门委员会工作条例的有关规定，各位委员依照法律法规和《公司章程》勤勉尽 职地履行职责和义务。 3、监事会运作情况 公司监事会根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》 的规定，认真履行职责，对公司经营情况、财务状况以及董事会、高级管理人员履行 职责的合法合规性进行了有效监督，并在年度股东大会上向股东进行了报告。2018 年监事会共召开 4 次会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均 符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，各 位监事依照法律法规和《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。 4、独立董事制度运作情况 2018 年，公司的独立董事根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定，诚信、勤勉、独立、尽职地履行权利和义务，积极参与公司 决策，对公司的风险管理、内部控制和公司的发展提出了许多建议，并对需要独立董 事发表意见的事项进行了认真审议和发表独立意见，对完善公司治理和规范运作发挥 了积极作用。

内容: 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明 原因 □适用 √不适用

内容: 会议届次 2017 年年度 股东大会

内容: 决议刊登的指定网站的查询索引

内容: 决议刊登的披 露日期 2018 年 6 月 16 日

内容: http://www.sse.com.cn/assort 2018 年 6 月 15 ment/stock/list/info/announc 日 ement/index.shtml?productId= 603633

内容: 2018 年第一 次临时股东 大会

内容: http://www.sse.com.cn/assort 2018 年 12 月 7 ment/stock/list/info/announc 日 ement/index.shtml?productId= 603633

内容: 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 6 月 15 日在公司会议室召开，审议通过 《公司 2017 年度报告全文及摘要》 《公司 2017 年度董事会工作报告》 《公司 2017 、 、 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分 配预案的议案》、《关于缩减募集资金投资项目总体规模的议案》、《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、 《关于公司董事、高级管理人 员 2018 年度薪酬的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于公司及所属 子公司 2018 年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》、《关 于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》、《关于公司监事 2018 年度薪酬的 议案》共 12 项议案。 2、公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 12 月 7 日在公司会议室召开，审议 通过《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司 2018 年度配股公开发行证券方 案的议案》、 《关于公司 2018 年度配股公开发行证券预案的议案》、 《关于公司 2018 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募资资金事情情况的报 告》 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》、 、 《关 于本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《关 于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补 措施承诺的议案》、《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）分红回报规划的议案》 等 9 项议案。

内容: 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

内容: 参加董事会情况 董事 姓名 是否 独立 董事 否 本年应 参加董 事会次 数 5 亲自 出席 次数 5 以通讯 方式参 加次数 0

内容: 参加股东 大会情况 缺席 次数 0 是否连续 两次未亲 自参加会 议 否 出席股东 大会的次 数 2

内容: 方培教 方培喜 刘静 朱小海 吴杰 刘亚岚 张晓荣 王雪

内容: 否 否 否 否 否 是 是 是

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数

内容: (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况

内容: 五、监事会发现公司存在风险的说明

内容: 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明

内容: 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用

内容: 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

内容: 公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据高级管理人员各人担任的职务、岗位职 责确定基本薪酬，再参考同行业平均薪酬水平，结合公司实际经营情况，个人业绩完 成情况确定年度绩效奖金。

内容: 八、是否披露内部控制自我评价报告

内容: √适用 □不适用 公司第四届董事会第九次会议审议通过了 《公司 2018 年度内部控制评价报告》 ， 全文于 2019 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用

内容: 九、内部控制审计报告的相关情况说明

内容: √适用 □不适用 公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告内部 控制实施情况进行审计，并出具了《内部控制审计报告》，全文于 2019 年 4 月 29 日 刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 是否披露内部控制审计报告：是

内容: 上海徕木电子股份有限公司全体股东：

内容: 一、审计意见 我们审计了上海徕木电子股份有限公司（以下简称徕木股份公司）财务报表，包 括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了徕木股份公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。

内容: 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会 计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于徕木股份公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适当的， 为发表审计意见提供了基础。

内容: 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事 项单独发表意见。 (一)收入确认 1. 关键审计事项 相关信息披露详见财务报表附注三、（二十五）和五、（二）1 所述。

内容: 徕木股份公司的营业收入主要来自于精密连接器及组件、屏蔽罩及结构件及相关 产品的研发、生产和销售。2018 年度，徕木股份公司财务报表所示营业收入项目金额 为人民币 43,435.61 万元。 由于营业收入是徕木股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的 收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计 事项。 2. 审计中的应对 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试 相关内部控制的运行有效性； (2) 检查主要的销售合同， 识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条 款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定； (3) 对营业收入及毛利率按产品种类、客户等分类实施实质性分析程序，识别是 否存在重大或异常波动，并查明波动原因； (4)我们选取适当的交易样本检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同 及订单、 税务或出口发票、 送货单、 验收资料、 承运资料、 出口报关单等支持性文件； (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额； (6) 我们对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、验收资 料及其他支持性文件进行截止测试，以评价营业收入是否在恰当期间确认； (7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

内容: (二) 应收账款减值 1. 关键审计事项 相关信息披露详见财务报表附注三、（十一）和附注五、（一）2 所述。 截至 2018 年 12 月 31 日，徕木股份公司财务报表所示应收账款项目账面余额为 人民币24,953.33万元， 坏账准备为人民币1,805.05元， 账面价值为人民币23,148.28 万元。 由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收 账款减值确定为关键审计事项。 2. 审计中的应对

内容: 针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并 测试相关内部控制的运行有效性； (2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价 管理层过往预测的准确性； (3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是 否充分识别已发生减值的应收账款； (4) 对于单独进行减值测试的应收账款，获取并检查管理层对未来现金流量现值 的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证 据进行核对； (5) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划 分组合的合理性； 根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相 关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合坏账准备的计提比 例）；测试管理层使用数据的准确性和完整性（包括对于以账龄为信用风险特征的应 收账款组合，以抽样方式检查应收账款账龄的准确性）以及对应计提坏账准备的计算 是否准确； (6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性； (7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

内容: (三) 固定资产及在建工程计量 1. 事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三 （十六）（十七） 、 以及财务报表附注五(一)6、 7。 徕木股份公司固定资产主要系产品生产车间及设备、 研发中心等， 2018 年度固定 资产增长较大，主要为新增生产车间、附属设施及设备、研发中心，期末固定资产及 在建工程账面价值合计 54,521.15 万元，占期末合并财务报表资产总额的比例为 43.36%。 由于长期资产开支是否符合资本化条件以及在建工程的转固时点涉及管理层的 重大判断，且期末固定资产及在建工程对合并财务报表具有重要性。因此，我们将固 定资产及在建工程的计量确定为关键审计事项。

内容: 2. 审计应对 针对固定资产及在建工程计量，我们实施的审计程序主要包括： (1) 了解与固定资产、在建工程确认相关的关键内部控制，评价其设计和执行是 否有效，并测试相关内部控制的运行有效性； (2)了解折旧政策和方法是否符合准则规定，判断计提折旧的范围、确定的使用 寿命、预计净残值和折旧方法是否合理，并对折旧计提金额进行重新测算； (3) 抽查本年新增的金额重大的建筑安装成本，检查与之相关的工程合同，并将 实际付款的金额核对至发票和付款凭证； (4) 抽查本年新增及在制的主要机器设备及专用设备，检查与之相关的采购合同， 发运验收证明，建造成本台账，并将实际付款的金额核对至发票和付款凭证； (5) 对主要的工程承包商、设备供应商实施函证程序，确认业务是否真实发生和 准确记录； (6) 对主要未完工在建工程项目进行现场察看，观察在建工程的实际状态和工程 规模情况；对已完工的主要在建工程，核查其工程验收、预决算资料等，检查转固时 点及转固金额是否准确； (7) 对期末固定资产实物执行抽盘程序，检查是否账实相符并了解公司固定资产 的实际使用、维护、管理情况。 (8) 检查与固定资产、 在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和 披露。

内容: 四、其他信息 徕木股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报 告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何 形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其 他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎 存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该 事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

内容: 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估徕木股份公司的持续经营能力，披露与持续 经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或 别无其他现实的选择。 徕木股份公司治理层 （以下简称治理层） 负责监督徕木股份公司的财务报告过程。

内容: 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取 合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保 证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。 同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审 计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发 现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证 据， 就可能导致对徕木股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重 大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致徕木股份公司不能持续经营。

内容: (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是 否公允反映相关交易和事项。 (六) 就徕木股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据， 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承 担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包 括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟 通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如 适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要， 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披 露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面 后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

内容: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

内容: 中国注册会计师：刘利亚 （项目合伙人） 中国注册会计师： 黄竞超

内容: 合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日 编制单位: 上海徕木电子股份有限公司 单位:元 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 1 附注 期末余额 113,374,695.52 币种:人民币 期初余额

内容: 拆出资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中：应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放

内容: 拆入资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备

内容: 盈余公积 24 一般风险准备 未分配利润 25 归属于母公司所有者权益合 计 少数股东权益 所有者权益 （或股东权益） 合计 负债和所有者权益（或 股东权益）总计

内容: 法定代表人：朱新爱主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：袁建芳

内容: 母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日 编制单位:上海徕木电子股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中：应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 附注 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 101,762,162.78 152,223,649.91

内容: 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）

内容: 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益） 合计 负债和所有者权益 （或股 东权益）总计

内容: 法定代表人：朱新爱主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：袁建芳

内容: 合并利润表 2018 年 1—12 月 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 附注 1 单位:元 币种:人民币 本期发生额 上期发生额 434,356,092.05 374,126,728.69 434,356,092.05 374,126,728.69

内容: 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益 公允价值变动收益 （损失 以“－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损 以“－”号填列） 2.终止经营净利润 （净亏损 以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净 利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额 （一） 不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计 划变动额 2.权益法下不能转损益 的其他综合收益 （二） 将重分类进损益的其 他综合收益

内容: 1.权益法下可转损益的 其他综合收益 2.可供出售金融资产公 允价值变动损益 3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的 有效部分 5.外币财务报表折算差 额 6.其他 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合 收益总额 归属于少数股东的综合收益 总额 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股)

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被 合并方实现的净利润为：0 元。 法定代表人：朱新爱主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：袁建芳

内容: 号填列） 其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益 公允价值变动收益 （损失 以“－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号 填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、 利润总额 （亏损总额以 “－” 号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号 填列） （一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一） 不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二） 将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/ 股)

内容: （二）稀释每股收益(元/ 股) 法定代表人：朱新爱主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：袁建芳

内容: 合并现金流量表 2018 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资 产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付 的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 附注 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额

内容: 的现金 支付利息、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金 流量净额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关

内容: 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金 流量净额 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 加额 加：期初现金及现金等价 物余额 六、期末现金及现金等价物 余额

内容: 法定代表人：朱新爱主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：袁建芳

内容: 母公司现金流量表 2018 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付 的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关 的现金 附注 单位:元 币种:人民币 本期发生额 上期发生额

内容: 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量 净额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金 流量净额 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响

内容: 五、现金及现金等价物净增 加额 加：期初现金及现金等价 物余额 六、期末现金及现金等价物 余额

内容: 法定代表人：朱新爱主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：袁建芳

内容: 合并所有者权益变动表 2018 年 1—12 月 单位:元

内容: 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 优 先 股 永 续 债 其 他 资本公积 减： 库 存股 其他 综合 收益 一般 风险 准备 少数 股东 权益 所有者权益合计

内容: 一、上年期末余 额 加：会计政策变 更 前期差错 更正 同一控制 下企业合并 其他 二、本年期初余 额 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益 总额 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本

内容: 2018 年年度报告 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3． 对所有者 （或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额

内容: 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 优 先 股 永 续 债 其 他 资本公积 减： 库 存股 其他 综合 收益 一般 风险 准备 少数 股东 权益 所有者权益合计

内容: 一、上年期末余 额 加：会计政策变 更 前期差错 更正 同一控制 下企业合并 其他 二、本年期初余 额 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益 总额 （二）所有者投 入和减少资本 1． 所有者投入的 普通股 2． 其他权益工具 持有者投入资本 3． 股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他

内容: 2018 年年度报告 （三）利润分配 1． 提取盈余公积 2． 提取一般风险 准备 3． 对所有者 （或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 1． 资本公积转增 资本（或股本） 2． 盈余公积转增 资本（或股本） 3． 盈余公积弥补 亏损 4． 设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 4,680,216.73 4,680,216.73 -19,723,966.73 -4,680,216.73 -15,043,750.00

内容: 法定代表人：朱新爱主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：袁建芳

内容: 母公司所有者权益变动表 2018 年 1—12 月 单位:元

内容: 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库 其他综 专项 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

内容: 2018 年年度报告 优先 股 一、 上年期末余额 加： 会计政策变更 前期差错更 正 其他 二、 本年期初余额 三、 本期增减变动 金额（减少以 “－”号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 120,350,000.00 永续 债 其他 197,702,713.95 存股 合收益 储备 41,016,015.64 330,100,390.62 689,169,120.21

内容: 2018 年年度报告 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余额

内容: 一、 上年期末余 额 加： 会计政策变 更 前期差错 更正 其他 二、 本年期初余 额 三、 本期增减变 动金额 （减少以 “－”号填列） （一） 综合收益 总额 （二） 所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入

内容: 2018 年年度报告 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三） 利润分配 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他 （五） 专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余 额

内容: 法定代表人：朱新爱主管会计工作负责人：刘静会计机构负责人：袁建芳

内容: 三、公司基本情况 1. 公司概况

内容: √适用 □不适用 上海徕木电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由上海徕木电子有限公 司以 2008 年 6 月 30 日为基准日整体变更设立， 2008 年 9 月 26 日在上海市工商行 于 政管理局登记注册，公司总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310000748056899R 的营业执照， 注册资本 156,455,000 元， 股份总数 156,455,000 股 （每股面值 1 元） 公司股票已于 2016 年 11 月 17 日在上海证券交易所挂牌交易。 。 至 2018 年 12 月 31 日，公司有限售条件的流通股份: A 股 48,506,058 股；无限售条 件的流通股份 A 股 107,948,942 股。 本公司属电子元器件行业。主要经营活动为模具及配件、电子产品、五金机电零 配件的研发、生产和销售。主要产品包括精密连接器及配件、组件、精密屏蔽罩及结 构件等。 本财务报表业经公司 2019 年 4 月 26 日第四届第九次董事会批准对外报出。

内容: √适用 □不适用 本公司将上海徕木电子科技有限公司、湖南徕木电子有限公司、上海康连精密电 子有限公司和徕木电子 （江苏） 有限公司等4家子公司纳入报告期合并财务报表范围。

内容: 四、财务报表的编制基础 1. 编制基础

内容: 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

内容: √适用 □不适用 本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事 项或情况。

内容: 五、重要会计政策及会计估计

内容: 具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用

内容: 重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产 折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

内容: 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的 财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

内容: 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

内容: √适用 □不适用 公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

内容: 采用人民币为记账本位币。

内容: 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财 务报表中的账面价值计量。 公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本 公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

内容: 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份 额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允 价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及 合并成本的计量进行复核， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净 资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

内容: 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母 公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准 则第 33 号——合并财务报表》编制。

内容: 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

内容: √适用 □不适用 1.合营安排分为共同经营和合营企业。 2.当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1)确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2)确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5)确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

内容: 现金及现金等价物的确定标准

内容: 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等 价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很 小的投资。

内容: √适用 □不适用 1.外币业务折算 外币交易在初始确认时， 采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。 资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生 的汇兑差额， 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差 额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇 率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采 用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2.外币财务报表折算

内容: 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权 益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表 中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产 生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

内容: √适用 □不适用 1.金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 （包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产） 、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 （包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债） 、其他金融负债。 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融 资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产 或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可 能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用 实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计 量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融 资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外： (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣 除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价 值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照 成本计量； (3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财

内容: 务担保合同， 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利 率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照 《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按 照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的 利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间 的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允 价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可 供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置 时， 将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计 额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分 解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3.金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认 该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的 金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产 控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转 移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： (1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益 的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融 资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允 价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价 值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对

内容: 应终止确认部分的金额之和。 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术 确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级， 并依次使用： (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价； (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的 输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或 负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率 和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或 无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来 现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金 融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准 备。 (2)对于持有至到期投资、 贷款和应收款， 先将单项金额重大的金融资产区分开来， 单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括 在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金 融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的 金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高 于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3)可供出售金融资产 1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ①债务人发生严重财务困难； ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

内容: ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价 值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环 境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允 价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若 其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低 于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑 其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本 计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律 环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因 公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出 售债务工具投资， 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关 的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益 工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与 按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认 为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

内容: 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

内容: √适用 □不适用 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提 方法

内容: 应收款项账面余额前十名或占应收款项 账面余额 10%以上的应收款项。 单独进行减值测试， 根据其未来现金流量 现值低于其账面价值的差额计提坏账准 备。

内容: (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

内容: √适用 □不适用 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方 法） 确定组合的依据 账龄分析法组合 相同账龄的应收款项具有类似信用风险 特征 合并范围内关联方应收款项组合 合并范围内关联方应收款项 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法组合 账龄分析法 合并范围内关联方应收款项组合 根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备， 测试未减值的不 计提坏账准备。

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5 1－2 年 10 2－3 年 25 3－4 年 50 4－5 年 70 5 年以上 100

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用

内容: (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

内容: √适用 □不适用 单项计提坏账准备的理由

内容: 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为 信用风险特征的应收款项和合并范围内关 联方应收款项组合的未来现金流量现值存 在显著差异。 单独进行减值测试， 根据其未来现金流量现 值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

内容: 对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值 低于其账面价值的差额计提坏账准备。

内容: √适用 □不适用 1.存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2.发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可 变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以 该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要 经过加工的存货， 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时 估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产 负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别 确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转 回的金额。 4.存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 (1)低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2)包装物 按照一次转销法进行摊销。

内容: √适用 □不适用 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类 公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （1）根据

内容: 类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极 可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一 年内完成。 公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年 内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条 件的，在取得日将其划分为持有待售类别。 因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成， 且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有 待售类别： （1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经 及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素； （2） 因发生罕见情况， 导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售， 公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的 划分条件。 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量 (1) 初始计量和后续计量 初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面 价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费 用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资 产减值准备。 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定 其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额， 以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置 组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价 值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的 处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。 (2) 资产减值损失转回的会计处理 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，

内容: 以前减记的金额予以恢复， 并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转 回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以 前减记的金额予以恢复， 并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失 金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划 分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各 项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。 (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持 有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值， 按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认 的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期 损益。

内容: √适用 □不适用 1.共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控 制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政 策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定， 认定为重大影响。 2.投资成本的确定 (1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担 债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最 终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始 投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本 公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

内容: 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否 属于“一揽子交易” 。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交 易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方 净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长 期股权投资的初始投资成本， 与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一 步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额， 调整资本公积； 资本公积不足冲减的， 调整留存收益。 (2)非同一控制下的企业合并形成的， 在购买日按照支付的合并对价的公允价值作 为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个 别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1)在个别财务报表中， 按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和， 作为改按成本法核算的初始投资成本。 2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的， 把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对 于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量， 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权 涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属 当期收益。 但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他 综合收益除外。 (3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为 其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其 初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》 确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非 货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3.后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业 的长期股权投资，采用权益法核算。 4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

内容: (1)个别财务报表 对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩 余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益 法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产， 按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2)合并财务报表 1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易” 的 在丧失控制权之前， 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或 合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢 价不足冲减的，冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进 行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算 应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入 丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合 收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧 失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在 合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损 益。

内容: 1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权 和已出租的建筑物。 2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与 固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

内容: 16. 固定资产 (1).确认条件

内容: √适用 □不适用 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过 一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠 计量时予以确认。

内容: √适用 □不适用 类别 折旧方法 房屋及建筑物 机器设备 其中：专用设 备 运输工具 电子、办公设 备及其他

内容: (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

内容: √适用 □不适用 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产 的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预 计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承 租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用 寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租 赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以 上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日 租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改 造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值 与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

内容: 1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建 工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定 可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后 再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

内容: √适用 □不适用 1.借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的， 予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损 益。 2．借款费用资本化期间 (1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款 费用已经发生； 3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动 已经开始。 (2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断， 并且中断时 间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费 用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时， 借 款费用停止资本化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际 发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销） ，减去将尚未动用 的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确 定应予资本化的利息金额； 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的， 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化 率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

内容: 21. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试

内容: √适用 □不适用 1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益 的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。 具体年限如下： 项目 土地使用权 软件使用权 专利权及专有技术 摊销年限（年） 50 5 3-5

内容: (2).内部研究开发支出会计政策

内容: √适用 □不适用 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使 其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意 图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存 在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用 或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内容: √适用 □不适用 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使 用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其

内容: 可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存 在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行 减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并 计入当期损益。

内容: √适用 □不适用 长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期 待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转 入当期损益。

内容: 24. 职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法

内容: √适用 □不适用 在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入 当期损益或相关资产成本。

内容: (2).离职后福利的会计处理方法

内容: √适用 □不适用 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1)在职工为公司提供服务的会计期间， 根据设定提存计划计算的应缴存金额确认 为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变 量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属 期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现 值和当期服务成本；

内容: 2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公 允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划 存在盈余的， 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资 产； 3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净 负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 等三部分， 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或 相关资产成本， 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收 益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综 合收益确认的金额。

内容: (3).辞退福利的会计处理方法

内容: √适用 □不适用 向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的 辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

内容: (4).其他长期职工福利的会计处理方法

内容: √适用 □不适用 向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有 关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行 会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长 期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净 资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

内容: √适用 □不适用 1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务 成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金 额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

内容: 2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量， 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

内容: √适用 □不适用 1.股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 (1)以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益 工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达 到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每 个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的 公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计 量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可 靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允 价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 (2)以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承 担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到 规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个 资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将 当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。 (3)修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增 加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增 加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的 方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

内容: 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公 允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改 减少了授予的权益工具的数量， 公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行 处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修 改后的可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未 满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认 原本在剩余等待期内确认的金额。

内容: 27. 优先股、永续债等其他金融工具

内容: (1)销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和 报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已 售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能 流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2)提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够 可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已 发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并 按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易 的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿， 按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经 发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认 劳务收入。 (3)让渡资产使用权

内容: 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量 时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实 际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

内容: 公司主要销售电子元器件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根 据合同约定将产品运至交货地点且经客户验收，公司不再对售出的产品实施有效控制 及管理，产品销售收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能 够可靠地计量。 外销产品收入确认需满足以下条件： 公司已根据合同约定将产品报关、 离港，取得提单，产品销售收入金额已确定，相关的经济利益很可能流入，产品相关 的成本能够可靠地计量。

内容: √适用 □不适用 1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附 的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的 金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得 的，按照名义金额计量。 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相 关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判 断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资 产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府 补助确认为递延收益的， 在相关资产使用寿命内按照合理、 系统的方法分期计入损益。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出 售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的 损益。 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同 时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益

内容: 相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后 期间的相关成本费用或损失的， 确认为递延收益， 在确认相关成本费用或损失的期间， 计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入 当期损益或冲减相关成本。 4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或 冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法 (1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供 贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠 利率计算相关借款费用。 (2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

内容: 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

内容: √适用 □不适用 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认 的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额） ， 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延 所得税负债。 2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额 为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来 抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能 无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资 产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括 下列情况产生的所得税： (1)企业合并； (2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

内容: 31. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法

内容: 公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确 认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计 入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生 的初始直接费用， 除金额较大的予以资本化并分期计入损益外， 均直接计入当期损益。 或有租金在实际发生时计入当期损益。

内容: (2).融资租赁的会计处理方法

内容: √适用 □不适用 公司为承租人时， 在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低 租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期 应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产 价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直 接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款 额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在 租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

内容: 32. 其他重要的会计政策和会计估计

内容: √适用 □不适用 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法 满足下列条件之一的、 已经被处置或划归为持有待售类别且能够单独区分的组成 部分确认为终止经营： (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区； (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处 置的一项相关联计划的一部分； (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。 本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。 2. 与回购公司股份相关的会计处理方法 因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库 存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销

内容: 股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公 积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算 的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和 等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股 本溢价）。

内容: 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更

内容: √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原 审批程序 因 按照《财政部关于修订印 财会【2018】15 号 发 2018 年度一般企业财务 报表格式的通知》 其他说明

内容: 备注(受重要影响的报表项 目名称和金额) 详见其他说明

内容: (1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财 会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变 更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下： 原列报报表项目及金额 应收票据 应收账款 应付票据 应付账款 管理费用 26,443,629.12 197,429,495.77 37,764,527.00 66,713,071.74 41,633,254.49 研发费用 19,943,933.52 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账 款 应付票据及应付账 款 管理费用 223,873,124.89

内容: (2)财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会 计处理》 《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》 《企 业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》 《企业会计准 及 则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》 。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

内容: (2).重要会计估计变更

内容: 六、税项 1. 主要税种及税率

内容: 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 增值税 消费税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 房产税

内容: 计税依据 销售货物或提供应税劳务

内容: 应缴流转税税额 应纳税所得额 从价计征的，按房产原值一 次减除 20%后余值的 1.2%计 缴；从租计征的，按租金收 入的 12%计缴 应缴流转税税额

内容: 注： 本公司及子公司湖南徕木电子有限公司按流转税额的 5%计缴城市维护建设税， 子公司上海徕木电子科技有限公司、 上海康连精密电子有限公司按流转税额的 1%计缴 城市维护建设税。本公司深圳分公司按流转税额的 7%和 5%分别缴纳城市维护建设税 和教育费附加。 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用 纳税主体名称 上海徕木电子股份有限公司 除上述以外的其他纳税主体 注：当子公司符合小微企业纳税条件时税率为 10%。

内容: 所得税税率（%） 15% 25%

内容: √适用 □不适用 1．增值税 公司直接出口销售产品的增值税执行“免、抵、退”政策。 2．企业所得税

内容: 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）的规定，本公司 于 2017 年 10 月 23 日被认定为高新技术企业 （证书编号为 GR201731000064） ,有效期 三年。根据企业所得税法规定，本公司 2018 年度按 15%的税率缴纳企业所得税。

内容: 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金

内容: 其他说明 其他货币资金系向银行缴存的保证金 40,150,000.00 元。

内容: 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

内容: 4、 应收票据及应收账款 总表情况 (1). 分类列示

内容: 项目 应收票据 应收账款 合计

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 应收票据 (1). 应收票据分类列示

内容: 银行 承兑 票据 商业 承兑 票据 合计

内容: (2). 期末公司已质押的应收票据

内容: (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

内容: √适用 □不适用 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 87,303,286.75 87,303,286.75 单位：元 币种：人民币 期末未终止确认金额

内容: 银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获 支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到 期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

内容: (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 应收账款 (1).应收账款分类披露

内容: √适用 □不适用 单位：元 类别 单项 金额 重大 并单 独计 提坏 账准 备的 应收 账款 期末余额 账面余额 坏账准备 比例 计提比 金额 金额 (%) 例(%) 2,276,110.76 0.91 2,276,110.76 100.00 账面 价值 期初余额 账面余额 坏账准备 比例 计提比 金额 金额 (%) 例(%) 2,167,001.24 1.02 2,167,001.24 100.00 币种：人民币 账面 价值

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 √适用 □不适用 单位：元 应收账款 （按单位） 明讯科技香港有 限公司 合计 应收账款 2,276,110.76 币种：人民币 期末余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 2,276,110.76 100.00 预计难以收回

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √适用 □不适用 单位：元 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分 项 一年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 应收账款 期末余额 坏账准备 币种：人民币

内容: 确定该组合依据的说明： 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □适用 √不适用

内容: 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 √适用 □不适用 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 应收账款内容 宁波屹东电子股份有限公司 小计

内容: 计提理由 法院判决后仍无法收回

内容: (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

内容: 本期计提坏账准备金额 3,072,550.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用

内容: (3).本期实际核销的应收账款情况

内容: (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

内容: 期末余额前 5 名的应收账款合计数为 91,038,248.76 元，占应收账款期末余额合 计数的比例为 36.48%，相应计提的坏账准备合计数为 4,551,912.43 元。

内容: (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款

内容: (6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 5、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示

内容: 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 本公司无重要的账龄超过 1 年的预付款项金额。

内容: (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

内容: 期末余额前 5 名的预付款项合计数为 4,443,693.20 元，占预付款项期末余额合 计数的比例为 14.26%。

内容: 其他说明 □适用 √不适用

内容: 6、 其他应收款 总表情况 (1).分类列示

内容: √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 应收利息 (1).应收利息分类

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 应收股利 (1).应收股利

内容: (2).重要的账龄超过 1 年的应收股利

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 其他应收款 (1).其他应收款分类披露

内容: √适用 □不适用 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比 金额 比例(%) 金额 例(%) 单位：元 币种：人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 计提比 价值 金额 比例(%) 金额 例(%)

内容: 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的其他 应收款 按信用风险特 5,394,320.60 100.00 305,681.73 征组合计提坏 账准备的其他 应收款 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的其 他应收款 合计 5,394,320.60 100.00 305,681.73

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √适用 □不适用 单位：元 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 其他应收款 期末余额 坏账准备 币种：人民币

内容: 确定该组合依据的说明： 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □适用 √不适用

内容: 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □适用 √不适用

内容: (2).按款项性质分类情况

内容: √适用 □不适用 单位：元 种：人民币 款项性质 押金保证金 应收暂付款 合计 期末账面余额 1,539,655.30 3,854,665.30 5,394,320.60 币

内容: (3).本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额 83,555.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用

内容: (4).本期实际核销的其他应收款情况

内容: (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计

内容: (6).涉及政府补助的应收款项

内容: (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款

内容: (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 7、 存货 (1).存货分类

内容: √适用 □不适用 单位：元

内容: 项目 原材 料 在产 品 库存 商品 周转 材料 消耗 性生 物资 产 建造 合同 形成 的已 完工 未结 算资 产 自制 半成 品 发出 商品 委托 加工 物资 合计

内容: √适用 □不适用 期初余 额 本期增加金额 计提 其他 单位：元 币种：人民币 本期减少金额 期末余额 转回或转 其他 销

内容: 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 建造合同形成的 已完工未结算资 产 自制半成品

内容: (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

内容: (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 9、 一年内到期的非流动资产

内容: □适用 √不适用 其他说明 无

内容: 11、 可供出售金融资产 (1).可供出售金融资产情况

内容: (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产

内容: (3).期末按成本计量的可供出售金融资产

内容: (4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

内容: (5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 12、 持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况

内容: (2).期末重要的持有至到期投资

内容: (3).本期重分类的持有至到期投资

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 13、 长期应收款 (1).长期应收款情况

内容: (2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款

内容: (3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 投资性房地产计量模式 不适用

内容: 16、 固定资产 总表情况 (1).分类列示

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 固定资产 (1).固定资产情况

内容: √适用 □不适用 单位：元 项目 一、 账面原值： 1.期初余 额 2.本期增 加金额 （1） 购 置 （2） 在 建工程转入 3.本期减 少金额 （1） 处 置或报废 4.期末余 额 二、累计折旧 1.期初余 额 2.本期增 加金额 （1） 计 提 房屋及建筑 物

内容: 电子、 办公设备 及其他

内容: 3.本期减 少金额 （1） 处 置或报废 4.期末余 额 三、减值准备 1.期初余 额 2.本期增 加金额 （1） 计 提 3.本期减 少金额 （1） 处 置或报废 4.期末余 额 四、账面价值 1.期末账 面价值 2.期初账 面价值

内容: (2).暂时闲置的固定资产情况

内容: (3).通过融资租赁租入的固定资产情况

内容: (4).通过经营租赁租出的固定资产

内容: (5).未办妥产权证书的固定资产情况

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 17、 在建工程 总表情况 (1).分类列示

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 在建工程 (1).在建工程情况

内容: √适用 □不适用 期末余额 项目 账面余额

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额 账面余额 7,534,621.63

内容: (3).重要在建工程项目本期变动情况

内容: √适用 □不适用 单位：元 工程 累计 利息 投入 资本 工程 占预 化累 进度 算比 计金 例 额 (%) 币种：人民币 其 中： 本期 本期 利息 资金 利息 资本 来源 资本 化率 化金 (%) 额

内容: 机器设备加 工安装 专用设备制 造、组试及 安装 本部房屋及 附属设施装 修改造 康连精密厂 房建设 湖南徕木厂 房建设 合计

内容: (4).本期计提在建工程减值准备情况

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 工程物资 (1).工程物资情况

内容: 18、 生产性生物资产 (1).采用成本计量模式的生产性生物资产

内容: (2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 20、 无形资产 (1).无形资产情况

内容: □不适用 单位：元 币种：人民币 合计 非专 利技 术

内容: 3.本期 减少金额 (1) 处置

内容: 3.本期 减少金额 (1) 处置

内容: 3.本期 减少金额 (1) 处置

内容: 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

内容: (2).未办妥产权证书的土地使用权情况

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: √适用 □不适用 本期增加金额 项目 汽车防水 连接器 汽车复合 包线端子 开发 自动嵌入 式注塑工 艺开发 新能源汽 车动力系 统连接器 工业机器 人视觉系 统连接器 5G 高速传 输连接器 汽车智能 期初 余额 内部开发支出 469,137.59 526,837.79 其他 单位：元 币种：人民币 本期减少金额 期末 确认为 余额 无形资 转入当期损益 产 469,137.59 526,837.79

内容: 系统板对 板连接器 车用毫米 波雷达连 接器 高级辅助 驾驶系统 连接器 新能源电 池管理系 统连接器 车用 AC/DC 系 统连接器 车用热管 理系统连 接方案 车用高清 互联系统 高速连接 器 手机陶瓷 与3D玻璃 外壳技术 研发 碳纳米散 热屏蔽结 构件 无线充电 模组连接 系统 合计

内容: 其他说明 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%

内容: 22、 商誉 (1).商誉账面原值

内容: (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

内容: (4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

内容: (5).商誉减值测试的影响

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产

内容: √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税 差异 资产 差异 资产 21,363,774.41 3,219,749.73 17,581,947.84 2,641,615.60

内容: 项目 资产减值准备 内部交易未实现 利润 可抵扣亏损 无形资产摊销 合计

内容: (2).未经抵销的递延所得税负债

内容: (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 (4).未确认递延所得税资产明细

内容: √适用 □不适用 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 期末余额 305,681.73 单位：元 币种：人民币 期初余额 222,126.41

内容: (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 26、 短期借款 (1).短期借款分类

内容: √适用 □不适用 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 合计 短期借款分类的说明：

内容: 1）期末短期抵押借款 940.00 万元系由湖南徕木电子有限公司（以下简称湖南徕木公司）及 上海康联精密电子有限公司（以下简称康连精密公司）分别提供 500 万元保证金担保。

内容: 2)期末短期抵押保证借款 1,400.00 万元系由湖南徕木公司以其账面价值 729.12 万元土地使用权及账面价值 861.61 万元的房屋建筑物提供抵押担保，同时由湖南徕 木公司、本公司、上海徕木电子科技有限公司提供连带责任保证担保。

内容: 3)期末短期抵押保证借款 1,300.00 万元系由康连精密公司以其账面价值 1,265.16 万元土地使用权及账面价值 4,870.57 万元的房屋建筑物提供抵押担保，同 时由康连精密公司、担保人朱新爱提供连带责任保证担保。 4)期末短期抵押保证借款 3,280.00万元系由本公司以其账面价值 2,007.68万元 的房屋建筑物以所有或依法有权处分的财产提供抵押担保，同时由康连精密公司、担 保人朱新爱提供连带责任保证担保。 5)期末短期保证借款 22,354.80 万元系由康连精密公司提供连带责任保证担保。

内容: (2).已逾期未偿还的短期借款情况

内容: □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

内容: 29、 应付票据及应付账款 总表情况 (1).分类列示

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 应付票据 (1).应付票据列示

内容: 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

内容: 应付账款 (1).应付账款列示

内容: (2).账龄超过 1 年的重要应付账款

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 30、 预收款项 (1). 预收账款项列示

内容: (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

内容: (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

内容: □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 31、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示

内容: (3).设定提存计划列示

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: √适用 □不适用 项目 增值税 企业所得税 个人所得税 城市维护建设税 房产税 教育费附加 印花税 其他 合计 其他说明： 无

内容: 33、 其他应付款 总表情况 (1).分类列示

内容: □不适用 项目 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 应付利息 应付股利 其他应付款 合计

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 应付利息 (1).分类列示

内容: 应付股利 (1).分类列示

内容: 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款

内容: √适用 □不适用 项目 押金保证金 应付未付款 合计

内容: (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 35、 1 年内到期的非流动负债

内容: √适用 □不适用 项目 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的长期应付款 合计 其他说明：

内容: 1、一年内到期的长期借款

内容: 项目 抵押保证借款 保证借款 小计 2、一年内到期的长期应付款 单位

内容: 其他流动负债情况 □适用 √不适用 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 37、 长期借款 (1). 长期借款分类

内容: √适用 □不适用 项目 质押借款 保证借款 合计 长期借款分类的说明：

内容: 其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用

内容: 1) 期末余额100.00万元保证借款系由上海徕木电子股份有限公司提供连带责任 保证担保。 2) 期末余额 3,170.00 万元保证抵押借款（其中一年内到期长期借款 800.00 万 元）系由本公司以其账面价值 2,007.68 万元的房屋建筑物以所有或依法有权处分的 财产提供抵押担保，同时由康连精密公司、担保人朱新爱提供连带责任保证担保。 3)期末 1,300.00 万元抵押保证借款（其中一年内到期长期借款 1,300.00 万元） 系由康连精密公司以其账面价值 1,265.16万元土地使用权及账面价值 4,870.57万元 的房屋建筑物提供抵押担保，本公司提供连带责任保证担保。

内容: 38、 应付债券 (1).应付债券

内容: (2).应付债券的增减变动： （不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

内容: (3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

内容: (4).划分为金融负债的其他金融工具说明

内容: 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 39、 长期应付款 总表情况 (1).分类列示

内容: √适用 □不适用 项目 长期应付款 单位：元 币种：人民币 期末余额 期初余额 18,426,156.99 3,451,486.30

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 长期应付款 (1).按款项性质列示长期应付款

内容: √适用 □不适用 项目 融资租赁款 合 计 其他说明： 项 目 平安国际融资租赁（天津） 有限公司 合 计

内容: 专项应付款 (1).按款项性质列示专项应付款

内容: 40、 长期应付职工薪酬

内容: 42、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 单位：元 本 期 计 入 其 本期新增补助 本期计入营业 他 金额 外收入金额 收 益 金 额 360,496.56 币种：人民币 与 资 产 相 关 期末余额 / 与 收 益 相 关 4,055,587.10 与 资 产 相 关 1,872,000.00 与 资 产 相 关 5,927,587.10

内容: 基础设 施建设 政府奖 励 重点技 术改造 专项资 金

内容: 其他说明： √适用 □不适用 递延收益系汉寿县人民政府于 2008 年度为本公司子公司湖南徕木电子有限公司建设 徕木电子科技项目基础设施建设政府奖励 7,209,932.00 元，自与该项目相关的固定资产 达到预计可使用状态之日起，按照该等固定资产的预计使用期限，分期确认收益。2010 年，湖南徕木电子有限公司的固定资产竣工投入使用，开始分期确认收益。 2015 年收到“精密汽车连接器自主研发及产业化项目”申请上海市重点技术改造专 项资金 2,730,000.00 元用于设备更新改造，2016 年，公司相关固定资产投入使用，开始 分期确认收益，2018 年收到“精密汽车连接器自主研发及产业化项目”申请上海市重点

内容: 技术改造专项资金尾款 1,170,000.00 元，并于收到尾款之日起按资产剩余使用寿命分期 确认收益。

内容: √适用 □不适用 单位：元 本次变动增减（+、一） 期初余额 发 行 送 新 股 股 公积金 转股 36,105,000.0 0 其 他 小计 36,105,000.0 0 期末余额 币种：人民币

内容: 其他说明： 公司 2017 年度股东大会决议，申请通过资本公积转增股本人民币普通股（A 股）增 加注册资本人民币 36,105,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 156,455,000.00 元。 截至 2018 年 11 月 30 日止，公司实际已向 2018 年 8 月 6 日（股权登记日）登记在册的股 东以资本公积每股转增 0.3 股， 合计转增 36,105,000.00 股， 转增后人民币普通股 （A 股） 总股数 156,455,000.00 股。

内容: 45、 其他权益工具 (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

内容: (2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

内容: □适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用 其他说明:

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 公司 2017 年度股东大会决议， 申请通过资本公积转增股本人民币普通股 （A 股） 增加注册资本人民币 36,105,000.00 元。

内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 2018年根据公司章程规定按母公司净利润的10%提取法定盈余公积3,568,093.51 元。

内容: √适用 □不适用 单位：元

内容: 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 343,984,803.63 314,348,273.00 调整期初未分配利润合计数 （调 增+，调减－） 调整后期初未分配利润 343,984,803.63 314,348,273.00 加： 本期归属于母公司所有者的 43,368,091.20 49,360,497.36 净利润 减：提取法定盈余公积 3,568,093.51 4,680,216.73 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 15,043,750.00 15,043,750.00 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 368,741,051.32 343,984,803.63 根据2018年6月15日公司2017 年年度股东大会通过的2017年度利润分配方案， 公司以 2017 年末总股本 120,350,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股 利 1.25 元（含税），合计派发现金股利 15,043,750.00 元。 调整期初未分配利润明细： 1、 由于 《企业会计准则》 及其相关新规定进行追溯调整， 影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

内容: 52、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况

内容: √适用 □不适用 项目 城市维护建设税 教育费附加 本期发生额 721,089.54 649,291.13

内容: 房产税 土地使用税 印花税 其他 合计 其他说明： 无

内容: 项目 运输费 职工薪酬 差旅办公费、业务招待费 交通费 折旧费、租赁费 修理、物料及水电费 代理、样品及广告费 其他 合计 其他说明： 无

内容: 项目 工资薪金 办公差旅费 折旧摊销租赁费用 直接研发支出 其他 合计 其他说明： 无

内容: √适用 □不适用 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损 失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 本期发生额 3,156,105.56 709,276.33 单位：元 币种：人民币 上期发生额 1,974,410.44 698,083.20

内容: 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 其他说明： 无

内容: 项目 递延收益摊销 高新技术成果转化项目扶 持资金 企业扶持补贴 上市奖励 知识产权资助、 代扣代缴手 续费及其他 合计

内容: 其他说明： 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释 其他之政府补助说明。

内容: 61、 公允价值变动收益

内容: √适用 □不适用 项目 非流动资产处置 利得合计 其中：固定资产处 置利得 无形资产 处置利得 债务重组利得 非货币性资产交 换利得 接受捐赠 政府补助 无法支付款项 其他 合计 本期发生额 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性 上期发生额 损益的金额

内容: 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用

内容: 补助项目 稳岗补贴 科技创新奖 小计

内容: 单位：元 币种：人民币 与资产相关/与收益 上期发生金额 相关 35,333.19 与收益相关 50,000.00 与收益相关 85,333.19

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: √适用 □不适用 项目 非流动资产处置 损失合计

内容: 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性 上期发生额 损益的金额 451,819.00

内容: 其中： 固定资产处 置损失 无形资产 处置损失 债务重组损失 非货币性资产交 换损失 对外捐赠 其他 合计 其他说明： 无

内容: 65、 所得税费用 (1).所得税费用表

内容: √适用 □不适用 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计

内容: (2).会计利润与所得税费用调整过程

内容: √适用 □不适用 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵 扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂 时性差异或可抵扣亏损的影响 研发加计扣除及其他调减事项的影响 所得税费用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 67、 现金流量表项目 (1).收到的其他与经营活动有关的现金

内容: 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无

内容: (2).支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无

内容: (3).收到的其他与投资活动有关的现金

内容: (4).支付的其他与投资活动有关的现金

内容: (5).收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 项目 收到的售后租回融资款 合计

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额

内容: 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 无

内容: (6).支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 支付的其他与筹资活动有关的现金说明： 无

内容: 68、 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料

内容: √适用 □不适用 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现 金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产的损失 （收益以“－” 号填列） 固定资产报废损失（收益以 “－”号填列） 公允价值变动损失（收益以 “－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填 列） 本期金额 单位：元 币种：人民币 上期金额

内容: 投资损失（收益以“－”号填 列） 递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列） 存货的减少 （增加以“－”号填 列） 经营性应收项目的减少 （增加以 “－”号填列） 经营性应付项目的增加 （减少以 “－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资 和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情 况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: (2).本期支付的取得子公司的现金净额

内容: (3).本期收到的处置子公司的现金净额

内容: (4).现金和现金等价物的构成

内容: 款 可随时用于支付的其他货 币资金 可用于支付的存放中央银 行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投 资

内容: 三、期末现金及现金等价物余 额 其中：母公司或集团内子公司 使用受限制的现金和现金等价 物 其他说明： √适用 □不适用

内容: 2018 年 12 月 31 日现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 73,224,695.52 元，资产负债表中货币资金期末数为 113,374,695.52 元，差额系现金流量表现金期 末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票缴存银行的保证金及借款 保证金 40,150,000.00 元。 2017 年 12 月 31 日现金流量表中期末现金及现金等价物余额为 130,774,396.75 元，资产负债表中货币资金期末数为 153,199,583.35 元，差额系现金流量表现金期 末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 22,425,186.60 元。

内容: 69、 所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用

内容: 70、 所有权或使用权受到限制的资产

内容: 项目 货币资金 应收票据 存货

内容: 期末账面价值 受限原因 40,150,000.00 缴存银行的保证金

内容: 71、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目

内容: 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 人民币 人民币 应收账款 其中：美元 欧元 港币 人民币 人民币 长期借款 其中：美元 欧元 港币 人民币 人民币 应付账款 美元 欧元 其他说明： 无

内容: (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

内容: 73、 政府补助 (1).政府补助基本情况

内容: □不适用 种类 单位：元 币种：人民币 计入当期损益的金 金额 列报项目 额 1,638,000.00 其他收益 546,000.00

内容: 精密汽车连接器自主研 发及产业化项目申请上 海市重点技术改造专项 资金摊销 关于上海徕木电子股份 有限公司 “精密汽车连接 器自主研发及产业化项 目” 申请上海市重点技术 改造专项资金的批复 分摊建设徕木电子科技 项目基础设施建设政府 奖励收益 上海市闵行区高新技术 产业化促进中心 （先进制 造业政策扶持资金） 七宝镇 2017 年扶持贷款 补贴 第四批国内知识产权资 助 代扣代缴手续费补贴 2017 年度高新技术成果 转化项目扶持资金 2017 年科技创新发展基 金 稳岗补贴 合计

内容: (2).政府补助退回情况

内容: 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并

内容: 2、 同一控制下企业合并

内容: 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

内容: □适用√不适用 5、 其他原因的合并范围变动

内容: 说明其他原因导致的合并范围变动 （如， 新设子公司、 清算子公司等） 及其相关情况： √适用 □不适用 合并范围增加： 公司名称 徕木电子（江 苏）有限公司

内容: 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例

内容: [注] 该公司至财务报表日尚未注资和开展经营活动。

内容: 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成

内容: √适用 □不适用 子公司 主要经 名称 营地 上海徕木 上海 电子科技 有限公司 湖南徕木 湖南 电子有限 公司 上海康连 上海 精密电子 有限公司 徕木电子 江苏 （江苏）有 限公司

内容: 注册地 上海市松江 区九亭镇帝 富路 8 号 湖南省汉寿 经济开发区 上海市松江 区洞泾镇洞 薛路 651 号 盐城市东台 经济开发区 东区 5 路 9 号

内容: 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 不适用 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投 资单位的依据： 不适用 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 不适用 确定公司是代理人还是委托人的依据： 不适用 其他说明： 无

内容: (2). 重要的非全资子公司

内容: (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

内容: (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

内容: (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

内容: 3、 在合营企业或联营企业中的权益

内容: (1). 重要的合营企业或联营企业

内容: (2).重要合营企业的主要财务信息

内容: (3).重要联营企业的主要财务信息

内容: (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

内容: □不适用 期末余额/ 本期发生额 单位：元 币种：人民币 期初余额/ 上期发生额

内容: 合营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算 的合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额 联营企业： 矽涧精密工业（上海）有 限公司 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算

内容: 的合计数 --净利润 0 --其他综合收益 0 --综合收益总额 0 其他说明 经公司第四届董事会第五次会议审议通过，由公司全资子公司上海徕木电子科技 有限公司（以下简称“徕木科技”）以自有资金人民币 165 万元与苏海斌、祝应洪共 同设立矽涧精密工业（上海）有限公司，其中徕木科技持有标的公司 33%的股权。报 告期末，该标的公司仍在筹建阶段，未对公司财务信息造成影响。

内容: (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

内容: (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

内容: (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

内容: (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

内容: 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

内容: 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用

内容: 十、与金融工具相关的风险

内容: √适用 □不适用 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营 业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险 管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适

内容: 当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制 在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动 风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。 (一)信用风险 信用风险， 是指金融工具的一方不能履行义务， 造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以 下措施。 1.银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2.应收款项 本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公 司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确 保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司应收账款 36.48%(2017 年 12 月 31 日：24.52%)源于前五大客户，本公司 不存在重大的信用集中风险。 本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融 资产的期限分析如下：

内容: 流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发 生资金短缺的风险。其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无 法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取 长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的 平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融工具按剩余到期日分类

内容: 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动 的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1.利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动 的风险。 本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。 截至2018年12月31日， 本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率 计息的银行借款人民币182,457,000.00元 (2017年12月31日：人民币26,250,000.00

内容: 元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会 对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。 2.外汇风险 外汇风险， 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动 的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本 公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市 场风险不重大。 本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货 币性项目说明。

内容: 十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

内容: 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

内容: 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

内容: 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

内容: 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析

内容: 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策

内容: 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

内容: 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

内容: 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况

内容: 2、 本企业的子公司情况

内容: 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

内容: 3、 本企业合营和联营企业情况

内容: 本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用 本期与本公司发生关联方交易， 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营 或联营企业情况如下 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: √适用 □不适用 其他关联方名称 方培教 朱新爱 其他说明 无

内容: 其他关联方与本企业关系 参股股东 参股股东

内容: (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

内容: 采购商品/接受劳务情况表 □适用 √不适用 出售商品/提供劳务情况表 □适用 √不适用 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用

内容: (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

内容: 本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用

内容: 本公司委托管理/出包情况表 □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用

内容: 本公司作为出租方： □适用 √不适用 本公司作为承租方： □适用 √不适用 关联租赁情况说明 □适用 √不适用

内容: 关联担保情况说明 □适用 √不适用

内容: (5). 关联方资金拆借

内容: (6). 关联方资产转让、债务重组情况

内容: (7). 关键管理人员报酬

内容: √适用 □不适用 项目 关键管理人员报酬 单位：万元币种：人民币 本期发生额 上期发生额 371.88 295.60

内容: 6、 关联方应收应付款项 (1). 应收项目

内容: 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况

内容: 2、 以权益结算的股份支付情况

内容: 3、 以现金结算的股份支付情况

内容: 4、 股份支付的修改、终止情况

内容: 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项

内容: 2、 或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

内容: (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

内容: 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项

内容: √适用 □不适用 单位：元 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股 利 拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 156,455,000 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金人民币 0.84 元（含税），共计人民币 13,142,220 元（含税），占公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.30%，剩余未分配利润结转下一年度； 同时以资本公积转增股本的方式， 向全体股东每 10 股转增 3 股， 共计转增 46,936,500 股。转增股本后，公司总股本为 203,391,500 股。

内容: 4、 其他资产负债表日后事项说明

内容: 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1). 追溯重述法

内容: 3、 资产置换 (1). 非货币性资产交换

内容: 6、 分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策

内容: (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 精密连接 器及组件 屏蔽罩及 结构件 合计

内容: (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

内容: √适用 □不适用 因公司资产、负债为各个产品共同占有，故没有按分部披露。

内容: 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

内容: 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收票据及应收账款 总表情况 (1). 分类列示

内容: 项目 应收票据 应收账款 合计 其他说明： □适用 √不适用

内容: 应收票据 (1). 应收票据分类列示

内容: √适用 □不适用 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计

内容: (2). 期末公司已质押的应收票据

内容: (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

内容: √适用 □不适用 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 期末终止确认金额 63,826,654.13 63,826,654.13 单位：元 币种：人民币 期末未终止确认金额

内容: (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

内容: □适用 √不适用 其他说明： √适用 □不适用 银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇 票到期不获支付的可能性较低， 故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确 认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担 连带责任。

内容: 应收账款 (1). 应收账款分类披露

内容: 单项 金额 重大 并单 独计 提坏 账准 备的 应收 账款 按信 244,284,292.30 85.16 15,364,501.53 用风 险特 征组 合计 提坏 账准 备的 应收 账款

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用 应收账款（按单位） 明讯科技香港有限公司 合计 单位：元 币种：人民币 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 （%） 计提理由 2,276,110.76 2,276,110.76 100.00 预计难以收 回 2,276,110.76 2,276,110.76 / /

内容: 合计 确定该组合依据的说明：

内容: 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用

内容: 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用

内容: (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额 2,963,948.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

内容: (3). 本期实际核销的应收账款情况

内容: □适用 √不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用

内容: (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

内容: 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 小计

内容: (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

内容: (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 2、 其他应收款 总表情况 (1).分类列示

内容: √适用 □不适用 项目 应收利息

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 应收股利 其他应收款 合计

内容: 其他说明： □适用 √不适用

内容: 应收利息 (1).应收利息分类

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 应收股利 (1).应收股利

内容: (2).重要的账龄超过 1 年的应收股利

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露

内容: √适用 □不适用 期末余额 坏账准备 计提比 金额 例(%) 单位：元 币种：人民币 期初余额 坏账准备 账面 计提比 价值 金额 例(%)

内容: 账面余额 金额 比例 (%)

内容: 账面余额 金额 比例 (%)

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用 账龄 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 单位：元 币种：人民币 期末余额 坏账准备 计提比例（%） 231,702.02 5.00 231,702.02 5.00 63,773.46 10.00

内容: 确定该组合依据的说明： 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用

内容: 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用

内容: (2). 按款项性质分类情况

内容: (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

内容: 本期计提坏账准备金额 88,606.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用

内容: (4). 本期实际核销的其他应收款情况

内容: (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计

内容: (6). 涉及政府补助的应收款项

内容: (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

内容: (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: □适用 □不适用 项目 期末余额 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: √适用 □不适用 本期增 加 本期减 少 单位：元 币种：人民币 本期计 减值准 期末余额 提减值 备期末 准备 余额 2,000,000.00

内容: (2). 对联营、合营企业投资

内容: □适用 √不适用 其他说明： 无

内容: 4、 营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 本期发生额 收入 成本 收入

内容: 主营业务 其他业务 合计

内容: 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表

内容: √适用 □不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益

内容: 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定 义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明 原因。 □适用 √不适用

内容: 2、 净资产收益率及每股收益

内容: √适用 □不适用 报告期利润 归属于公司普通股股东的 净利润 扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润 加权平均净资 产收益率（%） 6.05% 5.51% 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 0.28 0.28 0.25 0.25

内容: 3、 境内外会计准则下会计数据差异

内容: 载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主 管人员） 签名并盖章的财务报表 载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主 管人员） 签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件 的正本及 公告的原稿 载有董事长签名的公司2017年年度报告文本 其他有关资料 董事长：朱新爱 董事会批准报送日期：2019 年 4 月 26 日

内容: 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

内容: 修订信息 □适用 √不适用