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内容: Title: 股份有限公司

内容: Author: czq

内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 2018 年年度报告

内容: 公司简称：维力医疗

内容: 广州维力医疗器械股份有限公司 2018 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 独立董事 未出席董事姓名 潘彦彬 未出席董事的原因说明 出差在外 被委托人姓名 李玲

内容: 三、 广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人韩广源、主管会计工作负责人谭文晖及会计机构负责人（会计主管人员）谭文晖 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2018年12月31日总股本200,000,000股为基数， 向全体股东按每10股派发现金股利1.00 元（含税），共派发现金股利20,000,000.00元(含税)。公司2018年度不进行资本公积金转增股本 。未分配利润结转下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、 发展战略等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 否 九、

内容: 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 重大风险提示

内容: 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之三 “公司关于公司未来发展的讨论与分析”中（四）“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用

内容: 目录

内容: 第一节

内容: 一、 释义

内容: 释义

内容: 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 维力医疗、公司、本公司、股份公司 指 广州维力医疗器械股份有限公司 上海维力 指 上海维力医疗用品进出口有限公司 海南维力 指 海南维力医疗科技开发有限公司 沙工医疗 指 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 苏州维力 指 维力医疗科技发展（苏州）有限公司 上海韦士泰 指 上海韦士泰医院投资管理有限公司 广东韦士泰 指 广东韦士泰医院投资管理有限公司 维力健益 指 广州维力健益医疗器械有限公司 狼和医疗 指 江西狼和医疗器械有限公司 广东血透 指 广东韦士泰血液透析所有限公司 韦士泰医疗健康 指 广东韦士泰医疗健康投资有限公司 贵州置业 指 贵州维力健康置业有限公司 梅州血透 指 梅州韦士泰血液透析有限公司 珠海血透 指 珠海韦士泰血液透析服务有限公司 富华血透 指 广州韦士泰富华血液透析中心有限公司 贵州韦士泰 指 贵州韦士泰医院投资管理有限公司 遵义韦士泰大药房 指 遵义韦士泰大药房有限公司 遵义血透 指 遵义韦士泰血液透析中心有限公司 元谷投资 指 南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙） 钰维基金 指 广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙） CB 公司 指 Creative Balloons GmbH NB 公司 指 Nirmidas Biotech,Inc 高博投资（香港）有限公司，英文名：COPLEX 高博投资 指 INVESTMENT（HONG KONG）LIMITED 广州松维 指 广州松维企业管理咨询有限公司 广州纬岳 指 广州纬岳贸易咨询有限公司 冠景包装 指 广州市冠景包装制品有限公司 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司章程》 指 公司现行有效的章程 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元

内容: 第二节

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人

内容: 公司简介和主要财务指标

内容: 广州维力医疗器械股份有限公司 维力医疗 Well Lead Medical Co.,Ltd Well Lead 韩广源

内容: 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 张增勇 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 020-39945995 020-39945995 visitor@welllead.com.cn 证券事务代表 吴利芳 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 020-39945995 020-39945995 visitor@welllead.com.cn

内容: 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 A股 六、 其他相关资料 名称 广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 公司聘请的会计 办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 师事务所（境内） 签字会计师姓名 冯琨琮、陈丹燕 名称 中泰证券股份有限公司 报告期内履行持 办公地址 山东省济南市经七路 86 号 续督导职责的保 签字的保荐代表人姓名 马国庆、马家烈 荐机构 持续督导的期间 2015 年 3 月 2 日至今 注：保荐机构的法定持续督导期为 2015 年 3 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日，因公司募集资金 尚未使用完毕，中泰证券股份有限公司需履行持续督导义务。 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 营业收入 归属于上市公司 股东的净利润 2018年 745,834,592.62 65,403,009.44 2017年 629,894,884.67 64,557,091.62

内容: 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 511434 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号 511434 www.welllead.com.cn visitor@welllead.com.cn

内容: 股票上市交易所 上海证券交易所

内容: 公司股票简况 股票简称 维力医疗

内容: 变更前股票简称 -

内容: 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 现金流量净额

内容: 归属于上市公司 股东的净资产 总资产 (二)

内容: 主要财务指标 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）

内容: 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2018 年分季度主要财务数据 第一季度 （1-3 月份） 129,837,021.06 6,161,057.74 3,919,506.54 -13,223,806.22 第二季度 （4-6 月份） 186,484,792.45 19,197,566.88 17,316,782.78 39,066,115.23

内容: 营业收入 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 经营活动产生的现 金流量净额

内容: 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款 2018 年金额 -1,467,421.49 附注（如 适用） 2017 年金额 -1,278,927.97 2016 年金额 -262,319.84

内容: 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计

内容: 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用

内容: 第三节

内容: 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司主要业务、主要产品及其用途 1、主要业务：公司主要从事麻醉、泌尿、护理、呼吸、血液透析等领域医疗器械的研发、生 产和销售，在临床上广泛应用于手术、治疗、急救和护理等。 2、主要产品及其用途： （1）公司麻醉领域产品主要包括气管插管、气管切开插管、支气管插管、喉罩、麻醉面罩、 人工鼻、麻醉呼吸管路等。 用途：主要是和麻醉呼吸机相配套使用，用于急救、ICU 或麻醉时建立人工通气道。适用于 各种吸入全麻手术、预防和处理呼吸道梗阻、呼吸功能不全和需要抢救的病人。 （2）公司导尿领域产品主要包括导尿管、导尿包、导尿套、导尿配件等产品。 用途：主要用于临床需要通过导尿引流尿液的病人。适用于急、慢性尿潴留；危重患者尿量 监测；尿液特殊检验如尿培养等；探查尿道有无梗阻；测定膀胱容量，残余尿量；进行膀胱尿道 测压及逆行性膀胱造影检查等；膀胱灌注药物；膀胱尿瘘的治疗及防止输尿管反流；盆腔手术的 术前准备；大中型手术中防止膀胱过度充盈及观察尿量等。 （3）公司护理领域产品主要包括引流、吸痰、营养、口腔护理、排泄物管理等产品。 用途：主要用于临床病人的伤口或分泌物清理引流、营养输入支持及排泄物管理。 （4）公司呼吸领域产品主要包括氧气面罩、药物吸入雾化器等。 用途：主要用于氧气吸入和进行雾化药物吸入的病人。吸氧产品适用于因呼吸系统疾患而影 响肺活量患者；心肺功能不全，使肺部充血而致呼吸困难者；各种中毒引起的呼吸困难 ；昏迷患 者； 某些外科手术前后病人、 大出血休克病人。 医用雾化器主要用于治疗各种上下呼吸系统疾病， 如感冒、发热、咳嗽、哮喘、咽喉肿痛、咽炎、鼻炎、支气管炎、尘肺等气管、支气管、肺泡、 胸腔内所发生的疾病。 （5）公司血透领域产品主要为血透管路。

内容: 用途：主要是和血液透析机相配套使用，用于血液透析治疗。适用于急、慢性肾衰竭、急性 药物或毒物中毒、难治性充血性心力衰竭与急性肺水肿的急救、肝硬化顽固性腹水、肝功能衰竭 及完全性阻塞性黄疽病人的术前准备、各种原因所致的稀释性低钠血症或高钾血症等。 （6）公司泌尿外科领域产品主要包括导引系列、扩张系列、介入通道、取石、输尿管支架、 输尿管导管、造瘘、尿动力学等产品。 用途：主要是和泌尿外科内窥镜配套使用，用于泌尿系统手术通道建立和结石清除。适用于 肾结石、输尿管结石和膀胱结石的病人；尿失禁、输尿管狭窄等泌尿系统异常病人。 （7）其他 公司其他产品主要是鼻腔检查、微创、妇产、心外等产品。 用途：用于鼻腔检查；腹腔镜手术切除物取出；子宫颈扩张和子宫造影；不停跳心脏搭桥手 术的心脏固定。 报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。 （二）经营模式 1、销售模式 公司产品的销售包括三种类型：直接外销、间接外销和内销。 直接外销、间接外销均通过经销商完成销售。直接外销指公司与国外经销商直接签定销售合 同，并且直接通过公司报关出口。间接外销指公司与国内经销商签定销售合同，国内经销商自行 报关出口。公司的外销多采取 OEM/ODM 方式进行销售，由于产品高风险性和各地严格的产品准入 制度，医疗器械产品必须满足出口地区严格的准入条件。此外，在外销中公司也在逐步提高自主 品牌销售比例。 在内销中，公司主要采取经销商销售模式，使用自主品牌，通过各省市经销商覆盖区域内各 级医疗机构。 2、生产模式 对海外市场，公司主要采用以销定产的模式，通过销售、生产、质量、采购等部门的整体协 同运作保证高效的生产。对国内市场，公司根据销售的历史数据和市场需求预测保持一定数量的 库存。 3、采购模式 为满足产品多系列、多品种的用料需求，同时达到适时适量、保证质量和费用相协调的采购 目标，公司对生产物料进行分类采购，采用多种采购方式并存的采购形式。具体而言，公司以计 划采购为主，计划外采购为辅，并根据材料的质量、数量、市场分布、产地、采购成本、供应风 险等因素决定采用直接采购、招标采购等形式。 （三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、行业发展阶段 公司主要产品所属行业为医用导管行业。 医用导管属于基础性医疗器械产品， 在诊断、 治疗、 监护、急救、引流、灌流、气体输送、血液输送、康复中被广泛应用。目前，我国医用导管行业 快速发展，产业已具相当水平及规模。 但受制于我国临床医学、 材料学、 仿生学、 生物工程、 精密仪器和先进制造技术的发展现状， 与发达国家相比，我国医用导管行业仍处于相对落后阶段，在企业规模、研发实力、产品质量和 性能稳定性、品牌集中度、知名度等方面与国际主要竞争对手仍有差距。随着现代科技的发展以 及世界人口平均寿命不断增长和老龄化趋势加剧，医用导管在现代医学诊疗和家庭护理中应用的 范围将不断扩大，重要性不断提升，行业未来发展潜力巨大。 2、周期性特点 医用导管行业没有明显的周期性。 3、公司所处的行业地位 公司是国内主要的医用导管制造商之一， 产品销往全球 90 多个国家或地区， 包括欧美等发达 国家和地区。在国内市场，公司产品已覆盖中国大陆所有省份。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用

内容: 科目 应收利息 其他流动资产 存货 可供出售金融 资产 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 无形资产 商誉 递延所得税资 产 在建工程 长期待摊费用

内容: 说明

内容: 主要系本期期末理财产品减 少，并由此引起理财预期收 益减少所致 主要系本期期末备货增加所 致 主要系本期增加对南京元谷 的投资所致 主要系本期新增钰维基金和 贵州置业投资所致 主要系本期收购苏州九阳新 增对外出租的房产所致 主要系本期收购苏州九阳及 狼和医疗，即非同一控制下 企业合并可辨认净资产评估 增值所致 主要系收购狼和医疗所致 主要系递延收益增加引起可 抵扣暂时性差异增加所致 主要系海南乳胶车间建造项 目投入增加所致 主要系血液透析门诊装修费 增加所致

内容: 其中：境外资产 30,110,534.88（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.13%。 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）核心管理团队优势 公司核心管理团队在本行业从业二十余年，对行业发展具有深刻的理解，并形成了一致的经 营理念、明确的分工协作、和谐的合作氛围。公司核心管理团队的稳定与专注是公司持续健康发 展的重要基础之一。 （二）国际化优势 公司自成立伊始就具备了国际化视野， 特别重视国际化的探索， 通过多年国际化运营的积累， 公司规模逐渐扩大并形成了特有的国际化优势，主要体现在： 第一，对国际医疗器械法规的深刻理解使公司形成了较强的产品国际注册能力：经过多年的 国际化耕耘，公司能够准确理解各国市场对医疗器械产品的法规要求，有针对性地建立了符合不 同市场要求的质量管理体系和产品适用标准，使得公司产品能够快速跨过国际市场准入门槛。截 至本报告期末，公司取得了 15 项美国 FDA（510K）产品注册、81 项欧盟 CE 产品认证、21 项加拿 大产品注册。

内容: 第二，与国际大型厂商的交流帮助公司完善了质量管理体系，形成了较强的新技术及新产品 获取能力；借助庞大的国际市场客户网络，公司还可快速获得产品和技术发展的前沿信息并准确 把握市场战略和研发方向。此外，公司的国际化运营对公司内销有很好的促进作用。在国际化的 进程中，公司的产品品种不断丰富，一方面不断提高了已有内销销售渠道的利用效率，内销收入 逐年增长；另一方面使得公司能凭借一些有特色的品种开拓新的内销销售渠道，形成了内外销良 性互动的良好局面。 (三）工艺技术优势 公司的工艺技术优势主要体现在独特原料配方技术和非标准化设备和装置的开发。公司自成 立以来一直注重自动化、智能化制造设备的研制，在吸取国际先进技术的基础上成功自主研发了 多条自动化生产线。这些生产线工艺流程先进、控制系统精密，不仅保障了产品质量的稳定性而 且提高了生产效率。 （四）质量管理优势 公司高度重视产品质量管理，始终把质量管理作为公司核心工作之一。通过对国内外法规、 标准的深入研究及自身多年经验的积累， 公司建立了涵盖临床调查、 产品规划与设计、 生产过程 确 认与控制、客户跟踪及反馈等全方位、多层次、多区域的产品全生命周期质量管理系统。公司通 过 ISO13485：2003 体系认证、美国 FDA 质量体系法规审核、日本 J-GMP 体系认证、加拿大 CMDCAS 体系认证，主要产品通过国内医疗器械注册、美国 FDA 注册、CE 产品认证和加拿大产品认证。 （五）规模优势 公司是国内规模较大的气管插管及留置导尿管生产企业。规模优势一方面使得公司建立了良 好的企业知名度，对潜在客户在业务选择和项目合作时产生积极的影响；另一方面也可以使公司 获得生产经营规模化效益，给公司带来了较强的采购议价能力；同时，还有利于公司采用精密自 动化设备进行规模化生产以提升生产效率，降低单位生产成本；此外，规模优势使得公司对产品 定价有较大影响力，从而保证了公司较强的盈利水平。 （六）销售网络优势 经过多年的建设，公司形成广阔的销售网络。在国际市场，一方面与多家国际知名企业在内 的上百家国外医疗器械经销商建立了直接合作关系，近年来还与多家国际知名医疗器械制造商进 行合作，不断丰富和优化公司的海外市场网络；另一方面通过与数十家国内出口贸易商进行业务 合作，充分利用其分销网络，保持和扩大海外市场占有率，产品远销 90 余个国家或地区。在国内 市场方面，随着公司投入力度的加强及市场管理的深化，市场网络不断扩展及优化，已有效覆盖 全国所有省区。 （七）品牌优势 经过多年的建设，公司护理、导尿、麻醉、呼吸产品在相关细分领域形成了良好的品牌知名 度和美誉度。一方面国内外经销商、厂家客户对公司产品和运营管理体系有很高的认可，另一方 面产品在国内医院中有众多使用者，医疗用户对产品安全性、易用性及公司售后服务体系有较高 的认可。随着海外自主品牌产品的销售加强、公司销售模式的优化、产学研合作的加强和网络教 育等学术推广的应用，公司品牌优势将进一步提升。

内容: 第四节

内容: 一、经营情况讨论与分析

内容: 经营情况讨论与分析

内容: 2018年海外市场需求回暖， 中美贸易摩擦形势严峻， 国内市场监管日益趋严， 市场竞争激烈， 经过公司管理团队和全体员工的共同努力,2018年公司实现营业收入74,583万元， 同比增长18.41%， 实现归属于母公司股东的净利润6,540万元,同比增加1.31%。 面对国内外各种复杂的经济形势和竞 争压力，2018年公司重点工作如下： 1、市场运营 国内业务：从传统渠道营销向专业市场营销转变，加强多部门协同的市场准入能力，强化市 场准入的组织架构、内部协同和政策影响能力，为以满足本地化市场准入条件下的“产品组合+ 企业品牌”价值营销迈进，继续贯彻“决胜在终端”的销售策略，做好渠道下沉工作。积极参加 国内外学术会议做好市场推广和产品管理，同时强化产品线均衡发展。报告期内国内销售收入实 现稳定增长。

内容: 出口业务：积极参加国内外各种综合性展会、专业性展会，加强对客户的拜访沟通和新产品 的推广。东南亚市场保持有力持续增长，血透管路产品突破南美市场，形成初步销售；中东非洲 出口收汇风险得到有效把控。报告期内出口业务收入实现了平稳增长。 2、消化成本压力 通过生产工艺改善、技术改造、强化采购管理、供应商管理和仓库管理等提高生产效率，降 低生产成本，同时强化全面预算管理，严格控制各项费用，消化原材料价格大幅上升带来的成本 压力。 3、严格质量把控 2018 年公司严把生产质量关，建立供应商质量绩效考核制度，加强对外购产品的供应商管理 和产品控制。子公司沙工医疗根据 ISO13485：2016 要求更新了质量管理体系，公司建立了新的质 量体系（ISO17025 体系）。报告期内公司顺利通过 2 次监管日常稽查，16 个客户 28 次审核，顺 利通过 FDA,TUV，MDSAP 和 GMP 共 8 次审核。 4、加强研发，加快新产品开发及既有产品升级换代速度。 2018 年公司被认定为广东省省级企业技术中心、广东省新型医用导管工程技术研究中心；获 得了发明专利 2 项，实用新型专利 6 项；新增国内产品注册证 4 个，新增 CE 产品认证 5 个；完成 双腔预成型喉罩、免充气喉罩、可视喉罩、食道气道联合插管、ATT 带吸痰腔切开插管等 11 个新 产品开发，对双腔支气管插管、清石鞘、麻醉穿刺包、硅胶导尿管、尿动力管等产品进行了改进。 2018 年公司还组织开展了 9 项新产品预研工作。 5、稳步推进募投项目建设 截至目前，新型医用材料（非邻苯 PVC）气管插管系列建设项目、PVC 产品建设项目、硅胶产 品建设项目、研发中心建设项目及营销网络的建设项目均已完工。海南乳胶产品建设项目已完成 首期基本工程建设，进入装修及设备安装阶段。 6、引进国外先进抗菌涂层技术 2018 年 6 月，公司与瑞典 Bactiguard AB 公司（以下简称 BG 公司）签署相关协议，在中国 地区独家许可引进 BG 公司先进的抗菌涂层技术，应用于导尿、泌尿外科、麻醉等多个科类系列产 品，该技术与其他抗菌涂层技术相比具有独特的领先优势及大量的临床研究数据基础，将为公司 开辟感染控制领域市场奠定良好基础。在公司应用该技术的产品取得注册证前，协议约定公司独 家代理 BG 公司抗菌导尿管在国内市场的销售。 7、完成对狼和医疗和苏州九阳的收购 报告期内公司完成了对狼和医疗和苏州九阳的收购。对狼和医疗的收购，进一步完善了公司 产业布局、优化产品结构，双方在泌尿外科市场形成“医用泌尿导管+包皮环切手术器械”的产品 线，通过双方营销网络的有效整合，进一步增强公司竞争力；收购苏州九阳主要目的是将苏州九 阳现有厂房和土地作为公司医疗健康产业战略布局之用。 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入74,583万元，同比增长18.41%，实现营业利润6962.8万元，同比 下降3.75%；实现净利润5644.39万元，同比下降6.34%；实现归属于母公司股东的净利润6,540万 元,同比增长1.31%。报告期内公司净利润的增长幅度低于公司营业收入的增长幅度，主要原因分 析：1、公司下属控股子公司广东韦士泰投资的血液透析业务对于公司来说是一项全新的业务，由 于审批周期长，管理成本高等原因，业务实施进度和经营状况均达不到预期，连续几年一直处于 亏损状态，对公司合并报表经营业绩造成一定的不利影响。2、报告期内公司收购狼和医疗事宜涉 及的审计费、评估费、律师费、财务顾问费等中介机构费用较高。 (一) 主营业务分析 单位:元 币种:人民币 上年同期数 变动比例（%） 629,894,884.67 18.41 414,799,582.16 16.57 53,381,208.90 38.70 69,272,523.46 41.93 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 本期数 745,834,592.62 483,535,093.99 74,040,656.92 98,321,933.81

内容: 研发费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额

内容: 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 见如下表格。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 医疗器械 营业收入 740,130,964.45 营业成本 476,482,098.03 毛利率 （%） 35.62 营业收入 比上年增 减（%） 17.57 营业收入 比上年增 减（%） 16.65 16.24 9.74 -9.42 23.19 169.77 27.83 营业收入 比上年增 减（%） 22.41 14.35 营业成本 比上年增 减（%） 15.43 营业成本 比上年增 减（%） 18.90 14.60 17.16 -10.70 27.94 141.52 10.94 营业成本 比上年增 减（%） 14.19 16.04 毛利率比 上年增减 （%） 增加 1.20 个百分点 毛利率比 上年增减 （%） 减少 0.98 个百分点 增加 1.09 个百分点 减少 5.12 个百分点 增加 0.97 个百分点 减少 2.71 个百分点 增加 2.69 个百分点 增加 7.72 个百分点 毛利率比 上年增减 （%） 增加 3.66 个百分点 减少 1.08 个百分点

内容: 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 1） 本报告期泌尿外科产品收入增长主要系公司原泌尿外科销售增加以及新增合并狼和医疗销售 所致； 2） 境外销售包含直接外销和间接外销。

内容: 分行业

内容: 本期金额

内容: 上年同期金额

内容: 医疗器械

内容: 分产品

内容: 成本构 成项目 材料 人工 费用 材料 人工 费用 材料 人工 费用 材料 人工 费用

内容: 情况 说明

内容: 麻醉

内容: 导尿

内容: 护理

内容: 呼吸

内容: 1） 销售费用增长：新增合并主体狼和医疗；随着收入同增长，对应的运输费及销售奖金的 增长；加大公司产品宣传投入，会务及展览费增长； 2） 管理费用增长：新增合并主体狼和医疗；非公开项目导致中介机构服务费增加；广东韦 士泰及其下属公司的费用增长； 3） 财务费用减少：本报告期受到新增银行贷款利息支出 310 万元，以及实现汇兑收益 483 万等的综合影响导致财务费用有所减少。 4. 研发投入 研发投入情况表 √适用 □不适用 本期费用化研发投入 本期资本化研发投入 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%）

内容: 情况说明 √适用 □不适用 1） 合并范围内维力医疗、狼和医疗、沙工医疗为高新技术企业，其他公司均为一般企业。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 科目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 本期数 89,888,862.37 -314,606,010.85 238,340,903.48 上年同期数 74,343,828.16 -22,387,274.54 -23,500,000.00 变动比例（%） 20.91 不适用 不适用

内容: 非主营业务导致利润重大变化的说明

内容: √适用 □不适用 1） 本报告期确认理财产品收益 574 万； 2） 本报告期确认长期股权投资损失 304 万； 3） 本报告期确认其他收益（与企业日常活动相关的政府补助）281 万。 (三) 1. 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 0.00 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 0.08 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） -97.28 √适用 □不适用

内容: 项目名称

内容: 本期期末数

内容: 上期期末数

内容: 情况说明

内容: 应收利息 其他流动 资产

内容: 存货

内容: 可供出售 金融资产 长期股权 投资

内容: 主要系本期 期末理财产 品减少， 并由 此引起理财 预期收益减 少所致 主要系本期 期末备货增 加所致 主要系本期 增加对南京 元谷的投资 所致 主要系本期 新增钰维基 金和贵州置

内容: 投资性房 地产

内容: 固定资产

内容: 无 形 资 产

内容: 商誉

内容: 递延所得 税资产

内容: 在 建 工 程

内容: 长期待摊 费用 应付票据 及应付账 款 预收款项

内容: 应付职工 薪酬

内容: 其他应付 款

内容: 一年内到 期的非流 动负债

内容: 业投资所致 主要系本期 收购苏州九 阳新增对外 出租的房产 所致 主要系本期 收购苏州九 阳及狼和医 疗， 即非同一 控制下企业 合并可辨认 净资产评估 增值所致 主要系收购 狼和医疗所 致 主要系递延 收益增加引 起可抵扣暂 时性差异增 加所致 主要系海南 乳胶车间建 造项目投入 增加所致 主要系血液 透析门诊装 修费增加所 致 主要系本期 期末备货增 加所致 主要系本期 预收的货款 增加所致 主要系本期 期末应付的 工资薪金以 及新增狼和 医疗所致 主要系期末 新增暂未到 期的狼和医 疗股权收购 款4,000万所 致 主要系本期 用于收购苏 州九阳及狼

内容: 长 期 借 款

内容: 递延收益

内容: 递延所得 税负债

内容: 和医疗银行 贷款增加所 致 主要系本期 与资产相关 的政府补助 增加所致 主要系本期 非同一控制 下企业合并 可辨认净资 产评估增值 增加引起应 纳税暂时性 差异增加所 致

内容: 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用

内容: 项

内容: 目

内容: 受限原因 授信抵押 借款抵押 授信抵押 借款抵押 /

内容: —授信抵押系公司与中国银行广州番禺支行签订相关授信协议， 以公司自有不动产提供抵押担保， 获得该银行授信额度。 截至 2018 年 12 月 31 日， 本公司在上述授信额度下开具尚未履约完毕的信 用证 945,016.00 欧元，未办理相关借款。 —借款抵押系公司向中国银行广州番禺支行申请长期借款，详见第十一节财务报告。 3. (四) 其他说明 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 √适用 □不适用 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之三“关于公司未来发展的讨论与分析”中“（一） 行业格局和趋势”。 医疗器械行业经营性信息分析 1 报告期内新增注册证或备案凭证整体情况 期初数 8 80 新增数 1 3

内容: √适用 □不适用 注册分类 国内 I 类 国内 II 类

内容: 失效数 0 0

内容: 期末数 9 83

内容: 国内 III 类 CE 认证 I 类（灭菌） CE 认证 I 类（测量+灭菌） CE 认证 IIa 类 CE 认证 IIb 类 FDA 认证 II 类（510K） 加拿大认证 2 类 2

内容: 报告期内新增注册证或备案凭证具体情况 备 注

内容: √适用 □不适用 序 产品名称 号 1 导引针 2 一次性使用直肠测压管 3 一次性使用输尿管导管 4 一次性使用尿道扩张器 Ureteral Dilators（输尿管扩 5 张器） Urethral Dilators (尿道扩张 6 器) Single Lumen Endobronchial 7 Tubes (单腔支气管插管) Esophageal-tracheal 8 Combitubes (食道气管联合插 管) Ureteral Stents (输尿管支 9 架) 3 4

内容: 注册分类 国内 I 类 国内 II 类 国内 II 类 国内 II 类 CE 认证Ⅱa CE 认证Ⅱa CE 认证Ⅱa CE 认证Ⅱa CE 认证Ⅱa

内容: 应用领域 泌尿外科 泌尿外科 泌尿外科 泌尿外科 泌尿外科 泌尿外科 麻醉科 麻醉科 泌尿外科

内容: 报告期内失效注册证或备案凭证具体情况 报告期内公司主要产品基本信息 单位：万元 币种：人民币

内容: □适用 √不适用 √适用 □不适用 序 号 1 注册分 类 应用 领域 护理 血透 导尿 导尿 导尿 是否属于创 新医疗器械 及类别 否 否 否 否 否 发明专利及 起止期限 （如适用） 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 销售收 入 7,532 6,801 6,456 5,965 3,799

内容: 产品名称

内容: 吸引连接管 II 类 血液净化处理装置 2 III 类 的体外循环管路 一次性使用乳胶导 3 II 类 尿管 一次性使用无菌硅 4 II 类 胶导尿管 5 一次性使用导尿包 II 类 说明： 1）生产量、销售量单位：万件。 5 √适用 □不适用

内容: 报告期内公司主要产品基本信息

内容: 吸引连接管 II 类 护理 血液净化处理装 2 置的体外循环管 III 类 血透 路 一次性使用乳胶 3 II 类 导尿 导尿管 一次性使用无菌 4 II 类 导尿 硅胶导尿管 一次性使用导尿 5 II 类 导尿 包 说明：采购量、销售量单位：万件。 6 √适用 □不适用

内容: 报告期内按应用领域划分的主营业务盈利情况 单位：元 币种：人民币 同行业 营业成 毛利率 同领域 本比上 比上年 产品毛 年增减 增减 利率情 （%） （%） 况 18.90 -0.98 14.60 1.09 17.16 -5.12 -10.70 0.97

内容: 产品 应用 领域

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 毛利率 （%）

内容: 营业收 入比上 年增减 （%）

内容: 单位：万元 币种：人民币 研发投入费用 研发投入资本 本期金额较 情况 化金额占营业 化金额占净资 上年同期变 说明 收入比例（%） 产比例（%） 动比例（%） 4.04% 0 17.57% 单位：万元 币种：人民币 销售费 主营业务成本 毛利率 用率 212,552.75 27,914.33 39.70% 30.86% 11.29% 10.62%

内容: 300753.SZ 爱朋医疗 603987.SH 康德莱 300246.SZ 宝莱特 行业平均 维力医疗

内容: 说明： 1） 以上同行业数据均来自于各公司 2017 年年报数据； 2） 行业平均用 2017 年数据计算； 3） 维力医疗对比数据为 2018 年年度数据。 8 报告期内主要研发项目具体情况 单位：万元 币种：人民币 累计研 备 进展情况 发投入 注 √适用 □不适用 研发项目 自退型血液透析循环管路气密性检 测装置的研发、血液透析循环管路 空气壶滤网快速安装装置的研发、 血液透析循环管路抗震防松密封堵 头及采用该堵头的管端密封结构的 研发、血液透析循环管路细径肝素 管接头胶接防堵装置的研发、一种 医疗导管用自动补胶装置的研发 抗菌呼吸回路的研发、加热呼吸回 路的研发 动静脉插管的研发（跨年项目） 抗感染导尿管的研发、抗感染中心 静脉插管的研发 呼吸回路雾化给药系统的研究开 发 (五) 投资状况分析 产品基本信 息 研发（注册） 所处阶段

内容: 血液净化处 理装置的体 外循环管路

内容: 研发已完结

内容: 转入生产

内容: 呼吸回路 动静脉插管 抗菌管 呼吸回路雾 化给药系统

内容: 研发已完结 开发 开发 开发

内容: 中试阶段 已完成产品 开发， 注册检 验进行中 已完成样品 研发 已完成注册 送检测试

内容: 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内， 公司及控股子公司共对外投资五家公司， 已签署投资协议涉及的投资金额合计 54， 769 万人民币， 较去年增长 244%。 其中 43,000 万人民币用于收购江西狼和医疗器械有限公司 100% 股权，10,689 万人民币用于收购九阳小家电有限公司 100%股权,具体参见第十一节，八、合并范 围的变更。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 被投资单 位 主营业务 注册资本 投资主体

内容: 持股 比例

内容: 单位：万元 币种 ：人民币 投资 投资总额 资金来源 期限

内容: 维力健益 苏州维力 狼和医疗

内容: 医疗器械销售 医疗器械生产、 销售 医疗器械研发、 生产、销售

内容: 维力医疗 维力医疗 维力医疗

内容: 长期 长期 长期

内容: 自筹资金 自筹资金 自筹资金

内容: 医疗器械研发、 1,000 生产、销售 医疗器械的销 100 售、出口 医疗用品的研 7,000 发 医疗器械研发、 4,620 生产、销售 医院投资管理 5,000

内容: 医疗器械生产、 3,179 销售 医疗器械销售 1,000

内容: 注:狼和医疗自 2018 年 11 月 1 日起纳入公司合并财务报表范围；苏州维力自 2018 年 6 月 1 日起 纳入公司合并财务报表范围。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 1、 公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、报告期内对公司有重大影响的医疗器械行业相关政策法规的变化情况 2018 年是国家继续落实《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》的重要一年，从国家行政 机构层面对医药行业的管理力度不断加大。首先国务院机构改革，调整国家卫生健康委员会和国 家药品监督管理局职能划分，新成立国家医疗保障局，持续推进医疗、医药、医保领域关键机构 职能优化和调整，持续优化行政和市场效率、加强综合监管。其次相关部门政策密集发布，与公 司相关的政策主要有以下几个方面：

内容: （1）医疗政策：继续推进分级诊疗、公立医院改革、按疾病诊断相关分组付费工作。分级诊 疗、公立医院改革，将继续促使全国医疗资源下沉，促进民营医疗机构及其它医疗模式发展，给 公司带来更多县乡地区及二级及以下基层医疗机构市场机会。按病种付费，将进一步要求严格按 照诊疗规范、路径，降低相关药品、耗材等费用，可能进一步要求医疗器械生产企业降低产品成 本，减少中间流通环节，最终降低医院采购费用。 （2）医药政策：推进医疗器械国产化，加快创新医疗器械的审评审批，鼓励企业创新和转型 升级，针对已上市的医疗器械政策监管持续加强临床试验监管和事中事后质量监管。近年来随着 国产企业的崛起，部分细分产品领域的技术、产能、服务能力等都已经可以满足临床需求，国产 替代进口的进程逐渐加快，特别是在公司主营产品的细分市场，已经具备替代进口的能力。医疗 器械的产业升级、监管趋紧提升行业准入门槛，更有助于具有规模生产、符合国际标准质量体系 管理和不断推出新品种能力的企业不断扩大产品布局和市场占有。 （3）医保政策：借助医保管理体制改革，对医保控费和推进各项医保支付方式改革不断，推 行制定药品、医用耗材、医疗服务项目等医保目录和支付标准，以及集中采购、集中配送、带量 采购、 以量换价、 耗材零加成等行政政策。 持续的医保政策变化主要影响到医药行业的全产业链， 体现在产品降价、销售渠道变化及市场准入难度增加三方面。 以上政策对整个医药行业的未来发展将带来重大影响，使公司面临行业政策变化带来的产品 创新、成本控制、质量管理、营销模式等风险。 2、公司将从以下几方面采取应对措施： （1）公司计划通过调整营销系统结构，在保证海外市场高速发展的同时，将大力拓展国内市 场作为重点，通过以产品领域调整营销团队结构、与大型商业平台合作、加强原有渠道管理、部 分城市试点直营销售等方式，增加公司各系列产品在国内市场的覆盖和市场份额占有。 （2） 持续提高全公司生产自动化和智能化能力， 深入实施 “精益生产” “项目改善” 和 计划， 优化产能、 降低损耗、 提高生产能力， 充分发挥公司规模生产优势， 在乳胶等领域继续扩大规模， 以达到进一步降低生产成本，提升公司的竞争优势。 （3）公司多年来一直重视自主研发平台、人才和体系的建设，上市了可视双腔支气管插管、 清石鞘、口护吸痰管等一系列创新产品。公司将与外部专家合作，继续引进、消化和吸收国内外 先进技术，加大产学研合作力度，提高科研转化效率。 （4） 继续结合欧美、 日韩等国外质量法规体系要求， 持续完善生产质量体系， 加强售后服务、 质量管理体系和相应专业人员建设。 (二) 公司发展战略

内容: √适用 □不适用 依托国家产业鼓励政策，以市场为导向，一如既往地专注于医疗健康产业。第一，通过开发 更高附加值及市场价值的产品，升级及改善既有产品，丰富及优化产品线，为客户提供整体和全 方位的优质产品解决方案，从而进一步巩固和加强公司在麻醉、泌尿、呼吸、血液透析等领域的 优势地位；同时，适时延伸进入新的科类领域。第二，优化公司市场结构，内外销均衡发展，逐 步提高产品在国内市场的占有率。第三，抓住机遇积极稳健的探索医疗健康领域新模式，增强公 司未来可持续发展的能力。 (三) 经营计划

内容: √适用 □不适用 公司2019年年度经营目标为：营业总收入100,000万元，同比增长34%；实现归属于母公司所 有者的净利润10,000万元，同比增长53%。 2019 年公司将继续围绕战略目标， 不断加强研发及技术的投入， 构建完善、 高效的研发体系； 推进精细化的市场管理体系和精益化的制造体系建设，努力将公司打造成为内部体系完整均衡、 以技术研发为驱动、产业链完善的领先医疗器械产品及服务提供商。 2019年工作重点如下： 1、聚焦业务增长，业务端与后端职能部门协同发展

内容: 做好后端平台的能力建设、资源池建设和流程建设，努力打造“大平台小前端”。后端平台 面向市场，满足客户和法规要求，以市场为导向、做到快速响应，对前端给予协同和补位，加强 合规运营，支撑前端业务的发展。 2、产品分线发展，专业化运作，整合优化 国内市场：以控股子公司维力健益作为麻醉产品事业部，集中精力发展麻醉业务；业务一部 负责护理产品线，拓展新的销售模式；国内业务二部和狼和医疗进行泌尿外科线的整合优化；沙 工医疗继续专注血透管路产品，争取更上台阶。国际市场：继续深挖国际大客户，开辟新客户， 精耕细作，培育新的增长点。 3、剥离血液透析中心业务，聚焦医疗器械主业发展 控股子公司广东韦士泰自 2016 年设立以来， 主要专注于血液透析中心的投资和管理。 血液透 析业务对于公司来说是一项全新的业务，由于审批周期长，管理成本高等原因，业务实施进度和 经营状况均达不到预期，连续几年一直处于亏损状态，对公司合并报表经营业绩造成一定的不利 影响。基于公司经营和发展战略调整需要，公司 2019 年拟对下属血透中心业务进行剥离，有利于 公司回笼资金，聚焦医疗器械主业发展，改善公司经营和财务状况。 4、加大新产品的推广力度 继续将清石鞘列为公司策略产品，加大推广力度，带动其它泌尿外科产品的销售；麻醉领域 在继续巩固和发展主要用于全麻手术的气道管理产品外， 大力拓展局麻、 镇痛、 术中监测等产品， 丰富和完善麻醉产品线；以代理的瑞典 BG 公司抗菌导尿管为切入点，开拓感染控制新市场。 5、做好产品的升级改造和创新 细化研发项目管理操作流程，引入业界成熟的项目化管理工具提升项目规范化；加强项目经 理和项目参与人员的知识技能培训，搭建统一的沟通平台。继续完善项目管理过程数据统计、分 析，为项目管理提供数据指标，建立项目全周期的数据指标，为前端的项目开发、决策评审、立 项等提供经验数据支撑。 2019 年拟进行的产品研发项目有：呼末二氧化碳监测导管、气管切开插管（改进）、血管内 导丝、新型抗菌涂层技术应用、动静脉插管、双腔支气管插管（P 型）、新型雾化器（D 型）等。 6、消除重大的产品质量及过程风险，严格符合性 着力提高前端质量策划、产品及过程风险管理力度，提高流程的可操作性以及实施有效性； 建立案例库用于积累和分享； 继续加强成品类供应商的控制、 强化供应商辅导以及来料质量改进。 7、继续推进智能制造、精益生产 2019 年继续推进智能制造、精益生产，逐步以智能化设备代替手工作业，加强标准化作业和 规范化生产，严格基础标准、技术标准、安全标准和质量标准，提高产品质量和生产效率。 (四) 可能面对的风险

内容: √适用 □不适用 1、海外销售风险 公司产品销往全球超过 90 个国家或地区，海外销售面临贸易摩擦、汇率波动、代理商信誉等 风险。部分国家或地区局势稳定性和经济发展前景不明朗，公司面临区域市场销售波动风险、海 外销售管理风险、战争风险等。 2、产品质量控制风险 医用导管在临床医疗中的作用日益重要， 其性能稳定性与质量安全性直接关系患者生命健康。 我国对该类企业的设立、产品的生产与销售均实施严格监管，国外市场也有系统的市场准入与管 理制度。 如果本公司不能持续保持严格的质量控制体系，产品质量出现严重问题，可能对本公司的市 场声誉及持续经营能力造成不利影响。 3、产品责任风险 医疗器械产品在现代医疗领域中扮演着越来越重要的角色，但是由于产品与人们的健康和生 命安全密切相关，其在广泛使用的同时存在被患者索赔的风险。由于主客观因素的影响，公司在 未来的经营过程中存在被要求产品责任赔偿的风险。如果公司因产品使用发生法律诉讼、仲裁或 索赔，可能对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。 4、出口退税的风险

内容: 公司出口货物适用退（免）税规定，报告期内，公司享受增值税出口退税政策。如果未来国 家调整相关政策，则可能对本公司的业务、经营成果、财务状况与流动性产生不利影响。 5、医疗管理、行业管理政策调整风险 随着医疗卫生改革的推进，国家及地方不断出台政策以降低医疗收费，使药品、医疗器械面 临持续降价的压力和趋势；医疗器械集中采购模式被越来越多的采用，尽管集中采购可有效降低 市场推广成本，但一旦公司产品在某地区的集中采购中未能中标，将影响该地区的产品销售，同 时，随着医疗卫生体制及医药行业管理体制改革的进一步深入，新的医药管理、医疗保障政策、 医疗器械行业监管政策等将陆续出台，这些政策的变化可能导致公司在行业监管、地区、产品价 格等方面受到限制，将可能对公司经营造成影响。 6、 “两票制”带来的经营风险 “两票制”在医疗器械行业的实施将压缩大量中小流通企业生存空间，对医疗器械生产企业 的销售模式、销售管理水平、财务处理水平等将带来一些挑战和风险。 7、产品研发风险 公司建立了完善的产品开发立项流程， 在产品开发立项过程中进行了系统的技术可行性分析， 但因为技术不可实现而导致项目进度延期或项目停滞甚至终止是产品研发项目经常会发生的情况, 一旦产品研发项目出现这样的情况可能会导致公司对该项目前期投入造成浪费、甚至有可能会影 响公司产品和市场发展战略和计划的实施，影响公司经营目标的实现。 侵犯知识产权或在研发过程中的发明创造形成的知识产权没有得到有效的保护是产品研发过 程中比较容易出现的风险。一旦出现知识产权侵权情况，可能会给公司带来知识产权诉讼和赔偿 风险， 也可能会导致该项目产品研发和市场开拓投入浪费， 甚至影响公司对相关产品的市场布局。 8、商誉资产减值风险 截至 2018 年底，公司合并层面商誉账面价值为 29,253.38 万元，占公司总资产 20.68%。主 要系 2018 年收购狼和医疗非同一控制下企业合并确认商誉 26,936.70 万元以及 2010 年非同一控 制下企业合并沙工医疗确认商誉 2316.68 万元。公司每年会对商誉是否发生减值进行测试，如果 未来宏观经济、市场环境、监管政策发生重大变化，上述子公司未来经营状况未达预期，则存在 商誉减值的风险，商誉减值将直接减少相应会计年度当期损益。 (五) 其他 □适用 √不适用 2、 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用

内容: 第五节

内容: 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

内容: 重要事项

内容: √适用 □不适用 《公司章程》明确了公司利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序 和机制。《公司上市后三年分红回报规划》明确了公司上市后三年（2015-2017 年）具体股东分 红回报规划。2015-2017 年度公司利润分配严格执行《公司章程》和《公司上市后三年分红回报 规划》，独立董事履职尽责发表了独立意见，中小投资者表决单独计票，中小投资者合法权益得 到了充分保护。 2018 年 5 月 4 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报 规划（2018 年-2020 年）的议案》，符合《公司章程》规定，分红标准和比例明确清晰，相关决 策程序和机制完备。全文详见 2018 年 3 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 分红 每 10 股 每10股派 每10股转 现金分红的 单位：元 币种：人民币 分红年度合并报 占合并报表中

内容: 年度

内容: 送红股数 （股）

内容: 息数(元) （含税）

内容: 增数（股）

内容: 数额 （含税）

内容: 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率(%) 30.58 46.47 37.85

内容: (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因

内容: √适用 □不适用

内容: 承 诺 背 景

内容: 承 诺 类 型

内容: 承诺方

内容: 承诺 内容

内容: 承 诺 时 间 及 期 限

内容: 是 否 有 履 行 期 限

内容: 是 否 及 时 严 格 履 行

内容: 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划

内容: 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺

内容: 其 他

内容: 维力医 疗

内容: 公司招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。 如招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规 定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券 监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发 行的全部新股，并于五个交易日内启动回购程序，回 购价格为公司首次公开发行股份的发行价格，如遇除 权除息事项，上述回购价格作相应调整。公司招股说 明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失， 将依法赔偿投资者损失。 公司首次公开发行并上市后三年内， 如出现连续 20 个 交易日收盘价低于上年年度报告中披露的每股净资产

内容: 时（如遇除权除息事项，每股净资产作相应调整）， 触发股价稳定方案。自股价稳定方案触发之日起，公 司董事会应在 5 日内召开董事会会议，依法作出实施 回购股票的决议，提交股东大会批准及履行相应公告 程序， 并告知稳定方案履行义务人。 股东大会公告后 3 个交易日内，履行回购或增持的相关义务人将按顺序 启动股票回购或增持方案；如触发股价稳定方案时点 至股价稳定方案尚未正式实施前或股价稳定方案实施 后，某日收盘价高于上年年度报告中披露的每股净资 产时，则停止实施本阶段股价稳定方案。触发股价稳 定方案时，公司将首先回购公司股票。公司以自有资 金在二级市场回购流通股份。回购资金上限为公司本 次发行新股融资净额的 10%。 以上股价稳定方案的任何 措施都以不影响《上海证券交易所股票上市规则》中 对于上市公司股权分布的要求为前提，需要批准的事 项需要事先获得相关批准。公司不履行上述义务的， 以其承诺的最大回购金额为限对流通股东承担赔偿责 任。 发行人招股说明书和有关申报文件真实、准确、完整。 如发行人招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符 合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行 人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回 首次公开发行时已公开发售的股份及其已减持的股 份，并于五个交易日内启动购回程序，购回价格为发 行人首次公开发行股份的发行价格（如有除权除息事 项，上述购回价格作相应调整）。 如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交 易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。控股股东 若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会 指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人其 他股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发 生之日起五个工作日内，停止在发行人处获得股东分 红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至其按 承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。 实际控制人若违反相关承诺，将在发行人股东大会及 中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并 向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺 发生之日起 5 个工作日内， 停止在发行人处领取薪酬， 同时其直接或间接持有的发行人股份（如有）将不得 转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时 为止。 发行人首次公开发行并上市后三年内，如出现连续 20 个交易日收盘价低于上年年度报告中披露的每股净资 产时（如遇除权除息事项，每股净资产作相应调整）， 触发股价稳定方案。触发股价稳定方案时，发行人回 购公司股票为第一顺位， 发行人用尽最大回购资金后， 公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的，则由

内容: 年 3 月 6 日 ， 上 市 后 3 年

内容: 20 14 年 3 月 6 日 ， 长 期

内容: 20 14 年 3 月 6 日 ， 长 期

内容: 控股股东、实际控制人增持。控股股东、实际控制人 以自有资金在二级市场增持流通股份。增持数量上限 为本次发行前持股数量的 10%， 如遇除权除息事项， 上 述增持数量作相应调整。以上股价稳定方案的任何措 施都以不影响《上海证券交易所股票上市规则》中对 于上市公司股权分布的要求为前提，需要批准的事项 需要事先获得相关批准。控股股东、实际控制人不履 行上述义务的，在限售期满解禁时由公司零元回购其 持有上述数量的股票并注销。 自公司发行的股票在上海证券交易所上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持 有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司 回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持 的，减持价格不低于发行价，减持股份数量合计不超 过其直接或间接持有的公司公开发行前持股数量的 5%； 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日 的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘 价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份 数量作相应调整。 （1）拟长期持有公司股票；（2）如果在锁定期满后， 拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东 减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资 本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定 期满后逐步减持； （3） 减持公司股份应符合相关法律、 法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集 中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等； （4）减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告， 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露 义务； （5）如果在锁定期满后两年内，拟减持股票的， 减持价格不低于发行价；锁定期满后两年内减持股份 数量合计不超过持有的公司公开发行前持股数量的 5%；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持数量作 相应调整。 自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接 或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也 不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两 年内减持的，减持价格不低于发行价，减持股份数量 合计不超过其持有的公司公开发行前持股数量的 5%； 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收 盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低 于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个 月；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数 量作相应调整。

内容: 日 ， 上 市 后 3 年

内容: 20 14 年 3 月 6 日 ， 约 定 的 期 限 内

内容: 20 14 年 3 月 6 日 ， 长 期

内容: 广州松 维、 广州 纬岳

内容: 20 14 年 3 月 6 日 ， 约 定 的 期 限

内容: 内 （1）除投资维力医疗及其附属公司外，高博投资目前 未从事其他与维力医疗有竞争或可能有竞争的业务。 （2）除维力医疗及其附属公司外，在高博投资持有维 力医疗股份（包括直接持股和间接持股）期间，高博 投资将不直接或间接参与经营任何与维力医疗有竞争 或可能有竞争的业务； 高博投资将来控制的公司/企业 也不直接或间接从事与维力医疗有竞争或可能有竞争 的业务； 如高博投资或高博投资控制的公司/企业从任 何第三者获得的任何商业机会与维力医疗有竞争或可 能有竞争，则将立即通知维力医疗，并将该商业机会 或投资让予维力医疗。（3）如违反上述承诺，高博投 资愿意承担由此给维力医疗造成的全部损失。 （1）除投资维力医疗及其附属公司外，向彬及向彬近 亲属目前未从事其他与维力医疗有竞争或可能有竞争 的业务。（2）除维力医疗及其附属公司外，在向彬持 有维力医疗股份（包括直接持股和间接持股）期间， 向彬及向彬近亲属将不直接或间接参与经营任何与维 力医疗有竞争或可能有竞争的业务；向彬及向彬近亲 属现有或将来控制的公司和其他受向彬及向彬近亲属 控制的公司/企业也不直接或间接从事与维力医疗有 竞争或可能有竞争的业务；如向彬及向彬近亲属或控 制的公司/企业从任何第三者获得的任何商业机会与 维力医疗有竞争或可能有竞争，则将立即通知维力医 疗，并将该商业机会让予维力医疗。（3）如违反上述 承诺， 向彬愿意承担由此给维力医疗造成的全部损失。 20 14 年 3 月 6 日 ， 长 期

内容: 20 14 年 3 月 6 日 ， 长 期

内容: 高博投 资、 广州 松维、 广 州纬岳

内容: 20 （1）本公司/本企业承诺在持有维力医疗股份期间， 12 尽可能避免直接或者间接与维力医疗及其附属公司之 年 间的关联交易。（2）对于不可避免的关联交易，本公 4 司/本企业将严格按照市场公允价格并遵照一般市场 月 交易规则依法进行，按照有关规定的程序履行决策和 1 信息披露程序，不损害维力医疗和其他股东的利益。 日 （3） 本公司/本企业承诺避免利用本公司/本企业与维 ， 力医疗的关联关系损害维力医疗和其他股东的利益。 长 期 20 （1）本人承诺在直接或间接持有维力医疗股份期间， 14 尽可能避免本人及本人近亲属直接或者间接与维力医 年 疗及其附属公司之间发生关联交易。（2）对于不可避 3 免的关联交易，本人及本人近亲属将严格按照市场公 月 允价格并遵照一般市场交易规则依法进行，按照有关 6 规定的程序履行决策和信息披露程序，不损害维力医 日 疗和其他股东的利益。（3）本人承诺避免利用本人与 ， 维力医疗的关联关系损害维力医疗和其他股东的利 长 益。 期 20 公司租赁的部分房屋存在产权瑕疵，如公司因房屋租 14 赁瑕疵给公司造成损失，实际控制人补偿租赁房屋产 年 权瑕疵对公司造成的全部损失。 3

内容: 如国家有关主管部门要求公司补缴应缴而未缴纳的社 会保险费用及住房公积金，其将对公司补缴社会保险 及住房公积金的费用给予全额补偿；如公司因未为员 工足额缴纳社会保险费用及住房公积金而受到国家有 关主管部门的处罚，或因此与员工产生经济纠纷，其 愿承担公司因此遭受的全部经济损失。

内容: 月 6 日 ， 长 期 20 14 年 3 月 6 日 , 长 期

内容: 向彬、 韩 广源、 段 嵩枫

内容: 自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股 份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份； 在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转 让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司 股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌 交易出售公司股份数量占其直接或间接持有的公司股 份总数的比例不超过 50%。 其直接或间接持有的公司股 票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行 价，减持股份数量合计不超过其直接或间接持有的公 司公开发行前持股数量的 5%；公司上市后 6 个月内如 公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或 者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间 接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，如遇除 权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调 整；上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、 离职等原因而终止。

内容: 20 14 年 3 月 6 日 ， 约 定 的 期 限 内

内容: 实际控 制人向 彬、 控股 如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记 股东高 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交 博投资、 易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。 全体董 事、 监事 及高管 周明海， 刘晓鹏， 张小波， 永丰县 源生投 资中心 周明海、刘晓鹏、张小波承诺：于维力医疗向其支付 第三期交易价款之日起六个月届满之日内，分别将其 中的 3000 万元、3000 万元、2000 万元用于在二级市 场以集中竞价方式购买维力医疗股票； 源生投资承诺：于维力医疗向其支付第二期交易价款 之日起六个月届满至日内， 1000 万元用于在二级市 将

内容: 盈 利 预 测 及 补 偿

内容: 场以集中竞价方式购买维力医疗股票； 周明海、刘晓鹏、张小波及源生投资承诺遵守《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》第 13 条的有关规定，在下列期间不买 入维力医疗股票： ①上市公司定期报告公告前 30 日内； ②上市公司业绩 预告、业绩快报公告前 10 日内；③自可能对上市公司 股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在 决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内； 周明海、刘晓鹏、张小波承诺，除非经维力医疗书面 同意，其购入任何数量的目标股票自购入之日起至 2021 年 4 月 30 日前，且周明海、刘晓鹏、张小波按照 《承诺利润补偿协议》履行完毕对上市公司的业绩承 诺补偿义务前，不得以任何方式进行转让、质押或设 置其他任何权利负担，为此目的，周明海、刘晓鹏、 张小波同意在锁定期间内将目标股票质押予维力医疗 指定的其他第三方； 自完成目标股票购买之日起 10 日内， 周明海、 刘晓鹏、 张小波应与维力医疗及其指定的其他第三方共同至中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理目标股 票的锁定与质押相关手续； 源生投资承诺，除非经维力医疗书面同意，其购入任 何数量的目标股票自购入之日起一年之内不得以任何 方式进行转让、质押或设置其他任何权利负担。 1 业绩承诺 周明海、刘晓鹏、张小波对狼和医疗 2018 年度、 2019 年度、 2020 年度的扣除非经常损益后的净利润向 维力医疗承诺如下： 单位：万元 项目 2018 年度 2019 年度 2020 年度 承诺净利 3,357.51 4,212.39 5,093.57 润数 2、业绩补偿承诺 （1） 如狼和医疗业绩承诺期内实现净利润数总和低于 业绩承诺期内承诺净利润数总和，但不低于业绩承诺 周明海， 期内承诺净利润数总和的 80%，则周明海、刘晓鹏、张 刘晓鹏， 小波和向彬无需进行补偿。 张小波， （2） 如狼和医疗业绩承诺期内实现净利润数总和低于 向彬 业绩承诺期内承诺净利润数总和的 80%， 则周明海、 刘 晓鹏、张小波和向彬应在《专项审核报告》在指定媒 体披露后的十个工作日内，向维力医疗支付补偿。补 偿金额按照如下方式计算： 应补偿金额= （业绩承诺期内承诺净利润数总和－业绩 承诺期内实现净利润数总和）ч业绩承诺期内承诺净 利润数总和Ч标的资产交易作价。 在计算上述实现净利润数时，需考虑业绩承诺期内维 力医疗对狼和医疗进行增资、减资、接受赠予以及狼 和医疗对维力医疗利润分配的影响。 （3）周明海、刘晓鹏、张小波和向彬应以 1.72 亿元 为限就狼和医疗的业绩承诺事项及期末减值事项向维

内容: 日 ， 约 定 的 期 限 内

内容: 20 18 年 7 月 31 日 ， 约 定 的 期 限 内

内容: 力医疗支付补偿，具体补偿原则如下： 如依据本协议确定的应补偿金额不高于 9,000 万元， 则补偿义务由周明海、刘晓鹏、张小波承担； 如依据本协议确定的应补偿金额高于 9,000 万元，但 不高于 1.72 亿元，则在周明海、刘晓鹏、张小波以 9,000 万元为限向维力医疗支付补偿后，超出 9,000 万元的部分由向彬补充承担。 周明海、刘晓鹏、张小波按照资产交割日各自持有的 狼和医疗出资额占周明海、刘晓鹏、张小波合计持有 狼和医疗出资额的比例分担本条约定的补偿额，但周 明海、刘晓鹏、张小波应对本条约定的补偿额承担连 带责任。 (二) 资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

内容: 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 √适用 □不适用 （1）业绩承诺的完成情况 狼和医疗承诺 2018、2019 及 2020 三个会计年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者 的净利润数分别不低于 3,357.51 万元、4,212.39 万元、5,093.57 万元。如狼和医疗业绩承诺期内 实现净利润数总和低于业绩承诺期内承诺净利润总和，但不低于业绩承诺期内承诺净利润数总和 的 80%， 则承诺业绩补偿方无需进行补偿。 狼和医疗 2018 年度实现扣除非经常性损益后归属母公 司的净利润 2,955.79 万元，完成业绩承诺的 88.04%。 （2）对商誉减值测试的影响 根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广州维力医疗器械股份有限公司拟对其并购江西 狼和医疗器械有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的该商誉所在资产组可收回价值资产评估报 告》 （中广信评报字[2019]第 061 号） ，按照资产组的预计未来现金流量及折现率计算现值，资产 组可收回金额大于其账面价值，相关商誉资产未发生减值。 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 （1）重要政策变更 财政部于 2018 年度发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会 〔2018〕15 号） ，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司按照相关规定，对以前年度的财务 报表列报项目进行调整。对财务报表的影响列示如下： 单位：元 币种 ：人民币 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称 应收票据 2017 年 12 月 31 日/2017 年度受影 响的金额（+、-） -

内容: “应收票据”及“应收账款”

内容: 项目合并至“应收票据及应收 账款”项目列报

内容: 应收账款 应收票据及应收账款 应收利息 应收股利 其他应收款 应付票据 应付账款 应付票据及应付账款 应付利息 应付股利 其他应付款 管理费用 研发费用

内容: “应收利息”及“应收股利” 项目合并至“其他应收款”项 目列报

内容: “应付票据”及“应付账款” 项目合并至“应付票据及应付 账款”项目列报

内容: “应付利息”和“应付股利” 项目合并至“其他应付款”项 目列报 将原计入“管理费用”项目的 研发费用重分类至 “研发费用” 项目列报 （2）重要会计估计变更 公司本期无重要会计估计的变更。

内容: （二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四） 其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 795,000 9年 名称 广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 报酬 212,000

内容: 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限

内容: 内部控制审计会计师事务所

内容: 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用

内容: 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) (二) 导致暂停上市的原因 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数 额较大的债务到期未清偿等情况。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 2017 年 12 月 25 日，公司第一期员工持股计划（以下简称“员工 持股计划”）完成股票购买，公司员工持股计划通过二级市场共买 入公司股票6,872,108股， 成交合计金额为人民币143,563,143.63 元，成交均价约为人民币 20.89 元/股。上述购买的股票按规定予 以锁定， 锁定期自 2017 年 12 月 26 日起 12 个月。 2018 年 12 月 25 日，公司员工持股计划所持有的公司股票锁定期届满。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 查询索引 具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在上海证券交 易所网站 （www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》刊 登的相关公告（2018-125）。

内容: 员工持股计划情况 √适用 □不适用 2017年8月8日召开的公司第二届董事会第二十次会议及2017年8月24日召开的公司2017年第 一次临时股东大会审议通过了 《关于<广州维力医疗器械股份有限公司第一期员工持股计划 （草案） > 及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于2017年8月9日、2017年8月25日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公 告。 截至2017年12月25日，公司第一期员工持股计划通过“华澳·臻智70号-维力医疗第一期员工 持股集合资金信托计划” 在二级市场累计买入本公司股票6,872,108股， 约占公司总股本的3.436%， 成交金额为人民币143,563,143.63元，成交均价约为人民币20.89元/股。公司第一期员工持股计 划已完成股票购买，上述购买的股票按规定予以锁定，锁定期自公告日起12个月。 2018年12月25日，公司员工持股计划所持有的公司股票锁定期届满。 报告期内，公司第一期员工持股计划持有的股票总额及占公司股本总额的比例未发生变化。 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位： 万元 币种： 人民币 关联 交易 方 关联 交易 类型 关联 交易 内容 包装 纸箱 等 关联 交易 金额 占同类 交易金 额的比 例% 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因

内容: 其他 购买 关联 商品 人 合计

内容: 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明 冠景包装由向前先生控制， 向前先生系公司实际控制 人，董事长向彬的弟弟，为公司关联自然人，故该交 易为关联交易

内容: 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用

内容: 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 (六) 与日常经营相关的关联交易 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) (三) 1. 担保情况 委托他人进行现金资产管理的情况 委托理财情况 □适用 √不适用

内容: (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 类型 银行理财 银行理财 其他情况 □适用 √不适用

内容: 资金来源 募集资金 自有资金

内容: 单位：万元 币种：人民币 未到期余额 逾期未收回金额 0 0 2,000 0

内容: (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 减 未 值 来 是 准 是 实 否 备 预期 否 实际 际 经 计 收益 有 收益 收 过 提 (如 委 或损 回 法 金 有) 托 失 情 定 额 理 况 程 ( 财 序 如 计 有 划 ) 全 部 21.44 21.44 是 收 回 全 部 16.45 16.45 是 收 回 全 部 是 收 回 全 部 收 回 全 部 收 回 全 部 收 回 全 部 收 回 全 部 收 回 全 部

内容: 受 委托 托 理财 人 类型

内容: 报 资 资 酬 年化 金 金 确 收益 来 投 定 率 源 向 方 式

内容: 石 楼 中 行 石 楼 中 行

内容: 中银 保本 理财 中银 保本 理财

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内容: 蕴通 交 财富 通 粤 银 1704 行 7 海 中银 南 保本 中 理财 行 石 楼 日积 中 月累 行 番 禺 日积 中 月累 行 番 禺 日积 中 月累 行 石 中银 楼 集富 中 理财 行 石 中银 楼 保本

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内容: 蕴通 交 财富 通 粤 银 1800 行 3 海 中银 南 保本 中 理财 行 石 中银 楼 集富 中 理财 行 石 楼 日积 中 月累 行 石 楼 日积 中 月累 行 海 中银 南 保本 中 理财 行 石 中银 楼 保本 中 理财 行 交 蕴通 通 财富 银 粤享 行 番禺 石 楼 日积 中 月累 行 海 中银 南 保本 中 理财 行 石 中银 楼 保本 中 理财

内容: 行 石 楼 中 行 海 南 中 行

内容: 中银 平稳 理财 智荟 中银 保本 理财

内容: 金 自 有 资 金 募 集 资 金 自 有 资 金 募 集 资 金 募 集 资 金 募 集 资 金 募 集 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金 募 集 资 金 自 有 资 金 自 有 资 金

内容: 回 全 部 是 收 回 全 部 是 收 回 全 部 是 收 回 全 部 收 回 全 部 收 回 全 部 收 回 全 部 收 回 全 部 收 回 全 部 收 回 全 部 收 回 全 部 收 回 按 月 收 取

内容: 稳得 交 利 通 28 银 天周 行 期型 石 楼 全球 中 智选 行 石 楼 全球 中 智选 行 海 中银 南 保本 中 理财 行 海 中银 南 保本 中 理财 行 石 楼 日积 中 月累 行 石 按期 楼 开放 中 理财 行 产品 海 中银 南 保本 中 理财 行 石 楼 日积 中 月累 行 永 丰 日积 中 月累 行

内容: 注：受托人为番禺中行的日积月累银行理财产品均为美元产品，采用期末折算汇率 6.8632 换算。 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. (四) 其他情况 其他重大合同 □适用 √不适用 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 （一）重大资产重组 1、公司分别于 2018 年 4 月 13 日、2018 年 5 月 4 日召开了第三届董事会第七次会议及 2017 年年度股东大会， 审议通过了 《关于<广州维力医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支 付现金的方式购买江西狼和医疗器械股份有限公司（以下简称“狼和医疗”）整体变更为有限公 司后的 100%股权，并向不超过 10 名特定对象以询价发行的方式发行股份募集不超过本次购买资 产交易价格 100%的配套资金。（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。详见 2018 年 4 月 14 日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的相关公告。 2、2018 年 5 月 9 日公司向中国证监会报送了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请文件。 3、 2018 年 8 月 1 日公司召开的第三届董事会第十次会议和 2018 年 8 月 20 日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项并撤回申请文件的议案》等相关议案。由于本次交易历时较长，在交易进程期间及 重组审核期间资本市场环境发生了较大变化，为配合并快速推动上市公司的战略发展，切实维护 上市公司和广大投资者利益，经公司与交易对方慎重考虑并协商一致，决定终止本次重大资产重 组，改为现金购买标的资产。具体详见公司 2018 年 8 月 2 日披露于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 4、 公司于 2018 年 8 月 29 日收到了中国证监会出具的 《中国证监会行政许可申请终止审查通 知书》（[2018]351 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令 [2009]第 66 号） 第二十条的有关规定， 中国证监会决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产 行政许可申请的审查。 （二）非公开发行 A 股股票 1、 2018 年 8 月 1 日公司召开的第三届董事会第十次会议和 2018 年 8 月 20 日公司召开的 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司以现金收购江西狼和医疗器械股份有限公司变更

内容: 为有限公司后 100%股权的议案》《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关 议案。由于收购狼和医疗交易历时较长，在交易进程期间及重组审核期间资本市场环境发生了较 大变化，为配合并快速推动上市公司的战略发展，切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司 与交易对方慎重考虑并协商一致，决定终止重大资产重组，改为现金购买标的资产。经公司与本 次交易的交易对方进行磋商，各方一致同意将原交易方案调整为公司以现金方式购买江西狼和医 疗器械股份有限公司整体变更为有限公司后 100%股权（以下简称“本次收购”）。本次收购总价 43,000.00 万元。公司拟通过非公开发行股票募集资金不超过 26,000.00 万元用于支付本次交易 部分对价。本次交易的实施不以非公开发行获得中国证监会核准为前提。鉴于募集资金到位时间 与实际支付本次交易资金的时间不一致，公司拟通过自有资金、外部融资先行支付交易对价并实 施本次交易， 待募集资金到位后再进行置换。 具体详见公司2018年8月2日披露于 《中国证券报》 、 《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。 2、截至目前，公司尚未向中国证监会提交非公开发行 A 股股票申请文件。 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) (二) 上市公司扶贫工作情况 社会责任工作情况 □适用 √不适用 √适用 □不适用 公司发展过程中，始终坚持不断为股东创造价值，同时对国家和社会的全面发展、自然环境 和资源，以及股东、债权人、职工、消费者、供应商等利益相关方承担相应的社会责任，实现公 司与社会的全面、协调、可持续发展。 1、股东和债权人权益保护 公司建立了较为完善的法人治理结构，建立健全了内部控制制度；严格按照有关法律法规、 规章和有关业务规则的规定履行信息披露义务， 确保信息披露的真实、 准确、 及时、 完整和公平； 重视投资者关系管理，建立多层次、多渠道的投资者沟通机制；制定稳定的利润分配政策，回报 股东。 2、关怀员工，重视员工权益保护 公司坚持以人为本，依据《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规的规定，结合自身实际 、 情况，制定了劳动用工与保障的相关管理制度，从制度层面保障员工的合法权益；注重生产安全 和加强员工劳动安全保护；重视员工培训，使员工整体职业素养和综合素质得到有效提升；加强 企业文化建设，丰富员工业余生活，为此公司定期举办系列活动：如维力乒乓球赛、维力三人制 足球联赛、维力杯篮球赛，维力好声音，为活跃职员节日气氛，每逢重要节日公司还举办主题游 园活动、新年联欢晚会等。 3、供应商、客户和消费者权益保护 公司一直遵循自愿、平等、互利的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关 系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客 户、对消费者的社会责任。 4、环境保护与可持续发展 公司在发展的过程中高度重视生产安全和环境保护，坚持走可持续发展的道路。公司把节约 能源、提高能效、减少环境污染作为企业持续、健康发展的内在动力，积极发展循环经济，推动 节能降耗工作，积极促进公司可持续发展。 5、公共关系和社会公益事业 公司诚信经营，依法纳税，积极创造就业机会，支持地方经济建设，坚持回报社会。公司组 织员工献血，并为慈善事业捐款用于安老、医疗救助、助学等，承担企业应尽的社会责任。 (三) 1. 2. 环境信息情况 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

内容: □适用 √不适用 √适用 □不适用

内容: 1、维力医疗有 2 个生产场地（谭山厂区和明经厂区），主要产生水污染物及大气污染物。 （1）排污具体种类及分布情况如下： a.潭山厂区：

内容: 水污染物 排污口名称 排污口编号 排放去向 废水排放执行标准 主要污染物名称 排放浓度限值（mg/L） 核定排放总量（万吨/年） 排放限值（吨/年） COD 90 2.079 氮氨 10 0.231 总排口 WS-00127-01 珠江三角洲河网区_HD 莲花山水道 （DB44/36-2001）第二时段一级标准 悬浮物 60 2.31 1.386 0.462 0.231 0.012 五日生需氧量 20 动植物油 10 硫化物 0.5

内容: 排污口名称 排污口编号 废气排放执行标准 主要污染物名称 排放浓度限值（mg/m3） 核定排放总量（万标立方米/年） 排放限值（吨/年）

内容: 大气污染物 排污口名称 排污口编号 废气排放执行标准 主要污染物名称 排放浓度限值（mg/m3） 核定排放总量（万标立方米/年） 排放限值（吨/年） 1.14 3.802 有机废气 FQ-11206-01、02、03、04、05、06、07 （DB44/27-2001）二级标准和（DB44/815-2010）第二时段限值 苯 12 甲苯 40 二甲苯 70 9504 6.653 7.603 11.405 总 VOCs 80 非甲烷总泾 120

内容: （2）防治污染设施的建设和运行情况 目前公司建有污水处理设施（生化处理治理设施）1 套；有机废气处理设施 11 套，主要采取 碱喷淋洗脱处理系统、酸喷淋洗脱处理系统和活性炭吸附处理系统。所有设施均运行正常，排放 达标。 （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 ①2011 年 8 月已取得广州市番禺区环境保护局环评批复机竣工验收字号：穗（番）环管影 [2011]312 号； ②2011 年 4 月已取得广州市番禺区环境保护局环评批复及竣工验收字号：穗（番）环管影 [2011]93 号； ③取得证件《污染物排放许可证》编号：4401132014000079和4401132011000005； 《排水许可证》编号：番水排水[20150116]第8号。

内容: （4）突发环境事件应急预案 公司制定了《突发环境事件应急预案》，并在 2018 年 9 月进行修订，已在广州市番禺区环境 保护局完成备案。 （5）环境自行监测方案 ①污水采取污染源在线监控方案（环保局季度检测）； ②废气采取年度监测（由第三方由资质监测单位进行检测）。 2、子公司沙工医疗主要是生活污水排放，沙工医疗具备城镇污水排入排水管网许可证，污水 去向张家港市第三污水处理厂，主要污染物排放项目均达标。 3、子公司狼和医疗 （1） 生活污水： 自建污水处理池， 经处理后达到市政污水管道纳管标准排放至市政污水管道； （2）环氧乙烷废液：已建储存阴井，不对外排放，并由有资质的危废处理公司处理。 3. 4. (四) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 其他说明 □适用 √不适用 □适用 √不适用 □适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用 报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用 √不适用

内容: 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 本次变动前 比例 (%) 发 行 新 股

内容: 普通股股份变动及股东情况

内容: 本次变动增减（＋，－） 公 积 金 其他 小计 转 股

内容: 单位：股 本次变动后 比 例 (%)

内容: 一、 有限 售条 件股 份 1、国 家持 股 2、国 有法 人持 股 3、其 他内 资持 股 其 中： 境内 非国 有法 人持 股 境 内自 然人 持股 4、外 资持 股 其 中： 境外 法人 持股 境 外自 然人 持股 二 、 无 限 售 条 件 流 通 股 份 1、人 民币 普通 股 2、境

内容: 内上 市的 外资 股 3、境 外上 市的 外资 股 4、其 他 三、 普通 股股 份总 数

内容: 2、 普通股股份变动情况说明 √适用 □不适用 公司前三大股东高博投资（香港）有限公司、广州松维企业管理咨询有限公司和广州纬岳贸 易咨询有限公司在公司首次公开发行时承诺：自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行 的股份，也不由公司回购该部分股份。2018 年 3 月 2 日，限售期满，上述股东所持首次公开发行 前股份开始上市流通。详见 2018 年 2 月 24 日公司披露于《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证 券时报》和上海证券交易所网站的《首次公开发行限售股上市流通公告》（2018-020）。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 单位: 股 股东名称 高博投资 广州松维 广州纬岳 合计 年初限售股 数 74,784,000 36,162,000 12,054,000 123,000,000 本年解除限 售股数 74,784,000 36,162,000 12,054,000 123,000,000 本年增加 限售股数 0 0 0 0 年末限 售股数 0 0 0 0 限售原因 首发限售股 首发限售股 首发限售股 / 解除限售日期 2018 年 3 月 2 日 2018 年 3 月 2 日 2018 年 3 月 2 日 / √适用 □不适用

内容: 二、 证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用

内容: (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 18,057 18,133 0 0

内容: (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 股东名称 （全称） 高博投资（香港） 有限公司 广州松维企业管理 咨询有限公司 广州纬岳贸易咨询 有限公司 华澳国际信托有限 公司－华澳·臻智 70 号－维力医疗 第一期员工持股集 合资金信托计划 嘉盈投资有限公司 吉林日昇投资管理 有限公司－日日昇 一期 吉林日昇投资管理 有限公司－月恒二 期 吉林日昇投资管理 有限公司－月恒一 期 周明海 永丰县源生投资中 心（有限合伙） 股东名称 高博投资（香港）有限公司 广州松维企业管理咨询有限公 司 广州纬岳贸易咨询有限公司 报告期内 增减 0 0 0 前十名股东持股情况 持有有限 期末持股数 比例 售条件股 量 (%) 份数量 74,784,000 36,162,000 12,054,000 37.39 18.08 6.03 0 0 0 质押或冻结情况 股份 数量 状态 质押 质押 质押 22,700,000 18,680,000 4,500,000 股东 性质 境外法人 境内非国有 法人 境内非国有 法人

内容: 未知 境内自然人 境内非国有 法人

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 持有无限售条件流 通股的数量 种类 74,784,000 人民币普通股 36,162,000 12,054,000 人民币普通股 人民币普通股

内容: 华澳国际信托有限公司－华 澳·臻智 70 号－维力医疗第 6,872,108 人民币普通股 6,872,108 一期员工持股集合资金信托计 划 嘉盈投资有限公司 2,310,000 人民币普通股 2,310,000 吉林日昇投资管理有限公司－ 1,194,400 人民币普通股 1,194,400 日日昇一期 吉林日昇投资管理有限公司－ 1,090,600 人民币普通股 1,090,600 月恒二期 吉林日昇投资管理有限公司－ 1,035,200 人民币普通股 1,035,200 月恒一期 周明海 969,500 人民币普通股 969,500 永丰县源生投资中心（有限合 936,100 人民币普通股 936,100 伙） 上述股东关联关系或一致行动 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 的说明 理办法》规定的一致行动人关系。 表决权恢复的优先股股东及持 无 股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 高博投资（香港）有限公司 向彬 2010 年 9 月 6 日 投资 无 无 √适用 □不适用 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 其他情况说明 2 3 4 5 自然人 公司不存在控股股东情况的特别说明 报告期内控股股东变更情况索引及日期 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

内容: □适用 √不适用 □适用 √不适用 □适用 √不适用 √适用 □不适用

内容: (二) 实际控制人情况 1 2 法人 自然人 向彬 香港 否 维力医疗董事长 无 □适用 √不适用 √适用 □不适用 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 3 4 5 公司不存在实际控制人情况的特别说明 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: □适用 √不适用 □适用 √不适用 √适用 □不适用

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 √适用 □不适用

内容: 法人股东名称 广州松维 情况说明

内容: 单位负责人或 法定代表人 韩广源

内容: 成立日期 2010 年 12 月 1 日

内容: 单位：元 币种：人民币 主要经营业务或 组织机构代码 注册资本 管理活动等情况 91440101565967358X 6,000,000 企业管理咨询 无

内容: 六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用

内容: 一、持股变动情况及报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 报告期内从公司获 得的税前报酬总额 （万元） 89.84 89.34 52.00 81.00 10.00 10.00 10.00 12.27 34.18 23.92 66.57 65.66 66.01 / 610.79 单位：股 是否在公司 关联方获取 报酬 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 /

内容: 姓名 向彬 韩广源 段嵩枫 朱晓光 牟善松 潘彦彬 李玲 赵彤威 舒杰 傅蓉 张增勇 谭文晖 陈云桂 合计

内容: 职务(注) 董事长 副董事长、 总经理 董事、副总 经理 董事、 副总经理 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事会主席 监事 监事 副总经理、 董事会秘书 副总经理、 财务总监 监事会主席 副总经理 /

内容: 性别 男 男 男 男 男 男 女 女 男 女 男 男 女 /

内容: 姓名 向彬 韩广源 段嵩枫 朱晓光 牟善松

内容: 潘彦彬 李玲 赵彤威 舒杰 傅蓉 张增勇 谭文晖 陈云桂

内容: 主要工作经历 兰州大学数学专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。2011 年至今任广州维力医疗器械股份有限公司董事长。 中山大学工商管理专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任副董 事长兼总经理。 上海对外贸易学院国际经济法专业学士学位。1、2010 年至今在上海维力医疗用品进出口有限公司任执行董事兼经理；2、2011 年至今在 广州维力医疗器械股份有限公司任董事兼副总经理。 华中科技大学工商管理硕士学位。2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任副总经理，2017 年 9 月至今任公司董事。 华南理工大学橡胶专业学士学位和高分子材料专业硕士学位。主要工作经历：1988 年 6 月至 1991 年 6 月任暨南大学生物医学工程研究所 助理工程师； 1991 年 7 月至 2003 年 9 月任暨南大学生物医学工程系助理研究员； 2003 年 10 月至今任暨南大学生物医学工程系副研究员， 专职生物材料的研究及应用开发。 兰州大学国民经济管理专业学士学位和复旦大学金融学硕士学位，持有注册会计师执业证、律师资格证、注册税务师执业资格证和经济 中级专业技术资格证。主要工作经历：2006 年 2 月至 2007 年 12 月任上海信业会计师事务所部门经理；2008 年 1 月至今就职于上海创智 金筹会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任执行事务合伙人兼主任会计师、高级合伙人。 兰州大学马克思主义专业学士学位和西北政法大学法律硕士学位。主要工作经历：2007 年 2 月至 2008 年 5 月任上海大道律师事务所实习 律师；2008 年 6 月至 2011 年 7 月任上海嘉隆律师事务所专职律师；2011 年 8 月至今任上海精诚申衡律师事务所专职律师、合伙人。 西南交通大学铁道运输与经济管理专业专科毕业。1、2011 年 6 月-2012 年 1 月在广州维力医疗器械股份有限公司任总经理助理兼管理部 副经理；2、2012 年 1 月至今在广州维力医疗器械股份有限公司任总经办主任；3、2011 年 6 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司职 工代表监事；4、2018 年 5 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司监事会主席。 华南理工大学高分子材料与工程专业学士学位。2011 年至今在广州维力医疗器械股份有限公司任研发部经理，2015 年 9 月至今任广州维 力医疗器械股份有限公司监事。 兰州大学世界史专业学士学位，全球职业规划师。2003 年 7 月至 2010 年 4 月在兰州大学任教；2010 年 4 月至 2011 年 12 月任益策（中 国）学习管理机构总经理助理；2012 年 1 月至 2012 年 6 月任凯洛格（广州）管理咨询公司职业讲师；2014 年 1 月至今任兰州大学校友 会秘书长；2017 年 6 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司董事长助理；2018 年 5 月至今任广州维力医疗器械股份有限公司监事。 内蒙古大学企业管理专业学士学位。1、2011 年 6 月至今在广州维力医疗器械股份有限公司任董事会秘书；2、2012 年 2 月至今在广州维 力医疗器械股份有限公司任副总经理。 中山大学工商管理专业学士学位。1、2008 年 1 月至 2017 年 12 月在广州市儒兴科技开发有限公司任财务总监；2、2014 年 1 月至今在广 东天安新材料股份有限公司任独立董事；3、2016 年 12 月至今在佛山市南华仪器股份有限公司任独立董事；4、2017 年 11 月至 2018 年 12 月在泛仕达机电股份有限公司任独立董事；5、2018 年 1 月至今在广州维力医疗器械股份有限公司任副总经理兼财务总监。 中南民族大学生物化学专业、经济法专业双学士学位。1、2011 年 6 月-2012 年 1 月在广州维力医疗器械股份有限公司任生产部经理；2、 2012 年 2 月-2013 年 5 月在张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司任副总经理；3、2013 年 6 月至今在广州维力医疗器械股份有限公司

内容: 任生产总监；4、2011 年 6 月至 2018 年 5 月任广州维力医疗器械股份有限公司监事会主席；5、2018 年 5 月至今任广州维力医疗器械股 份有限公司副总经理。 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 向彬 韩广源 段嵩枫 在股东单位任职情况的说明 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 向彬 向彬 向彬 向彬 韩广源 韩广源 韩广源 韩广源 韩广源 段嵩枫 段嵩枫 朱晓光 其他单位名称 上海维力医疗用品进出口有限公司 上海韦士泰医院投资管理有限公司 广东韦士泰医院投资管理有限公司 安洁集团（香港）有限公司 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 海南维力医疗科技开发有限公司 上海韦士泰医院投资管理有限公司 广东韦士泰医院投资管理有限公司 广东韦士泰血液透析所有限公司 上海维力医疗用品进出口有限公司 上海韦士泰医院投资管理有限公司 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司

内容: 股东单位名称 高博投资 广州松维 广州纬岳

内容: 在股东单位担任的职务 董事 执行董事 董事 无

内容: 在其他单位担任的职务 监事 董事长 董事长 董事 执行董事 执行董事、经理 董事 董事、总经理 执行董事、总经理 执行董事、经理 董事、经理 监事

内容: 牟善松 潘彦彬 李玲 谭文晖 谭文晖 谭文晖 赵彤威 在其他单位任职情况的说明

内容: 暨南大学生物医学工程系 上海创智金筹会计师事务所 上海精诚申衡律师事务所 广东天安新材料股份有限公司 佛山市南华仪器股份有限公司 泛仕达机电股份有限公司 海南维力医疗科技开发有限公司

内容: 副研究员 合伙人 专职律师、合伙人 独立董事 独立董事 独立董事 监事 无

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事的报酬经过股东会决议通过；高级管理人员的报酬经过董事会决议通过。 按照公司《董监事及高级管理人员薪酬管理办法》及《高级管理人员绩效年薪实施细则》，根据薪酬与 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 考核委员会对其进行的履职情况考核执行。 董事、 监事和高级管理人员报酬的实际支付情 公司董事、监事与高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际 况 发放情况相符。 报告期末全体董事、 监事和高级管理人员实际 报告期内从公司获得的税前报酬总额为：610.79 万元 获得的报酬合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 谭文晖 陈云桂 傅蓉 陈云桂 赵彤威 担任的职务 副总经理兼财务总监 监事会主席 监事 副总经理 监事会主席 变动情形 聘任 离任 选举 聘任 选举 变动原因 补充职位人员空缺 职位调整 补充职位人员空缺 公司发展需要 补充职位人员空缺

内容: 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用

内容: 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 管理人员 医护人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士 本科 大专 大专以下 合计 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 公司为与员工合理分享公司发展带来的共同利益，建立科学、合理且符合公司发展战略要求 的薪酬体系。 公司通过实行岗位评估、 绩效评价、 薪酬管理三合一， 最大限度地激发职员的潜能， 为公司产品创新研发埋下基石。公司薪酬政策秉承以下六大原则：1、按劳分配为原则；2、效率 优先兼顾公平的原则；3、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则；4、优化劳动 配置的原则；5、公司职员的薪酬水平略高于当地同行业平均水平的原则；6、同岗同薪原则。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司十分重视员工的培训和教育，根据岗位要求和员工素质，实行职前培训、职业教育和在 岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。除在每年年底组织各级管理人员制定 公司及部门下一年度培训计划外， 还协助员工制定个人学习发展计划， 提供外部学习资讯和机会， 以适应公司及员工个人的发展要求。 公司通过对高管人员的战略管理培训、各领域人员的专业知识与业务操作培训、各级员工质 量和安全意识培训、中基层管理人员管理知识与技能培训，新员工入模子培训和岗位工作技能培 训、一线员工在岗操作技能培训、行业法律法规培训、风险管理、产品标准与工艺流程培训、成 本意识与成本分析技能培训、关键操作岗位技能培训、特殊岗位培训、梯队人才培养学习等，真 正做到通过培训补短板，提升在职员工的职业竞争力，提升公司的竞争力。 (四) 劳务外包情况 □适用 √不适用 1,845 492 2,337 0

内容: 七、其他 □适用 √不适用

内容: 一、公司治理相关情况说明

内容: √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 、 、 、 票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，不断健全完善公司内部控制制度，促进公 司规范运作。报告期内，公司治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性要求，公 司治理运作规范。 1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《股东大会议事规则》和《公司章程》的 规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东能充分行使 权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。 2、关于控股股东与公司：公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 、 票上市规则》《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及 、 董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。 3、关于董事和董事会：公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构 成符合法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序， 、 确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》等制度 的要求开展工作， 出席董事会和股东大会， 积极参加相关知识的培训， 熟悉并掌握有关法律法规， 认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。 4、关于监事和监事会：公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，公司严格按照《公 司法》《公司章程》等有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监 、 事能够按照《监事会议事规则》等相关要求，认真履行自己的职责，对董事会决策程序、决议事 项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规 性等进行有效监督。 5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等相关利益 者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 6、关于信息披露与投资者关系管理工作：公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管 、 理制度》 ，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，设立了董事会办公室，依法履行信息披 露义务，确保信息披露及时、准确、完整，真正维护了中小股东的利益。公司不断完善投资者关 系管理工作，通过接待股东来访、回答股东电话、网络咨询等多种方式加强与投资者的沟通。 7、内幕信息知情人登记管理：公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》 ，并严格按照有 关制度的规定，加强内幕信息的保密工作，完善内幕信息知情人登记管理。报告期内，公司根据 《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，及时、如实、准确、完整记录内幕信息在公开前的各 个阶段和各个环节所有内幕信息知情人人员，以及知情人知悉内幕信息的内容、时间、地点、依 据、方式等相关信息档案，并向相关监管机构备案，杜绝了内幕交易的发生。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ 决议刊登的披露 日期 2018 年 5 月 5 日 2018 年 8 月 21 日

内容: 2017 年年度股东大会 2018 年 5 月 4 日 2018 年第一次临时股东大会 2018 年 8 月 20 日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司召开的两次股东大会审议的所有议案均获通过。

内容: 三、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事 姓名 向彬 韩广源 段嵩枫 朱晓光 牟善松 潘彦彬 李玲 是否独 立董事 否 否 否 否 是 是 是 本年应参 加董事会 次数 11 11 11 11 11 11 11 亲自出 席次数 11 11 10 10 11 11 11 以通讯 方式参 加次数 9 9 9 9 9 9 9 委托出 席次数 0 0 1 1 0 0 0 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两 次未亲自参 加会议 否 否 否 否 否 否 否 参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数 2 2 1 1 2 2 2

内容: 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 √适用 □不适用 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会 严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会实施细则等相关规定对各自 负责事项进行调研、讨论、审议及提交。按照《上市公司治理准则》的相关要求，各专门委员会 成员出席了各自所属委员会的全部会议，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了 指导性意见。 报告期内，董事会战略委员会对公司《关于与九阳股份有限公司签署<股权转让意向书>的议 案》、《关于调整部分募投项目投资总额的议案》、《关于公司以现金收购江西狼和医疗器械股 份有限公司变更为有限公司后 100%股权的议案》、《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票募 集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关 于终止部分募投项目的议案》、《关于将终止募投项目剩余资金和结余募集资金用于永久性补充 流动资金的议案》等事项进行了认真研究和审核，认为符合公司长期发展规划。董事会提名委员 会在公司提名高管候选人时提出了宝贵意见。董事会审计委员会在公司续聘审计机构、内部控制 制度的建设、定期报告编制和年度审计等工作中积极发挥了专业委员会的作用，对拟续聘审计机 构的从业资格和专业能力进行了认真审核，在公司定期报告编制和年度报告审计过程中，与年审 会计师积极沟通，审阅财务报告，认真发表审议意见。董事会薪酬与考核委员会根据《董监事及 高级管理人员薪酬管理办法》及《高级管理人员绩效年薪实施细则》，对公司高管的履职情况进 行考核及薪酬方案进行审查，并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况提出建议性意见等，切实 履行了勤勉尽责义务。

内容: 五、监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责考评公司董事以及高级管理人员的履职情况，报告 期内审议通过了关于修订公司《董监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案，同时按照《高级 管理人员绩效年薪实施细则》中绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行考评，根据考 评结果决定薪酬和奖惩等事项。 报告期内，公司高级管理人员在履行职责时， 做到了勤勉尽职，取得了较好的成绩，公司治 理水平稳步提升，完善了公司治理。 八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2018 年内部控制自我评价报告》。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司内部控制审计报告》。 是否披露内部控制审计报告：是 十、其他 □适用 √不适用

内容: 一、审计报告 √适用 □不适用

内容: 广会审字[2019]G18032910016 号 广州维力医疗器械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州维力医疗器械股份有限公司 （以下简称“维力医疗”或“公司”） 财务报表， 包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维力 医疗 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

内容: 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于维力医疗，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入确认 1. 事项描述 如附注“三、24 收入确认原则”、“五、29 营业收入及营业成本”所述，2018 年度，维力 医疗合并营业收入 745,834,592.62 元。 由于营业收入是公司关键业绩指标之一， 且存在可能操纵 收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此我们将收入确认作为关键审计事项。 2. 审计应对 针对维力医疗收入确认事项，我们实施了如下程序： （1）了解、评估公司与销售和收款相关的制度设计情况并测试其执行情况； （2）向公司管理层、治理层进行访谈，了解公司所处行业及公司基本情况，评价公司管理层 是否诚信，是否存在舞弊风险； （3）抽样检查客户合同、订单，复核公司收入确认是否符合相关合同、订单约定，是否符合 公司制定的收入确认政策； （4）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，并获取公司关联方清单，核实主要客户 与公司及公司主要关联方是否存在关联关系； （5）向客户函证应收账款余额和当期销售额； （6）对营业收入分类别、客户、月度、区域等多维度进行分析，分析公司营业收入变动的合 理性； （7）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本实施截止测试，复核公司收入确认是 否记录在正确的会计期间； （8）选取样本实施细节测试，检查确认收入的资料是否充分，收入核算是否准确。 （二）商誉减值 1. 事项描述 如附注“三、20 长期资产减值”、“五、13 商誉”所述，截至 2018 年 12 月 31 日，维力医 疗商誉账面价值 292,533,842.30 元。 管理层在年度终了对商誉进行减值测试， 减值测试要求估计 包含商誉在内的相关资产组的可收回金额。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，维力 医疗管理层需要作出重大判断，由于商誉对于财务报表整体的重要性，同时考虑减值测试中涉及 管理层主观判断和重大估计，因此，我们将商誉减值准备的确认和计量列为关键审计事项。 2. 审计应对 针对维力医疗商誉减值事项，我们实施了如下程序： （1）评估及测试了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及运行有效性； （2）评估商誉减值测试方法的适当性，并复核公司对资产组的识别和认定； （3）评价管理层委聘的外部专家的独立性和专业胜任能力； （4） 综合考虑资产组的历史运营情况及行业走势， 并分析管理层及评估专家使用的收入增长 率、毛利率、折现率等关键参数的合理性； （5） 检查预计未来现金流量现值的计算是否正确， 将包括商誉在内的可辨认资产组的账面价 值和可收回金额进行比较。 四、 其他信息 维力医疗管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括维力医疗 2018 年度 报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否

内容: 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。 五、 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估维力医疗的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用） ，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算维力医疗、终止运营或别无其他现实的选 择。 治理层负责监督维力医疗的财务报告过程。 六、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： （1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导 致对维力医疗持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致维力医疗不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相 关交易和事项。 （6）就维力医疗中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报 表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯琨琮 （项目合伙人） 中国注册会计师：陈丹燕 中国 广州 二〇一九年三月二十八日

内容: 二、财务报表 合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日 编制单位: 广州维力医疗器械股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中：应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 附注 七、1 期末余额 单位:元 币种:人民币 期初余额 134,587,362.64

内容: 七、14 七、15 七、16 七、17

内容: 七、20 七、22 七、23 七、24 七、25

内容: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润

内容: 七、31 七、32 七、33

内容: 归属于母公司所有者权益合计 927,410,275.94 892,007,266.50 少数股东权益 12,656,810.33 8,065,949.22 所有者权益（或股东权益）合计 940,067,086.27 900,073,215.72 负债和所有者权益（或股东权益） 1,414,479,565.59 1,010,705,847.61 总计 法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：谭文晖 会计机构负责人：谭文晖 母公司资产负债表 2018 年 12 月 31 日 编制单位:广州维力医疗器械股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 其中：应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 附注 期末余额 65,720,875.33 单位:元 币种:人民币 期初余额 58,706,676.04

内容: 合并利润表 2018 年 1—12 月 项目 一、营业总收入

内容: 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列） 2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益

内容: 七、53 七、54 七、55 七、56 七、57

内容: 七、58 七、59 七、60

内容: 七、63 七、64 七、65

内容: 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 56,443,870.55 60,262,650.18 归属于母公司所有者的综合收益总额 65,403,009.44 64,557,091.62 归属于少数股东的综合收益总额 -8,959,138.89 -4,294,441.44 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.33 0.32 （二）稀释每股收益(元/股) 0.33 0.32 本期发生同一控制下企业合并的， 被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方实现的 0 净利润为：0 元。 法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：谭文晖 会计机构负责人：谭文晖 母公司利润表 2018 年 1—12 月 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 资产处置收益（损失以“－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 附注 十七、4 十七、4 单位:元 币种:人民币 本期发生额 上期发生额 599,746,503.88 533,562,102.86 403,786,683.43 360,230,809.27 6,728,040.25 6,522,707.18 58,472,151.64 41,953,533.92 68,609,567.58 53,100,169.82 10,134,952.96 7,792,879.52 131,055.72 3,847,655.69 3,099,817.01 455,708.80 281,615.19 1,068,370.82 1,244,985.40 2,414,418.55 2,243,100.00 39,898,818.52 6,198,617.42 -3,009,824.80 -2,423,564.20

内容: （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 85,803,116.88 58,796,893.40 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.43 0.29 （二）稀释每股收益(元/股) 0.43 0.29 法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：谭文晖 会计机构负责人：谭文晖 合并现金流量表 2018 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

内容: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计

内容: 母公司现金流量表 2018 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 附注 本期发生额 650,440,436.37 3,388,142.07 6,141,643.81 659,970,222.25 311,927,793.14 185,412,367.64 25,469,331.05 65,651,446.19

内容: 合并所有者权益变动表 2018 年 1—12 月 单位:元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资本公积 减： 库 存股 其 他 综 合 收 益 一 般 风 险 准 备 币种:人民币

内容: 少数股东权益 未分配利润

内容: 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企 业合并 其他 二、本年期初余额 三、 本期增减变动金 额 （减少以“－”号 填列） （一） 综合收益总额 （二） 所有者投入和 减少资本 1．所有者投入的普 通股 2．其他权益工具持 有者投入资本 3．股份支付计入所 有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准

内容: 2018 年年度报告 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．设定受益计划变 动额结转留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工 具 优 先 股 永 续 债 其 他 资本公积 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 一 般 风 险 准 备

内容: 少数股东权益 未分配利润

内容: 一、 上年期末 余额 加： 会计政策 变更 前期差

内容: 2018 年年度报告 错更正 同一控 制下企业合 并 其他 二、 本年期初 余额 三、 本期增减 变动金额 （减 少以“－” 号填列） （一） 综合收 益总额 （二） 所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入的普通股 2．其他权益 工具持有者 投入资本 3．股份支付 计入所有者 权益的金额 4．其他 （三） 利润分 配 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东） 的 分配 4．其他 （四） 所有者 权益内部结

内容: 2018 年年度报告 转 1．资本公积 转增资本 （或 股本） 2．盈余公积 转增资本 （或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额 结转留存收 益 5．其他 （五） 专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末 余额

内容: 主管会计工作负责人：谭文晖

内容: 母公司所有者权益变动表 2018 年 1—12 月

内容: 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减

内容: 2018 年年度报告 少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二） 所有者投入和减少资 本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （四） 所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结 转留存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额

内容: 上期 其他权益工具 项目 股本 优 先 股 永 续 债 其 他 资本公积 减： 库 存 股 其他 综合 收益 专 项 储 备

内容: 2018 年年度报告 一、上年期末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资 本 3．股份支付计入所有者权益的 金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结转留 存收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 法定代表人：韩广源 200,000,000 .00 323,677,976.51 33,201,357.23 268,337,446.34 825,216,780.08

内容: 三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名广州市韦士泰医疗 器械有限公司（以下简称“韦士泰公司”），2011 年 6 月，经广州市对外贸易经济合作局“穗外 经贸资批［2011］482 号”文批准，由韦士泰公司原有股东作为发起人，以发起设立方式对韦士 泰公司进行整体改组， 设立广州维力医疗器械股份有限公司， 并于 2011 年 8 月 8 日在广州市工商 行政管理局注册登记，企业营业执照注册号为 440126400010558。 2015 年 1 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可［2015］197 号”文核准，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.40 元， 变更后的股本为人民币 100,000,000.00 元。2015 年 05 月 18 日，公司在广州市工商行政管理局 完成上述股本变更的工商备案。 2015 年 9 月，根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的关于 2015 年半年度利润分配 方案，公司以截至 2015 年 6 月 30 日总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 100,000,000 股，转增后公司总股本变更为 200,000,000 股。公司统 一社会信用代码为 91440101759431420M。 公司法定代表人：韩广源 公司注册地址：广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 本财务报表合并范围包括：广州维力医疗器械股份有限公司、张家港市沙工医疗器械科技发 展有限公司、上海维力医疗用品进出口有限公司、海南维力医疗科技开发有限公司、上海韦士泰 医院投资管理有限公司、广东韦士泰医院投资管理有限公司、广东韦士泰血液透析所有限公司、 珠海韦士泰血液透析服务有限公司、梅州韦士泰血液透析有限公司、贵州韦士泰医院投资管理有 限公司、广州韦士泰富华血液透析中心有限公司、遵义韦士泰血液透析中心有限公司、广东韦士 泰医疗健康投资有限公司、维力医疗科技发展(苏州)有限公司、遵义韦士泰大药房有限公司、江 西狼和医疗器械有限公司、江西泽丰医疗器械有限公司、中山粤盛医疗器械有限公司、广州维力 健益医疗器械有限公司 四、财务报表的编制基础 1. 2. 编制基础 持续经营 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 √适用 □不适用 公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： □适用 √不适用 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 3. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 营业周期 √适用 □不适用

内容: 正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准 4. 5. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 （1）同一控制下企业合并 参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同 一控制下企业合并。 合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财 务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或 发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的， 调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 （2）非同一控制下企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的， 为非同一控制下企业合并。 非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费 用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债 务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。付出资产的公允价值与其 账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有 负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认 为商誉； 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 计入当期损益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 （1）合并范围的确定原则 以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报 表的合并范围。豁免条款：如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子 公司，则不应编制合并财务报表。 （2）合并报表采用的会计方法 公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合 并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有 的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会 计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产 公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与 合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负 债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。 在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的经营成果和现金流量纳入合并财务报 表。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用 合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目： （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担 的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产 生的收入；（4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；（5）确认单独所发生 的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

内容: 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报 表附注长期股权投资所述方法进行核算。 8. 现金及现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用 （1）外币业务 公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算 汇率折合成人民币记账； 在资产负债表日， 对外币货币性项目， 采用资产负债表日即期汇率折算。 因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为 购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外， 均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。 （2）外币财务报表的折算 外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除 “未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交 易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益 项目下的“其他综合收益”项目列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率 变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其 他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入 处置当期的损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在 现金流量表中单独列示。 10. 金融工具 √适用 □不适用 （1）金融资产的分类、确认和计量 公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； 贷款和应收款项；可供出售金融资产以及持有至到期投资。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金 融资产，包括交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计 量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失 计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允 价值变动损益。 ②贷款和应收款项：公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资 产划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确 认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 ③可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金 融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可 供出售金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益， 期末将公允价值变动形成的利得或损失直接计入其他综合收益，直到该金融资产终止确认或发生 减值时再转出，计入当期损益。但是，对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的 权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本 进行后续计量。 ④持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额 固定或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以摊余 成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 （2）金融负债的分类、确认和计量 公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动

内容: 计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用 计入初始确认金额。 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值 变动形成的利得或损失，计入当期损益。 ②其他金融负债：其他金融负债按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认或摊 销时产生的利得或损失，计入当期损益。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对 价确认为一项金融负债。 公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融 资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的， 将下列两项金额的差额计入当期损益： (1)所转移金 融资产的账面价值； (2)因转移而收到的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之 和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部 分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当 期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公 允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 （4）金融负债终止确认条件 金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若 与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的 合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全 部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后 的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非 现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值， 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转 出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场 的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。 （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由 于一项或多项事件的发生而出现减值。 对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至 到期类投资发生减值， 则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量(不包括尚未发生的未 来信用损失)现值的差额确定。 在计算预期未来现金流量现值时， 应采用该金融资产原始有效利率 作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期 损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他 单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。 对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价 值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似 金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。 对于可供出售类金融资产，如果可供出售类资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价 值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

内容: 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额前五名或占应收款项余额 10％以 上的款项。 当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的 原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流 量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值 测试，计提坏账准备。经单独进行减值测试未 发生减值，参照信用风险组合计提坏账准备。

内容: 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

内容: (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） 普通业务组合 账龄分析法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差 内部业务组合 额计提坏账准备 如无客观证据表明发生了减值，按固定比例 保证金、押金组合 0.5%计提 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 0.5 其中：1 年以内分项，可添 加行 1－2 年 10 2－3 年 30 3 年以上 100 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 有确凿证据表明可收回性存在明显差异。 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额 计提坏账准备。

内容: 其他应收款计提比例(%) 0.5

内容: 12. 存货 √适用 □不适用 存货的分类：公司存货分为原材料、周转材料、产成品、委托加工物资及在产品等。

内容: 存货的计价：公司存货购入按实际成本计价，发出按加权平均法核算。 存货跌价准备：公司存货期末或每年年度终了按成本与可变现净值孰低法计量，对单个存货 项目可变现净值低于存货成本的差额，提取存货跌价准备。可变现净值，是指企业在正常生产经 营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。 存货的盘存制度：公司存货核算采用永续盘存制。 13. 持有待售资产 √适用 □不适用 公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别： （一）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （二）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计 出售将在一年内完成。 有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的， 应当已 经获得批准。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 （1）长期股权投资的计价 ①与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务 报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计 入当期损益。 ②与非同一控制下的企业合并， 合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的直接相关费用计入当期 损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事 项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。 ③以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资 成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 ④发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 ⑤通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其初始投资成本 以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。 ⑥通过债务重组取得的长期股权投资， 债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。 （2）长期股权投资的后续计量及收益确认方法 ①公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。被投资单位宣告发放的 现金股利或利润确认为当期投资收益。 ②公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资 成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投 资成本； ③长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股 权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（公司负有承担 额外损失义务的除外）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各 项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 （3）长期股权投资减值准备 公司在报告期末对长期股权投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状 况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可 能恢复，则将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备。可收回 金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者 确定。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

内容: 15. 投资性房地产 如果采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地 使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。 投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的 经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生 时计入当期损益。 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确 认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关 税费后计入当期损益。 公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的 政策进行折旧或摊销。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 公司固定资产是指为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过 1 年、 单位价值较高的有形资产。 (2).折旧方法 √适用 □不适用 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 20-40 5%—10% 2.25%-4.75% 机器设备 年限平均法 5-10 5%—10% 9.00%-19.00% 运输工具 年限平均法 4-8 5%—10% 11.25%-23.75% 其他设备 年限平均法 3-5 5%—10% 18.00%-31.67% 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，公司目 前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 □适用 √不适用 17. 在建工程 √适用 □不适用 在建工程按实际成本计价，并于达到预定可使用状态时按暂估价转入固定资产，在办理竣工 决算后，按实际成本调整固定资产账面价值。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门 借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合 资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入 当期损益。 在建工程减值准备：公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建 且预计未来 3 年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益 具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目 的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。 在建工程减值损失一经确认， 在以后会计期间不得转回。 18. 借款费用 √适用 □不适用 公司发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的， 予以资本化， 计入相关资产成本；其他的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件 的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用 已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

内容: 借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般 借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状 态之前，应按以下方法确定资本化金额：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款 的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入 或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。 19. 生物资产 □适用 √不适用 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 （1）无形资产计价 ①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。 ②内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合 资本化条件的，确认为无形资产成本。 ③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价 值不公允的除外。 ④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的， 按换入无形资产的公允价值入账。 ⑤非货币性交易取得的无形资产，以该非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为入 账成本。 （2）无形资产摊销 使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为 公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产 不进行摊销。 （3）无形资产减值准备 公司在报告期末对无形资产进行全面检查，如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其 为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限 内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某 项无形资产已经发生减值的情形时，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 (2).内部研究开发支出会计政策 □适用 √不适用 22. 长期资产减值 √适用 □不适用 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对 子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是 否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不 确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测 试。 在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合 并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组 合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组 或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账 面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

内容: 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用 长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费 用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计 期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益 24. 职工薪酬 (1).短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤 保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供 服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中 非货币性福利按公允价值计量。 (2).离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补 偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日， 确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期 职工薪酬处理。 离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应 的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。 (3).辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正 常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计 入当期损益（辞退福利）。 (4).其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计 处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。 25. 预计负债 √适用 □不适用 （1）预计负债的确认标准 当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资 产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现 时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债的计量方法 预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个 连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他 情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金 额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③ 公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能 收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。 26. 股份支付 □适用 √不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用

内容: 28. 收入 √适用 □不适用 1）销售商品的收入，公司在下列条件均能满足时予以确认： ①公司已将商品所有权上的主要风险及报酬转移给购货方； ②公司未保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售商品实施有效控制； ③收入的金额和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量； ④与交易相关的经济利益很可能流入。 （2）公司内销和出口销售收入确认的具体原则如下： ①内销收入确认方法： 按购货方要求将经检验合格的产品交付购货方；收入金额已确定并开具销售发票，已收讫货 款或预计可以收回货款。 ②出口销售收入确认方法： 按购货方合同规定的要求生产产品，经检验合格后办妥出口报关手续，货运公司已将产品装 运，收入金额已经确定并开具出口销售发票，已收讫货款或预计可以收回货款。 （3）公司对外提供劳务，其收入按以下方法确认： ①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分 属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分 比法确认相关的劳务收入。 ②在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下情况确认 和计量：如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并 按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务 成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期成本；如果已经发生的劳务成本预计全部 不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期成本，不确认收入。 （4） 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入， 公司在同时满足以下条件时 确认收入： ①与交易相关的经济利益能够流入企业； ②收入金额能够可靠地计量。 ③让渡资产使用权的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收 入。 29. 政府补助 √适用 □不适用 政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入 的资本。 公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中： （1）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按 公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。 （2）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政 府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名 义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关 费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于 补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。 （3）与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费 用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：（1） 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；（2）存在相关递延收益的，冲减相关 递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 （1）确认递延所得税资产的依据

内容: ①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的 用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用 税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 ②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣 暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。 ③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能 获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 （2）确认递延所得税负债的依据 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿 该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 31. 租赁 (1).经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成 本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。经 营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于 经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入 当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对 于其他经营租赁资产， 应当采用系统合理的方法进行摊销； 或有租金在实际发生时计入当期损益。 (2).融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值 两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额 作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手 续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租 赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生 时计入当期损益。承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应 当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法 取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的， 应当采用同期银行贷款利率作为折现率。 承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取 得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租 赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁中出租 人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入 账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之 和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际 利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用 1、其他综合收益 其他综合收益，是指公司根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分 为下列两类列报： （一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定收益计 划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益 的其他综合收益中所享有的份额等。 （二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括按照 权益法核算的被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享 有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出

内容: 售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外 币财务报表折算差额等。 2、利润分配方法 根据公司章程，公司利润按以下顺序分配： —弥补以前年度亏损； —提取 10%法定公积金，累计已提取金额超过注册资本的 50%时可不再提取； —经股东大会决议，提取任意公积金； —剩余利润根据股东大会决议予以分配。 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1).重要会计政策变更 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 “应收票据”及“应收账 款”项目合并至“应收票据 及应收账款”项目列报 “应收利息”及“应收股 利”项目合并至“其他应收 款”项目列报 “应付票据”及“应付账 款”项目合并至“应付票据 及应付账款”项目列报 “应付利息”和“应付股 利”项目合并至“其他应付 款”项目列报 将原计入“管理费用”项目的 研发费用重分类至“研发费 用”项目列报 其他说明 无 (2).重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用 √不适用 六、税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 计税依据 增值税 销售收入 消费税 营业税 城市维护建设税 应缴流转税额、出口免抵税额 企业所得税 应纳税所得额 教育费附加 应缴流转税额、出口免抵税额 地方教育费附加 应缴流转税额、出口免抵税额 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

内容: 第三届董事会第 十五次会议

内容: √适用 □不适用 纳税主体名称 广州维力医疗器械股份有限公司 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 上海维力医疗用品进出口有限公司 海南维力医疗科技开发有限公司 上海韦士泰医院投资管理有限公司 广东韦士泰医院投资管理有限公司 广东韦士泰血液透析所有限公司 珠海韦士泰血液透析服务有限公司 梅州韦士泰血液透析有限公司 贵州韦士泰医院投资管理有限公司 广州韦士泰富华血液透析中心有限公司 遵义韦士泰血液透析中心有限公司 广东韦士泰医疗健康投资有限公司 维力医疗科技发展(苏州)有限公司 遵义韦士泰大药房有限公司 江西狼和医疗器械有限公司 江西泽丰医疗器械有限公司 中山粤盛医疗器械有限公司 广州维力健益医疗器械有限公司 2. 税收优惠

内容: √适用 □不适用 1）公司于 2008 年被认定为高新技术企业并于 2017 年通过高新技术企业复审。公司于 2018 年 5 月 8 日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联 合颁发的《高新技术企业证书》 （证书编号：GR201744002086），发证日期为 2017 年 11 月 9 日。 按照相关规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起三年内减按 15%税率计缴企业所得税，2018 年度企业 所得税税率为 15%。 2）张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司于 2018 年被认定为高新技术企业，并于 2019 年 1 月收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》（证书编号：GR201832000917），发证日期为 2018 年 10 月 24 日，有效期三年。 按照相关规定，2018 年度企业所得税税率为 15%。 3）江西狼和医疗器械有限公司 2016 年通过了高新技术企业的复审，收到由江西省科学技术 厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书 编号：GR201636000256），发证日期为 2016 年 11 月 15 日，有效期三年， 2018 年度企业所得税 税率为 15%。 4）江西泽丰医疗器械有限公司 2018 年符合小型微利企业认定标准（财税〔2018〕77 号）， 2018 年度其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。 3. 其他 □适用 √不适用 七、合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用 □不适用 项目 库存现金 期末余额 117,066.00

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额 123,726.54

内容: 银行存款 其他货币资金 合计 其中：存放在境外的款项总额 其他说明 无 □适用 √不适用 3、 衍生金融资产 □适用 √不适用 4、 应收票据及应收账款 总表情况 (1). 分类列示 √适用 □不适用 项目 应收票据 应收账款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应收票据 (2). 应收票据分类列示 √适用 □不适用 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 (3). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用

内容: 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 □适用 √不适用 (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 应收账款 (1).应收账款分类披露 √适用 □不适用 类 别 期末余额 坏账准备 单位：元 币种：人民币 期初余额 坏账准备 账面

内容: 价值 金额 比例 (%) 金额

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 应收账款 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 91,857,925.25 1至2年 531.67 2至3年 3 年以上 473,835.38 合计 92,332,292.30 确定该组合依据的说明： 无 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □适用 √不适用 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额 592,092.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用

内容: (3).本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况 √适用 □不适用 单位名称 应收账款性 质 核销金额 571,272.36 571,272.36 核销原因 确认无法收回 / 单位：元 币种：人民币 核销金额 572,651.19

内容: 单位：元 币种：人民币 款项是否由关联 履行的核销程序 交易产生 公司审批流程 / 否 /

内容: KENTRON HEALTHCARE 商品销售款 INC 合计 / 应收账款核销说明： □适用 √不适用 √适用 □不适用 单位名称 单位 1 单位 2 单位 3 单位 4 单位 5 合 计 与本公司 关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 /

内容: (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

内容: 账 龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 /

内容: (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 5、 预付款项 (1).预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 期末余额 金额 12,161,751.63 132,539.10 36,212.24 比例(%) 98.64 1.07 0.29

内容: 合计 12,330,502.97 100.00 11,151,497.36 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 无 (2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用 □不适用 与本公司关 单位名称 系 光大证券股份有限公司 深圳市安保医疗感控科技有限公司 中国出口信用保险公司上海分公司 遵义永泽房地产开发有限公司 张家港市沙工电子电器厂 合 其他说明 □适用 √不适用 6、 其他应收款 总表情况 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (2).应收利息分类 √适用 □不适用 项目 定期存款 委托贷款 债券投资 银行理财产品利息 合计 期末余额 期末余额 23,013.70 8,564,488.94 8,587,502.64 计 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 / 2,000,000.00 1,568,905.00 1,086,145.26 938,732.30 924,826.00 6,518,608.56 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 / 金额 账 龄

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: (3).重要逾期利息 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应收股利 (4).应收股利 □适用 √不适用 (5).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (6).其他应收款分类披露 √适用 □不适用 期末余额 账面余额 坏账准备 计 提 比例 金额 金额 比 (%) 例 (%) 单位：元 币种：人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 计 账面 提 比例 价值 金额 金额 比 (%) 例 (%)

内容: 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款

内容: (8).本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 3,699.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,968.47 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (9).本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位：元 币种：人民币 占其他应收款期 坏账准备 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 55.33 23,821.99 4.65 2.67 2,000.00 1,150.20 √适用 □不适用 款项的性 质

内容: 账龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内

内容: 应收出口退税款 出口退税 陈达华（租房押 保证金、 押 金） 金 采购备用 刘成嘉 金

内容: 海口国家高新技 保证金、 押 术产业开发区管 金 理委员会 遵义永泽房地产 保证金、 押 开发有限公司 金 合计 / (11). (12). (13).

内容: 1 年以内 1 年以内 /

内容: 涉及政府补助的应收款项 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: (2).存货跌价准备 √适用 □不适用 本期增加金额 项目 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 建造合同形成的已 完工未结算资产 1,455,622 364,614.3 1,351,287 1,886,723 - 1,284,801 .23 3 .84 .13 .27 —其他 1,351,287.84 元为非同一控制下企业合并江西狼和医疗器械有限公司购买日存货跌价准 备 合计 (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 □适用 √不适用 (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 8、 持有待售资产 □适用 √不适用 9、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 其他说明 无 10、 其他流动资产 √适用 □不适用 项目 银行理财产品 待抵扣增值税进项税 预缴企业所得税款 合计 其他说明 无 11、 可供出售金融资产 (1).可供出售金融资产情况 √适用 □不适用 项目 期末余额

内容: 单位：元 币种：人民币 本期减少金额 期末余额 转回或转 其他 销

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 账面余额 可供出售债务 工具： 可供出售权益 工具： 按公允价值计 量的 按成本计量的 合计

内容: (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3).期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 期初 Nirmidas Biotech, Inc. 南京元谷 股权投资 合伙企业 （有限合 伙） 合计 6,553, 900.00 12,000 ,000.0 0 18,000 ,000.0 0 账面余额 本期 增加 本期 减少 期末 6,553,90 0.00 30,000,0 00.00 期 初 减值准备 本期 增加 本期 减少 期 末 在被投 资单位 持股比 例(%) 2 本期 现金 红利

内容: 18,553 18,000 36,553,9 / ,900.0 ,000.0 00.00 0 0 —2017 年 1 月，公司与钛和资本管理有限公司、深圳华测投资管理有限公司、苏州工业园区股份 有限公司、南京新港高新技术投资管理有限公司、王则江、缪志顺、李理、杭州永增科技有限公 司、宁波梅山保税港区程智投资管理合伙企业（有限合伙）共同签署《合伙协议》，共同出资 30,000.00 万元设立南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙），经营范围为股权投资、投资管理 服务、投资管理咨询。其中公司出资 3,000.00 万元，为南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人，占注册资本 10%。截至 2018 年 12 月 31 日 ，公司已实际缴纳出资 3,000.00 万元 (4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用

内容: 12、 持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况 □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资 □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 13、 长期应收款 (1).长期应收款情况 □适用 √不适用 (2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 14、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期增减变动 被投 资单 位 期初 余额 权益 法下 确认 的投 资损 益 其他 综合 收益 调整 其他 权益 变动 宣告 发放 现金 股利 或利 润 计提 减值 准备 期末 余额 减值 准备 期末 余额

内容: 一、合营企业 小计 二、联营企业 Creat 26,09 ive 7,062 .41 Ballo ons GmbH 广州 钰维 股权 投资 合伙 企业 （有 限合 伙）

内容: 贵州 维力 健康 置业 有限 公司 小计

内容: 26,09 13,00 - -3,03 469,3 36,52 7,062 0,000 7,922 97.27 8,537 .41 .00 .05 .63 26,09 13,00 - -3,03 469,3 36,52 合计 7,062 0,000 7,922 97.27 8,537 .41 .00 .05 .63 其他说明 —对 Creative Balloons GmbH 其他金额 469,397.27 元，为本期 Creative Balloons GmbH 对本公 司逆流交易中未实现内部交易损益在合并报表层面调整金额。 —2018 年 5 月 30 日，经广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“钰维基金”）合 伙人会议决议通过, 同意钰维基金的募资总额由人民币 20,100.00 万元变更为 3,200.00 万元。 公 司与普通合伙人广州中钰天岸马股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州中钰”）、有限合 伙人向彬先生三方签订新《合伙协议》。广州中钰作为普通合伙人认缴出资人民币 100.00 万元， 公司作为次级有限合伙人认缴出资人民币 1,000.00 万元， 公司董事长、 实际控制人向彬先生作为 劣后级有限合伙人认缴出资人民币 2,100.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已实际缴纳出 资 1,000.00 万元。 —公司控股子公司广东韦士泰医疗健康投资有限公司于 2018 年 4 月 20 日与广州市宝丛工贸有限 公司、刘成嘉、王永霞、陈然签署《投资协议》，拟共同出资 5,000.00 万元成立贵州维力健康置 业有限公司。其中广东韦士泰医疗健康投资有限公司认缴出资 1,500.00 万元，持股 30%；广州市 宝丛工贸有限公司认缴出资 1,050.00 万元， 持股 21%； 刘成嘉认缴出资 1,300.00 万元， 持股 26%； 王永霞认缴出资 650.00 万元，持股 13%；陈然认缴出资 500.00 万元，持股 10%。截至 2018 年 12 月 31 日，广东韦士泰医疗健康投资有限公司已实际缴纳出资 300.00 万元。 15、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 (1).采用成本计量模式的投资性房地产 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货\固定资产\在 建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提或摊销 （2）固定资产转入 房屋、建筑物 土地使用权 单位：元 币种：人民币 在建工程 合计

内容: （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 16、 固定资产 总表情况 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 固定资产 固定资产清理 合计 其他说明： □适用 √不适用 固定资产 (2).固定资产情况 √适用 □不适用 项目 一、 账 面原 值： 1.期 初余 额 2.本 期增 加金 额 房屋及建筑物

内容: (2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

内容: 单位：元 币种：人民币 其他设备 合计

内容: 值 (3).暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (4).通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (5).通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (6).未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 固定资产清理 □适用 √不适用 17、 在建工程 总表情况 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 在建工程 工程物资 合计 其他说明： □适用 √不适用 在建工程 (2).在建工程情况 √适用 □不适用 期末余额 减值准 备 单位：元 币种：人民币 期初余额 减值准 账面价值 账面余额 账面价值 备 62,973,685.23 41,600,820.44 41,600,820.44 62,973,685.23 41,600,820.44 41,600,820.44 期末余额 62,973,685.23 62,973,685.23 单位：元 币种：人民币 期初余额 41,600,820.44 41,600,820.44

内容: (3).重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

内容: 本期转 入固定 资产金 额

内容: 工程累 期末 计投入 余额 占预算 比例(%)

内容: 其 本 利 中： 期 息本 利 资期 息 本利 资 化息 本 累资 化 计本 率 金化 (% 额金 ) 额 -

内容: 硅胶导尿 管自动化 组装设备 气管插管 有型囊自 动组装设 备 自动化组 装设备 模具制造 乳胶车间 建造项目 血透项目 装修 血透设备 安装

内容: 募 股 资 金 募 股 资 金 募 股 资 金 自 筹 募 股 资 金 自 筹 自 筹 自 筹

内容: 18、 生产性生物资产 (1).采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 19、 油气资产 □适用 √不适用 20、 无形资产 (1).无形资产情况 √适用 □不适用 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)购置 (2)内部研发 (3)企业合并增 加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 （2）企业合并 增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值

内容: 1.期末账面价值 2.期初账面价值

内容: 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 (2).未办妥产权证书的土地使用权情况 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 21、 开发支出 □适用 √不适用 22、 商誉 (1).商誉账面原值 √适用 □不适用 被投资单位名称或形成 商誉的事项 张家港市沙工医疗器械 科技发展有限公司 江西狼和医疗器械有限 公司 合计 (2).商誉减值准备 √适用 □不适用 本期增加 被投资单位名称或 期初余额 形成商誉的事项 计提 张家港市沙工医疗 0 0 器械科技发展有限 公司 江西狼和医疗器械 0 0 0 0 有限公司 0 0 0 0 合计 —公司于各报告期末对收购张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司资产组、江西狼和医疗器械 有限公司资产组所形成的商誉进行减值测试，未见存在应计提商誉减值准备情形。 (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 √适用 □不适用 沙工医疗于资产负债日的商誉减值测试范围为公司并购沙工医疗形成商誉相关的资产组，该 资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。 狼和医疗于资产负债日的商誉减值测试范围为公司并购狼和医疗形成商誉相关的资产组，该 资产组与购买日所确定的资产组一致 (4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期 增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法 √适用 □不适用 资产负债表日，公司对上述非同一控制下的企业并购形成的商誉分配至相关资产组进行减值 测试，在预计可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组来预测其未来现金流量现值。公司管理

内容: 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 处置 0 0

内容: 层编制未来 5 年（预测期）的现金流量预测，并假定超过 5 年财务预算之后年份的现金流量保持 稳定。在预计未来现金流量时，根据该资产组未来的战略目标、业务发展及经营规划，通过结合 历史年度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素进行测算确定。在确定可 收回金额所采用的折现率时，公司考虑了该资产组的行业资产回报率、预期外部资金风险利率的 变化等因素，通过对选取的可比公司相关数据进行分析后调整确定。 可收回金额计算的关键参数如下： 关键参数 资产组 张家港市沙工医疗器械科 技发展有限公司资产组 江西狼和医疗器械有限公 预测期 2019年-2023 年 2019年-2023 预测期 增长率 0% 注1 永续期 增长率 0% 0% 毛利率 根据预测的收 入、成本计算 根据预测的收 税前折 现率 14.86%

内容: 14.86% 司资产组 年 入、成本计算 注 1、狼和医疗资产组 2019 年至 2023 年预计销售收入增长率分别为：24.25%、21.83%、8.61%、 6.16%、4.08% (5).商誉减值测试的影响 √适用 □不适用 ①沙工医疗业绩承诺完成情况 沙工医疗不存在业绩承诺，经测试，与其资产组相关的商誉本期未减值。 ②狼和医疗业绩承诺完成情况 狼和医疗承诺 2018、2019 及 2020 三个会计年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者 的净利润数分别不低于 3,357.51 万元、4,212.39 万元、5,093.57 万元。如狼和医疗业绩承诺期 内实现净利润数总和低于业绩承诺期内承诺净利润总和，但不低于业绩承诺期内承诺净利润数总 和的 80%，则无需进行补偿。狼和医疗 2018 年度实现扣除非经常性损益后归属母公司的净利润 2,955.79 万元，完成业绩承诺的 88.04%。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《广州维力医 疗器械股份有限公司拟对其并购江西狼和医疗器械有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的该商 誉所在资产组可收回价值资产评估报告》（中广信评报字[2019]第 061 号），按照资产组的预计 未来现金流量及税前折现率（14.86%）计算现值，确定可收回金额并与包括商誉在内的可辨认资 产组的账面价值进行比较，相关商誉未减值。 其他说明 □适用 √不适用 23、 长期待摊费用 √适用 □不适用 项目 血液透析门 诊装修费 其他 合计 其他说明： 无 期初余额 本期增加金额 10,115,759.64 521,671.24 10,637,430.88 本期摊销金额 644,870.31 48,342.24 693,212.55 单位：元 币种：人民币 其他减少金额 期末余额 9,470,889.33 473,329.00 9,944,218.33

内容: 24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1).未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 项目 期末余额

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 资产减值准备 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 无形资产摊销 递延收益 其 他 合计 √适用 □不适用 项目 非同一控制企业合并资 产评估增值 可供出售金融资产公允 价值变动 固定资产折旧 合计

内容: (2).未经抵销的递延所得税负债 单位：元 币种：人民币 期初余额 应纳税暂时性 递延所得税 差异 负债

内容: (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 □适用 √不适用 (4).未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 坏账准备 合计 √适用 □不适用 年份 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 合计 其他说明： □适用 √不适用

内容: 25、 其他非流动资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 预付工程及设备款 17,588,541.03 18,771,028.34 西山村预付资产租赁款 10,752,179.37 11,318,083.53 张家港预付资产租赁款 4,347,699.04 4,613,422.20 预付海口土地出让金 18,070,000.00 18,070,000.00 预付专利使用费 3,680,752.69 医疗器械注册费及其他 1,081,356.49 合计 55,520,528.62 52,772,534.07 其他说明： —西山村预付资产租赁款，系根据公司与化龙镇西山村经济合作社签订的《租赁合同》及其补充 协议， 化龙镇西山村经济合作社在柳境围 14,233 平方米的工业用地上建筑房屋并出租给本公司使 用，房屋建设总支出全部由本公司垫付并抵作房屋租金（租期为 2012 年 12 月 1 日至 2037 年 12 月 31 日），故将实际已支付的工程款列示于其他非流动资产而形成。 —张家港预付资产租赁款，系根据子公司张家港沙工医疗器械科技发展有限公司与张家港市沙工 医用电子电器厂签订的《厂房建设及租赁的框架协议》，张家港市沙工医用电子电器厂在其厂区 南侧建设占地约 1,700 平米，总建筑面积约 6,850 平米的厂房一栋并出租给子公司张家港沙工医 疗器械科技发展有限公司使用，房屋建设总支出全部由张家港沙工医疗器械科技发展有限公司垫 付并抵作房屋租金（租期为 2014 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日），故将实际已支付的工程款列 示于其他非流动资产而形成。 26、 短期借款 (1).短期借款分类 □适用 √不适用 (2).已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 28、 衍生金融负债 □适用 √不适用 29、 应付票据及应付账款 总表情况 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 应付票据 应付账款 合计 其他说明： □适用 √不适用

内容: 应付票据 (2).应付票据列示 □适用 √不适用 应付账款 (3).应付账款列示 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应付账款 85,523,818.07 59,518,263.20 合计 85,523,818.07 59,518,263.20 —应付账款本期余额较上期增加 26,005,554.87 元，增幅为 43.69%，主要系：一是本期非同一控 制下合并江西狼和医疗器械有限公司的应付账款；二是期末购货款增加所致。 (4).账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 30、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 项目 预收款项 合计 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 31、 应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 项目 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提存 计划 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福 利 合计 期初余额 22,032,966.42 46,160.90 本期增加 218,800,409.7 4 12,063,581.02 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 205,793,084.3 35,040,291.85 1 12,060,112.82 49,629.10 期末余额 22,757,670.99 22,757,670.99 单位：元 币种：人民币 期初余额 9,623,496.77 9,623,496.77

内容: 其他说明： 无 33、 其他应付款 总表情况 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 应付利息 应付股利 其他应付款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应付利息 (2).分类列示 √适用 □不适用 项目 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 划分为金融负债的优先股\永续债 利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 应付股利 (3).分类列示 □适用 √不适用 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 项目 股权收购款 保证金 业务费用 食堂费用 代收付员工费用 其 他 合计 期末余额 40,000,000.00 1,948,100.00 3,621,078.01 1,132,386.66 28,139.96 489,642.64 47,219,347.27

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 34、 持有待售负债 □适用 √不适用 35、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用 项目 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 合计 其他说明： 无 36、 其他流动负债 其他流动负债情况 □适用 √不适用 短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 37、 长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用 项目 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 质押、抵押借款 合计 长期借款分类的说明： —截至 2018 年 12 月 31 日，质押、抵押借款以公司持有的江西狼和医疗器械有限公司 100%股权 提供质押担保，同时以公司部分自有不动产提供抵押担保。其中：一年内到期的 5,000.00 万元已 重分类至一年内到期的非流动负债列报。 —截至 2018 年 12 月 31 日，质押借款以公司持有的维力医疗科技发展（苏州）有限公司 100%股 权提供质押担保。其中：一年内到期的 650.00 万元已重分类至一年内到期的非流动负债列报。 其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用 长期借款明细如下： 借款银行 借款类别 期末余额 41,000,000 单位：元 币种：人民币 期初余额 期末余额 56,500,000.00 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 中国银行广州番禺 支行 中国银行广州番禺 支行 合 计

内容: 质押、 抵押借 款 质押借款 /

内容: 38、 应付债券 (1).应付债券 □适用 √不适用 (2).应付债券的增减变动： （不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用 √不适用 (4).划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明： □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 39、 长期应付款 总表情况 (1).分类列示 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 长期应付款 (2).按款项性质列示长期应付款 □适用 √不适用 专项应付款 (3).按款项性质列示专项应付款 □适用 √不适用 40、 长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 41、 预计负债 □适用 √不适用

内容: 涉及政府补助的项目： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期 新增 补助 金额 本期计 入营业 外收入 金额 本期 计入 其他 收益 金额 41,00 0.00 64,38 4.25 与资产相 关/与收 益相关 与资产相 关 与资产相 关

内容: 新型医用导管 工程技术研究 开发中心 医用高分子生 物材料一次性 耗材产业化研 究 气管插管产业 化 靶控镇痛电子 泵的产业化项 目 自粘型男用硅 胶导尿套的开 发 腹透液生产线 及多功能腹透 机的核心技术 攻关 医疗器械装配 生产线转型升 级技术改造项 目 其他说明： □适用 √不适用

内容: 与资产相 关 与资产相 关 与资产相 关 与资产相 关

内容: 43、 其他非流动负债 □适用 √不适用 44、 股本 √适用 □不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额 股份总数 其他说明： 无 45、 其他权益工具 (1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 46、 资本公积 √适用 □不适用 项目 期初余额 本期增加 资本溢价（股本 307,765,960.92 溢价） 其他资本公积 合计 307,765,960.92 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 无 47、 库存股 □适用 √不适用 48、 其他综合收益 □适用 √不适用 49、 专项储备 □适用 √不适用 50、 盈余公积 √适用 □不适用 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 期初余额 39,081,046.57 本期增加 8,580,311.69 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 47,661,358.26 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末余额 307,765,960.92 200,000,000 发行 新股 本次变动增减（+、一） 公积金 送股 其他 转股 小计 期末余额 200,000,000

内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期增加是根据母公司净利润的10%计提

内容: 51、 未分配利润 √适用 □不适用 项目 调整前上期末未分配利润 调整期初未分配利润合计数 （调增+， 调减－） 调整后期初未分配利润 加： 本期归属于母公司所有者的净利 润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 52、 营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 项目 主营业务 其他业务 合计 53、 税金及附加 √适用 □不适用 项目 消费税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 资源税 房产税 土地使用税 车船使用税 印花税 地方教育费附加 其他 本期发生额 单位：元 币种：人民币 上期发生额 本期发生额 收入 成本 740,130,964.45 476,482,098.03 5,703,628.17 7,052,995.96 745,834,592.62 483,535,093.99 单位：元 币种：人民币 上期发生额 收入 成本 629,515,155.69 412,805,055.98 379,728.98 1,994,526.18 629,894,884.67 414,799,582.16 本期 345,160,259.01 345,160,259.01 65,403,009.44 8,580,311.69 单位：元 币种：人民币 上期 316,482,856.73 316,482,856.73 64,557,091.62 5,879,689.34

内容: 合计 其他说明： 无 54、 销售费用 √适用 □不适用 项目 职工薪酬 运输费 会务及展览费 差旅费 保险费 业务招待费 佣金 其 他 合计 其他说明： 无 55、 管理费用 √适用 □不适用 项目 职工薪酬 中介机构服务费 折旧费 办公费 租赁费 差旅费 无形资产摊销 检测修理费 其 他 合计 其他说明： 无 56、 研发费用 √适用 □不适用 项目 直接投入 直接人工 折旧费 其 他 合计 其他说明： 无

内容: 57、 财务费用 √适用 □不适用 项目 利息支出 利息收入 汇兑损益 其他 合计 其他说明： 无 58、 资产减值损失 √适用 □不适用 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 其他说明： 无 59、 其他收益 √适用 □不适用 项目 与企业日常活动相关的政府补 助 合计 其他说明： 无 60、 投资收益 √适用 □不适用 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 本期发生额 -3,037,922.05 单位：元 币种：人民币 上期发生额 -2,423,564.20 本期发生额 2,812,918.55 2,812,918.55 单位：元 币种：人民币 上期发生额 2,243,100.00 2,243,100.00 本期发生额 585,306.54 364,614.33 单位：元 币种：人民币 上期发生额 182,061.21 1,181,182.06 本期发生额 3,099,817.01 -544,890.51 -4,827,528.89 1,425,352.28 -847,250.11 单位：元 币种：人民币 上期发生额 -386,788.83 7,633,948.41 571,899.11 7,819,058.69

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 处置持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 银行理财产品利息 合计 其他说明： （1）权益法核算的长期股权投资收益 投资单位 Creative Balloons GmbH 贵州维力健康置业有限公司 广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙） 合 61、 公允价值变动收益 □适用 √不适用 62、 资产处置收益 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置利得 非流动资产处置损失 合计 其他说明： 无 63、 营业外收入 营业外收入情况 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 计

内容: 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损益 上期发生额 的金额 24,891.79

内容: 接受捐赠 政府补助 无需支付的往来款项 其 他 合计 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 补助项目 医用高分子生物材料一次性耗材 产业化研究 靶控镇痛电子泵的产业化项目 新型医用导管工程技术研究开发 中心 自粘型男用硅胶导尿套的开发 气管插管产业化（生物产业发展） 外经贸发展专项资金 广州市失业保险稳岗补贴 其 他 其他说明： □适用 √不适用 64、 营业外支出 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠 其 他 合计 其他说明： 无 65、 所得税费用 (1).所得税费用表 √适用 □不适用 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期发生额 13,396,456.11 -1,236,954.16 12,159,501.95

内容: 与资产相关/与收益相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关

内容: 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损益 上期发生额 的金额 187,045.18 1,492,313.28

内容: (2).会计利润与所得税费用调整过程 √适用 □不适用 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响 研发费用加计扣除对所得税费用的影响 所得税税率变动对递延所得税费用的影响 所得税费用 其他说明： □适用 √不适用 66、 其他综合收益 □适用 √不适用 67、 现金流量表项目 (1).收到的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 收到的政府补助 存款利息 其 他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明： 无 (2).支付的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 项目 付现的管理费用 付现的销售费用 付现的财务费用 其 他 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明： 无 (3).收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用

内容: (4).支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5).收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6).支付的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 68、 现金流量表补充资料 (1).现金流量表补充资料 √适用 □不适用 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (2).本期支付的取得子公司的现金净额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 金额 496,889,999.33 本期金额 单位：元 币种：人民币 上期金额 60,262,650.18 1,363,243.27 18,543,489.21 3,056,518.77 1,278,927.97 187,045.18 5,945,041.42 -7,428,617.42 -251,809.78 -109,084.70 -1,796,990.17 -12,569,558.56 5,862,972.79 74,343,828.16

内容: 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物

内容: 其中：维力医疗科技发展(苏州)有限公司 江西狼和医疗器械有限公司 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 其中：维力医疗科技发展(苏州)有限公司 江西狼和医疗器械有限公司 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 取得子公司支付的现金净额 其他说明: 无 (3).本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4).现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中： 母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 其他说明： □适用 √不适用 69、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 70、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 项目 货币资金 应收票据 存货 固定资产 无形资产 合计 其他说明： 期末账面价值 期末余额 149,065,565.67 117,066.00 148,948,499.67

内容: 单位：元 币种：人民币 受限原因

内容: 授信抵押、借款抵押 授信抵押、借款抵押 /

内容: —授信抵押系公司与中国银行广州番禺支行签订相关授信协议， 以公司自有不动产提供抵押担保， 获得该银行授信额度。 截至 2018 年 12 月 31 日， 本公司在上述授信额度下开具尚未履约完毕的信 用证 945,016.00 欧元，未办理相关借款。 —借款抵押系公司向中国银行广州番禺支行申请长期借款 71、 外币货币性项目 (1).外币货币性项目 √适用 □不适用 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 人民币 人民币 应收账款 其中：美元 欧元 港币 人民币 人民币 长期借款 其中：美元 欧元 港币 人民币 人民币 外币核算-XXX 人民币 人民币 其他说明： 无 (2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因 □适用 √不适用 72、 套期 □适用 √不适用 73、 政府补助 (1).政府补助基本情况 √适用 □不适用 种类 医疗器械装配生产线转型升级技 术改造项目 研究开发经费补贴 金额 4,360,000.00 1,024,300.00

内容: 列报项目 递延收益 其他收益

内容: 展会补贴 广州市失业保险稳岗补贴 项目落地奖 2018 年永丰县县长质量奖 其 他 (2).政府补助退回情况 □适用 √不适用 其他说明： 无 74、 其他 □适用 √不适用 八、合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 □不适用 (1).本期发生的非同一控制下企业合并 √适用 □不适用

内容: 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益

内容: 被购买方 名称 维力医疗 科技发展 (苏州)有 限公司 江西狼和 医疗器械 有限公司 其他说明：

内容: 股权 取得 比例 （%） 100%

内容: 股权取 得方式 现金收 购

内容: 单位：元 币种：人民币 购买日 购买日至 购买日 至期末 期末被购 的确定 被购买 买方的收 依据 方的净 入 利润 5,181,79 -668,99 0.65 8.41

内容: 1)根据公司于 2018 年 4 月 13 日召开第三届董事会第七次会议审议通过的《关于购买苏州九 阳小家电有限公司 100%股权的议案》，同意公司以 106,889,999.33 元购买九阳股份持有的苏州 九阳 100.00%股权。 2018 年 4 月 18 日， 公司与九阳股份有限公司就此次收购事宜正式签署了 《股 权转让合同》。2018 年 5 月 11 日，苏州九阳完成了股权变更等工商登记手续。截至 2018 年 5 月 31 日，公司已累计支付股权转让款的 85%。故确定 2018 年 5 月 31 日为购买日。 2)公司于 2018 年 8 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议和 2018 年 8 月 20 日召开 的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以现金收购江西狼和医疗器械股份有限公 司变更为有限公司后 100%股权的议案》，公司拟支付现金购买周明海、刘晓鹏、张小波等原股东 合计持有的江西狼和医疗器械股份有限公司 （以下简称“狼和医疗”） 整体变更为有限公司后 100% 股权。本次交易作价 43,000.00 万元。公司与原股东已于 2018 年 7 月 31 日签署了《资产购买协 议》。2018 年 10 月 9 日，狼和医疗完成了股权变更等工商登记手续。截至 2018 年 10 月 31 日， 公司累计支付股权转让款 18,000.00 万元， 2018 年 11 月 13 日支付 21,000.00 万元， 累计付款金 额 39,000.00 万元，占股权转让款的 91%。故确定 2018 年 10 月 31 日为购买日。 (2).合并成本及商誉 √适用 □不适用 合并成本 单位：元 币种：人民币 维力医疗科技发展 （苏 江西狼和医疗器械有

内容: 州）有限公司 --现金 --非现金资产的公允价值 --发行或承担的债务的公允价值 --发行的权益性证券的公允价值 --或有对价的公允价值 --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 --其他 合并成本合计 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 106,889,999.33 106,889,999.33

内容: 资产： 货币资金 应收款项 存货 固定资产 无形资产 其他流动资产 投资性房地产 预付款项 其他应收款 长期待摊费用 递延所得税资产 负债： 借款 应付款项 递延所得税负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 递延收益 预收款项 净资产

内容: 减：少数股东权益 取得的净资产

内容: 资产： 货币资金 应收款项 存货 固定资产 无形资产 其他流动资产 投资性房地产 预付款项 其他应收款 长期待摊费用 递延所得税资产 负债： 借款 应付款项 递延所得税负债 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 递延收益 预收款项 净资产 减：少数股东权益 取得的净资产

内容: 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 1）收购维力医疗科技发展(苏州)有限公司属于不构成业务的企业合并。 2）江西狼和医疗器械有限公司可辨认资产、负债公允价值的确认方法：参考广东联信资产评估土 地房地产估价有限公司以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日出具的联信 （证） 评报字[2018]第 A0128 号《资产评估报告》，考虑评估基准日至收购日的资产、负债等变动因素确认江西狼和医疗器械 有限公司的购买日可辨认资产、负债公允价值。 维力医疗科技发展(苏州)有限公司可辨认资产、负债公允价值的确认方法：以实际支付的现金为 基础，参考坤元资产评估有限公司以 2017 年 9 月 30 日为评估基准日出具的按资产基础法编制的 评估报告，并考虑评估基准日至收购日的资产、负债等变动因素确认维力医疗科技发展(苏州)有 限公司的购买日可辨认资产、负债公允价值。 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 无 其他说明： 无 (4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □适用 √不适用

内容: (5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关 说明 □适用 √不适用 (6).其他说明 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、 反向购买 □适用 √不适用

内容: 4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用 √不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： √适用 □不适用 公司名称 广东韦士泰医疗健康投资有限公司 遵义韦士泰大药房有限公司 广州维力健益医疗器械有限公司 合并期间 变更原因

内容: 注 1： 2018 年 1 月 18 日，公司与广州华域实业投资有限公司签署《投资合作协议》，共同出资 1,000.00 万元设立广东韦士泰医疗健康投资有限公 司，其中公司出资 600.00 万元，占出资比例 60%；广州华域实业投资有限公司出资 400.00 万元，占出资比例 40.00%。广东韦士泰医疗健康投资有限公 司将从事医院投资、医院合作经营和管理以及医疗设备、耗材的经营与销售等业务。2018 年 1 月 19 日，广东韦士泰医疗健康投资有限公司取得统一社 会信用代码为 91440101MA5APDJ08D 的《营业执照》。截至 2018 年 12 月 31 日，广东韦士泰医疗健康投资有限公司实际收到股东出资 320.00 万元。 注 2：公司控股孙公司遵义韦士泰血液透析中心有限公司出资 30.00 万元设立遵义韦士泰大药房有限公司，占出资比例 100%。2018 年 4 月 24 日， 遵义韦士泰大药房有限公司取得统一社会信用代码为 91520303MA6GXY435C 的《营业执照》。截至 2018 年 12 月 31 日，遵义韦士泰大药房有限公司实 际收到股东出资 4.50 万元。 注 3：2018 年 9 月 19 日，公司与广州利新达企业管理有限公司（以下简称“利新达”）、深圳华夏基石智库服务有限公司（以下简称 “华夏基石”） 签署《投资合作协议》，共同投资设立广州维力健益医疗器械有限公司（以下简称“维力健益”），用于整合社会资源，专注于国内经销商渠道建设及市 场推广， 为本公司的产品销售提供服务。 维力健益注册资本为 1,000.00 万元， 其中公司投资 650.00 万元， 持股 65%； 利新达投资 280.00 万元， 持股 28%； 华夏基石投资 70.00 万元，持股 7%。2018 年 9 月 20 日，广州维力健益医疗器械有限公司取得统一社会信用代码为 91440101MA5CCDKU06 的《营业执 照》。截至 2018 年 12 月 31 日，维力健益实际收到股东出资 100.00 万元。

内容: 6、 其他 □适用 √不适用

内容: 九、在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1).企业集团的构成 √适用 □不适用 持股比例(%) 子公司 取得 主要经营地 注册地 业务性质 名称 方式 直接 间接 张家港市沙工医疗 100.00 器械科技发展有限 张家港市 张家港市 生产销售 收购 公司 上海维力医疗用品 100.00 上海市 上海市 出口贸易 收购 进出口有限公司 海南维力医疗科技 医疗用品的 100.00 海口市 海口市 新设 开发有限公司 研发 维力医疗科技发展 100.00 苏州市 苏州市 生产销售 收购 （苏州）有限公司 江西狼和医疗器械 100.00 吉安市 吉安市 生产销售 收购 有限公司 上海韦士泰医院投 医院投资管 86.00 上海市 上海市 新设 资管理有限公司 理 广东韦士泰医院投 医院投资管 60.00 广州市 广州市 新设 资管理有限公司 理 广东韦士泰医疗健 医院投资管 60.00 广州市 广州市 新设 康投资有限公司 理 广州维力健益医疗 医疗器械销 65.00 广州市 广州市 新设 器械有限公司 售 广东韦士泰血液透 盈利性医疗 100.00 广州市 广州市 新设 析所有限公司 机构 珠海韦士泰血液透 盈利性医疗 100.00 珠海市 珠海市 新设 析服务有限公司 机构 梅州韦士泰血液透 盈利性医疗 100.00 梅州市 梅州市 新设 析有限公司 机构 贵州韦士泰医院投 医院投资管 70.00 贵阳市 贵阳市 新设 资管理有限公司 理 广州韦士泰富华血 100.00 盈利性医疗 液透析中心有限公 广州市 广州市 新设 机构 司 遵义韦士泰血液透 盈利性医疗 100.00 遵义市 遵义市 新设 析中心有限公司 机构 遵义韦士泰大药房 100.00 遵义市 遵义市 医药销售 新设 有限公司 江西泽丰医疗器械 医疗器械销 100.00 吉安市 吉安市 收购 有限公司 售 中山粤盛医疗器械 100.00 中山市 中山市 生产销售 收购 有限公司 注：江西泽丰医疗器械有限公司、中山粤盛医疗器械有限公司系江西狼和医疗器械有限公司全资 子公司 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无

内容: 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据： 无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无 确定公司是代理人还是委托人的依据： 无 其他说明： 无 (2).重要的非全资子公司 □适用 √不适用 (3).重要非全资子公司的主要财务信息 □适用 √不适用 (4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 □适用 √不适用 (5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 □适用 □不适用 (1).重要的合营企业或联营企业 □适用 √不适用 (2).重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (3).重要联营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用 □不适用 期末余额/ 本期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的 合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额 联营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的 合计数 --净利润 --其他综合收益 单位：元 币种：人民币 期初余额/ 上期发生额

内容: --综合收益总额 -3,037,922.05 -2,423,564.20 其他说明 —期末对联营企业 Creative Balloons GmbH 投资账面价值因其对本公司逆流交易中未实现内部交 易损益在合并报表层面调整 469,397.27 元，累计调整金额为 469,397.27 元 (5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 □适用 √不适用 (6).合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7).与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、 重要的共同经营 □适用 √不适用 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、 其他 □适用 √不适用 十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款、其他流动资产、应 付账款、其他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。 公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负 责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。 1、信用风险 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面 临赊销导致的客户信用风险。 公司会对新客户基本上采用预收款或信用证的结算模式，避免了新客户的信用风险；对于老 客户，如果存在应收账款逾期的情况，公司通过 ERP 系统停止对逾期客户进行发货，有效地控制 了客户的信用风险。同时公司为信用风险较大的出口业务购买出口信用保险。降低了发生实际损 失的风险。 2、流动风险 流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的 风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集 中控制。 财务部门通过监控现金余额、 可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动 预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计 1 年内到期。 3、市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包 括汇率风险、利率风险和其他价格风险。 A、汇率风险 汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。 针对预计存在的汇率风险，公司管理层将采取有利的币种和结算方式以及运用汇率方面的衍生金 融工具管理风险等积极防范措施，将风险控制在可控范围内。 B、利率风险

内容: 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本 公司面临的利率风险主要来源于金融机构的人民币借款，将受到中国人民银行贷款基准利率调整 的影响。 C、其他价格风险 无。 十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：港元 母公司对本企 母公司对本企业 业的持股比例 的表决权比例(%) (%) 37.392 37.392

内容: 高博投资 （香 香港 投资 1 港） 有限公司 本企业的母公司情况的说明 本公司实际控制人为中国香港居民向彬先生，向彬先生目前通过高博投资（香港）有限公司间接 持有本公司 37.392%的股份 本企业最终控制方是向彬 其他说明： 无 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用

内容: 公司子公司的情况详见附注“九、1.在子公司中的权益” 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用 √不适用 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业 情况如下 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 √适用 □不适用 其他关联方名称 广州市冠景包装制品有限公司 广州松维企业管理咨询有限公司 广州纬岳贸易咨询有限公司 其他说明 无 5、 关联交易情况 (1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用 关联方 广州市冠景包装制品有限公司 Creative Balloons GmbH 关联交易内容 采购材料 采购材料 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 4,994,429.80 4,179,371.31 2,787,843.68 其他关联方与本企业关系 与向彬关系密切的家庭成员控制的企业 持有公司 5%以上股份的股东 持有公司 5%以上股份的股东

内容: 出售商品/提供劳务情况表 □适用 √不适用 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用 本公司委托管理/出包情况表 □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3).关联租赁情况 本公司作为出租方： √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 承租方名称 广州松维企业管理咨询有限 公司 广州纬岳贸易咨询有限公司 租赁资产种类 办公室 办公室

内容: 本公司作为承租方： □适用 √不适用 关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4).关联担保情况 本公司作为担保方 □适用 √不适用 本公司作为被担保方 □适用 √不适用 关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5).关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6).关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7).关键管理人员报酬 √适用 □不适用 项目 关键管理人员报酬 (8).其他关联交易 √适用 □不适用 2018 年 5 月 30 日，经广州钰维股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“钰维基金”） 合伙人会议决议通过, 同意钰维基金的募资总额由人民币 20,100.00 万元变更为 3,200.00 万元。 公司与普通合伙人广州中钰天岸马股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州中钰”）、有限 合伙人向彬先生三方签订新 《合伙协议》广州中钰作为普通合伙人认缴出资人民币 100.00 万元， 。 公司作为次级有限合伙人认缴出资人民币 1,000.00 万元， 公司董事长、 实际控制人向彬先生作为 劣后级有限合伙人认缴出资人民币 2,100.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已实际缴纳出 资 1,000.00 万元。 《上海证券交易所股票上市规则》 根据 的相关规定， 向彬先生为公司的关联方， 本次交易构成了关联交易。 6、 关联方应收应付款项 (1).应收项目 √适用 □不适用 项目名称 预付款项 (2).应付项目 √适用 □不适用 项目名称 应付账款 关联方 广州市冠景包装制品有限公司 期末账面余额 513,173.14 单位:元 币种:人民币 期初账面余额 501,723.60 关联方 Creative Balloons GmbH 期末余额 账面余额 坏账准备 88,803.70 单位:元 币种:人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 本期发生额 单位：万元 币种：人民币 上期发生额 627 472

内容: 7、 关联方承诺 □适用 √不适用

内容: □适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、 其他 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 √适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 1、根据公司与化龙镇西山村经济合作社签订的《租赁合同》及其补充协议，化龙镇西山村经 济合作社在柳境围 14,233 平方米的工业用地上建筑房屋并出租给本公司使用， 房屋建设支出共计 1,419万元， 全部由本公司垫付并抵作房屋租金 （租期为2012年12月1日至2037年12月31日） 。 除垫付的房屋建设支出抵做房屋租金外，公司每月另向化龙镇西山村经济合作社支付约定租金， 其中 2008 年 5 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日每月租金为 21,350 元， 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日每月租金为 34,444 元，之后的租金每三年递增 10%。 2、根据公司控股公司广东韦士泰医院投资管理有限公司与陈达华签订的《房屋租赁合同》， 陈达华将其位于广州市番禺区洛浦街南浦碧桂大道 3 号恒达科技大厦一层（部位 1、2、3、4 号） 共 1,270.30 平方米出租给广东韦士泰医院投资管理有限公司使用，租期为 2016 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日，其中公司每月缴纳租金及管理费为 120 元每平米，自 2017 年 12 月 1 日开始 每年（满 12 个月为 1 年）在上一年基础上递增 5%。 3、 根据公司控股公司贵州韦士泰医院投资管理有限公司与遵义永泽房地产开发有限公司签署 的《房屋租赁合同》，遵义永泽房地产开发有限公司将其位于遵义市汇川区苏州路“永泽大厦” 二期第一层部分营业房及第二层全部营业房共 2,622.18 平方米出租给贵州韦士泰医院投资管理 有限公司使用，租期为 2017 年 8 月 20 日至 2029 年 12 月 31 日，其中 2017 年 8 月 20 日至 2017 年 12 月 19 日为免租期，公司前三年每年租金总金额为 2,205,637.20 元（含税，且所产生的租 赁税费由租赁双方各承担一半），自租赁第四年起，每两年租金递增 8%。 4、根据公司子公司张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司（以下简称“沙工医疗”）与张 家港市沙工电子电器厂签订的《厂房建设及租赁的框架协议》，张家港市沙工电子电器厂将其所 属土地出租给沙工医疗使用， 地上房屋建设支出共计 735.14 万元， 全部由沙工医疗垫付并抵作房 屋租金（租期为 2014 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日），但由沙工医疗承担相应的税费。 5、 2018 年 9 月 20 日， 公司控股公司广州维力健益医疗器械有限公司 （以下简称“维力健益”、 “标的公司”） 完成工商注册登记手续， 并取得了广州市番禺区工商行政管理局核发的营业执照。 根据公司 2018 年 9 月 19 日、2019 年 1 月 28 日和广州利新达企业管理有限公司（以下简称“乙 方”）、深圳华夏基石智库服务有限公司（以下简称“丙方”）共同投资设立广州维力健益医疗 器械有限公司签署的《投资合作协议》及《关于投资合作协议之补充协议》，乙方作为标的公司 的实际经营与管理方，承诺维力健益 2019、2020 及 2021 三个完整会计年度收入指标分别为 12,000.00 万元、14,400.00 万元、17,300.00 万元；扣除非经营性损益后的净利润分别为 350.00 万元、420.00 万元、510.00 万元。在满足《投资合作协议》约定回购条件的前提下，自 2022 年 1 月 1 日起，乙方及丙方选择分次被回购其持有的标的公司股权，且乙方及丙方每年各自被回购

内容: 的标的公司的股权不超过其初始所持股权总量的三分之一，即乙方每年被回购的标的公司的股权 不超过933,333.00元出资额， 丙方每年被回购的标的公司的股权不超过 233,333.00元出资额 （如 标的公司注册资本发生变动，乙方、丙方每期被回购的出资额上限亦应进行相应调整，每期被回 购的出资额下限由公司、乙、丙各方届时另行书面协商确定）。回购价格将另行补充约定。 6、截至 2018 年 12 月 31 日，公司已签订尚未履行完毕的多项大额长期资产购建合同金额合 计为 16,608.27 万元，已支付合同款项 9,927.02 万元。 7、截至 2018 年 12 月 31 日，公司开出未履约完毕信用证 945,016.00 欧元，开出未结清保函 合计 1,470,745.58 元。 2、 或有事项 (1).资产负债表日存在的重要或有事项 □适用 √不适用 (2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、 其他 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、 利润分配情况 √适用 □不适用 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用 公司于 2019 年 2 月 20 日与郑启勇签署了《股权转让合同》，根据广东财兴资产评估土地房 地产估价有限公司出具的《广州维力医疗器械股份有限公司拟转让股权所涉及的广东韦士泰医院 投资管理有限公司股东全部权益资产评估报告》，经双方协商一致，公司拟以人民币 2400.00 万 元向郑启勇出售本公司持有的控股子公司广东韦士泰医院投资管理有限公司（以下简称“广东韦 士泰”）60%股权。郑启勇是广州华域实业投资有限公司（以下简称“华域实业”）实际控制人， 华域实业持有广东韦士泰 40%股权，广东韦士泰是对公司具有重要影响的控股子公司，根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定及实质重于形式的原则，本次交易构成关联交易。交易 已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 不需要提交公司股东大会审议。 2019 年 3 月 7 日， 广东韦士泰完成了股权变更相关工商变更手续，公司不再持有广东韦士泰股权。 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1).追溯重述法 □适用 √不适用 (2).未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用

内容: 单位：万元 币种：人民币 2,000 0

内容: 3、 资产置换 (1).非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2).其他资产置换 □适用 √不适用 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用 6、 分部信息 (1).报告分部的确定依据与会计政策 □适用 √不适用 (2).报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4).其他说明 □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、 其他 √适用 □不适用 1、分部信息 公司内部不存在独立承担不同于其他组成部分风险和报酬、可区分的业务分部或地区分部。 2、其他 （1）股东限售条件股份质押 截至 2018 年 12 月 31 日，公司控股股东高博投资（香港）有限公司处于质押状态的限售条件 股份数量为 22,700,000.00 股；公司股东广州松维企业管理咨询有限公司处于质押状态的限售条 件股份数量为 18,680,000.00 股；公司股东广州纬岳贸易咨询有限公司处于质押状态的限售条件 股份数量为 4,500,000.00 股。 （2）狼和医疗业绩承诺事项 公司于 2018 年 10 月通过支付现金购买周明海、刘晓鹏、张小波等合计持有的江西狼和医疗 器械有限公司 100%股权，狼和医疗成为公司的全资子公司。根据公司与周明海、刘晓鹏、张小波 （以下简称“乙方”）以及公司实际控制人向彬（以下简称“丙方”）签订的《承诺利润补偿协 议》，乙方承诺狼和医疗 2018、2019 及 2020 三个会计年度扣除非经常性损益后的归属于母公司 所有者的净利润数分别不低于 3,357.51 万元、4212.39 万元、5093.57 万元。 公司将于补偿期限内的最后一个会计年度审计时，对业绩承诺期内的承诺净利润数总和与业 绩承诺期内实现净利润总和之间的差异进行审查，并由会计师事务所出具专项审核报告。如狼和 医疗业绩承诺期内实现净利润数总和低于业绩承诺期内承诺净利润总和，但不低于业绩承诺期内 承诺净利润数总和的 80%，则补偿义务方（乙方和丙方）无需进行补偿；如狼和医疗业绩承诺期 内实现净利润数总和低于业绩承诺期内承诺净利润总和的 80%，补偿义务方应向公司支付补偿。 计算公式为：应补偿金额=（业绩承诺期内承诺净利润数总和-业绩承诺期内实现净利润数总和）/ 业绩承诺期内承诺净利润数总和*标的资产交易作价。 在业绩承诺期届满三个月内， 公司将聘请会 计师事务所对标的资产出具《减值测试报告》，如标的资产期末减值额>已补偿金额，则补偿义务

内容: 方应对公司另行补偿，计算公式为：应补偿的金额=期末减值额-因实际利润未达承诺利润已支付 的补偿额。 乙方及丙方以 1.72 亿元为限就狼和医疗的业绩承诺事项及期末减值事项向公司支付补偿， 如 应补偿金额不高于 9,000.00 万元，则补偿义务由乙方承担；如补偿金额高于 9,000.00 万元，但 不高于 1.72 亿元， 则在乙方以 9,000.00 万元为限向公司支付补偿后， 超出 9,000.00 万元的部分 由丙方补充承担。 如狼和医疗业绩承诺期内实现净利润总和不低于业绩承诺期内承诺净利润数总和，公司将向 狼和医疗经营管理团队支付超额业绩奖励，计算公式为：应奖励金额=（业绩承诺期内实现净利润 总和-业绩承诺期内承诺净利润数总和）*60%，但奖金总金额不超过 8,600.00 万元。 （3）关于公司非公开发行 A 股股票事项 2018 年 8 月 20 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度非公 开发行 A 股股票方案的议案》公司拟非公开发行 A 股股票的发行数量不超过 4,000.00 万股 。 （含 本数），且发行数量不超过本次发行前公司总股本的 20%。非公开发行对象为包括王小玲在内的 不超过 10 名（含 10 名）特定投资者。所有发行对象均以现金方式认购。其中王小玲认购金额不 低于 1,000.00 万元（含本数）。非公开发行募集资金总额不超过 26,000.00 万元，募集资金扣除 发行费用后拟用于偿还狼和医疗现金收购项目的交易对价。截至本报告批准报出日，公司尚未完 成非公开发行。 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收票据及应收账款 总表情况 (1). 分类列示 √适用 □不适用 项目 应收票据 应收账款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应收票据 (2). 应收票据分类列示 √适用 □不适用 项目 银行承兑票据 商业承兑票据 合计 (3). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 □适用 √不适用 (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 应收账款 (1).应收账款分类披露 √适用 □不适用 期末余额 账面余额 坏账准备 计 提 比例 金额 金额 比 (%) 例 (%) 单位：元 币种：人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 计 账面 提 比例 价值 金额 金额 比 (%) 例 (%)

内容: 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 无 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 679,339.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3).本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况 √适用 □不适用 单位名称 KENTRON HEALTHCARE INC 合计 应收账款性 质 商品销售款 / 核销金额 571,272.36 571,272.36 核销原因 确认无法收回 / 单位：元 币种：人民币 款项是否由关联 履行的核销程序 交易产生 公司审批流程 / 否 / 单位：元 币种：人民币 核销金额 571,272.36 应收账款 期末余额 坏账准备 计提比例（%）

内容: 应收账款核销说明： □适用 √不适用 (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 与本公司 关系 占应收账款 坏账准备 总额比例 （%） 期末余额

内容: 单位名称 单位 1 单位 2 单位 3 单位 4 单位 5 合计

内容: 与本公司 关系 非关联方 子公司 非关联方 非关联方 非关联方 /

内容: 账 龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 /

内容: (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 2、 其他应收款 总表情况 (1).分类列示 √适用 □不适用 项目 应收利息 应收股利 其他应收款 合计 其他说明： □适用 √不适用 应收利息 (2).应收利息分类 √适用 □不适用 项目 定期存款 委托贷款 债券投资 银行理财产品利息 合计 (3).重要逾期利息 □适用 √不适用

内容: 单位：元 币种：人民币 期初余额

内容: 其他说明： □适用 √不适用 应收股利 (4).应收股利 □适用 √不适用 (5).重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 其他说明： □适用 √不适用 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用 期末余额 坏账准备 计提 比例 金额 比例 (%) (%) 单位：元 币种：人民币 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 计提 比例 价值 金额 金额 比例 (%) (%)

内容: 类 别 单 项 金 额 重 大 并 单 独 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款

内容: √适用 □不适用 账龄 1 年以内 其中：1 年以内分项 1 年以内小计 1至2年 合计 确定该组合依据的说明： 无 □适用 √不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 款项性质 内部往来 往来款 代扣代缴员工费用 保证金、押金 其他 合计 期末账面余额 6,584,000.00 100,868.24 886,708.08 172,440.00 278,839.48 8,022,855.80 单位：元 币种：人民币 期初账面余额 53,379,103.67 139,717.80 1,033,918.67 232,440.00 493,937.21 55,279,117.35 单位：元 币种：人民币 期末余额 坏账准备 计提比例（%）

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

内容: (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,874.97 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (4). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 占其他应收款 坏账准备 期末余额合计 期末余额 数的比例(%) 41.56 40.51 2.06 0.80 0.68 85.61 827.20 321.50 273.59 1,422.29

内容: 账龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 /

内容: 维力医疗科技发展 3,334,000.00 内部往来 （苏州）有限公司 广东韦士泰医院投 3,250,000.00 内部往来 资管理有限公司 罗曙光（租房押金） 保证金、押金 165,440.00 黄俏丽 其他 64,300.00 阿里巴巴网络技术 54,717.80 其他 有限公司 合计 / 6,868,457.80

内容: 对子公司投资 对联营、合营企 33,087,237.61 业投资 合计 770,854,101.53 (1). 对子公司投资 √适用 □不适用

内容: 被投资单位 上海维力医疗用品 进出口有限公司 张家港市沙工医疗 器械科技发展有限 公司 海南维力医疗科技 开发有限公司 上海韦士泰医院投 资管理有限公司 广东韦士泰医院投 资管理有限公司 江西狼和医疗器械 有限公司 维力医疗科技发展 (苏州)有限公司 广东韦士泰医疗健 康投资有限公司 广州维力健益医疗 器械有限公司 合计

内容: 单位：元 币种：人民币 本期计 减值准 期末余额 提减值 备期末 准备 余额 6,182,136.72 49,180,000.00

内容: (2). 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期增减变动 投资 单位 期初 余额 追 加 投 资 减 少 投 资 权益 法下 确认 的投 资损 益 其他 综合 收益 调整 其他 权益 变动 宣告 发放 现金 股利 或利 润 计提 减值 准备 期末 余额 减值 准备 期末 余额

内容: 一、合营企业 小计 二、联营企业 Creative 26,097 Balloons ,062.4 GmbH 1 广州钰维 股权投资 合伙企业 （有限合 伙） 26,097 ,062.4 小计 1

内容: 5、 投资收益 √适用 □不适用 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 处置持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 银行理财产品利息收益 合计 6、 其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额 -2,423,564.20

内容: 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、 净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、 其他 □适用 √不适用 加权平均净资产 收益率（%） 7.19 6.47 每股收益 基本每股收益 0.33 0.29 稀释每股收益 0.33 0.29

内容: 第十一节 公司债券相关情况

内容: （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签 字并盖章的财务报表； （二）报告期内在上海证券交易所网站及中国证监会指定报纸上公开披 露的所有公司文件的正本及公告原稿； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 董事长：向彬

内容: 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

内容: 董事会批准报送日期：2019 年 3 月 28 日