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内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Title: 佛山电器照明股份有限公司2018年年度报告全文

内容: Author: 佛山电器照明股份有限公司

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 佛山电器照明股份有限公司

内容: 2018 年年度报告

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人何勇、主管会计工作负责人刘醒明及会计机构负责人(会计主管 人员)汤琼兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

内容: 未亲自出席董事姓名 黄志勇 未亲自出席董事职务 董事 未亲自出席会议原因 出差在外 何勇 被委托人姓名

内容: 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述及相关的警示性陈述，不构成公司 对投资者的实际性承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识。 本报告以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以 中文文本为准。 公司已在本年度报告中详细描述了存在的市场竞争风险、人工成本上涨及 原材料价格波动的风险、存货发生跌价损失的风险、汇率波动的风险、应收账 款发生坏账的风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析中公司未来 发展的展望” 。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 1,399,346,154 股为基数， 以 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.56 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公 积金转增股本。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 本公司、公司、佛山照明 广晟公司 电子集团 广晟金控 深圳广晟投资 香港广晟投资 中国证监会 深交所 股东大会 董事会 监事会 年报审计机构 元、万元、亿元

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 佛山电器照明股份有限公司

内容: 释义内容

内容: 广东省广晟资产经营有限公司 广东省电子信息产业集团有限公司 广东省广晟金融控股有限公司 深圳市广晟投资发展有限公司 广晟投资发展有限公司 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所 佛山电器照明股份有限公司股东大会 佛山电器照明股份有限公司董事会 佛山电器照明股份有限公司监事会 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 人民币元、万元、亿元

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内容: 第二节 公司简介和主要财务指标

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 佛山照明/粤照明 B 深圳证券交易所 佛山电器照明股份有限公司 佛山照明 FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.,LTD 股票代码 000541/200541

内容: 公司的外文名称缩写（如有）FSL 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 何勇 广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号 528000 广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号 528000 www.chinafsl.com gzfsligh@pub.foshan.gd.cn

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 林奕辉 广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号 （0757）82810239 （0757）82816276 fsl-yh@126.com 黄玉芬 广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号 （0757）82966028 （0757）82816276 fslhyf@163.com 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报、证券时报、证券日报、大公报 http://www.cninfo.com.cn 广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号公司办公楼董事会秘书办公室

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内容: 四、注册变更情况

内容: 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 91440000190352575W 无变更 无变更

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所

内容: 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 13 层 童全勇、罗东日

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

内容: 六、主要会计数据和财务指标

内容: 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

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内容: 七、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 八、分季度主要财务指标

内容: 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

内容: 九、非经常性损益项目及金额

内容: √ 适用 □ 不适用

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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内容: 第三节 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司从事的主要业务

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务及产品 公司的主营业务是研发、生产、销售高品质的绿色节能照明产品和电工产品，并为客户提供全方位的 照明、电工解决方案。公司主要产品包括LED光源、LED灯具、LED汽车照明、传统照明、开关、插座等 产品。目前，公司主要形成了照明、电工、汽车照明三大板块业务。经过多年的发展，公司获得了较多的 荣誉，公司 “FSL”和“汾江”品牌被认定为中国驰名商标。

内容: 2、主要经营模式 （1）采购模式 公司主要原材料包括灯珠、灯头、电子元器件、铝基板、塑料件、金属材料、石英管、燃料等，采购 工作主要采取招投标的方式进行，并成立由关键部门组成的招投标委员会对招投标的工作进行监督。每种 主要原材料一般都有几家备选供应商，确保采购价格公平、原材料供应及时、质量有保障。 （2）生产模式 ①、常规产品生产 对于常规产品，公司通过分析每月的销售情况及未来市场需求变化，制定下月的生产计划，各生产车 间按计划生产产品，既控制库存又保障销售需求。 ②、订单生产 不同于传统照明产品规格稳定、变化少，LED照明产品更新换代快，且不同的企业对产品的外观、性 能指标经常有不同的要求，因而部分订单尤其是出口订单需要根据客户的要求进行专门生产。对于此类订 单，实行以销定产，使得公司可以根据生产计划来制定原材料采购计划，有效控制原材料的库存量和采购 价格，减少资金占用，最大限度提高公司的经营效率。 ③、自主生产与外协加工相结合 公司具有较强的生产能力，大部分产品及零部件均是公司自主生产完成，只有少部分零部件及对技术 要求不高的产品委托其他厂商按照公司要求进行加工生产，公司对其生产过程进行跟踪，并对最终产品的 质量严格把关。通过部分产品外协加工，公司产品供应得到了保障。

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内容: （3）销售模式 国内销售方面，主要采用代理商的销售模式。渠道方面，公司现有流通批发渠道、专卖店渠道、工程 商照渠道、工矿户外渠道、电商与零售渠道、机动车灯渠道。 国外销售方面，主要采用代工及自主品牌的模式销售。代工包含OEM和ODM两种模式，自主品牌海 外销售主要也是采用代理商的模式。

内容: 3、主要的业绩驱动因素 报告期内，虽然受国内经济下行、中美贸易战及行业竞争激烈等不利因素影响，但公司凭借技术优势、 品牌优势、渠道优势和规模优势，通过持续研发投入和技术创新，不断推进主营产品技术升级，提升产品 质量，加大市场开拓力度，优化升级产品销售结构，同时通过提高生产自动化水平，有效控制采购成本， 提升生产效率等措施，公司的综合竞争能力得到进一步加强，营业收入和净利润同比实现增长。

内容: 4、行业发展阶段、周期性特点以及公司所处行业地位 近几年来，由于LED照明技术发展迅速，成本快速下降，节能减排效果明显，LED照明被消费者普遍 接受，LED照明应用渗透率不断提高，相对应的则是传统照明市场快速萎缩，但是LED照明经过近几年的 快速发展与替换后，LED照明发展速度放缓，尤其是门槛不高的LED下游应用领域，存在着较明显的结构 性产能过剩问题，并由此导致了市场的无序、恶性竞争，在宏观经济下行压力及激烈竞争的双路夹击下， 大企业将通过并购重组进行扩张，增强市场竞争力，部分缺乏市场竞争力的中小企业将逐步退出市场，整 个行业进入整合阶段。照明产品作为人们日常生活的必需品，其生产和销售主要受到宏观经济形势和房地 产行业景气度的影响，受季节、地域的影响较小。 总体来讲，目前我国照明市场比较分散，行业集中度不高，市场份额虽有向优势品牌集中的趋势，但 至今没有形成具有绝对优势的领导企业。经过多年的发展，公司在品牌、生产规模、渠道建设、产品研发 等方面积累了行业优势，是国内照明行业的龙头企业之一，具备较强的市场竞争力。

内容: 二、主要资产重大变化情况

内容: 1、主要资产重大变化情况

内容: 主要资产 股权资产 本期无重大变化

内容: 重大变化说明

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内容: 固定资产 无形资产 在建工程 可供出售金融资产

内容: 本期无重大变化 本期无重大变化 本期期末比年初增长 37.96%， 主要系本期高明厂区扩产， 加快厂房建投入增加所致。 本期期末比年初减少 35.44%，主要系本期股票公允价值下降所致。

内容: 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、核心竞争力分析

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 渠道优势 公司一直坚持深耕细化渠道的市场策略，经过多年的发展与沉淀，公司在国内市场主要有五大销售渠 道（流通批发渠道、专卖店渠道、电商零售渠道、工程商照渠道、工矿户外渠道），形成了覆盖全国的营 销网络布局；在国外市场主要是给国际知名照明企业代工及销售FSL自主品牌产品。依托强大和完善的销 售渠道，公司产品能够快速进入市场，极大地提高了公司的市场开发能力和竞争力。 品牌优势 公司一直紧紧围绕“佛山照明”品牌的定位、核心价值与特性，通过产品设计、终端销售、广告宣传、 专业照明展等各种方式，不断提高”佛山照明“的品牌知名度和美誉度。目前公司三个品牌中，”FSL“和”汾 江“均为中国驰名商标，佛山照明品牌已成为中国最具影响力、最受欢迎的行业品牌之一，强大的品牌影 响力成为公司销售持续增长的主要驱动力。 技术优势 公司一直重视新产品和新技术的研发工作，持续加大对技术、产品自主创新的资金投入，完善各类产 品的研发和工艺改善流程。吸收、培养技术人才，制定创新的激励机制和绩效机制，在资金、人才和机制 上给予充分保障。 规模优势 公司是最早从事照明产品生产销售的企业之一，多年的沉淀，打造了公司精益生产的制造文化和大规 模的制造能力。公司在佛山、南京、新乡都有生产基地。大规模集中的生产使公司具有明显的经济效益, 不仅体现在产品的制造成本上,而且体现在原材料采购、产品定价等方面。

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内容: 第四节 经营情况讨论与分析

内容: 一、概述

内容: （一）总体情况概述 2018年是国内经济调整和国际压力不断增加的一年。国内来看，国内经济下行压力大，国内需求增 长放缓。国际来看，发达经济体货币政策紧缩，全球流动性趋向收紧，中美贸易战不断升级，出口压力增 大。面对宏观经济波动和行业多头激烈竞争的格局，公司管理层继续围绕董事会提出的“技术高精尖化、 品牌国际化、生产规模化”的战略目标，不断提升公司的创新能力，优化公司产品结构，提高公司制造能 力和管理水平，取得了较好的效果。报告期内，公司实现营业收入38.02亿元，同比增长0.05%，实现归属 于上市公司股东的净利润 3.78 亿元，同比下降 48.99 %，净利润下降的主要原因为公司2018年获得的投 资收益大幅减少。 （二）2018年主要工作 1、加强市场开拓，增强市场竞争力 （1）内销方面，推行销售渠道模式变革，提升渠道竞争力 流通渠道方面，公司推动渠道业务模式变革，推动经销商由坐商向服务商转变，对渠道进行扁平化管 理，协助经销商由运营中心转变为服务中心，并由服务中心承担部分市场环境优化、客户开发、售后服务 完善等职能，进一步靠近消费终端，加强对渠道的终端掌控能力。 工程商照方面，抓住近年来房地产公司集采、大集团集中招标采购需求迅速增长的机遇，公司积极打 造家居照明及民用商照领域的产品新布局，并由专门的团队进行运营，与房地产公司、物业公司、品牌连 锁集团公司合作进一步加强，并取得了较好的成绩。截止2018年末，公司已成功签约恒大地产、中梁地产、 时代地产、奥园集团、合能集团、北大资源地产、合景泰富、广物地产、华南城等20家地产公司，成功入 选碧桂园品牌库。除此之外，公司还成功签约了恒大物业、碧桂园物业、融创物业、长城物业、金地物业、 海亮物业、中南物业等物业公司，并中标了平安集团、中国石化、爱玛科技集团等集团公司的项目。与众 多地产公司、物业公司、集团公司的成功合作，体现了公司在家居、商业照明解决方案中的能力与水平， 也代表了客户对公司产品、品牌和服务的认可。 专卖店方面，加快空白市场的拓展步伐，同时对店面进行升级，进一步提高终端形象。鼓励场景化销 售，提升专卖店消费者购物体验，同时配合开展多种形式的终端促销活动，切实提高终端营销水平和品牌

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内容: 知名度。 电商方面，不断拓展电商产品品类，通过产品、价格政策的合力促进线上线下渠道的融合。配合平台 促销活动，进行产品差异化主推，优化产品销售结构，重点推广智能产品，成功入驻成为天猫精灵官方合 作品牌之一，为公司智能产品后续在电商平台的发展打下了基础。 （2）外销方面，一是调整产品结构。经过持续的引导和努力，公司的主要出口产品已从球泡、灯管 等光源产品逐渐向筒灯、面板灯、吸顶灯、投光灯等灯具产品转变，且智能产品也实现了突破，产品结构 转型实现“软着陆”。二是深挖大客户潜力，多层次、多角度做好大客户的管理和维护工作，使大客户订单 金额保持了较高幅度的增长。三是积极开拓新客户，不断增加出口业务的活水源头。报告期内，出口业务 新增客户148名，新增客户实现营业收入超过4400万元。 2、加大研发投入，加快布局智能产品新领域 面对消费需求升级和行业发展变革，公司加大研发投入，加快在智能照明、智能电工、智能车灯等新 领域的研发布局。2018年，公司对智能产品线进行了丰富升级，完善产品类别，针对不同渠道，不同使用 场景，共开发了支持wifi/蓝牙/Zigbee等主流协议的智能产品，积极开展与国内外主流平台的合作，实现了 与国外Amazon、Echo、Googleassistant、Homekit平台，与国内阿里巴巴、腾讯、恒大地产、联想Siot等平 台的智能音箱和app的对接，完成了智能控制系统“佛照e家”app的开发，实现了从智能单品到智能解决方案 的转变。2018年，公司智能产品实现销售收入1418万元，智能照明解决方案成功承接了佛山110指挥中心、 珠海横琴中拉经贸合作园户外智能项目、深汕合作区智能消防项目、番禺广晟万博城户外智能项目、深圳 南山E时代幼儿园智慧教室等项目。 3、升级制造能力，提升生产效率 随着“中国制造2025”的深入实施，公司持续投入大量资金对技术、生产线进行升级，提高自动化、信 息化制造水平。球泡、灯管、筒灯、吸顶灯、面板灯、车灯、开关等主导产品的智能化生产线已投入使用， 同时公司还在推动建设生产、仓储、物流一体化项目。2017年公司荣获“佛山市中国智能制造2025项目试 点示范企业”称号；2018年公司的“LED照明产品智能制造生产线试点示范项目”被评为“2018年广东省智能 制造试点示范项目”；公司荣获工信部第二批“国家绿色工厂”荣誉称号。智能生产线的投入使用，不仅大大 提高了公司的制造能力，降低了人工成本，还提升了公司的产品品质，降低了公司的产品质量风险。 4、电工业务发展取得突破，开启新渠道业务市场 2018年是公司控股子公司智达电工公司的第二个完整运营年，智达电工公司的重点工作仍是梳理产品 系列，向插座系列、集成系列延伸，并拓展销售网点，提高网点覆盖率。在传统渠道上，智达电工公司拥 有终端网点7626家。在工程和KA渠道上，经过近两年的市场培育，2018年智达电工公司已成功签约了万

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内容: 科科筑、华生地产、中电建地产、中铁地产、华南城地产、华耀地产等地产公司，并成功签约了北京副中 心职工周转房、首钢职工回迁房（北区）、北京首尔甜城、陕西咸阳文化体育功能区等项目。2018年，智 达电工公司在工程集采业务取得了重要突破，为未来智达电工公司工程、KA渠道发力，做大销售规模打 下坚实的基础。 5、LED汽车照明业务快速发展，为公司后续发展注入新动力 报告期内，公司持续加大了与LED汽车照明相关的投入，招揽高端技术人才，引进两条新的自动化生 产线，丰富产品系列，提高生产能力。报告期内，公司开发了11个规格前大灯，承接了18个新的LED模组 项目，在稳定原有客户的基础上，成功进入了上汽、江铃福特、吉利的采购体系。新的客户和新的项目提 高了市场对公司LED汽车照明的品牌认知度，为公司的下一步发展打下了坚实的基础。2018年，公司LED 汽车照明业务销售收入同比增长超过100%，为公司后续发展注入了新动力。 6、加强品牌宣传，铸造品牌升级 2018年，公司对品牌战略进行全面升级，打造“专业、健康、时尚、智能”的新品牌形象，并推动“佛山 照明”从行业品牌向大众品牌过渡。公司品牌战略升级立足传播特征、发展定位及传播整合等方面，全方 位、多渠道向用户传播专业、健康、时尚、智能的生活方式。在传统媒体方面，2018年公司在中央电视台 CCTV-2、CCTV-7、CCTV-10、广州白云机场、京广高铁列车投放大量广告，成为公司全面驶入品牌发展 高速时代的标志。在互联网和移动互联网方面，与微信、今日头条、微博、手机app等新媒体开展合作， 借助高流量提高公司品牌在年轻群体中的认知度和美誉度，形成全方位、多元化的宣传阵地，大力提升“佛 山照明”品牌知名度和影响力，打造高端的大众品牌形象。在终端形象展示方面，对专卖店进行形象升级， 提升用户体验好感度，迎合更年轻的消费者到店交互体验。通过多举齐下，公司的品牌影响力得到进一步 提升，中高端品牌形象逐渐树立。 7、完善人才建设机制与绩效考核体制，加强企业文化建设 报告期内，公司着力推进人才梯队建设，加强高端技术人才与管理人才的引进和培养，通过内外讲师 相结合的方式开展定制化、专业化培训，打造一支专业、高效的人才队伍。启动“箐英点亮计划”，健全完 善以业绩为导向的绩效评价机制，推进完善KPI绩效管理，努力建设“以客户为中心，以奋斗者为本”的薪 酬激励体系。培育积极向上、充满活力的企业文化，提高企业的凝聚力和向心力；丰富员工业余生活，打 造员工关爱渠道；以生产经营为中心开展党群工作，加强党的组织建设，为公司健康发展营造良好环境。

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内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成

内容: （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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内容: 传统照明产品 电工产品 其他业务 分地区 内销 外销

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否

内容: 注：2018 年度公司外购成品数量为 3,041.91 万只。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类

内容: （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况

内容: 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 701,920,329.61 18.46%

内容: 公司前 5 大客户资料

内容: 序号 1 第一名 客户名称 销售额（元） 447,863,946.12 占年度销售总额比例 11.78%

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第二名 第三名 第四名 第五名 --

内容: 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名客户均与公司不存在关联关系。 公司主要供应商情况

内容: 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 4.05% 315,842,520.23 13.43%

内容: 公司前 5 名供应商资料

内容: 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商中除第一名供应商与公司存在关联关系外，其他供应商均与公司不存在关联关系。 3、费用

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 为人民币贬值和出口业务增长导致 汇兑收益增加所致。 主要系公司本期加大了研发投入力 研发费用 52,726,585.28 34,578,167.96 52.49% 度，人工支出等方面较上期大幅增长 所致。

内容: 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司始终坚持科技为先，注重技术研发，不断研究开发符合市场需求的新产品、新技术，促进产品结 构优化升级，提高产品的技术含量，提升公司的核心竞争力。同时，加大产品的工艺技术研究，以降低产 品成本，提高品质。公司研发投入方向：一是公司单独立项、自主研发前瞻性技术、新产品，作为未来拓 展市场的新产品和技术储备；针对此类研发项目，公司一般先立项、成立项目攻关小组。另外是根据客户 技术要求开发新产品，制定初步设计方案，客户认可后，反复试制生产，形成中、小试生产费用计入研发 费用投入。 根据《高新技术企业认定管理办法》等相关规定统计的研发投入，包括计入营业成本的研发投入和按 照会计准则规定费用化的研发支出。2018年公司研发投入13,959.49万元占营业收入3.67%，其中公司中、 小试生产的产品对外销售后所形成的收入计入主营业务收入，支出计入主营业务成本8,367.75万元，计入 研发费用科目5,272.66万元。 单位：万元

内容: 公司研发投入情况

内容: 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

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内容: 5、现金流

内容: 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本年度较上年同期增长186.34%，主要是由于本期加大银行承兑汇票结算 货款力度同时支付货款账期延长所致。 2、投资活动产生的现金流量净额本年度较上年同期增加103.98%，主要是本期利用闲置资金购买低风险保 本型银行理财和结构性存款购买和回收差额较上期减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额本年度较上年同期增加22.49%，主要是本期支付的现金分红较上期减少 所致。 4、现金及现金等价物净增加额本年度较上年同期增加124.76%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加 和投资活动产生的现金流量净额增加所致。

内容: 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年度经营活动产生的现金流量净额 617,987,487.05 元，本年度净利润为 379,150,336.15 元，差额为 238,837,150.90 元。主要是由于本期加大银行承兑汇票结算货款力度同时支付货款账期延长所致。

内容: 三、非主营业务分析

内容: 单位：元

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内容: 金额

内容: 占利润总额比例

内容: 形成原因说明 本期主要是低风险银行理

内容: 是否具有可持续性

内容: 投资收益

内容: 11.82% 财收益及收到可供出售金 融资产持有期间的分红。

内容: 否

内容: 公允价值变动损益

内容: 本期衍生金融工具产生的 -477,200.00 -0.11% 公允价值变动损益。 主要为计提坏账准备及存 37,673,120.95 8.35% 货跌价准备所致。 主要是收到政府补助及其 3,808,610.50 0.84% 他所致。 主要是处置非流动资产及 3,827,826.27 0.85% 存货损失所致。

内容: 资产减值

内容: 营业外收入

内容: 营业外支出

内容: 四、资产及负债状况

内容: 1、资产构成重大变动情况

内容: 货币资金 应收账款 存货 长期股权投资 固定资产 在建工程 可供出售金融资 产

内容: 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位：元 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值

内容: 项目

内容: 期初数

内容: 本期购买金额 本期出售金额

内容: 期末数

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内容: 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况

内容: 单位：元 项目 货币资金 应收票据 合计 期末账面价值 受限原因

内容: 五、投资状况

内容: 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 国轩高 科

内容: 光大银 行 厦门银

内容: 自有资 金

内容: 境内外股 票

内容: 无

内容: 行股份 有限公 司 广东发

内容: 展银行 佛山分 行

内容: 合计

内容: 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有)

内容: （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 期末投 衍生品投 资操作方 名称 关联关 是否关 系 联交易 衍生品 衍生品投 投资类 资初始投 型 资金额 起始日 终止日 期初投 期 期 资金额 报告期 报告期 内购入 内售出 金额 金额 计提减 资金额 值准备 期末投 占公司 金额 （如 资金额 报告期 有） 末净资 产比例 中国银行 佛山分行 远期结 1,200万美 汇组合 元 2018 年 2018 年 05月19 11 月 30 日 日 1,200 万 美元

内容: 报告 期实 际损 益金 额 -12.65

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 工商银行 佛山分行

内容: 远期结 1,200万美 汇组合 元

内容: 建设银行 佛山分行

内容: 远期结 1,200万美 汇组合 元

内容: 农业银行 佛山分行

内容: 远期结 1,200万美 汇组合 元

内容: 400 万 美元

内容: 600 万 美元

内容: 衍生品投资资金来源 涉诉情况（如适用） 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有)

内容: 全部为公司自有资金 不适用 2018 年 05 月 23 日

内容: 远期结汇业务的风险分析：1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远 期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁 定，或者银行远期结汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。2、 客户违约风险，客户应收账款可能发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成 远期结汇延期交割导致公司损失。3、回款预测风险，营销部门根据客户订单和预计订 单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测 不准，导致远期结汇延期交割风险。 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 采取的风险控制措施：1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下， 适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。2、公司董事会审议并 通过的《远期结售汇管理制度》 ，规定公司所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。同 时，该制度对远期结汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、 信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。该制度 有利于加强对远期结汇业务的管理，防范投资风险。3、为防止远期结汇延期交割，公 司将加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；同时公 司拟加大出口货款购买信用保险的力度，从而降低客户拖欠、违约风险。4、公司进行 远期结汇交易须基于公司的外汇收入预测，严格控制远期结汇业务交易规模，将公司可 能面临的风险控制在可承受的范围内。5、公司内部审计部门应定期、不定期对实际交 易合约签署及执行情况进行核查。 已投资衍生品报告期内市场价格或 目前公司已投资的衍生品为远期结汇 3+3 组合，该产品组合优于同期限普通远期结汇产 产品公允价值变动的情况，对衍生 品。本组合产品前 3 期行权条件为到期即期汇率低于前端协定汇率价格，按前端协定汇 品公允价值的分析应披露具体使用 率价格结汇；到期即期汇率高于前端协定汇率价格，可选择不结汇、也可选择按到期即 的方法及相关假设与参数的设定 期汇率结汇。 后端 3 期行权条件为到期即期汇率低于后端协定汇率价格，按到期即期

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 汇率结汇或者不结汇； 到期即期汇率高于后端协定汇率价格， 按后端协定汇率价格结汇。 目前公司购买的 3+3 产品，到期即期汇率均高于前端协定汇率，公司选择不行权，产品 的公允价值未有变动。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 不适用 是否发生重大变化的说明 独立董事认为：报告期内，公司远期结汇业务严格按照《公司法》 、中国人民银行《结 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 汇、售汇及付汇管理规定》及公司《远期结售汇管理制度》等相关规则的规定执行，并 在董事会授权范围内进行操作。公司远期结汇业务主要针对出口业务，目的是为了规避 出口业务汇率风险，降低汇率波动对公司经营效益的影响，不存在投机性操作。公司开 展远期结汇业务是必要的，风险是可控的。

内容: 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。

内容: 六、重大资产和股权出售

内容: 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 七、主要控股参股公司分析

内容: √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

内容: 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 主要控股参股公司情况说明 —佛山市禅盛电子镇流器有限公司是本公司与马恒徕共同出资组建，于2003年8月26日成立并取得营业执 照，本公司持有其75%股权，该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。 2013年12月24日，本公司与马恒徕签订股权转让协议，本公司收购马恒徕所持有佛山市禅盛电子镇流器有 限公司25%股权，收购后，本公司持有佛山市禅盛电子镇流器有限公司100%股权。 —佛山照明禅昌光电有限公司（前身为“佛山禅昌电器（高明）有限公司”，于2018年6月19日变更为佛山照 明禅昌光电有限公司）是本公司与佑昌灯光器材有限公司共同投资设立的中外合资企业，已获佛山市高明

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内容: 区对外贸易经济合作局“明外贸引字【2005】79号”批准并于2005年8月23日取得企业法人营业执照，本公司 持有其70%股权，自该公司成立之日起将纳入合并财务报表范围。 2016年8月23日，本公司与佑昌灯光器材有限公司签订股份转让协议，本公司收购佑昌灯光器材有限公司 所持公司30%股权，收购后，本公司持有佛山禅昌电器（高明）有限公司100％股权。 —佛山泰美时代灯具有限公司是本公司与瑞贝克北美投资有限公司共同投资设立的中外合资企业，已获佛 山市高明区对外贸易经济合作局“明外经贸引字[2005]97号”文批准，并于2005年12月5日取得企业法人营业 执照，本公司持有其70%股权，该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。 —佛山电器照明新光源科技有限公司（前身为“佛山照明灯具有限公司”，于2014年12月17日更名为佛山电 器照明新光源科技有限公司）是由本公司与佛山市豪之远贸易有限公司、上海亮奇电器有限公司、常州三 峰电器照明有限公司、河南省星辰电器照明有限公司、佛山市泓邦电器照明有限公司、河北金汾贸易有限 公司共同投资设立的有限责任公司，于2009年9月27日取得法人营业执照，本公司持有其60%的股权，自该 公司成立之日起将其纳入合并务报表范围。 2009年9月25日及2010年11月19日，公司分别与少数股东签订股权转让协议，少数股东将其分别持有的佛 山照明灯具有限公司的股权转让予本公司，转让后，本公司持有佛山照明灯具有限公司100%的股权。 —佛山电器照明（新乡）灯光有限公司是本公司投资设立的有限责任公司，于2009年4月17日取得企业法 人营业执照，本公司持有其100%的股权，自该公司成立之日起纳入合并财务报表范围。2013年8月27日， 经本公司第七届董事会第三次会议通过：以河南新乡工业园区土地以及货币资金200万元增资佛山电器照 明（新乡）灯光有限公司，增资完成后，注册资本为35,418,439.76元。

内容: —广东佛照融资租赁有限公司是本公司投资设立的有限责任公司， 注册资本人民币2亿元， 于2011年5月30日取得企业法人营 业执照，本公司持有其100%股权，该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。经2018年9月7日召开第八届董事会第二 十六次会议，董事会同意注销广东佛照融资租赁有限公司。截止至审计报告日，该公司注销的相关手续尚在办理之中。

内容: —佛山照明灯光器材有限公司是本公司投资设立的有限责任公司，注册资本人民币1500万元，于2013年5 月8日取得企业法人营业执照，本公司有其100%股权，该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。 —根据2008年8月27日公司与佑昌灯光器材有限公司签订股权协议，佑昌灯光器材有限公司将其持有的南 京佛照照明器材制造有限公司将其持有的本公司 （前身为“佑昌 （南京） 照明器材有限公司”， 该公司于2010 年11月15日更名为“南京佛照照明器材制造有限公司”）100%股权全部转让予本公司，南京佛照照明器材制 造有限公司成为公司的全资子公司。公司自股权购并日起将其纳入合并财务报表范围。 —佛山照明智达电工科技有限公司是本公司与佛山市智必达企业管理有限公司、东莞市百达半导体材料有 限公司共同出资，于2016年10月21日取得企业法人营业执照。本公司持有其51%股权，该公司成立之日起 将其纳入合并财务报表范围。 —佛山照明欧洲有限责任公司（FSL Lighting GmbH）是本公司在德国投资设立的有限责任公司，注册资本

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内容: 25,000欧元，于2017年11月30日取得企业法人营业执照，本公司持有其100%股权，该公司自成立之日起将 其纳入合并财务报表范围。

内容: 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望

内容: （一）行业发展趋势 1、行业竞争格局 近年来，由于LED照明技术发展迅速，成本不断下降，节能减排效果明显，并且伴随着技术的不断突 破，LED应用场景越来越广，因此，LED照明近来来保持了快速、稳定的发展态势。经过多年的快速发展 后，虽然LED行业整体的销售收入还在增长，但与前些年相比，增速明显放缓。而LED下游应用领域因其 进入门槛相对较低，LED照明行业存在着较为明显的结构性产能过剩问题，并由此导致了市场的无序、恶 性竞争，主要表现为产品同质化严重，产品标准不清晰，成品端价格竞争激烈。目前，LED下游应用领域 市场集中度仍然不高，各品牌公司之间的竞争仍非常激烈。同时，原材料价格、运输成本及人力成本不断 上升，给企业快速发展和盈利能力也带来了较大的压力，行业面临着洗牌的格局。缺乏技术、品牌和渠道 的企业敌不过“LED寒冬”纷纷退出，而大企业或具备核心竞争力的企业则抓住全球产业格局深度调整和再 分工的机遇，乘胜追击，利用资金、技术、品牌、渠道等优势不断延伸产业链巩固领先地位，优势资源进 一步向行业龙头企业聚集。强者愈强，作为知名度与美誉度领先的强势品牌，在保持稳定消费的基础上， 市场占有率将会得到有效的提升。 2、行业发展趋势 （1）行业集中度日渐提升，推进产业整合升级 LED进入普通照明下游应用领域后，企业数量较传统照明时期愈加庞大，同时，进入LED时代后，客 户需求多样化、产品类型多样化、市场多样化的特点更为突出，导致LED下游应用产业集中度不高。但随 着大型房地产开发商的精装房联合采购，商业连锁品牌的集团化采购，景观亮化中城市管理部门的统一招 标等，这些大客户的采购正趋向于集约。在这样的背景下，照明应用端也体现了较为明显的产业集约化趋 势，拥有技术、品牌和渠道优势的大企业的营收占全行业的比重与日俱增，与之相对应的低端企业中，中 小企业逐渐边缘化，直至退出LED行业，同时随着LED照明产品自动化进程的加深，市场洗牌将加速进行。 在这一供应链条的变化中，将逐渐形成标准规范、规模庞大、品牌集中、品类标准的新局面，行业集中度 得到提升，进而推进产业整合升级，引导产业长期健康可持续发展。

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内容: （2）智能照明渐入佳境，智能照明与健康照明相互结合 前几年照明行业在讨论和研究智能照明时更多的是强调形式和功能控制技术，近几年许多企业将智能 照明的重点放在了需求和应用方面去研究。随着智能技术的不断进步，各种创新功能不断推出，智能家居 概念的不断普及，智能照明市场增长迅速。根据高工产研LED研究所（GGII）数据显示，2017年我国智慧 照明市场进入高速发展阶段，市场规模接近264亿元，增长率达80%。GGII预计2018年我国LED智能照明市 场规模将同比增长46.6%，达到387亿元。未来几年我国LED智能照明市场将会保持高速成长，2020年我国 智能照明市场规模可达830亿元。随着照明技术的进步以及人们对健康生活方式的不断追求，智能照明将 逐渐从功能性、美观性设计向艺术性、人文性方向发展。未来，智能照明将与健康照明相结合，开发更具 科学含量的、更符合人的行为、视觉生理心理的、以人为本的高效舒适的健康智能产品。 （3）智能照明将从单品向整体解决方案转变 智能照明以自动化控制、物联网信息技术、传感器及应用技术、新型高效电光源应用等技术为基础， 以节能、简便操作，提高环境舒适性，灯光配置高效合理为目的。因为智能照明是由许多不同种类、不同 形式的灯具和光源组成，根据使用场景，协同工作统一配置而成的灯光，而基于单品的设计，很难做到智 能化灯光配置。为达到客户整体需求，并追求更高附加值的产品，越来越多的企业将从单一智能产品向整 体解决方案转变。整体解决方案不仅强调客制化服务，提供设计理念，更强调一种服务意识，让消费者更 方便、更简单、更舒适地体验智能带来的健康、品质生活。 （二）公司未来发展战略 公司将继续坚持专业化发展路径，围绕“照明、电工、汽车照明”三大板块业务，大力实施“技术高精尖 化、品牌及市场国际化、生产规模化”的战略目标，通过内涵式发展与外延式扩张相结合、发展速度与发 展质量相结合的两结合发展思路，全面提升公司的经营质量及可持续发展能力。 （三）2019年工作计划 1、努力开拓市场，促进销售增长 照明板块，国内市场方面，继续加强渠道建设，开拓服务商数量，提高掌控终端的能力；加快专卖店 的建店步伐，丰富照明产品应用场景，延伸家居产品经营；继续加快工程商照渠道发展，开发专业工程客 户，向前装市场突破延伸。国外方面，依托优势传统项目，打造家居灯具和智能照明新的增长点，探索适 合公司发展情况的新的营销渠道。 电工板块，依托流通渠道和专卖店渠道，继续完善销售网络覆盖网点，推动经销商向服务商转型；通 过家居专卖店渠道，推广智能开关、智能插座等产品；从产品、人员、服务等方面着力，大力开拓工程、 KA渠道，为新兴渠道发展打下扎实的基础。 车用照明板块，优化产品结构，重点发力LED汽车照明产品，包括LED前大灯、LED模组、LED辅助

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内容: 灯等。通过加深与现有客户关系，积极推动LED项目合作。大力开拓新客户，积极探索OEM渠道，加速业 务布局。 2、加大研发创新力度，加快产品结构调整 2019年，公司将继续加大研发投入，密切追踪行业新技术应用及行业市场领域发展趋势等，继续推进 产品从光源向灯具转变， 从注重功能向兼顾功能与时尚美感的设计方向转变， 从单品向系统解决方案转变； 加大新产品开发力度，加快布局智能照明、健康照明、智能电工等领域，升级智能控制技术，对接更多具 有影响力的云平台；规范研发流程管理，实现产品规模化和标准化，为实现产品自动化生产打好基础，缩 短新产品开发周期，使公司在市场竞争中具备技术及产品储备优势。 3、升级制造能力，提升产品品质，完善售后服务，实现闭环管理 公司将继续投入资金进行技术升级，并在现有自动化水平的基础上，继续挖掘自动化、信息化制造空 间，优化生产工序，促进公司自动化生产线与信息化系统相结合，进一步提高公司生产智能化和自动化水 平。 在产品品质上，继续完善供应链管理，培养核心优质供应商；做好产品工艺设计；提高产品制造管理 工作，加强人员培训；严把产品品质检测关，进一步完善检验标准和检验方法，全链条推动产品可靠性工 程。 在售后服务上，由技术部门、售后服务部门共同组成客诉快速响应和跟进处理团队， 针对不同的渠道， 开展差异化的售后技术支持。 4、推进人才结构调整，支持企业成长 企业规模的进一步扩大及市场环境、行业发展的变化，对企业人才的选聘、培养、激励机制等人力资 源管理提出了更高的要求。公司将加大力度选聘管理人才、技术人才、营销人才、资本运作人才等关键岗 位人才，引进思想活跃、勇于创新的年轻队伍，推进人才结构调整，并健全人力资源管理体系，包括用工 招聘、人员培训、薪资管理、绩效管理等人力资源管理制度，加大力度建立健全公司人才良性竞争机制， 使人才进得来，留得住。加强对年轻高潜人才的挖掘和培养，将其纳入公司关键后备人才库，打造关键人 才梯队建设，支持企业成长。 （四）可能面临的风险 1、市场竞争风险 从宏观经济看，国内经济下行压力大，房地产调控政策依然收紧，中美贸易战持续，汇率与金融市场 动荡等影响着市场需求下降，行业面临着增长动力不足的风险。从行业看，照明行业已是一个全球化竞争 的市场，国内照明企业不仅要面临国际知名品牌照明企业的竞争，还面临一些家电、电子企业、LED上游 中游芯片封装企业延伸至照明应用领域的竞争。如果公司不能适应未来竞争形势，可能会面临市场份额损

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内容: 失的风险。 2、人工成本上涨、原材料价格波动的风险 受国内劳动力供求关系和用工政策的影响，人力成本仍然保持上升，尤其是在经济较发达的珠三角地 区，增长趋势较快。另外，公司原材料占营业成本的比例较高，由于部分原材料价格与全球市场行情、国 家宏观政策等不可控因素关联较大，因此存在原材料价格波动的风险。 3、存货发生跌价损失的风险 截至报告期末，公司存货金额比较高，存货主要包括原材料、半成品、产成品等。由于公司产品种类 多、规格型号多，导致公司存货金额相对较高，并且随着公司销售收入逐年增加，为满足生产和销售而储 备的原材料和库存商品也将同步增加，这会导致公司存货维持在较高的水平。将来若原材料市场、产品销 售市场发生价格或需求变化可能导致公司发生存货跌价风险。 4、汇率波动的风险 我国人民币汇率实行的是以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。伴 随着世界经济的波动、局部热点地区的紧张升级，以及各国的货币政策，将会导致汇率波动。公司出口业 务收入占公司营业收入的43.22%， 且规模逐年增大， 若汇率出现较大幅度的波动， 将给公司业绩带来影响。 5、应收账款发生坏账的风险 随着公司销售规模的扩大，公司应收账款金额有所增加。公司主要欠款客户均为合作多年的长期优质 客户，拥有良好的商业信誉。若主要债务人的财务状况发生重大不利变化，将可能导致应收账款发生坏账 的风险。

内容: 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

内容: 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用

内容: 接待时间 2018 年 01 月 04 日 2018 年 01 月 18 日 2018 年 05 月 14 日 2018 年 05 月 25 日 2018 年 12 月 11 日 接待次数 接待机构数量 接待方式 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 机构 机构 机构 机构 机构 接待对象类型 调研的基本情况索引 巨潮资讯网-互动易-投资者关系 巨潮资讯网-互动易-投资者关系 巨潮资讯网-互动易-投资者关系 巨潮资讯网-互动易-投资者关系 巨潮资讯网-互动易-投资者关系 5 10

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内容: 接待个人数量 接待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否

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内容: 第五节 重要事项

内容: 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

内容: 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）及广 东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔2012〕91号）的要求，为进一步 规范公司的分红制度，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护投资者的合法权益，2012年公司 召开股东大会，修改了《公司章程》中有关分红的规定，明确规定了分红条件、最低分红比例、决策程序 等内容；制定了《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，明确了各期分红的 具体安排和形式、现金分红规划及其期间间隔，进一步完善和健全公司分红的决策和监督程序。根据《公 司章程》规定，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30％。

内容: 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 是 是 是 是

内容: 是

内容: 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2016年度，公司按2016年末总股本1,272,132,868股计，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民 币4.20 元（含税，B股红利折成港币支付），实发红利总额 534,295,804.56 元。 2017年度，公司按2017年末总股本1,272,132,868股计，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民 币 3.29 元（含税，B股红利折成港币支付），实发红利总额 418,531,713.57 元，同时以资本公积金向全

内容: 体股东每10股转增1股。 2018年度，公司按2018年末总股本1,399,346,154股计，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币 1.56 元（含税，B股红利折成港币支付），实发红利总额 218,298,000.02 元。

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内容: 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

内容: 单位：元 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 的净利润的比 率 57.81% 56.53% 49.83% 0.00 0.00 0.00 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 0.00% 218,298,000.02 0.00% 418,531,713.57 0.00% 534,295,804.56 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 57.81% 56.53% 49.83%

内容: 分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润

内容: 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司

内容: 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

内容: 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额 （含其他方式） 占利润分配总额的比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现税后净利润 365,031,838.42 元，加上年初未分 配利润 1,572,167,765.91 元，减去 2017 年度利润分配金额 418,531,713.57 元，减去 2018 年度计提法定盈余公积金 36,503,183.84 元， 2018 年末可供股东分配的利润为 1,482,164,706.92 付） ，实发现金红利总额 元。 董事会提议 2018 年度的利润分配预案为以 2018 年末公司总股本 1,399,346,154 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.56 元（含税，B 股红利折成港币支 218,298,000.02 元，剩余 1,263,866,706.90 元未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案 须经公司股东大会审议通过后方能生效。 34 0 1.56 0 1,399,346,154 218,298,000.02 0.00 218,298,000.02 1,482,164,706.92 100%

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内容: 三、承诺事项履行情况

内容: 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用

内容: 承诺事由 股改承诺 电子集团及其一致 行动人深圳广晟投 资、香港广晟投资 承诺： 2019 年 12 在 控股股东 关于避免同业 竞争的承诺 月 4 日前通过业务 2017 年 12 月 整合或其它方式和 04 日 安排，完成消除佛 山市国星光电股份 有限公司与本公司 之间的同业竞争。 电子集团及其一致 行动人深圳广晟投 资、香港广晟投资 就避免与本公司同 业竞争问题进一步 承诺如下：1、承诺 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 人将对自身及相关 企业的生产经营活 动进行监督和约 束，除前述目前与 本公司存在同业竞 控股股东 关于避免同业 竞争的承诺 争的企业外，如果 将来承诺人及相关 企业的产品或业务 与本公司及本公司 子公司的产品或业 务出现相同或类似 的情况，承诺人承 诺将采取以下措施 解决： （1）本公司 认为必要时，承诺 人及相关企业将减 持直至全部转让所 持有的有关资产和 业务； （2）本公司 2015 年 12 月 04 日 长期 履行中 24 个月 履行中 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 认为必要时，可以 通过适当方式优先 收购承诺人及相关 企业持有的有关资 产和业务。2、承诺 人在消除或避免同 业竞争方面所做各 项承诺，同样适用 于承诺人下属直接 或间接控制的企 业，承诺人有义务 督促并确保承诺人 其他下属企业执行 本文件所述各项事 项安排并严格遵守 全部承诺。3、如承 诺人或下属直接或 间接控制的企业违 反上述承诺，致使 本公司收到损失 的，承诺人将给予 本公司合理赔偿。 电子集团及其一致 行动人深圳广晟投 资、香港广晟投资 承诺， 在其持有 （包 括直接持有和间接 持有）本公司股份 期间：1、严格遵守 中国证监会、深圳 证券交易所的规范 关于减少与规 控股股东 范关联交易的 承诺 性法律文件以及本 公司的《公司章程》2015 年 12 月 等各项规定。在今 04 日 后的生产经营活动 中，承诺人不利用 控股股东及实际控 制人的地位进行损 害本公司及其他股 东利益的行为；2、 承诺人及其所控制 的其他子公司、分 公司、合营或联营 公司（以下简称“相 长期 履行中

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 关企业”）将尽量避 免、减少与本公司 及本公司的子公司 之间发生关联交 易；3、对于承诺人 及相关企业与本公 司之间确有必要且 无法回避的关联交 易，将严格遵循公 平、公允和等价有 偿的市场原则进 行。在股东大会或 者董事会对有关涉 及承诺人及相关企 业的关联交易事项 进行表决时，履行 回避表决的义务， 并按相关法律、法 规以及规范性文件 的规定履行交易审 批程序及信息披露 义务。如违反上述 承诺，给本公司及 本公司的子公司和 其他股东造成损 失，由承诺人承担 赔偿责任。 为了保持佛山照明 业务独立、人员独 立、资产独立、机 构独立、财务独立， 电子集团及其一致 行动人深圳广晟投 资、香港广晟投资 控股股东 关于独立性的 承诺 承诺：1、保证上市 公司业务独立： （1） 、保证佛山照 明拥有独立开展经 营活动的资产、人 员、资质和能力， 具有面向市场独立 自主持续经营的能 力。 、保证除通 （2） 过行使股东权利之 2015 年 12 月 04 日 长期 履行中

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 外，不对佛山照明 的业务活动进行干 预。 、保证本承 （3） 诺人及关联企业避 免从事与佛山照明 具有实质性竞争的 业务。 、保证尽 （4） 量减少本承诺人及 关联企业与佛山照 明的关联交易；在 进行确有必要且无 法避免的关联交易 时，保证按市场化 原则和公允价格进 行公平操作，并按 相关法律法规以及 规范性文件的规定 履行交易程序及信 息披露义务。2、保 证上市公司人员独 立： 、保证佛山 （1） 照明的总经理、副 总经理、财务总监、 董事会秘书等高级 管理人员均专职在 佛山照明任职并在 佛山照明领取薪 酬，不在本承诺人 及其控制的其他企 业担任除董事、监 事以外的其他职 务。 、保证佛山 （2） 照明的劳动、人事 及薪酬管理与关联 企业之间完全独 立。 、向佛山照 （3） 明推荐董事、监事、 高级管理人员人选 均通过合法程序进 行，不得超越佛山 照明董事会和股东 大会作出人事任免 决定。3、保证上市 公司资产独立完

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 整： 、保证佛山 （1） 照明具有与经营有 关的生产系统、辅 助生产系统和配套 设施，合法拥有与 生产经营有关的土 地、厂房、机器设 备以及商标、专利、 非专利技术的所有 权或者使用权，具 有独立的原材料采 购和产品销售系 统。 、保证佛山 （2） 照明具有独立完整 的资产，其资产全 部处于佛山照明的 控制之下，并为佛 山照明独立拥有和 运营。 、保证本 （3） 承诺人及其控制的 其他企业不以任何 方式违规占用佛山 照明的资金、资产； 不以佛山照明的资 产为本承诺人及其 控制的其他企业的 债务提供担保。4、 保证上市公司机构 独立： 、保证佛 （1） 山照明建立健全的 股份公司法人治理 结构，拥有独立、 完整的组织机构。 （2） 、保证佛山照 明内部经营管理机 构依照法律、法规 和公司章程独立行 使职权。5、保证上 市公司的财务独 立： 、保证佛山 （1） 照明建立独立的财 务部门和独立的财 务核算体系，具有 规范、独立的财务

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 会计制度。 、保 （2） 证佛山照明独立在 银行开户，不与其 关联企业共用银行 账户。 、保证佛 （3） 山照明的财务人员 不在其关联企业兼 职。 、保证佛山 （4） 照明依法独立纳 税。 、保证佛山 （5） 照明能够独立作出 财务决策，本承诺 人不违法干预佛山 照明的资金使用调 度。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时 所作承诺 股权激励承诺 公司每年以现金方 其他对公司中小股东所作 承诺 公司 关于现金分红 的承诺 式分配的利润不少 于当年实现的可分 配利润的百分之三 十。 承诺是否按时履行 是 2009 年 05 月 27 日 长期 履行中

内容: 如承诺超期未履行完毕的， 应当详细说明未完成履行 的具体原因及下一步的工 作计划 不适用

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: □ 适用 √ 不适用

内容: 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: √ 适用 □ 不适用 为执行以下会计政策变更通知，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议 案》。 2018年6月15日，财政部颁发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通》（财会〔2018〕 15号）。对一般企业财务报表格式进行了修订。 公司根据财政部发布的新企业会计准则及相关规定进行合理变更,该变更对公司2018年财务状况、经 营成果和现金流量无重大影响。 具体变更情况如下：

内容: 会计政策变更的内容 审批程序 受影响的报表项目及影响金额 （1） 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票 经公司第八届董 应收票据及应收账款： 据及应收账款”； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据 事会第二十九次 期末：941,927,209.55元 及应付账款”； “应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示； 会议审议通过 “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清 理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专 项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 期初：824,659,624.97元 应付票据及应付账款： 期末：985,280,820.92元 期初：539,303,554.54元 其他应收款： 期末：5,152,364.04元 期初：12,428,451.86元 （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研 发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项 下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调 整。 管理费用： 本期：-52,726,585.28元 上期：-34,578,167.96元 研发费用： 本期：52,726,585.28元 上期：34,578,167.96元

内容: 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

内容: 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所

内容: 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 境外会计师事务所名称（如有） 境外会计师事务所报酬（万元） （如有） 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 130 3 童全勇、罗东日 3 无 0 无 无

内容: 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 无

内容: 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司因内部控制审计需要，聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的内部 控制审计机构，期间共支付审计费用 48 万元。

内容: 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十一、破产重整相关事项

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

内容: 十二、重大诉讼、仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 十三、处罚及整改情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

内容: 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

内容: √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未 清偿等情况。

内容: 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

内容: 十六、重大关联交易

内容: 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用

内容: 关联交易 关联关 关联交 关联交 方 系 易类型 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 占同类 获批的 关联交 易金额 交易金 交易额 易价格 （万 元） 额的比 度（万 例 元） 是否超 关联交 过获批 易结算 额度 方式 可获得 的同类 披露日 披露索 交易市 价 期 引

内容: 佛山市国 星光电股 份有限公 司

内容: 受同一 向关联 实际控 方采购 制人控 产品和 制的企 接受劳 业 务 采购材 市场价 料 格 9,522.3 7 9,522.3 7 2018 年 4.05% 20,000 否 汇款 9,522.3 03 月 30 7 日 巨潮资 讯网

内容: 广东风华 高新科技 股份有限 公司

内容: 受同一 向关联 实际控 方采购 制人控 产品和 制的企 接受劳 业 务 向关联 方采购 采购材 市场价 产品和 料 接受劳 43 格 72.99 72.99 0.03% 汇款 72.99 不适用 采购材 市场价 料 格 852.06 852.06 0.36% 2018 年 1,100 否 汇款 852.06 03 月 30 日 巨潮资 讯网

内容: 佑昌电器 关联自 （中国） 然人控 有限公司 制的企

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 业 务

内容: 持有公 向关联 佑昌灯光 司 5% 公司 方采购 器材有限 以上股 产品和 份的股 接受劳 东 关联自 然人控 制的企 业 务 向关联 方采购 产品和 接受劳 务 向关联 方采购 产品和 接受劳 务 采购材 市场价 料 格 25.10 25.1 0.01% 汇款 不适用 采购材 市场价 料 格 67.33 67.33 0.03% 2018 年 200 否 汇款 67.33 03 月 30 日 巨潮资 讯网 采购材 市场价 料 格 606.61 606.61 0.26% 2018 年 600 是 汇款 606.61 03 月 30 日 巨潮资 讯网

内容: 杭州时代 照明电器 有限公司

内容: 佑昌西特 关联自 科照明 然人担 （廊坊） 任董事 有限公司 的企业

内容: 广东省中 科宏微半 导体设备 有限公司

内容: 受同一 向关联 实际控 方采购 制人控 产品和 制的企 接受劳 业 务 采购设 市场价 备 格 65.32 65.32 1.30% 2018 年 100 否 汇款 65.32 03 月 30 日 巨潮资 讯网

内容: 广东华晟 数据固态 存储有限 公司

内容: 受同一 向关联 实际控 方采购 制人控 产品和 制的企 接受劳 业 务 采购设 市场价 备 格 160.00 160 3.18% 汇款 不适用

内容: 受同一 向关联 广东省电 实际控 方采购 子技术研 制人控 产品和 究所 制的企 接受劳 业 务 采购设 市场价 备 格 152.99 152.99 3.04% 2018 年 300 否 汇款 152.99 03 月 30 日 巨潮资 讯网

内容: 持有公 向关联 佑昌灯光 司 5% 公司 方销售 器材有限 以上股 产品和 份的股 提供劳 东 关联自 然人控 制的企 业 务 向关联 方销售 产品和 提供劳 务 销售产 市场价 品 格 21.55 21.55 0.01% 2018 年 50 否 汇款 21.55 03 月 30 日 巨潮资 讯网 销售产 市场价 品 格 3,500.7 0 3,500.7 0.92% 2018 年 3,600 否 汇款 3,500.7 03 月 30 0 日 巨潮资 讯网

内容: 佑昌电器 （中国） 有限公司

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 佑昌（杭 关联自 州）照明 然人控 电器有限 制的企 公司 业

内容: 向关联 方销售 产品和 提供劳 务 向关联 方销售 产品和 提供劳 务 销售产 市场价 品 格 7.38 7.38 0.00% 汇款 不适用 销售产 市场价 品 格 0.00 0.00 0.00% 2018 年 30 否 汇款 0.00 03 月 30 日 巨潮资 讯网

内容: 杭州时代 照明电器 有限公司

内容: 关联自 然人控 制的企 业

内容: 广东华晟 数据固态 存储有限 公司

内容: 受同一 向关联 实际控 方销售 制人控 产品和 制的企 提供劳 业 务 销售产 市场价 品 格 237.35 237.35 0.06% 汇款 不适用

内容: 广州市电 晟物业管 理有限公 司

内容: 受同一 向关联 实际控 方销售 制人控 产品和 制的企 提供劳 业 务 销售产 市场价 品 格 0.11 0.11 0.00% 汇款 不适用

内容: 受同一 向关联 广东广晟 实际控 方销售 光电科技 制人控 产品和 有限公司 制的企 提供劳 业 合计 大额销货退回的详细情况 无 2018 年 3 月公司对与关联方佛山市国星光电股份有限公司、 广东风华高新科技股份有 限公司、佑昌灯光器材有限公司、佑昌电器（中国）有限公司、佑昌（杭州）照明电 按类别对本期将发生的日常关联交 器有限公司、杭州时代照明电器有限公司、广东省中科宏微半导体设备有限公司、广 易进行总金额预计的， 在报告期内的 东省电子技术研究所之间的日常关联交易进行总金额预计，在关联采购中，2018 年实 实际履行情况（如有） 际发生金额为 11,524.77 万元，占 2018 年预计金额的 51.68%；在关联销售中，2018 年实际发生金额为 3,767.34 万元，占 2018 年预计金额的 102.37%。 务 --15,292. 11 -25,980 -----销售产 市场价 品 格 0.25 0.25 0.00% 汇款 不适用

内容: 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用）

内容: 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易

内容: 1、2017年6月28日，公司召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于与广东省广晟财务有 限公司续签《金融服务协议》的议案》。同日，公司与广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公 司”）签署了《金融服务协议》，广晟财务公司为公司提供存款、结算服务，有效期一年。在协议有效期 内，公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币1.5亿元。报告期内，公司存放在广晟财务 公司的每日最高存款余额为 1.49亿元。 2、2018年6月26日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于与广东省广晟财务 有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。同日，公司与广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务 公司”）签署了《金融服务协议》，广晟财务公司为公司提供存款、结算服务，有效期一年。在协议有效 期内，公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币1.5亿元。报告期内，公司存放在广晟财 务公司的每日最高存款余额为1.49亿元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

内容: 临时公告名称 关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融 服务协议》的公告 关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融 服务协议》的公告 临时公告披露日期 2017 年 06 月 29 日 临时公告披露网站名称 巨潮资讯网

内容: 巨潮资讯网

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 十七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况

内容: √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况

内容: 单位：万元 具体类型 银行理财产品 结构性存款 合计 委托理财的资金来源 自有资金 自有资金 委托理财发生额 50,000 67,000 117,000 未到期余额 24,000 60,000 84,000 逾期未收回的金额 0 0 0

内容: 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 单位：万元 受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名） 广发 银行 广州 开发 区支 行 广发 银行 广州 开发 区支 行 华夏 银行 佛山 分行 平安 银行 佛山 江湾 支行 广发 银行 广州 开发 区支 行 平安 银行 佛山 江湾 支行 广发 银行 银行 保本浮 动收益 2,000 自有 闲置 银行 保本浮 动收益 自有 3,000 闲置 资金 2018 2019 投资 年 11 年 02 月 08 月 18 日 2018 日 2019 到期 还本 付息 4.10% 34.37 18.2 待收 回 巨潮 是 是 资讯 网 银行 保本浮 动收益 自有 5,000 闲置 资金 2018 2019 投资 年 10 年 01 月 23 月 21 日 日 到期 还本 付息 4.10% 50.55 38.75 待收 回 巨潮 是 是 资讯 网 银行 保本浮 动收益 自有 3,000 闲置 资金 2018 2019 投资 年 10 年 01 月 17 月 15 日 日 到期 还本 付息 3.95% 29.22 24.35 待收 回 巨潮 是 是 资讯 网 银行 保本浮 动收益 自有 3,000 闲置 资金 2018 2019 投资 到期 还本 付息 4.10% 31.68 24.7 巨潮 是 是 资讯 网 银行 保本浮 动收益 自有 5,000 闲置 资金 2018 2019 投资 年 10 年 01 月 12 月 11 日 日 到期 还本 付息 4.10% 51.11 44.93 待收 回 巨潮 是 是 资讯 网 银行 保本浮 动收益 自有 3,000 闲置 资金 2018 2019 投资 年 09 年 01 月 28 月 07 日 日 到期 还本 付息 4.10% 34.04 31.68 待收 回 巨潮 是 是 资讯 网 受托 机构 （或 产品类 受托 人）类 型 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引 （如 有）

内容: 报告 期实 际损 益金 额

内容: 待收 回

内容: 投资

内容: 到期 还本

内容: 巨潮 资讯

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 广州 开发 区支 行 合计 24,000 ------252.54 194.52 ----资金 月 09 月 13 日 日 付息 网

内容: 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

内容: 十八、社会责任情况

内容: 1、履行社会责任情况 公司一直重视企业的社会价值的实现，以“为股东提供回报、为员工提供平台、为客户创造价值、为 社会创造繁荣”为己任，主动承担保护债权人、员工、客户、供应商、社区利益等相关社会责任，科学、 合理利用资源，有效保护自然生态环境，维护社会安全，促进公司与社会共同、统一、和谐的可持续发展。 1、股东和债权人权益保护 公司持续完善法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，公平、公正对待 全体投资者，确保其对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益。 2、职工权益保护 公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，不断完善企业用工制度，提高员工薪酬待遇，重视人才 培养，为员工提供可持续发展的机会和空间，实现员工和企业的共同成长；关注员工健康，重视对员工安 全生产和劳动保护，改善员工工作和生活环境，构建和谐、稳定的劳资关系。 3、客户和消费者权益保护

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 公司一贯坚持客户至上的原则，为客户提供优质的产品和服务。诚信经营，杜绝违反商业道德、市场 规则和影响公平竞争的不正当交易行为；提高产品品质、完善售后服务质量，重视与客户的共赢关系。 4、供应商权益保护 尊重并保护供应商的合法权益，严格保护供应商的秘密信息和专有信息，为供应商创造公开、公正的 竞争环境，鼓励和推动供应商不断提高产品质量和服务质量，实现双方互惠共赢、共同发展。 5、环境保护和可持续发展 公司积极响应国家关于建设环境友好型、资源节约型社会的号召，履行企业环境保护的职责，严格遵 守国家关于环境保护方面的法律法规。报告期内，公司加强环保、高效照明产品的研发、推广和销售工作。 已经获得ISO14001环境管理体系认证， 通过省级自愿清洁生产验收， 获得广东省清洁生产企业称号。 同时， 公司绿色工厂认证通过了国家工业和信息化部审核公示，公司成为第二批国家绿色工厂示范单位。 6、公共关系和社会公益事业 公司重视企业社会价值的体现，把为社会创造繁荣作为所应承担的一种承诺，以自身发展影响和带动 地方经济振兴。公司连续多年被地方政府授予”佛山纳税超亿元企业“的称号，促进公司与社区和谐发展。

内容: 2、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司严格按照环保“三同时”要求认真做好各项环保工作，建立及健全各项环保制度，每年持续加大环 保资金投入力度，积极改善公司环境，营造良好的环境保护形象。公司内部的环保设施运行平稳，废气、 废水排放均达到环保排放标准的相关要求，未出现环境污染事故。 为降低公司环境风险，除了各区环境保护部门的每季度的监督性监测，公司每年还委托第三方机构对 公司所有废气处理系统、外排废水及噪声情况进行监测。所有检查与检测均有相关记录，并适时通过车间 环保安全宣传栏向每位员工公示检测结果。通过公司各级各部门的密切配合和全体员工环保责任的落实， 贯彻“节能降耗、减污增效”的环境保护方针，公司的环境风险处于可控状态，公司的环境管理水平不断得 到提升。

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 十九、其他重大事项的说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

内容: 二十、公司子公司重大事项

内容: √ 适用 □ 不适用 2018 年 9 月 7 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司广 东佛照融租租赁有限公司的议案》 。截止报告期末，公司正在办理广东佛照融租租赁有限公司的清算、注 销等手续。

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、股份变动情况

内容: 1、股份变动情况

内容: 一、有限售条件股份

内容: 2、境内上市的外资股

内容: 三、股份总数

内容: 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、根据2017年度股东大会决议，2018年5月16日，公司实施完成了以资本公积金向全体股东每10股转增1 股的事项，公司增加股本127,213,286股。 2、报告期内，9661股限售股由境内法人持股变更为境内自然人持股。 3、报告期内，因公司部分董事、监事及全体高级管理人员增持公司股票，增加有限售条件股份128,451股。

内容: 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 2018年4月26日，公司召开2017年度股东大会，会议审议通过了《2017年度利润分配预案》。公司2017年 度利润分配方案为：以2017年末公司总股本1,272,132,868股为基数，向A、B股全体股东每10股派发现金红 利人民币3.29元（含税，B股红利折成港币支付），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共转增 股本127,213,286股。

内容: 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司以资本公积金向全体股东每10股转增1股的的方案已实施完毕，公司总股本由 1,272,132,868股增加至 1,399,346,154股，本次股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每 股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下： 2017年度 项目 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 每股净资产（元/股） 按原股本计算 0.5819 0.5819 3.76 按新股本计算 0.5290 0.5290 3.42 2018年度 按新股本计算 0.2699 0.2699 3.09

内容: 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 数 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 刘醒明 汤琼兰 魏彬 焦志刚 陈煜 张勇 张学权 胥小平 叶正鸿 合计

内容: 不确定 不确定 不确定 不确定 不确定 不确定 不确定 不确定 不确定 --

内容: 二、证券发行与上市情况

内容: 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 2018年4月26日，公司召开2017年度股东大会，会议审议通过了《2017年度利润分配预案》。公司2017年 度利润分配方案为：以2017年末公司总股本1,272,132,868股为基数，向A、B股全体股东每10股派发现金红 利人民币3.29元（含税，B股红利折成港币支付），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共转增 股本127,213,286股，公司股本总额由1,272,132,868股变更为1,399,346,154股。公司股本总额的变更未引起 股东结构、公司资产和负债结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期末普通股 股东总数 年度报告披露日 91,021 前上一月末普通 股股东总数 报告期末表决权 89,842 恢复的优先股股 东总数 （如有） （参 年度报告披露日 0 前上一月末表决 权恢复的优先股 0

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 见注 8） 股东总数 （如有） （参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持 股数量 报告期内 持有有限 持有无限售 增减变动 售条件的 条件的股份 情况 股份数量 数量 股份状态 数量 质押或冻结情况

内容: 股东名称

内容: 股东性质

内容: 持股比例

内容: 香港华晟控股有限 公司 佑昌灯光器材有限 公司 深圳市广晟投资发 展有限公司 广东省电子信息产 业集团有限公司 中央汇金资产管理 有限公司 安信国际证券（香 港）有限公司 广晟投资发展有限 公司 DBS VICKERS(HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 招商证券香港有限 公司 庄坚毅

内容: 境外法人

内容: 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况 （如有）无 （参见注 3） 公司前 10 名股东中，香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省电 佑昌灯光器材有限公 上述股东关联关系或一致行动的 子信息产业集团有限公司及广晟投资发展有限公司均为一致行动人； 说明 司与庄坚毅存在关联关系，属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联 关系或是否构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 香港华晟控股有限公司 佑昌灯光器材有限公司 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 188,496,430 人民币普通股 146,934,857 人民币普通股 数量 188,496,430 146,934,857 55

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 深圳市广晟投资发展有限公司 广东省电子信息产业集团有限公 司 中央汇金资产管理有限公司 安信国际证券（香港）有限公司

内容: 广晟投资发展有限公司 DBS VICKERS(HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 招商证券香港有限公司 深圳市星森资产管理有限公司-星 森二期私募基金

内容: 前 10 名无限售流通股股东之间， 公司前 10 名无限售条件普通股股东中，香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有 以及前 10 名无限售流通股股东和 限公司、广东省电子信息产业集团有限公司及广晟投资发展有限公司均为一致行动人。除 前 10 名股东之间关联关系或一致 此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否构成《上市公司收购管理办法》规定 行动的说明 的一致行动人。

内容: 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人

内容: 控股股东名称 法定代表人/单位负 责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 电子信息技术产品和电器产品 的研制、生产、销售，电子信 息网络和计算机运营，电子计 算机技术服务，设备、场地租 广东省电子信息产业集 团有限公司 何勇 2000 年 10 月 19 日 91440000725458764N 赁服务；销售：电子计算机及 配件，电子元件，电子器件， 电器机械及器材；煤炭批发经 营；合同能源管理服务，节能 技术研发与咨询，节能设备制 造与安装；停车场经营（经营

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 地址： 广州市天河区粤垦路 188 号） ；货物进出口；专业技术人 员培训。 股权投资、创业投资（具体项 目另行审批） ；投资兴办实业 （具体项目另行申报） ；受托资 深圳市广晟投资发展有 限公司 产管理（不含证券、保险、基 吴晓辉 2003 年 08 月 27 日 91440300754255560K 金、金融业务、人才中介服务 及其它限制项目） ；投资信息咨 询、经济信息咨询、投资管理 策划、企业形象设计（不含限 制项目） 。 广东省广晟金融控股有 限公司 广晟投资发展有限公司 车作斌 邓谦 2014 年 11 月 14 日 2001 年 07 月 11 日 91440400315213166P 764105 投资与资产管理 投资与资产管理

内容: 报告期末，公司控股股东及其一致行动人直接或间接持有其他境内外上市公司的股权情况如下： 1、广东省电子信息产业集团有限公司持有佛山市国星光电股份有限公司 79,753,050 股，占其总 股本比例为 12.90%； 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 2、 深圳市广晟投资发展有限公司持有广东风华高新科技股份有限公司 4,192,734 股， 占其总股本 的比例为 0.47%；持有深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 139,715,902 股，占其总股本的比 例为 3.91%；持有东江环保股份有限公司 1,302,027 股，占其总股本的比例为 0.15%；持有中原证 券股份有限公司 9,024,363 股，占其总股本的比例为 0.23%； 3、广东省广晟金融控股有限公司持有深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 7,551,648 股，占其 总股本的比例为 0.21%；持有东江环保股份有限公司 16,260,400 股，占其总股本的比例为 1.83%； 持有佛山市国星光电股份有限公司 5,791,924 股，占其总股本的比例为 0.94%。

内容: 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人

内容: 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人

内容: 实际控制人名称 法定代表人/单 位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 产管理和运营、股权管理和运营、 广东省广晟资产经营有限 公司 许光 1999 年 12 月 23 日 91440000719283849E 投资经营、投资收益的管理及再投 资；省国资管理部门授权的其他业 务；承包境外工程和境内国际招标

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 工程，承包上述境外工程的勘测、 咨询、设计和监理项目，上述境外 工程所需的设备、材料出口，对外 派遣实施上述境外工程所需的劳务 人员； 物业出租； 稀土矿产品开发、 销售、深加工（由下属分支机构持 许可证经营） 。 报告期末， 广东省广晟资产经营有限公司直接或间接持有其他境内外上市公司的股权情况如下： 1、持有广晟有色（600259）129,372,517 股，占其总股本比例为 42.87%； 2、持有中金岭南（000060）1,159,811,571 股，占其总股本比例为 32.49%； 实际控制人报告期内控制 的其他境内外上市公司的 股权情况 3、持有风华高科（000636）183,495,085 股，占其总股本比例为 20.50%； 4、持有国星光电（002449）131,804,995 股，占其总股本比例为 21.32%； 5、持有东江环保（002672）A 股、H 股合计 186,526,928 股，占其总股本比例为 21.03%； 6、持有中国电信（00728.HK）5,614,082,653 股，占其总股本比例为 6.94%； 7、持有中原证券（601375）9,024,363 股，占其总股本比例为 0.23%。

内容: 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。

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内容: 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 广东省人民政府国有资产监督管理委员会

内容: 广东省广晟资产经营有限公司

内容: 广东省广晟金融控股有限 公司

内容: 广东省电子信息产业集团 有限公司

内容: 深圳市广晟投资发展有限 公司

内容: 佛山电器照明股份有限公司

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用

内容: 法人股东名称 法定代表人/单位负 责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 电子产品，电光源产品，灯具， 佑昌灯光器材有限公司 庄坚毅 1978 年 04 月 28 日 200 万港元 电光源设备等进出口业务， 提 供照明设计安装及售后服务

内容: 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用

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内容: □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

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内容: 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） 0 0 （股） 0

内容: 任期起始 任期终止 期初持股数 日期 日期 （股）

内容: 其他增减 期末持股 变动 （股）数（股）

内容: 独立董事 现任 监事会主 席 监事

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内容: 副总经理 现任 监事会主 席 --

内容: 说明：公司管理层本年增持的股票是使用年底股权激励基金购买。

内容: 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 姓名 黎锦坤 梁越斐 担任的职务 监事会主席 监事会主席 任免 离任 类型 日期 原因

内容: 2018 年 07 月 24 日 被选举为第八届监事会监事会主席 2018 年 06 月 08 日 因工作调整原因离职

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 一、董事工作经历 何 勇：男，汉族，1960年9月出生，中共党员，香港公开大学MBA硕士。曾任广晟资产经营有限公 司经营管理部副部长、改革稳定工作办公室主任、经营管理部部长、深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司监事、广东省电子信息产业集团有限公司总经理、党委副书记。现任广东省电子信息产业集团有限公司 董事长、党委书记，兼任佛山市国星光电股份有限公司董事长、佛山市西格玛创业投资有限公司董事长。 2015年12月起，担任本公司董事长。

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内容: 庄坚毅：男，1951年出生，大学本科，工商管理硕士。现任香港佑昌灯光器材有限公司董事长，从事 电光源器材生产与贸易业务四十多年。1995年至2010年曾任公司董事、副董事长、董事长。2015年12月当 选本公司第八届董事会副董事长。 程 科：男，汉族，1974年2月出生，大学本科学历，中共党员，审计师。历任广州军区后勤部广州东 山企业管理局审计处助理员，广东省广晟资产经营有限公司计划财务部助理主管、主管、高级主管、副部 长，湖北阿深南高速公路发展有限公司、湖北广晟汉鄂高速公路有限公司和湖北省汉蔡高速公路有限公司 副总经理，现任广东省广晟资产经营有限公司计划财务部部长，兼任广东省广晟财务有限公司董事、佛山 市国星光电股份有限公司董事、广晟投资发展有限公司董事。 2015年12月当选本公司第八届董事会董事。 戚思胤：男，中国国籍，无境外永久居留权。1980年5月出生，中共党员，研究生学历，双硕士学位。 曾在广东省高速公路发展股份有限公司工作，曾任证券部投资者关系管理业务员、投资者关系管理主管、 信息披露主管、证券事务代表。自2007年起在广东省广晟资产经营有限公司工作， 任资本运营部高级主管、 团委副书记、副部长、部长；（香港）广晟投资发展有限公司董事、常务副总经理等职务。现任广东省广 晟资产经营有限公司董事会办公室主任、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、广东风华高新科技 股份有限公司董事、佛山市国星光电股份有限公司董事、广东南粤银行股份有限公司董事、易方达基金管 理有限公司董事。2016年10月当选本公司第八届董事会董事。 黄志勇：男，汉族，1969年8月出生，中共党员，西安电子科技大学电子设备结构本科毕业，工程师。 曾任深圳市南和通讯实业有限公司副总经理、广东省电子信息产业集团有限公司企业发展部部长、总经理 助理。现任广东省电子信息产业集团有限公司副总经理、党委委员，兼任深圳粤宝电子科技有限公司董事 长。2015年12月当选本公司第八届董事会董事。 刘醒明：男， 1962年6月出生，中共党员，大学文化，工程师。1983年进入本公司工作，1997年至2005 年任公司副总经理；2005年12月至2008年11月任公司总经理；2008年12月任公司副总经理；1995年至2015 年12月当选本公司董事,2011年4月至2015年12月兼任公司副董事长；2012年4月至今，任公司总经理；2016 年4月当选公司董事。2015年7月当选公司党委书记。 张 楠（独立董事）：女，汉族，1949年2月出生，中共党员，中国社科院经济法研究生毕业，高级 经济师。曾任北京市电子仪表工业系统办公室副主任、审计法规处副处长，国家经济贸易委员会研究室、 法规局、经济干部培训中心（处长、副局长、局长），国务院国有资产监督管理委员会（大型企业监事会 正局级监事），2009年3月退休。曾担任中海集装箱运输股份有限公司和广晟有色金属股份有限公司独立 董事。2015年12月当选本公司第八届董事会独立董事。 卢 锐（独立董事）：男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1975年1月出生，现任中山大学岭南 学院金融系教授、博士生导师，会计与资本运营研究中心主任。2003年毕业于中山大学管理学院会计系，

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内容: 获管理学硕士学位；2006年毕业于中山大学管理学院会计系，获管理学博士学位。1996年7月至2003年8月 历任广州市财贸管理干部学院财务会计系助教、讲师；2006年7月至2012年10月历任中山大学岭南学院财 政税务系讲师、副教授；2012年11月至2016年6月任中山大学岭南学院金融系副教授；2016年7月起至今任 中山大学岭南学院金融系教授、博士生导师。其他主要学术兼职和社会职务包括：中国上市公司协会专家 委员，财政部全国会计领军人才，全国金融系统青联委员，中国会计学会高级会员、美国会计学会会员； 西陇科学股份有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司、广州银行股份有限公司的独立董事和广州紫荆 教育有限公司董事。2015年12月当选本公司第八届董事会独立董事。 吕 巍（独立董事）：男，中国国籍，1964年12月出生，复旦大学经济管理系博士研究生，经济学博 士学位。1989年8月—2003年3月在复旦大学工作，历任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、副教授、教 授；2003年4月至今在交通大学工作，2003年4月至2006年3月在交通大学安泰管理学院工商管理系任教授、 博导，2014年10月至2015年5月担任上海交大－南加州大学文化创意产业学院负责人；2006年4月至今在交 通大学安泰经济与管理学院工商管理系任教授、博导；2012年9月至今兼任上海市北高新股份有限公司独 立董事，2015年5月至今兼任上海陆家嘴金融开发区股份有限公司独立董事。2015年12月当选本公司第八 届董事会独立董事。

内容: 二、监事工作经历 黎锦坤：男，汉族，1964年8月出生，大专学历，会计师。曾任中国有色金属工业广州公司出纳、会 计、人事处副科长；广东有色金属工贸发展公司财务部经理；广州金涛经济开发公司财务部经理；广东广 晟有色金属集团有限公司财务审计部副部长、财务部部长、财务审计部部长；广东省广晟资产经营有限公 司派驻监事会第一工作组组长、纪检审计部副部长；现任广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部 派驻企业监事会工作组组长，兼任佛山市国星光电股份有限公司监事会主席。2018年7月当选本公司第八 届监事会监事会主席。 庄竣杰：男, 1985年9月出生, 香港永久居民, 大学本科学士, 曾仼埃森哲软件顾问经理, 现任香港佑昌 灯光器材有限公司董事。 2015年12月当选本公司第八届监事会监事。 叶正鸿：男，1973年6月出生，中共党员，大专学历。1995年7月进入本公司工作；1995年7月至1997 年6月在机修车间工作；1997年7月至2001年1月在机械动力部工作；2001年2月至2005年1月在T8日光灯分 厂工作，担任设备管理主任；2005年5月至2007年1月任机修车间主任；2006年5月至2007年12月任机械动 力部部长；2008年1月至2013年11月任T8日光灯分厂厂长；2013年12月至今任LEDT8厂长；公司第五届监 事会主席，第六、七、八届监事会职工监事。 林 庆：男，1969年9月出生，中共党员，本科学历，电光源工程师；1991年8月进入本公司工作；1996

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内容: 年6月至2002年2月担任水银灯车间技术员、车间主任；2002年3月至2009年9月任日光灯分厂车间主任、厂 长； 2009年10月至今任技术部部长；2015年7月当选为公司党委纪委委员；2016年9月起担任公司职工监事。 梁月仪：女，1974年6月出生，中共党员，大专学历；1995年8月进入公司工作，1995年8月至2002年9 月任董事长秘书；2002年10月至2006年12月在进出口贸易部任科员；2007年1月至今任进出口贸易部副经 理；2015年7月至今任公司党委委员；2016年4月至今任公司工会女职委员；2016年9月起担任公司职工监 事。

内容: 三、高级管理人员工作经历 刘醒明：男， 1962年6月出生，中共党员，大学文化，工程师。1983年进入本公司工作，1997年至2005 年任公司副总经理；2005年12月至2008年11月任公司总经理；2008年12月任公司副总经理；1995年至2015 年12月当选本公司董事,2011年4月至2015年12月兼任公司副董事长；2012年4月至今，任公司总经理；2016 年4月当选公司董事。2015年7月当选公司党委书记。 林奕辉：男， 1954年11月出生，中共党员，经济类研究生毕业。1970年12月至1986年在部队服现役， 曾任连、营、团职务；1986年至2000年9月在佛山国际信托投资公司工作，曾任科长、副总经理，多年主 管公司证券业务，主持多家公司股票的承销发行、上市推荐工作；曾任本公司第一届、第二届董事；2000 年10月至2010年4月担任本公司董事会秘书；2010年5月至2015年7月任本公司党委书记。2013年5月至今任 公司董事会秘书。 汤琼兰：女，1970年3月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师，曾在佛山会计师事务所从事 审计工作、担任立信羊城会计师事务所佛山分所审计项目经理；2008年10月至2016年1月历任佛山市国星 光电股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副总经理兼财务负责人。2016年1月任公司财务总监。 魏 彬：男， 1969年5月出生，中共党员，本科学历，工程师。1991年进入本公司工作，1992年3月 至1996年12月在本公司研究所负责产品开发，1997年1月至2004年12月任节能灯车间主任，2005年1月至12 月任HID车间主任，2006年至2008年11月任T5车间主任，2008年11月至2009年任技术部部长，2009年9月起 任公司副总经理。 焦志刚：男， 1972年5月出生，中共党员，大学文化。1994年7月毕业于华南理工大学，同年进入佛山 电器照明股份有限公司工作。1995年8月至2013年9月任公司仓库主任，2010年5月至2013年9月兼任公司人 力资源部部长；2007年3月至2013年9月当选公司职工监事，2010年5月至2013年9月当选公司监事会主席。 2013年9月起任公司副总经理。 陈 煜：男，1972年12月出生，中共党员，大专学历，工程师。1994年7月进入佛山电器照明股份有限 公司工作。1997年1月至2012年12月曾任反光碗车间主任、镀膜车间主任、节能灯车间主任、高明分厂厂

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内容: 长、普泡车间主任。2013年1月至8月任生产部、OEM部、机械动力部部长。2013年9月至2014年5月任生产 部、OEM部部长。2014年5月起任公司副总经理。 胥小平：男，1970年7月出生，中共党员，研究生学历，工程师。2000年9月至2013年12月任广东风华 高新科技股份有限公司新谷公司副总经理、总经理，并于2011年1月至2013年12月兼任广东风华高新科技 股份有限公司芯电公司总经理及2013年1月至2015年2月兼任广东风华高新科技股份有限公司本部运营中 心副主任；2015年3月至2016年1月任广东风华高新科技股份有限公司利华分公司总经理；2008年获肇庆市 科学技术进步一等奖；2010年获“肇庆市第九批市拔尖人才”称号。2016年1月起任公司副总经理。 张 勇：男，1974年6月出生，中共党员，大专学历，机械工程师。1997年7月进入佛山电器照明股份 有限公司工作，1999年10月至2008年6月先后任灯丝车间设备副主任、主任；2008年7月至2008年12月任高 明日光灯厂长和高明分厂厂长；2009年1月至2012年12月分别任生产部、OEM部、机械动力部、基建部部 长；2013年3月至2016年8月任总经理助理；2013年9月至2016年8月为本公司监事会主席、监事；2013年9 月至今任公司工会主席；2015年7月当选为公司党委副书记；2016年8月起任公司副总经理。 张学权：男，1977年12月出生，中共党员，大学本科学历。1996年10月进入公司工作，1996年10月至 12月在原碘钨灯车间工作，1997年1月至2002年8月先后在技术部、质量管理部工作，2002年9月至2008年5 月任灯具车间主任；2008年6月至2016年8月任公司企业管理部部长，2016年2月起兼任公司办公室主任； 2010年7月至2017年6月任公司科室党支部书记；2015年7月起任公司党委委员；2013年5月至2016年8月担 任公司监事；2016年8月起任公司副总经理。

内容: 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 董事长、 党委 书记 董事长 副总经理 董事 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 是 是 是 是

内容: 何勇 庄坚毅 黄志勇 庄竣杰

内容: 广东省电子信息产业集团有限公司 佑昌灯光器材有限公司 广东省电子信息产业集团有限公司 佑昌灯光器材有限公司

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴

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内容: 广东省广晟资产经营有限公司 广东省广晟资产经营有限公司

内容: 计划财务部部长 资本运营部部长 审计监事会工作

内容: 广东省广晟资产经营有限公司

内容: 部派驻企业监事 会工作组组长

内容: 中山大学岭南（大学）学院 交通大学安泰经济与管理学院

内容: 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的 公司董事会薪酬与考核委员会依据公司2001年年度股东大会审议通过的 《建立中高层管 决策程序 理人员股权激励制度》、《高级管理人员薪酬方案》、《薪酬制度》及当期主要财务指 标、经营目标完成情况、公司董事、监事、高级管理人员的岗位职责履行情况进行考核 确定。 董事、监事、高级管理人员报酬确 在本公司领取薪酬的董事 （除独立董事外） 监事、 、 高级管理人员的薪酬均依据公司 《建 定依据 立中高层管理人员股权激励制度》、《高级管理人员薪酬方案》、《薪酬制度》和相关 考核指标进行考核后确定。 独立董事的津贴按2015年度股东大会审议通过的标准发放。 董事、监事和高级管理人员报酬的 2018年度公司实际支付给董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为 1,152.04 实际支付情况 元。 万

内容: 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

内容: 单位：万元 姓名 何勇 庄坚毅 程科 戚思胤 黄志勇 刘醒明 张楠 卢锐 吕巍 黎锦坤 职务 董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事兼总经理 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 性别 年龄 任职状态 58 现任 67 现任 44 现任 38 现任 49 现任 56 现任 69 现任 43 现任 54 现任 54 现任 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 是 是 是 是 是 177.54 否 否 14.4 否 14.4 否 是 67 方获取报酬

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 庄竣杰 叶正鸿 林庆 梁月仪 林奕辉 汤琼兰 魏彬 焦志刚 陈煜 张勇 张学权 胥小平 梁越斐 合计

内容: 监事 监事 监事 监事 董事会秘书 财务总监 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 监事会主席 --

内容: 男 男 男 女 男 女 男 男 男 男 男 男 女 ---

内容: 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 1、员工数量、专业构成及教育程度

内容: 母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 专业构成人数（人） 7,519 827 673 50 165 9,234 5,090 4,144 9,234 9,234 0

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 教育程度类别 大专以上 中专及高中 高中以下 合计

内容: 2、薪酬政策 公司员工薪酬政策的总体原则为：对外具有吸引力，保持人才的市场竞争力，对内具有公正性和一致 性。外部劳动力市场的薪酬水平、社会平均工资水平及政府部门颁布的工资指导性政策是确定公司薪酬标 准的重要参考依据；根据不同岗位及职位特点，确定不同的薪酬等级，以最大限度地激励员工的积极性； 报酬分配时，遵循效率优先兼顾公平的原则，反对平均主义，给予优秀的、创造价值大的员工以优厚的薪 酬，适度向关键人才，市场供给短缺人才倾斜；公司的最低工资不低于所在地最低工资标准。 3、培训计划

内容: 公司一直十分重视员工的培训与发展工作，结合公司实际情况、年度计划、岗位性质与职责、以及发 展需求，通过内部讲师与外聘专家授课的方式，公司制定了一系列的培训计划，多层次、多渠道、多领域、 多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、销售 人员技能培训、管理人员技能培训等，不断提高公司现有员工的整体素质， 以实现公司与员工的双赢共进。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 报告期内，公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票 上市规则》及其他相关法律法规、规章制度的要求，不断完善法人治理结构，建立了一套较为有效的公司 治理体系。目前，公司建立股东大会、董事会、监事会和经理层各负其责的治理结构，并分别按其职责行 使决策权、执行权和监督权；建立了董事会专门委员会和独立董事制度。强化大股东及一致行为人的信息 披露要求、禁止公司股东滥用股东权利，公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到“五 分开”，完全具有独立性。根据最新颁布的法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关规定及 时修订与完善公司各项制度。公司治理的实际情况基本符合有关法律法规及规范性文件的要求。

内容: 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

内容: 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

内容: 公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主 经营能力。 1、在业务方面，公司独立于控股股东及其下属企业，拥有独立的业务部门和管理体系，具有独立完 整的业务及自主经营能力。 2、在人员方面，公司制定了独立的劳动、人事、薪酬等管理制度，拥有独立的人事职能部门、经营 管理团队。公司高级管理人员均专职在本公司任职，并均在本公司领薪。 3、在资产方面，公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施， 对与生产经营相关的土地、厂房、设备以及商标、专利、非专利技术等资产均合法拥有所有权，对公司的 所有资产具有完全的控制支配权，不存在控股股东占用公司资产的行为。 4、在机构方面，公司设立了独立、完整的组织机构，公司法人治理机构的建立及运作严格按照《公 司章程》执行，生产经营和办公机构完全独立于控股股东，不存在与控股股东合署办公的情况。 5、在财务方面，公司设有独立的财务部门，按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体 系和财务管理制度，开设独立的银行账户，并依法独立纳税，公司能够独立作出财务决策，不存在控股股

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内容: 东干预公司资金使用的情况。

内容: 问题类型 控股股东名称 控股股东性质 问题成因 解决措施 控股股东承诺： （一） 2019 在 年 12月4日前通过业务整合 或其他方式和安排，完成消 除佛山市国星光电股份有限 公司与佛山照明之间的同业 竞争。 （二）关于避免同业竞 争的其他安排的承诺。就避 免与佛山照明同业竞争问 题，电子集团、深圳广晟投 资及香港广晟投资进一步就 相关安排承诺如下：1、承诺 人将对自身及相关企业的生 产经营活动进行监督和约 束，除前述目前与佛山照明 存在同业竞争的企业外，如 广东省电子信息产 业集团有限公司、 同业竞争 深圳市广晟投资发 地方国资委 展有限公司、广晟 投资发展有限公司 控股股东控制的部 分企业存在从事与 本公司相同或相似 的业务，构成同业 竞争。 果将来承诺人及相关企业的 产品或业务与佛山照明及其 子公司的产品或业务出现相 同或类似的情况，承诺人承 佛山照明认为必要时，承诺 人及其控制的企业将减持直 至全部转让所持有的有关资 产和业务； （2）佛山照明认 为必要时，可以通过适当方 式优先收购承诺人及其控制 的企业持有的有关资产和业 务；2、承诺人在消除或避免 同业竞争方面所做各项承 诺，同样适用于承诺人下属 直接或间接控制的企业，承 诺人有义务督促并确保承诺 人其他下属企业执行本文件 所述各项事项安排并严格遵 守全部承诺。3、如承诺人或 下属直接或间接控制的企业 履行中 工作进度及后续 计划

内容: 诺将采取以下措施解决： （1）

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 违反上述承诺，致使佛山照 明受到损失的，承诺人将给 予佛山照明合理赔偿。” 控股股东承诺：1、保证将严 格遵守中国证监会、深圳证 券交易所的规范性法律文件 以及佛山照明的 《公司章程》 等各项规定。在今后的生产 经营活动中，承诺人不利用 控股股东及实际控制人的地 位进行损害佛山照明及其他 股东利益的行为；2、承诺人 及其所控制的其他子公司、 分公司、 合营或联营公司 （以 下简称“相关企业”）将尽量 广东省电子信息产 业集团有限公司、 关联交易 深圳市广晟投资发 地方国资委 展有限公司、广晟 投资发展有限公司 避免、减少与佛山照明及子 控股股东控制的部 公司之间发生关联交易；3、 分企业与本公司存 对于承诺人及相关企业与佛 履行中 在关联交易 山照明之间确有必要且无法 回避的关联交易，将严格遵 循公平、公允和等价有偿的 市场原则进行。在股东大会 或者董事会对有关涉及承诺 人及相关企业的关联交易事 项进行表决时，履行回避表 决的义务，并按相关法律、 法规以及规范性文件的规定 履行交易审批程序及信息披 露义务。如违反上述承诺， 给佛山照明及子公司和其他 股东造成损失，由承诺人承 担赔偿责任。

内容: 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期股东大会情况

内容: 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 公告名称：2017 年 度股东大会决议公 2017 年度股东大会 年度股东大会 38.37% 2018 年 04 月 26 日 2018 年 04 月 27 日 告；公告编号： 2018-009；披露网 站：巨潮资讯网

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 公告名称：2018 年 2018 年第一次临时 股东大会 第一次临时股东大 临时股东大会 38.43% 2018 年 07 月 24 日 2018 年 07 月 25 日 会决议公告； 公告编 号：2018-025；披露 网站：巨潮资讯网

内容: 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用

内容: 五、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 8 8 8 会次数 2 1 0 加董事会次数 6 7 7 会次数 0 0 1 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 0否 出席股东大会 次数 1 0 0

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》及有关制度的要求，出席了报告期内董事会会议，认真审核了董事会各 项议题，关注公司运作，诚信勤勉地履行职责，对购买理财产品、关联交易、利润分配等事项发表了独立

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内容: 意见，对公司制度完善和日常经营决策等方面提出宝贵建议，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应 有的作用。

内容: 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: （一）审计委员会工作情况 公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会实施细 则，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责： 2018年3月15日，审计委员会召开会议，审议通过以下议题： （1）公司2017年度财务审计及内控审计情况报告； （2）关于续聘会计师事务所的议案； 鉴于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在上市公司财务审计中具有较强的业务能力和丰 富的职业经验，在公司2017年度的财务审计工作和内部控制审计工作中勤勉尽责，较好地发挥了审计机构 的作用，且经过一年来的审计工作，对公司的经营发展和财务状况也比较熟悉，因此，提议继续聘用北京 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构。 （3）审计部2017年度工作报告及2018年工作计划。

内容: （二）薪酬与考核委员会工作情况 2018年3月15日，董事会薪酬与考核委员会召开会议，依据公司2017年度主要财务指标和经营目标完 成情况，公司高级管理人员分管工作范围及主要职责，高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的 完成情况，对公司高级管理人员的薪酬进行了考核，认为公司2017年度高级管理人员的薪酬情况，均是依 据公司《高级管理人员薪酬方案》及公司《薪酬制度》的有关规定为原则确定并实施的，公司计提的激励 基金符合股东大会审议通过的《建立中高层管理人员股权激励制度》的规定，公司对中高层管理人员和业 务技术骨干实施激励规范合法，有利于推动管理人员与公司、股东利益紧密结合。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

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内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员的工作能力、履 职情况及公司经营业绩完成情况进行考评，并依据公司2001年年度股东大会审议通过的《建立中高层管理 人员股权激励制度》、董事会审议通过的《高级管理人员薪酬方案》和公司的《薪酬制度》，对高级管理 人员发放薪酬。

内容: 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告

内容: 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 具有一下特征的缺陷， 应认定为重大缺 陷：1. 具有以下特征之一的缺陷，应认定为重大 缺陷：1.该缺陷涉及董事、监事和高级管 理人员舞弊；2. 控制环境无效；3. 注册会 计师发现当期财务报表存在重大错报，而 内部控制在运行过程中未能发现该错报； 定性标准 4. 审计委员会和内部审计机构对内部控 制的监督无效。具有情况之一的，应认定 为重要缺陷：1. 已被认定的重要缺陷没有 在合理的期间得到纠正；2. 更正已经公布 的财务报表；3. 内部审计职能无效；4. 对 于是否根据一般公认会计原则对会计政策 进行选择和应用的控制无效。 因严重违犯国家法律、行政 法规和规范性文件而受到处罚的；2. 因严重缺乏“三重一大”的决策程 序， 决策过程不民主而造成决策严重失 误，公司蒙受重大经济损失的；3.因违 法、 违规行为而造成的负面影响涉及范 围极广、普遍引起公众关注，为公司声 誉带来无法弥补的损害的；4. 涉及 公司生产经营的重要业务缺乏制度控 制或制度系统失效；5.内部控制评价的 结果是重大缺陷而在十二个月之内未 完成有效整改的。具有情况之一的，应 认定为重要缺陷：1. 因部分缺乏“三 重一大”的决策程序，决策过程不民主 而造成决策失误， 公司蒙受一定经济损 失的；2. 因违法、违规行为而造成的 75 100.00% 100.00% 2019 年 03 月 29 日 公告名称：2018 年度内部控制评价报告；披露网站：巨潮资讯网

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 负面影响涉及范围较广、 在部分地区引 起公众关注， 为公司声誉带来一定损害 的；3. 涉及公司生产经营的重要 业务制度不完整或部分失效；4.内部控 制评价的结果是重大缺陷而在六个月 之内未完成有效整改的。 以 2018 年合并报表数据为基准， 确定上市 参照财务报告内部控制缺陷的定量标 公司合并报表错报（包括漏报）重要程度 准， 公司确定的非财务报告内部控制缺 定量标准 的定量标准： 重大缺陷： 错报≥资产总额的 陷评价的定量标准如下：重大缺陷：错 1.0%；重要缺陷：资产总额的 0.5%≤错报 报≥资产总额的 1.0%；重要缺陷：资产 ＜资产总额的 1.0%；一般缺陷：错报＜资 总额的 0.5%≤错报＜资产总额的 1.0%； 产总额的 0.5% 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 一般缺陷：错报＜资产总额的 0.5% 0 0 0 0

内容: 内部控制审计报告中的审议意见段 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）认为：佛山电器照明股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露

内容: 内部控制审计报告全文披露日期 2019 年 03 月 29 日 内部控制审计报告全文披露索引 公告名称：内部控制审计报告；披露网站：巨潮资讯网 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否

内容: 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否

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内容: 第十节 公司债券相关情况

内容: 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期 或到期未能全额兑付的公司债券 否

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内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2019 年 03 月 27 日 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通（2019）证审字第 0701004 号 童全勇、罗东日

内容: 中证天通（2019）证审字第0701004号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）的财务报表，包括2018年12月31日的 合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佛山照明2018 年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于佛 山照明，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以

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内容: 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是 需要在审计报告中沟通的关键审计事项： （一）收入确认 1、事项描述 佛山照明主要从事照明产品研发、生产和销售。如合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计 （二十二）”所述和“五、合并财务报表主要项目注释（二）”所示，佛山照明以将商品所有权上的主要风险 和报酬转移给购货方作为收入确认时点，并针对不同类型的收入业务制定了具体的收入确认政策，2018年 度实现营业收入3,801,955,946.76元。鉴于营业收入是佛山照明关键业绩指标之一，收入存在被操控以达到 目标或预期水平的固有风险，因此我们确定收入确认为关键审计事项。 2、审计应对 针对佛山照明收入确认，我们执行了以下主要程序：（1）对收入确认相关的关键内部控制的设计和 执行有效性进行了解和测试，以确认内部控制的有效性。（2）获取销售合同和销售订单台账，选取合同 检查关键条款，如发货及验收、付款及结算、换货及退货政策等。（3）获取对销售客户的赊销额度，以 及赊销额度审批记录，检查是否存在未经批准的赊销业务。（4）通过全国企业信用信息公示系统等平台 查询销售客户的工商资料、获取并检查关联方清单，以确认佛山照明与销售客户是否存在关联关系。（5） 选取佛山照明收入交易样本，核对发票、发货单据、出口报关单据等。（6）获取退换货的记录，检查是 否存在重大异常退换货情况。（7）结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性及完整性，如：检查定 期对账函、期后回款记录等资料；向销售客户函证应收账款余额。

内容: 1、事项描述 如合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十一）”所述和 “五、合并财务报表主要项目注 释（五）”所示，资产负债表日佛山照明对存货采用成本与可变现净值孰低的方法计量，于2018年12月31 日，佛山照明存货价值767,319,599.00元。鉴于佛山照明存货价值较大，存货可变现净值的确定涉及管理层 的估计和判断，因此我们确定存货跌价准备计提为关键审计事项。 2、审计应对

内容: 针对佛山照明存货跌价准备计提，我们执行了以下主要程序：（1）对存货及存货跌价准备

内容: 计提相关的关键内部控制的设计和执行有效性进行了解和测试，以确认内部控制的有效性。 （2）获取存 货跌价准备计提政策并分析评价其合理性。（3）获取存货跌价准备计提明细表，复核确定存货可变现净 值的数据来源是否合理，重新计算存货跌价准备的计提金额是否准确。（4）结合存货盘点，观察存货存 放地点、存储状况，确认是否存在呆滞、毁损、残次等情况。（5）获取产品获利能力分析表、销售价格 调整文件等，分析计算主要产品销售单价和毛利变动情况，对存货跌价准备计提比例、金额进行总体合理 性分析。 四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括佛山照明2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和

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内容: 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作， 如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 佛山照明管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维 护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时， 管理层负责评估佛山照明的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项 （如适用） ， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算佛山照明、终止营运或别无其他现实的选择。 治理层负责监督佛山照明的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工 作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对佛 山照明的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认 为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果 披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致佛山照明不能持续经营。

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 （6）就佛山照明实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意 见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明， 并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通的事项中， 我们确定哪些事项对当期财务报表审计最为重要， 因而构成关键审计事项。 我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预 期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中 沟通该事项。

内容: 北京中证天通会计师事务所

内容: 中国注册会计师： （项目合伙人）

内容: 童全勇 中国注册会计师：

内容: 罗东日 二〇一九年三月二十七日

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人：刘醒明

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

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内容: 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 主管会计工作负责人：刘醒明

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 0.2699 0.2699 0.5290 0.5290 -41,324,327.36 1,535,202.53 322,944,686.83 5,511,593.96 -39,789,124.83 328,456,280.79 -4,256.54 -755.00 -418,935,204.44 -418,939,460.98 -417,364,038.47

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：何勇 主管会计工作负责人：刘醒明 会计机构负责人：汤琼兰

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内容: 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益

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内容: 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 主管会计工作负责人：刘醒明

内容: 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 143,119,777.70 95,378,324.30 3,844,002,001.24 112,779,670.77 60,474,356.68 3,792,544,040.88 3,605,503,899.24 3,619,290,013.43 本期发生额 上期发生额

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内容: 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金

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内容: 主管会计工作负责人：刘醒明

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内容: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人：刘醒明

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内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 本期金额 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 优先 永续 股 1,272, 一、 上年期末余额 132,86 8.00 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 1,272, 二、 本年期初余额 132,86 8.00 三、 本期增减变动 127,21 金额 （减少以“－” 3,286. 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 36,503, -455,03 -418,53 00 285,821 ,459.07 -127,21 3,286.0 0 716,607 ,333.78 -418,93 9,460.9 8 -418,93 9,460.9 8 772,953 ,002.36 1,731,6 00,796. 18 20,519, 660.40 4,799,6 35,119. 79 -458,32 0,838.4 0 债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计

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内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益 内部结转 127,21 3,286. 00 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 1,399, 四、 本期期末余额 346,15 4.00 上期金额 158,608 ,173.07 297,667 ,872.80 127,21 3,286. 00 -127,21 3,286.0 0 -127,21 3,286.0 0

内容: 单位：元 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 优先 永续 股 债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计

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内容: 1,272, 一、 上年期末余额 132,86 8.00 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 1,272, 二、 本年期初余额 132,86 8.00 三、 本期增减变动 金额 （减少以“－” 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配

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内容: 主管会计工作负责人：刘醒明

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 本期金额 单位：元 本期 项目 股本 优先股 永续债 1,272,13 2,868.00 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 其他 其他 293,425,0 65.15 其他权益工具 资本公积 减：库存 其他综合 股 收益 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权 利润 1,572,1 67,765. 91 益合计

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内容: 1．资本公积转增 127,213, 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 286.00

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内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 1,272,13 2,868.00 293,425,0 65.15 716,608,0 88.78 772,953,0 02.36

内容: 主管会计工作负责人：刘醒明

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内容: 佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由佛山市电器照明公司、南海市务庄彩 釉砖厂、佛山市鄱阳印刷实业公司共同发起，经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委 员会以“粤股审（1992）63号”文批准，通过定向募集方式设立的由法人与自然人混合持股的股份有限公司， 成立于1992年10月20日。1993年10月，经中国证监会“（1993）33号”文批准，公司公开发行社会公众股（A 股）1,930万股，并于1993年11月23日在深圳证券交易所挂牌交易；1995年7月23日，公司获准发行5,000万 股B股， 并于1996年8月26日经中华人民共和国对外贸易经济合作部“[1996]外经贸资二函字第466号”文批复 同意转为外商投资股份有限公司；2000年12月11日，经中国证监会“证监公司字[2000]175号”文核准，公司 增发A股5,500万股。公司经2006、2007、2008、2014及2017年度股东大会决议通过以资本公积金向全体股 东转增股本后，公司注册资本增加至人民币壹拾叁亿玖仟玖佰叁拾肆万陆仟壹佰伍拾肆元 （RMB1,399,346,154.00）。 公司统一社会信用代码：91440000190352575W。 法定代表人：何勇。 公司住所：广东省佛山市汾江北路64号。 本公司及子公司（以下合称“本公司”）主要经营照明产品、电工产品业务。 本公司的营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。 本财务报表由本公司董事会于2019年3月27日批准报出。

内容: 本公司报告期合并财务报表纳入合并范围包括佛山电器照明股份有限公司、 佛山照明禅昌光电有限公司 （简称“禅昌公司”）、佛山市禅盛电子镇流器有限公司（简称“禅盛公司”）、佛山泰美时代灯具有限公司 （简称“泰美公司”）、南京佛照照明器材制造有限公司（简称“南京佛照”）、佛山电器照明（新乡）灯光 有限公司（简称“新乡公司”）、佛山电器照明新光源科技有限公司（简称“新光源公司”）、佛山照明灯光 器材有限公司 （简称“灯光器材公司”） 佛山照明智达电工科技有限公司 、 （简称“智达电工”） FSL LIGHTING 、 GmbH（佛山照明欧洲有限责任公司，简称“佛照欧洲公司”）、广东佛照融资租赁有限公司（简称“租赁公 司”）共10家子公司。 详见本附注八“合并范围的变更”及附注九“在其他主体中的权益”相关内容。

内容: 1、编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项， 按照 《企业会计准则——基本准则》 和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量（以下合称“企业会计准则”）、以 及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》 （2014年修订）的相关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。本公司编制的财务报表 除现金流量表按照收付实现制原则编制外，其余均按照权责发生制原则编制。 本公司利用所有可获得信息，未发现自报告期末起12个月内对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况。

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内容: 2、持续经营 本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营能力，本公司的财务报表系在持续 经营为假设的基础上编制的。

内容: 五、重要会计政策及会计估计

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计， 主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(本 附注11、应收账款)、存货的计价方法（本附注12、存货）、固定资产折旧和无形资产摊销（本附注16、固 定资产及本附注21、无形资产）、收入的确认时点（本附注28、收入）等。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营 成果和现金流量等有关信息。

内容: 2、会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

内容: 3、营业周期 本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

内容: 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币，财务报表以人民币列示。

内容: 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、同一控制下的企业合并 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并 日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资 成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、 转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额， 调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，合并日按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表

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内容: 中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投 资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额， 调整资本公积； 资本公积不足冲减的， 调整留存收益。 2、非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与 其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并 成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其 所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值 能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其 他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照 公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计 量。

内容: 6、合并财务报表的编制方法 1、合并范围的确定原则 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力， 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。本公 司将拥有实际控制权的子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围。 2、合并报表编制的原则、程序及方法 （1）合并报表编制的原则、程序及基本方法 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用 的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行 必要的调整。 合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法 调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额 和公司内部之间重大交易及内部往来后由本公司编制而成。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余 额，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的股东权益；若公司章程或协议 规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。 （2）报告期内增加或处置子公司的处理方法 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初账面余额；将子 公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的 现金流量纳入合并现金流量表。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初 账面余额；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告 年末的现金流量纳入合并现金流量表。 在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该 子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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内容: 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目： （1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； （2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； （3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股 权投资所述方法进行核算。

内容: 8、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时， 公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金， 将持有的期限短 （一 般不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

内容: 9、外币业务和外币报表折算 1、外币业务 公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合 成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日 即期汇率与初始确认时或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条 件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计 量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。 2、外币财务报表折算 外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配 利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇 率折算。 上述折算产生的外币报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列 示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报 表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经 营有关的外币报表折算差额， 按比例转入处置当期的损益。 外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。 汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

内容: 10、金融工具 1、金融资产的分类、确认和计量 公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；贷款和应

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内容: 收款项；可供出售金融资产以及持有至到期投资。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资 产，包括交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的 利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。处置时，其公允 价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）贷款和应收款项：公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划 分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值 或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 （3）可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资 产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资 产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形 成的利得或损失直接计入所有者权益，直到该金融资产终止确认或发生减值时再转出，计入当期损益。 （4）持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额固定 或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以摊余成本进行后续 计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 2、金融负债的分类、确认和计量 公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利 得或损失，计入当期损益。 （2）其他金融负债：其他金融负债按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认或摊销时 产生的利得或损失，计入当期损益。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金 融负债。 公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理： （1） 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所 转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 所转移金融资 产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 终 止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中 对应终止确认部分的金额之和。 4、金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签 定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同 的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性 修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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内容: 公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融 负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或 承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用 估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价 格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 6、金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或 多项事件的发生而出现减值。 对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投 资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现 值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账 面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资 产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评 价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。 对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的 无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场 回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。 对于可供出售类金融资产，如果可供出售类资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形 成的累计损失，予以转出，计入当期损益。 7、公允价值的确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所 需支付的价格。存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融 工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致 的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值，在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况 下，使用不可观察输入值。

内容: 11、应收票据及应收账款 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额前五名或占应收款项余额 10%以上的款项 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其 账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

内容: （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

内容: 组合名称 普通业务组合 账龄分析法 坏账准备计提方法

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内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

内容: 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减 值损失，计提坏账准备

内容: 12、存货 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供 劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、在途物资、产成品、商品、周转材料、委托 加工物资等。周转材料包括低值易耗品及包装物。 2、发出存货的计价方法 存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或发出存货时按 加权平均法计价。 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目 的以及资产负债表日后事项的影响。 产成品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价 减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

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内容: 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计 将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 4、存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5、周转材料的摊销方法 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。 包装物按照一次转销法进行摊销。

内容: 13、持有待售资产 1、持有待售 公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组 收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。上述非流动资产不包括采用公允价值 模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成 的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。 处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让 的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉。 公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或 处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且 获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方 可出售的，已经获得批准。 公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件， 且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，公司在取得日将其划分为持有待 售类别。 因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且有充分证据表明公 司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，公司应当继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：①买 方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致 出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；②因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未 能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的 划分条件。 公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益 性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投 资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。 公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价 值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产 减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失 金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减 其账面价值。 后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记 的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。 已抵减的商誉账面价值不得转回。 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息 和其他费用继续予以确认。

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内容: 非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动 资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量： ①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销 或减值等进行调整后的金额； ②可收回金额。 2、终止经营 终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被公司处置或划归 为持有待售类别： （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。 （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划 的一部分。 （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。 3、列报 公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产， 区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资 产与持有待售的处置组中的负债不相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。 公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，公司在当期财务 报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再 满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可 比会计期间的持续经营损益列报。

内容: 14、长期股权投资 长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被 投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注五、10、金融工具。 共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享 控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策 的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 1. 长期股权投资的投资成本确定 （1）与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。 （2）与非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发 生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。在合 并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对 合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。 （3）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本 包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 （4）发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 （5）通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其初始投资成本以该 项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。 （6）通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。 2. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

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内容: 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核 算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 （1）成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成 本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期 投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 （2）权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分 别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利 润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其 他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为 基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一 致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和 其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的， 未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。 但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公 司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的， 以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值 之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务 的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企 业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投 资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则 按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在 收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 （3）收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子 公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲 减的，调整留存收益。 （4）处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价 款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长 期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并报表编制的原则、程序及方法” 中所述的相关会计政策处理。 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当 期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股 东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行 会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有 者权益，按比例结转入当期损益。

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内容: 采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位 的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资 单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算 而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例 结转当期损益。 2. 长期股权投资减值准备 长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22、 长期资产减值。

内容: 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用 16、固定资产 （1）确认条件 本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度、单位 价值较高的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：①与该固定资产有关的经济利益很可能 流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）折旧方法

内容: （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 17、在建工程 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、在建工程计价 按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资 产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出 计入当期损益。 2、在建工程结转固定资产的标准和时点 本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应 符合下列情况之一：

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内容: （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成； （2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者 试运行结果表明其能够正常运转或营业； （3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生； （4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 3、在建工程减值准备 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22、长期资产减值。

内容: 18、借款费用 借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、 辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的 资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认 为费用，计入当期损益。 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产 达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间 不包括在内。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停 借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活 动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的 程序，借款费用的资本化继续进行。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符 合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。 3、借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定： （1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费 用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确 定。 （2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专 门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息 金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

内容: 19、生物资产 不适用 20、油气资产 不适用

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内容: 21、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 1、无形资产的确认标准 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才 能确认无形资产：（1）符合无形资产的定义；（2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司； （3）该资产的成本能够可靠计量。 2、无形资产的初始计量 无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定： （1）外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发 生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成 本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则 第17号-借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。 （2）投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不 公允的除外。 3、无形资产的后续计量 本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年 限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为 使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命有限的无形资产，应当自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，在使用寿 命期采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的 无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计 使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命 内摊销。 4、无形资产减值准备的确认标准和计提方法 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22、长期资产减值。

内容: （2）内部研究开发支出会计政策 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支 出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产 自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该 无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。 以前期间已经费用化的支出不再调整。 非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准 则第7号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号-债务重组》、《企业会计准则第16号-政府补助》、

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内容: 《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定确定。 22、长期资产减值 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、 合营企业、 联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产， 本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。 如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到 可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可 收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资 产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照 该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公 允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发 生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未 来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并 确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。 资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同 效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低 于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面 价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各 项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

内容: 23、长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用 按费用项目的受益期限分期摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项 目的摊余价值全部转入当期损益。

内容: 24、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房 公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际 发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险 以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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内容: （3）辞退福利的会计处理方法 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建 议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及 支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞 退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

内容: （4）其他长期职工福利的会计处理方法 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日 的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退 福利）。 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除 此之外按照设定收益计划进行会计处理。

内容: 25、预计负债 1、预计负债的确认标准 当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义 务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务 的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。 2、预计负债的计量方法 预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个连续范 围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估 计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及 多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或 部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金 额不超过所确认预计负债的账面价值。

内容: 26、股份支付 不适用 27、优先股、永续债等其他金融工具 不适用 28、收入 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

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内容: 1、销售商品 销售商品的收入，公司在下列条件均能满足时予以确认：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移 给购货方；②公司未保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制；③收入的 金额能够可靠地计量；④与交易相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计 量。 公司内销和出口销售收入确认的具体原则如下： （1）内销收入的确认：按购货方要求将经检验合格的产品交付购货方；收入金额已确定并开具销售 发票，已收讫货款或预计可以收回货款。 （2）出口销售收入的确认：按购货方合同规定的要求生产产品，经检验合格后办妥出口报关手续， 货运公司已将产品装运，收入金额已确定并开具出口销售发票，已收讫货款或预计可以收回货款。 2、提供劳务 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收 入。按劳务交易的完工进度确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益 很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提 供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不 确认收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能 够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够 区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。 3、让渡资产使用权收入 按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。 4、利息收入 同时满足以下条件时确认：①收入的金额能够可靠地计量；②与交易相关的经济利益能够流入。 29、政府补助 1、政府补助类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。主要包括与资产相关的政府补助 和与收益相关的政府补助两种类型。 2、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助。 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：确认为与资产相关的政府补助之外的其他政府补 助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依 据为：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额 和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行 变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。 3、政府补助的计量 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值

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内容: 计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。 已确认的政府补助需要退回的，如存在相关递延收益，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当 期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。 4、政府补助会计处理 本公司采用总额法确认政府补助，具体处理： 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当 期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。按照 名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁 损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： （1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或 损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入 营业外收入）； （2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的， 计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理； 难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

内容: 30、递延所得税资产/递延所得税负债 本公司所得税包括当期所得税和递延所得税。当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当 期损益，但下述情况除外： （1）由于企业合并产生的所得税调整商誉； （2）与直接计入股东权益的交易或者事项相关的所得税计入股东权益。 本公司于资产负债表日，对资产或负债的账面价值与其计税基础之间的暂时性差异，按照资产负债表 债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债。 本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产 生的： （1）商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不 是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能 够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生 的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异 在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资 产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够 的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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内容: 31、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当 期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣 除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为 租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化， 在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣 除后的租金费用在租赁期内分配。

内容: （2）融资租赁的会计处理方法 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者 作为租入资产的入账价值， 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值， 其差额作为未确认的融资费用。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认 为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接 费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

内容: 32、其他重要的会计政策和会计估计 不适用 33、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更 √适用 □ 不适用

内容: 会计政策变更的内容 （1） 资产负债表中“应收票据”和“应收账 款”合并列示为“应收票据及应收账款”； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应 付票据及应付账款”； “应收利息”和“应收 股利”并入“其他应收款”列示；“应付利 息”和“应付股利”并入“其他应付款”列 示；“固定资产清理”并入“固定资产”列 示； “工程物资”并入“在建工程”列示； “专 项应付款”并入“长期应付款”列示。比较 审批程序 备注 应收票据及应收账款： 期末：941,927,209.55 元 期初：824,659,624.97 元 经公司第八届董事会第二十九次会议审 应付票据及应付账款： 议通过 期末：985,280,820.92 元 期初：539,303,554.54 元 其他应收款： 期末：5,152,364.04 元

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 数据相应调整。 （2）在利润表中新增“研发费用”项目， 将原“管理费用”中的研发费用重分类至 “研发费用”单独列示； 在利润表中财务费 用项下新增“其中：利息费用”和“利息收 入”项目。比较数据相应调整。 期初：12,428,451.86 元 管理费用： 本期：-52,726,585.28 元 经公司第八届董事会第二十九次会议审 上期：-34,578,167.96 元 议通过 研发费用: 本期：52,726,585.28 元 上期：34,578,167.96 元

内容: （2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 34、其他 无

内容: 税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育附加 计税依据 销售货物或应税劳务所取得的销售额 应缴流转税税额 应纳税所得额 应缴流转税税额 应缴流转税税额 税率 3%、6%、10%、11%、16%、17% 7%、5% 15%、25% 3% 2%

内容: 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

内容: 纳税主体名称 佛山电器照明股份有限公司 佛山照明禅昌光电有限公司 佛山市禅盛电子镇流器有限公司 佛山泰美时代灯具有限公司 南京佛照照明器材制造有限公司 佛山电器照明（新乡）灯光有限公司 佛山电器照明新光源科技有限公司 广东佛照融资租赁有限公司 佛山照明灯光器材有限公司 15% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 120 所得税税率

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 佛山照明智达电工科技有限公司 佛山照明欧洲有限责任公司

内容: 2、税收优惠 本公司于上期通过高新技术企业复审，获发经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局 及广东省地方税务局批准的高新技术企业证书， 按照2007年颁布的 《中华人民共和国企业所得税法》 《高 及 新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司自2017年1月1日起三年内减按15%税率计缴企业所得税。

内容: 3、其他 按税法有关规定计缴。

内容: 七、合并财务报表项目注释

内容: 注：其他货币资金系票据保证金、远期结售汇保证金、存于证券公司的存出投资款以及电商余额，其 中票据保证金和远期结售汇保证金为受限制资产，详细见附注七、合并财务报表项目注释（70、所有权或 使用权受到限制的资产）。 货币资金期末较期初增幅57.26%，为326,462,510.91元，主要系期末银行理财的资金到期收回所致。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □ 适用 √ 不适用 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用

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内容: （1）应收票据 1)应收票据分类列示

内容: 2)期末公司已质押的应收票据

内容: 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

内容: 单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 75,703,189.28 75,703,189.28 期末未终止确认金额

内容: 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 无 （2）应收账款 1)应收账款分类披露

内容: 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 计提比 金额 比例 金额 计提比例 122 账面余额 期初余额 坏账准备 账面价值

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 期末余额 应收账款（按单位） 应收账款 A 客户 合计 14,220,827.14 14,220,827.14 坏账准备 7,110,413.57 7,110,413.57 计提比例 50.00% 计提理由 涉及诉讼，一审判决公 司胜诉，对方已上诉。

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

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内容: 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 9,516,619.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 3)本期实际核销的应收账款情况

内容: 单位： 元 项目 第一名 第二名 第三名 其他零星小额款项 合计 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 债务人为本公司原 货款 9,311,484.62 子公司， 已被法院裁 定终结破产程序 -9,311,484.62 -履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额 9,311,484.62 553,475.94 204,814.63 431.42 10,070,206.61

内容: 苏州盟泰励宝光电 有限公司 合计

内容: 已履行公司审批流 程 --

内容: 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

内容: 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 无 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无

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内容: 5、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

内容: （1）应收利息 1)应收利息分类

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内容: 银行理财产品 结构性存款 合计

内容: （2）应收股利 无 （3）其他应收款 1)其他应收款分类披露

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

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内容: 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 2,387,659.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 3)本期实际核销的其他应收款情况

内容: 4)其他应收款按款项性质分类情况

内容: 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 第一名 款项的性质 出口退税 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 34.88% 坏账准备期末余额 187,579.29

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内容: 第二名 第三名 第四名 第五名 合计

内容: 社保 其他 员工备用金 其他 --

内容: 6)涉及政府补助的应收款项 无 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 7、存货 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否 （1）存货分类

内容: 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否

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内容: 存货跌价准备计提和转销原因

内容: 项 目 原材料 库存商品 计提存货跌价准备的依据 按存货成本与可变现净值孰低 按存货成本与可变现净值孰低 本期转回、 转销存货跌价准备的原因 原材料出售或报废 产品出售或报废 备注

内容: （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 无 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 无 8、持有待售资产 无 9、一年内到期的非流动资产 无 10、其他流动资产

内容: 其他说明： 注：为到期日超过三个月但投资周期短于一年的保本型银行理财产品和不可提前终止的结构性存款。

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内容: 11、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况

内容: 按公允价值计量的 按成本计量的 合计

内容: （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

内容: （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

内容: （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

内容: 单位： 元 可供出售金融资产分类 期初已计提减值余额 期末已计提减值余额 可供出售权益工具 5,850,000.00 5,850,000.00 可供出售债务工具 合计 5,850,000.00 5,850,000.00

内容: （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 无 12、持有至到期投资 无 13、长期应收款 无 14、长期股权投资

内容: 单位： 元 本期增减变动 被投资单 位 期初余额 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 一、合营企业 二、联营企业 深圳市南 和通讯实 业有限公 179,414,1 05.14 6,165,040 .30 3,120,585 .75 182,458,5 59.69 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 期末余额 其他 减值准备 期末余额

内容: 15、投资性房地产 无 16、固定资产

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内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 （2）改造设备 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 432,350,311.91

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: （2）暂时闲置的固定资产情况

内容: （3）通过融资租赁租入的固定资产情况 无 （4）通过经营租赁租出的固定资产 无

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内容: （5）未办妥产权证书的固定资产情况 无 （6）固定资产清理 无 17、在建工程

内容: （2）重要在建工程项目本期变动情况

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内容: （3）本期计提在建工程减值准备情况 无 （4）工程物资 无 18、生产性生物资产 无

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内容: 19、油气资产 □ 适用 √ 不适用 20、无形资产 （1）无形资产情况

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内容: 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0%。

内容: （2）未办妥产权证书的土地使用权情况 其他说明： 公司本期新购置一块位于佛山市高明区荷城街道照明大道以北、恒昌2路以东的土地，截止至2018年 12月31日， 相关土地使用权证正在办理之中。 管理层认为该土地使用权证的办理不存在实质性的法律障碍。 21、开发支出 无 22、商誉 无 23、长期待摊费用

内容: 24、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产

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内容: （2）未经抵销的递延所得税负债

内容: （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

内容: 单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 37,831,704.45 52,530,509.00 期初互抵金额 或负债期初余额 37,675,828.79 126,460,250.96

内容: （4）未确认递延所得税资产明细 无 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

内容: 递延所得税负债期末较期初减幅58.46%，为-73,929,741.96元，主要为本期所持的国轩高科、光大银行股票 公允价值减少所致。 25、其他非流动资产

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内容: 26、短期借款 无 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

内容: 单位： 元 项目 指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 合计 477,200.00 477,200.00 期末余额 期初余额

内容: 其他说明： 公司本期开展远期结汇业务，将其确认为交易性金融资产或金融负债，并按公允价值进行计量。 28、衍生金融负债 □ 适用 □ 不适用 29、应付票据及应付账款

内容: 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。 （2）应付账款列示

内容: 单位： 元 项目 期末余额 期初余额

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内容: （3）账龄超过 1 年的重要应付账款 无 30、预收款项 （1）预收款项列示

内容: （2）账龄超过 1 年的重要预收款项 无 （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 无 31、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示

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内容: 2、职工福利费 3、社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 合计 380,915.12 81,948,630.59

内容: 其他说明： 公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。根据该等计划，按政府机构规定的缴费 基数和比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，公司不再承担进一步支付义务。相应的支 出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。 32、应交税费

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内容: （1）应付利息 无 （2）应付股利 无 （3）其他应付款 1)按款项性质列示其他应付款

内容: 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款 无 34、持有待售负债 无 35、一年内到期的非流动负债 无 36、其他流动负债 无

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内容: 37、长期借款 无 38、应付债券 无 39、长期应付款 无 40、长期应付职工薪酬 无 41、预计负债 无 42、递延收益

内容: 单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关/ 与收益相关

内容: LED 生存技 术改造项目 佛照公司光 电研究院建 设 年产 5000 万 支节能型日 光灯生产线 项目

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内容: 其他说明： 递延收益期末较期初减幅98.69%，为-11,703,330.18元，主要系本期退回“LED生存技术改造项目”政府 补助资金1,000万元所致。

内容: 43、其他非流动负债 无 44、股本

内容: 45、其他权益工具 无 46、资本公积

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内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 资本公积期末较期初减幅44.51%，为-127,213,286.00元，系本期资本公积金转增股份所致。 47、库存股 无 48、其他综合收益

内容: 单位： 元 本期发生额 项目 期初余额 本期所得 减：前期计入 税前发生 其他综合收益 额 二、将重分类进损益的其他综合收 716,607,333. -492,869,20 益 78 2.94 当期转入损益 减：所得税 税后归属 费用 于母公司 税后归属 于少数股 东 297,667,8 72.80 297,672,8 84.34 -5,011.54 297,667,8 72.80 期末余额

内容: 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整： 其他综合收益期末较期初减幅58.46%，为-418,939,460.98元，系期末所持国轩高科和光大银行股票股 价较期初大幅下跌所致。 49、专项储备 无 50、盈余公积

内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 根据公司章程规定，本期计提法定盈余公积36,503,183.84元。

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内容: 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 52、营业收入和营业成本

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内容: 环境保护税 契税 堤围防护费 合计

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内容: 物料消耗 专利相关费用 折旧与长期待摊费 其他 合计

内容: 其他说明： 1、本期研发费用较上期增幅52.49%，为18,148,417.32元，主要系公司本期加大了研发投入力度，人工 支出等方面较上期大幅增长所致。 2、本公司发生的研发支出，除中、小试之外的支出计入研发费用，中、小试生产的产品对外销售后 所形成的收入计入主营业务收入，支出计入主营业务成本。

内容: 其他说明： 本期财务费用较上期减幅较大，主要为人民币贬值和出口业务增长导致汇兑收益增加所致。 58、资产减值损失

内容: 单位： 元 产生其他收益的来源 “百企争先”奖励金 本期发生额 23,710,397.00 上期发生额

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内容: 进出口扶持基金 稳岗补贴 其他 合计

内容: 其他说明： 本期投资收益较上期减幅89.80%，为-469,275,101.92元，主要原因为上期出售国轩高科股票877.04万 股，本期未出售。

内容: 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 以公允价值计量的且其变动计入当期损 益的金融负债 合计 -477,200.00 -477,200.00 本期发生额 上期发生额

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内容: 计入当期损益的政府补助：

内容: 单位： 元 补助项目 标准光组件 检测实验室 能力建设及 产品品质保 障工程项目 大角度超炫 LED 灯标准 研制 年产 5000 万 支节能型日 光灯生产线 项目 新型低成本 硅衬底 LED 光源模组技 术研究 其他零星政 府补助 合 计 奖励 1,567,200.00 618,710.00 与收益相关 补助 244,668.32 与收益相关 补助 154,999.92 154,999.92 与资产相关 补助 173,385.53 16,614.47 与收益相关 补助 272,669.78 150,155.29 与资产相关 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关

内容: 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金

内容: 65、所得税费用 （1）所得税费用表

内容: （2）会计利润与所得税费用调整过程

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内容: 66、其他综合收益 详见附注 48。 67、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金 无 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 无

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内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 无 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 无 68、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

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内容: 现金及现金等价物净增加额

内容: （2）本期支付的取得子公司的现金净额 无 （3）本期收到的处置子公司的现金净额 无 （4）现金和现金等价物的构成

内容: 69、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

内容: 70、所有权或使用权受到限制的资产

内容: 单位： 元 项目 货币资金 应收票据 合计 期末账面价值 受限原因

内容: 71、外币货币性项目 （1）外币货币性项目

内容: 单位： 元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

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内容: 货币资金 其中：美元 欧元 港币

内容: 应收账款 其中：美元 欧元 港币

内容: 长期借款 其中：美元 欧元 港币 预付账款 其中：美元 应付账款 其中：美元 欧元 预收账款 其中：美元 欧元 其他应付款 其中：美元

内容: （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 72、套期 无

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内容: 73、政府补助 （1）政府补助基本情况

内容: （2）政府补助退回情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 项目 金额 原因 根据《广东省发展改革委关于 2015 年及 以前年度中央预算内投资项目历史遗留 LED 生存技术改造项目 问题有关处理意见的通知》 （粤发改稽查 10,000,000.00 函[2018]1944 号） 精神。 我司按市财政局 要求将中央预算内资金 1000 万元全额退 回市财政统一管理。 合 计 10,000,000.00

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内容: 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并 无 （2）合并成本及商誉 无 （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 无 （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

内容: 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否

内容: （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 无 （6）其他说明 无 2、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并 无 （2）合并成本 无 （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值 无

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内容: 3、反向购买 无 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否

内容: 5、其他原因的合并范围变动 无 6、其他 无

内容: 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成

内容: 持股比例 子公司名称 佛山市禅盛电子 镇流器有限公司 佛山照明灯光器 材有限公司 佛山电器照明新 光源科技有限公 佛山 司 佛山照明禅昌光 电有限公司 佛山泰美时代灯 具有限公司 佛山电器照明 （新乡）灯光有 新乡 限公司 新乡 生产及销售 100.00% 新设 佛山 佛山 生产及销售 100.00% 新设 佛山 生产及销售 100.00% 新设 主要经营地 注册地 业务性质 直接 佛山 佛山 生产及销售 100.00% 间接 新设 取得方式

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内容: 广东佛照融资租 赁有限公司 南京佛照照明器 材制造有限公司 佛山照明智达电 工科技有限公司 FSL LIGHTING GmbH （佛山照明 欧洲有限责任公 司）

内容: （2）重要的非全资子公司

内容: 单位： 元 子公司名称 佛山泰美时代灯具有限 公司 佛山照明智达电工科技 有限公司 49.00% 19,991.55 13,946,798.14 30.00% 1,515,210.98 8,108,064.79 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 派的股利 期末少数股东权益余额

内容: （3）重要非全资子公司的主要财务信息

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内容: 综合收益总 经营活动现 额 金流量

内容: 综合收益总 经营活动现 额 金流量 25,367,729.6 2

内容: （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 无 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 无 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 无 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业 无 （2）重要合营企业的主要财务信息 无 （3）重要联营企业的主要财务信息 无 （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

内容: 单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 160 -期初余额/上期发生额 --

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内容: 下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --综合收益总额

内容: （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 无 （6）合营企业或联营企业发生的超额亏损 无 （7）与合营企业投资相关的未确认承诺 无 （8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 无 4、重要的共同经营 无 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 无 6、其他 无

内容: 十、与金融工具相关的风险

内容: 本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附 注七相关项目。 公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负责风险管 理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。 （一）信用风险

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内容: 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导 致的客户信用风险。 公司会对新客户的信用风险进行评估，并对每一客户设置了赊销限额，一旦应收账款余额超过该赊销 限额，则要求客户付款或经公司管理层审核后，方能安排生产和发货。 公司通过审核应收账款的月度账龄分析情况以及监控客户的回款情况来确保公司的整体信用风险在 可控的范围内。一旦出现异常情况，公司及时采取必要催款措施。 （二）流动风险 流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本 公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门 通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理 预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。 （三）市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风 险、利率风险和其他价格风险。 1、汇率风险 汇率风险，是指因汇率变动产生损失的风险。公司承受外汇风险主要与美元和欧元有关。于2018年12 月31日，除本附注七（七十一）外币货币性项目所述资产或负债为美元、欧元余额外，公司的资产及负债 均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对公司的经营业绩产生一定的影响。 本公司采取远期结售汇、完善经营管理、不断提高公司国际竞争力等措施规避汇率风险。 2、利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因本公司无 银行借款，故无人民币基准利率变动风险。 3、其他价格风险 无

内容: 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

内容: 单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 一、 持续的公允价值计量 （二） 可供出售金融资产 （2）权益工具投资 持续以公允价值计量的 资产总额 （六） 指定为以公允价值 计量且变动计入当期损 594,088,280.80 594,088,280.80 -594,088,280.80 594,088,280.80 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 --合计 -594,088,280.80 594,088,280.80

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文 益的金融负债 持续以公允价值计量的 负债总额 二、 非持续的公允价值计 量 ----477,200.00 477,200.00

内容: 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 第一层公允价值计量的确定依据为资产负债表日股票市价和远期外汇期权汇率。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 无 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 无 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 无 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 无 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 无 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 无 9、其他 无

内容: 母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 表决权比例

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内容: 香港华晟控股有限 公司 深圳市广晟投资发 展有限公司 广东省电子信息产 业集团有限公司 广晟投资发展有限 公司 广东省广晟金融控 股有限公司 合计

内容: 本企业的母公司情况的说明 (1)公司第一大股东香港华晟控股系广东省电子信息产业集团有限公司 （以下简称“电子集团”） 的全资 子公司，且电子集团、深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“深圳广晟”）、广东省广晟金融控股有限 公司（以下简称“广晟金控”）和广晟投资发展有限公司（以下简称“广晟投资”）均是广东省广晟资产经营 有限公司（以下简称“广晟公司”）的全资子公司，根据《公司法》及《上市公司收购管理办法》的相关规 定，电子集团、深圳广晟和广晟投资互为一致行动人。广晟公司成为本公司实际控制人。截止至2018年12 月31日，上述一致行动人合计持有本公司A、B股359,632,344.00股，占公司总股本的比例为25.70%。 （2）本期增加数为本公司以资本公积转增股本，上述一致行动人合计增加的股数。 本企业最终控制方是广东省广晟资产经营有限公司。

内容: 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。 3、本企业合营和联营企业情况

内容: 本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益 3、在合营安排或联营企业中的权益。

内容: 其他关联方名称 佑昌灯光器材有限公司（PROSPERITY LAMPS & COMPONENTS LTD） 佛山市国星光电股份有限公司 广东风华高新科技股份有限公司 广东广晟光电科技有限公司 广东华晟数据固态存储有限公司 其他关联方与本企业关系 持有公司 5%以上股份的股东 受同一实际控制人控制的企业 受同一实际控制人控制的企业 受同一实际控制人控制的企业 受同一实际控制人控制的企业

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 广东省广晟财务有限公司 广东省中科宏微半导体设备有限公司 河南广晟高科技投资有限公司 广东省电子技术研究所 广州市电晟物业管理有限公司 杭州时代照明电器有限公司 佑昌（杭州）照明电器有限公司 佑昌电器（中国）有限公司 佑昌西特科照明（廊坊）有限公司 欧司朗（中国）照明有限公司

内容: 受同一实际控制人控制的企业 受同一实际控制人控制的企业 受同一实际控制人控制的企业 受同一实际控制人控制的企业 受同一实际控制人控制的企业 关联自然人控制的企业 关联自然人控制的企业 关联自然人控制的企业 关联自然人控制的企业 关联自然人重大影响的公司

内容: 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表

内容: 单位： 元 关联方 佛山市国星光电股 份有限公司 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 否 95,223,746.49 200,000,000.00 94,588,261.29 上期发生额

内容: 广东风华高新科技 股份有限公司 佑昌灯光器材有限 公司 佑昌电器（中国） 有限公司 杭州时代照明电器 有限公司 佑昌西特科照明 （廊坊）有限公司 广东华粤宝新能源 有限公司 广东华晟数据固态 存储有限公司 广东省电子技术研 究所

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内容: 广东省中科宏微半 导体设备有限公司 合 计

内容: 出售商品/提供劳务情况表

内容: 广东华晟数据固态存储有限公司 销售产品 佑昌电器（中国）有限公司 销售产品

内容: 佑昌（杭州）照明电器有限公司 销售产品 广东广晟光电科技有限公司 广州市电晟物业管理有限公司 佛山市国星光电股份有限公司 杭州时代照明电器有限公司 合 计 销售产品 销售产品 销售产品 销售产品

内容: 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 关联交易定价遵循市场化原则，以交易发生当时的市场价格为准，有关的款项也按照实际交易按期支 付。

内容: （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 无 （3）关联租赁情况 本公司作为出租方： 无 本公司作为承租方：

内容: 单位： 元 出租方名称 广东省电子信息产业集团有限公司 车辆 租赁资产种类 本期确认的租赁费 16,666.67 上期确认的租赁费 11,111.12

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内容: （5）关联方资金拆借 无 （6）关联方资产转让、债务重组情况 无 （7）关键管理人员报酬

内容: （8）其他关联交易 无 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目

内容: 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 其他应付款 其他应付款 其他应付款 其他应付款

内容: 其他应付款 预收账款 合 计

内容: 7、关联方承诺 （1） 承诺事由：收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 承诺方：控股股东

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内容: 承诺类型：关于避免同业竞争的承诺 承诺内容：电子集团及其一致行动人深圳广晟投资、香港广晟投资承诺：在2019年12月4日前通过业务整 合或其它方式和安排，完成消除佛山市国星光电股份有限公司与本公司之间的同业竞争。 承诺时间：2017年12月04日 承诺期限：24个月 履行情况：履行中 （2） 承诺事由：收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 承诺方：控股股东 承诺类型：关于避免同业竞争的承诺 承诺内容：电子集团及其一致行动人深圳广晟投资、香港广晟投资就避免与本公司同业竞争问题进一步承 诺如下：1、承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，除前述目前与本公司存在同业 竞争的企业外，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与本公司及本公司子公司的产品或业务出现相同 或类似的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：（1）本公司认为必要时，承诺人及相关企业将减持直 至全部转让所持有的有关资产和业务；（2）本公司认为必要时，可以通过适当方式优先收购承诺人及相 关企业持有的有关资产和业务。2、承诺人在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于承诺人 下属直接或间接控制的企业，承诺人有义务督促并确保承诺人其他下属企业执行本文件所述各项事项安排 并严格遵守全部承诺。3、如承诺人或下属直接或间接控制的企业违反上述承诺，致使本公司收到损失的， 承诺人将给予本公司合理赔偿。 承诺时间：2015年12月04日 承诺期限：长期 履行情况：履行中 （3） 承诺事由：收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 承诺方：控股股东 承诺类型：关于减少与规范关联交易的承诺 承诺内容：电子集团及其一致行动人深圳广晟投资、香港广晟投资承诺，在其持有（包括直接持有和间接 持有）本公司股份期间：1、严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的规范性法律文件以及本公司的《公 司章程》等各项规定。在今后的生产经营活动中，承诺人不利用控股股东及实际控制人的地位进行损害本 公司及其他股东利益的行为； 承诺人及其所控制的其他子公司、 2、 分公司、 合营或联营公司 （以下简称“相 关企业”）将尽量避免、减少与本公司及本公司的子公司之间发生关联交易；3、对于承诺人及相关企业与 本公司之间确有必要且无法回避的关联交易，将严格遵循公平、公允和等价有偿的市场原则进行。在股东 大会或者董事会对有关涉及承诺人及相关企业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务，并按相 关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。如违反上述承诺，给本公司及本 公司的子公司和其他股东造成损失，由承诺人承担赔偿责任。 承诺时间：2015年12月04日 承诺期限：长期 履行情况：履行中 （4） 承诺事由：收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 承诺方：控股股东

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内容: 承诺类型：关于独立性的承诺 承诺内容：为了保持佛山照明业务独立、人员独立、资产独立、机构独立、财务独立，电子集团及其一致 行动人深圳广晟投资、香港广晟投资承诺：1、保证上市公司业务独立：（1）、保证佛山照明拥有独立开 展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。（2）、保证除通过行 使股东权利之外，不对佛山照明的业务活动进行干预。（3）、保证本承诺人及关联企业避免从事与佛山 照明具有实质性竞争的业务。（4）、保证尽量减少本承诺人及关联企业与佛山照明的关联交易；在进行 确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及 规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。2、保证上市公司人员独立：（1）、保证佛山照明的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在佛山照明任职并在佛山照明领取薪酬， 不在本承诺人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。（2）、保证佛山照明的劳动、人 事及薪酬管理与关联企业之间完全独立。（3）、向佛山照明推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过 合法程序进行，不得超越佛山照明董事会和股东大会作出人事任免决定。3、保证上市公司资产独立完整： （1）、保证佛山照明具有与经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关 的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和产 品销售系统。（2）、保证佛山照明具有独立完整的资产，其资产全部处于佛山照明的控制之下，并为佛 山照明独立拥有和运营。（3）、保证本承诺人及其控制的其他企业不以任何方式违规占用佛山照明的资 金、资产；不以佛山照明的资产为本承诺人及其控制的其他企业的债务提供担保。4、保证上市公司机构 独立：（1）、保证佛山照明建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）、保 证佛山照明内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司的财务独立： （1） 保证佛山照明建立独立的财务部门和独立的财务核算体系， 、 具有规范、 独立的财务会计制度。 （2） 、 保证佛山照明独立在银行开户，不与其关联企业共用银行账户。（3）、保证佛山照明的财务人员不在其 关联企业兼职。（4）、保证佛山照明依法独立纳税。（5）、保证佛山照明能够独立作出财务决策，本承 诺人不违法干预佛山照明的资金使用调度。 承诺时间：2015年12月04日 承诺期限：长期 履行情况：履行中

内容: 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用

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内容: 4、股份支付的修改、终止情况 无 5、其他 无

内容: 1、重要承诺事项 资产负债表日存在的重要承诺 截至2018年12月31日，公司存在以下承诺事项： 承诺事由：对公司中小股东所做承诺 承诺类型：关于现金分红的承诺 承诺内容：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。 承诺时间：2009年5月27日 承诺期限：长期 履行情况：履行中

内容: 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 1、根据中华人民共和国最高人民法院（2017）最高法民申3437号至第3466号、3499号、3480号《民 事裁定书》，证券虚假陈述责任纠纷案原告（再审申请人）32人不服广东省高级人民法院（2016）粤民终 第407至436号、第1841至1852号民事判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院裁定由其提审。上述 案件截止至2018年12月31日已审结6宗。截止至审计报告日尚有26宗未进行审理，涉案金额1,296,807.96元。 2、因东莞市佛照林顿节能科技有限公司（以下简称“东莞林顿”）拖欠公司货款，公司于2016年3月22 日向东莞市第一人民法院提起诉讼（案号：（2016）粤1971民初字6481号），请求判令东莞林顿支付逾期 货款9,559,837.55元和违约金955,983.76元共10,515,821.31元。东莞林顿以本公司提供的货物存在质量问题 为由，于2016年4月28日向东莞市第一人民法院提交《民事反诉状》，请求法院判令公司赔偿损失 11,727,003.10元和支付违约金1,552,159.76元共13,279,162.86元。 上述案件截止至审计报告日尚未进行审理。 3、与北京正仕诉讼事项 因北京中奥正仕照明电器有限公司及下属经销商（以下简称“北京正仕”）拖欠公司货款，公司于2017 年9月向佛山市禅城区人民法院提起诉讼（案号：（2017）粤0604民初13425号），要求被告一北京正仕立 即清偿货款，并自2017年7月31日起按同期贷款利率支付逾期付款违约金，要求被告二江正浩对上述债务 承担连带责任。2018年5月10日，佛山市禅城区人民法院（2017）粤0604民初13425号《民事裁定书》裁定 北京正仕向公司支付货款14,220,827.14元及违约金，江正浩承担连带清偿责任。北京正仕及江正浩不服判 决，于2018年5月24日上诉至佛山市中级人民法院，请求撤销一审判决，驳回公司的全部诉讼请求。截止

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内容: 至审计报告日，上述上诉案处于法院受理阶段，尚未进行审理。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他

内容: 十五、资产负债表日后事项

内容: 1、 重要的非调整事项 无 2、利润分配情况

内容: 单位： 元 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 218,298,000.02 218,298,000.02

内容: 4、其他资产负债表日后事项说明 根据2019年3月27日公司董事会决议通过的关于2018年度利润分配预案，公司拟按2018年末总股本 1,399,346,154股为基数，向A、B股全体股东每10股派发现金红利人民币1.56元（含税，B股红利折成港币 支付），实发红利总金额218,298,000.02 元。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不以公积金转增股 本。 该预案还需提交2018年度股东大会审议。 除上述事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

内容: 1、前期会计差错更正 无 2、债务重组 无

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内容: 3、资产置换 无 4、年金计划 无 5、终止经营 无 6、分部信息 无 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 无 8、其他 （一）关于股权激励基金 2002年5月16日，公司2001年度股东大会决议通过了建立中高级管理人员股权激励制度议案，该议案 规定按年度净资产收益率6%作为考核指标，年度净资产收益率达到6%时可按净利润的5%提取股权激励基 金，激励基金计提比例与净资产收益率增长比例同步提高。该方案从2001年财政年度开始执行。公司本年 度计提股权激励基金2,618万元。

内容: 十七、母公司财务报表主要项目注释

内容: （1）应收票据 1)应收票据分类列示

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内容: 项目 银行承兑票据 合计

内容: 2)期末公司已质押的应收票据

内容: 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

内容: 单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 期末终止确认金额 73,221,830.13 73,221,830.13 期末未终止确认金额

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内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

内容: 单位：元 组合名称 应收账款 内部业务组合 12,063,187.59 合计 12,063,187.59 子公司往来不计提 期末余额 坏账准备 计提理由

内容: 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 8,567,357.52 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 3)本期实际核销的应收账款情况

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 项目 第一名 第二名 第三名 其他零星小额款项 合计

内容: 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 债务人为本公司原 货款 9,311,484.62 子公司，已被法院 裁定终结破产程序 -9,311,484.62 -履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生

内容: 苏州盟泰励宝光电有 限公司 合计

内容: 已履行公司审批流 程 --

内容: 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

内容: 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 无 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 2、其他应收款

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内容: 2)重要逾期利息 无 （2）应收股利 无 （3）其他应收款 1)其他应收款分类披露

内容: 单位： 元 账龄 期末余额

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内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

内容: 单位：元 组合名称 其他应收款 内部业务组合 22,478,786.69 合计 22,478,786.69 子公司往来不计提 期末余额 坏账准备 计提理由

内容: 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 2,391,434.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 3)本期实际核销的其他应收款情况

内容: 4)其他应收款按款项性质分类情况

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内容: 履约保证金 租金、水电费 代垫路灯施工款项 其他往来 合计

内容: 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 款项的性质 内部业务组合 出口退税 内部业务组合 社保 其他 -期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 44.55% 15.75% 11.49% 3.27% 3.19% -78.25% 38,920.24 166,641.67 393,141.20 187,579.29 坏账准备期末余额

内容: 6)涉及政府补助的应收款项 无 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 3、长期股权投资

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内容: （2）对联营、合营企业投资

内容: 单位： 元 本期增减变动 投资单位 期初余额 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 一、合营企业 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 期末余额 其他 减值准备 期末余额

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内容: （3）其他说明 无 4、营业收入和营业成本

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内容: 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用

内容: 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 -594,356.14 4,222,066.76 -61,093.92 23,101,547.95 --477,200.00 30,005,231.23 金额 -1,671,154.30 说明

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益

内容: 每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 7.85% 0.2533 0.2533 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 8.36% 0.2699 0.2699

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用

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内容: （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他 无

内容: 佛山电器照明股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 投资者和有关部门可在本公司办公楼董事会秘书办公室查阅以下资料 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。

内容: 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会