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内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Title: 福建三钢闽光股份有限公司2018年年度报告全文

内容: Author: 福建三钢闽光股份有限公司

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 福建三钢闽光股份有限公司

内容: (Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian)

内容: 2018 年年度报告

内容: 股票代码：002110 股票简称：三钢闽光 债券代码： 112073 债券简称：11 三钢 02 披露时间：2019 年 3 月 30 日

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内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人黎立璋、 主管会计工作负责人吴春海及会计机构负责人(会计主 管人员)吴春海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

内容: 未亲自出席董事姓名 潘越 汪建华 未亲自出席董事职务 独立董事 独立董事 未亲自出席会议原因 身体不适 另有公务 被委托人姓名 陈建煌 陈建煌

内容: 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析” 中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险， 敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 1,634,384,159 为基数， 以 向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 公司、本公司、三钢闽光、发行人 三钢集团、控股股东、担保人 董事会 监事会 股东大会 《公司法》 《证券法》 公司章程、章程 福建证监局 证监会、中国证监会 深交所 中国结算深圳分公司 工信部 省国资委 冶金控股公司 三明化工 三金钢铁 三安钢铁、泉州闽光 罗源闽光 闽光物流 三安集团 荣德矿业 信达安 漳州闽光 致同会计 债券受托管理人 财务顾问、兴业证券 中兴评估

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 福建三钢闽光股份有限公司

内容: 释义内容

内容: 福建省三钢（集团）有限责任公司 福建三钢闽光股份有限公司董事会 福建三钢闽光股份有限公司监事会 福建三钢闽光股份有限公司股东大会 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 福建三钢闽光股份有限公司章程 中国证券监督管理委员会福建监管局 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中华人民共和国工业和信息化部 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 福建省冶金（控股）有限责任公司 福建三钢（集团）三明化工有限责任公司 福建三金钢铁有限公司 福建泉州闽光钢铁有限责任公司（原名为福建三安钢铁有限公司，已 于 2018 年 7 月 13 日更名为福建泉州闽光钢铁有限责任公司） 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 泉州闽光智能物流有限公司 福建三安集团有限公司 福建省安溪荣德矿业有限公司 厦门市信达安贸易有限公司 福建漳州闽光钢铁有限责任公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 平安证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司

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内容: 本次债券

内容: 指

内容: 发行人经 2010 年度股东大会及相关董事会批准，发行面值总额为不 超过人民币 10 亿元的公司债券 主要指用于高强度抗震或核电用的热轧带肋直条和盘圆钢筋（代表钢 种 HRB400E、HRB500E、 PSB785/PSB830） 主要用于浇筑钢筋混凝土结构所用的热轧光面钢筋盘圆（代表钢种 HPB300）和预应力钢筋混凝土用热轧盘圆（代表钢种 30MnSi ） 主要指拉丝用低碳钢热轧盘圆（代表钢种 SL2） 、优质碳素结构钢热 轧盘条（代表钢种 65 钢、45 钢） 、预应力钢绞线热轧盘条（代表钢种

内容: 螺纹钢

内容: 钢筋混凝土线材

内容: 金属制品用线材

内容: SWRH82B） 、冷镦用热轧盘圆（代表钢种 ML08Al、SWRCH22A、 ML40Cr）和合金结构钢盘圆（代表钢种 40Cr） ，分别用于五金钢丝、 伞骨钢丝、钢绞线、钢丝绳、弹簧及螺栓螺帽等 主要指普通碳素结构钢板 （代表钢种 Q235B） 高强度结构用钢板 、 （代 表钢种 Q345B、Q345BGJ、 Q345qC） 船体结构用钢板（代表钢种 、

内容: 中板

内容: A/B/D/AH32-DH36） 、模具用钢板（代表钢种 45 钢、50 钢、40Cr） 以及工程机械用耐磨板（代表钢种 22SiMn2TiB） ，分别用于一般及较 高强度钢构件、模具模架、工程机械用结构件等

内容: 圆棒

内容: 主要指优质碳素结构圆钢（代表钢种 45 钢） 、合金结构钢（代表钢种 40Cr、40Mn2） ，主要用于汽配紧固件和工程机械“四轮一带”部件

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内容: 第二节 公司简介和主要财务指标

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 三钢闽光 股票代码 002110

内容: 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 深圳证券交易所 福建三钢闽光股份有限公司 三钢闽光 Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian

内容: 公司的外文名称缩写（如有）SANGANG MINGUANG 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 黎立璋 福建省三明市梅列区工业中路群工三路 365000 福建省三明市梅列区工业中路群工三路 365000 http://www.sgmg.com.cn/ sgmg@fjsg.com.cn

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《中国证券报》 《证券时报》 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 福建省三明市梅列区工业中路群工三路三钢闽光办公大楼五楼证券事 务部

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内容: 四、注册变更情况

内容: 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 913500007336174899 无变更 无变更

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 李建彬、李新星

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 兴业证券股份有限公司 财务顾问办公地址 福建省福州市湖东路 268 号证 券大厦 16F 财务顾问主办人姓名 黄实彪、吕泉鑫 持续督导期间 2018 年 6 月至 2019 年 12 月 31 日

内容: 六、主要会计数据和财务指标

内容: 七、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 八、分季度主要财务指标

内容: 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

内容: 九、非经常性损益项目及金额

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 8

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内容: 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计

内容: 说明

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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内容: 第三节 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司从事的主要业务

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

内容: （一）公司从事主要业务、主要产品及用途 公司产业主要以钢铁为主业，辅以配套、延伸等附属产业。产品主要有六大类：建筑用材、制品用材、 中厚板材、优质圆钢、合金带钢、煤化工产品。具体产品与用途如下： 1.建筑用材 （1）钢筋混凝土用热轧光圆钢筋：HPB300。用途：用于钢筋混凝土结构的配筋； （2）钢筋混凝土用热轧带肋钢筋：HRB400、 HRB400E、 HRB500、HRB500E。用途：用于房屋、桥梁、 路基、高铁及核电等钢筋混凝土工程建设； （3）预应力混凝土用螺纹钢筋：PSB785、PSB830、PSB930。用途：用于大型水利工程、工业和民用 建筑中的连续梁和大型框架结构，公路、铁路大中跨桥梁、核电站及地锚等工程建设； （4）钢筋混凝土用钢筋-竹节钢筋：SD280、SD280W、SD420W。用途：用于房屋、桥梁、路基、高铁 及核电等钢筋混凝土工程建设。 2.制品用材 （1）低碳钢热轧圆盘条：Q195--Q235系列。用途：用于拉丝、小五金、工艺品等产品； （2）拉丝用低碳钢热轧圆盘条：SL2。用途：用于拉丝、制钉、低碳钢紧固件及小五金制品等产品； （3）优质碳素钢热轧盘条：40～70钢。用途：用于弹簧钢丝、轮辐钢丝、预应力钢丝、钢绞线、钢 丝绳、伞骨、刹车线套管及各类工具； （4）钢绞线用热轧盘条：SWRH77A/B、SWRH82A/B。用途：用于制造钢绞线，预应力钢筋等产品； （5）冷镦和冷挤压用钢：ML08Al、ML20MnTiB。用途：ML08Al用于4.8级以下标准件，主要用于制造 螺栓、螺钉、螺母和铆钉等各类紧固件及冷挤压零部件、异型件等；ML20MnTiB用于10.9级以下的紧固件； （6）冷镦用钢热轧盘条：SWRCH18A 、SWRCH22A、SWRCH35A、 SWRCH35K、ML40Cr、10B21等。用途： SWRCH18A 、 SWRCH22A用于高强度自攻丝钉、 自钻自攻丝钉、 钻尾钉、 家电螺丝及相关标准件等； SWRCH35A、 SWRCH35K用于8.8级螺栓、螺母等高强度紧固件、冷挤压零部件等；ML40Cr用于10.9级以上螺栓、螺母等 高强度紧固件、冷挤压零部件等；10B21用于8.8级螺帽、螺栓、螺钉等紧固件； （7）焊接链用钢圆盘条：15Mn3。用途：用于各类汽车用防滑链条； （8）预应力混凝土钢棒用热轧盘条：30MnSi、30Si2Mn。用途：用于制作预应力混凝土PC棒、管桩等； （9）合金结构钢或合金冷镦钢盘条：40Cr、35CrMo。用途：用于高强紧固件、销、轴等；

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内容: （10）免退火钢：XM08BA、XM10BA。用途：用于家电、家具、建筑等行业自攻螺丝、紧固件等产品， 可减免球化退火工序； （11）非调质钢：F45MnVS。用途：用于紧固件、高强度零部件，可减免退火、调质热处理环节。 3.中厚板材 （1）碳素结构钢：Q235系列、SS400、SS490。用途：用于工程机械、建筑、桥梁等行业； （2）优质碳素结构钢：40～60钢系列。用途：用于机械零部件、模具、模架等； （3）低合金高强度结构钢：Q345、Q390、Q420、Q460、Q500系列。用途：用于工程、机械、建筑、 桥梁等行业的机械零部件与焊接结构件； （4）焊接结构用钢：SM400、SM490系列。用途：用于工程、机械、建筑、桥梁等行业的机械零部件 与焊接结构件； （5）船体结构钢：A、B、AH32、AH36、DH32、DH36 (通过中、英、美、法、德、挪六国船级社认证)、 D(通过中国船级社认证)。用途：用于海洋及内河船舶船体结构、船坞、采油平台、码头设施等结构件； （6）桥梁板：Q345qC、Q345qD。用途：用于架设铁路、公路桥梁、跨海大桥等钢结构件； （7）CE认证非合金热轧结构钢板：S235JR、S235J0、S235J2、S275JR、S275J0、S275J2、S355JR、 S355J0、S355J2、S355K2。用途：用于工程、机械、建筑、桥梁等行业的机械零部件与焊接结构件； （8）汽车大梁板：SCL39D。用途：用于制造汽车底盘上纵梁、横梁、悬置梁、前后桥架等零部件； （9）锅炉和压力容器板：Q245R、Q345R。用途：用于锅炉及圧力容器的罐体、密闭容器等； （10）建筑用钢：Q235GJ、Q345GJ系列、Q390GJB、SN400A、SN400B、SN490B。用途：用于超高层建 筑、大跨度体育场馆、机场、会展中心及钢结构厂房等大型建筑工程； （11）高强度工程机械用耐磨板：22SiMn2TiB、NM360、NM400、NM450。用途：用于工程机械用高强 度耐磨结构件； （12）振动轮用钢：SZL36、Q420B。用途：用于压路机振动轮专用钢板； （13）模具用钢：40Cr、P20S。用途：用于机械结构件、模具、模架、型腔等。 4.优质圆钢 （1）碳素结构钢：Q235系列。用途：用于建筑、桥梁结构件、紧固件、蜗轮、活塞杆等； （2）低合金高强度结构钢：Q345系列。用途：用于建筑、桥梁、工程机械、大型设备等高强度构件； （3）优质碳素钢结构钢：20～45钢。用途：用于紧固件、销、轴类等； （4） 合金结构钢： 20Cr～40Cr、 35CrMo、 42CrMo、 40Mn、 20Mn2、 40Mn2、 40MnB、 35MnB、 20Mn2、 20CrMnTi、 20MnTiB等。用途：20Cr～40Cr用于10.9级以下紧固件及各类销轴等；35CrMo、42CrMo用于12.9级紧固件 及各类销轴等；40Mn、20Mn2、40Mn2、35MnB、40MnB用于挖掘机和装载机链节、各类底盘件等；20CrMnTi 用于齿轮及机械零件等；20MnTiB用于10.9级以下紧固件、齿轮、轴、销轴、螺杆等； （5）保证淬透性结构钢：20CrMnTiH、20CrMnTi（H1～H6）。用途：用于齿轮、齿轮轴等。

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内容: 5.合金带钢 （1）碳素结构钢：Q195～Q255系列。用途：用于制造焊管、冷轧用料等； （2）优质碳素结构钢：10～70钢、20Mn～65Mn。用途：用于各种机械结构件、链条、金属制品及各 类工具，建造厂房、桥梁、锅炉、船舶等； （3）合金结构钢：20Mn2、30Mn2。用途：用于各种高硬度包装带、刀片、链片、刀模、锅炉管、轿 车座椅转角器等各种汽车配件； （4）低合金高强度钢：Q345A/B/C。用途：用于焊管、钢结构等； （5）冷冲压成型钢：08Al。用途：用于汽车、造船、设备制造、电子、家电、自行车、工具、轻钢 结构、建筑等行业； （6）弹簧钢：60Si2MnA。用途：用于制造各种弹簧，如汽车、机车、拖拉机的螺旋弹簧，汽车安全 带弹簧及一些在高应力下工作的重要弹簧，磨损严重的弹簧； （7）汽车后桥横梁用钢：TL1114Nb。用途：用于汽车上具有高强度、高韧性的部件； （8）合金工具钢：SKS5/SKS7。用途：用于制造量具、刀锯、刃具、耐冲击工具和冷、热模具及一些 特殊用途的工具； （9）轴承钢：GCr15。用途：用于制造轴承部件。 6.煤化工产品 主要品种有：煤焦油、硫酸铵、粗苯。主要用途：用于化工原料、肥料。 （二）经营模式以及行业情况说明 由于钢铁行业原燃材料以及产品依赖其他行业，在上下游行业诸如矿山、房地产、基础建设等行业存 在波动时，将对钢材的生产、销售产生一定的周期性影响。为此，公司进一步统筹布局产品销售区域及流 向，加强与客户沟通，着力建设钢铁信息、供应、销售、支付、融资、物流、加工、配送一体化服务型电 商平台，为用户提供定制化服务，逐步建立得到客户认可的服务标准和信用体系，增强客户黏度，进一步 强化公司在福建钢材市场的主导地位。同时，公司根据各相关政策要求，全力推进智能制造，研发高端品 质产品，提升品牌形象，加强市场合作，促进绿色发展，充分凸显公司在福建省钢铁行业的龙头地位，持 续推动公司转型升级。 报告期内，随着国家供给侧结构性改革深入推进，钢铁行业供大于求状况明显改观，市场供需总体平 衡，行业盈利水平进一步提升。公司全体员工齐心协力、主动作为，紧紧把握机遇，充分发挥精细管理优 势，坚持灵活经营策略，强化市场管控，着力推进转型升级，采取灵活的营销策略，主导和掌控好市场操 作，努力维护好福建区域市场钢材价格，尽一切可能从市场中获取更好的经济效益，实现了产销率、资金 回笼率100%的目标，公司再创成立以来的最好经营业绩。

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内容: 二、主要资产重大变化情况

内容: 1、主要资产重大变化情况

内容: 主要资产 股权资产 固定资产 无形资产 在建工程 无重大变化 无重大变化。 无重大变化。

内容: 重大变化说明

内容: 年末余额较年初余额增加 47,148.44 万元， 增幅为 286.11%， 主要系报告期技术工程 项目增加所致。 期末余额较年初余额增加 2,988.01 万元，增幅为 13,444.15%，主要系报告期调整销 售收款方式，对公司的战略性客户及信誉好的客户允许在协议时间内赊销所致。 期末余额较年初余额增加 31,754.77 万元，增幅为 75.79%，主要系报告期预付货款 及工程款较多所致。 期末余额较年初余额增加 314,736.53 万元，增幅为 3,371.76%，主要系报告期国债 逆回购及结构性存款增加和预付的钢铁产能指标拍卖价款所致。 期末余额较年初余额增加 1,211.83 万元， 增幅为 54.48%， 主要系报告期公司将部分 土地使用权用于出租，由无形资产重分类至投资性房地产所致。 期末余额较年初余额增加 1,258.68 万元，增幅为 3,603.65%，主要系报告期公司部 分设备综合改造所致。

内容: 应收账款

内容: 预付款项

内容: 其他流动资产

内容: 投资性房地产

内容: 长期待摊费用

内容: 2、主要境外资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用

内容: 三、核心竞争力分析

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

内容: 公司是福建省内唯一采用焦化—烧结—高炉—转炉—连铸—轧钢的长流程钢铁生产企业， 拥有福建省 最大的焦炉、烧结机、高炉、转炉和全省唯一的板坯连铸生产线，工艺技术及装备处于国内先进水平。目 前具备年产钢能力950万吨，是福建省最大的钢铁生产基地。主要产品有建筑用材、制品用材、中厚板材、 优质圆钢、合金带钢、煤化工产品六大系列。2009年8月“闽光”牌螺纹钢、线材获得上海期货交易所批 准，注册成为“上期所”钢材交割品牌。 公司的核心竞争力主要体现在公司具有“七大”优势，即管理优势、品牌优势、质量技术优势、区域 优势、人才优势、文化优势、资金优势，也正因为具备这些优势，公司才具备较强的竞争实力与盈利能力， 成为钢铁上市公司的佼佼者。 （一）管理优势

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内容: 公司积极推动自动化和信息化建设，建立了MES生产管理系统、EMS能源管理系统、ERP信息化管理系 统、IEAM设备管理信息系统，实现了生产、计划、调度等系统管理兼容共享，通过数据系统实现原料、工 艺、生产过程、设备管理、中间产品、产成品库存等数据信息实时、准确、有效传递。以台塑精细管理为 标杆，认真学习借鉴台塑经验，推进“管理制度化、制度表单化、表单信息化”工作，用流程管理的思想、 方法管理企业，提高精细管理水平。通过不断推进管理制度化建设，以完善的规章制度规范生产经营管理 全过程。以岗位标准作业流程建设为抓手，将各类管理制度有效融入业务操作流程，实现制度表单化。充 分利用MES、EMS、ERP、IEAM、自动控制系统，以及各单位自行开发的各类管理信息系统，实现了岗位在 线、量化、实时、自动考核，实现了岗位考核与信息系统的高度融合和深度应用。通过解放思想，打破了 指标到顶、潜力挖尽的思想束缚，向行业最先进指标学习，扎实推进“对标挖潜”与“全流程降成本”等 活动，不断将降本增效工作提高到新的高度。 （二）品牌优势 三钢闽光作为福建省钢铁龙头企业，高度重视体系、品牌建设，造就了“三钢闽光，擎天一方”的良 好口碑。公司的“闽光”牌建筑用材是福建建筑钢材品牌；公司也是核电工程主要供应厂家。“闽光”品 牌在福建省内拥有很高的知名度和美誉度，“闽光”商标是福建省著名商标，产品获得国家“金杯奖”、 “全国实施用户满意工程先进单位用户满意产品”、 “冶金行业品质卓越产品”、 “福建名牌产品”、 “福 建省用户满意产品”、“福建省优秀新产品”、“福建省冠军产品”及“福建省首届政府质量奖”等多项 荣誉称号。公司钢材产品质量优异、品种规格齐全、服务细致周到、客户认可度较高，具备较强议价能力， 多年来公司钢材的吨钢销售价格均高于周边市场其他品牌50～100元。 （三）质量技术优势 公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、GB/T19022测量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认 证和OHSAS18001职业安全健康体系认证，2018年通过了“两化融合”体系认证；通过螺纹钢产品认证、线 材产品认证，船板产品先后获得CCS中国船级社、ABS美国船级社、BV法国船级社、DNV挪威船级社、GL德 国船级社、LR英国船级社等六国船级社认证，2009年中厚板产品获得CE欧标认证，2013年获得锅炉压力容 器板认证，2011年获得JIS日标认证。公司严格按ISO9001-2015质量保证体系标准建立质量管理体系。公 司被中国质量检验协会评为 “2012-2015年度全国质量诚信优秀单位”。公司钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 （规格：Φ 20-Φ 40，牌号：HRB400E、HRB500、HRB500E）获冶金工业质量经营联盟颁发的“冶金行业品 质卓越产品”称号。公司还拥有数名国家注册高级审核员、审核员，为质量管理体系的有效运行奠定了坚 实基础。公司每年都根据体系运行情况，对《质量手册》和程序文件进行修订。公司每年都定期组织内审、 管理评审，内审、管理评审的有效性良好且具有一定的深度，确保质量管理体系的有效运行，保障产品质 量稳定。 公司通过强化技术创新和技术攻关，积极推进新产品研发和新技术开发，发挥核心技术创新在企业生 产经营和降本增效工作中的先导和支撑作用，公司产品品种结构得到进一步优化，科技实力和创新能力不 断增强，为提高市场综合竞争力奠定了坚实的基础。公司是福建省首批“创新型企业”，2009年和2012年 先后通过了“高新技术企业”认定和复审，获得“全国知识产权优势企业”和“全国企事业知识产权试点

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内容: 单位”等荣誉称号，2018年公司“三钢闽光博士后科研工作站”顺利通过国家人力资源和社会保障部、全 国博士后管委会审核批准，取得博士后科研工作站授牌。截止报告期末，公司获得国家科技进步奖二等奖 1项，福建省科技进步奖一等奖4项，中国钢铁工业全国冶金科技进步奖一等奖1项，获得省部级科技进步 二等奖11项、三等奖16项，福建省优秀新产品奖二等奖7项，福建省专利奖二等奖2项。截止报告期末，公 司拥有179项专利，其中发明专利6项，实用新型专利173项。 2018年公司向国家知识产权局申请专利32项（其中发明8项，实用新型22项，外观设计2项）。公司 获得专利授权15项，其中发明专利1项，实用新型专利13项，外观设计专利1项，获得授权的专利列表如下：

内容: 一种改进的引风机插板阀 一种棒材冷床上的成品自动取样装置 一种棒材生产普通螺纹钢中轧出口铁型配置方法

内容: 实用新型 实用新型 发明

内容: 一种改进的OG除尘风机高效除尘清洗装置 一种自然引风扩散式燃烧器

内容: 实用新型 实用新型

内容: 2018年公司取得的主要科技成果6项，列表如下： 序号

内容: 项目成果名称

内容: 热轧板带钢新一代控轧控冷技术及应用 基于大数据分析的高精细中厚板轧制控制技术集 成 一种中厚板生产的末道次展宽后的中间坯轧件形 状

内容: 获奖情况

内容: 2018年1月，获得国家科技进步奖二等奖 2018年10月， 获得福建省科技进步奖二等奖， 成果达到国际先 进水平 2018年10月，获得福建省专利奖二等奖

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内容: 基于深度学习的中厚板表面缺陷检测及分级质量 评估系统

内容: 通过省级科技成果鉴定，成果达到国际领先水平

内容: 加热炉智能燃烧控制技术 高废钢比冶炼技术技术集成与工艺创新

内容: 通过省级科技成果鉴定，成果达到国际先进水平 通过省级科技成果鉴定，成果达到国内领先水平

内容: （四）区域优势 福建省位于“一带一路”起点，邻近台湾，区域经济发展前景良好。福建省正在加快科学发展、跨越 发展的步伐，这将拉动福建省区域市场钢材需求增长，为公司提供广阔的市场空间和良好的发展机遇。公 司作为福建本土企业，在福建区域市场精耕细作多年，树立了良好的品牌形象，拥有稳定的销售渠道，并 与经销商队伍建立了良好的伙伴关系。 “闽光”品牌的建筑用材是福建建筑材第一品牌，市场占有率达到70％左右。“闽光”牌系列产品销 售以福建省钢材需求为依托，立足区域市场，辐射广东、江西、浙江、上海等周边地区，积极开拓国际市 场。“闽光”钢材服务众多重点工程，主要包括：1、核电站：福建宁德、福建福清、广东阳江、巴基斯 坦、三门、陆丰等核电站；2、铁路：京沪高铁、沪昆高铁、合福高铁、温福厦深铁路、向莆铁路、赣龙 铁路、九景衢铁路、福州地铁、厦门地铁、佛山地铁、南三龙、莆梅铁路、兴泉铁路等；3、高速公路： 温福厦高速、京福高速、京台高速、漳龙高速、双永高速、福银高速、厦蓉高速、济广高速、梅汕高速、 莆炎高速等；4、其它：莆田LNG、广东惠州LNG、漳平火电、永安火电、大唐火电、石狮热电、泉港石化、 江阴码头等。 2018年公司中板产品进入的省内工程项目主要包括“平潭跨海公铁两用大桥施工项目”、 “福州海峡 国际会展中心”、“福州奥体中心”、“上杭大桥基建项目”、“厦门客运游轮码头”、“东南航运中心 基建项目”、 “古雷港PX储油罐项目”、 “福州汽车北站人行天桥项目”、 “大嶝岛机场基建项目”、 厦 “ 门双鱼岛内外环桥梁项目钢结构”等。 （五）人才优势 三钢闽光由建厂60年的“三明钢铁厂”发展而来，老国企的传统优势得到很好的传承与弘扬，具有和 谐稳定的良好氛围和强大的凝聚力。公司位于福建省腹地，是三明市的重要经济体，吸纳人才、引进人才、 留住人才的能力相对较强。截止2018年底，公司本科以上学历人员占员工总人数的13.14%，获得高级职称 人数达到员工总人数的4.4%以上。公司通过市场化运作，激发企业内在动力与活力，激发广大职工爱岗敬 业、自我提高的工作热情，不断提高全员劳动生产率，打造优秀员工队伍；公司高度重视科技管理人才队 伍的建设，经过多年发展，培养和储备了大量优秀技术管理核心人员，拥有获得全国劳动模范、福建省五 一劳动奖章获得者、享受国务院特殊津贴、“国家技术能手”、“全国青年岗位能手”、福建省“海纳百 川”人才、福建省杰出科技人才、全国钢铁行业“优秀科技工作者”和“最美青工”等众多荣誉称号的科 技管理人才，为提升企业核心竞争力和公司进一步发展壮大提供强有力的人才保障和智力支撑。 （六）文化优势。 公司充分认识到企业文化是企业核心竞争力的关键所在，企业文化的建设和创新，是通过内强素质、

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 外塑形象，实现企业文化与企业发展战略的和谐统一、企业发展与员工发展的和谐统一。公司建立了企业 文化理念体系和企业文化视觉识别体系，出版了企业文化手册， 形成了统一的价值理念、 统一的发展目标、 统一的行为准则和统一的品牌形象。 公司顺应绿色环保的大趋势，在绿色化进程中抢占先机，依靠科技创新，转变生产方式，实行清洁生 产，致力节能减排，发展循环经济；担当大型国企职责，紧紧围绕区域市场，提供卓越品牌及精诚服务， 为福建省实现高质量发展和加快赶超做出新的更大贡献。 “打造精品钢企、铸就卓越品牌”是公司的企业愿景。公司目前是全国产品质量和服务质量“双十 佳”企业，确立“精品”意识，实施“精品”战略，立足于现有装备和研发力量，持续推进精细化管理， 致力品种研发，全力打造精品，建设最具竞争力钢铁企业；发扬自主创新，追求品质、讲究诚信、精诚服 务的优良传统，潜心铸就“闽光”品牌，不断加强企业形象推广，在企业品牌知名度、认知度、联想度、 忠诚度、满意度等方面做大文章，使“三钢闽光”成为全国闻名的品牌。 “为人至诚、 为业至精”是公司的核心价值观。 公司秉承客户至上， 以真诚的心服务客户； 责任至上， 以关爱的心温暖员工；效益至上，以感恩的心回报社会。公司要求员工追求精细标准、精致作业、精益管 理、精彩展示，至诚至信才能有至高地位，精益求精才能有精彩人生。 企业文化建设，正所谓“基础决定高度”，行稳致远。公司需要不断进行变革，而变革的核心就是充 分发挥企业文化的作用，提升企业的竞争能力，使企业立于不败之地。 （七）资金优势。 公司作为国有控股上市公司，在银行融资系统拥有良好的口碑，与金融系统建立了良好的合作关系， 公司贷款利率基本控制在基准利率水平，保障了公司生产经营资金需要。 2016年4月， 公司通过发行股份购买了控股股东三钢集团的中板、 动能、 铁路等相关经营性资产； 2016 年8月通过定向增发股份募集了30亿元资金；2018年6月通过发行股份购买了三安钢铁100%股权。通过实施 上述资产重组项目，减少了公司关联交易，降低了公司的资产负债率，进一步增强了公司的盈利能力，改 善了公司的经营业绩，提升了公司的核心竞争力和抗风险能力。 2016-2018年，公司实现三个年度盈利持续大幅增长，为企业的发展奠定了坚实的基础。

内容: 报告期内，公司的核心管理团队和关键技术人员基本没有变化，核心竞争力未发生重要变化。

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内容: 第四节 经营情况讨论与分析

内容: 一、概述

内容: 2018年，国家供给侧结构性改革深入推进，钢铁行业呈现稳中向好的发展态势。公司坚持灵活经营， 强化快速联动，紧紧抓住良好的市场机遇；持续改革创新，强化精细管理，挖掘内部潜力，实现降本增效。 同时， 公司通过发行股份收购了三安钢铁100%股权， 实现经营规模的快速发展， 大幅增厚了公司业绩， 2018 年公司再次刷新历史最佳经营业绩。 2018年全年产钢965.51万吨，生铁827.62万吨，钢材959.29万吨，焦炭86.4万吨，入炉烧结矿1040.63 万吨；实现营业收入362.48亿元，同比增长14.40%；利润总额86.97亿元，同比增长13.83%；归属于上市 公司股东的净利润65.07亿元，同比增长20.04%，基本每股收益3.98元，同比增长19.88%。 2018年完成的主要工作： （一）推进转型升级。积极购买产能做大主业，参与竞买山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司铁、钢产能 指标，并与福建亿鑫钢铁有限公司签订战略合作框架协议。按计划推进物联云商项目，闽光云商电子交易 平台正式上线运行，泉州智能物流园竣工投用。 全面推进漳州闽光设备设施升级改造， 漳州闽光顺利投产。 （二）强化资本运作。完成重组三安钢铁工作，三安钢铁成为公司的全资子公司正式纳入合并报表范 围，并更名为泉州闽光。实施大比例现金分红政策，积极回报股东，三钢闽光2017年度利润分配方案，以 公司原有总股本1,373,614,962股为基数， 向全体股东每10股派现金股利15元 （含税） 合计派发股利20.60 ， 亿元，2018年5月22日完成权益分派。做好公司债券付息及信用评级跟踪工作，完成2011年公司债券（第 一期）的本息兑付和2011年公司债券（第二期）的付息分配。按照上市公司监管的规范要求，做好信息披 露和投资者关系管理，公司与投资者之间的沟通渠道进一步畅通。 （三）高效组织生产。以效益最大化为原则推进产量最大化，生产效率明显提升，各主要技术指标持 续进步。 2018年， 公司三明本部焦化冶金焦率92.82%， 同比提高0.15个百分点； 烧结利用系数1.52t/m2· h， 同比提高0.01t/m2·h；炼铁燃料比496.55kg/t，同比降低9.71kg/t；炼钢铁水耗847.32kg/t，同比下降 34.66kg/t；轧钢综合作业率80.15%，同比提高4.02个百分点。泉州闽光烧结、球团、高炉利用系数分别 为1.26t/m2·h、6.68t/m2·h、3.044t/m3·d，同比分别提高0.03t/m2·h、0.37t/m2·h、0.092t/m3·d； 生铁一级品率88.98%，同比提高3.91个百分点；炼钢铁水耗879.04kg/t，同比下降19.43kg/t；轧钢综合 作业率87.05%，同比提高5.33个百分点。同时，持续完善对标平台，推进全流程降成本，2018年，公司三 明本部、泉州闽光分别实现同口径降成本17.29元/吨、33.84元/吨，合计降本增效2.16亿元。 （四）灵活供销策略。认真研判市场，适时调整采购品种结构，进口长协矿价格优势得到体现，2018 年在巴西混合粉（BRBF粉）、澳粉矿、进口块矿等均出现溢价的情况下，公司长协矿实现了不溢价和少溢 价。合金采购渠道保持稳定，与多家硅锰、硅铁企业达成定量采购合作协议或意向。产品销售能力进一步 增强，建材、普板在福建市场的主导地位进一步巩固，2018年建材、普板的市场占有率分别在70％、75%

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 左右。对外分流能力进一步提升，建材在江西、浙江、广东、海南等地建立稳定的销售渠道，售价接近当 地第一品牌。 （五）推进创新驱动。推进产品研发，成功开发ML20MnTiB、42CrMoA、40MnB、40CrB、50BV30等钢种。 完成螺纹钢新标准转换，提前实现全规格批量化生产、销售的平稳过渡。全年立项技术开发项目38项、重 点技术攻关21项，获得国家和省级科技进步二等奖各1项。智能制造技术进一步广泛应用，棒材加热炉二 级智能燃烧控制系统、一棒穿水冷却温度闭环智能控制系统、圆棒砂轮锯片自动更换系统、废钢铁APP智 能判定系统等智能系统投入运行。创新平台建设取得新进展，公司获人力资源和社会保障部批准设立“博 士后科研工作站”。 （六）打造绿色钢铁。进一步强化环保管理，制定超低排放三年行动计划，扎实开展大气污染治理， 全年有38个重点治理项目建成投运，厂区平均降尘量10.36吨/平方公里·月、同比下降1.36吨/平方公 里·月。推进“生态旅游新三钢”建设，投入现场管理提升改造资金1.48亿元， 完成现场管理提升项目418 项，现场环境显著改善。节能减排深入推进，全年自发电比例为63.73%、同比提高7.69%，吨钢综合能耗 为510.73kgce/t，同比下降11.91kgce/t。 （七）完善基础管理。完成三年一次规章制度评审，修订完善规章制度82项、新增17项、废止5项。 完善薪酬制度，调整第二轮承包工资、减员增效专项奖及中层管理人员宽带年薪。开展管理创新，立项管 理创新重点项目11项、一般项目79项，2项成果分获2018年冶金企业管理创新成果二、三等奖。完善流程 管理，全年新增岗位流程141个，编写、培训、落地稽核完成率均达100%。强化检修精细化管理，提前9天 完成5#高炉改造性中修，2018年生产设备事故及故障停机率3.85‰，同比下降0.03‰。内部安全管理取得 巨大进步，2018年千人负伤率0.776‰，同比下降0.593‰。 （八）加强党建工作。成立公司党委、纪委、工会等工作机构，坚持全面从严治党，大力培育党建工 作品牌，推进“六好”党建模范示范点、“党群项目制”管理模式，推行党支部“五小工作法”，党建工 作基础进一步夯实。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习贯彻活动，通过 举办专题党课、学习讲座、培训班、讨论会等，进一步坚定了广大党员和领导干部的理想信念。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

内容: 2、收入与成本 （1）营业收入构成

内容: 单位：元 2018 年 金额 占营业收入比重 金额 2017 年 同比增减 占营业收入比重 19

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 营业收入合计 分行业 冶金制造业 其他 分产品 1.板材 2.螺纹钢 3.光面圆钢 4.光圆钢筋 5.制品盘圆 6.建筑盘圆 7.建筑盘螺 8.外购钢材 9.钢坯 10.矿微粉 11、其他 分地区 福建省 其他省份

内容: （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 4.光圆钢筋 5.制品盘圆 6.建筑盘圆 7.建筑盘螺 8.外购钢材 9.钢坯 10.矿微粉 分地区 福建省 其他省份

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

内容: （5）营业成本构成

内容: 行业和产品分类 单位：元 2018 年 行业分类 项目 金额 冶金制造业 主营业务成本 24,993,557,946.1 6 占营业成本比重 96.66% 金额 21,642,056,380.5 8 占营业成本比重 96.50% 15.49% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 2017 年 同比增减

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 占营业成本比重

内容: 金额

内容: 项目

内容: 冶金制造 原材料 业

内容: 燃料及动力 辅助材料 人工成本 折旧 制造费用 其他 合计

内容: 上表不含本公司2018年外购钢材成本274,767,227.37元，2017年外购钢材成本143,544,327.95元。 （6）报告期内合并范围是否发生变动

内容: √ 是 □ 否

内容: 1.报告期内，本公司于2018年6月完成发行股份购买福建泉州闽光钢铁有限责任公司（原名为福建三安 钢铁有限公司）100.00%股权交易。由于合并前后合并双方均受三钢集团控制且该控制并非暂时性，故本 合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为5月31日。本公司与泉州闽光的企业合并中取得的资产及负 债，均按照合并日被合并方的账面价值计量。福建泉州闽光钢铁有限责任公司及其子公司福建泉州闽光环 保资源有限公司和安溪闽光假日酒店管理有限公司（原名为安溪三安假日酒店管理有限公司，于2018年8 月16日更名为安溪闽光假日酒店管理有限公司），自2018年6月纳入合并财务报表范围。 2.报告期内，本公司于2018年10月投资新设全资子公司福建闽光云商有限公司，自2018年10月纳入合 并财务报表范围。

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 3.报告期内，本公司之全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司吸收合并本公司之全资子公司泉州 闽光智能物流有限公司，泉州闽光智能物流有限公司于2018年12月31日完成工商注销登记。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

内容: （8）主要销售客户和主要供应商情况

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 3、费用

内容: 财务费用

内容: 研发费用 所得税费用

内容: 0.51% 14.88% 主要系报告期盈利增长所致 主要系报告期计提增值税附加税费

内容: 税金及附加

内容: 14.39% 增加和环保税自 2018 年 1 月 1 日起 改为"税金及附加"核算所致

内容: 4、研发投入

内容: √ 适用 □ 不适用

内容: 研发目的：根据市场需求和生产经营的实际情况，围绕产品品种结构调整、改善技术经济指标、提升 工艺技术水平、提高产品质量、改善生产环境、降低成本、提高效益等方面，加大研发力度和研究开发经 费的投入。研发进展和目标：公司在报告期内各项研发项目按计划完成，达到预期目标。研发项目完成后， 公司的生产工艺技术装备和产品品种结构得到进一步优化，提升公司的技术创新水平。对公司未来发展的 影响： 研发项目和研发投入将促进公司未来新产品开发和新工艺的开发应用， 加速公司产品结构优化调整， 加快推进“二化”融合和智能制造，实现公司的产业转型升级。

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 5、现金流

内容: 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用

内容: 本年内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.67%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到 的现金比上年同期增加所致； 本年内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少193.90%，主要系报告期购建资产及投资支付的 现金比上年同期增加所致； 本年内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.20%，主要系报告期公司分配股利支付的现金 较上年同期增加所致。

内容: 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 三、非主营业务分析

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 占利润总额比例

内容: 形成原因说明 主要是按权益法核算的参股单位盈

内容: 是否具有可持续性

内容: 投资收益

内容: 0.74% 利、可供出售金融资产持有期间的收 是 益及理财产品收益所致

内容: 公允价值变动损益 资产减值 营业外收入 营业外支出 其他收益 资产处置收益

内容: 否

内容: 0.01% 主要是报告期内计提的坏账准备所致 否 主要是违反合同的违约金、罚金收入 0.13% 及无需支付的款项 否 否 否 否

内容: 0.01% 主要是公益性捐赠支出 0.18% 主要是政府补助 -1.22% 主要是固定资产处置损失

内容: 四、资产及负债状况分析

内容: 1、资产构成重大变动情况

内容: 2、以公允价值计量的资产和负债

内容: 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 货币资金 应收票据 固定资产 合计 期末账面价值 受限原因

内容: 公司期末已质押的应收票据，系质押用于办理银行短期借款和开立银行承兑汇票，其中质押用于办理 银行短期借款的应收票据296,390,000.00元、质押用于开立银行承兑汇票的应收票据290,524,000.00元。

内容: 五、投资状况分析

内容: 1、总体情况

内容: 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 投资 投资金 持股比 资金来 务 方式 额 例 源 合作方 投资期 产品类 限 型 负债 表日 的进 展情 况 炼铁； 炼钢； 黑色金 属铸 造；钢 福建泉 州闽光 钢铁有 限责任 公司 压延加 工；金 属结 构、金 属丝绳 及其制 品、通 用零部 件的加 工与制 造等； 金属材 料、矿 产品、 福建闽 光云商 有限公 司 化工产 品及原 料销 售；其 他金属 及金属 矿批发 等； 钢压延 加工； 福建漳 金属结 州闽光 构、金 钢铁有 属门 限责任 窗、建 公司 筑用金 属配 件、金 新设 100,000, 100.00 自有资 000.00 %金 无 长期 钢压延 加工； 金属制 品制 造、批 发 已取 得股 权 -4,442,0 48.13 否 新设 1,000,00 100.00 0,000.00 % 募集资 金及自 有资金 长期 金属材 料、矿 产品、 化工产 品及原 料销售 已取 得股 权 5,025,88 7.99 否 收购 2,761,54 100.00 发行股 5,819.63 %份 无 长期 生产生 已取 铁、钢 得 坯、钢 100% 材 股权 2,143,23 2,344.16 否 预计 收益 本期投 是否涉 资盈亏 诉 披露日 披露索 期（如 引（如 有） 有）

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 属厨房 用具、 金属卫 生器具 制造； 金属家 具、交 通及公 共管理 用金属 标牌、 建材批 发等； 合计 --3,861,54 5,819.63 ------0.00 2,143,81 6,184.02 ----

内容: 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

内容: 4、以公允价值计量的金融资产

内容: 5、募集资金使用情况

内容: （1）募集资金总体使用情况

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：万元 本期已使 已累计使 用募集资 用募集资 金总额 金总额 报告期内 累计变更 累计变更 变更用途 用途的募 用途的募 的募集资 集资金总 集资金总 金总额 额 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 物联云商 项目、 非公开发 2016 行 295,979.73 32,662.18 241,782.6 0 17,979.73 65MW 高 6.07% 57,743.39 炉煤气高 效发电工 程、 一高线 升级改造 0 闲置两年 以上募集 资金金额

内容: 募集年份 募集方式

内容: 募集资金 总额

内容: 募集资金总体使用情况说明 募集资金承诺投资总额为 30 亿，主要用途为：偿还银行借款 90,000 万元，三钢集团资产包款 80,000 万元，三 钢闽光物联云商项目 60,000 万元，补充流动资金 30,000 万元，一高线升级改造工程项目 25,000 万元，65MW 高炉煤气高 效发电工程项目 15,000 万元。实际公司募集资金净额为 295,979.73 万元。2017 年 7 月 27 日，公司 2017 年第二次临时股 东大会同意将“一高线升级改造工程”使用募集资金投资额由原计划的 20,979.73 万元调减至使用募集资金 3,000 万元， 公司 将该项目调减的募集资金 17,979.73 万元用于投资建设 80MW 煤气高效发电工程。截止报告期末，共使用募集资金 241,782.60 万元，主要用于: 补充流动资金 30,000 万元，支付购买三钢集团资产包款 80,000 万元，65MW 高炉煤气高效发 电工程项目 15,133.38 万元，偿还银行借款 90,000 万元，一高线升级改造工程项目 2,098.19 万元，80MW 煤气高效发电工 程 12,873.86 万元，三钢闽光物联云商项目 11,677.17 万元。剩余募集资金 54,197.14 万元(不含利息)。

内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: 本报告期 投入金额

内容: 80MW 煤气高效发电 工程

内容: 65MW 高炉煤气高效 发电工程 偿还银行借款

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 月 31 日 2016 年 补充流动资金 否 30,000 30,000 30,000 100.00% 12 月 31 日 承诺投资项目小计 超募资金投向 无 合计 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用 （分具体项目） 一高线升级改造工程项目：该项目可行性发生重大变化，项目可行性发生重大变化的说明如下： 为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司对“一高线升级改造工程项目”由原计划的全 面升级改造变更为关键局部环节的升级改造。公司通过对一高线关键局部环节的升级改造，既可以 项目可行性发生重大 变化的情况说明 达到提高轧制速度和产品精度、增加生产冷镦类等高附加值产品品种满足市场发展的需求，又可以 大幅缩短升级改造工期，减少停产改造时间太长对公司生产经营和市场格局的不利影响，还可以大 幅减少投资额，降低未来的固定资产折旧摊销，提高盈利能力和募集资金的使用效率。因此公司决 定调整原承诺项目对应募集资金的投资金额，将“一高线升级改造工程项目”使用募集资金投资额由 原计划的 20,979.73 万元调减至使用募集资金 3,000 万元，将该项目调减的募集资金 17,979.73 万元 用于投资建设 80MW 煤气高效发电工程。 超募资金的金额、 用途 不适用 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 -295,979.7 295,979.7 3 3 32,662.18 241,782.6 --13,267.49 ---295,979.7 295,979.7 3 3 32,662.18 241,782.6 --13,267.49 --不适用 否

内容: 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况

内容: 适用 2016 年 10 月 27 日，本公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换 募集资金投资项目先 先期投入的议案》 董事会同意本公司以募集资金 13,801.24 万元置换先期已投入募投项目 65MW 高 ， 期投入及置换情况 炉煤气高效发电工程项目的自筹资金。 内容详见于 2016 年 10 月 28 日刊登在公司指定信息披露媒体 《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期 投入的公告》 （公告编号：2016-091） 。2016 年度，本公司已完成前述资金置换工作。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

内容: （3）募集资金变更项目情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

内容: 六、重大资产和股权出售

内容: 1、出售重大资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

内容: 2、出售重大股权情况

内容: 七、主要控股参股公司分析

内容: 福建泉州 闽光钢铁 子公 有限责任 司 公司

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 购电、售电业 福建闽光 能源科技 有限公司 务； 合同能源管 子公 司 理； 综合节能和 201,000,000 202,747,390.6 202,369,157.9 用电咨询； 配电 网设计、 施工和 代维护 金属材料、 矿产 品、 化工产品及 原料销售； 其他 金属及金属矿 批发； 其他非金 属矿及制品批 发； 高品质特种 钢铁材料销售； 煤炭及制品批 发；建材批发； 寄卖； 贸易中介 代理； 产品销售 福建闽光 云商有限 公司 代理； 仓储代理 子公 司 服务；通用仓 储；钢压延加 工； 再生资源回 收、加工；对外 贸易； 货物或技 术进出口； 普通 货物道路运输； 运输货物打包 服务； 物流代理 服务； 物联网技 术服务； 信息技 术咨询服务； 设 计、 制作、 代理、 发布国内各类 广告 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 福建泉州闽光钢铁有限责任公司 报告期内取得和处置子公司方式 收购 对整体生产经营和业绩的影响 增强了生产经营的持续盈利能力并提高 了区域产业集中度和市场影响力 促进公司由钢铁生产型企业向钢铁生产 福建闽光云商有限公司 投资设立 服务型企业的战略转型，不断提升公司 在福建市场的竞争力 1,000,000,0 1,640,967,922 1,005,025,887 1,754,213,374.8 00.00 .15 .99 0 6,701,183.98 5,025,887.99 .00 4 8 4,719,565.81 2,013,105.23 1,509,828.92

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内容: 便于集中管理，提高运营效率，使泉州 泉州闽光智能物流有限公司 被泉州闽光吸收合并并注销 闽光和泉州智能物流公司的资产、业务、 人员等各项资源得到有效整合 主要控股参股公司情况说明

内容: （1）全资子公司福建闽光能源科技有限公司2018年共代理12家电力用户参与电力交易，完成交易电量 198246万度。2019年预计代理27家电力用户参与电力交易，预计可完成交易电量221294万度。 （2）全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司于2018年年底已进入热负荷试车阶段，试车生产出的 产品待检验合格后即可进入试生产并产生效益。 （3）全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司于2018年6月完成注入三钢闽光的程序，并对泉州闽 光治理结构进行调整。2018年，泉州闽光生产经营正常并取得较好业绩。 （4）全资子公司福建闽光云商有限公司于2018年10月成立，由该公司承接并继续开展物联云商项目的 建设及运营。2018年12月1日，闽光云商平台电子交易系统按计划正式上线。

内容: 八、公司控制的结构化主体情况

内容: 九、公司未来发展的展望

内容: (一)行业竞争格局和发展趋势 2019年，全球经济及贸易增速将有所减缓；中国经济也将面对新问题、新挑战和外部环境的变化，经 济下行压力较大，但在国家“六稳”方针指引下，基建补短板、共建“一带一路”等方面将积极推进，经 济增速将保持在合理区间。从行业需求看，国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并对企业 实施大规模的降费减税，有助于企业解决融资难问题；同时，加大基础设施等领域补短板，加强人工智能、 工业互联网、物联网等新型基础设施建设，加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度，补齐农村基 础设施和公共服务设施建设短板，加强自然灾害防治能力建设，将给钢铁行业带来需求的潜力发展空间。 2019年房地产行业有望维持较好的景气格局，基建补短板也将带动基建增速进一步回升，预计中国钢铁需 求将保持平稳局面。从行业供给看，2019年钢铁行业去产能压力明显减轻，取暖季限产取消“一刀切”以 及置换产能建成投产，钢铁供给将保持平稳或略有增长态势。总体而言，2019年钢铁行业运行环境仍然复 杂多变，去产能、环保边际效应递减，预计2019年国内钢铁市场仍将延续频繁震荡，钢材价格重心将有所 下移。从福建区域市场看，2019年福建省固定资产投资仍将保持较快增长，地铁项目、高铁项目、高速公 路等开工项目较多，2019年福建省政府确定的重点项目1565个， 总投资3.85万亿元， 其中在建项目1200个， 总投资2.79万亿元，2019年度计划投资4577亿元，因此2019年福建省钢材需求有望保持较好水平，为公司 提供市场空间；但同时，福建沿海部分产能置换项目将逐步建成投产，将加大市场供给，加剧市场竞争格 局。

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内容: (二)公司发展战略和目标定位 发展战略：2019年公司仍将坚持立足福建及周边市场，做强做优钢铁业务，进一步挖掘内部潜力，坚 持不懈地推进全流程降成本；坚持创新驱动，激活企业发展内生动力，促使公司向钢铁生产服务型企业转 型。同时，公司将继续坚持走低成本差异化战略，通过精细化管理、技术创新和商业模式创新，发挥品牌 优势，主导区域市场，努力把公司打造成为全行业最具竞争实力的一流企业。 目标定位：我国《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》提出到2020年去除粗钢产能1亿-1.5亿吨， 提高产能利用率10个百分点；提升前10家企业产业集中度25个百分点以上，达到60%。在新一轮产业发展 调整过程中，作为近三年钢铁行业综合效益最好的企业之一，公司将按照国家产业政策和中共福建省委、 省政府的相关要求，以打造百年三钢为目标，充分发挥区域龙头企业作用， 积极稳妥地推进行业兼并重组， 进一步优化区域产业布局；坚持绿色发展和高质量发展，加快实施产品结构调整和产能置换项目建设，尽 快实现区域产业的全面转型升级。 （三）公司2019年经营计划、策略 2019年公司生产经营目标为：全年产铁867万吨（其中三明本部615万吨、泉州闽光252万吨）、钢1001 万吨（其中三明本部715万吨、泉州闽光286万吨）、钢材1017万吨（其中三明本部662万吨、泉州闽光310 万吨、漳州闽光45万吨）、焦炭78万吨。实现营业收入382.70亿元，利润55.57亿元。为实现上述各项目 标，公司将采取以下措施： 1.推进战略落地，实现转型升级 一是优化产业布局。积极推进与福建亿鑫钢铁有限公司合作，力争相关规划项目早日实施，进一步优 化公司的产业布局。 二是强化资本运作。根据实际情况，适时启动重组罗源闽光相关工作，力争取得重大进展。强化资本 运作管理，研究发行普通公司债券、可转换债券、短期融资券等，不断拓宽融资渠道。做好第二期公司债 的本息兑付，规范信息披露，加强投资者关系管理，维护好公司市值。 三是推进项目建设。积极推进受限产能升级改造项目实施，抓好本部球团、老焦炉改造及泉州闽光烧 结项目等的建设工作。 2.推进绿色制造，构建生态钢企 一是推进超低排放。加快推进超低排放改造三年行动计划实施，重点抓好65MW发电机组锅炉烟气脱硫 脱硝、180m2烧结机成品除尘器改造、220m2烧结机机尾及整粒除尘改造、二高轧区除尘系统等升级改造项 目实施。持续强化污染源治理，推进厂区降尘量攻关，确保空气质量优良率99.7%以上，降尘量9吨/平方 公里·月以下。 二是提升现场环境。重新规划实施厂区道路、原料场等布局，推进厂区景观改造、现场管理提升，以 及园林、道路绿化、美化等工作。推进子公司现场管理提升，力争2019年底，泉州闽光、漳州闽光的厂容 厂貌达到观光工厂标准要求。 三是发展循环经济。抓好热回收焦炉余热发电机组、6#高炉“汽改电”等项目建设，确保项目投用后 高效运行。加强新项目投产后，以及焦化1#焦炉停炉改造期间的能源平衡管理，力争煤气、蒸汽不放散，

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内容: 自发电比例和发电自用量持续提升。 3.推进统筹协调，促进稳定高效 一是提升供销水平。以“稳定、经济、优质”为原则抓好采购管理，着力加强与长协矿山、国内优质 矿山、煤焦厂商及优质废钢直供企业的合作，确保原燃材料供应渠道均衡稳定。加强市场跟踪，踩好采购 时点，力争进口矿综合采购价格低于普氏均价1美元/吨以上。加强销售管理，巩固省内市场主导地位，确 保省内市场占有率建材66%、制品材75%、圆钢70%、中板75%、带钢30%以上。推进销售业务与物联云商平 台平稳对接，打造金融服务、银企直连、在线下单、闽光代运、云仓储及大数据等全生命周期钢铁销售服 务平台。 二是持续对标挖潜。完善对标平台，加强行业先进企业学习交流，促进提质增效，确保各项经济技术 指标保持行业前列，生产成本进一步降低。持续推进全流程降成本，确保2019年各生产工序同口径加工费 不高于2018年1-7月平均水平，同时积极降低非生产工序各环节费用。 三是强化运行保障。强化落实安全生产主体责任，推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机 制落地，开展焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、煤气6个专业冶金安全生产标准化二级达标创建，坚决消 灭工亡事故；进一步细化和完善外协工管理，对顶岗、非顶岗、检修、EPC项目人员实行分类管理考核。 推进设备“零故障”管理，以计划检修保计划生产，力争计划检修(时间)完成率87%以上，主要生产设备 事故及故障停机率3.5‰以下。 4.推进创新驱动，打造卓越三钢 一是推进智能制造。密切关注钢铁行业智能制造新技术、新动向，重点推进连铸、中板智能制造技术 应用，促进连铸自动开浇、自动加渣、大包油缸自动装卸、钢包下渣自动监测，中板轧区、轧后、冷床等 智能化控制系统应用。推进信息系统建设，力争人力资源管理系统、设备管理信息系统二期项目、闽光云 商和漳州闽光信息化系统2019年内全面上线，安全环保管理信息化系统2019年内实施，ERP系统、钢后MES 系统、铁前MES门禁系统、协同办公系统、SOP文档保护系统等优化改造2019年内完成。 二是强化技术创新。着力开展支撑新产品开发、支持循环经济利用、提高和稳定产品质量等前沿技术 跟踪研究，不断提高创新能力。坚持以问题为导向加强技术攻关，重点围绕螺纹钢新标准，开展合金优化、 分级控冷工艺试验，确保性能稳定、成本最优。强化“产学研”合作，搭建优特钢技术平台，按照每月拓 展1个新钢号的目标，加快推进品种研发，重点研发塑料模具用钢、弹簧圆钢、工程机械用非调质钢圆棒、 8.8级非调质钢线材、轨道交通及国家电网专用棒线材、民用轿车专用冷镦钢线材、工程机械链条用圆钢 等品种。同时，根据市场需求，做好漳州闽光窄带产品开发的技术储备。 三是深化精细管理。优化完善规章制度，加强规章制度管理平台维护，重点强化制度落实监督，确保 规章制度落地。推进泉州闽光的表单开发及流程梳理，力争泉州闽光2019年内实现奖金“一键式”分配， 主要岗位标准作业流程的编写、培训与落地稽核基本完成。加强员工培训，完善培训设施设备，规划建设 职工教育基地、模拟仿真网络教室、天车培训基地，开发关键专业工种模拟仿真操作和职业技能鉴定培训 APP系统，着力提升队伍整体素质。高度重视技术工种员工培养，建立健全科技人员及技术工人培养制度， 继续开展操检合一试点工作。完善员工职业晋升通道，落实首席工程师、首席技师制度，实行宽带岗位年

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内容: 薪和专业技术职务特殊津贴制度。始终维护职工利益，坚持职工收入正常增长机制。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求简要说明 公司将根据生产经营的实际，统筹资金调度，优化资产结构，拓展筹资渠道，不断降低融资成本；同 时，合理安排资金使用，加快资金周转，提高资金使用效率，确保生产经营和基建技改的资金需要。根据 公司的生产经营计划和发展规划，公司2019年基建技改计划投资26.3856亿元。公司生产经营、基建技改 投入资金主要来源为自有资金，不足部分向银行信贷融资。 （五）可能面对的风险 1.市场经营风险。在国家供给侧结构性改革的推动下，近三年来钢材价格有了较大的回升，但2019年 国内经济下行压力较大，钢铁行业去产能、环保边际效应递减，钢铁供求关系仍存结构性矛盾，预计钢材 价格重心将有所下移，钢铁企业利润将逐渐回归理性区间，钢铁企业的市场竞争压力将加大。 对策：一是持续对标挖潜，深化精细管理，提升管理效能。二是优化生产经营，强化资源配置，有效 降低生产成本，增强市场竞争优势。三是创新供销模式，强化市场开拓，拓展品牌影响力。四是推进技术 进步，打造智慧钢铁，提高市场竞争力。 2.原材料及能源价格波动风险。铁矿石因淡水河谷溃坝事故影响，全球铁矿石供应量可能将会有所缩 减；国内焦化行业去产能和行业整合将继续推进，焦炭的供应预计将呈偏紧态势；铁矿石、煤炭等原燃料 价格将维持高位运行，将挤压钢铁企业的盈利空间。原燃料价格运行的波动性、不确定性，将对钢企稳定 经营带来一些不利影响。 对策：加强市场研判，踩准采购节点，推进差异化采购，强化比价采购，降低采购成本；着力加强与 长协矿山、国内优质矿山、煤焦厂商及优质废钢直供企业的合作，确保原燃材料供应渠道均衡稳定，力争 进口矿综合采购价格低于普氏平均价格。 3.环保风险。2018年5月，国家生态环境部出台了《钢铁企业超低排放改造工作方案（征求意见稿）》， 预示着钢铁行业超低排放工作已进入倒计时，北方有的省份率先实施了钢铁行业超低排放标准。随着国家 对钢铁行业节能减排要求的日益严格， 以及超低排放标准将要出台实施， 钢铁企业必将继续加大环保投入， 减排成本、环境治理及运行成本将会继续提高。 对策：公司坚持绿色生产理念，高度重视环保工作，推进超低排放改造，提升环保装备水平；加强能 源管理和节能减排工作，持续强化污染源治理，加大烟气高效净化处理、废弃物综合利用，大力开展综合 整治和推行清洁生产，降低吨钢综合能耗和有害废弃物排放量，确保污染物排放全面达标。

内容: 十、接待调研、沟通、采访等活动

内容: 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: √ 适用 □ 不适用 接待时间 2018 年 01 月 24 日 接待方式 实地调研 接待对象类型 机构 调研的基本情况索引 详见投资者互动平台（http://rs.p5w.net/c/002110.shtml）

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 2018 年 1 月 24 日投资者关系活动记录表 2018 年 02 月 02 日 实地调研 机构 详见投资者互动平台（http://rs.p5w.net/c/002110.shtml） 2018 年 2 月 2 日投资者关系活动记录表 详见投资者互动平台（http://rs.p5w.net/c/002110.shtml） 2018 年 02 月 27 日 实地调研 机构 2018 年 2 月 27 日下午及 2018 年 2 月 28 日上午投资者关 系活动记录表 2018 年 04 月 24 日 实地调研 机构 详见投资者互动平台（http://rs.p5w.net/c/002110.shtml） 2018 年 4 月 24 日投资者关系活动记录表 详见投资者互动平台（http://rs.p5w.net/c/002110.shtml） 2018 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表 详见投资者互动平台（http://rs.p5w.net/c/002110.shtml） 2018 年 6 月 6 日、6 月 8 日投资者关系活动记录表 详见投资者互动平台（http://rs.p5w.net/c/002110.shtml） 2018 年 7 月 10 日投资者关系活动记录表 详见投资者互动平台（http://rs.p5w.net/c/002110.shtml） 2018 年 7 月 16 日投资者关系活动记录表 详见投资者互动平台（http://rs.p5w.net/c/002110.shtml） 2018 年 7 月 23 日投资者关系活动记录表 详见投资者互动平台（http://rs.p5w.net/c/002110.shtml） 2018 年 9 月 10 日投资者关系活动记录表 详见投资者互动平台（http://rs.p5w.net/c/002110.shtml） 2018 年 10 月 29 日、31 日投资者关系活动记录表 详见投资者互动平台（http://rs.p5w.net/c/002110.shtml） 2018 年 12 月 11 日投资者关系活动记录表 详见投资者互动平台（http://rs.p5w.net/c/002110.shtml） 2018 年 12 月 18 日投资者关系活动记录表

内容: 实地调研

内容: 机构

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内容: 第五节 重要事项

内容: 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

内容: 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以下简称通知） （ 、 中国证券监督管理委员会福建监管局 《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》 （闽证监公司字[2012]28 号）等文件精神，结合公司的实际情况，公司第四届董事会第十九次会议以及2012年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据通知的要求对公司的利润分配政策进行修订，明确规定 在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金 投资项目除外）发生，并且公司年度盈利且在弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后仍有剩 余时，公司应当采取现金方式分配股利，且在任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来 资金使用计划提出预案。 经2017年11月10日公司第六届董事会第十二次会议和2017年11月30日公司2017年第四次临时股东大 会审议通过，公司制订了《未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》（具体内容详见2017年11月11日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）；上述分红回报规划明确在未来三年，公司每年以现金方式分配的利润应 不少于当年实现的可供分配利润的10%，且在任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可分配利润的30%，有效地保障投资者的合理投资回报。

内容: 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 是 是 是 是

内容: 是

内容: 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况

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内容: 公司提取10%的法定公积金92,653,470.24元后，2016年末可供股东分配的利润为952,449,571.12元。2016 年公司以截止2016年12月31日总股本1,373,614,962股为基数，每10股派发现金股利2.00元(含税)，合计 派发现金股利274,722,992.40元，2016年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润 677,726,578.72元结转下一年度。 2017年度 2016年年末公司未分配利润952,449,571.12元，加上当年转入净利润3,989,787,137.00元,扣除派发 2016年度现金股利274,722,992.40元及本年度公司提取的法定盈余公积金264,133,534.61元后（根据《公 司章程》规定：公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取，故本次提取法定公 积金数为注册资本金的50%计686,807,481元减去公司年初的法定盈余公积金422,673,946.39元后的 264,133,534.61元），2017年末可供股东分配的利润为4,403,380,181.11元。按照《福建三钢闽光股份有 限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划》，2017年公司拟以截止2017年12月31日总股本 1,373,614,962股为基数， 每10股派发现金股利15元(含税)， 合计派发现金股利2,060,422,443.00元， 2017 年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润2,342,957,738.11元结转下一年度。 2018年度 2017年年末公司未分配利润4,403,380,181.11元， 加上当年转入净利润 （按母公司财务报表口径计算， 下同）4,375,817,315.84元,扣除派发2017年度现金股利2,060,422,443.00元及本年度公司提取的法定盈 余公积金130,384,598.5元后（根据《公司章程》规定：公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上 的，可以不再提取，故本次提取法定公积金数为注册资本金的50% 计817,192,079.5元减去公司年初的法 定盈余公积金686,807,481元后为130,384,598.5元），2018年末可供股东分配的利润为6,588,390,455.45 元。根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》，2018年公司拟 以截止2018年12月31日的总股本1,634,384,159股为基数，每10股派发现金股利20元(含税)，合计派发现 金股利3,268,768,318.00元，同时拟以资本公积金转增股本，每10股转增5股，剩余未分配利润 3,319,622,137.45元结转下一年度。

内容: 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并 分红年度 现金分红金额 （含税） 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润

内容: 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司

内容: 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

内容: √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红金额（元） （含税） 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式） （元） 可分配利润（元） 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的 比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2018 年度实现净利润（按母公司财务报表口径计算，下同） 4,375,817,315.84 元。2018 年年初公司未分配利润 4,403,380,181.11 元，加上当年转入净利润 4,375,817,315.84 元,扣除派发 2017 年度现金股利 2,060,422,443.00 元及本年度公司提取的法定盈余公积金 130,384,598.5 元后（根据《公司章程》规定： 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取，故本次提取法定公积金数为注册资本金的 50% 计 817,192,079.5 元减去公司年初的法定盈余公积金 686,807,481 元后为 130,384,598.5 元） ，2018 年末可供股东分配的利润为 6,588,390,455.45 元。根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划》 ，2018 年公司拟 以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,634,384,159 股为基数，每 10 股派发现金股利 20 元(含税)，合计派发现金股利 3,268,768,318.00 元， 同时拟以资本公积金转增股本， 10 股转增 5 股， 每 剩余未分配利润 3,319,622,137.45 元结转下一年度。 100% 0 20.00 5 1,634,384,159 3,268,768,318.00 0.00 3,268,768,318.00 6,588,390,455.45

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

内容: √ 适用 □ 不适用 承诺事由 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 2014 年 7 月 29 日公司控股股东三钢集团 出具了《关于避免同业竞争的承诺函》 ， 就三钢集团完成收购福建三金钢铁有限 公司（以下简称三金钢铁）的资产后避免 同业竞争作出了如下承诺：1、如果三钢 集团与三金钢铁之间关于三金钢铁的钢 铁业务部分资产的转让事宜获得政府有 关主管部门批准并得以实施的， 在相关资 产转让给三钢集团或其设立的项目公司 后， 三钢集团承诺将本次受让的与钢铁业 务有关的资产整体出租给三钢闽光经营 使用， 或者将其所持有的项目公司的全部 股权（收益权及处分权除外）委托给三钢 福建省三 资产重组时 所作承诺 关于同业竞 闽光进行托管经营， 由三钢闽光代表三钢 集团行使其所持有的项目公司的全部股 权的股东权利（收益权及处分权除外） ， 以保证不发生同业竞争情形。2、三钢集 团同意在本次受让的与钢铁业务有关的 资产转让完成后且连续两个会计年度实 现盈利的前提下， 将由三钢闽光的董事会 或股东大会按其决策程序及权限决定是 否将上述资产通过转让或其它方式整体 注入上市公司。 若三钢闽光董事会或股东 大会同意将上述资产整体注入上市公司 的，三钢集团保证遵循公允、合理的原则 与三钢闽光协商确定交易价格和交易条 件， 确保不损害三钢闽光及其他无关联关 系股东的合法权益。 若三钢闽光董事会或 股东大会不同意将上述资产整体注入上 市公司的， 三钢集团承诺在其作为三钢闽 光控股股东期间， 继续将本次受让的与钢 2014 年 07 月 29 日 争、关联交 钢（集团） 易、资金占 有限责任 用方面的承 公司 诺 三钢集团上述资 产收购事项已经 公司2014年8月4 日召开的第五届 董事会第五次会 议和 2014 年 8 月 25 日召开的 2014 年第三次临时股 东大会审议通过。 为便于收购三金 钢铁部分资产，三 钢集团于 2014 年 8 月独资设立了 项目公司福建罗 三钢集团持 源闽光钢铁有限 有该资产期 责任公司（以下简 间。 称罗源闽光） ，三 钢集团持有罗源 闽光 100%的股 权。罗源闽光受让 的标的资产系三 金钢铁及其关联 公司的主要资产， 除了部分土地等 相关权证过户和 交割手续正在办 理外，其他标的资 产均已交付罗源 闽光公司。经公司 2015 年 8 月 20 日 召开的第五届董 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 铁业务有关的资产整体出租给三钢闽光 经营使用， 或者将其所持有的项目公司的 全部股权（收益权及处分权除外）委托给 三钢闽光进行托管经营， 以保证不发生同 业竞争情形。3、三钢集团同意无条件地 接受三钢闽光提出的有关避免或解决同 业竞争的其他合理、 可行且切实有效的措 施。4、如果因三钢集团未履行上述承诺 给三钢闽光造成经济损失的， 三钢集团将 依法承担赔偿责任。 事会第十二次会 议及2015年9月8 日召开的 2015 年 第二次临时股东 大会审议通过，同 意将三钢集团所 持罗源闽光 100% 的股权，由本公司 进行托管。 2015 年 9 月 15 日， 就此托 管事项，公司已与 三钢集团签订了 《股权托管协 议》 。股权托管期 限自2015年1月1 日起至三钢集团 将其所持罗源闽 光 100%的股权转 让给本公司之日 止 2016 年 1 月公司与三钢集团签订了《关 于三钢集团资产包之盈利预测补偿协 议》 。三钢集团承诺三钢集团资产包于 福建省三 钢（集团）业绩承诺及 有限责任 补偿安排 公司 2016 年度、 2017 年度和 2018 年度实现的 净利润 （以扣除非经常性损益后净利润为 准）分别不低于 20,000 万元、20,000 万 元和 20,000 万元，三个年度的预测净利 润数总额不低于 60,000 万元；如果三钢 集团资产包三年实现的净利润总额合计 低于 6 亿元， 由三钢集团按其权益比例承 担现金补偿责任。 2003 年 9 月 3 日，公司控股股东三钢集 福建省三 ， 关于同业竞 团作出《关于避免同业竞争的承诺函》 承诺：在三钢集团持有本公司股份期间 内， 三钢集团及三钢集团的全资或控股企 业将不在中国境内外以任何形式从事与 本公司主营业务或者主要产品相竞争或 者构成竞争威胁的业务活动。 福建省三 钢（集团）股份限售承 有限责任 诺 公司 三钢集团因本次重组取得三钢闽光的股 份，自该等股份上市之日起 36 个月内不 转让， 且本次交易完成后 6 个月内如三钢 闽光股票连续 20 个交易日收盘价低于发 行价， 或者交易完成后 6 个月期末收盘价 2016 年 01 月 12 日 争、关联交 钢（集团） 易、资金占 有限责任 用方面的承 公司 诺 从 2003 年 9 月 3 日至控 2003 年 09 股股东三钢 报告期承诺履行 月 03 日 集团持有本 情况：严格履行 公司股份期 间。 从 2016 年 6 三钢集团因重组 月 8 日至 8 日或至 2019 年 12 取得的三钢闽光 2019 年 6 月 365,481,149 股于 2016年6月8日上 市后已锁定。 2016 年 01 2016 年度 月 13 日 ~2018 年度 正常履行

内容: 首次公开发 行或再融资 时所作承诺

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 低于发行价的， 其持有公司股份的锁定期 自动延长 6 个月。锁定期内，基于本次重 组而享有的三钢闽光送股、配股、转增股 本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。 三钢集团因本次交易取得的上市公司股 份自上市之日起 36 个月不得转让；本次 交易完成后 6 个月内如上市公司股票连 续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或 福建省三 者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低 从 2018 年 7 三钢集团因出售 月 3 日至 3 日或至 3日 三安钢铁股权取 165,328,454 股股 日上市后已锁定 月8日

内容: 钢（集团）关于股份锁 于发行价的， 承诺人在本次交易中取得的 2017 年 11 2021 年 7 月 得的三钢闽光 有限责任 定的承诺函 上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。月 08 日 公司 本次发行结束后，在上述锁定期内，承诺 人基于本次交易所获得的上市公司股份 由于上市公司送股、公积金转增股本、配 股等原因而增加的上市公司股份， 亦应遵 守上述锁定承诺。 三钢集团持有上市公司股份 733,831,151 股。承诺人持有的该等股份，自上市公司 本次交易发行的新增股份上市之日起 12 福建省三 个月内将不以任何方式转让 （包括但不限 钢（集团）关于股份锁 于通过证券市场公开转让、大宗交易、协 2017 年 11 月 3 日至 有限责任 定的承诺函 议方式转让） ，也不由上市公司回购该等 月 08 日 公司 股份。 承诺人基于该等股份而享有的上市 公司送股、公积金转增股本、配股等原因 而增加的上市公司股份， 亦应遵守上述锁 定承诺。 三明化工因本次重组取得三钢闽光的股 份，自该等股份上市之日起 36 个月内不 福建三钢 （集团） 三明化工 有限责任 公司 股份限售承 诺 转让， 且本次交易完成后 6 个月内如三钢 闽光股票连续 20 个交易日收盘价低于发 行价， 或者交易完成后 6 个月期末收盘价 低于发行价的， 其持有公司股份的锁定期 自动延长 6 个月。锁定期内，基于本次重 组而享有的三钢闽光送股、配股、转增股 本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。 三明化工持有上市公司股份 17,506,763 福建三钢 （集团） 三明化工 有限责任 公司 股。承诺人持有的该等股份，自上市公司 本次交易发行的新增股份上市之日起 12 定的承诺函 于通过证券市场公开转让、大宗交易、协 月 08 日 议方式转让） ，也不由上市公司回购该等 股份。 承诺人基于该等股份而享有的上市 公司送股、公积金转增股本、配股等原因 关于股份锁 个月内将不以任何方式转让 （包括但不限 2017 年 11 月 3 日至 3日 三明化工作为三 钢集团的一致行 从 2018 年 7 动人，三明化工自 愿将持有的三钢 份，自 2018 年 7 月3日至2019年7 月 3 日期间锁定 2019 年 7 月 闽光 17,506,763 股 从 2016 年 6 月 8 日至 2016 年 01 2019 年 6 月 月 12 日 8 日或至 2019 年 12 月8日 三明化工因重组 取得的三钢闽光 17,506,763 股于 2016年6月8日上 市后已锁定 3日 三钢集团原持有 股份 733,831,151 从 2018 年 7 股于2018年7月3 日已锁定[含 2016 的 365,481,149 股 限售股(解禁日为 2019 年 6 月 8 日)] 2019 年 7 月 年公司重组时取 2022 年 1 月 份于2018年7月3

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 而增加的上市公司股份， 亦应遵守上述锁 定承诺。 福建三安集团有 福建三安 集团有限 公司、福 建省安溪 荣德矿业 关于股份锁 有限公 司、厦门 市信达安 贸易有限 公司 定的承诺函 1、承诺人因本次交易取得的上市公司股 份自上市之日起 12 个月内不得转让。2、 本次发行结束后，在上述锁定期内，承诺 人基于本次交易所获得的上市公司股份 由于上市公司送股、公积金转增股本、配 股等原因而增加的上市公司股份， 亦应遵 守上述锁定承诺。 限公司持有本公 司的 65,217,072 股、福建省安溪荣 从 2018 年 7 德矿业有限公司 持有本公司的 门市信达安贸易 有限公司持有本 公司的 5,811,763 股自2018年7月3 日上市后已锁定 股权激励承 诺 根据本公司 2010 年度股东大会审议通过 的 《关于提请公司股东大会授权董事会在 出现预计不能按期偿付债券本息或者到 期未能按期偿付债券本息时采取相应措 施的议案》 ，公司承诺在预计不能按期偿 本公司 补偿安排 本息时将至少做出如下决议并采取相应 月 05 日 措施： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓 重大对外投资、 收购兼并等资本性支出项 目的实施； （3）调减或停发董事和高级管 理人员的工资和奖金； （4）主要负责人不 得调离。 其他对公司 中小股东所 作承诺 2011 年 6 月 30 日，中国证监会以《关于 核准福建三钢闽光股份有限公司公开发 行公司债券的批复》证监许可[2011]1040 （ 号） 核准公司向社会公开发行面值不超过 10 亿元的公司债券。2011 年 5 月 9 日， 福建省三 钢（集团）业绩承诺及 有限责任 补偿安排 公司 三钢集团出具了 《关于对福建三钢闽光股 份有限公司发行公司债券提供保证的担 2011 年 5 月 9 日至各期 截至 2012 年 6 月 30 日， 本公司已先 后发行完成了面 值总额为 6 亿元的 2011 年公司债券 （第一期）和面值 从 2011 年 5 2019 年 4 月 9 日。 正常履行 业绩承诺及 付债券本息或者到期未能按期偿付债券 2011 年 05 月 5 日至 2019 年 7 月 24,411,908 股、厦 3日

内容: 2011 年 05 总额为 4 亿元的 债券的到期 保函》 三钢集团作为本次债券的担保人， ， 2011 年公司债券 月 09 日 日后六个月 同意为公司本次发行的面值不超过 10 亿 （第二期） 。2011 止。 元的公司债券提供不可撤销的连带责任 年公司债券（第一 保证， 保证范围包括公司债券的本金及利 期） 已于 2018 年 8 息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费 月 1 日到期兑付本 用。 保证期间为： (1)若本次债券为一期发 息。报告期承诺履 行， 担保人承担保证责任的期间为本次债 行情况：严格履行 券发行首日至本次债券到期日后六个月

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 止； (2)若本次债券为分期发行， 担保人就 各期债券承担连带保证责任的期间分别 计算， 分别为各期债券的发行首日至各期 债券的到期日后六个月止。债券持有人、 债券受托管理人在保证期间内未要求担 保人承担保证责任的， 或其在保证期间主 张债权后未在诉讼时效届满之前再行向 担保人追偿的，担保人免除保证责任。 承诺是否按 时履行 如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划 不适用 是

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: √ 适用 □ 不适用 盈利预测资产 或项目名称 三钢集团资产 包由三钢集团 拥有 100%所有 权的中板厂、动 2016 年 01 月 2018 年 12 月 能、铁路运输业 01 日 务相关的经营 性资产与负债 等三大部分 公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 √ 适用 □ 不适用 31 日 20,000 21,222.62 不适用 14 日 《发行股份及 支付现金购买 2016 年 01 月 资产并募集配 套资金暨关联 交易报告书 （草案） 》 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索 （万元） （万元） 因（如适用） 期 引

内容: 公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限 责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】654号），于2016年进行了重 大资产重组。在本次重大资产重组中，本公司控股股东三钢集团对置入资产包业绩作出承诺。业绩承诺内 容如下： 置入资产包于2016年度、2017年度和2018年度（以下合称盈利承诺期）实现的净利润（以扣除非经常 性损益后净利润为准，以下简称预测净利润数）分别不低于20,000.00万元、20,000.00万元和20,000.00

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 万元，三个年度的预测净利润数总额不低于60,000.00万元。如果置入资产包在盈利承诺期内根据具有相 关证券从业资格的会计师事务所对置入资产包盈利承诺出具专项审核意见确定的实际净利润数总额未达 到前款承诺的预测净利润数总额，三钢集团应支付现金向本公司进行补偿，计算方法为：三钢集团补偿金 额=累积净利润预测数-累积实际净利润审核数，补偿金额不应超过三钢集团在本次发行股份及支付现金购 买标的资产中获得的对价总额。 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 2016年公司进行了重大资产重组，本公司控股股东三钢集团对置入资产包业绩作出承诺。三钢集团承 诺置入资产包于2016年度、2017年度和2018年度（以下合称盈利承诺期）实现的净利润（以扣除非经常性 损益后净利润为准，以下简称预测净利润数）分别不低于20,000.00万元、20,000.00万元和20,000.00万 元，三个年度的预测净利润数总额不低于60,000.00万元。实际置入资产包2016年度、2017年度和2018年 度实现的净利润，分别为：31,419.22万元、34,795.57万元、21,222.62万元，均已达到承诺的业绩要求。

内容: 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

内容: 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: 1.根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经本公 司2018年10月25日第六届董事会第二十七次会议决议通过，本公司对财务报表格式进行了以下修订： A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”； 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”； 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”； 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目； 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”； 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。 B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目； C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变 动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。 对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。 2.根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《财政 部国家税务总局科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》 （财税[2015]119号）、 《国 家税务总局关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2015年第97 号）、《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年 第40号）以及科学技术部、财政部、国家税务总局于2016年修订后的《高新技术企业认定管理办法》（国 科发火[2016]32号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）的规定，经本公司 2019年3月29日第六届董事会第三十一次会议决议通过，公司将原归集在“管理费用”、“营业成本”中 的研发费用， 调整至利润表中的“研发费用”项目单独列示， 并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。 该项会计政策变更对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

内容: 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

内容: 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: 1、报告期内，本公司于2018年6月完成发行股份购买福建泉州闽光钢铁有限责任公司（原名为福建三 安钢铁有限公司）100.00%股权交易。由于合并前后合并双方均受三钢集团控制且该控制并非暂时性，故 本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为5月31日。本公司与泉州闽光的企业合并中取得的资产及 负债，均按照合并日被合并方的账面价值计量。福建泉州闽光钢铁有限责任公司及其子公司福建泉州闽光 环保资源有限公司和安溪闽光假日酒店管理有限公司（原名为安溪三安假日酒店管理有限公司，于2018年 8月16日更名为安溪闽光假日酒店管理有限公司），自2018年6月纳入合并财务报表范围。 2、报告期内，本公司于2018年10月投资新设全资子公司福建闽光云商有限公司，自2018年10月纳入 合并财务报表范围。 3、报告期内，本公司之全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司吸收合并本公司之全资子公司泉 州闽光智能物流有限公司，泉州闽光智能物流有限公司于2018年12月31日完成工商注销登记。

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 境外会计师事务所名称（如有） 境外会计师事务所报酬（万元） （如有） 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 无 18 李建彬、李新星 李建彬是第 3 年，李新星是第 2 年 无 0 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 120

内容: 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 本报告期，公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计会计师事务所，期间支付 费用120万元(不含税)；2018年公司采用发行股份购买资产方式收购三安钢铁（现名为泉州闽光）100%股 权，聘请兴业证券股份有限公司为独立财务顾问，本报告期内支付财务顾问费848万元（含税）。

内容: 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

内容: 十二、重大诉讼、仲裁事项

内容: √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 （2017） 闽民终 920 号金融 借款合同纠纷： 中国民生银 行股份有限公司泉州分行 要求三钢闽光对福建省永 11,711.5 否 二审 审结 驳回民生银 行上诉 涉案金额 （万元） 是否形成预 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判 计负债 进展 结果及影响 决执行情况 披露日期 披露索引

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 利集团有限公司、 三明市天 马物资供应有限公司、 三明 市三源物资贸易有限公司 签订的 《银行承兑协议》 项 下的承兑汇票敞口额度的 债务 11,711.5 万元承担连 带偿还责任。 （2018）闽民申 4551 号名 誉权纠纷： 三钢闽光要求中 国民生银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公 司福州分行、 中国民生银行 股份有限公司泉州分行立 即撤销在中国人民银行征 信中心企业征信系统中三 钢闽光的欠息记录。 （2017） 闽民终 545 号金融 借款合同纠纷： 福建海峡银 行股份有限公司福州湖东 支行要求三钢闽光为三方 合作协议项下福州吉电贸 易有限公司拖欠海峡银行 银行承兑汇票项下垫款本 金 2,992.99 万及相应利息 承担连带责任。 （2018）最高法民申 1840 号金融借款合同纠纷： 中国 民生银行股份有限公司福 州分行要求三钢闽光与福 建省三明市物资再生利用 有限公司、 三明市华恒物资 贸易有限公司共同支付垫 付票面金额 13,900 万元及 实际付清上述票面金额之 日止的利息。 （2018）最高法民申 2789 号金融借款合同纠纷： 中国 民生银行股份有限公司福 州分行要求三钢闽光退还 汇票垫款 2,979.54 万元及 支付相应利息。 （2018） 闽民终 254 号金融 借款合同纠纷： 中国民生银 3,000 否 二审发回重 审 尚在审理中 尚在审理中 2,979.54 否 再审 审结 驳回民生银 行的再审申 请 14,043.1 否 再审 审结 驳回民生银 行的再审申 请 3,074.52 否 二审 审结 驳回福建海 峡银行上诉 0否 再审 审结 驳回民生银 行的再审申 请

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 行泉州分行要求泉州闽光 为福建省三明再生物资利 用有限公司的商业汇票融 资款 3000 万元承担连带责 任。 （2018） 闽民终 255 号金融 借款合同纠纷： 中国民生银 行泉州分行要求三钢集团 及泉州闽光为福建省三明 再生物资利用有限公司的 商业汇票融资款 29600 万 元承担连带责任。 29,600 否 二审发回重 审 尚在审理中 尚在审理中

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

内容: 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

内容: 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: √ 适用 □ 不适用 关联交 易定价 原则 关联交 占同类 获批的 关联交 易金额 交易金 交易额 易价格 （万 元） 15,272. 32 额的比 度（万 例 元） 是否超 关联交 过获批 易结算 额度 方式 可获得 的同类 披露日 披露索 交易市 价 期 引

内容: 关联交易 关联关 关联交 关联交 方 系 易类型 易内容

内容: 福建三钢 冶金建设 有限公司 三明市三

内容: 同一母 接受劳 接受工 参考市 按协议 公司 务 程劳务 价 约定 石灰石

内容: 按协议 按协议 约定 约定 石灰石 等： 380-460 元/吨

内容: 钢矿山开 同一母 采购商 采购原 参考市 等： 发有限公 公司 司 品 辅材料 价 380-460 元/吨

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 板材： 福建省三 明钢联有 同一母 销售商 销售钢 参考市 限责任公 公司 司 品 材 价 3300-38 00 元/ 吨；长 材： 3300-37 00元/吨 曲沃县闽 光焦化有 同一母 采购商 采购原 参考市 限责任公 公司 司 品 辅材料 价 焦炭 等： 1950-25 10 元/ 吨： 板材： 福建罗源 闽光钢铁 同一母 采购商 采购钢 参考市 有限责任 公司 公司 品 材款 价 3300-38 00 元/ 吨；长 材： 3300-37 00元/吨 福建省潘 洛铁矿有 限责任公 司 福建省德 化鑫阳矿 业有限公 司 同一实 际控制 人 铁矿石 采购商 采购原 参考市 等： 品 辅材料 价 530-630 元/吨 球团矿 采购商 采购原 参考市 等： 品 辅材料 价 880-110 0 元/吨 铁矿石 采购商 采购原 参考市 等： 品 辅材料 价 530-630 元/吨 铁矿石 368,544 .47 辅材料 价 14.59% 580,000 否 19,423. 53 0.77% 48,000 否 22,485. 78 0.89% 30,000 否 10,643. 94 0.42% 14,000 否 货到验 收合格 后付款 30,705. 87 99.71% 80,000 否 51,447. 26 2.04% 70,000 否 36,889. 69 1.04% 50,000 否 款到发 货

内容: 福建马坑 同一实 矿业股份 际控制 有限公司 人 本公司

内容: 福建三钢 国贸有限 公司

内容: 持有其 采购商 采购原 参考市 等： 49%股 品 权 530-630 元/吨 焦炭

内容: 中国平煤 神马集团 参股公 采购商 采购原 参考市 焦化销售 司 有限公司 品 辅材料 价

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 60元/吨 板材： 福建省闽 光新型材 参股公 销售商 钢材销 参考市 料有限公 司 司 品 售 价 3300-38 00 元/ 吨；长 材： 3300-37 00元/吨 国投闽光 (三明)城 参股公 采购商 采购原 参考市 市资源有 司 限公司 福建三 安集团 福建三安 集团有限 公司及下 属公司 有限公 司直接 及间接 持有本 公司 6.67% 的股权 合计 大额销货退回的详细情况 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的， 在报告期内的 不适用 实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 无 --742,973 .35 -1,200,0 00 --销售商 销售钢 参考市 品 材 价 板材： 3300-38 00 元/ 吨；长 材： 3300-37 00元/吨 72,553. 24 2.05% 85,000 否 款到发 货 品 辅材料 价 废钢 1940-23 80元/吨 20,592. 76 0.81% 18,000 是 30,166. 89 0.85% 90,000 否 款到发 货

内容: 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

内容: √ 适用 □ 不适用 转让资 转让资 关联方 关联 关系 关联交 关联交易内 关联交易定 产的账 产的评 易类型 容 价原则 面价值 估价值 （万元）（万元） 福建省 三钢 （集 母公 团） 有限 司 责任公 权 发行股份收 以具有从事 收购股 购三钢集团 证券期货相 203,175. 276,154. 175,082. 持有的福建 关业务资格 三安钢铁有 的资产评估 05 58 83 发行股份 46,269.24 月 19 日 转让价 格（万 元）

内容: 关联交易 交易损益 结算方式 （万元）

内容: 福建三钢 2018 年 05 闽光股份 有限公司 发行股份

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 司 限公司 权 机构出具的 产监管部门 备案确认的 评估报告所 确定的评估 值为参考依 据， 经交易双 方协商确定。 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 如相关交易涉及业绩约定的， 报告期内 的业绩实现情况 评估增值 购买资产 暨关联交 易报告书 （修订 稿）

内容: 扩大生产规模，增强公司盈利能力

内容: 3、共同对外投资的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

内容: √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

内容: 十七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: √ 适用 □ 不适用 托管情况说明

内容: 1.在本公司于2018年5月实施购买三安钢铁100%股权之前，本公司受托管理三钢集团持有的三安钢铁

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 63.4003%股权。三安钢铁的钢材产品主要为热轧带肋钢筋、高速线材，为避免其与本公司业务可能构成同 业竞争，三钢集团同意委托本公司对其所持三安钢铁的63.4003%股权进行托管，由本公司代表三钢集团行 使三安钢铁63.4003%股权的股东权利（收益权及处分权除外）。股权托管期限为自2010年1月1日起，至三 钢集团将其所持三安钢铁全部股权转让给本公司之日止。股权托管费用每两年进行一次协商或调整，2010 年、 2011年的托管费为每年150万元 （含税） 公司已于2010年5月20日就此托管事项与三钢集团签订了 。 《股 权托管协议》。2012年5月25日，公司与三钢集团就两年一订的托管费，签订了《关于福建三安钢铁有限 公司股权托管协议的补充协议书》，明确2012-2013年度的股权托管费为每年150万元（含税）；上述股权 的托管费每两年进行一次协商或调整，如果双方在每两年期限届满后未对下一个两年期的股权托管费金额 达成调价的协议的，则在下一个两年期的股权托管费仍按上一个两年期的标准执行。2018年5月，经中国 证监会证监许可[2018]821号文核准，本公司采取发行股份方式购买三安钢铁100%股权（包括三钢集团持 有的三安钢铁63.4003%股权）。2018年5月25日，三钢集团将其所持有的三安钢铁63.4003%的股权过户给 公司且三安钢铁在股东名册上办理了变更登记，依据《公司法》的规定该股权转让已生效，三钢集团不再 持有三安钢铁63.4003%的股权，该股权已归本公司所有。2018年7月19日，本公司与三钢集团签订了《关 于终止福建三安钢铁有限公司股权托管的协议书》，同意终止上述股权托管，并确认2018年1-5月的股权 托管费为62.5万元（含税）。 2.公司控股股东三钢集团持有福建罗源闽光钢铁有限责任公司100%股权，罗源闽光部分产品与本公司 产品存在同业竞争情形，为避免同业竞争；三钢集团同意由本公司对其所持罗源闽光全部股权进行托管， 由本公司代表三钢集团行使罗源闽光100%股权的股东权利（收益权及处分权除外）。股权托管期限自2015 年1月1日起至三钢集团将其所持罗源闽光100%的股权转让给本公司之日止。2015年－2016年的托管费为每 年100万元（含税）。上述股权的托管费每两年进行一次协商或调整。如果双方在每两年期限届满后的一 个月内未对下一个两年期的股权托管费金额达成调价的协议的，则在下一个两年期的股权托管费仍按上一 个两年期的标准执行。托管费用在每个会计年度结束后进行结算。公司已于2015年9月15日就此托管事项 与三钢集团签订了《股权托管协议》。2018年度，本公司确认托管费100万元（含税）。

内容: 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明

内容: 福建省三钢（集团）有 福建三钢闽光股份有限 土地 限责任公司 公司

内容: 福建省三钢（集团）有 福建三钢闽光股份有限 办公楼 限责任公司 公司

内容: 福建三钢(集团)三明化 福建三钢闽光股份有限 土地 工有限责任公司 公司

内容: 福建省连城锰矿有限责 福建三钢闽光股份有限 土地 任公司 公司

内容: 三明钢联电力发展有限 福建三钢闽光股份有限 机器设备 责任公司 公司

内容: 福建省闽光新型材料有 福建三钢闽光股份有限 厂房及机器设 限公司 公司 备

内容: 福建三钢闽光股份有限 福建省三钢（集团）有限 办公楼 公司 责任公司

内容: 福建三钢闽光股份有限 福建三钢(集团)三明化工 土地 公司 有限责任公司

内容: 福建三钢闽光股份有限 福建三钢冶金建设有限 土地 公司 公司

内容: 福建三钢闽光股份有限 三明市三钢矿山开发有 土地 公司 限公司

内容: 福建三钢闽光股份有限 三明市三钢汽车运输有 土地 公司 限公司

内容: 福建三钢闽光股份有限 明溪县三钢汽车运输有 运输设备 公司 限责任公司

内容: 2.融资租赁 截至2018年12月31日，未确认融资费用余额为6,282,638.19元，与融资租赁有关的信息如下： ①各类租入固定资产的期末原值、累计折旧、减值准备和账面价值 单位：元 资产类别 机器设备 固定资产原值 110,630,000.00 期末累计折旧 19,108,818.24 期末减值准备 期末账面价值 91,521,181.76

内容: ②以后期间将支付的最低租赁付款额 剩余租赁期 最低租赁付款额（元）

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1年以内（含1年） 1-2年 2-3年 合计 ③售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款

内容: 2017年，泉州闽光将煤气柜和制氧系统等生产设备， 以售后回租方式出售给平安国际融资租赁 （天津） 有限公司（以下简称平安国际），上述设备原值合计138,474,373.75元，净值为34,240,008.95元，销售价款 为115,000,000.00元，租赁期限48个月，由三钢集团提供担保。该融资租赁租金总额为125,058,178.32元， 保证金为9,200,000.00元，服务费为4,370,000.00元，租赁物留购价款为100.00元。在租赁期间，上述设备的 所有权归平安国际所有，租赁期限届满，泉州闽光履行完毕租赁合同约定的全部义务后，平安国际向泉州 闽光出具租赁物所有权转移证明书，将租赁物所有权转移给泉州闽光。根据企业会计准则的相关规定，该 事项构成固定资产融资租赁的售后回租交易。泉州闽光转出固定资产账面净值34,240,008.95元，并确认未 实现售后租回收益金额76,389,991.05元，计入其他非流动负债并按资产的折旧进度进行分摊；同时，泉州 闽光在租赁期开始日根据租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值孰低原则，确认融资租赁的资产价值为 110,630,000.00元；最低租赁付款额125,058,278.32元作为长期应付款，未确认融资费用金额14,428,278.32 元。截至2018年12月31日，泉州闽光已支付租赁款46,896,816.87元，以及按照实际利率法摊销未确认融资 费用8,145,640.13元。

内容: 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

内容: 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 担保额度 实际发生日期 实际担保金 担保类型 担保期 是否履行 是否为关

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 相关公告 披露日期 福建泉州闽光钢铁有 2018 年 07 限责任公司 月 12 日 20,000 2018 年 08 月 17 日 2018 年 10 月 22 日 2018 年 10 月 22 日 35,000 连带责任保 19,950 证 连带责任保 5,390 证 连带责任保 2,100 证 半年 否 否 额 完毕 联方担保

内容: 福建泉州闽光钢铁有 2018 年 07 限责任公司 月 12 日

内容: 福建泉州闽光钢铁有 2018 年 07 限责任公司 月 12 日

内容: 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 35,000

内容: 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 27,440 27,440

内容: 子公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 35,000 35,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 27,440 1.50% 27,440 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

内容: 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况

内容: √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 券商理财产品 委托理财的资金来源 自有闲置资金 委托理财发生额 175,000 未到期余额 40,000 逾期未收回的金额 0

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内容: 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名） 兴业 证券 股份 有限 公司 安溪 中山 街证 券营 业部 兴业 证券 股份 有限 公司 安溪 中山 街证 券营 业部 兴业 证券 股份 有限 公司 福建 三明 分公 司 兴业 券商 保本浮 20,000 自有 2018 2018 高信 以实 2.65% 42.68 42.68 已收 是 根据 59 券商 保本浮 动收益 50,000 型 2018 自有 资金 2018 高信 用债 以实 已收 2.71% 176.86 176.86 回 发为 准 是 年 01 年 02 券、低 际派 月 07 月 23 风险 日 日 基金 等 根据 资金 节余 情况 待定 券商 保本浮 动收益 10,000 自有 资金 2018 2019 高信 用债 年 12 年 01 券、低 月 24 月 07 风险 日 日 基金 等 保本 浮动 型 7.10% 20.64 未收 回 根据 资金 是 节余 情况 待定 券商 保本浮 动收益 10,000 自有 资金 2018 2019 高信 用债 年 12 年 01 券、低 月 24 月 02 风险 日 日 基金 等 保本 浮动 型 5.71% 12.85 未收 回 根据 资金 是 节余 情况 待定 受托 机构 （或 产品类 受托 人）类 型 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引 （如 有）

内容: 报告 期实 际损 益金 额

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 证券 股份 有限 公司 福建 三明 分公 司 兴业 证券 股份 有限 公司 福建 三明 分公 司 兴业 证券 股份 有限 公司 福建 三明 分公 司 华福 证券 有限 责任 公司 三明 分公 司 华福 证券 有限 责任 公司 三明 分公 司 海通 券商 保本浮 10,000 自有 2018 2018 高信 保本 4.91% 249.41 249.41 已收 是 根据 60 券商 保本浮 动收益 10,000 型 2018 自有 资金 2018 高信 用债 年 02 年 06 券、低 月 22 月 22 风险 日 日 基金 等 保本 浮动 型 4.70% 156.63 156.63 已收 回 根据 资金 是 节余 情况 待定 券商 保本浮 动收益 10,000 型 2018 自有 资金 2018 高信 用债 年 02 年 05 券、低 月 22 月 22 风险 日 日 基金 等 保本 浮动 型 4.70% 116.17 116.17 已收 回 根据 资金 是 节余 情况 待定 券商 保本浮 动收益 20,000 型 2018 自有 资金 2018 高信 用债 以实 未收 3.00% 10 回 发为 准 是 年 12 年 12 券、低 际派 月 25 月 31 风险 日 日 基金 等 根据 资金 节余 情况 待定 券商 保本浮 动收益 35,000 型 2018 自有 资金 2018 高信 用债 以实 已收 3.77% 40.34 40.34 回 发为 准 是 年 09 年 10 券、低 际派 月 27 月 08 风险 日 日 基金 等 根据 资金 节余 情况 待定 动收益 型 资金 年 03 年 03 用债 日 日 风险 基金 等 际派 准 回 资金 节余 情况 待定

内容: 月 01 月 30 券、低 发为

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 证券 股份 有限 公司 三明 分公 司 中国 建设 银行 三明 梅列 小山 头支 行 中国 建设 银行 三明 梅列 小山 头支 行 合计 195,00 0 ------992.81 949.32 ----银行 保本浮 动收益 10,000 型 2018 自有 资金 2018 高信 用债 以实 已收 4.50% 100.03 100.03 回 发为 准 是 年 02 年 05 券、低 际派 月 13 月 04 风险 日 日 基金 等 根据 资金 节余 情况 待定 银行 保本浮 动收益 10,000 型 2018 自有 资金 2018 高信 用债 以实 已收 3.14% 67.2 67.2 回 发为 准 是 年 02 年 04 券、低 际派 月 02 月 20 风险 日 日 基金 等 根据 资金 节余 情况 待定 动收益 型 资金 年 02 年 08 用债 日 日 风险 基金 等 浮动 回 资金 节余 情况 待定

内容: 月 13 月 15 券、低 型

内容: 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

内容: 1、履行社会责任情况 详见2019年3月30日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 《福建三钢闽光股份有限公司2018 的

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司持续开展送温暖活动，创新帮扶形式，拓展帮扶内容，推进帮扶精准化。做实困难补助、特困 帮扶、医疗互助、金秋助学、女工关爱等活动品牌，提升职工获得感和幸福感，增强企业的凝聚力和向心 力。 （2）年度精准扶贫概要 2018年，公司始终把精准帮扶工作提高到贯彻落实党的全心全意依靠职工办企业的高度来认识，摆 在重要的议事日程。公司成立了由公司党委书记、董事长任组长，工会主席任副组长，人力资源部、财务 部、安环部、法务部、工会等有关部门领导为成员的职工帮扶工作领导小组，定期召开会议，制订修改帮 扶工作制度，研究部署职工帮扶工作中的重大问题。各分厂、车间单位也相应建立组织机构和工作制度， 做到组织保证、制度落实、责任到人，使工作层层有人抓，事事有人管，形成了上下联动、左右互动、高 效运作的公司总部、分厂、车间三级帮扶网络体系和党委统一领导、行政大力支持、有关部门共同参与、 工会有效运作的长效工作格局。 在元旦、春节期间，公司安排专项慰问款，组织大规模的慰问活动，登门慰问生活困难、生病住院和 工伤、职业病职工以及鳏、寡、孤、独等优抚对象；同时，公司进一步完善领导联系困难户、生活困难补 助、特困帮扶、医疗互助、金秋助学等一系列制度。全年困难补助、特困帮扶、金秋助学等各项慰问共计 4918人次，共支出救济帮扶款552.69万元。其中，公司发放救济抚恤金、丧葬补助款及慰问金等497.79万 元；公司工会特困帮扶、金秋助学和送温暖等支出54.9万元。 （3）精准扶贫成效

内容: 指标 一、总体情况 其中： 1.资金 计量单位 —— 万元 —— —— —— —— —— —— —— —— 数量/开展情况 —— 552.69

内容: 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 4.教育扶贫 其中： 4.1 资助贫困学生投入金额 4.2 资助贫困学生人数 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 8.2 定点扶贫工作投入金额 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别）

内容: —— 万元 人 —— —— —— —— 万元 —— ——

内容: —— 11 60 —— —— —— —— 1.42 —— ——

内容: （4）后续精准扶贫计划 公司将健全帮扶保障机制，做大做实困难补助、特困帮扶、医疗互助、金秋助学、女工关爱等活动品 牌；履行好“第一知情人、第一报告人、第一帮扶人”职责，精准识别致困原因，精细制定帮扶方案，精确 建立结对体系，推动精准扶贫工作深入开展；跟踪公司为大田县奇韬镇“五龙鼎珠”造福工程捐赠28万元项 目的实施进展情况。公司将积极履行社会责任，适当赞助社会公益活动，进一步提升公司品牌形象。 3、环境保护相关的情况

内容: 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 排放方式 排放口数量 物的名称 排放口分布 情况 执行的污染 物排放标准 《钢铁工业 福建三钢闽 光股份有限 公司 废水： 氨氮、处理后达标 COD 排放 2 废水总排放 口和新区排 放口 氨 水污染物排 氨氮：4.08 氨氮：55.8 吨/年； 吨/年； 吨/年 达标排放 氮:0.948mg 放标准》 /L；COD： （GB ） 《炼焦化学 福建三钢闽 光股份有限 公司 SO2： 废气： SO2、处理后达标 NOX 排放 2 焦化 2 个 工业污染物 SO2：5441 （GB ） 福建三钢闽 废气： SO2、处理后达标 4 烧结 4 个 SO2： 《钢铁烧 年;NOX： SO2： 5891.8 吨/ 年;NOX： 达标排放 11108.5 吨/ 年 达标排放 34mg/m3;N 排放标准》 吨/ OX： 280mg/m3 16171-2012 7241 吨/年 核定的排放 超标排放情 总量 况

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 光股份有限 NOX 公司 排放 32mg/m3;N 结、球团工 吨/ OX： 172mg/m3 物排放标 准》 （GB 28662-2012 ） 《炼铁工业 福建三钢闽 光股份有限 公司 SO2： 废气： SO2、处理后达标 NOX 排放 5 炼铁 5 个 大气污染物 SO2：5441 （GB ） 《轧钢工业 福建三钢闽 光股份有限 公司 SO2： 废气： SO2、处理后达标 NOX 排放 5 轧钢 5 个 大气污染物 SO2：5441 （GB ） 《火电厂大 福建三钢闽 光股份有限 公司 SO2： 废气： SO2、处理后达标 NOX 排放 5 动力 5 个 气污染物排 SO2：5441 吨/ 年;NOX： （GB ） 《钢铁工业 福建泉州闽 光钢铁有限 责任公司 氨 废水： 氨氮、处理后达标 COD 排放 1 口 水污染物排 氨氮：5.06 氨氮： 22.95 吨/年； 吨/年； 吨/年 达标排放 废水总排放 氮:1.345mg 放标准》 /L；COD： （GB ） 《钢铁烧 福建泉州闽 光钢铁有限 责任公司 SO2： 废气： SO2、处理后达标 NOX 排放 3 烧结 3 个 68mg/m3； NOX： 118mg/m3 结、球团工 SO2： 业大气污染 786.02 吨/ 物排放标 准》 （GB ） SO2： 废气： SO2、处理后达标 NOX 排放 3 炼铁 3 个 35mg/m3； NOX： 75mg/m3 《炼铁工业 SO2： 大气污染物 786.02 吨/ （GB SO2： 3005.32 吨/ SO2： 3005.32 吨/ SO2： 5891.8 吨/ 年;NOX： 达标排放 11108.5 吨/ 年 35mg/m3;N 放标准》 OX： 65mg/m3 年;NOX： SO2： 5891.8 吨/ 年;NOX： 达标排放 11108.5 吨/ 年 75mg/m3;N 排放标准》 吨/ OX： 130mg/m3 28665-2012 7241 吨/年 年;NOX： SO2： 5891.8 吨/ 年;NOX： 达标排放 11108.5 吨/ 年 43mg/m3;N 排放标准》 吨/ OX： 150mg/m3 28663-2012 7241 吨/年 5891.8 吨/

内容: 业大气污染 年;NOX： 年;NOX： 7241 吨/年 11108.5 吨/ 年

内容: 年；NOX： 年；NOX： 达标排放 1350.05 吨/ 5471.3 吨/ 年

内容: 福建泉州闽 光钢铁有限 责任公司

内容: 排放标准》 年；NOX： 年；NOX： 达标排放 1350.05 吨/ 5471.3 吨/ 年 28663-2012 年

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 ） 《轧钢工业 福建泉州闽 光钢铁有限 责任公司 SO2： 废气： SO2、处理后达标 NOX 排放 3 轧钢 3 个 大气污染物 （GB 28665-2012 ） 《火电厂大 福建泉州闽 光钢铁有限 责任公司 SO2： 废气： SO2、处理后达标 NOX 排放 2 动力 2 个 气污染物排 （GB 13223-2011 ） 防治污染设施的建设和运行情况 SO2： 786.02 吨/ SO2： 3005.32 吨/ 26mg/m3； 放标准》 NOX： 59mg/m3 SO2： 786.02 吨/ SO2： 3005.32 吨/ 95mg/m3； 排放标准》 NOX： 27mg/m3

内容: 年；NOX： 年；NOX： 达标排放 1350.05 吨/ 5471.3 吨/ 年 年

内容: 2018年度， 公司累计投入环保专项资金约9593.6万元 （其中： 泉州闽光2225万元， 漳州闽光69.6万元） ， 公司本部实施了焦炉机侧装煤推焦除尘系统升级改造（2#焦炉）、焦化厂装煤除尘连接器改造、焦化厂1# 装煤除尘项目、焦炉炉顶导烟水封除尘项目、180烧结系统筛分室及成品送料系统新增布袋除尘器、烧结 料场0#线生白云石粉堆放区和供料扬尘治理、220烧结机头烟气脱硝工程、5#高炉矿槽除尘扩容改造、二 炼电除尘器后新增布袋除尘、炼钢厂转炉新增五套烟气连续监测系统等33项环保设施升级改造项目。 泉州闽光新增一套转炉二次除尘系统改造、转炉一次除尘风机改造、3#烧结机除尘系统独立改造、球 团烟气电除尘改造、球团风机房改造、球团带冷机密封改造、半干法脱硫系统升级改造等环保设施升级改 造，烧结配料扬尘治理、污水站提升泵房扩容改造等项目；漳州闽光新增一套干雾雾化抑尘系统、精轧除 尘设备、汽包消声器等。 公司通过不断加大环保投入，全面提高了环保装备水平，有效提升生产过程中的治污控污能力，减少 了污染物排放。2018年度，公司环保设施同步运行率达100%，实现了污染物长期稳定达标排放。

内容: 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

内容: 公司坚持环境保护基本国策，认真贯彻《环境影响评价法》，严格执行建设项目环保“三同时”制度， 节能减排工作不断取得新的突破，极大地改善了企业环境面貌，提升了环保水平。公司所有建设项目均通 过环境影响评价，并通过环保部门批复和竣工环保验收（在建项目除外），如《高炉煤气高效发电工程》 （批复时间2015年4月、验收时间2017年1月）、《80MW煤气高效发电工程》（批复时间2017年4月、验收 时间2018年3月）等。 三钢闽光已取得环保许可证：《放射源辐射安全许可证》、国家版焦化行业《排污许可证》、国家版 火电行业《排污许可证》和国家版钢铁行业《排污许可证》。

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 突发环境事件应急预案

内容: 公司为了有效地预防、减少环境污染事故的发生，快速、科学地进行污染事故的应急处理处置，最大 限度地减轻污染事故对人民生命、财产的危害，确保环境安全，制定了《公司突发环境事件应急预案》。 为确保应急预案的有效性，公司每三年组织专业技术人员对应急预案进行修订，修订遵循三个原则：一是 “预防为主，有备无患”的原则，做好事故发生前的应急准备工作；二是“就近应急，快速反应”的原则， 做好污染事故发生后的应急反应；三是应急救援实行统一指挥，条块结合，以块为主，各分厂自我应急和 公司统一应急相结合的原则进行处置。2017年4月12日，《公司突发环境事件应急预案》（第一次修订） 通过三明市环保局备案。泉州闽光制定了《突发环境事件应急预案》，为确保应急预案的有效性，泉州闽 光每三年组织专业技术人员对应急预案进行修订， 并通过安溪县环保局备案。 根据新修订的应急预案要求， 定期开展应急演练，2018年度结合设备大修、年终检修等时机开展危险废物、废水、煤气、消防等多场次 环保应急演练，使公司环境安全处于受控状态。

内容: 公司严格落实国家有关企业自行监测的规定，编制自行监测方案，制订了《2018年度环境监测计划》， 认真按照监测计划，组织好大气、水质、烟气、噪声的常规例行监测和煤气中萘、焦油的监督性监测，自 行监测范围覆盖公司主要污染源。公司三明本部自行监测内容包括循环水系统水质和外排水质共52个监测 点位、废气污染源26个、环境空气质量监测点位4个、噪声监测点位8个，全年取得有效监测数据约15000 只。泉州闽光自行监测内容包括外排水总排口1个监测点位、废气污染源36个、厂界噪声监测点位4个。编 制各类监测报表、简报，定期发布环境信息，编制自行监测开展情况年度报告。监测工作做到了定点准确、 操作规范、数据可靠、上报及时。

内容: 控股股东三钢集团外部网页上设有“三钢环保公示栏”和“企业环境信息公开表”两个栏目，按照 《环境信息公开办法（试行）》的相关规定，三钢闽光相关环境信息均在上述两个栏目进行公开公示。泉 州闽光将公司相关环境信息在外部网页上（http://sgqzmg.cn）“社会责任”一栏进行公开公示。同时公 司还开展了废水、废气污染源自行监测，每月将监测数据上传福建省环保厅（现已更名为福建省生态环境 厅）“福建省重点污染源企业自行监测管理系统”，让社会公众能够及时了解、掌握公司日常生产、污染 物达标排放情况等。

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 十九、其他重大事项的说明

内容: 1.2017年7月，公司启动采用发行股份购买资产的方式购买福建三安钢铁有限公司（以下简称三安钢 铁）100%股权的工作：即由三钢闽光向福建省三钢（集团）有限责任公司（持有三安钢铁63.4003%股权）、 福建三安集团有限公司（持有三安钢铁25.0095%股权）、福建省安溪荣德矿业有限公司（持有三安钢铁 9.3615%股权）、厦门市信达安贸易有限公司（持有三安钢铁2.2287%股权）4名股东发行股份购买其合计 持有的三安钢铁100%股权。上述发行股份购买资产暨关联交易事项经公司第六届董事会第十二次会议、 2017年第四次临时股东大会、第六届董事会第十六次会议通过后，2018年3月30日，经证监会上市公司并 购重组审核委员会2018年第16次工作会议审核，三钢闽光本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条 件通过。2018年5月18日，公司收到证监会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团） 有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕821号）。2018年5月25日，三安钢铁在其 股东名册上作出变更登记，将三钢闽光登记为持有其100%股权的股东。2018年6月12日，三安钢铁在安溪 县市场监督管理局完成三安钢铁100%股权过户手续及相关工商变更登记，三安钢铁成为三钢闽光全资子公 司。公司本次发行股份的发行价格为10.59元/股，公司向交易对方发行股份数量为260,769,197股。2018 年6月22日，公司收到中国结算深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，公司本次发行新增股份 260,769,197股获得确认。2018年7月3日，经深交所核准， 公司本次发行新增股份260,769,197股上市交易。 2.2018年11月16日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于参与钢铁产能指标网上竞拍 的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币20亿元（不含交易费用）的自有资金参与竞拍在山东产权交 易中心公开挂牌转让的山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 （以下简称山钢新疆公司） 所属钢铁产能指标 （铁： 122万吨、钢：135万吨），并以总额人民币18.14亿元的价格（不含交易费用）竞买成功。具体内容详见 于2018年11月17日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 上披露的 《关于参与钢铁产能指标网上竞拍的公告》 （公告编号： 2018-091） 和《关于参加钢铁产能指标竞买成功的公告》（公告编号：2018-092）。 2018年11月21日，公司与山钢新疆公司签订《资产交易合同》【（2018）年（500号）】；11月27日， 公司向山东产权交易中心划转全部交易价款，取得山东产权交易中心出具的产权交易凭证。2019年1月公 司收到山钢新疆公司的通知，获悉其所转让的钢铁产能指标与实际情况不符，钢铁产能指标转移无法办理 的情况，山钢新疆公司将撤销其在山东产权交易中心挂牌出让的钢铁产能指标，重新核实产能后再次进行 竞拍。经双方协商一致，同意解除所签订的《资产交易合同》，并于2019年1月23日签订了解除钢铁产能 指标交易的《协议》。具体内容详见于2019年1月23日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 上披露的 《关于解除钢铁产能指标资产交易合同的公告》 （公 告编号：2019-010）。 2019年1月29日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续参与钢铁产能指标网上竞拍 的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币15亿元（不含交易费用）的自有资金继续参与竞拍在山东产 权交易中心公开挂牌转让的山钢新疆公司所属钢铁产能指标（铁：104万吨、钢：100万吨）。上述事项详 见公司于2019年1月30日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于继续参与钢铁产能指标网上竞拍的公告》（公告编号： 2019-012）。 2019年1月29日晚间，公司接到山东产权交易中心通知，通过其交易系统，公司成为本项目的受让方。 2019年1月30日，公司派出专人与山钢新疆公司的代表在山东省济南市签署了《资产交易合同》，确定了 山钢新疆公司所属钢铁产能指标（铁：104万吨、钢：100万吨）的转让价为98,669万元。资金来源为公司 的自有资金。上述事项详见公司于2019年1月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于签订钢铁产能指标<资产交易合同>的公告》（公 告编号：2019-015）。目前，该钢铁产能指标转出手续仍在办理过程中。 3.2018年12月12日， 公司与福建亿鑫钢铁有限公司 （以下简称亿鑫钢铁） 在福建福州罗源县签订了 《关 于钢铁产能合作的框架协议》（以下简称《框架协议》），双方决定在钢铁产能指标方面进行战略合作， 利用各自所拥有的钢铁产能指标，通过资源和资本的强强联合，设立合资公司。该协议仅为公司与亿鑫钢 铁之间签订的战略合作框架协议，关于合作的细节事项及总体投资金额尚未明确。公司将在具体合作事宜 明确后，按照相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。上述事项详见公 司于2018年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于签订框架协议的公告》（公告编号：2018-096）。

内容: 二十、公司子公司重大事项

内容: 1.2018年6月12日，公司完成三安钢铁100%股权过户手续及相关工商变更登记，三安钢铁成为公司的 全资子公司。2018年7月13日，经安溪县市场监督管理局核准，“福建三安钢铁有限公司”名称变更为“福 建泉州闽光钢铁有限责任公司”。福建泉州闽光钢铁有限责任公司有2家下属子公司分别是福建省三安环 保资源有限公司（已于2018年8月16日更名为福建泉州闽光环保资源有限公司）、安溪三安假日酒店管理 有限公司（已于2018年8月16日更名为安溪闽光假日酒店管理有限公司）。

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内容: 2.经2018年9月26日召开的公司第六届董事会第二十五次会议和2018年10月29日召开的公司2018年第 三次临时股东大会审议通过， 公司董事会、 股东大会同意以全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 （以 下简称泉州闽光）为主体整体吸收合并公司之全资子公司泉州闽光智能物流有限公司（以下简称泉州智能 物流） （以下简称本次吸收合并），吸收合并后，泉州闽光继续存续，泉州智能物流的法人主体资格注销， 泉州智能物流的全部资产、债权、债务、人员和业务由泉州闽光依法承继，原来由泉州智能物流负责实施 的募集资金投资项目“三钢闽光物联云商项目”中的泉州仓储中心项目变更为由泉州闽光继续实施。具体 情况详见公司于2018年9月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司吸收合并全资 子公司泉州闽光智能物流有限公司暨变更募投项目实施主体的公告》（公告编号：2018-074）。 2019年1月全资子公司泉州闽光已经收到安溪县市场监督管理局颁发的新《营业执照》及泉州智能物 流《准予注销登记通知书》，至此，泉州闽光吸收合并泉州智能物流工作已全部完成，泉州智能物流依法 完成注销登记。具体情况详见公司于2019年1月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司完成吸收合并暨工商变更登记的公 告》（公告编号：2019-014）。 3.2018年9月26日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司福建 闽光云商有限公司(暂定名)的议案》，董事会同意公司以三明地区物联云商项目的剩余募集资金（含银行 存款利息）再加公司的自有资金合计10亿元，在福建省三明市设立全资子公司福建闽光云商有限公司。该 事项的具体内容详见公司于2018年9月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司福建闽光云商有限公司(暂定名)的公告》 （公告编号：2018-075）。 2018年10月8日，公司完成了全资子公司福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）的工商注册登 记手续，并领取了三明市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于2018年10月13日在指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于全资子公司福建闽光云商有限公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2018-079）。 2018年11月30日，公司、闽光云商与存放募集资金的中国建设银行股份有限公司三明分行、保荐机构 国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，闽光云商开立了募集资金专户（账号： 35050164703609000888），具体内容详见公司于2018年12月1日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协 议的公告》（公告编号：2018-093）。 2018年12月6日，公司已经将存放于中国建设银行股份有限公司三明分行的“三钢闽光物联云商项

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内容: 目”的募集资金专户（账号：35050164703600000012）注销，并将该募集资金专户内所有剩余资金（含银 行存款利息）合计464,602,892.36元全部转入全资子公司闽光云商在中国建设银行股份有限公司三明分行 开立的募集资金专户（账号：35050164703609000888），并注销了原“三钢闽光物联云商项目”的募集资 金专户。具体内容详见公司于2018年12月8日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本暨原三钢闽 光物联云商项目募集资金专户注销的公告》（公告编号：2018-095）。 4.截止报告期末，公司下设4家全资子公司，分别是：福建泉州闽光钢铁有限责任公司、福建漳州闽 光钢铁有限责任公司、福建闽光云商有限公司、福建闽光能源科技有限公司；福建泉州闽光钢铁有限责任 公司下设1家全资子公司安溪闽光假日酒店管理有限公司和1家控股子公司福建泉州闽光环保资源有限公 司。

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内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 单位：股 本次变动前 数量 比例 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金 转股 其他 368,342,752 小计 本次变动后 数量 比例

内容: 1. 公司于2018年5月18日收到中国证监会核发的《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢 (集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]821号），中国证监会核准公司发行 股份购买福建省三钢(集团)有限责任公司、福建三安集团有限公司、福建省安溪荣德矿业有限公司、厦门 市信达安贸易有限公司合计持有的福建三安钢铁有限公司（以下简称三安钢铁、标的公司，现已更名为福 建泉州闽光钢铁有限责任公司）100%股权（以下简称本次交易）。2018年5月25日，三安钢铁在其股东名

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内容: 册上作出变更登记，将本公司登记为持有其100%股权的股东。2018年6月12日，三安钢铁100%股权过户的 变更登记手续办理完毕，三安钢铁取得安溪县市场监督管理局核发的变更后的《营业执照》。本次交易的 交割日为2018年6月12日。2018年6月22日，公司取得中国结算深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认 书》。经深交所审核同意，本次交易新增股份260,769,197股自2018年7月3日起在深交所中小企业板上市 交易。 根据公司与本次交易各相关方签订的《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产协议》及补充协 议中的约定：“若股权交割日为当月15日（含）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若股权交割日 为当月15日（不含）之后，则期间损益审计基准日为当月月末。各方同意，标的公司自评估基准日起至本 次股权转让的股权交割日止的未分配利润、盈余公积、资本公积等所有者权益均归三钢闽光享有。标的公 司在过渡期所产生的盈利或净资产的增加，均归三钢闽光享有。”本次交易的三安钢铁的评估基准日为 2017年8月31日，期间损益审计基准日为2018年5月31日。过渡期间为2017年9月1日至2018年5月31日。 2. 根据交易对方承诺和相关协议之约定，三钢集团承诺其新增股份165,328,454股自上市之日（2018 年7月3日）起36个月不得转让，三钢集团原持有股份368,350,002股,自愿锁定一年,自上市之日（2018年7 月3日）起12个月不转让；福建三安集团有限公司、福建省安溪荣德矿业有限公司、厦门市信达安贸易有 限公司承诺其新增股份合计为95,440,743股自上市之日（2018年7月3日）起12个月内不得转让。 3.2017年1月19日公司原总经理邱德立因任期届满离任，其离职后从二级市场自行购入流通股股票 14,500股，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，高管人员离任后6个月内股份予 以全部锁定、离任6个月后12个月内出售比例不超过50%，自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十 二个月期满，离任人员所持该公司无限售条件股份将全部解锁。邱德立持有的14,500股股份，于2017年7 月19日解禁7,250股，剩余7,250股于2018年7月19日全部解禁。

内容: 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 2017年11月10日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了本次 发行股份购买资产暨关联交易方案等事项，确定采用发行股份购买资产方式收购三安钢铁100%股权，并确 定其的交易价格为27.62亿元，发行价格为12.29元/股，发行价格经除息后调整为12.09元/股，预计发行 股份数为228,415,698股。 2017年11月27日，公司收到《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于福建三钢闽光股份有限公 司发行股份购买福建三安钢铁有限公司100%股权方案的批复》（闽国资运营[2017]235号），福建省国资 委原则同意公司本次发行股份购买三安钢铁100%股权的方案。 2017年11月30日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产暨关联交 易方案等事项。 2018年3月30日，经证监会并购重组委2018年第16次工作会议审核，三钢闽光重大资产重组事项获得 无条件通过； 2018年5月18日， 公司收到中国证监会核发的 《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢 （集

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]821号），中国证监会对公司本次发行 股份购买三安钢铁100%股权予以核准。 2018年5月22日，根据公司2017年年度权益分派方案：以截止2017年12月31日公司总股本 1,373,614,962股为基数，每10股派发现金股利15元(含税)。因此，本次发行股份购买资产的发行价格由 12.09元/股调整为10.59元/股，股份发行数量将由228,415,698股调整为260,769,197股。 2018年6月12日，公司完成标的资产过户手续及相关工商变更登记。 2018年6月22日，公司就本次发行新增股份260,769,197股取得中国结算深圳分公司出具的《股份登记 申请受理确认书》。 2018年7月2日，公司披露了《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况暨 新增股份上市报告书》。 2018年7月3日，经深交所核准，公司新增股份260,769,197股上市交易。

内容: 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用

内容: 2018年6月22日，公司向控股股东三钢集团发行165,328,454股，向三安集团发行65,217,072股，向荣 德矿业发行24,411,908股，向信达安发行5,811,763股，合计发行260,769,197股人民币普通股（A股）股 票已分别登记到三钢集团、三安集团、荣德矿业、信达安名下。

内容: 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 项目 股份数量（股） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于母公司的净资产合计 （元） 18,329,298,869.60 13,282,138,567.07 5,047,160,302.53 本报告期变动后 1,634,384,159.00 6,506,886,224.37 本报告期变动前 1,373,614,962.00 4,373,955,891.02 增减变化 260,769,197.00 2,132,930,333.35

内容: 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 每股净资产（元/股）

内容: 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用

内容: √ 适用 □ 不适用 73

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 本期增加限 期末限售股 限售股数 售股数 数 限售原因 解除限售日期 本期增加限售股 公司2018年发行股份购买三 安钢铁 100%股权， 三钢集团 福建省三钢 （集团）有限 责任公司 365,481,149 533,678,456 899,159,605 承诺新增股份自上市之日 （2018 年 7 月 3 日）起三十 六个月不得转让；三钢集团 承诺原持有股份自新增股份 533,678,456 股包含两部 分： 其中 2018 年新增股份 165,328,454 股将于 2021 年 7 月 3 日解禁；原持有 的流通股 368,350,002 股 将于 2019 年 7 月 3 日解

内容: 禁。期初的限售股 上市之日 （2018 年 7 月 3 日） 365,481,149 股由原解禁 起十二个月不得转让。 日2019年6月8日延长至 2019 年 7 月 3 日解禁。 公司2018年发行股份购买三 福建三安集 团有限公司 0 65,217,072 安钢铁 100%股权， 三安集团 65,217,072 承诺新增股份自上市之日 （2018 年 7 月 3 日）起十二 个月不得转让。 公司2018年发行股份购买三 福建省安溪 荣德矿业有 限公司 0 24,411,908 安钢铁 100%股权， 荣德矿业 24,411,908 承诺新增股份自上市之日 （2018 年 7 月 3 日）起十二 个月不得转让。 公司2018年发行股份购买三 厦门市信达 安贸易有限 公司 0 5,811,763 安钢铁 100%股权， 信达安承 5,811,763 诺新增股份自上市之日 （2018 年 7 月 3 日）起十二 个月不得转让。 公司2018年发行股份购买三 福建三钢（集 团）三明化工 有限责任公 司 17,506,763 0 安钢铁 100%股权， 三钢集团 之一致行动人三明化工承诺 17,506,763 原持有的 17,506,763 股自新 增股份上市之日（2018 年 7 月 3 日)起十二个月不得转 让。 2017年1月19日公司原总经 理邱德立因任期届满离任， 邱德立 7,250 7,250 0 其离职后从二级市场自行购 入流通股股票 14,500 股，根 据《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指 2018 年 7 月 19 日 三明化工持有的 17,506,763 股限售股解禁 日由2019年6月8日延长 至 2019 年 7 月 3 日解禁 2019 年 7 月 3 日 2019 年 7 月 3 日 2019 年 7 月 3 日

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 引》 高管人员离任后 6 个月 ， 内股份予以全部锁定、 离任 6 个月后12个月内出售比例不 超过 50%，自离任人员的离 任信息申报之日起六个月后 的十二个月期满，离任人员 所持该公司无限售条件股份 将全部解锁。邱德立持有的 14,500 股股份，于 2017 年 7 月 19 日解禁 7,250 股，剩余 7,250 股于 2018 年 7 月 19 日 全部解禁。 合计 382,995,162 7,250 629,119,199 1,012,107,11 1 ---

内容: 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

内容: √ 适用 □ 不适用 股票及其衍生证 券名称 股票类 人民币普通股(A 股) 2018 年 06 月 22 日 10.59 260,769,197 2018 年 07 月 03 日 260,769,197 发行日期 发行价格（或 利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期

内容: 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

内容: 公司2018年发行股份购买三安钢铁100%股权，其中向控股股东三钢集团发行165,328,454股，向三安 集团发行65,217,072股， 向荣德矿业发行24,411,908股， 向信达安发行5,811,763股， 合计发行260,769,197 股人民币普通股（A股）股票。该部分新增股份登记手续于2018年6月22日办理完毕，并于2018年7月3日上 市交易。根据交易对方承诺和相关协议之约定，三钢集团承诺其新增股份自上市之日（2018年7月3日）起 36个月不得转让，本次交易完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交 易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，三钢集团新增股份的锁定期自动延长6个月；三安集团、荣德矿 业、信达安承诺新增股份自上市之日（2018年7月3日）起12个月内不得转让。三钢集团承诺其在本次交易 前原持有的733,831,151股自上述新增股份上市之日（2018年7月3日）起十二个月不得转让，三明化工承 诺原持有的17,506,763股自2018年7月3日起12个月不得转让。

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内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: 报告期内，公司通过发行股份购买资产，发行新股260,769,197股，公司总股本由1,373,614,962股变更 为1,634,384,159股。 3、现存的内部职工股情况

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期末表决 权恢复的优先 53,015 股股东总数 （如有） （参见 注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期末持股 报告期内增 数量 减变动情况 持有有限售 持有无限售 条件的股份 条件的股份 数量 数量 0 股份状态 数量 质押或冻结情况 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有） （参 见注 8） 0

内容: 年度报告披露 报告期末普通 股股东总数 53,997 日前上一月末 普通股股东总 数

内容: 福建省三钢（集 团）有限责任公司 福建三安集团有 限公司 福建省高速公路 养护工程有限公 司 福建省安溪荣德 矿业有限公司 香港中央结算有 限公司 申万菱信基金－ 浦发银行－平安

内容: 信托－平安财富* 其他 丰赢 68 号集合资 金信托计划

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 福建三钢（集团） 三明化工有限责 任公司 中国建设银行股 份有限公司－博 时主题行业混合 型证券投资基金 （LOF） 国金证券－中信 证券－国金拓璞 价值成长定增集 合资产管理计划 中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 -005L-FH002 深 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有） （参 无 见注 3） 本公司前 10 名股东中， 控股股东福建省三钢 （集团） 有限责任公司与福建三钢 （集 上述股东关联关系或一致行动的说 明 团）三明化工有限责任公司为一致行动人；福建三安集团有限公司持有本公司控股股 东福建省三钢（集团）有限责任公司 4.5148%股权；福建省安溪荣德矿业有限公司持 有本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司 0.9946%股权；除此之外，本公 司未知其余的前 10 名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 福建省高速公路养护工程有限公司 香港中央结算有限公司 申万菱信基金－浦发银行－平安信 托－平安财富*丰赢 68 号集合资金 信托计划 中国建设银行股份有限公司－博时 主题行业混合型证券投资基金 （LOF） 国金证券－中信证券－国金拓璞价 值成长定增集合资产管理计划 中国人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红-005L-FH002 深 福建省投资开发集团有限责任公司 12,434,714 人民币普通股 12,434,714 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 19,646,564 人民币普通股 19,646,564 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 27,958,189 人民币普通股 23,629,750 人民币普通股 数量 27,958,189 23,629,750 其他 0.55% 9,029,940 9,029,940 0 9,029,940 其他 0.76% 12,434,714 -21,844,716 0 12,434,714 其他 0.98% 16,000,000 16,000,000 0 16,000,000 国有法人 1.07% 17,506,763 0 17,506,763 0

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内容: 中国人寿保险（集团）公司－传统－ 普通保险产品 全国社保基金一零二组合 中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有） （参见注 4）

内容: 本公司控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司与前 10 名无限售条件流通股股 东之间无关联关系，也不属于规定的一致行动人。本公司未知前 10 名无限售条件流 通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

内容: 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

内容: 控股股东性质：地方国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 炼焦；炼铁；炼钢；黑色金属铸造； 钢压延加工；铁合金冶炼；金属结 构、金属丝绳及其制品、通用零部 件、冶金专用设备的制造；室内装 福建省三钢（集团）有限 责任公司 饰工程设计、 施工； 再生物资回收； 黎立璋 1989 年 12 月 31 日 91350000158143618N 铸铁、初级农产品的销售；批发兼 零售预包装食品兼散装食品；正餐 服务；软件开发；信息系统集成服 务； 信息技术咨询服务； 对外贸易。 （依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 截止 2018 年 12 月 31 日，公司控股股东三钢集团持有兴业证券股份有限公司 50,414,421 股 股份，持股比例为 0.75%；持有兴业银行股份有限公司 49,290,000 股股份，持股比例为 0.24%。

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内容: 3、公司实际控制人及其一致行动人

内容: 实际控制人性质：地方国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 福建省人民政府国有资 产监督管理委员会 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 不适用 法定代表人/单位负责 人 邵玉龙 成立日期 组织机构代码 主要经营业务

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

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内容: 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

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内容: □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

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内容: 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） （股）

内容: 其他增减 期末持股 变动 （股）数（股）

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 01 月 19 01 月 18 日 2017 年 黄云华 职工监事 现任 女 日 2017 年 卢芳颖 总经理 现任 男 日 副总经 钟嘉豪 理、董事 离任 会秘书 男 2017 年 日 2017 年 朱志勇 副总经理 现任 男 日 2017 年 吴腾飞 副总经理 现任 男 日 2017 年 唐筑成 副总经理 现任 男 日 2017 年 潘建洲 总工程师 现任 男 日 2014 年 吴春海 财务总监 现任 男 日 副总经 胡红林 理、董事 现任 会秘书 合计 ----男 2019 年 日 -日 2020 年 日 2020 年 日 2018 年 日 2020 年 日 2020 年 日 2020 年 日 2020 年 日 2020 年 日 2020 年 日 -0 0 0 0 0

内容: 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 由于工作调动，钟嘉豪先生向公司董事会申请辞去公司副总经理、董 钟嘉豪 副总经理、董 事会秘书 事会秘书职务。详见于 2018 年 12 月 1 日在公司指定的信息披露媒体 离任 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 2018 年 11 月 30 日 《证券时报》 上披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘 书辞职的公告》 （公告编号：2018-094） 。

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内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

内容: 董事： 1.黎立璋，男，1964年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居 留权。黎立璋先生曾任三明钢铁厂二轧厂棒材车间副主任、三轧厂生产技术部副部长、三轧厂副厂长、棒 材厂第一副厂长、棒材厂厂长、党委书记，本公司控股股东三钢集团副总工程师、总经理助理、副总经理、 总法律顾问、战略投资部部长、副董事长，本公司总经理，福建三安钢铁有限公司董事长、总经理、党委 书记等职务；现任三钢集团党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长，第十三届全国人大代表。2018 年11月30日起至2019年1月15日期间，暂代为履行公司董事会秘书职责。 2.张玲，女，汉族，1963年2月出生，中共党员，党校大学学历，教授级高级会计师，中国国籍，无 境外永久居留权。张玲女士历任福建省制糖工业公司财务科副科长、科长、总经理助理、副经理，福建省 轻工业厅生产财务处副处长，福建省轻纺工业总公司财务处处长，福建省轻纺（控股）有限责任公司财务 部经理，福建建工集团总公司副总经理、总会计师、党组成员；现任福建省冶金（控股）有限责任公司党 组副书记、董事、总经理，三钢集团监事会主席，本公司董事。 3.曾兴富，男，1960年5月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师，中 国国籍，无境外永久居留权。曾兴富先生曾任三明钢铁厂炼钢厂连铸车间主任、技术科副科长、副厂长、 主任工程师、第一副厂长、厂长，三明钢铁厂副总工程师，三钢集团副总经理、常务副总经理等职务；现 任三钢集团党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事。 4.李鹏，男，1978年4月出生，中共党员，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。李鹏先生 曾任厦门国贸集团股份有限公司引进部、金属第一部业务员，福建三钢国贸有限公司副总经理；现任福建 三钢国贸有限公司总经理，本公司董事。 5.潘越，女，1977年8月出生，中共党员，博士研究生学历，教授，中国注册会计师，中国国籍，无 境外永久居留权。潘越女士曾任厦门大学经济学院金融系讲师、硕士生导师、副教授；现任厦门大学经济 学院金融系教授、博士生导师，福建漳州发展股份有限公司独立董事、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事、福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事、兴银基金管理有限责任公司独立董事，本公司 独立董事，第十三届全国人大代表。 6.汪建华，男，1973年4月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。 汪建华先生曾任宝钢集团有限公司研究院助理工程师、工程师，上海钢联电子商务股份有限公司研究中心 副主任、主任、总编室总编等职务；现任上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师，本公司独立董 事。 7.陈建煌，男，1970年5月出生，会计学博士，高级经济师、中国注册会计师，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任海通证券股份有限公司交易总部高级策略分析师，中国大地财产保险股份公司资金运用部 处长，德邦证券有限公司证券投资部、研究所副总经理。现任上海聚福投资咨询有限公司董事长、浙江跃 阶投资管理有限公司董事长、福建发展高速公路股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

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内容: 监事： 1.周军，男，1969年2月出生，中共党员，党校研究生学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居 留权。 周军先生曾任三钢集团办公室副科级秘书、 团委办公室主任、 团委副书记， 三钢集团公司办公室 （党 办）主任、党委委员，党委组织部部长（人事处处长）、直属机关党委书记，纪委副书记、纪委常务副书 记，本公司炼铁厂党委书记、炼钢厂党委第一书记、监察审计部部长等职务；现任三钢集团党委副书记、 纪委书记、工会主席，本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工会主席。 2.林学玲，女，1969年12月出生，大学本科学历，审计师，国际注册内部审计师（CIA），中国国籍， 无境外永久居留权。林学玲女士曾任厦门港务局审计室审计员、厦门港务集团有限公司科员、厦门港务控 股集团有限公司审计部副经理等职务；现任厦门国际港务股份有限公司审计部副经理，厦门港务发展股份 有限公司监事，福州海盈港务有限公司监事，本公司监事。 3.谢径荣，男，1973年11月出生，中共党员，在职本科学历，高级审计师，中国国籍，无境外永久居 留权。谢径荣先生曾任福建省冶金工业总公司财务处科员、福建省南平铝厂财务干部（挂职锻炼）、福建 省冶金（控股）有限责任公司审计处副主任科员、会计师等职务；现任福建省冶金（控股）有限责任公司 审计部高级专员，本公司监事。 4.严超联，女，1966年12月出生，中共党员，党校本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居 留权。严超联女士曾任三钢集团公司办公室副科级秘书、正科级秘书，党办副主任；直属机关工会主席、 党委副书记、党委书记、工会主席；企业文化部副部长、党委工作部副部长等职务；现任本公司监事、直 属机关党委书记、党群工作部副部长。 5.黄云华，女，1978年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居 留权。黄云华女士曾任三钢集团质计部中检所副所长、所长、机关党支部书记，三钢集团纪委副处级纪检 监察员，本公司监察审计部副部长；现任本公司监事、监察审计部部长。 高级管理人员： 1.卢芳颖，男，1963年9月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外 永久居留权。卢芳颖先生曾任三明钢铁厂炼铁厂安环科副科长、技术科科长、厂长助理、副厂长，本公司 炼铁厂厂长、副总经理，总经理、董事，三钢集团常务副总经理等职务；现任三钢集团董事、党委委员， 本公司总经理。 2.朱志勇，男，1966年10月出生，中共党员，大学本科学历，在职冶金工程硕士学位，高级工程师， 中国国籍，无境外永久居留权。朱志勇先生曾任三明钢铁厂焦化厂炼焦车间副主任，本公司焦化厂生产调 度科科长、厂长助理、炼焦车间主任、副厂长，曲沃县闽光焦化有限责任公司总经理等职务；现任本公司 副总经理，本公司原燃料采购公司总经理、党支部书记。 3.钟嘉豪，男，1968年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居 留权。钟嘉豪先生曾任三明钢铁厂炼铁厂团委书记、办公室（党办）副主任，三钢集团办公室副科级秘书、 正科级秘书、团委副书记、团委书记、办公室（党办）副主任、办公室主任、直属机关党委书记，本公司 证券事务部部长等职务；2017年1月19日起任本公司副总经理、董事会秘书。由于工作调动，钟嘉豪先生

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内容: 于2018年11月30日向公司董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。报告期末钟嘉豪先生已不在本 公司担任任何职务。 4.吴腾飞，男，1966年8月出生，中共党员，大学本科学历，在职MBA学位，高级经济师，中国国籍， 无境外永久居留权。吴腾飞先生曾任三明钢铁厂小蕉轧钢厂生产计划科副科长、轧钢厂经营部副主任、销 售处销售科副科长，本公司销售公司销售一科副科长、销售一科科长、三科科长、经理助理、副经理、第 一副总经理，全资子公司泉州闽光智能物流有限公司法定代表人、董事长等职务；现任本公司副总经理、 销售公司总经理，全资子公司福建闽光云商有限公司法定代表人、总经理。 5.唐筑成，男，1965年9月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居 留权。唐筑成先生曾任三明钢铁厂动力厂供电车间副主任、主任、生产科科长，三钢集团动力能源公司生 产经营科科长、副经理，本公司动力厂厂长等职务；现任本公司副总经理、基建技改部部长，全资子公司 福建闽光能源科技有限公司法定代表人、董事长。 6.潘建洲，男，1971年4月出生，中共党员，大学本科学历，在职材料工程硕士学位，在职MBA学位， 教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。潘建洲先生曾任本公司棒材厂生产技术科副科长、办 公室秘书、生产技术科科长、厂长助理、副厂长、第一副厂长等职务；现任本公司总工程师，本公司棒材 厂厂长、党委书记，福建漳州闽光钢铁有限责任公司法定代表人、执行董事、经理。 7.吴春海，男，1965年2月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居 留权。吴春海先生曾任三钢集团财务处固定资产管理科科长、处长助理、副处长，福建三安钢铁有限公司 财务总监、董事、副总经理等职务；现任本公司财务总监，全资子公司福建闽光云商有限公司副总经理、 财务总监。 8.胡红林，男，1972年8月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师，中国 国籍，无境外永久居留权。胡红林先生曾任公司棒材厂设备科副科长、棒材厂机动部部长、福建省宁化县 人民政府副县长（挂职）、公司战略投资部副部长等职务。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过， 胡红林先生自2019年1月15日起任公司副总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书、证券事 务部副部长（主持工作）。

内容: 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员 姓名 黎立璋 张玲 曾兴富 股东单位名称 福建省三钢（集团）有限责任公司 福建省三钢（集团）有限责任公司 福建省三钢（集团）有限责任公司 在股东单位担任的职 务 党委书记、董事长 监事会主席 党委副书记、副董事 长、总经理 党委副书记、纪委书 记、工会主席 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 是 否 是

内容: 福建省三钢（集团）有限责任公司

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 福建省三钢（集团）有限责任公司

内容: 位任职情 无 况的说明 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓 名 张玲 李鹏 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始 任期终止 在其他单位是否 日期 日期 领取报酬津贴 是 是

内容: 福建省冶金（控股）有限责任公司 党组副书记、董事、总经理 福建三钢国贸有限公司 上海聚福投资咨询有限公司、浙江 总经理 上海聚福投资咨询有限公司董事 长、 浙江跃阶投资管理有限公司董 事长、 福建发展高速公路股份有限 公司独立董事 钢材首席分析师 厦门大学经济学院金融系教授、 博 福建漳州发展股份有限 厦门大学经济学院金融系、福建漳 士生导师， 州发展股份有限公司、厦门瑞尔特 公司独立董事、 厦门瑞尔特卫浴科

内容: 跃阶投资管理有限公司、福建发展 高速公路股份有限公司

内容: 上海钢联电子商务股份有限公司

内容: 卫浴科技股份有限公司、福建省永 技股份有限公司独立董事、 福建省 安林业(集团)股份有限公司 、兴银 永安林业(集团)股份有限公司独 基金管理有限责任公司 立董事、 兴银基金管理有限责任公 司独立董事 厦门国际港务股份有限公司，厦门 厦门国际港务股份有限公司审计 部副经理， 厦门港务发展股份有限 公司监事， 福州海盈港务有限公司 监事

内容: 港务发展股份有限公司，福州海盈 港务有限公司

内容: 福建省冶金（控股）有限责任公司 审计部高级专员

内容: 任职情况的 无 说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

内容: 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事和高级管理人员的薪酬依照《公司章程》和《福建三钢闽光股份有限公司董事、监事和高 级管理人员薪酬管理制度》（三钢股份〔2017〕61号）的规定确定。公司董事会薪酬与考核委员会根据年

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内容: 度生产经营目标和个人绩效完成情况，确定高级管理人员年度绩效薪酬。监事的薪酬由公司根据其在公司 担任的其他具体职务按照薪酬管理制度的相关规定支付。 2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据 根据公司总体发展战略和年度的经营目标以及其在公司担任的职务，按公司实际情况结合工资制度、 考核办法获得劳动报酬。高级管理人员的基本薪酬由公司根据薪酬管理制度的相关规定支付，年度绩效薪 酬由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员的工作性质及所承担的责任、风险、压力等，结合公司年 度经营指标完成情况确定。监事的薪酬由公司根据其在公司担任的其他具体职务按照薪酬管理制度的相关 规定支付。独立董事的津贴按照2017年度股东大会审议通过的《福建三钢闽光股份有限公司董事、监事和 高级管理人员薪酬管理制度》的规定，独立董事在公司领取固定独立董事津贴人民币8万元（含税），除 此之外不再另行发放薪酬；独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规 定行使其职责所需的合理费用由公司承担。 3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况 2018年度公司现任董事、监事、高级管理人员共19人，实际在公司领取报酬有12人。2018年1-12月， 公司实际支付给董事、监事、高级管理人员的薪酬为585.25万元人民币。

内容: 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 黎立璋 张玲 曾兴富 李鹏 陈建煌 汪建华 潘越 周军 谢径荣 林学玲 严超联 黄云华 卢芳颖 职务 董事长 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 股东监事 股东监事 职工监事 职工监事 总经理 男 女 男 男 男 男 女 男 男 女 女 女 男 性别 年龄 任职状态 55 现任 56 现任 59 现任 41 现任 49 现任 46 现任 42 现任 50 现任 46 现任 50 现任 53 现任 41 现任 56 现任 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 0是 0是 0是 0是 8否 8否 8否 0是 0是 0否 30.91 否 18.83 否 234.6 否 方获取报酬

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内容: 钟嘉豪 朱志勇 吴腾飞 唐筑成 潘建洲 吴春海 合计

内容: 副总经理、董事 会秘书 副总经理 副总经理 副总经理 总工程师 财务总监 --

内容: 男 男 男 男 男 男 ---

内容: 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 1、员工数量、专业构成及教育程度

内容: 母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 中专及以下 大专 本科及以上 合计 数量（人） 8,304 1,888 1,415 11,607 专业构成人数（人） 9,682 112 1,150 104 559 11,607 8,553 3,054 11,607 11,607 3,063

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内容: 2、薪酬政策 员工薪酬依照《福建三钢闽光股份有限公司薪酬管理办法》《三钢闽光股份公司工资分配优化办法》 《福建三钢闽光股份有限公司效益工资与专项奖管理规定》以及《关于印发闽光股份公司2018年经济责任 制考核方案的通知》等有关规定执行。 3、培训计划 （一）进一步加强日常培训管理工作。公司制定并下发了2018年职工教育培训工作计划， 对培训计划、 培训实施、教师授课和学员培训效果进行全方位、全过程跟踪检查、评估和考核，通过规范管理和严格考 核推进培训工作全面开展，使培训工作、培训流程和培训管理制度化、规范化、标准化。要求公司专家、 分厂专家、高级职称和高级技师等高级人才每年须授课3学时，有效提高兼职教师的层次和授课的质量。 全年公司累计举办各类培训项目1,660项，完成培训学时3,591个，共有36,610人次参加学习。 （二）继续开展经营管理人员队伍的教育培训。公司选送中基层管理人员参加同福州大学联合举办的 工商管理硕士 （MBA） 班学习。 2013级MBA学员20人已顺利毕业 （其中双证2人） 2016级工商管理硕士 ； （MBA） 班现有24人就读，现已进入论文答辩阶段。公司积极组织人员参加三钢科处级后备干部管理知识培训班， 该培训班是三明学院与三钢合作共建闽光学院的办学项目之一，培训时间从2018年4月到11月为期8个月， 共开设41门课程，涵盖政治理论、管理学、心理学、领导艺术、财务知识和企业管理等方面，运用课堂讲 授、案例教学、座谈研讨、实地调研、学员讲堂、学员微课堂和实践锻炼等多种教学形式。 （三）结合职业技能鉴定工作，重点针对新建项目，加大技术工人人才队伍的培养力度。针对新建项 目，公司采取到生产厂家现场学习、到有关岗位跟班培训、导师带徒、考试考核等方式、方法，细化培训 内容，严格培训考核，确保新项目及时达产。紧紧围绕2018年初级工、中级工职业技能鉴定和上岗证考试 工作，做好职业技能鉴定培训工作。公司举办电工、钳工、焊工和天车工等工种初中级工的理论和技能培 训， 聘请三明市高级技校教师进行通用工种理论培训， 聘请分厂专业技术人员和高技能人才进行技能培训， 理论培训120个学时，技能培训117学时，共138人次参加；组织和督促各单位开展各专业工种初级工、中 级工鉴定的理论和技能培训工作。 （四）做好专业技术人员继续教育工作。 根据中钢协钢铁行业2018年度培训计划， 结合公司培训需求， 组织人员安排参加中钢协“冶炼工艺高效洁净化”、“宝钢一贯质量管理研修班”、“提质增效，提高全 要素生产率推动钢铁行业高效2018年高级研修班”等培训。公司做好专业技术人员继续教育登记和验证工 作，要求各类专家、等级工程师、高级职称人员和高级技师积极开展授课活动，及时归纳总结本专业技术 理论和实践经验，收集新技术、新工艺、新产品信息，对不同层次的技术工人和专业技术人员进行有针对

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内容: 性的专题培训。 （五）加强同高等院校和三明市高级技校的合作和沟通，做好校企合作工作。公司继续同三明学院合 作共建闽光学院，推荐经营管理人员和专业技术人员为三明学院校外兼职教师聘任人选，组织参加科处级 后备干部管理知识培训班。公司继续同三明医学科技职业学院合作机械专业大专班“二元制”办学试点。 2018年公司组织福州大学自动化、江西理工大学冶金工程、三明学院环境工程与环境科学专业共202名学 生到焦化厂等7个单位参观实习。公司继续同三明市高级技校联合举办机械设备装配与自动控制和热能动 力专业高级班。 4、劳务外包情况

内容: √ 适用 □ 不适用 劳务外包的工时总数（小时） 劳务外包支付的报酬总额（元） 2,885,293 117,662,704.29

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内容: 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年 11月修订）》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和中国证监会、深交 所发布的有关规章、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理和控制制度。目前， 公司运作规范、信息披露及时、规范，法人治理结构符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要 求。 报告期内，公司治理的实际状况符合有关上市公司治理的规范性文件要求。 （一）关于股东和股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《公司章程》 和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，报告期内召开的股 东大会均由董事会召集召开。根据《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，均通过 股东大会审议，实行网络投票，确保了所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。 （二）关于董事和董事会：公司董事会共有7名董事，其中独立董事3名，董事会下设审计、提名、薪 酬与考核、战略四个专业委员会。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及 人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引（2015年修订）》《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》等开展 工作，董事会的召集、召开和表决合法有效。全体董事勤勉、尽责，认真出席董事会和股东大会，并积极 参加中国证监会、深交所及福建证监局组织的相关培训。 （三）关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定选举产生监事，监事会 的人数及构成符合法律、法规的要求，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事会能够按照 《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东、对公司负责的态度，对日常经营中的重 大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，最大限度的维 护公司及股东的合法权益。公司监事诚信、勤勉的履行职责，监事会召集、召开和表决符合有关规定。 （四）关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了董事、监事及高级管理人员绩效评价标准和激励约 束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规和公司相关制度的要求。 （五）关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的 决策和经营活动，不存在占用公司资金的现象。公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形。

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内容: （六）关于信息披露：公司高度重视信息披露管理，按照有关法律法规的规定和公司《信息披露事务 管理制度》的要求，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东和投资者的来访、咨询。公司严格按照 有关规定在指定信息披露媒体上真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并已指定《中国证券报》《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有 股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

内容: 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

内容: 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

内容: （一）关于业务独立情况。公司拥有完整的供应、生产和销售系统，能够面向市场独立经营，独立 核算和决策，独立承担责任与风险，未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司 经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。 （二）关于人员独立情况。公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任 除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。 （三）关于资产独立情况。公司与控股股东产权关系清晰，公司合法拥有与主要业务有关的房屋、 设备、土地使用权以及商标等资产的所有权或使用权，不存在被控股股东或其他关联方违规占用资金、资 产和其他资源的情形。 （四）关于机构独立情况。公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机 构及相应的议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和健全的组织机构体系。公司为适应 生产经营需要，设置、完善了相应的职能部门，建立并规范了各机构、部门职责，与控股股东或其职能部 门之间不存在隶属关系。 （五）关于财务独立情况。公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度，独立进行财务决策。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股 东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

内容: √ 适用 □ 不适用 问题类型 控股股东名 控股股东 问题成因 解决措施 工作进度及后续计划

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 称 性质 根据《关于印发<关于推动国有股东与所 控股上市公司解决同业竞争规范关联交 易的指导意见>的通知》 （国资发产权 [2013]202 号） ，三钢集团出具了《关于避 免同业竞争的承诺函》 ，就上述资产收购 三钢集团收购三金钢铁 完成后避免同业竞争作出了承诺， 承诺如 事项已经公司第五届董 为做大做强钢铁主 业，推进向福建沿海 地区布局的长期发展 规划，三钢集团拟收 购福建三金钢铁有限 公司欲出售之钢铁业 务部分资产。三钢集 团收购三金钢铁资产 有利于提高资源配置 效率、促进产品结构 优化、增强竞争力和 提高市场占有率，也 有利于淘汰落后钢铁 福建省三钢 同业竞争 (集团)有限 其他 责任公司 产能、提高福建省钢 铁工业产业集中度、 减少市场恶性竞争。 由于三金钢铁转让的 资产尚不具备由上市 公司直接进行收购的 条件，故公司控股股 东三钢集团从减少竞 争对手、巩固区域市 场领先优势、维护集 团整体利益的方面考 虑，决定由三钢集团 或三钢集团设立的项 目公司对三金钢铁欲 出售之钢铁业务部分 资产进行收购。 下: 1、 如果三钢集团与三金钢铁之间关于 事会第五次会议、2014 三金钢铁的钢铁业务部分资产的转让事 宜获得政府有关主管部门批准并得以实 年第三次临时股东大会 审议通过。为便于收购

内容: 施的， 在相关资产转让给三钢集团或其设 三金钢铁部分资产，三 立的项目公司后， 三钢集团承诺将本次受 钢集团于 2014年 8 月独 让的与钢铁业务有关的资产整体出租给 目公司的全部股权（收益权及处分权除 钢闽光代表三钢集团行使其所持有的项 资设立了项目公司福建 公司，三钢集团持有罗 源闽光受让的标的资产 三钢闽光经营使用， 或者将其所持有的项 罗源闽光钢铁有限责任 外）委托给三钢闽光进行托管经营，由三 源闽光 100%的股权。 罗 目公司的全部股权的股东权利 （收益权及 系三金钢铁及其关联公 处分权除外） ，以保证不发生同业竞争情 司的主要资产，除了部 形。2、三钢集团同意在本次受让的与钢 分土地等相关权证过户 铁业务有关的资产转让完成后且连续两 闽光的董事会或股东大会按其决策程序 及权限决定是否将上述资产通过转让或 董事会或股东大会同意将上述资产整体 注入上市公司的，三钢集团保证遵循公 和交割手续正在办理 交付罗源闽光。经公司 2015年8月20日召开的 会议及 2015 年 9 月 8 日 召开的2015年第二次临 个会计年度实现盈利的前提下， 将由三钢 外，其他标的资产均已

内容: 其它方式整体注入上市公司。 若三钢闽光 第五届董事会第十二次

内容: 允、 合理的原则与三钢闽光协商确定交易 时股东大会审议通过， 价格和交易条件， 确保不损害三钢闽光及 同意将三钢集团所持罗 其他无关联关系股东的合法权益。 若三钢 源闽光 100%的股权， 由 闽光董事会或股东大会不同意将上述资 本公司进行托管。2015 产整体注入上市公司的， 三钢集团承诺在 年 9 月 15 日，就此托管 其作为三钢闽光控股股东期间， 继续将本 事项，公司已与三钢集 次受让的与钢铁业务有关的资产整体出 团签订了《股权托管协 租给三钢闽光经营使用， 或者将其所持有 议》 。股权托管期限自 的项目公司的全部股权 （收益权及处分权 2015 年 1 月 1 日起至三 除外）委托给三钢闽光进行托管经营，以 钢集团将其所持罗源闽 保证不发生同业竞争情形。3、三钢集团 光 100%的股权转让给 同意无条件地接受三钢闽光提出的有关 避免或解决同业竞争的其他合理、 可行且 切实有效的措施。4、如果因三钢集团未 履行上述承诺给三钢闽光造成经济损失 的，三钢集团将依法承担赔偿责任。 本公司之日止。

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期股东大会情况

内容: 2018 年第一次临时 股东大会

内容: (http://www.cninfo.com.cn) 临时股东大会 57.08% 2018 年 02 月 27 日 2018 年 02 月 28 日 《2018 年第一次临时股东大会 决议公告》(公告编号： 2018-019) 巨潮资讯网

内容: 2017 年度股东大会 年度股东大会

内容: (http://www.cninfo.com.cn) 《2017 年度股东大会决议公 告》(公告编号：2018-040) 巨潮资讯网

内容: 2018 年第二次临时 股东大会

内容: (http://www.cninfo.com.cn) 临时股东大会 58.59% 2018 年 08 月 29 日 2018 年 08 月 30 日 《2018 年第二次临时股东大会 决议公告》(公告编号： 2018-071) 巨潮资讯网

内容: 2018 年第三次临时 股东大会

内容: (http://www.cninfo.com.cn) 临时股东大会 56.90% 2018 年 10 月 29 日 2018 年 10 月 30 日 《2018 年第三次临时股东大会 决议公告》(公告编号： 2018-085)

内容: 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

内容: 五、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 14 14 14 会次数 1 1 2 加董事会次数 12 12 12 会次数 1 1 0 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 0否 出席股东大会 次数 4 4 4

内容: 连续两次未亲自出席董事会的说明 95

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 无此情况。

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否

内容: 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 □ 是 √ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

内容: 公司独立董事根据《公司法》 《公司章程》 《公司独立董事制度》 《公司独立董事现场工作制度》等规 定，利用自身的专业知识对报告期内公司发生的相关事项出具了独立、公正的独立意见，公司积极采纳独 立董事提出的相关建议。

内容: 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 1.审计委员会工作情况 公司董事会下设审计委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名会计专业的独立董事 担任审计委员会主任，主要负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督。 报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的 议案》 《关于变更公司会计政策的议案》以及 2017 年度、2018 年度的一季报、半年报、三季报等财务报告； 听取了监察审计部年度工作总结和工作计划安排，对监察审计部的工作进行指导，对公司年度审计、外部 审计机构的聘任等事项提出建议，对财务报告、内部控制建设等情况进行审核。 2.薪酬与考核委员会工作情况 公司董事会下设薪酬与考核委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任 薪酬与考核委员会主任，主要负责公司非独立董事、高级管理人员薪酬制度的制订、管理与考核，向董事 会报告工作并对董事会负责。 报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于薪酬与考核委员会对公司非独立董 事、高管人员 2017 年度绩效考评的报告》 ，认为 2017 年度公司董事、监事及高级管理人员披露的薪酬情 况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。 3.提名委员会的工作情况 公司董事会下设提名委员会，由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并由 1 名独立董事担任提名委 员会主任。报告期内未召开提名委员会会议。 4.战略委员会工作情况

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 董事会下设战略委员会，由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，董事长担任战略委员会主任。公司 董事会战略委员会持续研究国家宏观经济政策、产业结构调整、供给侧改革等政策对公司的影响，跟踪国 内外同行业发展动向，结合公司战略发展要求，向公司董事会提出有关结构调整、资本运作、长远发展等 事项的建议，积极推进公司转型升级、持续发展。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司对高级管理人员建立了绩效素质考评考核机制， 绩效素质考评分为业绩评价、 能力素质评价、 “负 面清单”评价三部分，业绩评价主要以当年目标责任书完成情况、业务创新能力和创利能力的经营绩效为 依据进行量化考核；能力素质评价主要考核其个人综合素养、组织协调能力、执行力、廉洁从业方面的表 现等，由上级评价、互评/客户评价及民主评议三部分组成，“负面清单”评价由价值观、绩效表现和“红线” 三部分组成。考核结果按各单元人数实行“271”强制分布，设立“优秀”档 20%，“称职”档 70%，“待改进” 档 10%。根据 2018 年度公司经济效益完成情况，高级管理人员的绩效薪酬与年度绩效素质考核结果挂钩， 分别按 10%、15%、25%、30%、35%、40%、45%、50%八个考核等级进行奖励。 另外，根据《公司中层管理人员宽带岗位年薪方案》 （三钢股份〔2017〕53 号）第八条规定，对于有 突出贡献或表现的，给予一定的特别奖励。

内容: 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

内容: 内部控制评价报告全文披露日期 2019 年 03 月 30 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 100.00% 100.00%

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: A、重大缺陷：1.董事、监事、高级管理人员滥 A、重大缺陷：缺陷发生的可能性高， 用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为；会严重降低工作效率或效果、 或严重加 2.财务报告存在重大错报， 需要更正已公布报告；大效果的不确定性、 或使之严重偏离预 3.未设立内部监督机构，内部控制无效；4.重要 期目标。B、重要缺陷：缺陷发生的可 定性标准 业务缺乏制度控制或制度体系失效。B、重要缺 能性较高，会显著降低工作效率或效 陷：1.未按公认会计准则选择和应用会计政策； 果、或显著加大效果的不确定性、或是 2.当期财务报告存在重要错报， 未能识别该错报；指显著偏离预期目标。C、一般缺陷： 3.重要业务制度或系统存在缺陷；4.未建立反舞 缺陷发生的可能性小， 会降低工作效率 弊程序和控制措施。C、一般缺陷；未构成重大 或效果、或加大效果的不确定性、或使 缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 A、重大缺陷：财务报表的错报金额落在如下区 间：1.错报≥营业收入总额的 0.6%；2.错报≥资产 总额的 0.6%。B、重要缺陷：财务报表的错报金 定量标准 额落在如下区间：3.营业收入总额的 0.3%≤错报 ＜营业收入总额的 0.6%；4.资产总额的 0.3%≤错 报＜资产总额的 0.6%。C、一般缺陷：财务报表 的错报金额落在如下区间：5.错报＜营业收入总 额的 0.3%；6.错报＜资产总额的 0.3% 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 之偏离预期目标。 A、重大缺陷：1.错报≥营业收入总额的 0.6%2.错报≥资产总额的 0.6%。B、重 要缺陷：3.营业收入总额的 0.3%≤错报 ＜营业收入总额的 0.6%4.资产总额的 0.3%≤错报＜资产总额的 0.6%。C、一 般缺陷：5.错报＜营业收入总额的 0.3%6.错报＜资产总额的 0.3% 0 0 0 0

内容: 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第十节 公司债券相关情况

内容: 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是

内容: 还本付息方式 本期债券采用单利按年 计息，不计复利，逾期

内容: 2011 年公司债 券（第一期）

内容: 不另计息。每年付息一 5,481.16 6.70% 次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑 付一起支付。 本期债券采用单利按年 计息，不计复利，逾期

内容: 2011 年公司债 券（第二期）

内容: 不另计息。每年付息一 22,579.48 6.88% 次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑 付一起支付。

内容: 公司债券上市或转让的交 易场所 投资者适当性安排

内容: 深圳证券交易所 合格投资者 2018 年 4 月 9 日实施完成了 2011 年公司债券（第二期）2018 年的付息分配，实际兑付

内容: 报告期内公司债券的付息 4,000,000 张(面值 100 元)债息为 2,752 万元；2018 年 8 月 1 日实施完成了 2011 年公司债券（第 兑付情况 一期） 2018 年的兑付付息分配， 实际兑付 548,116 张(面值 100 元)， 兑付本息金额为 58,483,977.20 元。2011 年公司债券（第一期）于 2018 年 7 月 30 日摘牌。 公司债券附发行人或投资 者选择权条款、 可交换条款 等特殊条款的， 报告期内相 不适用 关条款的执行情况（如适 用） 。

内容: 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

内容: 债券受托管理人： 名称 平安证券股份 有限公司 办公地址 北京市西城区 金融大街甲 9 联系人 瞿珊 联系人电话 010-66299517

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 号金融街中心 北楼 16 层 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室

内容: 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因、 不适用 履行的程序、 对投资者利益的影响等 （如 适用）

内容: 三、公司债券募集资金使用情况

内容: 经公司 2010 年度股东大会批准，结合公司财务状况及未来资金需求，公司向中国 证监会申请发行 10 亿元的公司债券，本次债券募集资金主要用于偿还银行借款， 调整负债结构，补充流动资金。 0.15 两期公司债券所募集资金均按募集说明书承诺的用途，已使用完毕。 是

内容: 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 年末余额（万元） 募集资金专项账户运作情况 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致

内容: 四、公司债券信息评级情况

内容: 公司于2018年6月8日披露了中诚信证券评估有限公司出具的《福建三钢闽光股份有限公司2011年公司 债券（第一期、第二期）跟踪评级报告》(信评委函字[2018]跟踪259号)，经中诚信证券评估有限公司信 用评级委员会最后审定，维持公司的主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持公司所发行的2011年公司债 券（第一期）、（第二期）信用等级为AA。

内容: 五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

内容: 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。 本公司债券由公司控股股东三钢集团提供不可撤销的担保。三钢集团的法定代表人为黎立璋，注册资 本30亿元，成立于1989年12月31日，主要经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、 零配件及相关技术的进口业务，钢铁冶炼，钢材轧制，普通机械制造，钢坯加工，焦炭制造，生铁的批发、 零售等。

内容: 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

内容: 报告期内未召开债券持有人会议。

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内容: 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

内容: 报告期内，本公司债券的受托管理人平安证券股份有限公司，认真履行了其职责，做到及时通知提醒 本公司申请公司债券相关业务，起草、审核公司债券的相关公告等，未出现失职情况。

内容: 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

内容: 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用

内容: （1）息税折旧摊销前利润本年较上年同期上升42.49%的原因，主要系公司本年利润较上年同期增加 了105,632.48万元所致； （2）利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数比较上年同期上升88.44%、137.72%、 89.44%的原因，主要系公司本年利润较上年同期增加了105,632.48万元所致。

内容: 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

内容: 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

内容: 单位：万元 序号 1 2 3 4 银行

内容: 中国农业银行安溪支行 中国建设银行安溪支行 中国银行安溪支行 交通银行厦门分行

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内容: 泉州银行安溪支行 中国光大银行福州古田支行 厦门银行泉州分行 中信银行南安支行 中国进出口银行福建省分行 中国工商银行三明市列东支行 中国建设银行三明市分行 中国农业银行三明市梅列支行 上海浦东发展银行福州分行 中国邮政储蓄银行三明市分行 中国银行三明分行 中信银行三明分行 招商银行福州分行 中国光大银行三明分行 合计

内容: 偿还银行贷款的情况：公司能及时偿还所有银行借款本息，不存在逾期未还现象。

内容: 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

内容: 根据本公司2010年度股东大会决议，公司承诺在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债 券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并 等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要负责人不得调离。 报告期内，本公司未出现不能按期偿付债券本息的情况。

内容: 十二、报告期内发生的重大事项

内容: 报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

内容: 十三、公司债券是否存在保证人

内容: √ 是 □ 否 公司债券的保证人是否为法人或其他组织 √ 是 □ 否 是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益（股东权益）变动表和财务报表附注 □ 是 √ 否 公司需要在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计） 。

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内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2019 年 03 月 29 日 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字（2019）第 350ZA0138 号 李建彬、李新星 审计报告正文

内容: 福建三钢闽光股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光公司”）财务报表，包括2018年12月31日 的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三钢闽光公司 2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三 钢闽光公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）存货跌价准备计提 相关信息披露详见财务报表附注。 1、事项描述 三钢闽光公司主要从事钢材的生产与销售，存货按成本和可变现净值孰低计量。2018年12月31日合并 财务报表的存货余额为人民币25.02亿元。可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成 本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。由于钢材和主要原材料市场价格波动较大，三钢闽光公 司管理层在确定存货可变现净值时需要做出重大估计和判断，因此我们将存货跌价准备计提识别为关键审 计事项。 2、审计应对 针对存货跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：

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内容: ①对存货相关的内部控制制度的设计与运行进行了评估； ②对存货进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别； ③获取三钢闽光公司存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按照三钢闽光公司相关会计 估计执行，检查以前年度计提的存货跌价本年的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分； ④对于2018年12月31日后已销售的部分存货，我们进行了抽样，将样本的实际售价与预计售价进行比 较； ⑤通过比较分析历史同类在产品至完工时仍需发生的成本，对管理层估计的合理性进行了评估。 （二）收入确认 相关信息披露详见财务报表附注。 1、事项描述 三钢闽光公司2018年度销售钢材确认的主营业务收入为354.28亿元，主要为国内销售。三钢闽光公司 根据合同约定将钢材移交给客户即完成主要风险和报酬的转移，确认收入的实现。 三钢闽光公司2018年度营业收入较上年增长14.40%，且营业收入为三钢闽光公司关键业绩指标之一， 收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事 项。 2、审计应对 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： ①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； ②选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价 公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； ③获取本年度销售清单，对本年度记录的收入交易选取样本，核对销售合同、出库单、发票、验收单 等支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； ④比较本年度各月收入的波动情况，分析其变动趋势是否正常，查明异常现象和重大波动的原因； ⑤将本年度重要产品的销售价格变动趋势与钢材市场价格变动趋势进行对比分析，检查是否存在异 常； ⑥将本年度销售毛利率与同行业上市公司的毛利率进行对比分析，检查是否存在异常； ⑦对主要客户实施函证程序，函证本年交易金额； ⑧对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。 四、其他信息 三钢闽光公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括三钢闽光公司2018年年度 报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

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内容: 们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 三钢闽光公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行 和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估三钢闽光公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三钢闽光公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督三钢闽光公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三 钢闽光公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未 来的事项或情况可能导致三钢闽光公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 （6）就三钢闽光公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影 响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。

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内容: 致同会计师事务所 （特殊普通合伙）

内容: 中国注册会计师 （项目合伙人）

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

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内容: 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期

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内容: 主管会计工作负责人：吴春海

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内容: 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债

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内容: 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益

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内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：黎立璋 主管会计工作负责人：吴春海 会计机构负责人：吴春海

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内容: （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 2.87 2.87 2.90 2.90 4,333,052,057.86 3,987,969,710.00 -42,765,257.98 -1,817,427.00 -42,765,257.98 -1,817,427.00

内容: 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 33,915,422,317.38 25,641,843,635.33 本期发生额 上期发生额

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内容: 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,429,129,249.03 524,817,962.18 24,053,597,751.82 18,209,099,206.63 本期发生额 上期发生额

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内容: 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计

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内容: 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: （二） 所有者投入 和减少资本

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内容: 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额

内容: 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 42,981, 147.92 -42,981, 42,981, 147.92 -42,981, -2,060,4 22,443. 00 -8,400,0 00.00 -2,068,8 22,443. 00

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内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 1．所有者投入的 260,769, 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 197.00

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内容: 单位：元 上期 项目 股本 优先股 永续债 一、 上年期末余额 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 其他 1,373,61 4,962.00 其他 4,582,226 ,084.78 其他权益工具 资本公积 减：库存 其他综合 股 收益 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权 利润 益合计

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内容: 二、 本年期初余额 三、 本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他

内容: 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益

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内容: 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“本公司”）系经福建省人民政府“闽政体股[2001]36号”文批准， 由福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）、厦门国贸集团股份有限公司、厦门港务集 团有限公司（现更名为厦门国际港务股份有限公司）、厦门市国光工贸发展有限公司、厦门鹭升物流有限 公司、福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司、闽东荣宏建材有限公司、钢铁研究总院（现更名为中国钢 研科技集团公司）以及中冶集团北京钢铁设计研究总院等九家单位共同发起设立，成立日期2001年12月26 日，股本总额43,470万股，每股面值1元，注册资本人民币43,470.00万元。 经中国证券监督管理委员会“证监发行字〔2006〕171号”文以及深圳证券交易所“深证上（2007）10 号” 文核准， 本公司于2007 年1月向社会公众首次公开发行人民币普通股 （A股） 股票10,000万股， 每股面值1.00 元，实际发行价格每股6.00元，发行后本公司注册资本变更为53,470.00 万元。本公司A股股票自2007年1 月26日开始在深圳证券交易所上市交易，证券简称为“三钢闽光”，证券代码为“002110”。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限责任 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]654号），核准本公司向三钢集团等发 行股份购买资产并募集配套资金。本公司于2016年4向三钢集团发行365,481,149股、向福建三钢（集团） 三明化工有限责任公司发行17,506,763股购买相关资产；2016年8月，本公司向特定对象非公开发行股票 455,927,050股募集配套资金，发行价格为6.58元/股。发行后本公司注册资本变更为137,361.4962万元。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限责任 公司等发行股份购买资产的批复》 （证监许可[2018]821号），核准本公司向三钢集团等发行股份购买资产。 本公司于2018年7月向三钢集团发行165,328,454股、向福建三安集团有限公司发行65,217,072股、向福建省 安溪荣德矿业有限公司发行24,411,908股、向厦门市信达安贸易有限公司发行5,811,763股购买相关资产， 发行价格为10.59元/股。发行后本公司注册资本变更为163,438.4159万元。 截至2018年12月31日止，本公司注册资本为人民币163,438.4159万元，住所：福建省三明市梅列区工 业中路群工三路，法定代表人：黎立璋，统一社会信用代码：913500007336174899。 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设焦化厂、烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、

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内容: 棒材厂、高线厂、中板厂、动力厂、废钢处理公司、销售公司、原燃料采购公司、设备材料采购公司、铁 路运输部、质量计量部等二级单位，基建技改部、证券事务部、人力资源部、财务部、设备动力部、战略 投资部等部门，2个不具有独立法人资格的分公司。 本公司所处行业为钢铁制造业，经营范围主要包括：炼铁；炼钢；炼焦；黑色金属铸造；钢压延加工； 铁合金冶炼；金属废料和碎屑加工处理；金属结构、氮肥制造；煤炭、金属矿石、金属材料、建材批发、 零售、代购代销；再生物资回收；液氮、液氧、液氩、硫酸、粗苯、煤焦油、洗油的批发；对外贸易；软 件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；钢铁技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动。） 本公司主要产品：螺纹钢、板材、制品盘圆、建筑盘螺、建筑盘圆等。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第三十一次会议于2019年3月29日批准。

内容: 本公司合并财务报表的范围包括7家子公司，与上期相比增加了4家子公司，子公司的清单如下： 子公司名称 福建闽光能源科技有限公司 泉州闽光智能物流有限公司 福建漳州闽光钢铁有限责任公司 福建泉州闽光钢铁有限责任公司 福建泉州闽光环保资源有限公司 安溪闽光假日酒店管理有限公司 福建闽光云商有限公司 简称 闽光能源 闽光物流 漳州闽光 泉州闽光 闽光环保 闽光假日酒店 闽光云商

内容: 1、编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准 则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告 的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。 本财务报表以持续经营为基础列报。 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资 产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

内容: 2、持续经营 公司自报告期末起12月具有良好的持续经营能力。不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素

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内容: 五、重要会计政策及会计估计

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示：

内容: 本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设 进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关 键假设列示如下： 固定资产折旧和无形资产摊销 本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期 复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已 往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费 用进行调整。 递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资 产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定 应确认的递延所得税资产的金额。 设定受益计划负债 本公司已对离退休人员及内退人员的福利计划确认为一项负债。该等福利费用支出及负债的金额依靠 各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率、福利增长率和其他因素。鉴于该等计划的长期性，上 述估计具有较大不确定性。

内容: 1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务 状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

内容: 2、会计期间 本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 本公司的营业周期为12个月。 4、记账本位币 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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内容: 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进 行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与 合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或 承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公 允价值确认。 对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除 累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 经复核后计入当期损益。 （3）企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入 当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初 始确认金额。

内容: 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过 参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公 司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。 （2）合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并 财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵 销。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方 控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合 并利润表、合并现金流量表中。 在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期 末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项 下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东

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内容: 损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份 额，其余额仍冲减少数股东权益。 （3）丧失子公司控制权的处理 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公 允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有 子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投 资收益。 与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新 计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

内容: 7、现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。 现金等价物， 是指本公司持有的期限短、 流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

内容: 8、外币业务和外币报表折算 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初 始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外 币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允 价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

内容: 9、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与 债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条 款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。 （2）金融资产分类和计量

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内容: 本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相 关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值 变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期 的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减 值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。 应收款项 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、 应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值 或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别 以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为 利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价 值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的 股利或利息收入，计入当期损益。 对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。 （3）金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金 融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确 认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值 变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍

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内容: 生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确 认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 金融负债与权益工具的区分 金融负债，是指符合下列条件之一的负债： ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。 ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。 ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量 的自身权益工具。 ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固 定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。 权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金 融负债的定义。 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身 权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后 的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工 具。 （4）金融工具的公允价值 本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确 定其公允价值。 （5）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的 账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客 观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对 该影响进行可靠计量的事项。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形： ①发行方或债务人发生严重财务困难； ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组； ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易； ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评 价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括： - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

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内容: - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况； ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法 收回投资成本； ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低 于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。 低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12 个月均低于其初始投资成本。 ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。 以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不 包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产 原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计 入当期损益；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资 产组合中进行减值测试。 单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风 险特征的金融资产组合中再进行减值测试；已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险 特征的金融资产组合中进行减值测试。 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且 客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的 账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损 失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金 和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值 损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生 的减值损失，不通过损益转回。 以成本计量的金融资产 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场 收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一 经确认，不得转回。 （6）金融资产转移

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内容: 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃 了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按 照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 （7）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司 计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在 资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

内容: 10、应收票据及应收账款 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

内容: 期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单 项金额重大的应收款项。 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减 值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准

内容: （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

内容: 组合名称 销售货款 保证金、公司员工暂借款项与备用金 应收票据 其他 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 应收账款计提比例 5.00% 10.00% 20.00% 40.00% 70.00% 其他应收款计提比例 5.00% 10.00% 20.00% 40.00% 70.00% 账龄分析法 其他方法 其他方法 账龄分析法 坏账准备计提方法

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内容: 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 组合名称 保证金、公司员工暂借款项与备用金组 合 应收账款计提比例

内容: （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

内容: 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准 备

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

内容: （1）存货的分类 本公司存货分为原材料、自制半成品及在产品、库存商品、辅助材料、委托加工物资等。 （2）发出存货的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产 负债表日后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计 提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的 金额内转回。 （4）存货的盘存制度 本公司存货盘存制度采用永续盘存制。 （5）低值易耗品 本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

内容: 12、长期股权投资 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大

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内容: 影响的，为本公司的联营企业。 （1）初始投资成本确定 形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并 方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的 长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。 对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初 始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 （2）后续计量及损益确认方法 对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资， 采用权益法核算。 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的 现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。 采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确 认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金 股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润 分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确 认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并 按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照 原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允 价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损 益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失 共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与 账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权 益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他 所有者权益变动转入当期损益。 因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施 共同控制或施加重大影响的， 改按权益法核算， 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整； 处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融 工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当

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内容: 期损益。 因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施 加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应 结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股 比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。 本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部 分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减 值损失的，不予以抵销。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权 的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集 体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。 如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与 方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。 判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。 重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其 他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持 有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方 单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等 的影响。 当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般 认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策， 不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具 有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资的资产减值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金 额，进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较 高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独 立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金 额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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内容: 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

内容: 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已 出租的土地使用权、已出租的建筑物。 本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期 计提折旧或摊销。 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可 收回金额，进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较 高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独 立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金 额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 投资性房地产出售、 转让、 报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

内容: 14、固定资产 （1）确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度 的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时， 固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 （2）折旧方法

内容: （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时， 确认为融资租入固定资产： ①在租赁期届满时，

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内容: 租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行 使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使 资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额 现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司 才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较 低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁 谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费 用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定 资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所 有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。（5）每年年度终了，本公司对固定资 产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产 使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。（6）大修理费用本公司对固定 资产进行定期检查发生的大修理费用， 有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分， 计入固定资产成本， 不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

内容: 本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可 使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

内容: 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入 相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下 列条件的，开始资本化： ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非 现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本

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内容: 化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发 生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停 借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。 （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性 投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权 平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确 定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

内容: 17、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试 本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件等。 无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自 无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年 限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 类别 土地使用权 计算机软件 使用寿命 50年 5-10年 摊销方法 直线法 直线法 备注 实际取得土地使用权证年限短于50 年的，按实际剩余年限计算。

内容: 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不 同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全 部转入当期损益。 无形资产计提资产减值方法：资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计 量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损 益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 （2）内部研究开发支出会计政策 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出

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内容: 售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括 能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够 证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期 损益。 本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开 发阶段。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资 产。

内容: 18、长期资产减值 对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定 资产、在建工程、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产 除外）的资产减值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金 额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无 形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较 高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独 立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金 额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至 相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的， 将其分摊至相关的资产组组合。 相关的资产组或资产组组合， 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或 者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产 组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损 失。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: 19、长期待摊费用 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受

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内容: 益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

内容: 20、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工 缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益 或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且 财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。 （2）离职后福利的会计处理方法 离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固 定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的 离职后福利计划。 设定提存计划 设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。 在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相 关资产成本。 设定受益计划 对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提 供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分： ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工 当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的 与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。 ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费 用以及资产上限影响的利息。 ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。 除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益； 第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原 计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。 （3）辞退福利的会计处理方法 本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损 益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付

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内容: 辞退福利的重组相关的成本或费用时。 实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至 正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后 的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。 （4）其他长期职工福利的会计处理方法 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有 关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪 酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

内容: 21、预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的 风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后 确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映 当前最佳估计数。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基 本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

内容: （1）一般原则 ①销售商品 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理 权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相 关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 ②提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利

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内容: 益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计 量。 如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提 供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不 确认收入。 ③让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。 （2）销售商品收入确认的具体方法 销售商品收入的具体确认方法：根据合同约定本公司将商品移交给客户，即完成主要风险和报酬的转 移，确认收入的实现。

内容: 23、政府补助 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允 价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。 与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此 之外，作为与收益相关的政府补助。 对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为 与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益 相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照 合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计 入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本 费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无 关的政府补助，计入营业外收支。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关 递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期 损益。

内容: 24、递延所得税资产/递延所得税负债 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的 交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

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内容: 本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债 务法确认递延所得税。 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生 的： （1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业 合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间 能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣 可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产， 除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确 认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂 时性差异的应纳税所得额。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期 间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的 应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

内容: 25、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法 （1）本公司作为出租人 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计 入当期损益。 （2）本公司作为承租人 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初 始直接费用，计入当期损益。 （2）融资租赁的会计处理方法 （1）本公司作为出租人 融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入

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内容: 账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额 确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 （2）本公司作为承租人 融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租 入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直 接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费 用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

内容: 26、其他重要的会计政策和会计估计 27、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更

内容: √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 根据财政部 《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 财 （ 会[2018]15 号） ，本公司对财务报表格式进行了以下修订： A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据 审批程序 备注

内容: 及应收账款”； 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”； 将原“工程物资”行项目归 并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据 本公司 2018 年 10 月 25 日 财务报表格式的修订 及应付账款”项目； 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付 第六届董事会第二十七次 对本公司的资产总额、 款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。 B、利润表 会议批准进行会计政策变 负债总额、 净利润、 其 他综合收益等无影响。 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目 更。

内容: 下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目； C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新

内容: 计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变 动额结转留存收益”。对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行 调整。 根据财政部 《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》 财 （ 会[2018]15 号）《财政部国家税务总局科学技术部关于完善研究开发费 、 用税前加计扣除政策的通知》 （财税[2015]119 号）《国家税务总局关于 、 企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》 （国家税务总局公 告 2015 年第 97 号）《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范 本公司2019年3月29日第 、 围有关问题的公告》 （国家税务总局公告 2017 年第 40 号）以及科学技术 六届董事会第三十一次会 该项会计政策变更对 本公司的资产总额、 负

内容: 债总额、 净利润、 其他 部、财政部、国家税务总局于 2016 年修订后的《高新技术企业认定管理 议批准进行会计政策变更。 综合收益等无影响。 办法》 （国科发火[2016]32 号）《高新技术企业认定管理工作指引》 、 （国 科发火[2016]195 号）的规定，公司将原归集在“管理费用”、“营业成本” 中的研发费用，调整至利润表中的“研发费用”项目单独列示，并对可比 会计期间的比较数据进行相应调整。

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内容: 税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育附加 房产税 房产税 应税收入 应纳流转税额 应纳税所得额 应纳流转税额 应纳流转税额 应税房产原值与按照房产面积分摊的土 地原值之和的 75% 房屋出租的租金收入 1.2% 12% 计税依据 税率 3%、6%、10%、11%、16%或 17% 5%或 7% 25% 3% 2%

内容: 七、合并财务报表项目注释

内容: 1：其他货币资金期末余额系质押定期存单、履约保证金、承兑汇票保证金，其中质押定期存单 25,000,000.00元、履约保证金10,000,000.00元、 承兑汇票保证金514,420,502.07元， 因使用权受到限制， 在现金流量表中不作为现金及现金等价物。 2：期末本公司除上述事项外不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

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内容: 1)应收票据分类列示 单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 2)期末公司已质押的应收票据 单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 单位： 元 项目 银行承兑票据 合计 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 期末终止确认金额 2,986,204,502.52 2,986,204,502.52 期末未终止确认金额 期末已质押金额 586,914,000.00 586,914,000.00 期末余额 3,573,599,234.23 3,573,599,234.23 期初余额 3,523,710,820.22 3,523,710,820.22

内容: 1)应收账款分类披露 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 单项金额重大并单 10,918,3 比例 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 账面余额 金额 10,918, 比例 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例 100.00%

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 应收账款（按单位） 应收账款 上海福业钢铁有限公司 合计 10,918,374.22 10,918,374.22 坏账准备 10,918,374.22 10,918,374.22 -计提比例 计提理由 100.00% 款项预计无法收回 --

内容: 公司按照应收账款欠账日期的长短来估计坏账损失和计提坏账准备。一般认为，欠账的时间越长即账 龄越长，应收账款收回的可能性越小，估计的坏账损失和计提的坏账准备也越多。通常，在估计时将应收 账款按欠账期限的长短分成几个区段，按不同区段估计一个坏账百分率。

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 1,572,696.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 3)本期实际核销的应收账款情况 149 收回或转回金额 收回方式

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 单位： 元 项目 实际核销的应收账款 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额 175,240.23

内容: 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额35,694,077.69元，占应收账款期末余额合计数 的比例83.78 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额12,157,159.38元。

内容: 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明：

内容: 3、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

内容: 99.73%的预付款项账龄在一年以内。 （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额668,223,615.59元， 占预付款项期末余额合计 数的比例90.73%。

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内容: 1)应收利息分类 无 2)重要逾期利息 无

内容: 1)应收股利 无 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利 无

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末余额

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 公司按照其他应收款欠账日期的长短来估计坏账损失和计提坏账准备。一般认为，欠账的时间越长即 账龄越长，其他应收款收回的可能性越小，估计的坏账损失和计提的坏账准备也越多。通常，在估计时将 其他应收款按欠账期限的长短分成几个区段，按不同区段估计一个坏账百分率。

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

内容: 对保证金、公司员工暂借款项与备用金组合，由于公司保证金、员工暂借款项与备用金发生坏账损失 的可能性很小，故本公司对该组合其他应收款项不计提坏账准备。

内容: 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 320,615.74 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 无 3)本期实际核销的其他应收款情况 无 其中重要的其他应收款核销情况： 无 其他应收款核销说明： 4)其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 民生银行扣款 押金、保证金 备用金 代垫款 其他 合计 期末账面余额 581,910.40 9,892,876.52 2,546,176.89 11,612,020.40 255,061.00 24,888,045.21 期初账面余额 581,910.40 9,660,500.00 2,608,207.59 7,018,456.00 1,211,973.68 21,081,047.67 152

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 平安国际融资租赁 （天津）有限公司 上海新慧烈实业有 限公司 上海展志实业集团 有限责任公司 三明市永达物资贸 易有限公司 汕头市粤隆贸易有 限公司 合计 6)涉及政府补助的应收款项 无 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 43.64% 坏账准备期末余额

内容: 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

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内容: 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否

内容: （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

内容: （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

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内容: 7、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况

内容: （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

内容: （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

内容: （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

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内容: 9、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产

内容: 4.期末余额 二、累计折旧和累计摊 销 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提或摊销 （2）其他增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出

内容: 4.期末余额 三、减值准备

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内容: 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

内容: 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出

内容: （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

内容: （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 （2） 其他减 少 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废 （2） 其他减 少 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值

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内容: （2）暂时闲置的固定资产情况 无 （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

内容: （4）通过经营租赁租出的固定资产

内容: 单位： 元 项目 运输工具 期末账面价值 3,260,973.90

内容: （5）未办妥产权证书的固定资产情况

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内容: 球团工程 物联云商泉州仓 储中心项目 三钢闽光维修及 大件制作基地 三钢闽光大数据 中心 三钢设备管理信 息系统 烧结北区料场封 闭升级改造 一炼钢新增 180/63t 铸造起重 机项目 焦化中路扩宽及 焦化桥改造 三钢变微机保护 系统升级改造 炼铁厂粉尘治理 项目 180 系统筛分室 及成品送料系统 新增布袋除尘器 焦化厂装煤除尘 连接器改造 厂区雨污分流 一炼钢三台 140/40t 铸造起重 机技术改造 烧结北区料场搬 迁改造 2#焦炉烟气脱硫 脱硝工程 三钢炼铁 5#高炉 改造性大修工程 烧结厂 200 机尾 和整粒气力输灰 管优化改造 炼铁厂现场提升

内容: （2）重要在建工程项目本期变动情况

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内容: （3）本期计提在建工程减值准备情况

内容: 期末在建工程未发生减值情形，故无需计提在建工程减值准备。 （4）工程物资

内容: 12、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 3.本期减少金额 （1）处置

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内容: 3.本期减少金 额 （1）处置

内容: 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价 值 2.期初账面价 值

内容: 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

内容: （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

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内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 应用 NM400 铲斗 刀板用钢的 研究与开发 三钢废钢验 收智能判定 系统 连铸浊环水 微孔过滤净 化技术与装 置研发 一棒冷床自 动采样及尺 寸表面智能 质量检测系 统 智能砂轮片 在线更换系 统增设 优化高压喷 嘴结构， 提高 除鳞打击力， 改善钢板表 面质量 《绿色设计 产品评价技 术规范锚杆 用热轧带肋 钢筋》 《绿色设计 产品评价技 术规范 冷镦 用线材》 《绿色设计 产品评价技 术规范 压力 容器用钢板》 《热轧钢筋 用连铸方坯 和矩形坯》 行 业标准技术 47,169.81 47,169.81 113,207.54 113,207.54 75,471.70 75,471.70 52,830.19 52,830.19 111,948.72 111,948.72 825,242.68 825,242.68 933,962.30 933,962.30 266,990.29 266,990.29 161,786.85 161,786.85 194,174.76 194,174.76

内容: 单位： 元 项目 二棒线收集区设备 综合改造 13,250,000.00 1,472,222.22 11,777,777.78 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

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内容: 其他零星项目 合计 其他说明

内容: 15、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产

内容: （2）未经抵销的递延所得税负债

内容: （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

内容: 单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 141,736,191.24 期初互抵金额 或负债期初余额 138,994,812.83

内容: （4）未确认递延所得税资产明细

内容: （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

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内容: 预付土地款系本公司预付的土地出让金。 17、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 1、本公司的子公司泉州闽光以应收票据29,639.00万元为中国农业银行股份有限公司安溪湖头支行向 其本公司贷款提供质押。 2、保证借款期末余额165,290.00万元，其中145,290.00万元由三钢集团提供担保，20,000.00万元由福 建省冶金（控股）有限责任公司提供担保。 （2）已逾期未偿还的短期借款情况

内容: 本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

内容: 无 18、应付票据及应付账款

内容: 单位： 元 项目 期末余额 期初余额

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内容: 应付票据 应付账款 合计

内容: （3）账龄超过 1 年的重要应付账款 无 19、预收款项 （1）预收款项列示

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内容: （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

内容: （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

内容: 20、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示

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内容: 项目 1、基本养老保险 2、失业保险费 3、企业年金缴费 合计 其他说明：

内容: 为给职工提供补充退休福利，本公司与母公司三钢集团于2007年7月份建立了企业年金计划，并成立 了三钢集团企业年金理事会。 本公司企业年金缴费比例控制在上年度公司职工工资总额的5%以内， 并根据 企业自身经济效益状况自主调整。本公司的企业年金账户管理人为公司建立企业年金基金集体账户和为每 位计划参加人建立企业年金基金个人账户。企业年金基金实行完全积累，采用个人账户的方式进行管理。 本公司企业年金计划本着保障性和激励性相结合、效率优先、兼顾公平的原则对企业年金进行分配。根据 该等计划，本公司按社会保险缴费基数的5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不 再承担进一步支付义务。 相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。 本期企业年金计划无变动， 支付年金41,980,563.21元。

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内容: 23、一年内到期的非流动负债

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内容: 一年内到期的长期应付款 合计 其他说明：

内容: 一年内到期的应付债券（续） 债券名称 11三钢02 期初余额 225,332,177.26 本期发行 按面值计提 利息 溢折价摊销 362,415.51 本期偿还 期末余额

内容: （2）一年内到期的长期应付款 项 目 应付融资租赁款 未确认融资费用 合 计 24、应付债券 （1）应付债券

内容: （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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内容: （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 （4）划分为金融负债的其他金融工具说明

内容: 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 无 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 其他说明

内容: 根据本公司2010年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1040号”《关于核准 福建三钢闽光股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，由控股股东三钢集团提供无条件不可撤销的 连带责任保证担保，本公司于2011年8月1日向社会公开发行2011年（第一期）公司债券（11三钢01），债 券票面总额为60,000.00万元，按面值平价发行，扣除承销费及保荐费、债券受托管理费等发行费用595.00 万元后，实际募集资金净额59,405.00万元；本公司于2012年4月9日向社会公开发行2011年（第二期）公司 债券（11三钢02），债券票面总额为40,000.00万元，按面值平价发行，扣除承销费及保荐费、债券受托管 理费等发行费用380.00万元后，实际募集资金净额39,620.00万元。 上述公司债券期限7年，附第5年末本公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券票面利率在 债券存续期限的前5年内固定不变，2011年（第一期）公司债券票面利率为6.70%/年，2011年（第二期）公 司债券票面利率为6.88%/年；采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息；每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息与最后一期本金一起兑付。 2017年本公司部分债券持有者行使回售选择权。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“11 三钢02”（债券代码：112073）债券回售申报的统计，回售申购数量为1,742,052张，回售金额为174,205,200 元(不含利息)，剩余托管数量为2,257,948张。 2018年本公司“11三钢01”（债券代码：112036）债券于2018年8月1日到期，已完成兑付兑息并在深圳 证券交易所系统终止交易。

内容: （1）按款项性质列示长期应付款

内容: 单位： 元 项目 期末余额 期初余额

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内容: 由三钢集团为本公司融资租赁事项提供担保，截至2018年12月31日，担保的余额为78,161,461.45元。 （2）专项应付款

内容: 26、长期应付职工薪酬 （1）长期应付职工薪酬表

内容: （2）设定受益计划变动情况

内容: 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

内容: 设定受益计划为在职职工和退休职工离职后福利，职工退休后领取的福利取决于退休时的职位等。企 业的义务是为职工提供约定的退休福利，包括退休后补助、一次性的离世抚恤金等。本公司于资产负债表 日的退休福利义务根据预期累积福利单位法进行计算，并且承担精算风险。该计划受利率风险、退休福利 受益人的预期寿命变动风险等的影响。 未折现的离职后福利预计到期分析： 项目 一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合 计

内容: 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

内容: （1）精算假设 项 目 折现率 预计平均寿命 薪酬的预期增长 率 （2）敏感性分析 项 目 折现率 预计平均寿命 假设的变动幅度 对设定受益义务现值的影响 计划负债增加 -10.00% 5.00% 14,532,009.45 19,708,112.65 计划负债减少 期末数 3.7056% 三明市统计局2010年第六次人口普 查的统计数据 0% 期初数 4.3671% 三明市统计局2010年第六次人口普 查的统计数据 0%

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内容: 说明： 上述敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设均保持不变，但实际上各种假设通常是相互关联 的。上述敏感性分析在计算设定受益义务现值时也同样采用累积福利单位法。由于本公司应支付离职后福 利比较固定，故本公司假设薪酬的预期增长率为0%。 进行敏感度分析所采用的重大假设的方法和类型与以前年度比较未发生变动。

内容: 单位： 元 项目 政府补助 合计 涉及政府补助的项目： 单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关/ 与收益相关 期初余额 38,148,640.68 38,148,640.68 本期增加 1,909,396.00 1,909,396.00 本期减少 3,065,254.83 3,065,254.83 期末余额 形成原因

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内容: 1、2011年，本公司将120吨转炉及200平方米烧结机部分生产设备，以融资租赁售后回租方式，出售 给建信金融租赁股份有限公司，资产售价与资产账面价值的差异形成未实现售后回租收益387.98万元，按 资产的折旧进度进行分摊，本年度分摊17.98万元。 2、2017年本公司将10万立方米煤气柜及制氧系统生产设备，以融资租赁售后回租方式，出售给平安 国际融资租赁（天津）有限公司，资产售价与资产账面价值的差异形成未实现售后回租收益7,638.99万元， 按资产的折旧进度进行分摊，本报告期分摊1,069.17万元。 29、股本

内容: ①本公司2001年12月26日设立时的股本43,470万元，业经福建华兴有限责任会计师事务所“闽华兴所 （2001）验字71号”《验资报告》验证。 ②经中国证券监督管理委员会“证监发行字〔2006〕171号”文核准，本公司于2007年1月向社会公众首 次公开发行人民普通股（A股）股票10,000万股，每股面值1.00元，变更后注册资本为人民币53,470万元， 业经厦门天健华天有限责任会计师事务所“厦门天健华天验（2007）GF字第020003号”《验资报告》验证。 ③根据国家财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社保基金会理事会“财企[2009]94号”《境内证 券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》及《中华人民共和国财政部、国务院国有资产监 督管理委员会、中国证券监督管理管理委员会、全国社会保障基金理事会公告》（2009年第63号）规定， 全国社会保障基金会于2014年2月7日划转了本公司控股股东三钢集团持有的本公司9,794,198股股份。 ④根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限责 任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]654号），核准本公司向三钢集团等

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内容: 发行股份购买资产并募集配套资金。本公司于2016年4月向三钢集团发行365,481,149股、向福建三钢（集 团）三明化工有限责任公司发行17,506,763股购买相关资产。发行后注册资本为人民币91,768.7912万元， 业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字(2016)第350ZA0030号”《验资报告》验证。2016年8月， 本公司向特定对象非公开发行股票455,927,050股募集配套资金，发行价格为6.58元/股。发行后注册资本为 人民币137,361.4962万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字(2016)第350ZA0066号”《验 资报告》验证。 ⑤根据中国证券监督管理委员会《关于核准福建三钢闽光股份有限公司向福建省三钢（集团）有限责 任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]821号），核准本公司向三钢集团等发行股份购买资 产。本公司于2018年7月向三钢集团发行165,328,454股、向福建三安集团有限公司发行65,217,072股、向福 建省安溪荣德矿业有限公司发行24,411,908股、向厦门市信达安贸易有限公司发行5,811,763股购买相关资 产。发行后注册资本为人民币163,438.4159万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字(2018) 第350ZA0018号”《验资报告》验证。 30、资本公积

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

内容: （1）2018年6月，本公司完成发行股份购买福建泉州闽光钢铁有限责任公司（原名福建三安钢铁有限 公司）100.00%股权交易，该交易构成同一控制下企业合并。 在公司单体层面，本公司自最终控制方取得的股权比例部分，按照享有的泉州闽光净资产账面价值份 额确认为长期股权投资，自独立第三方取得的股权比例部分，按照支付对价的公允价值确认为长期股权投 资；在合并报表层面，长期股权投资账面价值与享有的泉州闽光净资产账面价值间的差额，确认为资本公 积，同时合并日前泉州闽光实现的盈余公积、未分配利润，归属于本公司的部分，自资本公积转入盈余公 积、未分配利润。 在编制比较报表时，按照自最终控制方取得的股权比例部分，比照上述原则，进行追溯调整，因合并 而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积（股本溢价）。 （2）资本公积期初金额系根据上述原则，追溯调整后的比较报表金额。 （3）股本溢价本期增加金额包含两部分：①本公司因同一控制下企业合并，自最终控制方取得的股

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内容: 权比例部分所对应的净资产账面价值份额与发行股份面值间的差额；②本公司自独立第三方取得的股权比 例部分所支付对价的公允价值与发行股份面值间的差额。 （4）股本溢价本期减少金额，系根据比较报表追溯调整后的期初资本公积余额，本期发行股份购买 资产合并成本间调整金额。

内容: 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

内容: 其他综合收益的税后净额本期发生额为-42,765,257.98元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的 税后净额本期发生额为-42,765,257.98元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为0.00 元。 32、专项储备

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

内容: 根据国家财政部、国家安全监管总局发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》”财企[2012]16 号”文规定，本公司以上年度实际营业收入为计提依据，提取安全生产费4,298.12万元。本年本公司实际发 生安全生产费用4,298.12万元。

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内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

内容: 根据本公司章程规定，按母公司本期净利润的10%计提法定盈余公积，法定盈余公积计提金额达到 注册资本的50%后不再计提。 34、未分配利润

内容: 35、营业收入和营业成本

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内容: 保险费 差旅费 水电费 运输费 环卫绿化费 其他 合计 其他说明：

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内容: 单位： 元 产生其他收益的来源 政府补助 本期发生额 15,860,833.70 上期发生额 7,731,164.78

内容: 单位： 元 资产处置收益的来源 固定资产处置利得（损失以“-”填列） 本期发生额 -105,836,493.26 上期发生额 -104,124,713.74

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 无

内容: 47、所得税费用 （1）所得税费用表

内容: （2）会计利润与所得税费用调整过程

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内容: 详见附注七合并财务报表项目注释 31。

内容: 49、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

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内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 融资租赁借款 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 上期发生额 105,800,000.00 105,800,000.00

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 50、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （2）本期支付的取得子公司的现金净额

内容: （3）本期收到的处置子公司的现金净额

内容: （4）现金和现金等价物的构成

内容: 51、所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 无

内容: 52、所有权或使用权受到限制的资产

内容: 单位： 元 项目 货币资金 应收票据 固定资产 合计 其他说明： 期末账面价值 549,420,502.07 受限原因 定期存单质押、履约保证金、银行承兑 汇票保证金

内容: 53、政府补助 （1）政府补助基本情况

内容: 单位： 元 种类 “焦炉干熄焦新技术产业化应 用项目”补助 干熄焦工程政府补助 三明市财政局 2015 年重点污 染源治理项目补助金 福建省财政厅节能淘汰落后 产能专项资金补助款 三钢氮气分级供气改造补助 主抽风机、半干法脱硫引风机 变频改造 2013 年市级环保专项资金补 助 2014 年节能项目资金补助 2015 年度第二批市级环境保 护专项资金补助 2016 年第二批市级环境保护 专项资金补助 2016 年市级节能与循环经济 专项资金补助 MES 生产制造执行系统 金额 22,727.28 其他收益 363,636.36 其他收益 269,759.16 其他收益 列报项目 计入当期损益的金额 22,727.28 363,636.36 269,759.16

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内容: 2017 年部分上级项目专项资 金补助 视频监控补贴 节能减排专项资金补助 1#、2#主抽风机变频改造 2017 年度企业利用余热余压 （气）自发自用电量奖励资金 2017 年 1-3 月用电补贴 2017 年 4-5 月用电补贴 创新创业县长特别奖 企业发展补助资金 经信局付减轻企用地税负资 金 代扣个人所得税手续费返还 三明市财政局动力厂自发自 用电量奖励款 三明市劳动就业中心失业保 险稳岗补贴 三明市财政局省级制造业单 项冠军奖励 三明市地方税务局直属税务 分局代扣税手续费返还 合 计

内容: □ 适用 √ 不适用 其他说明：无

内容: 1、同一控制下企业合并 （1）本期发生的同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被合并方名 企业合并中 构成同一控 合并日 合并日的确 合并当期期 合并当期期 比较期间被 比较期间被

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 称 取得的权益 制下企业合 比例 并的依据 定依据 初至合并日 初至合并日 合并方的收 合并方的净 被合并方的 被合并方的 收入 福建泉州闽 光钢铁有限 责任公司 其他说明： 100.00% 重组前后受 2018年 05月 同一方控制 31 日 完成对价支 付及工商变 更登记 4,454,775,08 815,854,273. 9,490,555,76 1,753,944,89 0.31 41 5.53 5.84 净利润 入 利润

内容: 2018年6月，本公司完成发行股份购买福建泉州闽光钢铁有限责任公司（原名为福建三安钢铁有限公 司）100.00%股权交易。由于合并前后合并双方均受三钢集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一 控制下的企业合并，合并日确定为5月31日。本公司与泉州闽光的企业合并中取得的资产及负债，均按照 合并日被合并方的账面价值计量。

内容: 单位： 元 合并成本 --非现金资产的账面价值 --发行的权益性证券的面值 或有对价及其变动的说明： 其他说明： 泉州闽光 3,112,396,722.47 260,769,197.00

内容: 项 目 自最终控制方取得股权比例部分， 按照享有的泉州闽光净 资产账面价值的份额计量 自独立第三方取得的股权比例部分， 按照发行的权益性证 券的公允价值计量 合并成本合计

内容: 因该交易构成同一控制下企业合并，相关股权分别自最终控制方及独立第三方取得，合并成本分开计量。 （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

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内容: 固定资产 无形资产 预付款项 其他应收款 其他流动资产 投资性房地产 在建工程 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 借款 应付款项 应付票据 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 递延收益 其他非流动负债 净资产 减：少数股东权益 取得的净资产

内容: 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否

内容: 3、其他原因的合并范围变动

内容: 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

内容: （1）报告期，本公司于2018年10月投资新设子公司福建闽光云商有限公司，自2018年10月纳入合并

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内容: 范围。 （2）报告期，本公司之全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司吸收合并本公司之全资子公司泉 州闽光智能物流有限公司，泉州闽光智能物流有限公司于2018年12月31日完成工商注销。

内容: 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成

内容: 持股比例 子公司名称 福建闽光能源科 技有限公司 泉州闽光智能物 流有限公司 福建漳州闽光钢 铁有限责任公司 福建泉州闽光钢 铁有限责任公司 福建泉州闽光环 保资源有限公司 安溪闽光假日酒 店管理有限公司 福建闽光云商有 限公司 主要经营地 注册地 业务性质 直接 福建省三明市 福建省三明市 购电、售电业务 100.00% 间接 设立 取得方式

内容: 钢材生产与制造 生铁、钢坯、钢 材的生产、加工 水渣和钢渣分选

内容: 合并 同一控制下企业 40.00% 合并 同一控制下企业 100.00% 合并 设立

内容: 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

内容: 本公司之全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司对福建泉州闽光环保资源有限公司的持股比例 为40%，系其大股东，并派驻高级管理人员，控制该公司的财务和经营政策，实质控制福建泉州闽光环保 资源有限公司，因此将其纳入合并范围。 （2）重要的非全资子公司

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内容: 子公司名称 福建泉州闽光环保资源 有限公司

内容: 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 10,334,947.46 派的股利 8,400,000.00

内容: 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

内容: 本公司之全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司对福建泉州闽光环保资源有限公司的持股比例 为40%，系其大股东，并派驻高级管理人员，控制该公司的财务和经营政策，实质控制福建泉州闽光环保 资源有限公司，因此将其纳入合并范围。 （3）重要非全资子公司的主要财务信息

内容: （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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内容: 2、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业

内容: 持股比例 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 权益法

内容: 合营企业或联营 企业名称 福建省闽光新型 材料有限公司 福建天尊新材料 制造有限公司 福建三钢国贸有 限公司

内容: 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

内容: （2）重要联营企业的主要财务信息

内容: 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 其他说明

内容: 本公司对上述各联营企业的权益投资无公开报价的公允价值。 （3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

内容: 单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 联营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --综合收益总额 其他说明 ---157,689.58 157,689.58 -18,157,689.58 ---期初余额/上期发生额 -9,000,000.00

内容: （4）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

内容: 十、与金融工具相关的风险

内容: 本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降 低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述 风险控制在限定的范围之内。 1、风险管理目标和政策 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业 绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设 定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些 风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也 定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。 本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。 （1）信用风险 信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。 本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。 本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重 大的信用风险。 对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评 级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置 相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵 押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录

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内容: 进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确 保本公司的整体信用风险在可控的范围内。 本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其 他可能令本公司承受信用风险的担保。 本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的83.78%（2017年： 99.94%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的63.04% （2017年：56.23%）。 （2）流动性风险 流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风 险。 管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经 营需要， 并降低现金流量波动的影响。 本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。 同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。 本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月31日，本公司尚未 使用的银行借款额度为77,791.00万元（2017年12月31日：9,170.00万元）。 期末，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）： 项目 六个月以内 金融负债： 短期借款 应付票据及应付账款 其他应付款 一年内到期的非流动负 债 长期应付款 金融负债合计 411,923.57 151,257.91 4,443.01 36,873.17 4,443.01 600,054.65 72,348.00 311,728.11 3,929.08 23,918.38 120,682.00 24,507.71 4,672.24 1,395.96 25,729.96 6,700.20 193,030.00 361,965.78 15,301.52 25,314.34 六个月至 一年以内 期末数 一年至五 年以内 五年 以上 合计

内容: 期初，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）： 项目 六个月 以内 金融负债： 短期借款 应付票据及应付账款 63,980.0 0 216,997. 11 106,090.00 30,055.18 28,683.41 170,07 0.00 275,73 5.71 六个月至 一年以内 期初数 一年至五 年以内 五年以上 合计

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内容: 其他应付款 一年内到期的非流动负债 应付债券 长期应付款 金融负债合计

内容: 上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不 同。 （3）市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险， 包括利率风险、汇率风险。 利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可 源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。 本公司的利率风险主要产生于短期银行借款及应付债券等长期带息债务。本公司的短期银行借款及应 付债券等长期带息债务主要是固定利率借款，因此本公司所承担的利率变动市场风险不重大。 汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可 源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险 不重大。 2、资本管理 本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相 关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或 出售资产以减低债务。 本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公 司的资产负债率为34.75%（2017年12月31日：36.59%）

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内容: 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 无 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观 察输入值。 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 于2018年12月31日，本公司不存在使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）计 量的资产及负债。 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收 款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款、应付债券等。 上述其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。 9、其他 本公司无以公允价值计量的项目。

内容: 母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 表决权比例

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内容: 福建省三钢（集团） 福建省三明市 有限责任公司 本企业的母公司情况的说明

内容: 建省冶金（控股）有限责任公司持有三钢集团94.4906%的股权，是三钢集团的控制方。福建省冶金（控 股）有限责任公司是福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）履行出资人职 责的国有独资公司。

内容: 本企业最终控制方是福建省国资委。

内容: 本企业子公司的情况详见附注九、1。

内容: 3、本企业合营和联营企业情况

内容: 本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2（1） 。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 福建省闽光新型材料有限公司 福建天尊新材料制造有限公司 福建三钢国贸有限公司 国投闽光（三明）城市资源有限公司 其他说明 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 与本企业关系

内容: 其他关联方名称 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 福建省闽光现代物流有限公司 福建三钢冶金建设有限公司 三明市三钢建筑工程有限公司 三明市三钢矿山开发有限公司 三明市三钢汽车运输有限公司 曲沃县闽光焦化有限责任公司 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 福建省三明钢联有限责任公司 福建闽光软件股份有限公司 三钢集团（龙海）矿微粉有限公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 其他关联方与本企业关系

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内容: 明溪县三钢矿业有限责任公司 三明市钢岩矿业有限公司 明溪县三钢汽车运输有限责任公司 三明钢联电力发展有限责任公司 福建钢松物产有限公司 福建闽鹭矿业有限公司 福建台明铸管科技股份有限公司 中国平煤神马集团焦化销售有限公司 萍乡焦化有限责任公司 丰城新高焦化有限公司 福建省稀有稀土（集团）有限公司 福建省潘洛铁矿有限责任公司 福建省德化鑫阳矿业有限公司 福建省华侨实业集团有限责任公司 福建省南铝工程股份有限公司 福建省南平铝业股份有限公司 福建马坑矿业股份有限公司 福建省连城锰矿有限责任公司 福建省冶金工业设计院有限公司 福建省冶金产品质量监督检验站 厦门钨业股份有限公司 屏南县稀土开发有限公司 武平县橙铈稀土开发有限公司 福建三安集团有限公司 福建省泉州国光工贸有限公司 福建晶安光电有限公司 厦门市国光工贸发展有限公司 漳州市国光工贸有限公司 安徽三安科技有限公司 福建省中科生物股份有限公司 董事、经理、财务总监及董事会秘书

内容: 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 同一母公司 同一母公司 母公司的联营企业 本公司持有 13.33%股权 本公司持有 5.5556%股权 本公司持有 3.00%股权 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 直接及间接持有本公司 6.67%的股权 本公司股东福建三安集团有限公司实际控制人之关系密切的 家庭成员控制的企业 本公司股东福建三安集团有限公司控制的企业 本公司股东福建三安集团有限公司控制的企业 本公司股东福建三安集团有限公司控制的企业 本公司股东福建三安集团有限公司控制的企业 本公司股东福建三安集团有限公司控制的企业 关键管理人员

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内容: 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

内容: 采购商品/接受劳务情况表 单位： 元 关联方 福建三钢(集团)三 明化工有限责任公 采购原辅材料 司 福建三钢(集团)三 明化工有限责任公 采购水电蒸汽 司 福建三钢国贸有限 公司 福建三钢冶金建设 有限公司 福建三钢冶金建设 有限公司 福建省德化鑫阳矿 业有限公司 福建省潘洛铁矿有 限责任公司 采购原辅材料 3,685,444,718.70 5,800,000,000.00 否 3,343,131,120.71 4,412,047.55 100,000,000.00 否 4,050,001.23 35,005,861.77 500,000,000.00 否 8,360,569.74 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

内容: 福建省三钢 （集团） 采购水电蒸汽 有限责任公司 福建省三钢 （集团） 采购原辅材料 有限责任公司 福建省三钢 （集团） 接受劳务 有限责任公司 福建省三明钢联有 限责任公司 明溪县三钢矿业有 限责任公司 曲沃县闽光焦化有 限责任公司 三明市钢岩矿业有 限公司 三明市三钢建筑工 程有限公司 采购原辅材料

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内容: 三明市三钢矿山开 发有限公司 三明市三钢汽车运 输有限公司

内容: 三明市三钢汽车运 接受厂内公路运 输有限公司 三明市三钢汽车运 输有限公司 中国平煤神马集团 焦化销售有限公司 福建马坑矿业股份 有限公司 福建省南铝工程股 份有限公司 福建省连城锰矿有 限责任公司 福建罗源闽光钢铁 有限责任公司 福建罗源闽光钢铁 有限责任公司 福建省闽光现代物 流有限公司 福建省闽光现代物 流有限公司 福建省冶金工业设 计院有限公司 福建省冶金产品质 量监督检验站 国投闽光（三明） 城市资源有限公司 福建闽光软件股份 有限公司 福建三安集团有限 公司及下属公司 输服务 接受劳务 47,908,671.19

内容: 出售商品/提供劳务情况表 单位： 元 关联方 福建三钢（集团）三明化工有 收电费 关联交易内容 本期发生额 2,117,649.45 上期发生额 107,937,957.20

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 限责任公司 福建三钢（集团）三明化工有 限责任公司 福建三钢（集团）三明化工有 限责任公司 福建三钢（集团）三明化工有 限责任公司 福建三钢（集团）三明化工有 限责任公司 福建三钢冶金建设有限公司 福建三钢冶金建设有限公司 福建三钢冶金建设有限公司 福建三钢冶金建设有限公司 收过轨费 0.00 354,354.00

内容: 销售气体 收电费 让售材料 销售钢材 销售气体

内容: 福建省闽光新型材料有限公司 销售钢材 福建省三钢（集团）有限责任 公司 福建省三钢（集团）有限责任 公司 福建省三钢（集团）有限责任 公司 福建省三钢（集团）有限责任 公司 收电费

内容: 福建省三明钢联有限责任公司 销售钢材 福建省三明钢联有限责任公司 收电费 福建省三明钢联有限责任公司 让售材料 明溪县三钢矿业有限责任公司 让售材料 三明市三钢建筑工程有限公司 让售材料 三明市三钢建筑工程有限公司 销售钢材 三明市三钢矿山开发有限公司 让售材料 三明市三钢矿山开发有限公司 收电费 三明市三钢矿山开发有限公司 过轨费 三明市三钢矿山开发有限公司 销售钢材 三明市三钢矿山开发有限公司 销售气体 三明市钢岩矿业有限公司 让售材料

内容: 三明市三钢汽车运输有限公司 收电费 三明市三钢汽车运输有限公司 让售材料

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 三明市三钢汽车运输有限公司 销售钢材 福建省闽光现代物流有限公司 销售钢材 福建罗源闽光钢铁有限责任公 司 福建罗源闽光钢铁有限责任公 司 福建台明铸管科技股份有限公 司 让售材料

内容: 福建省潘洛铁矿有限责任公司 提供劳务 福建省南平铝业股份有限公司 销售气体 厦门钨业股份有限公司及下属 公司 福建闽光软件股份有限公司 福建三安集团有限公司及下属 公司 福建省冶金（控股）有限责任 公司 福建省冶金产品质量监督检验 站 福建省冶金工业设计院有限公 司 国投闽光（三明）城市资源有 限公司 让售材料 提供劳务 销售钢材

内容: 曲沃县闽光焦化有限责任公司 提供劳务 中国平煤神马集团焦化销售有 限公司 提供劳务

内容: 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

内容: （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

内容: 本公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 称 称 型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管 益定价依据 收益/承包收益

内容: 福建省三钢（集 泉州闽光（原名 团）有限责任公 福建三安钢铁有 股权托管 司 福建省三钢（集 团）有限责任公 限公司） 福建罗源闽光钢 股权托管

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 司 铁有限责任公司 日

内容: 本公司作为出租方： 单位： 元 承租方名称 福建三钢(集团)三明化工有限 责任公司 福建省三钢（集团）有限责任 公司 福建三钢冶金建设有限公司 三明市三钢矿山开发有限公 司 三明市三钢汽车运输有限公 司 明溪县三钢汽车运输有限责 任公司 本公司作为承租方： 单位： 元 出租方名称 福建三钢(集团)三明化工有限 责任公司 福建省三钢（集团）有限责任 公司 福建省三钢（集团）有限责任 公司 三明钢联电力发展有限责任 公司 福建省闽光新型材料有限公 司 福建省连城锰矿有限责任公 司 土地 租赁资产种类 本期确认的租赁费 1,063,317.84 上期确认的租赁费 0.00 土地 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 711,649.74 上期确认的租赁收入 0.00

内容: 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 担保金额 担保起始日 担保到期日 2019 年 04 月 16 日 担保是否已经履行完毕 否

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省三钢（集团）有 限责任公司 福建省冶金（控股）有 限责任公司 关联担保情况说明 2,975.00 2018 年 09 月 20 日 2019 年 03 月 20 日 否

内容: 1、报告期，母公司福建省三钢（集团）有限责任公司为本公司银行借款145,290.00万元提供担保。截 至2018年12月31日止，担保借款余额为145,290.00万元。 2、报告期，母公司福建省三钢（集团）有限责任公司为为本公司向各商业银行开具银行承兑汇票敞 口担保78,870.00万元（扣除保证金后实际担保余额53,809.00万元）。 3、报告期，母公司福建省三钢（集团）有限责任公司为本公司向平安国际融资租赁（天津）有限公 司设备租赁7,816.15万元提供担保。截至2018年12月31日止，担保余额为7,816.15万元。

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内容: 4、报告期，本公司的最终控制方福建省冶金（控股）有限责任公司为本公司银行借款20,000.00万元 提供担保。截至2018年12月31日止，担保借款余额为20,000.00万元。 5、2011年8月1日、2012年4月9日，本公司分别发行6亿元和4亿元公司债券，期限7年，附第5年末本 公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。由母公司福建省三钢（集团）有限责任公司为本公司发行 本次公司债券提供了无条件不可撤销的连带责任担保。截止报告期末，余额22,579.48万元。 （5）关联方资金拆借 无 （6）关联方资产转让、债务重组情况 无 （7）关键管理人员报酬

内容: 单位： 元 项目 关键管理人员报酬 本期发生额 585.25 上期发生额 388.26

内容: （8）其他关联交易 1.综合服务费 根据本公司与母公司三钢集团签订的《综合服务协议书》（有效期自2016年4月1日至2018年12月31日 止），由三钢集团向本公司提供以下服务：①职工教育；②职工宿舍、公用设施配套服务；③厂区绿化、 环境卫生；④生活、保障、后勤服务；⑤消防、保卫；⑥道路维护；⑦电讯服务。协议约定每年服务费为 3,292.50（含增值税）万元。其中不包括据实收取的职工教育经费、大面积路面维修费及电讯服务费。 本公司于2018年3月1日与母公司三钢集团重新签订 《综合服务协议书》 （有效期自2018年1月1日至2020 年12月31日止），由三钢集团向本公司提供以下服务：①职工教育；②职工宿舍、公用设施配套服务；③ 厂区绿化、环境卫生；④生活、保障、后勤服务。协议约定每年服务费为2,849.00（不含增值税）万元。 2017年度，本公司与三钢集团结算该项费用31,061,320.80元，其中：协议约定的综合服务费 31,061,320.80元。 2018年度，本公司与三钢集团结算该项费用28,490,000.00元，其中：协议约定的综合服务费 28,490,000.00元。 2.提供商标使用权 关联方 福建罗源闽光钢铁有限责任公司 关联交易内容 提供商标使用权 本期发生额 51,170,793.65 上期发生额 43,924,128.11

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内容: 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目

内容: 单位： 元 项目名称 其他应付款 关联方 福建马坑矿业股份有限公司 期末账面余额 50,000.00 期初账面余额 50,000.00

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内容: 其他应付款 其他应付款 其他应付款

内容: 福建闽光软件股份有限公司 福建三钢冶金建设有限公司 福建省德化鑫阳矿业有限公 司 福建省连城锰矿有限责任公 司 福建省潘洛铁矿有限责任公 司 福建省泉州国光工贸有限公 司 福建省三明钢联有限责任公 司 明溪县三钢矿业有限责任公 司 三明市钢岩矿业有限公司 三明市三钢建筑工程有限公 司 三明市三钢矿山开发有限公 司 漳州市国光工贸有限公司 福建省三钢（集团）有限责任 公司 福建马坑矿业股份有限公司 福建三钢国贸有限公司 福建省德化鑫阳矿业有限公 司 福建省潘洛铁矿有限责任公 司 福建省三明钢联有限责任公 司 中国平煤神马集团焦化销售 有限公司 安徽三安科技有限公司 福建罗源闽光钢铁有限责任 公司 福建马坑矿业股份有限公司 福建闽光软件股份有限公司

内容: 其他应付款 其他应付款 其他应付款

内容: 其他应付款 其他应付款 其他应付款 应付票据 应付票据 应付票据

内容: 应付票据 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款

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内容: 应付账款 应付账款 应付账款

内容: 应付账款 应付账款 应付账款

内容: 应付账款 预收款项 预收款项 预收款项

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内容: 福建省闽光新型材料有限公 司 福建省泉州国光工贸有限公 司 福建省三明钢联有限责任公 司 福建台明铸管科技股份有限 公司 屏南县稀土开发有限公司 厦门市国光工贸发展有限公 司 武平县橙铈稀土开发有限公 司 漳州市国光工贸有限公司 福建三钢(集团)三明化工有限 责任公司 福建省潘洛铁矿有限责任公 司 福建省南平铝业股份有限公 司 34,725.00 10,284.05 139,429.32 2,895.00 4,658,090.73 10,880,357.40 747,887.26 155,550.75 419,706.83 329,285.44 3,201,280.61 15,525,798.93 13,420,858.71

内容: 预收款项 预收款项 预收款项

内容: 预收款项 预收款项 预收款项

内容: 7、关联方承诺 A、至资产负债表日止，本公司与母公司三钢集团签订的不可撤销的租入土地、办公楼及机器设备的 经营租赁合约情况如下： 出租方名称 承租方名称 租赁资产 种类 福建省三钢（集 福建三钢闽光 土地 团） 有限责任公司 股份有限公司 福建省三钢（集 福建三钢闽光 办公楼 团） 有限责任公司 股份有限公司 合计 租赁 起始日 2016年4月1日 2018年1月1日 租赁 终止日 2027年12月31日 2027年12月31日 467,366.45 2,243,027.03 2,710,393.48 本年确认的租赁费

内容: B、至资产负债表日止，本公司与母公司三钢集团签订的不可撤销的租出办公楼的经营租赁合约情况 如下： 出租方名称 承租方名称 租赁资产 种类 福建三钢闽光股 福建省三钢（集 办公楼 份有限公司 团）有限责任公 租赁 起始日 2016年4月1日 租赁 终止日 2027年12月31日 578,594.59 本年确认的租赁费

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内容: C、至资产负债表日止，本公司与三明市三钢汽车运输有限公司、三明市三钢矿山开发有限公司、福 建三钢冶金建设有限公司、福建三钢(集团)三明化工有限责等签订的不可撤销的出租土地、运输设备的经 营租赁合约情况如下： 出租方名称 承租方名称 租赁资产 种类 福建三钢闽光股 福建三钢冶金建设有限 土地 份有限公司 公司 福建三钢闽光股 三明市三钢矿山开发有 土地 份有限公司 限公司 福建三钢闽光股 三明市三钢汽车运输有 土地 份有限公司 限公司 福建三钢闽光股 明溪县三钢汽车运输有 运输设备 份有限公司 限责任公司 福建三钢闽光股 福建三钢(集团)三明化 土地 份有限公司 工有限责 合计 租赁 起始日 租赁 终止日 本年确认的租赁 费 820,774.44 229,961.76 274,110.24 960,000.00 711,649.74 2,996,496.18

内容: D、 至资产负债表日止， 本公司与福建三钢(集团)三明化工有限责任公司签订的不可撤销的租入机器设 备、货场的经营租赁合约情况如下： 出租方名称 承租方名称 租赁资产 种类 福建三钢(集团) 福建三钢闽光股 土地 三明化工有限责 份有限公司 任公司 合计 租赁 起始日 2018年7月1日 租赁 终止日 2027年12月31日 1,063,317.84 本年确认的租赁费

内容: E、至资产负债表日止，本公司与三明钢联电力发展有限责任公司等签订的不可撤销的租入机器设备、 货场的经营租赁合约情况如下： 出租方名称 承租方名称 租赁资产 种类 三明钢联电力发 福建三钢闽光股 机器设备 展有限责任公司 份有限公司 福建省连城锰矿 福建三钢闽光股 有限责任公司 份有限公司 合计 土地 日 租赁 起始日 2016年4月1日 2018年7月1 日 1,037,822.56 租赁 终止日 2023年9月30日 2019年12月31 713,822.56 324,000.00 本年确认的租赁费

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内容: 资产负债表日存在的重要承诺

内容: （1）经营租赁承诺 2011年5月，本公司第四届董事会第七次会议审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司关于向参股公司 福建省闽光新型材料有限公司租赁设备的议案》，本公司向参股公司福建省闽光新型材料有限公司租入一 条棒线材生产线，用于生产加工棒材。租赁期限为自2011年7月1日起至2020年12月31日止；按本公司承租 租赁物生产的钢材产量计算租金。2015年5月29日，本公司与福建省闽光新型材料有限公司签订了《关于 调整棒材生产线租赁费的补充协议》，双方同意自2015年1月1日起将租赁物的租金标准从原合同约定的人 民币31.67元/吨(含税)钢材调整为人民币29.25元/吨(含税)钢材， 至原合同约定的有效期限届满时 （2020年12 月31日）为止。 2017年度和2018年度执行25.00元/吨（不含税）标准。 2017年度，本公司结算上述资产租赁费 20,361,288.38元；2018年度，本公司结算上述资产租赁费 20,994,872.63元。 （2）融资租赁承诺 截至2018年12月31日止，未确认融资费用余额为6,282,638.19元，与融资租赁有关的信息如下： ①各类租入固定资产的期末原值、累计折旧、减值准备和账面价值 资产类别 机器设备 固定资产原值 110,630,000.00 期末累计折旧 19,108,818.24 期末减值准备 期末账面价值 91,521,181.76

内容: ②以后期间将支付的最低租赁付款额 剩余租赁期 1年以内（含1年） 1-2年 2-3年 合计 ③售后租回交易以及售后租回合同中的重要条款 2017年，泉州闽光将煤气柜和制氧系统等生产设备， 以售后回租方式出售给平安国际融资租赁 （天津） 有限公司（以下简称“平安国际”），上述设备原值合计138,474,373.75元，净值34,240,008.95元，销 售价款为115,000,000.00元，租赁期限48个月，由三钢集团提供担保。该融资租赁租金总额为 125,058,178.32元，保证金为9,200,000.00元，服务费为4,370,000.00元，租赁物留购价款为100.00元。 在租赁期间，上述设备的所有权归平安国际所有，租赁期限届满，泉州闽光履行完毕租赁合同约定的全部 义务后，平安国际向泉州闽光出具租赁物所有权转移证明书，将租赁物所有权转移给泉州闽光。根据企业 最低租赁付款额 31,264,544.58 31,264,544.58 15,632,372.29 78,161,461.45

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内容: 会计准则的相关规定，该事项构成固定资产融资租赁的售后回租交易。泉州闽光转出固定资产账面净值 34,240,008.95元，并确认未实现售后租回收益金额76,389,991.05元，计入其他非流动负债并按资产的折 旧进度进行分摊； 同时， 泉州闽光在租赁期开始日根据租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值孰低原则， 确认融资租赁的资产价值为110,630,000.00元；最低租赁付款额125,058,278.32元作为长期应付款，未确 认融资费用金额14,428,278.32元。截至2018年12月31日止，泉州闽光已支付租赁款46,896,816.87元，以 及按照实际利率法摊销未确认融资费用8,145,640.13元。 截至2018年12月31日止，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

内容: 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项 （1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响 ①关于本公司印章被伪造引发的系列诉讼案件的进展情况 序号 原告 被告 案件编 号 案由 受理法院 标的额 案件 进展情况 审结

内容: 1 中国民生银行股 三 钢 （2015） 金 融 福建省福 13,900 万 份有限公司福州 集团、 本公 榕 民 初 字 第 借 款 合 同 州市中级人民 元及利息 分行 司 1205号 纠纷 法院 2 中国民生银行股 份有限公司福州 司 分行 3 福建海峡银行股 份有限公司福州 司 湖东支行 本 公 （2015） 借 款 福建省福 1,489.41万 鼓 民 初 字 第 合同纠纷 州市鼓楼区人 元及利息 4235号 民法院 （2015） 借 款 福建省福 2,496.91万 鼓 民 初 字 第 合同纠纷 州市鼓楼区人 元及利息 6397号 民法院

内容: 4 中国光大银行股 三 钢 （2015） 借 款 福建省福 2,367.11万 份有限公司福州 集团、 本公 鼓 民 初 字 第 合同纠纷 州市鼓楼区人 元及利息 分行 司 7056号 民法院 5 中国光大银行股 三 钢 （2015） 借 款 福建省福 2,249.42万 份有限公司福州 集团、 本公 鼓 民 初 字 第 合同纠纷 州市鼓楼区人 元及利息 分行 司 7057号 民法院 6 中国光大银行股 三 钢 （2015） 金 融 福建省福 4,683.02万 份有限公司福州 集团、 本公 榕 民 初 字 第 借 款 合 同 州市中级人民 元及利息 分行 司 2030号 纠纷 法院 7 福建海峡银行股 份有限公司福州 司 湖东支行 8 福建海峡银行股 份有限公司福州 司 湖东支行 本 公 （2015） 金 融 福建省福 4,192.60万 榕 民 初 字 第 借 款 合 同 州市中级人民 元及利息 1974号 纠纷 法院 （2015） 金 融 福建省福 2,992.99万 榕 民 初 字 第 借 款 合 同 州市中级人民 元及利息 1975号 纠纷 法院

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内容: 9 中国建设银行股 份有限公司福州 司 城东支行

内容: （2015） 金 融 福建省福 榕 民 初 字 第 借 款 合 同 州市中级人民 元 1418号 纠纷 法院

内容: 10 中国光大银行股 三 钢 （2015） 借 款 福建省福 1,187.70万 份有限公司福州 集团、 本公 鼓 民 初 字 第 合同纠纷 州市鼓楼区人 元及利息 分行 司 8120号 民法院 11 中国光大银行股 三 钢 （2015） 借 款 福建省福 1,009.55 份有限公司福州 集团、 本公 鼓 民 初 字 第 合同纠纷 州市鼓楼区人 万元及利息 分行 司 8119号 民法院 12 中国民生银行股 份有限公司泉州 司 分行 本 公 （2015） 金 融 福建省泉 11,657.10 泉 民 初 字 第 借 款 合 同 州市中级人民 万元及利息 979号 纠纷 法院

内容: 13 中国光大银行股 三 钢 (2016) 闽 金 融 福建省福 2,249.42万 份有限公司福州 集团、 本公 01 民 终 4341 借 款 合 同 州市中级人民 元及利息 分行 司 号 纠纷 法院 14 中国光大银行股 三 钢 (2016) 闽 金 融 福建省福 2,367.11万 份有限公司福州 集团、 本公 01 民 终 4342 借 款 合 同 州市中级人民 元及利息 分行 司 号 纠纷 法院 15 福建海峡银行股 份有限公司福州 司 湖东支行 16 中国民生银行股 份有限公司福州 司 分行 17 中国民生银行股 份有限公司福州 司 分行 本 公 (2016) 闽 借 款 福建省福 2,496.91万 01 民 终 4076 合同纠纷 州市中级人民 元及利息 号 法院 （2015） 金 融 福建省福 2,979.54万 榕 民 初 字 第 借 款 合 同 州市中级人民 元及利息 2119号 纠纷 法院 (2016) 闽 借 款 福建省福 1,489.41万 01 民 终 4880 合同纠纷 州市中级人民 元及利息 号 法院

内容: 18 中国光大银行股 三 钢 (2016) 闽 金 融 福建省高 4,683.02万 份有限公司福州 集团、 本公 01 民 终 1406 借 款 合 同 级人民法院 元及利息 分行 司 号 纠纷 19 中国民生银行股 三 钢 (2016) 闽 金 融 福建省高 13,900 万 份有限公司福州 集团、 本公 民终1461号 借 款 合 同 级人民法院 元及利息 分行 司 纠纷 20 本公司 中 国 （2016） 存 款 三明市梅 1,311.1 万 民 生 银 行 闽 0402 民 初 合同纠纷 列区人民法院 元及利息 股 份 有 限 3528号 公司及福 州分行、 泉 州分行

内容: 21 中国光大银行股 三 钢 (2016) 闽 金 融 福建省福 1,009.55 份有限公司福州 集团、 本公 01 民 终 5615 借 款 合 同 州市中级人民 万元及利息 分行 司 号 纠纷 法院 22 中国建设银行股 本 公 （2016） 金 融 福建省高 5,800.34万

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内容: 份有限公司福州 司 城东支行 23 本公司

内容: 闽 民 终 1610 借 款 合 同 级人民法院 号 纠纷

内容: 中 国 （2017） 合 同 三明市梅 民 生 银 行 闽 0402 民 初 纠纷 列区人民法院 元 股 份 有 限 575号 公司泉州 分行 中 国 （2017） 名 誉 三明市梅 民 生 银 行 闽 0402 民 初 权纠纷 列区人民法院 股 份 有 限 576号 公司泉州 分行、 福州 分行、 中国 民生银行 股份有限 公司 本 公

内容: 25 福建海峡银行股 份有限公司福州 司 湖东支行

内容: （2017） 金 融 福建省高 4,192.60万 闽民终384号 借 贷 合 同 级人民法院 元及利息 纠纷

内容: 26 中国光大银行股 三 钢 （2017） 借 款 福建省福 1,187.70万 份有限公司福州 集团、 本公 闽 01 民 终 合同纠纷 州市中级人民 元及利息 分行 司 2184 号 法院 27 中国民生银行股 份有限公司福州 司 分行 28 中国民生银行股 份有限公司泉州 司 分行 29 中国民生银行股 份有限公司福州 司 分行 30 中国民生银行股 份有限公司泉州 司 分行 31 中国民生银行股 份有限公司福州 司 分行、中国民生 银行股份有限公 司 32 福建海峡银行股 份有限公司福州 司 湖东支行 33 中国民生银行股 本 公 （2017） 借 款 福建省高 2,979.54万 闽民终734号 合同纠纷 级人民法院 元及利息 （2017） 合 同 福建省三 闽 04 民 终 纠纷 明市中级人民 元 1067号 法院 362.07 万

内容: （2017） 存 款 福建省三 975.42 万 闽 04 民 终 合同纠纷 明市中级人民 元及利息 1118号 法院 （2017） 金 融 福建省高 11,657.10 闽民终920号 借 款 合 同 级人民法院 万元及利息 纠纷 （2018） 名 誉 福建省三 闽04民终260 权纠纷 明市中级人民 号 法院

内容: （2017） 金 融 福建省高 2,992.99万 闽民终545号 借 款 合 同 级人民法院 元及利息、 律师 纠纷 费10.81万元 （2018） 金 融 最高人民 13,900 万

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 份有限公司福州 集团、 本公 最 高 法 民 申 借 款 合 同 法院 分行 司 1840号 纠纷 （再审 申请） 34 福建海峡银行股 份有限公司福州 司 湖东支行 35 中国民生银行股 份有限公司福州 司 分行 36 中国民生银行股 份有限公司福州 司 分行 37 中国民生银行股 份有限公司泉州 司 分行 38 中国民生银行股 份有限公司福州 司 分行、中国民生 银行股份有限公 司 说明： 本 公

内容: （2017） 借 款 福建省高 2,496.91万 闽 民 申 1667 合 同 纠 纷 级人民法院 元及利息 号 （再审申 请） （2018） 借 款 最高人民 2,979.54万 最 高 法 民 申 合 同 纠 纷 法院 元及利息 2789号 （再审申 请） （2018） 存 款 福建省高 975.42 万 闽 民 申 2944 合 同 纠 纷 级人民法院 元及利息 号 （再审申 请） （2018） 合 同 福建省高 闽 民 申 2965 纠纷 （再审 级人民法院 元 号 申请） （2018） 名 誉 福建省高 闽 民 申 4551 权纠纷 （再 级人民法院 号 审申请） 362.07 万

内容: 本公司2015年陆续接到中国光大银行股份有限公司福州分行（以下简称光大银行福州分行）、中国建 设银行股份有限公司福州城东支行（以下简称建设银行城东支行）、福建海峡银行股份有限公司湖东支行 （以下简称海峡银行湖东支行）、中国民生银行冶金事业部福建分部（以下简称民生银行福建分部）的通 知，上述四家银行声称：自2014年以来，本公司与上述银行及福建省三明市永利物资有限公司、三明市三 源物资贸易有限公司、福州中瑞经贸有限公司、 福建省永利集团有限公司、 三明市天马物资供应有限公司、 三明市华恒物资贸易有限公司、福建省闽川能源有限公司、福州吉电贸易有限公司、福建省三明市物资再 生利用有限公司等九家企业（上述企业的实际控制人均为自然人彭根发。上述企业大部分处于福建省三明 市，且部分企业经营钢铁相关业务，曾与本公司存在业务往来）中的若干家分别签订了保兑仓三方协议或 动产融资差额回购协议，本公司向民生银行福建分部、海峡银行湖东支行出具额度占用确认函，上述四家 银行在上述协议项下分别开出以本公司为受益人的银行承兑汇票，或根据本公司出具的额度占用确认函， 同意第三方向银行办理商业承兑汇票的贴现业务。其中：（1）光大银行福州分行开出的银行承兑汇票敞 口共计11,220万元；（2）建设银行城东支行开出的银行承兑汇票敞口共计5,800万元；（3）民生银行福建 分部开出的银行承兑汇票敞口共计7,677.10万元，另有18,900万元的商业承兑汇票已由他人办理了贴现。以

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内容: 上三家银行开出的银行承兑汇票均送达给自然人郑敏龙（郑敏龙原系本公司下属销售公司职工，已于2013 年10月退休）。（4）海峡银行湖东支行开出的银行承兑汇票敞口共计8,000万元，另有2,500万元的商业承 兑汇票已由他人办理了贴现。 本公司经过审慎、全面的调查核实，确信本公司未与以上银行、企业签订过上述保兑仓三方协议或动 产融资差额回购协议，也未出具额度占用确认函；本公司也未收到上述任何以本公司为受益人的银行承兑 汇票或商业承兑汇票，也未背书给任何第三方。本公司印章应系被伪造，有关人员、企业可能涉嫌严重经 济犯罪，本公司权益存在受侵害的可能。 鉴于此，本公司及时将核实后的结果告知上述银行并立即向公安机关举报。公安机关立案后，要求上 述四家银行分别提供检材并要求本公司提供样本，以鉴定涉案协议、合同、票据的印章真伪。本公司和各 金融机构，分别按照要求提供了样本和检材。 公安机关立案后，郑敏龙向公安机关陈述，承认其在上述涉案协议、合同中从未得到本公司的任何授 权、指示，也从未将涉案银行承兑汇票交给本公司。 受案公安机关委托具备法定鉴定资格的福建省公安厅物证鉴定中心对建设银行城东支行、光大银行福 州分行、海峡银行湖东支行、民生银行福建分部提供的检材上涉及本公司有关印章的真伪进行鉴定。经鉴 定后，福建省公安厅物证鉴定中心依法出具闽公鉴【2016】12号、闽公鉴【2016】13号、闽公鉴【2016】 14号、闽公鉴【2015】403号、闽公鉴【2015】717号、闽公鉴【2015】718号、闽公鉴【2015】724号、闽 公鉴【2015】800号、闽公鉴【2015】801号、闽公鉴【2015】815号、闽公鉴【2015】816号等11份《鉴定 书》，确认检材上使用的“福建三钢闽光股份有限公司”印文、“福建三钢闽光股份有限公司财务专用章”印 文、“吴春海印”（本公司财务总监印章）印文及“黎立璋印”（本公司法定代表人印章）印文均与样本上的 印文不是出自同一枚印章。依据上述鉴定书，福建省泉州市安溪县公安局为本公司出具了“安公（刑警） 鉴通字【2015】00531号、安公（刑警）鉴通字【2015】00534号、安公（刑警）鉴通字【2015】00535号、 安公（刑警）鉴通字【2015】00538号、安公（刑警）鉴通字【2015】00548号、安公（刑警）鉴通字【2015】 00550号、安公（刑警）鉴通字【2015】00551号、安公（刑警）鉴通字【2015】00554号、安公（刑警） 鉴通字【2015】00557号、安公（刑警）鉴通字【2015】00560号、安公（刑警）鉴通字【2015】00563号” 等11份鉴定意见通知书，鉴定结论均为“印章印文均与样本上的印文不是出自同一枚印章”。 上述涉案银行贷款敞口共计54,097.10万元。因上述银行主观认为本公司系上述协议、合同的当事方， 为前述票据的受益人或背书人。在前述鉴定结论出来之前，本公司陆续收到了上述四家银行要求本公司到 期退还款的通知。民生银行还擅自采取了扣款措施，民生银行福州分行就此于2015年6月中下旬从本公司 在其开立的银行账户中两次扣款合计 9,754,157.17元； 民生银行泉州分行于2015年7月上旬从本公司在其开 立的银行账户中扣款3,355,072.69元，2015年9月下旬从本公司在其开立的银行账户中扣款2,007.75元。

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内容: 此后，上述四家银行分别以借款合同纠纷为案由向法院提起诉讼，要求本公司、三钢集团及其他相关 方退还汇票垫款及支付相应的利息，并承担案件诉讼有关费用。 截至2018年12月31日止，（2015）榕民初字第1205号，原告中国民生银行股份有限公司福州分行要求 三钢集团及本公司与福建省三明市物资再生利用有限公司、三明市华恒物资贸易有限公司共同支付垫付票 面金额13,900万元及实际付清上述票面金额之日止的利息，案件一审裁定驳回原告起诉。中国民生银行股 份有限公司福州分行上诉至福建省高级人民法院，案号（2016）闽民终1461号，案件终审裁定驳回上诉。 中国民生银行股份有限公司福州分行向最高人民法院提出再审申请，案号（2018）最高法民申1840号，裁 定驳回再审申请。 截至2018年12月31日止，（2015）鼓民初字第4235号，原告中国民生银行股份有限公司福州分行要求 本公司退还汇票垫款1,489.41万元及支付相应利息，案件一审裁定驳回原告起诉。中国民生银行股份有限 公司福州分行上诉至福建省福州市中级人民法院，案号（2016）闽01民终4880号，案件终审裁定驳回上诉。 截至2018年12月31日止，（2015）鼓民初字第6397号，原告福建海峡银行股份有限公司福州湖东支行 要求本公司退还汇票垫款2,496.91万元及支付相应利息，案件一审裁定驳回原告起诉。福建海峡银行股份 有限公司福州湖东支行上诉至福建省福州市中级人民法院，案号（2016）闽01民终4076号，案件终审裁定 驳回上诉。福建海峡银行股份有限公司福州湖东支行向福建省高级人民法院提出再审申请，案号（2017） 闽民申1667号，裁定驳回再审申请。 截至2018年12月31日止，（2015）鼓民初字第7056号，原告中国光大银行股份有限公司福州分行要求 三钢集团及本公司为保兑仓协议项下三明市三源物资贸易有限公司拖欠原告垫付的十张《银行承兑汇票》 形成的逾期贷款本金计人民币2,367.11万元及该款自票据到期日至判决给付之日止的利息承担连带责任， 案件一审裁定驳回原告起诉。中国光大银行股份有限公司福州分行上诉至福建省福州市中级人民法院，案 号（2016）闽01民终4342号，案件终审裁定驳回上诉。 截至2018年12月31日止，（2015）鼓民初字第7057号，原告中国光大银行股份有限公司福州分行要求 三钢集团及本公司为保兑仓协议项下福建省三明市永利物资有限公司拖欠原告垫付的十张《银行承兑汇 票》形成的逾期贷款本金计人民币2,249.42万元及该款自票据到期日至判决给付之日止的利息承担连带责 任， 案件一审裁定驳回原告起诉。 中国光大银行股份有限公司福州分行上诉至福建省福州市中级人民法院， 案号（2016）闽01民终4341号，案件终审裁定驳回上诉。 截至2018年12月31日止，（2015）榕民初字第2030号，原告中国光大银行股份有限公司福州分行要求 三钢集团及本公司为保兑仓协议项下福州中瑞经贸有限公司拖欠原告垫付的十张《银行承兑汇票》形成的 逾期贷款本金计人民币4,683.02万元及该款自票据到期日至判决给付之日止的利息承担连带责任，案件一 审裁定驳回原告起诉。中国光大银行股份有限公司福州分行上诉至福建省高级人民法院，案号（2016）闽

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内容: 01民终1406号，案件终审裁定驳回上诉。 截至2018年12月31日止，（2015）榕民初字第1974号，原告福建海峡银行股份有限公司福州湖东支行 要求本公司为三方合作协议项下福州中瑞经贸有限公司拖欠原告银行承兑汇票项下垫款本金4,192.6万元 及相应利息承担连带责任，案件一审裁定驳回原告起诉。福建海峡银行股份有限公司福州湖东支行上诉至 福建省高级人民法院，案号（2017）闽民终384号，案件终审裁定驳回上诉。 截至2018年12月31日止，（2015）榕民初字第1975号，原告福建海峡银行股份有限公司福州湖东支行 要求本公司为三方合作协议项下福州吉电贸易有限公司拖欠海峡银行银行承兑汇票项下垫款本金2,992.99 万元及相应利息承担连带责任，案件一审裁定驳回原告起诉。福建海峡银行股份有限公司福州湖东支行上 诉至福建省高级人民法院，案号（2017）闽民终545号，案件终审裁定驳回上诉。 截至2018年12月31日止，（2015）榕民初字第1418号，原告中国建设银行股份有限公司福州城东支行 要求本公司基于保兑仓协议对福州中瑞经贸有限公司以《银行承兑协议》项下银行承兑汇票购买的货物中 未提货部分对应的汇票票面金额（即预收货款）共计5,800.339万元承担退款责任，案件一审裁定驳回原告 起诉。中国建设银行股份有限公司福州城东支行上诉至福建省高级人民法院，案号（2016）闽民终1610号， 案件终审裁定驳回上诉。 截至2018年12月31日止，（2015）鼓民初字第8120号，原告中国光大银行股份有限公司福州分行要求 三钢集团及本公司为保兑仓协议项下福州中瑞经贸有限公司拖欠原告垫付的四张《银行承兑汇票》形成的 逾期贷款本金计人民币1,187.70万元及该款自票据到期日至判决给付之日止的利息承担连带责任，案件一 审裁定驳回原告起诉。中国光大银行股份有限公司福州分行上诉至福建省福州市中级人民法院，案号 （2017）闽01民终2184号，案件终审裁定驳回上诉。 截至2018年12月31日止，（2015）鼓民初字第8119号，原告中国光大银行股份有限公司福州分行要求 三钢集团及本公司为保兑仓协议项下福建省三明市永利物资有限公司拖欠原告垫付的四张《银行承兑汇 票》形成的逾期贷款本金计人民币1,009.55 万元及该款自票据到期日至判决给付之日止的利息承担连带责 任， 案件一审裁定驳回原告起诉。 中国光大银行股份有限公司福州分行上诉至福建省福州市中级人民法院， 案号（2016）闽01民终5615号，案件终审裁定驳回上诉。 截至2018年12月31日止，（2015）泉民初字第979号，原告中国民生银行股份有限公司泉州分行要求 本公司对福建省永利集团有限公司、三明市天马物资供应有限公司、三明市三源物资贸易有限公司签订的 《银行承兑协议》项下的承兑汇票敞口额度的债务6,657.10万元承担连带偿还责任，并对福建省闽川能源 有限公司偿还民生银行泉州分行汇票贴现金额5,000.00万元及其罚息承担连带责任，案件一审裁定驳回原 告起诉，中国民生银行股份有限公司泉州分行上诉至福建省高级人民法院，案号（2017）闽民终920号， 案件终审裁定驳回上诉。

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内容: 截至2018年12月31日止，（2015）榕民初字第2119号，原告中国民生银行股份有限公司福州分行要求 本公司退还汇票垫款 2,979.54万元及支付相应利息，该案件由（2015）鼓民初字第4236号福建省福州市鼓 楼区人民法院审理移送至福建省福州市中级人民法院审理，案号相应变更为（2015）榕民初字第2119号， 案件一审裁定驳回原告起诉。中国民生银行股份有限公司福州分行上诉至福建省高级人民法院，案号 （2017）闽民终734号，案件终审裁定驳回上诉。中国民生银行股份有限公司福州分行向最高人民法院提 出再审申请，案号（2018）最高法民申2789号，裁定驳回再审申请。 截至2018年12月31日止，（2016）闽0402民初3528号，本公司要求中国民生银行股份有限公司、中国 民生银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行返还擅自扣押公司资金本金1,311.1 万元及利息，撤销在中国人民银行征信中心企业征信系统中本公司的欠息记录，后续本公司向法院申请撤 回对中国民生银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司的起诉，同时变更对中国民生银行 股份有限公司福州分行的诉讼请求为返还擅自扣划款项9,754,157.17元及利息，案件一审宣判，判决由中国 民生银行股份有限公司福州分行返还本公司被扣划的存款9,754,157.17元及利息。 中国民生银行股份有限公 司福州分行上诉至福建省三明市中级人民法院，案号（2017）闽04民终1118号，案件终审宣判，判决驳回 上诉。 中国民生银行股份有限公司福州分行向福建省高级人民法院提出再审申请， （2018） 案号 闽民申2944 号，裁定驳回再审申请。 截至2018年12月31日止，（2017）闽0402民初575号，本公司要求中国民生银行股份有限公司泉州分 行返还擅自扣押公司资金本金3,357,080.44元及利息263,641.98元，案件一审宣判，判决由中国民生银行股 份有限公司泉州分行返还本公司被扣划的存款3,357,080.44元并向本公司支付利息251,759.28元。中国民生 银行股份有限公司泉州分行上诉至福建省三明市中级人民法院，案号（2017）闽04民终1067号，案件终审 宣判，判决驳回上诉。中国民生银行股份有限公司泉州分行向福建省高级人民法院提出再审申请，案号 （2018）闽民申2965号，案件尚未裁定，处于再审审查阶段。 截至2018年12月31日止，（2017）闽0402民初576号，本公司要求中国民生银行股份有限公司、中国 民生银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行立即撤销其报送至中国人民银行企 业征信系统中有关本公司的欠息记录，案件一审宣判，判决由中国民生银行股份有限公司、中国民生银行 股份有限公司福州分行撤销其报送至中国人民银行企业征信系统中有关本公司的负债记录，驳回其他诉讼 请求。中国民生银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司福州分行上诉至福建省三明市中级人民法 院，案号（2018）闽04民终260号，案件终审宣判，判决驳回上诉。中国民生银行股份有限公司、中国民 生银行股份有限公司福州分行向福建省高级人民法院提出再审申请，案号（2018）闽民申4551号，裁定驳 回再审申请。

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内容: ②关于本公司之全资子公司泉州闽光印章被伪造引发的系列诉讼案件的进展情况 序号 1 原告 中国民生银 行股份有限公司 光 泉州分行 被告 泉州闽 案件编号 由 案 院 受理法 的额 标 案件进展 情况 审结

内容: （2015） 金 福建省 3,00 泉民初字第 融借款 泉州市中级 0万元及 995号 合同纠 人民法院 利息 纷

内容: 中国民生银 泉州闽 （2015） 金 福建省 29,6 行股份有限公司 光、三钢集 泉民初字第 融借款 泉州市中级 00万元及 泉州分行 团 1083号 合同纠 人民法院 利息 纷 泉州闽光 中国民 （2016） 侵 福建省 58.1 生银行股份 闽0503民初 权责任 泉州市丰泽 9万元及 有限公司、 8309号 纠纷 区人民法院 利息 中国民生银 行股份有限 公司泉州分 行 泉州闽 （2018） 金 福建省 3,00 闽民终254号 融借款 高级人民法 0万元及 合同纠 院 利息 纷

内容: 中国民生银 行股份有限公司 光 泉州分行

内容: 中国民生银 泉州闽 （2018） 金 福建省 29,6 行股份有限公司 光、三钢集 闽民终255号 融借款 高级人民法 00万元及 泉州分行 团 合同纠 院 利息 纷 中国民生银 行股份有限公司、光 中国民生银行股 份有限公司泉州 分行 泉州闽 （2018） 侵 福建省 58.1 闽05民终1663 权责任 泉州市中级 9万元及 号 纠纷 人民法院 利息

内容: 截至2018年12月31日止，（2015）泉民初字第995号，原告中国民生银行股份有限公司泉州分行要求 泉州闽光对福建省三明市物资再生利用有限公司应向原告偿还的以下两项债务承担连带偿还责任：（1） 商业票据融资款人民币3,000.00万元及自汇票到期日至实际还款日的欠息；（2）民生银行泉州分行为实现 债权而支付的律师费用、差旅费、担保费用和其他费用，案件一审宣判，判决如下：（1）被告福建省三 明市物资再生利用有限公司支付原告商业汇票融资款3,000.00万元及利息；（2）被告福建省三明市物资再 生利用有限公司支付原告因委托律师而支付的律师费60,000.00元；（3）驳回原告其他诉讼请求。中国民 生银行股份有限公司泉州分行上诉至福建省高级人民法院，案号（2018）闽民终254号，裁定撤销福建省 泉州市中级人民法院（2015）泉民初字第995号民事判决并发回福建省泉州市中级人民法院重审，尚未开

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内容: 始重审。 截至2018年12月31日止，（2015）泉民初字第1083号，原告中国民生银行股份有限公司泉州分行要求 泉州闽光和三钢集团对福建省三明市物资再生利用有限公司应向原告偿还的以下两项债务承担连带偿还 责任：（1）商业票据融资款人民币2.96亿元及自汇票到期日至实际还款日的欠息；（2）民生银行泉州分 行为实现债权而支付的律师费用、差旅费、担保费用和其他费用，案件一审宣判，判决如下：（1）被告 福建省三明市物资再生利用有限公司支付原告商业汇票融资款2.96亿元及利息； （2）被告福建省三明市物 资再生利用有限公司支付原告因委托律师而支付的律师费592,000.00元；（3）驳回原告其他诉讼请求。中 国民生银行股份有限公司泉州分行上诉至福建省高级人民法院，案号（2018）闽民终255号，裁定撤销福 建省泉州市中级人民法院（2015）泉民初字第1083号民事判决并发回福建省泉州市中级人民法院重审，尚 未开始重审。 截至2018年12月31日止，（2016）闽0503民初8309号，泉州闽光要求中国民生银行股份有限公司泉州 分行返还擅自从公司账户划扣的款项581,910.40元并赔偿利息损失，同时要求中国民生银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公司泉州分行立即撤销在中国人民银行征信中心企业征信系统中公司的欠息记录， 案件一审宣判，判决中国民生银行股份有限公司泉州分行返还泉州闽光被划扣的款项581,910.40元并赔偿 利息损失、中国民生银行股份有限公司及中国民生银行股份有限公司泉州分行撤销泉州闽光在中国人民银 行征信中心金融信用信息基础数据库的欠息记录。中国民生银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公 司泉州分行上诉至福建省泉州市中级人民法院，案号（2018）闽05民终1663号，案件尚在审理中。 截至2018年12月31日止，本公司不存在其他应披露的或有事项。 （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

内容: 公司不存在需要披露的重要或有事项。

内容: 十四、资产负债表日后事项

内容: 1、重要的非调整事项 无 2、利润分配情况

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内容: 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利

内容: 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明 参加钢铁产能指标拍卖事项说明 2018年11月16日，本公司参加山东产权交易中心公开挂牌转让的山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司（以 下简称“山钢集团新疆公司”）所属产能指标（铁：122万吨、钢：135万吨）的网上竞拍，并以 1,814,000,000.00元的成交价格取得山钢集团新疆公司转让的标的。2018年12月29日，本公司接到山钢集 团新疆公司的通知，经喀什经信委认定，山钢集团新疆公司主体装备与山钢集团新疆公司依据2014年国家 工业和信息化部《关于符合钢铁行业规范条件企业（第三批）的公示》（铁：122万吨、钢：135万吨）等 文件公示的山钢集团新疆公司主体装备存在不一致，需要按照实际主体装备情况所对应的产能指标（铁： 104万吨、钢：100万吨）对外转让公示。鉴于上述情况，经本公司与山钢集团新疆公司协商一致，于2019 年1月23日本公司解除原来与山钢集团新疆公司签署的《资产交易合同》，并收回了山东产权交易中心有 限公司退还的拍卖成交价款1,814,000,000.00元。 根据山东产权交易中心在其网站上公布的《山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司所属产能指标（高炉1080 立方米序列对应铁产能指标104万吨、转炉80T序列对应钢产能指标100万吨）》项目资料，山钢集团新疆 公司所属钢铁产能指标再次在山东产权交易中心公开挂牌转让，底价98,669.00万元。2019年1月29日，本 公司参加山东产权交易中心公开挂牌转让的山钢集团新疆公司所属产能指标（高炉1080立方米序列对应铁 产能指标104万吨、转炉80T序列对应钢产能指标100万吨）的网上竞拍，并以986,690,000.00元的成交价 格取得山钢集团新疆公司转让的标的。2019年1月30日，本公司与山钢集团新疆公司签订了编号为（2019） 年（49）号的《资产交易合同》。2019年1月31日，本公司向山东产权交易中心有限公司支付了钢铁产能 指标拍卖价款989,590,035.00元，其中拍卖成交价款986,690,000.00元、 交易费用2,900,035.00元； 同日， 本公司取得了山东产权交易中心有限公司出具的编号为鲁产权鉴定第2314号的产权交易凭证。截至2019年 3月29日，本公司拍卖所取得的钢铁产能指标正在办理相关转出和转入手续。 截至2019年3月29日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

内容: 1、年金计划 为给职工提供补充退休福利，本公司与母公司三钢集团于2007年7月份建立了企业年金计划，并成立 了三钢集团企业年金理事会。本公司企业年金缴费比例控制在上年度公司职工工资总额的5%以内，并根据

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内容: 企业自身经济效益状况自主调整。本公司的企业年金账户管理人为公司建立企业年金基金集体账户和为每 位计划参加人建立企业年金基金个人账户。企业年金基金实行完全积累，采用个人账户的方式进行管理。 本公司企业年金计划本着保障性和激励性相结合、效率优先、兼顾公平的原则对企业年金进行分配。根据 该等计划，本公司按社会保险缴费基数的5%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不 再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。本期企业年金计划无变 动，，支付年金41,980,563.21元。

内容: 2、分部信息 （1）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 基于本公司内部管理现状，除钢铁的生产、加工、销售业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大 影响的业务。同时，由于本公司收入来自中国境内，其资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露分部数 据。

内容: 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 无 4、其他 政府补助 （1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量 本期新 本期结转计 其他 增补助 入损益的金 变动 金额 额 22,727.28 本期结 与资产 转计入 相关/与 损益的 收益相 列报项 关 目 其他收 与资产 益 相关 其他收 与资产 益 相关 其他收 与资产 益 相关 其他收 与资产 益 相关 其他收 与资产 益 相关

内容: “焦炉干熄焦新技术 财政拨 产业化应用项目”补 款 助 干熄焦工程政府补 财政拨 助 款 三明市财政局2015 财政拨 年重点污染源治理 款 项目补助金 福建省财政厅节能 财政拨 淘汰落后产能专项 款 资金补助款 三钢氮气分级供气 财政拨 改造补助 款

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内容: 主抽风机、 半干法脱 财政拨 硫引风机变频改造 款 2013年市级环保专 财政拨 项资金补助 款 2014年节能项目资 财政拨 金补助 款 2015年度第二批市 财政拨 级环境保护专项资 款 金补助 2016年第二批市级 财政拨 环境保护专项资金 款 补助 2016年市级节能与 财政拨 循环经济专项资金 款 补助

内容: 其他收 与资产 益 相关 其他收 与资产 益 相关 其他收 与资产 益 相关 其他收 与资产 益 相关

内容: MES生产制造执行 财政拨 系统 款 2017年部分上级项 财政拨 目专项资金补助 款

内容: 其他收 与资产 益 相关 其他收 与资产 益 相关

内容: 其他收 与资产 益 相关

内容: 节能减排专项资金 财政拨 补助 款 1#、 2#主抽风机变频 财政拨 改造 款 2017年度企业利用 财政拨 余热余压（气）自发 款 自用电量奖励资金 合 计

内容: - 23,531,400.00 其他收 与资产 益 相关 - 1,074,545.45 其他收 与资产 益 相关 其他收 与资产 益 相关

内容: 说明:1、根据福建省三明市财政局、三明市科技局“明财（教）指[2010]121号”《关于下达2010年省专 利实施与产业化项目计划和经费（市级第二批）的通知》，本公司于2010年收到“焦炉干熄焦新技术产业 化应用项目”补助经费500,000.00元，本年摊销22,727.28元计入其他收益。 2、根据福建省财政厅“闽财指[2008]528号”《福建省财政厅关于下达2008年节能十大重点工程中央预 算内基建支出预算指标的通知》，本公司于2008年收到干熄焦工程补助拨款10,000,000.00元，本年摊销

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 363,636.36元计入其他收益。 3、根据三明市财政局、三明市环境保护局“明财（建）指[2015]18号”《三明市财政局三明市坏境保护 局关于下达环保排污费支出预算的通知》，本公司于2015年收到环保排污费补助款4,860,000.00元，本年摊 销269,759.16元计入其他收益。 4、根据福建省经济和信息化委员会、福建省财政厅“闽经信计财[2015]672号”《关于下达2015年节能 淘汰落后产能（省属技改和能力建设项目）专项资金的通知》，本公司于2015年收到对焦炉荒煤气余热回 收利用项目的补助款1,000,000.00元，本年摊销55,555.56元计入其他收益。 5、根据福建省经济和信息化委员会、福建省财政厅“闽经信计财[2016]587号”《关于下达2016年福建 省新一轮企业技术改造资金节能循环经济和合同能源管理财政奖励项目的通知》，本公司于2016年收到对 低压氮气压缩机替代中压氮气压缩机项目的补助款530,000.00元，本年摊销29,444.40元计入其他收益。 6、 根据泉州市财政局“泉财指标[2017]911号” 关于下达2017年市级节能与循环经济专项资金的通知》 《 ， 本公司于2017年11月13日收到安溪县国库支付中心拨入的专项资金补助500,000.00元，本年摊销27,777.72 元计入其他收益。 7、根据泉州市财政局、泉州市环境保护局“泉财指标（2013）1132号”《关于下达2013年市级环保专项 资金补助的通知》，本公司于2014年1月23日收到安溪县环保局拨入环境保护专项资金补助200,000.00元， 本年摊销9,999.96元计入其他收益。 8、根据福建省经济和信息化委员会、福建省财政厅“闽经信计财（2014）680号”《关于下达2014年第 二批节能项目资金（省属）的通知》，本公司于2014年12月24日收到福建省财政厅拨入节能项目资金补助 1,000,000.00元，本年摊销52,884.60元计入其他收益。 9、根据安溪县财政局、安溪县环境保护局“安财（建）指[2016]005号”《关于下达2015年度第二批市 级环境保护专项资金补助的通知》，本公司于2016年2月4日收到安溪县财政局拨入的环境保护专项资金补 助300,000.00元，本年摊销16,666.68元计入其他收益。 10、根据泉州市财政局、泉州市环境保护局“泉财指标[2016]0879号”《关于下达2016年第二批市级环 境保护专项资金补助的通知》，本公司于2016年11月29日收到安溪县环境保护局拨入的环境保护专项资金 补助150,000.00元，本年摊销8,333.28元计入其他收益。 11、根据安溪县财政局“安财（企）指[2016]073号”《预算指标追加通知单》，本公司于2016年12月2 日收到安溪县财政局拨入的2016年市级节能与循环经济专项资金补助600,000.00元，本年摊销35,121.96元 计入其他收益。 12、根据福建省经济和信息化委员会、福建省财政厅“闽经信计财[2015]589号”《关于下达2015年省级 软件产业发展专项（两化融合）项目（省直）资金的通知》，本公司于2015年11月27日分别收到福建省财 政厅拨入的补助资金700,000.00元，本年摊销69,999.96元计入其他收益。 13、根据安溪县科学技术局、安溪县财政局“安科[2015]15号”《关于下达2015年度第一批安溪县技术 研究与开发项目计划及经费的通知》 本公司于2015年9月10日收到安溪县科技局拨入的经费补助40,000.00 ， 元，本年摊销3,999.96元计入其他收益。

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内容: 14、根据安溪县财政局“安财（企）指[2017]27号”《关于下达企业2017年部分上级项目专项资金的通 知》，本公司于2017年5月15日收到安溪县财政局拨入的专项资金补助616,100.00元，本年摊销34,227.72元 计入其他收益。 15、根据安溪县环保局“安环保[2017]77号”《关于重点污染源视频监控系统资金补助的通知》，本公 司于2017年12月26日收到安溪县环境保护局拨入的专项资金补助30,000.00元，本年摊销1,666.68元计入其 他收益。 16、根据安溪县财政局“安财计划[2015]17号”《关于下达2015年第十七批项目支出的通知》，本公司 于2015年11月12日、2015年12月24日和2015年12月28日分别收到安溪县财政局拨入的节能减排专项资金补 助10,000,000.00元，合计30,000,000.00元，本年摊销2,038,800.00元计入其他收益。 17、根据泉州市财财局、泉州市经济和信息化委员会“泉财指标[2018]1087号”《关于下达2018年省级 节能与循环经济专项资金的通知》，本公司于2018年12月19日收到安溪县经信局拨入的补助资金 1,080,000.00元，本年摊销5,454.55元计入其他收益。 18、根据泉州市财政局、泉州市经济和信息化委员会“泉财指标[2018]0414号”《关于下达2017年度企 业利用余热余压（气）自发自用电量奖励资金的通知》，本公司于2018年08月09日收到安溪县经信局拨入 的补助资金829,396.00元，本年摊销19,199.00元计入其他收益。 （2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况 补助项目 “焦炉干熄焦新技术产业化应 用项目”补助 干熄焦工程政府补助 三明市财政局2015年重点污染 源治理项目补助金 福建省财政厅节能淘汰落后产 能专项资金补助款 三钢氮气分级供气改造补助 主抽风机、半干法脱硫引风机 变频改造 2013年市级环保专项资金补助 2014年节能项目资金补助 2015年度第二批市级环境保护 专项资金补助 2016年第二批市级环境保护专 项资金补助 种类 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 本期计入损益 的金额 22,727.28 计入损益的 列报项目 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 与资产相关/ 与收益相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关

内容: 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款

内容: 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益

内容: 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 2016年市级节能与循环经济专 项资金补助 MES生产制造执行系统 2017年部分上级项目专项资金 补助 视频监控补贴 节能减排专项资金补助 1#、2#主抽风机变频改造 2017年度企业利用余热余压 （气）自发自用电量奖励资金 2017年1-3月用电补贴 2017年4-5月用电补贴 创新创业县长特别奖 企业发展补助资金 经信局付减轻企用地税负资金 代扣个人所得税手续费返还 三明市财政局动力厂自发自用 电量奖励款 三明市劳动就业中心失业保险 稳岗补贴 三明市财政局省级制造业单项 冠军奖励 三明市地方税务局直属税务分 局代扣税手续费返还 合 计

内容: 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 其他 财政拨款 财政拨款 财政拨款 其他

内容: 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益 其他收益

内容: 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与资产相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关 与收益相关

内容: 说明：本公司2018度计入损益的政府补助共15,860,833.70元，明细项目说明如下： 1、递延收益转入3,065,254.83元。 2、根据泉州市财政局“泉财指标(2017)952号”文件，关于下达进一步促进企业增产增效1-3月用电奖励 资金的通知，本公司于2018年1月23日收到安溪县经信局拨入2017年1-3月用电补贴 1,311,800.00元。 3、 根据泉州市财政局“泉财指标(2017)1120号”文件， 关于下达进一步促进企业增产增效4-5月用电奖励 资金的通知，本公司于2018年1月23日收到安溪县经信局拨入2017年4-5月用电补贴 1,000,000.00元。 4、根据安溪县人民政府文件“安政综（2017）218号”文件，关于安溪县科学技术奖的单位和个人的决 定，本公司于2018年1月19日收到安溪县科学技术知识产权局拨入创新创业县长特别奖500,000.00元。 5、根据安溪县财政局文件“安财（建）指（2018）029号”文件，关于中小企业发展补助资金预算指标

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 追加通知，本公司于2018年2月5日收到安溪县财政局拨入企业发展补助资金1,000,000.00 元。 6、根据安溪县经济和信息化局和安溪县财政局文件“安经信（2018）54号”文件，关于拨付减轻企业税 负奖励资金的建议，本公司于2018年8月27日收到安溪县经信局拨入付减轻企用地税负资金500,000.00元。 7、收到福建省安溪县地方税务局拨入代扣个人所得税返还专项资金补助 127,975.87 元。 8、根据三明市财政局、三明市经济和信息化委员会“明财(企)指[2018]15号”文件，关于下达2017年度 企业利用余热余压（气）自发自用电量奖励资金的通知，本公司于2018年6月28日收到三明市财政局拨入 基础设施建设和经济发展支出373,906.00元，其他重大水利工程建设基金支出4,773,827.00元，合计 5,147,733.00元. 9、 根据 《三明市人力资源和社会保障局 三明市工业和信息化局三明市财政局 三明市税务局关于做好 支持企业稳岗有关工作的通知》（明人社〔2019〕37号）、《三明市财政局 三明市人力资源和社会保障 局关于印发〈关于对招用就业困难人员和应届高校毕业生实施社会保险补贴的办法〉和〈关于对灵活就业 的就业困难人员和离校未就业高校毕业生实施社会保险补贴的办法〉的通知》（明财社〔2016〕37号）文 件精神，本公司于2018年11月12日收到三明市劳动就业中心失业保险稳岗补贴2,342,300.00元。 10、根据三明市财政局“明财（企）指[2018]41号”文件，关于下达制造业单项冠军奖励的通知，本公 司于2018年12月20日收到三明市财政局拨入制造业单项冠军奖励500000元。 11、收到福建省三明市地方税务局拨入代扣个人所得税返还专项资金补助 365,770.00元。

内容: 十六、母公司财务报表主要项目注释

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 项目 银行承兑票据 合计 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

内容: 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

内容: 单位： 元 项目 其他说明 期末转应收账款金额

内容: 1、期末已质押的应收票据290,524,000.00元系质押用于开立银行承兑汇票。 2、用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票 据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。 （2）应收账款

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 238

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 997,426.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 无 3)本期实际核销的应收账款情况 无 其中重要的应收账款核销情况： 无 应收账款核销说明： 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

内容: 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额70,408,945.81元，占应收账款期末余额合计数 的比例 97.02 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 11,818,990.13元。

内容: 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款 无 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 239

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 无

内容: 1)应收利息分类 无 2)重要逾期利息 无

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 368,807.88 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

内容: 本年度不存在以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本年度内又全额收回 或转回的情况。

内容: 3)本期实际核销的其他应收款情况 无 4)其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 合并范围内关联方往来 备用金 保证金 代垫款 其他 合计 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备 余额合计数的比例 期末余额 98.52% 172,875,207.99 期末账面余额 170,310,000.00 2,465,207.99 100,000.00 7,018,456.00 351,971.55 9,537,244.29 2,166,816.74 期初账面余额

内容: 福建漳州闽光钢铁有 合并范围内关联方 限责任公司 陈宜庭 往来款 员工暂借款与备用 金 员工暂借款与备用 金 员工暂借款与备用 金 员工暂借款与备用 金 --

内容: 6)涉及政府补助的应收款项 无 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款 无 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文 无

内容: （2）对联营、合营企业投资

内容: 单位： 元 本期增减变动 投资单位 期初余额 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 一、合营企业 二、联营企业 福建省闽 25,195,19 241,845.6 25,437,04 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 期末余额 其他 减值准备 期末余额

内容: （3）其他说明 4、营业收入和营业成本

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1、当期非经常性损益明细表

内容: √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 11,090,917.65 11,217,963.33 811,706,866.04 1,533,018.87 10,659,027.27 -18,194,997.26 -107,886.65 758,595,776.97 -金额 -105,914,900.10 说明

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、净资产收益率及每股收益

内容: 每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 39.55% 3.770 3.770 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 44.72% 3.98 3.98

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称 4、其他

内容: 福建三钢闽光股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报表； 二、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字 并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公 司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司董事长黎立璋先生签名的2018年年度报告原件。 以上文件置备地点：公司证券事务部