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内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Title: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司2018年年度报告全文

内容: Author: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司

内容: 2018 年年度报告

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人潘晖、主管会计工作负责人宛晨及会计机构负责人(会计主管人 员)黄慧玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司面临的风险及应对措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中 的“第九点 公司未来发展的展望”，敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 本公司/公司/母公司/本企业 成电医星 东方延华 延华小贷 美迪希兰 武汉智城 元（万元） 报告期

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指

内容: 释义内容 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 成都成电医星数字健康软件有限公司 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 北京美迪希兰数据有限公司 武汉智城科技有限公司 人民币元（万元） 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

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内容: 第二节 公司简介和主要财务指标

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 延华智能 深圳证券交易所 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 延华智能 SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO., LTD 股票代码 002178

内容: 公司的外文名称缩写（如有）YANHUA SMARTECH 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 潘晖 上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602 室 200060 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 6、7、11 楼 200060 http://www.chinaforwards.com/ yanhua_sh@126.com

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 唐文妍 王垒宏 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》 http://www.cninfo.com.cn/ 公司董事会秘书办公室

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内容: 四、注册变更情况

内容: 组织机构代码 91310000734057153P 工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工 一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰工程专业施工，环保建设工程专业施工， 公司上市以来主营 业务的变化情况 （如有） 机电安装建设工程施工，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、 信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务 与技术开发、技术转让，合同能源管理、医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系 统的开发与销售，销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智 能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程 所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务，国内贸易（除专项规定） 。 2017 年 12 月 20 日，公司披露《关于实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》 ，公司收到原第一 大股东、 控股股东、 实际控制人胡黎明先生的通知， 胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司 （以下简称“雁 塔科技”）于 2017 年 12 月 19 日签署了《关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的股份转让协 议》和《关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的投票权委托协议》 ，胡黎明先生将其持有公司 的 67,389,136 股股份协议转让给雁塔科技，占公司总股本的 9.41%；同时，将其另行持有的 67,389,137 历次控股股东的变 更情况（如有） 股股份对应的投票权委托给雁塔科技行使，占公司总股本的 9.41%。2018 年 1 月 29 日，公司接到胡黎 明先生与雁塔科技的通知，本次胡黎明先生协议转让雁塔科技的 67,389,136 股公司股份已完成过户登 记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》 。鉴于本次股份转让的 过户登记已完成，并且双方签订的《关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的投票权委托协议》 已生效，雁塔科技直接持有公司无限售条件流通股 67,389,136 股股票，占公司总股本比例为 9.41%， 通过受托行使投票权的方式拥有公司 67,389,137 股股票对应的投票权，占公司总股本的比例为 9.41%， 合计拥有公司 134,778,273 股股票对应的投票权，占公司总股本的 18.82%。雁塔科技成为上市公司拥 有投票权最多的第一大股东和控股股东。 雁塔科技的实际控制人潘晖先生成为上市公司的实际控制人。

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场三号楼 8 楼 A&D 座 郭东星、杜建

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

内容: 六、主要会计数据和财务指标

内容: 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年

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内容: 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润（元） 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率

内容: 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产（元）

内容: 七、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 八、分季度主要财务指标

内容: 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

内容: 九、非经常性损益项目及金额

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 7

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内容: 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计

内容: 说明

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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内容: 第三节 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司从事的主要业务

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年，面对宏观经济下行压力和行业竞争不断加剧等不利条件，公司直面困境。一方面，公司不断探索在新型智慧城 市阶段的业务结构转型。报告期内，公司围绕“基于物联网的智能化解决方案”进行战略重构，加大在各业务板块中泛在感知 的物联网建设，形成“智慧医疗与大健康”、“绿色节能智慧城市”和“物联智造”三大事业群，布局智慧城市产业。另一方面， 公司持续拓展智慧城市细分领域的产品开发。报告期内，公司聚焦智慧、着眼智能，加大在大数据、物联网、云计算等领域 的研发力度，推出“延华智能云平台”系列软件信息化产品，以科研创新推动业务深化。 报告期内，公司逐步实现“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期服务与运营，加快向“智慧城市建设、运营和服务的 综合提供商”转型，提供智慧城市的整体解决方案。 （一）主要业务 智慧医疗与大健康 公司智慧医疗与大健康事业群主要包括两大块业务： 第一，智慧医院，为医院提供信息化、智能化、智慧化一体化的平台系统解决方案。信息化包括具有延华特色的HIS系 统（医院信息系统）、多语种应用智能化电子病历、医疗质量管理系统、医院资源管理、医疗物联网平台等产品，通过医院 信息集成平台完成各诊疗环节信息互通互联；智能化为智慧医院提供全生命周期服务，包括为医院建筑进行智能化改造、医 疗辅助、医疗软硬件集成、医院能效管理等，提升医院的服务质量与运行效率；智慧化实现数据互联、能力互享、业务互通， 包括临床辅助诊断系统、智能导诊、决策支持分析系统等为医院、患者提供医院诊前、诊中、诊后智慧化应用服务。 第二，智慧区域医疗，为省市区提供区域医疗卫生信息一体化集成解决方案，具备资源上下贯通、区域共建共享、业务 紧密协作、数据支撑应用的特点，包括区域人口信息平台、远程医疗、分级诊疗、家医系统、公共卫生、妇幼保健、健康档 案等综合业务协作平台，实现国家“智慧卫生、健康管理”的惠民、利民目标。 报告期内，公司充分利用智能化、信息化、集成化一体的优势，在国内多个区域树立了重点样板工程，为全国市场的拓 展打下坚实的基础。 除致力于拓展全国信息化、 智能化的市场外， 公司也在努力突破医院信息化运维服务外包案例的多元化。 医院运维服务外包是能够长期为公司和医院带来共同利益的服务模式，能够为公司精耕细作，深度挖掘公司现有客户，发挥 公司和子公司众多客户资源的优势。目前公司在上海、贵州、四川等地已承接若干医院信息科运维服务外包的工作，取得了 良好的运行成果，这些案例将成为公司运维服务外包业务拓展的桥头堡，为相应市场拓展提供参考样板。 在研发投入方面， 公司在成都发起成立成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司。 研究院智慧医院重点研发新一 代智慧医疗云平台、智能软硬件、人工智能、医疗物联网、医疗大数据创新应用等产品，发力医院“互联网+医疗”、信息集 成、智慧化升级等领域；智慧区域医疗重点在以智慧医院为支点，通过延华一体化的智慧医疗云平台实现资源整合，以点带 面，打造和社医保管理相结合的“区域平台产品”，推出全国领先的“医联体”、“医共体”解决方案，从而扩展区域医疗服务范 围，建立落地医疗服务团队合作、个人健康专项服务等模式，实现在区域医疗平台下多种盈利模式探索。延华医疗研究院将 作为未来延华集团在智慧医疗领域解决方案的核心竞争力的有力支持者，带动公司整体技术实力的提升。 绿色节能智慧城市 绿色节能智慧城市事业群经过多年耕耘，已形成高端咨询、节能环保、数据中心等细分板块，实现“安全、智能、绿色” 的全生命周期管理。

内容: 咨询板块， 2018年制定了拓展新业务领域、 创新解决方案和研发自主产品的发展新战略， 以高标准定位， 高端咨询服务，

内容: 深刻领会业主需求，敏感抓住市场机会，综合用物联网、云计算、大数据和人工智能等新技术，开拓了智慧社区、智慧产业

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 园、金融中心，超大型综合体等智慧细分领域项目。通过智慧社区长寿街道音乐广场智慧社区项目创新建设、研发了智慧社 区管理服务平台， 将大数据分析应用于社区治理和城市精细化管理， 开拓了市场和研发一体化智慧城市建设新模式和新路径， 成功践行了咨询引领、自主产品与项目落地的发展理念。 报告期内，公司承接了珠海智慧产业园、长寿智慧社区大脑和神经元建设和运维平台、上海核建科创园、世博地区城市 最佳实践区、上海华信中心、苏州新湖明珠城滨湖苑、乌镇主题公园、兰州荣光陇汇广场、中海地产老西门新苑、西安环球 中心智能家居、郑州龙湖金融中心外环等一批具有代表性的智慧园区、智慧社区和城市综合体的咨询、规划设计项目，引领 公司市场竞争力和项目落地实施能力。

内容: 节能板块，2018年度围绕“安全、智能、绿色、健康”，形成“以咨询顾问为引领、以能源监测平台为基础、以节能改造

内容: 为手段、以绿色化设施运维为保障”的建筑全生命周期建设、运营与管理服务模式，致力于成为全国一流的综合节能服务与 运营商，开创智慧城市绿色节能的新局面。 凭借节能服务行业的多年沉淀和积累，公司的建筑全生命周期运营管理服务的市场范围持续扩大。报告期内，城区级咨 询顾问业务覆盖范围已拓展至上海市8个城区；上海市区级能耗监测平台拓展至10个区政府用户，覆盖1000余个建筑用户、 超4,800万平方米；节能改造与EMC合同能源管理业务紧跟政府投资类项目，报告期内，新增节能改造业务10余项，包括上 海市绿化市容局项目，上海微创医疗器械（集团）有限公司项目，嘉定区政府办公楼项目、上海市杨浦区市东医院项目等， 历年改造项目面积已超120万平方米；绿色化设施运维业务量稳定增长，服务的大型公共建筑超700栋。公司在上海中心城区 开展批量楼宇能效提升工程，助力区域楼宇能效水平整体提升。报告期内，完成实施上海市黄浦区、杨浦区约200栋大型建 筑能耗监测数据质量提升项目， 基于能耗大数据分析方法提升数据准确性； 公司率先在行业内将分项计量范围从现有的电能 扩展至电、水、燃气，实现全能源品种的计量和监测。

内容: 环保板块，2018年在环保信息化、锅炉提标改造工程、环境监测、环保咨询业务板块均取得了一定的成果。在环保信息

内容: 化领域，公司基于上海市排污许可证管理工作，以上海市排污许可证证后监管系统为切入点，在智慧环保领域取得了长足进 步。该系统以全国排污许可证信息平台上的排污许可数据为基础，一个平台、两个翅膀，在一个统一平台建成监测、监察、 监管“三监联动”的固定污染源监管体系。 目前该系统连通在线监测、 专项监测、 专项监察、 例行监察、 例行监测等系统。 2018 年下半年开始，市区两级使用全市统一的移动执法和移动监测系统。由公司开发的证后监管平台的使用，推动了信息化的环 保监管手段实施，确保排污许可各项要求落到实处。在锅炉提标改造领域，随着《锅炉大气污染物排放标准》DB31/387-2018 发布，对本市锅炉的排放提出了更高的要求，公司以其改造工程项目的经验和资源优势，积极拓展锅炉提标改造项目。在环 保咨询业务板块，公司参与多个市生态环境局的工作项目，体现了公司在专业技术方面的优势。

内容: 建筑板块，报告期内，公司围绕“绿色、安全、智慧”的方针，持续在城市综合体、商业公建、政府机关、智慧医院等多

内容: 建筑领域拓展业务，公司及承接的多个项目荣获行业领军企业、品牌企业、亚太绿建奖、精品工程奖、申慧奖等多项行业荣 誉。同时，2018年公司在智慧社区领域将科研成果进行市场应用，通过上海市普陀区音乐广场小区试点，顺利完成智慧社区 平台系统的落地，开启新型“智慧社区”的建设进程，该项目的竣工标志商品房住宅小区在通过智能软硬件改造完成后，仅需 要接入智慧社区平台，就可以享受到科技带来的智慧管理服务，让市民真正享受到智慧化所带来的安全和便捷。

内容: 数据中心板块，随着5G、物联网、产业互联网、人工智能等终端侧应用场景的技术演进与迭代，终端侧上网需求量将

内容: 呈现指数级增长，传送与接入网络设备速率和容量的持续提升，同时对数据中心的应用场景也将进一步扩大。报告期内公司 先后中标“万国数据上海衡续数据中心项目机房工程”、“万国数据上海衡续数据中心项目智能化工程”、“中国银联2018年综 合布线定点采购项目(第一批订单)”等项目。2018年面对农行、万国、上交所、银联等多个高标准的金融和IDC（互联网数据 中心）项目集中施工的情况，公司数据中心事业部和工程管理中心紧密配合，保质保量顺利地推进上交所工程的实施，农行 和万国等项目一次验收通过，顺利交付使用，得到客户好评，在业内树立良好的口碑。公司获得中国计算机用户协会数据中 心分会颁发的“2018年度数据中心工程企业30强”称号， 同时公司承接的“农行上海同城灾备中心和自贸区营业用房装修项目” （简称农行上海同城数据中心）荣获“2018年度数据中心项目样板工程”奖。技术团队总结绿色数据中心建设和运维经验，结 合公司能源管理平台、设施运维平台、BIM技术实践、机房预制化相关经验，继续践行数据中心绿色低碳之路，完善延华绿 色数据中心建设运维体系，紧跟政策，为新的一年更严格的绿色数据中心建设标准做好技术储备。 物联智造 2018年10月，美国国家科学技术委员会下属的先进制造技术委员会发布了的《先进制造业美国领导力战略》报告，提出

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 了三大目标：①开发和转化新的制造技术 ②教育、培训和集聚制造业劳动力 ③扩展国内制造供应链的能力，并展示了未来 四年内的行动计划。《先进制造业美国领导力战略》报告认为，先进制造（指通过创新推出的新制造方法和新产品）是国家 经济实力的引擎和国家安全的支柱。 物联智造事业部经过科学的研究和判研， 根据目前公司的实际情况以及国际国内市场的变化， 确定了三个明确的市场方 向： 第一，智能物联器件业务。为用户提供智能物联器件产品化、销售和服务。 第二，工业4.0集成业务。为用户提供控制中心智能成套及服务，智能生产自动化产线设计及系统集成。 第三，物联智造平台(PaaS)业务。为用户提供全生产全流程的智能化运营维护软件平台及应用。 在物联平台业务方面， 2018年下半年延华智能已经与全球知名的软件平台企业达成业务合作计划， 双方将在各自领先的 市场和技术方面进行合作，并且已经有合作的项目进入到双方的业务计划中。同时，延华智能也与国内知名的具有20年以上 的自动化制造业务系统软件合作伙伴进行了深度的沟通，双方在2019年国内的重大项目以及合作模式达成了共识，并将在 2019年展开业务合作。 在工业4.0集成业务方面，2018年下半年公司以与国内行业龙头企业签署首个销售合同，并开始履行。为物联智能业务 的开拓奠定了突破性的基础。在2019年，延华智能有望在工业4.0集成业务方面为集团提供销售额到利润的双增长。 在智能物联器件业务方面，物联智造事业部在零基础的起点上，迅速找到了业务的切入点。目前已经取得积极的进展， 有望在2019年上半年取得行业和应用的破冰订单。为物联智造业务带来多模式，多元化的更稳健的发展前景。 （二）主要产品 公司经过多年在智慧城市领域的耕耘，在各领域以顶层设计、项目建设、运营维护的全生命周期的业务模式开拓市场， 运用云计算、大数据、人工智能等技术，开发完成的城区节能、环保、医疗、园区、社区以及综合管理平台等软件信息化产 品已全面推向市场。 1、智慧医疗与大健康领域的主要产品 目前智慧医疗与大健康领域已完成的云平台产品包括：城市智慧救护车云服务平台、医疗质量信息管理平台、医院总值 班系统平台、医护一体化平台等。 城市智慧救护车云服务平台：包括移动急救工作站子系统、医院工作站子系统、急救中心监管平台子系统等，实现院前 院内信息一体化、 远程音视频会诊等功能。 该平台已在上海市宝山区医疗急救中心、 复旦大学附属华山医院北院等单位试点， 使救护车车载医疗系统与医院急诊系统、急救中心平台实现互联。 医疗质量信息管理平台：包括医技质量管理、医疗指标管理、手术质量管理、不良事件上报、医师能力评估等信息系统， 实现医院质量信息的高度共享与集成。该平台利用信息技术、建立医疗质量实时控制模式，将质控重点从终末结果反溯前移 至诊疗环节，帮助医疗机构管理医生的工作规范，简便医院管理者的工作方式，实现对医生全面整体能力评估，通过控制实 际业务提高整体医疗质量。该平台目前已在复旦大学附属华山医院、成都市温江区域城乡统筹区域卫生管理信息平台、吉林 省东辽县人口健康信息平台系统应用。 医院总值班系统平台： 该平台是为医院行政干部在非正常工作时间内代表院长行使全院行政指挥权， 以保证医院正常运 行而设置。院总值班由院级领导、职能部门有关人员参加处理非正常工作时间的医务、行政和临时事宜，及时传达、处理上 级指示和紧急通知，签收机密文件，承办待办事项等。同时，检查各科室值班人员在岗情况、工作情况，承办院领导或职能 部门临时交代的其他事宜等工作，确保医院在非正常工作时间内能够正常运行。该平台已在山东大学齐鲁医院、河北省鹿泉 市云计算区域医疗卫生信息系统应用。 医护一体化平台：主要由急诊分诊系统、电子病历、医护一体化、临床路径四部分组成。该平台结合现阶段最先进的计 算机网络技术和信息管理技术，建立科学规范的急诊分级量化指标，将急诊病情的初步判断前移至急诊分诊台，旨在实现急 诊病人迅速且适当的分级处理，以及合规合理地优化分配有限的医疗资源，提供一套解决急诊分级分诊实施、分级分诊记录 和查询、分级分诊的量化指标维护、患者症状维护的信息系统，该系统与监护设备对接实现快速采集分级所需要的分级量化 指标值，通过可配置化的逻辑判断语法对指标进行快速准确的分级。 2、绿色节能智慧城市领域的主要产品

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 目前绿色节能智慧城市领域已完成的云平台包括：建筑信息模型（BIM）技术应用管理平台、智慧工地管理平台、基于 云计算技术的公共信息服务核心平台、上海市排污许可证证后监管系统、能耗监测平台、城区公共信息服务核心平台、物资 管理平台、污染源在线监测系统、建筑系统集成管理平台、智慧园区管理平台等。 建筑信息模型（BIM）技术应用数据管理平台：该平台针对上海市“科技创新中心”重要承载区建设及“国家创新型试点 城区”建设的需求，利用物联网、云计算和大数据处理等技术，建设的综合性BIM应用管理平台。该平台具有GIS与BIM结合 的项目群管理、重大风险源监控、自动预警、监测分析等功能；运用BIM技术实现造价管理，对项目应用BIM技术后产生的 效益（设计协同、进度控制和造价管理产生的效益）进行分析。 智慧工地管理平台：该平台主要为政府、企业、现场工程管理提供先进技术手段，通过安装在建筑施工作业现场的各类 传感装置，构建智能监控和防范体系，有效弥补传统方法和技术在监管中的缺陷，实现对人、机、料、法、环的全方位实时 监控，变被动“监督”为主动“监控”；同时，其也将为安全生产监督管理引入新理念，真正体现“安全第一、预防为主、综合 治理”的安全生产方针。通过引入物联网技术，有效提高建筑施工质量，进而构建智能家居、智能建筑，并最终达到创造智 能城市的目标。 基于云计算技术的公共信息服务核心平台： 该平台是公司承担实施的上海市战略性新兴产业重点项目的重要成果， 包括 公共数据信息服务支撑平台+四个行业应用服务平台（包括智慧建筑集成管理平台、区域建筑能源需求侧管理平台、智慧社 区服务和智慧交通信息服务平台）。该项目的研发成果已应用于上海、贵州、湖北、四川、北京等各地及细分领域的智慧城 市建设，从顶层设计到专项应用，解决智慧城市数据信息采集、共享、交换、应用问题，打破信息孤岛，推动了智慧城市产 业链的发展，实现了成果产业化。 上海市排污许可证证后监管系统：该系统包括地图导航子系统、三监联动子系统、一源一档子系统以及查询统计子系统 等，通过业务数据与地理信息融合的数据可视化应用，以污染物总量控制为基础，以重点污染源主要污染物排放许可证管理 为核心，满足环保管理部门对业务监控、调度等多种管理及场景展示需求。系统重点关注对排污企业产污设施、治污设施、 排放口污染物因子的全生命周期“一证式”管理，借助信息化平台进一步完善排污企业的环保档案，为持证排污、按证排污、 三监联动提供有力的技术保障。该系统为上海市环境保护局政务外网系统，上海市环保局各处室、上海市环境监测中心、上 海市环境监察总队以及各区环保局及相关业务处室等均为本系统的使用单位， 实现证后监管系统与上海市移动监测系统、 上 海市移动监察系统以及全国排污许可证管理信息平台的数据互联， 污染源企业排污许可信息以及日常三监业务信息的数据共 享。 更多关于延华智能云平台介绍，欢迎广大投资者浏览公司官网 (http://www.chinaforwards.com/)。

内容: 二、主要资产重大变化情况

内容: 1、主要资产重大变化情况

内容: 主要资产

内容: 重大变化说明 长期股权投资较期初减少 84.27%，主要原因是一方面出售了持有的参股公司东方数字和延华大数据股权， 另一方面收购延华小贷、海南智城部分股权，将其纳入合并范围所致。 固定资产较期初增加 46.47%，主要原因是一方面在建工程建造完成转入固定资产，另一方面企业合并延华 小贷增加固定资产。 无重大变化 无重大变化

内容: 股权资产

内容: 固定资产 无形资产 在建工程

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内容: 2、主要境外资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用

内容: 三、核心竞争力分析

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、科研创新持续推动业务发展 公司科研创新成绩显著，不断提升企业业务拓展能力，推动企业创新发展。报告期内，公司及子公司在研发方面持续投 入，创新成果不断涌现：集团公司申请发明专利3件、计算机软件著作权10件，获得发明专利证书1件，获得计算机软件测试 报告9件。 报告期内，公司承担的上海市信息化发展专项资金项目（用户侧智慧能源大数据挖掘与能效诊断服务平台）、上海市软 件和集成电路发展专项资金项目（面向医疗行业的基于国产安全可靠基础软硬件的多应用系统研究与示范），完成项目建设 相关内容，顺利通过上海市经信委组织的项目验收。公司作为参编单位编制完成行业标准《智慧管廊建设导则》，并正在编 制国家标准《医院建筑运行维护技术标准》。 报告期内，子公司科研成果颇丰。子公司东方延华承担的上海市信息化发展专项资金项目（城市智慧救护车云服务平台 建设及应用示范项目），完成项目建设相关内容，顺利通过上海市经信委组织的项目验收；承担的上海市创新行动计划社会 发展项目（工业锅炉能效在线监测与分析平台研究与应用），完成相关的技术研发工作，正在进行验收；承担的张江国家自 主创新示范区专项发展资金重点项目（建筑设施智能巡检机器人），按计划推进项目建设，顺利通过项目中期考核评估；申 报上海市服务业发展引导资金项目（智慧街镇精准服务体系建设），深化开展智慧社区建设，获得上海市发改委立项支持。 同时，东方延华作为主编单位编制完成上海市地方标准《燃气工业锅炉能效在线监测技术规范》（DB31/T 1142-2019）、作 为参编单位编制完成上海市工程建设规范《绿色生态城区评价标准》 （DG/TJ08-2253-2018），并作为参编单位正在进行《校 园节能调适技术导则》及《公共建筑节能运行管理规程》的编制工作。子公司长风延华申请上海市信息化发展专项资金项目 （基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台） 拓展工业园区环保精细化管理业务， ， 获得上海市经信委立项支持； 申请上海市科技型中小企业技术创新资金项目（基于排污许可证制度的企业精准服务环保大数据平台），获得上海市科委立 项支持。 公司将持续推进拓展智慧城市细分领域的产品开发，实现科技成果的快速转化。 2、产业链协同升级，实现安全、智能、绿色的全生命周期管理 公司致力于为用户提供从项目承接、咨询、设计到采购、管理、运维的全生命周期解决方案，优化升级产业链协同效应， 打造核心竞争力。依托延华云门户云平台，公司深入“前端和过程咨询”以及“长期运维服务”，全面开展智慧医疗与大健康、 绿色节能智慧城市、物联智造业务，为客户提供从规划、建设、日常维护到专业化及精细化管理、从保值到增值、从关注现 状到关注整个生命周期、从人员现场管理到信息化管理等全方位的提升。 智慧城市经过数年发展目前已经进入2.0时代——新型智慧城市。在万物互联、建筑物数字孪生体创建的进程中，引发 智慧建筑运行、管理和服务的重大颠覆性创新。公司本着“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期服务与运营，提供智慧城 市的整体解决方案。同时，2019年是智能建筑行业向智慧建筑行业转型的重要一年，公司将进一步依托延华云门户，结合物 联网、大数据以及人工智能等技术，为客户提供“以人为本”的智能与智慧应用服务。 在智慧建筑的发展道路上，为实现建、管、运、服的全生命周期全方位发展，拓展智慧的运用，实现运用——模式—— 个性化体验的升级。同时与互联网平台共生发展，深度融入智慧城市的建设与服务。 3、坚持以人为本，推进人才队伍建设 公司以“分享、合作、创造”的文化理念，打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的合伙人平台。公司在人才队伍建设 上不断总结经验，从引进一流人才、注重内部培养提拔、年轻员工限期成长三个方面不断努力，形成了适应公司发展需求的 复合型人才架构。 13

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 公司关注员工个人职业发展和职业素养的提升，提供形式多样的在岗培训和脱产培训，建立证书津贴、讲师激励、学员 激励等配套政策的支持，鼓励员工取得各类执业资质和职称证书。近年来，公司员工积极参与一级注册建造师、一级注册造 价师、信息系统集成高级项目经理、高级工程师等执业资格和职称的学习、评审工作中，取得了显著的成绩。员工个人资质 的稳步提升保障了公司各类资质的需要和科研、技术能力的积累，也为内部人才发展和后备人才梯队建设添砖加瓦。 公司建立完善的职级体系和职业发展通道，每年组织在职员工进行职级评审，根据绩效、能力、经验等因素，对员工的 职位职务进行合理调整，努力做到“人尽其用，物尽其才”，保障员工在个人职业发展上的空间和机会，提供更具挑战性的工 作内容和畅通的发展通道，进一步开发和培养内部人才队伍。 公司已连续十余年批量招聘优秀的应届毕业生，通过为其量身定制的“三年限期成长计划”，让许多年轻人才脱颖而出， 公司认为，对于应届生的培养和发展，不仅是对公司长期人力资本的投资，也是企业社会责任的重要体现。公司通过长期持 续的应届生培养和发展已经培养出一批能力卓著、文化认同、踏实肯干的核心骨干人才，他们是公司长期稳定可持续发展的 重要保障。 通过人才机制的建立和学习文化的传承，智慧医疗与大健康、智慧节能与环保、数据中心、物联智造等专业团队茁壮成 长、迅速发展，为公司全国布局、业务落地提供强有力的智力保障。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第四节 经营情况讨论与分析

内容: 一、概述

内容: 报告期内，公司营业总收入为113,600.38万元，较去年同期下降4.62%；归属于上市公司股东的净利润为-28,570.41万元， 公司本年度净利润亏损，主要受报告期内计提商誉减值22,166.70万元影响。报告期内，公司总体经营情况良好，具体情况如 下： 1、以利润为中心、推进优质项目落地 报告期内，公司积极应对国内外经济形式变化和行业新形势，充分利用公司集团化运作和区域布局的优势，以市场需 求为导向，聚焦智慧，研发驱动，产品支撑，整合资源，推进重点和优质项目落地。报告期内公司中标情况良好，陆续中标 广西、河北、陕西、深圳、湖北省等地项目。 2、战略性聚焦颇有成效 过去几年， 伴随着宏观经济持续扩张， 公司采取迅速扩张规模的发展策略， 业务布局全国各地， 覆盖智慧城市多个领域。 2017年至2018年，国内经济运行呈现缓中趋稳、稳中有变的态势，外部环境亦发生明显变化。面对复杂的国内外形势和国内 经济增速放缓的压力，公司经营管理班子审时度势，启动优化资源配置、聚焦核心主业、战略性聚焦调整的工作，保障核心 业务高质量发展，推动闲置资源的盘活及低效资产、非主业资产的清理处置。报告期内，公司注销全资子公司深圳南方延华 智能科技有限公司、长春延华智能科技有限公司、出售参股公司上海东方数字社区发展有限公司。通过处理与公司发展战略 匹配度不高的参控股公司， 将取得的款项进一步用于公司经营活动， 一方面将发展所需的资源与公司战略精力聚焦于主要战 略方向和重点领域，另一方面也降低公司财务成本，提高公司运营和管理效率。 3、商誉减值致使本年度净利润亏损 2018年，公司控股子公司成电医星及美迪希兰2018年度业绩完成情况未达预期，出于谨慎考虑，公司计提商誉减值准备 22,166.70万元，导致2018年度归属于上市公司股东的净利润减少22,166.70万元。剔除计提商誉和资产减值的影响，公司经营 情况良好，2018年度母公司单体报表及合并报表的经营活动产生的现金流量净额分别为4,782.86万元和3,718.01万元。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

内容: 2、收入与成本 （1）营业收入构成

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 智慧城市服务 分产品 智能建筑 智慧医疗 智慧节能 软件与咨询 智能产品销售 其他业务 分地区 华东 华北 东北 华南 西南 华中

内容: （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

内容: （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

内容: □ 是 √ 否

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

内容: （5）营业成本构成

内容: （6）报告期内合并范围是否发生变动

内容: √ 是 □ 否 2018年1月，湖北延华高投智慧城市投资中心（有限合伙）的其他股东退出，导致湖北延华高投智慧城市投资中心（有 限合伙）纳入公司合并范围，股权占比100%。本次变动前，湖北延华高投智慧城市投资中心（有限合伙）为公司的联营单 位。 2018年4月，公司将全资子公司深圳南方延华智能科技有限公司工商注销。公司处置全部对深圳南方延华智能科技有限 公司的投资（占深圳南方延华智能科技有限公司100%股份）。 2018年7月，公司取得上海普陀延华小额贷款股份有限公司18%股权，收购完成后公司持有延华小贷52%的股权，取得 对延华小贷的控制权。本次变动前，延华小贷是公司的联营企业，公司持有其34%的股权。 2018年11月，公司取得海南智城科技发展股份有限公司32%股权，收购完成后，公司持有海南智城75%的股权，取得对 海南智城的控制权。本次变动前，海南智城是公司的联营企业，公司持有其43%的股权。 2018年11月，公司与咸丰县交通建设投资有限公司签订投资协议，共同出资设立咸丰智城网络科技有限公司，注册资本 1,837.5万元，其中本公司出资1,653.75万元。股权占比90%，咸丰县交通建设投资有限公司出资183.75万元，股权占比10%。 2018年12月，子公司成都成电医星数字健康软件有限公司全额出资设成都成电医星智慧医疗软件有限公司，注册资金 5,000万，股权占比100%。 2018年12月， 公司将全资子公司长春延华智能科技有限公司工商注销， 公司处置全部对长春延华智能科技有限公司的投资 （占 长春延华智能科技有限公司100%股权)。

内容: （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （8）主要销售客户和主要供应商情况

内容: 3、费用

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 4、研发投入

内容: √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及子公司加大研发投入，引进高端科研人才，创新成果不断涌现。 报告期内，公司申请发明专利3件、计算机软件著作权10件，获得发明专利证书1件，获得计算机软件测试报告9件。公 司承担的上海市信息化发展专项资金项目（用户侧智慧能源大数据挖掘与能效诊断服务平台）、上海市软件和集成电路发展 专项资金项目（面向医疗行业的基于国产安全可靠基础软硬件的多应用系统研究与示范），完成项目建设相关内容，顺利通 过上海市经信委组织的项目验收。公司作为参编单位编制完成行业标准《智慧管廊建设导则》，并正在编制国家标准《医院 建筑运行维护技术标准》。 报告期内，子公司科研成果颇丰。子公司东方延华承担的上海市信息化发展专项资金项目（城市智慧救护车云服务平台 建设及应用示范项目），完成项目建设相关内容，顺利通过上海市经信委组织的项目验收；承担的上海市创新行动计划社会 发展项目（工业锅炉能效在线监测与分析平台研究与应用），完成相关的技术研发工作，正在进行验收；承担的张江国家自 主创新示范区专项发展资金重点项目（建筑设施智能巡检机器人），按计划推进项目建设，顺利通过项目中期考核评估；申 报上海市服务业发展引导资金项目（智慧街镇精准服务体系建设），深化开展智慧社区建设，获得上海市发改委立项支持。 同时，东方延华作为主编单位编制完成上海市地方标准《燃气工业锅炉能效在线监测技术规范》（DB31/T 1142-2019）、作 为参编单位编制完成上海市工程建设规范《绿色生态城区评价标准》 （DG/TJ08-2253-2018），并作为参编单位正在进行《校 园节能调适技术导则》及《公共建筑节能运行管理规程》的编制工作。子公司长风延华申请上海市信息化发展专项资金项目 （基于排污许可证制度的工业园区环保精细化管理平台） 拓展工业园区环保精细化管理业务， ， 获得上海市经信委立项支持； 申请上海市科技型中小企业技术创新资金项目（基于排污许可证制度的企业精准服务环保大数据平台），获得上海市科委立 项支持。 公司将持续推进拓展智慧城市细分领域的产品开发，实现科技成果的快速转化。 公司研发投入情况 2018 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 497 56.48% 69,705,797.60 6.14% 1,404,948.56 2.02% 2017 年 568 58.80% 59,577,249.81 5.00% 793,075.44 1.33% 变动比例 -12.50% -2.32% 17.00% 1.14% 77.15% 0.69%

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 5、现金流

内容: 单位：元 项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，应收票据较期初增加192.40%，主要原因是公司本期收到客户以票据支付的工程款项。 （2）报告期内，其他应收款较期初增加246.40%，主要原因是公司本期收购延华小贷部分股份，将其纳入合并范围， 导致其他应收款增加。 （3）报告期内，一年内到期的非流动资产较期初增加1516.67%，主要原因是子公司通过银行对外发放委托贷款将于一 年内到期，原计入“其他非流动资产”，现计入本科目。 （4）报告期内，其他流动资产较期初增加51.35%，主要原因是随着公司项目进度推进，在项目所在地预缴税金增加。 （5）报告期内，发放贷款及垫款较期初增加100%，主要原因是公司本期收购延华小贷部分股份，将其纳入合并范围， 导致发放贷款及垫款增加。 （6）报告期内，长期应收款较期初减少33.17%，主要原因是子公司收回长期应收款项。 （7）报告期内，长期股权投资较期初减少84.27%，主要原因是一方面出售了持有的参股公司东方数字和延华大数据股 权，另一方面收购延华小贷、海南智城部分股权，将其纳入合并范围所致。 （8）报告期内，固定资产较期初增加46.47%，主要原因是一方面在建工程建造完成转入固定资产，另一方面企业合并 延华小贷增加固定资产。 （9）报告期内，开发支出较期初减少100%，主要原因是公司智慧医疗、智慧环保相关软件研发形成无形资产所致。 （10）报告期内，商誉较期初减少73.28%，主要原因是按照会计准则期末对商誉进行评估，计提商誉减值准备所致。 （11）报告期内，长期待摊费用较期初增加104.08%，主要原因是子公司待摊装修费用增加。 （12）报告期内，递延所得税资产较期初增加64.54%，主要原因是资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异增加。 （13）报告期内，预收款项较期初减少55.22%，主要原因是原部分合同取得的预收款本期履行合同进行施工，施工量 上升，预收款转为进度款项。 （14）报告期内，应付职工薪酬较期初增加488.55%，主要原因是应付2018年工资及年终奖于2019年支付。 （15）报告期内，应交税费较期初减少66.60%，主要原因是期末应交企业所得税及应交增值税减少所致。 （16）报告期内，其他应付款较期初增加66.40%，主要原因是合同履约保证金等金额增加所致。 （17）报告期内，其他流动负债较期初增加729.32%，主要原因是待转销项税额增加所致。 （18）报告期内，递延收益较期初减少41.88%，主要原因是部分递延收益本期转入营业外收入。 （19）报告期内，递延所得税负债较期初减少51.30%，主要原因是形成递延所得税负债的暂时性差异在本期内减少。 20 2018 年 1,210,645,990.01 1,173,465,904.17 37,180,085.84 50,334,978.16 41,394,544.14 8,940,434.02 114,697,491.84 168,034,017.57 -53,336,525.73 -7,173,614.98 2017 年 1,293,701,687.27 1,214,234,815.89 79,466,871.38 64,797,221.65 68,832,505.69 -4,035,284.04 150,170,266.71 235,987,969.22 -85,817,702.51 -10,389,959.86 同比增减 -6.42% -3.36% -53.21% -22.32% -39.86% 321.56% -23.62% -28.80% 37.85% 30.96%

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 （20）报告期内，管理费用较上期增加39.46%，主要原因是职工薪酬、物业租赁费等日常经营费用增加。 （21）报告期内，资产减值损失较上期增加1962.20%，主要原因是公司本期计提商誉减值准备增加。 （22）报告期内，其他收益较上期增加53.83%，主要原因是本期计入本项目的政府补助增加。 （23）报告期内，投资收益较上年同期减少462.31%，主要原因是权益法核算的长期股权投资收益减少。 （24）报告期内，资产处置收益较上年同期减少100.18%，主要原因是公司本期处置资产减少。 （25）报告期内，营业外收入较上年同期减少39.56%，主要原因是本期部分政府补助计入其他收益。 （26）报告期内，营业外支出较上年同期增加33.81%，主要原因是公司债务损失增加。 （27）报告期内，所得税费用较上期减少249.85%，主要原因是递延所得税费用减少所致。 （28）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.21%，主要原因是公司本期销售商品、提供劳务收 到的现金减少。 （29）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加321.56%，主要原因是子公司本期投资支付的现金减少。 （30）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加37.85%，主要原因是公司本期偿还到期银行借款减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司总体经营情况良好，计提资产减值损失28,087万元，并不影响公司现金流量。

内容: 三、非主营业务分析

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 资产 减值 280,875,680.21 90.97% 占利润总额比例 形成原因说明 主要原因是对于企业合并形成的商誉，根据企业会计准 是否具有可持续性

内容: 否 则的规定， 对商誉进行减值测试， 计提了商誉减值准备。

内容: 四、资产及负债状况分析

内容: 1、资产构成重大变动情况

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 2、以公允价值计量的资产和负债

内容: 3、截至报告期末的资产权利受限情况

内容: 所有权或使用权受到限制的资产： 项目 货币资金 固定资产 合计 期末账面价值 受限原因

内容: 五、投资状况分析

内容: 1、总体情况

内容: 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

内容: 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

内容: 4、以公允价值计量的金融资产

内容: 5、募集资金使用情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。

内容: 六、重大资产和股权出售

内容: 1、出售重大资产情况

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 公司报告期未出售重大资产。

内容: 2、出售重大股权情况

内容: √ 适用 □ 不适用 本期初起 交易 交易对 被出售 方 股权 出售 日 价格 （万 元） 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 上海东 上海东 方网股 份有限 公司 方数字 社区发 展有限 公司 35%的 股权 上海延 上海煦 华大数 衍企业 据科技 管理咨 有限公 询事务 司 所 34.04% 的股权 2018 年 07 月 24 日 1,363. 56 2018 年 03 月 16 日 2,240 股权出 售为上 市公司 的影响 净利润 占净利 润总额 的比例 出售事项未 对公司业务 连续性、管 理层稳定性 产生重大影 响 以经具有证 券、期货资 格的资产评 估机构的评 估结果作为 定价依据 否 不适 用 是 不适用 价原则 是否 联交 易 出售对公司 贡献的 股权出售定 为关 所涉 是否按计划 与交 及的 如期实施， 易对 股权 如未按计划 方的 是否 实施，应当 关联 已全 说明原因及 关系 部过 公司已采取 户 的措施 披 露 披露索 日 期 引

内容: 出售事项未 对公司业务 连续性、管 理层稳定性 产生重大影 响

内容: 以经具有证 券、期货资 格的资产评 估机构的评 估结果作为 定价依据 否 不适 用 是 不适用

内容: 七、主要控股参股公司分析

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 长春延华智能科技有限公司 深圳南方延华智能科技有限公司 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 海南智城科技发展股份有限公司 咸丰智城网络科技有限公司 成都成电医星智慧医疗软件有限公司 湖北延华高投智慧城市投资中心（有限合伙） 报告期内取得和处置子公司方式 注销 注销 收购 收购 新设 新设 新设 对整体生产经营和业绩的影响

内容: 八、公司控制的结构化主体情况

内容: 九、公司未来发展的展望

内容: 1、行业发展前景 2008年以来，我国将智慧城市作为城市管理的首选手段，通过通信网络和信息技术的应用，将城市交通、医疗、教育、 环保、市政管理等关键领域数字化和智能化，实现城市管理和资源利用效率提升。发展至今，智慧城市的概念越来越清晰， 简要地说，智慧城市是以移动互联网、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术以及各种社交网络、购物网络、互联网金 融等综合集成工具和方法的应用，对生产、生活和城市管理实现全面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用以及全 方位、全体系、全过程创新的城市形态。 2016年习近平主席指出，要以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化，统筹发展电子政务，构建一体化在线服务 平台，分级分类推进新型智慧城市建设。同年国务院发布《“十三五”国家信息化规划》，明确了新型智慧城市建设的行动目 标:“到2018年，分级分类建设100个新型示范性智慧城市；到2020年，新型智慧城市建设取得卓著成效”。 党的十九大报告提出“建设网络强国、数字中国、智慧社会，推动互联网、大数据、 人工智能和实体经济深度融合”。 智慧社会是新型智慧城市未来发展的方向，打造智慧城市群，实现城市内部应用的互通，真正实现全社会的智慧化。 目前，国内新型智慧城市应用场景更为广阔，除传统的智慧政务、智慧交通等之外，城市综合管理服务平台等综合性 平台兴起，部门之间共建共享加强。公司近年来在智慧医疗与大健康、智能建筑、绿色节能环保、数据中心建设、等智慧领 域细分领域不断投入、加大跨界融合的技术积累，已具备强大的综合服务、运营能力。未来公司将继续以物联网技术、云计 算、BIM等新兴技术手段为驱动，通过资本运作的杠杆效应，主动迎接新型智慧城市转型的新浪潮。 2、公司2019年战略发展方向 （1）进一步提升公司的战略定位 2019年，公司将以城市医疗、生产、建设、运营、服务等活动的各类场景为依托，加大在各业务板块中泛在感知的物 联网建设，以形成基于医疗大数据、设备大数据、运营大数据和服务大数据的采集、分析和决策的综合解决方案，加快公司 向“智慧城市建设、运营和服务的综合提供商”的转型。 （2）“内生式”和“外延式”增长双轮驱动，实现产业链延伸 公司司致力于打造智慧城市合作共赢的生态圈。2019年，以“内生式”和“外延式”增长双轮驱动。一方面，公司将进一 步整合集团资源，加大协同效应，加强内控，向管理要效益，提升公司净利润水平；另一方面，公司将借助收并购实现垂直 细分市场产业链升级优化。2019年公司将持续在智慧医疗与大健康、工业互联网、智慧节能环保等行业深入挖掘和寻找好的

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 并购对象，实现公司纵向和横向并购目标，实现产业链延伸，提高公司的整体服务能力和核心竞争力。 （3）落地“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期管理与服务 2019年，公司将聚焦智慧，着力研发，依托延华云门户，在传统业务领域拓展“智能+”，研发产品，打造核心竞争力， 利润与现金流并重，落地“安全、智能、绿色、健康”的全生命周期管理与服务。 3、公司面临的风险及应对措施 （1）政策风险及应对措施 政策变化始终是公司所处行业面临的最大风险，国家对智慧城市的建设和发展规划的最新政策会直接影响到各地智慧 城市建设的方向和速度，各地因国家相关政策的变化带来的波动会影响到公司业绩。 对策与措施：一方面，为了减少政策变化带来的业绩波动，我们加大对国家政策的研究力度，增强公司的前瞻性判断， 及时做好应对措施；另一方面，为减少因政策变化带来的系统性风险，在条件允许的情况下，围绕智慧城市建设，通过收并 购打造垂直细分市场产业链，提高综合实力，从而减少政策风险的冲击。 （2）行业竞争风险及应对措施 由于市场竞争进一步加剧、政府采购项目招投标延迟、已承接的部分工程项目进度放缓，公司的管理和运营成本未曾 减少， 导致智慧城市各领域毛利率和净利润率呈下降趋势。 此外公司工程项目施工进行过程中施工成本价格的波动可能影响 工程毛利和公司的业绩。 对策与措施：一方面，公司加强售前工作管理，尽可能规避毛利率低的项目，选择毛利率高和回款条件好的项目，同 时强化成本控制能力，提高项目预核算的精准度，并通过《工程项目管理激励方案》、开展示范项目申报评选等，加强工程 项目的绩效管理与考核；另一方面，公司主动深化业务转型，大力推进智慧医疗、智慧节能、咨询和软件业务的发展，提高 软件服务类收入，改善公司财务指标，整体提升公司毛利率和净利率。 （3）管理风险及应对措施 随着公司业务发展和全国业务推广，智慧节能和智慧医疗等各类业务在全国各地的分布不断增多，覆盖区域更广，使 公司充分及时地掌握全国各地项目现场工程进度、安全、质量、人力资源配备等方面信息的难度进一步加大，给公司带来一 定的经营风险。 对策与措施：为确保及时了解和掌握全国范围内各类项目的进度、安全、质量、人力资源配备等诸要素，公司专门成 立经营管理事业部，加强各智城公司和各区域的管理，引进高端职业经理人对公司进行更加科学专业的企业管理，建立矩阵 式管理体系。同时，针对各类项目，实施属地化管理和本地化服务的政策措施，重点加强队伍建设，制定并执行切实可行的 制度、机制和流程，通过流程化管理，切实保障项目进度和质量，做好区域管理工作。此外，集团还将进一步针对各地智城 公司运营管理及未来发展的实际情况，不断进行调整及优化布局，最大程度规避因规模扩张带来的管理风险。 （4）人才流失风险及应对措施 人才始终是公司发展的根本，随着国内智慧城市建设的不断提速，行业专家型专业人才、高端职业经理人以及有资质 的管理和技术人才的需求日益增强，争夺日趋激烈，公司面临人才引进、稳定和发展的风险。 对策与措施：公司以“分享、合作、创造”的文化理念，打造了一个共享发展成果、共同拼搏奋斗的合伙人平台。公司通过选 拔优秀人才、打造员工发展平台，三年限期成长、加强人才梯队建设等等举措，配合日益完善的绩效管理体系和激励机制， 让员工得以共享企业发展的成果，真正构建起延华创新创业的“双创”平台，为加快公司智慧城市业务开展储备充足的人才。

内容: 十、接待调研、沟通、采访等活动

内容: 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

内容: 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司2018年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司2016年年度股东大会审议通过的公司2016年度权益分配方案为： 以2016年末总股本727,395,957股为基数， 以未分配 利润向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。2016年年度股东大会审议利润分 配方案后股本发生变动的，公司按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中 披露按公司最新总股本计算的分配比例。 自2016年度利润分配预案公布后至权益分派实施期间， 公司因回购注销廖邦富等19 名补偿义务人2016年度应补偿股份导致股本减少3,583,675股， 因回购注销股权激励对象的限制性股票导致股本减少7,773,948 股，共计股本减少11,357,623股。公司总股本由727,395,957股减少至716,038,334股。根据“现金分红总额、送红股总额、转增 股本总额固定不变”的原则，调整后的2016年年度权益分派方案为：以公司最新总股本716,038,334股为基数，向全体股东每 10股派0.162537元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 分红年度合并报 占合并报表中 分红年度 现金分红金额 （含 表中归属于上市 归属于上市公 税） 的净利润 的净利润的比 率 2018 年 2017 年 2016 年 0.00 -285,704,102.57 0.00 11,638,335.31 25,203,245.80 44,463,764.81 0.00% 0.00% 26.17% 以其他方式 （如回购股 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 0.00 0.00 11,638,335.31 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 0.00% 0.00% 26.17%

内容: 公司普通股股东 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司

内容: 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

内容: □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 三、承诺事项履行情况

内容: 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

内容: √ 适用 □ 不适用 承诺 事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 避免同业竞争的承诺： 为维护上市公司的独立性和可 持续发展， 解决同业竞争问题， 在作为上市公司控股 股东且上市公司股票在深圳证券交易所上市期间， 上 海雁塔承诺： 本次协议转让股票过户后， 在作为上市 公司控股股东期间， 不会直接或间接地从事与上市公 司的主营业务构成或可能构成竞争的业务如有任何 违反上述承诺的事项发生， 上海雁塔愿承担由此给上 市公司造成的相关损失。 关联交 关于同业 易情况：截至 2017 年 12 月 18 日，雁塔科技、其控 竞争、关 股股东、 实际控制人及其控制的企业与上市公司之间 规范关联交易的 2017 年 12 控股股东雁塔科 联交易、 不存在关联交易或资金往来的情形。 技 资金占用 承诺： 为维护上市公司的独立性和可持续发展， 规范 月 18 日 方面的承 关联交易问题， 在作为上市公司控股股东且上市公司 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 诺 股票在深圳证券交易所上市期间， 上海雁塔承诺： 承 诺人与上市公司之间将采取措施规范并尽量减少与 上市公司之间的关联交易， 如因市场环境及业务发展 需要导致必要的关联交易， 承诺人将严格遵守法律法 规以及本次权益变动完成后上市公司章程、 关联交易 相关制度的规定， 按照公平合理的商业准则实施， 本 着公开、公平、公正的原则确定交易价格，依法与上 市公司签订规范的关联交易合同， 保证关联交易价格 的公允性。 本次权益变动后， 上市公司仍将保持其人员独立、 资 产完整和财务独立。 本次权益变动对于上市公司的独 立经营能力并无实质性影响。 本次权益变动后， 雁塔 科技为上市公司的控股股东， 雁塔科技将按照有关法 关于保持 控股股东雁塔科 上市公司 技 律法规及上市公司公司章程的规定行使股东的权利 并履行相应的义务。 本次权益变动后， 上市公司的资 长期 截至报 告期 末，承 诺得到 了严格 履行， 没有发 生承诺 人违反 该承诺 的情形 长期 截至报 告期 末，承 诺得到 了严格 履行， 没有发 生承诺 人违反 该承诺 的情形 承诺时间 承诺期限 履行情 况

内容: 2017 年 12 产独立于雁塔科技，具有独立完整的经营运作系统， 独立性的 月 18 日 并具备独立于雁塔科技的人员、 机构和财务核算体系 承诺 及管理制度， 具有独立面向市场的自主经营能力， 在 采购、生产、销售、知识产权等方面皆保持独立。本 次权益变动后，雁塔科技仍将按照有关法律、法规、 规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、 业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独 立、 财务独立的行为， 不损害上市公司及其他股东的 利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构 和财务等方面的独立。 截至报 1、 在未来 36 个月内， 本人将积极保证本人及上海雁 塔科技有限公司直接或者间接控制的上市公司股份 关于维持 数量超过其他股东及其一致行动人直接或者间接控 并维持本人作为上市公司实际控制人 2017 年 12 实际控制人潘晖 上市公司 制的股份数量， 先生 控制权的 的地位；2、在前述期限内，如出现任何可能危及本 月 18 日 承诺 人上市公司实际控制人地位的情形， 本人及雁塔科技 将采取一切必要之措施，以维持对上市公司的控制 权。 2018 年 1 月 26 日至 2021 年 1 月 25 日 告期 末，承 诺得到 了严格 履行， 没有发 生承诺 人违反 该承诺 的情形 截至报 告期 1、延华高科不主动谋求上市公司控制权；2、延华高 关于不谋 股东延华高科 求上市公 司控制权 的承诺 科不单独或与任何方协作 （包括但不限于签署一致行 动人协议等） 对潘晖的实际控制人地位形成任何形式 的威胁；3、支持上海雁塔科技有限公司采取推进上 2017 年 12 长期 末，承 诺得到 了严格 履行， 没有发 生承诺 人违反 该承诺 的情形 1、本人用于认购本次发行的全部资金来源符合中国 法律的要求，并将按照《股份认购协议》的约定及时 履行付款义务；2、本人参与本次发行不存在代其他 机构或个人投资或持有的情况；3、本人不存在最近 36 个月内受到过中国证监会的行政处罚，或最近 12 个月内受到过深圳证券交易所公开谴责的情况， 不存 资产 重组 时所 作承 诺 股东胡黎明先生 股份限售 在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违 2015 年 09 承诺 规正被中国证监会立案调查的情形， 亦不存在其他法 月 11 日 律法规规定不得作为股份认购对象的情形；4、本人 承诺认购的本次发行的股票自上市之日起 36 个月内 不予转让。 在锁定期届满后， 本人对延华智能股票的 交易还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易 、 、 所股票上市规则》 等法律法规以及延华智能公司章程 的相关规定。 廖邦富;廖定烜;廖 定鑫;吕霞;罗太 模;胡安邦;安旭; 股份限售 承诺 发行股份购买成都成电医星数字健康软件有限公司 75.238%股权的交易对方各自通过本次交易取得的 上市公司股份的锁定期自延华智能本次股份发行结 2015 年 09 月 11 日 2015 年 9 月 承诺已 11 日至 履行完 2018 年 9 月 毕，没 11 日至 11 日 承诺已 履行完 2015 年 9 月 毕，没 有发生 违反该 承诺的 情形 2018 年 9 月 承诺人

内容: 月 18 日 市公司董事会改组、提名董事等巩固控制权的措施； 4、如有必要，延华高科将采取积极措施，对潘晖的 上市公司实际控制人地位提供支持。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 张森;熊贤瑗;吴慕 蓉;何永连;郭三 发;胡刚;文磊;邓 强;喻波;余炼;陈 胜波;彭杰 束之日起算， 届满日均为下述日期中的较晚日期： 1、 自延华智能本次股份发行结束之日起满 36 个月之 日；2、交易对方与延华智能就本次交易签署的《盈 利预测补偿与奖励协议》约定的各项盈利预测补偿 （如有）均实施完毕之日。 《关于避免同业竞争的承诺函》 ，具体内容如下：1、 截至本承诺函签署之日，本人/本企业未在，将来也 不会在中国境内或境外以任何方式 （包括但不限于单 独经营、通过合资/合伙经营或拥有另一公司或企业 的股权及其它权益等方式） 直接或间接从事或参与任 何与延华智能及其下属子公司相同、 相似或在商业上 构成任何竞争的业务及活动， 或拥有与延华智能及其 下属子公司存在竞争关系的任何经济实体、 机构、 经 济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、 机构、 经济组织的控制权， 或者为该等与延华智能及 其下属子公司业务构成竞争关系的经济实体、机构、 经济组织以劳务、顾问或咨询等方式提供服务。2、 本人/本企业如从任何第三方获得的商业机会与延华 智能及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构 成竞争， 则应立即通知延华智能或其下属子公司， 并 应促成将该商业机会让予延华智能或其下属子公司。 关于同业 竞争、关 股东延华高科和 联交易、 胡黎明先生 资金占用 方面的承 诺 3、若发现本人/本企业及本人/本企业控制的其他企 业在以后任何时间从事与延华智能及其下属子公司 的产品或业务存在竞争的业务，则本人/本企业及本 人/本企业控制的其他企业承诺将以停止生产经营相 竞争的业务或产品的方式， 或者将相竞争的业务无偿 转让给延华智能及其下属子公司的方式， 或者将相竞 争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同 业竞争。4、在本人/本企业作为延华智能实际控制人 /控股股东期间，本承诺函持续有效，不可撤销。5、 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本 企业愿意承担因违反上述承诺而给延华智能造成的 全部经济损失。 《关于规范关联交易的承诺函》 具体 ， 内容如下：1、本次交易完成前，本人/本企业及本人 /本企业控制的其他企业与成电医星及其子公司之间 不存在任何形式的交易。2、本次交易完成后，本人/ 本企业将尽量避免或减少本人/本企业及本人/本企 业控制的其他企业与延华智能及其子公司 （包括成电 医星及其子公司，下同）之间的关联交易。对于延华 智能及其子公司能够通过市场与第三方之间发生的 交易，将由延华智能及其子公司独立与第三方进行； 对于本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与 延华智能及其子公司无法避免的关联交易， 均将严格 遵守市场化原则， 本着平等互利、 等价有偿的一般原 2015 年 02 月 12 日 长期 截至报 告期 末，承 诺得到 了严格 履行， 没有发 生承诺 人违反 该承诺 的情形 11 日 有发生 承诺人 违反该 承诺的 情形

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 则，公平合理地进行。3、本次交易过程中及交易完 成后， 除开展正常业务所需备用金外， 不会以任何方 式占用或使用延华智能及其子公司的资金、 资产或其 他资源，也不会要求延华智能及其子公司为本人/本 企业及本人/本企业控制的其他企业代垫款项、代偿 债务，本人/本企业不会以任何直接或间接的方式从 事损害或可能损害延华智能及其子公司利益的行为。 4、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与延 华智能及其子公司、 成电医星及其子公司发生关联交 易时， 将严格按照有关法律、 法规、 规范性文件及 《上 海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》等公司 治理制度的有关规定履行审批程序和信息披露义务， 保证不通过关联交易损害延华智能及其子公司、 广大 中小股东的合法权益。本人/本企业在延华智能董事 会或股东大会审议该等关联交易事项时， 主动依法履 行回避义务，并在议案获得通过后方可实施。5、如 果因违反上述承诺导致延华智能及其子公司利益损 失的，该等损失由本人/本企业承担。 （一） 不利用大股东的地位通过以下列方式将资金直 接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：1、 关于同业 竞争、关 股东胡黎明先生 联交易、 资金占用 方面的承 首次 公开 发行 或再 融资 时所 作承 诺 关于同业 本人 （或本公司） 目前没有直接或间接地从事任何与 竞争、关 股份公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。 自 股东延华高科和 联交易、 承诺函签署之日起，本人（或本公司）将不会直接或 2017 年 10 胡黎明先生 资金占用 间接地以任何方式 （包括但不限于独自经营、 合资经 月 01 日 方面的承 营和拥有在其他公司或企业的股票或权益） 从事与股 诺 份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 长期 诺 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关 联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向关联方 提供委托贷款；3、委托控股股东及其他关联方进行 投资活动；4、为控股股东及其他关联方开具没有真 实交易背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及其他 关联方偿还债务。 （二）发行人实际控制人关于不同 业竞争的承诺。 发行人实际控制人胡黎明先生已出具 了《非竞争承诺书》 ，承诺目前或将来不从事任何与 股份公司主营业务相同或相似的业务或活动。 2017 年 10 月 01 日 长期 截至报 告期 末，承 诺得到 了严格 履行， 没有发 生承诺 人违反 该承诺 的情形 截至报 告期 末，承 诺得到 了严格 履行， 没有发 生承诺 人违反 该承诺 的情形 其他 对公 司中 公司 未来三年（2018-2020 年度）的具体股东分红回报规 分红承诺 划：1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金 与股票相结合的方式分配股利， 并优先采取现金方式 2018 年 01 月 01 日 2018 年 01 月 01 日至 2020 年 12 截至报 告期 末，承

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 小股 东所 作承 诺 分配股利。2、根据《公司章程》的规定，公司原则 上每年进行一次现金分红。公司董事会可以在法律、 行政法规、 部门规章或规范性文件允许的情况下， 根 据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。 以现金方 式分配的利润不少于前一年度公司合并报表可供分 配利润的 10%， 2018 年至 2020 年三年以现金方式累 计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润 的 30%。3、公司实施现金分红时须同时满足下列条 件： 除特殊情况外， 公司在当年盈利且累计未分配利 润为正的前提下， 公司原则上每年现金分红不少于前 一年度公司合并报表可供分配利润的 10%， 且任意 3 个连续会计年度内， 公司以现金方式累计分配的利润 不少于该 3 年实现的平均可分配利润的 30%。公司 可以进行中期现金分红， 分配条件、 方式与程序参照 年度利润分配政策执行。 前款所述"特殊情况"包括以 下情形： （1） 公司当年经审计合并报表资产负债率达 到 70%以上； （2）当年实现的每股可供分配利润低 于 0.1 元； 3） （ 公司存在重大投资计划等事项发生 （募 集资金项目除外） 。重大投资计划是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、 收购资产或者购买设备的累计支 出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%； （4）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负； （5） 审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见、 否定意见或无法表示意见的审计报告。4、在符合上 述现金分红条件的情况下， 公司董事会应当综合考虑 所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情 形， 并按照公司章程规定的程序， 提出差异化的现金 分红政策： （1） 公司发展阶段属成熟期且无重大资金 支出安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润 分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶 段属成熟期且有重大资金支出安排的， 进行利润分配 时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出 安排的， 进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配 中所占比例最低应达到 20%； （4）公司发展阶段不 易区分但有重大资金支出安排的， 可以按照前项规定 处理。5、公司在经营情况良好，并且董事会认为公 司具有成长性、 每股净资产的摊薄、 股票价格与公司 股本规模不匹配等真实合理因素、 发放股票股利有利 于公司全体股东整体利益时， 可以在满足上述现金分 红的条件下， 采用股票股利的方式进行利润分配。 6、 公司如有重大投资计划或重大现金支出等事项发生 （募集资金项目除外） ，影响公司持续经营和长期发 月 31 日 诺得到 了严格 履行， 没有发 生承诺 人违反 该承诺 的情形

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 展的，可以不分红。 1、拟增持的比例：不低于公司总股本的 5%，不高 于公司总股本的 11%。2、拟增持股份的方式：通过 深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法、 合 规方式增持公司股份。3、拟增持股份的价格：本次 拟增持的股份不设置固定价格、 价格区间及累计跌幅 控股股东雁塔科 股份增持 技 承诺 比例。雁塔科技将基于对公司股票价值的合理判断， 2018 年 02 并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势， 月 12 日 逐步予以实施。4、拟增持股份计划的实施期限：自 2018 年 2 月 12 日起的未来 9 个月内。 在增持计划实 施期间，公司股票如出现连续停牌 10 个交易日以上 的，增持期限将相应往后顺延。5、拟增持股份的资 金来源： 本次拟增持股份的资金来源为雁塔科技的自 有资金和自筹资金。 1、拟增持的比例：不低于公司总股本的 5%，不高 于公司总股本的 11%。2、拟增持股份的方式：通过 深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法、 合 规方式， 直接增持、 一致行动人增持或通过控制 SPV 等方式间接增持延华智能股份。3、拟增持股份的价 格： 本次拟增持的股份不设置固定价格、 价格区间及 累计跌幅比例。 雁塔科技将基于对公司股票价值的合 理判断， 并根据公司股票价格波动情况及资本市场整 控股股东雁塔科 股份增持 体趋势，逐步予以实施。4、拟增持股份计划的实施 2018 年 11 技 承诺 期限： 将遵照 《中小企业板上市公司信息披露内容与 月 22 日 格式第 45 号：上市公司大股东及董事、监事、高级 管理人员增持股份计划及实施情况公告格式》 关于增 持实施期限的相关规定， 自延华智能股东大会审议通 过之日起 6 个月内完成增持计划。增持计划实施期 间， 若上市公司股票发生停牌情形的， 增持期限将相 应顺延，同时将及时披露顺延实施的具体情况。5、 拟增持股份的资金来源： 本次拟增持股份的资金来源 为雁塔科技的自有资金和自筹资金。 控股股东雁塔科技于 2018 年 2 月 10 日作出的股份增持承诺超期未履行。超期未履行的原因：自 增持计划发布后，雁塔科技曾与多家相关机构磋商融资以尽快推进增持计划的落地，但受宏观经 济增速下行压力加大、国内金融行业去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响，雁塔科技融资 如承诺超期未履行完毕 的， 应当详细说明未完成 履行的具体原因及下一 步的工作计划 渠道受限， 增持计划的实施遇到困难。 雁塔科技未能在该次增持计划的原定实施期限届满日 （2018 年 11 月 12 日）前实施增持计划。下一步工作计划：雁塔科技于 2018 年 11 月 5 日与相关机构签 署《股份增持计划合作意向书》 ，拟合作设立 SPV（有限合伙企业或其他形式）作为增持主体， 通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易等合法、合规的方式增持延华智能股份。由于设立 SPV 尚须履行相关工商程序，因此无法在原定增持期限内完成增持计划，经审慎研究，雁塔科技 申请延长增持计划的实施期限。公司于 2018 年 11 月 5 日召开第四届董事会第四十二次（临时） 会议和第四届监事会第二十六次（临时）会议，于 2018 年 11 月 22 日召开公司 2018 年第五次临 时股东大会，审议通过《关于控股股东上海雁塔科技有限公司延期实施暨调整增持公司股份计划 2018 年 11 月 22 日起 6 个月 截止报 告期 末，承 诺处于 正常履 行中 2018 年 2 月 12 日起的未 来 9 个月内 超期未 履行

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 的议案》 。截止报告期末，雁塔科技正在积极推进增持计划的筹备工作。

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

内容: 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: √ 适用 □ 不适用 根据财政局要求，本年对财务报表格式进行调整，仅对财务报表列报格式产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司总 资产、总负债、净资产及净利润产生影响。 无其他会计政策、会计估算和核算方法发生变化。

内容: 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

内容: 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: √ 适用 □ 不适用 2018年1月，湖北延华高投智慧城市投资中心（有限合伙）的其他股东退出，导致湖北延华高投智慧城市投资中心（有 限合伙）纳入公司合并范围，股权占比100%。本次变动前，湖北延华高投智慧城市投资中心（有限合伙）为公司的联营单 位。 2018年4月，公司将全资子公司深圳南方延华智能科技有限公司工商注销。公司处置全部对深圳南方延华智能科技有限 公司的投资（占深圳南方延华智能科技有限公司100%股份）。 2018年7月，公司取得上海普陀延华小额贷款股份有限公司18%股权，收购完成后公司持有延华小贷52%的股权，取得 对延华小贷的控制权。本次变动前，延华小贷是公司的联营企业，公司持有其34%的股权。 2018年11月，公司取得海南智城科技发展股份有限公司32%股权，收购完成后，公司持有海南智城75%的股权，取得对 海南智城的控制权。本次变动前，海南智城是公司的联营企业，公司持有其30%的股权。 2018年11月，公司与咸丰县交通建设投资有限公司签订投资协议，共同出资设立咸丰智城网络科技有限公司，注册资本 1,837.5万元，其中本公司出资1,653.75万元。股权占比90%，咸丰县交通建设投资有限公司出资183.75万元，股权占比10%。 2018年12月，子公司成都成电医星数字健康软件有限公司全额出资设成都成电医星智慧医疗软件有限公司，注册资金 5,000万，股权占比100%。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 2018年12月， 公司将全资子公司长春延华智能科技有限公司工商注销， 公司处置全部对长春延华智能科技有限公司的投 资（占长春延华智能科技有限公司100%股权)。

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 2018年10月25日，公司召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于变更会计师 事务所的议案》，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。2018年11月12日，公司召 开2018年第四次临时股东大会审议通过上述事项。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 75 1年 郭东星、杜建 1年

内容: 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 十一、破产重整相关事项

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

内容: 十二、重大诉讼、仲裁事项

内容: √ 适用 □ 不适用 诉讼 (仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 披 露 日 期 披露索引

内容: 诉讼(仲裁)基 涉案金额 是否形成 本情况 （万元） 预计负债

内容: 广州市宇基

内容: 再审。 2016 年 7 月，广州市荔湾区人民法院一审 本案处于 20 《非公开发行股票 34

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 装饰机电工 程有限公司 诉公司、琦昌 建筑工程（上 海）有限公司 合同纠纷案 判决琦昌公司支付工程款 11,786,607.73 元 再审程序 16 申请文件反馈意见 及利息。琦昌公司不服一审判决并提起上 审理中。 年 的回复》《2016 年 、 诉。2016 年 12 月，广东省广州市中级人民 法院认为一审判决主要事实未予查明， 可能 影响案件正确判决，裁定发回重审。2018 年 4 月， 广州市荔湾区人民法院一审判决琦 昌公司向宇基公司支付工程款 2,096,204.48 元及利息。 宇基公司不服判决提出上诉， 二 审裁定维持一审判决，判决于 2018 年 9 月 17 日生效。宇基公司不服二审判决，向广 东省高院申请再审，广东省高院立案审理。 01 年度报告》 、 《关于公 月 司 2016 年年报问询 10 函相关问题的说明》 日 （公告编号： 2017-054） 、 《2017 年 半年度报告》 、 《2017 年年度报告》 、 《关于 2017 年年报问询函 回复的公告》 （公告 编号：2018-056） 、 《2018 年半年度报 告》《2018 年年度 、 报告》 被告江苏 公司诉江苏 润地房地产 开发有限公 司合同纠纷 案 551.24 否 审结。 润地房地 2016 年 7 月 15 日，南京市建邺区人民法院 产开发有 作出一审判决： 江苏润地房地产开发有限公 限公司已 司支付公司工程款 1,150,294.09 元。判决已 向公司支 生效。 付完毕拖 欠的工程 款项。 本案审理 过程中， 公司与江苏 润地房地产 开发有限公 司合同纠纷 仲裁案 551.45 否 《非公开发行股票 被申请人 20 申请文件反馈意见 先后向公 16 的回复》《2016 年 、 、 2018 年 8 月 9 日，南京仲裁委作出仲裁裁 司支付大 年 年度报告》《2017 被申请人向公司支付剩余工程款及部分 部分工程 01 年半年度报告》 、 审结。 决： 仲裁费用共计 275,048.53 元。 款。剩余 月 《2017 年年度报 工程款及 10 告》《2018 年半年 、 部分仲裁 日 度报告》《2018 年 、 费用正在 执行中。 公司诉浙江 横店建筑工 程有限公司 海南分公司、 浙江横店建 筑工程有限 公司、海南建 丰旅业开发 317.7 否 二审 发回 2017 年 10 月 23 日，海南省三亚市城郊区 人民法院作出一审判决后对方上诉，2018 本案处于 发回重审 的审理程 序中。 20 19 年 04 《2018 年年度报告》 月 20 日 年度报告》 《非公开发行股票 20 申请文件反馈意见 16 的回复》《2016 年 、 年 年度报告》《2017 、 01 年半年度报告》 、 月 《2017 年年度报 10 告》《2018 年半年 、 、 日 度报告》《2018 年 年度报告》

内容: 重审。 年 5 月 9 日二审开庭，裁定发回重审。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 有限公司建 设工程合同 纠纷案（本 诉） 、浙江横 店建筑工程 有限公司海 南分公司诉 公司（反诉） 20 公司诉上海 长昭实业有 限公司建设 工程合同纠 纷案 203.32 否 法院 已受 理，尚 未开 庭。 2018 年 11 月 9 日，公司向上海市普陀区人 民法院起诉， 要求上海长昭实业有限公司支 付工程款 677,737.10 元及违约金 不适用 19 年 04 《2018 年年度报告》 月 20 日 依照上海仲裁委员会（2016）沪仲案字第 公司与江苏 晟翔云数据 信息技术有 限公司仲裁 裁决纠纷 304.1 否 目前已强 调解 月22日前向公司一次性支付货款302万元， 制执行款 结案， 并承担仲裁费 25,065 元。因被执行人晟翔 项205,531 处于 云公司未履行上述付款义务， 根据公司的请 元，剩余 执行 求， 法院于 2017 年 7 月 6 日立案执行； 2017 款项正在 江苏省无锡市中级人民法院 程序。 年 11 月 10 日， 执行中。 执行裁定。公司已申请追加股东为被执行 人，目前处于执行异议诉讼中。 贵州中大房 地产开发有 限公司诉公 司合同纠纷 案（本诉） 、 公司诉贵州 中大房地产 开发有限公 司诉公司合 同纠纷案（反 诉） 公司诉武汉 绿地滨江置 业有限公司 合同纠纷案、 公司诉武汉 绿地滨江置 业有限公司 1,383.64 否 调解 两案合并审理后，2018 年 12 月 10 日，湖 北省武汉市武昌区人民法院作出民事调解 依据法院 310.94 否 审结。 双方达成 执行和解 协议，对 2017 年 11 月 30 日，贵州省贵阳市中级人 方已支付 民法院作出一审判决： 公司支付贵州中大违 大部分工 约金 344.13 万元；贵州中大支付公司工程 程款项， 款 655.07 万元。公司与贵州中大在提起上 剩余工程 诉后，达成和解意向，均撤回上诉，一审判 款 决生效。 225,741.6 元及相应 利息正在 执行中。 20 19 年 作出的民 04 《2018 年年度报告》 书。对方合计应支付公司 1,3836,356.39 元， 事调解书 结案。 将于 2019 年 1 月 30 日、2 月 28 日、3 月 月 履行。 20 30 日前分期支付。 日 20 18 年 03 月 29 日 《2017 年年度报 告》《2018 年半年 、 度报告》《2018 年 、 年度报告》 2257 号调解书，晟翔云公司应于 2017 年 5 20 18 年 03 月 29 日 《2017 年年度报 告》《2018 年半年 、 度报告》《2018 年 、 年度报告》

内容: 1,355,474.20 元。 诉前调解不成， 等待开庭。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 和中建三局 集团有限公 司建设工程 合同纠纷案 20 三亚市交通 运输局诉公 司建设工程 合同纠纷案 1,532.49 是 一审 开庭 审理 中 2018 年 11 月 30 日，三亚市交通运输局向 三亚市中级人民法院起诉公司， 诉请解除施 工合同，要求公司承担违约金 483.7 万元， 不适用 19 年 04 《2018 年年度报告》 月 20 日 20 未达到重大 诉讼披露标 准的其他诉 讼的涉案总 金额 1,141.63 否 不适 用 不适用 不适用 19 年 04 《2018 年年度报告》 月 20 日 20 未达到重大 诉讼披露标 准的其他诉 讼产生的预 计负债 197.17 否 不适 用 不适用 不适用 19 年 04 《2018 年年度报告》 月 20 日

内容: 返工程款 548.79 万元，赔偿损失 500 万元。

内容: 十三、处罚及整改情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

内容: 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

内容: 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 十六、重大关联交易

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

内容: 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

内容: 3、共同对外投资的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

内容: 4、关联债权债务往来

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

内容: 5、其他重大关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

内容: 十七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

内容: （2）承包情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

内容: （3）租赁情况

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 公司报告期不存在租赁情况。

内容: 2、重大担保

内容: √ 适用 □ 不适用

内容: （1）担保情况

内容: 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 担保类型

内容: 担保期

内容: 公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 上海东方延华节能技 2017 年 04 术服务股份有限公司 月 15 日 上海东方延华节能技 2017 年 04 术服务股份有限公司 月 15 日 上海东方延华节能技 2017 年 04 术服务股份有限公司 月 15 日 上海东方延华节能技 2017 年 04 术服务股份有限公司 月 15 日 武汉智城科技有限公 2017 年 04 司 月 15 日 210 2017 年 02 月 24 日 2017 年 01 月 19 日 2017 年 11 月 02 日 2017 年 11 月 02 日 2017 年 08 月 10 日 2018 年 05 月 25 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 25 日 2018 年 11 月 09 日 2018 年 12 月 25 日 2018 年 10 月 22 日 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: 210 连带责任保证

内容: 1年

内容: 是

内容: 102.03 连带责任保证

内容: 100 连带责任保证

内容: 430 连带责任保证

内容: 500 连带责任保证

内容: 上海东方延华节能技 2018 年 03 术服务股份有限公司 月 29 日 荆州市智慧城市科技 2017 年 04 股份有限公司 月 15 日

内容: 999.09 连带责任保证

内容: 否

内容: 2,000 连带责任保证

内容: 5年

内容: 成都成电医星数字健 2018 年 03 康软件有限公司 月 29 日

内容: 1,500 连带责任保证

内容: 上海东方延华节能技 2018 年 03 术服务股份有限公司 月 29 日 上海东方延华节能技 2018 年 03 术服务股份有限公司 月 29 日 上海东方延华节能技 2018 年 03 术服务股份有限公司 月 29 日 报告期内审批对子公司担保额度

内容: 253.22 连带责任保证

内容: 124.34 连带责任保证

内容: 59,000 报告期内对子公司担保实际

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 59,000 发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 5,376.65

内容: 子公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 59,000 59,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 5,376.65 6.39% 6,718.68 担保额度 实际发生日期 实际担保金 额 是否履行 是否为关 完毕 联方担保

内容: （2）违规对外担保情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

内容: 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况

内容: √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 银行理财产品 合计 委托理财的资金来源 自有资金 委托理财发生额 16,049 16,049 未到期余额 125 125 逾期未收回的金额 0 0

内容: 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）委托贷款情况

内容: √ 适用 □ 不适用 报告期内委托贷款概况 40

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 单位：万元 委托贷款发生总额 2,400 委托贷款的资金来源 自有资金 未到期余额 2,400 逾期未收回的金额 0

内容: 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 计提减 值准备 是否经 金额 （如 有） 过法定 程序 事项概 未来是 述及相 否还有 关查询 委托贷 索引 款计划 （如 有）

内容: 贷款对 贷款对 贷款利 象 象类型 率

内容: 贷款金额

内容: 资金来 起始日 终止日 源 期 期

内容: 预期收 报告期 益（如 实际损 有） 益金额

内容: 报告期 损益实 际收回 情况

内容: 委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用

内容: 4、其他重大合同

内容: √ 适用 □ 不适用 合同 合同涉 合同订 合同订 方名称 名称 合同 日期 及资产 的账面 价值 （万 涉及 资产 的评 估价 评估机 构名称 评估 基准 定价 交易价 格（万 元） 截至报 是否关 关联关 告期末 披露日 披露索 联交易 系 的执行 情况 期 引

内容: 立公司 立对方 合同标的 签订

内容: 日（如 原则 值（万 （如有） 元） （如 有） 元） 有） （如 有）

内容: 上海延 华智能 （科 技）集 团股份 有限公 司

内容: 平安咸丰 湖北省 全域立体 2018 咸丰县 化视频系 年 03 政府采 统 PPP 项 月 06 购中心 目"采购项 日 目 不适用 市场 否 无 不适用 市场 定价 否 无 2018 年 47.11% 01 月 18 日

内容: 上海延 陕西省 西安医学 2018

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 华智能 采购招 院第一附 年 11 （科 标有限 属医院医 月 15 合楼弱电 工程项目 第二段标 技）集 责任公 疗科技综 日 团股份 司 有限公 司 定价 10 月 31 日 讯网， 公告编 号： 2018-1 00

内容: 十八、社会责任情况

内容: 1、履行社会责任情况

内容: 《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2018年度企业社会责任报告》全文于2019年4月20日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

内容: 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划

内容: 公司积极响应国家关于精准扶贫工作的相关精神，落实中央、上海市、普陀区关于推进精准扶贫工作的决策部署，聚焦 脱贫攻坚任务，开展村企结对“携手奔小康”行动，以产业合作、劳务协作和改善民生为工作重点，助推结对地区贫困村实现 “摘帽”。

内容: （2）年度精准扶贫概要

内容: 为积极落实中央、上海市、普陀区关于推进精准扶贫工作的决策部署，报告期内，公司与云南省昆明市禄劝县撒营盘镇 德嘎村结对，开展“携手奔小康”行动。公司通过捐赠、组织爱心公益活动、动员职工参与志愿扶贫等形式，帮助结对村贫困 孩子和特困群体。

内容: （3）精准扶贫成效

内容: 指标 一、总体情况 其中： 1.资金 计量单位 —— 万元 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 数量/开展情况 —— 10

内容: 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 3.易地搬迁脱贫 4.教育扶贫 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别）

内容: 村企业结对“携手奔小康”行动自2018年10月至2020年12月。公司将积极调动资源，帮助结对村贫困孩子和特困群体，主 要工作计划及保障措施如下： （1）运用企业资源，通过项目支持、市场对接等方式，帮助就业，培育贫困村创业致富带头人； （2）通过企业采购、员工福利能方式，帮助贫困村拓展销售渠道； （3）支持贫困村特色产业发展； （4）通过党建联建，扶智扶志，帮助贫困村干部群众开拓眼界、转变观念、提升技能； （5）转村貌，改善村居环境。

内容: 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

内容: 十九、其他重大事项的说明

内容: √ 适用 □ 不适用 1、2017年12月20日、2018年2月27日、2018年11月9日，公司分别收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的编号为： 中小板问询函【2017】第717号、中小板问询函【2018】第224号、中小板问询函【2018】第787号《问询函》。公司就《问 询函》中所涉及事项逐一进行核实，根据相关各方提供的资料和信息，公司对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行 回复。具体内容详见2018年1月4日、3月2日、11月16日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 2、2018年1月，公司先后收到公司高管张泰林先生、王翔宇先生、岳崚先生、王东伟先生、张彬先生、盛想福先生、刘 金领女士、 监事叶晓磊女士的 《减持公司股份计划书》 具体内容详见2018年1月9日、 。 2018年1月10日、 2018年1月17日、 2018 年1月23日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司分别于2018年1月12日、 2018年1月16日、 2018年2月26日、 2018年5月4日、 2018年5月8日、 2018年5月15日披露了 《关 于公司部分高管减持股份计划实施进展的公告》，于2018年1月23日、2018年4月12日、2018年4月14日披露了《关于公司部 分高管减持计划期限届满暨实施情况的公告》，披露了公司相关人员减持公司股份计划的实施进展情况。具体内容详见2018 年1月12日、2018年1月16日、2018年1月23日、2018年2月26日、2018年4月12日、2018年4月14日、2018年5月4日、2018年5 月8日、2018年5月15日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于2018年6月13日收到公司高级管理人员张泰林先生、王翔宇先生、王东伟先生、张彬先生、盛想福先生、刘金领 女士和监事叶晓磊女士的《关于提前终止减持公司股份计划的告知函》，上述高级管理人员和监事决定提前终止本次减持公 司股份计划。具体内容详见2018年6月14日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、2018年1月29日，公司接到胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司的通知，胡黎明先生协议转让雁塔科技的67,389,136 股公司股份已完成过户登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。鉴于本次股份转

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 让的过户登记已完成，且雁塔科技通过受托行使投票权的方式拥有公司67,389,137股股票对应的投票权，合计拥有公司 134,778,273股股票对应的投票权， 雁塔科技成为公司拥有投票权最多的第一大股东和控股股东。 雁塔科技的实际控制人潘晖 先生成为上市公司的实际控制人。具体内容详见2018年1月30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 4、2018年2月1日，公司收到公司董事长顾燕芳女士、董事于兵先生、董事胡雪梅女士、独立董事罗贵华先生和董事会 秘书伍朝晖先生递交的书面辞职报告。 具体内容详见2018年2月1刊登于 《证券时报》 和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 2018年，公司先后收到公司高级管理人员翁志勇先生、岳崚先生、王菁女士、盛想福先生递交的书面辞职报告。具体内 容详见2018年2月2日、2018年3月10日、2018年7月14日、2018年12月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 5、2018年2月2日，公司召开第四届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司上海东方延华节 能技术服务股份有限公司提供担保的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 具体内容详见2018年2月3日刊登于 和 。 《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 6、2018年2月上旬，公司股票交易异常波动，针对公司股票异常波动的情况，公司披露了《关于公司股票交易异常波动 的公告》，就有关情况进行说明。具体内容详见2018年2月8日、2018年2月13日、2018年2月14日刊登于《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 7、2018年2月，公司接到公司控股股东上海雁塔科技有限公司函告，获悉雁塔科技所持有本公司的全部股份被质押。具 体内容详见2018年3月1日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 8、2018年3月4日，公司召开第四届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过《关于拟协议转让参股公司上海东方数 字社区发展有限公司股权的议案》。公司拟将持有的上海东方数字社区发展有限公司35%的股权，在上海文化产权交易所内 采取协议转让方式转让给上海东方网股份有限公司。2018年3月16日，公司与东方网签订《上海市产权交易合同（上海东方 数字社区发展有限公司35%股权）》，公司将东方数字35%的股权转让给东方网，交易价格为2,240万元。具体内容详见2018 年3月6日、2018年3月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 9、2018年3月，公司收到上海市普陀区财政局下发的上海市服务业发展专项资金普陀区配套资金人民币115万元。具体 内容详见2018年3月28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 10、2018年4月13日，公司召开第四届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过《关于公司回购廖邦富等19名补偿义 务人2017年度应补偿股份及返还现金的议案》、《关于公司减少注册资本并修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司 章程>的议案》，第四届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2017年度应补 偿股份及返还现金的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见。2018年5月3日，召开2018年第二次临时股东大会审议通 过以上议案，并公布了修订后的公司章程。 2018年5月21日，公司完成回购注销廖邦富等19名补偿义务人应补偿股份共计3,885,333股。2018年6月26日，公司收到上 述19名补偿义务人2017年应返还的业绩承诺补偿款共计10,512,357.65元。至此，19名补偿义务人关于2017年度业绩承诺的补 偿已全部履行完毕。 具体内容详见2018年4月14日、2018年5月4日、2018年5月23日、2018年6月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 11、2018年4月，公司收到上海市战略性新兴产业项目“基于云计算技术的公共信息服务核心平台开发及示范应用”验收 尾款人民币251万元。具体内容详见2018年4月28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 12、2018年5月22日，公司根据第四届董事会第三十三次（临时）会议决议及相关规定，向工商行政部门提交了办理法 定代表人工商变更登记手续的相关资料，并收到上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成工商变更登记。公司法定 代表人变更为潘晖先生。具体内容详见2018年3月6日、2018年5月24日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 13、2018年6月28日，公司接到第二大股东上海延华高科技有限公司的通知，其质押给华宝信托有限责任公司的部分延 华智能股份出现被动减持。具体内容详见2018年6月29日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 关公告。 2018年9月18日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司系统查询获知，公司持股5%以上股东上海延华高科技有限公司所持有的公司股份被司法冻结；2018年9月28日， 公司披露了《关于持股5%以上股东股份被司法冻结的进展公告》 具体内容详见2018年9月18日和2018年9月28日刊登于《证 。 券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 14、2018年7月3日，公司召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于签署合伙协议暨发起设立产业 投资基金的议案》和《关于收购参股公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司部分股权的议案》。具体内容详见2018年7月4 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 15、2018年7月7日，公司披露了《关于拟投资设立智慧医疗产业研究院的提示性公告》和《关于控股子公司拟投资设立 子公司的提示性公告》，为进一步落实公司智慧医疗业务板块的发展战略，打造智慧医疗业务核心竞争力，公司拟出资在四 川省成都市设立延华成电智慧医疗产业研究院(暂定名)及其关联公司，公司控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司 拟出资在四川省成都市设立成电医星智慧医疗健康信息有限公司(暂定名)。具体内容详见2018年7月7日刊登于《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 16、2018年7月25日，公司披露了《关于转让参股公司上海延华大数据科技有限公司股权的公告》，为优化公司资产结 构和业务结构，集中资源发展核心业务，公司与上海煦衍企业管理咨询事务所签署《股权转让协议》，交易完成后，公司不 再持有上海延华大数据科技有限公司股权。具体内容详见 2018年7月25刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 17、2018年8月29日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；2018年9月17日，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过30,000万元闲置自有资金购买一年及一年以内的 短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为公司股东大会审议通过之日起一年内。具体内容详见2018年8月30 日和2018年9月18日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 18、2018年9月6日，公司披露了《关于部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告》，该次申请解除股份限售的股东 人数为20名，解除限售股份的总数为51,732,694股，占公司股份总数的7.26%，上市流通日为2018年9月11日。具体内容详见 2018年9月6日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 19、2018年9月28日，公司召开第四届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于收购参股公司海南智城科技发 展股份有限公司部分股权的议案》。2018年11月15日，公司披露了《关于收购参股公司海南智城科技发展股份有限公司部分 股权的进展公告》。2018年12月8日，公司披露了《关于收购控股子公司海南智城科技发展股份有限公司部分股权的进展公 告》。具体内容详见2018年9月29日、2018年11月15日、2018年12月8日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 20、2018年10月25日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会 非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于修订<上海延华智能科技(集团) 股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于变更 会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》，第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选 举第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》。 2018年10月26日，公司披露了《关于职工代表监事换届选举的公告》，公司于2018年10月22日召开职工代表大会，经参 会职工代表审议，一致同意选举陈丽女士为公司第五届监事会职工代表监事。 2018年11月12日，召开2018年第四次临时股东大会审议通过：（1）《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董 事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工 代表监事的议案》，潘晖先生、宛晨先生、于兵先生、龚保国先生当选公司第五届董事会董事，常晖先生、洪芳芳女士、魏 美钟先生当选公司第五届董事会独立董事，黄复兴先生、许伟先生当选公司第五届监事会非职工代表监事；（2）《关于修 订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程>的议案》、 《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司股东大会议事 规则>的议案》、《关于修订<上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会议事规则>的议案》，修订的公司章程、股东大

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 会议事规则、董事会议事规则生效；（3）《关于变更会计师事务所的议案》，公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙)变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)，大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控 审计机构。 具体内容详见2018年10月26日、11月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 21、2018年11月5日，公司召开第四届董事会第四十二次（临时）会议、第四届监事会第二十六次（临时）会议，审议 通过《关于控股股东上海雁塔科技有限公司延期实施暨调整增持公司股份计划的议案》。2018年11月22日，召开2018年第五 次临时股东大会审议通过上述议案。同意雁塔科技延期实施并调整增持公司股份计划事宜。具体内容详见2018年11月6日、 11月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 22、2018年6月—2018年8月期间，上海延华高科技有限公司为公司控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司的 债务人共计5,750万元的债务提供连带担保责任。截止至2018年12月31日，因债务人未按期还款，延华高科应对上述债务承 担保证责任。2019年1月1日至报告披露日前，延华高科已现金偿还1,500万元，尚欠款4,250万元。截止报告披露日，公司董 事会已督促延华高科及延华小贷就妥善解决上述债务问题达成协议，延华高科将于2019年5月20日前以现金返还，或者将其 在延华小贷的4,200万元出资款及相应的出资权益折抵债务，归还其占用的资金。

内容: 二十、公司子公司重大事项

内容: √ 适用 □ 不适用 1、公司子公司成都成电医星数字健康软件有限公司2017年业绩承诺未实现。经公司第四届董事会第三十五次（临时） 会议、第四届监事会第二十二次（临时）会议和2018年第二次临时股东大会审议通过，公司以总价1元的价格定向回购并注 销廖邦富等19名补偿义务人业绩承诺期内应补偿的3,885,333股， 同时廖邦富等19名补偿义务人向公司返还现金10,512,357.65 元。 2018年5月23日，公司披露了《关于廖邦富等19名补偿义务人2017年度应补偿股份回购注销完成的公告》，完成回购注 销廖邦富等19名补偿义务人应补偿股份共计3,885,333股。 上海金茂凯德律师事务所对上述事项出具了法律意见书。 该部分股 票于2018年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。 2018年6月27日，公司披露了《关于收到廖邦富等19名补偿义务人2017年度业绩承诺补偿款的公告》，公司收到19名补 偿义务人2017年度业绩承诺补偿款共计10,512,357.65元。 截止至2018年6月27日，19名补偿义务人关于2017年度业绩承诺的补偿已充分履行完毕。 具体内容详见2018年4月14日、2018年5月4日、2018年5月23日和2018年6月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、2018年7月3日，公司召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于收购参股公司上海普陀延华小 额贷款股份有限公司部分股权的议案》，并披露了《关于收购参股公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司部分股权的进展 公告》 公司使用自有资金共计2,700万元收购延华小贷共计18%的股权， 。 本次交易完成后， 公司将持有延华小贷52%的股权， 成为延华小贷的第一大股东。延华小贷将成为公司的控股子公司，计入公司的合并报表范围。 具体内容详见2018年7月4日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、2018年9月28日，公司召开第四届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于收购参股公司海南智城科技发展 股份有限公司部分股权的议案》，董事会同意公司使用自有资金不超过2,735.24万元收购参股公司海南智城共计57%的股权。 2018年11月15日，公司披露了《关于收购参股公司海南智城科技发展股份有限公司部分股权的进展公告》，公司与三亚 智慧城市一卡通发展有限公司签署《股权转让合同》，公司收购三亚智慧城市一卡通发展有限公司持有的32%的股权，交易 金额为人民币1,536 万元。 2018年12月8日，公司披露了《关于收购控股子公司海南智城科技发展股份有限公司部分股权的进展公告》，公司与上 海燊乾签订《海南智城科技发展股份有限公司股权转让协议》，公司以人民币623.60万元收购上海燊乾持有的海南智城13% 的股权。 上述交易完成后，公司直接持有海南智城75%的股权，通过全资子公司上海业智电子科技有限公司间接持有海南智城

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 13%的股权。海南智城成为公司的控股子公司，计入公司的合并报表范围。 具 体 内 容 详 见 2018 年 9 月 29 日 、 2018 年 11 月 15 日 、 2018 年 12 月 8 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、有限售条件股份 3、其他内资持股 境内自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 三、股份总数 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用

内容: （1）2018年3月5日，公司离任高管人员胡黎明先生持有本公司的51,522,355股解除锁定，转为无限售条件流通股。 （2）2018年5月21日，公司回购注销廖邦富等19名补偿义务人2017年度应补偿的股份量共计3,885,333股。 （3）2018年9月11日，公司于2015年购买资产及募集配套资金向胡黎明先生、廖邦富先生等20名特定对象发行的51,732,694 股股份解除解售，转为无限售条件流通股。 （4）2018年度部分高管离任，其持有的本公司股票按照深交所相关规定的比例锁定。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 （1）2018年4月13日，公司召开第四届董事会第三十五次（临时）会议、第四届监事会第二十二次（临时）会议，审议 通过《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2017年度应补偿股份及返还现金的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意 的独立意见。2018年5月3日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司回购廖邦富等19名补偿义务人2017 年度应补偿股份及返还现金的议案》。上海金茂凯德律师事务所对上述事项出具了法律意见书。 （2）2018年9月5日，公司向深交所提交对胡黎明先生、廖邦富先生等20名特定对象非公开发行的51,732,694股限售股份 解除限售的申请。经深交所核准后，上述限售股于2018年9月11日起上市流通。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2018年5月23日，公司披露《关于廖邦富等19名补偿义务人2017年度应补偿股份回购注销完成的公告》，完成回购注销 廖邦富等19名补偿义务人应补偿股份共计3,885,333股，该部分股票于2018年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成回购注销手续。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用

内容: 0 首发后个人类限售股 2018 年 9 月 10 日 0 首发后个人类限售股 2018 年 9 月 10 日 0 首发后个人类限售股 2018 年 9 月 10 日 0 首发后个人类限售股 2018 年 9 月 10 日 0 首发后个人类限售股 2018 年 9 月 10 日 0 首发后个人类限售股 2018 年 9 月 10 日 0 首发后个人类限售股 2018 年 9 月 10 日 0 首发后个人类限售股 2018 年 9 月 10 日

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 岳崚 金震 王菁 翁志勇 盛想福 叶晓磊 李慧云 许星 合计

内容: 按法律规定解锁 按法律规定解锁 按法律规定解锁 按法律规定解锁 按法律规定解锁 按法律规定解锁 按法律规定解锁 按法律规定解锁 --

内容: 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: √ 适用 □ 不适用 2018年5月23日，公司披露《关于廖邦富等19名补偿义务人2017年度应补偿股份回购注销完成的公告》，完成回购注销 廖邦富等19名补偿义务人应补偿股份共计3,885,333股，该部分股票于2018年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成回购注销手续。此次回购注销后，公司总股本由716,037,334股调整为712,153,001股。

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 年度报告披露日前 59,647 上一月末普通股股 东总数 63,982 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有） （参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持股比 报告期末持 报告期内增 例 股数量 减变动情况 -7,017,600 持有有限 售条件的 股份数量 0 持有无限售条 件的股份数量 123,983,721 质押或冻结情况 股份状态 质押 数量 123,983,721 50 0 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有） （参见注 8） 0

内容: 报告期末普通股股 东总数

内容: 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况 （如 无 有） （参见注 3） 胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司于 2017 年 12 月 19 日签署《关于上海延华智能科技 上述股东关联关系或一致行动 的说明 （集团）股份有限公司的投票权委托协议》 ，胡黎明先生将其持有的 67,389,137 股股份对 应的投票权委托给上海雁塔科技有限公司行使。廖邦富为廖定烜和廖定鑫的父亲，三人为 一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 上海延华高科技有限公司 胡黎明 上海雁塔科技有限公司 廖邦富 廖定烜 廖定鑫 张岚 张桂荣 蒋志英 福建莆润物资有限公司 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 123,983,721 人民币普通股 67,389,137 人民币普通股 67,389,136 人民币普通股 17,882,523 人民币普通股 6,146,398 人民币普通股 6,020,098 人民币普通股 5,175,100 人民币普通股 4,837,935 人民币普通股 3,265,100 人民币普通股 2,970,000 人民币普通股 数量 123,983,721 67,389,137 67,389,136 17,882,523 6,146,398 6,020,098 5,175,100 4,837,935 3,265,100 2,970,000

内容: 前 10 名无限售流通股股东之间，以 胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司于 2017 年 12 月 19 日签署《关于上海延华智能 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 科技（集团）股份有限公司的投票权委托协议》 ，胡黎明先生将其持有的 67,389,137 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 股股份对应的投票权委托给上海雁塔科技有限公司行使。廖邦富为廖定烜和廖定鑫的 父亲，三人为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有） （参见注 4） 无

内容: 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

内容: 控股股东性质：社团集体控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单 位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 从事互联网、 新能源、 电子科技专业领域内的技术开发、 上海雁塔科技有 限公司 潘晖 2017 年 10 月 91310107MA1G0 技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件设计，计 13 日 HWJ91 算机系统集成，企业管理咨询，市场营销策划，销售； 计算机软件及辅助设备、电子产品。 控股股东报告期 内控股和参股的 其他境内外上市 公司的股权情况 控股股东报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 变更日期 指定网站查询索引 指定网站披露日期 上海雁塔科技有限公司 2018 年 01 月 26 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-011 2018 年 01 月 30 日 无

内容: 3、公司实际控制人及其一致行动人

内容: 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 潘晖 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 实际控制人报告期内变更 √ 适用 □ 不适用 本人 与实际控制人关系 中国 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 否

内容: 潘晖先生于 2018 年 2 月起担任公司董事，现任公司董事长、总裁。 无

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 新实际控制人名称 变更日期 指定网站查询索引 指定网站披露日期 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 潘晖 2018 年 01 月 26 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)公告编号：2018-011 2018 年 01 月 30 日

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: √ 适用 □ 不适用 法人股东名称 法定代表人/单位 负责人 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 新材料专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨 上海延华高科技有 限公司 询、技术服务，实业投资、投资管理（以上均除股 李小林 1997 年 12 月 08 日 500 万 权投资及股权投资管理） ，投资咨询（除专项、除经 纪） ，企业管理咨询，商务信息咨询（以上咨询均除 经纪） ，企业形象策划。

内容: 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） 0 （股） 60,000

内容: 任期终止日 期初持股 期 数（股）

内容: 其他增减 期末持股 变动 （股）数（股）

内容: 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: √ 适用 □ 不适用 姓名 顾燕芳 担任的职务 董事长 类型 离任 日期 2018 年 01 月 31 日 原因 顾燕芳女士因个人原因辞去公司董事、董事长职务，辞职后 顾燕芳女士不在公司担任任何职务。 于兵先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后于兵先生仍 在公司任职，担任公司总裁的职务。 胡雪梅女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后胡雪梅女 士不在公司担任任何职务。 罗贵华先生因个人原因辞去公司独立董事职务，辞职后罗贵 华先生不在公司担任任何职务。 伍朝晖先生因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务， 辞职后伍朝晖先生不在公司担任任何职务。 翁志勇先生因个人原因辞去公司执行总裁职务，辞职后翁志 勇先生不在公司担任任何职务。 岳崚先生因个人原因辞去公司副总裁职务，辞职后岳崚先生 不在公司担任任何职务。 王菁女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后王菁女 士不在公司担任任何职务。

内容: 独立董事 副总裁、 董事会 秘书 执行总裁

内容: 财务总监 独立董事 监事

内容: 任期满离任 2018 年 11 月 12 日 第四届董事会任期届满。 任期满离任 2018 年 11 月 12 日 第四届监事会任期届满。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 李慧云 潘 宛 于 晖 晨 兵

内容: 职工监事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 职工监事 总裁助理

内容: 任期满离任 2018 年 11 月 12 日 第四届监事会任期届满。 任免 任免 任免 任免 任免 任免 任免 任免 任免 任免 解聘 2018 年 11 月 12 日 股东大会选举产生。 2018 年 11 月 12 日 股东大会选举产生。 2018 年 11 月 12 日 股东大会选举产生。 2018 年 11 月 12 日 股东大会选举产生。 2018 年 11 月 12 日 股东大会选举产生。 2018 年 11 月 12 日 股东大会选举产生。 2018 年 11 月 12 日 股东大会选举产生。 2018 年 11 月 12 日 股东大会选举产生。 2018 年 11 月 12 日 股东大会选举产生。 2018 年 10 月 22 日 职工代表大会选举产生 2018 年 12 月 06 日 盛想福先生因个人原因辞去公司总裁总理职务，辞职后盛想 福先生不在公司担任任何职务。

内容: 洪芳芳 魏美钟 黄复兴 许 陈 伟 丽

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 1、董事会成员 潘晖先生：中国国籍，无境外永久居留权；法律硕士，毕业于华侨大学，香港科技大学EMBA在读。历任福州仲裁委员 会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会公司法专业委员会委员和福建省律师协会民事专业委员会副主任。现 任福州市晋安区政协委。2001年1月至今，担任福建新世通律师事务所高级合伙人、律师；2012年5月至今，担任武夷山熙海 岸置业发展有限公司监事；2018年2月起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事，2018年3月起担任公司董事长， 2019年3月起兼任公司总裁。 宛晨先生：中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生，美国华盛顿大学奥林商学院EMBA，中国注册会计师。历任普 华永道会计师事务所审计主管；2001年4月至2014年12月，任职于魏德米勒电联接（上海）有限公司，担任全球执行副总裁、 亚太区总裁；现任北京东土科技股份有限公司董事；2018年2月起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事，2018 年3月起担任公司副董事长，2019年3月起兼任公司联席总裁。宛晨先生现任中国管理科学学会理事，学术委员会委员；被评 为2010年度上海综合保税区优秀企业家。 于兵先生：荷兰国籍，荷兰代尔夫特理工大学、上海交通大学双工学博士、教授，有永久境外居留权。历任上海交通大 学讲师、荷兰代尔夫特理工大学助理教授、荷兰皇家哈斯康宁公司资深顾问师、资深咨询师及中国区总裁，2010年8月起任 职于上海延华智能科技 （集团） 股份有限公司， 历任公司副总经理、 执行总裁、 总裁； 2015年11月起至今担任公司董事， 2019 年3月起兼任公司联席总裁。于兵先生是首批上海市引进人才，上海特聘专家，上海市优秀技术带头人，上海市白玉兰纪念 奖获得者，上海市欧美同学会?上海市留学人员联合会副会长，上海市欧美同学会?上海市留学人员联合会青年工作委员会主 任委员，住建部全国市长研修学院特邀讲师，中国建筑节能协会专家委员会专家，中国建筑业协会智能建筑分会专家工作委 员会特聘专家，国际建筑性能仿真学会荷兰分会常务理事，美国暖通空调工程师学会会员，荷兰绿色建筑委员会BREEAM 专家，荣获全国侨联“第五届中国侨界贡献（创新团队）”、第四批国务院侨办重点华侨华人创业团队。 龚保国先生：中国国籍，无境外永久居留权；西北工业大学热能动力机械与装置学士、中国人民大学MBA、香港科技 大学EMBA。长期于中国航天系统内任职，先后担任南京晨光集团有限责任公司发展计划部部长兼型号军品技术改造办公室 主任、航天信息股份有限公司董事副总经理、航天云网科技有限责任公司董事总经理、中国航天汽车有限责任公司董事副总 经理；曾获2009年度中国航天基金奖、2013年度中央企业劳动模范称号。龚保国先生自2018年11月起担任上海延华智能科技 （集团）股份有限公司董事。 56

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 常晖先生：中国国籍，无境外永久居留权；法律硕士，律师。2005年至2010年于福建新世通律师事务所任职；2010年至 2011年于福建名仕律师事务所上海分所任职； 2011年至今任福建君立律师事务所合伙人； 现任福州市律师协会证券专业委员 会委员。常晖先生自2017年3月起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事。 洪芳芳女士：中国国籍，无境外永久居留权；法学硕士。2003年7月至今任职于福建农林大学文法学院；2005年至今于 福建新世通律师事务所任兼职律师。洪芳芳自2018年2月起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事。 魏美钟先生：中国国籍，无境外永久居留权；中南大学MBA，国际注册内部审计师，注册税务师，注册资产评估师， 注册会计师。 现任浙江大华技术股份有限公司财务总监兼副总裁， 信雅达系统工程股份有限公司独立董事。 魏美钟先生自2018 年11月起担任上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事。 2、监事会成员 黄复兴先生：中国国籍，无境外永久居留权；经济学博士，历任上海财经大学教师、《证券市场研究》编辑部副主任、 上海社会科学院金融与资本市场研究室副主任、《上海经济研究》编辑部主任、副主编，现任上海社会科学院国际投资与贸 易研究室主任，上海久石富投资管理咨询有限公司监事、上海浦东国际文化产业投资控股有限公司董事、四川科伦药业股份 有限公司董事、上海邮币卡交易中心股份有限公司董事、上海经佳文化产业投资股份有限公司董事，现任上海延华智能科技 （集团）股份有限公司监事会主席。 许伟先生：中国国籍，无境外永久居留权；经济学学士，历任四川长丰投资公司副总经理，福建瀚海资产管理有限公司 总经理等。 陈丽女士，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，1997年9月至2012年8月，任职于上海新创船舶科技发展有限公司， 担任财务会计；2012年9月起至今，任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，担任财务管理中心出纳主管。 3、高级管理人员 潘晖先生：具体详见“董事会成员”部分。 宛晨先生：具体详见“董事会成员”部分。 于兵先生：具体详见“董事会成员”部分。 王东伟先生：硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海现代建筑设计(集团)有限公司智能建筑研究所所长， 主任工程师，高级工程师。2007年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司执行总裁、集团总工程师、 咨询事业部总经理。国家住建部智能建筑推广中心专家，上海市政府采购咨询专家，上海市建设交通委智能建筑专家委员会 专家委员，国家住建部建设信息技术专业委员会委员，中国建筑学会智能建筑专业委员会专家委员，中国勘察设计学会智能 建筑专业委员会专家委员、 《智能建筑》杂志编委会委员，中国建筑协会“智能建筑全国十大优秀设计师”，上海市领军人才， 上海市战略新兴产业项目负责人。 王翔宇先生：华中科技大学双学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2011年4月起任职于公司控股子公司东方延华， 2013年8月担任东方延华副总经理，历任公司总裁助理，现任公司执行总裁，子公司东方延华董事、常务副总经理。 张泰林先生：本科，中国国籍，无境外永久居留权。2002年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公 司副总裁、工程总监。第四届“上海市职工科技创新标兵”。 施学群先生：本科，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司副总经理、广东兆邦 智能科技有限公司总经理、中航机场系统设施建设有限公司总经理，自2016年5月就职于上海延华智能科技（集团）股份有 限公司，现任公司副总裁、数据中心事业部总经理。 李国敬先生：硕士研究生、台湾中正大学法律学研究所博士候选人、律师，中国国籍，无境外永久居留权。2009年1月 至2015年1月湖北立丰律师事务所上海分所律师，2015年1月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司副 总裁、法务总监。 张彬先生：本科，中国国籍，无境外永久居留权。2011年2月起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，历任 公司总裁助理。现任公司副总裁，海南智城科技发展股份有限公司总经理、北方区域中心总经理。 刘金领女士：本科，中国国籍，无境外永久居留权。2010年起就职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，历任公 司总经理工作助理、销售部经理、销售总监，现任总裁助理、华东区域中心总经理，咨询事业部副总经理。 在股东单位任职情况

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 潘晖 股东单位名称 上海雁塔科技有限公司 在股东单位担 任的职务 执行董事 任期起始日期 2017 年 12 月 01 日 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 否

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员 姓名 潘晖 潘晖 潘晖 潘晖 潘晖 潘晖 潘晖 潘晖 潘晖 潘晖 潘晖 宛晨 宛晨 宛晨 宛晨 于兵 于兵 于兵 于兵 于兵 龚保国 龚保国 龚保国 常晖 洪芳芳 魏美钟 魏美钟 其他单位名称 上海歌进电子科技有限公司 上海延实电子科技有限公司 上海延智电子科技有限公司 上海朗延电子科技有限公司 上海韬业电子科技有限公司 上海硕谷电子科技有限公司 上海函宁节能技术服务有限公司 上海投程节能技术服务有限公司 厦门华夏四通投资管理有限公司 武夷山熙海岸置业发展有限公司 福建新世通律师事务所 上海业智电子科技有限公司 北京东土科技股份有限公司 成都中嵌自动化工程有限公司 北京北方工大科技发展有限公司 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 上海长风延华智慧环保科技有限公司 贵州贵安智城科技有限公司 河北延华智城信息科技有限公司 成都成电医星数字健康软件有限公司 成都成电医星数字健康软件有限公司 成都延华医星智慧医疗信息中心(有限合伙) 成都成电医星智慧医疗软件有限公司 福建君立律师事务所 福建农林大学文法学院 杭州千岛湖美鑫投资管理有限公司 杭州巍星企业管理咨询有限公司 在其他单位担任 的职务 执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 总经理 监事 高级合伙人 任期起始日期 2018 年 04 月 23 日 2018 年 04 月 23 日 2018 年 04 月 23 日 2018 年 04 月 23 日 2018 年 04 月 23 日 2018 年 04 月 23 日 2018 年 04 月 23 日 2018 年 04 月 23 日 2014 年 04 月 14 日 2012 年 05 月 01 日 2001 年 01 月 01 日 任期终 在其他单位是否 止日期 领取报酬津贴 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 是 是 否 否 否 是 否 否 是 是 否 否

内容: 执行董事、 总经理 2017 年 06 月 06 日 执行董事、 总经理 2017 年 04 月 14 日

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 魏美钟 魏美钟 魏美钟 魏美钟 魏美钟 魏美钟 魏美钟 魏美钟 魏美钟 魏美钟 魏美钟 黄复兴 黄复兴 黄复兴 黄复兴 黄复兴 黄复兴 黄复兴 黄复兴 黄复兴 许伟 许伟 许伟 王东伟 王东伟 王东伟 王东伟 王翔宇 张彬 张泰林 张泰林 张泰林 张泰林

内容: 杭州檀木科技有限公司 浙江枫林晚文化科技有限公司 识益生物科技(北京)有限公司 浙江大华居安科技有限公司 南北联合信息科技有限公司 杭州热电集团股份有限公司 中标慧安信息技术股份有限公司 信雅达系统工程股份有限公司 杭州万普华互联网金融服务有限公司 杭州海兴电力科技股份有限公司 深圳市丛文安全电子有限公司 上海社会科学院 上海吏代房产经纪有限公司 四川科伦药业股份有限公司 上海浦东国际文化产业投资控股有限公司 上海邮币卡交易中心股份有限公司 上海久石富投资管理咨询有限公司 上海经佳文化产业投资股份有限公司 上海民洋纺织品实业有限公司 浙江稠州商业银行股份有限公司 福州沃瑞赞餐饮管理有限公司 福建瀚海资产管理有限公司 福州瀚海房地产策划有限公司 遵义智城科技有限公司 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 上海长风延华智慧环保科技有限公司 三亚延华智慧城市建设服务有限公司 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 河北延华智城信息科技有限公司 上海绚丽婚庆礼仪服务有限公司 上海震旦消防工程有限公司 贵州贵安智城科技有限公司 琦昌建筑工程(上海)有限公司

内容: 执行董事 监事 董事 执行董事 董事长 董事 副董事长 独立董事 董事 独立董事 董事 国际投资与贸易 研究室主任 监事 董事 董事 董事 监事 董事 董事 董事

内容: 否 否 否 否 否 否 否 是 否 是 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 是 是 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否

内容: 执行董事、 总经理 2016 年 03 月 21 日 执行董事、经理 2014 年 10 月 30 日

内容: 执行董事、 总经理 2018 年 05 月 12 日

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 李国敬 李国敬 李国敬 李国敬 李国敬 李国敬 李国敬 李国敬 李国敬 李国敬 李国敬 李国敬 李国敬 李国敬 李国敬 李国敬

内容: 劲广电子科技(上海)有限公司 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 咸丰智城网络科技有限公司 吉林长发延华智能科技有限公司 成都成电医星数字健康软件有限公司 上海歌进电子科技有限公司 上海延实电子科技有限公司 上海延智电子科技有限公司 上海朗延电子科技有限公司 上海韬业电子科技有限公司 上海硕谷电子科技有限公司 上海函宁节能技术服务有限公司 上海投程节能技术服务有限公司 上海延华生物科技股份有限公司 河北延华智城信息科技有限公司

内容: 监事 董事长 监事 监事 监事 董事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 董事 董事

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 成都成电医星数字健康软件有限公司、上海东方延华节能技术服务股份有限公司、上海长风延华智慧环保科技 有限公司、上海业智电子科技有限公司、上海震旦消防工程有限公司、琦昌建筑工程(上海)有限公司、贵州贵 在其他单 安智城科技有限公司、河北延华智城信息科技有限公司、咸丰智城网络科技有限公司、三亚延华智慧城市建设 位任职情 服务有限公司为公司的全资或控股子公司。上海歌进电子科技有限公司、上海延实电子科技有限公司、上海延 况的说明 智电子科技有限公司、上海朗延电子科技有限公司、上海韬业电子科技有限公司、上海硕谷电子科技有限公司、 上海函宁节能技术服务有限公司、上海投程节能技术服务有限公司为公司的孙公司。成都延华西部健康医疗信 息产业研究院有限公司、吉林长发延华智能科技有限公司为公司的参股公司。 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事及高级管理人员的报酬是根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会通过的《董事、监事、 高级管理人员薪酬管理制度》规定执行。报告期内，实际发放的薪酬总额依据上述规定，参考同行业薪酬增幅水平、通胀水 平、公司盈利状况、组织结构调整以及岗位发生变动等多方因素调整。

内容: 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 潘晖 职务 董事长、总裁 性别 男 年龄 47 任职状态 现任 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 62.23 方获取报酬 否

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 宛晨 于兵 龚保国 常晖 洪芳芳 魏美钟 黄复兴 许伟 陈丽 王东伟 王翔宇 张泰林 李国敬 施学群 张彬 刘金领 顾燕芳 胡雪梅 迟为国 罗贵华 姜军 叶晓磊 李慧云 翁志勇 伍朝晖 岳崚 王菁 盛想福 合计

内容: 副董事长、联席总裁 董事、联席总裁 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 职工监事 执行总裁 执行总裁 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 总裁助理 董事长 董事 董事 独立董事 独立董事 监事 职工监事 执行总裁 副总裁、董秘、投资总监 副总裁 财务总监 总裁助理 --

内容: 男 男 男 男 女 男 男 男 女 男 男 男 男 男 男 女 女 女 男 男 男 女 女 男 男 男 女 男 ---

内容: 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任 --

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 --

内容: 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1、员工数量、专业构成及教育程度

内容: 母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 工程人员 管理人员 合计 教育程度 教育程度类别 硕士及以上 本科 大专 大专以下 合计 数量（人） 64 489 284 43 880 专业构成人数（人） 0 64 497 43 42 103 131 880 297 583 880 880 1

内容: 公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》及当地有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，员 工薪酬以按岗定薪与绩效考核相结合，最大限度地调动员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。公司薪酬 制度遵照以下原则： 1、收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 2、按劳分配与责、权、利相结合的原则； 3、个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； 4、激励与约束并重、奖罚对等的原则。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 公司不断强化内外部培训，每年根据不同人才梯队，针对性地制定周密的培训计划，努力造就结构合理、素质优良的人 才队伍。 公司关注的现有人才的培训和发展，提供丰富多样的在岗培训，并对需要的岗位提供必要的外部培训支持。培训内容涵 盖法律法规、规章制度、政策规范、业务操作、专业技术、行业发展、职业能力、职业素养等各方面。 公司关注特定人才的专项发展计划，通过“三年限期成长计划”，通过对专项人才的定制化培训，保障企业长期人才供应 的稳定，培养了一大批核心技术骨干和优秀的后备人才。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事 会运作规范；信息披露及时准确；董事、监事和高级管理人员勤勉尽责；独立董事恪尽职守。 截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

内容: 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

内容: 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

内容: 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，不存在相互依赖的情况，公司具有独立完整的业务 及自主经营能力。 业务独立。公司在业务上独立于股东和其他关联方，独立从事智慧城市建设各领域的业务，拥有完整的工程设计、工程 管理、项目控制、采购、财务和质量安全管理系统，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在对控股股东的依赖或与股东 单位共同使用同一销售渠道的情况。 资产独立。公司拥有独立完整的设计、承揽、采购和施工业务配套设施及资产。公司业务和生产经营必需的房产、设备、 商标、专利和专有技术及其它资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。截至2018年12月31日，公司不存 在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有 资产有完全的控制支配权。 人员独立。公司成立后，建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》 的相关规定产生，公司高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司5%以上股权的股东单位及其下属企业 担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司人事及工资管理与股东单位严格 分离，公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工和人事管理制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立，不存 在受控股股东干涉的现象。 财务独立。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，公司实行独立核算，具有独立银行账号，独立纳税；建 立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在经营活动中，独立进行财务运作。 机构独立。公司建立了适应其业务发展的组织结构，机构独立于股东。公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立 了较完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司办公 场所与股东和关联企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，亦不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期股东大会情况

内容: 会议届次 2018 年第一次临时股 东大会 2017 年年度股东大会 2018 年第二次临时股 东大会 2018 年第三次临时股 东大会 2018 年第四次临时股 东大会 2018 年第五次临时股 东大会

内容: 会议类型 临时股东 大会 年度股东 大会 临时股东 大会 临时股东 大会 临时股东 大会 临时股东 大会

内容: 披露索引 公告编号：2018-026《2018 年第 一次临时股东大会决议公告》 公告编号：2018-053《2017 年年 度股东大会决议公告》 公告编号：2018-057《2018 年第 二次临时股东大会决议公告》 公告编号：2018-081《2018 年第 三次临时股东大会决议公告》 公告编号：2018-105《2018 年第 四次临时股东大会决议公告》 公告编号：2018-108《2018 年第 五次临时股东大会决议公告》

内容: 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

内容: 五、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 2 12 12 10 0 会次数 0 0 0 0 0 加董事会次数 2 12 12 10 0 会次数 0 0 0 0 0 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 0否 0否 0否 出席股东大会 次数 0 0 2 1 1

内容: 罗贵华 姜军 常晖 洪芳芳 魏美钟

内容: 连续两次未亲自出席董事会的说明

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公 众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司 章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项出具了独立、公正的独立 董事意见，深入公司现场调查，履行了监督职责，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

内容: 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，结合公司实 际情况，公司董事会下设的四个专门委员会在报告期内履行职责情况如下： 1、战略委员会在报告期内履行职责情况 公司第四届及第五届董事会战略委员会由宛晨先生、于兵先生、洪芳芳女士组成，其中洪芳芳女士为独立董事，由宛晨 先生为战略委员会主任。 报告期内，战略委员会勤勉尽责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，向公司董事会提出有关结构调整、资 本运作、长期发展战略和重大投资等事项的建议，对促进公司转型发展、调整收入结构起到积极良好的作用。 2、审计委员会在报告期内履行职责情况 20公司第四届董事会审计委员会由姜军先生、常晖先生、宛晨先生组成，其中姜军先生、常晖先生为独立董事，姜军先 生为审计委员会主任。2019年3月15日，经公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过，公司第五届董事会审计委员会 由魏美钟先生、常晖先生、宛晨先生组成，其中魏美钟先生、常晖先生为独立董事，魏美钟先生为审计委员会主任。 报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事年报工作制 度》、《董事会审计委员会对年度财务报告进行审计的工作规程》，公司董事会审计委员会勤勉尽责，在年度财务报告编制 及审计过程中认真履行了监督、核查、沟通的职能；对外部审计机构的工作进行了客观评价，给出2018年度改聘大信会计师 事务所（特殊普通合伙）的建议；在公司内部审计制度的执行方面进行了监督，对内部审计部门的工作进行了指导。 3、薪酬与考核委员会在报告期内履行职责情况 公司第四届董事会薪酬与考核委员会由洪芳芳女士、姜军先生、迟为国先生组成，其中洪芳芳女士、姜军先生为独立董 事，洪芳芳女士为薪酬与考核委员会主任。2019年3月15日，经公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过，公司第五 届董事会薪酬与考核委员会由洪芳芳女士、魏美钟先生、龚保国先生组成，其中洪芳芳女士、魏美钟先生为独立董事，洪芳 芳女士为薪酬与考核委员会主任。 报告期内，委员会成员勤勉尽责，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关 岗位的薪酬水平制定了2018年度薪酬方案； 并监督了相关方案的执行情况， 委员会认为公司2018年度薪酬方案基本得到了执 行。 4、提名委员会在报告期内履行职责情况 公司第四届及第五届董事会提名委员会由常晖先生、于兵先生、洪芳芳女士组成，其中常晖先生、洪芳芳女士为独立董 事，常晖先生为提名委员会主任。 66

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 报告期内，委员会勤勉尽责，较好的履行了职责。依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结 合公司的实际情况，对公司第五届董事会董事候选人的任职资格、学历、职称、详细工作经历、兼职等情况进行了认真审查， 在征得被提名人同意后，向董事会提出董事候选人人选的建议。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司建立了高级管理人员的考评、激励与约束机制。公司高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬两部分组成。其中， 绩效薪酬由董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评以确定。 报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规认真履行职责，积极落实公司股 东大会和董事会相关决议， 在董事会的正确指导下积极调整经营思路， 不断加强内部管理， 较好的完成了本年度的各项任务。 报告期内，公司通过实施股权激励计划加大对公司高级管理人员的激励考核，强化责任目标约束，从而充分发挥和调动了公 司高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高了企业的营运能力和经济效益。

内容: 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

内容: 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 ① 重大缺陷的认定标准： A.该缺陷涉及董事、 监事 和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利 影响； B.企业更正已经公布的财务报表； C.注册会 计师发现当期财务报表存在重大错报， 而内部控制在 定性标准 运行过程 中未能发现该错报； D. 企业审计委员会 和内部审计机构 对内部控制的监督无效。 ② 重要 缺陷的认定标准：A. 对期末财务报告流程的内控存 在缺陷，并造成重要影响； B. 合规性管控职能存在 缺陷，其中违反的行为可能对财务报告产生重要影 非财务报告 ① 重大缺陷的认定标准 A.违犯国家法律、法规； B.重要业务制度缺失或制度系统性失效； C.管理人 员或技术人员流失严重 ； D.内部控制重大缺陷未得 到整改。② 重要缺陷的认定标准： A.反舞弊程序 和控制程序存在缺陷； B.内部审计职能或风险评估 职能的内控存在缺陷；C.内部控制重要缺陷未得到 整改。③ 一般缺陷的认定标准： 一般缺陷指除重 大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。 2019 年 04 月 20 日 巨潮资讯网 100.00% 100.00%

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 响。 ③ 一般缺陷的认定标准： 一般缺陷指除重大缺 陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。 以本年度财务报表数据为基准， 确定公司财务报表错 以本年度财务报表数据为基准， 确定公 司非财务报 报（包括漏报）重要程度的定量标准：①重大缺陷：表错报（包括漏报）重要程 度的定量标准：①重大 定量标准 错报≥扣除非经常性损益后税前利润的 7.5%；②重 缺陷：直接损失≥资产总额 2%；②重要缺陷：资产 要缺陷：扣除非经常性损益后税前利润的 3%≤错报 总额的 0.5%≤直接损失＜ 资产总额的 2%； ③一般 ＜扣除非经常性损益后税前利润的 7.5% ； 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 缺陷：直接损失＜资产总额的 0.5% 0 0 0 0

内容: 十、内部控制审计报告或鉴证报告

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内容: 第十节 公司债券相关情况

内容: 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

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内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2019 年 04 月 19 日 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2019]第 17-00031 号 郭东星、杜建 审计报告正文

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海延华智能科技(集团)股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵 公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）商誉减值 1、事项描述 如贵公司合并财务报表附注三、（十八）；五、（十六）所述，截止2018年12月31日贵公司合并资产 负债表商誉账面原值为305,769,297.32元，商誉减值准备金额为 224,954,598.83元，对财务报表整体具有重 要性。对于企业合并形成的商誉，根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确 定是否需要确认减值损失。贵公司管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与资产组及商誉 的账面价值，对商誉进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的 公允价值减去处置费用后的净额两者之间的较高者确定，其预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础 确定。 预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测， 管理层在预测中需要做出重大判断和假设， 特别是对于未来售价、生产成本、经营费用、折现率以及增长率等。鉴于商誉对财务报表整体具有重要性 以及商誉减值测试涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其作为关键审计事项。 2、审计应对 （1）了解贵公司商誉减值测试相关的内控控制；

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内容: （2）了解宏观经济及各资产组或资产组组合行业发展趋势、历史业绩情况和发展规划； （3）评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定； （4）评估管理层专家或注册会计师专家的独立性和专业胜任能力； （5）评估商誉减值测试的估值方法、模型、关键假设的恰当性； （6）评估商誉减值测试引用参数的合理性，包括预计未来现金流量现值时的预测期、稳定期、预测期 增长率、稳定期增长率、利润率、折现率等及其确定依据； （7）复核前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息是否存 在不一致； （8）复核商誉减值测试计算过程； （9）评价商誉减值测试的影响； （10）评价商誉减值测试的过程和方法相关披露是否充分。 （二）建造合同的估计 1、事项描述 如贵公司合并财务报表附注三、（二十二）；五、（三十四）所述，贵公司营业收入中80.19%为建造 合同收入，该等收入涉及按照《企业会计准则第15号-建造合同》核算工程业务收入。 贵公司采用完工百分比法确认相关建造合同收入，以累计实际发生的工程成本占合同预计总成本的比 例确认合同完工进度。计算和变更合同预计总成本涉及管理层的重大会计估计和判断，因此我们将建造合 同的估计列为关键审计事项。 2、审计应对 （1）我们评估贵公司对建造合同收入及成本入账及估计的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的 有效性； （2） 我们采用抽样方法， 将已完工项目实际发生的总成本与项目完工前估计的合同成本进行对比分析， 评估管理层做出此项会计估计的经验和能力； （3）采用抽样方法，对项目预计总成本的组成项目核对至采购合同等支持性文件；通过与项目工程师 讨论及审阅相关支持性文件，评估预计总成本变更的合理性； （4）抽取工程项目实地监盘，审查工程现场进度资料； （5）获取了管理层准备的建造合同收入成本计算表，将总金额核对至收入成本明细账，并检查了计算 表的准确性； （6）选取主要的工程项目，复核工程项目完工百分比计算的准确性。 （三）应收账款坏账 1、事项描述 如贵公司合并财务报表附注三、（十）；五、（二）所述，截止2018年12月31日，公司合并资产负债 表中应收账款的账面余额为482,538,603.28元，坏账准备为62,324,044.46元。由于应收账款及其坏账准备的 金额对公司的重要性，同时坏账准备确定涉及管理层的判断，为此我们确定该事项为关键审计事项。 2、审计应对 （1）对公司与应收账款坏账准备估计相关的内部控制制度和执行情况进行了解、评价和测试，以判断 内部控制的设计合理性和执行有效性； （2）了解管理层判断应收账款可收回性的依据，检查管理层形成有关判断所使用的信息及行进行同行 业对比分析以评价管理层计提的应收账款坏账准备的合理性； （3）关注应收账款期后回款情况，将账面记录与相关银行账单进行核对。以验证管理层相关估计的合 理性； （4）针对2018年12月31日大额的应收账款执行了函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了 核对； （5）结合营业收入审计，抽样检查了应收账款组合分类及账龄分类的准确性；

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内容: （6）根据上述程序了解的情况，重新计算应收账款期末余额坏账准备，并将计算结果与管理层计提的 坏账准备金额进行对比。 四、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信 息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含 审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵 公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易 和事项。 （六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意 见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中 识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响

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内容: 我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事 项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

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内容: 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬

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内容: 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备

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内容: 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 主管会计工作负责人：宛晨

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内容: 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债

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内容: 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：潘晖 主管会计工作负责人：宛晨 会计机构负责人：黄慧玲

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内容: 项目 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额

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内容: 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 -187,471,824.11 3,464,709.39

内容: 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 1,181,305,828.12 1,255,248,768.17 本期发生额 上期发生额

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内容: 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

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内容: 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

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内容: 7、合并所有者权益变动表

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内容: ,333.0 0 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 712,15 四、 本期期末余额 3,001. 00 上期金额

内容: 单位：元 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 优先 永续 股 727,39 一、 上年期末余额 5,957. 00 债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益 内部结转

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内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 额

内容: （二） 所有者投入 -3,885,3 和减少资本 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 712,153, 001.00 上期金额 -3,885,3 33.00 33.00

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内容: 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、 本期期末余额 716,038, 334.00 288,641,1 94.66 29,604,51 11,566, 1,045,850 7.13 481.03 ,526.82

内容: (一）企业注册地、组织形式和总部地址。 上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由上海延华智能科技有限公司整体变更设立 的股份有限公司，于2001年12月4日经上海市工商局登记成立。目前公司注册资本712,153,001.00元，股份总数712,153,001.00 股。公司注册地址及总部地址：上海市普陀区西康路1255号6楼602室，统一社会信用代码：91310000734057153P。公司股 票于2007年11月1日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码:002178。 本公司企业类型为：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)。 （二）企业的业务性质和主要经营活动。 主要业务活动：专注于智慧城市顶层设计、电子政务、智慧医疗、智慧节能、智慧环保、智能建筑、智慧交通、智慧养 老等智慧城市各专业领域。 经营范围：工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工一体化， 建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，信息系统集成服务，计算 机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事节能领域、医疗信息化 领域的技术咨询、技术服务与技术开发、技术转让，合同能源管理，医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管 理系统的开发与销售，销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智能化工程和境内国 际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出 口业务，商务咨询服务，国内贸易(除专项规定），以及对外贷款。 （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。 本财务报表经本公司董事会于2019年4月19日决议批准报出。 报告期内合并财务报表范围及其变化情况见附注八、合并范围的变化情况，及附注九、在其他主体中的权益。

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内容: 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体 会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

内容: 本公司自本报告期末12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

内容: 五、重要会计政策及会计估计

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 1.会计政策的变更 本公司自2018年6月15日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)相关规定。 2.会计估计的变更 报告期内，本公司无重大会计估计的变更。

内容: 1、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度 的经营成果和现金流量等相关信息。

内容: 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

内容: 本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

内容: 本公司以人民币为记账本位币。

内容: 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: 1.同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、 转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的， 本公司 在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成 本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价 93

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2.非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并， 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负 债以及发行的权益性证券的公允价值之和。 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、 负债及 或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体 现为商誉价值。 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 经复核后合并成本仍小于合并 中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

内容: 6、合并财务报表的编制方法

内容: 1.合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单 位中可分割的部分以及结构化主体。 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的， 在编制合并财务报表时， 按照本公司的会计政策或会计期间对子 公司财务报表进行必要的调整。 3.合并财务报表抵销事项 合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子 公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列 示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下 以“减：库存股”项目列示。 4.合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司， 视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生， 从合并当期的期初起将 其资产、 负债、 经营成果和现金流量纳入合并财务报表； 对于非同一控制下企业合并取得的子公司， 在编制合并财务报表时， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

内容: 7、现金及现金等价物的确定标准

内容: 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所 确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

内容: 8、外币业务和外币报表折算

内容: 外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日 即期汇率折算， 因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额， 除符合资本化条件 的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外， 均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货 币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允 价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理， 计入当期损益或确认为其他综合收益。

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内容: 1.金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。 本公司成为金融工具合同的一方时， 确认为一项金融资产或金融负债， 或权益工具。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供 出售金融资产。 除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。 金融负债 于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非衍生 金融资产； 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产； 持有 至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 2.金融工具的计量 本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供 出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量； 持有到期投资、 贷款和应收款项以及其 他金融负债按摊余成本计量； 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并 须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债， 按照成本计量。 本公司金融资产或金融负债后续计量中公允 价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失， 计入公允价值变动损益。 ②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合 收益。 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定 其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值 与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分， 计入当期损益。 部分转移满足终 止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行 分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 5.金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差 额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值 损失予以转回，计入当期损益。 以成本计量的金融资产发生减值时， 按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值 之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。 本公司对贷款风险进行五级分类，按下列风险分类法以计提减值损失准备的计提方法 贷款风险分类 正常 关注 次级 可疑 减值损失计提比例（%） 1.00 2.00 25.00 50.00

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内容: 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时， 原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计 入减值损失。 对已确认减值损失的可供出售债务工具投资， 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有 关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计 入股东权益。 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允 价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为： 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 成本的计算方法 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。 连续12个月出现下跌。 取得时按支付对价 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已 到付息期但尚未领取的债券利息） 和相关交易费用之和作为 投资成本。 期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具， 以活跃市场中的报价确定其公允 价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其 公允价值。 持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反 弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

内容: 10、应收票据及应收账款 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

内容: 本公司将 300 万元以上应收账款， 万元以上其他应收款确 100 定为单项金额重大。 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观 证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准 备。 短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的， 在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折 现。

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准

内容: （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

内容: 组合名称 账龄分析法组合 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 应收账款计提比例 3.00% 其他应收款计提比例 3.00% 账龄分析法 坏账准备计提方法

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用

内容: （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

内容: 对于单项金额不重大的应收款项，单独进行减值测试。有客 观证据表明其发生了减值的。 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值 坏账准备的计提方法 损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未 来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时， 可不对其预计未来现金流量进行折现。

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中 耗用的材料和物料等。主要包括产成品（库存商品）、劳务成本、建造合同形成的已经完工未结算资产、工程施工等。 2.发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 工程施工成本的具体核算方法为：按照单个项目为核算对象，分别核算工程施工成本；项目未完工前，按单个项目归集 所发生的实际成本。 3.存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较 低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4.存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

内容: 1.初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资， 如为同一控制下的企业合并， 应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合 97

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本； 非同一控制下的企业合并， 按照购买日确定的 合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发 行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初 始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成 本按照《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的有关规定确定。 2.后续计量及损益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算， 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权 益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的 类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具 确认和计量》 的有关规定， 对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益， 并对其余部分采用权益法核算。 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决 策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位 具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之 一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单 位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

内容: 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出 租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

内容: 14、固定资产 （1）确认条件

内容: 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件 时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

内容: （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

内容: 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。 融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日 98

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折 旧政策计提折旧及减值准备。

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定 可使用状态的判断标准， 应符合下列情况之一： 固定资产的实体建造 （包括安装） 工作已经全部完成或实质上已经全部完成； 已经试生产或试运行， 并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品， 或者试运行结果表明其能够正常运 转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设 计或合同要求基本相符。

内容: 1.借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其 他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建 或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2.资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购 建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款， 按照专门借款当期实际发生的利息费用， 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂 时性投资取得的投资收益后的金额确定； 占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占 用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一 会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来 现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

内容: 17、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试

内容: 1.无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的 无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行 开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命 和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了， 对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 资产类别 软件著作权及商标权 使用寿命（年） 10 摊销方法 直线法

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内容: 软件及其他 2.使用寿命不确定的判断依据

内容: 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资 产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行 业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基 础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

内容: （2）内部研究开发支出会计政策

内容: 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资 产核算。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使 用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括 能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； （4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无 形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准： 已经存在有意向的客户或者销售/市场部门有比较大的把握能 够销售出去的时候，进行内部审核批准进入开发阶段。

内容: 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日 存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减 值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 资产减值准备 按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回 金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至 预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。 测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金 额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据 资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

内容: 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限 分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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内容: 20、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法

内容: 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许 计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费 为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公 积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定 相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

内容: （2）离职后福利的会计处理方法

内容: 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间， 并计入当期损益或相关资 产成本。

内容: （3）辞退福利的会计处理方法

内容: 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单 方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用 时。

内容: （4）其他长期职工福利的会计处理方法

内容: 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此 外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

内容: 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务， 且履行该义务很可能导致经济利益流出， 同时其金额能够可靠地计量 时确认该义务为预计负债。 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量， 如所需支出存在一个连续范 围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果 及相关概率计算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照 当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留 通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的 经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 101

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 合同或协议价款的收取采用递延方式， 实质上具有融资性质的， 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收 入金额。 2.提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的 （同时满足收入的金额能够可靠地计量、 相关经济利益很可能流入、 交易的完工进度能够可靠地确定、 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量） 采用完工百分比法确认提供劳务的收入， ， 并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估 计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成 本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 本公司根据已完工作的测量 （一般指已经发生的成本占预计总成本的比例） 确定提供劳务交易的完工进度 （完工百分比） 。 3.让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息 收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定； 使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确 定。 本公司发放的贷款按期计提利息并确认收入，已计提的贷款应收利息，在贷款到期后仍未收回的，冲减原已计入损益的 利息收入，转作表外核算。 4.建造合同 （1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果 在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在 其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 （2）固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很 可能流入、 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。 成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计： 与合同相关的经济利益很可能流入、 实际发生的合同成本能够清 楚地区分和可靠地计量。 （3）确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。 本公司建造合同收入确认的具体方法： A.确定完工进度 期末根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度，计算公式如下： 合同完工进度＝累计实际发生的合同成本ч 合同预计总成本Ч 100％ 其中，合同预计总成本包括项目产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。 实际发生的合同成本是指已安装的产品成本和材料成本、劳务费及其他费用。 B.计算当期合同收入和合同成本 当期确认的建造合同收入＝合同总收入Ч 完工进度-以前会计期间累计已确认的收入 当期确认的建造合同成本＝合同预计总成本Ч 完工进度-以前会计期间累计已确认的费用 当期确认的建造合同毛利＝当期确认的建造合同收入-当期确认的建造合同成本 （4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额 计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

内容: 1.政府补助的类型及会计处理 政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助 为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可 靠取得的，按照名义金额计量。 与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助， 确认为与资产相关的政府补助。 政府文件未明确规 定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益 相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认 为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后 期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或 损失的，直接计入当期损益。 本公司取得政策性优惠贷款贴息， 财政将贴息资金拨付给贷款银行， 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的， 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值， 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用； 财政将贴息资金直接拨 付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。 2.政府补助确认时点 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合 财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补 助，在实际收到补助款项时予以确认。

内容: 24、递延所得税资产/递延所得税负债

内容: 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基 础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得 税负债。 2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表 明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的， 确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 如 未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的 时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异， 当该暂时性差 异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

内容: 25、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法

内容: 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

内容: （2）融资租赁的会计处理方法

内容: 以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值， 租入资产的入账价值与最低租赁付 款额之间的差额作为未确认融资费用， 在租赁期内按实际利率法摊销。 最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长 期应付款列示。

内容: 26、其他重要的会计政策和会计估计

内容: 编制财务报表时，根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估 计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对 估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。 103

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1.回购股份 因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的， 按实际支付的金额作为库存股处理， 同时进 行备查登记。 如果将回购的股份注销， 则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的 差额冲减资本公积， 资本公积不足冲减的， 冲减留存收益； 如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付， 于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时， 转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积 （其他资本公 积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。 2.建造合同的估计 在建造合同进行过程中，本公司管理层会定期复核各项合同的预计合同收入、预计合同成本、完工进度及合同变更相应 发生的成本。如果出现可能会导致合同收入、合同成本或完工进度发生变更的情况，则会对预计合同收入和相应预计合同成 本产生影响，该等影响将反映在变更当期的损益表中。 3.税项 本公司业务需要缴纳多种税项，但在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性，需要对税项 的计提做出估计， 这种估计与最终的税务清算认定可能存在差异。 如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在 差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。 4.分部报告 本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信 息。 经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公 司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务 状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为 一个经营分部。

内容: 27、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更

内容: √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财 政部关于修订印发2018 年度一般企业财 务报表格式的通知》财会 （ 〔2018〕 号） 15 ， 本次财务报表格式调整，仅对财务报表 执行企业会计准则的企业应按照企业会 列报格式产生影响，不会对当期及会计 计准则和该通知要求编制 2018 年度及以 政策变更之前公司总资产、总负债、净 后期间的财务报表。公司于 2018 年 10 资产及净利润产生影响。 月 25日召开第四届董事会第四十一次会 议及第四届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》 。 2.应收利息、 应收股利并其他应收款项目 列示 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财 本次财务报表格式调整，仅对财务报表 政部关于修订印发2018 年度一般企业财 列报格式产生影响，不会对当期及会计 务报表格式的通知》财会 （ 〔2018〕 号） 政策变更之前公司总资产、总负债、净 15 ， 备注

内容: 1.应收票据和应收账款合并列示

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 执行企业会计准则的企业应按照企业会 资产及净利润产生影响。 计准则和该通知要求编制 2018 年度及以 后期间的财务报表。公司于 2018 年 10 月 25日召开第四届董事会第四十一次会 议及第四届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》 。 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财 政部关于修订印发 2018 年度一般企业财 务报表格式的通知》财会 （ 〔2018〕 号） 15 ， 本次财务报表格式调整，仅对财务报表 执行企业会计准则的企业应按照企业会 列报格式产生影响，不会对当期及会计 计准则和该通知要求编制 2018 年度及以 政策变更之前公司总资产、总负债、净 后期间的财务报表。公司于 2018 年 10 资产及净利润产生影响。 月 25日召开第四届董事会第四十一次会 议及第四届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》 。 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财 政部关于修订印发 2018 年度一般企业财 务报表格式的通知》财会 （ 〔2018〕 号） 15 ， 本次财务报表格式调整，仅对财务报表 执行企业会计准则的企业应按照企业会 列报格式产生影响，不会对当期及会计 4.应付利息、 应付股利计入其他应付款项 计准则和该通知要求编制 2018 年度及以 政策变更之前公司总资产、总负债、净 目列示 后期间的财务报表。公司于 2018 年 10 资产及净利润产生影响。 月 25日召开第四届董事会第四十一次会 议及第四届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》 。 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财 政部关于修订印发 2018 年度一般企业财 务报表格式的通知》财会 （ 〔2018〕 号） 15 ， 本次财务报表格式调整，仅对财务报表 执行企业会计准则的企业应按照企业会 列报格式产生影响，不会对当期及会计 计准则和该通知要求编制 2018 年度及以 政策变更之前公司总资产、总负债、净 后期间的财务报表。公司于 2018 年 10 资产及净利润产生影响。 月 25日召开第四届董事会第四十一次会 议及第四届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》 。 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财 政部关于修订印发 2018 年度一般企业财 务报表格式的通知》财会 （ 〔2018〕 号） 15 ， 本次财务报表格式调整，仅对财务报表 执行企业会计准则的企业应按照企业会 列报格式产生影响，不会对当期及会计 计准则和该通知要求编制 2018 年度及以 政策变更之前公司总资产、总负债、净 后期间的财务报表。公司于 2018 年 10 资产及净利润产生影响。 月 25日召开第四届董事会第四十一次会 议及第四届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》 。 7.研发费用单独列示 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财 本次财务报表格式调整，仅对财务报表 105

内容: 3.应付票据和应付账款合并列示

内容: 5.专项应付款计入长期应付款列示

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 政部关于修订印发 2018 年度一般企业财 列报格式产生影响，不会对当期及会计 务报表格式的通知》财会 （ 〔2018〕 号） 政策变更之前公司总资产、总负债、净 15 ， 执行企业会计准则的企业应按照企业会 资产及净利润产生影响。 计准则和该通知要求编制 2018 年度及以 后期间的财务报表。公司于 2018 年 10 月 25日召开第四届董事会第四十一次会 议及第四届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于会计政策变更的议案》 。

内容: 税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 计税依据 建筑安装收入、销售产品收入、设计咨 询收入等 应缴流转税税额 应纳税所得额 17%、16%、11%、10%、6%、5%、3% 7%、5%、1% 25%、15% 税率

内容: 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 纳税主体名称 上海业智电子科技有限公司 上海多昂电子科技有限公司 琦昌建筑工程（上海）有限公司 上海震旦消防工程有限公司 深圳南方延华智能科技有限公司 长春延华智能科技有限公司 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 上海延智电子科技有限公司 上海韬业电子科技有限公司 上海歌进电子科技有限公司 上海硕谷电子科技有限公司 上海朗延电子科技有限公司 上海延实电子科技有限公司 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 所得税税率

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 上海函宁节能技术服务有限公司 上海投程节能技术服务有限公司

内容: 武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙） 25% 武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司 北京美迪希兰数据有限公司 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 咸丰智城网络科技有限公司 25% 25% 25% 25%

内容: 所得税 本公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业(高新技 术企业资格证书编号：GR201731000175)，2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。 本公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”）被上海市科学技术委员会、上海市 财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201631000395）， 企业所得税执行15%税率。 本公司控股子公司武汉智城科技有限公司（以下简称“武汉智城”）被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税 务厅、湖北省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201642000311），企业所得税执行15%税 率。 本公司控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司（以下简称“成电医星”）被四川省科学技术厅、四川省财政厅、 四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201851001339），企业所得 税执行15%税率。 本公司控股子公司遵义智城科技有限公司（以下简称“遵义智城”）被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税 务局、贵州省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201752000235），企业所得税执行15%税 率。 本公司控股子公司贵州贵安智城科技有限公司（以下简称“贵安智城”）被贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国 家税务局、贵州省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201752000217），企业所得税执行15% 税率。 本公司控股子公司上海长风延华智慧环保科技有限公司（以下简称“长风延华”）被上海市科学技术委员会、上海市财政 局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201731001416），企业 所得税执行15%税率。 本公司控股子公司湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司的控股子公司荆州市智慧城市科技股份有限公司被湖北 省科技技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号： GR201742000829），企业所得税执行15%税率。 本公司控股子公司海南智城科技发展股份有限公司（以下简称“海南智城”）被海南省科学技术厅，海南省财政厅，海南 省国家税务局，海南省地方税务局认定为高新技术企业（高新技术企业资格证书编号：GR201746000040），企业所得税执 行15%税率。 （2）增值税 本公司控股子公司成电医星为软件企业， 根据 《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通 知》（国发[2011]4号）及《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，成电医星销售自行开发生产的软 件产品，按17%、16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；本公司软件技术开发收入 免征增值税。

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 本公司及下属子公司属于建筑服务业，根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号)》)规定， 本公司及下属子公司的增值税税率按照11%、10%的适用税率征收，但对老项目按照3%的征收率简易征收；对异地报验管理 项目在项目地预缴税款（具体为简易征收项目按3%的预征率预缴，一般征收项目按照2%的预征率预缴），由企业在机构所 在地申报纳税，但其预缴的税款可以从应纳税额中抵减。本公司下属控股子公司东方延华的合同能源管理业务，其增值税税 率按照6%的适用税率征收。

内容: 七、合并财务报表项目注释

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 项目 银行承兑票据 合计

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 14,688,188.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 3)本期实际核销的应收账款情况 单位： 元 项目 其中重要的应收账款核销情况： 单位： 元 单位名称 应收账款核销说明： 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的 比例(%) 客户A 客户B 客户C 客户D 客户E 合计 16,663,808.58 14,511,020.70 13,292,347.19 11,049,583.96 9,514,969.51 65,031,729.94 3.45 3.01 2.75 2.29 1.97 13.47 499,914.26 1,451,102.07 398,770.42 331,487.52 285,449.09 2,966,723.36 坏账准备余额 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 核销金额 收回或转回金额 收回方式

内容: 3、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明： 期末无账龄超过1年的大额重要的预付款项情况。

内容: （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

内容: 1)其他应收款分类披露 单位： 元 类别 期末余额 期初余额

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 账面余额 金额 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 合计 343,272. 00 170,658, 753.26 0.20% 82,815,4 81.26 48.53% 87,500,0 00.00 51.27% 比例

内容: 坏账准备 金额 计提比 账面价值 例 83,450,00 0.00

内容: 坏账准备 账面价值 金额 计提比例

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 7,006,651.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 3)其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 保证金及押金 备用金 国库退税 借款 其他 合计 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 客户 A 客户 B 客户 C 客户 D 客户 E 合计 款项的性质 借款 借款 其他 保证金及押金 保证金及押金 -期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 33.69% 17.58% 2.93% 1.89% 1.63% -57.72% 坏账准备期末余额 2,661,428.57 1,388,571.43 150,000.00 96,682.66 83,692.23 4,380,374.89 期末账面余额 63,511,778.21 5,397,600.60 2,443,365.42 87,500,000.00 11,806,009.03 170,658,753.26 4,456,794.26 53,477,440.73 期初账面余额 38,726,788.35 5,529,353.63 4,764,504.49 转回或收回金额 收回方式

内容: 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

内容: 单位： 元 项目 期末余额 期初余额

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否

内容: （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 6、一年内到期的非流动资产

内容: 1. 发放贷款及垫款分类 项目 账面余额 期末余额 贷款损失准 备 正常类 关注类 合 计 2.贷款损失准备 贷款损失准备 单项 企业合并增加 本年计提 年未余额 本年金额 组合 775,000.00 -455,000.00 320,000.00 115 单项 上年金额 组合 6,000,000.00 13,000,000.00 19,000,000.00 60,000.00 5,940,000.00 账面价值 账面余额 期初余额 贷款损失准 备 账面价值

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 9、长期应收款 （1）长期应收款情况

内容: 11、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

内容: （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （2）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 江阴万达广场三期-365 号楼 3202 长春绿地中央广场 2213、2214、2215、 2216 其他说明 账面价值 未办妥产权证书的原因 1,091,018.90 产证尚在办理中 5,824,983.55 产证尚在办理中

内容: （2）重要在建工程项目本期变动情况

内容: 单位： 元 本期转 项目名 称 预算数 期初余 额 本期增 加金额 入固定 资产金 额 合同能 源管理 17,989,6 9,641,83 13,406,4 59.66 1.67 08.11 本期其 他减少 金额 工程累 期末余 额 计投入 占预算 比例 14,225,0 83.22 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中： 本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率

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内容: 14、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 3.本期减少金 额 （1）处置

内容: 4.期末余额 二、累计摊销 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提

内容: 3.本期减少 金额 （1）处置

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 金额 （1）计提

内容: 3.本期减少 金额 （1）处置

内容: 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面 价值 2.期初账面 价值 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。 4,878,269.43 3,785,799.77 8,664,069.20

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内容: 16、商誉 （1）商誉账面原值

内容: 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 成电医星：成电医星于评估基准日的评估范围，系延华智能并购成电医星75.238%股权所形成的商誉，且当初的并购定 价是基于市场价值基础的定价，因此，该资产组与购买日所确认的资产组组合一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 资产等长期资产及其他相关的经营性资产。 成电医星资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司评估机构2019 年4月18日出具的《上海延华智能科技(集团)股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购成都成电医星数字健康软件有限 公司医疗信息化业务所形成的与商誉相关的最小资产组》（中铭评报字[2019]第16039号）的评估结果。 美迪希兰：美迪希兰于评估基准日的评估范围，是美迪希兰形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年 度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

内容: 说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法： （1）重要假设及依据 1. 2. 3. 4. 5. 假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重 大变化； 假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化，国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现在无重大变 化。 假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进，不断完善，能随着经济的发展，进 行适时调整和创新； 假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求， 制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现， 并取得预期效 益； 假设利率、汇率，赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。 （2）关键参数 项目 预测期 预测期增长率 关键参数 稳定期 稳定期增长率 利润率 折现率（税前加权 平均资本成本） 成电医星 2019-2023年 注 2024-2038年 0 根据预测 的收入、成 本、费用等 计算 注：根据成电医星已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测日未来5年的 收入、成本、费用等进行预测。成电医星主要从事医疗信息化软件开发、系统维护服务、硬件销售等业务，公司客户主要为 医院和卫生管理机构，为医院提供数字化软件产品和服务。通过成电医星销售部门对市场的了解，成电医星的收入预测，主 要结合在手订单情况、已中标项目、正在投标项目以及新产品开发项目对2019年收入进行具体预测。2020年后续收入根据行 业发展趋势、企业未来战略规划、预期客户开拓、产品结构等综合因素测算。因此，成电医星2019年至2023年预计销售收入 增长率分别为：20.21%，12.48%，7.63%，5.02%，5.80%。 商誉减值测试的影响 经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估报告，该评估报告采用收益途径评估与商誉相关的资产组预计未 来现金流量的现值，即与商誉相关资产组的在用价值。经过评估人员测算，该资产组（CGU）的在用价值为15,989,704.39 元，可收回金额不低于 123,401,781.38元。评估价值对应所占份额小于被投资单位净资产所占份额与合并层面商誉之和， 差额为213,449,194.34元，计提商誉减值准备213,449,194.34元。 北京美迪希兰数据有限公司的资产组为0元，因企业正逐步收缩美迪希兰业务，预计该资产组产生的可收回金额为0元。 按批例应享有的可收回金额与被投资单位净资产所占有份额与合并层面商誉之和，差额为8,217,780.65元，计提商誉减值准 备8,217,780.65元。 其他说明 注1：本公司2015年度以发行股份及支付现金的方式非同一控制下合并取得成都成电医星数字健康软件有限公司 13.12%

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 75.238%股权， 取得投资成本359,224,285.71元之和与合并中取得成都成电医星数字健康软件有限公司可辨认净资产公允价值 61,990,945.66元的差额297,233,340.05元确认为商誉。 注2：本公司2016年度以支付现金的方式非同一控制下企业合并取得北京美迪希兰数据有限公司51.00%股权，取得投资 成本8,000,000.00元与合并中取得可辨认净资产公允价值-217,780.65元的差额8,217,780.65元确认为商誉。 商誉减值测试情况如下： 项目 未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额① 包含归属于少数股东权益的商誉账面金额② 资产组的账面价值③ 包含整体商誉的资产组的账面价值④=②+③ 资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑤ 商誉减值损失（大于0时）⑥=④-⑤ 归属于母公司商誉减值损失⑦ 成电医星 96,846,839.55 391,110,732.38 15,989,704.39 407,100,436.77 123,401,781.38 283,698,655.39 213,449,194.34 16,113,295.39 8,217,780.65 16,113,295.39 美迪希兰 7,895,514.74 16,113,295.39

内容: 18、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产

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内容: （2）未经抵销的递延所得税负债

内容: （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

内容: （4）未确认递延所得税资产明细

内容: （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

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内容: 20、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 21、应付票据及应付账款

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内容: 合计 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

内容: （3）账龄超过 1 年的重要应付账款

内容: 单位： 元 项目 供应商 A 供应商 B 供应商 C 供应商 D 供应商 E 合计 其他说明： 期末余额 未偿还或结转的原因 6,630,000.00 工程未完工，项目未结算 5,688,363.46 工程未完工，项目未结算 5,616,779.47 工程未完工，项目未结算 4,035,861.48 工程未完工，项目未结算 3,824,096.82 工程未完工，项目未结算 25,795,101.23 --

内容: 22、预收款项 （1）预收款项列示

内容: （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

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内容: 项目 客户 A 客户 B 客户 C 客户 D 客户 E 合计

内容: （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

内容: 23、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示

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内容: 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费 4、住房公积金 5、工会经费和职工教育 经费 合计

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内容: 单位： 元 项目 短期借款应付利息 合计 重要的已逾期未支付的利息情况： 单位： 元 借款单位 其他说明： 逾期金额 逾期原因 期末余额 211,145.74 211,145.74 期初余额 131,815.22 131,815.22

内容: 单位： 元 项目 待转销项税额 合计 短期应付债券的增减变动： 单位： 元 债券名称 其他说明： 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计 溢折价摊 提利息 销 本期偿还 期末余额 期末余额 31,485,539.96 31,485,539.96 期初余额 3,796,559.84 3,796,559.84

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内容: 27、长期借款 （1）长期借款分类

内容: 单位： 元 项目 保证借款 合计 长期借款分类的说明： 其他说明，包括利率区间： 期末余额 20,000,000.00 20,000,000.00 期初余额

内容: （1）按款项性质列示长期应付款

内容: 单位： 元 项目 基于大数据挖掘的建筑能效与故障诊断 平台研究 其他说明： 60,000.00 60,000.00 期末余额 期初余额

内容: 单位：人民币元 项目 基于大数据挖掘的 建筑能效与故障诊 断平台研究 合计 其他说明： 60,000.00 60,000.00 -60,000.00 60,000.00 政府补助 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

内容: 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

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内容: 政府补助 合计 涉及政府补助的项目：

内容: 单位： 元 本期新增补 助金额 本期计入营 业外收入金 额 本期计入其 本期冲减成 他收益金额 本费用金额 与资产相关/ 与收益相关

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 其他说明：

内容: 单位：元 本次变动增减（+、—） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明： 根据2018年4月13日公司召开的第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过的《关于公司回购廖邦富等19名补偿义 务人2017年度应补偿股份及返还现金的议案》，由于成都成电医星数字健康软件有限公司2017年度未完成业绩承诺，2017 年度成都成电医星数字健康软件有限公司需补偿的股份数量3,885,333.00股。本次回购减少首发后个人类限售股3,885,333.00 股，变更后总股本为712,153,001.00股。 716,038,334.00 送股 公积金转股 其他 -3,885,333.00 小计 -3,885,333.00 712,153,001.00 期末余额

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： (1)根据2018年4月13日公司召开的第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过的《关于公司回购廖邦富等19名补偿 义务人2017年度应补偿股份及返还现金的议案》，由于成都成电医星数字健康软件有限公司2017年度未完成业绩承诺，2017 年度成都成电医星数字健康软件有限公司需补偿的股份数量3,885,333.00股。本次回购减少首发后个人类限售股3,885,333.00 股，变更后总股本为712,153,001.00股,本次回购减少资本溢价18,105,651.78元。 (2)上海延华智能科技（集团）股份有限公司收购武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙）的持有的武汉智城 的10%少数股东股权，收购价款为998万元，购买日少数股东股权10%应享有的武汉智城的可辨认净资产公允价值份额的金 额份额为5,034,578.59元，差额4,945,421.41元冲减资本溢价。

内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 134

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内容: 单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 -160,789,721.45 本期 124,914,381.12 124,914,381.12 -285,704,102.57 上期 111,694,333.69 111,694,333.69 25,203,245.80 346,470.94 11,636,727.43 124,914,381.12

内容: 34、营业收入和营业成本

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内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 市内交通费 其他 合计 其他说明：

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内容: 十三、商誉减值损失 合计 其他说明：

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内容: 资产处置收益的来源 固定资产处置利得或损失

内容: 单位： 元 项目 债务重组利得 政府补助 非流动资产毁损报废利得 其他 合计 计入当期损益的政府补助： 单位： 元 补助项目 战略性新兴 产业重点项 目 基于认知计 算的智能医 上海市经济 疗云服务研 和信息化委 补助 发及产业化 员会 应用项目 面向医疗行 业的基于国 产安全可靠 上海市经济 基础软硬件 和信息化委 补助 的多应用系 员会 统研究与示 范项目 小巨人市财 上海市科学 政拨款 个税返还 技术委员会 上海市普陀 区税务局 补助 否 否 1,500,000.00 与收益相关 否 否 4,140,000.00 与收益相关 否 否 4,800,000.00 与收益相关 发放主体 发放原因 性质类型 补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/ 响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关 32,538,374.49 33,054,180.14 本期发生额 515,805.65 24,720,408.26 19,127.77 29,950,467.27 54,690,003.30 32,538,374.49 33,054,180.14 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 515,805.65

内容: 燃气工业锅 上海市能效 炉能效监测 中心 （上海市 补助 平台子项目 节能服务中 否 否 715,000.00 与收益相关

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 心） 互联网+智慧 旅游综合管 理系统开发 与应用项目 小巨人区配 套拨款 遵义市新蒲 新区教育文 补助 化科技局 上海市闵行 区科学技术 补助 委员会 否 否 500,000.00 与收益相关 否 否 500,000.00 与收益相关

内容: 云计算智慧 成都市武侯 医疗大数据 区财政支付 补助 平台补助 其他 合计 其他说明： 中心 补助 否 否 3,666,823.27 与收益相关 24,720,408.2 6 否 否 500,000.00 与收益相关

内容: 46、所得税费用 （1）所得税费用表

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内容: （2）会计利润与所得税费用调整过程

内容: 单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 研发费用加计扣除 所得税费用 其他说明 47,084,434.04 -7,683,845.52 -9,025,720.99 本期发生额 -308,757,262.68 -46,313,589.40 -1,747,340.78 -1,182,173.24 816,793.91

内容: 47、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

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内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 受限资金 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明： 本期发生额 639,867.29 639,867.29 上期发生额

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

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内容: 48、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: （2）本期支付的取得子公司的现金净额

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内容: 金额 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 其中： 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 海南智城科技发展股份有限公司 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 其中： 上海普陀延华小额贷款股份有限公司 海南智城科技发展股份有限公司 湖北延华高投智慧城市投资中心（有限合伙） 其中： 取得子公司支付的现金净额 其他说明： -6,585,004.58 -35,611,527.29 162,019.92 1,448.21 -27,000,000.00 15,360,000.00 35,774,995.42 42,360,000.00

内容: （3）现金和现金等价物的构成

内容: 49、所有权或使用权受到限制的资产

内容: 单位： 元 项目 货币资金 固定资产 合计 其他说明： 期末账面价值 受限原因

内容: 50、外币货币性项目 （1）外币货币性项目

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内容: 项目 货币资金 其中：美元 欧元 港币 应收账款 其中：美元 欧元 港币 长期借款 其中：美元 欧元 港币 其他说明：

内容: （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

内容: 51、政府补助 （1）政府补助基本情况

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内容: 战略性新兴产业重点项目补 助 服务业引导资金政府拨款 区域智慧能源网建设关键技 术研究与示范 其他

内容: 1、非同一控制下企业合并 （1）本期发生的非同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 称 上海普陀延 华小额贷款 2018 年 07月 69,421,765.9 股份有限公 31 日 司 海南智城科 技发展股份 有限公司 其他说明： 2018 年 11 月 29,238,618.2 30 日 3 2018 年 11 月 30 日 7 52.00% 现金 2018年 07 月 31 日 控制权转移 86,792.45 -7,449,824.56 点 本 例 式 购买日的确 定依据 购买日至期 购买日至期 末被购买方 末被购买方 的收入 的净利润

内容: 单位： 元 合并成本 --现金 --购买日之前持有的股权于购买日的公 允价值 合并成本合计 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明： 公司净资产的公允价值依据评估机构出具的评估报告进行确定。 大额商誉形成的主要原因： 其他说明： 延华小贷 27,000,000.00 42,421,765.97 69,421,765.97 69,421,765.97 海南智城 15,360,000.00 13,878,618.23 29,238,618.23 29,238,618.23

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内容: （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

内容: 可辨认资产、负债公允价值的确定方法： 上述被合并方于购买日可辨认净资产公允价值与账面价值均相等的原因： 被购买方于购买日的资产负债账面价值与公允价值 并无明显差异，且不存在应识别未账面反映的无形资产。 企业合并中承担的被购买方的或有负债： 企业合并中不存在承担的被购买方的或有负债的情形。 其他说明：

内容: （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

内容: 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 √ 是 □ 否 单位： 元 购买日之前原持有 购买日之前原持有 被购买方名称 股权在购买日的账 股权在购买日的公 面价值 允价值 购买日之前原持有 购买日之前原持有 购买日之前与原持 股权按照公允价值 股权在购买日的公 有股权相关的其他 重新计量产生的利 允价值的确定方法 综合收益转入投资 得或损失 及主要假设 收益的金额

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 按享有公允价值比 例确认 按享有公允价值比 例确认

内容: （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 （6）其他说明

内容: 报告期内，公司新设咸丰智城网络科技有限公司，成都成电医星智慧医疗软件有限公司。报告期内因其他股东退出纳入 合并范围的湖北延华高投智慧城市投资中心（有限合伙）。报告期内注销深圳南方延华智能科技有限公司，长春延华智能科 技有限公司。

内容: 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成

内容: 持股比例 子公司名称 上海业智电子科 技有限公司 上海多昂电子科 技有限公司 琦昌建筑工程 （上海）有限公 上海 司 上海震旦消防工 程有限公司 上海东方延华节 能技术服务股份 上海 有限公司 成都成电医星数 字健康软件有限 成都 公司 湖北省延华高投 智慧城市投资管 湖北 理有限公司 武汉智城科技有 武汉 武汉 湖北 城市智能化系统 工程 城市智能化系统 60.00% 成都 医疗软件系统 75.24% 非同一控制下企 业合并 上海 节能技术服务 93.60% 设立 上海 上海 消防建设工程与 安装 100.00% 上海 建筑工程安装 100.00% 主要经营地 注册地 业务性质 直接 上海 上海 智能电子产品 100.00% 间接 设立 取得方式

内容: 非同一控制下企 业合并 非同一控制下企 业合并

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 限公司 遵义智城科技有 限公司 贵州贵安智城科 技有限公司 上海长风延华智 慧环保科技有限 上海 公司 武汉延华高金智 慧城市产业投资 基金管理有限公 司 武汉延华高金智 慧城市产业投资 基金合伙企业 （有限合伙） 北京美迪希兰数 据有限公司 三亚延华智慧城 市建设服务有限 海南 公司 河北延华智城信 息科技有限公司 咸丰智城网络科 技有限公司 上海普陀延华小 额贷款股份有限 上海 公司 海南智城科技发 展股份有限公司 上海投程节能技 术服务有限公司 上海函宁节能技 术服务有限公司 上海歌进电子科 技有限公司 上海朗延电子科 技有限公司 海南 海南 上海 河北 河北 海南 北京 北京 武汉 武汉 武汉 武汉 非证券类股权投 资活动及相关的 咨询服务业务 管理或受托管理 股权类投资并从 事相关咨询服务 业务 医疗软件系统 非同一控制下企 51.00% 业合并 32.00% 21.60% 非同一控制下企 业合并 60.00% 上海 智慧环保服务 70.00% 设立 遵义 遵义 工程 城市智能化系统 工程 城市智能化系统 工程 51.00% 55.00% 设立

内容: 城市智能化系统 工程 51.00%

内容: 信息技术服务 智慧城市的顶层 设计 发放贷款及相关 咨询 智能交通及城市 一卡通运营 节能技术服务

内容: 非同一控制下企 52.00% 业合并 非同一控制下企 62.00% 13.00% 业合并

内容: 技术开发、咨询 技术开发、咨询

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 技有限公司 上海硕谷电子科 技有限公司 上海韬业电子科 技有限公司 上海延智电子科 技有限公司 成都成电智创科 技有限公司 成都延华智慧医 疗信息技术有限 成都 公司 成都成电医星智 慧医疗软件有限 成都 公司 荆州市智慧城市 科技股份有限公 湖北 司 湖北延华高投智 慧城市投资中心 湖北 （有限合伙） 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明： 湖北 湖北 城市智能化系统 工程 成都 医疗软件系统 100.00% 设立 成都 医疗软件系统 70.00% 设立 上海 上海 技术开发、咨询 100.00% 设立

内容: （2）重要的非全资子公司

内容: 单位： 元 子公司名称 上海东方延华节能技术 服务股份有限公司 成都成电医星数字健康 软件有限公司 24.76% 1,974,791.74 7,428,600.00 -41,599,694.64 6.40% 400,595.48 -5,543,836.88 少数股东持股比例 本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分 损益 派的股利 期末少数股东权益余额

内容: 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （3）重要非全资子公司的主要财务信息

内容: 2、在合营安排或联营企业中的权益 （1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

内容: 单位： 元 期末余额/本期发生额 合营企业： 下列各项按持股比例计算的合计数 --期初余额/上期发生额 ---

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 联营企业： 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的合计数 --净利润 --综合收益总额 其他说明

内容: 十、与金融工具相关的风险

内容: 本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金 融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。 本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债， 如应收账款和应付 账款等。 本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。 1、金融工具分类 本公司的金融工具主要包括货币资金， 应收票据， 应收账款， 其他应收款等。 各项金融工具的详细情况说明见本附注“七、 合并财务报表项目注释”。 2.信用风险 本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进 行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位 的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。 本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自 交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。 由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进 行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本 公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。 3.流动风险 本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。 本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上， 在合并层面持续 监控短期和长期的资金需求，运用银行借款等融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡确保维持充裕的现金储备。 金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析： 项目 短期借款 长期借款 应付票据及应付账款 其他应付款 4.市场风险 市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。 本公司暂不面临市场风险。 5.资本管理 本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力， 并保持健康的资本比率， 以支持业务发展并使股东价值最大 化。 本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。 为维持或调整资本结构， 本公司可 1年以内 92,185,444.55 20,000,000.00 666,851,107.93 92,573,562.63 1年以上 合计 92,185,444.55 20,000,000.00 666,851,107.93 92,573,562.63

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2018年度和2017年度，资本 管理目标、政策或程序未发生变化。 本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本公司的资产负债率为 48.64%。

内容: 母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 表决权比例

内容: 注册地 上海市普陀区宜昌 路 458 弄 8 号 2 楼 266 室

内容: 本企业的母公司情况的说明 本企业最终控制方是潘晖。 其他说明：

内容: 本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

内容: 3、本企业合营和联营企业情况

内容: 本企业重要的合营或联营企业详见附注。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下： 合营或联营企业名称 新疆智慧城市信息科技股份有限公司 湖北鄂东智城科技有限公司 荆州市智谷创业园管理有限公司 成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司 其他说明 本公司的联营企业 本公司的联营企业 本公司的联营企业 本公司的联营企业 与本企业关系

内容: 其他关联方名称 上海延华高科技有限公司 上海雁时企业管理咨询有限公司 廖邦富 潘晖 非控股股东 子公司股东 非控股股东 董事长、董事、总裁 其他关联方与本企业关系

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 宛晨 于兵 龚保国 常晖 洪芳芳 魏美钟 黄复兴 许伟 陈丽 张泰林 施学群 李国敬 张彬 王东伟 王翔宇 刘金领 其他说明

内容: 副董事长、董事、联席总裁 董事、联席总裁 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席,监事 监事 职工监事 副总裁 副总裁 副总裁 副总裁 执行总裁 执行总裁 总裁助理

内容: 5、关联交易情况 （1）关联担保情况

内容: 本公司作为担保方 单位： 元 被担保方 上海东方延华节能技术 服务股份有限公司 上海东方延华节能技术 服务股份有限公司 上海东方延华节能技术 服务股份有限公司 上海东方延华节能技术 服务股份有限公司 武汉智城科技有限公司 荆州市智慧城市科技股 份有限公司 成都成电医星数字健康 担保金额 担保起始日 担保到期日 2018 年 02 月 24 日 担保是否已经履行完毕 是

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 软件有限公司 上海东方延华节能技术 服务股份有限公司 上海东方延华节能技术 服务股份有限公司 上海东方延华节能技术 服务股份有限公司 上海东方延华节能技术 服务股份有限公司 本公司作为被担保方 单位： 元 担保方 上海延华高科技有限公 司 上海延华高科技有限公 司 上海延华高科技有限公 司 关联担保情况说明 担保金额 担保起始日 担保到期日 2018 年 03 月 30 日 担保是否已经履行完毕 是 14,290,000.00 2018 年 11 月 09 日 2020 年 05 月 09 日 否

内容: 单位： 元 关联方 拆入 拆出 上海延华高科技术有限公司向非 全资子公司上海普陀延华小额贷 款股份有限公司进行的资金拆 借，其中 1,500.00 万元已于 2019 年1月31日前归还， 其余4,250.00 上海延华高科技术有限公司 15,000,000.00 2018 年 06 月 29 日 2019 年 01 月 31 日 万元与延华小贷签订协议在 2019 年5月20日之前偿还全部借款及 本息。采取包括将其所持有延华 小贷股份回购在内的一切措施， 偿还延华高科所欠之本息，在此 之前不得对其所持有的延华小贷 的股份进行抵押，质押。 上海延华高科技术有限公司 15,000,000.00 2018 年 06 月 29 日 2019 年 05 月 20 日 拆借金额 起始日 到期日 说明

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 2019 年 05 月 20 日 2019 年 05 月 20 日 2019 年 05 月 20 日 2019 年 05 月 20 日 上海雁时企业管理咨询有限公司 向非全资子公司上海普陀延华小 额贷款股份有限公司进行的资金 拆借， 3,000.00 万元与延华小贷签 订协议在 2019 年 5 月 20 日之前

内容: 上海雁时企业管理咨询有限 公司

内容: 偿还全部借款及本息。采取包括 将其所持有延华小贷股份回购在 内的一切措施，偿还雁时企业所 欠之本息，在此之前不得对其所 持有的延华小贷的股份进行抵 押，质押。

内容: 单位： 元 项目 关键管理人员薪酬 本期发生额 7,905,803.15 上期发生额 6,881,695.44

内容: 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 十二、资产负债表日后事项

内容: 1、其他资产负债表日后事项说明

内容: 1、 2019年1月12日， 本公司召开董事会审计通过了 《关于对控股子公司咸丰智城网络科技有限公司提供贷款担保的议案》 ， 同意为支持控股子公司咸丰智城网络科技有限公司项目建设，满足其在平安咸丰全域立体化视频系统PPP项目建设中的资金 需求，公司拟与咸丰县交通建设投资有限公司 （以下简称“咸丰交投”） 共同为咸丰智城向汉口银行恩施分行申请人民币2,800 万元的贷款提供担保,其中：咸丰交投将提供授信金额1.1倍的连带保证责任担保；公司拟以持有的咸丰智城90%股权对上述 贷款提供质押担保。 本次对外担保的具体金额将以汉口银行核准的额度及公司与其签订的相关合同为准， 公司的担保责任仅以其所质押的咸 丰智城90%股权为限。董事会授权公司管理层在上述限额内办理质押担保的具体事宜。截止至报告日，公司对子公司提供担 保发生额合计133,833,400.00元（含本次担保），占2018年度经审计净资产的15.90%。

内容: 1、分部信息 （1）报告分部的财务信息

内容: 十四、母公司财务报表主要项目注释

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 应收账款 1 年以内分项 坏账准备 计提比例

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计 确定该组合依据的说明：

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 5,872,964.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 单位： 元 单位名称 3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额的比 例(%) 客户A 客户B 客户C 客户D 客户E 合计 16,663,808.58 14,511,020.70 13,292,347.19 11,049,583.96 9,514,969.51 65,031,729.94 5.73 4.99 4.57 3.80 3.27 22.36 499,914.26 1,451,102.07 398,770.42 331,487.52 285,449.09 2,966,723.36 坏账准备余额 收回或转回金额 收回方式

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 1,985,527.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 单位： 元 单位名称 3)其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 保证金及押金 备用金 关联方往来 其他 合计 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 客户 A 客户 B 客户 C 客户 D 客户 E 合计 款项的性质 其他 保证金及押金 保证金及押金 保证金及押金 保证金及押金 -期末余额 账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 5.71% 3.68% 3.19% 2.39% 2.28% -17.25% 坏账准备期末余额 150,000.00 96,682.66 83,692.23 209,112.39 200,000.00 739,487.28 期末账面余额 49,217,091.09 881,969.55 26,795,798.01 10,693,905.70 87,588,764.35 期初账面余额 25,910,658.96 2,040,785.15 16,471,827.05 1,031,368.83 45,454,639.99 转回或收回金额 收回方式

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （2）对联营、合营企业投资

内容: （3）其他说明 4、营业收入和营业成本

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1、当期非经常性损益明细表

内容: √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 -1,911,230.40 -270,617.21 35,602,354.27 7,380,267.22 1,427,836.62 40,080,807.01 -15,473,917.86 金额 -5,513.67 说明

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、净资产收益率及每股收益

内容: 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

内容: 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1、载有公司法定代表人潘晖先生、主管会计工作负责人宛晨先生、会计机构负责人（会计主管人员）黄慧玲女士签名并盖 章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、载有公司法定代表人签名的2018年年度报告及摘要原件； 5、以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。