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内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Title: 国新健康保障服务集团股份有限公司2018年年度报告全文

内容: Author: 国新健康保障服务集团股份有限公司

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司

内容: 2018 年年度报告

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人贾岩燕、主管会计工作负责人黄雪堂及会计机构负责人(会计主 管人员)张韬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营 情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者 关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 公司、国新健康 海虹控股 中海恒 中恒实业 柏景咨询 国风投基金 中国国新 海南策易 中公网 北京益虹 海南卫虹 广东海虹 交易中心 中国证监会、证监会 深交所

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指

内容: 释义内容 国新健康保障服务集团股份股份有限公司（证券代码：000503.SZ） 海虹企业（控股）股份有限公司，公司曾用证券简称 中海恒实业发展有限公司 海南中恒实业有限公司 海南柏景咨询服务有限公司 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 中国国新控股有限责任公司 海南策易投资咨询有限公司 中公网医疗信息技术有限公司 北京益虹医通技术服务有限公司 海南卫虹医药电子商务有限公司 广东海虹药通电子商务有限公司 海虹医药电子交易中心有限公司 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所

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内容: 第二节 公司简介和主要财务指标

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 国新健康 股票代码 000503

内容: 变更后的股票简称（如有） 国新健康 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 深圳证券交易所 国新健康保障服务集团股份有限公司 国新健康 China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd. 贾岩燕 海口市文华路 18 号君华海逸酒店 703 室 570105 海口市文华路 18 号君华海逸酒店 703 室 570105 HTTP://WWW.CRHMS.CN IR@CRHMS.CN

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 肖琴 刘雯雯 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 、 、 WWW.CNINFO.COM.CN 公司投资与证券事务部

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内容: 四、注册变更情况

内容: 组织机构代码 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 914600002012808546（统一社会信用代码） 无变更 1996 年 12 月，目前控股股东中海恒实业发展有限公司以协议方式受让原控股股 东海南省开发建设总公司等公司股份 5,000 万股，成为公司第一大股东。

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 王健、孙梅林

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

内容: 六、主要会计数据和财务指标

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内容: 七、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

内容: 八、分季度主要财务指标

内容: 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

内容: 九、非经常性损益项目及金额

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -7,532,328.83 -9,103,592.39 1,437,100.46 6,958,562.48 350,347.54 89,041.48 13,861.20 主要系增值税退免。 -358,002.22 263,492,813.72 108,731,184.91 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明

内容: 主要系以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产公允 价值变动损益。

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内容: 除上述各项之外的其他营业外收入和支出

内容: 5,285,894.19 主要系以公允价值计 量且其变动计入当期

内容: 其他符合非经常性损益定义的损益项目

内容: 4,308,744.72 损益的金融资产股息 收入及项目投资收 益。

内容: 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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内容: 第三节 公司业务概要

内容: 一、报告期内公司从事的主要业务

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

内容: 报告期内公司从事的主要业务

内容: 公司以为“健康中国”国家战略保驾护航为己任，以实现“让人人享有公平、公正的健康保障服务”为愿景，以构建“中国 健康保障服务新体系”为企业使命，以创新科技为手段，提供“一个数据资源中心、一个协同应用平台、N 个拓展应用服务” 为架构的“1+1+N”健康医疗保障服务大数据平台，打造专业从事于“医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管 服务”的中国健康医疗大数据服务公司。 一、健康医疗大数据平台基础建设 健康医疗大数据平台基础建设包括数据资源中心和协同应用平台建设，建设内容主要包括：汇聚各级医保局、卫健委、 药监局及其他相关委办局和其他互联网来源的健康数据，建立统一数据标准，形成标准数据库等各类数据库，并以此为基础 建设协同应用平台，实现卫生行政管理部门、定点医疗机构与定点药店之间的应用协同和数据互联互通。最终为各管理部门 提供高协同、信息化、智能化产品及大数据应用。大力推进与各地方政府合作的平台化建设，从根本上解决过去单点业务的 不贯通、不融合、不联动的顽症，并提供“三医联动”综合性控费解决方案。 二、拓展应用服务 （一）医保基金综合管理服务 （1）智能审核服务（含第三方支付评审服务） 智能审核服务是国新健康的基础和核心优势业务， 目前覆盖率和技术能力在国内位居前列。 智能审核是指以完全自有知 识产权的“四库二十四系统”和“高速智能审核引擎”为核心智力、核心技术，以实现控制医保基金不合理支出为目的，为 医保部门的结算单据审核提供第三方专业服务。 国新健康拥有业内最具专业性、 高速的智能审核引擎， 代替了传统人工审核， 实现对医疗费用自动、快速、标准、规范的逐单审核。审核对象主要包括定点医疗机构、定点零售药店、医保医师和参保人 员。 医保智能审核服务在控制医疗不合理费用、维护医保基金安全、引导患者就医行为和规范医生诊疗行为方面都发挥了巨 大作用。 （2）诊间审核服务 诊间审核服务是将智能审核服务从事后审核向前延伸至医护人员的工作站，在诊间进行事前提示和实时审核。在医保费 用发生前根据参保人员既往就医情况、医保支付政策和相关审核规则等因素，对医生进行事前提醒，减少因医护人员不完全 了解相关的医保政策而造成的“非本意违规”，进而减少医保基金违规支出。 （3）DRGs基金结算（医保端）服务 为服务于各地医保支付方式改革，国新健康依托DRGs在国际上的应用实践，结合本土实际，自主研发了DRGs疾病分组 器，创新应用PPS点数法，在DRGs分组的基础上，以信息化与数据服务为抓手，通过大数据测算制定出每一个组别的付费 标准，并以此标准对定点医疗机构进行预先支付，实现“总额预付（PPS），年终结算，结余留用、超支自负（或共担）”， 在全国最先尝试医保基金分配从数量付费向质量付费的支付方式改革。 （4）医院DRGs服务 DRGs作为标准化的管理工具，既可应用于医保基金支付，也能用于医院绩效管理。医院DRGs应用是医保基金管理和控 费的有力抓手，是医院绩效考核分析的精准管理工具。医院DRGs将临床诊疗标准、药耗等资源使用、医疗质量及费用控制

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 有机地结合起来，完美地实现了业财结合这一现代化医院管理新需求。医院DRGs系统全方位支持管理者、医务工作者从医 院、科室、病区、医师、病组等多视角了解医疗资源配置和使用效率，逐层分析业务问题及其根本原因，以支撑医院在计划 管理、人事管理、医疗管理和经济运行管理及信息管理等方面优化决策。 （5）医保支付标准服务 国新健康服务于医药流通领域近20年，在全国各地招标采购过程中积累了大量的药品、耗材价格数据，凭借核心技术优 势，每年结合国家、省级药品报销目录，对各品规资料进行采集、处理、加工，经过大数据计算分析，并根据当地医保基金 的支付能力，为当地医保支付标准（非标目录，即招标目录外的药品医保支付标准）的制定提供技术支持。 （6）药品福利管理服务（PBM） 国新健康结合我国国情，构建优势目录及自有知识产权的处方集，根据所在地实际情况，充分发挥国新健康在医院、医 保、医药流通企业、商保之间的专业服务能力，开展基于医保委托支付的采购服务及基于慢病等人群的处方外配服务。处方 外配是指通过国新健康搭建的处方共享平台，参保人在定点医疗机构就医后，持医师开具的处方在定点零售药店购药，或由 医药商业机构为患者配送上门的服务。 （7）商业健康保险第三方服务（TPA） 公司的商业健康保险第三方服务（TPA）依托于自身用户层资源、网络及健康大数据，为商业保险的产品设计、运营管 理、客户服务、社保-商保合作项目等提供对应的产品及解决方案，提升被保险人的服务体验。 （二）医疗质量安全服务 （1）医疗服务质量监管服务 医疗服务质量监管服务概括为“一个平台、两个体系、三个层级”：一个平台为全省医疗服务智能监管平台；两个体系 指卫生计生行政部门的医疗服务监管系统、 定点医疗机构的智能监控系统； 三个层级指“省—市—县”三个层级逐步开展建设。 最终实现有效约束医生的不合理医疗服务行为，有效评价全省各医院、各专业科室、临床医生的服务质量，辅助卫生计生行 政部门及定点医疗机构管理部门科学决策，促进全省医疗服务质量的提升。 （2）慢病管理服务 为减轻患者及医保基金支付压力，国新健康搭建的慢病管理平台，以基本医疗保险为主导，以门诊慢性病和门诊特殊病 人群为服务群体，突出慢病管理优势，对签约用户提供体检、就医、用药、随访全方位全程健康管理服务。 （3）基层医疗卫生机构云服务 基层医疗卫生机构云服务平台是以国家卫健委“46312”区域卫生信息化为基础，以“互联网+人社2020年行动计划”为指 导，为统筹区内的居民、基层医疗卫生机构以及政府监管机构实现区域健康保障的信息化综合云服务平台。平台包括：基层 医疗卫生机构信息化服务平台、卫健和医保等行政管理机构的协同和监管平台、居民客户端APP应用。 （三）药械监管服务 （1）药械监管 公司依托在药械监管行业独特的信息化服务能力，构建从政府、企业到消费者的智能化保障体系；该体系采用数据多元 异构数据融合及在线数据分析技术促进各方的数据融合，构建监管网络，为各级市场监管部门提供高效监管的数据服务。 （2）药械追溯 公司通过国家认证的技术手段进行多方数据匹配，形成统一监管码，建立了权威、可信、公开、透明、安全、共享、开 放的药械追溯体系，为药械的责任追究、问题药械召回和执法打假等提供方便、全面、便捷的信息支撑。

内容: 二、主要资产重大变化情况

内容: 1、主要资产重大变化情况

内容: 主要资产

内容: 重大变化说明

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 股权资产 固定资产 无形资产 应收账款

内容: 报告期末长期股权投资 17,951 万元，较期初增加 0.91% 报告期末固定资产 3,307 万元，较期初减少 15.55% 报告期末无形资产 17,837 万元，较期初增加 4.69% 报告期末应收账款账面价值 756.3 万元，较期初增加 169.53%，主要系药械监管服 务业务确认收入所致。 报告期末预付款项期末余额 195.89 万元，较期初减少 59.61%，主要系本期采购事 项完毕结转所致。 报告期末其他应收款账面价值 962.45 万元，较期初减少 95.81%，主要系收回广东

内容: 预付款项

内容: 其他应收款

内容: 海虹药通电子商务有限公司股权转让款和海虹医药电子交易中心有限公司往来款 所致。

内容: 存货 其他流动资产 开发支出 长期待摊费用

内容: 报告期末存货余额较期初减少 42.59%，主要系库存扫描枪等销售所致。 报告期末其他流动资产余额较期初增加 34.02%，主要系增值税留抵税额增加所致。 报告期末开发支出余额较期初减少 41.05%，主要系项目当期确认为无形资产所致。 报告期末长期待摊费用余额较期初增加 184.03%，主要系装修费增加所致。

内容: 2、主要境外资产情况

内容: √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 保障资产安 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 措施 经营及投资 29,867,472.2 形成 投资形成 5 美元 9,902,460.14 美元 香港 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险

内容: 货币资金 交易性金融 资产

内容: 香港

内容: 其他非流动 经营及投资 4,100,000 美 资产 其他情况说 明 形成 元

内容: 主要境外资产均系公司全资子公司域创投资（香港）有限公司及其境外控股子公司的资产。2018 年度境外公 司合并净利润为-296 万美元，域创投资（香港）有限公司主要运营投资业务，严格遵循公司投资管理办法及 资金管理办法等相关规定，历年来域创投资（香港）有限公司经营业绩稳健，资产风险可控。

内容: 三、核心竞争力分析

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、核心技术 “四库二十四系统”是公司长期专业积累的知识结晶，被业界称为“四库全书”。“四库”即临床知识库、药品信息库、医保 政策库、医疗专家库；“二十四系统”是在“四库”基础上开发出的前述五大业务领域系列产品，已成为其他竞争对手难以超越 的专业技术壁垒。 （1）临床知识库 11

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 公司临床知识库包含713万多条医学数据、5,668万多条规则数据，主要分为西医临床知识库及中医临床知识库：西医临 床知识库中包含西医疾病临床数据库、慢病管理方案数据库、医疗缺失检查数据库、DRGs病种管理数据库、临床诊疗项目 数据库；中医临床知识库中包含中医临床指南数据库、中医临床疾病、症候、体征数据库、中医方剂数据库。 （2）药品信息库 药品信息库包括：药物基础知识库和临床应用数据库。药物基础知识库包含药品说明书库、药物综述数据库、药物分类 及商品属性数据库、西医适应症数据库、中医适应症数据库。临床应用数据库包括：西药临床应用数据库与中药临床应用数 据库。 （3）医保政策库 在国家通用版医保政策的基础上，对全国各地医保政策进行本土化规则处理。 （4）医疗专家库 专家库储备了内科、外科、妇科、儿科、眼科、口腔科、病理、检验、影像、药学、医院管理等50个临床、医技学科和 医疗管理专业的专家团队。 上述四库，体现了公司在健康保障服务行业内认知系统的合理性和先进性。在此基础上，公司还开发了医保审核控费的产品 集，以及PBM慢性病管理业务、医药研发与销售大数据、商业健康保险TPA服务等二十四项系统。 公司自主研发、拥有知识产权的处方审核引擎，速度比同业公司快150倍。为构建涵盖医保智能审核、健康医疗大数据 应用等庞大的业务体系奠定了核心基础，提供了厚重的技术支撑。 2、著作权 公司已成功自主研发包括医保基金智能管理系统、医疗保险服务系统、处方审核引擎系统、医疗质量智能监控系统、社 会保险基金现场监督智能系统、医疗服务监控系统、规则管理系统、药品信息管理系统在内的共计20余项产品，均已获得计 算机软件著作权登记证书。 3、市场占有率 公司自2009年起布局健康保障服务产业，业务覆盖范围持续扩大，市场占有率领先。 4、研发团队 公司长期以来坚持人才兴企战略，主要管理人员具有丰富的管理经验，对公司业务及健康产业发展有深刻理解。公司通 过内部培养和外部引进，不断扩充和培养骨干队伍，构建起强大、专业的技术研发团队，为公司不断注入创新活力。公司核 心研发团队稳定，其中：临床医学、医技学科、医疗管理专业团队涵盖了内科、外科、妇科、儿科、眼科、口腔科、病理、 检验、影像、药学、医院管理等，具备丰富的医药行业数据标准化经验和数据库积累经验；大数据分析团队全部为重点大学 全日制研究生毕业，均拥有硕士及以上学位，近半成员拥有国内外知名企业经验；IT技术团队基本为本科及以上学历，部分 人员具有专业资质。业务团队整体处于持续扩张中。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第四节 经营情况讨论与分析

内容: 一、概述

内容: 2018年，在公司董事会的坚强领导下，公司紧紧围绕“健康中国”国家战略和国家医改“三医联动”的政策部署，强化内 部管理，进一步规范治理结构，持续推进创新战略发展实施，加大人才引进力度，积极应对各种挑战，并推出了一系列改革 措施，破解公司发展难题，巩固现有优势，提升综合竞争实力。 2018年，公司高效整合资源优势，对现有业务进行了细分和调整，坚持以“一体三面”的健康保障服务新体系为基本框架 的业务发展战略，持续完善产业链结构，行业地位得到稳步提升。公司深入研究支付方式改革要点及政策指向，从医保支付 内涵、支付方式、支付标准等维度完善医保基金的精细化管理，积极布局医保端及医院端DRGs业务，报告期内公司DRGs 点数法基金结算业务落地佛山市、衢州市及台州市，实现合同收入2632.8万元。截止目前，DRGs基金结算服务已在佛山、 衢州、台州、柳州等13个地市以及广西全自治区落地实施；诊间审核业务已在约240家医院实施；食药安全保障服务平台已 覆盖23个省。公司业务覆盖医保统筹区为155个。 报告期内，公司利用专业经验并结合各地实际，打造了以“一个数据资源中心、一个协同应用平台、N个拓展应用服务” 为架构的“1+1+N”高协同、信息化、智能化健康保障服务大数据平台，以实现健康大数据的互联互通。其中的拓展应用服务 包囊括了面向医保基金管理机构的耗材招采及监管、药械监管、医保基金盈亏预测分析平台，面向医院的医联体资源共享、 医疗机构绩效考评，面向药企的医保支付标准服务，面向C端的慢病管理等产品，帮助公司实现将服务对象从G端延伸至医 院、药企等B端及C端用户，打造全生命周期的健康保障服务产品，进一步拓展市场空间。2018年7月21日，公司与镇江市人 民政府签订《健康服务保障平台建设战略合作协议》，“1+1+N”模式正式落地。 商保业务方面，公司在保险直赔、保险快赔、处方外配、慢病管理等方面持续发力。报告期内，公司与中国人民健康保 险股份有限公司签订了《中国人民健康保险股份有限公司与国新健康保障服务集团股份有限公司战略合作协议》，开展多层 次、深层次和全方位的合作。处方外流及慢病管理方面，公司凭着丰富的行业经验，提供全流程的慢病运营管理服务。公司 与温州市人力资源和社会保障局深入合作， 共同推进温州市门诊慢性病药品第三方配送试点工作， 让“智慧云药房”成功落地， 助力温州市政府打造基层医疗卫生机构慢病管理与医保协作的机制的创新试点。以上业务模式均在稳步推进中。 报告期内，公司主营业务取得了快速发展，收费模式加速落地，医保基金综合管理服务业务实现营业收入38,089,744.35 元， 同比增长48.36%， 药械监管服务业务营收53,243,787.41元， 同比增长14.72%。 由于公司在研发及业务拓展方面持续投入， 2018年归属于上市公司股东的净利润为-187,759,869.23元，较上年同期减少1,226.01%。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

内容: 2、收入与成本 （1）营业收入构成

内容: 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 占营业收入比重 100%

内容: 注：因公司业务梳理及调整，原 2017 年度医药福利管理服务业务改为药械监管服务业务。

内容: （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 其他地区

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

内容: □ 是 √ 否

内容: （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

内容: □ 适用 √ 不适用

内容: （5）营业成本构成

内容: 行业和产品分类 单位：元 2018 年 行业分类 服务业 项目 金额 155,556,809.30 占营业成本比重 100.00% 金额 180,781,784.95 占营业成本比重 100.00% -13.95% 单位：元 2018 年 产品分类 药品及医疗器械 招标代理业务 药品及医疗器械 招标代理业务 药品及医疗器械 招标代理业务 项目 金额 折旧及摊销 597,565.67 占营业成本比重 0.38% 金额 8,660,710.92 占营业成本比重 4.79% -93.10% 2017 年 同比增减 2017 年 同比增减

内容: 人工成本

内容: 办公费

内容: 药品及医疗器械 技术服务费及技 招标代理业务 术维护费 1,554,235.36 0.86%

内容: 药品及医疗器械 房租、物业水电 招标代理业务 药品及医疗器械 招标代理业务 药品及医疗器械 招标代理业务 费 差旅费 4,114,321.81 2.28%

内容: 咨询费

内容: 药品及医疗器械 招待费

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 招标代理业务 药品及医疗器械 招标代理业务 药品及医疗器械 招标代理业务 药品及医疗器械 招标代理业务 药品及医疗器械 招标代理业务 药械监管服务业 务 市场推广费 1,869,728.68 1.03%

内容: 会议费

内容: 其他

内容: 小计

内容: 药械监管服务业 房租、物业水电 务 药械监管服务业 务 药械监管服务业 务 药械监管服务业 务 医保基金综合管 理服务业务 医保基金综合管 理服务业务 费 其他 21,600.00 0.01% 21,600.00 0.01% 0.00%

内容: 软件成本

内容: 折旧及摊销

内容: 医保基金综合管 房租、物业水电 理服务业务 医保基金综合管 理服务业务 医保基金综合管 理服务业务 医保基金综合管 理服务业务 医保基金综合管 理服务业务 医保基金综合管 理服务业务 费 差旅费 3,541,657.73 2.28% 2,136,902.02 1.18% 65.74%

内容: 招待费

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 医保基金综合管 理服务业务 医疗质量安全服 务业务 医疗质量安全服 务业务 医疗质量安全服 务业务 医疗质量安全服 务业务 医疗质量安全服 务业务 其他 说明

内容: 差旅费

内容: 小计 折旧及摊销

内容: （6）报告期内合并范围是否发生变动

内容: √ 是 □ 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少2户，其中本期不再纳入合并范围的子公司： 子公司名称 新疆海虹医药电子商务有限公司 山西益海医疗信息技术有限公司 变更原因 注销 注销

内容: （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

内容: （8）主要销售客户和主要供应商情况

内容: 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 公司前 5 大客户资料 序号 1 2 第一名 第二名 客户名称 销售额（元） 7,848,561.35 6,142,057.15 占年度销售总额比例 8.22% 6.43% 0.00% 28,675,180.78 30.03%

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第三名 第四名 第五名 --

内容: 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 由于公司属于服务行业，公司的主要成本费用为人员薪酬、人员保险、房租物业、差旅费、会务费等费用，公司采购金 额极小，且分布零散，没有固定的供应商及大宗采购支出，因此，公司未统计前五大供应商的采购及支付情况。 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 3、费用

内容: -58.64% 主要系销售人员精简所致。 -19.18% 主要系利息收入增加及报告期汇率 -237.10% 变动汇兑收益增加所致。 主要系上期交易中心开发支出费用

内容: 研发费用

内容: 化金额较大所致。

内容: 4、研发投入

内容: √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司以“一体三面”为指引，紧紧围绕“健康中国2030”和“三医联动”双主线开展业务，聚焦健康医疗大数据在 多领域多层次的应用服务，积极推广 “1+1+N” (大数据+大平台+综合服务) 模式的健康保障服务平台，公司投入部分资源开 展处方外配系统、院端DRGs、云平台的研究开发，布局收费模式由政府端向企业端、个人用户端的突破。 公司研发投入情况 2018 年 研发人员数量（人） 研发人员数量占比 研发投入金额（元） 研发投入占营业收入比例 研发投入资本化的金额（元） 资本化研发投入占研发投入 的比例 97.07% 82.76% 14.31% 827 67.62% 29,495,349.62 30.89% 28,630,091.32 2017 年 654 56.04% 105,783,051.57 57.49% 87,549,148.33 变动比例 26.45% 11.58% -72.12% -26.60% -67.30%

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

内容: 5、现金流

内容: 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加90.4%，主要系收回2017年度重大资产重组相关债权。 2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加394.43%，主要系收回2017年度重大资产重组相关股权款。 3、现金及现金等价物净增加额较上期增加112.18%，主要系收回2017年度重大资产重组相关债权及股权款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额约-2,318万元， 净利润为-18,871万元， 二者相差16,553万元， 主要系报告期收回2017 年度重大资产重组相关债权1.23亿元，摊销及折旧费约3,370万元。

内容: 三、非主营业务分析

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 四、资产及负债状况

内容: 1、资产构成重大变动情况

内容: 货币资金

内容: 2、以公允价值计量的资产和负债

内容: √ 适用 □ 不适用 单位：元 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值

内容: 项目

内容: 期初数

内容: 本期购买金额 本期出售金额

内容: 期末数

内容: 上述合计 金融负债

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

内容: 3、截至报告期末的资产权利受限情况

内容: 项目 货币资金 期末账面价值 2,720,000.00 受限原因 履约保函保证金

内容: 五、投资状况

内容: 1、总体情况

内容: 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

内容: 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

内容: 4、金融资产投资 （1）证券投资情况

内容: 境内外 股票 00857

内容: 中国石 油股份

内容: 境内外 股票 00267

内容: 中信股 份 中遠海 01919 控 (前 稱:中国

内容: 自有资 金

内容: 境内外 股票

内容: 境内外 股票 01508

内容: 中國再 保險

内容: 境内外 股票 01898

内容: 中煤能 源 環球大

内容: 境内外 股票 00905

内容: 通投資 (前稱: 慧德投 資)

内容: 境内外 股票 06863

内容: 輝山乳 業

内容: 境内外 股票 01228

内容: 奇峰国 际

内容: 合计 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有)

内容: 无

内容: （2）衍生品投资情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

内容: 5、募集资金使用情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 六、重大资产和股权出售

内容: 1、出售重大资产情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

内容: 2、出售重大股权情况

内容: 七、主要控股参股公司分析

内容: √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 中公网医疗 信息技术有 子公司 限公司 海南海虹投 资咨询有限 子公司 公司 公司类型 主要业务 技术开发、技术 转让、技术服 数据处理等 工、农业及网络 投资、策划及咨 询等 医药科技开发; 提供技术咨询、 技术服务;数据 北京益虹医 通技术服务 子公司 有限公司 处理信息技术 服务;信息技术 系统安装、 维护; 市场营销咨询; 企业管理咨询 等 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 新疆海虹医药电子商务有限公司 山西益海医疗信息技术有限公司 主要控股参股公司情况说明 中公网医疗信息技术有限公司系公司医保控费服务主体业务公司，报告期实现营业收入1651万元，同比增长18.69%。 报告期内取得和处置子公司方式 注销 注销 对整体生产经营和业绩的影响 无重大影响 无重大影响 40,000,000 美元 373,063,205. 251,080,487. 51 51 343,849.06 -24,808,218. -24,685,798. 51 15 50,000,000 元 149,851,489. 85,720,393.7 74 0 0.00 32,905,136.9 32,905,136.9 4 4 50,100,000 233,266,136. -76,671,315. 16,510,176.5 -89,206,397. -89,210,198. 08 17 0 68 45 务、技术咨询； 元 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 八、公司控制的结构化主体情况

内容: 九、公司未来发展的展望

内容: 2019年2月20日，医疗保障局下发《国家医疗保障局关于做好2019年医疗保障基金监管工作的通知》（医保发〔2019〕 14号），对2019年医疗保障基金监管工作进行了部署，再次强调开展监管方式创新试点，积极引入第三方力量，参与基金监 管工作。顺应医改发展新趋势，2019年，公司将持续践行央企使命，“抓党建、降成本、强内控、争创新、推发展”，重点获 取国家相关部门的理解和政策支持、加强重点项目的督办、加大人才的引进，围绕2019年《政府工作报告》中指出的落实和 完善跨省异地就医直接结算政策、 深化公立医院综合改革、 强化药品疫苗全程监管、 深化三医联动改革等医疗工作重点任务， 整合公司“医保控费、医疗质量安全、药械监管”三方面服务，完善“一体三面”健康保障服务新体系建设，充分利用公司的天 然优势，通过技术手段助推我国医疗行业健康、公平、科学、有序发展。 公司可能面对的风险及措施 1、竞争风险：公司率先在国内开展健康保障服务业务，占据先发优势。伴随公司业务的推进，在同领域可能存在竞争 风险。2019年，公司将加大科研投入，进一步开展平台优化工作。公司持续关注行业发展格局，扩宽思路，扩大业务发展空 间，持续巩固行业领先优势。 2、财务风险：随着公司业务扩展，公司对人才结构进行提高，需要引进大量高端人才，人力成本较往年会有所上升。 公司将根据业务进展情况制定合理的招聘计划， 在加强骨干员工队伍建设的同时注重后备力量储备， 形成多层次的人员结构， 实现人员与市场的最优配置；建立完备的薪酬考核体系，不断提高人力资源管理水平，从而有效控制人力成本；随着公司对 存量业务医保基金综合管理服务不断进行深化和拓展，增量业务如医药福利管理服务（PBM）、商业健康保险第三方服务 （TPA）等大力拓展，公司需大量的投入，财务成本大幅增加，公司将合理安排项目规模和进度，完善收费模式，优化管理 结构，从而降低财务风险。

内容: 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

内容: 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: √ 适用 □ 不适用 接待时间 2018 年 01 月 03 日 2018 年 02 月 25 日 2018 年 07 月 04 日 2018 年 07 月 16 日 2018 年 07 月 18 日 2018 年 08 月 06 日 2018 年 09 月 14 日 2018 年 09 月 27 日 2018 年 10 月 17 日 接待方式 电话沟通 实地调研 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 电话沟通 接待对象类型 个人 机构 个人 个人 个人 个人 个人 个人 个人 调研的基本情况索引 咨询非公开发行进度及调整价格等事 宜 咨询公司业务进展情况 咨询半年报披露时间 咨询重大资产重组进展情况 咨询重大资产重组进展情况 咨询非公开发行进展情况 咨询公司业务进展情况 咨询公司三季报预告披露时间 咨询非公开发行进展情况

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 2018 年 11 月 12 日 2018 年 12 月 20 日 接待次数 接待机构数量 接待个人数量 接待其他对象数量

内容: 电话沟通 电话沟通

内容: 个人 个人

内容: 咨询公司业务进展情况 咨询重大资产重组进展情况 107 22 85 0 否

内容: 是否披露、透露或泄露未公开重大信息

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

内容: 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2015年5月，公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 （证监发[2013]43号）的要求，对《公司章程》 中现金分红政策进行了修订。报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。《2017年度利润分配预案》经公司 2018年4月19日召开的第九届董事会第二十二次会议及2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过， 独立董事对该议案 发表了独立意见，利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 分红标准和比例是否明确和清晰： 相关的决策程序和机制是否完备： 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 是 是 是 是

内容: 是

内容: 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案） 、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2016年度、2017年度未进行利润分配，未进行公积金转增股本。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度公司实现归属于上市公司的净利润为-187,759,869.23元，归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-183,693,515.19元，年末可供股东分配的利润为409,279,051.56元。2018年度 母公司实现净利润16,034,842.67元，年末母公司未分配利润为-107,055,268.38元，可供母公司股东分配资本公积金余额为 22,327,982.16元。 为兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展， 2018年度不进行利润分配， 不进行公积金转增股本。 具体原因如下： （1）《公司法》第一百六十六条规定 “公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，有限责任公司依照本法第三十五 条的规定分配；股份有限公司按照股东持有的股份比例分配，但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外”。报告期 内公司为健康保障服务业务拓展所需现金投入巨大，公司主营业务发生较大亏损。 （2）《公司章程》第一百六十七条之（一）规定“公司利润分配政策中对未来十二个月倘有重大对外投资计划或重大 现金支出等事项发生可不予分红的规定，公司报告期内未实施分红”。虽然理论上公司可以通过子公司向母公司分红后再向 股东进行分红，但由于公司处于业务转型期，报告期内存在重大现金支出，未来存在重大投资计划。 鉴于上述原因，公司不具备利润分配条件。未来，随着公司盈利能力的逐步提高，公司将遵循《公司章程》、《未来三 年（2018年-2020年）股东回报规划》的相关规定，在满足现金分红的条件下积极向投资者进行现金分红。

内容: 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 普通股股东的 净利润的比例 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00

内容: 现金分红总额 （含其他方 现金分红总额 式）占合并报 （含其他方 式） 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 0.00% 0.00% 0.00%

内容: 公司普通股股东 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司

内容: 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

内容: 三、承诺事项履行情况

内容: 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

内容: √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 中海恒实业发展有限公司承诺所持原非 流通股股份自获得上市流通权之日起， 只 有在同时满足下列两项条件后方可开始 减持：A、海虹控股股权分置改革方案实 施完成 36 个月后;B、海虹控股连续三年 经审计净利润年增长率不低于 30%后。 触 发上述初始减持条件后， 中海恒承诺所持 股改承诺 中海恒 股份减持承 原非流通股股份如果减持， 减持价将不低 2006 年 05 长期有 诺 于 24.50 元/股 （该价格高于海虹控股上市 月 16 日 以来经复权处理后的股价最高值 24.40 元。 若自股权分置改革方案实施之日起至 出售股份期间发生派息、送股、资本公积 金转增等除权事项， 对该价格进行相应除 权处理） 。公司于 2011 年 6 月 10 日实施 2010 年度利润分配方案， 以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 2 股，因此对中海 效 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。 承诺时间 承诺期 限 履行情况

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 恒减持价格进行相应除权处理， 中海恒减 持价格调整为不低于 20.42 元/股。 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 1.本公司已向参与中公网医疗信息技术有 限公司、 北京益虹医通技术服务有限公司 拟向王忠勇合计转让所持广东海虹药通 电子商务有限公司 55%股权及海南卫虹 医药电子商务有限公司、 本公司拟向王忠 勇合计转让所持海虹医药电子交易中心 有限公司 100%股权（"本次重大资产出售 "）的相关中介机构充分披露了本次重大 资产出售所需的全部信息， 并承诺在本次 重大资产出售期间及时向相关中介机构 提供相关信息。 本公司保证所提供信息的 真实性、准确性和完整性，不存在虚假记 关于提供信 国新健康 息真实、准 确和完整的 承诺 载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所 有签字与印章均为真实， 复印件均与原件 一致。 如因本公司提供的信息存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者 造成损失的， 本公司将依法承担相应的法 律责任； 2.在参与本次重大资产出售期间， 本公司将依照相关法律、法规、规章、中 资产重组时所作承诺 国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所的有关规定， 及时披露有关本次重大资 产出售的信息，并保证该等信息的真实 性、准确性和完整性，保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3.本公司保证有权签署本承诺函，且本承 诺函一经正式签署， 即对本公司构成有效 的、合法的、具有约束力的承诺，并承担 相应的法律责任；4.本承诺函自本公司盖 章之日起生效。 1.我们已向参与中公网医疗信息技术有限 公司、 北京益虹医通技术服务有限公司拟 向王忠勇合计转让所持广东海虹药通电 国新健康董 关于提供信 子商务有限公司 55%股权及海南卫虹医 事、监事及 息真实、准 药电子商务有限公司、海虹企业（控股） 2017 年 11 高级管理人 确和完整的 股份有限公司拟向王忠勇合计转让所持 员 承诺 海虹医药电子交易中心有限公司 100%股 权（"本次重大资产出售"）的相关中介机 构充分披露了本次重大资产出售所需的 全部信息， 并承诺在本次重大资产出售期 月 09 日 已履行完毕 2017 年 11 月 09 日 已履行完毕

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 间及时向相关中介机构提供相关信息。 我 们保证所提供信息的真实性、 准确性和完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， 文件上所有签字与印章均为真 实，复印件均与原件一致。如因我们提供 的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者造成损失的，我们将依 法承担个别和连带的法律责任；2.在参与 本次重大资产出售期间， 我们将依照相关 法律、法规、规章、中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的有关规定， 及时 披露有关本次重大资产出售的信息， 并保 证该等信息的真实性、准确性和完整性， 保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏；3.我们保证有权签署本 承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对 我们构成有效的、合法的、具有约束力的 承诺，并承担相应的法律责任；4.本承诺 函自我们签署之日起生效。 1.我们已向参与中公网医疗信息技术有限 公司、 北京益虹医通技术服务有限公司拟 向王忠勇合计转让所持广东海虹药通电 子商务有限公司 55%股权及海南卫虹医 药电子商务有限公司、海虹企业(控股)股 份有限公司拟向王忠勇合计转让所持海 虹医药电子交易中心有限公司 100%股权 （"本次重大资产出售"）的相关中介机构 充分披露了本次重大资产出售所需的全 部信息， 并承诺在本次重大资产出售期间 中海恒、中 恒实业、柏 景咨询 关于提供信 息真实、准 确和完整的 承诺 及时向相关中介机构提供相关信息。 我们 保证所提供信息的真实性、 准确性和完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，文件上所有签字与印章均为真 实，复印件均与原件一致。如因我们提供 的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者造成损失的，我们将依 法承担个别和连带的法律责任；2.在参与 本次重大资产出售期间， 我们将依照相关 法律、法规、规章、中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的有关规定， 及时 披露有关本次重大资产出售的信息， 并保 证该等信息的真实性、准确性和完整性， 保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏；3.我们保证有权签署本 2017 年 11 月 09 日 已履行完毕

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对 我们构成有效的、合法的、具有约束力的 承诺，并承担相应的法律责任；4.本承诺 函自我们签署之日起生效。 1.本人已向参与中公网医疗信息技术有限 公司、 北京益虹医通技术服务有限公司拟 向王忠勇合计转让所持广东海虹药通电 子商务有限公司 55%股权及海南卫虹医 药电子商务有限公司、海虹企业(控股)股 份有限公司拟向王忠勇合计转让所持海 虹医药电子交易中心有限公司 100%股权 （"本次重大资产出售"）的相关中介机构 充分披露了本次重大资产出售所需的全 部信息， 并承诺在本次重大资产出售期间 及时向相关中介机构提供相关信息。 本人 保证所提供信息的真实性、 准确性和完整 关于提供信 康乔 息真实性、 准确性和完 整性的承诺 性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，文件上所有签字与印章均为真 实，复印件均与原件一致。如因本人提供 的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者造成损失的，本人将依 法承担相应的法律责任；2.在参与本次重 大资产出售期间，本人将依照相关法律、 法规、规章、中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的有关规定， 及时披露有 关本次重大资产出售的信息， 并保证该等 信息的真实性、准确性和完整性，保证该 等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏； 3.本人保证有权签署本承诺函， 且本承诺函一经正式签署， 即对本人构成 有效的、合法的、具有约束力的承诺，并 承担相应的法律责任；4.本承诺函自本人 签署之日起生效。 1.本人已向参与中公网医疗信息技术有限 公司、 北京益虹医通技术服务有限公司拟 向王忠勇合计转让所持广东海虹药通电 关于提供信 子商务有限公司 55%股权及海南卫虹医 息真实性、 药电子商务有限公司、海虹企业(控股)股 王忠勇 准确性和完 份有限公司拟向王忠勇合计转让所持海 整性的承诺 虹医药电子交易中心有限公司 100%股权 函 （"本次重大资产出售"）的相关中介机构 充分披露了本次重大资产出售所需的全 部信息， 并承诺在本次重大资产出售期间 及时向相关中介机构提供相关信息。 本人 30 2017 年 11 月 09 日 已履行完毕 2017 年 11 月 09 日 已履行完毕

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 保证所提供信息的真实性、 准确性和完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，文件上所有签字与印章均为真 实，复印件均与原件一致。如因本人提供 的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏，给投资者造成损失的，本人将依 法承担相应的法律责任；2.在参与本次重 大资产出售期间，本人将依照相关法律、 法规、规章、中国证券监督管理委员会和 深圳证券交易所的有关规定， 及时披露有 关本次重大资产出售的信息， 并保证该等 信息的真实性、准确性和完整性，保证该 等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏； 3.本人保证有权签署本承诺函， 且本承诺函一经正式签署， 即对本人构成 有效的、合法的、具有约束力的承诺，并 承担相应的法律责任；4.本承诺函自本人 签署之日起生效。 1.自中公网医疗信息技术有限公司、北京 益虹医通技术服务有限公司拟向王忠勇 合计转让所持广东海虹药通电子商务有 限公司 55%股权及海南卫虹医药电子商 务有限公司、 海虹控股拟向王忠勇合计转 让所持海虹医药电子交易中心有限公司 100%股权 （"本次重大资产出售"） 完成后， 国新健康董 事、监事及 高级管理人 员 关于减少和 规范关联交 易的承诺 对于正常的、 不可避免的且有利于海虹控 股经营和全体股东利益的关联交易， 将严 2017 年 11 长期有 格遵循公开、公正、公平的市场原则，严 月 09 日 格按照有关法律、 法规、 规范性文件及 《海 虹企业（控股）股份有限公司章程》等有 关规定履行决策程序，确保交易价格公 允，并予以充分、及时的披露；2.我们保 证有权签署本承诺函， 且本承诺函一经正 式签署，即对我们构成有效的、合法的、 具有约束力的承诺， 并承担相应的法律责 任；3.本承诺函自我们签署之日起生效。 1.自中公网医疗信息技术有限公司、北京 益虹医通技术服务有限公司拟向王忠勇 中海恒、中 恒实业、柏 景咨询、康 乔 关于减少和 规范关联交 易的承诺 合计转让所持广东海虹药通电子商务有 限公司 55%股权及海南卫虹医药电子商 让所持海虹医药电子交易中心有限公司 100%股权 （"本次重大资产出售"） 完成后， 对于正常的、 不可避免的且有利于海虹控 31 2017 年 11 长期有 效 务有限公司、 海虹控股拟向王忠勇合计转 月 09 日 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。 效 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 股经营和全体股东利益的关联交易， 将严 格遵循公开、公正、公平的市场原则，严 格按照有关法律、 法规、 规范性文件及 《海 虹企业（控股）股份有限公司章程》等有 关规定履行决策程序，确保交易价格公 允，并予以充分、及时的披露；2.我们保 证有权签署本承诺函， 且本承诺函一经正 式签署，即对我们构成有效的、合法的、 具有约束力的承诺， 并承担相应的法律责 任； 3.本承诺函自我们签署/盖章之日起生 效。 1.截至本承诺函出具日，本人与海虹企业 （控股）股份有限公司（"海虹控股"）及 其关联方之间均不存在任何关联关系， 未 发生关联交易。2.自中公网医疗信息技术 有限公司、 北京益虹医通技术服务有限公 司拟向本人合计转让所持广东海虹药通 电子商务有限公司 55%股权及海南卫虹 医药电子商务有限公司、 海虹控股拟向本 关于减少和 人合计转让所持海虹医药电子交易中心 王忠勇 规范关联交 有限公司 100%股权（"本次重大资产出售 易的承诺 "）完成后，对于正常的、不可避免的关 联交易，将严格遵循公开、公正、公平的 市场原则，严格按照有关法律、法规、规 范性文件等有关规定履行决策程序， 确保 交易价格公允。3.本人保证有权签署本承 诺函，且本承诺函一经正式签署，即对本 人构成有效的、合法的、具有约束力的承 诺，并承担相应的法律责任；4.本承诺函 自我们签署/盖章之日起生效。 1.自中公网医疗信息技术有限公司、北京 益虹医通技术服务有限公司拟向王忠勇 合计转让所持广东海虹药通电子商务有 限公司 55%股权及海南卫虹医药电子商 务有限公司、 海虹控股拟向王忠勇合计转 国新健康董 事、监事及 高级管理人 员 关于避免同 业竞争的承 诺 让所持海虹医药电子交易中心有限公司 100%股权 （"本次重大资产出售"） 完成后，2017 年 11 长期有 海虹控股的主营业务将变更为 PBM 业务 月 09 日 及海虹新健康业务， 我们将不会在中国境 内或境外，以任何方式（包括但不限于独 资、合资、合作经营或者承包、租赁经营 等） 直接或者间接从事对海虹控股的主营 业务构成或可能构成实质性竞争的业务 或活动。 如日后我们拥有实际控制权的其 32 效 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。 2017 年 11 长期有 月 09 日 效 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 他公司的经营活动可能与海虹控股发生 同业竞争， 我们将促使我们拥有实际控制 权的其他公司无条件放弃可能发生同业 竞争的业务， 充分赔偿或补偿由此给海虹 控股造成的损失；2.我们保证有权签署本 承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对 我们构成有效的、合法的、具有约束力的 承诺，并承担相应的法律责任；3.本承诺 函自我们签署之日起生效。 1.自中公网医疗信息技术有限公司、北京 益虹医通技术服务有限公司拟向王忠勇 合计转让所持广东海虹药通电子商务有 限公司 55%股权及海南卫虹医药电子商 务有限公司、 海虹控股拟向王忠勇合计转 让所持海虹医药电子交易中心有限公司 100%股权 （"本次重大资产出售"） 完成后， 海虹控股的主营业务将变更为 PBM 业务 及海虹新健康业务， 我们将不会在中国境 内或境外，以任何方式（包括但不限于独 中海恒、中 关于避免同 恒实业、柏 业竞争的承 景咨询 诺 资、合资、合作经营或者承包、租赁经营 等） 直接或者间接从事对海虹控股的主营 2017 年 11 长期有 业务构成或可能构成实质性竞争的业务 或活动。 如日后我们拥有实际控制权的其 他公司的经营活动可能与海虹控股发生 同业竞争， 我们将促使我们拥有实际控制 权的其他公司无条件放弃可能发生同业 竞争的业务， 充分赔偿或补偿由此给海虹 控股造成的损失；2.我们保证有权签署本 承诺函，且本承诺函一经正式签署，即对 我们构成有效的、合法的、具有约束力的 承诺，并承担相应的法律责任；3.本承诺 函自我们授权代表签署、盖章之日起生 效。 1.自中公网医疗信息技术有限公司、北京 益虹医通技术服务有限公司拟向王忠勇 合计转让所持广东海虹药通电子商务有 限公司 55%股权及海南卫虹医药电子商 关于避免同 务有限公司、 海虹控股拟向王忠勇合计转 康乔 业竞争的承 让所持海虹医药电子交易中心有限公司 诺 2017 年 11 长期有 效 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。 月 09 日 效 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。

内容: 月 09 日 100%股权 （"本次重大资产出售"） 完成后， 海虹控股的主营业务将变更为 PBM 业务 及海虹新健康业务； 本人拟在本次重大资 产出售完成后 12 个月内对本人直接或间 接控制的其他企业进行整合， 如发现可能

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 构成实质性竞争的业务或活动， 本人将促 使本人拥有实际控制权的其他公司无条 件放弃可能发生同业竞争的业务， 并通过 依法关停、注销、改变实际从事业务或者 对外转让该等公司给无关联第三方等方 式解决同业竞争问题；2.无论何种原因， 如本人 （包括本人将来成立的子公司和其 它受本人控制的除海虹控股外的其他企 业） 获得可能与海虹控股构成同业竞争的 业务机会，本人将尽最大努力，促使该等 业务机会转移给海虹控股。 若该等业务机 会尚不具备转让给海虹控股的条件，或因 其他原因导致海虹控股暂无法取得上述 业务机会， 海虹控股有权选择以书面确认 的方式要求本人放弃该等业务机会， 或采 取法律、法规及中国证券监督管理委员 会、 深圳证券交易所认可的其他方式加以 解决；3.本人保证有权签署本承诺函，且 本承诺函一经正式签署， 即对本人构成有 效的、合法的、具有约束力的承诺，并承 担相应的法律责任；4.本承诺函自本人签 署之日起生效。 1.最近三年内， 本公司及现任董事、 监事、 高级管理人员未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监 督管理委员会 （"中国证监会"） 立案调查， 不存在行政处罚或者刑事处罚的情形， 亦 不存在其他违法违规或不诚信的情形；2. 本公司控股股东及其控制的其他企业均 国新健康 关于诚信守 不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内 法的承诺 幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未 责任认定的情形， 也不存在最近三年内被 中国证监会行政处罚或司法机关依法追 究刑事责任的情形；3.本公司保证有权签 署本承诺函，且本承诺函一经正式签署， 即对本公司构成有效的、合法的、具有约 束力的承诺，并承担相应的法律责任；4. 本承诺函自本公司盖章之日起生效。 1.最近三年内，我们未因涉嫌犯罪被司法 国新健康董 高级管理人 法的承诺 员 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 调查， 不存在行政处罚或者刑事处罚的情 月 09 日 形， 亦不存在其他违法违规或不诚信的情 形；2.我们不存在因涉嫌与重大资产重组 34 已履行完毕 事、监事及 关于诚信守 券监督管理委员会（"中国证监会"）立案 2017 年 11 2017 年 11 月 09 日 已履行完毕

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 相关的内幕交易被立案调查或者立案侦 查且尚未责任认定的情形， 也不存在最近 三年内被中国证监会行政处罚或司法机 关依法追究刑事责任的情形；3.我们保证 有权签署本承诺函， 且本承诺函一经正式 签署，即对我们构成有效的、合法的、具 有约束力的承诺，并承担相应的法律责 任；4.本承诺函自我们签署之日起生效。 1.最近三年内，我们及现任董事、监事、 高级管理人员未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监 督管理委员会 （"中国证监会"） 立案调查， 不存在行政处罚或者刑事处罚的情形， 亦 不存在其他违法违规或不诚信的情形；2. 我们及我们控制的其他企业均不存在因 中海恒、中 恒实业、柏 景咨询 关于诚信守 法的承诺 涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被 立案调查或者立案侦查且尚未责任认定 的情形， 也不存在最近三年内被中国证监 会行政处罚或司法机关依法追究刑事责 任的情形；3.最近十二个月内，我们未曾 受到证券交易所公开谴责；4.我们保证有 权签署本承诺函， 且本承诺函一经正式签 署，即对我们构成有效的、合法的、具有 约束力的承诺，并承担相应的法律责任； 5、本承诺函自我们盖章之日起生效。 1.最近三年内，本人未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 券监督管理委员会（"中国证监会"）立案 调查， 不存在行政处罚或者刑事处罚的情 形， 亦不存在其他违法违规或不诚信的情 形；2.本人不存在因涉嫌与重大资产重组 相关的内幕交易被立案调查或者立案侦 康乔 也不存在最近 2017 年 11 关于诚信守 查且尚未责任认定的情形， 法的承诺 三年内被中国证监会行政处罚或司法机 关依法追究刑事责任的情形；3.最近十二 个月内， 本人未曾受到证券交易所公开谴 责；4.本人保证有权签署本承诺函，且本 承诺函一经正式签署， 即对本人构成有效 的、合法的、具有约束力的承诺，并承担 相应的法律责任；5.本承诺函自本人签署 之日起生效。 王忠勇 关于诚信守 1.最近五年内，本人未因涉嫌犯罪被司法 2017 年 11 法的承诺 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 月 09 日 已履行完毕 月 09 日 已履行完毕 2017 年 11 月 09 日 已履行完毕

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 券监督管理委员会（"中国证监会"）立案 调查，不存在受过行政处罚（与证券市场 明显无关的除外） 、刑事处罚或者涉及与 经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁 的情形， 亦不存在其他违法违规或不诚信 的情形；2.本人不存在因涉嫌与重大资产 重组相关的内幕交易被立案调查或者立 案侦查且尚未责任认定的情形， 也不存在 最近五年内被中国证监会行政处罚或司 法机关依法追究刑事责任的情形；3.本人 最近五年内不存在未按期偿还大额债务、 未履行承诺、 被中国证监会采取行政监管 措施或受到证券交易所纪律处分的情况； 4.本人保证有权签署本承诺函，且本承诺 函一经正式签署，即对本人构成有效的、 合法的、具有约束力的承诺，并承担相应 的法律责任；5.本承诺函自本人签署之日 起生效。 1.本公司所控制的广东海虹药通电子商务 有限公司（"广东海虹"）55%股权、海虹 医药电子交易中心有限公司（"交易中心 "）100%股权（合称"目标公司股权"）未 设置抵押、质押、留置等任何担保权益， 也不存在任何可能导致上述股权被有关 司法机关或行政机关查封、冻结、征用或 限制转让的未决或者潜在的诉讼、 仲裁以 及任何其他行政或者司法程序。 本公司控 关于拟出售 国新健康 资产权属清 晰的承诺函 制的目标公司股权亦不存在委托持股或 信托持股、限制或者禁止转让等情形；2. 2017 年 11 本公司控制的广东海虹、 交易中心股权权 月 09 日 属清晰，不存在纠纷或者潜在纠纷，不存 在影响广东海虹、 交易中心合法存续的情 形；3.广东海虹、交易中心的历次出资均 是真实的；4.本公司如违反上述承诺给投 资者造成损失的， 本公司将依法承担赔偿 责任；5.本公司保证有权签署本承诺函， 且本承诺函一经正式签署， 即对本公司构 成有效的、合法的、具有约束力的承诺， 并承担相应的法律责任；6.本承诺函自本 公司盖章之日起生效。 关于拟出售 中公网 资产权属清 晰的承诺 1.本公司所持有的广东海虹药通电子商务 有限公司（"广东海虹"）50%股权（"目标 2017 年 11 公司股权"）未设置抵押、质押、留置等 月 09 日 任何担保权益， 也不存在任何可能导致上 36 已履行完毕 已履行完毕

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 述股权被有关司法机关或行政机关查封、 冻结、 征用或限制转让的未决或者潜在的 诉讼、 仲裁以及任何其他行政或者司法程 序。 本公司持有的目标公司股权亦不存在 委托持股或信托持股、 限制或者禁止转让 等情形；2.本公司持有的广东海虹股权权 属清晰，不存在纠纷或者潜在纠纷，不存 在影响广东海虹合法存续的情形；3.广东 海虹的历次出资均是真实的， 已经足额到 位；4.本公司如违反上述承诺给投资者造 成损失的，本公司将依法承担赔偿责任； 5.本公司保证有权签署本承诺函，且本承 诺函一经正式签署， 即对本公司构成有效 的、合法的、具有约束力的承诺，并承担 相应的法律责任；6.本承诺函自本公司盖 章之日起生效。 1.本公司所持有的广东海虹药通电子商务 有限公司（"广东海虹"）30%股权（"目标 公司股权"）未设置抵押、质押、留置等 任何担保权益， 也不存在任何可能导致上 述股权被有关司法机关或行政机关查封、 冻结、 征用或限制转让的未决或者潜在的 诉讼、 仲裁以及任何其他行政或者司法程 序。 本公司持有的目标公司股权亦不存在 关于拟出售 北京益虹 资产权属清 晰的承诺 委托持股或信托持股、 限制或者禁止转让 等情形；2.本公司持有的广东海虹股权权 2017 年 11 属清晰，不存在纠纷或者潜在纠纷，不存 月 09 日 在影响广东海虹合法存续的情形；3.广东 海虹的历次出资均是真实的， 已经足额到 位；4.本公司如违反上述承诺给投资者造 成损失的，本公司将依法承担赔偿责任； 5.本公司保证有权签署本承诺函，且本承 诺函一经正式签署， 即对本公司构成有效 的、合法的、具有约束力的承诺，并承担 相应的法律责任；6.本承诺函自本公司盖 章之日起生效。 1.本公司所持有的海虹医药电子交易中心 有限公司（"交易中心"）51.0044%股权（" 关于拟出售 海南卫虹 资产权属清 晰的承诺 目标公司股权"）未设置抵押、质押、留 置等任何担保权益， 也不存在任何可能导 2017 年 11 致上述股权被有关司法机关或行政机关 查封、冻结、征用或限制转让的未决或者 潜在的诉讼、 仲裁以及任何其他行政或者 司法程序。 本公司持有的目标公司股权亦 37 月 09 日 已履行完毕 已履行完毕

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 不存在委托持股或信托持股、 限制或者禁 止转让等情形；2.本公司持有的交易中心 股权权属清晰，不存在纠纷或者潜在纠 纷，不存在影响交易中心合法存续的情 形；3.本公司如违反上述承诺给投资者造 成损失的，本公司将依法承担赔偿责任； 4.本公司保证有权签署本承诺函，且本承 诺函一经正式签署， 即对本公司构成有效 的、合法的、具有约束力的承诺，并承担 相应的法律责任；5.本承诺函自本公司盖 章之日起生效。 1.截至本承诺函出具日，我们及我们的关 联方和潜在关联方与王忠勇及其关联方 国新健康董 事、监事、 高级管理人 之间均不存在任何关联关系， 未发生关联 交易；2.我们及我们的关联方和潜在关联 方未为王忠勇本次受让广东海虹 55%的 已履行完毕

内容: 关于无关联 股权及交易中心 100%的股权支付对价提 2018 年 11 员、 中海恒、 担保或可能造成利益倾 月 09 日 关系的承诺 供任何财务资助、 中恒实业、 斜的其他形式上的资助；3.我们保证有权 柏景咨询、 签署本承诺函，且本承诺函一经正式签 康乔 署，即对我们构成有效的、合法的、具有 约束力的承诺，并承担相应的法律责任； 4.本承诺函自我们签署/盖章之日起生效。 1.截至本承诺函出具日，本企业及本企业 的关联方和潜在关联方与王忠勇及其关 联方之间均不存在任何关联关系， 未发生 关联交易；2.本企业及本企业的关联方和 潜在关联方未为王忠勇本次受让广东海 虹药通电子商务有限公司 55%的股权及 国新健康 关于无关联 海虹医药电子交易中心有限公司 100%的 2017 年 11 担保或 月 09 日 关系的承诺 股权支付对价提供任何财务资助、 可能造成利益倾斜的其他形式上的资助； 3.本企业保证有权签署本承诺函，且本承 诺函一经正式签署， 即对本企业构成有效 的、合法的、具有约束力的承诺，并承担 相应的法律责任；4.本承诺函自本企业盖 章之日起生效。 1.截至本承诺函出具日，本人与海虹企业 （控股）股份有限公司（"海虹控股"）及 王忠勇 关于无关联 其持股 5%以上的股东、实际控制人、董 2017 年 11 关系的承诺 事、监事、高级管理人员及前述各方的关 月 09 日 联方和潜在关联方之间均不存在任何关 联关系，未发生关联交易；2.海虹控股及

内容: 已履行完毕

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 其持股 5%以上的股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员及前述各方的关 联方和潜在关联方未为本人受让广东海 虹 55%的股权及交易中心 100%的股权支 付对价提供任何财务资助、 担保或可能造 成利益倾斜的其他形式上的资助；3.截至 本承诺函出具日， 本人与中国国有资本风 险投资基金股份有限公司（"国风投基金 "）及其股东、董事、监事、高级管理人 员等主要管理人员及前述各方的关联方 和潜在关联方之间均不存在任何关联关 系，未发生关联交易；4.国风投基金及其 股东、董事、监事、高级管理人员等主要 管理人员及前述各方的关联方和潜在关 联方未为本人受让广东海虹 55%的股权 及交易中心 100%的股权支付对价提供任 何财务资助、 担保或可能造成利益倾斜的 其他形式上的资助；5.本人保证有权签署 本承诺函，且本承诺函一经正式签署，即 对本人构成有效的、合法的、具有约束力 的承诺，并承担相应的法律责任；6.本承 诺函自本人签署之日起生效。 1.我们将忠实、勤勉地履行职责，维护公 司和全体股东的合法权益。 若中公网医疗 信息技术有限公司、 北京益虹医通技术服 务有限公司拟向王忠勇合计转让所持广 东海虹药通电子商务有限公司 55%股权 及海南卫虹医药电子商务有限公司、 海虹 控股拟向王忠勇合计转让所持海虹医药 电子交易中心有限公司 100%股权（"本次 重大资产出售"）完成当年海虹控股基本 国新健康董 关于公司即 事及高级管 期回报被摊 理人员 薄的承诺 每股收益或稀释每股收益低于上年度， 导 致海虹控股即期回报被摊薄， 我们将根据 2017 年 11 长期有 中国证监会相关规定，履行如下承诺，以 月 09 日 确保海虹控股的填补回报措施能够得到 切实履行： （1）承诺不无偿或以不公平条 件向其他单位或者个人输送利益， 也不采 用其他方式损害海虹控股利益； （2）承诺 对董事和高级管理人员的职务消费行为 进行约束； （3）承诺不动用海虹控股资产 从事与其履行职责无关的投资、消费活 动； （4）承诺由董事会或薪酬委员会制定 的薪酬制度与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩； （5）承诺拟公布的公司股权 效 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 激励的行权条件与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩。2.我们保证切实履行前 述承诺，如有违反，给海虹控股造成损失 的，我们将赔偿海虹控股遭受的损失。 1.我们作为海虹控股的控股股东，在海虹 控股的日常经营管理活动中， 不越权干预 中海恒、中 关于不越权 恒实业、柏 干预经营管 景咨询 理的承诺 海虹控股的经营管理活动， 不侵占海虹控 股的利益； 2.我们保证有权签署本承诺函，2017 年 11 长期有 且本承诺函一经正式签署， 即对我们构成 月 09 日 有效的、合法的、具有约束力的承诺，并 承担相应的法律责任；3.本承诺函自我们 盖章之日起生效。 1.本人作为海虹控股的实际控制人，在海 虹控股的日常经营管理活动中， 不越权干 关于不越权 康乔 干预经营管 理的承诺 预海虹控股的经营管理活动， 不侵占海虹 控股的利益；2.本人保证有权签署本承诺 2017 年 11 长期有 函，且本承诺函一经正式签署，即对本人 月 09 日 构成有效的、 合法的、 具有约束力的承诺， 并承担相应的法律责任；3.本承诺函自本 人签署之日起生效。 1.自中公网医疗信息技术有限公司、北京 益虹医通技术服务有限公司拟向王忠勇 合计转让所持广东海虹药通电子商务有 限公司 55%股权及海南卫虹医药电子商 务有限公司、 海虹控股拟向王忠勇合计转 让所持海虹医药电子交易中心有限公司 中海恒、中 关于保持公 100%股权完成后，我们作为海虹控股的 恒实业、柏 司独立性的 控股股东，将继续保持海虹控股在业务、 景咨询 承诺 资产、财务、人员、机构等方面独立于我 们及我们直接或间接控制的其他子公司、 合作或联营企业和/或下属企业； 2.我们保 证有权签署本承诺函， 且本承诺函一经正 式签署，即对我们构成有效的、合法的、 具有约束力的承诺， 并承担相应的法律责 任；3.本承诺函自我们盖章之日起生效。 1.自中公网医疗信息技术有限公司、北京 益虹医通技术服务有限公司拟向王忠勇 关于保持公 康乔 司独立性的 承诺 合计转让所持广东海虹药通电子商务有 限公司 55%股权及海南卫虹医药电子商 让所持海虹医药电子交易中心有限公司 100%股权完成后，我们作为海虹控股的 控股股东，将继续保持海虹控股在业务、 2017 年 11 长期有 效 务有限公司、 海虹控股拟向王忠勇合计转 月 09 日 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。 2017 年 11 长期有 月 09 日 效 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。 效 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。 效 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 资产、财务、人员、机构等方面独立于我 们及我们直接或间接控制的其他子公司、 合作或联营企业和/或下属企业； 2.我们保 证有权签署本承诺函， 且本承诺函一经正 式签署，即对我们构成有效的、合法的、 具有约束力的承诺， 并承担相应的法律责 任；3.本承诺函自我们盖章之日起生效。 1.本人同意受让中公网医疗信息技术有限 公司（"中公网"） 、北京益虹医通技术服 务有限公司（"北京益虹"）合计持有的广 东海虹药通电子商务有限公司（"广东海 虹"） 55%股权及海南卫虹医药电子商务有 限公司（"海南卫虹"） 、海虹企业（控股） 股份有限公司（"海虹控股"）合计持有的 海虹医药电子交易中心有限公司（"交易 中心"）100%股权（合称"标的资产"） ，不 会因标的资产存在瑕疵而要求中公网、 北 京益虹、海南卫虹、海虹控股承担任何法 律责任。本人认可广东海虹、交易中心目 前所拥有的资产之所有权、 使用权及其他 权利的一切状况，在本次交易完成后，不 王忠勇 关于承接资 会就前述两家公司目前的资产状况向中 产的承诺 2017 年 11 长期有 效 公网、北京益虹、海南卫虹、海虹控股主 月 09 日 张任何法律责任。 2.自本承诺出具之日起， 与标的资产相关的潜在纠纷、未决诉讼、 仲裁、处罚、赔偿等或有事项以及相关的 或有债务、义务和损失，均由本人负责处 理及承担，不会因此而要求中公网、北京 益虹、海南卫虹、海虹控股承担任何法律 责任。3.本人将协助中公网、北京益虹、 海南卫虹、 海虹控股尽快完成相关资产的 产权过户手续， 不会因上述资产暂未办理 过户手续而要求中公网、北京益虹、海南 卫虹、海虹控股承担任何法律责任。4.在 本承诺出具之日后，中公网、北京益虹、 海南卫虹、 海虹控股不会因标的资产承担 赔偿义务或损失。 1.鉴于中公网医疗信息技术有限公司（" 中公网"） 、北京益虹医通技术服务有限公 关于交易对 司（"北京益虹"） 、海南卫虹医药电子商 王忠勇 价支付的承 务有限公司（"海南卫虹"） 、海虹企业（控 诺 股）股份有限公司（"海虹控股"）已经分 别与本人签署 《关于广东海虹药通电子商 务有限公司之股权转让协议》以及《关于 41 2017 年 11 月 09 日 已履行完毕 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 海虹医药电子交易中心有限公司之股权 转让协议》 ，约定本人于 2017 年 12 月 31 日前支付广东海虹药通电子商务有限公 司 55%股权全部转让对价的百分之五十 五（55%） ，剩余款项在 2018 年 3 月 31 日前支付；于 2017 年 12 月 31 日前支付 海虹医药电子交易中心有限公司 100%股 权的全部转让对价。 2.本人作为交易对方， 本人承诺将及时向中公网、北京益虹、海 南卫虹、海虹控股支付本次交易全部对 价。 本人拟以现金形式收购广东海虹药通电 子商务有限公司 55%股权以及海虹医药 关于收购资 王忠勇 金来源的承 诺 电子交易中心有限公司 100%股权，该等 资金来源于本人合法的自有及自筹资金， 2017 年 11 资金来源合法合规， 不存在来自于或变相 月 09 日 来自于海虹企业 （控股） 股份有限公司 （" 海虹控股"） 、海虹控股控股股东及其实际 控制人和关联方的情形。 本公司就中公网医疗信息技术有限公司、 北京益虹医通技术服务有限公司向王忠 勇转让其合计持有广东海虹药通电子商 务有限公司 55%的股权及海南卫虹医药 电子商务有限公司、 本公司向王忠勇转让 关于无资金 其合计持有海虹医药电子交易中心有限 国新健康 占用关联担 公司 100%的股权之事宜（"本次重大资产 保承诺 出售"） ，于此作出如下不可撤销之声明和 承诺：在本次重大资产出售的实施过程 中，本公司不存在资金、资产被实际控制 人或其他关联人占用的情形， 亦不存在为 实际控制人及其关联人提供担保的情形。 本承诺函自本公司签署之日起生效。 公司董事、 高级管理人员根据中国证监会 相关规定， 对公司填补即期回报措施能够 得到切实履行做出如下承诺： 1、本人承 关于公司填 诺不无偿或以不公平条件向其他单位或 首次公开发行或再融 资时所作承诺 国新健康董 补回报措施 者个人输送利益， 也不采用其他方式损害 事及高级管 能够得到切 公司或股东利益；2、本人承诺对个人的 理人员 实履行的承 职务消费行为进行约束；3、本人承诺不 诺 动用公司资产从事与本人履行职责无关 的投资、消费活动；4、本人承诺由董事 会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 2016 年 10 长期有 月 14 日 效 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。 2017 年 11 月 09 日 已履行完毕 已履行完毕

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 5、未来公司如实施股权激励，本人承诺 拟公布的股权激励计划的行权条件与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、 自本承诺出具日至公司本次非公开发行 股票实施完毕前， 若中国证监会做出关于 填补回报措施及其承诺的其他新规定且 上述承诺不能满足中国证监会该等规定 时， 本人承诺届时将按照中国证监会的最 新规定出具补充承诺。 如违反上述承诺或拒不履行上述承诺给 公司或股东造成损失的， 本人同意根据法 律法规及证券监管机构的有关规定承担 相应法律责任。 公司的控股股东、 实际控制人根据中国证 关于公司填 中海恒、康 乔 补回报措施 能够得到切 实履行的承 诺 监会相关规定， 对公司填补即期回报措施 能够得到切实履行做出承诺： 不越权干预 公司经营管理活动，不侵占公司利益。如 2016 年 10 长期有 违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公 司或股东造成损失的， 本公司/本人同意根 据法律法规及证券监管机构的有关规定 承担相应法律责任。 股权激励承诺 截至目前，该 其他对公司中小股东 所作承诺 关于控股股 中海恒 东增持公司 股份的承诺 中海恒在增持公司股票期间及法定期限 内不减持其持有的国新健康股票。 2018 年 07 12 个月 月 12 日 内有效 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。 承诺是否按时履行 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 严格履行 因及下一步的工作计 划 是 月 14 日 效 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

内容: 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 43

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: √ 适用 □ 不适用 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）， 执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。 本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下： 会计政策变更 内容和原因 受影响的报表项目 名称 本期受影响的报表 项目金额 7,563,025.98 元 2,805,967.43 元 应收账款：2,805,967.43元 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额

内容: 1.应收票据和应收账款 应收票据及应收账款 合并列示 2.应收利息、应收股利 并其他应收款项目列示 3.固定资产清理并入固 定资产列示 4.应付票据和应付账款 应付票据及应付账款 合并列示 5.应付利息、应付股利 计入其他应付款项目列 示 6.管理费用列报调整 7.研发费用单独列示 管理费用 研发费用 其他应付款 固定资产 其他应收款

内容: 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

内容: 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: √ 适用 □ 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少2户，其中本期不再纳入合并范围的子公司： 子公司名称 新疆海虹医药电子商务有限公司 山西益海医疗信息技术有限公司 变更原因 注销 注销

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2013 年起担任公司审计机构，已连续 5 年为本公司提供审计 服务，综合考虑其审计年限及公司业务管理的变化等情况，公司 2018 年度不再续聘其为公司的审计机构。经公司第十届董 事会第五次会议决定，聘请大信会所为 2018 年年度报告审计机构，以及为公司提供内部控制审计服务，审计服务报酬共计 人民币140万元，其中，90万元作为对公司 2018 年年度报告的审计服务报酬，50万元为提供内部控制审计服务的报酬。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2013 年起担任公司内部控制审计机构，已连续 5 年为本公司 提供审计服务，综合考虑其审计年限及公司业务管理的变化等情况，公司 2018 年度不再续聘其为公司的审计机构。 经公 司第十届董事会第五次会议决定，聘请大信会所为 2018 年年度内部控制审计机构，内部控制审计服务报酬50万元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 140 1年 王健、孙梅林 1年

内容: 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

内容: 十二、重大诉讼、仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

内容: 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

内容: 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

内容: 1、与日常经营相关的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

内容: 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

内容: 3、共同对外投资的关联交易

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 十七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。

内容: 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

内容: □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 详见公司于2019年4月27日披露的《国新健康保障服务集团股份有限公司2018年度社会责任报告》。

内容: 2、履行精准扶贫社会责任情况

内容: 作为央企控股上市公司，国新健康积极履行社会责任。2018年12月，公司控股子公司中公网医疗信息技术有限公司工会 委员会根据海南证券期货业协会、海南上市公司协会发布的《关于积极参加海南省消费扶贫行动的通知》，积极响应《海南 省打赢脱贫攻坚战三年行动计划》，参与消费扶贫行动，充分利用“海南爱心扶贫网”的平台，组织、动员、购买来自贫困户 的农产品、手工艺品等，以帮助海南省广大贫困群众早日脱贫致富。工会委员会通过与网站及物品供应商联系沟通，基于物 流与物品类型等因素，共计消费6578.00元。

内容: 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司处于健康医疗服务保障行业，公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面 的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

内容: 十九、其他重大事项的说明

内容: √ 适用 □ 不适用 1、非公开发行股票事项 公司拟非公开发行A股股票，本次非公开发行拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过250,000 万元（含250,000万元），拟用于实时智能审核平台建设项目。 期间，中国证监会于2016年12月8日决定对该行政许可申请予以受理，并于2017年1月19日，向公司出具《中国证监会行 政许可项目审查反馈意见通知书》（163577号），公司对反馈意见进行了回复。2017年10月31日，2017年第三次临时股东大 会审议通过了延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案。 公司因在2017年5月至11月停牌筹划重大资产重组事项， 向中国证监会提出中止审查申请，非公开发行事项暂时中止。2018年1月1日，董事会九届十八次会议审议通过了调整非公开 发行股票方案的相关议案。2018年1月12日，中国证监会恢复对公司本次非公开发行股票行政许可申请的审查。 2018年4月4日，证监会召开初审会，于4月8日向公司出具了《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。 鉴于公司实际控制人变更， 公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目进行优化调整。 公司再次向证监会申请了中止审 核。 目前该事项处于中止审核状态。 鉴于非公开发行股票决议有效期及授权有效期即将到期， 董事会第十届第三次会议和2018 年第二次临时股东大会审议通过延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案。 具体内容详见2016年10月15日、2016年12月10日、2017年02月18日、2017年10月14日、2017年10月27日、2017年11月01 日、2018年01月01日、2018年01月16日、2018年06月13日、2018年10月13日、2018年11月1日公司刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

内容: 2、重大资产重组事项 公司自2018年6月起筹划重大资产重组事项。2019年4月4日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了关于公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的相关议案。公司拟以发行股份的方式购买上海京颐科技股份有限公司 99.3267%股份，拟以发行股份及支付现金的方式购买厦门云顶伟业信息技术有限公司90%股权。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2019年4月11日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对国新健康保障服务集团股份有限公司的重组问询函》【许可 类重组问询函〔2019〕第9号】。公司于4月24日按照问询函要求向深交所报送了相关说明材料，并对预案内容进行了修订和 补充。具体内容详见4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》 （公告编号:2019-34）、 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》 （修订稿）及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要》（修订稿）。

内容: 3、公司控股股东增持股份事项 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可， 公司控股股东中海恒实业发展有限公司 （以下简称“中海恒”） 拟自2018年7月12日起至未来12个月内增持公司股份，累计增持的总金额不低于1亿元人民币（含本数），交易价格不高于非 公开发行的价格35.44元（含本数）。增持计划具体内容详见公司于2018年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2018-63）。 本次增持计划实施前，中海恒共计持有公司股份231,369,393股，占公司总股本的25.74%。截至目前，中海恒自2018年8 月7日起已累计增持公司股份4,333,200股，占公司总股本的0.48%，累计增持金额共计100,004,125.04元。 中海恒目前持有本公司股份235,702,593股，占公司总股本的26.22%。后续中海恒将按照内部决策程序，视情况决定是 否继续增持。具体增持进展情况详见2018年8月8日、2018年8月9日、2018年8月16日、2018年9月4日、2019年1月12日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东增持股份 的进展公告》 《关于控股股东增持计划实施时间过半的公告》 、 （公告编号： 2018-69、 2018-71、 2018-72、 2018-77、 2019-02） 。

内容: 二十、公司子公司重大事项

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 单位：股 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 4、其他 三、股份总数 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 0 898,822,204 898,779,932 42,272 898,822,204 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 比例 发行新股 0 0 0 0 0 本次变动增减（＋，－） 送股 0 0 0 0 0 公积金 转股 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0 本次变动后 数量 0 比例 0.00%

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期末表决权 恢复的优先股股 51,745 东总数 （如有） （参 见注 8） 年度报告披露日 前上一月末表决 0 权恢复的优先股 股东总数 （如有） （参见注 8） 0

内容: 报告期末普通 股股东总数

内容: 年度报告披露日 54,707 前上一月末普通 股股东总数

内容: 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 持股 比例 报告期末 持股数量 报告期内 持有有限 持有无限 增减变动 售条件的 售条件的 情况 股份数量 股份数量 235,702,5 93 股份状态 质押 冻结 数量 42,141,800 39,381,040 质押或冻结情况

内容: 中海恒实业发展 有限公司 葛卫东 香港中央结算有 限公司 德清庆弘投资管 理有限公司 刘荣赠 芜湖市全中资产 管理有限公司 陈积泽 黄百询 李晓飞

内容: 国有法人 境内自然人 境外法人

内容: 境内非国有法人 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 万华天智投资发 展有限公司

内容: 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有） （参 无 见注 3） 前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属 上述股东关联关系或一致行动的说 明 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存 在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 中海恒实业发展有限公司 葛卫东 香港中央结算有限公司 德清庆弘投资管理有限公司 刘荣赠 芜湖市全中资产管理有限公司 陈积泽 黄百询 李晓飞 万华天智投资发展有限公司 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 235,702,593 人民币普通股 9,712,621 人民币普通股 9,552,218 人民币普通股 9,111,094 人民币普通股 8,001,895 人民币普通股 6,197,814 人民币普通股 6,109,300 人民币普通股 3,275,362 人民币普通股 3,183,007 人民币普通股 3,110,700 人民币普通股 数量 235,702,593 9,712,621 9,552,218 9,111,094 8,001,895 6,197,814 6,109,300 3,275,362 3,183,007 3,110,700

内容: 前 10 名无限售流通股股东之间，以 前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人。 截至 2018 年 12 月 31 日，公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持 有 235,701,593 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000 股，实际合计持有 235,702,593 股； 刘荣赠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,001,895 股； 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有） （参见注 4） 陈积泽除通过普通证券账户持有 80,000 股外,通过中国银河证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户持有 6,029,300 股，实际合计持有 6,109,300 股； 黄百询除通过普通证券账户持有 36,200 股外， 还通过申万宏源证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户持有 3,239,162 股，实际合计持有 3,275,362 股； 李晓飞通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,183,007 股； 万华天智投资发展有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 3,110,700 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

内容: 控股股东性质：中央国有控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 高科技产品的开发、 销售、 咨询服务；投资咨询、房 地产开发的咨询服务；针 纺织品、日用百货、五金 中海恒实业发展有限公司 黄耀文 1995 年 08 月 04 日 91460000I00018005K 交电、计算机及配件、工 艺美术品（金、银饰品除 外） 、空调制冷设备、机械 电器设备、建筑材料、装 饰材料的销售。 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 无 股权情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

内容: 3、公司实际控制人及其一致行动人

内容: 实际控制人性质：中央国资管理机构 实际控制人类型：法人 实际控制人名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 主要经营业务 从事授权范围内的国有资产经营 与管理；国有股权经营与管理； 受托管理；资本运营；为开展上 述业务所进行的投资和咨询业 中国国新控股有限责任公司 周渝波 2010 年 12 月 01 日 务。 （企业依法自主选择经营项 91110000717828315T 目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。 ）

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用

内容: 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用

内容: 4、其他持股在 10%以上的法人股东

内容: 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） 0 （股） 0

内容: 其他增减 期末持股 变动 （股）数（股）

内容: 董事 董事、总 裁 董事

内容: 独立董事 监事会主 席 监事 职工代表 监事 副总裁、

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 董事会秘 书 董事、总 裁 董事、常

内容: 务副总裁 兼财务负 责人

内容: 董事、副 总裁 独立董事

内容: 监事 职工代表 监事 职工代表 监事 职工代表 监事 --

内容: 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: √ 适用 □ 不适用 姓名 韩炜 康健 李旭 上官永强 王培 担任的职务 首席执行官 总裁、董事 董事、常务副总裁、 财务负责人 董事、副总裁 独立董事 类型 任免 离任 离任 离任 离任 日期 原因

内容: 2018 年 05 月 16 日 不再担任首席执行官，改任董事、总裁 2018 年 05 月 16 日 董事会换届 2018 年 05 月 16 日 董事会换届 2018 年 05 月 16 日 董事会换届 2018 年 05 月 16 日 董事会换届

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 朱剑林 李协林 王春霞 邓南 梁艳 何海涛 周芯宇 陈晓东

内容: 独立董事 独立董事 监事 监事 职工代表监事 职工代表监事 职工代表监事

内容: 离任 离任 离任 离任 离任 离任 离任

内容: 副总裁、首席战略官 离任

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 贾岩燕，男，生于1947年11月，经济学学士。曾任北京市礼花厂厂长，北京市工艺美术品总公司总经理，海南省开发建 设总公司总经理兼党委书记，现任公司董事、董事长。 姜开宏，男，生于1977年4月，管理学博士。现任中国国新基金管理有限公司副总经理，本公司董事。 韩炜，男，生于1963年5月，工商管理硕士。曾任香港宝亿集团投资有限公司总经理、董事长，海虹控股区域总裁、首 席项目运营官、首席执行官，现任公司董事、总裁。 王志刚，男，生于1969年8月，经济学博士，教授级高级工程师。现任中国国新基金管理有限公司CSO，本公司董事。 张灵，女，生于1969年8月，1991年毕业于天津大学精密仪器系，学士，2000年毕业于北京大学光华管理学院，硕士。 曾就职于北京首都创业集团、中国信达资产管理股份公司，从事并购重组及企业改制工作，在安信证券、华融证券负责并购 融资业务。主持完成大型企业资产债务重组及产业链整合、上市公司并购重组及借壳上市等项目。曾任铜陵有色金属集团等 公司董事。现任国新风险投资管理（深圳）有限公司董事总经理，中海恒实业发展有限公司董事兼总经理，本公司董事。 刘英杰，男，生于1972年11月，中共党员，华中科技大学本科，中欧国际工商学院EMBA，北京大学软件工程博士（在 读）。曾任惠普中国区服务业务总监、美国优利公司北亚区战略业务总监、中软国际总公司执委会委员、高级副总裁。现任 公司董事、副总裁兼首席运营官。 钱庆文，男，生于1960年，中国台湾，医疗及医院管理学博士。曾任台湾阳明大学医务管理研究所所长、台湾埔里等三 家基督教医院执行董事、台湾卫生福利部属医院及社会福利机构管理委员、美国St. Louis公共卫生研究所兼任副教授、山东 大学医学院兼任博导、国务院深化医药卫生体制改革领导小组专家委员，现任清华大学医院管理研究院教授、美国Johns Hopkins University公共卫生学院兼任教授，本公司独立董事。 黄安鹏，男，生于1974年12月，毕业于北京大学。现任北京大学信息科学技术学院副教授、中国卫生信息与健康医疗大 数据学会副秘书长，国家健康医疗大数据责任专家，国家健康保障重大工程专家组专家，主动健康与人口老龄化科技应对国 家重点专项责任专家，国家健康产业战略规划专家，本公司独立董事。 王秀丽，女，生于1965年，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、 国际商学院财务管理系主任，现任对外经济贸易大学国际商学院财务管理系教授，本公司独立董事。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 赵观甫，男，生于1965年10月，毕业于清华大学经管学院，高级经济师，曾在中国建设银行总行信贷、办公室、个人金 融、审计、投资托管等部门和建信金融投资公司工作30年，先后担任建行总行个人金融业务部副总经理、审计部总经理、投 资托管部总经理、建信金融投资公司监事长，中国基金业协会兼职副会长、托管委员会主席等职务，有丰富的投资和风控相 关的工作经验。现任国新风险投资管理（深圳）有限公司首席风险官，本公司监事会主席。 张旭，男，生于1982年5月，毕业于外交学院，法学硕士，曾任中国国新控股有限责任公司基金管理部高级经理，现任 中国国新基金管理有限公司综合业务部执行董事，本公司监事。 孙立群，女，1967年03月生，中共党员，研究生学历，曾长期在政府部门从事医疗保险管理工作。现任国新健康研究 院（筹）负责人，公司监事。 黄雪堂，男，生于1973年8月，毕业于东北林业大学经济管理学院，经济学学士，会计师。曾任中国林产品经销公司财 务处主管会计，公司医药电子商务事业部财务经理，公司财务部总经理，现任公司财务负责人。 肖琴，女，生于1977年3月，经济法硕士，曾任公司投资与证券事务部的证券事务代表，现任公司董事会秘书。

内容: 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 姜开宏 王志刚 张灵 中海恒实业发展有限公司 赵观甫 张旭 董事兼总经理 否 是 是 国新风险投资管理（深圳）有限公司 首席风险官 中国国新基金管理有限公司 综合业务部执 行董事 股东单位名称 中国国新基金管理有限公司 中国国新基金管理有限公司 在股东单位担 任的职务 副总经理 CSO 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 是 是 是

内容: 国新风险投资管理（深圳）有限公司 董事总经理

内容: 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 刘英杰 钱庆文 钱庆文 黄安鹏 王秀丽 王秀丽 王秀丽 其他单位名称 北京气流清风房车销售有限公司 清华大学医院管理研究院 美国 Johns Hopkins University 公共卫生学 院 北京大学信息科学技术学院 对外经济贸易大学商学院财务管理系 五矿发展股份有限公司 科沃斯股份有限公司 在其他单位 担任的职务 董事 教授 教授 副教授 教授 独立董事 独立董事 任期起始日期 2012 年 11 月 2014 年 2016 年 10 月 2007 年 10 月 1988 年 7 月 2016 年 1 月 2016 年 8 月 任期终止日期 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 在其他单位是否 领取报酬津贴 否 是 是 是 是 是 是

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 民生证券股份有限公司 三只松鼠

内容: 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会章程》的规定，对董事、监 事和高级管理人员薪酬情况的报告进行审核无异议，再提交公司董事会；公司独立董事发表独立意见。其中，对董事、监事 薪酬情况的报告还需提交股东大会审议通过后方可生效。 公司于2018年5月16日召开年度股东大会，根据2018年4月13日董事会的提案决定董事、监事的报酬，其中，独立董事津 贴按月支付，非独立董事和监事暂不领取报酬。 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付金额为686.24万元。公司董事、监事和高级管理人员薪酬方 案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 贾岩燕 姜开宏 韩炜 王志刚 张灵 刘英杰 钱庆文 黄安鹏 王秀丽 赵观甫 张旭 孙立群 陈晓东 黄雪堂 肖琴 康健 李旭 职务 董事长 董事 董事、总裁 董事 董事 董事、副总裁、 首席运营官 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 职工代表监事 副总裁、首席战 略官 财务负责人 董事会秘书 董事、总裁 男 男 男 男 女 男 男 男 女 男 男 女 男 男 女 男 性别 年龄 任职状态 72 现任 42 现任 56 现任 50 现任 50 现任 47 现任 59 现任 45 现任 54 现任 54 现任 37 现任 52 现任 43 离任 46 现任 42 现任 63 离任 62 离任 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 33.07 否 0是 132.57 否 0是 0是 178.8 否 7.51 否 7.51 否 7.51 否 0是 0是 5否 61.53 否 63.14 否 32.23 否 22.03 否 21.46 否 60 方获取报酬

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 裁兼财务负责人 上官永强 王培 朱剑林 李协林 王春霞 邓南 梁艳 何海涛 周芯宇 合计 董事、副总裁 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 职工代表监事 职工代表监事 职工代表监事 -男 男 男 男 女 男 女 男 女 --47 离任 56 离任 55 离任 46 离任 55 离任 62 离任 47 离任 43 离任 25 离任 -21.46 否 2.73 否 2.73 否 2.73 否 1.82 否 5.27 否 0.49 否 61.69 否 14.96 否 686.24 --

内容: 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 1、员工数量、专业构成及教育程度

内容: 母公司在职员工的数量（人） 主要子公司在职员工的数量（人） 在职员工的数量合计（人） 当期领取薪酬员工总人数（人） 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 博士 硕士 本科 数量（人） 5 115 690 专业构成人数（人） 0 207 827 76 113 1,223 31 1,192 1,223 1,223 0

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 2018年，公司稳步推进战略发展规划，建立了业务经营、项目研发管理、职能战略支撑三大人才梯队，强化人力资源整 合与提升人均效能， 公司将持续贯彻符合市场人才竞争需要， 岗位价值与薪酬支付标准相结合， 绩效考核与薪酬激励相匹配， 兼顾外部竞争力与内部公平性的薪酬政策。 为进一步明确目标责任机制，实行目标责任层层传导，落实工作计划，促进管理层人员有序、高效地开展工作，激发员 工的工作积极性，使薪酬激励和绩效管理紧密结合，升降有依，赏罚有据，公司高级管理人员持续深化年薪制改革，由董事 会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任完成情况等指标进行考核，并兑现 年度绩效薪酬，普通员工根据工作业绩、任职资格能力等因素，综合评判，坚持多劳多得、内外公平的绩效激励原则。 合理开展定级定薪工作，完善公司激励与约束机制，引导员工在工作中为公司整体目标的实现和可持续发展做出积极的 贡献。调整薪酬福利方案，薪酬福利依据公司内部价值，将向高级管理人员、中层管理人员以及核心人才倾斜，实现在行业 中的引领水平，普通员工参考同行业中等水平。

内容: 2018年，围绕公司战略，培训以五大方向（业务导向，知识沉淀，岗位分级，管理分层，混合学习），三大支柱（课程 体系，运营体系，讲师体系），两大传承（战略意图，文化塑造）为指导，通过启航，护航，远航计划对内部员工进行培养 及人才输送。横向通过岗位族梳理，进行关键岗位知识萃取与提炼；纵向通过职级分析，进行管理知识填充。在行为，观念， 职业素养，专业知识等方面不定期组织开展培训工作，从整体上助力公司人才及业务发展。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，继续完善公司法人治理结构，提升公司治理水平。报告期内，公司股东大会、 董事会、监事会规范运作，权责明确，会议召开程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；董事会下属委员会发 挥专业作用，为董事会决策提供了有力支持；独立董事勤勉尽责，对公司定期报告和重要事项认真审查并发表独立意见；管 理层能严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策， 确保了公司在规则和制度的框架内规范运作， 维护了投资者 和公司的利益。 2018年，公司严格按照《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务。报告期内，公司能够真实、准确、及时、完 整的在指定媒体上披露信息，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。公司根据《内幕信息知情人登记管理制 度》的要求，切实执行内幕信息知情人登记备案和内幕信息保密工作，防范内幕信息外泄和内幕交易发生，维护信息披露的 公平、公开、公正，保护投资者的合法权益。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

内容: 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

内容: 公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、 人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的 能力。 1、业务独立 公司主要从事医保基金管理、健康服务等业务，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，具备独立面向市场自主经 营的能力，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖股东的情况。 2、资产完整 公司资产独立、完整，与控股股东拥有的资产产权明确界定和划清，并完全独立运营。目前公司业务和生产经营相关的 全部资产权属完全由公司独立享有，对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在与控股股东共用的情况，不存在资产、资 金被股东占用而损害公司利益的情况。 3、人员独立 公司的研发、销售、行政管理和财务人员均完全独立于股东，公司所有员工均与公司签订了劳动合同。公司根据工资管 理制度按月发放员工工资，并代扣代缴个人所得税。董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关 规定产生， 在公司工作并领取薪酬， 均未在控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、 监事以外的其他职务， 也未在股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。 4、财务独立 公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，具有规范的财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立 做出财务决策。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与股东及其控制的其他企业共用银 行账户、为股东提供担保、资产、资金被股东占用或其它损害公司利益的情况。 5、机构独立 公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的运 作体系，并制定了相关议事规则和工作细则。公司建立了完整、高效的组织机构，内部职能部门分工协作，与控股股东及实 63

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 际控制人控制的其他企业完全分开，独立运作，不受其干预。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东、实际控制 人及其控制的其他企业间不存在混合经营的情形。

内容: 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期股东大会情况

内容: 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 详见 2018 年 2 月 9 2018 年第一次临时 股东大会 日巨潮资讯网 《2018 临时股东大会 30.24% 2018 年 02 月 08 日 2018 年 02 月 09 日 年第一次临时股东 大会决议公告》 ，公 告编号 2018-11。 详见 2018 年 5 月 17 2017 年年度股东大 会 日巨潮资讯网 《2017 年度股东大会 28.44% 2018 年 05 月 16 日 2018 年 05 月 17 日 年度股东大会决议 公告》 ，公告编号 2018-47。 详见 2018 年 11 月 1 2018 年第二次临时 股东大会 日巨潮资讯网 《2018 临时股东大会 28.35% 2018 年 10 月 31 日 2018 年 11 月 01 日 年第二次临时股东 大会决议公告》 ，公 告编号 2018-93。

内容: 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

内容: 五、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 加董事会次数 4 4 会次数 1 1 加董事会次数 3 3 会次数 0 0 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 0否 0否 出席股东大会 次数 1 1

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 王秀丽 王培 朱剑林 李协林

内容: 连续两次未亲自出席董事会的说明

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事本着诚信与勤勉的原则，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定要求， 积极了解公司生产经营状况， 认真履行独立董事职责， 在年报的编制、 审计和披露过程中与公司管理层、 审计机构及时沟通， 对维护中小投资者利益、提高公司决策水平以及提高信息披露质量方面发挥了重要作用，促进了公司治理水平的提高。 1、2018年1月1日，董事会召开第九届第十八次会议，独立董事对公司调整非公开发行股票方案事项发表了独立意见； 2、2018年1月10日, 董事会召开第九届第十九次会议，独立董事对公司修改《公司章程》的事项发表了独立意见； 3、2018年1月19日，董事会召开第九届第二十次会议，独立董事对公司修改《公司章程》的事项发表了独立意见； 4、2018年4月13日，董事会召开第九届第二十一次会议，独立董事对公司拟变更公司名称和证券简称、选举公司第十届 非独立董事和独立董事、关于董事和监事津贴、修改《公司章程》的事项发表了独立意见； 5、2018年4月20日，董事会召开第九届第二十二次会议，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、 2017年度内部控制评价报告、证券投资情况、董事会未提出2017年度现金利润分配预案、2017年计提资产减值、会计政策变 更事项发表了独立意见； 6、2018年5月16日，董事会召开第十届第一次会议，独立董事对公司聘任公司总裁、聘任副总裁、财务负责人、聘任董 事会秘书的事项发表独立意见； 7、2018年8月23日，董事会召开第十届第二次会议，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明发表独 立意见； 8、2018年10月12日，董事会召开第十届第三次会议，独立董事对公司延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期及 授权有效期的事项发表事前认可意见和独立意见。

内容: 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 报告期内，专业委员会依照公司专业委员会章程规范运作，各委员勤勉尽责，为提升公司治理水平、维护股东权益作出 重大贡献。 1、董事会审计委员会履职情况报告 （1）年审注册会计师进场后，第九届审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安 排，通过现场见面沟通、书面督促函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。 （2）在年审注册会计师出具初步意见后，第九届审计委员召开会议，审阅了公司财务会计报表（初审），并出具了书 65

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 面意见，确认公司2017年度财务会计报表（初审）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司2017年财务状况和经 营成果。 （3）公司第十届董事会审计委员会及委员组成经第十届董事会第一次会议审议通过，并召开第一次会议选举了主任委 员，这标志着新一届委员会的正式成立。 2、薪酬与考核委员会的履职情况报告 公司第十届董事会薪酬与考核委员会及委员组成经第十届董事会第一次会议审议通过， 并且， 新一届的董事会薪酬与考 核委员会召开第一次会议，选举了主任委员，这标志着新一届委员会正式开始履行职责。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司在2018年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额，包括了基本工资、奖金、津贴、职工福 利费及各项保险费、公积金、年金及以其他形式从公司获取的报酬，实际获取的报酬与披露情况不存在差异。

内容: 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

内容: 内部控制评价报告全文披露日期 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 100.00% 100.00% 2019 年 04 月 27 日 详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）

内容: 根据影响内控有效性的可能性进行划分， 根据影响内控有效的可能性进行划分， 可能或很可能严重影响内控有效性的为重 可能或很可能严重影响内控有效性的 定性标准 大缺陷，极小可能影响内控有效性的为一 为重大缺陷， 极小可能影响内控有效性 般缺陷，高于一般缺陷、低于重大缺陷的 的为一般缺陷，高于一般缺陷、低于重 对内控有效性的影响为重要缺陷。具体标 大缺陷的对内控有效性的影响为重要 准如下：重大缺陷：单独缺陷或连同其他 缺陷。出现以下情形的，认定为重大缺

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务 陷， 其他情形按影响程度分别确定为重 报告中的重大错报。出现下列情形的，认 要缺陷或一般缺陷。1） （ 违反国家法律、 定为重大缺陷： （1）控制环境无效； （2） 法规或规范性文件； （2）重大决策程序 董事、监事和高管人员舞弊行为； （3）外 不科学； （3）制度缺失可能导致系统性 部审计发现当期财务报告存在重大错报， 失效； （4）重大或重要缺陷不能得到整 公司在运行过程中未能发现该错报； （4） 改； （5）其他对公司影响重大的情形。 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合 理的时间后未加以改正； （5）公司审计委 员会和审计部对内部控制的监督无效； （6） 其他可能影响报表使用者正确判断的缺 陷。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷 导致不能及时防止或发现并纠正财务报告 中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引 起管理层重视的错报。 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致 不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽 然未达到和超过重要性水平，仍应引起管 理层重视的错报。 重大缺陷：营业收入潜在错报占营业收入 总额的 0.5-1%，利润总额潜在错报占利润 总额的 5-10%，资产总额错报占资产总额 的 0.5-1%，所有者权益潜在错报占所有者 权益总额的 1%， 上述错报对报表的影响达 到以上指标且可能或很可能发生及发生概 重大缺陷： 对公司造成较大负面影响并 率在 50-95%以上的视为重大缺陷； 重要缺 以公告形式对外披露、 造成公司直接财 陷：营业收入潜在错报占营业收入总额的 产损失金额在 100 万元以上的视为重 0.2-0.5%， ，利润总额潜在错报占利润总额 大缺陷；重大缺陷：对公司造成较大负 定量标准 的 2-5%，资产总额错报占资产总额的 面影响并以公告形式对外披露、 造成公 0.2-0.5%，所有者权益潜在错报占所有者 司直接财产损失金额在 100 万元以上 权益总额的 0.5-1%，上述错报对报表的影 的视为重大缺陷；一般缺陷：受到省级 响达到以上指标且可能或很可能发生及发 以下政府部门处罚但未对公司造成负 生概率在 50-95%以上的视为重要缺陷； 总额的 0.2%以下，利润总额潜在错报占利 润总额的 2%以下， 资产总额错报占资产总 额的 0.2%以下，所有者权益潜在错报占所 有者权益总额的 0.5%以下，上述错报以及 没有达到以上指标的缺陷视为一般缺陷。 财务报告重大缺陷数量（个） 非财务报告重大缺陷数量（个） 财务报告重要缺陷数量（个） 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 0 0 0 面影响、造成公司直接财产损失在 10 一般缺陷：营业收入潜在错报占营业收入 万元以下的视为一般缺陷。

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内容: √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 国新健康保障服务集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了国新健康保障服务集团股份有限 公司（以下简称国新健康）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施 、 、 内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部 控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性， 存在不能防止和发现错报的可能性。 此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国新健康按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内控审计报告披露情况 披露

内容: 内部控制审计报告全文披露日期 2019 年 04 月 27 日 内部控制审计报告全文披露索引 详见 2018 年 4 月 27 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 内控审计报告意见类型 非财务报告是否存在重大缺陷 标准无保留意见 否

内容: 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否

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内容: 第十节 公司债券相关情况

内容: 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

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内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 注册会计师姓名 标准的无保留意见 2019 年 04 月 25 日 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2019]第 23-00215 号 王健、孙梅林

内容: 审计报告正文 国新健康保障服务集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母 公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进 行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）开发支出资本化及自行研发的无形资产 1.事项描述 贵公司2018年度研发投入2,949.53万元，计入当期损益86.53万元、确认为无形资产4,856.71万元、开发支出期末余额 2,863.00万元。贵公司开发项目主要涉及医略系统、处方外配系统、院端DRGs\云平台及电子证照系统。无形资产期末账面 价值17,837.02万元，通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值95.03%。 开发支出资本化情况请参阅财务报表附注所述的会计政策及合并财务报表项目注释。 由于确定开发支出是否满足所有资本化条件涉及管理层的重大会计判断和估计，依赖于内控的设计与执行，因此我们 将开发支出资本化及自行研发的无形资产识别为关键审计事项。 2.审计应对 我们实施的重要审计程序包括： （1）对贵公司研发费用资本化政策及相关内部控制设计和运行的有效性进行了评估和测试； （2）询问负责项目研究、开发和商业化的关键管理人员，了解内部治理和批准流程，评估管理层所采用的开发支出资 70

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 本化条件是否符合企业会计准则的要求； （3）获取开发项目可行性研究报告、立项审批报告等资料，判断开发项目是否通过技术可行性及经济可行性研究满足 开发支出资本化条件； （4）检查开发支出本期增减变动明细表，评估管理层所采用的开发支出资本化条件是否符合企业会计准则的要求； （5）检查开发支出成本的归集过程，对支出的相关性和准确性进行了评估和测算，并检查其中资本化项目是否满足资 本化条件，资本化时点是否与其会计政策相符； （6）获取并核对与研发完成相关的批文或证书； （7）关注对开发支出资本化相关信息披露的充分性、准确性； （8）检查无形资产的权属证书原件、非专利技术的持有和保密状况等，并获取有关协议和董事会纪要等文件、资料， 检查无形资产的性质、构成内容、计价依据、使用状况和受益期限，确定无形资产是否存在，是否由贵公司拥有或控制； （9）检查无形资产的增加，对自行研发取得、购入或接受捐赠的无形资产，检查其原始凭证，确认计价是否正确，法 律程序是否完备（如依法登记、注册及变更登记的批准文件和有效期）；会计处理是否正确； （10）检查无形资产的摊销，获取或编制无形资产累计摊销明细表，复核加计是否正确，并与总账数和明细账合计数 核对是否相符；检查无形资产各项目的摊销政策是否符合有关规定，是否与上期一致，若改变摊销政策，检查其依据是否充 分；检查无形资产的应摊销金额是否为其成本扣除预计残值和减值准备后的余额，检查其预计残值的确定是否合理；复核本 期摊销是否正确，与相关科目核对是否相符； （11）检查无形资产减值准备，检查计提无形资产减值准备的依据是否充分，会计处理是否正确；对于使用寿命有限 的无形资产，逐项检查是否存在减值迹象，并作出详细记录；对于使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，是 否都进行减值测试； 通过检查期后事项， 以及比较前期无形资产减值准备数与实际发生数， 评价无形资产减值准备的合理性。 （二）收入确认 1.事项描述 贵公司主要从事医保基金智能管理平台、食品药品监督管理系统的研发、销售和服务。收入确认的会计政策详情及收 入的分析请参阅财务报表附注所述的会计政策及合并财务报表项目注释。 贵公司2017年度出售子公司广东海虹药通电子商务有限公司55%的股权、出售子公司海虹医药电子交易中心有限公司 100%的股权。受合并范围变化的影响，贵公司本期营业收入较上期有较大幅度的减少。收入是贵公司的关键业绩指标之一， 从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。 2.审计应对 与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； （2）选取样本检查销售合同，识别与收入确认相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要 求； （3）结合产品、服务类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； （4）对本期记录的收入交易选取样本，核对发票、合同及验收合格报告，向贵公司客户发函并取得回函，评价相关收 入确认是否符合公司收入确认的会计政策； （5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对合同、验收合格报告及其他支持性文档，以评价收入是否 被记录于恰当的会计期间。 四、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财 务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经 营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督贵公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊 或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是 重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们 在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （六） 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、 恰当的审计证据， 以对财务报表发表审计意见。 我们负责指导、 监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明， 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有 关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报 告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

内容: 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

内容: 中国注册会计师：王健 （项目合伙人）

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 主管会计工作负责人：黄雪堂

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 80,460,320.65 77,432,966.82 1,964,778.12 1,964,778.12 1,392,363.65 67,677.01 78,910,645.89 996,113.62 98,097.16 76,249,121.94 89,634.10 89,634.10 349,009,858.57 897,991,982.47 350,326,424.77 878,929,785.97

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 -0.2089 -0.2089 0.0186 0.0186 -172,696,023.04 -951,497.54 4,979,277.07 -16,974,571.25 -173,647,520.58 -11,995,294.18 15,063,846.19 -19,737,726.05 8,042,151.98 15,063,846.19 -11,695,574.07

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：贾岩燕 主管会计工作负责人：黄雪堂 会计机构负责人：张韬

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号 填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 16,034,842.67 -31,238,603.20

内容: 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 146,865.46 139,507,050.21 233,768,272.58 23,043,611.36 82,703.18 38,625,127.96 227,111,202.91 54,736,046.88 94,114,356.91 188,403,371.77 本期发生额 上期发生额

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 140,000,000.00 37,532,090.10 45,223,827.65 100,857,542.88 -15,359,665.23 37,532,090.10 93,157,541.88 7,700,001.00 75,628,575.00 3,684,285.00 82,755,917.75 32,605,097.15 2,357,460.00 85,497,877.65 168,453.79 206,500.00 3,274,603.96 47,211,580.61 3,117,239.89 183,291,182.99 10,606,847.96 40,007,816.11 256,949,458.42 -23,181,185.84 212,185,177.04 23,272,650.95 178,428,868.62 468,622,743.49 -241,511,540.58

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 -42,524.25 2,786,582.60 2,744,058.35 216,369.50 2,570,213.10 2,786,582.60 142,679,600.01 -2,679,600.01 2,679,600.01 140,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 11,696,807.34 23,595.00 30,279,685.49 23,595.00 11,696,807.34 30,303,280.49 1,317,407.34 30,193,800.49

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 本期金额 单位：元 项目 本期

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 898,82 四、 本期期末余额 2,204. 00 上期金额 单位：元 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 优先 永续 股 898,82 一、 上年期末余额 2,204. 00 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 债 其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 0.00 -98,346, 489.91 3,436,7 44.04 409,279 4,425,1 ,051.56 63.46 1,217,6 16,673. 15

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 本期金额 单位：元 本期 项目 股本 优先股 永续债 一、 上年期末余额 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 其他 二、 本年期初余额 三、 本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 16,034, 16,034,84 842.67 2.67 898,822, 204.00 22,327,98 2.16 3,436,744 -123,09 801,496,8 .04 0,111.05 19.15 898,822, 204.00 其他 22,327,98 2.16 其他权益工具 资本公积 减：库存 其他综合 股 收益 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权 利润 益合计

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 898,822, 204.00 上期金额 单位：元 上期 项目 股本 优先股 永续债 一、 上年期末余额 加： 会计政策 变更 前期差 错更正 898,822, 204.00 其他 22,327,98 2.16 其他权益工具 资本公积 减：库存 其他综合 股 收益 专项储备 盈余公积 未分配 所有者权 利润 益合计 22,327,98 2.16 3,436,744 .04 -107,05 5,268.3 8 817,531,6 61.82

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 其他 二、 本年期初余额 三、 本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一） 综合收益总 额 （二） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入的 普通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．设定受益计划 变动额结转留存 收益 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 -31,238, -31,238,6 603.20 03.20 898,822, 204.00 22,327,98 2.16 3,436,744 -91,851, 832,735,4 .04 507.85 22.35

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （一）企业注册地、组织形式和总部地址。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为海南化学纤维厂，系1986年4月经海南省工 商行政管理局批准成立的国有企业，1991年9月经海南省人民政府办公厅琼函（1991）86号文批准，改组为“海南化纤工业股 份有限公司”。公司于1992年11月30日在深圳证券交易所上市（证券代码：000503），公司于 2018 年 4 月 13 日、2018 年 5 月 16 日分别召开了董事会九届二十一次会议、2017 年度股东大会和董事会十届一次会议，大会审议通过了《关于拟变 更公司名称和证券简 称的议案》、《关于修改的议案》及《关于聘任公司法定代表人的议案》，同意公司中文名称由“海虹 企业（控股）股份有限公司”变更为“国新健康保障服务集团股份有限公司”，公司英文名称由“SEARAINBOW HOLDING CORP.”变更为“China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd.”。2018 年 5 月 23 日，经海南省工商行政管理 局批复，公司完成营业执照变更手续，现持有统一社会信用代码为914600002012808546的营业执照。 经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数898,822,204 股，注册资本为898,822,204.00元，注册地址及总部地址：海口市滨海大道君华海逸酒店七层，法定代表人：贾岩燕。母公 司为中海恒实业发展有限公司，公司最终实际控制人为中国国新控股有限责任公司。 （二）企业的业务性质和主要经营活动本公司属综合类行业，提供“一个数据资源中心、一个协同应用平台、N个拓展 应用服务”为架构的“1+1+N”健康医疗保障服务大数据平台，打造专业从事于“医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、 药械监管服务”的中国健康医疗大数据服务公司。 （三）财务报告的批准报出 本财务报表业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。

内容: 本期纳入合并财务报表范围的主体共72户，较上期相比减少2户，其中本期不再纳入合并范围的子公司： 子公司名称 新疆海虹医药电子商务有限公司 山西益海医疗信息技术有限公司 变更原因 注销 注销

内容: 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具 体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

内容: 本公司具备自报告期末起12个月的持续经营能力。

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内容: 五、重要会计政策及会计估计

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 本公司及各子公司根据实际生产经营特点， 依据相关企业会计准则的规定， 针对应收款项坏账准备计提、 固定资产折旧、 无 形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

内容: 1、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

内容: 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

内容: 本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

内容: 本公司以人民币为记账本位币。

内容: 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

内容: 1、分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一 揽子交易进行会计处理 （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 2、同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商 誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股 份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产， 该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额， 调整资本公积 （资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不 属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一 步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有 的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项 投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理； 因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产 中除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动， 暂不进行会计处理， 直至处置该项投资时转入当期损益。 3、非同一控制下的企业合并 购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期， 即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日 期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移： （1）企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。 （2）企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。 （3）已办理了必要的财产权转移手续。 （4）本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。 （5）本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、 发生或承担的负债按照公允价值计量， 公允价值与其账面价值的差额， 计入当期损益。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉； 合并成本小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并， 属于一揽子交易的， 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行 会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的 账面价值与购买日新增投资成本之和， 作为该项投资的初始投资成本； 购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认 的其他综合收益， 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 合并日之前持有 的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的， 以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和， 作为合并日的 初始投资成本。 原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并 日当期的投资收益。 4、为合并发生的相关费用 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并 而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

内容: 6、合并财务报表的编制方法

内容: 1、合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定， 所有子公司 （包括本公司所控制的单独主体） 均纳入合并财务报表。 2、合并程序 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整 个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整 体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计 期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金 流量表、 合并股东权益变动表的影响。 如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认 定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。 子公司所有者权益、 当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、 合 并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初 94

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方 财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。 （1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当 期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金 流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的， 视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的 状态存在进行调整。 在取得被合并方控制权之前持有的股权投资， 在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之 日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、 其他综合收益以及其他净资产变动， 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当 期损益。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自 购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量 表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的， 对于购买日之前持有的被购买方的股权， 本公司按照该 股权在购买日的公允价值进行重新计量， 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。 购买日之前持有的被购买方的股 权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、 其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的， 与其相关的其 他综合收益、 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动 而产生的其他综合收益除外。 （2）处置子公司或业务 1）一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公 司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时， 对于处置后的剩余股权投资， 本公司按照其在丧失控制权 日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购 买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额， 计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司股权投资相 关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益， 由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 2）分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的， 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、 条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的， 本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控 制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在 合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的， 在丧失控制权之前， 按不丧失控制权的情况下 部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。 （3）购买子公司少数股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 （或合并日） 开始持续计 算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 存收益。 （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额， 调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价， 资本公积中 的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

内容: 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

内容: 1、合营安排的分类 本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同 经营和合营企业。 未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证 据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营： （1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 （2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。 （3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营 安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。 2、共同经营会计处理方法 本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理： （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因 该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》 等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。 本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损 益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失 的，本公司按承担的份额确认该部分损失。 本公司对共同经营不享有共同控制， 如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的， 仍按上述原则 进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

内容: 8、现金及现金等价物的确定标准

内容: 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日 起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

内容: 9、外币业务和外币报表折算

内容: 1.外币业务 外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的 96

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外， 均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货 币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 以公允价值计量的外币非货币性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算， 由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损 益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。 2.外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财 务报表折算差额计入其他综合收益。 处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综 合收益项目转入处置当期损益； 在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权 时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业 或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

内容: 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1.金融工具的分类 本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式， 结合取得持有金融资产和承担金融负 债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至 到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2.金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债： 1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回； 2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行 管理； 3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有 报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。 只有符合以下条件之一， 金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或 金融负债： 1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面 不一致的情况； 2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合， 以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告； 3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍 生工具明显不应当从相关混合工具中分拆； 4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。 本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 在取得时以公允价值 （扣除已宣告但尚未发放 的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利 息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为 投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）应收款项

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权， 以及公司持有的其他企业的债权 （不包括在活跃市场上有报价的债务 工具），包括应收账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质 的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （3）持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日固定、 回收金额固定或可确定， 且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。 本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初 始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续 期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额， 相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总 额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与 其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到 下列情况可以除外： 1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值 没有显著影响。 2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。 3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。 （4）可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。 本公司对可供出售金融资产， 在取得时按公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券 利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公 允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出 售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允 价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权 益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3.金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时， 采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分为金 融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资 产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的 金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4.金融负债终止确认条件

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担 新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并 同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的， 则终止确认现存金融负债或其一部分， 同时将修改条款后的金 融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时， 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 （包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的， 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值， 将该金融负债整体的账面 价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额， 计入当期损益。 5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债， 以活跃市场的报价确定其公允价值； 活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、 交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发 生的市场交易。 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且 有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术， 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一 致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观 察输入值。 6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查， 如有客观证据 表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于： （1）发行方或债务人发生严重财务困难； （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该 组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量， 如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化， 或债务人 所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等； （7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回 投资成本； （8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； 金融资产的具体减值方法如下： （1）可供出售金融资产减值准备 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查， 若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于 其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负 债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等， 判断该权益工具投资是否发生减值。 上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确 定； 不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值， 按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现 值确定； 在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定， 除非该项可供出售权益工 具投资存在限售期。 对于存在限售期的可供出售权益工具投资， 按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。 可供出售金融资产发生减值时， 即使该金融资产没有终止确认， 本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形 成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回 本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具， 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项 有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时 通过权益转回； 但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 或与该权益工具挂钩并须通过交付该 权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。 （2）持有至到期投资减值准备 对于持有至到期投资， 有客观证据表明其发生了减值的， 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减 值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假 定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 7.金融资产及金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资 产负债表内列示： （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

内容: 11、应收票据及应收账款 （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准 占应收款项总额 5%的应收款项 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减 值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

内容: （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

内容: 组合名称 账龄分析法组合 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 应收账款计提比例 5.00% 8.00% 15.00% 30.00% 其他应收款计提比例 5.00% 8.00% 15.00% 30.00% 坏账准备计提方法 账龄分析法

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

内容: 存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回 款项。 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差 额进行计提。

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中 耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、发出商品等。 2、存货的计价方法 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售 的材料等直接用于出售的商品存货， 在正常生产经营过程中， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额， 确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将 要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其 可变现净值以合同价格为基础计算， 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的， 超出部分的存货的可变现净值以一般销售 价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在 同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存 货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金 额计入当期损益。 4.存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次转销法； （2）包装物采用一次转销法。

内容: 1、划分为持有待售确认标准 本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分： （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售； （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预 计出售将在一年内完成。 确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违 101

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。 2、持有待售核算方法 本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销， 其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的， 应 当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售 资产减值准备。 对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组， 在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始 计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。 上述原则适用于所有非流动资产， 但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、 采用公允价值减去出售费 用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合 同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

内容: 1、初始投资成本的确定 （1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计 处理方法 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 初始投资成本包括与取得长期股权 投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； 发行或取得自身权益工具 时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的 长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠； 不满 足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2、后续计量及损益确认 （1）成本法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算， 并按照初始投资成本计价， 追加或收回投资调整长 期股权投资的成本。 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外， 本公司按照享有被投资单位宣告 分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。 （2）权益法 本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公 司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额， 不调整长期股权投资的 初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 本公司取得长期股权投资后， 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收 益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分， 相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整 长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础， 对被 投资单位的净利润进行调整后确认。 本公司与联营企业、 合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归 属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。 本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失， 冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义 务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债 的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。 3、长期股权投资核算方法的转换 （1）公允价值计量转权益法核算 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、 共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投 资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金 融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。 原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的， 其公允价值与账面价值之间的差额， 以及原计入其他综合收益的累计公 允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。 按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认 净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。 （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算 本公司原持有的对被投资单位不具有控制、 共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投 资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在 编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益， 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相 关资产或负债相同的基础进行会计处理。 购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入 其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 （3）权益法核算转公允价值计量 本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的， 处置后的剩余股权改按 《企业会计准 则第22号——金融工具确认和计量》 核算， 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损 益。 原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益， 在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或 负债相同的基础进行会计处理。 （4）成本法转权益法 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权能够对 被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。 （5）成本法转公允价值计量 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的， 在编制个别财务报表时， 处置后的剩余股权不能对 被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处 理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 4、长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在 处置该项投资时， 采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础， 按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会 计处理。 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、 条件以及经济影响符合以下一种或多种情况， 将多次交易事项作为一揽子交 易进行会计处理： （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的， 不属于一揽子交易的， 区分个别财务报表和合并财务报 表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权 能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的， 改按权益法核算， 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行 调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认 和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 （2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公 司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存 收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与 剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额， 计入 丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资 收益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的， 将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失 控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： （1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额， 确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 （2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认 为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 5、共同控制、重大影响的判断标准 如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排， 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策， 需要经过分享 控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。 合营安排通过单独主体达成的， 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时， 将该单独主体作为合营企 业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公 司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 重大影响， 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制 这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1） 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之 间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

内容: 投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后 转让的土地使用权、已出租的建筑物。 本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值， 外购投资性房地产的成本包括购买价款、 相关税费和可直接归属于该资 产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量， 按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊 销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下： 类别 土地使用权 房屋建筑物 预计使用寿命（年） 30 20-50 5% 预计净残值率 年折旧（摊销）率 3.33 5.00-2.00 104

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地 产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时， 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投 资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

内容: 16、固定资产 （1）确认条件

内容: 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足下列条件时予以确认： （1） 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。

内容: 类别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 折旧方法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 年限平均法 20-50 4-25 5 5-10 折旧年限 5 5 5 5 残值率 年折旧率 4.75-1.90 23.75-3.80 19.00 19.00-9.50

内容: （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

内容: 当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权 转移给本公司。 （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值， 因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿 命的大部分。 （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 （5）租赁资产性 质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁 付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在 租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入 资产价值。 未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计 提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理 确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.在建工程的类别 本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成， 包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以 项目分类核算。 2.在建工程结转为固定资产的标准和时点 105

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工 程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本 等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调 整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

内容: 1、借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其 他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承 担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工， 但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的， 在该资产整体完工时停止借 款费用资本化。 3、暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、 且中断时间连续超过3个月的， 则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序， 则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用 （扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益） 及其辅 助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率， 计算确定一般借款应予资 本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

内容: 19、无形资产 （1）计价方法、使用寿命、减值测试

内容: 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括医药电子商务软件服务系统及办公软 件、医保基金智能管理平台、食品药品监督管理系统。 1、无形资产的初始计量 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形 资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产， 以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值， 并将重组债务的账面价值

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下， 非货币性资产交换换入的 无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值， 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠； 不满足上述前 提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值； 以非同一控制下的企业吸收 合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他 专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 2、无形资产的后续计量 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命有限的无形资产 对于使用寿命有限的无形资产， 在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。 使用寿命有限的无形资产预计寿命及依 据如下： 项 目 医药电子商务软件服务系统及办公软件 医保基金智能管理平台 食品药品监督管理系统 预计使用寿命 10年 10年 10年 依 据 软件权利证书 软件权利证书 软件权利证书

内容: 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。 经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

内容: （2）内部研究开发支出会计政策

内容: 1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改 进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无 形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。项目研发 在验收完成后停止资本化。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用 状态之日转为无形资产。 不满足上述条件的开发阶段的支出， 于发生时计入当期损益。 以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为 资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的， 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 资产减值准备 按单项资产为基础计算并确认， 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回 金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

内容: 长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受 益期内按直线法分期摊销。

内容: 22、职工薪酬 （1）短期薪酬的会计处理方法

内容: 短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬， 离职后福利 和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入 相关资产成本和费用。

内容: （2）离职后福利的会计处理方法

内容: 离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利， 短期薪酬和辞退福利除外。 本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。 离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、 失业保险等； 在职工为 本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

内容: （3）辞退福利的会计处理方法

内容: 辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补 偿， 在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早 日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。 本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准 自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。 本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年 龄止， 向内退职工支付内部退养福利。 对于内退福利， 本公司比照辞退福利进行会计处理， 在符合辞退福利相关确认条件时， 将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等， 确认为负债， 一次性计入当期损 益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

内容: （4）其他长期职工福利的会计处理方法

内容: 其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。 108

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计 入当期损益或相关资产成本； 除上述情形外的其他长期职工福利， 在资产负债表日将设定受益计划产生的福利义务归属于职 工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

内容: 1.预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： 该义务是本公司承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 该义务的金额能够可靠地计量。 2.预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影 响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值 即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或 有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结 果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认， 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

内容: 1、股份支付的种类 本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2、权益工具公允价值的确定方法 对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具， 按照活跃市场中的报价确定其公允价值。 对于授予的不存在活跃市场的期 权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期 权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。 在确定权益工具授予日的公允价值时， 考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。 股份 支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务 相对应的成本费用。 3、确定可行权权益工具最佳估计的依据 等待期内每个资产负债表日， 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计， 修正预计可行权的权益工 具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。 4、会计处理方法 以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价 值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资 产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成 本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。 以现金结算的股份支付， 按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。 授予后立即 可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定 109

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按 照本公司承担负债的公允价值金额， 将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表 日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 若在等待期内取消了授予的权益工具， 本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理， 将剩余等待期内应确认的 金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其 作为授予权益工具的取消处理。

内容: 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售 出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 医药电子商务及交易服务收入确认标准为：公司提供的招标代理服务已经完成，药品及医疗器械成交金额已经确认，按 照药品及医疗器械成交金额的相应收费比率能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，并且前后会计期间保持一致。 医保基金智能管理平台建设收入确认标准为： 项目实施完工， 取得客户确认的验收合格报告， 收入的金额能够可靠计量， 相关的经济利益很可能流入企业，并且前后会计期间保持一致。 医保智能审核服务收入确认标准为：按照合同约定服务期限，分期确认。 合同或协议价款的收取采用递延方式， 实质上具有融资性质的， 按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收 入金额。 2.确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3.提供劳务收入的确认依据和方法 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的， 采用完工百分比法确认提供劳务收入。 提供劳务交易的完工进度， 依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： （1）收入的金额能够可靠地计量； （2）相关的经济利益很可能流入企业； （3）交易的完工进度能够可靠地确定； （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额， 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。 资产负债表 日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额， 确认当期提供劳务收入； 同时， 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转 劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时， 销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计 量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区 分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 4.附回购条件的资产转让 公司销售产品或转让其他资产时， 与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议， 根据协议条款判断销售商品是否 满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的 差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

内容: 1.类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划 分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助， 是指本公司取得的、 用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与收益相关的政府补助， 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2.政府补助的确认 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的， 按应收金额确认政府补 助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不 能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 3.会计处理方法 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间 计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。 与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用； 取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的， 以实际收 到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的， 冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

内容: 27、递延所得税资产/递延所得税负债

内容: 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债 表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 1.确认递延所得税资产的依据 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、 能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限， 确 认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 但是， 同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所 得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。 对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预 见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 2.确认递延所得税负债的依据 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括： （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异； （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏 损）所形成的暂时性差异； （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在 可预见的未来很可能不会转回。

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内容: 28、租赁 （1）经营租赁的会计处理方法

内容: （1）经营租入资产 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租 赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时， 公司将该部分费用从租金总额中扣除， 按扣除后的租金费用在 租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）经营租出资产 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与 租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同 的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时， 公司将该部分费用从租金收入总额中扣除， 按扣除后的租金费用在 租赁期内分配。

内容: （2）融资租赁的会计处理方法

内容: （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入 账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和 折旧方法详见本附注三／（十五）固定资产。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益， 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入， 公司发生的与出租交易相关的初始直接费用， 计入应收融资租赁款的初始计量 中，并减少租赁期内确认的收益金额。

内容: 29、重要会计政策和会计估计变更 （1）重要会计政策变更

内容: √ 适用 □ 不适用 会计政策变更的内容和原因 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财 政部关于修订印发 2018 年度一般企业财 务报表格式的通知》财会 （ 〔2018〕 号） 经本公司第十届董事会第八次会议审议 15 ， 执行企业会计准则的企业应按照企业会 通过 计准则和该通知要求编制 2018 年度及以 后期间的财务报表。 本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下： 会计政策变更内容和 受影响的报表 本期受影响的报表项 原因 项目名称 目金额 7,563,025.98 元 2,805,967.43 元 应收账款：2,805,967.43元 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 审批程序 备注

内容: 1.应收票据和应收账 应收票据及应 款合并列示 收账款

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内容: 2.应收利息、 应收股利 其他应收款 并其他应收款项目列 示 3.固定资产清理并入 固定资产列示 4.应付票据和应付账 应付票据及应 款合并列示 付账款 固定资产

内容: 5.应付利息、 应付股利 其他应付款 计入其他应付款项目 列示 6.管理费用列报调整 7.研发费用单独列示 管理费用 研发费用

内容: 税种 增值税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育附加 增值税 增值税 计税依据 境内销售；提供加工、修理修配劳务 应缴流转税税额 应纳税所得额 应缴流转税税额 应缴流转税税额 其他应税销售服务行为 简易计税方法 17%、16% 7% 15%、16.5%、25% 3% 2% 6% 3% 税率

内容: 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：无

内容: 1、本公司的子公司北京海协智康科技发展有限公司于2018年9月10日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家 税务总局北京市税务局联合颁发的证书编号为GR201811003401的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《企业所得税法》 及其实施条例，2018年度、2019年度、2020年度公司按15%的税率缴纳企业所得税。 2、本公司的子公司中公网医疗信息技术有限公司于2018年9月10日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税 务总局北京市税务局联合颁发的证书编号为GR201811002596的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《企业所得税法》 及其实施条例，2018年度、2019年度、2020年度公司按15%的税率缴纳企业所得税。

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内容: 七、合并财务报表项目注释

内容: 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

内容: 1)应收账款分类披露 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 期初余额

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内容: 金额 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 合计 784,019. 88 8,868,111 .39 8,084,09 1.51

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 应收账款 1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 无 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 292,179.93 元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无 7,285,907.53 7,285,907.53 126,177.09 366,173.90 305,832.99 8,084,091.51 364,295.37 364,295.37 10,094.17 54,926.09 91,749.90 521,065.53 5.00% 5.00% 8.00% 15.00% 30.00% 坏账准备 计提比例

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内容: 4)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 无 其他说明：应收账款期末余额较期初增加 169.53%，主要系药械监管服务业务确认收入所致。

内容: 4、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：期末无账龄超过 1 年的大额预付款项情况。

内容: （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

内容: 其他说明：预付款项期末余额较期初减少 59.61%，主要系本期采购事项完毕结转所致。

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内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 其他应收款 1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 4,817,291.12 4,817,291.12 2,762,209.97 240,864.56 240,864.56 220,976.81 5.00% 5.00% 8.00% 坏账准备 计提比例

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 2至3年 3 年以上 合计 确定该组合依据的说明：

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-10,241,373.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

内容: 3)本期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位： 元 项目 其他应收款核销 其中重要的其他应收款核销情况： 单位： 元 单位名称 海南千帆实业有限 公司 汤继梅 戴乐 李飞 张秀丽 哈密卫生局 唐新元 西宁房租押金 合计 其他应收款核销说明： 4)其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 第三方往来款 股权转让款 期末账面余额 4,594,534.03 期初账面余额 127,697,147.74 75,628,575.00 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交 易产生 否 否 否 否 否 否 否 否 -核销金额 225,711.47

内容: 第三方往来款 备用金 备用金 备用金 备用金 其他 备用金 押金 --

内容: 管理层批准 管理层批准 管理层批准 管理层批准 管理层批准 管理层批准 管理层批准 管理层批准 --

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内容: 6)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明： 其他应收款期末余额较期初余额减少95.81%，主要系收回广东海虹药通电子商务有限公司股权转让款和海虹医药电子交易 中心有限公司往来款及将对Fast Boost Limited的投资款转入其他非流动资产所致。

内容: 公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

内容: 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否

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内容: （2）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

内容: 其他说明：存货期末余额较期初余额减少 42.59%，主要系库存商品销售所致。

内容: 其他说明：其他流动资产期末余额较期初余额增加 34.02%，主要系增值税留抵税额增加及预付房屋租金所致。

内容: 8、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况

内容: （2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

内容: 单位： 元 可供出售金融资产分类 权益工具的成本/债务工 具的摊余成本 已计提减值金额 14,466,275.47 14,466,275.47 14,466,275.47 14,466,275.47 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

内容: （3）期末按成本计量的可供出售金融资产

内容: 单位： 元 被投资单 位 北京易通 期初 2,061,148. 账面余额 本期增加 本期减少 期末 期初 减值准备 本期增加 本期减少 期末 2,061,148. 在被投资 单位持股 比例 19.00% 120 本期现金 红利

内容: （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

内容: （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

内容: 其他说明： 可供出售金融资产减值本期增加金额与资产减值损失-可供出售金融资产减值发生额不一致系汇率变动影响所致。

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内容: 10、投资性房地产 （1）采用成本计量模式的投资性房地产

内容: √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 一、账面原值 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）外购 （2） 存货\固定资产 \在建工程转入 （3）企业合并增加 1,449,854.20 1,449,854.20 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

内容: 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出

内容: 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

内容: 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出

内容: 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值

内容: （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: 4.期末余额 二、累计折旧 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: 4.期末余额 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提

内容: 3.本期减少金额 （1）处置或报 废

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 2.期初账面价值

内容: （2）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 房屋及建筑物 其他说明 账面价值 750,310.63 未办妥产权证书的原因 原产权所有者系本公司控股子公司，该 公司已注销无法办理过户手续

内容: 12、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 3.本期减少 金额 （1）处 置

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内容: 4.期末余 额 二、累计摊销 1.期初余 额 2.本期增 加金额 （1）计 提

内容: 3.本期减 少金额 （1）处 置

内容: 4.期末余 额 三、减值准备 1.期初余 额 2.本期增 加金额 （1）计 提

内容: 3.本期减 少金额 （1）处置

内容: 4.期末余 额 四、账面价值 1.期末账 面价值 2.期初账 面价值

内容: 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 95.03%。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 15、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）未经抵销的递延所得税资产

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

内容: 单位： 元 项目 递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 期末互抵金额 或负债期末余额 53,085.65 期初互抵金额 或负债期初余额 1,644.23

内容: （3）未确认递延所得税资产明细

内容: （4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

内容: 单位： 元 项目 预付长期资产购置款 Fast Boost Limited 投资款 合计 期末余额 873,450.00 27,294,946.40 28,168,396.40 期初余额

内容: 其他说明：其他非流动资产期末余额为长期资产购置款及对 Fast Boost Limited 投资款。

内容: 17、应付票据及应付账款

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

内容: 其他说明：应付账款期末余额较期初减少 39.77%，主要系结算材料款所致。

内容: 18、预收款项 （1）预收款项列示

内容: （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

内容: 单位： 元 项目 河北银行股份有限公司石家庄营业管理 部 合计 期末余额 511,416.67 未结算 511,416.67 -未偿还或结转的原因

内容: 19、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示

内容: 单位： 元 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 129

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 一、短期薪酬 二、离职后福利-设定提 存计划 三、辞退福利 合计

内容: 其他说明：应付职工薪酬期末余额较期初增加 101.17%，主要系本报告期部分子公司计提考核绩效所致。

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内容: 个人所得税 城市维护建设税 教育费附加 其他税费 合计

内容: 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 其他应付款期末余额较期初余额减少63.93%，主要系本期退还医药电子商务及交易保证金及支付股权转让款所致。

内容: 22、长期借款 （1）长期借款分类

内容: 单位： 元 项目 质押借款 合计 长期借款分类的说明：无 其他说明，包括利率区间：无 期末余额 期初余额 65,440.23 65,440.23

内容: 单位：元 本次变动增减（+、—） 期初余额 发行新股 股份总数 其他说明：无 898,822,204.00 送股 公积金转股 其他 小计 898,822,204.00 期末余额

内容: 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 本期资本溢价减少系中公网医疗信息技术有限公司向杭州中公网医疗信息技术有限公司、 广西中公网医疗信息技术有限 公司、中公网医疗信息技术(南京）有限公司、安徽中公网医疗信息技术有限公司、石家庄海康医疗信息技术有限公司、吉 林中公网信息技术有限公司、济南中公网医疗信息技术有限公司、益康健康服务有限公司的少数股东购买少数股权时，因购 买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日 （或合并日） 开始持续计算的净资产份额 之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减未分配利润。

内容: 单位： 元 本期发生额 项目 期初余额 本期所得 减：前期计入 减：所得税 税后归属 税前发生 其他综合收益 费用 于母公司 税后归属 期末余额 于少数股

内容: 其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

内容: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

内容: 单位： 元 项目 调整前上期末未分配利润 调整后期初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 加：本期购买子公司的少数股权影响 期末未分配利润 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 本期 614,958,426.70 614,958,426.70 -187,759,869.23 -17,919,505.91 409,279,051.56 614,958,426.70 上期 598,283,575.56 598,283,575.56 16,674,851.14

内容: 28、营业收入和营业成本

内容: 单位： 元 本期发生额 项目 收入 成本 收入 成本 上期发生额

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 主营业务 其他业务 合计

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 其他说明：研发费用本期发生额较上期发生额减少 95.25%，主要系上期开发支出费用化金额较大所致。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 其他说明：财务费用本期发生额较上期发生额减少 237.1%，主要系利息收入增加及报告期汇率变动汇兑收益增加所致。

内容: 单位： 元 项目 一、坏账损失 三、可供出售金融资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十四、其他 合计 其他说明： 资产减值损失本期发生额较上期发生额减少84.77%，主要系本期收回其他应收款项数额较大所致。 注：资产减值损失-坏账损失发生额与应收款项本期计提的坏账准备金额不一致系外币折算差异所致。 本期发生额 -9,992,429.25 577,625.30 16,360,000.00 844,173.60 7,789,369.65 51,139,807.34 35,444,261.43 上期发生额 15,695,545.91

内容: 单位： 元 产生其他收益的来源 政府补助 本期发生额 350,347.54 上期发生额 89,041.48

内容: 单位： 元 项目 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 其他 合计 其他说明： 投资收益本期发生额较上期发生额减少98.14%，主要系上期出售广东海虹药通电子商务有限公司和海虹医药电子交易中心 有限公司股权产生投资收益所致。 888,529.10 4,886,095.63 2,590,290.09 109,480.00 -8,386,995.41 1,010,340.00 262,198,042.37 2,386,074.86 1,997,419.89 本期发生额 1,611,491.67 上期发生额 216,088.83 264,661,418.97

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 以公允价值计量的且其变动计入当期损 益的金融资产 合计 其他说明： 公允价值变动损益本期发生额较上期发生额减少127.78%，主要系交易性金融资产市值波动所致。 -7,532,328.83 -7,532,328.83 -3,306,887.07 -3,306,887.07 本期发生额 上期发生额

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 营业外支出本期发生额较上期发生额减少73.54%，主要系上期处置非流动资产所致。

内容: 41、所得税费用 （1）所得税费用表

内容: （2）会计利润与所得税费用调整过程

内容: 单位： 元 项目 利润总额 按法定/适用税率计算的所得税费用 子公司适用不同税率的影响 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 所得税费用 44,438,277.49 6,213,297.72 本期发生额 -182,498,069.05 -45,624,517.26 1,204,527.28 5,248,255.67 -1,108,996.29 2,478,243.50 -422,492.67

内容: 43、现金流量表项目 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 项目 收到单位往来款 收到保证金及押金 收到利息收入 收到其他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明：

内容: 本期发生额较上期发生额增加261.18%，主要系收回海虹医药电子交易中心有限公司往来款所致。

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收到 Fast Boost Limited 投资款 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明：无 本期发生额 3,684,285.00 3,684,285.00 上期发生额 2,357,460.00 2,357,460.00

内容: （4）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 购买子公司的少数股权支付的对价 合计 本期发生额 3,960,025.00 3,960,025.00 上期发生额

内容: 支付的其他与筹资活动有关的现金说明：本期发生额主要系支付子公司少数股权对价。 139

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内容: 44、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: （2）本期收到的处置子公司的现金净额

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 其中： 其中： 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 其中： 广东海虹药通电子商务有限公司 处置子公司收到的现金净额 其他说明：

内容: （3）现金和现金等价物的构成

内容: 45、所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 所有者权益变动表中资本公积本期增减变动金额中股东投入和减少资本 “其他”项目为本期购买子公司的少数股权影响，金 额为-1,253,151.88，未分配利润本期增减变动金额中股东投入和减少资本 “其他”项目为本期购买子公司的少数股权影响，金 额为-17,919,505.91。

内容: 46、所有权或使用权受到限制的资产

内容: 单位： 元 项目 货币资金 合计 期末账面价值 受限原因 2,720,000.00 履约保函保证金 2,720,000.00 --

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内容: 47、外币货币性项目 （1）外币货币性项目

内容: 应收账款 其中：美元 欧元 港币

内容: 长期借款 其中：美元 欧元 港币 其他应收款 其中：美元 其他非流动资产 其中：美元 其他应付款 其中：美元 其他说明：

内容: （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

内容: √ 适用 □ 不适用 重要境外经营实体 重要境外经营实体 域创投资(香港)有限公司 域创投资有限公司 Sino Power Management Limited 境外主要经营地 香港 香港 香港 记账本位币 美元 美元 美元

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内容: Searainbow Investment Ltd Ehong International Holding Company Limited

内容: 48、政府补助 （1）政府补助基本情况

内容: 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否

内容: 2、其他原因的合并范围变动

内容: 说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 本期不再纳入合并范围的子公司： 子公司名称 新疆海虹医药电子商务有限公司 山西益海医疗信息技术有限公司 变更原因 注销 注销

内容: 1、在子公司中的权益 （1）企业集团的构成

内容: 持股比例 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 取得方式

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内容: 中公网信息技术 与服务有限公司 海南海虹资产管 理有限公司 海南海虹投资咨 询有限公司 域创投资(香港) 有限公司 域创投资有限公 司 Sino Power Management Limited 海南海虹电能科 技有限公司 Searainbow Investment Ltd 域创（北京）融 资租赁有限公司 Ehong International Holding Company Limited 北京益虹医通技 术服务有限公司 海南卫虹医药电 子商务有限公司 云南卫虹医药电 子商务有限公司 山东海虹医药电 子商务有限公司 厦门海虹医药电 子商务有限公司 贵州卫虹医药电 子商务有限公司 广西卫虹医药电 子商务有限公司

内容: 非同一控制下的 香港 香港 网络技术 100.00% 企业合并取得的 子公司 非同一控制下的 北京市 北京市 服务业 100.00% 企业合并取得的 子公司 海口市 海口市 服务业 20.00% 80.00% 投资设立

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 子商务有限公司 浙江海虹药通网 络技术有限公司 福建海虹医药电 子商务有限公司 海南海虹医疗器 械电子商务有限 海口市 公司 北京药通数据有 限公司 海南海虹商业智 能管理软件有限 海口市 公司 海南海虹医药电 子商务结算服务 海口市 有限公司 海南海虹医药资 讯有限公司 海南海虹医疗咨 询服务有限公司 海南万木网络科 技有限公司 北京海协智康科 技发展有限公司 北京海川药科医 药经济研究所有 北京市 限公司 海南泰虹医药网 络开发有限公司 辽宁华虹网络技 术发展有限公司 广西海虹医药网 络技术有限公司 重庆市泰虹医药 网络发展有限公 重庆市 司 湖北海虹网络技 术有限公司 武汉市 武汉市 南京市 服务业 服务业 70.00% 投资设立 70.00% 投资设立 重庆市 服务业 100.00% 投资设立 海口市 海口市 服务业 70.00% 投资设立 北京市 服务业 100.00% 投资设立 海口市 海口市 服务业 70.00% 投资设立 海口市 服务业 70.00% 投资设立 海口市 服务业 70.00% 投资设立 北京市 北京市 服务业 100.00% 投资设立 海口市 服务业 90.00% 10.00% 投资设立 杭州市 杭州市 服务业 80.00% 20.00% 投资设立

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 程技术有限公司 吉林省华虹医药 网络发展有限公 长春市 司 山东华虹网络技 术有限公司 河南华虹药品网 络技术发展有限 郑州市 公司 杭州凯格网络技 术开发有限公司 湖南华虹医药网 络发展有限公司 新疆华虹医药网 络科技发展有限 乌鲁木齐市 公司 河北华虹医药网 络技术有限公司 四川省华虹医药 网络技术发展有 成都市 限公司 甘肃华虹网络技 术发展有限公司 青海省华虹医药 网络发展有限公 西宁市 司 海南海川科技投 资有限公司 宁夏华虹医药网 络有限公司 内蒙古华虹医药 网络发展有限公 呼和浩特市 司 贵州华虹医药网 络技术有限公司 浙江海川医药科 技有限公司 中公网医疗信息 技术有限公司 贵阳市 贵阳市 服务业 70.00% 投资设立 呼和浩特市 服务业 100.00% 投资设立 海口市 海口市 服务业 80.00% 投资设立 西宁市 服务业 70.00% 投资设立 兰州市 兰州市 服务业 70.00% 投资设立 成都市 服务业 70.00% 投资设立 石家庄市 石家庄市 服务业 100.00% 投资设立 乌鲁木齐市 服务业 70.00% 投资设立 杭州市 杭州市 服务业 100.00% 投资设立 郑州市 服务业 70.00% 投资设立 济南市 济南市 服务业 80.00% 投资设立 长春市 服务业 70.00% 投资设立

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 杭州中公网医疗 信息技术有限公 杭州市 司 广州中公网医疗 信息科技有限公 广州市 司 贵州中公网医疗 科技有限公司 中公网医疗信息 技术（苏州）有 苏州市 限公司 云南中公网医疗 信息技术有限公 昆明市 司 中公网医疗信息 技术南京有限公 南京市 司 佛山中公网医疗 信息技术有限公 佛山 司 湖北中公网医疗 信息技术有限公 武汉 司 安徽中公网医疗 信息技术有限公 合肥 司 广西中公网医疗 信息技术有限公 南宁 司 石家庄海康医疗 信息技术有限公 石家庄 司 郑州中公网信息 技术有限公司 吉林中公网医疗 信息技术有限公 长春 司 济南中公网医疗 信息技术有限公 济南市 司 济南市 服务业 100.00% 投资设立 长春 服务业 100.00% 投资设立 郑州 郑州 服务业 100.00% 投资设立 石家庄 服务业 100.00% 投资设立 南宁 服务业 100.00% 投资设立 合肥 服务业 100.00% 投资设立 武汉 服务业 100.00% 投资设立 佛山 服务业 100.00% 投资设立 南京市 服务业 100.00% 投资设立 昆明市 服务业 100.00% 投资设立 苏州市 服务业 100.00% 投资设立 贵阳市 贵州市 服务业 100.00% 投资设立 广州市 服务业 100.00% 投资设立 杭州市 服务业 100.00% 投资设立

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 兰州中公网医疗 信息技术有限公 兰州市 司 青海中公网医疗 信息技术有限公 西宁市 司 福州中公网医疗 技术有限公司 海口中公网医疗 信息技术有限公 海口市 司 南昌中公网医疗 信息技术有限公 南昌 司 海虹智能医疗科 技有限公司 益康健康服务有 限公司 海口市 海口市 服务业 59.00% 投资设立 南昌 服务业 100.00% 投资设立 海口市 服务业 67.00% 投资设立 福州市 福州市 服务业 100.00% 投资设立 西宁市 服务业 100.00% 投资设立 兰州市 服务业 100.00% 投资设立

内容: 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明： 无子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的情况、以及无持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 无纳入合并范围的结构化主体。

内容: 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

内容: （1）根据杭州中公网医疗信息技术有限公司股东会决议通过，公司子公司中公网医疗信息技术有限公司向其少数股东 杭州要联网络技术有限公司收购33%的股权。截止股权收购日，杭州中公网医疗信息技术有限公司的注册资本500.00万元， 已收到实收资本500.00万元，其中：中公网医疗信息技术有限公司实际投入335.00万元，杭州要联网络技术有限公司实际投 入165.00万元。截止2018年1月31日，杭州中公网医疗信息技术有限公司经调整后的账面净资产金额为-10,634,423.97 元，中 公网医疗信息技术有限公司向少数股东收购股权的金额为1,650,000.00元。2018年1月，杭州中公网医疗信息技术有限公司已 办妥工商变更登记事项，杭州中公网医疗信息技术有限公司变更成为中公网医疗信息技术有限公司的全资子公司。 （2）根据广西中公网医疗信息技术有限公司股东会决议通过，公司子公司中公网医疗信息技术有限公司向其少数股东 李燕萍、海南瑞立凯投资咨询有限公司收购33%的股权。截止股权收购日，广西中公网医疗信息技术有限公司的注册资本 200.00万元，已收到实收资本134.00万元，其中：中公网医疗信息技术有限公司实际投入134.00万元。截止2018年1月31日， 广西中公网医疗信息技术有限公司经调整后的账面净资产金额为-3,396,450.59元，中公网医疗信息技术有限公司向少数股东 收购股权的金额为2元。2018年1月，广西中公网医疗信息技术有限公司已办妥工商变更登记事项，广西中公网医疗信息技术 有限公司变更成为中公网医疗信息技术有限公司的全资子公司。 （3）根据中公网医疗信息技术南京有限公司股东会决议通过，公司子公司中公网医疗信息技术有限公司向其少数股东 148

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 南京泰巨海赢网络技术有限公司、海南瑞立凯投资咨询有限公司收购33%的股权。截止股权收购日，中公网医疗信息技术南 京有限公司的注册资本100.00万元，已收到实收资本67.00万元，其中：中公网医疗信息技术有限公司实际投入67.00万元。 截止2018年5月31日，中公网医疗信息技术南京有限公司经调整后的账面净资产金额为-2,071,207.51元，中公网医疗信息技 术有限公司向少数股东收购股权的金额为2元。2018年5月，中公网医疗信息技术南京有限公司已办妥工商变更登记事项，中 公网医疗信息技术南京有限公司变更成为中公网医疗信息技术有限公司的全资子公司。 （4）根据安徽中公网医疗信息技术有限公司股东会决议通过，公司子公司中公网医疗信息技术有限公司向其少数股东 胡容、 海南瑞立凯投资咨询有限公司收购33%的股权。 截止股权收购日， 安徽中公网医疗信息技术有限公司的注册资本500.00 万元，已收到实收资本335.00万元，其中：中公网医疗信息技术有限公司实际投入335.00万元。截止2018年11月30日，安徽 中公网医疗信息技术有限公司经调整后的账面净资产金额为-9,434,991.15元，中公网医疗信息技术有限公司向少数股东收购 股权的金额为2元。截至2018年11月，安徽中公网医疗信息技术有限公司已办妥工商变更登记事项，安徽中公网医疗信息技 术有限公司变更成为中公网医疗信息技术有限公司的全资子公司。 （5）根据石家庄海康医疗信息技术有限公司股东会决议通过，公司子公司中公网医疗信息技术有限公司向其少数股东 海南瑞立凯投资咨询有限公司、 吕芳收购33%的股权。 截止股权收购日， 石家庄海康医疗信息技术有限公司的注册资本100.00 万元，已收到实收资本67.00万元，其中：中公网医疗信息技术有限公司实际投入67.00万元。截止2018年1月1日，石家庄海 康医疗信息技术有限公司经调整后的账面净资产金额为-2,892,861.41元，中公网医疗信息技术有限公司向少数股东收购股权 的金额为2元。2018年1月，石家庄海康医疗信息技术有限公司已办妥工商变更登记事项，石家庄海康医疗信息技术有限公司 变更成为中公网医疗信息技术有限公司的全资子公司。 （6）根据吉林中公网医疗信息技术有限公司股东会决议通过，公司子公司中公网医疗信息技术有限公司向其少数股东 张洪、 海南瑞立凯投资咨询有限公司收购33%的股权。 截止股权收购日， 吉林医疗中公网信息技术有限公司的注册资本100.00 万元，已收到实收资本67.00万元，其中：中公网医疗信息技术有限公司实际投入67.00万元。截止2018年6月30日，吉林中公 网医疗信息技术有限公司经调整后的账面净资产金额为-878,643.23元， 中公网医疗信息技术有限公司向少数股东收购股权的 金额为2元。2018年6月，吉林中公网医疗信息技术有限公司已办妥工商变更登记事项，吉林中公网医疗信息技术有限公司变 更成为中公网医疗信息技术有限公司的全资子公司。 （7）根据济南中公网医疗信息技术有限公司股东会决议通过，公司子公司中公网医疗信息技术有限公司向其少数股东 张洪、海南瑞立凯投资咨询有限公司收购33%的股权。截止股权收购日，据济南中公网医疗信息技术有限公司的注册资本 100.00万元，已收到实收资本67.00万元，其中：中公网医疗信息技术有限公司实际投入67.00万元。截止2018年6月30日，济 南中公网医疗信息技术有限公司经调整后的账面净资产金额为-1,553,558.26元，中公网医疗信息技术有限公司向少数股东收 购股权的金额为2元。2018年6月，济南中公网医疗信息技术有限公司已办妥工商变更登记事项，济南中公网医疗信息技术有 限公司变更成为中公网医疗信息技术有限公司的全资子公司。 （8）根据益康健康服务有限公司股东会决议通过，公司子公司中公网医疗信息技术有限公司向其少数股东海南瑞立凯 投资咨询有限公司收购16%的股权。截止股权收购日，益康健康服务有限公司的注册资本5,010.00万元，已收到实收资本 1,001.00万元，其中：国新健康保障服务集团股份有限公司实际投入1,001.00万元。截止2018年10月31日，益康健康服务有限 公司经调整后的账面净资产金额为-45,863,349.11元，中公网医疗信息技术有限公司向少数股东收购股权的金额为1元。2018 年10月，益康健康服务有限公司已办妥工商变更登记事项。 （9）根据兰州中公网医疗信息技术有限公司股东会决议通过，公司子公司中公网医疗信息技术有限公司向其少数股东 杭州要联网络技术有限公司、海南瑞立凯投资咨询有限公司收购33%的股权。截止股权收购日，兰州中公网医疗信息技术有 限公司的注册资本100.00万元，已收到实收资本0元。截止2018年3月31日，兰州中公网医疗信息技术有限公司经调整后的账 面净资产金额为0元，故中公网医疗信息技术有限公司向少数股东收购股权的金额为2元。2018年4月，兰州中公网医疗信息 技术有限公司已办妥工商变更登记事项， 兰州中公网医疗信息技术有限公司变更成为中公网医疗信息技术有限公司的全资子 公司。 （10） 根据青海中公网医疗信息技术有限公司股东会决议通过， 公司子公司中公网医疗信息技术有限公司向其少数股东 张洪、 海南瑞立凯投资咨询有限公司收购33%的股权。 截止股权收购日， 兰州中公网医疗信息技术有限公司的注册资本100.00 万元，已收到实收资本0元。截止2018年3月31日，青海中公网医疗信息技术有限公司经调整后的账面净资产金额为0元，中 公网医疗信息技术有限公司向少数股东收购股权的金额为2元。 2018年4月， 青海中公网医疗信息技术有限公司已办妥工商变

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 更登记事项，青海中公网医疗信息技术有限公司变更成为中公网医疗信息技术有限公司的全资子公司。

内容: （2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

内容: 3、在合营安排或联营企业中的权益 （1）重要的合营企业或联营企业

内容: 持股比例 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法

内容: 合营企业或联营 企业名称 武汉蓝星软件技 术有限公司 广东海虹药通电 子商务有限公司

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无 持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

内容: （2）重要联营企业的主要财务信息

内容: 单位： 元 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

内容: 十、与金融工具相关的风险

内容: 本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、预收账款、应付账款、银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这 些金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采 取适当的措施防范风险。 （一）信用风险 信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自现金及现 金等价物、应收账款、其他应收款。管理层已经制定信用政策，并持续监察信用风险敞口。 公司所持现金及现金等价物主要存放于商业银行等金融机构，该等金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险低。应 收账款方面，公司在交易前需对采用信用交易的客户进行背景调整并事前信用审核，并按照客户进行日常管理，对应收账款 余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。本公司其他应收款主要系保证金、个人往来、代扣代缴事项及单位 往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。 此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。 （二）市场风险 金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利 率风险和其他价格风险。 利率风险， 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本公司面临的利率风险主要来

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 源于短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充 足，满足公司的融资需要。尽管该些方法不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利 息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为这些方法有效降低了公司的整体利率风险水平。 （三）流动风险 管理流动风险时，本公司管理层保持一个充分的现金及现金等价物额度并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降 低现金流量波动的影响。 本公司管理层将银行借款作为重要的资金来源， 对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协 议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

内容: 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

内容: 单位： 元 期末公允价值 项目 第一层次公允价值计 量 一、 持续的公允价值计量 （一） 以公允价值计量且 变动计入当期损益的金 融资产 （2）权益工具投资 二、 非持续的公允价值计 量 ----67,962,564.43 67,962,564.43 67,962,564.43 67,962,564.43 -第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 --合计 --

内容: 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

内容: 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

内容: 母公司对本企业的 母公司对本企业的 持股比例 26.22% 表决权比例 26.22%

内容: 母公司名称 中海恒实业发展有 限公司

内容: 本企业的母公司情况的说明：中海恒实业发展有限公司系投资控股公司，法定代表人为黄耀文。 本企业最终控制方是中国国新控股有限责任公司。

内容: 本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益-在子公司中的权益。

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 3、本企业合营和联营企业情况

内容: 本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益-在合营安排或联营企业中的权益。

内容: 4、关联交易情况 （1）关键管理人员报酬

内容: 单位： 元 项目 关键管理人员薪酬 本期发生额 6,862,295.00 上期发生额 3,585,300.00

内容: 资产负债表日存在的重要承诺 截止2018年12月31日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

内容: 2、或有事项 （1）资产负债表日存在的重要或有事项

内容: 截止2018年12月31日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

内容: （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

内容: 公司不存在需要披露的重要或有事项。

内容: 十四、资产负债表日后事项

内容: 单位： 元 项目 内容 本公司于 2019 年 4 月 3 日召开了第十届 董事会第七次会议，审议通过《关于本次 股票和债券的发行 发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金方案的议案》 ，本次交易整体方案： 公司拟以发行股份的方式购买上海京颐 重要的对外投资 科技股份有限公司（以下简称“京颐科 技” ）99.3267%股份，并以发行股份及支 对财务状况和经 营成果的影响数 无法估计影响数的原因 本公司于 2019 年 4 月 3 日召开了第十届 董事会第七次会议，审议通过《关于本 次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金方案的议案》 ，本次交易整体方 案：公司拟以发行股份的方式购买上海 京颐科技股份有限公司（以下简称“京 颐科技” ）99.3267%股份，并以发行股份

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 付现金的方式购买厦门云顶伟业信息技 术有限公司（以下简称“云顶伟业” ）90% 股权，公司发行股份及支付现金购买资产 的同时，将采用询价方式向不超过 10 名 特定投资者非公开发行股票募集配套资 金，本次募集配套资金总额不超过以发行 股份方式购买资产的交易价格的 100%， 且对应发行股份数不超过本次交易前上 市公司总股本的 20%。 本次购买资产不以 本次募集配套资金的成功实施为前提，最 终募集配套资金发行成功与否不影响本 次购买资产行为的实施。 公司就购买京颐科技 99.3267%股份需向 交易对方支付的预估交易对价总金额为 129,259.36 万元，全部由公司以新增股份 支付。 其中 20,000 万元的交易对价将按照 李志、邵华钢对京颐科技的相对持股比例 向其分别支付，其余交易对价将按照交易 对方各自对京颐科技的持股比例向其支 付。 公司就购买云顶伟业 90%股权需向交易 对方支付的交易对价总金额由公司以发 行股份及支付现金方式支付，具体由公司 与交易对方于公司相关董事会召开前或 同时签署正式协议予以明确。 本次会议决议已于 2019 年 4 月 8 日公告。 重要的债务重组 自然灾害 外汇汇率重要变动 及支付现金的方式购买厦门云顶伟业信 息技术有限公司 （以下简称 “云顶伟业” ） 90%股权， 公司发行股份及支付现金购买 资产的同时，将采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配 套资金，本次募集配套资金总额不超过 以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，且对应发行股份数不超过本次交 易前上市公司总股本的 20%。本次购买 资产不以本次募集配套资金的成功实施 为前提，最终募集配套资金发行成功与 否不影响本次购买资产行为的实施。 公司就购买京颐科技 99.3267%股份需向 交易对方支付的预估交易对价总金额为 129,259.36 万元， 全部由公司以新增股份 支付。其中 20,000 万元的交易对价将按 照李志、邵华钢对京颐科技的相对持股 比例向其分别支付，其余交易对价将按 照交易对方各自对京颐科技的持股比例 向其支付。 公司就购买云顶伟业 90%股权需向交易 对方支付的交易对价总金额由公司以发 行股份及支付现金方式支付，具体由公 司与交易对方于公司相关董事会召开前 或同时签署正式协议予以明确。 本次会议决议已于2019年4月8日公告。

内容: 单位： 元 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00 0.00

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 一、终止经营收入 减：终止成本及经营费用 二、来自已终止经营业务的利润总额 减：终止经营所得税费用 三、终止经营净利润 其中：归属于母公司的终止经营净利润 加：处置业务的净收益（税后） 其中：处置损益总额 减：所得税费用（或收益） 四、来自已终止经营业务的净利润总计 其中：归属于母公司所有者的来自于已终止 经营业务的净利润总计 五、终止经营的现金流量净额 其中：经营活动现金流量净额 投资活动现金流量净额 筹资活动现金流量净额

内容: 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

内容: 控股股东中海恒实业发展有限公司股权质押冻结情况说明： 截止本报告董事会审议日，公司股东中海恒实业发展有限公司持有235,702,593.00股，持股比例26.22%，质押股份数量 53,302,700.00股，司法冻结39,381,040.00股。

内容: 十六、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1)应收账款分类披露 单位： 元

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 期初余额 坏账准备 账面价值 金额 计提比例

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 应收账款 1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 确定该组合依据的说明：无 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无 505,815.00 505,815.00 5.00 5.00 25,290.75% 25,290.75% 坏账准备 计提比例

内容: 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

内容: 3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 海南卫虹医药电子商务有限公司 期末余额 505,815.00 占应收账款总额的比例(%) 100.00 坏账准备余额 25,290.75

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 应收股利 其他应收款 合计

内容: 1)应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 厦门海虹医药电子商务有限公司 北京海协智康科技发展有限公司 中公网信息技术与服务有限公司 合计 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利 单位： 元 项目(或被投资单位) 厦门海虹医药电子商务 有限公司 北京海协智康科技发展 有限公司 合计 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断 依据 否 期末余额 996,152.46 5,452,052.41 20,148,000.00 26,596,204.87 6,448,204.87 期初余额 996,152.46 5,452,052.41

内容: 1)其他应收款分类披露 单位： 元 期末余额 类别 账面余额 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 计提比 金额 比例 金额 计提比例 账面余额 期初余额 坏账准备 账面价值

内容: 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末余额 账龄 其他应收款 1 年以内分项 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 3 年以上 合计 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用 2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-29,942.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 539,635,123.61 539,635,123.61 27,165.07 808,234.63 540,470,523.31 26,981,756.19 26,981,756.19 2,173.21 242,470.39 27,226,399.79 5.00% 5.00% 8.00% 30.00% 坏账准备 计提比例

内容: 3)其他应收款按款项性质分类情况 单位： 元 款项性质 往来款 押金 其他 合计 4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期末余额 期末账面余额 540,313,120.01 67,859.58 89,543.72 540,470,523.31 期初账面余额 539,916,996.43 217,359.58 92,822.63 540,227,178.64

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 余额合计数的比例 海南海虹资产管理有 限公司 海南海虹医疗咨询服 务有限公司 海南海虹投资咨询有 限公司 中公网信息技术与服 务有限公司 山东华虹网络技术有 限公司 合计 往来款 325,037,305.89 1 年以内 60.14% 16,251,865.30

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: （2）对联营、合营企业投资

内容: 单位： 元 本期增减变动 投资单位 期初余额 权益法下 追加投资 减少投资 确认的投 资损益 一、合营企业 二、联营企业 武汉蓝星 软件技术 有限公司 小计 12,227,39 1.59 12,227,39 1.59 合计 12,227,39 1.59 205,284.2 7 205,284.2 7 205,284.2 7 12,432,67 5.86 12,432,67 5.86 12,432,67 5.86 其他综合 其他权益 收益调整 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提减值 准备 期末余额 其他 减值准备 期末余额

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1、当期非经常性损益明细表

内容: √ 适用 □ 不适用 单位： 元 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 247,007.57 主要系以公允价值计量且其变动计入当 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,274,603.96 期损益的金融资产股息收入及项目投资 收益。 减：所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 25,480.94 22,501.12 -4,066,354.04 --7,532,328.83 主要系以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产公允价值变动损益。 350,347.54 主要系增值税退免。 金额 -358,002.22 说明

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因。 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、净资产收益率及每股收益

内容: 每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 -14.02% -0.2044 -0.2044 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） -14.33% -0.2089 -0.2089

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

内容: 国新健康保障服务集团股份有限公司 2018 年年度报告全文

内容: 1、载有公司负责人贾岩燕先生、主管会计工作负责人黄雪堂先生、会计机构负责人张韬先生签名并盖章的财务报表。 2、载有大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师王健、孙梅林签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。