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内容: Title: 浙江亚厦装饰股份有限公司2012年度报告全文

内容: Author: 浙江亚厦装饰股份有限公司

内容: Creator: Microsoft? Word 2010

内容: Producer: Microsoft? Word 2010

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告

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内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人 丁欣欣、主管会计工作负责人 刘红岩及会计机构负责人(会计 主管人员) 刘红岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税） ，送红股 0 股 （含税） ，不以公积金转增股本。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 公司、本公司、亚厦股份 控股股东、亚厦控股 实际控制人 亚厦幕墙 亚厦产业园 上海蓝天 成都恒基 亚厦木业 亚厦设计院 亚厦木石 亚厦机电 尚呈广告 辽宁亚厦 大连亚厦 产业投资 雅迪装饰 保荐人、保荐机构 会计师、会计师事务所 《公司法》 《证券法》 元、万元 报告期

内容: 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 浙江亚厦装饰股份有限公司 亚厦控股有限公司 丁欣欣和张杏娟夫妇 浙江亚厦幕墙有限公司

内容: 释义内容

内容: 浙江亚厦产业园发展有限公司 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 成都恒基装饰工程有限公司 浙江亚厦木业制造有限公司 浙江亚厦设计研究院有限公司 浙江亚厦木石制品安装有限公司 浙江亚厦机电安装有限公司 北京尚呈视界广告设计顾问有限公司 辽宁亚厦装饰有限公司 大连亚厦装饰有限公司 浙江亚厦产业投资发展有限公司 浙江雅迪装饰工程有限公司 中信证券股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 《中华人民共和国公司法》 （2005 年修订） 《中华人民共和国证券法》 （2005 年修订） 人民币元、人民币万元 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

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内容: 重大风险提示

内容: （一）宏观经济周期及产业政策变化的风险 公司所处行业为建筑装饰业， 建筑装饰行业的发展与国家的经济发展休戚相关， 经济增 长的周期性波动对建筑装饰行业有较大的影响。受中国经济持续增长的影响，公司业绩不断 增长。但如果经济增长发生波动，可能影响对建筑装饰的需求，进而影响公司的经营业绩。 （二）受房地产调控影响的风险 长期以来，房地产行业有明显的周期性，受国家宏观调控的影响较为明显，若未来政策 对房地产行业重点调控，对公司精装修业务可能有一定的影响。 （三）市场竞争风险 国内从事公共建筑装饰及住宅精装修的同类企业众多， 市场集中度低， 已有不少企业在 公共建筑装饰和住宅精装修的专业设计、 施工能力、 综合配套服务等方面具有了较强的实力， 公共建筑装饰和住宅精装修的竞争将日益加剧。同时，中国装饰市场的巨大需求将吸引更多 的外资装饰企业在设计市场和施工领域与国内企业展开激烈竞争，公司将面临一定的市场竞 争风险。 （四）管理风险 近年来随着公司业务的不断拓展和规模的扩张，公司将面临着管理模式、人才储备、技 术创新及市场开拓等方面的严峻挑战。如果公司管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速 扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证 公司安全和高效地运营，使公司面临一定的管理风险。 （五）应收账款回收风险 公司应收账款比例较高是由所处行业的特点决定的， 随着公司业务规模的扩大， 应收账 款余额可能仍将保持在较高水平，同时宏观经济的波动可能加大应收账款的回收难度。如果 出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况或应收账款坏账准备计提不足，将对公司业绩和 生产经营产生较大的影响。

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 亚厦股份 深圳证券交易所 浙江亚厦装饰股份有限公司 亚厦股份 ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD 丁欣欣 浙江省上虞市章镇工业新区 312363 浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦 310008 http://www.chinayasha.com 002375@yashazs.com 股票代码 002375

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 刘歆 任锋 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 、 、 、 http://www.cninfo.com.cn 浙江省杭州市望江东路 299 号冠盛大厦浙江亚厦装饰股份有限公司证券投 资部

内容: 公司年度报告备置地点

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内容: 四、注册变更情况

内容: 企业法人营业执照 注册号

内容: 注册登记日期

内容: 注册登记地点

内容: 税务登记号码

内容: 组织机构代码

内容: 首次注册

内容: 报告期末注册

内容: 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有）

内容: 无变更 无变更

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 福建省厦门市厝垵软件园创新大厦 A 区 12-15 楼 闫钢军、李志平

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 财富里昂证券有限责任公司 保荐机构办公地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼 广东省深圳市福田区中心三路 中信证券股份有限公司 8 号卓越时代广场（二期）北 马滨、朱洁 座 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 保荐代表人姓名 张文奇、黄力 持续督导期间 2010 年 3 月 23 日至 2012 年 8 月 23 日 2012 年 8 月24 日至2012 年12 月 31 日

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 二、非经常性损益项目及金额

内容: 单位：元 项目 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -812,327.66 -769,473.02 -491,517.05 1,495.89 2,516,858.66 2012 年金额 -147,682.16 2011 年金额 129,758.18 2010 年金额 -98,940.59 说明

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内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、概述 2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是装饰行业加快转变发展方式，调 整优化结构的一年。面对欧洲债务危机的爆发，国家宏观经济持续调整，固定资产投资增速 下降，房地产调控成为常态等内外部经营环境的变化，公司管理层围绕年初提出的“强管理、 提品牌、重创新、保增长”的发展思路，完善企业内部管理，拓展经营的广度和深度，提高企 业盈利能力和盈利水平，全面提升核心竞争力，使公司保持了持续、稳健、快速的发展。2012 年度，公司实现营业收入957,653.98万元，比上年同期增长32.04%；实现营业利润74,927.51 万元，比上年同期增长34.89%；实现归属于上市公司股东的净利润63,449.68万元，比上年同 期增长41.32%；实现基本每股收益1元，三项费用率由去年同期的3.76%降低到3.68%；毛利 率由去年同期的16.22%提升至16.52%；净利润率由去年同期的6.47%提升至6.79%。 报告期内，公司继续荣膺“中国建筑装饰百强企业第二名”，并被授予“行业旗舰”大奖， 全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司荣获“全国建筑幕墙行业50强企业第七名”，控股子公司上 海蓝天房屋建筑装饰工程有限公司连续十年荣获“中国建筑装饰百强企业”。公司还连续二年 被评为“中国建筑装饰绿色环保设计五十强企业”、“中国中小板价值五十强”、“中国中小板最 具成长性上市公司十强”，2012年公司还荣获了“上市公司最佳管理团队上市公司十强”。公司 的知名度和美誉度在行业和资本市场得到进一步提升。 2012年，公司根据宏观政策的变化进一步优化了业务结构，大力开拓公共建筑装饰业务， 参与设计施工了一大批优质的公建类项目。如北京八一大楼会议室及阳光大厅、府右街、总 后礼堂、雁西湖国际会议中心等国家级重点项目和杭州、宁波、上海、重庆等地铁轨道交通 项目，沈阳桃仙国际机场、上海宝华万豪国际酒店、扬州皇冠假日酒店、绍兴喜来登酒店、 辽宁省国际会议中心、东北世贸广场、重庆江北嘴金融城、浙江大学医学院附属义乌医院、 兖州市人民医院、交通银行辽宁省分行、秦皇岛大剧院等一大批有影响力的项目，为公司的 品牌优势增添了浓墨重彩的一笔，进一步树立了公司在行业内的一线高端品牌地位。 报告期内，公司董事会和管理层开展和完成的工作如下： 1、积极主动调整经营战略，沉稳应对房地产调控。 2012年房地产调控政策整体延续了2011年的调控思路，限购、限贷政策继续实施，宏观

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内容: 经济增速也有所下降，面对上述不利因素，公司管理层积极调整经营战略，主动控制业务结 构，提高公共建筑装饰比例，降低住宅精装修比例，同时严格控制单一客户比例。2012年公 司新承接订单约135亿元左右，较上年增长14.41%，公共建筑装饰、住宅精装修、建筑幕墙和 其它业务占比分别为55%、16%、23%和6%，订单的质量与上年相比有了明显的提升。主要 表现为：主动降低住宅精装修比例，提升其它业务占比；单一客户控制在5%以内；2012年平 均合同额2900万元，较上年同比增加1600万元。 2、进一步推进可复制的营销网络模式，实现异地快速扩张。 2012年公司新增宁波区域公司，山东、江苏和安徽营销网络公司，沈阳、郑州、广州、 上海营销网点。截止2012年底，公司已设立3家区域公司、5家营销网络公司、6家营销网点。 同时公司已经累计设立了25家分公司，全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司累计设立23家分公 司。随着营销网络模式的日益完善，公司省外业务得到快速发展，2012年省外新签合同87亿 元，同比增长21%。 公司积极推广实施“可复制营销模式”，将总部的经营管理模式成功移植到三级营销网络 中，建立了一批业务能力强、执行效率高的优秀团队。同时积极推行“大客户战略”和“大营销 战略”，建立动态的大客户数据管理库，鼓励经营人员承接装饰产业链的优质项目，进一步提 高了各区域市场的业务承接能力，并有效节省了营销费用。 3、注重精细化管理，推动品牌化发展。 公司自成立以来，一直把“诚信、品牌” 作为公司的唯一追求，努力以优质的产品、优质 的施工、优质的服务取信于市场。公司提出了“精心”是态度、“精细”是过程、“精品”是结果 的理念，努力做到市场营销精细化、项目管理精益化、售后服务责任化，通过内部管理的精 细化来提升工程质量的精品化。报告期，公司施工了绍兴县农村合作银行、杭州国际会议中 心、杭州四季酒店、振石大酒店、 上海赵巷天境一期会所、鲁迅故里二期－咸享新天地、大 连一方公馆、杭州黄龙饭店改扩建工程等一大批设计、施工经典之作，2012年，公司共荣获 119项国家级优质工程奖，253项省级以上工程奖项，有47人荣获“全国建筑装饰工程优秀项目 经理”，96个工地获得省文明标化科技示范工程。 4、积极实施“团购集采模式”，提高工程质量和企业盈利能力。 报告期内，公司组建了采供资源中心，并新成立了采供资源部等，积极实施“团购集采产 品采购模式”，与61家优质材料供应商签署战略合作协议，并在各区域公司、项目部积极推广 实施。团购集采对公司意义是多方面的，首先对项目部来说，可以保证货品质量，并能获得

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内容: 更低的价格和更好的付款条件，并且项目经理能专注管理工程进度及质量；其次对公司来说， 可以直接产生经济效益，节约成本，提高工程质量。 5、积极做好人才开发与储备的体系化建设。 按照产、 研一体化的经营策略， 学、 公司设定和实施了各条专业线上的人才培养方案。 2012 年，公司共举办各类培训301期，受训8065人次，开发课程超过50门，涵盖生产线、商务线、 市场线、技术线等各类专业线。同时依据公司的人才发展管理体系，2012年进一步完善中高 层领导力培养项目、后备人才培养项目。通过制定长期培养规划，促进各级员工的晋升和发 展，搭建有效的人才梯队，满足公司业务发展的需求。 2012年公司还进一步加大内训师队伍的建设，不断加强企业内部知识管理，塑造企业核 心竞争力，形成有效可持续的培养机制，目前公司拥有102名经验丰富的内训师，有效推动了 公司内部的知识整合、传播、应用与创新。 2012年公司继续保持与高等院校的密切合作， 通过共同商定教学计划、 联合培训企业员工、 优秀项目参观、实施继续教育等措施加强人才对企业发展的契合度。 6、坚持实业经营与资本运作共同发展，通过再融资提高公司核心竞争力。 2012年7月公司成功发行10亿元公司债，将募集资金用于补充流动资金，优化公司的债务 结构，降低公司资产负债的流动性风险。同年7月，公司股东大会审议通过《关于非公开发行 股票的议案》，拟募资11.78亿元扩产工厂化项目，用于石材制品工厂化项目二期、幕墙及新 型节能系统门窗生产线建设、市场营销网络升级、企业运营管理中心建设、企业信息化建设 五大项目，扩大经营规模，提升项目承接能力和市场占有率，对现有营销网点的重点业务区 域进行深耕细作，继续加快营销网络建设。未来，公司将继续坚持产业经营和资本经营并重 的发展方向，专注装饰主业发展，完善产业链，提升公司核心竞争力。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程的设计和施工，报告期内公司主营业 务构成未发生重大变化。2012年公司利润表及现金流量表主要项目变动情况及原因如下表：

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内容: 销售费用 管理费用 财务费用 其中：研发支出 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额

内容: 注：1、营业收入较上年同期增长32.04%，主要系本公司进一步加大市场拓展力度和工程施工进度， 合同订单和完成工程量均比上年度有大幅增长。 2、营业成本较上年同期增长31.56%，主要系工程施工进度加快，完成工程量较上年度有大幅增长。 3、财务费用较上年同期增长147.54%，主要系本年发行公司债券，利息支出增加所致。 4、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.39%，主要是经营活动产生的现金流入和流出分 别较上年同期增长42.09%和45.67%。报告期内，公司业务收入大幅增长，销售商品、提供劳务收到的现金 同比增长45.01%，销售收款比由2011年的65.57%提升至72.01%；同时，为加快工程项目顺利推进，公司购 买商品、授受劳务、支付给职工以及支付的各项税费较上年度有大幅增长，增速快于销售商品、提供劳务 收到的现金增速。 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2141.08%，主要系本年发行公司债券。

内容: 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况： 2012年公司坚持可持续发展，引领行业先锋的发展战略，围绕年初提出的十二字方针，报告期内，进 一步调整优化业务结构，着力提高公共建筑装饰在业务中的比重，积极开拓省外市场；全面加强管理体系 建设，特别是通过“团购集采模式”，进一步提高盈利能力，提升了企业品牌；加大研发体系建设力度， 结合装饰行业的特点，进一步完善了相关的研发管理体系，加强技术研发成果的推广和使用。

内容: 2、收入

内容: 报告期，公司进一步加大市场拓展力度，新承接订单和完成工程量均比上年度有一定增长，同时加快 了工程施工进度。报告期公司通过现金收购了浙江雅迪装饰工程有限公司51%股权，导致合并范围发生了 变化，但该合并对公司收入影响很小。

内容: 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 √ 适用 □ 不适用

内容: 2012年末，公司在手订单约为90亿， 2012年新签约135亿元订单左右。公司2012年新签订单施工进展 顺利，本年度新签订单按照施工进度已经履行和正在履行的订单约为35%。

内容: 公司主要销售客户情况

内容: 前五名客户合计销售金额（元） 800,326,096.74

内容: 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）

内容: 公司前 5 大客户资料

内容: 3、成本

内容: 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 1 第一名 供应商名称 采购额（元） 65,047,697.90 占年度采购总额比例（%） 1.25% 14 111,465,906.68 2.14%

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内容: 第二名 第三名 第四名 第五名 ——

内容: 4、费用

内容: 说明：财务费用较上年同期增长147.54%，主要系本年发行公司债券，利息支出增加所致。

内容: 5、研发支出

内容: 公司和全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司是中国装饰行业首家被认定的高新技术企业， 公司科技创新 和技术研发能力突出。近年来，公司依托对“建筑装饰技术研发中心项目”的不断投入，对工法研究、技术 研发和专利发明等领域的投入不断加大，并将上述技术成果转化为核心自主知识产权，增强企业的核心竞 争力。截至2012年底，公司的主要研发成果如下：

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内容: 一种室内石材更换板块的固定结构 一种房顶钻孔用电钻支架 一种室内装饰的登高架 建筑幕墙免焊式锚板 一种太阳能光伏建筑组件 一种石材幕墙组件 一种节能型玻璃幕墙 一种幕墙砂岩的干挂结构 一种铝合金门窗外框的安装固定装置 一种中空玻璃幕墙组件 一种焊渣接收装置 一种铝合金门窗的玻璃扣条 一种密封胶条 一种铝合金门窗的定位片 一种铝合金门窗的密封胶条 一种合金门窗组角装置

内容: 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利 实用新型专利

内容: 一种全玻璃幕墙的夹胶玻璃肋 一种全玻璃幕墙玻璃肋的测试装置

内容: 木制品砂光打磨的除尘装置 木门的翻转装置 木制线条的输送装置 一种单脚桌子 一种防盗木门 一种具有防潮警示的柜子 一种木门 一种木质家具的门 一种木质贴脚线的结构 一种装饰圆柱 一种过道的通风结构 一种墙面瓷板砖背栓固定结构 一种木饰面挂板固定结构 一种装饰性横梁

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内容: 一种石材地板与木质地板的拼接结构 平开窗中梃 推拉窗型材 铝合金外装饰扣盖型材（一） 铝合金门窗型材 玻璃幕墙立柱 平开窗型材 铝合金百叶片型材 铝合金外装饰扣盖型材（二）

内容: 实用新型专利 外观设计专利 外观设计专利 外观设计专利 外观设计专利 外观设计专利 外观设计专利 外观设计专利 外观设计专利

内容: 截止2012年末，公司立项的RD项目合计116项，共取得4项发明专利、6项软件著作权、 40项实用新型 专利、8项外观设计专利，目前正在申请的有5项发明专利、7项实用新型专利、4项外观设计专利。2012年 度研发支出总额为27,331.70万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的7.66 %和2.85%。

内容: 6、现金流

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明： 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.39%，主要是经营活动产生的现金流入和流出分 别较上年同期增长42.09%和45.67%。报告期内，公司业务收入大幅增长，销售商品、提供劳务收到的现金

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内容: 同比增长45.01%，销售收款比由2011年的65.57%提升至72.01%；同时，为加快工程项目顺利推进，公司购 买商品、授受劳务、支付给职工以及支付的各项税费较上年度有大幅增长，增速快于销售商品、提供劳务 收到的现金增速。 2、投资活动产生的现金流入较上年同期减少66.72%，主要系报告期处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额较上年减少。 3、筹资活动产生的现金流入较上年同期增长4755.69%，主要系本年发行公司债券的现金流入。 4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2141.08%，主要系本年发行公司债券现金流入较大 所致。

内容: 三、主营业务构成情况

内容: 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）

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内容: 四、资产、负债状况分析

内容: 1、资产项目重大变动情况

内容: 2、负债项目重大变动情况

内容: 单位：元 2012 年 金额 占总资产比例 （%） 1.95% 金额 2011 年 （%） 占总资产比例 比重增减 （%） 0 0% 1.95% 无 重大变动说明

内容: 短期借款

内容: 五、核心竞争力分析 1、公司是中国建筑装饰行业最具价值品牌的企业之一 公司连续六年荣膺中国建筑装饰行业百强企业第二名，“亚厦”商标被认定为“中国驰名商 标”、“浙江省著名商标”，“亚厦”字号被认定为“浙江省知名商号”，公司被评为“国家高新技术 企业”、“全国重合同守信用”单位、“全国建筑装饰行业首批AAA信用等级企业”、“中国建筑 绿色环保设计50强企业”、 “中小板上市公司价值五十强”、 “中小板最具成长性上市公司十强”、 “上市公司最佳管理团队十强”、“中小板信息披露优秀上市公司”。“亚厦”品牌已成为中国最 具价值的建筑装饰品牌之一。截止2012年末，公司共荣获鲁班奖12项，国家优质工程银奖5 项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）120项，全国建筑装饰科技创新奖210项，全军金奖工

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内容: 程（含设计类）61项，省级优质工程1185项，获奖数量在行业内处于领先地位。 亚厦幕墙连续五年被评为中国建筑幕墙行业50强企业；亚厦产业园发展有限公司是国家 首批“全国建筑装饰行业产业化实验基地”；上海蓝天连续十年被评为中国建筑装饰行业百强 企业，连续十五年被评为中国人民解放军建筑装饰行业“金榜企业”。 2、公司是中国建筑装饰行业科技创新能力的行业引领者 公司及下属子公司浙江亚厦幕墙有限公司是装饰行业首家“国家高新技术企业”，截止 2012年末公司立项的RD项目合计116项，共取得4项发明专利、6项软件著作权、40项实用新 型专利，目前正在申请的有5项发明专利、7项实用新型专利和4项外观设计专利。正在研究的 科研项目和拥有及申请的专利数量在行业内处于领先地位，充分展示了公司在科技创新和技 术研发方面的实力。 3、公司是中国建筑装饰行业产业链最完整、抗风险能力最强的企业之一 公司着眼于“大装修”经营战略，已经成为公共建筑装饰、高端住宅精装修和幕墙业务三 驾马车为驱动的装饰行业龙头企业，2012年公司新承接订单约135亿元左右，公共建筑装饰、 高端住宅精装修、幕墙和其他业务（设计、园林、安装）分别占比55%、16%、23%和6%。 合理的业务结构更有利于公司及时调整经营策略，降低经营风险。 4、公司是装饰部品部件工厂化生产的先行者和实践者 公司有20年的工厂化生产和管理经验， 是中国装饰行业最早实践产业化模式的企业之一， 下属全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司是国家首批“全国建筑装饰行业产业化实验基 地”、“国家木质资源综合利用工程技术研究中心木质集成装饰产业化基地”、“行业唯一的“十 环”标志认证企业”、“绍兴市高新技术企业”和“浙江省推进新型建筑工业化示范企业”，可生 产室内外建筑装饰装修配套部品部件、家具、防火门、防盗门、活动伸缩门、木制品、铝制 品、石材等产品，是目前行业内唯一一家自动化程度最高、设备最先进、规模最大的装饰产 业化企业。 六、投资状况分析

内容: 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况

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内容: 对外投资情况 2012 年投资额（元） 439,244,967.00 2011 年投资额（元） 433,215,200.00 被投资公司情况 公司名称 浙江亚厦产业园发展有限公司 浙江亚厦产业投资发展有限公司 宁波亚厦装饰有限公司 浙江雅迪装饰工程有限公司 主要业务 装饰部品部件生产 项目建设投资 建筑装饰工程 建筑装饰工程 上市公司占被投资公司权益比例（%） 100% 100% 100% 51% 变动幅度 1.05%

内容: 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况

内容: 单位：万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 162,712.67 46,886.57 139,625.68

内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: 是否 达到 预计 效益

内容: 否

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 向小计 合计 -适用 本公司超募资金总额共计 116,994.67 万元，累计实际使用超募资金共计 94,533.30 万元，具体如下：1、经公 司 2010 年第五次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 6,000.00 万元对全资子公司浙江亚厦幕墙有限 公司增资，用于补充子公司的流动资金，使用超募资金 5,000.00 万元出资成立浙江亚厦机电安装有限公司。 截至 2012 年 12 月 31 日止，上述两笔超募资金均已使用。2、经公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过， 公司使用超募资金 1,225.00 万元用于市场营销网络建设项目调整后增加的投资额。截至 2012 年 12 月 31 日 止，该笔超募资金已使用。3、经公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司使用超募资金 30,000.00 万元永 久补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日止，该笔超募资金已使用。4、经公司 2010 年年度股东大会审议 通过，公司使用超募资金 26,351.00 万元投资“石材制品工厂化项目”；经公司 2011 年第二次临时股东大会 审议通过，公司“石材制品工厂化项目”投资总额由原来的 26,351.00 万元调整为 3,056.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止， 该笔超募资金已使用 2,059.36 万元。 经公司 2011 年第二届董事会第十一次会议审议通过， 5、 超募资金的 金额、用途及 使用进展情 况 公司使用超募资金 580.00 万元对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司进行增资，用于补充子公司的 流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日止，该笔超募资金已使用。6、经公司 2011 年第二届董事会第十四次会 议审议通过，公司使用超募资金 12,588.00 万元收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司 60%股权。截至 2012 年 12 月 31 日止，该笔超募资金已使用 11,329.20 万元。7、经公司 2011 年第二届董事会第十五次会议审议 通过， 公司使用超募资金 5,000.00 万元对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司进行增资， 用于补充子公司的流 动资金。截至 2012 年 12 月 31 日止，该笔超募资金已使用。8、经公司 2011 年第二届董事会第十六次会议 审议通过，公司使用超募资金 3,500.00 万元收购成都恒基装饰工程有限公司 60%股权。截至 2012 年 12 月 31 日止，该笔超募资金已使用。9、经公司 2011 年第二届董事会第二十次会议决议通过，公司使用超募资 金 16,000.00 万元对全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司(以下简称“亚厦产业园”)进行增资，增资完成 后，将由亚厦产业园实施“装饰部品部件（木制品）工厂化项目二期”。截至 2012 年 12 月 31 日止，该笔超 募资金已使用 11,064.74 万元。10、经公司 2012 年第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于参与竞拍国 有土地使用权的议案》公司使用超募资金 34,045.67 万元和自有资金支付竞拍国有土地使用权投标保证金及 ， 土地款，用于建设总部大楼项目。经公司 2012 年第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于投资设立浙 江亚厦产业投资发展有限公司的议案》公司使用上述资金中的 20,000.00 万元出资设立浙江亚厦产业投资发 ， 展有限公司，负责支付上述竞拍国有土地使用权投标保证金及土地款。截至 2012 年 12 月 31 日止，该笔超 募资金已使用。 适用 报告期内发生 1、市场营销网络建设项目实施方案的调整：经本公司 2010 年第三次临时股东大会审议批准，决定对北 京分公司办公场所由购买改为租赁，投资额由 800.00 万元变更为 1,000.00 万元；经公司 2010 年第四次临时 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 股东大会审议通过，决定对市场营销网络建设项目中营销网点的设置、营销网络体系的构建作部分调整，并 将投资额由 4,745.00 万元调整为 5,970.00 万元，超过的 1,225.00 万元由超募资金补充。 经本公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准，公司对营销网络项目之海南营销网点的实施地点、投 资金额和实施方式继续优化、调整：即将原 2000 万元用于购买三亚办公场所调整为 200 万元用于海南租赁 办公场所，其余 1,800 万元用于在宁波购置办公场所。 2、建筑装饰技术研发中心项目实施方案的调整：经本公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准，“建 筑装饰技术研发中心”项目将项目名称改为“建筑装饰设计技术研发中心”，办公楼由原购买改为租赁方式。 公司建筑装饰技术研发中心项目原投资额为 6,224.00 万元， 现因市场环境变化， 调整后拟投资 4,305.00 万元， 多余的原固定资产募集资金投入将全部用于建筑技术研发中心的工法研究、技术研究、标准制定、专利发明 186,007.67 162,712.67 46,886.57 139,625.68 --5,577.23 ---

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 等“软实力”领域，以全面提高公司的科研能力，快速促进公司产业的转型升级。 适用 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 2010 年本公司用募集资金置换先期已累计投入的资金 43,674,786.33 元，其中“装饰部品部件（木制品）工厂 化项目”置换 34,919,109.61 元，“建筑幕墙及节能门窗投资项目”置换 8,755,676.72 元。该事项经公司第一届 董事会第十六次会议审议通过， 并由天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信 （2010） 专字第 020326 号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》 。 适用 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 1、经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司在 2010 年 4 月 11 日至 2010 年 10 月 8 日期间，使用 16,000.00 万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。公司于 2010 年 10 月 8 日将上述金额归还至公司募集 资金账户。 经公司第二届董事会第四次会议审议通过， 2、 公司在 2010 年 10 月 9 日至 2011 年 4 月 8 日期间， 继续使用 16,000.00 万元部分闲置募集资金用于补充流动资金。 公司已于 2011 年 4 月 7 日将用于暂时补充流 动资金的 16,000.00 万元归还至募集资金专项存储账户。 尚未使用的 募集资金用 途及去向 已签定三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。

内容: （3）募集资金变更项目情况

内容: 单位：万元 变更后项目 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 目 诺项目 资金总额 际投入金额 (1) 市场营销网 市场营销网 络建设项目 络建设项目 建筑装饰设 建筑装饰技 计技术研发 术研发中心 中心项目 项目 3,056 15,250 2,059.36 9,302.7 2,059.36 12,841.87 67.39% -6,224 4,215.79 5,900.39 94.8% 5,970 3,027.55 4,882.12 81.78% 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 2011 年 09 月 01 日 2011 年 04 月 01 日 2012 年 10 月 01 日 -0 项目达到预定可 使用状态日期 本报告 期实现 的效益 变更后的项 是否达到 目可行性是 预计效益 否发生重大 变化 否

内容: 石材制品工 石材制品工 厂化项目 合计 厂化项目 --

内容: 一、建筑装饰设计技术研发中心项目。变更原因：由于从本项目审核、核准、备 案到募集资金到位已有两年时间，市场环境和公司内部环境发生了较大的变化，杭州 写字楼市场进入了快速的上升期，售价出现了较快的上涨。公司原计划拟在杭州市区 购买 3000 平方米写字楼作为建筑装饰技术研发中心办公场所。目前杭州写字楼均价 变更原因、 决策程序及信息披露情况 在 2 万元/平方米， 已远远超过计划的费用预算。 决策程序： 上述变更业经本公司 2010 说明(分具体项目) 年第四次临时股东大会审议批准；披露情况：公司于 2010 年 8 月 26 日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及公司指定信息网站—巨潮资讯网上 、 、 、 公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会决议公告》 。" 二、市场营销网络建设项目。变更原因：1、由于从本项目审批、核准、备案到 募集资金到位已有两年时间，市场环境和公司内部环境发生了较大变化： （1）公司原 24

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 有的办事机构如北京、重庆等地发展势头迅猛，前景良好。公司需进一步扩大办事机 构，以快速做大企业规模。 （2）国家的区域规划密集出台，经济版图线条清晰。2009 年以来，国家相继出台了多项区域规划政策，公司的业务开拓重点也将随之发生相应 调整。 （3）全国大部分城市写字楼市场进入了快速的上升期，售价出现了较快上涨， 费用预算已远远超过计划投资额。2、由于三亚目前可供选择的写字楼数量较少，同 时宁波分公司业务快速发展的需要，公司有必要对三亚营销网络的实施地点和方式进 行优化调整。决策程序：上述变更分别业经本公司 2010 年第四次临时股东大会、本 公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准；披露情况：公司分别于 2010 年 8 月 26 日、2012 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 、 、 、 及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会决议公告》《浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年第二次临时 、 股东大会决议公告》 。 三、石材制品工厂化项目。变更原因： （1）“石材制品工厂化项目”原拟建在上虞 章镇工业新区，计划新购置土地 203 亩，由于上虞市工业用地的规划调整，公司短期 内在上虞购置用于石材制品工厂化项目建设的土地存在很大的不确定性。 （2）拟变更 的实施地点为本公司章镇工业新区现有厂区内自留地，调整后在实现公司战略目标的 同时又可节省项目成本，有利于公司整体资源配置优化和超募资金使用效率的提高。 决策程序：上述变更业经本公司 2011 年第二次临时股东大会审议批准；披露情况： 公司于 2011 年 10 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 、 、 、 报》及公司指定信息披露网站—巨潮资讯网上公告了《浙江亚厦装饰股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议公告》 。

内容: 3、主要子公司、参股公司分析

内容: 主要子公司、参股公司情况 公司 类型 所处 行业 建筑 装饰 建筑 装饰 主要产 品或服 务 注册 资本

内容: 公司名称

内容: 总资产（元）

内容: 净资产（元）

内容: 营业收入(元)

内容: 营业利润(元)

内容: 净利润（元）

内容: 浙江亚厦幕 子公 墙有限公司 浙江亚厦产 业园发展有 限公司 上海蓝天房 屋装饰工程 有限公司 成都恒基装 饰工程有限 公司 浙江亚厦木 业制造有限 公司 司 子公 司

内容: 幕墙装 15800 饰工程 装饰部 品部件 生产 建筑装 饰工程 20000 万元 万元

内容: 子公 司

内容: 建筑 装饰

内容: 建筑装 饰工程

内容: 木制品 生产

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 浙江亚厦景 观园林工程 有限公司 浙江亚厦设 计研究院有 限公司 浙江亚厦木

内容: 园林 绿化

内容: 园林绿 化工程 室内外 装饰、 幕 墙设计 装饰部 品部件 生产

内容: 石制品专业 子公 安装有限公 司 浙江亚厦机 电安装有限 公司 浙江雅迪装 饰工程有限 公司 北京尚呈视 界广告设计 子公 顾问有限公 司 浙江亚厦产 业投资发展 有限公司 子公 司 司 子公 司 司

内容: 机电安 装工程

内容: 建筑装 饰工程 设计、 制

内容: 广告

内容: 作、代 180 万 理、 发布 广告 项目建 20000 设投资 建筑装 饰工程 建筑装 饰工程 万元 1000 万元 2000 万元 元

内容: 投资

内容: 辽宁亚厦装 子公 饰有限公司 司

内容: 建筑 装饰 建筑 装饰 建筑 装饰

内容: 宁波亚厦装 子公 饰有限公司 大连亚厦装 饰工程有限 公司 司 子公 司

内容: 建筑装 510 万 饰工程 元

内容: 主要子公司、参股公司情况说明 1、公司设立浙江亚厦产业投资发展有限公司，主要是由其承担公司未来集管理、经营、生产和研发 功能于一体的总部大楼项目建设任务。 2、公司设立北京尚呈视界广告设计顾问有限公司，主要是根据公司的发展战略，延伸公司的产业链。 报告期内取得和处置子公司的情况:

内容: 报告期内取得和处置子 报告期内取得和处置子 公司目的 公司方式

内容: 对整体生产和业绩的影响

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 浙江雅迪装饰工程有限公司

内容: 进一步实施可复制的营 销网络模式发展战略

内容: 收购

内容: 提升公司业绩，做大公司规模

内容: 浙江亚厦产业投资发展有限 公司

内容: 建设总部大楼

内容: 出资设立

内容: 提升企业形象，改善运营、管理和研发环 境，凝聚和吸引优秀高端人才

内容: 宁波亚厦装饰有限公司

内容: 开拓业务

内容: 提升公司业绩，做大公司规模

内容: 七、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、装饰行业“十二五期间”面临的宏观环境和市场形势分析 “十二五”期间，我国作为发展中的大国，仍处于城市化、工业化、市场化的快速发展 时期，各种有利因素都将推动国民经济与社会发展处于一个快速发展的阶段。在国际方面， 尽管还笼罩着世界金融危机和欧盟债务缠身的阴影，但各国都在探索摆脱危机、促进增长的 途径，必然会保持必要的建设规模。建筑装饰行业仍面临着持续、快速发展的宏观环境，预 期仍将继续保持长期稳定的发展，主要包括以下几个方面的原因： （1）建筑装饰行业作为我国国民经济的重要产业，中国经济持续高速增长为其提供了良 好的发展条件。“十二五”期间，我国将经历城市化加速期、城市成长关键期和城市价值的 提升期。预计到2015年，我国城市化率将达到53%左右，年均将提高约1个百分点，直接拉动 建筑业需求6亿平方米以上。城镇化率提高形成新建的公共、商务设施以及各大中城市自身公 共设施的不断完善将持续推动公共建筑装饰的巨大需求。特别是交通、市政等城市基础设施 及“惠民生”的医疗卫生、教育、文化、体育等公共福利设施方面将为建筑装饰业提供大量 的发展空间。“十二五”期间，我国建筑业年开复工面积，初步预计将持续保持在近20亿平 方米的水平，作为配套的建筑装饰行业，每年新建建筑装饰装修工程量仍将保持较快增长的 态势。根据中国建筑装饰协会《“十二五”行业发展规划纲要》，到2015年，我国建筑装饰 行业的产值将达到3.8万亿，较2010年再增长81%，2010年到2015年年均增长率为12.3%，增长 潜力巨大。 （2）随着居民收入持续增长，人们更加注重提高生活质量，在追求舒适、优美和个性化 的消费方式驱动下，在家庭设计创意、智能化、现代化等方面提出了新的要求，家庭装饰装 修将成为新的消费热点。根据装饰行业协会统计，目前精装楼盘装修（不包括单个家庭独立 装修工程）2011年装饰产值达到1500亿元。2012年中国国家统计公报统计，2011年度我国住

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内容: 宅新竣工面积达71,692万平方米，随着新建住宅的竣工和使用，住宅装饰装修市场非常巨大。 同时，全装修商品房已经成为房地产行业发展的大趋势，由此产生批量化住宅装饰装修的需 求，这将为住宅精装修市场长期发展提供坚实的基础。 （3）近年来，我国的旅游业得到快速发展，旅游业贡献GDP大幅增长，为酒店业带来了 的巨大商机，根据装饰行业协会统计，目前高档酒店2011年装饰产值达到2000亿元。未来几 年，国际连锁酒店及酒店管理集团均制定了重点发展中国市场的扩张计划，酒店行业，特别 是高星级酒店的快速发展将为酒店装饰行业带来巨大的市场空间。 （4）我国幕墙经过近30年的发展，已发展成为世界幕墙第一生产大国和使用大国。根据 《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要）》的发展目标，“十二五”期间建筑幕墙年 工程总产值要达到4,000亿元，比2010年增长2,500亿元，增长幅度在167%左右，年平均增长 率为21.3%左右。随着消费者对居住环境要求的提高，绿色消费将成为建筑消费市场的主导观 念。发展高性能、高技术的生态节能门窗、幕墙，将门窗、幕墙的整体设计与生态环境相联 系，减少环境污染和能源消耗，给人类营造舒适的环境，已经成为幕墙行业发展新的方向。 2、建筑装饰行业未来发展趋势分析 当前，我国建筑装饰行业发展正呈现七大发展趋势： （1）正在形成三线企业的行业发展格局：一线企业是以上市公司、年营业收入百亿元、 国际化为理想的领军企业，二线企业是以公装行业百强和幕墙行业50强为代表的大型一级企 业，三线是中型一级企业，三者的差距目前正越来越大。 （2）正在形成企业发展的二大模式：在追求“协同效应”最大化的共识下，以上市公司 为代表的一些大型企业通过并购、异地扩张和工厂化生产的方式快速提升市场占有率，构建 全链条式的大装饰产业模式。还有些专业化企业则通过谋求在产业链中的新兴细分市场上取 得竞争优势，继续做大做强做专做长。 （3）装饰行业与资本市场正深度融合。截至2012年底，建筑装饰行业共有10家上市公司 （包括已通过IPO审核的企业），其中公装5家、幕墙4家、家装1家，资本市场初步形成“装 饰板块”。根据装饰行业协会预计，“十二五期间”，将有20多家企业上市，装饰行业在资 本市场的地位将更为明显。 2011年以来装饰行业上市公司借助资本市场开展并购活动也越来越活跃，以上市公司为 主体，以追求主业产业链和区域布局“系统化、协同效应”的企业并购案例呈出不穷。通过

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内容: 并购活动，上市公司实现了做优做强，行业的集中度不断提升。根据行业协会统计：2002年 度平均百强企业平均为2.03亿元，2010年度百强企业平均达14.13亿元，远高于行业整体增长 的幅度。 （4）行业工业化正与信息化深入融合。以“远程办公和远程工程控制”为代表的工程信 息化与以“产品工厂化、施工机械化、现场装配化”为代表的工程工业化越来越深入，在以 “专利、工法、高新技术企业”为代表的科技创新带动下，大力提高产学研一体化的能力和 水平，实现企业在信息化条件下的跨越式发展。 （5）海外工程承包带动本业国际化水平提高。中国建筑幕墙行业2011年已由世界幕墙大 国变为世界幕墙强国（工程量7000万m2,占世界幕墙市场的75%，中国国际幕墙工程承包占世 界高端幕墙市场的40%），以外装带动内装，以工程带动贸易，使全行业迅速迈向强国。 （6）科技创新，将支撑引领行业未来可持续发展。“十二五”期间，将是我国转变经济 增长方式，建立循环经济框架、初步建立低碳经济运行架构、推动生态经济发展的重要时期。 社会、国家对建筑节能减排、建设低碳城市、发展低碳建筑的要求将不断提高。未来建筑装 饰行业将由传统的主要依靠以工程业绩为驱动的粗放式发展， 加快转变到以科技创新为驱动、 充分发挥科技的支撑引领作用的发展方式。 （7）专业技术人才和劳动力资源持续短缺。行业对营销、注册建造师、项目经理、室内 设计师等专业技术人才需求旺盛，劳动力成本快速上升。 （二）公司存在的主要优势 （1）品牌优势 详见第四节“董事会报告”之“五、核心竞争力分析” （2）专业总承包和细分市场优势 公司一直致力于“大装修”经营战略，目前主要为政府机构、大型房地产开发企业、国 有及跨国公司、高档酒店等提供建筑装饰、幕墙和园林的设计、施工专业总承包服务，现具 有建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、机电设备安装工程、金属门窗工程等9个施工一级资质 证书；建筑装饰专项工程设计、建筑幕墙工程专项设计等4个设计甲级资质证书；钢结构专业 承包、机电安装总承包、城市园林绿化等5个施工贰级资质证书，建筑智能化工程专业承包、 机电设备安装工程专业承包、市政公用工程施工总承包、城市道路照明工程专业总承包、消 防设施工程专业承包等7个施工叁级资质证书。公司目前已成为建筑装饰企业资质级别最高、 资质种类最多的企业之一，已经具备独立承接集装饰、幕墙、景观园林、机电安装、建筑智

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内容: 能化设计、生产、施工和安装为一体的大型总承包项目，专业总承包模式有助于提高企业业 务承接规模，提升企业盈利能力，建立高端工程的进入壁垒。 公司在政务类、机场、高铁、地铁、高端星级酒店等细分市场优势显著。政务类项目先 后荣获过50多项国家优质工程奖、200多项省部级优质工程奖；在机场、高铁和地铁等装修细 分市场上承接过近30个国际机场、10多个高铁站和40多个地铁站装饰工程；在高端星级酒店 装饰细分市场参与设计、施工的国际顶尖酒店及五星级酒店达100多家。 （3）科技创新和技术研发优势 公司和亚厦幕墙是中国建筑装饰行业首家被认定的国家高新技术企业，公司科技创新和 技术研发能力突出。截止2012年末，公司共荣获全国建筑装饰科技创新奖（全国建筑装饰行 业科技创新成果奖）210项，位居行业第一。 上市以来，公司依托对“建筑装饰设计技术研发中心项目”的不断投入，对工法研究、 技术研发、 专利发明等领域的投入不断加大， 从而为打造精品工程奠定坚实的基础。 截止2012 年末公司立项的RD项目合计116项， 共取得4项发明专利、 6项软件著作权、 40项实用新型专利， 8项外观专利，目前正在申请的有5项发明专利、7项实用新型专利和4项外观设计专利。 （4）项目管理优势 公司一直倡导和实施工程项目的精细化管理，在施工中，充分发挥项目经理及管理班子 的作用，精心实施，精细管理，认真做好项目生产和文明施工，严格做好进度、质量、安全、 成本控制，为业主提供满意的工程。公司承接工程质量合格率达到100%，形成了“做一项工 程，创一块牌子，拓一方市场”的良性循环，使公司在竞争中始终处于领跑者位置。 （5）人力资源优势 公司一直将培养和引进人才作为核心竞争优势之一，实现了人才梯队的建设与储备，为 企业新一轮跨越式发展提供了强有力的人才保障。2012年新引进设计师220名，招投标和预决 算人员132名，项目管理人员296名。截止2012年底，公司拥有715名设计师，1,729名项目管 理人员，389名预决算人员， 239名一级建造师。公司还制定了完善的人才储备和晋升体系、 绩效考核体系、培训管理体系，并通过绩效奖金、股权、期权等多种分配形式，建立了一整 套与公司发展相统一的薪酬机制。在人才的培养和储备上，公司与各高校开展校企业合作， 为公司培养了一大批适合企业发展需求的专业人才。 （三）公司发展战略 公司将本着“稳健、快速”的发展原则，进一步加强品牌建设，不断提高客户满意度；

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内容: 专注于提升企业盈利能力，不断提高毛利率和净利率水平；积极探索并购式的发展思路，加 快资源整合和产业链延伸步伐，逐步构建以室内外装饰、幕墙设计与施工、机电安装为主， 以部品部件工厂化生产、装配化施工为主生产模式，包括木业、家俱、石材、饰品、节能门 窗、景观园林等配套服务在内的一体化大装饰产业格局，实现可持续发展。 （四）2013年度经营计划 2013年作为“规范管理年”，公司将理顺机制提效率，强化管理促效益，进一步转化观 念，强化创新，完善企业内部机制，提高企业的市场竞争力，保证企业稳健快速的增长。为 此，2013年将重点做好以下工作： 1、全面加强各项管理建设，强化内部管理，提高盈利能力，进一步提升品牌 提高公司规范管理水平，进一步增强盈利能力，提高毛利率。主要包括：①进一步优化 企业组织架构，加强制度建设，健全和完善各项管理体系，整合核心职能部门，加强内部管 理和协同效应。②根据公司发展情况，分阶段建设ERP系统，立足于集团管控、企业运营和项 目综合管理三个层面，逐步建立信息化管理架构、生产经营平台、集团管控平台、决策支持 平台、云应用平台、咨询体系共五大平台和一大体系的12个应用体系，为实现公司制度化、 数据化、精细化管理提供有效保障，也为管理层“一站式”决策提供支持，最大程度降低决 策、经营风险。③继续优化项目经理管理制度，完善内控机制，成立决收部，进一步改进工 程款统筹支付管理，保证工程款的回收、提高资金使用效率和安全。 2、强化创新意识，注重创新效果 深入开展管理创新、制度创新，同时注重创新效果。公司各部门（线）将全面梳理已有 架构、制度、总结利弊优势与积累经验，从适应公司不断发展需要出发，不断完善优化制度、 架构体系及工作方法，实现公司管理水平的不断提升，并将创新成果转换为公司的实际效益。 3、坚持经营为龙头，进一步加快区域市场开拓力度，合理调整业务结构 以区域市场为中心，辐射二三线城市，进一步加快区域市场开拓力度，完善营销网络体 系的考核管理，力争新建设1个区域公司、2个营销网络管理公司、3个专业营销网点，且在总 部新建4个经营部，不断提升公司拓展区域市场的能力和效率，复制独特的亚厦模式，提高市 场占有率。积极引进优秀经营团队，搭建业务水平高、执行力强、和谐高效的经营队伍，努 力提升订单质量。此外，公司将根据国家宏观政策及市场导向继续优化业务结构，大力开拓 公共建筑装饰，适度控制住宅精装修项目，控制单一客户业务比重，有效规避宏观调控带来 的风险。

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内容: 4、坚持生产是命脉，创新生产管理模式，培育公司独特的竞争力 面对公司快速发展要求，公司将不断创新管理模式，主要包括：①试点大项目经理制： 积累试点经验，完善制度配套，力争实现一年见成效，为全面推开实施打下坚实基础。②强 化工期、收款倒逼促动：完善各项制度，运用工程收款和工期指标要求使项目人员狠抓质量、 工期、安全、收款及合同履行。③进一步加大材料集采力度，提高企业效益：推进采供中心 与经营部门、设计部门、特别是项目部的对接力度，加强团队建设，完善材料内部供应链， 提升公司对材料供应商的谈判能力。积极引进声誉良好、材料性价比高、有较强安装能力的 优质供应链合作伙伴，拓展材料集中供应的深度和广度，通过集采模式和完善内部供应链， 降低成本，确保工程质量和工期要求，打造精品工程，提高企业效益。④积极采用新工艺和 标准化生产管理提高生产效率，合理推行机械化运用，严抓现场管理，降低人工成本。 5、实行人才战略规划，实现人才强企目标。 贯彻落实科学发展观，实行人才战略规划，以加快提升人力资源职业能力为目标，紧紧 抓住培养、吸引、用好人才三个环节。坚持以人为本原则，坚持德才兼备原则，实现“先定 岗后定人，人岗匹配，人尽其材”，真正做到“人人忙着有事做，事事有人按制度管”。 具体落实完善人才培养机制、人才考核评价机制、人才成长的激励机制等，推行人才战 略专项规划，包括制度建设规划、人才开发方案、人才薪酬规划、考核考评机制、监督管理 与协调机制等，不断充实具有认同企业自身文化、素质高、能力强的高层管理团队，培养一 大批执行力强的中层管理人员，以及一支与企业共同成长的项目经理队伍。 6、围绕主营业务延伸产业链，构建大装饰格局，实现可持续增长 继续加快专业资源整合和产业链延伸步伐，通过合作、参股、控股等多种方式不断提升产 业集中度。不断延伸装饰产业链，提高业务附加值。同时加快总部基地建设，吸纳引秀人才， 做深产业，做强企业。 （五）资金需求与支出计划 为保证公司稳健、健康发展，公司拟通过下列措施保障公司所需资金充足： 1、加强应收账款管理，提高信用控制水平，积极回收工程款，提高应收账款周转率； 2、积极推进公司非公开发行股票进程，争取早日募集资金，为公司中长期发展提供更充 实的资金保障； 3、根据公司经营情况和市场情况，合理选择筹资渠道和筹资方式，以满足公司短期和长 期资金的需求。

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内容: （六）未来发展面临的主要风险 1、房地产调控的风险 住宅精装修作为公司的一项重要业务，其业务规模和发展速度与国家房地产调控政策有 较大的关联，预计未来国家的房地产调控政策仍将继续进行，但房地产作为国民经济支柱产 业的地位不会改变，并且我国正处于城镇化快速发展时期，城市住宅建设的基础性作用仍然 十分突出，“十二五”期间，房地产仍然是国家经济与社会发展的重要产业，住宅装饰装修 市场仍将持续增长。公司将密切关注最新的国家经济形势，及时了解、把握金融、产业政策 的变化，及时调整优化公司的业务结构，以应对房产调控对公司的影响。 2、应收账款回收的风险 建筑装饰行业结算特点和近年来业务规模的不断扩大，使得公司应收账款也有较大的上 升，同时宏观经济和金融政策的波动可能加大应收账款的回收难度，如果公司出现大额应收 账款无法回收发生坏帐的情况或应收账款计提比例不足，将对经营业绩和持续发展产生较大 的影响。 公司已充分认识到高速发展过程中可能产生的应收账款回收风险，将进一步完善客户信 用评估跟踪制度，从源头减少不良应收账款的发生；公司将成立专门的工程收款部门，引进 和抽调优秀的预决算人员、项目经理团队，达到收款措施得力、收款方法有效、收款效果明 显的预期目标。此外，公司还将强化多部门联合协作的应收账款监控和催收机制，辅以项目 应收账款责任制，加快工程决算审计，尽可能缩短应收账款回收周期。对于异常的应收款项， 还将采用包括法律诉讼在内的多种方式进行积极催收。 3、诉讼风险 公司主要从事建筑装饰的设计和施工，如果过程控制不力，可能因为工程不能按期完工、 施工质量不合格、施工中的人身及财产损害赔偿、人工费和材料款支付不及时、工程委托方 拖延等情况引起纠纷，发生诉讼风险。 公司一贯重视工程项目执行过程法律诉讼风险的规避，组建了专门的法务部门，负责对 工程项目人员的法律法规培训，强化其质量、安全和法律意识，防患于未然。同时，公司还 制定了一整套工艺工法流程和相关施工管理制度，加强基础作业管理和现场原始资料收集保 管工作，并通过有效检查、监督和评比，确保项目质量和安全。 4、营业税改增值税的风险 2011年11月财政部和国家税务总局下发了 《营业税改增值税试点方案》 （财税[2011]110

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内容: 号），明确规定，建筑业和交通运输业、邮电通信业、现代服务业、文化体育业、销售不动 产和转让无形资产一起，原则上适用增值税一般计税方法，即用销项税减进项税来确定缴税 额。 公司将认真做好实际税负的测算工作， 抓住机遇， 采取积极的应对策略， 减小“营改增” 可能带来成本增加的影响。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 经公司2012年第五次临时股东大会审议通过，公司以自有资金与关联方杭州浪森石材有 限公司共同收购浙江雅迪装饰工程有限公司，其中公司出资572.22万元，持有浙江雅迪装饰 工程有限公司51%股权，公司已于2012年底前支付90%股权转让款，并于2012年12月24日办理 了工商变更登记手续，故自2012年12月起纳入合并财务报表范围。 经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过， 公司以超募资金出资20000万元投资设立 浙江亚厦产业投资发展有限公司，已于2012年3月14日办理工商登记手续，故自2012年3月起 纳入合并财务报表范围。 经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司以自有资金出资2000万元投资设立 宁波亚厦装饰有限公司，已于2012年6 月20日办理工商登记手续，故自2012年6月起纳入合并 财务报表范围。 经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过， 公司的子公司亚厦幕墙以自有资金出资 100万元投资设立芜湖亚厦幕墙工程设计有限公司， 已于2012年12 月14日办理工商登记手续， 故自2012年12月起纳入合并财务报表范围。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况: 根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证 监发[2012]37号）、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （浙证监上市字[2012]138号）的相关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分 条款作出修订，对现金分红政策进行了进一步细化，并制定了《浙江亚厦装饰股份有限公司 未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，并已经2012年7月10日召开的第二届董事会第十 十八次会议及2012年8月7日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过，决策程序透明，也 符合相关要求的规定。

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内容: 修订后的《公司章程》规定了利润分配具体政策和利润分配的审议程序，明确了实施现 金分红的条件和比例、利润分配的期间间隔；规定公司制定利润分配预案应充分听取中小股 东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益；需要调整或者变更利润分配政策时，需经董事 会审议通过后提交股东大会审议，且应当经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决 权的三分之二以上通过，公司同时应为股东提供网络投票方式。 公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，公司利润分配政策的制订或修改 由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表意见，经监事会审议通过过提交 股东大会审议。公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的 要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能 发挥应有的作用。在利润分配预案公告之后，公司通过多种渠道主动与股东特别是中小股东 进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及 时进行披露，并在定期报告中披露利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案:

内容: 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 经致同会计师事务所审计，公司（母公司）2012 年度实现净利润 468,780,964.94 元，按 2012 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 46,878,096.49 元，加年初未分配利润 611,538,026.62 元， 减去 2011 年度利润分配现金股利 54,860,000 元，截至 2012 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 978,580,895.07 元。 公司本年度进行利润分配，以现有总股本 635,437,500 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税） ，共计 63,543,750 元，利润分配后，剩余未分配利润 915,037,145.07 元转入下一年度。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 以总股本211,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），同时以资本公积向 全体股东每10股转增10股。 以总股本422,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），同时以资本公积向 0 1 0 635,437,500.00 63,543,750.00 978,580,895.07

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内容: 全体股东每10股转增5股。 以总股本635,437,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。 公司近三年现金分红情况表

内容: 单位：元

内容: 分红年度

内容: 现金分红金额（含税）

内容: 十、社会责任情况

内容: 2012年以来，公司根据自身实际情况，以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为己任，致力 于履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，更努力为社会公益事业做出 力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督， 不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和 周边社区的和谐发展，为和谐社会作出应有的贡献。作为一个有社会责任的公司，这不仅是上市公司的定 位决定的，而且是社会发展的客观要求。 （一）环境保护工作 公司高度重视环境保护问题， 对生产过程中产生的污染物严格控制， 努力做到从源头上控制污染物排 放。报告期内，公司无环境污染事故及环境违法事件等环境问题，无环境投诉、信访案件。 公司在生产中严格执行国家相关的环境保护法律法规。 例如对石材加工时的废水安置了回收整套系统 工程，该工程设计符合可靠、自动、卫生、安全、节能的原则，处理后的废水能达到设计标准要求，且能 保证长期稳定运行，处理设备在运行上有较大灵活性，以适应废水废气污染源强的变化，符合国情的自动 化程度，最大限度地减少了人力投入。 （二）不断完善内部制度、规范运作 1、加强公司内控管理、完善公司制度。 2012年，公司着力于完善内控制度，制定了《未来三年股东回报规划》，修定了《公司章程》，制定 了《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，通过上述措施，完善、加强了公司

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内容: 内控管理，维护了股东的合法权益。 2、合法召开股东大会，维护股东权益 公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股 东的正当权益。公司严格按照公司法和中国证监会的有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。 报告期内共召开1次年度股东大会，5次临时股东大会，参会方式除现场参会外，公司在决策重大事项时， 主动提供网络投票的方式以最大限度的维护中小股东投资者利益。公司董事会办公室负责股东参会指引、 股东登记事宜，为中小股东参加股东会议提供便利。 3、投资者关系管理 2012年，共发布公告77次，信息披露内容包括定期报告及其他临时公告，基本涵盖了公司所有的重大 事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益，同时，公司董事会办公室设有投资 者热线，并由专人接听投资者咨询，切实加强了与中小投资者之间的沟通。 4、公司信息披露与透明度 董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作， 指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn） 作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信 息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通过深圳证券交易所互动易和接待 调研等方式加强与投资者的沟通和交流。 （三）积极提供就业岗位，努力保护员工权益 公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权 益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。 1、规范用工制度。本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法 规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管 部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和 公积金。 2、关注员工的个人成长和身心健康。公司不定期组织员工进行培训学习和自主学习，开展公司运动 会和员工旅游活动，丰富员工的业余生活，增强了公司凝聚力和向心力。 3、公司建立了较为全面的绩效考核管理办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法

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内容: 规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评 价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情 况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

内容: 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 接待对象 类型 机构 机构 谈论的主要内容及提 供的资料 公司生产经营情况 公司生产经营情况

内容: 接待地点 公司 公司

内容: 接待方式 实地调研 实地调研

内容: 接待对象 浙商证券 银河证券、 太平资产、 泰信基金、 万家基金、 国联安基金、群益证券 国泰君安、 海通证券、 平安资产、 中海基金、

内容: 公司

内容: 实地调研

内容: 机构

内容: 申万菱信基金、中海基金、华泰资产管理、 公司生产经营情况 中信建投、银河基金、安信基金

内容: 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司 公司

内容: 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研

内容: 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构 机构

内容: 方正富邦、中信建投、广发基金 泰达宏利、中信证券 SMC 中国基金、华宝兴业 中金公司 北京鸿道投资 瑞银证券、信诚基金、浦银安盛基金 中锦公司、国联证券、江苏瑞华投资 信诚基金 长盛基金、 上海证券、 民生证券、 光大证券、 恒泰证券、中金公司、海通证券 兴业证券、申万菱信基金、富安达基金 中银基金、 景林资产、 上投摩根、 金鹰基金、

内容: 公司生产经营情况 公司生产经营情况 公司生产经营情况 公司生产经营情况 公司生产经营情况 公司生产经营情况 公司生产经营情况 公司生产经营情况 公司生产经营情况 公司生产经营情况

内容: 金元惠理基金、景顺长城基金、富国基金、 SMC 中国基金、海通证券、国泰君安、方 正证券、中信证券、西南证券、财通证券

内容: 公司生产经营情况

内容: 公司 公司 公司 公司 公司 公司

内容: 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研 实地调研

内容: 机构 机构 机构 机构 机构 机构

内容: 安信证券 北京鸿道投资 广发证券 新华基金 日本第一生命保险株式会社、中银国际 东方证券

内容: 公司生产经营情况 公司生产经营情况 公司生产经营情况 公司生产经营情况 公司生产经营情况 公司生产经营情况

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内容: 公司 公司

内容: 实地调研 实地调研

内容: 机构 机构

内容: 招商证券、国贸东方投资 上海泽熙投资

内容: 公司生产经营情况 公司生产经营情况

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内容: 第五节 重要事项

内容: 一、重大诉讼仲裁事项

内容: √ 适用 □ 不适用 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲 裁)判决执 披露日期 行情况 披露索引

内容: 诉讼(仲裁)基本情况

内容: 诉讼(仲裁)进展

内容: 2009 年 4 月 20 日， 北京居然 之家投资控股有限公司以工 程拖延及所铺设的莎安娜石 材存在质量问题为由要求本 公司赔偿经济损失 1650 万 元， 2009 年 6 月 19 日， 公司 向朝阳法院递交了反诉状， 要求北京居然之家投资控股 有限公司支付本公司工程款 2194.93 万元并承担案件诉 讼费。 媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 2012 年 9 月 10 日，理财周报报道了《亚厦股份 22 亿融资饥渴背 后内外财务离奇大换血》的文章，公司针对传闻进行了澄清 披露日期 披露索引 1,650 否 该诉讼案尚未 有最新进展 该诉讼案尚未 有审理结果 该诉讼案 2010年03 尚未判决 月 11 日 详见巨潮资 讯网： 亚厦股 份首次公开 发行股票招 股说明书 （www.cninf o.com.cn）

内容: 二、资产交易事项 1、企业合并情况

内容: （一）因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 1、经第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司出资设立浙江亚厦产业投资发展有限公司，注册 资本20,000万元，公司出资20,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，因此自公司成立 之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2、经第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司出资设立宁波亚厦装饰有限公司，注册资本2,000 万元，公司出资2,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，因此自公司成立之日起，将

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内容: 其纳入合并财务报表范围。 3、经第二届董事会第三十三次会议审议通过，公司出资设立芜湖亚厦幕墙工程设计有限公司，注册 资本100万元，公司出资100万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，因此公司成立之日起， 将其纳入合并报表范围。 （二）因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 经第二届董事会第三十一次会议审议通过，公司出资572.22万元收购浙江雅迪装饰工程有限公司51% 股权。本公司已支付90%股权转让款，并于2012年底办妥了工商变更登记手续，故自12月开始将其纳入合 并财务报表范围。

内容: 三、公司股权激励的实施情况及其影响

内容: 1、因激励对象公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司副总经理费维国先生出现不符合浙江亚 厦装饰股份有限公司的股权激励对象条件的情况，公司取消费维国先生已获授的200,000份公司股票期权 并予以注销。 2、公司第二届董事会二十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关 事项的议案》，同意将股票期权激励计划预留的80万份股票期权授予公司14名激励对象，授予日为2012年 5月3日，授予预留股票期权行权价格为30.92元。 3、公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和 行权价格进行调整的议案》,经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为 23 人， 股票期权数量为 1,050 万股， 行权价格为 21.50 元， 预留股票期权数量为 120 万股， 行权价格为 20.53 元。 4、公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于股票期权激励计划 首次授予第一个行权期激励对象调整的议案》，因本次股票期权激励计划首次授予的激励对象中有 1 名 激励对象因身体原因长期病假，考核不合格不符合第一期行权条件，1 名激励对象因个人原因自愿放弃本 次行权。经过本次调整后，本次股票期权激励计划首次授予第一个行权期的激励对象为 21 人，可行权数 量为 243.75 万份。

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内容: 四、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易

内容: 关联 关联交易 占同类交 交易 金额（万 易金额的 价格 元） 比例(%) 关联 交易 市场 结算 价格 方式 披露日期 披露索引

内容: 关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交易定 方 系 易类型 易内容 价原则

内容: 主要投 浙江梁湖 建设有限 公司 资者为 本公司 实际控 制人的 亲属 上虞亚厦 城北新区 置业有限 公司 同一实 际控制 人 建筑装 饰、 景观 工程 参照市场价 格，由公司 协议 与关联方协 商确定 参照市场价 格，由公司 协议 与关联方协 商确定 价 316.38 0.03% 价 5.7 0% 按照 合同 结算 2012 年 03 月 20 日 2012-014 采购商 品、接 受劳务 建筑劳 采用招投标 协议 务 方式确定 价 2,554.42 28.44% 按照 合同 结算 2012 年 03 月 20 日 2012-014

内容: 提供劳 务

内容: 绍兴亚厦 同一实 城东置业 际控制 有限公司 人 实际控 上虞亚厦 制人和 金色家园 控股股 置业有限 东持股 公司 50%的 公司 镇江亚厦 房地产开 发有限公 司 合计 同一实 际控制 人

内容: 玻璃幕 墙、 建筑 装饰

内容: 玻璃幕 参照市场价 提供劳 墙、 景观 格，由公司 协议 务 工程、 与关联方协 建 筑装饰 商确定 价 2,081.07 0.22%

内容: 景观工 程、 建筑 装饰

内容: 关联交易的必要性、持续性、选择与 关联方（而非市场其他交易方）进行 交易的原因 关联交易对上市公司独立性的影响

内容: 上述关联交易均属于公司正常经营范围，且价格都是在市场价格的基础上协商确定 的，履行了相关决策程序，遵循了市场定价、公允交易的原则，未损害公司利益。 关联交易不会对公司的独立性构成影响。

内容: 按类别对本期将发生的日常关联交易 关联交易总额在公司年初预测的额度之内，关联交易价格参照市场价格，由公司与 进行总金额预计的，在报告期内的实 关联方协商确定，价格公允，交易程序规范，不存在损害公司利益及股东利益的情 际履行情况（如有） 况。

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内容: 2、共同对外投资的重大关联交易

内容: 共同投资定 被投资企业 被投资企业 被投资企业 价原则 的名称 的主营业务 的注册资本 被投资企业 被投资企业 被投资企业 的总资产 （万 的净资产 （万 的净利润 （万 元） 元） 元）

内容: 共同投资方

内容: 关联关系

内容: 主要投资者 杭州浪森石 为本公司实 采用资产基 材有限公司 际控制人的 亲属 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 无 础法评估

内容: 浙江雅迪装 饰工程有限 公司

内容: 建筑装饰行 业

内容: 3、其他重大关联交易

内容: 本年，本公司与关联方杭州浪森石材有限公司（以下简称“浪森石材”）联合收购浙江雅迪装饰工程有 限公司（以下简称“雅迪装饰”），股权转让款1122万元，其中，本公司出资572.22万元，占比51%，浪森 石材出资549.78万元，占比49%。 根据本公司第二届董事会第三十四次会议决议， 本公司与浪森石材拟以现金形式同比例增资4,018万元， 第一期同比例增资2,018万元，其中本公司增资1,029.18万元，浪森石材增资988.82万元；第二期同比例增 资2,000万元，其中本公司增资1,020万元，浪森石材增资980万元，第二期增资将在第一期增资完成后两年 内实施。增资完成后，本公司与浪森石材对雅迪装饰的持股比例保持不变，仍为51%和49%。为保证上市 公司全体股东利益，浪森石材向本公司出具承诺函，承诺以自有资金对雅迪装饰进行增资，不占用上市公 司资金。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询：

内容: 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司关于与杭州浪森石材有 限公司联合收购浙江雅迪装饰工程有限公司 100%股 权暨关联交易的公告 2012 年 10 月 11 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

内容: 五、重大合同及其履行情况

内容: 1、担保情况

内容: 单位：万元

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内容: 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否） -

内容: 公司对子公司的担保情况 担保额度相 担保对象名称 关公告披露 日期 是否为关 担保额 实际发生日期（协 实际担保 度 议签署日） 金额 担保类型 担保期 是否履 联方担保 行完毕 （是或 否） 2012 年 9 月 20,000 2012 年 09 月 24 日 8,000 连带责任保证 24 日—2014 年 10 月 24 日 2012 年 10 月 2012 年 10 月 12 日 浙江亚厦幕墙有 2012 年 03 月 限公司 20 日 20,000 2012 年 07 月 18 日 10,000 5,000 连带责任保证 2012 年 7 月 18 日—2013 年 3 月 18 日 浙江亚厦景观园 2012 年 05 月 林工程有限公司 04 日 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 无 无 42,800 42,800 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 17,000 4.86% 25,800 42,800 42,800 2012 年 9 月 7 2,800 2012 年 09 月 07 日 2,800 连带责任保证 日—2013年9 月7日 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 17,000 25,800 否 是 否 是 12 日—2013 年 8 月 29 日 否 是 否 是

内容: 浙江亚厦产业园 2012 年 03 月 发展有限公司 20 日

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内容: 六、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 承诺事项 承诺方 承诺内容 （1）避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益， 公司控股股东亚厦控股有限公司、实际控制人丁欣欣和 张杏娟夫妇于 2008 年 2 月 16 日做出避免同业竞争的承 诺。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺， 实际控制人 和控股股东 没有发生与公司同业竞争的行为。 （2） 亚厦控股有限公司、 丁欣欣和张杏娟控股的浙 承诺时间 承诺期限 履行情况

内容: 丁欣欣、张杏 江亚厦房产集团有限公司及其控股子公司除完成截止 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 娟、亚厦控股 2009 年 12 月 22 日的开发项目外，不再从事新的房地产 有限公司、张 项目的开发；除此以外，亚厦控股有限公司、丁欣欣和 2008 年 02 伟良、严建 谭承平、王 王文广 张杏娟同时承诺不通过除公司及其控股子公司之外的其 月 16 日 耀、金曙光、 控股的其它企业从事房地产项目的开发。 （3） 自本公司股票在证券交易所上市之日起三十六 司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该 部分股份。同时，丁欣欣和张杏娟夫妇承诺：自本公司 股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者 委托他人管理其持有的亚厦控股有限公司的股权，也不 由亚厦控股有限公司回购其持有的股权。 公司控股股 东亚厦控股 及其一致行 动人 公司控股股东亚厦控股及其一致行动人承诺：在增持公 司股份期间及增持完成后法定期限内，将严格遵守有关 规定，不进行内幕交易、窗口期买卖股份、短线交易， 增持期间及法定期限内不超过计划增持限额，不减持其 持有的股份。 2012 年 11 月 28 日 2012 年 11 月 28 日 —2013 年 3 月 28 日 严格履行 震、丁海富、 个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公 长期 严格履行

内容: 其他对公司 中小股东所 作承诺

内容: 承诺是否及 时履行 是否就导致 的同业竞争 和关联交易 问题作出承 诺 承诺的解决 期限 解决方式 承诺的履行 情况

内容: 是

内容: 不适用 不适用 严格履行

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内容: 七、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 95 6 闫钢军、李志平

内容: 聘任、解聘会计师事务所情况说明： 鉴于本公司2011年度股东大会聘请的2012年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已与京都天 华会计师事务所 （特殊普通合伙） 正式合并， 合并后的存续主体为京都天华会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 事务所同时更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。由于公司原审计业务由天健正信会计师事务所有 限公司的会计师执行，为保持公司审计业务的一致性，根据公司董事会审计委员会审核并提议，公司董事 会同意将公司2012年度审计机构相应改聘为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

内容: 八、其他重大事项的说明

内容: 公告号 2012-001 2012-002 2012-003 2012-004 2012-005 2012-006 2012-007 2012-008 公告内容 《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告》 《2012 年第一次临时股东大会决议公告》 《关于公司及全资子公司签订重大合同的公告》 《关于取消费维国所获授公司股票期权的公告》 《第二届董事会第二十一次会议决议公告》 《第二届监事会第十九次会议决议公告》 《关于竞拍取得国有土地使用权的公告》 《2011 年度业绩快报》 披露日期 2012-1-13 2012-1-17 2012-1-19 2012-2-8 2012-2-9 2012-2-9 2012-2-9 2012-2-22

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 《关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告》 《第二届董事会第二十二次会议决议公告》 《对外投资公告》 《第二届董事会第二十三次会议决议公告》 《2011 年年度报告摘要》 《关于 2012 年度日常关联交易预计情况的公告》 《关于为公司全资子公司提供担保的公告》 《董事会关于募集资金 2011 年度存放和使用情况的专项报告》 《关于召开 2011 年度股东大会的通知》 《关于举行网上 2011 年度报告说明会的通知》 《第二届监事会第二十次会议决议公告》 《控股股东部分股权解冻及质押公告》 《关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核 委员会审核通过的公告》 《2011 年度股东大会决议公告》 《第二届董事会第二十四次会议决议公告》 《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》 《关于部分调整营销网络项目实施方案的公告》 《第二届监事会第二十一次会议决议公告》 《控股股东部分股权解冻及质押公告》 《第二届董事会第二十五次会议决议公告》 《2012 年第一季度报告正文》 《2012 年第二次临时股东大会决议公告》 《第二届董事会第二十六次会议决议公告》 《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》 《关于为公司全资子公司提供担保的公告》

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内容: 《第二届监事会第二十三次会议决议公告》 《2011 年度权益分派实施公告》 《关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复 的公告》 《第二届董事会第二十七次会议决议公告》 《关于对公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格 进行调整的公告》 《股东股权质押公告》 《关于公司全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司核准获得 城市园林绿化二级施工企业资质的公告》 《关于重大事项停牌公告》 《第二届董事会第二十八次会议决议公告》 《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》 《2012 年公司债券发行公告》 《控股股东股份解除质押的公告》 《2012 年公司债券票面利率公告》 《2012 年公司债券发行结果公告》 《关于取得专利证书和软件著作权的公告》 《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的提示性公告》 《第二届董事会第二十九次会议决议公告》 《关于对全资子公司增资的公告》 《关于改聘会计师事务所的公告》 《关于变更财务总监的公告》 《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》 《2012 年第三次临时股东大会决议公告》 《2012 年半年度报告摘要》 《2012 年公司债券上市公告书》 《2012 年第四次临时股东大会决议公告》

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 《关于变更保荐机构的公告》 《澄清公告》 《关于重新签订募集资金三方监管协议的公告》 《第二届董事会第三十次会议决议公告》 《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象调整的 公告》 《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的公告》 《第二届监事会第二十五次会议决议公告》 《股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权情况公告》 《第二届董事会第三十一次会议决议公告》 《关于与杭州浪森石材有限公司联合收购浙江雅迪装饰工程有限 公司 100%股权暨关联交易的公告》 《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知》 《2012 年第五次临时股东大会决议公告》 《2012 年第三季度报告正文》 《关于控股股东增持公司股份的公告》 《第二届董事会第三十三次会议决议公告》 《第二届董事会第三十四次会议决议公告》 《关于与关联法人对控股子公司浙江雅迪装饰工程有限公司同比 例增资的公告》 《关于取得专利证书的公告》 《关于公司和子公司收到<中标通知书>及签订施工程合同的公告》

内容: 九、公司发行公司债券的情况

内容: 1、2012年1月16日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》，2012 年1月17日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登 了《公司2012年第一次临时股东大会决议公告》。 2、2012年3月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网上刊登了《关于发行公司债券获得发审委通过的公告》。

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内容: 3、2012年6月1日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网上刊登了《关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》，经证监许可 [2012]724号文批准，同意公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。 4、2012年7月17日公司完成债券发行，发行结果2012年7月18日披露于巨潮资讯网。 5、2012年8月22日，公司债券已于深圳证券交易所上市，证券简称：12亚厦债，证券代码：112097。

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、股份变动情况

内容: 股份变动的原因： 经公司2011年度股东大会审议批准，公司以2011年末总股本422,000,000股为基数，按每10股派发现金 股利人民币1.3元（含税），共计54,860,000元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股 本211,000,000股。公积金转增股本方案实施后，公司总股本由422,000,000股增加至633,000,000股。 2012年9月，根据《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划》，部分激励对象行权243.75万股， 截至2012年9月27日， 上述行权行为实施完毕， 共增加股份243.75万股。 行权后， 公司股份总数增至63,543.75 万股。

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内容: 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况

内容: 股票及其衍生证券名 称 发行价格 （或利率） 获准上市交易 数量

内容: 发行日期

内容: 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 2017 年 07 月 13 日

内容: 前三年历次证券发行情况的说明 （1）公司股票发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]119”号文批准，浙江亚厦装饰股份有限公司采用网下 对询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A）股 5,300万股，每股发行价格为人民币31.86元，发行完成后，公司总股本由15,800万股变更为21,100万股。 经深圳证券交易所《关于浙江亚厦装饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，本公司于2010 年3月23日挂牌交易，证券简称“亚厦股份”，证券代码“002375”。 （2）公司债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]724号”文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过 10亿元（含10亿元）的公司债券，本次发行的债券期限为5年，票面利率为5.20%，附第3年末发行人上调 票面利率选择权和投资者回售选择权。 2012年8月22日， 本公司债券已于深圳证券交易所上市， 证券简称“12亚厦债”， 证券代码“112097” 。

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: 1、 2010年3月， 根据本公司股东大会决议， 并经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]119号” 核准，本公司向社会公开发行5,300万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币31.86元。2010年3 月23日，经深圳证券交易所“深证上2010（92）号”文同意，2010年3月23日，本公司发行的人民币普通 股（A股）股票在深圳证券交易所上市。2010年5月25日，本公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《企 业法人营业执照》，注册资本由人民币15,800万元变更为21,100万元。根据本公司2011年4月18日召开的 2010年年度股东大会决议，本公司于2011年5月12日以总股本211,000,000股为基数，以资本公积向全体股

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内容: 东每10股转增10股。转增后本公司股本变更为42,200万元。 2、2012年4月10日，根据本公司2011年度股东大会决议，本公司以2011年12月31日股本42,200.00万 股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增21,100.00万股，并于2012年6月7日实施。转增后， 公司总股本增至63,300.00万股。 3、2012年9月，根据《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划》，部分激励对象行权243.75万 股，截至2012年9月27日，上述行权行为实施完毕，共增加股份243.75万股。行权后，公司股份总数增至 63,543.75万股。

内容: 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况

内容: 单位：股 报告期股东总数 6,986 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 持股 5%以上的股东持股情况 持股比例 报告期末持 （%） 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 227,700,000 82,800,000 47,610,000 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 质押 数量 142,120,000 11,269

内容: 亚厦控股有限公司 境内非国有法人 张杏娟 丁欣欣 中国建设银行—华 宝兴业行业精选股 境内非国有法人 票型证券投资基金 张伟良 中国工商银行—广 发聚丰股票型证券 境内非国有法人 投资基金 中国建设银行—交 银施罗德蓝筹股票 境内非国有法人 证券投资基金 中国银行—嘉实主 题精选混合型证券 境内非国有法人 投资基金 王文广 丁海富 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人

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内容: 1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100%股份； 上述股东关联关系或一致行动的说明 2、张伟良先生为张杏娟女士的弟弟；3、除上述一致行动关系外，公司未知前十名 股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 中国建设银行——华宝兴业行业 精选股票型证券投资基金 中国工商银行——广发聚丰股票 型证券投资基金 中国建设银行——交银施罗德蓝 筹股票证券投资基金 中国银行——嘉实主题精选混合 型证券投资基金 中国工商银行——广发策略优选 混合型证券投资基金 中国工商银行——中海能源策略 混合型证券投资基金 中国建设银行——华宝兴业收益 增长混合型证券投资基金 交通银行——富国天益价值证券 投资基金 中国农业银行——富兰克林国海 弹性市值股票型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司—— 分红—个人分红—005L—FH002 深 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 前十名无限售流通股股东和前十名股东均未参与融资融券业务。 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 3,775,416 人民币普通股 3,775,416 4,169,593 4,300,589 4,889,374 5,463,917 5,835,089 6,610,292 7,863,293 16,623,500 21,879,266 年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 人民币普通股 数量 21,879,266

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内容: 法定代表人/ 单位负责人

内容: 主要经营业务 实业投资、 资产管理、 经济信息咨询 （不

内容: 含证券、期货咨询） ，通讯产品、计算 74634509-9 1 亿元 机软硬件、汽车零配件、有色金属、化 工原料（不含危险品及易制毒化学品） 的销售，经营进出口业务。

内容: 经营成果、财务状况、现 金流和未来发展战略等 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况

内容: 该公司依法存续且经营正常，财务状况良好，现金流正常，致力于发展实业投资。

内容: 除持有亚厦股份外，亚厦控股有限公司未持有其他上市公司股权。

内容: 实际控制人姓名 丁欣欣 张杏娟 国籍 中国 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 否

内容: 丁欣欣先生，历任上虞市工艺装潢家俱厂厂长，上虞市装饰实业公司总经理， 浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长。现任亚厦控股有限公司董事长、 最近 5 年内的职业及职务 总裁，本公司董事长，中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表；张杏娟女 士，历任上虞市工艺装潢家俱厂副厂长，上虞市装饰实业公司副总经理，浙江 亚厦装饰集团有限公司董事。现任本公司董事，浙江亚厦房产集团有限公司董 事长，中共浙江省上虞市党代表。

内容: 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：

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内容: 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

内容: 股东名称/一致 计划增持股份 行动人姓名 亚厦控股有限 公司 300,000 1% 300,000 0.05% 数量 计划增持股份 比例 实际增持股份 数量 实际增持股份 股份增持计划初次披 股份增持计划实施 比例 露日期 结束披露日期

内容: 其他情况说明： 公司控股股东与丁欣欣、张杏娟为一致行动人。增持前亚厦控股有限公司持有公司227,700,000，占 公司股份总数的35.83%，张杏娟女士持有公司82,800,000股股份，占公司股份总数的13.03%；丁欣欣先生 持有公司47,610,000股股份，占公司股份总数的7.49%。丁欣欣先生和张杏娟女士合计持有亚厦控股有限公 司股份100%。一致行动人合计直接和间接共持有公司股份358,110,000股，占公司股份总数的56.36%。 亚厦控股本次增持公司股票300,000股，增持后，截至2012年11月28日，亚厦控股共持有公司 228,000,000股，占公司股份总数的35.88%。 公司控股股东亚厦控股及其一致行动人承诺：在增持公司股份期间及增持完成后法定期间内，将严 格遵守有关规定，不进行内幕交易、窗口期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超过计划增持 限额，不减持其持有的股份。公司将继续关注亚厦控股增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履 行信息披露义务。

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内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期减持 股份数量 （股） 0

内容: 任期起始 任期终止 期初持股数 本期增持股 日期 日期 （股） 份数量 （股）

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内容: 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 （1）董事 丁欣欣：1958年1月出生，大专学历，高级经济师，一级注册建造师，中共党员。曾任上 虞市工艺装潢家俱厂厂长，上虞市装饰实业公司总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、 董事长。曾获中国优秀企业家、中国建筑装饰优秀企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙

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内容: 江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑业优秀经理、绍兴市优秀共产党员、上虞市优秀共产党 员等荣誉称号。现任亚厦控股有限公司董事长、总裁，本公司董事长，中国建筑装饰协会副 会长，绍兴市人大代表。 张杏娟：1963年5月出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂副 厂长，上虞市装饰实业公司副总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司董事。现任本公司董事， 浙江亚厦房产集团有限公司董事长，中共浙江省上虞市党代表。 谭承平：1965年1月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。毕业于浙江财经学院投资 经济管理专业， 曾任上虞市财政税务局副所长， 浙大铜材公司副总经理 （组织下派挂职锻炼） ， 上虞市财政税务局财务公司副总经理，亚厦控股有限公司副总裁。现任亚厦控股有限公司董 事、副总裁，浙江亚厦房产集团有限公司副总裁、本公司董事。 丁海富：1963年1月出生，大专学历，高级工程师，高级经营师，中国工程建设（建筑装 饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司总经理， 曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、全国十佳经营师、浙江省建筑 业杰出企业家、浙江省建筑装饰优秀企业家等荣誉称号。现任本公司董事、总经理，浙江亚 厦木业制造有限公司经理、执行董事、法定代表人，浙江亚厦设计研究院经理、执行董事、 法定代表人，中国建筑装饰协会施工委员会副主任委员、中国建筑装饰协会材料委员会高级 顾问、浙江省建筑装饰行业协会副会长。 王文广：1962年8月出生，大专学历，高级工程师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业 经理人，一级注册建造师，中共党员。曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项 目经理、浙江省建筑装饰优秀企业家、绍兴市先进生产工作者等荣誉称号。现任本公司董事， 浙江亚厦幕墙有限公司总经理、法定代表人，浙江亚厦产业园发展有限公司董事、经理、法 定代表人，浙江亚厦木石制品专业安装有限公司执行董事，经理、法定代表人，浙江省建筑 装饰行业协会幕墙委员会副会长，中国建筑装饰行业协会幕墙委员会副主任委员。 唐世定：1942年2月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任杭州市下城区人民政 府副区长、区长，浙江省建设厅副厅长，浙江省房地产业协会会长。现任浙江省房地产业协 会顾问。曾获全国环境综合整治优秀厅长、中国房协先进个人等荣誉称号。2007年11月起担 任本公司独立董事。兼任莱茵置业（000558）和绿城中国（香港上市）的独立董事。 董宜君：1937年11月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任浙江省建委科技处 副处长、处长，浙江省建筑集团副总经理、党委副书记，浙江省建筑装饰行业协会会长、名

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内容: 誉会长等职。获得国务院有特殊贡献科技人员津贴。现任浙江省建筑装饰行业协会名誉会长， 并兼任建设部科技发展促进中心建筑装饰行业“中国环境标志”起草小组组长等职,荣获“中国 建筑装饰行业协会工作贡献奖”。2007年11月起担任本公司独立董事。 王维安：1965年7月出生，博士研究生学历，博士生导师，中共党员。现任浙江大学金融 研究所所长、教授。中国金融学会理事、中国城市金融学会理事、浙江省国际金融学会常务 理事。曾获浙江省高等学校优秀青年教师、浙江大学优秀教师、霍英东教育基金会第七届全 国高校青年教师奖等荣誉称号。2007年11月起担任本公司独立董事，曾任浙江嵊州农村合作 银行、浙江诸暨农村合作银行独立董事，现兼任浙江上虞农村合作银行独立董事。 任永平：1963年9月出生，博士学历，教授，博士生导师，注册会计师，中共党员。曾任 江苏大学教授、会计系主任，现任上海大学管理学院副院长，兼任中国会计学会会计基本理 论委员会委员。2006年入选财政部全国会计学术带头人后备人才班。2007年11月起担任本公 司独立董事。曾任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事，现兼任江苏扬农化工股份有限公司、 无锡玉龙股份有限公司、杭州兴源过滤科技股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司 （非上市）独立董事。 （2）监事 王震：1970年1月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团 有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理。曾获中国优秀企业家、上虞市优秀共产党员 等荣誉称号。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁、浙江亚厦房产集团有限公司副总裁、浙 江亚欧创业投资有限公司董事、总经理、浙江亚厦产业园发展有限公司董事。任浙江省硬笔 书法家协会副主席、浙江省青年书法家协会硬笔委员会副主任、浙江省国际金融学会副主席。 商伟华：1978年9月出生，本科学历，曾在淳安县公安局巡特警大队工作、浙江万马律师 事务所法律工作，现任浙江亚厦装饰股份有限公司法务部经理。 郭芹：1978年11月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。曾任中天建设集团浙江安 装工程有限公司办公室副主任，现任浙江亚厦幕墙有限公司人力资源部经理。 （3）高级管理人员 丁海富先生：总经理（简历见前述董事介绍） 王文广先生：副总经理（简历见前述董事介绍） 俞曙：1970年7月生，本科学历，高级经营师。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司经营副总 经理、常务副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司常务副总经理。

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内容: 陈亦根：1954年12月生，本科学历，主任编辑，中共党员。曾任北京新华通讯社对外部 新闻编辑，驻也门经参处、中建公司也门经理部、约旦经理部翻译、经营处工作人员，新华 社对外部中文编辑室编辑、主任编辑、室主任，新华社《经济世界》杂志总编辑，北京同景 房产集团董事长助理兼总裁办主任，浙江亚厦装饰集团有限公司副总经理。现任浙江亚厦装 饰股份有限公司副总经理。 张建夫：1969年1月生，本科学历，工程师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人、 一级项目经理。曾任南京百会装饰工程有限公司项目经理，浙江亚厦装饰集团有限公司项目 经理，分公司经理、质安处处长、副总经理。多次荣获全国建筑装饰优秀项目经理。现任浙 江亚厦装饰股份有限公司副总经理，杭州市建筑装饰行业协会专家委员会专家成员。 严伟群：1972年9月生，本科学历，工程师，一级注册建造师，注册造价工程师，注册咨 询工程师。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总 经理。 刘歆：1977年10月生，本科学历，会计师，注册会计师，中共党员。曾任天健华证中洲 （北京）会计师事务所有限公司高级经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理兼董事 会秘书。 谢兴龙：1952年7月生，大专学历，高级工程师，一级注册建造师，中共党员。曾任上虞 市装饰实业公司项目经理，浙江亚厦装饰集团有限公司项目经理、施工处处长、副总经理。 曾获全国建筑装饰优秀项目经理、浙江省建筑装饰优秀项目经理等荣誉称号，多次荣获全国 建筑工程装饰奖项目经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理，浙江省建筑装饰行业 协会专家委员会专家成员。 童霞：1963年11月生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师，注册监理工程师，经 济师。曾任水电十二局局经营处科员、富春江水电设备总厂技术人员，杭州大宇装饰有限公 司副总经理。曾获全国建筑装饰优秀企业家，全国优秀建筑装饰工程项目经理，浙江省优秀 建筑装饰工程项目经理等。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理，浙江省重点建设办专 家专家库专家、杭州市建设工程评标专家库专家。 许以斌：1966年7月生，大专学历，工程师，中共党员。1993-1994年中国美术学院进修 结业，1995-1996年任浙江亚厦装饰集团有限公司设计部主任、1996-1997年任项目经理、 1997-2001年任供应处处长、2002年-2005年任副总经理、北京公司总经理。现任浙江亚厦装 饰股份有限公司副总经理。

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内容: 林迪：1970年10月生，学士学位，浙江大学MBA结业，经济师，中共党员。1993-1998 年任杭州市建材物资公司部门经理， 1998-2000年任美国安素公司浙江市场总经理， 2002-2007 年历任苏州金螳螂装饰股份有限公司浙江市场业务经理、副总经理。2007年以来历任浙江亚 厦装饰股份有限公司市场经营部经理，市场经营总监。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总 经理。 沈之能：1966年7月生，大专学历，工程师，全国优秀项目经理，一级注册建造师。历任 浙江亚厦装饰股份有限公司质量技术总监，总经理助理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副 总经理。 冯林永：1967年12月生，大专学历，工程师，国家一级注册建造师。曾任浙江亚厦装饰 集团有限公司施工处处长、浙江亚厦装饰股份有限公司施工项目经理。曾获国家建筑装饰优 秀项目经理，2007年度被首都机场扩建工程指挥部评为劳动模范。现任浙江亚厦装饰股份有 限公司副总经理。 何静姿：1970年6月生，本科学历，获工学学士学位，高级工程师，一级注册建造师、注 册安全工程师，中共党员。分别被杭州市建设委员会、杭州市建筑业协会、浙江省建筑装饰 协会等聘为技术专家。曾获浙江省优秀项目经理、全国优秀装饰项目经理、全国优秀项目经 理。曾任浙江省长城建设集团项目经理、工程管理处处长、质量管理处处长、总工程师助理； 曾任浙江长城检测科技公司总经理、总工程师。现任浙江亚厦装饰股份有限公司总工程师。 邵国兴：1971年1月生，本科学历，工程师，一级注册建造师，曾任浙江广艺建筑装饰工 程有限公司项目经理，副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。 李彤：1972年10月生，大专学历，曾任上海汇丽集团浦飞尔公司业务经理、苏州金螳螂 建筑装饰股份有限公司总经理助理，浙江银马建筑装饰工程有限公司总经理。现任浙江亚厦 装饰股份有限公司副总经理。 谢天：1972年1月生，硕士，曾兼职苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司设计师，现任中国 美术学院副教授、浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。 厉生荣：1961年10月出生，研究生学历，高级工程师，一级注册建造师，曾任浙江中天 装饰集团有限公司副董事长。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。 刘红岩：1982年2月出生，本科学历，硕士研究生在读，会计师。曾任天健华证中洲（北 京）会计师事务所有限公司项目经理、浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监助理、财务副总 监。现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监。

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内容: √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 丁欣欣 张杏娟 谭承平 王震 在股东单位任职 情况的说明 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 在其他单 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 位是否领 取报酬津 贴 浙江亚厦房产集团有限公司 上虞亚厦新城置业有限公司 上虞亚厦金色家园置业有限公司 镇江兰天房地产开发有限公司 镇江亚厦房地产开发有限公司 上虞祝家庄实业发展有限公司 丁欣欣 上虞亚厦城北新区置业有限公司 嘉兴市亚厦物业管理有限公司 绍兴亚厦城东置业有限公司 浙江亚厦产业园发展有限公司 浙江亚厦产业投资发展有限公司 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 成都恒基装饰工程有限公司 浙江亚厦房产集团有限公司 嘉兴市亚厦物业管理有限公司 浙江亚厦产业园发展有限公司 张杏娟 上虞祝家庄实业发展有限公司 上虞亚厦城北新区置业有限公司 浙江亚厦设计研究院有限公司 谭承平 浙江亚厦房产集团有限公司 董事 监事 监事 2010 年 12 月 21 日 2013 年 12 月 21 日 2010 年 04 月 10 日 2013 年 04 月 10 日 2010 年 03 月 08 日 2013 年 03 月 08 日 否 否 否 否 副董事长 副董事长 董事 执行董事 执行董事 董事长 执行董事 监事 董事长 董事长 2010 年 12 月 24 日 2013 年 12 月 24 日 2010 年 12 月 11 日 2013 年 12 月 11 日 2010 年 11 月 11 日 2013 年 11 月 11 日 2010 年 09 月 09 日 2013 年 09 月 09 日 2010 年 08 月 18 日 2013 年 08 月 18 日 2010 年 12 月 21 日 2013 年 12 月 21 日 2010 年 04 月 10 日 2013 年 04 月 10 日 2010 年 01 月 02 日 2013 年 01 月 02 日 2010 年 10 月 30 日 2013 年 10 月 30 日 2010 年 06 月 16 日 2013 年 06 月 16 日 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 股东单位名称 亚厦控股有限公司 亚厦控股有限公司 亚厦控股有限公司 亚厦控股有限公司 在股东单位担任的 职务 董事长 副董事长 董事、副总裁 董事、副总裁 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 否 是 是 是

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内容: 上虞亚厦新城置业有限公司 上虞祝家庄实业发展有限公司 绍兴亚厦城东置业有限公司 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 浙江亚厦幕墙有限公司 浙江亚厦产业园发展有限公司 成都恒基装饰工程有限公司 丁海富 大连亚厦装饰工程有限公司 辽宁亚厦装饰工程有限公司 浙江亚厦设计研究院有限公司 浙江亚厦木业制造有限公司 浙江亚厦房产集团有限公司 浙江亚厦产业园发展有限公司 王震 嘉兴市亚厦物业管理有限公司 北京尚呈视界广告设计顾问有限公 司 浙江亚欧创业投资有限公司 浙江亚厦幕墙有限公司 王文广 浙江亚厦产业园发展有限公司 浙江亚厦木石制品专业安装有限 公司 浙江亚厦产业园发展有限公司 俞曙 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 严伟群 刘歆 成都恒基装饰工程有限公司 绿城中国控股有限公司 唐世定 浙江省房地产业协会 董宜君 王维安 浙江省建筑装饰行业协会 浙江上虞农村合作银行 江苏扬农化工股份有限公司 无锡玉龙股份有限公司 任永平 杭州兴源过滤科技股份有限公司 浙江稠州商业银行股份有限公司 （非上市） 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 上海蓝天房屋装饰工程有限公司

内容: 监事 监事 监事 董事 监事 董事 董事

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是

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内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据 公司董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬制度，依据经营业绩和个人绩效考核结果确定薪酬。公 司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

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内容: 谢天 厉生荣 刘红岩 合计

内容: 副总经理 副总经理 财务总监 --

内容: 王文广 俞曙 陈亦根 张建夫 严伟群 刘歆 谢兴龙 许以斌 沈之能 林迪 冯林永 邵国兴 童霞 何静姿 子公司高级 管理人员 （4 人） 核心技术、 业务人员 （3 人） 核心技术、 业务人员 （1 人） 合计

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内容: 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

内容: 报告期核心技术团队或关键技术人员无变动。

内容: 1、员工构成： 截至2012年12月31日，公司（含子公司）共有员工3888人，员工构成按专业结构、教育程度、年龄结 构三大类划分如下： （1）按专业结构划分

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内容: 2、员工薪酬及培训 公司从企业经济效益出发，依照公司年度经营计划和经营任务指标，进行绩效考核，确定员工薪酬。 同时， 公司不定期开展员工的各种培训工作， 通过多种渠道寻求优秀的培训资源， 构造了完美的培训体系， 包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理思维培训、员工有效沟通培训等，有效地提高了员工的整 体素质和企业的经营管理水平。 3、员工劳动安全和社会保障 公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定， 严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，与员工签订劳动合同。并严格按 照国家规定为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金和生育保险金，为员工安 心工作提供了充分的劳动保障。

内容: （一）公司治理基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健 全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水 平。报告期内，公司整体运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，不断加强公司管理，控制 防范风险，规范公司运作，提高运作效率。

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内容: （二）各项公司治理制度及公开信息披露情况

内容: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 制度名称 公司章程（2012年10月） 董事会秘书工作细则 投资者关系管理制度 内幕信息知情人登记管理制度（2012年3月） 信息披露管理制度 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理 制度 突发事件处理制度 年报信息披露重大差错责任追究制度 累积投票制实施细则 股票期权激励计划实施考核办法 授权管理制度 子公司管理制度 2010年4月13日 2010年8月3日 2010年8月3日 2010年8月3日 2010年9月4日 2011年3月26日 2011年3月26日 最新披露时间 2012年10月11 日 2010年3月30 日 2010年3月30 日 2012年3月20 日 2010年3月30 日 信息披露载体 《巨潮资讯网》 《巨潮资讯网》 《巨潮资讯网》 《巨潮资讯网》 《巨潮资讯网》 《巨潮资讯网》 《巨潮资讯网》 《巨潮资讯网》 《巨潮资讯网》 《巨潮资讯网》 《巨潮资讯网》 《巨潮资讯网》

内容: 除已披露的各项管理制度外，公司在上市前通过的各项管理制度仍在有效运行。具体为《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、 《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《投资经营决策制度》、《重 大信息内部报告制度》、《内部审计制度》、《财务管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》等。 截至报告期末，公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上 市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。未收到被监管部门采 取行政监管措施的有关文件。 （三）关于股东和股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求， 规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使 股东权利。 （四）关于公司与控股股东 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司 拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、 监事会和内部机构独立运作。

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内容: （五）关于董事和董事会 公司董事会设董事9名，其中独立董事4名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》 的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《中小企业板上市公司董事行为指 引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相 关法律法规。 （六）关于监事和监事会 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事 能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及 董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （七）关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了公正、透明、有效的董事、监事和高管人员的绩效评价标准和激励约束机制，经营者的 收入与公司经营业绩挂钩，高级管理人员的解聘公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。公司未 来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员 的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。 （八）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、 准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者 的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并指定《中国证券报》、 《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的 指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 （九）关于相关利益者 公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现 股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司治理的实际情况与中国 证监会有关上市公司治理规范性文件要求基本符合，并能严格按照相关规定履行义务。

内容: 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密及内幕知情人登记管理工作，有效防范内幕交易 等证券违法违规行为， 维护信息披露公平原则， 《中华人民共和国公司法》 根据 、 《中华人民共和国证券法》 、

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内容: 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及 2011 年 10 月 25 、 日中国证监会下发的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 （证监会公告[2011]30 号） 的要求，公司对 2010 年 3 月制定的《内幕信息知情人登记制度》进行了修订，并结合本公司实际情况， 制定了《内幕信息知情人登记管理制度》 ，进一步规范了公司内幕信息管理。 报告期内，公司对包括定期报告、再融资等重大内幕信息进行了严格管理，做好内幕信息知情人的登 记备案工作，并按要求及时报备深交所及浙江证监局。在报告期内，公司为发生内幕信息知情人在影响公 司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未受到监管部门的查处。 在接待特定对象（机构投资者、分析师、媒体）过程中，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》的要求，认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要事前预约， 如果接待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，公司要求来访人员 签署《承诺书》 ，同时记录谈话主要内容，按照规定将调研记录报备深交所并在互动易上进行公开披露。

内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 公告编号： 1、 《2011 年度报告及其摘要》 《2011 年度董 ；2、 事会工作报告》 《公司 2011 年度监事会工作 ；3、 报告》 《公司 2011 年度财务决算报告》 ；4、 ；5、 会议以记名 2011 年度股 2012 年 04 东大会 月 10 日 《公司 2011 年度利润分配预案的议案》 《关 投票表决和 ；6、 于确认公司 2011 年度高管人员薪酬的议案》 ；7、网络投票方 《关于 2012 年度日常关联交易的议案》 《关 式，审议通过 ；8、 于公司向银行申请综合授信额度的议案》 9、 ； 《关 了全部议案。 于续聘会计师事务所的议案》 ；10、 《关于修改< 公司章程>的议案》 2012年04月 11 日 2012-022 ； 公告名 称： 《浙江亚厦装饰 股份有限公司 2011 年度股东大会决议 公告》 ； 讯网 公告网站网 址： http://www.cninfo.co m.cn 公 告网站名称： 巨潮资

内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 披露索引 《公司2012年第一次临 时股东大会决议公告》 （公告编号：2012-002） 《公司2012年第二次临 时股东大会决议公告》 70

内容: 2012 年第一次临 2012 年 01 月 1、 《关于公司符合发行公司债券条件的议 时股东大会 16 日 案》 ；2《关于发行公司债券的议案》

内容: 2012 年第二次临 2012 年 04 月 《关于部分调整营销网络项目实施方案 时股东大会 26 日 的议案》

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 （公告编号：2012-030） 1、 《关于制定公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》 ；2、 《关于修 订公司章程的议案》 《关于公司符合 ；3、 向特定对象非公开发行股票条件的议 案》 《关于公司非公开发行股票方案 ；4、 2012 年第三次临 2012 年 08 月 的议案》 《关于公司非公开发行股票 ；5、 时股东大会 07 日 预案的议案》 《关于公司非公开发行 ；6、 股票募集资金使用的可行性分析报告的 议案》 《关于前次募集资金使用情况 ；7、 报告的议案》 《关于提请股东大会授 ；8、 权董事会全权办理本次非公开发行股票 事宜的议案》 2012 年第四次临 2012 年 08 月 《浙江亚厦装饰股份有限公司关于改聘 时股东大会 23 日 会计师事务所的议案》 1、 《浙江亚厦装饰股份有限公司关于增加 注册资本的议案》 《浙江亚厦装饰股 审议通过 ；2、 份有限公司关于修改公司章程的议案》 2012 年 08 月 24 日 《公司2012年第四次临 时股东大会决议公告》 （公告编号：2012-058） 《2012 年第五次临时股 东大会决议公告》 （公告 编号：2012-070） 审议通过 2012 年 08 月 08 日 《公司2012年第三次临 时股东大会决议公告》 （公告编号：2012-055）

内容: 2012 年第五次临 2012 年 10 月 时股东大会 29 日

内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 唐世定 董宜君 王维安 任永平 本报告期应参加 董事会次数 14 14 14 14 现场出席次数 5 5 5 5 以通讯方式参加 次数 9 9 9 9 委托出席次数 0 0 0 0 5 缺席次数 0 0 0 0 是否连续两次未 亲自参加会议 否 否 否 否

内容: 独立董事列席股东大会次数

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 2012年度，公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股 东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，了解 公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密 切联系， 时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响， 关注传媒、 网络有关公司的相关报道， 及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握 实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立 意见提供了有力的支持。

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: 公司董事会下设有四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。报 告期内各专门委员会严格按照有关法律法规及规范性文件的要求开展工作，其履职情况如下： 1、审计委员会履职情况 报告期内审计委员会根据有关规定开展相关工作，认真履行职责，对公司2012年募集资金存放与使 用情况、改聘会计师事务所、变更财务总监等事项进行审议，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师 事务所进行沟通，较好的履行了审计委员会职责。 2、提名委员会履职情况 2012年4月18日，第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于聘任厉生荣先生为公司副总 经理的议案》； 2012年8月6日，第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过了《关于聘任刘歆先生为公司副总经 理的议案》。 3、薪酬与考核委员会 2012年度董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司现任的董事、 监事以及高级管理人员的薪酬发放进行了审核，认为公司现任的董事、监事以及高级管理人员的薪酬相对 合理，符合公司的现状和未来发展的要求。

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内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

内容: 公司控股股东为亚厦控股有限公司。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大 会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。2012 年度，公司不存在资金被控股股东及其控制的其他企 业占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保的情形。公司与控股股东在业务、 人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体如下： 1、业务独立情况 公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其他任何关联方，与控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营 运作的情形。 2、人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程 师等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职 务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及其下属企业兼职。 3、资产完整情况 公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、 非专利技术等无形资产。公司作为独立的法人依法自主经营，公司没有以其资产为股东或个人债务以及其 他法人或自然人提供任何形式的担保。 4、机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。公司 生产经营与办公场所与股东单位完全分开，不存在混业经营、合署办公的情况。 5、财务独立情况 公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，并依法独立纳税。公司不存在与股东单位及其关联方共

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内容: 用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占有的情况。

内容: 公司与控股股东及实际控制人之间不存在同业竞争的情况。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司高级管理人员和核心骨干人员实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经 营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效 和报酬总额。报告期内，公司通过授予预留股票期权等方式加强对公司董事、监事、高级管理人员、核心 技术（业务）人员的激励，保证了公司高级管理人员的稳定，有效维护了公司生产经营的持续、健康发展。

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内容: 1、法人治理方面 公司制订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《授权管理 、 、 、 、 制度》《子公司管理制度》和董事会提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的工作细 、 则等规章制度。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。 2、经营管理方面 为规范经营管理，公司各生产、运营部门都制订了详细的经营管理制度。在具体业务管理方面，公司 也制订了一系列规范文件，保证各项业务有章可循，规范操作。 3、财务管理方面 公司已基本建立一套与公司财务信息相关的、符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，并且 得到了有效的执行。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位职责权限，并配备了相应的人员 以保证财会工作的顺利开展，财务会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位都能相互牵制相互制 衡。公司的会计管理内部控制完整、合理、有效，公司各级会计人员具备了相应的专业素质，不定期的参 加相关业务培训，对重要会计业务和电算化操作制定和执行了明确的授权规定。公司的内部控制机制较为 完善，能够得到切实有效地实施。 4、信息披露方面 公司制订了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等信息披露制度。公司也制订了《投资 、 者关系管理制度》 ，不断加强公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够全面、完整、真实、准确、及 时、公平地了解和掌握公司的经营状况。 5、内部审计控制 公司制定了《内部审计制度》 ，设置审计部，负责对公司及控股子公司的经营活动和内部控制进行独 立的审计监督，通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部 控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

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内容: 二、董事会关于内部控制责任的声明

内容: 公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立 的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企 业内部控制基本规范》 （财会[2008]7 号）在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内容: 三、建立财务报告内部控制的依据

内容: 公司以《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为 、 、 依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

内容: 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷

内容: 内部控制自我评价报告全文披露日期

内容: 内部控制自我评价报告全文披露索引

内容: √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 报告期内公司内部控制自我评价报告中未发现存在内部控制重大缺陷的情况。 内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 03 月 30 日 详细内容见本公司于 2013 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《2012 的 年度内部控制自我评价报告》

内容: 内部控制审计报告全文披露索引

内容: 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

内容: 公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责 任追究制度》 ，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，该制度 正常执行。

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内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 03 月 28 日 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字（2013）第 350ZA0787 号

内容: 致同审字（2013）第 350ZA0787 号 浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称亚厦股份公司）财务报表，包括2012年12 月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是亚厦股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 三、审计意见 我们认为， 亚厦股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了亚厦股 份公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流 量。

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内容: 致同会计师事务所 （特殊普通合伙）

内容: 中国注册会计师： 闫钢军

内容: 中国注册会计师： 李志平

内容: 二Ｏ一三年 三 月二十八日

内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

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内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计

内容: 主管会计工作负责人： 刘红岩

内容: 会计机构负责人： 刘红岩

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内容: 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本）

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计

内容: 主管会计工作负责人： 刘红岩

内容: 会计机构负责人： 刘红岩

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额 --

内容: 主管会计工作负责人： 刘红岩

内容: 会计机构负责人： 刘红岩

内容: 编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：元

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额

内容: 主管会计工作负责人： 刘红岩

内容: 会计机构负责人： 刘红岩

内容: 编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,895,830,491.99 4,755,567,407.45 85 本期金额 上期金额

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 86 237,390.00 713,294.55 1,453,038,730.00 406,234,035.41 720,634,426.51 7,389,350,132.74 11,665,234.72 1,030,186,934.68 242,095,279.63 617,413,163.77 5,072,477,255.39 136,155,532.17 505,184,875.47 7,401,015,367.46 4,809,442,940.82 453,065,380.11 5,208,632,787.56 3,182,781,877.31

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人： 刘红岩

内容: 会计机构负责人： 刘红岩

内容: 编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 507,067,516.78 1,138,944,440.88 1,646,011,957.66 54,860,000.00 4,935,000.00 59,795,000.00 978,391,250.00 1,038,186,250.00

内容: 主管会计工作负责人： 刘红岩

内容: 会计机构负责人： 刘红岩

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （三）所有者投入和减少资本

内容: 单位：元 上年金额 项目 归属于母公司所有者权益 实收资 资本公 减： 库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 其他 少数股东 所有者权 权益 益合计

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人： 刘红岩

内容: 会计机构负责人： 刘红岩

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 项目 实收资本 （或股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 422,000,00 1,470,194, 0.00 384.38 74,269,935 .93 46,878,096 .49 611,538,02 2,578,002, 6.62 346.93 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 74,269,935 .93 一般风险 未分配利 所有者权 准备 润 益合计

内容: （三）所有者投入和减少资本

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 211,000,00 -211,000,0 0.00 00.00

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 三、 本期增减变动金额 （减少以 211,000,00 -183,932,4 “－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 27,067,600 .00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 22,040,700 .00 5,026,900. 00 0.00 00.00

内容: （三）所有者投入和减少资本

内容: 主管会计工作负责人： 刘红岩

内容: 会计机构负责人： 刘红岩 94

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“本公司”或“亚厦股份”)是经浙江省人民政府批准，于2007年7月 25日由浙江亚厦装饰集团有限公司以发起方式整体改制变更设立的股份有限公司，并经浙江省工商行政管 理局核准登记，企业法人营业执照注册号：330000000002564。 2010年3月，根据本公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]119号”核准， 本公司向社会公开发行5,300.00万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币31.86元。2010年3月23 日，经深圳证券交易所“深证上2010（92）号”文同意，2010年3月23日，本公司发行的人民币普通股（A股） 股票在深圳证券交易所上市，股票简称“亚厦股份”，股票代码“002375”。2010年5月25日，本公司取得了浙 江省工商行政管理局换发的 《企业法人营业执照》 注册资本由人民币15,800.00万元变更为21,100.00万元。 ， 2011年5月，本公司实施了2010年度利润分配方案，以总股本21,100.00万股为基数，以资本公积向全 体股东每10股转增10股，转增后，本公司注册资本增至人民币42,200.00万元。 2012年6月，本公司实施了2011年度利润分配方案，以总股本42,200.00万股为基数，以资本公积向全 体股东每10股转增5股。转增后，本公司注册资本增至人民币63,300.00万元。 2012年9月，根据《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划》，本公司股票期权激励对象对首 期股权激励计划第一期股票期权行权，增加注册资本243.75万元。行权后，本公司注册资本增至人民币 63,543.75万元。 本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，拥有浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚 厦幕墙”） 浙江亚厦产业园发展有限公司 、 （以下简称“亚厦产业园”） 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 、 （以 下简称“上海蓝天”）、成都恒基装饰工程有限公司（以下简称“成都恒基”）等子公司。 本公司属于建筑装饰企业，经营范围包括：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工 程、水电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工，石材加工，建筑幕墙、铝制品、金属门窗、 建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售，广告设计、制作。本公司住所：浙江上虞章镇工 业新区。 本公司主要产品为大型公共场所的内部装饰工程、外部幕墙装饰工程和高档住宅的精装修工程及相关 配套设施等。 本公司的母公司为亚厦控股有限公司，本公司实际控制人为丁欣欣、张杏娟夫妇。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础

内容: 本财务报表按照《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规

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内容: 定（统称“企业会计准则”）编制。 本财务报表以持续经营为基础列报。 本公司会计核算以权责发生制为基础。

内容: 2、遵循企业会计准则的声明

内容: 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012年12月31日的合并及公司财 务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

内容: 本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

内容: 本公司以人民币为记账本位币。

内容: 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并

内容: 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进 行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合 并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整 留存收益。 为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

内容: （2）非同一控制下的企业合并

内容: 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负 债及或有负债按公允价值确认。 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入 当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初 始确认金额。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成 本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额，经复核后计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对 价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买 方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；

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内容: 购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投 资收益。

内容: 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法

内容: 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。 本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子 公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间 要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收 入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子 公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并 现金流量表。 子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项 下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东 损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份 额，其余额仍冲减少数股东权益。 对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交 易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。 少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调 整留存收益。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公 允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子 公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司 股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置 价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失 控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

内容: 7、现金及现金等价物的确定标准

内容: 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。 现金等价物， 是指本公司持有的期限短、 流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本公司受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

内容: 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务

内容: 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初 始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外 币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允 价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

内容: 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

内容: 按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

内容: （2）金融工具的确认依据和计量方法

内容: 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 ① 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要是指公司为了近期内出售而持有的股票、债 券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交 易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取 的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日， 本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初 始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融负债。这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期 损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。 ② 持有至到期投资 持有至到期投资主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到 期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为 初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期

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内容: 投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将 所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 ③ 应收款项 应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。 应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进 行后续计量。 ④ 可供出售金融资产 可供出售金融资产主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持 有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交 易费用之和作为初始确认金额。支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放 的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资 产负债表日， 可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。 处置可供出售金融资产时， 将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值 变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。 ⑤ 其他金融负债 其他金融负债主要是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。这类金 融负债按取得时公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本和实际利率进行后续计量。 本公司的金融资产主要为应收款项，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊 余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 本公司的金融负债主要为其他金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债采用 实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

内容: （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

内容: 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方） 。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃 了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按 照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：A.所转移金融资产的账面 价值。B.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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内容: 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：A.终止确 认部分的账面价值。B.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止 确认部分的金额之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

内容: （4）金融负债终止确认条件

内容: 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；若公司与债权人签 定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同 的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时 将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

内容: （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

内容: ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。 ②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

内容: （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计 提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的 预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 ① 以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不 包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产 原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计 入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测 试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产） ，包括在具有类似信用风 险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险 特征的金融资产组合中进行减值测试。 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复， 且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后 的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

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内容: ② 可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失， 予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已 摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值 损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生 的减值损失，不通过损益转回。 ③ 成本计量的金融资产 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场 收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一 经确认，不得转回。

内容: 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

内容: 应收款项包括应收账款、其他应收款。

内容: （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

内容: 期末余额达到 1000 万元（含 1000 万元）以上的应收账款，或者单一项目余额大于 单项金额重大的判断依据或金额标准 500 万元（含 500 万元）的其他应收款，为单项金额重大的应收款项。 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根 单项金额重大并单项计提坏账准备的 据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独 计提方法 测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

内容: （2）按组合计提坏账准备的应收款项

内容: 组合名称 账龄组合 按组合计提坏账准备的计提方法 账龄分析法 确定组合的依据 按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合 关联方关系

内容: 关联方组合 其他方法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

内容: 其他应收款计提比例(%)

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内容: 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上

内容: 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用

内容: 组合名称 关联方组合 方法说明 不计提坏账准备

内容: （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 个别信用风险特征明显不同，有客观证据表明其发生减值 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

内容: 11、存货 （1）存货的分类

内容: 本公司存货分为原材料、周转材料、库存商品、消耗性生物资产、工程施工、设计成本等。

内容: （2）发出存货的计价方法

内容: 计价方法：加权平均法 本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法 计价。

内容: （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

内容: 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产 负债表日后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计 提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。资产负债表日，以前减记存货价值 的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 对于工程施工成本，对预计工程总成本超过预计总收入（扣除相关税费）的工程项目，按照预计工程总成

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内容: 本超过预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在工程项目完工时，转销存货跌价准备。 对于设计成本，期末按照预计设计总成本超过设计合同预计总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌 价准备，在设计合同完工时，转销存货跌价准备。

内容: 盘存制度：永续盘存制 本公司存货盘存制度采用永续盘存制，定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

内容: （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

内容: 低值易耗品 摊销方法：五五摊销法 本公司周转材料采用五五转销法摊销。 包装物 摊销方法：五五摊销法

内容: 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定

内容: 本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或 承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长 期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

内容: （2）后续计量及损益确认

内容: 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响， 且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共 同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实 际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或 利润，确认为投资收益计入当期损益。本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成 本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期 股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面 价值进行调整，差额计入投资当期的损益。本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单 位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整， 再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。本公司与联营企业及合营企业之间发 生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

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内容: （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

内容: 共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经 营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策， 并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权 力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施 加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等 潜在表决权因素。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权 股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确 定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被 投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大 影响。

内容: （4）减值测试方法及减值准备计提方法

内容: 资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象 时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两 者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账 面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准 备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产为已出 租的建筑物。 本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，并采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净 残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形 资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转 换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回 金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减 值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投 资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入

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内容: 14、固定资产 （1）固定资产确认条件

内容: 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度 的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时， 固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

内容: （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

内容: 当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时， 确认为融资租入固定资产： ①在租赁期届满时， 租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行 使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使 资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额 现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司 才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较 低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁 谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费 用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定 资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所 有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

内容: （3）各类固定资产的折旧方法

内容: 本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划 分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命 和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

内容: 类别 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备

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内容: （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账 面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计 提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: ①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有 差异的，调整预计净残值。 ②本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部 分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照 提折旧。

内容: 15、在建工程 （1）在建工程的类别

内容: 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。本 公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状 态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

内容: （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

内容: 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定 资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值， 但不调整原已计提的折旧额。

内容: （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于 账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值 损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则

内容: 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入

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内容: 相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资 产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资 性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非 现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

内容: （2）借款费用资本化期间

内容: 本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本 化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发 生额确认为费用，计入当期损益。

内容: 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停 借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活 动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的 程序，借款费用继续资本化。

内容: （4）借款费用资本化金额的计算方法

内容: 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减 去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为 专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款资本 化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率 计算。资本化率按一般借款加权平均利率计算确定。

内容: （1）生物资产的确定标准 生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认： ① 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产； ② 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业； ③该生物资产的成本能够可靠地计量。 （2）生物资产的分类 生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产是指为出售而持

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内容: 有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。 生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产 畜和役畜等。公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持 林和水源涵养林等。 本公司生物资产均为消耗性生物资产。 消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造的消耗性生物资产的成本，为该资产在郁闭 前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。 消耗性生物资产在郁闭后发生的管护费用等后续支出，计入当期损益。 消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。 （3）生物资产减值的处理 消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资 产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并 在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

内容: 19、无形资产 （1）无形资产的计价方法

内容: 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。本公司无形资产包括土地 使用权、软件、专利权等。 无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自 无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年 限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。本 公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的， 调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

内容: （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

内容: 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下： 项目 土地使用权 软件 预计使用寿命 法定使用权限 5年 依据 年限平均法 年限平均法

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内容: （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

内容: 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确 定的无形资产，本公司在每年年度终了对其使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，在资产负 债表日进行减值测试。

内容: （4）无形资产减值准备的计提

内容: 资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，当无形资产的可收回金额 低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损 益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内容: 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 本公司将为获取并理解公司拟研发项目（如新技术、工艺等）而进行的独创性的有计划调查，通过技 术、经济可行性研究等，为进一步获取开发活动所需的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段。 本公司研究开发项目在满足上述条件，进入开发阶段。本公司将完成研究阶段的工作后再进行的开发 活动作为开发阶段。

内容: （6）内部研究开发项目支出的核算

内容: 内部研究开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够 使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方 式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用 的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力 使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段 支出，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内容: 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受 益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

内容: 21、附回购条件的资产转让

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内容: 22、预计负债 （1）预计负债的确认标准

内容: 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。

内容: （2）预计负债的计量方法

内容: 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的 风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后 确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映 当前最佳估计数。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确 定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

内容: 23、股份支付及权益工具 （1）股份支付的种类

内容: 本公司股份支付均为以权益结算的股份支付。

内容: （2）权益工具公允价值的确定方法

内容: 本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授 予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑 以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、 股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

内容: （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

内容: 等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计， 修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一 致。

内容: （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

内容: 以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照 权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条 件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益 工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确

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内容: 认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。 本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价 值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允 价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价 值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的 条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部 已授予的权益工具。 在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外） ，本 公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同 时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予 权益工具的取消处理。

内容: 25、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

内容: 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续 管理权， 也没有对已售商品实施有效控制， 收入的金额能够可靠地计量， 相关的经济利益很可能流入企业， 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

内容: （2）确认让渡资产使用权收入的依据

内容: 本公司在与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收 入。

内容: （3）确认提供劳务收入的依据

内容: ①提供劳务交易的结果能够可靠估计 本公司在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利 益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计 量。 劳务交易的完工进度按已经发生的成本占预算总成本的比例确定。 ②提供劳务交易结果不能够可靠估计的，则区别情况处理：A、如已经发生的劳务成本预计能够得到 补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 B、如已经发生

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内容: 的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

内容: （4） 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时， 确定合同完工进度的依据和方 法

内容: 合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。 建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和费用。 建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济 利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成 合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当 期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认 为当期合同费用。 ②建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：A、合同成本能够收回的，则合同收入根据能 够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；B、如合同成本不可能收回的，则 在发生时作为费用，不确认收入。C、如合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当 期费用。

内容: 26、政府补助 （1）类型

内容: 政府补助，是指本公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者 投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

内容: 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照 固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资 产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收 益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的 相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接 计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计 入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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内容: 27、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据

内容: ① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来 抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资 产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A.该项交易 不是企业合并；B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 。② 本公司对与 子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得 税资产： A.暂时性差异在可预见的未来可能转回； B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 C.本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减 的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的 账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

内容: （2）确认递延所得税负债的依据

内容: 递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确 认所产生的递延所得税负债不予确认：①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A.商誉的初始确认； B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响 会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税 暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

内容: 28、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理

内容: 本公司作为出租人时，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发 生的初始直接费用，计入当期损益。 本公司作为承租人时，经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本 或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

内容: 五、税项 1、公司主要税种和税率

内容: 税种 增值税 营业税 计税依据 应税收入 应税收入 税率 6%、17% 3%、5%

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内容: 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加

内容: 应纳流转税额 应纳税所得额 应纳流转税额 应纳流转税额

内容: 根据上虞市科学技术局、上虞市财政局、上虞市国家税务局、上虞市地方税务局“关于转发2010年第 一、第二、第三批高新技术企业的通知”虞科【2010】48号文件，自2010年1月1日至2012月12月31日，本 公司及子公司浙江亚厦幕墙有限公司企业所得税适用15%优惠税率。

内容: 六、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司或孙公司

内容: 单位： 元 实 质 上 构 成 对 子 子公 子公司 司或 或孙公 孙公 注册地 司全称 司类 型 业务性 质 注册 资本 经营范围 期末实际投 资额 公 司 持股 净 比例 投 资 的 其 他 项 目 余 额 宾馆家具、 民用家具、 浙江亚 厦木业 制造有 限公司 全资 子公 司 浙江省 上虞市 木制品 家俱制 造行业 办公家具、防火门、 18000 防盗门、 活动伸缩门、 000.00 环保木夹门、防火墙 隔音板、木地板（除 松木制品）研发、设 18,000,000.00 100% 100% 是 (%) 表决 权比 例(%) 是 否 并 报 表 权益 少 数 从母公 股 司所有 东 者权益 权 冲减子 益 公司少 中 数股东 用 分担的 于 本期亏 减 少数股 少 东在该 数 子公司 股 年初所 东 有者权 损 益中所 益 享有份 的 额后的 金 额 余额

内容: 合 少数股东 冲 损超过

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 计、制造、销售；精 装修及其他室内外装 饰配套木制品制造、 安装 浙江亚 厦产业 全资 园发展 子公 有限公 司 司 浙江亚 厦木石 制品专 业安装 有限公 司 全资 子公 司 木制品 建筑装 浙江省 修配套 上虞市 产品制 造 室内外建筑装饰装修 20000 配套部品部件、 家具、 0000.0 防火门、防盗门等产 0 品的研发设计、 制造、 销售、安装等 室内外建筑装饰装修 配套的木制品部品部 5,000,000.00 100% 100% 是 浙江省 家俱安 50000 件、家具、木门、防 上虞市 装配套 00.00 火门、防盗门、活动 行业 伸缩门、石材及制品 的开发、设计、安装 建筑工业机电设备安 装，市政工程，锅炉、 浙江亚 厦机电 安装有 限公司 全资 子公 司 浙江省 杭州市 建筑工 业机电 设备 起重设备、压力管道 50000 的安装；批发、零售； 000.00 金属、建筑材料，五 金机电，普通机械， 电器机械及器材，塑 料制品 北京尚 呈视界 广告设 计顾问 有限公 司 控股 子公 北京市 司 广告行 18000 业 00.00 50,000,000.00 100% 100% 是 543,646,167.0 0 100% 100% 是

内容: 设计、制作、代理、 发布广告； 企业策划； 会议及展览服务；影 视策划；计算机系统 服务 1,440,000.00 80% 80% 是 41,108.89

内容: 辽宁亚 厦装饰 有限公 司

内容: 建筑装饰装修工程、 全资 子公 司 辽宁省 建筑装 10000 辽中县 饰行业 000.00 建筑幕墙工程、消防 工程、 园林绿化工程、10,000,000.00 建筑智能化工程的设 计、施工 建筑装饰装修工程、 100% 100% 是

内容: 大连亚 厦装饰 工程有 限公司

内容: 建筑幕墙工程、钢结 辽宁省 建筑装 51000 构工程、消防工程、 大连市 饰行业 00.00 园林绿化工程、建筑 智能化工程的设计、 施工 5,100,000.00 100% 100% 是

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 浙江亚 厦产业 全资 投资发 子公 展有限 司 公司 建筑装饰装修工程、 宁波亚 厦装饰 有限公 司 全资 子公 司 建筑幕墙工程、钢结 浙江省 建筑装 20000 构工程、消防工程、 宁波市 饰行业 000.00 园林绿化工程、建筑 智能化工程的设计、 施工 大连亚 厦幕墙 有限公 司 芜湖亚 厦幕墙 全资 工程设 孙公 计有限 司 公司 全资 孙公 司 建筑幕墙工程、钢结 辽宁省 幕墙装 51000 构工程、金属门窗工 大连市 饰行业 00.00 程设计、施工及相关 技术咨询服务 建筑幕墙工程、钢结 安徽省 幕墙装 10000 构工程、金属门窗工 芜湖市 饰行业 00.00 程设计、施工及相关 技术咨询服务 1,000,000.00 100% 100% 是 5,100,0000.00 100% 100% 是 20,000,000.00 100% 100% 是 浙江省 杭州市 投资与 20000 资产管 0000.0 理行业 0 项目建设投资、实业 200,000,000.0 投资、投资咨询 0 100% 100% 是

内容: （2）同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 实 质 上 构 成 对 子 公 子公司全 称 子公 司类 型 注册 地 业务性 注册 质 资本 经营范围 期末实际投资 额 司 持股 净 比例 投 资 的 其 他 项 目 余 额 (%) 表决 权比 例(%) 从母公 司所有 者权益 冲减子 少数 公司少 股东 数股东 是 少 权益 分担的 否 数 中用 本期亏 合 股 于冲 损超过 并 东 减少 少数股 报 权 数股 东在该 表 益 东损 子公司 益的 年初所 金额 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 浙江亚厦 设计研究 院有限公 司 浙江亚厦 景观园林 工程有限 公司

内容: 全资 浙江 子公 省上 司 虞市

内容: 室内外建筑装饰、建筑幕 墙设计 5,180,000.00

内容: 全资 浙江 子公 省上 司 虞市

内容: 景观工程、景观绿化工程、 景观施 工行业 1500 0000 .00 市政工程承接；园林设计、 园林绿化及养护；园林绿 化技术咨询、服务 15,000,000.00 100% 100% 是

内容: 浙江亚厦 全资 浙江 幕墙有限 子公 省上 公司 司 虞市

内容: 1580 建筑幕墙工程承包施工； 0000 铝制品生产制作，玻璃幕 0.00 墙，铝门窗加工制作 建筑幕墙工程、钢结构工 158,000,000.00 100% 100% 是

内容: 大连亚厦 全资 辽宁 幕墙有限 子公 省大 公司 司 连市

内容: 程、金属门窗工程设计、 施工（以上均凭资质证经 营）及相关技术咨询服务 5,100,000.00

内容: （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 实 质 上 构 成 对 子 公 子公司 全称 子公 司类 型 注册 业务 地 性质 注册 资本 期末实 司 持股 经营范围 际投资 净 比例 额 投 (%) 资 的 其 他 项 目 余 额 表决 权比 例 (%) 是否 合并 报表 少 数 从母公 股 司所有 东 者权益 权 冲减子 益 公司少 中 数股东 用 分担的 于 本期亏 少数股东权 益 冲 损超过 减 少数股 少 东在该 数 子公司 股 年初所 东 有者权 损 益中所 益 享有份 的 额后的 金 额 余额

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 建筑装饰工程设计、施工； 成都恒 基装饰 工程有 限公司 控股 四川 建筑 子公 省成 装饰 司 都市 行业 建筑幕墙工程施工；钢结构 10600 工程施工；生产、销售装饰 000.00 材料； 建筑智能化工程施工； 园林古建筑工程施工；城市 及道路照明工程施工。 房屋建筑工程、建筑幕墙工 上海 市 建筑 装饰 行业 程、机电安装工程、消防设 31000 施工程、建筑智能化工程、 000.00 园林绿化工程、防腐保温工 程、建筑防水工程的施工， 房屋装饰，空调器安装。 60% 60% 是 46,818,416.74 60% 60% 是 9,008,924.32

内容: 上海蓝 天房屋 控股 装饰工 子公 程有限 司 公司

内容: 浙江雅 迪装饰 工程有 限公司

内容: 控股 浙江 建筑 子公 省嘉 装饰 司 兴市 行业

内容: 51680 承接建筑装饰工程设计、施 000.00 工

内容: 2、合并范围发生变更的说明

内容: 合并报表范围发生变更说明 与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为： 通过设立或投资取得浙江亚厦产业投资发展有限公司、宁波亚厦装饰有限公司、芜湖幕墙工程设计有 限公司；通过非同一控制下合并取得浙江雅迪装饰工程有限公司。

内容: 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

内容: 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元

内容: 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 被合并方 浙江雅迪装饰工程有限公司

内容: 商誉计算方法 购买成本超过合并中取得的被购买方 可辨认净资产公允价值份额的差额

内容: 七、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金

内容: 说明： （1）货币资金年末较年初增加62,900.15万元，增长37.95%，主要系本年发行公司债券收到的现金增 加所致。 （2）其他货币资金主要为保函保证金、银行承兑汇票保证金。 （3）年末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

内容: 2、应收票据 （1）应收票据的分类

内容: （2）期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 年末公司已经背书但尚未到期的票据金额最大的前五名列示如下：

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 出票单位 正鹏建设工程有限公司 余姚市沪余钢板有限公 司 余姚市沪余钢板有限公 司 山东鲁商置业有限公司 山东鲁商置业有限公司 合计

内容: 已贴现或质押的商业承兑票据的说明： 年末公司已贴现、尚未到期的应收票据情况金额153,861,579.67元。 3、应收利息 （1）应收利息

内容: 4、应收账款 （1）应收账款按种类披露

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 应收账款种类的说明 应收账款年末较年初增加155,969.17万元，增长41.30%，主要系本年度业务规模扩大，营业收入比上年度 大幅增长，应收账款相应增加较多。 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

内容: 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

内容: （2）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）应收关联方账款情况

内容: 上虞亚厦金色家园置业有限公司 实际控制人和控股股东持股50%的公司 上虞亚厦新城置业有限公司 镇江亚厦房地产开发有限公司 绍兴亚厦城东置业有限公司 合计 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人

内容: 5、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 金额 1 年以内 其中： 比例 (%) 坏账准备 金额 账面余额 比例 (%) 坏账准备 期初数

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1 年以内小计 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上 合计

内容: 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 其他应收款内容 投标保证金（厦门大雅 实业有限公司） 合计 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 -100% -账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 个别认定

内容: （2）本报告期实际核销的其他应收款情况 本年无核销的其他应收款 （3）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 6、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: 单位： 元 账龄 期末数 期初数

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 预付款项账龄的说明 说明：年末无账龄超过1年的重要预付账款。 （2）预付款项金额前五名单位情况

内容: （3）预付款项的说明 年末预付款项中不存在预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项。 7、存货 （1）存货分类

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）存货跌价准备情况 存货的说明 (1)存货年末较年初增加11,870.38万元，增长32.08%，主要系公司本年度业务规模增长，原材料、 工程施工余额增加所致。 (2)截止2012年12月31日，上述存货不存在跌价情况，无需计提存货跌价准备。 8、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况

内容: 单位： 元 在被投资 被投资单 位 在被投资 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 比例(%) 在被投资 单位持股 单位表决 比例与表 权比例 决权比例 (%) 不一致的 说明 浙江农村 经济投资 股份有限 公司 合计 -50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 ---成本法 50,000.00 50,000.00 - 50,000.00 0.08% 0.08% － 减值准备 本期计提 本期现金 减值准备 红利

内容: 9、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 项目 一、账面原值合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 二、累计折旧和累计 摊销合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 三、投资性房地产账 面净值合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 四、投资性房地产减 值准备累计金额合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 五、投资性房地产账 面价值合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权

内容: 单位： 元 本期 本期折旧和摊销额 投资性房地产本期减值准备计提额 968,050.00 0.00

内容: 10、固定资产 （1）固定资产情况

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内容: 办公设备 其他设备 -二、累计折旧合计： 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 其他设备 -三、 固定资产账面净值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 其他设备 电子设备 办公设备 其他设备 五、 固定资产账面价值合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 其他设备

内容: 本期折旧额 19,534,022.97 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 174,613,556.60 元。 11、在建工程 （1）在建工程情况

内容: 单位： 元 项目 期末数 期初数 127

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内容: 账面余额 装饰部品部件（木制品）工 厂化项目 建筑幕墙及节能门窗投资项 目 市场营销网络建设项目 石材制品工厂化项目 办公楼装修项目（成都） 办公楼装修项目（上海） 装饰部品部件 （木制品二期） 工厂化项目 总部大楼建设项目 零星工程 合计 36,709,863.62 6,931,300.00 183,825.31 46,113,997.48 1,029,523.00 367,430.00 892,055.55

内容: （2）重大在建工程项目变动情况

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内容: （3）在建工程的说明 截止2012年12月31日，上述在建工程不存在减值迹象，不需计提在建工程减值准备。 12、无形资产 （1）无形资产情况

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内容: 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法 商誉系通过非同一控制下企业合并形成，经减值测试，年末商誉不存在减值。 14、长期待摊费用

内容: 长期待摊费用的说明 长期待摊费用年末账面余额较年初增加 2,523.74 万元，增长 101.14%，主要是本年本公司经营租赁方 式租入办公场所发生的改良支出增加所致。 15、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

内容: 单位： 元 项目 递延所得税资产： 资产减值准备 70,874,184.09 46,607,083.52 期末数 期初数

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内容: 未确认递延所得税资产明细

内容: （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

内容: 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 单位： 元 报告期末互抵后的 项目 递延所得税资产或 负债 递延所得税资产 74,892,598.63 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 48,988,463.36 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 -

内容: 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 子公司北京尚呈视界广告设计顾问有限公司计划于2013年注销，其年末资产减值准备、可抵扣亏损未 确认递延所得税资产。

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内容: 资产减值明细情况的说明 坏账准备本年增加额153,028,644.51元，其中本年计提数为149,869,906.61元，非同一控制下企业合并 被合并单位合并日资产减值准备余额为3,158,737.90元。 17、其他非流动资产

内容: 其他非流动资产的说明 本公司于2012 年2月6日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参与竞拍国有土地使 用权的议案》，本公司参与竞拍浙江省杭州市西湖区的一宗地块，并使用剩余超募资金（34,045.67万元） 和自有资金支付投标保证金及土地款，用于建设本公司总部大楼项目。2012年2月8日，本公司按照相关法 律规定和法定程序参与了在杭州市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得 编号为“杭政储出[2011]68 号”地块的国有建设用地使用权，并与杭州市国土资源局签订上述地块的《成交 确认书》。该确认书约定，出让面积：35,375平方米；用地性质：商业金融业；成交总价为人民币38,058 万元，根据合同约定，本公司于2012年预付50%款项，金额为19,029万元。 18、短期借款 （1）短期借款分类

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内容: 短期借款分类的说明 （1）抵押借款：2012年，本公司子公司浙江雅迪装饰工程有限公司，接受原股东（陈刚、葛依群、 陈振宇名下）房产担保，办理短期借款2,000,000.00元，该笔短期借款于2013年3月16日到期。 （2）保证借款：2012年，本公司子公司浙江雅迪装饰工程有限公司，接受浙江雅迪世纪汽车内饰件 有限公司担保，办理短期借款6,500,000.00元；为子公司浙江亚厦产业园发展有限公司提供保证，办理短期 借款30,000,000.00元。 （3）其他借款：系已向银行贴现、未到期的商业承兑汇票。 19、应付票据

内容: 下一会计期间将到期的金额 88,960,776.30 元。 20、应付账款 （1）应付账款情况

内容: 21、预收账款 （1）预收账款情况

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内容: 工会经费和职工教育经费金额 1,324,176.67 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 23、应交税费

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内容: 25、其他应付款 （1）其他应付款情况

内容: 单位： 元 项目 一年内到期的递延收益 合计 期末账面余额 1,677,905.78 1,677,905.78 期初账面余额 -

内容: 其他流动负债说明 本公司收到的与资产相关递延收益，将于未来一年内摊销转入金额。 27、应付债券

内容: 单位： 元 债券 期限 期初 发行金额 应付 利息 1,000,000,000.00 24,504,109.59 本期应计利息 本期已 付利息

内容: 应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]724号核准， 本公司于2012年7月13日公开发行1,000 万份公司债券，每份面值100元，发行总额10亿元，债券期限为5年，票面利率为5.20%，利息按年支 付。 28、其他非流动负债

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内容: 说明1、根据上虞市财政局“虞财企（2009）15号” 《关于对浙江亚厦装饰股份有限公司投资项目给予 特别奖励的批复》 ，本公司收到14,794,531.96元的财政补助专项用于“装饰部品部件（木制品）工厂化生产 项目” ，待项目投产后，按资产使用寿命平均分摊计入当期损益。截止2012年12月31日，尚有12,575,352.17 元未分摊，其中将于1年内摊销金额1,479,453.20元。 说明2、根据上虞市财政局“虞财企（2009）16号” 《关于对浙江亚厦幕墙有限公司投资项目给予特别 奖励的批复》 ，子公司浙江亚厦幕墙有限公司获得1,984,525.81元的财政补助专项用于“年产建筑幕墙及节 能门窗55万平方米项目” ，待项目投产后，按资产使用寿命分摊计入当期损益。截止2012年12月31日，尚 有1,686,846.94元未分摊，其中将于1年内摊销金额198,452.58元。 29、股本

内容: 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报 告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股 份公司应说明公司设立时的验资情况 （1）根据本公司2012年4月10日召开的2011年年度股东大会决议，本公司于2012年6月7日以总股本 42,200.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共增加股份总数21,100.00万股。该增资事 项业经天健正信会计师事务所“天健正信验（2012）综字第020083号”《验资报告》审验。 （2）根据本公司《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划》，本年度部分激励对象行权243.75 万股，共增加股份总数243.75万股。该增资事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2012） 第350ZA0033号”《验资报告》审验。 30、资本公积

内容: 资本公积说明 （1）股本溢价本年增加64,553,728.57元，系股权激励本年行权，本公司向股权激励对象定向发行股票 243.75 万股，发行价格为 21.50 元/股，实际募集资金总额为人民币52,406,250.00 元，其中计入股本人民 币 2,437,500.00 元，计入资本公积股本溢价人民币49,968,750.00元，同时，因激励对象行权，将原计入其

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内容: 他资本公积的期权费用自其他资本公积转入股本溢价14,584,978.57元。 （2）股本溢价减少，系本年资本公积转增股本。 （3）其他资本公积增加，系根据《浙江亚厦装饰股份有限公司股票期权激励计划》，本年确认股票 期权费用32,186,700.00元。 （4）其他资本公积减少，系本年部分股权激励对象行权，将原计入其他资本公积的期权费用转入股 本溢价，减少其他资本公积14,584,978.57元。 31、盈余公积

内容: 单位： 元 项目 调整前上年末未分配利润 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 金额 869,268,135.25 0.00 869,268,135.25 634,496,804.10 46,878,096.49 0.00 0.00 54,860,000.00 0.00 1,402,026,842.86 -提取或分配比例 ----10%

内容: 调整年初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东

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内容: 共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有， 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数 33、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: （4）主营业务（分地区）

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内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 营业收入本年发生额较上年增加232,389.50万元，增长32.04%，主要原因系本公司进一步加大市场拓 展力度和工程施工推进，合同订单和完成工程量均比上年度有大幅增长。 34、营业税金及附加

内容: 营业税金及附加本年发生额较上年增加8,350.42万元，增长33.75%，主要是本年营业收入增加， 相应的营业税金及附加也增加所致。

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内容: 39、营业外收入 （1）营业外收入情况

内容: 单位： 元 项目 投资项目给予财政补助 合计 本期发生额 2,516,858.66 2,516,858.66 -上期发生额 说明

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内容: 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 项 目 报告期归属于公司普通股股东的净利润 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损 益 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润 的影响 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润的影响 期初股份总数 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 增加股份数 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 报告期因回购等减少股份数 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 报告期缩股数 报告期月份数 发行在外的普通股加权平均数 加： 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通 股而增加的普通股加权平均数 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 其中： 可转换公司债转换而增加的普通股加 权数 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加 权数 代码 P1 F P2=P1-F P3 P4 S0 S1 Si Mi Sj Mj Sk M0 S=S0+S1+Si*Mi/ M0-Sj*Mj/M0-Sk X1 X2=S+X1 本年发生额 634,496,804.10 1,348,455.63 633,148,348.47 － － 422,000,000.00 211,000,000.00 2,437,500.00 3.00 － － － 12.00 633,609,375.00 － 633,609,375.00 － － 上年发生额 448,994,222.76 -749,165.74 449,743,388.50 － － 316,500,000.00 316,500,000.00 － － － － － 12.00 633,000,000.00 － 633,000,000.00 － －

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内容: 回购承诺履行而增加的普通股加权数 归属于公司普通股股东的基本每股收益 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的基本每股收益 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 Y1=P1/S Y2=P2/S Y3=（P1＋P3） /X2

内容: 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 Y4=（P2＋P4） /X2 的稀释每股收益 43、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: （3）支付的其他与投资活动有关的现金

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内容: （4）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: （5）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 44、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

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内容: 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

内容: （3）现金和现金等价物的构成

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内容: 母公司对 母公司对 母公司名 称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构 持股比例 表决权比 终控制方 (%) 亚厦控股 有限公司 有限责任 浙江省杭 公司 州市 例(%) 丁欣欣、 74634509张 杏娟夫妇 9 代码

内容: 单位： 元 子公司全称 浙江亚厦木 业制造有限 公司 浙江亚厦产 业园发展有 限公司 浙江亚厦木 石制品专业 控股子 安装有限公 公司 司 浙江亚厦机 电安装有限 公司 北京尚呈视 界广告设计 控股子 顾问有限公 公司 司 辽宁亚厦装 控股子 饰有限公司 公司 大连亚厦装 饰工程有限 公司 浙江亚厦产 业投资发展 有限公司 控股子 公司 有限责任 辽宁省辽 公司 中县 丁海富 建筑装饰行业 10000000.00 100% 100% 56942937-0 有限责任 公司 北京市 王震 广告行业 1800000.00 80% 100% 56365348-6 控股子 公司 有限责任 浙江省杭 公司 州市 建筑工业机电 设备 50000000.00 100% 100% 56607392-X 有限责任 浙江省上 公司 虞市 王文广 木制品家俱安 装配套行业 5000000.00 100% 100% 55753918-5 子公司 类型 控股子 公司 企业类型 注册地 法定代 表人 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比 (%) 木制品家俱制 造行业 18000000.00 100% 100% 66171480-1 例(%) 组织机构代码

内容: 有限责任 浙江省上 公司 虞市

内容: 有限责任 浙江省上 公司 虞市

内容: 有限责任 辽宁省大 公司 连市

内容: 有限责任 浙江省杭 公司 州市

内容: 宁波亚厦装 控股子 饰有限公司 公司

内容: 有限责任 浙江省宁 公司 波市

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内容: 浙江亚厦设 计研究院有 限公司 浙江亚厦景 观园林工程 有限公司

内容: 有限责任 浙江省上 公司 虞市

内容: 有限责任 浙江省上 公司 虞市

内容: 浙江亚厦幕 控股子 墙有限公司 公司 成都恒基装 饰工程有限 公司 上海蓝天房 屋装饰工程 有限公司 浙江雅迪装 饰工程有限 公司 控股子 公司

内容: 有限责任 浙江省上 公司 虞市

内容: 有限责任 四川省成 公司 都市

内容: 有限责任 浙江省嘉 公司 兴市

内容: 大连亚厦幕 控股子 墙有限公司 公司 芜湖亚厦幕 墙工程设计 有限公司 控股子 公司

内容: 有限责任 辽宁省大 公司 连市

内容: 有限责任 安徽省芜 公司 湖市

内容: 3、本企业的其他关联方情况

内容: 其他关联方名称 浙江梁湖建设有限公司 浙江亚厦房产集团有限公司 上虞亚厦城北新区置业有限公司 嘉兴亚厦房地产开发有限公司 上虞亚厦新城置业有限公司 镇江亚厦房地产开发有限公司 绍兴亚厦城东置业有限公司 上虞亚厦金色家园置业有限公司 杭州浪森石材有限公司 董事、经理、财务总监及董事会秘书 与本公司关系 主要投资者为本公司实际控制人的亲属 76016321-6 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 同一实际控制人 72511021-5 78771260-9 72848217-X 79648538-0 76051030-2 66833897-6 组织机构代码

内容: 实际控制人和控股股东持股 50%的公司 69701952-8 主要投资者为本公司实际控制人的亲属 596647453 关键管理人员

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内容: 4、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及 决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例（%） 浙江梁湖建设有限 公司 采用招投标方式确定， 建筑劳务 价格合理、公允，并履 行相关决策程序 25,544,173.00 28.44% 30,446,760.00 29.43% 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例（%）

内容: 出售商品、提供劳务情况表 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易 内容 关联交易定价方式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例（%） 上虞亚厦城北新区 建筑装饰、 关联方交易价格参照市场价 置业有限公司 浙江梁湖建设有限 公司 景观工程 玻璃幕墙 格， 由公司与关联方协商确定。 关联方交易价格参照市场价 格， 由公司与关联方协商确定。 1,238,375.00 0.02% 57,013.00 0% 880,000.00 0.01% 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例（%）

内容: 上虞亚厦新城置业 玻璃幕墙、 关联方交易价格参照市场价 有限公司 建筑装饰 格， 由公司与关联方协商确定。 3,163,778.00 0.03% 126,303.00 0%

内容: 绍兴亚厦城东置业 玻璃幕墙、 关联方交易价格参照市场价 有限公司 上虞亚厦金色家园 置业有限公司 建筑装饰 玻璃幕墙、 景观工程、 建筑装饰 格， 由公司与关联方协商确定。 关联方交易价格参照市场价 格， 由公司与关联方协商确定。 20,810,718.00 0.22% 21,918,001.00 0.3% 16,831,361.00 0.23%

内容: 镇江亚厦房地产开 景观工程、 关联方交易价格参照市场价 发有限公司 建筑装饰 格， 由公司与关联方协商确定。 4,580,000.00 0.06% 10,800,000.00 0.15%

内容: 单位： 元 担保方 被担保方 浙江亚厦产业园 发展有限公司 浙江亚厦幕墙有 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履 行完毕 否 否 148

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文 限公司 本公司 浙江亚厦幕墙有 限公司 浙江亚厦景观园 林工程有限公司 本公司 50,000,000.00 2012 年 10 月 12 日 2013 年 08 月 29 日 否

内容: 本公司 丁欣欣、 张杏娟及亚 厦控股有限公司

内容: 是 是 否 否 是 否 否 否 否

内容: 亚厦控股有限公司 本公司 亚厦控股有限公司 本公司 亚厦控股有限公司 本公司 亚厦控股有限公司 本公司 亚厦控股有限公司 本公司 亚厦控股有限公司 本公司 亚厦控股有限公司 本公司 亚厦控股有限公司 本公司

内容: （3）其他关联交易 报告期内，本公司与关联方杭州浪森石材有限公司（以下简称“浪森石材”）联合收购浙江雅迪装饰工 程有限公司（以下简称“雅迪装饰”），股权转让款1122万元，其中，本公司出资572.22万元，占比51%， 浪森石材出资549.78万元，占比49%。 根据本公司第二届董事会第三十四次会议决议，本公司与浪森石材拟以现金形式同比例增资4,018万 元，第一期同比例增资2,018万元，其中本公司增资1,029.18万元，浪森石材增资988.82万元；第二期同比 例增资2,000万元，其中本公司增资1,020万元，浪森石材增资980万元，第二期增资将在第一期增资完成后 两年内实施。增资完成后，本公司与浪森石材对雅迪装饰的持股比例保持不变，仍为51%和49%。为保证 上市公司全体股东利益，浪森石材向本公司出具承诺函，承诺以自有资金对雅迪装饰进行增资，不占用上 市公司资金。 5、关联方应收应付款项

内容: 上市公司应收关联方款项 单位： 元 期末 项目名称 应收账款 应收账款 关联方 账面余额 浙江梁湖建设有限公司 上虞亚厦新城置业有限公司 12,400,758.51 1,264,968.00 坏账准备 账面余额 12,816,776.97 3,974,162.24 坏账准备 期初

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内容: 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 其他应收款

内容: 浙江亚厦房产集团有限公司 上虞亚厦城北新区置业有限公司 上虞亚厦金色家园置业有限公司 绍兴亚厦城东置业有限公司 镇江亚厦房地产开发有限公司 绍兴亚厦城东置业有限公司 5,796,280.00 482,607.00 1,130,000.00

内容: 上市公司应付关联方款项 单位： 元 项目名称 其他应付款 其他应付款 其他应付款 预收款项 预收款项 应付账款 谢兴龙 何静姿 俞曙 绍兴亚厦城东置业有限公司 上虞亚厦城北新区置业有限公司 浙江梁湖建设有限公司 181,708.65 关联方 期末金额 145,900.00 264,000.00 107,292.00 期初金额 145,900.00 264,000.00 107,292.00 54,000.00 57,013.00

内容: 单位： 元 公司本期授予的各项权益工具总额 公司本期行权的各项权益工具总额 800,000.00 2,437,500.00

内容: 2、以权益结算的股份支付情况

内容: 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 本期估计与上期估计有重大差异的原因 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 以权益结算的股份支付确认的费用总额 Black-Scholes 模型 无 59,254,300.00 59,254,300.00

内容: 以权益结算的股份支付的说明 2010年9月3日，本公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《浙江亚厦装 饰股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的410 万股本公司股票；股票期权数量为410万份，占公司股本总额21,100万股的比例为1.94%。激励对象根据每

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内容: 份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利。除预 留部分股权期权以外的激励对象已获公司董事会确认并经本公司监事会核实，合计25人。 2011年5月5日，本公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司 股票期权激励计划（草案）及摘要（修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激 励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期 权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。 本公司于2011年5月9日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于对<股票期权激励计划>涉及 的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，调整后股票期权数量为 820万股，其中本次授予的股票期 权数量调整为740万股，预留部分股票期权数量调整为 80万股，行权价格为 32.38元。 2012年5月3日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股 票期权授予相关事项的议案》，同意将股票期权激励计划预留的 80 万份股票期权授予公司 14 名激励对 象，授予日为 2012 年 5月3日，行权价格为 30.92元。 本公司于 2012 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>涉 及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，经过本次调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权 的激励对象为23人，股票期权数量为1,050万股，行权价格为21.50元，预留股票期权数量为120万股，行权 价格为20.53元。 本公司于2012年9月20日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关 于股票期权激励计划首次授予第一个行权期激励对象调整的议案》，本次股票期权激励计划首次授予第一 个行权期的激励对象为21人，可行权数量为243.75万份。

内容: 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 本公司与北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然之家”）在2008年2月4日签署《居然大 厦公共区域精装修工程施工合同》，约定由本公司承包施工居然之家开发的“北京居然之家大厦公共区域 精装修工程”。 2009年4月，居然之家以工期严重拖延及所铺设的莎安娜石材质量问题严重为由，向北京市朝阳区人 民法院提起诉讼，要求解除与本公司签订的《居然大厦公共区域精装修工程施工合同》，并要求本公司拆 除所铺装的不合格莎安娜石材，赔偿经济损失人民币1650万元。 朝阳区人民法院受理本案后，于2009年6月8日召开预备庭，听取了原被告双方的起诉和答辩意见，并

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内容: 组织了证据交换。本公司同时依法提出追加环球石材为本案第三人及对诉争工程所铺贴的莎安娜石材质量 进行司法鉴定两项申请，法院均予以准许。 庭后， 本公司依法提起反诉， 本公司认为该工程适用的莎安娜石材质量合格， 工期拖延并非被告责任， 要求居然之家支付尚欠工程款21,949,316.00元，朝阳区人民法院已予以受理。 根据本公司的申请，北京市朝阳区人民法院已正式委托国家建筑材料测试中心陶瓷石材分部，对讼争 工程的石材质量是否符合双方约定进行司法鉴定，目前该鉴定正在等待法院对送检样品进行确定后正式开 始。 居然之家向法院提供的供石材质量鉴定之用的石材样品，居然之家称是本公司在施工前向其提供的， 但本公司经质证，认为该样品已被调换，不是当时原始送样样品。故本公司向北京市朝阳区人民法院申请 对该样品是否被调换进行司法鉴定。法院对该申请已依法予以准许，并已正式委托法大法庭科学技术鉴定 研究所进行司法鉴定，鉴定事项为：送检样品上粘贴的有本公司项目部加盖公章的样品标签，是否存在二 次粘贴情况。 本公司向北京市朝阳区人民法院申请对讼争工程款金额进行司法鉴定，法院已依法予以准许。由于北 京市法院委托工程造价咨询机构进行工程造价司法鉴定，需统一报北京市高级人民法院通过抽签确定鉴定 机构，故本鉴定目前正上报北京市高级人民法院，等待北京市高级市人民法院抽签确定司法鉴定机构后， 再正式开始进行造价鉴定。 等待各项鉴定完成，出具正式鉴定报告后，法院将开庭召集各方对鉴定报告进行质证，并根据鉴定结 论审理本案。 截至2012年12月31日止，本案件尚在审理过程中。

内容: 1、重大承诺事项 根据本公司第二届董事会第三十四次会议决议，本公司与杭州浪森石材有限公司拟以现金形式向浙江 雅迪装饰工程有限公司同比例增资4,018万元，其中首期增资2,018万元已履行完毕，第二期出资2,000万元 待首期出资完成后两年内实施,本公司将按51%股权比例出资1,020万元。

内容: 十二、资产负债表日后事项

内容: 1、资产负债表日后利润分配情况说明

内容: 单位： 元 拟分配的利润或股利 63,543,750.00

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内容: 2、其他资产负债表日后事项说明 （1）使用自有资金对成都恒基装饰工程有限公司增资 为加快本公司控股子公司成都恒基装饰工程有限公司业务的发展，增强其承揽工程合同的能力，公司 拟与恒基装饰自然人股东杨先蓉、杨波、杨先玉、杨先慧、杨先富、邹永中、张罡以现金方式向恒基装饰 同比例增资2,000万元，其中公司拟以自有资金1,200万元对恒基装饰进行增资。上述增资完成后，恒基装 饰注册资本将由1,060万元增加至3,060万元，公司和7位自然人股东对恒基装饰的持股比例保持不变，仍 分别为60%和40%。 上述增资事项已于2013年1月24日经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过。 （2）使用超募资金和自有资金对浙江亚厦产业投资发展有限公司增资 为适应公司战略发展需要，公司拟对总部大楼项目开发主体浙江亚厦产业投资发展有限公司（以下简 称“亚厦产业投资”）继续增资20,000万元，其中剩余超募资金增资14,045.67万元，自有资金增资 5,954.33万元。上述增资额中，1,000万元用于增加注册资本，剩余的19,000万元用于增加资本公积。本 次增资完成后，亚厦产业投资的注册资本将达到21,000万元。 上述增资事项已于2013年1月24日经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过。

内容: 1、租赁 （1）本公司作为出租人： 截至2012年12月31日止，本公司与经营租赁租出资产有关的信息如下： 经营租赁租出资产类别 投资性房地产－房屋建筑物 （2）本公司作为承租人： 截至2012年12月31日止，与本公司重大的经营租赁有关的信息如下： 剩余租赁期 1年以内（含1年） 1年以上2年以内（含2年） 2年以上3年以内（含3年） 3年以上 合 计 最低租赁付款额 23,707,410.74 20,783,783.96 19,403,920.42 29,201,948.06 93,097,063.18 年末账面余额 14,087,675.06 年初账面余额 15,055,725.06

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内容: 十四、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、应收账款 （1）应收账款

内容: （2）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 (%)

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内容: 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计

内容: 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 --

内容: （3）应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 上虞亚厦新城置业有限公司 上虞亚厦金色家园置业有限公司 合计 同一控制人 实际控制人和控股股东持股 50%的公司 -与本公司关系 金额 1,264,968.00 340,225.00 1,605,193.00 占应收账款总额的比例(%) 0.03% 0.01% 0.04%

内容: 2、其他应收款 （1）其他应收款

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 账面余额 比例 (%) 155 坏账准备 期初数

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内容: （2）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 浙江亚厦幕墙有限公司 浙江亚厦木业制造有限公司 浙江亚厦产业园发展有限公司 宁波康园房地产开发有限公司 浙江亚厦产业投资发展有限公司 合计 与本公司关系 全资子公司 全资子公司 全资子公司 非关联方 全资子公司 -金额 66,550,223.95 45,507,213.69 18,804,990.70 10,500,000.00 5,000,300.00 146,362,728.34 年限 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1-2 年 1 年以内 -占其他应收款总额的比例(%) 20.94% 14.32% 5.92% 3.3% 1.57% 46.05%

内容: （3）其他应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 浙江亚厦幕墙有限公司 浙江亚厦木业制造有限公司 浙江亚厦产业园发展有限公司 浙江亚厦产业投资发展有限公司 合计 与本公司关系 全资子公司 全资子公司 全资子公司 全资子公司 -金额 66,550,223.95 45,507,213.69 18,804,990.70 5,000,300.00 135,862,728.34 占其他应收款总额的比例(%) 20.94% 14.32% 5.92% 1.57% 42.75%

内容: 单位： 元 被投资单 位 被投资 在被投资 在被投资单位持股 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持 单位表决 比例与表决权比例 股比例 权比例 不一致的说明 减值 准备 本期计 本期 提减值 现金 准备 红利

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内容: 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 本期金额 -上期金额 --

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内容: 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号 填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 1、净资产收益率及每股收益

内容: 单位： 元 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 基本每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 20.07% 1.00 1.00 20.11% 1.00 稀释每股收益 1.00

内容: 浙江亚厦装饰股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2012年年度报告全文及摘要文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表； 三、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师签名、会计师事务所盖章的 审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿； 五、其他有关资料； 六、以上备查文件的备置地点：浙江亚厦装饰股份有限公司证券投资部。

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