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内容: Creator: Microsoft? Office Word 2007

内容: Producer: Microsoft? Office Word 2007

内容: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年度报告

内容: 股票简称：兴森科技 股票代码：002436 2013 年 04 月

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内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存 在异议。 全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人柳敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基 以 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增 股本。 本年度报告中涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 公司、本公司、兴森科技、兴森 快捷 公司章程 股东大会、董事会、监事会 宜兴硅谷 兴森香港 广州科技 报告期

内容: 指

内容: 释义内容

内容: 指 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 指 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程 指 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会、 董事会、监事会

内容: 指 宜兴硅谷电子科技有限公司 指 兴森快捷香港有限公司 指 广州兴森快捷电路科技有限公司 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

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内容: 重大风险提示

内容: 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、公司信息 股票简称 变更后的股票简称 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称 公司的法定代表人 注册地址 办公地址 公司网址 电子信箱 兴森科技 无 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 兴森快捷 SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.,LTD. 邱醒亚 深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层 深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层 http://www.chinafastprint.com stock@chinafastprint.com 股票代码 002436

内容: 股票上市证券交易所 深圳证券交易所

内容: 公司的外文名称缩写 FASTPRINT

内容: 注册地址的邮政编码 518057 办公地址的邮政编码 518057

内容: 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 《中国证券报》 陈岚 钱进 证券事务代表

内容: 深圳市南山区深南路科技园工 深圳市南山区深南路科技园工 业厂房 25 栋 1 段 3 层 业厂房 25 栋 1 段 3 层 0755-26074462 0755-26051189 stock@chinafastprint.com 020-32213203 0755-26051189 stock@chinafastprint.com

内容: 登载年度报告的中国证监会指定网 http://www.cninfo.com.cn 站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室

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内容: 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 税务登记号码 组织机构代码 执照注册号

内容: 首次注册

内容: 深圳市南山区 2011 年 05 月 深南路科技园 440301103648 440301708488 报告期末注册 708488056 31 日 工业厂房25栋 008 056 1段3层 公司上市以来主营业务的变化 无变更 情况 历次控股股东的变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 上海众华沪银会计师事务所有限公司 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 陈柏廷 薛爱萍 无变更

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 2010年6月18日-2012 年 12 月 31 日 深圳市福田区深南路 华泰联合证券有限责 4011 号中国港中旅大 金雷 樊长江 任公司 厦 25 楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

内容: 归属于上市公司股东的扣除 146,000,708.35 非经常性损益的净利润 （元） 经营活动产生的现金流量净 额（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 净资产收益率（%） 63,855,059.58 0.67 0.67 9.75% 2012 年末 总资产（元）

内容: 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的 1,578,709,210.05 1,491,894,770.48 所有者权益） （元）

内容: 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 148,835,113.68 按国际会计准则调整的项目及金额 2、 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 上期数 归属于上市公司股东的净资产 期末数 期初数

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内容: 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 148,835,113.68 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明： 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 非流动资产处置损益 （包括已计 提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助 （与企 业业务密切相关， 按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补 助除外） 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 所得税影响额 合计 2012 年金额 1,169,700.03 2011 年金额 -127,908.38 2010 年金额 -60,526.04 说明 上期数 归属于上市公司股东的净资产 期末数 期初数

内容: 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、概述 2012 年全年公司所面临的外部市场环境持续低迷，欧美海外市场受经济危机影响需求保 持低落态势；而国内本土市场需求景气程度不高，大部分细分行业市场的总体需求增速基本 停滞。在严峻的市场环境下，公司在积极争取订单、稳定运营水平及加强成本管控等三个方 面持续努力，在海外市场订单同比下滑的情势下，通过国内市场的支撑延续了平稳增长的态 势，并保持了公司的总体运营状况平稳。 报告期内，公司整体运营情况基本正常，但在一季度及四季度内，生产交付水平均出现 一定波动， 对期间交货准期率造成一定影响， 从而影响到更多订单的导入。 公司全年紧抓 “切 实提高效率，有效控制成本”的总体思路，成本管理方面取得了明显进步，在保证整体利润 水平方面有比较好的表现。2012 年公司营业总收入 10.06 亿元，同比增加 5.05%；净利润额 1.49 亿元，同比增加 13.99%，在全年市场景气度水平较差的形势下，公司业绩水平保持稳定 的较好表现，明显优于 PCB 行业的整体平均水平。 报告期内，公司贯彻既定的大客户开发策略，积极稳妥地推进大客户开发及管理的各项 工作，完成了相关组织架构调整、市场策略及绩效管理政策的优化，全年大客户开发和管理 工作的各项计划有效推进落实，不断取得新的进展。公司一站式服务的战略在 2012 年取得了 明显进步，我们在 CAD 业务领域的技术服务，及 SMT 贴装服务等方面，都实现了业务快速增 长、客户认可度和满意度不断提升的优异成绩。 在内部运营管理方面，公司面对出现的问题，对中基层管理团队加强了管理，引进淘汰 机制，在稳定骨干员工队伍的同时，也不断努力提升管理水平和执行力。在新增产能不断释 放的背景下，管理资源的有效配置成为运营管理的核心问题。 成本管控作为公司年度工作重点，在报告期内也取得了明显效果。公司逐步深入和全面 地推进了在原材料采购价格、物料选型评估、材料单耗水平管控、成本绩效评估及费用预算 制等多方面的工作落实，不断挖掘公司在成本管理上的空间和潜力，并建立起有效的机制来 确保持续系统地推进该方面工作。 总体而言，全年工作中有成绩也有不足，尤其是思想和方法上的问题暴露得比较充分， 我们积极采取了各项举措来改进，管理层坦然面对存在的问题和挑战，有信心带领整个团队

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内容: 取得持续的进步和更优异的成绩。 二、主营业务分析 1、概述

内容: 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司经营业绩基本符合前期披露的计划。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司一站式服务表面贴装（SMT）业务初具一定规模，报告期内，与印制电路板样板、小 批量板同为公司主营业务收入。 单位：元 同比增减（%）

内容: 项目

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内容: 样板 小批量 SMT 合计

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量较上年末增加4,478,948.76元，增长率31.48%，主要原因是2012年度公司小批量 板订单增加导致库存量增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总 额比例（%） 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 1 2 3 4 5 合计 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 ——

内容: 客户名称

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内容: 3、成本 行业分类

内容: 单位：元

内容: 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 2011 年 占营业成本比重 （%） 同比增减(%)

内容: 直接材料

内容: 能源

内容: 印刷线路板

内容: 人工工资

内容: 折旧

内容: 其它制造费用

内容: 总计

内容: 产品分类

内容: 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 2011 年 占营业成本比重 （%） 同比增减(%)

内容: 能源 样板、小批量板 及 SMT 人工工资

内容: 其它制造费用 总计

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内容: 说明 报告期内，由于公司一站式服务表面贴装业务（SMT）因业务拓展，销售收入增长较快， 2012年实行单独核算。

内容: 单位：元 项目 销售费用 管理费用 2012年 2011年 同比增减 （%） 原因分析

内容: 财务费用 所得税费用

内容: 9.53%销售费用上升，主要原因是人员增加导 致工资、福利成本上升 12.15%管理费用上升较快，主要原因是公司子 公司宜兴硅谷建设“中小批量HDI板\刚 挠板及高层板”和“广州科技—集成电 路封装载板”项目启动新增管理成本 48.30%财务费用增长主要系募集资金投入使 用，利息收入减少714.26万元所致 19.75%

内容: 5、研发支出 单位：元

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内容: 项目 研发投入（合并） 公司营业收入 研发投入点营业收入比 例 研发投入占净资产比例 6、现金流

内容: 原因分析

内容: 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比去年下降59.83%原因：一是公司对重点客户放宽帐 期，应收账款增长大于销售收入增长；二是受市场环境影响，大多客户转由票据方式支付， 期末应收票据余额较期初有一定增长。 2、投资活动现金流入同比去年增加651.90%主要原因：公司子公司广州兴森快捷电路科

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内容: 技有限公司出售一套闲置的房产。 3、投资活动现金流出同比去年增长51.04%主要原因：一是因为公司子公司宜兴硅谷“中 小批量HDI板\刚挠板及高层板”和“广州科技--集成电路封装载板”项目的工程建设、购买 设备投入增多； 二是公司子公司香港兴森快捷有限公司于2012年8月10日向标的公司Fineline Global PTE. Ltd支付860万美元增资入股，取得标的公司Fineline Global PTE. Ltd.25%的 股权。 4、投资活动产生的现金流量净额同比去年增加50.62%的主要原因：一是因为公司子公司 宜兴硅谷电子科技有限公司“中小批量HDI板\刚挠板及高层板”和“广州兴森快捷电路科技 有限公司--集成电路封装载板”项目的工程建设、购买设备投入增多；二是公司子公司香港 兴森快捷有限公司于2012年8月10日向标的公司Fineline Global PTE. Ltd支付860万美元增 资入股，取得标的公司Fineline Global PTE. Ltd.25%的股权。 5、筹资活动现金流入同比去年增加125,15%主要原因是：报告期内公司向工银亚洲银行 借款1,700万美元。 6、筹资活动产生的现金流量净额同比去年下降-88.71%主要原因：一是2012年公司偿还 银行借款5,588.82万元；二是为积极回报股东，公司派发现金股利也较上年增加了2,234.00 万元。 7、现金及现金等价物净增加额同比去年增加112.82%主要原因：一是因为公司子公司宜 兴硅谷电子科技有限公司“中小批量HDI板/刚挠板及高层板”和“广州兴森快捷电路科技有 限公司--集成电路封装载板”项目的工程建设、购买设备投入增多；二是公司子公司香港兴 森快捷有限公司于2012年8月10日向标的公司Fineline Global PTE. Ltd支付860万美元增资 入股，取得标的公司Fineline Global PTE. Ltd.25%的股权；三是公司对重点客户放宽账期， 应收账款增长大于销售收入增长。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 分行业

内容: 营业成本

内容: 营业收入比 营业成本比 毛利率比上 毛利率(%) 上年同期增 上年同期增 年同期增减 减（%） 减（%） （%）

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内容: 印刷线路板 SMT 分产品 样板 小批量 SMT 分地区 内销 外销

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 金额 108,177,63 9.91 275,382,29 0.87 47,794,628 .94 占总资产 比例（%） 2011 年末 金额 比重增 占总资产 减 （%） 比例（%） 重大变动说明

内容: 货币资金

内容: 应收账款 存货

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内容: 2.95 主要原因是公司子公司宜 兴硅谷建设―中小批量 HDI 9.97% 18.93% 板\刚挠板及高层板‖和―广 州科技建设―集成电路封装 载板‖项目所致。

内容: 在建工程

内容: 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 计入权益 本期公允 的累计公 本期计提 本期购买 本期出售 价值变动 允价值变 的减值 金额 金额 损益 动

内容: 期初数

内容: 期末数

内容: 金融资产 1.以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 （不含 衍生金融 资产） 2.衍生金融 资产 3.可供出售 金融资产 金融资产 小计

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内容: 投资性房 地产 生产性生 物资产 其他 上述合计 金融负债

内容: 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 57,888,298.01 被投资公司情况 公司名称 FINELINE GLOBLE PTE.LTD. （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司不存在持有金融企业股权情况。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内，公司不存在证券投资情况， 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 变动幅度

内容: 主要业务 贸易

内容: 上市公司占被投资公司权益比 例（%） 25%

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内容: 报告期内，公司不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款的情况 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 （%） 募集资金总体使用情况说明 截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 95,887.52 万元，其中：投入募集资金项 目 78,989.20 万元，偿还银行贷款 11,517.26 万元，永久性补充流动资金 5,381.06 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元

内容: 是否已 募集资 截至期 变更项 调整后 本报告 金承诺 末累计 承诺投资项目和超 目(含 投资总 期投入 募资金投向 投资总 投入金 部分变 额(1) 金额 额 额(2) 更) 承诺投资项目 广州兴森快捷电路 科技有限公司一期 工程——HDI 板、 否 刚挠板、中高层样 板及小批量板建设 承诺投资项目小计 超募资金投向 宜兴硅谷电子科技 有限公司 “中小批 否 量 HDI 板、刚挠板 及高层板建设项 24,251 41,449 92.11% .29 .5 -截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1 ) 项目达 项目可 到预定 本报告 是否达 行性是 可使用 期实现 到预计 否发生 状态日 的效益 效益 重大变 期 化

内容: 是

内容: 否

内容: 不适用

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内容: 目” 归还银行贷款（如 有） 补充流动资金（如 有） 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或 预计收益的情况和 无 原因 （分具体项目） 项目可行性发生重 报告期不存在此情况。 大变化的情况说明 适用 1）公司第二届董事会第二十三次会议审议通过拟以超募资金 11,500 万元偿还银行借 款 11,500 万元，此借款于 2010 年 8 月全部偿还。 2）2010 年第四次临时股东大会审 议通过了《关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施“中小批量 HDI 板、刚挠板及高层板建设项目”的议案》 ，决议向宜兴硅谷电子科技有限公司增资 超募资金的金额、 3 亿元，截至 2011 年 12 月 31 日增资计划已全部完成。3) 2012 年第一次临时股东大 用途及使用进展情 会审议通过了《关于使用超募资金向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资的议 况 案》 ，决议使用部分超募资金中的 15,000 万元向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追 加增资，增资计划已于 2012 年 7 月全部完成。4）2012 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,决议使用剩余超 募资金本金 43,427,501.57 元及利息补充流动资金， 补充流动资金计划已于 2012 年 7 月全部完成。 募集资金投资项目 不适用 实施地点变更情况 募集资金投资项目 不适用 实施方式调整情况 适用 公司先期已利用自有资金 44,206.39 万元投入募投项目，其中项目专项银行借款 募集资金投资项目 17,736.47 万元。募集资金到位后，经公司 2010 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第 先期投入及置换情 二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的资金以偿还 况 项目专项银行借款的议案》 ，公司已使用募集资金 17,736.47 万置换预先已投入募投 项目的项目专项银行借款。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 不适用 况 项目实施出现募集 不适用 ----30,000 45,000 67,371 82,371 11,517 .26 5,381. 5,381. 06 06 29,632 58,347 .35 .82 30,248 95,887 .12 .52 ------7,568. 26 -----------

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内容: 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资金用于宜兴硅谷电子科技有限公司中小批量 HDI 板、刚挠板及高层 尚未使用的募集资 板建设项目。募集资金存放于宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公 金用途及去向 司宜兴支行设立的募集资金专用账户。兴业银行股份有限公司深圳振华支行账户已注 销。 募集资金使用及披 广州兴森快捷电路科技有限公司一期工程累计投入金额大于募集资金承诺投资总额， 露中存在的问题或 差异是持续督导期间募集资金产生的利息所致。 其他情况

内容: （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后 截至期 截至期 本报告 末实际 末投资 对应的 项目拟 期实际 原承诺 投入募 累计投 进度 投入金 项目 集资金 入金额 (%)(3)=( 额 总额(1) (2) 2)/(1) 变更后 项目达 的项目 到预定 本报告 是否达 可行性 可使用 期实现 到预计 是否发 状态日 的效益 效益 生重大 期 变化

内容: 变更后 的项目

内容: 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 主要产 公司名 所处行 注册资 总资产 净资产 营业收 营业利 净利润 品或服 公司类型 称 业 本 （元） （元） 入(元) 润(元) （元） 务 广州市 兴森电 子公司 子有限 公司 宜兴硅 谷电子 子公司 科技有 限公司 兴森香 港有限 子公司 公司 计算机、 通信和 印制线 1000 万 57,670,1 15,299,8 62,700,3 4,838,7 2,999,959. 其他电 路板 元 62.32 25.60 01.50 16.99 07 子设备 制造业 计算机、 通信和 印制线 48319万 472,653, 475,612, 其他电 路板 元 492.39 439.97 子设备 制造业

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内容: 广州兴 森快捷 电路科 子公司 技有限 公司

内容: 主要子公司、参股公司情况说明 本公司持有广州市兴森电子有限公司、宜兴硅谷电子科技有限公司、兴森快捷香港有限 公司100%股权，持有广州兴森快捷电路科技有限公司89.48%股权，本公司之子公司兴森快捷 香港有限公司持有广州兴森快捷电路科技有限公司10.52%股权。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 子公司广州兴 森快捷电路科 技有限公司实 施集成电路封 装载板建设项 目 合计 投资总额 本年度投入金 截至期末累计 额 实际投入金额 项目进度 项目收益情况

内容: 41.6% 暂未产生收益

内容: 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 八、公司未来发展的展望 公司既定的总体发展战略仍将是立足于发展好PCB主营业务，实现技术上的跨越和产品 升级；同时大力拓展一站式服务的业务模式，提升技术服务能力。 随着2013年上半年公司宜兴生产基地开始投入使用，我们向小批量业务领域延伸的战略 目标将得到极大支撑，以实现未来销售收入的快速增长；而随着小批量产能的释放，我们也 将在样板核心业务上实现订单结构的不断优化和调整，进一步奠定和扩大在全球样板领域的

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内容: 规模领先地位。 IC载板业务作为公司新建项目，也会在2013年上半年启动运营，这对促进公司产品结构 持续优化升级、自主创新能力和盈利能力持续提升具有极其重要的战略意义和现实必要性。 之前公司成功申报和获得国家02专项资金扶持，将有助于公司提升高密度封装倒装芯片基板 技术研发与创新能力，从而达到跻身国际前列、实现跨越式发展，缩小国内高端封装基板与 世界水平的差距的目标。凭借公司企业和客户资源优势，未来将在封装基板领域为航空航天、 军工、通信、医疗、高校科研院所及其它特殊行业的快速发展提供全面的服务、保障与支持。 公司一站式服务的业务模式不断提升了客户满意度和粘性，取得了客户的广泛认可和支持， 在业界也获得了很好的声誉，我们通过提供一站式服务，尤其是研发设计阶段的技术服务， 帮助客户解决电子电路硬件设计方面的问题，同时，整合利用公司内外的优质研发资源，努 力打造业内硬件研发支撑的高端平台，为公司实现未来向技术服务商转型战略目标打下坚实 的基础。 2013年重点的工作努力方向主要包括： 1．稳步提升内部运营管理水平，在销售规模不断拓展的同时，确保产品交付准期及品质 稳定； 2．全面推进大客户开发及管理策略，推进海外市场的战略布局，继续重点打造公司支持 一站式专业化技术服务模式的各项关键能力； 3．继续深入推进精细化的成本管理和预算管理的工作方式，建立不断优化的常态管理机 制。 2013年，公司发展虽然仍面临着各类管理挑战和市场竞争，但在正确的战略方向指导下， 我们有信心借助宜兴基地和IC载板项目投入运营的契机，全体员工统一思想、从零开始进行 二次创业，通过自己的辛勤努力开创出公司新的快速成长阶段。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。

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内容: 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会深圳证监局下发的 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关要求，公司结合实际情况，对 《公司章程》中第一百五十五条关于利润分配政策部分条款内容作出了修改，对现金分红政 策进一步细化，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金 分红的比例和间隔时间、现金分红的决策程序和机制，提升了中小股东对利润分配的参与度， 完善了现金分红政策进行调整或变更的条件及程序； 同时公司还制定了 《未来三年 （2012-2014 年）股东回报规划》；本次修改经公司2012年6月11日召开的第三届董事会第五次会议和2012 年6月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过， 且2012年第一次临时股东大会以现场 和网络投票的方式召开，充分保证听取了中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益， 决策程序透明，符合相关要求的规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的公司 2012 年度财务报表及审计报告 （沪众会字(2013)第 0793 号） ，截至 2012 年 12 月 31 日，2012 年度公司实现净利润 148,835,113.68 元，其中母公司实现净利润 67,578,112.38 元。根据《公司法》和《公司章程》 的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,757,811.24 元，在提取法定盈余公积金后， 母公司期末可供股东分配利润为 182,905,152.88 元，资本公积金为 886,202,893.61 元。公司

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内容: 以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 22,340 万股为基数，拟以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 3.30 元（含税） ，共计分配现金股利 7372.2 万元。本年度不实施资本公 积金转增股本。上述利润分配预案需提交 2012 年度股东大会审议。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2010年度利润分配方案：公司以2010年度末总股本111,700,000股为基数，以母公司可 分配利润向全体股东每10股派4元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。 2、2011年度利润分配方案：公司以2011年度末总股本223,400,000股为基数，以母公司可 分配利润向全体股东每10股派3元人民币现金（含税）。 3、2012年度利润分配方案：公司以2012年度末总股本223,400,000股为基数，以母公司可 分配利润向全体股东每10股派3.3元人民币现金（含税）。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 2012 年 2011 年 2010 年 分红年度合并报表中 占合并报表中归属于 现金分红金额（含税） 归属于上市公司股东 上市公司股东的净利 的净利润 润的比率（%） 73,722,000.00 67,020,000.00 44,680,000.00 148,835,113.68 130,568,019.37 130,068,916.03 49.53% 51.33% 34.35%

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、社会责任情况 报告期内，公司在实践发展中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回 报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。 （一）股东权益和债权人保护：公司建立了较为健全的公司治理结构并不断完美，在机 制上保障了所有股东公平、公正、公开的享受各项权益，2012年公司分别召开一次年度和三 次临时股东大会，股东大会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等均符合法律、法规， 有效保障了股东大会召开的合法性、规范性；高度重视对股东的投资回报修订现金分红政策， 制订了《公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》；同时公司认真履行信息披露义务， 确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开 内幕信息的情形；公司在保证财务状况稳定与公司资产、资金安全的基础上兼顾债权人的利 益，公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益。 （二）员工权益的保护：公司依据《中华人民共和国劳动法》和有关劳动法律、法规的

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内容: 规定，严格执行国家用工制度，公司建立了较为完善的人力资源管理制度，员工享受国家规 定的五险一金薪酬福利；同时为员工提供安全、合适的工作环境，关注员工身心健康，每年 定期安排员工体检和职业健康检查以及组织员工旅游，丰富业余生活，举办运动会、歌唱比 赛、文艺晚会等企业文化活动，为员工展现个人风采提供平台；公司通过不断改进和优化绩 效考核制度，为员工提供培训和晋升机会。 （三）供应商、消费者保护：公司建立了完善的供应商管理体系，严格执行采购管理制 度，严格把关合格供应商选择和评估流程，确保采购过程的公平、公开、公正；始终贯彻“品 质、创新、诚信”的合作理念，实现互惠共赢的局面，把产品质量、诚信经营放在首位，深 入贯彻持续推进ISO9001:2008质量管理体系认证，保障产品质量，满足客户需求，努力实现： 追求完美、诚恳和谐、服务用户、回报社会的企业精神。 （四）环境保护：公司高度重视环境保护工作，积极推导节能减排、清洁生产、回用水 循环利用等措施，同时推进结构优化升级，淘汰落后工艺和生产设备，公司采用了ISO14000 环境管理体系，建立了一系列环境管理制度；公司将积极推进环境风险因素识别，建立预防 为主、持续改进的环境保护长效机制。 （五）公共关系和社会公益事业：公司始终坚持合法经营、依法纳税，为地方建设尽有 限力量，在可持续发展的前提下，积极创造就业岗位；公司注重社会价值的创造，积极承担 企业的社会责任，参与社会公众慈善事业，努力创建和谐的公共关系。公司将视自身经营情 况，加大在社会公众事业人力、物力和财力的支持力度。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料

内容: 子公司广州兴 2012 年 01 月 森快捷电路科 实地调研 09 日 技有限公司

内容: 机构

内容: 1、PCB 样板企业与 批量企业的差异 2、公司今后的运营 方针及拓展方向 日信证券 3、子公司宜兴硅谷 信诚基金 建设情况及未来规 深圳悟空投资 划 4、关于大股东增持 情况的了解 5、参观工厂生产线 招商证券 1、PCB 样板企业与 批量企业的差异

内容: 子公司广州兴 实地调研 森快捷电路科

内容: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 技有限公司

内容: 博时基金

内容: 2、公司今后的运营 方针及拓展方向 3、子公司宜兴硅谷 建设情况及未来规 划 4、关于大股东增持 情况的了解 5、股权激励方案实 施的最新考虑 1、PCB 样板企业与 批量企业的差异 2、公司今后的运营 方针及拓展方向 3、子公司宜兴硅谷 建设情况及未来规 划 4、关于大股东增持 情况的了解 5、股权激励方案实 施的最新考虑 1、行业景气形势和 变化趋势 2、PCB 样板企业与 批量企业的差异 3、PCB 行业市场空 间的探讨 4、子公司宜兴硅谷 建设情况 5、关于大股东增持 情况的了解 6、员工结构情况 7、一站式服务的特 点 1、 2011 年总体情况 回顾及第一季度情 况介绍 2、行业景气形势和 变化趋势 3、PCB 行业市场空 间的探讨 4、子公司宜兴硅谷 建设进度及未来定 位

内容: 2012 年 02 月 深圳科技园办 实地调研 10 日 公室

内容: 中航证券 华富基金 东方证券

内容: 2012 年 03 月 深圳科技园办 实地调研 02 日 公室

内容: 金元证券 大成基金 华创证券

内容: 子公司广州兴 2012 年 05 月 森快捷电路科 实地调研 08 日 技有限公司

内容: 人寿资产 招商证券 广发证券 人保资产 广发基金 广州证券 东北证券 晟泰投资 悟空投资

内容: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 5、一站式服务的推 广情况 6、大客户战略实施 进展情况 7、 参观工厂生产线 1、 2011 年总体情况 回顾及第一季度情 况介绍 2、原材料价格走势 情况了解 3、销售模式的探讨 4、样板和小批量市 场形势 5、大客户战略实施 进展情况 6、产能利用率及订 单准期率情况 7、参观工厂生产线 1、对市场景气度的 判断 2、宜兴项目的最新 进展 3、公司大客户市场 策略 4、公司运营模式特 点 5、参观工厂

内容: 子公司广州兴 2012 年 05 月 森快捷电路科 实地调研 17 日 技有限公司

内容: 财富证券 天相投顾 兴业证券

内容: 子公司广州兴 2012 年 07 月 森快捷电路科 实地调研 05 日 技有限公司

内容: 长城证券

内容: 子公司广州兴 2012 年 07 月 森快捷电路科 实地调研 10 日 技有限公司

内容: 1、对市场景气度的 判断 2、PCB 行业市场空 间的探讨 3、 CAD 一站式服务 华泰联合证券 特点 天马资产管理 4、PCB 样板企业与 批量企业的差异 5、公司运营模式特 点 6、参观工厂 上投摩根 国信证券 泰康资产 解惑国际 1、上半年运营情况 及中报沟通 2、宜兴项目情况及 最新进展 3、下半年行业景气

内容: 子公司广州兴 2012 年 08 月 森快捷电路科 实地调研 14 日 技有限公司

内容: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 度预期及应对措 施 4、参观工厂 1、上半年及过去一 两年的运营情况 2、宜兴项目情况及 最新进展 3、PCB 行业的发展 现状 1、 载板项目介绍 IC 2、宜兴项目情况及 最新进展 3、司产能安排及产 品生产线情况介绍 4、样板价格走势 1、介绍 IC 载板项 目进展情况 2、募投项目进展及 近两年生产运营情 况回顾 3、宜兴硅谷公司项 目情况介绍 4、对未来市场的预 测判断 5、 目前公司 PCB 市 场领域划分情况 1、介绍 IC 载板项 目进展情况 2、宜兴硅谷公司项 目情况介绍 3、样板价格走势 4、 目前公司 PCB 市 场领域划分情况 5、参观工厂 1、介绍 IC 载板项 目进展情况 2、宜兴硅谷公司项 目情况介绍 3、介绍一站式服务 特点 4、公司样板情况介 绍

内容: 子公司广州兴 2012 年 08 月 森快捷电路科 实地调研 28 日 技有限公司

内容: 国海证券

内容: 子公司广州兴 2012 年 09 月 森快捷电路科 实地调研 14 日 技有限公司

内容: 国信证券 长安基金

内容: 子公司广州兴 2012 年 10 月 森快捷电路科 实地调研 30 日 技有限公司

内容: 申银万国

内容: 子公司广州兴 2012 年 10 月 森快捷电路科 实地调研 31 日 技有限公司

内容: 华安基金 国信证券

内容: 子公司广州兴 2012 年 11 月 森快捷电路科 实地调研 08 日 技有限公司

内容: 中信证券

内容: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 子公司广州兴 2012 年 12 月 森快捷电路科 实地调研 28 日 技有限公司

内容: 建信基金

内容: 1、科学城募投项目 进展及近两年生产 运营情况回顾 2、介绍 IC 载板项 目进展情况 3、宜兴硅谷公司项 目情况介绍 4、对未来市场的预 测判断 5、参观工厂

内容: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或 关联人 名称 无 合计 期末合计值占期末净资产 的比例(%) 相关决策程序 不适用 当期新增大股东及其附属 企业非经营性资金占用情 况的原因、 责任人追究及董 无 事会拟定采取措施的情况 说明 未能按计划清偿非经营性 资金占用的原因、 责任追究 无 情况及董事会拟定采取的 措施说明 注册会计师对资金占用的 2013 年 04 月 12 日 专项审核意见的披露日期 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年度控股股东及 注册会计师对资金占用的 其他关联方资金占用情况的专项说明》 （沪众会字[2012]第 1130 专项审核意见的披露索引 号）于 2012 年 4 月 12 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露 报告期 报告期 预计偿 预计偿 占用时 发生原 期初数 新增占 偿还总 期末数 预计偿 还金额 还时间 间 因 （万元） 用金额 金额 （万 （万元） 还方式 （万元）（月份） （万元） 元） 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 -0%

内容: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 三、破产重整相关事项 报告期内，公司未发生破产重整相关事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 该资 产为 上市 与交易 公司 对方的 贡献 是否 关联关 的净 为关 披露日 系（适 利润 联交 期 用关联 占利 易 交易情 润总 形 额的 比率 (%)

内容: 交易 对方 或最 终控 制方

内容: 被收 购或 置入 资产

内容: 交易 价格 （万 元）

内容: 自购买日 自本期初 起至报告 至报告期 期末为上 末为上市 市公司贡 公司贡献 进展 献的净利 的净利润 情况 润（万元） （万元） （适用于 （适用于 非同一控 同一控制 制下的企 下的企业 业合并） 合并）

内容: 披露索 引

内容: 从 股 东 KRE MER BENJ AMIN 增资 SHIM 入股 ON 处 取得 取得 交易 标的 方 公司 25%股 Finelin 权 eGlob al PTE.L td.25% 的股 权

内容: 已完 成

内容: 《关于 子公司 兴森快 捷香港 有限公 司完成 对外投 资手续 的公告》 （公告 2012 年 编号： 09 月 22 2012-09日 029）披 露在《证 券时 报》《中 、 国证券 报》 、巨 潮资讯 网 www.cni nfo.com. cn

内容: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 收购资产情况概述 本公司子公司兴森快捷香港有限公司（以下简称―兴森香港‖）根据本公司2012年6月11日 召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于子公司兴森快捷香港有限公司向Fineline Global PTE.Ltd.公司增资的议案》，兴森香港于2012年8月10日完成向标的公司Fineline Global PTE. Ltd支付860万美元增资入股费用，于2012任何8月22日正式取得标的公司Fineline Global PTE. Ltd.25%的股权。 2、出售资产情况 不适用 3、企业合并情况 不适用 五、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司首期股权激励事项未发生变化仍处于锁定期内，未解除锁定也未行权。 《关于股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2011-09-035）具体内容详见披露在2011 年9月14日的《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交 关联交 关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 易定价 易方 系 易类型 易内容 易价格 （万 原则 元） 无 合计 --0 0 0 占同类 关联交 交易金 市场价 披露日 披露索 易结算 额的比 格 期 引 方式 例(%) 0% 0% -0 ----

内容: 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联 交易 定价 原则 转让 转让 资产 资产 的账 的评 面价 估价 值（万 值（万

内容: 关联 方

内容: 关联 关系

内容: 关联 交易 类型

内容: 关联 交易 内容

内容: 市场 公允 价值 （万 元）

内容: 转让 价格 （万 元）

内容: 关联 交易 结算 方式

内容: 转让 资产 披露 获得 日期 的收 益（万

内容: 披露 索引

内容: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 元） 无 转让价格与账面价值或评估 不适用 价值差异较大的原因 对公司经营成果与财务状况 不适用 的影响情况 3、共同对外投资的重大关联交易 0

内容: 元）

内容: 被投资企 被投资企 被投资企 被投资企 被投资企 共同投资 共同投资 被投资企 业的主营 业的注册 业的总资 业的净资 业的净利 关联关系 方 定价原则 业的名称 业务 资本 产 （万元） （万元） （万元） 产 润 无 被投资企业的重大 在建项目的进展情 不适用 况（如有） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 5、其他重大关联交易 不适用。 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的为公司带来的损益达到公司 报告期利润总额10%以上的托管。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 0 0 0 0

内容: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）承包情况 承包情况说明 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的为公司带来的损益达到公司 报告期利润总额10%以上的承包。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的为公司带来的损益达到公司 报告期利润总额10%以上的租赁重大合同。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为 担保额度 实际发生 关联方 担保额 实际担保 是否履 担保对象名称 相关公告 日期（协议 担保类型 担保期 担保 度 金额 行完毕 披露日期 签署日） （是或 否） 无 0 0 公司对子公司的担保情况 是否为 担保额度 实际发生 关联方 担保额 实际担保 是否履 担保对象名称 相关公告 日期（协议 担保类型 担保期 担保 度 金额 行完毕 披露日期 签署日） （是或 否） 广州兴森快捷 电路科技股份 2011-3-4 有限公司 广州兴森快捷 2012-12-5 电路科技股份 7,000 2011-11-9 7,000 一般保证 3,000 一般保证 一年 是 否

内容: 一年

内容: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 有限公司 兴森快捷香港 2012-12-5 有限公司 兴森快捷香港 2012-12-5 有限公司 报告期内审批对子公司担 保额度合计（B1） 报告期末已审批的对子公 司担保额度合计（B3） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度 合计（A1+B1） 报告期末已审批的担保 额度合计（A3+B3） 53,000 53,000 报告期内担保实际发 生额合计（A2+B2） 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4） 13,710 13,710 8.68% 7,875 2012-8-7 7,875 一般保证 2,835 一般保证 一年 一年 否 否 否 否

内容: 报告期内对子公司担 53,000 保实际发生额合计 （B2） 53,000 报告期末对子公司实 际担保余额合计 （B4）

内容: 实际担保总额 （即 A4+B4） 占公司净资产的比 例 其中： 为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的金 额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 （1）违规对外担保情况 不适用 不适用

内容: 单位：万元 违规对外担保 类型 无 合计 期末合计值占

内容: 期初数 0 0

内容: 报告期增加金额 0 0

内容: 报告期减少金额 0 0

内容: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 期末净资产的 比例(%) 违规对外担保 情况及解决措 报告期内，公司未发生违规对外担保情况。 施情况说明 3、其他重大合同 合同涉 合同涉 及资产 及资产 合同订 合同订 的账面 的评估 立公司 立对方 价值 价值 方名称 名称 （万 （万 元） （如 元） （如 有） 有） 无 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 股改承诺 无 承诺方 无 无 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 无 无 履行情况 不适用 不适用

内容: 评估机 评估基 截至报 交易价 构名称 准日 定价原 是否关 关联关 告期末 格（万 （如 （如 则 联交易 系 的执行 元） 有） 有） 情况

内容: 0否

内容: 收购报告书或权益 变动报告书中所作 无 承诺 资产重组时所作承 无 诺

内容: 无

内容: （一）公司控股股东、实际 控制人邱醒亚先生承诺： 自 公司股票上市之日起三十 六个月内， 不转让或者委托 他人管理其持有的公司股 发行前股 份（含前妻张丽冰的 首次公开发行或再 东，公司控 2010 年 03 月 3,788,424 股股份） ，也不由 融资时所作承诺 股股东、实 30 日 公司回购其持有的股份； 承 际控制人 诺期限届满后， 上述股份可 以流通和转让。 上述承诺期 限届满后，在本人任职董 事、 监事或高级管理人员期 间每年转让的股份不超过

内容: 严格按承诺 履行

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内容: 所持有公司股份总数的百 分之二十五。 在离职后半年 内， 不转让所持有的公司股 份； 申报离任六个月后的十 二月内通过证券交易所挂 牌交易出售公司股票数量 占所持有公司股票总数的 比例不得超过百分之五十。 （二） 作为公司董事、 监事、 高级管理人员的股东金宇 星、柳敏、陈岚、伍晓慧承 诺：在本人任职董事、监事 或高级管理人员期间每年 转让的股份不超过所持有 公司股份总数的百分之二 十五；在离职后半年内，不 转让所持有的公司股份； 申 报离任六个月后的十二月 内通过证券交易所挂牌交 易出售公司股票数量占所 持有公司股票总数的比例 不超过百分之五十。 其他对公司中小股 无 东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体 不适用 原因及下一步计划 是否就导致的同业 竞争和关联交易问 是 题作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 不适用 不适用 报告期内均严格执行承诺 无 无 不适用

内容: 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达 到原盈利预测及其原因做出说明 盈利预测 当期预测 当期实际 未达预测 预测起始 预测终止 原预测披 原预测披 资产或项 业绩（万 业绩（万 的原因 （如 时间 时间 露日期 露索引 目名称 元） 元） 适用） 无 0 0

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内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续 年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 聘任、解聘会计师事务所情况说明 因深圳市鹏城会计师事务所有限公司实施分立，原负责本公司审计业务的深圳市鹏城会 计师事务所有限公司审计人员加盟上海众华沪银会计师事务所有限公司，公司于2012年9月3 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于改聘公司2012年度审计机构的议案》，并 提交2012年9月20日召开的2012年第二次临时股东大会审议批准后， 正式改聘上海众华沪银会 计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十一、处罚及整改情况 名称/姓名 无 整改情况说明 报告期内，公司不存在被处罚及整改情况。

内容: 上海众华沪银会计师事务所有限公司 50 未满一年 陈延柏 薛爱萍

内容: 类型

内容: 原因

内容: 调查处罚类 结论（如有） 披露日期 型

内容: 披露索引

内容: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将 收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用 十三、其他重大事项的说明 报告期内，公司无其他重大事项。 十四、公司子公司重要事项 （一）公司于2012年6月11日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司兴 森快捷香港有限公司向Fineline Global PTE.ltd.公司增资的议案》、《关于使用超募资金向子 公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资的议案》、《关于子公司广州兴森快捷电路科技有 限公司向科技部申报2013年国家重大科技专项的议案》，相关公告详见2012年6月13日的《证 券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 （二）公司于2012年9月3日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司广 州兴森快捷电路科技有限公司实施集成电路封装载板建设项目的议案》，相关公告详见2012 年9月5日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 十五、公司发行公司债券的情况 报告期内，公司没有发行公司债券。

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内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、有限售条件股 85,626, 38.33% 份 189 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持 股 股 0 0 0% 0%

内容: 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份

内容: 股份变动的原因

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内容: 有限售条件股份变动的主要原因是原离任董事、副总经理兼财务负责人刘愚先生离任期 满限售解除，全部股份转为无限售条件流通股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 无 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东 的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍 生证券名称 股票类 首次公开发 2010年06月 36.5 行 02 日 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]654 号文核准，公司于2010年6月2日向社会公众发行人民币普通股（A股）2,793万股，发行价格 36.5元， 采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式， 其中网下向配售对象配售的558.6万股，网上定期发行2234.4万股。经深圳证券交易所《关于 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]197 号）文同意，本公司发行的人民币普通股票于2010年6月18日在深圳证券交易所上市，股票简 称：“兴森科技”，股票代码：002436，其中本次公开发行中网上定价发行的2234.4万股无 流通限制股份已自2010年6月18日起上市交易， 网下向配售对象配售的558.6万股限售三个月，

内容: 发行日期

内容: 发行价格 （或利率）

内容: 发行数量

内容: 上市日期

内容: 获准上市交 交易终止日 易数量 期

内容: 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

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内容: 于2010年9月20日上市流通。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 不适用 3、现存的内部职工股情况 公司不存在内部职工股情况 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 10,108 年度报告披露日前第5个交易日末股东 总数 持有 有限 售条 件的 股份 数量 持有 无限 售条 件的 股份 数量 9,673

内容: 持股 5%以上的股东持股情况 报告 期末 持股 数量 报告 期内 增减 变动 情况 质押或冻结情况

内容: 邱醒亚 金宇星 晋宁 苏健 叶汉斌 柳敏 刘愚 严学锋

内容: 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人

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内容: 中国农业银 行－长盛同 境内非国有 德主题增长 法人 股票型证券 投资基金 中国人寿财 产保险股份 境内非国有 有限公司-传 法人 统-普通保险 产品

内容: 战略投资者或一般法人因 配售新股成为前 10 名股 不适用 东的情况（如有） 上述股东关联关系或一致 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 行动的说明 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 晋宁 苏健 叶汉斌 刘愚 金宇星 严学锋 中国农业银行－长盛同德 主题增长股票型证券投资 基金 中国人寿财产保险股份有 限公司-传统-普通保险产 品 王长坤 兴和证券投资基金 年末持有无限售条件股份数量（注 4） 11,150,488 11,099,520 10,708,266 7,158,902 4,605,437 4,566,400 股份种类 股份种类 人民币普通 股 人民币普通 股 人民币普通 股 人民币普通 股 人民币普通 股 人民币普通 股 人民币普通 股 人民币普通 股 人民币普通 股 数量 11,150,488 11,099,520 10,708,266 7,158,902 4,605,437 4,566,400

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内容: 股 前 10 名无限售流通股股 东之间， 以及前 10 名无限 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上 售流通股股东和前 10 名 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 股东之间关联关系或一致 行动的说明 参与融资融券业务股东情 无 况说明（如有） 2、公司控股股东情况 自然人 控股股东姓名 邱醒亚 最近 5 年内的职业及职务 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 2005 年 7 月至今任本公司董事长、总经理

内容: 过去 10 年曾控股的境内外上市 无 公司情况 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名 邱醒亚 最近 5 年内的职业及职务 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 2005 年 7 月至今任本公司董事长、总经理

内容: 过去 10 年曾控股的境内外上市 无 公司情况 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 法定代表 成立日 人/单位负 期 责人

内容: 主要经营业务或 管理活动

内容: 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 股东名称/一 股份增持计 股份增持计 计划增持股 计划增持股 实际增持股 实际增持股 致行动人姓 划初次披露 划实施结束 份数量 份比例 份数量 份比例 名 日期 披露日期 无 其他情况说明 报告期内，公司股东及其一致行动人不存在或提出实施股份增持计划的情况。 0 0% 0 0%

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内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增 本期减 期初持 期末持 持股份 持股份 股数 股数 数量 数量 （股） （股） （股） （股） 0 0 58,385, 391 18,421, 746 9,879,1 74

内容: 任期起 任期终 始日期 止日期

内容: 董事 邱醒亚 长、总 现任 经理 董事、 金宇星 副总经 现任 理 柳敏 董事、 副总经 现任 理 现任

内容: 独立董 缪亚峰 现任 事 独立董 杨文蔚 现任 事 监事会 伍晓慧 现任 主席

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内容: 副总经 理、董 现任 事会秘 书

内容: 副总经 欧军生 现任 理 副总经 李志东 现任 理 合计 ---

内容: 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 邱醒亚先生：45岁，大学本科。2005年7月至今任本公司董事长、总经理。 金宇星先生：42岁，大学本科。2008年9月～2010年6月任本公司董事、市场总监，2010 年7月至今任本公司董事、副总经理。 柳敏先生：46岁，大学本科。2008年9月～2010年6月任本公司董事、副总经理，2010年7 月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。 莫少山先生：55岁，硕士，高级工程师。现任广东汕头超声电子股份有限公司董事、汕 头超声印制板公司董事长、中国印制电路行业协会名誉理事长、汕头市科学技术协会副主席； 2005年7月～2011年11月任本公司独立董事，2011年12月至今任本公司董事。 刘兴祥先生：39岁，硕士。2007年3月～2013年1月任证券时报北京分社总编辑，2013年2 月至今任证券时报要闻部主任；2009年5月至今任本公司独立董事。 杨文蔚先生：42岁，大学本科，注册会计师。2005年8月至今任广东正中珠江会计师事务 所经理、副主任会计师。2007年7月至今任广州市香雪制药股份有限公司独立董事。2011年12 月至今任本公司独立董事。 繆亚峰女士：44岁，大学本科，中级律师。2006年6月至今任珠海市律师协会劳动法律业 务委员会主任， 珠海市公共资源交易评标专家、 2008年1月至今任珠海仲裁委员会兼职仲裁员； 2008年11月～2009年11月任珠海香洲区劳动仲裁委员会兼职仲裁员。 2008年8月至今任珠海和 佳医疗设备股份有限公司独立董事。2011年12月至今任本公司独立董事。

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内容: 伍晓慧女士：38岁，大学本科。2008年1月至今任本公司市场部副经理，本公司监事会主 席。 卢勇先生：50岁，大学本科。2000年12月～2011年6月任深圳市华晟达投资控股有限公司 董事、副总裁，2011年6月至今任威海国亭房地产开发有限公司董事、总经理。2008年9月至 今任本公司监事。 王剑先生：37岁，大学专科。2001年4月至今历任本公司工程部工程师、品质部工程师、 品质部副经理、品质部经理、品质管理部经理。2011年10月25日至今任本公司职工监事、品 质管理部总经理。 陈岚女士：43岁，大专。2005年7月～2010年6月任本公司董事会秘书，2010年7月至今任 本公司副总经理、董事会秘书。 欧军生先生: 46岁，大专。2005年7月～2007年8月历任本公司厂长，2007年9月～2010年6 月任子公司广州兴森快捷电路科技有限公司副总经理兼厂长， 2010年7月至今任本公司副总经 理、子公司副总经理兼厂长。 李志东先生：44岁，硕士。2008年2月任本公司技术总监，2010年7月至今任本公司副总 经理、技术总监。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 在其 他单 位是 否领 取报 酬津 贴 否 否 否 否

内容: 广州兴森快捷电路科技 董事长、 总经 2006 年 09 月 07 日 有限公司 理 广州市兴森电子有限公 董事长、 总经 2004 年 01 月 14 日 司 理 宜兴硅谷电子科技有限 董事长、 总经 2010 年 09 月 27 日 公司 理 2005 年 08 月 19 日

内容: 邱醒亚 兴森快捷香港有限公司 董事

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内容: 邱醒亚 金宇星 金宇星 柳敏 柳敏 莫少山 杨文蔚 杨文蔚 缪亚峰 缪亚峰

内容: 深圳颐和昌投资有限公 董事长、 总经 2011 年 09 月 19 日 司 理 广州兴森快捷电路科技 董事 有限公司 宜兴硅谷电子科技有限 董事 公司 广州兴森快捷电路科技 董事 有限公司 宜兴硅谷电子科技有限 董事 公司 广东汕头超声电子股份 董事 有限公司 2008 年 12 月 24 日 2010 年 09 月 27 日 2008 年 12 月 24 日 2010 年 09 月 27 日

内容: 广东正中珠江会计师事 经理、 副主任 2000 年 08 月 04 日 务所 会计师 广州市香雪制药股份有 独立董事 限公司

内容: 广东亚太时代律师事务 律师、 合伙人 1996 年 04 月 06 日 所 珠海和佳医疗设备股份 独立董事 有限公司 北京分社总 编辑

内容: 刘兴祥 证券时报 伍晓慧 卢勇 陈岚 陈岚

内容: 广州兴森快捷电路科技 监事 有限公司

内容: 威海国亭房地产开发有 董事、 总经理 2011 年 06 月 08 日 限公司 兴森快捷香港有限公司 董事 Fineline Gobal PTE.LTD. 董事 2005 年 08 月 19 日 2012 年 8 月 24 日

内容: 在其他 单位任 公司董事莫少山；独立董事杨文蔚、刘兴祥、缪亚峰；监事卢勇在各自任职单位领 职情况 取报酬。 的说明 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据 决策程序：由董事会薪酬和考核委员会依据《董事会薪酬和考核委员会工作细则》负责

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内容: 制定董事、监事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审核董事、监事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议。 确定依据：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，根据其岗位及职务类别、按照基本 年薪加年度绩效考核奖励的办法计算，形成以岗位、绩效、薪酬―三位一体‖的激励体系。公 司独立董事的津贴为6万元/年（含税） 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 姓名 职务 董事长、 总 经理 董事、 副总 经理 董事、 副总 经理兼财 务负责人 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主 席 职工监事 监事 副总经理、 董事会秘 书 副总经理 副总经理 -性别 年龄 从公司获 从股东单 报告期末 任职状态 得的应付 位获得的 实际获得 报酬总额 报酬总额 报酬 现任 现任 816,300.70 588,148.80 0.00 816,300.70 0.00 588,148.80

内容: 柳敏 莫少山 刘兴祥 缪亚峰 杨文蔚 伍晓慧 王剑 卢勇 陈岚 欧军生 李志东 合计

内容: 男 男 男 女 男 女 男 男 女 男 男 --

内容: 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 现任 --

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

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内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况 姓名 无 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有发生变动。 六、公司员工情况 截止2012年12月31日止，公司（含各控股子公司）员工3070人，具体情况如下： 1、专业结构情况 专业结构 专业技术人员 生产人员 销售人员 财务人员 行政管理人员 合计 人数 827 1743 284 31 185 3070 占员工人数比例 27% 57% 9% 1% 6% 100% 担任的职务 类型 日期 原因

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内容: 2、员工学历分布 受教育程序 高中、中专及以下 大专 大学本科及以上 合计 人数 1883 624 563 3070 占员工比例 62% 18% 20% 100%

内容: 3、员工薪酬政策 公司根据每一个职位所要求的知识技能、工作经历及教育等情况，向员工支付有竞争力 的工资。加薪将根据员工的绩效和任职能力提升状况、公司经营状况、劳动力市场等因素而 定。绩效和任职能力是决定个人薪酬的重要条件。 4、本报告期末公司没有离退休员工

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内容: 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证 监会的相关法律法规和规范性文件的要求，制订或修订了《财务负责人管理制度》、《公司 章程》。不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，不断提升公司规范运作水平。公 司治理的实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件的要求。 （一）公司自上市以来自本报告期末，公司已建立的各项制度及公开披露信息情况如下： 序号 制度名称 1 公司章程 2 总经理工作经则 3 董事会秘书工作细则 4 董事会议事规则 5 监事会议事规则 6 独立董事制度 7 股东大会议事规则 8 信息披露管理制度 9 董事会审计委员会工作细则 10 董事会提名委员会工作细则 11 董事会薪酬和考核委员会工作细 则 12 董事会战略委员会工作细则 13 内幕信息知情人报备制度 14 对外担保管理制度 15 关联交易决策制度 16 投资者关系管理制度 17 董事、监事和高级管理人员所持公 司股份及其变更管理制度 18 年报信息披露重大差错责任追究 制度 19 会计师事务所选聘制度 20 募集资金管理办法 21 内部审计制度 22 对外投资管理制度

内容: 信息披露载体 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网

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内容: 防范大股东及其关联方资金占用 制度 募集资金管理办法--宜兴硅谷 内部控制制度 财务制度汇编 子公司重大信息报告制度 累积投票制度 财务负责人管理制度

内容: 巨潮资讯网 巨潮资讯网 未披露 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网

内容: （二）截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理 的规范性文件。报告期内，公司没有收到被监管部分采取行政监管措施的文件，没有需要限 期整改的情况发生。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、 公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程 序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，公司能够平等对待所有股东，确保股 东特别是中小股东能充分行使其权利，享受平等地位。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相 应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有完整的生产经营系统，拥有 独立自主的决策能力，在人员、资产、财务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事 会、监事会和内部机构能够独立运作，公司高级管理人员均在公司领取薪酬。报告期内，未 发生控股股东占用公司资金、资产的情况，公司也未发生向控股股东报送未公开信息等行为。 3、关于董事与董事会：公司董事会现由七名董事组成，公司严格按照《公司法》、公司 《章程》和《董事会议事规则》所规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成 符合法律、法规和公司《章程》的要求，公司依法选聘三名独立董事，其中一名为会计专业 人员，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，且在本报 告期内分别取得了上市公司独立董事任职资格证书。根据《上市公司治理准则》的要求，公 司在董事会下设审计、提名、战略和薪酬与考核四个专门委员会，制定了相应的议事规则， 并按照各项议事规则运作。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；公司董事 严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等开展工作，认真出席董事会和股东大会， 正确行使权利和勤勉尽责履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。 4、关于监事与监事会：公司监事会由三名监事组成，其人数和人员构成均符合相关法律 法规的要求；监事会严格按照公司《章程》和《监事会议事规则》的规定，规范监事会会议

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内容: 的召集、召开和表决程序，公司监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，公司监事 本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、总经理及其他高级管 理人员履行职务情况进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表核查意见， 维护公司及股东的合法权益。 5、关于相关利益者：公司能够尊重和维护利益相关者的合法权利，实现股东、员工和社 会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持 续、健康的发展。 6、关于信息披露与投资者关系管理：董事会秘书为公司信息披露和投资关系管理工作的 直接负责人。公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披 露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，并指定《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公 平获取公司信息，维护投资者的合法权益。公司一直非常重视投资者关系管理工作，采取了 多种形式实施投资者关系管理，积极协调公司与投资者的关系，加强与投资者的沟通，交流， 接待股东来访、机构调研、回答投资者咨询，充分保证广大投资者的知情权。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 为规范公司财务负责人的行为，提高公司财务工作质量，加强对财务工作的监管，保障 公司规范运作和健康发展，公司制定了《财务负责人管理制度》并经 2012 年 2 月 27 日召开 的第三届董事会第二次会议审议通过。为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕 信息保密工作，维护信息披露公平原则，依据《公司法》《证券法》《深圳市证券交易所股 、 、 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》公司制定了《内幕信息知情人登记 管理制度》 。公司能够按照该制度的要求，在定期报告、重大事项等内幕信息处于保密阶段， 加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如 实、完整地记录、报备内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所 有内幕信息知情人名单。报告期内，公司无内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形发生， 无监管处罚记录。

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内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引

内容: 1、 2011 年度董 事会工作报告 2、 2011 年度监 事会工作报告 3、 2011 年度财 务决算报告 4、 2011 年年度 报告全文及其 2011 年度股东 2012 年 05 月 摘要 大会 05 日 5、 2011 年度公 司利润分配预 案 6、关于续聘深 圳市鹏城会计 师事务所有限 公司为本公司 2012 年度审计 机构的议案 2、本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称

内容: 公告编号： 2012-05-013 公告名称： 2011 年度股东 2012 年 05 月 大会决议公告 08 日 公告披露的网 站名称：巨潮 资讯网 www.cninfo.co m.cn

内容: 1、关于修改< 公司章程>的 议案 2、公司未来三 年（2012-2014 年）股东回报 规划的议案 2012 年第一次 2012 年 06 月 3、关于使用超 临时股东大会 28 日 募资金向子公 司宜兴硅谷电 子科技有限公 司追加增资的 议案 4、关于公司拟 使用剩余超募 资金永久性补

内容: 公告编号： 2012-06-021 公告名称： 2012 年第一次 临时股东大会 2012 年 06 月 决议公告 29 日 公告披露的网 站名称：巨潮 资讯网 www.cninfo.co m.cn

内容: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 充流动资金的 议案 1、关于改聘公 司 2012年度审 计机构的议案 2、关于子公司 2012 年第二次 2012 年 09 月 广州兴森快捷 临时股东大会 20 日 电路科技有限 公司实施集成 电路封装载板 建设项目的议 案 1、关于为子公 司广州兴森快 捷电路科技有 限公司提供担 保的议案 2、关于为子公 司宜兴硅谷电 子科技有限公 司提供担保的 议案 3、关于为子公 司兴森快捷香 港有限公司提 供担保的议案 4、关于公司回 2012 年第三次 2012 年 12 月 购部分社会公 临时股东大会 21 日 众股份的议案 （逐项审议） 4.1回购股份的 方式和用途 4.2回购股份的 价格区间和定 价原则 4.3 拟回购股 份的种类、数 量和比例 4.4拟用于回购 股份的资金总 额及资金来源 4.5回购股份的 期限

内容: 公告编号： 2012-09-028 公告名称： 2012 年第二次 临时股东大会 2012 年 09 月 决议公告 21 日 公告披露的网 站名称：巨潮 资讯网 www.cninfo.co m.cn

内容: 公告编号： 2012-12-040 公告名称： 2012 年第三次 临时股东大会 2012 年 12 月 决议公告 22 日 公告披露的网 站名称：巨潮 资讯网 www.cninfo.co m.cn

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内容: 4.6决议的有效 期 5、关于提请股 东大会授权公 司董事会全权 办理本次回购 工作相关事宜 的议案 三、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 本报告期应 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 独立董事姓名 参加董事会 数 参加次数 数 次数 刘兴祥 缪亚峰 杨文蔚 9 9 9 2 1 4 7 8 5 0 0 0 缺席次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 0否 0否 0否

内容: 独立董事列席股东大会次数

内容: 刘兴祥先生、杨文蔚先生、缪亚峰女士三位报告期内出席股东 大会的次数均为 3 次

内容: 连续两次未亲自出席董事会的说明 报告期内，公司不存在独立董事连续两次未亲自出席董事会的情形。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，独立董事根据自身专业优势，积极了解公司的日常生产经营情况，密切关注 公司所处行业的市场环境、订单情况，并且深入现场调查了解，对公司总体发展战备和以及 面临的市场形势提出了建设性的意见，积极与公司董事、高级管理人员等进行沟通和交流。

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内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 （一）审计委员委员会履职情况 报告期内，审计委员会组织召开了七次会议： 1、2012年2月28日，召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《2011年 度业绩快报》、《2011年度内部审计工作报告》。 2、2012年4月5日，召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《2011年度 审计报告》、《2011年度内部控制自我评价报告》、《2011年第四季度募集资金使用情况报 告》、《2011年年度募集资金使用情况报告》、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公 司为本公司2012年度外部审计机构的议案》、《2012年第一季度内部审计工作报告》。 3、2012年7月25日，召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《2012年 半年度内部审计工作报告》、《2012年第一季度募集资金存放与使用报告》。 4、2012年8月23日，召开了第三届董事会审计委员会临时会议，审议通过了《关于改聘 2012年度审计机构的议案》。 5、2012年8月30日，召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《2012年 第二季度募集资金存放与使用报告》。 6、2012年10月19日，召开了第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《2012 年第三季度募集资金存放与使用报告》、《2012年第三季度内部审计工作报告》。 7、2012年12月6日，召开了第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《2013年 度内部审计工作计划》。 （二）薪酬委员会履职情况 报告期内，未有薪酬委员会需要审议的相关事项故未召开会议。 （三）提名委员会履职情况 因公司已在第二届董事会期间完成了董事会换届选举、高级管理人员聘任事项，报告期 内，公司未有增补董事、新聘高级管理人员的情形，故提名委员会未召开会议。 （四）战略委员会履职情况 报告期内，因公司2012年6月11日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于子公 司兴森快捷香港有限公司向Fineline Global PTE,Ltd.公司增资的议案》，战略委员会于已2011 年10月26日对子公司兴森快捷香港收购股权事宜的初步意向进行了审议，前后两次不同之处 是交易内容改为增资取得股权，故未召开会议。但对子公司广州兴森快捷电路科技有限公司

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内容: 实施集成电路封装IC载板建设项目就设备选型、产品的市场定位、客户资源开发等方面给出 了专业化的建议。 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立与控股股东，公司生产经营稳定，内 部机构完善，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立：公司业务独立于控股股东，公司自身独立开展业务，具备独立、完整的 生产、供应和销售系统，业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，不依 赖于股东或其他任何关联方。 2、人员独立：公司董事（含独立董事） 、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公 、 司章程》的有关规定产生；公司现任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管 理人员和核心技术人员等均专职在本公司工作并领取报酬，未在控股股东单位担任除董事、 监事以外的任何职务；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序聘任和解聘， 不存在控股股东干涉人事任免决定的情况；公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的 劳动用工和人事管理制度。 3、资产独立：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥 有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利 技术等无形资产。报告期内公司没有以资产或信用为各股东的债务提供担保，公司对所有资 产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。 4、机构独立：根据《公司章程》 ，公司设立了股东大会、董事会、监事会、总经理等机 构，同时经二届董事会第十六次会议审议通过优化公司内部组织机构的议案，公司设有 19 个 业务和职能部门，其中审计部对董事会负责，设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制 与运行效率，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，各部门已构成了一个有机的整 体。公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产运营和行政管理独立于控 股股东，建立了符合公司自身发展需要的组织机构。公司自成立以来未发生控股股东和其他

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内容: 股东干预公司正常生产经营活动的现象。 财务独立： 公司设置了独立的财务部门， 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度， 5、 独立进行财务决策，不存在控股股东干涉公司财务决策和资金使用的情况。公司独立开设银 行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况，也不存在将资金存入控股股东账户的情况。 公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。 七、同业竞争情况 报告期内，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情况。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，按董事会下达的经营业绩目标开 展工作，为健全现代企业制度，完善公司治理结构，规范高级经理人员行为，促进公司日常 经营管理工作规范、高效、有序运行，董事会制定了《总经理工作细则》适用于公司总经理、 副总经理、财务负责人在内的高级管理人员。公司高级管理人员的薪酬，根据其岗位及职务 类别、按照基本年薪加年度绩效考核奖励的办法计算，其中基本年薪按月发放，年度绩效考 核奖励根据先考核、后兑现的原则由董事会薪酬和考核委员会依据《董事会薪酬和考核委员 会工作细则》和《总经理工作细则》相关规定对高级管理人员的工作能力、履职情况、上一 年度经营指标及工作目标完成情况等进行考核， 制定高级管理人员薪酬方案并报董事会批准。

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内容: 一、内部控制建设情况 为规范公司生产经营、财务管理以及信息披露等工作，保证公司日常工作正常有序开展， 公司结合自身实际以及发展需要，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳 、 、 、 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规范性文件的要求建立健全了法人治 理结构，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，建立了一套较为完整的涵盖 生产经营、财务管理、信息披露等公司所有运营环节的内部控制制度，形成各司其职、各负 其责、相互配合、相互制约的内控组织架构体系，并及时根据最新的法律、法规不断完善， 在日常工作中严格遵照执行，使公司的内部控制制度体系更加健全，法人治理结构更加完善。 公司已根据《公司法》《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，制定了《股 、 东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《独立董事 、 、 、 、 工作制度》 、董事会各专门委员会《议事规则》《公司内部控制制度》《信息披露管理制度》 、 、 、 《内幕信息知情人报备制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策 、 、 、 制度》 、 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 、 《募集资金管理办法》 、 《财务管理制度》 、 《内 部审计制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》 、 《子公司重大信息报告制度》等相关内 部规则，以确保公司内部控制体系完整、合理、有效。报告期内，公司制定了《财务负责人 管理制度》 ，同时再次修订了《公司章程》 ；公司不断完善治理结构，健全内部管理，强化信 息披露，规范公司运作行为。 二、董事会关于内部控制责任的声明 公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、建立财务报告内部控制的依据 公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》《企业财务通则》《企业内部控制基 、 、 、 、 本规范》《企业内部控制配套指引》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了《财务 、 制度》 ，该制度涵盖了会计核算体系以及与财务会计核算相关的内部控制制度，规范了公司的

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内容: 财务报告内部控制，防范财务报告风险。公司 2012 年度财力报告在内部控制方面不存在重大 缺陷。 四、内部控制自我评价报告 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告 全文披露日期 内部控制自我评价报告 全文披露索引 2013 年 04 月 12 日 《2012 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

内容: 五、内部控制审计报告 □ 适用 √ 不适用 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司 制定了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》 ，该制度经 2010 年 7 月 24 日召开的第二 届董事会第二十三次会议审议通过。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充 以及业绩预告修正等情况。

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内容: 一、审计报告 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 04 月 09 日 上海众华沪银会计师事务所有限公司 沪众会字(2013)第 0793 号

内容: 审计报告正文 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司全体股东：

内容: 我们审计了后附的深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称兴森科技)财务报表，包括2012年 12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司 股东权益变动表以及财务报表附注。

内容: (一)、 管理层对财务报表的责任

内容: 编制和公允列报财务报表是兴森科技管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错误导致的重大错报。

内容: (二)、 注册会计师的责任

内容: 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 我们认为，兴森科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兴森科技 2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

内容: 上海众华沪银会计师事务所有限公司

内容: 中国注册会计师 中国注册会计师

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内容: 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款

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内容: 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益） 合计 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 法定代表人：邱醒亚

内容: 主管会计工作负责人：柳敏

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内容: 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备

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内容: 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 合计 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 法定代表人：邱醒亚 3、合并利润表

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内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华

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内容: 法定代表人：邱醒亚 5、合并现金流量表

内容: 主管会计工作负责人：柳敏

内容: 编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 客户存款和同业存放款 项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资 金净增加额 收到原保险合同保费取 得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净 增加额 收取利息、手续费及佣 金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支 付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款 项净增加额 支付原保险合同赔付款 项的现金 支付利息、手续费及佣

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内容: 金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有 关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,503,800.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 223,413,185.49 76,822,354.10 75,504,184.10 677,063,730.44 63,855,059.58 0.00 192,919,977.19 58,099,934.42 57,197,552.59 694,170,875.16 158,980,935.46

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内容: 关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支 付的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有 关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净 额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的 现金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净 额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金

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内容: 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 支付其他与筹资活动有 关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净 额 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 加额 加：期初现金及现金等 价物余额 六、期末现金及现金等价物 余额 法定代表人：邱醒亚

内容: 主管会计工作负责人：柳敏

内容: 7、合并所有者权益变动表 编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 所有者 实收 少数股 一般 未分 权益合 资本 资本 减： 专项 盈余 库 风险 配利 其他 东权益 计 （或 公积 存股 储备 公积 准备 润 股本） 223,4 881,3 00,00 17,33 0.00 6.57 40,01 3,561. 56 346,6 486,1 77,70 70.11 2.24 1,491,8 94,770. 48

内容: 一、上年年末余额 加： 会计政策变更

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内容: 三、 本期增减变动金额 （减少以―－‖号填列）

内容: （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 （三） 所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五） 所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本）

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内容: 一、上年年末余额 加： 同一控制下企 业合并产生的追溯调 整 加： 会计政策变更 前期差错更 正 其他

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内容: 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 111,7 -111,7 （五） 所有者权益内部 00,00 00,00 结转 0.00 0.00 111,7 -111,7 1．资本公积转增资本 00,00 00,00 （或股本） 0.00 0.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取

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内容: 法定代表人：邱醒亚 8、母公司所有者权益变动表

内容: 主管会计工作负责人：柳敏

内容: 编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 项目 实收资 所有者 资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配 本（或 权益合 积 存股 备 积 险准备 利润 股本） 计 223,400 881,317 ,000.00 ,336.57 40,013, 561.56 1,333,8 189,104 35,749. ,851.73 86

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本期增减变动金额 （减少以―－‖号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2． 股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他

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内容: （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 上年金额 223,400 886,202 ,000.00 ,893.61

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额

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内容: 法定代表人：邱醒亚 三、公司基本情况

内容: 1、公司基本情况 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称―公司‖或―本公司‖)为境内公开发行A股 股票并在深圳证券交易所上市的股份有限公司。本公司法定代表人为邱醒亚。本公司现注册 资本为人民币22,340万元，注册地址为深圳市南山区深南路科技园工业厂房25栋1段3层。本 公司经营范围为：双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司 经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务（按深 贸管登证字第2001-079号文办）。本公司所属行业为印制线路样板业。公司业务目前主要为 印制线路样板及小批量板的研发、生产、销售。 2、公司历史沿革 本公司前身为深圳市兴森快捷电路技术有限公司，由深圳市深普快捷实业发展有限公司 （占37％出资额比例）和深圳市兴友恒实业发展有限公司（占63％出资额比例）于1999年3 月18日共同出资设立，注册资本为4,800,000.00元。 2001年1月至2005年2月间，深圳市兴森快捷电路技术有限公司经过历次股权变更及增资， 出资人增加到50人，注册资本增加到32,000,000.00元。 2005年8月经广东省深圳市人民政府深府股[2005]15号文批准，深圳市兴森快捷电路技术 有限公司以2005年3月31日为基准日经审计后的净资产75,770,750.89元为基础，按1：1的比例 折为75,770,000股，其余750.89元作为资本公积金，深圳市兴森快捷电路技术有限公司整体变 更为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司。 2005年8月至2008年9月经过二次股权转让。2008年9月25日，根据公司2008年第二次临时 股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币8,000,000.00元，由江苏瑞华投 资发展有限公司、上海力鼎投资管理有限公司、柳敏和金宇星四方缴足，变更后的注册资本 为人民币83,770,000.00元。 2010年5月17日，经中国证券监督管理委员会―证监许可[2010]654号‖文批准，公司向社会 公开发行人民币普通股2,793万股（每股面值1元），增加注册资本人民币27,930,000.00元，变 更后的注册资本为人民币111,700,000.00元。2010年6月18日公司向社会公众发行的股票在深 圳证券交易所上市交易。 2011年3月27日，根据公司召开的第二届董事会第三十次会议和2010年度股东大会关于 《2010年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》 的决议， 公司以2010年末总股本11,170 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共转增11,170万股，增 加注册资本人民币111,700,000.00元，变更后的注册资本为人民币223,400,000.00元。变更后的 注册资本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2011]0158号验资报告验证。 3、公司基本组织架构 本公司按照公司法的要求及公司实际情况设立组织机构：公司最高权力机构为股东大会， 由全体股东组成，下设董事会、监事会。总经理在董事会授权下工作，负责公司的日常经营

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内容: 管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司的管理机构设有审计部、行政部、人力资源 部、ISO办、SMT部、CAD部、采购部、信息中心、工程部、生产部、品质部、市场部、设 施部、设备部、财务部、技术中心、证券部等职能部门。 不适用。 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》 和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息，本公司管理层对财务报表的真实性、合法 性和完整性承担责任。 3、会计期间 采用公历年度，即从每年1月1日至12月31日为一个会计年度。 4、记账本位币 记账本位币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的， 认 定为同一控制下的企业合并。 合并方以支付现金、 转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的， 在合并日按照取得 被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始 投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本 公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下 的企业合并。 购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买 方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次 交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生

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内容: 的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益； 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性 证券的初始确认金额。 购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合 并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉； 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财 务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的 长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全 部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生， 从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。公司间所有 重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不 属于公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公 司净利润中不属于公司所拥有的部分作为少数股东损益在合并利润表中净利润项下单独列 示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本 公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于因非同一控制下企业合并取得的子公司， 在编制合并财务报表时， 以购买日可辨认净 资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整； 对于因同一控制下企业合并取得的子公司， 在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早 期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现 的净利润在合并利润表中单列项目反映。 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出， 或卖出再买入的应披露相关的会 （2） 计处理方法 不适用 7、现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持 有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生

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内容: 的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资 本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债 表日采用交易发生日的即期汇率折算。 （2）外币财务报表的折算 以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目， 采用资产负债表日的即期汇率折 算成记账本位币，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账 本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中以单独项目列示。以非记账本位 币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位 币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 9、金融工具 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产 终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 （1）金融工具的分类 分为金融资产和金融负债二类。

内容: （2）金融工具的确认依据和计量方法 金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损 益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进 行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成 本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损 益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。 除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动 计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期 损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售 权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。 金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损 益；其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除 将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

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内容: 其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产 的控制时，终止确认该金融资产。

内容: （4）金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

内容: （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工 具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价 值、现金流量折现法和期权定价模型等。 （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融 资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信 用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢 复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的 因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。 对已确认减值损失的可供出售债务工具投资， 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损 失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值 上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计 入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值 损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。 （7） 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的， 说明持有意图或能力发生 改变的依据 不适用。 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项确认标准： 根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款标准为100万

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内容: 元 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法： 单独进行减值测试，对预计回收时间可确定的应收款项，按其未来现金流量现值低于账 面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试后未减值的采用账龄分析法计提 坏账准备。 （1）单项金额重大的应收款项坏账准备 公司单项金额重大的应收款项指单笔金额 为 100 万元以上的客户应收账款及单笔金 额为 100 万元以上的其他应收款 单独进行减值测试， 根据其未来现金流量现 值低于其账面价值的差额，确认减值损失， 计提坏账准备

内容: 单项金额重大的判断依据或金额标准

内容: 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

内容: （2）按组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 按组合计提坏账准 备的计提方法 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3－4 年 4－5 年 5 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 有明显特征表明该等应收款项难以收回， 期末余额为 100 万 元以下的应收款项 单独进行减值测试， 根据其未来现金流量现值低于其账面价 值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未减

内容: 确定组合的依据 以账龄为信用风险特征划分组合

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内容: 值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定 的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。 11、存货 （1）存货的分类 存货包括原材料、委托加工材料、在产品、产成品、库存商品等，按成本与可变现净值孰低 列示。 （2）发出存货的计价方法 计价方法：加权平均法 存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正 常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日 常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税 费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的 目的、资产负债表日后事项的影响等因素 （4）存货的盘存制度 盘存制度：永续盘存制 存货盘存制度采用永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 无 包装物 摊销方法：一次摊销法 无 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定 企业合并形成的长期股权投资，按照本附注―3.3 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计 处理方法‖的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取 得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：1）以支付现金方式取得的长期股权

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内容: 投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。2）以发行权益性证券取得的长期股权投 资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。3）投资者投入的长期股权投资，按 照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 4） 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提 下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成 本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交 换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。5） 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定 （2）后续计量及损益确认 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠 计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权 投资，采用权益法核算。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决 策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制； 对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控 制这些政策的制定，则视为对被投资单位施加重大影响。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账 面价值高于按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，确认该项投资存 在减值。采用权益法核算的联营企业和合营企业以及采用成本法核算的子公司的长期股权投 资，当长期股权投资的账面价值高于可收回金额时，确认该项投资存在减值。长期股权投资 存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据长期股权投资的公允价值 减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 13、投资性房地产 本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量， 按其预计使用寿命及净残值率对建筑 物和土地使用权计提折旧或摊销。 投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下： 类别 折旧年限（年） 残值率(%) 房屋及建筑物 20-50 3

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内容: 14、固定资产 （1）固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年 度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1） 与该固定资产有关的经 济利益很可能流入企业；2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 不适用。 （3）各类固定资产的折旧方法 类别 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 折旧年限（年） 20 -50 5 -10 5 5 残值率（%） 3% 3% 3% 3% 年折旧率（%） 1.94% -4.85% 9.7% -19.40% 19.4% 19.4%

内容: （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 当固定资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于固 定资产账面价值时，确认固定资产存在减值迹象。固定资产存在减值迹象的，其账面价值减 记至可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预 计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。 公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。 （5）其他说明 无。 15、在建工程 （1）在建工程的类别 在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使 用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借 款费用。

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内容: （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。 （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 无。 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的 购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的 购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本 （2）借款费用资本化期间 在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开 始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化， 其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连 续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。 （3）暂停资本化期间 如果资产的购建活动发生非正常中断， 并且中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化， 直至资产的购建活动重新开始。 （4）借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内，专门借款(指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项) 以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入 或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产 支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一 般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 17、生物资产 不适用。 18、油气资产 不适用。

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内容: 19、无形资产 （1）无形资产的计价方法 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等。无形资产以实际成本计量。公司制改建 时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。 （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适 当调整。 项目 预计使用寿命 依据

内容: （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据 无。 （4）无形资产减值准备的计提 当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无 形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减 记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预 计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性， 分为研究阶段支出和开发阶段支出。 （6）内部研究开发项目支出的核算 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为 无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2)管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图； (3)能够证明该无形资产将如何产生经济利益； (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产； (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不 在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该 项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

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内容: 20、长期待摊费用 长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的 分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计 摊销后的净额列示。

内容: 21、附回购条件的资产转让 不适用。 22、预计负债 （1）预计负债的确认标准 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事 项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未 来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负 债账面价值的增加金额，确认为利息费用。 （2）预计负债的计量方法 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事 项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。 23、股份支付及权益工具 （1）股份支付的种类 股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 （2）权益工具公允价值的确定方法 权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估 计，修正预计可行权的权益工具数量。 （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 1、股份支付的实施 1）以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

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内容: 以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股 份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成 等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在 等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具 授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日， 后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实 际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付,等待期为授予日至可 行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预 计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进 行调整。 2）以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理： 其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成 本或费用，相应增加所有者权益。 其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在 服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将 其转入实收资本或股本。 3）以现金结算的股份支付 按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即 可行权的以现金结算的股份支付， 在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用， 相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份 支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担 负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日， 后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调 整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公 允价值重新计量，其变动计入当期损益。 2、股份支付的修改 1）修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得 服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允 价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也 包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增 加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则 在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。 2）修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服 务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服 务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务 金额，也包括权益工具公允价值的增加。 3）如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非 市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。 4）修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础， 确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。 5） 修改减少了授予的权益工具的数量， 将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。 6）以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场 条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

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内容: 3、股份支付的终止 1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。 2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该 权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。 3）如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替 代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的 替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购 支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

内容: 24、回购本公司股份 无 25、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准 商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的 收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）确认让渡资产使用权收入的依据 让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业， 且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 （3）确认提供劳务收入的依据 提供的劳务在同一会计年度开始并完成的， 在劳务已经提供， 收到价款或取得收取价款的 证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收 入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完 成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同 工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入 的实现。 （4） 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时， 确定合同完工进度的依据和方 法 不适用。

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内容: 26、政府补助 （1）类型 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 （2）会计处理方法 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按 照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入 当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用 于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计 入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 27、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据 递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和 税款抵减的应纳税所得额为限。 （2）确认递延所得税负债的依据 根据负债的计税基础与其账面价值的差额计算确认。 28、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。？？ （2）融资租赁会计处理 按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租 入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率 法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。 （3）售后租回的会计处理 不适用。

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内容: 29、持有待售资产 （1）持有待售资产确认标准 不适用。 （2）持有待售资产的会计处理方法 不适用 30、资产证券化业务 不适用。 31、套期会计 不适用。 32、主要会计政策、会计估计的变更 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □ 是 √ 否 （1）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 33、前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 本期无前期会计差错更正 （1）追溯重述法 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □ 是 √ 否

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内容: （2）未来适用法 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □ 是 √ 否 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 无。 五、税项 1、公司主要税种和税率 税种 计税依据 应纳税增值额(应纳税额按应 纳税销售额乘以适用税率扣 17%、3% 除当期允计抵扣的进项税后 的余额计算) 应纳税营业额 应纳增值税、营业税 应纳税所得额 应纳税所得额 5% 7% 15% 、25% 16.5% 税率

内容: 消费税 营业税 城市维护建设税 企业所得税

内容: 各分公司、分厂执行的所得税税率 公司及子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为高新技术企业，所得税税率为15%；子公 司兴森快捷香港有限公司缴纳利得税，税率为16.5%；其他子公司的所得税税率为25%。

内容: 2、税收优惠及批文 2013年3月29日，公司收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税 务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GF201244200285)， 认定公司通过高新技术企业复审，发证日期为2012年9月12日，有效期三年。本公司2012年 -2014年减按15%的税率缴纳企业所得税。 2010年9月26日，公司之子公司广州兴森快捷电路科技有限公司取得广东省科学技术厅、 广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的GR201044000220号《高新技术 企业证书》，有效期三年，2010年-2012年减按15%的税率缴纳企业所得税。 3、其他说明 无。

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内容: 六、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 本公司子公司情况如下： 1、广州兴森兴森快捷电路科技有限公司 2、广州市兴森电子有限公司 3、宜兴硅谷电子科技有限公司 4、兴森快捷香港有限公司 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司 单位： 元 从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 年初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额

内容: 实质 少数 上构 股东 成对 权益 期末 子公 中用 子公 子公 持股 表决 是否 少数 注册 业务 注册 经营 实际 司净 于冲 司全 司类 比例 权比 合并 股东 地 性质 资本 范围 投资 投资 减少 称 型 (%) 例(%) 报表 权益 额 的其 数股 他项 东损 目余 益的 额 金额

内容: 广州 生产 10,00 10,00 新型 市兴 有限 0,000. 广州 生产 0,000 电子 森电 公司 00 子有 元器

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内容: 件、 电 力电 子元 器件。 销售 本公 司产 品。 货 物进 出口、 技术 进出 口

内容: 研发、 生产 片式 元器 件、 柔 宜兴 性线 硅谷 路板。 33,31 电子 有限 43,31 自营 宜兴 生产 8,795. 科技 公司 8,795 和代 00 有限 理各 公司 类商 品及 技术 的进 出口 业务。 销售 兴森 本公 快捷 司产 85,02 有限 85,02 香港 香港 贸易 品及 6,717. 公司 6,717 有限 进出 00 公司 口贸 易

内容: 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 无。 （2）同一控制下企业合并取得的子公司 单位： 元 子公 子公 注册 业务 注册 经营 期末 实质 持股 表决 是否 少数 少数 从母

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内容: 性质 资本 范围 实际 上构 比例 权比 合并 股东 股东 公司 投资 成对 (%) 例(%) 报表 权益 权益 所有 额 子公 中用 者权 司净 于冲 益冲 投资 减少 减子 的其 数股 公司 他项 东损 少数 目余 益的 股东 额 金额 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 年初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额 0% 0%

内容: 无 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。 （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 实质 少数 从母 上构 股东 公司 成对 权益 所有 期末 子公 中用 者权 子公 子公 持股 表决 是否 少数 注册 业务 注册 经营 实际 司净 于冲 益冲 司全 司类 比例 权比 合并 股东 地 性质 资本 范围 投资 投资 减少 减子 称 型 (%) 例(%) 报表 权益 额 的其 数股 公司 他项 东损 少数 目余 益的 股东 额 金额 分担

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内容: 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 年初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额 研发、 设计、 生产、 加工、 组装 新型 电子 元器 件、 高 密度 广州 互连 兴森 积成 快捷 660,7 板、 660,7 多 有限 电路 广州 生产 47,55 层挠 47,55 责任 科技 2 性板、 2.00 有限 刚挠 公司 印刷 电路 板、 SMT （表 面组 装技 术） 及 电子 产品； 销售

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内容: 本公 司产 品， 提 供技 术咨 询与 售后 服务。 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 无 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 无 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明 不适用 3、合并范围发生变更的说明 合并报表范围发生变更说明 报告期内，公司合并范围未发生变更。 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体 单位： 元 名称 无 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的 经营实体 单位： 元 名称 无 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明 无 处置日净资产 年初至处置日净利润 期末净资产 本期净利润 与公司主要业务往来 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余 额

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内容: 5、报告期内发生的同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方 无 同一控制下企业合并的其他说明 无 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方 无 非同一控制下企业合并的其他说明 无 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司 子公司名称 无 出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明 无 8、报告期内发生的反向购买 合并中确认的商誉或 判断构成反向购买的 合并成本的确定方法 计入当期的损益的计 依据 算方法 出售日 损益确认方法 商誉金额 商誉计算方法 属于同一控制 合并本期期初 合并本期至合 同一控制的实 合并本期至合 下企业合并的 至合并日的收 并日的经营活 际控制人 并日的净利润 判断依据 入 动现金流

内容: 借壳方 无 反向购买的其他说明 无

内容: 9、本报告期发生的吸收合并 单位： 元 吸收合并的类型 同一控制下吸收合并 非同一控制下吸收合并 并入的主要资产 项目 项目

内容: 并入的主要负债 项目 项目 金额 金额

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内容: 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 无。

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内容: 2、交易性金融资产 （1）交易性金融资产 单位： 元 项目 交易性债券投资 交易性权益工具投资 指定为以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 套期工具 其他 合计 （2）变现有限制的交易性金融资产 单位： 元 项目 无 （3）套期工具及对相关套期交易的说明 无。 3、应收票据 （1）应收票据的分类 单位： 元 种类 商业承兑汇票 银行承兑汇票 合计 （2）期末已质押的应收票据情况 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日

内容: 限售条件或变现方面的其他重大限 制

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内容: 中国航空工业集 2012 年 10 月 20 2013 年 04 月 20 团公司第六三一 日 日 研究所 武汉正维电子技 2012 年 10 月 23 2013 年 04 月 23 术有限公司 日 日 深圳新飞通光电 2012 年 11 月 13 子技术有限公司 日 中兴通讯股份有 2012 年 11 月 16 限公司 日 武汉电信器件有 2012 年 11 月 23 限公司 日 深圳市核达中远 2012 年 11 月 29 通电源技术有限 日 合计 -2013 年 05 月 13 日 2013 年 04 月 25 日 2013 年 05 月 23 日 2013 年 05 月 29 日 --

内容: （3） 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据， 以及期末公司已经背书给他方但尚未 到期的票据情况 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据 单位： 元 出票单位 无 合计 --说明 无 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 2,101,358.60 备注 青岛海信宽带多 2012 年 07 月 30 2013 年 01 月 30 媒体技术有限公 日 日 司 青岛海信宽带多 2012 年 09 月 28 2013 年 03 月 28 媒体技术有限公 日 日 司 青岛海信宽带多 2012 年 08 月 31 2013 年 02 月 28 媒体技术有限公 日 日 司 武汉华工正源光 2012 年 08 月 31 2013 年 02 月 28 子技术有限公司 日 日

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内容: 武汉华工正源光 2012 年 07 月 03 2013 年 01 月 03 子技术有限公司 日 日 武汉华工正源光 2012 年 11 月 02 子技术有限公司 日 武汉华工正源光 2012 年 11 月 29 子技术有限公司 日 2013 年 05 月 02 日 2013 年 05 月 29 日

内容: 武汉华工正源光 2012 年 08 月 01 2013 年 02 月 01 子技术有限公司 日 日 武汉电信器件有 2012 年 07 月 27 2013 年 01 月 23 限公司 日 日 武汉电信器件有 2012 年 08 月 23 2013 年 02 月 23 限公司 日 日 武汉电信器件有 2012 年 09 月 26 2013 年 03 月 25 限公司 日 日 武汉电信器件有 2012 年 10 月 26 2013 年 04 月 26 限公司 日 日 深圳新飞通光电 2012 年 07 月 10 2013 年 01 月 10 子技术有限公司 日 日 深圳新飞通光电 2012 年 08 月 08 2013 年 02 月 08 子技术有限公司 日 日 深圳新飞通光电 2012 年 10 月 11 子技术有限公司 日 2013 年 04 月 11 日

内容: 深圳新飞通光电 2012 年 09 月 12 2013 年 03 月 12 子技术有限公司 日 日 烽火通信科技股 2012 年 08 月 24 2013 年 02 月 24 份有限公司 日 日 烽火通信科技股 2012 年 07 月 23 2013 年 01 月 23 份有限公司 日 日 烽火通信科技股 2012 年 11 月 22 份有限公司 日 2013 年 05 月 21 日

内容: 烽火通信科技股 2012 年 10 月 23 2013 年 04 月 23 份有限公司 日 日 烽火通信科技股 2012 年 08 月 24 2013 年 02 月 24 份有限公司 日 日 烽火通信科技股 2012 年 09 月 26 2013 年 03 月 25 份有限公司 日 日 合计 说明 ---

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内容: 无 已贴现或质押的商业承兑票据的说明 无已贴现或质押的商业承兑票据。 4、应收股利 单位： 元 项目 账龄一年以 内的应收股 利 其中： 账龄一年以 上的应收股 利 其中： 合计 说明 不适用。 5、应收利息 （1）应收利息 单位： 元 项目 定期存款利息 合计 （2）逾期利息 单位： 元 贷款单位 无 合计 （3）应收利息的说明 无

内容: 未收回的原 相关款项是 因 否发生减值

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内容: 6、应收账款 （1）应收账款按种类披露 单位： 元 期末数 种类 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款 账面余额 金额 0.00 比例(%) 0% 坏账准备 金额 0.00 账面余额 期初数 坏账准备 金额 0.00 比例(%) 0% 比例(%) 金额 比例(%) 0% 0.00 0%

内容: 应收账款种类的说明 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：根据公司经营规模、业务性质及客户结 算等确定单项金额重大的应收款标准为100万元； （2）按组合计提坏账准备应收款项； （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末数 账龄 1 年以内 其中： ---14,384,485.34 ---221,418,696.9 99.39% 11,066,678.40 1 0.48% 215,401.43 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备

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内容: 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 合计

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 （2）本报告期转回或收回的应收账款情况 单位： 元 应收账款内容 无 合计 --转回或收回前累 转回或收回原 确定原坏账准备 计已计提坏账准 转回或收回金额 因 的依据 备金额 0.00 0.00 -单位： 元 应收账款内容 无 合计 账面余额 0.00 0.00 坏账金额 0.00 0.00 -计提比例（%） 0% -理由 0.00

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明 不适用。 （3）本报告期实际核销的应收账款情况 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销时间 2012 年 08 月 31 日 2012 年 11 月 19 日 核销金额 核销原因 是否因关联 交易产生

内容: 华为技术有限 货款 公司 Cir-Q-Tek 货款

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内容: PCI-SYSTEMS 货款 Inc. 新美亚电子(深 圳)有限公司 货款 （奥普泰 OEM） 厦门致晟科技 货款 有限公司 上海华测导航 货款 技术有限公司 其他金额在 2 万元以下的核 货款 销款项小计 合计 应收账款核销说明 无。 --

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 单位名称 无 合计 期末数 账面余额 0.00 0.00 计提坏账金额 0.00 0.00 账面余额 0.00 0.00 期初数 计提坏账金额 0.00 0.00

内容: （5）应收账款中金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 合计 与本公司关系 客户 客户 客户 客户 客户 -金额 年限 占应收账款总额 的比例(%) 3.25% 3.12% 1.78% 1.71% 1.53% 11.4%

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内容: （6）应收关联方账款情况 单位： 元 单位名称 无 合计 （7）终止确认的应收款项情况 单位： 元 项目 无 合计 终止确认金额 0.00 0.00 与终止确认相关的利得或损失 -与本公司关系 金额 0.00 0.00 占应收账款总额的比 例(%) 0% 0%

内容: （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 单位： 元 项目 资产： 无 资产小计 负债： 无 负债小计 7、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款 比例 (%) 0% 坏账准备 金额 比例 (%) 0% 账面余额 金额 比例(%) 期初数 坏账准备 金额 比例 (%) 0% 0.00 0.00 期末数

内容: 按组合计提坏账准备的其他应收款

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内容: 以账龄为信用风 险特征划分组合 的应收账款 组合小计 合计

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内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况 单位： 元 其他应收款内容 无 合计 --转回或收回前累 转回或收回原 确定原坏账准备 计已计提坏账准 转回或收回金额 因 的依据 备金额 0.00 0.00 -单位： 元 应收账款内容 无 合计 账面余额 0.00 0.00 坏账金额 0.00 0.00 -计提比例（%） 0% -理由 0.00

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 无。 （3）本报告期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 无 合计 其他应收款核销说明 无。 （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 单位名称 无 期末数 账面余额 0.00

内容: 期初数 账面余额 0.00 计提坏账金额 0.00

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内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容 单位： 元 单位名称 无 合计 说明 无。 （6）其他应收款金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 郑凯/刘己未 与本公司关系 非关联方 金额 年限 占其他应收款总 额的比例(%) 40.37% 13% 金额 0.00 0.00 -款项的性质或内 占其他应收款总额的比例 容 (%) 0% 0%

内容: 无锡佳诚太阳能 非关联方 有限公司 广州经济技术开 发区信发物业发 非关联方 展有限公司 张由春 原公司员工 南京协力电子科 非关联方 技集团有限公司 合计 --

内容: （7）其他应收关联方账款情况 单位： 元 单位名称 无 合计 -与本公司关系 金额 0.00 0.00 占其他应收款总额的 比例(%) 0% 0%

内容: （8）终止确认的其他应收款项情况 单位： 元

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内容: 与终止确认相关的利得或损失

内容: （9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 单位： 元 项目 资产： 无 资产小计 负债： 无 负债小计 8、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计 118,669,467.30 -预付款项账龄的说明 账龄超过一年的预付款项为预付的软件购置款，合同未执行完毕。 （2）预付款项金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 20,751,733.66 8,722,920.00 时间 2012 年 2012 年 未结算原因 业务未完结 业务未完结 中国广州保税区 非关联方 海关 佳辉设备(东莞)有 非关联方 限公司 期末数 金额 118,406,467.51 226,696.24 36,303.55 比例（%） 99.78% 0.19% 0.03% 480.00 21,102,738.78 -期初数 金额 20,406,162.99 696,095.79 比例（%） 96.7% 3.3% 0.00 0.00 期末数

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内容: 深圳市新纶科技 非关联方 股份有限公司 宇宙电路板设备 非关联方 (深圳)有限公司 博可机械(上海)有 非关联方 限公司 合计 --

内容: 业务未完结 业务未完结 业务未完结 --

内容: 预付款项主要单位的说明 本报告期预付款项中无持公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 单位名称 无 合计 （4）预付款项的说明 预付账款年末数比年初数增加 97,566,728.52元，增长462.34%，主要系报告期内预付购置设 备款大幅增加所致。 9、存货 （1）存货分类 单位： 元 项目 原材料 在产品 产成品 合计 期末数 账面余额 18,034,883.46 11,053,707.16 18,706,038.32 47,794,628.94 跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 账面价值 账面余额 期初数 跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 账面价值 11,704,412.1 0 10,271,813.0 3 14,227,089.5 6 36,203,314.6 9 期末数 账面余额 0.00 0.00 计提坏账金额 0.00 0.00 账面余额 0.00 0.00 期初数 计提坏账金额 0.00 0.00

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内容: （3）存货跌价准备情况 本期转回金额占该项 计提存货跌价准备的 本期转回存货跌价准 存货期末余额的比例 依据 备的原因 （%） 不适用 不适用 不适用 不适用 0% 0% 0% 0% 0% 不适用 不适用 0%

内容: 项目 原材料 库存商品 在产品 周转材料 消耗性生物资产 产成品

内容: 存货的说明 报告期无存货跌价准备转回。 10、其他流动资产 单位： 元 项目 无 合计 其他流动资产说明 不适用。 11、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况 单位： 元 项目 期末公允价值

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内容: 可供出售债券 可供出售权益工具 其他 合计

内容: 本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占 重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。 可供出售金融资产的说明 不适用。 （2）可供出售金融资产中的长期债权投资 单位： 元 债券项目 债券种类 无 合计 --面值 0.00 累计应收 初始投资 到期日 期初余额 本期利息 或已收利 期末余额 成本 息 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

内容: 可供出售金融资产的长期债权投资的说明 不适用 12、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况 单位： 元 项目 无 合计 持有至到期投资的说明 不适用。 （2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况 单位： 元 项目 无 合计 金额 0.00 0.00 -占该项投资出售前金额的比例（%） 0% 期末账面余额 0.00 0.00 期初账面余额 0.00 0.00

内容: 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明 不适用。

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内容: 13、长期应收款 单位： 元 种类 融资租赁 其中：未实现融资收益 分期收款销售商品 分期收款提供劳务 其他 合计 14、对合营企业投资和联营企业投资 单位： 元 本企业在 被投资单 本企业持 被投资单 期末资产 期末负债 期末净资 本期营业 本期净利 位名称 股比例(%) 位表决权 总额 总额 产总额 收入总额 润 比例(%) 一、合营企业 无 二、联营企业 无 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异 的说明 不适用。 15、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况 单位： 元 在被投 资单位 持股比 本期计 例与表 减值准 本期现 提减值 决权比 备 金红利 准备 例不一 致的说 明 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期初数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

内容: 在被投 在被投 资单位 被投资 核算方 投资成 期初余 增减变 期末余 资单位 表决权 单位 法 本 额 动 额 持股比 比例 例(%) (%)

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内容: 本期 本期折旧和摊销额 投资性房地产本期减值准备计提额 （2）按公允价值计量的投资性房地产 单位： 元 本期增加 项目 期初公 允价值 自用房 地产或 存货转 入 0.00 0.00 0.00 公允价 值变动 损益 0.00 0.00 0.00 本期减少 期末公 转为自用 允价值 房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409,003.89 0.00

内容: 1．成本合计 2．公允价值变动合计 3．投资性房地产账面价 值合计

内容: 说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说 明未办妥产权证书的原因和预计办结时间 无。 17、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 期初账面余 额 本期增加 本期减少 期末账面余 额 916,685,951.4 9 308,820,543.8 7 571,554,976.2 0

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内容: 本期折旧额 63,029,436.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位： 元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 账面原值 0.00 0.00 0.00 累计折旧 0.00 0.00 0.00 减值准备 0.00 0.00 0.00 账面净值 0.00 0.00 0.00 备注

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内容: （3）通过融资租赁租入的固定资产 单位： 元 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 （4）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 种类 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 （5）期末持有待售的固定资产情况 单位： 元 项目 无 账面价值 0.00 公允价值 0.00 预计处置费用 0.00 预计处置时间 期末账面价值 0.00 0.00 0.00 账面原值 0.00 0.00 0.00 累计折旧 0.00 0.00 0.00 账面净值 0.00 0.00 0.00

内容: （6）未办妥产权证书的固定资产情况 项目 无 固定资产说明 1、本公司无暂时闲置的固定资产情况。 2、本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。 3、本公司无通过经营租赁租出的固定资产。 4、本公司无期末持有待售的固定资产情况。 5、本期未办妥产权证书的固定资产情况。 18、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 项目 期末数 期初数 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备

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内容: （2）重大在建工程项目变动情况 单位： 元 工程 投入 其他 工程 占预 减少 进度 算比 例(%) 利息 资本 化累 计金 额 其中： 本期 利息 资本 化金 额 本期 利息 资本 化率 (%)

内容: 自有 资金 0% 和银 行贷 款

内容: 在建工程项目变动情况的说明 （3）在建工程减值准备 单位： 元 项目 无 合计 期初数 0.00 0.00 本期增加 0.00 0.00 本期减少 0.00 0.00 期末数 0.00 0.00 -计提原因

内容: （4）重大在建工程的工程进度情况 项目 工程进度

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内容: （5）在建工程的说明 无。 19、工程物资 单位： 元 项目 无 合计 工程物资的说明 不适用。 20、固定资产清理 单位： 元 项目 无 合计 期初账面价值 0.00 0.00 期末账面价值 0.00 0.00 -转入清理的原因 期初数 0.00 0.00 本期增加 0.00 本期减少 0.00 期末数 0.00 0.00

内容: 说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况 不适用。 21、生产性生物资产 （1）以成本计量 单位： 元 项目 一、种植业 无 二、畜牧养殖业 无 三、林业 无 四、水产业 无 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

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内容: 3．井及相关设施 油气资产的说明 不适用。 23、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 本期摊销额 1,496,187.28 元。 （2）公司开发项目支出 单位： 元 本期减少 项目 无 合计 期初数 0.00 0.00 本期增加 0.00 0.00 计入当期损益 0.00 0.00 确认为无形资 产 0.00 0.00 期末数 0.00 0.00

内容: 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

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内容: 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的， 应披露评估机构名称、评估方法 公司无开发项目支出。 24、商誉 单位： 元 被投资单位名称或形成 商誉的事项 广州市兴森电子有限公 司 广州兴森快捷电路科技 有限公司 合计 期初余额 55,233.20 2,582,987.91 2,638,221.11 本期增加 本期减少 期末余额 55,233.20 2,582,987.91 2,638,221.11 55,233.20 期末减值 准备 55,233.20

内容: 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法 商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：按照可收回金额低于其账面价值的差额计提减值 准备。 25、长期待摊费用 单位： 元 项目 装修费 广告费 合计 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 35,224,608.7 8 2,150,000.00 37,374,608.7 8 -其他减少的 原因

内容: 长期待摊费用的说明 无。 26、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位： 元 项目 递延所得税资产： 可抵扣亏损

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内容: 坏账准备 长期股权投资 递延收益 固定资产减值 应付职工薪酬 未实现利润 小计 递延所得税负债： 交易性金融工具、衍生金融工具的 估值 计入资本公积的可供出售金融资产 公允价值变动 小计 未确认递延所得税资产明细

内容: 项目 可抵扣暂时性差异 可抵扣亏损 合计

内容: 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 无 合计 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 单位： 元 项目 应纳税差异项目 小计 可抵扣差异项目 坏账准备 可抵扣亏损 长期股权投资 递延收益 2,039,319.72 2,301,809.88 285,310.05 372,900.00

内容: 暂时性差异金额 期末 期初

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内容: 固定资产减值 应付职工薪酬 未实现利润 小计

内容: （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 单位： 元 报告期末互抵 报告期初互抵 报告期末互抵 报告期初互抵 后的可抵扣或 后的可抵扣或 后的递延所得 后的递延所得 应纳税暂时性 应纳税暂时性 税资产或负债 税资产或负债 差异 差异 9,688,103.50 0.00 7,134,914.24 0.00 单位： 元 项目 无 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 无。 27、资产减值准备明细 单位： 元 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准备 五、长期股权投资减 值准备 六、投资性房地产减 值准备 七、固定资产减值准 备 九、在建工程减值准 备 十一、油气资产减值 0.00 4,327,126.34 0.00 0.00 0.00 0.00

内容: 递延所得税资产 递延所得税负债

内容: 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细 本期互抵金额 0.00

内容: 本期减少 转回 0.00 0.00 转销

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内容: 短期借款分类的说明 其中：年末外币借款的外币金额为17,000,000.00美元，折算汇率6.2855，折合人民币 106,852,921.07元。 （2）已到期未偿还的短期借款情况 单位： 元 贷款单位 无 合计 0.00 ----资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。 短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日 报告期内，公司无已到期未偿还的短期借款。 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期

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内容: （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项 单位： 元 单位名称 无 合计 （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 报告期内，公司无账龄超过一年的大额应付账款。 33、预收账款 （1）预收账款情况 单位： 元 项目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 合计 期末数 3,767,634.78 72,371.63 22,414.60 3,862,421.01 期初数 3,691,720.53 189,541.50 7,015.90 3,888,277.93 期末数 0.00 0.00 期初数 0.00 0.00

内容: （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项 单位： 元 单位名称 无 合计 （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明 报告期内，公司无账龄超过一年的大额预收款项。 34、应付职工薪酬 单位： 元 项目 一、工资、奖 金、津贴和补 贴 期初账面余额 18,473,334.15 本期增加 188,233,110.32 本期减少 188,131,751.13 期末账面余额 18,574,693.34 期末数 0.00 0.00 期初数 0.00 0.00

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内容: 二、职工福利 费 三、社会保险 费 其中： 1.医疗保 险费 2.养老保险费 3.失业保险费 4.工伤保险费 5.生育保险费 6.残疾人保障 金 7.强制性公积 金 四、住房公积 金 六、其他 合计 490,535.00 487,191.58 19,451,060.73

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内容: 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明 税款计算过程 无 36、应付利息 单位： 元 项目 短期借款应付利息 合计 应付利息说明 37、应付股利 单位： 元 单位名称 无 合计 应付股利的说明 无。 38、其他应付款 （1）其他应付款情况 单位： 元 项目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计 2,841,500.29 295,278.20 9,054,869.91 期末数 2,628,506.51 212,993.78 期初数 8,730,480.59 29,111.12 期末数 0.00 0.00 期初数 0.00 0.00 -超过一年未支付原因 期末数 129,334.58 129,334.58 期初数 176,018.56 176,018.56

内容: （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项 单位： 元

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内容: （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 报告期内，公司无金额较大的其他应付款。 （4）金额较大的其他应付款说明内容 39、预计负债 单位： 元 项目 对外提供担保 未决诉讼 产品质量保证 重组义务 辞退福利 待执行的亏损合同 其他 合计 预计负债说明 无 40、一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的非流动负债情况 单位： 元 项目 1 年内到期的长期借款 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 合计 （2）一年内到期的长期借款 一年内到期的长期借款

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内容: 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。 金额前五名的一年内到期的长期借款 单位： 元 贷款单位 无 合计 -----0.00 -0.00 单位： 元 贷款单位 无 合计 0.00 -----资产负债表日后已偿还的金额元。 一年内到期的长期借款说明 无 （3）一年内到期的应付债券 单位： 元 债券名 称 无 面值 0.00 发行日 债券期 发行金 期初应 本期应 本期已 期末应 期末余 期 限 额 付利息 计利息 付利息 付利息 额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用 逾期未偿还 预期还款期 途 原因 一年内到期的长期借款中的逾期借款 借款起始 借款终止 日 日 币种 期末数 期初数 利率（%） 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额

内容: 一年内到期的应付债券说明 无 （4）一年内到期的长期应付款 单位： 元 借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

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内容: 无 一年内到期的长期应付款的说明 无 41、其他流动负债

内容: 长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、 预计还款安排等 无

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内容: 43、应付债券 单位： 元 债券名 称 面值 发行日 债券期 发行金 期初应 本期应 本期已 期末应 期末余 期 限 额 付利息 计利息 付利息 付利息 额

内容: 应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间 无。 44、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况 单位： 元 单位 无 期限 初始金额 0.00 利率（%） 应计利息 0.00 期末余额 0.00 借款条件

内容: （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细 单位： 元 单位 无 合计 期末数 外币 0.00 0.00 人民币 0.00 0.00 外币 0.00 0.00 期初数 人民币 0.00 0.00

内容: 由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。 长期应付款的说明 无。 45、专项应付款 单位： 元 项目 无 合计 专项应付款说明 无。

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内容: 其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期 末金额 （1）广州开发区发展和改革局资助―生产废水处理及回用项目‖50万，项目尚未验收。 （2）广东省科技厅下达的资助经费14万，用于―基于视觉/运动集成控制的柔性电路板检测 设备‖，项目尚未验收。 （3） 广东省教育厅资助―嵌入挠性线路印制电路板关键技术研发及产业化‖项目， 2011年拨 入70万，2012年拨入34.30万元，累计104.30万元。项目尚未验收。 （4）广州市科技和信息化局资助―广州市印制电路重点工程技术与研究中心‖项目，2011 年拨入60万，2012年拨入20.30万元，累计80.30万元。项目尚未验收。

内容: 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称 和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限 责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况 无 48、库存股 库存股情况说明 截止本报告期末本公司无库存股。

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内容: 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 无。 52、一般风险准备 一般风险准备情况说明 无。 53、未分配利润 单位： 元 项目 调整前上年末未分配利润 调整后年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净 利润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利

内容: 提取或分配比例 ---10%

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内容: 调整年初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由 新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行 分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数 无。 54、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本 单位： 元 项目 主营业务收入 其他业务收入 营业成本 （2）主营业务（分行业） 单位： 元 行业名称 印刷线路板 SMT 合计 本期发生额 营业收入 963,367,221.43 19,625,918.45 982,993,139.88 营业成本 上期发生额 营业收入 营业成本 本期发生额 982,993,139.88 23,311,860.24 590,529,148.79 上期发生额 944,715,580.92 13,175,149.84 585,982,943.32

内容: （3）主营业务（分产品） 单位： 元 产品名称 样板 小批量 SMT 本期发生额 营业收入 583,027,418.99 380,339,802.44 19,625,918.45 营业成本 上期发生额 营业收入 营业成本

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内容: （4）主营业务（分地区） 单位： 元 地区名称 内销 外销 合计 本期发生额 营业收入 653,853,999.68 329,139,140.20 982,993,139.88 营业成本 上期发生额 营业收入 营业成本

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况 单位： 元 客户名称 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 合计 营业收入的说明 无。 55、合同项目收入 单位： 元 合同项目 固定造价合同 无 小计 合同项目 成本加成合同 无 小计 合同项目的说明

内容: 累计已确认毛 累计已发生成 已办理结算的 利（亏损以―-‖ 本 金额 号表示）

内容: 累计已确认毛 累计已发生成 已办理结算的 利（亏损以―-‖ 本 金额 号表示）

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内容: 咨询费 股权激励 福利费 其他 合计 59、财务费用

内容: 单位： 元 项目 利息支出 减:利息收入 汇兑损益 银行手续费 担保费 其他 合计 60、公允价值变动收益 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 交易性金融资产 其中：衍生金融工具产生的公允价值 变动收益 交易性金融负债 按公允价值计量的投资性房地产 其他 合计 公允价值变动收益的说明 无。 61、投资收益 （1）投资收益明细情况 单位： 元 项目 本期发生额

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内容: 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产期间取得的投 资收益 持有至到期投资取得的投资收益期 间取得的投资收益 持有可供出售金融资产等期间取得 的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收 益 持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收 益 其他 合计 （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 无 合计 （3）按权益法核算的长期股权投资收益 单位： 元 被投资单位 FINELINE GLOBAL PTE.LTD. 合计 本期发生额 3,485,748.01 3,485,748.01 上期发生额 本期比上期增减变动的原 因 本期发生额 0.00 0.00 上期发生额 0.00 0.00 -本期比上期增减变动的原 因

内容: 投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也 应做出说明 本报告期不存在投资收益汇回存在重大限制的情形。

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内容: 62、资产减值损失 单位： 元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 63、营业外收入 （1）营业外收入情况 单位： 元 项目 非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 政府补助 其他 合计 （2）政府补助明细 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 说明 本期发生额 1,531,502.68 1,531,502.68 2,012,983.03 550,670.66 4,095,156.37 上期发生额 80,852.60 80,852.60 2,422,211.54 1,292,288.41 3,795,352.55 计入当期非经常性 损益的金额 1,531,502.68 1,531,502.68 2,012,983.03 378,606.57

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内容: 融资贷款担保费补贴 机电高新产品出口资助 专利申请资助 政府奖励资金 技术创新专项资金补贴 中小企业国际市场开拓 资金补助 资金计划补贴 深圳市中小企业发展促 进会 深圳市中小企业集合债 券贴息款 中国国际贸易促进委员 会电子信息行业分会 节能专项资金 知识产权资助费 经济专项奖励资金 安全生产达标奖励 合计 营业外收入说明 无。 64、营业外支出 16,051.00 329,200.00 11,732.03 80,000.00 21,000.00 300,000.00 5,000.00 2,012,983.03 1,250,000.00

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内容: 65、所得税费用 单位： 元 项目 按税法及相关规定计算的当期所得税 递延所得税调整 合计 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 2012年度每股收益 每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 2011年度每股收益 每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润 基本每股收益 0.58 0.57 稀释每股收益 0.58 0.57 基本每股收益 0.67 0.65 稀释每股收益 0.67 0.65 本期发生额 25,795,344.02 -2,553,189.26 23,242,154.76 上期发生额 19,688,998.53 -280,292.97 19,408,705.56

内容: 基本每股收益=P0В S MiВ MjВ M0-Sk S= S0＋S1＋Siв M0– Sjв 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增 股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报 告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报 告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 公司若存在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收 益可参照如下公式计算： 稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Siв MiВ M0–Sjв MjВ M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债 券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。 公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利 润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀 释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

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内容: 67、其他综合收益 单位： 元 项目 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金 额 减： 可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合 收益中所享有的份额 减： 按照权益法核算的在被投资单位其他 综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失） 金额 减： 现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减： 由其他计入其他综合收益产生的所得 税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的 净额 小计 合计 其他综合收益说明 68、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 本期发生额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,768.85 0.00 113,768.85 0.00 0.00 0.00 0.00 113,768.85 上期发生额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -611,001.07 0.00 -611,001.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -611,001.07

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内容: 单位： 元 项目 利息收入 政府补助 往来款 其他 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明 无 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 往来款 销售费用付现 管理费用付现 其他 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明 无 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 无 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 无 合计 支付的其他与投资活动有关的现金说明 无

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内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 募集资金账户利息收入 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 无 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 融资担保咨询费 股份登记手续费 合计 支付的其他与筹资活动有关的现金说明 无 69、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列）

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内容: 递延所得税资产减少（增加以“－”号填 列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填 列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号 填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号 填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 单位： 元 补充资料 一、取得子公司及其他营业单位的有关信 息： 1．取得子公司及其他营业单位的价格 2． 取得子公司及其他营业单位支付的现金 和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现 金和现金等价物 3． 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 4．取得子公司的净资产 本期发生额 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上期发生额 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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内容: 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信 息： 1．处置子公司及其他营业单位的价格 2． 处置子公司及其他营业单位收到的现金 和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现 金和现金等价物 3． 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 4．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 （3）现金和现金等价物的构成 --

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内容: 70、所有者权益变动表项目注释 说明对上年年末余额进行调整的―其他‖项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的 追溯调整等事项 无。 八、资产证券化业务的会计处理 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款 报告期内，公司无资产证券化业务。 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况 单位： 元 名称 无 期末资产总 期末负债总 本期营业收 期末净资产 本期净利润 额 额 入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注

内容: 九、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 单位： 元 母公司 对本企 母公司 关联关 企业类 法定代 业务性 注册资 业的持 注册地 名称 系 型 表人 质 本 股比例 (%) 邱醒亚 实际控 自然人 制人 母公司 对本企 本企业 组织机 业的表 最终控 构代码 决权比 制方 例(%)

内容: 本企业的母公司情况的说明 无。 2、本企业的子公司情况 单位： 元 子公司 子公司 企业类 法定代 业务性 注册资 持股比 表决权 组织机 注册地 全称 类型 型 表人 质 本 例(%) 比例(%) 构代码 广州市 控股子 生产及 广州 兴森电 公司 销售 子有限 邱醒亚 工业生 1,000 产 100% 100% 7418929 1-5

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内容: 公司 兴森快 捷香港 控股子 销售 有限公 公司 司 1,200 万 美元

内容: 宜兴硅 谷电子 控股子 生产及 江苏宜 科技有 公司 销售 兴 限公司 广州兴 森快捷 控股子 生产及 电路科 广州 公司 销售 技有限 公司 3、本企业的合营和联营企业情况

内容: 工业生 9,504 万 产 美元

内容: 单位： 元 被投资 企业类 法定代 业务性 注册资 单位名 注册地 型 表人 质 本 称 一、合营企业 无 二、联营企业 无 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 深圳市睿宝科技有限公司 Fineline Global PTE.Ltd。 FineLine GmbH FineLine Asia Ltd FineLine GmbH-ROE FineLine Russia FineLine France Ltd FineLine Italy Ltd 与本公司关系 同一关键管理人员（柳敏） 香港兴森之联营企业 香港兴森之联营企业下属企业 香港兴森之联营企业下属企业 香港兴森之联营企业下属企业 香港兴森之联营企业下属企业 香港兴森之联营企业下属企业 香港兴森之联营企业下属企业

内容: 本企业 本企业 在被投 关联关 持股比 资单位 系 例(%) 表决权 比例(%)

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内容: 本企业的其他关联方情况的说明 无 5、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定 价方式及决 策程序 占同类 交易金 额的比 例 （%） 上期发生额 占同类 交易金 额的比 例 （%）

内容: 深圳市睿宝科 维护费 技有限公司 深圳市睿宝科 材料款 技有限公司 出售商品、提供劳务情况表

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定 价方式及决 策程序 占同类 交易金 额的比 例 （%） 上期发生额 占同类 交易金 额的比 例 （%）

内容: FineLine GmbH FineLine Asia Ltd FineLine GmbH-ROE FineLine Russia FineLine France Ltd

内容: 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品

内容: 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价

内容: FineLine Italy 销售商品 Ltd （2）关联托管/承包情况 公司受托管理/承包情况表

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内容: 单位： 元 托管收益/承 本报告期确 委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包起 受托/承包终 包收益定价 认的托管收 方名称 方名称 产类型 始日 止日 依据 益/承包收益 公司委托管理/出包情况表 单位： 元 本报告期确 委托方/出包 受托方/承包 受托/出包资 委托/出包起 委托/出包终 托管费/出包 认的托管费/ 方名称 方名称 产类型 始日 止日 费定价依据 出包费 无 关联托管/承包情况说明 本公司无关联托管 本公司无关联承包 （3）关联租赁情况 公司出租情况表 单位： 元 本报告期确 租赁资产种 租赁收益定 出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 认的租赁收 类 价依据 益 无 公司承租情况表 单位： 元 出租方名称 承租方名称 无 关联租赁情况说明 本公司无关联承租 （4）关联担保情况 单位： 元 担保方 无 无 被担保方 担保金额 0.00 担保起始日 担保到期日 担保是否已经 履行完毕 租赁资产种 租赁费定价 本报告期确 租赁起始日 租赁终止日 类 依据 认的租赁费 0.00 0.00 0.00

内容: 关联担保情况说明 本公司无关联担保情况

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内容: （5）关联方资金拆借 单位： 元 关联方 拆入 无 拆出 无 0.00 0.00 拆借金额 起始日 到期日 说明

内容: （6）关联方资产转让、债务重组情况 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交 关联交易内 关联交易定 易类型 容 价原则 占同类 交易金 额的比 例 （%） 0.00 0% 上期发生额 占同类 交易金 额的比 例 （%） 0.00 0%

内容: 无 （7）其他关联交易 无 6、关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项

内容: FineLine GmbH 1,062,427.23 FineLine Asia Ltd FineLine GmbH(ROE) FineLine Russia FineLine France Ltd FineLine Italy Ltd 685,941.01 6,075.17 430,066.12 235,722.13 23,374.43

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内容: 合计 上市公司应付关联方款项

内容: 项目名称 应付账款 其他应付款 十、股份支付 1、股份支付总体情况

内容: 关联方 深圳市睿宝科技有限 公司 深圳市睿宝科技有限 公司

内容: 单位： 元 公司本期授予的各项权益工具总额 公司本期行权的各项权益工具总额 公司本期失效的各项权益工具总额 0.00 0.00 0.00

内容: 股份支付情况的说明 2011年7月9日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过《深圳市兴森快捷电路科技 股份有限公司首期股票期权激励计划<草案修订稿>及其摘要》； 2011年8月16日召开的2011年第一次临时股东大会决议审议通过《深圳市兴森快捷电路科 技股份有限公司首期股票期权激励计划<草案修订稿>及其摘要》； 2011年9月1日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过《关于调整公司首期股票期 权授予数量的议案》及《关于确定公司首期股票期权激励计划授予日的议案》，确定授予日 为2011年9月1日，向159名激励对象授予320.6万份股票期权。 截至2012年12月31日，本公司13名激励对象离职，股票期权份数减少24万份。 2、以权益结算的股份支付情况 单位： 元 授予日权益工具公允价值的确定方法 不适用 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方 不适用 法 本期估计与上期估计有重大差异的原因 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金 额 以权益结算的股份支付确认的费用总额 以权益结算的股份支付的说明 无 无 0.00 0.00

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内容: 3、以现金结算的股份支付情况 单位： 元 公司承担的、 以股份或其他权益工具为基础计算 无 确定的负债的公允价值确定方法 负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负 债金额 以现金结算的股份支付而确认的费用总额 以现金结算的股份支付的说明 无 4、以股份支付服务情况 单位： 元 以股份支付换取的职工服务总额 以股份支付换取的其他服务总额 5、股份支付的修改、终止情况 无 十一、或有事项 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 截至2012年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 截至2012年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。 其他或有负债及其财务影响 截至2012年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大或有事项。 十二、承诺事项 1、重大承诺事项 截至2012年12月31日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大承诺事项。 2、前期承诺履行情况 无。 0.00 0.00 0.00 0.00

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内容: 十三、资产负债表日后事项 1、重要的资产负债表日后事项说明 单位： 元 项目 无 2、资产负债表日后利润分配情况说明 单位： 元 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 3、其他资产负债表日后事项说明 无。 73,722,000.00 73,722,000.00 内容 对财务状况和经营成 无法估计影响数的原 果的影响数 因 0.00

内容: 十四、其他重要事项 1、非货币性资产交换 公司本报告期未发生非货币性资产交换事项。

内容: 2、债务重组 公司本报告期未发生债务重组事项。 3、企业合并 公司本报告期未发生企业合并事项。

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内容: 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具 报告期末，公司未发行在外的、可转换为股份的金融工具。 6、以公允价值计量的资产和负债 单位： 元 项目 金融资产 1.以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产（不含衍生金融 资产） 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资 产 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 金融负债 期初金额 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 计公允价值变 变动损益 值 动 期末金额

内容: 7、外币金融资产和外币金融负债 单位： 元 项目 金融资产 1.以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 （不含衍生金融资 产） 2.衍生金融资产 期初金额 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 计公允价值变 变动损益 值 动 期末金额

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内容: 3.贷款和应收款 4.可供出售金融资 产 5.持有至到期投资 金融资产小计 金融负债

内容: 8、年金计划主要内容及重大变化 公司未实施年金计划。

内容: 9、其他 2013年1月8日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司兴森快捷香港 有限公司收购股权的议案》。公司拟由子公司兴森快捷香港有限公司以不超过1050万美元的 价格从 Exception Group Limited 公司意向收购Exception VAR Limited 及 Exception PCB Limited 100%股权。Exception VAR Limited 主要业务为PCB贸易，在英国、美国、欧洲及亚 洲等区域有稳定的客户基础；Exception PCB Limited 是位于英国的生产中高端PCB的小批量 和样板厂。 2012年12月21日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过《关于公司回购部分社会公 众股份的议案》。公司拟计划在二级市场以不超过13.9元/股的价格，回购公司股票不超过800 万股，回购总金额不超过人民币11,120万元，回购的股份将予以注销。 十五、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款 单位： 元 期末数 账面余额 种类 金额 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款 比 例 (%) 坏账准备 金额 比例 (%) 账面余额 金额 比例 (%) 期初数 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 按组合计提坏账准备的应收账款

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内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 （2）本报告期转回或收回的应收账款情况 单位： 元 应收账款内容 无 合计 --转回或收回前累 转回或收回原 确定原坏账准备 计已计提坏账准 转回或收回金额 因 的依据 备金额 0.00 0.00 -单位： 元 应收账款内容 无 合计 账面余额 0.00 0.00 坏账金额 0.00 0.00 -计提比例（%） 0% -理由

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明 本报告期无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。 （3）本报告期实际核销的应收账款情况 单位： 元 单位名称 华为技术有限 公司 新美亚电子 (深圳)有限公 司（奥普泰 OEM） 厦门致晟科技 有限公司 上海华测导航 技术有限公司 其他合计 37 户 应收账款性质 货款 核销时间 2012 年 08 月 31 日 2012 年 07 月 20 日 2012 年 11 月 19 日 2012 年 07 月 20 日 2012 年 核销金额 核销原因 是否因关联交 易产生 否

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内容: 等 合计 应收账款核销说明 无 （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 单位名称 无 合计 期末数 账面余额 0.00 0.00 计提坏账金额 0.00 0.00 账面余额 0.00 0.00 期初数 计提坏账金额 0.00 0.00 --525,824.64 ---

内容: （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容 无 （6）应收账款中金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 合计 （7）应收关联方账款情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 45,616,394.26 45,616,394.26 占应收账款总额的比 例(%) 23.67% 23.67% 与本公司关系 客户 客户 客户 客户 客户 -金额 年限 占应收账款总额 的比例(%) 23.67% 4.9% 4.71% 2.69% 2.02% 37.99%

内容: 兴森快捷香港有限公 全资子公司 司 合计 --

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内容: （8） 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。 （9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 无 2、其他应收款 （1）其他应收款 单位： 元 期末数 账面余额 种类 金额 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 其他应收款 以账龄为信用风险 特征划分组合的应 收账款 组合小计 合计 比 例 (%) 0.00 0% 坏账准备 金额 比 例 (%) 账面余额 金额 比 例 (%) 期初数 坏账准备 金额 比 例 (%)

内容: 其他应收款种类的说明 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款； 2、按组合计提坏账准备的应收账款； 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 账龄 期末数 账面余额 坏账准备 账面余额 期初数 坏账准备

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内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 无

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内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 无 合计 其他应收款核销说明 无 （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 单位名称 无 合计 期末数 账面余额 0.00 0.00 计提坏账金额 0.00 0.00 期初数 账面余额 0.00 0.00 计提坏账金额 0.00 0.00 --其他应收款性 质 核销时间 核销金额 0.00 0.00 --核销原因 是否因关联交易 产生

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容 本报告期内无金额较大的其他应收款。 （6）其他应收款金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总 额的比例(%) 99.02% 0.17%

内容: 广州市兴森电子 全资子公司 有限公司 南京协力电子科 非关联方 技集团有限公司 杭州海康威视数 字技术股份有限 非关联方 公司 广州市西城工业 气体及设备有限 非关联方 公司 中国石油化工股 份有限公司广东 非关联方 广州石油分公司

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内容: 广州市兴森电子有限 全资子公司 公司 合计 （8） --

内容: 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。 （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 无以其他应收款为标的进行证券化的资产和负债。 3、长期股权投资 单位： 元 在被投 资单位 持股比 本期计 例与表 减值准 本期现 提减值 决权比 备 金红利 准备 例不一 致的说 明

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内容: 上期发生额 营业收入 营业成本

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内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况 单位： 元 客户名称 客户一 客户二 客户三 客户四 客户五 合计 营业收入的说明 无。 5、投资收益 （1）投资收益明细 单位： 元 项目 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 持有至到期投资取得的投资收益期间取得 的投资收益 持有可供出售金融资产等期间取得的投资 收益 处置交易性金融资产取得的投资收益

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内容: 持有至到期投资取得的投资收益 可供出售金融资产等取得的投资收益 其他 合计 （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 无 合计 （3）按权益法核算的长期股权投资收益 单位： 元 被投资单位 无 合计 投资收益的说明 无 6、现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

内容: 本期比上期增减变动的原 因

内容: 本期比上期增减变动的原 因

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内容: 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

内容: 单位： 元 项目 无 公允价值 0.00 确定公允价值方 公允价值计算过 法 程 原账面价值 0.00 单位： 元 项目 无 十六、补充资料 1、净资产收益率及每股收益 单位： 元 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 加权平均净资产收 益率（%） 9.75% 9.56% 每股收益 基本每股收益 0.67 0.65 稀释每股收益 0.67 0.65 反向购买形成的长期股权投资 金额 0.00 长期股权投资计算过程

内容: 反向购买形成长期股权投资的情况

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内容: 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 本公司主要会计报表项目无异常情况。

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内容: 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长邱醒亚先生签名的2012年度报告文件。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

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内容: 法定代表人： 邱醒亚 二〇一三年四月九日