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内容: Title: Microsoft Word - 2012年度报告全文.doc

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内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

内容: 2012 年度报告

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第一节 重要提示、目录和释义

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蔡永太、主管会计工作负责人林千宇及会计机构负责人(会计主 管人员)林千宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税） ，送红股 0 股 （含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。

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内容: 目录

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内容: 释义

内容: 释义项 本公司、公司、建研集团 公司章程 董事会 监事会 厦门检测中心 重庆匠心 上海中浦 泉州设计院 泉建施工图审查 泉建设计咨询 厦门匠心 科之杰新材料集团 漳州科之杰 重庆科之杰 贵州科之杰 河南科之杰 陕西科之杰 广东科之杰 浙江科之杰 浙江百和 湖南新轩 杭州华冠 建研科技 永红天 天润锦龙 天润物流 科之杰工程 厦门常青树

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内容: 释义内容 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司章程 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会 厦门市工程检测中心有限公司 重庆天润匠心建设工程检测有限公司 上海中浦勘查技术研究院有限公司 泉州市建筑设计院有限公司 泉州市泉建工程施工图审查有限公司 泉州市泉建工程设计咨询有限公司 厦门天润匠心工程设计研究院有限公司 原“福建科之杰新材料有限公司”更名为“科之杰新材料集团有限公司” 科之杰新材料（漳州）有限公司 重庆建研科之杰新材料有限公司 贵州科之杰新材料有限公司 河南科之杰新材料有限公司 陕西科之杰新材料有限公司 广东科之杰新材料有限公司 原“嘉善县莱希化工有限公司”更名为“浙江建研科之杰新材料有限公 司” 浙江百和混凝土外加剂有限公司 湖南新轩新型建材有限公司 杭州华冠建材有限公司 福建建研科技有限公司 永红天投资有限公司 厦门天润锦龙建材有限公司 厦门天润锦龙物流有限公司 厦门科之杰建设工程有限公司 厦门市常青树建材开发有限公司

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 福建常青树 营造设计 龙建检测 北京勘察 中国证监会 深交所 保荐人 会计师、会计师事务所 元、万元 报告期 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 常青树建材（福建）开发有限公司 厦门营造建筑设计有限公司 龙海市龙建工程检测有限公司 北京勘察技术工程有限公司 中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所 广发证券股份有限公司 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 人民币元、人民币万元 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

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内容: 重大风险提示

内容: 公司存在市场景气风险、原材料波动的风险、人力资源风险、行业竞争 风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会 报告”之“八、公司未来发展的展望”之“（三）可能面临的主要风险因素”。

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、公司信息

内容: 股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） 建研集团 深圳证券交易所 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 建研集团 XIAMEN ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP CO.,LTD. 股票代码 002398

内容: 公司的外文名称缩写（如有）XMABR 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 蔡永太 福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号 361004 福建省厦门市思明区湖滨南路 62 号 361004 http://www.xmabr.com xmabr@winmail.cn

内容: 二、联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 周荣志 厦门市思明区湖滨南路 62 号 0592-2273752 0592-2273752 xmabr@winmail.cn 柯麟祥 厦门市思明区湖滨南路 62 号 0592-2273752 0592-2273752 klx2206789@163.com 证券事务代表

内容: 三、信息披露及备置地点

内容: 公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》 、 、 http://www.cninfo.com.cn 本公司证券部

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内容: 四、注册变更情况

内容: 注册登记日期

内容: 注册登记地点 厦门市工商行政管 理局 厦门市工商行政管 理局

内容: 税务登记号码

内容: 组织机构代码

内容: 首次注册

内容: 报告期末注册

内容: 2004 年 4 月 9 日公司经营范围：(一)建筑科学研究、建筑技术开发咨询；(二)建设 工程及产品质量和性能检测； (三)建设工程可靠性鉴定和加固； (四)建筑工程设计、 公司上市以来主营业务的变化情况（如 勘察与施工。2012 年 2 月 27 日公司的经营范围变更为：(一)建筑科学研究、建筑 有） 技术开发咨询；(二)建设工程及产品质量和性能检测；(三)建设工程可靠性鉴定和 加固；(四)建筑工程设计、勘察与施工；(五)新型建筑材料的研究、生产与销售(生 产仅限下属分支机构经营)；(六)未涉及前置许可的其他经营项目。 2012 年 10 月 15 日，原公司实际控制人自然人蔡永太先生、李晓斌先生、麻秀星 女士、黄明辉先生、叶斌先生、郭元强先生、林燕妮女士和林千宇女士等共 8 人 历次控股股东的变更情况（如有） 共同声明：自 2012 年 10 月 15 日起不再续签《一致行动人协议书》 ，因此，上述 8 位股东对公司的共同控制关系解除。随着共同控制关系的解除，第一大股东蔡 永太先生实际控制着公司，为公司单一实际控制人。

内容: 五、其他有关资料

内容: 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 李仕谦、潘汝彬

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 广发证券股份有限公司 保荐机构办公地址 广东省广州市天河区天河北 路183-187号大都会广场43楼 保荐代表人姓名 崔海峰、周伟 持续督导期间 2010 年 5 月 6 日-2012 年 12月 31 日

内容: 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 一、主要会计数据和财务指标

内容: 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利润 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 （元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 净资产收益率（%） 1,308,448,170.84 194,276,139.02 2011 年 985,454,329.94 136,801,515.20 本年比上年增减(%) 32.78% 42.01% 2010 年 594,441,213.56 57,498,810.01

内容: 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益） （元）

内容: 二、境内外会计准则下会计数据差异

内容: 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按国际会计准则调整的项目及金额 194,276,139.02 上期数 136,801,515.20 归属于上市公司股东的净资产 期末数 1,419,865,248.73 期初数 1,242,696,349.31

内容: 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

内容: 单位：元

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润 本期数 按中国会计准则 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用。 194,276,139.02 上期数 136,801,515.20 归属于上市公司股东的净资产 期末数 1,419,865,248.73 期初数 1,242,696,349.31

内容: 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

内容: 不适用。

内容: 三、非经常性损益项目及金额

内容: 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、概述

内容: 2012年我国国民经济运行缓中企稳，经济社会发展稳中有进。据国家统计局公布数据，2012年中国GDP为519,322亿元， 同比增长7.8%。这是进入1999以来中国经济增速的最低值，也是最近20年来经济增长速度的“倒数第二”。 2012年是中国“十二五”规划的第二年。中国经济在内、外（美国经济复苏乏力，欧债危机继续发酵等）困难夹击下遭遇 前所未有的“稳增长”压力。前三个季度的增速依次为8.1%、7.6%和7.4%“连降三级”，出现GDP增速连续7个季度放缓。四季 度GDP增速回升至7.9%，出现回暖的迹象，终结了“7个季度增速放缓”的“历史记录”。 多年来，“保8”一直是中国经济最重要的名词和指引。数据显示，从2003年至2011年，中国GDP增长了1.5倍，年均增速 10.7% ，至 2012年GDP已超过50万亿元。随着中国经济进入转型的“深水区”，中国经济的高速增长时代可能已经结束，未 来增速大概率保持在7%-8%的“中速增长区间”。 基于经济开启战略性调整和加快转变发展方式的考虑，“十二五”期间的中 国不再“保8”，设定了年均GDP增长7%的新目标。 2012年度分产业看，第一产业增加值52377亿元，比上年增长4.5％；第二产业增加值235319亿元，增长8.1％；第三产业 增加值231626亿元，增长8.1％。从环比看，四季度GDP增长2％。 在这不利的经济大环境下，公司推行“机制市场化，导向市场化，科技市场化，服务市场化”的管理定位，凝聚公司核心 竞争力，稳健推进“跨区域、跨领域”的市场发展策略，持续保持了高速增长，为完成董事会2012年提出的“科技服务中国， 三年（2012至2014）经济总量再翻番”的阶段发展目标，迈出了坚实的一步。 报告期内，公司实现： 营业总收入13.08亿元，较上年同期9.85亿元，增长32.78%； 利润总额2.49亿元，较上年同期1.71亿元，增长45.18%； 归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，较上年同期1.37亿元，增长42.01%； 基本每股收益0.96元,，较去年同期0.67元（按2.028亿股计算），增长43.28%。

内容: 二、主营业务分析

内容: 1、概述

内容: 报告期内，公司依托现代企业运行机制，以市场为导向，以创新为核心，以科技产品和增值服务为载体，充分发挥上市 公司的品牌、技术、资金、人才及管理等方面的综合优势，通过市场营销和投资并购并举，不断地丰富发展“建研模式” ， 做强集团各事业部业务板块，三大主营业务收入及净利润均保持近年来持续、稳定的良好增长态势。

内容: 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 在过去的一年中，公司主要抓了以下几方面工作： （一）规范治理机制，实现合规经营。 在三会制度指导下，公司持续规范内控制度，完善治理机制，推行“标准化基础上的个性化管理”的管理体系构建模式， 实现“分层履职、层间管控，层面关联”的“互动、互控、互联”，通过周期性内审系统核查管理体系的有效性、符合性和时效 性，保证了公司经营管理的合规与高效。 （二）凝聚核心，做强主营，净利润同比增长42.01%。 1、主营一：建设综合技术服务业务，跨领域发展，营业收入和利润再创历史新高。 报告期内，建研技术事业部秉承“科技服务中国”的理念，继续推进“跨区域、跨领域”发展战略，加快建设工程全生命 技术服务周期的发展；继续推进“降耗节能、循环低排和利废资源“的建研环保政策，与政府、企业携手共建可持续发展的 11

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 道路。 抓住国家大力实施节能减排的有利政策背景，大力加强建筑节能、绿色建筑等建设综合技术服务业务的开拓。 积极拓展以公路与桥梁、港口与水运为主体的交通领域检测业务，扩大了交通领域重点项目的市场份额。 在建设全生命技术服务周期，“勘查、勘察、设计”也紧跟“检测、鉴定和咨询”得到了较快的发展。 报告期内，公司建研技术事业部建设综合技术服务业务实现营业收入2.08亿元，较上年同期1.91亿元，增长8.9%；实现 净利润6,554.18万元，较上年同期5,946.57万元，增长10.22%。 2、主营二：外加剂新材料业务，跨区域发展，营业收入和利润继续大幅度增长。 报告期内，建研新材料事业部（科之杰新材料集团）秉承“科之杰中国，伴您建设中国”的理念，继续加快全国性市场的 拓展。公司全资子公司科之杰新材料集团外加剂新材料业务已经跨越八个省（直辖市）建立了十个产业基地，通过优化销售 策略、量化成本管理、及时传导价格，盈利能力不断得到优化，营业收入和利润持续保持高速增长。 公司设立的科之杰新材料集团产业基地基本实现“一年培育获利，二年经营脱颖”的项目转化目标，相继成为当地最主要 的外加剂新材料企业之一。产业基地分布在福建、重庆、贵州、河南、陕西、浙江、广东、湖南等，形成了涵盖长江与黄河 领域在内的环状辐射带，实现对全国中心市场的辐射功能。较好的体现了建研集团“跨区域、跨领域”的市场发展策略。 报告期内， 公司通过资产和股权收购设立了广东科之杰和浙江科之杰， 使公司外加剂新材料业务进入中国经济最发达的 长三角、珠三角区域，继续推进外加剂新材料业务向全国性市场拓展的发展战略，所并购公司在当年均已产生效益，并将在 未来成为公司新的增长点。 报告期内，建研新材料事业部（科之杰新材料集团）外加剂新材料业务实现营业收入8.01亿元，较上年同期5.32亿元， 增长了50.56%；实现净利润9,797.26万元，较上年同期5,351万元，增长83.09%。 3、主营三：商品混凝土和节能材料业务，品牌建设，营业收入和利润双丰收。 报告期内，建研建设事业部秉承“让家更安全”的理念，坚持品牌建设，突出质量性能和技术服务。 公司全资子公司厦门天润锦龙建材有限公司继续推动行业有序竞争，提升技术进步，量化内部成本控制，盈利能力继续 保持良好态势。 报告期内，全资子公司厦门天润锦龙建材有限公司商品混凝土业务实现销售收入2.08亿元，较上年同期1.88亿元，增长 了10.22%；实现净利润2,787.53万元, 较上年同期2,019.62万元，增长38.02%。 公司全资子公司常青树建材(福建)开发有限公司继续发挥“大项目找常青树”的品牌优势，继续实现节能新材料业务营业 收入和利润大幅度增长，继续位居区域龙头地位。 报告期内，公司全资子公司常青树建材(福建)开发有限公司节能新材料实现销售收入7,005.12万元，较上年同期5,773.24 万元，同比增长21.34%；实现净利润1,212.65万元，较上年同期815.92万元，增长48.62%。 （三）创新科技，领航主营。 公司秉承“科技创建新家园”的企业理念，确立了“立足主业，兼顾行业，探索前沿，蓄积创新，紧密横向，推动纵向” 的科技工作方针，通过持续“创新机制、创新科技、创新人才”提升公司科技核心竞争力。 公司围绕建筑综合技术服务、 外加剂新材料和工程材料三大主营方向， 不断加大对研发的投入， 及时把握行业技术动向， 在绿色建筑、新型建筑材料、高分子材料技术等一大批创新项目上，开展了一系列的研究、创新和转化，取得良好的社会和 经济效益。 报告期内，公司产出了一批科研创新成果。 1、政府批准的三个工程技术中心运行良好，转化和孵化功能增强。 2、政府批准设立的重大科技平台“海西绿色建筑科技创新平台”有序推进，2012年收到政府专项支助450万元。 “海西绿色建筑科技创新平台”将建成研究和测试分析能力全面覆盖绿色建筑领域的综合性公共研究和服务平台， 达到国 内领先水平，面向海西提供公共研究和测试分析服务。 3、新获授权专利15项。截止报告期末共获得34项专利授权。 4、新申报12项专利，其中发明专利6项，实用新型专利6项。 5、完成外部立项科技项目评审和验收3项，新申报外部立项3项。 6、新获得中国教育部2012年度科研优秀成果科技进步一等奖一项、福建省2012年度科技进步二等奖一项。 7、新发表科技论文29篇，其中国内核心期刊发表9篇，EI收录英文论文3篇。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、收入

内容: 说明 公司的经营战略清晰、稳定。自2008年以来，公司大力推进建设综合技术服务的“跨区域、跨领域”发展和外加剂新材料 业务的“跨区域”发展；报告期内，公司充分发挥上市公司的品牌、技术、资金、人才及管理等方面的综合优势，市场营销和 投资并购并举，加大开拓力度，三大主营业务收入均保持近年来持续、稳健的良好增长态势。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 销售量 外加剂新材料（万吨） 生产量 库存量 销售量 商品混凝土（万立方米）生产量 库存量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、外加剂新材料新增产能 （1）通过收购资产公司全资子公司河南科之杰在河南新增年产20万吨脂肪族减水剂生产线，同时公司通过技术革新改 造新形成5万吨的萘系生产线。 （2）通过收购资产公司全资子公司广东科之杰在广东新增年产合成5万吨减水剂生产线、复配15万吨减水剂生产线。 （3）通过股权收购，公司全资子公司浙江建研科之杰在浙江嘉善新增年产14000吨萘系减水剂生产线、年产5000吨脂肪 族减水剂生产线，以及年产500吨泵送剂生产线；在浙江兰溪市新增拥有年产10000吨萘系减水剂生产线；在湖南湘潭市新增 年产10000吨萘系减水剂生产线、年产5000吨脂肪族减水剂生产线以及年产5000吨羧酸系减水剂生产线。 2、商品混凝土新增产能 （1）公司募集资金项目“年产120万方预拌混凝土扩建搬迁项目”已全部完成，在年度内新增30万吨的生产能力。 注：公司外加剂新材料（主要为高性能减水剂）的生产流程包括合成工艺和复配工艺，其中合成工艺形成的产品为减水 剂母液（脂肪族系合成母液含固量为44%、萘系合成母液含固量为39%、羧酸系合成母液含固量为40%）或减水剂粉剂。公 司对外销售的减水剂产品均为复配完成后的减水剂（萘系、脂肪族系产品含固量通常为30%－35%，羧酸系产品的含固量通 常为18%－22%或7%－9%），复配过程中需要的高浓度减水剂首先通过自己的合成生产线合成，不足部分向减水剂粉剂生 产商进行采购，外购减水剂粉剂为第二代萘系产品。生产量和销售量为公司对外直接销售的各种含固量产品的表观销售量， 非合成产量。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 项目 2012 年 39 39 0 58 58 0 2011 年 22 22 0 53 53 0 同比增减（%） 77.27% 77.27% 0% 9.43% 9.43% 0%

内容: 3、成本

内容: 营业成本 营业成本 营业成本 营业成本

内容: 营业成本 营业成本 营业成本 营业成本 营业成本 营业成本

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 说明 （1）公司建设综合技术服务的人工成本占其营业成本的比重历年均在40%以上，其他为外部协作、原材料、折旧、 能源等；（2）公司销售的外加剂新材料的原材料占其营业成本的比重历年均在80%以上，其他为人工工资、折旧、能源等； （3）公司销售的商品混凝土的原材料成本占其营业成本的比重历年均在60%以上，其他为人工工资、折旧、能源等；（4） 公司销售的节能新材料的原材料成本占该产品生产成本的比重历年均在60%以上，其他为人工工资、折旧、能源等；（5） 公司工程施工的原材料成本占该产品生产成本的比重历年均在40%以上，人工工资在30%左右，其他为折旧、能源等。

内容: 4、费用

内容: （1）报告期内，销售费用比去年同期增长60.32%，主要原因系本年销售增长，相关代理服务费、运费相应增长所致。 （2）报告期内，所得税费用比去年同期增长54.22%，主要当期利润总额的增长使当期所得税较上年同期增长74.01%，同时 递延所得税调整较上年同期减少475.14万元。

内容: 5、研发支出

内容: 公司经过33年的发展，已形成了以集团研发中心为主、各子公司技术部门参与的较完善的科研体系。报告期内，公司 围绕建筑综合技术服务、混凝土外加剂、工程建筑材料三大主营方向，不断加大对研发费用的投入，及时、有效地把握行业 技术走向，在绿色建筑、新型建筑材料、高分子材料技术等一大批创新项目上，开展了一系列的研究与创新，并逐步进行科 技成果转化与业务孵化。比如：公司在高分子材料技术的不断创新为材料市场增添了一大批适应性强、满足各类需求的创新 产品（用于配制中低强度等级混凝土的聚羧酸系缓凝高效减水剂、一种桩杆用高性能增强剂及其制备方法、一种酰胺/酰亚 胺型高浓度聚羧酸系高性能减水剂的制备方法等等）。 15

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 研发投入情况 （1）公司注重研发经费的投入，费用总额逐年增加，近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例同比情况 单位：人民币元 2010 研发投入金额 研发投入占营业收入比例 18,175,106.19 3.06% 2011 32,359,521.56 3.28% 2012 47,972,616.68 3.67%

内容: （2）报告期内，集团公司拥有的主要核心技术情况如下： 已申请 发明专利 实用新型 外观设计 6项 6项 0项 已获得 9项 6项 0项 无变动 否 截至报告期末累计获得 14项 20项 0项

内容: 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 是否属于科技部认定高新企业

内容: 6、现金流

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 数股东权益所致。 （2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少325.71%，主要系归还新收购的浙江科之杰银行借款2,160万，归还重庆 建研科之杰向重庆市建筑科学研究院借款713.1万，且银行承兑汇票保证金净流出额较上期增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要是应收账款增长所致；报告期内，公司应收账款 余额为6.87亿元，较去年末增长84.95%，主要是外加剂新材料业务处于开拓期，新开拓区域的应收账款增长较快所致。

内容: 三、主营业务构成情况

内容: 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 四、资产、负债状况分析

内容: 1、资产项目重大变动情况

内容: 货币资金

内容: 长期待摊费用

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、负债项目重大变动情况

内容: 单位：元 2012 年 金额 占总资产比 例（%） 金额 2011 年 比重增减 占总资产比 例（%） 子公司浙江科之杰将其商业承兑汇 短期借款 3,500,000.00 0.18% 0.00 0% 0.18% 票 350 万元向中国民生银行杭州分行 申请保理业务。 长期借款 0.00 0% 0.00 0% 0% 主要原因系本年新收购浙江科之杰 应付票据 67,317,221.75 3.43% 31,124,151.60 2.09% 1.34% 期末相应增加应付票据 3,630 万元所 致。 主要原因系子公司贵州科之杰和河 应付账款 233,362,925.2 4 南科之杰本年产量大幅增长，加大存 11.88% 115,465,146.70 7.75% 4.13% 货储备，应付材料款增加 4,878.21 万 元，且本年新收购浙江科之杰相应增 加应付账款 4,394.05 万元所致。 主要原因系随着公司产品区域品牌 预收款项 23,200,666.40 1.18% 12,051,842.94 0.81% 0.37% 影响力提高，产品和服务的议价能力 相应加强，采用预收款结算方式的业 务随之增加所致。 主要原因系公司业务规模扩大，人员 应付职工薪酬 25,621,547.91 1.3% 18,961,010.31 1.27% 0.03% 增加，应付 12 月工资及年终奖金增 加所致。 应交税费 32,541,304.14 1.66% 23,845,553.56 1.6% 0.06% 主要原因系本年收入增加，增值税和 企业所得税增加所致。 主要原因系本年归还重庆市建筑科 学研究院往来款 713.10 万元所致。 系为应付周新、洪一新之浙江科之杰 股权转让款。 主要原因系本年收购浙江科之杰，公 允价值和账面价值的差异增加。 主要原因系本年收到《海西绿色建筑 其他非流动负债 12,423,421.58 0.63% 8,861,941.81 0.59% 0.04% 科技创新平台》项目政府补助 450 万 元。 （%） 重大变动说明

内容: 其他应付款

内容: 预计负债

内容: 递延所得税负债

内容: 3、以公允价值计量的资产和负债

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值

内容: 项目

内容: 期初数

内容: 本期购买金额 本期出售金额

内容: 期末数

内容: 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资 产 3.可供出售金 融资产 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资 产 其他 上述合计 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

内容: 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否

内容: 五、核心竞争力分析

内容: （一）品牌优势 经过33年的培育，公司塑造了优良的美誉度和市场品牌： 1、公司是全国首家也是唯一一家上市的建筑科研院所。 2、全资子公司厦门检测中心拥有30年行业经历，是福建省最大的建设工程质量检测机构（没有全国的排名数据）、是 建设部康居认证中心授权检验机构、 还是厦门市中级人民法院司法鉴定机构及福建省建筑能效测评机构。 全资子公司泉州市 建筑设计院是泉州市规模最大的一所综合性设计企业。 3、全资子公司科之杰新材料集团是中国混凝土外加剂行业四强企业，是混凝土添加剂产品生产与应用技术集成方案提 供商，还是铁道部高铁产品质量认证的合格供应商。 4、 公司自主研究开发的“Point点石”牌混凝土外加剂被全国高科技建筑建材产业化委员会品牌评价中心评为“中国混凝土 外加剂行业最具影响力品牌”。 （二）资质优势 经过33年的开拓，公司塑造了拔尖的行业资质： 1、全资子公司厦门检测中心是福建省建筑类资质最高的工程检测机构。厦门检测中心拥有CMA国家计量认证，同时拥 有CNAS中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书、建设部康居认证中心授权认证资格等15项重要资质。是福建省内两 家拥有全部14项建设工程质量检测专项资质的综合机构之一， 还是福建省建设系统最早取得跨建设与交通两系统检测资质的 20

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 检测机构。 2、全资子公司重庆天润匠心获得技术监督行政主管部门的“实验室资质认定”并获授权使用“CMA”标志，所出具的 数据用于贸易的出证、产品质量评价，其成果鉴定作为公证数据，具有法律效力。还获得建设行政主管部门授予的”综合类 检测机构资质”。 3、全资子公司泉州市建筑设计院是经国家建设部审定并资格认证的甲级工程设计和勘察单位，是泉州市规模最大的一 所综合性设计企业。 4、全资子公司厦门天润锦龙建材有限公司拥有预拌混凝土生产资质最高等级。 （三）科技优势 公司清晰定位科技工作并坚持“立足主业，兼顾行业，探索前沿，蓄积创新，紧密横向，推动纵向”科技创新方针，致力 于建设“新技术、新材料、新工艺和新设备”的科技研发，持续推出市场深度需求、科技含量高、附加值高的新服务和新产品。 1、一流的创新平台：公司形成了以集团研发中心为主、子公司技术部门参与的较完善科研体系。公司研发中心研发基 地占地37亩，研发大楼建筑面积达19800平方米，专职科研人员56人。 2、一流的孵化功能：凭借良好的科研能力和成果转化能力，公司先后获政府核准组建3家工程技术中心和1个创新开放 平台：“福建省混凝土工程技术研究中心”、“厦门市建筑节能工程技术研究中心”和“海西绿色建筑科技创新平台”。 涉及建 设工程、节能和绿色建筑等领域。 3、一流的市场定位：围绕建筑综合技术服务、混凝土外加剂、工程建筑材料三个主营方向，公司先后承担各级科技项 目106项，申报43项专利，获得专利34项，获得各级奖励36项，发表论文280篇。 公司凭借自身行业优势、人才优势、研发优势，形成良好的成果转化能力。近年来先后实现了绿色建筑设计与咨询、建 筑节能监管、可再生能源监测系统、实验室技术服务体系等一系列科技成果的产业化转化和业务孵化，并逐渐成为公司新的 业务收入来源。 （四）规模优势 1、以全资子公司厦门工程检测中心为代表的建研技术事业部已经跨福建、重庆、上海、北京设立子公司，建立了600 人的科技团队。 2、全资子公司科之杰新材料集团，已在跨福建、重庆、贵州、河南、陕西、广东、浙江、湖南等8省直辖市，建立10 个产业化基地，目前拥有194,000吨萘系减水剂生产线、210,000吨脂肪族减水剂生产线、105,000吨羧酸系减水剂生产线、500 吨泵送剂生产线。 3、全资子公司厦门天润锦龙建材有限公司拥有年产120万方商品混凝土生产能力。 4、全资子公司常青树建材（福建）开发有限公司拥有年产50万方蒸压加气混凝土砌块生产能力。 （五）市场营销优势 公司以“科技服务中国”为市场诉求，构建专业销售+技术服务模式。在国内10个省级行政区建立了24家子公司，在全国 近20省直辖市建立了稳定的销售服务网络。 （六）管理优势 坚持推进机制变革，全面提升“标准化基础上个性化”管理水平，积极探索并完善建研特色的现代企业制度。实现“动态 响应，标准复制”的跨区域发展模式。推动管理创新，构建以“全站仪式测量”为核心的绩效管理体系。 公司采取OA+ERP信息化管理系统，实现全面监控公司经营业务活动，实现无时差无地域的交互业务活动信息。

内容: 六、投资状况分析

内容: 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况

内容: 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 21

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 150,727,300.00 44,940,000.00 被投资公司情况 公司名称 重庆建研科之杰新材料有限公司 广东科之杰新材料有限公司 嘉善县莱希化工有限公司（已更名为浙 江建研科之杰新材料有限公司) 浙江百和混凝土外加剂有限公司 湖南新轩新型建材有限公司 杭州华冠建材有限公司 外加剂新材料 外加剂新材料 外加剂新材料 外加剂新材料 外加剂新材料 外加剂新材料 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 100% 100% 100% 100% 100% 100% 235.4%

内容: 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况

内容: 单位：万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 募集资金总体使用情况说明 2010 年 3 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]373 号文“关于核准厦门市建筑科学研究院集团股份有限 公司首次公开发行股票的批复” 核准，本公司公开发行不超过 3,000 万股新股。截至 2010 年 4 月 29 日止，本公司已收到 社会公众股东以货币资金方式缴入的出资款人民币 84,000 万元, 扣除各项发行费用后， 公司实际募集资金净额为 80,615.33 万元。1、募集资金项目投入情况截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 28,265.11 万元，募集资金项目 处在稳步实施当中。2、超募资金使用情况本公司超募资金初始余额为 41,312.33 万元，截至 2012 年 12 月 31 日累计使用 42,088.87 万元 （含所产生的利息收入 776.54 万元）已全额使用。 截至 2012 年 12 月 31 日， ， 3、 公司募集资金余额为 11,979.62 万元（含利息） ，存放于募集资金专户中。 80,615.33 5,943.55 70,353.98 0 0 0%

内容: （2）募集资金承诺项目情况

内容: 单位：万元 是否已变 承诺投资项目和超募 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资项目 22 募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1) 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (%)(3)＝ 用状态日 (2)/(1) 期 本报告期 实现的效 益 项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化

内容: 本报告期 投入金额

内容: 年产 120 万方预拌混 凝土扩建搬迁项目

内容: 建筑工程检测中心同 安基地项目 承诺投资项目小计 超募资金投向 收购重庆市建研科技

内容: 有限责任公司 76.23% 否 股权 收购泉州市建筑设计 院整体产权

内容: 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明

内容: 注 1：报告期内，“年产 5 万吨羧酸系减水剂项目”经济效益基本达到预期。由于项目产量还未达到 达产目标，配套流动资金未全部使用，后续尚有部分厂房及配套设施需投入。上表中本年度实现的 效益包含由关联方科之杰新材料集团有限公司销售本募投项目产品形成的利润。注 2：“年产 120 万 方预拌混凝土扩建搬迁项目”项目建设已完成，形成 120 万方产能，经济效益基本达到预期。 报告期内无 适用 本公司超募资金初始余额为 41,312.33 万元， 截至 2012 年 12 月 31 日累计使用 42,088.87 万元 （含所 产生的利息收入 776.54 万元） ，已全额使用。截至 2012 年 12 月 31 日，超募资金使用情况如下： （1） 2010 年 6 月 14 日，本公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金收购重庆市 建研科技有限责任公司 76.23%股权的议案》《关于使用超募资金归还公司及子公司贷款的议案》 、 、 《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》 ，决定将部分超募资金用于以下三个项目：① 使用 超募资金以不高于 1,500.00 万元的价格收购重庆市建研科技有限责任公司的 76.23%股权。 截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司使用超募资金中的 1,314.33 万元收购了重庆市建研科技有限责任公司的 76.23%股权；② 使用超募资金中的 8,700.00 万元归还公司及子公司用于主营业务的贷款；③ 使用 超募资金中的 10,000.00 万元用于永久补充本公司的流动资金，该资金用于公司的主营业务发展。 （2）2010 年 11 月 23 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于参与竞拍泉州市建筑 设计院整体产权的议案》和《关于使用部分超募资金收购泉州市建筑设计院整体产权的议案》 ，决定 以超募资金中的 2,100.00 万元收购泉州市建筑设计院（包含泉州设计院及其两家下属公司泉州市泉 23

内容: 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 建工程施工图审查有限公司、泉州市泉建工程设计咨询有限公司）整体产权，超出 2,100.00 万元的 部分价款由本公司以自筹资金支付。截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司使用超募资金中的 2,100.00 万元收购了前述泉州市建筑设计院的整体产权。 （3）2011 年 10 月 31 日，本公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于使用剩余超募资金永久 性补充公司流动资金的议案》 ，使用剩余超募资金 199,745,424.46 元全额永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用

内容: 不适用 适用

内容: 募集资金投资项目先 2010 年 7 月 29 日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投 期投入及置换情况 入募投项目的自筹资金的议案》 。本公司以募集资金置换了截至 2010 年 12 月 31 日止已预先投入募 集资金项目的自筹资金 10,063.51 万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。 情况 不适用

内容: 不适用 截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金余额 11,979.62 万元，全额存放于本公司开 设的募集资金专户内，本公司将根据招股说明书披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金承诺 投资项目。

内容: 3、主要子公司、参股公司分析

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 重庆建研 科之杰新 材料有限 公司 贵州科之 杰新材料 有限公司 河南科之 杰新材料 有限公司 陕西科之 杰新材料 有限公司 广东科之 杰新材料 有限公司 浙江建研 科之杰新 材料有限 公司 福建建研 科技有限 公司 厦门天润 锦龙建材 有限公司 厦门科之 杰建设工 程有限公 司 常青树建 材（福建） 开发有限 公司 主要子公司、参股公司情况说明 （1） 全资子公司厦门市工程检测中心有限公司2012年抓住国家大力实施节能减排的有利政策背景， 大力加强建筑节能、 绿色建筑等相关建设综合技术服务业务的开拓，并积极拓展以公路与桥梁、港口与水运为主体的交通领域检测业务，通过参 与交通领域重点工程的投标工作， 进一步扩大市场份额， 检测中心各项业务稳步发展， 收入和利润均再创历史同期新高。 2012 年实现营业收入17,242.21万元，净利润6,067.33万元。 （2）全资子公司科之杰新材料集团有限公司随着外加剂募投项目的投产，外加剂产能迅速扩大，产销量及利润大幅度 增长， 外加剂新材料业务由区域性业务向全国性市场迈出了坚实的步伐。 2012年实现营业收入33,261.47万元， 净利润5,628.46 25 子公司 建材业 节能新材 料 1000 万元 47,748,144. 28,779,055. 70,051,211. 15,934,84 12,126,463.6 61 77 35 3.75 7 子公司 建筑业 特种工程 施工 800 万元 13,085,588. 9,555,637.9 12,994,559. 667,706.8 81 0 12 5 122,791.27 子公司 建材业 商品混凝 土 子公司 其他金融 投资控股 10000 万元 128,176,51 128,014,51 4.95 0.12 子公司 建材业 外加剂新 材料 1750 万元 175,467,64 30,851,189. 26,976,848. 3,985,511 5.36 48 38 .49 3,090,234.02 子公司 建材业 子公司 建材业 子公司 建材业 子公司 建材业 外加剂新 材料 170,412,95 46,100,668. 168,582,64 28,792,35 24,162,866.2 0.83 23 4.26 5.49 8 子公司 建材业 外加剂新 材料 2000 万元 127,152,95 34,625,826. 101,488,45 7,842,910 2.67 70 7.83 .79 6,720,558.66

内容: 外加剂新 材料

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 万元。 （3）全资子公司贵州科之杰新材料有限公司2012年强劲开拓新市场，将业务延伸到贵阳周边区域，并积极开拓云南市 场，市场占有率不断提高，产销量及利润大幅度增长。2012年实现营业收入16,858.26万元，净利润2,416.29万元。 （4）全资子公司厦门天润锦龙建材有限公司秉承“让家更安全”的理念，强化客户的事前评价，强化内部技术进步实现 成本的节约，盈利能力相比去年同期出现较大幅度的增长。2012年实现营业收入20,751.23万元，净利润2,787.53万元。 （5）全资子公司常青树建材(福建)开发有限公司公司通过品牌和质量优势吸引客户，节能新材料产品产销量及利润均 大幅度增长。2012年节能新材料实现营业收入7,005.12万元，净利润1,212.65万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 为加快拓展广东及周边地区 业务 为加快拓展浙江及周边地区 业务 为加快拓展浙江及周边地区 业务 为加快拓展湖南及周边地区 业务 为加快拓展浙江及周边地区 业务 新设 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 报告期实现归属于母公司所 有者的净利润-92.58 万元 报告期实现归属于母公司所 有者的净利润 309.02 万元 报告期实现归属于母公司所 有者的净利润 145.88 万元 报告期实现归属于母公司所 有者的净利润 53.98 万元 报告期实现归属于母公司所 有者的净利润 21.22 万元

内容: 广东科之杰新材料有限公司 浙江建研科之杰新材料有限 公司 浙江百和混凝土外加剂有限 公司 湖南新轩新型建材有限公司

内容: 收购

内容: 杭州华冠建材有限公司

内容: 4、非募集资金投资的重大项目情况

内容: 单位：万元 项目名称 嘉善县莱希化工有 限公司等 100%股权 合计 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 1,000 1,000 -项目进度 项目收益情况

内容: 非募集资金投资的重大项目情况说明 为了拓展公司在浙江、湖南及其周边地区的混凝土外加剂业务，公司全资子公司科之杰新材料集团于 2012 年 5 月 31 日与周新［周新为标的公司（嘉善县莱希化工有限公司、浙江百和混凝土外加剂有限公司、湖南新轩新材料有限公司、杭 州华冠建材有限公司）的全权股东］签订了股权转让意向书，科之杰新材料集团拟使用自有资金 12,000 万元，收购标的公 司 100%。科之杰新材料集团与周新于 2012 年 10 月 24 日签订了《股权转让协议》 ，截止报告期末，标的公司的股权已变 更至科之杰新材料集团名下。具体内容详见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

内容: 七、公司控制的特殊目的主体情况

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 八、公司未来发展的展望

内容: （一）公司发展展望 1、发展战略 公司始终秉承“科技创建新家园”的企业理念，坚持“做建设科技产业化进步的领跑者”的发展愿景，紧密追踪行业国际先 进技术，致力于科技产业化与高新技术的社会化辐射；公司以“推动建设科技进步，创造社会价值、实现企业利润”为宗旨， 追求持续稳健经营及业内一流的盈利水平；倡导“科技、环保、价值”的服务与产品定位，以“持续为社会提供居住与生活环 境改进服务”为己任。 公司发展战略：依托现代企业运行机制，以市场为导向，以创新为核心，以科技产品和增值服务为载体，着力将公司打 造成为一流的综合技术方案提供商。 2、发展展望 2013年国际环境仍然复杂严峻，中国经济运行中深层次问题尚待解决，但中国经济发展尚有较多有利条件，有望企稳回 升，增幅将取决于国际大环境与内部深层次结构调整的成效。预计2013年中国GDP增速为8.2%左右。 稳增长是当前中国政府经济工作中的首要任务，但同时也肩负处理好稳增长和调结构、转方式与深化改革间的关系等。 通过稳定投资增长、优化投资结构，扩大结构性减税力度、适当降低增值税标准税率等措施实现经济稳中求进。同时促进技 术与制度创新，提高劳动力素质，培养经济长期增长潜力。 国家加快城镇化的进程为公司的发展提供了发展机遇， 因此， 公司将继续充分利用品牌、 资质、 科技和规模等比较优势， 打造公司服务和产品的差异化优势，不断提升以技术领先和成本领先为特征的产品核心竞争能力。 （二）公司经营计划 1、三年发展目标 科技服务中国，三年（2012至2014）经济总量再翻番。 2、年度工作目标 努力实现以下关键目标，确保“科技服务中国，三年（2012至2014）经济总量再翻番”目标的实现： （1）继续保持良好的业绩增长态势； （2）继续增强公司市场核心竞争力； （3）继续提升公司高效运行的健康指数。 3、年度工作重点 2013年是实现三年发展目标的关键年，公司将继续以市场为平台，以竞争力为核心，提升以下七方面的工作成效： （1）坚持科学发展方向，加强战略引领，是建研集团强盛发展的根本指南。 落实“科技服务中国，三年（2012至2014）经济总量再翻番”的发展目标，建立战略管理体系，推进知识产权优先、人才 建设优先等战略，增强企业可持续发展能力。 （2）坚持完善“建研模式”，提升核心竞争力，是建研集团强盛发展的坚实基础。 不断地丰富发展“建研模式” ，做强各事业部业务板块，优化产业布局；集成“研、产、销、服”一体化的企业业务链， 奠定“精益研发、精益生产、精益销售和精益服务”的基本格局；实现建研“跨区域、跨领域”的综合技术服务和外加剂新 材料产业发展的行业龙头地位，形成建研集团企业核心竞争力的持续提升。 （3）坚持以市场为平台，秉持核心价值观和基本目标，是建研集团强盛发展的经营哲学。 顺应市场规则，满足客户需求，引导客户消费，创造客户价值；遵循行业和谐共赢理念，广泛开展纵向、横向“产、学、 研、服”战略合作，创新商业发展模式；适时探索国际发展战略。 秉承“科技创建新家园”的理念，追寻“做建设科技产业化进步领跑者”的愿景。 （4）坚持推进机制变革，全面提升“标准化基础上个性化”管理水平，是建研集团强盛发展的重要支撑。 积极探索并完善建研特色的现代企业制度。实现“动态响应，标准复制”的跨区域发展模式。加快智能化信息建设。推 动管理创新，构建以“全站仪式测量”为核心的绩效管理体系。 （5）坚持“人与财安全”发展理念，推进可持续化发展，是建研集团强盛发展的必由之路。 全面落实“人安全、财安全”的安全经营理念，把安全经营理念延伸到经济领域、政治领域和社会领域。构建政治、经

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 济和社会三大本质安全体系。 继续推进“降耗节能、循环低排和利废资源”的建研环保政策，与政府和企业携手加大生态环境的保护和治理力度，探 索安全发展、绿色发展、可持续发展的道路。 （6）坚持探索科技创新模式，实施“知识产权”战略，是建研集团强盛发展的不竭动力。 探索实践具有“建研特色”的科技创新模式，突出建研集团的创新主体地位，充分发挥建研集团的创新基地作用；突出 产业“主营创新、集成创新、引进再创新”相结合，充分发挥产业价值链创新作用；突出“产、学、研、服”的集成合作， 充分发挥市场导向和导向客户作用。 （7）坚持履行社会责任，塑造“爱、分享、责任”的道德企业形象，是建研集团强盛发展的重要保证。 充分履行民族企业的政治责任、经济责任和社会责任，将建研集团企业理念和愿景的实施具体体现为“科技创新的示范 者、社会财富的创造者、资源利用的优化者、社会细胞的呵护者、科技开放的引导者”；倡导实施“没有家就没有建研”的 建研集团企业人文精神；倡导实施“穷则独善其身，达则兼济天下”的建研集团员工社会责任。 （三）可能面临的主要风险因素 （1）市场景气风险： 中国2012年GDP增幅为7.8%，固定资产投资增速为20%；2013年GDP增幅目标为7.5%，但产业结构性调整和货币政策等 宏观经济因素仍将持续。 这对公司目前的主要经营区域可能存在一定影响， 如果下游企业需求放缓或支付能力下降， 可能对公司业务量造成风险。 公司将一如既往地坚持业务风险的前置评估和全过程重点监控，控制应收账款风险；将充分发挥过去三年“跨区域、跨 领域”发展所建立的泛区域市场和产业互补性好等良好局面，努力减少市场景气放缓对公司运营的影响。 （2）原材料波动风险： 受错综复杂的国际形势影响， 国际原油价格在2013年仍可能发生较大幅度的不规则波动， 由此影响下游石化产品的价格， 从而可能影响公司外加剂产品的主要原材料的价格走势；同时，受国内节能减排等因素影响，公司商品混凝土主要原材料的 价格也可能产生较大幅度的波动。以上等因素均可能对公司主要原材料成本控制造成不确定性风险。 公司将通过加强技术创新和精细化管理以形成成本优势， 并努力建立更为敏感的销售定价模式和更有效的营销模式， 努 力减小主要原材料价格波动对公司盈利能力的影响。 （3）人力资源成本增加风险： 受生活成本和社会保障费用上涨等因素诱导， 2013年将继续出现较大幅度调薪的预期， 不可避免的将出现行业性的人力 资源成本的大幅上涨。 公司将通过改进作业方式，优化工效，努力降低人力资源成本上涨对公司经营的影响。 （4）行业竞争风险： 公司主营业务均处于市场化程度较高的细分市场，存在行业竞争风险。 公司将一如既往地坚持以技术优势、品牌优势带动产品差异化优势，以管理优势、人才优势、资金优势等综合优势带动 市场竞争优势，稳健应对市场竞争。 （四）未来发展战略所需资金来源情况 公司将通过向金融机构贷款融资、资本市场融资和自有资金，解决公司生产经营所需资金。

内容: 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

内容: 报告期内，与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

内容: 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

内容: 1、 2012年5月31日， 公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司通过竞拍， 取得重庆建研科之杰新材料有限公司23.77% 股权，本次股权收购完成后，重庆建研科之杰新材料有限公司成为公司的全资子公司，合并报表范围由76.23%股权扩大到 100%股权。 2、2012年8月31日，公司全资子公司科之杰新材料集团有限公司投资2,000万元在广东佛山设立广东科之杰新材料有限 公司，报告期内，广东科之杰新材料有限公司新纳入合并报表范围。 3、2012年10月24日，公司全资子公司科之杰新材料集团通过收购，取得嘉善县莱希化工有限公司、浙江百和混凝土外 加剂有限公司、湖南新轩新材料有限公司、杭州华冠建材有限公司各100%股权，上述四家公司新纳入合并报表范围。

内容: 十三、公司利润分配及分红派息情况

内容: 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、为积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证券监督管理委员会厦门监管局《关于进一步完善上市公司 现金分红工作机制的通知》（厦证监发[2012]62号）的指示精神，结合公司《公司章程》等相关制度规定，组织董事、监事 及高级管理人员进行专项研究论证，并充分听取中小投资者和流通股股东的意见和建议，修订了《公司章程》并制订了《公 司（2012年-2014年）三年分红回报规划书》。公司于2012年8月6日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。 2、修订后的公司《章程》以及《（2012年-2014年）三年股东回报规划书》，符合公司实际情况及法律法规要求， 进 一步完善董事会、 独立董事、 股东大会对利润分配事项的决策程序和机制， 增加了利润分配的原则、 确定了现金分配的条件、 现金分配的比例和时间，增加利润分配政策的透明度和可操作性，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事在上述制度和 规划制订过程中积极履行职责，并发表了独立意见。

内容: 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数（元） （含税） 每 10 股转增数（股） 分配预案的股本基数（股） 现金分红总额（元） （含税） 可分配利润（元） 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2012 年度实现的归属于上市公司股 东的净利润为 194,276,139.02 元，其中母公司净利润为 27,642,327.59 元，扣除根据《公司法》《公司章程》等有关规 、 定，公司以 2012 年度母公司实现的净利润 27,642,327.59 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 2,764,232.76 元，加上 以前年度滚存未分配利润 109,379,482.09 元，扣除分配的 2011 年度现金股利 15,600,000.00 元，截至 2012 年 12 月 31 0 1 3 202,800,000.00 20,280,000.00 118,657,576.92

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 日止，可供股东分配的利润合计为 118,657,576.92 元。 根据《公司章程》及公司《(2012 年-2014 年)三年股东回报规划书》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中 远期发展规划相结合的基础上，公司 2012 年度利润分配的预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 202,800,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税） ，本次共分配现金股利 20,280,000 元，归属母公司剩余未分 配利润为 98,377,576.92 元将结转至下一年度；同时公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。转增后，本公司资 本公将由 715,471,546.79 元减少为 654,631,546.79 元，总股本由 202,800,000 股增加至 263,640,000 股。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 （一）2010年度利润分配情况 2011年4月29日， 公司2010年年度股东大会审议通过了 《关于公司2010年度利润分配预案的议案》 同意以总股本12,000 ， 万股为基数，向全体股东每10股转增3股并派1.5元人民币现金。2011年5月23日，公司实施了2010年度利润分配方案，公司 的总股本由人民币12,000万股变更为15,600万股。 （二）2011年度利润分配情况 2012年5月19日， 公司2011年年度股东大会审议通过了 《关于公司2011年度利润分配预案的议案》 同意以总股本15,600 ， 万股为基数，向全体股东每10股转增3股并派1.00元人民币现金。2012年7月5日，公司实施了2011年度利润分配方案，公司 的总股本由人民币15,600万股变更为20,280万股。 （三）2012年度利润分配预案 根据《公司章程》及公司《(2012年-2014年)三年股东回报规划书》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发 展规划相结合的基础上，公司2012年度利润分配的预案为：以公司2012年12月31日总股本202,800,000股为基数，向全体股东 每10股转增3股并派1.00元（含税）人民币现金。

内容: 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

内容: 十四、社会责任情况

内容: 保障股东特别是中小股东的利益， 维护债权人的合法权益， 是公司最基本的社会责任。 公司根据 《公司法》 《证券法》 、 、 《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董 事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。 公司认为企业的竞争在于人才的竞争，公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策，包括：员工的聘用、培训、 辞退与辞职；员工的薪酬、考核。同时，公司非常重视员工素质，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重 要标准。公司还根据实际工作的需要，针对不同岗位展开多种形式的后续培训教育，使员工们都能胜任其工作岗位。公司认 为创造“一流的服务”模式才是企业的立足之本、生存之源，为客户提供优质的服务，是公司稳健与长期发展的必要条件。 公 司坚持“安全第一、环保优”的原则，充分履行企业的社会责任，以“低消耗、低排放、高效率”的循环经济模式为要求，通过 30

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 实施节能减排，实现洁净排放，打造高效环保清洁生产的企业。

内容: 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

内容: 谈论的主要内容及提供的 资料 公司经营理念、 发展战略、 2012年 01月05日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 公司经营理念、 发展战略、 2012 年 01 月 11 日 公司会议室 实地调研 机构 群益控股 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 公司经营理念、 发展战略、 2012年 02月02日 公司会议室 实地调研 机构 安信证券 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 广发证券、大成基 金、 华泰联合证券、 安信证券、申万菱 信、新华基金、瑞 银证券、 兴业证券、 智诚海威投资、金 元证券、 太平资产、 新价值投资、国泰 基金、华商基金、 公司经营理念、 发展战略、 2012年 02月16日 公司会议室 实地调研 机构 方正富邦基金、方 基本经营情况介绍，未提 正证券、民生加银 供书面材料。 基金、中国人寿、 瑞天投资、普尔投 资、泰康资产、建 信基金、信达澳银 基金、宝盈基金、 京富融源等 28 位 行业研究员和分析 师 公司经营理念、 发展战略、 2012年 02月29日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 公司经营理念、 发展战略、 2012年 03月31日 公司会议室 实地调研 机构 中邮基金 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 2012年 04月12日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金、中投证 公司经营理念、 发展战略、

内容: 接待时间

内容: 接待地点

内容: 接待方式

内容: 接待对象类型

内容: 接待对象

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 券 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 公司经营理念、 发展战略、 2012年 04月18日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 国泰君安、金元惠 2012年 04月23日 公司会议室 实地调研 机构 理基金、尚诚资产 等 3 位行业研究员 和分析师 安信证券、新价值 2012年 04月26日 公司会议室 实地调研 机构 投资、申万菱信、 华泰证券等 4 位行 业研究员和分析师 公司经营理念、 发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。

内容: 公司经营理念、 发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 公司经营理念、 发展战略、

内容: 2012年 04月27日 公司会议室

内容: 实地调研

内容: 机构

内容: 广发证券

内容: 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 公司经营理念、 发展战略、

内容: 2012年 05月03日 公司会议室

内容: 北京创富星空

内容: 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 公司经营理念、 发展战略、

内容: 2012年 05月10日 公司会议室

内容: 博时基金

内容: 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。

内容: 长江证券、上投摩 根、天弘基金、国 公司经营理念、 发展战略、 2012年 05月10日 公司会议室 实地调研 机构 泰君安、银河基金 基本经营情况介绍，未提 等 5 位行业研究员 供书面材料。 和分析师 银华基金、广发证 2012年 05月17日 公司会议室 实地调研 机构 券、 中国人寿等 13 位行业研究员和分 析师 华夏基金、中投证 2012年 05月17日 公司会议室 实地调研 机构 券、中银基金、星 石投资等 4 位行业 研究员和分析师 公司经营理念、 发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。

内容: 2012年 05月19日 公司会议室

内容: 国金证券

内容: 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 公司经营理念、 发展战略、

内容: 2012年 05月22日 公司会议室

内容: 湘财证券

内容: 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 申银万国 2012 年 2012年 05月24日 厦门瑞颐大酒店会 议室 （厦门） "中盘蓝筹 公司经营理念、 发展战略、 实地调研 机构 "上市公司见面会; 基本经营情况介绍，未提 券商、基金、个人 供书面材料。 等各类投资者. 公司经营理念、 发展战略、 2012年 05月29日 公司会议室 实地调研 机构 民族证券 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 国金证券等 2 位投 资经理和分析师 华泰证券、云南大 通道、悦城投资、 公司经营理念、 发展战略、 2012年 06月19日 公司会议室 实地调研 机构 深圳恒运盛等 4 位 基本经营情况介绍，未提 行业研究员和分析 供书面材料。 师 公司经营理念、 发展战略、 2012年 06月29日 公司会议室 实地调研 机构 华创证券 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 公司经营理念、 发展战略、 2012年 07月03日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 博时基金、兴业证 2012年 07月13日 公司会议室 实地调研 机构 券、中信证券、招 商证券等 8 位投资 经理和分析师 大成基金、广发证 券、中信证券、长 信基金、 泰信基金、 富安达基金、中国 公司经营理念、 发展战略、 2012年 07月17日 公司会议室 实地调研 机构 人保、东北证券、 基本经营情况介绍，未提 东北证券、国泰基 供书面材料。 金、东方证券、申 万菱信等 12 位投 资经理和分析师 公司经营理念、 发展战略、 2012年 08月21日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 发展战略、 中投证券、银河证 公司经营理念、 2012年 08月30日 公司会议室 实地调研 机构 券、国信证券等 3 基本经营情况介绍，未提 位投资经理和分析 供书面材料。 公司经营理念、 发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 公司经营理念、 发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。

内容: 2012年 06月08日 公司会议室

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 师 光大证券等 2 位投 资经理和研究员 华泰证券、云南大 2012 年 11 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 通道、高通投资等 4 位投资经理和分 析师 银华基金、国泰君 安等 2 位研究员 公司经营理念、 发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 公司经营理念、 发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 公司经营理念、 发展战略、 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 公司经营理念、 发展战略、 2012年 12月18日 公司会议室 实地调研 机构 英大基金 基本经营情况介绍，未提 供书面材料。 广发证券、大成基 金、中投证券、东 方证券、 华安基金、公司经营理念、 发展战略、 2012年 12月20日 河南生产基地 实地调研 机构 光大证券、中银国 基本经营情况介绍，未提 际、安邦资产、新 供书面材料。 华基金等 9 位投资 经理和研究员

内容: 2012 年 11 月 02 日 公司会议室

内容: 2012年 12月13日 公司会议室

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、重大诉讼仲裁事项

内容: □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。

内容: 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

内容: 报告期新增 报告期偿还 占用金额 总金额（万 （万元） 元）

内容: 股东或关联 人名称 无 合计

内容: 占用时间

内容: 发生原因

内容: 期初数（万 元）

内容: 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时 元） 式 额（万元） 间（月份）

内容: 无

内容: 期末合计值占期末净资产的比例(%) 相关决策程序 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、 责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、 责任追究情况及董事会拟定 不适用。 采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 2013 年 03 月 28 日 不适用。

内容: 全文登载在 2013 年 3 月 28 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

内容: 三、破产重整相关事项

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 四、资产交易事项

内容: 1、收购资产情况

内容: 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 用于同一控 制下的企业 合并） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润总 额的比 率(%) 巨潮资讯网 （http://ww w.cninfo.co 资产产 权已办 周新 股权 12,000 理完成 过户手 续 530.1 0 2.73% 否 不适用 2012 年 06 月 01 日 m.cn）上的 《关于全资 子公司福建 科之杰新材 料有限公司 收购股权的 公告》 （公告 编号： 2012-025） 巨潮资讯网 （http://ww w.cninfo.co 重庆建 重庆市 建筑科 学研究 院 研科之 杰新材 料有限 公司 23.77% 股权 已完成 工商变 1,072.73 更登记 完成收 购 0 54.82 0.28% 否 不适用 2012 年 06 月 02 日 m.cn）上的 《关于参与 重庆建研科 之杰新材料 有限公司 23.77%股权 竞拍结果的 公告》 （公告 编号： 2012-026） 收购资产情况概述 （1）为了拓展公司在浙江、湖南及其周边地区的混凝土外加剂业务，公司全资子公司科之杰新材料集团于2012年5月31 日与周新［周新为标的公司（嘉善县莱希化工有限公司、浙江百和混凝土外加剂有限公司、湖南新轩新材料有限公司、杭州 华冠建材有限公司）的全权股东］签订了股权转让意向书，科之杰新材料集团拟使用自有资金12,000万元，收购标的公司 100%。科之杰新材料集团与周新于2012年10月24日签订了《股权转让协议》，截止报告期末，标的公司的股权已变更至科 之杰新材料集团名下。具体内容详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的公告。 与交易对 是否为 方的关联 关联交 关系 （适用 披露日期 易 关联交易 情形 披露索引

内容: 自购买日起至 交易对 方或最 终控制 方 报告期末为上 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况 市公司贡献的 净利润（万元） （适用于非同 一控制下的企 业合并）

内容: （万元） （适 利润占

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 （2）为了理顺公司的管理体制，从公司的发展战略实际出发，公司全资子公司福建科之杰新材料有限公司于2012年5 月30日，在重庆联合产权交易所股份有限公司举办的公开竞价会上，以人民币1,072.73万元成功竞得重庆建研科之杰新材料 有限公司23.77%的股权。2012年5月31日与产权转让方重庆建科院签署了《转让重庆建研科之杰新材料有限公司23.77%股权 的协议书》，公司于2012年6月底完成工商变更登记。本次股权收购完成后，重庆建研科之杰新材料有限公司成为公司的全 资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的公告。

内容: 2、出售资产情况

内容: 本期初 起至出 售日该 交易对 被出售 方 资产 交易价 资产为 出售日 格（万 上市公 元） 司贡献 的净利 润（万 元） 无 出售资产情况概述 无。 出售产 生的损 益（万 元） 资产出 售为上 市公司 与交易 对方的 所涉及 所涉及 披露日 披露索 期 引

内容: 贡献的 资产出 是否为 关联关 的资产 的债权 净利润 售定价 关联交 系（适 产权是 债务是 占利润 总额的 比例 (%) 原则 易 用关联 否已全 否已全 交易情 部过户 部转移 形）

内容: 3、企业合并情况

内容: 无。

内容: 五、公司股权激励的实施情况及其影响

内容: 报告期内，公司未实施股权激励计划。

内容: 六、重大关联交易 七、重大合同及其履行情况

内容: 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况

内容: 托管情况说明 报告期内，公司未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管或其他公司托管上市公司资产的事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）承包情况

内容: 承包情况说明 报告期内，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大承包或其他公司承包上市公司资产的事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: （3）租赁情况

内容: 租赁情况说明 报告期内，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大租赁或其他公司租赁上市公司资产的事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用

内容: 2、担保情况

内容: 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 2012 年 6 月 嘉善国泰化工有限 公司 626 2012 年 06 月 20 日 300 抵押 20 日-2015 年 12 月 31 日 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 是 否 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否）

内容: 公司对子公司的担保情况 担保额度 担保对象名称 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 2012 年 12 科之杰新材料集团 2012 年 05 有限公司 月 19 日 1,000 2012 年 12 月 26 日 166.02 连带责任保 证 月 26 日至 2013 年 11 月 28 日 科之杰新材料集团 2012 年 05 有限公司 月 19 日 3,000 2012 年 11 月 19 日 1,400 连带责任保 证 2012 年 11 月 19 日至 否 否 否 否 实际担保金额 担保类型 担保期 是否为关 是否履行 联方担保 完毕 （是或 否）

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 月 28 日 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 无。 无。 0 4,429.25 0 4,429.25 13,800 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 10,860.89 13,800 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 10,860.89

内容: 注：嘉善县莱希化工有限公司对嘉善国泰化工有限公司的担保事项是本公司收购嘉善县莱希化工有限公司 100%股权前的对 外担保事项，截止报告日，该抵押事项已解除。 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用。

内容: 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 承诺事项 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 无 无 无 承诺方 无 无 无 公司股票上市 本公司全体发 首次公开发行或再融资时所作承诺 起人股东蔡永 太先生等 50 人 前发起人股东 所持股份的流 通限制和自愿 锁定股份的承 诺。 自本公司股 40 2010年05月06 日 三十六个月 严格履行承诺 事项 承诺内容 承诺时间 无 无 无 承诺期限 无 无 无 履行情况

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 票上市交易之 日起三十六个 月内， 不转让或 者委托他人管 理所持有的本 公司股份， 也不 由本公司回购 其持有的股份。 担任公司董事、 监事、 高级管理 人员的股东蔡 永太、李晓斌、 麻秀星、黄明 辉、叶斌、郭元 强、林燕妮、邱 聪、 高卫国和林 千宇10人承诺： 除前述锁定期 外， 本人在担任 本公司董事、 监 事或高级管理 每年 担任公司董事、人员期间， 监事、 高级管理 所转让的股份 人员的股东蔡 人。 不超过本人所 份总数的 25%， 离职后半年内， 不转让本人所 持有的本公司 股份， 且在申报 离职六个月后 的十二月内通 过证券交易所 挂牌交易所出 售的本公司股 份总数不超过 本人所持有本 公司股份总数 的 50%。 永太先生等 10 持有本公司股 2010年05月06 日 长期有效 严格履行承诺 事项

内容: 公司实际控制 人蔡永太先生

内容: 公司控股股东 蔡永太先生于 2008 年 5 月 10 日出具了 《关于

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 避免同业竞争 的承诺函》 ，承 诺如下：“在单 独或共同实际 控制贵公司期 间， 本人及本人 单独或共同控 制的企业或经 济组织 （不含贵 公司） 不会在中 国境内外直接 或间接地以任 何形式从事与 贵公司主营业 务或者主要产 品相竞争或者 构成竞争威胁 的业务活动， 包 括但不限于在 中国境内外投 资、收购、兼并 或以托管、承 包、 租赁等方式 经营任何与贵 公司主营业务 或者主要产品 相同或者相似 的企业或经济 组织； 若贵公司 将来开拓新的 业务领域， 贵公 司享有优先权， 承诺人及其单 独或共同控制 的企业或经济 组织 （不含贵公 司） 将不再发展 同类业务。” 公司控股股东 （实际控制人） 公司实际控制 人蔡永太先生 蔡永太先生于 日对公司作出 承诺：“本人将 42 2008年05月10 2008 年 5 月 10 日 长期有效 严格履行承诺 事项

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 避免与贵公司 进行关联交易； 如因贵公司生 产经营需要而 无法避免关联 交易时， 本人将 严格执行相关 回避制度， 依法 诚信地履行股 东的义务， 不会 利用关联人的 地位， 就上述关 联交易采取任 何行动以促使 贵公司股东大 会、 董事会作出 侵犯贵公司及 其他股东合法 权益的决议； 贵 公司与本人之 间的关联交易 将遵循公正、 公 平的原则进 行。” 公司最近十二 个月未进行证 券投资等高风 险投资。 公司承 诺在使用剩余 超募资金永久 性补充公司流 动资金后十二 其他对公司中小股东所作承诺 公司 个月内不从事 证券投资等高 风险投资。 公 司将严格按照 募集资金管理 相关政策法规 规范使用募集 资金并及时对 外披露。 李晓斌、麻秀 为维护公司经 2012年10月15 日 严格履行承诺 事项 2011 年 10 月 31 日 2010年10月31 截止到本报告 日至 2012 年 10 期末， 该承诺事 月 31 日 项已履行完毕。

内容: 星、黄明辉、叶 营稳定及可持 斌、郭元强、林 续发展， 愿意共

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 燕妮、 林千宇等 同保障蔡永太 7 位原实际控制 先生作为本公 人 司实际控制人 的地位， 在作为 本公司股东期 间， 不以任何形 式谋求成为本 公司的控股股 东或实际控制 人， 不以控制为 目的增持本公 司股份， 不与除 蔡永太先生之 外的本公司其 他股东签订与 控制权相关的 任何协议(包括 但不限于一致 行动协议、 限制 实际控制人行 使权利的协 议)，且不参与 任何可能影响 蔡永太先生作 为本公司实际 控制人地位的 活动； 并在不作 为一致行动人 后仍将尽最大 可能共同维护 公司及股东的 利益最大化， 当 蔡永太提出邀 约签订一致行 动人协议时将 同意签订。 杨建华、桂苗 为维护公司经

内容: 苗、邱聪、高卫 营稳定及可持 国、陈强全、刘 续发展， 愿意共 德渊、赖卫中、同保障蔡永太 黄汉东、陈鹭 先生作为本公 琳、孙雪峰、钟 司实际控制人 怀武、 林秀华等 的地位， 作为本 12 位持有本公 公司股东期间， 44 2012年10月15 日 长期有效 严格履行承诺 事项

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 司股份 1.5%以 不以任何形式 上的发起人股 人除外） 谋求成为本公 或实际控制人， 不以控制为目 的增持本公司 股份， 不与除蔡 永太先生之外 的本公司其他 股东签订与控 制权相关的任 何协议(包括但 不限于一致行 动协议、 限制实 际控制人行使 权利的协议)， 且不参与任何 可能影响蔡永 太先生作为本 公司实际控制 人地位的活动， 并在作为公司 中层以上管理 人员中尽最大 可能共同维护 公司及股东的 利益最大化。 承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 是 不适用 是 不适用 不适用 严格履行承诺 东 （原实际控制 司的控股股东

内容: 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 58

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 境内会计师事务所注册会计师姓名 境外会计师事务所名称（如有） 境外会计师事务所报酬（万元） （如有） 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 不适用 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 聘任、解聘会计师事务所情况说明 鉴于本公司2011年度股东大会确定聘请的2012年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已与京都天华会计师事 务所(特殊普通合伙)正式合并，合并后的存续主体为京都天华会计师事务所(特殊普通合伙)，事务所同时更名为致同会计师 事务所(特殊普通合伙)。由于公司原审计业务由天健正信的会计师执行，为保持公司审计业务的一致性，经公司第二届董事 会第二十次会议同意，将公司2012年度审计机构相应变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。 不适用 李仕谦、潘汝彬 无 0

内容: 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 公司报告期内聘请了保荐人广发证券股份有限公司，保荐代表人为崔海峰、周伟。报告期内公司支付给保荐机构的报 酬为0元。

内容: 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

内容: 名称/姓名 无 整改情况说明 无。 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引

内容: 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 十三、其他重大事项的说明

内容: 1、公开信息披露索引 本报告期内，公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》披露了以下公告： 公告编号 2012-001 2012-002 2012-003 2012-004 2012-005 2012-006 2012-007 2012-008 2012-009 2012-010 2012-011 2012-012 2012-013 2012-014 2012-015 2012-016 2012-017 2012-018 2012-019 2012-020 2012-021 2012-022 2012-023 2012-024 2012-025 2012-026 2012-027 2012-028 披露日期 1月17日 1月17日 1月17日 1月19日 1月31日 2月17日 2月28日 2月28日 3月23日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 3月31日 4月17日 4月26日 5月22日 6月1日 6月1日 6月1日 6月2日 6月19日 6月19日 公告名称 2012年第一次临时股东大会决议公告 第二届董事会第十五次会议决议公告 关于聘任公司董事会秘书的公告 关于全资子公司河南科之杰新材料有限公司收购资产的公告 2011年度业绩预告修正公告 关于全资子公司河南科之杰新材料有限公司收购资产进展的公告 关于全资子公司终止对外投资的公告 2011年度业绩快报 关于2011年度利润分配预案的预披露公告 2012年第一季度业绩预告 关于向控股子公司提供财务资助的公告 第二届董事会第十六次会议决议公告 第二届监事会第八次会议决议公告 2011年年度报告摘要 关于公司及所属子公司向银行申请融资额度及担保事项的公告 董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 终止对外投资的公告 关于召开2011年年度股东大会的公告 关于举行2011年年度报告网上说明会的公告 关于控股股东部分股权质押的公告 2012年第一季度报告正文 2011年年度股东大会决议公告 关于投资者接待日的公告 第二届董事会第十八次会议决议公告 关于全资子公司福建科之杰新材料有限公司收购股权的公告 关于参与重庆建研科之杰新材料有限公司23.77%股权竞拍结果的公告 第二届董事会第十九次会议决议公告 关于参股小额贷款公司的公告 47

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2012-029 2012-030 2012-031 2012-032 2012-033 2012-034 2012-035 2012-036 2012-037 2012-038 2012-039 2012-040 2012-041 2012-042 2012-043 2012-044 2012-045 6月28日 7月14日 7月21日 7月21日 7月21日 7月26日 8月7日 8月11日 8月21日 9月28日 10月11日 10月17日 10月17日 10月17日 10月26日 10月26日 10月31日 2011年年度权益分派实施公告 关于全资子公司福建科之杰新材料有限公司收购资产的公告 第二届董事会第二十次会议决议公告 关于变更公司2012年度审计机构的公告 关于召开2012年第二次临时股东大会的公告 2012年半年度业绩快报 2012年第二次临时股东大会决议公告 关于完成工商登记变更的公告 2012年半年度报告摘要 关于全资子公司变更名称及经营范围的公告 关于全资子公司科之杰新材料集团有限公司收购资产进展的公告 关于一致行动人协议书到期暨共同控制关系解除的公告 详式权益变动报告书 简式权益变动报告书 2012年第三季度季度报告正文 关于全资子公司科之杰新材料集团有限公司收购股权进展的公告 关于股东、关联方和公司承诺事项自查情况的公告

内容: 2、报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

内容: 十四、公司子公司重要事项

内容: 本报告期内，公司子公司的重要事项均已在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

内容: 十五、公司发行公司债券的情况

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 三、股份总数 股份变动的原因

内容: 根据公司2011年年度股东大会审议通过的 《关于公司2011年度利润分配预案的议案》 公司于2012年7月5日实施了2011 ， 年度利润分配方案，本次实施转增股后，公司总股本增至202,800,000股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2011年年度权益分派方案已获2012年5月19日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。 股份变动的过户情况 根据公司2011年年度股东大会审议通过的 《关于公司2011年度利润分配预案的议案》 公司于2012年7月5日实施了2011 ， 年度利润分配方案。 2012年8月10日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业 法人营业执照》，公司的注册资本由人民币15,600万元变更为人民币20,280万元；实收资本由人民币15,600万元变更为人民 币20,280万元。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 公司上年同期原基本每股收益为0.88元、稀释每股收益0.88元、归属于公司普通股股东的每股净资产7.97元，因公司于 2012年7月5日实施了2011年度权益分派方案，公司的总股本由15,600万股变更为20,280万股，现公司按照调整后的股本数重 新计算上年同期每股收益为0.67元、稀释每股收益0.67元、归属于公司普通股股东的每股净资产6.13元。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 1、报告期末近三年历次证券发行情况

内容: 股票及其衍生证 券名称 股票类 人民币普通股 2010 年 04 月 26 日 28 30,000,000 2010 年 05 月 06 日 30,000,000 发行价格（或利 率） 获准上市交易数 量

内容: 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 （一）股票发行情况 2010年3月26日，中国证券监督管理委员会以《关于核准厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2010]373号文），核准本公司公开发行不超过3,000万股新股。本公司采用网下向股票配售对象询价配售 （以下简称“网下配售”） 和网上向社会公众投资者定价发行 （以下简称“网上发行”） 相结合的方式， 公开发行3,000万股新股， 其中网下配售600万股，网上发行2400万股，发行价格为28.00元/股。本次发行后公司总股本为12,000万股。 （二）股票上市情况 经深圳证券交易所《关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]143 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“建研集团”，股票代码“002398”；其中，网上 发行的2,400万股于2010年5 月6 日起上市交易，网下配售的600万股于2010 年8 月6 日起上市交易。

内容: 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

内容: （一）2011年度利润分配情况 2012年5月19日， 公司2011年年度股东大会审议通过了 《关于公司2011年度利润分配预案的议案》 同意以总股本15,600 ， 万股为基数，向全体股东每10股转增3股并派1.00元人民币现金。2012年7月5日，公司实施了2011年度利润分配方案，公司 的总股本由人民币15,600万股变更为20,280万股。转增股本对公司资产负债结构无重大影响。

内容: 3、现存的内部职工股情况

内容: 内部职工股的发行日期 现存的内部职工股情况的说明 无。 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量（股）

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: 1、公司股东数量及持股情况

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 报告期股东总数 9,579 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 持股 5%以上的股东持股情况 报告期 股东名称 股东性质 持股比例（%） 末持股 数量 报告期 持有有 持有无 内增减 限售条 限售条 变动情 件的股 件的股 况 份数量 份数量 35,907, 768 10,785, 411 10,306, 296 5,612,4 05 5,173,0 06 质押 20,800,000 股份状态 数量 质押或冻结情况 9,486

内容: 林伟 中国农业银行－ 大成创新成长混 合型证券投资基 金(LOF) 杨建华

内容: 战略投资者或一般法人因配售新

内容: 无。 股成为前 10 名股东的情况（如有） 自然人李晓斌、黄明辉、麻秀星、杨建华、叶斌、桂苗苗、林燕妮、郭元强、林千宇、 邱聪、高卫国、陈强全、刘德渊、孙雪峰、陈鹭琳、赖卫中、黄汉东、钟怀武、林秀华 共 19 位发起人股东为维护公司经营稳定及可持续发展，愿意共同保障蔡永太先生作为 上述股东关联关系或一致行动的 说明 本公司实际控制人的地位，作为本公司股东期间，不以任何形式谋求成为本公司的控股 股东或实际控制人，不以控制为目的增持本公司股份，不与除蔡永太先生之外的本公司 其他股东签订与控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、限制实际控制人 行使权利的协议)，且不参与任何可能影响蔡永太先生作为本公司实际控制人地位的活 动；并在作为公司中层以上管理人员中尽最大可能共同维护公司及股东的利益最大化， 当蔡永太提出邀约签订一致行动人协议时将同意签订。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 中国农业银行－大成创新成长混 合型证券投资基金(LOF) 中国工商银行－博时精选股票证 券投资基金 交通银行－金鹰中小盘精选证券 投资基金 交通银行－国泰金鹰增长证券投 资基金 中国银行－银华领先策略股票型 证券投资基金 全国社保基金四一五组合 中国农业银行－大成景阳领先股 年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 4,756,884 人民币普通股 数量 4,756,884

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 票型证券投资基金 国信－农行－国信＂金理财＂价 值增长股票精选集合资产管理计 划 中国农业银行－大成积极成长股 票型证券投资基金 中国建设银行－国泰中小盘成长 股票型证券投资基金（LOF） 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 799,918 人民币普通股 799,918 822,821 人民币普通股 822,821

内容: 除前述关联关系外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流 通股股东和前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人的情况。

内容: 自然人 控股股东姓名 蔡永太 最近 5 年内的职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 报告期控股股东变更 √ 适用 □ 不适用 原公司实际控制人自然人蔡永太先生、李晓斌先生、麻秀星女士、黄明辉先生、叶斌先生、郭元强先生、林燕妮女士和 林千宇女士等共8人于2012年10月15日向公司提交了《关于共同控制关系变动的声明与承诺函》。根据该函，原公司实际控 制人自然人蔡永太先生、李晓斌先生、麻秀星女士、黄明辉先生、叶斌先生、郭元强先生、林燕妮女士和林千宇女士等共8 人共同声明：自2012年10月15日起不再续签《一致行动人协议书》，因此，上述8位股东对公司的共同控制关系解除。 鉴于自公司成立以来，蔡永太先生一直担任公司的董事长兼总裁，一直作为公司管理团队的核心，蔡永太先生作为大股东提 名的董事人数超过董事会半数，且目前继续担任公司董事长兼总裁职务，对公司日常经营决策始终具有较强的控制力，因此 随着共同控制关系的解除，第一大股东蔡永太先生仍然实际控制着公司，为公司单一实际控制人。 截止2012年12月31日，公司的控股股东及实际控制人持有公司股票35,907,768股，占公司现有股本总额的17.71%。 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 蔡永太先生最近五年一直任公司董事长兼总裁。 无

内容: 自然人 实际控制人姓名 蔡永太 最近 5 年内的职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 中国 国籍 否 是否取得其他国家或地区居留权

内容: 蔡永太先生最近五年一直任公司董事长兼总裁。 无。 53

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 报告期实际控制人变更 √ 适用 □ 不适用 原公司实际控制人自然人蔡永太先生、李晓斌先生、麻秀星女士、黄明辉先生、叶斌先生、郭元强先生、林燕妮女士和 林千宇女士等共8人于2012年10月15日向公司提交了《关于共同控制关系变动的声明与承诺函》。根据该函，原公司实际控 制人自然人蔡永太先生、李晓斌先生、麻秀星女士、黄明辉先生、叶斌先生、郭元强先生、林燕妮女士和林千宇女士等共8 人共同声明：自2012年10月15日起不再续签《一致行动人协议书》，因此，上述8位股东对公司的共同控制关系解除。 鉴于自公司成立以来，蔡永太先生一直担任公司的董事长兼总裁，一直作为公司管理团队的核心，蔡永太先生作为大股 东提名的董事人数超过董事会半数，且目前继续担任公司董事长兼总裁职务，对公司日常经营决策始终具有较强的控制力， 因此随着共同控制关系的解除，第一大股东蔡永太先生仍然实际控制着公司，为公司单一实际控制人。 截止2012年12月31日，公司的控股股东及实际控制人持有公司股票35,907,768股，占公司现有股本总额的17.71%。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

内容: 股东名称/一致行 计划增持股份数 计划增持股份比 实际增持股份数 实际增持股份比 股份增持计划初 股份增持计划实 动人姓名 无 其他情况说明 无。 量 例 量 例 次披露日期 施结束披露日期

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

内容: 本期增持 本期减持 股份数量 股份数量 （股） （股）

内容: 任期起始 任期终止 期初持股 日期 日期 数（股）

内容: 董事长、 总 经理 董事、 副总 经理 董事、 副总 经理 董事

内容: 董事 董事、 董事 会秘书

内容: 独立董事 现任 监事会主 席 监事

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、董事会成员情况 蔡永太先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师；1988年至今在本公司任职，历 任研发部主任、厦门市建筑科学研究所所长助理、副所长、厦门市建筑工程检测中心站主任，厦门市建筑科学研究院院长， 公司董事长兼总裁。现任公司董事长兼总裁。 李晓斌先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师；1986年至今在本公司任职，历任厦门 市建筑工程检测中心站建材室主任、管理室主任，副主任兼副总工、厦门市建筑科学研究院副院长，公司董事兼副总裁。现 任公司董事兼副总裁。 麻秀星女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授级高级工程师；1997年至今在本公司任职，历 任厦门市建筑科学研究所检测员、 杏林检测室副主任， 福建科之杰科技有限公司总经理， 福建科之杰新材料有限公司总经理， 常青树建材（福建）开发有限公司总经理，公司董事兼副总裁。现任公司董事兼副总裁。 叶斌先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师；1988年至今在本公司任职，历任厦 门市建筑工程检测中心站检测员、结构检测室副主任，厦门市建筑工程检测中心有限公司结构检测站副站长、结构检测站站 长、副总经理，公司董事。现任公司董事。 桂苗苗女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师；1999年至今在本公司任职，历任厦门 检测中心集美站、海沧站站长助理，翔安站副站长，公司研发中心主任。现任公司董事、公司研发中心主任。 周荣志先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，工程师；历任厦门金龙联合汽车工业有限公司 机械工程师、制造部经理、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司生产总监、豪华车事业部总经理；现任公司董事兼董事会秘 书。 张益河先生: 1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科；曾任职于厦门市东渡渔港指挥部、厦门市建委、 厦门市公用事业局、厦门市政工程管理局。张益河先生系本公司一届董事会独立董事，现任福建省城市建设协会副理事长、 厦门市市政公用协会理事长、本公司第二届董事会独立董事。 黄锦泉先生: 1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；曾先后任职于福建常山华侨农场、福建农学院、厦 门园林管理处苗圃、厦门园林管理处、厦门市公用事业局、厦门市国际建设有限公司、厦门市房管局、厦门市住宅建设总公 司和厦门市住宅建设集团。黄锦泉先生系本公司一届董事会独立董事，现任厦门市房地产行业协会会长、本公司第二届董事 会独立董事。 卢永华先生：1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，卢永华先生系本公司一届董事会独立董事，现任厦 门大学会计系教授、研究生导师，厦门信达股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司、 合兴包装印刷股份有限公司独立董事及本公司第二届董事会独立董事。 2、监事会成员情况 林燕妮女士：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师；1986年至今在本公司任职，历任 试验员、组长，厦门市建筑工程检测中心站杏林检测站副站长、建材检测站副站长，公司工会主席，公司第一届监事会的职 工代表监事并担任监事会主席。现任公司监事会主席、公司工会主席。 郭元强先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科；1992年至今在本公司任职，2000年6月起历任科 之杰科技生产部经理、厦门天润锦龙建材有限公司副总经理兼管代、常务副总经理，2007年9月至2010年9月任公司董事。现 任公司监事、内部审计部副部长。 刘静颖女士：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师；2005 年9月厦门厦工集团有限公司任 主办会计， 2005年9月至今福建科之杰新材料有限公司财务经理， 2008年1月至今厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司财 务部副部长，2010年9月至今任公司职工代表监事。 3、高级管理人员情况

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 蔡永太先生：现任公司总裁，简历详见上述董事简历。 李晓斌先生：现任公司副总裁，简历详见上述董事简历。 麻秀星女士：现任公司副总裁，简历详见上述董事简历。 黄明辉先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师；1985年至今在本公司任职，历任厦门 市建筑工程检测中心站地基室主任， 副主任兼副总工， 厦门市建筑科学研究院副院长， 公司董事兼副总裁。 现任公司副总裁。 林千宇女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师，高级经济师；曾任厦门市科学技术委 员会主办会计，2001年至今在本公司任职，历任主办会计、综合部副主任、财务主管，公司财务总监。现任公司财务总监。 周荣志先生：现任公司董事会秘书，简历详见上述董事简历。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 执行董事 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 否

内容: 厦门市工程检测中心有限公司

内容: 厦门天润匠心工程设计研究院有限公司 执行董事

内容: 科之杰新材料集团有限公司

内容: 科之杰新材料（漳州）有限公司

内容: 重庆建研科之杰新材料有限公司

内容: 贵州科之杰新材料有限公司

内容: 厦门科之杰建设工程有限公司

内容: 厦门天润锦龙建材有限公司

内容: 厦门市工程检测中心有限公司

内容: 重庆天润匠心建设工程检测有限公司 上海中浦勘查技术研究院有限公司

内容: 执行董事兼 2010 年 11 月 2013 年 11 月 28 总经理 执行董事 29 日 日

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 26 日 李晓斌 龙海市龙建工程检测有限公司 董事 日 否

内容: 科之杰新材料集团有限公司

内容: 科之杰新材料（漳州）有限公司

内容: 重庆建研科之杰新材料有限公司

内容: 贵州科之杰新材料有限公司

内容: 河南科之杰新材料有限公司

内容: 执行董事兼 2011 年 07 月 2014 年 07 月 09 总经理 董事长 10 日 日

内容: 陕西科之杰新材料有限公司

内容: 麻秀星 麻秀星 麻秀星 麻秀星 麻秀星 麻秀星 叶斌

内容: 福建建研科技有限公司 永红天投资有限公司 浙江建研科之杰新材料有限公司 湖南新轩新型建材有限公司 浙江百和混凝土外加剂有限公司 广东科之杰新材料有限公司 厦门市工程检测中心有限公司

内容: 总经理 董事 执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 副总经理

内容: 泉州市泉建工程施工图审查有限公司

内容: 泉州市泉建工程设计咨询有限公司

内容: 厦门天润匠心工程设计研究院有限公司 总经理

内容: 龙海市龙建工程检测有限公司

内容: 厦门营造建筑设计有限公司

内容: 北京勘察技术工程有限公司

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 叶斌 北京勘察技术工程有限公司福建省分公 司 常青树建材（福建）开发有限公司 负责人 2011 年 12 月 2014 年 11 月 30 01 日 日 否

内容: 厦门市常青树建材开发有限公司

内容: 漳州片仔癀药业股份有限公司

内容: 易联众信息技术股份有限公司

内容: 厦门合兴包装印刷股份有限公司

内容: 厦门市工程检测中心有限公司

内容: 厦门市工程检测中心有限公司

内容: 科之杰新材料集团有限公司

内容: 科之杰新材料（漳州）有限公司

内容: 重庆建研科之杰新材料有限公司

内容: 贵州科之杰新材料有限公司

内容: 河南科之杰新材料有限公司

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 刘静颖 刘静颖 刘静颖 刘静颖 刘静颖 刘静颖 陕西科之杰新材料有限公司 浙江建研科之杰新材料有限公司 湖南新轩新型建材有限公司 浙江百和混凝土外加剂有限公司 广东科之杰新材料有限公司 福建建研科技有限公司 监事 监事 监事 监事 监事 监事 2010 年 09 月 2013 年 09 月 19 20 日 日 2011 年 09 月 2014 年 09 月 04 05 日 日 否 否 否 否 否 否

内容: 厦门科之杰建设工程有限公司

内容: 厦门天润锦龙建材有限公司

内容: 厦门天润锦龙物流有限公司

内容: 常青树建材（福建）开发有限公司

内容: 厦门市常青树建材开发有限公司

内容: 厦门科之杰建设工程有限公司

内容: 厦门天润锦龙建材有限公司

内容: 厦门天润锦龙物流有限公司

内容: 常青树建材（福建）开发有限公司

内容: 厦门市常青树建材开发有限公司

内容: 在其他单位任 除公司独立董事外，其他董事、监事及高级管理人员均只在本公司及全资、控股、参股公司任职或兼任职 职情况的说明 务，未在其他单位兼职。

内容: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：公司对董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，依据其管理的经营规模、经营 业务、经营责任、经营难度、经营风险和经营业绩，以年度和任期为核算周期，年终对其年度经营业绩进行考核，经考核后 确定并支付公司高级管理人员绩效年薪。 2、公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人5万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费 等履职费用。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

内容: 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

内容: 姓名 无 担任的职务 类型 日期 原因

内容: 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

内容: 报告期内,公司核心技术团队和关键技术人员未发生变动。

内容: （一）员工结构 截至2012年12月31日，公司及控股子公司员工总数为1818人，人员结构具体情况如下： 1、按专业结构划分 分 工 人数 占员工总数比例

内容: 中专、高中及以下 合 计

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 3、按职称划分 职 称 教授级高级工程师/高级工程师/高级会计师 /高级人力资源管理师 工程师/经济师/会计师/工艺美术师 助工/助经/助会 技术员及其他 合 计 113 232 1407 1818 6.22% 12.76% 77.39% 100% 人数 66 占员工总数比例 3.63%

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 合 计 1818 100.00%

内容: （二）公司不存在需承担费用的离退休职工 （三）员工薪酬政策及培训情况 在员工薪酬方面：公司制定一系列的绩效管理制度，并通过制度的执行确保公司薪酬制度的严格有效、公正透明，为全 体员工提供公开、透明、稳定且具有竞争力的薪酬。2012年，公司加大薪酬向技术人员及生产一线人员倾斜的力度，充分调 动了员工的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。在员工培训方面：公司倡导“持续学习，享受健康丰盛的生 活”的学习文化，为丰富集团学习型企业文化、营造良好的岗位学习氛围，公司积极寻求各种培训资源和渠道，不断完善的 公司培训体系，导入全员学积分管理；根据各层级员工的培训需求，制定完善的年度培训计划，定期开展形式多样的培训活 动。2012年度，集团针对公司中高层管理技能提升举办24期的建研讲坛培训，针对内训师技能提升举办2期内训师专项培训， 针对新员工的入职导向举办4期助跑新人集训；各分公司针对各部门团队成长的每个部门每月举办两期的部门学习，以及针 对在岗人员的导师制培训、岗位技能提升培训及竞赛、岗位资格及职称培训等近千期。集团总裁及高管带头参与学习及并亲 自授课，为推动和营造“比、学、赶、帮、超”的积极工作风尚和良好工作学习氛围做出了表率作用。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国 证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作，公司的治理 结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内，公司的经营管理均严格按照各项制度要求执行，实 际执行情况与制度文件要求不存在差异。 自公司上市以来至本报告期末，公司已建立和修订的各项制度名称及公开信息披露情况如下表： 制度名称 公告编号 披露日期 2010年5月29日

内容: 《公司章程》（第五次修订）、《独立董事津贴管理办法》（修订稿）、《敏感信 2010-003 息排查管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息使用人管理制度》、 《投资者关系管理制度》、《董事、监事、高管人员持本公司股份及其变动管理制 度》、《审计委员会年度财务报告审议工作制度》、《独立董事年报工作制度》、 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 《对外提供财务资助管理办法》 《公司章程》（第六次修订） 2010-020 2011-005

内容: 《子公司经管管理办法》（修订稿）、《经营决策管理办法》（修订稿）、《公司 2011-036 章程》（第七次修订） 2012-022 《股东大会议事规则》（修订稿）、《监事会议事规则》（修订稿）、《公司章程》 （修订稿）（第八次修订） 《内幕信息知情人管理制度》（修订稿） 《公司章程》（修订稿）（第九次修订） 公司上市前制定的目前仍有效的制度如下表 制度名称 会议时间 会议名称 2012-027 2012-035

内容: 《董事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管 2007年9月23日 理办法》、《独立董事津贴管理办法》、《独立董事工作细则》 《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规 2007年9月23日 则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核 委员会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《总裁工作细 则》、《内部审计管理制度》、《重要会计政策及会计估计方 法》 《高级管理人员薪酬管理办法》 2007年12月2日

内容: 创立大会暨第一次股东大会

内容: 第一届董事会第四次会议 第一届董事会第八次会议

内容: 《募集资金管理办法》、《信息披露制度》、《重大信息内部 2008年4月25日 报告制度》

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 （一）关于股东与股东大会： 股东大会是公司的权力机构。报告期内，为进一步明确公司股东大会的职责权限，规范公司股东大会的议事方式和决策 程序，促使公司股东大会和股东有效地履行其职责，提高公司股东大会规范运作和科学决策水平，公司对《股东大会议事规 则》进行了完善修订，从制度上确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利。公司 在报告期内严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会，并确保所有股东享受平等地位，充分行使自己 的权利。 （二）关于控股股东与上市公司的关系： 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股 股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 （三）关于董事与董事会： 公司严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等内控制度的规定选举产生董事人选。目前，公司第二届董事会成 员9人，其中独立董事3人，包括卢永华独立董事为高级会计专业人士；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。 公司董事会专门委员会体系包括四个董事会专门委员会，除董事会战略委员会以外，其余三个专门委会员，即董事会提 名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会，均由独立董事任专门委员会主任，且独立董事人数占该专门委员 会半数以上。 公司董事会能够按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、 《董事会议事规则》、 《独立董事工作制度》等内控制度的要求，召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责， 诚实守信、勤勉尽责。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害，对重大及重 要事项发表独立意见。 （四）关于监事和监事会： 公司严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等内控制度的规定选举产生监事人选。目前，公司第二届监事会由 3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。 公司监事会能够按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、 《监事会议事规则》等内控制度的要求，召集、召开监事会。公司全体监事能认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联 交易、财务状况、董事和管理层的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。 （五）关于利益相关者： 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流和合作，实现股东、员工、社会等各方利益 的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。 （六）关于信息披露与透明度： 报告期内，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露制度》、 《投资者关系管理制度》中关于公司信息披露的规定， 明确信息披露以及投资者关系管理的责任人，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明 度，保障全体股东的合法权益。同时，公司进一步加强了与证监机构的联系与沟通，积极向证监机构报告公司的相关事项， 确保公司信息披露更加规范。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □ 是 √ 否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 （一）持续优化内控体系，不断提升内控成果 报告期内， 公司进一步加强覆盖集团本部及各子公司的自我评估体系建设， 坚持以集团内控管理部门组织的审计核查为 核心，以各公司的内审和集团各职能部门组织的专项内审为依托，辅以外部管理机构和认证机构的审核，构成了集团完善的 内部控制管理体系。 通过持续组织集团各职能部门及主要子公司对内控设计及执行情况进行系统的自我评价， 使得内部控制 66

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 管理体系得到了不断地完善，提升了集团公司整体预防和抵御风险的能力。 （二）认真贯彻落实现金分红有关事项 报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和厦门证监局《关于转发中国证 监会进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神，对《公司章程》进行了修订，并制定了《 （2012-2014 年） 三年股东回报规划书》 ，为积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，提供了制度上的保证。具体内容详见 2012 年 7 月 21 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 《证券日报》 和 上的 （2012 《 年-2014 年）三年股东回报规划书》 。 （三）组织开展投资者宣传保护工作 报告期内，根据厦门证监局《关于厦门辖区“积极回报投资者”集中宣传活动方案通知》的要求，公司于 2012 年 8 月 起开展了为期三个月的投资者保护宣传活动。在活动中，公司积极倡导“理性投资、价值投资”的投资理念，弘扬健康的股 权文化和投资文化，在提振市场信心的同时，营造了理性投资、价值投资、长期投资的市场氛围，取得良好的效果。 （四）公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况 报告期内，为完善公司的内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 公司根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 、深圳证券交易所《中小企业 板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》等有关规定，并结合公司的实际情况，对《内幕信 息知情人管理制度》进行相应修订，为制度的有效实施提供了保证。具体内容详见 2012 年 6 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的《内幕信息知情人管理制度》 、 、 。 报告期内，公司严格按照《信息披露制度》《内幕信息知情人管理制度》等有关制度的规定和要求，在定期报告的编制、 、 审议及临时公告的披露等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内 幕信息知情人员档案表》和制作重大事项进程备忘录，并按要求及时向深交所和厦门证监局报备。 2012 年 11 月，公司根据厦门证监局《关于组织参观“内幕交易警示教育展”的通知》要求，全体董事、监事、高级管 理人员及相关内幕信息知情人参观“内幕交易警示教育展” ，全体人员珍惜此次难得的学习警示机会，通过学习，取得良好 效果。公司将持续学习、积极宣传内幕交易法规知识，远离内幕交易，构建起严密完备的内幕交易综合防控体系。

内容: 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

内容: 1、本报告期年度股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 1、 《公司 2011 年度 董事会工作报告》 ； 2、 《公司 2011 年度 监事会工作报告》 ； 3、 《公司 2011 年度 财务决算报告》 ；4、 2011 年年度股东大 会 2012 年 05 月 19 日 《关于公司 2011 年 度利润分配预案的 议案》 ；5、 《关于公 司 2011 年年度报告 及其摘要的议案》 ； 6、关于续聘天健正 《 信会计师事务所有 限公司为公司 2012 67 审议通过所有议案 2012 年 05 月 22 日 具体内容详见巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《证券时报》 、 《中 国证券报》 上海证 、 《 券报》《证券日报》 和 上的《2011 年年度 股东大会决议公告》 （公告编号： 2012-022） 决议情况 披露日期 披露索引

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 年度财务审计机构 的议案》 ；7、 《关于 同意公司及子公司 进行银行融资的议 案》 ；8、 《关于为子 公司进行银行融资 提供担保的议案》 ； 9、关于向控股子公 《 司重庆建研科之杰 新材料有限公司提 供财务资助的议 案》 10、 ； 《关于增加 公司注册资本的议 案》 11、 ； 《关于修改 〈公司章程〉的议 案》 12、 ； 《关于修订 〈股东大会议事规 则〉的议案》 ；13、 《关于修订 〈监事会 议事规则〉 的议案》 。

内容: 2、本报告期临时股东大会情况

内容: 会议届次 召开日期 会议议案名称 1、关于增补公司第 《 二届董事会董事的 议案》 ；2、 《关于修 2012 年第一次临时 股东大会 订 〈经营决策管理办 的议案》 3、 审议通过所有议案 2012 年 01 月 17 日 ； 《关 2012 年 01 月 14 日 法〉 于修改公司经营范 围的议案》 ；4、 《关 于修改〈公司章程〉 的议案》 。 1、 《关于修改 〈公司 章程〉的议案》 。2、 《关于制定<公司 2012 年第二次临时 股东大会 未来三年股东回报 年）>的议案》 。3、 《关于变更公司 2012 年度审计机构 的议案》 。 决议情况 披露日期 披露索引 具体内容详见巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《证券时报》 、 《中 国证券报》 上海证 、 《 券报》《证券日报》 和 上的《2012 年第一 次临时股东大会决 议公告》公告编号： （ 2012-001） 具体内容详见巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 及 《证券时报》 、 《中 券报》《证券日报》 和 上的《2012 年第二 次临时股东大会决 议公告（公告编号：

内容: 2012 年 08 月 06 日 规划（2012 年-2014 审议通过所有议案 2012 年 08 月 07 日 国证券报》 上海证 、 《

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2012-035）

内容: 三、报告期内独立董事履行职责的情况

内容: 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

内容: 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 张益河 黄锦泉 卢永华 独立董事列席股东大会次数 连续两次未亲自出席董事会的说明 独立董事张益河列席 2 次股东大会，独立董事黄锦泉列席 2 次股东大会，独立董事卢永华列席 3 次股东大会。 报告期内，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。 本报告期应参加 董事会次数 8 8 8 现场出席次数 8 7 8 以通讯方式参加 次数 0 0 0 委托出席次数 0 1 0 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 0否 0否 0否 3

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

内容: 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及 公司内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅 董事会议各项议案，并对报告期内的聘任董事会秘书、利润分配方案、内部控制有效性、聘任财务审计机构、对外担保情况 及关联方资金占用、提供财务资助、股东回报规划书等重大事项发表独立意见，并积极参与公司治理，对公司经营和发展提 出合理化的意见和建议，相关意见和建议均被采纳。切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法 权益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。

内容: 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

内容: （一）董事会战略委员会履职情况 报告期内，战略委员会共召开3次会议，讨论并审议了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于制定<公 司（2012年-2014年）三年股东回报规划书>的议案》等议案。随时关注国内外经济运行环境及行业发展动向，根据公司的生 产经营情况、内部控制和财务状况，及时与公司管理层进行沟通，提出关于公司战略发展的建设性意见和建议。 （二）董事会提名委员会履职情况 69

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 报告期内，提名委员会共召开1次会议，推荐和提名周荣志为公司第二届董事会董事会秘书，并对公司人才团队建设规 划进行研究并提出建议。 （三）董事会薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，讨论并审议了《关于审核2011年度公司高级管理人员经营业绩及薪酬的 议案》等议案，对2012年度公司及控股子公司高级管理人员考核指标进行研究、审议，对公司董事（非独立董事）及高级管 理人员的履行职责情况进行审查并进行年度绩效考评，并对公司薪酬制度执行情况进行了监督。 （四）董事会审计委员会履职情况 报告期内，审计委员会共召开7次会议，讨论并审议了内部审计部各期的工作计划和工作总结、公司的定期报告、年度 内部控制自我评价报告、 变更公司2012年度审计机构等议案， 对公司定期报告的相关财务数据及公司其他重大的财务相关事 项进行审核把关；检查指导内部审计部相关工作；在编制公司2012年度报告期间，对公司编制的2012年度原始财务报表进行 审核，与会计师事务所沟通确定公司2012年度审计工作安排，对会计师事务所出具的审计报告初稿进行认真审核，并提出专 业的建议意见，认真审核最终定稿的审计报告及其他专项报告。

内容: 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

内容: 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、 、 机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 （一）业务独立：公司主要从事以建设工程质量检测与鉴定业务为主的建设综合技术服务及新型建筑材料的技术研发、 生产与销售等业务，拥有完整、独立的技术研发体系、原材料采购体系、生产体系、销售体系和综合技术服务体系，所有业 务均独立于控股股东（实际控制人）及其控制的其他企业，不存在依赖控股股东（实际控制人）及其控制的其他企业的情形 或者显失公平的关联交易。 （二）人员独立：公司控股股东（实际控制人）为自然人；公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的人事管理制度。 本公司总裁、 副总裁、 董事会秘书、 财务总监等高级管理人员以及核心技术人员、 财务人员等其他人员不存在在控股股东 （实 际控制人）及其控制的其他企业中担任职务或者领薪等情形。 （三）资产独立：公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、 房产、机器设备、注册商标、专有技术以及特许经营权的所有权或者使用权。 （四） 机构独立： 公司建立健全了包括股东大会、 董事会、 监事会、 管理层等相互制衡的法人治理结构， 并严格按照 《公 司法》《公司章程》的规定履行各自的职责；根据公司生产经营需要设置财务部、综合部、人力资源部、市场部、企划与投 、 资部、研发中心和证券部等七个职能部门；在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 四个委员会，并在审计委员会下设立了内部审计部；建立了独立、适应自身发展需要的内部经营管理机构，独立行使经营管 理职权，与控股股东（实际控制人）及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。 （五）财务独立：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行会计核算和财务 决策。 公司还具有规范、 有效的对子公司及分公司的财务管理和稽核制度， 保证了公司对子公司及分公司的有效控制与管理。

内容: 本公司主要从事建设综合技术服务及新型建筑材料的生产与销售业务。除本公司外，公司控股股东（实际控制人）并未 投资其他从事建设综合技术服务及新型建筑材料的生产与销售等业务的企业。因此，本公司与控股股东（实际控制人）之间 70

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 目前不存在同业竞争。

内容: 八、高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司制定了《绩效管理制度》《公司高级管理人员薪酬管理办法》等绩效考评制度，公司高级管理人员实行基本年薪、 、 绩效年薪和长期激励收入相结合的薪酬制度。公司已建立了对高级管理人员公正、有效的考评和激励机制。公司对高级管理 人员按年下达考核指标，按季度进行定期的考评和跟踪管理，并将考评结果作为确定薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、 辞退等的依据。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 公司已根据《公司法》等有关法律法规的规定，制定了较为完善的内部控制制度体系，公司内部控制制度体系涵盖了 行政管理、财务管理、技术开发管理、市场销售、对外投资等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成规范的管 理体系。 2012 年，在集团董事会、管理层及全体员工的共同努力下，实现了既定的年度经营和管理目标，公司各项经营管理活 动按既定的规划和各项制度要求，有条不紊地进行，为实现全年目标提供了有利的保障。在企业内部控制方面，公司已经建 立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系，从集团到事业部，再到各子公司，最后到各业务流程层面的管控均建立了系 统的内部控制及必要的内部监督机制，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整、公司发 展战略目标的实现、公司风险的有效控制提供了合理保障。 2012 年度，本公司参照财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指 引》《企业内部控制评价指引》 、 、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，坚持以“风险预防”为导向的控制 原则，结合本公司的经营管理实际状况，对公司的内部控制体系进行持续的优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的 要求。 2012 年度公司进一步加强覆盖集团本部及各子公司的自我评估体系建设，坚持以集团内控管理部门（即内部审计部） 组织的审计核查为核心，以各公司的内审和集团各职能部门组织的专项内审为依托，辅以外部管理机构和认证机构的审核， 构成了集团完善的内部控制管理体系。 通过持续组织集团各职能部门及主要子公司对内控设计及执行情况进行系统的自我评 价，使得内部控制管理体系得到了不断地完善，提升了集团公司整体预防和抵御风险的能力。同时通过关键环节控制、风险 检查、内部审计的方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价。

内容: 二、董事会关于内部控制责任的声明

内容: 董事会认为，截止 2012 年 12 月 31 日，公司已根据实际情况和管理需要，建立了完整、合理、有效的内部控制体系并 得到实施，所建立的内部控制体系贯穿于公司经营活动的各层面和各环节，为财务报告的真实性、合法性、完整性，以及公 司战略、经营目标的实现提供了合理保障。

内容: 三、建立财务报告内部控制的依据

内容: 公司依据《公司法》《会计法》《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依 、 、 据，建立了财务报告内部控制，本年度公司的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

内容: 四、内部控制自我评价报告

内容: 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷。 内部控制自我评价报告全文披露 日期 2013 年 03 月 28 日

内容: 内部控制自我评价报告全文披露 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司董事会关于内部控制

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 索引 有效性的自我评价报告》

内容: √ 适用 □ 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，建研集团于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报 表相关的内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 03 月 28 日 内部控制审计报告全文披露索引 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《内部控制鉴证报告》 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否

内容: 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

内容: 公司在《信息披露制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式 、 等事项进行了明确规定。报告期内未发生信息披露违规、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 审计意见类型 审计报告签署日期 审计机构名称 审计报告文号 标准无保留审计意见 2013 年 03 月 26 日 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同审字（2013）第 350ZA0355 号

内容: 审计报告正文 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称建研集团）财务报表，包括2012年12月31日的 合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是建研集团管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并 使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，建研集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了建研集团2012年12月31日的 合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

内容: 中国注册会证师 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国国北京 李仕谦 中国注册会计师

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内容: 财务附注中报表的单位为：人民币元

内容: 主管会计工作负责人：林千宇

内容: 编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 单位：元 项目 流动资产： 货币资金 14,751,526.73 231,792,682.56 期末余额 期初余额

内容: 主管会计工作负责人：林千宇

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内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：林千宇 会计机构负责人：林千宇

内容: 主管会计工作负责人：林千宇

内容: 编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 82 773,284,894.92 667,654,407.76 本期金额 上期金额

内容: 主管会计工作负责人：林千宇

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 -187,041,155.83 201,792,682.56 14,751,526.73 124,113,573.06 77,679,109.50 201,792,682.56 85 15,600,000.00 -15,600,000.00 18,000,000.00 -18,000,000.00 15,600,000.00 18,000,000.00 128,168,126.58 -60,168,126.58 23,091,881.65 183,408,118.35 30,000,000.00 68,000,000.00 3,076,991.58 125,091,135.00 206,000,000.00 206,500,000.00 10,475,631.65 12,410,250.00 206,000.00 38,000,000.00 500,000.00 187,075,330.76 -111,273,029.25 77,015,439.56 -41,294,545.29

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 法定代表人：蔡永太 主管会计工作负责人：林千宇 会计机构负责人：林千宇

内容: 7、合并所有者权益变动表

内容: 三、本期增减变动金额（减少 46,800, -48,307, 以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 -1,507,2 39.60 000.00 239.60

内容: （三）所有者投入和减少资本

内容: 三、本期增减变动金额（减少 36,000, -37,004, 以“－”号填列） （一）净利润 000.00 461.43

内容: （三）所有者投入和减少资本

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 156,000 765,660, ,000.00 787.84 36,000, -36,000, 000.00 000.00

内容: 主管会计工作负责人：林千宇

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 8、母公司所有者权益变动表

内容: 编制单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 项目 实收资本 （或股本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 156,000,00 762,271,54 0.00 6.79 18,042,164 .68 2,764,232. 76 109,379,48 1,045,693, 2.09 193.56 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 18,042,164 .68 一般风险 未分配利 所有者权 准备 润 益合计

内容: 三、本期增减变动金额（减少 46,800,000 -46,800,00 以“－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 .00 0.00

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 46,800,000 -46,800,00 .00 0.00

内容: 三、 本期增减变动金额 （减少以 36,000,000 -36,000,00 “－”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 .00 0.00

内容: 主管会计工作负责人：林千宇

内容: 1、历史沿革 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“建研集团”），企业注册号为350200100000672，注册 资本为人民币15600万元，法定代表人为蔡永太，公司住所为厦门市思明区湖滨南路62号。 本公司的前身系原厦门市建筑科学研究所，该所于1980年1月22日成立，其上级主管单位为厦门市建设与管理局（原厦 门市建设委员会）和厦门市科学技术局（原厦门市科学技术委员会），其单位性质为全民所有制事业单位。2001年6月，根 据中共厦门市委机构编制委员会办公室厦委编办[2001]013号《关于厦门市建筑科学研究所更名为厦门市建筑科学研究院的 批复》的批准，该所更名为厦门市建筑科学研究院。 根据厦门市政府厦府[2000]综120号文《厦门市人民政府关于市属科研机构体制改革工作的通知》的总体要求和厦委办 发〔2003〕34号《厦门市市属国有事业单位改制的若干规定（试行）》的具体规定，厦门市建设与管理局于2004年3月19日 以厦建科[2004]8号文批复同意了《厦门市建筑科学研究院整体改企建制实施方案》。 2004年4月9日，厦门市建筑科学研究院有限公司工会委员会（当时用名厦门市建筑科学研究院工会委员会）代表厦门建 筑科学研究院符合持股条件的部分职工作为出资人和1名自然人蔡永太共同出资组建成立厦门市建筑科学研究院有限公司， 其中：厦门市建筑科学研究院工会委员会以货币方式出资人民币2700万元，占90%股权，自然人蔡永太以货币方式出资人民 币300万元，占10%股权。公司成立后，按厦门大成资产评估事务所出具的大成评咨字（2003）第979、980号《厦门市建筑 科学研究院资产评估报告书》 中确认的厦门市建筑科学研究院截至2003年10月31日止净资产评估值为依据， 根据厦门财政局 厦财教[2004]3号《关于对厦门市建筑科学研究院整体改制有关资产处置问题的批复》，出资购买厦门市建筑科学研究院的

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 净资产，完成了厦门市建筑科学研究院整体改制工作。 2006年4月19日，厦门市建筑科学研究院有限公司更名为厦门市建筑科学研究院（集团）有限公司。 为规范工会持股，2007年6月30日，厦门市建筑科学研究院有限公司工会委员会将其持有本公司90%的股权按实际所代 表的职工（50人）以股权转让的方式转为自然人持股，经本次股权转让后，本公司的注册资本仍为人民币3000万元，由蔡永 太等50名自然人持有。 2007年10月8日，厦门市建筑科学研究院（集团）有限公司依法整体变更设立为建研集团，注册资本由人民币3000万元 变更为人民币9000万元， 注册资本以建研集团截止至2007年7月31日经审计确认的净资产中的9000万元折股投入， 每股面值1 元，变更前后各股东持股比例不变，净资产超过注册资本的余额22,118,214.66元计入本公司资本公积。 2010年3月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]373号文“关于核准厦门市建筑科学研究院集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复”核准， 本公司于2010年4月26日分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 （A股） 600万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2400万股，共计公开发行人民币普通股（A股）3000万股，并 于2010年5月6日在深圳证券交易所挂牌交易（股票简称：建研集团，股票代码：002398），发行后注册资本变更为12000万 元。 2011年4月29日本公司召开2010年度股东大会，审议同意以资本公积金向全体股东每10股转3股，共计转增3600万股，每 股面值1元，新增注册资本3600万元，注册资本由12000万元变更为15600万元。 2012年5月19日本公司召开2011年度股东大会，审议同意以资本公积金向全体股东每10股转3股，共计转增4680万股，每 股面值1元，新增注册资本4680万元，注册资本由15600万元变更为20280万元。 本公司企业法人营业执照注册号350200100000672，注册地址：厦门市思明区湖滨南路62号，法定代表人：蔡永太。 本报告所指的母公司为建研集团。 2、行业性质及经营范围 本公司属于建筑业，经营范围为：1、建筑科学研究、建筑技术开发咨询；2、建设工程及产品质量和性能检测；3、建 设工程可靠性鉴定和加固；4、建筑工程设计、勘察与施工；5、新型建筑材料的研究、生产与销售（生产仅限下属分支机构 经营） 6、 ； 未涉及前置许可的其他经营项目。 （以上经营范围涉及许可经营项目的， 应在取得有关部门的许可后方可经营。 ） 3、主要的服务及产品 本公司及各子公司目前主要经营的业务包括：建设综合技术服务、商品混凝土、混凝土外加剂、蒸压加气混凝土砌块、 特种工程施工等。 4、本公司的实际控制人 本公司实际控制人蔡永太，持有本公司17.71%的股份。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: 本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他 有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号— 财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。本财务报表以持续经营为基础列报。本公司会计核算以权责发生 制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

内容: 2、遵循企业会计准则的声明

内容: 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度 的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

内容: 本公司以人民币为记账本位币。

内容: 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并

内容: 对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按 合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调 整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

内容: （2）非同一控制下的企业合并

内容: 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负 债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合 并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步 证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准 备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已 经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。 对于购买日之前已经持有的被购买方的股权， 按照购买日的公允价值进 行重新计量， 公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益； 购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收 益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

内容: 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法

内容: 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。 本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投 资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和 往来余额予以抵销。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入 合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告 期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。 子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司 当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司 的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。 93

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易， 作为权益性交易核算， 调整归属于母 公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价 的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计 量； 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产 的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当 期投资收益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对 应的享有该子公司净资产份额的差额， 在合并财务报表中确认为其他综合收益， 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的 损益。

内容: （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

内容: 7、现金及现金等价物的确定标准

内容: 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知 金额现金、价值变动风险很小的投资。

内容: 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务

内容: 本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产 负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合 资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币 非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

内容: （2）外币财务报表的折算

内容: 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

内容: 本公司的金融资产均系应收款项。本公司的金融负债为其他金融负债。

内容: （2）金融工具的确认依据和计量方法

内容: 金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 94

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 金融资产满足下列条件之一的，终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且符 合下述金融资产转移的终止确认条件。 本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的 债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采 用摊余成本进行后续计量。 本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交 易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： ①按照《企业会计准则第13 号——或有事项》确定的金额； ②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

内容: （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

内容: 本公司的金融资产转移，包括下列两种情形： ①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方； ②将金融资产转移给另一方， 但保留收取金融资产现金流量的权利， 并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务， 同时满足下列条件： A．从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该 垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。 B．根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。 C．有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次 支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。 企业按照合同约定进行再投资的， 应当将投资收益按 照合同约定支付给最终收款方。 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理： ①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。 ②未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

内容: （4）金融负债终止确认条件

内容: 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协 议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融 负债，并同时确认新金融负债。

内容: （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

内容: （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

内容: 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

内容: 应收款项包括应收账款、其他应收款等。

内容: （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

内容: 期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项、 单项金额重大的判断依据或金额标准 或期末余额达到 50 万元 （含 50 万元） 以上的其他应收款， 确定为单项金额重大的应收款项。 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试， 有客观 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 证据表明发生了减值， 根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额计提坏账准备。 单项金额重大经单独测试未 发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

内容: （2）按组合计提坏账准备的应收款项

内容: 按组合计提坏账准备的计 提方法 账龄分析法 客户类型

内容: 组合名称 非合并报表范围单位销售货款及 往来款

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √ 适用 □ 不适用 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3 年以上 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □ 适用 √ 不适用 应收账款计提比例(%) 5% 10% 30% 100% 其他应收款计提比例(%) 5% 10% 30% 100%

内容: （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

内容: 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 11、存货 （1）存货的分类

内容: 本公司存货分为原材料、周转材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

内容: （2）发出存货的计价方法

内容: 计价方法：加权平均法 本公司存货分为原材料、周转材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

内容: （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

内容: 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确 定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照存货类别计提存货跌价准备，资产 负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

内容: （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

内容: 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 包装物 摊销方法：一次摊销法

内容: 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定

内容: 本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。 投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、 发生或承担的负债以及发 行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取 得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

内容: （2）后续计量及损益确认

内容: 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没 有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资， 采用权益法核算。 采用成本法核算的长期股权投资， 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金 股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。 本公司长期股权投资采用权益 法核算时， 对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 不调整长期股权投资的

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 投资成本； 对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的， 对长期股权投资的账面 价值进行调整，差额计入投资当期的损益。 位的净损益份额确认当期投资损益。 本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进 行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、 会计政策和会计期间方面的调整， 再按应享有或应分担的被投资单 本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归 属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

内容: （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

内容: 共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制， 仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控 制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取 利益。 重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策 的制定。 在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时， 已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司 债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。 当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上 但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外， 均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具 有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

内容: （4）减值测试方法及减值准备计提方法

内容: 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减 值测试。对因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以 单项资产为基础估计其可收回金额； 难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的 可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益， 同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难 以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受 益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行 减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价 值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值， 或两者兼有而持有的房地产。 本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、 持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值 迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未 来现金流量的现值两者之间较高者确定。 本公司以单项资产为基础估计其可收回金额； 难以对单项资产的可收回金额进行估 计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其 他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时， 本公司将其账面价值减记至可收回 金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 98

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

内容: 14、固定资产 （1）固定资产确认条件

内容: 本公司固定资产是指为生产商品、 提供劳务、 出租或经营管理而持有的， 使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。 司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 与 本公

内容: （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

内容: 当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产： 所有权转移给本公司。 资产使用寿命的大部分。 允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 ①在租赁期届满时，租赁资产的

内容: ②本公司有购买租赁资产的选择权， 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公 ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁 ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公

内容: 允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未 确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直 接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 融资租入的固定资产采用 与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。 能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的， 在租赁资产尚可使 用年限内计提折旧； 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短 的期间内计提折旧。

内容: （3）各类固定资产的折旧方法

内容: 本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流 动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资 产的年折旧率如下： 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。 类别 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 办公设备 固定资产装修 其它设备 折旧年限（年） 20 10 5 5 5 5 10 残值率（%） 5% 5% 5% 5% 5% 0% 5% 年折旧率（%） 4.75% 9.5% 19% 19% 19% 20% 9.5%

内容: （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以 单项资产为基础估计其可收回金额； 难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的 可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益， 同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计 净残值。 本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本， 不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

内容: 15、在建工程 （1）在建工程的类别

内容: 本公司在建工程成本按实际工程支出确定， 包括在建期间发生的各项必要工程支出、 工程达到预定可使用状态前的应予 资本化的借款费用以及其他相关费用等。

内容: （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

内容: 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

内容: （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

内容: 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减 值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以 单项资产为基础估计其可收回金额； 难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的 可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益， 同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则

内容: 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其 他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： ① 资产支出已经发生， 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带 100

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 息债务形式发生的支出； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

内容: （2）借款费用资本化期间

内容: 本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条 件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

内容: 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化； 正常中断期间的借款费用继续资本化。

内容: （4）借款费用资本化金额的计算方法

内容: 在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际 发生的利息费用， 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 为 购建符合资本化条件的资产而占用了一般借款的， 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一 般借款的资本化率， 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 利息资本化金额， 不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

内容: 19、无形资产 （1）无形资产的计价方法

内容: 本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件、减水剂技术、专利权等。 无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用 时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方 式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

内容: （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

内容: 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

内容: 预计使用寿命 土地使用权权证注明的使 依据土地使用权权证确定

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 用期限 计算机软件 减水剂技术费 专利权 3 年、5 年 3年 5年

内容: （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

内容: （4）无形资产减值准备的计提

内容: 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减 值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以 单项资产为基础估计其可收回金额； 难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的 可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益， 同时计提相应的资产减值准备。

内容: （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内容: 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

内容: （6）内部研究开发项目支出的核算

内容: 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可 行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品 存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支 持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满 足上述条件的开发支出计入当期损益。 本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。 已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

内容: 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用 项目，其摊余价值全部计入当期损益。

内容: 21、附回购条件的资产转让

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 22、预计负债 （1）预计负债的确认标准

内容: 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。

内容: （2）预计负债的计量方法

内容: 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和 货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债 表日对预计负债的账面价值进行复核， 并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 如果清偿已确认预计负债所需支出全 部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所 确认负债的账面价值。

内容: 23、股份支付及权益工具 （1）股份支付的种类

内容: （2）权益工具公允价值的确定方法

内容: （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

内容: （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

内容: 25、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

内容: 本公司销售的商品， 在商品已被客户接收且同时满足下列条件时， 按从购货方已收或应收合同或协议价款的金额确认销 售商品收入： 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也 103

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成 本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

内容: （2）确认让渡资产使用权收入的依据

内容: 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

内容: （3）确认提供劳务收入的依据

内容: 本公司技术服务主要包括建筑材料、建设工程、建筑设备等的检测服务、建设工程测试技术服务、软件技术服务、勘察 设计咨询服务等，技术服务在同时满足下列条件时，按从客户已收或应收的合同或协议价款的金额确认收入：①技术服务已 提供，其中检测服务以提供检测报告作为服务完成的标志；②收入的金额能够可靠地计量，其中如果委托方需要行政机关复 核工作量及单价的检测服务以行政机关最终确认的结果为准； ③相关的经济利益很可能流入企业； ④相关的已发生或将发生 的成本能够可靠地计量。

内容: （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

内容: 于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结 果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认 为合同费用； 合同成本不可能收回的， 在发生时立即确认为合同费用， 不确认合同收入； 合同预计总成本超过合同总收入的， 本公司将预计损失确认为当期费用。 本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。 资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时， 按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

内容: 26、政府补助 （1）类型

内容: 政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

内容: 对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨 付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量； 公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助， 如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于 费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存 在相关递延收益的，直接计入当期损益。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 27、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据

内容: 对于可抵扣暂时性差异、 能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减， 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、 可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限， 确认由此产生的递延所得税资产， 除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易 中产生的： （1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子 公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异 在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

内容: （2）确认递延所得税负债的依据

内容: 本公司根据资产、 负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异， 采用资产负债表债务法确认递延所得 税。 各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的： （1） 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影 响会计利润也不影响应纳税所得额； （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时 性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

内容: 28、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理

内容: 本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为 经营租赁。 （1）本公司作为出租人 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。 （2）本公司作为承租人 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入 当期损益。

内容: （1）本公司作为出租人 融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未 担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收 益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 （2）本公司作为承租人 融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值， 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资 费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁 资产折旧。

内容: （3）售后租回的会计处理

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 29、持有待售资产 （1）持有待售资产确认标准

内容: （2）持有待售资产的会计处理方法

内容: 32、主要会计政策、会计估计的变更

内容: 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否

内容: 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 不适用。

内容: 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 □ 是 √ 否

内容: 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

内容: 本公司没有需要说明的其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法。

内容: 税种 增值税 计税依据 产品销售收入、 技术服务收入 （营改增 后） 技术服务收入（营改增前） 、租赁收入 工程结算收入 应交流转税额 应纳税所得额 应交流转税额 应交流转税额 房产原值的 70%或 75%、租金收入 税率 6%、17%（注[1]）

内容: 营业税 城市维护建设税 企业所得税 教育费附加 地方教育费附加 房产税 各分公司、分厂执行的所得税税率

内容: 本公司及各子公司具体执行的税率政策如下： 公司名称 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 福建建研科技有限公司 厦门科之杰建设工程有限公司 厦门天润锦龙建材有限公司 厦门市工程检测中心有限公司 厦门市常青树建材开发有限公司 科之杰新材料集团有限公司 常青树建材（福建）开发有限公司 科之杰新材料（漳州）有限公司 重庆天润匠心建设工程检测有限公司 厦门天润匠心工程设计研究院有限公司 重庆建研科之杰新材料有限公司 贵州科之杰新材料有限公司 厦门天润锦龙物流有限公司 母公司 建研科技 厦门科之杰 天润锦龙 检测中心 厦门常青树 科之杰集团 福建常青树 漳州科之杰 重庆匠心 厦门匠心 重庆科之杰 贵州科之杰 天润物流 简称 税率 25% 25% 25% 25% 15% 25% 15% 25% 25% 15% 25% 15% 15% 25% 注3 注3 注3 注2 注1 备注

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 上海中浦勘查技术研究院有限公司 泉州市建筑设计院有限公司 泉州市泉建工程施工图审查有限公司 泉州市泉建工程设计咨询有限公司 河南科之杰新材料有限公司 陕西科之杰新材料有限公司 广东科之杰新材料有限公司 浙江建研科之杰新材料有限公司 杭州华冠建材有限公司 浙江百和混凝土外加剂有限公司 湖南新轩新型建材有限公司 上海中浦 泉州设计院 泉建施工图审查 泉建设计咨询 河南科之杰 陕西科之杰 广东科之杰 浙江科之杰 杭州华冠 浙江百和 湖南新轩 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 注4 注4

内容: 注1：根据厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局批准的《高新技术企业 证书》 （证书编号：GR201135100009），该公司自2011年9月26日起被认定为高新技术企业，企业所得税按15%的税率缴纳， 有效期三年。 注2：根据厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局批准的《高新技术企业 证书》 （证书编号：GR201135100058），该公司自2011年9月26日起被认定为高新技术企业，企业所得税按15%的税率缴纳， 有效期三年。 注3：根据财税[2011]58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，自2011年1月1日至2020年12月31日， 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。该公司2012年度适用15%的企业所得税率。 注4： 泉州设计院、泉建设计咨询企业所得税采取核定征收的方法，根据收入总额的12%核定应纳税所得，适用25%的企业 所得税率。

内容: 注[1]：子公司厦门天润锦龙建材有限公司生产销售商品混凝土，根据国家税务总局国税发【2000】37号《国家税务总局 关于商品混凝土实行简易办法征收增值税问题的通知》按产品销售收入的6%计缴增值税。子公司常青树建材（福建）开发 有限公司利用粉煤灰和石灰生产蒸压加气混凝土砌块、建筑隔墙用轻质（隔热）条板，2010年12月30日取得福建省资源综合 利用认定委员会颁发的资源综合利用认定证书，该公司产品（工艺）被认定为国家鼓励的资源综合利用。福建省龙海市国家 税务局于2011年1月27日同意批准免征2011年度、2012年度该公司生产的蒸压加气混凝土砌块产品和轻质隔墙板的增值税。 根据财税[2012]71号《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试 点的通知》，从2012年1月1日起，本公司子公司上海中浦勘查技术研究院有限公司适用增值税税率为6%；从2012年11月1 日起，本公司子公司厦门市工程检测中心有限公司、泉州市建筑设计院有限公司适用增值税税率为6%。 本公司子公司浙江建研科之杰新材料有限公司于2010年1月至2012年12月被浙江省民政厅认定为民政福利企业，根据财 税【2007】92号文《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》的规定，由税务机关按单位实际安置 残疾人的人数，限额即征即退增值税。 注[2]：子公司科之杰新材料集团有限公司、重庆建研科之杰新材料有限公司、贵州科之杰新材料有限公司、陕西科之杰 新材料有限公司、河南科之杰新材料有限公司、厦门市工程检测中心有限公司同安分公司城建税税率为5%，其他公司的城 建税税率为7%。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 六、企业合并及合并财务报表

内容: 1、子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 软件设 计开发 福建建 研科技 全资子 福建厦 有限公 公司 司 门 建材业 00 与销 10,000. 售；建 11,174.2 设工程 技术服 务与技 术咨询 预拌混 凝土、 厦门天 润锦龙 全资子 福建厦 建材有 公司 限公司 门 建材业 10,000. 00 预拌砂 浆及其 原材 料、制 成品的 研制与 生产 厦门市 全资子 福建厦 服务业 7,500.0 建筑材 7,627.8 100% 100% 是 18,628. 24 100% 100% 是 1 100% 100% 是

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 工程检 公司 测中心 有限公 司 门 0 料、建 设工程 等的检 测服务 特种专 厦门科 之杰建 设工程 有限公 司 全资子 福建厦 公司 门 建筑业 800.00 业工程 专业承 包、地 基与基 础等工 程施工 混凝土 （砂 科之杰 新材料 （漳 州）有 限公司 全资子 福建漳 公司 州 建材业 10,000. 00 浆）添 加剂、 改性材 料的研 制、生 产与销 售 重庆天 润匠心 建设工 全资子 程检测 公司 有限公 司 厦门天 润匠心 工程设 全资子 福建厦 计研究 公司 院有限 公司 国际、 国内货 厦门天 润锦龙 全资子 福建厦 物流有 公司 限公司 门 服务业 500.00 运代 理；仓 储；物 流信息 咨询； 销售建 筑材料 河南科 全资子 河南 建材业 2,000.0 混凝土 2,000.0 100% 100% 是 502.61 100% 100% 是 门 服务业 300.00 建设工 程设计 299.84 100% 100% 是 重庆 服务业 500.00 建筑工 程综合 检测 500.00 100% 100% 是 19,072. 74 100% 100% 是 854.20 100% 100% 是 4

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 之杰新 公司 材料有 限公司 0 （砂 浆）添 加剂、 改性材 料的生 产与销 售 混凝土 陕西科 之杰新 控股子 材料有 公司 限公司 陕西 建材业 0 （砂 5,000.0 浆）添 加剂生 产、销 售 混凝土 （砂 广东科 之杰新 全资子 材料有 公司 限公司 广东 建材业 0 浆）添 2,000.0 加剂、 改性材 料的生 产与销 售 股权、 股票、 永红天 投资有 全资子 限公司 公司 （注） 香港 KD 债券投 10,000H 资、创 业投 资、资 产兼并 收购 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 100% 100% 是 2,000.0 0 100% 100% 是 2,100.0 0 70% 70% 是 900.05 0

内容: （2）同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 司所有 东权益 者权益 中用于 冲减子 冲减少 公司少 数股东 数股东 损益的 分担的 金额 本期亏 损超过 111

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

内容: （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

内容: 单位： 元 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 实质上 构成对 子公司 子公司 全称 类型 注册地 业务性 注册资 经营范 质 本 围 期末实 子公司 际投资 净投资 额 的其他 项目余 额 持股比 例(%) 表决权 比例 (%) 是否合 少数股 并报表 东权益 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 厦门市 常青树 建材开 发有限 公司 常青树 建材 （福 发有限 公司 全资子 福建漳 州 建）开 公司 建材业 1,000.0 建材生 0 产销售 1,000.0 0 100% 100% 是 全资子 福建厦 公司 门 建材业 1,500.0 0 批发、 零售建 筑材料 1,671.8 4 100% 100% 是

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 混凝土 福建科 之杰新 全资子 福建厦 材料有 公司 限公司 门 建材业 00 添加 10,000. 剂、改 性材料 的生产 销售 上海中 浦勘查 技术研 究院有 限公司 全资子 公司 上海 服务业 500.00 工程监 测、桩 基测试 等 混凝土 贵州科 之杰新 全资子 材料有 公司 限公司 贵州 建材业 1,800.0 0 外加 剂、内 外墙保 温材料 等的生 产销售 建筑科 学技术 和食品 重庆建 研科之 杰新材 料有限 公司 控股子 公司 重庆 建材业 新技术 研究开 2,000.0 发、咨 0 询；生 产销售 建筑材 料和混 凝土添 加剂 民用建 泉州市 建筑设 全资子 福建泉 计院有 公司 限公司 州 服务业 500.00 筑工程 勘察设 计，勘 察技术 咨询服 务 泉州市 泉建工 程施工 图审查 有限公 全资子 福建泉 公司 州 服务业 300.00 从事建 筑工程 施工图 设计文 件审查 795.60 100% 100% 是 1,359.4 6 100% 100% 是 4,057.1 8 100% 100% 是 1,260.0 0 70% 70% 是 1,386.8 0 2,852.7 5 100% 100% 是 25,941. 77 100% 100% 是

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 司 业务 从事建 泉州市 泉建工 程设计 咨询有 限公司 全资子 福建泉 公司 州 服务业 10.00 筑工程 可行性 研究报 告和建 筑工程 技术咨 询服务 生产销 浙江建 研科之 杰新材 料有限 公司 全资子 公司 浙江 售紫外 线吸收 建材业 1750.00 剂、混 凝土减 水剂、 泵送剂 杭州华 冠建材 全资子 有限公 公司 司 浙江百 和混凝 土外加 剂有限 公司 全资子 公司 浙江 建材业 600.00 浙江 建材业 300.00 批发、 零售建 筑外加 剂 高效减 水剂生 产、研 发、销 售 混凝土 湖南新 轩新型 全资子 建材有 公司 限公司 湖南 建材业 500.00 外加 剂、水 泥助磨 剂加工 销售 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 500.00 100% 100% 是 600.00 100% 100% 是 300.00 100% 100% 是 1,000.0 0 100% 100% 是 1.87 100% 100% 是

内容: 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

内容: 单位： 元 名称 与公司主要业务往来 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

内容: 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明 不适用。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 3、合并范围发生变更的说明

内容: 合并报表范围发生变更说明 □ 适用 □ 不适用

内容: 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

内容: 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明 不适用。 处置日净资产 年初至处置日净利润

内容: 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被合并方 属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日 业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流

内容: 同一控制下企业合并的其他说明 不适用。

内容: 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

内容: 单位： 元 被合并方 浙江科之杰 非同一控制下企业合并的其他说明 本期内，本公司取得了浙江科之杰（原嘉善县莱希化工有限公司）100%股权，合并成本为120,000,000.00元，合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额为32,685,278.06元，购买日为2012年10月31日，对合并成本大于合并中取得的被购 买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。 商誉金额 87,314,721.94 间接计量法 商誉计算方法

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

内容: 子公司名称 出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明 不适用。 出售日 损益确认方法

内容: 8、报告期内发生的反向购买

内容: 合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法

内容: 借壳方 反向购买的其他说明 不适用。

内容: 9、本报告期发生的吸收合并

内容: 单位： 元 吸收合并的类型 同一控制下吸收合并 非同一控制下吸收合并 吸收合并的其他说明 不适用。 并入的主要资产 项目 项目 金额 金额 并入的主要负债 项目 项目 金额 金额

内容: 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

内容: 七、合并财务报表主要项目注释

内容: 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 （1）截至2012年12月31日止，本公司其他货币资金为16,811,763.90元，其中银行承兑汇票保证金9,006,474.00元，保函保证 金7,805,289.90元。该等款项由于不能随时用于支取，在现金流量表中不作为现金及现金等价物反映。 截至2012年12月31日止，本公司银行存款年末余额中包含3个月以上定期存款66,000,000.00元，在现金流量表中不作为现金 及现金等价物反映。 （2）截至2012年12月31日止，除上述款项外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

内容: 2、交易性金融资产 （1）交易性金融资产

内容: 单位： 元 项目 合计 期末公允价值 0.00 期初公允价值 0.00

内容: （2）变现有限制的交易性金融资产

内容: 单位： 元 项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额

内容: （3）套期工具及对相关套期交易的说明

内容: 3、应收票据 （1）应收票据的分类

内容: （2）期末已质押的应收票据情况

内容: 单位： 元 出票单位 无 出票日期 到期日 金额 备注

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

内容: 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据 单位： 元 出票单位 无 说明 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 单位： 元 出票单位 三亚鹿回头旅游区开发 有限公司 出票日期 2012 年 12 月 20 日 到期日 2013 年 06 月 19 日 2013 年 06 月 21 日 2013 年 05 月 22 日 金额 5,000,000.00 3,000,000.00 4,110,942.28 备注 出票日期 到期日 金额 备注

内容: 福建三安集团有限公司 2012 年 12 月 21 日 中国建筑第四工程局有 限公司 重庆建工集团物流有限 公司 重庆建工新型建材有限 公司 合计 说明 2012 年 11 月 22 日

内容: 公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额349,411,245.94元，其中最大的前五名情况如上表。 已贴现或质押的商业承兑票据的说明 无。

内容: 单位： 元 项目 其中： 其中： 合计 说明 无。 期初数 --0.00 本期增加 --本期减少 --期末数 --0.00 未收回的原因 ---相关款项是否发 生减值 ----

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 5、应收利息 （1）应收利息

内容: 单位： 元 贷款单位 无 逾期时间（天） 逾期利息金额

内容: 6、应收账款 （1）应收账款按种类披露

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 应收账款内容 厦门九可投资担保有限 公司 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 诉讼后法院强制执行， 28,113.14 28,113.14 100% 对方无可执行财产，预 计无法收回 诉讼中应收款，本公司 福建省漳平锦德混凝土 有限公司 1,633,876.00 816,938.00 50% 根据预计的可收回金额 个别辨认计提相应坏账 准备 诉讼中应收款，本公司 贵州正磊建材有限公司 674,958.00 337,479.00 50% 根据预计的可收回金额 个别辨认计提相应坏账 准备 江口县华强混凝土搅拌 有限公司 诉讼中应收款，本公司 421,850.00 210,925.00 50% 根据预计的可收回金额 个别辨认计提相应坏账

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 准备 诉讼中应收款，本公司 贵州正磊混凝土有限公 司 241,304.80 120,652.40 50% 根据预计的可收回金额 个别辨认计提相应坏账 准备 诉讼中应收款，本公司 贵州天恒建材有限公司 203,075.00 101,537.50 50% 根据预计的可收回金额 个别辨认计提相应坏账 准备 诉讼中应收款，本公司 贵州恒欣业建材有限公 司 128,518.50 64,259.25 50% 根据预计的可收回金额 个别辨认计提相应坏账 准备 合计 3,331,695.44 1,679,904.29 ---

内容: （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

内容: 单位： 元 应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 客户未能按和解协议约 收回部分款项 定偿还欠款，款项收回 风险较大 款项预计很可能收回 -强制执行，对方无可执 行财产，预计无法收回 -55,664.75 2,172,182.30 -2,116,517.55 4,978,892.50 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额

内容: 福建省中合创展混凝土有 限公司 厦门港达装修工程有限公 司 合计

内容: 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

内容: （3）本报告期实际核销的应收账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 无 应收账款核销说明 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产 生

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: 单位： 元 期末数 单位名称 账面余额 无 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 期初数

内容: （5）应收账款中金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 重庆建工新型建材有限 公司 中国建筑第四工程局有 限公司厦门分公司 重庆同舟实业集团混凝 土有限公司 浙江华威建材集团有限 公司 贵州中建双元建材有限 公司 合计 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 (%) 2.51%

内容: （6）应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 无 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)

内容: （7）终止确认的应收款项情况

内容: 单位： 元 项目 无 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失

内容: （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 项目 资产： 无 负债： 无 期末数

内容: 7、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露

内容: 合计 其他应收款种类的说明

内容: 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 单位： 元 其他应收款内容 无 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 无 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 无 其他应收款核销说明 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生

内容: （4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 单位名称 浙江洛希尔担保有限公司 福建龙州工业园建设发展有 限公司 陈超彦 广东电网公司佛山供电局 浙江赛凡新材料有限公司 合计 说明 注：本公司于2005年9月与福建龙州工业园建设发展有限公司（原“龙岩市新罗科技园建设发展有限公司”）签订协议，购买 新罗科技园张白土片区中控规编号为2-17编号的地块（总面积约为30亩），根据协议约定预付土地定金，本公司须落实所投 资项目的建设资金、 项目内容和工商税务注册登记后， 福建龙州工业园建设发展有限公司再以本公司所投资项目名义安排土 地报批、征用和办证工作，土地使用权证由福建龙州工业园建设发展有限公司代为办理，本公司应在主体工程封顶后方可取 得土地证。截止2012年12月31日，该地块上的龙岩厂区检测实验室已达到可使用状态，目前权证暂未办妥。 金额 款项的性质或内容 1,000,000.00 担保保证金 684,000.00 土地定金（注） 553,290.54 代垫项目经费 340,000.00 电力服务押金 321,674.00 往来款 2,898,964.54 -占其他应收款总额的比例(%) 8.44% 5.78% 4.67% 2.87% 2.72% 24.48%

内容: （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 浙江洛希尔担保有限公 司 福建龙州工业园建设发 展有限公司 陈超彦 广东电网公司佛山供电 局 浙江赛凡新材料有限公 司 合计 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比 例(%) 8.44%

内容: 非关联方 非关联方 非关联方

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: 单位： 元 单位名称 无 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （8）终止确认的其他应收款项情况

内容: 单位： 元 项目 无 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失

内容: （9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

内容: 单位： 元 项目 资产： 无 负债： 无 期末数

内容: 8、预付款项 （1）预付款项按账龄列示

内容: （2）预付款项金额前五名单位情况

内容: 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因 预付设备款 预付土地款 预付土地款 预付土地款 预付土地款

内容: 郑州宇通重工有限公司 非关联方 漳州市龙文区财政局 漳州市龙文区财政局 漳州市龙文区财政局 漳州市龙文区财政局 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 漳州市龙文区财政局 长春新试验机有限责任 公司 长春新试验机有限责任 公司 山东齐鲁石化开泰实业 股份有限公司 山东齐鲁石化开泰实业 股份有限公司 山东齐鲁石化开泰实业 股份有限公司 华润水泥(福建)股份有 限公司 华润水泥(福建)股份有 限公司 合计 预付款项主要单位的说明 非关联方 非关联方 463,166.00 2011 年 12 月 07 日 1,050,000.00 2012 年 06 月 12 日 预付土地款 预付设备款

内容: （3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况

内容: 9、存货 （1）存货分类

内容: 单位： 元 本期减少 存货种类 原材料 在产品 库存商品 周转材料 消耗性生物资产 合 计 期初账面余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本期计提额 转回 转销 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期末账面余额

内容: 本期转回存货跌价准备的原 因 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（%）

内容: 单位： 元 项目 无 合计 其他流动资产说明 无。 0.00 期末数 期初数

内容: 11、可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况

内容: 单位： 元 项目 期末公允价值 期初公允价值 128

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 合计 0.00 0.00

内容: 本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额 的比例 0%。 可供出售金融资产的说明 无。

内容: （2）可供出售金融资产中的长期债权投资

内容: 单位： 元 债券项目 债券种类 面值 初始投资成 本 到期日 期初余额 本期利息 累计应收或 已收利息 期末余额

内容: 可供出售金融资产的长期债权投资的说明 无。

内容: 12、持有至到期投资 （1）持有至到期投资情况

内容: 单位： 元 项目 合计 持有至到期投资的说明 期末账面余额 0.00 期初账面余额 0.00

内容: （2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

内容: 单位： 元 项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%）

内容: 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

内容: 单位： 元 种类 合计 期末数 0.00 期初数 0.00

内容: 14、对合营企业投资和联营企业投资

内容: 单位： 元 被投资单位名 本企业持股比 称 例(%) 本企业在被投 资单位表决权 期末资产总额 期末负债总额 比例(%) 期末净资产总 本期营业收入 额 总额

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 一、合营企业 无 二、联营企业 龙海市龙建工 程检测有限公 司 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明 不适用。 45% 45% 8,926,783.64 1,693,359.39 7,233,424.25 14,403,373.00 6,543,182.87

内容: 15、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况

内容: 单位： 元 在被投资 被投资单 位 在被投资 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 比例(%) 在被投资 单位持股 单位表决 比例与表 权比例 决权比例 (%) 不一致的 说明 龙海市龙 建工程检 测有限公 司 厦门营造 建筑设计 成本法 有限公司 北京勘察 技术工程 成本法 有限公司 合计 -810,000.0 450,000.0 360,000.0 810,000.0 0 0 0 0 权益法 1,350,000 2,430,108 824,932.2 3,255,040 .00 .62 9 .91 45% 45% － 2,119,500 .00 减值准备 本期计提 本期现金 减值准备 红利

内容: （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

内容: 单位： 元 向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目 无 长期股权投资的说明 无。 130 受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 16、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产

内容: （2）按公允价值计量的投资性房地产

内容: 单位： 元 本期增加 项目 期初公允价 值 购置 自用房地产 公允价值变 或存货转入 动损益 处置 转为自用房 地产 本期减少 期末公允 价值

内容: 说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况， 说明未办妥产权证书的原因和预计 办结时间 131

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 不适用。

内容: 17、固定资产 （1）固定资产情况

内容: （2）暂时闲置的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 合计 账面原值 0.00 累计折旧 0.00 减值准备 0.00 账面净值 0.00 备注

内容: （3）通过融资租赁租入的固定资产

内容: 单位： 元 项目 合计 账面原值 0.00 累计折旧 0.00 账面净值 0.00

内容: （4）通过经营租赁租出的固定资产

内容: 单位： 元 种类 合计 期末账面价值 0.00

内容: （5）期末持有待售的固定资产情况

内容: 单位： 元 项目 无 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （6）未办妥产权证书的固定资产情况

内容: 项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间

内容: 厦门市海沧区东孚镇凤山工业区的天润 因尚未完成竣工验收手续，故房屋产权 锦龙海沧基地 漳州市招商开发区的漳州基地厂房 证尚未办妥 因尚未完成竣工验收手续，故房屋产权 证尚未办妥 因土地使用权证需待主体工程封顶后方 可取得，故房屋产权证尚未办妥

内容: 龙岩新罗区的龙岩厂区检测实验室

内容: 贵州黔南州龙里县谷脚工业园区的厂房 因尚未完成竣工验收手续，故房屋产权 与锅炉房 证尚未办妥

内容: 河南省新乡市七里营镇工业园区的办公 因尚未完成竣工验收手续，故房屋产权 楼、仓库、车间等房屋 证尚未办妥

内容: 湖南省湘潭市湘潭大学城鹤岭工业园的 因尚未完成竣工验收手续，故房屋产权 厂房、办公楼、宿舍和食堂 兰溪市女埠工业园区的厂房 证尚未办妥 因尚未完成竣工验收手续，故房屋产权 证尚未办妥

内容: 重庆市璧山县青杠街道的办公楼及相关 因尚未完成竣工验收手续，故房屋产权 配套设施 证尚未办妥

内容: 浙江省嘉善县天凝镇洪溪镇荆杨路 5 号 因尚未完成竣工验收手续，故房屋产权 的厂房和办公楼 证尚未办妥

内容: 广东佛山市南海区里水镇和顺和桂工业 因尚未完成竣工验收手续，故房屋产权 园的办公楼、厂房及仓库等房屋 固定资产说明 本公司子公司浙江科之杰为嘉善国泰化工有限公司提供最高融资限额626万元的抵押担保，以其位于嘉善县洪溪镇荆杨 路9号的厂房和土地作为抵押物。截至2012年12月31日，该厂房的原值5,396,788.23元，净值4,499,572.05元。截止本财务报告 日，该抵押事项已解除。 证尚未办妥

内容: 18、在建工程 （1）在建工程情况

内容: （2）重大在建工程项目变动情况

内容: 单位： 元 工程投 项目名 称 预算数 期初数 本期增 加 转入固 定资产 其他减 少 入占预 算比例 (%) 萘系生 产线 新建羧 酸线 蓝田厂 房 倒班楼 混凝土 试块项 目 反应釜 合成产 线 办公楼 及宿舍 楼 办公大 楼 同安基 地 搅拌楼 工程 其他零 6,500,00 0.00 1,000,00 0.00 46,000,0 00.00 0.00 2,375,09 8.63 797,085. 42 756,608. 00 0.00 0.00 36.54% 建设中 工程进 度 利息资 本化累 计金额 其中： 本 期利息 资本化 金额 本期利 息资本 化率(%)

内容: 自有资 金 自有资 金 自有资 金 募股资 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金 自有资 金

内容: 在建工程项目变动情况的说明

内容: 单位： 元 项目 无 合计 0.00 0.00 -期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因

内容: （4）重大在建工程的工程进度情况

内容: 项目 无 工程进度 备注

内容: 单位： 元 项目 无 合计 工程物资的说明 0.00 0.00 期初数 本期增加 本期减少 期末数

内容: 单位： 元 项目 无 合计 0.00 0.00 -期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因

内容: 说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 21、生产性生物资产 （1）以成本计量

内容: 单位： 元 项目 一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

内容: 单位： 元 项目 一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 生产性生物资产的说明 不适用 期初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值

内容: 单位： 元 项目 四、油气资产账面价值合 计 油气资产的说明 不适用。 期初账面余额 0.00 本期增加 本期减少 期末账面余额 0.00

内容: 23、无形资产 （1）无形资产情况

内容: 单位： 元 本期减少 项目 期初数 本期增加 计入当期损益 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法 确认为无形资产 期末数

内容: 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法 截至2012年12月31日止，上述商誉的账面价值所对应的资产组或资产组组合没有发生减值的情形，进行减值测试不存在 可收回金额低于账面价值的情况，不需计提商誉的减值准备。 本年商誉增加系在非同一控制下的企业合并中合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

内容: 26、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

内容: （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

内容: 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 单位： 元 140

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 报告期末互抵后的 项目 递延所得税资产或 负债 递延所得税资产 递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细 单位： 元 项目 无 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 本期互抵金额 10,265,032.94 4,189,430.95 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债 5,893,863.70 2,399,786.11 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异

内容: 单位： 元 本期减少 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、可供出售金融资产减值 准备 四、持有至到期投资减值准 备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 九、在建工程减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 合计 资产减值明细情况的说明 27,297,874.36 20,145,092.60 2,172,182.30 177,504.94 期初账面余额 27,120,369.42 0.00 0.00 本期增加 转回 19,778,152.18 2,172,182.30 转销 44,726,339.30 0.00 期末账面余额

内容: 单位： 元 项目 无 合计 0.00 0.00 期末数 期初数

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 其他非流动资产的说明

内容: 29、短期借款 （1）短期借款分类

内容: 单位： 元 项目 抵押借款 合计 短期借款分类的说明 本公司子公司浙江科之杰与中国民生银行杭州分行签订《保理服务合同》，将其商业承兑汇票350万转让给银行，该票 据到期日为2013年2月23日。 期末数 3,500,000.00 3,500,000.00 期初数 0.00 0.00

内容: （2）已到期未偿还的短期借款情况

内容: 单位： 元 贷款单位 无 资产负债表日后已偿还金额元。 短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期

内容: 单位： 元 项目 合计 交易性金融负债的说明 无 期末公允价值 0.00 期初公允价值 0.00

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 万元所致。

内容: 32、应付账款 （1）应付账款情况

内容: （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 无 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

内容: 本报告期无账龄超过一年的大额应付账款。

内容: 33、预收账款 （1）预收账款情况

内容: （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 无 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

内容: 本报告期无账龄超过一年的大额预收款项。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。 工会经费和职工教育经费金额 148,373.24 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 77,000.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 截至2012年12月31日止，应付职工薪酬主要系应付职工12月工资及年终奖金，已于2013年年初发放完毕。

内容: 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程 不适用。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 项目 合计 应付利息说明 期末数 0.00 期初数 0.00

内容: 单位： 元 单位名称 泉州市住房和城乡建设局 合计 应付股利的说明 期末数 153,219.89 153,219.89 期初数 超过一年未支付原因

内容: 38、其他应付款 （1）其他应付款情况

内容: （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项

内容: 单位： 元 单位名称 无 期末数 期初数

内容: （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

内容: 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下： 债权人名称 杭州华威实业投资有限公司 华夏银行股份有限公司厦门分行 合计 金额 4,900,000.00 600,000.00 5,500,000.00 性质或内容 往来款 租房保证金

内容: （4）金额较大的其他应付款说明内容

内容: 金额较大的其他应付款明细列示如下： 项目 杭州华威实业投资有限公司 年末账面余额 4,900,000.00 性质或内容 往来款

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 华夏银行股份有限公司厦门分行 佛山市桥赢建筑材料有限公司 福建春驰集团新丰水泥有限公司 合计 600,000.00 200,000.00 200,000.00 5,900,000.00 租房保证金 投标保证金 投标保证金

内容: 40、一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的非流动负债情况

内容: 单位： 元 项目 合计 期末数 0.00 期初数 0.00

内容: （2）一年内到期的长期借款

内容: 一年内到期的长期借款 单位： 元 项目 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。 金额前五名的一年内到期的长期借款 单位： 元 期末数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 一年内到期的长期借款中的逾期借款 单位： 元 贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期 本币金额 外币金额 本币金额 期初数 期末数 期初数

内容: 资产负债表日后已偿还的金额元。 一年内到期的长期借款说明

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （3）一年内到期的应付债券

内容: 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利 息 息 息 息 期末余额

内容: 一年内到期的应付债券说明

内容: （4）一年内到期的长期应付款

内容: 单位： 元 借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

内容: 一年内到期的长期应付款的说明

内容: 单位： 元 项目 递延收益 其中： 《酰胺型超支化聚合物开发》项目补助 《中空百叶玻璃窗对建筑室内光热环境的影 响》项目补助 《钢渣-偏高岭土地的制备性能及应用研究》 项目补助 《公共建筑实时能耗监测系统开发与应用》 项 目补助 《绿色高性能混凝土关键技术及产业化研究》 项目补助 《一体成型干撒式耐磨地坪应用技术规程》 项 目补助 《自密实砼应用技术规程》项目补助 《厦门地区氡水平调查及防治措施》 项目补助 合计 其他流动负债说明 其他流动负债均系递延收益，余额均属于将用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失、与收益相关的政府补助。 390,000.00 300,000.00 90,000.00 期末账面余额 期初账面余额

内容: 42、长期借款 （1）长期借款分类

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 项目 合计 长期借款分类的说明 期末数 0.00 期初数 0.00

内容: （2）金额前五名的长期借款

内容: 单位： 元 期末数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 期初数

内容: 长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

内容: 应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

内容: 44、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况

内容: 单位： 元 单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件

内容: （2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

内容: 单位： 元 期末数 单位 外币 无 由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。 长期应付款的说明 人民币 外币 人民币 期初数

内容: 单位： 元 项目 合计 专项应付款说明 148 期初数 0.00 本期增加 本期减少 期末数 0.00 备注说明 --

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额 其他非流动负债均系与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

内容: 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况 2012年5月19日本公司召开2011年度股东大会，决议同意以资本公积金向全体股东每10股转3股，共计转增4,680.00万股， 每股面值1元，新增注册资本4,680.00万元，注册资本由15,600万元变更为20,280.00万元。上述增资业经天健正信会计师事务 所“天健正信验（2012）综字第020105号”《验资报告》审验。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 （1）股本溢价本年减少46,800,000.00元，原因系本年以资本公积转增股本，详见本附注五之29。 （2）其他资本公积本年减少1,507,239.60元，系本年对收购重庆建科院所持有的本公司子公司重庆科之杰23.77%的股权支付 的对价与所应享有的权益份额的差额。

内容: 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

内容: 单位： 元 项目 调整前上年末未分配利润 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后年初未分配利润 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 期末未分配利润 调整年初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明； 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有， 公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数 金额 302,993,396.79 0.00 302,993,396.79 194,276,139.02 2,764,232.76 0.00 0.00 15,600,000.00 478,905,303.05 -提取或分配比例 ----10%

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 54、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 单位： 元 固定造价合同 合同项目 金额 累计已发生成本 累计已确认毛利 （亏 损以“-”号表示） 累计已确认毛利 （亏 损以“-”号表示） 已办理结算的金额

内容: 成本加成合同 合同项目的说明 无

内容: 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额

内容: 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 公允价值变动收益的说明 无。 本期发生额 上期发生额

内容: 61、投资收益 （1）投资收益明细情况

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 北京勘察技术工程有限公司 合计 本期发生额 99,999.90 99,999.90 上期发生额 199,999.80 199,999.80 -本期比上期增减变动的原因

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 龙海市龙建工程检测有限公司 合计 本期发生额 2,944,432.29 2,944,432.29 上期发生额 1,080,108.62 1,080,108.62 本期比上期增减变动的原因 龙建公司本期营业收入比上年同期 有大幅度的增长 --

内容: 投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 63、营业外收入 （1）营业外收入情况

内容: 单位： 元 项目 高新技术企业扶持专项资金 《绿色高性能混凝土关键技术及 产业化研究》项目补助 《公共建筑实时能耗监测系统开 发与应用》项目补助 《钢渣-偏高岭土地的制备性能及 应用研究》项目补助 漳州科之杰聚羧酸高性能减水剂 本期发生额 1,676,000.00 800,000.00 上期发生额 2,539,652.00 说明

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 项目 《海西绿色建筑科技创新平台》 项目补助 福建常青树年产 30 万立方米高性 能蒸压加气混凝土砌块产业化项 目 纳税大户奖励金 《厦门地区氡水平调查及防治措 施》项目补助 黄浦区财政局资金扶持 财政扶持基金 福利企业增值税即征即退 《自密实砼应用技术规程》项目 补助 优秀新产品奖 民营经济发展资金 科技进步奖励 《一体成型干撒式耐磨地坪应用 技术规程》项目补助 上市奖励金 政府科研项目专项拨款 火炬管委会奖励金 上海市科学技术委员会政府扶持 奖励基金 其他政府补助 合计 营业外收入说明 137,868.00 5,620,721.71 7,075,224.88 -220,000.00 150,000.00 130,000.00 130,000.00 128,333.48 100,000.00 100,000.00 60,000.00 50,000.00 40,000.00 3,200,000.00 536,000.00 100,000.00 90,000.00 306,040.92 306,040.92 328,947.35

内容: 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

内容: 项目 报告期归属于公司普通股股东的净利润 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润的影响 期初股份总数 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股 份数 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 报告期因回购等减少股份数 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 报告期缩股数 报告期月份数 发行在外的普通股加权平均数 Si Mi Sj Mj Sk M0 S=S0+S1+Si*Mi/M0 -Sj*Mj/M0-Sk 加： 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增 加的普通股加权平均数 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 回购承诺履行而增加的普通股加权数 X2=S+X1 202,800,000.00 202,800,000.00 X1 12.00 202,800,000.00 12.00 202,800,000.00 S0 S1 156,000,000.00 46,800,000.00 156,000,000.00 46,800,000.00 P3 P4 代码 P1 F P2=P1-F 本期发生额 194,276,139.02 7,260,846.07 187,015,292.95 上期发生额 136,801,515.20 6,256,073.20 130,545,442.00

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 归属于公司普通股股东的基本每股收益 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本 每股收益 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 Y3=（P1＋P3）/X2 0.96 0.92 0.67 0.64 Y1=P1/S Y2=P2/S 0.96 0.92 0.67 0.64

内容: 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释 Y4=（P2＋P4）/X2 每股收益

内容: 单位： 元 项目 合计 其他综合收益说明 无 本期发生额 0.00 上期发生额 0.00

内容: 68、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 收到政府补助 收到利息收入 收到保证金、履约押金等往来款 合计 收到的其他与经营活动有关的现金说明 金额 7,692,201.48 10,806,584.07 10,247,633.55 28,746,419.10

内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 支付期间费用等 支付往来款等其他 合计 支付的其他与经营活动有关的现金说明 金额 93,218,516.80 36,687,109.78 129,905,626.58

内容: （3）收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 金额 158

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 收回三个月以上定期存款 合计 收到的其他与投资活动有关的现金说明 115,140,000.00 115,140,000.00

内容: （4）支付的其他与投资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 合计 支付的其他与投资活动有关的现金说明 金额 0.00

内容: （5）收到的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 银行承兑汇票保证金 合计 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 金额 6,356,273.94 6,356,273.94

内容: （6）支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 单位： 元 项目 支付的其他与筹资活动有关的现金说明 金额

内容: 69、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

内容: 单位： 元 补充资料 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1．取得子公司及其他营业单位的价格 2． 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4．取得子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -本期发生额 -120,000,000.00 10,000,000.00 993,185.05 9,006,814.95 27,884,012.80 117,993,431.08 33,788,752.97 123,898,171.25 -上期发生额 -0.00 0.00 0.00 206,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

内容: （3）现金和现金等价物的构成

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 可随时用于支付的银行存款 三、期末现金及现金等价物余额 现金流量表补充资料的说明 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： 期末货币资金 减：使用受到限制的存款 加：持有期限不超过三个月的国债投资 期末现金及现金等价物余额 金额 480,700,163.29 82,811,763.90 -397,888,399.39 397,705,571.52 397,888,399.39 396,014,634.53 396,165,203.12

内容: 70、所有者权益变动表项目注释

内容: 说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

内容: 八、资产证券化业务的会计处理

内容: 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

内容: 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

内容: 单位： 元 名称 无 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注

内容: 单位： 元 母公司对 母公司对 母公司名 称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业的 本企业的 本企业最 组织机构 持股比例 表决权比 终控制方 (%) 本企业的母公司情况的说明 1. 实际控制人 实际控制人姓名 蔡永太 在本公司任职情况 董事长兼总裁 持股比例 17.7060% 表决权比例 17.7060% 例(%) 代码

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 单位： 元 子公司全称 子公司类型 企业类型 福建建研科 技有限公司 厦门天润锦 龙建材有限 控股子公司 有限公司 公司 厦门市工程 检测中心有 控股子公司 有限公司 限公司 厦门科之杰 建设工程有 控股子公司 有限公司 限公司 科之杰新材 料（漳州） 控股子公司 有限公司 有限公司 重庆天润匠 心建设工程 检测有限公 司 厦门天润匠 心工程设计 研究院有限 公司 厦门天润锦 龙物流有限 控股子公司 有限公司 公司 河南科之杰 新材料有限 控股子公司 有限公司 公司 陕西科之杰 新材料有限 控股子公司 有限公司 公司 广东科之杰 新材料有限 控股子公司 有限公司 公司 永红天投资 控股子公司 有限公司 香港 麻秀星 投资控股 10,000HKD 100% 100% － 广东 麻秀星 建材业 20,000,000 100% 100% 05370478-1 陕西 麻秀星 建材业 50,000,000 70% 70% 58316066-2 河南 麻秀星 建材业 20,000,000 100% 100% 58174236X 福建厦门 黄明辉 服务业 5,000,000 100% 100% 56280986-4 控股子公司 有限公司 福建厦门 蔡永太 服务业 3,000,000 100% 100% 67128032-2 控股子公司 有限公司 重庆 李晓斌 服务业 5,000,000 100% 100% 67335147-0 福建漳州 麻秀星 建材业 100,000,000 100% 100% 67191542-0 福建厦门 黄明辉 建筑业 8,000,000 100% 100% 70549834-7 福建厦门 李晓斌 服务业 75,000,000 100% 100% B3695275-9 福建厦门 黄明辉 建材业 100,000,000 100% 100% 75161215-5 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代 (%) 100% (%) 码

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 有限公司 厦门市常青 树建材开发 控股子公司 有限公司 有限公司 常青树建材 （福建）开 控股子公司 有限公司 发有限公司 科之杰新材 料集团有限 控股子公司 有限公司 公司 上海中浦勘 查技术研究 控股子公司 有限公司 院有限公司 贵州科之杰 新材料有限 控股子公司 有限公司 公司 重庆建研科 之杰新材料 控股子公司 有限公司 有限公司 泉州市建筑 设计院有限 控股子公司 有限公司 公司 泉州市泉建 工程施工图 审查有限公 司 泉州市泉建 工程设计咨 控股子公司 有限公司 询有限公司 浙江建研科 之杰新材料 控股子公司 有限公司 有限公司 杭州华冠建 材有限公司 浙江百和混 凝土外加剂 控股子公司 有限公司 有限公司 湖南新轩新 型建材有限 控股子公司 有限公司 公司 湖南 李林祥 建材业 5,000,000 100% 100% 55950851-8 浙江 楼群卫 建材业 6,000,000 100% 100% 68912494-2 控股子公司 有限公司 浙江 周新 建材业 3,000,000 100% 100% 75441230-0 浙江 陈强全 建材业 17,500,000 100% 100% 73526406-6 福建泉州 叶斌 服务业 100,000 100% 100% 74905124-8 控股子公司 有限公司 福建泉州 叶斌 服务业 3,000,000 100% 100% 74382731-6 福建泉州 叶斌 服务业 5,000,000 100% 100% 48923874-2 重庆 麻秀星 建材业 20,000,000 100% 100% 76591297-6 贵州 麻秀星 建材业 18,000,000 70% 70% 68017635-9 上海 李晓斌 服务业 5,000,000 100% 100% 13450937-1 福建厦门 麻秀星 建材业 100,000,000 100% 100% 76172531-3 福建漳州 麻秀星 建材业 10,000,000 100% 100% 78216649-3 福建厦门 麻秀星 建材业 15,000,000 100% 100% 76929551-4

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 3、本企业的合营和联营企业情况

内容: 单位： 元 本企业在被 被投资单 位名称 企业类型 注册地 法定代表 人 业务性质 注册资本 本企业持股 投资单位表 比例(%) 决权比例 (%) 一、合营企业 无 二、联营企业 龙海市龙 建工程检 测有限公 司 有限公司 漳州 许木兴 建设工程质 3,000,000.0 量检测 0 45% 45% 567328058 关联关系 组织机构代 码

内容: 4、本企业的其他关联方情况

内容: 其他关联方名称 厦门营造建筑设计有限公司 北京勘察技术工程有限公司 本企业的其他关联方情况的说明 参股公司 参股公司 与本公司关系 组织机构代码 350203100004366 110108000544316

内容: 5、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 无 出售商品、提供劳务情况表 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方 式及决策程序 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 无 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%） 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%）

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （2）关联托管/承包情况

内容: 公司受托管理/承包情况表 单位： 元 委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/承包资产类 名称 无 公司委托管理/出包情况表 单位： 元 委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/出包资产类 名称 无 关联托管/承包情况说明 称 型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定 本报告期确认的 价依据 托管费/出包费 称 型 托管收益/承包收 益定价依据 本报告期确认的 托管收益/承包 收益

内容: 受托/承包起始日 受托/承包终止日

内容: 公司出租情况表 单位： 元 出租方名称 无 公司承租情况表 单位： 元 出租方名称 无 关联租赁情况说明 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 本报告期确认的 租赁费 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依 本报告期确认的 据 租赁收益

内容: 单位： 元 担保方 无 关联担保情况说明 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行 完毕

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 关联方 拆入 无 拆出 拆借金额 起始日 到期日 说明

内容: （6）关联方资产转让、债务重组情况

内容: 单位： 元 本期发生额 关联方 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定价原 则 金额 占同类交 易金额的 比例 （%） 无 金额 上期发生额 占同类交 易金额的 比例 （%）

内容: 上市公司应收关联方款项 单位： 元 期末 项目名称 无 上市公司应付关联方款项 单位： 元 项目名称 无 关联方 期末金额 期初金额 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初

内容: 单位： 元 股份支付情况的说明 不适用。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、以权益结算的股份支付情况

内容: 单位： 元 以权益结算的股份支付的说明 不适用。

内容: 3、以现金结算的股份支付情况

内容: 单位： 元 以现金结算的股份支付的说明 不适用。

内容: 5、股份支付的修改、终止情况

内容: 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

内容: 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

内容: （2） 本公司子公司浙江科之杰为嘉善国泰化工有限公司提供最高融资限额626万元的抵押担保， 以其位于嘉善县洪溪镇荆杨 路9号的厂房和土地作为抵押物。截至2012年12月31日，该厂房的原值5,396,788.23元，净值4,499,572.05元。截止本财务报告 日，该抵押事项已解除。

内容: 其他或有负债及其财务影响 开出保函 截至2012年12月31日止,本公司未结清保函列示如下： 所属公司 检测中心 出具保函银行 中国建设银行 受益人 中化泉州石化有限公 司 检测中心 中国建设银行 莆田莆永高速公路有 限责任公司 检测中心 中国建设银行 龙岩市安居住宅建设 有限公司 检测中心 中国建设银行 龙岩市城市发展集团 有限公司 检测中心 中国建设银行 福建省龙岩市公司行 政管理局 检测中心 中国建设银行 福建省龙岩市城市建 设投资发展有限公司 检测中心 中国农业银行 泉州双安高速公路有 限责任公司 检测中心 中国农业银行 福建邵光高速公路发 展有限公司 检测中心 中国农业银行 福州长平高速公路有 限责任公司 检测中心 中国农业银行 福建招银高速公路有 限公司 科之杰集团 中国农业银行 巴斯夫化学建材（中 20,000,000.00 2012/7/13 国）有限公司 合计 21,805,289.90 2013/7/12 履约保函 102,092.00 2012/8/20 2014/8/30 履约保函 473,581.75 2012/3/27 2016/9/30 履约保函 414,361.35 2012/6/12 2018/6/12 履约保函 331,271.80 2012/9/4 2018/8/30 履约保函 10,000.00 2012/8/27 2012/11/26 投标保函 10,000.00 2012/12/19 2013/3/18 投标保函 10,000.00 2012/10/31 2013/1/30 投标保函 10,000.00 2012/11/1 2013/2/1 投标保函 316,023.00 2009/12/9 2012/12/31 履约保函 金额 127,960.00 有效期起 2011/1/21 有效期止 保证类型

内容: 除存在上述或有事项外，截止2012年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 参股小额贷款公司 2012年6月15日，本公司第二届董事会第十九次会议决议通过《关于参股小额贷款公司的议案》，同意公司以自有资金 投资3500万元参股厦门思明区双润小额贷款股份公司，占其股本总额8.75%。 2013年厦门思明区双润小额贷款股份公司（筹）2013年第一次筹建工作会议，决议将注册资本变更为21,800万元，本 公司出资额确认为2,180万元，占其股本总额10%。 2013年2月6日，本公司总裁办公会决定将投资主体更改为全资子公司建研科技。 2013年2月，本公司认缴2,180万元出资。截止本审计报告日，该公司工商登记手续尚在办理中。

内容: （1）漳州检测基地暨建设科技培训中心项目 自2011年1月13日取得漳州市城乡规划局的建设用地规划许可证，截止2012年12月31日，相关土地出让协议尚未签订， 本公司已预付相关土地款、征地拆迁补偿款等前期费用合计2,128,814.00元。 （2）高性能混凝土外加剂生产线项目 2012年，陕西科之杰取得项目实施地地块用地，按实际测量土地面97.81亩支付了13,204,500.00元土地款。 （3）河南混凝土外加剂生产基地 2012年，河南科之杰取得项目实施地地块用地，按实际测量土地面45.96亩支付了5,035,622.40元土地款。 除存在上述承诺事项外，截止2012年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

内容: 十三、资产负债表日后事项

内容: 1、重要的资产负债表日后事项说明

内容: 单位： 元 项目 参股小额贷款公司 内容 本公司认缴 2180 万元出资 对财务状况和经营成果的影 响数 0.00 无法估计影响数的原因

内容: 2、资产负债表日后利润分配情况说明

内容: 单位： 元 拟分配的利润或股利 经审议批准宣告发放的利润或股利 20,280,000.00 20,280,000.00

内容: 2013 年 3 月 26 日，本公司第二届董事会第二十三次会议决议通过《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》 ，议案决 定进行利润分配，以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 202,800,000.00 股为基数，每 10 股派现金红利人民币 1.00 元（含税） ， 以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 3、其他资产负债表日后事项说明

内容: 除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

内容: 1. 非同一控制下企业合并浙江科之杰 本期内，本公司取得了浙江科之杰（原嘉善县莱希化工有限公司，以下简称莱希化工）100%股权，合并成本为 120,000,000.00元，合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额为32,685,278.06元，购买日为2012年10月31日。关于本 次企业合并的详细情况如下： （1）股权作价 2012年10月，本公司子公司科之杰集团与浙江科之杰股东周新、洪一新（以下统称转让方）签订股权转让协议： 转让方将其合计持有的浙江科之杰100%股权有偿转让给科之杰集团。 在转让方确保浙江科之杰三年经营期实现累计净利润不低于7800万元 （柒仟捌佰万元） 且完成协议约定的经营目标的情 况下，该股权转让的价格为12000万元（壹亿贰仟万元）。如甲方未能完成经营目标，则本次股权转让价格按以下原则计算： A、如果浙江科之杰股权转让后的任一年的净利润未达到转让方承诺的目标值的60%，则本公司有权终止本协议的继续 履行，同时股权转让价款按以下公式调整： 股权转让价格=履行期间的年平均净利润润4.6153-违约金 B、 如果浙江科之杰股权转让后的第一年或第二年的净利润达不到转让方承诺的目标值， 但已达到目标值的60%以上的， 则本公司按当期净利润目标值完成的比例按下式重新核定当年应支付的股权转让款。 第一年度应支付款额=54000(第一年实际净利润/2200)-违约金 第二年度应支付款额=20000(第二年实际净利润/2600)-违约金 C、 如果转让后3年平均净利润低于2600万元，则股权转让价格应根据以下公式调整： 股权转让价格=三年实际平均净利润润4.6153－违约金 D、违约金计算公式如下： 违约金额=3600虙1-(履行期间的年平均净利润/2600)} （2）股权转让款的确定 根据浙江科之杰过往经营情况，本公司预测浙江科之杰收购后三年经营净利润情况如下： 单位：万元 年度 第一年 第二年 第三年 3年平均 合同约定目标利润 2,200 2,600 3,000 2,600 预测利润 2,377 2,615 2,876 2,623 预计完成目标比例 108% 101% 96%

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 根据浙江科之杰股权转让后3年的净利润预测，依据前述股权转让款的计算公式，本公司测算预计需要支付的股权转让 款为120,000,000.00元。未来根据浙江科之杰实际经营利润的变化情况，本公司将相应调整应付股权转让款：调减部分将计 入当期营业外收入。 （3）购买日及被合并方公允价值的确定 截止2012年10月31日，科之杰集团根据协议约定支付了1000万股权款，浙江科之杰完成了相关工商变更登记手续，科之 杰集团对浙江科之杰生产经营管理已具有实际控制权，因此，2012年10月31日被确定为购买日。 本次合并根据评估确定合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额为32,685,278.06元。 （4）购买日资产、负债基本情况 浙江科之杰的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下： 项 目 流动资产 非流动资产 其中：无形资产 流动负债 非流动负债 购买取得净资产 其中：少数股东权益 扣除少数股东权益后净资产 购买成本 购买产生的商誉 32,685,278.06 120,000,000.00 87,314,721.94 27,884,012.80 32,685,278.06 27,884,012.80 购买日公允价值 117,993,431.08 38,590,018.23 7,470,697.04 123,898,171.25 购买日账面价值 117,993,431.08 33,788,752.97 3,128,044.60 123,898,171.25

内容: 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

内容: 6、以公允价值计量的资产和负债

内容: 单位： 元 项目 金融资产 上述合计 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期初金额 本期公允价值变动 计入权益的累计公 损益 允价值变动 本期计提的减值 期末金额

内容: 7、年金计划主要内容及重大变化

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 十五、母公司财务报表主要项目注释

内容: 1、其他应收款 （1）其他应收款

内容: 单位： 元 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 其中： 非合并报表范围单位 销售货款及往来款 员工借款及合并范围内往 来款 组合小计 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款 合计 其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 期末数 账龄 账面余额 金额 1 年以内 其中： ------比例 (%) 坏账准备 金额 账面余额 比例 (%) 坏账准备 期初数 301,674,656.06 -1,009,847.00 -152,164,592.80 -1,220,247.00 -0.00 1,176,097.00 0.39% 99.61 % 1,009,847.00 85.86 % 1,237,747.00 0.81% 99.19 % 1,220,247.00 98.59 % 比例 (%) 0.00 坏账准备 金额 比例 (%) 0.00 账面余额 金额 比例 (%) 0.00 期初数 坏账准备 金额 比例 (%) 0.00

内容: （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

内容: 单位： 元 其他应收款内容 无 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 无 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 无。 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 转回或收回金额

内容: （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

内容: 单位： 元 单位名称 其他应收款核销说明 无。 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生

内容: 单位： 元 期末数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 期初数

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （5）金额较大的其他应收款的性质或内容

内容: （6）其他应收款金额前五名单位情况

内容: （7）其他应收关联方账款情况

内容: 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

内容: （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 厦门匠心 成本法 泉州设计 院 泉建施工 图审查 泉建设计 咨询 科之杰集 团 重庆科之 杰 厦门科之 杰

内容: 天润锦龙 成本法 厦门常青 树 厦门营造 建筑设计 成本法 有限公司 合计 --

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 07.87 长期股权投资的说明 72.87 35.00 07.87 0.00

内容: 3、营业收入和营业成本 （1）营业收入

内容: （2）主营业务（分行业）

内容: （3）主营业务（分产品）

内容: （4）主营业务（分地区）

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: （5）公司前五名客户的营业收入情况

内容: 单位： 元 客户名称 华夏银行股份有限公司厦门分行 厦门市建设与管理局 合计 营业收入的说明 营业收入总额 7,963,274.78 1,234,000.00 9,197,274.78 占公司全部营业收入的 比例(%) 73.47% 11.38% 84.85%

内容: 4、投资收益 （1）投资收益明细

内容: （2）按成本法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 检测中心 合计 本期发生额 30,000,000.00 30,000,000.00 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: （3）按权益法核算的长期股权投资收益

内容: 单位： 元 被投资单位 无 投资收益的说明 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因

内容: 单位： 元 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 本期金额 -27,642,327.59 上期金额 -26,044,657.11

内容: 6、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

内容: 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况 单位： 元 项目 公允价值 确定公允价值方法 公允价值计算过程 原账面价值

内容: 反向购买形成长期股权投资的情况 单位： 元 项目 反向购买形成的长期股权投资金额 长期股权投资计算过程

内容: 1、净资产收益率及每股收益

内容: 单位： 元 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 加权平均净资产收益率 （%） 14.61% 14.06% 基本每股收益 0.96 0.92 每股收益 稀释每股收益 0.96 0.92

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 （1）资产负债表大幅变动的原因分析

内容: 主要原因系子公司贵州科之杰、河南科之杰收入 规模增长应收账款相应增长15,624.76万元，以及 本年新收购浙江科之杰增加期末应收账款 12,511.88万元所致。

内容: 主要原因系本期末在存的定期存款较上期末减 少。

内容: 主要原因系本年新收购浙江科之杰相应增加期 末存货800.85万元，以及贵州科之杰及河南科之 杰本年产量大幅增长，加大存货储备所致。

内容: 主要原因系本年新收购的浙江科之杰相应新增 固定资产2,827.21万元；新设立的广东科之杰增 加固定资产1,360.57万元。天润锦龙倒班楼、搅 拌楼等工程转固1,488.88万元，河南科之杰外购 及自建资产3,148.66万元。

内容: 主要原因系上年末部分在建项目，本年达到可使 用状态结转固定资产。

内容: 主要原因系陕西科之杰、河南科之杰、广东科之 杰新增土地使用权2,111.71万元。

内容: 主要原因系本年度收购浙江科之杰使商誉新增 8,784,95万元。

内容: 主要原因系收购浙江科之杰增加土地租赁费 118.40万元。

内容: 主要原因系应收账款余额增加，相应计提的坏账 准备及递延所得税资产也增加。

内容: 子公司浙江科之杰将其商业承兑汇票350万元向 中国民生银行杭州分行申请保理业务。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 应付票据 67,317,221.75 31,124,151.60 116.29% 主要原因系本年新收购浙江科之杰期末相应增 加应付票据3,630万元。

内容: 主要原因系子公司贵州科之杰和河南科之杰本 年产量大幅增长，加大存货储备，应付材料款增 加4,878.21万元，且本年新收购浙江科之杰相应 增加应付账款4,394.05万元。

内容: 主要原因系随着公司产品区域品牌影响力提高， 产品和服务的议价能力相应加强，采用预收款结 算方式的业务随之增加所致。

内容: 主要原因系公司业务规模扩大，人员增加，应付 12月工资及年终奖金增加所致。

内容: 主要原因系本年收入增加，增值税和企业所得税 增加所致。

内容: 主要原因系本年归还重庆市建筑科学研究院往 来款713.10万元所致。

内容: 系预计负债为应付周新、洪一新之浙江科之杰股 权转让款。

内容: 主要原因系本年收购浙江科之杰，公允价值和账 面价值的差异增加。

内容: 主要原因系本年收到《海西绿色建筑科技创新平 台》项目政府补助450万元。

内容: （2）利润表大幅变动的原因分析

内容: 本公司主营业务产品混凝土外加剂的“跨区域” 发展成果明显，营业收入较上年大幅增长，其 中，贵州科之杰本年收入增长7,828.68万元， 河南科之杰本年收入增长16,318.86万元，本年 新收购浙江科之杰新增收入5,470.91万元。 180

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文 销售费用 94,669,901.13 59,050,862.82 60.32% 主要原因系本年销售增长，相关代理服务费、 运费相应增长所致。

内容: 报告期内，应收账款及其他应收款的增加使报 告期的坏账准备相比上年同期有较大幅度的 增长。

内容: 报告期内，用权益法核算的对联营企业龙海龙 建公司的长期股权投资收益294.44万元。

内容: 报告期内，部分固定资产处置及滞纳金支出产 生的损失。

内容: 报告期内，当期所得税较上年同期增长 74.01%，同时递延所得税调整较上年同期减少 475.14万元。

内容: 报告期内，强化内部成本控制使产品的盈利能 力相比上年同期有较大幅度提升。

内容: （3）现金流量表大幅变动的原因分析

内容: 投资活动产生的现金 流量净额

内容: 报告期内，部分三个月以上定期存款到期 转回和购买重庆科之杰少数股东权益所 致。

内容: 报告期内，归还新收购的浙江科之杰银行 借款2,160万， 归还向重庆建筑科学研究院 借款713.1万， 且银行承兑汇票保证金净流 出额较上期增加。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2012 年度报告全文

内容: 一、载有公司负责人蔡永太先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人林千宇女士签名并盖章的 会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上文件的原件置备于公司证券部备查。

内容: 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 董事长：蔡永太 二○一三年三月二十八日