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内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 民丰特种纸股份有限公司

内容: 2012 年年度报告

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 董事 未出席董事姓名 颜广生 未出席董事的原因说明 因公出差 被委托人姓名 郎一梅

内容: 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴立东、主管会计工作负责人方言及会计机构负责人（会计主管人员）葛 春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经天健会计师事务所

内容: （特殊普通合伙）审计，本公司 2012 年度母公司实现净利润-14,637,234.11 元。按《公司章 程》 有关规定， 提取 10％的法定盈余公积 0.00 元， 加上 2011 年度未分配利润 184,559,572.82 元，减去 2012 年红利分配 52,680,000.00 元,至 2012 年末可供全体股东分配的利润为 117,242,338.71 元。 为保障公司新区建设和持续发展战略，公司 2012 年度利润分配预案为：不分配不转增。 本预案须经公司 2012 年度股东大会审议批准。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

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内容: 目录

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内容: 第一节 释义及重大风险提示

内容: 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 民丰、民丰特纸、公司 会计师事务所 中国证监会 上交所 《公司法》 《公司章程》 控股股东、集团公司 菲莫 LIP 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险， 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 指 指 指 指 指 指 指 指 指 民丰特种纸股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证券监督管理委员会 上海证券交易所 《中华人民共和国公司法》 《民丰特种纸股份有限公司章程》 嘉兴民丰集团有限公司 菲利普.莫里斯集团公司 低引燃倾向

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文名称简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 五、 公司股票简况 股票种类 A股 股票上市交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 民丰特纸 股票代码 600235 变更前股票简称 G 特纸 《中国证券报》《上海证券报》 、 www.sse.com.cn 公司董事会办公室 浙江省嘉兴市甪里街 70 号 314000 浙江省嘉兴市甪里街 70 号 314000 http://www.minfenggroup.com dsh@mfspchina.com 董事会秘书 姚名欢 浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰 特纸董事会办公室 0573-82812992 0573-82812992 dsh@mfspchina.com 证券事务代表 韩钧 浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰 特纸董事会办公室 0573-82812992 0573-82812992 dsh@mfspchina.com 民丰特种纸股份有限公司 民丰特纸 MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. MFSP 吴立东

内容: 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 1998 年 11 月 12 日 浙江省嘉兴市甪里街 70 号 330000000017835 330401710959275 71095927-5

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内容: (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 无变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 无变更。 七、 其他有关资料 名称 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 签字会计师姓名 天健会计师事务所（特殊普通 合伙） 浙江省杭州市西溪路 128 号新 湖大厦 6-10 层 黄元喜 赵丽

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

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内容: 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年度是公司第五届董事会履新后的第一个完整会计年度。在这一年里，中国经济发展环 境较为复杂，在全球经济增长明显放缓情况下，国内经济增长也面临较大下行压力，整体增速 放缓。而造纸工业在此大背景下，行业整体仍然保持了增长态势，并且达到产销基本平衡，但 行业整体经济效益下滑较大，部分造纸企业生产经营困难加大。面对复杂形势，公司在董事会 的正确决策引领下，在经营班子强有力的执行和全体员工的共同努力下，紧紧围绕民丰"百年百 亿"战略目标，努力践行"三线并进"重要举措，解放思想统一认识、聚集智慧凝聚人心，生产经 营效率不断提高，较好地完成了预期目标。 2012 年，公司实现营业总收入 126,805.69 万元，同比下降 9.46%；受益于公司产品结构调整 以及生产经营管理的优化，实现净利润 1827.32 万元，同比增长 99.92%；归属于母公司所有者 的净利润 1597.31 万元，同比增长 112.88%。 1.报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内主要经营成果及分析 本报告期内，公司以特种纸生产、销售、研发及相关的主要经营业务未发生重大变化。 2012 年是公司"战略推动年"，一年来，全体员工以推动民丰百年复兴战略为动力，奋发有为， 敬业奉献，较好的完成了相关工作： ①非公发行股票成功。公司董事会于 1 月筹划启动了增发新股议案，3、4 月先后收到市、省 国资委核准批复后,于 5 月上报中国证券监督管理委员会，12 月 14 日正式拿到中国证监会核准 批文。截止报告出具日，公司非公发行股票已顺利完成。本次发行共发行股份 8790 万股，发行 价格 5.12 元/股，募集资金总额为 450,048,000 元。 ②创"双高"取得阶段性成果。公司根据企业发展的实际需要，进一步提高和完善企业研发工 作体系，不断加强研发队伍建设，企业研发平台功能日趋成熟，目前已经基本达到双高企业的 申报标准。 ③推进新区高新项目建设。4 月 15 日与海盐沈荡镇人民政府初步达成合作意向，计划在海盐 新区投资 60 亿元人民币，总用地规模 680 亩；7 月 28 日，在海盐成立全资子公司浙江民丰高 新材料有限公司； 月 12 日， 12 民丰高新在海盐县国土资源局成功摘牌， 获得一期工业用地 180.2 亩，并办理了相关手续，民丰百年复兴战略规划迈出重要一步。 ④17 号机技改项目成功卷纸。17 号机格拉辛纸技改项目建设按照预定计划顺利推进，于 12 月 23 日实现成功卷纸。17 机技改项目投产之后，将大幅优化公司的涂布纸产能和生产效率， 并将成为公司一个新的经济增长点。 ⑤通过菲莫卷烟纸体系认证。6 月份，公司通过菲莫认证，并随后进行了送样测试。10 月， 25 克 60CU 含麻卷烟纸通过菲莫各个环节的质量审核，菲莫安排了批量订货，这是民丰走向国 际的重要一步。 ⑥主导产品品牌优势不断扩大。公司高档卷烟纸在名优品牌和重点客户取得新突破，"船"牌 卷烟纸在上烟集团"大中华"和"中华 5000"成功运用， LIP 卷烟纸在云南红塔成功运用； 描图纸在 确保原分销渠道畅销平衡的前提下，自主品牌销售份额继续扩大，同比增长 8%，继续保持行业 龙头地位；工业配套用纸提质上档，加强与核心客户的战略合作关系，并积极扩大产量及规模， 提升行业地位。 ⑦节能降耗目标得到落实。公司持续加强消耗考核力度，经过调整工艺停开功能过剩设备、 运用生物酶新技术等措施，节能降耗成效明显，实现汽耗、水耗双降低。 ⑧LIP 卷烟纸国际专利申报。公司通过不断提高技术研发水平，成功研发出引领国际卷烟纸 潮流的 LIP 卷烟纸，目前，LIP 卷烟纸国际专利申报已完成国际初审，进入国家阶段。 (一) 主营业务分析

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内容: 造纸业 分产品情况 分产品 卷烟纸 工业配套 纸 描图纸 电容器纸

内容: 成本构成项 目 纸制品成本 纸制品成本 纸制品成本 纸制品成本

内容: (2) 主要供应商情况 报告期内公司前 5 名供应商采购金额合计 30081.06 万元，占年度采购金额的 29.46%。

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内容: 管理费用主要系本期研发项目投入增加，研究开发费增加所致。 财务费用主要系本期短期借款增加导致利息支出增加所致。 营业外收入主要系本期政府补助减少所致。

内容: 经营活动产生的现金流量净额主要系上期子公司湖州天瑞购置土地成本所致。 投资活动产生的现金流量净额主要系本期出售湖州天瑞和上海天盈股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额主要系本期分红比上期增加及上期贷款增加所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 造纸业 营业收入 1,198,517,546.95 营业成本 957,918,487.399 毛利率 （％） 20.07 营业收入 比上年增 减(%) -6.95 营业收入 比上年增 减(%) 0.45 -10.23 -15.66 -2.70 -26.18 营业成本 比上年增 减(%) -11.94 营业成本 比上年增 减(%) -7.62 -13.89 -13.04 1.05 -29.95 毛利率比 上年增减 （%） 增加 4.52 个百分点 毛利率比 上年增减 （%） 增加 6.30 个百分点 增加 3.70 个百分点 减少 2.45 个百分点 减少 3.42 个百分点 增加 4.84 个百分点

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内容: 2、主营业务分地区情况 地区 国内销售 出口销售 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 上期期末数 占总资产的 比例（%） 单位:元 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 34.99 -34.23 -85.94 447.43 -42.75 营业收入 1,169,870,682.51 28,646,864.44 单位:元 币种:人民币 营业收入比上年增减（％） -7.17 2.86

内容: 项目名称

内容: 本期期末数

内容: 本期期末数占总 资产的比例 （%）

内容: 上期期末数

内容: 货币资金 208,490,355.70 10.17 154,444,752.33 6.84 应收票据 63,790,522.77 3.11 96,996,797.21 4.30 预付款项 9,116,284.15 0.44 64,832,218.80 2.87 其他应收款 27,806,784.57 1.36 5,079,481.84 0.23 存货 283,386,217.82 13.82 494,157,661.38 21.89 长期股权投 64,939,089.31 3.17 122,823,988.21 5.44 -47.13 资 209,692,651.42 10.23 48,127,291.49 2.13 335.70 在建工程 其他应付款 21,935,391.60 1.07 123,875,966.80 5.49 -82.29 一年内到期 的非流动负 58,500,000.00 2.85 196,018,000.00 8.68 -70.16 债 长期借款 121,500,000.00 5.93 65,000,000.00 2.88 86.92 货币资金：主要系本期出售子公司湖州天瑞置业有限公司和联营企业上海天盈投资发展有限公 司股权，相应的现金流量增加所致。 应收票据：主要系本期以票据结算的货款减少所致。 预付款项：主要系年初预付工程款本期转至在建工程所致。 其他应收款： 主要系本期子公司浙江民丰高新材料有限公司支付土地购买保证金 1,297 万元及应 收上海天盈投资发展有限公司 960 万股利转入所致。 存货：主要系期初数包括湖州天瑞置业有限公司开发成本 22,105 万元，本期出售该公司股权而 未合并其财务报表所致。 长期股权投资：主要系本期处置联营企业上海天盈投资发展有限公司所致。 在建工程：主要系本期 17 号纸机和流化床锅炉改造相应工程投入增加所致。 其他应付款：主要系期初数包括湖州天瑞置业有限公司原股东垫付的购地款，本期该公司未纳 入合并财务报表所致。 一年内到期的非流动负债：主要系上期一年内到到期的长期借款本期偿还所致。 长期借款：主要系本期用于 17 号纸机改造工程所需借款增加所致。 (四) 核心竞争力分析 公司成立于 1923 年，是国内首家研制开发卷烟纸、电容器纸、描图纸等生产企业，拥有特种纸 研发的核心技术及能力，公司于 2012 年开始筹划定向增发、落实高新开发园区等工作，为公司 未来做精做强做大特种纸产业奠定基础。

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内容: (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 对外投资情况： 项目 长期股权投资 期末数 6,493.91 单位：万元 期初数 12,282.40 增减额 -5,788.49 增减幅度 -47.13%

内容: 减少原因为公司转让所持有上海天盈的股权 25.86%。 被投资单位情况： 被投资单位 浙江辰道新材料股份有限公司 浙江本科特水松纸有限公司 浙江天堂硅谷创业投资有限公司 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 浙江维奥拉塑料有限公司 主要经营业务 化工产品 纸制品 创业投资 纸制品 塑料制品 持股比例(%) 5 5 5 39 20

内容: (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 合计 最初投 资金额 （元） 0 持有数量 （股） 0 占该公 期末账 司股权 面价值 比例 （%） （元） / 0 报告期 损益 （元） 0 报告期 所有者 权益变 动（元） 0 会计核 算科目 / 股份来 源 /

内容: 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 控股公司 浙江民丰山打士纸业有限公司 嘉兴市丰莱桑达贝纸业有限公司 浙江民丰高新材料有限公司 参股公司 注册资本 持股比例 主营业务 生产和经营描图纸及其系列产品 纸制品加工和销售 高档纸制品生产、销售

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内容: 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 1210 万美元 浙江维奥拉塑料有限公司 122 万美元 浙江本科特水松纸有限公司 890 万美元 浙江天堂硅谷股权投资管理集团 20000 万元 公司 浙江辰道新材料股份有限公司 5、 非募集资金项目情况 项目名称 17 号机技术项 目改造 项目金额 25,627 项目进度 85% 1000 万元

内容: 生产卷烟纸系列及其相关纸种 生产销售塑料制品、编织品、木塑制品等 生产和经营水松纸及其系列产品 股权投资、实业投资、高新技术企业及项 目的创业投资等。 化工、塑料原料开发，货物与技术的进出 口贸易。

内容: 本年度投入金额 18,211

内容: 单位:万元 币种:人民币 累计实际投入金额 项目收益情况 19,622

内容: 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2013 年，是公司的"管理提升年"，公司将扎实推进各项管理提升工作，以创新为驱动，全力 打造"四个中心"建设，坚定信心，无惧挑战，为实现跨越式发展而努力，以优异成绩迎接建厂 九十华诞。 企业面临的挑战是： 一是经营成本逐渐高企。近年来，国内外各类生产资料价格不断上涨，特别是作为公司主要 原材料的木浆价格，被国际供应商不断提高，导致民丰当前生产要素成本不断增加；同时，为 响应国家创建和谐社会的总体要求，社会最低工资标准以及退休工人工资逐年不断提高，促使 企业从保障员工权益的角度出发，也再次提高员工工资，导致企业人力资本大幅上升，致使企 业盈利压力日趋加大。 二是，环境约束日益增强。随着国家对打造"绿色中国"、"美丽中国"口号的提出，民丰作为一 家具有社会责任的国有控股上市公司，响应并践行国家号召是我们义不容辞的责任；但这也导 致了企业环保投入逐年增加，并对企业的发展空间产生了一定的约束和限制。 三是，市场竞争不断加剧。随着国民经济快速增长，我国造纸行业步入了高速发展的阶段。 国内企业纷纷上马新项目，引进先进设备、扩大产能、加强销售；国外一些知名造纸企业等也 将生产基地直接设立在中国，凭借其规模、技术等方面的优势直接参与国内市场竞争。上述情 况使国内造纸行业的市场竞争不断加剧。 (二) 公司发展战略 在募投资金到位后将抓紧实施公司具有市场和技术优势的募投项目的实施，争取早日扩大相 关产品市场；同时通过公司长期沉淀的深厚文化底蕴、品牌优势和技术能力，着力做好内部挖 潜降耗、外部拓展市场工作，进一步巩固和夯实中国特种纸行业的龙头地位。 (三) 经营计划 2013 年，公司将进一步优化产品结构、控制产品成本、做强特种纸主业。全年计划实现可供 销量 120,730 吨；总销量 121,610 吨；主营业务收入 148,850 万元；实现利润总额 3,500 万元。 以上计划非盈利预测。 公司 2013 年经营要点主要有： （1）加强安全考核力度，确保全面安全生产 要夯实安全生产各项基础工作，加强安全生产管理责任考核力度，做好专兼职安全管理人员

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内容: 的工作评价；全面推广安全生产标准化，采用可视化、制度化、常态化、全员化模式；提高切 实落实安全措施与规章制度的自觉性、主动性能力，坚决杜绝习惯性违章等不安全人为因素， 确保力争实现安全生产"三无一不超"的目标。 （2）恢复整顿提升，强化基础管理 重点抓好四项基础管理：一是现场文明整治，全员参与推行 6S 管理，减少在产品过程损失， 杜绝低级错误、消除安全隐患；二是设备润滑点检，明确操作要求、责任人，通过设备基础维 护保养，减少重大设备故障发生率；三是严格工艺纪律执行，规范生产过程控制，为质量工艺 优化提供必要的、可靠的原始数据；四是进一步加强内控制度建设，优化业务流程，规范各级 管理，提高企业管理水平，降低各项消耗，为公司创造更多价值。 （3）推进项目发展，增添企业后劲 17 号机项目争取早日正式投产，并列入生产运行序列，尽早提供满足用户质量需求并具有价 格竞争力的产品；新区建设要继续遵循"产品定位对接高端市场"的宗旨，完成一期项目前期准 备，至少一个造纸项目进入正式施工阶段，配套设施同步推进。 （4）坚持技术为本，突出服务重点 要在继续保持行业研发优势的同时，充实必要的技术力量，解决制约工配纸品质的关键因素， 从目前单纯的同质的价格竞争，逐步转变为优质优价的技术领先优势；要加快开发透明纸新用 途的步伐，通过建立技术壁垒，开发特定用户，提高产品附加值，走出竞相压价销售的低水平 竞争状态。 （5）持续节能减排，实现双重效益 精心组织实施 8 号炉循环流化床技改项目；做好给排水沉淀池扩容改造，完善污泥资源化利 用无害化处理的运行状况；适时开展环保设施特别是炉外脱硫等改造；同时要广泛发动，集中 全体员工的智慧，开展各项投入少、见效快的节能、节水小改、小革改造。 （6）注重文化建设，营造管理氛围 紧紧把握建厂九十周年的机遇，党政工团齐心协力，突出业绩文化；加强沟通文化，做好上 情下报、上情下达，取得更多的理解、支持、合作，促进员工增强市场意识，把企业面临的压 力转化为发展的动力；倡导执行力文化，切实做到令行禁止，提高核心竞争能力。 （7）打造四个中心，明确责任目标 要坚守不移的打造"四个中心"建设，即突出毛利中心，充分发挥各分厂的主观能动性，千方 百计优化产品结构，降低产品成本，达到毛利最大化的目标；探索维修中心，积极寻找解决途 径，推进改革的步伐；创新增值中心，各职能处室要转变传统观念，树立服务增值新理念，要 加强备品备件、原辅材料的国产化，推行备品备件的比价采购；强化技术中心，从完善运行机 制、充实相关人员、增强激励方式入手，进一步夯实民丰技术立厂的基石。 。 （8）持续推进改革，保持企业活力 加强人才后备队伍建设，完善技术管理双通道，为打造百年民丰培养一支有战斗力的技术与 管理团队；以精简、高效、协调为原则，整合组织机构，减少职能处室数量，适当增加管理幅 度，使沟通交流更顺畅，管理人员更精干。要初步建立合理的工资增长机制，兼顾员工、企业、 社会各方利益。 （9）加强投资者关系管理，提升企业良好形象。 公司将进一步加强信息披露的管理工作，及时、公平的披露信息，并确保披露信息的真实、 准确和完整。同时着力建立公司与机构投资者、中小股东以及专业媒体之间的互信沟通关系， 进一步提升公司在投资者、媒体、监管部门间的良好形象。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

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内容: √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发 （2012） 037） ， 结合本公司实际情况，修订了《公司章程》 ，制定了本公司利润分配政策的基本原则、具体分配 政策、公司利润分配方案的审议程序等，明确了本公司现金分红政策。本公司第五届董事会第 20 次会议审议并一致通过了上述《章程》修订方案，并于 2012 年 7 月 30 日获得本公司 2012 年第六次临时股东大会批准，自批准之日生效执行。 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股 利（或股份）的派发事项。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正， 但未提出现 金红利分配预案的原因 本公司 2012 年度母公司实现净利润-14,637,234.11 元，为了保障公司高新园区的建设和持续发展战略， 做精做强公司主业，更好的回报股东，董事会拟不分 配不转增。按《公司章程》规定，公司连续三年以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均 可分配利润的百分之三十， 公司未分配利润留存后两 会计年度讨论分配预案。 未分配利润的用途和使用计划

内容: 公司截止 2012 年末，可供全体股东分配的利 润为 117,242,338.71 元。公司拟投入浙江民丰 高新材料有限公司， 做大做强特纸主业， 更好 的回报股东。

内容: (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度合 占合并报表 并报表中归 中归属于上 现金分红的 属于上市公 市公司股东 数额 （含税） 司股东的净 的净利润的 利润 比率(%) 0 15,973,134.44 52,680,000 7,503,479.78 26,340,000 70,318,756.40

内容: 分红年度

内容: 每 10 股派 每 10 股送 息数(元) （含 红股数 （股） 税）

内容: 每 10 股转 增数（股）

内容: 2012 年 2011 年 2010 年 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况

内容: 公司认真履行国有控股上市公司的社会责任，始终以"绿色民丰，生态民丰，活力民丰，和谐 民丰"的经营理念，致力打造环境友好型、资源节约型的企业，坚持"发展自己，反哺社会"的核 心价值观，注重企业社会价值的实现。公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信 对待和保护职工、消费者、供应商、债权人、地方社区等利益相关方的合法权益，推进环境保 护与友好、资源节约与循环利用等建设，参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济 的振兴，促进公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。履行社会责任是“百年民丰”实现

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内容: 的核心价值。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 详见公司 2012 年度环境报告书。

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 第五节 重要事项

内容: 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 查询索引 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announ 控股子公司湖州天瑞置业股权及债权转让，经 2012 年 2 cement/c/2012-03-02/600235_20120302_1.pdf 月 29 日公司第五届董事会十二次会议、2012 年 3 月 19 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announ 日第二次临时股东大会审议通过 cement/c/2012-03-20/600235_20120320_1.pdf 参股子公司上海天盈投资发展有限公司股权转让关联交 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announ 易， 经2012年5月15日第五届董事会第十六次会议通过。 cement/c/2012-05-16/600235_20120516_1.pdf 注销全资子公司浙江民丰波特贝纸业有限公司，经 2012 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announ cement/c/2012-01-18/600235_20120118_1.pdf 年 1 月 17 日第五届董事会第十一次会议、2012 年 12 月 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announ 28 日第七次临时股东大会审议通过 cement/c/2012-12-28/600235_20121229_1.pdf (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 出售资产情况 单位:元 币种:人民币

内容: 出 售 产 生 的 损 益 是否为 关联交 易（如 是，说 明定价 原则） 资 产 出 售 定 价 原 则 资 产 评 估 资 产 评 估 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例(%)

内容: 事项概述及类型

内容: 交易对 方

内容: 被出 售资 产

内容: 出售 日

内容: 出售价格

内容: 本年初起至出 售日该资产为 上市公司贡献 的净利润

内容: 关 联 关 系

内容: 嘉兴民 丰集团 有限公 司 嘉兴民 丰集团 有限公 司、郭 瑞、杨 悦欣

内容: 湖州 天瑞 置业 有限 公司 上海 天盈 投资 发展 有限 公司

内容: 是

内容: 控 股 股 东 控 股 股 东

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内容: 所售资产均为房地产公司，有利于进一步优化公司资产结构；有利于集中资源做强、做精、做 大特种纸主业；有利于增强公司的持续经营能力，符合公司的产业发展战略，符合公司及全体 股东的利益。 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 查询索引 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/annou 关于 2012 年度日常关联交易预计的公告（临 2012-012） ncement/c/2012-03-31/600235_20120331_2.pdf 2、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 交易价 格与市 市场 关联交 场参考 易结算 价格差 方式 价格 异较大 的原因 事项概述

内容: 关联 交易 方

内容: 关联 关系

内容: 关联 交易 类型 水 电 汽 等 其 他 公 用 事 业 费 用 (销售)

内容: 关联 交易 内容

内容: 关联 交易 定价 原则

内容: 关联 交易 价格

内容: 关联交 易金额

内容: 占同类 交易金 额的比 例(%)

内容: 嘉 兴 民 丰 集 团 有 限 公司

内容: 控 股 股东

内容: 水、电

内容: 协 议 价

内容: 预付款

内容: 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用

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内容: (二)担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保 方与 上市 公司 的关 系 公司 本部 公司 本部 公司 本部 公司 本部 公司 本部 公司 本部 公司 本部 公司 本部 公司 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 发生 日期 担保起始 担保到期 担保类 担保金额 (协议 日 日 型 签署 日) 2012 年 4 2013 年 4 连带责 5,000.00 月 28 日 月 27 日 任担保 2012年12 2013年12 连带责 5,500.00 月 12 日 月 11 日 任担保 2012 年11 2013 年11 连带责 6,800.00 月 17 日 月 16 日 任担保 2012 年11 2013 年11 连带责 2,200.00 月 29 日 月 28 日 任担保 5,000.00 2012 年 7 月4日 2012 年 1 月 19 日 2012年12 月1日 2012年12 月 17 日 2012 年 4 2013 年 7 月4日 2013 年 1 月 18 日 2013年12 月3日 2013年12 月 16 日 2013 年 4 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责

内容: 担保方

内容: 被担保方

内容: 担保是 否已经 履行完 毕 否 否 否 否 否

内容: 担保 是否 逾期

内容: 担保 逾期 金额

内容: 是否 存在 反担 保 否 否 否 否 否

内容: 是否 为关 联方 担保 否 否 否 否 否

内容: 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股

内容: 新湖中宝股 份有限公司 新湖中宝股 份有限公司 新湖中宝股 份有限公司 新湖中宝股 份有限公司 浙江允升投 资集团有限 公司 浙江允升投 资集团有限 公司 浙江嘉化集 团股份有限 公司 浙江嘉化集 团股份有限 公司 浙江嘉化集

内容: 否 否 否 否 否

内容: 否

内容: 否 否

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司 民丰特种纸股 份有限公司

内容: 本部 公司 本部 公司 本部 公司 本部 公司 本部 公司 本部 公司 本部 公司 本部 公司 本部 公司 本部 公司 本部 公司 本部 公司 本部 公司 本部

内容: 团股份有限 公司 浙江嘉化集 团股份有限 公司 加西贝拉压 缩机有限公 司 嘉兴民丰集 团有限公司 嘉兴民丰集 团有限公司 嘉兴民丰集 团有限公司 嘉兴民丰集 团有限公司 嘉兴民丰集 团有限公司 嘉兴民丰集 团有限公司 嘉兴民丰集 团有限公司 嘉兴民丰集 团有限公司 嘉兴民丰集 团有限公司 嘉兴民丰集 团有限公司 嘉兴民丰集 团有限公司

内容: 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 控股 股东 控股 股东 控股 股东 控股 股东 控股 股东 控股 股东 控股 股东 控股 股东 控股 股东 控股 股东 控股 股东

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 民丰特种纸股 公 司 嘉兴民丰集 1,200.00 份有限公司 本部 团有限公司 民丰特种纸股 公 司 嘉兴民丰集 2,800.00 份有限公司 本部 团有限公司 民丰特种纸股 公 司 嘉兴民丰集 2,500.00 份有限公司 本部 团有限公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司的担保） 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B）

内容: 连带责 任担保 连带责 任担保 连带责 任担保

内容: 否 否 否

内容: 是 是 是

内容: 公司对子公司的担保情况

内容: 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 上述三项担保金额合计（C+D+E）

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内容: (三)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行

内容: 承诺背 景

内容: 承诺类 型

内容: 承诺方

内容: 承诺内 容

内容: 承诺时 间及期 限

内容: 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因

内容: 如未能及时 履行应说明 下一步计划

内容: 其他承 诺

内容: 其他

内容: 嘉兴民 丰集团 有限公 司

内容: 承诺以 评估价 受让湖 州天瑞 置业有 限公司 全部股 权及债 权

内容: 承诺 3 个月内 （即截 止 2012 年 3 月 30 日） 受让湖 州天瑞 置业有 限公司 所持有 的 80% 股权意 向。

内容: 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 境内会计师事务所名称 境内会计师事务所报酬 境内会计师事务所审计年限 名称 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 否 现聘任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 500,000 14 报酬 200,000

内容: 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均 未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。

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内容: 第六节股份变动及股东情况

内容: 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 本次变动前 比例 数量 (%) 一、 有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、 无限售条件流通 股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 本次变动增减（＋，－） 发行 送 公积金 其 小 新股 股 转股 他 计 单位：股 本次变动后 比例 数量 (%)

内容: (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 年度报告披露 日前第 5 个交 19,798 易日末股东总 数 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结的 股份数 量 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无

内容: 截止报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 国有 法人 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 持股比 例(%) 50.26 4.95 1.91 1.39 1.24 0.97 0.84 0.71 0.67 0.48 持股总数

内容: 嘉兴民丰集团有限公司 华润深国投信托有限公司－福 麟 9 号信托计划 奎屯恒祥商贸有限公司 江西国际信托股份有限公司－ 金狮 120 号资金信托合同 广发证券股份有限公司约定购 回式证券交易专用证券账户 兴业国际信托有限公司－新股 申购<建行财富第一期(20 期)> 奎屯丰泽商贸有限责任公司 广发证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 长安国际信托股份有限公司－ 信集抗震 华泰证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股东名称 股份的数量 嘉兴民丰集团有限公司 132,388,707 华润深国投信托有限公司－福麟 9 号信托计划 13,040,879 奎屯恒祥商贸有限公司 5,026,301 江西国际信托股份有限公司－金狮 120 号资金 3,656,878 信托合同 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专 3,274,000 用证券账户 兴业国际信托有限公司－新股申购<建行财富 2,565,312 第一期(20 期)> 奎屯丰泽商贸有限责任公司 2,213,695

内容: 股份种类及数量 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

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内容: 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 长安国际信托股份有限公司－信集抗震 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 上述股东关联关系或一致行动的说明

内容: 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。

内容: 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 注册资本 单位：元 币种：人民币 嘉兴民丰集团有限公司 孙勤勇 1978 年 6 月 28 日 599,270,300 集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业 投资；金属材料（不含贵金属） 、化工产品(不含 化学危险品)； 建筑材料、 机电产品 （不含乘用车） 、 造纸原材料的销售；煤炭经营；各类商品及技术 进出口业务(国家限制或禁止的除外，危险品除 外)；造纸设备的设计、制造、安装、维修及服务； 纸粕辊的制造及加工；投资咨询（不含证券、期 货咨询） 、技术咨询。下设分支从事：医疗服务， 纸制品加工；印刷；住宿；餐饮。 营业收入 68,154 万元，实现净利润 909 万元 总资产 133259 万元，净资产 71507 万元，资产负 债率 46%，财务状况良好。 现金流充足通畅，做强做大特纸主业，适度多元 发展，实现“百年百亿”发展战略。 无

内容: 主要经营业务

内容: 经营成果 财务状况 现金流和未来发展战略 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股 权情况 (二) 实际控制人情况 1、 法人 名称

内容: 单位：元 币种：人民币 嘉兴市国有资产监督管理委员会

内容: 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股

内容: 报告期 内从公 司领取 的应付 报酬总 额（万 元） （税 前） 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额 （万 元）

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性别

内容: 年龄

内容: 任期起 始日期

内容: 任期终 止日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 年度内 股份增 减变动 量

内容: 增减变 动原因

内容: 吴立东

内容: 董事长 副董事 长、总 经理 副董事 长（离 任） 董事

内容: 男

内容: 卢卫伟

内容: 崔宇文

内容: 郎一梅

内容: 女

内容: 颜广生

内容: 董事 董事、 财务总 监（离 任） 董事

内容: 吕红英

内容: 夏杏菊

内容: 林

内容: 坚

内容: 董事 独立董 事 独立董 事 独立董 事 监事会 主席

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内容: 监 事 （ 离 任） 职工监 事 常务副 总经理 副总经 理 副总经 理 副总经 理 副总经 理（离 任） 财务总 监 董事会 秘书 /

内容: 吴立东：历任湛江冠龙纸业有限公司董事长兼总经理；广东冠豪高新技术股份有限公司董事、 董事会秘书、常务副总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司总经理、民丰特种纸股份有限公司董 事长。 卢卫伟：历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理；加西贝拉投资发展有限公司总经 理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事，民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。 崔宇文：历任嘉兴钢铁集团有限责任公司安全生产部副主任、副总经理、党委委员、总经理、 副董事长、党委副书记；嘉兴东方钢铁有限责任公司总经理、党委副书记；振石集团东方特钢 股份有限公司副总经理、嘉兴东欣废钢铁回收有限公司总经理、民丰特种纸股份有限公司副董 事长、总经理。目前因工作变动原因不在本公司就职。 郎一梅：历任浙江省商业集团公司财务处处长助理，浙江省建材集团公司财务审计处副处长， 成就控股集团有限公司财务总监。现任成就控股集团有限公司副总裁、嘉兴民丰集团有限公司 董事、副总经理、董事会秘书，民丰特种纸股份有限公司董事。 颜广生：历任浙江省国家安全厅科员、副科长、法制办公室副主任；浙江金融租赁股份有限公 司法律事务部主任、资产保全部总经理、总裁助理兼资产保全部总经理、行政总监、法律总监， 兼任公司纪委书记、工会主席、项目审查委员会主任。现任成就控股集团有限公司副总裁、嘉 兴民丰集团有限公司董事、副总经理，民丰特种纸股份有限公司董事。 吕红英：历任浙江省食品公司财务部经理、浙江海华集团有限公司财务总监，民丰特种纸股份 有限公司董事、副总经理、财务总监。目前因工作变动原因不在本公司就职。 夏杏菊：历任浙江省物资学校教师、浙江省金达实业公司财务部经理、联合国国际小水电中心 财务负责人、浙江金融租赁股份有限公司国际业务总部副总经理、管理部部长、大客户部总经 理，成就控股集团有限公司企业发展部经理，嘉兴民丰集团有限公司董事、财务总监、董事会 秘书，民丰特种纸股份有限公司董事，电联工程技术股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现

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内容: 任成就控股集团有限公司总裁助理、嘉兴民丰集团有限公司副总经理，民丰特种纸股份有限公 司董事。 林 坚：历任民丰造纸厂工会办公室副主任、政治部副主任、宣传部部长、党委组织部部长和民 丰特种纸股份有限公司人力资源部部长、总经理助理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、副总 经理，民丰特种纸股份有限公司董事、党委副书记。 何大安：浙江工商大学经济学院院长、经济学专业教授，博士生导师，浙江大学经济学院特聘 教授，浙江省社区学会常务副会长，浙江省有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。 现任公司独立董事。 施敏颖：历任嘉兴学院外国语学院党总支副书记、嘉兴学院经济学院副院长，现任嘉兴学院外 国语学院党总支书记，经济学教授，民丰特种纸股份有限公司独立董事。 姚 铮：历任浙江大学管理学院，历任讲师、副教授、管理学院科研秘书。现任浙江大学管理学 院教授、会计与财务管理系副主任、资本市场与会计研究中心副主任（主持） 、企业投资研究所 副所长，民丰特种纸股份有限公司独立董事。 许褀琪：历任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部、财务部经理，现任民丰特种纸股份有限公司 监事、嘉兴民丰集团有限公司财务部经理。 胡佳寅：历任民丰造纸厂厂办副主任、主任，嘉兴民丰集团有限公司监事会主席。现任民丰特 种纸股份有限公司监事、党委委员、纪委书记。报告期内辞去监事职务。 蒋国强：历任公司一分厂工段长，党支部委员，曾获公司和嘉兴市企工委优秀共产党员、公司 劳动模范等荣誉称号。现任民丰特种纸股份有限公司职工监事、嘉兴民丰集团有限公司职工监 事。 沈志荣：历任民丰集团公司对外经济处副处长、浙江丰莱纸业有限公司总经理、党支部书记、 民丰集团公司总经理助理兼总经理办公室主任和民丰集团公司党委办公室主任，民丰特种纸股 份有限公司总经济师。现任民丰特种纸股份有限公司常务副总经理。 曹继华：历任民丰波特贝公司副总经理、总经理。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。 周家俊：历任 3150 项目办副主任，总经理助理、民丰特纸总经理助理兼烟用纸事业部总经理、 六分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。 陶伟强：历任公司装备部副经理、科技工业园建设指挥部规划部经理、彩打纸工程经理、民丰 特种纸股份有限公司总经理助理兼高科特分公司副总经理、民丰特纸总经理助理兼高科特事业 部副总经理、七分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。 黄晓钢：历任民丰集团公司副总工程师、公司六分厂厂长、公司工程项目副总指挥，民丰特种 纸股份有限公司副总经理。目前不再担任公司副总经理职务。 方言：历任嘉兴市医药集团有限公司零管分公司财务经理、药品分公司财务经理、财务处处长， 浙江嘉信医药股份有限公司财务总监兼医药商业总公司副总经理。现任公司财务总监。 姚名欢：历任民丰特种纸股份有限公司证券部、总经理办公室工作人员、秘书，总经理办公室 副主任、系统组织处处长、管理监控处处长。现任民丰特种纸股份有限公司董事会办公室主任， 董事会秘书。 2013 年 2 月 18 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过王胜国先生任副总经理职务， 任期至 2014 年 4 月 21 日。 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 吴立东 卢卫伟 股东单位名称 嘉兴民丰集团有 限公司 嘉兴民丰集团有 限公司 在股东单位担任的 职务 董事、总经理 董事 任期起始日期 2011 年 9 月 20 日 2011 年 9 月 20 日 任期终止日期 2014 年 3 月 12 日 2014 年 3 月 12 日

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内容: 嘉兴民丰集团有 限公司 嘉兴民丰集团有 限公司 嘉兴民丰集团有 限公司 嘉兴民丰集团有 限公司 嘉兴民丰集团有 限公司

内容: 董事、副总经理、 董事会秘书 董事 董事、副总经理 财务部经理 职工监事

内容: (二) 在其他单位任职情况 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 院长、 经济学专业教授， 博士生导师， 浙江大学经济学院特聘教授，浙江省 社区学会常务副会长，浙江省有突出 贡献的中青年专家，享受国务院特殊 津贴。 教授、会计与财务管理系副主任、资 本市场与会计研究中心副主任（主 持） 、企业投资研究所副所长 党总支书记，经济学教授。 董事长 董事长 董事 董事 副总裁 任期起始 日期 任期终止 日期

内容: 浙江大学管理学院 嘉兴学院外国语学院 浙江民丰罗伯特纸业 有限公司 浙江民丰山打士纸业 有限公司 浙江民丰罗伯特纸业 有限公司 浙江民丰山打士纸业 有限公司 成就控股集团有限公 司

内容: 施敏颖 方言 方言 沈志荣 沈志荣 郎一梅

内容: 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况 报告期末全体董事、监事 和高级管理人员实际获得 的报酬合计 公司董事会下设薪酬与考核委员会提出董事及高级管理人员的报酬数 额，薪酬与考核委员会表决通过后，提交公司董事会审议；董事报酬、 监事津贴还需提交股东大会审议批准。 公司董事会下设薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高 级管理人员进行绩效评价；根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出 董事及高级管理人员的报酬数额。 董事、监事和高级管理人员报酬不存在应付未付的情形，并已在年度报 告中进行了披露。 2,584,500 元

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内容: 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 崔宇文 卢卫伟 吕红英 夏杏菊 方言 胡佳寅 担任的职务 董事、副董事长 董事、副董事长 董事、副总经理、财务总监 董事 财务总监 监事 变动情形 离任 聘任 离任 聘任 聘任 离任 变动原因 工作变动原因。 董事会并经股东大会选 举产生。 个人原因，辞职。 董事会并经股东大会选 举产生。 总经理提名，董事会选 举。 辞职。

内容: 五、 母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计 教育程度 教育程度类别 本科及本科以上 大专 中专及中专以下 合计 (二) 薪酬政策 公司薪酬体系实行岗位（职务）等级工资制和绩效考核制度，按岗位责任确定薪酬；公司高级 管理人员实行年薪制，并进行经营指标和责任目标考核。 (三) 培训计划 根据公司创新转型发展要求，在调查培训需求的基础上，对员工进行各种培训，包括继续教育 培训、岗位培训、业务知识和技能培训、管理培训等，全员都有培训机会，提升了公司员工全 面素质、业务和管理能级。 (四) 专业构成统计图： 1,761 170 1,931 886 专业构成人数 1,554 44 220 33 80 1,931 数量（人） 281 178 1,472 1,931

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内容: (五) 教育程度统计图：

内容: (六) 劳务外包情况 劳务外包的工时总数 劳务外包支付的报酬总额 51592 小时 461600 元

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会有关法 、 、 律法规要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和内控制度建设，努力使公司股 东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的决策机制，规范公司运作。 报告期内公司治理情况具体如下： 1、关于股东与股东大会： 公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《股东大会规范意见》及《公司 、 、 章程》《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召 、 开程序进行见证并出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，特别是确保公司中小股东与 大股东享有平等地位，能够公平、充分行使自己的权利。公司本年度共召开八次股东大会，会 议的召开、出席会议的股东人数及代表股份均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，出席 、 会议的股东能够按照自主权利充分行使表决权。 2、关于董事和董事会： 公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董 、 事组成，其中独立董事 3 人，董事人数和人员构成符合《公司法》《关于在上市公司建立独立 、 董事制度的指导意见》的要求。公司各董事能够依据《董事会议事规则》等制度认真出席董事 会，积极参加有关培训，学习有关法律知识，诚实、勤勉、尽责的履行职责。公司建立了《独 立董事工作制度》 ，公司独立董事严格遵守该制度行使职权, 对公司重大投资、关联交易、财务 管理、信息披露等方面提供了有益的意见，促进了公司董事会决策程序的合理化、决策结果的 有效性。公司董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四 个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则，这都对促进公司的健康、长期、稳定发展 起到了积极的推动作用。 3、关于监事和监事会 公司严格按照《公司法》《公司章对关联交易、同业竞争及内幕信息知情人管理方面进行了 、 深入治理。程》规定的监事选聘程序选聘公司监事，公司监事会由三名监事组成，其中职工监 事一人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各位监事能够依据《监事会议 事规则》等制度，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司的财务以及公司董事、总经理 和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。 4、关于控股股东与上市公司的关系： 公司具有独立的业务及自主经营能力。 公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直 接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易决策程序合法、定价合 理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了"五分开"、" 五独立"。公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作，未发生大股东占用上市公司资金 和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益 的长效机制，并在《公司章程》中明确了相关条款。根据中国证监会《关于强化持续监管，防 止资金占用问题反弹的通知》等文件精神，经自查，公司不存在违规资金占用问题。公司通过 各种措施已最大限度地消除或减少与大股东可能存在的同行竞争和关联交易。 5、关于绩效评价与激励约束机制： 公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系。 每年年初，公司董事会与经营管理层签订当年经营目标责任书，明确相关人员、单位本年度的 经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司经营管理层的业绩和绩效进行考评和奖励。 公司将继续探寻更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，进一步完善公司的绩效评 价与激励约束体系，从而有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司长期稳定发展。

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内容: 6、关于信息披露与透明度： 公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，公司选定《中国证券报》《上海 、 证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》的 要求执行，做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会及时 获得信息，切实维护了广大股东特别是中小股东的利益。 7、关于投资者关系及相关利益者： 公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合 作，尊重和维护相关利益者的合法权益；公司以公平、公开、公正的态度通过各种渠道加强投 资者关系管理工作，认真接待投资者的来电或来访，实现股东、员工、社会等各方利益的协调 平衡，共同推进公司持续、健康、稳定发展。 8、关于公司治理基础制度与规范运作： 本年度，为进一步建立健全公司治理基础性制度体系，公司先后修订及制定了《公司章程》 、 《募集资金管理办法》《总经理工作细则》等制度和办法，并由董事会及股东大会审议通过。 、 目的是为进一步加强公司治理基础制度建设，完善公司内部控制体系，使公司治理结构不断适 应法律法规和监管要求的变化和调整。 9、内幕信息知情人情况： 公司严控内幕信息泄露，制定了《内幕信息知情人登记情况》 ，报告期内，分别登记并提交监 管单位《2011 年报内幕信息登记情况》及《非公发行内幕信息登记情况》等，把内幕信息的重 要性贯彻并落到实处。 另外，公司把董事、监事、高管人员及控股股东有关人员学习上市公司规范运作法律法规当 作一项日常性工作，长抓不懈，公司持续督促公司董事、监事、高管人员及控股股东有关人员 加强有关法律、法规的学习，将监管部门有关文件及时发送上述人员，要求其认真学习领会， 不断提高上市公司规范运作的意识。 二、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 决议刊登的指定 网站的查询索引 http://static.sse.co m.cn/disclosure/lis tedinfo/announcem ent/c/2012-01-11/6 00235_20120111_ 1.pdf http://static.sse.co m.cn/disclosure/lis tedinfo/announcem ent/c/2012-03-20/6 00235_20120320_ 1.pdf http://static.sse.co m.cn/disclosure/lis tedinfo/announcem ent/c/2012-04-21/6 00235_20120421_ 1.pdf 决议刊登 的披露日 期

内容: 2012 年 度 第一次临时 股东大会

内容: 《关于与嘉兴民丰集团有限公 司增加互保金额的议案》

内容: 2012 年 度 第二次临时 股东大会

内容: 《关于控股子公司股权及债权 转让的议案》

内容: 2011 年 度 股东大会

内容: 1、 《2011 年度董事会工作报 告》 《2011 年度监事会工作 ；2、 报告》 《2011 年度财务决算 ；3、 报告》 《2011 年度报告》及 ；4、 其摘要；5、 《2011 年度利润分 配方案 （预案）； 《关于 2012 》 6、 年度日常关联交易预计的议 案》 《关于继续与浙江嘉化 ；7、

内容: 均获 100% 表决通过

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 2012 年 度 第三次临时 股东大会

内容: 集团股份有限公司签订互保协 议并提供相应经济担保的议 案》 《关于继续与加西贝拉 ；8、 压缩机有限公司签订互保协议 并提供相应经济担保的议案》 ； 9、 《关于为控股子公司浙江民 丰山打士纸业有限公司提供银 行贷款担保的议案》 ；10、 《关 于公司第五届董事、监事薪酬 的议案》 ；11、 《关于续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司 2012 年度财务审计 机构的议案》 ；12、 《关于公司 董事增补的议案》 。 1、关于公司符合非公开发行A 《 股股票条件的议案》 《关于 ；2、 公司非公开发行 A 股股票方案 的议案》 《关于公司非公开 ；3、 发行 A 股股票预案的议案》 4、 均获 99.8% ； 《关于本次非公开发行股票募 表决通过 集资金使用可行性报告的议 案》 《关于提请股东大会授 ；5、 权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》 。

内容: http://static.sse.co m.cn/disclosure/lis tedinfo/announcem ent/c/2012-05-05/6 00235_20120505_ 1.pdf

内容: http://static.sse.co m.cn/disclosure/lis 2012 年 度 1、 《关于前次募集资金使用情 2012 年 6 均获 100% tedinfo/announcem 2012 年 6 第四次临时 况报告的议案》 《关于公司 ；2、 ent/c/2012-06-05/6 月 5 日 月4日 表决通过 股东大会 董事增补的议案》 。 00235_20120605_ 1.pdf http://static.sse.co m.cn/disclosure/lis 2012 年 度 《关于继续与新湖中宝建立互 2012 年 7 100% 表 决 tedinfo/announcem 2012 年 7 第五次临时 保关系及提供经济担保的议 ent/c/2012-07-06/6 月 6 日 月5日 通过 股东大会 案》 00235_20120706_ 1.pdf http://static.sse.co m.cn/disclosure/lis 2012 年 度 2012 年 7 1、 《关于修改公司章程的议 均获 100% tedinfo/announcem 2012 年 7 第六次临时 ent/c/2012-07-31/6 月 31 日 月 30 日 案》 ；2、 《股东回报规划》 。 表决通过 股东大会 00235_20120731_ 1.pdf http://static.sse.co m.cn/disclosure/lis 2012 年 度 2012 年 《关于注销全资子公司浙江民 100% 表 决 tedinfo/announcem 2012年12 第七次临时 12 月 28 丰波特贝纸业有限公司的议 ent/c/2012-12-28/6 月 29 日 通过 股东大会 日 案》 00235_20121229_ 1.pdf 报告期内公司共召开一次年度股东大会及七次临时股东大会， 审议内容共 25 项， 均获表决通过。

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事姓 名 是否独 立董事 本年应 参加董 事会次 数 12 4 7 12 12 7 3 12 12 12 12 是否连 续两次 未亲自 参加会 议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 参加股 东大会 情况 缺席次 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 出席股 东大会 的次数 7 3 2 3 1 5 2 8 2 5 0 12 5 7 0

内容: 吴立东 卢卫伟 崔宇文 郎一梅 颜广生 夏杏菊 吕红英 林坚 何大安 施敏颖 姚铮

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是

内容: 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 四、 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议。

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 内部控制自我评价报告详见附件 二、 内部控制审计报告的相关情况说明 内部控制审计报告详见附件

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师黄元喜、赵丽审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、审计报告 审 计 报 告 天健审〔2013〕2718 号 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价 财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，民丰特纸财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了民丰 特纸 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。

内容: 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·杭州

内容: 中国注册会计师：赵丽 二〇一三年四月十七日

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

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内容: 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债：

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权 益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益 （或股东权益） 合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总计

内容: 法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 2,300,098.86 法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -14,637,234.11 法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

内容: 合并现金流量表 2012 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 客户存款和同业存放 附注 本期金额 单位:元 币种:人民币 上期金额

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流入 小计 购买商品、接受劳务 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 150,145,573.90 87,545,705.43 71,500,487.17 147,177,219.66 92,905,846.07 199,606,534.01 1,021,231,546.41 1,243,989,779.43 1,555,550,502.22 1,618,569,343.97 37,292,956.94 16,444,944.85 1,812,590.78

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

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内容: 六、期末现金及现金等价 197,660,355.70 物余额 法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

内容: 母公司现金流量表 2012 年 1—12 月 项目 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流入 小计 购买商品、接受劳务 支付的现金 1,303,643,820.85 1,427,921,049.31 1,859,597,330.50 1,762,074,652.12 171,480,048.99 27,288,889.77 附注 本期金额 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: 六、期末现金及现金等价 184,818,647.28 物余额 法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

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内容: 合并所有者权益变动表 2012 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本（或 股本） 263,400,000.00 归属于母公司所有者权益 减： 专项 库存 盈余公积 储备 股 69,564,359.64 一般 风险 准备 其 他 少数股东权益 所有者权益合计

内容: 一、 上年年末余额 加： 会计政策变更 前期差错更正 其他

内容: 二、 本年年初余额 263,400,000.00 三、 本期增减变动 金额 （减少以 “－” 号填列） （一）净利润 （二） 其他综合收 益 上述 （一） （二） 和 小计 （三） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （五） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、 本期期末余额

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 减： 一般 专项 库存 盈余公积 风险 储备 股 准备 67,999,641.44

内容: 一、 上年年末余额 加： 会计政策变更 前期差错更正 其他

内容: 二、 本年年初余额 263,400,000.00 三、 本期增减变动 金额 （减少以 “－” 号填列） （一）净利润 （二） 其他综合收 益 上述 （一） （二） 和 小计 （三） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （五） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、 本期期末余额 263,400,000.00 482,649,112.44 69,564,359.64 法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

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内容: 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2012 年年度报告

内容: 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 -3,988,051.58 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 263,400,000.00 483,820,711.04 四、本期期末余额 法定代表人：吴立东 主管会计工作负责人：方言 会计机构负责人：葛春林

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内容: 三、公司基本情况 民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司或本公司)系根据浙江省人民政府《关于设立民丰特种 纸股份有限公司的批复》 （浙政发〔1998〕201 号） ，由民丰集团公司（2004 年 12 月 28 日已改 制并更名为嘉兴民丰集团有限公司） 为主发起人,吸收浙江中百股份有限公司及吕士林、 商人龙、 王柏松、王柏乔、吴建强、祝永栽、万济生等七位自然人现金入股共同发起设立。公司于 1998 年 11 月 12 日登记成立， 取得浙江省工商行政管理局颁发的注册登记号为 3300001005253 号 《企 业法人营业执照》 。2007 年 8 月，根据国家工商总局的要求，公司《企业法人营业执照》注册 号变更为 330000000017835。公司现有注册资本 263,400,000.00 元，股份总数 263,400,000 股， 均系无限售条件流通股。公司股票在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属造纸行业。经营范围：卷烟纸的生产销售。纸浆、纸和纸制品制造、销售，造纸设备 的设计、制造、安装、维修和技术服务；机械配件的制造、加工；车船及机械设备维修；化工 原料（不含危险品） 、热、电、水的生产；按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务；仓 储服务（不含危险品和易制毒化学品） ，包装装潢、其他印刷品印刷（限分支机构，凭《印刷经 营许可证》经营） 。 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错： (一) 财务报表的编制基础： 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 遵循企业会计准则的声明： 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经 营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 (三) 会计期间： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四) 记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净 资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资 本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认 为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的 被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核 后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 其差额计入当期损益。 (六) 合并财务报表的编制方法： 1、 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公 司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母 公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

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内容: (七) 现金及现金等价物的确定标准： 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 外币业务和外币报表折算： 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币 货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资 本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量 的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计 量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。 (九) 金融工具： 1. 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （包 括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） 持有至到期投 、 资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 （包 括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债） 、其他金融负 债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负 债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初 始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易 费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成 本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权 益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时 可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的 较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2) 初始确认 金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处 理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利 得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收 益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价 值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计 算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时 计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变 动累计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该 金融负债或其一部分。

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内容: 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的 对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃 对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有 关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金 融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计 额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止 确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差 额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有 者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的 金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定 价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格 作为确定其公允价值的基础。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值 进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行 减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生 减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产） ，包括在具有类似信用风险特征的金 融资产组合中再进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计 未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计 量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减 值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率 对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值 发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认 其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。 (十) 应收款项： 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 2、 按组合计提坏账准备应收款项： 确定组合的依据： 组合名称 账龄分析法组合 按组合计提坏账准备的计提方法： 依据 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备。

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内容: 组合名称 账龄分析法组合 账龄分析法

内容: 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例说明 5 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 30 2－3 年 60 3 年以上 100

内容: 其他应收款计提比例说明 5 30 60 100

内容: 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款： 单项计提坏账准备的理由 坏账准备的计提方法 (十一) 存货： 1、 存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程 或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2、 发出存货的计价方法 其他 发出存货采用月末一次加权平均法。 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经 营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和 相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、 其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定 存货跌价准备的计提或转回的金额。 4、 存货的盘存制度 永续盘存制 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品 其他 按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物 其他 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风 险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在 显著差异。 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备。

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内容: 按照一次转销法进行摊销。 (十二) 长期股权投资： 1、 投资成本确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权 益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始 投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之 间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投 资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成 本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者 投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的 除外） 。 2、 后续计量及损益确认方法 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益 法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠 计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权 益法核算。 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定， 与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的， 认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与 其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。 4、 减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照 账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影 响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。 (十三) 固定资产： 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价 值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平 均法)提取折旧。 2、 各类固定资产的折旧方法： 类别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 折旧年限（年） 10-45 10-28 10-22 5-12 8-22 残值率（%） 5 5 5 5 5 年折旧率（%） 9.50-2.11 9.50-3.39 9.50-4.32 19.00-7.92 11.88-4.32

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内容: 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相 应的减值准备。 (十四) 在建工程： 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该 项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但 尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂 估价值，但不再调整原已计提的折旧。 3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提 相应的减值准备。 (十五) 借款费用: 1. 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2．借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发 生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断， 并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或 者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止 资本化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费 用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销） ，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得 的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建 或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支 出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 (十六) 无形资产： 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方 式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下： 项 目 摊销年限(年) 2 软件 10 非专利技术 3． 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高 于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态 的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的 支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在 技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利

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内容: 益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形 资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完 成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支 出能够可靠地计量。

内容: (十七) 长期待摊费用： 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费 用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十八) 收入： 1. 销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给 购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有 效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生 或将发生的成本能够可靠地计量。 2. 提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、 相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能 够可靠地计量） ，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的 比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的， 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并 按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成 本计入当期损益，不确认劳务收入。 3. 让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡 资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用 费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (十九) 政府补助： 1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照 公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益， 在相关资产使用寿命内平均分配， 计入当期损益。 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相 关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 (二十) 递延所得税资产/递延所得税负债： 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税 法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额） ，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负 债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异 的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可 能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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内容: 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生 的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 (二十一) 经营租赁、融资租赁： 公司为承租人时， 在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益， 发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费 用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生 时计入当期损益。 (二十二) 主要会计政策、会计估计的变更 1、 会计政策变更 无 2、 会计估计变更 无 (二十三) 前期会计差错更正 1、 追溯重述法 无 2、 未来适用法 无 五、 税项： (一) 主要税种及税率 税种 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 房产税 教育费附加 地方教育附加 六、 企业合并及合并财务报表 (一) 子公司情况 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司 单位:元 币种:人民币

内容: 子 子 注 业 注册资本 经营 期末实际 实 持 表 是 少数股东权 少 从

内容: 计税依据 销售货物或提供应税劳务 详见本财务报表附注税项之说 明 详见本财务报表附注税项之说 明 应纳税所得额 从价计征的， 按房产原值一次减 除 30%后余值的 1.2%计缴；从 租计征的， 按租金收入的 12%计 缴 应缴流转税税额 应缴流转税税额

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内容: 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额

内容: 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额

内容: 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额

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内容: 丰 山 打 士 纸 业 有 限 公 司 浙 江 民 丰 高 新 材 料 有 限 公 司

内容: 嘉 兴 市 海 盐 县 沈 荡 镇 工 业 园 区

内容: 纸制 品的 加工 和销 售、 造纸 设备 的制 造

内容: 2、 同一控制下企业合并取得的子公司 单位:元 币种:人民币

内容: 从母 公司 所有 者权 益冲 减子 公司 少数 股东 分担 的本 期亏 损超 过少 数股 东在 该子 公司 期初 所有 者权 益中 所享 有份 额后 的余 额

内容: 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额

内容: 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额

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内容: 市丰 莱桑 达贝 纸业 有限 公司

内容: (二) 合并范围发生变更的说明 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 本期公司出资设立浙江民丰高新材料有限公司，于 2012 年 7 月 17 日办妥工商设立登记手续， 并取得注册号为 330424000062301 的《企业法人营业执照》 。该公司注册资本 9,800 万元，公司 出资 9,800 万元，占其注册资本的 100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起， 将其纳入合并财务报表范围。 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司 (1) 出售股权而减少子公司的情况说明 根据本公司与嘉兴民丰集团有限公司于 2012 年 3 月签订的 《湖州天瑞置业有限公司股权及债权 转让协议》 ，本公司以 80,328,215.15 元的价格将所持有的湖州天瑞置业有限公司 80%股权转让 给嘉兴民丰集团有限公司。 本公司已于 2012 年 3 月 26 日收到该项股权转让款 80,328,215.15 元， 并办理了相应的财产权交接手续，故自 2012 年 3 月起不再将其纳入合并财务报表范围。 (2) 因其他原因减少子公司的情况说明 根据本公司与浙江民丰波特贝纸业有限公司于 2012 年 12 月签订的《公司合并协议》 ，本公司吸 收合并浙江民丰波特贝纸业有限公司。 浙江民丰波特贝纸业有限公司已于 2012 年 12 月 28 日办 理了工商注销登记和相应的财产权交接手续，故自 2012 年 12 月起不再将其纳入合并财务报表 范围。 (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的 经营实体 名称 浙江民丰高新材料有限公司 期末净资产 97,907,530.26 单位:元 币种:人民币 本期净利润 -92,469.74

内容: 2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权 的经营实体 名称 湖州天瑞置业有限公司 浙江民丰波特贝纸业有限公司 (四) 本期发生的吸收合并 吸收合并的类型 同一控制下吸收合并 浙江民丰波特贝纸业 有限公司 并入的主要资产 项目 金额 固定资产 156,647,888.61 单位:元 币种:人民币 并入的主要负债 项目 金额 其他应付款 13,685,300.69 处置日净资产 99,407,276.68 173,841,433.54 单位:元 币种:人民币 期初至处置日净利润 -191,909.88 11,536,691.49

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内容: 浙江民丰波特贝纸业 有限公司 浙江民丰波特贝纸业 有限公司

内容: 2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到 期的票据情况 出票单位 出票日期 到期日 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 山东中烟工业有 2012 年 7 月 30 日 2013 年 1 月 23 日 限责任公司 河南中烟工业有 2012 年 10 月 25 2013 年 4 月 25 日 限责任公司 日 山东中烟工业有 2012 年 7 月 30 日 2013 年 1 月 24 日 限责任公司 河南中烟工业有 2012 年 11 月 28 2013 年 5 月 28 日 限责任公司 日 河南中烟工业有 2012 年 8 月 28 日 2013 年 2 月 28 日 限责任公司 合计 / / 单位：元 币种：人民币 金额 备注

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内容: (三) 应收股利： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 单位：元 币种：人民币 未收回的 相关款项是否 原因 发生减值

内容: 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%)

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内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 期末数 账面余额 金额 比例(%) 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%)

内容: 账龄 1 年以内 其中： 1 年以内 1 年以内 小计 1至2年 2至3年 3 年以上 合计

内容: 2、 本期转回或收回情况 单位：元 币种：人民币 应收账款内容 浙江普瑞克特 种纸有限公司 上期账龄 3 年 以上货款 转回或收回原 因 确定原坏账准 备的依据 转回或收回前 累计已计提坏 账准备金额 收回金额 转回坏账准备 金额

内容: 3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 4、 应收账款金额前五名单位情况 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 (五) 其他应收款： 1、 其他应收款按种类披露： 期末数 账面余额 坏账准备 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 / 金额 18,282,229.49 18,050,583.74 13,047,406.71 12,861,061.16 12,425,284.50 74,666,565.60 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额 年限 的比例（％） 1 年以内 8.74 1 年以内 8.63 1 年以内 6.24 1 年以内 6.15 1 年以内 5.94 / 35.70

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内容: 单位：元 币种：人民币 计提比例(%) 理由 期后转作土地出 让金及履约保证 金 / /

内容: 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款： 期末数 账面余额 金额 比例(%) 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%)

内容: 账龄 1 年以内 其中： 1 年以内 1年以内小 计 1至2年 2至3年 3 年以上 合计

内容: 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、 其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 第一名 与本公司关系 非关联方 金额 12,970,000.00 单位：元 币种：人民币 占其他应收款总 年限 额的比例(%) 41.63 1 年以内

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内容: 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 (六) 预付款项：

内容: 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 /

内容: 1-2 年 1 年以内 1 年以内 1 年以内 /

内容: 账龄 1 年以内 1至2年 2至3年 3 年以上 合计

内容: 2、 预付款项金额前五名单位情况 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 / 金额 1,877,263.44 939,200.00 570,000.00 506,100.00 498,811.28 4,391,374.72 单位：元 币种：人民币 时间 未结算原因 1 年以内 预付货款 1 年以内 预付货款 1 年以内 预付货款 1 年以内 预付货款 1 年以内 预付货款 / /

内容: 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

内容: 项目 原材 料 在产 品 库存 商品 在途 物资 开发

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内容: 存货种类 库存商品 合计

内容: 3、 存货跌价准备情况 项目 库存商品 计提存货跌价准备的 依据 根据单个存货的成本 高于可变现净值的差 额计提 本期转回存货跌价准备的 原因 本期转回金额占该项存货期 末余额的比例（％）

内容: 本期转销存货跌价准备 3,126,469.62 元，系上期计提存货跌价准备的存货本期已部分实现对外 销售，故相应予以转销。 (八) 其他流动资产： 项目 土地租赁费 待抵扣增值税进项税 财产保险费 合计 (九) 对合营企业投资和联营企业投资: 单位：元 币种：人民币 被投资单 位名称 本企业持 股比例 (%) 本企业在 被投资单 位表决权 比例(%) 期末资产 总额 期末负债 总额 期末净资 产总额 本期营业 收入总额 本期净利润 期末数 1,774,842.00 1,558,666.31 693,297.12 4,026,805.43 单位：元 币种：人民币 期初数 1,774,842.00 682,977.55 2,457,819.55

内容: 一、合营企业 二、联营企业 浙江民丰 罗伯特纸 业有限公 司 浙江维奥 拉塑料有 限公司 (十) 长期股权投资:

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内容: 按成本法核算： 单位：元 币种：人民币 在被投 在被投 资单位 减值准 资单位 表决权 备 持股比 比例 例（％） （％）

内容: 被投资 单位 浙江辰 道新材 料股份 有限公 司 浙江本 科特水 松纸有 限公司 浙江天 堂硅谷 创业投 资有限 公司

内容: 按权益法核算： 被 投 资 单 位 浙 江 民 丰 罗 伯 特 纸 业 有 限 公 司 上 海 天 盈 单位：元 币种：人民币 本 在被投 减 期 在被投 资单位 值 现 资单位 表决权 准 金 持股比 比例 备 红 例 （％） （％） 利

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内容: 投 资 发 展 有 限 公 司 浙 江 维 奥 拉 塑 料 有 限 公 司

内容: 二、累计折旧合 计： 其中： 房屋及建筑 物 机器设备 运输工具 通用设备 专用设备 其他设备

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内容: 三、 固定资产账面 净值合计 其中： 房屋及建筑 物 机器设备 运输工具 通用设备 专用设备 其他设备 四、 减值准备合计 其中： 房屋及建筑 物 机器设备 运输工具 通用设备 专用设备 其他设备 五、 固定资产账面 价值合计 其中： 房屋及建筑 物 机器设备 运输工具

内容: 3、 未办妥产权证书的固定资产情况 项目 截至 2012 年 12 月 31 日,本公司 原值为 35,101,331.60 元,净值为 27,376,293.69 元的房屋建筑物， 权属证明尚未办妥。 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间

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内容: 1) 期末，已有账面原值 55,832.35 万元，账面价值 26,061.69 万元的固定资产用于抵押担保。 2) 公司 2009 年对 12 号描图纸机进行技改，原 12 号纸机不可用设备单项资产的可收回金额低 于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的固定资产减值准备 4,715,238.22 元。 (十二) 在建工程： 1、 在建工程情况 期末数 减值准备 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 减值准备 账面净值 48,127,291.49 48,127,291.49

内容: 2、 重大在建工程项目变动情况： 单位：元 币种：人民币 工程投 工 入占预 程 利息资本化 算比例 进 累计金额 （％） 度 100 100 其中：本期 利息资本化 金额

内容: 项目 名称 新#8 机改 造 17 号机 技术 项目 改造 流化 床锅 炉技 术改 造项 目 年产 4.79 万吨 特种 纸 （一 期） 项目 零星 工程 合计

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内容: (十五) 递延所得税资产/递延所得税负债： 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

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内容: 项目 递延所得税资产： 资产减值准备 内部交易未实现利润 小计 (2) 未确认递延所得税资产明细 项目 资产减值准备 合计 (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 项目 可抵扣差异项目： 资产减值准备 内部交易未实现利润 小计 (十六) 资产减值准备明细:

内容: 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准 备 三、可供出售金 融资产减值准备 四、持有至到期 投资减值准备 五、长期股权投 资减值准备 六、投资性房地 产减值准备 七、固定资产减 值准备 八、工程物资减 值准备 九、在建工程减 值准备 十、生产性生物 资产减值准备 其中：成熟生产

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内容: 性生物资产减值 准备 十一、油气资产 减值准备 十二、无形资产 减值准备 十三、商誉减值 准备 十四、其他 合计 (十七) 短期借款： 1、 短期借款分类：

内容: 2、 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项 情况 单位： 元 币种：人民币

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内容: 单位名称 浙江维奥拉塑料有限公司 合计 (二十) 预收账款： 1、 预收账款情况 项目 货款 合计

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内容: 土地使用税 教育费附加 地方教育附加 水利建设专项资金 印花税 合计 (二十三) 应付利息： 项目 分期付息到期还本的长期借款 利息 短期借款应付利息 合计 (二十四) 其他应付款： 1、 其他应付款情况 项目 押金保证金 应付暂收款 拆借款 其他 合计 期末数 期末数

内容: 2、 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况 单位名称 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 嘉兴民丰集团有限公司 合计 3、 对于金额较大的其他应付款，应说明内容 单位名称 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 小 计 期末数 18,743,453.35 18,743,453.35 款项性质及内容 代收代付款项 期末数 18,743,453.35 71,847.43 18,815,300.78 单位：元 币种：人民币 期初数 25,322,153.11 442,659.97 25,764,813.08

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内容: 贷款单位 中国工商银行 中国农业银行 中国工商银行 中国农业银行 合计 (二十六) 其他流动负债 项目 预提担保费 合计 (二十七) 长期借款： 1、 长期借款分类：

内容: 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 /

内容: 单位：元 币种：人民币 期初账面余额

内容: 贷款单位 中国农业银行 中国农业银行

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内容: 中国农业银行 中国农业银行 中信银行 合计 (二十八) 专项应付款：

内容: 人民币 人民币 人民币 / /

内容: 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明 国家拨入的专 4,380,000.00 4,380,000.00 注 1 门用途拨款 6,378,181.81 797,272.73 5,580,909.08 注 2 其他来源款项 合计 10,758,181.81 797,272.73 9,960,909.08 / [注 1]：根据国家发展和改革委员会、财政部发改投资〔2004〕1248 号文，公司收到企业技术 进步和产业升级国债项目废纸脱墨浆生产线改造的中央预算内专项资金 4,380,000.00 元。2008 年废纸脱墨浆生产线改造项目已停建。 [注 2]： 根据浙江省经济贸易委员会、 浙江省发展和改革委员会、 浙江省财政厅浙经贸投资 〔2004〕 728 号文，公司于 2004 年度收到企业技术进步和产业升级国债项目废纸脱墨浆生产线改造的国 债转贷地方政府资金 8,770,000.00 元。2012 年根据嘉兴市财政局《关于归还 2012 年国债转贷资 金到期本金和利息的通知》 ，公司于 2012 年 12 月归还本金 797,272.73 元及相应利息 242,370.91 元。截至 2012 年 12 月 31 日，已累计偿还本金 3,189,090.92 元。 (二十九) 股本： 单位：元 币种：人民币 期初数 股份总 数 发行新 股 本次变动增减（+、-） 公积金 送股 其他 转股 小计 期末数

内容: (三十) 资本公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 481,395,594.61 481,395,594.61 其他资本公积 1,253,517.83 163,517.83 1,090,000.00 合计 482,649,112.44 163,517.83 482,485,594.61 本期公司处置上海天盈投资发展有限公司股权，原计入资本公积的其他权益变动 163,517.83 元 本期相应转入投资收益。 (三十一) 盈余公积： 项目 期初数 本期增加 单位：元 币种：人民币 本期减少 期末数

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内容: 法定盈余公积 合计 (三十二) 未分配利润：

内容: 项目 调整前 上年末未分配利润 调整后 年初未分配利润 加： 本期归属于母公司所有者的 净利润 应付普通股股利 期末未分配利润 (三十三) 营业收入和营业成本： 1、 营业收入、营业成本 项目 主营业务收入 其他业务收入 营业成本 2、 主营业务（分行业）

内容: 单位：元 币种：人民币 提取或分配比例（％） / / / /

内容: 产品名称 卷烟纸 工业配套纸 描图纸 电容器纸 其他 合计

内容: 地区名称 国内销售 出口销售

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内容: 修理费 业务招待费 材料消耗费 集团担保费用 办公费 旅差费 其他 合计 (三十七) 财务费用 项目 利息支出 利息收入 汇兑损益 手续费 合计 (三十八) 投资收益： 1、 投资收益明细情况：

内容: 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 其他 合计 2、 按成本法核算的长期股权投资收益： 被投资单位 浙江天堂硅谷创业投资 有限公司 浙江辰道新材料股份有 限公司 合计 本期发生额 4,000,000.00 150,000.00 4,150,000.00

内容: 单位：元 币种：人民币 本期比上期增减变动的原因 本期分红减少

内容: 3、 按权益法核算的长期股权投资收益： 被投资单位 浙江民丰罗伯特纸业有 限公司 浙江维奥拉塑料有限公 司 本期发生额 2,572,751.93 101,861.39 上期发生额 -4,825,213.41 133,620.32 单位：元 币种：人民币 本期比上期增减变动的原因 被投资单位本期净利润变化 被投资单位本期净利润变化

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内容: 上海天盈投资发展有限 公司 合计

内容: 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 (三十九) 资产减值损失： 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 (四十) 营业外收入： 1、 营业外收入情况 项目 非流动资产处置利得合 计 其中：固定资产处置利 得 政府补助 罚没收入 无法支付款项 其他 合计 2、 政府补助明细 项目 贸易进口资源性商品等 补助 本期发生额 1,394,700.00 上期发生额 单位：元 币种：人民币 说明 嘉财预[2012]429 号 本期发生额 353,459.93 353,459.93 1,889,200.00 272,863.00 86,301.48 2,601,824.41 单位：元 币种：人民币 计入当期非经常性损益 上期发生额 的金额 132,324.26 132,324.26 4,147,390.78 574,978.01 59,006.34 21,981.90 4,935,681.29 353,459.93 353,459.93 1,889,200.00 272,863.00 86,301.48 2,601,824.41 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 -4,679,230.82 -454,635.04 607,636.90 2,761,327.55

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内容: 浙江省进口资助资金 2010 年土地使用税减免 退税 2010 年度水利建设资金 减免退税 2010 年度市长质量奖 2010 年扩大进口项目资 助 2011 年房产税减免退税 2011 年嘉兴工业发展补 助资金 其他 合计 (四十一) 营业外支出： 项目 非流动资产处置损失合 计 其中：固定资产处置损 失 对外捐赠 水利建设专项资金 残疾人保障金 罚款支出 其他 合计 (四十二) 所得税费用： 项目 按税法及相关规定计算的当期 所得税 递延所得税调整 合计

内容: (四十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： (1) 基本每股收益的计算过程 项 目 序号 A 归属于公司普通股股东的净利润 B 非经常性损益 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东 C=A-B 的净利润 2012 年度 15,973,134.44 6,090,916.60 9,882,217.84

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内容: 期初股份总数 D 263,400,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份 E 数 发行新股或债转股等增加股份数 F 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G 因回购等减少股份数 H 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I 报告期缩股数 J K 12 报告期月份数 L=D+E+F Ч 发行在外的普通股加权平均数 263,400,000.00 G/K-HЧI/K-J 基本每股收益 M=A/L 0.06 扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.04 (2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

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内容: 项目 收回使用有限制的定期存款 合计 4、 支付的其他与筹资活动有关的现金： 项目 使用有限制的定期存款 偿还国债转贷资金到期本金 合计 (四十五) 现金流量表补充资料： 1、 现金流量表补充资料： 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 本期金额

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内容: 现金及现金等价物净增加额

内容: 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 项目 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1．取得子公司及其他营业单位的价格 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4．取得子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1．处置子公司及其他营业单位的价格 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 3、 现金和现金等价物的构成 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 4、 现金流量表补充资料的说明 期末货币资金余额中包含信用证保证金 880,000.00 元， 使用有限制的银行定期存款 9,950,000.00 元，共计 10,830,000.00 元不属于现金及现金等价物。 期初货币资金余额中包含银行承兑汇票保证金 5,000,000.00 元，使用有限制的银行定期存款 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 197,660,355.70 138,694,752.33 20,277.93 92,409.36 197,580,440.74 128,246,115.64 59,637.03 10,356,227.33 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 87,100,000.00 87,100,000.00 80,006,759.20 7,093,240.80 103,111,948.42 317,023,779.08 6,675,185.82 220,587,016.48

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内容: 10,750,000.00 元，共计 15,750,000.00 元不属于现金及现金等价物。 八、 关联方及关联交易 (一) 本企业的母公司情况 母公 司名 称 嘉 兴 民 丰 集 团 有 限 公司 母公司对 本企业的 持股比例 (%) 单位:元 币种:人民币 母公司对 本企 本企业的 业最 组织机构 表决权比 终控 代码 例(%) 制方 嘉 兴 民 丰 50.26 集 团 14646673-5 有 限 公司

内容: 注册 地 嘉兴 市甪 里街 70号

内容: (二) 本企业的子公司情况 子公司 全称 浙江民 丰山打 士纸业 有限公 司 嘉兴市 丰莱桑 达贝纸 业有限 公司 浙江民 丰高新 材料有 限公司 企业类 型 中外合 资 注册地 嘉兴市 甪里街 70 号 嘉兴市 甪里街 吴径桥 堍 嘉兴市 海盐县 沈荡镇 工业园 区 法人代 表 业务性 质 注册资本 单位:元 币种:人民币 持股比 表决权 组织机构代 例(%) 比例(%) 码

内容: (三) 本企业的合营和联营企业的情况 单位:元 币种:人民币 本企业 本企业 在被投 组织机构 持股比 资单位 代码 例(%) 表决权 比例(%)

内容: 二、联营企业 浙江民 有限责 丰罗伯 任公司 特纸业

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内容: 有限 司 浙江 奥拉 料有 公司

内容: (四) 关联交易情况 1、 采购商品/接受劳务情况表 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 占同类交易 占同类交 金额 金额的比例 金额 易金额的 （%） 比例（%） 82,173,350.15 100.00 65,796,538.47 100.00

内容: 关联方 浙江民丰罗 伯特纸业有 限公司 浙江维奥拉 塑料有限公 司

内容: 关联交易定 价方式及决 策程序 协议价

内容: 出售商品/提供劳务情况表 关联交易 关联方 内容 浙江民丰罗 伯特纸业有 限公司 嘉兴民丰集 团有限公司 浙江维奥拉 塑料有限公 司 其他 其他 其他 关联交易定 价方式及决 策程序 协议价 协议价 协议价 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 占同类交易 占同类交易 金额 金额的比例 金额 金额的比例 （%） （%） 12,642,426.00 73,964.00 160,867.61 32.31 0.19 0.15 19,535,478.08 78,722.58 223,170.08 35.22 0.14 0.20

内容: 2、 关联担保情况 担保方 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 被担保方 本公司 本公司 本公司 本公司 担保金额 1,923,213.19 美 元 20,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 单位：元 币种：人民币 担保期限 是否履行完毕 2012 年 12 月 27 日～ 否 2013 年 3 月 25 日 2012 年 7 月 9 日～ 否 2013 年 6 月 30 日 2012 年 5 月 9 日～ 否 2013 年 5 月 9 日 2012 年 6 月 5 日～ 否

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内容: 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团

内容: 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司 本公司

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

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内容: 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 嘉兴民丰集团 有限公司 本公司

内容: 嘉兴民丰集团有 限公司 嘉兴民丰集团有 本公司 限公司 嘉兴民丰集团有 本公司 限公司 嘉兴民丰集团有 本公司 限公司 嘉兴民丰集团有 本公司 限公司 嘉兴民丰集团有 本公司 限公司 嘉兴民丰集团有 本公司 限公司 嘉兴民丰集团有 本公司 限公司 嘉兴民丰集团有 本公司 限公司 嘉兴民丰集团有 本公司 限公司 嘉兴民丰集团有 本公司 限公司 嘉兴民丰集团有 本公司 限公司 嘉兴民丰集团有 本公司 限公司 嘉兴民丰集团有 本公司 限公司 本期关联方担保均系保证担保。 3、 其他关联交易

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: (1) 本公司与嘉兴民丰集团有限公司（以下简称民丰集团）于 1998 年 11 月 20 日签署的《关于 生产经营的合同书》 ，下述条款本期仍在实施中: 1) 本公司按市场价或成本价加 5%管理费的结算价向民丰集团提供能源（水、电、汽）供应等。 2) 民丰集团原有技术无偿归本公司使用。双方在生产经营中的技术改造成果，其知识产权归属 开发方所有，另一方可无偿使用，但重大技术应有偿使用，具体方式及费用双方另行协商。 (2) 根据本公司与民丰集团于 1998 年 11 月 20 日签署的 《关于后勤服务的合同书》 ,民丰集团按 公平合理、等价有偿的原则保证本公司职工及家属医疗等方面享有保障服务。 (3) 民丰集团将其已注册的"船"和"船牌"商标无偿转让给本公司使用,该项转让事宜于本公司成 立时业已生效。 (4) 2011 年 12 月，公司与浙江民丰罗伯特纸业有限公司签订生产经营协议，协议自 2012 年 1

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内容: 月 1 日生效，有效期为 1 年，本公司按市场价向浙江民丰罗伯特纸业有限公司提供水、电、蒸 汽、设备维修及成品管理等服务。本期公司向浙江民丰罗伯特纸业有限公司收取成品管理费 480,000.00 元、机修服务费 395,193.18 元。 (5) 2012 年 1 月，公司与浙江民丰罗伯特纸业有限公司签订委托销售协议，协议自 2012 年 1 月 1 日生效，有效期为 1 年，由公司替浙江民丰罗伯特纸业有限公司销售产品，代销费用按协议 规定计收。本期公司向浙江民丰罗伯特纸业有限公司收取代销费 3,157,789.76 元，上期为 1,149,227.42 元。 (6) 民丰集团与公司互为提供信贷担保，本期公司按担保发生额超过互保部分的 1%向民丰集团 计付担保费 1,790,900.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日， 尚未支付。 上期支付担保费 1,800,000.00 元。 (7) 本期公司将子公司湖州天瑞置业有限公司 80%的股权以及 3,000 万元债权以评估价 110,328,215.15 元的价格转让给控股股东嘉兴民丰集团有限公司。公司已于 2012 年 3 月收到股 权转让款 80,328,215.15 元及债权转让款 30,000,000.00 元。 (8) 本期公司将持有的上海天盈投资发展有限公司 10.35%股权以 2,574 万元的价格转让给嘉兴 民丰集团有限公司，本期已全额收妥股权转让款。 (五) 关联方应收应付款项 上市公司应付关联方款项: 项目名称 应付账款 小 计 其他应付款 其他应付款 小 计 关联方 浙江维奥拉塑料有限公 司 嘉兴民丰集团有限公司 浙江民丰罗伯特纸业有 限公司 期末账面余额 单位:元 币种:人民币 期初账面余额 527,673.95 527,673.95 442,659.97 25,322,153.11 25,764,813.08

内容: 九、 股份支付： 无 十、 或有事项： (一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 1. 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。 2. 为非关联方提供的保证事项 贷款 担保 担保单位 被担保单位 金融机构 借款金额 上海浦东发展银行嘉兴分行 5,000.00 中国银行嘉兴分行 5,500.00 新湖中宝股份有 6,800.00 限公司 中国建设银行嘉兴分行 2,200.00 本公司 19,500.00 小 计 上海浦发银行杭州西湖支行 5,000.00 浙江允升投资集 稠州银行杭州分行 3,000.00 团有限公司 小 计 8,000.00

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内容: 浙江嘉化集团股 中国建设银行嘉兴分行 份有限公司 小 计 加西贝拉压缩机 中国农业银行嘉兴王店支行 有限公司 小 计 合 计

内容: 十一、 承诺事项： (一) 重大承诺事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

内容: 十二、 资产负债表日后事项： (一) 其他资产负债表日后事项说明 (一) 2013 年 1 月 28 日，公司股东嘉兴民丰集团有限公司已将原质押给杭州银行股份有限公司 的本公司 1,100 万股股权解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股 份质押登记解除手续。 (二) 2012 年 12 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准民丰特种纸股份有限公 司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2012〕1656 号） ，批复内容如下：核准本公司非公开发 行不超过 16,457 万股新股；该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。西南证券股份有限公司作 为本次发行的主承销商， 与公司共同确定向特定投资者发行人民币普通股 股） （A 股票 87,900,000 股， 每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 5.12 元， 可募集资金总额为 450,048,000.00 元。 2013 年 3 月 28 日，西南证券股份有限公司将收到的认购资金总额扣除承销及保荐费用后的资金 436,796,800.00 元划转至本公司募集资金专项账户内。扣除其他发行费用 2,350,000.00.00 元后， 募集资金净额为434,446,800.00元， 其中注册资本为87,900,000.00元， 资本公积为346,546,800.00 元。此次非公开发行股票业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2013 年 3 月 29 日出具了《验资报告》 （天健验〔2013〕70 号） 。公司已于 2013 年 4 月 3 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办妥登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，预 计上市时间为 2014 年 4 月 3 日。 (三) 根据 2013 年 4 月 17 日公司五届二十五次董事会决议， 2012 年度利润分配预案为不分配不 转增。

内容: 十三、 其他重要事项： (一) 其他 (一) 企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。 (二) 根据公司与浙江省嘉兴市国土资源局（原浙江省嘉兴市土地管理局）签订的《嘉兴市国有 土地使用权租赁合同》(嘉土租合（1998）第 5 号)、 《调整土地面积和租金的附加协议（一） 》 （2005 年 12 月 29 日）《调整土地面积和租金的附加协议（二）（2007 年 12 月 25 日）及《关 、 》 于嘉土租合（1998）第 5 号合同调整租金的补充协议（三）（2010 年 5 月 25 日） 》 ，公司生产经 营用地—甪里街北侧（计 368,224.50 平方米）以租赁方式使用,租赁期限为 50 年，自 1998 年 12 月 10 日起至 2048 年 12 月 10 日止，租金为 136.6113 万元/年。本期租金已支付。根据《关 于嘉土租合（1998）第 5 号合同调整租金的补充协议（四）（2011 年 12 月 16 日） 》 ，公司自 2011

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内容: 年 12 月 10 日起执行新的租金标准，租金为 177.4842 万元/年，公司已一次性付清 2011 年 12 月 10 日至 2014 年 12 月 9 日 3 年的土地租金共计 5,324,526.00 元，账列其他流动资产和长期 待摊费用项目。 (三) 2012 年 12 月 28 日，公司 2012 年度第七次临时股东大会决议通过了《关于注销全资子公 司浙江民丰波特贝纸业有限公司的议案》 ，截至本财务报表批准报出日，子公司浙江民丰波特贝 纸业有限公司已办妥工商注销登记手续，税务注销登记手续正在办理中。 (四) 根据 2012 年 2 月 29 日公司五届十二次董事会决议及 2012 年 3 月 19 日 2012 年度第二次 临时股东大会决议， 公司以 110,328,215.15 元的价格向控股股东嘉兴民丰集团有限公司转让子 公司湖州天瑞置业有限公司 80%的股权以及 3,000 万元债权。公司于 2012 年 3 月 26 日收到嘉 兴民丰集团有限公司支付的股权转让款 80,328,215.15 元及债权转让款 30,000,000.00 元。 (五) 根据 2011 年 12 月 23 日公司五届九次董事会决议和公司与嘉兴民丰集团有限公司、 郭瑞、 杨悦欣签订的《上海市产权交易合同》 ，公司将持有的上海天盈投资发展有限公司 10.35%股权、 9.48%股权和 6.03%股权共计 25.86%的股权分别以 2,574 万元、2,359.5 万元和 1,501.5 万元共 计 6,435 万元的价格转让给嘉兴民丰集团有限公司、郭瑞和杨悦欣。本期公司已全额收妥该等 股权转让款，上述股权转让产生股权转让收益 5,227,435.84 元。 十四、 母公司财务报表主要项目注释 (一) 应收账款： 1、 应收账款按种类披露： 期末数 种 类 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 比 例 (%) 单位：元 币种：人民币 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 比例 (%)

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内容: 其中： 1 年以内 1 年以内 小计 1至2年 2至3年 3 年以上 合计

内容: 3、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 4、 应收账款金额前五名单位情况 单位名称 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 / 金额 18,282,229.49 18,050,583.74 13,047,406.71 12,861,061.16 12,425,284.50 74,666,565.60 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额 年限 的比例(%) 1 年以内 8.83 1 年以内 8.72 1 年以内 6.30 1 年以内 6.21 1 年以内 6.00 / 36.06

内容: 5、 应收关联方账款情况 单位名称 嘉兴市丰莱桑达贝纸业 有限公司 合计 (二) 其他应收款： 1、 其他应收款按种类披露： 种类 期末数 单位：元 币种：人民币 期初数 与本公司关系 子公司 / 金额 244,993.21 244,993.21 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额的比例(%) 0.12 0.12

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内容: 账面余额 金额 比例 (%)

内容: 坏账准备 金额 比例 (%)

内容: 账面余额 金额 比例 (%)

内容: 坏账准备 金额 比 例 (%)

内容: 账龄 1 年以内 其中： 1 年以内 1 年以内小计 1至2年 3 年以上 合计

内容: 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、 其他应收账款金额前五名单位情况 单位名称 嘉兴市丰莱桑达 贝纸业有限公司 第二名 第三名 第四名 第五名 合计 与本公司关系 子公司 非关联方 非关联方 非关联方 非关联方 / 金额 14,350,992.52 9,600,000.00 1,198,700.00 600,000.00 500,000.00 26,249,692.52 [注] 1-2 年 1 年以内 1 年以内 1 年以内 / 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款 年限 总额的比例(%) 44.83 29.99 3.74 1.87 1.56 81.99

内容: 4、 其他应收关联方款项情况 单位名称 嘉兴市丰莱桑达贝纸业 有限公司 与本公司关系 子公司 金额 14,350,992.52 单位：元 币种：人民币 占其他应收账款总额的比例(%) 64.04

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内容: 合计 (三) 长期股权投资 按成本法核算

内容: 被 投 资 单 位 浙 江 民 丰 山 打 士 纸 业 有 限 公 司 浙 江 民 丰 波 特 贝 纸 业 有 限 公 司 嘉 兴 市 丰 莱 桑 达 贝

内容: 单位：元 币种：人民币 本 期 在被投 减 计 在被投 资单位 值 提 资单位 期末余额 表决权 准 减 持股比 比例 备 值 例 （％） （％） 准 备

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内容: 纸 业 有 限 公 司 浙 江 民 丰 高 新 材 料 有 限 公 司 湖 州 天 瑞 置 业 有 限 公 司 浙 江 辰 道 新 材 料 股 份 有 限 公 司 浙 江 本 科 特 水

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内容: 松 纸 有 限 公 司 浙 江 天 堂 硅 谷 创 业 投 资 有 限 公 司

内容: 按权益法核算 单位：元 币种：人民币 本 期 在被投 减 计 现 在被投 资单位 值 提 金 资单位 表决权 准 减 红 持股比 比例 备 值 利 例 （％） （％） 准 备

内容: 被 投 资 单 位 浙 江 民 丰 罗 伯 特 纸 业 有 限 公 司 上 海 天

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内容: 盈 投 资 发 展 有 限 公 司 浙 江 维 奥 拉 塑 料 有 限 公 司

内容: 行业名称 造纸业 合计 3、 主营业务（分产品）

内容: 产品名称 卷烟纸 工配纸 描图纸 电容器纸 其他

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内容: 合计 4、 主营业务（分地区）

内容: 地区名称 国内销售 出口外销 合计

内容: 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 其它 合计 2、 按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 浙江天堂硅谷创业投资 有限公司 浙江民丰山打士纸业有 限公司 浙江辰道新材料股份有 限公司 合计 本期发生额 4,000,000.00 4,529,219.39 150,000.00 8,679,219.39

内容: 单位：元 币种：人民币 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 本期被投资单位利润分配减 8,000,000.00 少 本期被投资单位利润分配减 7,552,434.59 少 150,000.00 15,702,434.59 /

内容: 3、 按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 单位：元 币种：人民币 本期比上期增减变动的原因

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内容: 浙江民丰罗伯特纸业有 限公司 浙江维奥拉塑料有限公 司 上海天盈投资发展有限 公司 合计

内容: 被投资单位本期净利润变化 被投资单位本期净利润变化 本期转让 /

内容: 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 (六) 现金流量表补充资料： 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 十五、 补充资料 本期金额 单位：元 币种：人民币 上期金额 15,647,182.02 2,365,978.90 85,898,533.85 1,523,090.96 -113,036.83

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内容: (一) 当期非经常性损益明细表 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 (二) 净资产收益率及每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收 益率（%） 1.66 1.03 每股收益 基本每股收益 0.06 0.04 稀释每股收益 0.06 0.05 2012 年金额 6,372,954.57 单位：元 币种：人民币 2011 年金额 2010 年金额 129,608.49 3,291,333.66 1,812,590.78

内容: (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 1. 资产负债表项目 (1) 货币资金项目期末数较期初数增长 34.99%（绝对额增加 5,404.56 万元） ，主要系本期出售 子公司湖州天瑞置业有限公司和联营企业上海天盈投资发展有限公司股权，相应的现金流量增 加所致。 (2) 应收票据项目期末数较期初数减少 34.23%（绝对额减少 3,320.63 万元） ，主要系本期以票 据结算的货款减少所致。

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内容: (3) 预付款项项目期末数较期初数减少 85.94%（绝对额减少 5,571.59 万元） ，主要系年初预付工 程款本期转至在建工程所致。 (4) 其他应收款项目期末数较期初数增长 3.15 倍（绝对额增加 1,600.73 万元） ，主要系本期子公 司浙江民丰高新材料有限公司支付土地购买保证金 1,297 万元所致。 (5) 存货项目期末数较期初数减少 42.75%（绝对额减少 21,124.22 万元） ，主要系期初数包括湖 州天瑞置业有限公司开发成本 22,105 万元，本期出售该公司股权而未合并其财务报表所致。 (6) 长期股权投资项目期末数较期初数减少 48.14%（绝对额减少 5,912.34 万元） ，主要系本期处 置联营企业上海天盈投资发展有限公司所致。 (7) 在建工程项目期末数较期初数增长 3.36 倍（绝对额增加 16,156.54 万元） ，主要系本期 17 号 纸机和流化床锅炉改造相应工程投入增加所致。 (8) 应付票据项目期末数较期初数减少 93.71%（绝对额减少 2,800.77 万元） ，主要系以票据结算 的应付货款减少所致。 (9) 其他应付款项目期末数较期初数减少 82.29%（绝对额减少 10,194.06 万元） ，主要系期初数 包括湖州天瑞置业有限公司原股东垫付的购地款，本期该公司未纳入合并财务报表所致。 (10) 一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数减少 70.16%（绝对额减少 13,751.80 万元） ， 主要系上期一年内到到期的长期借款本期偿还所致。 (11) 长期借款项目期末数较期初数增长 86.92%（绝对额增加 5,650.00 万元） ，主要系本期用于 17 号纸机改造工程所需借款增加所致。 2. 利润表项目 (1) 管理费用本期数较上年同期数增长 34.94%（绝对额增加 3,752.32 万元） ，主要系本期研发 项目投入增加，研究开发费增加所致。 (2) 财务费用本期数较上年同期数增长 38.91%（绝对额增加 1,334.39 万元） ，主要系本期短期借 款增加导致利息支出增加，以及本期汇率波动较小导致汇兑收益减少所致。 (3) 资产减值损失本期数较上年同期数减少 925.83 万元，主要系本期应收账款余额减少及本期 收回浙江普瑞克特种纸有限公司上年 3 年以上款项 696.75 万元共同影响所致。 (4) 投资收益本期数较上年同期数增长 1,480.38 万元，主要系本期处置长期股权投资取得收益 所致。 (5) 营业外收入本期数较上年同期数减少 47.29%（绝对额减少 233.39 万元） ，主要系本期政府 补助减少所致。 (6) 所得税费用本期数较上年同期数增长 26.56%（绝对额增加 195.80 万元） ，主要系本期转让 上海天盈投资发展有限公司股权导致应纳税所得额增加所致。

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内容: 一、 载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 董事长：吴立东 民丰特种纸股份有限公司 2013 年 4 月 17 日