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内容: Author: huanglimin

内容: Creator: PScript5.dll Version 5.2.2

内容: Producer: Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows)

内容: Title: Microsoft Word - AR2007002075b定期报告全文_Word中文版_[1].doc

内容: 二00七年年度报告

内容: 股票简称：高新张铜 股票代码：002075

内容: 二OO八年四月

内容: 高新张铜股份有限公司

内容: 2007 年度报告

内容: 重要提示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 独立董事肖今声因工作出差，未能亲自参加本次会议，委托独立董事张永爱女士代 为出席并表决，公司其他董事均出席本次董事会会议。公司营销总监JOHNLEE因工作 出差，未亲自列席本次会议。 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人郭照相先生、主管会计工作负责人李美蓉女士、会计机构负责人（会计 主管人员）沙晓红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 目 录

内容: 第一节 公司基本情况简介

内容: 一、中文名称：高新张铜股份有限公司 英文名称：GAOXIN ZHANGTONG CO.,LTD. 中文简称：高新张铜 二、公司法定代表人：郭照相 三、公司董事会秘书、投资者关系负责人：魏笔 证券事务代表：黄江 联系地址：江苏省张家港市杨舍工业新区 邮政编码：215600 电 话：0512-58690829 传 真：0512-58676357 电子信箱：securities@zhangtong.com.cn 四、公司注册地址：江苏省张家港市杨舍工业新区 公司办公地址：江苏省张家港市杨舍工业新区 邮政编码：215600 公司网址：http://www.zhangtong.com.cn 电子信箱：securities@zhangtong.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》 登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司上市办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：高新张铜

内容: 股票代码：002075 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1999年9月28 日 2、公司最近一次变更登记日期：2007年9月18日 3、注册登记地点：江苏省工商行政管理局 4、企业法人营业执照注册号：3200001105407 5、公司税务登记证号码：320582734417390 6、公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司 7、会计师事务所的办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 八、释义

内容: 公司、本公司、股份公司 中国高新、公司控股股东 杨舍镇资产经营公司 北京京都 安格鲁公司 指 指 指 指 指 高新张铜股份有限公司。 中国高新投资集团公司。 张家港市杨舍镇资产经营公司，本公司法人股东。 北京京都会计师事务所有限责任公司。 张家港安格鲁金属制品有限公司，本公司控股子公司。

内容: 第二节 会计数据和业务数据摘要

内容: 一、 主要会计数据

内容: 2007 年 调整前 2006 年 调整后 本年比上 年增减 （％） 调整后 2005 年

内容: 营业收入

内容: 利润总额 归属于上市公司股 -178,750,680.63 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -201,453,845.62 损益的净利润 经营活动产生的现 -365,957,055.88 金流量净额 2007 年末

内容: 2006 年末 调整前 调整后

内容: 总资产 所有者权益（或股 东权益） 股本

内容: 二、主要财务指标

内容: 高新张铜股份有限公司 金流量净额 2007 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产 2006 年末 调整前 1.12 3.19 调整后 3.19 本年末比上年末 增减（％） 调整后 -64.89%

内容: 三、非经常性损益项目

内容: 非经常性损益项目 非流动资产处置损益； 计入当期损益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费_ 除上述各项之外的其他营业外收支净额 扣除所得税影响数 合计 金额 1,925,327.17 4,647,000.00 15,731,826.06 399,011.76 0.00 22,703,164.99

内容: 第三节 股本变动及股东情况

内容: 一、股份变动情况表

内容: 单位：股 本次变动后 小计 数量 比例

内容: 本次变动前 数量 一、 有限售条件 股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然 人持股 4、外资持股 其中：境外法 人持股 境外自然 人持股 5、高管股份 比例 发行 新股 送股

内容: 本次变动增减（+，-） 公积金转股 其他

内容: 二、 无限售条件 股份 1、人民币普通 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数

内容: 限售股份变动情况表

内容: 姜兆南 合计

内容: 变动原因如下： 1、 经中国证监会证监发行字[2006]81号文批准， 公司于2006年10月10日向社会公众 发行人民币普通股9000万股，发行价格为4.25元/股，其中网下发行1800万股，网上发行 7200 万股。 2、2007 年 5 月 17 日，公司 2006 年度股东大会审议通过了《2006 年度利润分配方 案》，决定以 2006 年 12 月 31 日公司的总股本 19800 万股为基数，全体股东每 10 股派 发股票红利 3 股（含税）转增 7 股并派发现金股利 0.4 元（含税），派发红股和转增股 本后，公司总股本将由 19800 万股增加到 39600 万股。

内容: 3、2007年，限售股份持有人所持有的部分限售股份18222502股上市流通。公司股 份总数不变，股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为197777498股，占股份总数 的49.94%，无限售条件股份为198222502股，占股份总数的50.06%。

内容: 二、股东数量和持股情况

内容: （一）截止报告期末股东数量和主要持股情况

内容: 单位：股 股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 中国高新投资集团公司 杨舍镇资产经营公司 股东性质 国有法人 境内非国有 法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 持股比例 30.00% 8.14% 持股总数 100,148 持有有限售条件股 质押或冻结的股份 份数量 数量 118,800,000 118,800,000 0 32,257,629 29,160,000 0

内容: 郭照相 5.17% 20,475,400 16,200,000 0 许 军 3.03% 11,990,838 9,720,000 0 周建清 2.85% 11,297,631 9,720,000 0 中国人寿保险股份有限 境内非国有 2.32% 9,175,236 0 0 公司-分红-个人分红 法人 -005L-FH002 深 中国建设银行-中小企业 境内非国有 0.91% 3,599,506 0 0 板交易型开放式指数基 法人 金 姜兆南 境内自然人 0.75% 2,956,000 0 0 钟继雄 境内自然人 0.09% 360,007 0 0 沈观海 境内自然人 0.09% 344,750 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人 9,175,236 人民币普通股 分红-005L-FH002 深 中国建设银行-中小企业板交易型开放 3,599,506 人民币普通股 式指数基金 姜兆南 2,956,000 人民币普通股 钟继雄 360,007 人民币普通股 沈观海 344,750 人民币普通股 陈现德 338,000 人民币普通股 张新斌 329,300 人民币普通股 姚民卫 260,236 人民币普通股 方文华 250,000 人民币普通股 林关羽 236,200 人民币普通股 公司股东中，发起人股东姜兆南担任中国高新办公室主任，其他发起人股东之间 上述股东关联关系或一 不存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属 致行动的说明 于一致行动人。

内容: （二）公司控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东情况 公司控股股东为中国高新投资集团公司，法定代表人为张紫微，成立于1989年4月 19日，注册资本：293,938.50万元。控股股东经营范围：主要从事实业项目投资、利用 外资参股和对外投资、向地方投资的项目参股、资产受托管理、国债项目管理、物业管 理及房地产咨询服务等业务。 2、公司实际控制人情况 国务院国有资产管理委员会为公司实际控制人。

内容: 3、公司与控股股东及实际控制人之间的产权关系图

内容: 国务院国有资产 监督管理委员会

内容: 100% 姜 许 兆 军 南 杨 舍 镇 资 产 经 营 公 司 国 会 照 建 公 新 相 清 众 高 中 郭 周 社

内容: 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员情况

内容: （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

内容: 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元） 10.00 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 否

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 年 任期起始 别 龄 日期

内容: 任期终止 日期

内容: 年初持股 数

内容: 年末持股 数

内容: 变动原因

内容: 李敬华 董事长 男 副董事 郭照相 长、总 男 经理 张万旗 董事 程国良 董事 男 男

内容: 0无

内容: 10送３转增７分配 方案的实施及在二 10,800,000 20,475,400 级市场出售部分无 限售条件流通股 0 0 0无 0无

内容: 否

内容: 是 是

内容: 董事、 周建清 副总经 男 理 董事、 财务总 女 监、副 总经理 独立 男 董事 独立 男 董事 独立 女 董事 监事会 男 主席 男 男 男 男

内容: 10送３转增７分配 方案的实施及在二 6,480,000 11,297,631 级市场出售部分无 限售条件流通股 0 0无

内容: 李美蓉

内容: 黄泰岩 肖今声 张永爱 姜秉河

内容: 蔡建荣 监事 狄明勇 监事 副总 经理 副总 郭汝平 经理 蒋卫民

内容: 0无 0无 0无 0无 0无 0无 0无 0无

内容: 否 否 否 是 否 否 否 否

内容: 高新张铜股份有限公司 董事会 秘书、 男 副总 经理 副总 军 经理 男

内容: 魏笔

内容: 许

内容: 10送３转增７分配 方案的实施及在二 6,480,000 11,990,838 级市场出售部分无 限售条件流通股 0 0无 -

内容: 营销 John Lee 总监 合计 -

内容: 男 -

内容: 否 -

内容: （二）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 1、董事 李敬华先生，董事长，生于1971年，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。曾 就职于首都钢铁集团公司钢铁研究所、首都钢铁集团技术中心；曾任国家发展计划委员 会价格司主任科员；上海银华餐具有限责任公司总经理助理；中国高新投资银行部主任 助理；高新张铜董事、董事会秘书。 郭照相先生，副董事长、总经理、党委书记，生于1953年，高级工程师，高级经济 师，获得中国人民大学工商管理课程高级进修班学业证书和美国林肯大学EMBA学位。 曾任张家港市丝绒厂厂长、书记；乌兹美达服饰公司董事长（乌兹别克斯坦） ；裕港丝 绒织品有限公司董事长、总经理；杨舍镇党委副书记、杨舍镇农工商总公司总经理；张 铜集团董事长、总经理；高新张铜副董事长、总经理。 张万旗先生，董事，生于1965年，高级工程师，毕业于北京航空航天大学管理工程 系，获管理工程学士学位。曾任国家计划委员会长期规划司主任科员；中美合资上海银 华餐具有限公司总经理；北京达通科技发展有限公司董事长；宁波保税区高新现代物流 有限公司董事长、总经理；现任中国高新总经办主任。 程国良先生，董事，生于1953年，大专，经济师。曾任张家港市泗港种籽场副场长、 主办会计；张家港市泗港皮鞋福利厂厂长；张家港市第二助剂厂主办会计；张家港市液 化气钢瓶厂主办会计；张家港市泗港镇农工商总公司科长。2001年至今，在杨舍镇资产 经营公司工作，现任杨舍镇资产经营公司资产办主任。

内容: 周建清先生，董事、副总经理，生于1955年，大专，高级经济师。曾任张家港杨舍 轮窑厂厂长，张家港杨舍建材厂副厂长，高新张铜副总经理。 李美蓉女士，董事、财务总监、副总经理，生于1955年，会计师，高级经济师，获 美国管理技术大学工商管理硕士学位。本科毕业于浙江财经学院工业会计专业，2003 年获得中国人民大学财政金融学院CFO专业研究生结业证书。 曾任浙江利达实业公司副 总经理兼总会计师；中国高新投资咨询公司副总经理；曾在冶金财会报刊上发表过理论 文章。 黄泰岩先生，独立董事， 生于1957年，中国国籍，中国人民大学经济学博士。现 任中国人民大学中国民营企业研究中心主任、教授、博士生导师，2005年中国教育部人 文社会科学首批长江学者特聘教授；国家发改委“中小企业大讲堂”首席经济学家；北 京市“社科联”常委；兼任中国中小企业国际合作协会常务理事。北京市企业文化建设 协会副会长；首都经济研究会副会长；山东大学等多所大学兼职教授。曾被国务院学位 委员会授予“作出突出贡献的中国博士学位获得者”；1993年起享受政府特殊津贴。 肖今声先生，独立董事，生于1939年，中国国籍，高级工程师，毕业于清华大学金 属材料专业。曾任北京有色金属研究总院工程师；冶金工业部秘书；中国有色金属工业 总公司副处长、处长、副局长、副主任；高级工程师；北京市人民政府专家顾问团顾问； 中国有色金属开发交流中心顾问。 目前任中国有色金属加工工业协会常务副理事长兼秘 书长。 张永爱女士，独立董事，生于 1964 年，中国国籍，中国注册会计师，中国注册评 估师资、证券、期货特许资质，硕士学历，高级会计师职称。曾在山东农机集团潍坊公 司财务科工作；曾在山东正源和信会计师事务所工作。2002 年 12 月至今，为中喜会计 师事务所合伙人。 2、监事 姜秉河先生，监事会主席，生于1966年，毕业于东北财经大学，获经济学学士学位。 曾就职于中国建筑出国人员服务公司财务部。 2002年至今， 在中国高新资金财务部工作， 现任中国高新资金财务部主任。 蔡建荣先生，监事，生于1955年，大专。曾就职于南京军区通信站、总参谋部情报

内容: 五局、南京军区第二通信总站、张家港市杨舍镇党委。现任本公司工会主席。 狄明勇先生，监事，生于1978年，中国国籍，大专，工程师，毕业于中南大学有色 冶金专业。曾任公司品质管理部副部长。目前任本公司品质管理部部长。 3、高级管理人员 蒋卫民先生，副总经理，生于1967年，大专，高级经济师。曾任张家港市铜加工厂 车间主任；高新张铜有限公司车间主任、生产科长、副总经理。 郭汝平先生，副总经理，生于1966年，大专。曾任张家港市铜加工厂质检科长、车 间主任；高新张铜有限公司车间主任、生产科长、生产制造部部长。 魏笔先生，董事会秘书、副总经理，生于1971年，中南大学材料工程专业研究生， 高级工程师。曾任张铜集团技术科副科长、高新张铜金属材料技术开发公司经理、高新 张铜技术开发部部长。曾主持高效节能内螺纹铜管技改等多个大型项目和产品研发工 作。2007年至今任本公司总工程师。 许军先生，副总经理，生于1965年，大专，经济师。曾就职于张家港市杨舍镇建材 厂；曾任高新张铜车间主任、生产部长、副总经理。 John Lee先生，营销总监，加拿大国籍，生于1950年，毕业于英属哥伦比亚大学， 获硕士学位。曾任港九电镀业商会营业部总经理、加拿大NRS BLOCK BROS市场部经 理、加拿大BOSA DEVELOPMENT副总经理。 4、报告期内被选举或离任的董事和监事，以及聘任或解聘的高级管理人员情况 公司二届董事会董事长俞蔚东先生因兼职较多，不能长期在高新张铜工作，不利于 及时有效地处理相关事务等原因，俞蔚东于2007年7月30日辞去公司董事、董事长职务。 2007年12月20日，公司召开了2007年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公 司董事会换届选举的议案》 。同意许军先生辞去公司董事职务，选举周建清先生为公司 第三届董事会董事； 选举张万旗先生为公司第三届董事会董事。 因公司独立董事石力开、 孙芳城已连任两届，同意石力开、孙芳城辞去公司独立董事，选举肖今声、张永爱为公 司第三届董事会独立董事。 2007年12月20日，公司召开了2007年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公

内容: 司监事会换届选举的议案》 。同意郭汝平先生辞去公司监事职务，选举狄明勇先生为公 司第三届监事会监事。 2007年12月20日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》，根据公司董事长的提名，会议决定聘任郭照相先生为公司总经理； 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 ，根据公司总经理的提名，会议决定聘任 周建清、李美蓉、蒋卫民、郭汝平、魏笔、许军为公司副总经理；审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》，根据公司董事长的提名，会议决定聘任魏笔先生为公司董 事会秘书；审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据公司总经理的提名，会 议决定聘任李美蓉女士为公司财务总监； 审议通过了 《关于聘任公司营销总监的议案》 ， 根据公司总经理的提名，会议决定聘任JOHNLEE先生为公司营销总监。

内容: 二、员工情况

内容: 截至2007年12月31日，本公司在册员工为2,306人，其中22人具有高级职称，158人 具有中级职称，253人具有初级职称，人员构成情况如下： （一）专业结构

内容: （二）学历结构

内容: 文化程度 本科以上 大专学历 人数 248 455 占职工总数(%) 10.75 19.73

内容: 中专学历 中专以下学历

内容: （三）员工福利及社会保障情况 按照我国《劳动法》的有关要求，公司实行全员劳动合同制。公司按《劳动法》规 定，结合企业生产实际情况，合理安排员工的劳动生产、休息休假及工资报酬等，全体 员工均承担劳动合同规定的责任和义务，同时享受合法权益和福利。 公司按照有关法律法规的规定为公司现有全体员工足额缴纳了各项社会保险， 包括 养老保险、工伤保险、生育保险、社会医疗保险和失业保险。 公司执行劳动部门对企业员工的退休规定， 对符合国家退休政策的员工按时办理退 休手续。职工退休后，由市劳动和社会保障局承担退休工资及医疗费用，公司和职工个 人不再缴纳社会保险费。 公司没有需要负担费用的离退休职工。

内容: 第五节 公司治理结构

内容: 一、公司治理情况

内容: 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 、 、 、 、 《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求。公司修订了《公 司章程》 ，建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》其他 、 、 内部控制规章制度，公司股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，有效地形成了 公司治理上的权力制衡，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合 中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的基本要求。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会 、 召集、召开和表决，平等对待所有股东，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地 位，充分行使自己的权力。 2、关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务方面独立 于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己 的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 3、关于董事与董事会 公司严格按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》和《董 事会议事规则》规定的程序召开会议和选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董 事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全 体董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《中小企业板块上市公司董 、 、 事行为指引》 等制度开展工作， 按时出席董事会和股东大会， 积极参加相关知识的培训， 熟悉有关法律法规。 4、关于监事与监事会 公司监事的任职资格、监事会的人数及人员构成均符合《公司法》等法律、法规和

内容: 《公司章程》要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的 职责，对公司的运作情况、重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等 进行有效监督并发表独立意见。 5、关于绩效评价和激励约束机制 公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励 约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 6、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方 利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。 7、关于信息披露与透明度 公司严格按照相关法律、法规、规章对上市公司信息披露的规定，真实、准确、完 整、及时的披露公司信息，认真接待股东的来访和咨询，并指定《中国证券报》和巨潮 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法 规的规定和《公司信息披露管理制度》真实、准确、及时的披露信息，确保所有股东有 公平的机会获得公司信息。

内容: 二、2007 年度公司治理专项活动的开展工作

内容: 1、公司开展加强治理专项活动情况 为切实做好公司治理情况自查工作，公司特成立了专项工作小组，由董事长作为第 一负责人，全面负责公司治理自查整改工作。为了确保做好自查工作，专项工作小组组 织本公司董事、监事、高管人员和主要股东深入学习了《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》等法律法规，宣传开展专项活动和完善公司治理的重要意义，并组织 董事、监事、高管及有关人员自学、讨论。 在深入学习的基础上，董事会严格对照相关法律法规和自查事项，对公司信息披露 情况等内容进行全面深入的自查，认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足，深 入分析产生问题的原因。对自查中发现的问题，制定了切实可行的整改计划。按照深圳 证券交易所、江苏证监局的统一部署，本公司于2007年8月7日在《中国证券报》和巨潮

内容: 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了经公司第二届董事会第九次会议审议通过 了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》和《关于加强上市公司治理专项 活动的自查报告及整改计划》，并设立了专门的电话、传真、电邮和网络平台听取投资 者和社会公众的意见和建议。 2、公众评议情况 2007年8月7日，公司将有关公司治理的文件上传到深圳证券交易所网站 “公司治 理专项活动”专栏，并公布了电话、电邮、传真、网络平台、监管单位邮箱等多种联系 方式广泛征求投资者和社会公众的意见和建议。评议阶段，公司未收到投资者和社会公 众的电话和邮件。公司已建立投资者关系互动平台 （http://irm.p5w.net/002075/index.html），并在公司网站提供链接，加强与投资者 的交流沟通，不断推进和提高公司投资者关系管理工作。 公司管理人员虚心接受社会 公众与投资者的评议、咨询，架起与社会公众和广大投资者之间的沟通桥梁。 3、江苏证监局现场检查情况与对公司的整改建议 江苏证监局于2007年8月对公司开展加强公司治理专项活动相关情况进行了现场检 查，并出具了《关于对高新张铜股份有限公司治理状况的综合评价和整改建议的函》。 综合评价主要为：一公司规范运作方面：公司三会运作基本正常； 公司董事、监事及 其他高级管理人员任职、人员比例设置符合相关规定等；公司已制定一系列内部控制制 度，内控制度基本建立。经检查，未发现公司存在违规担保、非公允关联交易、非法变 更募集资金用途的情况。二公司独立性情况：公司控股股东为中国高新投资集团公司。 公司在机构设置、人员配置、制度建设、业务处理方面能够与控股股东保持较好的独立 性，未发现控股股东违背公开承诺的情况。2006年以来，公司未与控股股东及其关联方 发生关联交易。三公司透明度情况：公司已经根据相关办法制定了《信息披露事务管理 制度》 年度财务报告均为标准无保留意见，公司在信息披露工作中未出现过“打补丁” 。 的情况。同时对公司存在的问题提出如下整改建议： （1）现公司在公司治理的规范运作方面存在四个问题：①董事会专门委员会作用 有待进一步发挥；②公司股东大会、董事会和监事会的会议记录需要进一步完善；③董 事长职位暂缺，公司需要尽快落实董事长人选；④公司 2006 年度股东大会有 2 名独立 董事和 1 名监事没有出席，建议公司董监事、高管进一步强化勤勉议事，切实按照公司

内容: 章程规定出席。 （2）在进一步建立健全内控制度方面存在两个问题：①公司尚未根据证监会颁布 的《关于核对上市公司非经营性资金占用和清欠情况的通知》（证监公司字[2006]92 号）修改公司章程。②公司《信息披露事务管理事务制度》未明确信息披露公告文稿和 相关备查文件报江苏证监局备案的时间要求。 （3）公司需进一步加强内控制度的执行。公司设立内部审计部门，配备了部门负 责人，但审计工作开展还不够，建议公司加强内部审计工作，加强内部稽核和监督。 4、整改提高阶段 公司存在的主要问题、整改措施和整改落实情况如下： （1）自查中发现问题的整改 ①对于公司董事会下设四个专门委员会没能充分发挥各专门委员会给公司献计献 策及对公司监督检查的作用的问题 公司已于2007年4月22日根据深圳证券交易所股票上市规则和中小企业板上市公司 的有关规定，修订了四个专门委员会的工作细，并经公司第二届董事会第七次会议审议 通过，明确了专门委员会的职责、人员构成及工作目标、工作流程。 公司已严格根据各专门委员会工作细则开展工作，在公司各项决策过程中，充分发 挥其作用。各专门委员会积极开展工作，积极探索专门委员会在公司战略规划、人员选 聘、绩效考核、加强内控等方面发挥作用。 ②对于公司董事长不能长期在公司工作的问题 公司第二届董事会董事长俞蔚东先生已于2007年7月30日辞去公司董事长职务。公 司于2007年12月20日召开第三届第一次董事会，选举李敬华为公司第三届董事会董事 长。在董事长职务暂缺期间，由公司副董事长郭照相先生代行公司董事长职责。 ③对于公司审计部门成立时间不长的问题 公司加强了内部审计人员专业培训， 督促相关人员及时了解掌握有关上市公司的最 新法律、法规；同时加强内部审计力度，发挥内部审计在规范公司运作中的积极作用。 （2）江苏证监局现场检查发现问题的整改 ①规范运作方面的整改情况

内容: ㈠对于“董事会专门委员会作用有待进一步发挥”的问题 公司在自查阶段已经提出相关整改事项，董事会已按照各专门委员会的工作实施细 则细化各项工作，并进一步规范活动程序，各专门委员会的作用已不断加强。 ㈡ 对于“公司股东大会、董事会和监事会的会议记录需要进一步完善”的问题 公司已经从 2007 年 8 月 20 日起的董事会开始使用订本式记录簿记载会议记录，此 后所有三会会议记录将统一此种记录形式，提高会议记录质量。此项整改内容已经得到 解决。 ㈢对于“董事长职位暂缺， 公司需要尽快落实董事长人选”的问题。 公司于 2007 年 12 月 20 日召开第三届第一次董事会，选举李敬华为公司第三届董事会董事长。 ㈣对于“公司 2006 年度股东大会有 2 名独立董事和 1 名监事没有出席，建议公司董 监事、高管进一步强化勤勉议事，切实按照公司章程规定出席”的问题 公司在接到江苏证监局 《关于对高新张铜股份有限公司治理状况的综合评价和整改 建议的函》后已和相关独立董事、监事进行了沟通，并特别向全体董事、监事和高级管 理人员提出注意，公司全体董事、监事均亲自出席了之后报告期内所有的董事会、股东 大会。 ②在进一步建立健全内控制度方面的整改情况 ㈠对于江苏证监局提出的“公司尚未根据证监会颁布的《关于核对上市公司非经营 性资金占用和清欠情况的通知》（证监公司字[2006]92 号）修改公司章程”的问题 公司已于 2007 年 9 月 5 日召开的 2007 年第二次临时股东大会上， 按证监会颁布的 《关于核对上市公司非经营性资金占用和清欠情况的通知》 的要求修订了 《公司章程》 。 ㈡对于江苏证监局提出的关于公司《信息披露事务管理制度》第九条未明确信息披 露公告文稿和相关备查文件报送江苏证监局备案的时间等要求的问题 公司已于 2007 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过修改 《信息 披露事务管理制度》的议案，明确了公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件于公 告后三个交易日内报送中国证监会江苏证监局备案。

内容: ③公司需进一步加强内控制度的执行方面的整改情况 江苏证监局提出的关于“审计工作开展还不够，建议公司加强内部审计工作，加强 内部稽核和监督”的问题 公司内审部已在积极开展相关工作，切实加强了公司内部审计工作，加强内部稽核 和监督。 5、公司治理专项活动总结 通过此次公司治理专项活动，公司的董事、监事和高级管理人员对内控制度重要性 的认识有了新的提高。 通过对各项制度的梳理、 修订， 使得公司内部制度体系更加完整、 规范、严谨、科学。江苏证监局对公司的现场检查和对公司治理状况提出的综合评价和 整改建议，帮助公司发现了日常工作中疏忽的问题，有利于公司加强规范运作意识，推 进公司治理结构进一步完善。公司将以此为契机，认真学习《公司法》、《证券法》、 《上市规则》 等有关法律、 法规， 逐项落实整改措施，进一步提高公司规范运作的水平， 以维护公司股东利益为目标，切实提升公司质量，保持公司持续、稳定、健康地发展。

内容: 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

内容: 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立 完整的资产和自主经营能力。 1、业务方面：公司业务结构完整，拥有独立的供应、生产和销售体系，独立开展 业务和制定公司发展战略，不依赖于股东或其他任何关联方。 2、人员方面：公司人员、劳动、人事及工资方面完全独立。公司总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监、营销总监、总工程师等高级管理人员均在公司工作并领取 薪酬，均未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务和领取 报酬。 3、资产方面：公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独 立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立 的采购和销售系统，拥有独立的工业产权、商标等无形资产。

内容: 4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作。不存在与控股股东或 其职能部门之间的从属关系。 5、财务方面：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管 理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

内容: 四、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

内容: 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板块上市公司董 事行为指引》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关法律、 、 、 法规、 制度的规定和要求， 恪尽职守、诚实守信地履行职责，积极出席公司的相关会议， 认真审议各项董事会议案，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力；同时督促公司 遵守法律、法规、规章、交易所规则和公司章程,尽力保护公司及股东特别是社会公众 股股东的权益。 报告期内， 公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善； 加强董事会建设， 依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召 开；积极督促公司执行董事会形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了 良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。由于公司第二届董事会董事长俞蔚东先 生因兼职的原因不能长期在公司工作，于2007年7月30日辞去了公司董事长职务。公司 于2007年12月20日召开第三届第一次董事会，选举李敬华为公司第三届董事会董事长。 在董事长职务暂缺期间，由公司副董事长郭照相先生代行公司董事长职责。 独立董事能够严格按照相关规定，勤勉尽责、忠实履行职责。本着对公司和全体股 东诚信和勤勉的态度，积极、准时出席公司召开的董事会会议；认真审议各项议案；对 公司的定期报告、关联交易等议案进行了客观公正的评判，对董事会决策的科学性和客 观性、公司的长远发展战略、生产经营事项提出了建议，对公司的正常运作发挥了积极 的作用。 各位董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股 东的利益。 董事出席董事会会议情况：

内容: 董事姓名

内容: 具体职务

内容: 李敬华 董事长 副董事长、 郭照相 总经理 张万旗 董事 程国良 董事 董事、 周建清 副总经理 董事、 财务总 李美蓉 监、 副总经理 黄泰岩 独立董事 肖今声 独立董事 张永爱 独立董事

内容: 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 缺席次数 次数 次数 亲自出席会议 8 0 0 否 8 1 8 1 8 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 五、公司对高管人员考评和激励机制、相关奖励制度建立及实施情况

内容: 根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人 员的绩效评价标准程序。公司董事会已成立董事会薪酬与考核委员会，建立公司经理人 员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制， 保证了公司经理人员的稳定和公司生 产经营的持续健康发展。

内容: 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内容: 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的 、 规定和要求，公司聘用专职的审计人员，并成立专门的审计部，主要对公司的重大资金 使用、募集资金的使用与管理、财经纪律和规章制度的执行情况等进行内部审计。审计 部独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，由审计委员会领导公司的内部审计 工作。公司内审部已积极开展相关工作，切实加强了公司内部审计工作，加强内部稽核 和监督。

内容: 第六节 股东大会情况简介

内容: 报告期内，公司共召开了四次股东大会：2007年度第一次临时股东大会、2006年年 度股东大会、2007年度第二次临时股东大会和2007年度第三次临时股东大会。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法 、 规、制度的规定。

内容: 一、2007年第一次临时股东大会

内容: 公司于2007年1月18日召开了2007年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案： 1、关于修改《公司章程》的议案； 2、关于修改《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修改《董事会议事规则》的议案； 4、关于修改《监事会议事规则》的议案； 5、关于修改《关联交易实施细则》的议案。

内容: 二、2006年度股东大会

内容: 公司于2007年5月15日召开了2006年度股东大会，审议通过了以下议案： 1、董事会2006年度工作报告； 2、监事会 2006 年度工作报告； 3、关于 2006 年财务决算报告； 4、关于 2006 年度利润分配方案的议案； 5、公司2006年度报告及其摘要的议案； 6、关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案； 7、关于制订《累积投票制度》的议案。

内容: 三、2007年第二次临时股东大会

内容: 公司于2007年9月5日召开了2007年第二次临时股东大会，审议通过了以下议案： 1、关于修改〈公司章程〉的议案。

内容: 四、2007年第三次临时股东大会

内容: 公司于2007年12月20日召开了2007年第三次临时股东大会，审议通过了以下议案： 1、关于公司董事会换届选举的议案； 2、关于公司监事会换届选举的议案。

内容: 第七节 董事会报告

内容: 一、报告期行业发展情况和公司经营回顾

内容: （一）2007年度铜加工行业发展简况 1、2007年中国铜加工行业发展情况及特点 在人民币持续升值、铜价高位震荡的大背景下，2007年中国铜加工业迈上了其发展 历程中的又一个新台阶。2007年，全国铜加工材的产量达到628.8万吨，比2006年增长 18.1%，再创历史新高。 中国经济的持续高速发展，海洋工程、电力、汽车、电子、舰船制造等行业的快速 发展，国内的新兴行业应用、消费升级以及国产产品对进口产品的替代，又为铜产品提 供了广阔的市场空间。 另外，登陆资本市场也是2007年中国铜加工行业发展的突出特点之一。中国资本市 场的繁荣，为铜加工企业的融资提供了较好的发展机会。继高新张铜在深圳交易所挂牌 上市之后，精诚铜业、海亮股份先后在深圳交易所挂牌上市。随着中国铜加工企业发展 战略的调整，中国铜加工产品和铜加工企业在国际市场上的影响力将进一步扩大。 （二）2007年度公司总体运行情况 本公司为有色金属行业的铜产品制造厂商，主要从事空调制冷用铜管、铜水管及管 件和铜合金系列产品的生产和销售。 报告期内，公司受原材料（电解铜）价格持续波动、出口退税率下调、人民币持续 升值等不利因素影响，导致公司2007年度亏损。 2007 年度公司实现主营业务收入 312716.74 万元，同比增长 2.17%；净利润 -18211.20 万元，同比减少 477.98%。 导致亏损原因简要说明： 1、报告期内，贷款金额及其利率上升，导致公司利息支付及贴息费用增加，影响 利润2300万元左右； 2、计提坏账准备及存货跌价准备，影响利润3300万元；

内容: 3、出口退税降低，由原先13%降至5%，影响当期利润3600左右； 4、由于原材料价格波动较大而公司资金紧张，套期保值金额不足，导致原材料采 购价格与销售价格不平衡，影响利润7500万元; 5、公司2007年度产品产量减少，导致平均生产成本增加，影响利润2300万元左右。 公司采取相应措施，以提高公司经济效益，逐步实现扭亏为盈。 1、针对美元贬值、汇率变化的应对措施： 预计 2008 年美元贬值的速度会更快，针对这一形势，我们在与外方签定合同时采 用多种币种的结算方式与采用外币套期保值相结合的措施， 消除美元贬值及汇率变化带 来的不利影响。 2、减少财务及管理费用的应对措施： 1）针对目前贷款金额及利率变动增加利息支出及贴息费用，公司将大力压缩库存， 减少中间产品的数量，加快资金回收，减少应收款等措施，目前公司应收款回款周期与 2007 年相比平均降低约一倍，原支付 6 个月承兑汇票现多改为支付 3 个月承兑汇票， 降低了财务费用。2）采用分段承包，责任到人，提高劳动生产率；实行采购招标制， 相关招标信息提前在公司网站上公示，从而压缩各项费用，增收节支。3）加强内部生 产过程管理，改进生产工艺，提高产品质量及成材率，提高公司经济效益。 3、针对产品利润率下降的应对措施： 大力压缩空调制冷用铜管等毛利率低的产品，进一步优化产品结构，多生产大口径 薄壁铜合金管、蒙乃尔合金管等高附加值、高技术含量及市场前景好的铜合金产品；同 时积极开发以上产品的国内外市场，尽快体现公司综合竞争力强的优势。 4、针对原材料电解铜波动风险，在采用套期保值的同时，实现按订单采购、生产、 按期交货等措施，确保原材料采购与产品销售进出平衡，规避原材料波动的风险。 5、董事会、高管人员的薪金采用绩效挂钩方式，提高高管人员增加公司盈利能力

内容: 的责任心。 （三）公司主营业务及经营状况 1、主营业务分行业及产品情况

内容: 单位： （人民币）万元 分行业或分产品 铜加工行业 铜产品 营业收入 281450.55 281450.55 主营业务分行业情况 营业利润率 营业收入比 营业成本比 营业利润率比 营业成本 (%) 上年增减（%） 上年增减（%） 上年增减（%） 284619.44 -1.13% -2.40% 4.56% -6.72% 主营业务分产品情况 284619.44 -1.13% -2.40% 4.56% -6.72%

内容: 2、主营业务分地区情况

内容: 地区 中国内地 海外

内容: 3、主要销售客户情况

内容: 前五名客户营业收入总额

内容: 占全部营业收入比重

内容: （四）控股子公司的经营情况及业绩 本公司的控股子公司张家港安格鲁金属制品有限公司，成立于2002年4月8日，注册 资本193.39万英镑，注册于江苏省张家港市杨舍镇工业新区，主营业务：生产水暖及制 冷行业用复合铜管系列产品及其他管接件等铜复合材料，销售自产产品。 截止 2007 年 12 月 31 日， 安格鲁公司资产总额为 8,289.99 万元， 净资产为 909.10 万元，2007 年完成主营业务收入 252. 06 万元，净利润为-792.75 万元。 报告期内，由于原材料电解铜价格波动幅度较大、人民币持续升值等因素，一定程 度上抑制了安格鲁公司发展，年度内安格鲁公司的产销规模未达到规模经济要求，出现 经营亏损。 （五）参股子公司的经营情况及业绩 本公司的参股子公司佛山张铜大冶铜产品有限公司，成立于2007年4月28日，注册

内容: 资本6000万元，注册于佛山市禅城区江湾二路34号，主营业务：加工、制造和销售：空 调制冷用铜管、铜水管及管件、铜合金系列。 截止2007年12月31日， 佛山张铜公司资产总额为9224.40万元， 净资产为5201.00 万元，2007 年完成主营业务收入 6372. 32 万元，净利润为-799.00 万元。

内容: （一）公司发展机遇及挑战 1、新兴铜产品消费市场给公司带来良好的发展机遇 近年我国海洋工程、石油化工、国防、船舶、建筑、电力、汽车、电子设备等新兴 铜产品消费市场迅速扩大，铜产品市场需求保持了快速增长，为业内厂商提供了广阔的 市场空间和发展机遇。 公司凭借多年的技术积累，抓住行业发展机遇，通过技术创新，开发了许多具有高 技术含量的新产品。募集资金到位后，公司在战略规划、研发创新、生产管理和财务控 制方面，也将面临更大的挑战。 2、铜产品制造加速向国内转移带来的机遇和挑战 随着国际铜产品制造行业集中度提高， 大部分发达国家的铜产品制造企业由于生产 成本较高，纷纷将其设备和技术向中国等国家转移，国内几家铜产品制造领导级厂商成 为重要的国际铜产品供应商，在国际上的影响力不断提高。 与此同时，公司也将面临直接在国内设厂的国际厂商的竞争压力，公司必须通过加 强铜合金等专业事业部的管理、不断提高产品附加值、降低成本来保持竞争优势。 3、外部经营环境带来的困难和挑战 公司未来发展中仍将面临原材料电解铜价格的波动、人民币升值等因素的影响。 公司除了进一步加强合同审批和订单管理， 严格防范经营风险， 还将通过产品开发、 技术改造和项目投入，继续优化三大系列产品结构，提高市场反应灵敏度，通过有前瞻 性的开发适销对路的产品、提高产品档次和附加值，保持国内行业领导级厂商地位。 （二）公司2008年度经营计划

内容: 2008 年高新张铜将以技术创新为中心，做精做强主业，积极开拓更广市场，给广 大投资者带来满意回报。 1、做精做强铜加工主业 2008 年，高新张铜在扩大生产能力的同时，针对市场需求优化生产结构，坚持发 展三大系列产品。 进一步巩固空调制冷用铜管系列产品，扩大高附加值产品的比重，并在产品技术研 发方面占据领先地位。扩大铜水管及管件系列产品的产销规模和市场占有率。大力发展 铜合金系列产品，全面提高铜合金管系列产品的盈利水平，使铜合金管系列产品成为公 司的核心业务之一。 2、重点领域寻求技术创新突破 公司将在现有空调及制冷用铜管、 建筑用铜水管及管件和高强耐磨耐蚀铜合金材料 三大产品系列基础上，将进一步优化产业结构，加快产品升级。与中南大学、大连理工 大学等高校在新技术、新产品开发和产业化方面进行密切合作，依托技术创新中心、博 士后科研工作站、国家重点实验室联合实验室、船舶材料高科技成果产业化基地等科研 平台，使公司的研发工作始终处于行业前沿和不断更新的状态。 3、积极开拓国际市场 2008 年，高新张铜将加强信息沟通和服务，努力开拓国际市场，以欧盟和北美等 高消费地区为重点市场。加强品牌建设，在扩大销量同时，逐步优化客户结构。 4、完善人才管理培养机制 继续“以人为本”， 做好人才创新工作， 用人的高素质， 团队的高素质去应对竞争、 引领竞争。将人才开发纳入企业发展的战略，并制定更适合公司发展的人才培养机制， 充分调动全体员工创新的积极性、 主动性和创造性， 进而形成企业创新能力的整体合力。 （三）公司的资金需求及使用计划 由于原材料电解铜价格居于高位，公司的流动资金仍处于紧张状态。公司在经营资 金紧张的情况下，重点发展了高附加值新产品，提高了耐腐蚀复杂黄铜管、高锰高铁铜 合金产品等高附加值产品产销量，并开发了高耐腐蚀镍铜合金管等新产品，这些新产品 要获得规模效益，需要占用大量流动资金。

内容: 公司将进一步加强应收账款管理、加快资金流转，资金不足部分利用银行贷款等方 式解决。 （五）风险因素 1、原材料价格变动风险 本公司的产品定价采用“电解铜价格＋约定加工费”的方式，公司赚取固定的加工 费，公司通过采购与销售合同挂钩的等方式，基本对冲了铜价风险，铜价波动不影响公 司的盈利空间。 但是电解铜成本在本公司各类产品成本中占较高比重，如果电解铜价格宽幅波动， 对本公司的生产经营将产生一定影响，尤其是在铜价出现持续大幅上涨的情况下，原材 料采购将占用更多的资金，从而增大公司的资金流转压力。另外，铜价持续上升还会增 大产品销售收入基数，从而引致公司毛利率指标下降。 2、外汇风险 公司进出口贸易主要以美元为报价和结算货币， 汇率的波动会影响公司产品的国际 竞争力和公司经营业绩。特别是在人民币持续升值的情况下，会使出口商品价格优势削 弱，市场竞争力下降，从而影响到公司产品出口。 公司已采用调整内外贸业务结构、进行多币种结算、外汇保值等多种方式来规避外 汇风险。 3、新产品、新技术开发的风险 公司在规模化发展的同时，高度重视技术创新，强调通过发展新工艺、新产品来抓 住行业热点，形成竞争优势。目前公司在高强耐磨、耐腐蚀铜合金设计和制造上已走在 行业前列。 新产品的技术含量越高，相应的开发、试制成本也越高，如果本公司的开发、 试制达不到预期效果，会带来一定风险。

内容: （一）募集资金项目投资情况

内容: 高新张铜股份有限公司 募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 否 否 否 否 否 否 本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额

内容: 募集 资金 承诺 投资 总额

内容: 20,000 吨环保铜水 管技改项目 环保铜水管管件及 配件技改工程项目 超细、超薄高效节 能内螺纹铜盘管技 改工程项目 高精度黄铜管工程 项目 汽车同步器铜合金 齿环及齿环材料技 改项目 高精度黄铜棒工程 项目 合计

内容: 未达到计划进度原 因（分具体项目） 项目可行性发生重 大变化的情况说明 募集资金投资项目 无 实施地点变更情况 募集资金投资项目 无 实施方式调整情况 本公司首次公开发行股票前，六个募集资金项目已经以银行借款和自有资金全部投入完 募集资金投资项目 毕，截至 2006 年 9 月 30 日，公司的六个募集资金项目实际投入 37,226.28 万元。募集 先期投入及置换情 资金到位后，公司按照招股说明书所述用途，将募集资金净额中 20,824 万元（六个募集 资金项目中固定资产投资部分）归还银行借款，归还银行借款后的资金 15,684 万元补充 况 各募集资金项目的流动资金，截至 2006 年末募集资金已全部使用完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 无 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及 无 原因 募集资金其他使用 无

内容: 高新张铜股份有限公司 情况

内容: （二）非募集资金项目投资情况 报告期内，公司以自筹资金投资于“稀土处理紫杂铜直接生产高性能铜合金管材及 产业化项目”，该项目经公司2006年第一次临时股东大会审议同意。项目总投资13,700 万元，达产后将实现年产2,500吨超长冷凝管和5,000吨大口径薄壁铜合金管。目前该项 目尚在安装调试中。

内容: 五、公司技术创新、节能减排（环保）情况

内容: 2007 年，高新张铜把在技术创新上持续实现新的突破作为提升企业综合竞争力的 重要抓手，加快技术进步，推进企业升级，通过技术创新培育企业核心竞争力。 2007 年公司与大连理工大学三束材料改性国家重点实验室合作建立了联合实验室, 公司技术创新能力得到进一步加强。 江苏省科技攻关项目---铜合金管盘式生产关键技术 开发及产业化通过了专家组验收。由我公司生产的“铜及铜合金毛细管”被中国有色金 属工业协会评为“有色金属产品实物质量金杯奖”； 我公司起草的《铜及铜合金管材 单位产品能耗限额》和《无缝内螺纹铜管》分别被评为全国有色金属技术标准一等奖和 三等奖；“盘拉法铜镍合金超长冷凝管”和“环保铜水管”获得中国国际专利与名牌博 览会特别金奖。2007 年公司又被评定为国家重点高新技术企业和苏州市首批科技创新 示范企业，并通过了江苏省高新技术企业复审。 2007年，我们始终将节能增效工作放在生产经营工作的突出位置，围绕铜产品加工 的特点开展一系列节能措施。2007年，高新张铜先后被评为“江苏省环境友好企业”、 “江苏省节水型企业”、“苏州市循环经济试点单位”、“苏州市资源节约型企业”， 目前正在申报“国家环境友好企业”。

内容: 六、公司董事会日常工作情况

内容: (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权， 结合公司生产经营需要，共召开8次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公 司法》、《公司章程》和其他相关法规的要求。

内容: 1、公司于2007年4月22日召开了第二届董事会第七次会议，会议通过如下决议： （1）审议《董事会 2006 年度工作报告》； （2）审议《总经理 2006 年度工作报告》； （3）审议《关于 2006 年财务决算报告》； （4）审议《关于 2006 年度利润分配方案的议案》； （5）审议《公司 2006 年度报告及其摘要的议案》； （6）审议《公司 2007 年第一季度报告》； （7）审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》； （8）审议关于新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告； （9）审议 2006 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明； （10）审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议 案》； （11）审议关于聘任公司总工程师的议案； （12）审议关于制订《内部审计制度》的议案； （13）审议关于聘任公司内审部部长的议案； （14）审议关于制订《重大信息内部报告制度》的议案； （15）审议关于制订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案； （16）审议关于制订《董事会审计委员会议事规则》的议案； （17）审议关于制订《董事会提名委员会议事规则》的议案； （18）审议关于制订《董事会战略委员会议事规则》的议案； （19）审议关于制订《累积投票制度》的议案； （20）审议关于执行新《企业会计准则》的议案； （21）审议关于修改《总经理工作细则》的议案； （22）审议关于提议召开 2006 年度股东大会的议案。 2、公司于2007年6月27日召开了第二届董事会第八次会议，会议通过如下决议： （1）审议《关于修改公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》； （2）审议《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》。

内容: 3、公司于2007年7月20日召开了第二届董事会第九次会议，会议通过如下决议： （1）审议《关于修改公司章程的议案》； （2）审议《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》； （3）审议《关于加强上市公司治理专项活动自查事项的报告》； （4）审议《董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 4、公司于2007年7月29日召开了第二届董事会第十次会议，会议通过如下决议： （1）审议《公司2007年半年度报告及其摘要》 5、公司于2007年8月20日召开了第二届董事会第十一次会议，会议通过如下决议： （1）审议关于修改《信息披露事务管理制度》的议案； （2）审议关于提议召开2007年第二次临时股东大会的议案。 6、公司于2007年10月18日召开了第二届董事会第十二次会议，会议通过如下决议： （1）审议《公司2007年第三季度报告》； （2）审议《公司治理专项活动整改报告》。 7、公司于2007年12月3日召开了第二届董事会第十三次会议，会议通过如下决议： （1）审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》； （2）审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》； （3）审议《关于提请召开2007年第三次临时股东大会的议案》。 8、公司于2007年12月20日召开了第三届董事会第一次会议，会议通过如下决议： （1）审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； （2）审议《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》； （3）审议《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； （4）审议《关于确定董事会审计委员会委员的议案》； （5）审议《关于确定董事会提名委员会委员的议案》； （6）审议《关于确定董事会战略委员会委员的议案》； （7）审议《关于聘任公司总经理的议案》；

内容: （8）审议《关于聘任公司副总经理的议案》； （9）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； （10）审议《关于聘任公司财务总监的议案》； （11）审议《关于聘任公司营销总监的议案》； （12）审议《关于聘任公司内审部部长的议案》。 （二）董事会对股东大会的决议执行情况 报告期内公司召开了四次股东大会，董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定履行职责，认真尽责地执行股东大会的各项决议。 1、2006 年度利润分配方案的执行情况 根据2007年5月15日召开的公司2006年度股东大会决议， 2005年度分配方案是：以 2006年12月31日总股本19,800万股为基数， 向全体股东每10股派发股票红利3股 （含税） 、 派发现金股利0.4元（含税），合计分配6,732万元，分配后剩余未分配利润4,551.44万元 结转以后年度分配。 本年度进行资本公积转增股本，以2006年12月31日总股本19,800万股为基数，向全 体股东每10股转增7股， 合计转增股本13,860万元， 转增后本公司剩余资本公积15,453.92 万元。派发红股和转增股本后，公司总股本将由19,800万股增加到39,600万股。 上述利润分配方案已实施完毕。 2、董事会下设的各委员会的履职情况 （1）审计委员会的履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《董事会审计委员会议事规则》、《审 计委员会对年度财务报告审计工作规程》规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情 况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。审计委员会勤勉 履行职责，发挥了其应有的作用。 审计委员会采取现场、通讯等多种方式，督促会计师事务所在约定时间内提交审计 报告；在年审注册会计师进场前和出具初步意见后，分别审阅了公司财务报表并形成了 书面意见；2008年4月26日审计委员会对公司2007年度财务报告进行了审议，一致表决

内容: 通过，并形成了决议，同意将通过的2007年度财务报告提交董事会审议，同时还向董事 会提交了会计师事务所从事2007年度公司审计工作的总结报告和改聘会计师事务所的 决议。 审计委员会对公司财务报告的审议意见认为公司财务报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京京都会计师事务所从事公司审计 工作勤勉尽责，执业质量高，信誉好，审计人员素质高。公司2007年度审计工作基本按 照审计工作时间安排表进行，会计师事务所完全履行其审计责任。 但考虑到目前国资委要求公司控股股东中国高新投资集团公司及其参控股企业尽 可能聘请国资委指定的会计师事务所， 所以建议改聘中天运会计师事务所为本公司办理 审计业务，聘用期限一年，自公司股东大会通过之日起生效。 （2）薪酬与考核委员会的履职情况 第三届董事会薪酬委员会成立后，委员们审阅了公司绩效考核和工资奖励等情况， 委员会认为公司的薪酬制度和考核奖励办法能够体现公司员工利益的基础上基本符合 多劳多得和岗位绩效的原则。同时，委员会审查了2007年度报告中公司董事、监事和高 级管理人员的薪酬，认为与实际发放情况一致，基本按照公司考核办法实施。薪酬与考 核委员会建议公司管理层进一步设计评估岗位职责，改革完善薪酬制度，以便更好的调 动公司全体员工的积极性，提高工作绩效，体现薪酬奖励与绩效挂钩原则。 （三）本年度利润分配预案 经北京京都审计：本公司2007年度实现净利润-182,111,960.12元，归属于母公司 所有者的净利润-178,750,680.63元。董事会提议，拟订2007年度利润不分配也不转增 股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交2007年度股东大会审议。

内容: 七、开展投资者关系管理的具体情况

内容: 报告期内，公司严格遵守相关法规及公司制定的《投资者关系管理制度》、《信息 披露制度》的规定，董事长为信息披露工作第一责任人；董事会秘书为信息披露工作责 任人，负责管理信息披露事务；证券事务代表协助董事会秘书工作。上市办公室是公司 信息披露事务的日常工作部门，在董事会秘书直接领导下，开展公司的信息披露事务。 具体情况如下：

内容: 2007年5月15日，公司组织了部分董事、高管、以及保荐代表人共同举办了“2006 年度报告网上说明会”，通过互连网和广大投资者进行沟通交流，就公司的2006年度的 业绩及今后公司的发展、募集资金项目的实施进度及变化情况进行了交流。 报告期内公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证 券交易所有关业务规则的规定。及时、准确的履行披露义务，保障了广大投资者的知情 权。公司设置并披露了专门的投资者问询电话以及传真、信箱等，方便与投资者沟通， 并由专人负责接收处理，保持公司与投资者沟通畅通无阻；公司网站上设立投资者关系 管理专栏、在网上及时披露与更新公司的相关信息，以方便投资者查询，并及时解答投 资者咨询；公司建立投资者电话问询及答复记录以及投资者来访接待记录制度，对投资 者提出的问题及时解答和解决，对投资者来访热情接待。

内容: 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn， 投资者互动平台网址为http://irm.p5w.net。

内容: 报告期内，公司监事会公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》的有关规定，共召开5次会议，会议情况如下： 1、二届六次监事会会议审议事项： （1）审议《监事会 2006 年度工作报告》 ； （2）审议《关于 2006 年财务决算报告》 ； （3）审议《关于 2006 年度利润分配方案的议案》 ； （4）审议《公司 2006 年度报告及其摘要的议案》 ； （5）审议《公司 2007 年第一季度报告》 ； （6） 《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》 审议 ； （7）审议关于制订《内部审计制度》的议案。 2、二届七次监事会会议审议事项： 审议《2007 年半年度报告及其摘要》 。 3、二届八次监事会会议审议事项： 审议《公司 2007 年第三季度报告》 。 4、二届九次监事会会议审议事项： 审议《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》 。 5、三届一次监事会会议审议事项： 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 。

内容: 二、监事会对2007年度公司有关事项的独立意见

内容: 2007年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公 司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司董事会和股东大会的召开 和表决程序、资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行 全面监督，经认真审议一致认为：

内容: 1、公司依法运作情况： 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》以及国家有关法律、 、 法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的 通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。报告期 内，公司无任何违反法律、法规的行为，公司的董事、高级管理人员在执行公司职务时 未发现有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司募集资金及使用情况： 在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求进 行。目前募集资金的使用符合公司的项目计划和公司运行的实际需要，无 违规使用募集资金的行为。 3、检查公司财务情况： 2007年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，审 核了董事会提交的财务年度报告及其他文件，监事会认为，公司财务会计 内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载。北京京都会计师事务所出具的审 计意见是客观的，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 4、公司的关联交易情况： 报告期内，公司未与关联方发生任何重大关联交易。 5、公司对外担保及股权、资产置换情况 2007年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换， 也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

内容: 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: 二、收购及出售资产、吸收合并事项

内容: 本年度公司无重大收购及出售资产情况。

内容: 本年度公司无重大关联交易事项。

内容: 四、 报告期内重大合同及其履行情况

内容: 1、重大托管、承包、租赁事项 报告期内公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他 公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 2、重大担保事项 报告期内公司未发生对外担保事项， 亦无以前期间发生但延续到报告期的对外担保 合同。 3、委托理财情况 报告期内公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的委托他人进行现金资产管 理事项。 4、其他重大合同 2007年7月20日， 公司与法国SIDEM公司签署了一份产品销售合同， 合同金额为6700 万美元，合同内容为铜合金管的销售。合同约定上述产品的交货时间为2008年8月30日 前。 该合同的履行不会影响公司业务的独立性， 不会使公司对交易对方产生依赖。 目前， 公司相关该合同所涉及的产品生产、销售进展顺利。

内容: 五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: （一）避免同业竞争的承诺

内容: 本公司发起人股东均向公司出具了《避免同业竞争的承诺》 ，各股东承诺现今没有 与股份公司经营业务构成或可能构成同业竞争的现象。 今后业务发展与股份公司发生或 可能发生同业竞争时，将把所持有的可能发生的同业竞争的业务或公司股权进行转让， 以使不可能对股份公司构成业务上的同业竞争。并承诺除对股份公司的投资以外，将不 在中国任何地方以任何方式投资或自营从事股份公司已经开发、生产或经营的产品（或 相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品） 。除非股份公司明示同意，各股东将 不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有 同业竞争关系的产品。 报告期内，公司各发起人股东履行了承诺，未发生同业竞争的情况。 （二）股份限售的承诺 作为公司控股股东，中国高新承诺，自高新张铜股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理已直接和间接持有的高新张铜股份， 也不由高新张铜收购该部分 股份。 作为公司发起人股东， 杨舍镇资产经营公司、郭照相、许军、周建清和姜兆南承诺， 自高新张铜股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。 作为公司股东的董事、高级管理人员，郭照相、许军和周建清承诺，在任职期间每 年转让的股份不超过所持有高新张铜股份总数的25%；所持高新张铜股份自公司股票上 市交易之日起一年内不转让。在离职后半年内，不转让本人所持有的高新张铜股份。 公司各发起人股东均严格履行各自所作出的承诺，不存在任何违反承诺的情形。

内容: 六、 公司聘任会计师事务所情况

内容: 北京京都会计师事务所自2001年12月28日以来，一直为本公司审计的会计师事务 所，一贯恪守诚信原则，重视公司利益，以勤勉的工作、增值的服务协助公司及时出具 相关报告，为高新张铜的发展作出了应有的贡献。2007年度审计费用为人民币50万元。 由于目前国资委要求公司控股股东中国高新投资集团公司及其参控股企业只准聘 请国资委指定的会计师事务所，提议改聘中天运会计师事务所为本公司办理审计业务， 聘用期限一年。

内容: 中天运会计师事务所由财政部批准，国家工商局注册，注册资本 200 万元人民币， 是中国注册会计师协会及中国注册税务师协会会员单位，全国百强会计师事务所，在注 册会计师行业管理部门及业内具有良好的职业信誉。

内容: 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处 罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

内容: 2007 年度报告 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

内容: 注：上述公告内容刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

内容: 报告期内，公司无其他重要事项。

内容: 高新张铜股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的高新张铜股份有限公司（以下简称“高新张铜公司” ）财务报 表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润 表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是高新张铜公司管理层的责任。这种责任 包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理 的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守 职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择 的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列 报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 三、审计意见 我们认为， 高新张铜公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大 方面公允反映了高新张铜公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成 果和现金流量。

内容: 北京京都会计师事务所 有限责任公司 中国·北京 2008 年 4 月 27 日

内容: 编制单位：高新张铜股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 期末数 合并 520,223,653.28 母公司 519,175,640.29 合并 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期初数 母公司 651,651,741.90

内容: 高新张铜股份有限公司 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 公司法定代表人：郭照相 1,753,982,676.77 100,000,000.00 948,000.00 1,753,773,495.63 100,000,000.00 948,000.00

内容: 主管会计工作负责人： 李美蓉

内容: 编制单位：高新张铜股份有限公司 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 投资收益 （损失以 “-” 号填列） 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） 归属于母公司所有者 的净利润 2007 年 1-12 月 本期 合并 母公司 3,127,167,447.55 3,127,967,447.55 3,127,167,447.55 3,127,967,447.55 单位： （人民币）元 上年同期 合并 母公司 3,060,853,623.14 3,061,653,623.14 3,060,853,623.14 3,061,653,623.14

内容: 高新张铜股份有限公司 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 主管会计工作负责人： 李美蓉

内容: 编制单位：高新张铜股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣 金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流入 小计 购买商品、接受劳务支 付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及佣 本期 合并 母公司 合并 2007 年 1-12 月 单位： （人民币）元 上年同期 母公司

内容: 高新张铜股份有限公司 金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流出 小计 经营活动产生的 现金流量净额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的 现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金

内容: 高新张铜股份有限公司 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 筹资活动产生的 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 加额 加：期初现金及现金等 价物余额 六、期末现金及现金等价物 余额

内容: 主管会计工作负责人： 李美蓉

内容: 编制单位：高新张铜股份有限公司 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 2007 年 12 月 31 日 上年金额 单位： （人民币）元

内容: 归属于母公司所有者权益 所有者 所有者 少数股 少数股 实收资 实收资 权益合 权益合 资本公 减：库 盈余公 一般风 未分配 资本公 减：库 盈余公 一般风 未分配 本（或 其他 东权益 本（或 其他 东权益 计 计 积 存股 积 险准备 利润 积 存股 积 险准备 利润 股本） 股本）

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额

内容: 三、本年增减变动金额 198,000, -138,60 （减少以“-”号填列） 000.00 0,000.00 （一）净利润 （二） 直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权益变 动的影响

内容: 高新张铜股份有限公司 3．与计入所有者权 益项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三） 所有者投入和减少 资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （五） 所有者权益内部 198,000, -138,60 000.00 0,000.00 结转 1．资本公积转增资 198,000, -138,60 000.00 0,000.00 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本）

内容: 高新张铜股份有限公司 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人： 李美蓉

内容: 一、 公司基本情况 高新张铜股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身为高新张铜金属材料有 限公司， 系由中国高新投资集团公司和江苏张铜集团有限公司共同投资组建的国 家级高新技术企业，注册资本 10,000 万元人民币，1999 年 9 月 28 日在张家港市 工商行政管理局注册，并领取 3205821104914 号营业执照。 根据 2001 年 9 月股东会决议，并经 2001 年 12 月 26 日江苏省人民政府苏政 复[2001]223 号文批准， 高新张铜金属材料有限公司整体变更为高新张铜股份有限 公司，股本总额为人民币 10,800 万元，以 2001 年 6 月 30 日经审计确认的净资产 10,800 万元按 1：1 比例折成。注册资本为人民币 10,800 万元，于 2001 年 12 月 29 日取得 3200001105407 号企业法人营业执照。 2006 年 9 月经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕81 号文核准，本 公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股并于 2006 年 10 月 25 日 在深圳证券交易所挂牌交易，发行上市后本公司的注册资本变更为人民币 19,800 万元。 2007 年 4 月 22 日，本公司第二届董事会第七次会议审议通过《2006 年度利 润分配方案的议案》 ，拟按总股本 19,800 万股每 10 股派发股票红利 3 股（含税） 、 派发现金股利 0.4 元 （含税） 合计分配 67,320,000.00 元， ， 拟将资本公积转增股本， 按总股本 19,800 万股每 10 股转增 7 股，合计转增股本 138,600,000.00 元。本次股 本变动后，公司的注册资本变更为人民币 39,600 万元。 本公司法定地址：江苏省张家港市杨舍镇工业新区。 本公司属有色金属加工行业，主要从事有色金属加工。营业范围：本企业自 产产品及技术的出口业务； 代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企 业所生产的产品； 经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、 仪器仪表、 机械设备、 零配件及技术的进口业务 （国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除 外） ；经营进料加工和“三来一补”业务。 公司设立了股东大会、董事会和监事会，董事会下设战略发展委员会、审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司下设总经理办公室、内贸部、外 贸部、生产制造部、动力设备部、资金财务部、成本核算部、人力资源部、上市 办公室、技术创新中心、技术开发部、投资管理部、原材料采购办、内管事务部、 品质管理部等职能部门。 二、 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部 2006 年颁布的企业会计准则、应用指南和其他相关 规定编制。

内容: 根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的 通知》 （财会[2006]3 号）等规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的企业会计准则。 本财务报表按照 《企业会计准则第 38 号——首次执行企 业会计准则》 、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—— 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 （证监会计字[2007]10 号）和《企业会计准则解释第 1 号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计 年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述，具体影响见附注十三、2。 本公司以持续经营为基础编制财务报表。 三、 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了企业的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。 四、 公司主要会计政策、会计估计 1. 会计期间 本公司采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计期间。 2. 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 3. 会计计量属性 会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原 则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 4. 现金及现金等价物 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。 现金等 价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的投资。 5. 外币折算 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表 日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差 额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日 的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日 的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当 期损益。

内容: 金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产， 并形成其他单位的金融负债或权益 工具的合同。

内容: （1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； B. 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 终止确认该金融负债或其一部 分。 （2）金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类： 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产、 持有至到期投资、 贷款和应收款项、 可供出售金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交 易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 包括交易性金融资产和 初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 交易性金 融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类 金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期 损益。 持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明 确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率 法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损 失，均计入当期损益。 应收款项 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金 融资产，包括应收账款和其他应收款等(附注四(7))。 可供出售金融资产

内容: 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产， 以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进 行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失 及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外， 可供出售金融资产的公允 价值变动作为资本公积的单独部分予以确认， 直到该金融资产终止确认或发生减 值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售 金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。 （3）金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 包括交易性金融负债和 初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 对于此类 金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期 损益。 其他金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （4）衍生金融工具 本公司使用衍生金融工具－期货合约来降低与经营活动有关风险。 衍生金融 工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量， 并以其公允价值进行后 续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确 认为一项负债。 因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失， 直接计入 当期损益。 （5）金融工具的公允价值 存在活跃市场的金融资产或金融负债， 采用活跃市场中的报价确定其公允价 值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技 术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照 实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型 等。 （6）金融资产减值

内容: 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查， 有客观证据表明该 金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指 金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且 企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值， 则将该金融资产的账面价值减记 至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期 损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相 关担保物的价值。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试， 如有客观证据表明其已发生 减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具 有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 单独测试未发生减值的金 融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产） ，包括在具有类似信用风险特 征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括 在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后， 如有客观证据表明该 金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值 损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减 值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值， 原直接计入资本公积的因公允价 值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供 出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、 当前公允价值和原 已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具， 在随后的会计期间公允价值已上 升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的， 原确认的减值损失予以 转回， 计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失， 不通过损益转回。 以成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按 照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额， 确 认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。 （7）金融资产转移 金融资产转移， 是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外 的另一方（转入方） 。

内容: 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止 确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确 认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产 生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产 的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7. 应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形 成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金 额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。 对于单项金额重大的应收款项， 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款 项的原有条款收回所有款项时， 根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的 差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。 对于单项金额非重大的应收款项， 与经单独测试后未减值的应收款项一起按 信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信 用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础， 结合现时情况确定以下各项组 合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。 账龄 一年以内 一到二年 二到三年 三到四年 四年以上 计提比例 5% 15% 25% 40% 100%

内容: 本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款， 按交易款项扣除已转销应收 账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 8. 存货

内容: （1）存货的分类 本公司存货分为原材料、 委托加工物资、 在产品、 自制半成品、 低值易耗品、 包装物、产成品等。 （2）存货发出的计价及摊销

内容: 本公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价，发 出时采用加权平均法计价；低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。 （3）存货跌价准备计提方法 本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值 的， 计提存货跌价准备。 本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备， 期末， 以前减记存货价值的影响因素已经消失的， 存货跌价准备在原已计提的金额内转 回。 （4）存货可变现净值的确认方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估 计的销售费用以及相关税费后的金额确定的。 9. 长期股权投资

内容: （1）长期股权投资的初始计量 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。 初始投资成本一般为取 得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价 值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初 始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。 （2） 长期股权投资的后续计量 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不 具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长 期股权投资，采用权益法核算。 本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大 于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投 资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投 资的成本。 本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润 进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期 间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资 损益。 本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算 归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与

内容: 被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等 规定属于资产减值损失的，应当全额确认。 10. 固定资产及其累计折旧

内容: （1）固定资产的确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的， 使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业， 并且该固定资产的成本能够 可靠地计量时，固定资产才能予以确认。 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 （2）固定资产分类及折旧政策 本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产 类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 使用年限 30 年 10 年 6年 5年 残值率 5% 5% 5% 5% 年折旧率 3.17% 9.50% 15.83% 19.00%

内容: 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累 计金额计算确定折旧率。 融资租入的固定资产， 能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权 的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得 租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提 折旧。 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行 复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净 残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。 11. 在建工程 本公司在建工程包括建筑工程、安装工程和技术改造工程等。

内容: 本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程 完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。 12. 无形资产 本公司无形资产按照成本进行初始计量， 并于取得无形资产时分析判断其使 用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有 关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确 定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方 法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的， 将该项 无形资产的账面价值全部转入当期损益。 13. 研究开发支出 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形 资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 具有完成该无形资产并使用或 出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产 的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明 其有用性； 有足够的技术、 财务资源和其他资源支持， 以完成该无形资产的开发， 并有能力使用或出售该无形资产； 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地 计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。 14. 借款费用

内容: （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生 产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额 确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： A. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资 产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； B. 借款费用已经发生；

内容: C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已 经开始。 （2）借款费用资本化期间 本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状 态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销 售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损 益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、 且中断时间 连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本 化。 15. 资产减值 本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税、金融 资产外的资产减值，按以下方法确定： 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象， 存在减值迹 象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉 和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现 金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金 额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确 定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立 于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时， 本公司将其账面价值减记 至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日 起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊 至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效 应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先 对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相 应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其 账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

内容: 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 16. 长期待摊费用摊销方法 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销， 对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目， 在确定时将该项目的摊余价值 全部计入当期损益。 17. 预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负 债： A. 该义务是本公司承担的现时义务； B. 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； C. 该义务的金额能够可靠地计量。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿， 则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超 过所确认负债的账面价值。 18. 收入的确认原则

内容: （1）销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方， 不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该 商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 （2）提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下， 本公司在期末按完工百分 比法确认收入。 （3）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量 时，本公司确认收入。 19. 租赁 本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为

内容: 融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。 在租赁期开始日， 本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额 现值中较低者作为租入资产的入账价值， 将最低租赁付款额作为长期应付款的入 账价值，其差额作为未确认融资费用。 经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期 损益。 20. 职工薪酬 职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职 工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现 的影响金额重大，则以其现值列示。 本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险，该养老保险在发生时计入 当期损益。 21. 所得税 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉， 或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外， 均作为所得 税费用或收益计入当期损益。 当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税 所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。 本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定 计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。 本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时 性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。 各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差 异是在以下交易中产生的： A．商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始 确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税 所得额； B．对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该 暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会 转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本

内容: 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、 可抵扣亏损和税款抵减的未来应 纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在 以下交易中产生的： A．该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额； B．对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同 时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很 可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税 法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负 债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未 来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 减 记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金 额予以转回。 22. 合并财务报表编制方法 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。 本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础， 根据其他有关资 料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财 务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大 交易和往来余额予以抵销。 子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为 少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司， 本公司将该子公司合并当 期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并 现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日 至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流 量表。 五、 会计政策、会计估计变更及前期差错更正 本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政 策、会计估计变更。 首次执行企业会计准则造成的影响见附注十三、2。

内容: 六、 税项 1. 主要税种及税率 税 种 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 计税依据 应税收入 应税收入 应纳流转税额 应纳税所得额 法定税率 17% 5% 7% 33%

内容: 全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税 法》(“新所得税法”)，新所得税法将自 2008 年 1 月 1 日起施行。本公司适用的企 业所得税率自 2008 年 1 月 1 日从 33%调整为 25%。 2. 优惠税负及批文 （1）根据财政部、国家税务总局财税字（1999）290 号《技术改造国产设备 投资抵免企业所得税暂行办法》的规定，本公司为实施冰箱及制冷用毛细管技改 项目、超细、超薄高效节能内螺纹铜盘管技改项目所购置的国产设备投资的 40% 享受有关抵免企业所得税的政策。张家港市地方税务局分别于 2005 年、2007 年 下发张地税函〔2005〕14 号、张地税函〔2007〕5 号文件。根据上述文件，本公 司分别在2006年和2007年因技术改造国产设备投资抵免企业所得税10,372,302.38 元和 10,100,895.78 元。 （2）根据国家有关税收法规，本公司之子公司张家港安格鲁金属制品有限 公司执行 24%的所得税税率， 并从 2008 年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。 七、 企业合并及合并财务报表 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司通过其他方式取得的子公司概况

内容: 本公司 公司名称 注册地 业务 性质 注册 资本 经营范围 本公司 投资额 持股比例 直接 持股 张家港安 格鲁金属 制品有限 公司 生产水暖及制冷行业 用复合铜管系列产品 及其他管件等铜复合 材料，销售自产产品。 1,435.2 2 万元 折合 111.39 万英镑 57.6% -57.6% 间接 持股 本公司表 决权比例

内容: 现金 银行存款 其他货币资金

内容: 其中，外币如下： 2007.12.31 币种

内容: 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： 金 2007 年 12 月 31 日货币资金 减：使用受到限制的存款 加：持有期限不超过三个月的国债投资 2007 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 减：2006 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 现金及现金等价物净减少额 额 520,223,653.28 399,003,653.28 -121,220,000.00 464,397,380.23 343,177,380.23

内容: 说明：截至2007年12月31日止，本公司其他货币资金中31,621.44万元为应付 票据的保证金，5,723.93万元为信用证及保函保证金，2,555.00万元用于短期借款 质押。本公司不将此部分保证金作为现金和现金等价物。

内容: 说明：2007 年末应收票据余额较 2006 年末减少的主要原因是：因公司资金 紧张对部分应收票据进行了贴现。 种类 银行承兑汇票 已经背书给他方但尚未到期的票据总额 448,182,239.30 到期日区间 2008 年 1 月－6 月

内容: 应收账款 合并 A. 按风险分类

内容: 类别 金额 单项金额重大的应收 账款（占期末应收账 款余额的 5%以上 （含 5%） ） 单项金额不重大但按 信用风险特征组合后 该组合的风险较大的 应收账款（组合依据 见附注四（7）） 其他不重大应收账款 2007.12.31 比例(%) 坏账准备 金额 2006.12.31 比例(%) 坏账准备

内容: 说明：a、本公司将单项金额占期末应收账款余额的5%以上（含5%）的部 分确定为单项金额重大的应收账款。 b、2007年末应收账款余额比2006年末增加的主要原因是应收账款周 转速度降低。 B. 按账龄分类

内容: 说明：截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司共有账面价值为 64,615,724.29 元的应收 账款 （账面余额为 68,016,551.88 元、 账龄为一年以内、 已计提坏账准备 3,400,827.59 元）质押给银行取得短期借款 54,013,680.08 元。 C. 坏账准备

内容: 2007.12.31 转回 转销 11,209,994.37 5,244,350.33 --16,454,344.70 D. 截至 2007 年 12 月 31 日止，应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股 份的股东的欠款。 E. 欠款金额前五名的情况 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司应收账款欠款金额前五名合计 149,828,385.75 元，占应收账款总额比例 46.29%，欠款年限为一年以内。

内容: （2）母公司 A. 按风险分类

内容: 说明：截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司共有账面价值为 64,615,724.29 元的 应收账款（账面余额为 68,016,551.88 元、账龄为一年以内、已计提坏账准备 3,400,827.59 元）质押给银行取得短期借款 54,013,680.08 元。 C. 坏账准备 2007.12.31 转回 转销 11,209,994.37 5,244,350.33 --16,454,344.70 D. 截至 2007 年 12 月 31 日止，应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股 份的股东的欠款。 E. 欠款金额前五名的情况 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司应收账款欠款金额前五名合计 149,828,385.75 元，占应收账款总额比例 46.29%，欠款年限为一年以内。 4. 预付账款 2007.01.01 本期增加 本期减少

内容: （1）合并 A. 按风险分类

内容: 单项金额重大的其他应收 款(500 万元以上) 单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款（组 合依据见附注四（7）） 其他不重大其他应收款

内容: D.无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 E. 欠款金额前五名的情况：截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司其他应收款项欠 款金额前五名合计 379,052,923.36 元，占其他应收款总额比例 81.14%，欠款年限 为一年以内。 （2）母公司 A. 按风险分类

内容: 单项金额不重大但按信 用风险特征组合后该组 合的风险较大的其他应 收款 （组合依据见附注四 (7)） 其他不重大其他应收款

内容: 说明：2007 年末其他应收款余额较 2006 年增加的主要原因是：年末公司间 资金往来余额增加。 C. 坏账准备 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31 23,358,706.11

内容: E. 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司其他应收款项欠款金额前五名合计 441,510,237.74 元，占其他应收款总额比例 94.51%，欠款年限为一年以内。 6. 存货

内容: 说明：2007 年末存货余额较 2006 年增加的主要原因是：①因公司品种结构的变 化，铜合金产品的单位成本高于原紫铜系列产品的单位成本，材料成本增加；② 新品种成材率低，生产周期延长；③为下年度订单备货。 （2）存货跌价准备 项 目 2007.01.01 本期计提 本期减少 转回 转销 --------2007.12.31 1,985,916.96 1,794,014.51 21,999,890.89 25,779,822.36

内容: 委托加工物资 在产品 产成品

内容: 说明：A、计提存货跌价准备的依据：本公司于期末对存货成本高于其可变现净 值的，计提存货跌价准备。 B、存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。 C、截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司用于短期借款抵押的存货账面原值 232,145,580.46 元、 计提存货跌价准备 13,855,978.77 元， 账面净值 218,289,601.69 元。 7. 长期股权投资

内容: 对联营企业投资 长期投资减值准备

内容: 说明：联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计无重大 差异。 A. 对联营企业投资

内容: 被投资单位名 注册地 业务性质 本公司持 本公司在被投资 期末净资 本期营业收 本期净利润 称

内容: 说明：对被投资单位具有重大影响的依据：本公司对联营企业的财务和经营政策 有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 B. 按权益法核算的长期股权投资

内容: 本期增加 初始金额 2007.01.01 投资成本增加 权益增加 投资成 本减少 本期分 回利润 本期减少 2007.12.31

内容: 佛山张铜大冶 铜产品有限公 司

内容: 对子公司投资 对联营企业投资 长期投资减值准备

内容: 说明：联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计无 重大差异。 A. 对子公司投资

内容: 被投资单位名称 张家港安格鲁金属制品有限公司 期末净资产总额 9,091,042.63 本期营业收入总额 2,520,551.52 本期净利润 (7,927,545.97)

内容: 被投资单位名称 注册地 业务性质 本公司持 本公司在被投资 期末净资 本期营业收 本期净利润 股比例 单位表决权比例 产总额 入总额

内容: 佛山张铜大冶铜产品 有限公司

内容: C. 按权益法核算的长期股权投资

内容: 佛山张铜大 冶铜产品有 限公司

内容: 说明：A、本年固定资产增加金额中包括由在建工程转入 91,354,240.30 元； B、截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司固定资产设定抵押情况如下： a、本公司用于短期借款抵押的机械设备原值为 180,375,808.16 元、累计折 旧为 38,946,787.92 元、净值 141,429,020.24 元； b、本公司面积为 112,988.52 平方米的房产用于长、短期借款抵押，账面原 值 107,206,168.84 元、累计折旧为 20,118,000.87 元、净值 87,088,167.97 元； c、本公司上述固定资产中 46,538.4 平方米土地使用权用于长期借款抵押， 账面原值 2,350,133.00 元、累计折旧为 376,021.29 元、净值 1,974,111.71 元； C、截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司从张家港市震宇汽车租赁有限公司 融资租入汽车，原值 6,169,001.20 元，累计折旧 3,748,798.79 元，净值 2,420,202.41 元； 本公司从张家港市时代红龙汽车加盟连锁有限公司融资租 入汽车，原值 2,639,080.00 元，累计折旧 417,854.28 元，净值 2,221,225.72

内容: 说明：截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司暂时闲置固定资产的账面原值 118,010.00 元、累计折旧 25,539.44 元、减值准备 86,570.06 元、账面净值 5,900.50 元； 9. 在建工程

内容: （1）在建工程明细表 工程名称

内容: LG110-2H 轧管机 2500T 挤压机 250 吨液压拉车成套设备 2 套 78

内容: 资金来源 工程投入占预算的比例

内容: 连续通过辊底（网链）式铜管光亮退火炉 3100 强对流钟罩炉 精密液压冷拔机 自制拉车 车间附房 卧式真空退火炉 金 LD-60 加长 2 米三辊冷轧机 三期白铜熔铸车间

内容: 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹

内容: 说明： A、本公司期末对在建工程价值进行检查，未发现存在减值迹象，故未计提在建 工程减值准备。 B、本公司确定借款费用资本化金额的资本化率为一般借款的加权平均利率。 C、本期减少其他为：①设备对外投资详见附注八、7；②本期汽车同步器齿环材 料高技术产业化示范工程项目竣工验收转出 2,656,822.47 元； D、 2007年末在建工程余额较2006年末减少的主要原因是： 2007年度部分在建工程 完工转入固定资产。 10. 无形资产 （1） 无形资产原值

内容: 土地使用权（137.5亩） 土地使用权（46.5亩）

内容: 说明：截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司的土地使用权全部为长、短期借款抵 押。 11. 递延所得税资产

内容: 所有权受到限制的资产类别 用于担保的资产

内容: 货币资金 应收账款 存货 固定资产 无形资产

内容: 其中，外币借款如下： 借款类别 质押借款 说明： （1）本公司用于短期借款抵押、质押的资产如下： A、本公司本期向中国工商银行借款 10500 万元，将本公司存货用于抵押账面原 值 232,145,580.46 元、计提存货跌价准备 13,855,978.77 元、账面净值 218,289,601.69 元； B、本公司本期向中国工商银行借款 1000 万元，由江苏大华实业投资有限公司将 其存货原铝卷 180 吨、涂层卷 280 吨、轻小铝铂 400 吨、光铂 20 吨用于本公司抵 押担保； C、本公司本期向中国银行借款 7200 万元，由江苏张铜集团有限公司和张家港市 暨阳有色金属材料厂提供担保，同时，本公司将原值为 180,375,808.16 元、累计 折旧为 38,946,787.92 元、净值 141,429,020.24 元的机械设备用于抵押； D、本公司本期向交通银行借款 5000 万元，本公司将土地使用权 137.5 亩用于抵 押，账面价值 18,503,386.07 元；同时，本公司将面积为 51,869.17 平方米的房产用 于抵押， 账面原值 55,542,223.05 元、 累计折旧为 13,825,131.93 元、 净值 41,717,091.12 元； 币种 美元 2007.12.31 原币 折合人民币 9,341,544.38 68,236,245.08 2006.12.31 原币 折合人民币 ---

内容: E、本公司将编号分别为：5607323501、051-01-0198429-1、051-01-0198410-1 的信用 证用于短期借款抵押，信用证金额合计为 4,704,829.92 美元； F、 本公司本期向中国银行借款 54,013,680.08 元， 将本公司账面价值为 64,615,724.29 元的应收账款(账面余额为 68,016,551.88 元、已计提坏账准备 3,400,827.59 元)质押 给中国银行； G、 截至 2007 年 12 月 31 日止， 本公司其他货币资金中 2555 万元用于短期借款质 押； （2）截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司保证借款情况如下： A、本公司本期向中国农业银行借款 4500 万元，由江苏张铜集团有限公司和江苏 大华实业投资有限公司提供担保； B、本公司本期分别向中国农业银行、中国建设银行、民生银行、南通市商业银 行、华夏银行借款 3500 万元、4000 万元、10000 万元、2000 万元、6000 万元，由 江苏张铜集团有限公司提供担保； C、本公司本期分别向广东发展银行借款 4000 万元，由江苏大华实业投资有限公 司提供担保； D、本公司本期向招商银行借款 1000 万元，由江苏张铜集团有限公司和本公司股 东郭照相提供担保； E、本公司本期向中信实业银行苏州分行借款 7000 万元，由江苏张铜集团有限公 司和本公司股东郭照相提供担保。 15. 应付票据 种 类 银行承兑汇票 商业承兑汇票 2007.12.31 283,814,378.90 440,000,000.00 723,814,378.90 2006.12.31 318,000,000.00 -318,000,000.00

内容: 说明： 、无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据； （1） （2） 、期末应付票据全部在 2008 年 6 月 30 日之前到期； （3） 、2007 年末应付票据余额较 2006 年末增加的主要原因是：因原材料价格 长期高位运行造成公司资金紧张，公司采用商业承兑汇票形式来弥补银行综合授信额 度的不足。 16. 应付账款

内容: （2）无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项； （3）无欠本公司关联方款项。 17. 预收账款

内容: （2）无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 （3）无欠本公司关联方款项。 （4）2007 年末预收账款余额较 2006 年末减少的主要原因是本年现金销售客户减少。 18. 应付职工薪酬

内容: 说明： （1） 、社会保险费出现负数余额主要原因是由职工负担的部分先由本公司 代缴，次月发放工资才扣回； （2） 、应付职工薪酬中属于工效余额为 2,974,022.19 元。 19. 应交税费 税项 增值税 营业税 城市维护建设税 所得税 教育费附加 其他 2007.12.31 2006.12.31

内容: （2）无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项； （3）无欠本公司关联方款项； （4）2007 年末其他应付款余额较 2006 年末增加的主要原因是本年海关代缴的增值税 385 万元尚未支付。 21. 一年内到期的非流动负债 一年内到期的长期借款

内容: 说明：本公司本年度已偿还对中国进出口银行南京分行借款 5000 万元。 22. 长期借款

内容: 说明： 、截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司固定资产中 46,538.4 平方米土地 （1） 使用权用于长期借款抵押，账面原值 2,350,133.00 元、累计折旧为 376,021.29 元、 净值 1,974,111.71 元； （2） 、截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司面积为 61,119.35 平方米的房产用于长 期借款抵押，账面原值 51,663,945.79 元、累计折旧为 6,292,868.94 元、净值 45,371,076.85 元； （3） 、截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司的土地使用权 46.5 亩用于短期借款抵 押，账面价值 2,914,392.80 元。 23. 长期应付款

内容: 说明： 本公司本期支付张家港市震宇汽车租赁有限公司、张家港市时代红龙汽 车加盟连锁有限公司融资租赁款 2,520,548.12 元。 24. 其他流动负债 项目 递延收益 说明：明细构成见附注八、35。 25. 股本 （万元）

内容: 未分配利润 项目 上年年末未分配利润 会计政策变更、 前期差错更正的影响 追溯调整、重述后年初余额 盈余公积补亏 净利润

内容: 说明：本公司前五名客户营业收入总额 634,857,105.48 元，占本公司全部营业收

内容: 说明：本公司前五名客户营业收入总额 634,857,105.48 元，占本公司全部营业收 入的比例为 20.30%。 31. 营业税金及附加 项 目 城市维护建设税 教育费附加 计缴标准 应缴流转税之 7% 应缴流转税之 4% 2007 年度

内容: （1）合并 A．按被投资单位 被投资单位名称 佛山张铜大冶铜产品有限公司 委托理财

内容: 2007年度 2006年度 (3,180,020.09) -(3,180,020.09) --221,916.69 (3,180,020.09) 221,916.69 说明：按照权益法核算的长期股权投资，为直接以被投资单位的账面净损益 计算确认投资损益，原因为：a、本公司与佛山张铜大冶铜产品有限公司之间无 内部交易；b、佛山张铜大冶铜产品有限公司的重要会计政策、会计估计与本公 司的会计政策、会计估计无重大差异。 项目 股权投资收益 其中：权益法核算 委托理财 （2）母公司 A．按被投资单位 被投资单位名称 佛山张铜大冶铜产品有限公司 委托理财 B．按投资类别 2007年度 2006年度 -(3,180,020.09) -(3,180,020.09) -221,916.69 (3,180,020.09) 221,916.69 说明：按照权益法核算的长期股权投资，为直接以被投资单位的账面净损益 计算确认投资损益，原因为：a、本公司与佛山张铜大冶铜产品有限公司之间无 内部交易；b、佛山张铜大冶铜产品有限公司的重要会计政策、会计估计与本公 司的会计政策、会计估计无重大差异。 项目 股权投资收益 其中：权益法核算 委托理财 34. 营业外收入 项 政府补助 无需支付的款项 清理固定资产收益 目 2007年度 4,647,000.00 3,172,762.80 1,925,327.17 9,745,089.97 2006年度 5,187,100.00 --5,187,100.00 2007年度 (3,180,020.09) -(3,180,020.09) 2006年度 -221,916.69 221,916.69

内容: （1）收到的政府补助的种类和金额

内容: 政府补助的种类 与资产相 关的政府 补助 与收益相 关的政府 补助 购置先进设备生产大口径薄壁铜合金管 项目 小计 省科技成果转化专项资金-贴息 重点研发机构建设项目匹配经费 外经贸局2005年利用外资引进外资项目奖 省级以上新产品奖励 05年扶持外贸发展资金 江苏省人事厅博士后经费 出口项目贴息 镇人民政府五星精神文明奖 镇政府组织部人才管理奖 小计 2007年度 2006年度

内容: 说明：A、与资产相关的政府补助为：根据张家港市经济贸易委员会、张家 港市财政局张经贸（2007）79 号、张财企（2007）7 号文件，本公司本期收到购 置先进设备生产大口径薄壁铜合金管项目重点技术改造专项资金 100 万元。 B、与收益相关的政府补助主要为： a、本公司分别于 2006 年度、2007 年度收到 2006 年度省科技成果转化专项 资金－稀土处理紫杂铜直接生产高性能铜合金管材及其产业化项目贴息500万元 和 200 万元； b、 本公司于 2007 年度收到 2006 年度省科技成果转化专项资金－稀土处理紫 杂铜直接生产高性能铜合金管材及其产业化项目匹配经费 125 万元。 （2）计入当期损益的政府补助金额

内容: 计入当期损益的金额 政府补助的种类 2007年度 与资产相 关的政府 补助 与收益相 购置先进设备生产大口径 薄壁铜合金管项目 小计 省科技成果转化专项资金贴息 2006年度 2007.12.31 2006.12.31 递延收益的余额

内容: 铜合金管盘式生产关键技 术开发及产业化项目经费 汽车同步器齿环材料高科 技产业化示范工程 高温耐磨复杂黄铜管开发 及产业化项目经费 利用废杂铜直接生产超长 铜镍合金冷凝管研发经费 新型铜合金材料及加工技 术项目经费 高温耐磨复杂黄铜管系列 项目经费 复合铜管及管件开发项目 经费 重点研发机构建设项目匹 配经费 外经贸局2005年利用外资 引进外资项目奖 省级以上新产品奖励 05年扶持外贸发展资金 江苏省人事厅博士后经费 出口项目贴息 镇人民政府五星精神文明 奖 镇政府组织部人才管理奖 小计

内容: 非常损失 固定资产处置损失 公益性捐赠支出 收取资金占用费缴纳税金 其他

内容: 37. 所得税费用 项 目 2007年度 2006年度

内容: 当期所得税费用 递延所得税费用

内容: 所得税费用与利润总额的关系列示如下：

内容: 项 利润总额 按法定（或适用）税率计算的所得税费用 某些子公司适用不同税率的影响 对以前期间当期税项的调整 不征税收入和税收优惠 （不含税率优惠） 的 纳税影响 不可抵扣的税项费用的纳税影响 税率变动的影响 利用以前期间的税务亏损 未确认递延所得税的税务亏损 其他 所得税费用 目 2007年度 (185,179,149.52) (61,109,119.34) 2006年度 59,364,504.60 19,590,286.52 --(10,372,302.38) 6,599.99 --1,755,373.22 205,122.40 11,185,079.75

内容: 支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 262,160,574.65 元，其中：

内容: 项 目 公司间往来 应付票据、 信用证保证金 产品销售费用 办公费用 差旅费 其他费用 代垫款

内容: 支付的其他与投资活动有关的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 0 元，其中： 项 目 专项拨款返还 2007年度 -2006年度 3,000,000.00

内容: 补充资料 (1).将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润

内容: 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他

内容: 经营活动产生的现金流量净额

内容: (2).不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 (3).现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: （1） 业务分部 由于本公司收入全部来自于铜产品销售， 所以无须列报更详细的业务分部信 息。 （2） 地区分部 2007年度 对外交易收入 中国内地 2,307,569,960.82 海外 819,597,486.73 合计 3,127,167,447.55

内容: 2006年度 对外交易收入 九、 关联方关系及其交易 1. 关联方

内容: （1）母公司和子公司 A．母公司 元）

内容: 北京中关村软 件园信息中心 A 座 2304 号

内容: 本公司的最终控制方为中国高新投资集团公司。 （单位：万元） 母公司名称 中国高新投资集团公司 B．子公司 本公司所属的子公司详见附注七。 （2）其他关联方 其他关联方名称 高新国际贸易有限公司 2. 关联交易 （1） 、2006 年度，本公司支付高新国际贸易有限公司 2005 年度合作进口废铜费 用 24.33 万元。 （2） 、本公司股东郭照相分别为本公司本期向中信实业银行苏州分行、招商银行 取得的短期借款 1000 万元、7000 万元提供连带责任保证。 十、或有事项 与本公司关系 与本公司同一控股股东 2007.01.01 239,324.30 本期增加 54,614.20 本期减少 -2007.12.31 293,938.50

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等 或有事项。 十一、承诺事项 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司为购置固定资产及构建工程已签约而尚 未履行的重大资本性承诺约为 1,119.48 万元。 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司尚有已开立未到期的信用证如下： 在交通银行张家港支行开立的信用证金额为 4,200,000.00 美元，付款日期为 2008 年 1 月 23 日，编号为 LCB5520200700863。 在中国工商银行张家港支行开立的信用证金额为 3,799,772.00 美元，付款日 期为 2008 年 1 月 21 日，编号为 LC324020702633。 在中国农业银行张家港市支行开立的信用证金额为 4,032,000.00 美元，付款 日期为 2008 年 1 月 22 日，编号为 ABC103LC27100644。 在中国建设银行张家港支行开立的信用证金额为 4,140,000.00 美元，付款日 期为 2008 年 3 月 13 日，编号为 82027010005109。 在中信银行无锡广瑞路支行开立的信用证金额分别为 3,900,000.00 美元、 3,499,587.00 美元，付款日期分别为 2008 年 1 月 14 日、2008 年 2 月 25 日，编号 分别为 21400LC0700669、21400LC0700725。 在华夏银行苏州石路支行开立的信用证金额分别为 5,160,000.00 美元、 3,500,000.00 美元，付款日期分别为 2008 年 1 月 20 日、2008 年 2 月 25 日、 ，编号 分别为 01SLC0704595、01SLC0705145。 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司不存在其他应披露的承诺事项。 十二、 资产负债表日后事项 根据 2008 年 4 月 2 日公司第三届董事会第四次决议，公司审议通过了《关 于拟收购江苏张铜集团有限公司部分资产的议案》 。本公司拟收购江苏张铜集团 有限公司的土地使用权、厂房和年产 10000 吨空调制冷用铜盘管连铸连轧生产线 1 条，拟收购江苏张铜集团有限公司持有沭阳凯尔顺铜制品有限公司（以下简称 “沭阳凯尔顺” 75%股权和方玉良持有沭阳凯尔顺 20%股权。具体方式尚在协议 ） 过程中。 截至 2007 年 4 月 27 日止， 本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

内容: 十三、补充资料 1. 净资产收益率和每股收益

内容: 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 2007 年度 归属于公司普通股 股东的净利润 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润 2006 年度 加权平均 2007 年度 2006 年度 每股收益 基本每股收益 2007年度 2006 年度

内容: 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收支净额 2. 首次执行企业会计准则财务报表有关数据调节过程

内容: （1） 按原会计制度或准则列报的 2006 年 1 月 1 日所有者权益， 调整为按企业会计准则 列报的所有者权益 项 目 金 额 242,530,974.24 2006 年 1 月 1 日股东权益（按原会计制度或准则） 4,865,214.16 ① 所得税 9,999,906.77 ② 少数股东权益 247,396,188.40 2006 年 1 月 1 日股东权益（按企业会计准则） 说明：A、本公司执行新准则追溯调整递延所得税资产4,865,214.16元，调增2006 年初未分配利润4,865,214.16元。 B、本公司将应归属于少数股东权益的部分调增2006年初未分配利润9,999,906.77 元，同时调增少数股东权益。 （2）按原会计制度或准则列报的 2006 年 12 月 31 日所有者权益，调整为按企业会计准 则列报的所有者权益

内容: 项 目 2007年报披露数 2006 年报原披露数 差异

内容: 高新张铜股份有限公司 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） ① 所得税 ② 少数股东权益 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）

内容: 说明：2007 年资产负债表中的 2007 年期初股东权益与 2006 年报披露的经审 阅“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益一致，不存 在按照《企业会计准则解释第 1 号》的要求应当修正的项目。 （3）按原会计制度或准则列报的 2006 年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利 润表

内容: 说明：本公司确认递延所得税资产账面价值7,033,706.38元，其中计入2006年度的 所得税费用为-2,168,492.22元。

内容: （4）2006 年模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年年报披露的净利润的差异调节表 项 目 金 额

内容: 2006 年度净利润（按原会计制度或准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：1. 所得税 2006 年度净利润（按企业会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：期末应付福利费余额调整损益 2006 年度模拟净利润

内容: 十四、财务报表的批准 本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第五次会议于 2008 年 4 月 27 日批准。

内容: 高新张铜股份有限公司 2008 年 4 月 27 日

内容: 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表文本； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、 报告期内在 《中国证券报》 和指定信息披露网站： http://www.cninfo.com.cn 上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司上市办公室。

内容: 2007年度报告法定代表人签字盖章页：

内容: 高新张铜股份有限公司 法定代表人：郭照相 二OO八年四月二十七日