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内容: 深圳信隆实业股份有限公司 报告

内容: 2007 年年度报告

内容: 住所：深圳市宝安区龙华街道办中环路 55 号 二 OO 八年四月十六日

内容: 重

内容: 要

内容: 提

内容: 示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 本次董事会出席情况：董事刘茜沂女士因健康因素授权委托董事廖蓓君女士代表出 席并表决，董事廖学森先生因业务出差授权委托董事廖学湖先生代表出席并表决。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长廖学金先生、主管会计工作负责人邱东华先生及会计机构负责人单正祥 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 目

内容: 录

内容: 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节

内容: 第一节

内容: 公司基本情况简介

内容: 一、中文名称：深圳信隆实业股份有限公司 英文名称：HL CORP (SHENZHEN) 中文简称：信隆实业 英文缩写：HL CORP 二、公司法定代表人：廖学金 三、公司董事会秘书：陈丽秋 联系地址：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 联系电话：0755-27749423 电子信箱：cmo@hlcorp.com.cn 联系传真：0755-27746236 公司投资者关系管理负责人：陈丽秋 四、 公司注册地址：深圳市宝安区龙华镇第四工业区 公司办公地址：深圳市宝安区龙华街道办中环路55号 邮政编码：518109 网 址：http://www.hlcorp.cn 电子邮箱：cmo@hlcorp.com.cn 五、 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：信隆实业 股票代码：002105 七、 公司首次注册登记日期：1991年10月28日 股份公司设立日期：2003年12月15日 注册登记地点：深圳市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：440301501120549 公司税务登记证号码：440306618822073 组织机构代码：61882207-3 公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：深圳市罗湖区东门南路2006号宝丰大厦5楼

内容: 第二节

内容: 会计数据和业务数据摘要

内容: 一、2007年度主要会计数据(单位:人民币) 项 营业利润 利润总额 归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的扣除非经常性损 益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 目 金 额

内容: 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额为： 非经常性损益项目 归属于公司普通股股东的净利润 减：非经常性损益项目 非流动资产处置损失 投资损益 记入当期损益的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收支净额 合计 上述影响额占当期净利润的比例 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润 3,100,000.00 -629,203.88 1,233,443.29 4.59% 25,650,576.60 金 额

内容: 本表所列示金额为扣除了所得税及少数股东应享有部分后的净额

内容: 二、截至报告期末公司近3年的主要会计数据和财务指标。 (一)、主要会计数据（单位：人民币） 2006年 调整前 营业 收入 利润 总额 归属 于上 市公 司股 东的 净利 润 归属 于上 市公 司股 东的 扣除 非经 常性 损益 的净 利润 经营 活动 产生 的现 金流 量净 额

内容: 本年比 上年增 减（%） 调整后 调整后

内容: 2005年 调整前

内容: 调整后

内容: 2007年末 总资 产

内容: 本年末 比上年 末增减 （%）

内容: 所有 者权 益或 （股 东权 益） 股本

内容: 2007年 调整前 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 益率 加权平均净资产收 益率 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.10 0.10 0.10 5.54% 5.57% 5.28% 0.18 0.18 0.18 7.23% 13.62% 7.52%

内容: -43.75% 本年末比上 年末增减 （%）

内容: 调整前 归属于上市公司股 东的每股净资产

内容: 调整前

内容: (三)、 根据中国证监会 《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号﹍净资产收益率每股 收益的计算及披露》要求计算的净资产收益率及每股收益： 报告期利润 （2007年度） 归属于公司普通股股东的净利 润 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 5.54% 5.28% 加权平均 5.57% 5.31% 每股收益（元/股） 基本每股收益 0.10 0.10 稀释每股收 益 0.10 0.10

内容: 第三节

内容: 一、股本变动情况

内容: 股本变动及股东情况

内容: 公司原注册资本为人民币200,000,000.00元,于2006年12月25日首次公开发行人民币 普通股A股68,000,000股，募集资金净额213,199,000.00元，增加股本68,000,000.00元。 经商务部《商资批﹝2007》1059号》文同意我司注册资本变更为2.68亿元人民币，总股本 变更为26,800万股，并发给商外资资审A字【2003】0113号批准证书。公司于2007年9月10 日向深圳市工商行政管理局注册分局办理完成工商注册变更登记手续。取得 440301501120549号公司营业执照。因此截止2007年12月31日止公司总股本为26,800万股， 注册资本为人民币26,800万元。

内容: (一)、股份变动情况表 单位：股

内容: 其中：境内非国有法人持 40,200,000 股 境内自然人持股 0

内容: 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数

内容: (二)、限售股份变动情况表： 单位：股

内容: 股东名称 利田发展有限公司 宇兴投资有限公司 FERNANDO CORPORATION 桂盟链条（深圳）有限公司 深圳市亿统投资有限公司 东莞市致福电器有限公司 番禺曾本五金工业有限公 司 合计 年初限售股 数 112,380,000 25,060,000 22,360,000 20,000,000 19,800,000 200,000 200,000 本年解除 限售股数 0 0 0 0 0 0 0 本年增加 限售股数 0 0 0 0 0 0 0 年末限售股数 112,380,000 限售原因 解除限售日期

内容: 控股股东承诺所持 2010 年 01 月 21 日 股份锁定三年 控股股东承诺所持 2010 年 01 月 21 日 25,060,000 股份锁定三年 发起人股东承诺所 2008 年 01 月 21 日 22,360,000 持股份锁定一年 发起人股东承诺所 2008 年 01 月 21 日 20,000,000 持股份锁定一年 发起人股东承诺所 2008 年 01 月 21 日 19,800,000 持股份锁定一年 发起人股东承诺所 2008 年 01 月 21 日 200,000 持股份锁定一年 发起人股东承诺所 2008 年 01 月 21 日 200,000 持股份锁定一年 － －

内容: 二、股票发行与上市情况 (一)、经中国证监会“证监发行字[2006]106 号”文核准，公司于2006 年12 月25 日首

内容: 次向社会公开发行人民币普通股 （A 股） 6,800 万股， 每股面值1.00 元， 每股发行价格3.40 元；其中网下向询价对象配售1,360万股，网上向社会公众定价发行5,440万股。 (二)、 经深圳证券交易所 “深证上[2007]4号” 文批准， 公司首次上网定价公开发行的5,440 万股人民币普通股股票已于2007年1月12日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。 其余股 票的上市时间将按照有关法律法规、交易所业务规则和相关股东的承诺执行。 (三)、网下配售的1,360万股经锁定3个月后已于2007年4月12日上市；发起人股东承诺 6,256万股发起人股自上市之日起锁定12个月,将于2008年1月12日上市，发起人股东承诺 13,744万股发起人股自上市之日起锁定36个月, 将于2010年1月12日上市。 (四)、现存的内部职工股情况：公司无内部职工股。 三、股东情况 (一)、股东数量和持股情况表 单位：股

内容: 境内非国有法人 7.46% 境内非国有法人 7.39%

内容: 中国建设银行-中小企业板交易型 境内非国有法人 0.50% 开放式指数基金 田梅 潘柏颖 刘海斌 周仁洪 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 0.13% 0.12% 0.09% 0.09%

内容: 持有无限售条件股份数量

内容: 股份种类

内容: 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 田梅 潘柏颖 刘海斌 周仁洪 杨薇 陈殿良 李建刚 赵小菊 梁振辉

内容: 上述股东关联关系或一致行动的说 1、利田发展和宇兴投资的实际控制人为兄弟关系； 明

内容: (二)、控股股东和实际控制人情况 本公司控股股东为利田发展有限公司，持有本公司股份 11,238 万股，占公司总股本 的 41.93%。 利田发展有限公司于 1989 年 4 月 4 日在香港设立， 股东为 WISE CENTURY GROUP LIMITED、BRANDY BUCK CONSULTANTS LIMITED 和 MAYWOOD HOLDINGS LIMITED，注册资本 为港币 5,000 万元，出资比例分别为 55.92%、22.75%和 21.33%，法定代表人为廖蓓君女 士。利田发展有限公司主要业务为从事投资和贸易。利田发展有限公司除持有本公司 41.93%的股份外， 还持有太仓信隆车料有限公司 25%的股权、 利田车料(深圳)有限公司 25% 的股权和柯恩耐发展有限公司 100%的股权。

内容: 公司实际控制人为廖学金先生，出生于 1947 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾，曾任信 隆车料工业股份有限公司总经理，利田发展有限公司董事长，信隆实业（深圳）有限公司 董事长，台湾自行车输出业同业公会常务理事，台湾自行车研究发展中心常务理事。现任 深圳信隆实业股份有限公司董事长,利田车料(深圳)有限公司董事长，太仓信隆车料有限 公司董事长，信隆实业(香港)有限公司董事长，深圳信碟科技有限公司董事长，深圳信隆 健康产业发展有限公司董事长， CORP(USA)董事长， HL 信隆车料工业股份有限公司董事长， WISE CENTURY GROUP LTD. 董 事 长 ， 利 田 发 展 有 限 公 司 董 事 ， Achieve Fitness International, Inc.董事长，中国工商理事会常务理事，台湾自行车运动协会常务理事， 深圳进出口商会副会长，深圳市工业经济联合会副会长。

内容: 廖学金先生通过 WISE CENTURY GROUP LIMITED 持有香港利田 55.92%的股权，廖学金 先生所控制的盈利性组织有信隆车料工业股份有限公司和 WISE CENTURY GROUP LIMITED。

内容: (一).公司与实际控制人之间产权与控制关系的方框图

内容: (二)、其他持股10%或以上的法人股东的基本情况

内容: 无

内容: 第四节

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况 (一)、董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 年龄 别

内容: 任期起始日期

内容: 任期终止日期

内容: 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬

内容: 廖学金 廖学森 廖学湖 廖蓓君 刘茜沂 倪晋佳 姜绍刚 高宗泽 李丁财 袁淳 何开波 陈雪 黄慧珠 王明丽 陈丽秋 邱东华 合计

内容: 董事长 董事

内容: 男 男

内容: 董事、总经理 男 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 监事 董事会秘书 财务总监 女 女 女 男 男 男 男 男 女 女 女 女 男 -

内容: (二)、董事简介 1、 现任董事、监事、高级管理人员简介及主要工作经历、在股东单位任职情况及在 除股东单位外的单位的任职或兼职情况 廖学金 公司董事长，男，出生于 1947 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东 利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东 大会一致通过连任， 任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。 曾任利田发展有限公司董事长， 信隆实业（深圳）有限公司董事长，台湾自行车输出业同业公会常务理事，台湾自行车研 究发展中心常务理事。现任利田车料（深圳）有限公司董事长，太仓信隆车料有限公司董 事长，信隆实业（香港）有限公司董事长，深圳信碟科技有限公司董事长，深圳信隆健康

内容: 产业发展有限公司董事长，HL CORP (USA) 董事长，信隆车料工业股份有限公司董事长， WISE CENTURY GROUP LTD. 董 事 长 ， 利 田 发 展 有 限 公 司 董 事 ， Achieve Fitness International, Inc.董事长，中国工商理事会常务理事，台湾自行车运动协会常务理事， 深圳进出口商会副会长，深圳市工业经济联合会副会长。 廖学湖 公司董事、总经理，男，出生于 1959 年 4 月，中国国籍，籍贯台湾。该董 事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次 临时股东大会一致通过连任， 任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。 曾任信隆车料工业股 份有限公司副厂长、厂长，信隆实业（深圳）有限公司董事、总经理。现任本公司董事、 总经理，利田车料（深圳）有限公司董事、总经理，太仓信隆车料有限公司董事、总经理， 深圳信隆健康产业发展有限公司董事、 总经理， 深圳信碟科技有限公司董事， 信隆实业 （香 港）有限公司董事，HL CORP(USA) 董事，ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC.董事， 信隆车料工业股份有限公司监事，MAYWOOD HOLDINGS LTD.董事长。行业内经历长达 20 多年，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工作的开展及 ERP 管理系统、TPS 生产管理系统的建立。 廖学森 公司董事，男，出生于 1950 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东 利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东 大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆车料工业股份有限 公司厂长、副总经理。现任深圳信碟科技有限公司董事，利田发展有限公司董事，信隆 车料工业股份有限公司董事、总经理，利田车料（深圳）有限公司董事，太仓信隆车料 有限公司董事，BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD.董事长。 刘茜沂 公司董事，女，出生于 1952 年 4 月，中国国籍，籍贯台湾，商专毕业。该 董事由股东 FERNANDO CORPORATION 提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度 第三次临时股东大会一致通过连任， 任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。 曾任台湾新光 人寿保险公司职员，林木雨建筑师事务所负责人。现任 FERNANDO CORPORATION.董事长， WATFORD INC.董事长。 廖蓓君 公司董事，女，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，籍贯台湾，日本庆应大学国 际金融专业毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经 公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任， 任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。 曾任美国花旗银行业务专员。现任利田发展有限公司董事长。 倪晋佳 公司董事，女，出生于 1971 年 9 月，中国国籍，大学毕业。该董事由股东深

内容: 圳市亿统投资有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时 股东大会一致通过连任， 任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。 曾任妙人儿时装商场经理， 缙佳实业有限公司总经理， 深圳市亿统投资有限公司总经理。 现任深圳市亿统投资有限公 司董事长。 姜绍刚 公司董事，男，出生于 1958 年 7 月，中国国籍，籍贯台湾，大学毕业。该 董事由股东香港宇兴投资有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度 第三次临时股东大会一致通过连任， 任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。 曾任美国轮船 公司业务经理，美国 ROSS BICYCLE 台湾公司行政助理，德记洋行船务经理，信隆实业（深 圳）有限公司副总经理。现任 HL CORP(USA) 董事、总经理。 高宗泽 公司独立董事，男，出生于 1939 年 12 月，中国国籍，法学硕士，中共党员。 该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任， 任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。 曾任中国 外轮代理公司职员， 中国社会科学院研究生院教授 （其间任德国累根斯堡大学客座教授） ， 中国法律事务中心副主任、副总审律师，中国法律服务（香港）有限公司总经理，中国法 律事务中心主任，信利律师事务所主任，中国法律服务（香港）有限公司副董事 长、总经理、中国法律律师事务所首席律师。现任中国法律服务（香港）有限公司董事 长、北京金杜律师事务所律师；任天津创业环保股份有限公司、深圳信隆股份有限公司独 立董事。 袁淳 公司独立董事，男，出生于 1976 年 1 月，中国国籍，中国人民大学商学院会计 学博士，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通 过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。现就职于中央财经大学会计学院副教授、副院长；深圳信隆实业股份有限公司 独立董事。 何开波 公司独立董事，男，出生于 1940 年，中国国籍，毕业于华南师范学院中文系 本科，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通过， 并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任广东省委统战部副部长，广东省委对台办主任，2003 年 2 月被选为人民代表 大会代表至 2008 年 2 月，现任深圳信隆实业股份有限公司独立董事。 李丁财 公司独立董事，男，出生于 1939 年，中国国籍，大专学历，中共党员。该独

内容: 立董事由公司董事会提名， 经公司 2004 年临时股东大会一致通过， 并经公司 2006 年度第 三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。1955 年至 1977 年从事教育工作，担任教师及教导主任，1978 年至今从事外经工作，曾担任深圳市宝安 区外经贸局副局长、局长，外经委副主任、主任，深圳市宝安区经发局局长、中共宝安区 委委员，在职期间是宝安区历届人大代表、深圳市党代表。

内容: (三)、监事简介

内容: 陈雪 公司监事会主席，女，出生于 1951 年 2 月，中国国籍，籍贯台湾，高商毕业。 该监事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第 三次临时股东大会一致通过连任， 任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。 曾任信隆车料工 业股份有限公司董事、财务部副总经理，利田发展有限公司财务副总经理，信隆实业（深 圳）有限公司董事、财务副总经理，利田车料（深圳）有限公司财务副总经理，太仓信隆 车料有限公司董事、财务副总经理。现任利田发展有限公司董事，信隆车料工业股份有限 公司董事，太仓信隆车料有限公司董事，深圳信隆健康产业发展有限公司董事，信隆实业 （香港）有限公司董事，WISE CENTURY GROUP LTD.董事。 黄慧珠 公司监事，女，出生于 1967 年 1 月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。该监 事由香港宇兴投资有限公司提名，经公司 2006 年第一次临时股东大会一致通过，并经公 司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任， 任期自 2006 年 5 月到 2009 年 11 月。 曾 任鸿权实业有限公司财务职员、 中国探针有限公司业务助理。 现任香港宇兴投资有限公司 职员。 王明丽 公司监事，女，出生于 1976 年 5 月，中国国籍，中专毕业。该监事为职工代 表，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任， 任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆实业（深圳）有限公司管理部专员。现任 本公司管理部专员。 (四)、高管人员简介

内容: 邱东华 公司财务总监，男，出生于 1966 年 7 月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科财 务金融系毕业。 曾任美国运通股份有限公司信用卡授信专员， 上海商业储蓄银行国外部办

内容: 事员，得门电子有限公司总经理特助，2000 年进入本公司，历任车手事业部行销本部经 理，现任本公司财务总监、财务本部协理。邱东华先生任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。 陈丽秋 公司董事会秘书，女，出生于 1956 年 11 月，中国国籍，籍贯台湾，大学本 科经济系毕业。历任信隆车料工业股份有限公司业务部副经理、总经理室经理，信隆实业 (深圳)有限公司国外业务部经理。现任本公司董事会秘书、协理，HL CORP(USA)董事。陈 丽秋女士任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。 本公司董事、 监事及高级管理人员除上述已披露兼职情况外， 没有在其他股东单位或 股东单位控制的单位、 在发行人所控制的法人单位、 同行业其他法人单位担任职务的情形。

内容: (五)、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 报告期内公司董事、监事、高管人员未发生变化。 二、本公司员工情况 截止 2007 年 12 月 31 日，公司在职职工总数为 7579 人，其专业构成、教育程度 和年龄分布如下： (一)、公司现有员工专业结构： 分 工 研发人员 销售人员 生产人员 财务及行政人员 合 计 (二)、公司现有员工受教育程度： 学 历 本科及以上 高中及中专 高中以下 合 计 (三)、公司现有员工年龄分布： 年龄区间 30 岁以下 30～40 岁 40～50 岁 50 岁以上 人 数 279 184 6750 366 7579 人 数 251 3324 4004 7579 人 数 4219 2943 403 14 占员工总数的比例（%） 3.68% 2.43% 89.06% 4.83% 100% 占员工总数的比例（%） 3.31% 43.86% 52.83% 100% 占员工总数的比例（%） 55.67% 38.83% 5.32% 0.18%

内容: 合 计 (四)、社会保障及员工福利情况

内容: 根据《劳动法》等法律法规及深圳市地方政府的有关劳动政策，并结合公司 的实际情况， 与全体员工签订了劳动合同， 依据国家及深圳市有关社保的法律法规 执行基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险制度，按基本工资规定的比例 缴纳，具体情况如下： 公司承担 险种 深圳户籍 暂住人口 10% 8 元/月 1% － 暂住人口 19% 8% 1% － 个人承担 深圳 暂住人口 户籍 8% 8% 2% 4 元/月 － － － － 太仓 暂住人口 户籍 8% 8% 2% 2% － － -

内容: 养老保险 11%（含地方补充养老保险费 1%） 医疗保险 6.5% 含地方补充医疗保险费 0.5%） （ 工伤保险 1% 生育保险 0.5% 太仓户籍 养老保险 医疗保险 工伤保险 生育保险 19%（含地方补充养老保险费 0%） 8%（含地方补充医疗保险费 0%） 1% 0.9%

内容: 公司目前没有需承担费用的离退休职工。

内容: 第五节 公司治理结构

内容: 一、公司治理基本情况 公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引（2006 年修订）》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规的要求，不断完善公司 治理，健全内部管理，规范公司运作。报告期内，公司深入开展公司治理专项活动，认真 查找自身问题，切实进行整改；公司对照上述法律法规建立健全了各项制度，通过本次专 项活动的开展，管理团队的法人治理意识普遍增强，日常运作更加规范，透明度和公司治

内容: 理水平进一步提高。截至报告期末，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理 的规范性文件要求基本符合，并能按照相关规定履行义务。 (一)、关于股东与股东大会 公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开 和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利；在涉及 关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。 (二)、关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股 东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自已的行为，没 有以直接或间接方式干预公司的决策和经营活动， 公司与控股股东之间无非经营性关联交 易，不存在控股股东占用公司资金，公司没有为控股股东提供担保。 报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。 (三)、董事与董事会 公司严格按照《公司法》《公司章程》等规定的方式产生董事；公司现任董事共11 、 名其中有独立董事四名，占全体董事三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规 和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司章程》《董事会议事规则》《中 、 、 小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，认 真学习相关的法律法规。履行诚信勤勉义务与责任。董事会严格按照相关规定规范董事 会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出 现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。 (四)、关于监事与监事会 公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定产生监事，公司现任监事三名其 、 中一名是职工代表，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够认真 学习相关法规、积极参加培训了解其作为监事的责任，按照《公司法》《公司章程》《监 、 、 事会议事规则》 等的规则， 认真履行自已的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、 董事和高管人员的履行职责的合法合规情况等进行有效的监督，维护公司股东的合法权 益。 (五)、关于绩效评价和激励约束机制。 公司正逐步完善和建立公正、 透明的董事、 监事和高级管理人员的绩效评价标准和激

内容: 励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 (六)、相关利益者 公司充分尊重并维护债权银行、其他债权人、职工、客户、消费者、代理商、供应商社 区等利益相关者的合法权利， 本著 “互利互荣、共创双赢”的理念，加强与各方沟通交流, 致力于各方利益的协调平衡，促进公司的持续稳定发展。 (七)、关于信息披露与透明度 公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人， 负责公司的信息披露与投资 者关系的管理，接待投资者的来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的 报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露制度》 ，真实、准确、完整、 及时地披露有关信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

内容: 二、公司与股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 本公司严格按照《公司法》和《章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人 员、财务、机构、业务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经 营的能力，拥有独立完整的供应、生产和销售系统。具体情况如下： (一)、资产完整：公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设 施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术等资产均合法拥有所有 权。 本公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生 产经营场所进行生产经营的情况。 目前本公司没有以资产为各股东的债务提供担保， 公司 对所有资产拥有完全的控制支配权。 (二)、人员独立：本公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在 大股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。 本公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员专 职在本公司工作并领取报酬， 并无在股东单位及其下属企业担任任何行政职务， 也没有在 与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。 本公司已建立独立的人员招聘、劳动管理、考勤、休假、薪酬、任免制度，并与全体 员工签订了劳动合同，由本公司管理部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩;本公司在 有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均独立于股东。

内容: (三)、财务独立：公司自 1991 年有限公司设立之时，就设立了独立的财务部门，并按 照业务要求配备相关财务人员。 《企业会计制度》颁布实施后，公司按其规定制订了规范 的财务会计管理制度，并以此进行公司的财务收支和经营核算。公司自 2007 年 1 月 1 日 起执行新企业会计准则，并对照《企业会计准则-基本准则》修订会计政策作出调整会计 估计。 公司拥有独立的银行帐号并独立纳税， 基本开户银行是中国农业银行深圳市龙华支 行，银行账号为 41028900040006644，货币种类为人民币。地税登记号为深地税登字 440306618822073 号，国税登记证号为国税深字 440306618822073 号。公司与股东及其关 联企业保持了财务独立，能独立进行财务决策。 (四)、机构独立：公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级行政部门等机构， 独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售 系统及配套部门，各部门已构成了一个有机整体。本公司与第一大股东及其控制的其 他企业之间不存在机构混同的情形。 自本公司设立以来， 未发生股东干预本公司正常生产 经营活动的现象。 (五)、业务独立：本公司主要从事自行车零配件和运动健身康复器材的研发、生产及销 售， 而公司股东及其控制的其他企业目前均未从事相关产品的生产和销售， 本公司具有完 全独立的业务运作系统，主营业务收入和业务利润完全独立。 在销售方面，制定了《销售收款循环管理办法》 ，明确接单、出货、退货、收款程序， 通过设置行销本部和业务部对本事业部的产品进行销售。 公司每年都积极参加海内外的大 型相关展览，并密集拜访客户，通过参展进行产品宣传。在销售模式上，公司目前主要是 通过直销和代理的方式进行销售。

内容: 三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况。 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《公司章程》《董事会议事规 、 则》《独立董事制度》《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规制度 、 、 的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、诚信地履行职责。 董事长全力加强董事会建设，严格执行董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积 极督促董事会决议的执行。独立董事能够严格按照公司《独立董事制度》等制度的规定， 勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的对外担保、 关联交易等事项发表独立意见， 对保证公司的科学公正的决策及法人治理结构的完善起到

内容: 了积极的作用， 独立董事所具备的丰富的专业知识和独立客观的立场在董事会制定公司发 展战略、发展计划和生产经营决策等方面，发挥了积极的作用，能切实有效的维护公司及 股东特别是中小股东的利益。 报告期内董事出席董事会会议情况： 董事姓名 廖学金 廖学森 廖学湖 廖蓓君 姜绍刚 倪晋佳 刘茜沂 李丁财 高宗泽 袁淳 何开波 具体职务 董事长 董事 董事、总经理 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 委托出席次 应出席次数 亲自出席次数 数 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 5 6 5 7 7 是否连续两 缺席次数 次未亲自出 席会议 0 0 否 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否

内容: 报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

内容: 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了完善的绩效考评体系， 高级管理人员的收入与其工作绩效直接挂钩。 公司 董事会负责制定公司高级管理人员的薪酬考核方案， 对高级管理人员的工作能力、 履职情 况、责任目标完成情况进行考评。

内容: 五、公司内部控制制度的建立和执行情况 公司内部建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为公司重大事项的经营决策机 构、 监事会为公司的监督机构的法人治理结构， 并构建了以事业部制为经营体系的扁平化 现代企业管理结构。 法人治理结构及内部管理结构的建立健全是公司得以规范运作、 对生 产经营快速反应的有效保证。 在此基础上的内部控制体系主要由各管理职能部门根据具体 的管理目标制定并执行的一系列制度构成，包括： 《销售收款循环管理办法》《出货退货 、

内容: 管制程序》《顾客供应品管制程序》《采购付款循环管理办法》《采购程序》《供应商管 、 、 、 、 理程序和办法》《采购仓储类管理制度》《物料搬运储存包装保存管制程序》《财务会计 、 、 、 制度》《货币资金收支存及其账务处理》《年度预算编制及管理作业》《固定资产管理办 、 、 、 法》《薪工管理暂行办法》《公司印鉴管理办法》《电脑管理办法》《TPS（丰田式管理 、 、 、 、 系统） 作业办法》 、 《生产管制程序》《技术移转程序》等。内部控制制度的有效执行从供、 、 产、销三方面为公司生产经营目标的实现提供了保证。 公司董事会认为：公司按照《公司法》《证券法》及各项法律、法规的要求，根据 、 公司组织结构、资产结构、经营方式、外部环境以及公司的具体情况制定了一套较为完整 的内部控制制度并已得到有效执行，公司也配备了专业的内控人员。同时，管理层将根据 国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的实际需要，对内部控制制度不断加以改 进。公司管理层能够严格按照制度要求履行职责，能够合理保证公司高效、安全、规范运 作，较好地保证控制目标的实现。公司的内部控制体系在完整性、合理性和有效性方面不 存在重大缺陷，在所有重大方面得到了有效执行，防范和化解了各类风险，保障了财务信 息的准确和公司资产的安全完整。

内容: 六、公司内部审计制度的建立和执行情况 为了规范内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效 益中的作用， 进一步促进公司的自我完善和发展， 2006年8月第一届董事会第八次会议制订 了《董事会审计委员会实施细则》以及《公司内部审计制度》 。公司2007年4月第二届董事 会第一次会议批准制订的《董事会审计委员会议事规则》以及《公司内部审计制度》 ，根据 董事会审计委员会实施细则》及《公司内部审计制度》的规定，公司董事会审计委员会下 设内部审计部（简称“内审部”，并配备专职审计人员，负责公司的内部审计工作。内审 ） 部作为审计委员会的日常办事机构，由公司董事会领导，独立客观地行使审计职权，对董 事会负责，不受其他部门或者个人的干涉。 由公司董事会聘任专职内部审计部负责人，并配属相关的内部审计工作人员，报告期 内依据法律法规和公司有关规章制度对公司经营管理层、公司各控股公司、参股公司、 公司各职能部门、分公司、与财务收支有关的各项经济活动及经济效益情况、募集资金的 管理和使用等事项进行全面审计。

内容: 七、开展公司治理专项活动的情况 为贯彻落实中国证监会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证券 公司字【2007】28号） 、深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的 通知》 （深证局公司字【2007】14号）及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项 活动有关工作的通知》（深证上【2007】39号）等文件的要求，公司自2007年4月30日全面 ） 启动，积极开展公司的“上市公司治理专项活动” ，迅速由董事长廖学金先生召开会议组织 全体董事、监事、高级管理人员等学习上述文件精神，并成立了由董事长廖学金先生担任 主任委员，董事、监事、高级管理人员为成员的“公司治理专项活动”委员会，由公司董 事会秘书重点负责本次公司治理专项活动的联系和信息披露工作。公司治理专项活动委员 会制定了详细的公司治理专项活动工作方案，明确了活动的自查、公众评议、整改的时间 进度和责任人，按要求及计划分步推进公司治理专项活动的各项工作。 从2007年5月份开始，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有 、 、 关法律、法规，部门规章及《公司章程》等有关规定，对照中国证监会“加强上市公司治 理专项活动自查事项”及深圳证券交易所《关于要求中小企业板公司对制度建立和执行情 况进行自查的通知》并结合公司实际情况逐条进行了深度的自查，建立了较为详细的自查 底稿，并依据自查发现的不足，制订了切实可行的整改方案、自查报告和整改计划，经公 司第二届董事会第三次临时会议审议通过，并于巨潮资讯网及《证券时报》公告。 公司并积极配合2007年9月12日深圳证监局对公司治理情况及治理专项活动有关情况 的现场检查。期间证监局详细查阅了公司治理专项活动的工作方案与自查工作底稿及自查 报告和整改计划、 “三会”会议资料、信息披露资料、证券登记结算公司登记记录、公司文 件收发、 合同、 印章使用等记录资料， 重点关注了公司 “三会” 规范运作情况， 《公司章程》 、 《信息披露事务管理制度》等制度的制定、修改和执行情况， 《上市公司董、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的执行情况、投资者调研的接待情况，是否存 在向大股东报送未公开信息和在大股东附属财务机构存款等问题。公司于2007年10月18日 收到深圳证监局下发的深证局公司字【2007】113号《关于对深圳信隆实业股分有限公司治 理情况的意见》 ，认为：公司重视公司治理专项活动，能按照要求做好公司治理自查及公众 评议工作，对于中国证监会及深圳证监局的各项通知要求落实情况较好。公司应结合自查 和公众评议情况，按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项通知》 （证监公司字【2007】28号）对存在的问题切实整改。

内容: 在专项活动期间，公司治理专项委员会持续召开了数次工作会议，不断完善公司治理 整改计划， 全面落实整改责任， 并督促责任人按期完成整改工作。 公司全面修订完善了 《公 司章程》《公司信息披露制度》《公司募集资金专项存储及使用管理办法》等制度性文件 、 、 （详细内容已在《证券时报》及巨潮资讯网上披露） ，为本公司规范运作奠定了良好的制度 基础；针对个别制度落实不到位情况，强化制度执行力度，包括加强董事会专门委员会的 规范运作、 建全内部审计部组织结构及加强其规范运作， 严格落实相关事项的审批流程等。 通过本次专项活动的开展， 公司建立健全了各项制度， 改善了公司治理中的薄弱环节。 公司治理是一项长期工作，今后公司仍将一如既往本着诚信的公司经营理念严格依照中国 证监会、深圳证监局、深圳证券交易所等监管部门的要求，遵守各相关法律法规、部门规 章，落实执行各项相关制度规定，不断自觉完善公司治理各项有关工作，提高公司治理水 平，构筑保障公司健康发展的长效机制，成为各方广泛认同和信任的上市公司。

内容: 第六节 股东大会情况简介

内容: 报告期内，公司共召开了三次股东大会：2006 年度股东大会和 2007 年度第一次、第 二次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序均严格依照《公司法》《公司章程》 、 、 《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的进行，广东法制盛邦律师事务所律师 出席了各次股东大会， 进行现场见证并出示法律意见书。 各次股东大会决议及见证律师出 具的法律意见书均在巨潮资讯及《证券时报》公告。

内容: 一、公司于 2007 年 05 月 18 日召开了 2006 年度股东大会 (一)、审议并通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》的议案 (二)、审议并通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》的议案 (三)、审议并通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2006 年度财务决算报告》的议案 (四)、审议并通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2006 年度利润分配预案》的议案 (五)、审议并通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审

内容: 计机构》的议案 (六)、审议并通过了《公司 2006 年年度报告及其摘要》的议案 (七)、审议并通过了《关于 2007 年度日常关联交易》的议案

内容: 二、公司于 2007 年 02 月 14 日召开了 2007 年度第一次临时股东大会 (一)、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

内容: 三、公司于 2007 年 07 月 26 日召开了 2007 年度第二次临时股东大会 (一)、审议《关于修改公司章程》的议案 (二)、审议《继续使用部份闲置募集资金补充公司流动资金》的议案

内容: 第七节 董事会报告

内容: 一、管理层讨论与分析 (一)、报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况概述 报告期内公司的主要原材料：钢、铝、不锈钢、镍材等以及柴油仍持续上一年度上 涨的趋势，人民币急度攀升，出口退税率下降，工资及其他物价上涨等所带来的困难，形 成了公司自创建以来外部经营条件最为复杂多变的时期。 公司积极采取了多方面因应措施， 继续加强成本、费用的管理控制，调整产品结构，调整报价策略，加快高附加价值的产品 开发与投放，努力调高售价等也产生了一定的效果，但由于成本转移滞后于上述因素的上 涨压力，报告期内公司主营收入虽有成长，利润却相对上年周期有一定程度的回落。 2、公司主营业务及经营情况 ⑴、主营业务范围 生产经营运动器材，康复辅助器材，计算机配件，铝挤型锻造成型（制品） 。自行 车车把，车把立管，坐垫管，避震前叉及管料成型加工。 ⑵、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年的同比变动情况 （单位：人民币元）

内容: 项目 营业总收入 营业利润 净利润

内容: 本年数

内容: 上年数

内容: 同比增减（%）

内容: 分行业或分产品

内容: 营业收入

内容: 一、自行车配件 其中：车把 立管 避震前叉 座管 小把手及 其他 碟刹 二、运动健身及康 复器材 其中：运动健身器 材 康复器材 三、其他 合计

内容: ⑷、主要客户、供应商情况（单位：人民币元） 前5 名客户销售合计 前5 名供应商采购合计 223,654,349.49 270,959,371.65 占销售总额比例（%） 占采购总额比例（%） 18.98% 28.43%

内容: 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

内容: 3、公司财务状况分析 (1)、资产主要构成情况分析（单位：人民币元 ） 项 目 2007.12.31 2006.12.31

内容: 从上表可以看出: 我公司流动资产占总资产比例一直稳定在65％以上，特别是货币资 金和应收账款两项之和占总资产比例也稳定在50％以上，可见我公司资产的流动性较强。 在目前国家实行紧缩政策的大环境下，较强的流动性可保证我公司具有足够的支付能力， 保证企业正常运转。在目前银行收缩信贷，部分企业资金紧缺的环境下，较强的资产流动 性也可以降低财务费用，保证我公司较低的资金成本。 同时，在部分企业资金紧缺的情况下，我公司还可以用充足的资金作为后盾，收购优

内容: 良资产，提高企业竞争力。 应收账款2007年12月31日余额比2006年12月31日增加2,063.10万元，主要系第四季度 销售额比上年同期有较大幅度增加所致。 固定资产原值2007年12月31日余额比2006年12月31日增加713.12万元，主要是以自有 资金购置和部分募集资金更新设备所致。

内容: 三、筹资活动产生的现 金流量净额 筹资活动现金流入 量 筹资活动现金流出 量 现金及现金等价物 净增加额

内容: 报告期现金流量变化原因说明: A. 报告期内经营活动现金流量净额比上年同期减少45.57％,主要原因有两点。 一是07 年人民币对美元汇率大幅升值，加之公司主要原材料价格上涨较快，而公司向客户提价需 要一定的时间，从而造成产品毛利率下降。反映到现金流量表上就表现为购买商品、接受 劳务支付的现金的增长比率（11.30％）要大于销售商品、提供劳务收到的现金的增长比率 （9.95％）；二是2007年第4季度销售比去年同期有较大幅度增加，截止2007年12月31日， 部分货款尚未收回所致。

内容: B. 报告期内投资活动现金流量呈现为净流出状况，且金额比上年增加110.29％,主要 是2007年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比2006年度多2194.68 万元所致。 C. 报告期内筹资活动现金流量净额比上年减少113.01％， 主要原因有两点。 一是2006 年公司发行6,800万股人民币普通股，筹资21,319.90万元，而2007年公司无此类股权融资 行为；二是由于国家实行紧缩的货币政策，07年公司向银行借款的利率比06年高，当借款 规模相当时，公司会支付较多的利息。

内容: 4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 (1)、控股子公司——太仓信隆车料有限公司 太仓信隆车料有限公司于2000年12月29日在江苏省太仓市设立， 为外商投资企业， 注册 资本1,450万美元，本公司持有该公司75%的股权。经营范围为生产汽车零配件（限管型配 件）、机车及自行车零配件、运动休闲器材、室内外展示架、散热器材零件及管料成型加 工和销售自产产品。 2007年度该公司实现营业总收入到21,224.34万元，实现净利润-239.78万元。截止

内容: (2)、控股子公司——深圳信碟科技有限公司 深圳信碟科技有限公司于2004年11月19日在深圳市设立，为外商投资企业，注册资本 港币500万元，本公司持有该公司55%的股权。经营范围为生产经营自行车刹车、摩托车刹 车及其零配件。 2007年度该公司实现营业总收入3,028.19万元，实现净利润218.09万元。截止2007年 12月31日，资产总额为2,014.99万元，负债总额1,538.20万元，净资产为476.79万元。

内容: (3)、控股子公司——深圳信隆健康产业发展有限公司 深圳信隆健康产业发展有限公司于2004年12月21日在深圳市设立。 经营范围为健身运动 器材、壹类康复辅助器材、休闲、娱乐器材的销售。注册资本人民币300万元，本公司持有 该公司99%的股权。 2007年度该公司实现营业总收入395.21万元， 实现净利润-121.30万元。 截止2007年12 月31日，资产总额为280.95万元，负债总额188.27万元，净资产为92.68万元。

内容: (4)、控股子公司——利田车料(深圳)有限公司 利田车料(深圳)有限公司于1989年9月28日在深圳市设立。 经营范围为生产经营自行车 和摩托车的车把、车把立管及其零配件。注册资本港币390万元，本公司持有该公司75%的 股权。 2007年度该公司实现营业总收入36.9万元， 实现净利润33.91万元。 截止2007年12月31 日，资产总额为488.49万元，负债总额4.68万元，净资产为483.81万元。

内容: (5)、控股子公司——信隆实业(香港)有限公司 信隆实业(香港)有限公司于2004年11月15日在香港设立。 经营范围为一般贸易业务。 注 册资本港币200万元，本公司持有该公司100%的股权。 2007年度该公司实现营业总收入173.56万元， 实现净利润-21.35万元。 截止2007年 12

内容: 月31日，资产总额为4,621.41万元，负债总额4,450.91万元，净资产为170.50万元。

内容: (6)、控股子公司——Achieve Fitness International, Inc. Achieve Fitness International, Inc.于2006年1月18日在美国内华达州设立。经营 范围为在美国、加拿大及世界各地从事设计、制造和销售健身器材及其零配件。注册资本 美金100万元，本公司持有该公司55%的股权。 2007年度该公司实现营业总收入1,038.75万元，实现净利润-170.38万元。截止2007 年12月31日，资产总额为367.18万元，负债总额663.66万元，净资产为-296.48万元。

内容: (7)、控股子公司——HL CORP(USA) HL CORP(USA)于1991年6月10日在美国加利福尼亚州设立。经营范围为一般进出口贸易: 运动器材、康复辅助器材、计算机配件、铝挤型制品、自行车配件、管料成型加工产品美 洲大陆范围内各地区及加勒比海区域的进出口贸易及产品市场信息服务。 注册资本美金110 万元，本公司持有该公司51%的股权。 2007年度该公司实现营业总收入623.22万元， 实现净利润130.21万元。 截止2007年 月31日，资产总额为1,191.84万元，负债总额-21.56万元，净资产为1,213.40万元 12

内容: (二)对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 展望未来,作为公司主业的体育用品制造行业的整体发展呈现增长趋势.在细分行业 中,公司主营业务之一的自行车行业也是呈现良好的发展趋势.由于工业化人类对能源的大 量消耗， 导致二氧化碳大量排出,造成地球暖化日益严重,气候异常变化,雨雪灾害频繁、 地 球的大自然生态面临危机，人类生存受到威协。 1997年联合国的《京都协议书》成为减排温室效应气体的第一个国际性法律文书。参 与缔约的国家政府纷纷出台鼓励政策，推行以自行车作为主要交通工具。例如英国推出开 车进入市区须付费的措施，并在伦敦近郊摆放五万台自行车供租赁。法国巴黎也有两万台 出租自行车供应用，荷兰政府也有相同的举措，日本通过庞大预算重新建置自行车行车系 统，墨西哥城市长将该市政府1.6万名员工安排在离家较近的地方上班,以鼓励他们多使用

内容: 自行车做为交通工具。另有些国家、地区政府对购买自行车、电动车自行车提供资金补贴。 由于各国政府的推动及世界各国消费者环保意识提高，可以说骑自行车的新世纪已将 到来，预期将可带动自行车行业新一波的发展荣景。消费者所得提高，以及自行车产品对 新材料如:镁、铝、碳纤维等高档材料的使用使产品轻量化,产品功能增加如:可变速、可折 叠、 配备助动功能.外型设计更加新颖时尚,皆增加了中高所得阶层骑自行车的东趣.因此对 中高价车种接受度愈来愈高.人类不断增加的运动健身、休闲娱乐等需求，对运动型、休闲 型自行车产品的需求也将随着不断增加。因市场需求导致的产品结构调整，使自行车产业 价值有所提高，利润空间随之增加。 公司另一主营业务——运动健身康复器材行业也有平稳向上的发展。 在欧、美、日等发达国家，运动健身已蔚然成风，产品需求高级化、个性化、时尚化。 对新兴的发展中国家，运动器材是一种新兴行业，极具发展潜力。其中以我国为最显著的 例证。近年来我国经济一直保持高速良好的增长势头，中国经济成为推动全球经济的一支 重要力量。至2007年底，中国人均GDP已达2000美金，并即将转型为消费型国家，各项国际 性体育赛事的开展，激起人们对运动健身的热情。国民的运动健身消费呈现上升趋势，将 极大的刺激国内运动器材市场，运动健身器材消费成为国民消费的新时尚。 行业市场前景普遍看好，但行业的竞争格局仍然激烈。国内企业逐步成长，形成不少 的竞争压力。欧美高端产品的制造近年也逐步向以中国为主的国家转移，形成机遇与挑战 并存的格局。原材料价格上涨、汇率变动、国家各项政策可能改变、客户需求变化 周期加快供货时间缩短，是企业与行业未来一段时间仍需面对的局面。 2、公司发展战略 ⑴ 公司发展战略

内容: 以“打造健康幸福的生活”为宗旨，凭藉公司强大的研发设计与制造能力、覆盖全球 的营销网络， 力争将公司打造成知名的国际性运动健身康复器材企业。 自行车零配件产品 在保持全球市场占有率第一的基础上， 不断提升产品质量和产品附加值， 加大力度开拓国 内外市场， 确保公司产品在全球市场份额和行业内的领导地位； 运动健身康复器材产品作 为公司未来发展的支柱，定位于引领市场潮流和时尚、大众化产品，在做好 OEM 和 ODM 产品生产的基础上，培育公司自主品牌产品（OBM）的研发和生产体系，在市场 上逐步确立自主产品和自主品牌形象， 稳步提升运动健身康复器材产品在公司主营业务总 收入中的比重，主要指标和竞争优势居国内同行业前三位。

内容: (2)2008 年的经营计划和目标 基于对行业发展趋势的分析、判断并结合公司的实际情况，公司2008年的重点工作如下： A、更贴近市场密切掌握市场动态，优化销售渠道，稳定现有的客源。发挥检测优势加强 EN新兴市场的开发与深耕。加大力度拜访客户及参展。 B、调整报价策略——缩短报价有效期，及时反应成本变动的情况。 C、加强研发工作——提升产品品级，以高附加价值的设计及材质为主。 D、迅速推动募投项目落实——生产设备自动化技术改造，快速投入快速产出，体现募投 项目效益。扩建运动器材厂项目，按计划实施，尽快产生效益。 E、继续深化推行TPS（丰田式生产管理模式）——构建小线化生产体制，强化生产的效 率与灵活性，并实现五大安定。 F、SAP——ERP系统全面稳定运行，提高决策的及时性与弹性，发挥资讯管理效益。 G、持续执行品质异常预防管理制度 H、绩效管理体系与目标管理挂钩，达到有效激励，提升效率。 3、资金需求和使用计划 结合发展战略目标，公司将加快应收账款的回收速度，降低坏帐的发生比率，并制定 切实可行的发展规划和实施计划，合理筹集、安排、使用资金。 公司银行信贷信誉良好，偿债能力强，同时具备证券市场这一良好的融资平台，因此， 公司融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。

内容: 4、风险因素及对策 (1)原材料价格上涨风险 目前，随着世界原材料价格的不断上涨，公司的盈利能力面临极大的挑战。我公司将采 取以下几点措施应对。 A、加大公司与客户的谈判力度（例如公司及控股子公司与客户联合定价），力求使产 品价格上涨的速度可以与原材料上涨的速度协调。 B、加大公司与供应商的谈判力度（例如公司及控股子公司与供应商联合议价），力求 在保证原料品质优良的基础上，最大限度的降低价格。 C、向上游整合供应商（使用收购或参股的方式），以达到保证公司原材料货源充足、 质量稳定的目的。同时此类投资还可以使公司分享原料涨价给供应商带来的利润。

内容: (2)汇率变动风险 目前，由于美国自身的经济不景气，加之次贷危机的冲击，美元对世界各主要货币基 本都处于明显的贬值阶段，人民币同样面临着对美元的巨大升值压力。由于公司产品以海 外销售为主，不可避免地面临汇率风险。针对这种情况，公司将从以下几方面加以应对： A、针对汇兑风险,公司将加强汇率信息跟踪,充分利用进口付汇与出口收汇对冲,与银 行签订远期结汇合约、在合同中规定汇率变动条款等方式加以防范和部分化解风险。 B、 针对人民币升值压力,公司将加强与海外经销商的业务合作关系,增强自有品牌的出 口比重,针对不同的区域市场、不同的产品种类,调整产品结构,采取差异化的价格策略,尽 可能地保证外销增长与利润增长的协调性。 C、对风险较大、利润薄弱或无利可图的定单选择性放弃。这样虽然在短期内对公司的 出口规模产生了影响,但是海外风险也得到了规避， 并能保证公司的利润率。 提高自有品牌 和高附加值产品的比例,绝对不能亏本做生意。 D、减少海外账款的账期、生产更多高附加值的产品,并根据汇率情况及时调整出口价 格。 E、尝试与客户交易时采用非美元币种结算，规避汇率风险。

内容: (3)政策性风险 目前公司面临的政策性风险主要有两点： 一是从06年延续至今的从紧的财政和货币政策。针对这一点，公司始终把控制流动性 风险放在公司管理的重要位置，流动资产常年保持占公司总资产65％以上，具有良好的变 现偿债能力，以充裕的流动性来应对从紧的政策。 二是税务负担加重的风险。 出口退税率下调和“两税合并”使公司面临税务负担加重的风险。针对这种风险。我 公司将通过下列方法加以应对： A、调整产业结构，提高产品技术含量。生产附加值高的产品，全方位提升企业和产品 的国内、国际竞争力。同时以发展、培育自己的品牌为目标，提高产品的品质和声誉，从 而增加产品的附加价值。尽可能增加利润以减少税负加重给企业带来的影响。 B、大力拓展销售渠道，减少中间环节，开展直接贸易，立足本企业商品，直接同外商

内容: 签订合同，报关出口，克服出口地区过分集中和过分依赖中间商的被动局面。 C、加强产业整合，提高议价能力。在相同的产品结构下，出口退税率的下调对小企业 的影响要远大于大企业。一批达不到经济规模，生产技术相对落后的企业必将被淘汰。我 公司目前已经上市，具有良好的融资与资本运作的平台，可趁此机会，在行业内进行采用 包括并购、交叉控股等方式进行产业整合，甚至可与上、下游环节中有实力的公司进行资 本层面的合作，以进一步提升我公司在行业中的地位，增加在采购和销售中的议价资本， 保证公司的良好利润。

内容: 二、公司的投资情况 (一)、募集资金投资情况 截止2007 年12 月31 日，公司募集资金使用情况如下： 项 目 金 额（万元） 21,320 2,677 0 2,677 227 18,870

内容: 募集资金净额 减：累计使用募集资金 其中：以前年度已使用金额 本年度使用金额 加：累计募集资金利息 尚未使用的募集资金余额

内容: 截止2007年12月31日， 公司累计使用募集资金2,677万元， 尚未使用的募集资金余额为 18,870万元， 其中12,870万元存放在商业银行的专项帐户中， 6,000万元补充公司流动资金。

内容: (二)、募集资金承诺投资项目及使用情况 单位:人民币万元

内容: 募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 是否 已变 更项 目 募集 资金 承诺 投资 调整 后投 资总 额 截至 期末 承诺 投入 21,320.00 0.00 0.00% 本年 度投 入金 额 本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 截至 期末 累计 投入 截至期 末累计 投入金 额与承 2,677.00 2,677.00

内容: 承诺投资项目

内容: 截至 是否 项目 项目达到预 本年度 期末 达到 可行 定可使用状 实现的 投入 预计 性是 态日期 效益 进度 效益 否发

内容: （含 总额 部分 变 更） 设备自动化技术改 否 造项目 扩建运动器材厂项 否 目 合计 -

内容: 生重 大变 化

内容: 否 否 -

内容: 未达到计划进度原 “扩建运动器材厂”项目因选址工作仍在进行中，故影响了进度。 因（分具体项目） 项目可行性发生重 无 大变化的情况说明 募集资金投资项目 无 实施地点变更情况 募集资金投资项目 无 实施方式调整情况 公司募投项目中“设备自动化技术改造”项目总投资 7,712 万元，经深圳市贸工局 工技字[2005]18 号批准； “扩建运动器材厂”项目总投资 18,749 万元，经深圳市发展和 改革局深发改[2005]1028 号批准。截至 2006 年底，本公司已以自筹资金预先投入募集 募集资金投资项目 资金投资项目金额为 1,226.22 万元，其中“设备自动化技术改造”项目投入 1,019.53 万 先期投入及置换情 元， “扩建运动器材厂”项目投入 206.69 万元 。于 2007 年 1 月 26 日经公司第二届董事 况 会第一次会议审议通过，用募集资金置换截至 2006 年 12 月 31 日止已投入募投项目的 自筹资金 1,226.22 万元，上述置换金额业经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司深鹏 所专审字[2007]035 号专项报告审核。 2007 年 1 月 26 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于运用部分闲置 募集资金补充公司流动资金的议案》 ，运用 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限不超过 6 个月，到期后归还募集资金专户。因此，公司于 2007 年 1 月从 用闲置募集资金暂 银行专户划出募集资金 6,000 万元用于暂时补充流动资金， 并于同年 7 月中旬全额归还。 时补充流动资金情 2007 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第四次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲 况 置募集资金补充公司流动资金的议案》 继续运用 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流 ， 动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2007 年 7 月 27 日起到 2008 年 1 月 26 日止，到期 后归还募集资金专户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 报告期内不存在此情况。 原因 募集资金其他使用 无 情况

内容: (三)、募集资金专户存储制度的执行情况

内容: 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步 加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募 集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》，对募 集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，均首先由有关部门提出申请， 在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范 围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制 环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与 考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审 批手续。

内容: (四)、会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况专项审核的结论性意见 深圳信隆实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“信隆实业” ）募集 资金 2007 年度使用情况的专项报告进行了鉴证。

内容: 1、管理层的责任 按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板上 市公司临时报告内容与格式指引第 9 号》的要求编制募集资金 2007 年度使用情况的专项 报告是信隆实业管理层的责任，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

内容: 2、注册会计师的责任

内容: 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金 2007 年度使用情况的专项报告发 表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们计划和实施鉴证工 作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包

内容: 括了解、测试、抽查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内容: 三、鉴证意见 (一)关于募集资金投资情况 我们认为，信隆实业募集资金 2007 年度实际使用情况的专项报告已经按照深圳证券 交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板上市公司临时报告内容 与格式指引第 9 号》的要求编制，如实反映了信隆实业募集资金的使用情况。 本专项报告仅供信隆实业年度报告披露之目的使用， 不得用作任何其他目的。 我们同 意将本专项报告作为信隆实业年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

内容: 附件：深圳信隆实业股份有限公司募集资金2007年度使用情况的专项报告

内容: (二)、关于非募集资金投资情况 我公司报告期内无非募集资金投资情况。

内容: 四、公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析 (一)会计政策变更 本公司自 2007 年 1 月 1 日起全面执行新企业会计准则，按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、财政部关于印发《企业会计准则解释第 1 号》的通知 和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务 会计信息的编制和披露》（证监会计字【2007】10 号）的规定，对有关事项进行追溯调 整。具体变更情况如下： 1、将所得税费用的会计处理方法由应付税款法改为资产负债表债务法，在资产负债 表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差 异的， 按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债， 并将其影响 数计入当期的所得税费用； 2、本公司对于首次执行日以前已经持有的子公司长期股权投资，由权益法改按成本 法核算，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。

内容: 五、公司研发投入和自主创新、节能减排情况 (一)、研发投入与自主创新的情况： 创新的产品与技术是公司核心竞争力的重要元素，也是引领公司持续发展的基础与动 力，受到公司极度重视也是公司年度的重要工作。2007年全年公司投入研发创新经费总计 人民币17,412,538.91元,获得了颇为丰硕的成果，共研发出266项新产品及多项新生产技 术。其中包括： 1、控制线隐藏式的车把系列;分为登山与城市车两类，拥有专利的控制线旋转结构可 增加控制线的顺畅度，避免控制线与前叉之间的磨擦与磨损，外观更为简洁流畅。此项新 产品拟向欧盟及其它国家申请专利。 2、与车灯融为一体的登山车车把立管，骑车者再也不需要在车把上多绑一个车灯，且 灯头的角度可调整;并配有充电功能，贴心实用的设计与功能，突破一般传统的造型，能让 夜晚的自行车旅行者更加惬意。 3、采用7075高档铝合金材料锻造的车把立管，轻量化、高强度的结构，配合简洁流线 的外型，是目前市场最轻量化的铝合金立管产品。 上述三款新产品引领了2007年世界自行车零配件市场的新潮流。 4、2007年新开发的包括机械式锁定（ML/O LOCK OUT）、简便式锁定（EML/0 LOCKOUT）、 手控锁定气压棒（L/O）、线控锁定气压棒（RLO）及行程可调式等系列的避振前叉,可透过 不同形式的锁定结构调整，使同一避振前叉按不同需求在具有避振功能和不具有避振动功 能间相互调换。该LOCKOUT系列避振前叉走在同等级产品的前列。 5、健腹机：依靠橡胶拉力片的回拉作用使仰卧起坐的腹腰训练更加轻松。 6、GE-G660电动高尔夫球车：全新设计，轻压轻巧的压力棒，即可轻松的将电动高尔夫 球车迅速自动组装定位或自动拆卸归位。拆卸归位后的体积可缩至最小，携带轻巧，方便 收纳于汽车后行李箱。

内容: (二)、节能减排的情况： 1、节电方面 公司部分生产用电采用柴油发电机自行发电, 2007年度全年由于国际柴油价格持续高 涨，导致能源成本增加。公司在生产工艺流程方面进行改造，大量节省电力的耗用。例如：

内容: (1)、 车把制造流程中的保险杆压扁切斜角的工序改造： 改造前为以切管机下料过难关 用冲床压扁 以冲床切斜角。 改造后将三道工序利用模具在一台冲床上同时完成， 年

内容: 可节省电力达23,712KWH。 (2)、针对弯管型保险杆制造工序进行改造：改造前需以两台弯管机两次弯管，之后还 须以切管机进行改管作业。改造后仅需以冲床进行冲弯作业，同时节省工序及电耗，年可 节省电力约53,352KWH (3)、锻造工艺改造：原有锻造产品需经过4次锻造（14道工序）。公司对此工艺进行 整合，将4次锻造整合为2次锻造，14道工序变为7道工序，年可节省锻造耗电量663,936KWH (4)、烘烤方法改善：原公司产品贴水标作业采用竖插方式烘烤，每一炉只能烘烤200 支。改造后，利用产品特性使用两侧斜插式网架，则每炉可烘烤700支，可节省二个烤炉， 年可节省电力177,840KWH。 2、减少排污方面 我公司各生产工厂在建厂之初即配套建有完善的排污处理设备。公司废水处理人员每 日对废水收集管网，专用堰槽、流量计、PH计、压滤机等设施进行检点，2007年度全部运 转正常，所有生产废水全部进入废水处理设施进行处理。公司依生产污水所含污染因子不 同，对污水进行分类收集、分类处理，建立严格的化验检测制度。2007年4月，公司再投资 14万元人民币，增购COD自动在线监测设备，对所排废水进行24小时监控，确保所排废水达 到国家一级排放标准。在环保取样监测过程中，我公司废水排放已连续50个月无不良排放 记录。同时我司对相关工艺进行改造，例如：对表面处理所用吊具的泡硫剥漆处理改为喷 砂剥漆处理，以减少其对污水处理及排放的压力。对量大的阳极表面处理产品进行整合， 对SLV、 形状规则产品采用仿削方式取代阳极表面处理， 极大限度的降低了废水废气的产生。 我司经过处理后达标的生产废水有40%回用至生产线上。 公司将生活污水集中收集进行生化处理， 出水经紫外线杀菌消毒后， 全部回用于冲洗 厕所、浇花等，回用率达100%。我司的上例措施不但可节约用水，并可大量减少对外的排 流量。 我司废气处理人员每天对废气设备运转情况进行例行检查并固定加药4次，2007年全部 运转正常、车间所有废气全部收集处理后高空达标排放。 2007年1月我司龙华厂新增两个 酸气处理塔安装完成，并经环保局现场监测验收合格。

内容: 六、董事会日常工作情况 (一)、报告期内董事会的会议情况和决议内容 报告期内，公司董事会共召开了7次会议。 1、2007 年 1 月 26 日，公司召开第二届董事会地第一次临时会议，审议通过了《关 于设立募集资金专用账户的议案》、 《关于深圳信隆实业股份有限公司自筹资金预先投入 募集资金投资项目情况的专项说明的议案》、 《关于用募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金的议案》 《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 、 、 《关于公司与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议的议案》、 《关于修订董事会闭 会期间授权董事长行使部份董事会权力的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于 召开深圳信隆实业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》 2、2007 年 4 月 17 日，公司召开了第二届第一次董事会议，审议通过了《深圳信隆 实业股份有限公司 2006 年度总经理工作报告》、《深圳信隆实业股份有限公司 2006 年 度董事会工作报告》、《深圳信隆实业股份有限公司 2006 年度财务决算报告》、《深圳 信隆实业股份有限公司 2006 年度利润分配预案》、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所 有限公司为公司 2007 年度审计机构》、《关于自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准 则》、《关于 2006 年度募集资金使用情况的专项说明》、《公司 2006 年年度报告及其 摘要》、《关于 2007 年度日常关联交易》、《关于制订<深圳信隆实业股份有限公司内部 审计管理制度>》《关于制订<深圳信隆实业股份有限公司投资者关系管理制度>》、《关 于制订<深圳信隆实业股份有限公司重大信息内部报告制度>》、 《关于召开深圳信隆实业 股份有限公司 2006 年年度股东大会》的议案 3、2007年4月23日，公司召开了第二届第二次临时会议，审议通过了《深圳信隆实业 股份有限公司2007年第一季度报告》的议案 4、2007年5月29日，公司召开了第二届第三次临时会议，审议通过了《深圳信隆实业 股份有限公司治理专项活动自查报告、整改计划》的议案 5、2007 年 7 月 6 日，公司召开了第二届第四次临时会议，会议通过了《关于修改 〈深圳信隆实业股份有限公司信息披露制度〉》、《关于修改〈深圳信隆实业股份有限公 司募集资金专项存储及使用管理办法〉》、《关于修改公司章程》、《继续使用部份闲置 募集资金补充公司流动资金》、《关于公司与中国农行深圳龙华支行签订<最高额综合授

内容: 信合同>》 《太仓信隆车料有限公司增资》 《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2007 、 、 年度第二次临时股东大会》的议案 6、 2007 年 8 月 16 日， 公司召开了第二届第二次董事会议， 审议并通过了 《公司 2007 年半年度报告及其摘要》、《关于设立第二个募集资金专用账户》、《关于公司与银行、 保荐机构签订募集资金三方监管协议》的议案 7、2007 年 10 月 25 日，公司召开了第二届第五次临时会议，审议并通过了《公司 2007 年度第三季度报告》、《2007 年度会计师事务所审计费用》、《关于制订<深圳信隆 实业股份有限公司董事、 监事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》、 《关 于制订<深圳信隆实业股份有限公司投资管理制度>》、 《公司治理专项活动整改报告》的 议案

内容: (二)、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会遵照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，对于历次股东大会 决议事项均能如期执行完成或依程序正在持续执行。其中： 1、申请公开发行股票并上市决议的执行情况 2006 年 5 月 10 日公司召开的 2006 年度第一次临时股东大会审议通过了《修改< 关 于申请公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市>》《关于申请公开发行人民币普通股 、 （A 股）股票并上市的决议有效期》《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行 A 股股 、 票并上市相关事宜》《修改本次公开发行股票募集资金投资项目可行性》等议案，并授权 、 董事会办理公开发行 A 股股票并上市的相关事宜。 依据股东大会的决议和授权， 董事会积 极展开申请首发的工作，并于 2006 年 12 月 19 日获中国证监会证监发行字[2006]160 号 文核准,公司首次公开发行人民币普通股股票 6800 万股， 发行方式采用网下向询价对象询 价配售及网上向公众投资者定价发行相结合的方式发行，公司首次公开发行股票已于 2007 年元月 12 日在深圳证券交易所 A 股挂牌上市。 鉴于首次公开发行后，本公司股本总额、股权结构均已发生变化，董事会根据股东大 会的授权，依据本次发行的实际情况对《公司章程》的相应条款进行了修改，并于 2007 年 6 月 26 日获得深圳市贸易工业局转发的商资批【2007】1059 号文《商务部关于同意深 圳信隆实业股份有限公司增资的批复》于 2007 年 9 月 10 日完成了工商变更登记手续。 2、关于2007年利润分配执行情况

内容: 依据2007年5月18日召开的公司2006年度股东大会决议通过的 《深圳信隆实业股份有 限公司2005年度利润分配案》公司2006年度实现合并净利润为人民币35,194,921.68元,根 据公司《章程》规定作以下利润分配: ⑴按当年净利润 10%提取法定盈余公积金，金额为人民币 3,519,492.17 元；提取上 述法定盈余公积金后，2006 年可供股东分配的利润为人民币 31,675,429.51 元，加上以 前年度滚存未分配利润人民币 26,078,674.13 元，累积可供股东分配的利润为人民币 57,754,103.64 元。 ⑵、2006 年度不提取任意盈余公积金。 ⑶、 以公司 2006 年 12 月 31 日总股本 26,800 万股为基数， 10 股派现金红利 1.20 每 元（含税） ，共计派现金红利 32,160,000.00 元，剩余利润 25,594,103.64 元作为未分配 利润留存。 上述利润分配已于 2007 年 6 月 28 日实施完成。 3、关于聘请2007年度审计机构的执行情况 依据2007年5月18日召开的公司2006年度股东大会决议通过的《关于聘请深圳市鹏 城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构》的议案，报告期内由公司财务负责人 与深圳市鹏城会计师事务所有限公司相关人员协商聘任及费用事宜。双方取得共识，提报 董事会、股东会审议通过后，双方签订《审计业务约定书》。

内容: (三)、董事会审计委员会履行职责情况 1、董事会审计委员会工作情况 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，分别是会计学者袁淳先生 以及财经行政经验丰富的李丁财先生，由袁淳先生担任委员会召集人；审计委员会主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 在本次年度报告编制和披露过程中，董事会审计委员会根据中国证监会《关于做好上 市公司2007年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235号）的要求，积极开展 年报工作，主要履行了以下工作职责： (1)认真审阅了公司2007 年度审计工作计划及相关资料， 与负责年度审计工作的深圳市 鹏城会计师事务所有限公司协商确定了公司2007 年度财务报告审计工作的时间安排； (2)在年审注册会计师进场前认真审阅了公司初步编制的财务报表，并出具了书面审阅

内容: 意见，认为：财务报表如实地反映了公司的2007 年末财务状况和2007 年度经营成果。 (3)公司年审注册会计师进场后，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题加强沟通 和交流；以现场和书面函证的形式三次督促会计师事务所按时保质提交审计报告； (4)公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司财务报表，并出具书 面审阅意见：同意公司出具的2007 年度财务报表，同意提交公司董事会审议； (5)深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具2007 年度审计报告后， 董事会审计委员会召 开2007年度工作会议，对该所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并就公司年度财务 报表以及关于下年度聘请会计师事务所的议案进行表决并形成决议。 2．董事会审计委员会的审议意见、年度审计工作总结报告及相关决议 ⑴审计委员会关于年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表的审议意见 公司董事会： 我们审阅了公司财务部提交的财务报表， 包括未审计的2007 年12 月31 日的公司及合 并资产负债表， 2007 年度的公司及合并利润表、 公司及合并股东权益变动表和公司及合并 现金流量表以及财务报表附注资料。 通过询问公司有关财务人员和管理人员、查阅股东会、监事会、董事会及相关委员会 会议纪要、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为：公司所 有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策恰当，会计估计合理，未发现有重 大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况 及异常关联交易情况。 我们与注册会计师沟通了审计计划，基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务 报表报出日尚有一段期间， 提请公司财务部和注册会计师新准则的运用和期初事项的确定， 关注内部控制的有效性，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。 董事会审计委员会 二○○八年二月二十六日 ⑵审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表的审议意 见： 公司董事会： 我们审阅了公司财务部2008 年 4月 8日提交的、 经年审注册会计师出具初步审计意见 后、公司出具的财务报表，包括2007 年12 月31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度

内容: 的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表 附注。 通过与年审注册会计师沟通初步审计意见、以及对有关账册及凭证补充审阅，我们关 注了减值准备、持续经营能力等问题，指出了内控改善的几个方面，公司财务报表已经按 照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司及合 并2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和现金流量。 董事会审计委员会 二○○八年四月十一日 ⑶审计委员会关于深圳鹏城会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告 公司董事会： 我们审阅了公司财务部提交的《2007 年度审计工作计划》后，就上述审计工作计划与 深圳市鹏城会计师事务所有限公司项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计 划制订详细、责任到人，可有力保障2007 年度审计工作的顺利完成。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计人员按照审计工作计划的约定，于2007年12月 31日参与了对公司及其下属分、 子公司的资产盘点工作， 并于2008 年 3月 3日开始陆续进 入各公司现场审计，2008年 4月 2日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项 目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计 工作等情况与公司财务及审计委员会各委员作了持续、充分、有效的沟通。 在年审注册会计师现场审计期间，我们审计委员会高度关注审计过程中发现的问题， 经常以电话和见面会等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。主要就以下几点作了重点 沟通： 财务报表是否按照新企业会计准则和证券监管部门的要求及公司的有关财务制度 1、 规定编制；2、财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求 的遵守情况；3、公司内部控制制度是否有效执行；4、公司各部门是否配合注册会计师获 取其审计所需的充分、适当的资料和数据。年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极 的肯定。此外，审计委员会于2008年 3月 5日和 3月17日向深圳市鹏城会计师事务所有限 公司发出书面传真，函催事务所按照审计工作计划承诺，按时保质完成公司的审计工作。 2008 年 4月 8日，公司年审注册会计师出具了标准无保留意见结论的审计报告初稿。 我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公

内容: 司及合并2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和现金流量，出具的审 计结论符合公司的实际情况。 董事会审计委员会 二○○八年四月十一日

内容: ⑷ 审计委员会关于2008 年度聘请会计师事务所的决议 本公司董事会审计委员会于2008 年 4月 11日召开会议。会议应到 3人，实到 3人。 审计委员会全体委员以投票表决方式一致同意通过了以下议案： a、《深圳信隆实业股份有限公司2007 年度财务报告》； b、《关于公司内部控制的自我评价报告》； c、 《关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事公司2007年度审计工作总结的报告》; d、《关于2008年续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。深圳市鹏城会计师 事务所有限公司在任期内能按照国家的政策、法规，以勤勉敬业，求真务实，按期保质完 成审计工作，帮助公司完善内控制度，发挥了中介机构的监督作用。董事会审计委员会提 议续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2008年度财务审计机构。 上述第A、B、D项议案须提交公司董事会审议。 董事会审计委员会 二○○八年四月十一日

内容: (四)、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，由 3 名董事组成,其中 两名为公司独立董事,一名独立董事担任主任委员,并配属相关的工作组,主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案,对董事会负责。 公司董事会薪酬与考核委员会于 2007 年 8 月 16 日同审计委员会、 提名委员会、 战略 委员会联合召开启动会议，再次明确了各委员会的议事规则，成立了委员会的工作组，明 确工作组的职责,决议下次会议的日期。2008 年 2 月 19 日薪酬与考核委员会召开了 2008 年第一次会议,选举何开波董事为主任委员,对在本年度报告中披露的 2007 年度公司董 事、高管人员的薪酬情况进行了审核,出具了审核意见为：公司全体董事、高管人员勤勉

内容: 尽责,积极进取,为规范公司的治理及运作、提高公司的经营效益努力不懈。公司董事、高 管人员 2007 年度薪酬依照既订的制度及考核方式严格执行（董事：公司第一届董事会第 二次会议审议通过的《董事薪酬案》,高管人员： 《公司薪资考核管理办法》，2007 年年 ） 度报告中披露公司董事、高管人员的薪酬合理、真实。

内容: 六、本年度利润分配预案或资本公积金转增预案 《 深圳信隆实业股份有限公司 2007 年度利润分配预案一 》 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2007 年 12 月 31 日，深圳信隆实业 股份有限公司（以下简称“公司” ）2007 年度实现净利润为人民币 29,547,584.17 元， 根据公司《章程》规定，利润分配如下： 1、按当年净利润 10%提取法定盈余公积金，并考虑新会计准则的实施对公司以前年 度法定盈余公积的影响， 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计， 提取的法定盈余公积 金额为人民币 2,954,758.42 元； 提取上述法定盈余公积金后，2007 年可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配 利润， 扣除本期已分配的现金股利 32,160,000.00 元后， 累积可供股东分配的利润为人民 币 84,723,099.65 元。 2、2007 年度不提取任意盈余公积金。 3、以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 26,800 万股为基数，每 10 股派现金红利 1.00 元（含税） ，共计派现金红利 26,800,000.00 元，剩余利润 57,923,099.65 元作为未分配 利润留存。

内容: 《 深圳信隆实业股份有限公司 2007 年度利润分配预案二 》

内容: 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止 2007 年 12 月 31 日，深圳信隆实业 股份有限公司（以下简称“公司” ）2007 年度实现净利润为人民币 29,547,584.17 元， 根据公司《章程》规定，利润分配如下： 1、按当年净利润 10%提取法定盈余公积金，并考虑新会计准则的实施对公司以前年 度法定盈余公积的影响， 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计， 提取的法定盈余公积 金额为人民币 2,954,758.42 元； 提取上述法定盈余公积金后，2007 年可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配

内容: 利润， 扣除本期已分配的现金股利 32,160,000.00 元后， 累积可供股东分配的利润为人民 币 84,723,099.65 元。 2、2007 年度不提取任意盈余公积金。 3、 以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 26,800 万股为基数， 10 股派现金红利 1.20 元 每 （含 税） ，共计派现金红利 32,160,000.00 元，剩余利润 52,563,099.65 元作为未分配利润留 存。

内容: 七、其他需要披露的事项

内容: (一)、公司投资者关系管理 公司投资者关系管理负责人为董事会秘书陈丽秋女士， 公司董事会秘书处负责投资者关系 管理的日常事务。 (二)、公司指定《证券时报》和巨潮网（http://cninfo.com.cn ）为刊登公司公告 和公司需披露信息的媒体。 (三)、公司采用由深圳证券信息公司提供的“上市公司投资者关系互动平台” （http://irm.p5w.net ）,透过该平台增加与投资者的互动交流、信息披露、展示公司形 象。公司并积极接待投资者、新闻媒体的咨询和采访，加强与投资者和新闻媒体的交流、 沟通，及时、准确、完整披露应披露的信息。 (四)、公司并通过投资者关系热线电话、传真、电子邮箱、由董事会秘书处的投资者 关系工作人员及时组织回复，尽力解答投资者的疑问。 (五)、2006 年年度报告披露后，公司于 2007 年 4 月 24 日通过全景网投资者关系互 动平台举行了公司 2006 年度报告网上说明会，董事长廖学金先生、总经理廖学湖先生、 董事会秘书陈丽秋女士、财务总监邱东华先生、独立董事袁淳先生、保荐人赵锋先生参加 了本次的网上说明会， 并在线回答了投资者的各项提问， 与广大投资者进行坦诚的沟通和 交流，让广大的投资者更深入地了解了公司的各项经营管理情况。 (六)、报告期内，公司于 2007 年 7 月 26 日召开 2007 年度第二次临时股东大会，审议 通过了《关于修改公司章程》及《继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案。本 次股东大会向股东提供网络形式的投票平台， 提高股东大会的参与度， 方便投资者参与公 司管理。 (七)、 2008 年公司将继续加大投资者关系工作的力度， 努力改善投资者关系管理工作，

内容: 尽力做好与投资者的沟通， 增进相互间的了解， 实现投资者能公平获得真实、 准确、 完整、 及时的公司信息。

内容: 第八节 监事会报告

内容: 一、监事会工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规所 、 、 赋予的职责和要求，以切实维护公司利益和全体股东权益出发，诚信积极勤勉为原则，独立认真履 行监督职责，通过列席和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经 营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和 全体股东的合法权益。 (一)、报告期内，监事会成员列席了 7 次董事会会议。 (二)、报告期内，各次股东大会均有监事出席。 (三)、报告期内，公司监事会共召开了五次会议，各次会议情况如下： 1. 第二届监事会第一次会议于 2007 年 01 月 26 日在公司三楼会议室召开， 形成决议 简述如下： 审议通过了 《关于设立募集资金专用账户的议案》 、 《关于深圳信隆实业股份有限公司 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明的议案》 关于用募集资金置换预先 、 《 已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 关于运用部分闲置募集资金补充公司流动 、 《 资金的议案》《关于公司与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议的议案》《关于修 、 、 订董事会闭会期间授权董事长行使部份董事会权力的议案》 关于修改公司章程的议案》 、 《 、 《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》等的议案。

内容: 2. 第二届监事会第二次会议于 2007 年 4 月 18 日在公司办公楼 301 会议室召开，形 成决议简述如下：

内容: 审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》《深圳信隆实业股 、 份有限公司 2006 年度总经理工作报告》 深圳信隆实业股份有限公司 2006 年度董事会工 、 《 作报告》《深圳信隆实业股份有限公司 2006 年度财务决算报告》《深圳信隆实业股份有 、 、 限公司 2006 年度利润分配预案》《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 、 2007 年度审计机构》《关于自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则》《关于 2006 年 、 、 度募集资金使用情况的专项说明》 、 《公司 2006 年年度报告及其摘要》 、 《关于 2007 年度日 常关联交易》《关于制订<深圳信隆实业股份有限公司内部审计管理制度>》《关于制订< 、 、 深圳信隆实业股份有限公司投资者关系管理制度>》《关于制订<深圳信隆实业股份有限 、 公司重大信息内部报告制度>》《关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2006 年年度股东 、 大会》等议案。

内容: 3. 第二届监事会第三次会议于 2007 年 4 月 23 日在公司办公楼 301 会议室召开，形 成决议简述如下： 审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2007 年第一季度报告》的议案。

内容: 4. 第二届监事会第四次会议于 2007 年 8 月 16 日在公司办公楼 301 会议室召开，形 成决议简述如下： 审议通过了《深圳信隆实业股份有限公司 2007 年半年度报告及其摘要》《关于修订 、 <深圳信隆实业股份有限公司监事会议事规则>》等议案。

内容: 5. 第二届监事会第五次会议于 2007 年 10 月 25 日于公司办公楼 301 会议室召开， 形 成决议简述如下： 审议通过了 《公司 2007 年度第三季度报告》 、 《2007 年度会计师事务所审计费用》 、 《关 于制订<深圳信隆实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度>》《关于制订<深圳信隆实业股份有限公司投资管理制度>》《公司治理专项活 、 、 动整改报告》等议案。

内容: (四)、报告期内，监事会对 2007 年公司的生产经营活动及财务会计进行了有效的监督。

内容: 二、监事会对 2007 年度有关事项的独立意见 (一)、公司依法运作情况 报告期内，监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，积 、 极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2007 年依法运作情况进行监督，认为：公司 依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权规范运作， 决策科学合理，程序合法，法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；公司董事、高级 管理人员执行职务时能够勤勉尽责， 认真履行股东大会和董事会的决议， 未发现违反法律 法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。对此，监事会表示肯定。 (二)、 检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和 审核（并重点检查公司季报、半年报、年报，募集资金的存储使用和管理等） ，认为：公 司财务制度健全、内控制度完善并得到有效执行，财务运作规范，财务状况良好，财务报 告真实、客观地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果，无重大遗漏和虚假记载。 在募集资金的存储、使用及管理上能严格按照《公司募集资金专项存储及使用管理办法》 及相关规定执行。 (三)、监事会对公司募集资金使用和管理情况的独立意见 报告期内，公司首次公开发行人民币普通股 6,800 万股,募集资金 23，120 万元,扣除 相关发行费用后,募集资金净额为 21,319.9 万元。截至 2006 年 12 月 29 日，本次首次公开 发行人民币普通股募集资金已全部存入公司募集资金存储专用帐户， 部分正按照募集资金 使用计划投入设备自动化技术改造项目及扩建运动器材厂项目使用。 公司监事会在检查报告期内有关募集资金使用情况后， 认为公司的募集资金使用和管 理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金专 项存储及使用管理办法》的规定。 (四)、核查关联交易情况 报告期内，对公司 2007 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的 关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公 司和股东利益的情形。 (五)对会计师事务所出具的审计报告的意见 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司 2007 年年度报告的财务报告进行了审计，并

内容: 出具了标准无保留意见的审计报告。 公司监事会认为深圳市鹏城会计师事务所有限公司出 具的审计意见与所涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果。

内容: 深圳信隆实业股份有限公司监事会 二 OO 八年四月十六日

内容: 第九节 重要事项

内容: 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、公司收购及出售资产、吸收合关事项 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、报告期内重大关联交易事项 (一)、与日常经营相关的关联交易

内容: 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 信隆车料工业股份有限公司 6,919.70 6.42% 3,077.11 3.71% 桂盟链条(深圳)有限公司 0.00 0.00% 4.92 0.06% 合计 6,917.70 6.42% 3,082.03 3.77% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元 (二)、资产、股权转让发生的关联交易 报告期内公司无资产、股权转让发生的关联交易事项。

内容: (三)、公司与关联方共同对外投资发生的关联交易 2006 年 1 月 18 日，经商务部【2006】商合境外投资证字第 000052 号批准证书批准， 本公司与姜绍刚、邱东华、董惠忠、陈丽秋、刘龙和、曹子文、洪俞乔等十人(其中邱东 华、董惠忠、陈丽秋、刘龙和系本公司之关键管理人员)共同出资组建信康国际有限公司， 本公司对其投资 55 万美元，持股比例为 55%。 (四)、 公司与关联方的债权债务往来及会计师事务所对公司控股股东与其他关联方占用 公司资金情况的专项说明 1、公司与关联方的债权债务往来

内容: 单位： （人民币）万元 关联方 利田发展有限公司 合计 向关联方提供资金 发生额 0.00 0.00 余额 0.00 0.00 关联方向公司提供资金 发生额 -808.75 -808.75 余额 0.00 0.00

内容: 其中：报告期内关联方向公司提供资金的发生额为－808.75 万元，系归还以前年度公司向关联方的借 款。2007 年底，借款余额 0.00 万元

内容: 2、会计师事务所对公司控股股东与其他关联方占用公司资金情况的专项说明 深圳信隆实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“贵公司” ）2007 年度财务 报表进行了审计， 并于 2008 年 4 月 16 日出具了深鹏所专审字[2008]233 号标准无保留意 见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发（2003）56 号文 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 的要求， 贵公司编制了后附的《2007 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》 （以下简称 “汇总表”。如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的 ） 责任。我们的责任是对汇总表进行审核并出具专项说明。 我们将汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对， 在所有重大方面未发现存在不一 致的情形。 除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易及往来所执行的相关审计程序及 上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解贵公司 2007 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，应将汇总表 与已审财务报表一并阅读。

内容: 本专项说明仅供贵公司年度报告披露之目的使用， 不得用作任何其他目的。 我们同意 将本专项说明作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

内容: 四、 报告期内重大担保事项及独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立 意见。 (一)、截止报告期末对外担保和逾期担保情况 截止报告期末公司无对外担保和逾期担保情况。 (二)、报告期内公司对控股子公司提供担保的情况 报告期内公司无对控股子公司提供担保的情况。 (三)、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56 号 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和证监发【2004】57号《关于规范独立董事对于 担保事项专项说明和独立意见的通知》的要求，公司独立董事本着对公司、全体股东及投 资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表 以下专项说明和独立意见： 1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2007年 12月31日的违规关联方占用资金情况。公司与相关关联公司发生的资金往来均为正常性资 金往来。 2、 公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况， 也不存在直接或间接为资产负 债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。 公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，不存在与‘证监发 [2003]56 号’文、‘证监发[2005]120 号’文、《股票上市规则》规定相违背的情形。 (四)报告期内重大合同及其履行情况 1、重大借款合同 截止 2007 年 12 月 31 日，公司借款余额为 22,332.99 万元，正在履行的借款合同 如下： 合同名称及编号 贷款银行 利率 （年率 金额 （万元） %） 借款期限 借款条 件

内容: 农业银行 深圳发展银 行 深圳发展银 行 深圳发展银 行 招商银行 上海浦东发 展银行 上海浦东发 展银行 比利时联合 银行 比利时联合 银行 汇丰银行 汇丰银行 农业银行 中国银行 中国银行 中国银行 工商银行 工商银行 工商银行 上海商业储 蓄银行 上海商业储 蓄银行 深圳发展银 行 永丰商业银 行

内容: 信用 信用 信用 信用 信用 信用 信用 信用 信用 信用 信用 抵押 抵押 抵押 信用 抵押 抵押 抵押 担保 担保 信用 担保

内容: 无合同号 无合同号 无合同号

内容: 富邦银行 玉山银行 永丰商业银 行

内容: 担保 担保 担保

内容: 2、其他重大商务合同 报告期内无其他重大商务合同。 五、报告期内（含以前发生但延续到报告期的） ，未发生重大托管、承包、租赁其他公司 资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项 六、报告期内（含以前发生但延续到报告期的） ，未发生重大委托他人进行现金资产管理 事项 七、公司或持有公司 5%以上（含 5%）的股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 (一)、 公司控股股东利田发展有限公司和股东宇兴投资有限公司承诺： 自股票上市之日 起三年内，本公司对所持股份公司的股票将不设置任何质押或进行任何的股权转让行为， 也不委托他人管理本公司持有的发行人股份，也不由股份公司回购本公司所持股票。 股东 FERNANDO CORPORATION、桂盟链条、亿统投资承诺：自股票上市之日起一年内，本 公司对所持股份公司的股票将不设置任何质押或进行任何的股权转让行为， 也不委托他人 管理本公司持有的发行人股份，也不由股份公司回购本公司所持股票。 (二)、公司控股股东利田发展有限公司及大股东宇兴投资有限公司、FERNANDO CORPORTION、桂盟链条（深圳）有限公司、深圳市亿统投资有限公司在公司股票公开发行 上市前,均签署了： 1. 《避免同业竞争及规范关联交易的承诺》 坚持承诺将不会在中国境内外任何国家和 ， 地区，以任何形式直接或间接从事和经营与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业 务，并保证对不可避免的关联交易严格遵守《公司法》和公司章程，依照市场规则，签订 书面协议， 公平合理的进行交易， 不利用其在公司的地位， 不损害公司及其他股东的权益。 2.对所得税优惠被部份追缴的风险, 签署了《承诺函》作出承诺，若发生税收优惠被 追缴的情况，将以现金方式共同承担公司应补交的所得税款及因此产生的所有相关费用。 报告期内，上述各项承诺事项均被持续严格履行中。 八、公司聘请会计师事务所的情况

内容: 公司 2007 年度支付给深圳市鹏城会计师事务所的审计报酬表 会计师事务所名称 财务审计费用 380,000.00 2007 年度

内容: 单位：人民币

内容: 元

内容: 深圳市鹏城会计师事务所有 限公司

内容: 专项审计费用 0.00

内容: 九、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受到有权 机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽 查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及 证券交易所公开谴责的情形。 十、报告期内，未发生《证券法》第六十七条、 《公开发行股票公司信息披露实施细则（试 行） 》第十七条所列的重大事项 十一、其他重大事项 报告期内已披露的重要事项索引如下表： 公告编号 2007-001 2007-002 2007-003 2007-004 2007-005 公告日期 2007/1/18 2007/1/27 2007/1/27 2007/1/27 2007/1/27 2007/1/27 2007-006 2007-007 2007/1/27 2007/2/15 2007/2/15 公告名称 股票交易异常波动公告 深圳信隆实业股份有限公司第二届董事会第一 次临时会议决议公告 深圳信隆实业股份有限公司关于用募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的 议案的公告 深圳信隆实业股份有限公司关于运用部分闲置 募集资金补充公司流动资金的议案的公告 深圳信隆实业股份有限公司关于签订募集资金 三方监管协议的公告 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况的专项审核报告 深圳信隆实业股份有限公司关于召开 2007 年第 一次临时股东大会的通知 2007 年第一次临时股东大会会议决议公告 律师法律意见书 刊登网站及 报刊 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网

内容: 章程全文 深圳信隆实业股份有限公司 2006 年度业绩快报 网下配售股票上市流通的提示性公告 第二董事会第一次会议决议公告 关于召开 2006 年年度股东大会的通知 第二届监事会第二次会议决议公告. 关于 2006 年度募集资金使用情况的专项说明. 日常关联交易公告 独立董事相关独立意见 2006 年年度报告摘要 2006 年年度报告全文 监事会对 2006 年年度报告的审核意见 重大信息内部报告制度 投资者关系管理制度 内部审计管理制度 独立董事述职报告(李丁财) 独立董事述职报告(高宗泽) 独立董事述职报告(何开波) 独立董事述职报告(袁淳) 主要会计政策与会计估计(修订稿) 2006 年度财务报表审计报告 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 募集资金使用情况的专项审核报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 关于更换保荐代表人的公告

内容: 巨潮资讯网 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网

内容: 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 第二届董事会第三次临时会议决议公告 及证券时报 “加强上市公司治理专项活动” 自查报告及整改 巨潮资讯网 计划 及证券时报 公司治理专项活动自查工作底稿 第二届董事会第四次临时会议决议公告 信息披露制度修订案 募集资金专项存储及使用管理办法修订案 公司章程修订案 继续使用部份闲置募集资金补充公司流动资金 公告 继续使用部份闲置募集资金补充公司流动资金 独立意见 保荐机构关于继续使用部份闲置募集资金补充 公司流动资金评价意见 关于召开深圳信隆实业股份有限公司 2007 年度 第二次临时股东大会的通知 关于召开 2007 年度第二度临时股东大会的提示 性公告 2007 年度第二次临时股东大会决议公告 2007 年度第二次临时股东大会法律意见书 2007 年半年度业绩快报 第二董事会第二次会议决议公告 (登报) 2007 年半年度报告摘要 巨潮资讯网 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报

内容: 关于对外网站更名的公告 独立董事独立意见 第二届监事会第四次会议决议公告 2006 年半年度报告全文 监事会议事规则 2007 年半年度财务报告 第二董事会第五次临时会议决议公告 (登报) 2007 年度第三季度报告 投资管理制度 董监高管人员持股变动及管理制度 整改报告 第二届监事会第五次会议决议公告 2007 年度第三季度报告全文(见封面)

内容: 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 巨潮资讯网 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网 及证券时报 巨潮资讯网

内容: 上述公告同时刊登于巨潮资讯网或证券时报

内容: 第十节

内容: 一、审计报告全文

内容: 财务报告

内容: 审计报告 深鹏所股审字[2008]091 号 深圳信隆实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳信隆实业股份有限公司（以下简称信隆实业）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及财务报表附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是信隆实业管理层的责任。 这种责任包括： (1) 设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误 而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

内容: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 三、审计意见 我们认为，信隆实业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了信隆实业公司及合并2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和 现金流量。

内容: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国 深圳

内容: 中国注册会计师

内容: 2008 年 4 月 16 日 梅月欣 中国注册会计师

内容: 王甫荣

内容: 深圳信隆实业股份有限公司

内容: 二、财务报表

内容: 资产负债表

内容: 编制单位：深圳信隆实业股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 期末数 合并 227,191,594.55 母公司 190,877,712.06 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期初数 合并 母公司 278,507,309.04 259,639,350.77

内容: 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 利润表

内容: 编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

内容: 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 投资收益 （损失以 “-” 号填列） 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） 归属于母公司所有者 的净利润 本期 合并 1,178,506,823.29 1,178,506,823.29 母公司 924,091,858.54 924,091,858.54

内容: 单位： （人民币）元

内容: 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 现金流量表

内容: 编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

内容: 项目 本期 合并 母公司 合并

内容: 上年同期 母公司

内容: 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 1,224,525,266.33 到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣 金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 6,503,139.99 收到其他与经营活动 3,764,224.19 有关的现金 经营活动现金流入 1,234,792,630.51 小计 购买商品、接受劳务支 953,015,035.73 付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及佣 金的现金

内容: 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 185,999,683.03 工支付的现金 支付的各项税费 24,036,739.59 支付其他与经营活动 48,366,554.78 有关的现金 经营活动现金流出 1,211,418,013.13 小计 经营活动产生的 23,374,617.38 现金流量净额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 184,015.54 现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 184,015.54 小计 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的 35,808,409.70 现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 7,500,000.00 有关的现金 投资活动现金流出 43,308,409.70 小计 投资活动产生的 -43,124,394.16 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 357,925.40 其中：子公司吸收少数 357,925.40 股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 430,377,506.01 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 430,735,431.41 小计 偿还债务支付的现金 413,422,888.35 分配股利、利润或偿付 43,940,151.30

内容: 利息支付的现金 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 筹资活动产生的 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 加额 加：期初现金及现金等 价物余额 六、期末现金及现金等价物 余额

内容: 深圳信隆实业股份有限公司

内容: 所有者权益变动表

内容: 编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

内容: 项 目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减（减少以“-”填列） （一）净利润 （二）直接计入股东权益的利得和损失 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动 3、与计入股东权益項目相关的所得税影响 4、其他 上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少资本 1、股东投入资本 2、股份支付计入股东权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取职工福利及奖励基金 3、对股东的分配 4、转增股本 （五）股东权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 (六)外币报表折算差额 四、本年年末余额

内容: 深圳信隆实业股份有限公司

内容: 资产减值准备明细表

内容: 编制单位：深圳信隆实业股份有限公司

内容: 项目 年初账面余额

内容: 一、坏账准备 9,444,139.74 二、存货跌价准备 277,532.99 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 1,427,709.19 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减 值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 11,149,381.92

内容: 利润表调整项目表

内容: 项目 营业成本 销售费用 管理费用 公允价值变动收益 投资收益 所得税 净利润

内容: 单位(人民币)元

内容: 深圳信隆实业股份有限公司

内容: 深圳信隆实业股份有限公司 财务报表附注

内容: 2007 年度 金额单位：人民币元 一、 公司简介

内容: （一）公司概况 本公司是一家注册地设立在中国深圳市宝安区龙华街道办第四工业区的股份有限公司，注 册资本人民币 26,800 万元。法定代表人：廖学金。 （二）公司历史沿革 本公司前身为信隆实业 （深圳） 有限公司， 系经外经贸部 “外经贸 （深外资证） 字[1991]0204 号”文及深圳市人民政府“深府宝复[1991]121 号”文批准，由利田发展有限公司投资兴办的外 商独资企业，于 1991 年 10 月 28 日经深圳市工商行政管理局核准登记成立，领取了“企独粤深 总字第 300638A 号”企业法人营业执照，经历年增资，注册资本由最初的 900 万元港币变更至 16,000 万元港币。 2003 年度， 利田发展有限公司将其持有本公司 43.81%的股权转让， 其中 12.53%转让给宇兴 投资有限公司、11.18%转让给 FERNANDO CORPORATION、10.00%转让给桂盟链条（深圳）有限公 司、9.90%转让给深圳市亿统投资有限公司、0.10%转让给东莞市致福电器有限公司、0.10%转让 给番禺曾本五金工业有限公司，转让后利田发展有限公司持有本公司股权为 56.19%。2003 年 8 月 29 日，经外经贸部“外经贸(粤深合资证)字[2003]0187 号”批准证书批准，本公司变更为中 外合资企业，2003 年 8 月 29 日重新领取了“企合粤深总字第 110402 号”企业法人营业执照。 2003 年度，本公司经股东会决议，并经中华人民共和国商务部“商资二批[2003]961 号” 文及国家外汇管理局“(深)汇资核字第 B440300200300124 号”文批准，以经审计的 2003 年 8 月 31 日的净资产人民币贰亿元折股，依法整体变更为股份有限公司，于 2003 年 12 月 15 日领 取了“企股粤深总字第 110495 号”企业法人营业执照。 2006 年 12 月 19 日，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2006]160 号”文批准，本 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6800 万股，每股面值 1 元，发行后本公司的总股本

内容: 深圳信隆实业股份有限公司

内容: 变更为人民币 268,000,000.00 元。 （三）公司行业性质、经营范围、主要产品及提供的劳务 公司行业性质：体育用品制造业。 本公司主要经营范围为：生产经营运动器材，康复辅助器材，计算机配件，铝挤型锻造成型 （制品） 。自行车车把，车把立管，坐垫管，避震前叉及管料成型加工。 主要产品及提供的劳务：自行车零配件、运动健身康复器材。 （四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本财务报告业经本公司 2008 年 4 月 16 日第二届董事会第四次会议批准对外报出。

内容: 二、

内容: 财务报表的编制基础

内容: 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，自 2007 年 1 月 1 日起，遵循财政 部 2006 年 2 月 15 日颁发的企业会计准则（以下简称“企业会计准则” ）进行确认和计量，基于 下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。2007 年度财务报表为本公司首份按照企业会 计准则编制的财务报表。 在编制本财务报表时，资产负债表的期初数和利润表的上年同期可比数据已经按照《企业 会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及《公开发行证券的公司信息 披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定 进行了追溯调整，并按照企业会计准则重新列报。

内容: 三、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 公司及合并 2007 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

内容: 深圳信隆实业股份有限公司

内容: (一).会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (二).记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (三).会计确认、计量和报告基础及计量属性 本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告，分期结算账 目和编制财务会计报告。 本公司一般采用历史成本计量模式，但在符合《企业会计准则》要求，且公允价值能够可靠 取得的情况下，在金融工具、非共同控制下的企业合并、债务重组及非货币性资产交换等方面 使用公允价值计量模式。 (四).外币业务核算方法 本公司对于发生的外币交易， 采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合为本位币记账。 近 似汇率指交易发生日当月月初的汇率。 期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额， 属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处 理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日 的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项 目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。 (五).外币财务报表的折算方法 本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，所有资产、负债项目按照合并财务报表决算 日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项 目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币；损益类项目按照合并财务报表期间的平均 汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负 债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表 折算差额转入处置当期损益。 (六).现金及现金等价物等价物的确定标准

内容: 深圳信隆实业股份有限公司

内容: 现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。 现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于 转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 (七).金融资产和金融负债 金融资产和金融负债的分类 本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） 持有至到 、 期投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。 本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 （包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金 融负债两类。 金融工具的确认和后续计量 金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金 融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生 的交易费用。但下列情况除外： 1.持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量； 2.在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具 挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外： 3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量； 4.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。 金融工具公允价值的确定 存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存 在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易

内容: 深圳信隆实业股份有限公司

内容: 的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 金融资产转移的确认和计量 金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转 入方） 。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融 资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入 所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和， 与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止 确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。 金融资产减值 资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资 产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准 备。 金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项： 1.发行人或债务人发生严重的财务困难； 2.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； 3.债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步； 4.债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； 5.因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； 6.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； 7.其他表明应收款项发生减值的客观证据。 (1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量 持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来 现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试， 如有客观证据表明其已发生减值的，

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内容: 确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，可单独进行减值测试，或与经单 独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值 测试。 以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复， 且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。 (2)应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。 (3)可供出售金融资产减值损失的计量 可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有 者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量 现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以 后会计期间不得转回。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与 确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。 8.坏账核算方法 坏账的确认标准 (1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项; (2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。 坏账准备的计提方法 本公司对坏账损失采用备抵法核算。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试， 对预计回收时间可确定的应收款项，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损 失，计提坏账准备；单项金额非重大的应收款项及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收 款项一起先按类似信用风险特征划分为若干组合，再对这些组合在账龄分析的基础上并结合实 际情况按一定比例确认减值损失，计提坏账准备。 9.存货核算方法 存货分为原材料（包括辅助材料） 、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等五大类。

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内容: 存货盘存制度采用永续盘存制。 购入、 自制的存货以实际成本入账， 发出按加权平均法计价， 低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。产品成本核算采用品种法，成本结转采用标准耗用差 异分摊法。 期末，对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成 本的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，提取时按存货类别的成本高于其 可变现净值的差额确定。 10.长期投资核算方法 长期股权投资的计价 (1)企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并 对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资 成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值 之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资 初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整 留存收益。 B.非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资 成本： a.一次交换交易实现的企业合并， 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 c.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。 d.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的， 购买日如果估计未来事 项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。 (2)除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确 定其初始投资成本：

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内容: A.以支付现金取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 初始投资 成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 B.以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成 本。 C.投资者投入的长期股权投资， 按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本， 但合同 或协议约定价值不公允的除外。 D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资， 如非货币性资产交换具有商业实质， 换入的 长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具 有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成 本。 E.通过债务重组取得的长期股权投资， 其初始投资成本按照公允价值和应支付的相关税费确 定。 收益确认方法 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制 或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法 核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限 于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分 派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值。 采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分 享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股 权投资的账面价值。 处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。 11.固定资产计价及其折旧方法 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度 的有形资产。 固定资产按成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资

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内容: 产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、 专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出， 符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入 当期损益。 固定资产的折旧采用直线法平均计算， 并根据各类固定资产的原值、 预计使用寿命和预计净 残值（原值的 5 %）确定其折旧率。分类折旧率如下： 资产类别 预计使用寿 命 房屋建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 其他设备 30 10 5 5 5 3.17% 9.5% 19% 19% 19% 年折旧率

内容: 无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。 闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。 如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。 融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低 者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款 额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法 在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。 符合持有待售条件的固定资产， 以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。 公允 价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。 固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损 益。 12.在建工程核算方法 在建工程是指本公司兴建中的厂房与设备及其他固定资产在达到预定可使用状态前所发生

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内容: 的必要支出，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及 应分摊的间接费用。在建工程按单项工程进行明细核算。在建工程达到预定可使用状态后，转 入固定资产，并停止利息资本化。 13.无形资产核算方法 无形资产按取得时的实际成本入账。 无形资产在取得时分析判断其使用寿命。 使用寿命有限的无形资产， 自无形资产可供使用时 起在预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定有效年限三者中最短者分期平均摊销。本 公司的无形资产摊销年限如下：

内容: 类 土地使用权 专利技术 非专利技术

内容: 别

内容: 摊销年限 30 年、50 年 8-10 年 5年

内容: 本公司于每年年度终了， 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核， 必要 时进行调整。 无法预见无形资产为本公司带来的经济利益期限的， 视为使用寿命不确定的无形资产， 但每 个会计期间，需对其使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命有限，则转为按使用寿命 有限的无形资产处理。使用寿命不确定的无形资产不摊销。 本公司内部研究开发项目的支出， 区分研究阶段的支出与开发阶段的支出。 研究是指为获取 并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用 前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、 装置、产品等。 本公司内部研究开发项目研究阶段的支出在发生时计入当期损益； 开发阶段的支出， 仅在同 时满足下列条件时，确认为无形资产： (1).完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2).具有完成该无形资产并使用或出售的意图； (3).该无形资产能够带来经济利益；

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内容: (4).有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或 出售该无形资产； (5).归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 不能同时满足上述条件的，于发生时计入当期损益。 14.商誉 商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额， 或者为 非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值 份额的差额。企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权 投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。 15.长期待摊费用核算方法 长期待摊费用是指本公司已经支出、 摊销期限在 1 年以上的各项费用。 长期待摊费用在费用 项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将 该项目的摊余价值全部计入当期损益。 长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。 16.资产减值准备确定方法和计提依据 本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定： 资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发 生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资 产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿 命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的 公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司 以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产 所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 商誉减值的处理： 商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试， 将商誉的账 面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包

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内容: 含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资 产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。 17.资产组的确定方法 资产组的认定 本公司对资产组的认定是以其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金 流入为依据，并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。 资产组的减值 (1).本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。 (2).本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的 资产账面价值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债就无法确定资产组可收 回金额的除外。 (3).本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额 与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 (4).资产负债表日， 本公司对资产组进行减值测试。 按资产组或资产组组合的可收回金额低 于其账面价值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组 组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值所 占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损 益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费 用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因此而导致的未能分摊的减值准备，按相 关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。 18.借款费用 借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价 的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。 借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关 资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条 件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态 的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

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内容: 借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化： (1).资产支出已经发生； (2).借款费用已经发生； (3).为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个 月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开 始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发 生的借款费用计入当期损益。 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资 本化的期间不包括在内。 资本化期间内， 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 专门借款当期实 际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取 得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般 借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资 本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19.收入确认原则 销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地 计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 提供劳务 (1)在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的， 应当采用完工百分比法确认提供 劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： 1.收入的金额能够可靠地计量； 2.相关的经济利益很可能流入企业； 3.交易的完工进度能够可靠地确定； 4.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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内容: (2)在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 1.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务 收入，并按相同金额结转劳务成本； 2.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的， 应当将已经发生的劳务成本计入当期损益， 不确认提供劳务收入。 让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认 收入。 20.政府补助 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。 本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配， 计入当期损益；与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期损益。 21.所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。 所得税包括当期所得税和递延所得税。 除由于企业合并产生的调整商誉， 或与直接计入所有 者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。 递延所得税资产的确认 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限， 确认由可抵扣暂时性 差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： (1).该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； (2).对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂 时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税 所得额。 递延所得税负债的确认 本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以 下交易中产生的： (1).商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该

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内容: 项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； (2).对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回 的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预 期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负 债方式的所得税影响。 递延所得税资产减值 本公司于资产负债表日， 对递延所得税资产的账面价值进行复核。 如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 则减记递延所得税资产的账面价值。 在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 22.利润分配方法 本公司的利润分配依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，税后净利润在弥补以前年 度未弥补亏损后，按以下比例分配： 提取法定盈余公积 10%

内容: 剩余可供股东分配的利润由董事会提出利润分配预案报股东大会批准后实施。 2006 年 1 月 1 日后，根据《公司法》和财政部“财企(2006)67 号”文的有关规定，本公司 不再实行公益金制度，公益金结余转入法定盈余公积金管理使用。 23.合并财务报表的编制方法 合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础， 根据其他有关资料， 按照权益法调整 母公司对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易 对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。 同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理， 非同一控制下的企业合并采用购买法 进行会计处理。 子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司内转 出。 24.首次执行日的追溯调整 根据财政部财会【2006】3 号文，本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行《企业会计准则》

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内容: 及 38 项具体准则。 本公司编制有关期间的财务报表时，在确认原执行企业会计制度和原会计准则编制的 2006 年 12 月 31 日资产负债表的基础上，分析《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》 第五条至第十九条对有关期间利润表和资产负债表的影响，进行追溯调整。

内容: 五、主要会计政策、会计估计变更及前期差错更正 (一)会计政策变更 本公司自 2007 年 1 月 1 日起全面执行新企业会计准则，按照《企业会计准则第 38 号—— 首次执行企业会计准则》 、财政部关于印发《企业会计准则解释第 1 号》的通知和《公开发行 证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和 披露》 （证监会计字【2007】10 号）的规定，对有关事项进行追溯调整，具体变更情况如下： 1.将所得税费用的会计处理方法由应付税款法改为资产负债表债务法，在资产负债表日， 以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基础存在差异的，按照 税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所 得税费用； 2.本公司对于首次执行日以前已经持有的子公司长期股权投资， 由权益法改按成本法核算， 在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。 新旧会计准则 2006 年度净利润差异调节表如下： 项 净利润（旧会计准则） 加：追溯调整项目影响合计数 其中：所得税费用 股权投资差额摊销 减：追溯调整项目影响少数股东损益 追溯调整后归属于母公司股东的净利润（新会计准 则） 根据财会[2007]14 号“财政部关于印发《企业会计准则解释第 1 号》的通知”规定，企业 在编制首份年报时，应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核，

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内容: 并披露年初股东权益的调节过程以及作出修正的项目、影响金额及其原因。本公司按照上述规 定进行了复核并对股东权益调节表进行修正， 修正后 2006 年 12 月 31 日股东权益差异调节表如 下： 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 编 2007 年报 2006 年报原 项目名称 号 披露数 披露数 2006 年 12 月 31 日 股东权益(旧会计 准则) 487,020,607.19 487,020,607.19 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下 企业合并形 成的长期股 权投资差额 其他采用权 益法核算的 长期股权投 资贷方差额 拟以公允价值模式 计量的投资性房地 产 因预计资产弃置费 用应补提的以前年 度折旧等 符合预计负债确认 条件的 辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认 条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下 企业合并商 誉的账面价 值 根据新准则 计提的商誉减值准 备 以公允价值计量且 其变动计入当期损 285,207.54 285,207.54

内容: 差异

内容: 原因说 明

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内容: 编 号

内容: 项目名称

内容: 2007 年报 披露数

内容: 2006 年报原 披露数

内容: 益的金融资产以及 可供出售金融资产 以公允价值计量且 其变动计入当期损 9 益的金融负债 金融工具分拆增加 10 的权益 11 衍生金融工具 12 所得税 13 少数股东权益 14 其他 2007 年 1 月 1 日股 东权益(新会计准 则)

内容: *1 根据新企业会计准则规定，将本公司对子公司太仓信隆车料有限公司和利田车料(深圳) 有限公司的长期股权投资尚未摊销完毕的股权投资差额 285,207.54 元全额冲销， 并调增留存收 益； *2 根据新企业会计准则规定，本公司将因资产减值准备等所形成的资产账面价值小于资产 计税基础的所得税影响金额调增了留存收益。在编制 2006 年年报时，本公司预计子公司太仓信 隆车料有限公司 2006 年度亏损 3,749,888.70 元可在以后年度弥补，据此确认了递延所得税资 产 899,973.29 元，按照本公司及各子公司计提的资产减值准备确认了递延所得税资产 1,830,824.46 元，共计确认了递延所得税资产 2,730,797.75 元，其中增加属于本公司的权益 2,379,733.70 元，增加属于少数股东的权益 351,064.05 元。在编制 2007 年年报时，考虑到本 公司 2008 年收购镒成车料（昆山）有限公司后，大大提升了本公司整体规模和盈利能力，本公 司之子公司太仓信隆车料有限公司已在华东地区扎稳根基，未来通过与镒成车料（昆山）有限 公司的一系列联合措施，对产品销售价格及原材料采购价格等将产生有利影响，根据苏州新盛 会计师事务所 2008 年 4 月 8 日出具的“苏新盛专审字(2008)第 134 号”太仓信隆车料有限公司 审核报告，预计太仓信隆车料有限公司 2008－2011 年度可实现盈利 982 万元，修正可结转以后 年度的未弥补亏损抵减产生的暂时性差异金额为 982 万元，据此增加确认递延所得税资产

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内容: 1,456,826.71 元，其中增加属于本公司的权益 1,092,620.04 元，增加属于少数股东的权益 364,206.67 元。 (二)会计估计变更及前期差错更正 报告期内本公司未发生会计估计变更及前期差错更正事项。

内容: 六、税项 本公司适用的主要税种及税率： 税 项 计 税 基 础 销售收入及简易加工 收入 城市维护建设 税 企业所得税*2 应纳增值税及营业税 额 应纳税所得额 7.5%、15%、24%、17.5%、8.84%、15%-39% 1% 17% 税 率

内容: *1 本公司系出口型生产性企业，出口货物执行“免、抵、退”税收政策。 *2 本公司及下属控股子公司利田车料（深圳）有限公司、深圳信隆健康产业发展有限公司 三家公司因注册地设立在深圳市，企业所得税税率为 15%。 根据太仓市国家税务局涉外税收管理分局关于企业所得税减免（2002）太国税外（报批） 036 号文批复，本公司之子公司太仓信隆车料有限公司减按 24%的税率征收企业所得税。 根据深圳市宝安区国家税务局松岗分局深国税宝松减免[2005]0086 号文批复，本公司之子 公司深圳信碟科技有限公司，从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠。 该公司 2006 年度为开始获利年度， 2006 年度至 2007 年度免征企业所得税， 即 2008 年度至 2010 年度减半按 7.5%的税率征收企业所得税。 本公司之子公司信隆实业（香港）有限公司依照香港立法局颁布的《税务条例》 ，依据课税 年度的应纳税所得额按 17.5％的税率缴纳利得税。 本公司之子公司 HL CORP（USA）依照美国联邦政府及加利福尼亚州颁布的税务条例，依据 课税年度的应纳税所得额按 8.84%的税率缴纳州所得税，依据缴纳州所得税后利润按 15%-39%

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内容: 的累进税率缴纳联邦所得税。 本公司之子公司 ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC 依照美国联邦政府及内华达州颁布 的税务条例，免征州所得税，按 15%-39%的累进税率缴纳联邦所得税。

内容: 七、本公司合并范围及合并范围的确定 (一)本公司合并范围的确定依据 本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。 控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经 营活动中获取利益的权利。 本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位。 (二)本公司的合并范围 持股比例 公司名称 利田车料(深圳)有限 公司 太仓信隆车料有限公 司 深圳信碟科技有限公 司 深圳信隆健康产业发展 有限公司 信隆实业(香港)有限 公司 HL CORP（USA） ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC. 直接 间接 合计 表决权比 例 75% 75% 55% 100% 100% 51% 55% 合并报表范围 2007 年度全部财 务报表 2007 年度全部财 务报表 2007 年度全部财 务报表 2007 年度全部财 务报表 2007 年度全部财 务报表 2007 年度全部财 务报表 2007 年度全部财 务报表

内容: 2007 年度本公司合并范围未发生变化。 (三)本公司的控股子公司概况 1.通过同一控制下的企业合并取得的对子公司的长期股权投资

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内容: 公司名称 利田车料(深圳)有限公 司*1 太仓信隆车料有限公司 *2 HL CORP（USA）*3

内容: 注册 拥有股权 注册 资本 地 (万 间 投资额 元) 直接 接 (万元) 深圳 HKD HKD315. 75% -市 390 万 04 万 江苏 省 USD145 USD1087 75% -太仓 0万 .50 万 市 USD110 USD56.1 美国 51% -万 万

内容: 经营范围 自行车和摩托车的车把, 车把立管及其零部件 自行车车把,车把立管,座 垫管,避震前叉,运动器材 及管料成型加工。 一般贸易业务

内容: *1 利田车料(深圳)有限公司系经深圳市人民政府深府外函[1989]554 号文批准，由本公司 控股股东利田发展有限公司和深圳市莱英达轻工（集团）公司共同投资设立，双方分别持有 95% 和 5%的股权，注册资本为港币 390 万元。1997 年 12 月，经深圳市招商局深招商复[1997]B1272 号文批复，利田发展有限公司收购深圳市莱英达（集团）股份公司所持有的 5%股权，收购后持 股比例为 100%。 经本公司董事会决议， 本公司与利田发展有限公司于 2002 年 9 月 13 日签订

内容: 股权转让合同，以人民币 1,208.55 万元收购其持有的 75%股权。2002 年 9 月 30 日，上述股权 转让获得深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复[2002]3463 号文批复， 股权变更登记于 2002 年 10 月 30 日办理完成。 *2 太仓信隆车料有限公司系经江苏省人民政府以外经贸苏府字[2000]35047 号文批准，由 利田发展有限公司投资设立的外商独资企业，注册资本 700 万美元。2002 年 8 月，利田发展有 限公司与本公司签订股权转让协议，并经 2002 年 9 月 17 日太仓市对外贸易经济合作局太外企 [2002]第 609 号文批准， 由利田发展有限公司将所持 75%的股权以 525 万美元转让给本公司， 股 权变更登记于 2002 年 11 月 20 日办理完成。 2004 年 12 月 15 日， 经太仓市对外贸易经济合作局 太外企[2004]第 1147 号文批准，该公司注册资本由 700 万美元增加至 1,050 万美元，本公司按 持股比例 75%对其增资，金额为 262.50 万美元，折人民币 21,725,812.50 元。2007 年 8 月 21 日，经太仓市对外贸易经济合作局太外企[2007]682 号文批准，该公司注册资本由原来的 1,050 万美元增加至 1,450 万元美元，由各股东按原持股比例缴付，本公司按持股比例 75%对其增资， 金额为 300 万美元， 折人民币 22,567,500.00 元。 至此， 本公司对该公司的投资增加至 1,087.50 万美元。

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内容: *3 HL CORP（USA）于 1991 年 6 月 10 日在美国加利福尼亚州注册成立，注册资本为 110 万 美元。2004 年 9 月 27 日，本公司与本公司实际控制人廖学金签订股权转让协议，以 56.1 万美 元受让其持有的 51%股权。经商务部商合批[2005]3 号文批准，并于 2005 年 3 月支付完股权转 让款后，本公司成功受让上述股权，并对其持实质控制权。 2.通过新设方式取得的对子公司的长期股权投资 注册 拥有股权 注册 资本 公司名称 间 投资额 地 (万 元) 直接 接 (万元) 深圳信碟科技有限公司 深圳 HKD500 HKD275 55% -*1 市 万 万 深圳信隆健康产业发展有 深圳 RMB300 RMB300 99% 1% 限公司*2 市 万 万 信隆实业(香港)有限公 HKD200 HKD200 香港 100% -司*3 万 万 ACHIEVE FITNESS USD100 USD55 美国 55% -INTERNATIONAL INC.*4 万 万

内容: 经营范围 生产经营自行车刹车、 摩托 车刹车及零配件 健身运动器材、 一类康复器 材、娱乐器材销售 一般贸易业务 一般贸易业务

内容: *1 深圳信碟科技有限公司系经深圳市宝安区经济贸易局深外资宝复［2004］1282 号文批准 设立，取得深圳市人民政府商外资粤深宝合资证字［2004］0046 号中华人民共和国港澳侨投资 企业批准证书，由本公司和华利香港投资有限公司共同出资组建，并于 2004 年 11 月 19 日领取 深圳市工商行政管理局企合粤深总字第110843号企业法人营业执照。 本公司出资港币275万元， 折人民币 2,926,000.00 元，占注册资本的 55%；华利香港投资有限公司出资港币 225 万元，折 人民币 2,394,000.00 元，占注册资本的 45% 。 *2 深圳信隆健康产业发展有限公司注册资本 300 万元人民币，由本公司和本公司控股子公 司利田车料（深圳）有限公司共同出资组建，于 2005 年 4 月 30 日正式成立，并领取深圳市工 商行政管理局深宝司字 N6172 号营业执照， 本公司对其投资 297 万元人民币， 持股比例为 99％。 *3 信隆实业（香港）有限公司于 2004 年 10 月 17 日经深圳市贸易工业局深贸工经字 [2004]628 号文批准，在香港设立，领取编号为 933985 的公司注册证书，本公司对其投资 200 万港币，折人民币 2,131,400.00 元，持股比例为 100%。 *4本公司于2006年1月18日获商务部[2006]商合境外投资证字第000052号批准证书批准， 在美国设立 ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC.（信康国际有限公司） 。该公司注册地为美国

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内容: 内华达州，注册资本为 100 万美元，由本公司与姜绍刚、邱东华、董惠忠、陈丽秋、刘龙和、 曹子文、洪俞乔、Michael Morrill、Michael Wilkinson、Curtis Coombs 等十人共同出资组建， 本公司对其投资 55 万美元，持股比例为 55%。 八、合并财务报表主要项目注释 1.货币资金 2007-12-31 项 现 目 金 币种 RMB HKD EUR USD NTD GBP 小 计 158,718,72 银行存款 RMB 5.47 6,113,705. HKD 46 8,511,789. USD 08 小 计 2.36 其他货币资 RMB 金 USD 小 计 -93

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内容: 应收票据期末余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 截止 2007 年 12 月 31 日，未到期已经背书转付的应收票据金额为 2,955,639.67 元，明细如下： 汇票种类 票面金额 2,132,116.5 银行承兑汇票 银行承兑汇票 7 400,000.00 浙江威凌实业股份有限公司 昆山昱纬钢铁制品有限公司 南京云海特种金属股份有限 银行承兑汇票 423,523.10 2,955,639.6 合 计 7 公司 2008.3.25 转付单位名称 到期时间 2008.1.10-20 08.3.29 2008.3.29

内容: 单项金额重大的应收账 款 单项金额不重大但按信 用风险特征组合后该组 合的风险较大的应收账 款 其他单项金额不重大的 应收账款 合 计

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内容: 单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的应收账款 其他单项金额不重大的应 收账款 合 计

内容: 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准 为 150 万元。 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依 据为有明显特征表明该等款项难以收回，明细列示如下： 累计计提 计提 债务人 金 额 坏账准备 比例 金额 广州凯迪自行车 1,488,10 892,862. 60% 工业有限公司 3.97 38 深圳保安自行车 54,496.0 54,496.0 100% 有限公司 5 5 天津吉港自行车 42,300.0 42,300.0 100% 有限公司 0 0 合 计 1,584,900 .02 989,658.4 3

内容: 账龄 1-2 年 3 年以 上 3 年以 上

内容: 计提原因 对方正在破产 清算 长期无法收 回 长期无法收 回

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内容: (3)应收账款期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款；应收其他关联方欠 款 10,178,682.20 元，详见附注十（三） 。 (4)2007 年 12 月 31 日前五名欠款单位情况如下： 单位名称 所欠金额

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内容: 截止 2007 年 12 月 31 日，应收账款欠款前五名金额合计为 46,336,160.26 元，占应收账款 总额的 14.83%。 本公司各期末应收账款余额占资产总额比重较大的原因系产品销售采用赊销且回款期一般 为 3 个月所致。 4.预付款项 2007-12-31 账 龄 金 额 比 例 金 2007-1-1 额 比 例

内容: 3 个月以内 3 个月至 1 年 1-2 年 2-3 年 合 计

内容: (1)预付款项期末余额主要为预付供应商货款，较期初减少 6,348,091.19 元，减少幅度为

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内容: 57.10%，主要系本期及时与供应商结算所致。 (2)预付款项期末余额中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 5.其他应收款 (1)其他应收款风险分析： 2007-12-31 项 目 金 额 比 例 69.31 % 坏账准备 净 额

内容: 单项金额重大的其他应收款

内容: 单项金额不重大但按信用风 险特征组合后该组合的风险 较大的其他应收款 其他单项金额不重大的其他 应收款 合 计

内容: 2007-1-1 项 目 金 额 比 例 坏账准备 净 额

内容: 单项金额重大的其他应收 款 单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的其他应收款 其他单项金额不重大的其 他应收款 合 计 -----

内容: 本公司根据公司经营规模及业务性质确定单项金额重大的其他应收款标准为 100 万元。 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定 依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

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内容: (2)其他应收款账龄分析： 2007-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额

内容: （3）其他应收款期末余额较期初增加 7,493,851.03 元，增幅 249.37%，主要系本公司之子 公司太仓信隆车料有限公司借给镒成车料（昆山）有限公司的短期流动资金借款，因本公司与 英属维京群岛镒成有限公司已于 2008 年 2 月 20 日签订股权转让协议， 以人民币 1,649.50 万元 收购其持有的镒成车料(昆山)有限公司 51%股权，故期末未对该应收款项计提坏账准备。 (4)其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 6.存货及存货跌价准备 (1)存货明细列示如下： 2007-12-31 项 目 余 额 跌价准备 净

内容: 2007-1-1 额 余 额 跌价准备 净 额

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内容: (1)截止 2007 年 12 月 31 日， 固定资产中用于借款抵押的房屋建筑物原值为 58,618,704.06 元，累计折旧为 13,825,723.79 元，净值为 44,792,980.27 元。本公司及下属控股子公司的固 定资产抵押情况详见附注八.13。 (2)固定资产本年增加38,628,794.26元， 其中从在建工程转入固定资产10,174,820.03元， 其他系因生产规模扩大而增加的外购设备；本年减少主要系报废和出售固定资产。 (3)截止 2007 年 12 月 31 日，本公司房屋建筑物中有原值 11,609,590.65 元的房屋之产权 证尚在办理中。 8.在建工程 工程项目 名称 本年转入 预算数 2007-1-1 本年增加 固 定资产 1,123. SAP 系统 自制及 待安 装设备 网络视 讯培训 系统 其他技 改 项目 4 万元 -3,452,860 .00 4,178 ,831.69 5,688,79 6.00 -其他减 少 工程 2007-12-31 进度 资金 来源

内容: 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司在建工程不存在减值的情况，无借款利息资本化金额。 9.无形资产

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内容: *系本公司之子公司深圳信碟科技有限公司购入的碟刹专利技术。 截止 2007 年 12 月 31 日，无形资产中用于借款抵押的土地使用权原始发生额为 14,460,799.00 元， 账面价值为 11,109,056.26 元。 本公司及下属控股子公司的无形资产抵押情 况详见附注八.13。 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司无形资产不存在减值的情况。 10.长期待摊费用 原始发生 2007-12- 剩余摊 项 目 额 累计摊销 2007-1-1 本年增加 本年摊销 31 销期 松岗附属设施 7,067,08 706,708. 7,067,080 0.70 租金* 07 .70 -706,708. 6,360,37 07 2.63 12 年 9年

内容: 租入房屋改良 支出 其他

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内容: 计提资产减值准备形成的可抵扣暂时性差 异 其中：坏账准备 存货跌价准备 固定资产减值准备 可结转以后年度弥补的未弥补亏损 12.资产减值准备 项 目 2007-1-1 本年计 提数 一、坏账准备 9,444,13 9.74 二、存货跌价准 备 三、固定资产减 值准备 合 计 277,532. 99 1,427,70 9.19 11,149,3 81.92 13.所有权受到限制的资产 -893,880 .02 281,469 .03 612,410 .99

内容: 本公司将部分资产用于向银行抵押，以取得银行借款，截止2007年12月31日，所有权受到限 制的资产明细如下： 所有权受到限制的 资产类别

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内容: 2007-12-31 借款类别 原 币 折合人民币 原 币

内容: 上述借款无逾期未偿还情况。 截止 2007 年 12 月 31 日，担保借款中有人民币 1,500 万元、美元 255 万元系由本公司实际 控制人廖学金为本公司提供借款担保， 美元 300 万元由本公司实际控制人廖学金为本公司之子公 司信隆实业（香港）有限公司提供借款担保，美元 51 万元由本公司控股股东利田发展有限公司 以存款质押方式为本公司之子公司 ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC 提供借款担保，详见附 注十（二） ；抵押借款情况详见附注八.13 。 15.应付票据 种 类 2007-12-31 29,836,043.39 2007-1-1 19,099,895.95

内容: 应付票据期末余额较期初增加 10,736,147.44 元，增幅 56.21%，主要系本期采购材料多采 用银行承兑汇票结算方式所致。 应付票据期末余额为应付的材料款，无已到期未承兑的应付票据，无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 16.应付账款 2007-12-31 账 龄 金 额 比 例 99.94%

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内容: 一 工 资 奖 金、津贴

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内容: 和补贴 二 职工福利 费 三 社会保险 费 其中：1. 医疗保险 费 2. 基本养老 保险费 3. 工伤保险 4. 生育保险 5. 劳动保险 6. 失业保险 四 住房公积 金 五 工会经费 和职工教 育经费

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内容: 其他应付款期末余额主要包括： （1）未到期进口信用证金额 7,285,549.06 元； （2）付汇宝 金额 7,497,702.23 元； （3）应付伙食费用 3,949,387.00 元。 其他应付款期末余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 21.一年内到期的非流动负债

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内容: 2007-12-31 贷款单位 原 币 折人民 币 抵押借款 农业银行深圳龙 华支行 ----期 限 年利 率

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内容: 董事廖学森为本公司之子公司信隆实业（香港）有限公司提供借款担保，美元 2,525,578.30 借 款系本公司实际控制人廖学金和关联方信隆车料工业股份公司共同为本公司之子公司太仓信隆 车料有限公司提供借款担保，详见附注 十（二）；抵押借款情况详见附注八.13。 23.递延所得税负债 项 目 2007-12-31 82,800.00 2007-1-1 --

内容: 确认递延收益形成的应纳税暂时性差异 24.其他非流动负债—递延收益 项 目 2007-1-1 --

内容: 深圳市企业信息化重点项目 建设资助

内容: 本年增加系深圳市政府依据《产业技术进步资助———企业信息化重点项目资助》对本公 司实施 ERP 系统专案的费用给予 46 万元资助。 25.股本 2007-1-1 数量 本年变动增减（＋，－） 出售或转 其 流通股 他 -13,600, -000 1、国家持股 --0.68 2、国有法人持股 1,829,110 3 ---- -1,829,1 10 -11,717, -093 -11,717, -093 境内自然人持股 --111

内容: 比例 发行 （%） 新股

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内容: 根据本公司 2006 年 5 月 10 日召开的 2006 年第一次临时股东大会决议， 并经 2006 年 12 月 19 日中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]160 号文核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股 6800 万股(每股面值 1 元)，每股发行价 3.40 元，募集资金总额 231,200,000.00 元，扣 除各项发行费用 18,001,000.00 元，实际募集资金净额 213,199,000.00 元。其中新增注册资本 68,000,000.00 元，增加资本公积 145,199,000.00 元。 以上出资情况业经深圳鹏城会计师事务所深鹏所验字[2006]128 号号验资报告验证。 26.资本公积 项 目 2007-1-1 145,199,000 .00

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内容: *系本公司收购 HL CORP（USA）股权，初始投资成本低于购买日应享有的所有者权益份额所 形成。 27.盈余公积 项 目 法定盈余公积 2007-1-1 21,230,627. 68 28.未分配利润 项 目 2007 年度 2006 年度 本年增加 2,954,758. 42 本年减少 -2007-12-31 24,185,386. 10

内容: 母公司股东未分配利润期初余 额 加：归属于母公司股东的净利 润 减：提取法定盈余公积 应付普通股股利 转作股本的利润 母公司股东未分配利润期末余 额 根据 2007 年 4 月 17 日本公司第二届董事会第一次会议决议， 并经 2006 年年度股东大会审 议通过，本公司于 2007 年度以 2006 年末总股本 26,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 1.20 元（含税） ，共计派发现金红利 3,216 万元。 29.营业收入及营业成本 项 目 营业收入 其中：主营业务收入 2007 年度 1,178,506,823.29 1,178,080,680.40

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内容: 其他业务收入 营业成本 其中：主营业务成本 其他业务成本 营业毛利

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内容: 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 金融机构手续 费 减：现金折扣 合 计

内容: 财务费用 2007 年度较 2006 年度增长 13,443,851.72 元， 增幅 73.77％， 主要系出口销售因 2007 年度人民币持续升值导致汇兑损失大幅增加所致。 32.资产减值损失 项 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、长期股权投资减值损失 四、固定资产减值损失 五、在建工程减值损失 六、无形资产减值损失 七、商誉减值损失 八、其他

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内容: 合 33.营业外收入 项 目

内容: 处置固定资产净收益 赔款收入 政府补助* 其他 合 计

内容: *深圳市政府依据《深圳市民营及中小企业发展专项资金—企业改制上市培育项目资助计 划》, 对本公司首次公开发行股票并上市的费用给予资助人民币 310 万元。 34.营业外支出 项 目 2007 年度 2006 年度

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内容: 营业外收入 递延收益 其他

内容: 办公费 差旅费 排污费 检测费

内容: 差旅费 装卸费 报关费 保险费 展览费 广告费 邮电费

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内容: 38.支付的其他与投资活动有关的现金 2007 年度支付的其他与投资活动有关的现金 750 万元系本公司之子公司太仓信隆车料有限 公司借给镒成车料（昆山）有限公司的短期流动资金借款。 九、母公司财务报表主要项目注释 (一).应收账款 1.应收账款风险分析： 2007-12-31 项 目 金 额 比 例 坏账准备 3,963,890. 69.19% 58 净 额

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内容: 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准 为 150 万元。 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依 据为有明显特征表明该等款项难以收回。 2.应收账款账龄分析： 2007-12-31 账 龄 金 额 比 例 坏账准备 净 额

内容: 3 个月至 1 年 1-2 年 2-3 年 合 计

内容: 3 个月至 1 年 1-2 年

内容: 深圳信隆实业股份有限公司

内容: 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司应收账款前五名金额合计 38,661,057.81 元，占应收账款 余额的 16.32%。 (二).其他应收款 1.其他应收款风险分析： 2007-12-31 项 目 金 额 比 例 坏账准备 -28.08 净 额

内容: 单项金额重大的其他应收 款 单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的其他应收款 其他单项金额不重大的其 他应收款 合 计

内容: 2007-1-1 项 目 金 额 比 例 坏账准备 净 额

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内容: 深圳信碟科技有限公司 深圳信隆健康产业发展有 限公司 信隆实业(香港)有限公司

内容: (1)营业收入及成本分产品列示如下： 2007 年度 产 品 收入 成本

内容: 2006 年度 收入 成本

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内容: 一、自行车配件 车把 立管 避震前叉 座管 小把手及其 碟刹 二、 运动健身及康 运动健身器 康复器材 三、其他 合 计

内容: (2)营业收入分地区列示如下： 地 美洲区 欧洲区 亚洲区 中国大陆地区 其中：转厂出口 其他地区 合 计 区

内容: 5.投资收益 项 长期股权投资收益 －被投资单位分回股利收益 537,629.00 -目 2007 年度 2006 年度

内容: 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。 6.所得税费用 项 目 2007 年度

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内容: 本期利润总额 加：不得列为成本、费用的支出 减：税法规定允许扣除数 调整后本期应纳税所得额 企业所得税税率 本期应纳企业所得税 减：本期收到所得税退税 本期应交所得税 递延所得税费用 合 计

内容: 十、关联方关系及交易 (一)关联方概况 1.与本公司存在关联关系的关联方， 包括已于附注七列示的存在控制关系的子公司及下列存 在控制关系的本公司股东、实际控制人和不存在控制关系的关联各方。 存在控制关系的本公司股东 拥有本 法定代 注册地 关联方名称 址 注册资本 股份比 例 利田发展有限 公司 香港 HKD50,000,000 41.93% 一般贸 本公司控 有限公 廖蓓君 .00 易 股股东 司 务 关系 质 事） 公司 主营业 与本公司 经济性 表人 （董

内容: 廖学金为本公司的实际控制人，廖蓓君为廖学金之直系亲属。 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化. 关联方名称 利田发展有限公 司 2007-1-1 HKD50,000,000. 00 本年增加(减少) -2007-12-31 HKD50,000,000. 00

内容: 存在控制关系的关联方所持股份及其变化.

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内容: 2.不存在控制关系的关联方 关联方名称 桂盟链条(深圳)有限公司 信隆车料工业股份有限公司 与本公司的关系 本公司股东 与本公司属同一实际控制人控 制 廖学森 本公司董事

内容: 本公司向关联方采购原材料参照同期市场价格定价。

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内容: 2.销售货物 本公司 2006-2007 年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 2007 年度 关联方名称 金 额 占年度销货比 例 信隆车料工业股份有 69,197,006. 限公司 88 6.42% 55,998,23 6.88 5.20% 金 2006 年度 额 占年度销货 比例

内容: 本公司向关联方销售货物参照同期市场价格定价。

内容: 3.采购固定资产 本公司 2006-2007 年度向关联方购买固定资产有关明细资料如下： 2007 年度 占年度购买固定 关联方名称 信隆车料工业股 份有限公司 金 额 资产比例 2.73% 金 额 2006 年度 占年度购买固定 资产比例 19.13%

内容: 本公司向关联方采购固定资产参照同期市场价格定价。

内容: 4.接受借款 本公司 2006-2007 年度向关联方借款有关明细资料如下： 关联方名称 利田发展有限公司 2007 年度 -2006 年度 8,087,536.18

内容: 5.接受投资 2007 年 8 月 21 日，经太仓市对外贸易经济合作局太外企[2007]682 号文批准，本公司之子 公司太仓信隆车料有限公司注册资本由原来的 1,050 万美元增加为 1,450 万美元，由各股东按 原持股比例缴付， 本公司控股股东利田发展有限公司按持股比例 25%对其增资， 金额为 100 万美 元，折人民币 7,522,500.00 元，出资方式为原借予太仓信隆车料有限公司的 100 万美元长期借

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内容: 款， 该投资事宜业经太仓市对外贸易经济合作局以太外企[2007]682 号文批准， 同时国家外汇管 理局太仓市支局以（苏太）汇资核字第 070400141 号文核准。

内容: 6.接受担保 (1)本公司实际控制人廖学金先生为本公司向比利时联合银行深圳分行获得600万美元综合 授信额度提供个人信用担保。截止 2007 年 12 月 31 日，本公司利用该额度向该行取得短期借款 计 255 万美元，借款期间为 2007 年 10 月 10 日至 2008 年 2 月 29 日。

内容: (2)本公司实际控制人廖学金先生为本公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行获得 300 万美元综合授信额度提供个人信用担保。截至 2007 年 12 月 31 日，本公司利用该额度向该行取 得短期借款计人民币 1,500 万元，借款期间为 2007 年 11 月 9 日至 2008 年 3 月 13 日。

内容: (3)本公司实际控制人廖学金、 关联方信隆车料工业股份有限公司共同为本公司之子公司太 仓信隆车料有限公司向上海商业储蓄银行股份有限公司国际金融业务分行取得的 250 万美元长 期借款提供连带责任担保，借款期间为 2007 年 4 月 18 日至 2010 年 6 月 8 日。

内容: (4)本公司实际控制人廖学金先生为本公司之子公司信隆实业（香港）有限公司向永丰商业 银行股份有限公司获得 150 万美元综合授信额度个人信用担保。截止 2007 年 12 月 31 日，信隆 实业（香港）有限公司利用该额度向该行取得短期借款 150 万美元，借款期间为 2007 年 2 月 12 日至 2008 年 3 月 31 日。

内容: (5)本公司实际控制人廖学金先生为本公司之子公司信隆实业（香港）有限公司向富邦银行 （香港）有限公司获得 150 万美元综合授信额度个人信用担保。截止 2007 年 12 月 31 日，信隆 实业（香港）有限公司利用该额度向该行取得短期借款 150 万美元，借款期间为 2007 年 5 月 9 日至 2008 年 5 月 31 日。

内容: (6)本公司实际控制人廖学金先生及董事廖学森先生共同为本公司之子公司信隆实业（香

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内容: 港）有限公司向玉山银行新竹分行获得 200 万美元综合授信额度提供个人信用担保。截止 2007 年 12 月 31 日，信隆实业（香港）有限公司利用该额度向该行取得短期借款 134 万美元，借款 期间为 2006 年 10 月 26 日至 2009 年 10 月 26 日。

内容: (7)本公司控股股东利田发展有限公司以存款质押的方式为本公司之子公司 ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC 在永丰商业银行股份有限公司获得的借款提供担保。截止 2007 年 12 月 31 日，ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC 已向该行取得短期借款 51 万美元，借款期 间为 2007 年 11 月 20 至 2008 年 2 月 29 日。

内容: 7.共同对外投资 2006 年 1 月 18 日，经商务部【2006】商合境外投资证字第 000052 号批准证书批准，本公 司与姜绍刚、邱东华、董惠忠、陈丽秋、刘龙和、曹子文、洪俞乔等十人(其中邱东华、董惠忠、 陈丽秋、 刘龙和系本公司之关键管理人员)共同出资组建信康国际有限公司， 本公司对其投资 55 万美元，持股比例为 55%。

内容: (三)关联方应收应付款项余额 2007-12-31 关联方名称 应收账款： 信隆车料工业股份有限公 司 其他应收款： 信隆车料工业股份有限公 司 应付账款： 信隆车料工业股份有限公司 桂盟链条（深圳）有限公司 预收账款：

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内容: 2007-12-31 关联方名称 信隆车料工业股份有限公 司 其他应付款： 信隆车料工业股份有限公司 长期借款： 利田发展有限公司 ------金 额 比 例 金

内容: 十一、或有事项 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司无需披露的或有事项。

内容: 十二、资产负债表日后事项 (一).股权收购 2008 年 2 月 20 日，本公司与英属维京群岛镒成有限公司签订股权转让协议，以人民币 1649.50 万元收购其持有的镒成车料(昆山)有限公司 51%股权， 该收购事宜业经江苏昆山经济技 术开发区管理委员会批复同意。截至本次报告出具日，股权过户及工商变更登记手续尚在办理 之中。

内容: (二).利润分配 根据 2008 年 4 月 16 日本公司第二届董事会第四次会议决议， 2007 年度利润分配预案如下： 本公司 2007 年度实现净利润 29,547,584.17 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 2,954,758.42 元，加上年初未分配利润 90,290,273.90 元，减去本期已分配现金股利 32,160,000.00 元， 可供股东分配的利润为 84,723,099.65 元。 经本公司董事会决议， 拟以 2007 年末总股本 26,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税） ，共计派发现金 红利 2,680 万元。

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内容: 十三、承诺事项 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

内容: 十四、补充资料 (一).现金流量表补充资料 (1)合并现金流量表补充资料 项 目 2007 年度 2006 年度 1. 将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失 （收益以“-”填列） 固定资产报废损失（收益以“-” 填列） 公允价值变动损失（收益以“-” 填列） 财务费用（收益以“-”填列） 投资损失（收益以“-”填列） 递延所得税资产的减少 (增加以 “-”填列） 递延所得税负债的增加 (减少以 “-”填列） 存货的减少(增加以“-”填列) 经营性应收项目的减少(增加以 “-”填列) 经营性应付项目的增加(减少以 “-”填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额

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内容: (2)公司现金流量表补充资料 项 目 2007 年度 2006 年度

内容: 1. 将净利润调节为经营活动的现金流 量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失 （收益以“-”填列） 固定资产报废损失（收益以“-” 填列） 公允价值变动损失（收益以“-” 填列） 财务费用（收益以“-”填列） 投资损失（收益以“-”填列） 递延所得税资产的减少 (增加以 “-”填列） 递延所得税负债的增加 (减少以 “-”填列） 存货的减少(增加以“-”填列)

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内容: 2.非经常性损益项目明细表 项 1.非流动资产处置损益 2.越权审批或无正式批准文件的税收返还、 -减免 3.计入当期损益的政府补助 4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金 -占用费 5.企业合并的合并成本小于合并时应享有被 -合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 6.非货币性资产交换损益 7.委托投资损益 8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

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内容: 减:非经常性损益相应的所得税 减:少数股东享有部分 非经常性损益影响的净利润 报表净利润 减:少数股东损益 归属于母公司股东的净利润 非经常性损益占同期归属于母公司股东净利 润比例 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净 利润 3.净资产收益率和每股收益

内容: 净资产收益率 加权平 均 全面摊薄

内容: 每股收益(人民币 元/股) 基本 稀释 每股 每股

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内容: 收益 归属于公司普通 股股东的净利润 2007 年 度 扣除非经常性损 益后归属于公司 普通股股东的净 利润 归属于公司普通 股股东的净利润 2006 年 度 扣除非经常性损 益后归属于公司 普通股股东的净 利润

内容: 计算方法： (1)全面摊薄净资产收益率的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率=P?E 其中 P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润；E 为归 属于公司普通股股东的期末净资产。 (2)加权平均净资产收益率 ROE 的计算公式如下： ROE ＝ P E0+NP?2+Ei?Mi?M0-Ej?Mj?M0?EK?MK?M0 其中：其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东 的期初净资产；Ei 为报告期 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、 归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月 份数； 为减少净资产下一月份起至报告期期末的 Mj 月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月 份起至报告期期末的月份数。 (3)基本每股收益（EPS）的计算公式如下： EPS＝ P

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内容: S0+S1+Si?Mi?M0-Sj?Mj?M0-Sk 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转 增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下 一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股 份下一月份起至报告期期末的月份数。 (4)稀释每股收益的计算公式如下：

内容: P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）? 稀释每股收 益＝ （1-所得税率） S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0-Sk+认股权证、 股 份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润。 每股收益的具体计算过程如下： 项 目 2007 年度 2006 年度

内容: 基本每股收益和稀释每股收益计算 （一）分子 税后净利润 调整：优先股股利及其他工具影响 基本每股收益计算中归属于母公司普通 股股东的损益 调整： 与稀释性潜在普通股相关的股利和利息 与稀释性潜在普通股转换引起的收益或 费用上的变化 稀释每股收益核算中归属于母公司普通

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内容: 项 股股东的损益 （二）分母

内容: 基本每股收益核算中当期外发普通股的 加权平均数 加： 所有稀释性潜在普通股转换成普通股 时的加权平均数 稀释每股收益核算中当期外发普通股加 权平均数 （三）每股收益 基本每股收益 稀释每股收益

内容: 上述 2007 年度公司及合并财务报表附注是按照国家颁布的企业会计准则第 1 号至第 37 号 编制的。

内容: 公司法定代表人： 日 期：

内容: 主管会计工作的 公司负责人： 日 期：

内容: 会计机构负责人： 日 期：

内容: 深圳信隆实业股份有限公司 董事长: 二零零八年四月十六日