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内容: Author: sse

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内容: Producer: Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows)

内容: Title: Microsoft Word - 600491_2007_n.doc

内容: 2007 年年度报告

内容: 2008 年 4 月 6 日第五届董事会第八次会议批准报出

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

内容: 目

内容: 录

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人赖振元，主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计主管人员）陆健声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：龙元建设集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：龙元建设 公司英文名称：LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写：LYCG 2、 公司法定代表人：赖振元 3、 公司董事会秘书：朱占军 电话：021-65615689 传真：021-65615689 E-mail：stock@lycg.com.cn 联系地址：上海市逸仙路 768 号 507 室 公司证券事务代表：张丽 电话：021-65615689 传真：021-65615689 E-mail：stock@lycg.com.cn 联系地址：上海市逸仙路 768 号 507 室 4、 公司注册地址：浙江省象山县丹城新丰路 165 号 公司办公地址：上海市逸仙路 768 号 邮政编码：200434 公司国际互联网网址：www.lycg.com.cn 公司电子信箱：webmaster@lycg.com.cn 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市逸仙路 768 号 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：龙元建设 公司 A 股代码：600491 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1995 年 7 月 11 日 公司首次注册登记地点：浙江省象山县丹城新丰路 19 号 公司法人营业执照注册号：3300001001455 公司税务登记号码：330225704203949 公司组织结构代码：70420394-9 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

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内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 委托投资损益 投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 期初应付福利费余额本期冲减费用 所得税影响额 少数股东影响额 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

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内容: 加权平均净资 产收益率（%） 扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率（%） 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率（%） 经营活动产生 的现金流量净 额 每股经营活动 产生的现金流 量净额

内容: 减少 3.49 个百分点

内容: 由于本年未再对 2006 年度非经常性损益进行调整， 2006 年度调整前后的非经常性损益按照 2006 故 年度报告披露数据列示。

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 本次变动增减（＋，－） 公 积 其他 小计 金 转 股 本次变动后 比例 (%)

内容: 数量

内容: 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 2,628,000 股 3、其他内资持 260,172,000 股

内容: 其中：

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内容: 4、外资持股

内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 262,800,000 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 126,000,000 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 126,000,000 通股份合计 三、股份总数 388,800,000

内容: 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况有差异，情况说明如下： 1、股东变更情况 因自然人股东严世根将其持有有限售条件流通股股份 1,379,699 股以非交易过户的形式（司法）转 让给了自然人股东蒋咏生，导致股东发生了变化。 2、部分股东可上市的股份本次未安排上市情况 鉴于持有有限售条件的流通股股东应颂勇、郑善金尚未解决占用公司资金问题，另外，蒋咏生以非 交易过户形式受让未解决资金占用问题股东严世根持有的有限售条件流通股股份。 因此未安排应颂勇、 郑善金、蒋咏生持有的有限售条件的流通股股份上市。 2、限售股份变动情况表 股东名称

内容: 赖振元 宁波明和投资管 理有限公司 郑桂香 赖野君 赖朝辉 中国建筑科学研 究院 黄照青 赖安平 朱瑞亮 赖祖平 周卫堂

内容: 年初限售 股数

内容: 本年解除限 售股数

内容: 年末限售 股数

内容: 限售原因

内容: 股权分置改革承诺锁定 股权分置改革承诺锁定

内容: 单位:股 解除限售 日期

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 2007 年年度报告 15 日 2007年11月 15 日 2007年11月 15 日 2007年11月 15 日 2007年11月 15 日 2007年11月 15 日 蒋咏生以非交易过户形式受让未解决 资金占用问题股东严世根持有的有限 售条件流通股股份。截至报告期末，严 世根存在占用上市公司资金问题，公司 董事会决定不向上海证券交易所提交 蒋咏生持有的有限售条件的流通股上 市申请。待与公司协商解决资金占用问 题后，公司董事会再行向上海证券交易 所提交相应流通申请。 截至报告期末，该股东存在占用上市公 司资金问题，公司董事会决定不向上海 证券交易所提交其所持有的有限售条 件的流通股上市申请。待该股东与公司 协商解决资金占用问题后，公司董事会 再行向上海证券交易所提交相应流通 申请。 截至报告期末，该股东存在占用上市公 司资金问题，公司董事会决定不向上海 证券交易所提交其所持有的有限售条 件的流通股上市申请。待该股东与公司 协商解决资金占用问题后，公司董事会 再行向上海证券交易所提交相应流通 申请。 2007年11月 15 日 2007年11月 15 日 2007年11月 15 日 2007年11月 15 日 2007年11月 15 日 2007年11月 15 日 2007年11月 15 日 2007年11月 15 日 2007年11月 15 日 2007年11月 15 日 2007年11月

内容: 史盛华 赖富荣 周文龙 张忠文 赖财富

内容: 蒋咏生

内容: 郑善金

内容: 应颂勇

内容: 吴贤文 徐佳斌 赖文浩 赖德夫 胡远龙 孙方林 王荣福 周新区 蔡大年 潘仁林 翁央本

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 钱水江 陆炯 瞿颖 合计

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 赖振元 宁波明和投资管理有限公司 郑桂香 赖野君 赖朝辉 中国民生银行股份有限公司－ 长信增利动态策略股票型证券 投资基金 中国工商银行－华安中小盘成 长股票型证券投资基金 泰康人寿保险股份有限公司－ 投连－个险投连 中国建筑科学研究院 赖安平 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 赖振元 8 持有无限售条件股份 数量 19,440,000 股份种类 人民币普通股 股东性质 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 其他 其他 其他 国有法人 境内自然人 持股比例(%) 41.03 6.32 4.99 3.73 3.56 1.54 1.36 1.07 0.68 0.52 持股总数 159,536,026 24,588,226 19,414,350 14,486,849 13,829,850 5,999,963 5,293,800 4,169,475 2,628,000 2,003,849 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 140,096,026 5,148,226 26,743 质押或冻结 的股份数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 2007 年年度报告 19,440,000 人民币普通股 19,414,350 人民币普通股 14,486,849 人民币普通股 13,829,850 人民币普通股 5,999,963 人民币普通股 5,293,800 人民币普通股 4,169,475 人民币普通股 2,628,000 人民币普通股 2,003,849 人民币普通股 前十位股东之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元 和赖野君为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。除 前述情况外， 未知前十名股东中其他股东以之间是否存 在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司持 股变动信息管理办法》规定的一致行动人。

内容: 宁波明和投资管理有限公司 郑桂香 赖野君 赖朝辉 中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 中国建筑科学研究院 赖安平

内容: 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 有限 售条 件股 东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可 上市交易情况 可上 新增可上市 市交 交易股份数 易时 量 间

内容: 序 号

内容: 限售条件

内容: 赖振 元

内容: 宁波 明和 投资 管理 有限 公司

内容: 自2005年11月15日起24个月内不通过交易所挂牌出售或转让； 在 24 个月锁定期后的 24 个月内， 通过交易所挂牌出售价格不低于 10 元/股； 在 24 个月锁定期后 12 个月内，通过交易所挂牌出售数量不 超过总股本的 5%；2006 年 5 月 29 日，公司 2005 年度股东大会通过 2005 年度分配方案：以截止 2005 年 12 月 31 日总股本 24300 万股为 基数， 10 股以公司资本公积转增 6 股， 每 并派发现金 1.50 元(含税)， 赖振元先生上述股改承诺中股份减持价 10 元/股由此相应调整为 6.156 元/股；2007 年 4 月 11 日，公司四届二十一次董事会提出 2006 年度分配预案：以截止 2006 年 12 月 31 日总股本 38880 万股为基数， 每 10 股派现金 1 元（含税），经公司 2006 年度股东大会通过该分配 方案，则赖振元先生限售股份减持价调整为 6.056 元/股。 2007 年 11 月 15 日至 2008 年 11 月 15 日，赖振元先生可流通股 份数为 19,440,000 股，剩余 140,096,026 股继续锁定。2008 年 11 月 15 日之后，剩余 140,096,026 股全部可以流通。 自 2005 年 11 月 15 日起，在 24 个月锁定期后 24 个月内，通过交易 所挂牌出售数量不超过总股本的 10%。2008 年 11 月 15 日后，剩余 5,148,226 股全部可以流通。

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 自然人控股股东情况 控股股东姓名：赖振元 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：公司决策管理层 最近五年内职务：担任本公司董事长 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 报告期被授予的 股权激励情况 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴

内容: 姓 名

内容: 职 务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期 起始 日期

内容: 任期 终止 日期

内容: 年初持股数

内容: 年末持股数

内容: 股 份 增 减 数

内容: 变 动 原 因

内容: 可 行 权 股 数

内容: 已 行 权 数 量

内容: 行 权 价

内容: 赖 振 元

内容: 董 事 长 副 董 事 长 兼 总 经 理 董

内容: 男

内容: 否

内容: 赖 朝 辉

内容: 陆

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 炯

内容: 事

内容: 周 文 龙

内容: 董 事

内容: 谢 庆 健

内容: 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 监 事 会 召 集 人 监 事

内容: 王 有 为

内容: 全 泽

内容: 瞿 颖

内容: 吴 贤 文

内容: 陈 海 英

内容: 监 事 常 务 副 总 经 理 副 总 经 理 副 总 经 理

内容: 女

内容: 钱 水 江

内容: 周 敬 德

内容: 王 德 华

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 孟 庆 福

内容: 副 总 经 理 副 总 经 理 财 务 总 监 总 工 程 师 副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书 /

内容: 金 沙

内容: 陆 健

内容: 朱 瑞 亮

内容: 注：副董事长赖朝辉先生、董事周文龙先生、陆炯先生担任公司董事职务，不领取薪酬。根据其 在公司担任的其他具体职务及公司相关薪酬考核制度领取其他职务薪酬。其中赖朝辉先生担任公司总 经理职务；周文龙担任公司项目经理职务；陆炯担任公司装饰分公司经理职务。监事瞿颖、吴贤文领 取项目经理职务薪酬，监事陈海英领取财务科长职务薪酬。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)赖振元,公司董事长、党委书记。 (2)赖朝辉,公司副董事长兼总经理。 (3)陆 炯,公司装潢分部经理兼任董事。 (4)周文龙,公司项目经理兼任董事。 (5)王有为,中国建筑科学研究院副院长，公司独立董事。 (6)谢庆健,中国人民银行总行参事，交通银行股份有限公司独立董事，公司独立董事。 (7)全 泽,2000 年 7 月至 2003 年 10 月， 任华龙证券有限责任公司投资银行总部上海总部经理； 2003 年 11 月至今，任华龙证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理，公司独立董事。 (8)瞿 颖,公司监事会召集人兼任项目经理。 (9)吴贤文,公司监事兼任项目经理。 (10)陈海英,公司监事兼任财务部科长。 (11)金 沙,公司副总经理兼任杭州分公司经理。

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内容: (12)孟庆福,公司董事长助理兼任副总经理。 (13)王德华,2001年至2002年任上海市第七建筑工程有限公司副经理兼上海建工集团悬浮工程项目 部常务副经理； 2002 年至 2003 年上海市第七建筑有限公司生产经理； 2003 年至 2004 年任上海市第七 建筑有限公司副总经理兼上海建工集团上海南站项目部常务副经理；2004 年至今任公司副总经理。 (14)周敬德,公司副总经理兼任国际部经理。 (15)钱水江,公司常务副总经理、项目经理。 (16)陆 健,2001 年 1 月至 2002 年 7 月， 任中远置业集团有限公司财金部总经理， 2002 年 8 月至 2005 年 11 月，上海中远三林置业集团有限公司财金部（中外合资企业）总经理；公司财务总监。 (17)朱占军,公司副总经理，董事会秘书。 (18)朱瑞亮,总工程师兼任项目经理。 (二)在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。 在其他单位任职情况

内容: 赖振元 赖朝辉 赖朝辉 赖朝辉 赖朝辉 孟庆福 孟庆福 孟庆福 孟庆福 金 沙 全 泽 全 泽 全 泽 王有为 王有为 谢庆健 谢庆健 周敬德 钱水江 陆健 陆健 赖朝辉 孟庆福

内容: 上海龙元建设工程有限公司 龙元建设安徽水泥有限公司 杭州大地网架制造有限公司 宁波龙元投资有限公司 上海市房屋建筑设计院有限公司 龙元建设安徽水泥有限公司 杭州大地网架制造有限公司 宁波龙元投资有限公司 上海市房屋建筑设计院有限公司 杭州大地网架制造有限公司 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 新疆城建（集团）股份有限公司 华龙证券有限责任公司 宝业集团股份有限公司 中华人民共和国建设部科技委 交通银行股份有限公司 中国人民银行总行 龙元建设集团（澳门）有限公司 龙元建设集团天津建设工程有限公 司 杭州大地网架制造有限公司 上海市房屋建筑设计院有限公司 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 上海信安幕墙建筑装饰有限公司

内容: 董事长 董事长 董事 董事长 董事 董事 董事 董事 监事 总经理 独立董事 独立董事 总裁助理 独立董事 委员 独立董事 参事 董事长 董事长 董事 董事 董事 监事

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据其职务，按公司董事会、股东大会决策程序决定 其薪酬，并根据公司薪酬制度享受相应的福利。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司有关人事、薪酬考核制度 报告期内,董事、 监事、 高级管理人员年度报酬总额 231.4 万元;其中 3 位独立董事的年薪为人民币 6 万元/人。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 庄晓天 杨小林 谢庆健 王有为 朱占军 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 副总经理 担任的职务 到期离任 到期离任 新聘 新聘 新聘 离任原因

内容: (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 898 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 管理人员 工程技术人员 其他人员 2、教育程度情况 教育类别 大专及以上学历 中专学历 高中及以下 人数 552 168 178 人数 196 586 116

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善 公司法人治理结构，规范公司日常运作。公司制定和完善了公司章程、 《公司独立董事工作细则》 《公 司关联交易决策制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司信息披露管理制度》等相关内部控制制 度，进一步完善了内部控制体系。 2007 年公司治理情况主要体现在以下几个方面： 1、关于股东和股东大会：公司依法充分保障全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法 权利， 特别是中小股东的合法权益， 保证全体股东能够充分的行使自己的股东权利， 公司严格按照 《股

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内容: 东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作现场 见证，并出具法律意见书。 2、 关于控股股东与上市公司的关系： 公司具有独立的业务及自主经营能力， 控股股东的行为规范， 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生，没有占用公司资金或要求为其 进行担保或替他人担保，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公 司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，公司董事会的人数和人 员的构成符合法律、法规的规定。董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定开展工作， 各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会 赋予的权利，积极参加相关培训，学习有关法律、法规，明确作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽 责地履行董事的职责。 4、关于监事与监事会：公司监事会由 3 名监事组成，公司监事会组成人员的产生和人员的构成符 合法律、法规的要求，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定开展工作，公司监 事能够认真履行职责，本着对全体股东和公司整体利益负责的态度，对公司财务以及公司董事和其他 高级管理人员履行职责情况进行监督。 5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护公司员工、债权人等公司利益相关者的合法权利， 共同推动公司持续、快速、健康的发展。 6、关于信息披露及透明度：依据《上市公司信息披露管理办法》、 《公司信息披露管理制度》 《内 部重大信息报告制度》、《投资者关系管理制度》的规定，公司董事会秘书室工作人员全面负责对外 信息披露工作以及接待股东、公众投资者的来访和咨询。公司积极与投资者沟通，作好投资者电话问 询记录，按照《信息披露事务管理制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行 信息披露。 公司将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法 律、法规及本公司自律性规定的要求规范运作，增强企业竞争力，提高公司盈利水平，努力实现股东 利益最大化，切实维护中小股东的利益。 7、关于开展上市公司专项治理活动：根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关 事项的通知》（证监公司字【2007】第 28 号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通 知》（证监公司字【2007】第 29 号）和宁波证监局《关于宁波辖区开展加强上市公司治理专项活动有 关事项的通知》（甬证监发【2007】52 号）等文件的要求，公司高度重视本次公司治理专项活动，成 立了专项工作小组，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、 “三会”议事规则等内部规章制度，认真查找了公司治理中存在的问题，积极制定和实施整改计划。 公司逐条对照通知要求，进行了深度自查并形成了《治理专项活动自查报告和整改计划》，经 2007 年 7 月 12 日召开的五届二次董事会会议决议通过，并于 2007 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《上海 证券报》公告了董事会决议，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及本公司网站 （www.lycg.com.cn）披露了《公司治理自查报告》全文。 2007 年 9 月 17 日至 24 日，宁波证监局对公司治理状况进行了现场检查，并召开公司董监事座谈 会。这次检查的重点是公司 2006 年以来规范运作、独立性和信息披露的情况。证监局查阅了公司近两 年来的股东大会、董事会、监事会会议记录及决议、公告，有关规章制度等，重点抽查了公司 2006 年和 2007 年上半年财务会计资料。2007 年 10 月 30 日，宁波证监局给公司下发了《关于龙元建设公 司治理综合评价及整改意见的通知》，公司治理检查结论认为，公司“三会”制度较健全，运作较规 范；能做到与控股股东和实际控制人的“三分开、两独立”；公司已按证监会《关于开展加强上市公 司治理专项活动有关事项的通知》的要求，对照自查事项逐条开展自查；报送的自查报告与公司规范 运作、独立性、透明度等公司治理状况基本相符。同时，对公司担保事项信息披露、分子公司信息披 露遗漏部分子公司信息以及财务会计处理等提出了整改意见。 根据宁波证监局关于公司治理的整改意见以及公司的整改计划，公司总结了 2007 年 5 月至 2007 年 10 月开展的公司治理专项活动，形成《公司治理专项活动整改报告》，经公司第五届董事会第五次 会议审议通过并于 2007 年 11 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及本公司网站（www.lycg.com.cn）披露了 《公司治理专项活动整改报告》 全文。 8、公司治理专项活动对促进公司规范运作、提高公司质量所起的作用及效果

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内容: 通过开展公司治理专项活动，公司对照相关监管要求对公司治理情况进行了深入全面的检查和分 析，发现了一系列有关问题。公司通过积极分析上述问题产生的主要原因，认真进行了整改落实，并 补充和完善了有关法人治理的一系列基础性管理制度和经营制度。结合宁波证监局对本公司的现场检 查和指导，公司将公司治理作为长抓不懈的一项战略任务，继续认真学习并严格遵守各项法律法规和 规章制度，进一步强化公司各项内部控制制度建设，逐步健全和完善公司治理，建立符合公司特色的 长效机制，确保公司治理有效运行，促进公司快速、健康发展，为公司全体股东带来更多的回报。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 谢庆健 王有为 庄晓天 杨小林 全泽 本年应参加董事会次数 5 5 4 4 9 亲自出席（次） 5 5 4 4 9 委托出席（次） 0 0 0 0 0 缺席（次） 0 0 0 0 0 备注

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司为民营上市公司，控股股东为自然人赖振元先生，赖振元先生自公司成立以来一 直担任公司董事长职务， 根据其个人承诺， 在任职期间不从事与公司业务相近的行业以避免同业竞争， 公司业务结构完整独立，自主经营 2、人员方面：公司在劳动人事方面有完整的人事管理制度，不存在与控股股东不独立的情形。 3、资产方面：公司资产权属明确清晰，独立于控股股东；控股股东按照其持有的股份享有权益并根据 公司制度领取薪酬。 4、机构方面：公司设立了独立于控股股东的组织机构，公司组织机构健全，体系完整，三会和经营管 理层均按照公司章程及相关议事规则运作。 5、财务方面：公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设置了专门的财务管理部门，配备了 专业财会人员，对财务收支及各项经济活动进行独立审计和核算，并在银行独立开户。

内容: (四)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司按照董事会关于公司高级管理人员薪酬的决议，对公司高级管理人员发放薪资。并结 合公司的薪酬体系和激励机制，在年度末，组织高级管理人员内部年终相互考评、公司中层及员工代 表对高级管理人员的年度综合考评，依据考评结果对其进行奖励或惩罚。 公司将不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，进一步按照市场化原则，以绩效为导向，责、权、利 相对应，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，以充分调动和激发高级管理人 员的积极性、创造力，促进公司经营效益持续稳步增长。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 1、公司治理结构 公司按照《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，建立了现代化企业制度，形成了较为完善 的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会机构健全，职权明确，依法合规运行。公司经营层 在公司董事会的领导下，依照法律、法规和《公司章程》有关规定负责公司的日常经营管理活动，组 织实施股东大会和董事会决议事项。公司内部已经建立起以科学管理为基础的管理体系，公司的治理

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内容: 机制日益健全。 2、公司内部控制系统 （1）业务控制 公司在业务操作过程中制定了相应的控制标准和控制措施，岗位权限与职责分工明确、内部控制 措施有效。公司自成立以来的业务经营符合监管部门的有关规定，不存在因违反工商、税务、审计、 环保和劳动保护等部门的相关规定而受处罚的情形，且未发生由于风险控制不力所导致的重大损失事 件。 （2）信息系统控制 公司建立了企业信息化战略规划，健全了科学先进的信息管理系统，信息系统内部控制具有完整 性、合理性及有效性。公司已建立了涵盖公司全部重要活动的信息传递、信息沟通和信息反馈系统以 及对内、外部信息进行搜集和整理的有效信息系统，建立了有效的信息沟通和反馈渠道。 （3）财务风险控制 公司财务制度健全，会计人员具备专业素质，建立了持续的人员培训制度，会计人员和岗位的设 立贯彻了“责任分离，相互制约”的原则，重要会计业务有明确流程，能及时发现差错产生。公司的 资金支出通过事先编制预算、事中按预算控制、事后进行分析的控制体系。资金的实际使用有着严格 的审批程序。 3、公司的会计系统 （1）制度规范建设方面 公司的财务会计制度执行国家规定的《企业会计准则》及有关财务管理规定，通过建立健全公司 财务管理制度，对经营、管理、采购、销售、财务等各环节产生的凭证和记录进行有效控制，会计电 算化的应用及其相关制度有效执行，确保了会计凭证与记录的准确性和可靠性。 （2）会计机构的设立及职责 公司设置了独立的会计机构，在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权 限，并配备了相应的人员以保证财务会计工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行严格的岗位 责任制，各岗位能够起到相互牵制的作用。 （3）各类资产控制 货币资金、易变现资产、固定资产、在建工程、原材料等实物资产，以及应收帐款、其他应收款、 预付帐款、交易性金融资产、长期投资等债权均实行资产归口责任制管理。公司采取了严格的资产管 理风险防范措施及财务会计控制措施，形成了责任明确、控制力强、效果显著的资产控制管理模式。 （4）内部报告控制 运用各种分析方法对资金筹集和使用、资产结构、资产周转和增值、各类预算费用控制、预算目 标完成情况进行纵向、横向的比较分析，找出差异原因，分清责任、及时整改，有效地加强了企业财 务管理、优化了经济决策。 4、公司的控制程序 公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证和记录控制、资产 使用控制、内部稽查控制、电子信息系统控制、投资控制、对外担保、关联交易控制、信息披露控制 等。 5、改善和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施 根据中国证监会 2007 年 3 月 19 日下发的证监公司字[2007]18 号文 《开展加强上市公司治理专项 活动有关事项的通知》的精神，经公司自查和宁波证监局核查，对公司内部控制制度方面存在问题进 行了及时整改。 综上所述，公司现有的内部控制制度已经基本健全，能够适应公司现代化经营管理要求和持续发 展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证，对公司各项业务活动的合规运行及国家相 关法律和单位内部规章制度的贯彻执行提供有力保证。

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内容: 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司于 2007 年 6 月 26 日召开公司 2006 年度股东大会年度股东大会。 （1）股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2007 年 6 月 4 日以公告的方式通知公司股东参加公司 2006 年度股东大会。 该会议于 2007 年 6 月 26 日在上海市逸仙路 328 号粤海酒店五楼木棉厅召开。 出席会议股东及股东代理人共计 19 人， 代表股份 18308.8326 万股，占公司股份总数 38880 万股的 47.09%。 公司 6 位董事，3 位监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长赖振元先生 主持。会议召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场、书面记名逐项投票表决的方式通过相 关议案并形成相关决议。 （2）股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议通过《2006 年度董事会工作报告》；《2006 年度监事会工作报告》； 《公司 2006 年度 报告及其摘要》；《关于 2006 年度财务决算的报告》；《关于 2006 年度利润分配的预案》；《聘请 公司 2007 年度审计机构的议案》；《重新修订公司募集资金管理办法的议案》；《公司独立董事工作 细则》；《公司 2007 年银行短期贷款总额的议案》；《关于变更部分前次募集资金项目的议案》及其 子议案《变更部分设立分公司募集资金项目实施地点的议案》。以累积投票表决的方式审议通过《关 于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》；在关联自然人赖振元、赖朝辉、史盛 华、赖财富回避表决的情况下审议通过《公司 2007 年日常关联交易情况的议案》。以特别决议形式审 议通过《公司 2007 年为公司控股子公司提供担保总额度的议案》和《公司为境外子公司提供担保的议 案》。 决议公告刊登在 2007 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 (二)临时股东大会情况 1、公司 2007 年度第一次临时股东大会 （1）股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于2007年2月14日以公告的方式通知公司股东参加公司2007年度第一次临时股东大会。 2007 年 3 月 7 日，该会议在上海市逸仙路 328 号粤海酒店五楼木棉厅召开。出席会议股东及股东代理人共 计 16 人，代表股份 20247.9946 万股，占公司股份总数 38880 万股的 52.08%。 公司 5 位董事，2 位监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长赖振元先生 主持。会议召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次股东大会的议案经与会股东及股 东代理人审议，采用现场、书面记名逐项投票表决的方式通过议案并形成决议。 （2）股东大会通过的决议及披露情况： 会议以特别决议审议通过《关于修改公司章程（附件）的议案》；审议通过《关于变更公司部分 募集资金投资项目的议案》。 本次股东大会决议公告刊登于 2007 年 3 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 易所网站。 2、公司 2007 年度第二次临时股东大会 （1）股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2007 年 7 月 13 日、7 月 27 日分两次以公告的方式通知公司股东参加公司 2007 年度第二 次临时股东大会。2007 年 7 月 30 日，该会议于上海市逸仙路 328 号粤海酒店五楼木棉厅召开。本次 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 网络投票的时间为 2007 年 7 月 30 日上午 9： 30-11： 30、下午 13：00-15：00。

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内容: 亲自或委托代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计 192 人，代表股份 187541238 股，占公司总股本的 48.24%，其中出席现场会议的股东及股东代理人为 15 人，代表股份 184378627 股， 占公司总股本的 47.42%； 参加网络投票的股东及股东代理人 177 人， 代表股份 3162611 股，占公司总股本的 0.81%。 公司 5 位董事，1 位监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符 合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长赖振元先生主持。 本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场、书面记名逐项投票表决和网络投 票表决结合的方式通过相关议案并形成决议。 （2）股东大会通过的决议及披露情况： 会议审议通过《关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案》；《关于公司公开增发 A 股股票方 案的提案》及子提案； 《关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》及子议案； 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事项的议案》及子议案；《关于重新修订关联交易决策制度的议案》；《关于将财务负 责人职务名称更改为财务总监并修改章程相应条款的议案》 在关联人回避表决的情况下审议通过 ； 《关 于董事、监事薪酬的临时提案》。 本次股东大会决议公告刊登于 2007 年 7 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券 交易所网站。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 一、报告期内公司整体经营情况 2007 年，是国家宏观调控不断加强的一年，更是公司加强管理、提升品牌、不断增强市场应变能 力的一年。公司在董事会带领下，面对瞬息万变、竞争激烈的国内外市场，精诚团结、共同努力，积 极拼搏，各项业务保持了稳定增长，实现了持续、健康、稳定的发展，继续保持业内领先地位。 报告期内，公司在业务承接、经济效益、品牌建设、科技进步和产业整合等方面有了较好发展，形成 了全面进步的可喜局面。 1、业务承接再创新局。2007 年，公司承接业务 110 亿元，较 2006 年的 92.56 亿元增长 18.84%。 更为重要的是，公司业务量地区分布上，上海地区 2006 年承接业务占全公司的 55%，国内其他地区占 35%，国外工程业务占 10%；2007 年，上海地区承接业务占全公司的 40%，国内外其他地区占到 60%。 广东地区成为业务量超 10 亿元的新兴地区，国际市场开拓进步亦非常大，马来西亚、泰国、澳门等地 区成为富有潜力的业务点。 2、经济效益稳步发展。在 2006 年取得快速发展的基础上，2007 年公司保持了稳定。2007 年营业 收入为 71.16 亿元， 营业成本较上年降低了 0.38 亿元， 税后归属于母公司所有者净利润为 1.92 亿元， 公司资产总额达到 79.55 亿元，比 2006 年末提高 12.4 亿元，净资产收益率为 13.64%，每股收益 0.49 元。公司在实现自身发展的同时，也为地方经济发展做出了巨大贡献。 3、品牌建设再树辉煌。报告年度内，在上海市建筑施工行业协会组织的第三届进沪施工企业综合 实力排名中，我公司再次名列第一。至此，公司已连续八年在上海市施工行业协会组织的进沪施工企 业综合实力排名中夺冠。在 2007 年浙江省进沪施工企业优胜单位评比中，公司再获第一。这也是公司 连续 22 年被评为先进单位，其中 15 年第一。公司继 2006 年连续三年荣登全国 500 强企业榜后，2007 年第四次名列“中国承包商 60 强”，位居 28 位。公司连续四届八年被命名为上海市文明单位，第十 次荣获上海市重点工程立功竞赛优秀公司称号。 2007 年，集团公司再创各级优质工程和安全文明工地 250 多项，有 4 项工程获得白玉兰，两项工程获 浙江省钱江杯。其中，浙江广播电视高等专科学校演播楼工程获年度国家优质工程银奖，上海丰景湾 名邸住宅小区获全国用户满意工程奖，这些工程都属国家级奖项。在全国创建节约型企业、节约型工 地的大背景下， 上海地区共有 12 个项目获得上海市节约型工地称号， 其中上海大学商管学院楼工程作 为节约型工程样板工地，接受了全市同行和管理部门的观摩。

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内容: 公司所属各子、分公司包括境外分子公司，都获得了许多荣誉，为龙元品牌增光辉做出了积极的贡献， 极大强化了公司在新老客户心目中的品牌地位，为公司未来业务承接打下了坚实的基础。 4、科技进步崭露头角。2007 年，公司获得上海市科技进步奖二等奖 1 项，国家级工法 1 项，有 3 项工法被评为省市级工法。同时，获得全国 QC 成果奖 1 项，省市级 QC 成果奖 3 项。 新收购的子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司参与世博会难度最大的项目“阳光谷”不规则结构攻 关，同时还获得德国国家交通和建设部颁发的亚洲第一张节能证书。大地网架公司去年在杭州市市民 中心钢结构连廊工程施工中，所运用的专业吊装技术为国内领先。 5、产业整合效应明显。近两年来，上海市房屋建筑设计院有限公司和上海信安幕墙建筑装饰有限 公司的先后并购成功，使得公司增加了建筑和装潢设计、工程咨询（建筑）、建筑工程监理以及抗震 鉴定等多项甲级资质和玻璃幕墙专项设计施工一级资质。公司承接业务能力大大增强，在业务竞争中 更占优势，同时也促进了相关子公司的发展。 完善的产业链大大提高了公司在市场中的竞争力，海外工程的银行保函、国内外项目施工中的履 约能力、由母子公司组成的一业为主、上下游形成产业链的“组合拳”等内容，既是境内外业主考察 的主要内容，也是公司参与竞争的强大优势。 二、管理中出现的主要困难及对策 在国家的宏观调控下，整个建筑行业业务总量增幅趋缓，但绝对量整体上还在扩大。现在，建筑 企业高端竞争有由劳动力密集型向资本密集型转变的趋势，同时调控对建筑行业内的不同个体产生不 同影响：以前的“2—8”效应【20%的企业承接 80%的业务】逐步向“1—9”转变。宏观紧缩使拥有品 牌和资质优势的企业竞争力凸现，这对于公司来说，恰恰是一个扩大市场占有率的有利机会 与此同时，随着公司业务在境内外的快速拓展，公司面临的经营环境日趋复杂多变，部分工程出包方 延期付款、公司发展与管理如何平衡等问题都是值得公司认真研究并加以解决的。 1、工程应收款项问题。2007 年末公司应收款净值为 28.78 亿元，成为公司需要着力解决的问题。 由于建筑行业施工周期和行业结算周期较长，宏观调控也客观上造成了部分工程出包方延迟付款，导 致公司工程款回收速度减缓，应收款项周转率有所降低，加上历史施工存量基数也较大，公司资金面 临压力。 2、伴随公司规模扩大、业务迅速增长，高素质人才需求增加，成为制约公司发展的人才瓶颈。 近几年来，公司先后收购了龙元安徽水泥公司、杭州大地网架公司、上海市房屋建筑设计院和上海信 安幕墙建筑装饰有限公司，集团规模迅速扩大。如何更好的把握企业发展速度、规模与管理提升上的 节奏，是值得注意的问题。规模做大的同时，企业内部资源的整合共享还不充分，科技进步也存在专 业人才短缺等问题。 针对以上问题，公司将采取以下措施加以解决： 1、强化客户选择。在投标竞标前严格执行公司修订的客户选择评价、投标等制度，加强对发包商 的考察力度，并跟随项目进度及时了解发包商资信实时状况并进行书面记录存档；严格审查项目获利 能力，从源头上减少应收款项的产生，降低款项收回的不确定性；同时加强合同履行管理，由公司综 合管理部会同项目部、经营部、财务部、法律部等，对应收账款进行清理和催收工作，力求做到三定： “定人”“定量”“定责”，以加强对应收款项后续管理，严格防范财务风险。 2、增强企业财务管理能力。以信息技术为平台，提高资金跟踪管理和使用效率，充分运用上市公 司的融资平台，增强公司资本实力。 3、加强人才引进和重点培养工作。在去年提出的“三个一百（引进一百、培养一百、资助一百）” 基础上，更有针对性地对全体员工尤其是外派员工进行培训，加大管理后备力量储备。公司业务发展 的同时，人才梯队建设需要不断改善，培训教育力度需要进一步加强。 三、公司未来一年的主要经营目标和措施 2008 年，是承前启后的一年，公司管理层将围绕“三、二、一”开展工作：三就是进一步落实董 事会提出的“三三”经营战略，二就是紧紧依靠管理和品牌两个抓手；一就是围绕董事会确定的 2008 年经营目标，一切以提高上市公司利润和股东回报率为出发点和归宿。 2008 年，公司将根据董事会“三三制”经营战略规划，加强市场开拓，在国内外市场中保持和逐 步提高公司市场业务占有额。在境内，要加强与雅居乐、万科、合生创展、碧桂园、龙之梦等大型房 地产开发商合作，不断提升公司产品的市场定位，加大高端市场份额，巩固公司的发展优势和市场竞 争力。 努力创建用户满意工程和绿色工地、 节约型工地， 部分重点项目要争创国际性大奖 （如美国 LEED

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内容: 金奖），为和谐社会添砖加瓦。在境外，在完成泰国、马来西亚、菲律宾和澳门特区现有工程的基础 上，努力承揽后续工程，把龙元品牌和综合实力提升到新的高度。 在内部管理上，公司确定今年为“管理年”，规范各条线和各分子公司的运行机制，加强项目经理管 理，夯实企业管理基础。积极推进综合技术研发中心建设，加大科研自主创新力度，建立企业内部技 术分享平台和制度，增强企业的综合竞争力，增强发展后劲，丰富品牌科技含量。 公司将进一步加强资本经营和资金管理。要在完善信息披露和提高投资者关系管理的基础上，努 力完成第二次资金募集，增强企业资本实力，改善资本结构，进一步提高公司资产质量。 在采取上述措施基础上，根据董事会战略目标，公司确定了 2008 年经营目标，主要内容包括： 1、在 2007 年的基础上，主营业务承接量有较明显增长，力争实现“三三”制经营战略目标。 2、力争完成主营施工产值 100 亿元；实现利税接近 6 亿元，工程款回收率力争接近 80%。 3、完成第二次资金募集；各项投资回报率在 10%以上。 4、杜绝各类重大事故发生，在国内外所在市场对企业的各项考评中保持领先地位，同时创国家级优质 工程、省市级以上优质工程和文明工地(标化工地) 总计 30 项以上。 5、推进科学技术进步，完成技术中心和信息平台建设，多创国家级工法。 6、产业联动，力争实现控股子公司承接业务以及实现销售收入合计 15 亿元以上。 7、完善用人机制，强化集团公司人力资源管理网络。

内容: 四、报告期内公司财务状况及经营成果分析： 单位：人民币万元（特指除外）

内容: 总资产 总负债 应收账款

内容: 其他应收款 存货 应收票据 短期借款 应付职工薪酬 应付股利 资本公积 归属于母公司所有者 的净利润 管理费用 财务费用 资产减值损失 营业外收入 经营活动现金流量

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 流动比率（%） 资产负债率（%）

内容: 增加了0.01个百分点 增加了1.32个百分点

内容: 形成的主要原因分析 （1）应收账款期末比期初增加 56,542.64 万元，增幅达 24.44%，其原因是由于 10.16 亿的完工待决 算项目从存货项目中重分类到应收账款项目中以及合并范围发生变化，增加了 5 家子公司。 （2）其他应收款期末比期初增加 20,874.45 万元，增幅为 47.17%, 主要是因为本年公司将项目经理 考核奖科目重分类至其他应收款中列报，而上年末其是在应付职工薪酬科目中列报。 （3）存货较期初增加 56,060.26 万元，增幅为 24.81%，主要是由于工程施工成本增加所致。 （4）短期借款期末较期初增加 16,945.30 万元，增幅为 15.96%，主要是由于抵押借款与信用借款的 增加所致。 （5）应付职工薪酬的变化，主要是因为本年公司将项目经理考核奖科目重分类至其他应收款中列报， 而上年末其是在应付职工薪酬科目中列报。 （6）应付股利的增加主要是 06 年控股股东应的分红利尚未领取所导致。 （7）资本公积减少 758.81 万元，原因是 2007 年公司从少数股东处购入杭州大地网架制造有限公司 30%的股权，所形成的可辨认资产的出资与公允价值的差额部分，根据有关规定予以调减资本公积。 （8）公司 2007 年扣除少数股东权益后实现净利润 19,181.63 万元，在国家宏观调控政策与公司海外 业务开展造成财务费用、管理费用有较大上升的情况下，公司的净利润较去年基本持平，说明公司有 相当稳定的盈利能力。 （9）管理费用的增加：主要是 a，合并范围发生变化，新增 5 家子公司；b 海外子公司筹建期间费用 较高。 （10）财务费用的增加主要是由于银行借款增加及银行借款利率调增所致。 （11）资产减值损失较上年同期减少主要原因是公司加强了应收款的催讨力度，同时应收款项的结构 发生变化所致。 （12）营业外收入的增加是因为政府对建筑行业的政策扶持所致。 （13）经营活动现金净流量大幅上升 435.94%，由于在预期国家实施从紧的货币政策的前提下，公司 加大对工程项目资金的回收力度，重视对资金收支管理的风险控制，使经营活动现金净流量较去年得 以大幅增加。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产 品

内容: 工业建筑 民用建筑 市政建筑 公共设施 建筑 建筑装饰 工程 销售建材 其他 小 计 公司内各 业务分部 相互抵销 合 计

内容: 营业 营业收入比上 利润 年增减(%) 率 （%）

内容: 营业成本比上 年增减(%)

内容: 营业利润率比上 年增减(%)

内容: 减少1.99个百分点 增加0.36个百分点 增加1.20个百分点 减少0.42个百分点 减少3.70个百分点 减少0.43个百分点 减少9.85个百分点 增加0.12个百分点

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内容: 2、主营业务分地区情况 地区

内容: 上海 浙江 辽宁 福建 广东 江苏 海南 湖北 安徽 江西 天津 境外收入 小 计 公司内各业务分部相互抵销 合 计

内容: 单位:元 币种:人民币 营业收入比上年增减（％）

内容: (三)公司投资情况 报告期内公司投资额为 16,677.19 万元，比上年增加 9,397.94 万元，增加的比例为 129.11%。 公司 2007 年募集资金项目投资使用 13651.97 万元，其中：设立分公司项目实施地点由原来的青 岛、重庆、北京、西安、深圳改为广州、天津、海南、大连，对于已设立的分公司拨付增加其营运资 金，用于公司业务后续拓展，变更后广州报告年度使用募集资金 2000 万元，天津、海南和大连各使用 募集资金 1000 万元； 变更原来预计投入宁波市龙元预应力混凝土构件制造有限公司单方增资建设厂房 项目 4,723.44 万元以及剩余部分设立建研中心项目 1265.9 万元资金，用于收购公司控股子公司杭州 大地网架制造有限公司 30%的股权，该股权收购合计投资额为 6,078.87 万元，实际使用募集资金为 5,989.34 万元（报告期内支付 3647.32 万元，08 年 1 月支付完毕剩下的 2431.55 万元。），实际投资 额超过募集资金部分由企业自有资金补足； 变更原来承诺的投向购买施工机械设备的 4673 万元， 改为 与郑桂香同比例增资子公司上海龙元建设工程有限公司，增资后上海龙元注册资本为 10000 万元；购 买施工机械设备 331.65 万元。 报告期内，公司以自有资金对外投资合计 3025.22 万元。其中，以 3000 万元收购了上海信安幕墙 建筑装饰有限公司 51%的股权，报告期内支付 2300 万元；以 152.30 万元收购了龙元营造（泰国）有 限公司 100%的股权；以 414.56 万元收购了龙马建设股份有限公司 60%的股权；以 5.00 万元收购了龙 元建设集团（澳门）有限公司 51%的股权；出资 153.36 万元设立了子公司龙元建设集团（菲律宾）有 限公司，持股比例为 99.99%，上述 5 家公司报表纳入合并范围。 被投资的公司情况 占被投资公司 主要经营活动 权益的比例 (%)

内容: 建筑幕墙设计、 制作、 施工；室内外装饰工 程设计等 各类网架、钢结构、 玻璃采光顶、屋面及 墙面彩钢板制作、安 装并承接国内外来料 加工 23 51 自有资金收购 公司变更原来预计投入宁波市龙元预应 力混凝土构件制造有限公司单方增资建 设厂房项目及剩余部分设立建研中心项 目资金，用于收购公司控股子公司杭州 大地网架制造有限公司 30%的股权

内容: 上海信安幕墙建筑装饰有 限公司

内容: 杭州大地网架制造有限公 司

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 2007 年年度报告 变更原来承诺的投向购买施工机械设备 的部分资金，改为增资子公司上海龙元 建设工程有限公司 自有资金收购 自有资金收购 自有资金收购 自有资金收购

内容: 上海龙元建设工程有限公 司 龙元营造（泰国）有限公司 龙马建设股份有限公司 龙元建设集团（澳门）有限 公司 龙元建设集团（菲律宾）有 限公司

内容: 工程总承包(一级)， 室内装潢等 建筑施工 建筑施工 建筑施工 建筑施工

内容: 1、募集资金使用情况 1)、经中国证券监督管理委员会 2004 年 4 月 20 日证监发字（2004）47 号文批准，我公司于 2004 年 4 月 30 日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股 2,800 万股，每股发行价为 17.08 元， 共募集资金 47,824 万元，扣除承销费等发行所需费用计 19,826,028.71 元后实际募集资金净额为 458,413,971.29 元。该募集资金已于 2004 年 5 月 13 日止全部到位。 该募集资金业经安永大华会计师事务所验证并出具安永大华业字（2004）第 853 号《验资报告》。 截至 2007 年 12 月 31 日，已累计使用 40,456.86 万元，尚未使用 5384.54 万元。整体使用进度为 88.25%。

内容: 2、承诺项目使用情况 是否变 更项目

内容: 购置施工机械设备 对龙元钢结构单方增资进 行厂房建设 对龙元混凝土单方增资进 行厂房建设 设立建研中心 设立分公司 补充流动资金

内容: 单位:万元 币种:人民币 是否符 是否符 产生收益情 合计划 合预计 况 收益 进度

内容: 项目收益无法 单独估算 0 0 0 否 否 否 是 是 否 否 否 否 是 是

内容: 2.1 购置施工机械设备 项目拟投入 19,421.48 万元，实际投入 11,458.17 万元。2007 年 6 月 4 日召开的第四届董事会第 二十三次会议审议通过了《变更部分购置施工机械设备项目募集资金用于同比例增资上海龙元建设工 程有限公司的议案》，即：变更购置施工机械设备募集资金中的 4,673 万元用于对控股子公司上海龙 元建设工程有限公司按照原持股比例进行同比例增资，其他剩余 14,748.48 万元资金用途保持不变， 继续用于购置施工机械设备。 2.2 对龙元钢结构单方增资进行厂房建设 项目拟投入 7,944.265 万元，实际投入 0 万元。2005 年 3 月 24 日召开的公司第四届董事会第六 次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，即将对龙元钢构单方增资建设厂房项目变 更为：收购质地优良、管理完善、生产线完备的钢构业内企业－萧山大地钢结构制造有限公司和杭州

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 大地网架制造有限公司各 51％的股权，该股权收购合计金额为 9,010.78 万元，实际使用募集资金为 7,944.27 万元，实际投资额超过募集资金部分由企业自有资金补足。 2.3 对龙元混凝土单方增资进行厂房建设 项目拟投入 4,723.44 万元，实际投入 0 万元。2007 年 2 月 13 日召开的公司第四届董事会第二十 次会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，即：变更原来预计投入龙元混凝 土单方增资建设厂房项目资金 4,723.44 万元和设立建研中心项目剩余部分资金 1,265.90 万元用于收 购公司控股子公司杭州大地网架制造有限公司 30％的股权， 该股权收购合计投资额为 6,078.87 万元， 实际使用募集资金为 5,989.34 万元，截至报告期末，公司实际支付募集资金 3,647.32 万元。实际投 资额超过募集资金部分由企业自有资金补足。 2.4 设立建研中心 项目拟投入 2,500 万元，实际投入 0 万元。2006 年 8 月 14 日召开的公司第四届董事第十七次会 议审议通过了《变更募集资金投向的议案》，即：原准备用于设立建研中心的募集资金 2,500 万元用 于收购上海市房屋建筑设计院有限公司 51％的股权及收购项目的后继投入， 该股权收购合计投资额为 1,234.10 万元，实际使用募集资金为 1,234.10 万元。 2.5 设立分公司 项目拟投入 6,000 万元，实际投入 6,000 万元。 2007 年 6 月 4 日召开的公司第四届董事会第二 十三次会议审议通过了《变更部分设立分公司募集资金项目实施地点的议案》，即：设立分公司项目 实施地点由原来的青岛、重庆、北京、西安、深圳改为广州、天津、海南、大连，对于已设立的分公 司拨付增加其营运资金，用于公司业务后续拓展。变更后广州使用募集资金 3,000 万元，天津、海南 和大连各使用募集资金 1,000 万元。 2.6 补充流动资金 项目拟投入 5,500 万元，实际投入 5,500 万元。 3、资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后的 项目名称 对应原承 诺项目名 称 变更后 项目拟 投入金 额 实际投 入金额 预计收益 产生收益情况

内容: 2007 年杭州大地网架制造 有限公司吸收合并杭州萧 宁波市龙 元预应力 混凝土构 件制造有 限公司单 方增资建 设厂房项 目，设立建 研中心项 目 山大地钢结构制造有限公 司， 另外本公司又收购了杭 收购后净资产 6,078.87 3,647.32 收益率平均保 持在 13％左右 州大地网架制造有限公司 30％的股权， 合计持有该公 司 81％的股权。杭州大地 网架制造有限公司 2007 年 度净利润 632.82 元，2007 年 12 月 31 日净资产 11,980.31 万元， 2007 年度 净资产收益率 5.28％。 2007 年增资完 增资子公 司上海龙 元建设工 程有限公 司 成后近 3 年的 购买施工 机械设备 4,673 4,673 净资产收益率 平均保持在 14 ％左右， 年可 6 以收回投资 25 上海龙元建设工程有限公 司 2007 年度净利润为 1,523.04 万元，2007 年 12 月 31 日净资产为 17,516.94 万元，净资产收 益率为 8.69%，低于承诺净 是 是 是 否

内容: 收购子公 司杭州大 地网架制 造有限公 司 30%股权

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 2007 年年度报告 资产收益率， 主要系该项资 金投入在 2007 年 7 月，投 资收益还未完全产生。

内容: 募集资金变更项目情况说明： 3.1 第四届董事会第二十次会会议决议以及公司 2007 年第一次临时股东大会决议通过了 《关于变 更公司部分募集资金投资项目的议案》。 同意变更宁波市龙元预应力混凝土构件制造有限公司单方增资建设厂房项目以及部分设立建研中 心项目资金，用于继续收购公司控股子公司杭州大地网架制造有限公司 30%的股权。 详细内容请参见公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的以下公告内 容：1、2007 年 2 月 15 日临 2007-01 号《第四届董事会第二十次会议决议暨召开二 00 七年第一次临 时股东大会的通知公告》、临 2007-02 号《关于变更部分募集资金用途的公告》；2、2007 年 3 月 8 日临 2007-04 号《公司 2007 年第一次临时股东大会决议公告》。 3.2 公司第四届董事会第二十三次会议决议同意部分变更购置施工机械设备项目，即变更项目剩 余资金8,149.1845万元中的4,673万元用于对控股子公司上海龙元建设工程有限公司按照原持股比例 进行同比例增资。其他资金 3,476.1845 万元保持不变，继续用于购置施工机械设备。 3.3 公司第四届董事会第二十三次会议决议同意部分变更设立分公司募集资金项目项目实施地 点，即由原投向青岛、重庆、北京、西安、深圳地区的资金改为投向已拥有较好业务基础的广州、天 津、海南、大连四个地区。 4、非募集资金项目情况 公司以自有资金对外投资合计 3,025.22 万元。 其中， 3,000 万元收购了上海信安幕墙建筑装饰 以 有限公司 51%的股权， 报告期内支付 2,300 万元； 152.30 万元收购了龙元营造 以 （泰国） 有限公司 100% 的股权；以 414.56 万元收购了龙马建设股份有限公司 60%的股权；以 5.00 万元收购了龙元建设集团 （澳门）有限公司 51%的股权；出资 153.36 万元设立了子公司龙元建设集团（菲律宾）有限公司，持 股比例为 99.99%，上述 5 家公司报表纳入合并范围。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准则的通知》， 公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企 业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容及《企业会计准则解释第 1 号》，对财务报表项目进行了追溯 调整。 上列各项对报表的影响如下：（单位：人民币元）

内容: 对资本公积的影响 对 2007 年初留存收 益的影响 其中：对 2007 年初 未分配利润的影响

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: *1 以前年度对宁波甬江建设有限公司的股权投资所形成贷差的摊余价值为 51,725.75 元， 按新准 则进行追溯调整相应调增年初未分配利润 51,725.75 元。 *2 以前年度合并时转回的属于母公司拥有份额部分的盈余公积按新准则不再转回， 调整减少盈余 公积 19,736,302.50 元,调增年初未分配利润 19,736,302.50 元。 *3 根据新准则，公司对计提的各项资产减资准备形成的递延所得税资产进行追溯调整，调整增加 递延所得税资产 23,419,378.92 元，相应调整增加年初未分配利润 23,419,378.92 元。 公司对以前年度合并抵消的未实现存货销售毛利所形成的递延所得税资产进行追溯调整，调整 增加递延所得税资产 652,247.43 元，相应调整增加年初未分配利润 652,247.43 元。 *4 根据新准则，因母公司对合并子公司的股权投资核算方法由对母公司报表进行追溯调整，相应 调整减少盈余公积 4,300,678.72 元，调整增加年初未分配利润 4,300,678.72 元。 (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容

内容: 信息披露法定媒 序 会议日期 2007-2-13 1 会议届次 四届二十次 审议及通过的议案名称 1、审议关于变更公司部分募集资金投资项目的议案 2、审议关于召开公司 2007 年度第一次临时股东大会 事宜的安排意见。 1、审议 2006 年度董事会工作报告； 2、审议 2006 年度总经理工作报告； 3、审议 2006 年度报告及其摘要； 4、审议 2006 年度财务决算报告； 5、审议 2006 年度利润分配的预案； 6、审议聘请公司 2007 年度审计机构的议案子； 7、审议公司 2007 年银行短期贷款总额的议案； 8、审议公司 2007 年日常关联交易情况的议案； 9、审议公司 2007 年为控股子公司提供担保最高总额 度的议案 1、审议 2007 年第一季度报告全文及其摘要； 2、审议董事会换届选举的议案； 3、审议重新修订公司募集资金管理办法的议案； 4、审议重新修订公司信息披露管理制度的议案； 5、审议关于执行新的企业会计准则的议案； 6、审议关于为上海信安幕墙建筑装饰有限公司担保的 议案 1、审议关于变更部分前次募集资金项目的议案； 2、审议公司独立董事工作细则； 3、审议公司董事会秘书工作细则； 4、审议关于为公司境外子公司提供担保的议案；5、 审议关于召开公司 2006 年度股东大会事宜的安排意 见。 1、审议关于选举赖振元先生为公司第五届董事会董事 长的议案； 2、审议关于选举专业委员会委员的议案； 3、审议关于董事薪酬的议案； 4、审议关于续聘赖朝辉先生为公司总经理及其薪酬的 议案； 5、审议关于聘任其他高管及其薪酬的议案。

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内容: 1、审议关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案； 2、审议关于公司公开增发 A 股股票方案的议案； 3、审议关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行 性研究报告的议案； 4、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案； 5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 开增发 A 股股票相关事项的议案； 6、审议公司治理自查报告及整改计划； 7、审议公司内部控制审核报告； 8、审议关于重新修订关联交易决策制度的议案； 9、审议关于将财务负责人职务名称更改为财务总监并 修改章程相应条款的议案； 10、审议关于聘任证券事务代表的议案； 11、审议关于为上海信安幕墙建筑装饰有限公司、杭 州大地网架制造有限公司提供担保的议案； 12、审议关于召开公司 2007 年度第二次临时股东大会 事宜的安排意见。 1、审议公司 2007 年中期报告全文及其摘要； 2、审议关于调整为上海龙元建设工程有限公司提供担 保明细额度的议案

内容: 1、审议公司 2007 年第三季度报告全文及其摘要 1、审议龙元建设集团股份有限公司治理专项活动整改 报告

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内容: 报告期内，公司共召开了九次董事会，每次会议召开程序都符合了《公司法》和公司章程的有关 规定，会议召开合法有效。认真审议了会议议案，积极履行了董事会的权利和义务，完成了董事会的 决策指导职能。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）经公司 2006 年度股东大会批准，公司 2006 年度利润分配方案为：以截止 2006 年 12 月 31 日总股本 38,880 万股为基数，向全体股东每十股派送现金 1 元（含税），共计分配 38,880,000.00 元，剩余 523,172,563.74 元结转以后年度分配。 公司董事会遵照股东大会决议及其授权，已经于 2007 年 7 月 6 日在《中国证券报》、《上海证 券报》刊登了《龙元建设集团股份有限公司二 00 六年度分红派息实施公告》，于 2006 年 7 月 12 日按 照决议实施。 （2）股权分置改革相关股东会议决议的执行情况 根据公司股权分置改革相关股东会议决议， 公司于 2007 年 11 月 15 日， 公司一部分有限售条件流 通股解禁： 赖振元持有的占总股本的 5%即 19,440,000 股有限售条件流通股获得解禁；宁波明和投资 管理有限公司持有的占总股本的 5%即 19,440,000 股有限售条件流通股获得解禁；鉴于持有有限售条 件的流通股股东应颂勇、郑善金尚未解决占用公司资金问题，另外，蒋咏生以非交易过户形式受让未 解决资金占用问题股东严世根持有的有限售条件流通股股份、因此暂时未安排应颂勇、郑善金、蒋咏 生持有的有限售条件的流通股股份上市。 除上述原非流通股股东外，公司其他原非流通股股东持有的有限售条件流通股全部获得解禁。 详细请参见 2007 年 11 月 9 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站、 公司网站刊登的临 2007—029 号《龙元建设集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。

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内容: 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 龙元建设集团股份有限公司审计委员会 2007 年度履职情况汇总报告 一、审计委员会设立情况 2006 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《修改公司董事会议事规 则的议案》、《设立董事会专门委员会的议案》等文件，决定成立公司董事会下属的审计委员会，同 时制定了《董事会专门委员会实施细则》（公告编号：临 2006-12）。 2007 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举专业委员会委员的 议案》，决议成立董事会下属四个委员会，其中审计委员会组成成员为独立董事全泽先生、独立董事 谢庆健先生和董事陆炯先生， 其中全泽先生为主任委员。 上述委员任期均为三年， 具体任职时间为 2007 年 6 月 30 日起至 2010 年 6 月 29 日止（公告编号：临 2007-17）。 二、审计委员会 2007 年度履职情况 公司董事会下设审计委员会成立后，主要就中国证监会宁波监管局（下称“宁波证监局”）2007 年 9 月对公司进行巡检及专项治理检查、 公司 2007 年度审计和年报编制工作和其他日常内关管理控制 进行了督导。 1、2007 年 9 月 17 日至 24 日，宁波证监局对公司进行了例行巡回检查，下发了《关于要求龙元 建设集团股份有限公司限期整改有关问题的通知》（甬证监发[2008]15 号，以下简称《通知》），要 求公司就有关问题进行整改。 2008 年 2 月 19 日，公司接到《通知》后，全体董事、监事和高级管理人员进行了认真学习和讨 论，对照问题，自我检查。审计委员会对公司会计核算方面存在的不足和问题进行了督导。公司董事 会经认真研究后提出了整改的具体措施， 2008 年 3 月 17， 公司第五届董事会第七次会议审议通过了关 于宁波证监局巡检问题的整改专项决议（临 2008-12）。 2、根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字 [2007]235 号） 上海证券交易所 、 《关于做好上市公司 2007 年年度报告工作的通知》 及宁波证监局 《关 于做好宁波辖区上市公司 2007 年年报执行新会计准则有关工作的通知》【甬证监发〔2008〕20 号】 文件的要求，公司审计委员会三位委员在本次年度审计和年报编制过程严格履行督导义务，对公司 2007 年度财务会计报表、年度审计报告等相关内容进行了认真的审核。 2008 年 1 月 14 日，公司组织年审注册会计师相关负责人员、公司财务总监、内部年度审计等年报编 制工作相关人员与公司审计委员会成员独立董事全泽先生、谢庆健先生和董事陆炯先生进行了审计机 构进场前的沟通，就年报审计、年报编制工作及有关会计政策方面安排进行了讨论。 2008 年 3 月 17 日，公司再次组织年审注册会计师相关负责人员、公司财务总监、内部年度审计等年 报编制工作相关人员与公司独立董事、公司审计委员会成员进行了关于初审结果的汇报、交流。独立 董事与审计委员会成员董事审阅了经初审后的公司 2007 年度财务会计报表， 并就初审结果与年审注册 会计师进行了沟通。 2008 年 3 月 31 日，年度审计工作基本结束。公司审计委员会与年审注册会计师就年度审计结果 和年审工作完成情况进行了沟通、交流。 三、审计委员会 2007 年度履职情况总结 公司审计委员会各成员勤勉尽责，认真负责，在审计委员会实施细则等各项规定范围内，严格依 照中国证监会、上海交易所、宁波证监局等监管部门文件的有关规定履行相关职责和义务。此外通过 深入了解公司实际情况，还就内控、持续经营等方面向公司提出了中肯的建议，为公司发展发挥了积 极作用。 特此向公司董事会汇报。 龙元建设集团股份有限公司审计委员会 2008 年 3 月 31 日

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内容: 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 龙元建设集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2007 年度履职情况汇总报告 一、薪酬与考核委员会设立情况 2006 年 7 月 18 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《修改公司董事会议事规 则的议案》、《设立董事会专门委员会的议案》等文件，决定成立公司董事会下属的薪酬与考核委员 会，同时制定了公司《董事会专门委员会实施细则》（公告编号：临 2006-12）。 2007 年 6 月 26 日， 公司 2006 年度股东大会通过了 《2007 年龙元建设集团股份有限公司独立董事 工作细则》。同天下午，新成立的第五届公司董事会在公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举专业委员会委员的议案》，决议成立董事会下属四个委员会，其中薪酬与考核委员会组成 成员为独立董事王有为先生、独立董事全泽先生和董事赖振元先生，其中王有为先生为主任委员。上 述委员任期均为三年，具体任职时间为 2007 年 6 月 30 日起至 2010 年 6 月 29 日止（公告编号：临 2007-17）。 二、薪酬与考核委员会 2007 年度履职情况 委员会在报告期内积极履职，较好完成了本职工作。报告期内，薪酬与考核委员会在公司董事会 领导下，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》中有关规定积极开展各项 工作，通过研究和审查公司薪酬分配体系，制定董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案， 研究公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题并形成建议性意见等，切实履行了勤勉尽责义务，确 保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。 根据公司《董事会专门委员会实施细则》规定，薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 2007 年 6 月底委员会成立以来，先期就公司以下重要内容进行了初步审核：董事及高级管理人员管理 岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；计划或 方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；公司 董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；对公司薪酬制度执行 情况进行监督。 2007 年 9 月 17 日至 24 日，宁波证监局对公司进行了例行巡回检查，下发了《关于要求龙元建设 集团股份有限公司限期整改有关问题的通知》（甬证监发[2008]15 号，以下简称《通知》），要求公 司进行整改，其中涉及公司工程项目考核激励机制内容。公司薪酬与考核委员会就此进行了讨论与督 导。2008 年 3 月 17 日，公司五届七次董事会审议通过了整改专项决议（临 2008-12），其中就相关内 容进行了说明和整改。 2008 年 3 月 25 日，公司给我们提供了充足的资料，以帮助委员会对 2007 年度报告中公司董事及 经理人员的薪酬政策与方案进行更科学的评价。 薪酬与考核委员会依据公司经营目标完成情况及绩效考核评估结果，经过对《龙元建设集团股份 有限公司 2007 年年度报告》 中披露的公司董事、 监事和高级管理人员薪酬情况进行核查， 确定了 2007 年度公司董事及高级管理人员的薪酬方案， 并同意公司经营层提出的关于 2008 年度完善公司薪酬分配 体系和相关项目考核制度完善的相关建议。 全体委员一致认为：报告期内，董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬严格遵照公司绩效考 核标准和薪酬分配方案， 公司所披露的报酬与实际发放情况相符， 是实事求是和符合公司实际情况的， 委员会成员一致表决，对此披露事项无异议。 在此期间， 公司薪酬委员会三位委员严格履行督导义务， 对公司 2007 年度年度薪酬报告相关内容也进 行了认真的审核。 三、薪酬与考核委员会 2007 年度履职情况总结 委员会成立以来，各成员勤勉负责，认真谨慎，在薪酬与考核委员会相关实施细则等各项规定范 围内，严格依照中国证监会、上海交易所、宁波证监局等监管部门文件的有关规定履行相关职责和义 务。此外通过深入了解公司实际情况，还就内控、持续经营等方面向公司提出了中肯的建议，为公司 发展发挥了积极作用。 今后，委员会将依据营目标完成情况及业绩表现等，考核确定公司高级管理人员的薪酬；督促公

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内容: 司不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，进一步按照市场化原则，以绩效为导向，责、权、利相对 应，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的 积极性、创造力，促进公司经营效益持续稳步增长。 特此向公司董事会汇报。 龙元建设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2008 年 3 月 28 日 (六)利润分配预案 经立信会计师事务所有限公司审计确认：公司 2007 年度母公司实现净利润 163,159,567.12 元。 依照《公司法》和《公司章程》规定, 提取 10%的法定盈余公积 16,315,956.71 元后，加上期初经调 整后未分配的母公司利润 545,479,946.36 元， 减去因 2007 年 6 月 13 日实施每 10 股派 1 元 （含税）方 案支付的股利 38,880,000 元，2007 年实际可供分配利润合计 653,443,556.77 元。 综合考虑公司利润实现情况、发展需要以及投资者利益,2007 年度利润分配预案为：以截止 2007 年12月31日总股本38， 880万股为基数， 向全体股东每10股派送现金1元 （含税）共计分配38,880,000 ， 元，剩余 614,563,556.77 元结转以后年度分配。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、第四届监事会第十次会议审议通过关于变更公司部分募集资金投资项目的议案。 2、 第四届监事会第十一次会议审议通过： 2006 年度监事会工作报告；2006 年度董事会工作报告；2006 年度总经理工作报告； 2006 年度报告及其摘要； 2006 年度财务决算报告； 2006 年度利润分配的预 案；聘请公司 2007 年度审计机构的议案子；公司 2007 年银行短期贷款总额的议案；公司 2007 年日常 关联交易情况的议案；公司 2007 年为控股子公司提供担保总额度的议案。 3、第四届监事会第十二次会议审议通过：2007 年第一季度报告全文及其摘要；监事会换届选举的议 案；董事会换届选举的议案；重新修订公司募集资金管理办法的议案；重新修订公司信息披露管理制 度的议案；关于执行新的企业会计准则的议案；关于为上海信安幕墙建筑装饰有限公司担保的议案。 4、第四届监事会第十三次会议审议通过：关于变更部分前次募集资金项目的议案；关于为公司境外子 公司提供担保的议案。 5、第五届监事会第一次会议审议通过：关于选举瞿颖为公司第五届监事会召集人的议案；关于董事薪 酬的议案；关于续聘赖朝辉先生为公司总经理及其薪酬的议案；关于聘任其他高管及其薪酬的议案。 6、第五届监事会第二次会议审议通过：关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案；关于公司公开增 发 A 股股票方案的议案；关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案；关于前次 募集资金使用情况说明的议案；关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事 项的议案；公司治理自查报告及整改计划；公司内部控制审核报告；关于重新修订关联交易决策制度 的议案；关于为上海信安幕墙建筑装饰有限公司、杭州大地网架制造有限公司提供担保的议案。 7、第五届监事会第三次会议审议通过：公司 2007 年中期报告全文及其摘要；关于调整为上海龙元建 设工程有限公司提供担保明细额度的议案。 8、第五届监事会第四次会议审议通过：公司 2007 年第三季度报告全文及其摘要。 报告期内共召开了八次监事会，每次会议召开程序都符合了《公司法》和公司章程的有关规定， 会议召开合法有效。

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内容: (一)重大诉讼仲裁事项 公司报告期内未发生重大诉讼或仲裁事项。 以前发生持续到报告期以及报告期内发生但未达到 《上 海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》规定的重大标准的几项诉讼或仲裁，且涉诉金额在 400 万元以上的情况如下： 1、公司与上海精武体育总会(以下简称精武会)产生建设工程施工合同纠纷，于 2005 年 6 月 28 日向上海市第二中级人民法院(下称“上海二中院”)提起了诉讼。精武会于 2005 年 8 月 8 日对本公司 提出反诉。 2006 年 3 月 24 日， 经上海市第二中级人民法院(2005)沪二中民二(民)初字第 95 号民事判决书判 决：（1）精武会应向本公司支付工程款人民币 4,694,704.00 元；（2）本公司应向精武会支付工程逾 期违约金 1,980,000.00 元。本公司不服应向精武会支付工程逾期违约金的判决，已于 2006 年 4 月 4 日向上海市高级人民法院提出上述，请求改判或撤销该判决。2006 年 8 月 9 日，上海市高院（2006） 沪高民一（民）终字第 69 号民事判决书，改判第二项，本公司支付违约金为人民币 78,600 元，反诉 被驳回。该案已申请强制执行，2006 年 9 月 27 日，上海市第二中级人民法院立案受理。2007 年 5 月 8 日，上海国衡房地产估价有限公司经上海市高级人民法院委托对精武会拥有的房产出具了“沪国衡 估字（2007）第 110 号”房地产估价报告。于 2007 年 10 月 30 日，双方达成和解：（1）精武会承诺 以人民币 250 万元，以及上海市东宝兴路一套套房用以偿还债务； （2）精武会在 2007 年 11 月 1 日前 向公司支付 100 万元， 同时向公司交付上述套房钥匙， 余款 150 万元于 2008 年 1 月 20 日前清偿完毕， 如若精武会未能在和解约定的期限偿还款项，则额外向公司赔偿人民币 60 万元。截至报告期末，精武 会按照和解约定已向公司支付了 100 万元，并向公司交付了上述套房钥匙，房屋产权转让手续正在办 理中。 期后事项：2008 年 1 月精武会向公司继续支付了人民币 120 万元，合计向公司支付人民币 220 万 元，剩余 30 万元等确认公司交付的工程竣工图纸后支付。 2、公司与上海乾鸿实业发展有限公司(以下简称乾鸿实业)产生建设工程施工合同纠纷，于 2001 年 6 月 28 日向上海市第二中级人民法院(下称“上海二中院”)提起了诉讼。根据上海市第二中级人民 法院(2001)沪二中民初字第 167-1 号民事裁定书，公司于 2001 年 6 月 28 日提出的就此案进行财产保 全的申请被准许，法院冻结了被告 2,000 万元等值财产，系位于上海市大连西路 919 号 40 套住房和 2 套商铺。2003 年 6 月 25 日上海市第二中级人民法院判决乾鸿实业自判决生效之日起三十日内给付公 司工程欠款人民币 12,190,338.05 元。上海乾鸿实业发展有限公司不服判决，向上海市高级人民法院 上诉。至 2005 年 1 月 24 日，上海市高级人民法院做出终审判决：乾鸿实业在收到公司交付的实际施 工部分的工程竣工验收资料和竣工验收报告之日起十日内向公司支付工程欠款人民币 12,190,338.05 元及其自 2003 年 2 月 24 日起至本判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计付的利息。诉讼 持续期间， 乾鸿实业被冻结财产经判决和解冻程序， 尚有 23 套房屋被冻结和评估并申请进入拍卖程序。 截止本报告期末，诉讼尚在执行中。

内容: 3、 公司与茂基半导体制造(上海)有限公司(以下简称茂基半导体)产生建设工程施工合同纠纷, 于 2003 年 11 月 19 日向上海仲裁委员会递交了仲裁申请书，又于 2003 年 12 月 16 日向上海仲裁委员会 提出申请，请求对茂基半导体的财产进行保全。2004 年 3 月 9 日，经上海仲裁委员会(2003)沪仲案字 第 0485 号裁决书裁定：(1)原、被告于 2004 年 2 月 26 日起终止履行《茂基半导体制造(上海)有限公 司设备再生厂房建厂工程总承包合同》；(2)茂基半导体退还公司支付的履约保证金 400 万元，并偿付

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内容: 公司损失费 150 万元， 2004 年 5 月起每月 1 日支付人民币 100 万元， 于 余款在 2004 年 9 月 30 日前支 付完毕；(3)仲裁费用人民币 61,862 元由公司承担。截至本报告期末，茂基半导体未履行该裁定，公 司已申请强制执行。 4、公司与上海泛龙企业发展有限公司(以下简称“泛龙企业”)产生建设工程施工合同纠纷，于 2005 年 6 月 8 日向上海市第二中级人民法院递交了民事诉状针对泛龙企业拖欠工程款提出诉讼， 要求 支付工程款人民币 33,901,222.00 元、 资金占用费人民币 474,845.00 元和利息人民币 656,359.00 元， 要求上海泛洋渡假村有限公司、 蔡羽承担连带责任。 2006 年12 月 25 日上海市第二中级人民法院 （2005） 沪二中民而（民）初字第 73 号民事判决书判决： （1）上海泛龙判决生效之日起十日内向龙元支付工程款余额人民币 14,073,230 元； （2）支付工程进 度款资金占用费人民币 474,845 元； （3） 支付 2006 年 9 月 29 日至实际支付日为止的工程款利息。 （4） 其余诉讼请求不予以支持。公司不服判决，2007 年 1 月 7 日提起上诉，要求泛龙企业支付工程款、资 金占用费及利息。上海市高级人民法院 2007 年 10 月 24 日作出了（2007）沪高民一（民）终字第 37 号民事判决书，判决如下：（1）维持上海市第二中级人民法院（2005）沪二中民二（民）初字第 73 号民事判决第 1、2、3、4 项；（2）上海泛洋度假村有限责任公司对上海泛龙企业发展有限公司的上 述支付义务承担连带责任。如未按判决指定期间履行给付金钱义务，应当加倍支付延迟履行期间的债 务利息。（3）一、二审案件受理费、财产保全费、审价费、审计费由公司与泛龙企业发展有限公司和 上海泛洋渡假村有限公司各半负担。 公司于 2007 年 11 月 13 日向上海市第二中级人民法院提交了 《申 请执行书》，上海市第二中级人民法院于 2007 年 11 月 26 日立案受理了执行申请. 期后事项：于 2008 年 1 月 28 日，已向公司支付 43 万元。 5、 公司与上海万邦企业集团有限公司产生建设工程施工合同纠纷， 2006 年 6 月 23 日向上海市 于 第一中级人民法院提起诉讼，要求万邦偿还工程款人民币 2933.6594 万元；按中国人民银行同期资产 贷款利率从 2005 年 6 月 30 日至工程款履行完毕的工程款利息。 2007 年 8 月 17 日，上海市第一中级人民法院作出了（2006）沪一中民二（民）初字第 96 号判决，判 决如下了（1）上海万邦企业集团有限公司应于判决生效之日起十日内向公司支付人民币 16382621.20 元；（2）上海万邦企业集团有限公司应于判决生效之日起十日内向公司支付以人民币 15563490.14 元为本金、 2005 年 9 月 24 日起计至 2006 年 10 月 26 日止、 自 按中国人民银行同期贷款利率计算的利 息；（3）上海万邦企业集团有限公司应于判决生效之日起十日内向公司支付以人民币 16382621.20 元为本金、自 2006 年 10 月 27 日起计至判决生效之日止、按中国人民银行同期贷款利率计算的利息。 如未按判决指定期间履行上述两项给付金钱义务，应当加倍支付延迟履行期间的债务利息； （4）案件 受理费、保全费合计人民币 325018 元，由公司负担 130007 元，由上海万邦企业集团有限公司负担 195011 元；审价费人民币 360730 元由公司与上海万邦企业集团有限公司各半负担。 截至本报告期末， 上海万邦企业集团有限公司已经按照上述判决履行完毕， 该诉讼事项全部结束。 6、公司子公司上海龙元建设工程有限公司（以下称“上海龙元”）与嘉意物流管理（上海）有限 公司 2006 年 2 月 28 日向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提出仲裁申请，上海龙元要求支付工 程款人民币 91,934,162 元及其逾期利息； 承担律师费人民币 3,000,000 元。 2006 年 8 月 20 日 （2006） 中国贸仲沪裁字第 212 号文件作出裁决：（1）支付上海龙元工程款人民币 91,934,162 元。（2）支付 利息人民币 5,188,256 元。（3）补偿律师费人民币 1,500,000 元。(4)补偿上海龙元代付的仲裁费人 民币 644,894.1 元。现该案已在上海市第二中级人民法院的申请执行过程中。 2008 年 3 月 24 日，法院委托拍卖公司对嘉意物流园进行拍卖，第一次拍卖流拍。 7、公司控股子公司杭州大地网架制造有限公司与福建六建建工集团、福鼎市文化体育局（现福鼎 市体育中心）产生建设工程施工合同纠纷，于 2005 年 12 月 27 日向浙江省杭州市中级人民法院提出 诉讼， 要求支付工程款人民币 4,654,436 元及迟延利息， 返还投标保证金人民币 100,000.00 元及迟延 利息，支付优质奖励金人民币 136,457.00 元和全部诉讼费用。因被告提出管辖权异议，案件移送至福 建宁德市中级法院审理，在审理中因福鼎市文化体育局主体变动驳回了诉讼请求。根据福建宁德市中 级法院 2006 年 8 月 18 日判决， 判定福建六建支付 332.381521 万元和违约金， 福建六建不服判决上诉

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内容: 至福建省高级法院，据福建省高级法院 2006 年 12 月 16 日判决，判定福建六建支付 184.8099 万元及 利息，目前该款项通过强制执行已于 2007 年 2 月 13 日执行完毕，其中工程款 184.8099 万元，利息 36.8172 万元。 2007 年 1 月 3 日杭州大地网架向福鼎市人民法院提起诉讼，要求福鼎市体育中心支付工程款 102.7104 万元。2007 年 5 月 30 日经福鼎市人民法院（2007）鼎民初字 116 号民事判决书如下：由于 审核意见尚未作出，工程量及工程欠款无法认定，驳回大地网架公司诉讼请求。2007 年 6 月 12 日， 大地网架公司向宁德市中级人民法院提起上诉。 2007 年 9 月 18 日，双方签署了《和解协议》：（1）双方根据福州信源工程造价咨询有限公司出 具的工程审核书，确定工程造价为人民币 2,079,706 元，尚应支付人民币 785,206 元；（2）福鼎市体 育中心承诺在 2007 年 12 月 31 日前向大地网架公司支付人民币 400,000 元， 余款人民币 385,206 元在 2008 年 6 月 30 日前付清。（3）大地网架公司放弃其他诉讼请求，在和解协议签订后，向法院撤回诉 讼，一审、二审诉讼费用共计人民币 30,300 元，由福鼎市体育中心承担 11,362 元，大地网架公司承 担 18,938 元，诉讼费 11,362 元与工程余款 385,206 元合计 396,568 元，福鼎市体育中心在 2008 年 6 月 30 起前向大地网架公司一并支付。 8、公司与苏州通达房地产发展有限公司产生建设工程施工合同纠纷，于 2006 年 12 月 22 日向苏 州市中级人民法院递交了民事诉讼状针对苏州通达房地产发展有限公司拖欠工程款提出诉讼，要求被 告支付工程款 38,482,575.98 元， 并支付逾期付款利息 1,123,804.22 元； 同时对苏州易通房地产开发 有限公司、苏州阳澄湖华庆房地产有限公司提起诉讼，要求承担连带责任。2007 年 2 月 1 日苏州通达 房地产发展有限公司对公司提起反诉，要求公司支付 894 万元延迟竣工违约金。2006 年 12 月 25 日公 司通过苏州市中级人民法院冻结了苏州易通房地产开发有限公司座落于虎丘镇繁荣村 312 国道南侧 91,303.62 平方米的土地使用权；预查封苏州通达房地产发展有限公司在嘉多利花园三期房屋 16 幢 1803 号、 2802 号， 查封期限从 2006 年 12 月 25 日起到 2008 年 12 月 24 日止。 目前诉讼尚在审理阶段。 9、 公司与无锡鸿意地产发展有限公司产生建设工程施工合同纠纷， 2007 年 1 月 11 日向无锡仲 于 裁委员会递交了仲裁申请书针对无锡鸿意地产发展有限公司拖欠工程款提出诉讼，要求被告支付工程 款 22,790,176.20 元；目前仲裁尚在审理阶段。 (二)资产交易事项 1、收购资产情况 （1）2007 年 3 月 8 日，公司与控股子公司杭州大地网架制造有限公司（以下简称大地网架）另 一持股股东杭州大地控股集团有限公司（以下简称大地集团）签订股权转让协议，以 2006 年 12 月 31 日为收购审计、 评估基准日， 以浙江勤信资产评估有限公司出具的评估报告 （浙勤评报字[2006]第 128 号）为依据，公司受让大地集团所持有的大地网架 30%股权，受让价格为 6078.87 万元人民币（低于 评估净资产值 7,080.22 万元） 本项股权收购不构成关联交易， 。 且对公司财务经营稳定性无重大影响。 截至本报告期末，该等股权工商变更登记已经完成，公司持有大地网架合计 81%股权。报告期，该控 股子公司实现净利润约 632.82 万元。 该等股权收购资金来源于原募集资金投资项目“宁波市龙元预应力混凝土构件制造有限公司单方 增资建设厂房项目”以及部分“设立建研中心项目”资金变更。公司已按规定在上海证券交易所网站、 《中国证券报》、《上海证券报》上进行了如下信息披露：1、2007 年 2 月 15 日临 2007-01 号《第四 届董事会第二十次会议决议暨召开二 00 七年第一次临时股东大会的通知公告》、临 2007-02 号《关于 变更部分募集资金用途的公告》；2、2007 年 3 月 8 日临 2007-04 号《公司 2007 年第一次临时股东大 会决议公告》。3、2007 年 3 月 12 日临 2007-05《龙元建设集团股份有限公司股权收购进展公告》。 （2）收购并拟增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司（以下简称“信安幕墙”） 2007 年 4 月 18 日， 公司与信安幕墙股东上海斯诺博金属构件发展有限公司签署 《股权转让协议》 ， 以 3,000 万元的价格收购其持有的信安幕墙 51%股权，该股权按比例所对应资产的评估值为 2,997.02 万元。该协议对公司收购股权的或有风险做了明确规定：对 2007 年 1 月 31 日基准日审计之前（包括 该日）和资产评估范围以外的经营活动所产生的或有事项，如发生损失和收益，由出让方负担和享有；

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内容: 上述或有权益或损失在原股东之间的分配处置事项由出让方负责处理，与受让方无关。公司以自有资 金收购该项股权， 并于 2007 年 7 月 9 日完成工商变更登记。 本次股权收购对公司业务连续性和管理层 稳定性无影响，未造成对公司财务状况和经营成果的重大影响，报告期，该控股子公司实现净利润约 99.73 万元。 2007 年 7 月 10 日，公司与上海斯诺博金属构件发展有限公司、香港富利安工程有限公司、上海 信安幕墙建筑装饰有限公司共同签署《增资协议》，约定：以信安幕墙经上海上会资产评估有限公司 以 2007 年 1 月 31 日为基准日评估所确定的资产净值（58,765,003.42 元）作为公司增资折股的价格 依据。公司以 9,000 万元对信安幕墙进行单方增资；增资来源为公司定向增发完成后所募集的资金。 公司已按规定在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上进行了如下信息披露： 2007 年 7 月 13 日临 2007-20 号《龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召 开 2007 年第二次临时股东大会的通知》；2007 年 8 月 1 日临 2007-25 号《龙元建设集团股份有限公 司 2007 年第二次临时股东大会决议公告》。 2、吸收合并情况 杭州大地网架制造有限公司（以下称大地网架）和杭州萧山大地钢结构制造有限公司（以下称大 地钢构）系公司两个控股子公司。2006 年 11 月 20 日，大地网架和大地钢构签订吸收合并协议，一致 同意大地网架吸收合并大地钢构，即大地钢构的全部资产、业务、人员以及相关权益并入大地网架， 大地网架继续存续，大地钢构注销法人资格。合并存续后的大地网架出资人和出资比例保持不变，即： 公司持有 51%股份，计 1,683 万元，杭州大地控股集团有限公司持有 49%股份，计 1,617 万元。 同日，大地网架和大地钢构分别召开股东会，审议同意并通过了关于吸收合并的股东会决议。 2007 年 6 月 27 日，大地网架接到杭州市工商行政管理局萧山分局《公司变更登记核准通知》， 已经核准变更登记，同期企业法人营业执照重新换发，企业名称为杭州大地网架制造有限公司，法定 代表人金沙，注册资本 8,000 万元，企业类型和经营范围不变。大地网架和大地钢构吸收合并工商变 更完成。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、共同对外投资的重大关联交易 2007 年 5 月，公司与关联自然人郑桂香签署了《增资协议》，按照原出资比例（公司：93.46%， 郑桂香： 6.54%）对公司控股子公司上海龙元建设工程有限公司进行同比例现金增资，将上海龙元建 设工程有限公司从注册资本 5,000 万元增至 10,000 万元。 公司增资额为 4,673 万元， 郑桂香增资额为 327 万元。 上海龙元建设工程有限公司主营业务是房屋建筑工程施工；室内装潢；房屋设备安装；承包境外 房屋建筑工程和境内国际招标工程等。本次增资前公司注册资本为 5,000 万元。截至本报告期末，该 公司总资产约 81,420.27 万元，报告期实现净利润约 1,523.04 万元。 该项关联交易已经公司 2007 年 6 月 4 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、2007 年 6 月 26 日召开的公司 2006 年度股东大会按照关联交易程序审议通过。公司已按规定在上海证券交易所网 站、《中国证券报》、《上海证券报》上进行了如下信息披露： 2007 年 6 月 5 日临 2007-13 号《龙 元建设集团股份有限公司重大关联交易公告》；2007 年 6 月 5 日临 2007-14 号《龙元建设集团股份有 限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。 2、关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币

内容: 关联方 上海精文东区置业发展有限公司 宁波龙元投资有限公司 龙元建设安徽水泥有限公司 上海建顺劳务有限公司 关联关系 参股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 35 向关联方提供资金 发生额 余额 2,800.00 645.00 10,328.23 0.11 5,103.00 3,305.81 30.36 关联方向公司提供资金 发生额 余额 -2,800.00 21,648.22 -5,103.00 -3,305.81 -30.36

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 象山安通建筑劳务有限公司 上海龙元建设工程有限公司 上海信安幕墙建筑装饰有限公司 龙元建设集团（澳门）有限公司 象山辰龙建筑劳务有限公司 合计

内容: 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 /

内容: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 关联债权债务形成原因： （1） 公司与上海精文东区置业发展有限公司关联债权债务形成原因为公司向其支付购买房屋的预 付款； （2） 公司与控股子公司关联债权债务形成原因： 公司为支持子公司业务发展向其短期拆借资金形 成。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响： 公司报告期内发生的关联债权债务往来均系为做强做大集团公司业务，提高市场综合竞争能力而 发生的正常关联资金往来，对公司经营成果及财务状况未产生任何不良影响。 (四)托管情况 本年度公司无重大托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无重大承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无重大租赁事项。 (七)担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 （协议签署日）

内容: 宁波华翔集团股份 有限公司 宁波华翔集团股份 有限公司 宁波华翔集团股份 有限公司 宁波华翔集团股份 有限公司

内容: 连带责任担 保 连带责任担 保 连带责任担 保 连带责任担 保

内容: 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 36

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 559,620,384.00 36.76%

内容: 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额

内容: 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计

内容: 担保情况说明： 1、公司主要是为公司境内外控股子公司提供担保； 2、 除了为控股子公司提供担保的情况外， 报告期内公司只为资信情况良好的宁波华翔集团股份有限公 司提供担保，且该公司与公司有着长期良好的互信互利的关系，也多次为本公司银行借款、银行承兑 等业务提供担保服务。 3、 上述担保均不存在逾期的情况， 所有担保事项公司均按照规定履行了审批程序。 《中国证券报》 并在 、 《上海证券报》、上海证券交易所网站进行了披露。

内容: (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本报告期内公司共承接业务人民币 110 亿元。 公司合同主要为建筑施工合同， 其中重大合同如下： 1、公司与嘉兴香溢房地产有限公司签订了当代华府小区主体工程施工合同，合同金额为人民币 20000 万元。 2、 公司控股子公司上海龙元建设工程有限公司与上海爱景置业有限公司签订北宝兴路 105 号地块 南块工程施工合同，合同金额为人民币 23594.08 万元。 3、公司中标上海银湖酒店有限公司上海佘山索菲特大酒店机电供货安装、装修装饰工程，中标金 额为为人民币 29900 万元。 4、 公司境外控股子公司龙马建设股份有限公司与沙巴城市发展股份有限公司签订马来西亚沙巴州 亚庇市 WISMA 南海广场大楼工程施工合同，合同金额为人民币 23114.8399 万元 5、公司与浙江元生实业投资有限公司签订浙江省衢州市西区五星级酒店及精品商场工程施工合 同，合同金额为人民币 25000 万元。 6、公司与上海莱茵房地产开发有限公司签订莱茵广场（华丽家族.俊庭）桩基、地下连续墙围护 及基坑开挖工程施工合同，合同金额为人民币 13021.4340 万元。 7、 公司控股子公司上海龙元建设工程有限公司与上海江湾房产开发经营有限公司签订四季绿城南 块商品住宅Ⅰ、Ⅱ标段工程施工合同，合同金额为人民币 13568.7355 万元

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 8、公司与海门证大滨江置业有限公司签订证大国际城二期工程施工合同，合同金额为人民币 21000 万元。 9、公司与杭州理想置业有限公司签订伊萨卡国际城三期高层 1#楼工程施工合同，合同金额为人 民币 13280.3755 万元。 10、公司与温州经济技术开发区基础设施投资有限公司签订温州科技城核心区企业研发总部及科 技创新大楼工程施工合同，合同金额为人民币 12081.5723 万元。 11、公司与广州合景房地产开发有限公司签订广州从化合景花园土建工程施工合同，合同金额为 人民币 10000 万元。 12、公司与大连安达房地产开发有限公司签订世纪商园土建主体工程施工合同，合同金额为人民 币 10590.6166 万元。 (十)承诺事项履行情况 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 2005 年 11 月 2 日，公司股权分置改革相关股东会议表决通过公司股权分置改革方案，2005 年 11 月 15 日股改方案实施完毕。 报告期内， 公司有限售条件的流通股股东均严格按照股改方案履行各项承 诺。股权分置改革涉及的承诺履行情况如下表所列示：

内容: 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况表 股东名称

内容: 股权分置改革方案的追加对价安排承诺 实际控制人最低流通底价承诺： 在二十四个月的锁定期后的二 十四个月内,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股 份的价格不低于 10.00 元/股。公司实施利润分配、资本公积 金转增股份、增发新股、配股、可转换债券转股或全体股东同 比例缩股时,上述出售股份的价格将做相应调整,公司将在调 整后及时履行信息披露义务。 2006 年 5 月 29 日，公司 2005 年度股东大会通过 2005 年度分配方案：以截止 2005 年 12 月 31 日总股本 24300 万股为基数，每 10 股以公司资本公积转增 6 股，并派发现金 1.50 元(含税)，赖振元先生上述股改承诺 股份减持价 10 元/股相应调整为 6.156 元/股。 2007 年 4 月 11 日，公司四届二十一次董事会提出 2006 年度分配预案：以截 止 2006 年 12 月 31 日总股本 38880 万股为基数， 10 股派现 每 金 1 元（含税），若公司 2006 年度股东大会通过该分配方案， 则赖振元先生限售股份减持价将相应调整为 6.056 元/股。 非流通股股东延长法定锁定期承诺： 自公司股权分置改革方案 实施之日起二十四个月内, 所持有的原非流通股股份不上市 交易或转让。 公司持股 5%以上的股东――赖振元、宁波明和投资管理有限 公司、郑桂香，承诺如下： a． 在二十四个月锁定期之后的十二个月之内,通过上海证券交 38

内容: 在承诺期间，未发生需要追加股改对价的事 项，该承诺已自动失效。

内容: 公司于 2007 年 11 月 9 日在中国证券报、上海 证券报以及上海证券交易所网站刊登了《公司 有限售条件的流通股上市公告》。赖振元先生 能严格按照承诺履行。

内容: 持股 5%以上 的非流通股 股东

内容: 公司于 2007 年 11 月 9 日在中国证券报、上海 证券报以及上海证券交易所网站刊登了《公司 有限售条件的流通股上市公告》。持有公司不 超过 5%的有限售条件流通股股东于 2007 年 11 月 15 日实现了可上市流通。在这之前，原非 流通股股东能严格按照承诺履行。 公司于 2007 年 11 月 9 日在中国证券报、上海 证券报以及上海证券交易所网站刊登了《公司 有限售条件的流通股上市公告》。持有公司超

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 2007 年年度报告 过5%的有限售条件流通股股东于2007年11月 15 日实现了 5%可上市流通。在这之前，原非 流通股股东能严格按照承诺履行。

内容: 易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量,不超过公司总股本 的 5%； b． 在二十四个月锁定期之后的二十四个月之内,通过上海证券 交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量,不超过公司总股 本的 10%。

内容: (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任立信会计师事务所有限公司为公司为公司的境 内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 100 万元，截止上一报告期末，该会计师事务所已 为本公司提供了 1 年审计服务。 公司现聘任立信会计师事务所有限公司为公司为公司的境内审计机构， 拟支付其年度审计工作的酬金共约 120 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 2 年审计服务。

内容: (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会于 2007 年 3 月 13 日下发《关于开展加强上市公司 治理专项活动有关事项的通知》的精神和宁波证监局对专项治理工作的具体部署。公司成立了专项工 作小组，认真查找了公司治理中存在的问题，积极制定和实施整改计划。严格按照《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，并逐条对照通知 附件的要求，对公司进行了深度自查并形成了《治理专项活动自查报告和整改计划》，经 2007 年 7 月 12 日召开的五届二次董事会会议决议通过，并于 2007 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券 报》 公告了董事会决议， 在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 以及本公司网站 （www.lycg.com.cn） 披露了《公司治理自查报告》全文。 根据宁波证监局关于公司治理的整改意见以及公司的整改计划， 2007 年 5 月至 2007 年 10 月开 自 展了公司治理专项活动，形成《公司治理专项活动整改报告》，经公司第五届董事会第五次会议审议 通过。 并于 2007 年 11 月 17 日在 《中国证券报》 上海证券报》上海证券交易所网站 、 《 、 （www.sse.com.cn） 以及本公司网站（www.lycg.com.cn）披露了《公司治理专项活动整改报告》全文。 通过开展公司治理专项活动，并结合宁波证监局对本公司的现场检查和指导，提高了公司的治理 水平，提高了信息披露水平，增进了社会公众和投资者对公司的了解，本公司将继续贯彻本次活动的 精神，将公司治理作为公司长抓不懈的一项战略任务，继续认真学习并严格遵守各项法律法规和规章 制度，进一步强化公司各项内部控制制度建设，逐步健全和完善公司治理，确保公司规范经营运作， 为公司能够持续、稳定、健康发展夯实基础，为公司全体股东带来更多的回报。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。 (十四)信息披露索引 事项

内容: 龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第二十次 会议决议暨召开二 00 七年第一次临时股东大会的 通知公告 龙元建设集团股份有限公司关于变更部分募集资金 用途的公告 龙元建设集团股份有限公司第四届监事会第十次会 议决议公告 龙元建设集团股份有限公司 2007 年第一次临时股

内容: 上海证券报 D5、 中国证 券报 C003 上海证券报 D5、 中国证 券报 C003 上海证券报 D5、 中国证 券报 C003 上海证券报 B6、 中国证 39

内容: 刊载的互联网网站 及检索路径

内容: www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn；

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 2007 年年度报告 券报 B02 上海证券报 D26、中国 证券报 D003 上海证券报 D23、22、 中国证券报 C018 上海证券报 D23、22、 中国证券报 C018 上海证券报 D23、22、 中国证券报 C017 C018 上海证券报 D78、中国 证券报 C037 上海证券报 D78、中国 证券报 C037 上海证券报 D78、中国 证券报 C037 上海证券报 A23、中国 证券报 C017 上海证券报 D5 、中国 证券报 C012 上海证券报 D20、中国 证券报 C010 上海证券报 D20、中国 证券报 C010 上海证券报 D20、中国 证券报 C010 上海证券报 D20、中国 证券报 C010 上海证券报 D28、中国 证券报 C011 上海证券报 D30、中国 证券报 C003 上海证券报 D30、中国 证券报 C003 上海证券报 D19、中国 证券报 C015 上海证券报 D22、中国 证券报 A23 上海证券报 D22、中国 证券报 A23 上海证券报 D22、中国 证券报 A23 上海证券报 D22、中国 证券报 A23 上海证券报 B7 、中国 证券报 C036 上海证券报 D13、中国 证券报 C020 上海证券报 D10、中国 证券报 A22 上海证券报 D15、中国 证券报 C010 上海证券报 D53 D55、 中国证券报 D042 上海证券报 D53、中国 40 www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn；

内容: 东大会会议决议公告 龙元建设集团股份有限公司股权收购进展公告 龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第二十一 次会议决议公告 龙元建设集团股份有限公司第四届监事会第十一次 会议决议公告 龙元建设集团股份有限公司 2006 年年度报告摘要 龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第二十二 次会议决议公告 龙元建设集团股份有限公司第四届监事会第十二次 会议决议公告 龙元建设集团股份有限公司 2007 年第一季度报告 龙元建设集团股份有限公司 2007 年第一季度报告 全文及其摘要的更正公告 龙元建设集团股份有限公司签订嘉兴市南湖区建设 工程施工合同公告 龙元建设集团股份有限公司第四届董事会第二十三 次会议决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通知 龙元建设集团股份有限公司重大关联交易公告 龙元建设集团股份有限公司关于变更部分募集资金 用途的公告 龙元建设集团股份有限公司第四届监事会第十三次 会议决议公告 龙元建设集团股份有限公司 2006 年度股东大会决 议公告 龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第一次会 议决议公告 龙元建设集团股份有限公司第五届监事会第一次会 议决议公告 龙元建设集团股份有限公司二 00 六年度分红派息 实施公告 龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第二次会 议决议公告暨召开 2007 年第二次临时股东大会的 通知 龙元建设集团股份有限公司第五届监事会第二次会 议决议公告 龙元建设集团股份有限公司治理专项活动自查报告 和整改计划 前次募集资金使用情况专项审核报告 龙元建设集团股份有限公司关于 2007 年第二次临 时股东大会临时提案的公告 龙元建设集团股份有限公司中标上海佘山索菲特大 酒店机电供货安装、装修装饰工程公告 龙元建设集团股份有限公司关于召开 2007 年第二 次临时股东大会的提示性公告 龙元建设集团股份有限公司 2007 年第二次临时股 东大会决议公告 龙元建设集团股份有限公司 2007 半年度报告摘要 龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第三次会

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 2007 年年度报告 证券报 D042 上海证券报 D23、中国 证券报 C11 上海证券报 D10、中国 证券报 A10 上海证券报 D34、中国 证券报 D029 上海证券报 D7、 中国证 券报 D003 上海证券报 21、 中国证 券报 C006 上海证券报 21、 中国证 券报 C006 上海证券报 D7、 中国证 券报 D011 www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn www.sse.com.cn； www.lycg.com.cn

内容: 议决议公告 龙元建设集团股份有限公司境外控股子公司龙马建 设股份有限公司签署重大工程项目合同公告 龙元建设集团股份有限公司重大工程项目合同公告 龙元建设集团股份有限公司 2007 年第三季度报告 龙元建设集团股份有限公司有限售条件的流通股上 市公告 龙元建设集团股份有限公司第五届董事会第五次会 议决议公告 龙元建设集团股份有限公司治理专项活动整改报告 龙元建设集团股份有限公司风险提示性公告

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。 (一)审计报告

内容: 龙元建设集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的龙元建设集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和 合并现金流量表、2007 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。 立信会计师事务所有限公司 注册会计师 陆国豪 陈黎 2008 年 4 月 6 日

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 龙元建设集团股份有限公司 项目

内容: 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 42 1,231,508,573.21 1,062,055,600.00 89,027,281.80 66,818,190.94 675,580,464.10 784,116,767.55

内容: 单位: 元 币种:人民币

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 主管会计工作负责人:陆健

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日

内容: 编制单位: 龙元建设集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

内容: 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计

内容: 主管会计工作负责人:陆健

内容: 编制单位: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 单位: 元 币种:人民币

内容: 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 45

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 主管会计工作负责人:陆健

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 单位: 元 币种:人民币

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列）

内容: 主管会计工作负责人:陆健

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位: 龙元建设集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人:陆健 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人:陆健

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 本) 资本公积 减： 库存 股 盈余公积 一 般 风 险 准 备

内容: 少数股东权益 未分配利润 其他

内容: 一、上 年年末 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列） （一） 净利润 （二） 直接计 入所有

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 者权益 的利得 和损失 1． 可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2． 权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3． 与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4． 其他 上述 （一） 和 （二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1． 所有 者投入 资本 2． 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3． 其他 （四） 利润分 配 1． 提取 盈余公 积 2． 提取 一般风 险准备 3． 对所 有者 （或股 东）的

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 分配 4． 其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1． 资本 公积转 增资本 （或股 本） 2． 盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3． 盈余 公积弥 补亏损 4． 其他 四、本 期期末 余额

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 库存 股 一 般 风 险 准 备

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （减少以 “－” 号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1． 可供出售金融资产公 允价值变动净额 2． 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3． 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2． 股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人:陆健

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 一、上年年 末余额 加：会计政 策变更 前期差错 更正 二、本年年 初余额 三、本年增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列） （一）净利 润 （二）直接 计入所有 者权益的 利得和损 失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 计 （三）所有 者投入和 减少资本 1．所有者 投入资本 2．股份支

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利润 分配 1．提取盈 余公积 2．对所有 者（或股 东）的分配 3．其他 （五）所有 者权益内 部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期期 末余额

内容: 一、 上年年末余 243,000,000.00 额 加： 会计政策变 0 更 前期差错更正 二、 本年年初余 243,000,000.00 额 三、 本年增减变 动金额 （减少以 145,800,000.00 “－”号填列） （一）净利润 （二） 直接计入 所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 （二）小计 （三） 所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分配 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （五） 所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、 本期期末余 额 17,054,570.65 17,054,570.65

内容: 主管会计工作负责人:陆健

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 龙元建设集团股份有限公司 二 OO 七年度财务报表附注

内容: 一、公司基本情况 龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）前身系象山县第二建筑工程有限公司。1995 年 6月19日经宁波市人民政府以甬政发[1995]122号文批准改制为浙江象山二建集团股份有限公司， 2004 年 5 月 24 日在上海证券交易所上市， 截止 2007 年 12 月 31 日公司股本为 388,800,000.00 元， 所属行 业为建筑类。公司经营范围为：工程建筑（建筑特级）、工程安装（建筑壹级）；市政、室内外装饰 （资质壹级）；水电安装；打桩；房地产开发经营（限子公司凭资质证书经营）；建筑装饰材料、电 工器材的批发、零售、代购代销；承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程 所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员，提供主要劳务内容为建筑安装。公 司于 2005 年 11 月完成股权分置改革。

内容: 二、主要会计政策、会计估计和前期差错 （一）遵循企业会计准则的声明。 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成 果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

内容: （二）编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他 各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 资产负债表年初数和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136 号文和证监会计字[2007]10 号 文的规定，对《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及《企业会计准则 解释第 1 号》规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。

内容: （三）会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

内容: （四）记账本位币 采用人民币为记账本位币。

内容: （五）计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并 可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

内容: （六）现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为 已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

内容: （七）外币业务核算方法 外币业务采用所在月中国人民银行公布的上月末人民币汇率的中间价作为折算汇率折合成人民币 记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外 币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折 算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产 成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

内容: （八）外币财务报表的折算方法 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分 配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发 生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权 益项目下单独列示。

内容: （九）金融资产和金融负债的核算方法 1、金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项； 可供出售金融资产；其他金融负债等。

内容: 2、金融资产和金融负债的确认和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作 为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

内容: 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认 金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认 利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上 有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向 购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和 相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入 资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入 所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

内容: 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终 止确认该金融资产； 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将 金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资 产为可供出售金融资产的情形）之和。

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和 未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2） 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的， 继续确认该金融资产， 所收到的对价确认为一项金融负债。

内容: 4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。

内容: 5、金融资产的减值准备 （1）可供出售金融资产的减值准备： 年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期 这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成 的累计损失一并转出，确认减值损失。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

内容: （十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用 损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初 始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在 确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应 收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 单项金额重大是指：占应收款项余额 10％以上的款项。 对于年末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类 似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失， 计提坏账准备。

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按 账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比 例： 公司在资产负债表日对应收款项计提坏账准备，将资产负债表日除关联方外应收款项的账面数扣 除期后收款（一般为截止每年的三月一日前）及完工一年以内但尚未结算的从存货中重分类到应收账 款数额后的余额的 6%计提准备，然后再根据单个应收款项的实际情况逐项测试，确定实际需要计提的 比例。

内容: （十一）存货核算方法 1、存货的分类 存货分类为：原材料、周转材料、在产品、产成品、工程施工等。 2、发出存货的计价方法 （1）存货（除工程施工所用材料外）发出时按加权平均法计价。 （2）周转材料的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。

内容: 3、存货的盘存制度 采用永续盘存制。

内容: 4、存货跌价准备的计提方法 年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货 的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额， 确定其可变现净值； 需要经过加工的材料存货， 在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销 售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可 变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可 变现净值以一般销售价格为基础计算。 年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计 提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难 以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备 金额内转回，转回的金额计入当期损益。

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: （十二）投资性房地产的种类和计量模式 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用 权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产 采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减 值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

内容: （十三）固定资产的计价和折旧方法 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。 固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

内容: 2、固定资产的分类 固定资产分类为：房屋及建筑物、施工设备、机器设备、运输设备、其他设备。

内容: 3、固定资产的初始计量 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归 属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购 买价款的现值为基础确定。 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并 将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换 入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价 值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为 换入固定资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非 同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

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内容: 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为 入账价值。

内容: 4、固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定 折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期 间内，采用年限平均法单独计提折旧。 各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下： 固定资产类别 房屋及建筑物 施工设备 机器设备 运输设备 其他设备 预计使用年限 10-30 年 8年 5-15 年 5-6 年 5年 预计净残值率 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 年折旧率 3.17％-9.50％ 11.875％ 6.33％-19.00％ 15.83％-19.00 ％ 19.00％

内容: （十四）在建工程核算方法 1、在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价 值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用 状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固 定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不 调整原已计提的折旧额。

内容: （十五）无形资产核算方法 1、无形资产的计价方法 按取得时的实际成本入账； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生 的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的 成本以购买价款的现值为基础确定。

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内容: 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非 同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内容: 2、无形资产使用寿命及摊销 （1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 项目 土地使用权 软件 专业资质 估计使用寿命 50 年 5年 8年 依据 土地使用权证年限 更新周期 估计

内容: 每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 （2）无形资产的摊销： 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资 产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

内容: （十六）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值 1、长期股权投资 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是 根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确 定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面 价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

内容: 2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产 对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可 能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减 值测试。 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净 额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认 为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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内容: 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余 使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再 转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额

内容: （十七）长期股权投资的核算 1、初始计量 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始 投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲 减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、 法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并 成本作为长期股权投资的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

内容: 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股 利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非 货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿 证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价 值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

内容: 2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需 要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的 财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则 视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

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内容: 3、后续计量及收益确认 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得 的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期 股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过 上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入 当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的， 公司在扣除未确认的亏损分担额后， 按与上述相反的顺序处理， 减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投 资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益 的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权 投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

内容: （十八）借款费用资本化 1、借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者 可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转 移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生；

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内容: （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、 且中断时间连续超过 3 个月的， 借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费 用停止资本化。

内容: 2、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期 间不包括在内。 3、借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取 得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售 状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般 借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计 算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整 每期利息金额。

内容: （十九）收入确认原则 1、销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续 管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能 流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

内容: ２、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1） 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的， 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认 提供劳务收入。

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内容: 3、让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。 分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （3）出租物业收入： a.具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书 b.履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得 c.出租开发产品成本能够可靠地计量。

内容: 4、建筑合同 在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工与完工日期分属不同 会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认 合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的， 则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本 不可能收回的，则在发生时立即作为费用，不确认收入。 公司具体会计核算时，根据确定的预计总收入和预计总成本得出预计毛利率。于每期期末，按照 工程累计发生的实际总成本占预计总成本的比例确认完工百分比，按照工程实际发生的成本作为主营 业务成本，根据主营业务成本除以(1-预计毛利率)得出主营业务收入，以主营业务收入与主营业务成 本之差作为主营业务毛利。在合同竣工决算后，公司根据竣工决算金额与原累计确认的收入金额之间 的差额进行调整，并计入竣工当期损益。

内容: （二十）确认递延所得税资产的依据 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产 生的递延所得税资产。

内容: （二十一）本年主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准则的通知》， 公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企 业会计准则》所规定的 5-19 条相关内容及《企业会计准则解释第 1 号》，对财务报表项目进行了追溯 调整。 上列各项对报表的影响如下：

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内容: 三、税项 公司主要税种和税率 税 种 税率 17％ 3％ 15％、33％

内容: 公司下属子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司注册地位于上 海市浦东新区，根据有关规定，按 15%的税率缴纳企业所得税。

内容: 增值税 营业税 企业所得税

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内容: 四、企业合并及合并财务报表 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控 制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。 合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依 据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司 所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。 子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。 本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。 （一） 公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司 （二）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

内容: 本公司合计 被投资单位全 注册地 称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 （%）

内容: 工程总承包(一级)；室内装潢；房屋

内容: 本公司合计享有 的表决权比例 （%）

内容: 合并范围内 表决权比例 （%）

内容: 上海龙元建设 上海市 工程有限公司

内容: 设备安装；钻孔管注桩；园林绿化，

内容: 龙元建设安徽 安徽省芜湖市 水泥有限公司 有限责任 10,000.00

内容: 水泥熟料、水泥、水泥制品制造、销

内容: 售。 各类网架、钢结构、玻璃采光顶、屋

内容: 杭州大地网架 浙江省杭州市 制造有限公司

内容: 面及墙面彩钢板制作、 安装并承接国

内容: 钢结构、屋面、墙面、彩钢板材、及

内容: 钢结构制造有 限公司 上海龙源建材

内容: 销售建筑装潢材料，木材，玻璃，金

内容: 上海市 经营有限公司 宁波龙元投资 浙江省宁波市 有限公司

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 工业、民用工程建筑(暂定叁级)、市 政工程建筑、水电暖通设备安装(暂

内容: 宁波甬江建设 浙江省宁波市 有限公司

内容: 建筑装饰材料、 电工器材批发、 零售、 代购代销。 建筑施工，室内外装饰施工，国内建

内容: 定肆级)、打桩、室内外装饰装潢；

内容: 象山安通建筑 浙江省象山县 劳务有限公司

内容: 五金等批发、零售。 建筑施工，室内外装饰施工，国内建

内容: 筑施工劳务服务，金属材料、水泥、

内容: 象山辰龙建筑 浙江省象山县 劳务有限公司

内容: 五金等批发、零售。 建筑施工，室内外装饰施工，国内建

内容: 筑施工劳务服务，金属材料、水泥、

内容: 上海建顺劳务 上海市 有限公司

内容: 五金等批发、零售。 建筑工程设计，工程总承包，建筑工 程抗震鉴定业务，晒图，工程测量， 建筑装饰工程设计，建筑工程咨询

内容: 筑施工劳务服务，金属材料、水泥、

内容: （除经纪）岩土工程咨询 ， （除经纪） ，

内容: 城市规划设计，岩土工程勘察设计， 建设工程项目管理， 房屋建设领域内 的技术服务，附设分支机构。 （涉及 行政许可的，凭许可证经营）。 建筑工程、安装工程、市政工程；室

内容: 龙元建设集团 天津建设工程 有限公司 天津市 有限责任 1,200.00

内容: 内外装饰装潢；园林绿化工程；古建 筑、地基与基础工程；水电安装；打 桩； 承包境外工业与民用建筑和境内 国际招标工程。

内容: 上海信安幕墙 建筑装饰有限 公司 龙元营造（泰 泰国 国）有限公司 有限责任 泰铢 702

内容: 建筑、建设、土木工程、建筑装饰等

内容: 建筑幕墙设计、制作、施工等

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 龙马建设股份 马来西亚 有限公司 龙元建设集团 （澳门） 有限公 司 龙元建设集团 菲律宾比索 （菲律宾） 有限 公司 芜湖市美龙港 埠运输有限公 司 安徽省芜湖市 有限责任 66.00

内容: 码头装卸、货物运输、水泥销售

内容: 建筑、建设、土木工程、建筑装饰等

内容: 建筑、建设、土木工程、建筑装饰等

内容: 建筑、建设、土木工程、建筑装饰等

内容: 注：公司子公司杭州大地网架制造有限公司 2007 年按账面价值吸收合并了另一家子公司杭州萧山大地钢结构制造 有限公司。

内容: 本年发生的非同一控制下购买子公司

内容: 取得被购买方可辨认 购买子公司名称 购买日 合并成本 净资产公允价值 上海信安幕墙建 筑装饰有限公司 龙元营造（泰国） 有限公司 龙马建设股份有 限公司 龙元建设集团 （澳 门）有限公司 2007 年 1 月 5.00 9.80 2007 年 3 月 414.56 690.93 2007 年 6 月 152.30 152.30 2007 年 4 月 3,000 5,882.35 负商誉 注 确定依据 确定方法 以评估价值为 基础确定 以协议价值为 基础确定 以协议价值为 基础确定 以协议价值为 基础确定 商誉或 购买日的 公允价值的

内容: 注：满足以下条件后确定：1、企业合并合同或协议获股东大会等内部权力机构通过；2、按照规 定，合并事项需经过国家有关部门审批的，已获相关部门的批准；3、参与合并各方已办理必要的财产 交接手续，4、支付购买价款大部分；5 购买方实际控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的 收益和风险。 （三）本年合并报表范围的变更情况 1、与上年相比本年新增合并单位 5 家，原因为： （1）公司本年以 3,000 万元收购了上海信安幕墙建筑装饰有限公司 51%的股权，该公司报表纳入 合并范围。

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内容: （2）公司本年以 152.30 万元收购了龙元营造（泰国）有限公司 100%的股权，该公司报表纳入合 并范围。 （3）公司本年以 414.56 万元收购了龙马建设股份有限公司 60%的股权，该公司报表纳入合并范 围。 （4）公司本年以 5.00 万元收购了龙元建设集团（澳门）有限公司 51%的股权，该公司报表纳入 合并范围。 （5）公司本年出资 153.36 万元设立了子公司龙元建设集团（菲律宾）有限公司，持股比例为 99.99%，该公司报表纳入合并范围。

内容: 2、报告期内新纳入合并范围公司情况

内容: （四）少数股东权益和少数股东损益 （元）

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内容: 龙马建设股份有限公司 芜湖市美龙港埠运输有限公司 合计

内容: 注 1 上海龙元建设工程有限公司本年其他增加 3,270,000.00 元为少数股东投入的资本金。 注 2 上海市房屋建筑设计院有限公司本年其他减少 437,920.00 元为分配少数股东股利。 注 3 象山安通建筑劳务有限公司、象山辰龙建筑劳务有限公司本年其他增加各为 20 万元，为少数股东受让公司所 持股权。 注 4 上海信安幕墙建筑装饰有限公司、龙元建设集团（澳门）有限公司、龙马建设股份有限公司，是本年公司收 购的子公司，本年其他增加均为合并日转入的少数股东权益。 注 5 杭州大地网架制造有限公司本年其他减少 39,922,468.91 元，原因为：1）分配少数股东股利 5,880,000 元； 2）公司本年收购少数股东所持的 30%股权，相应转出少数股东权益 34,042,468.91 元。

内容: （五） 境外子公司财务报表折算汇率

内容: 境外子公司 龙元建设集团（澳门）有限公司 龙元营造（泰国）有限公司 龙马建设股份有限公司 龙元建设集团（菲律宾）有限公司 原币币种 澳门元 泰铢 马来西亚林吉特 菲律宾比索 资产负债表日汇率 0.9088 0.2168 2.2081 0.1771

内容: 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分 配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发 生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权 益项目下单独列示。

内容: 五、合并财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数） （一）货币资金

内容: 人民币 澳门元 马来西亚林吉特

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内容: 泰铢 银行存款 人民币 港币 澳门元 马来西亚林吉特 菲律宾比索 泰铢 其他货币资金 人民币 马来西亚林吉特 合 计

内容: 其中：澳门元 港币 马来西亚林吉特 菲律宾比索 泰铢

内容: 其他货币资金分类表 年末其他货币资金 借款保证金* 银行承兑汇票保证金* 保函保证金* 信用卡存款 外埠存款 其他保证金 合 计 金 额

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内容: 交易性权益工具投资 其中：股票投资 委托理财 合 计

内容: 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合 计

内容: 1、 未到期已贴现的商业承兑汇票金额为 14,169,000.00 元， 未到期已贴现的银行承兑汇票金额为 61,700,000.00 元。 2、已背书未到期的应收票据为 46,577,286.73 元。

内容: （四）应收账款 1、应收账款构成

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 2、年末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。

内容: 3、年末应收账款中欠款金额前五名

内容: 4、工程已完工但尚未办理结算的工程项目所形成的应收账款帐龄在 1 年以内的合计为 1,015,703,915.94 元。 5、截止 2008 年 3 月 1 日期后应收账款回款 387,702,726.59 元。

内容: 1 年以内 1－2 年 2－3 年 3 年以上 合 计

内容: 2、账龄超过 1 年的重要预付账款 项 目 金 额 未及时结算的原因 预付购房款尚未交房 预付材料款

内容: 上海精文东区置业发展有限公司 上海习德建材有限公司

内容: 3、年末金额较大的预付账款 项 目 金 额 性质或内容 预付购房款尚未交房 预付材料款 预付材料款 预付购房款尚未交房

内容: 上海精文东区置业发展有限公司 宁波复丹贸易发展有限公司 上海习德建材有限公司 上海东方金马房地产发展有限公司

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 4、年末预付账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。

内容: （六）其他应收款 1、其他应收款构成

内容: 2、年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。

内容: 3、年末其他应收款中欠款金额前五名

内容: 债务人排名 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 性质或内容 工程保证金 往来款 质量保证金 工程保证金 履约保证金 金 额 账龄 占其他应收款总额的比例 4.67% 3.39% 3.21% 2.83% 2.54%

内容: 1 年以内 1 年以内 1 年以内 2-3 年 1-2 年

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 5、其他应收款年末数比年初数增加 199,925,749.89 元，增加比例为 39.41％，变动原因为：本 年公司将应付职工薪酬-项目经理考核奖的借方项目重分类至其他应收款中列报，并计提坏帐准备， 上年末在应付职工薪酬科目中列报。

内容: 原材料 在产品 产成品 自制半成 品 库存商品 包装物 工程施工 合 计

内容: 上述存货年末数中没有作为债务担保的存货。

内容: （八）持有至到期投资 项 目 年末数 --年初数 7,070,310.18

内容: （九）长期股权投资 年末数 账面余额 长期股权投资 15,738,363.02

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 本企业在被投 本企业持 被投资单位名称 注册地 业务性质 股比例 比例 联营企业 上海精文东区置业发展有限公司 上海市 房地产开发 25% 25% 60,000,000.00 0.00 0.00 资单位表决权 额 收入总额 净利润 年末净资产总 本年营业 本年

内容: 2、按成本法核算的长期股权投资

内容: 注：2007 年原上海房屋工程监理有限公司更名为上海房屋工程建设技术发展有限公司。

内容: 3、按权益法核算的长期股权投资

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 1、已出租的土地使用权 2、 持有并准备增值后转让的土地使用权 3、已出租的建筑物 三、本年折旧或摊销合计 1．已出租的土地使用权 2． 持有并准备增值后转让的土地使用权 3．已出租的建筑物 4．临时闲置 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 1．已出租的土地使用权 2． 持有并准备增值后转让的土地使用权 3．已出租的建筑物 4．临时闲置 五、投资性房地产账面价值合计 1．已出租的土地使用权 2． 持有并准备增值后转让的土地使用权 3．已出租的建筑物 4．临时闲置

内容: 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 施工设备 其 合 他 计

内容: 其中：本年由在建工程转入固定资产原价为192,342.60 元。 年末抵押或担保的固定资产原价为 50,863,643.18 元。

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 施工设备 其 合 他 计

内容: 累计折旧本年增加系收购子公司股权而转入的累计折旧数。

内容: 3、固定资产减值准备:无

内容: 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 施工设备 其 合计 他

内容: 5、未办妥产权证书的固定资产 类 别 账面原价 19,129,924.24 累计折旧 908,594.88 账面净值 18,221,329.36 未办妥产权证书的原因 正在办理中

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: （十三）工程物资 类 别 账面余额 专用材料 3,541,948.09 年初数 减值准备 0.00 年末数 账面余额 6,253,648.04 减值准备 0.00

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 龙元商标注册费 软件 土地使用权 采矿权 幕墙专业资质 其他 计

内容: 龙元商标注册费 软件 土地使用 采矿权 幕墙专业资质 其他

内容: 3、无形资产减值准备：无

内容: 剩余摊销期限 3-5 年 1年 37-46 年

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 1、应收账款坏账准备 2、其他应收款坏账准备 3、合并抵消未实现销售毛利 合 计

内容: 其他非流动资产的其他说明： 根据企业会计准则实施问题专家工作组意见，企业能够可靠确定购买日被购买方可辨认资产、负 债等的公允价值的，应将属于因购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值与其账面价值的差额扣除 已摊销金额后在首次执行日的余额，按合理的方法分摊至被购买方各项可辨认资产、负债，并在被购 买方可辨认资产的剩余使用年限内计提折旧或进行摊销，有关折旧或摊销计入合并利润表相关的投资

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 收益项目；无法将该余额分摊至被购买方各项可辨认资产、负债的，可在原股权投资差额的剩余摊销 年限内平均摊销，计入合并利润表相关的投资收益项目，尚未摊销完毕的余额在合并资产负债表中作 为“其他非流动资产”列示。

内容: 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合 计

内容: 年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 一、工资、奖金、 津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职 工教育经费 六、非货币性福利 七、因解除劳动关 系给予的补偿 八、其 他

内容: 其中：以现金结算 的股份支付 合 计

内容: 应付职工薪酬年末数比年初数增加 258,937,840.27 元，增加比例为 36.53％，变动原因为：本年 末公司将应付职工薪酬-项目经理考核奖的借方项目重分类至其他应收款中列报， 上年末在本科目中列 报。

内容: （二十三）应交税费 税 种 年末数 -5,638,020.36

内容: 本年执行的法定税率 17%

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 消费税 营业税 城建税 企业所得税 个人所得税 教育费附加 定编费 堤防费 水利基金 河道管理费 其他 合 计

内容: （二十四）应付股利 投资者名称或类别 应付有限售条件的股东股利 年末欠付股利金额 69,684,479.00 欠付原因 尚未支付

内容: 1、 年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2、按费用类别列示预提费用 费用类别 民工社保费 修理费 质量安全基金 合计 年末数 148,322.00 2,340,530.24 287,040.92 2,775,893.16 年末结余原因 尚未支付 尚未支付 尚未支付

内容: （二十六）长期借款 借款类别 担保借款 外币金额 5,850,554.66 币种 泰铢

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: （二十七）长期应付款 种类 经济补偿款 付款期限 年末数 370,530.85 年初数 395,829.85

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 资本公积本年减少的说明： 2007 年公司从少数股东处购入杭州大地网架制造有限公司 30%股权，新交易日 30%股权所对应的 可辨认净资产的公允价值为 65,731,674.33 元，按照 30%股权比例计算应享有子公司自合并日开始持 续计算的可辨认净资产份额为 58,143,543.88 元，差额部分 7,588,130.45 元调整减少资本公积-股本 溢价。

内容: 依据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第１号》所规定的 相关内容， 对财务报表项目进行了追溯调整， 调减盈余公积 24,036,981.22 元， 详见附注二 （二十一） 。

内容: （三十二）未分配利润 项 目 金 额 提取或分配比例 *1 10% *2 -

内容: 调整前 年初未分配利润 调整 年初未分配利润（调增＋，调减－）

内容: 调整后 年初未分配利润 加：本年净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 年末未分配利润 *1 调整年初未分配利润 48,160,333.32 元，其中：

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 依据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第１号》所规定的 相关内容， 对财务报表项目进行了追溯调整， 影响年初未分配利润 48,160,333.32 元， 详见附注二 （二 十一）； *2 根据 2007 年 6 月 26 日召开的股东大会而计提的应付普通股股利。

内容: （三十三）营业收入及营业成本

内容: （1）工业建筑 （2）民用建筑 （3）市政建筑 （4） 公共设施建 筑 (5) 建筑装饰工 程 (6) 销售建材 (7) 其他 小 计

内容: 公司内各业务分 部相互抵销 合 计

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 辽宁 福建 广东 江苏 海南 湖北 安徽 江西 天津 境外收入 小 计

内容: 营业税 城建税 教育费附加 其 合 他 计

内容: 财务费用本年发生数比上年发生数增加 20,690,993.43 元，增加比例为 33.17％，变动原因为：2007 年央行多次上调人民币贷款基准利率所致。

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: （三十六）资产减值损失 项 坏账损失 目 本年发生额 17,859,836.06 上年发生额 26,126,403.66

内容: （三十七）公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 金融工具 本年发生额 7,317.70 上年发生额 -15,313.00

内容: 1、非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 2、非货币性资产交换利得 3、债务重组利得 4、政府补助 5、盘盈利得 6、捐赠利得 7、赔偿及罚没收入 8、投资成本小于应享有被投 资单位可辨认净资产公允价 值产生的损益 9.其他 合 计

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 1．非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失 2．非货币性资产交换损失 3．债务重组损失 4．公益性捐赠支出 5.罚款支出 6.存货盘亏 7.其它 合 计

内容: 本年所得税费用 递延所得税费用 合 计

内容: （四十二）政府补助 政府补助的种类和金额

内容: 内容 本年发生额 上年发生额 备注 《中共象山县委、象山县人 民政府关于加快培育建筑 象山县财税局技术改造补贴 28,671,840.37 4,270,000.00 强县的若干建议》县委 （2006）1 号 象山县财政局 2006 年优质工程 470,000.00 奖励款 象山县旅游局发展奖 象山县科技创新资金 扶持基金 10,000.00 550,000.00 892,400.00 -

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 备注 杭地税下通字(2007)第 438

内容: 减免税 先进制造业财政补助款 再就业补贴 高新技术企业奖

内容: 号减免税费通知书 《杭州市萧山区国家税务 局关于同意退还杭州红申

内容: 电器有限公司等 9 户社会福 利企业年度已征增值税的 批复》

内容: 高层钢结构住宅楼奖励资金 著名商标奖励 水利建设专项资金减免退税 其他补贴 企业发展专项资金 经济贡献奖

内容: 有限公司项目建设有关优 惠政策的通知》繁政秘 【2005】89 号

内容: （四十三）现金流量表附注 1、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本年发生额

内容: 利息收入 收到往来款 其他 合 计

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 经营及管理费用 往来款 其他 合 计

内容: 3、收到的其他与投资活动有关的现金 项 目 本年发生额

内容: 4、支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本年发生额

内容: 5、现金流量表补充资料 项 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 经营活动产生的现金流量净额

内容: 六、母公司财务报表主要项目注释 （一）应收账款 1、应收账款构成

内容: 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合 计

内容: 3、工程已完工但尚未办理结算的工程项目所形成的应收账款帐龄在 1 年以内的合计为 737,274,338.51 元。

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 4、截止 2008 年 3 月 1 日期后应收账款回款 289,480,889.67 元。 （二）其他应收款 1、其他应收款构成

内容: 2、年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。 3、年末其他应收款中欠款金额前五名

内容: （三）长期股权投资 年末数 账面余额 长期股权投资 464,728,011.31 减值准备 0.00 账面余额 311,307,187.04 年初数 减值准备 0.00

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 本企业在被投 本企业持 被投资单位名称 注册地 业务性质 股比例 比例 联营企业 上海精文东区置业发展有 限公司 上海市 房地产开发 25% 25% 60,000,000.00 0.00 0.00 资单位表决权 额 收入总额 净利润 年末净资产总 本年营业 本年

内容: 2、按成本法核算的长期股权投资

内容: 上海龙元建设工程有限公司

内容: 上海龙源建材经营有限公司

内容: 上海建顺劳务有限公司 上海市房屋建筑设计院有限 公司 宁波甬江建设有限公司

内容: 象山安通建筑劳务有限公司

内容: 龙元建设安徽水泥有限公司

内容: 象山辰龙建筑劳务有限公司

内容: 宁波龙元投资有限公司 杭州萧山大地钢结构制造有 限公司 杭州大地网架制造有限公司 龙元建设集团天津建设工程 有限公司 上海信安幕墙建筑装饰有限 公司 龙元泰国

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 年初 被投资单位名称 投资起止期 初始金额 账面余额 4,145,600.00 0.00

内容: 3、按权益法核算的长期股权投资

内容: 4、长期股权投资减值准备：无 （四）营业收入及营业成本

内容: 1、按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 2、公司向前五名客户销售总额为 778,979,441.39 元，占公司本年全部营业收入的 13.60%。 （五）投资收益 项目或被投资单位名称 一、金融资产投资收益 股票投资收益 二、股权投资投资收益 （一）成本法核算确认 股权投资收益 合 计 本年发生额 160,389.61 6,613,561.62 6,773,951.23 上年发生额 214,215.60 6,821,739.60 7,035,955.20

内容: 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况 １、存在控制关系的关联方 (1)、控制本公司的关联方

内容: 企业名称 赖振元家族 与本企业关系 股东

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 赖振元家族包括：控股股东赖振元，股东郑桂香、赖朝晖、赖野君，控股股东直系亲属赖赛君、 史盛华、赖财富。

内容: (2)、受本公司控制的关联方

内容: 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 关系 上海龙元建设工程有限公司 龙元建设安徽水泥有限公司 上海逸仙路 768 号 繁昌县狄港镇新河村 工程总承包(一级)，室内装潢等 水泥熟料、水泥、水泥制品制造、销 售 杭州大地网架制造有限公司 杭州市萧山经济技术开发 区市北区 各类网架、钢结构、玻璃采光顶、屋 面及墙面彩钢板制作、 安装并承接国 内外来料加工 杭州萧山大地钢结构制造有 限公司 上海龙源建材经营有限公司 宁波甬江建设有限公司 象山安通建筑劳务有限公司 杭州市萧山经济技术开发 区市北区 上海逸仙路 768 号 甬江新区五环大厦 浙江象山丹城新丰路 165 号 钢结构、屋面、墙面、彩钢板材、及 楼层板制作加工。 销售建筑装潢材料等 工业民用建筑等 建筑施工，室内外装饰施工，国内建 筑施工劳务， 金属材料、 水泥、 五金、 交电、化工产品(除化学危险品)、通 信器材、 建筑装潢材料、 日用杂品(除 烟花爆竹)批发，零售 象山辰龙建筑劳务有限公司 浙江象山丹城新丰路 165 号 建筑施工，室内外装饰施工，国内建 筑施工劳务服务，金属材料、水泥、 木材、五金、交电、化工产品(除化 学危险品)、通信器材、建筑装潢材 料、日用杂品(除烟花爆竹)批发、零 售 宁波龙元投资有限公司 浙江象山丹城新丰路 165 号 上海建顺劳务有限公司 上海逸仙路 768 号 木工、砌筑、抹灰、油漆、钢筋、混 凝土、脚手架、模板、焊接、水暖电 安装、钣金工程作业分包，销售金属 子公司 有限责任公司 林盛旻 一般经营项目，项目投资 子公司 有限责任公司 赖朝晖 子公司 有限责任公司 朱永汉 子公司 子公司 子公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 郑桂香 赖野君 林盛旻 子公司 有限责任公司 赖朝晖 子公司 有限责任公司 金沙 子公司 子公司 有限责任公司 有限责任公司 赖振元 赖朝晖 经济性质或类型 法定代表人

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 材料，五金交电，化工产品(除危险 品)，通讯器材，建筑装潢材料 上海市房屋建筑设计院有限 公司 上海市普陀区金沙江路 1006 号 2 幢 308 室 建筑工程设计，工程总承包，建设工 程抗震鉴定业务，晒图，工程测量， 建筑工程咨询，岩土工程咨询，城市 规划设计，岩土工程勘查设计，建设 工程项目管理， 房屋设计领域内的技 术服务，附设分支机构 龙元建设集团天津建设工程 有限公司 芜湖市美龙港埠运输有限公 司 上海信安幕墙建筑装饰有限 公司 上海市外高桥保税区杨高 北路 2005 号新兴楼 121 室 龙元营造（泰国）有限公司 泰国 建筑幕墙设计、制作、施工；室内外 装饰工程设计等 工程建设安装、市政建设、房地产开 发及建筑材料的进出口贸易 龙马建设股份有限公司 马来西亚 工程建筑、工程安装、装潢、园林绿 化， 以及承包境内外房屋与建筑工程 及工程所需设备和材料的出口业务 龙元建设集团 （澳门） 有限公 司 澳门 工程建筑、安装、装潢，承包境外工 业与民用建筑工程和境内国际招标 工程，建筑材料的进出口贸易 龙元建设集团 （菲律宾） 有限 公司 菲律宾 建筑施工总承包、市政建筑、装修装 饰、机电安装、房地产开发及建装筑 材料的进出口贸易 子公司 有限责任公司 子公司 有限责任公司 子公司 有限责任公司 子公司 有限责任公司 子公司 外商投资企业 周开霖 芦南乡新河村 码头装卸、货物运输、水泥销售 孙公司 有限责任公司 齐美龙 塘沽区福建北路 1088 号 建筑工程、安装工程、市政工程等 子公司 有限责任公司 钱水江 子公司 有限责任公司 顾陆忠

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元）：

内容: 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）

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内容: 宁波甬江建设有限公司 象山安通建筑劳务有限公司 象山辰龙建筑劳务有限公司 宁波龙元投资有限公司 上海建顺劳务有限公司 上海市房屋建筑设计院有限 公司 龙元建设集团天津建设工程

内容: 4、不存在控制关系的关联方情况 单位名称 郑桂香 赖朝晖 赖野君 赖赛君 史盛华 赖财富 上海精文东区置业发展有限公司 与本公司的关系 公司股东，赖振元家族成员 公司股东，赖振元家族成员 公司股东，赖振元家族成员 控股股东直系亲属 控股股东直系亲属 控股股东直系亲属 参股公司

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 4、向关联方租赁 名称 本 年 度 上 年 度 比例（％） 100.00

内容: 金额（万元） 赖野君 13.3152

内容: 占所属科目全部应收（付） 年末金额（万元） 项 目 关联方 本年末 预付账款 其他应付款： 上海精文东区置业发展有限公司 上海精文东区置业发展有限公司 2,800.00 625.00 上年末 2,800.00 0.00 款项余额的比重（%） 本年末 25.04 1.27 上年末 24.46 0.00

内容: 6、其他关联方交易事项 （1）为关联方提供担保情况：详见附注八。 （2）关联方为公司提供担保情况：

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 1）公司股东赖振元先生及郑桂香女士为公司取得 24,900 万元短期借款、开具 3,480 万元银行 承兑汇票及开立 12,431.76 万元保函提供保证担保。 2） 子公司上海龙元建设工程有限公司为公司取得 4,700 万元短期借款以及开具 3,200 万元银行 承兑汇票提供保证担保。 3） 子公司杭州大地网架制造有限公司为公司取得 2,000 万元短期借款以及开具 3,000 万元银行 承兑汇票提供保证担保。 4） 子公司龙元建设安徽水泥有限公司为公司取 5,000 万元短期借款以及开具 1,800 万元银行承 兑汇票提供保证担保。

内容: 八、或有事项 （一）截止 2007 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债 被担保单位 担保金额 债务到期日 对本公司的财务 影响 关联方 上海龙元建设工程有限公司 上海龙元建设工程有限公司 上海龙元建设工程有限公司 上海龙元建设工程有限公司 上海龙元建设工程有限公司 上海龙元建设工程有限公司 上海龙元建设工程有限公司 上海龙元建设工程有限公司 上海龙元建设工程有限公司 上海龙元建设工程有限公司 上海龙元建设工程有限公司 上海龙元建设工程有限公司 龙元建设集团(澳门)有限公司 龙马建设股份有限公司 龙元营造(泰国)有限公司 龙元营造(泰国)有限公司 龙元营造(泰国)有限公司 杭州大地网架制造有限公司 50,000,000.00 19,600,000.00 40,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 26,000,000.00 56,000,000.00 9,234,984.00 18,530,000.00 1,800,000.00 20,000,000.00

内容: 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 杭州大地网架制造有限公司 合计

内容: 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响 无影响

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 被担保单位 非关联方 宁波华翔集团股份有限公司 宁波华翔集团股份有限公司 合计

内容: （二） 截止2007年12月31日， 公司银行承兑汇票保证金为159,420,300元， 用于开具379,100,000 元银行承兑汇票及 5,000,000 元商业承兑汇票；公司借款保证金为 24,313,823.40 元，用于获取 10,000,000 元短期借款、53,000,000 元商业汇票贴现，及 63,546,502.13 元长期借款。 （三）截止 2007 年 12 月 31 日，公司保函保证金为 48,091,456.66 元，用于开立总额为 288,932,799.60 元保函。其中：保函保证金 6,500,000 元系为子公司龙元建设集团（澳门）有限公司 3,250 万元港币借款额度作担保；保函保证金 14,000,000 元系为子公司龙马建设股份有限公司 7,000 万元港币借款额度作担保。

内容: 九、承诺事项 （一）2004 年 11 月 15 日，公司子公司宁波龙元投资有限公司与象山县人民政府、象山旅游开发 有限公司签订了《神雕侠侣》影视拍摄基地项目转让协议，购置由象山旅游开发有限公司在建的坐落 在象山县新桥镇大塘港畔的《神雕侠侣》影视拍摄基地项目。承诺购置的资产明细和价款如下：①项 目总用地面积 1,091.50 亩（以实测面积为准），其中拍摄基地用地面积为 550 亩、综合服务区用地 120 亩为旅游用地，土地使用权年限为 40 年，约定上述项目建设用地按每亩 32,000.00 元支付价款， 总价为 2,144 万元；②住宅用地为 421.50 亩，土地使用权年限为 70 年，该项土地价须按拍卖价成交； ③围墙内拍摄基地在建工程最终价款（不包括土地款），原则上控制在 7,000 万元之内。 2005 年 5 月 31 日，宁波龙元投资有限公司与象山县国土资源局签订 2005（03）号挂牌出让成交 确认书，约定基地第一期 795 亩土地的使用权的出让价格为 10,355 万元。基地其余 296.50 亩土地的 使用权的出让协议尚未签订。 截止 2007 年 12 月 31 日， 宁波龙元投资有限公司已经支付上述土地使用权出让款 10,355 万元， 以 及在建工程代建款 6,100 万元。 （二）其他重大财务承诺事项 1、抵押资产情况 抵押资产 大地网架房产及土地 借款银行 中国银行杭州萧山支行

内容: 龙元建设集团股份有限公司

内容: 大地网架房产及土地 大地网架房产及土地

内容: 中国农业银行杭州萧山经济技 术开发区支行 中国工商银行杭州江南支行 合 计

内容: 十、资产负债表日后事项 （一）公司子公司宁波甬江建设有限公司已于 2008 年 3 月 7 日办理了工商注销手续。 （二） 根据公司 2008 年 4 月 6 日召开的第五届董事会第八次会议决议， 10 股送 1 元现金股利， 每 不实施资本公积金转赠股本，该预分配方案尚待股东大会决议批准。

内容: （一）重大诉讼、仲裁事项:

内容: 1、应收账款-上海精武体育总会（以下简称精武会）：因公司与精武会产生建设工程施工合同纠 纷， 于2005年6月28日向上海市第二中级人民法院提起了诉讼。 精武会于2005年8月8日对公司提出反诉。 2006年3月24日，经上海市第二中级人民法院（2005）沪二中民二（民）初字第95号民事判决书判决： ①精武会应向公司支付工程款人民币4,694,704.00元；②公司应向精武会支付工程逾期违约金 1,980,000.00元。公司不服应向精武会支付工程逾期违约金的判决，已于2006年4月4日向上海市高级 人民法院提出上诉，请求改判或撤销该判决。2006年8月9日，上海市高级人民法院终审判决如下：维 持一审第一项，改判一审第二项，公司支付违约金为人民币78,600.00元。2007年10月30日，双方达成 和解（1）精武会承诺以人民币250万元，以及上海市东宝兴路一套房屋用以偿还债务；（2）精武会在 2007年11月1日前向公司支付100万元，同时向公司交付上述套房钥匙，余款150万元于2008年1月20日 前清偿完毕，如若精武会未能在和解约定期限偿还款项，则额外向公司赔偿人民币60万元。截至报告 期末，精武会按照和解约定已向公司支付了100万元，并向公司交付了上述套房钥匙，房屋产权转让手 续正在办理中。2008年1月精武会向公司继续支付了人民币120万元，合计向公司支付人民币220万元， 剩余30万元等确认公司交付工程竣工图纸后支付。 2、应收账款-上海乾鸿实业发展有限公司（以下简称乾鸿实业）：因公司与乾鸿实业产生建设工程 合同纠纷，于 2001 年 6 月 28 日向上海市第二中级人民法院提起诉讼。根据上海市第二中级人民法院 （2001）沪二中民初字第 167-1 号民事裁定书，公司于 2001 年 6 月 28 日提出的就此案进行财产保全 的申请被准许，法院冻结了被告 2,000 万元等值财产，系位于上海市大连西路 919 号的 40 套住房和 2 套商铺。 2003 年 6 月 25 日上海市第二中级人民法院判决乾鸿实业自判决之日起 30 日内给付公司工程 欠款 12,190,338.05 元。乾鸿实业不服判决，向上海市高级人民法院上诉。2005 年 1 月 24 日，上海 市高级人民法院作出终审判决：乾鸿实业在收到公司交付的实际施工部分的工程竣工验收资料和竣工

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内容: 验收报告之日起 10 日内支付工程欠款人民币12,190,338.05元及其自2003 年2 月24日起至本判决生 效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计付的利息。公司目前正在申请强制执行甲方的房产。乾鸿 实业被冻结财产经判决和解冻程序，截至本报告期末，尚有 23 套房屋被冻结，公司已对该 23 套房屋 进行了评估，现已申请进行拍卖。 3、应收账款-上海泛龙企业发展有限公司（以下简称“泛龙企业”）：因公司与泛龙企业产生建 设工程施工合同纠纷， 2005 年 6 月 8 日向上海市第二中级人民法院递交了民事诉讼状针对泛龙企业 于 拖欠工程款提出诉讼，2006 年 12 月 25 日经上海市第二中级人民法院（2005）沪二中民二（民）初字 第 73 号民事判决书判决：①泛龙企业向公司支付工程款余额 14,073,230.00 元并支付资金占用费 474,845.00 元，②泛龙企业向公司支付工程款余额 1,400 万元的利息（从 2006 年 12 月 29 日计算至 实际支付日止，按中国人民银行同期贷款利率）。③公司的其余请求不予支持。公司不服判决，向上 海市高级人民法院提出上诉，2007 年 10 月上海市高级人民法院（2007）沪高民一（民）终字第 37 号 判决书作出终审判决，维持一审上述判决。上海泛洋度假村有限责任公司对上海泛龙企业发展有限公 司上述支付业务承担连带责任。 4、应收账款-虹桥商贸城项目：该项目发包人为上海港虹实业发展有限公司（以下简称“港虹实 业”）及上海虹西实业公司（以下简称“虹西实业”），总承包人上海建工（集团）总公司（以下简 称“建工集团”），公司作为分包方，承建该项目的部分工程。因建工集团与港虹实业及虹西实业产 生建设工程施工合同纠纷，建工集团于 2004 年 12 月向上海市第一中级人民法院递交了民事诉状针对 港虹实业拖欠工程款提出诉讼。根据上海市第一中级人民法院（2005）沪一中民二（民）初字第 2 号 民事裁定书，法院冻结港虹实业及虹西实业共计人民币 305,112,227.00 元的财产。2007 年 3 月 23 日 经上海市第一中级人民法院（2005）沪一中民二（民）初字第 2 号民事判决书判决：①港虹实业、虹 西实业向建工集团支付地下部分工程款 12,007,214.00 元及利息 （按照银行同期贷款利率从 2004 年 9 月 18 日起计算至判决生效日止）。②港虹实业向建工集团支付地上部分及地下室 ABC 延伸段工程款 123,897,629.00 元及利息（按照银行同期贷款利率从 2005 年 1 月 1 日起计算至判决生效日止）。虹 西实业对港虹实业支付该工程款及利息的义务承担连带责任。③港虹实业支付建工集团停工损失费 11,005,692 元。虹西实业对港虹实业赔偿该停工损失的义务承担连带责任。 2007 年 9 月，上海市高级人民法院（2007）沪高民一（民）终字第 79 号判决书作出终审判决，维持 一审判决。 总包方已经与港虹实业达成和解协议， 港虹实业承诺 2008 年 6 月前还清全部欠款， 同时深圳中技 实业（集团）有限公司对还款计划提供担保。2007 年度，公司已收到 500 万元还款，资产负债表日后 又收到 631.74 万元。 5、因子公司上海龙元建设工程有限公司（以下简称“上海龙元”）与嘉意物流（上海）有限公司 （以下简称“嘉意物流”）产生工程施工合同纠纷，于 2006 年 2 月 28 日上海龙元向中国国际经济贸 易仲裁委员会上海分会提出仲裁申请， 2006 年 8 月 20 日经中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会

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内容: （2006）中国贸仲沪裁字第 212 号裁决书裁决：①嘉意物流支付上海龙元工程款共计人民币 91,934,162.00 元，利息 5,188,256.00 元，②嘉意物流补偿上海龙元律师费 1,500,000.00 元。 2008 年 3 月 24 日，法院委托拍卖公司对嘉意物流园进行拍卖，第一次拍卖流拍。 6、 其他应收款香港海泉国际有限公司 2007 年 12 月 31 日余额人民币 3,000,000.00 元， 经上海市 第二中级人民法院以（1998）沪二中经初字第 550 号民事判决书判决，香港海泉国际有限公司未按判 决履行还款义务，公司依法申请强制执行，并查封了该公司在上海联海房地产有限公司的 32.00%的股 权，后经上海市第二中级人民法院以（1999）沪二中执字第 1298 号民事裁决书裁决，将该公司持有的 上海联海房地产有限公司 11.50%的股权转让给公司抵偿债务，目前股权转让手续仍在办理中。 7、其他应收款—上海凯阳经济发展有限公司：子公司上海市房屋建筑设计院有限公司于 2007 年 12 月向上海仲裁委员会递交仲裁申请书针对上海凯阳经济发展有限公司及上海福润房地产开发有限 公司拖欠应返还的已付房价款提请仲裁，要求上海凯阳经济发展有限公司支付应返还的已付房价款、 补偿款共计 3,285,660 元， 并支付违约金 508,192.02 元； 并要求上海福润房地产开发有限公司对上述 还款责任和违约责任承担连带保证责任。 8、应收账款-嘉多利花园项目：因公司与苏州通达房地产发展有限公司产生建设工程施工合同 纠纷， 2006 年 12 月 22 日向苏州市中级人民法院递交了民事诉讼状针对苏州通达房地产发展有限公 于 司拖欠工程款提出诉讼，要求被告支付工程款 38,482,575.98 元，并支付逾期付款利息 1,123,804.22 元；同时对苏州易通房地产开发有限公司、苏州阳澄湖华庆房地产有限公司提起诉讼，要求承担连带 责任。2007 年 2 月 1 日苏州通达房地产发展有限公司对公司提起反诉，要求公司支付 894 万元延迟竣 工违约金。 2006 年 12 月 25 日公司通过苏州市中级人民法院冻结了苏州易通房地产开发有限公司座落 于虎丘镇繁荣村 312 国道南侧 91,303.62 平方米的土地使用权；预查封苏州通达房地产发展有限公司 在嘉多利花园三期房屋 16 幢 1803 号、2802 号，查封期限从 2006 年 12 月 25 日起到 2008 年 12 月 24 日止。目前诉讼尚在审理阶段。 9、应收账款—财富广场项目：因公司与无锡鸿意地产发展有限公司产生建设工程施工合同纠纷， 于 2007 年 1 月 11 日向无锡仲裁委员会递交了仲裁申请书针对无锡鸿意地产发展有限公司拖欠工程款 提出诉讼，要求被告支付工程款 22,790,176.20 元；目前仲裁尚在审理阶段。 十二、本年度非经常性损益列示如下（收益＋、损失－）： 项 （一）非流动资产处置损益 （二）计入当期损益的政府补助 （三）投资成本小于应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的损益 （四）委托投资损益

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内容: （五）除上述各项之外的其他营业外收支净额 （六）期初应付福利费余额本期冲减费用 （七）所得税影响额 （八) 少数股东影响额 合计

内容: 十三、净资产收益率与每股收益

内容: 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 11.34% 普通股股东的净利润 11.96% 0.41 0.41 13.64% 加权平均 14.39% 基本每股收益 0.49 稀释每股收益 0.49 每股收益（元）

内容: 计算过程 上述数据采用以下计算公式计算而得： 全面摊薄净资产收益率 全面摊薄净资产收益率=P?E 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润；E 为归属于公司普通股股东的年末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东 损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净 利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影 响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的年末净资产”不包括少数股东权益金 额。 加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP?2 ＋ Ei?Mi?M0 － Ej?Mj?M0?Ek?Mk?M0） 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的年初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红 等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告 期年末的月份数； 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数； 为因其他交易或事项引起的 Mj Ek 净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

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内容: 基本每股收益 基本每股收益=P?S S= S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0－Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数； 为年初股份总数； 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配 S0 S1 等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少股 份下一月份起至报告期年末的月份数。

内容: 稀释每股收益 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）?（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平 均数） 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

内容: 十四、补充资料 （一）2006 年度合并净利润差异调节 公司已经按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财 务会计信息的编制和披露》（以下简称“第 7 号规范问答”）的有关规定编制了调整后的上年同期利 润表和 2007 年年初资产负债表，对上年同期利润表的追溯调整情况列示如下： 项 目 金 额

内容: 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：1、股权投资贷差摊销 2、递延所得税影响数 3、少数股东损益

内容: 2006 年度净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 2006 年度全面模拟新会计准则净利润

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内容: （二）2007 年初合并股东权益差异调节 公司按照 《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》 《企业会计准则解释第 1 号》 和 （财 会〔2007〕14 号）的要求，对年初所有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额及其原因列 示如下： 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

内容: 编号 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益 （原会 计准则） 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的 长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投 资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房 地产 因预计资产弃置费用应补提的以前 年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的 账面价值 根据新准则计提的商誉减值 准备 以公允价值计量且其变动计入当期 8 损益的金融资产以及可供出售金融 资产 9 10 11 12 13 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 24,071,626.35 112,539,574.76 114 33,784,388.35 111,966,487.57 -9,712,762.00 573,087.19 注 注 51,725.75 0.00 51,725.75 -2007 年报披露数 1,236,489,132.80 2006年报原披露数 1,236,489,132.80 差异 0.00 原因说明 按 《企业会计准则 解释第 1 号》 要求 予以调整

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内容: B 股、 股等上市公司特别追溯调整 H 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益 （新会计 准则）

内容: 上列年初股东权益差异调节说明： 注：由于 2007 年度新企业所得税法公布，公司 2008 年起所得税税率变更为 25%，本年对 2007 年 1 月 1 日递延所得税资产按 25%税率计算得出， 2006 年年报原披露时是按照 33%的税率计算， 故造成该 差异，相应也影响少数股东权益。

内容: （三）财务报表的批准报出 本财务报表业经公司于 2008 年 4 月 6 日经第五届董事会第八次会议批准报出。

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内容: 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ； （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

内容: 董事长：赖振元 龙元建设集团股份有限公司 2008 年 4 月 6 日

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内容: 独立董事关于公司 2007 年度累积和 当期对外担保情况及与关联方资金往来情况的专项说明

内容: 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发 [2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120 号）及宁波证监局 的有关规定，作为龙元建设集团股份有限公司的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，根 据贵公司提供的资料， 我们对公司披露的关联方占用资金与 2007 年度累积和当期对外担保情况进 行了详实的审核，并对公司相关负责人进行了征询。 现就公司累积和当期对外担保情况、违规担保情况及执行证监发字［2003］56 号文件及《关 于规范上市公司对外担保行为的通知》规定情况作如下专项说明： 一、公司能够严格控制对外担保风险，经本人合理查验，报告期内公司存在的担保情况包括： 1、为子公司银行融资提供的担保，占公司 2007 年经审计后合并净资产的 37.25%，未超过净 资产的 50%。 2、为资信状况良好的长期合作公司提供担保。公司按照公司章程规定的对外担保权限提交董 事会审议并获通过，履行了相应的法律程序，报告期末该项担保占公司 2007 年经审计后合并净资 产的 2.84%，未超过净资产的 50%。 3、截止 2007 年 12 月 31 日，公司无为大股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保。公司对外担保不存在与监管机构文件规定相违背的情形。 （2007 年度 公司对外担保情况详细请参见附表。 ） 二、公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守“证监发字[2003]56 号”文件规定。 1、公司与关联方之间发生的资金往来不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期 间费用及代为承担成本和其他支出的情形。公司报告期内发生的关联债权债务往来均系为做强做 大集团公司业务，提高市场综合竞争能力而发生的正常关联资金往来，对公司经营成果及财务状 况未产生任何不良影响。 2、公司不存在以下将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形： 1)将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用； 2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 3)委托关联方进行投资活动； 4)为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5)代关联方偿还债务； 3、公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。 特此说明。

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内容: （本页无正文，为龙元建设集团股份有限公司独立董事关于公司 2007 年度 累积和当期对外担保情况及与关联方资金往来情况的专项说明签字页）

内容: 日期：二○○八年三月二十九日