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内容: Author: .XBRL.

内容: Creator: Acrobat PDFMaker 7.0 for Word

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内容: Title: 武汉道博股份有限公司

内容: 武汉道博股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 目

内容: 录

内容: 一、重要提示

内容: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容: 2、公司全体董事出席董事会会议。

内容: 3、武汉众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

内容: 4、公司负责人杜晓玲女士，主管会计工作负责人冯琳女士及会计机构负责人（会计主管人员） 柯平平女士应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：武汉道博股份有限公司 公司法定中文名称缩写：道博股份 公司英文名称：WUHAN DOUBLE CO.,LTD 公司英文名称缩写：DOUBLE 2、 公司法定代表人：杜晓玲女士 3、 公司董事会秘书：廖可亚女士 电话：027－81732221 传真：027－81732230 E-mail：dbboard@public.wh.hb.cn 联系地址：武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F 公司证券事务代表：周家敏先生 电话：027－81732221 传真：027－81732230 E-mail：zhoujiamin0716@126.com 联系地址：武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F 4、 公司注册地址：武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F 公司办公地址：武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F

内容: 邮政编码：430205 公司国际互联网网址：http//www.china-double.com 公司电子信箱：double@public.wh.hb.cn 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：ST 道博 公司 A 股代码：600136 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 10 月 30 日 公司首次注册登记地点：湖北省武汉市经济技术开发区Ⅲ-5 地块 公司第 1 次变更注册登记日期：2007 年 7 月 20 日 公司第 1 次变更注册登记地址：武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F 公司法人营业执照注册号：420100000005251 公司税务登记号码：鄂国地税武字 420101300100580 号 公司组织结构代码：30010058-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉市解放大道武汉国际大厦 B 座 16 层

内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 目 金 额

内容: (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

内容: 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 债务重组损益 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

内容: 金

内容: 额

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: -0.64 不适用 不适用

内容: -0.61 不适用 不适用

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 发 数量 比例 (%) 行 新 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 59,427,600 56.90 送 股

内容: 本次变动增减（＋，－） 公积 金转 股 其他 小计 数量

内容: 本次变动后

内容: 其中：

内容: 股份变动的过户情况 2007 年 10 月 16 日，向第一、二大股东偿还股改垫付股份或者征得第一、二大股东同意的股东所

内容: 持有的限售流通股正式上市流通。垫付股份的偿还手续在 2007 年 10 月 16 日前已完成。

内容: 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称

内容: 武汉洪山新星汉宜 化工有限公司 武汉市夏天科教发 展有限公司

内容: 年初限售 股数

内容: 本年解除 限售股数

内容: 本年增加 限售股数

内容: 年末限售 股数

内容: 限售原因

内容: (1)股改方案实施之日起 36 个月内不 上市交易，(2)履行完毕股改业绩承诺 在禁售期满后的 12 个月内出售股份数

内容: 解除限售 日期

内容: 量占公司股份总数的比例不超过 5％， 24 个月内不超过 10％ (1)在禁售期满后的 12 个月内出售股

内容: 武汉合信实业有限 公司

内容: 份数量占公司股份总数的比例不超过 8,800,000 5,222,200 3,577,800 5％，(2)向第一二大股东支付代其垫 付的股改对价或者征得第一二大股东 的同意 (1)在禁售期满后的 12 个月内出售股

内容: 武汉远洲生物工程 有限公司

内容: 份数量占公司股份总数的比例不超过 7,308,000 5,222,200 2,085,800 5％，(2)向第一二大股东支付代其垫 付的股改对价或者征得第一二大股东 的同意

内容: 武汉银峰综合开发 公司 招商局物流集团有 限公司(原：深圳市 招商安达实业有限 公司) 北京新恒基投资管 理集团有限公司 其他 合计

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 公司前三年无证券发行情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

内容: (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

内容: (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 持股比例 (%) 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 20,231,164 质押 19,783,100 质押或冻结的股份数量 11,912

内容: 股东名称

内容: 股东性质

内容: 持股总数

内容: 武汉洪山新星汉 宜化工有限公司 武汉市夏天科教 发展有限公司 武汉合信实业有 限公司 武汉远洲生物工 程有限公司 招商局物流集团 有限公司 北京新恒基投资 管理集团有限公 司 王品文 武汉宇宸不动产 代理有限公司 孙鹰 刘丽芳

内容: 境内非国有法人

内容: 质押

内容: 其他

内容: 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 武汉远洲生物工程有限公司 武汉合信实业有限公司 武汉市夏天科教发展有限公司 持有无限售条件股份数量 5,222,200 5,222,200 1,734,000 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 股份种类

内容: 招商局物流集团有限公司 北京新恒基投资管理集团有限公司 王品文 武汉宇宸不动产代理有限公司 孙鹰 刘丽芳 李光亮 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无 《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。

内容: 上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，无《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的 一致行动人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 有限售条件股份可上市 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交 易时间 武汉洪山新星 交易情况 新增可上市 交易股份数 量 股改方案实施之日起 36 个月内不上市交易 20,231,164 限售条件

内容: 汉宜化工有限 公司 武汉市夏天科

内容: 教发展有限公 司 武汉合信实业 有限公司 武汉远洲生物 工程有限公司 上海景天旅行 社 上海悦升贸易 有限公司 上海复荣针织 服装有限公司 上海振合电器

内容: 在股改方案实施之后的 12 个月内出售股份数量占 公司股份总数的比例不超过 5％；在二十四个月内 不得超过 10%

内容: 6,671,163 在股改方案实施之后的 12 个月内出售股份数量占 公司股份总数的比例不超过 5％ 在股改方案实施之后的 12 个月内出售股份数量占 公司股份总数的比例不超过 5％ 偿还第一、二大股东为其垫付的股改对价

内容: 不确定

内容: 偿还第一、二大股东为其垫付的股改对价

内容: 不确定 不确定

内容: 偿还第一、二大股东为其垫付的股改对价

内容: 偿还第一、二大股东为其垫付的股改对价

内容: 有限公司

内容: 上海博海置地 中心 上海文桂家具 有限公司

内容: 偿还第一、二大股东为其垫付的股改对价

内容: 偿还第一、二大股东为其垫付的股改对价

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：武汉新星汉宜化工有限公司 法人代表：龚明山 注册资本：5,357 万元 成立日期：2000 年 9 月 15 日 主要经营业务或管理活动：房地产中介服务（涉及许可证的凭证经营），农副产品的批发兼零售； 矿产品（不含煤及石油制品），化工产品（不含有毒有害易燃易爆危险品）

内容: (2) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：陈小燕 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:无 最近五年内职业：曾就职于武汉汉口电池厂、武汉新星汉宜化工有限公司

内容: (3) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称：武汉新星汉宜化工有限公司控股股东发生变更的日期：2007 年 12 月 21 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007 年 12 月 27 日 本报告期内公司控股股东武汉洪山新星商贸有限公司于 2007 年 12 月 21 日对公司注册号、 名称、主营范围进行了工商变更登记手续。具体变更事项如下：公司注册号变更为 420111000018882，公司名称变更为武汉新星汉宜化工有限公司，主营范围变更为房地产中介服 务（涉及许可证的凭证经营）、农副产品的批发兼零售；矿产品（不含煤及石油制品），化工产 品（不含有毒有害易燃易爆危险品）。

内容: (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代 表 刘家清 先生 注册资 本 成立日期 主要经营业务或管理活动 致力于符合科教产业化和科教信息 化发展规律的产业方向， 全方位为科 教事业服务。

内容: 武汉市夏天科教发展有限公司

内容: 五、董事、监事和高级管理人员

内容: (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 持 有 年 性 别 年 龄 初 任期起始日期 任期终止日期 持 股 数 年 末 持 股 数 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 杜晓玲 陈海淳 曾磊光 刘家清 秦前红 芦 俊 刘性辉 许欣平 龚明山 郑文舫 冯 琳 董事长 董事、总经理 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会召集人 监事 监事 副总经理、财务 总监 副总经理 副总经理 副总经理、董事 会秘书 / 女 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 女 44 43 53 45 43 47 42 63 54 39 36 58 28 32 2007 年 4 月 20 日 2006 年 2 月 17 日 2006 年 2 月 17 日 2005 年 6 月 30 日 2005 年 6 月 30 日 2005 年 6 月 30 日 2005 年 12 月 28 日 2005 年 6 月 30 日 2006 年 2 月 17 日 2005 年 6 月 27 日 2007 年 8 月 30 日 2002 年 7 月 15 日 2007 年 8 月 30 日 2004 年 6 月 27 日 2008 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 2008 年 6 月 30 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 12.2 5 15 1.8 3.6 6 6 6 14 3.6 9.38 7.14 14.4 3.2 10.3 5 / / 112. 72 / / 否 否 是 是 是 是 是 否 是 否 否 否 否 否 可 行 权 股 数 已 行 权 数 量 行 权 价 期 末 股 票 市 价 报告期被授予的 股权激励情况 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 戎兆平 周 栋

内容: 廖可亚

内容: 合 计

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)杜晓玲,曾就职于武汉市经济研究所、武汉顺天泰集团股份有限公司、武汉人福高科技产业 股份有限公司、天风证券经纪有限责任公司，现任武汉道博股份有限公司董事长。 (2)陈海淳,曾就职于华中理工大学、西安东屹房地产开发公司、武汉当代物业发展有限公司、 金碧房地产开发有限公司，现任武汉道博股份有限公司总经理。 (3)曾磊光,曾就职于武汉市行政学院、武汉市国资委，现任武汉光谷广场建设发展有限公司董 事长兼总经理、武汉道博股份有限公司董事。 (4)刘家清,曾就职于中科院武汉植物研究所、中科院武汉新产业公司、中科院武汉植物园，现

内容: 任武汉市夏天科教发展有限公司董事长、武汉道博股份有限公司董事。 (5)秦前红,曾就职于湖北省委党校，现为武汉大学法学院教授、博士生导师、中国法学会宪法 学研究会理事、武汉道博股份有限公司独立董事。 (6)芦 俊,曾就职于武汉财政局、长发集团武汉分公司、武汉东湖新技术开发区发展总公司， 现任湖北省科技投资有限公司总经理、武汉道博股份有限公司独立董事。 (7)刘性辉,曾就职于沙市审计局、湖北省审计厅、湖北楚天审计师事务所，现任湖北永和有限 责任会计师事务所董事长、 湖北永和工程造价咨询有限公司董事长、 湖北省注册会计师协会理事、 武汉道博股份有限公司独立董事。 (8)许欣平,曾任怡讯（香港）投资有限公司执行董事、武汉道博股份有限公司监事会召集人。 (9)龚明山,曾就职于武汉缝纫机厂、武汉新力吊索具有限公司，现任武汉新星汉宜化工有限公 司董事长、武汉道博股份有限公司监事。 (10)郑文舫,曾历任武汉道博股份有限公司总经理办公室主任兼董事会秘书办公室主任、现任 武汉道博股份有限公司总经理助理、监事。 (11)冯琳,曾就职于武汉市盛源集团股份有限公司、大信会计师事务有限公司，现任武汉道博 股份有限公司副总经理兼财务总监。 (12)戎兆平,曾就职于湖北省钟祥市人民政府、湖北省人民政府驻深圳办事处、深圳海港城实 业发展有限公司，历任武汉道博股份有限公司总经理助理、副总经理兼财务总监，现任武汉道博 股份有限公司副总经理。 (13)周栋,曾就职于金碧房地产开发有限公司，现任武汉道博股份有限公司副总经理。 (14)廖可亚,曾就职于长江证券有限责任公司、长信基金管理有限责任公司，现任武汉道博股 份有限公司副总经理兼董事会秘书。

内容: (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 武汉市夏天科教发展有限 公司 武汉新星汉宜化工有限公 司 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 是

内容: 刘家清

内容: 董事长

内容: 龚明山

内容: 是

内容: 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 武汉光谷广场建设 发展有限公司 武汉大学法学院 湖北省科技投资有 限公司 湖北永和有限责任 会计师事务所 湖北永和工程造价 咨询有限公司 怡讯（香港）投资有 限公司 担任的职务 董事长、总经 理 教授、博士生 导师 总经理 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报酬 津贴 是

内容: 曾磊光

内容: 秦前红

内容: 卢俊

内容: 刘性辉

内容: 许欣平

内容: 执行董事

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事报酬由股东大会批准，高级管理人员 报酬由董事会决策。

内容: 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依照《关于调整公司董事、监事津贴标准的议案》 并结合公司目前实际经营和财务状况考核后执行。

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 侍 强 担任的职务 董事 董事长 副总经理兼财务总监 离任原因 辞职 辞职 辞职

内容: 陈海淳 吴小林

内容: 1、2007 年 3 月 31 日，第五届董事会第十一次会议通过侍强先生辞去董事职务的议案，推选杜晓 玲女士为公司董事，聘任廖可亚女士为公司副总经理。

内容: 2、2007 年 4 月 23 日，第五届董事会第十二次会议通过陈海淳先生辞去公司第五届董事会董事长 职务的议案，聘任杜晓玲女士为公司第五届董事会董事长。 3、2007 年 8 月 30 日，第五届董事会第十五次会议决议吴小林先生不再担任公司副总经理兼财务 总监职务，聘任冯琳女士为公司副总经理兼财务总监，聘任周栋先生为公司副总经理。

内容: (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 56 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。

内容: 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 专业技术人员 生产人员 财务人员 行政人员 人数 21 4 8 23

内容: 2、教育程度情况 教育类别 硕士及以上 本 大 科 专 人数 4 42 10 2

内容: 大专以下

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活 动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28 号）等相关法规的要求规范运作，逐步建立健全 了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”为核心的公司法人治理结构，加强了内部制

内容: 度修订并切实贯彻执行，公司治理水平得到持续提高。目前，公司治理水平与相关法律法规不存 在原则性差异。 1、股东与股东大会 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的 规定召集并召开公司股东大会，股东大会均由律师出具法律意见书。公司股东大会的召集、召开 程序符合法律、行政法规、公司《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。 2、董事和董事会 公司董事会由 7 名成员组成，其中独立董事 3 名。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略决 策四个专门委员会。专门委员会的成员全部由董事组成，各位董事均能履行勤勉尽责的义务，按 时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核，并提出有益的建议， 为公司的发展提供强有力的支持。 3、监事和监事会 公司监事会有 3 名成员组成，其中 1 名是职工代表，监事会能够严格按照《公司法》、《公司章 程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度认真履行自己的职责，对公司的财务以及董事和高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。 4．经理层：公司制订了《经理工作细则》，指导公司经理层执行董事会决议事项，对公司日常 生产经营实施有效管理和控制；董事会、监事会根据《公司章程》对经理层实施监督和制约。公 司经理层均具备相应的专业知识和职业操守，能维护公司和全体股东的最大利益。 5．内部控制：公司已初步建立内部控制制度体系，制订了《关联交易管理办法》、《募集资金 管理办法》、《子公司管理办法》等内部规则，并且对财务管理、审计监察、印鉴授权等环节采 取了风险控制措施。 6．独立性：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，关联交 易履行了必要的决策程序，不存在公司股东占用上市公司资金的情形。 7．信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并指定专人负责接待投资者来 访和咨询。公司严格按照法律法规及公司制订的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完 整、及时地披露有关信息，并且还主动及时地披露可能对投资者决策产生实质性影响的信息，同 时保证所有股东有平等的机会获得信息。

内容: (二)独立董事履行职责情况

内容: 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 卢俊 秦前红 刘性辉 本年应参加董事会次数 7 7 7 亲自出席（次） 7 7 7 委托出席（次） 0 0 0 缺席（次） 0 0 0 备注

内容: 公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，积 极认真参加了报告期公司董事会和股东大会，检查指导公司经营管理工作，对本公司董事改选、 董事长的聘任、非公开发行 A 股股票以及其他议案均发表了各自独立的意见，作出客观公正的判 断，对董事会的科学决策和公司的良性发展都起到了积极的作用，切实维护了本公司全体股东尤 其中小股东的利益。

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对本年度的董事会议案事项提出异议。

内容: (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司自资产 置换、重组之后，主要从事房产的开发，有着明确的经营范围和自主经营的能力。 2、人员方面：公司有独立的人事、劳动用工系统、有完善的工资管理制度，总经理、副总经理 等高级管理人员均在公司领取报酬，在股东单位没有任职情况。公司的董事、监事及高级管理人 员均按照《公司法》及公司章程的规定程序，通过选举或者聘任产生，不存在控股股东干预公司 的人事任免情况。 3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，无形资产也属本公司所有， 采购及销售系统独立拥有。 4、机构方面：公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层划分明确，公司具有独立、完整的 机构设置，所有机构均独立于公司控股股东。 5、财务方面：公司有独立的财务部门，执行财政部颁布的新的会计准则和会计制度，有独立的 会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税，有独立的银行帐户，不存在控股股东无偿占用公 司资金、资产和其他资源的情况。

内容: (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司依据《武汉道博股份有限公司高管人员薪酬及考核办法》，建立了公平、透明的经理人员绩 效评价标准与激励约束机制。

内容: (五)公司内部控制制度的建立健全情况 继 2006 年 6 月 5 日上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》后，截止报 告期末我公司已逐步完善由章程规则、基本管理制度、风险控制办法三个层面组成的内部控制制 度体系，由董事会秘书办公室、总经理办公室拟订制度建设计划，相关部门落实，重要制度提交 董事会、股东大会审议。具体体现在以下几方面： 1、公司制订了《武汉道博股份有限公司关联交易管理办法》、《武汉道博股份有限公司募集资 金管理办法》、《武汉道博股份有限公司子公司管理办法》等内部规则。 2、对财务管理、审计监察、印鉴等环节实行授权控制，有效防范了公司的财务风险。公司各级 工作人员，必须经过授权和批准，才能对有关的经济业务进行处理，未经授权和批准，这些人员 就不允许接触这些业务，这一控制方式使每个过程、环节责任、权利明确，使某些事件在发生时 就得到了控制。授权控制要求规定各级管理人员的职责范围和业务处理权限，同时也要求明确各 级管理人员所承担的责任，使他们对自己的业务处理行为负责。 3、 根据中国证监会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监公司字[2007]28 号） 按照湖北证监局和上海证券交易所关于加强上市公司治理专项活动的统一部署， ， 公司于 2007 年 4 月成立了由公司董事长为第一责任人的公司治理专项活动领导小组，全面负责公司治理专项 活动,并制订了公司治理专项活动方案。在此次公司专项治理过程中，对公司内部控制制度进行 梳理，制定并完善了公司《武汉道博股份有限公司投资者关系管理制度》、《武汉道博股份有限 公司对外担保管理办法》、《武汉道博股份有限公司对外投资管理制度》、《武汉道博股份有限 公司重大事项内部报告制度》、《武汉道博股份有限公司信贷资金管理制度》等内控制度，并将 上述制度文件提交了董事会审议，此项工作加强了制度的管理和执行，强化了公司的经营风险防 范意识。2008 年 1 月 28 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司专项治理活 动的整改结果报告》。 4、加强公司的信息披露管理，尽量避免信息披露出现“打补丁”的现象。自公司 2007 年度开展 治理专项活动以来，公司加强了信息披露的管理工作，在公司第五届董事会第十二次会议上审议 通过了《信息披露管理制度》后，公司也加强了对相关从事信息披露人员的培训教育工作，在此

内容: 后的工作中公司积极安排相关从业人员参与中国证监会、湖北证监局、上海证券交易所组织的各 类业务培训，同时在公司内部对相关从事信息披露人员进行公司内部培训和考核，确保信息披露 工作的及时性、准确性和完整性。

内容: (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、公司内部控制的自我评估报告

内容: 武汉道博股份有限公司董事会关于内部控制自我风险评估报告

内容: 武汉道博股份有限公司（以下简称“公司” ）是 1992 年以定向募集方式设立的武汉市首批 规范化股份制试点企业。公司于 1998 年 3 月 3 日在上海证券交易所成功挂牌上市，道博股份上 市后，曾从事螺旋藻饮品制造、羊绒制品生产等业务，后相继涉足房地产开发、白酒销售、宽带 网络、电子产品生产与销售等业务，历经了多次产业结构调整。但因为多方原因，产业转型并未 获得预期的效果，主营业务收入逐年下滑，资产负债率攀升，自 2006 年 5 月 9 日起公司股票被 上海证券交易所实施退市风险警示。 2005年，武汉新星汉宜化工有限公司（原“武汉洪山新星商贸有限公司”，以下简称“新星 公司”）受让公司原第一大股东赛尔网络有限公司持有的公司股权2200万股，成为公司第一大股 东。并在2006年以股权分置改革为契机，与公司第二大股东武汉市夏天科教发展有限公司一道于 2006年度内成功地进行了股权分置改革暨重大资产重组，通过资产置换为公司置入盈利能力较强 优质资产的同时，剥离大量不良资产，不仅化解公司财务风险，而且明确道博股份未来发展的主 业，形成了以房地产开发为主业，高校后勤服务为辅的新的健康发展格局，为公司的可持续经营 与发展打下坚实的基础，使公司走上了健康发展的轨道。 公司目前主营业务为：房地产开发与商品房销售、学生公寓的租赁及运营管理。

内容: 股东大会

内容: 董事会 总经理 总经理助理 副总经理 资 产 管 理 部 计 划 财 务 部 董 事 会 秘 书 办 公 室

内容: 监事会

内容: 总 经 理 办 公 室

内容: 审 计 监 察 部

内容: 凤 凰 花 园 项 目 部

内容: 武 汉 健 坤 物 业 有限 公 司

内容: Ⅲ.内控风险评估 公司董事会在公司的业务流程进行全面梳理与检查，在保留了过去合理的控制措施与制度情 况下，建立起一套相对完整、且符合公司实际情况的内部控制制度，现对本公司的内控制度从六 个方面进行检查与评价，评估结果如下： （一）目标设定 董事会及公司管理层为了保证股东资源能够充分利用与发挥，在慎密调查与研究基础上，明 确了“立足于参与武汉?中国光谷的建设，将确立光谷房地产开发、公共设施建设及园区经营管 理的品牌与优势作为公司长远发展目标” 的战略规划。通过定期战略规划、逐步完善各项机制， 并形成各事业部（经营单位）的分解经营目标及各管理职能部门的管理目标，以此确保公司战略 目标的实现。公司不仅在组织机构设置方面来确保战略目标的实现，如设置了总经理办公室、资 产管理部、审计监察部、计划财务部、董事会秘书办公室等职能部门，而且，还专门在流程方面

内容: 完善了战略目标实施的保障措施：如风险管理制度、内部审计制度等，以确保公司经营及管理活 动不仅能达到公司战略目标，而且还符合国家、地区及证券监督部门的法令法规要求，以保证实 现股东利益的持续最大化。 （二）内部环境 公司董事会在经营过程中，提倡合法经营、公平交易、平等竞争、不断学习的行为规范准则 及价值观。保证让内部控制理念成为所有管理人员价值观，以此形成了良好的内部控制环境。 为了保证内部控制环境得到全面贯彻，公司在员工信念培养上建立了一套较为完善的机制， 宣导“对事知尽力、对人知感恩、对物知珍惜、对己知克制”的企业文化理念，借此形成公司良 好的内部控制环境。 （三）风险防范 公司审计监察部负责公司的风险管理，根据公司战略实施特点，制定和完善风险管理政策和 措施，确保业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全。 如在日常经营风险管理中对“逾期授信、高龄库存等”“风险管理指标”进行实时监控。同 时对一些高经营风险、与公司战略目标发展不相符的业务，进行了梳理并坚决退出。 对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清风险实质并积极采取降 低、分担等策略来有效防范风险。 （四）控制活动 为保证公司经营业务活动的正常进行，公司根据资产结构、经营方式，并结合公司自身的具 体情况采取了包括制定并不断完善的企业管理内部控制制度等活动确保企业的有序经营。这些活 动包括： 1、在组织机构及控制成本上： （1）保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确 保不同机构和岗位之间权责分明，相互制约、相互监督，任何部门和个人都不得拥有超越内部控 制的权力； （2）内部控制制度根据企业实际情况，针对业务过程中的关键控制点，将该制度落实到决 策、执行、监督、反馈等各个环节。 （3）兼顾考虑成本与效益的关系，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。 2、在制度规范上，制订了

内容: （1）公司董事会议事规则：对公司董事会的性质和职权、董事会的产生和董事的资格、董 事的权利和义务、董事会组织机构、董事会工作程序等作了明确的规定，保证了公司董事会的规 范运作。 （2）公司总经理工作细则。对公司总经理等高级管理人员的职责分工、权利和义务、管理 权限、工作程序等作了明确的规定，保证公司高级管理人员依法行使公司职权，保障股东权益、 公司利益和职工的合法权益不受侵犯。 （3）公司的财务管理制度。规范了本公司的会计核算和财务管理，保证了财务信息的真实 可靠。公司为控制财务收支、加强内部管理的需要，建立了切合实际的工作流程与分户式现金管 理制度，使企业财务资源安全可靠。 （4）公司的劳动人事管理制度。公司实行了全员劳动合同制；通过公开招聘的办法引进企 业所需人才；在分配体制上，公司主要采用岗位技能工资为主要形式并与个人劳务付出、企业效 益挂钩的绩效考核相结合的内部分配制度。为职工个人建立了保障基金，交纳了社会统筹养老保 险金和失业保险金。 （5）公司的法律事务管理制度。对公司法律事务集中统一管理，包括：合同管理，投融资 事务、资产处置管理，知识产权等法律事务，法律纠纷处理。 （6）公司的风险管理制度。对公司经营及管理风险，提出明确管理要求，包括：权限、授 信、存货、特殊业务经营、贸易模式管理等。 （7）公司的商务管理制度。对公司订单实现的一系列过程加以管理与控制，包括：预算审 批、合同审批、运输、货代、仓储、保险、单证、收付、统计分析管理等。 （8）公司的信息管理制度。对实施对公司的信息安全管理。包括：人员管理、硬件与设施、 软件与程序、文件与数据管理等。 （9）公司的安全管理制度。签订“安全生产责任书”，强化现场管理工作。除此以外，公 司还通过高管复核、授权、业绩评价、质询、业绩指标及工作目标的设置等手段措施，加强公司 内部控制措施的落实到位。

内容: （五）信息沟通 公司在完善了组织结构及梳理了业务流程之后，建立了一套全面的ERP信息流程，为保证公 司管理信息的对称性提供了必要的沟通与信息分享平台，使公司管理人员随时掌握与理解公司业 务发展动态及资金流向。而员工也可以通过信息网络提出合理化建议、与主管直接对话沟通、投 诉或申诉等活动。各部门也可通过公司信息网络进行内部会议、或与高管人员沟通等。

内容: 在信息安全管理上，为确保最大的效率、生产力和安全性，公司计算机数据、通信和信息资 源的使用遵守一系列准则，如，公司数据保密、信息发布、监管、合理使用等。同时明确了对外 发布公司信息的途径与程序。

内容: （六）检查监督 为了加强公司内部监督管理，公司确定审计监察部作为专门职能部门负责内部控制的日常检 查监督工作，并形成如下的工作机制与定位： 在监事会直接领导下，公司审计监察部负责对公司单独核算部门进行合规审计，实施过程控 制，适时开展专项审计、离任审计、工程项目审计及对公司分支机构、下属子公司的财务收支审 计、管理审计等工作。并将结果直接报告公司监事会，监事会对审计结果进行后续处理。

内容: Ⅳ.内控自我评估结论 本公司董事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求， 在对企业重大风险、严重管理舞弊及重要流程错误等方面，具有一定的控制与防范作用。当然， 由于内部控制的固有局限性：如经营管理人员对内部控制认识上的差异、企业战略转型中开展 新业务所面临的不可预见风险、社会经营环境的瞬息万变使得内控制度难以及时、全面地覆盖 等，使得我们无法绝对保证不出现任何企业风险与错误，但这并不影响我们对已有内部控制的 实施及完善。随着公司业务进一步发展，公司将定期或根据需要进行补充，使内控制度发挥应 有作用。

内容: 2、审计机构的核实评价意见 武汉众环会计师事务所对公司内部控制的自我评估报告核实评价意见如下： 我们接受委

内容: 托，审核了贵公司董事会对截至 2007 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 按照《内部会计控制规范——基本规范》以及其他控制标准建立健全内部控制制度并保持其 有效性、根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）规定编制内部控制自我评估报告是贵公司管理当 局的责任。 我们的责任是对贵公司董事会对截至 2007 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制有效 性的认定发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了鉴证业务。 该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对贵公司董事会对截至 2007 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定是否不

内容: 存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设 计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 意见提供了合理的保证。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 我们认为，贵公司董事会作出的“根据《内部会计控制规范——基本规范》以及其他控制标 准截至 2007 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是有效的”这一认定是 公允的。 本报告仅供贵公司 2007 年年度报告之目的使用，不得用作任何其他目的。 武汉众环会计师事务所 王郁、肖桂新

内容: 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 4 月 20 日召开 2006 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

内容: 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期总体经营情况 （1）、报告期内公司经营情况回顾 2007 年是公司重大资产重组、 产业结构调整、 以新的主营业务开展经营的第一年。 这一年里， 在实现主营业务转型的同时，重组项目在改善公司财务状况，提高公司资产质量和盈利能力方面 的效果得以充分体现。截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产为 22255.93 万元、归属于母公司的 股东权益为 4438.09 万元，2007 年度实现主营业务收入 15814.45 万元、归属于母公司所有者的 净利润 2714.83 万元、扣除非经常性损益后的净利润 2169.11 万元。

内容: （2）、公司主营业务及其经营情况 1）主营业务分行业情况 分行业 主营业务收入 主营业务成本

内容: 单位：元 主营业务

内容: 币种：人民币 主营业务 主营业务

内容: 主营业务

内容: 利 润 率 （％）

内容: 收入比上 年 增 减 （％）

内容: 成本比上 年 增 减 （％）

内容: 利润率比 上年增减 （％）

内容: 房地产开发与 商品房销售 学生公寓的租 赁及运营管理 电子产品的生 产与销售

内容: 2）主营业务分地区情况 地区 省内 主营业务收入

内容: 单位：元

内容: 币种：人民币

内容: 主营业务收入比上年增减(%) 176.27

内容: 158,144,475.84 3）公司主营业务构成、主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因 单位：元 本年度金 上年度金 额占主营 业务收入 比例(%)

内容: 币种：人民币 占比 增减 (%) 本年 度毛 利率 (%)

内容: 项 目

内容: 本年度金额

内容: 上年度金额

内容: 额占主营 业务收入 比例(%)

内容: 上年度 毛利率 (%)

内容: 毛利率 增减 (%)

内容: 原因分析： 占主营业务中的比例分析：本年度房地产销售及相关业务的比例上升是由于公司本年度 开始将凤凰花园二、三期房地产项目部作为公司控制下的特殊目的主体纳入合并报表范 围及凤凰花园二、三期房地产项目收入增加所致；电子产品的生产与销售业务比例下降 是因为公司在 2007 年 4 月将持有武汉恒亿电子科技发展有限公司股权予以出售所致； 学生公寓的租赁及运营管理业务比例上升是因为公司上年度武汉健坤物业有限公司纳 入合并报表范围的时间为重大资产重组实施完成之后，合并时间不足一年所致。

内容: 毛利率分析：房地产销售及相关业务因上年度未纳入合并报表范围，毛利率增减变化未 作比较；房地产销售及相关业务和学生公寓的租赁及运营管理业务本年度毛利率与上年 度比较无明显变化。

内容: 4）公司主要供应商、客户情况 项 目 金 额

内容: 币种：人民币 占总额的比例（％）

内容: 前五名供应商采购金额合计 前五名销售客户销售金额合计

内容: 5）报告期内公司财务状况经营成果分析

内容: 项目名称 主营业务收入 主营业务利润 投资收益 本期数 上年同期数

内容: 增减额

内容: 净利润

内容: 变动原因分析： 主营业务收入和主营业务利润较上年增加、投资收益较上年减少均是因为本报告期内将上年 度列入长期股权投资的凤凰花园二、三期房地产项目部纳入了合并报表范围所致； 净利润较上年度减少是因为上年合并子公司武汉健坤物业有限公司调增营业外收入 37,549,079.90 元，导致 2006 年净利润增加所致。

内容: （3）、公司重大资产构成变化原因分析 项 目 本报告期末数 上年同期数

内容: 币种：人民币 上年同期占总 资产比例(%) 本报告期比上 年同期增减(%)

内容: 本报告期占总 资产比例(%)

内容: 总资产 应收款项 存货 长期股权投资 固定资产 在建工程

内容: 短期借款 长期借款（含一年内 到期的长期负债）

内容: 变化原因分析： 存货本期数减少为零是因为本期股权转让合并范围不再包含武汉恒亿电子科技发展有限公 司、武汉道博营销有限公司所致； 长期股权投资本期数减少为零是因为上年度列入长期股权投资的凤凰花园二、三期房地产项 目部在本报告期内纳入了合并报表范围，从而不再继续在长期股权投资中反映所致； 固定资产占总资产的比例上升是由于总资产的绝对金额本期较去年同期减少所致，固定资产 的绝对数并未减少； 长期借款（含一年内到期的长期负债）占总资产的的比例下降是因为公司本年度偿还部分银 行借款所致。

内容: （4）、报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据分析 单位：元 项目 本期数 上年同期数 币种：人民币 本年度比上年度增减 （％） 营业费用 管理费用 财务费用 所得税 原因分析： 营业费用较上年有所减少是因为上年度公司的电子产品生产和销售所需销售费用较大所致； 管理费用较上年有所减少是因为公司本年度合并范围变更所致； 财务费用较上年有所减少是因为公司本年度内偿还部分银行借款导致利息支出减少所致； 所得税较上年度幅增加是因为公司本年度利润总额远远高于去年所致。

内容: （5）、公司现金流量表相关数据分析 项目 经营活动产生的现金

内容: 币种：人民币 变动原因

内容: 本年度凤凰花园项目转为子公司

内容: 本年度比上年 度增减（％）

内容: 流量净额 投资活动产生的现金 流量净额 筹资活动产生的现金

内容: 核算所致 2006 年度转让多家子公司股权，

内容: 不适用

内容: 收回投资成本所致 本年度偿还银行贷款多于上一年 度所致

内容: 流量净额

内容: （6）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 主要产品或服 务 注册资 本(万 元)

内容: 币种：人民币 净利润 （元）

内容: 公司名称

内容: 业务性质

内容: 资产规模（元）

内容: 凤凰花园二、三期房地 产项目部

内容: 房地产销售 及相关业务

内容: 凤凰花园二、 三 期房地产 学生公寓开发； 房屋租赁、 物业 管理 10,646

内容: 武汉健坤物业有限公司

内容: 物业开发 及管理

内容: 净利润来源或投资收益对净利润影响达到 10％以上的子公司分析 公司名称 凤凰花园二、三期房地 产项目部 武汉健坤物业有限公司

内容: 单位：元 净利润

内容: 主营业务收入

内容: 主营业务利润

内容: （7）、公司控制下的特殊目的主体 公司控制下的特殊目的主体为凤凰花园二、三期房地产项目部，该项目系重大重组中由公司 第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司（原：武汉洪山新星商贸有限公司）置换给公司、由公司 与武汉藏龙房地产开发有限公司联合共建房地产项目， 公司对凤凰花园二、 三期项目销售收入 （扣 除营业税及附加后）享有 93%的收益，公司通过主导项目管理、销售管理、财务管理行使控制权。

内容: 2、公司面临的风险因素分析 资产重组已取得良好的效果，公司恢复了盈利能力，债务危机得到化解，广大股东及债权人 的利益得到了充分的保障。但是，在公司基本面获得良好改观的同时，也因沉重的历史问题大量 消耗了重组的成果。公司现有的房地产项目在 2008 年度将基本开发完毕，重组收益及现金流大

内容: 多用于或将要用于历史债务的清偿，公司难以形成土地的有序储备以及项目梯次开发的良性发展 格局，单纯通过自身积累将错过发展时机。

内容: 3、公司 2008 年的发展展望 重大资产重组后的道博股份未来将立足于参与武汉?中国光谷的建设，将确立光谷房地产开 发、公共设施建设及园区经营管理的品牌与优势作为公司长远发展的战略规划。

内容: (二)公司投资情况

内容: 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

内容: 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

内容: (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 1、会计政策变更 本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计 准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会 计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）、《企业会计准则解释第1号》（财会〔2007〕 14号）、《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的规定，追溯调整的事项如下： （1）按照新会计准则及相关补充规定，公司增加武汉道博营销有限公司为合并报表范围， 此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计 算的会计政策变更累积影响数为-12,803,515.94元。调减2006年期初股东权益2,618,762.99元； 调减2006年度归属于母公司所有者的股东权益发生额10,184,752.95元；调减2007年的期初股东 权益12,803,515.94元。会计政策变更对2007年度报告的损益无影响。 （2）按照新会计准则及相关补充规定，对子公司原账面核算的成本、原摊销的股权投资差 额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整，但合并报表时按照权益法进 行调整，此项会计政策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政

内容: 策追溯计算的会计政策变更累积影响数为37,570,393.88元。调增2006年期初留存收益21,313.98 元；调增2006年度归属于母公司所有者的净利润37,549,079.90元；调增2007年的期初留存收益 37,570,393.88元，其中调增未分配利润37,570,393.88元。会计政策变更对2007年度报告的损益 无影响。 （3）按照新会计准则的规定，所得税由应付税款法变更为资产负债表债务法，此项会计政 策变更采用追溯调整法，2007 年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政 策变更累积影响数为 32,111.12 元。调增 2006 年期初留存收益零元；调增 2006 年度归属于母公 司所有者的净利润 17,661.12 元，调增少数股东收益 14,450.00 元；调增 2007 年的期初留存收 益 17,661.12 元，其中，调增未分配利润 17,661.12 元。会计政策变更对 2007 年度报告的损益 无影响。

内容: 2、本公司在报告期内会计估计变更事项。 公司本期间无会计估计变更事项。

内容: 3、本公司在报告期内会计差错更正事项。 公司本期间无会计差错更正事项。

内容: (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 3 月 28 日召开第五届第十一次会议董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （2）、公司于 2007 年 4 月 23 日召开第五届第十二次会议董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （3）、公司于 2007 年 7 月 19 日召开第五届第十三次会议董事会会议，会议审议并通过了武汉 道博股份有限公司关于公司治理专项活动自查报告和整改计划的报告的决议。 （4）、公司于 2007 年 8 月 16 日召开第五届第十四次会议董事会会议，会议审议通过了《武汉 道博股份有限公司 2007 年半年度报告》及摘要。 （5）、公司于 2007 年 8 月 23 日召开第五届第十五次会议董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 9 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

内容: （6）、公司于 2007 年 10 月 17 日召开第五届第十七次会议董事会会议，会议审议通过了《武汉 道博股份有限公司 2007 年第三季度报告》。 （7）、公司于 2007 年 12 月 26 日召开第五届第十九次会议董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 12 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

内容: 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求， 严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会决议的各项决议，具体落实如下： 1、2006 年度利润分配方案执行情况 2007 年 4 月 23 日召开的公司 2006 年度股东大会审议通过了公司 2006 年度不进行利润分配、 也不进行资本公积金转增股本的利润分配方案。公司本年度按照股东大会决议执行。 2、自 2007 年起全面执行新会计准则 2007 年 4 月 23 日召开的公司 2006 年度股东大会审议通过了自 2007 年起全面执行新会计准则 的议案。公司本年度按照股东大会决议执行。

内容: 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司于 2007 年 4 月成立审计委员会以来，各委员积极参与并指导公司财务政策的指定，督 促并检查日常审计情况，审查公司的会计政策、财务制度、财务状况以及财务报告程序，定期了 解公司的财务状况和经营状况。 委员会认为报告期内公司提供的所有财务报告，均能严格按照《企业会计准则》和企业会计 制度的要求来编制，未发现重大错误和遗漏，同时仔细审核了公司 2007 年的年度报告，认为该 报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营情况。 最后委员会认为公司的外部审计机构武汉众环会计师事务所完全履行其审计责任，建议公司 继续续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度财务审计机构。

内容: 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司自成立薪酬委员会以来，各委员积极参加公司关于薪酬方面的会议，审核调查了公司绩 效考核、工资奖励及福利发放情况。委员会认为公司的薪酬制度和绩效考核办法在体现公司员工 利益的基础上符合多劳多得和岗位绩效的原则。同时委员会指导公司董事会完善公司的薪酬制度

内容: 以及晋级工资，提出在 2008 年进一步设计评估岗位职责，更好的调动公司全体员工的积极性， 提高工作绩效，体现薪酬奖励与绩效挂钩原则。

内容: (五)利润分配或资本公积金转增预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2007 年度实现净利润 22,931,642.85 元，加上年初未分配利润 -135,476,552.26 元，本年度可供股东分配利润为 -112,544,909.41 元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟 定 2007 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

内容: 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、2007 年 3 月 28 日召开第五届监事会第八次会议,会议审议通过了以下决议：（1）、2006 年 度监事会工作报告；（2）、2006 年度财务决算报告；（3）、关于确认预计负债的议案；（4）、 2006 年度利润分配议案；（5）、2006 年度报告及摘要；（6）、关于自 2007 年起全面执行新会 计准则的议案。 2、2007 年 4 月 20 日召开第五届监事会第九次会议,会议审议通过了《武汉道博股份有限公司第 一季度报告》。 3、 2007 年 8 月 16 日召开第五届监事会第十次会议,会议审议通过了 《武汉道博股份有限公司 2007 年半年度报告》。 4、2007 年 8 月 30 日召开第五届监事会第十一次会议,会议审议通过了以下决议：（1）、关于公 司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；（2）、关于公司向特定对象非公开发行股票方 案的议案；（3）、关于《武汉道博股份有限公司 2007 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案； （4）、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案。 5、 2007 年 10 月 17 日召开第五届监事会第十二次会议,会议审议通过了 《2007 年第三季度报告》 。

内容: (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》 的有关规定进行经营决策，其决策程序合法合规，公司内部控制制度进一步完善。公司董事、高

内容: 级管理人员在履行职务时勤勉、尽责，遵守法律、法规、公司章程，没有损害公司和股东利益的 行为。

内容: (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务行为能严格按照新的会计准则、公司会计制度以及财务管理制度执行。武汉 众环会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为 2007 财务报告在所有 重大方面都公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

内容: (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司无募集资金投入、使用情况。

内容: (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司进行了资产出售交易事项。监事会认为：该交易中的资产定价均有利于上市公司。

内容: (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司关联交易均严格按照相关制度进行，符合市场竞争原则，定价公平合理，未发现 存在损害公司及中小股东利益的行为。

内容: (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司财务报告没有被武汉众环会计师事务所出具非标准意见。

内容: 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 1、 公司向交通银行股份有限公司武汉分行贷款人民币 860 万元， 期限自 2003 年 12 月 23 日至 2004 年 6 月 18 日，此项贷款由万鸿集团股份有限公司（以下简称“万鸿集团”）提供连带责任保证 担保。2004 年 6 月公司归还贷款本金 5 万元。因公司逾期未履行偿还借款义务。2006 年 6 月交 通银行武汉分行提起诉讼，2006 年 7 月 10 日，湖北省武汉市中级人民法院开庭审理此案并发出 （2006）武民商初字第 131 号《民事判决书》，判决如下：（1）、公司应于判决生效之日起十

内容: 日内向交通银行股份有限公司武汉分行偿还借款本金人民币 855 万元及逾期利息（从 2004 年 6 月 20 日起至本金还清之日止按人民银行规定的同期逾期罚息利率计算）；（2）、万鸿集团对上 述判项中武汉道博股份有限公司应偿还的贷款本息承担连带清偿责任。 本案案件受理费 52760 元， 保全费 43270 元，均由公司负担。 《民事判决书》下达后，公司与交通银行股份有限公司武汉分行经协商达成调解，并一次性 向其支付了 8,699,906 元。 2007 年 1 月 31 日， 武汉市中级人民法院下发了 （2007） 武执字第 00201 号《案件执行结束通知书》，公司依据武民商初字第 131 号民事判决确定的义务已经全部履行完 毕，双方债权债务清结，本案执行结束。 以上事项详见 2006 年 6 月 6 日、2006 年 10 月 17 日、2007 年 2 月 6 日《中国证券报》、 《上 海证券报》、《证券时报》的公司相关公告。 2、公司于 2002 年 8 月 13 日向中国银行湖北省分行贷款人民币 12000 万元，并由中泰信用担保 有限公司提供全额连带责任保证，此笔贷款已于 2005 年 8 月 13 日全部到期，由于公司财务状况 恶化，一直无力偿还。2006 年 7 月，中国银行湖北省分行向法院提起诉讼。2006 年 9 月，公司 收到湖北省高级人民法院发出的［2006］鄂民二初字第 00014 号《民事裁定书》，裁定如下：查 封公司、 中泰信用担保有限公司名下现金人民币 12,000 万元或其它等值资产。 2007 年 7 月 20 日， 在公司向中国银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“中行湖北省分行”）偿还 3350 万元借 款本金基础上， 公司与中行湖北省分行及相关当事人在湖北省高级人民法院的调解下， 签署了 《和 解协议》。《和解协议》约定：公司将在协议签署之日起 5 个工作日内偿还本金人民币 1000 万 元及甲方已垫付的诉讼费、保全费；在 2007 年 9 月 30 日前偿还本金人民币 3000 万元；在 2007 年 10 月至 2008 年 12 月 31 日按月平均偿还剩余部分本金及应付利息直至全部偿清借款本金 8650 万元和应付利息。本次借款事项的担保方中泰信用担保有限公司继续承担连带保证责任。公司第 一大股东武汉新星汉宜化工有限公司为公司在《和解协议》项下义务的履行提供连带责任保证， 公司第二大股东武汉市夏天科教发展有限公司以其所持有的部分公司的股权为公司在《和解协 议》项下义务的履行提供质押担保。在满足上述所列全部前提条件后，中行湖北省分行同意减免 公司截至 2006 年 12 月 31 日所欠利息人民币 23,570,475.75 元。 《和解协议》签署后至本报告期末，公司已继续向中行湖北省分行偿还借款本金 5400 万元。 以上事项详见 2006 年 9 月 23 日、2007 年 6 月 25 日、2007 年 7 月 24 日《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》的公司相关公告。 3、万鸿集团分别于 2002 年 12 月 20 日和 2002 年 12 月 23 日向中国银行武汉市汉口支行贷款人 民币 500 万元，合计贷款人民币 1000 万元，本公司为该合计贷款提供了连带保证责任担保，万

内容: 鸿集团逾期未履行偿还借款义务。2004 年 6 月，该项债权被转让给中国信达资产管理公司武汉办 事处（以下简称“信达武汉办”）。 2006 年 10 月，公司收到武汉市中级人民法院发出的（2006）武民商初字第 214 号传票，信 达武汉办向武汉市中级人民法院提请诉讼。武汉市中级人民法院已于 2006 年 11 月 27 日开庭审 理本案，公司于 2007 年 2 月收到的（2006）武民商初字第 214 号《民事判决书》判决如下： (1)、万鸿集团偿还信达武汉办 2002 年 12 月 20 日和 2002 年 12 月 23 日两份借款合同的借 款本金共计 1000 万； （2）、万鸿集团支付信达武汉办 2002 年 12 月 20 日借款合同的借款利息 724882.74 元（截 止到 2005 年 12 月 20 日），并支付自 2005 年 12 月 21 日起至本息结清之日止的利息（以日万分 之二点一的罚息利率标准计算）；同时万鸿集团还应支付信达武汉办 2002 年 12 月 23 日借款合 同的借款利息 387527.89 元（截止到 2005 年 12 月 20 日），并支付自 2005 年 12 月 21 日起至本 息结清之日止的利息（以万分之一的罚息利率标准计算）。 以上给付款项，被告万鸿集团应于本判决生效之日起十日内清偿完毕； （3）、被告道博公司对万鸿集团以上的债务承担连带清偿责任。保证人道博公司向信达武 汉办履行保证义务后，有权向债务人万鸿集团追偿。 目前该判决尚未执行。但考虑到万鸿集团现金支付极度困难的现实，公司 2006 年度已根据 法院判决计提了预计负债 11,767,018.42 元。 以上事项详见 2006 年 10 月 17 日、2007 年 2 月 10 日《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证 券时报》的公司相关公告。 (二)资产交易事项 1、出售资产情况

内容: 1)、2007 年 4 月 27 日，本公司向陈勇（自然人）转让武汉恒亿电子科技发展有限公司 55%股权， 该资产的账面价值为 5,500,000.00 元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 -334,578.26 元，实际出售金额为 11,600,000 元，产生损益 3,829,191.92 元。本次出售价格的 确定依据是根据交易股权的帐面值结合恒亿电子的品牌知名度、未来发展前景等因素协商确定。 该事项已于 2007 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。目前 该转让事项已完成。

内容: 2)、2007 年 4 月 27 日，本公司向武汉市精诚建筑装饰有限责任公司转让武汉道博营销有限 公司 80%股权，该资产的账面价值为 0 元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 -3,780.00 元，实际出售金额为 0 元，产生损益 3,780.00 元。该事项已于 2007 年 12 月 25 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。目前该转让事项已完成。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 关联方 武汉绿之源生物工 程有限责任公司 通辽市道博羊绒有 限公司 合计 关联关系 向关联方提供资金 发生额 其他 0 余额 2,575.94 关联方向公司提供资金 发生额 余额

内容: 其他 /

内容: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

内容: 关联债权债务形成原因： 公司向上述两公司提供资金的发生时两公司均为公司控股子公司，均为向控股子公司提供经营周 转资金。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：上述关联方资金占用余额在以前年度已经全额 计提坏账准备，对公司当期经营成果及财务状况无影响。

内容: (四)托管情况 本年度公司无托管事项。

内容: (五)承包情况 本年度公司无承包事项。

内容: (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 担保对象 （协议签署 日） 万鸿集团 股份有限 公司 担保金额 担保类型 担保期限 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保

内容: 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计

内容: 1)、 2002 年 12 月 20 日， 本公司为万鸿集团股份有限公司提供担保， 担保金额为 1,000 万元, 担保期限为 2002 年 12 月 20 日至 2003 年 12 月 20 日。目前该项担保已逾期，逾期金额为 1,000 万元。该事项已于 2002 年 12 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

内容: (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。

内容: (九)其他重大合同 2007 年 12 月 26 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于与武汉藏龙房地产开 发有限公司签署合作开发凤凰花园 35、36、37 号楼协议的议案》并于同日与武汉藏龙房地产开 发有限公司签署了《项目合作补充协议书》，具体事项详见 2007 年 12 月 28 日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》刊登的《武汉道博股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议 公告》。

内容: (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 武汉新星汉宜化工有限公司（以下简称"新星公司"）在与公司签订的《资产置换协议》中作出了 如下收益保证：①截止 2007 年 12 月 31 日，道博股份可以以现金方式收回置入资产对应的投资 成本；②截止 2007 年 12 月 31 日，置入资产将为道博股份产生 2,945.58 万元的投资收益；如果 经会计师对道博股份 2007 年度审计后，上述收益未能实现，新星公司保证于会计师出具道博股 份 2007 年度审计报告后 30 个工作日内，以现金方式向道博股份补足。 新星公司在《资产置换 协议》中承诺：置出资产交割后的 30 个工作日内，新星公司将置出道博股份的长期投资股权（具 体为置出的武汉贵子山庄商务发展有限公司、武汉春之声娱乐发展有限公司和武汉英华庄园农业 科技发展有限公司的股权）质押给道博股份，作为上述收益保证的担保。 承诺履行情况：①根据武汉众环会计师事务所对公司 2006、2007 年的审计报告，截止 2007 年 12 月 31 日，置入资产已为公司累计分回业务收入 193,452,191.93 元，累计实现投资收益 59,513,083.77 元。②新星公司已在工商行政管理部门办理完成长期股权的质押备案手续。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到 原盈利预测及其原因作出说明 盈利预测情况：公司在 2006 年度对凤凰花园二、三期房地产项目做的《盈利预测报告》显示： 该项目 2006 年、2007 年产生的投资收益分别为 1,122.77 万元和 1,822.81 万元。 实现情况：该项目 2006 年度实现收益 28,873,061.74 元；2007 年度实现收益 30,640,022.03 元。

内容: (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任武汉众环会计师事务所为公司的境内审计 机构，

内容: (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽 查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

内容: (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。

内容: (十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》

内容: 武汉道博股份有限公司提示性公告 武汉道博股份有限公司 2006 年度业 绩预盈公告 武汉道博股份有限公司诉讼进展公 告 武汉道博股份有限公司诉讼判决公 告 武汉道博股份有限公司第五届董事 会第十一次会议决议公告 武汉道博股份有限公司第五届监事 会第八次会议决议公告 武汉道博股份有限公司关于召开二 OO 六年度股东大会的通知 武汉道博股份有限公司 2006 年度股 东大会决议公告

内容: 武汉道博股份有限公司第五届董事 会第十二次会议决议公告 武汉道博股份有限公司关于出售控 股子公司股权公告 武汉道博股份有限公司股票交易异 常波动公告 武汉道博股份有限公司关于撤销退 市风险警示公告 武汉道博股份有限公司股价大幅波 动风险提示公告 武汉道博股份有限公司股票交易异 常波动公告 武汉道博股份有限公司股价大幅波 动风险提示公告 武汉道博股份有限公司关于设立 “上市公司治理专项活动”互动平 台的公告 武汉道博股份有限公司关于股东股 权质押的公告 武汉道博股份有限公司股价大幅波 动风险提示公告 武汉道博股份有限公司诉讼进展公 告 武汉道博股份有限公司 2007 年中期 业绩预盈公告 武汉道博股份有限公司治理专项活 动的自查报告及整改计划 武汉道博股份有限公司风险提示公 告 武汉道博股份有限公司诉讼进展公 告 武汉道博股份有限公司风险提示公 告

内容: 武汉道博股份有限公司重大事项停 牌公告 武汉道博股份有限公司 2007 年半年 度报告更正公告 武汉道博股份有限公司第五届董事 会第十五次会议决议公告 武汉道博股份有限公司 2007 年度非 公开发行 A 股股票预案 武汉道博股份有限公司第五届监事 会第十一次会议决议公告 武汉道博股份有限公司股票交易异 常波动公告 武汉道博股份有限公司风险提示公 告 武汉道博股份有限公司股东股权质 押公告 武汉道博股份有限公司风险提示公 告 武汉道博股份有限公司有限售条件 的流通股上市公告 武汉道博股份有限公司风险提示公 告 武汉道博股份有限公司风险提示公 告 武汉道博股份有限公司风险提示公 告 武汉道博股份有限公司股票交易异 常波动公告 武汉道博股份有限公司对外担保责 任解除的提示性公告 武汉道博股份有限公司股东减持股 份公告 武汉道博股份有限公司重大事项暨

内容: 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海

内容: 停牌公告 武汉道博股份有限公司股东股权质 押部分解除公告 武汉道博股份有限公司关于股东减 持股份的公告 武汉道博股份有限公司重大事项未 论证或论证未通过暨复牌公告 武汉道博股份有限公司重大事项进 展公告 武汉道博股份有限公司重大事项进 展公告 武汉道博股份有限公司重大事项进 展公告 武汉道博股份有限公司关于股东股 权质押解除及冻结公告 武汉道博股份有限公司重大事项进 展公告 武汉道博股份有限公司出售控股子 公司股权公告 武汉道博股份有限公司第一大股东 名称变动等事项的提示性公告 武汉道博股份有限公司第五届董事 会第十九次决议公告

内容: 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。

内容: 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

内容: 法定代表人： 2008 年 1 月 30 日

内容: 武汉道博股份有限公司全体股东：

内容: 众环审字（2008）009 号

内容: 我们审计了后附的武汉道博股份有限公司（以下简称“道博公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2007 年度的利润表和合并的利润表、股东权益 变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注和合并的 财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是道博公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的 重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，道博公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了道博公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 武汉众环会计师事务所有限责任公司

内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 武汉道博股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 武汉道博股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,777,096.00

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 武汉道博股份有限公司 项目

内容: 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 武汉道博股份有限公司 项目

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 武汉道博股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 9,357,736.45 83,288,956.28 4,309,816.26 1,121,291.71 61,792,603.21 124,148,421.69 102,495,589.17 6,406,589.61 3,273,683.66 56,935,229.43 111,971,487.15 -37,153,226.11 18,673,786.59 226,644,010.86 56,924,710.51 17,442,784.08 74,818,261.04 45,355,984.45 207,970,224.27 57,375,476.96

内容: 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 7,608,009.72 5,415,610.08 13,023,619.80 3,680,903.17 1,734,706.91 5,415,610.08 1,980,000.00 103,398,207.13 -103,398,207.13 40,332,000.98 -40,332,000.98 95,550,000.00 5,868,207.13 38,090,000.00 2,242,000.98

内容: 主管会计工作负责人:冯 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月

内容: 单位:元 币种:人民币 编制单位: 武汉道博股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 51 11,600,000.00 83,288,956.28 73,513,587.40 73,513,587.40 39,405,000.00 1,518,089.30 240,532.20 57,051,866.50 98,215,488.00 -24,701,900.60 1,521,798.41 134,120.85 52,396,970.88 54,052,890.14 -42,913,736.50 11,139,153.64 11,139,153.64

内容: 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 编制单位: 武汉道博股份有限公司

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月

内容: 项目 实收资本(或 股本) 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2． 权益法下被投资单位其他所有者权益变 动的影响 3． 与计入所有者权益项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 归属于母公司所有者权益 资本公积

内容: 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2． 权益法下被投资单位其他所有者权益变 动的影响 3． 与计入所有者权益项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一般风险 未分配利润 减： 库存股 盈余公积 准备

内容: 编制单位: 武汉道博股份有限公司

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月

内容: 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2． 权益法下被投资单位其他所有者权益变 动的影响 3． 与计入所有者权益项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 上年同期金额 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 填列） （一）净利润 （二） 直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益 变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税 影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 实收资本(或股 本)

内容: 主管会计工作负责人:冯 琳

内容: （2007 年 12 月 31 日） （一） 公司的基本情况 武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”）是 1992 年 10 月 30 日经武汉市经济体制改革委员会武体 改[1992]44 号文批准，由海南省高科技开发总公司、三亚市河西城市信用社、海南宏盛实业有限公司等三 家单位作为主要发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 1992 年 12 月 30 日在武汉市工商行 政管理局注册登记成立，企业法人营业执照注册号 420100000005251。 1、 公司注册资本。 公司 1992 年 12 月 30 日成立时的总股本为 3000 万股。1995 年 1 月，公司以期末未分配利润按每 10 股 送 2 股。实施送股后，公司总股本为 3600 万股。1996 年 2 月经武汉市体改委武体企改字[1996]1 号文和武 汉证券管理办[1996]52 号文批准，以每股 1.80 元价格向社会法人募集 3400 万股，募股后公司总股本增加 到 7000 万股。1998 年 2 月，经中国证监会证监发字[1998]4 号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2500 万股，并于 1998 年 2 月 18 日在上海证券交易所上网定价发行。发行 A 股后，公司总股本为 9500 万股。2000 年 6 月，经中国证监会证监公司字[2000]72 号文批准，向全体股东配售 944.4 万股普通股，其 中向社会公众股股东配售 750 万股，向内部职工股股东配售 194.4 万股。配股后，公司总股本为 10,444.40 万股。 2、 公司注册地、组织形式和总部地址。 公司注册地：中国湖北省武汉市。 组织形式：股份有限公司。 总部地址：武汉市东湖开发区关凤大道特二号当代国际花园 C 座 3-2F。 3、 公司的业务性质和主要经营活动。 经营范围包括：羊绒制品、能源、原材料、冶金电子、纺织、机械、化工及环境工程的研究、开发、销 售；其他高新技术的研究、开发；租赁业、国内商业；房地产开发、商品房销售（国家有专项规定的按专项 规定执行）。 4、 公司以及集团最终母公司的名称。 公司的母公司为武汉新星汉宜化工有限公司（原名“武汉洪山新星商贸有限公司”）， 武汉新星汉宜 化工有限公司的实际控制人为陈小燕。 5、 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。 本财务报表于2008年1月28日经公司第五届第二十次董事会批准报出。

内容: （二） 财务报表的编制基础

内容: 本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，对实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—— 基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。 同时根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2007]10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、《企业会计准则第38 号——首次执行企 业会计准则》第五条至第十九条以及新企业会计准则实施后发布的财政部相关文件的规定，对资产负债表期 初数和利润表、现金流量表的同期可比数据进行了追溯重述，并将调整后的资产负债表、利润表和现金流量 表作为可比期间的财务报表进行列报。

内容: （三） 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。

内容: （四） 公司重要会计政策、会计估计 1、 会计期间 本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

内容: 2、 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。

内容: 3、 会计要素计量属性 本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价 值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

内容: 4、 现金等价物的确定标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等 价物。

内容: 5、 外币业务核算方法 本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。 （1）汇兑差额的处理

内容: 在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采 用资产负债表日即期汇率折算。 因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而 产生的汇兑差额， 计入当期损益； 以历史成本计量的外币非货币性项目， 仍采用交易发生日的即期汇率折算， 不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折 算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额， 作为公允价值变动 （含汇率变动） 处理， 计入当期损益； 在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。 （2）外币财务报表的折算 本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产 负债表日的即期汇率折算， 所有者权益项目除“未分配利润”项目外， 其他项目采用发生时的即期汇率折算； 利润表中的收入和费用项目， 采用交易发生日的即期汇率折算。 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额， 在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

内容: 6、 金融工具的确认和计量 （1）金融工具的确认 本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 （2）金融资产的分类和计量 ①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投 资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 ②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相 关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融资产的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当 期损益。 B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利 得或损失，计入当期损益。 C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利 得或损失，计入当期损益。

内容: D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融 资产发行减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入 当期损益。 ④金融资产的减值准备 A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行 检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项： a）发行方或债务人发生严重财务困难； b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评 价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人 支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业 不景气等； g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法 收回投资成本； h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。 C、金融资产减值损失的计量 a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量 持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来 现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具 有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大 与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资 产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备（合并报表范围内各公司之间往来不计 提坏账准备）。对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据

内容: 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款 项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应 收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率，结合 现时情况确定本期应收款项账龄组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本期应收款项 账龄组合计提坏账准备的比例如下： 应收款项账龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-4年 4-5年 5年以上 坏账准备计提比例 5% 10% 20% 50% 80% 100%

内容: 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢 复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 b）可供出售金融资产 可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公 积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资， 或与该权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价 值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计 入当期损益。 对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确 认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价 值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的 减值损失，不予转回。 （3）金融负债的分类和计量 ①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

内容: ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相 关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融负债的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当 期损益。 B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 （4）金融工具公允价值的确定方法 ①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。 ②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

内容: 7、 金融资产转移确认依据和计量 （1）本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确 认。 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益： ①所转移金融资产的账面价值； ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供 出售金融资产的情形）之和。 本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分 和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： ①终止确认部分的账面价值； ②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 （涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额， 应当按照金融资产终止确认 部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。 （2）金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为 一项金融负债。 对于继续涉入条件下的金融资产转移， 公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金 融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

内容: 8、 存货的分类和计量 （1） 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产 品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、在产品、库存商 品、产成品、开发产品、开发成本。 （2）存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认： ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业； ②该存货的成本能够可靠地计量。 （3）存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发 出存货的实际成本。 （4） 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用五五摊销法进 行摊销。 （5） 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净 值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。 ①可变现净值的确定方法： 本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后 事项的影响等因素。 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料 价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。 企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的， 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计 算。 ②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计 提存货跌价准备。 （6） 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

内容: 9、 长期股权投资的计量 （1） 初始计量 本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量： ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

内容: A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资初 始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公 积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审 计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为 长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股 份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生 的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本： a） 一次交换交易实现的企业合并， 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值； b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和； c）购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本； d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发 生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资 成本： A、 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括 与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不 包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金 等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲 减盈余公积和未分配利润。 C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约 定价值不公允的除外。 D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7 号-非货币性 资产交换》确定。 E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12 号--债务重组》确定。

内容: ③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位 已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成 本。 （2） 后续计量 本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可 靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股 权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价 值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 ①采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本 公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超 过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 ②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单 位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的 利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其 他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单 位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 ③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股 权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期 股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。 ④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长 期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原 计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

内容: 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有 形资产。 （1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

内容: （2）固定资产折旧 与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资 产确认条件的在发生时直接计入当期损益。 本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。 各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下： 类 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 别 使用年限（年） 20-40 10 5-10 5-10 残值率（%） 5 5 5 5 年折旧率 4.75%-2.375% 9.5% 19%-9.5% 19%-9.5%

内容: 本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原 先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值； 与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计 净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。 （3）融资租入固定资产 本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融 资租赁。 本公司融资租赁取得的固定资产的成本， 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中 较低者确定。 本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。 能够合理确定租赁期届满时取 得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产 所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 （4）固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。 11、 在建工程的核算方法

内容: （1）本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。 （2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用 和汇兑损益。 （3）本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使 用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算 手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

内容: （4）在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

内容: 本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 （1）无形资产的确认 本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认： ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该无形资产的成本能够可靠地计量。 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时 满足下列条件的，确认为无形资产： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式， 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存 在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资 产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （2）无形资产的计量 ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。 ②无形资产的后续计量 A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理 摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。 B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

内容: 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 （2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化， 从而对企业产生不利影响。

内容: （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流 量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量 或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。 （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定 的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减 值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量 的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项 资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资 产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或 者资产组的现金流入为依据。 本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行 减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 14、 借款费用的核算方法

内容: （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时 予以资本化，计入相关资产成本： ① 资产支出已经发生； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，暂停借 款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重

内容: 新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序， 借款费用的资本化继续进行。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发 生的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去 将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的， 根据累计资产支出超过专门借款部分的资 产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根 据一般借款加权平均利率计算确定。

内容: 本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股 份支付和以现金结算的股份支付。 （1）以权益工具结算的股份支付 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权 的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增 加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付， 在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允 价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 （2）以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付， 按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计 量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费 用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份 支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值 金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

内容: 本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。 （1）销售商品收入

内容: 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方， 既没有保留通常与所有权相联系的继续管 理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量， 相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。 （2）提供劳务收入 ①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计 量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。 ②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按 相同金额结转劳务成本。 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳 务收入。 （3）让渡资产使用权收入 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。 本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

内容: 本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。 （1）递延所得税资产 ①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可 抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵 扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 ②资产负债表日， 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异 的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。 ③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税 所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得 额时，转回减记的金额。 （2）递延所得税负债 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间 的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

内容: 18、 合并财务报表的编制方法

内容: （1）合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将 该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权， 满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表 的合并范围： A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权； B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策； C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员； D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。 （2）合并财务报表编制方法 本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益 法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的 影响编制。 （3）少数股东权益和损益的列报 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下 以“少数股东权益”项目列示。 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额， 在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目 列示。 （4）超额亏损的处理 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时， 如果子 公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权 益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者 权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。 （5）当期增加减少子公司的合并报表处理

内容: 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期 初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、 费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收 入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳 入合并利润表。 在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳 入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入 合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

内容: 公司年金计划的主要内容及重大变化

内容: 本公司的年金计划正在研究，尚未确定。

内容: （五） 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1、会计政策变更 本公司报告期首次执行新会计准则体系， 《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》 《公 按照 、 开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 （证监会计字[2007]10号）、《企业会计准则解释第1号》（财会〔2007〕14号）、《企业会计准则实施问 题专家工作组意见》的规定，追溯调整的事项如下： （1）按照新会计准则及相关补充规定，公司增加武汉道博营销有限公司为合并报表范围，此项会计政 策变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积 影响数为-12,803,515.94元。调减2006年期初股东权益2,618,762.99元；调减2006年度归属于母公司所有者 的股东权益发生额10,184,752.95元；调减2007年的期初股东权益12,803,515.94元。会计政策变更对2007 年度报告的损益无影响。 （2）按照新会计准则及相关补充规定，对子公司原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权 益法确认的损益调整及股权投资准备等均进行追溯调整，但合并报表时按照权益法进行调整，此项会计政策 变更采用追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影 响数为37,570,393.88元。调增2006年期初留存收益21,313.98元；调增2006年度归属于母公司所有者的净利

内容: 润37,549,079.90元；调增2007年的期初留存收益37,570,393.88元，其中调增未分配利润37,570,393.88元。 会计政策变更对2007年度报告的损益无影响。 （3）按照新会计准则的规定，所得税由应付税款法变更为资产负债表债务法，此项会计政策变更采用 追溯调整法，2007年的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为 32,111.12元。调增2006年期初留存收益零元；调增2006年度归属于母公司所有者的净利润17,661.12元，调 增少数股东收益14,450.00元；调增2007年的期初留存收益17,661.12元，其中，调增未分配利润17,661.12 元。会计政策变更对2007年度报告的损益无影响。

内容: 2、本公司在报告期内会计估计变更事项。 公司本期间无会计估计变更事项。

内容: 3、本公司在报告期内会计差错更正事项。 公司本期间无会计差错更正事项。

内容: （六） 税项 1、 增值税税率为 17%，按销项税扣除进项税后的余额缴纳。 2、 营业税税率为营业收入的 5%。 3、 城市维护建设税为应纳流转税额的 7%。 4、 教育费附加为应纳流转税额的 3%。 5、 城市堤防费为应纳流转税额的 2%。 6、 地方教育发展费为销售收入的 1‰。 7、 平抑副食品价格基金为销售收入的 1‰。 8、 企业所得税税率为 33%。 9、 子公司武汉健坤物业有限公司从事高校后勤服务，根据财税字［2000］25 号文规定，对社会性投 资建立的为高校学生提供住宿服务并按高教系统统一收费标准收取租金的学生公寓，其取得的租金收入，免 征营业税；对高校后勤实体的所得，暂免征收企业所得税。 10、 凤凰花园项目销售部所得税 2007 年度实行核定征收方式， 由武汉藏龙房地产开发有限公司代扣代 缴。

内容: （七） 企业合并及合并财务报表 1、 控股子公司及合营企业 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司的控股子公司概况如下：

内容: 控股子公司名称 （1）通过企业合并取得的子公司 A、通过同一控制下的企业合并取得 无 B、通过非同一控制下的企业合并取得 武汉健坤物业有限公司 注册 地址 业务性质 注册资本 （万元） 经营范围

内容: 学生公寓及房地产开发； 房屋租赁、 物业管理；建筑装饰材料、五金、 照明电器的销售

内容: （2）通过企业合并以外其他方式取得的子公 司 无

内容: 持股比例% 本公司投资 控股子公司名称 额（万元） 持股 （1）通过企业合并取得的子公司 A、通过同一控制下的企业合并取得 无 B、通过非同一控制下的企业合并取得 武汉健坤物业有限公司 （2）通过企业合并以外其他方式取得的子公 司 无 6679.25 98 98 是 持股 直接 间接 % 并报表范围 表决权比例 是否纳入合

内容: 2、 合并范围变更情况 （1） 报告期内不再纳入合并范围公司 ①报告期内不再纳入合并范围的原子公司基本情况 公司名称 武汉恒忆电子科技发展有限公司 武汉道博营销有限公司 注册地 武汉 武汉 业务性质 工业生产 商品销售 上年净利润

内容: 根据企业会计准则的规定，公司将武汉恒忆电子科技发展有限公司（以下简称“恒忆公司”）、武汉道 博营销有限公司（以下简称“营销公司”）年初至转让日的利润表纳入财务报表合并范围，2007 年 12 月 31 日的资产负债表未纳入财务报表合并范围。

内容: 3、 控股子公司少数股东权益相关信息

内容: 少数股东权益中用 控股子公司名称 少数股东权益 于冲减少数股东损 益的金额 武汉健坤物业有限公司 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的 本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益 中所享有份额后的余额

内容: 4、 作为子公司纳入合并范围的特殊目的主体的业务性质、业务活动等 2006 年度，公司与武汉新星汉宜化工有限公司（原名“武汉洪山新星商贸有限公司”，以下简称“新 星公司”）签署《资产置换协议》及相关协议，新星公司以其拥有的凤凰花园二、三期项目开发收益权（指 纳入收益权范围的凤凰二、三期项目销售收入扣除相关税费后享有 93%的收益，武汉藏龙房地产开发有限公 司享有 7%的收益权），作价 189,041,963.84 元与公司的部分资产和负债进行置换。公司置换出的资产在置 换日的账面价值为 183,771,978.34 元，因此该收益权入账价值为 183,771,978.34 元。 2007 年度，公司与武汉藏龙房地产开发有限公司签署关于成立凤凰花园二三期项目销售部的协议，建 立独立运作、独立核算的销售部非法人实体。公司通过主导项目管理、销售管理、财务管理行使控制权，并 享有绝大多数的权益、承担绝大多数的风险，符合企业会计准则规定的特殊目的主体，故从 2007 年开始将 该销售主体纳入财务报表合并范围。

内容: （八） 合并财务报表主要项目注释 （以下附注未经特别说明，期末账面余额指 2007 年 12 月 31 日账面余额，年初账面余额指 2006 年 12 月 31 日账面余额，金额单位为人民币元） 1、 货币资金

内容: 注：货币资金年初账面余额较上年增加了 1,411.77 元，系本年期初合并范围增加了营销公司所致。

内容: 年初账面余额 类别 金 额 比例

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 其他不重大 合 计

内容: （3）应收账款其他说明事项： A.应收账款年初账面余额较上年增加 282,738.28 元， 坏账准备增加 264,442.46 元， 系本年期初合并范 围增加了营销公司所致。 B.年初账面余额单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 263,126.28 元，为账龄在五年以上应收账款，已经全额计提坏账准备。 C.应收账款期末余额中无持公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 D.金额较大（前 5 名）的应收账款共计 137,109.00 元，占应收帐款总额的 86.86%，欠款时间均为一年 以内。

内容: （2）其他应收款按类别列示如下： 类别

内容: 金 单项金额重大 单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合 的风险较大 其他不重大 合 计

内容: 占总额的比例 93.17%

内容: （3）其他应收款说明事项 A.其他应收款年初账面余额较上年增加 60,018,295.89 元， 坏账准备增加了 11,340,595.12 元， 系期初 合并范围增加了营销公司所致。 B.年初、期末账面余额单项金额重大的其他应收款 151,682,254.88 元中采用个别计提的明细如下： 欠款单位名称 深圳市万通科技发展有限公司 武汉绿之源生物工程有限公司 欠款金额 44,118,127.21 25,759,429.36 欠款时间 1-2 年至 3 年以上 3 年以上 计提比例 100% 100%

内容: C.其他应收款期末余额中无持公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 D.金额较大（前 5 名）的其他应收款详细情况： 欠款单位名称 欠款金额 占其他应收款总 额的比例 通辽市道博羊绒有限公司 深圳市万通科技发展有限公司 武汉绿之源生物工程有限公司 武汉道博营销有限公司 69,536,112.70 44,118,127.21 25,759,429.36 7,716,596.61 42.71% 27.10% 15.82% 4.74% 3 年以上 1-2 年至 3 年以上 3 年以上 2-3 年至 3 年以上 欠款时间

内容: 武汉宏建电气技术有限公司 合计

内容: E.其他应收款期末余额中应收关联方款项金额 95,295,542.06 元，占其他应收款总额的比例 58.53%。

内容: （2）预付款项中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款； （3）金额较大的预付账款（占期末预付账款总额的30%及以上）详细情况： 欠款单位名称 武汉藏龙房地产开发有限公司 欠款金额 39,405,000.00 欠款时间 2007 年 性质或内容 预付合作款

内容: 2007 年 12 月 27 日，公司与武汉藏龙房地产开发有限公司（以下简称“藏龙公司”）签署《房地产项 目合作协议书》，藏龙公司拥有坐落于武汉市江夏区的凤凰花园 35、36、37 号楼等三栋在建房地产项目， 公司与藏龙公司对该在建项目进行合作开发。截至 2007 年 12 月 31 日，公司已经预付该项目合作工程款 3940.50 万元，计入预付款项。

内容: 5、 存货 （1） 明细情况

内容: （2）存货跌价准备 存货种类 年初账面余额 本期计提

内容: A.存货年初账面余额较上年增加 2,756,124.75 元，系期初合并范围增加营销公司所致。 B.本年公司出售恒亿公司股权，则本期未将恒亿公司、营销公司纳入期末合并报表范围内，造成存货期 末账面余额相应减少。 C.开发成本中 7,698,701.88 元系无法继续进行的房地产开发项目成本，全额计提存货跌价准备。

内容: 6、 长期股权投资 股权投资类别 权益法核算的长期股权投资 成本法核算的长期股权投资 小计 减：长期股权投资减值准备 合计 （1）权益法核算的长期股权投资

内容: 注：权益法核算的长期股权投资年初账面余额与上年存在差异，原因是本期按照会计准则的规定，期初 补充合并营销公司， 合并范围增加所致； 本期减少系本期转让营销公司股权， 相应减少营销公司的账面投资。 （2）成本法核算的长期股权投资

内容: 注：凤凰花园项目收益权本期减少系转入无形资产所致。 （3）长期股权投资减值情况

内容: 投资项目 武汉绿之源生物工程有限公司 通辽市道博羊绒有限公司 合计

内容: 7、 固定资产 （1）固定资产明细：

内容: （1）固定资产年初账面余额较上年增加了 64,367.40 元，主要系期初合并范围增加营销公司所致。 （2）合并范围减少的影响系本期出售恒亿公司、营销公司股权所致。 （3）暂时闲置固定资产的情况： 闲置资产类别 账面原值 累计折旧

内容: （4）未办妥产权证书的固定资产有关情况：固定资产中武汉理工大学华夏学院 1-4 号学生公寓及食堂 原值为 9,905.60 万元，尚未办妥房屋产权证，详见附注（八）10。

内容: 注：房地产收益权系凤凰花园二三期项目 93%的收益权。

内容: 9、 递延所得税资产 （1）引起暂时性差异的资产项目 项目 期末数 产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异项目： 应收款项坏账准备的计提 合 计 428,148.27 428,148.27 暂时性差异金额 期初数

内容: （2）已确认递延所得税资产： 项目

内容: 递延所得税资产： 应收款项坏账准备的计提 合 计

内容: 注：子公司恒忆公司年初确认递延所得税资产32,111.12元，公司本期转让恒忆公司股权，相应减少递延 所得税资产。

内容: 注：本期减少额中转销资产减值准备 12,133,546.62 元，系本期合并范围减少营销公司、恒忆公司所致。

内容: 11、 所有权受到限制的资产

内容: （1）资产所有权受到限制的原因： 根据有关出资协议、章程的约定，子公司武汉健坤物业有限公司（以下简称“健坤公司”）注册资本为 10,646 万元，其中第二期固定资产出资为武汉理工大学华夏学院 1-3 号学生公寓及食堂，作价 7,352.20 万 元，应由武汉华软于 2008 年 4 月 3 日之前缴足；另外，健坤公司与武汉华软签定了资产购买协议，购买武 汉理工大学华夏学院 4 号学生公寓，转让价格为 2,553.46 万元。2006 年度，武汉华软已将武汉理工大学华 夏学院 1-4 号学生公寓及食堂移交给健坤公司管理与使用。但截至 2007 年 12 月 31 日，上述资产的过户手 续尚在办理之中。 （2）所有权受到限制的资产金额如下： 所有权受到限制的资产类别 一、用于担保的资产 二、其他原因造成所有权受到限制 的资产 合计 97,684,253.35 2,352,594.25 95,331,659.10 97,684,253.35 2,352,594.25 95,331,659.10 年初账面价值 本期增加额 本期减少额 期末账面价值

内容: 12、 短期借款 借款条件 保证借款 合 计 期末账面余额 年初账面余额 8,550,000.00 8,550,000.00

内容: 注：短期借款本期已经偿还。

内容: 13、 应付账款 项 应付帐款 目 期末账面余额 年初账面余额 9,611,996.65

内容: （1） 应付帐款年初账面余额较上年增加 187,292.28 元， 系将原在预提费用中核算的加工费 299,595.83 元调整至应付账款，以及期初合并范围增加营销公司调增 282,292.28 元所致。 （2）公司期末已无应付账款。

内容: （1）年初账面余额较上年增加 1,938,131.28 元，系期初合并范围增加营销公司所致。 （2）期末账面余额较年初账面余额大幅增加，系本期凤凰花园项目销售部预收房款所致。 （3）期末账面余额中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

内容: 15、 职工薪酬 应付职工薪酬明细：

内容: 注：合并范围变化影响系本期合并范围减少恒亿公司、营销公司所致。 16、 应交税费 税 增值税 营业税

内容: 代扣代缴人所得税 城市维护建设税 企业所得税 房产税 教育费附加 堤坊维护费 地方教育发展基金 平抑副食品价格基金 土地增值税 其他 合 计

内容: 注：期末账面余额较年初增长较大，系凤凰花园项目销售部计提尚未缴纳的营业税、企业所得税等。

内容: 17、 应付利息 单位名称 中国银行湖北省分行 注：中国银行湖北省分行的借款及利息已经达成和解协议，见附注（十一）2、（1）。 期末账面余额 31,090,918.42

内容: 18、 其他应付款 项 目 期末账面余额 4,119,128.14 期初账面余额

内容: （1）其他应付款期初账面余额较上年增加 64,401,468.58 元，系期初合并范围增加营销公司所致。 （2）其他应付款期末账面余额较上年有大幅减少，主要系本期合并范围减少恒亿公司、营销公司相应 减少 68,651,580.47 元，以及偿还武汉道博物业发展有限公司 48,438,520.00 元所致。 （3）其他应付款前五名款项合计 3,107,110.00 元，占其他应付款总额的 75.43%。 （4）其他应付款期末余额中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

内容: 19、 一年内到期的长期负债 （1）明细情况

内容: 长期借款 （2）一年内到期的长期借款 项目 信用借款 保证借款 抵押借款 质押借款 合计 （3）一年内到期的长期借款明细情况

内容: 预计还款期（或 贷款利 贷款单位 贷款金额 率 用途 贷款 逾期时间 偿还原因 期） 中国银行湖北省分行 商业银行一元路支行 合 计 32,500,000.00 17,000,000.00 49,500,000.00 2008-12-31

内容: 注：中国银行湖北省分行借款 3250 万元已经达成和解协议，详见附注（十一）2、（1）。

内容: 注：应付股利系部分法人股东及内部职工股尚未领取的股利。 21、 预计负债 种 对外担保 类 年初账面余额 13,127,915.41 本期增加 本期减少 期末账面余额 13,127,915.41 形成原因 担保损失

内容: 注：预计负债详细情况见附注（十一）1。

内容: 22、 股本 （1）股份变动情况表

内容: 注：截至目前尚有 7 家原法人股股东未向第一、二大股东偿还股改垫付对价，其偿还第一、二大股东为 其垫付的股改对价的时间不确定，因此其股份上市时间具有不确定性

内容: 23、 资本公积 项 其他资本公积 其中:原制度转入资本公积 合计 109,769.27 109,769.27 109,769.27 109,769.27 目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

内容: 注：年初账面余额与上年差异 37,570,393.88 元，系对子公司的长期股权投资进行追溯调整所致。

内容: 25、 未分配利润 项 调整前年初未分配利润 年初未分配利润调整数 年初未分配利润 加：本年净利润转入 盈余公积补亏 减：提取法定盈余公积 提取储备基金（适用外商投资企业） 提取企业发展基金（适用外商投资企业） 应付优先股股利 应付普通股股利 转作股本的普通股股利

内容: 注： 年初未分配利润的调增详见附注 （十五） 其他重大事项新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息 3、 （2）。

内容: A、本年度销售收入较上年上升了 176.27%，主要是由于本期将凤凰花园项目纳入合并范围内导致房地 产销售收入大辐增加所致。 B、公司前五名客户销售的收入总额为 19,343,914.30 元，占公司全部销售收入的比例为 12.23%。

内容: 注：本年财务费用发生数较上年有较大减少，为公司贷款减少所致。

内容: （1）投资收益的来源： 产生投资收益的来源 1．股权转让收益 2、权益法核算的被投资公司权益净增减的金额 3、凤凰花园项目收益 合计 （2）投资收益汇回不存在重大限制。 本期发生额 上期发生额

内容: 30、 营业外收入 项目 1．非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 2．债务重组利得 3．非同一控制下企业合并产生的收益 合计 31、 所得税费用 项 当期所得税 加：递延所得税费用 减：递延所得税收益 所得税费用 目 本期发生额 上期发生额 1,624,218.50 本期发生额 39,980.00 39,980.00 1,584,238.50 上期发生额

内容: 32、 非经常性损益（下表中正号表示收益，负号表示损失） 项 非流动资产处置损益 债务重组损益 合 计 目 本期发生数 3,872,951.92 1,584,238.50 5,457,190.42

内容: 收到的的其他与经营活动有关的现金 其中：收大额往来款 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 项 目

内容: 支付的其他与经营活动有关的现金 其中：支付大额往来款 （3）支付的其他与投资投资活动有关的现金： 项 股权转让日子公司的现金 目

内容: 注：公司以零价格转让营销公司股权，转让日该子公司账面现金 1,411.77 元。 （4）支付的其他与筹资活动有关的现金： 项 目 本期金额 1,980,000.00 1,980,000.00 上期金额

内容: 支付的股权分置改革相关费用（年初在其他应付款列示） 合 （5）现金流量表补充资料 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销

内容: 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填 列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 （6）当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息： 项目 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1．取得子公司及其他营业单位的价格 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

内容: 项目 4．取得子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1．处置子公司及其他营业单位的价格 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债

内容: 注：上述处置的子公司系武汉恒忆电子科技发展有限公司、武汉道博营销有限公司。 （7）现金和现金等价物： 项目 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 二、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 本期金额 13,023,619.80 34,823.19 12,988,796.61 13,023,619.80 上期金额 5,415,610.08 148,093.48 5,267,516.60 5,415,610.08

内容: 注：经营网络技术服务业务的武汉恒忆电子科技发展有限公司已于2007年4月份转让。

内容: （3）其他应收款其他说明事项： A.年初、期末账面余额单项金额重大的其他应收款中采用个别计提的明细如下： 欠款单位名称 深圳市万通科技发展有限公司 武汉绿之源生物工程有限公司 欠款金额 44,118,127.21 25,759,429.36 欠款时间 1-2年至3年以上 3 年以上 计提比例 100% 100%

内容: B.其他应收款期末余额中无持公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 C.金额较大的其他应收款详细情况 欠款单位名称 通辽市道博羊绒有限公司 深圳市万通科技发展有限公司 武汉绿之源生物工程有限公司 武汉道博营销有限公司 武汉宏建电气技术有限公司 合计 欠款金额 69,536,112.70 44,118,127.21 25,759,429.36 7,716,596.61 4,551,989.00 151,682,254.88 欠款时间 3 年以上 1-2年至3年以上 3 年以上 2-3年到3年以上 3 年以上 性质或内容 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款

内容: 2、 长期股权投资 股权投资类别 成本法核算的长期股权投资 小计 减：长期股权投资减值准备 合计 注（1）成本法核算的长期股权投资

内容: （2）子公司武汉恒忆电子科技发展有限公司、武汉道博营销有限公司于本期内转让；凤凰花园项目销 售部减少系转入无形资产核算所致。 （3）长期股权投资减值情况 投资项目 武汉道博营销有限公司 武汉绿之源生物工程有限公司 通辽市道博羊绒有限公司 合计 年初账面余额 8,000,000.00 13,897,572.65 1,585,000.99 23,482,573.64 本期计提数 本期减少额 8,000,000.00 13,897,572.65 1,585,000.99 15,482,573.64 期末账面余额

内容: （4）长期股权投资上年余额249,250,398.43元，本表期初余额208,055,755.00元，差异41,194,643.43元， 分项说明如下：原按照权益法核算的子公司武汉道博营销有限公司投资的上年余额为零，本表按照成本法追 溯调整后的投资成本为8,000,000.00元，长期投资减值准备8,000,000.00元，调减的账面净值为零；原按照权 益法核算的子公司恒忆电子科技发展有限公司投资的上年余额为7,937,165.00元，本表按照成本法追溯调整 后的投资成本为5,500,000.00元，调减的账面净值2,437,165.00元；原按照权益法核算的子公司武汉健坤物业 有限公司投资的上年余额为105,549,980.28元，本表按照成本法追溯调整后的投资成本为66,792,501.85元，调 减的账面净值38,757,478.43元。

内容: 3、 营业收入和营业成本 （1）营业收入明细： 项目 1．主营业务收入 2．其他业务收入 合计 （2）按产品或业务类别列示： 产品或业务种类 房地产收益权收入 主营业务收入

内容: 注：上年投资收益发生额35,624,084.59元，与本表中上期发生额31,952,780.47元，存在差异3,671,304.12 元，差异说明如下：按照新会计准则及其补充规定，对子公司改按成本法核算，调减上年按照权益法确认的 武汉恒忆电子科技发展有限公司投资收益2,462,905.59元，调减上年按照权益法确认的武汉健坤物业有限公 司投资收益1,208,398.53元。 （2）本期股权转让收益系转让子公司武汉恒忆电子科技发展有限公司股权，转让价款1160万元，股权 投资成本5,500,000.00元，确认的投资收益为6,100,000.00元。 （3）公司投资收益的汇回不存在重大限制。

内容: （十） 关联方关系及其交易 1. 本公司关联方的认定标准：

内容: 本公司按照企业会计准则和中国证监会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另 一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

内容: 2. 本企业的母公司有关信息： 母公司名称 注册地 武汉新星汉宜 武汉市洪山区珞珈山 化工有限公司 路特1号

内容: 业务性质 房地产中介服务（涉及许可证 的凭证经营），农副产品的批 发兼零售；矿产品（不含煤及 石油制品），化工产品（不含 有毒有害易燃易爆危险品）。

内容: 注：武汉洪山新星商贸有限公司2007年12月21日在武汉市工商行政管理局办理变更登记手续，名称变更 为武汉新星汉宜化工有限公司。 陈小燕持有母公司95％的股权，故陈小燕是公司最终控制方。

内容: 母公司对本企业的持股比例和表决权比例。

内容: 母公司对本公司的持股比例是19.37%，表决权比例是19.37%。

内容: 4. 本企业的子公司有关信息披露： 子公司名称 注册地 组织机构代码

内容: 注册资本 （万元） 10,646

内容: 本企业合 计持股比 例 98%

内容: 本企业合计享 有的表决权比 例 98%

内容: 1、 对外担保 （1） 公司为深圳市万通科技发展有限公司（以下简称“深圳万通公司“）向华夏银行深圳宝安支行贷 款 3450 万元提供连带责任担保。因深圳万通公司未按合同约定条款偿还贷款本息被华夏银行深圳宝安支行 起诉。2005 年 3 月 15 日，经深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初字第 32 号民事判决书判决：深圳 万通公司向原告偿还借款本金及利息共 3,553.61 万元，判决书生效之日起十日内未支付的，应加倍支付迟 延履行期间的债务利息。公司对上述债务承担连带清偿责任；此外，案件受理费及诉讼保全费共 36.48 万元 由深圳万通公司及公司连带承担。因深圳万通公司已无偿还能力，公司以前年度已确认了预计负债 40,919,616.99 元，2005 年公司代为偿还借款利息 1,000,000.00 元，2006 年公司代为偿还借款利息 4,058,720.00 元、借款本金 34,500,000.00 元。公司已将代深圳万通公司支付的款项计入其他应收款，并 全额计提了坏账准备。公司账面对该项担保的预计负债余额为 1,360,896.99 元，由于公司尚未收取法院终 止执行裁定书，因此公司尚未转销上述预计负债余额。 （2） 公司为万鸿集团股份有限公司（以下简称“万鸿公司”）向中国银行汉口支行申请两笔一年期贷 款 500 万元、共计 1,000 万元提供连带责任担保，借款期限分别为 2002 年 12 月 20 日至 2003 年 12 月 20 日 和 2002 年 12 月 23 日至 2003 年 12 月 23 日。合同到期后万鸿公司未按约还本付息。2004 年 6 月 25 日，中 国银行汉口支行将该项债权转让给中国信达资产管理公司武汉办事处（以下简称“信达武汉办”）。2006

内容: 年 9 月 15 日，信达武汉办向武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）提起诉讼，要求万鸿公司偿还 本金1,000万元及逾期利息， 要求公司对上述债务承担连带清偿责任。 2007年1月17日， 武汉中院作出 （2006） 武民商初字第 214 号民事判决书， 判决万鸿公司偿还信达武汉办两份借款合同的借款本金共计 1,000 万元并 按照借款合同的约定支付罚息，公司对万鸿公司以上的债务承担连带清偿责任。截至报告日止，万鸿公司未 清偿上述债务， 公司也未履行连带清偿责任。 公司 2006 年度已根据法院判决计提了预计负债 11,767,018.42 元。 （3） 公司为山东金泰集团股份有限公司向交通银行济南分行申请一年期流动资金贷款 1,980 万元提 供连带责任保证，担保期限为 2002 年 12 月 12 日至 2003 年 12 月 11 日。2007 年 11 月 9 日，交通银行济南 分行发来《告知函》，告知公司提供的担保责任已解除。

内容: 2、 诉讼事项 除上述对外担保涉及的诉讼事项外，公司还存在以下诉讼事项： （1） 公司 2002 年 8 月 9 日与中国银行湖北省分行（以下简称“中行湖北分行”）签订 1.2 亿借款合 同，借款期限 36 个月，约定分期还款。该借款由中泰信用担保有限公司（以下简称“中泰公司”）提供连 带责任担保，借款到期后公司未偿还借款。2006 年 6 月 22 日，中行湖北分行向湖北省高级人民法院提起诉 讼，要求公司和中泰公司偿还本金 1.2 亿及利息 17,889,585.99 元（计算至 2006 年 6 月 22 日），并承担本 案的所有诉讼费用和保全费用。2006 年 7 月 10 日，湖北省高级人民法院作出[2006]鄂民二初字第 00014 号 民事裁定书裁定：查封公司、中泰公司名下现金人民币一亿二千万元或其他等值资产。 截至 2007 年 6 月 25 日，公司累计还款 33,500,000.00 元，尚余借款本金 86,500,000.00 元。2007 年 7 月 20 日，公司与中行湖北分行、中泰公司、武汉洪山新星商贸有限公司（以下简称“新星公司”）、武汉 市夏天科教发展有限公司（以下简称“夏天公司”）签署《和解协议》及《减免息协议》。《和解协议》约 定的还款计划是：签订和解协议之日起 5 个工作日内，公司偿还本金人民币 1000 万元及中行湖北分行已垫 付的诉讼费、保全费（约 1,299,978.00 元）；2007 年 9 月 30 日前，偿还本金人民币 3000 万元；2007 年 10 月至 2008 年 12 月 31 日，按月平均偿还剩余部分本金及应付利息直至本息全部偿清；同意公司在贷款本 金全部归还后再清偿贷款利息；公司可以提前还款。 《减免息协议》约定的拟减免利息前提条件是：公司根据上述还款计划按时偿还贷款本息；夏天公司以 其持有的公司股份 1100 万股作为公司剩余贷款本息的还款担保，并办理完毕质押登记手续；公司对于除本 协议约定减免的人民币利息 23,570,475.75 元之外的全部利息仍负有清偿义务； 中行湖北分行向法院支付的 案件受理费、保全费由公司承担。在公司满足上述条件后，中行湖北分行同意减免公司截至 2006 年 12 月 31 日所欠人民币利息 23,570,475.75 元，并在公司按还款计划清偿本息后进行减免息帐务处理。签订协议

内容: 后，如公司未按上述计划按时足额偿还甲方贷款，即视同公司违约，中行湖北分行有权终止执行该协议，且 不减免任何利息。 2007 年 8 月 2 日，湖北省高级人民法院下达“〔2006〕鄂民二初字第 00014 号”民事调解书，对上述 和解协议予以确认。 2007 年 9 月 18 日，夏天公司所持有的公司股份 1100 万股已经办理完毕质押登记手续。 截至 2007 年 12 月 31 日，公司已经按照和解协议约定的还款计划还款，并提前偿还部分借款本金，尚 未偿还的借款本金为 3250 万元，账面累计未付的利息罚息合计为 31,090,918.42 元。 （2） 2003 年 12 月 23 日，公司与交通银行江汉支行（以下简称“交行江汉支行”）签订《交通银行 借款合同》，公司向交行江汉支行借款 860 万元，期限自 2003 年 12 月 25 日至 2004 年 6 月 18 日，同时万 鸿公司为该项借款提供连带责任保证。 借款到期后我公司未偿还借款， 万鸿公司也未履行连带保证责任。 2006 年 5 月 15 日，交通银行股份有限公司武汉分行（以下简称“交行武汉分行”）向武汉中院提起诉讼，要求 公司偿还借款人民币 855 万元及利息；要求万鸿公司承担连带清偿责任；要求公司与万鸿公司承担诉讼费及 保全费。2006 年 8 月 17 日，武汉中院作出（2006）武民商初字第 131 号民事判决书判决如下：公司偿还借 款本金 855 万元及逾期利息；万鸿公司承担连带清偿责任；公司承担案件受理费 52,760 元和保全费 43,270 元。 公司在资产负债表日后与交行武汉行达成一次性支付 8,699,906 元的还款协议， 并依约归还了欠款。 2007 年 1 月 31 日，武汉中院下达（2007）武执字第 00201 号案件执行结束通知书，通知本案执行程序结束。

内容: 截止报告日公司无重大承诺事项。

内容: 公司无需要披露的资产负债表日后事项。

内容: 1、 2006 年度，武汉新星汉宜化工有限公司（原名“武汉洪山新星商贸有限公司”，以下简称“新星 公司”） 与公司签署《资产置换协议》及相关协议，以其拥有的凤凰花园二、三期项目开发收益权（指纳 入收益权范围的凤凰二、三期项目销售收入扣除相关税费后享有 93%的收益）作价 189,041,963.84 元与公 司的部分资产和负债进行置换。公司置换出的资产在置换日的账面价值为 183,771,978.34 元，因此该收益 权入账价值为 183,771,978.34 元。

内容: 截止 2007 年 12 月 31 日，置入资产已为公司累计分回业务收入 193,452,191.93 元，累计实现投资收益 59,513,083.77 元；截至 2007 年 12 月 31 日，凤凰花园二三期项目尚未销售的开发产品 49,832,870.18 元。 2、 非公开发行股票 公司拟非公开发行 A 股股票，截至报告日尚在就该重大事项进行沟通。 3、 股东所持公司股权被质押情况 （1） 武汉新星汉宜化工有限公司所持有的公司 18.94%股权（1978.31 万股），被质押； （2） 武汉市夏天科教发展有限公司所持有的公司 11.32%股权（1182.22 万股），被质押； （3） 武汉合信实业有限公司所持有的公司股权 3.43%（357.78 万股）被质押。 （4） 武汉远洲生物工程有限公司所持有的公司股权 4.99%（520.80 万股）被质押；

内容: 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息

内容: 2、2006年度净利润差异调节表如下： 项 2006年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数

内容: 其中：营业收入 营业成本 税金及附加 其他业务利润 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 投资收益 所得税费用 营业外收入 2006年度净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：营业收入 营业成本 2006 年度模拟净利润

内容: （1）如本附注（五）1、（1）C（ⅱ）所述，根据会计准则的规定，2006 年度财务报表补充合并营销 公司，营销公司 2006 年度利润表主要项目如下： 项 管理费用 财务费用 资产减值损失 投资收益 净利润 目 调 整 后 90,966.33 3,106,559.66 6,689,531.60 -463,442.21 -10,350,499.80

内容: 2006 年度净利润-10,350,499.80 元，2006 年度计提的当期坏账准备 165,746.85 元抵消，因合并报表 范围增加营销公司而调减 2006 年度净利润 10,184,752.95 元。 （2）2006 年度纳入财务报表合并范围的恒忆公司补充确认递延所得税资产 32,111.12 元，调增 2006 年度净利润 32,111.12 元。

内容: （3）原 2006 年度其他业务利润 890,603.44 元，其中其他业务收入 1,124,044.34 元调整到新准则报表 的营业收入，其他业务支出中的税金及附加 76,211.34 元调整到新准则报表的营业税金及附加，其他业务支 出中的其他项目明细 157,229.56 元调整到新准则报表的营业成本； （4）原管理费用中的坏账准备 3,933,303.22 元调整到新准则报表的资产减值损失；补充抵消营销公司 之间计提的当期坏账准备 165,746.85 元; （5）非同一控制下企业合并产生的对子公司武汉健坤物业有限公司的投资，原计入资本公积（股权投 资准备）37,549,079.90 元，现调增 2006 年营业外收入。

内容: 所有者权益合计 17,214,990.50 （3）新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 武汉道博股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 2007 年 1 月 1 号 项 目 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计 准则） 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长 期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股 权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地 产 因预计资产弃置费用应补提的以前年 度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账 面价值 根据新准则计提的商誉减值准 备 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 金融工具分拆增加的收益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准 则） 两次披露数出现差异的原因说明： 所得税： 2007 年报披露 数 17,214,990.50 2006 年报原披露 数 17,214,990.50

内容: 单位:元 币种:人民币 差异

内容: 原子公司恒忆公司2006年12月31日补充确认递延所得税资产32,111.12元，调增归属于母公司的净利润 17,661.12元，调增少数股东权益14,450.00元。 少数股东权益：

内容: 原制度下的少数股东权益8,648,125.32元，在新准则下列入股东权益项目。 其他： 公司2006年12月31日按原会计准则编制的合并财务报表，公司控股子公司营销公司停业，按照财政部 财会字（1995）11号《合并报表暂行规定》及其补充规定，公司2006年度未将营销公司纳入合并财务报 表范围。在新会计准则下，由于公司仍能对营销公司实施控制，故将营销公司纳入合并财务报表范围。营销 公司2006年12月31日财务报表所有者权益为负数，因此合并财务报表确认“未确认投资损失” 17,610,129.12元，作为所有者权益的减项。公司对与营销公司间的内部往来原计提了坏账准备 4,806,613.18元，在合并中予以抵消。故合并范围变化产生的净影响数是12,803,515.94元。

内容: 4、净资产收益率、每股收益 净资产收益率％ 2007 年 全面摊薄 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润

内容: 每股收益 基本每股 稀释每股 收益

内容: 净资产收益率％ 2006 年 全面摊薄 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 利润 加权平均

内容: 注：净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益 率和每股收益的计算及披露（2007年修订）》的要求计算。计算过程如下： 项目 归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益（收益“-”） 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的期初净资产

内容: 归属于公司普通股股东的净利润 资本公积增加（减少“-”） 盈余公积增加（减少“-”） 其他 归属于公司普通股股东的期末净资产 期初股本 期末股本

内容: 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

内容: 武汉道博股份有限公司 法定代表人： 2008 年 1 月 28 日

内容: 关于武汉道博股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明

内容: 众环专字(2008)003 号 武汉道博股份有限公司董事会： 我们接受委托， 《中国注册会计师审计准则》 依据 审计了武汉道博股份有限公司 （以下简称 “道博公司” ） 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2007 年度的利润表及合并利润表，2007 年度的现金流 量表及合并现金流量表，并于 2008年 1 月 28 日出具了众环审字（2008）009 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知（证监发[2003]56 号文）》的要求，道博公司编制了后附的截至 2007 年 12 月 31 日止道博公司控股股东 及其他关联方 2007 年度《资金占用情况表》。 根据《资金占用情况表》，2007 年度道博股份控股股东及其他关联方全年无新增占用上市公司资金。 截止 2007 年 12 月 31 日，道博股份控股股东及其他关联方共占用上市公司资金余额为 9,529.55 万元，均是 非经营性占用。 如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是道博股份管理当局的责任。我们对《资金占 用情况表》所载资料与道博股份 2007 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面 未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2007 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序 外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解道博公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 本说明仅供道博公司向中国证券监督管理委员会湖北监管局上报使用，不得用作任何其他目的。 附件：武汉道博股份有限公司控股股东及其他关联方 2007年度《资金占用情况表》 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师

内容: 武汉道博股份有限公司 控股股东及其他关联方 2007 年度《资金占用情况表》

内容: 资金占用方与 公司代 公司简称 码 系 资金占用方名称 上市公司的关 余额截止时点 余额截止时点 科目 资金占用期末 资金占用期初 相对应的财务报表

内容: 资金占用期末 资金占用期初时点金 时点金额（万 额（万元） 元）

内容: 资金占用 占用方 占用 备注 式 原因

内容: 借方累计发生金额 贷方累计发生金额 （万元） （万元）

内容: 道博股份 武汉绿之源生物工程有限 责任公司

内容: 道博股份 通辽市道博羊绒有限公司

内容: 注：上述关联方资金占用余额已经全额计提坏账准备。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：