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内容: 新天国际葡萄酒业股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事李明军，因公出差,授权李新萍女士代为行使表决权。 董事苏斌，因公出差,授权李新萍女士代为行使表决权。 董事陈豹，因公出差，授权王建民先生代为行使表决权。 董事郭勇，因公出差，授权王建民先生代为行使表决权。 3、五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人李新萍，主管会计工作负责人张立及会计机构负责人（会计主管人员）范宝应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：新天国际葡萄酒业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新天国际 公司英文名称：Suntime International Vine CO.,LTD 公司英文名称缩写：Suntime 2、 公司法定代表人：李新萍 3、 公司董事会秘书：查勇 电话：0991-8882439 传真：0991-8882439 E-mail：zy33186@163.com 联系地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号 公司证券事务代表：侯伟 电话：0991-8882439 传真：0991-8882439 E-mail：hwjk1979@163.com 联系地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号 4、 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号 邮政编码：830002 公司国际互联网网址：http://www.suntime.com.cn 公司电子信箱：600084dmb@163.com 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：新疆乌鲁木齐市西虹东路 751 号新天大厦 7 楼证券投资部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：*ST 新天 公司 A 股代码：600084 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 7 月 7 日 公司首次注册登记地点：新疆乌鲁木齐市五星路 公司法人营业执照注册号：6500001000095 公司税务登记号码：国税乌字 650102228584380 公司组织结构代码：22858438-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所

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内容: 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐解放北路 30 号 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 营业外收入 营业外支出 管理费用-当期冲销的管理费用 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益 全面摊薄净资产 收益率（%） 加权平均净资产 收益率（%） 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率（%） 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 （%） 经营活动产生的 现金流量净额 2007 年

内容: 本年比上年增减(%)

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内容: 每股经营活动产 生的现金流量净 额 2007 年末 总资产 所有者权益 （或股 东权益） 归属于上市公司 股东的每股净资 产

内容: 本年末比上年末增减(%)

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 198,678,119 42.24 股 3、其他内资持 股 本次变动增减（＋，－） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例(%)

内容: 其中：

内容: 境内法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股

内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 198,678,119 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 271,682,681 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 470,360,800 三、股份总数

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内容: 股份变动的批准情况 兵国资[2007]168 号《关于豁免新天国际经济技术合作（集团）有限公司拟协议转让上市公司国有股 权信息披露义务的批复》 国资产权[2007]1235 号《关于新天国际葡萄酒业股份有限公司国有股东可持股份转让有关问题的批 复》 股份变动的过户情况 新天国际经济技术合作（集团）有限公司将其持有的 23,000,000 股限售股转让给兵团投资公司，本次 股权转让的股权相关的过户手续已于 2007 年 12 月 19 日办理完毕。 根据国务院国资委及证监会于 2007 年 6 月 30 日颁布《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定，股权转让价为每股 8.97 元，转让价款共计人民币 206,310,000.00 元。兵团投资公司将继续履行股改前新天集团的相关 承诺。 2、限售股份变动情况表 股东名称 新天国际经 济技术合作 （集团）有限 公司 新疆生产建 设兵团投资 有限责任公 司 中国成套设 备进出口（集 团）总公司 合计 年初限售股 数 198,678,119 本年解除限 售股数 0 本年增加限 售股数 0 年末限售股 数 175,678,119 限售原因 股权分置改 革承诺 继续承诺履 行新天集团 股权分置改 革承诺 股权分置改 革承诺 — 单位:股 解除限 售日期 2009 年 4 月 21 日 2009 年 4 月 21 日 2007 年 4 月 21 日 —

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 发行数 上市日 获准上市交易 交易终止日 股票及其衍生证券的 发行日 发行价格 （元） 种类 期 量 期 数量 期 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 单位:股 币种:人民币 内部职工股的发行日期 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况

内容: 内部职工股的发行价格（元）

内容: 内部职工股的发行数量

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内容: 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 国 有 法 人 国 有 法 人 其 他 未 知 国 有 法 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 未 知 境 内 自 然 人 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 29,111

内容: 质押或冻结的股 份数量

内容: 新天国际经济技术合作（集团）有限公司

内容: 质 押

内容: 新疆生产建设兵团投资有限责任公 司 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合 型证券投资基 金 上海名源建筑设计有限公 司

内容: 未知

内容: 中国成套设备进出口(集团)总公司

内容: 吴霞

内容: 刘康

内容: 白敏莉

内容: 北京宣亚国际投资有限公司

内容: 沈静梅

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基 金 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 上海名源建筑设计有限公司 中国成套设备进出口(集团)总公司 7

内容: 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

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内容: 吴霞 刘康 白敏莉 北京宣亚国际投资有限公司 沈静梅 陈新华

内容: 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 4,378,930 人民币普通股 2,586,900 人民币普通股 1,946,281 人民币普通股 1,683,766 人民币普通股 1,398,568 人民币普通股 1,258,300 人民币普通股 公司法人股股东之间不存在关联关系， 也不属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人，公司未知 其他社会公众股股东之间关联关系或一致行动人的情况。 公司持股 5％以上的股东为新天国际经济合作（集团）有限 责任公司，是公司的第一大股东，其所持有的本公司 37.35％的 股份为限售流通股，截止报告期末新天集团将其所持股份中的 87,839,059 股质押给国家开发银行新疆维吾尔自治区分行,作 为 1.5 亿元贷款的出质,该项贷款系新天酒业葡萄收购专项资 金。 质押期限自 2007 年 12 月 25 日至 2008 年 12 月 25 日。上述 质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记 完毕。 新疆生产建设兵团投资有限责任公司持有 “新天国际”股份 为 30,535,159 股，占公司股本的 6.49%。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 有限售 条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上 市交易情况 可上 新增可上市 市交 交易股份数 易时 量 间

内容: 序 号

内容: 限售条件

内容: 新天国 际经济 技术合 作（集 团）有限 公司 新疆生 产建设 兵团投 资有限 责任公 司

内容: 新天国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称“新天 集团”）承诺：在新天国际股权分置改革完成后，其所持有 的剩余非流通股股份 （包括从北中房产受让的该部分非流通 股计 22,206,600 股）获得上市流通权后，在 12 个月法定锁 定期满后的 24 个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易方 式出售。上述禁售期满后 24 个月内，若通过上海证券交易 所交易系统减持新天国际股份， 则出售价格不低于 3.30 元/ 股。 兵团投资公司承诺继续履行新天集团股改的有关承诺。

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：新天国际经济技术合作(集团)有限公司 法人代表：岳志荣 注册资本：8,400 万元 成立日期：1991 年 3 月 1 日 主要经营业务或管理活动：承包境内外工程及境内的外资工程；对外派遣各类工程 、生产及服务行业 的劳务人员；在海外举办各类非贸易性企业；承包工程和海外企业所需设备和材料的出口；承担对外

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内容: 农业方面经济援助项目；经营和代理本地区的进出口业务；小额易货贸易；籽棉的收购、加工和皮棉 经营等。汽车（不含小轿车）的销售。 新天国际经济技术合作（集团）有限公司为本公司的控股股东， 其代表国家持有本公司股份，所持股份未上市流通。 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 报告期被授予的 股权激励情况 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴

内容: 姓 名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期 起始 日期

内容: 任期 终止 日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 股份增 减数

内容: 变动 原因

内容: 可 行 权 股 数

内容: 已 行 权 数 量

内容: 行 权 价

内容: 李 新 萍

内容: 董事 长

内容: 女

内容: 李 明 军

内容: 董事

内容: 男

内容: 苏 斌

内容: 董 事、 苏斌

内容: 王 建 民

内容: 郭 勇

内容: 陈 豹

内容: 李 大 明

内容: 独立 董事

内容: 胡 斌

内容: 否

内容: 是

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内容: 马 洁

内容: 张 洗 尘

内容: 监事 会主 席

内容: 金 万 里

内容: 监事

内容: 正常 交 易， 未违 反有 关规 定，

内容: 李 明

内容: 陈 军

内容: 副总 经理

内容: 查 勇

内容: 副总 经 理、 董秘

内容: 王 军

内容: 张 立 合 计

内容: 总会 计师

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)李新萍,高级政工师、1981 年参加工作,历任兵团农三师中学教师、农三师公安处干警、新天国 际经济技术合作公司办公室副主任、主任,人事部经理,党委副书记, 新疆新天房地产开发有限公司董 事长，新天国际经贸股份有限公司监事、监事会主席、总经理。具有较丰富的企业管理工作经验,现任 新天国际葡萄酒业股份有限公司董事长。 (2)李明军,高级政工师，从事企业经营管理和思想政治工作多年，1975 年从部队退役到新疆生产建 设兵团，历任主任、政委、团长、党委书记等职，1994 年调入新天国际经济技术合作（集团）有限公 司历任党委副书记、党委书记、副董事长至今。 (3)苏斌,大学本科， 中共党员, 1989 年毕业于石河子大学。 先后任石河子农学院实验农场场办主任、

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内容: 石河子大学神内中心常务副主任，石河子大学神内食品有限公司董事长、总经理；2002-2003 任新疆 永华玻璃制品有限公司董事长；2003-2005 任新疆新天科文苜蓿有限公司总经理；2005 年至今任新天 国际葡萄酒业有限公司总经理、新疆新天国际酒业销售有限公司董事长、新天国际葡萄酒业股份有限 公司总经理。 (4)王建民,大学学历，高级会计师，中共党员。1989 年至 2000 年在新疆地矿局地球物理化学探矿 大队历任会计、主管会计、副科长、科长、总会计师、党委委员。2000 年调入公司，历任新天国际经 贸股份有限公司财务部副经理、总会计师。现担任新天集团财务部经理、新天国际葡萄酒业股份有限 公司董事。 (5)郭勇,经济学硕士，1988 年 8 月至 1994 年 8 月于新疆喀什财贸学校从事教师工作，1994 年 8 月 至 1997 年 1 月于上海财经大学工经系攻读企业管理硕士学位。1997 年 1 月至 2000 年 12 月于南方 证券有限公司投资银行部任高级经理，现任新天国际经济技术合作（集团）公司董事、证券部经理。 (6)陈豹,高级经济师、研究生学历，律师，助理国际商务师。1988 年大学毕业后，进入塔城市检察 院反贪局工作，曾任塔城市恰夏乡党委副书记，塔城地区检察院反贪局负责人，新塔日化贸易公司经 理。1996 年 6 月调入新天国际经济技术合作集团公司，曾任新天国际经贸股份有限公司董事会秘书、 西域旅游股份有限公司副董事长，现任新天期货公司董事长。 (7)李大明,中国政法大学研究生,律师、 工程师,中共党员。 天阳律师事务所律师,熟悉股份制改造及 股票发行与上市等非诉讼专项法律业务,擅长民商类诉讼、仲裁及公司与证券、土地与矿业、房地产开 发等非诉讼专业法律事务。 (8)胡斌,中国注册会计师。1994 年参加工作,历任新疆会计师事务所助理人员、项目经理、新疆华 西会计师事务所有限公司高级项目经理、现任五洲松德联合会计师事务所经理。 (9)马洁,教授，博士，自 1992 年起历任新疆财经学院工业经济系企业管理教研室主任、工业经济系 主任、科研处副处长、处长、研究生处处长，现任新疆财经大学 MBA 教育中心主任。兼任天利高新、 八一钢铁、冠农果茸的独立董事。 (10)张洗尘,毕业于中央党校，涉外经济专业，本科学历、政工师职称。1999 年任兵团外经贸局纪 检委副书记，历任新天集团公司纪委书记、监事会主席、新天国际经贸股份有限公司董事、监事会主 席。现任新天国际葡萄酒业股份有限公司监事会主席。 (11)金万里,大专学历，助理经济师，中共党员。1974 年参加工作，历任石河子市八一酒厂车间主 任、副厂长、党委书记、新天国际经济技术合作（集团）有限公司新光公司副经理、新天国际经济技 术合作（集团）有限公司工贸公司党委书记，新天国际经济技术合作公司贸易公司副书记，现任新天 国际葡萄酒业股份有限公司监事、督导部经理。 (12)李明,大学学历，会计师。历任中国成套设备进出口（集团）总公司干部、中国驻马达加斯加使 馆经商处干部、中国成套设备进出口（集团）总公司计划财务处干部、中国成套设备进出口（集团） 公司计财部副经理、战略投资部经理。 (13)陈军,大专学历，中国注册会计师。1987 年参加工作，历任石河子商业学校教师、石河子商业 总公司计财科副科长、新天国际经贸股份有限公司财务部副经理、经理、总会计师、董事会秘书。现 任新天国际葡萄酒业股份有限公司副总经理、新天房地产开发有限公司董事长。 (14)查勇,大学学历、研究生在读，中共党员，会计师、中国注册会计师。先后在新疆会计师事务所、 新疆华西会计师事务所、天津五洲联合会计师事务所工作，任职项目经理、高级项目经理、副经理。 现任新天国际葡萄酒业股份有限公司副总经理、董事会秘书。 (15)王军,研究生学历,高级经济师。1987 年参加工作,历任兵团农十师 185 团计财科会计、科长、 团长助理兼畜牧站站长、副团长兼党委副书记、184 团团长,2001 年 12 月调入新天国际经贸股份有限 公司,具有较丰富的企业经营管理工作经验，现任新天国际葡萄酒业股份有限公司副总经理。 (16)张立,大学学历，MBA 在读，会计师，1987 年参加工作，历任兵团商业职工中专教师、兵团供销 大厦财务科副科长、科长，新天国际经贸股份有限公司财务部主办会计、财务部经理。现任新天国际 葡萄酒业股份有限公司总会计师。

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内容: (二)在股东单位任职情况 姓名 李新萍 李明军 张洗尘 王建民 郭勇 股东单位名称 新天国际经济技术合作 （集团）有限公司 新天国际经济技术合作 （集团）有限公司 新天国际经济技术合作 （集团）有限公司 新天国际经济技术合作 （集团）有限公司 新天国际经济技术合作 （集团）有限公司 担任的职务 党委副书记 副董事长、党 委书记 监事会主席 财务部经理 证券部经理 任期起始日 期 2008年1月1 日 2008年1月1 日 2008年1月1 日 2008年1月1 日 2008年1月1 日 任期终止日 期 2008 年12 月 31 日 2008 年12 月 31 日 2008 年12 月 31 日 2008 年12 月 31 日 2008 年12 月 31 日 是否领取报 酬津贴 否 是 是 是 是

内容: 在其他单位任职情况 姓名 陈豹 其他单位名称 新天期货公司 担任的职务 董事长 任期起始日期 2008 年 1 月 1 日 任期终止日期 2008年12月31 日 是否领取报酬 津贴 是

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:经董事会薪酬与考核委员会考核评价，由董事会、监 事会审议通过后，提交股东大会根据其在公司的任职岗位确定相应报酬，高级管理人员的年度薪酬根 据总经理办公会议讨论通过确定，独立董事的薪酬由股东大会审议通过后执行 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事的报酬根据公司股东大会决议确定；高 级管理人员按岗位和绩效发放报酬 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 李明军 王建民 郭勇 陈豹 张洗尘 李明 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是 是 是 是 是

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。

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内容: (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 3,036 人,需承担费用的离退休职工为 4 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 高级 中级 初级 2、教育程度情况 教育类别 研究生 本科 大专 中专\高中以下 人数 13 269 603 2,151 人数 21 152 212

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 本公司认真按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司治理准则》 等国家有关法律法规之规定，不断完善公司法人治理结构，依法规范运作，并结合公司的实际和经营 发展需要，不断修改完善《公司章程》，报告期内根据管理需要，公司制定或修订了多项内部控制制 度，2007 年公司严格执行各项法律、法规、规章、以及公司的各项内部管理制度，股东大会、董事会 和经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的实际运作情况符合中国证监会发布的 有关上市公司治理规范的要求。 （1）、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，确保所 有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召集、 召开股东大会，并有律师出席见证。 （2）、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东的行为规范没有超越股东大会，直接或间接干 预公司的决策和经营活动，公司与控股股东人员、资产、财务方面完全分开，机构和业务独立。 （3）、关于董事会和董事：公司严格按照公司《章程》的规定，公司董事会的人数和人员构成符 合法律、法规的要求。公司现有 3 名独立董事，人数超过董事会总人数的三分之一；公司董事熟悉相 关法律法规，勤勉尽责。 （4）、关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够 认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员 履行职责的合法、合规性进行监督。 （5）、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目标 考核责任体系，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。 （6）、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够严格按照法律、 法规和公司《章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等获得 信息的机会。 （7）、根据中国证监会（证监公司字【2007】28 号）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关 事项的通知》、中国证监会新疆监管局（新证监局函【2007】23 号）《关于做好加强新疆辖区上市公 司专项治理活动的通知》的要求，新天国际葡萄酒业股份有限公司认真组织公司治理自查和评议，积

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内容: 极开展公司治理专项活动，及时落实相关整改措施。 整改过程中，根据有关规定，结合实际情况，公司制定完善了《新天国际葡萄酒业股份有限公司 信息披露管理办法》，规范了子公司财务日常管理；加强了规范运作方面的日常管理；按照计划解决 资产权属不规范问题；并积极和控股股东协调，处理新天农场问题。公司治理整改报告详见 2007 年 11 月 4 号《上海证券报》和上海证券交易所网站。 在新疆监管局和上海证券交易所的指导下，通过这次专项治理活动，公司发现了以往工作中存在 的不足和问题，公司通过这次整改，进一步提高了公司运作的规范化水平。公司将认真逐项落实整改 情况和抓好整改工作,切实解决和纠正公司治理中尚存在的问题，从而把公司的治理工作推向更高层 次。公司将按照《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的要求，以及新疆监管局此次专项检查的 《评价意见》 和上海证券交易所的评价意见,切实加强公司股东大会和董事会的规范运作， 不断提高公 司治理水平，完善公司的法人治理结构和内部控制制度、提高信息披露的水平，为今后的公司治理工 作奠定良好的基础。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董 本年应参加董 亲自出席 事姓名 事会次数 （次） 9 9 李大明 胡斌 马洁 9 9 8 7

内容: 委托出席 （次） 0 1 2

内容: 缺席 （次） 0 0 0

内容: 因公出差， 委托其他独立董事 代为出席并表决 因公出差， 委托其他独立董事 代为出席并表决

内容: 报告期内，公司全体独立菫事勤勉尽责，依法认真履行了自已的职责，亲自出席或委托出席了公司召 开的历次董事会，定期了解和听取公司经营情况的汇报，检查和指导公司工作，对公司的重大决策提 供了大量专业性意见，提高了公司决策的科学性。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，没有独立菫事对公司有关事项提出异议。 公司独立菫事本着独立、客观和公正的原则，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，对关联交 易、高级管理人员任免等重大事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全 体股东的合法权益发挥了应有的作用。

内容: (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立的产、供、销体系，生产经营自主决策。 2、人员方面：本公司总经理、副总经理和其他高管人员均不在控股股东单位兼任行政职务，且均在本 公司领取报酬；本公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行，拥有独立完整 的劳动、人事及工资管理体系。 3、资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东未占用公司的资产或干涉公司对资产的经营 管理。 4、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和生产经营企业，与控股股东的机构分别独立运作。 5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度， 拥有独立的银行账户。

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内容: (四)高级管理人员的考评及激励情况 本公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系。董事会下设薪酬委员会，负责薪酬政策的制定、薪 酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩 和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。公司正在按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约 束机制。

内容: (五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 5 月 16 日召开二 00 六年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 17 日的《上海证券报》。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 7 月 11 日召开二 00 七年度第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。 决议公告 刊登在 2007 年 7 月 12 日的《上海证券报》。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 9 月 2 日召开二 00 七年度第二次临时股东大会年第 2 次临时股东大会。决议公告 刊登在 2007 年 9 月 4 日的《上海证券报》。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况回顾 报告期内，公司依托业已形成的酿酒葡萄资源优势，在兵团和控股股东的大力支持下，继续坚定贯彻 “聚焦葡萄酒业”的发展战略，克服重重困难，提升销售，加强内部管理，调整负债结构，营业收入 大幅增长，实现了扭亏目标，历经两年多时间争取的 6.8383 亿十年期长期贷款也已到位，完成了“短 贷长投”的置换，公司战略调整取得了很大进展。 1、报告期内总体经营情况 2007 年，公司根据“聚焦葡萄酒业”的发展战略，努力克服资金短缺，财务负担沉重、市场竞争 激烈等困难，开源节流，努力提升销售，强化管理，调整财务结构，推动公司扭转困局。公司全年实 现营业收入 6.45 亿，较上年增长 72.18%，其中葡萄酒销售在营销资金极度匮乏的情况下，仍实现了 14.80 %的增长，尤其是公司葡萄酒销售结构得到了提升，成品酒销售额较上年增长 54.86%。为了推 进聚焦葡萄酒业，报告期内公司抓住房地产市场升温的有利时机，加快原有房地产存货的变现，实现 房地产业务收入 2.66 亿元。 在努力提升销售的同时，公司还通过不断强化管理，增强公司适应调整战略的能力。报告期内公司改 造现有架构，推行事业部制，强化财务集中管理和委派制，促进组织扁平化，加强内部控制建设和管 理力度，提高效率，降低成本，取得初步成效。 鉴于公司酿酒葡萄产业的坚实基础和巨大的发展潜力及对农业产业结构调整的重要意义，为了使公司 尽快扭转困难，持续健康发展，报告期内，公司在兵团和控股股东的大力支持下，修改了定向增发方 案，拟发行 3 亿股，募集不超过 25 亿元资金，补充资本，投入销售，以彻底改善公司的财务结构。为 了支持公司扭亏，兵团还给予了公司生产经营专项补贴 20631 万元，同时控股股东新天集团还豁免了

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内容: 公司所欠其债务中的 1.2 亿元。报告期内，公司还获得了十年期 6.8383 亿元银团贷款，置换了等额的 短期贷款。 通过公司上下共同的努力，在兵团和股东的大力支持下，报告期内，公司的经营开始好转，实现净利 润 7,324,949.50 元，达到了扭亏目标，避免了暂停上市，完成了“短贷长投”的置换，公司战略调整 取得了突破性进展，为进一步的调整奠定了良好的基础。 公司不可替代的酿酒葡萄资源优势和聚焦战略已经受到了业界的高度重视，报告期内公司开展了引入 战略投资者的工作，目前仍在积极推进中。 2007 年度公司主要经营业绩如下表所示：

内容: 公司 2007 年度营业收入较上年增加 72.18%, 主要原因为： （1）葡萄酒销售收入增加 （2）公司推进聚焦酒业战略，加快房地产变现，房地产收入增加； （3）本年度农产品涨价，农业收入增加。 2、报告期内公司资产构成变动情况

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内容: 应收账款期末余额较期初增长 26.12 %，主要系公司本期原酒销售业务增加应收货款所致； 长期股权投资较上年末减少 16.95%，主要系根据公司战略调整目标，退出与葡萄酒不相关行业，并根 据实际情况计提投资减值准备所致; 长期借款较上年末增加 173.51%，主要系公司申请的 6.8383 亿元十年期银团贷款已全部到位，上述借 款由新疆生产建设兵团投资有限责任公司为借款人，公司为用款人。 3、报告期内营业费用、管理费用、财务费用情况 项目 本年数 上年同期数 增减(%)

内容: 变动情况说明： 1）销售费用本年比上年下降 78.38%,主要系公司 2006 年度因业务调整、销售总部搬迁及产品销售渠 道清理，费用支出较大所致。 2）管理费用本年比上年下降 49.64%，主要系公司 2006 年度对盘库清理出的因不符合存储条件导致质 量问题的葡萄酒予以报损处理等原因，费用较大所致。 4、公司现金流量构成，同比发生变动情况与报告期净利润存在差异的说明 项目 现金及现金等价物增加 额 经营活动产生的现金流 量净额 投资活动产生的现金流 量净额 筹资活动产生的现金流 量净额 本年数 92,816,959.33 上年同期数 -174,116,900.87 增减比例(%)

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内容: 5、主要控股及参股公司经营情况及业绩 1) 主要控股子公司的经营情况及业绩。 （1）控股子公司新天国际葡萄酒业有限责任公司，本公司拥有 83.51%的股权，主要从事葡萄的种植、 葡萄酒的生产加工和销售。 报告期内， 拥有总资产 171136 万元， 负债总额 208282 万元， 净资产-39717 万元，实现营业收入 19643 万元，净利润-10224 万元。 （2）控股子公司新疆新天房地产开发有限公司，本公司拥有 93.27%的股权，主要从事房地产开发和 销售。报告期内，拥有总资产 60232 万元，负债总额 21349 万元，净资产 38556 万元，实现营业收入 26646 万元，净利润-3364 万元。 （3）控股子公司新疆新天国际酒业销售有限公司，本公司拥有 75%的股权，主要从事酒类的零售和批 发业务。报告期内，拥有总资产 16877 万元，负债总额 20576 万元，净资产-3695 万元，实现营业收 入 8281 万元，净利润-2990 万元。 (二)对公司未来发展的展望 对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及面临的竞争格局 预计 2008 年及以后，中国葡萄酒行业仍将保持快速的发展势头，中高档葡萄酒需求增长速度加快， 但由于国外同类产品进口数量增加和国内同行规模扩张，国内葡萄酒市场竞争将更加激烈，市场开发 难度加大，市场拓展费用很可能继续上升。 从 2007 年农产品价格发展的角度看， 公司掌握的酿酒葡萄基地的优势将进一步得到凸现， 行业的竞争 重点将由单纯的营销转为原料资源和销售并重的竞争。尤其是随着国家对食品安全的重视和消费者对 葡萄酒认识的提高，没有基地或基地规模不够的企业将受到产品品质不稳定、质量难以保证的限制。 基地和原料品质已经成为葡萄酒业发展的资源，是未来竞争的基础。 2、公司发展战略和经营计划 公司的发展战略是：通过努力，将公司打造成原料优势更加突出、财务结构优化、销售持续增长， 品牌认知度、美誉度较高，行业内进入国内葡萄酒第一阵营，高效运营的专业葡萄酒类优质上市公司。 报告期内公司虽然实现了扭亏的目标，但是财务结构不合理、销售能力不足的矛盾还没有得到根本 解决，为此，公司提出 2008 年总体经营思路是：以质量为核心，以提高盈利为目标，下大力气改善提 升销售，加强产销衔接，理顺酒业各业务单元关系，推进葡萄酒专业化战略，引进战略投资者、完成 定向增发工作，彻底改善公司财务状况。 公司将立足发挥资源优势，紧紧抓住进一步提升品质、销售调整和提升、彻底改善财务结构三个核心 环节。 2008 年公司将着力抓好以下主要工作： （1）提升品质 公司现有 15 万亩基地， 是亚洲最大也是国内最适合酿酒葡萄种植的区域， 原料优势已经成为公司 未来核心竞争力的坚实基础。为此，公司将总结以往经验加大基地的管理和服务力度，调整基地管理 模式，确保原料质量进一步提高，为产品品质提升奠定坚实基础。 （2）销售调整和提升 公司的资源优势要转化为经济优势，销售是关键。报告期虽然公司葡萄酒销售在资金匮乏的情况下实 现了增长和好转，但差距仍很大。2008 年公司将以市场为导向，全力进行销售调整和提升。坚持以中、 高档产品为主的产品策略，树立新天葡萄酒原产地概念，加大力度宣传绿色、无污染、天山、雪水、 沙地等产品差异化特点。通过改革体制、机制，加强管理，加大投入，产品创新，增强产品市场竞争 力，扩大中高档产品的市场份额,提升品牌的知名度。 （3）彻底改善财务结构 定向增发是彻底改善财务结构的最重要措施， 公司将积极推进引进战略投资者和定向增发的申报获批。 （4）进一步推进葡萄酒专业化进展 公司将加快推进聚焦葡萄酒业战略， 通过多种灵活方式， 达到逐步退出不相关业务,聚焦葡萄酒业的战 略目标。 3、公司资金需求及使用计划 公司拟向包括控股股东新天国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称“新天集团”）在内的特 定投资者非公开发行新股，募集资金扣除发行费用后, 50,000 万元用于分期投入葡萄酒产品的品牌宣

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内容: 传和建立、完善葡萄酒产业的营销体系和网络，剩余资金用于偿还公司银行贷款，降低公司财务费用， 该资金计划以启动的定向增发 A 股募集资金进行解决。 4、公司存在的风险因素 （1）是公司财务结构不合理，财务负担沉重； （2）市场竞争日益加剧，市场拓展费用上升； 公司的解决措施：通过定向增发，彻底改善财务结构；加大市场投入，加强管理，提升销售，提升品 牌。

内容: (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 业或 分产 品

内容: 营业 营业收入比上 利润 年增减(%) 率 （%）

内容: 营业成本比上 年增减(%)

内容: 营业利润率比 上年增减(%)

内容: (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

内容: (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司执行新会计准则议 案》，会议决定公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的会计准则，包括《企业 会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则。

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内容: (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日的《上海证券报》。 （2）、公司于 2007 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 28 日的《上海证券报》。 （3）、公司于 2007 年 6 月 25 日召开第四届董事会第七次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 26 日的《上海证券报》。 （4）、公司于 2007 年 7 月 4 日召开第四届董事会第八次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 5 日的《上海证券报》。 （5）、公司于 2007 年 8 月 1 日召开第四届董事会第九次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 2 日的《上海证券报》。 （6）、公司于 2007 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 17 日的《上海证券报》。 （7）、公司于 2007 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 26 日的《上海证券报》。 （8）、公司于 2007 年 11 月 8 日召开第四届董事会第十二次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 11 月 9 日的《上海证券报》。 （9）、公司于 2007 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 12 月 18 日的《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会贯彻执行了公司 2006 年度股东大会审议通过的相关议案；公司 2007 年第一次临时股东大会关 于修订定向增发方案的相关议案， 该议案目前正积极筹备申报的相关资料； 公司 2007 年第二次临时股 东大会关于对子公司担保额度的议案，以及转让新天阿拉山口经贸有限公司的议案。

内容: 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司的审计委员会在 2007 年年度审计工作做了大量的工作， 按照中国证监会 《关于做好上市公司 2007 年度报告及相关工作的通知》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内 和 容与格式>》（2007 年修订）的有关要求，审计委员会对 2007 年度审计工作总结如下： 1）确定总体审计计划 在会计师事务所正式进场审计前， 审计委员会与会计师事务所经过协商， 确定了公司 2007 年审计工作 安排，并向独立董事电话汇报。 2）审阅公司编制的财务会计报表 审计委员会通过邮件、电话的形式了解了公司编制的 2007 年度财务会计报表及后续工作计划，并 在对比了公司 2007 年度报告的各项财务数据后， 认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了 公司经营业绩，并同意以此财务报表为基础开展 2007 年度的财务审计工作。 3）会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见 2008 年 1 月 18 日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司初步审计意见，审计委员会 于 2008 年 1 月 18 日召开了公司审计委员会 2008 年第一次会议， 审阅了出具初步审计意见后的财务会 计报表，认为：公司 2007 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2007 年 12 月 31 日的资 产负债情况和 2007 年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司 2007 年度报告及年度 报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成 审计工作，以保证公司如期披露 2007 年度报告。 公司 2007 年度财务报表的审计报告定稿， 五洲松德联合会计师事务所出具 2007 年度审计的其他 相关文件，公司 2007 年度审计工作圆满完成，审计委员会同意将其提交董事会会议审议。至此，公司 2007 年度审计工作圆满完成。

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内容: 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司薪酬与考核委员会对 2007 年年度报告中披露公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核， 并出具了审核意见，认为：公司 2007 年年度报告中披露董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行了 公司薪酬管理制度，并根据规定发放了相关薪酬。

内容: (六)利润分配或资本公积金转增预案 依据五洲松德联合会计师事务所出具的审计报告，公司 2007 年度净利润为 7,324,949.50 元，本年度 不计提法定公积金和任意公益金；加上年初未分配利润-948,682,439.06，可供股东分配的利润为负 值 ，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

内容: 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司监事会定于 2007 年 4 月 23 日以现场方式召开监事会,审议通过了公司《2006 年年度报告》等 相关议案 2、,公司监事会定于 2007 年 8 月 16 日以现场方式召开监事会,审议《公司 2007 年年度中期报告》； 《公司对子公司担保额度的议案》；转让新天阿拉山口经贸有限公司 90%股权等议案 公司监事会对公司 2007 年信息披露事务管理进行了检查， 公司信息披露事务由公司董事会秘书统一管 理，严格遵守公司制定的《新天国际葡萄酒业股份有限公司信息披露管理办法》，本年度信息披露工 作基本符合“公平、公正、及时”的披露原则，未发生违反有关法律法规和公司章程及信息披露管理 办法的事项，今后公司监事会还将加大监督检查力度，促进公司信息披露工作更加规范。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司《章程》进行规范运作，决策程序合法， 内控制度较完善。公司董事、监事及其他高级管理人员在行使自己的职权时均自觉维护公司的利益， 履行诚信、勤勉之义务。未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，促进了公司财务 管理水平的提高。 监事会认为， 五洲松德联合会计师事务所对本公司 2006 年度财务报告所出具的审计 意见是客观、公允的，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内公司无募集资金。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购出售资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了 规定的审议程序，定价公平、合理，符合公司产业结构调整、优化资源配置的目标。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了 规定的审议程序，不存在损害上市公司利益的情况。

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内容: 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)资产交易事项 1、出售资产情况 1)、本公司向公司控股股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司转让新天阿拉山口经贸有限公 司 90%股权，该资产的评估价值为 0 元，实际出售金额为 0 元 。 该事项已于 2007 年 8 月 17 日刊登 在《上海证券报》上。执行完毕。

内容: (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币

内容: 关联方 新天国际经 济技术合作 (集团)有限 公司 新天国际经 济技术合作 (集团)有限 公司 新天国际经 济技术合作 (集团)有限 公司 关联交易内 容 供电 465.7336 万 度 供暖 10,414.54 平方 供水 1919.12 万 立方 关联 交易 定价 原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 关联交 易对公 司利润 的影响

内容: 1)、本公司向控股股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司供电 465.7336 万度。 2)、本公司向控股股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司供暖 10,414.54 平方。 3)、本公司向控股股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司供水 1919.12 万立方。

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内容: 2、关联债权债务往来 关联方 新天国际经济 技术合作(集 团)有限公司 新疆新天科文 苜蓿有限责任 公司 阿拉山口新天 国际经贸有限 责任公司 新建国贸有限 责任公司 温州新天投资 有限公司 新疆阜北农工 商联合企业公 司 合计 关联关系 控股股东 控股子公 司 控股子公 司 母公司的 控股子公 司 潜在关联 方 母公司的 控股子公 司 / 向关联方提供资金 发生额 余额 200,412,254.02 单位:万元 币种:人民币 关联方向公司提供资金 发生额 余额 187,757,747.74 1,832,682.99

内容: (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 （协议签署 日） 是否 履行 完毕 是否 为关 联方 担保 否

内容: 担保对象 新疆生产 建设兵团 投资有限 公司

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内容: 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计

内容: 1)、本公司为本公司其他关联方新疆生产建设兵团投资有限公司提供担保，担保金额为 68,383 万元,担保期限为 2007 年 12 月 16 日至 2017 年 12 月 16 日。 该事项已于 2007 年 12 月 19 日刊登在 《上 海证券报》上。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 除法定最低承诺外，公司控股股东新天集团还作了如下特别承诺：在新天国际股权分置改革完成后， 本公司所持有的剩余新天国际股份（包括从北中房产受让的该部分非流通股）获得上市流通权后，在 12 个月法定锁定期满后的 24 个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售。上述禁售期满后 24 个月内， 本公司若通过上海证券交易所交易系统减持新天国际股份， 则出售价格不低于 3.30 元/股 （若 期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除息除权事项，则对该价格进行相应的除权处理）。 严格履行了在股权分置改革时做出的承诺 报告期内，新疆生产建设兵团投资有限公司受让了新天国际经济技术合作（集团）有限公司 2300 万股 权，并承诺继续履行新天集团股改作出的相关承诺。

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内容: (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任北京五洲联合会计师事务所，现更名为五洲松 德联合会计师事务所，为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 30 万元，截止上 一报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 1 年审计服务。公司现聘任五洲松德联合会计师事务 所为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 30 万元。截止本报告期末，该会计师事 务所已为本公司提供了 1 年审计服务。

内容: (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行 政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

内容: (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。

内容: (十四)信息披露索引 事项 质押公告 第四届董事会第四次会议 业绩修正公告 澄清公告 限售股流通股上市公告 第四届董事会第五次会议 第四届监事会第二次会议 退市风险警示公告 业绩预亏公告 四届六次董事会会议公告 二 00 六年度股东大会决议公告 董事会公告 刊载的报刊 名称及版面 《上海证券 报》D16 《上海证券 报》D16 《上海证券 报》D9 《上海证券 报》D6 《上海证券 报》D73 《上海证券 报》D40 《上海证券 报》D40 《上海证券 报》D40 《上海证券 报》A99 《上海证券 报》A99 《上海证券 报》D3 《上海证券 报》A14

内容: 刊载的互联网网站及 检索路径 www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn

内容: 新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 风险提示公告 重大事项停牌公告 调整非公开发行股票方案的董事会决议公告 暨召开 2007 年第二次临时股东大会的通知 关于股票交易异常波动公告 第四届董事会第八次会议公告 关于“加强上市公司治理专项活动”的自查及 整改报告 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的提示 性公告 2007 年度第一次临时股东大会决议公告 风险提示公告 第四届董事会第九次会议公告 风险提示公告 第四届董事会第十次会议决议公告暨召开 2007 年第二次临时股东大会的通知 第四届监事会第三次会议公告 业绩预亏公告 风险提示公告 重大事项停牌公告 2007 年度第二次临时股东大会决议公告 重大事项进展公告 重大事项进展公告 重大事项进展公告 重大事项进展公告 第四届董事会第十次会议决议公告 业绩预盈公告 重大事项进展公告

内容: 《上海证券 报》A20 《上海证券 报》D16 《上海证券 报》D9 《上海证券 报》D43 《上海证券 报》D11 《上海证券 报》D11 《上海证券 报》A16 《上海证券 报》D8 《上海证券 报》A14 《上海证券 报》D17 《上海证券 报》A8 《上海证券 报》D67 《上海证券 报》D67 《上海证券 报》D67 《上海证券 报》A44 《上海证券 报》D8 《上海证券 报》D6 《上海证券 报》A22 《上海证券 报》A16 《上海证券 报》A16 《上海证券 报》A22 《上海证券 报》D24 《上海证券 报》D24 《上海证券

内容: www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn

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内容: 重大事项进展公告 第四届董事会第十二次会议公告 重大事项进展公告 重大事项进展公告 简式股东权益变动报告书 重大事项进展公告 重大事项进展公告 重大事项进展公告 重大事项进展公告 第四届董事会第十三次会议公告 重大事项进展公告 复牌公告 召开 2008 年第一次临时股东大会的通知公告 担保公告 关于股东股权过户完毕的公告 董事会公告 股权质押公告

内容: 报》A41 《上海证券 报》A19 《上海证券 报》D11 《上海证券 报》A25 《上海证券 报》A24 《上海证券 报》D19 《上海证券 报》A16 《上海证券 报》A22 《上海证券 报》A17 《上海证券 报》A16 《上海证券 报》D10 《上海证券 报》A16 《上海证券 报》D8 《上海证券 报》D3 《上海证券 报》D3 《上海证券 报》D3 《上海证券 报》D3 《上海证券 报》D3

内容: 新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿

内容: 董事长：李新萍 新天国际葡萄酒业股份有限公司 2008 年 2 月 4 日

内容: 编制单位：新天国际葡萄酒业股份有限公司

内容: 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货

内容: 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 法定代表人：

内容: 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款

内容: 编制单位：新天国际葡萄酒业股份有限公司

内容: 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润

内容: 归属于母公司股东权益合计

内容: 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益总计 法定代表人：

内容: 主管会计工作负责人： -

内容: 编制单位：新天国际葡萄酒业股份有限公司

内容: 单位：元 母公司 上期数

内容: 项目 本期数 一 、营业总收入 其中：营业收入 二、营业总成本 其中:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益(损失以 “-” 号填列) 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减:营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 减:所得税费用 五、净利润(净亏损以 “-” 号填列) 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益 (一）、基本每股收益 （二）、稀释每股收益 法定代表人：

内容: 编制单位：新天国际葡萄酒业股份有限公司

内容: 一.经营活动产生的现金流量 销售商品.提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入合计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金

内容: 处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额

内容: 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计

内容: 购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金

内容: 投资所支付的现金 其中:购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流动净额 三.筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四.汇率变动对现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 法定代表人： 主管会计工作负责人：

内容: 合并所有者权益(股东权益)变动表

内容: 2．本年购回库存股 3．股份支付计入所有者权益的金额 （四）本年利润分配 1．对所有者（或股东）的分配 2．提取盈余公积 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本 2．盈余公积转增资本 3．盈余公积弥补亏损 四、本年年末余额

内容: 母公司所有者权益(股东权益)变动表（一）

内容: 编制单位:新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007年度 本年金额 项 目 实收资本(或股本) 一、上年年末余额 1．会计政策变更 2．前期差错更正 二、本年年初余额

内容: 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）

内容: 归属于母公司所有者权益 资本公积 5,559,043.25 盈余公积

内容: （二）直接计入所有者权益的利得和损失

内容: 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．现金流量套期工具公允价值变动净额

内容: 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

内容: 4．其他 小计 （三）所有者投入资本 1. 所有者本期投入资本 2．本年购回库存股

内容: 3．股份支付计入所有者权益的金额

内容: 1．对所有者（或股东）的分配

内容: 2．提取盈余公积 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本 2．盈余公积转增资本 3．盈余公积弥补亏损 四、本年年末余额

内容: 新天国际葡萄酒业股份有限公司

内容: 合并会计报表附注 2007 年度

内容: 新天国际经贸股份有限公司(以下简称“公司”),系经新疆生产建设兵团批 准(新兵函[1997]20 号),由新天国际经济技术合作(集团)有限公司、 中国成套设备进 出口(集团)总公司、新疆北中房地产开发有限公司和新疆生产建设兵团投资中心共 同作为发起人,以募集方式设立。经中国证券监督管理委员会批准(证监发字 [1997]346 号),公司于 1997 年 6 月18日向社会公开发行人民币普通股3000 万股(其 中公司职工股 300 万股),并于 1997 年 7 月 11 日在上海证券交易所挂牌交易。1997 年 7 月 7 日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,注册资本 8,600 万 元，总股本为 8,600 万股。 经过历次增资，截止 2007 年 12 月 31 日，股本为 47,036.08 万元。 2006 年 9 月 15 日公司召开 2006 年度第一次临时股东大会， 会议审议通过关于 变更公司名称的议案，将公司名称变更为“新天国际葡萄酒业股份有限公司” 。 公司主要经营范围：葡萄酒生产销售、国际经济技术合作、农业综合开发等。

内容: 本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按 照《企业会计准则-基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量， 在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和 假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及 报告期间的收入和费用。

内容: 三、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的 财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计年度

内容: 采用公历年制,自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

内容: 会计核算以权责发生制为记账基础，在对会计要素进行计量时，一般采用历史 成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计 要素金额能够取得并可靠计量为基础。

内容: 公司发生的外币业务,按其发生当日国家公布的市场汇率折算为人民币记账, 并于期末按期末市场汇率进行调整,差额作为汇兑损益。与购建固定资产有关的汇 兑损益按借款费用的处理原则处理;其他汇兑损益计入当期损益。

内容: 5.现金等价物的确定标准

内容: 公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小的投资作为现金等价物。

内容: 6.金融工具的确认和计量

内容: （1）分类：分为下列五类： A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易 性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债； B、持有至到期投资； C、贷款和应收款项； D、可供出售金融资产； E、其他金融负债； （2） 金融资产减值损失的计量 公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行 检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。 减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量

内容: 有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已 发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金融资产， 连同单项金额不重大的金融资产，并在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进 行减值测试。 ①应收款项 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现 值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项测试未发生减值 的应收款项，连同单项金额不重大的应收款项公司根据以前年度与之相同或相类似 的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，按账龄分析法结 合个别认定法计提坏账准备。 坏账准备计提比例列示如下: 账 龄 计 提 比 例(%) 1 5 20 30 100

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四年以上

内容: 坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍 不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行其偿债义务年且有明显特征表明无 法收回的应收款项。 ②持有至到期投资 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 ③可供出售金融资产 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各相 关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计 入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。可供出 售金融资产的减值损失一经确认，不得通过损益转回。

内容: (1)存货的分类：原材料及主要材料、包装物、在产品、库存商品以及低值易

内容: 耗品; (2)存货的取得按实际成本核算。存货的实际成本包括采购成本、加工成本和其他 成本; (3)存货发出的计价：采用移动加权平均法计价; (4)低值易耗品在领用时一次摊销; (5)存货跌价准备的确认标准和计提方法: 本公司对会计期末存货按单个存货项目的账面成本高于其可变现净值的差额 提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。 可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估 计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。 (6)存货的盘存制度：采用永续盘存制，期末进行实地清查盘点。各类存货的 盘盈、盘亏、报废，结转入“待处理财产损溢”，经批准后计入当期损益。

内容: (1) 初始计量 企业合并中形成的长期股权投资，如果是同一控制下的企业合并，公司以支付 现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并 方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初 始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差 额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；非同一控制下的企业合 并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期 股权投资的初始投资成本。 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成 本。 初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、 税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始 投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始 投资成本。 (2)后续计量 公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有 报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算

内容: 的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成 本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认 投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利 润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益 法进行调整。 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核 算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本 小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损 益，同时调整长期股权投资的成本。投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或 应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账 面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分， 相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长 期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记 至零为限， 投资企业负有承担额外损失义务的除外。 被投资单位以后实现净利润的， 投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资 企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨 认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的 会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。投 资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的 账面价值并计入所有者权益。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用 权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而 计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当 期损益。 长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认， 在以后会计期间不得转回。

内容: 9.投资性房地产的确认、计价政策

内容: 投资性房地产是指是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两 者兼有而持有的房地产。 公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对 投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法 与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本 公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计 不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转 让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价 值和相关税费后的金额计入当期损益。期末，公司按投资性房地产的减值迹象判断 是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额 计提投资性房地产减值准备。 资产减值损失一经确认， 在以后会计期间均不再转回。

内容: 10.固定资产计价和折旧及减值准备

内容: 1、固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有并 且使用年限超过一年的有形资产。 2、固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他。 3、固定资产计价：外购的固定资产的成本包括买价、相关税费、以及为使固 定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出； 自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支 出作为入账价值； 投资者投入的固定资产，按照投资合同或协议约定的价值确定，但投资合同或 协议约定价值不公允的除外； 以非货币性资产交换换入的固定资产，以公允价值和应支付的相关税费入账； 以应收债权换入的固定资产，按其公允价值入账； 与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成 本，不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。 4、固定资产折旧计提方法： 固定资产折旧采用直线法计算，预计残值率 3%，各类固定资产折旧年限和折 旧率如下： 项 目 折 旧 年 限(年) 20─40 年 折 旧 率(%) 2.43—4.85

内容: 机器设备 运输设备 其他设备

内容: 5、固定资产减值准备的计提方法： 固定资产期末将可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备，计入 当期损益，固定资产减值一经确认，在以后会计期间不予转回。 ：

内容: 在建工程按各项工程实际发生的支出入账；所建造的资产已达到预定可使用状 态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产； 在建工程减值准备的计提原则：在建工程减值准备的计提按照资产减值核算方 法处理。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: 本公司生物性资产为生产性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物 资产按平均年限法计提折旧。

内容: 为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构 手续费、折价或溢价的摊销等计入财务费用。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产 的，予以资本化计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长 的时间的（一年以上）购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定 资产、投资性房地产和存货等资产。为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入 专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入 银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者 生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款 部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款 应予资本化的利息金额。

内容: 14．无形资产计价和摊销方法

内容: 无形资产按取得时发生的实际成本计价，按合同规定受益年限、法律规定有效 年限或预计受益期限分期平均摊销。

内容: 无形资产的减值，按照资产减值会计政策进行处理。无形资产减值损失一经 确认，在以后会计期间不得转回。

内容: 职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他 相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保 险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿 金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因 解除劳动关系补偿金外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。

内容: 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： a 该义务是企业承担的现时义务； b.履行该义务很可能导致经济利益流出企业； c.该义务的金额能够可靠地计量

内容: （1）销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认: a.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; b.企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品 实施控制; c.收入的金额能够可靠地计量; d.相关的经济利益很可能流入企业; e.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认: a.收入的金额能够可靠地计量; b.相关的经济利益很可能流入企业; c.交易的完工进度能够可靠地确定; d.交易中已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （3）他人使用本企业资产,下列条件均能满足时予以确认收入: a.相关的经济利益很可能流入企业; b.收入的金额能够可靠地计量。

内容: 18．政府补助的会计处理

内容: 政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府 作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的 政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平 均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补贴，如果政府补贴用于补偿公司以后 期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期 损益； 如果政府补贴用于补偿公司已发生的相关费用或损失的， 直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还的，当存在相关递延收益时，冲减相关递延收益账面余 额，超出部分计入当期损益；不存在递延收益时，直接计入当期损益。

内容: 19．所得税的会计处理方法

内容: 所得税会计处理采用资产负债表债务法。递延所得税资产和递延所得税负债按 资产负债表债务法根据暂时性差异计算。暂时性差异为资产或负债的账面价值与其 计税基础之间的差额。未作为资产和负债确认的项目，按照税法规定可以确定其计 税基础的，该计税基础与其账面价值之间的差额也属于暂时性差异。 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可 抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。计量递延所得税资产和递延所得税负债 时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。 资产负债表日，公司应对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间 很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延 所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转 回。

内容: 20．合并会计报表的编制方法

内容: 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司能够决定 另一个企业的财务和经营政策，并能够据以另一个企业的经营活动中获取利益的权 力。 合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按 照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之 间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者 权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润 项目下以“少数股东损益”项目列示。

内容: 本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。

内容: 1、增值税 产品销售收入执行 《中华人民共和国增值税暂行条例》 一般商品适用税率 17%； ； 农产品适用税率 13%,农用物资免税。 依据财政部、国家税务总局规定(财税字[1996]18 号)，本公司销售的种子、种 苗、化肥、农药、农机免征增值税。 2、所得税 公司法定企业所得税率 33%。 3、消费税 本公司之控股子公司新天国际葡萄酒业有限公司销售的葡萄酒产品为消费税 应税产品，按照销售收入的 10%计交消费税。 根据<<中华人民共和国税收征收管理法>>及其实施细则,<<中华人民共和国消 费税暂行条例>.及其实施细则以及其他相关规定, 本公司之控股子公司新天国际葡 萄酒业有限公司向境内从事葡萄酒生产的单位销售葡萄酒实行消费税退税(先征后 退)。 4、营业税 本公司之控股子公司新疆新天房地产开发有限公司开发销售的房地产为营业 税应税产品，按照销售收入的 5%计交营业税。

内容: 本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配： 1、弥补亏损 2、按 10%提取法定盈余公积 3、提取任意盈余公积 4、支付股利

内容: 1、根据财政部财会[2006]3 号“财政部关于印发《企业会计准则第 1 号-存货》 等 38 项具体准则的通知” ，本公司以 2007 年 1 月 1 日为首次执行企业会计准则日， 本公司采用的新会计政策如四（1）-（20）所示。 2、根据财政部 2007 年 11 月 16 日发布的“企业会计准则解释第 1 号” （财会 [2007]14 号） 规定的 “企业在首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权投资， 应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。 ”本公司 追溯调整了对子公司的投资收益 494,228,026.38 元,相应调整增加了母公司 2006 年 年初未分配利润 141,418,958.74 元及母公司 2006 年投资收益 352,809,067.64 元。

内容: 八、控股子公司及合营企业主要情况

内容: 子 司 称 公 名 新 国 葡 酒 有 公 天 际 萄 业 限 司 新疆新天.约翰迪尔农业机械 开 有 公 发 限 司 新 新 房 产 发 限 司 疆 天 地 开 有 公 新疆新天国际酒 售 限公 业销 有 司 2000万 注 资 册 本 25725.5万 900万 主 经 范 要 营 围 葡 种 、萄 生 、售 萄 植葡 酒 产销 、 农 产 深 工 副 品 加 采 、 花 农 机 技 开 、 棉 清 等 业 械 术 发 技 服 、 修 养 术 务 维 保 29718.94万 房 产 发 营 委 代 地 开 经 、 托 建 酒百 、金 电工 品 、货五 交 、艺 、 农 产 的 售 副 品 销 52667.30万 1500万 93.27% 75% 是 是 营 中 业 营 中 业 675.7万 75% 否 清 中 算 投 额 资 34000万 持 比 股 例 83.51% 是 否 合 并 是 营 中 业 备注

内容: 九、合并会计报表主要项目附注

内容: 2007 年 12 月 31 日余额为 324,214,524.24 元，按项目列示如下： 项 目 现 金 银行存款 其他货币资金 合 计 营专项补助所致。 (2)、货币资金期末余额无保函保证金、抵押、冻结的款项。

内容: (1)、银行存款期末余额较期初增加54.58%，主要系本年度公司收到兵团生产经

内容: 期 末 数 期 初 0.00 数

内容: (1)、应收票据均系公司本年经营活动收到银行承兑汇票所致。 (2)、公司应收票据中无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。

内容: 一、 单项金额重大的 应收款项 二、 单项金额不重大 具有类似信用风险 特征的应收账款 三、 其他不重大应收 款项 其中：一年以内 一年至二年 二年至三年 三年至四年 四年以上 合 计

内容: (1)、公司应收账款中无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。

内容: (2)、 2007年12月31日应收账款余额中前五名欠款客户的欠款金额合计为

内容: (1)、公司预付款项中无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。 (2)、2007年12月31日预付款项前五名客户的金额合计为13,989,696.62元，占预 付款项账面余额的37.61%。

内容: 一、 单项金额重大的其 他应收款项 二、 单项金额不重大具 有类似信用风险特征 的其他应收账款 三、 其他不重大其他应 收款项 其中：一年以内 一年至二年 二年至三年 三年至四年 四年以上 合

内容: (1)、其他应收关联方款项占其他应收款总额比例为7.31%。见会计报表附注十 一、“关联方关系及其交易”。 (2)、公司其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。 (3)、2007年12月31日其他应收款余额中欠款前五名单位的金额合计为 85,053,604.24元，占余额的47.97%。

内容: 2007 年 12 月 31 日净额为 943,988,072.68 元, 分项列示如下： 项 目 原材料及主要材料 委托加工物资 库存商品 自制半成品 周转材料 开发产品 开发成本 在产品 合 计

内容: （1） 存货可变现净值的确定依据： 、 公司的存货按成本与可变现净值孰低计量， 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额提取。 （2） 、存货期末余额较期初下降13.11%，主要系本年度房产收入增加结转成本 所致。 （3） 存货跌价准备减少， 、 主要系存货本期领用及销售相应转出跌价准备所致。 （4） 、存货中抵押资产价值为657,981,239.12元，系为本公司银行借款、兵团投 资公司借款提供抵押。

内容: 长期股权投资 其他长期投资 合 计

内容: (2)长期股权投资 名 称 ①按成本法核算 北京中世绢道贸易有限公司 四通信息技术有限公司 新天期货经纪有限公司 石河子飞马物流有限责任公司 新疆新天系列葡萄酒销售有限公司 ②按权益法核算 新疆新天约翰迪尔农业机械开发有限公司 新疆新天科文苜蓿有限责任公司 上海新天尼雅酒业有限公司 阿拉山口新天国际经贸有限责任公司 合 计

内容: (3)股权投资差额 霍尔果斯酒园葡萄酒业有限公司 山东新天金创酒业有限公司 合 计 (4)长期股权投资减值准备 名 称 新疆新天科文苜蓿有限责任公司 上海新天尼雅酒业有限公司 四通信息技术有限公司 石河子飞马物流有限责任公司 合 计

内容: 摊销期限 10年 10年

内容: (1)、公司子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司、新疆新天天约翰迪尔农业机械开发有限公司尚在清算中，未纳入公司 2007 年度 合并范围； (2)、依据公司与新天国际经济技术合作（集团）有限责任公司签定的股权转让协议，公司将所持阿拉山口新天国际经贸有限责任 公司 90%股权转让给新天国际经济技术合作（集团）有限责任公司，该公司经评估净资产为负数，股权转让价款为 0； (3)、依据公司与兵团金属材料总公司签定的股权转让协议，公司将所持上海新天尼雅酒业有限公司 85%的股权转让给兵团金属材 料总公司，该公司经评估净资产为负数，股权转让价款为 0； (4)、依据公司子公司新天房地产开发有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司签定的股权转让协议，公司将所持新天期货 经纪有限公司 22.95%的股权转让给兵团投资有限责任公司，股权转让价款为 945 万,截止 2007 年 12 月 31 日股权转让款尚未收到； (5)、公司对霍尔果斯酒园葡萄酒业有限公司及山东新天金创酒业有限公司原股权投资借方差额截至 2007 年 12 月 31 日余额为 2,346,607.13 元,期末转入其他非流动资产,在剩余摊销年限继续摊销。

内容: 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

内容: 本公司部分投资性房地产用于抵押借款，期末用于抵押的投资性房地产净值 共计为12,299,892.43元，系为银行借款提供抵押。

内容: 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

内容: 累计折旧 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合 计

内容: 固定资产减值 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计

内容: 固定资产净值 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计

内容: (1)、本期无融资租入固定资产； (2)、本公司部分房屋建筑物及机器设备用于抵押借款，期末用于抵押的房屋建 筑物净值为 143,543,363.11 元，机器设备净值为 204,560,208.29 元。 (3)、期末由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回 金额低于账面价值的，按单项固定资产的成本高于其可变现净值的差额计提固定资 产减值准备。

内容: 附注 10 工程名称 葡 萄 地 污水处理站 烤房技改 锅 炉

内容: 锅炉节煤器 食 合 堂 计

内容: (1)、在建工程本期增加数中无利息资本化金额； (2)、在建工程期末余额较期初增长150.06%，主要系本期公司污水处理站工程进度增加所致。 (3)、在建工程期末余额中无用于抵押的资产。 (4)、本期其他转出2,286,776.62元，系本期将葡萄地转至生产性生物资产所致。 (5)、期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

内容: 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

内容: 生产性生物资产累计折旧（成熟） 葡 萄 园 酒 花 园 合 计

内容: 生产性生物资产原价（未成熟） 葡 萄 园 酒 花 园 合 计

内容: 生产性生物资产净值 葡 萄 园 酒 花 园 合 计

内容: 无形资产原值 土地使用权 商 合 标 权 计

内容: 累计摊销 土地使用权 商 合 标 权 计

内容: 无形资产减值准备累计金额 土地使用权 商 合 标 权 计

内容: 无形资产账面价值 土地使用权 商 合 标 权 计

内容: 类 其 合 别 他 计 土地开发费

内容: 一、 坏账准备 二、 存货跌价准备 三、 长期股权减值 四、 固定资产减值 五、 在建工程减值 合 计

内容: 借款类别 抵押借款 担保借款 质押借款 担保抵押 合 计

内容: 短期借款期末余额中508,234,814.18元借款已逾期。 关联方提供借款担保情况详 见会计报表附注十一、 “关联方关系及其交易” 。

内容: 类 合 别 计 银行承兑汇票

内容: 应付票据中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

内容: (1)、应付账款期末余额较期初增长 62.47%，主要系公司应付农户葡萄款增加 所致。 (2)、应付关联方账款占应付账款总额比例为2.99%。见会计报表附注十一、“关 联方关系及其交易”。 (3)、公司应付账款中无欠持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。

内容: (1)、 预收关联方账款占预收账款总额比例为20.79%， 见会计报表附注十一、 “关 联方关系及其交易”。 (2)、公司预收款项中无预收持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。

内容: 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：医疗保险费 基本养老保险费 补充养老保险 失业保险费 工伤保险费 生育保险费 大额医疗保险 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 合 计

内容: 2007 年 12 月 31 日余额为 15,168,762.66 元。 增 值 税 城 建 税 所 得 税 营 业 税 消 费 税 房 产 税 个人所得税 土地使用税 车船使用税 印 花 税 教育费附加 土地增值税 合 计 （2） 、税率见五、税项。

内容: （1） 、所得税会计处理方法变更为资产负债表债务法。

内容: 项 合 目 计 借款利息

内容: 应付利息期末余额较期初增长 55.39%，系公司应付未付的财务费用增加所致。

内容: 其他应付关联方账款占其他应付款总额比例为2.98%。公司其他应付款中有欠 持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。见会计报表附注十一、“关联方关 系及其交易”。

内容: 期末一年内到期的非流动负债中担保抵押借款 18,000,000.00 元，担保借款 106,820,754.64 元。已逾期金额为 99,820,754.64 元。关联方提供借款担保情况详 见会计报表附注十一、 “关联方关系及其交易” 。

内容: 借款类别 担保借款 担保抵押借款 合 计

内容: 长期借款本期较上期增长 173.51%,系本期增加兵团投资公司为公司提供 683,830,000.00 元 10 年期长期借款所致，关联方提供借款担保情况详见会计报表附 注十一、 “关联方关系及其交易” 。

内容: 项 合 目 计 递延收益

内容: 本次变动前 数 量 比例(%) 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转股 其他 单位:股 本次变动后 数 量 比例(%)

内容: 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 三、股份总数

内容: 股本溢价 其他资本公积 合 计

内容: 上年年末余额 1、会计政策变更 本年年初余额 加：本期归属于母公司所有者的净利润 减：本期减少 其中：提取法定盈余公积 其他减少 期末余额

内容: 会计政策变更系依据企业会计准则实施问题专家工作组意见第 2 号将 2006 年 年末未确认投资损失 274,758,220.40 元冲减期初未分配利润。

内容: 项 商贸类 农业类 酒业类 房产类 其他类 合 计 项 商贸类 农业类 酒业类 房产类 其他类 合 计 目 目

内容: (1)、公司2007年度营业收入及成本较上年增加, 主要系酒类收入及农业收入增 加以及新疆房地产市场升温导致房地产收入增加所致。 (2)、 公司前五名客户销售的收入总额为179,778,630.95元， 占公司全部销售收入 的27.86%。 (3)、2007年度其他收入主要系房租收入。

内容: 项 目 城 建 税 消 费 税 营 业 税 土地增值税 教育费附加 房 产 税 其 他 合 计

内容: 销售费用本年比上年下降 78.38%,主要系公司 2006 年度因业务调整、销售总部 搬迁及产品销售渠道清理，费用支出较大所致。

内容: 管理费用本年比上年下降 49.64%，主要系公司 2006 年度对盘库清理出的因不 符合存储条件导致质量问题的葡萄酒予以报损处理等原因，费用较大所致。

内容: 利息支出 减：利息收入 汇兑净损失 手 续 费 合 计

内容: 二、存货跌价准备 三、持有至到期投资减值准备 四、长期股权投资减值准备 五、固定资产减值准备 六、无形资产减值准备 合 计

内容: 长期股权投资权益法取得收益 长期股权投资差额摊销 处置长期股权投资收益 短期投资收益 合 计

内容: 处置非流动资产利得 债务重组利得 政府补助利得 罚没利得 无法支付的应付款 其 合 他 计

内容: (1)、政府补助利得本期发生数中 20,631 万元，系根据新疆生产建设兵团《关于 对新天国际葡萄酒业股份有限公司进行补贴的通知》 (新兵发[2007]93 号文) 及新 疆生产建设兵团财务局《关于拨付新天国际葡萄酒业股份有限公司补贴收入的通 知》 ，新疆生产建设兵团鉴于公司已发展成为亚洲基地规模和产能最大的葡萄酒生 产企业,对促进兵团产业结构调整和团场职工收入提高,以及加快兵团农业产业化发 展具有重要意义, 而给予公司一次性补贴 20,631 万元,截至 2007 年 12 月 31 日公司 已收到此项专项补贴资金; (2)、新天国际经济技术合作（集团）有限责任公司为支持公司健康、持续的发 展，决定豁免公司债务 120,000,000.00 元,已计入公司 2007 年度营业外收入。

内容: 项 目 处置非流动资产损失 罚没支出 捐赠支出 非常损失 其 他 合 计

内容: 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

内容: 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润

内容: 项 目 基本每股收益和稀释每股收益计算 （一）分子 税后净利润 调整：优先股股利及其他工具影响 基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益 非经常性损益 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 调整： 与稀释性潜在普通股相关的股利和利息 因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化 稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益 稀释每股收益核算中扣除非经常性损益后归属于母公司普 通股股东的损益 （二）分母 基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数 项 目 加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数 稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数 （三）每股收益 基本每股收益 稀释每股收益

内容: 收到的其他与经营活动有关的现金

内容: 本期收到的其他与经营活动有关的现金为482,084,609.02元,主要项目包括： 1、本期收到新疆生产建设兵团财务局政府补助款206,310,000.00元; 2、本期收到新天国际经济技术合作（集团）有限责任公司往来款131,753,827.67元;

内容: 二、支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金为310,524,010.68元, 主要项目包括： 1、本公司子公司新天房地产开发有限公司本期垫付房屋按揭款20,211,134.27 元; 2、本期支付新疆生产建设兵团财务局还贷保证金12,000,000.00元; 3、本期支付新天葡萄酒投资公司投资款9,800,000.00元; 4、本期支付北京中世绢道贸易有限公司9,700,000.00元 5、其他主要为支付的经营管理费用支出。

内容: 本公司扣除的非经常性损益项目如下: 明 细 项 目 利息收入—资金占用费 管理费用---当期冲销的应付福利费 营业外收入 其中:债务豁免 政府补助 处置非流动资产利得 罚没利得 无法支付的应付款 其 他

内容: 营业外支出 其中: 处置非流动资产损失 非常损失 捐赠支出 罚款支出 其 他 所得税影响数 合 计

内容: 十、母公司会计报表主要项目附注

内容: 金 一、单项金额重大的 应收款项 二、单项金额不重大 具有类似信用风险 特征的应收账款 三、其他不重大应收 款项 其中：一年以内 一年至二年 二年至三年 三年至四年 四年以上 合 计 额 0.00 0.00 比例(%) 0.00 0.00 坏账准备 0.00 0.00 金

内容: (1)、公司应收账款中无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。 (2)、2007年12月31日应收账款余额中前五名欠款客户的欠款金额合计为 32,856,433.92元，占应收账款账面余额的90.89%。

内容: 项 目 金 一、单项金额重大的其他 应收款项 二、单项金额不重大具有 类似信用风险特征的其他

内容: 应收账款 三、其他不重大其他应收 款项 其中：一年以内 一年至二年 二年至三年 三年至四年 四年以上 合 计

内容: (1)、 其他应收款期末余额较期初增长94.64%， 主要系公司内部往来款增加所致。 (2)、其他应收关联方款项占其他应收款总额比例为0.79%。见会计报表附注十 一、“关联方关系及其交易”。 (3)、公司其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。 (4)、2007年12月31日其他应收款余额中欠款前五名单位的金额合计为 1,602,977,489.11元，占余额的97.68%。

内容: 3、长期投资 2007 年 12 月 31 日净额为 896,624,070.53 元,按项目列示如下： (1)项 目 期初数 本期增加 金 额 减值准备 936,129,988.67 36,805,918.14 长期股权投资 0.00 0.00 0.00 其他长期投资 936,129,988.67 36,805,918.14 0.00 合 计 (2)长期股权投资 名 称 投资日期 98..3 新天国际葡萄酒业有限公司 2000.9 新疆新天.约翰迪尔农业机械开发有限公司 2003.9 新疆新天房地产开发有限公司 2000.6 新疆新天科文苜蓿有限责任公司 阿拉山口新天国际经贸有限责任公司 2006.5 新疆新天国际酒业销售有限公司 2000.8 四通信息技术有限公司 合 计 (3)长期股权投资减值准备 名 称 投资日期 新疆新天科文苜蓿有限责任公司 四通信息技术有限公司 合 范围。

内容: 公司子公司新疆新天科文苜蓿有限责任公司、新疆新天天约翰迪尔农业机械开发有限公司尚在清算中，未纳入公司 2007 年度合并

内容: (1)、公司2007年度营业收入及成本较上年增加, 主要系由于本年度农业及酒业 收入增加所致。 (2)、 公司前五名客户销售的收入总额为139,603,065.54元， 占公司全部销售收入 的69.42%。

内容: 长期股权投资权益法取得收益 长期股权投资成本法取得收益 股权转让收益 长期投资减值准备 合 计

内容: 十一、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方

内容: 企业名称 新天国际经济技术合 作(集团)有限公司 注册地址 乌鲁木齐五 星路15号 主营业务 国内、 国际贸易、 国 际经济技术合作 与本公司关系 母公司 经济性质 国有企业 法定代表人 岳志荣

内容: 2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

内容: 企 业 名 称 新天国际经济 技术合作(集 团)有限公司 19,867.81 42.24 0.00 2,300.00 17,567.81 37.35 年初数 金额（万元） 比例(%) 本年增加 本年减少 年末数 比例(%) 金额（万元） 金额（万元） 金额（万元）

内容: 3、不存在控制关系的关联方关系的性质

内容: 企业名称 新疆生产建设兵团投资有限公司 中国成套设备进出口(集团)总公司 新疆阜北农工商联合企业公司 新天期货经纪有限公司 上海新高房地产开发有限公司 上海新超实业有限责任公司 新建国贸有限责任公司 温州新天投资有限公司 与本企业关系 股 股 东 东

内容: 同受母公司控制 子公司参股公司 同受母公司控制 同受母公司控制 同受母公司控制 潜在关联方

内容: 企 业 名 称 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 温州新天投资有限公司 交易内容 葡萄酒 葡萄酒 2007年度 2006年度 1,722,659.67 4,356,562.20 0.00 0.00 定价政策 市价 市价 结算方式 以现金支付 以现金支付

内容: （1） 本年度公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供电 465.7336 万度, 、 共计 2,235,521.16 元。 （2） 、本年度公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供暖 10,414.54 平 方,共计 197,876.05 元。 （3） 本年度公司为新天国际经济技术合作(集团)有限公司供水 1919.12 万立 、 方，共计 4,222,068.90 元。

内容: （1） 、新疆生产建设兵团投资有限责任公司向由国家开发银行、中国工商银 行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行等组成的贷款银团取得了 6.8383 亿元十年 期贷款，用款人为本公司，截至 2007 年 12 月 31 日本公司已取得上述借款。 （2） 、根据公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司及国家开发银行新疆 分行签定的三方协议，新疆生产建设兵团投资有限责任公司将取得的 1 亿元短期 借款借予本公司使用。

内容: (1)、根据公司与新天国际经济技术合作(集团)有限责任公司签定的资产转让 协议，公司将原值为 3,259,926.91 元固定资产按净值 706,572.95 元转让给新天国际 经济技术合作(集团)有限责任公司。 （2） 、根据公司与新天国际经济技术合作（集团）有限责任公司签定的股权转 让协议，公司将所持阿拉山口新天国际经贸有限责任公司 90%股权转让给新天国际 经济技术合作（集团）有限责任公司，该公司经评估净资产为负数，股权转让价款 为 0。 （3） 、根据公司子公司新天房地产开发有限公司与新疆生产建设兵团投资有限 责任公司签定的股权转让协议， 公司将所持新天期货经纪有限公司 22.95%的股权转 让给兵团投资有限责任公司，股权转让价款为 945 万,截止 2007 年 12 月 31 日股权 转让款尚未收到。

内容: （1） 、新天国际经济技术合作(集团)有限公司为本公司借款提供担保,共计 83,988.55 万元。 （2） 新疆阜北农工商联合企业公司为本公司借款提供担保,共计 3600 万元。 、

内容: 新天国际经济技术合作（集团）有限责任公司为支持公司健康、持续的发展， 决定豁免公司债务 120,000,000.00 元,已计入公司 2007 年度营业外收入。

内容: 10、关联方应收应付款项

内容: 企业名称 新疆新天科文苜蓿有限责任公司 阿拉山口新天国际经贸有限责任公司 新建国贸有限责任公司 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 温州新天投资有限公司 新疆阜北农工商联合企业公司 阿拉山口新天国际经贸有限责任公司 科 目 性质 往来款 往来款 材料款 往来款 货 款 往来款 往来款 期末数 12,967,857.88 0.00 5,213,985.11 1,832,682.99 12,496,258.32 1,773,072.55 3,107,233.70 期初数 12,967,857.88 1,642,778.31 6,433,054.11 14,487,189.27 0.00 20,763.17 0.00 其他应收款 其他应收款 应付账款 其他应付款 预收帐款 其他应付款 其他应付款

内容: 本公司报告期内无需披露的重大诉讼及重大未决诉讼事项。

内容: 本公司报告期内无需披露的重大承诺事项。

内容: 十四、资产负债表日后事项

内容: 本公司报告期内无需披露的重大资产负债表日后事项。

内容: 经公司 2007 年第一次临时股东大会决议，公司拟向特定投资者非公开发行不超 过 30,000 万股股份，此事项尚待中国证监会核准。

内容: 十六、补充资料 (1)、现金流量表补流资料：

内容: 经营活动产生的现金流量净额

内容: 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额

内容: 现金及现金等价物净增加额

内容: (2)、新旧会计准则股东权益差异、净利润差异调节表

内容: 新旧会计准则股东权益差异调节表

内容: 编 号 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投 资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷 方差额 2 3 4 5 6 7 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 - 41 2007 年报披露数 2006 年报原披露 数 差异 0.00 原因 说明

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） -374,066,667.74 -374,066,667.74 15,117,200.10 15,117,200.10 0.00

内容: 新旧会计准则净利润差异调节表

内容: 项 目 2006 年度净利润 （原 会计准则） 调节项目 营业收入 2007年报披露数 -533,289,218.65 2006年报原披露数 -533,289,218.65 差异 0.00 新会计准则将其他 业务收入计入营业 收入 新会计准则将其他 业务成本计入营业 成本 新会计准则将其他 业务收支计入营业 收支 新会计准则将坏账 损失、 存货跌价损失 在资产减值损失科 目中核算， 故管理费 用减少。 新会计准则要求坏账 损失、存货跌价损失、 长期投资减值在资产 减 值 损 失 科目 中核 算。 说明

内容: 营业成本 营业税金及附加 其他业务利润 销售费用

内容: 公允价值变动损益 投资收益 187,328.80 -50,799,404.86 -50,986,733.66 新会计准则要求长期 投资减值在资产减值 损失科目中核算，故 投资损失减少。 新会计准则将财政补 贴计入营业外收入， 故补贴收入减少。 新会计准则将财政补 贴计入营业外收入， - 42 -

内容: 故营业外收入增加。 营业外支出 所得税费用 少数股东损益 0.00 -110,064,590.11 -110,064,590.11 新会计准则下少数 股东损益计入净利 润，故减少净利润。 新会计准则下若章 程、 协议未规定少数 股东有义务承担的, 由母公司承担子公 司的超额亏损， 故减 少净利润。

内容: 2006 年度净利润（新会 计准则）