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内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 湖北福星科技股份有限公司二 oo 七年

内容: 年度报告全文

内容: 二 oo 八年一月二十七日

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告全文

内容: 第一节  重要提示及目录

内容: 重要提示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容: 董事张守才先生因公出差在外委托董事夏木阳先生代为出席会议并行使表决权。

内容: 公司董事长谭功炎先生，主管会计工作负责人、董事、财务总监胡朔商先生

内容: 及会计机构负责人黎文彦先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 目  录

内容: 第一节  重要提示及目录                                            1

内容: 第二节  公司基本情况简介                                          2

内容: 第三节  会计数据和业务数据摘要                                    3

内容: 第四节  股本变动及股东情况                                        5

内容: 第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况                        10

内容: 第六节  公司治理结构                                              15

内容: 第七节  股东大会情况简介                                          19

内容: 第八节  董事会报告                                                21

内容: 第九节  监事会报告                                                39

内容: 第十节  重要事项                                                  41

内容: 第十一节  财务报告                                                50

内容: 第十二节  备查文件目录                                            118

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第二节  公司基本情况简介

内容: 一、公司法定中文名称：湖北福星科技股份有限公司中文名称缩写：福星股份

内容: 法定英文名称：HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY Co.,LTD

内容: 英文名称缩写： HBFX二、公司法定代表人：谭功炎三、董事会秘书：冯东兴

内容: 证券事务代表：杨望云

内容: 联系地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号联系电话：0712-8740018、8741411

内容: 电子信箱：fxkj0926@ chinafxkj.com

内容: 四、公司注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号

内容: 公司办公地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号邮政编码：431608

内容: 五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：本公司证券及投

内容: 资者关系管理部

内容: 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：福星股份

内容: 七、其他有关资料：

内容: 公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 8 日

内容: 公司首次注册地点：湖北省汉川县沉湖镇复兴街 1 号

内容: 公司最新变更注册登记日期：2007 年 5 月 29 日

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司最新变更注册地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号企业法人营业执照注册号：4200001000087

内容: 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司

内容: 办公地址：北京建外大街 22 号赛特广场五层

内容: 第三节  会计数据和业务数据摘要

内容: 一、公司本年度主要利润指标

内容: 指标名称                          金   额(元)

内容: 归属于上市公司股东的扣除非经常性

内容: 损益后的净利润

内容: 经营活动产生的现金流量净额

内容: 非经常性损益项目                                 金额(元)

内容: 非流动资产处置损益

内容: 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

内容: 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益

内容: 股份支付

内容: 债务重组损益

内容: 除上述各项之外的其他营业外收支净额

内容: 中国证监会认定的其他非经常性损益项目所得税影响数

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内容: 合      计

内容: 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据及财务指标

内容: 单位：人民币元、元/股

内容: 调整后本

内容: 调整前

内容: 调整后

内容: 年比上年增减（%）

内容: 营业收入

内容: 利润总额

内容: 归属于上市公司股东的净利润

内容: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

内容: 基本每股收益稀释每股收益

内容: 扣除非经常性损益后的基本每

内容: 股收益

内容: 全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）

内容: 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）

内容: 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）

内容: 经营活动产生的现金流量净额

内容: 每股经营活动产生的现金流量净额

内容: 调整后本年末比上年末

内容: 增减（%）

内容: 总资产

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内容: 归属于上市公司股东的每股净资产

内容: 第四节  股本变动及股东情况

内容: 一、股本变动情况

内容: 1、股份变动情况表（截止 2007 年 12 月 31 日）                数量单位：股

内容: 本次变动前

内容: 本次变动增减（＋，－）

内容: 本次变动后

内容: 一、有限售条件股份

内容: 1、国家持股

内容: 2、国有法人持股

内容: 3、其他内资股其中：

内容: 境内法人持股 境内自然人持股

内容: ４、外资持股其中：

内容: 境外法人持股

内容: 境外自然人持股

内容: 5、其他

内容: 二、无限售条件股份

内容: 1、人民币普通股

内容: 2、境内上市的外资股

内容: 3、境外上市的外资股

内容: 4、其他

内容: 三、股份总数

内容: 数量

内容: 比例    发行

内容: 送股

内容: 公积金转股

内容: 其他

内容: 小计

内容: 限售股份变动情况表

内容: 股东名称               年初限售股数    本年解除限售股数

内容: 本年增加限售股数

内容: 年末限售股数  限售

内容: 原因

内容: 解除限售日期

内容: 湖北省汉川市钢丝绳厂

内容: 见说明

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内容: 定向发行股份锁定期一年，已于 2007 年

内容: 10 月 25 日上市流通

内容: 董事、监事、高管人员持股按规定锁定或流通

内容: 说明：湖北省汉川市钢丝绳厂持有本公司有限售条件的流通股的限售原因及解除限售日期详见本节“二、5、报告期末公司前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件”。

内容: 2、公司股票发行与上市情况

内容: 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]87 号文批准，公司于 2006 年 10 月 16 日向特定投资者非公开发行人民币 A 股 6,000 万股，发行价格 7.80 元/

内容: 股。本次非公开发行的股份 6,000 万股及其因实施 2006 年度利润分配方案形成的

内容: 送转股份数 5,880 万股, 由公司申请，并经深圳证券交易所核准，已于 2007 年

内容: 10 月 25 日一并上市流通。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 根据 2005 年公司股权分置改革方案，至 2006 年 11 月 9

内容: 日，公司原有限售条件的四名股东湖北安盛投资发展有限公司、中工美投资有限责任公司、孝感市产权交易中心、湖北鑫诚工贸有限公司所持有的有限售条件的流通股共 13,504,050

内容: 股的限售期满，经公司申请，深圳证券交易所安排上述股份于 2006 年 11 月 10 日上市流通。

内容: 2007 年 5 月 22 日，公司实施了 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方

内容: 案，以 2006 年度末总股本 265,266,490 股为基数，每 10 股送红股 1.8 股并以资

内容: 本公积金转增 8 股，公司股份总数由 265,266,490 股变更为 525,227,650 股。本报告期末，公司无内部职工股。

内容: 二、股东和实际控制人情况（截止 2007 年 12 月 31 日） 1、股东数量和持股情况

内容: 单位：股

内容: 股东总数

内容: 前 10 名股东持股情况

内容: 股东名称

内容: 股东性质

内容: 持股比例%

内容: 持股总数

内容: 持有有限售条件股份数量

内容: 质押或冻结的股份数量

内容: 湖北省汉川市钢丝绳厂红塔证券股份有限公司

内容: 境内非国有法人境内非国有法人

内容: 华宝信托有限责任公司东海证券有限责任公司

内容: 鹏华价值优势股票型证券投资基金

内容: 国 有国 有

内容: 境内非国有法人

内容: 上海博润投资有限公司 中工美投资有限责任公司云南国际信托有限公司

内容: 境内非国有法人国 有

内容: 武汉万业投资发展有限公司

内容: 易方达价值成长混合型证券投资基金前 10 名无限售条件股东持股情况

内容: 境内非国有法人境内非国有法人

内容: 股东名称红塔证券股份有限公司

内容: 华宝信托有限责任公司

内容: 持有无限售条件股份数量

内容: 股份种类 A 股

内容: A 股

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内容: 东海证券有限责任公司                                             11,880,000            A 股

内容: 鹏华价值优势股票型证券投资基金                                    9,622,855            A 股

内容: 上海博润投资有限公司                                              8,739,275            A 股

内容: 中工美投资有限责任公司云南国际信托有限公司

内容: 武汉万业投资发展有限公司

内容: 易方达价值成长混合型证券投资基金

内容: 孝感市产权交易中心

内容: 上述股东关联关系或一致行动的说明

内容: 2、公司控股股东情况介绍：

内容: 公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于

内容: 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

内容: 控股股东名称：湖北省汉川市钢丝绳厂法定代表人：谭才旺

内容: 成立日期：1985 年 5 月 8 日

内容: 注册资本：人民币叁亿捌仟万元

内容: 主要经营范围：日用百货，其他食品批发、零售，汽车运输、钢材销售。报告期内公司控股股东未发生变化。

内容: 3、公司的实际控制人情况介绍：

内容: 实际控制人名称：湖北省汉川市钢丝绳厂

内容: 湖北福星科技股份有限公司

内容: 4、报告期内，本公司无其他持股 10%以上（含 10%）的股东。

内容: 5、报告期末公司前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 序       有限售条件股东名称号

内容: 1   湖北省汉川市钢丝绳厂

内容: 持有的有限售条件股份数量

内容: 可上市交易时间

内容: 新增可上市交   限售易股份数量    条件

内容: 注释：湖北省汉川市钢丝绳厂承诺：

内容: （1）如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加对价安排一次

内容: （对价安排执行完毕后，此承诺自动失效）：

内容: ①根据公司 2005 年、2006 年经审计年度财务报告，如果公司 2004 年至 2006

内容: 年净利润的年复合增长率低于 25%，即如果 2006 年净利润未达到 24,848.36 万元；

内容: ②公司 2005 年度或 2006 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。

内容: 如果发生上述情况之一，汉川钢丝绳厂在 2005 年或 2006 年年度股东大会结

内容: 束后 10 个交易日内披露追加送股的股权登记日的提示性公告，向在该股权登记

内容: 日登记在册的全体流通股股东(除“汉川钢丝绳厂”外)追送 2,013,440 股作为补

内容: 偿（如果期间公司有送股、转增股本或缩股的情况，送股数量在 2,013,440 股的

内容: 基础上同比例增减），追加送股仅限一次，送股实施期限为 2005 年或 2006 年年度

内容: 股东大会后 30 日内；该追送 2,013,440 股股份将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管，并积极寻找信托机构将该部分股份委托信托机构持有，直至追送股份承诺期满。

内容: （2）汉川钢丝绳厂持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让，在 36 个月内不上市交易；在前述 36 个月期满后，

内容: 在 24 个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 14

内容: 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）；同时，在前述 36 个月期满后的 24

内容: 个月内，汉川钢丝绳厂通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份总数不超过公司总股本的 5%。汉川钢丝绳厂如有违反承诺的卖出交易，汉川钢丝绳厂将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

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内容: 第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员情况：

内容: （一）、基本情况：

内容: 1、公司董事、监事及高级管理人员持有的公司股票情况：

内容: 数量单位：股

内容: 姓  名   性   年      职    务

内容: 任期起止日期

内容: 年初持

内容: 年末持

内容: 股份增减

内容: 别   龄                                      股数     股数

内容: 谭功炎

内容: 董事长

内容: 张守才

内容: 董事、总经理

内容: 夏木阳

内容: 董事、副总经理

内容: 张兆雄

内容: 独立董事

内容: 赵  曼   女

内容: 56   独立董事

内容: 李光忠

内容: 胡朔商

内容: 说明：报告期内赵曼买入本公司股份 16,600 股，公司实施 2006 年度利润分

内容: 配及资本公积金转增股本方案后，其持股数增至 32,868 股；其他人员的持股数变

内容: 动均因实施 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案增加股份所致。

内容: 公司监事会主席谭才旺先生自 1998 年 10 月起一直在本公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂任厂长。

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内容: 2、公司董事、监事及高级管理人员持有的公司股票期权情况：

内容: 夏木阳胡朔商冯东兴张守华谭才旺涂相华夏德才张  俊谭想成张运华

内容: 董事、常务副总经理董事、财务总监

内容: 说明：上述人员持有的股票期权数量变动的原因详见第十节重要事项中“五.1、

内容: 《公司股票期权激励计划》股票期权数量和行权价格的调整情况”。

内容: （二）、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历及在其他单位的兼职情况：

内容: 1、谭功炎先生，正高职高级经济师，长期从事金属制品的研制、开发和经销工作，具有丰富的生产和经营管理经验，曾获“全国优秀经营管理者”称号和全国“五一”劳动奖章，被评为全国劳动模范，连续当选为第八届、第九

内容: 届、第十届全国人民代表大会代表。现任公司董事长，公司战略委员会主任委员，同时兼任公司控股子公司福星惠誉房地产有限公司及湖北福星惠誉置业有限公司（福星惠誉之控股子公司）董事长、湖北省工商联合会副会长、孝

内容: 2、张守才先生，高级经济师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂车间主任、副厂长,本公司一分厂厂长、公司副总经理，湖北省技术监督局行风监督员。现任公司董事、总经理，公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员

内容: 3、夏木阳先生，高级经济师，历任公司技术科长、工程师、总工程师，湖北省质量监督与检验协会常务理事。现任公司董事、副总经理，公司战略委员会委

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告            员，金属制品委员会副理事长，湖北省质量管理协会常任理事，《金属制品》编委会编委。

内容: 4、张兆雄先生，历任国家广播电影电视部处长、司办公室主任、科技司副司长和国家广电总局信息网络中心高级顾问。现任公司独立董事，公司提名委员会主任委员、公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

内容: 5、赵曼女士，曾任湖北财经学院教师、中南财经大学教授。现任公司独立董事，公司薪酬与考核委员会主任委员、公司提名委员会、战略委员会、审计委员会委员；中南财经政法大学公共管理学院院长、经济学教授、博士生导

内容: 师，社会保障研究所所长，海南大东海旅游中心股份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司、武汉中百集团股份有限公司独立董事。

内容: 6、李光忠先生，曾任湖北财经学院工经系会计教研室支部副书记、会计教研室副主任，中南财经大学会计系主任、中南财经大学会计学院党委书记、中南财经政法大学会计学院党委书记兼副院长。现任公司独立董事，公司审计

内容: 委员会主任委员、提名委员会、薪酬与考核委员会委员；中南财经政法大学会计学院会计学教授，湖北广济药业股份有限公司独立董事，葛洲坝股份有限公司独立董事。

内容: 7、胡朔商先生，高级会计师，高级理财师，历任公司财务科长、财务部副部长，全国青年联合会委员，湖北省青年联合会常务委员。现任公司董事、财务总监，公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，兼任福星

内容: 惠誉房地产有限公司监事会主席。

内容: 8、冯东兴先生，高级经济师，高级策划师，历任公司主管会计、财务科长、财务部部长。现任公司董事、董事会秘书，公司战略委员会、审计委员会委员，兼任福星惠誉房地产有限公司董事，湖北省房地产经济学会常务理事。

内容: 9、张守华先生，高级经济师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂车间主任、湖北福星科技股份有限公司二分厂厂长。现任公司董事、钢帘线分厂厂长，公司战略委员会委员。

内容: 10、张运华先生，高级工程师，历任湖北省汉川钢丝绳厂班长、车间主任、

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 副厂长。现任公司副总经理。

内容: 11、张俊先生，高级经济师，历任中国建设银行湖北省分行科长、国家外汇管理局湖北分局副处长、中国人民银行湖北省分行处长，湖北福星科技股份有限公司总经理助理。现任公司副总经理。

内容: 12、谭想成先生，经济师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂办公室主任、湖北省汉川钢丝绳股份有限公司销售经理、湖北福星科技股份有限公司西南地区销售主管。现任公司副总经理。

内容: 13、谭才旺先生，高级经济师，高级会计师，历任湖北省汉川市钢丝绳厂厂办主任、副厂长。现任湖北省汉川市钢丝绳厂厂长、本公司监事会主席，汉川市人大常务委员会常委。

内容: 14、涂相华先生，高级经济师，历任湖北省汉川钢丝绳厂班长、车间主任、副厂长，本公司副总经理、副董事长，孝感市化学冶金工程协会副理事长，孝感市第二届人大代表。现任公司监事。

内容: 15、夏德才先生，工程师，历任公司设备科长、科研所所长、新产品开发办主任。现任公司监事兼技术中心副主任。

内容: 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：

内容: 1、董事、监事、高级管理人员的年度报酬的决策程序和确定依据：

内容: 董事、监事、高级管理人员 2007 年度报酬的决策程序和确定依据是根据《公司章程》的规定，由薪酬与考核委员会提出方案，并提请公司五届二十次董事会与 2006 年年度股东大会审议通过，实行年薪制。

内容: 2、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）：

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 姓  名         职    务          2007 年年度报酬总额（含税）

内容: 谭功炎    董事长                                           28.00

内容: 张守才    董事、总经理                                     29.39

内容: 夏木阳    董事、副总经理                                   26.23

内容: 张兆雄    独立董事                                          4.00

内容: 赵 曼     独立董事                                          4.00

内容: 李光忠    独立董事                                          4.00

内容: 胡朔商    董事、财务总监                                   26.05

内容: 冯东兴    董事、董事会秘书                                 20.00

内容: 张守华    董事                                             20.59

内容: 张运华    副总经理                                         21.10

内容: 张  俊    副总经理                                         20.00

内容: 谭想成    副总经理                                         21.60

内容: 涂相华    监事                                             12.90

内容: 夏德才    监事                                             14.04

内容: 注：监事会主席谭才旺先生在本公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂领取报酬。

内容: 3、董事、监事、高级管理人员所获股票期权情况：

内容: 姓 名       期末持股数（股）      可行权股数（股）    已行权数量（股）

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 说明：报告期内，公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，公司股票期权的行权价格调整为4.71元（《公司关于《公司股票期权激励计划》股票期权数量和行权价格调整及有关事项的公告》刊登在20

内容: 07年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上），报告期末（2007年12月28日）公司股票收盘价为15.08元。

内容: 三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员选举或聘任情况：

内容: 报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员选举或聘任情况。四、公司员工情况（截止 2007 年 12 月 31 日）

内容: 中专   高中   初中     人员

内容: 报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》证监公司字[2007]28

内容: 号文件精神及湖北证监局相关要求，本公司在监管部门的指导下，深入、全面的开展了公司治理专项活动，对本公司治理情况进行了全面自查，对公司自查及中国证监会湖北证监局现场检查发现的问题进行了切实整改，包括修订

内容: 了本公司章程、进一步完善了公司内控制度及加强董事、监事、高管人员的后续教育和法律法规学习培训等，使得本公司治理活动进一步完善。 2007 年 7 月 7

内容: 日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《湖北福星科技股份

内容: 有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》，本公司于 2007

内容: 年 10 月 30 日收到湖北证监局鄂证监公司字[2007]153 号《关于湖北福星科技股

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告            份有限公司治理情况的综合评价意见和整改建议的通知》。2007 年 10 月 30

内容: 日，公司第五届二十九次董事会表决通过《湖北福星科技股份有限公司关于加强公司治理专项活动工作整改报告》，分别报送中国证监会湖北证监局和深圳证券交易所，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨

内容: 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，充分行使股东的权利，保障所有股东特别是中

内容: 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，公司的重大决策均由股东大会和董事会依法作出；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构

内容: 和业务方面严格做到了“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部组织机构能够独立运作。

内容: 3、关于董事与董事会：公司董事会人员构成符合法律、法规的要求，公司在公司《章程》中制定了规范的董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相

内容: 关培训，学习相关法律法规，掌握董事应具备的相关知识，并忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司按照有关规定建立了独立董事制度，聘请了独立董事，以保证董事会决策的科学性和公正性。

内容: 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司《章程》中制定了规范的监事会议事规则，保证了监事会有效行使监督和检查职责；公司监事能够认真履行职责，能够本着对全体股东负责的态度

内容: ，通过列席董事会会议、检查公司财务等方式对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

内容: 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并实施了《股票期权激励计划》，该计划从公司长期利益和近期利益相结合出发，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有利于充分调动公司

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 人员的积极性，提高管理绩效，实现全体股东、公司和个人利益的一致，更好的维护全体股东的权益，为股东带来更高效更持续的回报，对健全公司激励约束机制，进一步完善公司治理结构，促进公司持续、稳定发展具有重要而

内容: 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、公司员工及公司客户等其他利益相关者的合法权利，并与利益相关者积极合作，共同营造和谐氛围，推动公司健康发展，实现利益相关者利益最大化，并关注公

内容: 司所在地区的福利、环境保护和公益事业的发展。

内容: 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照相关法律、法规和公司章程、信息披露管理制度的规定，真实、准确、及时、完整地披露可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息，努力使广大投资者能及时、公平的获得信息。

内容: 二、独立董事履行职责情况：

内容: 公司三名独立董事能认真履行法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》赋予的职责和义务，亲自或委托出席了公司召开的全部董事会会议和董事会专业委员会会议，对会议的各项议题均充分认真审议，并按相关法律法规

内容: 和《公司章程》规定对相应事项独立发表意见，工作勤勉尽责，发挥了独立董事的积极作用，切实保障了公司利益和广大股东的合法权益。报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。独立董事2007年度出席董事会会议

内容: 独立董事姓名                 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）董事会次数

内容: 三、报告期内，公司内部控制制度的建立和健全情况： 1、公司内部控制综述：

内容: 报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项

内容: 的通知》（证监公司字[2007]28 号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》

内容: （以下简称《内部控制指引》）的有关规定，公司结合“上市公司治理专项活动”

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告            自查及整改活动，以强化公司内部控制制度为重点，全面落实公司内部控制制度的建立健全和完善。

内容: 日，公司五届二十次董事会审议通过了《湖北福星科技股份有限公司对外担保管理制度》、《湖北福星科技股份有限公司关联交易管理制度》、《湖北福星科技股份有限公司内部审计制度》、《湖北福星科技股份有限公司子公司

内容: 管理制度》、《湖北福星科技股份有限公司信息披露管理制度》。

内容: 2007 年 6 月 22 日，公司五届二十三次董事会审议通过了《湖北福星科技股份有限公司内部控制制度》。

内容: 2007 年 7 月 23 日公司召开的五届二十五次董事会及 2007 年 10 月 25 日召开

内容: 的 2007 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对本公司章程中与《上市公司章程指引》不相符的地方进行了修改，本公司章程现已与《上市公司章程指引》的要求一致。

内容: 公司以本公司《内部控制制度》为基础，制定了公司《标准化管理办法》、《设计和开发管理办法》、《设备备品备件计划及申报的管理规定》，修订了《财务管理制度》、《原辅材料采购规定》、《印信管理制度》及薪酬、社

内容: 保方面的管理制度等，公司内控体系已较为完善，公司管理层对公司运作控制的有效性进一步增强。

内容: 本公司内部控制检查监督部门为公司内审部，目前该部门设部长一名（由董事会任命），内审工作人员二名。内审部和内部审计人员独立行使职权、不受其他部门或者个人的干涉。其主要职责为对公司各项内部控制制度执行情况

内容: 实施监督评价，对公司经营情况、财务情况及其他情况进行审计和监督。

内容: 2、董事会对公司内部控制的自我评价（详见《湖北福星科技股份有限公司内部控制自我评价报告》）

内容: 公司已结合自身的经营特点, 建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到

内容: 有效执行,从而保证了公司经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度总体而言体现了完整性、合理性、有效性。

内容: 对照深交所《内部控制指引》，公司内部控制在内部环境、目标设定、事项

内容: 识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。 3、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

内容: 详见本年度报告“第九节  监事会报告二、监事会独立意见”。 4、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

内容: 报告期内，公司董事会修订、审议并通过了公司《内部控制制度》等一系列

内容: 公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、较为严密的公司内部控制制度体系。上述

内容: 健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

内容: 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和

内容: 公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

内容: 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况：

内容: 报告期内，公司对董事、监事及高级管理人员的薪酬考核以年薪制为基础，同时实施股票期权激励计划，公司对高级管理人员的考评与激励机制较为健全，有利于充分调动和发挥公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性。

内容: 1、根据 2006 年年度股东大会制定的关于公司董事、监事及高级管理人员

内容: 2007年度薪酬考核办法，公司对董事、监事及高级管理人员实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，由基薪和奖励金组成高管人员年薪收入，基薪每月按比例发放，奖励金在年终根据年初制定的经济责任制方案进行分

内容: 2、公司股票期权激励计划在报告期内的实施情况：详见“第十节  重要事项五.1、《公司股票期权激励计划》股票期权数量和行权价格的调整情况”。

内容: 第七节  股东大会情况简介

内容: 报告期内本公司共召开股东大会二次，其中年度股东大会一次，临时股东大会一次。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、年度股东大会情况。2007 年 5 月 11 日公司召开 2006 年年度股东大会，出席本次会议的股东及股东代理人共 27 人，代表股份 91，999，515 股，占公司股份总数

内容: 265，266，490 股的 34.68％。会议以现场记名投票表决方式，审议并通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》、《公司 2006 年度财务决算报告》、《公司 2006

内容: 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司二 00 六年年度报告正文及摘要》、《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2007

内容: 年度薪酬考核办法的议案》、《湖北福星科技股份有限公司对外

内容: 担保管理制度》、《公司 2006 年度监事会工作报告》、《关于向中国农业银行汉川市

内容: 支行申请一年期公开统一授信人民币 8.1 亿元的议案》、《关于新增 10000 吨子午轮胎钢帘线技改项目的议案》等十项议案。本次股东大会经湖北安格律师事务所方芳律师见证并出具了法律意见书。

内容: 召开本次年度股东大会的通知刊登在 2007 年 4 月 10 日的中国证券报 C021版、上海证券报 D41 版和证券时报 C21 版上，年度股东大会决议公告刊登在 2007年 5 月 12

内容: 日中国证券报 C008 版、证券时报 C9 版和上海证券报 27 版上。

内容: 1、2007 年 10 月 25 日公司召开 2007 年第一次临时股东大会，出席本次会议

内容: 的股东及股东代理人共 257 人，代表股份 296,734,729 股，占公司股份总数

内容: 525,227,650 股的 46.25％。现场出席本次会议的股东及股东代理人 44 人，代表

内容: 46.25％。会议以现场投票与网络表决相结合的方式，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》、《关于审查公司符合公开增发 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2007年公开增发 A

内容: 股股票方案的议案》（逐项表决）、《关于公司 2007 年公开增发 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理与本次公开增发 A

内容: 股股票相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。本次会议经湖北安格律师事务所顾恺律师见证并出具了法律意见书。

内容: 召开本次临时股东大会的通知刊登在2007 年10 月10 日的中国证券报B08 版、

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告            证券时报 C8 版和上海证券报 D16 版上，本次临时股东大会的提示公告刊登在

内容: 2007年 10 月 24 日中国证券报 C12 版,证券时报 C49 版,上海证券报 D57 版上，此次临时股东大会的决议公告刊登在 2007 年 10 月 26 日中国证券报 B12

内容: 版,证券时报 B8版,上海证券报 D70 版上。

内容: 一、报告期内公司经营情况回顾 1、总体经营状况

内容: 公司主要从事商品房开发和销售，子午轮胎钢帘线、钢绞线、钢丝绳、钢丝

内容: 系列产品的制造、销售。报告期内，公司董事会与经营管理层切实围绕 2007

内容: 年度经营目标，强化企业理念，提升管理水平，着力自主创新，坚持做强做大。2007年公司各项生产经营活动均正常有序开展，房地产业土地储备增加、项目开发进度加快、商品房销售形势喜人；金属制品业着力优化产业结

内容: 构，谋求持续稳键发展。公司资产、业务规模进一步壮大，盈利水平稳步提升，呈现出健康、快速发展的良好态势。

内容: 报告期内，公司房地产业经营成果再创佳绩，来自房地产业的营业收入和净利润占公司营业收入和净利润的贡献比例分别为

内容: 56.70%、73.45%。房地产业已成为公司的支柱产业和主要利润来源，标志着公司已成功实现战略转型，形成了以房地产业为核心，以金属制品为基础的业务架构，房地产业在公司的主业地位进一步显现。经本公司申

内容: 请，深圳证券交易所核准，从 2007 年 10 月 22 日起，本公司所属行业已变更为“房地产业”，证券简称变更为“福星股份”。

内容: 报告期内，公司控股子公司福星惠誉成功收购了北京安人投资有限公司的全部股权，并对其增资到 1

内容: 亿元，将其更名为“北京福星惠誉房地产有限公司”。公司拟将北京福星惠誉房地产有限公司作为在北京发展的投资平台，择机进入北京房地产市场，谋求房地产业在环渤海经济圈的战略布局。这是公司房地产业走出湖北、迈向

内容: 经国家工商行政总局的核准，武汉福星惠誉房地产有限公司名称变更为“福

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 星惠誉房地产有限公司”，为公司由区域性房地产企业发展成为全国性跨区域的房地产企业打下了基础。

内容: 为充分发挥资本市场融资功能，促进房地产业又好又快地发展，公司五届二十一次董事会及 2007 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 2007 年公开增发 A

内容: 股股票方案的议案，本次增发股份的总数不超过 18,000 万股，拟募集资金 28

内容: 亿元投资于“水岸星城三、四期”、“孝感福星城”、“恩施福星城”和“汉阳福星城”。目前公司增发申报材料已上报中国证监会正在接受审核。

内容: 报告期内公司实现营业收入 333,760.78 万元，比上年度增长 35.03%；实现净利润 31,748.93 万元，比上年度增长

内容: 20.43%。增长的主要原因是公司房地产业本年度实现的商品房销售结算面积和商品房销售收入增加。

内容: 2、报告期内公司主营业务及其经营状况：

内容: 2007 年度，公司房地产业实现销售结算面积 308,125 平方米，比上年度增长 59.87%；实现销售收入 189,234.03 万元，比上年度增长 68.42%。其中汉口春天实现销售结算面积

内容: 82,254 平方米，实现销售收入 40,575.94 万元；水岸星城实

内容: 现销售结算面积 225,435 平方米，实现销售收入 147,375.75 万元。

内容: 公司金属制品业 2007 年度实现销售收入 142,597.99 万元，比上年度增长

内容: 2）、主营业务收入、主营业务利润构成情况：

内容: 表一、分行业或分产品构成情况

内容: 金额          比例%

内容: 主营业务收入 比上年 增减（%）

内容: 主营业务成本 比上年 增减（%）

内容: 主营业务利润率比上年增减

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 分地区 西北地区华中地区华东地区东北地区西南地区华南地区华北地区出口

内容: 主营业务收入比上年增减（%）

内容: 3）、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况：

内容: 报告期内，公司来自房地产业的营业收入和净利润占公司营业收入和净利润的比例分别为

内容: 56.70%、73.45%，房地产业已成为公司营业收入和净利润的主要来源，金属制品业位居其次，公司主业也因此转型为房地产业。

内容: 报告期内，2007 年房地产业综合毛利率为 35.01%，较上年下降 4.33%，是由

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告            于本期结算品种发生变化所致，2006

内容: 年结算品种主要为商铺、别墅和洋房，2007年结算品种主要为高层住宅。

内容: 公司金属制品业克服了原材料价格波动及市场竞争激烈等不利因素的影响，各类产品毛利率保持基本稳定。

内容: 3、主要供应商、客户情况

内容: 公司向前五名供应商采购金额合计 79,709.78 万元，占公司 2007 年度采购总

内容: 额的 68.41%；公司向前五名客户销售额 52,903.45 万元，占公司 2007 年度销售总额的 15.85%。

内容: 货币资金应收款项预付账款存货

内容: 长期股权投资投资性房地产固定资产净额在建工程

内容: 无形资产短期借款长期借款

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: ⑴、预付账款增加主要系新增土地储备支付地价款增加所致；

内容: ⑵、存货减少主要系本期结转主营业务成本增加所致；

内容: ⑶、长期股权投资增加主要系非同一控制下企业合并增加子公司投资的联营公司所致；

内容: ⑷、固定资产净额减少主要系本期计提折旧所致。

内容: 本公司除股份支付外,其他主要资产均采用成本计量属性。股份支付是以授予日按照权益工具的公允价值计量属性，确认相关成本或费用，同时计入资本公积。公司股权激励计划中权益工具公允价值采用期权定价模型的方式估计

内容: 。期权定价模型公式及参数如下：

内容: 调整后行权价格(X)：4.71元

内容: 调整后授权日2006年12月11日前一交易日股票收盘价格(S)：5.74元股票波动率(σ)：33.05%（根据授权日前一年福星科技股价测算）无风险利率(r)：1.8%（银行一年期零存整取利率）

内容: 期权到期时间(T): 第一个行权期1.5年；第二个行权期2.5年；第三个行权期 3.5年。

内容: 5、期间费用、所得税等财务数据变动情况：

内容: 项目        2007 年度      2006 年度                   变动原因

内容: 管理费用   75,034,854.70     46,360,168.02   主要系营业收入及本期确认股份支付费用增加所致

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 6、报告期内，公司现金流量构成及变动情况

内容: 项目                     2007 年度             2006 年度                  变动原因

内容: 1、经营活动产生的现金流量净额

内容: 销售商品、提供劳务收到的现金

内容: 购买商品、接受劳务支付的现金

内容: 支付其他与经营活动有关的现金

内容: 2、投资活动产生的现金流量净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

内容: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

内容: 3、筹资活动产生的现金流量净额借款所收到的现金

内容: 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

内容: 主要系本期销售商品收到的现金增加所致

内容: 主要系销售商品房收到的现金增加所致

内容: 主要系房地产销售收入增加所致

内容: 主要系支付的投标保证金及暂借款增加所致

内容: 主要是收购团结集团股权所致处置资产增加所致

内容: 新增1 万吨子午轮胎钢帘线项目所致

内容: 主要是收购团结集团股权所致偿还借款增加

内容: 公司 2007 年度实现净利润 33,015.01 万元，经营活动产生的现金流量净额为

内容: 2,896.82 万元，二者差异金额为 30,118.19 万元，主要原因系本期新增土地储备增加地价款所致。

内容: 7、报告期内的技术创新情况

内容: 公司在项目开发过程中历来重视采用新工艺及新技术，近年来在房地产项目中运用的新工艺、新技术和新材料主要有：

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （1）新型节能材料的使用：采用了聚苯板外墙外保温和外墙内保温的新技术，外墙保温采用胶粉聚苯颗粒保温砂浆，确保外墙面不开裂、不渗漏；对外墙的门窗采用了隔热断桥门窗框和门窗框镀隔热膜的新材料、新工艺。门窗

内容: 玻璃采用了中空玻璃且内部的密封节点只有一个的新工艺要求；以上产品的使用既满足了规范和节能要求，又满足了不同业主的需求。

内容: （2）新型环保材料的运用：采用内衬塑钢管为用户给水管，既提高了生活饮用水的质量、又增加了产品的使用寿命；室外排水普遍采用 HDPE 双壁波纹管，属新型环保产品，而且便于安装，对提高工效效果明显。

内容: （3）地下室的底板、墙、顶板的砼中均使用了聚丙稀纤维的新材料，确保防水抗渗砼不产生裂纹。在地下室砼的迎水面采用了聚丙稀和 SBS 双重防水新材料。

内容: 报告期内，公司研发或改进了部份新产品：开发了 1870MPa、1960MPa 高强度镀锌钢丝；开发了 6×7+1×19－4.8mm 钢丝绳；按用户要求对 35W×7－20mm

内容: 钢丝绳、1×7－15.7mm 无粘结 PC 钢绞线进行了工艺改进；

内容: 改进了部份设备和生产工艺：对钢帘线生产设备进行了大盘重化的改造，提高了生产效率；对钢帘线捻股机设计了双计米器误差自动报警装置，大大减少了尺寸误差；设计了钢帘线断丝检测仪，产品质量得到可靠的保证；设计了

内容: 压制钢帘线应力胶片装置和钢帘线单丝张力均衡装置，并已提出专利申请，该装置有效地检测钢帘线性能，确保产品质量；对钢帘线粗拉工艺进行了改进。

内容: 拉丝机及其配套电机改造：改积线式拉丝机为直进式拉丝机；改大功率三相绕线电机为变频电机。改后节约用电 1927.8 万千瓦时。耗电率由 95％降低到 80

内容: 天然气钢丝热处理炉改造：改 15 部马弗热处理炉为 6 部天然气明火加热炉。

内容: 全年共节约燃料成本近 300 万元，工资成本 96 万元，燃炉维修费用 42 万元，残

内容: 废水减排：原废水直接向外排放，现采用自循环重复利用的方法。各分厂各

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告            工段整体废水排放总量原为 450 M3/h，每年 324 万 M3，现降为 300

内容: M3/h,每年 216万 M3。改造后，每年减排废水 108 万 M3，每年可节约污水处理费约 200 万元。

内容: 通过技术创新和节能改造，一方面增加了产品的技术含量，提高了产品质量，满足了用户的需求，另一方面降低了生产成本，提高了产品竞争力，又有利于保护环境，这样既提升了公司的核心竞争力，又提高了公司在行业中的地

内容: 位，更好地促进企业健康发展。

内容: 8、报告期内，公司在社会责任方面所做的工作

内容: 2007 年 8 月，福星惠誉房地产有限公司的控股子公司湖北福星惠誉置业有限

内容: 公司向湖北省慈善总会捐赠人民币 330 万元，此捐赠款项主要用于孝感市灾区灾毁民房重建、贫困大学生资助及其他公益事业和慈善活动。

内容: 公司本着“为政府分忧、为民解困、微利销售”的宗旨，积极投身于旧城区改

内容: 造和“城中村”改造，既美化了城市环境、改善了城市居民的居住条件，提升了城市形象，又为自身发展走出了一条新路子。继成功开发“福星城市花园”、“金色华府”等旧城改造项目后，本报告期公司又积极参与武汉市洪山

内容: 区“城中村”改造项目，公司以 13.78  亿元成功竞得洪山区团结村“城中村”改造项目面积

内容: 约 233 亩地块的国有土地使用权。

内容: 为提高员工思想素质、道德修养、业务技能和管理水平，充分调动其工作积极性，公司把企业文化建设与员工素质教育相结合，通过修建职工活动中心、图书室及举办各类文体活动大大丰富了员工的业余文化生活，并组织各类专

内容: 题教育、学习和培训提升了员工的业务技能。

内容: 9、公司主要控股子公司的经营情况及业绩

内容: 1）、主要控股子公司的经营情况

内容: 福星惠誉房地产有限公司：注册资本人民币叁亿元，本公司占该公司注册资本的

内容: 97.332%。该公司主要从事房地产开发、商品房销售，报告期内开发的项目主要有“水岸星城”、“汉口春天”和“孝感福星城”。报告期末，该公司总资产 334,024.31 万元，净资产

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告             2）、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。

内容: 二、对公司未来发展的展望

内容: 1、房地产业、金属制品业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

内容: 年以来，国家加大了宏观调控的力度，货币政策日趋紧缩，并严格贯彻执行了土地、税收、房贷等方面的一系列房地产新政，以期进一步调整住房供应结构，稳定住房价格。宏观调控造成商品房销售速度放缓、房地产业平均利润

内容: 率的下降，以及信贷政策的收缩，将使房地产开发企业的资金压力日益凸现。未来房地产开发企业的资源整合将在现有的基础上得以延续并进一步加速，使土地、资金、人力、品牌等资源实现利用最大化，达到企业多赢的目标。

内容: 公司目前房地产项目集中在湖北省，主要分布在武汉市、孝感、恩施和咸宁等地市。武汉作为华中地区最重要的经济城市，房地产市场正处于快速发展阶段。与国内其他大中城市相比，目前武汉市商品房住宅平均售价不高，发展

内容: 潜力较大，开发过热的系统性风险较低。同时,武汉市政府也正在积极出台鼓励行业发展的各项政策，加大改善基础设施建设的力度，加之北京、上海、深圳等热点城市房地产发展已进入一个相对平稳的周期，以武汉、天津等二

内容: 线城市为代表的新一轮城市开发已启动，这将更有利于武汉房地产市场的快速发展。

内容: 今年12月上旬，武汉城市圈被国务院批准为国家级综合配套改革试验区。武汉城市圈综合配套改革试验的主要内容是：按照建设资源节约型、环境友好型社会的总体目标，以武汉市为主体，发挥武汉在城市圈中的龙头和辐射作

内容: 用，同时增强武汉城市圈内“1+8”城市在产业、金融、交通等方面的关联度，通过改革缩小城乡差别。”武汉城市圈，是指武汉及其周边100公里范围以内的黄石、鄂州、黄冈、孝感、咸宁、仙桃、潜江、天门8市，又称

内容: “1+8”。该圈域占湖北省33%的土地和51.6%的人口，是湖北省乃至长江中游最大的城市圈。武汉城市圈规划的确定能够增强和提升区域竞争力，快速推动这一区域的经济发展，武汉城市圈将成为中国经济新的增长极

内容: 之一。经济是房地产市场发展的前提之一，武汉城市圈

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 规划的确定将间接刺激这一区域房地产市场的发展。

内容: 综上所述，国内外房地产知名企业纷纷看好武汉房地产市场，争相在武汉增加土地储备。武汉房地产市场竞争格局主要体现在产品定位能力、项目运作能力、内部管理效率、融资能力、资本实力以及品牌建设能力为主要内容的企

内容: 近几年来，公司房地产业务在武汉房地产市场的占有率呈现稳中有升的趋势，显示了公司房地产业务良好的发展态势。根据武汉市房地产开发企业协会统计，福星惠誉自 2004 年起一直位列武汉房地产行业第二名。

内容: 在国家宏观经济持续快速增长的背景下，基础设施投资大幅增加，工业景气程度上升，高速公路建设、汽车工业、橡胶轮胎工业、石油、电站、水坝建设、铁路和西气东输工程建设等迅速发展使得金属线材制品的需求量会以较快

内容: 速度增长。但伴随着产能的扩张，金属线材制品行业包括子午轮胎钢帘线、钢丝、钢丝绳和钢绞线市场竞争也日趋激烈，行业利润率有一定幅度的下降。金属线材制品生产企业纷纷采取各种措施调整产品结构，包括引进、改造原

内容: 有设备，调整产品生产比例，生产新产品等，有利于我国金属线材制品行业整体档次的提高。行业内企业对技术创新和改进方面越来越重视，一些骨干企业已经建立专门的技术中心，在提高产品性能、提高劳动生产率及节能环保

内容: 等方面，开发应用大量的新技术、新工艺。

内容: 本公司具有年产各种金属丝、绳产品 23 万吨的能力，居行业前列，在行业竞

内容: 争中具有明显的品牌、规模、技术、质量和市场优势。2008 年公司将进一步优化产品结构，改进工艺装备，提高产品档次，精细内部管理，保持行业领先地位，谋求持续稳定发展。

内容: 2、公司发展战略及 2008 年度经营计划：

内容: 做大房地产业。房地产业以武汉“1+8”城市圈为核心和重点发展领域，立足湖北，巩固区域市场地位，走向全国；通过品牌推广和盈利模式复制，走业务扩

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告            张和区域扩张并举之路，稳步提升业务规模和盈利能力，打造全国房地产知名品牌企业。

内容: 做强金属制品业。金属制品业以高新技术改造传统产品，优化产品结构，建成国内规模最大、效益最好的金属制品龙头企业。

内容: 2）、2008 年度经营计划：

内容: 为了适应国家对房地产行业宏观调控政策和系列措施的影响，确保 2008 年度总体经营目标的全面实现，审时度势，抢抓机遇，科学决策，规范管理，保持公司又好又快发展，2008

内容: 年度公司将做好以下几个方面的工作：

内容: ①、严格遵守中国证监会及国家有关法律法规，完善公司治理结构和各项内部控制制度，保持公司规范运作、稳健经营；

内容: ②、加快房地产在建项目的建设步伐，充分发挥公司品牌、人才、资源优势，

内容: 大力推进营销策划工作，实现销售资金的及时回笼，提高资产周转率，严格控制经营风险，切实提高项目运作效率。

内容: ③、加大对子午轮胎钢帘线技改扩能力度，进一步优化公司产品结构，稳步

内容: ④、充分发挥资本市场的融资功能，积极拓宽融资渠道，争取早日实现增发计划。

内容: ⑤、扎实做好投资者关系管理，密切构建和谐的投资者关系。 3、未来公司资金需求、使用计划及资金来源情况：

内容: A、房地产业未来资金需求、使用计划及资金来源情况

内容: 1、水岸星城三期项目，规划总建筑面积 14.81 万平方米，预计总投资 69,904

内容: 万元。2008 年度计划投入 36,000 万元，资金来源拟为公开增发 A 股募集资金。

内容: 2、水岸星城四期项目，规划总建筑面积 8.86 万平方米，预计总投资 44,858

内容: 万元。2008 年度计划投入 24,000 万元，资金来源拟为公开增发 A 股募集资金。

内容: 3、孝感福星城项目，规划总建筑面积 36.91 万平方米，预计总投资 89,060 万元。2008 年度计划投入 46,000 万元，资金来源拟为公开增发 A 股募集资金。

内容: 4   、恩施福星城项目，规划总建筑面积 25.90 万平方米。预计总投资 103,128

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 万元。2008 年度计划投入 44,000 万元，资金来源拟为公开增发 A 股募集资金。

内容: 5、汉阳福星城项目，规划总建筑面积 33 万平方米。预计总投资 230,296 万元。2008 年度计划投入 50,000 万元，资金来源拟为公开增发 A 股募集资金。

内容: 6、咸宁福星城项目，规划总建筑面积 73.3 万平方米。预计总投资 161,260 万元。2008 年度计划投入 30,000 万元，资金来源为自有资金和银行贷款。

内容: 7、洪山福星城项目，规划总建筑面积 58.97 万平方米。预计总投资 294,850

内容: 万元。2008 年度计划投入 50,000 万元，资金来源主要为自有资金和银行贷款。

内容: 8、呼和浩特福星城一期项目，规划总建筑面积 104  万平方米，预计总投资

内容: 228,800 万元。2008 年度计划投入 53,000 万元，资金来源主要为自有资金和银行贷款。

内容: 上述项目 2008 年度计划投入资金 333,000 万元，其中拟以公开增发 A 股募集

内容: 资金投入 200,000 万元，以自有资金、银行贷款等投入资金 133,000 万元。在募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还。

内容: B、金属制品业未来资金需求、使用计划及资金来源情况

内容: 1、新增年产 1 万吨子午轮胎钢帘线技改项目（五期），预计总投资 2.2 亿元，

内容: 2008 年计划投入 1.2 亿元，资金来源为银行贷款。

内容: 2、新增配套流动资金 3 亿元，资金来源为自有资金和银行贷款。

内容: 4、公司可能面临的风险因素及应对措施：

内容: 1）、房地产调控政策带来的风险及对策

内容: 为进一步规范房地产市场秩序，促进房地场市场的持续健康发展，国家加大了对房地产行业的调控力度，国家调控的重点旨在调整住房供应结构和引导合理需求，目的在于严控房价过快上涨，并明确了“控制总量、稳定物价、平

内容: 衡发展，并实施稳健的财政政策和从紧的货币政策”的主基调。国家一系列宏观调控政策的出台可能会使本公司房地产业务受到一定的影响。对此，公司将采取如下应对措施：

内容: ①、深入研究宏观政策导向和房地产市场形势，及时合理的调整开发品种和

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 开发节奏，强化各项管理，优化服务功能，简化审批环节，积极应对市场变化，规避宏观经济政策风险。

内容: ②、充分发挥自身的规模优势和良好的银行信誉，争取金融机构的支持，保证公司融资渠道的畅通，提高公司抗风险能力。

内容: ③、科学合理的确立土地储备和项目开发规模，使之与公司运作能力、管理水平和资金链相匹配，切实降低经营风险。

内容: 2）、生产（开发）成本上升的风险与对策

内容: 由于市场经济运行规律的不确定性，公司所需的各种原（辅）材料价格上涨、人力成本的上涨、利率上调导致财务成本的增加，加大了公司生产（开发）成本上升的风险。

内容: 公司将切实加强原（辅）材料的采购管理和工程投标管理，以降低生产（开发）成本，同时，要优化产品结构，不断改进工艺流程，合理节能降耗、提高全员劳动生产率，实施科学灵活的产品定价策略，加快资金回笼速度，应对

内容: 生产（开发）成本上升所带来的风险。

内容: 1、报告期内，公司对外投资期末余额为 30,319.20 万元，上年末为 0，本年末比上年末增长 30,319.20 万元。

内容: 被投资公司名称                主要经营活动             占被投资公司权益比例

内容: 武汉中商团结销品茂管理有限公司

内容: 北京盛世新业房地产有限公司

内容: 日用百货、服装服饰、提供各类商业服务场地出租

内容: 主要从事房地产开发，销售自行开发后的商品房

内容: 2、公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

内容: 3、非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况：

内容: (1)、“汉口春天”项目占地面积 16.43 万平方米，预计总建筑面积 26.84 万

内容: 平方米，计划分三期建设,预计 2008 年 6 月竣工。该项目预计总投资 7.50 亿元，

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本报告期投资 1.57 亿元，截止报告期末累计已完成投资 7.48 亿元。报告期内,

内容: 该项目实现销售结算面积 8.22 万平方米，结算销售收入 4.06 亿元；累计实现销

内容: 售结算面积 19.01 万平方米，结算销售收入 8.45 亿元；该项目累计实现签约销售

内容: 收入 8.91 亿元。该项目一、二期工程合计开发 14.81 万平方米，已全部竣工验收；

内容: 三期工程开发 12.03 万平方米，目前三期工程已接近尾声,除人防、地下室等部份配套设施还在施工外,其余楼栋均已竣工。

内容: (2)、“水岸星城”项目占地面积 36.47 万平方米，预计总建筑面积 75.65 万

内容: 平方米，计划将分四期建设，预计 2009 年 12 月竣工。该项目预计总投资 31.83

内容: 亿元，本报告期投资 7.58 亿元，截止报告期末，累计完成投资 25.26 亿元。该

内容: 项目一期和二期工程开发 51.98 万平方米，截至报告期末一期项目全部竣工验收，项目二期 3、5、6、7、8 号楼已竣工验收,1、2 号楼主体结构已封顶。报告期内，该项目实现结算面积 22.54

内容: 万平方米，确认销售收入 14.74 亿元；累计实现销售

内容: 结算面积 34.65 万平方米，结算销售收入 22.89 亿元；累计实现签约销（预）售

内容: 面积 34.84 万平方米,实现签约销(预)售收入 23.19 亿元。

内容: （3）、“孝感福星城” 项目占地面积 17.95 万平方米，预计总建筑面积 36.91

内容: 万平方米，计划分三期开发，预计完工时间为 2009 年 12 月。该项目预计总投资

内容: 8.91 亿元，本报告期投资 1.52 亿元，截止报告期末，累计完成投资 2.99 亿元。该项目一期开发面积 10.80

内容: 万平方米,该项目一期花园洋房、商铺已结构封顶，高层正在施工中。报告期内，该项目累计实现签约销（预）售面积 2.14 万平方米,实现签约销(预)售收入 0.87 亿元。

内容: (4)、“恩施福星城” 项目占地面积 8.30 万平方米，预计总建筑面积 25.90

内容: 万平方米，预计完工时间为 2010 年 6 月。该项目预计总投资 10.31 亿元，本报告

内容: 期投资 2.70 亿元；截止报告期末，累计完成投资 2.70 亿元。该项目正在进行地质勘探工作。

内容: （5）、“汉阳福星城” 项目占地面积 11.45 万平方米，预计总建筑面积 33

内容: 万平方米，预计完工时间为 2011 年 12 月。该项目预计总投资 23.03 亿元，本报

内容: 告期投资 1.65 亿元；截止报告期末，累计完成投资 1.65 亿元。该项目正在进行折迁准备工作。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （6）、“咸宁福星城” 项目占地面积 31.99 万平方米，预计总建筑面积 73.30

内容: 万平方米，预计完工时间为 2012 年 12 月。该项目预计总投资 16.13 亿元，本报

内容: 告期投资 2.05 亿元，截止报告期末，累计完成投资 2.05 亿元；该项目正在进行前期规划及报建工作。

内容: (7)、报告期内，公司投入自有资金 11,292.77 万元建设“新增年产 1 万吨

内容: 子午轮胎用钢丝帘线项目”，该项目预计总投资 2.2 亿元，预计 2008 年 7 月投产。目前，该项目厂房已完工，部分设备已到厂并开始安装。

内容: 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

内容: 1）、2007 年 1 月 7 日，公司召开第五届十八次董事会，本次会议审议通过了

内容: 关于向招商银行武汉分行首义支行申请综合授信额度为 2 亿元的议案。本次会议决议没有公告(已报深圳证券交易所备案)。

内容: 2）、2007 年 2 月 5 日，公司召开第五届十九次董事会，该次会议审议通过了

内容: 关于向中国农业银行汉川市支行申请一年期公开统一授信人民币 8.1 亿元的议

内容: 案。本次会议决议公告刊登在 2007 年 2 月 6 日《中国证券报》C004 版、《证券时报》C8 版和《上海证券报》D24 版上。

内容: 3）、2007 年 4 月 8 日，公司召开第五届二十次董事会，该次会议审议通过了

内容: 《公司 2006 年度董事会工作报告》、《公司 2006 年度总经理工作报告》、《公司 2006年度财务决算报告》、《公司 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司 2006

内容: 年年度报告正文及摘要》、《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2007

内容: 年度薪酬考核办法的议案》、《湖北福星科技股份有限公司对外担保管理制度》、《湖北福星科技股份有限公司关联交易管理制度》、《湖北福星科技股份有限公司内部审计制度》、《湖北福星科技股份有限公司子公司管理制度

内容: 》、《湖北福星科技股份有限公司信息披露管理制度》、《关于新增 10000 吨子午轮胎钢帘线技改项目的议案》和《关于召开 2006 年度股东大会的

内容: 通知》等十四个议案。本次会议决议公告刊登在 2007 年 4 月 10 日的《中国证券报》C021 版、《上海证券报》D41 版和《证券时报》C21 版上。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 4）、2007 年 4 月 20 日，公司召开第五届二十一次董事会，该次会议审议通

内容: 过了《公司二 00 七年第一季度报告全文及正文》和《关于公司主要会计政策和会

内容: 计估计变更、修订的议案》等二项议案。本次会议决议公告刊登在 2007 年 4 月 25 日的《中国证券报》C026 版、《上海证券报》D54 版和《证券时报》C45 版上。

内容: 5）、2007 年 6 月 13 日，公司召开第五届二十二次董事会，本次会议审议通

内容: 过了关于向中国民生银行武汉分行申请一年期综合授信额度人民币 3 亿元的议案。本次会议决议没有公告(已报深圳证券交易所备案)。

内容: 6）、2007 年 6 月 22 日，公司召开第五届二十三次董事会，本次会议审议通

内容: 过了关于向中国光大银行武汉分行申请一年期综合授信额度人民币 1.4 亿元的议案和《湖北福星科技股份有限公司内部控制制度》。本次会议决议没有公告(已报深圳证券交易所备案)。

内容: 7）、2007 年 7 月 2 日，公司召开第五届二十四次董事会，本次会议审议通过了《湖北福星科技股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》。此自查报告及整改计划刊登在 2007

内容: 年 7 月 10 日的《中国证券报》C005版、《上海证券报》D24 版和《证券时报》B8 版上。本次会议决议没有公告(已报深圳证券交易所备案)。

内容: 8）、2007 年 7 月 23 日，公司召开第五届二十五次董事会，该次会议审议通过了《公司二 00 七 年半年度报告正文及摘要》和《关于修改〈公司章程〉的议案》。本次会议决议公告刊登在 2007

内容: 年 7 月 25 日的《中国证券报》C005 版、《上海证券报》D24 版和《证券时报》C12 版上。

内容: 9）、2007 年 9 月 2 日，公司召开第五届二十六次董事会，本次会议审议通过

内容: 了关于向汉川市农村信用合作联社申请二年期贷款人民币 3 亿元的议案。本次会议决议没有公告(已报深圳证券交易所备案)。

内容: 10）、2007 年 10 月 9 日，公司召开第五届二十七次董事会，该次会议审议通

内容: 过了《关于向中国农业银行汉川市支行申请一年期公开统一授信人民币 7.7 亿元的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》、《关于审查公司符合公开增发 A 股股票条件的议案》、《关于公司

内容: 2007 年公开增发 A 股股票方案的议

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 案》、《关于公司 2007 年公开增发 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、

内容: 《关于提请股东大会授权董事会办理与本次公开增发 A 股股票相关事宜的议案》和《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》等七个议案。本次会议决议公告刊登在 2007 年 10 月 10

内容: 日的《中国证券报》B08 版、《证券时报》C8 版和

内容: 《上海证券报》D16 版上。

内容: 11）、2007 年 10 月 16 日，公司召开第五届二十八次董事会，该次会议审议

内容: 通过了《公司 2007 年第三季度报告》和《关于同意无偿转让公司三项商标权的议

内容: 案》。本次会议决议公告刊登在 2007 年 10 月 17 日的《中国证券报》B8 版、《证券时报》C16 版和《上海证券报》D17 版上。

内容: 12）、2007 年 10 月 30 日，公司召开第五届二十九次董事会，该次会议审议通过了《湖北福星科技股份有限公司关于加强公司治理专项活动工作整改报告》。本次会议决议公告刊登在 2007 年 10

内容: 月 31 日的《中国证券报》C065 版、《证券时报》C36 版和《上海证券报》D62 版上。

内容: 2、董事会对股东大会决议的执行情况：

内容: 1）、根据 2006 年年度股东大会决议，以 2006 年年末总股本 265,266,490 股

内容: 为基数，向全体股东每 10 股派送 1.8 股红股，并按每 10 股派发现金红利 0.20 元

内容: 人民币(含税)，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。董事会于 2007年 5 月 16 日在《中国证券报》B12 版、《证券时报》A11 版和《上海证券报》D22版上刊登了《公司

内容: 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告》，本次分红派息于 2007 年 5 月 22 日完成。

内容: 2）、根据 2007 年第一次临时股东大会决议，办理公司 2007 年公开增发 A 股股票事宜。目前，公司公开增发申报材料已报送中国证监会，并正在接受其审核。

内容: 3）、在公司实施 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，根据公司

内容: 2006 年第三次临时股东大会决议授权及《公司股票期权激励计划》的相关规定，对《公司股票期权激励计划》涉及的股票期权数量及行权价格进行了相应调整。

内容: 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

内容: 公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年

内容: 审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务报表在所有重大方面公允地反映了公司的 2007 年 12 月 31

内容: 日的财务状况、2007年度的经营成果和现金流量，报表真实准确完整。同时审计委员会又向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度聘任会计师事务所的决议，认为 2007

内容: 年度，公司聘请的北京京都会计师事务所有限责任公司在为

内容: 年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，合理计划和实施审计工作，获取充分、适当的审计证据，尽职尽责，审慎查验，出具了公正的审计报告。因此，决议公司续聘北京京都会计师事务所有限

内容: 责任公司为本公司 2008 年度审计机构。

内容: 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

内容: 公司董事会下设的薪酬与考核委员会积极参加公司关于薪酬方面的会议，并对公司董事、监事、高级管理人员薪酬进行了认真审核，认为公司在 2007 年年度

内容: 报告中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬符合公司 2006 年度股东大会通过的

内容: 《公司董事、监事及高级管理人员 2007 年度薪酬考核办法》。

内容: 公司已建立起了股权激励机制，《公司股票期权激励计划》推动了管理层与公司、股东利益的紧密结合。本年度内，公司根据股票期权激励计划的规定，在公司实施 2006

内容: 年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，对《公司股票期权激励计划》涉及的股票期权数量和行权价格进了调整，调整的方法和程序符合相关规定，合法、有效。

内容: 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计：2007 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 317,489,256.27 元， 按公司章程规定提取法定盈余公积金 32,656,701.75 元，

内容: 加年初未分配利润 698,168,141.42 元， 减已分配股利

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司 2007 年度利润分配预案为：以 2007 年年末总股本 525,227,650 股为基

内容: 数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 共计派发现金红利

内容: 52,522,765.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

内容: 以上利润分配预案尚需经公司 2007 年年度股东大会审议通过后实施。

内容: 报告期内，公司选定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，没有发生变更信息披露指定报刊的情况。

内容: 2008 年 1 月 18 日，福星惠誉房地产有限公司投资人民币 2 亿元设立了全资

内容: 子公司内蒙古福星惠誉房地产有限公司，该公司设立时注册资本人民币 2 亿元，注册地址呼和浩特市玉泉区西菜园乡西菜园村，法定代表人谭功炎，经营范围房地产开发、商品房销售。

内容: 一、报告期内监事会工作情况：

内容: 报告期内，公司监事会共召开四次会议：

内容: 1、2007 年 4 月 8 日，公司召开第五届监事会第七次会议，会议审议并通过了《公司二 00 六年度监事会工作报告》、《二 00 六年年度报告正文及摘要》、《公司二 00

内容: 六年度财务决算报告》、《公司二 00 六年度利润分配方案及资本公积金转

内容: 增股本的议案》。本次会议决议公告刊登在 2007 年 4 月 10 日的《中国证券报》C021版、《上海证券报》D41 版和《证券时报》C21 版上。

内容: 2、2007 年 7 月 23 日，公司召开第五届监事会第八次会议，会议审议通过了

内容: 《公司二 00 七 年半年度报告全文及摘要》。本次会议决议公告刊登在 2007 年 7月 25 日的《中国证券报》C005 版、《证券时报》C12 版和《上海证券报》D24 版上。

内容: 3、2007 年 10 月 9 日，公司召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了

内容: 《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》、《关于公司 2007 年公开增发 A

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告            股股票方案的议案》、《关于公司 2007 年公开增发 A

内容: 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。本次会议决议公告刊登在 2007 年 10 月 10 日的《中国证券报》 B08 版、《证券时报》C8 版和《上海证券报》D16 版上。

内容: 4、2007 年 10 月 16 日，公司召开第五届监事会第十次会议，会议审议通过

内容: 了《公司 2007 年第三季度报告》和《关于同意无偿转让公司三项商标权的议案》。

内容: 本次会议决议公告刊登在 2007 年 10 月 17 日的《中国证券报》B8 版、《证券时报》 C16 版和《上海证券报》D17 版上。

内容: 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

内容: 公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了各项

内容: 内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

内容: 2、检查公司财务的情况：

内容: 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司 2007 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

内容: 3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目完全一致，没有发生改变募集资金投向的情形。

内容: 4、公司收购、出售资产交易价格公平合理，程序合法，没有发现内幕交易、损害部份股东的权益或造成公司资产流失的行为。

内容: 5、公司关联交易公平合理，没有损害公司利益。

内容: 6、北京京都会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。

内容: 7、对公司内部控制自我评价的意见

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

内容: （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

内容: （3）2007 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

内容: 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了

内容: 公司内部控制的实际情况。

内容: 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: 因青岛黄海橡胶集团有限责任公司拖欠本公司货款，本公司作为原告于 2006

内容: 年 7 月 20 日向湖北省孝感市中级人民法院递交了民事起诉状，诉请被告青岛黄海

内容: 橡胶集团有限责任公司偿还本公司货款及利息 1,136.67 万元。

内容: 湖北省孝感市中级人民法院民事判决书（2006）孝民三初字第 32 号对本案作出的判决如下：被告青岛黄海橡胶集团有限责任公司于判决生效之日起三日内，向原告湖北福星科技股份有限公司支付下欠货款

内容: 10,743,248.49 元,并支付相应的逾期付款违约金。报告期内，青岛黄海橡胶集团有限责任公司已偿还本公司货款 5,433,960.01 元，为了支持债务人债务重组计划，帮助其摆脱财务困境，经公

内容: 司总经理办公会议研究，本公司同意对债务人进行债务豁免 5,433,960.01 元。二、报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

内容: 三、报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情形发生。

内容: 四、报告期内收购及出售资产情况：

内容: 1、收购武汉团结集团股份有限公司股权

内容: 报告期内，根据股东大会决议，福星惠誉公司的控股子公司湖北星程投资有限公司（以下简称“星程公司”）与武汉团结集团股份有限公司（以下简称“团

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告            结公司”）598

内容: 名股东分别签订《股份转让协议》，根据协议，“星程公司”共受让“团结公司”股份 222,512,288 股，占“团结公司”总股份 229,368,292 股的 97.01%。

内容: 本次收购资产定价依据，以“团结公司”经评估后的净资产 48,383.34 万元（折

内容: 合每股净资产 2.11 元）为参考，双方协商确定转让价格为 2 元/股，合计价款

内容: 本次收购资产有利于本公司拓宽土地储备渠道，丰富土地储备形式，实现低成本快速扩充土地储备，增强本公司可持续发展能力。

内容: 2、收购北京安人投资有限公司股权

内容: 2007 年 7 月 2 日，福星惠誉公司分别与胡必亮、张硕签订股权收购协议。根

内容: 据协议，福星惠誉公司以 942 万元人民币受让胡必亮持有的北京安人投资有限公

内容: 司（以下简称“安人公司”）60%的股权，以 628 万元人民币受让张硕持有的“安人公司”40%的股权。

内容: 本次交易的转让方为胡必亮、张硕，受让方为“福星惠誉”，转让标的为胡必亮、张硕二人持有的“安人公司”的全部股权。

内容: “安人公司”成立于 2003 年 9 月 25 日，住所为北京市通州区梨园镇小稿村，法定代表人：胡必亮，工商注册号为 110112006163995，注册资本为人民币壹仟万元（其中胡必亮出资 600

内容: 万元，占 60%股权；张硕出资 400 万元，占 40%股权），经营范围：投资管理。

内容: 本次股权转让的定价原则是以 2007 年 5 月 31 日“安人公司”经北京京都会

内容: 计师事务所有限责任公司武汉分公司审计的净资产 9,845,479.24 元为基础，双方协商确定的。

内容: 本次股权转让已完成，福星惠誉公司现持有“安人公司”100%的股权。福星惠誉公司拟将“安人公司”作为在北京发展的投资平台，择机进入北京房地产市场，谋求房地产业在环渤海经济圈的战略布局。

内容: 2007 年 7 月 29 日，福星惠誉房地产有限公司董事会和股东会分别通过决议，

内容: 同意以现金方式增加对北京安人投资有限公司的出资人民币 9,000 万元，本次增

内容: 资后，北京安人投资有限公司的注册资本由 1,000 万元增加至 1 亿元。同时，北

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 京安人投资有限公司分别经董事会和股东会决议，将公司名称变更为“北京福星惠誉房地产有限公司”，该公司的名称及注册资本工商变更登记手续已于报告期内办理完毕。

内容: A、2007 年 8 月 28 日，福星惠誉公司以 4.05 亿元的投标总价成功竞得湖北

内容: 恩施一地块，该地块位于恩施市施州大桥南片区，总用地面积 82,966 平方米，规

内容: 划总建筑面积 25.9 万平方米，土地用途：商业、住宅用地，规划容积率不大于 2.94。

内容: 日，福星惠誉公司之控股子公司湖北福星惠誉置业有限公司以挂牌方式成功竞得位于武汉市汉阳区汉阳大道、鹦鹉大道、拦江路及北城路、南城路围合区域以及汉阳区鹦鹉大道与拦江路交汇处东南角，编号为 P（2007）

内容: 038 号的国有土地使用权，成交土地面积为 114,476 平方米（最终以国土资源局

内容: 实际发证面积为准），成交价款总额为 122,500 万元；规划总建筑面积 33 万平方米，土地用途：商业、住宅用地，规划容积率不大于 4.4。

内容: 日，福星惠誉公司之控股子公司湖北福星惠誉置业有限公司以公开挂牌方式竞得位于湖北省咸宁市长安大道（咸宁市原天化麻业地块，该地块北临山体，西临空地，南临长安大道，东临十六潭路），宗地编号为

内容: P（2007） 019 号地块的国有土地使用权，成交土地面积为 319,917.33 平方米（实用面积为

内容: 293,174.01 平方米，代征公用面积为 26,743.32 平方米），确认成交价款总额为

内容: 3.22 亿元。该地块规划总建筑面积约 73.3 万平方米，土地用途：住宅、商业、金融业用地，规划容积率不大于 2.5。

内容: D、2007 年 12 月 27 日，福星惠誉公司以挂牌方式竞得位于武汉市洪山区团

内容: 结村（“城中村”改造项目），编号为 P（2007）049 号地块的国有土地使用权，成交土地面积为 155,101 平方米（以实际发证面积为准），成交总价款为人民币 13.78

内容: 亿元。该地块规划总建筑面积 589,673.30 平方米，规划用地性质：居住、商业金

内容: 融业用地，规划容积率不大于 4.5。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 日、2007 年 12 月 29 的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

内容: 购买上述四项地块土地使用权所涉及的金额总计为 33.3

内容: 亿元，对公司资金筹集构成一定的压力，公司将通过自有资金、自筹资金和现有项目的销售回款解决。上述地块的成功竞得有利于增加本公司土地储备，增强公司房地产业的发展后劲，为公司提供新的利润增长点；同时也有利于

内容: 公司谋求房地产业在湖北省的战略布局。

内容: 五、报告期内，公司股票期权激励计划的实施情况及其对公司财务状况和经营成果的影响：

内容: 1、《公司股票期权激励计划》股票期权数量和行权价格的调整情况

内容: 《公司股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）760

内容: 万份股票期权已于2006年12月11日授予激励对象（期权代码：037003，期权简称：福星JLC1）。公司2006年考核年度结束后，激励对象可行权的第一个行权期为2007年12月11日至2008

内容: 根据公司《激励计划》的规定：若在股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

内容: 2007年5月16 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告，并以 2007

内容: 年5月21日为股权登记日、2007年5月22日为除权除息日实施了2006

内容: 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2006年年末总股本265,266,490股为基数，按10：1.8的比例向全体股东派送红股并按每10股派发现金红利0.20元（含税），

内容: 同时以资本公积金按10：8的比例向全体股东转增股本。

内容: 根据公司《激励计划》规定的调整方法和程序，公司《激励计划》激励对象所获授的股票期权数量由760 万份调整为1,504.8万份；同时每份股票期权行权价格由9.34 元调整为4.71  元。

内容: 湖北安格律师事务所已出具《关于湖北福星科技股份有限公司〈股票期权激励计划〉股票期权数量与行权价格调整法律意见书》”，认为公司就《激励计划》

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 股票期权数量和行权价格所做的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《章程》和《激励计划》等有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效。

内容: 2006年度，公司实现净利润258,192,689.50元，净资产收益率为14.53%，符合公司《激励计划》规定的第一个行权期行权条件。公司2006

内容: 年考核年度结束后，公司《激励计划》列明的激励对象，已经公司董事会薪酬与考核委员会根据公司

内容: 《股票期权激励计划实施考核办法》考核合格，可在第一个行权期内即2007年12月11日至2008 年12月10日择机行权。

内容: 2、实施股票期权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果

内容: 根据新企业会计准则第11号股份支付的规定，公司实施了首期股票期权激励计划，对完成达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的

内容: 最佳估计为基础，按照期权定价模型的方式估计公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，此项政策将会减少公司当期利润和增加资本公积。

内容: 根据股份支付-期权价值估算模型中的数据估算，公司 2007-2009 年度各期管理费用和资本公积同时增加数额如下：2007 年度增加 9,285,198.93 元，2008年度增加

内容: 1、报告期内，公司与关联方未发生交易额高于 3000 万元且占本公司最近一期经审计净资产值 5%以上的关联交易；

内容: 2、向武汉市福星生物药业有限公司无偿转让公司三项商标权关联交易方：

内容: 转让方为本公司；受让方为武汉市福星生物药业有限公司，其与本公司同为湖北省汉川市钢丝绳厂的控股子公司，为本公司的关联法人。

内容: 2007 年 10 月 16 日，本公司与武汉市福星生物药业有限公司签署了三份《商标转让协议书》，分别无偿转让“弘克”、“发剑泰”、“复灵”三项商标权给武汉市

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 定价原则、资产的帐面价值、交易价格等：

内容: 公司“弘克”、“发剑泰”、“复灵”三项商标系 2001 年 8 月公司收购湖北省汉川制药厂经营性资产时无偿并入本公司的。2002 年 10

内容: 月，公司向大股东湖北省汉川市钢丝绳厂出售了生物医药领域的相关经营性资产。根据当时双方签订的《出售资产协议书》，与药品生产相关的注册商标应一并转让，但一直未办理相关转让过户手续。本次商标转让就是为了尽快

内容: 月公司向大股东湖北省汉川市钢丝绳厂出售了生物医药领域的相关经营性资产时双方签订的《出售资产协议书》的未尽事宜，促进“弘克”、“发剑泰”、“复灵”三项商标的转让过户手续尽快办理完毕，保证武汉市福星生物药

内容: 业有限公司的正常经营活动不受影响。

内容: 本次交易标的的帐面价值为 0，交易价格为无偿转让。

内容: 本次关联交易对本公司的财务状况和经营成果无影响。

内容: 本次关联交易已经 2007 年 10 月 16 日召开的公司五届二十八次董事会审议通过，本次会议决议公告、独立董事对商标转让发表的独立意见及本次关联交易公告刊登在 2007 年 10 月 17

内容: 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

内容: 3、截止 2007 年 12 月 31 日，公司向控股子公司福星惠誉公司提供借款人民

内容: 币 8.8 亿元用于储备房地产开发土地资金，并约定按银行同期贷款基准利率的标准向本公司支付资金使用费；

内容: 4、截止 2007 年 12 月 31 日，本公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂为本公司 36,800 万元短期借款、78,000

内容: 万元长期借款提供连带责任保证。上述担保为公司顺利筹集资金，确保生产经营的正常运转及后续发展提供了保障。

内容: 七、重大合同及其履行情况：

内容: 报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。

内容: 1、报告期内本公司没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的现象。

内容: 2、报告期内，公司无重大担保事项发生。

内容: 福星惠誉按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2007 年

内容: 12 月 31 日止，担保累计余额为 3.595 亿元，上述担保为阶段性担保，即从商品房承购人与银行签订按揭合同至商品房承购人两证(房产证与土地证)办妥并将商

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 品房他项权证交付银行之日止。因尚未发生由于担保连带责任而发生损失之情形，该担保事项将不会对福星惠誉的财务状况造成重大影响。

内容: 3、报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。

内容: 八、公司或持股 5%以上股东的承诺事项及履行情况：

内容: 公司股权分置改革过程中，湖北省汉川市钢丝绳厂承诺：

内容: A、如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加对价安排一次（对价安排执行完毕后，此承诺自动失效）：

内容: B、所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不

内容: 上市交易或转让，在 36 个月内不上市交易；在前述 36 个月期满后，在 24 个月内本厂通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 14

内容: 个月内，本厂通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份总数不超过公司总股本的 5%。本厂如有违反承诺的卖出交易，本厂将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

内容: 履行情况：根据北京京都会计师事务所为本公司出具的 2005、2006 年度审计报告，公司 2004 年至 2006 年净利润的年复合增长率不低于 25%，且公司 2005 、

内容: 2006 年度财务报告均被出具的是标准无保留意见的审计报告，即公司没有出现湖

内容: 北省汉川市钢丝绳厂承诺的追加对价安排的情形，湖北省汉川市钢丝绳厂原冻结用于追加对价安排的股份 2,013,440 股已于 2007 年 7 月 13

内容: 日由中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除冻结手续。

内容: 报告期内，湖北省汉川市钢丝绳厂严格遵守了所持本公司股份在上市交易或

内容: 九、公司聘任、解聘会计师事务所情况：

内容: 经公司 2007 年 5 月 11 日召开的 2006 年年度股东大会审议通过，公司续聘北

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度财务审计机构。本年度公司支

内容: 付给北京京都会计师事务所有限责任公司年度审计费用为 50 万元人民币，审计人

内容: 员差旅费、交通费等由公司另行列支。该事务所已为公司提供审计服务 7 年。

内容: 2007 年度，为公司审计业务签字的注册会计师为黄志斌、李连灯。

内容: 十、报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员、公司股东及实际控制人等没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

内容: 十一、报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，公司接待调研及采访情况：

内容: 报告期内，公司接待各类投资者30人次，分别就公司金属制品生产经营情况；

内容: “一万吨子午轮胎钢帘线项目”的建设进度；“水岸星城”、“汉口春天”等项目的建设进度及销售情况；公司土地储备情况；福星惠誉公司更名的意义；公司发展战略；公司对金属制品业和房地产业的发展如何定位；

内容: 2007年融资情况等问题进行了沟通。公司严格按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待基金公司、证券公司、投资公司及媒体的调研、采访时，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，未发生有

内容: 选择性地、私下、提前向特定对象单独披露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

内容: 报告期内接待调研、沟通、采访等活动备查登记表

内容: 国信证券张桂庆、吴卫钢、张群伟联合信用有限公司杨洪涛、周中发

内容: 谈论的内容主要是：公司金属制品生产经营情况；

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 长江证券李靖、谭在刚、苏雪晶；江钻股份有限公司邱伍；中天证券有限责任公司刘金海；华宝兴业基金管理公司王孝德；东方证券股份有限公司陈昱新；交银施罗德基金管理有限公司张媚钗；

内容: 21世纪经济报道王传晓；中国人保资产管理股份有限公司文洲；新华资产管理股份有限公司刘雨；渤海投控集团徐 鹏；美国艾威基金汤礼辉；易方达基金潘峰；长城基金阮涛

内容: 景顺长城基金王鹏飞个人投资者金牛

内容: 华富基金管理有限公司杨玉山、嘉实基

内容: 金管理有限公司刘志强、长江证券有限责任公司苏雪晶

内容: 广发证券花长劲、刘保瑶个人投资者黄胜芳

内容: 本公司向他们提供了公司2006年年度报告印刷本。

内容: 1、2007 年 1 月，公司被湖北省消费者委员会授予“2005—2006 年度湖北省消费者委员会消费者满意单位”称号。

内容: 2、2007 年 1 月，公司被湖北省工商业联合会、湖北省总商会、湖北日报报业集团共同评选为“2006 年度民营示范企业”和“2006 年度民营龙头企业”。

内容: 3、2007 年 4 月，公司被湖北省国家税务局认定为“2006 年度全省国税百佳诚信纳税人”。

内容: 月，公司董事长谭功炎先生被中共湖北省委宣传部、中共湖北省委组织部、湖北省人事厅、湖北省国有资产监督管理委员会、湖北省总工会、湖北省思想政治工作研究会共同评选为“2004——2006

内容: 年度湖北省优秀思想政治工作者”。

内容: 5、2007 年 6 月，公司国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院评为“2007 沪深房地产上市公司地产绩优股 TOP10”。

内容: 6、2007 年 7 月，公司汽车胎圈用钢丝和子午线轮胎用钢帘线产品的生产经 Quality Austria 国际认证公司认证，其质量管理体系符合 ISO/TS16949：2002

内容: 标准要求，取得了认证证书。

内容: 7、2007 年 9 月，公司生产的福星牌钢丝绳被国家质量监督检验检疫总局认定为

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 8、2007 年 3 月，福星惠誉公司被武汉房地产开发企业协会授予“二 00 六年度房地产开发行业诚信企业”。

内容: 9、2007 年 3 月，福星惠誉公司被中国房地产 TOP10 研究组授予“2007 中国房地产百强企业——成长性 TOP10”。

内容: 10、2007 年 4 月，福星惠誉公司被武汉市城市综合开发管理办公室授予“2006 年度武汉市房地产开发目标管理先进单位”称号。

内容: 11、2007 年 6 月，福星惠誉入选 2006 年度武汉房地产开发行业综合实力 20 强，三年稳居武汉房企综合实力第二名。

内容: 12、2007 年 7 月，公司“孝感·福星城”项目荣获建设部科学技术委员会、中国房地产及住宅研究会、中国房地产协会城市开发专业委员会、中国建设报社联合颁发的 “2007

内容: 中国住区规划设计·创新示范奖”。

内容: 13、2007 年 9 月，福星惠誉公司被中国房地产 TOP10 研究组授予“2007 中国房地产地方公司品牌价值 TOP10”，品牌价值 8.19 亿元。

内容: 14、2007 年 11 月，在 2007′首届中国房地产知名品牌(商标)企业评选活动中，福星惠誉公司被中国房地产及住宅研究会、中华商标协会授予“创建知名品牌(商标)企业”称号。

内容: 15、2007 年 12 月，公司“水岸星城”项目被中国房地产指数系统、中国房地产业协会产业与市场研究专业委员会、中国指数研究院认证为“2007－2008  中国城市新地标”。

内容: 16、2007 年 12 月，福星惠誉公司在第九届中国住交会上被授予“2007 年度中国名企”称号，其开发的高端项目“孝感·福星城”荣获 “2007 年度中国名盘”称号。

内容: 根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290 号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的规定，本公司技改项目中国产设备投资金额的

内容: 40%可从技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免，抵免期限最长不超过 5 年。

内容: 根据湖北省地税局鄂地税函[2004]185 号、[2005]76 号、[2005]182 号批复，确认本公司子午轮胎钢帘线技改项目合计抵免企业所得税限额为 10,414.69 万

内容: 元。经汉川市地税局确认，本公司本期已抵免所得税额为 2,493.48 万元。本公司

内容: 累计抵免所得税额为 7,552.45 万元，剩余部分待以后年度按规定抵免。

内容: 3、会计报表附注（附后）

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 湖北福星科技股份有限公司全体股东：

内容: 我们审计了后附的湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、2007

内容: 年度的公司及合并现金流量表和 2007 年度的公司及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任

内容: 按照企业会计准则的规定编制财务报表是福星股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的

内容: 会计政策；（3）作出合理的会计估计。

内容: 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重

内容: 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证

内容: 据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效

内容: 性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

内容: 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 我们认为，福星股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了福星科技公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以

内容: 及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 北京京都会计师事务所有限责任公司

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 编制单位：湖北福星科技股份有限公司                                                 单位：人民币元

内容: 项    目         附注

内容: 母公司             合并

内容: 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款存货

内容: 一年内到期的非流动资产其他流动资产

内容: 可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款

内容: 长期股权投资投资性房地产固定资产

内容: 固定资产清理 生产性生物资产油气资产

内容: 长期待摊费用 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计

内容: 公司法定代表人：                 主管会计工作负责人：             会计机构负责人：

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 编制单位：湖北福星科技股份有限公司                                                    单位：人民币元

内容: 项    目           附注

内容: 母公司              合并

内容: 一年内到期的非流动负债其他流动负债

内容: 长期借款 应付债券 长期应付款专项应付款预计负债

内容: 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

内容: 减：库存股盈余公积 未分配利润

内容: 归属于母公司股东权益合计少数股东权益

内容: 股东权益合计 负债和股东权益总计

内容: 公司法定代表人：                   主管会计工作负责人：              会计机构负责人：

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 编制单位：湖北福星科技股份有限公司                                                      单位：人民币元

内容: 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列）

内容: 投资收益(损失以“-” 号填列）其中：对联营企业和合营企业

内容: 二、营业利润( 损失以“-” 号填列）

内容: 加：营业外收入减：营业外支出

内容: 其中：非流动资产处置损失

内容: 三、利润总额( 损失以“-” 号填列）

内容: 四、净利润( 损失以“-” 号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益

内容: 同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 编制单位：湖北福星科技股份有限公司

内容: 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

内容: 收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计

内容: 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费

内容: 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计

内容: 经营活动产生的现金流量净额

内容: 二、投资活动产生的现金流量：

内容: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

内容: 合并           母公司

内容: 合并            母公司

内容: 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

内容: 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

内容: 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

内容: 投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：

内容: 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

内容: 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

内容: 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付少数股东的现金股利

内容: 其中：子公司减资支付给少数股东的现金

内容: 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

内容: 筹资活动产生的现金流量净额

内容: 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额

内容: 加：期初现金及现金等价物余额

内容: 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 公司法定代表人：                   主管会计工作负5责6

内容: 人：              会计机构负责人：

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 编制单位： 湖北福星科技股份有限公司                                                                        单位： 人民币元

内容: 股本         资本公积     减:库存股     盈余公积     未分配利润   其他

内容: 少数股东权益 所有者权益合计

内容: （ 减少以“ -”号填列）

内容: （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公

内容: 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

内容: 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

内容: 上述（一） 和（二）小计

内容: （三）所有者投入和减少资本

内容: 2．股份支付计入所有者权益的金额

内容: （四）利润分配 1．提取盈余公积

内容: （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增股本

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 编制单位： 湖北福星科技股份有限公司                                                                      单位：人民币元

内容: 股本        资本公积    减:库存股    盈余公积     未分配利润   其他

内容: （ 减少以“ -”号填列）

内容: （二）直接计入所有者权益的利得和损失

内容: 1．可供出售金融资产公允价值变动净额

内容: 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

内容: 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

内容: 上述（一） 和（二）小计

内容: （三）所有者投入和减少资本

内容: 2．股份支付计入所有者权益的金额

内容: （四）利润分配 1．提取盈余公积

内容: 2．对所有者（或股东）的分配

内容: （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增股本

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 编制单位：湖北福星科技股份有限公司                                                         单位：人民币元

内容: 股本           资本公积     减:库存股     盈余公积        未分配利润     所有者权益合计一、上年年末余额

内容: 加：会计政策变更前期差错更正

内容: 三、本年增减变动金额（减少以“

内容: （二）直接计入所有者权益的利得和损失

内容: 1．可供出售金融资产公允价值变动净额

内容: 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

内容: 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

内容: （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本

内容: 2． 股份支付计入所有者权益的金额

内容: （四）利润分配 1．提取盈余公积

内容: 2．对所有者（或股东）的分配

内容: （五）所有者权益内部结转

内容: 公司法定代表人：                  主管会计工作负责人：              会计机构负责人：

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 资本公积      减:库存股

内容: 三、本年增减变动金额（ 减少以“

内容: （二）直接计入所有者权益的利得和损失

内容: 1．可供出售金融资产公允价值变动净额

内容: 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

内容: 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

内容: （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本

内容: 2．股份支付计入所有者权益的金

内容: （四）利润分配 1．提取盈余公积

内容: 2．对所有者（或股东）的分配

内容: （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增股本

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 湖北福星科技股份有限公司（以下简称“本公司”  ）是经湖北省体改委鄂改

内容: （1993）16 号文批准，于 1993 年 3 月 10 日以定向募集方式设立的股份有限公司。

内容: 经中国证监会证监发行字（1999）54 号文批准，本公司于 1999 年 5 月 26 日

内容: 采用上网发行方式向社会公开发行人民币 A 种股票 5,500 万股，同年 6 月 18 日在

内容: 深圳证券交易所挂牌交易。股票发行成功后，本公司的总股本增加至 20,515 万股。

内容: 2000 年 9 月 12 日本公司临时股东大会决议以 20,515 万股的总股本为基数，

内容: 每 10 股送红股 1 股、用资本公积金转增 2 股，送转股后的总股本为 26,669.5 万股。

内容: 2005 年第二次临时股东大会审议通过了《股权分置改革方案暨减少注册资本议案》，全体非流通股东以其持有的非流通股份按照 1∶0.63 的比例缩股，股改完成后的总股本变更为 20,526.649

内容: 2006  年 10 月经中国证监会发行字[2006]87 号文核准非公开发行股票 6,000 万

内容: 股，发行后股本总额为 26,526.649 万股。

内容: 根据本公司 2007 年 5 月 11 日《湖北福星科技股份有限公司 2006 年年度股东大会决议》和修改后的章程规定，本公司以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额 25,996.116

内容: 万股，送转后股本总额为 52,522.765 万股，变更后注册资本

内容: 本公司营业执照注册号为 4200001000087；注册地为湖北省汉川市沉湖镇福星街 1

内容: 号；法定代表人：谭功炎。经营范围：金属丝、绳及其制品的制造、销售和出口业务；商品房销售；高新技术的开发与投资；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；

内容: 化工产品（不含化学危险品）、汽车（不含小汽车）、汽车轮胎的销售；本企业产品及生产所需原辅材料的汽车运输。

内容: 二、 财务报表的编制基础

内容: 本财务报表按照财政部 2006 年颁布的企业会计准则、应用指南和其他相关规定编制。

内容: 根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的

内容: 通知》（财会[2006]3 号）等规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年

内容: 发布的企业会计准则。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7

内容: 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10  号）和

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 《企业会计准则解释第 1  号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述，具体影响见附注十五、3。

内容: 本公司以持续经营为基础编制财务报表。

内容: 三、 遵循企业会计准则的声明

内容: 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

内容: 四、 公司主要会计政策、会计估计

内容: 1.       会计期间

内容: 本公司采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计期间。

内容: 2.       记账本位币

内容: 本公司以人民币为记账本位币。

内容: 3.       会计计量属性

内容: 会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

内容: 4.       现金及现金等价物

内容: 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

内容: 5.       外币折算

内容: 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

内容: 期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发

内容: 生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

内容: 6.       金融工具

内容: 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

内容: （1）金融工具的确认和终止确认

内容: 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

内容: A.  收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

内容: B.  该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

内容: 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

内容: （2）金融资产分类和计量

内容: 本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动

内容: 计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对

内容: 于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

内容: 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利

内容: 得或损失，均计入当期损益。

内容: 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等(附注四、7)。

内容: 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减

内容: 值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

内容: （3）金融负债分类和计量

内容: 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计

内容: 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

内容: 本公司使用衍生金融工具（包括以期货合约来降低与经营活动有关的风险）。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公

内容: 允价值为负数的确认为一项负债。

内容: 因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

内容: （5）金融工具的公允价值

内容: 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格

内容: 、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

内容: 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 企业能够对该影响进行可靠计量的事项。以摊余成本计量的金融资产

内容: 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，

内容: 并考虑相关担保物的价值。

内容: 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试（或单独进行减值测

内容: 。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合

内容: 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不

内容: 计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

内容: 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

内容: 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价

内容: 值和原已计入损益的减值损失后的余额。

内容: 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损

内容: 金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

内容: 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金

内容: 融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

内容: 7.       应收款项

内容: 应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

内容: 对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

内容: 对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合实时情况确定按以

内容: 下各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。

内容: 账龄                                    计提比例

内容: 一年以内                                      1%

内容: 一到二年                                      5%

内容: 二到三年                                     10%

内容: 三到四年                                     15%

内容: 四年以上                                    100%

内容: 本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

内容: 本公司存货分为原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等。

内容: （2）存货发出的计价及摊销

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价，除库存商品和低值易耗品外的存货发出和领用采用加权平均法结转成本。库存商品发出采用个别计价法，低值易耗品领用时按一次摊销法摊销，价值较大的

内容: （3）开发成本的核算方法

内容: A、土地开发过程中的各项支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他土地开发支出计入“开发成本——土地开发成本——土地征用及拆迁补偿费”。

内容: B、房屋开发过程中的土地成本，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本——房屋开发成本——土地征用及拆迁补偿费”科目核算。

内容: ②公共配套设施费用的核算方法：

内容: A、配套设施与房屋同步开发，发生的公共配套设施支出，能够分清并能直接计入有关成本核算对象的，直接记入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”项目。如果发生的配套设施支出，应由两个或两个以上的成本对象负

内容: 担的，应先在“开发成本——配套设施开发成本”科目先行汇集，待配套设施完工时，再按一定标准，分配计入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”成本项目。

内容: B、配套设施与房屋非同步开发，即先开发房屋，后建配套设施；或房屋已开发等待出售或出租，而配套设施尚未全部完成，在结算完工房屋的开发成本时，对应负担的配套设施费，采取预提的方法。即根据配套设施的预算成本

内容: （或计划成本）和采用的分配标准，计算完工房屋应负担的配套设施支出，记入有关房屋开发成本核算对象的“配套设施费”成本项目。预提数与实际支出数的差额，在配套设施完工时调整有关房屋开发成本。

内容: （4）存货跌价准备计提方法

内容: 本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金

内容: （5）存货可变现净值的确认方法

内容: 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

内容: 9.       维修基金的核算方法

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告            根据《武汉市住宅共用部位共用设施设备维修基金管理实施办法》(武房物 [2000]61

内容: 号文)、《关于商品房住宅共用部分共用设施设备维修基金具体缴存管理的通知》(武房物[2002]16 号文)及《武汉市房产局关于 2006

内容: 年开发建设单位缴存商品住宅共用部位共用设施设备维修基金标准的通知》(武房物[2006]27  号文)规定，维修基金按照住宅总规模建安造价 1.5%(配置有电梯的住宅楼按

内容: 2.5%)的比例缴存，根据以上标准提取的维修基金记入开发成本，主要用于住宅共有、共用设施设备

内容: 保修期满后的大修、更新、改造支出。

内容: 10.       质量保证金的核算方法

内容: 按施工单位工程款的 5%预留质量保证金，列入“其他应付款”，待工程竣工验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。

内容: 11.      长期股权投资

内容: （1）长期股权投资的初始计量

内容: 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，

内容: 其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

内容: （2） 长期股权投资的后续计量

内容: 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长

内容: 期股权投资，采用权益法核算。

内容: 本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单

内容: 位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

内容: 本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资

内容: 本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—

内容: —   资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 对于 2007 年 1  月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

内容: 12.    投资性房地产

内容: 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，本公司投资性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

内容: 本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。(参照四—   —   13  固定资产及其累计折旧中房屋及建筑物的折旧方法和四

内容: —   —   15 无形资产中土地使用权的摊销方法。)

内容: 13.    固定资产及其累计折旧

内容: （1）固定资产的确认条件

内容: 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

内容: 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

内容: 本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

内容: （2）固定资产分类及折旧政策

内容: 本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

内容: 固定资产类别            使用年限           残值率                年折旧率

内容: 房屋及建筑物             15～35                                3%

内容: 运 输 设 备              8～12                                 3%

内容: 工 业 炉 窑              7～13                                 3%

内容: 自动化控制及仪器仪表           12                                    3%

内容: 其 他 设 备              5～14                                 3%

内容: 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间

内容: 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

内容: 本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。

内容: 本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

内容: 本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法

内容: 可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

内容: 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

内容: 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

内容: （1）借款费用资本化的确认原则

内容: 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化

内容: A.  资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

内容: B.  借款费用已经发生；

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: C.  为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

内容: （2）借款费用资本化期间

内容: 本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当

内容: 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3  个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

内容: 本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

内容: 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值

内容: 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础

内容: 确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

内容: 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

内容: 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的

内容: 协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

内容: 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，

内容: 比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

内容: 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 18.    长期待摊费用摊销方法

内容: 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

内容: 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

内容: A.  该义务是本公司承担的现时义务；

内容: B.  该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

内容: C.  该义务的金额能够可靠地计量。

内容: 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

内容: 本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

内容: （2）权益工具公允价值的确定方法

内容: 本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

内容: （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

内容: 等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

内容: 21.    收入的确认原则

内容: 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

内容: 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

内容: 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

内容: 期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成

内容: 本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

内容: 本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

内容: 在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

内容: 经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

内容: 职工工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1  年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

内容: 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 费用或收益计入当期损益。

内容: 当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

内容: 本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

内容: 本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

内容: 各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

内容: A．商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

内容: B．对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

内容: 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异

内容: A．该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

内容: B．对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额

内容: 本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

内容: 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记

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内容: （1）  同一控制下的企业合并

内容: 对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）

内容: ，与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

内容: 为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

内容: （2）  非同一控制下的企业合并

内容: 对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的

内容: 资产、负债及或有负债按公允价值确认。

内容: 本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后

内容: 为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

内容: 26． 合并财务报表编制方法

内容: 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

内容: 本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间

内容: 的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

内容: 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司

内容: 购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

内容: （合并范围变更情况见附注七、2）

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 五、 会计政策、会计估计变更及前期差错更正

内容: 1.       会计政策、会计估计变更

内容: 首次执行企业会计准则造成的影响见附注十五、2。除此以外，本公司本年度不存在会计政策、会计估计变更。

内容: 2.       前期差错更正

内容: 1.       主要税种及税率

内容: 税 种             计税依据           法定税率

内容: 增值税            应税收入              17%

内容: 营业税            应税收入               5%

内容: 城市维护建设税    应纳流转税额           1%、7%

内容: 企业所得税        应纳税所得额          33%

内容: 全国人民代表大会于 2007  年 3  月 16  日通过了《中华人民共和国企业所得税

内容: 法》(“新所得税法”)，新所得税法将自 2008  年 1 月 1 日起施行。本公司适用的企业

内容: 所得税率自 2008  年 1 月 1 日从 33%调整为 25%。

内容: 2.       优惠税负及批文

内容: 根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290  号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的规定，本公司技改项目中国产设备投资金额的

内容: 根据湖北省地税局鄂地税函[2004]185 号、[2005]76 号、[2005]182 号批复，确认本公司子午轮胎钢帘线技改项目合计抵免企业所得税限额为 10,414.69 万元。经汉

内容: 川市地税局确认，本公司本期已抵免所得税额为 2,493.48 万元。本公司累计抵免所

内容: 得税额为 7,552.45 万元，剩余部分待以后年度按规定抵免。

内容: 七、 企业合并及合并财务报表

内容: 1、  截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司控股子公司概况

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （1）通过同一控制下的企业合并取得的子公司

内容: 本公司本期无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

内容: （2）通过非同一控制下的企业合并取得的间接控股子公司

内容: 公司名称       注册地

内容: 北京福星惠誉房地产有限公司（以下简称“北京惠誉”）

内容: 房地产开发、商品房销售、劳务服务、投资管理

内容: 本公司本期收购团结集团股份有限公司及北京安人投资有限公司（现更名为北京惠誉），详见十四、1 及十四、2。

内容: （3）通过其他方式取得的子公司

内容: 公司名称       注册地

内容: 福星惠誉房地产有限公司（以下简称 “福星惠誉”）

内容: 湖北福星惠誉置业有限公司（以下简称“福星置业”）

内容: 孝感福星惠誉房地产有限公司（以下简称“孝感惠誉”）

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 恩施福星惠誉房地产有限公司（以下简称“恩施惠誉”）

内容: 发、商品房销售、劳务服务、投资管理

内容: 汉阳福星惠誉房地产有限公司（以下简称“汉阳惠誉”）

内容: 湖北联立投资有限公司（以下简称“联立投资”）

内容: 公司通过企业合并及新设等方式本期新增加的公司如下：

内容: 公司名称                  投资方                      设立日期             增减内容

内容: 恩施惠誉     福星置业 100%                      2007 年 9 月 25 日             投资设立

内容: 咸宁惠誉     福星置业 100%                      2007 年 11 月 21 日            投资设立

内容: 汉阳惠誉     福星置业 100%                      2007 年 11 月 8 日             投资设立湖北长河置业有

内容: 星程投资     福星惠誉 80%

内容: 2007 年 5 月 30 日            投资设立

内容: 2、  合并范围的变化情况

内容: 本报告期内控股子公司福星惠誉通过企业合并及新设等方式分别投资设立星程投资、恩施惠誉、咸宁惠誉、汉阳惠誉、北京惠誉、星程投资、团结集团。在本报告期末，京奥投资已注销(参见十四、2)。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 截至 2006 年 12 月 31 日合并范围为：“福星惠誉”、“福星置业”、“孝感惠誉”、“联立投资”、“京奥投资”。

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日合并范围为：“福星惠誉”、“福星置业”、“孝感惠誉”、“恩施惠誉”、 “咸宁惠誉”、“汉阳惠誉”、“北京惠誉”、“联立投资”、“星程投资”、“团结集团”。

内容: 八、 财务报表主要项目注释

内容: 原币        汇率       折合人民币        原币       汇率       折合人民币

内容: 说明：其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。

内容: 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

内容: 2007 年 12 月 31 日货币资金减：使用受到限制的存款

内容: 加：持有期限不超过三个月的国债投资

内容: 2007 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 金额         比例%             坏账准备        金额       比例%           坏账准备

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

内容: 说明：①本公司将单项金额 2,000 万元及以上的应收款项划分为单项金额重大的应收账款。

内容: ②单项金额重大的应收账款尚无证据表明将无法按原有条款收回全部款项，本公司按账龄计提坏账准备。

内容: 金额       比例%            坏账准备          金额        比例%          坏账准备

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 转回         转销

内容: 说明：本期转销系核销东风（十堰）轮胎有限公司（原名为东风金狮轮胎有限公司）无法收回的应收账款。

内容: D、期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 E、欠款金额前五名的情况

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司应收账款欠款金额前五名合计 164,380,226.11

内容: 元，占应收账款总额比例 40.74%。

内容: 客户名称                                     金额            账龄

内容: 招远利奥橡胶制品有限公司                              64,640,057.95                      1 年以内

内容: 青岛双星轮胎工业有限公司                              36,038,364.28                      1 年以内

内容: 金额        比例%            坏账准备       金额      比例%          坏账准备

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

内容: 账 龄        金额       比例%          坏账准备       金额      比例%          坏账准备

内容: 转回         转销

内容: 元，占应收账款总额比例 51.31%。

内容: 客户名称                                     金额          账龄

内容: 招远利奥橡胶制品有限公司                              64,640,057.95                  1 年以内

内容: 青岛双星轮胎工业有限公司                              36,038,364.28                  1 年以内

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 金额         比例%                                 金额         比例%

内容: （2）期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

内容: （3）预付金额较大的单位

内容: 客户名称                                金额       账龄         款项性质恩施市国土资源局

内容: 武汉市土地储备中心                              156,996,500.00            1 年以内        土地款

内容: 湖北佳信物贸股份有限公司                        100,186,344.06            1 年以内        材料款

内容: 咸宁市经济开发区管委会                           45,000,000.00            1 年以内        土地款

内容: 说明：本期预付账款较上期大幅增长系子公司本期新增土地储备而支付土地款。

内容: 单项金额重大的其他应收款

内容: 金额          比例%               坏账准备        金额       比例%          坏账准备

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

内容: 说明：本公司将单项金额 1,000 万元及以上的应收款项划分为单项金额重大的其他应收款。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 金额     比例%           坏账准备         金额     比例%        坏账准备

内容: 说明：其他应收款增加的主要原因系子公司为增加土地储备而支付的投标保证金等款项。

内容: 转回             转销

内容: 截至 2007   年 12   月 31   日止， 本公司其他应收款欠款金额前五名合计

内容: 客户名称                             金额       账龄           款项性质湖北省产权交易中心

内容: 北京盛世新业房地产有限公司                   25,000,000.00          一年以内          暂借款武汉中商团结销品茂管理有限公司

内容: 一年以内          代垫款

内容: 南粤物流太奥公路有限公司                      3,042,771.34          二年以内        履约保证金

内容: 单项金额重大的其他应收款

内容: 金额         比例%             坏账准备        金额      比例%        坏账准备

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

内容: 金额   比例%        坏账准备           金额   比例%            坏账准备

内容: 说明：其他应收款增加主要系增加对子公司福星惠誉借款。

内容: 转回             转销

内容: D、期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项 E、欠款金额前五名的情况

内容: 客户名称                     金额             账龄             款项性质

内容: 福星惠誉房地产有限公司                 880,000,000.00              一年以内             借款

内容: 南粤物流太奥公路有限公司                 3,042,771.34              二年以内          履约保证金云南昭待高速公路建设指挥部物资处

内容: 一年以内            质保金 武汉天龙预应力材料有限公司               1,300,000.00              二年以内          履约保证金

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 说明：①各项目开发成本本期增加系本期投入增加所致。

内容: ②截至 2007 年 12 月 31 日止，“水岸星城”项目的部分土地使用权及在建项目

内容: 已用于 39,171.91 万元长期借款抵押；“汉口春天”项目的部分土地使用权及部分在建

内容: 项目已用于 11,310  万元长期借款抵押；“孝感福星城”项目部分土地使用权已用于

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 8,300 万元短期借款抵押。

内容: 说明：①“水岸星城”项目开发产品本期增加主要系该项目一、二期高层竣工结转开发产品所致。

内容: ②“水岸星城”项目部分开发产品已用于 13,875.08  万元长期借款的抵押

内容: 及 7,510.765 万元短期借款的抵押。

内容: ③“汉口春天”项目的部分开发产品己用于 11,310 万元长期借款的抵押。

内容: 转回          转销

内容: 说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 说明：所得税、营业税金及附加、土地增值税系子公司预收房款按规定计提的税金，待确认收入时转销。

内容: 对合营企业投资               -

内容: 长期投资减值准备             -                                              0.00

内容: 说明：长期股权投资本期增加系收购团结集团及北京惠誉所致，团结集团投资的联营企业有：武汉中商团结销品茂管理有限公司、武汉团结激光股份有限公司、武汉市和平农村信用合作社；北京惠誉投资的联营企业有北京盛世新

内容: A 按权益法核算的长期股权投资

内容: 说明：①武汉中商团结销品茂管理有限公司系团结集团投资的联营企业，团结集团持股比例为 49%；北京盛世新业房地产有限公司系北京惠誉投资的联营公司，北京惠誉持股比例为 25%。

内容: ②长期股权投资增加系本期收购团结集团及北京安人投资有限公司

内容: （现更名为北京福星）股权所致。

内容: ③长期股权投资减少系本期按权益法核算的亏损所致。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: B 按成本法核算的长期股权投资

内容: 武汉团结激光股份有限公司

内容: 武汉市和平农村信用合作社

内容: 说明：上述企业系团结集团投资的联营企业，团结集团分别持有武汉团结激光股份有限公司股权 5%、武汉市和平农村信用合作社股权 0.13%。

内容: 按成本法核算的长期股权投资

内容: 说明：对福星惠誉的长期投资已按《企业会计准则解释第一号》（财会〔2007〕 14 号）追溯调整。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2）累计折旧和累计摊销

内容: 说明：①投资性房地产本期增加系收购团结集团土地和房屋建筑物所致。

内容: ②团结集团部分房屋及建筑物已用于 1,000 万元短期借款抵押。

内容: 10、 固定资产及累计折旧

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 动力设备                      --                                     --

内容: 工业设备                      --                                     --

内容: 说明：截至 2007 年 12 月 31 日止本公司已办理借款抵押登记的固定资产价值

内容: 工程名称               预算数(元)           资金来源   工程投入占预算的比例年产 1 万吨子午轮胎钢帘线（五期）     220,000,000.00

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 工程名称       2007.01.01          本期增加        转入

内容: 其他减少       余额

内容: 年产 1  万吨子午轮胎钢帘线（五期）

内容: 说明：①本期加权平均资本化率为 6.57%。

内容: ②龙潭空中花园项目系团结集团与武汉龙潭置业有限责任公司合作开发项目，根据 2007 年 7 月 30 日双方签定的协议，团结集团应分该项目门面 1641

内容: 平方米，龙潭置业有限责任公司以每平方米壹万元的单价，向团结集团支付人民币 16,410,000.00 元，截至 2007 年 12 月 31 日止，团结集团已全额收到该款项。

内容: ③团结货场项目门面系团结集团以土地 18.8 亩与武汉市国礼房地产开发

内容: 有限公司共同开发，该项目完成后，团结集团可获 3000 平米商铺。

内容: ④截至 2007 年 12 月 31 日止本期在建工程不存在减值情况。

内容: 说明：本期新增无形资产主要系为取得 33,000  平方米土地使用权支付的出让

内容: 金和土地补偿款，使用期限为 48 年。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 说明：商誉系收购北京安人投资有限公司(己更名为北京惠誉)（十四、1、（2）、 B）收购价款 15,700,000.00 元与购买日净资产 9,732,619.02 元的差额所致。

内容: 产             金额       可抵扣暂时性差        金额       可抵扣暂时性差计提资产减值        2,489,064.51

内容: 说明：递延所得税资产余额系计提坏账准备，使资产帐面价值小于计税基础所致。

内容: 本期减少额转回      转销

内容: 三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备

内容: 六、投资性房地产减值准备

内容: 八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十、生产性生物资产减值准备

内容: 其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备

内容: 十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备

内容: 十四、其他                                      --                       --

内容: 说明：①抵押借款：其中 7,510.765 万元系以“水岸星城”项目部分开发产品作为抵押；8,300 万元系以“孝感福星城”项目土地作为抵押；1,000 万元系以团结集团部分房屋及建筑物作为抵押。

内容: ②保证借款：36,800 万元由湖北省汉川市钢丝绳厂为本公司作担保。

内容: ③质押借款：本公司以福星惠誉股权作质押物借款。

内容: 商业承兑汇票                             --                                                    --

内容: 说明：应付票据增加主要系本期原材料采购支付的票据增加所致。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 金额            比例%                               金额            比例%

内容: （1）期末余额中无账龄超过三年的大额应付账款。

内容: （2）期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

内容: （3）期末余额中无应付关联方款项的情况。

内容: （3） 预收房款按开发项目列示：

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 说明：①期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

内容: ②期末余额中无预收关联方款项的情况。

内容: 3．年金缴费                                                0.00

内容: 七、因解除劳动关系给予的补偿八、其他

内容: 其中：以现金结算的股份支付              --                                   --

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 说明：①期末余额较期初增加主要系子公司尚未支付的质量保证金。

内容: ②期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

内容: ③期末余额中无应付关联方款项的情况。

内容: 23、一年内到期的非流动负债

内容: 说明：抵押借款中 12,920.03 万元借款系以“水岸星城”项目部分开发产品作为抵押。

内容: 信用借款                人民币                             --

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 质押借款                人民币                             --

内容: 说明：①抵押借款：其中 52,700  万元系以本公司固定资产作为抵押；11,310  万元系以“汉口春天”项目部分开发产品作为抵押；39,171.91

内容: 万元为福星置业系以“水岸星城”项目部分在建项目作为抵押；955.05 万元系以“水岸星城”部分开发产品作为抵押。

内容: ②保证借款：由本公司第一大股东湖北省汉川市钢丝绳厂提供连带责任保证。

内容: 说明：本公司子公司福星惠誉 2005 年以土地使用权认缴福星置业新增注册资本 194,680,000.00   元， 该土地账面价值 54,469,305.27   元， 确认资产转让所得

内容: 140,210,694.73 元，应交所得税 46,269,529.26 元；按五个纳税年度缴纳，本年为摊销的第三年。

内容: 1、股份变动情况表（截止 2007 年 12 月 31 日）

内容: 数量                        送股

内容: 公积金       其他转股

内容: 小计        数量

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 境内法人持股 境内自然人持股

内容: 境外法人持股 境外自然人持股

内容: 说明：根据公司 2006 年年度股东大会决议：以 2006 年年末总股本 265,266,490股为基数，按 10：1.8 的比例向全体股东派送红股,同时以资本公积金按 10：8

内容: 比例向全体股东转增股本，共计派发红股 47,747,968 股，资本公积转增股本 212,213,192股。本次股本增加已由北京京都会计师事务所有限责任公司出具【北京京都验字

内容: （2007）第 028 号】验资报告验证。

内容: 股权投资准备                         --                                     --

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 说明：①资本公积本期增加系本期确认的股份支付费用转入所致，详见十。

内容: ②资本公积本期减少系依据公司 2006 年股东大会决议资本公积转增股本所

内容: 说明：盈余公积本期增加系按净利润提取的法定盈余公积所致。

内容: 说明：①本期增加系本年净利润转入所致。

内容: ②本期减少系依据公司 2006 年度股东大会决议分配股利及提取法定盈余公

内容: 积。2006 年拟分派现金股利。以 2006 年年末公司总股本为基数，每 10 股派 0.2 元

内容: 收入               成本               收入               成本

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主营业务收入       主营业务成本       主营业务收入       主营业务成本

内容: 说明：本公司前五名客户主营业务收入总额为 529,034,503.01 元，占公司主营业务收入的比例为 15.94%。

内容: 收入               成本                收入                成本

内容: 其中：子午轮胎钢帘线系列

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主营业务收入       主营业务成本       主营业务收入      主营业务成本

内容: 说明：本公司前五名客户主营业务收入总额为 529,034,503.01  元，占公司主营业务收入的比例为 37.10%。

内容: 项  目                    计缴标准                   2007 年度          2006 年度

内容: 应纳流转税(母公司 1% 、纳入合并的子公司 7%)

内容: 平抑副食品价格基金               应税收入 1‰                                     1,524,452.64

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 说明：权益法核算的亏损 9,986,517.38 主要系权益法核算的亏损。主要系团结

内容: 集团投资中商团结销品茂本年度亏损 9,302,516.65 元；北京惠誉投资北京盛世新业

内容: 房地产有限公司亏损 684,000.73 元。处置投资收益系处置京奥投资的损失，详见十四、2。

内容: 项  目                         2007 年度                2006 年度固定资产处置利得

内容: 非货币性资产交换利得债务重组利得

内容: 说明： 投资差额 19,884,198.90 元系子公司星程投资收购团结集团时投资成本的公允价值小于所取得权益份额的差额(见十四、1、（2）、A )；政府补助主要是技术改造财政补贴。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 无形资产处置损失                                                       -

内容: 非流动资产处置损失                                                     -

内容: 说明：固定资产处置损失主要系团结集团处置非流动资产的损失所致。

内容: 项   目                                2007年度               2006年度当期所得税费用

内容: 本期抵免所得税 24,934,822.65 元，参见六、2。

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 每股收益的计算                计算               2007 年度            2006 年度

内容: 归属于公司普通股股东的净利润               a                            317,489,256.27

内容: 公司发行在外普通股的加权平均数             b                                 525,227,650

内容: 基本每股收益                              a/b                                           0.604

内容: 存在稀释性潜在普通股                                         6,019,200

内容: 归属于公司普通股股东的净利润               c                            317,489,256.27

内容: 公司发行在外普通股的加权平均数             d                            529,624,043.36

内容: 稀释每股收益                              c/d                                           0.599

内容: 37、 收到的其他与经营活动有关的现金

内容: 收到的其他与经营活动有关的现金 12,026,951.93 元，其中：

内容: 38、 支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 支付的其他与经营活动有关的现金 217,001,136.96 元，其中：

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 39、 现金流量表补充资料

内容: 合并数            母公司             合并数            母公司

内容: 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：

内容: 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

内容: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

内容: （收益以“－” 号填列）

内容: 以“－” 号填列）                          --                                     --

内容: 财务费用（收益以“－” 号

内容: 投资损失（收益以“－” 号

内容: 存货的减少（增加以“－”

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （增加以“－” 号填列）

内容: 2. 不涉及现金收支的重

内容: 大投资和筹资活动：                     --                                     --

内容: 债务转为资本                           --                                     --

内容: 融资租入固定资产                       --                                     --

内容: 3. 现金及现金等价物净

内容: 变动情况：                             --                                     --

内容: 1.       关联方

内容: 母公司名称        注册地    业务性质    对本公司持

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 绳厂             镇         制                                    万元

内容: 关联方名称          注册地       经济性质    法定代表人     主营业务     与本公司关系

内容: 湖北省武汉市  有限责任公司    谭功炎

内容: 房销售       控股子公司

内容: 湖北省武汉市  有限责任公司    谭功炎

内容: 房销售      间接控股公司

内容: 湖北省孝感市  有限责任公司    谭功炎

内容: 房销售      间接控股公司

内容: 湖北星程投资有限公司   湖北省武汉市  有限责任公司    谭功炎

内容: 房销售      间接控股公司

内容: 湖北省恩施市  有限责任公司    谭功炎

内容: 房销售      间接控股公司

内容: 湖北省咸宁市  有限责任公司    谭功炎

内容: 房销售      间接控股公司

内容: 北京市     有限责任公司    喻惠平

内容: 房地产开发、商品房销售、劳务服务、投资管理

内容: 湖北省武汉市  有限责任公司    谭功炎

内容: 品房销售     间接控股公司

内容: 司( 以下简称“ 团结集 湖北省武汉市  股份有限公司     程杰

内容: 司（以下简称“联立投资”）

内容: 湖北省武汉市   2,000 万元     倪扩斌      实业投资     间接控股公司

内容: 其他关联方名称                    与本公司关系             组织机构代码

内容: 武汉市福星生物药业有限公司              受同一控股股东控制            78445655-8

内容: 武汉银湖科技发展有限公司                受同一控股股东控制            73750328-6

内容: 北京盛世新业房地产有限公司                   联营公司

内容: 武汉中商团结销品茂有限公司                   联营公司

内容: 2.       关联交易

内容: 与存在控制关系之间的关联交易：

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司控股股东湖北省汉川市钢丝绳厂为本公司

内容: 36,800 万元短期借款、78,000 万元长期借款提供连带责任保证。

内容: 福星惠誉本年度向本公司借款人民币 8.8 亿元，期限一年，按银行同期基准利

内容: 率支付利息，截至 2007 年 12 月 31 日止，本期已支付利息 24,060,250 元。与非存在控制关系之间的关联交易：

内容: 武汉中商团结销品茂管理有限公司向团结集团借款 10,000,000.00

内容: 元，按银行实收利息向武汉中商团结销品茂管理有限公司按银行收取利息；北京盛世新业房地产有限公司借款用途是为了增加土地储备，未收取利息。

内容: 3.       关联方应收应付款项余额

内容: 武汉中商团结销品茂管理有限公司   10,000,000.00

内容: 北京盛世新业房地产有限公司   25,000,000.00

内容: 2006 年 9 月 21 日召开的公司第五届董事会第十四次会议和 2006 年 12 月 6 日

内容: 召开的公司 2006 年第三次临时股东大会决议通过了公司有关股权激励计划的所有

内容: 十项议案。根据公司股权激励计划，福星科技授予激励对象 760

内容: 万份股票期权。本次股权激励计划分三期行权，本期为第一个行权期，在满足规定的行权条件下，期权激励对象自授权日起满一年后的下一交易日起至授权日起满两年后的交易日止，可行权数量为 304

内容: 万股，占可行权的标的股票总数的 40%。

内容: 福星科技 2006 年实施了每 10 股派 0.20 元(含税),送 1.8 股转增 8 股的分配方案,股票期权数量和行权价格同时做了调整。据此，公司《激励计划》激励对象所获授的股票期权数量由

内容: 760 万份调整为 1,505 万份；每份股票期权行权价格由 9.34 元

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本公司权益工具公允价值采用期权定价模型的方式估计。期权定价模型公式及参数如下：

内容: 行权价格(X)：4.71 元（按送转股除权后）

内容: 授权日前一交易日股票收盘价格(S)：5.74 元（按送转股除权后）股票波动率(s )：33.05%（根据福星股份授权日前一年股价测算）无风险利率(r)：1.8%（银行一年期零存整取利率）

内容: 期权到期时间(T)： 第一个行权期 1.5 年；第二个行权期 2.5 年；第三个行权

内容: 根据期权定价模型计算结果，按照《企业会计准则第 11 号---股份支付》的规

内容: 定及权益工具计量和确认的相关规定，以 2007  年年度存续时间计算，增加 2007

内容: 福星惠誉按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2007 年

内容: 12 月 31 日止，担保累计余额为 3.595

内容: 亿元，上述担保为阶段性担保，即从商品房承购人与银行签订按揭合同至商品房承购人两证(房产证与土地证)办妥并将商品房他项权证交付银行之日止。因尚未发生由于担保连带责任而发生损失之情形，该担保事项将不会对福

内容: 星惠誉的财务状况造成重大影响。

内容: 除上述或有事项外，本公司不存在其他需披露的或有事项。

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司尚未履行的资本承诺事项如下：

内容: 项  目              （万元）

内容: 肖家地广播发射台汉口春天地价款                1,587                                       1,000

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 武汉市土地储备中心水岸星城地价款                421                                          421

内容: 孝感市财政局孝感福星城地价款                  9,798                                       9,798

内容: 除上述披露外，截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

内容: 十三、资产负债表日后事项

内容: 2008 年 1 月 27 日公司第五届董事会第三十次会议决议，2007 年拟分派现金

内容: 股利。以 2007 年年末公司总股本为基数，每 10 股派 1 元(含税)。

内容: 截至 2008 年 1 月 27 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

内容: （1）同一控制下企业合并

内容: （2）非同一控制下企业合并

内容: A、2007 年 6 月 10 日和 6 月 11 日福星惠誉分别召开董事会和股东会，审议通过了

内容: 关于同意控股子公司星程投资以团结集团经评估后的净资产 483,826,313.90 元为参考，以每股不超过人民币 2.10 元的价格收购不低于 67%股份的议案。2007 年 6 月 11

内容: 日星程投资分别召开董事会和股东会，对上述事项进行了审议并一致通过相关

内容: 决议。截至 2007 年 12 月 31 日止，累计取得团结集团 99.88%股份，其中星程投资取得 97.01%股份，福星惠誉取得 2.87%股份，收购的股份总数为 229,089,672

内容: 股，实际收购每股价格 2.02 元；确定合并成本的公允价值为 483,245,722.32 元，收购成本

内容: 月 30  日(以办完股权转让手续日确定)。此次收购后的工商变更登记备案手续已办理完毕。

内容: 团结集团的可辨认资产和负债于购买日的公允价值和账面价值如下：

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 项  目                   购买日公允价值        购买日账面价值

内容: 本公司所占权益比率                          78.33%

内容: 团结集团自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

内容: B、2007 年 7 月 2 日，福星惠誉分别与胡必亮、张硕签订股权收购协议。根据协议，

内容: 福星惠誉以 942  万元人民币受让胡必亮持有的北京安人投资有限公司（以下简称 “安人公司”）60%的股权，以 628 万元人民币受让张硕持有的安人公司

内容: 40%的股权，并将安人公司更名为“北京惠誉”。根据北京惠誉股东会决议及章程规定，于 2007

内容: 年 8 月 14 日增资至 10,000 万元，本次股本增加已由北京京都会计师事务所有限责

内容: 任公司出具【北京京都验字（2007）第 044 号】验资报告验证。截至 2007 年 12 月

内容: 31 日止，此次收购及更名的工商变更登记备案手续已办理完毕。商誉的计算

内容: “北京惠誉”自购买日起至本年末的经营成果和现金流量列示如下：

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 营业收入                                                             0.00

内容: （1）报告期内不再纳入合并范围的子公司

内容: 公司名称     注册地      质

内容: 京奥投资     武汉市    房地产

内容: 说明：以上公司的设立目的是为了竟拍土地，因无实质经营业务而注销。

内容: 1.       净资产收益率和每股收益

内容: 净资产收益率                    每股收益

内容: 全面摊薄       加权平均     基本每股收益   稀释每股收益

内容: 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

内容: 其中，2007 年度非经常性损益项目及其金额如下

内容: 项  目                                       金  额

内容: （二）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外；

内容: （三）企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益；

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （六）中国证监会认定的其他非经常性损益项目。                                 1,452,185.27

内容: （七）除上述各项之外的其他营业外收支净额；                                  (2,580,741.20)

内容: 2.       首次执行企业会计准则财务报表有关数据调节过程

内容: （1）按原会计制度或准则列报的 2006 年 1 月 1 日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益

内容: 项  目                                                    金  额

内容: 1.  长期股权投资差额

内容: 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

内容: 2.  拟以公允价值模式计量的投资性房地产

内容: 3.  因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等

内容: 4.  符合预计负债确认条件的辞退补偿

内容: 6.  符合预计负债确认条件的重组义务

内容: 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值根据新准则计提的商誉减值准备

内容: 8.  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

内容: 9.  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

内容: 10.金融工具分拆增加的权益

内容: （2）按原会计制度或准则列报的 2006 年 12 月 31 日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 项  目                                                   金  额

内容: 1.  长期股权投资差额

内容: 2.  拟以公允价值模式计量的投资性房地产

内容: 3.  因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等

内容: 4.  符合预计负债确认条件的辞退补偿

内容: 6.  符合预计负债确认条件的重组义务

内容: 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值根据新准则计提的商誉减值准备

内容: 8.  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出

内容: 9.  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

内容: 10.金融工具分拆增加的权益

内容: 按照《企业会计准则解释第一号》的要求对有关追溯调整项目进行修正，影响了股东权益各项目的数据,但不影响股东权益,具体修正项目和影响金额如下：

内容: 项    目       原准则下期初数     2007 年报期初数       差异数        2006 年报披露差

内容: 说明：①资本公积期初数减少 91,860,807.59 元,系系执行企业会计准则和根据

内容: 《企业会计准则解释第一号》追溯调整母公司长期投资和留存收益。其中（ａ）

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 其中按照《企业会计准则第 11 号---股份支付》的规定及权益工具计量和确认的

内容: 相关规定，以 2006 年年度存续时间计算，增加 2006 年度的管理费用，同时增加

内容: 资本公积 529,609.64 元；（ｂ）根据《企业会计准则解释第一号》追溯调整子公司福星惠誉 2005   年以拥有的土地使用权 认缴福星置业新增注册资本 194,680,000.00

内容: 元，该土地账面价值 54,469,305.27 元，所取得的股权份额超过

内容: 下 93,941,165.47 元列入资本公积，本公司当时按持股比例计算列入资本公积

内容: 2003年公司对子公司福星惠誉增资时,投资成本小于所取得的权益份额的金额,当时列入资本公积，现追溯调整转入留存收益。

内容: ②盈余公积期初数减少 54,668,444.94 元系执行企业会计准则和根据《企业会计准则解释第一号》（财会〔2007〕14 号）追溯调整母公司长期投资和留存收益所致。其中按原会计制度或准则列报的

内容: 2006 年 12 月 31 日所有者权益，调整为

内容: 按企业会计准则列报的所有者权益增加 544,203.29 元；根据《企业会计准则解释第

内容: ③未分配利润期初数增加 152,500,895.07 元系执行企业会计准则和根据《企业会计准则解释第一号》追溯调整母公司长期投资和留存收益所致。其中按原会计制度或准则列报的 2006 年 12 月

内容: 31 日所有者权益，调整为按企业会计准则列报

内容: 的所有者权益增加 4,897,829.61  元；根据《企业会计准则解释第一号》追溯调整

内容: （3）按原会计制度或准则列报的 2006 年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表

内容: 项  目                        调整前               调整后                 差额

内容: 投资收益（损失以“-”号填列）

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 其中：非流动资产处置损失

内容: 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

内容: 说明：管理费用增加 529,609.64  元，系按照《企业会计准则第 11  号---股份支

内容: 付》的规定及权益工具计量和确认的相关规定，以 2006 年年度存续时间计算，增

内容: 加的 2006 年度的费用。

内容: 所得税减少 5,971,642.54 元系依据《企业会计准则第 18 号---所得税》的规定，资产帐面价值小于计税基础所计提的所得税费用转入递延所得税资产。

内容: （4）2006 年模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年年报披露的净利润的差异调节表

内容: 项  目                                                      金  额

内容: 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

内容: 假定全面执行新会计准则的备考信息

内容: 其他项目影响合计数其中：1.一般借款费用

内容: （其他不需要追溯调整的事项）

内容: 本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第三十次会议于 2008 年

内容: 湖北福星科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第十二节  备查文件目录

内容: 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

内容: 2、载有北京京都会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

内容: 3、报告期内，公司在指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

内容: 湖北福星科技股份有限公司董事长：谭功炎

内容: 二 00 八年一月二十七日