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内容: Title: 深圳市长园新材料股份有限公司

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

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内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内容: 2、公司全体董事出席董事会会议。

内容: 3、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

内容: 4、公司负责人许晓文先生，主管会计工作负责人杨剑松先生及会计机构负责人（会计主管人员）颜色 辉先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：深圳市长园新材料股份有限公司 公司法定中文名称缩写：长园新材 公司英文名称：CHANGYUAN GROUP LTD. 公司英文名称缩写：CYG 2、 公司法定代表人：许晓文 3、 公司董事会秘书：倪昭华 电话：0755-26717828 传真：0755-26739900 E-mail：joyni@changyuan.com 联系地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼 公司证券事务代表：刘栋 电话：0755-26719476 传真：0755-26739900 E-mail：liudong@changyuan.com 联系地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼 4、 公司注册地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 A 栋 6 楼 公司办公地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 F 栋 5 楼 邮政编码：518057 公司国际互联网网址：http://www.changyuan.com 公司电子信箱：szChangy@public.szptt.net.cn

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内容: 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：证券法律部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：长园新材 公司 A 股代码：600525 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1986 年 6 月 27 日 公司首次注册登记地点：深圳市南头麻雀岭科技工业园区 公司第 1 次变更注册登记日期：2003 年 12 月 24 日 公司第 1 次变更注册登记地址：深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港 A 栋 6 楼 公司法人营业执照注册号：440301102905102 公司税务登记号码：440301192176077 安 公司组织结构代码：19217607-7 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东 三办公楼 16 层

内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 单位:元 币种:人民币 金额 171,294,768.96 188,664,723.41 137,723,197.17 125,946,327.13 71,549,895.82

内容: (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 政府补贴收入 单位:元 币种:人民币 金额 7,251,388.31

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内容: 非流动资产处置损益 出售长期股权投资损益 以前年度多计提福利费的冲回 营业外支出/收入净额 非经常性损益的所得税影响数 归属少数股东非经常性损益的影响数 合计

内容: (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 利润总额 归属于上市公司 股东的净利润

内容: 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 益率（%） 加权平均净资产收 益率（%） 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 经营活动产生的现 金流量净额 每股经营活动产生 的现金流量净额

内容: 总资产 所有者权益 （或股东 权益） 归属于上市公司股 东的每股净资产

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内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家 持股 2、国有 法人持 股 3、其他 内资持 股 比例 (%) 发行新股 送 股 本次变动增减（＋，－） 公积金转股 其他 小计 数量 本次变动后 比例 (%)

内容: 其中：

内容: 境外法 人持股 境外自 然人持 股 有限售 67,444,300 条件股 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民 币普通 42,049,700 股 2、境内 上市的 外资股 3、境外 上市的 外资股 4、其他 无限售 条件流 42,049,700 通股份 合计 三、股 109,494,000 份总数

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内容: 股份变动的批准情况 报告期内,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]55 号文件核准,公司采用非公开发行新 股的方式成功发行了 700 万股人民币普通股,每股面值 1.00 元,发行价为每股人民币 28.50 元,募集资 金净额为 196,783,187.00 元(已扣除发行费用)。

内容: 2、限售股份变动情况表 单位:股

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 单位:万股 币种:人民币

内容: 股票及其衍 生证券的种类 A股 A股 发行日期 2002 年 11 月 18 日 2007 年 4 月 17 日 发行价格 （元） 7.60 28.50 发行数 量 2,500 700 上市日期 2002 年 12 月 2 日 2008 年 4 月 17 日 获准上市 交易数量 2,500 700 交易终止日 期

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内容: 2002 年 11 月 18 日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]119 号文件核准,公司采用向沪 市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了 2500 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元， 发行价为每股人民币 7.60 元。 本次发行的市盈率 20 倍 （全面摊薄） 募集资金净额 180,760,000.00 ， 元（已扣除发行费用）。2002 年 12 月 2 日，经上海证券交易所上证上字[2002]188 号文批准，本公司 发行的 2500 万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。 2007 年 3 月 19 日， 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]55 号文件核准,公司采用非公开 发行新股的方式成功发行了 700 万股人民币普通股,每股面值 1.00 元,发行价为每股人民币 28.50 元, 募集资金净额为 196,783,187.00 元(已扣除发行费用)。 本次非公开发行结束后， 将根据中国证券监督 管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺对发行股份予以锁定。

内容: (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内， 2007 年 4 月 19 日召开的 2006 年年度股东大会审议通过， 经 公司决定以此次增发后的 总股本 116,494,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），每 10 股转增 1 股（转增股本由资本公积金转增），实施转增股本方案后，公司的总股本为 128,143,400 股。本次股 权登记日为 2007 年 5 月 16 日，除权除息日为 2007 年 5 月 17 日，新增可流通股上市日为 2007 年 5 月 18 日，现金红利发放日为 2007 年 5 月 23 日。

内容: (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

内容: (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 长和投资有限公司 深圳国际信托投资 有限责任公司 珠海稳健投资有限 公司 中国建设银行－华 安宏利股票型证券 投资基金 中国银行－易方达 积极成长证券投资 基金 股东性质 境内非国有法人 国有法人 其他 其他 持股比例 (%) 38.52 16.55 3.04 2.94 持股总数 49,360,509 21,212,578 3,895,000 3,763,900 报告期内增 减 3,851,164 -3,546,284 3,806,950 2,164,900 持有有限售条 件股份数量 44,038,109 15,190,408 3,520,000 质押或冻结的股 份数量 无 无 无 未知 10,399

内容: 其他

内容: 未知

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内容: 招商银行股份有限 公司－德盛优势股 票证券投资基金 交通银行－安顺证 券投资基金 许晓文

内容: 其他 其他 境内自然人

内容: 未知 未知 无 未知

内容: 中国工商银行－易 方达价值成长混合 其他 型证券投资基金 中国银行－易方达 其他 策略成长证券投资 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 深圳国际信托投资有限责任公司 长和投资有限公司 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 中国银行－易方达积极成长证券投资基金

内容: 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金 许晓文 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 交通银行－安顺证券投资基金 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 交通银行－普惠证券投资基金

内容: 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否 存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。

内容: 前十名股东中发起人股东之间不存在关联关系，发起人股东与其他股东之间也不存在关联关系，也不属于《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。

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内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交易 可上市交易时间 股份数量 限售条件 长和投资承诺自获得流通权后 二十四个月内所持股份不上市 挂牌交易； 前述承诺期满后通过 交易所挂牌交易出售的股份占 长园新材总股本的比例在十二 个月内不超过百分之五， 在二十 四个月内不超过百分之十。 深国投承诺自获得流通权后十 二个月内所持股份不上市挂牌 交易； 前述承诺期满后通过交易 所挂牌交易出售的股份占长园 新材总股本的比例在十二个月 内不超过百分之五， 在二十四个 月内不超过百分之十。 非公开发行，限售 12 个月 同上 同上 同上 同上 同上 同上 同上

内容: 长和投资有限公司

内容: 深圳国际信托投资 有限责任公司

内容: 珠海稳健投资有限 公司 鹏华基金管理有限 公司 易方达基金管理有 限公司 宿明杰 华安基金管理有限 公司 红塔证券股份有限 公司 吴梅林 李从武

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：长和投资有限公司 法人代表：彭日斌 注册资本：28,333 港元 成立日期：1992 年 5 月 16 日 主要经营业务或管理活动：在国家鼓励和允许外商投资的工业、农业、基础设施、能源等领域进行投 资，现时的主要投资集中在高科技及能源项目。

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内容: (2) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：李嘉诚家族 国籍：中国香港 最近五年内职业：李嘉诚家族为香港长江实业（集团）有限公司的控股股东，香港长江实业（集团） 有限公司是一多元化跨国企业集团，除了经营地产及与物业相关的业务外，还投资生化及其他高科技 业务，并通过和记黄埔经营全球电讯、港口码头、零售、能源及基建业务等。

内容: 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

内容: (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

内容: (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 单位:万元 币种:人民币 主要经营业务或管理活动

内容: 受托经营资金信托业务：受托经营动产、不 动产及其他财产的信托业务；受托经营国家 有关法规允许从事的投资基金，作为基金管 理公司发起人从事投资基金业务；受托经营 公益信托；经营企业资产的重组、购并及项 目融资、公司理财、财务顾问等中介业务； 受托经营国务院有关部门批准的国债、企业 债券承销业务；代理财产的管理、运用与处 分；代保管业务；信用见证、资信调查及经 济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资 租赁或投资方式运用自有资金；以自有财产 为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国 人民银行批准的其他业务。

内容: 深圳国际信托投 资有限责任公司

内容: 宋林

内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期起 始 日期

内容: 任期终止 日期

内容: 年初持股 数

内容: 年末持股 数

内容: 股份增减 数

内容: 变动原因

内容: 许晓文 彭日斌 陈红 鲁尔兵 倪昭华

内容: 董事长 兼总裁 董事 董事 董事 董事兼 董事会 秘书 董事 独立董 事 独立董 事 独立董 事

内容: 男 男 女 男 女

内容: 金智勇 郭正林 谌光德 宋萍萍

内容: 男 男 男 女

内容: 2006 年度 利润分配

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内容: 高飞 朱庆红 周兆伟 杨剑松 合计

内容: 监事 监事 监事 财务总 监 /

内容: 女 女 男 男 /

内容: 是 是 是

内容: 否 /

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)许晓文,自 1995 年起担任本公司董事、总经理，现任本公司董事长兼总裁。 (2)彭日斌,1990 年加入香港加怡集团。现任香港长和控股董事长兼总经理、长和投资董事长兼总经 理。 (3)陈红,自 1993 年起历任长和投资公司财务主管、财务经理、高级经理，现任长和投资董秘兼行政 财务总监。 (4)鲁尔兵,自 1992 年起历任公司销售部副经理、 总经理助理， 现担任本公司常务副总裁兼长园电子 总经理、长园长通总经理。 (5)倪昭华,自 1989 年起历任长园公司总经理秘书、办公室主任、总裁助理，现担任本公司副总裁。 (6)金智勇,自 1995 年起历任深圳国际信托投资有限责任公司投资部科长、信托业务部业务科科长、 信托业务部总经理、信托一部总经理。现担任深圳国际信托投资有限责任公司投资部兼任发展研究部 总经理。 (7)郭正林,自 1998 年 8 月起历任兴业银行深圳分行上步支行行长、 兴业银行深圳分行副行长， 现任 兴业银行南宁分行行长。 (8)谌光德,2001 年起担任番禺保丽礼品包装有限公司（美国）财务总监，2005 年担任中山欧科电子 有限公司（德国）财务总监，现任珠海路坦物流服务有限公司（美国）财务总监。 (9)宋萍萍,自 2002 年 9 月起任北京市金杜律师事务所深圳分所合伙人 (10)高飞,1998 年 7 月起任长园公司总经理办公室秘书，现任长园电力总经理助理。 (11)朱庆红,自 1997 年 9 月起任职长和投资有限公司行政经理。 (12)周兆伟,2002 年任职于上海宝钢开发置业发展公司工程部业务员。 2006 年 3 月起任职于深圳 自 国际信托投资有限责任公司投资部主办业务员。 (13)杨剑松,自 2000 年起担任本公司财务总监。

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内容: (二)在股东单位任职情况

内容: 姓名 彭日斌 陈红 朱庆红 金智勇 周兆伟 股东单位名称 长和投资有限公司 长和投资有限公司 长和投资有限公司 深圳国际信托投资有限责任公司 深圳国际信托投资有限责任公司 担任的职务 董事长兼总经理 董秘兼行政财务总监 行政经理 总经理助理 主办业务员 是否领取报酬津贴 是 是 是 是 是

内容: 在其他单位任职情况

内容: 姓名 郭正林 谌光德 宋萍萍 鲁尔兵 高飞 其他单位名称 兴业银行南宁分行 珠海路坦物流服务有限公司（美国） 北京市金杜律师事务所深圳分所 深圳长园电子材料有限公司 深圳市长园电力技术有限公司 担任的职务 行长 财务总监 合伙人 总经理 总经理助理 是否领取报酬津贴 是 是 是 是 是

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬 与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准。

内容: 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事、 监事、高管人员薪酬认定的议案》，确定依据如下：1、独立董事津贴。根据中国证监会发布的《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，经审议通过拟给予每位独立董事每年人民 币 6 万元的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。 2、其他董事、监 事薪酬。（1）不在公司担任日常具体管理职务的董事不领取董事职务报酬；（2）在公司担任日常具 体管理职务的董事,根据其在公司的任职岗位领取相应报酬,不再领取董事职务报酬。兼任公司高级管 理人员的董事和职工监事均按其所在岗位，按业绩考核结果领取薪酬，不再另行计发董事、监事津贴。 3、高级管理人员薪酬原则。（1）高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水 平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任。（2)总裁薪酬由董事会薪酬与考 核委员会根据公司的净利润、净利润增长率、净资产收益率、应收帐款周转率等指标进行考核确定。 （3）除总裁以外的高级管理人员年薪由总裁根据薪资制度和年度经营目标责任进行考核确定。

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内容: 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 彭日斌 陈红 金智勇 郭正林 高飞 朱庆红 周兆伟 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是 是 否 是 是 是

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 肖水龙 刘娇琳 郑晖 担任的职务 副董事长 董事 监事 离任原因 不继续在深圳国投任职 工作变动 工作变动

内容: 董事肖水龙先生因不继续在深圳国投任职，董事刘娇琳女士、监事郑晖女士因在深圳国投所担任 的工作变动等因素，向公司提出了辞去董事、监事的报告。股东深圳国投提名金智勇先生、董事会提 名倪昭华女士接任公司董事候选人，股东深圳国投提名周兆伟先生接任公司监事候选人，并经 2007 年第二次临时股东大会审议通过。

内容: (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 3,290 人,需承担费用的离退休职工为 2 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 主要管理人员 行政财务人员 销售人员 技术人员 生产人员 人数 187 217 615 341 1,930

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内容: 2、教育程度情况 教育类别 博士 硕士 大学本科 大专 大专以下 人数 5 50 411 529 2,295

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证 监会有关规定的要求，不断完善法人治理结构和内部管理制度，制定和修改了《公司章程》、《信息 披露制度》、《独立董事制度》等制度，并在公司运行中严格遵照执行，公司治理的实际情况与证监 会《上市公司治理准则》的要求不存在差异。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《股东大会规范意见》及公司制定的《股东 大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等 地位，能够充分行使自己的权利。 ２、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格 规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和 经营活动，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 ３、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举董事，公 司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《董事会议事规则》等制度执行，各位董 事认真出席董事会和股东大会，正确行使权利。 ４、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人 员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司 财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 ５、 关于绩效评价与激励约束机制： 公司对高管人员制订了一整套绩效评价标准与激励约束机制， 经理人员的聘任公开、公平。 ６、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健 康的发展。 ７、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东

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内容: 来访和咨询；指定《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸；公司严格按照有关法律法规 及公司制度的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有 股东有平等的机会获得信息。 ８、实行重大事项社会公众股股东表决制度：公司在审议公司配股方案的股东会议时，实施了社 会公众股股东表决，大大提高了中小股东的参会比例。公司还在报告期内召开了投资者恳谈会，加强 了与中小股东的沟通。

内容: 报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监 公司字［2007］28 号）和中国证监会深圳监管局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作 的通知》（深证局公司字［2007］14 号）的要求和部署，制定了公司有关治理专项活动自查方案，有 步骤地开展了公司治理专项活动。具体工作如下： １、公司组织董事、监事、高管人员在学习中国证监会及深圳证监局开展公司治理专项活动通知 精神的基础上，逐条对照“加强上市公司治理专项活动自查事项”认真查找了公司治理结构方面存在 的问题和不足，提出了整改方案，并拟定了公司整改措施和整改时间安排，形成了《深圳市长园新材 料股份有限公司专项治理自查报告及整改计划》； ２、经公司第三届董事会第十五次会议审议，公司于 2007 年 6 月 28 日在《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站披露了《自查报告及整改计划》，同时公司还披露了专门的电话、传 真和电子邮件地址，便于广大投资者和社会公众参与对公司治理情况的评议，接受广大投资者提出的 意见和建议； 3、公司对治理方面存在的问题进行了积极的整改，制订了《独立董事制度》、《关于公司董事、 监事和高级管理人员持本公司股份及其变动管理的专项制度》，修订了《信息披露管理制度》、《内 部控制制度》及相关财务制度。

内容: 报告期内，深圳证监局于 9 月 12 日对公司进行了公司治理专项现场检查。10 月 8 日，公司收到 中国证监会深圳证监局出具的《关于对深圳市长园新材料股份有限公司治理情况的监管意见》（深证 局公司字[2007]75 号）。公司根据监管意见采取了如下整改措施： 1、公司于 2007 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第十八次会议重新审议通过了《关于向大股东 提供未公开信息的议案； 2、 严格运作“三会”，注意相关审议程序； 3、 于 2007 年 10 月 10 日成立审计部，张少锋担任审计部副部长，成员为杨惠晖、徐臻； 4、重新修订了《信息披露管理办法》。

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内容: (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 郭正林 谌光德 宋萍萍 本年应参加董事会次数 18 18 18 亲自出席（次） 18 17 17 委托出席（次） 0 0 1 缺席（次） 0 1 0 备注

内容: 根据中国证监会证监字[2003]56 号 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》，对公司全资子公司深圳市长园盈佳投资有限公司及许兰杭、鲁尔兵、孙龙转让上海 长园电子材料有限公司 10%的股份及上海长园辐照技术有限公司 10%的股份的关联交易出具了独立意 见；对公司 2006 年度对外担保事项出具了的专项说明及独立意见。 报告期内，对公司治理专项活动整改报告及更换董事、监事出具了独立意见。 作为独立董事，对董事会的科学、客观的决策和公司的良性发展起到了积极的作用，维护了公司 及广大中小投资者的利益。

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 本年度独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项均没有提出异议。

内容: 报告期内，公司独立董事按照独立董事制度切实履行相关职能。三位独立董事均积极认真参加了 报告期内的董事会和股东大会。独立董事分别从财务、法律等各个方面对公司的投资决策、收购资产 等事项作出了客观、公正的判断，发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，对董事会的科学决 策和良性发展都起到了积极作用，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。

内容: (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司业务自主独立经营，业务结构完整，拥有独立采购和销售，独立的研发系统，与控 股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。 2、人员方面：公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取 薪酬。公司与控股股东在人员、劳动、工资、社保等各个方面均独立于控股股东。 3、资产方面：公司建立完整的资产管理体系，拥有独立完整的生产、销售及配套设施，拥有独立的工 业产权、商标、专利及房产等资产。公司控股股东及其他关联方不存在占用公司的资金、资产和其他 资源的情形。 4、机构方面：公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、技术、生产等各部门独立

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内容: 运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司的职能机构与控股股东完全分开，不存在混 合经营、合署办公的情形。 5、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐 户、独立纳税、作出财务决策。公司财务与控股股东严格分开，保证了独立运作。公司对资金使用依 照公司章程及相关规定严格执行，财务决策由公司独立作主，不存在控股股东干预资金使用的情况。

内容: (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评， 根据考评结果决定下一年度的年薪定级、 岗位安排等事宜，通过目标完成情况对高级管理人员的收入进行相应的奖励或扣罚。公司还通过制定 其他相关内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等做了相关的约束。从根本上优化 公司的人力资源配置，为企业的长远发展提供可持续的人力资源支持。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司自上市以来不断建立健全公司内部控制制度，目前已拥有一套完整、合法、有效的内部控制 制度。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规建立了比较全面 的基本管理制度， 并不断根据法律法规的修订、 企业发展的实际情况等进行完善和修改； 《公司法》 按 、 《会计法》、《企业会计制度》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求修订了的会《计 核算制度》和《财务管理制度》；修订了《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》；制订了《独 立董事制度》。 公司董事会及各专门委员会、监事会积极履行职责，并设有专门法律事务部门职责，对公司内控 的完善起到了重要作用。 报告期内，公司成立了审计部，审计部为内部控制检查的专门部门，按照有利于事前、事中、事 后监督的原则，每周、每月对集团及下属公司的账套、报表进行审阅分析监督，对经营活动和内部控 制执行情况的监督和检查，提出改进建议和处理意见。在董事会审计委员会的领导下，对内部管理实 行了有效控制，公司管理层采纳内部审计的合理意见，对审计结果进行及时处理，保证了公司各项经 营活动的规范化运作。 公司董事会认为：公司已逐步建立了符合现代化企业管理要求的内部组织结构，形成了科学的决 策机制、执行机制和监督机制，有力的保障了公司经营管理目标的实现；公司已逐步建立了行之有效 的风险控制系统，强化了风险管理，确保了公司各项业务活动的有效开展；公司已逐步建立了符合会 计制度规定和要求的会计核算和财务管理体系，用规章制度规范了公司的会计行为，保证了公司会计 资料的真实性、完整性，提高了会计信息质量。 公司将根据相关法律法规的要求，保持公司内部控制制度的修订和完善。

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内容: (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 公司内部控制的自我评估报告

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 内部控制的自我评估报告

内容: 一、公司基本情况 深圳市长园新材料股份有限公司（简称“公司”），由中科院创建于 1986 年。1995 年，公司资 产重组后，香港长江实业与和记黄埔旗下的长和投资有限公司成为控股股东。1991 年被认定为广东省 和深圳市高新技术企业,1999 年被认定为国家级高新技术企业。 2000 年整体改制为股份有限公司， 2002 年 12 月在上海交易所 A 股上市（股票代码：600525）。 公司是一家大型企业集团，拥有 12 家控股实业子公司、3 家风险投资公司、5 家参股公司、2 个 市级工程技术中心和 1 个企业博士后科研工作站。 目前拥有员工 3290 人，电子加速器 9 台，生产基地 5 个，厂房面积 12 万平方米，年利税超过 2 亿元，市值 60 亿元。总资产 172,809 万元。 公司注册地在深圳，专业从事辐射功能材料和电网设备的研发、生产及销售。已成为国内最大的 热缩材料和高分子 PTC 制造商以及优秀的电网设备供应商。是线路安全的最佳伙伴。 公司稳居中国热缩材料、高分子 PTC、电力电缆附件、合成绝缘子和变电站母线保护五个行业第 一，位居中国变电站微机五防行业第二。

内容: 二、公司内部控制 为了保证公司战略目标的实现，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，公司根据自身 发展目标、经营方式，对经营活动中存在的风险予以管理，制定了公司管理内部控制制度。 公司在内部控制管理体系各规章制度中，规定了监督、考核条例，业务过程各环节明确了相关责 任人，各部门和各岗位都有明确职责范围和奖惩规定，现有的管理体系形成了完整的竞争机制、激励 机制、监督和约束机制。 通过公司内部管理控制制度的建立和实施，为公司创建了良好的内部经济环境和规范的生产经营 秩序，保护了公司资产的安全、完整并使其保值、增值，为提升公司可持续发展能力和创造长久价值 打下了坚实的基础。 现就制定公司内部控制制度的设计原则、拟达到的目标、主要内控制度、控制系统、控制程序叙 述如下： （一）公司内部控制制度设计原则 1、内部控制制度的制定必须符合国家有关法律、法规和政策，适用于本公司，并由公司董事会、

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内容: 管理层及全体员工共同参与实施。 2、内部控制制度涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门、各个岗位，并落实到生产经营过程中 决策、执行、监督、反馈等关键控制点的各个环节。 3、内部控制制度制定要确保公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工明确，坚持不相容职 务互相分离的原则，确保公司不同部门和岗位之间权责分明，互相制约，互相监督，任何部门和个人 不得超越规定权限办理经济业务。 4、内部控制制度随着公司的发展不断加以完善，以适应市场经济的要求。 5、内部控制制度的制定兼顾成本与效益的原则，尽量以合理的控制成本达到最佳的经济效益。 （二）内部控制的基本目标 1、建立和完善符合现代管理要求的内部组织机构，形成科学的决策机制、执行机制、监督机制， 确保公司经营目标的实现。 2、明确公司业务工作程序和各部门、各岗位的工作职责，使公司经营管理规范化、制度化，确保 公司业务的工作效率。 3、建立行之有效的风险控制系统，根据风险因素发生的可能性和影响，确定管理风险的方法，根 据公司风险承受能力选择风险管理策略确，保证公司各项业务活动的健康运行。 4、建立良好的内部经济环境，防止并及时发现和纠正各种错误舞弊行为，保护公司财产的安全完 整。 （三）公司主要内部控制制度 1、公司股东会、董事会、监事会制度及总裁工作细则 公司按照建立现代企业制度的要求，明确了公司股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限和 运作程序，规范公司的法人治理结构，根据《公司法》和其他相关法律、法规、公司章程，制定了《股 东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《总裁工作细则》。 公司股东会、董事会、监事会制度及总裁工作细则对公司股东大会、董事会、监事会、总裁的性 质、职责、工作程序，董事长、董事、监事、总裁的任职资格、职权、义务及考核奖惩作了明确的规 定，保证了公司最高权力、决策、监督、管理机构的规范运作，明确了公司股东大会、董事会、监事 会以及高级管理层之间权力制衡关系，提高董事会决策效率、保障监事会依法独立行使监督、保障股 东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵害，确保了总裁的生产经营指挥权利并发挥其积极性。 公司在章程和《董事会议事规则》中，对独立董事的任职资格、权利、义务均有明确规定。独立 董事在制定公司发展战略的选择、对公司的重大对外投资、公司的经营管理方面发挥着重要作用。 公司在章程和《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中，对关联交易的决策程序和权限作了 明确的规定，保证了公司关联交易的公平、公正、公开。 2、业务标准和制度 为了确保各项主营业务的工作质量和产品质量，公司及各控股子公司均建立了符合国家和国际质

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内容: 量管理体系标准 GB/T19000—2000 或 ISO 9000:2000，并且涵盖各项主营业务需要的公司内部质量管 理体系，包括公司质量手册、质量管理程序文件和质量管理作业指导书。文件内容涉及公司质量方针 和质量目标、质量管理体系的要求、管理职责、资源管理、产品实现、采购、测量分析和改进、不合 格品控制等基本要素。具体的程序文件（制度）包括： （1）管理评审程序 （2）质量计划控制程序 （3）合同评审程序 （4）文件控制程序 （5）供方评定程序 （6）采购控制程序 （7）顾客财产管理程序 （8）产品标识和可追溯性控制程序 （9）过程控制程序 （10）生产设备、模具管理与维护控制程序 （11）进货检验和试验控制程序 （12）过程检验和试验控制程序 （13）最终检验和试验控制程序 （14）检验、测量和试验设备控制程序 （15）检验和试验状态控制程序 （16）不合格品控制程序 （17）纠正和预防措施控制程序 （18）搬运贮存包装防护和交付控制程序 （19）记录控制程序 （20）内部审核程序 （21）人力资源管理程序 （22）服务与顾客满意度管理程序 （23）统计技术应用程序 （24）沟通与信息管理程序 （25）设计和开发控制程序 公司及控股子公司全部通过国家认定的专业审核机构对公司质量体系的审核认定，并且获得通过 审核的认证证书。同时，各公司还按规定对内部质量管理体系进行内部、外部审核，保持体系持续有 效的受控运行。通过上述各项质量制度的运行管理，多年来公司和各控股子公司的产品质量一直保持 良好的记录。

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内容: 3、公司的财务管理制度 公司执行国家统一的财务会计制度，按照《会计法》、《企业会计准则》及有关规定，结合公司 的实际情况制定了《企业会计制度》、《财务管理制度》（《财务收支审批制度》、《预算管理制度》 《会计电算化信息管理》等）。 建立了统一的财务管理和会计核算体系，内容包括财务会计政策、财务预算、财务控制、成本核 算、资金控制、资产管理、财务报告、财务审计等管理规定。规范了公司的会计核算和财务管理，真 实完整的提供了公司的会计信息，保证了定期报告中财务数据的真实可靠。加强了财务监督力度，确 保了公司资产的使用率和安全性。 在上述制度基础上，公司还制定了财务工作岗位职责，加强岗位之间的互相制约和监督，保证了 财务工作的准确性、完整性和合法性。 4、公司的劳动人事分配管理规章制度 公司为贯彻国家三项制度改革的要求，全面实行以劳动合同形式确定劳动关系的现代企业劳动人 事管理制度，依据国家有关法律法规，结合公司工效工资分配改革，在公司统一的管理制度――《长 园新材基本管理制度》的基础上，制定了《人事管理制度》，包括《组织与职能》、 《员工行为准则》、 《招聘和解聘员工制度》、《出勤管理制度》、《薪资管理制度》、《绩效考核与绩效管理制度》、 《员工福利制度》、《员工继续教育及培训制度》等。《组织与职能》部分对集团内部各机构的职能 进行了明确阐述，统一了公司的战略目标和发展方向。在其他具体制度规章中，对员工行为准则、劳 动合同管理、请假休假制度、出差管理制度、员工和干部管理考核、晋升奖励和惩戒制度、薪资奖金 分配管理、福利房分配制度、社会保险管理以及员工继续教育和培训管理等作了较全面的规定，完善 了公司的组织职能，规范了公司的劳资关系和人事管理，实行全员劳动合同制、岗位工资制以及有效 的竞争机制、激励机制，充分地调动了公司员工的积极性和能动性，为公司创造了良好的人力资源环 境。 5、其他制度 除以上公司内部控制制度外，还制定了《内部审计制度》、《印章使用管理制度》、《票据领用 管理制度》、《担保管理制度》、《投资管理制度》、《信息披露管理制度》等，使公司内控制度日 趋完善。 （四）控制系统和控制程序 为实现公司的经营目标，公司在交易授权审批、职责划分、凭证与记录控制、资产接触与记录使 用、独立稽核、对控股子公司的管理控制方面设计了专门的内控程序。 1、内部审计 为保证公司内控制度的有效进行，公司设立了独立的内部审计机构，配备专职的审计人员。制定 了《内部审计制度》，规定了财务收支审计、内部控制审计、专项审计和离任审计等事项。 2、交易授权

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内容: A、一般授权 在《公司管理制度》中，制定了人事、行政、生产、经营等各项不同部门的授权标准；费用开支 方面，以财务管理制度为基础，制定了费用核销程序。 B、特殊授权 根据《公司法》、《公司章程》以及相关的法律规定，对于公司的重大投资决策、筹资活动等， 须由董事会决议，报股东大会批准。 3、职责划分 公司在经营管理过程中，为防止差错和舞弊的发生，建立了岗位责任制度和内部牵制制度，通过 权力、职责的划分，制定了各部门、各岗位的职责标准和相关的约束机制，以防止差错和舞弊行为的 发生。 4、凭证与记录控制 公司对外来原始凭证和自制原始凭证均进行严格的审核和统一管理。公司财务核算数据的计算机 处理控制，财务人员均有各自的密码，不同级别不同授权，以区分各工作人员的责任，保证了财务规 章制度的有效执行及会计记录的准确性、可靠性。 5、资产交付使用与记录 公司建立了财产清查制度，对公司资产进行定期或不定期清查；设置专职固定资产会计岗位，从 购入的审批权限到入账、维护、盘点、内部调拨、报废清理等全过程实施记录、汇总、上报等监控。 6、对控股子公司的管理控制 ①建立对控股子公司的控制架构，确定控股子公司章程的主要条款，选任董事、监事、经理及财 务负责人。 ②根据公司的战略规划，协调控股子公司的经营策略和风险管理策略，督促控股子公司据以制定 相关业务经营计划、风险管理程序。 ③制定控股子公司的业绩考核与激励约束制度。 ④制定母子公司业务竞争、关联交易等方面的政策及程序。 ⑤制定控股子公司重大事项的内部报告制度。包括计划及预算、重大投资、收购出售资产等。 ⑥定期取得控股子公司月度财务报告和管理报告，定期或不定期对控股子公司进行内部审计。 公司已经建立起健全的、合理的内部控制系统，并有效实施。随着公司的发展，公司的内部控制系统 也将得到不断发展和完善。

内容: 三、内控制度综合评价 公司董事会认为： 公司现有的内控制度规范了公司各部门之间的合理分工、合作协调，使各部门互相配合又互相监 督，有利于公司的高效运作。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司现有的各项内部管理及控制制度保护了股东权益，股东通过股东大会决定着公司的经营方针 和投资计划。 公司设立的监事会作为公司的常设监督机构，有利于维护股东利益。 公司的内部控制制度是完整的、合理的、有效的，不存在重大缺陷。

内容: 公司建立了内部控制制度。 公司设立了名为审计部的内部控制检查监督部门。 公司内部控制检查监督部门有定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

内容: 审计机构的核实评价意见 我们接受委托，审核了深圳市长园新材料股份有限公司（以下称“贵公司”）董事会对 2007 年 12 月 31 日与财务报表编制相关的内控制度自我评估报告。贵公司的责任是建立健全内部控制并保持 其有效性，对内部控制设计的完整性、合理性及有效性进行认定。我们的责任是对贵公司内控制度自 我评估报告发表审核评价意见。 我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测 试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审 核为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性，此外，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度。 我们认为，贵公司董事会按照关于公司内部控制的自我评估报告设定的标准于 2007 年 12 月 31 日在所有重大方面基本保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内容: 北京兴华会计师事务所有限责任公司

内容: 注册会计师：韩景利

内容: 程汉涛

内容: 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 4 月 19 日召开 2006 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 8 月 2 日召开 2007 年第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登 在 2007 年 8 月 3 日的《上海证券报》、《证券时报》。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 12 月 10 日召开 2007 年第二次临时股东大会年第 2 次临时股东大会。决议公告刊 登在 2007 年 12 月 11 日的《上海证券报》、《证券时报》。

内容: 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2007 年，公司围绕提升持续盈利能力这一中心，着力加强行业整合与品牌塑造，不断提升公司综 合竞争能力，全面完成公司年度经营计划目标，实现营业收入 8.39 亿元，同比增长 72.44%，实现净 利润 1.38 亿元，同比增长 36.17%。 报告期内， 公司主营业务与经营范围未发生重大变化,公司继续贯彻以战略为导向， 以效益为中心， 进一步明确了以辐照功能材料和电网设备为主营业务的战略目标，坚持差异化、国际化、自我发展与 收购兼并相结合的竞争策略， 并在相关行业内利用自身优势适度介入 PE 投资。 在国际原油价格大幅攀 升，原材料成本上涨，产品价格却因竞争而不断下调的 2007 年，实现了经营业绩的持续增长、公司规 模的迅速扩张。 报告期内，公司受到了中国乃至国际社会的高度评价：再次荣登上证风云榜，分获盈利能力 20 强、最具成长性 50 强、市值管理 100 强。连续第三年登上福布斯排行榜，获《福布斯》中国上市公司 最佳老板。 （1）主营业务及其经营状况 报告期内公司营业收入比上一会计年度增长 72.44%， 营业收入仍然来自于辐照功能材料中的热缩 材料、高分子 PTC 及电网设备，热缩材料市场份额迅速扩大，以汽车为代表的高端产品初见成效，并 在天津建立了生产基地，分享环渤海区域的经济成长，继续保持中国热缩行业的龙头地位。 PTC 类产品： 07 年完成对固派及顺安的收购后，行业整合大局已定，3G 等高端产品已经开始进 入韩日与欧洲市场，发展前景看好，目前已稳居中国高分子 PTC 行业综合实力第一名。 电网设备产品： 长园品牌影响力不断增强， 成为国家重点工程北京奥运场馆电缆附件唯一供应商， 冷缩型 11 万伏电缆附件和环网柜等新产品增势喜人。珠海共创、深圳南瑞、东莞高能、广东长园均有 不俗表现。与深圳南瑞共同投资的珠海成瑞将在即将到来的变电站数字化浪潮中占得先机。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2）主营业务的行业地位 公司在辐照功能材料行业继续保持中国第一，其中热缩材料产品按用途可分为电子、电力、通信、 管理防腐等四大类，在世界范围内的热缩材料行业位居第二，仅次于美国 Tyco。公司于 2007 年全面 收购上海维安以后，一跃登上了中国高分子 PTC 行业第一的位置，已经成为世界上辐射交联技术产业 化实力仅次于 Tyco 的科技公司。 公司在电网设备方面也占据了多个行业第一，除继续保持电力电缆附件中国第一、还是中国合成 绝缘子第一、中国变电站母线保护第一，以及中国变电站微机五防系统第二。 2007 年各子公司及参股企业业绩持续增长，尤其是电子及电力行业，发展迅猛，随着相关市场的 扩展，公司 2008 年仍将呈现出良好的发展势头。 （3）技术创新及新产品研发情况 大面积获奖。公司多年来致力于辐照功能材料的研究开发，目前已经形成了热缩材料、PPTC 和 电网设备三大产品系列，并荣获各类奖项共 36 项，其中：国家级新产品 8 项；广东省和深圳市新产品 6 项；深圳市科技进步奖 6 项；南海市科技进步奖 7 项；佛山市科技进步奖 7 项；国家级火炬计划项 目 2 项；2007 年 GCA 牌电缆附件被评为“中国名牌”产品。 专利工作成绩显著。公司一直致力于技术创新，核心技术均具有自主知识产权，公司在热缩材料、 PTC 保护元件和电网设备三个方面，拥有有效发明专利 13 项。2007 年申请专利 29 项，其中申请发明 专利 19 项，是中国热缩材料、PTC 保护元件和电力电缆附件三个行业的领跑者。 积极主导或参与国际、国家或行业技术标准的制定工作。由于整体技术水平在同行业居于领先地 位。2006 年公司发起制定 2 项行业标准：《额定电压 8.7kV/10kV 及以下电力电缆直通型热收缩式接 头》 （JB/T 7830-2006） 《额定电压 26kV/35kV 及以下电力电缆户内型、 和 户外型热收缩式终端》 （JB/T 7829-2006）。2007 年国家标准化管理委员会批准长园新材筹建“全国绝缘材料标准化委员会电工用 热缩材料分技术委员会”，2008 公司将制定以下国家标准或行业标准：GB/T7113.3.2.3--2008 阻燃 型电工用热缩套管，GB/T7113.3.2.4--2008 125℃柔软型无卤阻燃聚烯烃热缩套管，GB/T7113.3.2.5 --2008 125℃半硬质阻燃聚烯烃热缩套管，GB/T7113.3.2.6--2008 125℃双壁内胶聚烯烃热缩套管。 （4）主要经济指标分析 2007 年度公司实现营业收入 83,862.51 万元，比上年同期增加 35,229.87 万元，增长 72.44%；净 利润 13,772.20 万元， 比上年同期增加 3,658.47 万元， 增长 36.17%； 经营活动现金净流量为 7,154.99 万元，比上年同期减少 2,141.08 万元，下降 23.03％。部分主要经济指标分析如下： 应收账款净额为 31,596.34 万元，比上年末增加 17,969.33 万元，其中由于合并珠海共创和上海 维安增加应收帐款 1.12 亿元。 存货由期初 7,064.14 万元增加到 14,709.36 万元，增长了 108.23%。其中由于合并珠海共创、上 海维安等新增存货 6,192 万元。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 固定资产原值增加 12,666.52 万元，由于合并上海维安、珠海共创等公司增加固定资产 7,257.64 万元。其他为生产设备和厂房的增加。 短期借款余额为 54,100 万元，比上年末增加 24,200 万元。其中子公司周转借款 1.07 亿元，母公 司 4.3 亿元，主要是增加资金储备。 营业收入的增长主要原因是本集团的产品在电子、电力行业的技术领先，电子、电力市场需求的 扩大和公司在业内享有良好的声誉所致，以及合并珠海共创、上海维安、浙江恒坤等公司的营业收入。 净利润 13,772.32 万元，比上年同期增加 3,658.47 万元，增长 36.17%；原因是公司致力主业增 长和收购兼并优质关联企业提升了盈利能力。 期间费用为 18,807.06 万元， 比上年同期增加 8,349.88 万元， 主要是本年度业务扩大和合并范围 增加导致，其中：营业费用为 7,750.72 万元，比上年同期增加了 2,569.86 万元，原因是随着市场拓 展力度加大，运费、包装材料和其他费用上升；管理费用 9,135.28 万元，比上年同期增加 4,467.25 万元，主要是固定资产折旧计提、研发费用、工资等增长较大；财务费用 1,921.06 万元，比上年同期 增加 1,312.76 万元，主要是投资资金主要从银行融资，借款增加，导致利息支付增加。 企业所得税 2,033.58 万元，比上年同期增加 701.62 万元，增长了 52.68%，主要是利润增长所得 税随着增长。 公司现金及现金等价物增加额为 11,414.47 万元，比上年同期增加 6,378.65 万元，主要是借款 增加，增加了货币资金量。 由以上分析看出：公司发展较快，资产结构合理，质量较好，融资渠道畅通。2007 年业绩提升较 大。公司致力于主营业务辐射功能材料、电网设备的生产销售，并采取收购兼并优质关联产业的扩张 战略，保障且拓宽了公司的盈利空间，增强了公司的综合实力。

内容: 2、对公司未来发展的展望 （1）发展趋势 “十一五”期间，我国宏观经济保持持续高速增长，必将导致消费类电子产品、电力投资需求同 步增长，这些将为公司提供难得的发展机遇。同时，公司在追求自身发展的同时，通过对相关行业的 不断整合、收购、兼并，以实现企业差异化、国际化的发展战略，致力于成为“世界一流的辐照功能 材料和电网设备供应商”。 公司在报告期内还投资了长盈精密， 正是因为投资了长园维安让我们对手机行业有了深入的了解， 我们将目光定位在 3G 手机行业，长盈精密的主导产品手机连接器也是我们的标杆公司 TYCO 其中赢利 能力很强的一块业务，其利润能力与成长空间并不逊色于 PPTC，发展空间广阔，也符合公司目前所定 下的“线路安全的最佳伙伴”这一使命，同时如果长盈精密成功上市，更将获得不错的投资收益。

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内容: 公司目前旗下参股的多家公司，比如武汉光迅、东莞高能、和而泰、长盈精密均在紧锣密鼓地进 行国内 IPO 的相关筹备工作，同时公司对于旗下控股的、独立性强的企业也在积极探索分拆上市的可 能性，寻求国内及国外可能的融资平台，进一步拉动公司快速发展，早日实现公司既定的战略目标。 （2）面临的风险及措施 第一、行业风险：公司面临着国际、国内同行竞争以及产品更新的压力，公司将积极提升产品到 具有较高技术壁垒的高端市场，减少市场竞争加剧对公司的直接影响，使公司产品的技术水平在行业 内保持领先。 第二、成本上升风险：公司产品部分原材料价格出现不同程度的上涨，直接造成了成本的上升， 对公司的财务状况构成很大影响，行业的利润率可能下降。公司通过严格执行比价采购制度，控制设 计、采购、加工、存货等环节的措施，努力压缩生产成本，加强技术改造,坚持实施六西格玛活动，最 大限度减少了成本上涨给公司带来的业绩压力。 第三、管理风险：公司控股及参股公司数量及规模的扩张，造成管理成本与风险不断上升。公司 倡导“长园大家庭，你我共成长”的企业文化理念，本着“宽容、诚信、创新、务实”之精神，塑造 “公司价值最大化”的企业价值观，建立一个团结向上、和谐发展的优良工作环境。加强公司各项制 度的建设和执行落实，持续提升公司治理水平和管理水平。 第四、财务风险：由于公司自身业务及并购的高速扩张，流动资金相对不足，偿债风险提升。为 缓解资金需求，降低偿债风险，公司于报告期内安排了配股计划，已经董事会和股东大会审议通过， 待年报披露后报送中国证监会审核。

内容: 3、2008 年的经营计划 2008 年国家宏观经济仍将持续稳健发展，公司发展所依托的电子信息行业、电网设备行业仍将持 续向好，公司将继续坚持差异化、国际化、自我发展和收购兼并相结合的竞争策略，在围绕现有实体 子公司来扩大规模、充实产品的同时，果断地利用资本运营的经验和技巧，为实现公司 “世界一流通 的辐照功能材料和电网设备供应商”的战略目标奠定坚实的基础。 依照公司现时各项基础、生产经营能力、潜力和未来发展规划，结合 2008 年的市场估计，制定 2008 年经营计划：实现营业收入 107833 万元。

内容: 4、资金需求及使用计划 公司 08 年资金需求方面主要来自于公司深圳、上海、珠海三个生产基地的建设和相关企业购并， 为实现公司持续、稳定、健康发展，预计公司 2008 年的资金需要较大，公司将结合自身发展状况，合 理筹集、安排和使用资金，主要通过以下资金渠道解决： 1、公司拟实施配股方案（该方案在报告期内经 2007 年第二次临时股东大会审议通过），募集资 金约 4 亿元；

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2、利用公司自有资金； 3、利用与银行等金融良好的合作关系，稳定银行间接融资渠道； 4、继续利用国内资本市场的融资功能进行再融资。

内容: 二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 注册资本 资产规模 净利润

内容: 公司名称

内容: 深圳长园电子 材料有限公司 深圳市长园电 力技术有限公 司 深圳市长园长 通热缩材料有 限公司 深圳市长园盈 佳投资有限公 司 广东长园电缆 附件有限公司 珠海市共创有 限公司 上海长园维安 电子线路保护 股份有限公司

内容: 业务性质

内容: 热缩材料 电网设备

内容: 主要产品或服务

内容: 热缩细管、铁氟龙套管、环保管等 冷缩型电力电缆附件、环网柜、分 支箱 通信类热缩套管、 管道防腐包覆片

内容: 热缩材料

内容: 创业投资类 电网设备 电网设备 电路保护

内容: 创业投资、培育新业务 硅橡胶预制式电缆附件 变电站微机五防 高分子 PTC 保护元器件

内容: （2）对净利润影响达 10%及以上的主要参股公司经营情况及业绩 公司名称

内容: 东莞高能实业 有限公司

内容: 电网设备

内容: 超高压、特高压合成绝缘子

内容: 注册资本

内容: 单位:万元 币种:人民币 资产规模 净利润

内容: 深圳南瑞科技 有限公司

内容: 变电站微机继电保护系统，电力控 制自动化系统

内容: 3、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 前五名销售客户销售金额合计

内容: 单位:万元 占采购总额比重 （%） 占销售总额比重 （%）

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

内容: 分行业或分产品 行业 营业收入 营业成本 营业利润率 （%） 14.95 27.84 14.32 21.46 20.43 营业收入比上 年增减(%) 38.80 42.77 营业成本比 上年增减(%) 12.29 58.75 营业利润率比 上年增减(%) 减少9.87个百 分点 增加1.29个百 分点

内容: 热缩材料类 电网设备类 电路保护元件 其他 合 计

内容: -增加0.37个百 分点 减少5.23个百 分点

内容: (三)公司投资情况 报告期内公司投资额为 26,034.84 万元，比上年增加 22,867.90 万元，增加的比例为 13.85%。 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益的比例(%) 备注 公司分别以 4272 万元人民币及 1650万元人民币的价格增持珠海市 共创有限公司 18.538%的股权，以 上增持完成后占珠海市共创有限公 司 74%的股权。 公司以 2488.35 万元人民币的价格 增持上海维安 16.589%的股权。深 圳市长盈投资有限公司拟以其持有 的固派电子剩余的 20%的股权作价 1117.6万元人民币认购上海维安新

内容: 珠海市共创有限公司

内容: 自动化设备设计 与安装

内容: 上海长园维安电子线路 保护股份有限公司

内容: 专业从事线路防 护元器件及保护 模块组件的研发 、 生产和销售

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 发股份 1914894 股。认购完成后， 长盈投资不再直接持有固派电子的 股权， 而将持有上海维安6%的股权， 公司合并（包括深圳市西普投资有 限公司持有的上海维安股权）持有 上海维安股权由 71.3398%稀释至 67.06%。 上海维安向盛建民等 14 名 自然人新发股份合计 1,220,000 股，公司持有上海维安的股份稀释 至 64.5903%。 电力技术开发、高 分子热缩材料、功 能材料、机电产 品、通讯电缆附 件、电力电缆附 件、阻燃涂料、电 缆分接箱和户外 开闭所的研究、开 发、生产、销售及 相关技术咨询等。 电力电缆、通讯电 缆、全冷缩硅橡胶 电缆附件的生产、 开发、 安装、 销售、 技术咨询；电缆附 件、成套电气设备 的销售、安装、技 术咨询。

内容: 长园新材(德清)有限公 司(筹备中)

内容: 注册资本 1 亿元人民币，其中长园 新材（香港）有限公司出资 5100 万 元人民币，占 51%的股权比例，公 司出资 4900 万元人民币，占 49%的 股权比例(筹备中)。

内容: 浙江恒坤电力技术有限 公司

内容: 公司以 2280 万元人民币的价格收 购吉林省金冠电气股份有限公司持 有的浙江恒坤电力技术有限公司 70%的股权。

内容: 上海国电投资有限公司

内容: 投资实业

内容: 公司分别以 1343.69 万元人民币及 1598万元人民币的价格收购上海国 电投资有限公司 33.334%的股权， 收购完成后公司将合并持有深圳南 瑞科技有限公司 38.3334%的股权。 公司以 6000 万元人民币的价格增 资深圳市长盈精密技术有限公司占 其 10%的股权。 公司以 920 万元人民币的价格增资 珠海成瑞电气有限公司40%的股权， 同时深圳南瑞科技有限公司以 460 万元人民币的价格增资珠海成瑞电 气有限公司 20%的股权，增持完成 后公司合并持有珠海成瑞电气有限 公司 47.67%的股权。

内容: 深圳市长盈精密技术有 限公司

内容: 专业开发、设计、 制造、销售精密连 接器、精密五金零 件、精密五金端 子、精密超精密模 具等产品

内容: 珠海成瑞电气有限公司

内容: 光电互感气的研 发、批发、零售。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1、募集资金使用情况 公司于 2007 年通过非公开发行募集资金 196,783,187.00 元， 已累计使用 196,783,187.00 元， 其 中本年度已使用 196,783,187.00 元,已全部使用完毕。

内容: 2、承诺项目使用情况 拟投入 金额 是否变 更项目 实际投入 金额 单位:万元 币种:人民币 是否符合 是否符合预 计划进度 计收益

内容: 承诺项目名称 归还用于收购 APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED100%股权的 银行借款 补充流动资金 合计

内容: 产生收益情况

内容: 否

内容: 是

内容: 3、非募集资金项目情况 单位：万元 项目名称 珠海市共创有限公司 上海长园维安电子线路保护股份 有限公司 长园新材(德清)有限公司 浙江恒坤电力技术有限公司 上海国电投资有限公司 深圳长盈精密技术有限公司 珠海成瑞电气有限公司 合计 项目金额 5,922 10,408.95 10,000 2,280 2,941.69 6,000 920 38,472.64 已完成 已完成 筹备中 已完成 于报告期内支付 1470 万元人民 币,目前正在办理工商变更手续 已完成 已完成 / / 项目进度 币种：人民币 项目收 益情况 1,776 1,274 无 133 无 无 无

内容: (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

内容: 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业会计准则而发 生的会计政策变更，本公司按照有关首次执行企业会计准则的规定进行处理。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 1 月 5 日召开第三届董事会第十次会议董事会会议，审议通过了《关于进一步 增持珠海市共创有限公司股权的议案》。决议公告刊登在 2007 年 1 月 6 日的《上海证券报》、《证券 时报》。 （2）、公司于 2007 年 1 月 19 日召开 2007 年第一次临时董事会董事会会议，审议通过了《关于受让 深圳市长园盈佳投资有限公司持有的珠海市共创有限公司股权的议案》。决议公告刊登在 2007 年 1 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （3）、公司于 2007 年 2 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议董事会会议，审议通过了《关于调整 集团内部各公司股权架构体系的议案》。决议公告刊登在 2007 年 2 月 15 日的《上海证券报》、《证 券时报》。 （4）、公司于 2007 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议董事会会议，审议通过了《2006 年 度总经理工作报告》、《2006 年年度报告和年报摘要》、《2006 年度利润分配预案》、《2006 年度 董事会工作报告》、《2007 年度财务预算报告》、《关于支付会计师事务所 2006 年度审计费用的议 案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2007 年度向中国农业银行深圳华侨城支行申请 1.5 亿元人民币授信额度的议案》、《关于 2007 年度向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请 2 亿元人民币授信额度的议案》、 《关于 2007 年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行申 请 2.5 亿元人民币授信额度的议案》、《关于 2007 年度向兴业银行深圳分行上步支行申请 5000 万元 人民币授信额度的议案》、《关于 2007 年度为控股子公司及参股子公司贷款进行担保的议案》、《关 于变更会计政策的议案（草案）》、《关于对 2005 年及以前年度的财务报表进行追溯调整的议案》、 《内部控制工作报告》、《关于召开 2006 年年度股东大会的议案》。决议公告刊登在 2007 年 3 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （5）、公司于 2007 年 4 月 6 日召开 2007 年第二次临时董事会董事会会议，审议通过了《关于公司信 托投资的议案》。 （6）、公司于 2007 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议董事会会议，审议通过了《2007 年 第一季度报告》。决议公告刊登在 2007 年 4 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （7）、公司于 2007 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议董事会会议，审议通过了《关于修改 公司章程的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于收购上海材料研究所持有的上海 维安热电材料股份有限公司股权的议案》、《关于向大股东、实际控制人报送财务报表的议案》。决 议公告刊登在 2007 年 5 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （8）、公司于 2007 年 6 月 19 日召开 2007 年第四次临时董事会董事会会议，审议通过了《关于上海 维安热电材料股份有限公司拟增资扩股及收购深圳市固派电子有限公司股权的议案》、《关于调整集

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 团内部各公司股权架构体系的议案》。决议公告刊登在 2007 年 6 月 20 日的《上海证券报》、《证券 时报》。 （9）、公司于 2007 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议董事会会议，审议通过了《深圳市长 园新材料股份有限公司治理情况自查报告及整改计划》、《信息披露管理制度（修订版）》、《独立 董事制度》、《关于为控股子公司深圳市长园电力技术有限公司提供贷款担保额度的议案》、《关于 为控股子公司深圳市长园特种发泡材料有限公司提供贷款担保额度的议案》、《关于为参股公司东莞 市高能实业有限公司提供贷款担保额度的议案》、《关于为参股公司深圳市和而泰电子科技有限公司 提供贷款担保额度的议案》。决议公告刊登在 2007 年 6 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （10）、公司于 2007 年 7 月 24 日召开 2007 年第五次临时董事会董事会会议，审议通过了《关于上海 维安热电材料股份有限公司拟增资扩股及调整深圳市固派电子有限公司股权结构的议案》、《关于增 加对控股子公司珠海市共创有限公司贷款担保额度的议案》 决议公告刊登在 2007 年 7 月 25 日的 。 《上 海证券报》、《证券时报》。 （11）、公司于 2007 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议董事会会议，审议通过了《2007 年 半年度报告正文及摘要》。决议公告刊登在 2007 年 8 月 3 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （12）、公司于 2007 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议董事会会议，审议通过了《关于拟 设立长园新材（德清）有限公司的议案》、《关于拟收购浙江恒坤电力技术有限公司股权的议案》、 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《关于新会计准则实施后修订公司 财务制度的议案》、《关于进一步完善内部控制制度的议案》。决议公告刊登在 2007 年 8 月 31 日的 《上海证券报》、《证券时报》。 （13）、公司于 2007 年 9 月 25 日召开 2007 年第六次临时董事会董事会会议，审议通过了《关于拟增 持珠海市共创有限公司股权的议案》。决议公告刊登在 2007 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《证券 时报》。 （14）、公司于 2007 年 10 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议董事会会议，审议通过了《2007 年第三季度报告》 《深圳市长园新材料股份有限公司治理专项活动整改报告》 《推广和接待制度》 、 、 、 《非公开信息知情人保密制度》、《内幕信息知情人员报备制度》、《关于修改公司信息披露管理制 度的议案》、《关于向大股东提供未公开信息的议案》。决议公告刊登在 2007 年 10 月 23 日的《上海 证券报》、《证券时报》。 （15）、公司于 2007 年 10 月 30 日召开 2007 年第七次临时董事会董事会会议，审议通过了《关于收 购上海国电投资有限公司股权的议案》。决议公告刊登在 2007 年 10 月 31 日的《上海证券报》、《证 券时报》。 （16）、公司于 2007 年 11 月 5 日召开 2007 年第八次临时董事会董事会会议，审议通过了《关于拟增 持上海国电投资有限公司股权的议案》。决议公告刊登在 2007 年 11 月 6 日的《上海证券报》、《证 券时报》。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （17）、公司于 2007 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议董事会会议，审议通过了《关于公 司符合配股资格的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次 配股相关具体事宜的议案〉、《关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案》、《公司董事会关于 前次募集资金使用情况的说明》、 《关于增加公司经营范围的议案》、 《关于变更董事的议案》、 《关 于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于拟投资深圳市长 盈精密技术有限公司的议案》、《关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在 2007 年 11 月 22 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （18）、公司于 2007 年 12 月 6 日召开 2007 年第九次临时董事会董事会会议，审议通过了《关于拟增 资珠海成瑞电气有限公司的议案》。决议公告刊登在 2007 年 12 月 7 日的《上海证券报》、《证券时 报》。

内容: 2、董事会对股东大会决议的执行情况 (1)关于公司 2006 年度利润分配方案的执行情况 公司 2006 年的利润方案为以非公开发行后的总股本 116,494,000 股计算，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.00 元（含税）并转增 1 股（转增股本由资本公积金转增）,共计派发股利 11,649,400 元。 该利润分配方案已经 2007 年 4 月 19 日召开的公司 2006 年年度股东大会审议通过,并于 2007 年 5 月 23 日完成。股权登记日为 2007 年 5 月 16 日，除权除息日为 2007 年 5 月 17 日，新增可流通股上市 日为 2007 年 5 月 18 日，现金红利发放日为 2007 年 5 月 23 日。 （2）更换和选举了两名董事、一名监事，修改了公司章程，增加了经营范围，完成了相应的工商备案 手续。 （3）公司的配股方案经第三届董事会第十九次会议审议并经 2007 年第二次临时股东大会通过，股东 大会授权董事会办理相关配股事宜。 公司定于 2007 年年度报告披露后向中国证券监督管理委员会发审 委递交申报资料。

内容: 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 （1）2007 年 3 月 19 日召开第一届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于聘请审计机构的 议案》； （2）审计委员会在 2007 年年度审计工作做了大量的工作，按照中国证监会《关于做好上市公司 2007 年度报告及相关工作的通知》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内 和 容与格式>》（2007 年修订）的有关要求，审计委员会对安永华明会计师事务所 2007 年度审计工作总 结如下： a、确定总体审计计划 在会计师事务所正式进场审计前， 审计委员会与会计师事务所经过协商， 确定了公司 2007 年审计

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内容: 工作安排； b、审阅公司编制的财务会计报表 2007 年 1 月 3 日，审计委员会在公司五楼会议室审阅了公司编制的 2007 年度财务会计报告，在 对比了了公司 2006 年度报告的各项财务数据，主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、 管理费用、财务费用后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止 2007 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2007 年度的生产经营成果， 经营业绩较 2006 年有所增长， 同意以此财务报 表为基础开展 2007 年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。 c、会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函件督促 2008 年 1 月 7 日，会计师事务所审计工作组正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会分 别于 2 月 1 日及 2 月 16 日发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成工作， 及时将有关进展情况报告给审计委员会。 d、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见 2008 年 2 月 5 日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司初步审计意见，审计委员会审 阅了出具初步审计意见后的财务会计报表， 认为： 公司 2007 年度财务会计报表的有关数据基本反映了 公司截至 2007 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2007 年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基 础制作公司 2007 年度报告及摘要。 同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作， 以保 证公司如期披露 2007 年度报告。 e、公司 2007 年度财务报表的审计报告定稿，会计师事务所出具 2007 年度审计报告，公司 2007 年度审计工作圆满完成 2008 年 2 月 20 日，会计师事务所按照总体审计计划完成了审计报告定稿，并根据《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）和公司的有关要 求，出具了《关于对深圳市长园新材料股份有限公司被大股东和关联方占用资金以及向控股股东及控 股股东所属企业提供担保问题的专项说明》。审计委员会于 2008 年 2 月 22 日召开了第一届董事会审 计委员会第三次会议，审议通过了《关于 2007 年度财务报告的议案》、 《审计委员会关于安永华明会 计师事务所 2007 年度审计工作报告总结,并将 2007 年年度财务报告提交董事会审议。

内容: 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 （1）2007 年 11 月 16 日召开第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于制定董 事、监事及高管人员薪酬方案的议案》； （2）2008 年 1 月 8 日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于补选委 员的议案》、《关于实施董事、监事及高管人员薪酬发放的议案》、《关于制定董事、监事及高管人 员薪酬方案的议案》。 报告期内，公司没有实施股权激励计划。

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内容: 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 利润分配预案： 经安永华明会计师事务所审计： 2007 年度， 母公司实现净利润 50,608,837.82 元。 根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金 5,060,883.78 元（按净利润的 10% 提取），加上以前年度未分配利润 9,891,051.87 元，减本年度已分配股利 11,649,400.00 元，本次实 际可供股东分配的利润为 43,789,605.91 元。 公司拟以 2007 年末总股本 128,143,400 股计算， 向全体 股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计派发股利 12,814,340 元，剩余部分 30,975,265.91 元 转入 2008 年未分配利润。 资本公积金转增预案：经安永华明会计师事务所审计：截止 2007 年 12 月 31 日，公司拟以 2007 年末总股本 128,143,400 股计算，向全体股东每 10 股转增 3 股（转增股本由资本公积金转增），转增 金额为 38,443,020 元。经转增后，尚余资本公积金 301,158,029.10 元。

内容: 6、公司独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见 作为深圳市长园新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，郭正林先生、谌光德先 生和宋萍萍女士，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》及其他 有关规定，在认真听取了公司董事会、监事会、管理层及其他有关人员的汇报后，对公司的对外担保 事项进行了认真审核，现将有关情况说明并发表意见如下： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 （[2003]056 号）精神，对公司对外担保进行了专项检查，截止报告期内公司累计对外担保总额 10300 万元人民币，其中包括对参股公司担保 600 万元人民币，占公司 2007 年末经审计的净资产（945,00 万元）的 10.90%。上述对外担保不存在为控股股东及任何非法人单位或个人提供担保的情况。 该对外担保是公司为控股子公司深圳长园电子材料有限公司3000万元、 珠海市共创有限公司2500 万元、深圳市长园电力技术有限公司 2000 万元、广东长园电缆附件有限公司 2000 万元、深圳市长园 长通热缩材料有限公司 200 万元借款提供担保；为参股公司深圳市和而泰电子科技有限公司 600 万元 借款提供担保。 我们认为公司的对外担保审批程序符合有关规定，符合公平、公正、公开的原则，没有损害股东 的利益，符合企业长期发展需要，对公司及全体股东是公平的。

内容: 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、 2007 年 3 月 27 日召开第三届监事会第四次会议,审议通过了 《2006 年年度报告和年报摘要》《2006 、

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 年度监事会工作报告》、《2006 年度财务决算报告》、《2006 年度利润分配预案》、《关于变更会计 政策的议案（草案）》、《关于对 2005 年及以前年度的财务报表进行追溯调整的议案》。 2、2007 年 4 月 19 日召开第三届监事会第五次会议,审议通过了《2007 年第一季度报告》。 3、2007 年 8 月 2 日召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《2007 年半年度报告正文及摘要》。 4、2007 年 10 月 22 日召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《2007 年第三季度报告》。 5、2007 年 11 月 21 日召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于更换监事的议案》。

内容: (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定及中国证监会发布的有关文件的要求 依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没 有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

内容: (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在编制虚假财务会计报 表的情况，财务管理规范，内控制度得到有效贯彻执行。财务报告经安永华明会计师事务所审计并出 具了标准无保留意见，该审计报告客观、公正。

内容: (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更情况。

内容: (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 监事会认为公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，没 有造成公司资产流失。

内容: (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易公平、公正、公开，没有损害公司和非控股股东利益。

内容: (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司不存在会计师事务所出具非标意见的情况。

内容: (八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司利润不存在与预测数有较大差异的情况。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)资产交易事项 1、收购资产情况 1)、本公司向伍保兴等 3 位自然人股东购买珠海市共创有限公司 13.518%股权，该资产的账面价值为 4,272 万元， 实际购买金额为 4,272 万元， 本次收购价格的确定依据是帐面净资产值。 该事项已于 2007 年 1 月 6 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。已收购完成。

内容: 2)、本公司向深圳市长园盈佳投资有限公司购买珠海市共创有限公司 28.945%股权，该资产的账面价 值为 4,535 万元，实际购买金额为 4,535 万元，本次收购价格的确定依据是标的股权帐面长期投资净 值。该事项已于 2007 年 1 月 20 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。已收购完成。

内容: 3)、本公司向上海材料研究所购买上海维安热电材料股份有限公司 16.589%股权，该资产的账面价值 为 2,488.35 万元，实际购买金额为 2,488.35 万元，本次收购价格的确定依据是帐面净资产值。该事 项已于 2007 年 5 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。已收购完成。

内容: 4)、本公司向深圳市西普投资有限公司购买上海维安热电材料股份有限公司 1.9476%股权，该资产的 账面价值为 292.0895 万元，实际购买金额为 292.0895 万元，本次收购价格的确定依据是帐面净资产 值。该事项已于 2007 年 6 月 20 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。已收购完成。

内容: 5)、本公司向吉林省金冠电气股份有限公司购买浙江恒坤电力技术有限公司 70%的股权，该资产的账 面价值为 2,280 万元，实际购买金额为 2,280 万元，本次收购价格的确定依据是帐面净资产值。该事 项已于 2007 年 8 月 31 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。已收购完成。

内容: 6)、本公司向伍保兴等 2 位自然人股东购买珠海市共创有限公司 5.02%的股权，该资产的账面价值为 1,650 万元， 实际购买金额为 1,650 万元， 本次收购价格的确定依据是帐面净资产值。 该事项已于 2007 年 9 月 26 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。已收购完成。

内容: 7)、本公司向广西博阳投资有限公司购买上海国电投资有限公司 16.667%的股权，该资产的账面价值 为 1,343.69 万元，实际购买金额为 1,343.69 万元，本次收购价格的确定依据是帐面净资产值。该事 项已于 2007 年 10 月 31 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。工商办理中。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 8)、本公司向重庆拓源实业有限公司购买上海国电投资有限公司 16.667%的股权，该资产的账面价值 为 1,598 万元，实际购买金额为 1,598 万元，本次收购价格的确定依据是帐面净资产值。该事项已于 2007 年 11 月 6 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。工商办理中。

内容: 2、出售资产情况 1)、本公司向上海维安热电材料股份有限公司转让深圳市固派电子有限公司 25%的股权，该资产 的账面价值为 1,397 万元，实际出售金额为 1,397 万元 。 本次出售价格的确定依据是股东权益帐面 值。该事项已于 2007 年 7 月 25 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。转让已全部完成。

内容: (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、资产、股权转让的重大关联交易 1)、本公司向公司其他关联人鲁尔兵、许兰杭将合计持有的上海长园电子材料有限公司股权 3.5% 的股权转让给深圳长园电子材料有限公司，交易的金额为 194.46 万元。定价的原则是帐面净资产值， 资产的账面价值为 194.46 万元。，该事项已于 2007 年 2 月 15 日刊登在《上海证券报》、 《证券时报》 上。 2)、本公司向公司其他关联人鲁尔兵、许兰杭将合计持有的上海长园辐照技术有限公司 3.5%的股 权转让给深圳长园电子材料有限公司，交易的金额为 1.75 万元。定价的原则是帐面净资产值，资产的 账面价值为 1.75 万元。，该事项已于 2007 年 2 月 15 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。 2007 年 2 月 14 日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整集团内部各公司股权架构 体系的议案》，同意深圳市长园盈佳投资有限公司、许兰杭、鲁尔兵、孙龙将持有的上海长园电子材 料有限公司合计 10%的股份及上海长园辐照技术有限公司合计 10%的股份均转让给深圳长园电子材料 有限公司，关联董事许晓文先生、鲁尔兵先生回避表决。独立董事就此次关联交易发表了独立意见。

内容: (四)托管情况 本年度公司无托管事项。

内容: (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 （协议签署日） 是否 履行 完毕 是 否 是否 为关 联方 担保 否 否 1600 600 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 0 10,300 12.80 9,700 9,700

内容: 担保对象

内容: 担保金额

内容: 担保类型 连带责任 担保 连带责任 担保

内容: 东莞市高能实 2007 年 5 月 20 日 业有限公司 深圳市和而泰 电子科技有限 2007 年 9 月 25 日 公司 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计

内容: 2007 年 5 月 20 日，本公司为东莞市高能实业有限公司提供担保，担保金额为 1000 万元，担保期 限为 2007 年 5 月 20 日至 2007 年 11 月 20 日。 2007 年 9 月 25 日，本公司为深圳市和而泰电子科技有限公司提供担保，担保金额为 600 万元， 担保期限为 2007 年 9 月 25 日至 2008 年 9 月 25 日。

内容: (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。

内容: (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 长和投资有限公司在股权分置改革中承诺，原持有的公司股份自获得上市流通权后二十四个月内 所持股份不上市挂牌交易；前述承诺期满后通过交易所挂牌交易出售的股份占长园新材总股本的比例 在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 深圳国际信托投资有限责任公司履行法定承诺义务：原持有的公司股份自获得上市流通权后十二 个月所持股份不上市挂牌交易；前述承诺期满后通过交易所挂牌交易出售的股份占长园新材总股本的 比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 本报告期内该承诺一直履行。 2006 年 12 月 25 日，深圳国际信托投资有限责任公司上市流通 5,474,700 股；2007 年 12 月 24 日，长和投资有限公司和深圳国际信托投资有限责任公司分别上市流通 6,022,170 股。

内容: (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司聘任安永华明会计师事务所为公司的境内审计机构， 拟支付其年度审计工作的酬金共约 220 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 10 年审计服务。

内容: (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

内容: (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、其他重大事项的说明 (1)、设立长园新材（德清）有限公司，注册资本为 1 亿元人民币，公司出资 4900 万元人民币，经公 司第三届董事会第十七次会议审议通过，详情请查阅 2007 年 8 月 31 日的《上海证券报》、《证券时 报》； (2)、公司决定向全体股东实施配股方案，经公司第三届董事会第十九次会议审议并提交 2007 年第二

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 次临时股东大会通过，详情请查阅 2007 年 11 月 22 日及 12 月 11 日的《上海证券报》、 《证券时报》； (3)、公司对深圳市长盈精密技术有限公司增资 6000 万元人民币，增资完成后持有深圳市长盈精密技 术有限公司 10%的股权比例，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详情请查阅 2007 年 11 月 22 日的《上海证券报》、《证券时报》； (4)、公司对珠海成瑞电气有限公司增资 920 万元人民币，增资完成后持有珠海成瑞电气有限公司 40% 的股权比例， 经公司 2007 年第九次临时董事会审议通过。 详情请查阅 2007 年 12 月 7 日 《上海证券报》 、 《证券时报》； (5)、公司持有东莞市高能高压电气有限公司（以下称“高能高压”）50%的股权。为弥补高能高压建 设厂房的资金不足，公司于 2007 年 7 月 23 日借款给高能高压人民币 1000 万元。该借款已于 2008 年 2 月 5 日归还给公司。

内容: (十四)信息披露索引

内容: 事项 第三届董事会第十次会议决议公告 2007 年第一次临时董事会决议公告 2006 年度业绩预增公告 第三届董事会第十一次会议决议公告及关 于转让股权的关联交易公告 关于获中国证监会核准非公开发行股票的 公告 关于限售股份持有人出售股份情况的公告 第三届董事会第十二次会议决议公告暨召 开 2006 年年度股东大会通知公告、 第三届 监事会第四次会议决议公告 关于限售股份持有人出售股份情况的公告 关于限售股份持有人出售股份情况的公告 关于限售股份持有人出售股份情况的公告 非公开发行股票发行情况及股份变动报告 书 2006 年年度股东大会决议公告 关于限售股份持有人出售股份情况的公告 关于变更保荐代表人的公告 2006 年度分红派息及资本公积金转增股本 实施公告 第三届董事会第十四次会议决议公告 刊载的报刊名称及 版面 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 44 刊载日期 2007 年 1 月 6 日 2007 年 1 月 20 日 2007 年 1 月 30 日 2007 年 2 月 15 日 2007 年 3 月 21 日 2007 年 3 月 24 日 2007 年 3 月 29 日 2007 年 4 月 6 日 2007 年 4 月 12 日 2007 年 4 月 18 日 2007 年 4 月 19 日 2007 年 4 月 20 日 2007 年 4 月 24 日 2007 年 5 月 10 日 2007 年 5 月 11 日 2007 年 5 月 24 日 刊载的互联网网站及检索路 径 http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 关于增持上海维安热电材料股份有限公司 股权事项进展公告 2007 年第四次临时董事会决议公告 第三届董事会第十五次会议决议公告 2007 年中期业绩预增公告 关于召开2007年第一次临时股东大会的通 知 2007 年第五次临时董事会决议公告 2007 年第一次临时股东大会决议公告 第三届董事会第十七次会议决议公告 关于收购浙江恒坤电力技术有限公司股权 事项进展公告 2007 年第六次临时董事会决议公告 业绩修正公告、关于举行公司治理专项活 动及第三季度业绩报告恳谈会的通知 第三届董事会第十八次会议决议公告 2007 年第七次临时董事会决议公告 2007 年第八次临时董事会决议公告 第三届董事会第十九次会议决议公告暨召 开 2007 年第二次临时股东大会通知公告 更正公告 关于召开2007年第二次临时股东大会的提 示性公告 2007 年第九次临时董事会决议公告 2007 年第二次临时股东大会决议公告 有限售条件的流通股上市流通公告

内容: 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》 《上海证券报》 、 《证 券时报》

内容: http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com http://www.sse.com.cn http://www.changyuan.com

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告

内容: 审计报告

内容: 安永华明（2008）审字第 60468565_H01 号 深圳市长园新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市长园新材料股份有限公司(“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”) 财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2007 年度合并及公司的利润表、股 东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为， 上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允地反映了贵集 团和贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 安永华明会计师事务所 中国 北京

内容: 中国注册会计师：谢枫 中国注册会计师：刘亦晖 二零零八年二月二十六日

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 深圳市长园新材料股份有限公司 项目

内容: 附注

内容: 期末余额

内容: 单位: 元 币种:人民币 年初余额

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司法定代表人:许晓文先生

内容: 主管会计工作负责人:杨剑松先生

内容: 会计机构负责人:颜色辉先生

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 深圳市长园新材料股份有限公司 项目

内容: 单位: 元 币种:人民币 年初余额

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司法定代表人:许晓文先生

内容: 主管会计工作负责人:杨剑松先生

内容: 会计机构负责人:颜色辉先生

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 深圳市长园新材料股份有限公司 项目

内容: 一、营业总收入 其中：营业收入 二、营业总成本 其中：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 1.09 1.09 0.84 0.84 171,294,768.96 18,196,449.17 826,494.72 672,460.72 188,664,723.41 19,344,315.65 169,320,407.76 137,723,197.17 31,597,210.59 124,752,483.26 4,045,638.41 332,897.87 236,005.59 128,465,223.80 13,319,644.93 115,145,578.87 101,138,529.98 14,007,048.89

内容: 本期金额

内容: 上期金额

内容: 公司法定代表人:许晓文先生

内容: 主管会计工作负责人:杨剑松先生

内容: 会计机构负责人:颜色辉先生

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 深圳市长园新材料股份有限公司 项目

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,608,837.82 20,353,476.81 50,020,302.98 604,084.33 15,549.49 5,225.00 50,608,837.82 20,353,476.81 20,260,617.96 119,939.69 27,080.84 71,073,730.38 28,551,350.39

内容: 公司法定代表人:许晓文先生

内容: 主管会计工作负责人:杨剑松先生

内容: 会计机构负责人:颜色辉先生

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 深圳市长园新材料股份有限公司 项目

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 公司法定代表人:许晓文先生

内容: 主管会计工作负责人:杨剑松先生

内容: 会计机构负责人:颜色辉先生

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 深圳市长园新材料股份有限公司 项目

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司法定代表人:许晓文先生

内容: 主管会计工作负责人:杨剑松先生

内容: 会计机构负责人:颜色辉先生

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 深圳市长园新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或 股本) 资本公积 减： 库存 股 盈余公积 一 般 风 险 准 备 少数股东权 益 所有者权益 合计

内容: 未分配利润

内容: 其 他

内容: 一、上 年年末 109,494,000.00 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 109,494,000.00 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 18,649,400.00 少以 “－” 号填 列） （一） 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 4． 其他 上述 （一） 和 （二） 小计 （三） 所有者 7,000,000.00 投入和 减少资 本

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1． 所有 者投入 资本 （四） 利润分 配 1． 提取 盈余公 积 2． 提取 一般风 险准备 3． 对所 有者 （或股 东）的 分配 4． 其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1． 资本 公积转 增资本 （或股 本） 四、本 期期末 余额

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 减： 风 未分配利润 资本公积 库存 盈余公积 险 股 准 备

内容: 项目

内容: 实收资本(或 股本)

内容: 少数股东权 益

内容: 所有者权益 合计

内容: 一、上 年年末 余额 加：会 计政策 变更 二、本 年年初 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－”

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 号填 列） （一） 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 2． 权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 上述 （一） 和 （二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1． 所有 者投入 资本 （四） 利润分 配 1． 提取 盈余公 积 3． 对所 有者 （或股 东）的 分配 4． 其他 （五） 所有者 9954000.00 权益内 部结转 9,954,000.00 4． 其他 四、本 期期末 109,494,000.00 余额

内容: 公司法定代表人:许晓文先生

内容: 主管会计工作负责人:杨剑松先生

内容: 会计机构负责人:颜色辉先生

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内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 深圳市长园新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 一、上年 109,494,000.00 年末余额 加：会计 政策变更 二、本年 109,494,000.00 年初余额 三、本年 增减变动 18,649,400.00 金额（减 少以 “－” 号填列） （一）净 利润 上述 （一） 和（二） 小计 （三）所 有者投入 7,000,000.00 和减少资 本 1． 所有者 7,000,000.00 投入资本 （四）利 润分配 1． 提取盈 余公积 2． 对所有 者（或股 东）的分 配 （五）所 有者权益 11,649,400.00 内部结转 1． 资本公 积转增资 11,649,400.00 本（或股 本） 四、本期 128,143,400.00 期末余额

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内容: 上年同期金额 项目 一、上年年 末余额 加：会计政 策变更 二、本年年 初余额 三、本年增 减变动金额 （减少以 “－”号填 列） （一）净利 润 （二）直接 计入所有者 权益的利得 和损失 2． 权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 上述（一） 和（二）小 计 （三）利润 分配 1． 提取盈余 公积 2． 对所有者 （或股东） 的分配 （四）所有 者权益内部 结转 其他 四、本期期 末余额 实收资本(或股 本) 99,540,000.00 资本公积 163,428,015.99 减： 库存 股 盈余公积 32,833,772.19 -16,032,683.16 99,540,000.00 163,428,015.99 16,801,089.03 未分配利润 102,332,794.01 -90,851,871.27 11,480,922.74 所有者权益合计 398,134,582.19 -106,884,554.43 291,250,027.76

内容: 公司法定代表人:许晓文先生

内容: 主管会计工作负责人:杨剑松先生

内容: 会计机构负责人:颜色辉先生

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内容: 一、公司基本情况 深圳市长园新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2000 年 5 月 17 日经深圳市人民政府 深府办[2000]45 号文批准，由长和投资有限公司、深圳国际信托投资公司及许晓文、鲁尔兵、陈红、 倪昭华作为发起人，以深圳长园新材料有限公司截至 2000 年 2 月 29 日止经审计的全部净资产人民币 7,454 万元，按 1:1 的比例折为股份，整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币 7,454 万元。并 经深圳市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号为：4403011001756。 经中国证券监督管理委员会 2002 年 10 月 22 日签发的证监发行字[2002]119 号文批准， 本公司于 2002 年 11 月 18 日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式向社会发行人民币普通股（A 股） 25,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 7.60 元。发行后，公司注册资本增至 人民币 9,954 万元。 2005 年，本公司根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于上市 公司股权分置改革的指导意见》及《上市公司股权分置改革管理办法》等规定完成了股权分置改革事 项。 根据本公司 2005 年 12 月 14 日通过的股权分置改革方案， 本公司非流通股股东以其持有的部分股 份向方案实施股权登记日（即 2005 年 12 月 1 日）在册的全体流通股股东作出对价支付，流通股股东 每 1 股流通股可获 0.33 股的对价股份。 根据 2006 年 4 月 10 日召开的 2005 年度股东大会决议，本公司以 2005 年 12 月 31 日总股本 99,540,000 股为基数按每 10 股送红股 1 股的比例，由未分配利润转增股本，共计转增 9,954,000 股， 转增日期为 2006 年 5 月 11 日。转增后，本公司注册资本增至人民币 109,494,000 元。 根据 2007 年 3 月 20 日中国证券监督管理委员会发出的中证监[2007]55 号 《关于核准深圳市长园 新材料股份有限公司非公开发行股票的通知》，本公司向十名特定投资者发行人民币普通股（A 股） 7,000,000 股。非公开发行后，本公司注册资本增至人民币 116,494,000 元。 根据 2007 年 4 月 19 日召开的 2006 年度股东大会决议， 本公司以 2007 年 4 月 11 日完成增发新股 之后的总股本 116,494,000 股为基数按每 10 股转增 1 股的比例，由资本公积转增股本，共计转增 11,649,400 股， 转增日期为 2006 年 5 月 31 日。 转增后， 本公司注册资本增至人民币 128,143,400 元。 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 128,143,400 股。 本公司及其子公司(统称“本集团”)之主要经营范围包括生产、销售高分子热缩材料、功能材料、 辐照加工、机电产品、通讯电缆附件、电力电缆附件、微机防误闭锁系统等项目。

内容: 二、公司主要会计政策、会计估计和会计差错 1、会计准则和会计制度：

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内容: 本财务报表所载财务信息是根据下列主要会计政策，会计估计和合并财务报表的编制方法编制， 它们是根据《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关的补充规定以及财政部颁布的有关准则、制 度和规定拟定的。 2、财务报表的编制基础： 根据财政部 《关于印发 〈企业会计准则第1号——存货〉 等38项具体具体准则的通知》财会[2006]3 （ 号）等规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则》。本财务报表 按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目 在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。除《企业会计准则第 38 号——首次 执行企业会计准则》第五条至第十九条以及其他相关规定要求于企业会计准则首次执行日进行追溯调 整的项目外，本公司及本集团可比年度的财务报表仍按根据原企业会计准则和《企业会计制度》厘定 的会计政策编制， 该等会计政策与本公司及本集团编制 2007 年度财务报表时采用的会计政策存在一些 差异，这些会计政策差异已于附注中披露。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、现金等价物的确定标准： 现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很 小的投资。 6、外币业务核算方法： （1）本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。 外币交易在初始确认时，采用交易发生当月月初中国人民银行公布的汇率将外币金额折算为记账 本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇 兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本 化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期

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内容: 汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的 即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益。 （2）境外经营的折算 对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产 和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照 上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营 时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现 金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。 7、金融资产和金融负债的核算方法： 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 ①金融工具的确认和终止确认。 本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同 一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性 修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。 ②金融资产分类和计量 本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别 的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

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内容: ⅰ以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产： 1）取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部 分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3）属于衍生金融工具。对于此 类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 ⅱ持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至 到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止 确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。 ⅲ贷款和应收款项 贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于 此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的 利得或损失，均计入当期损益。 ⅳ可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产 类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进 行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外， 可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发 生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的 股利或利息收入，计入当期损益。 ③金融负债分类和计量 本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其 他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用直接 计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。 A．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债： 1）承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部 分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3）属于衍生金融工具。对于此 类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 B．其他金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 C．财务担保合同 财务担保合同在初始确认时按公允价值计量，不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和 初始确认金额扣除按照 《企业会计准则第 14 号—收入》 的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高 者进行后续计量。 ④金融工具的公允价值 存在活跃市场的金融资产， 采用活跃市场中的报价确定其公允价值。 金融工具不存在活跃市场的， 本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模 型等。 ⑤金融资产减值 本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查， 有客观证据表明该金融资产发生减值的， 计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融 资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 ⑥以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金 融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

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内容: 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试， 如有客观证据表明其已发生减值， 确认减值损失， 计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行 减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融 资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金 融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后， 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复， 且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转 回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 ⑦以成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时 市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减 值损失一经确认，不再转回。 按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。 可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损 失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回 本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原 减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具 投资发生的减值损失，不通过损益转回。 ⑧金融资产转移 金融资产转移，是指本集团将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保 留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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内容: 本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控 制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 8、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 (1) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依 据、计提方法： (1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者资产清偿后仍无法收回； (2)债务人逾期未履行其偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大。 对于确定无法收回的款项，报经股东大会/董事会批准后作为坏账转销。 9、存货核算方法： 存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、发出商品、和委托加工物资。存货包括了在日常活动 中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物 料等。 存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。 发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。 存货的盘存制度采用永续盘存制。 低值易耗品和包装物釆用一次转销法进行摊销。 于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌 价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高 于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入 当期损益。 可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销 售费用以及相关税费后的金额。 计提存货跌价准备时产成品按单个存货项目计提， 原材料按类别计提。 10、投资性房地产的种类和计量模式： 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。 投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经 济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损 益。 本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。 投资性房地产中的房屋建筑物折旧采用年限平均法提列，估计使用年限为 20 年、预计净残值为 3%-5%。本集团至少于每年年度终了，对房屋建筑物的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必 要时进行调整。

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内容: 投资性房地产中的土地使用权使用寿命为 40-50 年，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至 少于每年年度终了，对土地使用权的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。 11、固定资产计价和折旧方法的计提方法： (1) 固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值 较高的有形资产。 固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。 与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面 价值；否则，在发生时计入当期损益。 固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购 买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支 出，如运输费、安装费等。 固定资产折旧采用年限平均法提列。各类固定资产类别的估计使用年限、预计净残值及年折旧率 如下： 类别 房屋及建筑物 机器设备 办公及其他设备 运输工具 固定资产装修 估计使用年限 20 年 10 年 5年 5年 5年 预计净残值 5-10% 5-10% 5-10% 5-10% 年折旧率 4.5%-4.75% 9%-9.5% 18%-19% 18%-19% 20%

内容: 固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业提供经济利益的，适用不同折旧 率。 本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时 进行调整。 12、在建工程核算方法： 在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使 用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 13、无形资产计价方法： 本集团的无形资产按照成本进行初始计量。 无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利 益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。 各项无形资产的使用年限如下：

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内容: 类别 专利权 计算机软件 工艺配方 土地使用权

内容: 方式取得的土地使用权作为无形资产核算。 使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用 寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。 14、长期股权投资的核算方法： 长期股权投资包括对子公司、合营企业以及联营企业的长期股权投资。长期股权投资在取得时以 初始投资成本进行初始计量。 本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影 响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确 认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所 获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额， 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投 资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与 联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易 损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日 之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额， 还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。按照被投资单位宣告分派的利 润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的 净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为 限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调 整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 15、收入确认原则： 收入仅在经济利益能够流入本集团且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时才确认。 （1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； （3）收入的金额能够可靠地计量； （4）相关的经济利益很可能流入企业； （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 16、确认递延所得税资产的依据： 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得 税资产。 这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额， 结合纳税筹划策略， 以决定应确认的递延所得税资产的金额。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 17、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响

内容: 首次执行企业会计准则 本集团自 2007 年 1 月 1 日起执行企业会计准则， 对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策 变更，本集团按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。 (1)采用追溯调整法核算的会计政策变更 ①长期股权投资 执行企业会计准则前，长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本大于应享有被投资单位所 有者权益份额的差额作为股权投资差额，并按一定期限平均摊销计入损益。初始投资成本小于应享有 被投资单位所有者权益份额的差额，在财会[2003]10 号文发布之前产生的作为股权投资贷方差额，并 按一定期限平均摊销计入损益；在财会[2003]10 号文发布之后产生的，计入资本公积。 在首次执行日，对于同一控制下企业合并产生的长期股权投资尚未摊销完毕的股权投资差额全额 冲销；其他采用权益法核算的长期股权投资，存在股权投资贷方差额的，也全额冲销，并以冲销贷方 差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。 2007 年１月１日前，对子公司的长期股权投资采用权益法核算，执行企业会计准则后，对子公司 的长期股权投资采用成本法核算，在首次执行日，对以前已经持有的对子公司长期股权投资进行追溯 调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行会计准则后，按照子公司宣告分派现金股利或利 润中应分得的部分，确认投资收益。 ②所得税 执行企业会计准则前，本集团对所得税采用应付税款法进行核算。执行企业会计准则后，本集团 采用资产负债表债务法进行所得税会计处理，具体会计政策。 在首次执行日，本集团对资产、负债的帐面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响 进行追溯调整，并将影响金额调整留存收益。 ③商誉 执行企业会计准则后，属于同一控制下企业合并产生的商誉在首次执行日的摊余价值全额冲销， 调整留存收益；属于非同一控制下企业合并产生的商誉，如果是与对子公司长期投资相关的，将首次 执行日的摊余价值作为认定成本，不再进行摊销；如果是与对合营企业或联营企业投资相关的，继续 按原剩余摊销期限采用直线法进行摊销，确认投资收益。 ④交易性金融资产和可供出售金融资产 执行企业会计准则之前，并没有金融工具的定义。企业会计准则下金融资产中的投资在原企业会 计准则和企业会计制度下分类为短期投资和长期投资，长期投资进一步分类为长期股权投资和长期债 权投资。投资在取得时按初始投资成本确认，短期投资后续按成本与市价孰低计量；对于长期股权投 资，如果集团对被投资单位无控制、共同控制且无重大影响的，后续采用成本法核算。

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内容: 执行企业会计准则后，上述投资被划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可 供出售金融资产。 在首次执行日，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产按 照公允价值计量，并将帐面价值与公允价值的差额调整留存收益。 ⑤合并财务报表 执行企业会计准则之前，在合并报表中对合营企业采用比例合并法。 执行企业会计准则后，本集团合并财务报表的范围以控制为基础确定，在合并报表中对合营企业 采用权益法。 对于上述合并范围的变化，在编制执行企业会计准则后的首份年度财务报表时，按照企业会计准 则下确定的合并范围调整上年度的比较合并财务报表。 执行企业会计准则前，少数股东权益于合并资产负债报表中在负债和股东权益之间单独列报，少 数股东损益于合并利润表中在合并净利润之前作为扣减项目反映。 执行企业会计准则后，少数股东权益于合并资产负债报表中作为股东权益单独列报；合并利润表 中在合并净利润之下单独列报归属于母公司股东的损益和归属于少数股东的损益。 在编制执行企业准则后的首份报表时，按照企业会计准则对少数股东权益的列报要求调整上年度 的比较合并财务报表。 对于上述会计政策变更， 本集团根据企业会计准则第 38 号的规定， 采用追溯调整的方法调整并重 述了可比年度的财务报表。 上述会计政策变更对 2006 年 1 月 1 日及 2006 年 12 月 31 日的股东权益的累计影响如下： 2007 年合并财务报表 资本公积 追溯调整前年初余额 160,066,780.52 追溯调整： 计提盈余公积 递延所得税 (63,222,299.10) 63,222,299.10 5,342,100.30 (5,437,777.75) 221,451.72 盈余公积 82,058,735.81 未分配利润 130,524,456.72 少数股东权益 29,572,265.15

内容: 同一控制下企业合并形成 的长期股权投资差额 追溯调整后年初余额 160,066,780.52

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内容: 首次执行企业会计准则对 2006 年度合并净利润的影响如下： 追溯调整前金额 114,902,853.95 追溯调整： 递延所得税 30,651.15 联营企业递延所得税 212,073.77 追溯调整后金额 115,145,578.87

内容: 追溯调整前年初余额 追溯调整： 按成本法核算长期股权投资 (2,755,998.54) 计提盈余公积 追溯调整后年初余额 161,467,262.10

内容: 追溯调整前年初余额 追溯调整： 按成本法核算长期股权投资 计提盈余公积 追溯调整后年初余额 163,428,015.99

内容: 首次执行企业会计准则对 2006 年度母公司净利润的影响如下： 追溯调整前金额 98,864,473.66 追溯调整： 按成本法核算长期股权投资 (78,510,996.85) 追溯调整后金额 20,353,476.81

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内容: 本公司对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核，追溯调整后 2006 年12月31日的合并股东权益与2006年年报补充资料中披露的新旧会计准则股东权益差异调节表没有 差额。 (2) 采用未来适用法的会计政策变更 除上面（1）所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业会计准则的有关规定，本集团 对因首次执行企业会计准则而产生的下述主要会计政策变更采用未来适用法： 借款费用 执行企业会计准则之前，本集团借款费用资本化范围仅限于购建固定资产的专门借款发生的借款 费用，在该资产达到预定可使用状态前，按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化。其他的借款 费用，均于发生当期计入损益。 执行企业会计准则之后，本集团就借款费用采用的会计政策。 职工福利费 执行企业会计准则之前，本集团按照工资总额的一定比例计提职工福利费，并计入当期损益。 执行企业会计准则后,本集团不再按照工资总额的一定比例计提职工福利费,而是根据实际情况和 职工福利计划确认应付职工薪酬(职工福利),并计入当期损益。 在首次执行日后的第一个会计期间， 将 企业会计准则下应确认的职工福利与原计提的职工福利费余额之间的差额计入当期损益。 研究开发支出 执行企业会计准则之前，自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，其实际成本按依法取得时 发生的注册费、 聘请律师费等费用确定， 依法申请取得前发生的研究与开发费用均直接计入当期损益。 执行企业会计准则之后，有关企业内部研究开发项目的会计政策。 本集团对处于开发阶段的内部开发项目，首次执行日之前已经费用化的开发支出，不追溯调整； 首次执行日及以后发生的开发支出符合规定的资本化条件的，予以资本化，不符合资本化条件的，于 发生时计入当期损益。 三、税项 本集团主要税项及其税率列示如下： (1)增值税----主营产品收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣 的进项税额后的 差额缴纳增值税。 (2)营业税----按营业收入的 5%计缴营业税。 (3)城市维护建设税----根据国家/地区有关税务法规， 深圳企业及上海长园电子材料有限公司按 应缴纳的增值税净额和营业税税额的 1%计缴城市维护建设 税；从 2005 年 6 月起广东长园电缆附件有 限公司计缴城市维护建设税的比例从按应缴纳的增值税税额和营业税税额的 5%提高至 7%。 本集团位于 其他地区的子公司按经营所在地适用并经当地税务部门批准的税率计缴城市维护建设税。 (4)教育费附加----根据国家有关税务法规， 本集团按应缴纳的增值税净额和营业税税额的 3%缴 纳教育费附加。 (5)企业所得税----根据有关国家/地区税务法规，深圳企业所得税税率为 15%。 本集团之子公司深圳市长园电力技术有限公司、深圳市长园辐照技术有限公司和东莞三联电子材 料有限公司，经有关税务部门批准后，亦可享有两免三减半的税务优惠。深圳市长园电力技术有限公 司和深圳市长园辐照技术有限公司本年度适用税率为 7.5%。 东莞三联电子材料有限公司本年免征企业 所得税。经当地税务部门批准，本集团之子公司广东长园电缆附件有限公司和上海长园电子材料有限 公司所得税税率为 15%。本集团之子公司珠海市共创有限公司和上海维安热电材料股份有限公司分别 位于珠海经济特区和上海浦东新区，享受 15%企业所得税优惠税率。其他地区的子公司按经营所在地 适用并经当地税务部门批准的税率计缴企业所得税。

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内容: 四、本集团重要子公司的情况如下：

内容: 深圳

内容: 制造业

内容: 深圳市长园长通热缩材料有限公司 深圳 (“深圳长园长通”) 深圳市长园盈佳投资有限公司 (“深圳长园盈佳”) 长园新材(香港)有限公司 (“长园香港公司”) 上海长园新材投资有限公司 (“上海长园投资”) 广东长园电缆附件有限公司 (“长园电缆附件”) 珠海长园电力技术有限公司 (“珠海长园电力”) 珠海市共创有限公司 （“珠海共创”） 上海长园维安电子线路保护 股份有限公司（“上海维安”） 深圳市西普投资有限公司 （“西普投资”） 深圳长园电子之子公司 上海长园电子材料有限公司 (“上海长园电子”) 深圳长园电子之子公司 深圳市长园特种塑胶发泡材料 有限公司(“长园发泡材料”) 深圳长园电子之子公司 深圳市长园辐照技术有限公司 (“深圳长园辐照”) 深圳长园电子之子公司 长园电子(香港)有限公司 (“长园电子香港公司”） 深圳长园电力之子公司 长园盈佳电力技术（北京） 有限公司(“长园北京盈佳”) 深圳长园电力之子公司 浙江恒坤电力技术有限公司 (“浙江恒坤”) 深圳

内容: 投资控股

内容: 香港

内容: 上海

内容: 南海

内容: 注2

内容: 珠海

内容: 深圳长园盈佳之子公司 深圳市长园嘉彩环境材料有限公司 (“深圳长园嘉彩”) 深圳长园盈佳之子公司

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内容: 杭州长园新材电力技术有限公司 (“杭州长园电力”) 长园香港公司之子公司 英属处女群岛 罗宝投资有限公司(“罗宝公司”) 长园香港公司之子公司 APCTechnologyInvestmentLimited 英属处女群岛 (“亚电科技公司”） 长园香港公司之子公司 KerryGraceHoldingsLimited (“建恩控股公司”） 长园电缆附件之子公司 深圳市吉斯安电气有限公司 (“吉斯安公司”) 长园电子香港公司之子公司 利多投资有限公司 (“利多投资公司”） 利多投资公司之子公司 东莞三联热缩材料有限公司 (“东莞三联公司”） 上海维安之子公司 上海顺安通讯防护器材有限公司 (“上海顺安”) 上海维安之子公司 深圳市固派电子有限公司 （“深圳固派”） 珠海共创之子公司 深圳市时代共创软件技术有限公司 （“时代共创”） 英属维尔京群岛

内容: 注 1：上述子公司为本年通过非同一控制下的企业合并取得。 注 2：上述子公司通过非同一控制下的企业合并取得。 注 3：上述子公司为本年新设成立。 除附注三、26 及以下(一)至(二)的说明，合并报表范围与上年一致。 (一)本年度新增子公司 (1)于 2007 年 1 月 1 日，根据本公司与深圳长园盈佳签订的股权转让协议，本公司以人民币 25,685,048.54 元购买其持有珠海共创 28.95%之股权。于 2007 年 1 月 27 日，根据本公司与珠海稳健 投资有限公司及自然人钟海杰先生等签订的股权转让协议， 本公司以人民币 126,580,000.00 元购买其 合并持有珠海共创 40.05%之股权，珠海共创持有时代共创 100%之股权也随之转让；于 2007 年 10 月 5 日，根据本公司与自然人伍保兴先生等签订的股权转让协议，本公司以人民币 16,500,000.00 元购买 其持有珠海共创 5%之股权。截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司拥有珠海共创 74%之股权，珠海共创拥 有时代共创 100%之股权， 故本集团间接拥有时代共创 100%之股权， 自取得控制权日起纳入合并报表范 围。 (2)于 2007 年 3 月 18 日， 根据本公司与上海材料研究所及自然人宋永琦先生等签订的股权转让协 议，本公司以人民币 104,088,750.00 元购买其持有上海维安 69.39%之股权，上海维安持有上海顺安 51%之股权也随之转让；于 2007 年 5 月 24 日，根据本公司与自然人唐国良等 16 位先生签订的股权转 让协议，本公司以人民币 2,920,895.00 元购买其持有上海维安 1.95%之股权；于 2007 年 7 月 5 日， 深圳市长盈投资有限公司（“长盈投资”）向上海维安增资人民币 11,176,000.00 元，长盈投资增资

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内容: 后，本公司持有上海维安之股权降为 67.06%；于 2007 年 9 月 29 日，自然人盛建民等 14 位先生向上 海维安增资人民币 6,100,000.00 元， 增资完成后， 本公司持有上海维安之股权降为 64.59%。 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司拥有上海维安 64.59%之股权，上海维安拥有上海顺安 51%之股权，故本集团 间接拥有上海顺安 51%之股权，自取得控制权日起纳入合并报表范围。 (3)于 2007 年 7 月 18 日，根据上海维安与长盈投资及自然人刘永章先生等签订的股权转让协议， 上海维安以人民币 41,910,000.00 元购买其持有深圳固派电子 75%之股权。于 2007 年 7 月 24 日，根 据本公司召开的2007年第四次临时董事会， 本公司将持有之深圳固派电子25%之股权转让予上海维安。 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司拥有上海维安 64.59%之股权，上海维安拥有深圳固派电子 100%之 股权，故本集团间接拥有深圳固派电子 100%之股权，自取得控制权日起纳入合并报表范围。 (4)于 2007 年 9 月 4 日， 根据深圳长园电力与吉林省金冠电气股份有限公司签订的股权转让协议， 深圳长园电力以人民币 22,800,000.00 元购买其持有浙江恒坤 70%之股权。 截至 2007 年 12 月 31 日止， 本公司拥有深圳长园电力 96.54%之股权，深圳长园电力拥有浙江恒坤 70%之股权，故本集团间接拥有 浙江恒坤 70%之股权，自取得控制权日起纳入合并报表范围。 (5)于 2007 年 4 月 23 日，本公司出资设立西普投资，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。自该 公司成立起纳入合并报表范围。 (二)本年度增/减持子公司股份 (1)于 2007 年 3 月 20 日,罗宝公司与自然人钟海杰先生签订股权转让协议，罗宝公司以人民币 1,921,800.00 元购买其持有深圳长园电力 2.46%之股权， 截至 2007 年 12 月 31 日止， 本公司拥有深圳 长园电力 96.54%之股权。 (2)于 2007 年 3 月 20 日, 深圳长园电子与深圳长园盈佳签订股权转让协议， 深圳长园电子以人民 币 826,300.00 元购买其持有深圳长园辐照 5%之股权，股权转让后，深圳长园电子持有深圳长园辐照 100%之股权。 (3)于 2007 年 3 月 14 日,罗宝公司与天宝有限公司签订股权转让协议，罗宝公司将其持有深圳长 园电子 1.32%之股权以人民币 2,778,000.00 元转让予天宝有限公司； 2007 年 8 月 7 日,深圳市长联 于 投资有限公司向深圳长园电子增资人民币 6,680,000.00 元，增资完成后至 2007 年 12 月 31 日止，本 公司拥有深圳长园电子 90.03%之股权。 (4)于 2006 年 4 月 10 日，本公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于对长园香 港公司进行增资的议案》，本公司拟向长园香港公司增资 1,800 万美元。于 2006 年 8 月 16 日，国家 发展和改革委员会发改外资[2006]1635 号文批准了本公司拟向长园香港公司增资的申请。 2007 年 4 于 月 29 日，本公司向香港长园增资人民币 140,600,000.00 元（折合 1,800 万美元），相关注册资本变 更事项尚在办理中。 (5)于 2007 年 6 月 23 日，根据本公司与深圳长园盈佳签订的股权转让协议，本公司以人民币 3,000,000.00 元购买其持有上海长园投资 5%之股权，股权转让后，本公司持有上海长园投资 100%之 股权。 (6)于 2007 年 8 月 7 日，根据深圳长园电子与深圳长园盈佳、自然人鲁尔兵和许兰杭先生等签订 的股权转让协议，深圳长园电子以人民币 5,472,660.00 元购买其合并持有上海长园电子 10%之股权， 股权转让后，深圳长园电子持有上海长园电子 100%之股权。 (7)于 2007 年 9 月 30 日， 根据深圳长园电力与自然人胡勇军先生签订的股权转让协议， 深圳长园 电力以人民币 100,000.00 元购买其持有长园北京盈佳 10%之股权，股权转让后，深圳长园电力持有长 园北京盈佳 100%之股权。

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内容: (六)合并会计报表附注 1、货币资金 单位:元 期末数 项目 外币金额 现金： 人民币 港币 美元 欧元 银行存款： 人民币 港币 美元 欧元

内容: 于 2007 年 12 月 31 日，本集团以人民币 565,401.65 元作为银行定期存单，用于购买物资时开具 信用证的保证金。

内容: 银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为 7 天至 3 个月不等， 依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

内容: 2、交易性金融资产： 交易性权益工具投资

内容: 管理层认为交易性金融资产变现不存在重大限制。

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内容: 于 2007 年 12 月 31 日应收票据余额中无持有本公司 5%或以上表决权股份的股东欠款 （2006 年 12 月 31 日：无）。

内容: 4、应收股利 单位:元 币种:人民币 未收回 相关款项是否发生 的原因 0 -减值的判断 --

内容: 5、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: 期末数 种类 账面余额 金额 单项金 额重大 的应收 账款 其他不 重大应 收账款 合计 比例 （%） 39 坏账准备 金额 比例 （%） 7.00 账面余额 金额 比例 （%） 45.00 期初数 坏账准备 金额 比例 （%） 11.00

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内容: (3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

内容: 2007 年 前五名欠款金额合计 占应收账款总额比例 21,432,828.44 6%

内容: 6、其他应收款 (1) 其他应收款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重 大的其他应 收款项 其他不重大 其他应收款 项 合计 18,424,770.05 比例 （%） 48.00 坏账准备 金额 比例 （%） 账面余额 金额 1,585,800.00 比例 （%） 18.00 期初数 坏账准备 金额 比例 （%）

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内容: (3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

内容: (2) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

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内容: 在 产 品 产 成 品 合 计

内容: 9、长期股权投资 年初数 长期股权投资

内容: (1) 按成本法核算的长期股权投资

内容: 2007 年 被投资公司名称 深圳天极光电技术实业股份有限公司 (“深圳天极公司”) 武汉光迅科技有限责任公司 深圳市长盈精密技术有限公司 (“长盈精密公司”) 深圳市和而泰电子科技有限公司 占被投资企业 注册资本比例 0.38% 初始投资成本 1,500,000.00 年初余额 1,500,000.00 本年增加 本年处置 年末余额 1,500,000.00

内容: 2006 年 被投资公司名称 深圳天极公司 深圳飞通光电股份有限公司 (“飞通公司”) Neophotonics Corporation 武汉光迅科技有限责任公司 深圳市和而泰电子科技有限公司

内容: 占被投资企业 注册资本比例 0.38% 6.52%

内容: 于 2007 年 11 月 21 日，本公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于拟投资深圳市 长盈精密技术有限公司的议案》 本公司以人民币 6,000 万元向长盈精密技术公司增加投入注册资本， ， 增资完成后，本公司持有长盈精密公司 10%之股权。

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内容: 2007 年 被投资公司名称 东莞市高能高压电气有限公司 （“东莞高压电气”） 占注册 资本比例 50% 初始投资额 15,000,000.00 本年损益变动 (134,502.62) 权益调整 累计损益变动 (134,502.62) 年末余额 14,865,497.38

内容: 2006 年 被投资公司名称 东莞高压电气 占注册 资本比例 50% 初始投资额 15,000,000.00 本年损益变动 -

内容: 权益调整 累计损益变动 年末余额 14,865,497.38

内容: 权益调整 2007 年 被投资公司名称

内容: 深圳固派电子 珠海共创 东莞市高能电气股份有限公司 （“东莞高能”） 深圳南瑞科技有限公司 （“深圳南瑞”）

内容: 累计追加 投资额 本年损益变动

内容: 权益调整 2006 年 被投资公司名称

内容: 深圳固派电子 珠海共创 东莞高能 深圳南瑞

内容: 累计追加 投资额 本年损益变动

内容: 于 2007 年 8 月 22 日， 深圳长园盈佳向东莞高能增资人民币 2,760,000.00 元， 以及长盈投资向东莞高 能增资人民币 36,300,000.00 元，增资后，本集团持有东莞高能之股权降为 30.02%。 本年度本集团将珠海共创、深圳固派电子收购为子公司，纳入合并范围，相关长期投资于本年结转。 (3) 长期投资减值准备： 被投资企业名称 深圳天极公司 本集团的投资变现不存在重大限制。 合营企业及联营企业的主要财务信息： 年初数与年末数 1,500,000.00

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内容: 被投资企业名称 合营企业 东莞高压电气 联营企业 东莞高能

内容: 高压电气设备 的制造和销售 高压电气设备 的制造和销售 电力电网设备 的制造和销售

内容: 被投资企业名称 合营企业 东莞高压电气 联营企业 东莞高能 深圳南瑞

内容: 10、投资性房地产 单位:元 币种:人民币

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内容: 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公及其他设备 固定资产装修

内容: 12、在建工程 单位:元 币种:人民币 期末数 项目 帐面余额

内容: (1) 在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币

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内容: 13、无形资产 2007 年

内容: 年初数 本年新购买 子公司转入 本年增加 本年摊销 年末数

内容: 土地使用权 专利权 计算机软件 工艺配方

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内容: 15、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币 项目

内容: 一、坏账准备 二、存货跌价 准备 三、可供出售 金融资产减 值准备 四、持有至到 期投资减值 准备 五、长期股权 投资减值准 备 六、投资性房 地产减值准 备 七、固定资产 减值准备 八、工程物资 减值准备 九、在建工程 减值准备 十、生产性生 物资产减值 准备 其中：成熟生 产性生物资 产减值准备 十一、油气资 产减值准备 十二、无形资 产减值准备 十三、商誉减 值准备 十四、其他 合计

内容: 本期减少额 年初账面余额

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内容: 上海维安以账面净值为人民币 13,963,215.01 元（2006 年：无）的房屋及建筑物以及账面净值为 人民币 4,543,067.84 元(2006 年:无)的土地使用权为抵押， 借款人民币 8,000,000.00 元;上海长园电 子以账面净值为人民币 2,876,133.84 元(2006 年：人民币 3,049,041.48 元)的房屋建筑物为抵押，借 款人民币 2,000,000.00 元。 保证借款系本公司子公司深圳长园电子取得之人民币 20,000,000.00 元短期借款，深圳长园电力 取得之人民币 11,000,000.00 元短期借款和珠海共创取得之人民币 25,000,000.00 元短期借款。上述 借款均由本公司提供保证担保。 截至 2007 年 12 月 31 日止，没有已到期但未偿还的短期借款。

内容: 本账户余额中无持本公司 5%或以上表决权股份股东的票据

内容: (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

内容: (1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本集团于资产负债表日，并无属于拖欠性质或工效挂钩的应付职工薪酬。

内容: 于资产负债表日，无账龄超过一年的大额应付款项。

内容: 本账户余额中无持本公司 5%或以上表决权股份股东的款项。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 23、递延收益： 2007 年 年初数 大优强企业奖 技术创新招标补助金 发明专利支助费 新产品上市扶持奖励金

内容: 扶持企业创建工程技术研究中心项目款

内容: 科技三项经费 2007 年产业技术进步奖金

内容: 报告期内， 2007 年 4 月 19 日召开的 2006 年年度股东大会审议通过， 经 公司决定以此次增发后的 总股本 116,494,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），每 10 股转增 1 股（转增股本由资本公积金转增），实施转增股本方案后，公司的总股本为 128,143,400 股。本次股 权登记日为 2007 年 5 月 16 日，除权除息日为 2007 年 5 月 17 日，新增可流通股上市日为 2007 年 5 月 18 日，现金红利发放日为 2007 年 5 月 23 日。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 于资产负债表日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制

内容: 32、营业外收入 项目 非流动资产处置利得合计

内容: 单位:元 币种:人民币 上期发生额 61,402.50

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内容: 项目 新产品增值税财政补贴 专项科技款、科技研发资金、科技工作现金奖 技术创新补助、发明专利支助费 企业挖潜改造金、企业产业升级导向补助 财政局大优强企业奖拨款、专利技术扶持专项资金 重点新产品财政优惠补贴资金 中小企业国际市场开拓资金

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 某些子公司适用不同税率的影响 无须纳税的收入 注 3 不可抵扣的税项费用 按本集团实际税率计算的税项费用

内容: 本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税

内容: 所得的税项根据本集团经营所在国家的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。深圳市长园 新材料股份有限公司位于深圳经济特区，适用 15%的企业所得税税率。

内容: 于 2007 年 3 月 16 日闭幕的第十届全国人民代表大会第五次会议通过了《中华人民共和国企业所得税 法》（“新企业所得税法”），并将于 2008 年 1 月 1 日起施行。根据国发〔2007〕39 号文件的规定， 自 2008 年 1 月 1 日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。 其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行；原执行 24%税率的企业，2008 年起按 25%税率执行。新企业所得税法引入了包括将内、外资企业所得税税率统一为 25%等的一系列变化。本 集团对预计于 2008 年 1 月 1 日起实施新企业所得税法后将转回的暂时性差异根据新的税率对 2007 年 12 月 31 日的递延所得税资产及负债余额进行了相应调整。

内容: 本集团内子公司深圳长园电力技术和深圳长园辐照享受“两免三减半”税收优惠政策，适用

内容: 7.5%税率，东莞三联享受“两免三减半”税收优惠政策，处于免税阶段。北京盈佳电力技术有限公司 和浙江恒坤电力技术适用 33%的税率。

内容: 注 3:本集团对合营企业和联营公司按照权益法核算的投资收益由于没有税率差别， 所以属于无须纳税 的收入。珠海共创享受增值税的先征后退优惠政策，按照国家税法规定，属于免税收入。故无须缴纳 所得税。

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内容: 37、现金流量表补充资料 补充资料

内容: 单位:元币种:人民币 上期金额

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额

内容: (七)母公司会计报表附注 1、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: (2) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本年增加 坏账准备冲销 年末余额

内容: 2007 年 前五名欠款金额合计 占其他应收款总额比例 2,197,020.42 43%

内容: 本账户余额中无持有本公司 5%或以上表决权股份股东的欠款。

内容: 2、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额 重大的其 他应收款 项 其他不重 大其他应 收款项 合计 比例 （%） 99 坏账准备 金额 比例 （%） 0.36 账面余额 金额 比例 （%） 92 期初数 坏账准备 金额 比例 （%） 0.54

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (3) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

内容: 本账户余额中无持有本公司 5%或以上表决权股份股东的欠款。

内容: 3、预付账款 (1) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

内容: 4、长期股权投资 长期投资 年初数 长期股权投资

内容: 按成本法核算的长期股权投资(1)

内容: 减：长期投资减值准备 (3)

内容: (1) 按成本法核算的长期股权投资

内容: 被投资公司名称 深圳天极公司 占被投资企业 注册资本比例 0.38% 初始投资成本 1,500,000.00 本年增加投 资减值准备 1,500,000.00 年末余额 -

内容: 对深圳天极公司的长期股权投资已计提全额的减值准备。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司财务报表主要项目注释（续）

内容: (3) 长期投资减值准备： 被投资企业名称 深圳天极公司 年初数 1,500,000.00 本年增加 本年减少 年末数 1,500,000.00

内容: 本公司的投资变现不存在重大限制。 5、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 6、预收账款： (1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 7、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 8、资本公积： 项目 合计 期初数 161,467,262.10 单位:元币种:人民币 期末数 339,601,049.10

内容: (八)关联方及关联交易 本集团与关联方主要关联交易如下（续）：

内容: (1) 向关联方销售货物: 本公司向关联方销售原材料和产成品价格将由订约双方参考市价磋商及协议（可予调整）。

内容: (2) 向关联方采购货物: 向子公司采购的原材料和产品价格将由订约双方参考市价磋商及协议（可予调整）。

内容: (3) 其他主要的关联方交易: (a) 辐照费支出 长园为本公司提供产品辐照加工服务，价格由双方参考市价磋商及协议。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (b) 租赁收入 本公司将办公厂房租赁给子公司，价格由双方参考市价磋商及协议。

内容: (c) 租赁费用 租赁给子公司房屋发生的水电费，物业管理费。

内容: (d) 支付给关键管理人员报酬 支付给关键管理人员报酬均为货币资金形式。

内容: (4) 于 2007 年 7 月 9 日，本公司与深圳长园盈佳签订股权转让协议，本公司以人民币 3,000,000.00 元购买其持有上海长园投资 10%之股权。

内容: (5) 截至资产负债表日,本公司为东莞高压电气提供人民币 10,000,000.00 元贷款， 作为对其流动资金 的补充。

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: -- 支付给关键管理人员报酬 (3d)

内容: ---东莞高压电气 (5)

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内容: (十一)资产负债表日后事项： 于 2007 年 12 月 6 日，本公司召开 2007 年第九次临时董事会，会议审议通过了《关于拟增资珠海成瑞 电气有限公司的议案》，深圳长园盈佳拟以人民币 9,600,000.00 元向珠海成瑞电气有限公司增资，增 资完成后，深圳长园盈佳将持有珠海成瑞电气有限公司 40%之股权。相关协议已于 2007 年 12 月 13 日 签署。

内容: 于 2007 年 11 月 30 日，本公司召开 2007 年第七次临时董事会，会议审议通过了《关于收购上海国电 投资有限公司的议案》，深圳长园盈佳拟以人民币 13,436,900.00 元受让广西博阳投资有限责任公司 持有的上海国电投资有限公司 16.667%之股权；于 2007 年 11 月 5 日，本公司召开 2007 年第七次临时 董事会，会议审议通过了《关于收购上海国电投资有限公司的议案》，深圳长园盈佳拟以人民币 15,980,000.00 元受让重庆拓源实业有限公司持有的上海国电投资有限公司 16.667%之股权。 收购完成 后，本集团将持有上海国电投资有限公司 33.334%之股权。

内容: (十二)其他重要事项： 无 (十三)补充资料： 1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及 每股收益： 净资产收益率（%） 报告期利润 全面摊薄 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润 17.11 15.64 加权平均 20.43 18.68 每股收益 基本每 股收益 1.09 1.00 稀释每 股收益 1.09 1.00

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2、2006 年度净利润差异调节表 项目 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中： 2006 年度净利润（新会计准则） 115,145,578.87 单位:元 币种:人民币 金额 114,902,853.95 242,724.92

内容: 深圳市长园新材料股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

内容: 董事长：许晓文 深圳市长园新材料股份有限公司 2008 年 2 月 28 日