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内容: Title: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 一、重要提示

内容: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事陆正华女士因为公务出差授权独立董事张建军先生代为出席会议并行使表决权。 3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人钟自荣，主管会计工作负责人雷正刚及会计机构负责人（会计主管人员）雷正刚声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：星湖科技 公司英文名称：STARLAKE BIOSCIENCE CO.,INC. ZHAOQING GUANGDONG 公司英文名称缩写：STARLAKE SCIENCE 2、 公司法定代表人：钟自荣 3、 公司董事会秘书：罗宁（代） 电话：（0758）2237526 传真：（0758）2239449 E-mail：sl@starlake.com.cn 联系地址：广东省肇庆市工农北路 67 号 公司证券事务代表：张德华 电话：（0758）2291184 传真：（0758）2239449 E-mail：sl@starlake.com.cn 联系地址：广东肇庆市工农北路 67 号 4、 公司注册地址：广东省肇庆市工农北路 67 号 公司办公地址：广东省肇庆市工农北路 67 号 邮政编码：526040 公司国际互联网网址：http://www.starlake.com.cn 公司电子信箱：sl@starlake.com.cn 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司资本证券部、办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：星湖科技 公司 A 股代码：600866 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 4 月 18 日 公司首次注册登记地点：广东省肇庆市 公司法人营业执照注册号：4412011001970 公司税务登记号码：441201195276751 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市滨河大道 5022 号联合广场Ｂ座 11 楼

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内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股 收益 全面摊薄净资产收益率（%） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量额 总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于上市公司股东的每股净产 2007 年

内容: 本年比上年增减(%)

内容: 本年末比上年末增减(%)

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内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 101,240,749 比例(%) 19.43 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 比例 数量 (%) 101,240,749 19.43

内容: 1、国家持股

内容: 2、 国有法人持股 3、 其他内资持股

内容: 其中：

内容: 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股

内容: 2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 49,130,497 — 限售 原因 单位:股 解除限售 日期 2007 年 11 月 28 日 —

内容: 肇庆市人民政府国 101,240,749 26,055,126 有资产监督管理委 员会 合计 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

内容: (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

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内容: (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 三亚雷声船舶维修实业有限公司 未知 李春霞 彭永松 王英 刘全富 彭皓琳 高泽喜 冯春 张坚鸿 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 三亚雷声船舶维修实业有限公司 李春霞 彭永松 王英 刘全富 彭皓琳 高泽喜 冯春 张坚鸿 江玉芳 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他

内容: 持有无限售条件股份数 股份种类 量 2,525,992 人民币普通股 2,509,000 人民币普通股 2,084,123 人民币普通股 1,723,663 人民币普通股 1,711,118 人民币普通股 1,566,266 人民币普通股 7,803,000 人民币普通股 735,100 人民币普通股 714,900 人民币普通股 700,000 人民币普通股 本公司未知流通股东之间是否存在关联关系或为一致行 动人

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 有限售条 号 件股东名称 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 新增可上市交 可上市交易时间 易股份数量 2007 年 11 月 28 日 26,055,126 注 1：公司有限售条件的唯一股东为肇庆市人民政府国有资产监督 管理委员会，其所持有的非流通股份自获得流通权之日（2005 年 11 月 28 日）12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的 12 个月内， 减持比例不超过总股本的 5％， 个月内减持比例不超 24 过总股本的 10％。 注 2：特别承诺事项 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会承诺（下称肇庆市国 101,240,749 2008 年 11 月 28 日 49,130,497 资委）：在符合减持比例限制的前提下（非流通股份自获得流通权 之日起 12 个月内不上市交易或转让， 在前项承诺期期满后的 12 个 月内，减持比例不超过总股本的 5％，24 个月内减持比例不超过总 股本的 10％） 只有当公司年度股东大会通过会计师出具的标准无 ， 保留意见的年度审计报告，且该年经审计的净资产收益率达到 6％ 或以上之后， 肇庆市国资委所持有的股票才具有在以后年度通过二 级市场挂牌交易的权利。 持有的有 限售条件 股份数量

内容: 肇庆市人 民政府国有 1 资产监督管 理委员会

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内容: 2、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会持有本公司有限售条件的流通股 101,240,749 股，占公司总 股本的 19.43％，为本公司第一大股东。本公司无其他持股 10％以上的法人股东。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (1) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 持股 19.43% 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 姓 名 钟 自 荣 罗 宁 黄 日 雄 李 文 锋 张 建 军 汤 欣 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 持有本 被授予 股份 年初持 年末持 公司的 的限制 增减 股数 股数 股票期 性股票 数 权 数量 5,634 634 0 变 报告期内从公 是否在股东 报告期被授予的股权激励情况 动 司领取的报酬 单位或其他 原 总额(万元) 可行权 已行权 行权 期末股票 关联单位领 股数 数量 价 市价 取报酬、 因 （税前） 津贴 市 场 0 -5,000 0 0 0 否 43.92 0 卖 出 0 0 34.40 0 0 0 0 否

内容: 董事长

内容: 副董事长、 总经 2007 年 9 理、代任董事 男 46 月 20 日 会秘书 副董事长 董事、副总经 理 独立董事 独立董事 男 45 2006 年 5 月 29 日

内容: 是

内容: 否

内容: （税后）4.8 （税后）4.8 （税后）2.8

内容: 否 否 否

内容: 陆 独立董事

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告 正 华 柳 宪 监事会主席 一 李 清 监事 林 叶 志 超 倪 达 新 雷 正 刚 廖 洁 明 陈 祥 凤 周 汉 城 合 计 监事 月 25 日 月8日 市 场 0 -9,300 卖 出 市 场 0 -500 卖 出 0 0

内容: 监事 账务总监、副 总经理 副总经理

内容: 副总经理

内容: 副总经理 /

内容: 否 /

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)钟自荣,中共党员，大学学历，曾任肇庆市计划委员会主任、高要县委副书记、县长、肇庆市粤 海公司总经理、 肇庆市委副秘书长、 肇庆市经贸局局长， 具有多年的经济与行政管理经验。 2002 年-2003 年肇庆市委副秘书长；2003 年-2005 年 4 月肇庆市经贸局局长；2005 年 4 月起任本公司董事长。 (2)罗宁,中共党员，大学学历，高级工程师，肇庆市十大杰出青年，具有丰富的专业技术和现代企 业管理经验，曾任公司生物工程基地（原公司核苷酸厂）厂长，公司总经理助理，副总经理，现任公 司副董事长兼总经理。2002 年-2003 年，公司总经理助理兼核苷酸厂厂长；2003 年-2005 年 4 月，公 司副总经理；2005 年 4 月-2007 年 9，公司董事兼副总经理 2007 年 9 月以来，公司副董事长、总经理 (3)黄日雄,中共党员， 2001-2002 年肇庆高新技术产业开发区经贸局副局长； 2002-2004 年肇庆市盈 信创业投资有限公司副总经理；2005 年至今，肇庆市国有资产监督管理委员会规划发展科科长。2006 年 5 月兼任公司副董事长。 (4)李文锋,中共党员，大学学历，工程师，获广东省青年科技标兵、肇庆市专业技术拔尖人才称号， 具有丰富的专业技术和现代企业管理经验，2000 年-2006 年任生化药厂厂长，2002 年 4 月-2007 年 12 月任总经理助理兼资本运营办主任，2007 年 12 月任公司董事兼副总经理。 (5)张建军,中共党员，经济学博士，深圳大学经济学院院长、教授，深圳市市场经济研究会会长， 财政部部属院校首批学科学术带头人，著有多部专业学术论著。2003 年以来，兼任公司独立董事。 (6)汤欣,中共党员，民商法学博士后，律师，清华大学法学院讲师、副教授。曾获北京大学法学院" 十佳教师"称号，清华大学法学院先进工作者，著有多部法学论著，多次受邀担任中央电视台"今日说 法"栏目嘉宾。2002 年以来，兼任公司独立董事。 (7)陆正华,硕士研究生，注册会计师。现任华南理工大学工商管理学院副教授，著有多部专业论著， 其中《中小企业服务中心的研究》获得广州市第十次市长招标课题研究三等奖，多次被授予教学优秀

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内容: 奖项，兼任数家上市公司独立董事，具有丰富的会计专业知识与上市公司治理经验。2007 年 4 月以来 兼任公司独立董事。 (8)柳宪一,中共党员，中专学历 2002-2004 年，公司党委副书记，纪委书记兼公司工会主席； 2004-2005 年 4 月，公司党委副书记，纪委书记兼公司监事。2005 年 4 月以来 公司党委副书记，纪委 书记兼公司监事会主席。 (9)李清林,中共党员，大专学历，会计师，具有多年的财务管理经验，曾任肇庆市机械工业局企业 科副科长、 肇庆市肇工国有资产发展有限公司财务部长， 现任肇庆市肇工国有发展有限公司副总经理。 2005 年 4 月以来，兼任本公司监事。 (10)叶志超,中共党员、大专学历，政工师 2002-2003 年，公司总经理办公室副主任；2003 年-2005 年 4 月，公司人力资源部副部长；2005 年 4 月任公司人力资源部部长；自 1997 年以来，兼任公司监 事。 (11)倪达新,中共党员，大专学历，会计师，具有多年财务工作经验。2002 年以来，任公司计财部 副部长；2005 年 4 月以来，兼任公司监事。 (12)雷正刚,中共党员，大学学历，会计师，具有多年财务与企业管理经验，曾任广东真空设备厂股 份有限公司财务总监、财务部经理、副总经理、肇庆市政府机关事务管理局财会科科长。2002-2003 年肇庆市市府办财会科副科长；2003-2005 年 4 月，肇庆市政府机关事务管理局财会科科长；2005 年 4 月起任公司财务总监兼副总经理。 (13)廖洁明,中共党员，大学学历，工程师，具有丰富的专业技术和现代企业经营管理经验，获"全 国轻工业系统劳动模范"称号。2002-2005 年 4 月，公司监事会主席兼公司党委副书记。2005.4 至今任 公司副总经理 (14)陈祥凤,中共党员，中专学历、获"肇庆市劳动模范"称号，长期从事企业内部管理和核算工作， 具有丰富的企业管理经验。2002-2003 年，公司总经理助理兼人力资源部部长；2003 年 8 月以来，公 司副总经理。 (15)周汉城,中共党员， 大学学历， 1992.11-2005.01.任广东广宁县林产化工厂 （广东油墨厂） 厂长， 2003.04-2006.11 任广东省广宁县大人常委会副主任，2005.02-2006.07 兼任广宁县石涧镇委书记； 2006.11-2007.10 任公司党委副书记；2007.11 至今任副总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 黄日雄 股东单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴

内容: 肇庆市人民政府国有资产 科长 是 监督管理委员会 公司副董事长黄日雄先生在持有公司 19.43%股份的肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会规划发 展科任科长职务，并领取报酬。 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴

内容: 独立董事张建军先生任深圳大学经济学院院长、教授，深圳市市场经济研究会会长； 独立董事汤欣先生任清华大学法学院副教授； 独立董事陆正华女士任华南理工大学副教授； 监事李清林先生任肇庆市肇工国有发展有限公司副总经理。 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员 报酬由董事会决定；在公司担任行政职务的董事、监事和高级管理人员报酬由公司支付，不在公司担 任行政职务的董事、监事公司不支付报酬，由其所在单位支付。独立董事津贴依据 2005 年年度股东大

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内容: 会决议，为每人每年 4.8 万元（税后），独立董事会务费据实报销。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分 工及履行职责的情况， 根据董事会审议通过的 《关于公司经营班子成员 2007 年度业绩与薪酬考核的议 案》考核确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 黄日雄 李清林 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 陈超菊 副董事长、总经理 退休 梁科 副总经理 工作变动 江鹏 董事会秘书 辞职 1、 公司于 2007 年 9 月 18 日召开的董事会会议审议通过了 《关于推选公司副董事长及聘任公司总经理 的议案》，原公司副董事长、总经理陈超菊女士已超过法定退休年龄，根据有关规定应办理退休。为 保持公司的经营稳定与发展， 依据持有公司 19.43%股份的大股东肇庆市人民政府国有资产监督管理委 员会的提案，由公司现任董事、副总经理罗宁先生任公司副董事长兼总经理。 2、公司于 2007 年 11 月 26 日召开的董事会会议及 2007 年 12 月 13 日召开的 2007 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于公司增补董事的议案》和《关于公司高级管理人员变动的议案》，原公司董事 陈超菊女士因退休，其本人提出辞去公司董事职务，根据持有公司 19.43％股份的大股东肇庆市人民 政府国有资产监督管理委员会的提名，增补李文锋先生为公司董事。 原公司副总经理梁科先生因工作原因不再担任公司副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的 有关规定和公司发展经营的需要，经公司总经理罗宁先生提名，聘任李文锋先生和周汉城先生为公司 副总经理，任期到本届董事会期满。 3、 公司于 2007 年 10 月 8 日召开的董事会会议审议 《关于指定罗宁先生代行董事会秘书职责的议案》 ， 原公司董事会秘书江鹏先生因工作原因辞职，不再担任公司董事会秘书职务，根据《上海证券交易所 股票上市规则》的有关规定，在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，暂由公司副董事长、总经理罗 宁先生代行董事会秘书职务。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,641 人,需承担费用的离退休职工为 117 人。截止报告期末，公 司在职员工为 2641 人，按职工养老保险制度需承担相应费用的公司离退休职工 117 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 行政管理人员 财务人员（含外派子公司财务人员） 销售人员 技术人员 生产人员 合计 人数 168 33 57 358 2,025 2,641 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 否

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内容: 2、教育程度情况 教育类别 硕士 本科 大专或专科 大专以下 合计 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格新《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法规制度的规定和中国证监会、上海证券交易所有关要求，不断健全和完善公司法人 治理结构，规范公司动作，维护和保证全体股东的股东权益和平等地位，其他达到了上市公司规范治 理的要求。 1、 治理文件的修订完善： 报告期内， 公司根据 《公司法》《证券法》 、 及中国证监会证监公司字[2007]28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和证监公司字[2007]29 号《关于做好加强 上市公司治理专项活动有关工作的通知》等文件精神的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》及 相关的《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》进行了修订，制订了《董 事、监事、高级管理人员持公司股份及其变动管理办法》，公司治理文件进一步规范，公司法人治理 机制逐步完善。 2、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规范要求，通知、召 集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书，确保所有股东，特 别是中小股东享有平等的地位和充分行使权利。 3、关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公 司的决策和经营活动，没有超越股东大会任免公司高级管理人员，没有对股东大会人事选举决议和董 事会人事聘任决议实行任何批准手续， 没有损害公司及其他股东的合法权益。 公司与控股股东在业务、 人员、资产、机构、财务等方面做到了分开和独立。 4、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生董事，独立董事 占全体董事的三分之一，董事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设 战略、薪酬、考核、提名等四个专门委员会，战略委员会主任委员由董事长担任，其他三个专门委员 会委员均由独立董事担任。公司董事能够认真负责，诚信勤勉地履行职责，接受有关培训，熟悉相关 法律、法规，了解董事的权利、义务和责任，能正确行使权利。 5、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生监事，监事会的 人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会能够按照法律法规和《公司章程》的要求， 认真履行职责，依法对公司的经营状况、财务状况及董事、高级管理人员履行职权的合法合规性等进 行监督。 6、关于信息披露：报告期内，公司按照上海证券交易所《股票上市规则》及相关法律法规的要求，认 真履行了信息披露的义务，并通过电话、传真、电子邮件、网站及媒体等多种渠道和手段确保所有股 东均有平等机会获取公司信息。 7、关于相关利益者：公司充分尊重债权银行和其他债权人、供应商、客户、公司员工等相关利益者的 合法权益，积极加强与各方的沟通和交流，共同推进公司持续、稳定与健康发展。 8、关于上市公司治理专项活动情况：报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活 动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的 通知》（证监公司字[2007]29 号）等文件精神，以及广东证监的有关要求，公司全面对照有关法律法 规，深入且认真地开展专项自查工作。公司治理专项活动具体情况如下： （1）为扎实做好公司治理专项工作。公司成立了以公司董事会钟自荣先生为组长的专项工作小组，本 人数 7 187 266 2,181 2,641

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内容: 着实事求是、客观务实的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公 司章程》、三会议事规则等内部规章制度，对公司“三会”运作、内部控制、信息披露、独立性等情 况进行了全面深入的自查。 （2） 经过自查， 公司董事会于 2007 年 6 月 25 日审议通过了公司 《关于 “加强上市公司治理专项活动” 的自查报告及整改计划》，并于 6 月 26 日进行了公告，董事会审议通过并披露了公司《信息披露管理 制度“2007 年修订版”》。相关公告刊登在当天的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。2007 年 6 月 25 日-7 月 15 日期 为公众评价阶段，根据公司治理专项工作安排，通过电话、电子邮箱、传真及网络平台等多种方式， 由投资者及社会公众对公司治理工作作出评议和建议。 （3）2007 年 8 月 1 日至 3 日期间，中国证监会广东监管局对公司进行了公司治理专项活动的现场检 查。于 2007 年 8 月 28 日签发了广东证监函[2007]548 号文《关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司限期整改有关问题的通知》（以下简称“限期整改通知”）。 （4）2007 年 10 月 8 日公司董事会审议通过了公司《治理专项活动整改报告》，并征得广东监管局和 上海证券交易所同意，于 10 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。 （5） 公司通过专项治理活动自查发现的问题以及监管部门现在检查发现的问题、 整改措施和整改情况： 公司根据自查发现的问题和不足，修订完善了《信息披露管理制度“2007 年修订版”》，规范和 确保各项制度的有效实施；进一步发挥公司董事各专门委员会职责与作用，规范运作；加强投资者关 系管理，借鉴先进经验，探索有效投资者关系管理的多种形式，让投资者真实、全面了解公司的经营 状况；在未来公司召开股东大会审议重大事件时，推行采用网络投票与现场投票相结合的方式 ，增 大中小投资者股东大会参与权；加强董事、监事、高管人员及股东的培训工作，提高其“自律”意识 和工作的规范性。针对广东证监局的“限期整改通知”提出的要求，修改并完善了《公司章程》及《董 事会议事规则》、《总经理工作细则》，制订了《董事、监事、高管人员持有本公司股份及其变动管 理办法》，明确了董事长、总经理实际的审批权限，超出权限的范围由董事会或股东大会进行审议表 决，大股东的意图将通过产权代表的表决去实现，保障上市公司的规范运作；充分载明制止股东或者 实际控制人侵占上市公司资产的具体措施；根据公司发展及治理动作需要修改公司董事人数为 7 人； 对外担保一律交由公司董事会进行审议，不进行授权；明确对公司董事、监事、高管人员持有本公司 股份及买卖本公司股票行为的申报、披露与监督管理规范；发挥董事会各专门委员会的作用，严格按 照董事会各专门委员会实施细则开展工作，保障董事会各专门委员会的规范运作；完善内审制度和工 作机构，落实专职的内审人员，开展内部审计工作；依照新的会计准则，本年以应收款项、固定资产、 在建研发项目、无形资产等计提资产减值准备；对博星公司仲裁目前仍在谈判中，仲裁仍未果，本年 公司对博星的投资收益按权益法计提资产减值准备。 截止目前，对于未完成事项，公司持续进行整改，继续与“限期整改通知”中提及的大股东肇庆 市人民政府国有资产监督管理委员会等有关单位就相关问题保持沟通，进一步推进公司治理水平的提 高。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 汤欣 张建军 陆正华 本年应参加董事会次数 9 9 7 亲自出席（次） 6 8 6 委托出席（次） 3 1 1 缺席（次） 0 0 0 备注

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

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内容: 报告期内，张建军先生、汤欣先生和陆正华女士作为公司独立董事，按照《公司章程》及有关规定， 本着对全体股东认真负责的态度，认真履行了独立董事诚信和勤勉的职责义务，维护公司利益和全体 股东的权益不受侵犯，认真参加公司董事会及股东会会议，积极了解公司运作情况，并对有关议案和 制度从财务和法律的专业角度，提供了许多有价值的意见与建议，对对外担保说明、公司高管薪酬、 增补董事和独立及高管的聘任等相关议案发表独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，对公 司的性发展起到了积极的作用，切实保护了广大中小股东的利益。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力，公司独立拥有采购和销售系统。 2、人员方面：本公司拥有独立于控股股东的劳动、人事和工资体系，与全体员工签署了劳动合同，设 立了独立的社会保险帐户。控股股东派出董事，不在公司领取薪酬，其余董事及公司总经理、副总经 理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬或津贴，且均未在控股股东单位担任职务，也未 在与公司上业务相同、相似或存在其他利益冲突的企业任职。 3、资产方面：本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司独立拥有工业产权、商标、 非专利技术等无形资产。 4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东混合经营及合署办公 的情况。 5、财务方面：本公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司及控 股子公司均拥有独立的财务负责人、财务工作人员和独立的银行帐号，依法独立纳税，公司的资金使 用按照《公司章程》及相关制度严格执行，财务决策由公司独立作主，不存在控股股东干预资金使用 的情况。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制主要采取年度责任目标考核制度，依据公司年度经营目 标的完成情况及高级管理人员的分工及履行职责的情况考核确定高管报酬。 公司董事会 2007 年已审议 通过了《公司高管（副总）2007 年度业绩与薪酬考核的议案》，将依据本公司的经营业绩状况及公司 经营班子成员目前的薪酬水平，对公司高级管理人员进行业绩考核与薪酬管理，以充分调动和激发高 级管理人员的积极性和创造力，以效益为中心，实现股东价值最大化。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司已建立有较为完善合理的内部控制制度，相关制度涵盖了公司内部管理的各个环节，并在生产经 营活动中得到较好的执行。公司各项内部管理及控制制度为保护广大股东权利起到了积极作用。公司 内部控制制度基本上完整、合理的，执行是有效的，不存在重大的缺陷，能够合理地保住内部控制目 标的达成。2008 年公司将在进一步修订完善内部控制规章制度的基础上，加强内控制度的执行力度和 监督检查力度，更好保障公司的健康持续发展。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 5 月 25 日召开 2006 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2006 年年度股东大会审议通过了以下决议和议案： 1、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》； 2、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》；

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内容: 3、审议通过了《2006 年年度报告》； 4、审议通过了《2006 年度财务决算报告》； 5、审议通过了《2006 年度利润分配议案》； 6、审议通过了《公司董事、监事 2006 年度薪酬结算议案》； 7、审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》； 8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 公司独立董事在股东大会上作了《独立董事 2006 年度述职报告》。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 12 月 13 日召开 2007 年第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。决议公告刊 登在 2007 年 12 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2007 年第一次临时股东大会审议通过了以下决议和议案： 1、审议通过了《关于公司章程修改的议案》； 2、审议通过了《关于公司董事会议事规则修改的议案》； 3、审议通过了《关于公司总经理工作细则修改的议案》； 4、审议通过了《关于公司增补董事的议案》。

内容: 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 2007 年，面对原材料、能源市场价格持续上涨，产品销售竞争日益激烈的严峻市场形势，公司以 科学发展观统领生产经营工作，继续实施“高科技、高效益、规模化”发展战略，狠抓生产、研发技 改与产品市场销售，推进作风整顿和深入开展“百日冲刺”活动，促进了生产经营稳定发展。但由于 各产品价格持续走低，产品销售额略有下降，其中以出口为主的苏氨酸产品，价格下降达 40%多，同 时受人民币升值影响，亏损状况有所扩大。另外，根据新准则相关要求，以及遵循会计稳健性原则， 公司本年度计提资产减值准备 9,533.76 万元， 并确认联营公司上海博星基因芯片有限公司的投资亏损 5,643 万元。报告期内公司实现主营业务收入 76,880.8 万元，比去年同期增加了 0.05%，营业利润 -14,408.70 万元，比去年同期下降 531.57%，净利润-13,858.9 万元。 报告期内，公司主要工作情况如下： (1)狠抓产品营销，大力拓展市场，努力提高销量。公司根据市场变化实施“价格随行就市、实现 产销平衡”的经营方针和各项经营政策，做好市场调研分析，把握市场变化趋势，及时作出应变市场 的对策。通过巩固和发展与重点客户的战略合作伙伴关系，筑牢公司各主导产品的主体市场根基，保 证了公司各产品主要销售渠道畅通；针对具体情况采取不同的价格定位策略、资金周转期限和促销策 略，最大程度地抢占市场份额；加大新产品苏氨酸国内外市场的开拓力度，实现了苏氨酸销量的大幅 增长；抓好资金回笼，确保经营资金运作畅通；加强品牌宣传和产品推广，进一步提高公司品牌及产 品的影响力。 (2)抓技术进步和新产品研发，促进生产上水平。公司继续实施“上水平、降成本”等技术创新活 动，成立了技术攻关组，对几大主导产品进行工艺优化和创新试验，积极推动现有产品的技术进步， 取得了新进展，新工艺应用也取得了一定成效。报告期内对苏氨酸产品生产线实施了较大规模的设备 改造，解决了很多生产关键的问题，逐步稳定生产，提高水平，从 10 月份开始产量达到了产能指标， 生产成本逐月下降，取得了生产稳定运行的良好势头。报告期内，公司多个新产品项目进入中试和工 艺放大阶段，治疗乙肝一类新药阿德福韦酯新药已通过国家食品药品监督管理局的现场检查，盐酸美 金刚胺项目已完成临床一期研究。“呈味核苷酸二钠关键生产工艺技术”获 “中国食品工业科技进步 优秀项目奖” 、“核甘酸清洁生产工艺” 获肇庆市科学技术奖一等奖。

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内容: (3)以市场为导向，适时调整产品结构，积极提高市场旺销产品的产量。公司紧盯市场变化，强化 内部产销协调联动，快速反应，及时调整产品结构，满负荷生产适销对路的盈利产品，争创最大效益。 通过实施配改项目，继续加强精细化管理，使脯氨酸、鸟苷、利巴韦林的产量均较上年有较大的增长。 (4)公司进一步加强节能减排工作力度，力求在节能降耗的同时进一步减少污染物的排放量。一方 面，努力提高污染物末端治理设施的处理能力，扩大治理设施规模；另一方面，不断推广清洁生产工 艺，回收生产废水中的有用物质，从源头控制污染物的产生和排放量。生物工程基地被广东省环保局 评为 2007 年度广东省重点污染源环境保护信用管理环保诚信企业（绿牌）。公司认真贯彻《国务院关 于加强节能工作的决定》，根据下达的“十一五”节能目标任务，积极开展能源审计并做好节能目标 任务的分解，落实各项节能措施确保节能目标任务的完成，通过努力 2007 年度完成节约标准煤 3482 吨，超额完成了年度节能目标。 (5)加强质量管理，完善质量管理体系，提高产品的品质信誉。继续开展各种质量认证和注册工作， 不断完善质量管理体系。报告期内公司通过了国家药监部门对阿德福韦脂新药的现场核查；利巴韦林 通过了澳大利亚药品管理局(TGA)的 GMP 审核检查； 利巴韦林产品再次取得省名牌称号。 通过全过程质 量控制， 2007 年各产品上级监控和市场抽检合格率保持 100%。 公司参与起草了呈味核苷酸产品新行业 标准 QB/2845--2007，该标准于 2007 年 12 月 1 日实施，有利于提高公司产品的竞争力。2007 年 11 月公司顺利通过全国产品质量和食品安全专项整治国家检查组的现场检查，以扎实的质量管理获得国 家检查组的好评。 2、报告期内，公司资产、负债项目变化情况分析 报告期内，公司资产总额为 134,930.15 万元,比期初的 141,312.03 万元减少 6381.88 万元。 (1)货币资金：期末余额为 12,764.48 万元，占总资产的 9.46%，比年初的 8,563.91 万元增加了 4,200.57 万元， 增幅为 49.05%， 主要原因系本年加快货款回笼和调整付款期及本年增加短期借款所致； （2)应收票据: 期末余额为 867.39 万元，比年初的 2,242.20 万元减少了 1,374.81 万元，减幅为 61.32%，主要原因是公司购货使用票据结算增加所致； (3)应收账款: 期末余额为 7,972.31 万元，占总资产的 5.91%，比年初的 8,996.94 万元减少了 1,024.63 万元，减幅为 11.39%，主要原因是公司加快了货款回笼及增加特别计提所致； (4)其他应收款：期末余额为 4,919.45 万元，占总资产的 3.65%，比年初的 2,274.81 万元增加 了 2,644.64 万元，增幅为 116.26%，主要原因是本年将支付给广东省肇庆高新技术产业开发区国土资 源局的大旺地款购地款 4,139.03 万元从其他会计科目重分类至其他应收款所致； (5)存货：期末余额为 19,506.00 万元，占总资产的 14.46%，比年初的 18,239.96 万元增加了 1,266.04 万元，增幅为 6.94%，主要原因是公司产销规模扩大，为满足生产经营需要增加了库存； (6)长期股权投资：期末余额为 1,841.63 万元，占总资产的 1.4%，较年初减少 5,637.19 万元， 减幅为 75.38%， 主要原因是公司联营公司—上海博星公司因计提资产减值公司确认投资亏损 5,642 万 元所致； (7)在建工程：期末余额为 8,885.14 万元，占总资产的 6.58%，比年初的 16,631.42 万元减少了 7,746.28 万元， 减幅为 46.58%， 主要原因是公司本期结转固定资产增加和对在建工程计提减值准备所 致； (8)无形资产：期末余额为 7,089.04 万元，占总资产的 5.25%，比年初减少了 2,042.04 万元， 减幅为 22.36%，主要原因是公司本期对无形资产计提减值准备及摊销所致； (9)短期借款: 期末余额为 35,284.95 万元，比年初增加 9,661.13 万元，增幅为 37.70%，主要 原因是公司本年增加流动资金借款所致； (10)应付票据：期末余额为 998 万元，比年初的 1,488 万元减少了 490 万元，减幅为 32.93%， 主要原因是公司本年应付票据结算减少所致； (11)应付账款：期末余额为 9,733.79 万元，比年初的 6,271.39 万元增加了 3,462.40 万元，增 幅为 55.21%，主要原因是公司本年调整结算期所致； (12)应付职工薪酬：期末余额为 293.86 万元，比年初的 454.53 万元减少了 160.67 万元，减幅 为 35.35%，主要原因是公司本年应付职工薪酬支付增加所致；

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内容: (13)应交税费：期末余额为 271.97 万元，比年初的 423.09 万元减少了 151.12 万元，减幅为 35.72%，主要原因是公司本年税费入库增加所致； (14) 一年内到期的长期负债：期末余额为 2,000.00 万元，比年初的 5,200.00 万元减少 3,200.00 万元，减幅为 61.54%，主要原因是公司本年一年内到期的长期借款减少所致。 3、报告期内，公司主要财务数据变动情况分析 （1)报告期内公司实现营业收入为 76,880.79 万元，比上年度增加 39.34 万元.增幅为 0.05%，实现净 利润-13,858.96 万元， 比前一报告期下降了 824.40%,主要原因公司本期计提特别坏帐准备、 资产减值 准备金额较大，及主要产品销售价格下降导致销售毛利额减少所致； (2)报告期内销售费用为 2,785.57 万元，比上年度减少 540.40 万元，减幅为 16.25%，主要原因 是促销让利费用减少所致； (3) 报告期内管理费用为 6,939.00 万元，比上年度减少 796.14 万元，减幅为 10.29%，主要原因 是职工薪酬和研发费用等减少所致； (4) 报告期内财务费用为 2,789.93 万元，比上年度增加 486.52 万元，增幅为 21.12%，主要原因 是流动资金借款增加所致。

内容: 4、报告期内，公司现金流量情况分析 (1) 报告期内，公司经营活动产生的现金净额为 8,227.78 万元，比上年度增加 4,713.34 万元， 增幅为 134.11%，主要原因是公司加快货款回笼和调整购货结算期所致； (2)报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-6,651.88 万元，比上年度增加 349.38 万元， 增幅为 4.99%，主要原因是公司本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加所致； (3) 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 2,624.67 万元，比上年度增加 2,551.39 万 元，增幅为 3,481.39%，主要原因是公司本期增加流动资金借款所致。

内容: 5、主要控股公司及参股公司的经营情况 （1）肇庆星湖调味品有限公司 肇庆星湖调味品有限公司注册资本人民币 500 万元，截止报告期末，总资产 1,445.16 万元，本公 司拥有其 99.12％的股权。该公司经营范围为：酱油、蚝油、调味酱、豉油、佐料等调味剂、调味类 产品的研发、生产经营与销售。2007 年星湖调味品公司实现销售收入 696.40 万元，盈利 2.58 万元。 （2）肇庆星湖天然药物有限公司 肇庆星湖天然药物有限公司注册资本 360 万元，截止报告期末，总资产 73.83 万元，本公司拥有 其 100％的股权。该公司经营范围为天然药物、中成药、化学药物、生物制品和保健食品的研究；技 术咨询及转让。报告期公司主要从事产品开发，报告期亏损 11.01 万元。 （3）肇庆市科汇贸易有限公司 肇庆市科汇贸易有限公司注册资本 500 万元，截止报告期末，总资产为 733.35 万元，本公司拥有 其 100％的股权。该公司经营范围为销售建材、化工原料（不含化学危险品）、电子产品、纺织品、 五金交电、办公用品、汽车、摩托车，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外）。2007 年科汇贸易有限公司实现销售收入 365.09 万元，创汇 50 万美 元，亏损 0.14 万元。 （4）广东肇庆星湖广益房地产有限公司 广东肇庆星湖广益房地产有限公司注册资本 500 万元，截止报告期末，总资产为 1,292.45 万元，本 公司拥有其 100％的股权。该公司经营范围为房地产开发经营、出租（按资质）；销售建筑材料、建 筑五金。2007 年星湖广益房地产有限公司亏损 57.82 万元。 （5）深圳市星创投资发展有限公司 深圳市星创投资发展有限公司注册资本 2000 万元，报告期末实收资本 500 万元，总资产为 1,537.92 万元，本公司拥有其 100％的股权。该公司经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨

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内容: 询；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物、技术进出口业务是（不含分 销、国家专营专控商品）。2007 年星创投资发展有限公司净利润 25.41 万元。 （6）安泽康（北京）生物科技有限公司 安泽康（北京）生物科技有限公司注册资本为 1000 万元，报告期末实收资本 670 万元，总资产为 668.54 万元，本公司拥有其 67％的股权。该公司经营范围为法律、行政法规、国务院决定禁止的，不 得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记 注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。2007 年安泽康公司亏损 9.95 万元。 （7）上海博星基因芯片有限公司 上海博星基因芯片有限公司（以下称博星公司）注册资本为人民币 1.6 亿元，截止报告期末，博 星公司总资产为 4,021.92 万元，本公司拥有其 50%股权。公司的经营范围为：基因芯片的生产、经营、 对外投资和技术开发、技术转让、技术合作、技术服务、技术咨询以及相关试剂、设备的生产、经营 和技术开发等。2007 年度博星公司亏损 11,285.90 万元。

内容: 6、公司未来发展的展望 （1）公司所处的行业发展趋势与企业发展战略 公司以生物化工和生物发酵技术为主营业务，主导产品包括生化原料药产品、核甘与核苷酸类产 品、氨基酸系列产品，涉及医药原料药制造业、饲料添加制造业及调味品制造业，从较长远的发展趋 势来看，将延续稳定、快速的发展态势，但也将面临日趋激烈的竞争环境。公司将继续实施“高科技、 高效益、规模化”发展战略，立足主营业务，以公司优势核心技术——生物发酵技术和化学合成技术 为主线发展工、农、医等产业，不断延伸产品链和产业链，一是积极发展生物医药产业，加速高端、 终端产品的研发与投产，推动产业结构升级调整；二是提高现有产品的生产规模与水平，进行围绕市 场需求，以盈利为目标的结构调整,并通过采取审慎的新增投资、收购兼并与经营拓展等多种手段，迅 速提高公司的经营规模与发展实力，使公司成为具有国际竞争力的大型生物工程综合企业集团。 （2）2008 年经营计划与措施 2008 年公司生产经营仍将面临许多不利因素，如通胀压力，物价上涨，公司的主要原材（燃）料 包括煤、化工产品和淀粉等还在不断涨价，国家实施从紧的货币政策，融资压力和成本增加，人民币 持续升值，对出口影响延续加大。面对种种困难，公司将力争实现产品销售收入 8.5 亿元以上，比 07 年增长 10%以上。采取的主要措施包括： Ａ.集中精力解决未能发挥效益的技改项目问题。主要是解决苏氨酸生产线的产量、技术水平、质 量、成本、生产稳定、市场等一系列问题，解决困绕公司的最大的问题。要利用一切手段盘活闲置的 设备资源。 Ｂ.进一步解放思想，坚持改革创新。加大激励和约束力度，激发各层管理人员和全体员工的积极 性和潜能，加强问责制的落实，依靠全体员工的智慧和力量，为实现新一年的经营目标而不懈拼搏。 Ｃ．调整内部产品结构，提高盈利能力。根据生产技术条件、设备能力及市场情况，多生产盈利 产品。通过短、平、快的技改扩产项目提高有市场潜力的产品产能，促产上量，满足市场需求，增加 公司效益。 Ｄ.结合公司的财力和技术优势，围绕公司发展战略，充分利用资源，发展生物化工的工、农、医 领域内适销对路的、资源消耗少、附加值较高、有良好市场前景的产品，逐步使公司的产品结构达到 一个相对有竞争力的产业结构格局，加快培育公司新产业和经济增长点。 Ｅ.大力推动科技进步，进一步提高各产品的技术水平，降低生产成本；加强内部管理，增强意识， 明确职责，全面节约费用，增强竞争实力。 Ｆ.加大开拓新产品市场力度，大幅增加苏氨酸产品的销售额；做好老产品市场的维护和服务，采 取灵活放开的营销策略和促销措施，全力抢占市场份额，增加销量，保持市场占有率不下降。 （3）资金需求及使用计划，以及资金来源情况 随着公司业务规模的拓展、技术的改造及项目投入等，需要较大量的资金，公司维持正常生产经

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内容: 营活动及技术改造所需资金主要由企业自有资金解决，公司将继续积极建立与保持与金融机构的良好 关系，大型建设与投资项目所需资金可以通过银行信用贷款或抵押贷款解决，必要时公司也可以通过 证券市场融资保障项目的资金需求；同时公司将在经营活动中严格控制成本，提高获利能力，继续保 持稳定的现金流，增强偿债能力，拓宽融资渠道，保障公司长期稳定快速发展。 （4）公司面临的风险因素分析 公司地处广东，目前的主导产品基本属于资源消耗大依赖强的大发酵产品，除了面临原材料，能 源动力价格上涨波动，跨国集团进一步抢占国内市场的日趋激烈的竞争形势，同时面临着环保成本上 升、地域原料资源短缺和人民币持续升值的压力,将对公司利润造成较大影响。为此，公司一方面将继 续通过加强产品营销，进行产品技术改造与技术攻关等手段，降低产品成本，提高产品质量，保证公 司现产品的市场占有规模；另一方面，围绕公司发展战略，利用多方优势与资源，加强发展精细化工、 医药制剂等资源消耗少，附加值较高，对环保影响相对低的高端和终端产品，优化调整公司产品与产 业结构，提高产品附加值与竞争力，力求逐步达到一个相对有竞争力的产品结构格局。

内容: (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 分行业或分产品

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 单位:元 币种:人民币 营业利 营业收入比 营业成本比 营业利润率比上年 润率 （%） 上年增减(%) 上年增减(%) 增减(%)

内容: 增加 5.56 个百分点 减少 37.32 个百分点 减少388.89个百分点

内容: 苏氨酸新产品市场开拓迅速，销售网络和销售渠道初具规模，产品销售取得新的突破，并产品通 过技改与工艺调整，产品成本进一步下降。但由于该产品市场价格降幅较快，且需要分摊大额投资建 设的相关费用，故报告期内的主营业务利润仍为负数。 2、主营业务分地区情况 地区 国内销售 出口销售 (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 (1)基因药物项目，报告期内投入 257.74 万元，累计投入 3,035.45 用价值较低，已对项目进行资产减值计提 2,313.96 万元。 营业收入 599,813,551.17 162,307,907.46 单位:元 币种:人民币 营业收入比上年增减（％） 1.27 1.70

内容: 万元，因相应技术项目成果利

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内容: （2）公司下属生物工程基地技术改造项目, 报告期内投入 7040.52 万元，累计投入 6,358.06 万元， 项目按计划实施进行。 （3）公司下属肇庆星湖生化制药厂环保工程, 报告期内投入 536.09 万元，累计投入 2,687.36 万元， 项目按计划完工并投入使用。 （4）赖氨酸项目，报告期内投入 485.47 万元，累计投入 4,406.07 万元，项目按计划完工并投入使 用。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 （1）根据财政部财会[2006]3 号“财政部关于印发《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体 准则的通知”，本公司以 2007 年 1 月 1 日为首次执行企业会计准则日，本公司采用的新会计政策如 1-28 所示，其对本公司年初股东权益的影响见附注 19。主要变更的具体情况如下： ① 根据《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》的规定，公司对所属全资子公司及控股子公司长 期股权投资的核算方法由原来的权益法改为成本法。 ② 根据《企业会计准则 6 号－无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部 费用化，变更为符合条件的开发支出予以资本化确认为无形资产。 ③ 根据《企业会计准则第 8 号－资产减值》的规定，公司对与计提的应收款项、存货、长期股权 投资、固定资产等计提的减值准备不再在管理费用中反映，统一在资产减值损失中反映。 ④ 根据《企业会计准则第 9 号－职工薪酬》的规定，公司对应付工资、应付福利费和其他应付款 进行了重新划分，单项列示应付的职工薪酬。 ⑤ 根据《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，公司采用资产负债表债务法对企业所得税进 行核算，在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价值与税法规定的计税基 础存在差异的，按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债，并将其影响数 计入当期的所得税费用。 ⑥ 根据《企业会计准则第 30 号－财务报表列报》的规定，公司将其他业务收入和其他业务成本 分别反映在营业收入和营业成本中，不再按其他业务利润单独反映。 ⑦ 根据《企业会计准则第 33 号－合并会计报表》的规定，公司对于纳入合并范围的子公司的会 计报表进行合并时，先按权益法调整对子公司的长期股权投资后，再编制合并会计报表。 （2）主要会计政策变更的影响 影响各年会计利润 会计政策变更项目 1．递延所得税 小计 2006年年初数 2006年度 2007 年度 274,383.93 274,383.93 累积影响数 4,326,653.02 4,326,653.02

内容: (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1、公司董事会于 2007 年 3 月 29 日召开会议，会议审议通过了《2006 年度董事会工作报告》、 《2006 年年度报告》、《2006 年年度报告摘要》、《2006 年度财务决算报告》、《2006 年度利润分 配方案》、《关于以资产进行抵押贷款的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会会议决 议公告刊登于 2007 年 3 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》； 2、公司董事会于 2007 年 4 月 26 日召开会议，会议审议通过了《关于变更公司会议政策和会计估 计的议案》、《2007 年度第一季度报告（全文及正文）》、《2007 年第一季度财务会计报告》、《关 于增选公司独立董事的议案》、《公司经营班子成员 2006 年度薪酬结算议案》、《公司董事 2006 年 度薪酬结算议案》、《关于召开 2006 年年度股东大会的议案》。董事会会议决议公告刊登于 2007 年 4 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；

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内容: 3、公司董事会于 2007 年 5 月 25 日召开会议，会议审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员 会人员调整的议案》、《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告》。董事会会议决议公告刊登 于 2007 年 5 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》； 4、公司董事会于 2007 年 6 月 25 日召开会议，会议审议通过了《公司高管（副总）2007 年度业 绩与薪酬考核的议案》、《公司信息披露管理制度（2007 年修订版）》。董事会会议决议公告刊登于 2007 年 6 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》； 5、公司董事会于 2007 年 8 月 29 日召开会议，会议审议通过了《2007 年半年度报告》、《2007 年半年并报告摘要》、《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。董事会 会议决议公告刊登于 2007 年 8 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》； 6、公司董事会于 2007 年 9 月 18 日召开会议，会议审议通过了《关于推选公司副董事长及聘任公 司总经理的议案》、《关于董事会专门委员会委员调整的议案》。董事会会议决议公告刊登于 2007 年 9 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》； 7、公司董事会于 2007 年 10 月 8 日召开会议，会议审议通过了《关于指定罗宁先生代行董事会秘 书职责的议案》。董事会会议决议公告刊登于 2007 年 10 月 10 日的《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》； 8、公司董事会于 2007 年 10 月 23 日召开会议，会议审议通过了《2007 年度第三季度报告（全文 及正文）》。董事会会议决议公告刊登于 2007 年 10 月 24 日的《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证 券时报》、《证券日报》； 9、公司董事会于 2007 年 11 月 26 日召开会议，会议审议通过了《关于公司章程修改的议案》、 《关于公司董事会议事规则修改的议案》、《关于公司总经理工作细则修改的议案》、《关于公司增 补董事的议案》、《关于公司高级管理人员变动的议案》、《关于公司召开 2007 年第一次临时股东大 会的议案》。董事会会议决议公告刊登于 2007 年 11 月 28 日的《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证 券时报》； 2、董事会对股东大会决议的执行情况 1、报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及相关法规的要求，在股东大会的授 权范围内履行职责，认真执行股东大会的各项决议，并接受公司监事会的监督。 2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司于 2007 年 11 月 26 日召开的董事会会议 审议， 并经 2007 年 12 月 13 日召开的 2007 年第一次临时股东大会的审议批准， 公司董事会完成了 《公 司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的修订工作。 3、依照 2006 年年度股东大会审议批准，完成了 2006 年度利润分配方案。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 审计委员会根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年度报告及相关工作的通知》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（内部报告的内容与格式）》的有关要求，审计委员会 对 2007 年度的审计工作总结如下： （1）2008 年 2 月 13 日，审计委员会及独立董事通过电话召开 2008 年第一次会议。审计委员会 在公司 2007 年度审计机构进场审计前审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料， 还与会计师事务所 进行了协商沟通，确定了 2007 年年度审计工作的时间安排，并提出审阅意见： 认为公司编制的财务会计报表中的有关数据基本反映了公司截止2007年12月31日的资产负债情况和 2007 年的生产经营成果，对 2007 年因为苏氨酸产品的亏损致使 2007 年业绩大幅下降 50%以上；并就 博星公司的经营情况提出了意见，认为要视博星公司的审计结果进行确定投资收益情况；同意以此财 务报表为基础开展 2007 年的财务审计工作。 （2）2008 年 3 月 1 日，审计委员会召开 2008 年第二次会议。审计委员会就审计过程中的工作与 年审会计师沟通，听取会计师的工作汇报，提出审阅意见： 审计委员会与公司年审注册会计师进行了充分沟通，公司年审注册会计师将审计过程中发现的问题及 应进行调整的事项向审计委员会作了详细说明，审计委员会同意按年审注册会计师的调整意见进行调

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内容: 整，并将其中涉及的重大资产计提资产减值准备情况报公司董事会，同时敦促会计师事务所在约定时 限内提交初步的审计意见。 （3）2008 年 3 月 21 日，公司审计委员会召开 2008 年第三次会议。审计委员会对年审注册会计 师出具的初步审计，全体委员再次审阅了公司年度财会会计报并一致决议如下： 经公司年审注册会计师初步审定的 2007 年年度财务会计报表真实、 准确、 完整地反映了公司的整体情 况，我们对公司年审注册会计师拟出具的审计意见无异议，同意将深圳大华天诚会计师事务所初步审 定的公司 2007 年年度财务报表及审计报告提交公司董事会审议； 同时， 敦促会计师事务所按计划完成 审计工作。 我们认为公司聘请的深圳大华天诚会计师事务所在 2007 年为公司提供的审计服务中， 较好的完成 了审计工作；拟建议续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司 2008 年度的审计机构。4、董事会下设的 薪酬委员会的履职情况汇总报告 2007 年，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》 赋予的职责积极开展工作，对《薪酬与考核委员会工作细则》所指明的公司董事、高管人员年度薪酬 和职务津贴的发放进行了审核，对财务报告进行了审阅，对公司《2007 年审计报告》和《2007 年董事 会工作报告》进行了审阅。认为公司董事和高管人员均认真履行职责，勤勉尽责，薪酬发放符合制度 规定。公司没有实施股权激励计划。 (六)利润分配或资本公积金转增预案 本年度不进行利润分配和资本公积金转增。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、2007 年 3 月 29 日，监事会召开会议，会议审议并形成了以下决议： （1）审议通过了在《2006 年度监事会工作报告》； （2）审议通过了《20067 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》； （3）审议通过了《2006 年度财务决算报告》； （4）审议通过了《2006 年度利润分配预案》； （5）审议通过子《关于续聘会计师事务所的议案》。 本次会议公告见 2007 年 3 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2、2007 年 4 月 26 日，监事会召开会议，会议审议通过了《2007 年第一季度报告》（全文及正文）和 《公司监事 2006 年度薪酬结算议案》。 3、2007 年 8 月 29 日，监事会召开会议，会议审议通过了《2007 年半年度报告》及《2007 年半年度 报告摘要》和《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。 4、 2007 年 10 月 23 日， 监事会召开会议， 会议审议通过了 《2007 年度第三季度报告 《 （全文及正文） 。 》 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会根据有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会 对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制情况等进行监督。监 事会认为：公司能按照国家法律和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制， 公司决策程序日趋规范；公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律法规、公司章程或损害 公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认真检查了公司的财务状况，认为公司财务会计体系健全，会计事项处理、财务报告的编制符 合《企业会计制度》和《上市规则》，深圳大华天诚会计师事务所对本公司出具的无保留意见的 2007 年度审计报告真实反映了公司当年的财务状况和经营成果。公司有关计提和核销资产减值准备程序合 法，依据充分合理。

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内容: (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金投入使用行为。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司没有发生收购出售资产事项。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司未发生关联交易。 (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 深圳大华天诚会计师事务为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司于 2007 年 10 月 24 日前根据生产经营情况测算，预计公司 2007 年度净利润将比上年度下降 50% 以上并进行了业绩预减公告。后经与年审会计师沟通，公司按新企业会计准则要求和更加真实地反映 资产负债状况，公司 2007 年末对各项资产进行了全面检查和减值测试，并根据各项资产可回收金额 和预计未来现金流量的现值的情况，拟计提相关资产减值准备，预测公司 2007 年度会亏损 1.33 亿元 左右，并就此于 2008 年 3 月 18 日作了业绩预测修正公告。本次年度监事会对《关于计提资产减值准 备的议案》进行了审议。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 1、基本案情 依据我公司与上海博德基因开发有限公司（以下简称博德公司）投资设立上海博星基因芯片有限 责任公司（以下简称博星公司）之《投资协议》6.3.1 条约定，本公司首期投入博星公司的 0.8 亿元 投资在自博星公司成立之日起 5 年内，每年的投资收益率不低于 20％。否则，差额部分由博德公司以 现金方式弥补给本公司。《投资协议》6.3.2 条约定：对于本公司以后投入的 1.7 亿元投资，以公司 每期实际投入的金额及投入时间为计算依据， 第一年实现不低于 18％的投资收益率， 第二年、 第三年、 第四年实现不低于 20％的投资收益率，第五年实现不低于 22％的投资收益率。否则，差额部分由博德 公司以现金方式弥补给本公司。另毛裕民作为博德公司的实际控制人，为博德公司履行该义务出具了 《担保函》，承担一般保证责任。2001 年 12 月 8 日，博德公司与其关联公司上海百汇生物芯片有限 公司（以下简称“百汇公司”）签订了《股权转让协议书》，约定将其持有的博星公司 50％的股权转 让给百汇公司。依据本公司与博德公司之后签订的《关于共同出资设立上海博星基因芯片有限责任公 司之投资协议补充协议》及博德公司与百汇公司签订的《股权转让协议之补充协议》，博德公司继续 承担《投资协议》约定的投资收益保证责任和义务，毛裕民也提供了新的《担保函》，继续承担保证 责任。 自《投资协议》签订至今，本公司已按照《投资协议》的约定将累计人民币 1 亿元的现金投入博 星公司。博星公司自 2000 年 9 月 26 日成立至今，本公司仅收到博星公司向本公司支付的分红合计人 民币 1560 万元。而按照《投资协议》的约定，计算至 2004 年底，本公司应取得的投资收益共计应为 人民币 8310 万元，上述两项的差额人民币 6750 万元应由博德公司补足，但博德公司仅于 2003 年 12 月 24 日向本公司支付了人民币 50 万元，尚欠人民币 6700 万元未支付，虽经公司反复催告，博德公司 仍未按照《投资协议》的约定履行差额补足义务，毛裕民也未承担《担保函》之保证责任。 2、案件受理及案件进展情况 本公司委托北京中伦金通律师事务所律师于 2005 年 9 月向肇庆市中级人民法院提起诉讼， 要求被告博 德公司按照《投资协议》的约定履行差额补足义务，并要求被告毛裕民承担保证责任，同时提起了对 博德公司及毛裕民个人的财产保全申请。肇庆市中级人民法院受理了本案，并查封了博德公司及毛裕 民所有的价值 7401.48 万元的财产。 被告博德公司在提交答辩状期间对管辖权提出了异议，认为双方《投资协议》约定了解决争议的仲裁

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内容: 条款，案件应交给仲裁机构进行仲裁，而不应由法院管辖，本公司向肇庆中院提交了“变更诉讼请求 申请书”，对博德公司提出的管辖权异议表示确认，同意撤消对博德公司的诉讼请求，但认为与毛裕 民的担保关系是独立的民事法律关系，要求继续保留对毛裕民的诉讼请求。肇庆市中级人民法院做出 了民事裁定书（2005 肇中法民商初字第 139 号），裁定因本案涉诉合同中签订了有效的仲裁条款，不 受理本公司与博德公司的纠纷，该纠纷应交由中国国际贸易仲裁委员会仲裁解决；裁定继续保留对毛 裕民个人的诉讼请求，肇庆中院对本公司与毛裕民之间的纠纷具有管辖权，但由于公司与毛裕民之间 的担保关系要以公司与博德公司的仲裁结果为依据，故暂时中止审理。 被告博德公司及毛裕民因不服肇庆市中级人民法院做出的民事裁定书（2005 肇中法民商初字第 139 号），向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高院经审理，作出（2005）粤高法立民终字第 561 号 民事裁定，变更肇庆中院民事裁定书（2005 肇中法民商初字第 139 号）裁定第一项本案应交由中国国 际贸易仲裁委员会仲裁解决为驳回本公司对博德公司的起诉，同时认定肇庆中院对本公司诉毛裕民的 担保合同纠纷拥有管辖权。现肇庆市中级人民法院已依据有关裁定解封了原查封、冻结的博德公司的 有关资产，同时对查封、冻结的毛裕民个人有关资产进行了续封。 现本公司与博德公司已依据原投资协议的有关约定，就投资收益支付纠纷分别向中国国际经济贸易仲 裁委员会北京分会和上海分会提起仲裁，因案情复杂及仲裁员调整等原因，现仍未最终裁定。同时， 我公司与对方也在进行积极沟通协商，力求协商解决。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 公司有限售条件的唯一股东肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：其所持有的非流通股份自 获得流通权之日起（2005 年 11 月 28 日）12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的 12 个 月内，减持比例不超过总股本的 5%，24 个月内减持比例不超过总股本的 10%。

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内容: 特别承诺事项 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会特别承诺：在符合减持比例限制的前提下（非流通股份自获 得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的 12 个月内，减持比例不超过总 股本的 5%，24 个月内减持比例不超过总股本的 10%），只有当公司年度股东大会通过会计师出具的标 准无保留意见的年度审计报告，且该年经审计的净资产收益率达到 6%或以上之后，其所持有的股票才 具有在以后年度通过二级市场挂牌交易的权利。 依据上诉承诺，肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会所持有的本公司股票仍不具有通过二级市场 交易的权利。 报告期内，肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会履行承诺，没有发生违反承诺的事项。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内审计 机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 370,000 元，截止上一报告期末，该会计师事务所已为本 公司提供了 1 年年审计服务。公司现聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内审计机构，拟支付 其年度审计工作的酬金共约 550,000 元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 1 年年 审计服务。 报告期内，公司续聘深圳大华天诚会计师事务所担任本公司审计工作，截止报告期末，深圳大华天诚 会计师事务所（原深圳大华会计师事务所）为公司提供审计服务的连续年限为 11 年。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责。 (十三)董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉 嫌违规所得收益的情况 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的 涉嫌违规所得收益收回 涉嫌违规所得收益收回的 股东名称 的时间 金额 850.00 钟自荣 2007 年 6 月 16 日

内容: (十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 广发证券 股份有限 5,174,190.00 公司 小计 5,174,190.00 6,144,415.00 － 5,174,190.00 6,144,415.00 0.307 5,174,190.00 长期股 权投资 － 初始 投资 － 最初投资金额 （元） 持有数量(股) 占该公司股 权比例(%) 期末账面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核 算科目 股份 来源

内容: 2、根据 2007 年 1 月 1 日起开始执行的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会《关于进一步提 高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1 号）中关于资产减值准备计提的相关规 定和要求，为了使财务报表更加稳健和真实地反映资产负债状况，公司 2007 年末对各项资产进行了 全面检查和减值测试，并根据各项资产可回收金额和预计未来现金流量的现值的情况，计提相关资产

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 减值准备。公司对应收款项、固定资产、无形资产和在建工程等资产计提减值准备并减少本期利润共 95,337,596.96 元。

内容: (十五)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检 索路径 http://www.sse.com.cn

内容: 2006 年年度报告、年度报告摘要、财务 《中国证券报》、 结算报告、 利润分配议案等相关议案审议《上海证券报》、 2007 年 3 月 31 日 的《董事会会议决议公告》及包括监事会《证券时报》、《证券日报》 独立意见的《监事会会议决议公告》 《上海证券报》、 《中国证券报》、 《股票异常波动公告》 2007 年 4 月 11 日 《证券时报》、《证券日报》 第一季度报告及相关议案审议的 《董事会 《上海证券报》、 《中国证券报》、 2007 年 4 月 28 日 会议决议暨召开 2006 年年度股东大会的 《证券时报》、《证券日报》 公告》及《监事会会议决议公告》 《2006 年年度股东大会决议公告》及公 《上海证券报》、 《中国证券报》、 2007 年 5 月 26 日 司董事会薪酬与考核委员会人员调整的 《证券时报》、《证券日报》 《董事会会议决议公告》 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《股票异常波动公告》 2007 年 6 月 2 日 《证券时报》、《证券日报》 《关于董事长个人买卖公司股票情况 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2007 年 6 月 15 、 的公告》 《证券时报》、《证券日报》 日 《关于加强上市公司治理专项活动的 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2007 年 6 月 26 、 自查报告及整改计划》 《证券时报》、《证券日报》 日 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2007 年 7 月 16 、 《利润分配实施公告》 《证券时报》、《证券日报》 日 《2007 年半年度报告》、《2007 年半 年度报告摘要》、《公司董事、监事、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2007 年 8 月 31 、 高级管理人员所持公司股份及其变动 日 管理办法》等相关议案审议的《董事会 《证券时报》、《证券日报》 会议决议公告》及监事会独立意见的 《监事会会议决议公告》 《关于推选公司副董事长及聘任公司 、 《中国证券报》 2007 年 9 月 20 、 总经理的议案》、 《关于董事会专门委 《上海证券报》 《证券时报》、《证券日报》 日 员会委员调整的议案》等议案审议的 《董事会会议决议公告》 《关于指定罗宁先生代行董事会秘书 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2007 年 10 月 10 、 职责的议案》的审议的《董事会会议决 《证券时报》、《证券日报》 日 议公告》 2007 年度第三季度报告（全文及正文） 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2007 年 10 月 24 、 的审议的《董事会会议决议公告》及 《证券时报》、《证券日报》 日 《2007 年度业绩预减公告》 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2007 年 10 月 30 、 《公司治理专项活动整改报告》 《证券时报》、《证券日报》 日 《关于公司章程修改的议案》、 《关于 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2007 年 11 月 28 、 公司董事会议事规则修改的议案》 关 、 《 《证券时报》、《证券日报》 日 于公司增补董事的议案》、 《关于公司

内容: http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 高级管理人员变动的议案》、 《关于公 司召开 2007 年第一次临时股东大会的 议案》等相关议案的审议的《董事会会 议决议公告》 《关于公司章程修改的议案》、 《关于 公司董事会议事规则修改的议案》 关 、 《 于公司增补董事的议案》 等相关议案审 议的《2007 年第一次临时股东大会决 议公告》及《北京市通商律师事务所关 于广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司 2007 年第一次临时股东大会的法律 意见书》 修订后的 、 《公司章程》 《公 、 司董事会议事规则》、 《公司总经理工 作细则》

内容: 《上海证券报》 、 《中国证券报》 2007 年 12 月 14 、 《证券时报》、《证券日报》 日

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。 (一)审计报告

内容: 审计报告

内容: 深华（2008）股审字 017 号 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的 贵公司及其子公司和联营公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2007 年度的合并和公司利润表及公司股东权益变动表，2007 年 度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致 的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

内容: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 三、审计意见 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况及 2007 年度的经营成果和 2007 年度的现金流量。 贵

内容: 深圳大华天诚会计师事务所

内容: 中国注册会计师

内容: 李秉心

内容: 中国

内容: 深圳

内容: 蒋丽君

内容: (二)财务报表

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 合并资产负债表

内容: （所附注释是合并财务报表的组成部分）

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 合并资产负债表（续）

内容: 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 已宣告现金股利 外币报表折算差额 累计未弥补子公司亏损 归属于母公司股东权益 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益总计 公司负责人： 钟自荣 注释 2007-12-31 单位：人民币元 2006-12-31

内容: 主管会计工作负责人：雷正刚

内容: （所附注释是合并财务报表的组成部分）

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 资产负债表

内容: 单位：人民币元 资 产 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 公司负责人： 钟自荣 注释 2007-12-31 2006-12-31

内容: 主管会计工作负责人：雷正刚

内容: （所附注释是合并财务报表的组成部分）

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 资产负债表（续）

内容: 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 已宣告现金股利 外币报表折算差额 股东权益合计 负债和股东权益总计 公司负责人：钟自荣 注释 2007-12-31 单位：人民币元 2006-12-31

内容: （所附注释是合并财务报表的组成部分）

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 合并利润表

内容: 公司负责人： 钟自荣

内容: 主管会计工作负责人：雷正刚

内容: 会计机构负责人：雷正刚

内容: （所附注释是合并财务报表的组成部分）

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 利润表

内容: 单位：人民币元

内容: 项目

内容: 注释

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 主管会计工作负责人：雷正刚

内容: （所附注释是合并财务报表的组成部分）

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 合并现金流量表

内容: 主管会计工作负责人：雷正刚

内容: （所附注释是合并财务报表的组成部分）

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 现金流量表

内容: 单位：人民币元 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：年初现金及现金等价物余额 年末现金及现金等价物余额 注释 2007 年度 2006 年度

内容: 主管会计工作负责人：雷正刚

内容: （所附注释是合并财务报表的组成部分）

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 合并股东权益变动表

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更** 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）净利润 （二）直接计入股东权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入股东权益项目相关的所得税影响 4．同一控制下被合并方期末净资产的影响 5．批准核销的无法支付的债权 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对股东的分配 3．其他 （五）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额

内容: *：(1)2006 年度资产负债表日后事项：根据 2006 年度利润分配预案宣告分配的现金股利 15,633,075.87 元。（2）累计未弥补子公司亏损 236,992.85 元。 **：累计未弥补子公司亏损由母公司承担。

内容: （所附注释是财务报表的组成部分）

内容: 主管会计工作负责人：雷正刚

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 合并股东权益变动表 （续）

内容: 项 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动 的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.批准核销的无法支付的债权 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对股东的分配 3．其他 （五）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他* 四、本期期末余额 521,102,529.00 165,407,187.20 111,078,953.35 2,047,720.34 2,047,720.34 -2,047,720.34 -2,047,720.34 322,902.12 521,102,529.00 165,084,285.08 322,902.12 109,031,233.01 2,047,720.34 81,594,609.45 1,498,249.59 19,179,045.80 目 股本 521,102,529.00 资本公积 165,084,285.08 归属于母公司股东权益 减：库存股 盈余公积 108,816,234.85 214,998.16 未分配利润 79,659,625.98 1,934,983.47

内容: *：(1)2006 年度资产负债表日后事项：根据 2006 年度利润分配预案宣告分配的现金股利 15,633,075.87 元。 （2）累计未弥补子公司亏损 236,992.85 元。

内容: （所附注释是财务报表的组成部分）

内容: 主管会计工作负责人：雷正刚

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 股东权益变动表

内容: *：2006 年度资产负债表日后事项：根据 2006 年度利润分配预案宣告分配的现金股利 15,633,075.87 元

内容: （所附注释是财务报表的组成部分）

内容: 主管会计工作负责人：雷正刚

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 股东权益变动表（续）

内容: （所附注释是财务报表的组成部分）

内容: 主管会计工作负责人：雷正刚

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 财务报表附注

内容: 2007 年度 除特别说明，以人民币元表述 附注 1. 公司简介 本公司（原名为“广东肇庆星湖味精股份有限公司”）根据国家有关法律、法规的规 定，经广东省体改委以粤体改（1992）7 号文批准，于 1992 年 4 月 8 日经股份制改组而 成立。1993 年 12 月 6 日经广东省证券委员会以粤证委发字（1993）020 号文批准，本公 司公开发行股票，并于 1994 年 8 月在上海证券交易所上市。1997 年 3 月经本公司股东大 会第六次会议（1996 年年度会议）审议通过，将公司名称更改为“广东肇庆星湖股份有 限公司”。2000 年 5 月 26 日经一九九九年度股东大会审议通过，将公司名称更改为“广 东肇庆星湖生物科技股份有限公司”，领取注册号 4412011001970 号企业法人营业执照， 注册资本现为人民币 521,102,529.00 元。 2005 年 11 月 17 日， 广东省人民政府国有资产监督管理委员会粤国资函[2005]420 号 批准公司股权分置改革方案，以流通股股本 311,008,726 股为基数,由公司唯一的非流通 股股东肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会向方案实施股权登记日登记在册的流通 股股东每 10 股支付 3.5 股股票对价，共支付 108,853,054 股股票给流通股股东。变更后 国有股股数为 101,240,749 股(限制流通)， 其他流通股股数为 419,861,780 股， 变更后注 册资本及总股本不变。该方案于 2005 年 11 月 18 日经公司股东大会表决通过，并于 2005 年 11 月 28 日通过上海证券交易系统实施完成。 本公司属生物制药行业，主要的经营业务包括：本企业及企业成员的进出口业务；法 律法规禁止的，不得经营；应经审批的，按批准事项经营，未获审批的不得经营；法律法 规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

内容: 附注 2．财务报表的编制基准和遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和 其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的 财务报表需要使用估计和假设， 这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、 负债和或有负债的披露， 以及报告期间的收入和费用。

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。

内容: 附注 3.企业合并及合并财务报表 1．控股子公司：

内容: 注册资 本 期末实际 投资额 实质上构成对子 公司的净投资 余额 持股比 表决权 比例 例

内容: 控股公司名称 非企业合并形成的 子公司 广东肇庆星湖广益 房地产有限公司*1 肇庆星湖天然药物 有限公司*2 肇庆星湖调味品有 限公司*3 肇庆市科汇贸易有 限公司*4 深圳市星创投资发 展有限公司*5 安泽康（北京）生 物科技有限公司*6

内容: 注册地

内容: 业务性质

内容: 肇庆 肇庆 肇庆 肇庆 深圳 北京

内容: 房地产开发等 天然药物、销售保健 食品等 酱油、调味品 建材、化工电子进出 口等 投资兴办实业、投资 咨询等 国家许可范围内自 主选择经营范围

内容: RMB500 万元 RMB360 万元 RMB500 万元 RMB500 万元 RMB1500 万元 RMB1000 万元

内容: RMB500 万元 RMB360 万元 RMB450.6 万元 RMB500 万元 RMB1500 万元 RMB670 万元

内容: *1 广东肇庆星湖广益房地产有限公司由本公司和广东肇庆星湖生物化学制药厂共同出资，其中本公司出资 4,000,000.00 元，占注册资本的 80%，广东肇庆星湖生物化学制药厂出资 1,000,000.00 元,占注册资本的 20%。2006 年度因广东肇庆星湖生物化学制药厂与本公司合并，经变更后本公司持有该公司股权比例为 100%。 *2 肇庆星湖天然药物有限公司由广东肇庆星湖生物科技股份有限公司和深圳市明尔康科技开发有限公司共同出 资，其中广东肇庆星湖生物科技股份有限公司出资人民币 2,700,000.00 元，占注册资本的 75%，深圳市明尔康科技开 发有限公司出资人民币 900,000.00 元，占注册资本的 25%。2004 年深圳市明尔康科技开发有限公司将其持有的本公司 25%的股权转让给广东肇庆星湖生物化学制药厂， 2006 年度因广东肇庆星湖生物化学制药厂与本公司合并， 经变更后本 公司持有该公司股权比例为 100%。 *3 肇庆星湖调味品有限公司由本公司和个人共同出资，其中本公司出资人民币 4,506,000.00 元，占注册资本的 90.12%，个人出资合计人民币 494,000.00 元，占注册资本的 9.88%。 *4 肇庆市科汇贸易有限公司由本公司和广东肇庆星湖生物化学制药厂共同出资，其中本公司出资人民币 4,500,000.00 元， 占注册资本的 90%， 广东肇庆星湖生物化学制药厂出资合计人民币 500,000.00 元， 占注册资本的 10%。 2006 年度因广东肇庆星湖生物化学制药厂与本公司合并，经变更后本公司持有该公司股权比例为 100%。 *5 深圳市星创投资发展有限公司由本公司于 2007 年度出资 15,000,000.00 元， 本公司持有该公司股权比例 100%。 *6 安泽康 （北京） 生物科技有限公司由本公司和北京佰康安生物科技有限公司共同出资， 注册资本 10,000,000.00 万，其中本公司货币出资 6,700,000.00 元，占注册资本 67%，北京佰康安生物科技有限公司以货币出资 1,320,000.00 元，以知识产权出资 1,980,000.00 元，占注册资本 33%。按公司章程规定北京佰康安生物科技有限公司出资于 2009 年 08 月 15 日之前缴足。

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2.少数股东权益的情况：

内容: 少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额 ------母公司所有者权益中冲减 的少数股东损益金额 -------

内容: 子公司名称 个人 北京佰康安生物科技有限 公司 合计

内容: 附注4．主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

内容: （1）本公司执行《企业会计准则》。 （2）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度,即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年 度。 （3）记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 （4）记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （5）外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法 外币交易在初始确认时，采用交易当月月初的即期汇率将外币金额折算为记账本位 币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产 负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额， 计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目， 仍采用交易当月月初的即期汇率折 算，不改变其记账本位币金额。 资产负债表中的资产和负债项目， 采用资产负债表日的即期汇率折算， 所有者权益项 目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目， 采用交易发生日的即期汇率折算， 折算产生的外币财务 报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表， 对资产负债表项目运用一般物价 指数予以重述， 对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述， 再按照最近资产负债表日

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止 之日的价格水平重述的财务报表进行折算。 外币现金流量以及境外子公司的现金流量， 采用现金流量发生当月月初的即期汇率折 算。 （6）现金及现金等价物的确定标准: 本公司的现金是指：库存现金、银行存款及其他货币资金；现金等价物是指：持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 （7）交易性金融资产： 交易性金融资产分为交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产。 交易性金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关的交易费用在发生时 计入当期损益。 在资产负债表日， 交易性金融资产按照公允价值进行后续计量且不扣除将来处置该金 融资产时可能发生的交易费用，交易性金融资产的公允价值变动计入当期损益。 （8）应收款项及坏账准备核算 应收款项指应收账款及其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。 本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。 本公司对于合并范围内关联方的应收款项及应收出口销售 “先增征后退” 的增值税不 计提坏账准备。 对于上述情况以外的应收款项分为单项金额重大和非重大的应收款项进行 减值测试。本公司对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来可回收 金额低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项金额不重大的应收款 项， 可单独进行减值测试， 或与经单独测试未发生减值的应收款项一起按类似信用风险特 征划分为若干组合，再按应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损 失，计提坏账准备。根据应收款组合余额的一定比例计算确定的坏账准备，应能充分反映 各项目实际发生的减值损失， 计提比例要在该类组合实际损失率的基础上结合现时情况合 理确定。 类似信用风险特征组合由本公司及附属公司根据实际情况确定， 包括但不限于行 业分布、区域分布、逾期状态及账龄等。如果无法合理确定类似信用风险特征组合的，则 须单独进行减值测试。

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内容: 本公司确认坏账的标准是：①因债务人撤销、破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿 后,仍不能收回、 现金流量严重不足等； ②因债务人逾期未履行偿债义务,且有明显特征表 明无法收回的。 对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,确认为坏账损失,冲销已提取 的坏账准备。 （9）存货 本公司存货主要包括：在途物资、原材料、周转材料、在产品、库存商品、开发产品 等。 产成品和在产品成本包括原材料、 直接人工、 其他直接成本以及按正常生产能力下适 当比例分摊的间接生产成本,还包括相关的利息支出。各类存货的购入与入库按实际成本 计价,发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。 生产成本按约当产量法在完工产品和在产品之间分配； 低值易耗品和包装物采用一次 摊销法摊销。 期（年）末,存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、全部或部分陈 旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于成 本按个别的差额计提存货跌价损失准备,详见附注 6.注释 6。可变现净值按正常经营过程 中,以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。为执行销售合 同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算。本公司持有存货的 数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计 算。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的,在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。 （10）长期股权投资 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益 账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 为企业合并发生的直接相关费用计入 当期损益。 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资,合并成本为在购买日为取得对被购买 方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 因企业 合并发生的直接相关费用计入合并成本。

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内容: 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,和对被投资单位不具有共同控制 或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成 本法核算。 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。确 认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净 投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长 期股权投资的成本。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产 等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。 期（年）末对长期投资进行逐项检查,如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位 经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,按其可收回金额低于账面价 值的差额单项计提减值准备。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资 产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认,在以后会计期 间不得转回。 长期股权投资明细详见附注 6.注释 7 。 （11）持有至到期的投资 对于持有至到期投资,本公司按照取得时的公允价值进行初始计量,相关的交易费用 计入初始确认金额。采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。 期 （年） 末,按照金融资产的实际利率折现计算预计未来现金流量现值,如未来现金流 量现值小于金融资产的账面价值,则将减记金融资产的账面价值至预计未来现金流量（不 包括尚未发生的未来信用损失） 现值,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。 当 有客观证据表明持有至到期的投资的价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有 关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。 （12）可供出售金融资产 对于可供出售金融资产， 本公司按照取得时的公允价值进行初始计量， 相关的交易费

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内容: 用计入初始确认金额。 在活跃市场有报价且其公允价值能够持续可靠计量的可供出售金融资产采用公允价 值进行后续计量； 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以 及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产， 按照成本进行后续计 量。 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失， 除减值损失和外币货币性金融资 产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，转入当期损 益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 或与该权益工具 挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时， 将该权益工具投资或衍生 金融资产的账面价值， 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现 值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期 间不得转回。 可供出售金融资产发生减值时， 原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计 损失，应当予以转出，计入当期损益。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后 的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的， 原确认 的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过 损益转回。 （13）固定资产及累计折旧 a.本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会 计年度的资产确认为固定资产。 b. 固定资产按照成本进行初始计量。 对弃置时预计将产生较大费用的固定资产,预计 弃置费用,并将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支 付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际支付的价 款与购买价款的现值之间的差额,除按照规定应予资本化的以外,应当在信用期间内计入 当期损益。 c.固定资产折旧采用平均年限法计算,并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣 除预计净残值（原值的 5%）确定其折旧率,分类折旧率如下：

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告 资产类别 房屋建筑物 机器设备 动力设备 电子设备 运输工具 使用年限 20-30年 10 15年 5年 6-8年 年折旧率 3.167-4.75% 9.50% 6.333% 19% 11.875-15.833%

内容: 期（年）末,逐项检查预计的使用年限和净残值率,若与原先预计有差异,则做调整。 由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致固定资产可收回 金额低于账面价值的,按单项或资产组预计可收回金额,并按其与账面价值的差额提取减 值准备。 资产减值损失一经确认,在以后会计期间不转回。 若固定资产处于处置状态,并且 通过使用或处置不能产生经济利益,则停止折旧和计提减值,同时调整预计净残值。 （14）在建工程 在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支 出、 汇兑损益核算工程成本。 以所购建的固定资产达到预计可使用状态作为在建工程结转 为固定资产的时点。 期末， 由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的， 无论是性能上还是技术上已 经落后的， 按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 资产减值损失一经 确认，在以后会计期间不转回。 （15）投资性房地产 本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售房地产， 确认为投资性房地产， 包括已出租的土地使用权， 持有并准备增值后转让的土地使用权和 已出租的建筑物。 投资性房地产按照成本进行初始计量， 与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利 益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。 本公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物， 采用直线法平均计算折旧。 期（年）末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按可收回金额 低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，无论价值 是否得到回升，在以后会计期间不转回。

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内容: （16）借款和借款费用 借款初始取得时按成本入账,取得后采用实际利率法,以摊余成本计量。 借款费用应同 时满足在资产支出已经发生、 借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要 的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之外,借款费用确认为当期费用。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,应当以专门借款当期实际 发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资 取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,企业应当根据累计资产 支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定 一般借款应予资本化的利息金额。 资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。 按 照至当期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不 超过实际发生的利息进行。 （17）无形资产与研究开发费用 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。 购买无形资产的价款超过正常信用条 件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际 支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除按照规定应予资本化的以外,应当在信用期 间内计入当期损益。 使用寿命有限的无形资产,以其成本扣除预计残值后的金额,在预计的使用年限内采 用直线法进行摊销。 a.土地使用权按 10-50 年摊销； b.矿泉水资源按 16 年摊销； 对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断： a． 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产,其使用寿命不应超过合同性权利或 其他法定权利的期限； b．合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需 要付出大额成本的,续约期应当计入使用寿命。 合同或法律没有规定使用寿命的,本公司综 合各方面因素判断,以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。 按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的,该项无形资产应作

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内容: 为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。 在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产 出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件 的开发阶段支出确认为无形资产外,其余确认为费用： a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； c.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场 或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性； d.有足够的技术、 财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用 或出售该无形资产； e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 研究阶段的支出在发生时计入当期费用。 期（年）末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济 利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌， 在剩余摊销期内不会恢复的无形资产， 按 单项预计可收回金额， 并按其低于账面价值的差额计提减值准备。 资产减值损失一经确认， 在以后会计期间不转回。 （18）商誉 在非同一控制下企业合并时， 支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资 产公允价值份额的差额，确认为商誉。 本公司于年末， 将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试， 计提的减值准备计入当期 损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。 （19）长期待摊费用 长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期按受益期确定。 （20）金融负债 本公司将金融负债分为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金 融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 包括交易性金融负债和指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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内容: （21）收入确认 商品销售收入:企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有 保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金 额能够可靠地计量； 相关的经济利益很可能流入企业； 相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量。 本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额,但已收或 应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有 融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同 或协议价款与其公允价值之间的差额,在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计 入当期损益。 房地产销售：以房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定 交付房产的付款证时确认销售收入的实现。 提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易 的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 期 （年） 末,提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收 入。提供劳务交易的完工进度,本公司选用已完工作的测量确定完工进度。 让渡资产使用权收入： 相关的经济利益很可能流入企业； 收入的金额能够可靠地计量。 本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： A：利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 B：使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （22）股份支付 本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具, 分为以权益结算的股份支付 和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。 a: 以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的， 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用， 相应 增加资本公积。 在等待期内的期（年）末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工 具授予日的公允价值， 将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 后续信息表明

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内容: 可行权权益工具的数量与以前估计不同的， 应当进行调整， 并在可行权日调整至实际可行 权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本 或股本的金额，将其转入实收资本或股本。 b: 以现金结算的股份支付 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付， 按照公司承担的以股份或其他权益工具 为基础计算确定的负债的公允价值计量。 在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用， 相应增加负债。 在等待期 内的期 （年） 末， 以对可行权情况的最佳估计为基础， 按照公司承担负债的公允价值金额， 将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 后续信息表明企业当期承担债务的公允 价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负 债结算前的期（年）末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 （23）职工薪酬 在每一会计期间内， 将应付的职工薪酬确认为负债， 按受益对象分别计入产品或劳务 成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定 比例提取保险费和公积金， 并按月向劳动和社会保障机构缴纳， 相应的支出计入当期成本 或费用。 （24）预计负债的确认 本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债： 该义务是企业承担的 现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。 待执行合同变成亏损合同的， 该亏损合同产生的义务满足上述条件的， 确认为预计负 债。 本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件， 确认为预计负债。 （25）政府补助 a.政府补助的确认 政府补助同时满足下列条件的，予以确认： 1、公司能满足政府补助所附条件； 2、公司能够收到政府补助。

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内容: b.政府补助的计量 1、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资 产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量，名义金额为 1 元。 2、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配， 计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 3、与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递 延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损 失的，直接计入当期损益。 4、 已确认的政府补助需要返还的:存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。 （26）所得税的会计处理方法 公司所得税率详见附注 5，公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。 确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据为： 公司在未来可预见的期间内持续经营， 没有迹象表明公司盈利能力下降或无法获得足 够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。 （27）合并会计报表的编制基础 本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。 子公司采取的会计政策与本公司 不一致时,已按照本公司的会计政策调整后进行合并。若子公司的会计期间与本公司不一 致,已经按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整。 本公司并购同一控制人的子公司采用权益结合法处理,将年初至合并日所发生的收 入、费用和利润纳入合并利润表,按被合并方在合并日的资产和负债的账面价值作为取得 的资产和负债的计量属性。 并购非同一控制下的子公司,采用购买法进行会计处理,自控制 子公司之日起合并该子公司的会计报表,按公允价值计量购买子公司的可辨认资产、 负债。 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、 内部往来、 内部交 易的未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。 少数股东权益是指 本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对 下属的合营公司,采用权益法核算

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内容: （28）每股收益 基本每股收益 本公司按照归属于普通股股东的当期净利润， 除以发行在外普通股的加权平均数计算 基本每股收益。发行在外普通股加权平均数按下列公式计算： 发行在外普通股加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数Ч 已发行时间ч报告期时间－当期回购普通股股数Ч已回购时间ч报告期时间 稀释每股收益 本公司存在稀释性潜在普通股的， 分别调整归属于普通股股东的当期净利润和发行在 外普通股的加权平均数，并据以计算稀释每股收益。稀释性潜在普通股，是指假设当期转 换为普通股会减少每股收益的潜在普通股。 计算稀释每股收益， 应当根据下列事项对归属 于普通股股东的当期净利润进行调整，并考虑相关所得税的影响： a.当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息； b.稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用。 计算稀释每股收益时， 当期发行在外普通股的加权平均数应当为计算基本每股收益时 普通股的加权平均数与假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数 的加权平均数之和。 计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时， 以 前期间发行的稀释性潜在普通股， 应当假设在当期期初转换； 当期发行的稀释性潜在普通 股，应当假设在发行日转换。 认股权证和股份期权等的行权价格低于当期普通股平均市场价格时， 应当考虑其稀释 性。 企业承诺将回购其股份的合同中规定的回购价格高于当期普通股平均市场价格时， 应 当考虑其稀释性。 稀释性潜在普通股应当按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益， 直至稀释 每股收益达到最小值。 重新计算 发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、 公积金转增股本、 拆股而增加 或因并股而减少， 但不影响股东权益金额的， 应当按调整后的股数重新计算各列报期间的 每股收益。

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内容: 上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的， 应当以调整后的股数重 新计算各列报期间的每股收益。 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对以 前年度损益进行追溯调整或追溯重述的，应当重新计算各列报期间的每股收益。 （29）会计政策与会计估计的变更 根据财政部财会[2006]3 号“财政部关于印发《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则的通知”，本公司以 2007 年 1 月 1 日为首次执行企业会计准则日，本公司采 用的新会计政策如 1-28 所示，其对本公司年初股东权益的影响见附注 19。主要变更的具 体情况如下： ① 根据《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》的规定，公司对所属全资子公司及 控股子公司长期股权投资的核算方法由原来的权益法改为成本法。 ② 根据《企业会计准则 6 号－无形资产》的规定，公司发生的研究开发费用将由现 行制度的全部费用化，变更为符合条件的开发支出予以资本化确认为无形资产。 ③ 根据《企业会计准则第 8 号－资产减值》的规定，公司对与计提的应收款项、存 货、长期股权投资、固定资产等计提的减值准备不再在管理费用中反映，统一在资产减值 损失中反映。 ④ 根据《企业会计准则第 9 号－职工薪酬》的规定，公司对应付工资、应付福利费 和其他应付款进行了重新划分，单项列示应付的职工薪酬。 ⑤ 根据《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，公司采用资产负债表债务法对企 业所得税进行核算，在资产负债表日，以资产负债表为基础，相关的资产、负债的账面价 值与税法规定的计税基础存在差异的， 按照税法的规定计算确认所产生的递延所得税资产 或递延所得税负债，并将其影响数计入当期的所得税费用。 ⑥ 根据《企业会计准则第 30 号－财务报表列报》的规定，公司将其他业务收入和其 他业务成本分别反映在营业收入和营业成本中，不再按其他业务利润单独反映。 ⑦ 根据《企业会计准则第 33 号－合并会计报表》的规定，公司对于纳入合并范围 的子公司的会计报表进行合并时，先按权益法调整对子公司的长期股权投资后，再编制 合并会计报表。 （2）主要会计政策变更的影响

内容: 本公司报告期内无会计估计变更事项。

内容: 附注 5. 税项 公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得 税等。 流转税税率分别为：增值税 17%、营业税 5%、城市维护建设税为流转税额的 5-7%、 教育费附加为流转税额的 3%。 企业所得税率：公司所得税率为 15%和 33%。根据国家税务总局国税发（2000）13 号 《关于技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》 的规定， 本公司技术改造项 目所需国产设备投资的 40%可以从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业 所得税中抵免。 附注 6. 主要财务报表项目注释 （除非特别说明，以下数据是合并数） 注释 1. 货币资金

内容: 货币资金期末数较期初数增加 42,005,710.96 元，增长了 49.05%，主要原因系本年改变付款策略，延长付款周期 并且本年增加了大量短期借款。

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内容: 注释 2. 应收票据

内容: * 本公司未将以上应收票据贴现。

内容: 注释 3.应收账款 1、按账龄分析列示明细：

内容: 2、按风险类别分析列示明细：

内容: 单项金额重大的应收款项具体情况如下：

内容: 类别 上海东索贸易有限公司 OOSTVOGELS LOGISTICS B.V. THREE RIVERS PHARMACEUTICALS 计提的比例 6% 6% 6% 理由 按经验值估计计提坏账比例 按经验值估计计提坏账比例 按经验值估计计提坏账比例

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告 *单项金额重大的应收款项，确定该组合的依据为占应收账款总额 5%以上的款项。 **单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组合的依据为账龄为三年以上。 应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东欠款。

内容: 应收账款公司数列示如下: 1、按账龄分析列示明细：

内容: 2、按风险类别分析列示明细：

内容: 单项金额重大的应收款项具体情况如下：

内容: 类别 上海东索贸易有限公司 OOSTVOGELS LOGISTICS B.V. THREE RIVERS PHARMACEUTICALS 南海工商经济开发有限公司 计提的比例 6.00% 6.00% 6.00% 100.00% 理由 按经验值估计计提坏账比例 按经验值估计计提坏账比例 按经验值估计计提坏账比例 账龄三年以上，要公司判断难以收回

内容: *单项金额重大的应收款项，确定该组合的依据为占应收账款总额 5%以上的款项。

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告 **单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组合的依据为账龄为三年以上。 应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东欠款。

内容: 注释 4. 预付款项

内容: 预付账款中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东欠款。 一年以上账龄的预付账款，其未收回的原因主要为工程款暂未结算。

内容: 注释 5.其他应收款 1、按账龄分析列示明细：

内容: *本期账龄为 3 年以上的其他应收款余额大于上期账龄为 2-3 年及 3 年以上的其他应收款余额，系本期从其他会计 科目重分类 47,615,564.47 元至其他应收款。上述重分类影响使 3 年以上帐龄的其他应收款余额增加 47,615,564.47 元。

内容: 2、按风险类别分析列示明细：

内容: 期末数 类别 金额 RMB 占总额比例 % 坏账准备 RMB 金额 RMB 期初数 占总额比例 % 坏账准备 RMB

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内容: 三、其他不重大*** 合计 前5名合计金额 关联方占用应收款金 额

内容: 其他应收款期末原值较期初原值增加 42,916,987.62 元， 增长了 223.32%， 主要原因系本年将支付给广东省肇庆高 新技术产业开发区国土资源局的大旺地款购地款 41,390,250.00 从其他会计科目重分类至其他应收款。

内容: 单项金额重大的应收款项具体情况如下：

内容: 类别 广东省肇庆高新技术产业开发区国土资 源局**** 鼎湖城市信用社 叶兆梯 计提的比例 --95.00% 100.00 理由 本公司判断此款项不存在减值迹象 账龄三年以上，本公司判断难以收回 账龄三年以上，本公司判断难以收回

内容: *单项金额重大的应收款项，确定该组合的依据为占其他应收账款总额 5%以上的款项。 **单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组合的依据为账龄为三年以上。 ***其他不重大金额中有外销应收出口退税款 3,241,440.32 未计提坏账准备。 ****支付给广东省肇庆高新技术产业开发区国土资源局的大旺地款购地款，根据肇庆市政府批示相关职能机关正 在处理土地划拨事宜。不存在减值迹象。 其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东欠款。

内容: 其他应收款公司数列示如下： 1、按账龄分析列示明细：

内容: *本期账龄为 3 年以上的其他应收款余额大于上期账龄为 2-3 年及 3 年以上的其他应收款余额，系本期从其他会计科目 重分类 47,615,564.47 元至其他应收款。上述重分类影响使 3 年以上帐龄的其他应收款余额增加 47,615,564.47 元。

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内容: 2、按风险类别分析列示明细：

内容: 三、其他不重大*** 合计 前5名合计金额 关联方占用应收款金 额

内容: 单项金额重大的应收款项具体情况如下：

内容: 类别 广东省肇庆高新技术产业开发区国土资 源局**** 鼎湖城市信用社 广东肇庆星湖广益房地产有限公司 肇庆星湖调味品有限公司 叶兆梯 计提的比例 --95.00% ----100% 理由 本公司判断此款项不存在减值迹象 账龄三年以上，本公司判断难以收回 合并范围内子公司应收款项 合并范围内子公司应收款项 账龄三年以上，本公司判断难以收回

内容: *单项金额重大的应收款项，确定该组合的依据为占应收账款总额 5%以上的款项。 **单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，确定该组合的依据为账龄为三年以上。 ***其他不重大金额中有外销应收出口退税款 3,241,440.32 未计提坏账准备。 ****支付给广东省肇庆高新技术产业开发区国土资源局的大旺地款购地款，根据肇庆市政府批示相关职能机关正 在处理土地划拨事宜。不存在减值迹象。 其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东欠款。

内容: 注释 6. 存货及存货跌价准备

内容: （2）存货跌价准备

内容: 1.存货可变现净值指在正常生产经营过程中,以预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的 净值。对于房地产开发产品可变现净值指开发产品所在地段同类房产均价减去该类存货达到预计可使用状态或预计可 销售状态前的进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值。 2.除房地产开发产品外，本公司认为其他类别存货的成本均低于可变现净值。

内容: 注释 7. 长期股权投资 明细列示如下：

内容: 其中合营企业、联营的相关情况如下：

内容: 被投资单位名称 一、联营企业 上海博星基因芯 片有限责任公司* 上海 基因芯片生产、 经营等 RMB1.6亿 50% 50% 40,219,247.73 6,487,183.00 (112,858,950.06) 注册地 业务性质 注册资本 持股 比例 表决权 比例 期末资产总额 本期营业 收入总额 本期 净利润

内容: 二、合营企业 上海博湖投资咨 询有限公司 上海 投资咨询、 企业 管理咨询等 RMB10万元 50% 50% 100,000.00 -----

内容: *根据投资协议本公司未能对上海博星基因芯片有限责任公司实行共同控制，但具有重大影响。

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内容: Ⅰ．权益法核算的股权投资：

内容: b.成本法核算的其他股权投资

内容: 被投资 单位名称 广发证券股 份有限公司 小计 投资期 限 无 占被投资单 位注册资本 比例 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

内容: 长期股权投资期末余额较期初余额减少 56,371,975.03 元，减少了 75.38%，主要原因系本期联营单位上海博星基因芯 片有限责任公司亏损 112,858,950.06 元导致本公司对上海博星基因芯片有限责任公司的投资减少 56,421,975.03 元。

内容: 长期股权投资公司数明细列示如下： 明细列示如下：

内容: 其中合营企业、联营的相关情况如下：

内容: 二、合营企业

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上海博湖投资咨 询有限公司 上海 投资咨询、 企业 管理咨询等 RMB10万元 50% 50% 100,000.00 -----

内容: *根据投资协议本公司未能对上海博星基因芯片有限责任公司达到共同控制，但具有重大影响。

内容: Ⅰ．权益法核算的股权投资：

内容: b.成本法核算的对子公司和其他股权的投资

内容: 被投资单 位名称 广东肇庆星 湖广益房地 产有限公司 肇庆星湖天 然药物有限 公司 肇庆星湖调 味品有限公 司 肇庆市科汇 贸易有限公 司 深圳市星创 投资发展有 限公司 安泽康（北 京）生物科 技有限公司 肇庆市宝鼎 房地产开发 有限公司 广发证券股 份有限公司 小计 无 100% 10,760,000.00 --10,760,000.00 10,760,000.00 --无 67% 6,700,000.00 --6,700,000.00 --6,700,000.00 无 100% 15,000,000.00 --15,000,000.00 --15,000,000.00 投资期限 占被投资单位 注册资本比例 100% 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

内容: 无

内容: 注释 8.固定资产及累计折旧

内容: 减值准备 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 动力及其他设备 其中：暂时闲置的固定资产 合计 账面价值 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 动力及其他设备 其中：暂时闲置的固定资产 合计

内容: 1.固定资产本期增加额中有在建工程转入 117,415,145.17 元。 2.固定资产本期减少额中有固定资产出售 4,171,399.12 元。 3.固定资产中有账面净值 276,578,808.35 元的资产用于抵押或担保，情况见附注 12。

内容: 注释 9. 在建工程

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内容: 本期无借款费用资本化。

内容: 在建工程减值准备如下：

内容: 工程项目名称 基因药物项目 氨基酸项目 技术中心项目 年初余额

内容: 本期减少额

内容: 计提在建工程减值的原因是：相应技术项目成果利用价值较低，对于上述项目的部分在建工程后期将停止建设。

内容: 注释 12. 无形资产

内容: 摊余 月份

内容: 项目 一、原价合计 土地使用权（本部） 土地使用权（本部） 土地使用权（双酶糖车间） 土地使用权（云安） 土地使用权（端州七路） 星湖牌商标使用权 非专利技术（公司）

内容: 项目 三、 无形资产减值准备合计 土地使用权（本部） 土地使用权（本部） 土地使用权（双酶糖车间） 土地使用权（云安） 土地使用权（端州七路） 星湖牌商标使用权 非专利技术（公司） 矿泉水资源 财务 NC 软件

内容: 计提土地使用权减值的原因是：按政府部门规划土地使用权将被收回且只能获得较少补偿。 以上土地使用权中有被用于短期借款的抵押担保，详见附注 6.注释 14 和附注 12。

内容: 注释 11. 长期待摊费用

内容: 注释 12. 递延所得税资产

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注释 13. 资产减值准备

内容: 项目 年初余额 本期计提额 本期减少额 转回 1、坏账准备 2、存货跌价准备 3、固定资产减值准备 4、在建工程减值准备 5、无形资产减值准备 合 计 18,687,945.57 1,829,708.94 19,927,500.98

内容: 期末余额

内容: 转销

内容: 注释 14. 短期借款

内容: 借款类型 原币 信用借款 抵押借款 出口押汇 合 计

内容: 短期借款年末数较年初数增加 96,611,338.41 元，增加比率 37.70%，主要系苏氨酸扩产,流动资金占用量增加。

内容: 注释 15. 应付票据

内容: 注释 16.应付账款

内容: 应付账款期末余额较期初余额减增加 34,624,028.15 元，增长了 55.21%，主要原因系本年流动资金需要量加大因而 改变付款策略，延长付款周期。 期末不存在欠付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股东的欠款。

内容: 注释 17.预收款项 预收账款期末余额为 3,707,551.55 元，其中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的 股东单位款。 账龄超过 1 年的预收账款期末余额为 300,922.06 元，因为暂未结算，故未结转。 注释 18.应付职工薪酬

内容: 项目 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 1．医疗保险费 2．基本养老保险费 3．失业保险费 4．工伤保险费 5．生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、因解除劳动关系给予的补偿 七、其他 合计

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注释 19. 应交税费

内容: 税 增值税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 企业所得税 代扣代缴个人所得税 土地使用税 土地增值税 合

内容: 项

内容: 计

内容: 注释 20.其他应付款

内容: 期末不存在欠付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股东的欠款。

内容: 其中需按类别或客户进行披露的情况：（原预提费用）

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注释 21. 一年内到期的长期负债 一年内到期的长期借款

内容: 注释 22. 长期借款

内容: 注释 23. 股本

内容: 本公司股改前股本经深圳大华会计师事务所以深华(2004)验字 039 号验资报告验证，股改后股本经深圳大华会计 师事务所以深华(2005)验字 106 号验资报告验证。 2005 年 11 月 17 日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会粤国资函[2005]420 号批准公司股权分置改革方案， 以流通股股本 311,008,726 股为基数，由公司唯一的非流通股股东肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简 称 “肇庆市国资委” 向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 3.5 股股票对价， ） 共支付 108,853,054 股股票给流通股股东。该方案于 2005 年 11 月 18 日经公司股东大会表决通过，并于 2005 年 11 月 28 日通过上海证券 交易系统实施完成，变更后的注册资本及股本不变。 肇庆市国资委承诺， 在符合减持比例限制的前提下 （非流通股份自获得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让， 在前项承诺期期满后的 12 个月内，减持比例不超过总股本的 5%，24 个月内减持比例不起过总股本的 10%），只有当公

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告 司年度股东大会通过会计师出具的标准无保留意见的年度审计报告， 且该年经审计的净资产收益率达到 6%或以上之后， 肇庆市国资委所持有的股票才具有在以后年度通过二级市场持牌交易的权利。

内容: 注释 24. 资本公积

内容: 本期减少

内容: 注释 25. 盈余公积

内容: 按税后利润提取 10%法定盈余公积金。

内容: 注释 26. 未分配利润

内容: 1.本公司按新会计准则对期初数进行追溯调整，详见附注 18。 2.本期增加系本期净利润转入。 3.本期减少系上年累计未弥补子公司亏损按新准则由母公司承担。

内容: 注释 27.营业收入

内容: （1） 营业收入与营业成本明细如下：

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2)按收入类别分类:

内容: (3)按收入地区分类:

内容: （4）本公司前五名客户销售收入总额占全部销售收入的比例为明细如下：

内容: 营业务收入与成本公司数明细如下： （1） 营业收入与营业成本明细如下：

内容: 注释 28.营业税金及附加

内容: 注释 29. 财务费用

内容: 注释 30.资产减值损失

内容: 项目 本期数 上期数

内容: 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、固定资产减值损失 四、在建工程减值损失 五、无形资产减值损失 合 计

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注释 31. 投资收益

内容: 投资收益公司数明细如下：

内容: 注释 32. 营业外收支 1.营业外收入

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注释 33.所得税

内容: 注释 34. 其他与经营活动有关的现金

内容: 注释 35. 取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

内容: 一、取得子公司及其他营业单位 1．取得子公司及其他营业单位的价格 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等 价物 减： 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4．取得子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位 1．处置子公司及其他营业单位的价格 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等 价物 减： 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 11,190,900.00 11,190,900.00 3,240,900.00 7,950,000.00 10,760,000.00 3,240,900.00 7,519,100.00 ----------------------10,760,000.00 3,290,900.00 --3,290,900.00 -----------------------------

内容: 本公司本年投资注册肇庆市宝鼎房地产开发有限公司，注册资本 10,760,000.00 元，并于本年将全部股权转让。

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注释 36：现金及现金等价物

内容: 附注 7. 政府补助

内容: （1）政府补助的种类、计入当期损益的相关金额的情况如下：

内容: 附注 8.现金流量表补充资料

内容: 附注 9. 关联方关系及其交易 本公司在本报告期内无关联交易和关联往来,年末关联往来无余额。

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 附注 10. 或有事项 1. 本公司与上海博德基因开发有限公司(以下简称博德公司)于 2000 年 8 月签订协 议， 共同出资设立上海博星基因芯片有限责任公司(以下简称博星公司)。 本公司以现金出 资，博德公司以技术出资，各持有博星公司 50%的股权。另毛裕民作为博德公司的实际控 制人，为博德公司履行该义务出具了担保函，承担保证责任。根据投资协议的约定，截至 2004 年底，本公司应收博星公司的投资收益为 8,310 万，实际仅收到 1,610 万，博德公 司未按照投资协议的约定履行差额补足义务，毛裕民亦未承担相应的担保责任。 2005 年 9 月本公司就上述事项向肇庆市中级人民法院提起了诉讼，要求博德公司按 照投资协议的约定履行差额补足义务， 并要求毛裕民承担保证责任。 被告博德公司及毛裕 民因不服肇庆市中级人民法院做出的民事裁定书（2005 肇中法民商初字第 139 号），向 广东省高级人民法院提起上诉,广东省高院经审理，作出(2005)粤高法立民终字第 561 号 民事裁定，变更肇庆中院民事裁定书（2005 肇中法民商初字第 139 号）裁定第一项本案 应交由中国国际贸易仲裁委员会仲裁解决为驳回本公司对博德公司的起诉， 同时认定肇庆 中院对本公司诉毛裕民的担保合同纠纷拥有管辖权。 现肇庆市中级人民法院已依据有关裁 定解封了原查封、冻结的博德公司的有关资产，同时对查封、冻结的毛裕民个人有关资产 进行了续封。 现本公司与博德公司已依据原投资协议的有关约定， 就投资收益支付纠纷分别向中国 国际经济贸易仲裁委员会北京分会和上海分会提起仲裁，因案情复杂及仲裁员调整等原 因，现仍未最终裁定。同时，我公司与对方也在进行积极沟通协商，力求协商解决。 本公司认为该诉讼事项不会对本公司本期利润或期后产生影响。 （公司账面长期股权 投资－博星公司期末余额为 13,192,148.45 元。） 2. 本公司 2003 年 6 月与广东省肇庆高新技术产业开发区国土资源局签订两份 《国有 土地使用权出让合同》为获得大旺高新区内的相应土地使用权，合同总金额为 50,467,500.00 元,本公司已支付 41,390,250.00 但因在大旺高新区的投产项目变更土地 使用权被收回。 根据市政府批示本公司重新向大旺高新区管理委员会发函要求重新划拨相应土地， 目 前尚未收到回复。 本公司认为高新区管理委员会不重新划拨相应土地且不归还已收本公司 土地出让金的可能性较小。 附注 11. 承诺事项 本公司在本报告期内，无承诺事项。

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 附注 12. 所有权受到限制的资产

内容: 所有权受到限制的资产类别 用于抵押的资产净值* 其中：房屋建筑物 机械设备 土地 小计 质押的应收票据 合计

内容: *截止 2007 年 12 月 31 日，本公司以下列资产作抵押，向银行获取人民币 144,000,000.00 元短期借款：

内容: 借款银行名称 中国农业发展银行肇庆市分行 中国农业发展银行肇庆市分行 中国建设银行肇庆市分行 中国建设银行肇庆市分行 中国建设银行肇庆市分行 中国农业银行肇庆市分行 中国农业银行肇庆市分行 合计

内容: 借款性质 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款 短期借款

内容: 抵押物类别 土地、机器设备 土地、机器设备 土地、机器设备 土地、机器设备 土地、机器设备 土地、房屋建筑物 土地、房屋建筑物

内容: 附注 13. 资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司截止报告期末无应披露的资产负债表日后事项 附注 14. 其他重要事项说明 本公司截止报告期末无应披露的其他重要事项。

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 附注 15.非经常损益

内容: 性质或内容

内容: 扣除所得税影响前金额 本期数 上期数

内容: 扣除所得税影响后金额 本期数 上期数

内容: 附注 16. 净资产收益率

内容: 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (18.63%) (19.42%) 上期数 2.14% 2.46% 加权平均 本期数 (16.89%) (17.61%) 上期数 2.17% 2.49%

内容: 附注 17. 每股收益

内容: 每股收益 报告期利润 基本每股收益 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 项目 基本每股收益和稀释每股收益计算 （一）分子： 税后净利润 调整：优先股股利及其它工具影响 基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益 调整： 与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息 因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化 稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益 （二）分母： 基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数 加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数 稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数 （三）每股收益 521,102,529.00 --521,102,529.00 521,102,529.00 --521,102,529.00 (138,559,339.42) --(138,559,339.42) ----(138,559,339.42) 19,179,045.80 --19,179,045.80 ----19,179,045.80 (0.2659) (0.2771) 上期数 0.0409 0.0465 2007年度 稀释每股收益 本期数 (0.2659) (0.2771) 上期数 0.0409 0.0465 2006年度

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告 基本每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (0.2659) (0.2771) 0.0368 0.0424 (0.2659) (0.2771) 0.0368 0.0424

内容: 附注 18. 执行新会计准则年初所有者权益调节过程及修正项目

内容: *“已宣告股利”15,633,075.87，“累计未弥补子公司亏损”(236,992.85) 。 **根据新会计准则的规定，将子公司的核算方法由权益法变更为成本法，相应调整以前年度少计提的盈余公积 129,815.76 元。

内容: 附注 19. 2006 年度净利润差异调节表

内容: 项目 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：会计差错更正 会计政策变更 递延所得税影响 原合并范围内少数股东损益影响 2006 年度净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响数合计 --金额 17,276,758.34 1,854,873.95 ----1,902,287.46 (47,413.51) 19,131,632.29

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告 其中：冲回多计提的福利费 2006 年度模拟净利润 --19,131,632.29

内容: 附注 20. 母公司长期股权投资追溯调整过程 《企业会计准则解释第 1 号》 规定， 企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期 股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司最初即采用成本法核算。公司根 据上述规定，对长期股权投资年初数作了追溯调整，调整过程如下：

内容: 项目 一、上年年末余额 其中： 广东肇庆星湖广益房地产有限公司 肇庆星湖天然药物有限公司 肇庆星湖调味品有限公司 肇庆市科汇贸易有限公司 加：前期会计差错更正 前期会计估计变更 二、本年年初调节前余额 调节过程： 1、转回长期股权投资损益调整 其中： 广东肇庆星湖广益房地产有限公司 肇庆星湖天然药物有限公司 肇庆星湖调味品有限公司 肇庆市科汇贸易有限公司 三、调节后年初数

内容: 股权投资差额 ---

内容: 股权投资准备 ---

内容: 附注 21.财务报表的批准 本公司的母公司为肇庆星湖生物科技股份有限公司；最终母公司为肇庆星湖生物 科技股份有限公司。 本公司的财务报表已于 2008 年 4 月 19 日获得本公司董事会批准。

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开 披露过的有限公司文件的正本及公告原稿。

内容: 董事长： 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 二ＯＯ八年四月十九日

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司 2007 年年度报告及其摘要的书面确认意见

内容: 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告 的内容与格式>》 （2007 年修订）、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求， 作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事、高级管理人员，我们在编制和审核公司 2006 年年度报告及其摘要后，认为： 公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司 2007 年年度报告及其摘 要真实地反映了公司 2007 年度的财务状况、经营成果和现金流量。 我们保证公司 2007 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任。 签名： 姓 名 职 务 签名

内容: 董事长 副董事长、总经理、董事会秘书（代） 副董事长 董事、副总经理 独立董事 独立董事 独立董事 财务总监、副总经理 副总经理 副总经理 副总经理

内容: 黄日雄 李文锋 张建军 汤 欣

内容: 陆正华 雷正刚 廖洁明 陈祥凤 周汉城