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内容: Title: 青岛海信电器股份有限公司

内容: 青岛海信电器股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 青岛海信电器股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 青岛海信电器股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人于淑珉，主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）李立华应 当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：青岛海信电器股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海信电器 公司英文名称：HISENSE ELECTRIC CO., LTD. 公司英文名称缩写：HXDQ 2、 公司法定代表人：于淑珉 3、 公司董事会秘书：夏峰 电话：（0532）83889556 传真：（0532）83889556 E-mail：zqb@hisense.com 联系地址：青岛市东海西路 17 号海信电器证券部 4、 公司注册地址：青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号 公司办公地址：青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号 邮政编码：266555 公司国际互联网网址：http://www.hisense.com 公司电子信箱：zqb@hisense.com 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：青岛市东海西路 17 号海信电器证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：海信电器 公司 A 股代码：600060 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 4 月 17 日 公司首次注册登记地点：青岛市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：1998 年 8 月 公司第 2 次变更注册登记日期：1999 年 6 月 公司第 3 次变更注册登记日期：2001 年 6 月 公司第 1 次变更注册登记地址：青岛市工商行政管理局 公司第 2 次变更注册登记地址：青岛市工商行政管理局 公司第 3 次变更注册登记地址：青岛市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3702001805562 公司税务登记号码：37021126462882X

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内容: 公司组织结构代码：26462882-x 公司聘请的境内会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层

内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设 立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值 产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 所得税影响数 少数股东损益影响额 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 -15,976,782.88 -5,780,806.27 92,607,578.00 4,260,033.57 69,699,242.97 金额 40,405,890.61 金额 217,518,743.32 290,627,712.05 203,834,865.55 111,227,287.54 173,796,763.12

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内容: 2006 年 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益 全面摊薄净资产 收益率（%） 加权平均净资产 收益率（%） 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率（%） 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率 （%） 经营活动产生的 现金流量净额 每股经营活动产 生的现金流量净 额 2007 年 调整后 调整前

内容: 2006 年末 2007 年末 总资产 调整后 调整前

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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内容: 2、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

内容: (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 海信集团有限公司 中国平安人寿保险股份有限公 司－分红－团险分红 上海浦东发展银行－长信金利 趋势股票型证券投资基金 东海证券有限责任公司 中国工商银行－华安中小盘成 长股票型证券投资基金 张友明 中国工商银行－华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 刘桂春 广东恒泰公路工程有限公司 蔡达威 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 东海证券有限责任公司 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 张友明 中国工商银行－华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 刘桂春 持有无限售条件 股份数量 8,620,879 5,008,329 4,782,008 3,863,697 1,893,700 1,200,995 1,062,990 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 质押或冻 条件股份数 结的股份 量 数量 0 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 68,084

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内容: 广东恒泰公路工程有限公司 蔡达威 陈余竹

内容: 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 公司控股股东海信集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上 上述股东关联关系 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股 或一致行动关系的 东之间是否存在关联关系或一致行动人情况； 公司未知前十名流通股股东之间是 说明 否存在关联关系或一致行动人情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限 售条 件股 东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交 易情况 可上市交 新增可上市交 易时间 易股份数量 限售条件

内容: 海信 集团 有限 公司

内容: 所持有海信电器的非流通股在获得流 通权后的36个月内不通过上海证券交易所 挂牌交易出售持有的海信电器有限售条件 的流通股股份，但海信集团在获得流通权 后增持的海信电器股份不受上述承诺的限 制。 在前项禁售承诺期期满后 24 个月内， 海信集团通过上海证券交易所挂牌交易出 238,967,810 售股票的价格不低于 8.91 元/股。在本改 革方案实施后，当公司进行利润分配或资 本公积金转增股本等导致股份或股东权益 发生变化时，最低减持价格将根据相关公 式进行调整 （2007 年 6 月 20 日， 公司实施 了 2006 年度利润分配方案，即每 10 股派 现 1 元，该出售价格已作出相应调整，由 8.91 元调整为 8.82 元） 但公司今后进行 。 战略合作、场外协议转让等不受此限制。

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：海信集团有限公司 法人代表：周厚健 注册资本：80,617 万元 成立日期：1979 年 8 月 2 日 主要经营业务或管理活动：国有资产委托营运；电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空 调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及服务；软件开发、网 络服务；技术开发，咨询；自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营）；对外经济技术合作业 务（按外经贸部核准项目经营）；产权交易自营、经纪、信息服务；中国保监会批准的财产保险 （有效期至 2008 年 6 月 6 日）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营） (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

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内容: (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期内 是否在股 股份 从公司领 东单位或 增减 取的报酬 其他关联 数 总额(万 单位领取 津贴 元) （税前）报酬、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.5 5.0 5.0 5.0 是 是 是 是 否 否 否 否

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 任期终止 日期

内容: 年初 持股 数

内容: 年末 持股 数

内容: 于淑珉 周厚健 林 澜

内容: 董事长 董事 董事 董事 董事、 总经理 独立董 事 独立董 事 独立董 事

内容: 女 男 男 男 男 男 男 男

内容: 张大飞 刘洪新 徐向艺 汪 平

内容: 王吉法

内容: 青岛海信电器股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 贾少谦 刘 峰

内容: 监事会 主席 监事 职工监 事 副总经 理 副总经 理 财务负 责人 董事会 秘书 /

内容: 男 男 女 男 男 男 男 /

内容: 张祝彦 张继任 王俊昌 刘 夏 鑫 峰

内容: 是 是 否 否 否 否 否 /

内容: 合计

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： （1）于淑珉，历任青岛市电子仪表工业总公司党委副书记，海信集团公司党委副书记、副 总裁、执行总裁；2001 年至今任海信集团有限公司总裁、本公司董事长，2006 年 6 月起任海信 科龙电器股份有限公司董事。 （2）周厚健，历任青岛电视机厂厂办主任、厂长助理、副厂长、厂长，青岛市电子仪表工 业总公司党委书记、总经理、董事长，海信集团公司党委书记、总裁；2000 年至今任海信集团 有限公司董事长。 （3）林澜，历任西门子咨询公司（现为英国 AMEC 公司）动力系统软件开发部经理，GE 动 力系统公司高级项目经理、高级工程师，广东科龙电器股份有限公司副总裁，海信集团有限公司 副总裁、海信科龙电器股份有限公司董事，2007 年 5 月至今任本公司董事。 （4）张大飞，历任海信集团有限公司技改处处长、总经办副主任，海信光学有限公司总经 理，海信集团有限公司战略发展部部长、总裁助理、副总裁，2007 年 5 月至今任本公司董事。 （5）刘洪新，历任青岛电视机厂无线电分厂团总支书记，本公司西安分公司总经理、郑州 分公司总经理，贵阳海信电子有限公司总经理，本公司副总经理、销售公司总经理，兼任贵阳海 信电子有限公司总经理；2006 年 1 月至今任本公司总经理、2006 年 6 月至今任本公司董事。 （6）徐向艺，现任山东大学管理学院院长、教授，兼任山东基建股份有限公司独立董事； 2002 年 6 月至今任本公司独立董事。 （7）汪平，历任山东经济学院教授、科研处副处长，现任首都经济贸易大学教授、会计学 院副院长；2003 年 6 月至今任本公司独立董事。 （8）王吉法，历任山东大学经济学院教授、硕士研究生导师，山东大学威海分校党委副书 记、常务副校长，现任烟台大学党委常委、副校长，兼任三校（北大/清华/烟大）科技园发展有 限公司董事长；2005 年 5 月至今任本公司独立董事。 （9）贾少谦，历任海信集团公司法律事务部法律顾问，总裁办公室公关主管、副主任、主 任；2006 年 6 月至今任本公司监事、2007 年 1 月起任海信科龙电器股份有限公司副总裁。 （10）刘峰，历任海信集团有限公司财务部主管、经营管理部主管，2006 年 6 月至今任本 公司监事，2007 年 1 月起任海信科龙冰箱有限公司总经理助理。 （11）张祝彦，历任本公司采购部主管、主任、经理，生产计划部副经理，2004 年 7 月至 今任本公司总经理办公室主任，2006 年 6 月至今任本公司监事。

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内容: （12） 张继任， 历任贵阳海信电子有限公司副总经理， 本公司设备仪表部经理、 总经理助理； 2001 年至今任本公司副总经理。 （13）王俊昌，历任海信集团技术中心电视所所长，本公司研究所所长、总工程师；2003 年 1 月至今任本公司副总经理，2005 年 9 月兼任青岛海信信芯科技有限公司总经理。 （14）刘鑫，历任北京海信数码科技有限公司财务经理、本公司计划财务部副经理；2007 年 6 月起任本公司财务中心总监，2007 年 8 月至今任本公司财务负责人。 （15） 夏峰， 历任海信集团有限公司资本运营部主管， 青岛海信空调有限公司市场部副经理， 本公司证券部副经理、证券事务代表；2005 年 1 月至今任本公司董事会秘书。

内容: (二)在股东单位任职情况 姓名 于淑珉 周厚健 林 澜 张大飞 股东单位名称 海信集团有限公司 海信集团有限公司 海信集团有限公司 海信集团有限公司 担任的 职务 总裁 董事长 副总裁 副总裁 任期起始日期 2001 年 7 月 20 日 2000 年 3 月 17 日 2006 年 6 月 30 日 2007 年 1 月 31 日 任期终止日期 是否领 取报酬 津贴 是 是 是 是

内容: 在其他单位任职情况 姓名 于淑珉 林 澜 其他单位名称 海信科龙电器股份有限公 司 海信科龙电器股份有限公 司 担任的 职务 董事 董事 任期起始日期 2006 年 6 月 26 日 2006 年 6 月 26 日 任期终止日期 2009 年 6 月 25 日 2009 年 6 月 25 日 是否领 取报酬 津贴 否 否

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: 2006 年 6 月 30 日召开的 2005 年度股东大会，审议通过了公司每年度向每位独立董事支付 津贴伍万元（含税），向每位监事支付津贴壹万元（含税）的议案。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据： 董事会根据年初设定的经营目标和有关标准对总经理、 副总经理实施年度业绩考核， 其他高 级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，实行岗位加业绩的工资标准。

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 程开训 肖建林 孙玉华 王志辉 董事 董事 副总经理、财务负责人 副总经理 担任的职务 离任原因 辞职 辞职 辞职 辞职

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内容: 2007 年 5 月 28 日召开的 2006 年度股东大会，审议通过了同意肖建林、程开训辞去董事职 务，选举林澜、张大飞为第四届董事的议案。 2007 年 8 月 20 日召开的董事会四届十九次会议， 审议通过了同意孙玉华辞去公司副总经理、 财务负责人职务，聘任刘鑫为公司财务负责人的议案。 2008 年 4 月 25 日召开的董事会四届二十六次会议，审议通过了同意王志辉辞去公司副总经 理、党委副书记职务，聘任战嘉瑾为公司副总经理、弭良源为公司党委副书记的议案。

内容: (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 10032 人。员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 生产人员 销售人员 技术人员 管理人员 2、教育程度情况 教育类别 本科及以上 大专 高中、技校及以下 人数 1218 2134 6680 人数 5004 4108 601 319

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》 等法律法规的要求，报告期内，公司修订了《公司章程》、《募集资金使用管理办法》、《信息 披露事务管理制度》、《投资者关系工作管理制度》；董事会设立了提名委员会，由于淑珉、徐 向艺、王吉法担任委员，并制定了《提名委员会工作细则》；设立了战略委员会，由于淑珉、周 厚健、徐向艺担任委员，并制定了《战略委员会工作细则》。同时，公司严格按照以上规则执行， 做到规范运作。目前公司法人治理情况基本符合《上市公司治理准则》等规范文件的要求，具体 表现在以下几个方面： （1）关于公司股东与股东大会：公司制定《投资者关系管理办法》，平等对待所有股东， 保护所有股东的合法权益，保证所有股东享有平等地位；制定并依照《股东大会议事规则》要求 召集、召开股东大会，使所有股东能充分行使应有的权利，并聘请律师出具法律意见书；关联交 易遵循“公开、公平、公正”的原则，未损害公司和股东的利益。 （2）关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，并能依法行使出资人的权利，无 越权干预公司经营及牟取额外利益的行为；公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机 构和业务独立， 独立核算、 独立承担责任和风险， 公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作。 （3）关于董事及董事会：公司制定并依照《董事会议事规则》规定的程序选举董事，董事 会人数及人员构成符合有关法律法规的要求；董事熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和

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内容: 责任，能以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会会议，对所议事项充分表达明确意见，能 根据全体股东的利益、忠实、程信、勤勉的履行职责；公司按照中国证监会有关规定了建立了独 立董事制度， 独立董事的人数及构成符合有关规定的要求； 董事会能严格的执行股东大会的要求。 （4）关于监事及监事会：公司制定并依照《监事会议事规则》规定的程序选举监事，监事 会人数及人员构成符合有关法律法规的规定， 各位监事能以认真负责的态度出席监事会会议， 列 席董事会会议和股东大会会议，履行职责。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立了管理层的绩效评价和激励约束机制， 董事会根据年初设定的目标和有关标准对总经理、 副总经理实施年度业绩考核， 其他高级管理人 员的报酬均与公司的经济效益挂钩，实行岗位加业绩的工资标准。 （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重银行及其他债权人，职工、客户、供应商等其他 相关利益者的合法权益，共同推进公司持续健康发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够依照法律、 法规和《公司章程》的规定真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机 会获得信息。 2、2007 年度公司治理专项活动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证 监公司字【2007】28 号），公司分三个阶段开展了公司治理专项活动。 第一阶段 自查阶段（2007 年 4 月-6 月） 根据青岛证监局 《关于进一步做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》青 （ 证监发【2007】93号），公司成立了加强上市公司治理专项活动领导小组，制定了切实可行的工 作计划和时间表。对照《自查通知》中所提出的自查事项，分别从董事会运作、监事会运作、股 东大会运作、经理层运作以及内控制度等方面认真开展了自查工作，制定了详细的整改计划。经 四届十六次董事会审议通过，并经青岛证监局和上海证券交易所审核通过后，2007年6月29日公 司发布了《加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。 第二阶段 沟通阶段（2007 年 7 月-8 月） 根据青岛证监局 《关于报送上市公司治理公众评议情况的通知》 （青证监发 【2007】 165号） ， 公司采取了热线电话、电子邮箱以及网络平台等多种形式，并于2007年9月19日召开了上市公司 治理专项活动投资者见面会，积极征求投资者对公司治理的意见或建议。 第三阶段 整改阶段（2007 年 9 月-10 月） 根据中国证监会和青岛证监局的具体要求， 针对自查中存在的主要问题， 在广泛听取了投资 者和社会公众意见的基础上，公司进行了切实整改。 （1）公司股东大会的召开方式，自上市至现在为止，公司的股东大会召开方式仅限于现场 会议，没有通过网络投票等方式进行表决。 整改情况： 公司分别于2007年10月11日、 2007年12月28日召开了2007年第二次临时股东大会、 2007年第三次临时股东大会，均采取现场投票和网络投票相结合的方式。此后，公司也将尽量以 网络和现场表决相结合的方式召开股东大会，保障中小投资者的利益。 （2）公司董事会仅成立了审计委员会和薪酬与考核委员会两个专业委员会，没有设立提名 委员会和战略委员会等其他专业委员会。 整改情况：2007年6月25日召开的四届十六次董事会，审议通过了以下议案：设立提名委员 会，由于淑珉、徐向艺、王吉法担任委员，并制定了《提名委员会工作细则》；设立战略委员会， 由于淑珉、周厚健、徐向艺担任委员，并制定了《战略委员会工作细则》。

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内容: （3）公司2002年制定的《信息披露管理条例》和2003年制定的《投资者关系管理条例》内 容没有及时更新，未根据证监会的最新规则要求进行修订。 整改情况：2007年6月25日召开的四届十六次董事会，审议通过了《信息披露事务管理制度》 （修订）、《投资者关系工作管理制度》（修订）。 （4）公司董事、监事及高管人员的相关法律法规、规章制度、以及信息披露制度等方面的 培训需要加强。 整改情况：2007年7月20日、21日，公司董事、监事参加了青岛证监局举办的2007年青岛辖 区上市公司董事、 监事培训班， 深入学习了 《公司治理与资本市场发展》 《股份变动管理规则》 、 、 《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程与上市公司指引》等内容，并取得了相关证书。此 后，公司将进一步加强董事、监事、其他高管及股东的培训工作。 （5）与股东的沟通和对股东的培训需要进一步加强。 整改情况：公司于2007年6月29日发布的《四届十六次董事会决议公告》，设立了专门的热 线电话、电子邮箱以及网络平台等，并于2007年9月19日召开了上市公司治理专项活动投资者见 面会，与投资者进行了进一步的沟通与交流。今后，公司将进一步加强以多种方式与投资者的沟 通。 （6）公司的控股子公司海信（北京）电器有限公司与控股股东海信集团间接控制的广东科 龙电器股份有限公司在冰箱业务方面存在一定程度的同业竞争。 整改情况： 2007年10月11日召开的2007年第二次临时股东大会， 审议通过了将公司持有的北 京海信55%的股权转让给海信空调的议案，彻底解决了冰箱业务的同业竞争问题。 第四阶段 检查阶段（2007 年 10 月） 2007年10月19日，青岛证监局对公司开展治理专项活动情况进行了检查。2007年10月23日， 青岛证监局下发了 《关于对青岛海信电器股份有限公司加强公司治理专项活动现场检查情况的通 报函》（青证监函字【2007】159号）。从检查情况看，公司能够积极贯彻中国证监会28号文件 精神，认真开展公司治理自查和接受公众评议工作。公司业务经营体系独立完整，治理结构和内 控制度较为健全，董事会、监事会和经营管理层责权明确，各项经营活动运作正常。除自查报告 中披露的问题外，在公司治理方面还存在相应的问题。 （1）公司章程有待进一步完善。根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》 要求， 公司应在章程中载明制止股东或者实际控制人侵占公司资产的具体措施， 包括建立对大股 东所持股份“占用即冻结”的机制。根据《关于规范公司对外担保行为通知》要求，公司应在章 程中明确公司对外担保违反审批权限、审议程序的责任追究制度。 （2）进一步规范《募集资金管理办法》，其中第十四条有关募集资金使用规定应进一步明 确。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》要求，公司募集资金“不 得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的 交易”。 （3）针对董事、监事及高级管理人员的内部约束和责任追究机制仍需进一步健全，不应仅 限于考核上述人员对公司经营业绩与内部管理的贡献， 应加强对上述人员未能勤勉尽责给公司或 股东造成损失时的责任追究制度建设及相关制度的贯彻执行。 整改情况： （1）根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》、《关于规范公司对外担保 行为通知》修订了《公司章程》，建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，制止股东或者 实际控制人侵占公司资产；明确公司对外担保违反审批权限、审议程序的责任追究制度；建立针 对董事、监事及高级管理人员的内部约束和责任追究机制。

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内容: （2）根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》修订了《募集资金使用管理办 法》，进一步明确了公司募集资金“不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股 票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易”等有关募集资金的使用规定。 《公司章程》（修订）和《募集资金使用管理办法》（修订），已于2007年12月28日召开的 2007年第三次临时股东大会审议通过。 公司将在今后的工作中， 严格的按照监管部门提出的整改意见认真对照落实整改， 进一步规 范公司运作，完善内控制度，加强投资者关系管理和信息披露管理，树立上市公司规范、独立、 透明的良好形象。

内容: (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 徐向艺 汪 平 王吉法 本年应参加董事会次数 16 16 16 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 16 16 16 0 0 0 0 0 0

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

内容: (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有自己独立的采购、销售渠道，商品采购和销售均由公司自行完成，不依 赖于股东单位，股东单位没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的经营。 2、人员方面：公司总经理及其他高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在股东单位 担任任何行政职务和获取报酬。公司设有人力资源部门，独立对公司的人事、劳资实施管理，公 司自行决策进行定岗定编、绩效考核和工资分配。公司在人员的选拔、任免和任用上与股东单位 完全分开。 3、资产方面：公司拥有独立、完整的研发、生产、采购、营销体系和相关的技术设备，公司各 项资产产权明晰并独立对所有资产进行登记、建账、核算和管理。 4、机构方面：公司设立了完全独立于股东单位的组织机构，不存在与其合署办公的情况，公司 董事会、监事会和内部机构均能独立运作。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，形成独立的财务核算体系，并建立健全了各项财务管 理制度及内部控制措施，在银行开有独立的银行账户，独立缴纳税金。

内容: (四)高级管理人员的考评及激励情况 董事会根据年度经营目标和有关标准对总经理、 副总经理实施年度业绩考核， 其他高级管理 人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，实行岗位加业绩的工资标准。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 根据《上市公司内控制度指引》等相关法律法规要求，为进一步完善公司法人治理结构，对 于公司层面、 公司下属部门及附属公司层面以及公司各主要业务环节层面均制定了相应的管理制 度，以保证公司各项业务的顺利开展以及公司战略目标的实现。

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内容: 在公司层面，制定了《公司章程》，建立起股东大会、董事会和监事会制度，制定了《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；董事会下设审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会、战略委员会，发布了《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会 工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》。此外，独立董事和总经理分 别按照《独立董事工作制度》、 《总经理工作细则》的规定开展相关工作。同时，公司制定了《信 息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，有效促进了信息披露以及投资者关系工作开展。 在下属部门层面，公司设置了证券部、人资中心、财务中心、研发中心、营销公司等部门， 各部门均制定了相应的部门职责。在下属公司层面，公司制定了一系列管理制度，以保证下属公 司的有效运作。公司拥有自己的销售、研发、采购、生产体系，在业务、人员、资产、机构和财 务等方面完全独立，并在销售、研发、采购、生产、人事、财务、投资等各主要业务环节建立了 相应的管理流程，制定了《募集资金管理办法》等配套的管理制度。 通过上述制度的实施，力求在各主要要业务环节，以及在各部门、子公司的内控制度的完整 性、合理性及实有效性。通过对内部风险实施确认、评估、报告和管理，特别是危机公关和管理 的开展。提高公司经营的效果与效率，确保公司运作的合法与合规，提高公司风险管理水平，保 护投资者的合法权益。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

内容: 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 5 月 28 日召开 2006 年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2007 年 5 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

内容: (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 3 月 19 日召开 2007 年度第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会，决议 公告刊登在 2007 年 3 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 10 月 11 日召开 2007 年度第二次临时股东大会年第 2 次临时股东大会， 决议 公告刊登在 2007 年 10 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 3、第 3 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 12 月 28 日召开 2007 年度第三次临时股东大会年第 3 次临时股东大会， 决议 公告刊登在 2007 年 12 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》。

内容: 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾及技术创新情况 2007 年，彩电行业的产品升级和消费升级继续呈现加速发展的态势，面对激烈的市场竞争 以及国内和海外品牌的降价压力， 公司紧紧围绕年初制定的经营目标和经营方针， 通过快速推出

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内容: 新品、加大品牌建设投入、积极调整产品结构等策略，实现了经营业绩的快速增长。报告期内， 公司实现营业收入 148.39 亿元，同比增长 7.72%；营业利润 2.18 亿元，同比增长 29.48%；净利 润 2.04 亿元，同比增长 56.13%。根据中怡康统计数据，海信已经连续四年稳居中国平板市场销 量占有率的榜首位置， 国内电视销售额占有率连续三年位居第一， 海信作为国产彩电品牌领军企 业的优势地位得到进一步的巩固。 报告期内，公司在研发及自主创新方面取得了重大进展。2007 年 3 月，位于荷兰埃因霍温 的海信欧洲研发中心正式运行，成为国内彩电企业在欧洲设立的首个独立研发中心；4 月，海信 深圳开发分公司成立；至此，海信已经在青岛、上海、深圳、欧洲等地设立研发中心，对海信国 际化和技术立企战略的延伸意义影响重大。7 月，海信凭借在电子信息技术领域的深厚积累，使 中国唯一一个数字多媒体技术领域的国家重点实验室设立在海信。 在 2005 年推出中国音视频领域第一款具有自主知识产权的产业化芯片“信芯”之后，2007 年 9 月， 海信电视液晶模组生产线作为中国彩电业第一条液晶模组生产线正式投产， 中国液晶电 视模组几乎全部依赖国外品牌的现状被彻底打破。 同时， 海信“低成本动态 LED 光源系统开发” 项目和“液晶电视用大尺寸LED背光模组技术研发及产业化”项目分别中标国家863计划和电子 信息产业发展基金重点项目，而 LED 背光模组技术正是未来液晶电视光源显示技术的发展趋势。 通过对芯片和模组这两个电视核心技术的掌握， 不仅降低了成本， 实现了技术差异化和产品差异 化， 更重要的是液晶模组的自主研发与规模制造， 为规避中国彩电制造业整体被外资品牌边缘化 迈出了重要的一步，迅速提升了海信在全球行业的竞争力。 在数字多媒体网络产品和系统解决方案层面，海信颁布了数字多媒体家庭信息系统 Dnethome 第一版，“数字家庭关键技术与产品开发及产业化”项目和“数字社区示范工程”分别被 信息产业部和科技部列为自主创新重点支持项目，公司业务进一步向系统解决方案延伸和拓展。 报告期内， 海信陆续推出了 120Hz 真+天翼系列、 全球第一台 32 寸小尺寸等离子电视等平板 电视。其中，海信真＋天翼大平板是海信欧洲工业设计团队打造的首款高端产品，获得“2007 中国创新设计红星奖”、“2007 创新盛典中国工业设计奖”等一系列大奖。同时，海信又蝉联 了由中国视像行业协会组织颁发的“2007 中国数字电视年度成功大奖”，并再度被美国最权威 的消费电子媒体《TWICE》评为中国唯一的“最具创新力的品牌企业奖”，本公司董事长于淑珉 在 2008 年 1 月世界最大的电子消费品博览会 （CES） 上被评为世界四个技术领先公司的领军人之 一。

内容: 2、公司经营中面临的困难及解决措施 2007 年，中国彩电企业面临着市场和产业环境的深刻变革，平板电视占有率快速提升、数 字家电成为未来生活的主题， 国内彩电企业在更加注重技术突破的同时， 积极寻求海外市场的进 一步拓展。但同时，国内彩电市场上，国产品牌面临外资品牌大幅降价的压力，竞争更加激烈； 液晶电视的面板技术资源垄断在国际少数厂商手中； 人民币的持续升值， 使出口环境进一步严峻， 公司面临的经营压力不断加大。 面对上述困难，公司积极提升市场运作能力和品牌价值，应对外资品牌的价格竞争；坚持技 术创新的发展模式，进一步提高技术创新能力；继续向上游液晶模组产业进军，打造公司的核心 竞争能力；积极调整出口市场和产品结构，稳健拓展国际市场。 3、对未来发展的展望 从彩电行业的发展趋势看，全球平板电视的销量预计将在 2008 年超越 CRT 电视，成为市场 的主流。同时产业的垂直整合加快，产业链能力已经成为竞争的核心。随着家电互联和智能化、 网络化发展，将带来消费理念和商业模式的巨大变革，产品形态也将发生重大的变化。

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内容: 根据产业发展的趋势，公司确定了 2008-2010 年未来三年的经营方针：培养引进人才、追求 研发深度、提升供应链管理、加快国际化进程。未来三年，公司将抓住平板电视取代 CRT 之机， 把平板产品提升到世界一流水平；紧跟多媒体产业数字化、网络化和新型显示技术的发展步伐， 通过追求研发深度，促进产品升级，扩大产品的领先优势；推出数字家庭产品和系统解决方案， 拓宽产业范围，实现企业的升级；稳步挺进上游领域，在芯片和模组及其他新型显示技术方面得 到长足的发展，提高企业的竞争能力。通过促进产品升级、加强创新能力、培育自主知识产权， 提高公司的核心竞争力和综合实力。 2008 年，公司将发展战略和经营方针的指引下，加大培养和引进人才的力度，完善研发流 程，并重点在液晶模组、LED 背光源、平板 SOC 芯片等核心技术以及数字家庭、IPTV 等网络化、 系统集成产品方面取得突破，以品牌提升为核心，全力推进海外市场拓展和国内市场持续领先， 并积极推进公司的资本运营。2008 年，公司预计主营业务收入将保持 20%左右的增长，同时受原 材料成本上涨、 加大市场投入和核心技术研发投入等因素的共同影响， 预计成本费用将保持同比 例增长。 未来两年预计用于模组二期生产线等项目的投资大约为 6.5 亿元， 公司将通过市场融资 和自有资金的方式解决。

内容: (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 分行业 或分产 品 营业收入 营业利 比上年增 润率（%） 减(%) 19.40 9.38 10.67 18.25 5.83 -1.87 21.78 5.15 单位:元 币种:人民币 营业成本 营业利润率 比上年增 比上年增减 减(%) (%) 增加 2.73 2.36 个百分点 增加 0.28 -2.17 个百分点 减少 23.42 65.05 个百分点 增加 2.23 2.36 个百分点

内容: 营业收入

内容: 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 国内 海外 合计 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 37.21%；公司向前五名客户 销售额合计占公司销售总额的比例为 22.29%。 营业收入 10,523,423,625.90 2,182,567,170.98 12,705,990,796.88 营业收入比上年增减（％） 9.13% -10.57% 5.15%

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内容: 应收票据比期初增加较大的主要原因是对国内家电连锁商家的销售规模和销售比重加大， 而 这种商业模式的主要结算方式为银行承兑汇票。 应收账款比期初增加， 主要原因是对家电连锁商家的销售回款都有一定的收款帐期， 随着其 所占比重的加大，导致整体应收账款帐期延长，应收账款占用加大。 长期股权投资减少较大主要是因为公司转让青岛海信网络科技有限公司股权使长期股权投 资减少 450 万元。 在建工程较期初减少 32.11%，主要是因为南京冰箱生产线和贵阳喷涂线等项目完工并及时 进行了转资所致。 无形资产较期初减少较多主要是因为公司对占无形资产比重较大的海信 （北京） 电器有限公 司的股权进行了转让所致。 递延所得税资产增加较大主要是因为公司本年度的坏账准备和存货跌价准备较期初增加较 大。 应付账款较期初增加较大的主要原因是年末处于产销旺季，公司对屏资源进行了战略储备， 部分货款尚未到付款结算期所致。 应交税费比期初减少了 80.95%，主要是因为报告期末原材料采购增加导致应交增值税额减 少。 其他应付款比年初增长较大，主要原因是家电连锁返利政策调整导致预提费用增加。 长期借款的减少主要是因为公司在本期偿还到期借款 2.5 亿所致。 5、损益重大变动情况 单位:元 币种:人民币 费用 财务费用 资产减值损失 投资收益 营业外收入 利润总额 2007 年 52,320,721.20 94,308,158.57 49,416,103.67 79,484,273.25 290,627,712.05 2006 年 32,610,485.36 44,513,960.78 351,636.46 50,332,025.39 193,769,258.25 同比变动(％) 60.44% 111.86% 139.53% 57.92% 49.99%

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内容: 所得税费用 净利润

内容: 归属于母公司所有 203,834,865.55 130,553,805.04 者的净利润 财务费用较同期增加 60.44%，主要是因为利率上升导致票据贴现利息增加所致。

内容: 资产减值损失较同期增加 1 倍，主要是因为本期坏账准备和存货跌价准备增加所致。 投资收益的增加主要是因为公司本期转让了海信（北京）电器有限公司的股权所致。 营业外收入较同期增加主要是因为政府补助收入增加所致。 利润总额、所得税费用、净利润较去年同期增加主要是因为公司报告期内效益增加所致。 6、现金流重大变动情况 单位:元 币种:人民币 现金流 经营活动现金流量 投资活动现金流量 筹资活动现金流量 2007 年 173,796,763.12 -9,519,920.20 -306,065,409.25 2006 年 188,894,105.94 -187,683,075.21 32,401,403.06 同比变动(％) -7.99% -94.93% -1,044.61%

内容: 报告期内，投资活动现金净流量改善的主要原因是公司转让了对海信（北京）电器有限公司 和青岛海信网络科技股份有限公司的股权；筹资活动现金净流量为-3 亿元主要是因为公司本期 偿还到期借款 2.5 亿以及分配现金股利 4938 万元。 7、主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 淄博海信电子 有限公司 辽宁海信电子 有限公司 贵阳海信电子 有限公司 广东海信多媒 体有限公司 主要产品 注册资本 或服务 电视机生 34,700,000.00 产销售 电视机生 71,040,000.00 产销售 电视机生 100,189,000.00 产销售 电视机生 30,000,000.00 产销售 总资产 86,698,930.66 52,343,850.50 净资产 67,008,718.70 净利润 1,619,412.59

内容: (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 详见财务报告附注在建工程。

内容: (四)公司会计政策、会计估计变更的原因及影响

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内容: 根据财政部财会[2006]3 号规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则。我 公司自 07 年 1 月 1 日起开始在上市公司范围内全面执行《企业会计准则》，执行新的会计政策 对公司的财务状况和经营成果影响如下： 根据《企业会计准则第 20 号－企业合并》，属同一控制下企业合并产生的长期股权投资尚 未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销并调整留存收益， 已冲销股权投资差额后的长期股权投资 账面余额作为首次执行日的认定成本， 除此之外的采用权益法合算的长期股权投资存在股权投资 贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，并以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余 额作为首次执行日的认定成本，此项变更会影响公司的利润以及股东权益。 根据新《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》的规定，公司将在现行会计政策下对子公司 采用权益法核算变更为成本核算法。 此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影 响，但不影响合并会计报表结果。 根据新《企业会计准则第 3 号－投资性房地产》的规定，本公司将现行政策下用于出租的房 产的核算， 从固定资产转到投资性房地产核算。 公司采用成本核算模式对这部分投资性房地产进 行核算，本事项不影响公司的利润及股东权益。 根据新 《企业会计准则第 6 号－无形资产》 的规定， 公司对于研究开发项目开发阶段的支出， 在满足条件时可以资本化确认为无形资产。 对使用寿命不确定的无形资产不再进行摊销， 公司在 每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 如果有证据表明无形资产的使 用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按期进行摊销，此事项可增加公司利润。 根据新《企业会计准则第 9 号－职工薪酬》和《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准 则》的有关规定，公司原账面的应付福利费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；首 次执行日后第一个会计期间， 根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬， 该项金额与 由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用， 此项变更将影响公司的当期利润和股东 权益。 根据新《企业会计准则第 16 号－政府补助》的有关规定，公司目前按现行制度下计入专项 应付款的政府补贴， 将变更计入当期损益或递延收益， 并在满足政府补贴所附条件且能够收到时， 即可确认。该变化将影响公司的利润和股东权益。 根据新《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资 产负债表的纳税影响会计法， 此变化会影响公司的当期所得税费用， 从而影响公司当期利润和股 东权益。 根据新《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》的规定，公司对应收款项坏账核算 方法由原账龄分析法改为风险判断结合账龄分析计提坏账准备，即对于单项金额重大的应收款 项，公司单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其 账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试 后未减值的应收款项一起按合同是否逾期分类提取坏账准备： 此变化会影响公司当期净利润和股 东权益。 根据新会计准则《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》的有关规定，按现行准则规定可 不纳入合并范围的子公司， 按新准则的规定将全部纳入合并范围， 这一改变会对公司经营成果产 生影响； 少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股 东权益”项目列示，此变化将影响公司股东权益。

内容: (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容

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内容: （1） 公司于 2007 年 1 月 6 日召开四届九次董事会会议， 审议通过了关于成立海信欧洲研发 中心荷兰有限公司的议案。 （2） 公司于 2007 年 2 月 9 日召开四届十次董事会会议， 审议通过了关于本公司及控股子公 司与海信科龙电器股份有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案。 （3）公司于 2007 年 2 月 26 日召开四届十一次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 2 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （4） 公司于 2007 年 3 月 7 日召开四届十二次董事会会议， 审议通过了关于成立深圳市中彩 联科技有限公司的议案。 （5）公司于 2007 年 4 月 17 日召开四届十三次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （6） 公司于 2007 年 4 月 24 日召开四届十四次董事会会议， 审议通过了 2007 年度第一季度 报告。 （7）公司于 2007 年 5 月 11 日召开四届十五次董事会会议，审议通过了关于成立广东海信 多媒体有限公司的议案。 （8）公司于 2007 年 6 月 25 日召开四届十六次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （9）公司于 2007 年 7 月 27 日召开四届十七次董事会会议，审议通过了关于成立青岛海信 国际营销有限公司的议案。 （10）公司于 2007 年 8 月 8 日召开四届十八次董事会会议，审议通过了关于受让青岛海信 信芯科技有限公司股权的议案。 （11）公司于 2007 年 8 月 20 日召开四届十九次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （12）公司于 2007 年 9 月 18 日召开四届二十次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 9 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （13） 公司于 2007 年 9 月 25 日召开四届二十一次董事会会议， 审议通过了关于转让海信 （北 京）电器有限公司股权的议案。 （14）公司于 2007 年 10 月 29 日召开四届二十二次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （15）公司于 2007 年 12 月 10 日召开四届二十三次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 12 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （16）公司于 2007 年 12 月 24 日召开四届二十四次董事会会议，审议通过了关于为广东海 信多媒体有限公司提供担保的议案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规、规定 的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，主要决议的 执行情况如下： （1） 根据 2006 年度利润分配案， 公司已于 2007 年 6 月 20 日向 2007 年 6 月 12 日登记在册 的公司股东发放了现金红利。 （2） 按照 2007 年度日常关联交易议案、 本公司及控股子公司与关联方的日常关联交易议案 的预计情况执行。 （3）严格执行新修订的《公司章程》、 《募集资金使用管理办法》,不断完善法人治理结构。 （4）完成海信（北京）电器有限公司 55%股权转让事宜。

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内容: 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 2008 年 1 月 18 日，审计委员会与山东汇德会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作 的时间安排，拟制了《审计工作安排表》，并以电子邮件方式向每位独立董事提交了本年度审计 工作安排。在年审注册会计师进场前，公司财务中心出具财务报表，审计委员会审阅了公司编制 的财务会计报表，形成《财务报表初审意见》。在年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年 审注册会计师的沟通，分别两次发出《审计督促函》，督促会计师事务所在约定时限内提交审计 报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅公司财务会计报表，形成 《财务报表复审意见》。2008 年 4 月 25 日，审计委员会召开会议，形成《审计委员会决议》， 并提交董事会审议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 报告期内， 薪酬与考核委员会参与制定、 审查公司董事及高管人员的考核标准及薪酬政策与 方案等工作，能够按照《薪酬委员会工作细则》的规定履行职责。薪酬委员会认为，公司董事、 监事和高级管理人员所披露薪酬的决策程序合法有效，确定依据合理有据。

内容: (六)利润分配或资本公积金转增预案 经山东汇德会计师事务所审计， 公司 2007 年度实现净利润 203,834,865.55 元， 提取法定盈 余公积金 19,880,637.12 元， 提取任意盈余公积金 19,880,637.12 元后， 当年实现可供分配利润 164,073,591.31 元，期末累计可分配利润数为 504,628,179.52 元。 经研究，拟按照公司目前发行在外的总股本 493,767,810 股计，向全体股东每 10 股派发现 金 1.2 元（含税），共计 59,252,137.20 元（占当年实现可供分配利润的 36.1%），余额 445,376,042.32 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

内容: 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、2007 年 2 月 9 日召开四届四次监事会,审议通过了关于本公司及控股子公司与海信科龙电器 股份有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案。 2、2007 年 4 月 17 日召开四届五次监事会,审议通过了 2006 年度监事会工作报告、2006 年度财 务决算报告、2006 年度利润分配预案、2006 年度报告及摘要、2007 年度日常关联交易议案。 3、2007 年 4 月 24 日召开四届六次监事会,审议通过了 2007 年第一季度报告。 4、2007 年 8 月 20 日召开四届七次监事会,审议通过了 2007 年半年度报告。 5、2007 年 10 月 29 日召开四届八次监事会,审议通过了 2007 年第三季度报告。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司在报告期内能够依法运做，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的各项规定，公司 完善了内部控制制度； 公司董事、 经理及高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、 法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 本监事会认为山东汇德会计师事务所有限公司为公司出具的无保留意见的审计报告客观、 真 实地反映了公司的财务状况和经营成果。

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内容: (四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购、出售资产交易价格是依据资产评估结果，由双方协商确定；交易价格合理，未发 现内幕交易行为，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司与子公司或关联单位之间发生的销售彩电材料与采购彩电整机等经营性关联交易是公 平、合理的，不存在损害本公司利益的行为。

内容: 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: (二)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）购买商品、接受劳务的重大关联交易 关联交 易定价 原则 市价 市价 市价 市价 市价 市价 市价 单位:元 币种:人民币 占同类交易 关联交易结 金额的比例 算方式 (%) 4.71% 0.33% 1.59% 14.94% 5.80% 26.80% 0.91% 现汇、票据 现汇、票据 现汇、票据 现汇、票据 现汇、票据 现汇、票据 现汇、票据

内容: 关联方 青岛海信模具有限 公司 青岛海信光学有限 公司 青岛海信通信有限 公司 青岛海信进出口有 限公司 海信（香港）有限 公司 青岛赛维家电服务 产业有限公司 海信容声（广东） 冰箱有限公司

内容: 关联交易内容 采购机壳、模具 加工 采购遥控器 委托电视电路板 加工 采购集成电路等 进口件 采购集成电路等 进口件 委托电视、机顶 盒等维修 采购冰箱部件

内容: （2）销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 占同类交易 关联交易结 金额的比例 算方式 (%) 10.09% 12.67% 0.79% 现汇、票据 现汇、票据 现汇、票据

内容: 关联方 青岛海信营销有 限公司 青岛海信进出口 有限公司

内容: 关联交易内容 代理销售冰箱及 材料 代理销售部分电 视及冰箱

内容: 关联交易 定价原则 市价 市价 市价

内容: 海信容声(广东) 销售冰箱产品

内容: 青岛海信电器股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 冰箱有限公司 青岛海信通信有 销售电视电路板 限公司 材料 海信匈牙利有限 销售电视 公司 市价 市价 135,173,025.16 32,581,835.05 0.91% 0.22% 现汇、票据 现汇、票据

内容: 上述关联交易以市场价格为基础， 遵循公平合理的定价原则； 有利于充分利用关联方的优势 资源，不会对上市公司的独立性构成影响。 2、资产、股权转让的重大关联交易 （1）本公司向关联方青岛海信电子产业控股股份有限公司收购青岛海信信芯科技有限公司 29.675%的股权，信芯科技的账面净资产为 2,064.16 万元,净资产的评估价值为 4,084.09 万 元,29.675%股权的评估值为 1,211.95 万元,交易的金额为 1,211.95 万元。定价的原则是依据评 估结果由双方协商确定， 结算方式为现汇。 该事项已于 2007 年 8 月 10 日刊登在 《上海证券报》 、 《中国证券报》上。 （2）本公司向关联方青岛海信空调有限公司转让海信（北京）电器有限公司 55%的股权， 北京海信的账面净资产为 15,760.37 万元， 净资产的评估价值为 22,862.52 万元,55%股权的评估 值为 12,574.39 万元；在评估基准日（2007 年 2 月 28 日）至《股权转让项目资产评估报告书》 获得青岛市国资委备案批准日（2007 年 8 月 17 日）期间，本公司按照 55%的股权比例应占有该 公司的利润为 730.29 万元；交易金额为上述两项合计共 13,304.68 万元。定价的原则是依据评 估结果由双方协商确定，结算方式为现汇，该交易产生损益 4,019 万元。该事项已于 2007 年 9 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

内容: (三)托管情况 本年度公司无托管事项。

内容: (四)承包情况 本年度公司无承包事项。

内容: (五)租赁情况 本年度公司无租赁事项。

内容: (六)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议 签署日） 担保金额 担保类型 担保期限 是否履 行完毕 是否为关联 方担保

内容: 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,000

内容: 青岛海信电器股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计

内容: (七)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。

内容: (八)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。

内容: (九)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺： （1）所持有海信电器的非流通股在获得流通权后的 36 个月内不通过上海证券交易所挂牌交 易出售持有的海信电器有限售条件的流通股股份， 但海信集团在获得流通权后增持的海信电器股 份不受上述承诺的限制。 承诺人如有违反承诺的卖出交易， 卖出所获得资金划入上市公司账户归 全体股东所有。在前项禁售承诺期期满后 24 个月内，海信集团通过上海证券交易所挂牌交易出 售股票的价格不低于 8.91 元/股。 在本改革方案实施后， 当公司进行利润分配或资本公积金转增 股本等导致股份或股东权益发生变化时，最低减持价格将根据相关公式进行调整（2007 年 6 月 20 日，公司实施了 2006 年度利润分配方案，即每 10 股派现 1 元，该出售价格已作出相应调整， 由 8.91 元调整为 8.82 元）。但公司今后进行战略合作、场外协议转让等不受此限制。 （2）自海信集团持有的有限售条件的流通股股份获得流通权之日起 3 年内，海信集团在每年 年度股东大会上依据相关规定履行程序,提出利润分配不少于海信电器当年实现的可供股东分配 利润的 30%现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 （3）在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动青岛海信电器股份 有限公司股权激励方案研究论证工作。 （4） 本次股权分置改革获准实施， 若发生以下情况， 则触发追送股份条件： 除因不可抗力外， 海信电器经审计后的 2006 年度、 2007 年度的净利润总额较上一年的增长率低于 20%； 2006 年度、 2007 年度审计报告被出具非标准审计意见的审计报告。如果触发上述追送股份条件，海信集团 将在年度股东大会审议通过相应年度报告后的 10 个工作日内，向无限售条件的流通股股东追送 股份，追送股份的总额为 10,192,000 股，按照目前流通股股本规模计算，等同于每 10 股追送 0.5 股。追送股份仅限一次。 履行情况： （1）海信集团尚未减持公司股票。

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内容: （2）2006 年度公司实施了每 10 股派发现金 1 元（含税）的现金分红方案，占当年实现可 供分配利润的 51.42%。2007 年度，公司董事会提出向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税） 的现金分红预案，占当年实现可供分配利润的 36.1%。 （3）公司已经启动股权激励方案研究论证工作。 （4）公司 2006、2007 年度净利润增长率分别为 22%和 56%，且 2006 年度、2007 年度审计 报告都是标准无保留意见的审计报告，未触发追送股份的条件。

内容: (十)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司的 境内审计机构，向其支付年度审计工作的酬金共约 60 万元。截止本报告期末，该会计师事务所 已为本公司提供了 11 年审计服务。

内容: 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 8,780,301.23 元。

内容: (十三)信息披露索引 事项 关于对媒体报道的说明 日常关联交易公告 四届十一次董事会决议公告 关于召开2007 年第一次临时 股东大会的通知 2007 年第一次临时股东大会 决议公告 刊载的报刊名称 及版面 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 刊载日期 2007 年 1 月 23 日 2007 年 2 月 12 日 2007 年 2 月 28 日 2007 年 3 月 3 日 2007 年 3 月 20 日 刊载的互联网网站及检 索路径 http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn

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内容: 四届十三次董事会决议公告 四届五次监事会决议公告 日常关联交易公告 关于对外担保的公告 关于召开2006 年度股东大会 的通知 2006 年度股东大会决议公告 利润分配实施公告 四届十六次董事会决议公告 股权受让公告 四届十九次董事会决议公告 关于召开“上市公司治理专 项活动”投资者见面会的通 知 四届二十次董事会决议公告 股权转让公告 关于召开2007 年第二次临时 股东大会的通知 关于召开2007 年第二次临时 股东大会的提示性公告 提示性公告 2007 年第二次临时股东大会 决议公告 四届二十二次董事会决议公 告 四届二十三次董事会决议公 告 关于召开2007 年第三次临时 股东大会的通知 澄清公告 关于为广东海信提供担保的 公告 2007 年第三次临时股东大会 决议公告

内容: 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》

内容: http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn

内容: 《上海证券报》、 2007 年 9 月 18 日 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 《上海证券报》、 《中国证券报》 2007 年 9 月 20 日 2007 年 9 月 26 日 2007 年 9 月 26 日 2007 年 10 月 9 日 2007 年 10 月 10 日 2007 年 10 月 12 日 2007 年 10 月 30 日 2007 年 12 月 11 日 2007 年 12 月 11 日 2007 年 12 月 19 日 2007 年 12 月 26 日 2007 年 12 月 29 日

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内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

内容: (一)审计报告

内容: 审计报告

内容: (2008)汇所审字第 2-178 号 青岛海信电器股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的青岛海信电器股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2007年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表， 2007年度的利润表和合并利润表， 2007年度的现金流量 表和合并现金流量表，2007年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序 取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行 风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为， 贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允反映了 贵公司2007年12月31日的财务状况和合并财务状况、 2007年度的经营成果和合并经营成果、 2007 年度的现金流量和合并现金流量。 附送: 1 、2007 年 12 月 31 日资产负债表、合并资产负债表 2 、2007 年度利润表、合并利润表 3 、2007 年度现金流量表、合并现金流量表 4 、2007 年度股东权益变动表、合并股东权益变动表 5 、2007 年度会计报表附注 以上附送是本报告不可分割的组成部分

内容: 山东汇德会计师事务所有限公司 中国·青岛 日期：2008 年 4 月 25 日

内容: 中国注册会计师：王庆和 中国注册会计师：胡佳青

内容: 青岛海信电器股份有限公司 2007 年年度报告

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内容: （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公司法定代表人:于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫

内容: 青岛海信电器股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 青岛海信电器股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 71,712,151.83 66,316,927.35 647,502.23 0.00 2,500.00 138,679,081.41 0.00 84,000.00 8,606,380.32 0.00 0.00 8,690,380.32 六、39 520,309,446.18 632,058,390.99 1,213,697,504.94 8,831,603,280.07 173,796,763.12 394,414,645.21 349,050,774.27 1,188,453,822.99 8,928,294,677.67 188,894,105.94 六、39 79,667,408.92 287,174,371.82 9,005,400,043.19 6,465,537,937.96 11,089,188.11 270,732,683.95 9,117,188,783.61 6,996,375,435.20 8,638,558,262.45 8,835,366,911.55 附注 本期金额 上期金额

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内容: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人:于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫

内容: 青岛海信电器股份有限公司 2007 年年度报告

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内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 青岛海信电器股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 青岛海信电器股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:刘鑫

内容: 青岛海信电器股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

内容: 青岛海信电器股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 493,767,810.00 1,573,493,319.97 0.00 0.00 0.00 0.00

内容: 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本

内容: 实收资本(或股本)

内容: 资本公积

内容: 减：库存股

内容: 盈余公积

内容: 未分配利润

内容: 所有者权益合计

内容: 青岛海信电器股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 493,767,810.00 1,574,158,313.64 0.00 0.00 0.00 24,327,550.72 -24,327,550.72 24,327,550.72 -24,327,550.72

内容: 主管会计工作负责人:刘鑫

内容: (三) 会计报表附注

内容: 青岛海信电器股份有限公司 会计报表附注

内容: 2007 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 一、企业基本情况 1、青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 1997 年 4 月 17 日，本公司前身是海信集团有限公司所属的青岛海信电器公司。1996 年 12 月 23 日青岛市经济 体制改革委员会青体改发 [1996]129 号文件批准原青岛海信电器公司作为发起人，采用募集方 式，组建股份有限公司。公司于 1997 年 3 月 17 日经中国证券监督委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 7000 万股。其中 6300 万股社会公众股于 1997 年 4 月 22 日在上海证券 交易所上市，700 万股公司职工股于同年 10 月 22 日上市。 1998 年公司经中国证券监督委员会证监上字[1998]62 号文批准，以 1997 年末总股本 27000 万股为基数，向全体股东按 10：3 比例实施增资配股，其中国有法人股认购其应配 6000 万股中 的 506.5337 万股，其余部分放弃配股权，社会公众股东全额认购配股 2100 万股，本次配股实 际配售总额为 2606.5337 万股，配售后总股本为 29606.5337 万股。 1999 年 6 月 4 日实施 98 年度资本公积金 10 转 4 后总股本为 41449.1472 万股。 2000 年 12 月经中国证监会证监公司字[2000]221 号文的批准，公司向全体股东 10:6 配股， 其中国有法人股股东海信集团公司以资产部分认购 283.6338 万股，其余部分放弃，社会公众股 东认购 7644 万股，该次实际配售股数为 7927.6338 万股，配股后总股本为 49376.7810 万股。 其中海信集团公司持有国有法人股 28992.7810 万股，占总股本的 58.72%，其余为社会流通股计 20384 万股，占总股本 41.28%。 2006 年 6 月 12 日,本公司完成股权分置改革，非流通股股东以向方案实施股权登记日登记 在册的全体流通股股东支付股票的方式作为对价安排,流通股股东每持有 10 股流通股获付 2.5 股股票； 对价安排执行后， 本公司原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的股份， 流通股股东获付的股票总数为 5096 万股。 2、本公司注册地址为：山东省青岛市经济技术开发区前湾港路 218 号海信信息产业园。 3、本公司主要经营业务是电视机、广播电视设备、通讯产品制造，信息技术产品、家用、 商用电器、电子产品的制造、销售和服务。 二、重要会计政策和会计估计 1、遵循企业会计准则的声明 本公司管理当局声明：本公司基于以下所述基础编制的财务报表符合《企业会计准则》的要 求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、财务报表的编制基础 本公司 2006 年 12 月 31 日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3 号”）及其后续规 定。本公司财务报表按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开 发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披 露》（证监会计字[2007]10 号）等的规定，对要求追溯调整的相关会计年度进行了追溯调整， 并对财务报表进行了重新表述。

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内容: 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》 和其他各项具体会计准则、 应用指南及准则解释的规定进行确认和计量， 在此基础上编制财务报 表。 3、会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 5、记账基础及计量属性 本公司采用权责发生制为记账基础。 除在附注中特别说明的计量属性外， 均以历史成本作为计量属性。 在保证所确定的会计要素 金额能够取得并可靠计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值为计量属性。 6、外币业务核算方法 本公司对发生的外币经济业务， 采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额记 账。 资产负债表日， 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算， 由此产生的折合人民币差额， 除筹建期间及固定资产购置期间可予资本化外， 其余计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货 币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。对以公允价值计量的 外币非货币性项目， 按公允价值确定日即期汇率折算， 由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损 益，计入当期损益。 外币会计报表的折算：资产、负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项 目除 “未分配利润” 项目外， 其他项目采用发生时的即期汇率折算； 利润表中的收入和费用项目， 采用交易发生日的即期汇率折算， 折算产生的外币财务报表折算差额， 在资产负债表中所有者权 益项目下单独列示。 7、现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的年限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很 小的投资。 8、金融资产和金融负债的核算方法 （1）金融资产和金融负债的分类 金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 持有至到期投资、贷款、应收款项和可供出售金融资产。 金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 （2）金融工具的确认依据和计量方法 ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 包括交易性金融资产和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 本公司购入的股票、 债券、 基金等， 确定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关交易费用直接计入当期损益； 支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。 本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。

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内容: 资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动确认为当期损益。 处置该等金融资产时，将该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收 益，同时调整公允价值变动损益。 ②持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持 有至到期的非衍生金融资产。 本公司购入的固定利率国债、 浮动利率公司债券等持有至到期投资， 按取得时的公允价值和 相关交易费用之和作为初始确认金额。 支付的价款中包含已宣告发放债券利息的， 单独确认为应 收项目。 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入， 计入投资收益。 实际利 率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，也可 按票面利率计算利息收入，计入投资收益。 处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。 如本公司因持有意图或能力发生改变， 使某项投资不再适合作为持有至到期投资， 则将其重 分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价 值之间的差额计入所有者权益， 在可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出， 计入当期损益。 ③应收款项 本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入账金额。 ④可供出售金融资产 可供出售金融资产， 是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产， 以及除下列各 类资产以外的金融资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、 贷款和应收款项。 本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 支付 的价款中包含已到付息期但尚未领取的利息或现金股利，于收到时确认为投资收益。 资产负债表日，可供出售金融资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积-其他资 本公积。 处置可供出售金融资产时， 将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额确认为投资收 益， 同时将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出， 计入投资损 益。 ⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 包括交易性金融负债和直接指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本公司持有该类金融负债按照公允价值计量， 且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易 费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。 ⑥其他金融负债。 本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。初始计量后按《企 业会计准则-或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则-收入》的原则确定的累计摊销额后的 余额两者中的较高者进行后续计量。 （3）金融资产、金融负债的公允价值的确定 存在活跃市场的金融资产或负债， 以活跃市场的报价确定其公允价值， 活跃市场的报价包括 易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实 际发生的市场交易额的价格； 不存在活跃市场的金融资产或金融负债， 采用估值技术确定其公允 价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实 质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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内容: （4）金融资产减值损失的确认 公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产 的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用 风险特征的金融资产组中进行减值测试。 主要金融资产计提减值准备的方法分别如下： ①可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准 备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包 括尚未发生的信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资 产发生减值时， 即使该金融资产没有终止确认， 原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的 累计损失，应当予以转出，计入当期损益。 ②持有至到期的投资以预计未来现金流量 （不包括尚未发生的未来信用损失） 现值低于账面 价值部分计提减值损失；计提后如有证据表明其价值已经恢复，原确认的减值损失可以转回，记 入当期损益， 但该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日 的摊余成本。 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 对于单项金额重大的应收款项，公司单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的， 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按合同是否逾期分 类提取坏账准备： （1）对于在合同约定付款期限内的应收款项，公司按余额的 5%计提坏账准备； （2）对于已逾期的应收款项，按账龄分别计提坏账准备，具体比例如下： 类别 （1）单项金额重大 （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大 其中：逾期 1 年以内 逾期 1-2 年 逾期 2-3 年 逾期 3-5 年 逾期 5 年以上 （3）下列应收款项不计提坏账准备： ①纳入公司合并报表范围内公司之间的应收款项不计提坏账准备； ②在报表报出日前已收回的应收款项。 10、存货核算方法 （1）存货分为产成品、在产品、原材料、低值易耗品等。 （2）存货计价方法：原材料按计划成本核算，同时核算材料成本差异，期末结转材料成本 差异，将其调整为实际成本；产成品(自制半成品)按实际成本核算、发出产成品采用加权平均法 计价；领用低值易耗品采用一次摊销法核算；包装物按实际成本核算，发出包装物采用加权平均 法计价。 （3）存货的盘存制度：采用永续盘存制。 （4）存货的期末计量： 5% 10% 20% 50% 100% 计提比例 个别认定

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内容: ①存货在会计期末应当按照成本与可变现净值孰低计量。 ②在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产 负债表日后事项的影响等因素。 ③用于生产而持有的材料等， 如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本， 则该材料仍然 按成本计量； 如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本， 则该材料按可变现净值计 量。 ④为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础； 如果持有存货的数量多于销售合同订购数量， 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量 基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 ⑤存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁、单价较低的存货，可以按照存货类别计 提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类时用途或目的，且难 以将其他项目分开计量的存货，可以合并计提。 ⑥每期都重新确定存货的可变现净值。 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失， 则减记 的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。 （5）存货成本的结转：企业发生的存货毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后 的金额计入当期损益。 11、长期投资核算方法 （1）长期股权投资的初始计量： ①公司合并形成的长期股权投资，如属于同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让 非现金资产或承担债务方式作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的 份额作为长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、 转让的非现 金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收 益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的， 应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面 价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本， 按照发行股份的面值总额作为股本， 长期股权投 资初始投资成本与所发行的股份面值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留 存收益；如属于非同一控制下的企业合并，购买方在购买日应当按照《企业会计准则第 20 号— 企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资外， 以支付现金取得的长期股权投资， 按照实际支付的购 买价款作为初始投资成本； 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允 价值作为初始投资成本； 投资者投入的长期股权投资， 按照投资合同或协议约定的价值作为初始 投资成本 （2）长期股权投资的核算方法 投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或者投资企业对被投资单位不具有共 同控制或重大影响，并且在活跃市场上没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用 成本法核算,投资企业对被投资单位实施控制的，编制合并会计报表时按照权益法进行调整；投 资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 （3）长期投资减值准备：资产负债表日，若因市价持续下跌和（或）被投资单位公司经营 状况恶化（或其他具体原因）等原因导致可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于 长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，并计入当年损益。 12、投资性房地产核算方法 （1）投资性房地产的种类：

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内容: 投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的 建筑物。 （2）投资性房地产的计量模式： 公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始确认和计量， 在资产负债表日采用成本模式对 房地产进行后续计量。 对投资性房地产按照本公司固定资产或无形资产的会计政策， 进行折旧或 进行摊销。 13、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营 管理而持有的，使用年限超过一年，且单位价值较高的有形资产。 （2）固定资产计价 ① 购入的固定资产，按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装成本、交纳的有关税金等 入账； ② 自行建造的固定资产，按该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出入账； ③ 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值确定入账； ④ 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值较 低者入账。 （3）固定资产采用平均年限法，残值率为 3-5%，并按固定资产类别确定其使用年限： 固定资产类别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 通用仪表 专用仪表 运输设备 （4）固定资产减值准备的核算方法 期末， 本公司的固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量， 对于可收回金额低于账面价 值的差额按单项资产计提固定资产减值准备。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 （5）固定资产的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合条件的计 入当期损益。 14、在建工程核算方法 在建工程在达到预定可使用状态时， 结转固定资产， 尚未办理竣工决算的按估计价值确定其 成本暂估转入固定资产，并计提折旧。待竣工决算后再根据实际成本调整暂估价值，但不调整已 计提的折旧额。 期末， 存在下列一项或若干项情况的， 按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额， 提取在建工程减值准备： （1） 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； （2） 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的 不确定性； （3） 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 使用年限 40 14 8 10 10 8 年折旧率 2.425% 6.929% 12.125% 9.700% 9.700% 12.125%

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内容: 15、无形资产计价和摊销方法 （1）无形资产的计价方法： 无形资产按实际成本计量，具体如下： ①外购无形资产的成本， 包括购买价款、 进口关税和其他税费以及直接归属于使该项资产达 到预定用途所发生的其他支出。 购买无形资产的价款超过正常信用条 件延期支付的，无形资产的成本为其等值现金价格。 实际支付的价款与确认的成本之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》应予 资本化的以外，在信用期间内确认为利息费用。 ②投资者投入的无形资产， 按照投资合同或协议约定的价值作为成本， 但合同或协议约定价 值不公允的除外。 ③ 企业自行进行的研究开发项目，区分研究阶段与开发阶段分别核算，研究阶段的支出， 于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件时，确认为无形资产： A、完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性； B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场 或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性； D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或 出售该无形资产； E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。 ④通过合并、 非货币性资产交换、 债务重组和政府补助取得的无形资产的成本， 分别按照 《企 业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业 会计准则第 12 号——债务重组》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》确认。 （2）无形资产使用寿命及摊销 本公司于取得时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的，估计该使用寿命的年限，使用寿命 内采用直线法摊销； 无法预见无形资产为企业带来未来经济利益的期限的， 视为使用寿命不确定 的无形资产，不进行摊销，而在每个会计期间进行减值测试，计提有关的减值准备。 16、借款费用的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用， 予以资本化， 计入 相关资产成本。 （2）资本化期间同时满足：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可 使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始三个条件时，借款费用开始资本化。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 以专门借款当期实际发生的利 息费用， 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益 后的金额确定当期应予以资本化的利息金额。 ② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出加权平 均数超过专门借款的部分乘以所占用一般借款的资本化率， 计算确定一般借款利息中应予资本化 的金额。一般借款的资本化率根据一般借款加权平均利率确定。 ③专门借款发生的辅助费用， 在购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者 可销售状态之前发生的， 应当在发生时根据其发生额予以资本化， 计入符合资本化条件的资产成 本；之后发生的，确认为费用，计入当期损益。

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内容: ④外币专门借款的汇兑差额， 在资本化期间内， 外币专门借款的本金及利息的汇兑差额予以 资本化，其他外币借款的本金及利息的汇兑差额计入当期损益。 17、长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按受益期平均摊销；公司筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长 期待摊费用中归集，自开始经营的当月起一次计入损益。 18、应付债券的核算方法 本公司发行的债券， 对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用实际利率法分期 摊销。公司按期计提债券利息。分期计提的利息，扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额， 列入财务费用； 若属于为营建在建工程项目而发行的债券的应计利息， 在工程已达到预定可使用 状态前， 将应计利息扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额， 按借款费用资本化原则列入工 程成本，工程已达到预定可使用状态后计入当期损益。 19、预计负债的确认原则和预计负债最佳估计数的确定方法 本公司如果与或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为负债： ① 该义务是企业承担的现时义务； ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； ③ 该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的， 则补偿金额在基本确定能收到 时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 在资产负债表日， 本公司对预计负债的账面价值进行复核， 有确凿证据表明该账面价值不能 真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 20、收入确认的原则 商品销售： 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权， 相关的收入已经收到或取得了收款的证据， 并且与销售该商品有关的成 本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的 证据时，确认劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的 完成程度能够可靠地确定， 与交易相关的价款能够流入， 已经发生的成本和为完成劳务将要发生 的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法，确认相关的劳务收入。 让渡资产使用权： 让渡现金使用权的利息收入， 按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确 定；让渡非现金使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述 收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可 靠地计量。 21、所得税的会计处理方法 本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。 当本公司的暂时性差异在可预见的未来很可能 转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 在资产负债表日，对于当期或以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计 算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税 法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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内容: 资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者 权益中确认的交易或事项产生的所得税外， 本公司将当期所得税和递延所得税应当作为所得税费 用或收益计入当期损益。

内容: 三、本期主要会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 根据财政部财会[2006]3 号规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则。我 公司自 07 年 1 月 1 日起开始在上市公司范围内全面执行《企业会计准则》，执行新的会计政策 对公司的财务状况和经营成果影响如下： 根据《企业会计准则第 20 号－企业合并》，属同一控制下企业合并产生的长期股权投资尚 未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销并调整留存收益， 已冲销股权投资差额后的长期股权投资 账面余额作为首次执行日的认定成本， 除此之外的采用权益法合算的长期股权投资存在股权投资 贷方差额的，应冲销贷方差额，调整留存收益，并以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余 额作为首次执行日的认定成本，此项变更会影响公司的利润以及股东权益。 根据新《企业会计准则第 2 号－长期股权投资》的规定，公司将在现行会计政策下对子公司 采用权益法核算变更为成本核算法。 此项变更将减少子公司经营成果对母公司当期投资收益的影 响，但不影响合并会计报表结果。 根据新《企业会计准则第 3 号－投资性房地产》的规定，本公司将现行政策下用于出租的房 产的核算， 从固定资产转到投资性房地产核算。 公司采用成本核算模式对这部分投资性房地产进 行核算，本事项不影响公司的利润及股东权益。 根据新 《企业会计准则第 6 号－无形资产》 的规定， 公司对于研究开发项目开发阶段的支出， 在满足条件时可以资本化确认为无形资产。 对使用寿命不确定的无形资产不再进行摊销， 公司在 每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 如果有证据表明无形资产的使 用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按期进行摊销，此事项可增加公司利润。 根据新《企业会计准则第 9 号－职工薪酬》和《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准 则》的有关规定，公司原账面的应付福利费余额，应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬；首 次执行日后第一个会计期间， 根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬， 该项金额与 由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用， 此项变更将影响公司的当期利润和股东 权益。 根据新《企业会计准则第 16 号－政府补助》的有关规定，公司目前按现行制度下计入专项 应付款的政府补贴， 将变更计入当期损益或递延收益， 并在满足政府补贴所附条件且能够收到时， 即可确认。该变化将影响公司的利润和股东权益。 根据新《企业会计准则第 18 号－所得税》的规定，公司将现行政策的应付税款法变更为资 产负债表的纳税影响会计法， 此变化会影响公司的当期所得税费用， 从而影响公司当期利润和股 东权益。 根据新《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》的规定，公司对应收款项坏账核算 方法由原账龄分析法改为风险判断结合账龄分析计提坏账准备，即对于单项金额重大的应收款 项，公司单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其 账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试 后未减值的应收款项一起按合同是否逾期分类提取坏账准备： 此变化会影响公司当期净利润和股 东权益。 根据新会计准则《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》的有关规定，按现行准则规定可 不纳入合并范围的子公司， 按新准则的规定将全部纳入合并范围， 这一改变会对公司经营成果产

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内容: 生影响； 少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股 东权益”项目列示，此变化将影响公司股东权益。 上述会计政策变更影响金额如下：

内容: 会计政策变更 项目 留存收益 06 年初 06 年 累计影响 06 年初 净利润 06 年 累计影响

内容: 股权投资差额 -15,134,851.54 影响 所得税方法变 17,040,909.32 更影响 对子公司权益 法改为成本法 核算 合并范围增加 合计

内容: 四、税项 1、增值税：按应税销售额的 17%计算销项税额减去可抵扣的进项税额缴纳。 2、营业税：按服务收入等的 5%缴纳。 3、城建税：按应缴流转税额的 7%计缴。 4、教育费附加：按应缴流转税额的 3%计缴。 5、所得税：本公司根据青岛市地方税务局青地税函[2003]252 号文件本公司所得税税率减 按 15%征收，贵阳海信电子有限公司根据筑地税发[2007]272 号文件所得税税率减按 15%征收， 海信南非发展有限公司所得税税率为 30%，其他子公司按 33%征收。 6、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

内容: 五、企业合并及合并财务报表 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》执行。公司 所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。 合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础， 根据其他有关资料 为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资 与子公司所有者权益、 内部投资收益与子公司利润分配、 内部交易事项、 内部债权债务进行抵销。 子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。 （一）本期发生的同一控制下出售子公司 出售子公司名称 海信（北京）电器有限公司 （二）非企业合并方式取得的子公司 1、本公司于 2007 年投资组建了广东海信多媒体有限公司和海信欧洲研发中心荷兰有限公 司，其中本公司占广东海信多媒体有限公司注册资本的 100%，占海信欧洲研发中心荷兰有限公 司注册资本的 70%。 2、 本公司于 2007 年受让青岛海信电子产业控股股份有限公司所持有的青岛海信信芯科技有 限公司 29.675%的股权，从而本公司所持青岛海信信芯科技有限公司的股权达到 79.675%，成为 其绝对控股股东。 出售日 2007 年 10 月 11 日 出售日净资产 225,047,593.84

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内容: （三）本期合并报表范围的变更情况 1、与上年相比新增加五家，情况如下： （1）将原未纳入合并范围的海信南非发展有限公司和北京海信数码科技有限公司根据新企 业会计准则的规定纳入合并范围。 （2）将本年新成立的广东海信多媒体有限公司和海信欧洲研发中心荷兰有限公司纳入合并 范围。 （3） 因本年受让青岛海信信芯科技有限公司股权而达到绝对控股比例， 将其纳入合并范围。 2、减少一家，情况如下： 本年度转让海信（北京）电器有限公司股权，不再将其纳入合并范围。 （四）报告期内不再纳入范围公司情况 公司将持有的海信(北京)电器有限公司的股权全部转让给青岛海信空调有限公司， 依据北京 中威华德诚评估有限公司出具的中威华德诚评报字（2007）年第 1049 号《青岛海信电器股权转 让项目资产评估报告书》 本公司持有的海信(北京)电器有限公司的股权的评估价值为 12574.39 ， 万元，在评估基准日(2007 年 2 月 28 日)至《评估报告书》获得青岛市国资委备案批准日（2007 年 8 月 17 日）期间，本公司按照 55%的股权比例应占有北京海信电器的利润 730.29 万元，双方 确定北京海信的股权转让价格为 13304.68 万元。 本公司于 2007 年 10 月 11 日召开第二次临时股 东大会审议通过该事项，因此本公司自 2007 年 10 月 11 日起不再将海信(北京)电器有限公司纳 入合并范围。 （五）纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因：无。 （六）母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因：无。

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内容: 3、应收款项 （1）应收账款构成： 期末数 种类 账面余额 金额 比例 坏账准备 金额 比例 账面余额 金额 比例 期初数 坏账准备 金额 比例

内容: （2）期末单项金额重大的应收账款计提： 应收款项内容 合计 账面余额 0.00 坏账准备 0.00 计提比例 ---理由 ------

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内容: （4）以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本年度又全额或部分收回的应收账款金额为 0.00 元； （5）本年度实际核销的应收账款共计 63 户，金额为 12,875,465.82 元。其中控股子公司辽宁海 信核销 49 户，金额为 6,161,894.19 元，母公司核销 14 户，金额为 6,713,571.63 元。 （6）本报告期应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （7）年末关联方应收账款占应收账款总额的比例为 8.90%。

内容: （2）本报告期预付账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

内容: 5、其他应收款 （1）其他应收款构成： 期末数 种类 账面余额 金额 比例 坏账准备 金额 比例 87.37% 账面余额 金额 比例 期初数 坏账准备 金额 比例

内容: （2）期末单项金额重大的其他应账款计提： 其他应收款内容 合计 账面余额 25,002,720.00 坏账准备 25,002,720.00 计提比例 100% 理由 该合同项下的业务进展缓 慢，存在坏账风险。

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内容: （5）以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本年度又全额或部分收回的其他应收款金额为 0.00 元； （6）本年度实际核销的其他应收款共计 9 户，金额为 718,080.15 元，其中控股子公司辽宁海信 核销 5 户，金额 168,536.9 元，母公司核销 4 户，金额为 549,543.25 元。 （7）本报告期其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （8）年末关联方其他应收款占其他应收款总额的比例为 0.31%。

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内容: 7、长期股权投资 项目 成本法核算长期投资 权益法核算长期投资 合计 （1）被投资单位主要信息 被投资单位名 称 深圳市中彩联 科技有限公司 北京鼎信高科 信息技术有限 公司 青岛赛维家电 服务有限公司 青岛海信通信 有限公司 注册 地 业务性 质 电子技 术开发 网络安 全产品 本企 业持 股比 例 10% 25% 10% 5% 本企业 在被投 资单位 表决权 比例 10% 25% 10% 5% 本年营业收入总 额 年末数 账面余额 7,350,000.00 576,212.89 7,926,212.89 6,050,000.00 减值准备 6,050,000.00 账面余额 8,522,211.71 5,488,522.20 14,010,733.91 8,222,211.71 年初数 减值准备 8,222,211.71

内容: 年末净资产总额

内容: 本年净利润

内容: 深圳 北京 青岛

内容: 售后服 务 通信产 青岛 品

内容: 减值准备 -

内容: 青岛海信电器股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注：公司的被投资单位——青岛海信计算机有限公司于 2007 年进行了清算，无可供分配的净资 产，公司以前年度对该项投资已全额计提了减值准备，由于可收回的净资产为 0，公司将对其的 投资成本连同所计提的长期投资减值准备一并转销。 （3）按权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 北京鼎信高科信息 技术有限公司 青岛海信网络科技 股份有限公司 合计 初始金额 1,500,000.00 7,380,000.00 8,880,000.00 年初账面余额 959,359.56 4,529,162.64 5,488,522.20 本年投资增减额 -383,146.67 -4,529,162.64 -4,912,309.31 年末账面余 额 576,212.89 0.00 576,212.89 减值 准备 -

内容: 注：公司将所持有的青岛海信网络科技有限公司的 738 万股（占股本总额的 24.6%）全部转让给 青岛海信电子产业控股股份有限公司， 并于 2007 年 3 月 13 日取得青岛市国资委的同意， 依据鲁 正信评报字（2007）第 3014 号评估报告，股权转让价款总计 568.26 万元。 （4）长期股权投资减值准备 被投资单位名称 青岛海信计算机有限公司 青岛海信通信有限公司 合计 年初数 2,172,211.71 6,050,000.00 8,222,211.71 本年增加 0.00 0.00 0.00 本年转销 2,172,211.71 2,172,211.71 年末数 0.00 6,050,000.00 6,050,000.00

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内容: (2)本期没有确认为无形资产的研究开发支出金额。

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内容: 12、商誉的形成来源、账面价值的增减变动情况。 产生商誉 7863659.48 元， 2007 年受让青岛海信电子产业控股股份有限公司所持有的青岛 为 海信信芯科技有限公司 29.675%的股权而产生的。期末，经减值测试，未发生减值现象。

内容: 资产减值准备明细： 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准 备 三、可供出售金 融资产减值准备 四、持有至到期 投资减值准备 五、长期股权投 资减值准备 六、投资性房地 产减值准备 七、固定资产减 值准备 八、工程物资减 值准备 九、在建工程减 值准备 十、生物性资产 减值准备 其中：成熟性生 物性资产减值准 备 十一、油气资产 减值准备 年初账面余额 本期计提金额 本期减少金额 转回 转销 期末账面余额 73,542,220.61 71,495,117.61

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内容: 十二、无形资产 减值准备 十三、商誉减值 准备 十四、其他 合计

内容: （1）年末欠款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 （2）年末余额中欠关联方款项的金额为 395,254,369.92 元，详见附注关联方交易。

内容: （1）年末欠款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 （2）年末余额中欠关联方款项的金额为 876,990.36 元，详见附注关联方交易。

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内容: 三、社会保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教 育经费 六、非货币性福利 七、因解除劳动关系给 予的补偿 八、其他 其中：以现金结算的股 份支付 合计

内容: （1） 年末欠款中有欠持有本公司 5% （含 5%） 以上股份的股东单位的款项， 详见本附注关联交易。 （2）年末余额中欠关联方款项的金额为 55,882,042.73 元，详见本附注关联交易。 （3） 预提费用期末较期初增加较大的原因是家电连锁返利政策调整， 导致预提费用大幅度增长。 22、长期借款 贷款单位 信用借款 保证借款 合计 期末账面余额 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 年初账面余额 6,500,000.00 250,000,000.00 256,500,000.00

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内容: 24、其他非流动负债(递延收益) 项目 低成本动态 LED 光源系统开发项目 电视用 TFT-LCD 大尺寸 LED 背光模组研发及产业化 科技三项经费 激光 LCOS 高清显示关键技术研究项目 技术标准战略资助奖励 合 计 期末账面余额 4,850,000.00 4,000,000.00 22,650,000.00 3,000,000.00 380,000.00 34,880,000.00 年初账面余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

内容: 26、资本公积 项目 调整前年初数 调整金额 调整后年初数 1,359,396,629.33 本年 增加 本年减少 年末数 1,359,396,629.33

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内容: 其他资本 公积 合计

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内容: 34、资产减值损失 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生物性资产减值损失 其中：成熟性生物性资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 94,308,158.57 44,513,960.78 本期发生额 69,741,215.38 24,566,943.19 上期发生额 10,166,557.34 34,347,403.44

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内容: 七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收款项 （1）应收账款构成： 期末数 种类 账面余额 金额 比例 坏账准备 金额 比例 账面余额 金额 比例 期初数 坏账准备 金额 比例

内容: （2）期末单项金额重大的应收账款计提： 应收款项内容 合计 账面余额 0.00 坏账准备 0.00 计提比例 ---理由 ----

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内容: （4）以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本年度又全额或部分收回的应收账款金额为 0.00 元； （5）本年母公司实际核销 14 户往来呆账，金额为 6713571.63 元。 （6）本报告期应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （7）年末关联方应收账款占应收账款总额的比例为 7.32%。

内容: 2、其他应收款 （1）其他应收款构成： 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大 25,002,720.00 的应收账款 单项金额不重 大但按信用特 征组合后高组 25,625,539.93 合的风险较大 的应收账款 其他不重大应 收账款 合计 比例 坏账准备 金额 比例 账面余额 金额 比例 期初数 坏账准备 金额 比例

内容: （2）期末单项金额重大的其他应账款计提： 其他应收款内容 合计 账面余额 25,002,720.00 坏账准备 25,002,720.00 计提比例 100% 理由 该合同项下的业务进展 缓慢，存在坏账风险

内容: 单项金额不重大但按信用特征组合后高组合的风险较大的其他应收款： 期末数 账龄 账面余额 金额 1 年以内 （含 20,817,061.79 1 年） 比例（%） 坏账准备 金额 期初数 账面余额 比例（%） 坏账准备

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内容: 1 年至 2 年 （含 2 年） 2 年至 3 年 （含 3 年） 3 年至 5 年 （含 5 年） 5 年以上 合计

内容: （4）以前年度已全额或大比例计提坏账准备且本年度又全额或部分收回的其他应收款金额为

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内容: 辽宁海信电子 有限公司 贵阳海信电子 有限公司 淄博海信电子 有限公司 海信南非发展 有限公司

内容: 抚 顺 贵 阳 淄 博 南 非

内容: 青岛海信信芯 青 科技有限公司 岛 广东海信多媒 体有限公司 海信欧洲研发 中心荷兰有限 公司 广 东

内容: 荷 电视技术 兰 研发

内容: 技 术 开 北京海信数码 北 发、销售 科技有限公司 京 服务

内容: 注：公司的被投资单位——青岛海信计算机有限公司于 2007 年进行了清算，无可供分配的净资 产，公司以前年度对该项投资已全额计提了减值准备，由于可收回的净资产为 0，公司将对其的 投资成本连同所计提的长期投资减值准备一并转销。 （3）按成本法核算的合并子公司长期股权投资 被投资单位名 初始金额 年初账面余额 本年投资增减额 称 辽宁海信电子 27,342,919.74 27,342,919.74 有限公司 贵阳海信电子 94,632,085.74 94,632,085.74 有限公司 淄博海信电子 60,984,651.93 60,984,651.93 有限公司 海信(北京)电 77,838,564.69 77,838,564.69 -77,838,564.69 器有限公司

内容: 减值准备

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内容: 北京海信数码 科技有限公司 海信南非发展 53,392,181.58 53,392,181.58 53,392,181.58 有限公司 青岛海信信芯 9,193,139.09 9,193,139.09 12,804,873.42 21,998,012.51 科技有限公司 广东海信多媒 30,000,000.00 - 30,000,000.00 30,000,000.00 体有限公司 海信欧洲研发 中心荷兰有限 5,768,340.60 5,768,340.60 5,768,340.60 公司 合计 359,151,883.37 323,383,542.77 -29,265,350.67 294,118,192.10 注：① 公司将持有的海信(北京)电器有限公司的股权全部转让给青岛海信空调有限公司，依据 北京中威华德诚评估有限公司出具的中威华德诚评报字（2007）年第 1049 号《青岛海信电器股 权转让项目资产评估报告书》，本公司持有的海信(北京)电器有限公司的股权的评估价值为 12574.39 万元，在评估基准日(2007 年 2 月 28 日)至《评估报告书》获得青岛市国资委备案批准 日（2007 年 8 月 17 日）期间，本公司按照 55%的股权比例应占有北京海信电器的利润 730.29 万元，双方确定北京海信的股权转让价格为 13304.68 万元。 ② 公司接受青岛海信电子产业控股股份有限公司所持有的青岛海信信芯科技有限公司 29.675%的股权， 依据青岛市天和资产评估有限公司出具的青天评报字[2007]第 58 号 《青岛海信 信芯科技有限公司股权转让项目资产评估报告书》的评估结果,确定青岛海信电子产业控股股份 有限公司所持有的青岛海信信芯科技有限公司 29.675%的股权的转让价格为 12,119,525.30 元。 （4）按权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 青岛海信网络科 技股份有限公司 合计 初始金额 7,380,000.00 7,380,000.00 年初账面余额 4,529,162.64 4,529,162.64 本年投资增减 额 -4,529,162.64 -4,529,162.64 年末账面余 额 0.00 0.00 减值准备

内容: 注：公司将所持有的青岛海信网络科技有限公司的 738 万股（占股本总额的 24.6%）全部转让给 青岛海信电子产业控股股份有限公司， 并于 2007 年 3 月 13 日取得青岛市国资委的同意， 依据鲁 正信评报字（2007）第 3014 号评估报告，股权转让价款总计 568.26 万元。 （5）长期股权投资减值准备 被投资单位名称 青岛海信计算机有限公司 青岛海信通信有限公司 合计 年初数 2,172,211.71 6,050,000.00 8,222,211.71 本年增加 本年转销 2,172,211.71 2,172,211.71 年末数 0.00 6,050,000.00 6,050,000.00

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内容: 其他业务收入 营业收入合计 主营业务成本 其他业务成本 营业成本合计

内容: 八、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方： 企业名称 海信集团有限公司 注册地 青岛 业务性质 国有资产委托营运 与本企业关系 母公司 经济性质 有限责任 法定代表人 周厚健

内容: 大股东对本公司的持股比例和表决权比例分别为 48.4%和 48.4%。 本公司的最终控制方为青岛 市人民政府国有资产监督管理委员会。

内容: 2、受本公司控制的关联方： 企业名称 辽宁海信电子有限公司 贵阳海信电子有限公司 淄博海信电子有限公司 北京海信数码科技有限 公司 海信南非发展有限公司 青岛海信信芯科技有限 公司 注册地 址 抚顺 贵阳 淄博 北京 南非 主营业务 电视机生产销售 电视机生产销售 电视机生产销售 技术开发、销售服务 电视机生产销售 与本企业关 系 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司 经济性质 或类型 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限公司 有限公司 法定代 表人 刘洪新 刘洪新 刘洪新 程开训 汤业国 于淑珉 刘洪新 王俊昌

内容: 高科技信息、软件和 青岛 数字芯片的研究开发 与销售 广东海信多媒体有限公 广东佛 电视机、网络多媒体 司 山 产品等制造、销售 海信欧洲研发中心荷兰 荷兰埃 电视及相关电子产品 有限公司 因霍温 的技术开发、转让

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内容: （二）不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 青岛海信空调有限公司 青岛海信光学有限公司 青岛海信房地产股份有限公司 青岛海信模具有限公司 肥城海信电子有限公司 临沂海信电子有限公司 与本企业的关系 同属海信集团有限公司 同属海信集团有限公司 同属海信集团有限公司 同属海信集团有限公司 同属海信集团有限公司 同属海信集团有限公司

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内容: 海信（香港）有限公司 青岛海信进出口有限公司 海信匈牙利有限公司 住友海信有限公司 青岛海信营销有限公司 青岛海信通信有限公司 青岛海信网络科技股份有限公司 青岛赛维家电服务产业有限公司 青岛海信电子产业控股股份有限公司 海信科龙电器股份有限公司 海信科龙模具有限公司 海信容声(广东)冰箱有限公司 海信容声(扬州)冰箱有限公司 （三）关联方交易 1、销售货物 本公司向关联方销售货物有关明细资料如下： 企业名称 青岛海信进出口有限公司 临沂海信电子有限公司 青岛海信营销有限公司 海信容声(广东)冰箱有限公司 海信容声(扬州)冰箱有限公司 青岛海信通信有限公司 海信匈牙利有限公司 本年金额

内容: 同属海信集团有限公司 同属海信集团有限公司 同属海信集团有限公司 同属海信集团有限公司 同属海信集团有限公司 本公司参股公司 同属海信集团有限公司 本公司参股公司 同属海信集团有限公司 同属海信集团有限公司 同属海信集团有限公司 同属海信集团有限公司 同属海信集团有限公司

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内容: 3、本期与关联方的销售、采购交易价格均按照同期市场价格执行。

内容: 九、其他关联方交易事项 (1)本公司 2007 年度、2006 年度支付给青岛海信模具有限公司模具加工费分别为 21,938,347.35 元、15,328,290.90 元。 (2)本公司 2007 年度、2006 年度支付给青岛海信进出口有限公司委托进出口手续费分别为 3,801,236.98 元、11,691,678.57 元。

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内容: (3)本公司与青岛海信房地产股份有限公司签署代建协议， 委托其组织厂房建设项目的实施， 本公司按双方审定的预算造价和工程实际进度， 向其拨付工程备料款和工程进度款， 同时按审定 的工程竣工结算总造价的1.5%支付综合管理费。 2007年度支付土建安装款9,997,661.92元， 2006 年度支付土建安装款 15,105,500.00 元。 (4)本公司与海信集团有限公司签订了海信大厦租赁协议,2007 年度支付租赁费 991,854.39 元；2006 年度支付租赁费 768,594.90 元。 (5)本公司与青岛赛维家电服务产业有限公司签订了委托服务协议，2007 年度支付委托服务 费 37,161,448.10 元、2006 年度支付委托服务费 45,923,306.31 元。 (6)本公司与青岛海信模具有限公司、青岛海信通信有限公司、青岛海信塑料制品有限公司 等公司提供青岛经济技术开发区海信信息产业园内的水、电、蒸汽、公共区域卫生保洁等服务， 按成本价收取费用，2007 年度收取 26,774,998.51 元、2006 年度收取 29,051,518.58 元。 又与青岛海信模具有限公司、 青岛海信塑料制品有限公司等分别签订了房屋租赁协议， 将部 分生产厂房租赁给对方， 2007 年收取租赁费 4,835,272.68 元， 2006 年收取租赁费 3,747,563.95 元。 (7)本公司与海信集团有限公司、 青岛海信通信有限公司、 青岛海信软件有限公司等 13 家同 属海信集团的关联单位分别签订了协议， 协议约定为该 13 公司提供青岛江西路 11 号海信研发中 心的水、电、蒸汽、公共区域卫生保洁等服务，按成本价收取费用，2007 年度收取 7,232,749.28 元，2006 年度收取 6,204,058.25 元。 又与该13公司分别签订了房屋租赁协议， 将江西路11号海信研发中心部分房屋租赁给对方， 2007 年收取租赁费 3,752,453.79 元，2006 年收取租赁费 5,409,474.04 元。 (8)本公司与青岛海信塑料有限公司签订了机器设备租赁合同， 将部分机器设备租赁给对方， 2007 年收取租赁费 6,759,360.60 元、2006 收取租赁费 6,765,683.10 元。 (9)本公司与青岛海信通信有限公司签订了机器设备租赁合同， 将部分机器设备租赁给对方， 2007 年收取租赁费 7,618,067.00 元。2006 年收取租赁费 7,617,978.70 元。 (10)本公司与青岛海信电子产业控股有限公司签订了机器设备租赁合同， 将部分机器设备租 赁给对方，2007 年收取租赁费 1,947,897.84 元，2006 年收取租赁费 1,948,452.00 元。 (11)本公司与海信集团有限公司签订了协议， 2007年向其支付信息服务费3,783,800.00元。 2006 年向其支付网络服务费 3,610,153.10 元。 (12)淄博海信电子有限公司、辽宁海信电子有限公司、海信（北京）电器有限公司 2007 年 度分别向青岛海信电子产业控股股份有限公司支付商标使用费1,900,000.00元、 535,000.00元、 8,200,000.00 元；2006 年度分别向青岛海信电子产业控股股份有限公司支付商标使用费 980,000.00 元、757,000.00 元、7,700,000.00 元。 (13) 本公司与青岛海信物业经营有限公司分别就青岛经济技术开发区海信信息产业园及青 岛江西路 11 号海信研发中心的物业管理签订了服务合同，2007 年度支付物业管理费为 8,183,677.20 元,2006 年度支付物业管理费为 6,525,911.59 元。 (14)本公司 2007 年度、2006 年度分别向青岛海信电子技术服务有限公司支付网络、通信、 话务费等 13,805,347.01 元, 11,929,158.07 元。 (15) 本公司 2007 年度、2006 年度支付给高管人员的报酬（包括货币资金、实物形式和其 他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额分别为 221.6 万元、276.5 万元。

内容: 十、或有事项 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司为广东海信多媒体有限公司提供了 5000 万元的担保。

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内容: 十一、承诺事项 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司无承诺事项。

内容: 十二、资产负债表日后事项 经董事会决议，本公司 2007 年度利润分配预案为：拟按照公司目前发行在外的总股本 493,767,810 股计，向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税），共计 59,252,137.20 元（占 当年实现可供分配利润的 36.1%），余额 445,376,042.32 元留待以后年度分配。本年度不进行 资本公积转增股本。

内容: 十三、其他事项说明 本公司各类租出资产情况如下： 经营租赁租出资产类别 投资性房地产 年末账面价值 112,224,001.84 年初账面价值 115,372,496.85

内容: 十四、本年度非经常性损益列示如下（收益+，损失-）： 项目 1、非流动资产处置损益 2、计入当期损益的政府补助 3、除上述各项之外的营业外收支净额 4、所得税影响额 5、少数股东权益影响额 归属于公司普通股股东的非经常性损益合计 金额 40,405,890.61 69,699,242.97 4,260,033.57 -15,976,782.88 -5,780,806.27 92,607,578.00

内容: 十五、净资产收益率与每股收益 净资产收益率 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利 润 扣除非经常性损益归属于公司 普通股股东的净利润 全面摊薄 7.25% 3.96% 加权平均 7.45% 4.07% 每股收益（元） 基本每股收 益 0.413 0.225 稀释每股收 益 0.413 0.225

内容: （一） 本公司按中国证监会发布的 《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益 率和每股收益的计算及披露(2007 年修订)》的规定计算净资产收益率及每股收益。 （二）公司本年度不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

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内容: 十六、补充资料 （一）2006 年度合并净利润差异调节 本公司已经按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比 较财务会计信息的编制和披露》（以下简称“第 7 号规范问答”）的有关规定编制了调整后的上 年同期利润表和 2007 年年初资产负债表，对上年同期利润表追溯调整情况列示如下： 项目 2006 年度净利润（调整前原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：1、股权投资差额影响 2、所得税方法变更影响 3、对子公司权益法改为成本法核算 4、合并范围增加 2006 年度归属于母公司所有者的净利润（新会计准则）假定全面 执行新会计准则的备考信息 其他项目合计影响数 其中：1.原年报列示的少数股东损益 2.追溯调整项目影响少数股东损益 2006 年度全面模拟新会计准则归属于母公司净利润 注：所得税费用减少主要是新准则中递延所得税费用的影响。 （二）2007 年初合并股东权益差异调节 本公司按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》（财会[2007]14 号）的要求，对年初所有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金 额及其原因列示如下： 编 号 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 2006 年报原披露 项目名称 2007 年报披露数 数 2006 年 12 月 31 日股东 2,650,602,464.37 2,650,602,464.37 权益(原会计准则) 长期股权投资差额 其中:同一控制下企业合 并形成的长期股权投资 差额 其他采用权益法核算的 长期股权投资贷方差额 以公允价值模式计量的 投资性房地产 因预计资产弃置费用应 补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件 的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件 的重组义务 -10,674,970.78 -10,677,581.77 2,610.99 -10,674,970.78 -10,677,581.77 2,610.99 原因 说明 金额 125,092,698.39 5,461,106.65 3,567,904.61 4,083,405.10 6,869,352.40 -9,059,555.46 130,553,805.04 15,928,967.84 15,125,864.99 803,102.85 146,482,772.88

内容: 差异

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内容: 上述年初股东权益差异调节说明： 1、公司按照新会计准则采用资产负债表债务法确认的递延所得税费用的影响。 2、公司按照新会计准则采用资产负债表债务法确认的递延所得税费用的影响；以及合并范 围增加了 3 个子公司增加少数股东权益。 3、公司给根据新会计准则将原合并之外构成实质控制的 3 个子公司纳入合并范围，减少权 益总额。 （三）财务报表的批准报出 本财务报表业经董事会于 2008 年 4 月 25 日批准报出。

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内容: 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人于淑珉女士、主管会计工作负责人刘鑫先生、会计机构负责人李立华女士签 名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 董事长：于淑珉 青岛海信电器股份有限公司 2008 年 4 月 29 日