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内容: 深圳市得润电子股份有限公司

内容: 二○○七年度报告

内容: 二○○八年四月

内容: 重要提示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人邱建民、主管会计工作负责人王立山及会计机构负责人（会计主管人员）饶琦声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 目

内容: 录

内容: 一、公司基本情况简介

内容: 1、中文名称：深圳市得润电子股份有限公司 英文名称：SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.，LTD. 中文简称：得润电子 英文简称：DEREN 2、公司法定代表人：邱建民 3、公司联系人和联系方式

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 邱建民（代行） 深圳市福田区天安数码城数码时代大厦 A 座 1718 0755-83476333 0755-83476633 002055@deren.com.cn 证券事务代表 王少华 深圳市福田区天安数码城数码时代大厦 A 座 1718 0755-83476333 0755-83476633 002055@deren.com.cn

内容: 4、公司注册地址：深圳市宝安区西乡镇铁岗村蚝业工业区 公司办公地址：深圳市福田区天安数码城数码时代大厦 A 座 1718 邮政编码：518041 公司国际互联网网址：http://www.deren.com.cn 电子信箱：002055@deren.com.cn 5、信息披露报纸名称： 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：得润电子 公司股票代码：002055 7、其他有关资料： 公司注册登记日期：1992 年 4 月 10 日 注册登记地点：深圳市工商行政管理局

内容: 企业法人营业执照注册号：4403011095064 税务登记号：440306618820326 组织机构代码：61882032-6 公司聘请会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所工作地点：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼

内容: 二、会计数据和业务数据摘要

内容: （一）公司 2007 年度主要利润指标： （单位：元） 项目

内容: 营业收入 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 扣除非经常性损益后的净利润 营业利润 营业外收支净额 经营活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额

内容: 金额

内容: 注：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下： 项目

内容: 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收支净额 所得税影响 少数股东损益影响 合计

内容: （二）公司前三年主要会计数据和财务指标： （单位：元） 1、主要会计数据

内容: 2006 年 2007 年 调整前 调整后 5 本年比上年增 减（％） 调整后 调整前 2005 年 调整后

内容: 营业收入 利润总额 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 金流量净额

内容: 2005 年末 调整前 调整后

内容: 2、 主要财务指标

内容: 注： 根据 2006 年 《企业会计准则第 34 号-每股收益》 2005 年调整后的每股收益按照 5726.61855 万股计算、 ， 2006 年调整后的每股收益按照 6672.61855 万股计算， 未按当期股本计算； 2007 年每股收益按照 2007 年总股本 7946.6185 万股计算。 根据证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号――非经常性损益（2007 年修订） 》的规定，各种资 产减值准备转回不再作为非经常性损益项目。基于指标的可比性，2005、2006 年度调整后的相关指标也剔除各种资 产减值准备转回金额。 以上净资产收益率是根据中国证监会《公开发行证券的公司信息编报规则第 9 号》的要求计算的。

内容: 三、股本变动及股东情况

内容: （一）股本变动情况： 1、股份变动情况表（数量单位：股）

内容: 2、限售股份变动情况表（数量单位：股）

内容: 股东名称 深圳市宝安得胜电子 器件有限公司 深圳市佳泽森实业有 限公司 深圳市润三实业发展 有限公司 邱建民 邱英 张远尉 琚克刚 梁宇东 陈杰 王学广 蓝裕平 邱喜华 杜耀杰 罗明 合计

内容: 本年解除限 售股数

内容: 限售原因

内容: 解除限售日期

内容: 股东上市承诺 股东上市承诺

内容: 7,952,414 2,305,048 股东上市承诺 股东上市承诺 股东上市承诺 股东上市承诺 股东上市承诺 股东上市承诺、 高 129,659 管股份 股东上市承诺 股东上市承诺、 高 43,221 管股份 股东上市承诺 股东上市承诺 股东上市承诺 42,239,996 －

内容: 3、股票发行与上市情况： 经中国证监会证监发行字［2006］28 号文核准，本公司已于 2006 年 7 月 14 日采用网下向询价 对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行了人民币普通股（ A 股）1680 万股，募 集资金于 2006 年 7 月 20 日到位。经深圳证券交易所同意，公司股票 1680 万股（A 股）已于 2006 年 7 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司股份总数为 6112.7835 万股。 经公司2007年5月12日召开的2006年度股东大会决议通过2006年度分红派息方案：以资本公积转 增股本， 每10股转增3股， 转增股本1833.8350万股， 转增后公司总股本为7946.6185万股； 以公司2006 年末总股本6112.7835万股为基数，向全体股东每10股派2元（含税）人民币现金股利。 （二） 股东情况介绍： 1、股东数量和持股情况（单位：股）

内容: 股东总数 前 10 名股东持股情况 6,213

内容: 股东名称 深圳市宝安得胜电子器件有 限公司 深圳市润三实业发展有限公 司 深圳市佳泽森实业有限公司 甘小红 邱建民 交通银行－长城久富核心成 长股票型证券投资基金(LOF) 邱英 中国工商银行－易方达价值 成长混合型证券投资基金 张季光 张尧

内容: 股东性质

内容: 持股比例

内容: 持股总数

内容: 持有有限售条 件股份数量 31,809,654

内容: 质押或冻结 的股份数量 0

内容: 境内非国有法人

内容: 境内非国有法人 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人

内容: 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 深圳市佳泽森实业有限公司 甘小红 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 邱英 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 张季光 张尧 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 中国建设银行－长城久恒平衡型证券投资基金 王凡 持有无限售条件股份数量 股份种类

内容: 6,785,023 人民币普通股 5,691,512 人民币普通股 1,673,937 人民币普通股 1,132,354 人民币普通股 997,288 人民币普通股 671,948 人民币普通股 501,430 人民币普通股 392,715 人民币普通股 375,435 人民币普通股 352,600 人民币普通股 上述股东中，深圳市宝安得胜电子器件有限公司、深圳市润三实业发展有限公司、邱建民之间

内容: 深圳市佳泽森实业有限公司和甘小红存在关联关系和一致行 上述股东关联关系或一致行 存在关联关系和一致行动的可能； 动的说明 动的可能；未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知该无限售条件股股东之间 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

内容: 2、公司控股股东及实际控制人情况： （1）公司控股股东为深圳市宝安得胜电子器件有限公司，情况如下： 公司名称：深圳市宝安得胜电子器件有限公司 注册资本：200 万元

内容: 注册地址：深圳市宝安区宝城二十三区创业路东侧 1 号 （2）公司实际控制人： 邱建民先生持有深圳市宝安得胜电子 70%的股权，并持有本公司 2.9%的股权；其兄弟邱为民先 生持有深圳市宝安得胜电子 30%的股权，并通过深圳市润三实业持有本公司 13.8%的股权，共为本 公司的实际控制人。 邱建民先生，中国国籍，1962 年出生，大专学历，1989 年创建深圳市宝安得胜电子，曾任董事 长、总经理；1992 年创建本公司，先后担任董事长、总经理，现任本公司董事长。无其他国家或地 区居住权。 邱为民先生， 中国国籍，1968 年出生。 1990 年起在深圳宝安得胜电子工作，现任该公司董事长； 1992 年至今先后担任本公司董事、副总经理，现任本公司副董事长。无其他国家或地区居住权。 （3）公司与实际控制人的产权和控制关系如下图： 邱建民

内容: 邱为民

内容: 深圳市宝安得胜电 子器件有限公司

内容: 深圳市润三实业发 展有限公司

内容: 深圳市得润电子股份有限公司

内容: 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: （一） 、公司董事、监事和高级管理人员情况： 1、基本情况：

内容: 报告期内 是否在股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股 数 年末持股 数 从公司领 东单位或 变动原因 取的报酬 其他关联 总额（万 单位领取 元） 邱建民 董事长 男 46 2005 年 11 月 2008 年 11 月 18 日 18 日 1,773,114 2,305,048 公积金转股 18.00 否 薪酬

内容: 董事

内容: 男

内容: 金劲松

内容: 0 公积金转股，

内容: 蓝裕平

内容: 独立董事

内容: 43,221 限售期满减 持

内容: 邬筠春

内容: 女

内容: 陈杰

内容: 监事

内容: 刁莲英

内容: 叶志荣 高松大至 朗 王立山 合计

内容: 总经理

内容: 财务总监 -

内容: 男 -

内容: 2、本公司董事、监事在股东单位任职情况 除邱为民先生在深圳市宝安得胜电子器件有限公司、深圳市润三实业发展有限公司分别担任执 行董事、董事职务外，其他董事、监事不存在在股东单位任职的情况。 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职 情况： （1）董事 邱建民先生：董事长，简历见公司年报实际控制人部分。 邱为民先生：副董事长，简历见公司年报实际控制人部分。 金劲松先生：1966 年出生，研究生学历，工程师，经济师。曾在康佳集团工作，历任集团发展 部经理、经理办公室主任、企管部经理、集团发展总监等职，现任本公司董事。 蓝裕平先生：1963 年出生，经济学硕士、商学硕士。曾任职国际商业信贷银行深圳分行发展助 理、深圳怡邦投资咨询公司执行董事、深圳创策投资发展公司金融投资部经理、北京当代投资集团 公司总裁助理，现为北京师范大学（珠海）国际金融学院副教授，本公司独立董事。 邬筠春女士：1966 年出生，本科学历，注册会计师、审计师。曾任职深圳中庆会计师事务所审 计部经理、深圳正理会计师事务审计部经理、深圳永明会计师事务经理，现为深圳德安会计师事务

内容: 所合伙人，本公司独立董事。 （2）监事 陈杰先生，1969 年出生，本科学历，助理工程师。曾历任康佳集团技术员、采购经理，现任本 公司监事会主席、控股子公司深圳市倍润电子科技有限公司总经理。 刁莲英女士，1957 年出生，本科学历，会计师、经济师、内部审计师。曾就职于一致集团及下 属公司，担任财务部长，总经理助理，现任公司内部审计机构负责人，公司监事。无在其他单位任 职或兼职情况。 叶志荣先生， 1964 年出生，本科学历。曾就职深圳市特发进出口公司，担任经理职务，深圳 市浙湖实业发展有限公司、深圳铭逸照明有限公司，担任总经理，现任本公司监事。无在其他单位 任职或兼职情况。 （3）高级管理人员 高松大至朗先生 （Takamatsu Daishiro） 日本国籍， ， 1957 年出生， 大学学历， 2000 年 4 月至 2007 年 5 月，任青岛安普泰科电子有限公司董事长、总经理（2004 年 5 月至 2006 年 6 月，兼任上海安 普泰科电子有限公司董事长、总经理） ；2007 年 10 月起任公司控股子公司青岛恩利旺精密工业有限 公司副董事长、总经理，公司副总裁，2007 年 12 月起任公司总裁，现任公司总裁、青岛恩利旺精 密工业有限公司副董事长、总经理。 王立山先生：1974 年出生，本科学历，会计师。曾在山东潍坊新立克塑胶股份有限公司、深圳 鸿城电子有限公司从事财务工作，现任本公司财务总监。无在其他单位任职或兼职情况。 4、年度报酬情况： （1）报告期内，在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定 的标准确定，其中独立董事的津贴标准为 4 万元（含税） 。 （2）报告期内，董事、监事和高级管理人员领取报酬情况见前述公司现任董事、监事、高级管 理人员基本情况表。 5、公司董事、监事和高级管理人员变动情况： （1）公司董事会于 2007 年 10 月 26 日经第二届董事会第十三次会议审议通过聘任高松大至朗 先生（Takamatsu Daishiro）为公司副总裁，任期自 2007 年 10 月 26 日起至 2008 年 11 月 18 日止； （2）公司董事会秘书梁发柱先生于 2007 年 11 月 30 日经第二届董事会第十四次会议审议通过 因其个人工作原因辞去本公司董事会秘书职务。在公司未聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长 邱建民先生代为履行董事会秘书工作职责； （3）公司董事兼总裁金劲松先生于 2007 年 12 月 28 日经第二届董事会第十五次会议审议通过

内容: 因其个人工作原因辞去其兼任的公司总裁职务，公司董事会聘任公司副总裁高松大至朗先生 （Takamatsu Daishiro）继任公司总裁，任期自 2007 年 12 月 28 日起至本届董事会届满之日止。 6、员工情况 截止 2007 年 12 月 31 日，公司共有在职员工 2016 人，无离退休员工。其中各类人员构成如下：

内容: 五、公司治理结构

内容: （一）公司治理结构的实际状况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不 、 、 断完善公司治理结构，健全内部控制制度，积极规范公司运作，各项经营管理决策的制定和执行履 行了相应的程序，符合公司制度和章程的相关规定。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召 开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为较为规范，能依法行使其权利，并承担 相应义务。没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产、供、 销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事， 董事会组成人数和人员符合法律、法规的要求，董事会严格按照《公司法》《董事会议事规则》召 、 开会议，依法行使职权，公司各位董事能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任。同时公司董事会 设立了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会和董事会提名委员会，并 制定了相应的议事规则。

内容: 4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司章程》规定的监事选举程序选举，监事会组 成人数和人员符合法律、法规的要求，公司监事认真履行诚信、勤勉、尽责，对公司财务以及董事、 总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激 励约束机制，高级管理人员的聘任公开、公正。 6、关于信息披露与透明度：公司修订了《信息披露管理制度》 ，指定公司董事会秘书负责信息 披露工作、 接待股东来访和咨询，指定《证券时报》 巨潮资讯网分别为公司信息披露的报纸和网站， 、 并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机 会获得信息。 7、 关于相关利益者： 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益， 积极与相关利益者合作， 加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健 康地发展。 8、内部审计制度的建立和执行情况：公司按《公司章程》的规定设立了内部审计机构，并制定 了《内部审计制度》 ，现有专职审计人员 3 名，向董事会审计委员会负责并报告工作，不受其他部门 或者个人的干涉。内部审计机构负责对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，对本公司各内部机构、控 股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及 有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、 自愿披露的预测性财务信息等，协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主 要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为，并及时向审计委员会报告内部 审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。公司内部审计机构现已深入到企业的管理和 经营中，目前通过定期检查、不定期抽查和重点审计等措施对公司及下属各子公司进行检查，工作 富有成效。 （二）公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 1、报告期内，公司全体董事严格按照《深圳证券交易所上市规则》《中小企业板块上市公司董 、 事行为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实守信地履行职责，遵守董事 行为规范，积极参加监管部门组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作 水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事 会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

内容: 2、报告期内，公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》《深圳证券交易所中小企业板块 、 上市公司董事行为指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权。在召集、主持董事会会议时，带 头执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。 3、报告期内，两位独立董事严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责，按时亲 自或委托其他独立董事，参加董事会，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用 自己的专业知识做出独立、公正的判断。对报告期内公司关联交易、使用闲置募集资金暂时补充流 动资金、高管的聘任、审计机构的聘任、调整公司董事、监事及高管人员薪酬、公司治理、公司累 计和当期对外担保等事项发表独立董事意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的 利益。 4、公司董事出席董事会的情况：

内容: 董事姓名 邱建民 邱为民 金劲松 蓝裕平 邬筠春 具体职务 董事长 副董事长 董事 独立董事 独立董事 应出席次数 8 8 8 8 8 亲自出席次数 8 8 8 8 8 委托出席次数 0 0 0 0 0 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 0否 0否 0否 0否 0否

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出独立意见的情况 报告期内，公司独立董事对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议。对需独立董事发表 独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书面的独立意见，具体如下： （1）2007 年 1 月 18 日，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见； （2）2007 年 4 月 19 日，对公司聘任审计机构事项、对公司关联方资金往来及对外担保情况的 专项说明、调整公司董事、监事及高管人员薪酬事项、公司为控股子公司合肥得润、青岛海润及绵 阳虹润提供担保事项发表独立意见； （3）2007 年 6 月 28 日，对加强上市公司治理专项活动事项发表独立意见； （4）2007 年 8 月 9 日，对公司关联方资金占用和对外担保情况专项说明发表独立意见； （5）2007 年 10 月 26 日，对公司募集资金项目实施方式和地点调整事项、公司聘任高管人员 事项发表独立意见； （6）2007 年 12 月 28 日，对公司聘任高管人员事项发表独立意见。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司与在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及

内容: 自主经营能力。 1、 业务分开方面： 本公司业务结构完整，自主独立经营， 与控股股东之间不存在同业竞争情况， 控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。 2、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总裁、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。 3、在资产方面：公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、 商标、非专利技术等无形资产。 4、机构设置方面：本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、经理层各司其职，技 术、业务、财务、采购、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5、在财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开 设银行账户、纳税、做出财务决策。 （四）公司治理专项活动情况 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监公司字[2007]28 号）要求和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》的具体部署， 本着实事求是的原则，公司从 2007 年 4 月起，切实开展了“公司治理专项活动工作”。经过自查和公 众评议阶段的相关工作，中国证券监督管理委员会深圳监管局于 2007 年 9 月 11 日对本公司的治理 情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，并于 2007 年 10 月 10 日对本公司下发了《关于对 深圳市得润电子股份有限公司治理情况的监管意见》 （以下简称“监管意见”） 。公司及时组织董事、 监事、高级管理人员和部门相关人员认真学习了上述监管意见，针对其中提出的问题结合公司《关 于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及公众评议情况，制定了《深圳市得润电子股份有限 公司关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》 。公司专项活动及整改情况具体如下： 1、公司治理专项活动开展情况 （1）自查工作情况 公司为切实做好公司治理情况自查工作，特成立了加强上市公司治理专项活动领导小组，由董 事长任组长，全面负责公司治理自查整改工作。领导小组下设工作小组，具体负责公司治理专项活 动的实施。 公司按照《公司治理专项活动工作方案》 ，严格对照《公司法》《证券法》等有关法律法规，以 、 及公司章程等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查，多次组织本公司董事、监事、高管人员、 主要股东和实际控制人深入学习《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，广泛宣 、 、 传开展专项活动和完善公司治理的重要意义。

内容: 在深入学习的基础上，公司专项工作小组本着实事求是、严格谨慎的原则，严格对照相关法律 法规和自查事项，对公司“三会”运作情况、内部控制情况、信息披露情况、与大股东“三分开、两独 立”情况等内容进行全面深入的自查，认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足，深入分析产 生问题的深层次原因。对自查中发现的问题，制定了切实可行的整改计划。 在自查工作的基础上，公司专项工作小组完成了“公司治理自查报告和整改计划”，经公司第二 届董事会第十次会议审议通过，并报经深圳监管局审核同意于 2007 年 6 月 29 日在《证券时报》和 巨潮资讯网披露了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》 。 （2）接受公众评议情况 1) 公司于 2007 年 5 月 8 日，在公司网站上披露了开展实施公司治理专项活动，并披露了专线 电话、邮箱和网络平台，以听取投资者和社会公众的意见和建议。 2) 公司于 2007 年 6 月 29 日，将《关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告》及《关于 加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》披露在《证券时报》和巨潮资讯网 （www. cninfo.com.cn） ，公告了公司设立的专门评议电话、传真、网站、指定联络人，并将章程等 公司治理的主要制度及治理文件分别披露在深圳证券交易所网站公司治理专项活动专区、投资者关 系互动平台（http://irm.p5w.net）以及公司网站投资者关系栏目（http://www.deren.com.cn） ，用于专 门听取投资者和社会公众的意见和建议，长期接受评议；接受深圳证监局对公司治理情况的全面检 查以及深圳证券交易所对公司治理状况的综合评价。 3) 在评议期间，为加强同广大投资者和社会公众的沟通与交流，听取投资者对公司治理的意见 与建议，进一步提高公司治理水平，我公司于 2007 年 7 月 9 日下午 3：00～5：00，在投资者关系 互动平台（http://irm.p5w.net）举行了“得润电子公司治理网上交流会”，公司管理层就公司治理的现 状、优化措施等问题与投资者进行互动交流。 4) 公司自 2007 年 6 月 29 日披露治理自查报告和整改计划至 8 月 17 日期间，接受投资者对我 公司治理情况的评议超过了 40 天。 （3）接受中国证监会深圳监管局的检查 中国证券监督管理委员会深圳监管局有关领导于 2007 年 9 月 11 日对本公司的治理情况及治理 专项活动的开展情况进行了现场检查，并于 2007 年 10 月 10 日对本公司下发了监管意见。 2、公司治理方面存在的有待改进的问题 （1）公司自查中发现的问题 1）公司各项制度已基本建立和完善，执行力度还需进一步加强。公司根据企业自身的经营治理 需要，结合各项法律法规，已经制定了较为完善的制度体系，但是各级管理人员对制度的理解及执

内容: 行方面与制度建设的目标还存在差距。 （2） 公司董事会专业委员会作用尚未充分发挥出来。 公司专门委员会成立的时间较短， 在管理、 决策、监督等方面的作用还需要进一步提升。 （3）公司投资关系管理尚需进一步改进和加强。公司自上市以来，一直致力于加强投资者关系 管理工作，但是在公司治理方面与投资者的交流还不充分，缺乏来自资本市场投资者的更具广泛性 的意见。 3、监管部门指出的问题 深圳监管局对公司治理情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，认为公司除自查报告 中揭示的问题有待解决外，还存在以下问题： （1）董事会董事配置结构不利于董事会充分发挥治理作用。目前公司董事会中有 5 名董事，分 别是董事长、副董事长、董事总经理和两名独立董事。受限于董事人数及构成，公司各专门委员会 全部由两名独立董事与董事长组成，造成董事会与专门委员会职责不清，弱化了各专门委员会的作 用。同时，从公司的授权审批体系中发现，公司董事长、副董事长、董事总经理在日常经营中实际 承担了一定的经营管理职能，因此董事会中董事的构成比例违反了《公司章程》中关于“兼任总经理 或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2” 的规定。 （2）董事会各专门委员会的作用应进一步加强。你公司董事会于 2006 年 8 月 17 日设立了战略 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等四个专门委员会，已制定各专门委员会的 工作细则。各专门委员会自成立至今，除薪酬与考核委员会于 2007 年 4 月 19 日就《关于调整公司 董事、监事及高管人员薪酬的方案》召开会议外，再未召开有关会议，专门委员会的作用有待进一 步加强。 （3） 《总经理工作细则》未按照《公司章程》第一百三十条的有关要求对总经理关于公司资金、 资产运用、签订重大合同的权限作出明确规定。 4、公众评议的意见 公司自开展公司治理专项活动至今未收到公众评议要求整改的意见。 5、整改情况报告 （1）公司加强了对公司董事、监事、高管人员及股东的培训工作，通过网络自学和现场集中学 习的方式，组织公司所有董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章 制度的学习，并于 6 月 28 日组织了《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》及《业务指引》的专门培训，强调公司董事、监事、高级管理人员和相关知情人员负有

内容: 的保密义务，不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易，增强其责任感，忠实、勤勉地履行职责， 保证公司高层管理人员的稳定性，使得各位高管能在公司的运作过程中真正发挥作用；还组织大家 对深交所《中小企业板上市公司违规警示录》《关于中小企业板上市公司实行公开致歉并试行弹性 、 保荐制度的通知》《关于发布中小板上市公司控股股东、实际控制人行为指引的通知》等规定进行 、 了认真学习。另外，公司加强了高管人员对信息披露制度、公司治理等方面的法律法规文件的学习， 避免选择性信息披露，造成信息披露的不公平性，消除市场因此所造成的影响。 通过组织公司董事、监事和高级管理人员积极参加各项法律法规、规章制度的学习，提高了公 司规范运作水平，强化了董事、监事、高管人员及股东诚信意识。 （2）公司加大了制度建设和执行的力度。公司已经根据有关法律、法规制定了一系列内部控制 制度以保障广大中小投资者的利益，随着监管机构对上市公司治理规范性的要求提高，公司在不断 的根据公司的发展和新的监管要求制定和修订一系列内控管理制度， 并以此次专项治理活动为契机， 进一步修订完善了公司内部管理制度。 1）根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号—信息披露事务管理制度相关 要求》和深圳证监局《关于加快制定报送上市公司信息披露事务管理制度的通知》 ，2007 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了修订后的《信息披露制度》 。 2）根据深圳证券交易所发布的 2007 年《中小企业板上市公司募集资金管理细则》 （修订版） ， 2007 年 6 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过了对原有《募集资金管理制度》的修 订，并于 2007 年 7 月 14 日经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。 3）2007 年 7 月 14 日经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》的修正案， 增加规定了持续、稳定的利润分配制度，并明确规定公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 4）2007 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了修订后的《董事会议事 规则》 （尚待股东大会审议通过）《总经理工作细则》 、 ，根据《公司章程》的规定和股东大会的授权 对董事长、总经理的权限分别作出了明确规定。 （3）公司通过对董事长、总经理的权限作出明确规定，重新梳理了公司的授权审批体系，对董 事会董事的职责和分工进行了相应调整，副董事长不再参与公司日常经营，原负责的主管财务会计 工作由财务总监承担。董事长、总经理按照董事会授予的权限履行各自的职责， 《公司章程》从而进 一步完善公司的法人治理结构，确保符合《公司章程》的规定。 为进一步优化董事会配置结构，加强董事会及各专门委员会治理作用，公司在《整改报告》中 提出将计划在 6 个月内增加董事会人数，引进专业经营管理人才，参与公司决策和管理，并对董事 会各专门委员会的组成进行合理调整，加强各专门委员会的作用，充分发挥出各自在公司重大决策、

内容: 行业发展及投资等方面的专业优势。 公司已于 2008 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于增选公司董事会 人员的议案》 ，提名高松大至朗先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名陈锁军先生为公司 第二届董事会独立董事候选人， 并将提交到 2008 年 4 月 28 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审 议。届时公司董事会人数将由 5 名增至 7 名。 （4）加强了对董事会专门委员会组成人员的培训，进一步明确职责，强化责任，促进各专门委 员会全面定期开展工作。公司已有计划地就公司战略、财务管理、人力资源管理、审计等重大方面 组织专门委员会进行研究，充分发挥外部专家资源优势，真正对董事会科学、高效决策发挥作用。 （5）加强了对投资者的沟通。公司积极接待来访投资者、设立专门的电话和网络平台听取投资 者和社会公众的意见和建议等多种方式与投资者进行沟通，增强公司经营管理的透明度。与此同时， 严格按照《信息披露制度》披露重大事项，对公司经营和发展情况进行了及时披露，同时增强主动 信息披露意识，做好信息披露工作，促进投资者关系管理工作。 此外，公司加强了网站建设，及时更新了公司网站内容，并利用投资者关系平台，听取投资者 和社会公众的意见和建议，做好与投资者的沟通。 通过本次专项治理活动的开展，公司建立健全了各项制度，董事、监事和高级管理人员的勤勉 尽责意识普遍增强，日常运作更加规范，透明度和公司治理水平进一步提高。公司将继续以此次上 市公司治理专项活动为契机，按照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和《上 市公司治理准则》等有关文件的要求，长抓不懈，持续认真地做好公司治理工作，不断克服公司治 理中的薄弱环节，构筑保障公司健康发展的长效机制，以进一步提高公司治理水平。 （五）公司存在的治理非规范情况 2007 年度，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。 （六）公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况 报告期内，公司定期对高级管理人员进行业绩考核。同时，公司董事会下设了薪酬与考评委员 会，负责有关考评制度和对高级人员的绩效考核，公司内部已初步建立了对高级管理人员的考评及 激励机制和相关奖励制度，并取得了一定的效果。 （七）公司内部控制自我评价报告 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度的要求及深圳 、 证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》 ，公司董事会审计委员会及内部审计部门本着 客观、 审慎原则对公司目前的内部控制及运行情况进行了认真深入的检查和评估， 出具了 《关于 2007 年度内部控制自我评价报告》 ，认为公司通过不断的建立健全和完善内部控制制度及 2007 年公司治

内容: 理专项活动进行的相应整改、提高，现行的内部控制体系符合国家法律法规的要求，符合公司生产 经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程和关键环节中得到充分有效的执行和实施，起到了 较好的控制和防范作用，保证了公司经营活动的有序开展。目前，公司正处于较快的发展期，经营 规模的扩大对公司内部控制提出了更高的要求，公司将根据国家法律法规体系的逐步完善和内外部 环境的变化情况，不断完善自身内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司 健康、稳定、快速地发展。并获公司第二届董事会第十九次会议审议通过。 独立董事对公司 2007 年度内部控制自我评价报告的独立意见如下：公司《内部控制自我评价报 告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司现有的内部控制制度在所有重大方面不存在重大 缺陷，符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够对公司各项生产经营 管理活动的健康运行提供保证。 公司第二届监事会第九次会议审议通过董事会审计委员会提交的 《关于 2007 年度内部控制自我 评价报告》 ，认为该报告如实地反映了公司内部控制的真实情况，公司现有的内部控制制度在所有重 大方面不存在重大缺陷，符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，能够对 公司各项生产经营管理活动的健康运行提供保证。 公司保荐人长江证券承销保荐有限公司通过对公司内部控制制度的建立和实施情况的核查，认 为：得润电子现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持 了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，总体上合理保证了公司生产经营活动的正常运行；得 润电子《关于 2007 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司截至2007 年12月31 日与会计报表相关的内部控制有 效性的认定报告进行了鉴证，并出具了深鹏所股专字[2008]253 号《内部控制鉴证报告》 ，认为公司 已根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立了与现时经营规模及业务性质相适应的内部控 制，截至 2007 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制，能够合理保 证会计报表的公允表达。

内容: 六、股东大会情况简介

内容: 报告期内，公司共召开一次年度股东大会和二次临时股东大会，股东大会的通知、召集、召开 均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下： 1、公司于 2007 年 5 月 12 日在公司会议室召开了 2006 年度股东大会，审议通过了《2006 年度 董事会工作报告》《2006 年度监事会工作报告》《2006 年度财务决算报告》《2006 年度利润分配 、 、 、

内容: 及公积金转增股本的预案》《2006 年年度报告及其摘要》《关于续聘公司 2007 年度审计机构的议 、 、 案》《关于调整公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议 、 、 案》《关于为控股子公司提供担保的议案》 、 。该次会议决议刊登在 2007 年 5 月 15 日《证券时报》及 指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn ） 。 2、 公司于 2007 年 7 月 14 日在公司会议室召开了 2007 年第一次临时股东大会， 审议通过了 《关 于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 、 。该次会议决议刊登在 2007 年 7 月 17 日《证券时报》及指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn ） 。 3、 公司于 2007 年 11 月 12 日在公司会议室召开了 2007 年第二次临时股东大会， 审议通过了 《关 于募集资金项目实施方式和地点调整的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 、 。该次会议决 议刊登在 2007 年 11 月 13 日《证券时报》及指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn ） 。

内容: 七、董事会报告

内容: （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况； 2007 年度公司经营业绩持续保持稳定增长，全年公司共实现合并主营业务收入 72,365 万元、营 业利润 5,150 万元、净利润 3,601 万元，分别比上一年同期增长 7.16%、64.73%和 48.42%。 报告期内，公司发挥多年来的配套经验及规模、品质优势，积极优化产品结构及推出高端产品， 保持了主营业务收入稳定增长。同时公司为有效降低和规避主要原材料及产品价格波动的风险，成 功地通过以下措施提升了盈利能力： （1）内部加强工艺革新，降低物耗水平； （2）优化产品结构， 提高产品附加值； （3）积极开发新产品，保证盈利水平； （4）与主要供应商达成联盟，通过提前支 付票据等方式以降低材料成本。 2、2007 年度经营情况总结 （1）抓好主营业务，稳定市场地位 2007 年，主营业务的竞争态势更为明显。竞争对手低价进入，原材料价格不断上涨，给扩大业 务造成巨大压力。公司经营层坚持以客户为中心，带领全体员工发挥团结、务实、诚信、进取的企 业精神，从品质和服务方面入手，狠抓主营业务的发展，积极开拓市场，开源节流，降耗增效，强 化公司内部经营管理，最大限度地挖掘企业的潜力，积极扭转被动局面，经过持续的经营整合，取 得了一定的成效。2007 年，公司重点放在战略性客户上，密切关注新品开发，做到及时配套，虽然 在部分产品上因竞争对手的进入而使销售额有所下降，但康佳、海尔、长虹的总体市场份额得到保

内容: 持。在此基础上，大力开发新产品，加强了西南区域和华中区域的市场开拓，进一步扩大客户群。 这是 2007 年主营业务增长的主要来源，同时巩固了公司在家电连接器制造领域的领先地位。 （2）加强自主创新，提升综合实力 公司目前已建立和完善了技术创新管理体制，报告期内，公司进一步加强自主创新工作，加大 了研发力量和预算的投入，在产品设计、工艺技术，特别在一些关键技术上取得较大进展，如在家 电线束产品压按工艺、精密连接器产品设计技术和冲压工艺等方面做了较大的技术改进和创新，并 提出了相关专利申报；在模具开发技术、组装技术、生产工艺改进等方面，实施了 120 余项创新改 善，掌握了多项产品研制的关键技术；合肥得润公司开发的“汽车电子控制系统”“海尔盈德喜滚 、 筒洗衣机线路总成”两款产品被认定为 2007 年第 4 批安徽省高新技术产品，获得合肥市“创新型中 小企业奖” 。通过持续不断的开展自主创新活动，有效地提升了公司的竞争力。 （3）加快募投项目建设，扩大主营业务 2007 年，公司积极推进募投项目建设，合肥家电连接器生产技术改造项目已于 2007 年 7 月全 部完工，已产生了良好的经济效益。同时，为加快募投项目建设步伐，公司对精密模具及精密成型 加工技术产品建设项目和深圳家电连接器生产技术改造项的实施地点和实施方式进行了调整。募集 资金建设项目在 2008 年投产之后，将使公司在电子连接器技术方面获得较大提升，为进一步扩大市 场、提高主营收入创造有利条件。 （4）执行董事会和股东大会决议，做好日常管理工作 2007 年，公司经营层认真执行了董事会和股东大会的各项决议，及时完成了交办的各项工作， 先后完成了公司治理规范工作，落实各项投资议案，做好募集资金的使用和管理，推进募集资金项 目的建设，完善内部控制，确保董事会和股东大会决议得到了充分执行，日常管理工作得到了有序 进行。 3、公司主营业务及经营情况 （1）公司主营业务的范围： 公司经营范围：生产经营电子连接器、光电连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密组 件产品、 （不含限制项目） ；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖品） 、经营进出口业务（具 体按深贸管准证字第 2002-1468 号资格证书办理） 。 （2）报告期内公司主营业务收入分行业、产品和地区的构成情况（单位：人民币万元） 1）公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

内容: 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 23 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比

内容: 其中： 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易总金额为 0 元。 2）报告期内公司主营业务收入、主营业务利润分地区的构成情况

内容: （3）主要供应商、客户情况

内容: 前五名供应商采购金额合计 前五名销售客户销售金额合计 15,604.88 51,419.25 占采购总额比例（％） 占销售总额比例（％） 25.06 71.06

内容: 4、报告期内公司财务数据及和资产构成（单位：人民币元） （1）报告期内资产同比发生重大变化的情况

内容: 长期待摊费用 短期借款 应付票据 预收款项 应交税费 其他应付款 一年内到期的非流动负债 少数股东权益 总资产

内容: 报告期内公司主要资产采用的计量属性为历史成本。 1） 应收票据比重上升主要是报告期内公司收到销售客户提供的应收票据增加及票据贴现业务 减少。 2） 应收账款比重上升主要是因为年度内销售量增加及货款结算影响。 3） 预付账款比重上升主要是因为公司预付土地款、工程进度款及为降低采购成本提前支付部 分供应商货款影响。 4） 在建工程比重上升主要是报告期内公司募集资金项目土建部分启动影响。 5） 无形资产比重上升主要是报告期内公司土地使用权转入影响。 6） 长期待摊费用比重下升主要是报告期内公司认证费用增加及新筹建子公司开办装修费用影 响等。 7） 短期借款比重上升主要是因为报告期内公司为扩大生产而增加的贷款额度。 8） 应付票据比重上升主要是因为销售增加所致采购量增加所支付的款项。 9） 应交税费比重上升主要是因为报告期内利润增加及部分控股子公司所得税优惠政策调整 影响。 10） 其他应付款比重上升主要是因为募集资金项目尚未交纳的土地使用权费用增加影响。 11） 一年内到期的非流动负债比重下降为报告期内归还技术改造所借入的款项。 12） 少数股东权益比重上升为报告期内各控股子公司业绩增加影响。

内容: （2）报告期公司财务数据同比发生重大变动的情况

内容: 2007 年 项目 金额 占主营收入比重 金额 占主营收入比重 2006 年 比重同比增 减

内容: 销售费用 管理费用 资产减值损失 投资收益 营业利润 利润总额 所得税费用 净利润 营业总收入

内容: 1） 营业费用、管理费用比重上升主要是由于人工成本上升及研发投入大幅增加影响。 2） 资产减值损失比重下降是因为报告期销售量上升及结算方式影响应收账款余额上升。 3） 投资收益比重下降是因为去年同期转让所持有的深圳市宇阳科技发展有限公司股权影响。 4） 营业利润、利润总额比重上升主要是报告期内因优化产品结构，开发新产品因素，使得毛 利上升影响。 5） 所得税比重上升主要是因为部分控股子公司所得税优惠政策调整影响。

内容: （3）报告期公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

内容: 项目 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额

内容: 1） 经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为年度内公司贴现业务增加及信用证到期影响， 使得经营活动产生的现金流量增加。 2） 投资活动产生的现金流量净额增加主要是募集资金项目工建工程投入影响。 3） 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是去年同期公司上市发行股票募集资金到位影响。

内容: 5、控股子公司的经营情况及业绩（单位：人民币万元）

内容: 公司名称 主要业务 注册资本 控股比例 总资产 净资产 净利润

内容: 深圳得康电子有限公司 青岛海润电子有限公司 深圳得润精密零组件有限公司 合肥得润电子器件有限公司 绵阳虹润电子有限公司 长春金科迪汽车电子有限公司 得润电子（香港）有限公司 深圳市倍润电子科技有限公司 青岛得润电子有限公司 青岛恩利旺精密工业有限公司

内容: 连接器 连接器 连接器、精密组件 连接器 连接器 轿车后视镜 投资、商贸、物流 连接器 连接器 精密模具及精密成 型加工技术产品

内容: （二）公司未来业务展望 1、行业发展趋势 连接器是系统和整机电子设备中不可缺少的基础元器件，广泛应用于航天、航空、通讯、计算 机、汽车、工业控制、家用电器的电控系统等领域，是用途最广泛和最受关注的元器件之一。电子 元器件行业是当前国家重点鼓励支持发展的行业，同时也是当今电子化、信息化时代的一个朝阳产 业，其技术与市场前景看好。公司认为未来电子元器件行业将能够保持一个稳步的增长态势，行业 发展的前景十分明朗，市场对公司主营产品需求呈现稳中有升的态势。 作为基础的电子元器件，随着市场发展，家电、汽车、通讯等下游行业已经或逐渐形成了一批 行业寡头，这些公司对配件供应商的产品品质、研发实力、成本控制、快速反应都提出了更高的要 求，需要规模相当的电连接器企业为其提供配套服务，这种趋势促进了电连接器行业集中度提高。 公司正在利用自身规模及上市后的资金支持，力图在技术水平、装备水平上都与众多竞争对手拉开 距离，努力进入高端市场。公司预计 2008 年自主创新能力强、经营管理水平高、资本实力雄厚的企 业将在竞争中获得较为明显的优势。 公司预计 2008 年连接器产品需求将保持稳定增长态势，市场竞争将日趋激烈，公司拟通过研发 先导、创新改善、拓展市场内部资源整合、技术提升来提高经济效益，实现持续性发展。 2、公司发展战略 公司将充分利用公司现有人才、技术、市场等资源，抓住行业发展的机遇，立足现有领域，加 大现有产品的技术改造和产品升级换代的力度，加快新产品的研制和生产，把技术创新作为发展的 源动力，整合和优化资金、人力、物力等各种资源，专注于新产品的研发和生产，通过高效、专业、

内容: 科学和系统的经营，提升产品品质和技术含量，巩固和加强在行业中的国内领先地位。 3、公司 2008 年度经营计划 2008 年，公司经营与环境将面临着原材料价格继续上涨将导致材料成本继续上升、实施新《劳 动合同法》导致人力成本上升、国家实施从紧的货币政策导致资金成本上升等不利因素，虽然经营 环境十分严峻，但是对于行业内面临同样挑战的每一家企业而言，市场竞争是公平的，因此我们认 为经营环境的变化不仅仅是挑战，更是适者生存的机遇。我们相信行业整合将会逐步深化，行业集 中度将进一步提高。公司 2008 工作的重点将放在技术与管理的提升，参与行业整合与市场拓展，通 过内部资源优化整合、技术提升来提高经济效益，实现持续性发展。 （1）加强研发，提升产品技术水平 随着家电产品的技术革新，我们要不断创新以适合新技术的需要。只有通过技术、管理、营销 等全方位的不断创新才能持续提高公司的核心竞争能力，才能适应环境的不断变化，才能保证公司 持续健康发展。公司将进一步引进研发人员，增加研发投入，加强技术人才培养，提高产品研发能 力和制造技术能力，保证新产品开发能够满足客户需要。重点在模具设计、制造技术、组装技术等 方面，加强自主创新，形成具有竞争力的工程能力，为新产品的市场开发奠定坚固的品质基础。 （2）积极开拓市场，进一步扩大主营业务收入 公司将抓住行业整合的机会，继续拓展公司国内家电市场，巩固和扩大公司在家电领域的优势。 同时，大力开拓高端连接器市场，通过引进先进的模具开发技术和产品加工技术，进入高精度小型 化电子连接器市场。公司还加强海外市场的开拓，加快市场导入期，尽快形成规模。 （3）重点加强募集资金的使用和管理，推进募集资金项目的建设 公司的募集资金建设项目预计今年年底将全部建成，我们将建立完善的品质保证体系、利用成 熟先进的工艺技术，满足客户的需要，进一步扩大生产规模。 随着募集资金项目的实施，公司将做好募集资金的投入、使用和管理，确保规范、合理地使用 好募集资金，从而发挥出最大效益。 （4）强化内部成本管理，提高效益 随着主要原材料价格和劳动力成本的上升，给企业盈利提出了新的挑战。为保证公司经营业绩 的增长，公司仍然坚持“品质、服务、成本、创新”的经营理念，以品质和服务抓住市场和客户， 以成本控制提升盈利能力，以产品和工艺创新提升企业竞争力。从公司内部，进行全员节能降耗教 育，加强成本控制意识，积极采取措施，细化和完善流程，加强对提高企业效益关键点的控制，降 低制造成本。从公司外部，加大与供应商的战略合作，引进有竞争力的供应商，进行强强联手，降 低采购成本，提升产品议价能力，建立有效的应变机制，提高对市场的反应速度。

内容: 3、资金需求及使用计划 公司将结合发展战略目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排、使用资金。目前 公司银行信贷信誉良好，将通过加强货款回收力度以及银行信贷等筹集资金，保证公司发展的资金 需求。 4、存在的困难和风险 （1）原材料价格上涨压力：主要原材料价格继续上涨，将导致材料成本继续上升，公司一方 面将通过自主创新，提升产品技术含量，提高产品附加值；另一方面通过技术改造，改进工艺，加 强制程控制，提高效益。公司还将继续与客户保持密切联系和沟通，共同应对原材料价格持续上涨 压力。 （2）人工成本压力：新《劳动合同法》的实施导致人力成本上升，给公司成本造成较大压力。 公司拟继续通过调整产品结构，提高生产效率等有效方法来应对。 （3）资金成本压力：随着国家宏观金融政策变化，公司资金成本上涨较大，公司拟通过更加 细致的资金计划和内控管理来提高资金使用效率，节约资金支出。 （三）公司投资情况： 1、募集资金使用情况： （1）募集资金使用情况表（单位：人民币万元）

内容: 募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 13,238.40 本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 截至期 是否 已变 承诺投资项目 更项 目 （含 部分 变更） 募集 资金 承诺 投资 总额 截至 调整 后投 资总 额 期末 承诺 投入 金额 (1) 本年度 截至期末 投入金 累计投入 额 金额(2) 末累计 截至期 投入金 末投入 项目达到 本年 是否 额与承 金额的 ＝(2)-(1) 精密模具及精密成型 加工技术产品建设项 目 精密电子连接器生产 技术改造项目 深圳家电连接器生产 技术改造项目 合肥家电连接器生产 技术改造项目

内容: 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化

内容: 进度

内容: 预定可使 度实 达到 期 效益 效益

内容: 诺投入 （%） 用状态日 现的 预计 (4)＝ 差额(3) (2)/(1)

内容: 否

内容: 无

内容: 是

内容: 合计 未达到计划进度原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明

内容: 募集资金投资项目实 经公司第二届董事会第十三次会议和 2007 年第二次临时股东大会决议通过，精密模具及精密成型加工技术产品建 施地点变更情况

内容: 设项目部分（投入募集资金 1030 万元）调整至控股子公司青岛恩利旺精密工业有限公司在青岛出口加工区同时实 施；深圳家电连接器生产技术改造项整体调整至全资子公司青岛得润电子有限公司在青岛胶州实施。 设项目部分（投入募集资金 1030 万元）调整至控股子公司青岛恩利旺精密工业有限公司在青岛出口加工区同时实 施；深圳家电连接器生产技术改造项整体调整至全资子公司青岛得润电子有限公司在青岛胶州实施。 公司以自筹资金先期投入募集资金项目共 28,845,674.60 元，其中精密模具及精密成型加工技术产品建设项目

内容: 募集资金投资项目实 经公司第二届董事会第十三次会议和 2007 年第二次临时股东大会决议通过，精密模具及精密成型加工技术产品建 施方式调整情况

内容: 募集资金投资项目先 3,554,320.64 元，精密电子连接器生产技术改造项目 3,030,749.28 元，合肥家电连接器生产技术改造项目 期投入及置换情况 22,260,604.68 元。2007 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入

内容: 募集资金投资项目的自筹资金的议案》 ，使用募集资金 17,835,069.92 元置换预先已投入的自筹资金。

内容: 用闲置募集资金暂时 经 2007 年 1 月 18 日公司第二届第八次董事会议审议通过，累计使用金额不超过 5000 万元用于补充流动资金，期 补充流动资金情况 限不超过 6 个月，上述募集资金已于 2007 年 7 月 17 日前归还至募集资金账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 募集资金其他使用情 况

内容: 注 1： “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2： “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3： “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 4： “精密模具及精密成型加工技术产品建设项目”由公司及控股子公司青岛恩利旺精密工业有限公司分别在 深圳和青岛出口加工区同时实施，预计深圳部分将于 2008 年底前建成，青岛部分将于 2008 年 7 月底前建成。 注 5： “合肥家电连接器生产技术改造项目”计划投资 2000 万元（其中以募集资金投入 1500 万元） ，实际投资 2618.08 万元（其中实际使用募集资金 1125 万元，自筹资金投入 1493.08 万元） ，项目已于 2007 年 7 月全部完工， 2007 年实现收益（利润总额）519.09 万元。

内容: （2）募集资金专户存储制度的执行情况 公司严格执行《公司募集资金管理制度》 ，募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公 司资金使用审批规定办理手续。公司、保荐机构、商业银行还根据《中小企业板募集资金管理细则》 签订了三方监管协议，进一步规范了公司募集资金的存放、使用和监管。授权保荐机构指定的保荐 代表人可以随时到募集资金托管银行查询募集资金专用存款帐户资料。此外，公司还定期将募集资 金专户使用、存款余额情况向保荐机构及代表通报，在募集资金的使用和管理上主动接受保荐机构 及代表的持续督导。 本公司募集资金到位后，分别与深圳发展银行深圳南头支行、深圳平安银行股份有限公司深圳 天安支行、深圳发展银行青岛支行、中信银行股份有限公司青岛延安三路支行签署《募集资金三方

内容: 监管协议》 。该次募集资金保荐机构系长江证券承销保荐有限公司。 《三方监管协议》与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截止 2007 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

内容: 青岛得润电子有限公司 青岛恩利旺精密工业有 限公司

内容: 深圳发展银行青岛支行 中信银行股份有限公司青岛 延安三路支行 合计：

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额应为 4,991.90 万元，募集资金专户余额合 计为 5,156. 94 万元，与尚未使用的募集资金余额差异金额为 165.04 万元，产生上述差异的原因是： ①支付手续费 0.26 万元；②累计利息收入 165.30 万元。 （3）会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况专项审核的结论性意见 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司 2007 年度募集资金存放与使用情况进行了专项审 核，并出具了深鹏所股专字[2008] 250 号《2007 年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告》 ，认 为：公司董事会《关于募集资金 2007 年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与 实际情况相符。募集资金专项报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》 （证 监发行字[2007]500 号）《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公 、 司募集资金管理细则》 ，在所有重大方面反映了贵公司截至 2007 年 12 月 31 日止募集资金的使用 情况。 2、非募集资金重大投资情况 无 （四）会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更或重大差错更正的说明 1、公司财务报表及经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，审计意见如下：得润电子财务报 表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允反映了得润电子 2007 年 12 月 31 日合并 及公司的财务状况、2007 年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。 2、 会计政策、会计估计变更或重大差错更正的说明

内容: （1）会计政策变更 公司按照规定自 2007 年１月１日开始执行新的企业会计准则，并按照财政部颁布的《企业会计 准则第 38 号——首次执行企业会计准则》中的规定在 2006 年年报中编制了新旧会计准则股东权益 差异调节表。根据 2007 年度出台的《企业会计准则解释第１号》和《企业会计准则第３３号－合并 财务报表》 ，公司在年报中按照财政部新的要求对 2007 年度的已披露期初资产负债表进行了调整， 具体调整情况如下： 1）长期股权投资差额 公司按照新会计准则的规定，对属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资截至 2006 年 12 月 31 日止尚未摊销完毕的股权投资贷方差额 146,269.12 元， 以及其他采用权益法核算的长期股权投 资截至 2006 年 12 月 31 日止尚未摊销完毕的股权投资贷方差额 270,784.73 元，全额冲销，调增了 2007 年 1 月 1 日留存收益 417,053.85 元，均归属于母公司的所有者权益。 2）所得税 公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准备等， 根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 412,895.82 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 273,415.26 元、归属于少数股 东的权益增加 139,480.56 元。 3）少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 42,081,644.62 元，按新会计准则计算递延所得税资产相应增加少数股东权益 139,480.56 元，合计 42,221,125.18 元在新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 42,221,125.18 元。 4）根据《企业会计准则解释第 1 号》的规定，对母公司 2007 年初长期股权投资进行调整，调 减长期股权投资 46,991,386.62 元，调减未分配利润 46,991,386.62 元。 5）按照《企业会计准则第３３号－合并财务报表》中有关对合并报表中已经抵销的子公司提取 盈余公积的金额不再转回的规定，调减 2007 年初合并资产负债表中盈余公积 8,435,997.80 元、调增 未分配利润 8,435,997.80 元。 （2）报告期内无会计估计变更或重大差错更正事项。 （3）报告期内比较报表是根据《企业会计准则第 30 号－财务报表列报》要求的格式编制的。 （五）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会赋予的职权，结合公

内容: 司经营需要，共召开 8 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》 、公司《章程》 、 《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议的主要情况如下： （1）公司第二届董事会第八次会议于 2007 年 1 月 18 日在公司会议室召开，会议审议通过《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 、 。 （2） 公司第二届董事会第九次会议于 2007 年 4 月 19 日在公司会议室召开， 会议审议通过 《2006 年度总经理工作报告》《2006 年度董事会工作报告》《2006 年度财务决算报告》《2006 年度利润 、 、 、 分配及公积金转增股本的预案》《2006 年年度报告及其摘要》《关于用募集资金置换预先已投入募 、 、 集资金投资项目的自筹资金的议案》 、 《董事会关于募集资金 2006 年度存放与使用情况的专项说明》 、 《关于续聘公司 2007 年度审计机构的议案》《关于调整公司会计政策、会计估计变更及合并会计报 、 表编制方法的议案》《关于调整公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》《关于公司向银行申请综 、 、 合授信额度的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》《公司 2007 年第一季度报告》《关于投 、 、 、 资设立惠州得润电子有限公司的议案》《关于召开 2006 年度股东大会的议案》 、 。 （3）公司第二届董事会第十次会议于 2007 年 6 月 28 日在公司会议室召开，会议审议通过《公 、 司治理专项活动自查报告及整改计划》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<信息披露制度> 、 的议案》 、 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 、 《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案》 。 （4） 公司第二届董事会第十一次会议于 2007 年8 月9 日在公司会议室召开， 会议审议通过 《2007 年半年度报告及其摘要》 。 （5） 公司第二届董事会第十二次会议于 2007 年 8 月 23 日在公司会议室召开， 会议审议通过 《关 于投资青岛精密连接器项目的议案》 。 （6）公司第二届董事会第十三次会议于 2007 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议审议通过 《关于募集资金项目实施方式和地点调整的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修 、 、 订<总经理工作细则>的议案》 、 《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告》 、 《公司 2007 年第 三季度报告》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于召开 、 、 、 2007 年第二次临时股东大会的议案》 。 （7）公司第二届董事会第十四次会议于 2007 年 11 月 30 日在公司会议室召开，会议审议通过 《关于董事会秘书辞职的议案》 。 （8）公司第二届董事会第十五次会议于 2007 年 12 月 28 日在公司会议室召开，会议审议通过 《关于公司总裁变动的议案》 。 2、董事会对股东大会决议的执行情况： 2006 年度利润分配及公积金转增股本方案执行情况

内容: 公司 2006 年度股东大会通过了公司年度利润分配及公积金转增股本的方案：以公司 2006 年度 末总股本 6112.7835 万股为基数，每 10 股分配现金股利 2 元（含税） ，同时以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 3 股。公司已于 2007 年 5 月完成了上述利润分配及公积金转增股本方案。 （六）董事会下设审计委员会的履职情况 1、2007 年，审计委员会共召开 2 次会议，会议情况如下： （1）2007 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开会议，审议通过了关于募集资金使用情况和 2007 年第三季度报告。 （2）2007 年 12 月 28 日以现场方式召开会议，会议听取了公司财务部门及内部审计部门关于 公司 2007 年度审计工作安排，并对公司 2007 年度审计事项进行了讨论。确定了 2007 年度审计工作 时间的安排。 2、2008 年根据深圳证监局《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》的有关要 求，充分发挥审计委员会的监督作用，主要内容如下： （1）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号＜年度报告的内容 与格式＞》的有关规定，审计委员会对公司编制的 2007 年度会计报表进行了审阅，认为该报表符合 国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量情况。同意会计师事务所以上述报表开展年度审计。 （2）结合公司实际情况，经与年审会计师事务所协商，确定了本年财务报告审计工作时间及计 划安排。 （3）根据审计进程，以电话、邮件形式进行跟踪，并对审计完成情况进行督促。 （4）审计委员会对会计师事务所审计后出具的初步审计意见的相关财务会计报表进行了审阅， 认为在所有重大方面真实、完整地反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营 成果和现金流量情况。 3、审计委员会对 2007 年财务会计报表、聘任会计师事务所等事项的表决情况 （1）公司 2007 年度财务会计报表 根据年审注册出具的初步审计意见，审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，并形成如下意 见：公司 2007 年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，真实、准确、完整地反映了公司 的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审核。 （2）深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2007 年年度审计报告的总结报告 审计委员会认为： 深圳市鹏城会计师事务所有限公司在对公司 2007 年度会计报表审计过程中尽 职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正

内容: 的对公司会计报表发表了意见。 （3）关于续聘 2008 年度会计师事务所的议案 审计委员会认为：深圳市鹏城会计师事务所有限公司从获得公司聘任到本年度执行审计业务完 毕，为公司提供了较好的审计服务。在审计过程中，审计人员勤勉尽责，细致严谨。根据其服务意 识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为公司 2008 年度 财务报告的审计机构。 2007 年度参考本公司以往年度付给该所的报酬标准及行业会计师事务所的职业市场行情，经与 该所协商，建议该所 2007 年度为本公司会计报表审计报酬确定为人民币 48 万元。 （4）关于对前期已披露的 2007 年期初资产负债表进行调整的议案 审计委员会认为：此调整是根据企业会计准则及财政部 2007 年 11 月 16 日出台了“企业会计准 则解释第１号”要求进行追溯调整处理的。同意提交公司董事会审核。 （八）董事会薪酬与考核委员会的履职情况 1、2007 年，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，会议情况如下： 2007 年 4 月 19 日以现场方式召开会议，会议审议通过了关于调整公司董事、监事及高管人员 薪酬的方案。 2、薪酬与考核委员会主要研究和审查工作 董事会薪酬与考核委员会对 2007 年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员薪酬发放情况进 行了核查，并出具了核查意见，并就调整董事、监事和高级管理人员薪酬事项进行了讨论，同意将 薪酬调整方案提交董事会审议。 （九）本年度利润分配预案 2008年4月24日，经公司董事会审议通过2007年度利润分配预案：按10%提取盈余公积后，以 2007年末的总股本79466185股为基数，每10股分配现金股利0.5元（含税） ，同时以资本公积金向全 体股东每10股转增3股。上述分配预案须经股东大会审议通过。 （十）开展投资者关系管理的具体情况 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责投资者关系管理的日常事务。 报告期内，公司重视投资者关系管理，公司通过指定信息披露报纸、网站及公司网站，准确、 及时、完整地披露公司应披露的信息，董事长、总裁、董事会秘书、证券事务代表还认真接待投资 者的来访和调研，在不违背中国证监会、深交所和公司信息披露管理制度规定的前提下，介绍公司 战略发展规划、生产经营等情况，同时利用召开年度报告说明会、公司治理网上交流会的机会与投 资者和新闻媒体进行充分的交流与沟通，最大限度地保障投资者的知情权，切实加强和巩固公司与

内容: 投资者的联系，增进相互间的信任和了解。 （十一）其他报告事项 1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的说明 深圳市鹏城会计师事务所有限公司根据中国证券监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，对公司 2007 年 度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计，并出具了深鹏所股专字[2008]251 号《关于 深圳市得润电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金及担保情况的专项说明》 ：经审核，截 至 2007 年 12 月 31 日除子公司存在非经营性占用贵公司资金外， 贵公司不存在控股股东占用资金及 其他关联方非经营性占用资金的情况。截至 2007 年 12 月 31 日贵公司除与子公司之间相互担保外， 未对控股股东及其所属企业提供担保。 截至 2007 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方资金占用情况表如下： （单位：人民币万元）

内容: 资金占用方 类别 占用方与上 资金占用方名称 市公司的 关联关系 上市公司核 算的 会计科目 2007 年 期初 占用资 金余额 2007 年 度占用 累计发 生金额 2007 年 度偿还 累计发 生金额 2007 年 期末 占用资 金余额 经营性占 用 经营性占 用 占用形成 原因 占用性质

内容: 关联自然人 及其控制的 法人 关联自然人 小计 得润电子 （香港） 有限公司 深圳得康电子有 限公司 青岛海润电子有 限公司 合肥得润电子器 件有限公司 上市公司的 子公司及其 附属企业 深圳得润精密零 组件有限公司 珠海得润科技有 限公司 长春金科迪汽车 有限公司 青岛得润电子有 限公司 深圳市倍润电子 科技有限公司 绵阳虹润电子有 限公司 小计 总计 梁发柱 陈杰

内容: 股东/监事会 主席 董事会秘书 (离任)

内容: 其他应收款

内容: 差旅费

内容: 其他应收款 3.80

内容: 全资子公司

内容: 资金往来

内容: 非经营性 占用 非经营性 占用 非经营性 占用 非经营性 占用 非经营性 占用 非经营性 占用 非经营性 占用 非经营性 占用 非经营性 占用 非经营性 占用

内容: 控股子公司

内容: 控股子公司 控股子公司 的附属公司 全资子公司

内容: 2、公司独立董事对公司累计和当期对外担保等情况的专项说明 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 、 （证监发[2005]120 号）及《公司 章程》的有关规定，作为深圳市得润电子股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及 投资者负责的态度，对公司进行仔细核查和问询后，发表独立意见如下： 截至 2007 年 12 月 31 日，公司为控股子公司累计对外担保额度为人民币 7600 万元，其中报告 期内新增担保金额为 4000 万元，解除担保金额为 3000 万元，期末实际担保余额为 7600 万元，占公 司期末经审计净资产的比例为 27.15%。具体情况如下： （1）2006 年 9 月 7 日召开的 2006 年第一次临时股东大会会议，同意为控股子公司青岛海润电 子有限公司向中信实业银行青岛分行的综合授信额度提供 1000 万元担保， 担保期限为 2006 年 11 月 30 日至 2007 年 11 月 30 日。 截止 2007 年 12 月 31 日， 累计担保 1000 万元， 其中报告期内担保 1000 万元，期末担保余额为 1000 万元。因存在额度期限内正常开出的银行承兑汇票未到期解付情况，担 保债务尚未结清，尚不存在逾期情况。 （2）2006 年 9 月 7 日召开的 2006 年第一次临时股东大会会议，同意为控股子公司青岛海润电 子有限公司向招商银行青岛分行 3000 万元的综合授信额度提供担保， 担保期限为 2007 年 1 月 30 日 截止 2007 年 12 月 31 日， 累计担保 3000 万元， 其中报告期内担保 3000 万元， 至 2008 年 1 月 30 日。 期末担保余额为 3000 万元，担保债务尚未到期。 （3）2007 年 5 月 12 日召开的二○○六年度股东大会通过了《关于为控股子公司提供担保的议 案》 同意为合肥得润电子器件有限公司向招商银行合肥分行申请一年期流动资金贷款不超过人民币 ， 2000 万元提供担保。截止 2007 年 12 月 31 日，实际担保金额为人民币 1600 万元，担保期限为 2007 年 6 月 26 日至 2008 年 6 月 25 日。累计担保 1600 万元，其中报告期担保 1600 万，期末担保余额为 1600 万元，担保债务尚未到期。 （4）2007 年 5 月 12 日召开的二○○六年度股东大会通过了《关于为控股子公司提供担保的议 案》 同意为绵阳虹润电子有限公司向绵阳市商业银行取得 3640 万元项下的其中 2000 万元的综合授 ， 信额度提供担保，担保期限为 2007 年 7 月 01 日至 2008 年 6 月 30 日。截止 2007 年 12 月 31 日，累 计担保余额为 2000 万元。其中报告期内报告期担保 2000 万，期末担保余额为 2000 万元，担保债务 尚未到期。 （5）2007 年 5 月 12 日召开的二○○六年度股东大会通过了《关于为控股子公司提供担保的议 案》 同意为青岛海润电子有限公司 2007 年度申请一年期综合授信额度总额提供不超过 5000 万元的 ， 提供连带责任担保。该项担保是为续贷和新增综合授信额度提供的担保，在 2007 年度尚未发生此项

内容: 下新增和续贷担保情况。截止 2008 年 3 月 31 日，公司为青岛海润电子有限公司已向中信银行申请 续贷综合授信额度 1000 万元提供担保，担保期限为 2008 年 3 月 20 日至 2009 年 3 月 20 日。此额度 包含上述（1）项下未到期解付票据额度。 以上对控股子公司的担保均已按照法律法规、 公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序， 充分揭示了对外担保存在的风险，公司能有效控制担保风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保 方债务违约而承担担保责任。 公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司 持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。除前述为控股子公司提供担保外， 2007 年度公司无其他任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。 （十二）报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》 ，没有发生变更。

内容: 八、监事会报告

内容: 2007 年度公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相 、 、 关规定，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益 和投资者利益。监事会着重从推进公司法人治理、规范经营活动和财务运作，以及公司董事、高级 管理人员履职情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现就监事会 2007 年度主要工作内容 报告如下： （一）日常工作情况 1、公司第二届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 19 日召开，全体监事出席了会议，审议通过了 公司《2006 年度监事会工作报告》《2006 年度财务决算报告》《2006 年度利润分配及公积金转增 、 、 股本的预案》《2006 年度报告及其摘要》《关于调整公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》《公 、 、 、 司 2007 年第一季度报告》 ，并提出书面审核意见。 2、公司第二届监事会第六次会议于 2007 年 6 月 28 日召开，全体监事出席了会议，审议通过了 《公司治理专项活动自查报告及整改计划》 ，并提出书面审核意见。 3、公司第二届监事会第七次会议于 2007 年 7 月 28 日召开，全体监事出席了会议，审议通过了 《2007 年半年度报告及其摘要》 ，并提出书面审核意见。 4、公司第二届监事会第八次会议于 2007 年 10 月 19 日召开，全体监事出席了会议，审议通过 了《关于募集资金项目实施方式和地点调整的议案》《关于开展加强上市公司治理专项活动的整改 、 报告》《公司 2007 年第三季度报告》 、 ，并提出书面审核意见。

内容: （二）监事会独立意见 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会出席了公司股东大会，列席了历次董事会，对公司股东大会、董事会的 召集、召开程序及决议事项、董事对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况 以及公司内部管理制度进行了检查，公司监事参加了公司各种内部管理制度的建设。 监事会认为，本年度公司各项运作符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司重大事项决策 程序合规合法，公司内部管理制度进一步完善，公司开展的上市公司治理专项整改活动切实改善和 提高了上市公司质量，公司高级管理人员能勤勉尽责，公司董事及高级管理人员在执行职务时没有 违反国家法律、法规和《公司章程》 ，没有损害股东和公司利益。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、 有序，报告期内的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。深圳市鹏城会计师 事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实地反映了公司经 营成果和财务状况。 3、监事会募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司依据募集资金项目建设的实际情况对原项目实施方式和地点进行了调整，募集 资金仍是用于原项目的建设，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金 的投向。在募集资金的使用和管理上，能严格按照承诺和深圳证券交易所《中小企业板上市公司募 集资金管理细则》 、公司《募集资金管理制度》的规定执行。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司不存在重大收购和出售资产的情况。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司监事会认为，2007 年度发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，交易定价符 合市场定价原则，交易公平、公开、公允，没有损害上市公司和股东利益。 6、股东大会决议执行情况 公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的 有关决议。

内容: 九、重要事项

内容: （一）本年度公司重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项如下： 报告期内公司收购子公司长春金科迪汽车电子有限公司少数股东 50%股权， 收回金额以扣除少 数股东账面应摊亏损后余额作价人民币 921,431.87 元。 （三）报告期内，发生的关联交易事项如下： 1、报告期内公司与关联方之间未发生与日常经营相关的关联交易： 2、报告期内公司与关联方之间未发生资产转让、股权转让的关联交易； 3、报告期内公司与关联方之间未发生共同对外投资发生的关联交易； 4、报告期内公司与关联方之间未发生债权、债务往来、担保等事项。 （四）公司重大合同及履行情况 1、报告期内，公司不存在重大托管、承包、租赁其他资产或其他公司托管、租赁、承包公司资 产的情况。 2、报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也无以前委托现金资产管理事项。授信额度 情况 3、报告期内，公司综合授信额度使用情况 单位：人民币万元

内容: 序 号 授信银行 授信额度 期限 担保单位及个人 截止报告日额度使用情况 流动资金额 银行承兑额 商业承兑额 度 度 度 备注

内容: 深圳发展银 行深圳南头 支行 深圳市平安 银行天安支 行 深圳市平安 银行东门支 行

内容: 中国银行深 圳分行 招商银行皇

内容: 青岛海润电子有限公司、 2007/3/5 至 合肥得润电子器件有限 1,600.00 2008/3/5 公司及得润光明新工业 园房产抵押承诺 青岛海润电子有限公司、 2006.12.25-20 合肥得润电子器件有限 07.12.26 公司 邱建民夫妇和本公司控 股子公司深圳得润精密 2005.9.20-200 零组件有限公司 （原深圳 7.9.20 冠连通精密组件有限公 司） 青岛海润电子有限公司、 合肥得润电子器件有限 2007/6/5 至 公司、 深圳得润精密零组 1,000.00 2008/6/5 件有限公司及得润光明 新工业园房产抵押承诺 2007/6/11 至 青岛海润电子有限公司、 3,000.00 40

内容: 4、报告期内，公司除对控股子公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生 的对外担保事项延续到报告期的对外担保事项： 截至 2007 年 12 月 31 日，公司为控股子公司累计对外担保额度为人民币 7600 万元，占公司年 末经审计净资产的比例为 27.15%。具体情况如下： （1）本公司为控股子公司青岛海润电子有限公司取得招商银行综合授信额度人民币 30,000,000.00 元提供担保，担保期限 2007 年 1 月 30 日至 2008 年 1 月 30 日。截止 2007 年 12 月 31 日，青岛海润电子有限公司已开具招商银行承兑汇票 30,000,000.00 元。 （2）本公司为控股子公司青岛海润电子有限公司取得中信银行综合授信额度 20,000,000.00 元 提供担保（本公司实际担保金额为 1000 万元） ，担保期限 2006 年 11 月 30 日至 2007 年 11 月 30 日。 截止 2007 年 12 月 31 日，青岛海润电子有限公司尚有未结清中信银行承兑汇票 20,000,000.00 元。 （3）本公司为控股子公司合肥得润电子器件有限公司取得招商银行借款人民币 16,000,000.00 元提供但保，担保期限为 2007 年 6 月 26 日至 2008 年 6 月 25 日。 （4）本公司为控股子公司绵阳虹润电子有限公司取得绵阳市商业银行综合授信额度人民币 ， 36,400,000.00 元提供但保 （本公司实际担保金额为 2000 万元） 担保期限为 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日。 截止 2007 年 12 月 31 日绵阳虹润电子有限公司已开具银行承兑汇票 22,177,525.33 元。 报告期内，公司控股子公司未发生对外担保的情况，本公司及控股子公司亦未发生逾期对外担 保的情况。 5、无其他重大合同。 （五）公司及主要股东的承诺事项 公司首次公开发行股票前持有公司 5%以上股份股东作出承诺如下：

内容: 股东名称 深圳市宝安得胜电子器件有 限公司 承诺事项 自股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其本次 发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。 自股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其本次发 行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。 自股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其本次 发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。 是否履行承诺

内容: 深圳市佳泽森实业有限公司

内容: 已履行完毕

内容: 深圳市润三实业发展有限公 司

内容: 公司首次公开发行股票后除深圳市佳泽森实业有限公司将其持的本公司 600 万股（占公司总股

内容: 份的 7.55%）转让给其实际控制人甘小红外，未新增持有公司 5%以上股份股东。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司聘任的会计师事务所没有发生变更，仍为深圳市鹏城会计师事务所有限公司， 该会计师事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为 6 年， 公司需支付该会计师事务所 2007 年度 审计费用 48 万元。本次为公司 2007 年度审计报告签字的会计师为姚国勇、邹品爱。 （七）其他 报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评； 也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 （八）其他重要事项

内容: 披露日期 2007 年 1 月 20 日 2007-002 2007 年 2 月 9 日 2007-003 2007-004 2007-005 2007-006 2007-007 2007 年 4 月 21 日 2007-008 2007-009 2007-010 2007-011 2007 年 4 月 24 日 2007 年 5 月 15 日 2007 年 5 月 18 日 2007 年 6 月 22 日 2007-012 2007-013 2007-014 2007-015 2007-016 2007-017 2007 年 6 月 29 日 2007-018 2007-019 2007 年 7 月 5 日 2007-020 关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告 2006 年度业绩快报 2006 年年度报告摘要 第二届董事会第九次会议决议公告 第二届监事会第五次会议决议公告 关于召开 2006 年度股东大会的通知 关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的 自筹资金的公告 2007 年第一季度报告 为控股子公司综合授信额度提供担保的公告 董事会关于募集资金 2006 年度存放与使用情况的 专项说明 举行 2006 年年度网上说明会的通知 2006 年度股东大会决议公告 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公 告 关于变更保荐代表人公告 第二届董事会第十次会议决议公告 关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改 计划的公告 第二届监事会第六次会议决议公告 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知 关于举行公司治理网上交流会的公告 42 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 公告编号 2007-001 主要内容 第二届董事会第八次会议决议公告 披露媒体 《证券时报》 、巨潮资讯网

内容: 公司第二大股东股权结构变化的公告 简式权益变动报告书 简式权益变动报告书 2007 年第一次临时股东大会决议公告 关于以流动资金归还募集资金的公告 限售股份上市流通提示性公告 2007 年半年度业绩快报 第二届董事会第十一次会议决议公告 第二届监事会第七次会议决议公告 2007 半年度报告摘要 第二届董事会第十二次会议决议公告 关于公司第二大股东持股变化的公告 关于控股子公司投资事项的公告 第二届董事会第十三次会议决议公告 第二届监事会第八次会议决议公告 关于募集资金项目实施方式和地点调整的公告 2007 年第三季度报告 关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知 关于开展加强上市公司治理专项活动的整改报告 2007 年第二次临时股东大会决议公告 关于子公司签订募集资金三方监管协议的公告 第二届董事会第十四次会议决议公告 第二届董事会第十五次会议决议公告

内容: 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网 《证券时报》 、巨潮资讯网

内容: 十、财务报告

内容: （一） 审计报告（全文附后） 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报 告。 （二） 会计报表 （三） 会计报表附注

内容: 十一、备查文件

内容: （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书处。

内容: 深圳市得润电子股份有限公司 董事长：邱建民 二○○八年四月二十四日

内容: （一） 审计报告

内容: 审计报告

内容: 深圳市得润电子股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳市得润电子股份有限公司（以下简称得润电子）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日合并 及公司的资产负债表，2007 年度合并及公司的利润表、2007 年度合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量 表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是得润电子管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财 务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计 政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存 在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师 的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编 制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理 层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，得润电子财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了得润电子 2007 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况、2007 年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

内容: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国 深圳

内容: 中国注册会计师

内容: 2008 年４月 24 日 姚国勇 中国注册会计师

内容: 邹品爱

内容: 编制单位：深圳市得润电子股份有限公司 2007年度 金额单位：人民币元

内容: 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金

内容: 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产 而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产 所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、 利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六：期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：邱建民

内容: 主管会计工作的公司负责人：王立山

内容: 编制单位：深圳市得润电子股份有限公司 2007年度

内容: 1．资本公积转增资本（或股本） 18,338,350.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 79,466,185.00

内容: 合并所有者权益变动表（续）

内容: 编制单位：深圳市得润电子股份有限公司 2007年度

内容: 主管会计机构负责人：王立山

内容: 母公司所有者权益变动表（续）

内容: 深圳市得润电子股份有限公司 财务报表附注 2007 年度

内容: （一）公司概况 公司名称：深圳市得润电子股份有限公司 英文名称：SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO.，LTD. 股票代码及简称：002055 得润电子

内容: 注册地址：深圳市宝安区西乡镇铁岗村蚝业工业区 办公地址：深圳市福田区天安数码城数码时代大厦A座1718 注册资本：79,466,185元 法定代表人：邱建民

内容: （二）公司设立情况 1、2002年11月20日，经深圳市人民政府以【深府股［2002］37号】文批准，深圳市得润电子 器件有限公司以发起方式整体变更为深圳市得润电子股份有限公司，并以经审计的账面净资产 44,327,835元按1:1的比例折为股份44,327,835股。2002年11月29日，公司在深圳市工商行政管理局取 得变更登记后的营业执照，注册号为4403011095064，执照号为深司字N85562，法定代表人邱建民， 注册资本44,327,835元。 2、公开发行人民币普通股及上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕28号文核准，公司公开发行不超过人民币普通 股2000万股。 公司实际发行股票数量： 16,800,000.00股， 发行价格： 7.88元/股， 募集资金总额： 13,238.40 万元，发行后股本总额61,127,835.00元。 经深圳证券交易所《关于深圳市得润电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上

内容: ［2006］82号)同意，2006年7月25日，公司股票在深圳证券交易所上市。 3、2007年5月12日经公司2006年度股东大会审议通过2006年度分红派息方案，并于2007年5月18 日公告实施，以资本公积转增股本，每10股转增3股合计18,338,350股，转增后公司总股本增加至 79,466,185股。

内容: （三）公司所处行业：电子电器

内容: （四）经营范围 经营范围：生产经营电子连接器、光连接器、汽车连接器及线束、电子元器件、精密组件产品 （不含限制项目） ；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖品） ；经营进出口业务（具体按 深贸管准证字第2002-1468号资格证书办理） 。

内容: （五）主要产品或提供的劳务： 各类电子连接器产品的生产和销售，包括家电连接器产品、精密电子接插件产品、精密模具及 精密组件产品、汽车连接器产品等。

内容: （六）公司的实际控制人 邱建民、邱为民兄弟通过直接和间接方式合计持有公司52.94%股权，为公司的实际控制人。

内容: （七）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日： 公司财务报告业经公司法定代表人邱建民、主管会计工作的公司负责人王立山、会计机构负责 人饶琦签署，经公司2008年4月24日第二届董事会第十九次会议批准。

内容: 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。 公司从2007年1月1日起开始执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及其补充规定， 2007 年度财务会计报表为公司首份按照企业会计准则编制的年度财务报表，在编制本财务报告时， 资产负债表期初数和利润表、现金流量表的上年同期可比数据，按照《企业会计准则第38号-首次执 行企业会计准则》第五条及第十九条、 《企业会计准则解释第1号》《企业会计准则实施专家组意见》 、

内容: 和中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计 信息的编制和披露》等相关规定，进行了追溯调整，并将调整后的金额作为本期财务报表的比较数 据，追溯调整涉及的主要是递延所得税资产、长期股权投资等项目，并按照企业会计准则重新列报。

内容: 三、遵循企业会计准则的声明

内容: 公司按企业会计准则编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2007 年12月31日的财务状况、2007年度的经营成果和现金流量。

内容: 四、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 （一） 会计制度 执行中华人民共和国企业会计准则（2006年版）及其补充规定。 （二）会计年度 自公历每年1月1日起至12月31日止。 （三）记账本位币 以人民币为记账本位币。 （四）记账基础 以权责发生制为记账基础。 （五）现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司所 持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变 动风险很小的投资。 （六）外币业务的核算 外币交易在初始确认时，采用交易当日的即期汇率将外币金额折算为记帐本位币金额。 在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： 1、外币货币性项目，采用资产负债日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或 迁移资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 2、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本 位币。 与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在资本化期间内，予以

内容: 资本化，计入符合资本化条件的资产成本。 （七）金融资产和金融负债的核算方法 1、金融资产和金融负债的确认和计量 (1) 交易性金融资产和金融负债 交易性金融资产和金融负债初始确认采用公允价值计量，相关的交易费用在发生时计入当期损 益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确 认为应收项目。 企业在持有交易性金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，企 业采用公允价值计量交易性金融资产或金融负债，公允价值变动计入当期损益。 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时 调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包 含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际 利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不 变。实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。 处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金 额。企业收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产或持有至到期投资等金融 资产的，归为此类。 可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付 的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应 收项目。 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售 金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积） 。 处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；

内容: 同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债采用摊余成 本进行后续计量。 2、金融资产的减值损失 公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产以外的金融资 产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 1）金融资产发生减值的情形： （1）发行方或债务人发生严重财务困难； （2）债务人违反了合同条款； （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其总 体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量； （7）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使对权益工具的投 资可能无法收回投资成本； （8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； （9）其他表明金融资产发生减值的客观情形。 2）金融资产的减值处理 （1）以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将该金融资产的帐面价值减记至预计未来现金现 值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。 （2）对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有证据表明其已发生减值，确认减值损 失，计入当前损益。 （3）对单项测试未发生减值的金融资产，连同单项金额不重大的金融资产，一并在具有类似信 用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 （4）本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值 已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的损失予以转回，计入当期损益。但是， 转回后的账面价值不能超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 3）金融资产转移

内容: 本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，或，已放弃对该金融资产 的控制时，终止确认该金融资产。 (八)应收款项坏账准备的确认标准、计提方法。 1、坏账确认标准 （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项; （2）债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。 2、坏账损失核算方法：采用备抵法核算坏账损失。 3、坏账准备的确认标准：公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和 现金流量情况等相关信息合理的估计。 4、坏账准备的计提方法 本公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）单项金额重大的标准确定在100万元以上，期 末除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏账准备外，对单项测试未发生减值的应收款项（包括 单项金额重大和不重大的应收款项）以及未作单项测试的应收款项，采用账龄分析法即按照应收款 项余额（包括应收账款和其他应收款）,分账龄按比例提取一般性坏账准备，计入当期损益。 各账龄计提坏账准备比例如下： 账龄 1年以内 1至2年 2至3年 3至4年 4年以上 计提比例 2% 10% 20% 50% 100%

内容: 对个别有明显证据表明无法收回的应收款项，则不论其账龄长短，直接按其账面余额的100%计 提坏账准备。 （九）存货核算方法 1、存货的分类 本公司存货分为：原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品、修理用配件等。 2、存货盘存制度及存货的计价方法 公司存货的采购与加工入库按实际成本计价。购入时，按购买价款、运输费、装卸费、保险费、 包装费、仓储费等费用及运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本得税金 及其他费用作为存货的采购成本。存货的加工成本，包括直接人工及按照一定方法分配的制造费用。

内容: 存货发出时按加权平均法计价。低值易耗品、包装物在领用时一次摊销。存货盘点除在产品采用实 地盘存制外，其他存货采用永续盘存制确定数量。 3、确定不同类别存货可变现净值的依据 （1）公司的产品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 （2）公司需要加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至 完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 （3）公司在资产负债表日，同一项存货中一部分有合同约定价格、其他部分不存在合同约定价 格的，分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提和转 回的金额。 4、存货跌价准备的计提方法 公司在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低法计量，并按单个存货项目确定存货的可 变现净值。存货成本高于可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。以后期间存 货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 存货发生盘亏、毁损时，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 (十) 投资性房地产 投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。 1、本公司投资性房地产按照成本进行初始计量： （1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。 （2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出 构成。 （3）以非货币资产交换方式取得的投资性房地产，如果该项资产具有商业实质且换入资产和换 出资产的公允价值均能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资 产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件， 则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。 （4）以债务重组方式取得的投资性房地产，按取得的投资性房地产的公允价值作为初始投资成 本，初始投资成本与债权账面价值之间的计入当期损益。 （5）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。 2、后续计量 与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投

内容: 资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。 公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。 3、投资性房地产的转换与处置 有确凿证据标明房地产用途发生改变，应将投资性房地产与其他资产进行转换，以转换前的账 面价值作为转换后的入账价值。投资性房地产被处置时，以处置收入扣除账面价值和相关税费后的 金额入当期损益。 4、折旧及减值准备 比照本附注（十一）固定资产的折旧和减值准备执行。 （十一）固定资产的分类、计量、折旧及减值准备 1、固定资产标准及分类 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会 计年度房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等有形资产。 本公司的固定资产分为：房屋建筑物、机械设备、运输设备、模具、固定资产装修、经营租入 固定资产改良、检测等其他设备。 2、固定资产的计量和折旧 公司在取得固定资产时，按取得成本进行初始计量。取得时的成本包括买价、进口关税、运输 和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态所必要的支出。购买价款超过正常信用条 件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定，现值与实际 支付价款之间的差额，除按借款费用原则予以资本化外，在信用期内计入当期损益。固定资产的折 旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的5%）确定其 折旧率如下： 资产类别 房屋建筑物 机器设备 运输设备 模具 固定资产装修 经营租入固定资产改良 检测等其他设备 使用年限 20年 10年 5-10年 5年 5年 3.417年 5年 年折旧率 4.75% 9.5% 9.5%-19% 19% 19% 27.80% 19%

内容: 公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，预计数与原

内容: 先估计数有差异的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 3、固定资产后续支出 固定资产的后续支出，如与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且该固定资产的成本能 够可靠地计量，则计入固定资产成本，如有被替换的部分，扣除其账面价值；否则，在发生时计入 当期损益。 以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用在合理期间内 摊销。 4、融资租入固定资产的确认、计量和折旧方法。 （1）融资租入固定资产的确认 公司对符合下列一项或数项标准的，认定为融资租入固定资产： ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。 ②本公司有购买租赁资产的选择权。 ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日的租赁资产公允价值。 ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。 （2）融资租入固定资产的计量 公司融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低 者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融 资费用；在租入资产过程中发生的可归属租赁资产的初始直接费用，亦计入租入资产价值。 （3）融资租入固定资产的折旧方法 公司融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资 产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与 租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 5、固定资产的减值准备 公司期末应对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原 因导致固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费 用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。本公司一般以单项资产为基础估计其可收 回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产 组的可收回金额。 资产组的认定见（十四） 固定资产减值准备一经确认， 。 在以后会计期间不得转回。 （十二）在建工程的计量、完工结转和减值准备

内容: 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术工程、技术改造工程、 大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程达到预定可使用状态后，将该项工程 完工达到预定可使用状态所发生的支出结转，作为固定资产的入账价值。公司期末对在建工程进行 全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后 且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性或其他足以证明已经发生减值情形出现时，计提在建 工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 在建工程减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。 （十三）无形资产的计量、摊销和减值准备 1、无形资产的计价、使用寿命和摊销 公司无形资产包括专利技术、非专利技术、商标权、土地使用权等，按照取得时实际成本进行 初始计量，本公司土地使用权采用直线法按预计使用年限50年摊销。 本公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均分摊，计入相关资产成本或当期损益。 无形资产的摊销方法按以下原则确定：a.使用寿命有限的无形，在使用寿命期限内，采用与该无形 资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊 销；b.使用寿命不确定的无形资产不摊销。 公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估 计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 2、无形资产的减值准备 公司期末对无形资产账面价值进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值 的迹象时，计提无形资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未 来现金流量的现值之间的高者确定。本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额，若难以对单 项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资 产组的认定见（十四） 。无形资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。 公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面 价值全部转入当期损益。 3、研究阶段支出和开发阶段支出的划分标准： （1）研究阶段支出是指为获得并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生 的支出。 对涉及公司产品的研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择等进行的研究活动，对公 司生产产品所涉及的材料、设备、工序、系统等进行的研究活动，新的或经改进的材料、设备、产

内容: 品、工序、系统的试制、设计、评价和最终选择等进行的研究活动，上述研究活动所发生的支出划 入公司内部研究项目的研究阶段支出，于发生时计入当期损益。 （2）开发阶段支出是在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设 计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等过程中所发生的开发支出。 公司将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，在此进行生产前或使用前的原型和模型的 设计、建造和测试，以及不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等开发活动 所发生的支出划入公司内部研究项目的开发阶段支出，该等支出同时满足下列条件时才确认为无形 资产，否则计入当期损益： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产 自身存在市场； ④有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或 出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。 (十四)资产组的认定 资产组，是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产 或者资产组产生的现金流入。 公司以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据作为资 产组的认定标准。同时，在认定资产组时，充分考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产 的持续使用或者处置的决策方式等。如果几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市 场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，在符合资产组认定标准的前提 下，可将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果资产组的现金流入受内部转移价格的影响，则 按照公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。 资产组一经确定，各个会计期间均保持一致，不得随意变更。 (十五)长期股权投资核算方法 1、长期股权投资的初始计量 （1） 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A.同一控制下的企业合并， 合并方以支付现金、 转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股

内容: 权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整 资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的 份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投 资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 B.非同一控制下的企业合并，长期股权初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控 制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值和各项直接相关费用之和。 初始投资成本与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方 可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。商誉不进行摊销，但至少每年年终进行减值测试。 进行简直测试应当结合与其相关的资产组或者资产组合。商誉减值准备一旦计提，不予转回。 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对取得的被 购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核； 经复核后合并 成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 （2）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资 成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 （3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成 本。 （4）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同 或协议约定价值不公允的除外。 （5）非货币性资产交换取得长期股权投资如该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公 允价值能够可靠地计量，以公允价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的成本，公允价值 与换出资产账面价值的差额计入当期损益。如该项交换不具有商业实质或换入资产或换出资产的公 允价值不能够可靠地计量，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资成 本，不确认损益。 （6）债务重组取得的长期股权投资的成本按其公允价值和应支付的相关税费入账，重组债权的 账面余额与受让的非现金资产的公允价值之间的差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分， 计入当期损益。 2、长期股权投资的后续计量及收益确定方法 （1）能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。编制合并财务报表时按照权 益法进行调整。

内容: （2）对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可 靠计量的长期股权投资采用成本法核算。 （3）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的 成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投 资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为 初始投资成本的收回。 采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成 本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益 并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分， 相应减少长期股权投资的账面价值。 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所 有者权益。 3、具有共同控制、重大影响的确定依据 （1）共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共同控制，仅在与该项经济活动相关的重要 财务和经营决策需要分享控制权的的投资方一致同意时存在。 （2）重大影响是指对一个企业的财务和经营决策有参与的权利，但并不能够控制或者与其他方 一起共同控制这些政策的制定。 （3）在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被 投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。 4、长期股权投资的减值准备 资产负债表日，采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股 权投资发生减值时，公司将该长期股权投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未 来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。其他的长期股权投资， 公司按长期投资的减值迹象逐项进行减值测试，如资产的可收回金额低于其账面价值的，确认资产 减值损失，计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产 未来现金流量的现值之间的高者确定。本公司一般以单项资产为基础估计其可收回金额，若难以对 单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

内容: 资产组的认定见（十四） 。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。 (十六)借款费用的资本化 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑 差额。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或生产活动才能道道预定可使用或者 可销售的固定资产、投资性房地产和存货等。在同时具备下列条件时，借款费用予以资本化： （1）资产支出已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建或生产资产达到预定可使用状态之前发生的， 在发生时予以资本化，若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 其他借款费用和辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 2、资本化期间 资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化期 间不包括在内。 3、暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的， 暂停借款费用的资本化。 ，将其确认为当期费用，直至资产购建或生产活动重新开始。 4、停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后 发生的借款费用于发生时确认费用。 5、借款费用资本化金额确定 （1）公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生 的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资 收益后的金额确定。 （2）公司为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过 专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予以资 本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 （3）一般借款的加权平均利率计算 一般借款加权平均利率＝一般借款当期实际发生的利息之和ч一般借款本金加权平均数 （十七）政府补助的确认计量

内容: 政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所 有者投入的资本。政府补助分为与资产有关的政府补助和与收益有关的政府补助。政府补助为货币 性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，公允价值 不能可靠计量的，按名义金额计量。 2 政府补助的确认

内容: （1）与资产相关的政府补助 与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 企业取得与资产相关的政府补助，不能直接确认为当期损益，应当确认为递延收益，自相关资 产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益（营业外收 入）。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额 一次性转入资产处置当期的损益（营业外收入）。 （2）与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益， 在确认相关费用的期间计入当期损益（营业外收入）；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的， 取得时直接计入当期损益（营业外收入）。 3、政府补助的计量 （1）货币性资产形式的政府补助 根据本准则第六条规定，企业取得的各种政府补助为货币性资产的，如通过银行转账等方式拨 付的补助，通常按照实际收到的金额计量；存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付 的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助等，可以按照应收的金额计量。 （2）非货币性资产形式的政府补助。 政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金 额计量。 政府补助为非货币性资产的，如该资产附带有关文件、协议、发票、报关单等凭证注明的价值 与公允价值差异不大的，应当以有关凭证中注明的价值作为公允价值；如没有注明价值或注明价值 与公允价值差异较大、但有活跃市场的，应当根据有确凿证据表明的同类或类似资产市场价格作为 公允价值；如没有注明价值、且没有活跃市场、不能可靠取得公允价值的，应当按照名义金额计量，

内容: 名义金额为1 元。 （十八）收入确认原则 1、销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控 制权，与交易相关的经济利润很可能流入本公司；相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与 销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 2、提供劳务 对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分 属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工 百分比法确认收入。 3、让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。 （十九）所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。 本公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分 确认为资产。存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按以下要求确认递延所得税资产或递 延所得税负债： （1）除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延 所得税负债： ① 商誉的初始确认； ② 不是企业合并，且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的交易中产生的资产 或负债的初始确认； ③ 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，投资企业能够控制暂时性 差异转回的时间，且该暂时性差异在可预见的未来很可能不含转回。 （2）公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性 差异产生的递延所得税资产。但同时具有以下特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延 所得税资产不予确认： ① 该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵 扣亏损） ； ② 公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，

内容: 确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣可 抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 （3）公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件 的，确认相应的递延所得税资产： ① 暂时性差异在可预见的未来很可能转回 ② 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 公司期末对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税 所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够 的应纳税所得额时，本公司以原减记的金额为限，予以转回。 （二十）合并会计报表的编制方法及外币财务报表的折算方法 本公司对所有子公司均纳入合并财务报表的合并范围。 以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互 间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益 和少数股东损益。 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损 益"项目列示；子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目 下以"少数股东权益"项目列示。 子公司少数股东当期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子 公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损应当冲减 该少数股东权益。否则该超额亏损均应冲减母公司所有者权益，子公司在以后期间实现的利润，在 弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，应全部归属于母公司所有者权益。 因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、 利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的 收入、费用、利润纳入合并利润表。 在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 对境外经营的财务报表进行折算时，对于资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日 的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算； 对于利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或与交易发生日即期汇率近似的汇率 折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

内容: 五、会计政策、会计估计变更影响 会计政策变更：

内容: 公司2006年执行企业会计准则和《企业会计制度》 ，公司2007年4月19日第二届九次董事会决议 审议通过《关于调整公司会计政策,会计估计变更及合并会计报表编制方法的议案》 ，2007年1月1日 起执行企业会计准则。根据新会计准则对所得税和长期股权投资核算的核算要求、少数股东权益的 列报要求，增加了2007 年1 月1 日股东权益42,911,594.29元。此数与2006 年度财务报告披露数据 一致，详见附注十七． （五）说明。

内容: 本期无会计估计变更和无差错更正。

内容: 六、合并财务报表范围变化的影响 本公司于 2007 年 10 月投资设立青岛恩利旺精密工业有限公司，出资人民币 1030 万元，出资比 例为 65%，该公司自 2007 年开始纳入合并财务报表范围。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总 额 17,849,525.50 元，负债总额 2,204,668.47 元， 所有者权益 15,644,857.03 元， 2007 年尚未经营， 无损益项目。

内容: 1、流转税及附加 税 增值税 营业税 城市维护建设税 教育费附加 企业所得税 2、企业所得税 本公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税。

内容: 计 税 基 础 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物 金额 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 应纳增值税及营业税额 应纳增值税及营业税额 应纳税所得额

内容: 本公司于2004年6月29日被深圳市科技和信息局认定为高新技术企业，并于2005年收到深圳市地 方税务局第五稽查局函[2005]57号 《关于深圳市得润电子股份有限公司申请减免企业所得税问题的复 函》 ，根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》 （深府[1998]232号第八条 规定，公司享受2004-2006年减半缴纳企业所得税。公司于2004年度企业所得税按原税率15%计算， 多缴税款于2005年退回。2003年前及2007年起根据深府[1993]001号文《深圳市人民政府关于宝安龙 岗两个市辖区有关税收政策问题的通知》 ，执行15%的企业所得税率。 本公司控股子公司深圳得康电子有限公司系中外合资企业，2003年以前享受外商投资企业所得 税“二免三减半”的优惠政策；从2003年起开始根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若 干问题的规定》 ，执行15%的企业所得税率。 本公司控股子公司青岛海润电子有限公司系沿海地区的中外合资企业，2006年以前享受“二免三 减”优惠政策，2006年度开始执行24%的企业所得税率。 本公司控股子公司合肥得润电子器件有限公司系中外合资企业，因搬迁至高新科技园区，从原 执行的24%的企业所得税率调整为15%的企业所得税率，并享受“二免三减”优惠政策，2007年是享受 减半征收所得税的第二年。 本公司控股子公司深圳得润精密零组件有限公司系中外合资企业，根据深府[1993]001号文《深 圳市人民政府关于宝安龙岗两个市辖区有关税收政策问题的通知》 ，执行15%的企业所得税率。并享 受“二免三减半”的优惠政策，截止2007年尚未到获利年度。 本公司全资子公司长春市金科迪汽车电子有限公司企业所得税按税率33%计算。 本公司控股子公司绵阳虹润电子有限公司于2005年6月14日取得四川省科学技术厅颁发的证号 为0551007A0733的《高新技术企业认定证书》 ，根据2005年2月21日与绵阳高新区管委会签订的《投 资协议书》 ，自获得高新技术企业认定证书后，可享受国家优惠政策：有高新技术企业资格的，减按 15%税率征收所得税； 若出口产品的产值达到当年产值的70%以上， 减按10%的税率征收所得税。 2007 年是减半征收所得税的第一年。 本公司全资子公司得润电子（香港）有限公司企业所得税按税率17.5%计算。 本公司控股子公司深圳市倍润电子科技有限公司根据《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收 政策若干问题的规定》 ，执行15%的企业所得税率。 本公司从2003年度开始直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。 深圳市税务主管部门实行对转厂出口免征增值税政策。

内容: 八、控股子公司及合营企业、联营企业有关情况

内容: 所控制的境内外子公司情况及合并范围：

内容: 注册资本 公司名称 注册地 (万元) 深圳得康电子有限公司 深圳得润精密零组件有限公司 合肥得润电子器件有限公司 青岛海润电子有限公司 绵阳虹润电子有限公司 长春市金科迪汽车电子有限公司 得润电子（香港）有限公司 青岛得润电子有限公司 深圳市倍润电子科技有限公司 珠海得润科技有限公司 青岛恩利旺精密工业有限公司 深圳市 深圳市 合肥市 胶州市 绵阳市 长春市 香港 胶州市 深圳市 珠海市 青岛市 1000 2000 2500 1000 2000 400 HKD50 1000 200 1000 USD210 65% 直接 70% 75% 75% 55% 65% 100% 100% 100% 70% 65% 间接 (万元) 537.53 1500 1500 550 1300 292.14 电子连接器 精密连接器 电子连接器 电子连接器 电子连接器 轿车后视镜 拥有股权 投资额 主营业务 合并 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是否

内容: USD6.05 投资、商贸、物流 1000 140 650 1030 电子连接器 连接器 连接器 精密模具及精密成 型加工技术产品

内容: 本公司已于2007年末收购长春市金科迪汽车电子有限公司少数股东50%股权， 收回金额以扣除另 方股东账面应摊亏损后余额作价人民币921,431.87元。 截止2007年12月31日，上述子公司主要财务指标如下

内容: 公司名称 合肥得润电子器件有限公司 青岛海润电子有限公司 绵阳虹润电子有限公司 深圳得康电子有限公司 深圳得润精密零组件有限公司 深圳市倍润电子科技有限公司 得润电子（香港）有限公司 长春市金科迪汽车电子有限公 司 青岛得润电子有限公司 青岛恩利旺精密工业有限公司 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润

内容: 九、合并会计报表主要项目附注 1.货币资金 2007-12-31

内容: 期末货币资金减少原因主要是报告期内分红派息12,225,567.00元等影响。 截止本期末因公司开具相关票据而存于银行一定比例保证金， 对应的银行存款48,984,161.26元和 其他货币资金16,117,248.10元。

内容: 2.应收票据 应收票据列示如下： 票据种类 银行承兑汇票 信用证 合 计 2007-12-31 85,417,139.78

内容: 截至2007年12月31日止，用于质押开具应付银行承兑汇票的应收银行承兑汇票为42,373,408.27 元，用于质押贷款的应收银行承兑汇票7,545,676.66元，期末未到期已贴现的银行承兑汇票 3,867,250.45 元。 应收票据增加主要是报告期内公司收到销售客户提供的应收票据增加和公司流动资金贷款增加 5000万元，使得票据贴现业务减少(上年未到期已贴现的银行承兑汇票27,469,921.37元)。 应收票据期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

内容: 3.应收账款 3.1 按金额和信用风险分类:

内容: 单项金额重大的应收账款 单项金额不重大但按信用风险特 征组合的风险较大的应收账款 其他不重大应收账款 合 计

内容: 本公司根据公司经营规模、 业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为100 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据 为账龄超过三年或有明显特征表明该等款项难以收回。

内容: 3.3 于2007年12月31日前五名欠款单位情况如下：

内容: 3.4 截止2007年3月卓贤科技(深圳)有限公司欠本公司货款港币1,615,848.57元， 本公司于2007年3 月27日向深圳市宝安区人民法院起诉，此案已于2007年7月6日被判本公司胜诉，截止报告期末已收 回货款150,000.00元， 尚有余款港币1,453,753.21元折人民币1,361,265.43元正在催收中， 此款已按50% 计提坏账准备。 3.5 应收青岛海尔零部件采购有限公司44,966,960.89元账款中有22,000,000.00元用于质押借款。 3.6 3.7 应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 公司应收账款期末余额较大，主要原因是公司与客户商定货款结算方式是每月双方核对一

内容: 次货款金额，约定一定时间后再收款而导致。

内容: 于2007年12月31日前五名的欠款单位情况如下：

内容: 单位名称 青岛市胶州建设集团有 限公司 珠海市东部易丰电线电 缆有限公司 胶州云溪街道办事处财 政所 沧州裕桥电子有限公司 会田香港有限公司 合 计 6,720,000.00 3,977,843.60 2,512,814.04 30,590,632.87 17.47% 10.34% 6.53% 79.53% 1 年以内 1 年以内 1 年以内 预付土地费 预付货款 预付设备款 8,072,240.38 20.99% 1 年以内 预付货款 9,307,734.85 24.20% 1 年以内 预付工程进度款 所欠金额 比例 欠款时间 内容

内容: 报告期预付款项增加原因主要是预付材料款及预付工程款增加影响。 预付账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

内容: 5.其他应收款 5.1 按金额和信用风险分类:

内容: 2007-12-31 类 别 金 额 比例 坏账准备 净 额 -

内容: 单项金额重大的应收账款 单项金额不重大但按信用风险 特征组合的风险较大的应收账 款 其他不重大应收账款 合 计 460,674.66 4,188,937.21 4,649,611.87

内容: 2007-1-1 类 别 金 额 比例 坏账准备 净 额 -

内容: 单项金额重大的应收账款 单项金额不重大但按信用风险 特征组合的风险较大的应收账 款 其他不重大应收账款 合 计

内容: 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款款标准 为 50 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确 定依据为账龄超过三年或有明显特征表明该等款项难以收回。

内容: 于2007年12月31日前五名的欠款单位情况如下：

内容: 其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

内容: 6.存货及存货跌价准备 存货分项列示如下:

内容: 项 原材料 在产品 库存商品 发出商品 委托加工材料 自制半成品 低值易耗品 小 计 目

内容: 发出商品于2007年12月31日前五名的单位明细如下：

内容: 单位名称 四川长虹电器股份有限公司 康佳集团股份有限公司 合肥海尔物流有限公司 青岛海尔零部件采购有限公司 合肥美菱股份有限公司 合 计 金 额

内容: 报告期内公司存货增加主要是因按订单生产存货增加所致。 经检查， 本期对库存时间超过一年以上且可能无法使用的原材料计提跌价准备45,159.19元，其他 存货不需计提存货跌价准备。

内容: 办公设备 模具 固定资产装修 经营租入固定资产改良 检测等其他设备 合计 累计折旧： 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公设备 模具 固定资产装修 经营租入固定资产改良 检测等其他设备 合计 净 值

内容: 有关固定资产抵押情况详见附注十二。 公司本期在建工程完工转入固定资产5,056,047.79元。 经检查，公司本期无需计提固定资产减值准备。

内容: 实 工程项目名 称 际 支 付 本期其他减 少 (其中:利息 资本化金额) 资金 项目 进度

内容: (其中:利息 资本化金额)

内容: 本期转入固定 资产 (其中:利息资 本化金额)

内容: (其中:利息资 本化金额)

内容: 公司本期在建工程完工转入固定资产5,056,047.79元，转入长期待摊费用524,161.00元。 公司在建工程无资本化利息。 经检查，公司本期无需计提在建工程减值准备。

内容: 其 类 别 取得 方式 原始金额

内容: 用友软件 OA系统 海尔系统 中望计算机辅助 设计系统 合肥土地使用权 明基BI软件款 用友外挂程序 中望CAD软件 深圳土地使用权 合 计

内容: 购买 购买 购买 购买 转入 购买 购买 购买 购买

内容: 无形资产增加主要是因母公司深圳工业园土地使用权购入，土地使用权证正在办理。 经对公司无形资产逐项检查，公司本期无需计提减值准备。

内容: 浪骑游艇泊位 使用费 巴西插头认证 证书费

内容: 工作台 认证费 其他 合 计

内容: 本年长期待摊费用增加，主要原因是公司资格认证，购置工作台，装修等费用。

内容: 11.递延所得税资产 11.1 递延所得税资产

内容: 坏账准备引起应纳税暂时性差异

内容: 应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备 存货跌价准备 合 计

内容: 短期借款增加是因生产经营扩大所需，深圳市倍润电子科技有限公司及深圳得康电子有限公司 以承兑质押借款所致。 有关借款担保情况见附注十、十二。

内容: 13.应付票据 应付票据列示如下：

内容: 票据种类 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计

内容: 截至2007年12月31日止，应付票据期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款 项。

内容: 应付账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

内容: 预收款项期末余额1,112,426.94元，较年初增加58.04%，原因是母公司预收客户货款所致。 预收款项期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

内容: 工资、奖金、津贴和补贴 职工福利费 社会保险费 其中：(1)医疗保险费 (2)基本养老保险 (3)失业保险 (4)工伤保险费 (5)生育保险费 住房公积金 工会经费和职工教育经费 非货币性福利 因解除劳动关系给予补偿 其他 合 计

内容: 应付职工薪酬较年初增加是因为本年度公司工资薪酬上升影响。

内容: 税 增值税 城市维护建设税 企业所得税 个人所得税 资源税 教育费附加 地方教育费附加 水利建设基金 合计 种

内容: 应交税金增加主要是利润增加及绵阳虹润电子有限公司所得税优惠政策调整从免税转为减半征 收影响。

内容: 其他应付款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

内容: 19.一年内到期的非流动负债

内容: 贷款单位 金额 深圳市商业银行东门支行

内容: 到期日 年利率 借款条件

内容: 此笔借款系本公司因技术改造借入的两年期款项,已于2007年9月20日按期归还。

内容: 说明：上述款项系分期支付购买商品款，不计利息，已按期还清。

内容: 公开发行 资本公积 转增股本 13,298,350

内容: 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 44,150,524 40,781,609 3,368,915 44,327,835

内容: 5、高管持投 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数

内容: 说明：报告期内经公司2006年度股东大会审议通过2006年度分红派息方案，以资本公积转增股 本，每10股转增3股，转增后公司总股本增加至79,466,185股。 2007年7月25日分属于深圳市佳泽森实业有限公司及除邱建民以外的10个自然人的公司限售股 解除。 公司高管所持有的公司股份75%作为高管股份冻结，截止年末所冻结股份数为172,880股。 上述股本已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字［2007］44号验资报告。

内容: 股本溢价 其他资本公积 合计

内容: 说明：报告期内经公司2006年度股东大会审议通过2006年度分红派息方案，以资本公积转增股 本，合计减少18,338,350.00元。

内容: 本期增加系母公司按本年净利润１０％提取盈余公积。

内容: 2007年1月1日比2006年12月31日盈余公积减少8,435,997.80元的原因是： （１）2006 年长期股权投资采用权益法核算，2007 年按新准则采用成本法核算，2006 年 12 月 31 日长期股权投资 120,697,765.33 元，采用成本法核算后长期股权投资 74,313,413.34 元，长期股权 投资减少 46,384,351.99 元，其中盈余公积减少 4,699,138.66 元、未分配利润减少 41,685,213.33 元。 （２）按照《企业会计准则第３３号－合并财务报表》中有关对合并报表中已经抵销的子公司提 取盈余公积的金额不再转回的规定，调减盈余公积 3,736,859.14 元（其中法定盈余公积 713,844.06 元 、储备基金 3,023,015.08 元） ，增加年初未分配利润 3,736,859.14 元。

内容: 24.未分配利润 24.1 发生额

内容: 24.2应付普通股股利详情如下： ①2007年5月根据公司2007年5月12日召开的2006年度股东大会决议：以公司现有总股本 6112.7835万股为基数，向全体股东每10股派2元（含税）人民币现金股利，合计分配股利12,225,567 元。 ②2006年5月根据公司2006年5月20日召开的2005年度股东大会决议：以公司现有总股本 4432.7835万股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金股利，合计分配股利2,216,391.75元。

内容: 25.主营业务收入及成本

内容: 营业收入 行业 一、主营业务 2007年度 2006年度 2007年度 营业成本 2006年度

内容: 电子器件 其中：国内销售 直接出口销 售 转厂销售 轿车后视镜 贸易 小计 二、其他业务 材料销售 废料收入 其他 小计 合计

内容: 分地区列示如下（以产品销售地为基础确定） ：

内容: 本期向前五名客户销售所实现的收入总额为514,192,502.75元，占公司全部主营业务收入的 71.06%。

内容: 26.主营业务税金及附加

内容: 应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备 存货跌价准备 合 计

内容: 股权转让收益 分红收益 合 计

内容: 本公司 2006 年转让所持有的深圳市宇阳科技发展有限公司全部股权，取得投资收益 3,132,900.00 元(其中分红收 益 2,104,730.00 元,转让股权收益 1,028,170.00 元)。

内容: 非流动资产处置利得 其中：固定资产处置利得 政府补助 捐赠利得 罚款利得 盘盈利得 品质扣款 其他利得 合 计

内容: 说明：政府补助主要是报告期内母公司收到政府信息化建设资助320,000.00元，收到上市补贴款 500,000.00元,收到所得税返还469,100.00元；青岛海润电子有限公司收到增值税返还279,000.00元， 收到所得税返还92,000.00元；合肥得润电子器件有限公司收到贷款贴息返还672,942.00元；绵阳虹润 电子有限公司收到增值税返还865,791.00元。 根据海尔集团公司与胶州市人民政府于2000年6月22日签定的《海尔集团公司在胶州经济技术开 发区建设海尔配套生产基地项目协议书》 坐落在胶州市胶州湾工业园二期东区的企业享受有关的政 ，

内容: 策优惠。本公司控股子公司青岛海润电子有限公司享受此优惠政策。 根据合肥市人民政府文件合政[2006]1号文：关于加快新型工业化发展若干政策，凡列入《合肥 市工业性固定资产投资项目库》的项目，在建设期内给予同期银行基准利率的贴息，最长期限3年。 本公司控股子公司合肥得润电子器件有限公司享受此优惠政策。

内容: 非流动资产处置损失 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 罚款滞纳金 捐赠赞助支出 材料报废支出 品质扣款 盘亏支出 其他 合 计

内容: 本期所得税费用 递延所得税费用 减：国产设备抵免的所得税 减：收到的返还所得税额 合 计

内容: 本公司的子公司青岛海润电子有限公司根据青岛市国家税务局青国税函[2007]72 号，核准公司国产设备抵免所 得税 141,200.00 元。

内容: 34. 支付其他与经营活动有关的现金主要项目明细

内容: 支付其他与经营活动有关的现金

内容: 其中：租赁费 水电费 汽车费用 邮电办公费 修理费 运输费 交际费 差旅费

内容: 十、母公司会计报表主要项目注释(如无特别注明，货币单位均为人民币元) 1.应收账款 1.1 按金额和信用风险分类:

内容: 本公司根据公司经营规模、 业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为100 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据

内容: 为账龄超过三年或有明显特征表明该等款项难以收回。

内容: 1年以内 1-2年 2-3年 合 计

内容: 以上应收账款余额中没有持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的欠款。

内容: 1．4 应收账款中前5名的欠款单位金额合计31,399, 356.80元，占应收账款总额的51.99%。

内容: 2.其他应收款 2．1 按金额和信用风险分类:

内容: 单项金额重大的应收账款 单项金额不重大但按信用风 险特征组合的风险较大的应 收账款 其他不重大应收账款 合 计

内容: 本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 50 万元。单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据 为账龄超过三年或有明显特征表明该等款项难以收回。

内容: 1年以内 1-2年 2-3年 合 计

内容: 1年以内 1-2年 2-3年 合 计

内容: ①以上其他应收账款余额中没有持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的欠款。 ②其他应收款中前五名欠款单位金额合计39,274,302.64元，占其他应收款总额比例为94.72%。

内容: 库存商品 发出商品 低值易耗品 合 计

内容: 4.长期投资 (1)长期投资列示如下：

内容: 被投资单位 深圳得康电子有限公司 深圳得润精密零组件有限公司 青岛海润电子有限公司 合肥得润电子器件有限公司 绵阳虹润电子有限公司 长春金科迪汽车电子公司 得润电子(香港)有限公司 青岛得润电子有限公司 深圳市倍润电子科技有限公司 青岛恩利旺精密工业有限公司 合 计 74,313,413.34 2007.1.1 7,827,451.87 15,099,129.50 5,712,836.75 18,754,175.40 13,000,000.00 2,000,000.00 本期增加 本期减少 2007.12.31

内容: (2)长期投资计算相关数据

内容: *公司原出资200万元，持有长春金科迪汽车电子公司50%股权，公司纳入合并报表范围，本年出资 921,431.87元收购另50%股权，收购完成日为2007年12月31日，2007年12月31日该公司净资产

内容: 有关固定资产抵押情况详见附注十二。

内容: 本报告期资本公积-股本溢价减少为报告期内公司进行利润分配,以资本公积转增股本,每10股转 增3股,共计18,338,350.00元；同一控制下合并青岛恩利旺精密工业有限公司，合并成本10,300,000.00 元，享有权益10,169,157.07元，冲减资本公积130,842.93元；同一控制下合并长春金科迪汽车电子公 司，合并成本2,921,431.87元，享有权益2,302,902.77元，冲减资本公积618,529.10元。

内容: 2006年长期股权投资采用权益法核算，2007年按新准则采用成本法核算，2006年12月31日长期 股权投资120,697,765.33元，采用成本法核算后长期股权投资74,313,413.34元，长期股权投资减少 46,384,351.99元，其中盈余公积减少4,699,138.66元、未分配利润减少41,685,213.33元。

内容: 2007年1月1日比2006年12月31日未分配利润减少46,300,917.51的原因是： （１）2006年长期股权投资采用权益法核算，2007年按新准则采用成本法核算，2006年12月31 日长期股权投资120,697,765.33元，采用成本法核算后长期股权投资74,313,413.34元，长期股权投资 减少46,384,351.99元，其中未分配利润减少41,685,213.33元、盈余公积减少4,699,138.66元。 （２）2007年1月1日确认递延所得税资产83,434.48元，未分配利润增加83,434.48元。

内容: 股权转让收益 分红收益 合 计

内容: 本公司 2007 年投资收益 7,500,000.00 元是子公司合肥得润电子器件有限公司分红收益。 本公司 2006 年转让所持有的深圳市宇阳科技发展有限公司全部股权， 取得投资收益 3,132,900.00 元(其中分红收益 2,104,730.00 元,转让股权收益 1,028,170.00 元)。

内容: 本期所得税费用 递延所得税费用 减：抵免的所得税 合 计

内容: 十一、关联方关系及交易 (一)关联方概况 1. 与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注五列示的存在控制关系的关联公司及下列存在 控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。 存在控制关系的本公司股东

内容: 企业名称 深圳市宝安得胜电子器件有限公司 邱建民 注册地 址 深圳市 注册资 拥有本公司 本 200万 股份比例 40.03% 2.90% 主营业务 电子元器件 与本公司关系 本公司控股股东 实际控制人 经济性 法定代表 质 私营 人 邱为民

内容: 说明：深圳市宝安得胜电子器件有限公司由邱建民、邱为民分别投资140万元、60万元设立。 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

内容: 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

内容: 2 关联方变化情况 2006 年，青岛海尔零部件采购有限公司、海尔集团大连电器有限公司、合肥海尔物流有限公司、 贵州海尔电器有限公司与公司子公司青岛海润电子有限公司的原股东青岛海尔信息塑胶研制有限公 司(出资 200 万元、占青岛海润股权 20%)受同一控制人控制，2006 年 11 月青岛海润电子有限公司股 东青岛海尔信息塑胶研制有限公司变更为青岛顺鹏达工贸有限公司，根据查询的工商信息，青岛顺

内容: 鹏达工贸有限公司的股东是刘桃仙、谢新荣，因此青岛海尔零部件采购有限公司、海尔集团大连电 器有限公司、合肥海尔物流有限公司、贵州海尔电器有限公司从 2007 年开始不再是公司关联方。 2007 年 3 月 26 日，四川长虹电器股份有限公司将对本公司子公司绵阳虹润电子有限公司 35% 股权转让给四川长虹创新投资有限公司， 四川长虹电器股份有限公司从 2007 年开始不再是公司关联 方。 根据新修订的《企业会计准则第 36 号---关联方披露（2006） 》第二章第五条第三款： “仅与企业 存在下列关系的各方，不构成企业的关联方： （三）与该企业共同控制合营企业的合营者。 ”上述修 订的会计准则在 2007 年 1 月 1 日开始执行后，海尔集团、康佳集团、四川长虹和香港得润将不再列 为关联方。因此，公司将 2007 年与上述公司交易不再作为关联交易。 (二)关联方交易事项 1.销售货物 本公司 2006 年、2007 年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

内容: 2007 年度 关联方名称 康佳集团股份有限公司 青岛海尔零部件采购有限公司 四川长虹电器股份有限公司 青岛海尔国际贸易有限公司 贵州海尔电器有限公司 合肥海尔物流有限公司 海尔集团大连电器产业有限公司 大连海尔国际贸易有限公司 合计 金 额 占年度销货比例 金 额 2006 年度 占年度销货比例 13.20% 29.13% 16.42% 0.26% 0.27% 9.24% 0.44% 0.01% 68.97%

内容: 2.采购货物 本公司 2006 年、2007 年度向关联方采购货物有关明细资料如下：

内容: 2007年度 关联方名称 青岛海尔零部件采购有限公司 金 额 占年度购货比例 金 额 18,136,732.33 2006年度 占年度购货比例 3.51%

内容: 四川长虹电器股份有限公司 合计

内容: 3.发出商品 本公司 2006 年、2007 年度向关联方发出商品有关明细资料如下：

内容: (三)关联方担保情况 关联方为本公司担保情况详见附注十。

内容: 十二、或有事项 截止2007年12月31日止，提供担保事项如下： 1.本公司控股子公司青岛海润电子有限公司、 合肥得润电子器件有限公司共同为本公司取得深圳 市商业银行天安支行银行承兑授信额度人民币50,000,000.00元提供担保，担保期限为2006年12月25 日至2007年12月26日(以合同为准)。截止2007年12月31日，本公司尚有未结清银行承兑汇票金额为 12,453,991.22元。 2.本公司控股子公司青岛海润电子有限公司及合肥得润电子器件有限公司为本公司取得深圳发 展银行深圳南头支行综合授信额度人民币 50,000,000.00 元提供担保，担保期限为 2007 年 3 月 5 日 至2008年3月5日。 截止2007年12月31日， 本公司开具深圳发展银行承兑汇票金额为20,652,798.18 元、商业承兑汇票 8,072,240.38 元、流动资金贷款 16,000,000.00 元。公司承诺在授信期内若光明高 新技术产业园的新建工业园办妥房产证后以不少于 3 栋厂房及办公楼（45000 平方米）为本额度追 加抵押担保。 3.本公司控股子公司青岛海润电子有限公司、 合肥得润电子器件有限公司和深圳得润精密零组件 有限公司为本公司取得中国银行深圳分行综合授信额度人民币40,000,000.00元提供担保，担保期限 本公司开具中行银行承兑汇票12,399,063.88 自2007年6月5日至2008年6月5日, 截止2007年12月31日，

内容: 元、流动资金贷款10,000,000.00元。公司承诺在授信期内若光明高新技术产业园的新建工业园办妥 房产证后以不少于2栋宿舍楼（约10000平方米）为本额度追加抵押担保。 4.本公司控股子公司青岛海润电子有限公司及合肥得润电子器件有限公司为本公司取得招商银 行皇岗支行综合授信额度人民币40,000,000.00元提供担保，担保期限自于2007年6月11日至2008年6 月11日, 截止2007年12月31日，本公司开具招行银行承兑汇票3,296,967.46元、流动资金贷款 30,000,000.00元。 5.本公司为控股子公司青岛海润电子有限公司取得招商银行综合授信额度人民币30,000,000.00 元提供担保，担保期限2007年1月30日至2008年1月30日。截止2007年12月31日，青岛海润电子有限 公司已开具招商银行承兑汇票30,000,000.00元。 6.本公司为控股子公司青岛海润电子有限公司取得中信银行综合授信额度20,000,000.00元提供 1000万元担保，担保期限2006年11月30日至2007年11月30日。截止2007年12月31日，青岛海润电子 有限公司尚有未结清中信银行承兑汇票20,000,000.00元。 7.本公司为控股子公司合肥得润电子器件有限公司取得招商银行借款人民币16,000,000.00元提 供担保，担保期限为2007年6月26日至2008年6月25日。 8.本公司为控股子公司绵阳虹润电子有限公司取得绵阳市商业银行综合授信额度人民币 36,400,000.00元提供2000万元担保（本公司实际担保金额为2000万元） ，担保期限为2007年7月1日至 2008年6月30日。截止2007年12月31日绵阳虹润电子有限公司已开具银行承兑汇票22,177,525.33元。

内容: 十三、承诺事项 本公司2006年经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]28号文核准， 由主承销商长江巴黎百 富勤证券有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1680万股，发行价格为每股7.88元。公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1680万股， 募集资金总额132,384,000.00元，减除发行费用人民币12,571,650.00元后，本公司募集资金净额为人 民币119,812,350.00元。截至2007年12月31日，公司累计使用募集资金直接投入承诺投资项目 69,893,384.68元，尚未使用募集资金余额应为49,918,965.32元。公司计划在2008年使用完毕募集资金 余额并按招股说明书要求完成募集资金建设项目。

内容: 十四、资产抵押情况 截至2007年12月31日止，本公司的资产抵押情况如下：

内容: 抵押物 绵阳虹润电子有限公司机器设备 合肥经济开发区土地使用权及一期 厂房、食堂及倒班宿舍房屋所有权 青岛海润电子有限公司应收账款[注] 深圳得康电子有限公司应收票据 深圳市倍润电子有限公司应收票据

内容: 注：青岛海润电子有限公司应收账款为应收青岛海尔零部件采购有限公司部分账款。

内容: 十五、资产负债表日后事项

内容: 1、收购子公司股权： 根据公司2008年1月22日第二届董事会第十六次会议决议，公司以人民币1950万元的价格受让四 川长虹创新投资有限公司所持有的绵阳虹润电子有限公司35%的股权.本次受让股权后,公司将持有 绵阳虹润电子有限公司１００％股权。 2、利润分配预案： 根据公司2008年4月24日第二届董事会第十九次会议审议通过2007年度利润分配预案，按10%提 取盈余公积， 以截止2007年12月31日总股本7946.6185万股为基数， 每10股分配现金股利0.5元 （含税） ， 同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。 上述利润分配预案须经2007年年度股东大会审议批准后 实施。

内容: 十六、其他重要事项 截至2007年12月31日止，本公司无需披露的其他重大事项。

内容: 十七、补充资料 (一)现金流量表附表如下：

内容: 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额

内容: (二) 本公司报告期内非经常性损益项目列示如下：

内容: 所得税影响 减：少数股东损益影响 非经常性损益影响的净利润 报表净利润

内容: 明细项目 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润

内容: 2、 说明：非经常性损益系依据《公开发行证券的公司信息规范披露问答第1号—非经常性损益 （2007年修订） 》计算。公司本期非经常性损益为：调整转厂业务应计税金的计算、营业外收支等。 其中营业外收支的具体内容详见营业外收支的注释。 3 、非经常性损益本期较上年同期调整前数据大幅下降，主要原因本年度转厂出口销售收入下 降影响。 上年同期根据证监会 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号――非经常性损益 （2007 年修订） 》的规定，调减了各种资产减值准备的转回项目金额1,089,391.01 元。

内容: (三)本公司报告期内全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益情况如下：

内容: 2007年度 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元) 2006年度 净资产收益率(%) 加权平 均 11.31% 23.52% 每股收益(元) 基本每股收 稀释每股收 益 益

内容: 全面摊薄 加权平均 基本每股收 稀释每股收 全面摊薄 益 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 11.07% 11.58% 0.3898 0.3898 7.59% 12.87% 13.47% 0.4532 0.4532 益

内容: (四)新旧准则调整变动项目对比表 1、2006合并报表

内容: 项 目 调整前 调整后 备 注

内容: 长期股权投资 递延所得税资产 资产总额 营业收入 营业成本 其他业务利润 管理费用 资产减值损失 投资收益 营业外收入 补贴收入 所得税 少数股东损益

内容: 股权投资贷差调年初未分配利润 确认递延所得税资产 资产增加系长期股权投资和递延所得税资产地加 调入其他业务收入1,328,192.45 调入其他业务成本1,157,437.67 调入营业收入和营业成本

内容: 资产减值损失单列 管理费用中资产减值调入 摊销长期股权投资贷方差额184,411.17 调入补贴收入3,984,637.00 调入营业外收入

内容: ２、新准则追溯调整后的 2006 年度合并利润表差异比较表

内容: 项目 2006.1.1—12.31归属于母公司所有者的净利润（原会计准则） 加：追溯调整项目影响合计数 其中：营业成本 销售费用 管理费用 公允价值变动收益 投资收益*1 所得税*2 2006.1.1—12.31归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 加：其他项目影响合计数 其中：开发费用 债务重组损益 非货币性资产交换损益 投资收益 所得税 107 1,484,589.94 -184,411.17 -20.840.57 29,017,789.97 金额 29,223,041.71 -205,251.74

内容: 其他*3 加：原年度财务报表列示的少数股东损益 2006.1.1—12.31模拟净利润

内容: *1 投资收益 184,411.17 元，是长期股权投资贷方差额摊销的金额。 *2 2006 年 12 月 31 日比 2005 年 12 月 31 日递延所得税资产减少 51,760.19，所得税－递延所得 税增加 51,760.19 元，其中母公司 20.840.57 元，少数股东损益 30,919.62 元。 *3 其他 1,484,589.94 元是应付福利费不采取预提方法的影响数。

内容: ３母公司执行新准则未分配利润的变化详见附注十.7 说明

内容: (五)、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

内容: 其中：同一控制下企业合并形成的长期 股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权 投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度 3 4 5 6 7 折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面 价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益 8 的金融资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 9 的金融负债 270,784.73 270,784.73 146,269.12 146,269.12 -

内容: 项目名称 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 *2 *3

内容: 2007年1月1日股东权益（新会计准则）

内容: 1、长期股权投资差额 公司按照新会计准则的规定，对属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资截至2006年12 月31日止尚未摊销完毕的股权投资贷方差额146,269.12元， 以及其他采用权益法核算的长期股权投资 截至2006年12月31日止尚未摊销完毕的股权投资贷方差额270,784.73元，全额冲销，调增了2007年1 月1日留存收益417,053.85元，均归属于母公司的所有者权益。 2、所得税 公司按照现行会计准则的规定， 制定了公司的会计政策， 据此公司计提了应收款项坏账准备等， 根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了2007年1 月1日留存收益412,895.82元，其中归属于母公司的所有者权益增加273,415.26元、归属于少数股东的 权益增加139,480.56元。 3、少数股东权益 公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 42,081,644.62元，按新会计准则计算递延所得税资产相应增加少数股东权益139,480.56元，合计 42,221,125.18元在新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益42,221,125.18元。

内容: 公司法定 代表人： 日 邱建民

内容: 主管会计工作的 公司负责人： 日 王立山

内容: 会计机构 负责人： 饶琦 日 期：2008年4月24日