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内容: Author: sse

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内容: Title: Microsoft Word - 600122_2007_n.doc

内容: 江苏宏图高科技股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 江苏宏图高科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长朱雷先生、总裁陈斌先生，财务总监金明先生及会计机构负责人（会计主 管人员）巴晶先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：江苏宏图高科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：宏图高科 公司英文名称：Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：Hiteker 2、 公司法定代表人：朱雷 3、 公司董事会秘书：陈刚 电话：（025）83274691 传真：（025）83274701 E-mail：chengang@hiteker.cn 联系地址：南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 楼 公司证券事务代表：王浩 电话：（025）83274692 传真：（025）83274701 E-mail：wanghao@hiteker.cn 联系地址：南京市中山北路 219 号宏图大厦 20 楼 4、 公司注册地址：南京市浦口区高新开发区新科四路 11 号 公司办公地址：南京市中山北路 219 号 邮政编码：210009 公司国际互联网网址：www.hiteker.cn 公司电子信箱：hiteker@hiteker.cn 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：宏图高科 公司 A 股代码：600122 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 4 月 17 日 公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2007 年 10 月 29 日 公司第 1 次变更注册登记地址：江苏省工商行政管理局

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内容: 公司法人营业执照注册号：3200001103972 公司税务登记号码：320106134798505 公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市云南路 31-1 号苏建大厦 21-22 层

内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费， 但经国家 有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业 收取的资金占用费除外 其他非经常性损益项目 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 利润总额 归属于上 市公司股 东的净利 润

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内容: 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 基本每股 收益 稀释每股 收益 扣除非经 常性损益 后的基本 每股收益 全面摊薄 净资产收 益率（%） 加权平均 净资产收 益率（%） 扣除非经 常性损益 后全面摊 薄净资产 收益率 （%） 扣除非经 常性损益 后的加权 平均净资 产收益率 （%） 经营活动 产生的现 金流量净 额 每股经营 活动产生 的现金流 量净额

内容: 增加2.83 个百分点 增加3.08 个百分点

内容: 增加2.06 个百分点

内容: 增加2.25 个百分点

内容: 本年末比 上年末增 减(%)

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表

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内容: 本次变动前 比例 (%) 发 行 新 股

内容: 数量

内容: 本次变动增减（＋，－） 公 积 送 其他 小计 金 股 转 股

内容: 本次变动后 比例 (%)

内容: 其中：

内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 150,720,000 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 168,480,000 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 168,480,000 通股份合计 三、股份总数 319,200,000

内容: 2、限售股份变动情况表

内容: 股东名称 三胞集团有 限公司 年初限售股数 63,407,989 本年解除限售 股数 0 本年增加 限售股数 0 年末限售股 数 63,407,989 限售原因 三胞集团承诺，其持有的非流通股 股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易或者转让 持有的宏图高科非流通股股份自 获得上市流通权之日起 12 个月内 不上市交易或转让；在前项期满 后，通过证券交易所挂牌交易出售 数量占宏图高科股份总数的比例 在 12 个月内不超过 5％ 持有的宏图高科非流通股股份自 获得上市流通权之日起 12 个月内 不上市交易或转让；在前项期满 后，通过证券交易所挂牌交易出售 数量占宏图高科股份总数的比例 在 12 个月内不超过 5％ 解除限 售日期 2009 年 9月7 日 2008 年 9月5 日

内容: 南京有线电 厂有限公司

内容: 南京雷德投 资管理有限 公司

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内容: 南京博融科 技开发有限 公司 南京中森泰 富科技发展 有限公司 上海道乐投 资有限公司 常州海坤通 信设备有限 公司 上海创远电 子设备有限 公司 南京凤鸣投 资咨询服务 有限公司 江苏省电子 工业技术经 济开发公司 合计

内容: 持有的宏图高科非流通股股份自 获得上市流通权之日起 12 个月内 不上市交易或转让；在前项期满 后，通过证券交易所挂牌交易出售 数量占宏图高科股份总数的比例 在 12 个月内不超过 5％

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 2007 年 9 月 5 日，公司有限售条件流通股获得流通权已满 12 个月。根据股改承诺， 共有 78,070,599 股有限售条件流通股转为无限售条件流通股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 三胞集团有限公 司 南京博融科技开 发有限公司 南京雷德投资管 理有限公司 股东性质 境内非国有法人 境内非国有法人 境内非国有法人 持股比例 (%) 19.86 5.03 4.95 持股总数 63,407,989 16,043,130 15,802,079 6 16,643 报告期内增 减 0 0 -1,403,400 持有有限售 条件股份数 量 63,407,989 83,130 1,245,479

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内容: 南京中森泰富科 境内非国有法人 技发展有限公司 中国工商银行－ 建信优化配置混 其他 合型证券投资基 金 上海道乐投资有 境内非国有法人 限公司 南京有线电厂有 境内非国有法人 限公司 常州海坤通信设 境内非国有法人 备有限公司 交通银行－海富 通精选证券投资 其他 基金 华夏银行股份有 限公司－德盛精 其他 选股票证券投资 基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 南京博融科技开发有限公司 南京雷德投资管理有限公司 南京中森泰富科技发展有限公司

内容: 质押

内容: 未知

内容: 质押 冻结

内容: 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资 基金 上海道乐投资有限公司 常州海坤通信设备有限公司 交通银行－海富通精选证券投资基金 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投 资基金 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 国信证券有限责任公司

内容: 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 前十名股东及前十名无限售条件流通股股东中，三胞集团有限公司 和南京中森泰富科技发展有限公司为一致行动人。未知其他股东之 间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股信息变动披露管理 办法》规定的一致行动人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条 件股东名 称 三胞集团 有限公司 持有的有限 售条件股份 数量 63,407,989 有限售条件股份可上市 交易情况 可上市 新增可上市 交易时 交易股份数 间 量 2009年9 63,407,989 月7日 7

内容: 限售条件

内容: 三胞集团承诺， 其持有的非流通股股份自获得上市流通权 之日起，36 个月内不上市交易或者转让

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内容: 南京有线 电厂有限 公司 南京雷德 投资管理 有限公司 南京博融 科技开发 有限公司

内容: 持有的宏图高科非流通股股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；在前项期满后，通过证券 交易所挂牌交易出售数量占宏图高科股份总数的比例在 12 个月内不超过 5％ 持有的宏图高科非流通股股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；在前项期满后，通过证券 交易所挂牌交易出售数量占宏图高科股份总数的比例在 12 个月内不超过 5％ 持有的宏图高科非流通股股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；在前项期满后，通过证券 交易所挂牌交易出售数量占宏图高科股份总数的比例在 12 个月内不超过 5％

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：三胞集团有限公司 法人代表：袁亚非 注册资本：50,000 万元 成立日期：1995 年 4 月 28 日 主要经营业务或管理活动：电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、 通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；摄影器 材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电（不含助力车）、水暖器材、陶瓷制品、电器机 械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典（非出版物）、计算器、文教办公用品销售；家电 维修；实业投资；投资管理；房地产开发经营；自营和代理各类商品和技术的进出口（但 国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外） (2) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：袁亚非 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职务：三胞集团董事长、总裁，江苏省政协委员、南京市人大代表、南京市政 协委员、江苏省科技创新协会副会长、江苏省计算机行业协会常务副会长、江苏省计算机 用户协会常务副理事长。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 报告期被授予的股权激励情况 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) （税 前） 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴 是

内容: 姓 名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期起始 日期

内容: 任期终止 日期

内容: 年初 持股 数

内容: 年末 持股 数

内容: 股份 增减 数

内容: 变 动 原 因

内容: 可行 权股 数

内容: 已行 权数 量

内容: 行权 价

内容: 期末 股票 市价

内容: 朱 雷 杨 怀 珍 陈 斌 陈 传 明 李 心 丹 杨 雄 胜

内容: 董事 长 副董 事 长、 副总 裁 董 事、 总裁 独立 董事 独立 董事 独立 董事

内容: 男

内容: 女

内容: 否

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内容: 赵 顺 龙 赵 芝 富 花 贵 侃 殷 保 宁

内容: 独立 董事 董事

内容: 是

内容: 董事 董 事、 副总 裁 董 事、 董事 会秘 书 副总 裁 财务 总监 监事 会主 席 监事

内容: 陈 刚 仪 垂 林 金 明 黄 维 江 檀 加 敏 詹 国 华 合 计

内容: 男 男 男

内容: 否 否 是

内容: 监事 /

内容: 男 /

内容: 否 /

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)朱雷先生历任三胞集团有限公司总裁、南京中森泰富科技发展有限公司董事长、本 公司监事会主席、副董事长、总裁。现任南京中森泰富科技发展有限公司董事长，三胞集 团副董事长、总裁，本公司董事长。 (2)杨怀珍女士历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师、三胞集团有限公司 副总裁、本公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监。现任公司副董事长、副总裁。 (3)陈斌先生历任江苏宏图嘉腾软件系统有限公司常务副总经理、总经理，嘉腾系统有 限公司中国区总经理、本公司总裁助理兼 IT 产业本部总经理、董事、副总裁。现任公司 董事、总裁。 (4)陈传明先生，教授、博士生导师、国务院特殊津贴专家，现任南京大学管理学院院 长、管理学教授，中国企业管理研究会副理事长，苏州新区高新技术产业股份有限公司独 立董事，本公司独立董事。 (5)李心丹先生，教授、博士生导师、国务院特殊津贴专家，现任南京大学工程管理学 院副院长、金融工程研究中心主任，江苏省省委决策咨询专家，复旦大学金融发展研究院 兼职教授，本公司独立董事。

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内容: (6)杨雄胜先生，教授、博士生导师，现任南京大学会计学系主任、财政部内控管理委 员会委员。 (7)赵顺龙先生，教授，现任南京工业大学经管学院院长、江苏省证券研究会常务理事、 江苏省科技创新协会秘书长，本公司独立董事。 (8)赵芝富先生历任南京有线电厂计划调度室主任、车间副主任兼副书记、计划生产处 处长兼机关党支部书记， 现任南京有线电厂有限公司党委副书记、 副总经理， 本公司董事。 (9)花贵侃先生历任南京大量律师事务所执业律师、宏图三胞高科技术股份有限公司营 销副总裁、行政总裁、本公司董事、副总裁。现任本公司董事、宏图三胞高科技术股份有 限公司副总裁。 (10)殷保宁先生历任三胞集团副总裁、 董事长办公室主任、 本公司人力资源管理中心总 监，现任本公司董事、副总裁。 (11)陈刚先生历任南京中北旅汽公司办公室主任、 南京中北友好国旅副总经理、 南京中 北（集团）股份有限公司证券部副部长兼证券事务代表、本公司董事会秘书，现任本公司 董事、董事会秘书。 (12)黄维江先生历任审计署驻南京特派员办事处副主任科员、 主任科员、 外资运用审计 处副处长、 审计署信息化建设办公室应用组组长、 审计署驻南京特派员办事处外资运用审 计处处长、本公司董事、副总裁兼财务总监。现任三胞集团副总裁兼财务总监、本公司监 事会主席。 (13)檀加敏先生历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总 监、宏图三胞财务副总经理，本公司财务管理中心副总监。现任本公司监事、消费类电子 事业部财务管理本部部长。 (14)詹国华先生历任南京有线电厂通信技术研究所副所长、 党支部副书记、 通信总公司 总支书记、通信产业群光纤通信分公司经理，现任本公司监事、通信设备分公司光通信网 络部经理。 (15)仪垂林先生先后在江苏联合信托投资公司从事证券投资、 南京财经大学任教， 现任 本公司副总裁、总法律顾问。 (16)金明先生历任本公司财务部副部长、部长、财务管理中心副总监，现任公司财务总 监。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 南京中森泰富科技发展有限 公司 三胞集团有限公司 赵芝富 南京有线电厂有限公司 担任的职务 任期起始 日期 2001 任期 终止 日期 是否 领取 报酬 津贴 是 是 是

内容: 董事长

内容: 朱雷

内容: 副董事长 2003 总裁 2007 党委副书记、副总经 1996-07 理

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内容: 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 南京大学管理学院 苏州新区高技术产业股份有限 公司 南京大学工程管理学院 长江投资实业股份有限公司 南京大学会计学系 财政部内控标准委员会 南京工业大学经管学院 江苏省证券研究会 江苏省科技创新协会 担任的职 务 院长 独立董事 副院长 独立董事 主任 委员 院长 常务理事 秘书长 任期起始 日期 2006-10 2006-08 2001-01 2007-12 2001-10 2006-07 2006-01 2006-10 2007-11 任期终止 日期 2010-10 2009-08 2010-12 2009-10 2011-11 是否领 取报酬 津贴 是 是 是 是 是 否 是 否 否

内容: 陈传明 李心丹 杨雄胜 赵顺龙

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的报酬由股东大会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事的报酬根据公司 2002 年股 东大会、2004 年第一次临时股东大会决议确定；高级管理人员按岗位和绩效发放报酬。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 朱雷 黄维江 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 津贴 是 是

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况说明如下： 2007 年 1 月 18 日，黄维江先生辞去公司董事、副总裁兼财务总监职务。 2007 年 1 月 18 日，杨怀珍女士辞去公司监事、监事会主席职务。2007 年 1 月 25 日 召开董事会临时会议，聘任杨怀珍女士为公司副总裁兼财务总监。 2007 年 4 月 17 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会，选举杨怀珍女士为公司第 三届董事会董事，选举黄维江先生为公司第三届监事会监事。 报告期内，公司第三届董事会、监事会任期届满进行了换届选举。 2007 年 5 月 26 日召开公司第二次职工代表大会第一次会议，选举檀加敏先生、詹国 华先生为公司第四届监事会职工监事。 2007 年 6 月 13 日召开公司 2006 年年度股东大会，选举朱雷先生、陈斌先生、杨怀 珍女士、陈传明先生、李心丹先生、杨雄胜先生、赵顺龙先生、赵芝富先生、花贵侃先生、 殷保宁先生、陈刚先生为公司第四届董事会董事；其中陈传明先生、李心丹先生、杨雄胜

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内容: 先生、赵顺龙先生为独立董事。选举黄维江先生为公司第四届监事会监事。张琉先生、刘 小峰先生、沈晗耀先生、何次琴女士因任期届满，不再担任董事职务。 2007 年 6 月 13 日召开公司第四届董事会第一次会议，选举朱雷先生为公司董事长； 选举杨怀珍女士为公司副董事长； 聘任陈斌先生为公司总裁； 聘任杨怀珍女士为副总裁兼 财务总监；聘任殷保宁先生、周振宇先生、仪垂林先生为公司副总裁；聘任陈刚先生为公 司董事会秘书。花贵侃先生、刘建中女士、袁国强先生、吴珊先生、杨建军先生因任期届 满，不再担任公司副总裁职务。 2007 年 6 月 13 日召开第四届监事会第一次会议， 选举黄维江先生为公司第四届监事 会主席。 2007 年 10 月 24 日，公司副董事长、副总裁杨怀珍女士因工作需要辞去兼任的财务 总监职务。 2007 年 10 月 29 日召开董事会临时会议，聘任金明先生为公司财务总监。 2007 年 11 月 23 日，周振宇先生因个人原因辞去公司副总裁职务。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 8,369 人,需承担费用的离退休职工为 164 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 技术人员 销售人员 财务人员 生产人员 行政人员 其他 人数 893 4,269 221 1,194 1,306 486

内容: 2、教育程度情况 教育类别 本科及以上 大专 中专 其他 人数 823 3,169 2,901 1,476

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况

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内容: 公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程、内部管理制度，股东大会、董事会 和经营层规范运作， 切实保障了公司和股东的合法权益。 公司的实际运作情况符合中国证 监会发布的有关上市公司治理规范的要求。 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位， 确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司严格按照《公司章程》、《股东大会规范意 见》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东的行为规范没有超越股东大会，直接 或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东人员、资产、财务方面完全分开，机 构和业务独立。 4、关于董事会和董事：公司严格按照公司《章程》的规定，公司董事会的人数和人 员构成符合法律、法规的要求。公司现有 4 名独立董事，人数超过董事会总人数的三分之 一；公司董事熟悉相关法律法规，勤勉尽责。 5、关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司 监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总裁 和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 6、关于绩效评价和激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和 管理目标考核责任体系，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖 励。 7、关于关联交易：公司的关联交易决策程序合规，交易价格公平合理，并予以充分 披露。 8、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，公司能够严格 按照法律、法规和公司《章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确 保所有股东有平等获得信息的机会。 9、报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》 等文件精神， 积极组织开展了公司治理专项活动， 前后经过学习自查、 公众评议、 整改提高三个阶段。公司已认真对发现的问题进行了整改。 （1）公司加强了董事会自身建设，强化了各专业委员会的作用。 （2）公司监事会已多次组织学习了有关法律法规，通过听取公司管理层的报告和实 地考察等方式，了解公司生产经营的情况，检查了公司各项内控制度的制定和执行情况， 进一步发挥了监督作用。 （3）公司在信息充分披露的基础上，股东大会、董事会的授权委托书原使用全权委 托方式。报告期内已对授权书格式进行了修改完善，载明了授权范围，并严格按照规则做 好会议记录。 （4）公司在报告期内修改完善了《募集资金管理制度》，提交公司董事会、股东大 会审议通过并实施。对公司章程中关于董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易的具体权限进行了进一步细化和修订。 （5）公司因经营生产需要，为解决临时资金周转，公司股东给予公司一定的资金帮 助，形成资金往来，未履行有关决策程序，公司需要进一步完善大额资金划拨审批程序。 公司已于 2007 年 9 月 30 日前对上述问题进行了整改。 公司已加强了资金往来管理， 建立 了公司财务总监、 分管副总裁和总裁审批的大额资金划拨审批程序。 公司今后将通过加大 应收款的回收，合理安排融资,立足自身解决生产经营资金的周转。公司修订完善了《资

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内容: 金管理制度》，按照相关规定规范与关联方的资金往来，健全防止大股东及其附属企业占 用上市公司资金的长效机制和责任追究机制。 （6）公司控股股东为我司子公司宏图三胞高科技术股份公司提供了宏图大厦 1－2 层门面房作为经营场所，合计 1830.75 平方米，没有收取租金。此信息已在公司 2006 年 年度报告中披露。 为此， 公司将宏图大厦 24 层提供给三胞集团作为办公场所， 合计 749.14 平方米，暂未收取租金。报告期内，公司已与控股股东就上述经营和办公楼层租用事宜进 行协商，分别签订了协议，并根据市场价格支付租金。 公司通过本次专项活动，认真逐项落实各项整改措施，切实解决存在的问题，加强制 度建设和内部管理，进一步了提升公司规范运作水平。 公司《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》全文披露在 2007 年 11 月 20 日 的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参 独立董 亲自出席 委托出席 加董事会 事姓名 （次） （次） 次数 陈传明 李心丹 杨雄胜 赵顺龙 28 28 18 18 27 27 15 18 1 1 3 0

内容: 缺席 （次） 0 0 0 0

内容: 备注 因公出差，委托其他独立董事 代为出席并表决 因公出差，委托其他独立董事 代为出席并表决 因公出差，委托其他独立董事 代为出席并表决。没有连续 3 次未亲自出席。

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内， 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立的产、供、销体系，生产经营自主决策。 2、人员方面：公司高级管理人员均未在控股股东兼职，其余人员独立于控股股东。 3、资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东未占用公司的资产或干涉公司 对资产的经营管理。 4、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和生产经营企业，与控股股东的机构分别独 立运作。 5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财

内容: 江苏宏图高科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 务会计制度，拥有独立的银行账户。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会根据利润指标和其他目标对公司总裁的业绩进行考评。 对其他高级管理人员依 据其岗位职责和年度计划完成情况，由公司评审委员会进行考评和奖惩。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司已经建立健全了内部管理制度，涵盖公司经营的各个层面，包括业务管理制度、行政 管理制度、财务管理制度、合同管理制度、绩效考核管理制度、信息披露管理制度等。各 项制度均能得到有效的贯彻执行。

内容: 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 6 月 13 日召开 2006 年年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 (二)临时股东大会情况 1、第一次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 4 月 17 日召开 2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2、第二次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 8 月 27 日召开 2007 年第二次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 3、第三次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 10 月 11 日召开 2007 年第三次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 10 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 4、第四次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 12 月 18 日召开 2007 年第四次临时股东。 决议公告刊登在 2007 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

内容: 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营状况 2007 年,公司计划完成营业收入 60 亿元，实际完成 61.39 亿元，完成率 102.32%，同 比增长 35.92％；营业成本计划为 52 亿元，实际为 55.46 亿元，超过计划 6.65%，同比增 长 40.55%， 超过营业收入增幅 4.63%， 原因为原材料价格上涨因素； 费用计划为 7.5 亿元， 因公司广告费、装潢费等费用减少，采取降本增效措施，实际为 4.91 亿元，比计划降低

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内容: 34.53%， 同比下降 6.65％； 归属于上市公司股东的净利润 5575.52 万元， 同比增长 189.14 ％。 2007 年,公司进一步强化了以电力通信、电力传输为主导产品的“电力”产业和以消 费类电子产品为主导的“电子”产业。通过不断调整优化产品结构和销售模式，光电线缆 业务有效开拓了国家电网、交通、能源、冶金等重点行业市场，取得较好业绩，在国家电 网市场连续多次中标，使销售收入、利润同比都有所增长。2007 年消费类电子事业部着 力开拓欧洲、亚洲市场，其中欧洲市场销售额占总额的百分比由去年的 37%上升到 79%， 而欧洲市场对产品需求的全功能性也提升了产品的附加利润。 在销售体系方面， 重新拟定 了公司销售规则、商务规则、供应商及采购管理规则，拟定了各经营实体与公司总部的经 营权限，使各经营实体的经营管理程序得到健全。 2007 年，公司加快了 IT 连锁销售拓展步伐，截止 2007 年 12 月，合计新开门店 21 家。公司积极创新经营思路，IT 连锁经营业绩稳步提升。从对销售额的管理转变为对毛 利额的管理，2007 年，宏图三胞的经营着眼点从原来的以销售额为主转变为了以利润额 为核心，加大对相关责任人的考核力度。毛利的意识得到加强，产品条线全方位把控毛利 率，使利润有较大增长；从结果导向转变为结果导向与过程控制并行，2007 年宏图三胞 的经营动作围绕数字化、专业化展开，改变了以往注重结果，对过程控制重视程度不够的 状况。经营动作也由年初的“两点七面”转变为 “店长十件事、销售七件事”，将宏观 的经营思路落实在微观的事项上来， 用数字和具体事项规范了经营动作， 将具体的工作落 实到位；从以往侧重对经营绩效的管控转变为经营绩效与经营安全并抓，在经营管理上， 公司推行了以利润额制定销售额， 从销售额统领全局到为以利润额为纲的过渡过程。 加强 了管理和提升销售意识两个方面，着力解决以销售额为纲而导致的库存、积压货问题。从 经营安全考核的角度出发， 公司设置了安全经营指标。 从仅仅以电脑城为竞争对手转变为 以电脑城和家电连锁为竞争对手，在营销策略上，始终围绕市场形式，抓准自身定位，从 年初的以区别于普通电脑城为策略逐渐转变为以区别于电脑城的同时， 还要区别于家电连 锁的营销策略。“十一”期间，公司从产品丰富性、价格等各方面，针对电器连锁开展了 系列营销，进一步地向市场公司的优势。以准确观察市场变化为前提，不断转变自身营销 策略的；从对供应商的管理转变为对产品的管理，公司逐渐从厂家入手，开始重视采购端 的利润。在梳理供应商的同时，还加大对产品的管理，清理和缩减了 B 类供应商的数量， 把供应商当成厂家进行管理，并对重点产品进行产品管理。 2007 年房地产业务重点是开发位于宁南 8 号地的“宏图上水园”项目，该项目建筑 面积为 180 平方米，计划分 3 期开发。公司克服了地块内拆迁的历史遗留问题、市政规划 条件的改变等诸多困难，经多方努力已于 10 月开工建设，为 08 年实现销售奠定了基础。 为解决该项目的后续资金，公司与江苏省国际信托投资有限责任公司合作，发行了 2.04 亿元的信托计划，有效地解决了该项目开发的资金问题。在项目开发中，规范工作流程， 实施系统化管理模式。为确保工程质量、进度，提高项目投资收益，公司规范工程施工过 程，从源头减少或消除对工程质量的隐患，加强图纸控制管理措施，从工程的角度参与项 目的整体设计， 并在施工过程中严格规范现场签证、 变更事宜， 为控制开发成本提供支持， 也提高了市场应对能力和竞争水平，实现了“造可以传给子孙的房子”这一核心理念。

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内容: 公司每年投入大量资金用于科技创新，大力推进技术开发，实现产业升级；同时与国 内知名院所广泛开展“产学研”合作，共同组织科研攻关、开发高新技术产品，取得了良 好的效果。公司开发的“电力阻波器、结合滤波器自动测试装置”和“新型无卤低烟阻燃 铠装电缆”等新产品获得国家专利。 公司拥有江苏省省级企业技术中心，2007 年在江苏省经贸委开展的省级企业技术中 心综合评价中位居前列，综合评定为“优秀”。 目前，公司获专利及软件著作权项 17 项，高新技术产品 12 项，获省科技进步二等奖 1 项、三等奖 2 项，南京市科技进步奖 2 项、专利新产品二等奖 1 项，江苏省名牌产品 2 项、南京市名牌产品 2 项。 2007 年，公司“宏图”和“宏图三胞”商标双双被国家工商行政管理总局认定为“中 国驰名商标”，公司整体形象及产品美誉度得到了提升。

内容: （1）主要为常州铜业分公司和子公司宏图三胞销售收入增长所致 （2）主要原因为子公司宏图三胞利润增长、投资收益增长所致。 （3）主要原因为子公司宏图三胞利润增长、营业外收入增长和投资收益增长所致。 3 公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币

内容: 分行业或 分产品 行业 工业制造 电子商贸 系统集成 房地产 产品 视听产品 85,730.74 79,530.14 7.23

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 营业利润 率（%）

内容: 营业收入比 上年增减(%)

内容: 营业成本比 上年增减(%)

内容: 营业利润率比上年增 减(%)

内容: 减少 3.85 个百分点 减少 2.05 个百分点 减少 2.18 个百分点 增加 30.36 个百分点

内容: 减少 4.64 个百分点

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内容: 电缆 通信产品 工业材料

内容: 减少 0.30 个百分点 增加 1.17 个百分点 增加 0.07 个百分点

内容: （2）主营业务分地区情况 地区 江苏 上海 安徽 海南 4、主要控股公司的经营状况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 35,000 2,000 总资产 208,383.44 11,015.88 净利润 4,486.60 471.62 宏图三胞高科技术股份有 计算机、打印机及网络设 限公司 备销售 江苏宏图高科房地产开发 房产开发、经营 有限公司 营业收入 411,049.08 170,355.89 23,495.01 9,042.48 单位:万元 币种:人民币 营业收入比上年增减（％） 42.50 22.20 58.73 0.06

内容: 5、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 占上市公 参股公司 司净利润 公司名称 主要产品或服务 净利润 贡献的投 的比重 资收益 （%） 打印机及信息处理设备的开发、 南京富士通计算 1063.75 19.08 生产；销售自产产品及售后维修 3128.67 机设备有限公司 服务 证券（含境内上市外资股）的代 理买卖；代理证券的还本付息、 华泰证 分红派息；证券代保管、鉴证； 华泰证券股份有 券 2007 721.69 12.94 代理登记开户； 证券的自营买卖； 限公司 年报尚 证券（含境内上市的外资股）的 未披露 承销（含主承销）；受托投资管 理； 中国证监会批准的其他业务。 6、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币

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内容: 前五名供应商采购金额合计 前五名销售客户销售金额合计

内容: 占采购总额比重（%） 占销售总额比重（%）

内容: 7、报告期公司资产构成及变化情况 单位:元 币种:人民币

内容: 8、报告期公司现金流构成情况 单位：元 币种:人民币

内容: （1）经营活动产生的现金流量减少的原因是本期分子公司销售资金回笼减少所致 （2） 投资活动产生的现金流量增加的原因是本期子公司收回持有至到期投资和转让股权收到现金增加 所致。 （3）筹资活动产生的现金流量减少的原因是本期银行借款减少所致。

内容: （二）公司未来发展的展望 IT连锁产业：随着我国经济的增长，信息产业的飞速发展，IT产品的市场需求量很 大，IT产品销售面临着巨大的市场空间。但我国 IT销售市场的集中度较低。IT产业零售 连锁经营的优势和生命力在十一五期间将进一步显现， 跟传统的交易市场卖场相比； 批量

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内容: 的采购体系，强大的渠道资源和完善的服务体系，这些都是其他流通方式所不具备的。公 司的宏图三胞连锁经营有非常优越的条件：雄厚的品牌实力，上市公司的资金优势，批量 的采购体系， 强大的渠道资源和完善的服务体系， 这些优势将在行业逐渐走向垄断竞争中 拥有很大的增长潜力。IT产业零售连锁经营和发展需依托于品牌、资金和人才的支撑， 公司将通过提供优质的商品、一流的服务，不断打造宏图三胞的优质品牌；借助上市公司 的资金优势，做大做强宏图三胞连锁销售；通过内部培训、外部引进的方式不断提高员工 的素质和公司经营管理水平。 公司还将通过规模化管理和精细化经营提升效益。 随着增发 方案的提出，IT连锁的置入，IT连锁业务将成为公司未来发展的主要业务。 2008 年，宏图三胞将加快拓展步伐，计划新开 72 家门店。 光电线缆产业：我国光电线缆市场化程度高，市场巨大但是竞争激烈。光电线缆生产 企业主要集中在上海，浙江，江苏，广东等发达省市。2007年以来，光电线缆市场需求 明显上升，产品价格也稳中有升，产业朝着健康的方向发展。但市场竞争激烈，其主要原 材料铜的价格上涨和大幅波动也将会影响公司的发展和经营目标的实现。 面对机遇、 根据 产业定位，公司将努力开拓市场，储备技术，完善产品结构和提高产品竞争力，务求生产 和销售稳定增长，将以国家电网、省网、航天、交通、能源等项目为基础做规模，以工程 项目创利润增效益，不断优化现有资源，完善产品结构，稳定大类比例，依托品牌效应, 联手合作，以产品齐全、技术领先、质量保证和服务快捷的特点,稳步发展。2008 年还重 点开发需求量大、信誉好、付款能力强、风险小的行业客户，加强团体销售、拓展行业用 户、扩大营销区域，逐步扩大市场份额。努力争取行业领先排名。 汽车电子产业： 随着中国汽车市场的快速发展和汽车电子的价值含量迅速提高， 中国 汽车电子产业将形成巨大经济规模效应，2008年公司将加快汽车电子产业的建设，同时 加大市场开拓力度，寻求建立战略合作关系。加大科技研发投入，不断增强产品的核心竞 争力，增强产品技术含量和附加值，满足市场的新需求。 消费类电子产业：随着全球消费电子中心向以中国为中心的亚太地区扩散，便携式 DVD、 GPS、 数字机顶盒等一些新兴的消费类电子产品已经成为消费类电子产品出口中的 新亮点，上述产品的出口量也将扩大。但产品的多品种、供货周期短是消费类电子生产经 营面临的困难。公司将加大相关产品的开发力度，根据不同地区的需求差异，开发相关的 产品功能，并以优质的画音效果、新的扩展功能得到更多的附加利润。注重精细化管理， 按照国际代工的要求从生产流程、工艺流程、品质控制上下功夫，以现代化管理的流程去 提高效益。同时，公司着力开拓欧洲、亚洲市场，同时在现有欧美客户的基础上，发展东 南亚，南美洲，非洲等地区客商。 房地产业：虽然房地产市场需求总量仍然在扩大，但随着宏观经济调控，政府对房价 上涨过快的调控，消费冲动趋减，可能在一定程度上造成销售周期加长，对房地产项目的 资金提出了较高的要求， 成本也可能会上升。 公司房地产业作为南京房地产市场的一支生 力军，已拥有一定的品牌优势，还拥有上市公司的资金和人才优势，坚持走精品路线、加 强项目运作的成本控制。2008年实现“宏图上水园”的开盘销售。 公司 2008年计划实现主营业务收入 121亿元，主营业务成本 103.55亿元，费用 11 亿元。除与定向增发有关的资金来源与使用计划外，因公司主营业务扩大，预计新增资金

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内容: 需求 4 亿元，主要用于光电通信、消费类电子等电子产品制造、IT连锁业务及房地产开 发，资金来源为短期借款和房地产专项项目贷款。

内容: (三)公司投资情况 报告期内公司投资额为 15,680.60 万元， 比上年增加 10,558.24 元， 增加比例为 206.12%。 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的 比例(%) 3.28

内容: 江苏苏金证投资发展 实业投资，资产管理，投资咨询（证券、 有限公司 期货、咨询除外）

内容: 1、募集资金使用情况 1)、 公司于 2001 年通过配股募集资金 32,051.73 万元， 已累计使用 26,025.63 万元， 其中本年度已使用 10,287.28 万元，尚未使用 6,026.10 万元。尚未使用募集资金存于银 行。 2)、募集资金 32,051.73 万元，已累计使用 26,025.63 万元，其中本年度已使用 10,287.28 万元， 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币

内容: 承诺项目名 称 宏图三胞 IT 连锁卖场发 展项目 拟投入金额 是否变 更项目 实际投入金 额 预计收益 销售收入 17 9,674.28 否 9,674.28 亿元，利润 总额1700万 元 销售收入 车载汽车电 子产品项目 宏天宽频视 讯有限公司 补充流动资 金 合计 6,459.10 否 3,433 55801 万元， 利润总额 1663 万元 4,500 2,180 22,813.38 是 是 / 1,500 2,180 16,787.28 销售收入 4600 万元 / / 实施中 / / 见说明 （2） 是 / / / / 实施中 见说明 （1） / 产生收益情 况 销售收入 17.63 亿元， 利润总额 1885 万元 是 是 是否符 合计划 进度 是否符 合预计 收益

内容: 说明：（1)、车载汽车电子产品项目：拟投入 6,459.10 元， 报告期内项目因客观原因， 实际投入 3433 万元。

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内容: （2)、 宏天宽频视讯有限公司项目： 2007 年 12 月 18 召开的公司 2007 年第四次临时股 经 东大会审议通过，进行部分变更。现正实施中。 （3）、宏图三胞 IT 连锁卖场发展项目以及补充流动资金报告期内已完成。 3、资金变更项目情况 变更后 的项目 名称 宏天宽 频视讯 有限公 司 对应原 承诺项 目名称 宏天宽 频视讯 有限公 司 同步光 纤传输 设备系 列产品 技改项 目 / 变更后项 目拟投入 金额 3,000 实际投入 金额 单位:万元 币种:人民币 是否符 产生收 是否符合 合预计 益情况 计划进度 收益 实施中 见说明 （1） /

内容: 预计收益

内容: 实施中

内容: 销售收入 4600万元

内容: 补充流 动资金

内容: 合计

内容: 说明： （1）、公司合资组建南京宏天宽频视讯有限公司，计划投资 4500 万元，分期投入， 第一期已投入 1500 万元。现因公司已具备独立研发生产数字电视相关产品能力，经与合 资方协商并经公司 2007 年 12 月 18 日召开的 2007 年第四次临时股东大会审议通过， 剩余 3000 万元变更为由本公司自行实施完成。 （2）、同步光纤传输设备系列产品技术改造项目原计划投资 2952 万元，已累计完成 投资 772 万元。因该项目产品的技术和市场发生较大变化及公司产业结构调整因素，经 2007 年 12 月 18 日召开的 2007 年第四次临时股东大会审议通过，不再继续实施投资，剩 余资金 2180 万元变更用于补充公司流动资金。 4、非募集资金项目情况 1)、参股江苏金苏证投资发展有限公司 报告期内，公司参股的华泰证券为加快上市的步伐，根据改制计划的安排，需剥离非 证券类资产， 由华泰证券股东按对华泰证券持有比例出资设立江苏金苏证投资发展有限公 司，受让华泰证券全部非证券类资产。江苏金苏证投资发展有限注册资本为 11990 万元。 我公司持有华泰证券 7216.9146 万股权， 占其股权的比例为 3.2804％。 2007 年 6 月 30 经 日我司董事会临时会议审议通过，同意公司出资 3,933,199.60 元参股江苏金苏证投资发 展有限公司，占其 3.2804％股权，报告期内已完成。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

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内容: 根据财政部财会【2007】14 号《企业会计准则》解释第 1 号》的通知要求，现将前 期已披露的 2007 年初资产负债表相关项目及其金额调整的情况说明如下： 1、 由于执行新会计准则， 2007 年期初， 公司所得税会计处理采用资产负债表债务法， 资产负债账面价值与其计税基础存在差异,导致合并会计报表资产负债表增加递延所得税 资产 18,533,703.76 元。 2、由于执行新会计准则，2007 年初母公司对子公司改按成本法进行核算，母公司会 计报表资产负债表长期股权投资减少 67550523.54 元。

内容: (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 1 月 19 日召开第三届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 1 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （2）、公司于 2007 年 1 月 25 日召开第三届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 1 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （3）、公司于 2007 年 2 月 8 日召开第三届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 6 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （4）、公司于 2007 年 2 月 26 日召开三届十三次董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （5）、公司于 2007 年 3 月 7 日召开第三届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （6）、公司于 2007 年 3 月 19 日召开第三届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （7）、公司于 2007 年 3 月 30 日召开第三届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （8）、公司于 2007 年 4 月 26 日召开第三届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （9）、公司于 2007 年 5 月 23 日召开三届十四次董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 5 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （10）、公司于 2007 年 6 月 11 日召开第三届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 6 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （11）、公司于 2007 年 6 月 13 日召开四届一次董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 6 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （12）、公司于 2007 年 6 月 25 日召开第四届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 6 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （13）、公司于 2007 年 7 月 18 日召开第四届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 7 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （14）、公司于 2007 年 7 月 25 日召开第四届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 7 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （15）、公司于 2007 年 8 月 9 日召开第四届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 8 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

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内容: （16）、公司于 2007 年 8 月 15 日召开四届二次董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （17）、公司于 2007 年 8 月 23 日召开第四届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （18）、公司于 2007 年 6 月 30 日召开第四届董事会临时会议，审议通过了《关于公司投 资江苏金苏证投资发展有限公司的议案》。 （19）、公司于 2007 年 8 月 27 日召开四届三次董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （20）、公司于 2007 年 9 月 4 日召开第四届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 9 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （21）、公司于 2007 年 9 月 13 日召开第四届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 9 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （22）、公司于 2007 年 9 月 19 日召开第四届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 9 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （23）、公司于 2007 年 9 月 20 日召开第四届董事会临时会议，审议通过了《关于转让江 苏宏天通讯技术有限公司股权的议案》。 （24）、公司于 2007 年 9 月 24 日召开第四届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 9 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （25）、公司于 2007 年 10 月 29 日召开第四届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （26）、公司于 2007 年 11 月 15 日召开第四届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （27）、公司于 2007 年 11 月 26 日召开第四届董事会临时会议。决议公告刊登在 2007 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （28）、公司于 2007 年 11 月 30 日召开四届四次董事会会议。决议公告刊登在 2007 年 11 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内， 董事会贯彻执行了公司股东大会通过的关于董事会换届选举、 设立宏图高科源 久房地产股权投资集合资金信托计划、 聘任会计师事务所、 变更部分募集资金项目等决议。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表， 认 为报表能够反映公司的财务状况和经营成果。 年度注册会计师进场后， 审计委员会与会计 师事务所经协商后， 制订了公司年报审计工作计划， 并在审计过程中与年审会计师保持持 续沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。 审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务会计报表， 认为：公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果。 审计委员会对公司 2007 年度审计机构江苏苏亚金城会计师事务所有限公司的审计工 作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，恪尽职守，遵循执业准则，较好的完成了 各项审计任务。因此，决议向董事会提请继续聘任该所为公司 2008 年度审计机构。

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内容: 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、 监事和高级管理人员薪酬进行了审核。 公 司董事、 监事津贴遵循了公司股东大会决议的规定， 高级管理人员的薪酬按照公司绩效考 核制度的有关规定测算支付。 公司将不断完善绩效考核制度， 积极研究推进股权激励， 逐步建立管理层与公司长远 发展紧密结合的长效激励机制。 (六)利润分配或资本公积金转增预案 公司 2007 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 55,755,167.25 元，提取法 定盈余公积 2,897,446.38 元， 本年度可供股东分配的利润是 305,323,137.11 元。 为了促 进公司长远发展，公司计划用 2007 年利润补充生产流动资金。 2007 年度利润分配预案为：不分配，不使用公积金转增股本。

内容: (七)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金需求相应增大。同时，国家 2008 年将进 一步加强宏观调控力度、 实行从紧的货币政策。 为了促进公司长远发展， 公司计划用 2007 年利润补充生产流动资金。 公司未分配利润的用途和使用计划: 补充生产流动资金

内容: 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、2007 年 1 月 25 日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于提名黄维江先生 为公司监事候选人的议案》。 2、2007 年 2 月 26 日召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《宏图高科第三届监事 会 2006 年度工作报告》和《宏图高科 2006 年年度报告》全文及摘要。 3、 2007 年 4 月 17 日召开第三届监事会第十三次会议,选举黄维江先生为公司第三届监事 会主席。 4、2007 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十四次会议,审议通过了《宏图高科 2007 年第 一季度报告》。 5、2007 年 5 月 23 日召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司监事换届选 举的议案》。 6、 2007 年 6 月 13 日召开第四届监事会第一次会议,选举黄维江先生为公司第四届监事会 主席。 2007 年 8 月 27 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《宏图高科 2007 年半年度 报告》。 2007 年 10 月 29 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《宏图高科 2007 年第三季 度报告》。 7、2007 年 11 月 30 日召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于变更“宏天宽频 视讯”项目实施主体的议案》、《关于 “同步光纤传输设备系列产品技改项目”剩余资 金变更用于补充流动资金的议案》。

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内容: (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司《章程》进行规范运作，决 策程序合法，内控制度较完善。公司董事、总裁及其他高级管理人员在行使自己的职权时 均自觉维护公司的利益，履行诚信、勤勉之义务。未有违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为。 报告期内按要求开展了“上市公司治理专项活动”，促进了公司治理水平的进一步提高。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内监事会认真履行财务检查职能， 不定期对公司财务活动情况进行检查监督， 对报 告期内披露的各份定期报告内容和编制程序进行了审核。 监事会认为， 公司定期报告的编 制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和 格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出 公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 经公司 2007 年第四次临时股东大会审议通过， 公司部分募集资金投资的项目进行了调整。 监事会认为， 本次变更募集资金项目符合公司的发展规划， 对项目可行性进行了认真调研 和分析，有利于促进公司主营业务的发展，符合公司全体股东利益。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司收购出售资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规 定，履行了规定的审议程序，定价公平、合理，符合公司产业结构调整、优化资源配置的 目标。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规 定，履行了规定的审议程序，不存在损害上市公司利益的情况。

内容: 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)资产交易事项 1、收购资产情况 报告期内没有收购资产情况。 2、出售资产情况 本公司持股 50％的江苏宏天通讯技术有限公司注册资本 1000 万元， 主要经营移动通 信代理服务、手机销售等。该资产的账面价值为 5,651,246.97 元，年初起至出售日该资

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内容: 产为上市公司贡献的净利润为-296,027.73 元。因其业务发展规模小、盈利能力弱，为了 优化公司资产结构，突出主业，2007 年 9 月 20 日公司董事会决定以 5,651,246.97 元将 持有的该公司公司 50％股权转让给张学余。 2007 年 10 月 15 日已完成.本交易不属关联交 易。

内容: 3、发行信托计划情况 2007 年 4 月 17 日召开的本公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了关于设立 “江 苏宏图高科源久房地产股权投资集合资金信托计划”的事项。上述信托计划已完成发行， 共募集资金 2.04 亿元人民币。根据信托计划相关协议，江苏省国际信托投资有限责任公 司代表委托人将募集资金中的 1.53 亿元人民币，受让了本公司持有的南京源久房地产开 发有限公司（下称“源久公司”）1.53 亿股股权，并将募集资金中的 5100 万元人民币对 源久公司进行了增资，源久公司注册资本增加到 3.97 亿元人民币。以上股权转让及增资 相关工商变更登记手续已办理完成。相关事项详见 2007 年 4 月 18 日、2007 年 7 月 12 日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《宏图高科 2007 年第一次临时股东大会决 议公告》、《关于源久房地产股权投资集合资金信托计划实施进展公告》。 4、本公司参股的华泰证券有限责任公司（下称“华泰证券”）报告期内原拟进行配股， 本公司拟认购华泰证券不超过 3000 万股股权， 认购金额不超过 7500 万元。 后因华泰证券 整体改制为股份有限公司，对发起时的股东实施净资产折股，同时终止原配股方案。本公 司原持有华泰证券 7216.9146 万股，经折股后的股份为 14761.8708 万股，占其总股本的 3.28％。 相关事项详见 2007 年 6 月 12 日、 2007 年 11 月 7 日刊登在 《中国证券报》 《上 、 海证券报》上的《宏图高科关于参与华泰证券增资扩股事宜的公告》、《宏图高科关于参 股的华泰证券整体变更为股份有限公司等事项的公告》。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司及其子公司因业务发展需要， 为发挥 各自的区位优势，2007 年度与控股股东子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司及其子公 司、北京宏图三胞科技发展有限公司相互提供部分电脑及配件的采购支持的日常关联交 易。关联交易是为了利用交易各方的区位优势，促进业务发展。定价及结算方式合理，有 利于促进公司相关业务发展，对公司独立性没有影响。 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 关联方 北京宏图 三胞科技 发展有限 公司 关联交易 内容 关联交易定价原则 按照“成本+费用+ 利润”原则，结合 交易发生时的市场 批发价格确定 关联交易 价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交 易结算 方式 根据采 购量按 周结算 市场 价格 关联交 易对公 司利润 的影响

内容: 电脑及配 件

内容: 见说明 3）

内容: 见说 影响很 明 3） 小

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内容: 浙江宏图 三胞科技 发展有限 公司

内容: 按照“成本+费用+ 利润”原则，结合 交易发生时的市场 批发价格确定

内容: 根据采 购量按 周结算

内容: 见说 影响很 明 3） 小

内容: 1)、本公司向母公司的控股子公司北京宏图三胞科技发展有限公司电脑及配件。 2)、本公司向母公司的控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司电脑及配件。 3）、交易的电脑及配件产品品种多、批次多、市场价格变化频繁，公司按照关联交易定 价原则对其定价。 （2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易

内容: 关联方 北京宏图 三胞科技 发展有限 公司 浙江宏图 三胞科技 发展有限 公司 关联 交易 内容 电脑 及配 件 电脑 及配 件 关联交易定价原 则 按照“成本+费用+ 利润”原则，结合 交易发生时的市 场批发价格确定 按照“成本+费用+ 利润”原则，结合 交易发生时的市 场批发价格确定 关联交易 价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 0.51 关联交易结 算方式 市场 价格 关联交 易对公 司利润 的影响

内容: 根据采购量 按周结算

内容: 见说 影响很 明 3） 小

内容: 见说 影响很 明 3） 小

内容: 1)、本公司向母公司的控股子公司北京宏图三胞科技发展有限公司电脑及配件。 2)、本公司向母公司的控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司电脑及配件。 3）、交易的电脑及配件产品品种多、批次多、市场价格变化频繁，公司按照关联交易定 价原则对其定价。 2、关联债权债务往来

内容: 关联方 南京有线电厂 三胞集团有限公司 南京宏图金鼎置业 有限责任公司 合计 关联关系 参股股东 控股股东 联营公司 / 向关联方提供资金 发生额 -310.59 0 0 -310.59 余额 0 0 0 0 单位:万元 币种:人民币 关联方向公司提供资金 发生额 0 9,093.74 2,360.33 11,454.07 余额 0 1,428.32 457.43 1,885.75

内容: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 关联债权债务形成原因： 公司因经营生产需要，为解决临时资金周转，公司股东给予公司一定的资金帮助，形 成资金往来。 与南京有线电厂有限公司的股权争议款报告期内已得到解决。

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内容: 3、其他重大关联交易 （1） 2007 年 11 月 30 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过， 经 公司拟向 特定对象非公开发行股票。 方案涉及收购控股股东三胞集团有限公司持有的宏图三胞高科 技术股份有限公司 34.32%股权、北京宏图三胞科技发展有限公司 60.00%股权、浙江宏图 三胞科技发展有限公司 63.82%股权的关联交易。 相关公告刊登在 2007 年 12 月 3 日的 《中 国证券报》、《上海证券报》上。 （2）报告期内，公司及控股子公司为鸿国实业集团有限公司及其子公司提供担保发 生额合计 10,000 万元，为其提供担保余额合计 10,000 万元。以上担保为关联方担保，明 细详见本章“（七）、担保情况”。鸿国集团及其子公司的生产经营及资信状况良好，资 产负债率较低，对本公司提供了反担保，足以保障上市公司利益；鸿国集团及其子公司也 为我公司贷款提供了相应的担保； 上述担保没有损害上市公司利益。 各项担保均履行了董 事会和股东大会的审议程序，按相关规定进行了披露。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 1)、本公司租赁海南省通信电缆厂、海南省电缆厂进行生产经营。报告期内支付租赁 费 71.44 万元，收益 100.03 万元。 2)、 本公司租赁常州德辉铜业有限公司进行生产经营。 报告期内支付租赁费 100 万元， 收益 338.27 万元。 (七)担保情况

内容: 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 （协议签署日） 2007 年 11 月 22 日 2007 年 11 月 22 日 2007 年 11 月 22 日 2007 年 10 月 31 日 2007 年 10 月 18 日 担保金 额 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 是否 履行 完毕 否 否 否 否 否 是否 为关 联方 担保 是 是 是 是 否

内容: 担保对象 鸿国实业集团有 限公司 江苏鸿国文化产 业有限公司 江苏鸿国文化产 业有限公司 鸿国实业集团有 限公司 江苏钟山化工有 限公司

内容: 担保类型 连带责任担 保 连带责任担 保 连带责任担 保 连带责任担 保 连带责任担 保

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内容: 江苏钟山化工有 2007 年 7 月 19 日 限公司 江苏钟山化工有 2007 年 5 月 29 日 限公司 南京金陵塑胶化 2007 年 9 月 12 日 工有限公司 南京金陵塑胶化 2007 年 8 月 28 日 工有限公司 江苏鸿国文化产 2007 年 11 月 23 业有限公司 日 美丽华实业（南 2007 年 10 月 11 京）有限公司 日 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计

内容: 连带责任担 保 连带责任担 保 连带责任担 保 连带责任担 保 连带责任担 保 连带责任担 保

内容: 否 否 否 否 否 否

内容: 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 10,000 0 0 10,000 45,250 37.58 21,250 21,250

内容: 1)、2007 年 11 月 22 日，本公司为本公司其他关联人鸿国实业集团有限公司提供担 保， 担保金额为 1,000 万元,担保期限为 2007 年 11 月 22 日至 2008 年 5 月 22 日。 该担保 存在反担保。该事项已于 2007 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 2)、2007 年 11 月 22 日，本公司为本公司其他关联人江苏鸿国文化产业有限公司提 供担保， 担保金额为 1,000 万元,担保期限为 2007 年 11 月 22 日至 2008 年 8 月 25 日。 该 担保存在反担保。该事项已于 2007 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 上。 3)、2007 年 11 月 22 日，本公司为本公司其他关联人江苏鸿国文化产业有限公司提 供担保， 担保金额为 1,000 万元,担保期限为 2007 年 11 月 22 日至 2008 年 5 月 22 日。 该 担保存在反担保。该事项已于 2007 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 上。 4)、2007 年 10 月 31 日，本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为本公 司其他关联人鸿国实业集团有限公司提供担保， 担保金额为 3,000 万元,担保期限为 2007

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内容: 年 10 月 31 日至 2008 年 9 月 3 日。该担保存在反担保。该事项已于 2007 年 5 月 23 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 5)、2007 年 10 月 18 日，本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为江苏 钟山化工有限公司提供担保，担保金额为 3,000 万元,担保期限为 2007 年 10 月 18 日至 2008 年 10 月 18 日。该担保存在反担保。该事项已于 2007 年 9 月 20 日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》上。 6)、2007 年 7 月 19 日，本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为江苏钟 山化工有限公司提供担保， 担保金额为 2,000 万元,担保期限为 2007 年 7 月 19 日至 2008 年 7 月 18 日。该担保存在反担保。该事项已于 2007 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》上。 7)、2007 年 5 月 29 日，本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为江苏钟 山化工有限公司提供担保， 担保金额为 5,000 万元,担保期限为 2007 年 5 月 29 日至 2008 年 3 月 20 日。该担保存在反担保。该事项已于 2007 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》上。 8)、2007 年 9 月 12 日，本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为南京金 陵塑胶化工有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元,担保期限为 2007 年 9 月 12 日至 2008 年 9 月 8 日。 该担保存在反担保。 该事项已于 2007 年 9 月 5 日刊登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》上。 9)、2007 年 8 月 28 日，本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为南京金 陵塑胶化工有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元,担保期限为 2007 年 8 月 28 日至 2008 年 8 月 26 日。该担保存在反担保。该事项已于 2007 年 8 月 27 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》上。 10)、2007 年 11 月 23 日，本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为本公 司其他关联人江苏鸿国文化产业有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元,担保期限为 2007 年 11 月 23 日至 2008 年 11 月 22 日。该担保存在反担保。该事项已于 2007 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 11)、2007 年 10 月 11 日，本公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为本公 司其他关联人美丽华实业（南京）有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元,担保期限 为 2007 年 10 月 11 日至 2008 年 10 月 11 日。该担保存在反担保。该事项已于 2007 年 9 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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内容: 股改承诺及履行情况： 三胞集团有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日 起，36 个月内不上市交易或者转让。报告期内按承诺履行。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内， 公司未改聘会计师事务所。 公司现聘任江苏苏亚金诚会计师事务所有限公 司为公司的境内审计机构， 支付其上一年度审计工作的酬金共 50 万元， 截止到报告期末， 该会计师事务所已为本公司提供了 2 年审计服务。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证 监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、持有非上市金融企业股权情况

内容: 所持 对象 名称 华泰 证券 股份 有限 公司 小计 98,445,250.00 147,618,708 － 98,445,250.00 － － 98,445,250.00 147,618,708 3.28 98,445,250.00 见说明 1 见说明 1 长期股 权投资 见 说 明2 最初投资金额 （元） 持有数量 (股) 占该公 司股权 比例(%) 期末账面价值 （元） 报告期损 益（元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核 算科目 股 份 来 源

内容: 说明：1）、华泰证券 2007 年年度报告尚未披露。 2）、报告期内，公司参股的华泰证券有限责任公司（简称“华泰证券”）整体变更为股 份有限公司， 由变更时所有股东共同作为发起人认购股份公司发行的全部股份而设立。 各 发起人将其以2007年9月30日作为基准日在华泰证券的权益所对应的净资产投入股份有 限公司。本公司原通过购买持有华泰证券 7216.9146 万股，占其总股本的 3.28％。华泰 证券股份有限公司成立的股份总额为 450000 万股，所有股份均为人民币普通股，每股面 值为人民币 1 元。 本公司在华泰证券权益折股后的股份为 147,618,708 股， 占其总股本的 3.28％。 2、其他重大事项的说明 经 2007 年 11 月 30 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司拟向特定 对象非公开发行股票。根据方案，在取得国家相关部门批准后，公司向控股股东三胞集团 有限公司在内的不超过十家特定投资投资者非公开发行 A 股。 其中资产认购部分用途用于 收购宏图三胞高科技术股份有限公司 57.00%的股权、北京宏图三胞科技发展有限公司 60.00%的股权、浙江宏图三胞科技发展有限公司 63.82%的股权，收购完成后，本公司将 分别持有上述三家公司 100%、60.00%、63.82%的股权；现金认购部分用途用于连锁拓展 项目、物流中心项目、信息系统项目、红快服务项目、宏图生产线改造与建设项目、电子

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内容: 商务系统改造项目等。 本次非公开发行股票的相关事宜经公司股东大会审议通过后将按照相关程序向中国 证券监督管理委员会申报，并最终依据证监会核准的方案实施。 相关事项公告刊登在 2007 年 12 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交 易所网站上。 (十四)公司内部控制制度的建设情况 公司重视对内部控制制度的建立和健全， 不断改善公司法人治理结构。 公司股东大会、 董事会、监事会、经营层之间形成了有效的决策、监督、执行的制衡机制。公司董事会已 设立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，按照职责开展工作。 公司已经建立健全了内部管理制度，涵盖公司业务管理、行政管理、财务管理、合同 管理、法务、人力资源、绩效考核、信息披露等。各项制度均能得到有效的贯彻执行。 公司按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等法律法规 及相关规定要求制定了会计核算制度和财务管理制度，运作良好，对公司合法合规运作、 控制风险、稳健经营提供了重要的保证。 公司组织机构中设置了计划审计部、独立监察室、法务部等部门，在组织上保证了对 公司投资、合同签订、各项制度的贯彻执行等方面进行有效的监督。 2008 年公司将进一步完善各项内部控制制度，提高公司内部控制水平，维护股东利 益，促进公司长远发展。

内容: (十五)信息披露索引

内容: 事项 宏图高科董事会临时会议决议公告 宏图高科监事会决议公告 宏图高科担保公告 宏图高科澄清公告 宏图高科董事会决议公告 宏图高科监事会决议公告 宏图高科对下属公司担保公告 宏图高科董事会临时会议决议公告暨 召开临时股东大会的通知 宏图高科关于股东所持部分股份质押 的公告 宏图高科 2007 年第一次临时股东大会 决议公告 宏图高科监事会决议公告 宏图高科日常关联交易公告 宏图高科董事会决议公告暨召开 2006 刊载的报刊名称 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn

内容: 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 1 月 27 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 1 月 27 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 2 月 1 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 2 月 14 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 2 月 28 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 2 月 28 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 3 月 24 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 3 月 31 日 、

内容: 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 4 月 4 日 、

内容: 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 4 月 18 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 4 月 18 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 5 月 24 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 5 月 24 日 、 34

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内容: 年年度股东大会的通知 宏图高科监事会决议公告 宏图高科担保公告 宏图高科关于股票交易价格异常波动 的公告 宏图高科关于参与“华泰证券”增资 扩股事宜的公告 宏图高科关于选举产生第四届监事会 职工监事的公告 宏图高科 2006 年年度股东大会决议公 告 宏图高科关于对下属公司提供担保的 公告 宏图高科监事会决议公告 宏图高科董事会决议公告 宏图高科董事会临时会议决议公告 宏图高科 2007 年中期业绩预增公告 宏图高科关于源久房地产股权投资集 合资金信托计划实施进展公告 宏图高科担保公告 宏图高科为控股子公司担保公告 宏图高科关于股东所持股份继续被司 法冻结的公告 宏图高科董事会临时会议决议公告暨 召开临时股东大会的通知 宏图高科担保公告 宏图高科对下属公司担保公告 宏图高科公司治理自查报告和整改计 划 宏图高科董事会决议公告 宏图高科董事会临时会议决议公告 宏图高科 2007 年第二次临时股东大会 决议公告 宏图高科有限售条件的流通股上市公 告 宏图高科关于股东所持股份解除查封 （扣押）的公告 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 5 月 24 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 5 月 24 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 6 月 2 日 、 www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn

内容: 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 6 月 12 日 、

内容: 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 6 月 14 日 、

内容: 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 6 月 14 日 、

内容: 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 6 月 14 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 6 月 14 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 6 月 14 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 6 月 27 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 7 月 3 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 7 月 12 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 7 月 24 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 7 月 27 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 7 月 27 日 、

内容: www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn

内容: 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 8 月 11 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 8 月 11 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 8 月 17 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 8 月 17 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 8 月 17 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 8 月 28 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 8 月 28 日 、

内容: www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn

内容: 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 8 月 29 日 、

内容: 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 9 月 5 日 、

内容: 江苏宏图高科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 宏图高科董事会临时会议决议公告 宏图高科董事会临时会议决议公告 宏图高科对外担保公告 宏图高科董事会临时会议决议公告暨 召开临时股东大会的通知 宏图高科对外担保公告 宏图高科 2007 年第三次临时股东大会 决议公告 宏图高科董事会临时会议决议公告 宏图高科关于股票交易价格异常波动 的公告 宏图高科重大事项暨停牌公告 宏图高科关于股东减持股份的公告 宏图高科关于参股的“华泰证券”整 体变更为股份有限公司等事项的公告 宏图高科关于股票继续停牌的公告 宏图高科关于股票继续停牌的公告 宏图高科董事会临时会议决议公告 宏图高科关于加强上市公司治理专项 活动的整改报告 宏图高科关于股票继续停牌的公告 宏图高科对下属公司担保公告 宏图高科董事会决议公告 宏图高科关于召开 2007 年第四次临时 股东大会的通知公告 宏图高科关于股票交易价格异常波动 的公告 宏图高科关于股东减持股份的公告 宏图高科关于股东减持股份的公告 宏图高科 2007 年第四次临时股东大会 决议公告

内容: 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 9 月 7 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 9 月 18 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 9 月 21 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 9 月 26 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 9 月 26 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 10 月 12 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 10 月 31 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 11 月 5 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 11 月 5 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 11 月 7 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 11 月 7 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 11 月 12 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 11 月 19 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 11 月 20 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 11 月 20 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 11 月 26 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 11 月 30 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 12 月 3 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 12 月 3 日 、

内容: www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn www.sse.com.cn

内容: 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 12 月 6 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 12 月 7 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 12 月 13 日 、 《中国证券报》 《上海证券报》 2007 年 12 月 19 日 、

内容: 江苏宏图高科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的财务报表 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

内容: 董事长：朱雷 江苏宏图高科技股份有限公司 2008 年 1 月 24 日

内容: 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

内容: 审 计 报 告

内容: 江苏宏图高科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2007 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

内容: 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

内容: 中国注册会计师：陈玉生

内容: 中国注册会计师：林雷

内容: 中国

内容: 南京

内容: 资 产 负 债 表

内容: 单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

内容: 母公司

内容: 单位：元

内容: 企业负责人：朱雷

内容: 财务总监：金明

内容: 会计机构负责人：巴晶

内容: 利

内容: 单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司 项 目

内容: 润

内容: 表

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用（收益以“-”号填列） 资产减值损失 加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列） 投资收益（净损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加： 营业外收入 减： 营业外支出 其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列） 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减： 所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 现 金 流 量 表

内容: 单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

内容: 项目 一、 经营活动产生的现金流量 销售商品.提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 合并数 本年数 7,110,910,127.16 18,303,563.87 1,473,055,244.61 8,602,268,935.64 6,658,655,233.14 166,940,605.82 83,825,572.94 1,792,410,402.06 8,701,831,813.96 -99,562,878.32 247,326,192.44 9,969,331.70 27,371,691.73 7,229,449.67 291,896,665.54 117,547,413.81 3,730,000.00 5,000,000.00 126,277,413.81 165,619,251.73 334,500,000.00 2,490,426,351.39 5,141.95 2,824,931,493.34 2,654,893,423.58 125,456,754.06 153,000.00 2,780,503,177.64 44,428,315.70 -4,242,377.28 106,242,311.83 891,974,200.74 998,216,512.57 上年同期数 5,114,078,015.09 13,811,991.20 736,001,540.32 5,863,891,546.61 4,378,874,987.02 162,872,022.02 63,291,989.61 1,189,308,279.18 5,794,347,277.83 69,544,268.78 185,579,904.92 12,930,406.10 1,437,626.86 项目 一、 经营活动产生的现金流量 销售商品.提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 母公司数 本年数 2,232,390,895.60 18,053,952.51 1,655,728,898.46 3,906,173,746.57 1,952,518,286.71 54,718,488.92 22,325,941.17 1,868,567,317.95 3,898,130,034.75 8,043,711.82 98,950,000.00 8,885,150.03 13,767,701.73 121,602,851.76 33,020,143.55 46,792,800.00 79,812,943.55 41,789,908.21 1,062,926,351.39 1,062,926,351.39 1,128,893,423.58 61,363,455.44 1,190,256,879.02 -127,330,527.63 -4,242,377.28 -81,739,284.88 283,209,428.17 201,470,143.29

内容: 单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

内容: 项目 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销

内容: 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）

内容: 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）

内容: 母公司数 本年数 上年同期数

内容: 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 投资损失（收益以“-”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 投资损失（收益以“-”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: -490,147.95 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）

内容: 2007年度 单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

内容: 本年金额 项目 实收资本 (或股本) 上年年末余额 加：会计政策政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－ ”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和 损失 1、可供出售金融资产公允价值变动 金额 2.权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所 得税影响 4、其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余攻击弥补亏损 4、其他 四、本年年末金额 319,200,000.00 439,488,871.02 58,346,073.73 203,978,330.42

内容: 2007年度 单位名称：江苏宏图高科技股份有限公司

内容: 本年金额 归属于母公司的权益 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减：库存 股 盈余公积 一般风险 准备 少数股东权益 未分配利润 其他 所有者权益 实收资本(或股 本)

内容: 上年金额 归属于母公司的权益 一般风险 准备

内容: 上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”号 填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1、可供出售金融资产公允价值变动金额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变 动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影 响 4、其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余攻击弥补亏损 4、其他 四、本年年末金额

内容: 江苏宏图高科技股份有限公司 财务报表附注

内容: 附注一、基本情况 江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经江苏省人民政府苏政复(1997)100 号、 132 号文批准，由江苏宏图电子信息集团有限公司、南京有线电厂有限公司、镇江江奎集团公司、南京中 软信息工程公司、 江苏电子工业技术经济开发公司五家单位作为发起人， 以募集方式设立的股份有限公司， 经中国证监会证监发字[1998]27 号、28 号文批准公开发行股票。公司股票于 1998 年 3 月 27 日在上海证 券交易所上网定价发行，4 月 20 日挂牌上市交易，股本 12,300 万股。1999 年 5 月根据股东大会决议,以 1998 年 12 月 31 日的总股本 12,300 万股为基数,用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 6 股的比例转增 股本，转增后的股本为 19,680 万股。2000 年 9 月根据股东大会决议，以 2000 年 6 月 30 日总股本 19,680 万股为基数， 用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例转增股本， 转增后的股本为 29,520 万股。 2001 年 2 月,公司实施配股,配股比例为以股权登记日总股本 29,520 万股计算，每 10 股配售 2 股，配股价 格为 14.00 元/股。 本次共配售 2,400 万股普通股， 全部向社会公众股股东配售。 配股后的总股本为 31,920 万股。公司注册号：3200001103972。 2005 年 5 月 25 日， 江苏宏图电子信息集团有限公司将持有的本公司 7,587.0701 万股股份分别转让给 三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司。 2006 年 3 月 22 日， 镇江江奎集团公司将持有的本公司 3,864.8861 万股股份分别转让给南京雷德投资 管理有限公司、南京博融科技开发有限公司。 2006 年 5 月 10 日，公司股东江苏紫金电子信息产业(集团)公司(又名南京有线电厂有限公司，以下简 称江苏紫金)被司法冻结的 2,000 万股公司国有法人股被依法拍卖，上海道乐投资有限公司买受 920 万股 股份，常州海坤通信设备有限公司买受 800 万股股份，上海创远电子设备有限公司买受 180 万股股份，南 京凤鸣投资咨询服务有限公司买受 100 万股股份。 公司于 2006 年 9 月完成股权分置改革，改革实施后公司注册资本仍为 31,920 万元人民币，总股本仍 为 31,920 万股，其中：国有法人持股 44.1366 万股，境内法人持股 15,027.8634 万股，无限售条件的流 通 A 股 16,848 万股。 公司主要经营计算机(软硬件)、打印机、网络设备、系统工程集成、通信设备、电缆及激光视听类产 品的开发、生产和销售。 附注二、公司遵循企业会计准则的声明

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内容: 自 2007 年 1 月 1 日起，公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，包括《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则。 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。 附注三、公司财务报表的编制基础 公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则和中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问 答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述重要 会计政策和会计估计进行编制。 附注四、公司重要会计政策和会计估计的说明 1、会计年度 公司自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 2、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 3、会计核算基础 公司以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。 4、计量属性 公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的， 以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为前提。 5、现金等价物的确定标准 现金等价物是指持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的 现金、价值变动风险很小的投资。 6、外币业务核算方法 (1)对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。 其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。 (2)资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇 率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币 金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资

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内容: 本化的原则处理；其他汇兑差额计入当期的财务费用。 (3)资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场 汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定 日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益计入当期损益。 7、金融资产和金融负债的核算方法 公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、 持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。可供出售金融资产以公 允价值计量且其变动计入股东权益。应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债 两类。 8、应收款项坏账损失核算方法 （1）坏账的确认标准：因债务人破产,依照法律清偿程序后仍无法收回的应收款项；债务人死亡，既 无遗产又无义务承担人,确实无法收回的应收款项；债务人逾期未能履行偿债义务，而且具有明显特征不 能收回的应收款项。 （2）坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法。 （3）坏账准备的计提方法及比例：公司根据债务人的实际财务状况、现金流量等情况确定的应收款 项坏账准备计提比例为： 账龄 2 年以内 2—3 年 3—4 年 4—5 年 5 年以上 计提比例 3‰ 5% 10% 20% 50%

内容: 对债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法 偿付债务的，以及其他有足以证明应收款项可能发生损失的证据，按其金额的 100％计提坏账准备。对于 未到期的应收款项、计划进行债务重组或以其他方式进行重组的应收款项，与关联方发生的应收款项（特 别是与母子公司交易或事项产生的应收款项） 、其他已逾期但无确凿证据证明不能收回的应收款项，不全 额提取坏账准备。 9、存货核算方法 （1）存货的分类

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内容: 公司存货包括原材料、在途物资、库存商品、在产品、低值易耗品、发出商品等。 （2）存货的初始计量 公司在取得存货时采用实际成本计价。 （3）存货发出的计价 公司发出存货采用先进先出法计价。 （4）低值易耗品的摊销 公司对于领用的低值易耗品采用一次转销法进行摊销。 （5）存货盘存制度 存货采用永续盘存制，公司对存货定期进行全面盘点。 （6）存货的期末计量 资产负债表日，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存 货跌价准备，计入当期损益。如果公司以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额应当在资产 负债表日予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 10、长期股权投资核算方法 （1）长期股权投资的初始计量：长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确 认： ①通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益账面价值的份额作 为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承 担债务账面价值或发行的权益性债券面值总额之间的差额，计入资本公积；资本公积不足冲减的，调整留 存收益。 ②通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资 成本。合并成本大于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中确认为商誉；合 并成本小于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 ③除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，通过支付的现金、付出的非货币性资产或发行的权益 性证券的方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为长期股权投资的初始投资成本：长期股权投资通过 债务重组方式取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值作为长期股权投资的初始投资 成本；投资者投入的长期股权投资，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定 价值不公允时，则以投入股权的公允价值作为初始投资成本。 实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚来领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

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内容: 长期股权投资的后续计量：公司对子公司的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影 响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位 具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 长期股权投资的减值准备：存在减值迹象的，按单项计提减值准备，根据其可收回金额低于其账面 价值的差额．确认减值损失。 11、固定资产核算方法 （1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度 的有形资产。 固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；该固 定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产按照实际成本进行初始计量。 （2）固定资产折旧方法：根据固定资产原值扣除 5%的残值按预计使用年限，采用年限平均法分类计 提折旧。固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下： 固定资产类别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 经营租入固定资产改良[注] 使用年限(年) 20—35 年 5—15 年 8—12 年 7—12 年 5—12 年 按租赁期限 净残值率(%) 5 5 5 5 5 年折旧率(%) 2.71—4.75 6.33—19.00 7.92—11.88 7.92—13.57 7.92—19.00

内容: [注]系 2006 年 12 月 31 日前经营租入固定资产改良支出(2006 年 12 月 31 日以后发生的经营租入固定 资产改良支出按新企业会计准则的规定，列作“长期待摊费用”)。 （3）固定资产减值准备的计提方法：期末，对固定资产逐项进行检查，固定资产存在减值迹象的， 按单个固定资产项目估计其可收回金额，则对可收回金额低于账面价值的部分计提固定资产减值准备。提 取固定资产减值准备时，按单个固定资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。 12、在建工程 （1）在建工程的初始计量：在建工程按实际发生的支出确认在建工程成本，与在建工程相关的借款 利息属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化。 （2）在建工程结转为固定资产的时点

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内容: 公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。 （3）在建工程减值准备的计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在减值迹象的，估计 其可收回金额，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。提取在建工程减值准备时，按 单个在建工程项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。 13、无形资产核算方法 （1）无形资产的初始计量 无形资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 （2）划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的标准 公司对于内部研究开发项目，区分研究阶段与开发阶段分别进行处理。 研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支 出。公司内部研究开发项目发生的研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段支出是指在公司进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计， 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。同时满足下列条件的开发阶段支出， 才能确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产 并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场 或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其 他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的 支出能够可靠地计量。 公司对于无法区分研究阶段与开发阶段的支出，在发生时作为管理费用，全部计入当期损益。 （3）无形资产的后续计量 ①无形资产使用寿命的估计 公司拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或 其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要 付出大额成本的，续约期计入使用寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史 经验或聘请相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限 的，公司将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。 ②无形资产使用寿命的复核 资产负债表日，公司对无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以 前的估计，则改变无形资产的使用寿命，并按照会计估计变更处理；对于使用寿命不确定的无形资产，如 果有证据表明其使用寿命是有限的，则视为会计估计变更，估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资

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内容: 产的处理原则进行处理。 ③使用寿命有限的无形资产的摊销 公司对于使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法分期摊销。 ④使用寿命不确定的无形资产的后续计量 公司根据可获得的相关信息判断，如果无法合理估计某项无形资产的使用寿命的，将其确认为使用寿 命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但在每个会计期间进 行减值测试。 （4）无形资产减值准备的计提方法：期末，对无形资产逐项进行检查，如果存在资产减值迹象的， 按单项无形资产估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收 回金额。减记的金额确认为资产减值损失，同时计提相应的减值准备。 14、长期待摊费用核算方法 （1）长期待摊费用的范围 长期待摊费用核算公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1 年）的各 项费用。 （2）长期待摊费用的初始计量 长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。 （3）长期待摊费用的摊销 长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。 15、借款费用的会计处理方法 （1）借款费用的范围 公司的借款费用包括借款利息、 折价或者溢价的摊销、 辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 （2）借款费用的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 （3）借款费用资本化期间的确定 ①借款费用开始资本化时点的确定 在资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或

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内容: 者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。 ②借款费用暂停资本化时间的确定 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停 借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者 生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必 要的程序，借款费用的资本化继续进行。 ③借款费用停止资本化时点的确定 在购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。 在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额 确认为费用，计入当期损益。 （4）借款费用资本化金额的确定 ①借款利息资本化金额的确定 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定： A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息 费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确 定。 B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借 款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金 额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 C、借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额， 调整每期利息金额。 D、在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。 ②借款辅助费用资本化金额的确定 A、专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销 售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或 者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认 为费用，计入当期损益。 B、一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 ③汇兑差额资本化金额的确定

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内容: 在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的 成本。 16、职工薪酬 （1）职工薪酬包括:职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；养老保险、失业保险、工伤保险等 社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补 偿；其他与获得职工提供的服务相关支出。 （2）在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关 系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产资产成本、无形资产成本、产品成本 或劳务成本。除上述之外的职工薪酬直接计入当期损益。 （3）为职工交纳的养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金；工会经费和职工教育经费按照（上 年）工资总额的一定比例计算，上述各项费用的计提基数和比例如下： 项 目 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金 工会经费 职工教育经费 计提基数 上年度工资总额 上年度工资总额 上年度工资总额 上年度工资总额 上年度工资总额 上年度工资总额 本年度工资总额 本年度工资总额 计提比例 21% 9% 2% 0.5% 0.8% 8% 2% 2.5% 备注 每年核定一次 每年核定一次 每年核定一次 每年核定一次 每年核定一次 每年核定一次

内容: 在职工劳动合同到期前,公司解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿,确认为 预计负债,同时计入当期损益。 17、收入确认的标准 （1）商品销售收入确认的标准 公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管 理权， 也没有对已售出的商品实施有效控制， 收入的金额能够可靠的计量相关的经济利益很可能流入公司， 已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 （2）提供劳务收入确认的标准 ①提供劳务交易结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则 公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。当 收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中

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内容: 已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，则提供劳务交易的结果能够可靠地估计。 ②提供劳务交易结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则 公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入： a、如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务 收入，并结转已经发生的劳务成本； b、如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳 务收入，并结转已经发生的劳务成本； c、如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（业务 成本） ，不确认提供劳务收入。 18、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法 公司合并报表范围以控制为基础，将全部子公司均纳入公司合并财务报表的合并范围。 合并报表以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵销母公司与子公司及子公司相互之间发生的内部 交易对合并报表的影响后由母公司合并编制。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并报表期初数，并将该子公司合并当期期初 至报告期末的收入、费用、利润以及现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。 在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购 买日至报告期末的收入、费用、利润以及现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。 在报告期内处置子公司， 不调整合并资产负债表的期初数； 并将该子公司期初至处置日的收入、 费用、 利润以及现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。 附注五.主要会计政策、会计估计变更及重大差错更正 公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则，追溯调整情况如下： 执行新会计准则对本公司 2006 年、2007 年期初合并留存收益和 2006 年度合并净利润的影响如下：

内容: 执行新会计准则对本公司2006年、 2007年期初母公司留存收益和2006年度母公司净利润的影响如下：

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内容: 附注六、税项 1、企业所得税 本公司被江苏省科学技术委员会认定为高新技术企业，根据江苏省地方税务局直属分局批准，公司所 得税税率为 15%。根据海南省地方税务局琼地税发[2002]50 号文同意，公司海南通信电缆厂从 2003 年度 起三年内按 7.5%征收企业所得税，从 2006 年起开始按 15%征收企业所得税。根据文国税发（2004）78 号 文，海南电缆厂所得税税率 15%，从开始获利年度起第一年度和第二年度免征企业所得税，第三年至第五 年按 7.5%征收企业所得税，海南电缆厂从 2003 年起为获利年度。 江苏宏图高科技术开发有限公司被江苏省科学技术委员会认定为高新技术企业， 根据苏国税直 （2000） 32 号文，公司企业所得税税率为 15%。 本公司的控股子公司江苏宏图高科电子实业有限公司、江苏宏图高科房地产开发有限公司、宏图三胞 高科技术股份有限公司、江苏宏图星网科技发展有限公司、常州铜业分公司所得税税率为 33%；江苏宏图 嘉腾软件系统有限公司所得税税率为 15%。 2、流转税及附加 本公司流转税及附加包括增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。本公司被 认定为增值税一般纳税人， 增值税税率为 17%； 城市维护建设税按应纳增值税和营业税合计税额的 7%计缴； 教育费附加按应纳增值税和营业税合计税额的 3%计缴。地方教育附加按应纳增值税和营业税合计税额的 1%计缴。 3、土地增值税 根据财政部和国家税务总局财法字[1995]7 号文、财税字[1999]293 号文以及苏地税发〔2004〕58 号 文的规定，本公司实行预缴土地增值税。 4、其他税项 其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税法有关规定计缴。 附注七、子公司及合营企业 1、报告期合并财务报表子公司情况

内容: 控股子公司名称 江苏宏图高科房地产开 发有限公司 江苏宏图高科技术开发 有限公司 注册地 注册资本 持股 比例 主要业务 是否纳入 合并范围 是

内容: 90% 计算机软件开发、应用等

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内容: 控股子公司名称 江苏宏图高科电子实业 有限公司 江苏宏图高科软件工程 有限公司 *1江苏宏图凯博电子系 统有限公司 *1江苏宏图星网科技发 展有限公司 江苏宏图嘉腾软件系统 有限公司

内容: 100% 电子计算机软、硬件开发等

内容: 90% 计算机软件开发、网络设计

内容: 51% 计算机软件开发与销售

内容: 51% 电子计算机外部设备等

内容: 70% 电子计算机软、硬件开发等 进行DVD的生产、加工、维修； 销售自产产品 通信系统与设备、计算机系统与 设备、软件 普通住宅、商铺的开发、物业管 理及配套服务

内容: *2昆山宏瑞电子有限公 江苏省昆山出口加工区第一 司 *3江苏宏天宽频视讯有 限公司 *4南京宏图金鼎置业有 限责任公司 宏图三胞高科技术股份 有限公司 *5 苏州宏图三胞科技发 展有限公司 *5 安徽宏图三胞科技发 展有限公司 *5 常州宏图三胞科技发 展有限公司 *5 南京宏图三胞科技发 展有限公司 *5 淮安宏图三胞科技发 展有限公司 *5 徐州宏图三胞科技发 展有限公司 *5 无锡宏图三胞科技发 展有限公司 *5 镇江宏图三胞科技发 展有限公司 *5 扬州宏图三胞科技发 展有限公司 大道 南京高新开发区U3地块

内容: 42.997% 计算机打印机及网络设备销售

内容: 90% 计算机及配件销售

内容: 90% 计算机及配件销售

内容: 90% 计算机及配件销售

内容: 98% 计算机及配件销售

内容: 90% 计算机及配件销售

内容: 90% 计算机及配件销售

内容: 95% 计算机及配件销售

内容: 90% 计算机及配件销售

内容: 90% 计算机及配件销售

内容: 控股子公司名称 *5 南通宏图三胞电脑科 技发展有限公司 *5 南京宏图三胞企业发 展有限公司 *5 上海宏图三胞商贸有 限公司 *5 盐城宏图三胞科技发 展有限公司 *5 上海宏图三胞电脑发 展有限公司 *5 淮南宏图三胞科技发 展有限公司 *5 南京远遐实业有限公 司 *6上海宏图三胞百货有 限公司 南京源久房地产开发有 限公司

内容: 90% 计算机及配件销售

内容: 95% 计算机及配件销售

内容: 90% 计算机及配件销售

内容: 90% 计算机及配件销售

内容: 89% 计算机及配件销售

内容: 100% 计算机及配件销售

内容: 100% 计算机及配件销售

内容: 90% 计算机及配件、百货销售

内容: 46.096% 房地产开发经营、租赁

内容: *1 为公司的子公司江苏宏图高科技术开发有限公司投资成立的子公司。 *2 本期因处于非持续经营状态而未纳入合并范围。 *3 为公司与香港天地数码（控股）有限公司共同成立的合作经营企业。 *4 为公司的子公司江苏宏图高科房地产开发有限公司和香港金鼎建造装饰工程有限公司共同成立的 合作经营企业。 *5 为公司的子公司宏图三胞高科技术股份有限公司投资设立的子公司。 附注八、财务报表项目说明 （一）合并报表 1、货币资金 项目 库存现金 银行存款 其他货币资金 合计 期末数 6,001,614.07 581,694,977.37 410,519,921.13 998,216,512.57

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内容: （1）其他货币资金主要为定期存单、信用证、票据保证金。 （2） 截止 2007 年 12 月 31 日， 公司以 2,000.00 万元保证金向银行办理 2,000.00 万元银行承兑汇票。 2、交易性金融资产

内容: 项目 1、交易性债券投资 2、交易性权益工具投资 3、指定为以公允价值计量且其变 动计入当其损益的金融资产 4、衍生金融资产 5、其他 合计 668,321.39 3,122,000.00 668,321.39 3,122,000.00 期末公允价值 期初公允价值

内容: 3、应收票据 项目 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计 4、应收账款

内容: （2）本期无计提特别坏账准备或以前年度计提本期冲回的应收账款。 （3）期末应收账款期末余额中无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。 （4）应收账款分类披露:

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内容: （1）账龄（非重大） 2-3 年 3 年以上 合计

内容: （2）账龄（重大） 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计

内容: (5）应收账款期末余额中应收金额前五名的单位金额合计 83,223,134.33 元，占应收账款期末余额的 23.92%，明细如下：

内容: 天柏宽带网络科技(上海)有限公司 江苏爱派克斯数码有限公司 海南金盛浦纸业有限公司 常州安凯特电缆有限公司 MAS ELEKTRONIK AG 合 计

内容: 1 年以内 3 年以上 1 年以内 1 年以内 1 年以内

内容: (2)预付前五名单位累计金额 149,133,966.66 元,占期末余额的 32.94%。 （3）期末无预付持有 5%以上股份股东的款项。 （4）本期预付账款比上年同期增长 74.29%，主要原因为：公司的子公司因经营规模扩大，预付供应 商的货款以及对 2008 年公司生产经营所需的主要材料进行保证供货和价格锁定而预付的货款。 6、其他应收款

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内容: （1）账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计

内容: （1） （非重大） 账龄

内容: （5）欠款前 5 名的单位金额合计 185,280,000.00 元，占期末余额的 49.11%。明细如下： 名称 苏州新天翔置业有限公司 南京龙昀电脑有限公司 南京炯炯电子科技有限公司 金 额 账 龄

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内容: 1 年以内 1 年以内 1 年以内

内容: 名称 南京润和信息系统有限公司 南京邦禾农业科技咨询有限公司 合计 7、存货

内容: 对宏图金鼎置业有限责任公司的债权投资

内容: [注]持有至到期投资为子公司江苏宏图高科房地产开发有限公司对南京宏图金鼎置业有限责任公司 的债权投资。根据 2005 年 12 月 31 日公司与南京宏图金鼎置业有限责任公司签定的协议书，本期收回投 资 20,584,940.31 元。

内容: 第 17 页 共 44 页

内容: 9、长期股权投资 （1）长期股权投资类别

内容: （2）权益法核算的长期股权投资

内容: 被投资单位 南京富士通计算 机设备有限公司 江苏宏天宽频视 讯有限公司 合计 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值 准备 现金红利

内容: （2）成本法核算的长期股权投资

内容: 第 18 页 共 44 页

内容: 项 通用设备 专用设备 运输工具

内容: 经营租入固定资产改良 融资租入固定资产 其他 合计

内容: 12、无形资产 项目 一、原价 土地使用权 专有技术 软件 原价合计 二、累计摊销 土地使用权 专有技术 软件 累计摊销合计 三、减值准备 土地使用权 专有技术 391,500.09

内容: 第 20 页 共 44 页

内容: 项目 软件 减值准备合计 四、账面价值合计 土地使用权 专有技术 软件 账面价值合计 13、长期待摊费用

内容: 项目 模具 自来水改造 卖场装潢费用 卖场补偿费 固定资产改良支出 其他 合计

内容: 14、递延所得税资产 项目 资产账面价值小于计税基础 负债账面价值大于计税基础 股权投资差额与计税基础差异 因可弥补的亏损而确认的递延所得税资产 合计 15、资产减值准备

内容: 期初账面 项 目 余额 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中： 成熟生产性生物资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合 计 44,018,201.46 545,365.47 7,896,145.85

内容: 16、短期借款 借款类别* 信用借款 抵押借款 质押借款 保证借款 信用证押汇 合计 （1）质押借款有关情况

内容: 借款人 公司 公司 公司 宏图三胞高科技术股 5,000.00 份有限公司 宏图三胞高科技术股 3,500.00 份有限公司 宏图三胞高科技术股 3,000.00 份有限公司 宏图三胞高科技术股 3,500.00 份有限公司 合 计 25,680.00 第 22 页 共 44 页 万股质押/加保证 万股股权质押/加保证 三胞集团有限公司持有的本公司非国有法人股 800 万股质押/加保证 三胞集团有限公司持有的本公司非国有法人股 675 三胞集团有限公司持有的本公司非国有法人股 800 三胞集团有限公司持有的 2500 万股本公司股权 借款本金（万元） 7,000.00 180.00 3,500.00 质押物 公司持有的华泰证券有限责任公司的股权 200 万元银行承兑汇票 南京博融科技开发有限公司持有本公司的股权

内容: （2）抵押借款有关情况 借款人 公司 公司 公司 公司 公司 宏图三胞高科技术 股份有限公司 借款本金（万元） 5,000.00 11,410.00 800.00 1,000.00 490.00 1,300.00 用权 公司的房产和土地使用权 宝峰大酒店的房产 南京盈腾信息产业发展有限公司的土地使 用权 三胞集团有限公司的房产 宁雨国用（2006）第 08337 号，土地使用 权 49030.8 平方米，南京盈腾信息产业发 展有限公司雨花台区凤集大道 12 号 宁房权证白变字第 263851，263852 号，宁 宏图三胞高科技术 股份有限公司 3,000.00 白国用（2006）第 03802，03804 号，中山 东路 18 号 16 层 C1 单元、24、25 层、 2601-2606 室 宏图三胞高科技术 股份有限公司 宁房权证鼓变字第 279758 号、279759 号， 1,000.00 南京市中山北路 219 号宏图大厦七/八层房 产 最高额抵押合同 7350 万元，2006 年 9 月 宏图三胞高科技术 股份有限公司 4,000.00 15 日-2009 年 9 月 15 日期间签订的全部主 合同提供最高额抵押担保。肇嘉浜路 979 号 1－2 层房产评估价 12013 万元，面积 1725.64 ㎡ 最高额抵押合同 4650 万元，2006 年 10 月 宏图三胞高科技术 股份有限公司 合 计 3,000.00 31,000.00 17 日-2009 年 10 月 17 日期间. 肇嘉浜路 979 号 1－2 层房产评估价 12013 万元，面 积 1725.64 ㎡ 质押物 南京宏图金鼎置业有限责任公司的土地使

内容: 第 23 页 共 44 页

内容: （1）账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计

内容: （1）账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计

内容: 第 24 页 共 44 页

内容: 项目 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、非货币性福利 七、因解除劳动关系给予的补偿 八、其他 其中：以现金结算的股份支付 合计 21、应交税费 项目 增值税 企业所得税 营业税 城建税 个调税 土地增值税 土地使用税 房产税 教育费附加 其他 合计 22、应付股利

内容: 第 25 页 共 44 页

内容: 项 目 李宇松 孟建国 诸涤 子公司应付股利[注] 合 计

内容: （2）其他应付前五名单位累计金额 41,345,829.76 元,占期末余额的 26.06%。 （3）欠持有 5%以上股份股东款项: 股东名称 三胞集团有限公司 南京博融科技开发有限公司 24、长期应付款 项目 职工安置费用 应付融资租入固定资产款项 合计 25、专项应付款 项目 商务信息系统 EPLATO 软件产品化基础开发平台 应用软件服务项目平台 军品补贴 合计 期末余额 6,000,000.00 1,000,000.00 300,000.00 144,696.55 7,444,696.55

内容: 第 26 页 共 44 页

内容: 账龄 1 年以内 1 年以内

内容: 26、递延所得税负债 截止 2007 年 12 月 31 日递延所得税负债余额 44,080.35 元，系计提的与公允价值变动收益相关的递 延所得税。 27、股本

内容: 第 27 页 共 44 页

内容: （按行业）项目 系统集成 房地产 合计

内容: [注]公司本年度主营业务收入比上年度增长了 35.92%，成本增加了 40.53%，主要系本公司控股子公 司宏图三胞高科技术股份有限公司销售增长所致。 （2）销售前 5 名累计销售额 702,202,930.25 元,占全部销售收入的 11.44%。 （3）按地区 （金额单位：万元）

内容: 第 28 页 共 44 页

内容: 35、营业外收入 项目 1、罚款收入 2、固定资产清理收入 3、索赔收入 4、固定资产盘盈 5、补贴收入 其中: 扶持金补贴 4,161,932.50 800,000.00

内容: 第 29 页 共 44 页

内容: 项目 财政补贴 其他补贴 6、转让无形资产 7、其他 合计

内容: 第 30 页 共 44 页

内容: 净利润 处理固定资产损失 处理其他资产损失 流动资产盘亏损失 营业外支出（罚款支出） 加：非经常性损失 营业外支出（捐赠支出） 营业外支出（赔款支出） 其他临时性营业外支出(含滞纳金) 会计政策变更对净利润的追溯调整数 非经常性损失小计 处理固定资产收益 流动资产盘亏收益 转让无形资产收益 其他临时性业务收益（索赔收入等） 处置投资股权收益（股权转让） 减：非经常性收益 计入当期损益的政府补助 财务费用（收取的资金占用费） 营业外收入（罚款收入、违约收入） 营业外收入（其他收入） 其他临时性营业外收入 价格显失公允的关联交易导致的收益 非经常性收益小计 非经常性损益 非经常性损益影响所得税额 年度非经常性（净）损益 扣除非经常性损益后的净利润

内容: 第 31 页 共 44 页

内容: （二）母公司财务报表 1、应收账款

内容: (2)应收账款分类披露：

内容: 第 32 页 共 44 页

内容: 账龄 1 年以内 3 年以上 1 年以内 1 年以内 1 年以内

内容: (2)其他应收款分类披露：

内容: 第 33 页 共 44 页

内容: 账龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内

内容: （4）期末无持有 5%以上股份股东的欠款。 3、长期股权投资 （1）长期股权投资类别

内容: （2）权益法核算的长期股权投资

内容: （3）成本法核算的长期股权投资

内容: 第 34 页 共 44 页

内容: 4、营业收入与营业成本 (1)营业收入与营业成本 项目 工业制造 房地产 合计 5、投资收益 项目 成本法核算被投资单位的分来利润 权益法核算的投资收益 股权投资转让收益 其他投资收益 处置交易性金融资产所得的投资收益 合计 附注九、关联方关系及其交易的披露 1、 存在控制关系的关联方

内容: 企业性质或 企业名称 组织机构代码 注册地址 类型 三胞集团有限公司 江苏宏图高科技术 13479630-7 开发有限公司 江苏宏图高科房地 70404103-8 产开发有限公司 江苏宏图高科电子 24977101-1 实业有限公司 江苏宏图高科软件 71409228-5 工程有限公司 江苏宏图凯博电子 71409334-1 系统有限公司 第 35 页 共 44 页 南京市板仓街 有限公司 杨建军 销售 开发区 南京江宁经济技术 有限公司 陈斌 网络设计 计算机软件开发与 子公司 南京高新开发区 有限公司 段栋 件开发等 计算机软件开发、 子公司 电子计算机软、硬 子公司 南京市中山北路 有限公司 朱雷 房产开发、经营 子公司 南京市浦口高新区 有限公司 陈斌 应用等 24966678-0 南京市中山东路 有限公司 代表人 袁亚非 计施等 计算机软件开发、 子公司 范围 计算机网络工程设 控股股东 系 法定 主营业务 与公司关

内容: 企业性质或 企业名称 江苏宏图嘉腾软件 72177144-6 系统有限公司 江苏宏图星网科技 72058085-9 发展有限公司 昆山宏瑞电子有限 73958122-9 公司 宏图三胞高科技术 72457360-5 股份有限公司 南京源久房地产开 76210675-X 发有限公司 上海宏图三胞电脑 72939542-2 发展有限公司 苏州宏图三胞科技 73573665-X 发展有限公司 安徽宏图三胞科技 74085991-0 发展有限公司 常州宏图三胞科技 发展有限公司 南京宏图三胞科技 发展有限公司 南京远遐实业有限 公司 扬州宏图三胞科技 发展有限公司 南通宏图三胞电脑 75392872-7 科技发展有限公司 镇江宏图三胞科技 75394776-8 发展有限公司 淮安宏图三胞科技 66962718-X 发展有限公司 徐州宏图三胞科技 73329203-9 发展有限公司 无锡宏图三胞科技 67095097-X 发展有限公司 第 36 页 共 44 页 无锡 有限公司 徐州 有限公司 淮安 有限公司 镇江 有限公司 南通 有限公司 67099142-1 常州 有限公司 合肥 有限公司 苏州 有限公司 上海 有限公司 南京 有限公司 路 工区第一大道 南京市玄武区珠江 有限公司 江苏省昆山出口加 有限公司 南京市浦口高新区 有限公司 开发区 组织机构代码 注册地址 类型 南京江宁经济技术 有限公司

内容: 法定 代表人 刘小峰 销售

内容: 主营业务 范围 计算机软件开发与

内容: 电子计算机外部设 杨建军 备等 DVD 的生产、加工、 贺永华 销售 计算机打印机及网 刘小峰 络设备销售 房地产开发经营、 朱雷 租赁 袁亚非 计算机及配件销售 子公司 子公司 子公司 子公司 子公司

内容: 计算机及配件销售 计算机软硬件开发 销售等 计算机及配件销售

内容: 企业性质或 企业名称 南京宏图三胞企业 76526740-1 发展有限公司 上海宏图三胞商贸 77578188-5 有限公司 盐城宏图三胞科技 77643731-4 发展有限公司 上海宏图三胞百货 78185212-5 有限公司 淮南宏图三胞科技 64141991-7 发展有限公司 淮南 有限公司 上海 有限公司 盐城 有限公司 上海 有限公司 南京 有限公司 组织机构代码 注册地址 类型

内容: 主营业务 范围 计算机及配件销售

内容: 计算机及配件销售 计算机及配件、百

内容: 段栋 货销售 袁亚非 计算机及配件销售

内容: 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

内容: 企业名称 三胞集团有限公司 江苏宏图高科技术开发有限公司 江苏宏图高科房地产开发有限公司 江苏宏图高科电子实业有限公司 江苏宏图高科软件工程有限公司 江苏宏图凯博电子系统有限公司 江苏宏图嘉腾软件系统有限公司 江苏宏图星网科技发展有限公司 昆山宏瑞电子有限公司 宏图三胞高科技术股份有限公司 南京源久房地产开发有限公司 上海宏图三胞电脑发展有限公司 苏州宏图三胞科技发展有限公司 安徽宏图三胞科技发展有限公司 常州宏图三胞科技发展有限公司 南京宏图三胞科技发展有限公司 南京远遐实业有限公司 扬州宏图三胞科技发展有限公司 南通宏图三胞电脑科技发展有限公司 镇江宏图三胞科技发展有限公司 1,000.00 万元 500.00 万元 500.00 万元 第 37 页 共 44 页 2006.12.31 50,000.00 万元 3,400.00 万元 2,000.00 万元 7,185.40 万元 1,500.00 万元 247.00 万元 3,000.00 万元 500.00 万元 12.00 万美元 23,325.72 万元 34,60.00 万元 10,000.00 万元 1,500.0 万元 500.00 万元 500.00 万元 1,000.00 万元 500.00 万元 3,500.00 万元 11,674.28万元 5,100.00 万元 本期增加 本期减少 2007.12.31 50,000.00 万元 3,400.00 万元 2,000.00 万元 7,185.40 万元 1,500.00 万元 247.00 万元 3,000.00 万元 500.00 万元 12.00 万美元 35,000.00 万元 39,700.00 万元 10,000.00 万元 5,000.00 万元 500.00 万元 500.00 万元 1,000.00 万元 500.00 万元 1,000.00 万元 500.00 万元 500.00 万元

内容: 企业名称 徐州宏图三胞科技发展有限公司 淮安宏图三胞科技发展有限公司 无锡宏图三胞科技发展有限公司 南京宏图三胞企业发展有限公司 上海宏图三胞商贸有限公司 盐城宏图三胞科技发展有限公司 上海宏图三胞百货有限公司 淮南宏图三胞科技发展有限公司

内容: 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

内容: 第 38 页 共 44 页

内容: 2006.12.31 企业名称 金额 (万元) 无锡宏图三胞科技发展有限公司 南京宏图三胞企业发展有限公司 南京远遐实业有限公司 淮南宏图三胞科技发展有限公司 1,425.00 570.00 占注册 资本% 95% 95%

内容: 本期增加 金额 (万元)

内容: 本期减少 金额 (万元)

内容: 4、不存在控制关系的关联方

内容: 企业名称 南京有线电厂有限公司 南京中森泰富科技发展有限公司 南京博融科技开发有限公司 南京宏图金鼎置业有限责任公司 江苏宏天宽频视讯有限公司 毛静 宁波宏图三胞科技发展有限公司 北京宏图三胞科技发展有限公司 浙江宏图三胞科技发展有限公司 温州宏图三胞科技发展有限公司 金华宏图三胞科技发展有限公司 山东宏图三胞科技发展有限公司 福建宏图三胞科技发展有限公司 江苏红色快车信息技术服务公司 379008498-1 79406140-2 79097741-3 79206994-5 79207164-X 79888465-X 66685942-8 74236719-4 组织机构代码 13488969-3 70418888-1 75687063-9 74824988-5 73606751-5 与公司关系 本公司发起人 社会法人股股东 社会法人股股东 参股公司 合营公司 持有本公司子公司 11%的股权 同受三胞集团有限公司控制 同受三胞集团有限公司控制 同受三胞集团有限公司控制 同受三胞集团有限公司控制 同受三胞集团有限公司控制 同受三胞集团有限公司控制 同受三胞集团有限公司控制 同受三胞集团有限公司控制

内容: 5、关联方交易事项 （1）关联方销售及采购

内容: 本期发生额 类型及交易对象 交易内容 金额（不含税） /购货比例% 销售商品 北京宏图三胞科技发展有限公司 浙江宏图三胞科技发展有限公司 电脑及配件 电脑及配件 31,379,491.99 79,930,555.45 0.51 1.30 占年度销货 金额 （不含税） /购货比例% 上期发生额 占年度销货

内容: 第 39 页 共 44 页

内容: 本期发生额 类型及交易对象 交易内容 金额（不含税） /购货比例% 宁波宏图三胞科技发展有限公司 购买商品 江苏宏图高科技术开发有限公司 浙江宏图三胞科技发展有限公司 北京宏图三胞科技发展有限公司 电脑及配件 电脑及配件 电脑及配件 473,504.27 55,383,341.02 13,591,452.99 0.0191 1.67 0.41 占年度销货

内容: 上期发生额 占年度销货 金额 （不含税） /购货比例% 4,188,034.19 0.14

内容: （2）南京宏图三胞企业发展有限公司本年度使用三胞集团有限公司拥有的中山北路宏图大厦 1－2 层 房产（建筑面积 1822.27 ㎡，价值 22,778,375.00 元）作为经营场所。公司将宏图大厦 24 层提供给三胞 集团作为办公场所， 面积 749.14。 报告期内， 公司已与控股股东就上述经营和办公楼层租用事宜进行协商， 分别签订了协议，并根据市场价格支付租金。 （3）江苏宏图房地产开发有限公司对南京宏图金鼎置业有限责任公司的债权投资，本期减少 20,584,940.31 元。 （4）关联方担保事项 1、截止 2007 年 12 月 31 日，南京博融科技开发有限公司以其持有本公司的股权为公司 3,500.00 万 元银行借款提供担保。 2、 截止2007年12月31日， 南京宏图金鼎置业有限责任公司以其拥有的土地使用权为本公司5,000.00 万元银行借款提供担保。 3、截止 2007 年 12 月 31 日，三胞集团有限公司为公司 22,600.00 万元银行借款提供担保。 4、截止 2007 年 12 月 31 日，三胞集团有限公司以其拥有的房产为公司 490.00 万元银行借款提供担 保。 5、截止 2007 年 12 月 31 日，三胞集团有限公司以其拥有的本公司 2500 万股权为公司 5，000.00 万 元银行借款提供担保。 6、 关联方往来余额 （1）应收账款 关联方名称 江苏宏天宽频视讯有限公司 合 计 期末余额 金 额 比例% 1.29 1.29 金 期初余额 额 比例% 1.39 1.39

内容: 第 40 页 共 44 页

内容: （2）其他应收款 关联方名称 南京有线电厂有限公司 南京宏图金鼎置业有限责任公司 合 （3）应付账款 关联方名称 江苏红色快车信息技术服务公司 昆山宏瑞电子有限公司 合计 （4）预收账款

内容: 关联方名称 福建宏图三胞科技发展有限公司 厦门宏图三胞科技发展有限公司 北京宏图三胞科技发展有限公司 山东宏图三胞科技发展有限公司 金华宏图三胞科技发展有限公司 合 计 31,000,197.45 2.73 期末余额 金 额 比例% 2.55 0.09 0.06 0.03 4,838,741.28 4,838,741.28 8.01 8.01 金 期初余额 额 比例%

内容: 期末余额 金 额 比例% 金

内容: （5）其他应付款 关联方名称 北京宏图三胞科技发展有限公司 浙江宏图三胞科技发展有限公司 山东宏图三胞科技发展有限公司 九江宏图三胞科技发展有限公司 江苏红色快车信息技术服务公司 江苏宏天宽频视讯有限公司 南京宏图金鼎置业有限责任公司 三胞集团有限公司 南京博融科技开发有限公司 合计 期末余额 金 额 比例% 5.43 2.52 0.16 0.04 4.57 2.92 15.42 9.00 5.12 40.24 17,097,172.65 13.81 4,635,130.00 5,022,572.84 2,339,469.81 3.74 4.06 1.89 金 期初余额 额 比例%

内容: 第 41 页 共 44 页

内容: 附注十、或有事项 (一) 本公司为以下单位借款提供担保事项： 截止 2007 年 12 月 31 日，公司为其他（关联）公司银 行借款及银行承兑汇票提供担保 24,000.00 万元，具体明细列示如下（单位：万元） ： 被担保人 一、母公司对外提供担保 鸿国实业集团有限公司 江苏鸿国文化产业有限公司 江苏鸿国文化产业有限公司 二、子公司对外提供担保 鸿国实业集团有限公司 江苏钟山化工有限公司 江苏钟山化工有限公司 江苏钟山化工有限公司 南京金陵塑胶化工有限公司 南京金陵塑胶化工有限公司 江苏鸿国文化产业有限公司 美丽华实业（南京）有限公司 合 计 附注十一、承诺事项 公司无需披露的重大承诺事项。 附注十二、资产负债表日后事项 公司无需披露的重大资产负债表日后事项。 本公司经 2008 年 1 月 24 日第四届董事会第五次会议决议，拟按注册会计师审计后的归属于母公司所 有者的净利润 55,755,167.25 元提取法定盈余公积 2,897,446.38 元，本年度可供股东分配的利润是 305,323,137.11 元。2007 年度利润分配预案为：不分配，不使用公积金转增股本。 附注十三、其他事项 1、本公司通信设备分公司位于下关区东井亭 100 号，根据公司产业发展的规划，通信设备分公司将 搬迁至南京板桥雨花工业园。经 2006 年 12 月 26 日召开的公司董事会临时会议审议通过，公司拟将通信 设备分公司位于南京市下关区东井亭 100 号的房屋及土地使用权以人民币 1,450 万元转让给江苏明德实业 有限公司， 该交易不属关联交易。 上述资产转让款已于2007年1月8日全额收到。 出售产生的损益为449.68 万元。资产转让过户已完成。

内容: 第 42 页 共 44 页

内容: 保证 保证 保证 保证 保证 保证 保证 保证

内容: 银行借款 银行借款 银行借款 银行借款 银行借款 银行借款 银行借款 银行借款

内容: 2、2007 年 4 月 17 日召开的本公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了关于设立“江苏宏图高科 源久房地产股权投资集合资金信托计划”的事项。上述信托计划已完成发行，共募集资金 2.04 亿元人民 币。根据信托计划相关协议，江苏省国际信托投资有限责任公司代表委托人将募集资金中的 1.53 亿元人 民币，受让了本公司持有的南京源久房地产开发有限公司（下称“源久公司” ）1.53 亿股股权，并将募集 资金中的 5100 万元人民币对源久公司进行了增资，源久公司注册资本增加到 3.97 亿元人民币。以上股权 转让及增资相关工商变更登记手续已办理完成。 附注十四、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

内容: 项目 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 1 长期股权投资差额 其中： 同一控制下企业合并形成的长期股权投资 -201,952.64 差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 3 4 5 6 7 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 8 资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 9 负债 10 11 12 13 14 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 其他 按照新会计准则调整的少数股东权益 226,603,163.07 226,064,721.32 538,441.75 16,869,646.69 16,446,256.46 423,390.23 -201,952.64 2007 年报披露数 1,053,977,194.66 -201,952.64 2006 年报原披露数 1,053,977,194.66 -201,952.64 差异

内容: 注：1、由于执行新会计准则，2007 年期初，公司所得税会计处理采用资产负债表债务法，资产负债

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内容: 账面价值与其计税基础存在差异,导致母公司增加所得税423,390.23元， 少数股东权益增加了538,441.75元。 合计调整 961,831.98 元。 附注十五、补充资料 1、2006 年度净利润差异调节表 项目 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：所得税费用 2006 年度归属于公司普通股股东的净利润 （新会计准则） 加：少数股东权益 2006 年度净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 备考调整影响合计数 其中：所得税费用 2006 年度模拟备考净利润 2、净资产收益率及每股收益 净资产收益率% 报告期利润 全面摊薄 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 4.63 3.62 加权平均 4.90 3.83 每股收益（元） 基本每股收 益 0.175 0.136 稀释每股收 益 0.175 0.136 28,322,711.78 金额 18,793,080.02 490,147.95 490,147.95 19,283,227.97 9,039,483.81 28,322,711.78

内容: 江苏宏图高科技股份有限公司 公司法定代表人：朱雷 财务总监：金明 2008 年 1 月 23 日

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内容: 控股股东及其他关联方资金往来的专项说明

内容: 江苏宏图高科技股份有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司 2007 年 12 月 31 日资产负债表、合并资产负债表和 2007 年度的利润表、合并利润表以及该年度的现金流量表、合并 现金流量表，并出具了苏亚审证[2008]第 28 号审计报告。根据证监发（2003）第 056 号《关于规范上市公司与关联方及上市公司对外担保若干问题的通 知》的规定，现将贵公司与控股股东及其他关联方资金往来的情况列示如下：

内容: 上市公司的子公司 及其附属企业

内容: 小计 资金占用方类别 其他关联方及其所 属企业 合计

内容: 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 2008 年 1 月 23 日

内容: 关于江苏宏图高科技股份有限公司新旧会计准则 股东权益差异调节表的审阅报告

内容: 江苏宏图高科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）新旧会计准则股东权益差 异调节表（以下简称“差异调节表”。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》 ） 《企业 会计准则解释第 1 号》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知” （证监发 [2006]136 号，以下简称“通知” ）的有关规定编制差异调节表是宏图高科管理层的责任。我们的责任 是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

内容: 根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101----财务报表审阅》的规 定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有 限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要认定、了解差异调节表 中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程 序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

内容: 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号----首次执行企业会计准则》 《企业会计准则解释第 1 号》和“通知”的有关规定编制。

内容: 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司

内容: 江苏宏图高科技股份有限公司新旧会计准则 股东权益差异调节表

内容: 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）

内容: 长期股权投资差额 其中： 同一控制下企业合并形成的长期股权投资 差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

内容: 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

内容: 一、编制目的 本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行 新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知” （证监发[2006]136 号，以下简称“通知”，要求公司按照《企业会计准则 ） 第 38 号——首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在 2006 年度 财务报告的 “补充资料” 部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。 二、编制基础 差异调节表系本公司根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会 计准则》 “通知” 和 的有关规定， 结合本公司的自身特点和具体情况， 2006 以 年度（合并）财务报表为基础，并依据重要性原则编制。 对于《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第 十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制： 1、子公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第 五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本 公司按照股权比例享有的净资产份额的事项， 本公司根据其业务实际情况相 应调整留存收益或资本公积。 2、需要编制合并财务报表的，公司按照新会计准则调整少数股东权益， 并在差异调节表中单列项目反映。 三、主要项目附注 2006 年 12 月 31 日股东权益 （现行会计准则） 的金额取自本公司按照现 行企业会计准则和 《企业会计制度》 (以下简称 “现行会计准则” )编制的 2006 年 12 月 31 日（合并）资产负债表。该报表业经江苏苏亚金诚会计师事务所 有限公司审计， 并于 2007 年 2 月 26 日出具了标准无保留意见的审计报告 （苏 亚审证 [2007]第 26 号） 。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公 司 2006 年度财务报表。 1、长期股权投资差额

内容: 本公司 2006 年 12 月 31 日有同一控制下企业合并形成的长期股权投资 差额 375,753.81 元。根据新会计准则应将属于同一控制下企业合并产生的 长期股权投资尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销， 减少了 2007 年 1 月 1 日留存收益 375,753.81 元，其中归属于母公司的股东权益减少了 201,952.64 元，归属于少数股东权益的股东权益减少了 173,801.17 元。 2、所得税 因资产的账面价值与计税基础不同形成的递延所得税资产 18,533,703.56 元。 根据<<企业会计准则第18号——所得税>>的规定,所得税会计处理采用 资产负债表债务法。本公司及子公司坏账准备 29,184,770.48 元,存货跌价 准备 9,024,704.29元,长期投资减值准备 281,857.73元,固定资产减值准备 7,896,145.85,无形资产减值准备 545,365.47 元,预提费用 3,311,919.20, 长期投资差额摊销 43,935,741.21 元,导致资产负债账面价值与其计税基础 存在差异,应确认递延所得税资产 18,533,703.56 元, 其中归属于母公司的 股 东 权 益 增 加 16,869,646.69 元 ， 归 属 少 数 股 东 的 股 东 权 益 增 加 1,664,057.07 元。 3、少数股东权益 截止 2006 年 12 月 31 日， 本公司按照现行会计准则编制的合并报表 “少 数股东权益”为 225,112,907.17 元，全部转入 2007 年 1 月 1 日的“股东权 益”中。由于子公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准 则》 第五条至第十九条的规定进行追溯调整， 使股东权益增加 5,320,829.79 元，其中归属少数股东的股东权益为 951,814.15 元，新会计准则下少数股 东权益为 226,603,163.07 元。