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内容: Title: 航天信息股份有限公司

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 航天信息股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目

内容: 录

内容: 一、重要提示………………………………………………………………………………………………2

内容: 二、公司基本情况简介……………………………………………………………………………………2 三、主要财务数据和指标…………………………………………………………………………………3 四、股本变动及股东情况…………………………………………………………………………………4 五、董事、监事和高级管理人员…………………………………………………………………………8 六、公司治理结构…………………………………………………………………………………………13 七、股东大会情况简介……………………………………………………………………………………16 八、董事会报告……………………………………………………………………………………………16 九、监事会报告……………………………………………………………………………………………32 十、重要事项………………………………………………………………………………………………33 十一、财务报告……………………………………………………………………………………………37 十二、备查文件目录………………………………………………………………………………………106

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内容: 一、重要提示 1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事王海波因工作原因不能出席本次会议，委托董事杨保华代为出席会议并投票表决；独立董 事吴澄因工作原因不能出席本次会议，委托独立董事王德臣代为出席会议并投票表决 。 3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、 公司负责人夏国洪、 主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人 （会计主管人员） 李君声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：航天信息股份有限公司 公司法定中文名称缩写：航天信息 公司英文名称：AISINO CO.LTD 公司英文名称缩写：AISINO CO.LTD 2、 公司法定代表人：夏国洪 3、 公司董事会秘书：王玉敏 电话：010-88439766 E-mail：wangyumin@aisino.com 联系地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 公司证券事务代表：张燕 电话：010-88896053 E-mail：zhangyan@aisino.com 联系地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 董事会办公室 4、 公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 公司办公地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 航天信息园 邮政编码：100195 公司国际互联网网址：http://www.aisino.com 公司电子信箱：stock@aisino.com 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 传真：010-88896055 传真：010-88439766

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内容: 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：航天信息 公司 A 股代码：600271 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 1 日 公司首次注册登记地点：国家工商管理总局 公司第 1 次变更注册登记日期：2005 年 7 月 14 日 公司第 1 次变更注册登记地址：国家工商管理总局 公司法人营业执照注册号：1000001003450 公司税务登记号码：110108710927388 公司聘请的境内会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据

内容: 单位:千元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 金额 654,741 706,704 470,728 428,313 426,888

内容: (二)扣除非经常性损益项目和金额

内容: 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立 的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生 的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 3 单位:千元 币种:人民币 金额 11,226 0 40,218 0 0 0 0

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内容: 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 合计 其中：归属于母公司股东的非经常性损益

内容: (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本每 股收益 全面摊薄净资产收益率（%） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后全面摊薄 净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额 每股经营活动产生的现金流量 净额

内容: 总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于上市公司股东的每股净 资产

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表

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内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 109,420,620 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 97,033,380 比例 (%) 发 行 新 股 送 股

内容: 本次变动增减（＋，－） 公积 金转 股 其他 小计

内容: 单位:股 本次变动后 数量 比例 (%)

内容: 其中：

内容: 境内法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股

内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 206,454,000 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 101,346,000 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 101,346,000 通股份合计 三、股份总数 307,800,000

内容: 2、限售股份变动情况表

内容: 股东名称 中国航天科工集团公司 航天新概念科技有限公司 中国运载火箭技术研究院 中国长城工业总公司 中国航天海鹰机电技术研 究院 中国航天科技集团公司第 五研究院

内容: 限售原因 履行公司 股权分置 改革时作 出的承诺

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内容: 北京市爱威电子技术公司 北京遥测技术研究所 北京机电工程总体设计部 哈尔滨工业大学资产投资 经营有限责任公司 中国牧工商（集团）总公 司 上海航天实业有限公司 合计

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 中国航天科工集团公 司 航天新概念科技有限 公司 中国运载火箭技术研 究院 中国长城工业总公司 中国航天海鹰机电技 术研究院 中国航天科技集团公 司第五研究院 富国天益价值证券投 资基金 北京市爱威电子技术 公司 股东性质 国家 国有法人 国有法人 国有法人 国有法人 国有法人 其他 国有法人 持股比例(%) 35.55 5.68 4.59 4.25 3.99 3.99 3.54 2.92 持股总数 109,420,620 17,496,976 14,118,477 13,075,420 12,284,013 12,284,013 10,881,707 8,997,954 报告期内 增减 持有有限售条件 股份数量 单位:股 11,956 人（户） 质押或冻结的股 份数量 无 无 无 无 无 无 无 无

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内容: 北京遥测技术研究所

内容: 国有法人

内容: 无 无

内容: 富国天博创新主题股 其他 票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 航天新概念科技有限公司 中国长城工业总公司 中国运载火箭技术研究院 中国航天海鹰机电技术研究院 中国航天科技集团公司第五研究院 富国天益价值证券投资基金 北京市爱威电子技术公司 北京遥测技术研究所 富国天博创新主题股票型证券投资基金 银丰证券投资基金

内容: 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 持有无限售条件股份数量 股份种类 15,390,000 人民币普通股 13,075,420 人民币普通股 12,390,000 人民币普通股 12,284,013 人民币普通股 12,284,013 人民币普通股 10,881,707 人民币普通股 8,997,954 人民币普通股 7,397,935 人民币普通股 7,009,612 人民币普通股 6,468,630 人民币普通股 中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下 属事业单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司 下属第二研究院 706 所全资子公司； 中国运载火箭技术研究院和中国航天科技集团公司第五研究 院是中国航天科技集团公司下属事业单位；中国长城工业总公司 是中国航天科技集团公司的全资子公司。 富国天益价值证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券 投资基金同为富国基金管理公司管理的基金。除此之外，公司未 知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 单位:股 序号 有限售条件股东 名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时 新增可上市交 间 易股份数量 限售条件 自公司股权分置改革方案实施后的 首个交易日起三十六个月内，不通 过交易所挂牌交易出售所持有的原 非流通股股份，但因公司股权激励 而发生的原非流通股股份的转让不 适用于本条承诺。 自改革方案实施之日起，在十二个 月内不得上市交易或者转让；持有 公司股份总数百分之五以上的原非 流通股股东，在前项规定期满后， 通过证券交易所挂牌交易出售原非 流通股股份，出售数量占该公司股 份总数的比例在十二个月内不得超 过百分之五，在二十四个月内不得 超过百分之十。

内容: 中国航天科工集 团公司

内容: 航天新概念科技 有限公司

内容: 中国运载火箭技 术研究院

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：中国航天科工集团公司

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内容: 法人代表：许达哲 注册资本：720,326,000 元 成立日期：1999 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星 地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制、生产 和销售。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 公司控股股东中国航天科工集团公司是国有特大型独资企业、国家授权投资的机构和国有资产经 营主体，由国务院直接管理。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 性 别 年 龄 年初 持股 数 年末 持股 数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元) 注1 60 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津贴 是

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 任期起始日期

内容: 任期终止日期

内容: 夏国洪

内容: 董事长

内容: 男

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内容: 赵永海 刘振南 韩树旺 杨保华 王海波 吴澄 秦荣生 王德臣 曾文华 朱光 王增梅 赵炜 龚保国 陈江宁 潘秋佳 王玉敏 合计

内容: 副董事长 董事兼总经理 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 监事 副总经理 副总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书 / 注 1:税前报酬

内容: 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 女 男 男 男 女 女 /

内容: 注1 注1

内容: 否 否 是 是 是

内容: 注2 注2 注2

内容: 否 否 否 是 是

内容: 注1 注1 注1 注1 注1 注1

内容: 否 否 否 否 否 否 /

内容: 注 2:税后报酬

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1) 夏国洪,曾任中国航天科工集团公司总经理、党组书记，现任中国航天科工集团公司科技委主 任，本公司董事长。 (2) 赵永海,曾任中国航天科工集团公司Ｏ六八基地主任、湖南航天管理局局长兼党委书记，现任 公司副董事长。 (3) 刘振南,曾任航天科工集团公司计划部部长、正司局级巡视员、中国航天科工集团公司第二研 究院副院长、党组成员、北京航天长峰股份有限公司董事长，现任本公司董事兼总经理。 (4) 韩树旺,曾任航天工业总公司第一研究院政治部副主任、院办主任、中国航天科技集团公司第 一研究院开发部部长、院民品总公司总经理，现任中国运载火箭研究院副院长，本公司董事。 (5) 杨保华,曾任航天部第五研究院 502 所副所长，现任中国航天科技集团公司第五研究院院长， 本公司董事。 (6) 王海波,曾任航天部第五研究院处长、中国航天科技集团公司处长、副部长，现任中国长城工 业总公司总裁，本公司董事。 (7) 吴澄,清华大学自动化系教授、工程院院士，曾任国家 863 计划 CIMS 主题专家组组长；国家 863 计划自动化领域首席科学家。现任国家科技奖励评审委员会委员；国家 973 计划项目“生产制造

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内容: 过程智能控制和优化”项目首席科学家；教育部自动化专业教学指导委员会主任，本公司独立董事。 (8) 秦荣生,现任北京国家会计学院党委书记兼副院长、教授、博士生导师，本公司独立董事。 (9) 王德臣,曾任中国兵器装备集团公司党组书记、总经理，本公司独立董事。 (10) 曾文华,曾任航天机电集团公司财务部部长、航天科工集团公司财务部部长，本公司监事会 主席。 (11) 朱光,曾任中国航天科工集团公司第三研究院民品与公司发展部投资管理处副处长，现任中 国航天科工海鹰集团公司投资管理部副部长，本公司监事。 (12) 王增梅,曾任北京航天斯大电子有限公司副总经理、总经理，现任本公司办公室主任，本公 司监事。 (13) 赵炜,曾任航天信息股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任本公司副总经理。 (14) 龚保国,曾任航天信息股份有限公司综合计划部部长、总经理助理、运营总监、服务单位管 理事业部总经理，现任本公司副总经理。 (15) 陈江宁,曾任航天信息股份有限公司副总工程师、系统总师、防伪税控事业部总经理，现任 本公司副总经理。 (16) 潘秋佳,曾任航天信息股份有限公司财务部经理、副总会计师，现任本公司财务总监。 (17) 王玉敏,曾任航天信息股份有限公司金穗分公司副总经理，航天信息股份有限公司技术支持 总监、技术服务中心主任、董事会办公室主任，现任本公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况

内容: 姓名 夏国洪 赵永海 刘振南 韩树旺 杨保华 王海波 朱 光 赵 炜 股东单位名称 中国航天科工集团公司 航天新概念科技有限公司 航天新概念科技有限公司 航天新概念科技有限公司 中国运载火箭技术研究院 航天科技集团公司第五研究院 中国长城工业总公司 中国航天科工海鹰集团公司 航天新概念科技有限公司 担任的职务 科技委主任 董事长 董事 董事 副院长 院长 总裁 投资管理部副部长 董事 是否领取 报酬津贴 是 否 否 否 是 是 是 是 否

内容: 在其他单位任职情况

内容: 姓名 夏国洪 赵永海 刘振南 其他单位名称 欣诺紧急救援装备有限公司 北京东方鑫辰科技发展有限公司 湖南航天卫星通信科技有限公司 北京航天斯大电子有限公司 10 担任的职务 董事长 董事长 董事长 董事长 是否领取 报酬津贴 否 否 否 否

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内容: 王增梅 韩树旺

内容: 秦荣生

内容: 吴澄

内容: 赵炜

内容: 龚保国

内容: 北京航天联志科技有限公司 爱瑞技术开发公司 上海同人航天信息科技有限公司 航天信息系统工程（北京）有限公司 北京航天在线网络科技有限公司 上海爱信诺航芯电子科技有限公司 青岛航天金穗电子技术有限公司 欣诺紧急救援装备有限公司 香港航天科技通信股份有限公司 （上市） 深圳远东注塑有限责任公司 航天万源安迅能风力发电有限责任公司 航天神箭投资公司 国家会计学院 同方股份有限公司 保利房地产（集团）股份有限公司 用友软件股份有限公司 兴业证券股份有限公司 清华大学 金碟软件股份有限公司 三一重工股份有限公司 北京东方鑫辰科技发展有限公司 广西航天金穗信息技术有限公司 浙江航天金穗科技有限公司 大连航天金穗科技有限公司 重庆航税科技有限公司 安徽航天信息科技有限公司 福建航天信息科技有限公司 湖南航天信息有限公司 北京航天金税技术有限公司 北京航天在线网络科技有限公司 航天信息系统工程（北京）有限公司 北京航天金盾科技有限公司 江西航天信息有限公司 常州航天信息有限公司 常州市航天金穗高技术有限公司 河北航天金穗技术有限公司 黑龙江金穗科技有限公司 山东航天信息有限公司 江苏爱信诺航天信息有限公司 江苏航天信息有限公司 淄博航天信息有限公司 辽宁航天信息有限公司 天津航天金穗科技开发有限公司 苏州工业园区航天自动化公司 新疆航天信息有限公司 慈溪市航天金税电子科技有限公司 温州市航天信息计算机有限公司 江苏苏北航天信息有限公司 河北航天信息有限公司 四川航天金穗高技术有限公司 镇江航天信息有限公司 湖北航天信息技术有限公司 金华航天金穗科技有限公司 11

内容: 董事长 董事长 执行董事 董事长 董事长 董事长 董事长 董事 副董事长、执行董事 董事长 董事长 董事长 党委书记、副院长 独立董事 独立董事 独立董事 独立监事 自动化系教授 独立董事 独立董事 董事 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事 董事 董事长 董事长 董事长 董事长 执行董事 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

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内容: 潘秋佳

内容: 王玉敏

内容: 陕西航天信息有限公司 泉州航天信息科技有限公司 宁波爱信诺航天信息有限公司 内蒙古航天信息有限公司 青岛航天信息有限公司 上海爱信诺航天信息有限公司 苏州航天信息有限公司 无锡航天信息有限公司 烟台航天信息有限公司 山西航天金穗科技有限公司 北京航天联志科技有限公司 北京航天在线网络科技有限公司 航天信息系统工程（北京）有限公司 湖南航天卫星通信科技有限公司 北京航天金盾科技有限公司 北京航天联志科技有限公司 航天信息系统工程（北京）有限公司 爱瑞技术开发公司 北京航天在线网络科技有限公司

内容: 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事长津贴和独立董事津贴由董事会审议后报经 股东大会批准；高级管理人员的薪酬根据董事会制定的《薪酬管理办法》执行；外部董、监事均不在 公司领取报酬。 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

内容: 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 韩树旺 杨保华 王海波 曾文华 朱光 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是 是 是 是

内容: 根据董事长夏国洪的意见，将其董事长津贴作为公司教育培训和奖励之用。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 (五)公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 802 人，需承担费用的离退休职工为 6 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况

内容: 专业类别 研发人员 12 人数 364

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内容: 市场销售人员 制造人员 财务人员 行政管理人员

内容: 2、教育程度情况

内容: 教育类别 博士 硕士 本科 大专 大专以下 人数 14 171 391 126 100

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要 求，不断完善法人治理结构建设，规范运作，加强公司制度建设。报告期内，公司制订了《董事、监 事及高级管理人员持有本公司股票管理规定》和《短期投资管理暂行办法及工作细则》，修订完善了 《信息披露事务管理制度》和《关联交易制度》以及相关内控制度，使公司的制度更加完善。 (1) 股东与股东大会 公司按照中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，在《公司章程》和《股东大会议事规 则》中对股东大会的召开和表决程序等均做了详细的规定，充分尊重股东特别是中小股东的参与权。 报告期内，公司股东大会的召开和表决程序规范，股东大会均经律师现场见证并对股东大会的合法性 出具法律意见书，确保所有投资者享有平等地位并能够充分行使自己的权利。 (2) 控股股东与上市公司 报告期内，公司控股股东行为规范，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的 现象，公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，且各自独立核算、 独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。 (3) 董事与董事会 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。报告期内，公司董事能以公司和全 体股东的最大利益为目标，诚信、勤勉的履行职责，以认真负责的态度出席董事会，对相关议案表达 明确意见，且能独立承担法律责任。公司董事会已经制定了《董事会议事规则》，明确了董事会的职

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内容: 能，细化了董事会日常的工作，提高了董事会的工作效率，保证了决策的科学性。董事会已设立了审 计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会和提名委员会四个专门委员会，三名独立董事分别在 专门委员会中担任召集人或主要成员，进一步从组织上和制度上保障了公司的规范运作。 报告期内，公司董事会召开多次会议，并按照程序审议通过了公司的相关议案。另外，董事会下 设的战略决策委员会审议通过了公司的发展战略；审计委员会审议通过了公司定期财务报告和内部控 制自我评估报告，并出具了意见；薪酬与考核委员会组织了公司高管人员的年度考评工作。 (4) 监事和监事会 报告期内，公司监事能够向全体股东负责，认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营 情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及 投资者的合法权益。 (5) 信息披露与透明度 公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位。报告期内，根据中国 证监会和上海证券交易所的有关规定，公司及时修订、完善了《信息披露事务管理制度》，并严格按 照法律、法规和监管部门的有关规定执行，确保所有投资者有公平、平等的机会获得信息，维护投资 者的合法权益。 (6) 投资者关系管理 报告期内，公司不断完善、加强投资者关系管理工作，通过网络平台、电话以及面对面接待等多 渠道、多方式加强与投资者的沟通，还专门举办了投资者交流会，充分尊重和维护广大投资者的利益， 公司将继续努力构建企业、员工与投资者各方和谐共赢的良好局面。 2、2007 年公司治理专项活动情况 报告期内，根据证券监管机构的要求，公司按时、保质地完成了上市公司治理专项工作。在开展 上市公司治理专项活动中，公司成立了专项工作领导小组，由董事长作为第一负责人，董事会秘书为 具体责任人，领导小组下设办公室负责安排自查、整改工作的时间进度。 其中，4 月至 5 月份公司进行自查并出具了自查报告及整改计划；6 月份进入公众评议阶段；9 月 11 日至 12 日，公司接受了北京证监局的现场检查；10 月份为整改、提高阶段，公司对照存在的问题 按照整改计划进行了整改和完善；11 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《公司治理 专项活动整改报告》，保证了公司治理水平不断提高。但是，由于政策原因，公司在治理专项活动自 查过程中发现的应进一步完善公司的激励机制并尽快建立健全公司高级管理人员和技术骨干长效激励 机制的问题，未能在报告期内完成，公司将密切关注国家政策的变化，及时与大股东及相关部门沟通， 积极采取措施，并根据自身实际情况，在条件允许的情况下尽快建立公司的长效激励机制。 通过此次公司治理专项活动的开展，公司运作的独立性、透明度和规范化水平得到了进一步的提

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内容: 高，是对公司各项日常工作的积极促进。公司将在此次专项活动成果基础上，继续推进公司治理建设 工作，为公司持续稳定健康发展保驾护航。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况

内容: 独立董事姓名 吴 澄 秦荣生 王德臣 本年应参加董事会次数 9 9 9 亲自出席(次) 9 9 9 委托出席(次) 0 0 0 缺席(次) 0 0 0 备注

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售与服务系统，公司的各项经营业务均 独立于控股股东中国航天科工集团公司，不存在同业竞争现象。 2、人员方面：公司的经营管理人员（含副董事长）、财务负责人、董事会秘书均未在控股股东单 位任职，公司的人员独立。 3、资产方面：公司的资产独立完整，产权清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权，控股 股东没有占用、支配公司的资产。 4、机构方面：公司董事会、监事会和内部组织机构完整，均独立运作。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，独立核算、独立财务决策、独立纳税， 公司建立了独立的工资管理制度并开立了独立的银行账户。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考评与激励制度均按照董事会确定的相关原则执行。公司高级管理人员实 行年薪制，工资按月平均发放年薪的 70%，年终董事会考核后发放年薪的 10%，另外 20%在本人任期届 满或离任时，经审计或考核后发放。 在完成董事会年初确定的经营目标的前提下，对于超额完成的利润部分，可提取适当比例的超额 绩效奖，用于对公司经营、管理、研发及销售做出贡献的经营层、中层及员工的特别奖励。 若无不可抗拒原因，未完成董事会确定的经营指标，第一年视情况扣发高级管理人员基本工资的 10-30%，第二年仍未完成指标的，扣发高级管理人员基本工资的 50%。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司依据《公司法》和国家其他有关法律、法规以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》

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内容: 规定，并根据公司实际情况，建立了符合现代企业法人治理结构的内部控制体系，以规范决策、执行、 监督为主要内容，涵盖了公司治理、业务循环、业务流程、质量管理、专项管理等公司各个经营管理 过程，目前已形成规范健全的内部控制体系，确保了公司各项工作的开展都有章可循。 报告期内，公司在已有内控制度建立以及执行情况的基础上，根据内控制度内外部环境的变化， 新制订了《董事、监事及高级管理人员持有本公司股票管理规定》和《短期投资管理暂行办法及工作 细则》，修订完善了《信息披露事务管理制度》和《关联交易制度》等多项涵盖公司重点工作的内部 控制制度。公司审计法律部负责落实并监督各项内控制度的执行情况，确保公司内控制度得到有效的 实施。 公司还将进一步建立健全内部控制制度及相关监督评价机制，通过完善的内部控制体系来提高公 司的管理水平和降低公司经营风险。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司于 2007 年 4 月 24 日召开 2006 年年度股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 4 月 25 日的 《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 (二)临时股东大会情况 公司于 2007 年 12 月 17 日召开 2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 12 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况的回顾 (1) 报告期内总体经营情况 2007 年度公司实现营业收入 4,824,642 千元，同比增长 1,119,706 千元，增长 30.22%；实现利 润总额 706,704 千元，同比增长 187,418 千元，增长 36.09% ；归属于母公司的净利润 470,728 千元， 同比增长 113,084 千元，增长 31.62%。 (2) 公司主营业务及经营状况 ① 报告期内主营业务分产品和分地区情况统计表

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内容: 产品名称 增值税专 用发票防 伪税控系 统及配套 设备 IC 卡 网络、软件 与系统集 成 计算机产 品、商品销 售 其他 合计

内容: 主营业务收 入（千元）

内容: 占总收入 比例

内容: 主营业务收 入比上年增 减比例

内容: 主营业务成 本（千元）

内容: 占总成本 比例

内容: 主营业务 成本比上 年增减比 例

内容: 毛利率

内容: 主营业务收入中增值税防伪税控系统及配套设备比去年同期增加 29,962 千元，增长 1.86%，与去 年基本持平。 网络、软件与系统集成收入比去年同期增加 157,177 千元，增长 24.72％，主要原因是公司充分 利用系统集成一级资质，加强系统集成项目的参与力度，积极参与国家远程义务教育等大型项目的招 投标工作；同时，公司加大力度进行软件产品的研发和推广，开发出更多适销对路的软件产品，使软 件产品销售收入增加。 计算机产品、商品销售比去年同期增加 889,637 千元，增长 71.17％，主要原因是公司 2007 年继 续加大非防伪税控业务的开展力度，通过向服务单位下达计划和预算指标，鼓励各服务单位通过与通 用设备厂商签定分销、代理协议，提高服务渠道的营销能力和市场化意识，使计算机产品和其他商品 的销售业务较去年同期有较大幅度增长。

内容: ② 主要客户情况分析 报告期内，前五名客户销售所实现的收入总额是 570,679 千元，占年度公司全部营业收入的 11.83%。 (3) 公司资产和利润构成变动状况

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内容: 科目名称 应收账款 期末数（千 元） 273,078 期初数（千 元） 178,349 增减额（千 元） 94,729 增减比例 53.11% 主要变动原因 公司经营规模及合并范围的扩大带来正常 的应收账款的增加。 公司本年支付上海爱信诺航芯电子科技有 限公司投资款 3,000 万元， 由于截至年底， 该公司尚未完成工商登记手续，故将此投 资款在“其他应收款”科目核算。 公司经营规模及合并范围的扩大带来正常 的预付账款的增加。 随着公司经营规模及合并范围的扩大，存 货储备正常的增加。 公司增加的可供出售权益工具的初始投资 金额及其期末公允价值增加。 公司本期增加了对航天科工财务有限责任 公司和欣诺紧急救援装备有限公司的投资 款共 3,110 万元。 公司位于北京海淀区杏石口路的科研办公 用房已达到预定可使用状态，由在建工程 转入固定资产 2.67 亿元； 同时公司原位于 数码大厦的办公用房用于出租，由固定资 产转出至投资性房地产 6,029 万元。 公司位于北京海淀区杏石口路的科研办公 用房本期增加投资 7,073 万元；由于已达 到预定可使用状态，由在建工程转入固定 资产 2.67 亿元；转入无形资产 8,112.75 万元。 根据新《企业会计准则》规定，公司将原 在在建工程核算的科研办公用房的土地使 用权 7,340.75 万元及涿州项目土地出让 金 772 万元转入无形资产。 本公司目前所使用的办公用房-航天信息 园 30%的房屋产权属于北京市海淀双兴工 业公司，本公司以租赁方式取得使用权， 本期预付 5 年租金 2,000 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，余额为 1,700 万元。 公司在经营活动中积极利用银行授信额度 开具银行承兑汇票，比去年增加 9,268.3 万元。 公司经营规模及合并范围的扩大带来正常 的应付账款的增加。 随着公司经营规模及合并范围的扩大，各 项应交税费正常增加。

内容: 其他应收款

内容: 预付账款 存货 可供出售金融 资产 长期股权投资

内容: 固定资产

内容: 在建工程

内容: 无形资产

内容: 长期待摊费用

内容: 应付票据 应付账款 应交税费

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内容: 其他应付款

内容: 公司经营规模及合并范围的扩大带来正常 的其他应付款的增加。 公司本期实现的归属于母公司的净利润转 入 4.71 亿元；分配现金股利减少 1.11 亿 元。

内容: 未分配利润

内容: ② 利润表情况分析

内容: 营业收入和营业成本比去年同期分别增长 30.22%和 38.16％，主要原因一是公司充分利用系统集 成一级资质，加强系统集成项目的参与力度, 积极参与国家农村中小学远程教育等大型项目的投标工 作；同时，公司加大力度进行软件产品的研发和推广，开发出更多适销对路的软件产品，使软件产品 销售收入增加；二是公司加大非防伪税控业务的开展力度，通过向服务单位下达计划和预算指标，鼓 励各服务单位通过与通用设备厂商签定分销、代理协议，提高服务渠道的营销能力和市场化意识，使 计算机产品和其他商品的销售业务较上期有较大幅度增长。 销售费用比去年同期增长了 22.93％，主要原因是公司经营规模和合并范围的扩大带来正常销售 费用的增加。 投资收益比去年同期增长了 36.72％， 主要原因是公司本期增加的可供出售权益工具的处置收益。 营业外收入比去年同期增加了 45,658 千元，增长 341.60％，主要原因是本期收到应记入当期损 益的政府补助(含税收返还、财政拨款和财政补贴)比去年同期增加了 32,389 千元。 (4) 公司现金流量情况分析

内容: 经营活动产生的现金 流量净额 投资活动产生的现金 流量净额 筹资活动产生的现金 流量净额 现金及现金等价物净 增加额

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内容: 本期投资活动现金流量净额为-209,286 千元，主要是公司为改善办公环境、扩大生产规模购建固 定资产、无形资产及其他长期资产支付货币资金 182,320 千元，对联营公司投资、对参股公司、子公 司增资共支付货币资金 36,350 千元。 本期筹资活动现金流量净额-155,574 千元，主要原因为本期分配股利支付现金 182,054 千元。 (5) 主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析

内容: 注册资 本(万 元) 美元 50 股权比例 直接 100% 间接 0% 2007 年 12 月 31 日资产 总额(千元) 314 2007 年度业 务收入总额 (千元) 0 2007 年度 净利润额 (千元) -428

内容: 公司名称

内容: 经营范围

内容: 爱瑞技术开发公 司 安徽航天信息科 技有限公司 北京航天金盾科 技有限公司 北京航天金税技 术有限公司 北京航天联志科 技有限公司 北京航天斯大电 子有限公司 北京航天在线网 络科技有限公司 常州航天信息有 限公司

内容: 电子及计算机软件、硬件及系统 集成技术等 增值税防伪税控系统的技术推广 和技术服务；电子产品、通信设 备、计算机及辅助设备的研制、 生产、销售等 自主选择经营项目开展经营活动 （法律、行政法规、国务院决定 禁止的等不得经营） 技术开发、转让、咨询、服务、 培训、服务；经济信息咨询；销 售机械电器设备等 技术开发、转让、咨询、服务、 培训；信息咨询；销售开发后的 产品等 开发、生产票据打印机及测试设 备、计算机软硬件；承接计算机 网络集成项目；销售自产产品 自主选择经营项目开展经营活动 （法律、行政法规、国务院决定 禁止的等不得经营） 计算机及配件、电子产品、通讯 产品、计算机软件（除电子出版 物）的销售，技术咨询和技术服 务。

内容: 美元 50

内容: 信息安全理论与标准研究，信息 航天信息（常州） 安全系统设计，高性能信息安全 研发基地有限公 产品开发，信息安全基础设施开 司 发与应用等 常州市航天金穗 高技术有限公司 慈溪市航天金税 电子科技有限公 司 大连航天金穗科 技有限公司 福建航天信息科 技有限公司 广西航天金穗信 息技术有限公司 计算机用调制解调器、 卡制造； IC 计算机软件技术开发、咨询和服 务；电子计算机、电子产品的销 售等 电子控制系统、计算机软硬件、 通讯设备的开发、生产等 电子通讯设备、计算机及外围设 备、机电产品开发及销售等 电子及通讯设备、计算机及外部 设备、智能机电产品的销售等 计算机系统集成的开发、销售； 办公自动化配套设备销售；计算

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内容: 航天信息系统工 程（北京）有限公 司 河北航天信息有 限公司 河北航天金穗技 术有限公司

内容: 黑龙江金穗科技 有限公司 湖北航天信息技 术有限公司 湖南航天信息有 限公司 湖南航天卫星通 信科技有限公司

内容: 机技术咨询、技术培训、维修服 务 自主选择经营项目开展经营活动 （法律、行政法规、国务院决定 禁止的等不得经营） 电子产品、通讯设备、计算机软 硬件的开发、销售、培训、服务 等 电子产品、通信设备、计算机软、 硬件的开发、销售、培训及服务 等 计算机软、硬件开发、系统集成、 购销;计算机及配件产品、工控品 产、办公自动化设备、仪器仪表、 电子产品及相关技术咨询、技术 服务、技术培训。 计算机信息技术产品开发、销售 及咨询服务；计算机系统集成等 电子计算机软件开发，经销电子 计算机软硬件、机械设备、电子 产品等 生产、销售卫星通信、移动通信 和卫星电视接收设备、有线电视 设备、器材及其他机电产品（定 向销售卫视设备安装单位）等 防伪税控系统的信息咨询；电子 及通信设备（不含地面卫星接收 系统）、税控收款机、财税专用 设备的研发、销售；信息安全技 术等 电子设备、通讯设备、电子计算 机及外部设备、智能机电产品的 研究、开发和销售等 电子产品及通讯设备、计算机及 配件、办公用品的销售；计算机 软件的开发、系统集成等 电子产品及通信设备的技术开 发、转让、咨询、服务，计算机 软、硬件的开发、销售等 电子产品、通讯设备、计算机软 硬件的销售，信息化办公管理系 统、航天科技开发管理系统等软 件和设备的研究、开发；推广应 用及相关的技术咨询服务。 计算机软件开发及技术服务；计 算机及辅助设备、电子产品批发 零售 计算机软件的开发、销售及系统 集成，商用密码产品销售，电子 设备、通讯设备、电子计算机及 外部设备、税控机具等财税专用 设备的研究、开发、销售等。

内容: 江苏爱信诺航天 信息有限公司

内容: 江苏航天信息有 限公司 江苏苏北航天信 息有限公司 江西航天信息有 限公司

内容: 金华航天金穗科 技有限公司

内容: 辽宁航天信息有 限公司

内容: 内蒙古航天信息 有限公司

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 宁波爱信诺航天 信息有限公司

内容: 青岛航天信息有 限公司

内容: 泉州航天信息科 技有限公司

内容: 山东航天信息有 限公司

内容: 陕西航天信息有 限公司

内容: 上海爱信诺航天 信息有限公司

内容: 上海同人航天信 息科技有限公司 四川航天金穗高 技术有限公司 苏州工业园区航 天自动化有限公 司 苏州航天信息有 限公司

内容: 台州航天信息有 限公司

内容: 天津航天金穗科 技开发有限公司 温州市航天信息 计算机有限公司

内容: 信息安全技术、信息技术、网络 及终端、多媒体技术、开发、咨 询服务；电子及通讯设备、计算 机及外部设备、财税专用设备的 销售。 软件开发、硬件开发、网络工程； 销售：多媒体配件、计算机软件、 硬件、办公自动化设备、仪器、 仪表、通讯设备等 增值税防伪税控系统、计算机系 统、网络系统及其配件的销售； 软件产品的开发销售；办公自动 化配套设备销售，计算机信息技 术咨询及维修服务。 信息安全技术、信息技术、网络 及终端热核、多媒体技术、工业 自动化控制技术、环保及生物工 程技术开发、转让、咨询、培训 服务；计算机软硬件、通讯设备 的销售等 电子产品（除专控）、通信设备 （除专控）、计算机软硬件及外 围设备、机电产品（除专控）、 财税专用设备的研究、开发、生 产、销售；计算机系统集成等 方位程控系统及相关设备的销 售、安装及技术服务,网络、计算 机、电子领域的技术开发,计算机 软件销售等. 电子技术，通信技术、计算机软 硬件、网络技术、环保技术、生 物工程专业领域内的四技服务。 销售电子设备，通信设备等 计算机软、硬件开发、销售及技 术服务；电子产品的生产、销售 等 设计、制造和销售工业自动化系 统设备；计算机软硬件及技术服 务和咨询等 设计、销售；工业自动化系统设 备，教控设备，程控设备及其辅 助设备和装置；计算机软硬件技 术开发及技术服务和咨询；销售： 金属材料等 增值税防伪税控系统、计算机系 统、网络系统及其外设的销售， 计算机软件的开发及销售，办公 自动化配套设备的销售，计算机 技术信息咨询及维修服务 技术开发、咨询、服务、转让（电 子与信息技术及产品）；计算机 及外围设备等的批发兼零售 电子产品、计算机软硬件和通讯 设备的开发、销售等

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 无锡航天信息有 限公司

内容: 西部安全认证中 心有限责任公司

内容: 新疆航天信息有 限公司

内容: 计算机软件开发及应用；计算机 网络工程、自动化控制工程、办 公自动化工程、信息安全技术工 程的安装及维修服务；高新技术 及产品的开发等 CA 认证； 承接网络安全系统设计、 开发集成、运行维护；安全网站 设计和代理维护以及安全电子商 务的全套解决方案；电子设备、 电子计算机及外部设备、财税专 用设备的开发销售等 电子与信息、机电一体化技术及 产品的开发、咨询、服务、转让 等 防伪税控系统信息咨询、防伪税 控系统信息安全技术、防伪税控 系统信息技术的开发、转让、技 术服务与技术培训等 增值税防伪税控系统、计算机系 统、网络系统及外设的销售；计 算机软件的开发、销售等 电子设备、通讯设备、电子计算 机及外部设备销售、培训、技术 服务、咨询；计算机软件开发、 销售及系统集成等 电子计算机及配件、打印机、电 子元器件、电工器材销售及技术 服务等 计算机、电子设备制作、销售、 计算机软件、网络集成研制、开 发、生产、销售及售后咨询服务

内容: 烟台航天信息有 限公司

内容: 浙江航天金穗科 技有限公司 镇江航天信息有 限公司 重庆航税科技有 限公司 淄博航天信息有 限公司

内容: (6) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 ① 重大会计政策、会计估计变更的影响 A．根据 2007 年 11 月 16 日发布的《企业会计准则解释第 1 号》的相关规定，本公司对在首次执 行日之前已经持有的对子公司的长期股权投资，进行追溯调整，视同该子公司最初即采用变更后的会 计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额均进行追溯调整，对以前年度所产生的商誉 的摊销予以恢复，并调整留存收益，由此增加 2007 年年初留存收益 372 千元。 B．执行企业会计准则后，本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。在首次执行日，本 公司对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响，计算确认递延所得税 资产和递延所得税负债，同时调整留存收益，由此增加 2007 年年初留存收益 22,193 千元。 C．本公司 2006 年 12 月 31 日按照原企业会计准则编制的合并财务报表中子公司少数股东享有的 权益为 225,366 千元，应计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 225,366 千元，同时，本 公司采用资产负债表债务法进行所得税处理， 由于确认递延所得税资产， 2007 年年初少数股东权益 使 增加 1,826 千元。

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内容: D．根据 2007 年 11 月 16 日发布的《企业会计准则解释第 1 号》的相关规定，本公司在首次执行 日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司最初即采用 成本法核算，因此对母公司期初长期股权投资进行了调整，将原按权益法确认的投资收益以及股权投 资准备全部冲销，共减少长期股权投资 245,248 千元，并相应调减母公司留存收益 240,936 千元、资 本公积 4,312 千元。该项调整仅影响母公司期初数，对合并报表期初数无影响。 E．根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定，假定比较期初开始执行新企 业会计准则第 1 号至第 37 号， 对上期利润表进行了调整 （详见 “十五、 补充资料—备考合并利润表）， 该备考合并利润表与本合并利润表不存在差异。 假设本公司 2006 年度全面执行企业会计准则，以此为基础编制备考合并利润表：

内容: 备考合并利润表与原合并利润表之净利润差异：

内容: 项目 原合并利润表之净利润金额 新准则38号首次执行企业会计准则相关规定的差异调整： 递延所得税 调整长期股权投资差额 少数股东损益 未确认投资损失 24 7,141 151 80,792 -1,955 2006年度（单位：千元） 352,413

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内容: 其他 差异调整小计 列报合并利润表之净利润金额 新准则38号首次执行企业会计准则相关规定之外的差异调整： 备考合并利润表之净利润金额 438,542 86,129 438,542

内容: F. 年初所有者权益调节说明

内容: 单位：千元 编号 项目名称 2006年12月31日股东权益（原会计准则） 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资 差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 3 4 5 6 7 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 9 10 11 12 13 14 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 其他 20366 227,192 423 9,516 227,192 51 372 *3 10,850 *2 16,890 19,870 -2,980 *1 26 26 2007年报 披露数 2,249,583 26 2006 年报 原披露数 2,249,583 26 差异 说明

内容: 2007年1月1日股东权益（新会计准则）

内容: *1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 公司对金融资产持有目的进一步明确并重新分类导致原计入影响所得税的-2,980 千元调整为对 资本公积的影响。 *2 所得税

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内容: 所得税差异 10,850 千元， 其中上述第一项的影响为 2,980 千元； 本公司根据 2007 年 4 月 30 日发 布的《会计准则实施问题专家意见》，抵销未实现内部销售损益确认的递延所得税资产 7,870 千元。 *3 其他 2007 年 11 月发布的《企业会计准则解释第 1 号》的相关规定，恢复以前年度股权投资差额的摊 销 372 千元。 ② 重大会计差错的更正和影响 公司本期无重大会计差错。 2、对公司未来发展的展望 (1) 公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局 增值税防伪税控系统是公司的主营业务，也是主要盈利来源。该业务不断发展并且收入稳定。增 值税防伪税控系统市场需求自 2004 年开始进入平稳发展期，新增用户平稳增长；2006 年公司推行一 机多票系统，使增值税防伪税控系统功能得到了升级；2007 年公司增值税防伪税控系统主业继续稳定 发展。防伪税控系统推广是国家经济发展的需要，在较长一段时期内该业务在公司业务中仍占据重要 地位。 (2) 公司未来发展机遇和挑战 1）当前面临的主要发展机遇 首先，从政策环境看， “十一五”时期国家把发展高技术产业提到了“加快我国新型工业化进程、 建设创新型国家”的战略高度，国家大力倡导发展信息产业，将信息化融合于工业化进程中，这给公 司发展提供了良好机遇。同时，国家级电子政务工程仍然孕育着巨大商机，围绕金盾工程、金税工程 三期等“金”字工程，国家投入将继续保持增长。 其次，从 IT 技术发展趋势看，信息技术产业不仅呈现数字化、网络化、智能化总体趋势，而且呈 现计算机、通信、消费电子产品 3C 融合的发展趋势。IT 新技术会不断催生新的产业，带来新的商机。 此外， 公司通过三年来的快速发展， 正处在资本积累完成后面临战略转型的高速扩张的关键时期。 公司经过这三年的发展：经营业绩翻了一番多，规模更大了；业务结构更趋合理；企业形象得到了提 升；管理基础不断提高；市场开拓能力增强，人才队伍得到了锻炼；研发创新不断加强技术基础更加 扎实。 综上所述， 目前公司主业发展健康迅猛， 正面临着资本积累完成后的业务高速扩张的战略转型期， 如果能抓住公司成长过程的战略机遇，就一定能实现公司的快速发展。 2）当前面临的主要挑战 首先是国家 2008 年要紧缩银根，可能造成相关行业及市场的 IT 预算缩减而导致需求大幅下降。 此外，来自公司外部的市场竞争形势依然严峻，各业务的市场竞争依然十分激烈。

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内容: 同时，通过前几年的技术创新和管理创新，以内生性增长为主要发展模式的发展道路，已经走到 了一定阶段，面临进一步快速发展的瓶颈。未来公司要走内生性和外延式相结合的道路，这也给公司 的未来发展提出了挑战。 通过上面的形势分析可以看出，公司当前面临的经营形势是有危机、有风险，但希望更大、机会 更多。 (3) 2008 年度经营计划目标 2008 年是公司经历了前三年的快速发展后继往开来的关键一年。公司将按照既定的“强化基业、 拓展主业、协同创新、多种经营”的战略指导思想，牢牢把握科学发展、构建和谐两大主题，坚定不 移地走内生性增长和外延式扩张相结合的发展道路，加快科技创新和管理创新的步伐，继续加大研发 投入（2007 年公司实际研发费用为 4518.7 万元），深挖税务市场，积极开拓其它行业信息化市场， 加大品牌推广力度，提高公司核心竞争力，创造优异绩效，从而使公司实现健康快速发展。2008 年公 司争取实现营业收入 58 亿元，成本费用率控制在 90％以下。 公司将通过以下措施确保 2008 年工作目标的完成： 1）建立机制，加快适合主渠道推广的新业务支撑体系建设。 2）加强战略规划的落实与实施，从根本上提高企业战略的执行力。 3）加速促进市场化主业的规模化，推动建立和完善产品公司快速壮大的体制机制和管理模式。 4）进一步推进管理创新和人才队伍建设，为产业扩张夯实基础。 (4) 公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划以及资金来源情况 为实现公司经营业绩的持续增长，提高市场竞争力，公司将依据总体发展规划和市场发展状况， 进一步加大研发投入力度和资本运作力度。2008 年，公司将按照募集资金项目投资计划以募集资金和 自有资金组合的方式投资收并购项目，实现业务的相关多元化和前后向一体化，降低公司的单一业务 风险，给股东投资带来丰厚回报。 (5) 公司经营面临的风险及应对措施 2008 年公司经营的风险主要来自政策方面，国家相关政策变动的不确定性，将直接影响公司的产 业扩张速度。此外，税控收款机各省入围招标的进度也直接影响到公司的市场拓展力度。针对这些风 险，公司将在市场化业务领域努力扩展，实现业务相关多元化，降低公司的经营风险。 (二)公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2003 年通过首次发行募集资金 93,530.72 万元， 已累计使用 55,149.65 万元， 其中本年度 已使用 22,773.57 万元，尚未使用 38,381.07 万元。尚未使用募集资金专户存储。

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内容: 2、承诺项目使用情况

内容: 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 防伪税控系统升级及产业化 IC 卡应用技术研究及产业化 数字技术开发中心建设 移动卫星通讯系统产业化 防伪税控新型专用票据打印机 合计 拟投入金额 29,800 27,800 25,800 25,800 4,980 114,180 是否变 更项目 否 否 否 是 否 / 实际投入金 额 23,077.80 11,921.53 7,022.83 10,450.00 2,677.49 55,149.65 预计 收益 — — — — — 产生收益 情况 6,955.00 3,088.00 — — 3,118.00 13,161.00 是否符 合计划 进度 否 否 否 否 否 / 是否符 合预计 收益 否 否 否 否 否 /

内容: 1)、防伪税控系统升级及产业化项目拟投入 29,800 万元，实际投入 23,077.80 万元。 2)、IC 卡应用技术研究及产业化项目拟投入 27,800 万元，实际投入 11,921.53 万元。 3)、数字技术开发中心建设项目拟投入 25,800 万元，实际投入 7,022.83 万元。 4)、移动卫星通讯系统产业化项目拟投入 25,800 万元，实际投入 10,450.00 万元。 5)、防伪税控新型专用票据打印机项目拟投入 4,980 万元，实际投入 2,677.49 万元。 (1) 防伪税控系统升级及产业化项目：目前已逐步完成系统的技术升级、相关生产线的改造以及 科研用房的建设。防伪税控系统已进一步拓展到增值税普通发票，并覆盖到 196 万一般纳税人用户， 经济效益和社会效益进一步显现。随着涿州生产基地的建设，将改变目前的委托生产方式，从而降低 生产成本，提高产品质量，并扩大产能。防伪税控系统生产线将在 2008 年年初建成。 (2) IC 卡应用技术研究及产业化项目：项目计划进行 IC 卡生产基地的技术改造，建设接触式 IC 卡封装生产线、非接触卡封装生产线以及非接触卡模块生产线和印刷生产线，近年来，IC 卡技术飞速 发展，技术更新很快，募集资金到位后，在项目实施过程中，公司及时跟踪行业技术发展动向，经过 充分论证，引进了世界上先进的射频卡（RFID）生产线，并将按照项目建设目标进行 IC 卡生产线的建 设，预计 2008 年将完成。 (3) 数字技术开发中心建设项目：项目建设内容包括购置相关试验设备，建设研发中心大楼、实 验室、综合培训中心等，随着航天信息园的建成，相关科研环境已初步完善，各重大研发项目正在广 泛开展，有些已取得重要突破，目前公司已在常州购置研发培训基地建设用地，预计 2009 年将完成数 字技术研发中心常州分中心建设。 (4) 移动卫星通讯系统产业化项目：移动卫星通讯项目是公司长期跟踪的项目，公司将利用募集 资金实现其移动卫星通讯系统产品的产业化，利用其技术的先进性，迅速实现规模销售，为公司创造 良好的经济效益。公司已于 2007 年收购湖南航天卫星通信科技有限公司，2008 年将继续寻求相关产 业的发展途径，争取尽早实现预期项目建设目标。此外公司于 2007 年 12 月对该项目进行了变更，其

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内容: 中 3000 万元用于投资上海爱信诺航芯电子科技有限公司，进行芯片项目的研发推广。 (5) 防伪税控新型票据打印机项目：根据防伪税控系统技术升级的要求，公司投入研发费用，研 制成功 AISINO 系列打印机， 使防伪税控系统专用打印机的配套率有了大幅增长， 相关的生产线将随着 涿州生产基地建设预计在 2008 年建设完成。 3、资金变更项目情况

内容: 对应原承诺项 目名称 移动卫星通讯 系统产业化 移动卫星通讯 系统产业化 / 变更后项目 拟投入金额 2,550 实际投入 金额 2,550 产生收 益情况 — 单位:万元 币种:人民币 是否符合 是否符合 计划进度 预计收益 是 是

内容: 变更后的项目名称 投资控股湖南航天 卫星通信科技有限 公司 在上海投资设立从 事芯片研发、生产 和销售的公司 合计

内容: 是 /

内容: 1)、投资控股湖南航天卫星通信科技有限公司 公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化，变更后新项目拟投入 2,550 万元，实际投入 2,550 万元，已完成 。 2)、在上海投资设立从事芯片研发、生产和销售的公司 公司变更原计划投资项目移动卫星通讯系统产业化，变更后新项目拟投入 3,000 万元，实际投入 3,000 万元，已完成 。 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 1、重大会计政策、会计估计变更的影响 （1）根据 2007 年 11 月 16 日发布的《企业会计准则解释第 1 号》的相关规定，本公司在首次执 行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，应进行追溯调整，视同该子公司最初即采用变更后的会 计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额均进行追溯调整，因此对以前年度所产生的 商誉的摊销予以恢复，并调整留存收益，由此增加 2007 年年初留存收益 372 千元。其中：增加 2006 年净利润 151 千元，增加 2006 年年初留存收益 221 千元。 （2）执行企业会计准则后，本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。在首次执行日， 本公司对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响，计算确认递延所得 税资产和递延所得税负债，同时调整留存收益，由此增加 2007 年年初留存收益 22,193 千元。其中： 增加 2006 年净利润 7,141 千元，增加 2006 年年初留存收益 15,052 千元。

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内容: 行新企业会计准则第 1 号至第 37 号，对上期利润表进行了调整（详见“十五、补充资料—备考合 并利润表），该备考合并利润表与本合并利润表不存在差异。

内容: 2、重大会计差错的更正和影响 无 (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 (1) 公司于 2007 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 (2) 公司于 2007 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次董事会会议， 审议并一致通过了公司 《2007 年第一季度报告》。 (3) 公司于 2007 年 6 月 12 日召开第三届董事会第四次董事会会议，审议并一致通过了《航天信 息股份有限公司公司治理专项事务自查报告和整改计划》、《“加强上市公司治理专项活动”自查事 项》和《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》。 (4) 公司于 2007 年 6 月 28 日召开第三届董事会第五次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 (5) 公司于 2007 年 8 月 14 日召开第三届董事会第六次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 (6) 公司于 2007 年 8 月 16 日召开第三届董事会第七次董事会会议， 审议并一致通过了公司 《2007 年半年度报告》。 (7) 公司于 2007 年 9 月 27 日召开第三届董事会第八次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 (8) 公司于 2007 年 10 月 17 日召开第三届董事会第九次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10

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内容: 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 (9) 公司于 2007 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 (1) 2006 年度股东大会通过了公司 2006 年度利润分配方案： 2006 年 12 月 31 日总股本 30,780 以 万股为基数，每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），共计派发现金股利 110,808,000 元，剩余未分 配利润 778,728,665.72 元结转下年度，2006 年度公司不进行公积金转增股本。按照上述要求，本次 利润分配实施公告刊登在 2007 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上， 截至 2007 年 6 月底，2006 年度的利润分配工作已全部办理完毕。 (2) 2007 年度第一次临时股东大会通过了公司《关于变更募集资金投资项目的议案》，按照决议 要求，截至 2007 年 12 月底，已完成了相关募集资金的变更工作，资金投资项目按照变更后计划进行。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 董事会审计委员会在 2007 年认真履行职责， 对公司的财务状况进行了审慎的核查并对公司编制的 未经审计的财务报表进行了审核，认为公司财务体系运营稳健，财务状况良好。 按照中国证监会《关于做好上市公司 2007 年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2007 年修订）的有关要求，公司 2007 年度财务会计审计报告编制期间，审计委员会共召开了四次年审工作会议，对年度报告及财务报表的 编制履行了必要的监督程序。 2007 年 12 月 2 日，审计委员会召开了年审工作第一次会议，确定了公司 2007 年年度审计工作计 划。 2008 年 2 月 14 日，审计委员会召开了董事会审计委员会第三届第五次会议暨年审工作第二次会 议，审阅了公司 2007 年度未经审计的财务报表，听取了年审工作的进展情况，并督促年审会计师按计 划完成审计工作。 2008 年 2 月 24 日，审计委员会召开了年审工作第三次会议，审阅了年审会计师出具初步审计意 见的公司 2007 年度财务会计报表，就年审初步意见进行了沟通。同意以此财务报表为基础编制公司 2007 年年度报告及年度报告摘要并经审计委员会审阅后提交董事会审议。 同时再次要求年审会计师按 照审计工作计划尽快完成审计工作，出具审计报告，以保证公司按期披露 2007 年年度报告。 2008 年 3 月 15 日，召开了董事会审计委员会第三届第六次会议，会议审议通过了公司内部控制 自我评估报告、信永中和会计师事务所有限责任公司从事本年度公司审计工作的总结报告、公司 2007 年度财务会计审计报告和财务决算报告， 同意在与信永中和会计师事务所有限责任公司就 2007 年度审 计费用达成一致后将聘请其为公司 2008 年审计机构的议案提交董事会审议。

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内容: 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事王德臣先生任该委员会召集人。报告期内，薪 酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核，认为其所得薪酬均是依据公司 董事会决议和公司考评及激励机制确定的，符合公司的实际情况，有利于公司发展。报告期内，薪酬 与考核委员会还组织了公司高管人员的年度考评工作。 (五)利润分配或资本公积金转增预案 利润分配预案： 2007 年 12 月 31 日总股本 30,780 万股为基数， 10 股派送现金红利 4.8 元 以 每 （含 税），总计派送金额为 147,744,000 元。 资本公积金转增股本预案： 2007 年 12 月 31 日总股本 30,780 万股为基数， 10 股以资本公积 以 每 金转增股本 10 股，共计转增 30,780 万股。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、2007 年 3 月 20 日召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《2006 年度监事会工作报告》、 《公司 2006 年年度报告》、《2006 年度财务决算报告》、《关于 2006 年度利润分配方案的议案》、 《关于计提资产减值准备及资产报损的议案》。 2、 2007年11月29日召开第三届监事会第三次会议,审议通过了 《关于变更募集资金投资项目的议案》 。 报告期内，公司监事会依法履行职责，共召开了二次会议，出席了本年度召开的股东大会，并列 席了本年度召开的所有董事会会议，依法监督公司的重大决策，检查公司的财务，对公司的规范运作 发挥了重要的监督作用。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会认为，公司依照法律法规和公司《章程》的有关规定，建立了较为完善的公司治理结 构及内部控制制度。报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和公司《章程》规范运作，股东大会 和董事会的召开程序、议事规则和决策程序合法有效。未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务 时有违反法律法规和公司《章程》或损害公司利益的行为；公司的内部控制较为完善，保证了公司资 产的安全和高效。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司资产结构和财务状况进行了认真的检查了解，认为公司 2007 年度资产结构合 理，财务状况良好。信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告及对所涉及 事项的评价是客观公正的，公司 2007 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

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内容: 报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为：公司募集资金的存放、管 理以及使用程序符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的要求。报告期内，公司根据市场发 展和情况变化，及时作出的变更募集资金投向的决策是谨慎和负责的，变更的资金投入符合市场对公 司产品的需求和公司发展需求，优化了公司产业结构并正在产生投资效益，符合“对投资者负责，合 理使用募集资金”的原则。但总体来看，公司募集资金的使用稍落后于募集资金项目计划，应采取措 施加快募集资金项目的建设，使募集资金尽快产生效益，维护广大股东的利益。 (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司发生的关联交易定价公平合理，决策程序符合公司《章程》以及相关制度的规定， 没有发现损害股东和公司利益的行为。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易

内容: 单位:千元 关联方 湖南航天管理局 北京航星科技开发公司 北京航星科技开发公司 中国航天科工集团第二研究 院 706 所 深圳航天广宇工业(集团)公 司 南京晨光集团有限责任公司 重庆航天新世纪卫星应用技 术有限责任公司 华迪计算机有限公司 长峰科技工业集团公司 合计 关联关系 其他关联关系 其他关联关系 其他关联关系 其他关联关系 股东的子公司 其他关联关系 其他关联关系 股东的子公司 其他关联关系 / 关联交易类型 销售商品 销售商品 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 接受劳务 购买商品 购买商品 / 关联交易定价 市场定价 市场定价 市场定价 市场定价 市场定价 市场定价 市场定价 市场定价 市场定价 / 币种:人民币 关联交易金额 190 93 6,552 2,052 2,620 49 1,990 5,334 15,640 34,520

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内容: 2、其他重大关联交易 (1) 2007 年 8 月 14 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资控股湖南航天卫星 通信科技有限公司的议案》，公司将投资 2,550 万元持有湖南航天卫星通信科技有限公司 51%的股份， 增资完成后，公司将实现对湖南航天卫星通信科技有限公司的绝对控股。相关董事会决议公告和关联 交易公告刊登在 2007 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 (2) 2007 年 10 月 17 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对航天科工财务有限责 任公司增资的议案》，公司将投资 1,380 万元对航天科工财务有限责任公司进行增资，增资完成后， 公司将拥有航天科工财务有限责任公司 3.07%的股权。相关董事会决议公告和关联交易公告刊登在 2007 年 10 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： (1)自公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内， 不通过交易所挂牌交易出售所 持有的原非流通股股份，但因公司股权激励而发生的原非流通股股份的转让不适用于本条承诺； (2)依法向公司提议将中国航天科工集团公司拥有的且符合公司发展战略的有关资产在适当的时 机以公允的价格和合理的方式注入公司； (3)在公司股权分置改革方案实施后， 将建议公司根据国务院国资委和中国证监会相关规定制定公

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 司股权激励方案并促成公司实施该方案。 股改承诺事项正在履行中。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的 境内审计机构，报告期支付其年度审计工作的酬金共约 1,320,000 元。截止本报告期末，该会计师事 务所已为本公司提供了 2 年审计服务。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。 1、持有其他上市公司股权情况

内容: 2、买卖其他上市公司股份的情况 根据公司 2006 年度股东大会决议， 报告期内公司利用闲置自有资金进行新股网上申购， 共卖出新 股 37 只，另外还卖出以前年度申购的华夏银行和长电权证，共获得投资收益 45,569,802.94 元。

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (十四)信息披露索引

内容: 事项 航天信息股份有限公司 2006 年度报告摘要 航天信息股份有限公司第三届董事会第二次 会议决议暨召开 2006 年度股东大会的通知 航天信息股份有限公司第三届监事会第二次 会议决议公告 航天信息股份有限公司关于变更办公地址及 联系电话的公告 航天信息股份有限公司关于变更 2006 年度股 东大会联系电话的公告 航天信息股份有限公司 2006 年度股东大会决 议公告 航天信息股份有限公司 2007 第一季度报告 航天信息股份有限公司有限售条件的流通股 上市公告 航天信息股份有限公司关于中国运载火箭技 术研究院减持公司股权的公告 航天信息股份有限公司 2006 年度分红派息实 施公告 航天信息股份有限公司关于加强上市公司治 理专项活动自查报告及整改计划的公告 航天信息股份有限公司第三届董事会第五次 会议决议公告 航天信息股份有限公司第三届董事会第六次 会议决议公告 航天信息股份有限公司关联交易公告 航天信息股份有限公司 2007 半年度报告摘要 航天信息股份有限公司第三届董事会第八次 会议决议公告 航天信息股份有限公司 2007 年第三季度报告 航天信息股份有限公司第三届董事会第九次 会议决议公告 航天信息股份有限公司关联交易公告 航天信息股票交易异常波动公告 航天信息股份有限公司第三届董事会第十次 会议决议暨召开 2007 年度第一次临时股东大 会的通知 航天信息股份有限公司关于变更募集资金投 资项目的公告 航天信息股份有限公司公司治理专项活动整 改报告 航天信息股份有限公司第三届监事会第三次 会议决议公告 航天信息股份有限公司 2007 年度第一次临时 股东大会决议公告 刊载的报刊名称及版面 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》 36 刊载日期 2007-3-22 2007-3-22 2007-3-22 2007-3-27 2007-3-27 2007-4-25 2007-4-27 2007-5-10 2007-6-2 2007-6-14 2007-6-22 2007-6-30 2007-8-15 2007-8-15 2007-8-18 2007-9-29 2007-10-19 2007-10-19 2007-10-19 2007-11-6 2007-12-1 2007-12-1 2007-12-1 2007-12-1 2007-12-18 刊载的互联网网站及检索 路径 http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/ http://www.sse.com.cn/

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、财务报告 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师罗玉成、李素平审计，

内容: 并出具了标准无保留意见的审计报告。

内容: 审计报告

内容: 航天信息股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息公司”）合并及母公司财务报表， 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报 表附注。 （一）管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是航天信息公司管理层的责任。 这种责任包括： （1） 设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 （二）注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （三）审计意见 我们认为，航天信息公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了航天信息公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 信永中和会计师事务所

内容: 中国注册会计师：罗玉成 中国注册会计师：李素平

内容: 中国

内容: 北京

内容: 二○○八年三月十九日

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并资产负债表

内容: 资产总计 公司法定代表人：

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并资产负债表（续）

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并利润表

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并现金流量表

内容: 会计机构负责人：

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表

内容: 资产总计 公司法定代表人：

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表（续）

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并股东权益变动表

内容: 编制单位：航天信息股份有限公司 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （减少以"-"号填列） （一）净利润 （二）直接计入股东权益 的利得和损失 1.可供出售金融资产公 允价值变动净额 2.权益法下被投资单位 其他股东权益变动的影 响 3.与计入股东权益项目 相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少资 本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权 益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.提取一般风险准备 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 46 62,179,184.30 62,179,184.30 60,154,653.50 2,024,530.80 307,800,000.00 867,539,224.17 62,179,184.30 203,552,000.84 股本 307,800,000.00 资本公积 867,539,224.17

内容: 单位：人民币元

内容: 归属于母公司所有者权益 减： 库存股 盈余公积 一般风险准备 203,552,000.84

内容: 其他

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 编制单位：航天信息股份有限公司 项目 4.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或 股本） 2.盈余公积转增资本（或 股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 307,800,000.00 公司法定代表人： 929,718,408.47 203,552,000.84 股本 资本公积

内容: 2007 年度（续）

内容: 归属于母公司所有者权益 减： 库存股 盈余公积 一般风险准备

内容: 少数股东权益

内容: 股东权益合计

内容: 主管会计工作负责人：

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 编制单位：航天信息股份有限公司 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （减少以"-"号填列） （一）净利润 （二）直接计入股东权益 的利得和损失 1.可供出售金融资产公 允价值变动净额 2.权益法下被投资单位 其他股东权益变动的影 响 3.与计入股东权益项目 相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少资 本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权 益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.提取一般风险准备 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 48 10,753,043.83 9,855,292.43 307,800,000.00 856,786,180.34 10,753,043.83 203,552,000.84 股本 307,800,000.00 资本公积 841,908,637.03 14,877,543.31

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 编制单位：航天信息股份有限公司 项目 4.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或 股本） 2.盈余公积转增资本（或 股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 307,800,000.00 公司法定代表人： 867,539,224.17 203,552,000.84 股本 资本公积

内容: 2006 年度（续）

内容: 归属于母公司所有者权益 减： 库存股 盈余公积 一般风险准备

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 编制单位：航天信息股份有限公司 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少 以"-"号填列） （一）净利润 （二）直接计入股东权益的利 得和损失 1.可供出售金融资产公允价值 变动净额 2.权益法下被投资单位其他股 东权益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关的 所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金 额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.提取一般风险准备 4.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本 （或股本） 2.盈余公积转增资本 （或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 307,800,000.00 公司法定代表人： 923,381,580.14 60,154,653.50 60,154,653.50 60,154,653.50 307,800,000.00 863,226,926.64 60,154,653.50 股本 307,800,000.00 资本公积 863,226,926.64 减： 库存股

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 编制单位：航天信息股份有限公司 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少 以"-"号填列） （一）净利润 （二）直接计入股东权益的利 得和损失 1.可供出售金融资产公允价 值变动净额 2.权益法下被投资单位其他 股东权益变动的影响 3.与计入股东权益项目相关 的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的 金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.对股东的分配 3.提取一般风险准备 4.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股 本） 2.盈余公积转增资本（或股 本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 307,800,000.00 公司法定代表人： 863,226,926.64 10,753,043.83 9,855,292.43 307,800,000.00 852,473,882.81 10,753,043.83 股本 307,800,000.00 资本公积 841,908,637.03 10,565,245.78 减： 库存股

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内容: 本财务报表附注除特别注明外，均以人民币千元列示 （一）公司的基本情况 航天信息股份有限公司（以下简称“本公司”）是由中国航天科工集团公司、中国运载火箭技术 研究院（又称“中国航天科技集团公司第一研究院”）、中国长城工业总公司、中国航天海鹰机电技 术研究院（又称“中国航天科工集团第三研究院”）、中国航天科技集团公司第五研究院、北京机电 工程总体设计部（又称“中国航天科工集团第四总体设计部”）、哈尔滨工业大学、北京遥测技术研 究所、上海航天实业有限公司、北京市爱威电子技术公司、 航天新概念科技有限公司、 中国牧工商 （集 团）总公司等十二家单位分别以其在航天金穗高技术有限公司、北京航天金卡电子工程公司（以下简 称“金卡公司”）的全部资产和北京航天斯大电子有限公司 75%股权以及部分货币资金投资共同组建 的股份有限公司。本公司正式成立于 2000 年 11 月 1 日。 本公司经中国证监会证监发行字[2003]61 号批准， 2003 年 6 月 26 日在上海证券交易所成功地 于 发行了 42,000 千 A 股，2003 年 7 月 11 日公司股票在上海证券交易所上市。 本公司已于 2006 年 5 月完成股权分置改革，截止 2007 年 12 月 31 日，本公司股本总额为人民币 307,800 千元，股本构成如下：

内容: 项 目 持股数（千股） 持股比例

内容: 本公司地处北京市，目前的主要业务是国家金税工程的增值税防伪税控系统及其配套设备、服务 及培训、金卡工程和金盾工程的相关产品以及计算机系统集成项目等。 （二）财务报表的编制基础 本财务报表以本公司持续经营为基础编制。 本公司遵循财政部 2006 年颁布的新企业会计准则及其应用指南编制本财务报表， 编制时按照中国 证券监督委员会（以下简称：“中国证监会”）证监会计字（2007）10 号《公开发行证券的公司信息

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内容: 披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 的有关规定。 本公司在 编制 2006 年度财务报告的同时按照中国证监会证监发（2006）136 号《关于做好与新会计准则相关财 务会计信息披露工作的通知》 《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》 和 的规定编制了 《2006 年 12 月 31 日及 2007 年 1 月 1 日新旧会计准则合并股东权益差异调节表》 （以下简称 “差异调节表” ， ） 并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对上年同期 利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，编制调整后的利润表和可比期初的资产 负债表，并将调整后的利润表作为可比期间的利润表进行列报。 （三）遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果 和现金流量等有关信息。 （四）重大会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正 1、重大会计政策、会计估计变更的影响 （1）根据 2007 年 11 月 16 日发布的《企业会计准则解释第 1 号》的相关规定，本公司在首次执 行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，应进行追溯调整，视同该子公司最初即采用变更后的会 计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额均进行追溯调整，因此对以前年度所产生的 商誉的摊销予以恢复，并调整留存收益，由此增加 2007 年年初留存收益 372 千元。其中：增加 2006 年净利润 151 千元，增加 2006 年年初留存收益 221 千元。 （2）执行企业会计准则后，本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。在首次执行日， 本公司对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响，计算确认递延所得 税资产和递延所得税负债，同时调整留存收益，由此增加 2007 年年初留存收益 22,193 千元。其中： 增加 2006 年净利润 7,141 千元，增加 2006 年年初留存收益 15,052 千元。 （3）本公司 2006 年 12 月 31 日按照原企业会计准则编制的合并财务报表中子公司少数股东享有 的权益为 225,366 千元，应计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 225,366 千元。 （4）根据 2007 年 11 月 16 日发布的《企业会计准则解释第 1 号》的相关规定，本公司在首次执 行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司最初即采 用成本法核算，因此对母公司期初长期股权投资进行了调整，将原按权益法确认的投资收益以及股权 投资准备全部冲销，共减少长期股权投资 245,248 千元，并相应调减母公司留存收益 240,936 千元、 资本公积 4,312 千元。该项调整仅影响母公司期初数，对合并报表期初数无影响。 （5）根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定，假定比较期初开始执

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内容: 2、重大会计差错的更正和影响 无 （五）重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、会计期间 本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 2、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 3、记账基础和计价原则 公司采用借贷记账法记账，按权责发生制核算。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在 会计要素相关金额能够取得并可靠计量时，也可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值进行计 量。 4、现金及现金等价物 公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等 价物。 5、外币折算 公司外币业务发生时按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额；在资产负债表日，公司 对外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率进行折算，资产负债表日即期汇率与交易发生日或者前 一资产负债表日即期汇率不同产生的汇率差额计入当期损益；对外币非货币性项目仍采用交易发生日 的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 6、金融资产 （1）金融资产的分类：公司按照《CAS22—金融工具确认和计量》将持有的金融工具按类型分成 金融资产和金融负债。 公司的金融资产包括四类： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 持有至到期投资、 应收款项和可供出售金融资产。公司在企业会计准则规定允许范围内，按照持有意图选择金融资产的 具体类型。 公司的金融负债包括两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 （2）金融资产减值： 公司主要从以下几个方面判断某项金融资产是否发生减值： 1）发行方或债务人发生严重财务困难； 2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

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内容: 3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； 4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； 5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； 6） 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少， 但根据公开的数据对其进行总 体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资 产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明 显下降、所处行业不景气等； 7）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具 投资人可能无法收回投资成本； 8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； 9）其他表明金融资产发生减值的客观证据。 （3）应收款项坏账准备核算方法 公司对应收款项减值损失的计提政策：单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，单独计提 坏账准备；单项金额非重大的应收款项按照账龄划分成“一年以内、一至二年、二至三年和三年以上” 这四种组合，并按照下表的比例计提坏帐准备：

内容: 7、存货 （1）存货的分类：存货包括原材料、库存商品、在产品、产成品、发出商品等。 （2）存货取得和发出的计价方法：原材料、库存商品的购入采用实际价格核算，生产领用原材料 按实际价格核算，产成品入库按计划价格核算，实际价格与计划价格的差异按期摊销到有关科目；存 货盘存采用永续盘存制；低值易耗品摊销采用一次摊销法；发出产品采用移动加权平均法或按个别计 价法计算销售成本。 （3）低值易耗品采用领用时一次摊销法摊销。 （4） 期末对存货的成本与可变现净值进行比较,按存货成本高于可变现净值的差额计提跌价准备。 （5） 存货可变现净值确定方法： 存货可变现净值的确认标准为期末同类存货的市价减去预计销售 时所发生的必要费用, 并考虑资产负债表日后事项的影响。

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内容: 8、长期股权投资 （1）长期股权投资的初始计量 企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本按照《CAS20－企业合并》的有关规定处理；以支付 现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长 期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照 投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。 （2）长期股权投资的后续计量 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，并将之纳入合并报表范围，但在编制合并财务报 表时按照权益法进行调整。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资 时调整长期股权投资的成本。子公司分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。公司确认的投资收 益，仅限于子公司接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的 部分作为初始投资成本的收回。 （3）对合营企业及联营企业的投资 公司对合营企业和联营企业（以下称“被投资单位”）的长期股权投资采用权益法核算。长期股 权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权 投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 （4）长期股权投资的处置 公司处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 9、投资性房地产 （1）公司将为赚取租金或资本增值或者两者目的兼有而持有的房地产划分为投资性房地产。 （2）投资性房地产的计价：公司对持有的投资性房地产采用成本模式进行计量。在成本模式下， 公司的投资性房地产采用直线法计提折旧。折旧年限为 35 年，预计残值率为 5%。 10、固定资产 （1）固定资产的确认标准：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能 够可靠计量。 按照上述条件，公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，且使用寿命超 过一个会计年度的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产确认为固定资产。 （2）固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备和其他设备。 （3）固定资产的计价：公司外购的固定资产按取得时的实际成本计价。自行建造的固定资产达到 预计可使用状态前所发生的借款利息及因借款产生的外币汇兑损益予以资本化。

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内容: （4） 固定资产折旧方法： 除已提足折旧仍继续使用的固定资产， 本公司对所有固定资产计提折旧。 计提折旧时采用平均年限法，以单项折旧率按月计算，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费 用。本公司固定资产的分类折旧年限、折旧率如下：

内容: （5） 固定资产后续支出的处理： 与固定资产有关的后续支出同时满足上述两个条件时应当予以资 本化，计入固定资产；其余的在发生时计入当期损益。 11、在建工程 （1）在建工程的计价：公司在建工程按实际成本计价，此成本包括建筑安装工程费、设备购置费 以及相关借款的资本化利息等。 （2） 在建工程结转固定资产的标准和时点： 本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起， 已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的在建工程，根据工程预算、造价或者工程实际成本等， 按照估价价值转入固定资产，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原暂估价值，但 不需调整原已计提的折旧额。 12、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则：符合资本化条件的资产（主要指需要经过相当长时间的购建或 者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产、存货等）的支出已经发 生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开 始。 （2）借款费用资本化金额的计算方法：为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款， 利息的资本化金额按照专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行的利息收 入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用一般 借款的，利息的资本化金额按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用 一般借款的加权平均利率的金额确定。 13、无形资产

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内容: 无形资产是公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认的非货币性资产。无形资产同时满足下列 两个条件时，才能予以确认：与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；该无形资产的成本能够 可靠计量。 （1）无形资产的计价方法：公司外购的无形资产按取得时的实际成本计价。公司内部研究开发项 目的支出，按照以下原则处理： 1) 公司用于技术储备而研究开发的、 在一定时期内为公司带来的经济效益具有很大不确定性的项 目，这类项目的研发费用发生时直接计入当期损益； 2) 公司近期能够使用或能够投放市场并将产生经济效益的研发项目， 这类项目的研究阶段的支出 直接计入当期损益，开发阶段的支出计入无形资产。 （2）无形资产摊销方法和期限：公司采用年限平均法摊销无形资产，并于每年末对使用寿命有限 的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。公司判断无形资产使用寿命的依据：根据合同规定的使 用年限确定无形资产的使用寿命；合同没有规定的，按照相关法律规定确定无形资产的使用寿命；二 者都没有规定的，公司按照运用该无形资产生产的产品的寿命周期以及为维持该资产带来经济利益能 力的预期维护支出等因素判断确定相关无形资产的使用寿命；实在无法合理确定无形资产带来经济利 益期限的，公司将之确定为使用寿命不确定的无形资产。 （3）本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核， 如有改变则进行调整。并于每个会计期间，对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核， 对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。 14、资产减值 资产减值指资产的可收回金额低于其账面价值。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后 的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 公司的资产减值主要是指长期股权投资减值、固定资产减值、无形资产减值和商誉减值。上述资 产减值损失确认后以后期间不得转回。 公司判断资产发生减值的依据： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 （2） 企业经营所处的经济、 技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重 大变化，从而对企业产生不利影响。 （3） 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高， 从而影响企业计算资产预计未来现金流 量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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内容: （6） 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期， 如资产所创造的净现金 流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。 （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 15、商誉 商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位 或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。与子公司有关的商誉在合并财务 报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。 在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合 并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。 16、企业年金 为完善公司薪酬福利体系，为员工提供全面的退休保障，体现人才长效激励机制，公司计划建立 企业年金。企业年金基金由企业缴费、职工个人缴费和企业年金基金投资运营收益组成，实行完全积 累，采用个人账户方式进行管理。 公司企业年金缴费额度按上年度员工工资总额的 4％提取，个人与单位的缴费比例及缴费标准按 员工岗位、服务年限及贡献度等条件确定；公司企业年金通过“应付职工薪酬—企业年金”科目进行 核算。 17、收入 本公司的营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入。 （1）销售商品收入 本公司销售商品收入包括增值税防伪税控系统及配套设备、电子计算机产品销售等，在下列条件 均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所 有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经 济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务收入 提供劳务收入（含增值税防伪税控系统维护收入），在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当 在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠 估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 在提供劳务交易的结果不能可靠估计时，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发 生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补 偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，按已经发生的劳务成本作为当期成本；如果已经发生 的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期成本，不确认收入。

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内容: 18、租赁 本公司的租赁为经营租赁，经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入当期损益。 19、政府补助 公司将收到的财政拨款、财政贴息、即征即退返还的税款等按照《CAS16—政府补助》的有关要求 进行核算。 公司将取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助通过递延收益科目进行核算， 自相关资产达到预定可使用状态时起，在使用寿命期内平均分配到各期损益。 公司取得的与收益相关的政府补助，按以下原则核算：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失 的，取得时作为递延收益，在确认相关费用时转入当期损益；用于补偿公司已经发生的相关费用或损 失的，取得时直接计入当期损益。 20、递延所得税资产和递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异) 计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时 性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期 收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异 产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应 纳税所得额时，减记的金额予以转回。 21、所得税的会计核算 公司采用资产负债表债务法确认当期所得税费用。 公司在取得资产、负债时首先确定其计税基础。资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面 价值小于其计税基础的，产生应纳税暂时性差异，在递延所得税负债科目核算；资产的账面价值小于 其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，产生可抵扣暂时性差异，在递延所得税资产科目 核算。 22、企业合并 公司按照《CAS20—企业合并》中的规定确定公司的合并政策。 公司作为合并方在同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账 面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额 调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方按照下列原则确定合并成本：

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内容: （1） 一次交换交易实现的企业合并， 合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出 的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 （2）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 （3）公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。 （4） 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的， 购买日如果估计未来事项 很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入合并成本。 23、合并财务报表 （1） 合并范围的确定原则： 本公司将拥有实际控制权的子公司及合营公司纳入合并财务报表范围。 （2）合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号－合 并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公 司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独 列示。 24、每股收益 公司的基本每股收益按照当期归属于母公司的净利润除以发行在外普通股的加权平均数计算。 公司存在稀释性潜在普通股（可转换公司债券、认股权证和股份期权等）时计算稀释每股收益。 稀释每股收益按照调整后归属于普通股股东的当期净利润除以发行在外普通股的加权平均数计算。 25、股份支付 公司提供的以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量； 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，采用如下处理方式：其他方服务的公允价值能够可靠计量 的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允 价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。 公司提供的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负 债的公允价值计量。 授予后立即可行权的股份支付，按照授予日相关权益工具或承担负债的公允价值计入相关成本或 费用；有等待期的股份支付，等待期内的每个资产负债表日，以可行权情况的最佳估计为基础，将当 期取得的服务计入相关成本或费用，如有后续信息表明公司可行权权益工具的数量或承担负债的公允 价值与以前估计不同，需进行调整，并在可行权日调整成实际可行权的权益工具数量或承担负债的公 允价值。 （六）税项 本公司适用的主要税种及税率如下：

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内容: 1、企业所得税 本公司北京本部为设在北京市新技术产业试验区的新技术企业，其所得税减按 15%的税率征收。 根据 2004 年 3 月 26 日北京市海淀区国家税务局海淀国税批复（2004）04290 号《新技术企业减征企 业所得税批复》的相关规定，自 2004 年 1 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日止，本公司享受减半征收企业 所得税三年的优惠政策，本期执行 15%的企业所得税税率。 本公司之分公司中陕西分公司、福建分公司、上海分公司、宁波分公司所得税在当地缴纳，适用 33%的企业所得税税率。 本公司之金卡分公司，为设在北京市新技术产业试验区的新技术企业，本期执行 15%的企业所得 税税率。 本公司之深圳分公司，根据全国人民代表大会常委会 1980 年 8 月 26 日颁发的《广东省经济特区 条例》以及深圳市人民政府深府（1988）232 号《深圳市人民政府关于深圳特区企业税收政策若干问 题的规定》，执行 15%的企业所得税税率。 本公司之子公司上海爱信诺航天信息有限公司，属于新办企业，根据财税（2006）1 号《财政部、 国家税务总局关于享受企业所得税优惠政策的新办企业认定标准的通知》 规定， 免交企业所得税一年， 本期免交所得税。 本公司之子公司浙江航天金穗科技有限公司，于 2007 年 12 月由浙江省科学技术厅认定为高新技 术企业，本期执行 15%的企业所得税税率。 本公司之子公司宁波爱信诺航天信息有限公司，属于高新技术企业，本期执行 15%的企业所得税 税率。 本公司之子公司江苏苏北航天信息有限公司，属于高新技术企业，适用 15%的企业所得税税率， 本期减半征收，相关税务机关减半征收的审批文件预计在 2008 年 4 月底汇算清缴时能够取得。 本公司之子公司江西航天信息有限公司，依据江西省科技厅赣科发高字（2005）133 号文重新审 核为高新技术企业，根据南昌市地方税务局直属分局洪地税直字（2005）18 号《关于认定江西航天金 穗科技有限公司执行企业所得税优惠政策的复函》（2005 年“江西航天金穗科技有限公司”更名为 “江西航天信息有限公司”），本期继续享受税率 15%的企业所得税优惠政策。 本公司之子公司重庆航税科技有限公司，根据重庆市国家税务局渝国税函（2005）287 号《重庆 市国家税务局关于重庆波导信息技术有限公司等 4 家公司执行企业所得税西部优惠税率的批复》2004 ， 年至 2010 年期间减按 15%的税率缴纳企业所得税，本期执行 15%的企业所得税税率。 本公司之子公司湖南航天信息有限公司，位于湖南高新技术园区属于高新技术企业，经长沙国税 局认证字号 0243001B0549 批准， 2004 年起享受税率 15%的企业所得税优惠政策， 自 本期执行 15%的企 业所得税税率。

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内容: 本公司之子公司湖北航天信息技术有限公司，2005 年 8 月通过湖北省科学技术厅鄂科技发高 （2005）55 号关于高新技术企业复审，继续认定公司为高新技术企业，有效期为二年，本期执行 15% 的企业所得税税率。 本公司之子公司四川航天金穗高技术有限公司，根据四川省国家税务局直属税务分局川国税直减 免[2006]075 号《关于四川航天金穗高技术有限公司享受企业所得税优惠政策的批复》，本期执行 15% 的企业所得税税率。 本公司之子公司航天信息系统工程（北京）有限公司，根据 2006 年北京市科学技术委员会京科高 字 0611008A20033 号（GF13262）批准证书，再次确认为高新技术企业，自 2005 年起享受三免三减半 的企业所得税优惠政策，本期免交企业所得税。 本公司之子公司北京航天金税技术有限公司，2006 年根据北京市科学技术委员会京科高字 0611008A16719 号（GF2965）批准证书继续确认为高新技术企业，本期继续享受所得税税率 15%的税收 优惠政策。 本公司之子公司天津航天金穗科技开发有限公司，属于高新技术企业，本期已按 15%的企业所得 税税率纳税申报。 本公司之子公司北京航天金盾科技有限公司，根据 2004 年北京市科学技术委员会京科高字 0411008AO6583 号（GF13671）批准证书确认为高新技术企业，自 2005 年起享受三免三减半的企业所 得税优惠政策，本期免交企业所得税。 本公司之子公司北京航天在线网络科技有限公司，根据 2005 年北京市科学技术委员会京科高字 0511008A08266 号(GF14172)批准证书确认为高新技术企业，自 2005 年起享受三免三减半的企业所得 税优惠政策，本期免交企业所得税。 本公司之子公司河北航天信息有限公司，根据 2005 年河北省科学技术厅冀科高（2005）7 号批准 证书确认为高新技术企业，本期执行 15%的企业所得税税率。 本公司之子公司福建航天信息科技有限公司及其所属福州分公司，适用不同的所得税政策，福建 航天信息科技有限公司属高新技术企业，享受企业所得税减半的优惠政策，本期执行 15%的企业所得 税税率；福州分公司执行 33%的企业所得税税率。 本公司之子公司泉州航天信息科技有限公司，属于高新技术企业，根据（1994）财税字第 001 号 《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，免交企业所得税 2 年，本期免交企 业所得税。 本公司之子公司北京航天斯大电子有限公司，为设在北京市新技术产业试验区的外商投资企业， 本期继续享受 15%的企业所得税优惠政策。

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内容: 本公司之子公司镇江航天信息有限公司，根据江苏省镇江市国税局批准，自 2006 年至 2008 年减 免企业所得税，该政策本年度的实现方式为公司按 33%税率预缴企业所得税，下年度相关税务部门予 以返还。 本公司之子公司陕西航天信息有限公司，为设在西安市高新技术产业开发区内的高新技术企业， 2006 年 12 月 26 日经西安高新技术产业开发区国家税务局核准，2006 年度至 2007 年度免交企业所得 税，本期免交企业所得税。 本公司之子公司湖南航天卫星通信科技有限公司，根据国经贸企改（2002）859 号《关于国有大 中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》的相关规定，属于主辅分离、辅业改制并 安置富余人员的企业，经主管税务机关长沙市岳麓区国家税务局批准，减免 2006 年至 2008 年的企业 所得税，本期免交企业所得税。 本公司之子公司爱瑞技术开发公司，适用公司注册地美国加州奥克兰市所得税政策。 本公司之子公司大连航天金穗科技有限公司、黑龙江金穗科技有限公司、山东航天信息有限公司 及淄博航天信息有限公司属于高新技术企业，本期执行 15%的企业所得税税率。 本公司之子公司烟台航天信息有限公司，为新办技术服务企业，自本期起免交企业所得税两年， 本期免交企业所得税。 本公司之子公司青岛航天信息有限公司、北京航天联志科技有限公司、江苏航天信息有限公司、 江苏爱信诺航天信息有限公司、常州市航天金穗高技术有限公司、江苏爱信诺航天信息有限公司、无 锡航天信息有限公司、苏州航天信息有限公司、苏州工业园区航天自动化有限公司、安徽航天信息科 技有限公司、福建航天信息科技有限公司、河北航天金穗科技有限公司、金华航天金穗科技有限公司、 台州航天信息有限公司、温州市航天信息计算机信息有限公司、慈溪市航天金税电子科技有限公司、 新疆航天信息有限公司、西部安全认证中心有限责任公司、广西航天金穗信息技术有限公司、内蒙古 航天信息有限公司、上海同人航天信息科技有限公司等子公司无税收优惠政策，本年度企业所得税税 率为 33%。 2、增值税 本公司（或本集团）商品销售收入适用增值税。其中：内销商品销项税率为 17%。 购买原材料等所支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，税率为 17%。 增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。 软件及集成电路产品根据京国税[2000]187 号“北京市国家税务局转发财政部、国家税务总局、 海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策” 对其入库税款实际税负超过 3%的部分 经主管税务机关审核批准后，享受即征即退政策。 3、营业税

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内容: 本公司安装维护收入适用营业税，税率为收入的 5%；培训收入，税率为培训收入的 3%。 4、城建税及教育费附加 本公司城建税和教育费附加均以应纳增值税、营业税额为计税依据，适用税率分别为 7%和 3%；北 京航天斯大电子有限公司为中外合资企业，不计提城市维护建设税及教育费附加。 5、房产税 本公司对于自用房产按照房产原值的 70%为计税依据，适用税率为 1.2%；对于出租的房产按照租 金收入为计税依据，适用税率为 12%。 （七）企业合并及合并财务报表 1、重要子公司

内容: 业务 公司名称 注册地 性质 资本 增值税防伪税控系统 的技术推广和技术服 务；电子产品、通信 设备、计算机及辅助 设备的研制、生产、 销售等 自主选择经营项目开 展经营活动（法律、 行政法规、国务院决 定禁止的等不得经 营） 技术开发、转让、咨 北京航天金税 技术有限公司 北京市海淀 区苏州街 商贸 5,000 询、服务、培训、服 务；经济信息咨询； 销售机械电器设备等 北京市海淀 北京航天联志 科技有限公司 区中关村南 大街 北京航天斯大 电子有限公司 北京市海淀 区中关村南 大街 制造 20,000 技术开发、转让、咨 询、服务、培训；信 息咨询；销售开发后 的产品等 开发、生产票据打印 机及测试设备、计算 机软硬件；承接计算 机网络集成项目；销 售自产产品 自主选择经营项目开 展经营活动（法律、 行政法规、国务院决 定禁止的等不得经 营） 1,700 34% 34% 注册 经营范围 金额 比例 比例 投资 持股 表决权

内容: 安徽航天信息 科技有限公司

内容: 北京航天金盾 科技有限公司

内容: 北京市海淀 区中关村南 大街

内容: 北京航天在线 网络科技有限 公司

内容: 北京市海淀 区中关村南 大街

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 业务 公司名称 注册地 性质 常州市航天金 穗高技术有限 公司 慈溪市航天金 税电子科技有 限公司 大连航天金穗 科技开发有限 公司 福建航天信息 科技有限公司 广西航天金穗 信息技术有限 公司

内容: 注册 经营范围 资本 计算机用调制解调 器、IC卡制造；计算 机软件技术开发、咨 询和服务；电子计算 机、电子产品的销售 等 电子控制系统、计算 机软硬件、通讯设备 的开发、生产等 电子通讯设备、计算 机及外围设备、机电 产品开发及销售等 电子及通讯设备、计 算机及外部设备、智 能机电产品的销售等 计算机系统集成的开 发、销售；办公自动 化配套设备销售；计 算机技术咨询、技术 培训、维修服务 自主选择经营项目开 展经营活动（法律、 行政法规、国务院决 定禁止的等不得经 营） 电子产品、通信设备、 计算机软、硬件的开 发、销售、培训及服 务等 电子产品、通讯设备、 计算机软硬件的开 发、销售、培训、服 务等 计算机软、硬件开发、 系统集成、购销;计算 机及配件产品、工控 品产、办公自动化设 备、仪器仪表、电子 产品及相关技术咨 询、技术服务、技术 培训。 计算机信息技术产品 开发、销售及咨询服 务；计算机系统集成 等 电子计算机软件开 发，经销电子计算机 软硬件、机械设备、 电子产品等 电子设备、通讯设备、 电子计算机及外部设 备、智能机电产品的 研究、开发和销售等 66

内容: 浒山街道孙 塘南路 大连市西岗 区新船巷 福州市鼓楼 区工业路

内容: 航天信息系统 北京市海淀 工程（北京）有 区中关村南 限公司 大街

内容: 河北航天金穗 技术有限公司

内容: 黑龙江金穗科 技有限公司

内容: 哈尔滨市南 岗区西大直 街

内容: 湖北航天信息 技术有限公司

内容: 长沙市岳麓 区枫林二路 南京市江宁 经济技术开 发区天元中 路

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 业务 公司名称 注册地 性质 江苏苏北航天 信息有限公司 南京高新技 术产业开发 区软件中心

内容: 注册 经营范围 资本 电子产品及通讯设 备、计算机及配件、 办公用品的销售；计 算机软件的开发、系 统集成等 电子产品及通信设备 的技术开发、转让、 咨询、服务，计算机 软、硬件的开发、销 售等 电子产品、通讯设备、 计算机软硬件的销 售，信息化办公管理 系统、航天科技开发 管理系统等软件和设 备的研究、开发；推 广应用及相关的技术 咨询服务。 计算机软件开发及技 术服务；计算机及辅 助设备、电子产品批 发零售 计算机软件的开发、 销售及系统集成，商 用密码产品销售，电 子设备、通讯设备、 电子计算机及外部设 备、税控机具等财税 专用设备的研究、开 发、销售等。 信息安全技术、信息 技术、网络及终端、 多媒体技术、开发、 咨询服务；电子及通 讯设备、计算机及外 部设备、财税专用设 备的销售。 软件开发、硬件开发、 网络工程；销售：多 媒体配件、计算机软 件、硬件、办公自动 化设备、仪器、仪表、 通讯设备等 增值税防伪税控系 统、计算机系统、网 络系统及其配件的销 售；软件产品的开发 销售；办公自动化配 套设备销售，计算机 信息技术咨询及维修 服务。

内容: 江西省南昌 高新开发区 火炬大街

内容: 金华航天金穗 科技有限公司

内容: 金华市永康 街697号亚太 综合楼

内容: 内蒙古航天信 息有限公司

内容: 包头市稀土 高新区软件 园大厦

内容: 宁波爱信诺航 天信息有限公 司

内容: 泉州航天信息 科技有限公司

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内容: 业务 公司名称 注册地 性质

内容: 注册 经营范围 资本 信息安全技术、信息 技术、网络及终端热 核、多媒体技术、工 业自动化控制技术、 环保及生物工程技术 开发、转让、咨询、 培训服务；计算机软 硬件、通讯设备的销 售等 电子产品（除专控）、 通信设备（除专控）、 计算机软硬件及外围 设备、机电产品（除 专控）、财税专用设 备的研究、开发、生 产、销售；计算机系 统集成等 方位程控系统及相关 设备的销售、安装及 技术服务,网络、计算 机、电子领域的技术 开发,计算机软件销 售等. 电子技术，通信技术、 计算机软硬件、网络 技术、环保技术、生 物工程专业领域内的 四技服务。销售电子 设备，通信设备等 计算机软、硬件开发、 销售及技术服务；电 子产品的生产、销售 等 设计、制造和销售工 业自动化系统设备； 计算机软硬件及技术 服务和咨询等 增值税防伪税控系 统、计算机系统、网 络系统及其外设的销 售，计算机软件的开 发及销售，办公自动 化配套设备的销售， 计算机技术信息咨询 及维修服务 技术开发、咨询、服 务、转让（电子与信 息技术及产品）；计 算机及外围设备等的 批发兼零售 电子产品、计算机软 硬件和通讯设备的开 发、销售等 68

内容: 上海爱信诺航 天信息有限公 司

内容: 上海同人航天 信息科技有限 公司

内容: 四川航天金穗 高技术有限公 司 苏州工业园区 航天自动化有 限公司

内容: 台州市市府 大道曙光苑 三号楼

内容: 天津航天金穗 科技开发有限 公司 温州市航天信 息计算机有限 公司

内容: 天津华苑产 业区物华道 温州市新城 大道晚报大 厦

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内容: 业务 公司名称 注册地 性质

内容: 投资 金额 CA认证；承接网络安 全系统设计、开发集 成、运行维护；安全 网站设计和代理维护 18,000 以及安全电子商务的 全套解决方案；电子 设备、电子计算机及 外部设备、财税专用 设备的开发销售等。 电子与信息、机电一 体化技术及产品的开 14400 发、咨询、服务、转 让等 增值税防伪税控系 统、计算机系统、网 络系统及外设的销 2550 售；计算机软件的开 发、销售等 电子设备、通讯设备、 电子计算机及外部设 备销售、培训、技术 510 服务、咨询；计算机 软件开发、销售及系 统集成等 电子计算机及配件、 打印机、电子元器件、 5,000 电工器材销售及技术 服务等 计算机、电子设备制 作、销售、计算机软 件、网络集成研制、 510 开发、生产、销售及 售后咨询服务 电子及计算机软件、 硬件及系统集成技术 美元285.10 等 计算机软件开发及应 用；计算机网络工程、 自动化控制工程、办 公自动化工程、信息 2,550 安全技术工程的安装 及维修服务；高新技 术及产品的开发，技 术培训（不含发证）。

内容: 西部安全认证 中心有限责任 公司

内容: 银川市西桥 南巷1号信息 大厦

内容: 乌市光明路8 号祥和大厦

内容: 浙江航天金穗 科技有限公司

内容: 美国加州奥 克兰市湖滨 路

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 业务 公司名称 注册地 性质

内容: 注册 经营范围 资本 防伪税控系统的信息 咨询；电子及通信设 备（不含地面卫星接 收系统）、税控收款 机、财税专用设备的 研发、销售；信息安 全技术、信息技术、 网络及终端技术、多 媒体技术、工业自动 化控制技术的开发、 转让、咨询、技术服 务；计算机硬件销售； 软件研发、销售；系 统集成 设计、销售；工业自 动化系统设备，教控 设备，程控设备及其 辅助设备和装置；计 算机软硬件技术开发 及技术服务和咨询； 销售：金属材料、化 工原料、建筑材料、 机电设备、五金交电、 汽车配件、纺织品。 计算机及配件、电子 产品、通讯产品、计 算机软件（除电子出 版物）的销售，技术 咨询和技术服务。 信息安全理论与标准 研究，信息安全系统 设计，高性能信息安 全产品开发，信息安 全基础设施开发与应 用，信息安全技术服 务，电子设备、通信 设备、电子计算机及 外部设备开发，计算 机软件开发、销售及 系统集成等。 生产、销售卫星通信、 移动通信和卫星电视 接收设备、有线电视 设备、器材及其他机 电产品（定向销售卫 视设备安装单位）； 安装卫星通信、移动 通信、卫星电视地面 接收设施；销售有线 电视器材、设备

内容: 江苏爱信诺航 天信息有限公 司

内容: 南京市江宁 区秣陵街道 百家湖科技 产业园

内容: 苏州工业园 区娄葑镇东 富路

内容: 航天信息（常 江苏武进经 州）研发基地有 济开发区 限公司

内容: 湖南航天卫星 通信科技有限 公司

内容: 长沙市望城 坡湖南航天 局大院内

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内容: 业务 公司名称 注册地 性质

内容: 注册 经营范围 资本 防伪税控系统信息咨 询、防伪税控系统信 息安全技术、防伪税 控系统信息技术的开 发、转让、技术服务 与技术培训、计算机 系统集成、计算机硬 件、文化体育用品、 办公用品、钢材、金 属材料、五金交电、 高压电器的销售

内容: 2、纳入合并范围的参股子公司 本公司于 2005 年 6 月 25 日与四川航天金穗高技术有限公司其他股东四川隆信科技有限公司、成 都捷创科技有限公司签订了《四川航天金穗高技术有限公司管理协议》，与北京航天金税技术有限公 司其他股东北京晓都科技发展公司、北京三川华信科贸有限公司签订了《北京航天金税技术有限公司 管理协议》，与湖北航天信息技术有限公司其他股东中国三江航天工业集团公司、航天物资中心签订 了《湖北航天信息技术有限公司管理协议》。上述协议约定本公司自 2005 年 6 月开始享有四川航天金 穗高技术有限公司、 北京航天金税技术有限公司、 湖北航天信息技术有限公司的全部管理权和决策权， 因此将上述三个参股公司的会计报表纳入合并范围。 3、未纳入合并范围的子公司 青岛航天金穗电子技术有限公司、陕西航天金穗电子科技有限责任公司因为正进行清算，故本期 未将其纳入合并范围；山西航天金穗科技有限公司根据本公司于 2004 年７月 12 日与其他股东山西真 诚科技有限公司签定的《关于“山西航天金穗科技有限公司”的补充规定》，本公司 2004 年-2007 年 委托山西真诚科技有限公司对该公司进行承包经营，公司对山西航天金穗科技有限公司未实施实质性 控制，故本期未将其纳入合并范围。 4、合并范围的变动 2007 年 1 月，根据本公司与黑龙江金穗科技有限公司其他股东签订的股权转让协议，分别购买原 自然人股东任肇忠和姚晓丽所持有 0.5％的股权。此次股权转让后，公司出资比例增长为 51％，会计 报表已纳入合并报表范围。 2007 年 3 月，本公司与上海航天金穗高技术有限公司、航天信息系统工程（北京）有限公司和自 然人王宇红共同投资设立了上海爱信诺航天信息有限公司。 本公司出资3,000千元， 占注册资本的30%， 航天信息系统工程（北京）有限公司出资 2,600 千元，占注册资本的 26%。上海爱信诺航天信息有限 公司注册资本 10,000 千元，注册地位于上海市。会计报表已纳入合并报表范围。

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内容: 2007 年 3 月，本公司与航天物流中心、航天科工哈尔滨风华有限公司和自然人严军共同投资设立 了宁波爱信诺航天信息有限公司。本公司出资 3,650 千元，占注册资本的 73%。宁波爱信诺航天信息 有限公司注册资本 5,000 千元，注册地位于宁波高新区。会计报表已纳入合并报表范围。 2007 年 7 月，本公司与自然人翟健共同投资设立了苏州航天信息有限公司。苏州航天信息有限公 司注册资本为 5,000 千元，注册地位于苏州工业园区。各股东分期按出资比例出资，于 2007 年 6 月缴 纳第一期出资 1,000 千元，2008 年 8 月缴纳第二期出资 4,000 千元。截至 2007 年 12 月 31 日，苏州 航天信息有限公司实收资本为 1,000 千元，本公司出资 900 千元，占注册资本的 90%。会计报表已纳 入合并报表范围。 2007 年 8 月，本公司与无锡市航天金穗高技有限公司共同投资设立了无锡航天信息有限公司。本 公司出资 2,550 千元, 占注册资本的 51%。无锡市航天金穗高技有限公司注册资本 5,000 千元，注册 地位于无锡新区科技园。会计报表已纳入合并报表范围。 2007 年 8 月，本公司与南京特宝科技有限公司、自然人董蕊共同投资设立了江苏爱信诺航天信息 有限公司。江苏爱信诺注册资本为 5,000 千元，注册地位于南京市江宁区，各股东分期按出资比例出 资。截至 2007 年 12 月 31 日，江苏爱信诺实收资本 1,000 千元，本公司出资 510 千元，占注册资本的 51%。会计报表已纳入合并报表范围。 2007 年 11 月,本公司与常州明通电子发展有限公司、 自然人王良民共同投资设立了常州航天信息 有限公司。本公司出资 2,550 千元, 占注册资本的 51%。常州航天信息有限公司注册资本为 5,000 千 元，注册地位于常州市新北区。会计报表已纳入合并报表范围。 2007 年 11 月,本公司与烟台山海财务咨询有限公司、 烟台众诺商贸有限公司共同投资设立了烟台 航天信息有限公司。 本公司出资400千元, 占注册资本的40%。 烟台航天信息有限公司注册资本为1,000 千元，注册地位于烟台市芝罘区。本公司对烟台航天信息有限公司拥有实质控制权，会计报表已纳入 合并报表范围。 2007 年 12 月，本公司出资 5,000 千元设立全资子公司航天信息（常州）研发基地有限公司。航 天信息（常州）研发基地有限公司注册地位于江苏武进经济开发区。会计报表已纳入合并报表范围。 5、企业合并取得的子公司 本公司通过其他方式取得的子公司的情况如下：

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内容: 表决 注册 公司名称 注册地 企业性质 资本 生产、销售卫星通信、移动通 信和卫星电视接收设备、 有线 湖南省长 湖南航天卫星通 沙市望城 有限责任 信科技有限公司 坡 单位）；销售有线电视器材、 设备。 50,000 品 （定向销售于卫视设备安装 电视设备、 器材及其他机电产 25,500 51% 51% 经营范围 金额 比例 比例 投资 持股 权

内容: 湖南航天卫星通信科技有限公司成立于 1998 年，注册资本为 10,000 千元。2007 年 11 月，本公 司与湖南航天卫星通信科技有限公司原股东湖南航天工业总公司、湖南国科广电科技有限公司、自然 人唐宗健、刘文龙、郑书岗签订了增资扩股协议，湖南航天卫星通信科技有限公司注册资本增加至 50,000 千元，其中本公司投资 25,500 千元，占注册资本的 51%。湖南航天卫星通信科技有限公司于 2007 年 12 月 28 日完成了工商变更登记手续，同时本公司完成了控制权的转移。此次合并属于非同一 控制下的合并，本期已将该公司 2007 年 12 月 31 日的资产负债表纳入合并报表范围。 （八）合并财务报表主要项目注释 1、货币资金

内容: 3、应收账款 （1）应收账款中无单项风险重大的应收款项。

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应收账款本期增加的主要原因为本期营业收入增加。 本公司于 2007 年 12 月 31 日将湖南航天卫星通信科技有限公司的资产负债表纳入了合并报表范 围，导致本公司期末各账龄应收账款增加。 （3）坏账准备的计提方法及比例参见附注五、6。 （4）期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （5）期末余额前五位的应收账款金额合计 68,383 千元，占应收账款总额的 23%。 （6）期末余额中无应收关联方款项。 4、预付款项

内容: （1）账龄超过 1 年的预付款项余额为未结算的材料及设备尾款。 （2）预付账款本期增加的主要原因为渠道采购业务量增大，预付给供应商的货款增加。 （3）期末预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 5、其他应收款 （1）其他应收款中无单项风险重大的应收款项。 （2）其他应收款账龄

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 项目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合计

内容: 本公司于 2007 年 12 月 31 日将湖南航天卫星通信科技有限公司的资产负债表纳入了合并报表范 围，导致本公司期末各账龄其他应收款增加。 （3）坏账准备的计提方法及比例参见本附注五、6。 （4）期末余额前五位的其他应收款金额合计 18,352 千元，占其他应收款总额的 16%。 6、存货及跌价准备

内容: 存货本期增加的主要原因为本期销售规模的增大，导致存货储备量增加。 （2）存货的跌价准备

内容: 存货跌价准备的计提方法参见本附注五、7。 7、可供出售金融资产

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 项目 可供出售权益工具 合计

内容: 可供出售金融资产本期增加，主要原因为本公司根据 2006 年度股东大会审议通过的以 10 亿元自 有闲置资金进行短期投资理财的议案，本年确定了股票市场申购新股的实施方案，截止 2007 年 12 月 31 日，所持股票成本为 78,635 千元，公允价值变动为 97,249 千元。 8、长期股权投资

内容: （1） 按合营企业、联营企业

内容: 本企业持 被投资单位 注册地 名称 联营企业 欣诺紧急救援装 北京市宣外大街 备有限公司 抚州航天金穗科 江西省指抚州市 技有限公司 宜春航天金穗科 技有限公司 吉安航天金穗科 技有限公司 广州航天金穗科 技发展有限公司 合计 26,832 8,939 -1,126 江西省宜春市袁州 商贸 区 江西省吉安市吉州 商贸 区 38.00% 38.00% 40% 40% 441 2,180 119 20% 20% 1,558 4,879 984 商贸 45% 45% 365 商贸 43.25% 43.25% 24,468 -2,269 性质 比例 决权比例 业务 股 投资单位表 总额 入总额 净利润 本企业在被 期末净资产 本期营业收 本期

内容: 本期期初数与上年期末数的差异原因为本期将黑龙江金穗科技有限公司纳入合并范围，并抵销了 对其的投资。

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内容: 持股比 被投资单位名称 例 成本法核算 山西航天金穗科 技有限公司 陕西航天金穗电 子科技有限责任 公司 上海航天金穗高 技术有限公司 河南航天金穗电 子有限公司 航天科工财务有 限责任公司 镇江市佳科电脑 有限公司 重庆航天新世纪 卫星应用技术有 限责任公司 中科正阳信息安 全技术有限公司 河北航天新晟系 统集成公司 北京航悦达科技 有限公司 青岛航天金穗电 子技术有限公司 凉山瑞昌农业开 发有限责任公司 其他 小计 权益法核算 欣诺紧急救援装 备有限公司 广州航天金穗科 技发展有限公司 抚州航天金穗科 技有限公司 宜春航天金穗科 技有限公司 吉安航天金穗科 技有限公司 小计 合计

内容: 初始金 年初余额 额 本年增加 本年减少

内容: 被投资单位名称 广州航天金穗科技发展有限公司 合计 2006 年 12 月 31 日 29 29 本期计提额 本期减少额 转回 其他转出 2007 年 12 月 31 日 29 29

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内容: 投资性房地产本期增加的主要原因为本公司将其数码大厦 30、31 层的房屋用于出租。 10、固定资产 （1）固定资产明细表

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内容: （2）固定资产本期增加的主要原因为本公司航天信息园项目由在建工程结转固定资产。 （3）本公司航天信息园一期项目于本期 12 月份结转固定资产（金额为 223，737 千元），截止 2007 年 12 月 31 日，该房产产权证书正在办理之中。 （4）本公司期末固定资产中，本公司之控股子公司浙江航天金穗科技有限公司以其房产（评估价 值 16,286 千元）为抵押，向中信银行股份有限公司杭州平海支行借款 9,000 千元。 11、在建工程

内容: 在建工程本期减少，主要为本公司航天信息园（科研办公用房）结转固定资产，土地使用权转入 无形资产。 12、无形资产

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 土地使用权 专有技术 合计

内容: （1）本期土地使用权增加 81,129 千元，其中： 1）航信园土地使用权 73,407 千元； 2）涿州工程土地使用权 7,722 千元； （2）研究开发支出

内容: 研究支出与开发支出的划分标准及会计处理参见附注五、13。 13、长期待摊费用

内容: 长期待摊费用本期增加的主要原因： 本公司目前所使用的办公用房-航天信息园 30%的房屋产权属 于北京市海淀双兴工业公司，本公司以租赁方式取得使用权，本期预付 5 年租金 20,000 千元，截止 2007 年 12 月 31 日，余额为 17,000 千元。 14、递延所得税资产 （1）已确认递延所得税资产

内容: （2） 期末已确认递延所得税资产的暂时性差异项目

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 可抵扣暂时性差异项目 坏账准备 存货跌价准备 长期股权投资减值准备 固定资产减值准备 合并抵消资产价值 合计 税率 确认递延所得税资产

内容: 抵押借款为本公司之子公司浙江航天金穗科技有限公司以其房产作抵押取得银行借款 9,000 千 元，详细情况见本附注八、10。 16、应付票据

内容: 应付票据本期增加主要是由于本期采购规模增加所致。 17、应付账款 （1） 应付账款 2007 年 12 月 31 日余额为 207,981 千元 （2006 年 12 月 31 日余额为 158,869 千元） 。 （2）应付账款本期增加主要是由于本期采购规模增加所致。 （3）期末应付账款中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的应付款。 18、预收款项 （1） 预收款项 2007 年 12 月 31 日余额为 362,643 千元 （2006 年 12 月 31 日余额为 352,846 千元） 。 （2）期末预收款项中不含持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的预收款。 （3）账龄超过 1 年的大额预收款项余额为 23,417 千元，主要是预收的系统集成工程款。

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （1） 本公司根据 2000 年 9 月 23 日首届董事会第二次会议审议通过的关于本公司职工工资、 福利 及奖惩原则意见的议案，在完成董事会确定的年度经营目标的前提下，每一财年提取其年利润总额的 5%作为奖金总额。本公司本部 2007 年计提了 16,000 千元的奖金。 （2）本公司根据 2003 年 8 月 28 日首届董事会第十三次会议，审议通过了“关于修改公司工资、 福利及奖励原则意见的议案”，在目前薪酬体系不变的基础上，在完成董事会确定的年度经营目标的 前提下，每一年提取年利润总额的 5%作为对公司作出贡献人员的奖励基金。本公司本部 2007 年提取 了 16,000 千元的奖励基金。 （3）本公司根据第三届董事会第一次会议决议，审议通过了关于调整公司薪酬体系的议案，公司 在完成年度经营目标的前提下，对于超额完成的净利润部分，可提取超额绩效奖，作为对公司经营、 管理、研发及销售做出贡献的经营层、中层及员工的特别奖励。本公司本部 2007 年提取了 33,000 千 元的超额绩效奖。 （4）本公司本期发放以前年度计提的奖励基金及超额绩效奖 51,367 千元。 20、应交税费

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 税种 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 个人所得税 教育费附加 房产税 土地使用税 印花税 车船使用税 其他 合计

内容: 22、其他应付款 （1）期末其他应付款余额为 85,431 千元（2006 年期末余额为 49,478 千元），其中三年以上其 他应付款余额为 11,111 千元。 （2）期末其他应付款中不含持本公司 5%及 5%以上表决权股份的股东单位的应付款。 23、其他流动负债

内容: 24、递延所得税负债 （1） 已确认递延所得税负债

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 项目 应纳税暂时性差异之所得税额 合计

内容: （2）期末已确认递延所得税负债的暂时性差异项目

内容: 应纳税暂时性差异项目 可供出售金融资产公允价值变动 企业销售已确认收入、 未开发票确认递延所得税 负债 合计 税率 确认递延所得税负债 2007 年 12 月 31 日 97,249 1,188 98,437 15%、33% 17,740 2006 年 12 月 31 日 19,870 19,870 15%、33% 2,981

内容: 2007 年 5 月 16 日，公司有限售条件的流通股 93,198 千股上市流通，总股本仍为 307,800 千股。 27、资本公积

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 股本溢价 其他资本公积 合计

内容: 本期其他资本公积增加的主要为可供出售金融资产公允价值变动所致。 28、盈余公积

内容: 29、未分配利润 利润分配表

内容: （1）期初未分配利润调整参见附注四、1。 （2）因本公司盈余公积余额已超过注册资本的 50%，故本期不再计提。 （3）根据 2007 年 3 月 20 日第三届董事会第二次会议通过的利润分配预案，以 2006 年 12 月 31 日总股本 307,800 千股为基数，每 10 股派发现金股利 3.60 元(含税)，共计派发现金股利 110,808 千 元，此预分方案已经本公司 2007 年 4 月 24 日股东大会审议通过。 （4）根据本公司第三届董事会第十一次会议通过的有关决议，拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 307,800 千股为基数，实施每 10 股派发现金红利 4.8 元（含税）的利润分配预案，剩余利润作为未分 配利润留存。该决议尚须经股东大会表决通过。 30、少数股东权益

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2007 年 子公司名称 安徽航天信息科技有限公司 北京航天金盾科技有限公司 北京航天金税技术有限公司 北京航天联志科技有限公司 北京航天斯大电子有限公司 北京航天在线网络科技有限公司 常州市航天金穗高技术有限公司 慈溪市航天金税电子科技有限公司 大连航天金穗科技开发有限公司 福建航天信息有限公司 广西航天金穗信息技术有限公司 河北航天金穗技术有限公司 黑龙江金穗科技有限公司 湖北航天信息技术有限公司 湖南航天信息有限公司 江苏航天信息有限公司 江苏苏北航天信息有限公司 江西航天信息有限公司 金华航天金穗科技有限公司 辽宁航天信息有限公司 内蒙古航天信息有限公司 宁波爱信诺航天信息有限公司 青岛航天信息有限公司 泉州航天信息科技有限公司 山东航天信息有限公司 陕西航天信息有限公司 上海爱信诺航天信息有限公司 四川航天金穗高技术有限公司 苏州工业园区航天自动化有限公司 台州航天信息有限公司 天津航天金穗科技开发有限公司 温州市航天信息计算机有限公司 西部安全认证中心有限责任公司 少数股权比例 12 月 31 日 33.00% 31.12% 66.00% 45.00% 25.00% 24.50% 49.00% 40.00% 49.00% 49.00% 49.00% 0.00% 49.00% 66.00% 48.00% 49.00% 49.00% 49.00% 15.00% 49.00% 49.00% 27.00% 49.00% 49.00% 49.00% 49.00% 44.00% 66.00% 7.28% 24.00% 37.00% 45.00% 40.00% 86 5,022 2,308 16,156 13,874 19,819 500 6,645 424 4,304 2,927 5,473 0 8,339 12,718 9,156 12,548 36,462 6,040 208 8,934 1,603 2,758 6,925 1,840 8,573 4,339 12,760 15,975 2,709 704 13,304 1,784 9,018

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 新疆航天信息有限公司 浙江航天金穗高技术有限公司 镇江航天信息有限公司 淄博航天信息有限公司 无锡航天信息有限公司 江苏爱信诺航天信息有限公司 苏州航天信息有限公司 常州航天信息有限公司 湖南航天卫星通信科技有限公司 烟台航天信息有限公司 合 计

内容: 31、营业收入、营业成本 （1）营业收入

内容: 营业收入本期增加，主要原因为：本期新增十家纳入合并财务报表范围的子公司；本期非防伪税 控业务较上年同期有一定增长。 （2）营业成本

内容: （3）主营业务收入成本—按产品/业务类别分类

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 网络、软件与系统集成 计算机产品、商品销售 其他 合计 主营业务成本 其中：增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 IC卡 网络、软件与系统集成 计算机产品、商品销售 其他 合计 主营业务毛利 其中：增值税专用发票防伪税控系统及配套设备 IC卡 网络、软件与系统集成 计算机产品、商品销售 其他 合计

内容: （4）主营业务收入成本—按地区分类

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 产生投资收益的来源 股票投资收益 可供出售金融资产持有和处置收益 成本法核算的被投资单位分派的利润 权益法核算的享有被投资单位净利润 长期股权投资转让收益 其他投资收益 合计 2007 年度 606 45,570 7,525 -719 0 -564 52,418 0 4,040 1,218 1,908 31,175 38,341 2006 年度 -

内容: 36、营业外收入 (1) 营业外收入

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 项目 增值税返还 SOC 项目拨款 可信存储项目拨款 三项经费 所得税退税 财政补助金 扶持企业发展资金 科技企业财政专项补贴 高薪技术企业补助 中马街道优秀企业服务奖 合计

内容: 1）增值税返还 本公司及本公司之子公司北京航天金盾科技有限公司、航天信息系统工程（北京）有限公司、北 京航天在线网络科技有限公司、 北京航天金税技术有限公司， 根据国家税务总局财税 （2000） 号 18 《鼓 励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及北京市海淀区国家税务局《软件产品即征即退审核确 认表》，取得增值税退税 26,272 千元。 本公司之子公司湖南航天信息有限公司、重庆航税科技有限公司、江苏苏北航天信息有限公司， 根据国家税务总局财税（2000）18 号《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，取得增值税 退税 4,077 千元。 2）本公司依据京财经一指(2005)1858 号《关于下达市工业促进局 2005 年第二批工业发展资金项 目预算的函》于 2005 年收到北京市工业促进局下拨的高端军民两用 SOC 芯片产业开发项目拨款 3,000 ， 千元，因该项目费用已经发生，故本期转入政府补助收入。 3）本公司依据天工技(2006)333 号《关于下达 2006 年国防基础科研（第一批）计划的通知》， 于本期以前收到中国航天科工集团下拨的国防基础科研费（可信存储项目）2,500 千元，因该项目费 用已经发生，故本期转入政府补助收入。 4）本公司之子公司青岛航天信息有限公司，根据青南政发（2004）81 号《关于加快软件产业发 展，推进软件信息产业区建设的意见》，取得三项经费基金 160 千元。 青岛航天信息有限公司根据财政部国家税务总局财税字（1994）第 001 号《关于企业所得税若干 优惠政策的通知》，自开业之日起，可减征或者免征所得税一年。因截止 2006 年 12 月 31 日该税收减 免申请未获当地税务部门的批准，故全额缴纳所得税，于本期取得上期多缴所得税返还 1,012 千元。 5)本公司之子公司天津航信公司， 本期取得天津市新技术产业园区财政局财政补助金 6,919 千元。

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内容: 6） 本公司之子公司上海同人航天信息科技有限公司， 根据与上海市虹口区科技创业中心签订的专 项补贴资金奖励协议书，于本期收到政府补助收入 646 千元。 37、营业外支出

内容: 39、现金流量表 （1）列示于现金流量表的现金和现金等价物包括：

内容: （2）收到、支付的其他与经营活动有关的现金 1）收到的其他与经营活动有关的现金

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内容: 项目 利息收入 其他应收（付）款-保证金 其他应收（付）款-质押金 其他应收（付）款-备用金 其他应收款 专项应付款 营业外收入 其他 合计

内容: 2）支付的其他与经营活动有关的现金

内容: （3）合并现金流量表补充资料

内容: 项目 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） -11,036 5,049 592,995 16,367 39,421 1,611 3,692 438,542 31,978 32,253 1,336 457 2007 年度 2006 年度

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延所得税资产的减少（减：增加） 递延所得税负债的增加（减：减少） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 经营活动产生的现金流量净额

内容: （九）母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款中无单项风险重大的应收款项。 （2）应收账款账龄

内容: （3）坏账准备的计提方法及比例参见本附注五、6。 （4）期末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （5）期末余额前五位的应收账款金额合计 96,263 千元，占应收账款总额的 53%。 2、其他应收款 （1）其他应收款中无单项风险重大的应收款项。 （2）其他应收款账龄

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （3）坏账准备的计提方法及比例参见本附注五、6。 （4）期末余额中包含北京航天联志科技有限公司向本公司的借款 6,000 千元,常州研发基地向本 公司的借款 4,000 千元。 （5）期末余额前五位的其他应收款金额合计 23,659 千元，占其他应收款总额的 26%。 3、长期股权投资

内容: （1） 合营企业、联营企业

内容: 本企业在被 被投资单位 注册地 名称 联营企业 欣诺紧急救援装 备有限公司 广州航天金穗科 技发展有限公司 合计 北京市宣外 商贸 大街 38.00% 38.00% 24,468 -2,269 43.25% 43.25% 24,468 -2,269 业务性质 股比例 决权比例 本企业持 投资单位表 总额 收入总额 期末净资产 本期营业 本期净利润

内容: 持股 被投资单位名称 比例 成本法核算 安徽航天信息科技有限公司 北京航天金盾科技有限公司 北京航天金税技术有限公司 北京航天联志科技有限公司 北京航天斯大电子有限公司 67.00% 45.92% 34.00% 55.00% 75.00%

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内容: 持股 被投资单位名称 比例 北京航天在线网络科技有限公司 常州市航天金穗高技术有限公司 慈溪市航天金税电子科技有限公 司 大连航天金穗科技开发有限公司 福建航天信息有限公司 广西航天金穗信息技术有限公司 航天信息系统工程（北京）有限 公司 河北航天金穗技术有限公司 河北航天信息有限公司 黑龙江金穗科技有限公司 湖北航天信息技术有限公司 湖南航天信息有限公司 江苏航天信息有限公司 江苏苏北航天信息有限公司 江西航天信息有限公司 金华航天金穗科技有限公司 辽宁航天信息有限公司 内蒙古航天信息有限公司 宁波爱信诺航天信息有限公司 青岛航天信息有限公司 泉州航天信息科技有限公司 山东航天信息有限公司 陕西航天信息有限公司 上海爱信诺航天信息有限公司 上海同人航天信息科技有限公司 四川航天金穗高技术有限公司 苏州工业园区航天自动化有限公 司 台州航天信息有限公司 天津航天金穗科技开发有限公司 温州市航天信息计算机有限公司 西部安全认证中心有限责任公司 新疆航天信息有限公司 浙江航天金穗高技术有限公司 51.00% 51.00% 60.00% 51.00% 51.00% 51.00% 100.00% 100.00% 90.00% 51.00% 34.00% 52.00% 51.00% 51.00% 51.00% 70.00% 51.00% 51.00% 73.00% 51.00% 51.00% 51.00% 51.00% 30.00% 100.00% 34.00% 81.82% 51.00% 53.00% 55.00% 60.00% 72.00% 51.00%

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内容: 持股 被投资单位名称 比例 镇江航天信息有限公司 重庆航税科技有限公司 淄博航天信息有限公司 爱瑞技术开发公司 无锡航天信息有限公司 江苏爱信诺航天信息有限公司 苏州航天信息有限公司 常州航天信息有限公司 航天信息（常州）研发基地有限 公司 烟台航天信息有限公司 湖南航天卫星通信科技有限公司 山西航天金穗科技有限公司 陕西航天金穗电子科技有限责任 公司 青岛航天金穗电子技术有限公司 上海航天金穗高技术有限公司 河南航天金穗电子有限公司 航天科工财务有限责任公司 镇江市佳科电脑有限公司 重庆航天新世纪卫星应用技术有 限责任公司 中科正阳信息安全技术有限公司 小计 权益法核算 欣诺紧急救援装备有限公司 广州航天金穗科技发展有限公司 小计 合计 43.25% 38.00% 51.00% 80.00% 51.00% 100.00% 51.00% 51.00% 90.00% 51.00% 100.00% 40.00% 51.00% 55.00% 60.00% 51.00% 10.00% 15.00% 3.07% 20.00% 14.74% 22.00%

内容: 被投资单位名称 广州航天金穗科技发 展有限公司 合计 2006年 12月31日 29 29 本期计提额 本期减少额 转回 其他转出 2007年 12月31日 29 29

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内容: 4、营业收入、营业成本 （1）营业收入

内容: （3）主营业务收入成本—按产品/业务类别分类

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内容: 产生投资收益的来源 股票投资收益 以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 股权投资转让收益 企业处置交易性金融资产、交易性金融负债、指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、可供出售金融资 产实现的损益 权益法核算的享有被投资单位净利润 其他 合计 170,504 41,244 -981 31,175 81,995 2007 年度 606 129,635 2006 年度 48,912 1,908

内容: （十）关联方关系及其交易 1、关联方关系 存在控制关系的子公司详见附注七、企业合并及合并财务报表。 （1）存在控制关系的其他关联方

内容: 关联方 名称 组织 注册地址 机构代码 国有资产投资、 经营 管理；航天产品、卫 星地面应用系统与 中国航天科 710925243 工集团公司 阜成路8号 备研制、 生产、 销售； 航天技术的科技开 发、技术咨询等 北京市海淀区 设备、 电子及通讯设 母公司 有制 全民所 许达哲 主营业务 系 质 代表人 与本公司关 经济性 法定

内容: （2）存在控制关系的其他关联方的注册资本及其变化

内容: 关联方名称 中国航天科工集团公司 2006年度 7,203,260 本年增加 本年减少 2007年度 7,203,260

内容: （3） 存在控制关系的其他关联方的所持股份及其变化

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内容: （4） 不存在控制关系的关联方的性质

内容: 关联方名称 北京航星科技开发公司 深圳航天广宇工业（集团）公司 华迪计算机有限公司 长峰科技工业集团公司 中国航天科工集团第二研究所 706 所 云南航天工业总公司 湖南航天管理局 机关服务中心 中国航天物资中心 中国精密机械进出口深圳公司 北京东方鑫辰科技发展有限公司 南京晨光集团有限责任公司 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 河南航天金穗电子有限公司 镇江市佳科电脑有限公司 上海航天金穗高技术有限公司 山西航天金穗科技有限公司 重庆航天金穗高技术有限公司 陕西航天金穗电子科技有限责任公司 关联关系 科工集团下属单位 科工集团下属单位 科工集团下属单位 科工集团下属单位 科工集团下属单位 科工集团下属单位 科工集团下属单位 科工集团下属单位 科工集团下属单位 科工集团下属单位 关联人控制的公司 科工集团下属单位 科工集团下属单位 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 联营企业 与本公司关联交易内容 销售货物、接受劳务 接受劳务 采购物资 采购物资 接受劳务 接受劳务 销售货物 销售货物 销售货物 采购物资 销售货物 接受劳务 接受劳务 销售货物,采购物资,接受劳务,代垫 分公司注册款 销售货物，代垫分公司注册款 销售货物 销售货物 代垫分公司注册款 销售货物

内容: 2．关联交易 （1）定价政策 公司下属子公司根据国家税务总局制定的各地推广增值税专用发票防伪税控系统计划量，按照中 国航天机电集团公司天机财[2000]511 号文规定的价格向公司购买专用设备，其对外销售价格执行国 家发展计划委员会计价格[2000]1381 号文和国家发展计划委员会计价格[2002]928 号规定的价格；根 据公司国家发展和改革委员会发改价格（2006）1341 号《国家发改委关于降低增值税防伪税控系统占 用产品价格的通知》，将生产的金税卡零售价由每套 1303 元降为 1188 元，金税专用 JK300 型读卡器 零售价由每台 173 元降为 149 元，金税专用 IC 卡（64K）由每张 105 元降为 79 元。调整后的价格自 2006 年 7 月 20 日起开始执行；与关联方发生的其它关联交易事项，按市场价格执行。

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内容: 关联方名称 中国精密机械进出口深圳公司 长峰科技工业集团公司 华迪计算机有限公司 河南航天金穗电子有限公司 2007年度 15,640 5,334 1,807 2006年度 927 11,529 -

内容: 关联方名称 河南航天金穗电子有限公司 陕西航天金穗电子科技有限责任公司 上海航天金穗高技术有限公司 中国航天科工集团公司 湖南航天管理局 山西航天金穗科技有限公司 北京航星科技开发公司 2007年度 49,870 176 313 190 32,135 93 2006年度 56,143 8,756 15,296 1,715 359 31,053 -

内容: 关联方名称 北京航星科技开发公司 中国航天科工集团第二研究所 706 所 深圳航天广宇工业（集团）公司 河南航天金穗电子有限公司 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 云南航天工业总公司 南京晨光集团有限责任公司 苏州江南航天机电工业公司 2007年度 6,552 2,052 2,620 1,990 49 2006年度 9,183 1,354 1,133 450 1,709 440 737

内容: 关联方名称 中国精密机械进出口深圳公司 重庆航天金穗高技术有限公司 科目名称 应付账款 其他应付款 其他应收款 深圳航天广宇工业（集团）公司 预付账款 应付账款 北京航星科技开发公司 应付账款 100 2007年12月31日 1 60 8,970 2,161 16,738 2006年12月31日 449 60 1 17,466 3,414 14,642

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内容: 中国航天科工集团第二研究院 706 所 镇江市佳科电脑有限公司

内容: 应付账款 其他应付款 预收账款

内容: 河南航天金穗电子有限公司

内容: 预收账款 其他应付款 应付账款

内容: 机关服务中心 中国航天物资中心 北京东方鑫辰科技发展有限公司 华迪计算机有限公司 长峰科技工业集团公司 湖南航天管理局 陕西航天金穗电子科技有限责任公司 上海航天金穗高技术有限公司

内容: 预收账款 预收账款 预收账款 应付账款 预付账款 应收账款 应收账款 预收账款

内容: （十一）或有事项 本公司于资产负债表日不存在重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。 （十二）承诺事项 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。 （十三）资产负债表日后事项 根据本公司于 2007 年 12 月 10 日与周玉洁、 上海安创信息科技有限公司签订的 《上海爱信诺航芯 电子科技有限公司的组建协议》 由本公司与周玉洁共同出资设立上海爱信诺航芯电子科技有限公司， ， 该公司注册资本为 50,000 千元，其中本公司出资 30,000 千元，占注册资本的比例为 60％。该公司已 于 2008 年 1 月 2 日完成工商登记手续。 根据本公司 2008 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第十一次会议决议,以 2007 年 12 月 31 日总股 本 307,800 千股为基数,每 10 股以资本公积金转增股本 10 股,共计转增 307,800 千股。 （十四）其他重要事项 1、“光纤陀螺”、“激光陀螺”项目 本公司 2003 年委托重庆航天测量通信技术有限责任公司研制光纤陀螺及光纤陀螺惯组研发项目 投入24,000千元， 委托重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司研制激光陀螺研发项目投入25,000 千元。根据双方签订的委托研发协议的约定，上述两个项目的技术成果（知识产权）全部归本公司所 有。

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内容: 上述两个研发项目已完成验收，于 2006 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第十七次会议决定投资 建立这两个项目批量生产的生产线， 增资 64,209 千元对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司控 股，在本公司实施对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司增资控股过程中，双方在管理理念上 存在重大差异并且有关股东的出资不能到位，致使增资扩股不能按法定程序正常进行。因此，于 2006 年 11 月 7 日， 本公司第二届董事会第二十二次会议决定终止对重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任 公司的增资，并于 2006 年 11 -12 月收回了增资款 64,209 千元；公司第二届董事会第十七次会议同 时审议通过了将公司增资控股前持有的 14.74％股权，以评估价值 5,850 千元（账面价值 5,750 千元） 转让给航天晨光股份有限公司的议案。 根据重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 2007 年股东会决议， 2007 年 8 月 31 日净资产 以 评估值为依据，一致同意航天晨光股份有限公司受让本公司持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限 责任公司股份，中国航天科工集团公司放弃优先受让权。 2、公司本部存货报废的税务审批 本公司本部根据北京泰和君安税务师事务所于 2008 年 1 月 10 日出具的泰和君安所鉴字（2008） 001-1 号《财产损失税前扣除鉴证报告书》，2008 年 3 月向北京市海淀区国家税务局提出了关于财产 损失所得税税前扣除的申请，申请核销存货损失金额 18,439 千元。目前，该报废资产核销审批手续正 在办理之中。 （十五）补充资料 1、非经常性损益表

内容: 2、净资产收益率及每股收益 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号―净资产收益率和每股收益的计 算及披露》的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

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内容: 报告期利润 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东、扣除非经常性 损益后的净利润

内容: 净资产收益率 全面摊薄% 17.37% 加权平均% 19.08% 基本每股收益

内容: 每股收益 稀释每股收益 1.53

内容: （2）净资产收益率的计算过程

内容: 项 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司的非经常性损益 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 归属于母公司股东的期末净资产 全面摊薄净资产收益率（Ⅰ） 全面摊薄净资产收益率（Ⅱ） 归属于母公司股东的期初净资产 发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产 归属于母公司股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产 归属于母公司股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 报告期月份数 目 1 2 3=1-2 4 5=1/4 6=3/4 7 8 9 10 11 12 13=7+1/② 归属于母公司股东的净资产加权平均数 +8*9/1210*11/12 加权平均净资产收益率（Ⅰ） 加权平均净资产收益率（Ⅱ） 14=1/13 15=3/13 2,467,248 19.08% 17.36% 110,808 6 12 序号 2007年度 470,728 42,415 428,313 2,709,388 17.37% 15.81% 2,287,288

内容: （3）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

内容: 项目 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司的非经常性损益 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 期初股份总数 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数(Ⅰ) 103 1 2 3=1-2 4 5 序号 2007年度 470,728 42,415 428,313 307,800

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内容: 发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ） 增加股份（Ⅱ）下一月份起至报告期期末的月份数 报告期因回购或缩股等减少股份数 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 报告期月份数 发行在外的普通股加权平均数 基本每股收益（Ⅰ） 基本每股收益（Ⅱ） 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 转换费用 所得税率 认股权证、期权行权增加股份数 稀释每股收益（Ⅰ）

内容: 坏账减值准备 存货减值准备 长期股权投资减值准备 固定资产减值准备 合计

内容: 本公司 2007 年 12 月 31 日将湖南航天卫星通信科技有限公司的资产负债表并入合并报表， 其年末 减值准备数计入其他增加。 4、备考合并利润表 （1）假设本公司 2006 年度全面执行企业会计准则，以此为基础编制备考合并利润表：

内容: 航天信息股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益 营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税费用 净利润

内容: （2）备考合并利润表与原合并利润表之净利润差异：

内容: 项目 原合并利润表之净利润金额 新准则38号首次执行企业会计准则相关规定的差异调整： 递延所得税 调整长期股权投资差额 少数股东损益 未确认投资损失 其他 差异调整小计 列报合并利润表之净利润金额 新准则38号首次执行企业会计准则相关规定之外的差异调整： 备考合并利润表之净利润金额 86,129 438,542 438,542 2006年度 352,413 7,141 151 80,792 -1,955

内容: （十六）年初所有者权益调节说明

内容: 编号 项目名称 2006年12月31日股东权益（原会计准则） 1 长期股权投资差额 其中： 同一控制下企业合并形成的长期股权投资 差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 26 105 26 2007年报 披露数 2,249,583 26 2006年报 原披露数 2,249,583 26 差异 说明

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内容: 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 其他

内容: 2007年1月1日股东权益（新会计准则）

内容: *1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产： 公司对金融资产持 有目的进一步明确并重新分类导致原计入影响所得税的-2,980 千元调整为对资本公积的影响。 *2 所得税：所得税差异 10,850 千元，其中上述第一项的影响为 2,980 千元；本公司根据 2007 年 4 月 30 日发布的《会计准则实施问题专家意见》抵销未实现内部销售损益确认的递延所得税资产 7,870 千元。 *3 其他：2007 年 11 月发布的《企业会计准则解释第 1 号》的相关规定，恢复以前年度股权投资 差额的摊销 372 千元。 （十七）财务报告批准 本财务报告于 2008 年 3 月 19 日由本公司董事会批准报出。 十二、备查文件目录 董事长：夏国洪 航天信息股份有限公司 2008 年 3 月 19 日