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内容: Title: 武汉人福高科技产业股份有限公司

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司 二○○七年年度报告

内容: 二○○八年三月一十三日

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 目 录

内容: 第 2 页 共 144 页

内容: 第一章、重要提示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人王学海，主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会 计主管人员）陈礼英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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内容: 第二章、公司基本情况简介

内容: 1、 公司法定中文名称：武汉人福高科技产业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：人福科技 公司英文名称：Wuhan Humanwell Hi-tech Industry Company Limited 公司英文名称缩写：HWHT 2、 公司法定代表人：王学海 3、 公司董事会秘书：刘毅 电话：027-87597232 传真：027-87596393 E-mail：humanwell@vip.sina.com 联系地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369号 公司证券事务代表：王鸣 电话：027-87596276 传真：027-87596393 E-mail：wingflag@vip.sina.com 联系地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号 4、 公司注册地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369号 公司办公地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369号 邮政编码：430074 公司国际互联网网址：http：//www.humanwell.com.cn 公司电子信箱：humanwell@vip.sina.com 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、 公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：人福科技

内容: 第 4 页 共 144 页

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内容: 公司 A股代码：600079 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 3月 30日 公司首次注册登记地点：武汉市武昌区珞瑜路 6号 公司第 1 次变更注册登记日期：2007年 8月 17 日 公司第 1 次变更注册登记地址：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369号 公司法人营业执照注册号：420100000011675 公司税务登记号码：420101300014850 公司组织结构代码：30001485-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉中山大道 1056 号金源大厦 A-B座 8层

内容: 第 5 页 共 144 页

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内容: 第三章、会计数据和业务数据摘要

内容: 一、本报告期主要财务数据

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 项目

内容: 金额

内容: 营业利润

内容: 利润总额

内容: 归属于上市公司股东的净利润

内容: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

内容: 经营活动产生的现金流量净额

内容: 二、扣除非经常性损益项目和金额

内容: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额

内容: 非流动资产处置损益

内容: 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外

内容: 除上述各项之外的其他营业外收支净额

内容: 合计

内容: 第 6 页 共 144 页

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内容: 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

内容: 四、采用公允价值计量的项目 不适用。

内容: 第 7 页 共 144 页

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内容: 第四章、股本变动及股东情况

内容: 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表

内容: 2、境内上市的外 资股

内容: 3、境外上市的外 资股

内容: 4、其他 无限售条件流通 股份合计

内容: 三、股份总数

内容: 第 8 页 共 144 页

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内容: 1、股份变动的批准情况 报告期内， 公司实施了二〇〇六年年度利润分配及资本公积金转赠股本方案： 以公司 2006 年末总股本 259,390,457 股为基数，每 10 股送红股 1股（含税）转增 4股并派发现金 0.12 元（含税），共计派发现金红利 3,112,685.48元。 该方案已经 2007年 4月 9 日召开的第五届董事会第二十次会议、2007年 5 月 9 日召 开的二○○六年年度股东大会审议通过。2007年 6 月 7日，公司发布临时公告，正式实 施该方案。 具体情况分别见 2007 年 4 月 10日、 2007年 5月 10日和 2007 年 6月 7 日的 《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2、股份变动的过户情况 公司二〇〇六年年度利润分配及公积金转增股本方案实施的股权登记日为 2007 年 6 月 12 日，除权（除息）日为 2007 年 6月 13日，新增可流通股份上市流通日为 2007 年 6 月 14 日，现金红利发放日为 2007 年 6月 19日。方案实施完毕后，公司总股本增至 389,085,686 股。 截至本报告期末， 该方案业已实施完毕并在中国证券登记结算有限公司上海分公司办 理完毕股份登记事宜。 （二）限售股份变动情况表

内容: 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限售 股数 年末限售股 数 解除限售日 期

内容: 股东名称

内容: 限售原因

内容: 武汉当代科技产业集 团股份有限公司

内容: 股权分置改 革之承诺

内容: 武汉市仁军投资咨询 有限责任公司

内容: 第 9 页 共 144 页

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内容: （三）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况

内容: 单位:股 币种:人民币

内容: A 股（利润分配及资 2007年 6月 13日 本公积金转增股本）

内容: （1）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]31号文件核准，公司向截至 2006 年 07 月 27日下午上海证券交易所收市后、 在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册 的人福科技全体股东按照每 10股配 3 股的比例配售。大信会计师事务有限公司对我公司 截至 2006 年 8 月 9 日的新增注册资本实收情况出具了大信验字（2006）第 0029号验资报 告。经会计师审验，公司实际配售股份 56,060,057股，变更后注册资本为 259,390,457.00 元。经上海证券交易所同意，本次配股的共计 56,060,057股人民币普通股已于 2006 年 8 月 15 日起上市流通。 （2）经 2007年 4 月 9 日召开的第五届董事会第二十次会议、2007 年 5月 9 日召开的 二○○六年年度股东大会审议通过， 公司实施了二〇〇六年年度利润分配及资本公积金转 赠股本方案：以公司 2006 年末总股本 259,390,457股为基数，每 10股送红股 1 股（含税） 转增 4 股并派发现金 0.12 元（含税），共计派发现金红利 3,112,685.48元。 2、公司股份总数及结构的变动情况 （1） 公司因实施二〇〇六年利润分配及资本公积金转增股本方案以及有限售股份上市 而导致公司股份总数及结构的变动情况见本章“股本变动情况”之“前三年历次证券发行情 况”以及下述第（2）条。 （2） 根据公司股权分置改革方案， 原非流通股股东武汉市仁军投资咨询有限责任公司 所持有限售条件的流通股（年初持有数为 316,519股，利润分配及资本公积金转增股本方 案实施后其持有限售条件的流通股变为 474,779股）自 2007 年 8月 19日起符合上市流通 条件。经公司申请、上海证券交易所批准，公司有限售条件的流通股自 2007年 8 月 20日 起可上市交易 474,779 股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

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内容: 二、股东情况 （一）股东数量和持股情况

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 持股比例 （%） 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股份数量 116,454 户

内容: 股东性质

内容: 武汉当代科技产 业集团股份有限 公司 武汉高科国有控 股集团有限公司 河南伟瑞古特包 装彩印有限公司 李轶旻 朱志刚 艾路明 丁志民 武汉五洲物业发 展有限公司 刘明林 王威虹

内容: 境内非国有法人

内容: 国有法人 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 武汉高科国有控股集团有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 河南伟瑞古特包装彩印有限公司 李轶旻 朱志刚 艾路明 丁志民 武汉五洲物业发展有限公司 刘明林 王威虹 持有无限售条件股份数量 7,385,011 1,200,000 913,930 628,800 490,000 468,051 457,500 450,000 417,450 403,238 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 股份种类

内容: 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。公司未知悉其他股东所持股份的质押、冻结情 况。

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内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件

内容: 武汉当代科技产业集团 股份有限公司

内容: 1）持有的非流通股股 份自获得上市流通权 之日起，在 60 个月内 不上市交易或者转让； 2）在第 1）项承诺期 满后， 每年通过上海证 券交易所挂牌交易出 售股份数量占所持股 份数的比例不超过 15% ； 3）不以低于 2005 年 6 月17日前30个交易日 算术平均值的 185％ （6.00 元） 的价格通过 上海证券交易所挂牌 交易出售股票。

内容: （二）控股股东及实际控制人简介 1、法人控股股东情况 控股股东名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司 法人代表：周汉生 注册资本：10,000 万元 成立日期：1988 年 7 月 20日 主要经营业务或管理活动： 高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询，生物、化工、 化学、医学、计算机和软硬件技术咨询；房地产开发、商品房销售。 2、自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：艾路明 国籍：中国大陆 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：公司管理人员 最近五年内职务： 武汉当代科技产业集团股份有限公司董事、 武汉人福高科技产业股 份有限公司董事长（已辞职）、董事

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内容: 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 除以上四位自然人股东外，剩余 25.79%的股权由七位自然人股东持有，股权较为分 散。 当代科技自然人股东之间不存在除工作关系以外的包括但不限于血缘、 姻亲等符合关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定列出的一致行动人情况。 （三）其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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内容: 第五章、董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事、高级管理人员情况

内容: 性 别 年 龄 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 任期起始日期

内容: 任期终止日期

内容: 王学海 李杰 艾路明 张小东 邓霞飞 朱建斌 伍新木 莫洪宪 谢获宝 杜越新 齐谋甲 杜燕云 李光静 明 华 吴亚君 徐华斌 杜文涛 李名学 刘毅 合计

内容: 董事长 董事、 总 经理 董事 董事 董事、 副 总经理 董事 独立董 事 独立董 事 独立董 事 监事长 监事 监事 监事 监事 财务总 监、 副总 经理 副总经 理 副总经 理 副总经 理 副总经 理、 董事 会秘书 /

内容: 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 女 女 女 女 男 男 男 男

内容: 公司 在报 告期 内实 施完 毕 2006 年年 度利 润分 配、 资本 公积 金转 赠股 本导 致报 告期 内持 股增 量； 报告 期内 二级 市场 买卖 导致 持股 减 少。

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 注：董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历： （1）王学海，男，中共党员，武汉大学企业管理博士。曾任我公司董事、副总经理、 总经理，现任我公司董事长； （2）李杰，男，中共党员，大学本科，正高级工程师。曾任宜昌市三峡制药厂厂长、 湖北宜药集团公司董事长。 现任我公司董事、 总经理， 宜昌人福药业有限责任公司董事长； （3）艾路明，男，中共党员，武汉大学经济学博士。曾任武汉市当代科技发展总公 司董事长、我公司董事长。现任我公司董事、武汉当代科技产业集团股份有限公司董事； （4）张小东，男，武汉大学硕士。现任我公司董事，武汉当代科技产业集团股份有 限公司董事； （5）邓霞飞，男，北京理工大学工学博士。曾任湖南博大天然药业有限公司总经理， 湖南药业公司副总经理、总经理，湖南省医药局开发办副主任。现任我公司董事、副总经 理，湖北葛店人福药业有限责任公司董事长； （6）朱建斌，男，中共党员， 1966年 6月出生，1988 年 6月参加工作，1986 年 1 月入党。硕士学位，工程师职称。1992 年 01月至 2001年 12月，历任武汉市东湖开发区 管委会综合处副处长、办公室副主任、社会发展局局长兼党委书记；2001 年 12 月至 2003 年 12 月，任武汉足球俱乐部总经理、武汉软件产业基地有限公司总经理；2003 年 12 月 至今，任武汉高科国有控股集团有限公司董事、副总经理、党委副书记，我公司董事。 （7）伍新木，男，武汉大学经济学教授、博导，注册资产评估师。曾任武汉大学经 济学院副院长，海南清泉审计事务所所长，武汉大学资产评估事务所所长，武汉中池房地 产开发公司副董事长， 武汉大学区域发展研究院院长。 现任武汉大学经济与管理学院教授， 我公司独立董事；兼任湖北省人大常务委员会委员、湖北省人大法制委员会委员，长江发 展研究院执行副院长、法定代表人，同时还担任多家上市公司独立董事； （8）莫洪宪，女，中共党员，武汉大学法学博士。现任武汉大学法学院教授、博导、 院党委书记，我公司独立董事。兼任湖北省人民检察院、湖北省高级人民法院、武汉市公 安局经侦处专家咨询员， 武汉市政协法制委员会副主任委员， 武汉市中级人民法院专家咨 询委员会副主任委员； （9）谢获宝，男，中共党员，武汉大学经济学博士，中南财经政法大学会计学博士 后。曾任武汉大学副教授，武汉中信会计师事务所注册会计师。现任武汉大学经济与管理 学院会计学教授、会计系副主任，我公司独立董事，同时还兼任多家上市公司独立董事；

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内容: （10）杜越新，男，中共党员，武汉大学世界经济学硕士。曾任国务院研究室处长， 国务院发展中心下属中国企业评价中心研究咨询员， 北京锦江西妮药业公司董事长、 总经 理，中国诚信证券评估有限公司董事、总经理。现任我公司监事长； （11）齐谋甲，男，曾任国家医药管理局局长，现任中国医学基金会副会长，我公司 监事； （12）杜燕云，女，中共党员，武汉大学 EMBA。曾任我公司办公室主任，我公司 第三届监事会监事、监事长。现任我公司监事、工会主席； （13）李光静，女，湖北大学毕业，会计师。曾任我公司第二届监事会监事、财务部 经理、审计室主任。现任我公司监事、审计部部长； （14）明华，女，武汉大学管理学硕士，高级经济师职称。曾任中国长江航运集团总 公司商务处职员、 副处长、 处长， 武汉高科国有控股集团有限公司资产营运部执行副经理、 执行经理。现任武汉高科国有控股集团有限公司资产营运部部长、我公司监事； （15）吴亚君，女，武汉大学 EMBA。曾任武汉物业集团股份有限公司财务主管， 我公司财务部部长。现任我公司财务总监、副总经理； （16）徐华斌，男，中共党员，大学本科。曾任宜昌民康药业有限公司董事长、总经 理，湖北宜药集团有限责任公司总经理。现任我公司副总经理、宜昌人福药业有限责任公 司总经理； （17）杜文涛，男，中共党员，中南财经政法大学 MBA、美国中康州大学 EMBA。 曾任深圳赛嘉电子有限公司总经理， 武汉龙安集团有限责任公司副总经理。 现任我公司副 总经理； （18）李名学，男，中共党员，中山大学硕士。曾任广州市社科院《开放时代》副主 编，武汉新新彩印制版有限责任公司总经理。现任我公司副总经理、新疆维吾尔药业有限 责任公司董事长； （19）刘 毅，男，1969年出生，武汉大学金融学硕士。曾任大鹏证券有限公司资产 管理部资深策划师、 华龙证券有限责任公司投资银行北京总部总经理助理。 经公司于 2008 年 1 月 25日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过，聘任为公司副总经理、董事 会秘书，任期自通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

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内容: 二、在股东单位任职情况

内容: 姓名 艾路明 张小东 朱建斌 明 华 股东单位名称 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉高科国有控股集团有限公司 武汉高科国有控股集团有限公司 担任的职务 董事 董事 任期起始日期 1988年 7 月 20 日 1988年 7 月 20 日 任期终止日期 至今 至今 至今 至今 是否领 取报酬 津贴 是 是 是 是

内容: 董事、副总经理、 2003 年 12 月 1 日 党委副书记 资产管理部部长 2006年 3 月 1 日

内容: 三、在其他单位任职情况

内容: 其他单位名称

内容: 担任的职务

内容: 是否领取报酬津贴

内容: 武汉长江通信产业集团股份有限公司 武汉华工科技大学园有限公司 朱建斌 武汉武大科技园有限公司 武汉华师大科技园有限公司 武汉理工大学科技园有限公司 武汉大学经济与管理学院 湖北省人大常务委员会 伍新木 湖北省人大法制委员会 长江发展研究院 湖北迈亚股份有限公司 武汉大学法学院 湖北省人民检察院 莫洪宪 湖北省高级人民法院 武汉市中级人民法院 武汉市公安局经侦处 武汉市政协法制委员会 武汉大学经济与管理学院 谢获宝 华新水泥股份有限公司 湖北京山轻机股份有限公司 武汉中商集团股份有限公司 齐谋甲 中国医学基金会

内容: 副董事长 副董事长 副董事长 副董事长 副董事长 教授 委员 委员 执行副院长 、法定代表人 独立董事 教授、博导、院党委书记 专家咨询员 专家咨询员 专家咨询委员会副主任委员 专家咨询员 副主任委员 会计学教授 独立董事 独立董事 独立董事 副会长

内容: 否 否 否 否 否 是 否 否 否 是 是 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是

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内容: 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 （一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据公司章程的有关规定，董事、 监事的报酬或津贴由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 （二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据岗位的工作内容及复杂程度， 由董事会薪酬与考核委员会考核确定并提交股东大会审议批准。 （三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员共 18 人，其中 18人在公司领取报酬 或津贴，其年度报酬或津贴总额合计为 164.50 万元，其各自在公司领取的报酬或津贴情 况见本章第一条。以上报酬或津贴数值均含税。 五、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 离任原因

内容: 余磊

内容: 副总经理、董事会秘书

内容: 辞职

内容: 芦俊

内容: 董事

内容: 工作变动而辞职

内容: （一） 2007 年 3 月 6 日， 公司召开第五届董事会第十八次会议， 会议审议并通过了 《关 于余磊先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的议案》、 《关于暂由公司董事长王学海 先生代行董事会秘书职责的议案》和《关于调整董事会专门委员会组成名单的议案》。该 事项见 2007 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。 （二）2007 年 7 月 26 日、2007 年 8月 15日，公司分别召开第五届董事会第二十七次 会议及司二〇〇七年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司董事的议案》。 该事项见 2007年 7 月 28 日、2007年 8月 16 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证 券时报》上。 六、公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,700 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的 结构如下：

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内容: （一）专业构成情况

内容: 专业类别 生产人员 销售人员 技术人员 管理人员 财务人员 其他 人数 957 634 363 248 81 417

内容: （二）教育程度情况

内容: 教育类别 博士 硕士 本科 大专 中专 中专以下 人数 6 65 620 704 477 828

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内容: 第六章、公司治理结构

内容: 一、公司治理的情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于开展加强上市 公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监公司字[2007]28号）和中国证券监督管理委员 会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）下发的《关于做好加强上市公司治理专项活动有 关工作的通知》（鄂证监公司字[2007]20号）的文件精神，按照湖北证监局的统一部署， 本公司及时组织董事、监事、高管人员及相关人员展开学习，周密组织、认真安排，董事 长王学海先生作为第一责任人切实推进此项工作， 并结合公司的实际情况， 制定了公司治 理专项活动分阶段的详细工作方案， 以公司文件形式向相关部门及控股子公司下发了活动 通知。 2007年 5月 16日，为促进公司治理水平的进一步提升、推动专项活动的顺利进行， 公司设立“上市公司治理专项活动”互动平台， 听取投资者和社会公众对本公司治理情况和 整改计划的意见和建议，公司发布了《关于设立“上市公司治理专项活动”互动平台的公 告》。 2007年 7月 16日，经公司董事会审议通过的《关于“加强上市公司治理专项活动”自 查报告和整改计划的公告》在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》上公告。 2007年 8月 15 日，上海证券交易所上市公司部下发了《关于武汉人福高科技产业股 份有限公司治理状况评价意见》。 2007年 9 月 7 日， 湖北证监局出具了鄂证监公司字[2007]95号 《关于对武汉人福高科 技产业股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》。 （一）公司治理专项活动期间发现的问题 按照监管当局的要求，我公司认真开展具体自查工作，总体上讲，我公司的规范治理 是积极的、正面的，符合监管当局的要求，同时我们认真分析了公司治理存在的阶段性问 题，并逐项采取了以下实施措施： 1、激励约束机制不够完善；

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内容: 公司正在研究、制定、完善包括股权激励在内的激励考核机制，加大对公司高级管理 人员、优秀员工和其他人员的激励和考核，保留和吸引关键人才。 2、董事会专门委员会作用有待进一步发挥； 公司已经制订并审议通过了《董事会专门委员会工作细则实施指引》，以期借此为独 立董事履责创造制度保障，进一步充实、细化董事会专门委员会职责，并促使专门委员会 与相应的经营管理部门对接，逐步形成日常沟通协商机制。 3、投资者关系管理工作以及信息披露工作有待于进一步深化。 公司在目前已经制定并发布的公司《信息披露事务管理制度》的基础上，制订了公司 《信息披露事务管理制度实施细则》、《新闻发布及新闻发言人制度》，并对《投资者关 系管理制度》作了较大幅度的修订，进一步完善信息披露以及投资者关系管理工作细则， 提高信息披露、 投资者关系管理工作的主动性、 积极性和工作质量， 加强前瞻性研究工作。 （二）湖北证监局对公司现场检查后提出的问题及整改措施 1、尚未建立完整的风险防范机制和应急制度； 整改措施：公司已经编写和审议通过了公司《突发事件应急预案》、《内部控制管理 制度》，完善制度保障并切实推进之；并将进一步在实践工作中不断完善风险防范机制和 应急制度，切实保障公司和全体股东的合法权益。 2、董事长兼任董秘，专职董事会秘书尚未到位； 整改措施：公司董事会已于 2008年 1月 25 日召开了第五届董事会第二十五次会议， 审议并通过了聘任刘毅为公司副总经理、 董事会秘书的议案， 从人员上保证公司信息披露 工作的专职化、专业化、日常化。 3、董事会、监事会会议记录不够详细； 整改措施： 公司已经对会议记录的要求重新规范并加大对相关人员的培训力度， 真实、 准确、完整的记录各次董事会、监事会的会议决议内容、表决情况以及与会人员的发言， 并切实加强相关档案的管理工作。 4、关联交易量较大； 整改措施：公司已于 2007 年 7月 26日召开的第五届董事会第二十七次会议、2007 年 8 月 15日召开的二〇〇七年第三次临时股东大会审议并通过了《武汉人福高科技产业 股份有限公司关联交易公允决策制度》 严格执行中国证券监督管理委员会有关规范关联 ，

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内容: 交易行为和关联关系的规定， 保证公司与关联方之间签订的关联交易合同符合公平、 公正、 公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益。 （三）对上海证券交易所提出的治理状况评价意见的改进措施 根据上海证券交易所上市公司部出具的 《关于武汉人福高科技产业股份有限公司治理 状况评价意见》，公司还存在以下问题： 1、公司定期报告、临时公告存在更正、补充、“打补丁”的情况； 整改措施：公司在信息披露方面发生过信息披露“打补丁”情况。主要原因是填报披露 公告时粘贴错行以及对披露规则的理解不透彻所致。 公司已制订并审议通过了 《信息披露 事务管理制度实施细则》 并着手加大信息披露公告前的多层次复核程序， ， 实施责任到人、 责任追究制，组织相关人员认真学习相关法律、法规和规范性文件，最大限度的防止此类 事情的再度发生。 2、公司存在董事会秘书任期届满而未及时改选的情况； 整改措施如前所述。 3、公司的投资者关系管理有待进一步深化； 整改措施如前所述。 4、公司 2006 年年报中未披露审计师关于公司内控情况的专项审计意见。 整改措施：2006年 5 月 22 日、2007年 6月 30日，大信会计师事务所出具了大信核 字[2006]第 0079 号《内部控制审核报告》和大信核字[2007]第 0188号《内部控制鉴证报 告》，认为公司截至 2005 年 12 月 31 日和 2006年 12月 31 日在所有重大方面保持了与会 计报表相关的有效的内部控制。 公司从 2007 年 10 月开始启动内部控制制度的整体规划工作，已制订并审议通过了 《内部控制管理制度》 在对内部控制框架及总体工作计划初步确认后开始梳理相关内部 ， 控制制度，对现有的内部控制制度进行补充、修订和完善，将逐步完成内控手册的初稿编 制工作，经公司董事会或股东大会审核通过后在公司及控股子公司中全面实施。 公司 2007 年年度报告中将增加披露会计师事务所对我公司《公司内部控制自我评估 报告》的核实评价意见。 通过此次公司治理自查活动和监管部门的帮助指导， 公司找到了公司治理方面存在的 不足，明确了整改方向和整改要求；通过落实整改措施，公司董事、监事和高管对完善公

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内容: 司治理的认识有了进一步提高， 公司的相关规章制度有了进一步健全， 内控体系有了进一 步加强。 尽管此次公司治理专项活动有一定的时间要求， 但加强公司治理规范化建设是我们的 长期任务。公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文 件的要求，切实、持续的加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设，规 范股东大会和董事会的运作，强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司 治理水平的提高。 二、独立董事履行职责情况 （一）独立董事参加董事会的出席情况

内容: 独立董事姓名 伍新木 谢获宝 莫洪宪 本年应参加董事会次数 14 14 14 亲自出席（次） 14 14 14 委托出席（次） 0 0 0 缺席（次） 0 0 0 备注

内容: 独立董事伍新木、 谢获宝和莫洪宪除出席公司正式董事会会议以外， 还积极参加公司 关于公司治理、湖北证监局关于会计政策、再融资和董事的培训活动，并就最新政策和法 律法规在我公司做学术报告，得到了公司全体上下的认同。 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事伍新木、谢获宝和莫洪宪未对公司有关事项提出任何异议。 报告期内，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，各位独立董事都 积极出席公司的董事会会议和股东大会会议并依法出具独立意见； 积极了解公司的各项运 作情况，为公司重大决策提供专业及建设性的意见，尽职尽责，充分发挥了独立董事的重 要作用，维护了公司的整体利益和中小投资者的合法权益。 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 （一）业务方面：公司业务与控股股东完全分开，具有完整的业务和独立自主经营能力。

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内容: （二）人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是完全独立的。公 司高级管理人员不在控股股东及其关联企业兼任除董事或监事之外的其他职务； 公司高管 人员均专职在公司工作并领取报酬。 （三）资产方面：公司与控股股东产权关系明确，公司拥有独立的房屋所有权、土地 使用权、工业产权和非专利技术等有形和无形资产，拥有独立完整的生产、供应、销售系 统和配套设施；与控股股东在资产方面已经分开。 （四）机构方面：公司机构独立。公司与控股股东及其关联企业不存在混合经营、合 署办公的情况。 （五）财务方面：公司设置了独立的财务会计部门和审计部门，建立了独立的会计核 算体系、财务管理制度和内部审计制度；独立做出财务决策，拥有独立的银行账号和税务 登记号。 四、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了目标经营责任考核体系。公司制定《目标经营责任考核办法》，按年度由 公司与各经营公司第一负责人签订目标经营责任书， 实行考核结果与经营者薪酬及奖惩相 挂钩， 企业实现的经济效益与薪酬总额挂钩的原则。 考核结果的兑现遵循 “按季跟踪考核、 沟通反馈，年终考核兑现”的原则，并严格实施。 五、公司内部控制制度的建立健全情况 公司制定了较为完善、 健全的公司内部控制制度管理体系， 公司内部控制制度主要包 括公司业务管理控制制度、信息系统控制、会计管理控制和内部控制制度的监督。 （一）在生产经营控制方面，公司经营层认真按照《公司章程》赋予的权利和义务履 行职权，严格落实董事会决议，按照分工主管公司职能部门和业务单位的工作，对公司日 常生产经营均能实施有效控制。 公司经营层定期向董事会和监事会汇报公司运营情况， 董 事会对经营层进行业绩考核，其履职情况受到董事会和监事会的监督。 （二）在财务管理控制方面，公司财务管理工作严格遵守法律法规的规定。公司财务 管理制度对董事长、总经理、财务负责人和各单位主要负责人的权限进行了明确的规定， 对财务工作人员的岗位职责和权限进行了明确的界定。

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内容: （三）在信息披露控制方面，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》和公司《信息披露管理办法》的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、 准确、完整。 （四） 公司自 2004 年积极开展经营公司董事会建设工作和全面管理审计工作， 对控股 子公司特别是异地控股子公司进行有效管理和控制，不存在失控的风险。 （五）公司通过规范业务操作、健全内部控制、设立专门的法律事务部、健全财务制 度、制定《突发事件应急预案》等措施，逐步建立了有效的风险防范机制，能够有效抵御 突发性风险。 （六）公司从二○○七年年度报告起，开始在定期报告中主动对外公布公司内部控制 自我评估报告书和会计师事务所的鉴证意见。 六、公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 （一）公司董事会出具的内部控制的自我评估报告

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司董事会关于内部控制制度 完整性、合理性和有效性的评价报告 一、公司概况 武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“公司”），是于1993年2月15日经武 汉市经济体制改革委员会武体改[1993]217号文批准，由中国人福新技术开发中心、武汉市 当代科技发展总公司（现改名为武汉当代科技产业集团股份有限公司）、武汉东湖新技术 开发区发展总公司 （现改名为武汉高科国有控股集团有限公司） 共同发起并采用定向募集 方式设立的股份有限公司。公司设立时股本为3,750万元。经中国证券监督管理委员会证 监发[1997]240号文批准，公司于1997年在上海证券交易所公开发行2,000万股社会公众股， 发行后公司总股本为5,750万元。 1999年8月26日，经中国证券监督管理委员会证监发[1999]90号文批准，公司向全体股 东以1998年末的总股本为基数， 按10:3的比例配售新股， 应配1,725万股， 实际配售880万股， 股本增至6,630万股。 2000年8月， 公司根据2000年度第一次临时股东大会决议， 以2000年6月30日总股本6630 万股为基数，向全体股东实施了每10股转增6股送红股3股（含税）、派送现金0.75元（含 税），股本增至12,597万股。

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内容: 2002年5月29日，经中国证券监督管理委员会证监发[2002]55号文批准，公司向全体股 东以2000年末的总股本为基数，按10:3的比例配售新股，应配售3,779.1万股，实际配售 1,926.6万股，股本增至14,523.6万股。 2003年5月，公司根据2002年年度股东大会决议，以2002年12月31日总股本14,523.6万 股为基数， 向全体股东实施了每10股转增3股送红股1股 （含税） 派送现金0.25元 、 （含税） ， 股本增至20,333.04万股。 2006年07月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]31号文件核准，公司向全 体股东以2004年年末总股本20,333.04万股为基数，按10:3的比例配售新股，可配股份总数 为60,999,120股，实际配售56,060,057股，股本增至259,390,457股。 2007年6月，公司根据2006年年度股东大会决议，以2006年12月31日总股本25,939.05万 股为基数， 向全体股东实施了每10股转增4股送红股1股 （含税） 派送现金0.12元 、 （含税） ， 股本增至38,908.57万股 公司经营范围： 生物工程、 电子、通信、新材料、光机电一体化等技术及产品的开发、 研制、技术服务及咨询，开发产品的销售；教育投资；百货、五金交电、计算机及配件、 汽车配件、通信器材、机电产品兼零售批发；房地产开发（资质贰级），商品房销售；经 营本公司及成员企业自产的机电产品、化工产品、五金矿产品及相关技术的出口业务；经 营本公司及成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的 进口业务；组织“三来一补”业务；医疗器械（一、二、三类）销售；医用高分子材料及 制品（二类）生产。 二、 公司内部控制制度的原则和目标 为了规范管理，控制经营风险，本公司根据自身特点和管理需要，建立起了一套较为 完善的内部控制制度。 整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节， 确 保了各项工作都有章可循。经实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性、有效性。 内部控制制度在本公司的管理层领导下和全体员工共同努力下，得到了不断的发展和完 善，这为本公司的经营发展打下了坚实的基础，使得本公司的工作高效率，各部门互相协 调、互相制约。 现就公司制定内部控制制度的基本原则、达到目标分析如下： （一）公司内部控制制度制定应遵循的原则 1、内部控制制度的制定必须符合国家有关的法律、法规和政策；

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内容: 2、内部控制制度应根据公司实际情况，针对业务处理过程中的关键控制点，将该制 度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 3、内部控制制度应保证公司内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分， 坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位权责分明、相互制约、相互监督； 4、内部控制制度的制定遵循考虑成本与效益的原则，尽量以合理的控制成本达到最 佳的控制效果。 （二）公司内部控制制度应达到以下目标 1、加强股东大会、董事会、监事会的制度建设和职能履行，有效进行权利分立与制 衡，降低经营风险，提高公司营运效率。 2、规范公司各项经营管理活动，堵塞漏洞，消除隐患，力求达到事前预防、事中监 督、事后纠正的作用，保护单位资产的安全、完整。 3、规范公司会计行为，保证会计资料的真实、完整。 4、严格遵守国家有关法律法规及政策。 5、确保国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻和执行。 三、对本公司的内部控制制度有效性予以的评价 在公司管理层领导和全体员工共同努力下， 本公司内部控制制度得到了不断完善， 为 本公司的经营发展打下了坚实的基础，使本公司各部门互相协调、互相制约，促进了本公 司的发展。我们现就内部控制的三个要素：控制环境、会计系统、控制程序，对本公司的 内部控制制度有效性予以评价如下： （一）控制环境 控制环境的好坏直接决定着企业其他控制能否实施以及实施的效果。 公司的控制环境 反映了董事会和管理层关于控制对公司重要性的态度。本公司本着规范运作的基本思想， 积极创造良好的控制环境，主要表现在以下几个方面： 本公司是以医药产业为主、 教育投资为辅的管理型集团公司。 公司管理层在面对经营 风险时，坚持专业化经营的思路，强化管理，通过降低成本、提高产品质量、开展新产品 的研发工作而增强公司竞争力；同时坚持谨慎的方针，最大限度地降低经营风险，使本公 司近年的经营业绩一直保持稳定增长的态势。 1、实现经营目标的主要制度和方法 本公司建立的规章、 制度覆盖了经营管理的基本环节， 整套内部控制制度分为企业法 人治理、管理机构治理、经营管理、业务管理、财务管理、人力资源管理、行政管理以及

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内容: 质量管理八大部分， 贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节， 确保了各项工作都有规 章可循，有制度可依。 2、公司治理结构 （1）组织结构框架（见下图）

内容: （2）本公司作为股份有限公司已经按《公司法》、证监会的有关法规的要求建立了 股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营层，并有效运作，形成了由人力资 源、行政管理、财务管理、法律事务、审计部、战略发展部、董事会秘书处等共计7个部 门组成的完整、 有效的经营管理框架， 为公司的规范运作， 长期健康发展打下坚实的基础。 （3）与控股股东“五分开”的情况： 本公司的控股股东为武汉当代科技产业集团股 份有限公司，本公司在资产、人员、财务、机构设置及业务方面均完全分离并独立于控股 股东，符合在“资产、人员、财务、机构、业务” 方面的五分开的要求。 3、内部稽核与控制 内部审计是公司内部设置的对公司日常生产经营、 财务管理、 会计核算等诸多方面进 行审核稽查的管理机构，是企业内部控制体系的有力屏障。公司设置有专门的审计机构， 能深入到经营管理的各个层面，确保董事会对生产经营风险的了解与控制。 公司2003年开始构建内部审计体系。在公司总部审计部的组织下，基层审计工作开始 开展，各经营公司初步建立内部审计机构，确定内部审计人员十余人，并制定了相关工作 制度。平时组织内部审计人员参加各类专业培训，提高专业素质，并经常进行内部交流与 沟通， 加强对基层审计的管理力度， 有力的促进了整个集团公司内部审计工作的开展和深 入。

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内容: 4、人事政策和实际运作 本公司结合企业的实际情况建立了一套由招聘、培训、考核、奖惩等组成的人事管理 制度，并实行全员劳动合同制，严格执行劳动合同的规定。 本公司招聘管理制度、 绩效考核管理制度等一系列人力资源管理制度， 明确了高级管 理人员权、责、利，加强对高级管理人员的监督和管理，年度考核严谨，评议制度完善， 明确员工的岗位任职条件，人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，形成了有效的绩效 考核与激励机制， 为不断提高公司员工素质， 确保内部控制的有效实施及公司的长远发展 打下了坚实的基础。公司已将各项人事政策在实际运作中贯穿执行，使绩效考核科学、公 正、公平、客观合理。公司目前已形成一个整体素质较高的团队。 5、管理控制方法 公司目前采用集团公司和控股子公司二级管理模式。 集团公司负责战略规划、 重大投 资决策、 资源配置与整合、 企业文化及品牌建设、 资金管理等； 各控股子公司是独立法人、 生产经营的实体企业。 集团公司要求各控股子公司以上市公司的规范治理结构为范本， 进 一步强化董事会建设，完善法人治理结构，防范由于不规范运作带来的法律和经济风险。 通过开展经营公司董事会的建设， 提高集团总部对经营公司经营活动的监管， 建立和完善 公司内部控制体系，形成权责明确、相互制衡、科学规范的决策体系和规范运作的制度框 架。 （二）会计系统 本公司认为良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整、保值增值，可以规范 财务管理行为，强化财务管理和会计核算。因此，在制度规范建设、财务人员培训、各主 要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。 1、制度规范健全方面 内部会计控制制度是内控体系的重要组成部分， 健全的规章制度和完善的操作流程规 定能够有效的防范经营管理活动中易出现的各类风险。 公司要求各经营公司依据总部编写 的提纲和模式，根据自身实际情况和需要，制定了一整套内部会计控制制度并组织实施， 同时在总部备案，以便进行有效管理。 本公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等规定进行会计核算。根据公司实际 情况，制定了《货币资金内部会计控制制度》、《实物资产内部会计控制制度》、《工程 项目内部会计控制制度》、《成本费用内部会计控制制度》、《销售与收款内部会计控制 制度》、《采购与付款内部会计控制制度》、《筹资业务内部会计控制制度》、《对外投

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内容: 资内部会计控制制度》、 《担保业务内部会计控制制度》、 《关联交易内部会计控制制度》 等一系列具体规定，从制度上完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限。 2、机构设置、人员结构及主要会计处理程序 机构设置：公司设财务管理部，由公司财务总监直接负责。财务管理部下设出纳和会 计组，分别负责款项收付、会计核算和控制。所属公司财务管理部受本公司总经理和公司 财务管理部的双重领导。 财务管理与会计核算从岗位上作了职责权限划分， 建立了定员定岗定责制度， 并配备 相应的人员以保证财务工作的顺利进行。 本公司就主要的会计处理程序做了明确而具体的规定，从用款的审核、批准及支付， 生产或销售成本的归集、分配及结转，产品的销售与收款，各种费用的发生与归集，到投 资与收购、筹资与信贷等特殊业务都有相应的规定与制度。 （三）控制程序 本公司为了保证公司经营目标的实现而建立的制度和程序， 在经营管理中起到至关重 要的作用。本公司在交易授权、审批、职责分工、凭证的记录和控制、资产接触、记录与 使用等方面做出了很大的努力。 1、交易授权。 本公司在交易授权上区分交易的不同性质采用了不同的授权审批方式。 对于一般性交 易如采购业务、 费用报销业务等采用了各职能部门和分管领导按单笔资金额度审批权限内 审批；对于非常规性交易，如收购、投资、发行股票等重大交易需分别按照相应的权限范 围报经公司总经理办公会、董事会或股东大会批准。 2、职责划分。 本公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，公司在交易授权审批、岗位职责分 离、凭证与记录控制、资产交付使用与纪录、监督检查等方面根据各经营公司的实际情况 合理设置相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡的机制，以便实施有效的控制。 3、凭证与记录控制。 本公司在经营管理过程中普遍地使用了计算机技术， 因此在生产经营管理各环节产生 的记录和凭证金额准确，并且各环节的信息相互联系，这些都使得凭证和记录的真实性、 准确性得到了提高；同时，各部门在执行职能时相互制约、相互联系、相互协调，使得内 部凭证的真实性大大加强。 外来凭证由于合同约定以及各相关部门的互相审核为基础， 杜

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内容: 绝了不合格凭证流入公司。 从财务方面来看， 会计电算化的应用以及各种制度和规定的执 行，保证了会计凭证和记录的准确性和可靠性。 4、资产接触与记录使用。 本公司在资产安全和记录的使用上采用了安全防护措施， 对于资产的管理建立了完善 的机制和方法，从而使资产的安全和完整得到根本保证。每年末，本公司均组织有独立审 计人员参与的全面盘点，并按盘点结果调整账面记录，保证账账、账实、账表相符。在记 录、信息、资料的使用上，通过相关权限和保密的原则，保证了本公司的商业秘密不被泄 露。 （四）本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价 2007年10月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了公司《内部控

内容: 制管理制度》、《突发事件应急预案》等制度。公司将在2008年逐步建立和健全公司绩效考

内容: 核体系，将内控制度的执行情况纳入到了经营管理层的绩效考核指标中。 报告期初， 公司董事会秘书处组织对上市公司及各经营公司内部控制制度的建立健全 情况进行了自查摸底，并出具了公司内部控制自查摸底报告。年中，按照中国证监会的要 求，结合公司专项治理活动，公司对内控制度的建立健全和执行情况再次进行检查，特别 注重对资产收购、关联交易、为他人提供担保、募集资金使用的内控检查监督，并做出了 《关于公司治理的自查报告及整改计划》。董事会秘书处在公司董事会的授权下，根据整 改计划提出的整改措施、整改时间及责任人，认真检查监督其落实执行情况，对检查中发 现的缺陷和不足之处，及时督促相关部门整改，并将结果上报公司董事会，董事会对检查 结果进行后续处理，确保内控制度的有效实施。 四、内部控制的外部审核 为了完善内部控制， 加强其客观性和合理性， 公司要求从事年报审计的大信会计师事 务有限公司就 《二○○七年武汉人福高科技产业股份有限公司董事会关于内部控制制度完 整性、合理性和有效性的评价报告》出具核实评价意见。 五、内控制度极其实施过程中有待完善之处 公司通过一年来内部控制的运行， 增强了风险控制意识， 内控工作取得了良好的效果。 但是， 目前公司内部控制还有一些有待完善之处， 主要表现在业务环节中的内控执行不力， 未明确內部控制建设工作的专职部门及内部监督检查的范围、内容及程序。 六、完善内控制度的有关措施

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内容: 1、尽快明确內部控制建设工作的专职部门及内部监督检查的范围、内容及程序，完 善该项工作的制度保障依据； 2、加强对全员职工的内部控制培训工作，使全员职工真正具有风险意识，认识到内 部控制的重要性。 3、征求公司各部门对内部控制运行的意见，汇总反馈意见，进一步完善内控制度和 加强执行力度。 4、待內部控制建设工作的专职部门成立后，加强内部控制的检查监督，通过各业务 部门的自查、內部控制建设工作的专职部门复查，外部机构核查和全体员工的监督，有效 的开展公司的内部控制检查监督工作；发现问题后，及时弥补不足之处。 七、内部控制自我评估结论 公司董事会认为： 目前公司已基本建立和健全了内部控制制度， 其具有较好的合理性 和有效性， 符合我国国家的有关法律、 法规以及上海证券交易所 《上市公司内部控制指引》 的相关要求， 起到了防止企业经营过程中的严重错误和管理舞弊行为， 有效地规避了企业 重大风险。由于内部控制具有其固有限制，加之企业内外因的变化，都有可能导致内部控 制变得不恰当，或对内控制度的执行力度有所降低，从而存在风险和错误的可能。随着公 司业务的扩展， 公司将根据需要及时地对内部控制制度进行修订和补充， 持续做好内部控 制的检查监督工作，加强内控管理实施力度，充分发挥内部控制风险管理的作用。 武汉人福高科技产业股份有限公司董事会 二○○八年三月一十三日 （二）公司建立了内部控制制度。 公司目前还没有设立专门的内部控制检查监督部门。 （三）审计机构的核实评价意见

内容: 内部控制鉴证报告

内容: 大信核字（2008）第 0098 号 武汉人福高科技产业股份有限公司董事会暨全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉人福高科技产业股份有限公司（以下称简“贵公司”） 管理层根据财政部颁发的《内部会计控制规范》的规定于 2007 年 12 月 31 日与会计报表

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 相关的内部控制的有效性认定进行评价。 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持 其有效性， 我们的责任是对贵公司认定书中所述与会计报表相关的内部控制的有效性发表 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证 对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试 和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性， 以及我们认为必要的其他程序。 我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程 度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 我们认为，贵公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》标准建立的与会计报表相 关的内部控制于 2007 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。 需要说明的是，本报告仅供贵公司为 2007 年年报使用，不得用作任何其他目的。 大信会计师事务有限公司 中国·武汉 中国注册会计师：向 辉 2008 年 3 月 13 日

内容: 中国注册会计师：李珍玉

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 第七章、股东大会情况简介

内容: 一、年度股东大会情况 2007 年 5 月 9 日，公司召开二○○六年年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 二、临时股东大会情况 （一）2007 年 2 月 6 日，公司召开二○○七年年第一次临时股东大会。决议公告刊登 在 2007 年 2 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （二）2007 年 3 月 5 日，公司召开二○○七年年第二次临时股东大会。决议公告刊登 在 2007 年 3 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （三）2007 年 8 月 15日，公司召开二○○七年年第三次临时股东大会。决议公告刊 登在 2007 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 第八章、董事会报告

内容: 一、管理层讨论与分析 2007年是公司实施加速发展医药产业的一年。 在董事会的领导下， 公司抓住医药产业 变化的有利时机， 调整完善业务管理组织模式和经营策略， 积极推进医药产业的营销战略 规划制定和实施工作， 圆满完成了年初提出的经营目标， 并为公司未来的发展打下了更坚 实的基础。 （一）报告期内公司经营情况概述 报告期内，公司实现营业收入 70,922.03万元，较去年同期下降 6.54%。营业收入略 有下降的主要原因是由于 2007 年度公司重点开发当代国际花园项目（与武汉当代科技产 业集团股份有限公司协议委托经营项目），根据国家相关会计制度规定，所实现销售收入 不计入公司，仅就项目收益以“投资收益”方式计入公司（2007年度，当代国际化花园 项目收入 264,406,465.80 元，公司对当代国际花园项目投资收益为 42,292,818.20元），使 公司整体地产收入大幅下降。 报告期内， 公司主导产业医药产业 2007 年实现营业收入 57,455.95万元，比去年同期 增长 19.93％， 增长的主要原因是因为 2007 年集团公司制定了医药产业营销战略， 并作出 了具体的实施方案， 使公司麻醉药等核心产品的营业收入大幅增长形成的。 从公司整体收 入结构来看， 医药产业收入占总收入的比重不断提高， 核心企业及核心产品盈利能力呈现 上升态势，品种优势明显，医药产业作为公司主产业的地位更加突出。 报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为 6,944.06 万元，比去年同期下降了 32.40%，下降的原因是公司在 2006年出售了武汉杰士邦卫生用品有限公司 70%的股权， 获得投资收益 8,643.62 万元所致；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 7,104.59万元，比去年同期增长了 82.58%。 （二）报告期内公司在经营管理上的工作情况 1、实施发展医药产业发展战略，积极推动医药子公司实施营销战略。 2007年伊始， 公司实施加速发展医药产业发展战略， 邀请专业咨询公司对医药企业存 在的问题进行研究、分析，并在此基础上制订适合企业实际的营销战略，营销战略规划的

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内容: 制订工作首先在公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司和武汉人福药业有限责任公 司开展，并逐步推向其他医药生产和销售企业。 2、强化企业管理，促进经营水平的提高 报告期内，公司坚持“标准化管理，规范化发展”的理念，不断完善管理制度，优化管 理流程、强化内部监督和绩效考核机制，提高管理的信息化水平，倡导积极向上的企业文 化，充分发挥党群组织的作用，极大的促进了公司经营水平的进一步提高。 3、加大科技创新，增强发展后劲 公司一贯高度重视技术创新工作，并一贯坚持通过技术创新促进节材降耗和节能减 排，认真贯彻国家关于可持续发展和环保工作的要求。报告期内，公司在科研方面的投入 达1,700余万元。根据统计，报告期内公司获得国家专利证书四件；另有异复烷、TR1等 创新药正在进行临床前研究或者即将申请临床。 （三）公司主营业务及其经营情况 1、主营业务分行业、产品情况

内容: 医药 房地产开发 其他主营业务收入 其他业务收入 其中:关联交易 合计 内部抵消 合计 分产品 药品 安全套 商品房

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内容: 2、主营业务分地区情况

内容: 单位：元

内容: 分地区

内容: 主营业务收入

内容: 占主营业务收入比例

内容: 主营业务利润

内容: 占主营业务利润比例

内容: 东北 华北 华中 华东 西北 西南 华南 出口 其中:关联交易 合 计

内容: 3、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

内容: 单位：元 分行业 药品 安全套 商品房 主营业务收入 主营业务成本 毛利率

内容: 4、报告期公司主要资产构成、主要财务数据同比发生重大变化的说明 （1）主要资产构成情况及财务数据比较分析 截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产为 241,713.15万元，比 2006年 228,966.32 万元 增加 12,746.83 万元，增长率为 5.57%。其中流动资产 134,960.78万元，占总资产比例

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内容: 55.84%，主要包括货币资金、存货、应收帐款、其他应收款、预付帐款；非流动性资产 106,752.37 万元，占总资产比例 44.16%，主要包括长期股权投资、投资性房地产、固定 资产、无形资产。 1、 货币资金 2007 年末较 2006年末减少 58.35%， 主要系支付武汉理工大学华夏学院、 广西师范大学漓江学院投资款所致； 2、应收票据 2007年末较 2006 年末增加 113.64%，主要系期末收到的未到期的银行 承兑汇票所致； 3、其他应收款 2007 年末较 2006年末增加 40.70%，主要系本期新增对武汉理工大学 华夏学院、广西师范大学漓江学院往来款项所致； 4、长期股权投资 2007 年末较 2006年末增加 52.22%，主要系本期新增对武汉理工大 学华夏学院、广西师范大学漓江学院等股权投资； 5、 商誉 2007年末较 2006年末增加 396.39%,主要系本期收购股权时产生的溢价所致； 6、 在建工程 2007年末较 2006 年末增加 52.92%,主要系宜昌人福冻干针项目改扩建及 新疆维药库房新建所致； 7、营业税金及附加 2007 年较 2006年减少 54.47%，主要系本期公司自有楼盘尚在开 发过程中，房地产业务收入降低所致； 8、投资收益 2007 年较 2006 年减少 31.95%，主要系 2006 年公司出售武汉杰士邦卫 生用品有限公司 70%股权获得投资收益 8,643.62万元； 9、归属于母公司所有者的净利润 2007年较 2006年减少 32.40%,原因同上。2007年 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润比 2006年增长 82.58%。 （2）现金流量净额比较分析 报告期经营活动产生的现金流量净额为 5,505.03 万元， 2006 年减少 2,938.77万元， 较 主要是公司支付武汉理工大学华夏学院往来款所致； 投资活动产生的现金流量净额为-17,528.01 万元，较 2006 年减少 15,157.87万元，主 要是公司新增对武汉理工大学华夏学院、广西师范大学漓江学院等股权投资所致； 筹资活动产生的现金流量净额为-7,369.89 万元，较 2006年减少 10,918.27 万元，主要 是 2006年公司取得配股资金 21,302.82 万元。

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内容: 5、主要控股公司的经营情况及业绩

内容: 单位：万元

内容: 公司名称 宜昌人福药业 有限责任公司 湖北葛店人福 药业有限责任 公司 新疆维吾尔药 业有限责任公 司 武汉人福药业 有限责任公司 天津中生乳胶 有限公司

内容: 业务性质

内容: 主要产品或服务 麻醉药、原料药及成药 的开发、生产销售 计划生育用药及甾体 类原料药与制剂的研 发、生产与销售 维吾尔药品的开发、生 产与销售 冻干粉针剂、小容量注 射剂、混悬液等的生产 与销售 安全套及相关产品的 开发、生产与销售

内容: 注册资本

内容: 资产规模

内容: 净利润

内容: 医药

内容: 医疗器械

内容: 宜昌人福药业有限责任公司（"宜昌人福"）注册资本 18,045.00万元，本公司持有其 70%股权。宜昌人福是国家麻醉药品定点生产企业、国家高新技术企业、火炬计划项目承 担单位。其主营业务为麻醉药品、原料药及成药的开发、生产、销售；主要产品为瑞芬太 尼、枸橼酸芬太尼注射液、杜冷丁注射液等。宜昌人福实施的麻醉系列新药产业化项目已 被国家发改委列入国家高新技术产业化示范工程。 公司生产经营 204个品种品规的制剂及 原料药， 拥有国内独家生产的枸橼酸芬太尼原料及制剂； 拥有国家二类新药盐酸瑞芬太尼 原料及冻干粉针剂；拥有国家三类新药枸橼酸舒芬太尼原料及制剂。除麻精类药品外，公 司还生产奥珞彤、枢络、福必安、泰瑞特、普复舒、倍泰等名牌产品，在业内具有较高的 知名度和良好的信誉。 截至 2007 年 12月 31日， 该公司经审计的资产总额 37,895.94万元， 净资产 23,384.79 万元，当期主营业务收入 30,198.04 万元，净利润 4,696.90万元。 湖北葛店人福药业有限责任公司（"葛店人福"）注册资本 6,648.70 万元，本公司持有 其 94.65%股权。葛店人福是专业从事计划生育药物和甾体原料药及制剂的研发、生产和 销售的新型现代化制药企业。其主要产品为单方、复方米非司酮片，非那雄胺及胶囊，醋 酸环丙孕酮，奥卡西平等。几年来，公司相继建立了标准化的生产管理系统和质量保证体 系，全部车间均通过了国家 GMP 认证及 ISO14001（环境管理体系）认证，公司的部分原

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内容: 料药已通过 COS（欧洲药典适应性证书）认证。公司实施的复方米非司酮产业化项目已 被国家发改委列入国家高新技术产业化示范工程。截至 2007年 12 月 31日，该公司经审 计的资产总额 11,418.92 万元，净资产 7,509.35万元，当期主营业务收入 3,346.96万元， 净利润 200.59 万元。 新疆维吾尔药业有限责任公司（"新疆维药"）注册资本 2,000.00 万元，本公司持有其 55%股权。该公司已于 2004年 04月通过 GMP认证，其主营业务为维吾尔药品的开发、 生产与销售，以开发维医药为己任，致力于维药的现代化和民族医药文化的传播和发展。 其主要产品有祖卡木颗粒、 通滞苏润江胶囊、 益心巴迪然吉布亚颗粒、 复方木尼孜其颗粒、 炎肖迪娜儿糖浆等。截至 2007 年 12月 31日，该公司经审计的资产总额 5,999.68 万元， 净资产 2,365.56 万元，当期主营业务收入 2,218.41 万元，净利润 361.52万元。 武汉人福药业有限责任公司（"人福药业"）注册资本 5,000.00万元，本公司持有其 100%股权。该公司于 1997年 7 月被核准为“高新技术企业”，2001年 7 月全面通过国家药 品监督管理局组织 GMP认证。公司现有产品 56个，国家一类新药 1个、国家三类新药 1 个、国家四类新药 10个、国家五类新药 5个；23个产品被列入国家医保目录，其中列入 甲类医保目录的有 9 个。其主要产品有迪尔诺（布诺芬混悬液）、小牛血去蛋白提取物注 射液、胸腺肽注射液等。截至 2007 年 12月 31日，该公司经审计的资产总额 9,731.10万 元，净资产 6,770.42 万元，当期主营业务收入 3,289.35万元，净利润 327.63万元。 天津中生乳胶有限公司（"天津中生"）注册资本 6,370.72 万元，本公司持有其 90%股 权。该公司主营业务为安全套及相关产品的技术开发、生产、销售；主要产品为"康乐"、 "爱佳"等系列安全套，是国家计生委安全套定点采购厂家之一。截至 2007年 12月 31日， 该公司经审计的资产总额 16,738.24万元，净资产 7,152.26 万元，当期主营业务收入 7,653.18万元，净利润 393.28 万元。 6、主要供应商、客户情况

内容: 前五名供应商采购金额合计（元） 前五名销售客户销售金额合计（元） 104,408,067.68 248,587,016.07 占采购总额比重 占销售总额比重 22.77% 35.05%

内容: 公司目前主营业务涉及医药、房地产两大产业，且公司医药行业控股公司数量较多， 业务独立性较强，公司供应商、客户均比较分散。报告期内共采购45,848.45万元，公司向

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内容: 前五名供应商合计的采购总额为10,440.81万元，占年度采购总额的比例为22.77%；报告 期内共销售70,922.03万元， 公司向前五名客户合计的销售总额为24,858.70万元， 占公司全 年销售总额的比例为35.05%。 （四）公司对医药行业未来发展的展望 1、政策导向 医药行业经历了2006年低谷后， 2007年收入和净利润都出现了恢复性增长。 经过连续 两年密集的政策扫描和整顿后，竞争秩序也逐步好转，增长趋势确立。2008年是“十一五” 规划中医疗体制改革承上启下之年，酝酿多年的“新医疗体制改革”方案即将出台，改革主 线为“全民医保”，同时加大医疗机构基础设施建设，加大财政补贴力度，以及加强行业政 策调控等措施，新的竞争格局正在形成。 ①政府大力投入农村医疗、城镇社区医疗建设，低水平、广覆盖的全民医保将使得医 疗药品市场大扩容； ②未来中国市场药品供给增速放缓，原因是仿制空间压缩，新药审批难度加大，但药 品需求持续增加，在这种竞争格局中，具有规模型普药企业、研发创新型企业，以及大型 商业连锁和配送企业具有竞争优势； ③医药制度改革带来了一系列的政策性风险， 新的药品注册管理办法、 新的药品GMP、 GSP认证条款的推行、制药企业的环保要求、药品价格的调整等，将在原材料采购、生产 制造、药品销售等方面有可能对公司造成一定的影响；另外，原辅料及能源价格的上涨也 是公司面临的问题之一。 2、企业对策 在这些既是机遇也是挑战的因素面前，公司将从以下几方面着手： ①加强对国家宏观政策的分析及预测， 建立信息收集和分析系统， 做到及时了解政策、 掌握政策、运用政策，使自身的生产经营始终保持与国家政策相吻合，同时针对政策的调 整和产业结构的调整，把握经济发展趋势，及时制定对策，以避免和减少因政策变动对公 司生产经营产生的不利影响，保持自身持续、健康、稳步的发展。 ②加强对现有优势产品产业链条上下游的整合， 和产品技术研发投入， 制定营销战略， 开展市场差异化营销和产品深度分销，持续保持现有优势品种在其市场的领先地位。

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内容: ③继续坚持“自主开发，引进联合”的技术发展战略，把握医药产业的政策导向和变化 趋势，积极整合集团公司内部研发资源，建设具有相当实力的医药研发中心，着力加大新 产品研发的投入程度，不断开发新产品、新剂型，增加自主知识产权储备。 ④把握当前以省级为单位， 政府主导药品统一招标采购的主流趋势， 构建集团的医药 商业物流中心，积极发展区域性医药商业与物流。 （五）公司为实现未来发展战略所需要的资金安排 公司及控股子公司将持续保持与银行等金融机构良好的合作关系； 同时， 公司还将积 极寻求开辟多元化融资渠道，拓宽资金来源。 二、公司投资情况介绍 （一）投资情况概述 报告期内公司投资额为14,586.44万元，比上年增加11,976.59万元，增加的比例为 45.09%。 被投资企业概况

内容: 被投资的公司名称 武汉理工大学华夏学院 广西师范大学漓江学院 武汉康乐药业股份有限公司 湖北广电阳光慈善文化传媒有限公司 北京迈福维尔医药科技有限公司 中生爱佳药具发展有限公司 上海飞盾贸易有限公司 武汉当代物业管理有限责任公司 主要经营活动 大学学历教育 大学学历教育 中成药品、滋补保健药品、药 酒及西药制剂制造 媒体、文化传播 医药研发、生产、销售 销售生殖健康产品、 医疗器械； 货物进出口、技术进出口、代 理进出口 计生用品销售 物业管理 占被投资公司权益的比例 （%） 100.00 100.00 100.00 15.00 65.00 70.00 70.00 93.47

内容: （二）报告期内募集资金投资的情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 （三）报告期内非募集资金投资的情况 1、公司出资10,500.00万元对武汉理工大学华夏学院增资； 2、公司出资1,858.00万元投资广西师范大学漓江学院； 3、出资1,163.44万元收购武汉康乐药业股份有限公司31%的股权；

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内容: 4、公司出资45.00万元投资湖北广电阳光慈善文化传媒有限公司，出资比例为15%； 5、公司出资520.00万元投资北京迈福维尔医药科技有限公司，出资比例为65%； 6、公司出资130.00万元收购中生爱佳药具发展有限公司70%的股权； 7、公司出资120.00万元收购上海飞盾贸易有限公司70%的股权； 8、公司出资250.00万元对武汉当代物业管理有限责任公司增资。 三、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 公司从2007年1月1日起全面执行新的企业会计准则体系， 在编制财务报表时， 首先以 2007年1月1日作为执行企业会计准则体系的首次执行日， 确认2007年1月1日资产负债表的 期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第5至19 条和《企业会计准则解释第1号》对比较利润表和比较资产负债表的影响，按照追溯调整 的原则， 将调整后的利润表和资产负债表作为前期财务报表， 同时对相关财务报表项目按 照新准则进行了重新分类列报。具体情况见会计报表附注。 四、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 1、 公司于2007年1月17日召开第五届董事会第17次会议董事会会议， 决议公告刊登在 2007年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 2、 公司于2007年2月14日召开第五届董事会第18次会议董事会会议， 决议公告刊登在 2007年2月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 3、公司于2007年3月6日召开第五届董事会第19次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007年3月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 4、公司于2007年4月9日召开第五届董事会第20次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 5、 公司于2007年4月18日召开第五届董事会第21次会议董事会会议， 决议公告刊登在 2007年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 6、 公司于2007年4月26日召开第五届董事会第22次会议董事会会议， 决议公告刊登在 2007年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 7、 公司于2007年4月29日召开第五届董事会第23次会议董事会会议， 决议公告刊登在 2007年5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

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内容: 8、 公司于2007年5月25日召开第五届董事会第24次会议董事会会议， 决议公告刊登在 2007年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 9、 公司于2007年6月27日召开第五届董事会第25次会议董事会会议， 决议公告刊登在 2007年6月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 10、公司于2007年7月16日召开第五届董事会第26次会议董事会会议，决议公告刊登 在2007年7月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 11、公司于2007年7月26日召开第五届董事会第27次会议董事会会议，决议公告刊登 在2007年7月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 12、公司于2007年8月24日召开第五届董事会第28次会议董事会会议，决议公告刊登 在2007年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 13、 公司于2007年10月26日召开第五届董事会第29次会议董事会会议， 决议公告刊登 在2007年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 14、 公司于2007年11月27日召开第五届董事会第30次会议董事会会议， 决议公告刊登 在2007年11月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的要求，严格按 照股东大会的决议及授权，认真执行各项决议。 （三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 根据中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第2 号〈年度 报告的内容与格式〉 （二○○七年修订）》和《关于做好上市公司二○○七年年度报告及 相关工作通知》的有关要求，审计委员会积极组织公司二○○七年年度报告的编制、审议 等工作，现汇报如下： 1、2008年1月25日，公司召开第五届董事会审计委员会二○○八年第一次会议。审计 委员会在公司2007年度审计机构进场审计前审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料， 还与负责公司年度审计工作的大信会计师事务有限公司注册会计师沟通， 确认了公司二○ ○七年年度财务报告审计工作的时间安排，并提出审阅意见如下： （1） 公司二○○七年年度报告是公司执行新准则后报告的第一份年报， 涉及到对二○ ○六年年度报告数据的调整，公司财务部门要认真对待、高度重视；

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内容: （2）公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要 求开展审计工作。审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通； （3）我们认为：此份财务会计报表可提交年审注册会计师进行审计。 2、2008年3月5日，公司召开第五届董事会审计委员会二○○八年第二次会议。审计 委员会在年审会计师出具审计初步意见后， 全体委员再次审阅了公司财务会计报表及相关 资料，并与年审会计师进行沟通，提出审阅意见如下： （1） 我们与负责公司审计的注册会计师进行了充分的沟通， 负责公司年审的注册会计 师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们作了详细的说明， 需要调整事项公 司已按年审注册会计师的审计调整意见作了调整。 （2） 根据我们向年审会计师了解的审计情况及公司管理层向我们汇报的本年度生产经 营情况， 我们认为： 经大信会计师事务有限公司注册会计师初步审定的二○○七年年度财 务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，可以提交审计委员会进行表决， 年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见我们无异议。 3、2008年3月12日，公司召开第五届董事会审计委员会二○○八年第三次会议。审计 委员会在公司会计报表定稿后对年审会计师正式出具的财务报告予以审议， 并一致决议如 下： （1） 经审计委员会审议， 同意将大信会计师事务有限公司审定的公司二○○七年年度 财务报表及审计报告提交公司董事会审议； （2） 我们认为公司聘请的大信会计师事务有限公司在二○○七年为公司提供的审计服 务工作中， 较好的完成了公司委托的各项审计工作； 同意将年审会计师从事本年度审计工 作的总结报告提交董事会审阅。 （3）经审计委员会审议，拟建议续聘大信会计师事务有限公司为公司报表审查 、验 证并出具书面意见的会计师事务所， 聘期一年。 该议案需提交公司董事会及股东大会审议 通过后方可实施。 审计委员会在公司二○○七年财务报告审计过程中充分发挥了监督作用， 维护了审计 的独立性。 （四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设薪酬与考核委员会， 负责对在公司领取薪酬的董事、 监事及高级管理 人员进行经济责任考核，审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案。2007

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内容: 年公司董事会薪酬与考核委员会审查了2007年度在公司领取薪酬的董事、 监事及高级管理 人员的薪酬兑现情况，认为：公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照 公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。独立董事的津贴每年 3.00万元（含税）按月计发。 六、利润分配或资本公积金转增预案 大信会计师事务有限公司对公司二〇〇七年的经营业绩及财务状况进行了审计验证 （大信审字[2008]第 0219 号），2007年母公司实现净利润 57,034,445.42元，按 10%提取 盈余公积 5,703,444.54 元后， 加年初未分配利润 96,810,384.57元，扣除本年度已分配二○ ○六年年度股利 29,052,255.53 元，故本次可供股东分配的利润为 119,089,129.92 元。 公司董事会本次拟定的利润分配预案为： 根据公司二〇〇七年年度利润分配预案， 拟 以公司 2007 年末总股本 389,085,686 股为基数，每 10 股派发现金 0.15元（含税），共计 拟派发现金红利 5,836,285.29 元。 公司本年度不进行资本公积金转增股本方案。 七、公司二○○八年年度财务预算报告 根据《章程》规定,我们编制了《武汉人福高科技产业股份有限公司2008年度财务预 算报告》，具体情况如下： （一）营业收入 2008年，公司营业收入预计为104,080万元，比上年同期增加46.75%。导致业务收入 增加的主要原因是：1、公司从2008年开始自主开发的商品房开始销售，预计收入较同期 增加20,000余万元；2、公司医药产业在2008年有较大幅度增长，较同期增加收入12,000 余万元。 （二）营业成本 2008年，公司营业成本预计为54,428万元，比去年同期增加41.01%。预计产品综合毛 利为49,652万元， 比去年同期增加2.13%,主要原因销售收入总额增加,导致综合毛利绝对额 的上升。从公司综合毛利率水平来看，2008年预计综合毛利率比去年同期增长4.68%，盈 利能力有所提高。 （三）现金流量 2008年，公司预计资金流量总流入105,231万元, 资金流量总流出101,396万元。

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内容: 八、公司二○○八年年度工作计划 国家新医疗体制改革的逐步实施， 形成了医疗行业竞争的新格局。 在2008年面临新的 机遇与挑战情况下， 公司将仍然积极推进发展医药产业发展战略的实施， 其工作计划如下： （一） 加大对麻醉镇痛领域的投资， 积极实施2007年制定的营销战略， 扩大营销队伍， 加大学术推广力度，扩大公司麻醉药品的应用领域。加大对现有产品的技术研发，保持现 有产品的领先优势，加大对麻醉镇痛新产品的研究开发，通过技术创新，使公司持续保持 在麻醉药行业的竞争优势； （二） 继续强化计划生育药品的领先优势， 推进2007年制定的计划生育药产业营销战 略；加大研发投入，开发和推出计划生育药新产品；加速扩大销售规模，提升市场地位， 力争2008年实现计生药产业发展跃上新的台阶； （三）继续坚持“自主开发，引进联合”的技术发展战略，把握医药产业的政策导向和 变化趋势， 2008年将积极整合集团公司内部研发资源， 联合外部研发力量构建公司自身的 医药研发中心，着力加大新产品研发的投入程度，不断开发新产品、新剂型，增加自主知 识产权储备； （四）把握当前以省级为单位，政府主导药品统一招标采购的主流趋势，公司计划在 2008年构建集团的医药商业物流中心，积极发展区域性医药商业与物流。 （五）2008年将继续以财务标准化管理工作为主线，强化人事、法务、审计等方面的 工作，建立标准化管理模板。 九、会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明 大信会计师事务有限公司关于公司控股股东 及其他关联方占用资金情况的专项说明 大信核字（2008）第 0073号 武汉人福高科技产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度会 计报表进行了审计。根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 的规定， 对公司报告期内控股

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内容: 股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审计， 现就公司报告期内控股股东及其他关联 方占用资金情况报告如下：

内容: 上市公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

内容: 资金占用方 类别 资金占用方 名称 占用方与上市公司 上市公司核算的 2007年期初占用资 的关联关系 控股股东 会计科目 预付款项 金余额 26,386,439.85 2007 年度占用 累计发生金额 39,050,737.20 2007年度偿还 2007年度期末占用 占用形成 累计发生金额 53,891,196.85 资金金额 原因 占用 性质 经营性占用

内容: 控股股东、 实际控制人 武汉当代科技产业集团股份有 及其附属企业 小 计 限公司

内容: 我们认为，截止 2007年 12月 31日，公司除存在《通知》第 1条第 2款所述控股股 东及其他关联方占用上述资金事项外，不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。

内容: 大信会计师事务有限公司 中国·武汉

内容: 中国注册会计师：向

内容: 辉

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 十、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《公司章程》等相关规定，伍新木、谢获宝、莫洪宪作为公司的独立董事，对公司 二〇〇七年发生的对外担保情况发表独立意见如下： 本着对股东负责的精神，根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员 会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神，我们 对武汉人福高科技产业股份有限公司累计和当期对外担保情况、 执行有关规定的情况进行 了严格审查，并发表如下独立意见： 1、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况； 2、公司不存在直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保的情况； 3、公司不存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； 4、公司及公司控股子公司的对外担保总额，不存在超过最近一期经审计净资产 50％ 以后提供的任何担保的情况； 5、公司已经严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定， 执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。 十一、其他报告事项： 公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

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内容: 第九章、监事会报告

内容: 一、监事会的工作情况 （一）公司第五届监事会第五次会议于 2007年 4 月 9日（星期一）上午 10：00 在公 司总部会议室召开。会议通知发出日期为 2007年 3 月 26日。会议应到监事五名，实到监 事五名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由监事长 杜越新先生主持。会议审议并一致通过了以下预案：一、 《公司二〇〇六年年度报告正文 及摘要》；二、《公司二〇〇六年年度监事会工作报告》；三、《公司二〇〇六年年度财 务决算和二○○七年年度预算报告》。 （二）公司第五届监事会第六次会议于 2007年 4 月 26日（星期四）上午 10：00 在公 司总部会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。本次监事会会议的召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持。,会议审议并一致通过 了以下议案：一、 《武汉人福高科技产业股份有限公司 2007 年第一季度报告》；二、 《关 于会计政策及会计估计变更的议案》。 （三）公司第五届监事会第七次会议于 2007 年 7月 26 日（星期四）上午 10：00在公 司总部会议室召开。会议通知发出日期为 2007年 7 月 15日。会议应到监事五名，实到监 事五名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由监事长 杜越新先生主持。,会议审议并一致通过了以下议案：一、公司二〇〇七年半年度报告正 文及摘要；二、关于前次募集资金使用情况说明的议案；三、监事会关于公司非公开发行 股票的意见。 （四）公司第五届监事会第八次会议于 2007 年 10月 26 日（星期五）上午 10：00在 公司总部会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。会议通知发出日期为 2007年 10月 15日，公司监事共 5 人，参与会议并表决的监事共 5人。本次监事会会议的召开符 合有关法律、法规、《公司章程》等的规定，会议由监事长杜越新先生主持。,会议审议 并一致通过了以下议案：一、公司二〇〇七年第三季度报告；二、关于公司治理专项活动 的整改报告。

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内容: 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，按照股东大会通过的各项决议，本着 对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：报告期内公 司依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它有关法律、法规规范运作，公司生 产经营决策程序合法， 规范并理顺内外部各方面关系， 建立了较完善法人治理结构和内部 各项控制制度。公司董事、经理及其他高级管理人员能尽职尽责，认真执行董事会和股东 大会的决议，上述人员不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范。公司监事会对二〇〇六年年度财务报 告和审计报告，二〇〇七年第一季度、第三季度报告及二〇〇七年中报进行了认真审阅。 监事会认为： 大信会计师事务有限公司出具的二〇〇六年年度标准无保留意见的财务审计 报告客观公正，真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司财务状况正常，各项规章制 度得以完整实施。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司决定变更部分募集资金投向的决策程序符合《公司法》、公司《章程》和相关法 律、法规的规定，符合公司和全体股东尤其是中小股东的利益，公司按规定履行了相关的 信息披露义务。 五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内， 监事会对公司重大收购资产事项进行了认真审核， 认为资产收购交易价格 合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，无内幕交易和损害部分股东的权 益或造成公司资产流失的情况。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司未与关联方发生关联交易。 七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司财务报告未被审计会计师出具非标意见。 八、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公司的生产经营按照年初提出的计划进行，公司利润实现与预测不存在较大差异。

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 第十章、重要事项

内容: 一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、收购资产事项

内容: 自购买日 起至本年 末为公司 贡献的净 利润 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移

内容: 交易对方 或最终控 制方

内容: 被收购资产

内容: 购买日

内容: 收购价格

内容: 本年初至本年末 为公司贡献的净 利润

内容: 是否为 关联交 易

内容: 广西师范 大学 武汉市新 洪建筑工 程有限公 司 深圳市东 泰医药有 限公司 朱骁宇 高勇 张武宁 季飞鸣

内容: 广西师范大学漓江 学院 公司投资举办的武 汉理工大学华夏学 院收购武汉华软软 件股份有限公司 70%股权 武汉康乐药业股份 有限公司31%股权 中生爱佳药具发展 有限公司 上海飞盾贸易有限 公司

内容: 1,858.00 采用成本法核算， 未纳入合并报 表范围

内容: 否

内容: 是

内容: 办理中

内容: 三、报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 四、托管情况 本年度公司无托管事项。 五、承包情况 本年度公司无承包事项。 六、租赁情况 本年度公司无租赁事项。

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 七、担保情况

内容: 单位:万元 币种:人民币

内容: 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保 金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 0 0 0 0 22,893 20.85% 21,893 22,893

内容: 公司未有与证监发[2003]56号 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监 督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》 的精神相违背的事件发生； 公司为 控股子公司提供的保证或抵押担保均通过公司董事会审议后执行， 上市公司权益不会因此 受到损害。 八、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 九、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 十、承诺事项履行情况 （一）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 1、股改承诺及履行情况： 公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司承诺并正在积极履行： （1） 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在 60个月内不上市交易或者转让； （2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所 持股份数的比例不超过 15%； （3）不以低于 2005 年 6 月 17日前 30个交易日算术平均值的 185％（6.00元）的价格 通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任大信会计师事务有限公司为公司的 境内审计机构。 十二、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整 改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人未 有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国 证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部 门处罚及证券交易所公开谴责的情形发生。 十三、其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 （一）持有非上市金融企业股权情况

内容: 所持对象 名称 武汉市商 业银行 宜昌市商 业银行 天风证券 经纪有限 责任公司 合计 初始投资金 额 持有数量 占该公司 股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所 有者权益 变动 0 会计 核算 科目 长期 股权 投资 长期 股权 投资 长期 股权 投资 － 股份 来源 购买

内容: 购买

内容: 十四、信息披露索引

内容: 事项 人福科技公告 人福科技董事会决议暨临时 股东大会通知公告 人福科技重大投资公告 人福科技2007年第一次临时 股东大会决议公告 人福科技2007年第一次临时 股东大会的法律意见书 刊载的报刊名称及版面 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 刊载日期 2007 年 1 月 5 日 2007 年 1 月 19 日 2007 年 1 月 19 日 2007 年 2 月 7 日 2007 年 2 月 7 日 刊载的互联网网站及 检索路径 http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 人福科技公司章程（2007修 订） 人福科技董事会决议暨临时 股东大会通知公告 人福科技重大投资公告 人福科技2007年第二次临时 股东大会决议公告 人福科技2007年第二次临时 股东大会的法律意见书 人福科技董事会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn;

内容: 人福科技公告

内容: 人福科技提示性公告

内容: 人福科技年报摘要

内容: 人福科技年报 人福科技董事会决议暨公司 2006年年度股东大会通知公 告 人福科技控股股东及其他关 联方占用资金情况的专项说 明 人福科技监事会决议公告

内容: 人福科技董事会决议公告

内容: 人福科技第一季度季报

内容: 人福科技董事会决议公告 人福科技2006年年度股东大 会决议公告 人福科技2006年年度股东大 会的法律意见书 人福科技关于设立“上市公

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 司治理专项活动”互动平台 的公告 人福科技董事会决议公告 人福科技2006年年度利润分 配及资本公积金转增股本方 案实施公告 人福科技董事会决议公告 人福科技信息披露事务管理 制度 人福科技关于“加强上市公 司治理专项活动”自查报告 和整改计划的公告 人福科技重大无先例事项停 牌公告 人福科技半年报摘要 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 http://www.humanwell. com.cn 2007 年 5 月 26 日 http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn

内容: 人福科技监事会决议公告 人福科技董事会决议暨召开 公司临时股东大会的通知公 告 人福科技董事会关于调整 2007年第三次临时股东大会 会议地址的公告 人福科技关于2007年第三次 临时股东大会的提示性公告 人福科技有限售条件的流通 股上市公告 人福科技2007年第三次临时 股东大会决议公告 人福科技2007年第三次临时 股东大会的法律意见书 人福科技董事会决议公告

内容: 人福科技内部控制管理制度

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》 http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn http://www.sse.com.cn; http://www.humanwell. com.cn

内容: 人福科技董事会公告 人福科技新闻发布及新闻发 言人制度 人福科技关于加强公司治理 专项活动的整改报告 人福科技投资者关系管理制 度 人福科技突发事件应急预案

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内容: 大信审字（2008）第 0219 号 武汉人福高科技产业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的武汉人福高科技产业股份有限公司 （以下简称“贵公司”） 财务报 表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并 利润表、2007 年度股东权益变动表和合并股东权益变动表、2007 年度现金流量表和合并 现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1） 设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误 而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审 计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为， 贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允 反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国·武汉 中国注册会计师：向 辉

内容: 中国注册会计师：李珍玉 2008 年 3 月 13 日

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 编制单位: 武汉人福高科技产业股份有限公司 2007 年 12月 31 日 单位: 元 币种:人民币

内容: 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 主管会计工作负责人:吴亚君 第 60 页 共 144 页

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 编制单位: 武汉人福高科技产业股份有限公司

内容: 单位: 元 币种:人民币

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 主管会计工作负责人:吴亚君 第 62 页 共 144 页

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 编制单位: 武汉人福高科技产业股份有限公司 2007年 1—12月 单位: 元 币种:人民币

内容: 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 公司法定代表人:王学海 主管会计工作负责人:吴亚君 第 63 页 共 144 页

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内容: 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列）

内容: 主管会计工作负责人:吴亚君 第 64 页 共 144 页

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金

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内容: 编制单位: 武汉人福高科技产业股份有限公司

内容: 单位: 元 币种:人民币

内容: 主管会计工作负责人:吴亚君 第 67 页 共 144 页

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 编制单位: 武汉人福高科技产业股份有限公司

内容: 项目 实收资本（或股 本） 一、上年年末 余额 加：会计政策 变更 前期差错更正 二、本年年初 余额 三、本年增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） （一）净利润 （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 余额 259,390,457.00 资本公积 359,154,793.95 归属于母公司所有者权益 减：库存 股 盈余公积 81,448,022.51 -24,008,446.41 一般风险 准备 未分配利润 184,226,932.59 8,952,767.43 其 他 少数股东权益 所有者权益合计

内容: 单位: 元 币种:人民币

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文 单位:元 币种:人民币

内容: 上年同期金额 项目 实收资本（或股 本） 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 5,799,065.18 203,330,400.00 213,498,523.53 46,005,098.70 107,983,990.96 191,493,806.89 762,311,820.08 203,330,400.00 资本公积 213,498,523.53 归属于母公司所有者权益 减：库 存股 盈余公积 70,700,593.78 -24,695,495.08 一般 风险 准备 未分配利润 93,599,986.07 14,384,004.89 其 他 少数股东权益 所有者权益合计

内容: 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响

内容: 主管会计工作负责人:吴亚君 第 69 页 共 144 页

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内容: 编制单位: 武汉人福高科技产业股份有限公司

内容: 单位: 元 币种:人民币

内容: 1．可供出售金融资产公允价值变动净额

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内容: 主管会计工作负责人:吴亚君 第 71 页 共 144 页

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内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司 财务报表附注 （2007 年度）

内容: 一、公司基本情况 （一）公司简介 武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经武汉 市工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号：420100000011675。 住 所：武汉市洪山区关山街鲁磨路 369 号

内容: 法定代表人：王学海 注册资本：（人民币）叁亿捌仟玖佰零捌万伍仟陆佰捌拾陆元 经营范围：生物工程、电子、通信、新材料、光机电一体化等技术及产品的开 发、研制、技术服务及咨询，开发产品的销售；百货、五金交电、计算机及配件、 汽车配件、 通信器材、 机电产品零售兼批发； 房地产开发、 商品房销售 （资质贰级） ； 经营本公司及成员企业自产的机电产品、 化工产品、 五金矿产品及相关的出口业务； 经营本公司及成员企业生产科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关 技术的进口业务；组织“三来一补”业务；医疗器械（一、二、三类）销售；医用 高分子材料及制品（二类）生产。 （二）历史沿革 武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称“公司”），是于 1993 年 2 月 15 日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1993]217 号文批准， 由中国人福新技术 开发中心、 武汉市当代科技发展总公司 （现改名为武汉当代科技产业集团股份有限 公司）、武汉东湖新技术开发区发展总公司（现改名为武汉高科国有控股集团有限 公司）共同发起并采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本为 3,750 万元。经中国证券监督管理委员会证监发[1997]240 号文批准，公司于 1997 年在上海证券交易所公开发行 2,000 万股社会公众股， 发行后公司总股本为 5,750 万元。1999 年 8 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监发[1999]90 号文批准， 公司向全体股东以 1998 年末的总股本为基数， 10:3 的比例配售新股， 按 应配 1,725

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内容: 万股，实际配售 880 万股，股本增至 6,630 万股。2000 年 8 月，公司根据 2000 年 度第一次临时股东大会决议，以 2000 年 6 月 30 日总股本 6630 万股为基数，向全 体股东实施了每 10 股转增 6 股送红股 3 股（含税）、派送现金 0.75 元（含税）， 股本增至 12,597 万股。2002 年 5 月 29 日，经中国证券监督管理委员会证监发 [2002]55 号文批准，公司向全体股东以 2000 年末的总股本为基数，按 10:3 的比 例配售新股，应配售 3,779.1 万股，实际配售 1,926.6 万股，股本增至 14,523.6 万股。2003 年 5 月，公司根据 2002 年年度股东大会决议，以 2002 年 12 月 31 日 总股本 14,523.6 万股为基数， 向全体股东实施了每 10 股转增 3 股送红股 1 股 （含 税）、派送现金 0.25 元（含税），股本增至 20,333.04 万股。2006 年 07 月，经 中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]31 号文件核准，公司向全体股东以 2004 年年末总股本 20,333.04 万股为基数，按 10:3 的比例配售新股，可配股份总 数为 60,999,120 股，实际配售 56,060,057 股，股本增至 259,390,457 股。2007 年 6 月，公司根据 2006 年年度股东大会决议，以 2006 年 12 月 31 日总股本 259,390,457 股为基数，向全体股东实施了每 10 股转增 4 股送红股 1 股（含税）、 派送现金 0.12 元（含税），股本增至 389,085,686 股。

内容: 二、遵循企业会计准则的声明 本公司声明：公司按照财务报表附注之三“财务报表的编制基础与方法”编制 的财务报表符合企业会计准则的要求，在所有重大方面真实、公允、完整地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量。

内容: 三、财务报表的编制基础与方法 本公司 2007 年前实际执行财政部颁布的 《企业会计制度》 《企业会计准则》 和 。 财政部于 2006 年颁布了《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第 1 号— 存货》等 38 项具体会计准则、应用指南，以及其后颁布的《企业会计准则解释第 1 号》等补充规定，形成了新的企业会计准则体系，公司从 2007 年 1 月 1 日起全 面执行新的企业会计准则体系。在编制财务报表时，根据证监会会计字〔2007〕10 号 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财

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内容: 务会计信息的编制和披露》规定，本公司以 2007 年 1 月 1 日作为执行企业会计准 则体系的首次执行日， 确认 2007 年 1 月 1 日资产负债表的期初数， 并以此为基础， 分析《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企 业会计准则解释第 1 号》 对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响， 按照追 溯调整的原则，将调整后的可比期间利润表和资产负债表作为本次申报财务报表， 同时对相关财务报表项目按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业 会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定进行了重新分类列报。 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计 （一）会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （二）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （三）会计计量属性 财务报表项目以历史成本计量为主。 以公允价值计量且其变动记入当期损益的 金融资产和金融负债、 可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量； 采购 时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生 减值损失的存货以可变现净值计量， 其他减值资产按可收回金额 （公允价值与现值 孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。 本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。 （四）现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流 动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （五）外币折算 对发生的外币业务， 按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。 对各种外币 账户的外币期末余额， 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算， 发生的差额 计入当期损益； 以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率

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内容: 折算； 以公允价值计量的外币非货币性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算， 差额作为公允价值变动损益。 外币财务报表的折算遵循下列原则： 1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所 有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算； 2、 利润表中的收入和费用项目， 按照交易发生日的即期汇率近似的汇率折算； 3、按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益 项目下单独列示； 4、现金流量表按照交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作 为调节项目，在现金流量表中单独列示。 （六）金融工具的确认和计量 1、金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类： 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 （包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 （包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债）、其他金融负债。 2、金融资产和金融负债的确认依据和计量方法 公司成为金融工具合同的一方时， 确认一项金融资产或金融负债。 初始确认金 融资产或金融负债时， 按照公允价值计量； 对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益； 对于其他类别的金 融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量， 且不扣除将来处置该金融资产时 可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1） 持有至到期投资以及贷款和应收款 项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2） 在活跃市场中没有报价且其公允价值 不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结 算的衍生金融资产，按照成本计量。

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内容: 公司采用实际利率法， 按摊余成本对金融负债进行后续计量， 但下列情况除外： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且 不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用； （2）与在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融 负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债的财务担保合同， 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 并将以低于市场利率贷款的贷款承诺， 按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计 数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中 的较高者进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的， 终止确 认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 继续确认所转 移的金融资产， 并将收到的对价确认为一项金融负债。 公司既没有转移也没有保留 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对 该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按 照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损 益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入 所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产整体的账面价值， 在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照 各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终 止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的 公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债， 以活跃市场的报价确定其公允价值； 不 存在活跃市场的金融资产或金融负债， 采用估值技术 （包括参考熟悉情况并自愿交 易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当

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内容: 前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源 生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金 融资产进行减值测试。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试； 对单项金额 不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测 试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产）， 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产， 期末有客观证据表明其发生了减值的， 根据其账 面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失， 短期应收款项的预 计未来现金流量与其现值相差很小的， 在确定相关减值损失时， 不对其预计未来现 金流量进行折现。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投 资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值 时， 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值， 与按照类似金融资产当时市场 收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额， 确认为减值损失。 可供出售金 融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时， 确认其减值 损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。 （七）应收款项坏账准备的计提方法 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项 （包括应收账款和 其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对 于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项 （包括应收 账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时 情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：

内容: 账 龄 计提比例 （%） 1 年以内（含 1 年，以下类推） 1-2 年 2-3 年 3 5 10

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内容: 对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提 坏账准备。 （八）存货 1、存货的分类：主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、开发产品、 开发成本、低值易耗品。 2、存货计价方法：存货购进按实际成本计价，发出或领用时采用加权平均法 计价；存货期末按成本与可变现净值孰低计价。包装物、低值易耗品和其他周转材 料采用一次转销法进行摊销。 3、存货盘存制度采用永续盘存制。 4、期（年）末，存货按成本与可变现净值（存货可变现净值的确定方法是以 存货的估计售价减去至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额， 并且考虑持有的目的、 资产负债表日后事项的影响因素等按照相关规定分别选择合 同价格、一般销售价格和市场价格确定存货的可变现净值）孰低法计价，对单项存 货进行清查， 如果由于存货毁损、 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因， 使存货成本高于可变现净值的， 按可变现净值低于个别成本的差额计提存货跌价准 备。 （九）长期股权投资的确认和计量 1、长期股权投资初始投资成本的确定： （1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、 承担债务或发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权 益账面价值的份额作为其初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的合并 对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积； 资本公积不足冲 减的，调整留存收益。

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内容: （2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允 价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。 （3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款 作为其初始投资成本； 以发行权益性证券取得的， 按照发行权益性证券的公允价值 作为其初始投资成本； 投资者投入的， 按照投资合同或协议约定的价值作为其初始 投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 2、对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照 权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公 允价值不能可靠计量的长期股权投资， 采用成本法核算； 对具有共同控制或重大影 响的长期股权投资，采用权益法核算。 3、资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能 可靠计量的长期股权投资， 有客观证据表明其发生减值的， 按照类似投资当时市场 收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额， 计提长期 投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按资产减值所述方法计提长期投资 减值准备。 4、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被 投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的， 认定为 共同控制； 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或 者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。 （十）投资性房地产的确认和计量 1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使 用权、已出租的建筑物。 2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 3、对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法 计提折旧或进行摊销。 4、以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地 产发生减值的，按资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。 （十一）固定资产的确认和计量

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内容: 1、固定资产是指同时具有下列特征的有形资产： （1）为生产商品、提供劳务、 出租或经营管理持有的；（2）使用寿命超过一个会计年度。 2、固定资产同时满足下列条件的予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利 益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的 后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发 生时计入当期损益。 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁 资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购 买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值， 因而在租赁开始日就可以 合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期 占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75％以上 （含 75％） ]； （4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资 产公允价值[90％以上（含 90％）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值， 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90％以上（含 90％）]；（5）租赁资产 性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 3、固定资产按照成本进行初始计量。融资租入的固定资产，按租赁开始日租 赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账， 按自有固定资产的折旧 政策计提折旧。 4、固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和 年折旧率如下：

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内容: 5、因开工不足、自然灾害等导致连续 6 个月停用的固定资产确认为闲置固定 资产（季节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方 法。 6、资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按资产减值所述方法计 提固定资产减值准备。 （十二）在建工程 在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出， 包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和 工程试运转净损益以及允许资本化的借款费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 资产负债表日， 有迹象表明在建工程发生减值的， 按资产减值所述方法计提在 建工程减值准备。 （十三）无形资产 1、初始确认 本公司的无形资产包括土地使用权、商标权、采矿权等。 无形资产按照成本进行初始计量。 2、后续计量 使用寿命有限的无形资产， 其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销， 计入当 期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。 本公司至少于每年年度终了， 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方 法进行复核，必要时进行调整。 无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。 使 用寿命不确定的无形资产不摊销， 但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核， 并 进行减值测试。 资产负债表日， 有迹象表明无形资产发生减值的， 按资产减值所述方法计提无 形资产减值准备。 3、使用寿命的估计 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

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内容: （1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的 信息； （2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计； （3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况； （4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动； （5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有 关支出的能力； （6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期 等； （7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 4、研究阶段和开发阶段的划分 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产 品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的， 可证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发， 并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （十四）资产减值 1、资产负债表日，有迹象表明资产（除存货、采用公允价值模式计量的投资 性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中 出租人未担保余值和金融资产以外） 发生减值的， 以单项资产为基础估计其可收回 金额； 难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组或资产组 组合为基础确定其可收回金额。

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内容: 2、可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用 后的净额与该单项资产、 资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间 较高者确定。 3、资产组是公司认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他 资产或资产组。 资产组组合是由若干个资产组组成的最小资产组组合， 包括资产组 或资产组组合，以及按合理方法分摊的总部资产部分。 4、单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收 回金额的差额计提相应的资产减值准备。 资产组或资产组组合的可收回金额低于其 账面价值的， 确认其相应的减值损失， 减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组 组合中商誉的账面价值， 再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产 的账面价值所占比重， 按比例抵减其他各项资产的账面价值； 以上资产账面价值的 抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 （十五）企业合并 1、同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并， 本公司采用权益结合法进行会计处理。 合并取得 的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按原账面价值计 量，不形成商誉。合并对价的账面价值，与合并中取得的净资产账面价值份额的差 额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。被合并方在合并前的净 利润，纳入合并利润表。 2、非同一控制下的企业合并 本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 经复核后计入当期损 益。 被购买方的经营成果自本公司取得控制权之日起合并， 直至其控制权自本公司 内转出。 （十六）借款费用

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内容: 1、 借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本， 包括借款利息、 折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 2、可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资 本化， 其他借款费用计入当期损益。 符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时 间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、 投资性房 地产和存货等资产。 （1）借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： A、资产支出已经发生； B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经 开始。 （2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售时，借 款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断， 且中断时间连 续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。 （3）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定： A、专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资 收益后的金额确定。 B、占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平 均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。 资本化率根据一般借款加权平均利 率计算确定。 （十七）预计负债 与或有事项相关的义务同时符合下列条件的，本公司将其确认为预计负债： 1、该义务是本公司承担的现时义务； 2、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 3、该义务的金额能够可靠地计量。 （十八）股份支付

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内容: 1、股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承 担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。 2、以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值 计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服 务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。 3、权益工具的公允价值按照以下方法确定： （1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定； （2）不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自 愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 4、以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的 负债的公允价值计量。 5、根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具 最佳估计数。 （十九）收入 1、销售商品收入，在下列条件均能满足时确认： （1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的 商品实施控制； （3）收入的金额能够可靠地计量； （4）相关的经济利益很可能流入企业； （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2、提供劳务收入的确认 （1）在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中 已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下， 采用完工百分比法确认提供劳务 收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。 （2）在资产负债表日不能够可靠估计交易结果的，若已经发生的劳务成本预 计能够得到补偿， 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入， 并按相同金额

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内容: 结转劳务成本； 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿， 将已经发生的劳务成 本计入当期损益，不确认劳务收入。 3、让渡资产使用权收入的确认 （1）相关的经济利益很可能流入企业； （2）收入的金额能够可靠地计量。 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定； 使用费收 入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 4、建造合同 （1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确 认合同收入和合同费用。 建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的， 若合 同成本能够收回的， 合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认， 合同成本在 其发生的当期确认为合同费用； 若合同成本不可能收回的， 在发生时立即确认为合 同费用，不确认合同收入。 （2）建造合同在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计： A、与合同相关的经济利益很可能流入企业； B、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量； C、固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和 为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 （3）本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完 工进度。 （4）资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为 当期费用。 （二十）所得税 1、本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。 2、所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的所得税调整 商誉，或因直接计入所有者权益的交易或者事项产生的所得税计入所有者权益外， 均作为所得税费用或收益计入当期损益。

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内容: 3、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确 认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产， 除非可抵扣暂时性差异是在以下交 易中产生的： 该项交易不是企业合并， 并且交易发生时既不影响会计利润也不影响 应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 资产负债表日， 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来 抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。 4、本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未 来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 减记 递延所得税资产的账面价值。 在很可能获得足够的应纳税所得额时， 减记的金额予 以转回。 （二十一）政府补助 政府补助在合理确保可收取且能满足政府补助所附条件的情况下， 按其公允价 值予以确认。对与收益相关的政府补助如用于补偿以后期间的相关费用或损失的， 确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间，计入当期损益。与资产相关的 政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。 （二十二）合并财务报表 1、合并范围的确定原则 本公司以控制为基础确定合并范围， 将直接或通过子公司间接拥有被投资单位 半数以上的表决权， 或虽不足半数但能够控制的被投资单位， 纳入合并财务报表的 范围。 2、合并财务报表的编制方法 合并财务报表以母公司和子公司的个别财务报表为基础， 根据有关资料， 按照 权益法调整对子公司的长期股权投资后， 由母公司编制。 合并时公司内部的所有重 大交易和资金往来予以抵销。 此外， 本公司及其子公司在报告期内采用一致的会计 政策和会计估计。

内容: 五、会计政策和会计估计变更的说明 （一）会计政策变更的说明

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内容: 公司从 2007 年 1 月 1 日起全面执行新的企业会计准则体系，在编制财务报表 时，首先以 2007 年 1 月 1 日作为执行企业会计准则体系的首次执行日，确认 2007 年 1 月 1 日资产负债表的期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号— 首次执行企业会计准则》第 5 至 19 条和《企业会计准则解释第 1 号》对比较利润 表和比较资产负债表的影响， 按照追溯调整的原则， 将调整后的利润表和资产负债 表作为前期财务报表，同时对相关财务报表项目按照新准则进行了重新分类列报。 具体情况为： 1、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 （1）公司子公司武汉当代物业发展有限公司（以下简称“当代物业”）原持 有湖北南湖当代学生公寓物业有限公司（以下简称“南湖学生公寓”）80%股权。 2002 年， 公司直接对南湖学生公寓增资， 增资后公司直接持有南湖学生公寓 92.31% 股权，产生股权投资差额-4,999,955.13 元。由于当代物业与南湖学生公寓均系公 司控股子公司，此项交易为同一控制下的企业合并，所产生的股权投资差额 -4,999,955.13 元，扣除原累积摊销-2,249,979.84 元后，2006 年 12 月 31 日余额 为-2,749,975.29 元，调增 2007 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益合计 2,749,975.29 元。 （2）2006 年，公司受让控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下 简称“当代科技”）所持有的深圳新鹏生物工程技术有限公司（以下简称“深圳新 鹏”）33%股权，同时受让公司子公司中国联合生物技术有限公司（以下简称“中 国联合”）所持有的深圳新鹏 19%股权，产生股权投资差额 7,545,080.98 元。由 于本公司、中国联合、深圳新鹏均系当代科技控股子公司，此项交易为同一控制下 的企业合并，所产生股权投资差额 7,545,080.98 元，扣除累积摊销 188,627.02 元后，2006 年 12 月 31 日余额为 7,356,453.96 元，调减 2007 年 1 月 1 日归属于 母公司股东权益 7,356,453.96 元。 （3） 2005 年， 公司子公司武汉康乐药业股份有限公司 （以下简称 “康乐药业” ） 向本公司购买原直接持有的武汉康诚医药销售有限公司（以下简称“康诚医药”） 84%股权， 产生股权投资差额 1,407,331.14 元。 由于康乐药业与康诚医药均系公司 控股子公司，此项交易为同一控制下的企业合并，所产生的股权投资差额

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内容: 1,407,331.14 元，扣除累积摊销 246,282.96 元后，2006 年 12 月 31 日余额为 1,161,048.18 元，康乐药业调减 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,161,048.18 元，公 司按 69%权益份额调减 2007 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 801,123.24 元， 调 减少数股东权益 359,924.94 元。 2、其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 公司原持有宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）51%股权， 2003 年，公司受让其他股东所持有的宜昌人福 19%股权，产生股权投资差额 -1,351,032.22 元。此项交易所产生的股权投资差额-1,351,032.22 元，扣除累积 摊销-517,895.68 元后， 2006 年 12 月 31 日余额为-833,136.54 元， 调增 2007 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 833,136.54 元。 3、所得税 原政策为应付税款法， 新的政策采用资产负债表债务法。 根据新会计准则应将 资产、 负债账面价值与计税基础的差额计算递延所得税资产和递延所得税负债， 增 加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,383,508.59 元。 4、少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按原会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有 的 权 益 为 224,756,417.09 元 ， 调 整 后 新 会 计 准 则 下 少 数 股 东 权 益 为 228,622,567.09 元。新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东 权益 228,622,567.09 元。 5、对子公司长期股权投资由权益法改为成本法核算 原政策为对子公司采用权益法核算， 新的政策采用成本法核算， 该会计政策的 变更调减 2007 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益为 11,887,947.01 元。 6、其他 公司持有武汉杰士邦卫生用品有限公司（以下简称“杰士邦”）10%股权，因 公司向杰士邦派出管理人员，故对其具有重大影响，采用权益法核算。根据新会计 准则及其相关规定， 对其会计报表进行调整， 公司按 10%的权益份额调增 2007 年 1 月 1 日归属于母公司股东权益 23,224.81 元。

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内容: （二）会计估计变更 报告期内，公司无会计估计变更事项。

内容: 六、主要税项 （一）各种税收税率 1、增值税：天津中生乳胶有限公司、湖北葛店人福药业有限责任公司生产的 计生用品的增值税率为零； 武汉人福药业有限责任公司生产的生物制品的增值税按 6%征收率计提并缴纳；其他公司按应税收入的 17%计提，扣除符合规定的进项税后 缴纳。 2、营业税：湖北南湖当代学生公寓物业有限公司免征营业税；广州贝龙环保 热力设备股份有限公司按应税收入的 3%，其余按 5%计提并缴纳。 3、城市维护建设税：按应纳增值税额、营业税额的 7%计提并缴纳。 4、教育费附加：按应纳增值税额、营业税额的 3%计提并缴纳。 5、堤防费：按应纳增值税额、营业税额的 2%计提并缴纳。 6、平抑物价基金：按营业收入的 1‰计提并缴纳。 7、教育发展基金：按营业收入的 1‰计提并缴纳。 8、所得税： 湖北南湖当代学生公寓物业有限公司、 新疆维吾尔药业有限责任公司免征企业 所得税。 武汉人福高科技产业股份有限公司、 武汉人福药业有限责任公司、 武汉人福医 用光学电子有限公司、 广州贝龙环保热力设备股份有限公司、 中国联合生物技术有 限公司、深圳新鹏生物工程技术有限公司，按 15%税率征收所得税。 武汉当代物业发展有限公司经武汉市地方税务局东湖新技术开发区分局审核， 自 2003 年起，征税方式由原查帐征收改为核定征收。 其他公司按 33%的税率征收所得税。

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内容: 1、增值税：天津中生乳胶有限公司、湖北葛店人福药业有限责任公司生产的 计生用品的增值税率为零； 武汉人福药业有限责任公司生产的生物制品的增值税按 6%征收率计提并缴纳。 2、营业税：湖北南湖当代学生公寓物业有限公司根据财政部、国家税务总局 财税字[2000]25 号文《关于高校后勤社会化改革有关税收政策的通知》免征营业 税；广州贝龙环保热力设备股份有限公司按应税收入的 3%计提并缴纳。 3、所得税： 武汉人福高科技产业股份有限公司、 武汉人福药业有限责任公司、 武汉人福医 用光学电子有限公司，根据财税字（94）001 号文《关于企业所得税若干优惠政策 的通知》，按 15%税率征收所得税。 湖北南湖当代学生公寓物业有限公司根据财政部、国家税务总局财税字 [2000]25 号文《关于高校后勤社会化改革有关税收政策的通知》免征企业所得税。 广州贝龙环保热力设备股份有限公司于 1999 年 11 月 15 日被广州市科学技术 委员会认定为广州市高新技术企业，根据中共广州市委文件穗字[1998]21 号《中 共广州市委、广州市人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》：凡 经认定的高新技术企业，减按 15%的税率征收所得税。 中国联合生物技术有限公司、 深圳新鹏生物工程技术有限公司按 15%的税率征 收所得税。 武汉当代物业发展有限公司经武汉市地方税务局东湖新技术开发区分局审核， 自 2003 年起，征税方式由原查帐征收改为核定征收。 新疆维吾尔药业有限责任公司根据新疆维吾尔自治区地方税务局乌地税函 《关 于新疆维尔药业有限责任公司享受区外投资企业所得税优惠政策期间问题的通知》 （乌地税函〔2005〕187 号）文规定:2004 年 9 月－2009 年 8 月免征所得税。

内容: 七、企业合并及合并财务报表 （一）纳入合并范围内子公司的基本情况 1、同一控制下的企业合并取得的子公司

内容: 序号 公司名称 注册地 组织机构代码 公司性质 注册资本 （万元） 经营范围 公司投资额 （万元） 持股比例 （%） 表决权比例 （%） 级次

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内容: 湖北南湖当代学生公寓物业有限 公司

内容: 武汉市洪山区鲁磨路369#

内容: 深圳新鹏生物工程技术有限公司

内容: 深圳市南山区高新北区郎山二路新鹏生物 园

内容: 天津中生乳胶有限公司 武汉天润健康产品有限公司 武汉康诚医药销售有限公司

内容: 天津市空港物流加工区西十四道223号 武汉市洪山区鲁磨路369# 武汉市洪山区珞珈山路特1号

内容: 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司

内容: 计生用品等开发、销售 健康产品零售兼批发 西药、中药批发

内容: 2、非同一控制下的企业合并取得的子公司

内容: 序号 公司名称 注册地 组织机构代码 公司性质 注册资本 （万元） 1 2 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 武汉华山人福药业有限责任公司 广州市白云区龙归镇夏良村 武汉市江岸区胜利街 168 号扶轮大厦 16 层 3 武汉康乐药业股份有限公司 武汉市经济技术开发区Ⅲ-4地块 30024459-2 股份有限公司 3,200.00 中成药品、 滋补保健药 品、 药酒及西药制剂制 造 4 5 6 7 武汉人福益民医药有限公司 武汉人福药业有限责任公司 宜昌人福药业有限责任公司 中国联合生物技术有限公司 武汉市洪山区鲁磨路111号 武汉市武昌区涂家岭7号 湖北宜昌市开发区大连路18号 深圳市南山区高新北区郎山二路新鹏生 物园 8 9 北京迈福维尔医药科技有限公司 广州贝龙环保热力销售有限公司 北京市西城区西直门外大街1号院1号 广州市白云区新广从路东方明珠花苑 66561673-1 71632951-4 有限责任公司 有限责任公司 800.00 100.00 医药销售 批发零售制冷、 制热普 通机械设备及零配件 10 11 12 湖北华光制药有限责任公司 上海飞盾贸易有限公司 中生爱佳药具发展有限公司 汉川中洲农场益光路1号 上海市沪太路7258号 北京市朝阳区建国路93号院4-3001 72610751-X 74761449X 72634018-6 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 600.00 50.00 1,000.00 中成药加工 计生用品销售 销售生殖健康产品、 医 疗器械；货物进出口、 技术进出口、 代理进出 口 336.00 35.00 700.00 56.00 70.00 70.00 56.00 70.00 70.00 三 三 三 520.00 80.00 65.00 80.00 65.00 80.00 三 三 71796754-2 30019667-4 73084340-5 10000829-6 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 533.33 5,000.00 18,045.00 13,200.00 医药销售 医药制造销售 医药制造销售 医药制造销售 373.33 5,000.00 12,631.50 8,712.00 70.00 100.00 70.00 66.00 70.00 100.00 70.00 66.00 二 二 二 二 3,200.00 100.00 100.00 二 23126838-9 72828520-5 股份有限公司 有限责任公司 3,500.00 2,000.00 制造加工 西药、中药批发 经营范围 公司投资额 （万元） 2,030.00 980.00 持股比例 表决权比例 （%） 58.00 49.00 （%） 58.00 49.00 二 二 级次

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 3、其他方式取得的子公司

内容: 序 号 1 湖北葛店人福药业有限责任公司 湖北葛店经济技术开发区 内 2 3 武汉当代物业发展有限公司 武汉人福医用光学电子有限公司 武汉市洪山区鲁磨路369# 武汉市洪山区鲁磨路369# 30009445-9 71193310-6 有限责任公司 有限责任公司 6,000.00 500.00 房地产开发 开发、研制医疗器械、电子产 品 4 5 6 新疆维吾尔药业有限责任公司 新疆西帕维药集团有限公司 武汉当代物业管理有限责任公司 乌鲁木齐市沈阳街2号 乌鲁木齐市沈阳街2号 武汉市洪山区鲁磨路369# 72694867-7 74865734-4 30009445-9 有限责任公司 有限责任公司 有限责任公司 2,000.00 3,000.00 300.00 医药制造销售 医药制造销售 物业管理 1,100.00 2,550.00 280.41 55.00 85.00 93.47 55.00 85.00 93.47 二 二 三 5,100.00 350.00 85.00 70.00 85.00 70.00 二 二 72611849-7 有限责任公司 公司名称 注册地 组织机构代码 公司性质 注册资本 （万元） 6,648.70 医药制造销售 经营范围 公司投资额 （万元） 6,648.70 持股比例 表决权比例 （%） 级次 （%） 100.00 100.00 二

内容: （二）股权转让日的确定方法 协议已获股东大会（或股东会）批准通过；已支付购买价款的 50%以上；已办 理必要的财产交接手续并取得对公司实际控制权时， 确定为新增股权的购买日。 但 如果有关股权转让需要经过国家有关部门批准， 则在满足上述条件并且取得国家有 关部门的批准文件时才确认。

内容: （三）本公司拥有其半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位情况

内容: 被投资单位全称 表决权比例 （%） 天津贝龙热力设备有限公司 85 否 是否纳入合并范围

内容: 注：子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司将其持有的天津贝龙热力设备有限公司 85% 股权对外托管，广州贝龙环保热力设备股份有限公司未对其实施控制及重大影响，只保留了分红 权及处置权，故采用成本法核算，未纳入合并报表范围。

内容: （四）合并范围变更及理由 1、新增合并范围及理由

内容: 单位名称 持股比例 （%） 与公司关系 备注

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 单位名称 持股比例 （%） 北京迈福维尔医药科技有限公司 上海飞盾贸易有限公司 中生爱佳药具发展有限公司 65 70 70 三级子公司 三级子公司 三级子公司 注：（1） 注：（2） 注：（3） 与公司关系 备注

内容: 注： （1）北京迈福维尔医药科技有限公司系子公司天津中生乳胶有限公司本期新设立的子公 司，故新增合并其 2007 年 12 月 31 日资产负债表、2007 年 8-12 月利润表、现金流量表； （2）上海飞盾贸易有限公司系子公司武汉人福益民医药有限公司本期通过非同一控制下 企业合并取得的子公司，故新增合并其 2007 年 12 月 31 日资产负债表、2007 年 6-12 月利润表、 现金流量表； （3）中生爱佳药具发展有限公司系子公司武汉人福益民医药有限公司本期通过非同一控 制下企业合并取得的子公司，故新增合并其 2007 年 12 月 31 日资产负债表、2007 年 6-12 月利润 表、现金流量表。

内容: 单位名称 持股比例 （%） 武汉人福健康药房连锁有限公司 80 原三级子公司 注 与公司关系 备注

内容: 注：子公司武汉人福益民医药有限公司原持有武汉人福健康药房连锁有限公司 80%股权，本 期武汉人福健康药房连锁有限公司已依法注销， 故减少合并其 2007 年 12 月 31 日资产负债表， 仅 合并其 1-4 月利润表、现金流量表。

内容: 公司名称 期末少数股 东持股比例 （%） 广州贝龙环保热力设备股份有限公司 湖北南湖当代学生公寓物业有限公司 深圳新鹏生物工程技术有限公司 天津中生乳胶有限公司 武汉当代物业发展有限公司 武汉华山人福药业有限责任公司 42.00 1.54 48.00 10.00 15.00 51.00 二级子公司 二级子公司 二级子公司 二级子公司 二级子公司 二级子公司 与公司关系 少数股东承担情况 少数股东权益 （元） 22,499,532.22 2,266,833.03 38,601,614.88 7,136,153.05 17,870,723.04 10,021,052.59 少数股东损益 （元） 73,257.08 49,130.35 493,147.42 393,284.09 1,434,493.38 553,735.86 承担少数股东 应分担的超额亏损

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 期末少数股 东持股比例 （%）

内容: 承担少数股东 应分担的超额亏损

内容: 武汉康乐药业股份有限公司 武汉人福医用光学电子有限公司 武汉人福益民医药有限公司 武汉天润健康产品有限公司 新疆维吾尔药业有限责任公司 新疆西帕维药集团有限公司 宜昌人福药业有限责任公司 中国联合生物技术有限公司 北京迈福维尔医药科技有限公司 广州贝龙环保热力销售有限公司 湖北华光制药有限责任公司 上海飞盾贸易有限公司 武汉当代物业管理有限责任公司 武汉康诚医药销售有限公司 中生爱佳药具发展有限公司 武汉人福健康药房连锁有限公司 合 计 30.00 30.00 10.00 45.00 15.00 30.00 34.00 35.00 20.00 44.00 30.00 6.53 2.40 30.00

内容: 二级子公司 二级子公司 二级子公司 二级子公司 二级子公司 二级子公司 二级子公司 二级子公司 三级子公司 三级子公司 三级子公司 三级子公司 三级子公司 三级子公司 三级子公司 原三级子公司

内容: 八、合并财务报表项目注释 （一）货币资金

内容: 其中：人民币 银行存款 其中：人民币 其他货币资金 其中：人民币

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 注：（1）货币资金期末较期初减少 58.35%，主要系本期支付往来款和投资款所致； （2）货币资金期末余额中，用于银行票据保证金的货币资金合计 528.74 万元； （3）除上述事项外，无其他因质押、冻结等原因而对变现有限制或存放在境外有潜在回 收风险的款项。

内容: 注：期末无贴现的商业承兑汇票。

内容: 注：（1）期末无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款； （2）应收账款期末比期初减少 11.71%，主要系收回以前年度应收账款所致； （3）应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计 24,885,039.13 元，占应收 账款期末余额的 12.86%；

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: （4）期末余额中 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项确定为单项金额重大，将 期末余额中 3 年以上且单项金额不重大的应收款项确定为单项金额不重大但组合信用风险较大； （5）按账龄列示如下：

内容: 期末数 账 龄 金 额 比 例 金 期初数 额 比 例

内容: 注：（1）期末持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位武汉当代科技产业集团股份有限公 司款项余额为 11,545,980.20 元，见“财务报表附注十、关联方关系及其交易”； （2）预付款项期末余额中，含对武汉理工大学华夏学院预付投资款 94,200,000.00 元。

内容: 期末数 项 目 金 额 比例 （%） 计提比例 （%） 坏账准备 （元） 金 额 期初数 比例 （%） 计提比例 （%） 坏账准备 （元）

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 注：（1）期末无持本公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位欠款； （2）其他应收款期末比期初增加 38.75%，主要系本期新增对武汉理工大学华夏学院、广 西师范大学漓江学院往来款项所致； （3） 其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计 198,900,365.24 元， 占其 他应收款期末余额的 63.65%； （4）期末余额中 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项确定为单项金额重大，将 期末余额中 3 年以上且单项金额不重大的应收款项确定为单项金额不重大但组合信用风险较大； （5）按账龄列示如下：

内容: 被投资单位 金 额 （元） 武汉杰士邦卫生用品有限公司 合 计 2,000,000.00 2,000,000.00

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内容: （七）存货 1、存货分类：

内容: 期末数 项 目 金 额 跌价准备 （元） 金 额 期初数 跌价准备 （元） 94,520.93

内容: 2、存货减值准备情况如下：

内容: 注：（1）本期转销存货跌价准备系存货出售所致； （2）本期用于借款抵押的存货原值合计 10,355.47 万元。

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 余 额 减值准备 （元） 余 额 减值准备 （元）

内容: 1、成本法核算的长期股权投资明细情况如下：

内容: 注： （1） 公司对四川恒泰环境技术有限责任公司的长期股权投资， 只保留了分红权及处置权， 未对其实施重大影响，故采用成本法核算； （2）公司对武汉理工大学华夏学院投资采用成本法核算； （3）公司 2006 年已将持有的北京西妮个人护理用品有限公司 70%股权进行转让，由于未 收到购买价款的 50%以上，不满足股权转让的确认条件，期末将未收到的股权转让款 11,700,000.00 元暂挂长期股权投资；

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内容: （4）子公司深圳新鹏生物工程技术有限公司持有云南制药集团有限公司 40%股权，由于 云南制药集团有限公司系已关停并转的企业，公司未对其实施重大影响，故采用成本法核算，并 已全额计提长期股权投资减值准备； （5）子公司中国联合生物技术有限公司于 2007 年与广西师范大学签订协议，出资 1,858 万元购买广西师范大学在漓江学院的投资额。 公司对广西师范大学漓江学院投资采用成本法核算； （6）公司于 2007 年参与设立湖北广电阳光慈善文化传媒有限公司，协议约定公司出资 45 万元，占设立公司注册资本的 15%，公司 2007 年已支付上述出资款； （7）子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司将其持有的天津贝龙热力设备有限公司 85%股权对外托管， 广州贝龙环保热力设备股份有限公司未对其实施控制及重大影响， 只保留了分 红权及处置权，故采用成本法核算，未纳入合并报表范围。

内容: 2、权益法核算的长期股权投资明细如下：

内容: 注：（1）子公司武汉当代物业发展有限公司持有天风证券有限责任公司（以下简称“天风证 券”）6.08%股权，子公司中国联合生物技术有限责任公司持有天风证券 8.29%股权，因公司在天 风证券董事会中派有代表，故对其具有重大影响，采用权益法核算； （2）公司持有武汉杰士邦卫生用品有限公司（以下简称“杰士邦”）10%股权，因公司向 杰士邦派出管理人员，故对其具有重大影响，采用权益法核算。

内容: 期末数 项 目 金 额 跌价准备 （元） 金 额 期初数 跌价准备 （元）

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内容: 当代国际花园项目 合 计

内容: 注： 根据公司 2002 年年度股东大会决议， 武汉当代科技产业集团股份有限公司协议委托本公 司经营、开发其所有的当代国际花园项目（原名“曙光嘉园二期项目”）。该项目位置位于武汉 市东湖开发区郑桥村，中环线以南，关山二路延长线以西，规划用地总面积 332,084 平方米（含 规划用地），规划建筑面积约 365,292.63 平方米。该项目产生的收益由本公司享有，并由本公司 向武汉当代科技产业集团股份有限公司支付收益补偿金 197,200,000.00 元。2007 年度，当代国 际化花园项目收入264,406,465.80元， 公司对当代国际花园项目投资收益为42,292,818.20元 （已 扣除应分摊的收益补偿金）。至本期末止，公司累计支付收益补偿金款项 192,702,895.96 元。

内容: 4、长期股权投资减值准备

内容: （九）投资性房地产 1、原值

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内容: 注：本期用于借款抵押的投资性房地产原值合计 19,248.46 万元。

内容: （十）固定资产 1、固定资产原值

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内容: 房屋建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 合 计

内容: 注：（1）本期从在建工程转入固定资产 6,166,217.99 元； （2）已对因技术陈旧、损坏、长期闲置不用且无转让价值的固定资产计提减值准备 1,877,263.23 元； （3）本期用于借款抵押的固定资产房屋建筑物和机器设备原值合计19,897.36万元。

内容: 注：在建工程本期增加数中，无利息资本化的借款费用。

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内容: （十三）无形资产 1、原价

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 注：（1）因产业调整，原有的精细化工专有技术已不再具有使用价值和转让价值，已全额计 提减值准备； （2）本期用于借款抵押的土地使用权原值合计 2,193.50 万元。

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内容: 中生爱佳药具发展有限公司 上海飞盾贸易有限公司 武汉当代物业管理有限责任公司 合 计 1,346,049.00

内容: 注：本期新增商誉计算过程如下

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 注： 本期用于抵押借款的抵押物情况见 （1） “财务报表附注八、 合并财务报表项目注释、 （七） 、 存货、（九）投资性房地产、（十）固定资产、（十三）无形资产”； （2）期末抵押借款中，持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位武汉当代科技产业集团 股份有限公司以其拥有的资产为本公司提供抵押，取得的借款金额为 5,500.00 万元； （3）期末保证借款中，持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位武汉当代科技产业集团 股份有限公司为本公司提供担保， 取得的借款金额为 5,000.00 万元， 合并报表范围内各公司相互 提供担保， 取得的借款金额为 10,893.00 万元， 非关联方单位提供担保， 取得的借款金额为 600.00 万元。

内容: 期末数 账 龄 金 额 比 例 金 期初数 额 比 例

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 注：（1）期末无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项； （2）期末 1 年以上应付账款合计 24,137,433.10 元，系对方单位未及时收款暂挂应付账 款所致。

内容: 期末数 账 龄 金 额 比 例 金 期初数 额 比 例

内容: 注：（1）期末无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项； （2）预收款项期末比期初增加 107.78%，主要系房地产预售款增加所致。

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 注：（1）主要税项的计缴标准及税率见“财务报表附注六、主要税项”； （2）应交税费本期比上期减少 31.52%，主要系本期缴纳增值税及营业税所致。

内容: 项 目 期末数 （元） 国药集团药业股份有限公司 期初数 （元） 11,040,000.00

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 期末数 账 龄 金 额 比 例 金 期初数 额 比 例

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 期末数 账 龄 金 额 比 例 金

内容: 注：期末无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

内容: （二十五）一年内到期的非流动负债

内容: 注： （1）期末抵押借款中，关联方单位武汉华软软件股份有限公司以其拥有的资产为本公司 提供抵押，取得的借款金额为 1,100.00 万元。期末一年内到期的抵押借款情况列示如下：

内容: 提供借款机构 币种 金 额 借款期限

内容: （2） 期末保证借款中， 合并报表范围内各公司相互提供担保， 取得的借款金额为 1,000 万元， 非关联方单位提供担保， 取得的借款金额为 440 万元。 期末一年内到期的保证借款情况列示如下：

内容: 提供借款机构 币种 金 额 借款期限

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 注： （1） 本期用于抵押借款的抵押物情况见 “财务报表附注八、 合并财务报表项目注释、 （十） 固定资产、（十三）无形资产”。期末长期抵押借款情况列示如下：

内容: 提供借款机构 币种 金 额 借款期限

内容: （2）期末保证借款中，非关联方单位提供担保，取得的借款金额为 500 万元。期末长期保证 借款情况列示如下：

内容: 提供借款机构 币种 金 额 借款期限

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内容: 注：控股子公司湖北南湖当代学生公寓物业有限公司收到的财政国债资金期初余额为 13,636,364.00 元，该长期应付款期限 15 年，根据湖北省财政厅鄂财建函[2005]26 号文件《关于 下达 2005 国债转贷资金还本付息的通知》，该公司本期偿还本金 1,363,636.00 元，支付利息 384,545.00 元，期末余额 12,272,728.00 元。

内容: 注：（1）宜昌人福药业有限公司（以下简称“宜昌人福”）本期收到与资产相关的政府 补助 5,250,000.00 万元； （2）湖北葛店人福药业有限责任公司本期收到与资产相关的政府补助 3,700,000.00 万元； （3）本期已根据新《企业会计准则》相关规定，将与资产相关的政府补助在固定资产 使用年限内进行摊销，本期结转营业外收入 116,666.67 元。

内容: （二十九）递延所得税负债

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内容: 注： 2007年6月， 公司根据2006年年度股东大会决议， 以2006年12月31日总股本259,390,457 股为基数，向全体股东实施了每 10 股转增 4 股送红股 1 股（含税）、派送现金 0.12 元（含税）， 股本增至 389,085,686 股。合计增加股本 129,695,229.00 元。其中：由资本公积转增 103,756,183.30 元，由未分配利润转增 25,939,045.70 元。此次增资业经大信会计师事务有限公 司审验并出具文号为“大信验字（2007）第 0034 号”的验资报告。

内容: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

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内容: 注：本期减少的资本公积系转增股本所致，详见“财务报表附注八、合并财务报表项目注释、 （三十）股本”。

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内容: 注：根据公司 2007 年董事会利润分配预案，拟以 2007 年末总股本 389,085,686 元为基数， 每 10 股派发现金 0.15 元（含税），共计拟派发现金红利 5,836,285.29 元。

内容: （三十四）营业收入和营业成本

内容: 注：（1）营业收入本期比上期下降 6.54%，主要系本期房地产销售收入减少所致； （2） 本期公司前五名客户销售的收入合计248,587,016.07元， 占公司营业收入的35.05%。

内容: 1、按行业划分列示如下：

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 2、按地区划分列示如下：

内容: （三十五）营业税金及附加

内容: 注：（1）主要税项的计缴标准及税率见“财务报表附注六、主要税项”； （2）营业税金及附加本期比上期减少 54.47%，主要系控股子公司武汉当代物业发展有限

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内容: 公司本期商品房销售减少，营业税及附加税相应减少所致。

内容: 项 目 本期累计数 （元） 坏账损失 存货跌价损失 可供出售金融资产减值损失 持有至到期投资减值损失 长期股权投资减值损失 投资性房地产减值损失 固定资产减值损失 在建工程减值损失 无形资产减值损失 商誉减值损失 其他 合 计 4,416,257.90 7,998,211.10 3,536,436.41 879,821.49 上期累计数 （元） 7,998,211.10

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内容: 权益法核算的投资收益 股权投资差额摊销 短期投资收益 项目处置收益 成本法核算收益 国际花园项目投资收益 其他收益 合 计

内容: 注：（1）投资收益不存在汇回的重大限制； （2）投资收益本期比上期减少 31.95%，主要系公司上期将原持有的武汉杰士邦卫生用品 有限公司 70%股权进行转让，使上期项目处置收益较大所致。

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内容: （四十二）资产减值准备明细

内容: 项 目 本期累计数 （元） 归属于普通股股东的当期净利润 69,440,557.53 上期累计数 （元） 102,730,098.46

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内容: 年初发行在外普通股股数 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 报告期因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 当期回购普通股股数 已回购时间 发行在外普通股的加权平均数 基本每股收益 调整后的归属于普通股股东的当期净利润 稀释后的发现在外普通股的加权平均数 稀释每股收益

内容: 注：（1）基本每股收益计算过程：按照各期归属于普通股股东的当期净利润，除以发行在外 普通股的加权平均数计算得出； （2）稀释每股收益计算过程：公司无稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益 相同； （3） 公司 2007 年发行在外普通股的加权平均数 389,085,686.00 元=2007 年初发行在外 普通股股数 259,390,457.00 元+2007 年因公积金转赠股本或股票股利分配等增加股份数 129,695,229.00 元； （4）公司 2006 年发行在外普通股的加权平均数 351,712,315.00=（2007 年末发行在外 的普通股股数 389,085,686.00-2006 年因发行新股或债转股等增加的股份数 56,060,057.00） +2006 年因发行新股或债转股等增加的股份数 56,060,057.00Ч增加股份下一月份起至报告期期 末的月份数 4/报告期月份数 12。

内容: （四十四）现金流量表附注 1、较大金额的现金流量项目情况 （1）收到的其他与经营活动有关的现金主要项目如下：

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内容: （2）支付的其他与经营活动有关的现金主要项目如下：

内容: 合并数 补 充 资 料 本期累计数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 90,835,043.47 109,583,402.20 上期累计数

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内容: 3、合并现金流量表当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况：

内容: 项 目 本期累计数 （元）

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内容: 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1、取得子公司及其他营业单位的价格 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4、取得子公司及其他营业单位的非现金资产和负债 26,648,630.00 17,495,030.00 1,701,284.99 15,793,745.01

内容: 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1、处置子公司及其他营业单位的价格 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4、处置子公司及其他营业单位的非现金资产和负债 1,300,000.00 1,300,000.00

内容: 4、合并现金流量表现金和现金等价物

内容: 项 目 本期数 （元） 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 138,417,179.55 5,287,431.37 138,417,179.55 1,788,759.74 131,219,615.02 5,408,804.79

内容: 注：期末现金及现金等价物余额中，使用受限制的现金和现金等价物均系银行票据保证金。

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内容: 九、母公司财务报表项目注释 （一）应收账款

内容: 期末数 项 目 金 额 比例 （%） 计提比例 （%） 坏账准备 （元） 金 额 比例 （%） 期初数 计提比例 （%） 坏账准备 （元）

内容: （元） 单项金额重大 单项金额不重大但组 合信用风险较大 其他不重大 合 计 730,470.05 730,470.05

内容: 注：（1）期末无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款； （2） 应收账款期末期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计 665,594.04 元， 占应收 账款期末余额的 91.12%； （3）期末余额中 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项确定为单项金额重大，将 期末余额中 3 年以上且单项金额不重大的应收款项确定为单项金额不重大但组合信用风险较大； （4）按账龄列示如下：

内容: （元） 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 合

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内容: 注：（1）期末无持本公司 5%（含）以上表决权股份的股东单位欠款； （2）其他应收款期末比期初增加 71.76%，主要系本期新增对武汉理工大学华夏学院、广 西师范大学漓江学院往来款项所致； （3） 其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人合计 176,185,881.39 元， 占其 他应收款期末余额的 67.45%； （4）期末余额中 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项确定为单项金额重大，将 期末余额中 3 年以上且单项金额不重大的应收款项确定为单项金额不重大但组合信用风险较大； （5）按账龄列示如下：

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 余 额 减值准备 （元） 余 额 减值准备 （元）

内容: 1、成本法核算的长期股权投资明细情况如下： （1）子公司投资

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 注：公司期初持有武汉康乐药业股份有限公司 69.00%股权，2007 年，公司收购其他股东持有 的武汉康乐药业股份有限公司 30%股权， 收购完成后， 公司持有武汉康乐药业股份有限公司 99.00% 股权。

内容: 被投资单位 投资期限 初始投资成 本（万元）

内容: 武汉市商业银行 长期 515.00

内容: 四川恒泰环境技术有限责任公司

内容: 北京西妮个人护理用品有限公司

内容: 湖北广电阳光慈善文化传媒有限公司

内容: 注： （1） 公司对四川恒泰环境技术有限责任公司的长期股权投资， 只保留了分红权及处置权， 未对其实施重大影响，故采用成本法核算； （2）公司对武汉理工大学华夏学院投资采用成本法核算； （3）公司 2006 年已将持有的北京西妮个人护理用品有限公司 70%股权进行转让，由于未 收到购买价款的 50%以上，不满足股权转让的确认条件，期末将未收到的股权转让款 11,700,000.00 元暂挂长期股权投资； （4）公司于 2007 年参与设立湖北广电阳光慈善文化传媒有限公司，协议约定公司出资 45 万元，占设立公司注册资本的 15%，公司 2007 年已支付上述出资款。

内容: 2、权益法核算的长期股权投资明细如下：

内容: 被投资单位 投资期限 初始投资成本 持股比例 （万元） 武汉杰士邦卫生用品有限公司 长期 200.00 （%） 10.00 期初数 （元） 8,986,658.59 本期增加 （元） 4,390,048.94 本期减少 （元） 5,000,000.00 分回红利 （元） 5,000,000.00 期末数 （元） 8,376,707.53

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 投资期限 初始投资成本 持股比例 （万元） （%）

内容: 注：公司持有武汉杰士邦卫生用品有限公司（以下简称“杰士邦”）10%股权，因公司向杰士 邦派出管理人员，故对其具有重大影响，采用权益法核算。

内容: 期末数 项 目 金 额 跌价准备 （元） 金 额 期初数 跌价准备 （元）

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 注：（1）投资收益不存在汇回的重大限制； （2）投资收益本期比上期减少 40.90%，主要系公司上期将原持有的武汉杰士邦卫生用品 有限公司 70%股权进行转让，使上期项目处置收益较大所致。

内容: 十、关联方关系及其交易 （一）关联方认定标准 根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方 或对另一方施加重大影响， 以及两方或两方以上同受一方控制、 共同控制或重大影 响的，构成关联方。 根据《上市公司信息披露管理办法》 （中国证券监督管理委员会令第 40 号）， 将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。 （二）关联方关系 1、母公司及最终控制方情况

内容: 公司名称 注册地 组织机构代码 业务性质 与本公司关 系 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉市洪山区鲁磨路 369 号 17806826-4 高科技投资、投资管理 母公司 注册资本 （万元） 10,000.00 对本公司持股比 例（%） 17.377 对本公司表决权 比例（%） 17.377

内容: 2、子公司情况说明 子公司情况说明见“财务报表附注七、企业合并及合并财务报表”。

内容: 3、合营及联营企业情况说明

内容: 公司名称 注册地 组织机构代码 业务性质 注册资本 本公司合计持股 本公司合计表决

内容: 武汉杰士邦卫生用品有限公司

内容: 武汉市洪山区鲁磨路 369#

内容: 成都昌华科技有限责任公司

内容: 药物的研究、开发及技术转让

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 天津中生 OEM 销售有限公司

内容: 天津空港物流加工区西十四

内容: 乳胶制品的经营及技术开发、转让、咨询、服务

内容: 公司名称 广西师范大学漓江学院 武汉理工大学华夏学院 武汉华软软件股份有限公司 组织机构代码 75976008-0 75703829-7 70717350-3 与本公司的关系 联合办学 联合办学 武汉理工大学华夏学院之子公司

内容: （三）关联方交易 1、销售货物

内容: 本期累计数 关联方名称 金 额 占销货的比 例（%） 2.56 0.10 2.66 市场价 市场价 定价政策 金 额 上期累计数 占销货的比例 （%） 2.24 0.21 2.45 市场价 市场价 定价政策

内容: 本期累计数 关联方名称 金 额 占采购的比例 （%） 5.02 5.02 市场价 定价政策 金 额 上期累计数 占采购的比例 （%） 定价政策

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 根据公司 2002 年年度股东大会决议，武汉当代科技产业集团股份有限公司协 议委托本公司经营、 开发其所有的当代国际花园项目 （原名 “曙光嘉园二期项目” 。 ） 该项目位置位于武汉市东湖开发区郑桥村，中环线以南，关山二路延长线以西，规 划用地总面积 332,084 平方米（含规划用地），规划建筑面积约 365,292.63 平方 米。 该项目产生的收益由本公司享有， 并由本公司向武汉当代科技产业集团股份有 限公司支付收益补偿金 197,200,000.00 元。2007 年度，当代国际化花园项目收入 264,406,465.80 元，公司对当代国际花园项目投资收益为 42,292,818.20 元（已 扣除应分摊的收益补偿金）。至本期末止，公司累计支付收益补偿金款项 192,702,895.96 元。

内容: 4、关联方担保事项 （1）公司为关联方担保事项 公司为广西师范大学漓江学院借款提供的担保金额为 9,000.00 万元。

内容: （2）关联方为公司提供担保抵押事项 A、期末抵押借款中，持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位武汉当代科技 产业集团股份有限公司以其拥有的资产为本公司提供抵押，取得的借款金额为 5,500.00 万元。 B、期末保证借款中，持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位武汉当代科技 产业集团股份有限公司为本公司提供担保，取得的借款金额为 5,000.00 万元。 C、期末抵押借款中，关联方单位武汉华软软件股份有限公司以其拥有的资产 为本公司提供抵押，取得的借款金额为 1,100.00 万元。

内容: 期末数 关联方名称 金 额 占该项目的比 例（%） 1.52 金 期初数 额 占该项目的 比例（%） 2.15

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 期末数 关联方名称 金 额 占该项目的比 例（%） 1.02 0.50 金

内容: 期初数 额 占该项目的 比例（%） 1.85 0.30

内容: （元） 武汉杰士邦卫生用品有限公司 天津中生 OEM 销售有限公司 1,979,610.74 968,757.50

内容: 预付账款： 武汉当代科技产业集团股份有限公司 武汉理工大学华夏学院

内容: 其他应收款： 武汉理工大学华夏学院 广西师范大学漓江学院 武汉杰士邦卫生用品有限公司 武汉华软软件股份有限公司

内容: 应付账款： 武汉杰士邦卫生用品有限公司

内容: 其他应付款： 天津中生 OEM 销售有限公司 武汉杰士邦卫生用品有限公司

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 期末数 关联方名称 金 额 占该项目的比 例（%） 0.01 0.64 金

内容: 期初数 额 占该项目的 比例（%） 1.91

内容: （元） 成都昌华科技有限责任公司 天风证券有限责任公司 12,570.45 1,150,839.48

内容: 十一、或有事项 1、 公司于 2007 年 8 月召开第五届董事会第二十八次会议， 通过了为广西师范 大学漓江学院在中国建设银行股份有限公司桂林分行申请办理的人民币玖仟万元 （￥90,000,000.00）、期限为七年的基本建设贷款提供保证担保的决议。 2、除上述事项外，截止报告日止，公司无重大需披露的或有事项。

内容: 十二、承诺事项 截止报告日止，公司无重大需披露的承诺事项。

内容: 十三、资产负债表日后事项 1、 根据公司 2007 年董事会利润分配预案， 拟以 2007 年末总股本 389,085,686 元为基数，每 10 股派发现金 0.15 元（含税），共计拟派发现金红利 5,836,285.29 元。 2、除上述事项外，截止报告日，公司无重大需披露的资产负债表日后事项。

内容: 十四、其他重要事项 截止报告日，公司无重大需披露的其他重要事项。

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司 财务报表补充资料

内容: 一、净资产收益率及每股收益

内容: 净资产收益率（%） 项 目 全面摊薄 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通 7.59% 股股东的净利润 7.87% 7.42% 加权平均 7.70%

内容: 每股收益（人民币元） 基本每股收益 0.18 稀释每股收益 0.18

内容: （元） 一、归属于公司普通股股东的净利润 二、减：非经常性损益项目 其中：非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 277,666.67 69,440,557.53 -3,234,413.35 -2,090,671.79

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: （元） 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 三、加：非经常性损益的所得税影响数 归属于少数股东非经常性损益的影响数 四、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -1,164,893.92 -464,210.54 71,045,866.42 -1,421,408.23

内容: 注：（1）本公司净资产收益率及每股收益依照中国证监会会计字[2007]9 号关于《公开发行证券公司信息披露编报规 则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007年修订）所载的计算公式计算； （2）本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会会计字[2007]9 号关于《公开发行证券的公司信息披露规 范问答第 1号——非经常性损益》（2007年修订）的规定执行。

内容: 二、2006 年合并利润表追溯调整情况

内容: 一、营业总收入 其中：营业收入 其他业务利润 补贴收入 二、营业总成本 其中：营业成本 营业税金及附加

内容: 新准则将其他业务收入转入营业收入 8,235,456.14元。 新准则将其他业务收入、支出转入营业收入、成本。

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 三、新旧会计准则股东权益差异调节表

内容: 项 目 名 称 2006年 12 月 31 日股东权益（原企业会计准则）

内容: 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 -5,407,601.91 833,136.54 （注） （注）

内容: 拟以公允价值模式计量的投资性房地产

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 项 目 名 称 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供 出售金融资产

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 对子公司长期股权投资由权益法改为成本法核算 其他 2007年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 1,383,508.59 228,622,567.09 -11,887,947.01 23,224.81 1,097,787,094.16 （注） （注） （注） （注）

内容: 注：新旧会计准则股东权益差异调节过程见“财务报表附注五、会计政策和会计估计变更的说明”。

内容: 根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新 旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计[2007]10号）的规定，

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 本公司假定自 2006 年 1 月 1日开始全面执行财政部于 2006年 2 月 15日颁布的《企业会 计准则》及其应用指南编制备考利润表和合并利润表如下：

内容: 备考利润表和合并利润表与 2007年年报比较报表之净利润差异：

内容: 2007年年报比较报表净利润 差异调整： 职工薪酬——职工福利余额冲管理 费用 差异调整小计： 备考报表净利润

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，须为总 会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。

内容: 董事长： 王学海 武汉人福高科技产业股份有限公司董事会 二○○八年三月一十三日

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 第十三章、年度报告书面确认意见

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司董事 对公司二○○七年年度报告的书面确认意见

内容: 根据《证券法》第 68 条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号＜年度报告的内容与格式＞》 （2007 年修订） 证监公司字[2007]235 号 、 《关 于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》 《上海证券交易所股票上市规则》 和 （2006 年修订）等有关规定的相关要求，公司全体董事在全面了解和审阅公司二○○七 年年度报告后，发表以下书面意见： 1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司二○○七年年度报告全面、公允 的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果； 2、 公司二○○七年年度报告全文及其摘要经公司第五届董事会第三十二次会议审议 一致通过。公司全体董事出席了本次董事会会议。 3、 本公司全体董事保证公司二○○七年年度报告及其摘要所披露的信息真实、 准确、 完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体董事签名：

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司监事 对公司二○○七年年度报告的书面确认意见

内容: 根据《证券法》第 68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2号＜年度报告的内容与格式＞》 （2007 年修订） 证监公司字[2007]235 号 、 《关 于做好上市公司 2007年年度报告及相关工作的通知》 《上海证券交易所股票上市规则》 和 （2006 年修订）等有关规定的相关要求，公司全体监事在全面了解和审阅公司二○○七 年年度报告后，发表以下书面意见： 1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司二○○七年年度报告全面、公允 的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果； 2、公司二○○七年年度报告全文及其摘要经公司第五届董事会第三十二次会议、第 五届监事会第九次会议审议一致通过。公司全体董事、监事出席了会议。 3、 本公司全体监事保证公司二○○七年年度报告及其摘要所披露的信息真实、 准确、 完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体监事签名：

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司监事会

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司二○○七年年度报告正文

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司高级管理人员 对公司二○○七年年度报告的书面确认意见

内容: 根据《证券法》第 68条规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2号＜年度报告的内容与格式＞》 （2007 年修订） 证监公司字[2007]235 号 、 《关 于做好上市公司 2007年年度报告及相关工作的通知》 《上海证券交易所股票上市规则》 和 （2006 年修订）等有关规定的相关要求，全体高级管理人员在全面了解和审阅公司二○ ○七年年度报告后，发表以下书面意见： 1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司二○○七年年度报告全面、公允 的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果； 2、 本公司全体高级管理人员保证公司二○○七年年度报告及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 全体高级管理人员签名：

内容: 武汉人福高科技产业股份有限公司

内容: 附件 11、 武汉人福高科技产业股份有限公司独立董事 对公司二〇〇七年若干事项的独立意见

内容: 根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立独立 、 董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为武汉人 福高科技产业股份有限公司的独立董事， 对公司二〇〇七年发生的关 联方资金占用、对外担保及资产交易情况等事项发表独立意见如下： （一）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况 根据证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）的有关规定，通过仔 细核对财务报表及大信会计师事务有限出具的 《大信会计师事务有限 公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》 （大 信核字[2008]第 0073 号） ，有关情况见公司《二〇〇七年年度报告》 正文第七章： 我们认为：上述发生的资金往来情况属实，未发现有损害股东权 益，尤其是中小股东权益的情形发生。 （二）公司对外担保情况 本着对股东负责的精神，根据证监发[2003]56 号《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 、证监 发[2005]120 号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委 员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神，我们对武汉 人福高科技产业股份有限公司累计和当期对外担保情况、 执行有关规 定的情况进行了严格审查，并发表如下独立意见： 1、 公司不存在为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的情况；

内容: 2、 公司不存在直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象 提供担保的情况； 3、 公司不存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担 保； 4、公司及公司控股子公司的对外担保总额，不存在超过最近一 期经审计净资产 50％以后提供的任何担保的情况； 5、 公司已经严格按照 《公司法》 、 《股票上市规则》 、 《公司章程》 等的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的 信息披露义务。 （三）资产交易事项 对于公司 2007 年的出售及收购资产 （含股权） 项目， 我们认为： 这些程序合法、有效，交易定价公平、合理；符合《公司法》 、公司 《章程》和相关法律法规的规定；未有内幕交易发生，无损害股东权 益的现象或造成公司资产流失的情况发生； 切实维护了中小股东的利 益。 独立董事：伍新木 谢获宝 莫洪宪