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内容: Title: 保定天威保变电气股份有限公司

内容: 保定天威保变电气股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 二 00 八年四月

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示

内容: 1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 公司董事苏士英先生因公出差未能出席本次会议， 委托公司副董事长边海青先生代为出席本次 会议并全权行使表决权。 3、北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人丁强，主管会计工作负责人齐战胜及会计机构负责人（会计主管人员）王萍声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 二、公司基本情况简介

内容: 1、 公司法定中文名称：保定天威保变电气股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天威保变 公司英文名称：BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC CO., LTD 2、 公司法定代表人：丁强 3、 公司董事会秘书：张继承 电话：0312-3252455 传真：0312-3230382 E-mail：zjc@twbb.com、zh_jicheng@sina.com 联系地址：河北省保定市天威西路 2222 号 公司证券事务代表：王倩 电话：0312-3252455 传真：0312-3230382 E-mail：wangqian@twbb.com 联系地址：河北省保定市天威西路 2222 号 4、 公司注册地址：保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号 公司办公地址：河北省保定市天威西路 2222 号 邮政编码：071056 公司国际互联网网址：http://www.twbb.com 公司电子信箱：tzb@twbb.com 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：河北省保定市天威西路 2222 号公司投资管理部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：天威保变 公司 A 股代码：600550 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 9 月 28 日 公司首次注册登记地点：保定国家高新技术产业开发区竞秀街 28 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2002 年 12 月 2 日 公司第 2 次变更注册登记日期：2006 年 9 月 11 日 公司第 3 次变更注册登记日期：2007 年 12 月 18 日 公司法人营业执照注册号：130000000010000 公司税务登记号码：130602718358175 公司组织机构代码：71835817-5 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京建外大街 22 号赛特广场五层

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内容: 三、主要财务数据和指标

内容: (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 所得税影响数 少数股东损益影响数 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 增加 10.84 个 百分点 增加 10.26 个 百分点 增加 7.04 个 百分点 增加 5.12 个 百分点

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内容: 每股经营活动产生的现金 流量净额

内容: 总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于上市公司股东的每 股净资产

内容: 四、股本变动及股东情况

内容: (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 其中：

内容: 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股

内容: 股份变动的批准情况 2007 年 5 月 11 日，公司 2006 年年度股东大会审议通过了公司 2006 年利润分配方案：以 2006 年 末总股本 365,000,000 股为基数，每 10 股送 4 股派现金红利 2 元(含税),共计分配 219,000,000.00 元，剩余未分配利润 87,762,522.62 元结转下一会计年度；另外资本公积转增股本：以 2006 年末总股

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内容: 本 365,000,000 股为基数，按每 10 股转增 6 股，共计 219,000,000.00 元。 2006 年 4 月 30 日，公司非公开发行方案经公司 2005 年年度股东大会审议通过。经中国证券监督 管理委员会证监发行字[2006]19 号文件核准，公司以非公开发行的方式成功发行了 35,000,000 股人 民币普通股（A 股），募集资金 616,000,000 元，公司总股本增至 365,000,000 股。 股份变动的过户情况 2006 年 6 月 9 日， 本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关 登记和锁定手续，特定投资者认购的非公开发行股票于 2007 年 6 月 11 日上市流通。 2005 年 8 月 12 日，公司股权分置改革方案经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过，根据股 改承诺，公司部分限售股于 2007 年 8 月 19 日上市流通。 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称

内容: 保定天威集团有限公司 保定惠源咨询服务有限公司 中国银行－海富通收益增长证券 投资基金 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 招商银行股份有限公司－海富通 强化回报混合型证券投资基金 中国电力财务有限公司 交通银行－海富通精选证券投资 基金 深圳市柏越实业有限公司 国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION 中国银行－海富通股票证券投资 基金 北新物流有限公司 深圳市天威盛电力设备有限公司 甘肃省信托投资有限责任公司 合计

内容: 年初限售 股数

内容: 本年解除限 售股数

内容: 本年增加限 售股数

内容: 年末限售股 数

内容: 限售原因

内容: 详见十、（十）承诺 事项履行情况 详见十、（十）承诺 事项履行情况 详见十、（十）承诺 事项履行情况 详见十、（十）承诺 事项履行情况 详见十、（十）承诺 事项履行情况 详见十、（十）承诺 事项履行情况 详见十、（十）承诺 事项履行情况 详见十、（十）承诺 事项履行情况 详见十、（十）承诺 事项履行情况 详见十、（十）承诺 事项履行情况 详见十、（十）承诺 事项履行情况 详见十、（十）承诺 事项履行情况 详见十、（十）承诺 事项履行情况 详见十、（十）承诺 事项履行情况 —

内容: 解除限售日期

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币

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内容: (2) 公司股份总数及结构的变动情况 2007 年 5 月 11 日，公司 2006 年度股东大会审议通过了公司 2006 年利润分配方案：以 2006 年末 总股本 36，500 万股为基数，每 10 股送 4 股转增 6 股同时派发现金红利 2 元(含税),共计分配 21,900 万元，公司总股本增加至 73,000 万股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 51.10 5.80 持股总数 报告期内增 减 186,515,000 17,505,200 持有有限售条 件股份数量 372,300,000 0 90,802 质押或冻结的 股份数量 0 0

内容: 保定天威集团有限公司 国家 373,030,000 保定惠源咨询服务有限公司 其他 42,303,950 中国民生银行股份有限公司－ 未知 1.20 8,785,794 0 未知 华商领先企业混合型证券投资 基金 深圳市瑞森达工贸有限公司 未知 0.45 3,261,989 0 未知 海通－中行－FORTIS BANK 未知 0.369 2,696,100 -3,253,823 0 未知 SA/NV 曾蔚玲 未知 0.367 2,682,400 0 未知 浙江华表实业有限公司 未知 0.342 2,499,210 0 未知 中国银行－嘉实沪深300指数证 未知 0.272 1,987,680 0 未知 券投资基金 中国玻纤股份有限公司 未知 0.263 1,923,500 804,000 0 未知 王成枢 未知 0.242 1,764,400 1,132,725 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 保定惠源咨询服务有限公司 42,303,950 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 8,785,794 人民币普通股 深圳市瑞森达工贸有限公司 3,261,989 人民币普通股 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 2,696,100 人民币普通股 曾蔚玲 2,682,400 人民币普通股 浙江华表实业有限公司 2,499,210 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,987,680 人民币普通股 中国玻纤股份有限公司 1,923,500 人民币普通股 王成枢 1,764,400 人民币普通股 北新物流有限公司 1,699,695 人民币普通股 a、前十名无限售条件的股东中，第 1 位为公司发起人 股东。 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 b、 公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一 致行动人。

内容: a、公司前十名股东中第 1、2 位为公司发起人股东，其中第 1 位股东持有第 2 位股东的部分股权， 存在关联关系。 b、公司前十名股东中第 3、4、5、6、7、8、9、10 位为流通股股东，公司未知其关联关系，或是 否属于一致行动人。

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内容: 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 372,300,000 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交易 可上市交易时间 股份数量 2007 年 8 月 19 日 2009 年 8 月 19 日 730,000 372,300,000 限售条件 限售条件详见十、（十）承 诺事项履行情况

内容: 保定天威集团有限公司

内容: 3、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：保定天威集团有限公司 法人代表：丁强 注册资本：709,000,000 元 成立日期：1991 年 1 月 9 日 主要经营业务或管理活动：变压器、互感器制造，本企业生产的产品和相关技术出口，本企业生 产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、技术出口（国家限定或禁止公司经营进出口的产品和技术除 外），本企业中外合资经营、合作生产业务，承办本企业对外来料加工、来样加工、来件装配业务， 承办本企业补偿贸易业务，输变电设备、控制设备及配件、电工器材制造，机加工，电工专用设备制 造、安装，汽车零部件、桶装润滑油销售，园艺植物培植、销售。承包境外机械行业工程及境内国际 招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。普通 货运；专用运输（厢式）；大型货物运输（一） （道路运输经营许可证有效期至 2010 年 10 月 19 日）， 装卸搬运货物，管道、设备安装，住宿、中餐、非酒精饮品零售（只限有经营资格的分支机构经营）。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：保定市人民政府国有资产监督管理委员会 公司的控股股东为保定天威集团有限公司，持有本公司 51.10%的股份，成立于 1991 年 1 月，是国 有独资有限责任公司，国有资产占该公司股份 100%。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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内容: 五、董事、监事和高级管理人员

内容: (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)丁强,1999 年 4 月至 2000 年 3 月任保定天威集团有限公司董事长、总经理，保定天威保变电 气股份有限公司董事长、党委书记；2000 年 3 月至 2002 年任保定天威集团有限公司董事长、总经理、 党委书记，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记；2002 年至今任保定天威集团有限公司 董事长、党委书记，保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记。 (2)张金琢,1995 年 6 月至 2002 年 6 月任保定天威集团有限公司党委副书记、副董事长、副总经 理；自 2002 年 6 月起任保定天威集团有限公司党委副书记、副董事长，保定天威保变电气股份有限公 司副董事长。 (3)边海青,1998 年 1 月至 2001 年 2 月任保定天威集团有限公司总经理助理、保定天威保变电气 股份有限公司财务部部长、投资管理部部长、董事会秘书、副总经济师；2001 年 2 月至 2002 年 7 月 任保定天威保变电气股份有限公司副总经理；2002 年 7 月至 2004 年 3 月任保定天威保变电气股份有 限公司党委委员、副董事长、总经理；2004 年 3 月至今任保定天威集团有限公司副董事长、党委委员， 保定天威保变电气股份有限公司副董事长、党委委员。 (4)苏士英,1997 年 9 月至 2002 年 9 月任中共保定市委组织部正科级组织员；2002 年 10 月调入保 定天威集团有限公司，曾任保定天威集团有限公司党委委员、董事、工会副主席，2004 年 5 月至今任 保定天威集团有限公司党委委员、董事、工会主席、保定天威保变电气股份有限公司董事。 (5)杨明进,2001 年 7 月至 2006 年 1 月任保定天威电气设备结构有限公司党委书记、总经理；2004 年 4 月至今任保定天威集团有限公司董事会董事； 2006 年 1 月至今任保定天威保变电气股份有限公司 总经理，2006 年 2 月至今任保定天威保变电气股份有限公司董事。

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (6)张喜乐,2001 年 12 月至今任保定天威保变电气股份有限公司董事、总工程师。 (7)王世定,1990 年至 2002 年任财政部财政科学研究所副所长、研究员、博士生导师；2002 年至 2004 年任财政部财政科学研究所顾问、研究员、博士生导师；2004 年至今任财政部财政科学研究所研 究员、博士生导师。 (8)徐国祥,1994 年至 2003 年 5 月任上海财经大学统计学系主任、教授、博士生导师；2003 年 5 月至今任上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师；上海财经大学会计与财务研究院 研究员；上海市统计学会副会长；中国统计学会常务理事；上海市统计高级职称评审委员会副主任； 上海证券交易所指数专家委员会委员；中证指数有限公司专家委员会委员；第一财经研究院专家委员 会委员。 (9)杨国旺,1992 年至今任华北电力大学工程系副教授，华北电力大学纪律检查委员会委员、电力 系党总支委员，兼发电、电自、高压、供电教研室党支部书记,2006 年 5 月任华北电力大学“电力系 统规划与智能控制研究所”副所长。 (10)张立明,2001 年 1 月至 2003 年 1 月任保定天威集团有限公司人力资源部经理；2003 年 1 月至 2003 年 4 月任保定天威保变电气股份有限公司党委副书记、 纪委书记， 2003 年 4 月至今任保定天威保 变电气股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。 (11)于长泳, 2001 年 8 月至 2002 年 9 月任保定天威保变电气股份有限公司总经理工作部部长； 2002 年 9 月至 2003 年 2 月任 HSP 项目组副组长；2003 年 2 月至 2006 年 11 月任保定惠斯普高压电气有限 公司总经理；2006 年 11 月至 2007 年 2 月任天威保变（合肥）变压器有限公司副总经理；2007 年 2 月至今任天威保变（合肥）变压器有限公司总经理。 (12)刘纪良, 2000 年 1 月至 2004 年 1 月任保定天威集团特变电气有限公司工会主席、纪委书记； 2004 年 1 月至 2006 年 6 月任保定天威集团特变电气有限公司党委副书记、 副总经理、 纪委书记； 2006 年 6 月至 2007 年 2 月任保定天威集团特变电气有限公司党委副书记、 副总经理、 纪委书记、 工会主席； 2007 年 2 月至 2007 年 10 月任保定天威顺达变压器有限公司党支部书记兼工会主席；2007 年 10 月任 保定天威顺达变压器有限公司党支部书记。 (13)郭爱华,2000 年 2 月至 2004 年 3 月任保定天威保变电气股份有限公司副总工程师兼技术部常 务副部长、副总经理，2004 年 3 月至今任保定天威保变电气股份有限公司常务副总经理。 (14)利玉海,2001 年 8 月至 2002 年 9 月任保定天威保变电气股份有限公司市场部副部长、常务副 部长；2002 年 9 月至今任保定天威保变电气股份有限公司副总经理。 (15)张继承,2001 年 4 月至 2002 年 7 月任保定天威保变电气股份有限公司董事会证券事务代表； 2002 年 7 月至 2004 年 3 月任保定天威保变电气股份有限公司投资管理部部长、董事会秘书；2004 年 3 月至今任保定天威保变电气股份有限公司副总经理、董事会秘书。 (16)李淑芳,2001 年 2 月至 2002 年 8 月任保定天威保变电气股份有限公司质保部副部长；2002 年 8 月至 2004 年 1 月任保定天威保变电气股份有限公司质管办主任；2004 年 1 月至 2006 年 1 月任保定 天威保变电气股份有限公司总装车间主任；2006 年 1 月至 2007 年 2 月任保定天威集团有限公司企管 策划部经理；2007 年 2 月至今任保定天威保变电气股份有限公司副总经理。 (17)李忠, 2001 年 9 月至 2002 年 2 月任天威保变总经理助理；2002 年 2 月至 2004 年 1 月任保定 英利新能源有限公司常务副总经理、支部委员会书记、董事；2004 年 1 月至 2005 年初任保定天威赛 利涂层技术有限公司总经理； 2005 年至今任四川新光硅业科技有限公司副总经理； 2006 年 1 月至今任 保定天威保变电气股份有限公司副总经理；2007 年 5 月至今兼任西藏华冠科技股份有限公司董事。 (18)齐战胜,2001 年 8 月至 2002 年 8 月任保定天威保变电气股份有限公司财务总监兼财务部部长； 2002 年 8 月至今任保定天威保变电气股份有限公司财务总监。 (二)在股东单位任职情况 姓名 丁强 张金琢 股东单位名称 保定天威集团有限公司 保定天威集团有限公司 担任的职务 董事长、党委书记 副董事长、党委副书记

内容: 任期终止 日期 至今 至今

内容: 是否领取 报酬津贴 是 是

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内容: 边海青 苏士英 杨明进

内容: 保定天威集团有限公司 保定天威集团有限公司 保定天威集团有限公司

内容: 副董事长、党委委员 党委委员、董事 工会主席 董事

内容: 至今 至今 至今

内容: 是 是 否

内容: 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 保定天威英利新能源有限公司 四川新光硅业科技有限责任公司 西藏华冠科技股份有限公司 成都英利新能源有限公司 保定和运电工器材有限公司 保定天威电气设备结构有限公司 保定天威英利新能源有限公司 保定天威保变技术咨询服务有限公司 保定天威英利新能源有限公司 四川新光硅业科技有限公司 西藏华冠科技股份有限公司 财政部财政科学研究所研究员、博士生导师 财政部高级职称评委会 财政部注册会计师考核委员会 中国独立审计准则中方专家组 中国会计学会 中国成本研究会 北京市会计学会 中央财经大学、北京工商大学 中国注册会计师协会 中国独立审计准则委员会 银河证券股份有限公司 南方科学城发展股份有限公司 中国统计学会 中国教育统计学会 全国统计教材编审委员会 全国统计科技进步奖评审委员会 上海市统计高级职称评审委员会 上海海事大学 上海财经大学 上海市统计学会 中华企业股份有限公司 大众交通（集团）股份有限公司 杨国旺 华北电力大学 担任的职务 董事长 副董事长 董事长 董事长 董事长 执行董事 董事 董事长 董事 董事 董事 研究员、博士生导师 委员 委员 副组长 常务理事 副会长 副会长 兼职教授 常务理事 副主任 独立董事 独立董事 常务理事 常务理事 常务委员 委员 副主任 兼职教授 应用统计研究中心主任、教授、博 士生导师，会计与财务研究院研究 员 副会长 独立董事 监事 副教授、纪律检查委员会委员、党 总支委员、党支部书记、“电力系 统规划与智能控制研究所”副所长

内容: 丁强

内容: 张金琢 边海青 杨明进

内容: 王世定

内容: 徐国祥

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 刘纪良 张继承 郭爱华 张喜乐 李忠

内容: 保定天威顺达变压器有限公司 保定天威赛利涂层技术有限公司 北京华素制药股份有限公司 保定天威赛利涂层技术有限公司 保定天威保变技术咨询服务有限公司 西藏华冠科技股份有限公司

内容: 党支部书记 董事 董事 董事长 董事 董事

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会薪酬与考核委员会考核，之后报董事会 批准后实行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据本公司经营状况与董事会核算（工资总额与经 济效益挂钩），结合本公司的工资标准、奖金管理办法确定。独立董事的津贴标准经 2002 年第二次临 时股东大会审议通过，每人年津贴 8 万元（税后）。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 丁强 张金琢 边海青 苏士英 刘纪良 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 李明亮 副总经理 工作调动 2007 年 4 月 6 日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 公司原副总经理李明亮先生不再担 任副总经理职务，经总经理杨明进先生提名，聘任李淑芳女士为公司副总经理。（相关公告见 2007 年 4 月 10 日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,152 人,需承担费用的离退休职工为 35 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 生产人员 技术人员 销售人员 财务人员 管理人员 其它人员

内容: 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是 是 是 是

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内容: 2、教育程度情况 教育类别 博士 研究生 本科 专科 中专 中技及高中 初中及以下 人数 1 69 524 488 139 558 373

内容: 六、公司治理结构

内容: (一)公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》 的要求，不断完善法人治理结构和内部管理制度，相继制定和修订了《公司章程》、《股东大会议事 规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《天 威保变重大信息内部报告制度》、《天威保变关于规范与关联方资金往来及对外担保的有关规定》等 制度；并在报告期内，制定和修订了《天威保变信息披露事务管理制度》、《公司董事、监事、高级 管理人员所持本公司股份及买卖本公司股票行为的管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定。以 上规章制度在本公司日常运行中均严格遵照执行，保障了公司法人治理结构的高效运作，公司治理实 际情况与证监会有关文件的要求不存在差异。 报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]28 号文《关于开展加强上市公司 治理专项活动有关事项的通知》、中国证监会上市部函[2007]037 号文《关于做好加强上市公司治理 专项活动自查阶段有关工作的通知》以及中国证监会河北监管局冀证监发[2007]24 号文《关于深入开 展上市公司治理专项活动工作的通知》等文件精神，于 2007 年 4 月开始对公司法人治理情况逐条对 照，进行了认真地自查，形成并披露了《关于开展公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。2007 年 8 月 17 日， 公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于开展公司治理专项活动的自 查报告和整改计划的议案》，并于 2007 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上详细披露了公司治理情况以及在此次治理专项 活动中发现的问题及整改措施，至此公司加强治理专项活动完成，并将严格按照整改后的要求执行， 切实贯彻落实，进一步完善、规范公司运作。 公司治理结构的完善和提高是一个持续和长期的过程，是一个系统而复杂的工作，需要不断完善 和提高，公司以下几个方面的工作还需要进一步的加强： 1、公司仍需进一步完善信息披露制度，积极履行信息披露义务； 2、公司仍需进一步完善内部控制体系； 3、公司仍需进一步加强投资者关系管理工作。 报告期内，中国证监会河北监管局于 2007 年 9 月 19 日对本公司进行了上市公司治理专项现场检 查，根据河北证监局在专项检查中发现的问题，公司通过采取一系列整改措施，取得了以下成效： 1、加强了公司信息披露的透明度，进一步提高了主动信息披露的意识； 为充分保障中小股东的知情权，公司进一步提高主动信息披露的意识，在不违反有关保密协议的 情况下，争取主动进行信息披露。为了更便于中小股东读取披露的信息，2007 年初，公司选定的信息 披露报纸在原有的《中国证券报》和《上海证券报》的基础上，增加了《证券时报》。 2、拓宽与中小投资者的沟通渠道，加强与中小投资者沟通的问题；

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内容: 公司通过定期举办中小投资者见面会、高管与投资者面对面、进行投资者回访等方式，加强与投 资者的沟通；在网站上建立投资者沟通平台，及时更新公司网站。 3、不断完善公司内部控制制度； 根据公司实际情况及监管的要求，公司及时更新和完善内部控制制度。2007 年 6 月，根据中国证 监会《上市公司信息披露管理办法》等规定及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有 关要求制定了《保定天威保变电气股份有限公司信息披露事务管理制度》，并经公司第三届董事会第 二十次会议审议通过。公司通过整改，加强了内控制度建设，进一步规范了公司运作，对推动公司治 理水平的提高，提升企业竞争力起到了积极作用。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 王世定 徐国祥 本年应参加董事会次数 14 14 亲自出席（次） 13 12 委托出席（次） 1 2 缺席（次） 0 0 备注 注1 注2

内容: 14 14 0 0 杨国旺 注 1：2007 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，独立董事王世定先生因公务 原因委托独立董事杨国旺先生代为出席会议并行使表决权。 注 2：2007 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，独立董事徐国祥先生因公出差委 托独立董事王世定先生代为出席会议并行使表决权；2007 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十 八次会议，独立董事徐国祥先生因公出差委托独立董事王世定先生代为出席会议并行使表决权。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 报告期内，公司独立董事按照独立董事制度切实履行相关职能，主动了解公司基本情况，密切关 注公司经营决策变化，有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况。三位独董均积极认真参加了报告 期内的董事会和股东大会。会上，三位独董分别从财务、法律和经营等各个方面对公司的投资决策、 收购资产、聘任高管人员、更换会计师事务所等事项作出了客观、公正的判断，发表了专业性意见， 并出具了独立董事意见书，对董事会的科学决策和公司的良性发展都起到了积极的作用。作为独立董 事，他们切实维护了公司及广大中小投资者的合法权益。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司业务结构完整，自主独立经营，拥有独立的产、供、销和研发体系，与控股 股东之间无同业竞争，对于与控股股东不可避免的关联交易，公司与其签署了公平合法的关联交易协 议，规范运作。 2、人员方面：公司拥有自己独立的员工队伍和薪酬管理制度。在劳动、人事及工资管理等各方面 均独立于控股股东。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举 产生或任命；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬， 上述人员未在控股单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。 3、资产方面：公司作为独立法人，拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，商标、专业 技术等无形资产均为本公司所有。公司建有完整的资产管理体系，对其所有的资产具有完整独立的支 配权，不存在控股股东占用、支配公司资产情况。 4、机构方面：公司建立了健全的法人治理结构和独立的运营执行机构，具有分工合理、责任明确 的职能管理部室和生产经营单位，公司的决策、执行、监督等各层次的机构设置已与控股股东严格分 开，不存在机构虚设或合署办公的情况。 5、财务方面：公司独立核算、自负盈亏，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立 了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不存在天威 集团干预公司资金使用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，无与股东单位混合纳税现象。

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内容: 目前，公司不存在以资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产有完全的控 制支配权，不存在资金被其股东占用而损害公司利益的情况，也不存在股东单位干预公司资金使用的 情况。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司基于业务开拓和长远发展的需要，制定了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制： 1、选择机制：根据公司发展需要，遵循“德、能、智、体”的原则，由董事会按照《公司章程》 规定决定公司高级管理人员的聘任（副总经理由总经理提名），任期一般为三年。 2、考评机制：公司设置了专门的董事会薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会按年度对公司高 级管理人员的业绩及履职情况进行考评（副总经理先经总经理考评），并根据考评结果决定下一年的 年薪定级、岗位安排直至聘用与否。 3、激励机制：公司建立了全员绩效考评和激励机制，把公司取得的经济效益与高级管理人员的薪 酬相结合， 对公司高级管理人员严格按绩效考核制度进行考核， 并根据绩效考核结果进行相应的奖励。 4、约束机制：公司通过《公司章程》、人事劳动制度和财务、人事管理等内部制度，对高级管理 人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

内容: (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司基本建立健全了内部控制制度， 形成了较为完善的公司治理结构。 董事会及其下设的专门委员 会发挥职能，负责决定公司的经营战略和重大决策，公司管理层负责执行董事会决议，高管人员和董 事会之间权责关系明晰。公司将内控制度的监督检查融入了日常工作，加强各个部门对内控制度的学 习和了解，适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。财务 人员负责行使后台监督的重要职能，从财务角度发现问题、预测风险，有效保证了公司财务运作的独 立和规范，财务管理制度完善、健全、严格，财务核算真实、准确、完整。借助审计委员会的独立性， 赋予其再监督、再评审的职能，对内部管理实行有效控制，保证了公司财务收支和经济活动的合法性 和规范化。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司董事会及审计机构未对公司内控情况出具自我评估报告和核实评价意见。

内容: 七、股东大会情况简介

内容: (一)年度股东大会情况 公司于 2007 年 5 月 11 日召开二 00 六年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 2 月 5 日召开二 00 七年第一次临时股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 2 月 6 日的 《中国证券报》、《上海证券报》。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 6 月 5 日召开二 00 七年第二次临时股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 6 月 6 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 3、第 3 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 9 月 28 日召开二 00 七年第三次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 4、第 4 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 12 月 20 日召开二 00 七年第四次临时股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 12 月 21

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内容: 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

内容: 八、董事会报告

内容: (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）面对挑战，克服难关，圆满完成各项经营目标。 2007 年，面对原材料和能源价格上涨以及市场竞争加剧的不利局面，公司在广大股东的大力支持 和董事会的正确决策领导下，加大市场开拓力度，加强内部管理完善，以市场为引导，加快产品研发 及生产速度；以管理为手段，积极提高经济运行质量。经过公司经营班子和全体员工的辛勤努力，各 项经济指标均创出历史新高，保持了规模和效益的双增长。全年共实现营业收入 315,626.91 万元，同 比减少 0.64%； 营业利润 48,944.49 万元， 同比增加 65.79%； 净利润 46,163.04 万元， 同比增加 134.47%， 全面完成了预定各项经营目标。随着天威保变（秦皇岛）变压器有限公司以及天威保变（合肥）变压 器有限公司的相继投产，公司产销规模持续扩大，产品结构不断优化，公司在国内变压器市场的占有 率和国际市场的影响力得到显著提高，这一良好经营效果将在未来几年得以进一步的巩固和提升。 报告期内， 公司变压器主业取得了突破性进展， 生产产量达 6336 万 kVA， 变压器营业收入达到 24.9 亿元，取得了前所未有的优异成绩：自主研发、具有完全自主知识产权的新型 500kV、750kV 芯式并联 电抗器一次试制成功； 自行开发研制的我国首台黄河拉西瓦水电站 26 万 kVA/800kV 主变压器一次试制 成功； 设计研制我国首条特高压交流试验示范线路用单相 100 万 kVA/1000kV 特高压交流变压器； 成功 中标向家坝-上海特高压直流换流变压器 4.4 亿元订单等。 公司另一主业新能源产业也在国家政策法规及地方政府的支持下不断蓬勃发展。保定天威英利新 能源有限公司凭借其雄厚的技术研发实力和丰富的工程施工经验于2007年6月8日在美国纽交所成功 挂牌上市，三期 500MW 扩产工程正在加紧进行，届时其产能将得到充分释放，规模、效益、整体水平 都将再上新台阶。随着四川新光硅业 1260 吨多晶硅生产线开始批量生产,公司决定投资兴建的新津、 乐山两个年产 3000 吨多晶硅项目， 公司太阳能产业已形成从上游硅原料的供应到下游电池片、 组件及 光伏发电系统生产的完整产业链。 2007 年保定天威风电科技有限公司加紧对 1.5MW 风电整机样机的设 计组装， 并于 2008 年 1 月完成 1.5MW 风电整机的组装工作。 公司董事会已通过投资建设风力发电机叶 片项目以及非晶薄膜太阳能电池项目的议案， 项目所属的“中国兵器装备集团保定?中国电谷天威产业 园”已于 2008 年 1 月 18 日开工建设。 （2）公司控股股东保定天威集团有限公司重组进展情况。 2007 年 9 月 25 日， 保定市人民政府国有资产监督管理委员会与中国兵器装备集团公司签署了 《保 定天威集团有限公司股权无偿划转协议书》。天威集团作为持有公司 51.1%股权的第一大股东，在划 转完成后将成为兵装集团的全资子公司，本公司的实际控制人也将相应变更为兵装集团。报告期内， 划转生效手续正在办理之中。 本次重组完成后，公司将充分利用兵装集团的优势资源加快公司“双主业”发展建设，全力打造 国际一流的变压器生产基地以及新能源产业基地。公司将由此再一次实现较大规模产业扩张，行业影 响力进一步扩大，技术领先优势进一步巩固，在高端产品领域的生产能力和制造水平进一步提升。 （3）大力拓展国内外市场，加大市场运作力度，增加订货量。 一年来，公司努力克服市场竞争加剧的不利局面，以提升市场竞争力为主，内抓技术提升与产品 研发，外抓市场拓展，全力打造具有国际竞争力的行业品牌。2007 年，公司取得了贵广直流换流变压 器、南方电网公司云广特高压±800kV 直流输电设备承制，以及我国第一个自主设计、自主建造的岭 澳二期扩建 2×1150MW 核电站项目等重点项目的订货合同。在确保国内市场的同时，积极加大对国外 市场的开拓力度， 成功中标加拿大 BC 水电公司 65 万 kVA 调相变合同以及美国东北公用公司 29 万 kVA 调相变项目，为未来国际市场的快速发展奠定了良好基础。 （4）公司自主创新及节能降耗情况。 围绕国内外市场需求，公司大力实施了科技创新战略，把工作的着力点放在加强原有传统产品的 技术改善和新产品、 新技术的开发应用上。 2007 年共完成合同产品图纸设计 140 套， 其中， 官亭 800kV 电抗器、 批量 500kV 并联电抗器、 1000kV 特高压交流变、 拉西瓦 800kV 主变、 容量最大的上海宝钢 110kV

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 变压器，以及国内首台整体铁路运输三相一体 500kV 变压器等重大新产品的开发研制，进一步坚实了 公司的设计研发基础，再一次验证了公司的综合技术实力，为公司的可持续健康发展创造了有利的技 术条件。 报告期内，公司积极开展“加强质量管理、促进节材降耗、控制成本费用、提高经济效益”活动， 以全面建设“节约型企业”为企业发展目标，制定一系列节能管理措施和技改措施，狠抓制度落实和 奖惩兑现，为节能管理工作的顺利开展打下了坚实基础。通过抓住成本中能源消耗的关键因素，大力 节约水、电、蒸汽等原辅材料，特别是针对公司重点耗能设备，通过分析其现行运行模式是否达到经 济运行状态，从中找出薄弱环节，达到合理使用的效果，使公司的节能降耗工作取得了实质性的进展。 2、主要供应商、销售客户情况 单位：元

内容: 前五名供应商采购金额合计 前五名销售客户销售金额合计 1,485,427,073.31 537,304,273.51 占年度采购总额的比例（%） 占年度销售总额比例（%）

内容: 3、公司财务状况 （1）报告期资产构成情况 单位：元 币种：人民币

内容: 说明：报告期内，公司应收账款、存货、投资性房地产、长期股权投资、固定资产、在建工程、 短期借款等占公司总资产的比重与去年同期相比均未发生重大变动。 （2）报告期费用及所得税情况 单位：元

内容: 币种：人民币

内容: 注：报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用和所得税较上一报告期发生较大变动，主要 由于： ①公司加大市场开拓力度，优化产品结构，拓展国外市场，2007 年变压器产销量增幅较大， 2007 年变压器产量较去年同期增加 1216 万 kVA，销量增加 907 万 kVA，变压器收入较去年同期增加 69,717 万元； ②合并范围变化：2006 年天威英利股权发生变动，从 2006 年 8 月起天威英利不再纳入合并范围， 2006 年管理费用中含天威英利 1-7 月管理费用 6,319 万元； ③2007 年 9 月公司以贴现方式发行短期融资券 79,000 万元，使报告期利息支出有所增长； ④报告期内公司加强目标成本管理，增强投标测评机制，消除原材料上涨因素对利润的影响，提 升变压器产品利润； 综合上述原因造成本报告期相关的损益类项目发生较大变动。

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内容: （3）公司现金流量构成情况 单位：元

内容: 注： ①经营活动现金流量净额较去年同期增长的主要原因：A.报告期随着主营业务收入的增加，销售 货款回笼资金增加； B.2006 年现金流量表中含有保定天威英利新能源有限公司 1-7 月经营性现金流量 净额-39,591 万元； C.前期差错更正天威集团结算中心存款调减 2006 年经营活动现金流 27,112 万元； ②报告期投资活动产生的现金净流量较去年同期上升，主要原因是公司权益性投资额和固定资产 投资额较去年同期降低。 ③报告期筹资活动产生的现金净流量较去年同期上升，主要原因是公司拓宽融资渠道，以贴现方 式发行短期融资券 79,000 万元，置换融资成本高的资金，有效降低融资成本。 4、与公司经营相关的重要信息的讨论与分析 公司产品的定货方式是以销定产，所有库存产品都是订单产品，所以公司基本不存在产品积压情 况；2007 年的销售情况和 2008 年定单情况良好；公司坚持以人为本的思想，对主要岗位人员定期进 行专业培训和考核，还选派优秀员工赴国内高校及国外进行深造，实现员工个人价值观与企业发展目 标的和谐一致。 5、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）公司主要控股子公司的情况 单位：元

内容: 公司名称 北京天威瑞 恒电气有限 责任公司 保定天威新域 科技发展有限 公司 保定惠斯普高 压电气有限公 司 保定天威互感 器有限公司 天威(合肥)变 压器有限公司 保定天威卓创 电工设备科技 有限公司 杭州天威杰登 电气有限公司 天威保变（秦 皇岛）变压器 有限公司 业务性质 制造业 主要产品或服务 LRGBJ-35-220kV 干式高压电流互感 器、 STB-35-110kV 干式高压穿墙套管 制造与销售 软件研发，信息自动化的设计安装及 技术转让、服务；输配电及控制设备 生产及销售 高压套管及变压器组部件购销及技 术服务、电器产品销售 互感器生产、销售 电力变压器、干式变压器、特种变压 器及变压器附件制造、改造、修理， 房屋租赁，物业管理 电工机械专用设备，光机电一体化成 套设备及变压器配套变的制造、销 售；电气系统设计、安装、调试及技 术咨询、技术转让 生产、销售互感器、穿墙套管及零配 件，新产品的开发、试制，电气设备 的技术服务、成果转让 220 千伏及以上交流线路用变压器、 直流线路用换流变压器、平波电抗器 及相关电力设备的制造、销售及售后 服务 注册资本 22,000,000.00

内容: 软件企业

内容: 制造业 制造业 制造业

内容: 制造业

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2）投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的控股或参股公司经营情况 单位：万元

内容: 公司名称 主要产品或服务 营业收入 营业利润 净利润

内容: 占上市公司净 利润的比重(%)

内容: 控股或参股 公司贡献的 投资收益

内容: 保定天威英 利新能源有 限公司

内容: 硅太阳能电池及配套 产品；自产产品及技 术的出口；技术进口 业务

内容: 报告期内，参股公司保定天威英利新能源有限公司经营业绩较上年同期大幅增长，主要是由于公 司 2007 年 6 月 8 日在美国纽交所成功上市，国际影响力大幅提升，加上公司不断加大新产品研发，二 期扩建产能释放，业务规模持续增长，产品销量大幅增加所致。 6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位：元

内容: 变动原因说明： ①期间费用较上年度增加的原因主要是： 公司生产经营规模的扩大、 产品产销量的增加,销售费用 随之增加； 财务费用增加主要是因为本期贷款利率多次上调,使本期利息支出增加； 公司以贴现方式发 行短期融资券， 本期摊销利息支出 1318 万元； 合并管理费用较去年同期降低主要因为去年同期含天威 英利 1-7 月管理费用 6319 万元。 ②投资收益较上年度增长的原因主要是： 公司对联营企业投资收益大幅增长， 其中 2007 年对天威 英利投资收益和对新光硅业投资收益显著增长。 7、对公司未来发展的展望 (1)行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 a、输变电产业方面：变压器作为传统产业，无论在国际还是国内，其制造技术及行业规模已经成 熟，市场竞争十分激烈。2007 年随着国民经济的高速增长，对电力的需求量不断扩大，据有关资料统 计，全国装机总容量每年以 15%的比例快速增长，2007 年新增装机容量将达到 9000 万千瓦左右，而且 2007 年我国已迎来电网建设的新高潮， 国家电网公司和南方电网公司的 “十一五” 电网发展规划显示， 五年中我国电网建设总投资将超过 1 万亿元，是我国“九五”末到“十五”初进行的三年大规模城乡 电网建设、改造总投资的 2 倍多。 2007-2010 年电力设备需求仍将保持增长的趋势，随着西电东送工程以及西气东输工程的进程， 国内中东部输变电设备需求旺盛。清洁高效的发电技术装备（百万千瓦核电机组、超超临界火电机组、 燃气蒸汽联合循环机组）、大型水电机组及蓄能电站机组、大型风冷电站机组将成为未来几年的重点 发展项目。另外国际市场也有较大需求，尤其是以非洲、印度等国家为代表的新兴电力市场电力发展 较快，未来的市场潜力巨大。以北美、俄罗斯为代表换代市场，由于其电力发展的高峰是在上世纪 70 年代，产品已接近寿命周期，因此需要大量的变压器设备，所以综合分析，国内外变压器市场需求巨 大，行业前景十分广阔。为公司提供了难得的发展机遇，随着公司秦皇岛与合肥变压器公司的建成与 投产，生产能力迅速扩大，为公司未来的市场拓展打下了良好的基础。 b、光伏产业方面：目前世界光伏产业平均年增长率达到 30%左右，位于世界能源发电市场增长率 的首位， 世界各国纷纷出台了有利的政策或庞大的光伏应用发展计划， 兆瓦级光伏电站的建设在德国、 瑞士、西班牙等国方兴未艾。按各国的可再生能源发展计划推算，2010 年以前光伏行业将持续 30%以 上的高速增长，2010-2040 年，光伏行业的综合增长率将高达 25%，可预见的高增长将持续 40 年以上。

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内容: 受国际市场影响， 国内太阳能市场也逐渐开始活跃， 各地区都在积极推动各类形象工程的建设， 2008 如 年奥运会运动场馆项目、北京乡村道路照明、上海光伏并网发电工程、河北省保定市太阳能城等项目， 以上均为太阳能产业的发展提供了广阔的空间。 c、风电产业方面：风电可再生、无污染的特点以及成本的下降使其很可能成为最经济、最洁净的 能源。有报告称，到 2020 年，全球风力发电装机量将达到 12 亿千瓦，为 2002 年的 38 倍，风力发电 将占全球发电总量的 12%，有可能成为世界未来最重要的替代能源。我国出台的《可再生能源中长期 发展规划》称，到 2020 年，我国的风电总装机容量将达到 3000 万千瓦。可以说，风力发电在我国尚 处于起步阶段，发展空间广阔。 (2)未来公司发展机遇和挑战 a、输变电产业方面：在国家大力推进“西电东送”、全国联网以及积极发展清洁高效的发电技术 装备（百万千瓦核电机组、超超临界火电机组、燃气蒸汽联合循环机组）、大型水电机组及蓄能电站 机组、大型风冷电站机组的政策背景和发展趋势下，输变电产业特别是行业内优势企业将迎来良好的 发展机遇。天威保变凭借良好的声誉及市场占有率，公司的国内及国际市场不断扩大，一举拿下了许 多重大项目的变压器供货合同，特别是云南--广东、四川--上海±800 直流项目、出口北美移项变压 器、岭澳核电产品等一批重点项目的成功中标，进一步提升了公司的市场竞争力，为公司的快速发展 奠定了基础。 b、光伏产业方面：公司光伏产业链已初具规模，从上游硅原料的供应到下游电池片、组件及光伏 发电系统的生产，一条完整的产业链已基本形成。保定天威英利新能源有限公司作为目前国内唯一拥 有完整光伏产业链的高新技术企业，经过多年孕育成长，现凭借其雄厚的技术研发实力和丰富的工程 施工经验于 2007 年 6 月 8 日在美国纽交所成功挂牌上市交易， 跃进世界光伏行业的前列。 随着三期工 程 500MW 项目的建成投产，产能将得到充分的释放，规模、效益、整体水平都将再上新台阶。天威英 利公司的太阳能产业将蓬勃发展，势必给公司带来丰厚利润。 公司参股的四川新光硅业科技有限责任公司年产1260吨多晶硅项目于2007年2月26日投料试车 一次成功，产品达到多晶硅国家标准相应等级；新津、乐山两个年产 3000 吨多晶硅项目的投资兴建。 公司正在完善从硅料、铸锭、切片、电池片到电池组件的太阳能全局产业布局。 另外，公司投资兴建具有成本低、能量返回期短、高温性能好以及充电效率高等优点的非晶薄膜 太阳能电池项目，预计 2009 年可达到设计生产能力，届时公司的光伏产业产品结构将更完善更健全。 c、风电产业方面：风电项目是公司的又一个新能源项目，目前正处于初步发展阶段，公司采取了 与国外公司联合设计开发的模式，意在掌握技术，以期拥有独立的知识产权，目前厂房建设也正在进 行中， 2008 年将建成投产。 公司投资建设的兆瓦级以上风电叶片产业化项目正在有序建设中， 预计 2010 年可实现设计生产能力。我国风力资源丰富，国家政策大力支持，明确规定风电场项目招标时，设备 的国产化率要达到 70%以上，以此培育风电设备制造产业，尽快掌握先进机组的制造技术，带动我国 制造业同步发展。随着我国风电价格的出台，可以说，风电项目面临前所未有的机遇和挑战。 (3) 2008 新年度的经营计划 2008 年随着天威集团成功归属兵装集团，公司作为天威集团的重要子公司，将迎来重大的发展机 遇。公司 2008 年预计实现营业收入 433,000 万元，营业成本 364,141 万元。公司将继续在董事会和经 营班子的领导下，坚持“三统一”的原则，树立“大生产”格局思想，合理配置资源，充分发挥规模 经济的优势，把变压器产业进一步做强做大；继续做好直流换流变压器（包括平波电抗器）的技术引 进和消化吸收工作，以形成规模生产，争取更大利润；继续巩固 500kV 等大型发电变压器产品的市场 占有率，同时要加大 750kV、1000kV 特高压、直流、电抗器等输变电产品的市场开拓力度，力争在非 洲和印度市场有所突破，增强公司在国际变压器市场上的竞争力；加大“双百”人才选拔、考核力度， 建立完善的有利于人才脱颖而出的管理机制和考评机制，为公司的快速发展提供人才支持；集中精力 实施对天威英利的购股选择权工作，寻找公司适合的再融资途径；抓好太阳能、风能等绿色能源项目， 建立稳定的硅原料供应基地，实现风电整机小批量生产，风机叶片的研究设计等工作；对部分资产进 行整合，集中优势资本发展输变电及绿色能源产业，确保公司收益稳定增长。

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内容: (4)资金需求及使用计划，以及资金来源情况。 公司将采取积极有效措施及时回笼资金， 促进主营业务收入稳步增长； 灵活合理利用银行各项信贷 政策，提高可利用资金规模；充分利用资本市场融资功能，采用多种方式和渠道进行融资；加强资金 预算，量入为出，保障充足的资金供应，支持公司生产经营的稳健发展。 (5)公司 2008 年生产经营面临的风险以及拟采取的对策和措施 a、变压器产业方面：变压器作为传统产业，已有几十年的发展历程，国内竞争激烈，几家大的变 压器制造厂家纷纷提高产量，争创行业第一。同时，跨国公司加快了在中国变压器市场扩张的步伐， 其凭借先进的技术、雄厚的资金和品牌优势，不断扩大市场份额，尤其在高端产品上占有一定优势。 目前国内变压器行业的竞争主要是高精尖技术的竞争，是采购、资金、销售等综合实力的竞争。 公司在生产经营中面临的最大风险主要为成本上升所带来的风险。 公司的产品多为 220kV 及以上的 大型产品，生产周期较长，一般在 3 至 5 个月，原材料采购及在制品需要占用大量资金。产品的合同 签订与交货的时间跨度更长，有的甚至达到两三年，这就无形中增大了企业的经营风险，而作为占变 压器制造成本 80%以上的原材料，剧烈且频繁的价格变动，必然严重影响产品利润。基于以上形势， 公司将要努力节约成本、提高产品技术含量，以高附加值、高质量的产品抵御行业风险。为降低成本， 规避风险，公司在统一市场、统一采购、统一技术的基础上，加大成本管理力度，利用规模经济的优 势，确保变压器产品的毛利率稳中有升。此外，公司将继续从产品设计入手，依靠技术进步，从根本 上节约成本，提高利润。 b、光伏产业方面：由于硅片厂商产能扩张速度明显滞后于电池片厂商，使硅料价格快速增长，原 材料供应成为太阳能产业发展的瓶颈，很多光伏企业不得不长期依靠国外进口硅原料，生产发展受到 了严重制约。为进一步延长公司光伏产业链，保证硅原料的充足供应，公司在投资参股四川新光硅业 科技有限责任公司的基础上，再投资新津、乐山两个年产 3000 吨的多晶硅项目，完善了太阳能产业的 全产业布局。报告期内，新光硅业已为公司光伏产业提供了充足的多晶硅原材料，极大地保证了公司 太阳能产业的健康发展，预计 2008 年将为公司光伏产业原材料供应提供更为充足的保障。 c、风电产业方面：随着越来越多公司的上马风电项目，风电行业的市场竞争将进一步加剧，组部 件采购将日趋紧张。 保定天威风电科技有限公司将尽快掌握风电设计的核心技术， 争取在 2008 年实现 小批量生产，为公司尽快创造经济效益，抢占风电市场份额。随着公司投资的风电叶片项目的破土建 设，公司开始涉足风电领域的组部件生产，为风电产业的全布局发展做好充分的保障。

内容: (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

内容: 变压器毛利率上升主要原因： 2007 年公司对外加大市场开拓力度， 优化产品结构， 拓展国外市场， 提高产品售价，抵销材料上涨因素；公司内部加强成本管理，增强投标测评机制，降低单位成本。 2、主营业务分地区情况 地区 华北 华东 华南 华中 营业收入 1,233,151,812.71 399,094,203.90 213,412,303.37 400,270,835.52 单位:元 币种:人民币 营业收入比上年增减（％） 16.16 72.63 -11.55 -2.61

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 东北 西北 西南 出口 合计

内容: (三)公司投资情况 报告期内公司投资额为 49,326.07 万元，比上年增加 12,753.57 万元，增加的比例为 34.87%。 被投资的公司情况

内容: 占被投 资公司 权益的 比例 (%)

内容: 被投资的公司名称

内容: 主要经营活动

内容: 备注

内容: 保定天威今三橡胶 工业有限公司

内容: 制造电力电机设备、建筑、机械、交通工具、家电产品用橡胶 密封制品，销售本公司生产的产品，并提供售后服务。 经营本企业自产的各种机械设备、起重吊索具、纺织品、电子 产品、金属材料、建筑材料和技术出口业务；经营本企业所需 要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的出口业 务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的 项目取得许可证后方可经营）；机械设备、起重吊索具、纺织 品、钢丝绳、缆所、钢拉杆的生产、销售；金属材料、日用百 货、计算机、汽车配件、文化用品的销售 ；起重机、链条、钢 丝、吊环的制造、销售；金属材料及金属产品，钢铁材料，化 纤绳索，其中吊具、夹具的检测服务（以认可证书核定为准、 限分支机构经营）；钢结构工程施工（凭资质证经营）。 太阳能产品及其他新能源产品、节能产品、环保产品的生产销 售安装以及相关技术的开发、咨询、经营本企业自产产品及技 术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、仪表、 机械设备、零配件及技术的进口业务，经营进料加工和“三来 一补”业务。 生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片； 太阳能电池、组件和系统；多晶硅副产物综合利用产品，承担 工程服务和咨询业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、 行政法规限制的项目取得相关许可后方可经营）。

内容: 经公司第三届董事会第二十次会议审 议通过，为使天威今三取得自有土地， 公司与其他两股东按出资比例进行增 资，公司出资 418.5671 万元人民币， 持股比例仍为 75%。

内容: 巨力索具股份有限 公司

内容: 经公司第三届董事会第二十七次会议 审议通过， 公司以每股 4.5 元人民币的 价格以现金方式认购巨力索具增发的 1500 万股股份，认购价格为 6750 万元 人民币。

内容: 西藏华冠科技有限 公司

内容: 经公司第三届董事会第十三次会议审 议通过，公司以 3060 万元人民币的价 格收购西藏华冠 38.30%的股权。 经公司第三届董事会第二十六次会议 审议通过， 公司以 24097.5 万元人民币 的价格持有天威硅业 51%的股权。

内容: 天威四川硅业有限 责任公司

内容: 1、募集资金使用情况 公司于 2006 年 6 月 6 日通过增发募集资金 616,000,000 元， 已累计使用 616,000,000 元， 其中本 年度已使用 150,000,000 元，尚未使用 0 元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]19 号文核准,公司于 2006 年 6 月 6 日采取非公开发 行股票方式向 10 名特定投资者定向发行了 3,500 万股股份,共募集资金 61,600 万元。 经河北华安会计 师事务所有限公司出具的“冀华会验字[2006]第 2002 号”验资报告验证,该笔资金已汇入本公司董事 会指定账户,扣除发行费用 1,650 万元后,剩余 59,950 万元。 募集资金用于投资风力发电整机项目、 四 川新光硅业年产 1260 吨多晶硅高技术产业化示范工程项目和补充公司流动资金。 根据 2006 年度风力发电整机项目的建设进度， 预计 6 个月内 1.5 亿元的募集资金将出现闲置。 为 提高暂时闲置募集资金的使用效率， 降低公司财务费用和资金使用成本， 公司 2006 年 11 月 29 日召开 的三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充企业流动资金的议案》，决

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内容: 定使用闲置募集资金暂时补充企业流动资金。截至本报告期内，1.5 亿元募集资金已全部收回并用于 增加天威风电注册资本。 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 是否 是否 符合 符合 产生收益情况 计划 预计 进度 收益 公司确认投资收益 39,600,855.97 元 尚在建设期 / 是 是 / 是 是 /

内容: 承诺项目名称 四川新光硅业年产 1260 吨 多晶硅高技术产业化示范 工程项目 风力发电整机项目 补充企业流动资金 合计

内容: 拟投入金额

内容: 是否变 更项目

内容: 实际投入金 额

内容: 否 否 否 /

内容: 注： 1）四川新光硅业科技有限责任公司年产 1260 吨多晶硅高技术产业化示范工程项目 项目实际投入 1.1 亿元人民币。目前该项目工程已基本完成，正式进入生产阶段。报告期内实现 营业收入 30,837.30 万元，净利润 11,105.12 万元，按权益法确认投资收益 3960 万元。 2）风力发电整机项目 项目实际投入 2.5 亿元人民币。报告期内，2.5 亿元募集资金已全部用于增加天威风电公司注册 资本，并完成工商变更。 3）补充企业流动资金 公司募集资金扣除发行费用后剩余 59,950 万元， 除投资四川新光硅业科技有限责任公司和风力发 电项目外全部补充企业流动资金。 3、非募集资金项目情况 1）增资保定天威今三橡胶工业有限公司 为使天威今三取得自有土地，公司按出资比例增资 418.5671 万元人民币，持股比例仍为 75%。 2）收购巨力索具股份有限公司的股权 公司以每股 4.5 元人民币的价格以现金方式认购巨力索具增发的 1500 万股股份， 认购价格为 6750 万元人民币。 3）收购西藏华冠科技有限公司的股权 公司以 3060 万元人民币的价格收购西藏华冠 38.30%的股权。 4）收购天威集团有限公司变频调速节能变压器技改项目相关资产 公司聘请中喜会计师事务所有限公司对该项目进行评估，并以其出具的评估价为最终交易价格进 行转让。 5）持有天威四川硅业有限责任公司 51%的股权 公司出资 24097.5 万元人民币，以持有天威硅业 51%的股权。 6）2007 年技改技措 公司出资 5630 万元人民币对 300T 厂房改造，建造绝缘、物流中心新厂房库房，热力管道等项目 进行改建，截至报告期末，项目已基本完成，收益情况良好，公司生产环境得到很好的改善。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 1、会计政策 本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则。 按照企业会计准则、 中国证监会发布的 证 〔 监发（2006）136 号〕《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和〔证监会计字 （2007)10 号〕《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 计信息的编制和披露》以及财政部发布的〔财会（2007）14 号〕《企业会计准则解释第 1 号》的相关 规定，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司对部分会计政策进行了变更。具体涉及以下 几个方面： （1）根据新企业会计准则，新增投资性房地产、企业合并、职工薪酬等会计政策。 （2）对长期股权投资、借款费用、所得税等会计政策根据新准则进行了修改。 （3）公司合并财务报表原根据《合并报表暂行规定》编制，现改按《企业会计准则第 33 号——合 并财务报表》执行。 对于上述会计政策变更，本公司按照新会计准则的要求，对下列事项采用追溯调整法，2006 年的 比较财务报表已重新表述。 调增了 2006 年度净利润 4,069,100.15 元； 调增 2007 年初归属于母公司的 股东权益 13,409,802.91 元，其中增加未分配利润 18,894,007.26 元；减少盈余公积 5,484,204.35 元；同时调增少数股东权益 40,851,092.14 元。 A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额 3,085,475.82 元全额冲销，调减长期股权 投资，同时调减 2007 年初归属于母公司的股东权益 3,085,475.82 元，其中：调减未分配利润 2,776,928.25 元，调减盈余公积 308,547.57 元。 B、 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 10,809,730.61 元全额冲销， 调增长期股权投资， 同时调增 2007 年初归属于母公司的股东权益 10,809,730.61 元， 其中： 调增未分配利润 9,728,757.55 元，调增盈余公积 1,080,973.06 元。 C、 符合预计负债确认条件的内退人员工资费用1,810,329.87元； 确认应付职工薪酬1,810,329.87 元，同时调减 2007 年初归属于母公司的股东权益 1,810,329.87 元，其中：调减未分配利润 1,629,296.88 元，调减盈余公积 181,032.99 元。 D、 所得税核算方法由应付税款法改为资产负债表债务法， 确认递延所得税资产 8,080,256.59 元， 同时调增 2007 年初归属于母公司的股东权益 7,495,877.98 元，其中：调增未分配利润 6,943,331.53 元，调增盈余公积 552,546.45 元, 同时调增少数股东权益 584,378.61 元。 E、按照新会计准则要求，扩大合并报表范围，将上年因拟转让股权未纳入合并范围的保定天威宝 峰医疗器械有限公司、北京天威瑞恒电气有限责任公司，因处于筹建期间未纳入合并范围的保定天威 风电科技有限公司，全部纳入合并范围，并对可比期间的会计报表进行了相应调整，同时，合并报表 时，对纳入合并报表范围的子公司计提的盈余公积还原后不再计提。此项变更不影响归属于母公司的 股东权益总额，但增加 2007 年初少数股东权益 40,266,713.53 元。并且，调减 2007 年初盈余公积 5,484,204.35 元，调增 2007 年初未分配利润 5,484,204.35 元。 2、会计估计 为了公允地反映本公司会计信息，遵循谨慎性原则，对公司计提坏账准备的会计估计进行变更。对 于此项会计估计变更， 公司采用未来适用法， 对本年报表的影响为少计提坏账准备 17,153,317.07 元， 相应增加本年利润总额 17,153,317.07。调整后的计提比例详见附注四、7 部分。 3、重大会计差错更正 （1）本年度经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，发现公司 2006 年财务报告中，将存放 在母公司保定天威集团有限公司的结算中心的存款，列在资产负债表的“货币资金”中，由于天威集 团的结算中心并非银监会批准的金融机构，上述存款应列在“其他应收款”，在编制 2006 年与 2007 年可比财务报表时，已对该项差错进行了更正。相应调增 2006 年资产负债表中“其他应收款” 419,329,681.40 元，调减 “货币资金”419,329,681.40 元；对 2006 年度净利润和 2006 年末留存收 益没有影响；调减 2006 年“经营活动产生的现金流量净额”271,118,593.95 元。 （2）本年度经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，发现公司 2006 年财务报告中，将代河 北宝硕股份有限公司偿还担保借款 76,278,712.86 元，计入“其他应收款”项目，并按单项金额重大 单独计提 20%的坏账准备 15,255,742.57 元，按照《企业会计准则》和财政部相关解答文件规定，应 于发生时计入当期“营业外支出”。在编制 2006 年与 2007 年可比财务报表时，已对该项差错进行 了更正。相应调减 2006 年度净利润 61,022,970.29 元，调减 2007 年初盈余公积 6,102,297.03 元， 调减 2007 年初未分配利润 54,920,673.26 元。

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内容: (五)主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释 1、主要会计政策选择 按照企业会计准则、中国证监会发布的〔 证监发（2006）136 号〕《关于做好与新会计准则相关 财务会计信息披露工作的通知》和〔证监会计字（2007)10 号〕《公开发行证券的公司信息披露规范 问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》以及财政部发布的〔财会 （2007）14 号〕《企业会计准则解释第 1 号》的相关规定，经公司第三届董事会第十八次会议审议 通过，本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新的企业会计准则。 2、会计估计 公司于 2008 年 4 月 28 日召开的三届三十次董事会审议通过《关于对应收款项计提坏账准备会计 估计变更的议案》，为了公允地反映本公司会计信息，遵循谨慎性原则，公司决定自 2007 年 1 月 1 日起，结合公司近年来坏账损失发生情况和新会计准则要求，对坏账准备金的计提范围和计提比例进 行了变更。 (六)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1） 公司于 2007 年 1 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议董事会会议， 审议通过： ①关于 《天 威保变 2006 年业绩快报》的议案；②关于拟定公司 2007 年度银行融资总额的议案；③关于调整向四 川新光硅业科技有限责任公司派出董事会成员的议案；④关于拟定公司 2007 年向子公司提供担保总 额的议案； ⑤关于增加向北京四环医药科技股份有限公司派出董事的议案； ⑥关于对保定天威新域科 技发展有限公司增资扩股有关事项的议案；⑦关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案。决 议公告刊登在 2007 年 1 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （2）公司于 2007 年 2 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议董事会会议，审议通过： 《关于对 保定天威英利新能源有限公司实施管理层持股建立激励约束机制中天威保变派出人员持股的方案》 的 议案。决议公告刊登在 2007 年 2 月 16 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （3）公司于 2007 年 4 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议董事会会议，审议通过：①关于公 司 2006 年度董事会工作报告的议案； ②关于公司 2006 年度总经理工作报告的议案； ③关于公司 2006 年度报告正文及摘要的议案； ④关于公司 2006 年度财务决算的议案； ⑤关于公司 2007 年度财务预算 的议案； ⑥关于公司 2006 年度利润分配预案的议案； ⑦关于公司独立董事 2006 年度述职报告的议案； ⑧关于公司与控股股东修改和续签部分关联交易协议的议案； ⑨关于公司成立董事会风险防范委员会 并制定相关制度的议案； ⑩关于公司部分高管人员变动的议案；11 关于公司子公司天威赛利股权变动 ○ 12 13 的议案；○关于调整向部分子公司派出董事会、监事会成员的议案；○关于召开 2006 年度股东大会 的议案。决议公告刊登在 2007 年 4 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （4）公司于 2007 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议董事会会议，审议通过：①关于公 司 2007 年第一季度报告全文及正文的议案；②关于执行新会计准则后公司原执行的会计政策修改的 议案。决议公告刊登在 2007 年 4 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （5）公司于 2007 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议董事会会议，审议通过：①关于发 行公司短期融资券的议案； ②关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案。 决议公告刊登在2007 年 5 月 19 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （6）公司于 2007 年 6 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议董事会会议，审议通过：①关于对 保定天威今三橡胶工业有限公司增资有关事项的议案；②关于对公司管理层人员根据考核补发 2006 年度部分年薪的议案； ③关于制定 《保定天威保变电气股份有限公司信息披露事务管理制度》 的议案； ④关于向交通银行石家庄分行申请肆仟万元一年期流动资金贷款的议案。决议公告刊登在 2007 年 6 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （7）公司于 2007 年 7 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议董事会会议，审议通过：①关于 修改《公司章程》的议案；②关于保定天威风电科技有限公司对外投资的议案。决议公告刊登在 2007 年 7 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （8）公司于 2007 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议董事会会议，审议通过：①关于 《公司 2007 年半年度报告全文及摘要》 的议案； ②关于转让保定天威赛利涂层技术有限公司剩余 20% 股权的议案； ③关于开展公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案； ④关于向天威保变 （合肥） 变压器有限公司追加年度贷款担保总额的议案； ⑤关于公司更换会计师事务所的议案； ⑥关于制定 《公 司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及买卖本公司股票行为的管理制度》的议案；⑦关于召 开公司 2007 年第三次临时股东大会的议案。决议公告刊登在 2007 年 8 月 21 日的《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》。 （9）公司于 2007 年 9 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议董事会会议，审议通过：关于向 渤海银行股份有限公司申请办理综合授信额度人民币 2.2 亿元的议案。决议公告刊登在 2007 年 9 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （10）公司于 2007 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十四次会议董事会会议，审议通过：①关 于公司 2007 年第三季度报告全文及正文的议案；②关于转让保定天威保变技术咨询服务有限公司股 权的议案； ③关于保定天威新域科技发展有限公司对外投资的议案； ④关于收购保定天威集团有限公 司变频调速节能变压器技改项目相关资产的议案。决议公告刊登在 2007 年 10 月 23 日的《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （11）公司于 2007 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十五次会议董事会会议，审议通过：关于 公司治理专项活动的整改报告的议案。决议公告刊登在 2007 年 10 月 31 日的《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》。 （12）公司于 2007 年 12 月 3 日召开第三届董事会第二十六次会议董事会会议，审议通过：①关 于行使对 YINGLI GREEN ENERGY HOLDING COMPANY LIMITED 购股选择权的议案；②关于投资 3000 吨/ 年多晶硅项目的议案；③关于投资风力发电机叶片项目的议案；④关于投资非/微晶硅太阳能电池生 产线的议案； ⑤关于投资高压互感器项目的议案； ⑥关于向中信银行石家庄分行申请授信额度的议案； ⑦关于修订《投资者关系管理制度》的议案；⑧关于召开公司 2007 年第四次临时股东大会的议案。 决议公告刊登在 2007 年 12 月 5 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （13）公司于 2007 年 12 月 7 日召开第三届董事会第二十七次会议董事会会议，审议通过：关于 对持有巨力天威吊装带有限公司股权调整的议案。决议公告刊登在 2007 年 12 月 11 日的《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》。 （14）公司于 2007 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议董事会会议，审议通过：①关 于拟定公司 2008 年度银行融资总额的议案；②关于为保定天威风电科技有限公司在中行保定分行办 理贸易融资贰仟万元提供担保的议案；③关于向公司子公司派出董事会、监事会成员的议案。决议公 告刊登在 2007 年 12 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，认真履行了股东大会的各项授权事宜。 （1）利润分配方案执行情况 公司 2006 年年度股东大会审议批准：以公司 2006 年末总股本 365,000,000 股为基数，向全体股 东按每 10 股送 4 股转增 6 股派现金红利 2 元(含税), 派发现金股利总额为 219,000,000.00 元。公司 于 2007 年 6 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登 2006 年度分红派息实 施公告， 股权登记日为 2007 年 6 月 22 日， 除息及除权日为 2007 年 6 月 25 日， 现金红利发放日为 2007 年 7 月 2 日，并于 7 月 2 日完成了股利的派发工作。 （2）短期融资券发行情况 公司 2007 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于发行公司短期融资券的议案》，公司决定向 中国人民银行申请发行“保定天威保变电气股份有限公司短期融资券”，发行面向全国银行间债券市 场成员，期限不超过 365 天，总额为人民币 7.92 亿元的短期融资券，发行方式采取一期发行，采用簿 记建档集中配售的招标方式。发行工作已经完成。 （3）根据公司 2007 年第三次临时股东大会决议，完成了《公司章程》的修改工作。 （4） 公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过了更换会计师事务所的议案， 公司不再聘任河北华 安会计师事务所有限公司为本公司提供 2007 年度会计报表审计服务， 改聘北京京都会计师事务所有限 责任公司为本公司进行 2007 年度审计等服务业务。

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （5）根据公司 2007 年第四次临时股东大会审议通过的关于投资新津、乐山两个年产 3000 吨多晶 硅项目的方案，董事会负责该项目的具体实施，正有序进行中。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由会计人士担任。根据中 国证监会、上交所有关规定及公司董事会审计委员会工作细则，审计委员会本着勤勉尽责的原则，在 2007 年年报审计中履行了工作职责： ⑴认真审阅了公司财务部 2007 年 12 月 10 日提交的《2007 年度审计工作安排》后，于 2008 年 1 月 9 日就上述审计工作安排与北京京都会计师事务所有限责任公司项目负责人作了充分沟通，并达成 一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，有力地保障 2007 年度审计工作的顺利完成； ⑵在年审注册会计师进场前， 认真审阅了公司初步编制的财务会计报表， 并出具了书面审议意见； ⑶在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会高度关注审计进程和审计过程中发现的问题，并 以电话及见面会形式进行了沟通和交流； ⑷公司年审注册会计师出具初步审计意见后， 董事会审计委员会再一次审阅了公司 2007 年度财务 会计报表，并形成书面审议意见； ⑸在北京京都会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见结论的审计报告后，审计委员会 于 2008 年 4 月 27 日召开了会议， 审议通过了如下决议； 《关于公司 2007 年度财务会计报表的议案》 、 《关于公司 2007 年度审计工作的总结报告的议案》以及《关于 2008 年度续聘北京京都会计事务所的 议案》，审计委员会同意将上述议案提交董事会进行审议。至此，公司 2007 年度审计工作圆满完成。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事王世 定先生担任。 报告期内， 董事会薪酬与考核委员会依据公司 2007 年度主要财务指标和经营目标完成情况， 公司 董事及经理人员工作范围及主要职责， 董事及经理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况， 董事及经理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况，按照绩效评价标准和程序，对董事及经 理人员进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及经理人员的报酬数额和奖 励方式，报公司董事会审议。 报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事及经理人员所披露的薪酬进行了审核并出具了核 实意见。关于公司董事及经理人员所披露的薪酬情况的审核意见： 根据中国证监会、上海交易所有关法律、法规和公司内部控制制度的有关规定，薪酬与考核委员 会对 2007 年度公司董事及经理人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下： 公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相 关岗位的薪酬水平，负责制定、核查公司薪酬计划与方案，主要包括绩效评价标准、程序及主要评价 体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等，制定公司董事（不包括独立董事）及经理人员的考核标准， 审核公司董事及经理人员履行职责的情况，并依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核。 公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及董事会薪酬与考核委员会年度绩效考核情况，确定本 年度在公司授薪的董事及经理人员报酬标准。2007 年度，公司董事及经理人员披露的薪酬情况符合公 司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形发生。 (七)利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2007 年度实现（归属于母公司的）净利润 449,794,019.54 元，根据本公司章程的规定，提取法定盈余公积金 45,225,963.25 元，当年可供股 东分配的利润为 404,568,056.29 元，加上年初未分配利润 254,235,856.62 元 , 减去 2006 年利润 分配额 219,241,083.94 元， 2007 年末可供股东分配的利润为 439,562,828.97 元。公司正处于高 速发展时期，新投资了保定天威薄膜光伏有限公司、天威四川硅业有限责任公司、乐山乐电天威硅业 科技有限责任公司等新能源公司；变压器主业生产经营规模扩大；根据公司发展现状，考虑到保证投 资者的长远利益，本年度拟不进行现金利润分配。

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司本年度拟以资本公积转增股本：以 2007 年末总股本 730,000,000 股为基数，按每 10 股转 增 6 股，本次共计转增股本 438,000,000 股，转增后公司股本为 1,168,000,000 股，资本公积金余 额为 768,585,361.11 元。

内容: 九、监事会报告

内容: (一)监事会的工作情况 1、2007 年 4 月 6 日，公司召开第三届监事会第五次会议,1）审议通过了公司 2006 年度监事会工 作报告；2）审议通过了公司 2006 年年度报告正文及摘要；3）审议通过了公司 2006 年度财务决算；4） 审议通过了公司 2007 年度财务预算；5）审议通过了公司 2006 年度利润分配预案。 2、2007 年 4 月 19 日，公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了公司 2007 年第一季度报告 全文及正文。 3、2007 年 8 月 17 日，公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了公司 2007 年半年度报告全 文及正文。 4、2007 年 10 月 19 日，公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了公司 2007 年第三季度报 告全文及正文。 监事会认真执行股东大会决议，严格履行公司章程，列席各次董事会会议，加强对公司经营管理 的有效监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面的情况；监事会单独或配合审计 部门定期或不定期的检查我公司财务，听取内部审计报告，分析新会计准则对公司财务状况和经营成 果的可能影响情况；监事还对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时进行监督，消除违反法 律、法规或者公司章程的行为；同时，监事会深入公司管理部门和工厂现场，监督检查安全生产情况， 排除安全隐患，促进生产正常有序进行。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司在日常的生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规以及《公司章程》，依 法运作，树立了良好的社会形象。公司的各项生产经营决策均严格按照《公司法》、《公司章程》规 定的程序进行，并已建立了完善的内部控制制度，保障了公司持续发展。公司董事及经营管理人员工 作严谨，认真履行股东大会的决议和《公司章程》规定的义务，具有极强的责任心和业务能力，在执 行公司职务时遵纪守法，没有违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有滥用职权，损害股东和 公司的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司报告期内财务状况良好，财务制度及管理规范，北京京都会计师事务所有限责任公司就公司 2007 年财务报告出具的无保留的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目一致，不存在问题。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司监事会对公司 2007 年度收购、出售资产情况进行了监督，认为收购、出售具体事项均依法定 程序进行，交易价格公平、合理，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守 有关规定，履行合法程序，关联交易及定价原则公平、合理，没有损害上市公司及广大股东利益的行 为。

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 (八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 报告期内，公司对利润实现与预测不存在较大差异。

内容: 十、重要事项

内容: (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)资产交易事项 1、收购资产情况 1)本公司向保定天威集团有限公司购买变频调速节能变压器技改项目相关资产，评估价值为 17,992,361 元， 实际购买金额为 17,992,361 元。 该事项已于 2007 年 10 月 23 日刊登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上。 2)本公司向巨力索具股份有限公司购买巨力索具增发的 1500 万股股份，实际购买金额为 67,500,000 元。该事项已于 2007 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上。 2、出售资产情况 1)本公司向 CemeConAG 转让保定天威赛利涂层技术有限公司 20%的股权，本次出售价格的确定是 以评估价为基础。 该事项已于 2007 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上。 2)本公司向巨力索具股份有限公司转让巨力天威吊装带有限公司 49%的股权，本次出售价格的确 定是以评估价为基础。该事项已于 2007 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》上。 3)本公司向保定天威变压器工程技术咨询维修公司转让保定天威保变技术咨询服务有限公司 50% 的股权， 本次出售价格的确定是以评估价为基础。 该事项已于 2007 年 10 月 23 日刊登在 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》上。

内容: (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币

内容: 关联方 关联交易 内容 矽钢片、 变 压器配件 变压器 线材 油箱 变压器加 工 关联交易定价原则 参照同类商品的市场 价格定价 参照同类商品的市场 价格定价 参照同类商品的市场 价格定价 参照同类商品的市场 价格定价 参照同类商品的市场 价格定价 29 关联交 易价格 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 77.72 100.00 29.16 100.00 100.00 关联交易 结算方式 银行转帐 银行转帐 银行转帐 银行转帐 银行转帐

内容: 保定天威集团有限公司 保定天威特变电气有限公司 保定天威电力线材有限公司 保定天威电气设备结构有限公司 保定保菱变压器有限公司

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 保定多田冷却设备有限公司 五矿天威钢铁有限公司 保定天威和鑫金属材料有限公司 保定和兴电力配件有限公司

内容: 变压器配 件 矽钢片 线材 线材

内容: 参照同类商品的市场 价格定价 参照同类商品的市场 价格定价 参照同类商品的市场 价格定价 参照同类商品的市场 价格定价

内容: 市场价 市场价 市场价 市场价

内容: 银行转帐 银行转帐 银行转帐 银行转帐

内容: （2）销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币

内容: 关联方 关联交易 内容 材料 铜杆 能源费 变压器加 工 材料 加工劳务 材料 材料 材料 关联交易定价原则 参照同类商品的市场 价格定价 参照同类商品的市场 价格定价 参照同类商品的市场 价格定价 参照同类商品的市场 价格定价 参照同类商品的市场 价格定价 参照同类商品的市场 价格定价 参照同类商品的市场 价格定价 参照同类商品的市场 价格定价 参照同类商品的市场 价格定价 关联交 易价格 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 市场价 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 0.50 68.27 9.13 79.16 22.53 0.32 2.65 0.87 0.67 关联交易 结算方式 银行转帐 银行转帐 银行转帐 银行转帐 银行转帐 银行转帐 银行转帐 银行转帐 银行转帐

内容: 保定天威集团有限公司 保定天威电力线材有限公司 保定天威电气设备结构有限公司 保定保菱变压器有限公司 保定天威集团工贸实业有限公司 保定天威保变技术咨询服务有限 公司 保定多田冷却设备有限公司 保定天威特变电气有限公司 保定天威顺达变压器有限公司

内容: 公司关联交易的形式主要是公司正常生产经营的需要，由于公司产品的特殊性，公司向关联方采 购或销售产品有利于降低产品成本，促进公司的持续性发展，预计 2008 年仍将发生。 关联交易不影响本公司独立性。 2、关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币

内容: 关联方 保定天威集团电力线材有 限公司 保定天威电气设备结构有 限公司 保定天威特变电气有限公 司 保定天威保变技术咨询服 务有限公司 保定多田冷却设备有限公 司 保定天威集团有限公司 关联关系 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 其他关联人 母公司的控股子公司 母公司 向关联方提供资金 发生额 余额 805.11 -226.08 1.03 3,252.03 1.85 11,842.97 30 1,425.04 38.83 99.53 6,491.01 6.85 28,135.54 关联方向公司提供资金 发生额 余额 610.32 26.35 19.90 -755.34 200.00 1,170.65 66.61 209.70 336.64 7.84

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 保定天威集团工贸实业有 限公司 保定天威顺达变压器有限 公司 保定保菱变压器有限公司 保定天威集团物业管理有 限公司 保定晓星天威变压器有限 公司 五矿天威钢铁有限公司 中天恒投资管理有限公司 保定天威和鑫金属材料 保定天威集团有限公司结 算中心 保定天威和兴电力配件有 限公司 合计

内容: 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 其他关联人 其他关联人 其他关联人 母公司的控股子公司 其他关联人 其他 其他关联人 /

内容: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额208,545,519.42元，余额 925,921,521.11元。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 单位:元 币种:人民币

内容: 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 （协议签署日） 2007 年 2 月 6 日 2007 年 2 月 6 日 2007 年 2 月 6 日 2007 年 2 月 6 日 2006 年 12 月 27 日 2007 年 3 月 19 日 2007 年 3 月 30 日 是否 履行 完毕 否 否 否 否 否 否 否 是否 为关 联方 担保 是 是 是 是 是 是 是

内容: 担保对象 保定天威英利新 能源有限公司 保定天威英利新 能源有限公司 保定天威英利新 能源有限公司 保定天威英利新 能源有限公司 四川新光硅业科 技有限责任公司 四川新光硅业科 技有限责任公司 四川新光硅业科

内容: 担保金额

内容: 担保类型

内容: 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 31

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 技有限责任公司 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计

内容: 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

内容: 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额

内容: 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计

内容: 1)2007 年 2 月 6 日，保定天威保变电气股份有限公司为保定天威英利新能源有限公司提供担保， 担保金额为 20,000,000.00 元,担保期限为 2007 年 2 月 6 日至 2008 年 1 月 24 日。该事项已于 2007 年 2 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 2)2007 年 2 月 6 日，保定天威保变电气股份有限公司为保定天威英利新能源有限公司提供担保， 担保金额为 50,000,000.00 元,担保期限为 2007 年 2 月 6 日至 2008 年 1 月 25 日。该事项已于 2007 年 2 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 3)2007 年 2 月 6 日，保定天威保变电气股份有限公司为保定天威英利新能源有限公司提供担保， 担保金额为 35,000,000.00 元,担保期限为 2007 年 2 月 6 日至 2008 年 1 月 15 日。该事项已于 2007 年 2 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 4)2007 年 2 月 6 日，保定天威保变电气股份有限公司为保定天威英利新能源有限公司提供担保， 担保金额为 40,000,000.00 元,担保期限为 2007 年 2 月 6 日至 2008 年 2 月 6 日。该事项已于 2007 年 2 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 5)2006 年 12 月 27 日， 保定天威保变电气股份有限公司为四川新光硅业科技有限责任公司提供担 保， 担保金额为 20,000,000.00 元,担保期限为 2006 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 27 日。 该事项已于 2007 年 2 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 6)2007 年 3 月 19 日，保定天威保变电气股份有限公司为四川新光硅业科技有限责任公司提供担 保，担保金额为 45,000,000.00 元,担保期限为 2007 年 3 月 19 日至 2012 年 3 月 19 日。该事项已于 2007 年 2 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 7)2007 年 3 月 30 日，保定天威保变电气股份有限公司为四川新光硅业科技有限责任公司提供担 保，担保金额为 110,000,000.00 元,担保期限为 2007 年 3 月 30 日至 2017 年 3 月 30 日。该事项已于 2007 年 2 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (十)承诺事项履行情况 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 保定天威集团有限公司承诺： 1、最低持股条款在获得流通权之日起三年内，天威集团承诺最低持股比例不低于 51%。 2、限售期条款在上述最低持股条款的限制条件下，天威集团对限售期做出有关承诺：其持有的非 流通股份将自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后， 通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在 二十四个月内不超出 10%；上述出售行为实施后，天威集团持股比例不低于 51%；承诺通过证券交易所 挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 3、增持条款 （1）增持股份的目的 为顺利解决股权分置问题，保护流通股股东的利益，确保公司市值在解决股权分置完成后得到有效 的保护，天威集团承诺将在适当时机通过增持公司股份的方式维护股价。 （2）增持股份的条件和数量 （a） 以公司股权分置改革方案实施之股权登记日后连续三十个交易日每日加权平均成交价格的算术 平均值为基准价格； （b）以该基准价格为基础，在公司股权分置改革方案实施后十二个月内，如出现连续 30 个交易日 公司股票每日加权平均成交价格均低于该基准价 15%的情况， 天威集团将立即启动增持公司股份程序， 累计增持公司股份数量介于公司总股本的 0.1%－0.5%之间； （c）以该基准价格为基础，在公司股权分置改革方案实施后十二个月内，如出现连续 30 个交易日 公司股票每日加权平均成交价格均低于该基准价 30%的情况， 天威集团将立即启动增持公司股份程序， 累计增持公司股份总量介于公司总股本的 0.5%－1%之间； （d）上述基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整； （e）天威集团承诺在增持计划完成后六个月内不出售所增持的股份； （f） 天威集团不排除根据实际情况， 为维护控股地位， 通过证券交易所主动增持公司股份的可能性； （g）根据中国证监会证监发[2005]52 号《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众 股份有关问题的通知》的规定，天威集团在公司股东大会通过股权分置改革方案后的两个月内增持社 会公众股份而触发要约收购义务可以免予履行要约收购义务，超过两个月增持社会公众股份而触发要 约收购义务需要履行要约收购义务或者申请豁免。 4、最低减持价格 天威集团承诺所持非流通股份在限售期内减持价格不低于股权分置改革公告前 30 个交易日收盘 价的平均值 7.13 元/股。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整。 非公开发行时所作承诺及履行情况： 保定天威集团有限公司将认购不低于本次非公开发行股票总量的 28%,其他特定投资者(不超过 9 名)认购本次非公开发行股票总量的剩余部分。 天威集团认购本次发行股份的锁定期限为自发行结束之 日起不少于三十六个月,其他特定投资者认购本次发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于十 二个月。 董事会监督公司股东在报告期内的承诺履行情况，未有违反承诺的情形发生。 2006 年 4 月 30 日，公司非公开发行方案经公司 2005 年年度股东大会审议通过。经中国证券监督 管理委员会证监发行字[2006]19 号文件核准，公司以非公开发行的方式成功发行了 35,000,000 股人 民币普通股（A 股），其中：保定天威集团有限公司认购 9,800,000 股，其他 9 家特定投资者认购 25,200,000 股。 根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，保定天威集团有限公司认购本次非公开发行股 份的锁定期限为自发行结束之日起不少于三十六个月，其他 9 家特定投资者认购本次非公开发行股份 的锁定期限为自发行结束之日起不少于十二个月。

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2006 年 6 月 9 日，本公司向上海证券交易所申请锁定期为十二个月的 25,200,000 股锁定期满，于 2007 年 6 月 11 日上市流通。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司改聘了会计师事务所，公司原聘任河北华安会计师事务所有限公司为公司的境内 审计机构， 支付其上一年度审计工作的酬金共约 60 万元； 公司现聘任北京京都会计师事务所有限责任 公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 60 万元。 由于河北华安会计师事务所有限公司业务调整，人员变化，为使公司审计工作顺利进行，经与河 北华安会计师事务所有限公司达成一致意见， 并经公司 2007 年度第三次临时股东大会批准， 公司决定 不再聘任河北华安会计师事务所有限公司为本公司提供 2007 年度会计报表审计服务。 公司决定改聘北 京京都会计师事务所有限责任公司为本公司进行 2007 年度审计等服务业务。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、其他重大事项的说明 1）2007 年 4 月 19 日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过执行新会计准则后公司原执 行的会计政策修改的决议， 相关公告刊登于 2007 年 4 月 23 日的上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。公司修订后的会计政策，自 2007 年 1 月 1 日起 执行。 2)2007 年 5 月 11 日公司召开 2006 年年度股东大会,审议通过了关于公司与控股股东修改和续签 部分关联交易协议的决议, 相关公告刊登于2007年5月12日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 3）2007 年 9 月 25 日，公司接到保定天威集团有限公司（持有本公司 51.1%的股份）的通知，保 定市人民政府国有资产监督管理委员会与中国兵器装备集团公司签署了《保定天威集团有限公司股权 无偿划转协议书》。相关公告刊登于 2007 年 9 月 29 日的上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 4)2007 年 9 月 28 日公司召开 2007 年第三次临时股东大会,审议通过了关于修改《公司章程》以 及公司更换会计师事务所的决议，相关公告刊登于 2007 年 9 月 29 日的上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上。

内容: (十四)信息披露索引 事项 三届十五次董事会决议公告暨召 开 2007 年第一次临时股东大会的 通知 对外担保公告 2006 年业绩快报 重要事项公告 2007 年第一次临时股东大会决议 刊载的报刊名称及版面 《上海证券报》42 版、 《中国证券报》C004 版 《上海证券报》42 版、 《中国证券报》C004 版 《上海证券报》42 版、 《中国证券报》C004 版 《上海证券报》D13 版、 《中国证券报》C008 版 《上海证券报》B2 版、

内容: 刊载的互联网网站及检索 路径 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公告 第三届董事会第十六次会议决议 公告 关联交易公告 关于参股子公司四川新光硅业科 技有限责任公司试产成功的公告 关于与首钢签订重大供货合同的 公告 重大事项进展情况公告 澄清公告 重要事项公告 关于公司中标岭澳核电站二期工 程 2×1150MW 机组变压器的公告 2006 年年度报告摘要 第三届董事会第十七次会议决议 公告暨召开公司 2006 年年度股东 大会的通知 关联交易公告 第三届监事会第五次会议决议公 告 2007 年第一季度预增公告

内容: 2007 年第一季度报告

内容: 三届十八次董事会决议公告

内容: 重要事项公告

内容: 2006 年年度股东大会决议公告

内容: 《中国证券报》C009 版 《上海证券报》B4 版、 《中国证券报》C001 版 《上海证券报》B4 版、 《中国证券报》C001 版 《上海证券报》D6 版、 《中国证券报》A25 版 《上海证券报》D6 版、 《中国证券报》A25 版 《上海证券报》D23 版、 《中国证券报》D009 版 《上海证券报》D39 版、 《中国证券报》B04 版 《上海证券报》B7 版、 《中国证券报》C099 版 《上海证券报》A13 版、 《中国证券报》C004 版 《上海证券报》D68 版、 《中国证券报》 C033 版、 《证券时报》C29 版 《上海证券报》D68 版、 《中国证券报》 C033 版、 《证券时报》C29 版 《上海证券报》D68 版、 《中国证券报》 C033 版、 《证券时报》C29 版 《上海证券报》D68 版、 《中国证券报》 C033 版、 《证券时报》C29 版 《上海证券报》D44 版、 《中国证券报》 C029 版、 《证券时报》C7 版 《上海证券报》A31 版、 《中国证券报》 C020 版、 《证券时报》C16 版 《上海证券报》A31 版、 《中国证券报》 C020 版、 《证券时报》C16 版 《上海证券报》A23 版、 《中国证券报》A20 版、 《证券时报》D19 版 《上海证券报》14 版、 《中国证券报》A16 版、 《证券时报》C11 版 《上海证券报》D15 版、 《中国证券报》A04 版、 《证券时报》C7 版

内容: http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 三届十九次会议决议公告暨召开 公司 2007 年第二次临时股东大会 的决议公告 有限售条件的流通股上市的公告 2007 年第二次临时股东大会决议 公告 关于公司中标云南~广东±800kV 直流输电工程换流变压器的公告 重要事项公告

内容: 三届二十次董事会决议公告

内容: 2006 年度分红派息实施公告 中标温哥华岛输电扩建工程移相 变压器的公告 关于公司股票异常交易波动公告

内容: 重大事项公告

内容: 2007 年中期业绩预增公告 关于天威英利再次完成增资扩股 工商变更的重要事项公告 三届二十一次董事会决议公告

内容: 连续停牌公告

内容: 股票连续停牌有关情况的公告 关于天威英利海外上市后近期股 权变动情况及启动对天威英利 “购 股选择权” 前期准备工作的重要事

内容: 《上海证券报》31 版、 《中国证券报》 C004 版、 《证券时报》C18 版 《上海证券报》D19 版、 《中国证券报》 C012 版、 《证券时报》C18 版 《上海证券报》D5 版、 《中国证券报》 C005 版、 《证券时报》B7 版 《上海证券报》A15 版、 《中国证券报》 C005 版、 《证券时报》C11 版 《上海证券报》D12 版、 《中国证券报》B12 版、 《证券时报》C19 版 《上海证券报》A10 版、 《中国证券报》 C008 版、 《证券时报》C9 版 《上海证券报》A10 版、 《中国证券报》 C008 版、 《证券时报》C9 版 《上海证券报》A10 版、 《中国证券报》 C008 版、 《证券时报》C9 版 《上海证券报》A10 版、 《中国证券报》 C008 版、 《证券时报》C9 版 《上海证券报》D15 版、 《中国证券报》 C004 版、 《证券时报》C16 版 《上海证券报》D27 版、 《中国证券报》 C013 版、 《证券时报》C27 版 《上海证券报》D27 版、 《中国证券报》 C013 版、 《证券时报》C27 版 《上海证券报》14 版、 《中国证券报》 C012 版、 《证券时报》C6 版 《上海证券报》D13 版、 《中国证券报》 C009 版、 《证券时报》A15 版 《上海证券报》D27 版、 《中国证券报》 C008 版、 《证券时报》A15 版 《上海证券报》D27 版、 《中国证券报》 C008 版、 《证券时报》A15 版

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 项公告 三届二十二次董事会决议公告暨 召开 2007 年第三次临时股东大会 的通知 对外担保公告

内容: 2007 半年度报告摘要 关于开展公司治理专项活动的自 查报告和整改计划的公告 关于兵装集团重组天威集团有关 事项进展情况的公告 澄清公告 关于兵装集团重组天威集团有关 事项进展情况的公告 澄清公告 第三届董事会第二十三次会议决 议公告 有限售条件流通股上市公告

内容: 发行短期融资券进展公告 关于签署兵装重组天威集团协议 书的重要事项公告 股票交易异常波动公告

内容: 重要事项公告 2007 年第三次临时股东大会决议 公告 重要事项公告

内容: 《上海证券报》D53 版、 《中国证券报》 D017 版、 《证券时报》C30 版 《上海证券报》D53 版、 《中国证券报》 D017 版、 《证券时报》C31 版 《上海证券报》D53 版、 《中国证券报》 D017 版、 《证券时报》C30 版 《上海证券报》D53 版、 《中国证券报》 D017 版、 《证券时报》C31 版 《上海证券报》A5 版、 《中国证券报》 D032 版、 《证券时报》C8 版 《上海证券报》D12 版、 《中国证券报》 D005 版、 《证券时报》C21 版 《上海证券报》A23 版、 《中国证券报》 D008 版、 《证券时报》C10 版 《上海证券报》D18 版、 《中国证券报》 D012 版、 《证券时报》C3 版 《上海证券报》D3 版、 《中国证券报》 D004 版、 《证券时报》B7 版 《上海证券报》D3 版、 《中国证券报》 D004 版、 《证券时报》B7 版 《上海证券报》D3 版、 《中国证券报》 D004 版、 《证券时报》B7 版 《上海证券报》D3 版、 《中国证券报》 D004 版、 《证券时报》B7 版 《上海证券报》D32 版、 《中国证券报》 D012 版、 《证券时报》C21 版 《上海证券报》52 版、 《中国证券报》 C021 版、 《证券时报》C34 版 《上海证券报》52 版、 《中国证券报》 C021 版、 《证券时报》C34 版 《上海证券报》C8 版、 《中国证券报》A20 版、

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 发行短期融资券进展公告

内容: 天威保变简式权益变动报告书 天威保变关于对永宝公司应收账 款全额计提坏账准备的公告 天威保变收购报告书摘要

内容: 股票交易异常波动公告

内容: 2007 年第三季度业绩预增公告 第三届董事会第二十四次会议决 议公告 2007 年第三季度报告全文及正文 第三届董事会第二十五次会议决 议公告 天威保变投资意向公告

内容: 重要事项公告 第三届董事会第二十六次会议决 议公告 对外投资公告 第三届董事会第二十七次会议决 议公告 关于公司中标国家电网公司向家 坝—上海±800千伏特高压直流输 电示范工程换流站设备的公告 天威保变 2007 年第四次临时股东 大会决议公告

内容: 《证券时报》C8 版 《上海证券报》C8 版、 《中国证券报》A20 版、 《证券时报》C8 版 《上海证券报》C8 版、 《中国证券报》A20 版、 《证券时报》C8 版 《上海证券报》C8 版、 《中国证券报》A20 版、 《证券时报》C8 版 《上海证券报》C8 版、 《中国证券报》A20 版、 《证券时报》C8 版 《上海证券报》D12 版、 《中国证券报》 D004 版、 《证券时报》C6 版 《上海证券报》D12 版、 《中国证券报》 D004 版、 《证券时报》C6 版 《上海证券报》A15 版、 《中国证券报》 C005 版、 《证券时报》C40 版 《上海证券报》D21 版、 《中国证券报》 D012 版、 《证券时报》C40 版 《上海证券报》D61 版、 《中国证券报》 D060 版、 《证券时报》C22 版 《上海证券报》D19 版、 《中国证券报》 D008 版、 《证券时报》C18 版 《上海证券报》D14 版、 《中国证券报》A12 版、 《证券时报》A9 版 《上海证券报》D6 版、 《中国证券报》A16 版、 《证券时报》C3 版 《上海证券报》D6 版、 《中国证券报》A16 版、 《证券时报》C3 版 《上海证券报》D22 版、 《中国证券报》 D016 版、 《证券时报》B8 版 《上海证券报》D27 版、 《中国证券报》C12 版、 《证券时报》B7 版 《上海证券报》D4 版、 《中国证券报》 D008 版、

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第三届董事会第二十八次会议决 议公告 关于新津新建 3000 吨/年多晶硅 项目签署出资人协议的公告

内容: 《证券时报》A8 版 《上海证券报》D4 版、 《中国证券报》 D008 版、 2007 年 12 月21 日 《证券时报》A8 版 《上海证券报》D4 版、 《中国证券报》 D008 版、 2007 年 12 月21 日 《证券时报》A8 版

内容: 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/ 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、财务会计报告

内容: 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告

内容: 审计报告

内容: 保定天威保变电气股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变公司”）财务报表， 包括 2007 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2007 年度的公司及合并利润表、2007 年度的公 司及合并现金流量表、公司及合并的股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是天威保变公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，天威保变公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了天威保变公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 北京京都会计师事务所 有限责任公司 中国·北京

内容: 中国注册会计师：刘国忠 中国注册会计师：王领占

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 附注

内容: 期末余额

内容: 年初余额

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 主管会计工作负责人:齐战胜

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 归属于母公司股东权益合计 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计

内容: 主管会计工作负责人:齐战胜

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 本期金额

内容: 上期金额

内容: 本期未发生同一控制下企业合并的业务。 公司法定代表人:丁强 主管会计工作负责人:齐战胜 会计机构负责人:王萍

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 主管会计工作负责人:齐战胜

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人:齐战胜

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司 单位:元 项目

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人:齐战胜

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 项目

内容: 一般 风险 准备

内容: 未分配利润

内容: 其 他

内容: 少数股东权益

内容: 所有者权益合计

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、 本年增减变动金 额（减少以“－”号 填列） （一）净利润 （二） 直接计入所有 者权益的利得和损 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 小计 （三） 所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （五） 所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人:齐战胜

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 保定天威保变电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 本期金额 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减 ： 库 存 股

内容: 盈余公积

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填列） （一）净利润 （二） 直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三） 所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （五） 所有者权益内部结 转 1． 资本公积转增资本 （或 股本） 2． 盈余公积转增资本 （或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上年同期金额 项目 减 ： 库 存 股

内容: 实收资本(或股本)

内容: 资本公积

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （减少以 “－” 号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人:齐战胜

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 财务报表附注

内容: 一、 公司基本情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），1999 年 9 月 27 日经河北 省人民政府股份制领导小组以冀股办[1999]33 号文批准，由保定天威集团有限公司（以下简称“集团 公司”）为主发起人，联合保定惠源咨询服务有限公司、乐凯胶片股份有限公司、河北宝硕集团有限 公司、保定天鹅股份有限公司共同发起设立的股份有限公司。其中集团公司以其所属的大型变压器分 公司、机电工程分公司的经营性净资产作为出资，其他四家发起人以现金出资，公司于 1999 年 9 月 28 日在河北省工商行政管理局登记注册。 公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]1 号文《关于核准保定天威保变电气股份有 限公司公开发行股票的通知》核准，上海证券交易所同意，于 2001 年 1 月 12 日通过上海证券交易所 交易系统以上网定价的发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）6000 万股，此次发行后，公司 股本增至 22000 万元，公司于 2001 年 2 月 12 日在河北省工商行政管理局办理了变更登记。 公司于 2002 年 4 月 26 日经股东大会决议通过 2001 年股利分配方案及资本公积转增股本方案： 以 2001 年 12 月 31 日总股本 22000 万股为基数每 10 股送 2 股派现金 0.5 元（含税），同时每 10 股转增 3 股， 公司股本于 2002 年 5 月份变更为 33000 万股。 2005 年 6 月 28 日经股东大会决议通过 2004 年利 润分配方案：以 2004 年 12 月 31 日总股本 33000 万股为基数，每 10 股派现金 2.00 元（含税）。 2005 年 8 月 19 日公司实施股权分置改革方案：以 8 月 17 日为方案实施的股权登记日，该日登记 在册的流通股股东每持有 10 股将获得公司发起人股东支付的 4 股股份对价。自 2005 年 8 月 19 日起， 公司股票简称变更为“G 天威”，股票代码不变。公司于 2006 年 4 月 30 日经股东大会决议通过 2005 年股利分配方案：以 2005 年 12 月 31 日总股本 33000 万股为基数，每 10 股派现金 0.50 元（含税）。 2006 年 6 月 6 日公司采用非公开的发行方式，向特定投资者发行普通股（A 股）3500 万股，每股 面值为 1.00 元人民币， 每股发行价格为 17.6 元人民币,公司股本于 2006 年 6 月份变更为 36500 万股。 公司于 2007 年 5 月 11 日经股东大会决议通过 2006 年股利分配方案及资本公积转增股本方案： 以 2006 年 12 月 31 日总股本 36500 万股为基数每 10 股送 4 股派现金 2 元（含税），同时每 10 股转增 6 股，公司股本于 2007 年 6 月份变更为 73000 万股。 公司法定代表人丁强，公司《企业法人营业执照》号码是 130000000010000，注册地在保定国家 高新技术产业开发区竞秀街 28 号，经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零 部件的制造与销售；输变电专用制造设备的生产与销售；相关技术、产品及计算机应用技术的开发与 销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国 家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 二、 财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部 2006 年颁布的企业会计准则、应用指南和其他相关规定编制。 根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉 38 项具体准则的通知》 等 （财会[2006]3 号）等规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年发布的企业会计准则。本财务报表按照 《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规 范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 （证监会计字[2007]10 号） 和《企业会计准则解释第 1 号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并 对财务报表进行了重新表述，具体影响见附注十四、2。 本公司以持续经营为基础编制财务报表。

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内容: 三、 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营 成果和现金流量等有关信息。 四、 公司主要会计政策、会计估计 1、 会计期间 本公司采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计期间。 2、 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 3、 会计计量属性 会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减 值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 4、 现金及现金等价物 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物，是指公司持有 的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 5、 外币核算方法 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确 认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外 币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用 公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损 益。 6、 金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； B. 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 （2）金融资产分类和计量

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内容: 本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金 融资产相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金 融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现 的损益均计入当期损益。 持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至 到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止 确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。 应收款项 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账 款和其他应收款等(附注四、7)。 可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产 类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进 行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出 售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值 时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或 利息收入，计入当期损益。 （3）金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其 他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入 其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量， 所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 其他金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （4）衍生金融工具

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内容: 本公司使用衍生金融工具,衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量， 并以 其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认 为一项负债。 因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。 （5）金融工具的公允价值 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在 活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最 近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法 和期权定价模型等。 （6）金融资产减值 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查， 有客观证据表明该金融资产发生减值的， 计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融 资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金 融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试， 如有客观证据表明其已发生减值， 确认减值损失， 计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行 减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行 减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行 减值测试。 本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后， 如有客观证据表明该金融资产价值已恢复， 且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转 回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损 失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回 本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原 减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具 投资发生的减值损失，不通过损益转回。 以成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时 市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减 值损失一经确认，不再转回。 （7）金融资产转移

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内容: 金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保 留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控 制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7、 应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从 购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。 考虑到本公司变压器产品单笔合同价均逾 1000 万元， 公司将单项金额重大的应收款项标准确定为 1000 万元。对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款 收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏 账准备。 对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起，按应收款项的账龄， 分别计提坏账准备，计提比例如下： 账 龄 计 提 比 例 不计提 5% 10% 30% 50% 80% 100%

内容: 0-6 个月（含 6 个月） 6 个月-1 年 1-2 年（含 1 年） 2-3 年（含 2 年） 3-4 年（含 3 年） 4-5 年（含 4 年） 5 年以上（含 5 年） 8、 存货 （1） 存货的分类

内容: 本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、产成品等。 （2）存货发出的计价及摊销 本公司存货盘存制度采用永续盘存制，各类存货取得时按实际成本计价，发出时原材料采用加权 平均法（原材料中的线材执行计划价并分摊差异）、库存商品采用个别计价法计价；低值易耗品领用 时采用一次转销法摊销。 （3）存货跌价准备计提方法 本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。 存货成本高于其可变现净值的， 计提存货跌价准备。 期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 （4）存货可变现净值的确认方法

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内容: 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相 关税费后的金额。 9、长期股权投资 （1）长期股权投资的初始计量 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的 资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的 企业合并形成的长期股权投资， 其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。 （2） 长期股权投资的后续计量 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影 响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单 位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资 成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长 期股权投资的成本。 本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资 单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资 单位的净损益份额确认当期投资损益。 本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部 分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企 业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。 10、投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，本公司投资性房地产包 括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的房屋建筑物。 本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量，具体折旧 政策参照固定资产。 11、 固定资产及其累计折旧 （1）固定资产的确认条件 本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定 资产才能予以确认。 （2）固定资产分类及折旧政策 本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命 和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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内容: 固定资产类别 房屋建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 率。

内容: 其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧

内容: 融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可 使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产 尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计 数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整 预计净残值。 12、在建工程 本公司在建工程包括建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。 本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用 状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。 13、无形资产 本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为 有限的， 自无形资产可供使用时起， 采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法， 在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估 计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值 全部转入当期损益。

内容: 14、研究开发支出

内容: 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用 或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方 式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部 使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发， 并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条 件的开发支出，于发生时计入当期损益。 15、借款费用

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内容: （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同 时满足下列条件的，开始资本化： A. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移 非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； B. 借款费用已经发生； C. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化期间 本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资 本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根 据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的， 暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。 （3）借款费用资本化金额的计算方法： 每一会计期间的利息资本化金额根据截止当期末购建相关资产累计资产支出按月计算的加权平均 数，乘以资本化率计算得出。资本化率为所占用借款按月计算的加权平均利率。 16、资产减值 本公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定： 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计 其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否 存在减值迹象，每年都进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间 较高者确定。 本公司以单项资产为基础估计其可收回金额； 难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流 入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记 的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分 摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资 产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报 告分部。 减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产 组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组 或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认 商誉的减值损失。

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内容: 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 17、长期待摊费用 本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销，对不能使以后会计期 间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 18、预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： A. 该义务是本公司承担的现时义务； B. 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； C. 该义务的金额能够可靠地计量。 19、收入的确认原则 （1）销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公 司确认商品销售收入的实现。 （2）提供劳务 对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。 （3）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。 20、职工薪酬 为获得职工提供的劳务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间， 将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则 以其现值列示。 本公司的职工参加的由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积 金，相应支出在发生时计入相关资产的成本或计入当期损益。 对于公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给 予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时 本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的 预计负债,并计入当期损益。 本公司对职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。将自职工停止提供服务日至正 常退休日期拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合上述辞退福利计划确认条件时，确 认为应付职工薪酬，计入当期损益。 21、所得税

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内容: 所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权 益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。 当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法 规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。 本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返 还的所得税金额计量。 本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债 表债务法计提递延所得税。 各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生 的： A．商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业 合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； B．对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间 能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来 抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得 税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的： A．该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额； B．对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确 认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵 扣暂时性差异的应纳税所得额。 本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回 该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得 税影响。 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获 得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 22、企业合并 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并， 本公司采用权益结合法进行会计处理。 合并取得的被合并方的资产、 负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面 价值（或发行股份面值总额），与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积 不足冲减的，调整留存收益。 为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并

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内容: 对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为 取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购 买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。 本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为 商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产 公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。 23、合并财务报表编制方法 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。 本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整 对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和 会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司 所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的 收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增 加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流 量纳入合并现金流量表。 五、 会计政策、会计估计变更及前期更正 1、会计政策变更 根据新的会计准则的要求，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司对部分会计政策进 行了变更。具体涉及以下几个方面： A、根据新企业会计准则，新增投资性房地产、企业合并、职工薪酬等会计政策。 B、对长期股权投资、借款费用、所得税等会计政策根据新准则进行了修改。 C、公司合并财务报表原根据《合并报表暂行规定》编制，现改按《企业会计准则第 33 号——合并 财务报表》执行。 对于上述会计政策变更，本公司按照新会计准则的要求，对下列事项采用追溯调整法， 2006 年 的比较财务报表已重新表述。 调增了 2006 年度净利润 4,069,100.15 元； 调增 2007 年初归属于母公司 的股东权益 13,409,802.91 元，其中增加未分配利润 18,894,007.26 元；减少盈余公积 5,484,204.35 元；同时调增少数股东权益 40,851,092.14 元。 （1）同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额 3,085,475.82 元全额冲销，调减长期股权投 资，同时调减 2007 年初归属于母公司的股东权益 3,085,475.82 元，其中：调减未分配利润 2,776,928.25 元，调减盈余公积 308,547.57 元。 （2）其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 10,809,730.61 元全额冲销，调增长期股权投资， 同时调增 2007 年初归属于母公司的股东权益 10,809,730.61 元， 其中： 调增未分配利润 9,728,757.55 元，调增盈余公积 1,080,973.06 元。

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内容: （3）符合预计负债确认条件的内退人员工资费用 1,810,329.87 元；确认应付职工薪酬 1,810,329.87 元，同时调减 2007 年初归属于母公司的股东权益 1,810,329.87 元，其中：调减未分配利润 1,629,296.88 元，调减盈余公积 181,032.99 元。 （4）所得税核算方法由应付税款法改为资产负债表债务法，确认递延所得税资产 8,080,256.59 元， 同时调增 2007 年初归属于母公司的股东权益 7,495,877.98 元，其中：调增未分配利润 6,943,331.53 元，调增盈余公积 552,546.45 元, 同时调增少数股东权益 584,378.61 元。 （5）按照新会计准则要求，扩大合并报表范围，将上年因拟转让股权未纳入合并范围的保定天威宝峰 医疗器械有限公司、北京天威瑞恒电气有限责任公司，因处于筹建期间未纳入合并范围的保定天威风 电科技有限公司，全部纳入合并范围，并对可比期间的会计报表进行了相应调整，同时，合并报表时， 对纳入合并报表范围的子公司计提的盈余公积还原后不再计提。此项变更不影响归属于母公司的股东 权益总额，但增加 2007 年初少数股东权益 40,266,713.53 元。并且，调减 2007 年初盈余公积 5,484,204.35 元，调增 2007 年初未分配利润 5,484,204.35 元。 2、会计估计变更 自 2007 年 1 月 1 日起，公司对按账龄分析法计提坏账准备的计提比例做了调整,原政策计提比例 为： 账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 计提比例 5% 8% 10% 20%

内容: 调整后的计提比例详见附注四、7，对于此项会计估计变更，公司采用未来适用法，对本年报表的 影响为少计提坏账准备 17,153,317.07 元，相应增加本年利润总额 17,153,317.07 元。 3、前期会计差错更正 （1） 本年度发现公司 2006 年财务报告中， 将存放在母公司保定天威集团有限公司的结算中心的存款， 列在资产负债表的“货币资金”中，由于天威集团的结算中心并非银监会批准的金融机构，上述存款 应列在“其他应收款”，在编制 2006 年与 2007 年可比财务报表时，已对该项差错进行了更正。相应 调增 2006 年资产负债表中“其他应收款”419,329,681.40 元，调减 “货币资金”419,329,681.40 元； 2006 年度净利润和 2006 年末留存收益没有影响； 对 调减 2006 年 “经营活动产生的现金流量净额” 271,118,593.95 元。 （2）本年度发现公司 2006 年财务报告中，将代河北宝硕股份有限公司偿还担保借款 76,278,712.86 元，计入“其他应收款”项目，并按单项金额重大单独计提 20%的坏账准备 15,255,742.57 元，按照 《企业会计准则》和财政部相关解答文件规定，应于发生时计入当期“营业外支出”。在编制 2006 年 与 2007 年可比财务报表时，已对该项差错进行了更正。相应调减 2006 年度净利润 61,022,970.29 元，调减 2007 年初盈余公积 6,102,297.03 元，调减 2007 年初未分配利润 54,920,673.26 元。 六、 税项 1、主要税种及税率 税 种 增值税 计税依据 应税收入 法定税率 17%

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内容: 营业税 城市维护建设税 企业所得税

内容: 应税收入 应纳流转税额 应纳税所得额

内容: 全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了 《中华人民共和国企业所得税法》 ( “新所得税法” )， 新所得税法将自 2008 年 1 月 1 日起施行。本公司及所属子公司适用的企业所得税率自 2008 年 1 月 1 日调整为 25%或 15%。 2、优惠税负及批文 本公司和保定天威新域科技发展有限公司被河北省科技厅认定为高新技术企业， 2007 年度企业所 得税率按 15%税率计缴。 根据《外商投资企业和外国企业所得税法》第七条及《国务院关于北京市实行沿海开放城市有关 问题的批复》 北京天威瑞恒电气有限责任公司自 2005 年度起减按 24%税率缴纳企业所得税； 《外 ， 根据 商投资企业和外国企业所得税法》第八条规定，该公司 2005 年和 2006 年免缴企业所得税，2007 年按 12%税率征收企业所得税。 七、 企业合并及合并财务报表 1、截至 2007 年 12 月 31 日，本公司控股子公司概况 （1）通过同一控制下的企业合并取得的子公司

内容: 其他实质 公司名称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司投 资额 上构成对 子公司的 净投资额 天威保变（合 肥）变压器有 限公司 天威保变(秦 皇岛)变压器 有限公司 秦皇岛 有限公司 22000 万 变压器 17646 万 -80% 80% 合肥 有限公司 10000 万 变压器 6303 万 -70% 70% 持股比例

内容: 表决 权比 例

内容: 本公司与天威保变（合肥）变压器有限公司、天威保变（秦皇岛）变压器有限公司在2006年 合并前均为保定天威集团有限公司控股子公司，合并前后受同一方控制，实际控制人为保定天威 集团有限公司。 （2） 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

内容: 其他实质 公司名称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司投 资额 上构成对 子公司的 净投资额 北京天威瑞恒 电气有限责任 公司 北京 怀柔 持股比例 表决权 比例

内容: 合资

内容: 互感器

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内容: 杭州天威杰登 电气有限公司 凯华工业有限 公司

内容: 浙江 杭州 河北 保定

内容: 有限责任

内容: （3） 通过其他方式取得的子公司

内容: 其他实质上构 成对子公司的 净投资额 -70% 持股比例

内容: 业务 性质 有限 责任 有限 责任 有限 责任 有限 责任 有限 责任 有限 责任 合资 有限 责任

内容: 保定天威新域科技 发展有限公司 保定惠斯普高压电 气有限公司 保定天威赛利涂层 技术有限公司 保定天威今三橡胶 工业有限公司 保定天威互感器有 限公司 保定天威卓创电工 设备科技有限公司 保定天威宝峰医疗 器械有限公司 保定天威风电科技 有限公司

内容: 按照新企业会计准则，非同一控制下企业合并中企业合并成本大于合并中取得的被合并方可 辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；按此原则公司于首次执行日确认凯华工业有限公 司商誉50,414,026.19元，确认保定天威宝峰医疗器械有限公司商誉4,600,000.00元。 2、拥有其半数或半数以下表决权而纳入合并报表范围的子公司 公司名称 北京天威瑞恒电气有限责任公司 表决权比例 49% 纳入合并报表原因 第一大股东，相对控制权

内容: 3、拥有半数以上表决权而未纳入合并报表范围的子公司：无。 4、合并范围的变化情况 按照新会计准则要求，扩大合并报表范围，将上年因拟转让股权未纳入合并范围的保定天威宝峰 医疗器械有限公司、北京天威瑞恒电气有限责任公司，因处于筹建期间未纳入合并范围的保定天威风 电科技有限公司， 本期全部纳入合并范围,并对可比期间的会计报表进行了相应调整。 保定天威宝峰医 疗器械有限公司期末净资产为-1,934,986.31 元， 本期净利润-6,411,720.02 元； 北京天威瑞恒电气有

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内容: 限责任公司期末净资产为 79,983,312.48 元， 本期净利润 9,322,437.11 元； 保定天威风电科技有限公 司期末净资产为 246,940,420.87 元，本期净利润-5,059,579.13 元。 本期巨力天威吊装带有限公司股权发生变动，其原股东杨子、杨建国持有的 51%的股权转让给巨 力索具股份有限公司，本公司对其不再拥有相对控股权，从 2007 年 12 月起不再纳入合并范围；巨力 吊装带有限公司期末净资产为 153,720,775.41 元，本期净利润 14,346,222.11 元。 八、财务报表主要项目注释 1、 货币资金 项 现金 银行存款 其他货币资金 目 2007.12.31 844,215.98 982,676,020.91 380,354,072.77 1,363,874,309.66 其中：外币存款列示如下： 2007.12.31 币种 美元 原币

内容: 2007 年 12 月 31 日货币资金 减：使用受到限制的存款 加：持有期限不超过三个月的国债投资 2007 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 减：2006 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 现金及现金等价物净增加/(减少)额

内容: 货币资金期末比期初增长 88.01%，主要是本期发行短期融资券筹集资金 7.9 亿元，同时本期四季 度经营活动产生的货款回收大幅增加。 其他货币资金为存出的履约保函保证金。 2、 应收票据 种 类 2007.12.31 47,454,460.92 2006.12.31 14,761,935.21

内容: 应收票据期末较期初增加 32,692,525.71 元，增幅 221.47%，主要是本期收回的货款中银行承兑 汇票增加。

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内容: 截止 2007 年 12 月 31 日，已经背书给他方但尚未到期的票据金额为 53,471,400.00 元，上述票 据均在 2008 年 5 月 30 日前到期。 3、 （1） 应收账款 合并数

内容: D、持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况详见附注九、3。 E、欠款金额前五名的情况 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 170,269,397.63 元，占应收账款 总额比例 18. 77%，欠款年限为 1 年以内，具体明细如下：

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内容: 客户名称 湖北鄂能物资有限责任公司 美国西北能源公司 沧州华峰热电有限公司 安徽淮南平圩发电有限公司 河北省电力公司超高压输变电分公司

内容: 账龄 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内

内容: （2） 母公司 A、按风险分类

内容: 单项金额重大的 应收账款 其他不重大应收 账款 合计

内容: D、持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况：

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内容: 股东单位名称 保定天威集团有限公司 E、欠款金额前五名的情况

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 170,269,397.63 元，占应收账款 总额比例 21.94%，欠款年限为 1 年以内，具体明细如下： 客户名称 湖北鄂能物资有限责任公司 美国西北能源公司 沧州华峰热电有限公司 安徽淮南平圩发电有限公司 河北省电力公司超高压输变电分公司 金额 43,014,800.00 36,593,873.89 32,268,000.00 32,010,723.74 26,382,000.00 170,269,397.63 4、 预付账款 账龄 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内

内容: （1）账龄分析及百分比 账 龄 2007.12.31 金额

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上

内容: 本公司超过 1 年的预付账款主要为预付的中标费、代理费、咨询费等，本公司为变压器制造业， 从产品投标、设计、投产到完工入库，周期较长，上述费用需在产品完工后结算。 （2）持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况详见附注九、3。 （3）预付账款期末比期初增加 455,262,574.32 元,增长幅度 85.28%,主要原因:①2007 年公司变压器 产量 6336 万 kVA，较去年同期 5120 万 kVA，增长 1216 万 kVA；变压器产量的大幅增长，预付采购资 金、 投标保证金随之增加； ②保定天威风电科技发展有限公司 2007 年开始进行组部件采购、 样机组装， 2008 年计划小批量生产，预付采购资金增加。 5、 应收股利

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内容: 被投资单位 保定天威英利新能源有限公司

内容: 截至报告期末，该联营企业尚未向本公司支付股利，经本公司管理层详细审核后认为不存在可收 回性风险，不需计提减值准备。 6、 其他应收款

内容: （1）合并数 A、按风险分类

内容: B、按账龄分类 账 龄 金额

内容: D、持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况详见附注九、3。 E、欠款金额前五名的情况

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内容: 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司其他应收款欠款金额前五名合计 401,174,274.11 元，占其他应 收款总额比例 95.95%，账龄均为一年以内。其中存放在天威集团结算中心的存款 393,208,896.28 元， 详见附注九、3。 F、应收关联方款项情况详见附注九、3。 （2）母公司 A、按风险分类

内容: 0-6 个月 6 个月至一年 一至二年 二至三年 三至四年 四至五年 五年以上

内容: D、持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况详见附注九、3。 E、欠款金额前五名的情况 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司其他应收款欠款金额前五名合计 376,033,227.34 元，占其他应收款总额比例 96.77%，其中存放在天威集团结算中心的存款 368,187,397.04 元。 7、 存货

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内容: 原材料 在产品 产成品 低值易耗品

内容: 本期期末存货较期初增加 439,759,503.35 元,增加幅度 53.29%,主要原因有两方面， 一是本年变压 器产量大幅增长，导致在产品的占用量、原材料的储备量都相应增加；二是原材料价格上涨，尤其是 电磁线、绝缘纸板价格上涨，导致原材料占用资金额增加。 （2）存货跌价准备

内容: 保定惠斯普高压电气有限公司积压部分库存商品，因规格不符合客户要求无法销售，积压达三年 以上；保定天威宝峰医疗器械有限公司有部分在产品积压，因合同终止不再继续生产。 公司按估计售价减去估计变现成本、费用和税金后金额确认可变现净值，对低于账面价值部分计 提跌价准备。 8、 长期股权投资

内容: 对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 对其他企业投资

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 期末长期股权投资较期初增加 839,832,465.60 元， 增加幅度 127.24%,主要原因： 本期确认联营 a 企业投资收益金额较大，其中对保定天威英利新能源有限公司和四川新光硅业科技有限责任公司确认 投资收益为 252,125,798.09 元；b 因天威英利除利润之外的净资产增加,本公司按权益法相应确认其 他权益变动 174,925,129.1 元；c 本期子公司巨力天威吊装带有限公司股权发生变动，12 月份起不再 纳入合并范围， 增加长期股权投资75,323,179.95元； d新增投资巨力索具股份有限公司67,500,000.00 元，西藏华冠科技有限公司投资 30,600,000.00 元，2007 年 12 月 27 日对天威四川硅业有限责任公司 投资 240,975,000.00 元。 A、 对合营企业投资

内容: 业务 被投资单位名称 注册地 性质

内容: 本企业持股 本企业在被投资单 期末净资产 本期营业收入总额 本期净利润 比例 位表决权比例 总额(万元) (万元) (万元)

内容: 北京天威瑞恒电 力设备销售公司

内容: 说明：北京天威瑞恒电力设备销售公司是本公司的子公司北京天威瑞恒电气有限责任公司的合营 公司，股东双方持股比例各为 50%，按照合营合同或协议共同对企业进行生产、经营、管理和决策， 双方均受合营合同的限制和约束。 B、 对联营企业投资

内容: 本企业在被投 被投资 注册地 单位名称 性质 持股比例 比例 保定天威英利新能源 有限公司 巨力天威吊装带有限 公司 保定天威保变技术咨 询服务有限公司 北京华素制药股份有 限公司 四川新光硅业科技有 限责任公司 重庆市亚东亚集团变 压器有限公司 西藏华冠科技股份有 限公司 北京天威瑞恒高压套 管公司 广州天威瑞恒电气有 限公司 业务 本企业 资单位表决权

内容: 期末净 本期营业 资产总额 收入总额(万元) 净利润(万元) (万元) 本期

内容: 保定 保定 保定 北京 乐山 重庆 成都 北京 广州

内容: 新能源 制造业 制造业 医药 新能源 制造业 新能源 制造业 制造业

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本公司对联营企业拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份， 对被投资企业的财务和经营 有参与决策的权力，但并不能够控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。 原联营企业北京四环医药科技股份有限公司更名为北京华素制药股份有限公司。 C、对其他企业投资

内容: 业务 被投资单位名称 注册地 性质 巨力索具股份有限公司 北京天威瑞恒电缆附件 公司 保定 制造业 持股比例 单位表决权比例 4.3% 4.3% 总额(万元) 68,483.51 总额(万元) 116,021.04 净利润(万元) 17,656.14 本企业 本企业在被投资 期末净资产 本期营业收入 本期

内容: D、按成本法核算的长期股权投资

内容: 被投资单位名称 北京天威瑞恒电缆附件有限 公司 巨力索具股份有限公司 天威四川硅业有限责任公司 初始金额 300,000.00 2007.01.01 300,000.00 本期增加 -本期减少 -2007.12.31 300,000.00

内容: E、按权益法核算的长期股权投资

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 西藏华冠科技股份有限 公司 北京天威瑞恒高压套管 公司 北京天威瑞恒电力设备 销售公司 广州天威瑞恒电气有限 公司

内容: 对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 对其他企业投资

内容: A.对子公司投资 被投资单位名称 期末净资产总额 本期营业收入总额 （万元）

内容: 北京天威瑞恒电气有限责任公司 保定天威新域科技发展有限公司 保定惠斯普高压电气有限公司 保定天威宝峰医疗器械有限公司 保定天威今三橡胶工业有限公司 保定天威赛利涂层技术有限公司 保定天威互感器有限公司 天威保变(合肥)变压器有限公司 保定天威卓创电工设备科技有限公司

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 杭州天威杰登电气有限公司 天威保变（秦皇岛）变压器有限公司 保定天威风电科技有限公司 凯华工业有限公司

内容: 本期营业收入 本期净利润 总额(万元) (万元)

内容: 保定天威英利新能源有限公司 巨力天威吊装带有限公司 保定天威保变技术咨询服务有限公司 北京华素制药股份有限公司 四川新光硅业科技有限责任公司 重庆市亚东亚集团变压器有限公司 西藏华冠科技股份有限公司

内容: 保定 保定 保定 北京 乐山 重庆 成都

内容: 新能源 制造业 制造业 医药 新能源 制造业 新能源

内容: 本公司持 本公司在被投资 期末净资产总 本期营业收入总 被投资单位名称 注册地 业务性质 股比例 单位表决权比例 巨力索具股份有限公司 额(万元) 68,483.51 额(万元) 116,021.04 (万元) 17,656.14 本期净利润

内容: D、按成本法核算的长期股权投资

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 保定天威赛利涂层技术有限公司 保定天威互感器有限公司 天威保变(合肥)变压器有限公司 保定天威卓创电工设备科技有限 公司 杭州天威杰登电气有限公司 天威保变（秦皇岛）变压器有限公 保定天威风电科技有限公司 凯华工业有限公司 天威四川硅业有限责任公司

内容: E、按权益法核算的长期股权投资

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: F、长期股权投资减值准备 被投资单位名称 保定天威宝峰医疗器械有限公司 9、 投资性房地产 本期增加 项 目 2007.01.01

内容: 一、原价合计 1．房屋、建筑物 2．土地使用权 二、累计折旧或累计 摊销合计 1．房屋、建筑物 2．土地使用权 三、投资性房地产减 值准备累计金额合计 1．房屋、建筑物 2．土地使用权 四、投资性房地产账 面价值合计 1．房屋、建筑物 2．土地使用权

内容: 期末投资性房地产较期初增加 17,730,063.81 元， 增幅 119.12%,是因为本年天威保变(合肥)变压 器有限公司将自用焊接厂房出租给保定天威电气设备结构有限公司。 10、 固定资产及累计折旧 （1） 固定资产原价

内容: 本期增加的固定资产主要原因：

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本期增加的固定资产 517,107,210.71 元， 其中： 从在建工程转入的固定资产 359,687,677.43 元， 主要是天威保变(合肥)变压器有限公司新厂区和天威保变(秦皇岛)变压器有限公司厂区主体完工并投 入使用；其他为直接购入机器设备和其他设备。 本期减少的固定资产主要原因：巨力天威吊装带有限公司股权发生变动，从 2007 年 12 月起不再 纳入合并范围,减少固定资产 74,987,476.35 元；天威保变（合肥）变压器有限公司进行旧厂房拆迁， 减少固定资产 38,879,083.71 元。 （2）累计折旧 固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他设备 2007.01.01

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 技措项目 风力发电机组项目 合肥新厂区建设 其中：利息资本化金额 秦变厂区建设 其他

内容: 合肥新厂建设项目 13、 固定资产清理 类 别 2007.12.31

内容: 说明：本期增加的土地使用权为大连北瑞电气有限公司（北京天威瑞恒电气有限责任公司的控股 子公司）购入的土地使用权。

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本期土地使用权减少的原因：减少的土地使用权是巨力天威吊装带有限公司的土地使用权，由于 合并范围变化所致。 （2） 累计摊销 项目 软件 技术使用权 壳变技术 专利权 土地使用权 2007.01.01 460,000.00 6,649,894.34 320,095.32 16,440,360.16 5,839,204.51 29,709,554.33 （3）无形资产减值准备：无。 （4）无形资产账面价值 项目 软件 技术使用权 壳变技术 专利权 土地使用权 2007.01.01

内容: 说明：上述商誉为非同一控制下合并形成的子公司股权投资差额借方余额，2007 年执行新准则， 未摊销完毕的借方余额列示在“商誉”中。 16、 长期待摊费用 项 目 原始发生额

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应收款项坏帐准备 合并抵销存货内利 可抵扣亏损 合并抵销无形资产 存货跌价准备 开办费摊销

内容: 1、确认递延所得税资产的依据：会计期末资产、负债的账面价值与其计税基础进行比较，以未来 期间能够取得的足够的应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。根据新的 25%税率对 2007 年 12 月 31 日的递延所得税资产余额进行了调整。 2、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损：子公司保定天威宝峰医疗器械有限公司 6,411,720.02 元,保定天威今三橡胶股份有限公司 2,824,903.85 元,保定天威赛利涂层有限公司 4,211,944.80 元； 以上子公司连续亏损,预计未来期间不能产生足够的应纳税所得额， 遵循谨慎性原则， 未确认递延所得 税资产。 3、期末递延所得税资产比期初增加 63.73%,主要是应收账款坏账准备增加,确认的递延所得税资 产增加。 18、 资产减值准备 项 目 2007.01.01 53,650,181.26 1,103,405.31 -54,753,586.57 19、 短期借款 借款类别 信用借款 抵押借款 2007.12.31 383,000,000.00 -2006.12.31 469,755,795.44 -本期计提额 25,455,001.50 718,503.26 4,600,000.00 本期减少额 转销 转回 2007.12.31

内容: 坏账准备 存货跌价准备 商誉减值准备

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 保证借款 委托借款 质押借款

内容: 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上

内容: （2）欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况：无。

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （3）欠本公司关联方款项情况详见附注九、3。 （4） 预收账款 2007 年 12 月 31 日余额较年初增加了 677,435,802.47 元，增幅 108% ；主要是公司 订货量增加，且预收货款比例增加。 （5）一年以上预收账款未结转的原因是：本公司预收款主要为变压器预收款，因变压器生产周期长， 同时受客户项目建设周期长的影响，结算期较长。 23、 应付职工薪酬 项 二、职工福利费 三、社会保险费 其中：1．医疗保险费 2．基本养老保险费 3．失业保险费 4．工伤保险费 5．生育保险费 6．其他 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、非货币性福利 七、内退福利 八、其他 其中：以现金结算的股份支付 目 2007.01.01

内容: 一、工资、奖金、津贴和补贴

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司短期融资券的方案，并获得《中国 人民银行关于保定天威保变电气股份有限公司短期融资券的通知》（银发[2007]339 号）文件备案许 可，公司于 2007 年 9 月 28 日在全国银行间债券市场公开发行短期融资券 7.9 亿元人民币，由交通银 行股份有限公司、中信银行股份有限公司联合主承销，期限 365 天。 27、 长期借款 借款类别 保证借款 币种 贷款单位 2007.12.31 350,000,000.00 2006.12.31 250,000,000.00

内容: 上述借款中，天威保变（合肥）变压器有限公司借款 25,000 万元，由保定天威集团有限公司提供 保证担保；天威保变（秦皇岛）变压器有限公司借款 10,000 万元，由本公司提供保证担保。 28、 专项应付款 项目 科研专项拨款 29、 递延所得税负债

内容: 2007.12.31 项目 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 2006.12.31 递延所得税负债 应纳税暂时性差异

内容: 税务允许多抵扣 的坏账准备

内容: 一、有限售条件股份 1. 国家持股 2. 国有法人持股 3. 其他内资持股

内容: 其中：境内非国有法人持股 33,498,750 境内自然人持股 4．境外持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件股份 -- --- --- --- -220,013,750 60%

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1. 人民币普通股 2. 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 4. 其他 无限售条件股份合计 股份总数

内容: 持股 5%以上股东明细： 股东名称 保定天威集团有限公司 保定惠源咨询服务有限公司 股东性质 国家 其他 持股比例(%) 51.10 5.80 持股总数 373,030,000 42,303,950

内容: 说明： 公司原注册资本为人民币 36500 万元， 根据公司 2007 年 5 月 11 日的 2006 年年度股东大会 决议，以 2006 年 12 月 31 日为基准日，由资本公积和未分配利润转增股本 36500 万元，其中资本公积 转增股本 21900 万元，未分配利润转增股本 14600 万元。上述股本变更业经河北华安会计师事务所审 验，并出具了冀华会验字[2007]2003 号验资报告。 31、 资本公积 项目 股本溢价 其他资本公积 2007.01.01

内容: 说明： （1）本期增加的主要原因： 联营企业天威英利的海外控股股东单方增资， 所有者权益增加， 本公司按权益法确认应享有部分， 增加资本公积 17,493 万元； 联营企业重庆市亚东亚集团变压器有限公司资本公积增加， 本公司按权益 法确认应享有部分，增加资本公积 6 万元。 （2）本期减少的主要原因： 根据公司 2007 年 5 月 11 日的 2006 年年度股东大会决议，以 2006 年末总股本 365,000,000 股为 基数，按每 10 股转增 6 股，以资本公积转增股本共计 219,000,000 元。 32、 盈余公积 项目 法定盈余公积 任意盈余公积 2007.01.01 62,892,252.02 -62,892,252.02 本期增加 45,225,963.25 -45,225,963.25

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 33、 未分配利润 项目 上年年末未分配利润 会计政策变更、前期差错更正的影响 追溯调整、重述后年初余额 盈余公积补亏 净利润 减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积 应付现金股利 提取奖福基金 转作股本的股利 年末未分配利润 说明： （1）会计政策变更、前期差错更正对年初未分配利润的影响详见附注五； （2）本期增加数为当期实现的净利润；本公司根据公司章程的规定，按照净利润的 10%计提法定 盈余公积； （3）2006 年度利润分配情况：根据公司 2007 年 5 月 11 日召开的 2006 年年度股东大会决议通过 的 2006 年股利分配方案及资本公积转增股本方案：以 2006 年 12 月 31 日总股本 36500 万股为基数每 10 股送 4 股派现金 2 元（含税），同时每 10 股转增 6 股，转作股本的股利 219,000,000.00 元。 （4）2007 年度利润分配预案详见附注十三、6。 34、 少数股东权益

内容: 天威保变（合肥）变压器有限公司 北京天威瑞恒电气有限责任公司 保定天威风电科技有限公司 天威保变(秦皇岛)变压器有限公司 保定天威新域科技发展有限公司 保定天威赛利涂层技术有限公司 杭州天威杰登电气有限公司

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 保定天威卓创电工设备科技有限公司 保定天威今三橡胶工业有限公司 保定天威互感器有限公司 凯华工业有限公司 保定惠斯普高压电气有限公司 保定天威宝峰医疗器械有限公司 巨力天威吊装带有限公司

内容: 35、 营业收入及成本 （1）合并数 A、营业收入列示如下： 项目 收入 主营业务收入 其他业务收入

内容: B、主营业务收入及成本列示如下： 项 变压器 互感器 加工劳务 电抗器 巨力吊装带 硅片 套管 软件收入 涂层 胶垫 机电产品 太阳能电池组件 目 收入

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 说明： a、营业收入 2007 年实现营业收入 315,627 万元， 比 2006 年的 317,660 万元下降 0.64%；主要因为 2006 年天 威英利股权发生变动， 2006 年 8 月起本公司持股比例由 51%变为 49%， 从 天威英利不再纳入合并范围。 2006 年 1-7 月天威英利收入 90,895 万元，2006 年度剔除天威英利后营业收入为 226,765 万元，可比 增长 39.19%，产销量的增加、单位售价的提高，使主营业务收入快速增长。 b、营业成本 2007 年营业成本 252,450 万元，较去年同期营业成本 264,120 万元下降 4.4%；天威英利 1-7 月 69,494 万元， 剔除英利影响因素后营业成本为 194,626 万元,增长 29.71%； 主要原因:①变压器销量增 长；②主材价格上升。 c、毛利率 本期毛利率上升主要原因：2007 年公司对外加大市场开拓力度，优化产品结构，拓展国外市场， 提高产品售价，抵销材料上涨因素；公司内部加强成本管理，增强投标测评机制，降低单位成本。 d、硅片和太阳能电池组件本期减少，是因为保定天威英利新能源有限公司本年度不再纳入合并 范围。 e、 本公司前五名客户营业收入总额为 537,304,273.51 元， 占公司全部营业收入的比例为 17.02%。 （2）母公司 A、营业收入列示如下： 项目 收入 主营业务收入 其他业务收入

内容: B、主营业务收入及成本列示如下： 2007 年度 项 目 收入

内容: 2006 年度 成本 收入

内容: 变压器 互感器 加工劳务 电抗器

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 说明：本公司前五名客户营业收入总额为 537,304,273.51 元，占公司全部营业收入的比例为 18.36%。 36、 营业税金及附加 项 营业税 城建税 教育费附加 房产税 目 计缴标准 应税收入之 3%、5% 应缴流转税之 1%、5%、7% 应缴流转税之 3% 应税收入之 12% 2007 年度 539,368.95 5,864,053.55 3,490,706.20 114,442.00 10,008,570.70 37、 资产减值损失 项 目 坏账损失 存货跌价损失 可供出售金融资产减值损失 持有至到期投资减值损失 长期股权投资减值损失 投资性房地产减值损失 固定资产减值损失 工程物资减值损失 在建工程减值损失 生产性生物资产减值损失 油气资产减值损失 无形资产减值损失 商誉减值损失 其他 2007年度 23,514,371.29 718,503.26 ----------4,600,000.00 -28,832,874.55 38、 投资收益 （1）合并数 A．按被投资单位 被投资单位名称 保定天威英利新能源有限公司 巨力天威吊装带有限公司

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 保定天威保变技术咨询服务有限公司 北京华素制药股份有限公司 四川新光硅业科技有限责任公司 重庆市亚东亚集团变压器有限公司 巨力索具股份有限公司 西藏华冠科技股份有限公司 北京天威瑞恒高压套管公司 北京天威瑞恒电力设备销售公司 广州天威瑞恒电气有限公司 北京天威瑞恒电缆附件公司 合肥金环物业管理有限责任公司 其他

内容: 说明：按照权益法核算的长期股权投资，均为以前年度已经存在的投资，直接以被投资单位的账 面净损益计算确认投资损益。 （2）母公司 A．按被投资单位 被投资单位名称 保定天威英利新能源有限公司 巨力天威吊装带有限公司

内容: 保定天威保变技术咨询服务有限公司

内容: 北京华素制药股份有限公司

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 四川新光硅业科技有限责任公司 重庆市亚东亚集团变压器有限公司 西藏华冠科技股份有限公司 北京天威瑞恒电气有限责任公司 其他

内容: 项目 股权投资收益 其中：权益法核算 成本法核算 其他 说明： 按照权益法核算的长期股权投资，均为以前年度已经存在的投资，直接以被投资单位的账面净损 益计算确认投资损益。 39、 营业外收入 项 目 2007年度 401,845.48 -23,105,170.01 51,800.00 -532,642.02 24,091,457.51 40、 政府补助 （1）收到的政府补助的种类和金额 政府补助的种类 与资产相关 的政府补助 与收益相关 2007年度 -收市政府奖励款 21,031,923.49

内容: 固定资产处置利得 非货币性资产交换利得 政府补助 盘盈利得 捐赠利得 其他

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2）计入当期损益的政府补助金额

内容: 当期所得税费用 递延所得税费用

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 保证金退回 政府补助 职工还差旅费借款 科研项目拨款 收往来款 45、 支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 利息收入 收市政府投资奖励款 47、 支付的其他与投资活动有关的现金

内容: 合变缴销售房屋各税 48、 支付的其他与筹资活动有关的现金

内容: 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,511,074.25 元，其中：

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 金融手续费 增发新股手续费 49、 现金流量表补充资料 补充资料

内容: 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列）

内容: 50、 分部报告 (1)业务分部

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2007年度 营业收入 营业费用 营业利润/(亏损) 资产总额 负债总额

内容: 补充信息： 资本性支出 折旧和摊销费用 资产减值损失

内容: 2006年度 营业收入 营业费用 营业利润 资产总额 负债总额

内容: 补充信息： 资本性支出 折旧和摊销费用 资产减值损失 （2）地区分部 2007年度 对外交易收入 资产总额 河北 安徽 其他

内容: 2006年度 对外交易收入 资产总额

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 九、关联方关系及其交易 1.关联方 （1）母公司和子公司 A．母公司 母公司名称 保定天威集团有 限公司 注册地 保定 业务性 质 变压器 制造业 对本公司 持股比例% 人 51.1% 对本公司表 决权比例% 51.1% 注册资本 70,900 万元 组织机构代码 10595293X

内容: 母公司实收资本变化情况: 母公司名称 保定天威集团有限公司 B．子公司 本公司所属的子公司情况详见附注七。 （2）其他关联方 关联方名称 保定天威特变电气有限公司 保定天威顺达变压器有限公司 保定天威保变技术咨询服务有限公司 保定天威电气设备结构有限公司 中天恒投资管理有限公司 保定保菱变压器有限公司 保定天威电力线材有限公司 保定天威集团工贸实业有限公司 五矿天威钢铁有限公司 保定多田冷却设备有限公司 保定和运电工器材有限公司 保定天威集团物业管理有限公司 保定晓星天威变压器有限公司 保定天威和兴电力配件有限公司 与本公司关系 受同一母公司控制 受同一母公司控制 受同一母公司控制 受同一母公司控制 受同一母公司控制 受同一母公司控制 受同一母公司控制 受同一母公司控制 受同一母公司控制 受同一母公司控制 受同一母公司控制 受同一母公司控制 受同一母公司控制 受同一母公司控制

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 保定天威和鑫金属材料有限公司 2、关联交易 （1）销售商品

内容: 2007 年度 企业名称 金额(万元)

内容: 保定天威集团有限公司 保定天威集团工贸实业有限公司 保定天威电气设备结构有限公司 保定保菱变压器有限公司 保定天威特变电气有限公司 保定多田冷却设备有限公司 保定天威电力线材有限公司 保定天威保变技术咨询服务有限公司 保定天威顺达变压器有限公司 占年度同 类交易百 分比（％）

内容: 占年度同 类交易百 分比（％）

内容: 说明：按市场价格交易。 (2) 向关联方购买商品： 2007 年度 企业名称 金额(万元) 保定天威集团有限公司 保定天威特变电气有限公司 保定和运电工器材有限公司 保定天威电力线材有限公司 保定天威集团工贸实业有限公司 保定天威电气设备结构有限公司 保定保菱变压器有限公司 保定多田冷却设备有限公司 85,755.85 386.24 -14,355.71 -13,371.21 4,724.55 2,196.29

内容: 占年度同 类交易百 分比 （％）

内容: 占年度同 类交易百 分比 （％）

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 五矿天威钢铁有限公司 保定天威和鑫金属材料有限公司 保定和兴电力配件有限公司 说明：按市场价格交易。 (3)其他关联交易 A、接受关联方提供担保

内容: 2007 年度 企业名称 金额(万元) 保定天威集团有限公司 B、 向关联方提供担保 2007 年度 企业名称 金额(万元) 保定天威英利新能源有限公司 四川新光硅业科技有限责任公司 天威保变(合肥)变压器有限公司 天威保变(秦皇岛)变压器有限公司 14,500.00 17,500.00 21,707.73 10,000.00 63,707.73 C、租赁费和综合服务费 2007 年度 企业名称 金额(万元) 保定天威集团有限公司 保定天威电气设备结构有限公司 保定保菱变压器有限公司 241.00 176.00 82.00 499.00

内容: 占年度同 类交易百 分比 （％） 占年度同 类交易百 分比 （％） 占年度同 类交易百 分比 （％）

内容: 占年度同 类交易百 分比 （％）

内容: 占年度同 类交易百 分比 （％）

内容: 占年度同 类交易百 分比 （％）

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 说明： 本公司租赁保定天威集团有限公司土地和房屋， 根据双方签署的 《土地使用权租赁协议》 、 《房屋租赁协议》和《综合服务协议》，本年度和上年度均支付土地租赁费 100 万元，房屋租赁费 4 万元、综合服务费 137 万元。 保定天威电气设备结构公司和保定保菱变压器有限公司租赁本公司的厂房，根据公司与其签署的 《厂房租赁合同》，公司向保定天威电气设备结构公司收取房屋租赁费 86 万元；向保定保菱变压器有 限公司收取房屋租赁费 65 万元,综合服务费 17 万元。 本年天威保变(合肥)变压器有限公司将自用焊接厂房出租给保定天威电气设备结构有限公司，收 取租赁费 90 万元。 D、代收代缴：本公司为保定天威集团物业管理有限公司代收代缴水电费，本年度发生 119.53 万 元,上年度发生额 134.90 万元。 3、关联交易未结算金额 科目 应收账款 关联方名称

内容: 保定保菱变压器有限公司 保定多田冷却设备有限公司 保定天威保变技术咨询服务有限公司 保定天威电气设备结构有限公司 保定天威集团电力线材有限公司 保定天威集团工贸实业有限公司 保定天威集团有限公司 保定天威顺达变压器有限公司 保定天威特变电气有限公司 保定晓星天威变压器有限公司

内容: 保定保菱变压器有限公司 保定天威保变技术咨询服务有限公司 保定天威电气设备结构有限公司 保定天威和鑫金属材料有限公司 保定天威集团电力线材有限公司 保定天威集团有限公司 保定天威顺达变压器有限公司 保定天威特变电气有限公司 五矿天威钢铁有限公司 中天恒投资管理有限公司 保定天威集团物业管理有限公司

内容: 保定天威集团物业管理有限公司

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 中天恒投资管理有限公司 保定天威集团结算中心存款

内容: 保定天威特变电气有限公司 保定天威集团工贸实业有限公司 保定天威和兴电力配件有限公司 保定天威电气设备结构有限公司 保定多田冷却设备有限公司

内容: 保定天威保变技术咨询服务有限公司 保定天威电气设备结构有限公司 保定天威集团电力线材有限公司

内容: 说明： （1） 本公司及控股子公司与控股股东保定天威集团有限公司未结算金额说明： 保定天威集团有限 公司进出口部为本公司代理进口矽钢片等主要原材料，一般国外供应商要求货到港口全额付款，之后 海关进行清关，然后国内运输到公司，验收后进行结算。因此，预付款金额较高。 （2） 未结算应收项目已按公司会计政策计提了坏账准备， 年末坏账准备金额为 1,375,326.80 元。 （3） 其他应收款-保定天威集团结算中心 393,208,896.28 元， 是本公司在母公司结算中心账户存 款的存款余额，按银行同期存款利率结算利息。 十、 股份支付 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的股份支付事项。 十一、 或有事项 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼或有事项。 十二、承诺事项 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 十三、 资产负债表日后事项 1、公司实际控制人变更： 2008年1月公司接到控股股东保定天威集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会对中 国兵器装备集团公司《关于保定天威集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权 [2008]27 号），根据文件的精神，国务院国资委同意兵装集团无偿接收河北省保定市国资委持有的天 威集团 100%的国有股权，本公司实际控制人变更为兵装集团。 2、重大投资项目进展： （1）2008 年 1 月，公司与川投集团、四川省川投光通信产业投资有限责任公司共同投资组建的天威 四川硅业有限责任公司（新津新建 3000 吨/年多晶硅项目），完成第一期出资的验资，并办理了工商 变更登记手续。

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2）资产负债表日后至年度报告报出日前，公司已投资 9800 万元与乐山电力股份有限公司共同组建 乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（乐山新建 3000 吨/年多晶硅项目），2008 年 1 月 18 日，经四 川省乐山市工商行政管理局批准，乐山乐电天威公司取得了企业法人营业执照。 （3）2008 年 1 月 10 日出资 19,000 万元与自然人黄跃龙、麦耀华共同出资组建保定天威薄膜光伏有 限公司， 公司主营薄膜太阳能电池及配套产品， 该公司于 2008 年 1 月 29 日取得了企业法人营业执照。 3、2008 年 3 月联营企业天威英利的控股股东开曼公司完成了向天威英利单方增资，增资后天威英利 注册资本 337,522 万元。天威英利完成增资扩股后，本公司持有的股权由 29.89%变更为 25.99%。 4、天威保变公司在集团结算中心存款的处理结果 为保持公司资产独立性，完善公司治理结构，2008 年 4 月 14 日，公司将在天威集团结算中心所 开立的账户进行了清理销户，并将款项余额全部转入公司在外部银行所开立的账户。 5、对宝硕股份债权追索进展情况 2008 年 2 月 5 日河北省保定市中级人民法院裁定了河北宝硕股份有限公司《重整计划草案》，对 超过 10 万元以上的普通债权组的债权，按 13%的比例以现金清偿，三年内分三期清偿完毕；截止财务 报告报出日， 本公司尚未收到任何清偿的现金和资产， 《重整计划草案》 能否实施存在极大的不确定性。 6、利润分配预案： 根据公司 2008 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议通过的 2007 年度利润分配预案： 本年 度不进行现金利润分配；拟以资本公积转增股本，以 2007 年末总股本 73,000 万股为基数，按每 10 股转增 6 股,共计转增 43,800 万股。 十四、补充资料 1、净资产收益率和每股收益 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 2007 年度 归属于公司普 通股股东的净 利润 扣除非经常性 损益后归属于 公司普通股股 18.11 2006 年度 7.27 加权平均 2007 年度 20.39 2006 年度 10.13 2007 年度 0.62 2006 年度 0.20 每股收益

内容: 其中，2007 年度非经常性损益项目及其金额如下 项 目 金 额

内容: 1、非流动资产处置损益 2、政府补助 3、其他营业外收支 4、所得税影响数

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2、首次执行企业会计准则财务报表有关数据调节过程 （1）按原会计制度或准则列报的 2006 年 1 月 1 日股东权益，调整为按企业会计准则列报的股东权益 项 目 金 额

内容: 2006 年 1 月 1 日股东权益（按原会计制度或准则） 1、长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2、拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3、因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4、符合预计负债确认条件的辞退补偿 5、股份支付 6、符合预计负债确认条件的重组义务 7、企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出 售金融资产 9、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10、金融工具分拆增加的权益 11、衍生金融工具 12、所得税 13、少数股东权益 14、其他 2006 年 1 月 1 日股东权益（按企业会计准则）

内容: （2）按原会计制度或准则列报的 2006 年 12 月 31 日股东权益，调整为按企业会计准则列报的股东权 益 项 目 2007 年报披露 数 2006 年报原披 露数

内容: 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 1,919,189,626.76 1. 长期股权投资差额 其中： 同一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方 差额 -3,085,475.82 10,809,730.61

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内容: 2. 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3. 因预计资产弃置费用应补提的以前年度 折旧等 4. 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5. 股份支付 6. 符合预计负债确认条件的重组义务 7. 企业合并 其中： 同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产以及可供出售金融资产 9. 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 10.金融工具分拆增加的权益 11.衍生金融工具 12.所得税 13.少数股东权益 14.B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 15.其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）

内容: 注 1：详见附注五、3。 注 2：公司在 2006 年报披露的经审阅“新旧会计准则股东权益差异调节表”中，未考虑内退人员 薪酬费用的影响，按照新企业会计准则的要求对有关追溯调整项目进行修正，该项影响金额为减少 2007 年 1 月 1 日股东权益 1,810,329.87 元。 注 3：此项差异是在 2006 年报披露经审阅“新旧会计准则股东权益差异调节表”时，由于合并报 表抵销分录误差所致，本期予以修正。 （3）按原会计制度或准则列报的 2006 年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表 项

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加

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内容: 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加： 公允价值变动收益 （损失以 “-” 号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列）

内容: 说明：按原会计准则列报的利润表与按会计准则列报的利润表的差额具体原因详见第 4 项。 4、2006 年模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年年报披露的净利润的差异调节表 项目 2006 年度净利润（按原会计制度或准则） 2006 年度少数股东损益 前期差错更正 追溯调整项目影响合计数 1、长期股权投资差额 其中:同一控制下的企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 成本法下核算的子公司追溯调整股权投资差额 2、递延所得税资产 3、符合预计负债确认条件的内退人员薪酬 4、合并范围变更增加子公司 2006 年度净利润（按企业会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 2006 年度模拟净利润

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十五、财务报表的批准 本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第三十次会议于 2008 年 4 月 28 日批准。

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （一）载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （二）载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； （四）载有董事长亲笔签名的年度报告文本； （五）公司章程。

内容: 保定天威保变电气股份有限公司 2008 年 4 月 28 日