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内容: 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 二○○八年四月

内容: 重要提示

内容: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长李聚全先生、 财务负责人付明清先生、 财务机构负责人吴娟辉女 士保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 目录

内容: 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节

内容: 公司基本情况介绍………………………………………………………4 会计数据和业务数据摘要………………………………………………5 股本变动及股东情况……………………………………………………7 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………11 公司治理结构……………………………………………………………14 股东大会简介……………………………………………………………18 董事会报告………………………………………………………………20 监事会报告………………………………………………………………30 重要事项…………………………………………………………………32 财务报告…………………………………………………………………36 深圳南方民和会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方 占用公司资金情况的专项说明………………………………………80

内容: 第十一节

内容: 第十二节

内容: 备查文件………………………………………………………………83

内容: 第一节

内容: 公司基本情况简介

内容: 一、公司法定中文名称： 英文名称： 二、公司法定代表人： 三、公司董事会秘书： 联系电话： 传真： 联系地址： 电子信箱： 公司网址： 四、公司办公地址： 邮政编码： 五、公司选定的信息披露报纸： 公司选定的信息披露网站： 公司年度报告备置地点： 六、公司股票上市地： 公司股票简称： 公司股票编号： 七、公司首次注册日期： 公司注册地址： 登记机关： 企业法人营业执照册号： 税务登记号码： 公司聘请的会计师事务所： 公司聘请的会计师事务所地址：

内容: SHENZHEN

内容: 深圳新都酒店股份有限公司

内容: CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD.

内容: 李聚全 张静 （0755）82320888 转 543 （0755）82344699 深圳市春风路 1 号新都酒店 3 楼，581001 szcph@szcphhotel.com http://www.szcphotel.com 深圳市春风路 1 号新都酒店 3 楼 518001 《证券时报》 http://www.cninfo.com.cn 深圳市春风路 1 号新都酒店 3 楼董事会秘书处 深圳证券交易所 新都酒店 000033 一九九零年三月八日 深圳市春风路 1 号 深圳市工商行政管理局 工商外企业粤深字第 101485 号 深国(地)税登字 440301618805855 号 深圳南方民和会计师事务所有限公司 深圳市深南中路 2072 号电子大厦 7、8 楼

内容: 第二节

内容: 会计数据和业务数据摘要

内容: 一、公司 2007 年度主要业务数据 单位：人民币元

内容: 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

内容: 1、营业外收支 2、坏账准备转回数 8,858,623.90

内容: 二、截止到本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

内容: 1 主要会计数据

内容: 单位：人民币元

内容: 本年末比 上年末增 减（％） 调整后 -1.06% 0.63%

内容: 2005 年末 调整前 调整后

内容: 单位： （人民币）元 2007 年 调整前 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益 全面摊薄净资 产收益率 加权平均净资 产收益率 扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率 每股经营活动 产生的现金流 量净额 0.0057 0.0057 -0.0211 -0.4216 -0.4216 -0.1940 2006 年 调整后 -0.4185 -0.4185 -0.2096 本年比上 年增减 （％） 调整后 101.36% 101.36% 89.93% 调整前 0.0103 0.0103 -0.1940 2005 年 调整后 0.0106 0.0106 0.0180

内容: 135.14% 本年末比 上年末增 减（％）

内容: 2007 年末 调整前 归属于上市公 司股东的每股 净资产 0.924

内容: 注：主要财务指标计算方法

内容: 1、每股收益=报告期净利润/报告期末（加权）股本总额。 2、扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经常性损益后的净利润/报告期末股本总额； 3、每股净资产=报告期末股东权益(调整前)/报告期末股本总额； 4、调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理资产损失-开办费-长期待摊费 用-住房周转金负数余额）/报告期末股本总额； 5、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末股本总额； 6、净资产收益率=报告期净利润/报告期末股东权益。

内容: 三、股东权益变动情况 单位：人民币元

内容: 变动原因说明：

内容: 1、未分配利润增加是因为公司本年度盈利所致； 2、股东权益增加是因为公司本年度盈利所致。

内容: 第三节

内容: 股本变动及股东情况

内容: 一、股本变动情况 1、股本结构及变动 单位：股

内容: 2、股票发行、上市及股份变动情况 公司成立于 1990 年 3 月 8 日，系由（香港）建辉投资有限公司等 5 家公司发起设立。公 司于 1993 年 9-10 月向社会公众公开发行 3500 万股面值 1 元/股的普通股股份、向内部职工发 行 700 万股面值 1 元/股的内部职工股股份，发行价格为 3.15 元/股，并于 1994 年 1 月 3 日在 深圳证券交易所上市。 2006 年公司实施股权分置改革，本报告期内 2007 年 4 月，因限售流通股解禁条件的实 现而导致有限售条件的流通股减少，同时流通股份增加。 目前，公司高级管理人员付明清先生持有公司股份 9720 股。 二、股东情况 1、股东数量 截至 2007 年 12 月 28 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股 东名册资料，公司股东总人数 40715 人。 2、公司前十名股东持股情况 截至 2007 年 12 月 28 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股 东名册资料，本公司前十名股东名单及持股情况如下： 单位：股

内容: 序号 1 股东名称 深圳市瀚明投资有限公司 未上市 流通股份 66,150,000 已上市 流通股份 0 合计持有 股份 66,150,000 持有股份占公司股 本总额的比例(%) 20.08%

内容: （香港）桂江企业有限公司 深圳贵州经济贸易公司 （香港）建辉投资有限公司 洋浦新宇峰投资有限公司 青岛美克森贸易有限公司 铁岭市嘉鑫有色金属制品厂 屠北平 北京美华恒润科贸有限公司 安徽安粮兴业有限公司

内容: 说明：⑴股东中（香港）建辉投资有限公司和（香港）桂江企业有限公司为外资股东；

内容: ⑵持股 5%或以上股东股份质押冻结情况说明：深圳市瀚明投资有限公司以其持有的本公司 66,150,000 股股份质押给南 银汇通信息技术（北京）有限公司；(香港)建辉投资有限公司持有的本公司 14,925,000 股股份本司法冻结； （香港）桂江企业 有限公司持有 33,075,000 股股份被柜台冻结。

内容: 3、公司第一大股东基本情况 （一）公司第一大股东情况 第一大股东名称： 成立日期： 法定代表人： 注册资本： 经营范围： （二）公司的产权关系图 深圳市瀚明投资有限公司 1998 年 4 月 9 日 邓南威 3000 万元人民币 投资兴办实业、国内商业、物资供销业等

内容: 邓南威

内容: 南银投资有限公司

内容: 南银汇通信息技术（北京）有限公司

内容: 深圳市瀚明投资有限公司

内容: 深圳新都酒店股份有限公司 （三）公司与实际控制人的控制关系说明 2007 年 4 月 25 日， 本公司股东深圳市瀚明投资有限公司的股东深圳市和旺投资发展有限 公司、深圳市培森投资公司、自然人刘芳、朱达山与南银汇通信息技术（北京）有限公司就 深圳市瀚明投资有限公司向南银汇通信息技术（北京）有限公司借款一事签订《借款协议》 、 《协议书》《框架协议--股份转让协议书》 、 。 协议约定：瀚明公司向南银汇通信息技术（北京）有限公司借款 6500 万元人民币；作为 保护债权人—南银汇通信息技术（北京）有限公司权益的条件，和旺公司、培森公司、刘芳、 朱达山分别将其持有的瀚明公司的股份全部转让给南银公司。借款期限一年，到期不能归还 本金的，支付利息后合同顺延一年。瀚明公司的原股东在两年内有权按协议对其所转让的瀚 明公司的股份进行回购，回购条件为支付借款本金和相应利息。 在两年的回购期限内，南银汇通信息技术（北京）有限公司不行使瀚明公司对本公司的 股东权利，不行使瀚明公司所持深圳新都酒店股份有限公司（本公司）股份的转让、担保（抵 押、质押） 、变卖等任何法律上的处置权；且委派至本公司董事会的成员不变，深圳新都酒店 股份有限公司的控制关系未发生实质变化，其实质控制人为深圳市瀚明投资有限公司。

内容: 4、公司其他主要股东基本情况 ⑴(香港)桂江企业有限公司 成立日期： 法人代表： 注册资本： 经营范围： ⑵深圳贵州经济贸易公司 成立日期： 法人代表： 1987 年 6 月 林天富

内容: 1984 年 12 月 吴一波 10,000,000 港元 主要从事投资、贸易等

内容: 注册资本： 经营范围：

内容: 370 万元 矿产品、包装材料、包装容器、土特产产品业务

内容: 5、截止 2007 年 12 月 28 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公 司股东名册资料，公司前十名流通股股东名单及持股情况如下：

内容: 股东名称 （香港）建辉投资有限公司 深圳贵州经济贸易公司 陈振荣 鲍德浩 谢炳煌 兰利容 张蓓 青岛美克森贸易有限公司 周芸 张秀芬

内容: 质押或冻结情况 司法冻结 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知

内容: 说明：以上股东未发现存在关联关系。

内容: 第四节

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 1、基本情况 公司现任非独立董事基本情况 李聚全先生，49 岁，本公司董事长，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日） ， 未持有本公司股票，兼任公司总经理，在本公司领取报酬。 王晓燕女士，55 岁，本公司副董事长，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日） ，未持有本公司股票，亦未在本公司领取报酬。现任本公司股东（香港）建辉投资有限公 司董事。 闻心达先生，61 岁，本公司副董事长，董事任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日） ，未持有本公司股票，自 2007 年 10 月份后担任本公司顾问，在本公司领取报酬。现任 本公司股东（香港）桂江企业有限公司董事。 林天富先生，79 岁，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日） ，未持有本公司 股票，亦未在本公司领取报酬。现任本公司股东深圳贵州经济贸易公司董事长。 晏为先生，50 岁，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日） ，未持有本公司股 票，被公司总经理聘为本公司资产管理部经理后在本公司领取报酬。 王健涛先生，37 岁，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日） ，未持有本公司 股票，亦不在本公司领取报酬。现任深圳市新港鸿酒楼有限公司董事长。 公司现任独立董事基本情况 潘林武先生，44 岁，研究员级高级会计师，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日） ，未持有本公司股票。现任中国航空技术进出口总公司总会计师。 季德钧先生，64 岁，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日） ，未持有本公司 股票。现任桂林旅游股份有限公司独立董事。 张晓明先生，45 岁，任期三年（2007 年 6 月 29 日至 2010 年 6 月 29 日） ，未持有本公司 股票。现任上海望春花股份有限公司独立董事。 公司现任监事基本情况 李超先生，57 岁，任期三年（2006 年 5 月 30 日至 2009 年 5 月 30 日） ，未持有本公司股 票，亦不在本公司领取报酬。现于本公司股东(香港)建辉投资有限公司任顾问。 ，未持有本公司 许建刚先生，48 岁，任期三年（2006 年 5 月 30 日至 2009 年 5 月 30 日） 股票，现任本公司经理部经理，在本公司领取报酬。

内容: 周丽女士，38 岁，任期三年（2006 年 5 月 30 日至 2009 年 5 月 30 日） ，未持有本公司股 票，现任本公司人事部主任，在本公司领取报酬。 公司现任高级管理人员基本情况 李聚全先生，公司总经理。基本情况见董事基本情况介绍。 付明清先生，公司财务总监，45 岁， （2007 年 7 月 9 日至 2010 年 7 月 9 日） ，持有本公 司股票 9720 股，在本公司领取报酬。 张静女士，公司董事会秘书，34 岁， （2007 年 7 月 9 日至 2010 年 7 月 9 日） ，未持有本 公司股票，在本公司领取报酬。 二、董事、监事及高级管理人员持股变动及年度报酬情况 公司根据本公司章程、国家和深圳市有关规定及公司的实际情况制定公司高级管理人员 酬金。根据 2004 年 6 月的股东大会决议，每位董事每年享有 4 万元津贴，独立董事每年享有 5 万元津贴；公司董事、监事、高级管理人员在本报告期内的报酬总额（包括各种津贴、补助 等）为 2,060,540 元，其中：

内容: 姓名 职务 年初持 股数 李聚全 王晓燕 闻心达 林天富 晏为 董事长兼总经理 副董事长 副董事长 董事

内容: 董事兼资产管理部 经理

内容: 年末持 股数 0 0 0 0 0

内容: 变动 原因

内容: 是否在股东单位或其 他关联单位领取 是 是 是 是 否

内容: 王健涛 潘林武 季德钧 张晓明 李超 许建刚 周丽 付明清 张静

内容: 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事长 监事 监事 财务总监 董事会秘书

内容: 否 否 否 否 是 否 否 否 否

内容: 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 本报告期内，公司第四届董事会任期届满，由于该届董事会在任期内的良好表现，公司 第一大股东和第二大股东联合推荐第四届董事会的全体成员作为第五届董事会候选人。第四 届董事会的全体成员经公司 2007 年第二届临时股东大会选举连选连任。 公司未有其他监事、高级管理人员离任。

内容: 4、公司员工构成情况 截止 2007 年 12 月 31 日，公司员工总数为 313 人，其中：行政管理人员 40 人，普通员 工 273 人；具有大专及大专以上学历的员工 52 人，具有高中及高中以上的员工有 186 人，其 他员工 75 人。

内容: 五、公司治理结构

内容: 一、公司治理结构 1、公司治理情况 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及中国 、 证券监督管理委员会有关公司治理的要求，公司不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。 根据中国证监会派出机构深圳市证监局于 2007 年 4 月 17 日对公司出具的《限期整改通 知》 ，并响应中国证监会《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》 ，公司在本 年度内专门成立工作小组对公司自身法人治理情况进行深入的自查，同时开设投资者的公众 评议联系热线和网络联系方法，积极接受社会公众的监督和评议，并通过切实可行的整改提 高，彻底解决公司治理中存在的问题和缺陷，完善公司各项规章制度和内部控制制度，提高 公司法人治理水平。 公司对完善公司法人治理结构的实际工作情况说明如下： ⑴关于公司股东与股东大会。公司的治理结构能够确保所有股东、特别是中小股东享有 平等地位，确保所有股东能够充分行使自己合法的权利；公司也致力于加强投资者关系管理 的工作。 公司积极推进完善的公司法人治理机构的制度化进程，并更加注意制度的执行力和可操 作性。根据新的《公司法》《证券法》和深圳证券交易所提出了《上市公司章程规范文件-章 、 程指引》 ，公司于 2007 年 6 月 29 日召开的 2007 年第二次临时股东大会审议并通过了章程修 改议案、规范了更加规范、科学和更具操作性的公司最高行为准则，并对公司的三会议事规 则进行了修订。 公司报告期内，公司召开的股东大会在召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序上都符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规范意见》 、 、 和本公司章程的有关规定。 ⑵关于公司控股股东与本公司的关系。由于本公司股权相对分散，未形成绝对控股股东。 2007 年 4 月 25 日， 本公司第一大股东深圳市瀚明投资有限公司的股东就深圳市瀚明投资有限 公司向南银汇通信息技术（北京）有限公司借款一事签订《借款协议》《协议书》《框架协 、 、 议--股份转让协议书》 。约定：瀚明公司向南银汇通信息技术（北京）有限公司借款 6500 万元 人民币；作为保护债权人—南银汇通信息技术（北京）有限公司权益的条件， 瀚明公司的股 份全部转让给南银公司。借款期限一年，到期不能归还本金的，支付利息后合同顺延一年。

内容: 瀚明公司的原股东在两年内有权按协议对其所转让的瀚明公司的股份进行回购，回购条件为 支付借款本金和相应利息。 在两年的回购期限内，南银汇通信息技术（北京）有限公司不行使瀚明公司对本公司的 股东权利，本公司的实质控制关系未发生实质变化，实质控制人为深圳市瀚明投资有限公司， 实质控制人同本公司之间在人员、资产、财务、机构方面都独立运作，上市公司具有业务和 机构管理的独立性。 ⑶关于公司董事与董事会。公司按照本公司章程规定的程序和要求选举董事；董事均能 按公开承诺的要求忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数、结构符合有关法律、法规 的要求。公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求聘请符合规定资 格和条件的独立董事。 2007 年 6 月 29 日召开的 2007 年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程》部分条款 的修改议案、三会议事规则修改的议案和《独立董事工作制度》 ，更加规范、科学的指导公司 董事会、监事会和股东大会的运作，并对独立董事提出了更好的工作要求和赋予更多的权利 和工作职责。 公司董事会本着向股东和股东大会负责的原则，按照法律、行政法规和本公司 章程的规定行使职权，平等对待所有股东。 ⑷关于公司监事与监事会。 公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对公 司董事、高级管理人员及公司财务的监管和检查。 ⑸关于绩效评价与激励约束机制。公司致力于建立一套严谨、科学和具有可操作性的经 营目标责任和绩效评价标准体系。本年度内已按照相关制度的规定对各级部门负责人开展了 绩效考核等各项措施，并按照公司经理人员聘任的规定进行了人员的定岗定编和调整工作。 ⑹关于利益相关者。公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者 的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展。 ⑺关于信息披露与透明度。公司按照有关规定，认真履行信息披露义务。公司设董事会 秘书，对公司和公司董事会负责，归口管理公司的信息披露工作，接待股东来访和咨询，负 责投资者关系管理。报告期内，公司能够按照有关法律、法规和本公司章程的规定，真实、 准确、完整、及时地披露有关信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。公司于 2007 年 6 月 12 日召开的 2007 年第六次董事会审议通过了《深圳新都酒店信息披露管理办法》 ，建立 公司内部完善的信息传导反馈的制度，更好的服务于公司的信息披露工作。公司未有向公司 控股股东或实际控制人提供未公开信息的情形发生。 公司成立以来，始终能够按照有关法律、行政法规的要求规范运作，维护广大股东的利 益。但对照《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，公司在治理结构方面还存在一定的

内容: 不足。公司将按照有关法律、行政法规的要求；加大董事、监事、高级管理人员的培训力度， 敦促其履行勤勉尽责的义务；规范公司运作，不断完善公司的治理结构，提高公司的治理水 平，努力实现利润最大化，对全体投资者负责。 ⑻关于投资者关系管理接待投资者情况 公司公平对待所有的投资者，以耐心诚信的态度对待股东来访和信息咨询，公司董事会 设立专人接听投资者电话，接受股东质询。公司 2007 年 6 月 12 日召开的 2007 年第六次董事 会审议通过了《深圳新都酒店投资者关系管理制度》 ，将投资者关系管理的工作制度化。 二、独立董事履行职责情况 公司独立董事能够按照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和本公司章程的要求独立履行职责，参加了本年度公司历次董事会，并对各项决 策发表了具体的意见，独立董事还参与本年度年度审计工作，积极发挥了独立董事的作用。 本年度内因公司还没有建立董事会下设的四个专业委员会，故公司还没有专门的审计委员会 委员参与公司年度报告的审计工作，但是公司财务部门在年审工作过程中保持了与全体独立 董事的工作汇报和及时沟通。 三、公司与公司第一大股东、其他股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均已分 开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 四、2007 年度根据中国证监会和深圳证监局的统一要求，公司积极开展了对公司治理结 构的自查、公众评议，并根据深圳证监局的监管意见完善了公司各项规章制度，提高了法人 治理的水平。 （一）经过自查，公司在治理方面存在的有待改进的问题主要有： 1、公司内控制度需要完善。 ①公司投资决策管理制度尚未制定。②公司部分实际财务 运作方式与公司财务管理制度有一定冲突的地方。 2、公司法人治理方面还需要进一步完善①公司未制定《信息披露工作规定》 ，根据中国 证监会新的《上市公司信息披露管理办法》应当予以修订；②公司尚未制定《投资者关系管 理制度》 ；③公司股东大会、董事会、监事会议事规则需要进行更新。④公司董事会多以通讯 表决方式召开，不能保证董事充分讨论的权利和监事的知情权，需要进行整改和完善。⑤公 司董事会没有下设投资与发展战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会， 董事会成员在分工上还欠缺细化。 （二） 、深圳市证监局在公司治理活动检查中发现问题给予的整改建议： 1、公司“三会”会议存在不规范的情况，如：会议记录与会人员未签名认可，以及股东 大会授权委托书未明确受托事项等；

内容: 2、公司高级管理人员薪酬未经董事会审议； 3、有关制度的部分条款不够规范； （三） 、公司的整改措施及落实情况 1、公司对照《公司法》《证券法》《上司公司章程指引》对本公司《公司章程》中的部 、 、 分条款进行了修改。 2、公司根据新的《公司章程》对《董事会议事规则》 《监事会议事规则》 《股东大会议事 规则》进行了重新的审视。 3、公司建立了公司的《独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》 、 。 4、在公司的内部控制制度方面，公司根据新的《会计法》修订和补充了公司《财务管理 制度》 ；并建立了公司的《投资决策管理制度》 。 5、信息披露方面存在问题的整改情况； 公司根据中国证监会的要求建立健全了公司的《信息披露管理制度》 ，在以后的工作中将 持续加强信息披露的管理工作。 6、针对董事会会议多以通讯方式召开以及规范运作“三会”的要求； 公司三会运作存在一定的不合理的地方，最主要是董事会大多以通讯表决的方式召开， 公司将在以后的工作中注意类似的问题。由于公司目前经营实体非常单一，未设立董事会下 属的各专业委员会；公司根据公司业务发展情况，承诺在半个年度内完善隶属于公司董事会 的投资与发展战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会各的设立，对董事 会成员在工作分工上进行细化。 公司还将在以后的工作中注重三会召开的规范要求，尤其加强会议记录、授权委托书和 与会人员签名的管理工作。 7、公司高级管理人员的薪酬经由董事会审议并制定。

内容: 第六节

内容: 股东大会简介

内容: 本报告期内，公司共召开三次股东大会。会议情况和决议情况如下： 一、2007 年 1 月 30 日召开 2007 年第一次临时股东大会 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 1 月 30 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长李聚全先生主持；出席本次会议的股东 及股东授权委托代表共计 5 名，代表有效表决权的股份总数 18030 万股，占公司股份总数的 54.74%；其中有限售条件的流通股股东及股东代表 5 名，代表有效表决权的股份数 18030 万 股，占公司股份总数的 54.74%；无限售条件的流通股股东及股东代表 0 人，代表有效表决权 的股份总数 0 股，占公司股份总数的 0%； 公司董事、监事、高级管理人员和深圳市盛唐律师事务所的李涛律师列席了会议。会议 采用现场投票表决的方式进行。符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议以记名投票表决方式集中审议了本次会议《公司拟聘深圳南方民和会计师事务所为 公司 2006 年度业务进行审计的议案》 ；审议表决结果如下： 18030 万股股份同意，占出席本 次会议股份数的 100%，反对 0 股，占出席本次会议股份数的 0%，弃权 0 股，占出席本次会议 股份数的 0%；通过该议案。 会议决议公告刊登在 2007 年 1 月 31 日《证券时报》上。

内容: 二、2007 年 5 月 29 日深圳新都酒店股份有限公司 2006 年度股东大会 深圳新都酒店股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 29 日上午 9:30 在公司会 议室召开。会议由公司董事会召集、董事长李聚全先生主持；出席本次会议的股东及股东授 权委托代表共计 4 名，代表有效表决权的股份总数 131,581,783 股，占公司股份总数的 39.95%；其中有限售条件的流通股股东及股东代表 4 名，代表有效表决权 的 股 份 数 131,581,783 股，占公司股份总数的 39.95%，流通股股东及股东代表 0 名，代表有效表决权 的股份总数 0 股，占公司股份总数的 0%； 公司部分董事、监事、高级管理人员和深圳市盛唐律师事务所的李涛律师列席了会议。 会议采用现场投票表决的方式进行。符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议以记名投票表决方式集中审议了本次会议全部议案，审议表决结果如下：有效表决 权表决情况：131,581,783 股股份同意，占出席本次会议股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；通过以下议案： 《2006 年度董事会工作报告的议案》《2006 年度监事会工作报告的议案》 、 、 《2006 年度财务决算报告、 《2006 年度报告及摘要的议案》《2006 年度利润分配及资本公积 、 金转增股本的议案》 、 会议决议公告刊登在 2007 年 5 月 30 日《证券时报》上。

内容: 三、2007 年 6 月 30 日召开 2007 年第二次临时股东大会 深圳新都酒店股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会于 2007 年 6 月 29 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长李聚全先生主持；出席本次会议的股东 及股东授权委托代表共计 5 名，代表有效表决权的股份总数 131,772,907 股，占公司股份总 数的 40%； 其中非流通股股东及股东代表 4 名， 代表有效表决权 的 股 份 数 131,581,783 股， 占公司股份总数的 39.94%； 流通股股东及股东代表 1 人， 代表有效表决权的股份总数 191,124 股，占公司股份总数的 0.06%； 公司部分董事、监事、高级管理人员和深圳市盛唐律师事务所的李涛律师列席了会议。 会议采用现场投票表决的方式进行。符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议以记名投票表决方式集中审议了本次会议全部议案，以累计投票制选举了公司第五 届董事会董事，审议表决结果如下：以同意 131,772.907 票，占有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票选举李聚全先生、闻心达先生、王晓燕女士、林天富先生、晏为先生、王健涛 先生、潘林武先生、张晓明先生、季德钧先生担任公司第五届董事会董事；以有效表决权表 决情况：131,772,907 股股份同意，占出席本次会议股份数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股的 表决结果通过了《公司章程》部分条款修改的议案、 《董事会议事规则》部分条款修改的议案、 《股东大会议事规则》部分条款修改的议案、公司《信息披露制度》的议案、公司《独立董 事制度》的议案、公司《投资着关系管理制度》的议案、 《审议关于续聘南方民和会计师事务 所为公司 2007 年度进行审计的议案》 。 会议决议公告刊登在 2007 年 6 月 30 日《证券时报》上。

内容: 第七节

内容: 董事会报告

内容: 一、报告期内发生和将要发生的重大事件对公司经营业绩和财务状况影响的分析 1、公司起诉黄振汉、北京利业行商贸有限责任公司、置业行有限公司、深圳峰景台物业 发展有限公司损害公司权益，公司要求被告黄振汉等赔偿公司北京利生大厦项目（以下简称 “利生项目” ）投资款本金人民币 73,283,563.06 元。 本年度内该案件法庭审理没有实质性进展，由于该案件所涉及的事项年代久远，诉讼也 存在一定的不确定性。 本年度内为了加快解决历史诉讼问题，避免公司继续支付大额诉讼费用和缓解公司目前 资金紧张的局面，公司积极与京泰实业有限公司签署了《投资协议转让协议书》 ，约定京泰实 业有限公司向我司共计支付 4000 万元人民币以彻底了结上述案件。但京泰实业有限公司向我 司支付了 1000 万元预付款项后因其自身的原因未再继续支付合同约定款项。2007 年度，因未 能就该案件与被告方达成有效的和解故对我司 2007 年度业绩没有任何影响。 公司在 2006 年度报告期根据谨慎性原则对该笔预付款项提取了 90%的坏帐准备，现帐面 净值为：7,628,356.31 元。该案件原被告双方如能继续就和解进行谈判并达成有效和解，和解 数额大于 7,628,356.31 元，将增加我司的权益；或者我司诉讼要求得到法院的终审判决支持和 有效执行也将会增加公司的权益；双方能否达成有效和解还需要进一步谈判和后续执行；而 法院判决也存在一定的不确定性。 2、中国建筑装饰工程公司与本公司的装修款合同纠纷案件已经终审判决，判决要求本公 司向中国建筑装饰工程公司深圳分公司支付工程款 7,877,439.21 元及相应的利息； 判令公司向 中国建筑装饰工程公司深圳分公司支付违约金 1,468,704 元；并驳回中国建筑装饰工程公司深 圳分公司的其他诉讼请求。中国建筑装饰工程公司深圳分公司提出执行申请，法院查封了本 公司所有的位于北京朝阳区十里堡甲 3 号北京城市广场共 14 套房产。 2006 年年底本公司根据 北京京都房地产评估有限责任公司评估的该房产在 2006 年 12 月 31 日的拍卖保留价 12,057,000.00 元与帐面价值的差额，计提了其他长期资产减值准备 6,153,122.87 元。2008 年 1 月深圳中级人民法院拍卖了本公司上述被查封的房产，共得款项 16,400,000 元。其中本公司 应偿还中国建筑装饰工程公司深圳分公司的本金和利息合计为 11,800,000 元；其余款项扣除 评估和执行费后的 4,456,100 元划付至濠江区人民法院。中国建筑装饰工程公司与本公司的装 修款合同纠纷案件已全部执行完毕。

内容: 以上案件中，因北京城市广场的实际拍卖将导致部分原来计提的减值准备的转回，这将 增加本公司 2008 年度的损益；但公司因拖欠中国建筑装饰工程公司深圳分公司的工程款支付 而产生的利息支出最终导致公司实际支付的款项超过原帐面的应付款，这将减少 2008 年度的 损益。 目前，本公司与深圳市文业装饰设计工程有限公司关于建筑工程施工合同纠纷一案在濠 江区人民法院执行阶段。根据（2007）深仲裁第 13 号裁决书裁决如下：要求公司支付工程款 5,936,051.31 元和相应利息，以及其他仲裁材料费、律师代理费等累计 259,470 元。该案件如 在 2008 年度内执行完毕，公司实际支付额和帐面应付款之间的差额将对公司 2008 年度的损 益产生一定的影响。 公司将在 2008 年度加快解决历史问题，并积极寻求公司后续的发展。 二、公司报告期内的经营情况 1、公司主营业务范围及经营情况 公司所属行业为旅游业，主营酒店业务及其附属设施经营，主要物业是公司所在的四星 级酒店----新都酒店。作为深圳老牌的商务和旅游酒店，随着深圳中心区的西移及众多新的 高星级酒店的涌现，深圳酒店业竞争日益加剧，原本有限的市场份额更加稀释，对于已有十 余年历史的老牌酒店来说，面临的困难是比较大的。 2007 年度面对持续低迷和竞争激烈的深圳酒店市场， 公司管理层通过及时调整经营策略、 加强管理和提高服务质量等多种方式积极应对，但市场的不景气还是给酒店 2007 年度的经营 带来了巨大的冲击。 在公司董事会的正确领导下，经过公司管理层和全体员工的共同努力，公司 2007 年公司 实现主营业务收入 70,394,417.35 元，比上年度减少 7,306,155.00 元，下降 9.40 营业利润-7,263,181.60 元,净利润 1,891,382.15 元。具体情况如下表：

内容: %；实现

内容: 管理费用 财务费用 资产减值损失

内容: 2007 年度，公司所属新都酒店的客房出租率为 67.29

内容: %，比上一年度减少 8.06 %；

内容: 客房平均价格 406.65 元，比上年度减少 2.90 元。2007 年度，公司的主营业务收入和主营业 务利润均来自公司所属的新都酒店的经营，其中： 单位：人民币元

内容: 3、主要供应商、客户情况 本报告期内，公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 69.56 %，前五名 客户销售额合计占公司销售总额的比例为 47.29%

内容: 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司在 2007 年度经营正常，由于报告期内深圳整体酒店业行业的不景气，公司主营收入 和租赁收入都有一定程度的减少。新都管理者对新的市场形势的应对策略和应对能力仍需要 进一步的提高和转变，酒店将进一步强化营销部门的建设，加强市场销售工作的组织和管理， 引入并试行双人组合销售和营销业绩与工资收入挂钩的模式，提高员工的工作积极性和主动 性；同时开拓多种订房渠道，适应市场需要，提升市场知名度，增加宣传力量，拓展酒店市 场份额。 面对新都酒店自身存在的硬件软件的不足：如酒店目前低楼层在 1995 年进行二次翻新装 修后，设施和设备老化、缺乏市场号召力；酒店歌舞厅的士高噪音的影响，极易导致客人投 诉等事项也将在不影响正常经营和资金允许的情况下，逐步改观；而对于员工素质的提高和

内容: 业务能力的培训也需要作为日常管理的一部分长抓不怠。 公司一些重大诉讼和历史遗留问题的解决也是董事会工作的一部分。2007 年涉及的部分 案件已经审理结案，并对公司当年损益直接产生影响；同时部分案件因时间久远未能得到有 效解决，还将对公司未来经营产生影响。公司仍将积极推进对上述历史遗留问题的解决，以 合法途径保护公司利益和广大投资者的权益，加快解决历史问题，使新都能够轻装上阵，致 力于主业的经营和发展。 董事会将继续督促公司加强所属新都酒店的经营和成本控制工作，提升酒店经营效益， 并妥善处理历史遗留的问题，以最大程度保护公司的合法权益。

内容: 三、报告期内的财务状况和经营成果 1、本报告期内，公司主要财务指标及其变动情况如下 单位：人民币元

内容: 2007 年度，公司主要经营成果及其变动情况如下： 单位：人民币元

内容: 营业收入 营业成本 营业利润 利润总额 净利润

内容: 客房及租赁收入减少

内容: 2006 年巨额亏损 2006 年巨额亏损 2006 年巨额亏损

内容: 四、董事会层面主要开展工作 1、本报告期内，公司第四届董事会任期届满，由于该届董事会在任期内的良好表现，公 司第一大股东和第二大股东联合推荐第四届董事会的全体成员作为第五届董事会候选人；经 2007 年 6 月 29 日召开的 2007 年第二次临时股东大会选举产生公司第五届董事会，选举李聚 全先生、闻心达先生、王晓燕女士、林天富先生、晏为先生、王健涛先生担任本公司第五届 董事会非独立董事，选举潘林武先生、张晓明先生、季德钧先生担任本公司第五届董事会独 立董事，本届董事会任期三年，任期届满为 2010 年 6 月 29 日。新一届董事会产生后召开了 第五届董事会第一次会议暨本公司 2007 年第七次会议，会议推举了李聚全先生任公司第五届 董事会董事长、推举闻心达先生、王晓燕女士任第五届董事会副董事长。 第五届董事会对公司高级管理人员进行了新的聘任。由于原任公司总经理、财务总监和 董事会秘书在任职期间能圆满完成董事会的工作，苛尽职守，第五届董事会续聘李聚全先生 兼任公司总经理、续聘付明清先生和张静女士担任公司财务总监和董事会秘书。 2、本年度内公司原股东： （香港）建辉投资有限公司、深圳卢堡工贸有限公司的股份发 生一定的变动，其中（香港）建辉投资有限公司所持有的本公司限售流通股 4020 万股被裁定 拍卖；受买人分别为：洋浦新宇峰投资有限公司，北京美华恒润科贸有限公司、安徽安粮兴 业有限公司及自然人屠北平。深圳卢堡工贸有限公司所持有的本公司 3307.5 万股份被裁定拍 卖：受买人为：青岛美克森贸易有限公司和铁岭市嘉鑫有色金属制品厂，公司董事会遵照深 圳证券交易所和中国登记结算公司的要求，配合股份的变动登记、及时进行了信息披露并督 促相关信息披露义务人进行合宜的信息披露。截止 2007 年 4 月 13 日按照公司股权分置改革 的承诺，公司部分股东的限售流通股达到可流通条件将在二市场流通，公司也按照交易所要 求，为该部分限售流通股转流通办理了相关手续并及时履行信息披露的工作。 3、根据中国证监会派出机构深圳市证监局于 2007 年 4 月 17 日对公司出具的《限期整改 通知书》 ，并响应中国证监会《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》 ，公司 在本年度内专门成立工作小组对公司自身法人治理情况进行深入的自查，同时开设投资者的

内容: 公众评议热线和网络联系方法，积极接受社会公众的监督和评议，并通过切实可行的整改措 施，有效解决公司治理中存在的问题和缺陷，完善公司各项规章制度和内部控制制度，提高 公司法人治理水平。本年度内公司董事会对《公司章程》的部分条款、三会议事规则进行了 修订，并提请股东大会予以审定并执行，董事会建立了《独立董事工作制度》《投资者关系 、 管理制度》《信息披露管理办法》《投资管理制度》等一系列内部控制制度，还根据 2007 年 、 ， 在上市公司率先实行的新的会计准则修订了公司的《财务管理制度》 这些既是公司积极贯 ， 彻证监会对于完善公司治理的要求，也为公司的后续发展以及各种形式的再融资创造了条件。 4、积极开展公司各项诉讼和历史问题的解决 ⑴2007 年 3 月 21 日，公司起诉黄振汉、香港中汇置业有限公司、珠海市物资集团有限公 司损害公司权益纠纷一案经过广东省高级人民法院终审并判决：维持一审判决，判令被告黄 振汉于判决生效之日起十日内赔偿本公司人民币 12,311,392.00 元及相应利息。该案在本年度 内已经得到彻底解决，一定程度上缓解了公司现金严重紧张的局面。 ⑵公司要求黄振汉先生及其关联公司对公司原投资款进行归还一案于 2005 年提起诉讼至 今没有法院审理结果。本报告期内，董事会公司管理层积极推进北京利生项目的实质性解决。 因该案件涉及年代久远，事项过程复杂，法庭审理也迟迟未有明确进展，为了加快步伐 解决历史问题，避免公司可能产生的更大损失和缓解公司目前资金紧张的局面，董事会初步 同意以公司实际收到 4000 万元彻底了解该案件，并委托公司管理层以合法，并尽可能保护公 司利益的有效途径解决该案件。公司于 2007 年 9 月 20 日与（香港）京泰实业有限公司签署 了《投资权益转让协议书》 ，约定京泰实业有限公司向公司共计支付 4000 万元人民币购买公 司在利生大厦 6-9 层的权益。该合同的有效生效条件为：京泰实业有限公司在合同签署三日内 向公司支付首期转让款 2000 万元；公司在收到首付款 2000 万元后启动内部的董事会审批程 序；并在全部收到 4000 万元后协助其办理过户手续。2007 年度内，京泰实业有限公司向公司 支付了 1000 万元预付款项后因多方原因未再继续支付合同约定的后续款项。公司仍将积极关 注事项的发展，保护公司的合法权益。 ⑶公司于 2001 年存放于广东证券有限公司广州西华路证券营业部用于国债买卖的资金 9,356,241.97 元于 2004 年 3 月 22 日被广州市公安局冻结至今 。 2006 年度由于广东证券股 份有限公司进入破产清算阶段，公司资金出现损失的可能性极大。公司仍将继续关注事态发 展，积极进行债权申报，通过正当的途径努力收回投资的款项，以保护公司的合法权益。

内容: 五、2007 年度资金募集和使用情况 由于公司前次募集资金早已使用完毕，本报告期内没有发生募集资金投资情况。

内容: 六、公司二 OO 八年度经营计划 1、公司所属新都酒店经营管理方面 ⑴继续加强所属新都酒店的经营管理。酒店业是目前上市公司主要经营业务，是上市公 司的主业，加强酒店业务的经营是上市公司经营的基础；面对深圳酒店市场的变化管理层应 及时调整销售和管理战略，增收节支，开源节流，增加经营效益，强化内部管理和服务质量 的提高。 。 ⑵积极拓展市场，提升品牌形象，增加收入和盈利能力。在新的一年里，新都酒店将慎 重推行广告投放策略和品牌形象维护政策，提升公司和新都酒店的外在信誉和声誉，拓展市 场，增加收入和盈利能力。 ⑶创新发展，积极培育酒店经营新的利润增长点。生存和发展并重，一方面要做好目前 新都酒店的经营和管理的基础工作，一方面还需要放眼其他地区和业务的发展，寻求以多种 合作模式对新都品牌和管理进行的对外输出，培育新的利润增长点。 2、加大力度解决历史遗留问题，集中公司资源发展主营业务 在新的年度，公司将加大力度解决历史遗留问题，回笼资金，并用于公司主营业务的发 展。 3、公司 2008 年度投资计划 ⑴公司将一如既往地重视所属新都酒店的经营管理，在深入挖潜，积极开拓市场的同时， 注意合理控制成本，节约开支，以化解深圳整体酒店业业绩滑坡的局面。 ⑵在合适的机会和条件下，公司将考虑对主业进行进一步的开拓。可通过输出管理团队 的模式开拓市场，树立品牌，创造收入；通过品牌和管理输出方式扩张市场，实现新都酒店 无形资源的有效利用，建立起庞大的客户网络，为公司和新都酒店的进一步发展创造条件。 ⑶公司在新的一年里将积极拓展新的业务，借助蓬勃发展的国内资本为上市公司创造在 资本市场上发展的机会。

内容: 七、2007 年度董事会日常工作情况 1、2007 年度公司董事会的会议情况和主要决议内容 2007 年度，公司董事会共召开 10 次会议，其中年度董事会 1 次，其余为临时董事会，会 议的情况和主要决议内容如下： ⑴公司董事会于 2007 年 1 月 5 日-8 日以通讯表决的方式召开了 2007 年第一次董事会， 公司 9 名董事全部与会，会议审议了公司拟不再续聘中天华正会计师事务所为公司 2006 年度 进行审计；聘请深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司 2006 年度进行审计的议案。由于

内容: 该事项需要经过股东大会的审议，公司董事会同时提请于 2007 年 1 月 30 日召开 2007 年度第 一次临时股东大会，对上述议案进行审议。会议决议内容刊登在 2007 年 1 月 9 日《证券时报》 上。 ⑵公司董事会于 2007 年 3 月 23-26 日以通讯表决方式召开了 2007 年第二次董事会会议， 公司 9 名董事全部与会。会议审议并通过了以下议案：1、同意对北京利生项目计提 90%的坏 帐准备；计提北京利生项目坏帐准备 58,681,611.58 元；2、同意对公司存在广东证券的客户保 证金全额计提预计负债 7,378,220.24 元；3、截止 2006.12.31 北京城市广场 14 套房产帐面净值 为 18,210,122.87 元,评估价格为 12,057,000 元,同意将两者差额作为预计负债入帐， 计提固定资 产减值准备 6,153,122.87 元；4、鉴于 2006 年度公司对酒店客房装修和水电、消防等工程已全 面进行并已大部分完工并投入使用，公司 96 年度的装修工程已全部拆除废弃。因此，同意对 1996 年度装修费用的摊余价值部分 53,799,417.07 元全额进行转销，计入当期损益，列入 2006 年“营业外支出” ；5、同意将公司的房屋建筑物残值率由原来的 20%调整为 10%；折旧年限 调整为按实际可使用年限，最长不超过 50 年进行计算；6、酒店原四楼多功能厅、日本餐厅、 四楼后勤区域及 12 楼绿茵阁、停车场等因改造而丧失原有功能，同意对该部分费用尚有的帐 面净值共计 5,771,225.08 元全部一次性摊销。会议决议内容刊登在 2007 年 4 月 2 日《证券时 报》上。 ⑶公司董事会于 2007 年 4 月 18 日以现场表决方式召开了 2006 年度董事会会议，公司 8 名董事实际到会， 闻心达董事因出国委托王晓燕董事代行表决权， 会议审议并通过了公司 2006 年度总经理工作报告、公司 2006 年度董事会工作报告、公司 2006 年度财务决算报告、公司 2006 年度利润分配和公积金转增股本预案、公司 2006 年度报告及其摘要、以及公司章程修改 的议案；并决定于 2007 年 5 月 29 日召开深圳新都酒店股份有限公司 2006 年度股东大会。会 议决议内容刊登在 2007 年 4 月 20 日《证券时报》上。 ⑷公司董事会于 2007 年 4 月 24-26 日以通讯表决方式召开 2007 年第三次董事会会议， 公 司 9 名董事全部与会，会议审议通过了公司 2006 年度第一季度报告。 ⑸公司董事会于 2007 年 4 月 27-29 日以通讯表决方式召开了 2007 年第四次董事会会议， 公司 9 名董事全部与会，会议审议并通过以下议案：同意以公司物业文锦花园 24 栋房产作为 深圳市培森投资有限公司向深圳华夏银行贷款 300 万元流动资金贷款的抵押物，期限一年； 该款项由深圳市培森投资有限公司作为贷款人向银行申请，由公司提供物业作为抵押，公司 全权使用上述银行贷款； ⑹公司董事会于 2007 年 5 月 22-24 日以通讯表决方式召开 2007 年第五次董事会会议， 公 司 9 名董事全部与会，会议审议并通过以下议案：1、审阅并同意深圳新都酒店股份有限公司 整改报告；2、同意建立深圳新都酒店股份有限公司关于公司治理专项活动互动平台，听取投 资者和社会公众对本公司公司治理专项活动的意见和建议。会议决议内容刊登在 2007 年 5 月

内容: 30 日《证券时报》上。 ⑺公司董事会于 2007 年 6 月 12 日以现场表决方式召开 2007 年第六次董事会会议，公司 9 名董事全部与会，会议审议通过以下议案： 1、审议并通过了《关于公司第五届董事会候选 董事的议案》 ；公司董事会提名李聚全、王晓燕、闻心达、林天富、晏为、王健涛为公司第五 届董事会非独立董事；提名潘林武、张晓明、季德钧为公司第五届董事会独立董事；2、审议 并通过了《公司章程》部分章节修改的议案；3、审议并通过了公司《董事会议事规则》部分 章节修改的议案； 4、审议并通过了公司《股东大会议事规则》部分章节修改的议案； 5、 审议并通过了《深圳新都酒店股份有限公司信息披露制度》 6、审议并通过了《深圳新都酒 ； 店股份有限公司投资者关系管理制度》 7、审议并通过了公司《深圳新都酒店股份有限公司 ； 独立董事制度》 ；8、审议并通过了公司关于续聘南方民和会计师事务所为公司 2007 年度进行 审计的议案，审计费用与 2006 年度审计费用相同；9、决定于 2007 年 6 月 29 日召开 2007 年 第二次临时股东大会，对上述需要股东大会审议通过的议案进行审议。会议决议内容刊登在 2007 年 6 月 13 日《证券时报》上。 ⑻公司董事会于 2007 年 7 月 7-11 日以通讯表决方式召开 2007 年第七次董事会会议，公 司 9 名董事全部与会，会议审议通过了以下议案：1、推举李聚全先生担任公司第五届董事会 董事长并兼任公司总经理，任期三年；2、推举闻心达先生、王晓燕女士担任公司第五届董事 会副董事长，任期三年；3、续聘付明清先生担任公司财务总监一职，任期三年；4、续聘张 静女士担任公司董事会秘书一职，任期三年。会议决议内容刊登在 2007 年 7 月 12 日《证券 时报》上。 ⑼公司董事会于 2007 年 8 月 7-9 日以通讯表决方式召开 2007 年第八次董事会会议， 公司 9 名董事全部与会，会议审议通过了公司半年度报告。 ⑽公司董事会于 2007 年 10 月 16-25 日以通讯表决方式召开 2007 年第九次董事会会议， 公司 9 名董事全部与会，1、会议审议并通过了公司的《投资管理制度》 ；2、会议审议并通过 了公司的《财务管理制度》部分条款的修改；3、会议审议了公司三位高级管理人员的薪酬： 其中：李聚全先生总经理年薪为：43.2 万元，付明清先生财务总监年薪为：33.6 万元，张静 女士董事会秘书年薪为：19.8 万元；并享受公司相关文件规定的与其职务相当的福利待遇；4、 会议审议并通过 《深圳新都酒店股份有限公司治理专项活动整改报告》 ；5、会议审议并通过 《2007 年第三季度报告》 ；会议决议内容刊登在 2007 年 10 月 31 日《证券时报》上。

内容: 八、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案 经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润 1,891,382.15 元。 根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本年度产生的利润将用于弥补以前年度的亏损， 不进行分配。本次年度董事会也不提出资本公积金转增股本的预案。

内容: 九、2007 年度公司指定的信息披露报纸为《证券时报》 ，指定的信息披露网站为 http://www.cninfo.com.cn（巨潮网） 。

内容: 十、 为公司 2007 年度业务进行审计的会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用公 司资金情况的专项说明详见本报告“第十一节、关于深圳新都酒店股份有限公司 2007 年度控 股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明” 。

内容: 十一、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况及执行中国证券监督管理委员会有 关规定的情况所发表的独立意见 公司严格控制对外担保风险，不存在对外担保不符合中国证券监督管理委员会和本公司 章程的有关规定的情况；公司与公司主要股东及其他关联方的往来属于正常的业务关系，不 存在侵害公司利益的情形。

内容: 第八节

内容: 监事会报告

内容: 一、本报告期内，公司监事会会议情况和决议情况 2007 年公司监事会共召开五次会议；会议召开和决议情况如下： 1、2006 年度监事会 公司监事会于 2007 年 4 月 18 日上午在公司所属新都酒店 7 楼公司会议室召开会议，公 司 3 名监事全部与会。会议审议通过了 2006 年度监事会工作报告、2006 年年度审计报告和 2006 年年度报告及摘要。会议决议刊登在 2007 年 4 月 20 日《证券时报》上。 2、公司监事会于 2007 年 4 月 24-26 日以通讯表决的方式召开 2007 年第一次监事会，公 司 3 名监事全部与会。会议审议通过了公司 2007 年第一季度报告。 3、公司监事会于 2007 年 8 月 7-9 日以通讯表决的方式召开第三次监事会，公司 3 名监事 全部与会。会议审议通过了公司 2007 年半年度报告。 4、公司监事会于 2007 年 10 月 16-19 日以通讯表决的方式召开第四次监事会，公司 3 名 监事全部与会。会议审议通过了公司 2007 年第三季度报告。 5、 公司监事会于 2007 年 11 月 21-23 日以通讯表决的方式召开了公司 2007 年第四次监事 会会议，公司 3 名监事全部与会。会议审议并通过了如下议案： ⑴对公司《监事会议事规则》的修改； 根据深圳市证监局的治理监管意见，按照《公司法》的规定，对公司原来的《监事会议 事规则》中：第十四条 监事会议分定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次；根

内容: 据需要，监事会可召开临时会议。 修改为： 第十四条 监事会议分定期会议和临时会议。定期会议每六个月至少召开一次；根据需

内容: 要，监事会可召开临时会议。 ⑵会议审议并通过了《深圳新都酒店股份有限公司治理专项活动整改报告》 会议决议 。 刊登在 2007 年 12 月 5 日《证券时报》上。 二、报告期内，监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 、 律、行政法规和本公司章程的有关规定开展工作，行使检查监督权利。 报告期内，监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 、 行政法规和本公司章程的有关规定开展工作，行使检查监督权利。监事会就以下情况发表独 立意见： 1、公司能依照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，建立健全法人治理结

内容: 构，建立了比较完善的内部控制制度；公司第四届董事会在本年度内任期届满，经股东提名、 公司董事会推举、股东大会以累计投票制选举产生新一届董事会的程序符合相关规定；公司 决策程序基本符合有关规定；未发现现任公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时有 违反法律、行政法规、本公司章程及损害公司利益的行为。 2、公司 2007 年度财务报告真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。深圳南方民 和会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报告出具的带强调事项段的审计意见所涉及事 项是真实、客观和中肯的。 3、报告期内，公司无募集资金投资项目；其他投资项目和投资资金支出均经过了必要的 决策程序和审批程序。 4、报告期内，公司无重大收购和资产出售行为；公司报告期内对公司重大诉讼积极寻求 有利于公司自身情况的解决方式，符合公司实际情况，程序符合相关法律法规的规定。 5、报告期内，公司无重大关联交易行为；未发现有损害公司利益的其他交易行为。

内容: 第九节

内容: 重要事项

内容: 一、报告期内，公司出现重大诉讼、仲裁事项以及进展情况 1、公司起诉黄振汉、北京利业行商贸有限责任公司、置业行有限公司、深圳峰景台物业 发展有限公司损害公司权益，公司要求被告黄振汉等赔偿公司北京利生大厦项目（以下简称 “利生项目” ）投资款本金人民币 73,283,563.06 元。 本年度内该案件法庭审理没有实质性进展，由于该案件所涉及的事项年代久远，诉讼也 存在一定的不确定性。 本年度内为了加快解决历史诉讼问题，避免公司继续支付大额诉讼费用和缓解公司目前 资金紧张的局面，公司积极与京泰实业有限公司签署了《投资协议转让协议书》 ，约定京泰实 业有限公司向我司共计支付 4000 万元人民币以彻底了结上述案件。但京泰实业有限公司向我 司支付了 1000 万元预付款项后因其自身的原因未再继续支付合同约定款项。2007 年度，因未 能就该案件与被告方达成有效的和解故对我司 2007 年度业绩没有任何影响。 公司在 2006 年度报告期根据谨慎性原则对该笔预付款项提取了 90%的坏帐准备，现帐面 净值为：7,628,356.31 元。该案件原被告双方如能继续就和解进行谈判并达成有效和解，和解 数额大于 7,628,356.31 元的，将增加我司的权益；或者我司诉讼要求得到法院的终审判决支持 和有效执行也将会增加公司的权益；双方能否达成有效和解还需要进一步谈判和后续执行； 而法院判决也存在一定的不确定性。 2、中国建筑装饰工程公司与本公司的装修款合同纠纷案件已经终审判决，判决要求本公 司向中国建筑装饰工程公司深圳分公司支付工程款 7,877,439.21 元及相应的利息； 判令公司向 中国建筑装饰工程公司深圳分公司支付违约金 1,468,704 元；并驳回中国建筑装饰工程公司深 圳分公司的其他诉讼请求。中国建筑装饰工程公司深圳分公司提出执行申请，法院查封了本 公司所有的位于北京朝阳区十里堡甲 3 号北京城市广场共 14 套房产。 2006 年年底本公司根据 北京京都房地产评估有限责任公司评估的该房产在 2006 年 12 月 31 日的拍卖保留价 12,057,000.00 元与帐面价值的差额，计提了其他长期资产减值准备 6,153,122.87 元。2008 年 1 月深圳中级人民法院拍卖了本公司上述被查封的房产，共得款项 16,400,000 元。其中本公司 应偿还中国建筑装饰工程公司深圳分公司的本金和利息合计为 11,800,000 元；其余款项扣除 评估和执行费后的 4,456,100 元划付至濠江区人民法院。中国建筑装饰工程公司与本公司的装 修款合同纠纷案件已全部执行完毕。 以上案件中，因北京城市广场的实际拍卖将导致部分原来计提的减值准备的转回，这将

内容: 二、报告期内，公司无收购、出售、合并等重大事项。

内容: 三、本报告期内，与关联方发生关联交易如下： 本公司 2007 年 4 月委托深圳市培森投资有限公司以本公司文锦花园共 24 套住宅作为抵 押物提供担保,向华夏银行股份有限公司借款人民币300万元， 2007年度共支付利息216,681.01 元，归还本金 20 万元,截止 2007 年 12 月 31 日借款余额人民币 280 万元，

内容: 四、报告期内，公司重大合同及其履行情况 1、2006 年 9 月 28 日公司与兴业银行深圳和平支行签署《中（长）期借款合同》 ，贷款总 额人民币 13000 万元，期限为五年。2007 年，公司已按合同约定如期归还第一年应还款额人 民币 1200 万元整。 2、本报告期内，公司无托管、承包、租售资产等事项。 3、本报告期内，公司无重大对外担保合同。 4、本报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

内容: 五、公司或持股 5%以上股东的承诺事项 公司非流通股东（香港）建辉投资有限公司、深圳市卢堡工贸有限公司、 （香港）桂江企 业有限公司、深圳贵州经济贸易有限公司均承诺自公司股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；12 个月期满后，通过交易所挂牌出售原非流通股股份，占本公司 股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 本年度内公司股东： （香港）建辉投资有限公司、深圳卢堡工贸有限公司的股份发生一定 的变动，其中（香港）建辉投资有限公司所持有的本公司限售流通股 4020 万股被裁定拍卖；

内容: 受买人分别为：洋浦新宇峰投资有限公司，北京美华恒润科贸有限公司、安徽安粮兴业有限 公司及自然人屠北平。深圳卢堡工贸有限公司所持有的本公司 3307.5 万股份被裁定拍卖：受 买人为：青岛美克森贸易有限公司和铁岭市嘉鑫有色金属制品厂，本公司新的股东也需要继 续履行原股东作出的承诺。 公司非流通股东深圳瀚明投资有限公司承诺自公司股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或转让。

内容: 六、 公司聘请深圳南方民和会计师事务所有限公司为公司 2007 年度业务进行审计的会计 师事务所；2007 年度审计费与上年度相同，将于 2008 年支付。

内容: 七、本报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证券监督管理 委员会稽查、行政处罚、通报批评和深圳证券交易所的公开谴责。

内容: 八、 董事会收回公司主要股东违反相关规定买卖公司股票的收益情况。 本公司主要股东深圳贵州经济贸易公司于 2007 年 4 月 19 日因操作失误以 7.0 元/股买入 本公司股票 20000 股，并于 2007 年 4 月 20 日以 7.6 元卖出；根据相关规定：持有上市公司 5%以上的股东在买入本公司股票 6 个月卖出，或卖出本公司股票在 6 个月内买入的，买卖收 益应归上市公司所有。深圳贵州经济贸易公司此次操作产生的收益全额为 12000 元应归公司 所有，截止 2008 年 1 月 8 日深圳贵州经济贸易公司已将本次操作收益 12000 元汇入公司指定 的帐户。 公司将以此为戒，继续督促公司主要股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员深入 学习《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等有关法律法规，勤勉尽责，忠实履行自己的职责和义务。 九、

内容: 接待时间

内容: 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

内容: 接待地点 接待方式 实地调研 实地调研 电话沟通 电话沟通 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料

内容: 2007 年 06 月 公司会议室 12 日 2007 年 06 月 公司会议室 12 日 2007 年 06 月 公司办公室 19 日 2007 年 07 月 公司办公室 03 日

内容: 长江证券行业研 公司经营情况 究员朱毅 民族证券行业研 公司经营情况 究员吴礼庆 中信建投研究员 公司经营情况 沈周翔 国申证券研究员 公司经营情况 张辉波

内容: 十、报告期内，公司无其他重大事项。

内容: 第十节

内容: 财务报告

内容: 深圳新都酒店股份有限公司 截至 2007 年 12 月 31 日止年度的

内容: 审 计 报 告

内容: 目 一、审计报告 二、已审财务报表 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 4、股东权益变动表 5、财务报表附注 三、附件

内容: 录

内容: 码

内容: 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件

内容: *机密*

内容: 深南财审报字（2008）第 CA368 号

内容: 深圳新都酒店股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳新都酒店股份有限公司（以下简称新都酒店）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表， 2007 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是新都酒店管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 三、审计意见 我们认为，新都酒店财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 新都酒店 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 四、强调事项

内容: 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注七、3 和附注十三、1 所述，新都酒店所投资的 北京王府井利生项目（房产） ，因存在所有权缺失和无法行使租赁权，新都酒店对该项目计提了人民 币 6866 万元的资产减值损失，截止 2007 年 12 月 31 日账面价值为人民币 763 万元。新都酒店于 2005 年针对利生项目提起的诉讼截至 2008 年 4 月 21 日止，一审尚未判决，新都酒店虽然于 2007 年 9 月 20 日与京泰实业有限公司签署《投资权益转让协议书》 ，但截至 2008 年 4 月 21 日止，该协议尚未生 效，该项目存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

内容: 深圳南方民和会计师事务所 有限责任公司

内容: 中国注册会计师 蔡晓东 中国注册会计师 田景亮

内容: 中国

内容: 深圳

内容: 资 产 负 债 表

内容: 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

内容: 资 产 类 附注

内容: 金额单位：人民币元

内容: 负债及股东权益 流动负债： 附注

内容: 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收帐款 预付帐款 应收利息 应收股利 其他应收款 存货

内容: 一年内到期非流动资产 七、2、13

内容: 七、1

内容: 短期借款

内容: 交易性金融负债

内容: 七、 15

内容: 应付票据

内容: 应付帐款 预收帐款

内容: 应付职工薪酬

内容: 七、 16 七、 17 七、 18 七、 19

内容: 七、3、13

内容: 应交税费

内容: 七、4、13

内容: 应付利息 应付股利 其他应付款

内容: 七、 20 七、 21 七、 22

内容: 七、5

内容: 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产：

内容: 可供出售金融资产

内容: 七、6

内容: 一年内到期非流动负债

内容: 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 预计负债`

内容: 七、 24 七、 23

内容: 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用

内容: 递延所得税款资产

内容: 七、10 七、11

内容: 七、7 七、8

内容: 递延所得税款负债

内容: 其他非流动负债

内容: 非流动负债合计 负债合计

内容: 七、9

内容: 股东权益 股本 资本公积

内容: 七、 25 七、 26

内容: 减：库存股 盈余公积 未分配利润 股东权益合计

内容: 负债及股东权益总计

内容: 七、 27 七、 28

内容: 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计

内容: （所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 公司会计机构负责人： 40

内容: 利

内容: 润

内容: 表

内容: 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 七、34 七、35

内容: 三、利润总额 减：所得税费用 七、36

内容: 四、净利润

内容: 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 （所附附注系本财务报表的组成部分） 公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 公司会计机构负责人： 0.0057 0.0057 -0.4185 -0.4185

内容: 现 金 流 量 表

内容: 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 金额单位：人民币元

内容: 项

内容: 一、经营活动产生的现金流量

内容: 目

内容: 附注

内容: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金

内容: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

内容: 七、38（1）

内容: 七、38（2）

内容: 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计

内容: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额

内容: 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 七、38（3） 1,035,786.49 6,775,444.84 7,811,231.33 3,544,971.77 3,230,473.07 6,775,444.84 21,401,849.49 -21,401,849.49 1,503,855.86 98,569,065.28 34,430,934.72 0.00 12,200,000.00 9,201,849.49 133,000,000.00 77,540,582.00 19,524,627.42 133,000,000.00 6,227,446.04 -6,127,375.47 48,753,700.53 -42,988,432.53

内容: 公司会计机构负责人： 42

内容: 所有者权益变动表

内容: 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司

内容: 项 目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小 计 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 股本 329,402,050.00 资本公积 100,317,985.98 2007年度 减：库存股 盈余公积 9,816,549.88 未分配 利润 -138,288,891.93 1,116,233.41 -137,172,658.52 1,891,382.15 1,891,382.15 所有者权益合计 301,247,693.93 1,116,233.41 302,363,927.34 1,891,382.15 1,891,382.15 股本 287,723,488.00 资本公积 143,965,403.84 2006年度 减：库存股 盈余公积 9,816,549.88

内容: 公司法定代表人:

内容: 主管会计工作公司负责人:

内容: 公司会计机构负责人:

内容: 附注一、公司的基本情况 (一) 公司简介 深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“本公司”） ，系由（香港）建辉投资有限公 司等 5 家公司发起在深圳新都酒店有限公司基础上重组而设立。 1994 年 1 月 3 日， 本公司发行的 A 股在中国深圳证券交易所上市。 (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务 公司行业性质：本公司所属行业为旅游业，主营酒店业务及其附属设施业务。 公司经营范围：经营酒店、商场、餐厅及酒店附设的车队、康乐设施，在酒店内 经营美容美发（不含医学整容业务） ，在新都酒店地下一层经营桑拿按摩业务。经 营新都停车场。增加：经营卡拉 OK、歌舞厅（不含的士高） ，从事自有物业出租。 本公司所处行业为旅游业，主要物业为位于深圳的四星级酒店-新都酒店。 主要产品或提供的劳务：本公司主营酒店业务及其附属设施业务：酒店客房出租 收入，餐饮收入及其他收入，其他主营业务收入主要包括酒店洗衣收入和停车服 务收入 (三) 公司历史沿革 根据中国人民银行银发（2000）366 号《关于撤销中国东方信托投资公司的决定》 文件和财政部财金（2000）112 号《关于中国东方信托投资公司拆分划转的函》文 件的规定，本公司原第一大股东中国东方信托投资公司已经进入清算程序，根据 财政部财企[2002]562 号文批复，同意将其持有的本公司 6,615 万股国家股转让给 深圳瀚明投资有限公司，股份性质变更为社会法人股。根据深圳市中级人民法院 民事裁定书（2001）深中法协第 9－25－2 号裁定，原公司股东深圳南油（集团） 有限公司持有的本公司 3,307.5 万股股份变更过户到深圳市卢堡工贸有限公司名 下，深圳市卢堡工贸有限公司全部股份于 2007 年 1 月 22 日通过法院进行公开拍 卖，铁岭市嘉鑫有色金属制品厂拍得 1,653.75 万股，青岛美克森贸易有限公司拍 得 1,653.75 万股。2006 年 10 月，法院对（香港）建辉投资有限公司所持有的本公 司限售流通股 4,020 万股股权依法拍卖，洋浦新宇峰投资有限公司拍得本公司 1,600 万股，北京美华恒润科贸有限公司拍得本公司 800 万股，安徽安粮兴业有限 公司拍得本公司 500 万股，屠北平拍得本公司 1,120 万股。

内容: 本公司 2006 年经股东大会审议并通过股权分置改革方案，对流通股东以资本公积 每 10 股转赠 6.2 股共 41,678,562.00 元，于 2006 年 4 月完成股权分置登记。本次股 权分置变更前注册资本为人民币 287,723,488.00 元，变更后的注册资本为人民币 329,402,050.00 元，实收股本 329,402,050.00 元。 (四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本公司财务报告由本公司董事会 2008 年 4 月 21 日批准报出。 附注二、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财 务报表。 根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则以及中国证监会 2007 年 2 月 2 日发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号―财务报告的一般规 定（2007 年修订） （证监会计字[2007]9 号） 》 、2007 年 2 月 15 日发布的《公开发 行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计 信息的编制和披露》 （证监会计字[2007]10 号）等相关文件的规定，本财务报表的 编制基础：以 2007 年 1 月 1 日为执行企业会计准则体系的首次执行日，确认 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，基于以下所述主要会计政策、 会计估计进行编制。 附注三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的 2007 年度财务报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 企业财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 附注四、公司主要会计政策、会计估计和会计报表编制方法 （一） 会计期间 会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （二） 记账本位币 以人民币为记账本位币。 （三） 记账基础和计量属性

内容: 会计核算以权责发生制为记账基础。 在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能 够可靠计量时，根据各项企业会计准则具体规定，采用重置成本、可变现净值、 现值、公允价值计量。 （四） 现金等价物的确定标准 所持有的期限短、 流动性强、 易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。 （五） 外币业务核算方法 会计年度内涉及外币的经济业务，按对年度内发生的非本位币经济业务，按固定 汇率折合为人民币计账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民 银行公布的外汇市场汇价的中间价进行调整。 资产负债表日，外币货币性项目采用即期汇率折算，折算差额计入当期损益；以 历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生时的即期汇率折算，不改变其 记账本位币金额。 与购建或生产符合资本化条件的资产相关的汇兑差额，按借款费用的原则处理。

内容: （六） 金融资产和金融负债的确认和计量 1、金融资产 金融资产在初始确认时以公允价值计量并划分为以下四类：交易性金融资产；持 有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产。 交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产以公 允价值计量且其变动计入股东权益， 应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，初始确认时还包括可直 接归属于该金融资产购置的交易费用。 2、金融负债 金融负债分为交易性金融负债和以摊余成本计量的金融负债两类。

内容: 3、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。 (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。 (3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债， 以市场交易价格作为确定其公允 价值的基础。 (4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的， 使用合同条款和特征在实质 上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项 和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。 4、金融资产的减值 期末，对交易性金融资产以外的金融资产，有客观证据表明其发生了减值的，根 据其预计未来现金流量现值低于账面价值之间的差额计提减值准备。 （1）应收账款 坏账准备采用备抵法。期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其 账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。 期末对于单项金额重大的应收款项或有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与 其他各项应收款项存在明显差别时应单独进行减值测试。如果有客观证据表明其 发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， 计提坏账准备。 对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一 起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日 余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项实际发生的 减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。 公司根据以前年度与之相同或类似的、 具有类似信用风险特征的应收款项组合 （即 账龄组合）的实际损失率为基础，结合现实情况确定以下应收款项组合计提坏账 准备的比例： 账 龄 计提比率 5% 10%

内容: 1 年以内 1至2年

内容: 2至3年 3 年以上

内容: 坏账准备确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后， 仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确 实不能收回的款项。 以上确实不能收回的款项，报经董事会批准后作为坏账转销。 （2）持有至到期投资 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

内容: （3）可供出售金融资产 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因 素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其 账面价值的差额，计提减值准备。 可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形 成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。 （七） 存货的核算方法 存货分为库存商品、低值易耗品等。 存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。 存货发出按先进先出法。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。 低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法。 存货的盘存制度：本公司存货采用永续盘存法。 存货可变现净值的确定：商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以 该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额， 确定其可变现净值； 需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发 生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值 的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计 提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

内容: （八） 固定资产的确认条件、分类及其折旧方法 1、 固定资产的标准 固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营 管理而持有的有形资产。

内容: 2、 固定资产的确认条件 （1）该固定资产包含的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠计量。 3、 固定资产的分类 本公司的固定资产分为：房屋建筑物、房屋装修、酒店其他设备、电子及办公设 备输设备等。 4、 固定资产的计价 固定资产在取得时，按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价、进口关税、 运输和保险等相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 购买价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本 以购买价款的现值为基础确定，现值与实际支付价款之间的差额，除按借款费用 原则应予以资本化以外，在信用期内计入当期损益。 5、 折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限 扣除残值，确定其折旧年限和年折旧率如下： 资产类别 房屋建筑物 房屋装修 酒店其他设备 电子设备\ 器具\家具 运输工具 6、 固定资产后续支出 固定资产后续支出在同时符合：1）与该支出有关的经济利益很可能流入企业；2） 该后续支出的成本能可靠地计量，计入固定资产成本，如有替换部分，应扣除其

内容: 使用年限 50 年 8年 12 年 8年 8年

内容: 账面价值，不符合上述条件的固定资产后续支出，在发生时计入当期损益。 以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用， 在合理的期间内摊销。 7、 固定资产减值准备 资产负债表日，固定资产存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按 资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确 定。估计可收回金额，应以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进 行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准 备一旦计提，在以后会计期间不予转回。 （九） 在建工程 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、 大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用 状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建 工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦 计提，在以后会计期间不予转回。 （十） 无形资产计价和摊销方法 无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。 1、无形资产计价 无形资产按实际成本进行初始计量。 自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的 支出总额。 2、无形资产摊销 （1）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济 利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线 法摊销。 （2）使用寿命不确定的无形资产不摊销。 3、无形资产减值准备

内容: 对使用寿命不确定的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。 对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金 额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产 减值准备。 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 （十一） 其他资产核算方法 长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销。 （十二） 借款费用的会计处理方法 借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借 款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的 资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发 生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 1、资本化的条件 在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化： （1）资产支出已经发生； （2）借款费用已经发生； （3） 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开 始。

内容: 2、资本化金额的确定 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发 生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时 性投资取得收益后的金额确定。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超 过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确

内容: 定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确 定。 3、暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费 用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是 该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序， 借款费用不暂停资本化。 4、停止资本化 当所购建或者生产的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止其借款费 用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 （十三） 职工薪酬 本公司职工薪酬，是指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相 关支出。包括： （1）职工工资、奖金、津贴和补贴； （2）职工福利费； （3）医疗 保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费； （4） 住房公积金； （5）工会经费和职工教育经费； （6）非货币性福利； （7）因解除与 职工的劳动关系给予的补偿； （8）其他与获得职工提供的服务相关的支出。 在职工为本公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除 与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别计入产品 成本、劳务成本、建造固定资产成本、无形资产成本或当期损益。 （十四） 预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 企业的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。 预计负债的金额按清偿该负债所需支出的最佳估计数计量。

内容: （十五） 收入确认原则 （1）销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认： A 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； B 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实 施有效控制； C 收入的金额能够可靠地计量； D 相关的经济利益很可能流入企业； E 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠 地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实 际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法 计算确定。

内容: （十六） 所得税的会计处理方法 本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税 负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。于 资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，采用与收回资产和清偿债务 预期方式相一致的税率和计税基础计量。 递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异 的应纳税所得额为限。 附注五、重要会计政策和会计估计变更以及重大会计差错更正的说明 （1）会计政策变更 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则 第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日 起执行新会计准则，有关情况详见附注十五。 （2）会计估计变更及重大会计差错更正

内容: 本公司 2007 年度未进行会计估计变更，亦未发生重大会计差错的事项。 附注六、税项 公司适用的主要税种、税率： 税 种 计税依据 商品销售收入 客房出租收入、餐饮收入 应交增值税及营业税额 应纳税所得额 税 率 17% 5% 1% 15%

内容: 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税

内容: （1） 其他货币资金中信用卡保证金为人民币 50,000 元和其余为存放于信用卡中的 款项。 （2）期末银行存款中余额港币 112,323.52 元存放于境外（期初该项金额为港币 283,905.02 元） 。 （3）银行存款中期初和期末余额均无用作银行借款质押的定期存款。

内容: 2、

内容: （2）按应收款项信用风险特征分类

内容: 单项金额重大的应收账款 单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大应收账款 其他不重大应收账款 合 计

内容: 单项金额重大的应收账款 706,342.17 元，帐龄 3 年以上，查询不到其工商注册登 记，无法与其联系，按 100%计提坏帐准备。 （3）2007 年 12 月 31 日金额较大应收账款的有关情况：

内容: 欠款人名称 深圳市津龙腾实业发 展有限公司 深圳市国贸旅游有限 公司 深圳市丹桂轩实业有 限公司 深圳市世纪假日国际 旅行社有限公司 个人挂帐消费 合 计 欠款金额 10,758,296.41 2,034,556.00 900,488.38 463,612.00 433,187.16 14,590,139.95 坏账计 提比例 5% 5% 5% 5% 100% 占总额比 例% 63.08 11.93 5.28 2.72 2.54 账龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 3 年以上 计提理由 按会计政策计提 按会计政策计提 按会计政策计提 按会计政策计提 已无法与其联系

内容: （4）应收账款期末余额中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款；

内容: （5）应收账款期末余额中无应收关联方款项。 (6) 应收帐款期末余额较 2006 年 12 月 31 日余额增加 133.93%,主要原因是租户拖 欠租金所致。

内容: 3、

内容: 1、预付账款期末余额中无预付持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款 项； 2、计提坏帐比例较大的欠款明细如下： 项目 北京王府井利 生项目（房产） 所欠金额 76,283,563.06 坏帐准备 68,655,206.75 计提比例 90% 帐龄 3 年以上 计提原因 *

内容: 本公司通过代理人北京利业行商贸有限责任公司（以下简称“利业行” ）投资北京 王府井利生项目（房产） ，利业行虽然为本公司该项目（房产）的代理人，但本公 司对该项目（房产）无法行使所有权，本公司没有取得与该项目（房产）所有权 相关的任何收益，本公司目前对该项目（房产）没有实质控制权。基于以上考虑， 本公司对预付帐款-北京王府井利生项目房产计提了减值损失 68,655,206.75 元。有 关详情见附注十三、1 所述。 4、 其他应收款 （1）按账龄分类 账 龄 2007-12-31 金 额 比例% 0.62 坏账准备 687.39 金 额 13,747.70 4,124,527.51 2006-12-31 比例% 95.46 坏账准备 206,226.38

内容: 1 年以内

内容: 1-2 年 2-3 年 3 年以上 个别认定 合 计

内容: （2）按类别分类

内容: 合

内容: 计

内容: 单项金额重大的其他应收款 35,519.55 元，帐龄 3 年以上，是酒店前总经理借支款 项,已无法与其联系，按 100%计提坏帐准备。 (3）2007 年 12 月 31 日其他应收款中欠款金额前五名： 欠款人名称 深圳市津龙腾实业发展有限公司 停车场承包费 前台收银备用金 邓峻枫 宋桂民 合 计 金额 1,000,000.00 903,587.16 53,500.00 35,519.55 32,000.00 2,024,606.71 占总额比例% 45 41 2.43 1.61 1.45 91.49 账龄 1至2年 1至2年 1至2年 3 年以上 1至2年

内容: （4）其他应收款期末余额中无有持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠 款； （5）其他应收款期末余额中无应收关联方款项。 （6）其他应收款期末余额较 2006 年 12 月 31 日余额减少 49.00%,主要原因是收回 部分借款所致。 5、 存货 项 目 2007-12-31 2006-12-31

内容: 跌价 准备 ----

内容: 6、

内容: 被冻结资金 9,384,535.24 元， 系本公司存放于广东证券股份有限公司广州西华路营 业部的交易结算资金，资金冻结情况详见附注十所述。

内容: 7、 项 原

内容: 房屋建筑物 房屋装修 酒店其他设备 电子及办公设备 运输设备 合 计

内容: 减：减值准备 房屋建筑物 房屋装修 酒店其他设备 电子及办公设备 运输设备 合 计 -------------------------

内容: （1） 、本期在建工程完工转入固定资产 14,776,985.44 元。

内容: （2）2006 年 9 月 28 日，本公司以位于罗湖区春风路 1 号的“新都酒店”整栋房 产作抵押，向兴业银行深圳和平支行长期借款人民币 13,000.00 万元，截止 2007 年 12 月 31 日借款余额人民币 11,800.00 万元。 （3）本公司 2006 年 6 月 28 日委托深圳市培森投资有限公司以本公司文锦花园共 24 套住宅作为抵押物提供担保，向华夏银行股份有限公司借款人民币 300 万元， 截止 2007 年 12 月 31 日借款余额人民币 280 万元。 8、 在建工程 工程名称 房屋装修 减：减值准备 账面价值 2006-12-31 10,873,870.88 -10,873,870.88 本年增加 4,574,490.14 -4,574,490.14 本年转入固 定资产 14,776,985.44 -14,776,985.44 其他减少 671,375.58 -671,375.58 2007-12-31 ---资金来源 自有资金

内容: (1)其他减少 671,375.58 元，是因功能改变对酒店 24 楼装修工程进行了拆除报废， 计入营业外支出。 (2)在建工程期末余额较 2006 年 12 月 31 日余额减少 100%,主要原因是酒店装修完 工转入固定资产所致。 9、 无形资产

内容: 减：减值准备 账面价值

内容: 长期待摊费用

内容: 项 目 酒店大楼保险费 停车场改造 合 计

内容: 本期增加 ----

内容: 剩余摊 销年限 49 个月 42 个月

内容: 坏账准备 其他长期资产减值准备 合 12、 计 其它非流动资产 项 目 法院查封房产： 被查封冻结房产原值 减：累计折旧 减：减值准备 账面价值

内容: 上述被法院于 2006 年 3 月 27 日查封的房产系本公司购置的北京城市广场的房产， 因本公司与中国建筑装饰工程公司深圳分公司装修工程款涉及诉讼，已经深圳市 中级人民法院终审判决，并裁定拍卖抵债。本公司于 2006 年度根据北京京都房地 产评估有限责任公司评估对上述房产评估价值与帐面价值的差额，计提了其他长 期资产减值准备 6,153,122.87 元。有关详情见附注十三、2。 13、 项 资产减值准备 目 2006-12-31 70,001,694.39 6,153,122.87 76,154,817.26 本期增加 440,405.82 -440,405.82 本期减少 转 回 ---转 销 ---2007-12-31 70,442,100.21 6,153,122.87 76,595,223.08

内容: 坏账准备 其它非流动资产减值准备 合 14、 计 所有权受到限制的资产

内容: 所有权受到限制的资产类别

内容: 上述用于抵押的资产和用于担保的资产的有关情况见附注七、7 固定资产注释。 上述被法院查封的资产的有关情况见附注七、12 其他非流动资产注释。 15、 短期借款 借款条件 抵押借款： 合计 2007-12-31 2,800,000.00 2,800,000.00 2006-12-31 3,000,000.00 3,000,000.00

内容: 上述借款而抵押的资产情况详见附注七、7、 （3） 。 16、 应付账款 （1）应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位的款项； （2）应付账款期末余额中无应付关联公司款项。 17、 预收款项 （1）预收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 的款项； （2）预收账款期末余额中无应付关联公司款项。

内容: 增值税 营业税 城建税 企业所得税 房产税 合 计

内容: 本公司存放于广东证券股份有限公司广州西华路营业部的证券交易结算资金 9,384,535.24 元被冻结，因被冻结资金时间较长，收回可能性较小，本公司按被冻 结资金 100%计提预计损失 9,384,535.24 元。详细情况见附注十。 25、 项 股本 目 2006-12-31 本期增加 本期减少 2007-12-31

内容: 一、有限售条件股份 1、国家持股 -----

内容: 2、国有法人持股 3、境内法人持股 4、境外法人持股 5、境内自然人持股 6、其它 有限售条件股份合计 二、无限售条件股份 1、境内上市人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 无限售条件股份合计 三、股份总数

内容: 股本本年增减 57,266,010.00 元，是有限售条件境内法人持股解禁转为无限售条件 境内上市人民币普通股。 截至 2007 年 12 月 31 日止，持股 5%以上股东股份质押、冻结情况如下表：

内容: 法定盈余公积 任意盈余公积 合 28、 计 未分配利润

内容: 净利润 加：年初未分配利润 期末未分配利润

内容: 本公司董事会于 2008 年 4 月 21 日通过 2007 年度不分红、不转增的预案，上述预 案尚需本公司股东大会批准。 29、

内容: 营业收入 2007 年度 2006 年度 营业成本 2007 年度 2006 年度 2007 年度 营业毛利 2006 年度

内容: 其它业务收入： 其中：房屋出租 小 合 计

内容: （1）主营业务按地区分部列示如下：

内容: （2）前五名客户销售情况： 2007 年度 项目 销售额 33,289,904.57 占公司全部销 售收入的比例 47.29% 销售额 29,465,771.25 2006 年度 占公司全部销 售收入的比例 38.56%

内容: （3）营业收入本年度较 2006 年度减少 9.40%,主要原因是由于本年度酒店行业竞

内容: 营业税 城市维护建设税 合 计 营业税的计缴标准见附注六 。 31、 类 财务费用 别

内容: 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 合 计

内容: 资产减值损失本年度较 2006 年度大幅减少，主要原因是 2006 年对所有权及租赁 权缺失，没有实质控制权的利生项目（房产）计提的坏帐准备高达 58,681,611.58 元， 以及 2006 年对法院查封的北京城市广场房产计提的减值准备高达 6,153,122.87 元所致。详见附注十三、1 及附注十三、2。 33、 投资收益 产生投资收益的来源 交易性金融资产 34、 营业外收入

内容: 1、非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得 2、政府补助 3、赔偿收入 4、其他 合计

内容: 本年度收到赔偿收入 10,000,000.00 元，是本公司关于珠海市湾仔区物资大楼被侵 权一案胜诉收到的赔偿款。 1995 年本公司全资子公司香港新都酒店管理有限公司与香港中汇置业有限公司、 珠海市物资集团有限公司（变更前为珠海市物资总公司）三方签定《广东省珠海 市湾仔区物资大楼配楼转让合同》 ，根据该合同，本公司全资子公司香港新都酒店 管理有限公司向香港中汇置业有限公司支付了全部的购楼款累计港币 12,694,293.50 元（由本公司全资子公司香港新都酒店管理有限公司出资，已于以 前年度核销） ，但香港中汇置业有限公司一直没有将该房产所有权转让给本公司， 2007 年 3 月 21 日，经广东省高级人民法院民事终审判决书（2006）粤高法民四终 字第 328 号判决黄振汉应赔偿本公司人民币 12,311,392.00 元及利息。 2007 年 10 月 15 日，本公司与深圳峰景台物业发展有限公司及香港中汇置业有 限公司签署和解协议，同意香港中汇置业有限公司一次性支付人民币 1000 万元了 结上述债权债务关系。 35、 类 营业外支出 别 2007 年度 671,375.58 -671,375.58 109,853.83 385,642.17 -1,166,871.58 2006 年度 60,655,146.59 60,655,146.59 -52,890.44 1,677,598.90 7,378,220.24 69,763,856.17

内容: 1、非流动资产处置损失 其中：固定资产处置损失 在建工程报废损失 2、罚款支出 3、赔偿支出 4、被冻结资金预计负债 合计

内容: 营业外支出本年度较 2006 年度大幅减少,主要原因是 2006 年酒店大厦部分房屋因 功能改变或重新装修而将装修拆除形成弃置损失高达 60,355,503.78 元，以及存放 于广东证券股份有限公司广州西华路营业部的证券交易结算资金 9,384,535.24 元 因被长时间冻结，按 100%计提了预计负债，其中 2006 年计提的预计负债高达

内容: 本期所得税费用 递延所得税费用 合 37、 计 每股收益 本公司每股收益计算过程如下： 项 目 2007 年度

内容: 净利润 已发行的普通股加权平均数 基本每股盈利（每股人民币元） 稀释每股盈利（每股人民币元） 38、 现金流量表 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 项 目

内容: 收到的拆迁补偿费 收到的利息收入 关于珠海市湾仔区物资大楼 被侵权一案胜诉收到赔偿款 收到深圳市津龙腾实业发展 有限公司归还借款 收到归还备用金和其他收入 合 计

内容: 经营费用、 管理费用中的其他 付现支出 合 计

内容: 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 信用卡帐户余额 加：现金等价物 减：信用卡保证金 期末现金及现金等价物余额

内容: （4）现金流量表补充资料 补 充 资 料 2007 年度 2006 年度

内容: 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 附注八、关联方关系及其交易

内容: （一）关联方认定标准 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受 一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 （二）关联方关系 不存在控制关系关联方 关联方名称 深圳市瀚明投资有限公司 深圳贵州经济贸易公司 (香港)桂江企业有限公司 南银汇通信息技术(北京)有限公司 深圳培森投资有限公司 与本企业的关系 持公司 5%以上股份股东 持公司 5%以上股份股东 持公司 5%以上股份股东 本公司股东深圳市瀚明投资有 限公司的股东 本公司第一大股东深圳市翰明 投资有限公司的股东 78550278-x 73112141-2 组织机构代码 27954082-0 19217357-0

内容: 注：2007 年 4 月 25 日，深圳市培森投资公司将持有的深圳市翰明投资有限公司全 部股权转让给受让方南银汇通信息技术（北京）有限公司。 （三）关联方交易 （1）资金占用 支付利息 关联方名称 深圳市瀚明投资有限公司 深圳贵州经济贸易公司 深圳培森投资有限公司 2007 年度 --216,681.01 2006 年度 300,000.00 50,000.00 104,420.25

内容: 本公司 2006 年委托深圳培森投资有限公司向银行借款人民币 3,000,000.00 元， 2007 年度归还本金 20 万元，共支付利息 216,681.01 元，截止 2007 年 12 月 31 日借款余 额为 280 万元。详见附注七、7、 （3） 。 （2）委托贷款 本公司 2006 年 6 月 28 日委托深圳市培森投资有限公司以本公司文锦花园共 24 套 住宅作为抵押物提供担保,向华夏银行股份有限公司借款人民币 300 万元，截止 2007 年 12 月 31 日借款余额人民币 280 万元，贷款展期至 2008 年 6 月。详见附注 七、7、 （3） 。 （3） 关联方应收应付款项余额

内容: （一）主要报告形式－业务分部 2007 年度以及截至 2007 年 12 月 31 日止分部信息：

内容: 2．资本性支出 3．折旧和摊销以外 的非现金费用

内容: 2006 年度以及截至 2006 年 12 月 31 日止分部信息：

内容: 2004 年 3 月，广州市公安局冻结了本公司存于广东证券股份有限公司广州西华路 营业部的证券交易结算资金本息合计人民币 9,384,535.24 元。 2005 年 4 月 14 日，广东证券股份有限公司诉北京泰怡轩房地产开发有限公司、国 洪起等侵权案已经广东省高级人民法院受理，本公司被列为第三人，被诉偿还款 项 4,012,630.00 元， 广东省高级人民法院因此冻结了本公司存放于该证券公司广州 西华路营业部的证券交易结算资金 9,384,535.24 元（与前述资金系同一笔资金） 。 广东证券股份有限公司已于 2005 年 11 月 8 日被责令关闭，进入清算程序，因被 冻结资金时间较长，收回可能性较小，本公司按被冻结资金 100%计提预计负债 9,384,535.24 元。 本公司 2007 年收到广东省广州市中级人民法院于 2007 年 11 月 12 日下发的债权 人申报债权通知书和广东证券股份有限公司破产管理人 2007 年 12 月 19 日关于补 充债权申报材料的通知，正在办理债权申报登记。

内容: 已签约但尚未于会计报表 中确认的对外投资承诺 合 计

内容: 对外投资承诺为尚未于会计报表中确认的本公司投资项目—利生项目地价款。

内容: 附注十二、资产负债表日后事项。

内容: 因中国建筑装饰工程公司深圳分公司诉本公司偿还装修工程款一案，2008 年 3 月 24 日，广东省深圳市中级人民法院发出结案通知书（2007）深中法执字第 238 号， 已对北京城市广场共 14 套房产依法进行了拍卖，共得款项人民币 1,640 万元。经 法院主持调解，本公司应偿还申请执行人本息合计人民币 1,180 万元，扣除该案 评估费人民币 54,700.00 元和交纳执行费人民币 89,200.00 元后，剩余款项人民币 4,456,100.00 元。

内容: 1． 1995 年根据本公司董事会决议，本公司对外投资北京利生项目（房产） ，在 本公司时任副董事长、总经理黄振汉的运作下，本公司累计投资“利生项目” （房 产）人民币 131,326,400.86 元。在利生项目（房产）运作中，黄振汉先生引进其控 制的公司—北京利业行商贸有限责任公司、置业行有限公司和深圳峰景台物业发 展有限公司参与了该项目的投资。通过一系列合约安排，利生项目（房产）以信 托方式被登记在北京利业行商贸有限责任公司名下，致使本公司对利生项目（房 产）所有权和租赁权缺失。本公司的该项目投资除出售部分房产收回部分资金外 （已于 1998 年确认收益并结转对应的成本） ，尚有本金人民币 73,283,563.06 元无 法收回。黄振汉及其关联公司的行为严重侵犯了本公司利益，本公司于 2005 年 11 月，向深圳市中级人民法院起诉黄振汉、北京利业行商贸有限责任公司、置业行 有限公司、深圳峰景台物业发展有限公司损害本公司权益，请求判令黄振汉赔偿 本公司北京利生项目投资款本金 73,283,563.06 元。截至本公司财务报告批准报出 日，一审判决尚未下达。 2007 年 9 月 20 日，本公司与京泰实业有限公司鉴订《投资权益转让协议书》 ，约 定本公司将投资北京利生项目的权益以人民币 4000 万元转让给京泰实业有限公 司，并且约定京泰实业有限公司于协议签订三日内支付首期款 2000 万元后生效， 截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司仅收到人民币 1000 万元，上述协议尚未生效。 2．2005 年 5 月 23 日，中国建筑装饰工程公司深圳分公司诉本公司偿还装修工程 款已经广东省高级人民法院终审判决，本公司应支付中国建筑装饰工程公司深圳 分公司诉公司偿还装修工程款 787.74 万元及相应利息及违约金 146.87 万元。中国 建筑装饰工程公司深圳分公司向法院提出申请对本公司进行诉前财产保全，广东 省深圳市中级人民法院于 2006 年 3 月 27 日查封了本公司位于北京市朝阳区十里 堡甲 3 号共 14 套房产（北京城市广场） 。截至 2007 年 12 月 31 日止该房产帐面价 值为 12,057,000.00 元。2008 年 3 月 24 日广东省深圳市中级人民法院结案通知书 （2007）深中法执字第 238 号，对北京城市广场共 14 套房产依法进行了拍卖，共 得款项人民币 1,640 万元。经法院主持调解，本公司应偿还申请执行人本息合计 人民币 1,180.00 万元，扣除该案评估费人民币 54,700.00 元和交纳执行费人民币 89,200.00 元后，剩余款项人民币 4,456,100.00 元。 3．2005 年深圳市文业装饰设计工程有限公司与公司关于建筑工程施工合纠纷一 案经深圳仲裁委员会（深仲受字［2005］第 1600 号）立案受理；深圳市业装饰设 计工程有限公司要求裁决公司支付拖欠的工程款及利息、 违约金等计 12,563,717.30

内容: 元。 2003 年 9 月至 2004 年初， 深圳市文业装饰设计有限公司与公司陆续签定 《深 市建筑装饰工程施工合同》 ，分别为公司的酒店大堂、行政套房、总统套房等进装 修。由于该装修工程进行过程中，公司与深圳市文业装饰设计工程有限公司在实 际工作量和预算工作量之间存在较大歧；同时公司认为工程质量存在诸多问题， 因此暂停对工程款进行支付，致使装修工程一度停工。2007 年 1 月 12 日，经深圳 市仲裁委员会裁决书[2007]深仲裁字第 13 号裁决如下：公司应向深圳市文业装饰 设计工程有限公司支付工程款 5,936,051.31 元及利息， （自 2005 年 5 月 12 日起按 中国人民银行规定的同期贷款利率计算至还清之日止）和支付材料费 131,470.00 元。

内容: 财务报表中 2006 年的部分比较数据已按 2007 年的列报方式进行了重分类。

内容: 附注十五、非经常性损益和净资产收益率

内容: 非经常性损益 本公司本报告期发生的非经常性损益如下： 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关 部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金 占用费除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产 公允价值产生的损益； 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 营业外收支净额 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 合 计 金额 -------------8,858,623.90 -8,858,623.90

内容: 上述非经常性损益是根据中国证监会《公开履行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》的标准编制的。 2、净资产收益率和每股收益 净资产收益率(%) 项目 2007 年 归属于公司普通股股 东的净利润 扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润 (6,967,241.75) (2.29) (2.30) (0.0212) (0.0212) 1,891,382.15 0.62 0.62 0.0057 0.0057 报告期利润 全面 摊薄 加权 平均 每股收益( 元/股) 基本 稀释

内容: 附注十六、新旧会计准则过渡期间比较财务信息相关资料

内容: （一） 首次执行日股东权益调节过程 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

内容: 编号 项 目 2007 年报 披露数 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 3 4 5 6 7 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 9 10 11 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以 及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的收益 衍生金融工具 ----1,116,233.41 ----12,822,194.71 ----(11,705,961.30) 1 301,247,693.93 -----------2006 年报 原披露数 301,247,693.93 -----------差异 ------------原因 说明

内容: 12 所得税 13 14 少数股东权益 B 股、H 股等上市公司特别追溯调整

内容: （四） 重新计算的 2006 年度相关财务指标

内容: 净资产收益率（%） 报告期利润 全面摊薄 原列报 归属于公司普通 股股东的净利润 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润 (23.26) (22.83) (18.87) (18.56) (46.10) 重新计算 (45.59) 加权平均 原列报 (37.40)

内容: 每股收益（元/股） 基本 稀释 重新计算 (0.42)

内容: 深圳南方民和会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方 占用公司资金情况的专项说明

内容: 深南专审报字（2008）第 ZA106 号 深圳市新都酒店股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了深圳市新 都酒店股份有限公司（以下简称“贵公司” ）2007 年 12 月 31 日的资产负 债表、2007 年度的利润表和现金流量表（以下简称“会计报表” ，并于 ） 2008 年 4 月 21 日签发了深南财审报字（2008）第 CA298 号带强调事项段 的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》的要求，贵公司编制了后附的 2007 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况汇总表（以下简称“情况表” 。 ） 如实编制和对外披露情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我们审计贵公司 2007 年度会计 报表时所复核的会计资料和经审计的会计报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2007 年度会计报 表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对情况表 所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后 附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

内容: 附件：深圳市新都酒店股份有限公司编制的“2007 年度控股股东及其他 关联方资金占用情况汇总表”

内容: 深圳南方民和会计师事务所 有限责任公司

内容: 中国注册会计师 蔡晓东 中国注册会计师 田景亮

内容: 深圳市新都酒店股份有限公司 2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

内容: 单位：人民币元 2007年度占用 2007年度占用 2007年度偿还 2007年期末占 占用形 占用方与上市 上市公司核算 2007年初占 占用性质 累积发生金额 公司的关联关系 的会计科目 用资金余额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 成原因 （不含利息） C 股东 股东 股东

内容: B 深圳市翰明投资有限公司 （香港）桂江企业有限公司

内容: 持公司5%以上股 深圳贵州经济贸易公司 份股东

内容: 南银汇通信息技术(北京)有 翰明投资有限公司 限公司 的股东 总计

内容: 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。 二、载有南方民和会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 原件。 三、本报告期内，公司在指定信息披露的报纸《证券时报》和网站 (http://www.cninfo.com.cn)上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 深圳新都酒店股份有限公司 董事会 二 OO 八年四月十八日