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内容: Title: 青岛海尔股份有限公司

内容: 青岛海尔股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

内容: 2、公司全体董事出席董事会会议。

内容: 3、 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。

内容: 4、公司负责人杨绵绵，主管会计工作负责人梁海山及会计机构负责人（会计 主管人员）洪晓明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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内容: 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：青岛海尔股份有限公司 公司法定中文名称缩写：青岛海尔 公司英文名称：QINGDAO HAIER CO.，LTD. 公司英文名称缩写：HAIER 2、 公司法定代表人：杨绵绵 3、 公司董事会秘书：崔少华 电话：0532-88938138 传真：0532-88938313 E-mail：finance@haier.com 联系地址：青岛市海尔路 1 号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部 公司证券事务代表：刘甲坤 电话：0532-88938138 传真：0532-88938313 E-mail：finance@haier.com 联系地址：青岛市海尔路 1 号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部 4、 公司注册地址：青岛市崂山区海尔工业园内 公司办公地址：青岛市经济技术开发区前湾港路海尔工业园内 邮政编码：266555 公司国际互联网网址：http://www.haier.com 公司电子信箱：hrbxbb@haier.com 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：青岛市海尔路 1 号海尔工业园青岛海尔股份有限公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：青岛海尔 公司 A 股代码：600690 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 3 月 31 日 公司首次注册登记地点：青岛市崂山区海尔工业园 公司第 1 次变更注册登记日期：2002 年 2 月 27 日 公司第 1 次变更注册登记地址：青岛市崂山区海尔工业园 公司法人营业执照注册号：3702001804066 公司税务登记号码：370212264574251 公司聘请的境内会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层

内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润

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内容: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

内容: 单位:元 币种:人民币

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内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 比例 (%) 本次变动增减（＋，－） 公 积 送 其他 金 股 转 股 本次变动后

内容: 数量

内容: 发行新股

内容: 小计

内容: 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股

内容: 其中：

内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 454,142,251 份合计 二、无限售条件流通股份

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内容: 1、人民币普通 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 三、股份总数

内容: 股份变动的批准情况 2006 年 9 月 25 日， 公司召开青岛海尔股份有限公司第五届董事会第十一次会议， 审议通过了 《青 岛海尔股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产的议案》 并于 2006 年 10 月 18 日获公司 2006 ， 年第一次临时股东大会审议通过。 中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]57 号文核准青岛海尔股份有限公司向海尔集团公司 发行 142,046,347 股的人民币普通股购买其持有的青岛海尔空调电子有限公司 75%的股权、合肥海尔 空调器有限公司 80%的股权、 武汉海尔电器股份有限公司 60%的股份及贵州海尔电器有限公司 59%的股 权。中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]58 号文，同意豁免海尔集团公司要约收购义务。 股份变动的过户情况 截至 2007 年 5 月 15 日，公司向海尔集团公司收购的上述四家公司的股权已变更至公司名下，完 成了工商变更登记程序。2007 年 5 月 8 日，山东汇德会计师事务所有限公司就本次发行股票收购资产 之事项出具了验资报告[（2007）汇所验字第 5-003 号]。2007 年 5 月 22 日，公司在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股票的登记托管手续。 2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 0 0 0 13,364,701 13,364,701 本年增加限售 股数 0 0 142,046,347 0 142,046,347 年末限售股 数 314,671,206 126,106,344 142,046,347 0 582,823,897 限售 原因 股改 限售 股改 限售 增发 新股 股改 限售 — 单位:股 解除限售 日期 2011 年 5 月 17 日 2011 年 5 月 17 日 2010 年 5 月 22 日 2007 年 5 月 17 日 —

内容: 海尔电器国 314,671,206 际股份有限 公司 海尔集团公 126,106,344 司 海尔集团公 0 司 青岛集体企 13,364,701 业联社 454,142,251 合计 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 股票及其衍生 证券的种类 定向增发人民 币普通股 发行日期 2007 年5 月 22 日

内容: 发行价格 （元） 4.97

内容: 上市日期 2010 年5 月 22 日

内容: 单位:股 币种:人民币 获准上市交易 交易终 数量 止日期 142,046,347

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内容: (2) 公司股份总数及结构的变动情况 2007 年 5 月 17 日，青岛集体企业联社所持 13,364,701 股限售流通股限售期满，解除限售上市流 通，此次变动后公司减少有限售条件流通股 13,364,701 股，增加无限售条件流通股 13,364,701 股， 总股本保持不变，仍为 1,196,472,423 股。 2007 年 5 月公司完成了向控股股东海尔集团公司发行 142,046,347 股的人民币普通股以购买其持 有的青岛海尔空调电子有限公司 75%的股权、 合肥海尔空调器有限公司 80%的股权、 武汉海尔电器股份 有限公司 60%的股份及贵州海尔电器有限公司 59%的股权的增发方案。2007 年 5 月 22 日，本公司在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股票的登记托管手续。变更后公司总股本由 1,196,472,423 股变更为 1,338,518,770 股，其中：有限售条件流通股为 582,823,897 股，占总股本 的 43.54％；无限售条件流通股为 755,694,873 股，占总股本的 56.46％。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 海尔电器国际股份有限公司 海尔集团公司 中国光大银行股份有限公司－光大 保德信量化核心证券投资 中国工商银行－融通动力先锋股票 型证券投资基金 中国银行－嘉实主题精选混合型证 券投资基金 中国工商银行－中海能源策略混合 型证券投资基金 交通银行－博时新兴成长股票型证 券投资基金 青岛集体企业联社 股东性质 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 持股比例(%) 23.51 20.03 2.39 1.39 1.37 1.20 1.20 0.92 持股总数 314,671,206 268,152,691 31,995,886 18,552,119 18,400,000 16,082,626 15,999,624 12,364,701 12,018,902 11,769,853 报告期内增 减 142,046,347 持有有限售条 件股份数量 314,671,206 268,152,691 151,880 质押或冻结 的股份数量 无 无 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知

内容: 交通银行－普惠证券投资基金 其他 0.90 中国平安人寿保险股份有限公司－ 其他 0.88 分红－团险分红 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 青岛集体企业联社 交通银行－普惠证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 8

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 股子公司，海尔集团公司对其控股 93.44%。 （2）公司未知其他股东有关联关系。 （3）公司未知前十名无限售条件股东有关联关系。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东名 称 海尔电器国际股份 有限公司 海尔集团公司 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交 易情况 新增可上 可上市交易 市交易股 时间 份数量 2011 年 5 月 0 17 日 2011 年 5 月 0 17 日 2010 年 5 月 22 日

内容: 限售条件

内容: 海尔集团公司

内容: 自 2006 年 5 月 17 日股权分置改革方案实施之日起， 六十个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售。 自 2006 年 5 月 17 日股权分置改革方案实施之日起， 六十个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售。 经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]57 号文 核准，青岛海尔股份有限公司向海尔集团公司发行 142,046,347 股的人民币普通股购买其相关资产。 海尔 集团公司认购的本次发行股份自 2007 年 5 月 22 日起 三十六个月内不予转让。

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：海尔电器国际股份有限公司 法人代表：张瑞敏 注册资本：631,930,635 元 成立日期：1988 年 6 月 30 日 主要经营业务或管理活动：冰柜、电磁灶、家用电风扇、吹风机、降温机、煤气取暖器、空气净化器、 洗碗机、电暖器、电饭锅、饮水机、吸尘器、吸排油烟机、燃气灶、烤箱灶制造；本公司生产产品的 出口和本公司自用技术设备的进出口及生产用原材料的进口业务。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：海尔集团公司 法人代表：张瑞敏 注册资本：311,180,000 元 成立日期：1980 年 3 月 24 日 主要经营业务或管理活动：家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用 具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外 贸企业审定证书）。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: 海尔电器国际股份有限公司

内容: 备注：海尔集团公司工商登记为股份制企业，根据青岛市国有资产管理办公室2002年6 月1日出具的说明，认定海尔集团公司企业性质为集体所有制企业。

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代 表 注册资本 成立 日期 1980 年3月 24 日 主要经营业务或管理活动 家用电器、电子产品、通讯器材、 电子计算机及配件、普通机械、厨 房用具、工业用机器人制造；国内 商业（国家危禁专营专控商品除 外）批发、零售；进出口业务（详 见外贸企业审定证书）。

内容: 张瑞敏

内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元)（税 前） 21.66 18.60 16.00 16.00 14.73 2,066 2,066 13.35 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、 津贴 是 否 否 否 否 否

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期起始日期

内容: 任期终止日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 杨绵绵 梁海山 崔少华 王召兴 张智春 金道谟

内容: 董事长 副董事 长、总经 理 副董事长 董事 董事、副 总经理 董事、副 总经理

内容: 女 男 男 男 男 男

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 洪瑛 徐国君 王超 徐立英 明国庆 王玉清 张世玉 洪晓明 纪东 合计

内容: 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主 席 监事 监事 副总经理 总会计 师、财务 负责人 董事会秘 书 /

内容: 女 男 男 女 男 女 男 女 男 /

内容: 否 否 否 是 是 否 否 否 否 /

内容: 备注： 2007 年 6 月公司第五届董事会任期届满，选出第六届董事会。第五届董事会独立董事 2007 年报 酬为每人每年柒万元（税后），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职 权所需费用，可在公司据实报销。第六届董事会独立董事于 2007 年 6 月 12 日任职，2007 年度未支付 第六届董事会独立董事报酬。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)杨绵绵,2002 年至今，历任海尔集团公司总裁、青岛海尔股份有限公司董事长。 (2)梁海山,2002 年至今，历任海尔物流推进本部本部长、海尔集团副总裁、青岛海尔股份有限公 司总经理、副董事长。 (3)崔少华,2002 年至今，历任青岛海尔股份有限公司董事会秘书、副总经理、青岛海尔股份有限 公司副董事长。 (4)王召兴,2002 年至今， 历任青岛海尔空调器有限总公司总经理、 青岛海尔股份有限公司总经理、 副董事长、董事。 (5)张智春,2002 年至今，历任海尔电器国际股份有限公司副总经理、海尔电器国际股份有限公司 总经理、青岛海尔股份有限公司总经理、青岛海尔股份有限公司董事、青岛海尔空调器有限总公司总 经理。 (6)金道谟,2002 年至今， 历任青岛家电工艺装备研究所总经理、 青岛海尔股份有限公司副总经理、 董事。 (7)洪瑛,中国注册会计师协会会员、 北京注册会计师协会常务理事、 惩戒及权益保障委员会委员、 中国注册会计师协会后续教育编审委员会委员、 国家会计学院课程建设总顾问； 中国企业家协会理事、 中国女企业家协会副会长、国际妇女工商联盟中国区主席、全国工商联女企业家商会常务理事、北京 世界贸易中心协会常务理事；欧盟总商会会计审计委员会委员、联合国儿童基金会顾问、中国和平与 裁军理事会 CPAPD 理事；瓦努阿图共和国国家投资局投资顾问；中国政法大学经济系名誉教授、香港 理工大学企业发展院客座教授、宝山钢铁股份公司第一、二届独立董事（曾参加中国证监会、上海证 券交易所首届独立董事专训班，培训结业）；《中国证券年鉴》特邀编委、《中国优秀财务专家与会 计人才名典》特约顾问编委。现任（中外合作）中京富会计师事务所董事长、首席合伙人、主任会计 师、法人代表、中国注册会计师、高级会计师；注册会计师（美国 SEC- PCAOB 注册会员）、产权经纪 人。青岛海尔股份有限公司独立董事。 (8)徐国君,现任中国海洋大学校长助理兼副总会计师，管理学院会计学系从事会计学专业的教学 与科研工作，博士生导师；青岛市社科联副主席、中国会计学会理事、中国会计学会教育分会常务理 事、中国注册会计师协会非执业会员、青岛市商贸会计学会和房地产开发会计学会副会长、青岛市资 产评估协会和青岛市行为科学学会常务理事；担任青岛市仲裁委员会委员、青岛市品牌经济发展专家 委员会委员、山东新华制药股份有限公司、山东新华医疗器械股份有限公司、青岛市商业银行、青岛 黄海橡胶股份有限公司、青岛海尔股份有限公司独立董事等职。

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内容: (9)王超,国务院发展研究中心研究所研究员， 清华大学法学院、 中央金融大学法学院硕士生导师， 法国马赛三大法学院访问学者。曾先后担任国家工商总局法规司主任科员、副处长、处长，中国证监 会法律部副主任、主任，中国证监会杭州特派办主任、党委书记、上海大区党委委员，中国证监会稽 查局副局长、稽查一局局长、北京德恒律师事务所副主任，全球合伙人、青岛海尔股份有限公司独立 董事。 (10)徐立英,2002 年至今，历任海尔集团纪委副书记、监察室主任、海尔集团工会主席、海尔集 团党委副书记、纪委书记、青岛海尔股份有限公司监事会主席。 (11)明国庆,2002 年至今，历任青岛海尔股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、海尔 集团工会副主席，青岛海尔股份有限公司监事会监事。 (12)王玉清,2002 年至今，历任青岛海尔股份有限公司办公室秘书、青岛海尔股份有限公司办公室 主任、青岛海尔股份有限公司监事会职工监事。 (13)张世玉,2002 年至今，历任青岛海尔电冰箱股份有限公司二厂厂长、青岛海尔股份有限公司 制造部部长、青岛海尔电冰柜有限公司副总经理，青岛海尔特种电冰柜有限公司总经理、青岛海尔股 份有限公司董事、副总经理。 (14)洪晓明,2002 年至今，历任青岛家电工艺装备研究所总会计师、青岛海尔股份有限公司总会 计师兼财务负责人。 (15)纪东,2002 年至 2008 年 2 月任青岛海尔股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 杨绵绵 杨绵绵 梁海山 崔少华 徐立英 徐立英 徐立英 明国庆 股东单位名称 海尔集团公司 海尔电器国际股份有限 公司 海尔电器国际股份有限 公司 海尔电器国际股份有限 公司 海尔集团公司 海尔集团公司 海尔电器国际股份有限 公司 海尔集团公司 担任的职务 总裁 董事 董事 董事 工会主席 党委副书记 监事 工会副主席 任期起始日期 2000 年 5 月 22 日 1988 年 6 月 30 日 1997 年 11 月 23 日 1993 年 6 月 30 日 2003 年 2 月 1 日 2006 年 9 月 18 日 1988 年 6 月 30 日 2006 年 11 月 27 日 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 是 否 否 否 是 是 否 是 是否领 取报酬 津贴 否 否 否 否

内容: 在其他单位任职情况 姓名 杨绵绵 杨绵绵 杨绵绵 杨绵绵 其他单位名称 青岛海尔零部件采购有限 公司 青岛海尔工贸有限公司 海尔电器集团有限公司 青岛海尔投资发展有限公 担任的职务 董事长 董事长 公司主席兼执行 董事 董事、总经理

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 杨绵绵 洪瑛 洪瑛 徐国君 徐国君 徐国君 徐国君 梁海山 崔少华 崔少华 崔少华 崔少华 金道谟 纪东

内容: 司 海尔集团财务有限责任公 司 北京富勤会计师事务所有 限公司（中京富中方股东） 北京富勤国际企业管理咨 询有限公司 山东新华制药股份公司 山东新华医疗股份公司 青岛黄海股份公司 青岛市商业银行 青岛海尔零部件采购有限 公司 海尔纽约人寿保险有限公 司 长江证券有限责任公司 海尔电器集团有限公司 青岛海尔投资发展有限公 司 青岛华侨实业股份有限公 司 青岛华侨实业股份有限公 司

内容: 董事 董事长 董事长、总裁 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 董事 董事长 董事 执行董事 董事 董事长 董事

内容: 否 否 否 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: 公司对董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序是建立平台、明确标准、沟通协商、客观决策。 由公司薪酬委员会制定报酬标准、调整原则和考核兑现原则，报董事会审议通过，形成制度平台，根 据月度绩效考核结果和年度综合绩效评定结果来确定其当年的实际报酬情况和次年的预计报酬水平。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据： 本公司 2007 年度对管理人员的薪酬体系继续延用 “9-27” 薪酬考核体系， 报酬确定依据： “岗 根据 位的目标竞争力”、“岗位上人的资质竞争力”、“市场效果”三个要素确定，一方面使管理层的报 酬分配形成非常丰富的层次， 另一方面也使管理层的报酬机制更为灵活， 为管理层的创新提供了动力。 2007 年 6 月公司董事会进行换届选举， 第五届董事会独立董事 2007 年报酬为每人每年柒万元 （税后） ， 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用， 可在公司据实报销。 第六届董事会独立董事于 2007 年 6 月 12 日经 2006 年年度股东大会审议通过后任职，2007 年度未支 付第六届董事会独立董事报酬。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 王召兴 张世玉 潘承烈 顾学湘 副董事长、总经理 董事 独立董事 独立董事

内容: 担任的职务

内容: 离任原因 任期届满 任期届满 任期届满 任期届满

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内容: 程建 韩震东

内容: 独立董事 监事

内容: 因病去世 任期届满

内容: 报告期内，因公司第五届董事会、第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有 关规定，公司于 2007 年 6 月 12 日召开 2006 年年度股东大会选举杨绵绵、梁海山、王召兴、崔少华、 张智春、金道谟、洪瑛、王超、徐国君为公司第六届董事会董事，其中洪瑛、王超、徐国君三人为公 司第六届董事会独立董事；选举徐立英、明国庆、王玉清为公司第六届监事会监事，其中王玉清为职 工代表。 2007 年 6 月 12 日，公司召开第六届董事会第一次会议选举杨绵绵担任公司董事长，梁海山、崔 少华担任公司副董事长；聘任梁海山担任公司总经理、张智春、金道谟、张世玉担任公司副总经理， 纪东担任公司董事会秘书，洪晓明担任公司财务负责人。同日公司召开第六届监事会第一次会议，会 议选举徐立英为监事会主席。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 32,782 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 生产人员 技术人员 财务人员 销售人员 行政人员 2、教育程度情况 教育类别 本科及以上 专科 中专及以下 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及相关法律法规的 规定，不断完善法人治理结构、规范公司运作，做好投资者关系管理工作。公司治理结构完善，与中 国证监会有关文件的要求不存在差异。 1、关于股东与股东大会： 公司能够确保所有股东， 特别是中小股东享有平等地位， 确保所有股东能够充分行使自己的权利； 能够严格按照《上市公司股东大会规则》要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多的 股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；并聘请有证券从业资格的律师出席股东大会进行见证； 公司关联交易公平合理，关联股东在表决时放弃表决权。 2、关于控股股东与上市公司的关系： 控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东 在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五分开"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 公司在《公司章程》中对规范关联交易作出了具体的规定，并设计了其他的制度安排保护中小股东和

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内容: 非关联股东的利益。报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年修订），结合公司实 际情况，对《青岛海尔股份有限公司关联交易公允决策制度》进行了相关修订。 3、关于董事与董事会： 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法 律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，维护公司 利益。根据《上市公司治理准则》的要求，公司已经选聘三位独立董事，并设立了提名、薪酬与考核、 审计、战略四个董事会专门委员会。各独立董事以及专业委员会认真履行职责，为进一步完善公司的 法人治理结构，规范公司运作发挥了良好的作用。报告期内，根据相关的法律法规、规范性文件，结 合公司自身实际情况，对《青岛海尔股份有限公司独立董事制度》进行了相关修订。 4、关于监事和监事会： 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，本着 对公司及股东负责的原则，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制： 根据公司章程规定，由董事会聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。董事、监事、 高级管理人员的绩效评价由公司人力资源部进行日常考核与测评，年末由薪酬考核委员会进行考核评 定，确定其报酬情况。 6、关于相关利益者： 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同 推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度： 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和 公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息； 公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。对目前已 经存在的关联交易和有关的合同和协议进行充分的披露，维护投资者利益。报告期内，根据《上海证 券交易所股票上市规则》（2006 年修订）、《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所颁布的 《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》，结合公司实际情况对《青岛海尔股份有限 公司信息披露管理制度》相关条款做出修改。 8、关于上市公司治理专项活动情况： （1）报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的 通知》（证监公司字[2007]28 号），公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公 司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件，对公司治理情况进行深度分析自查。公司第六届董事 会第一次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》，并 于 2007 年 7 月 3 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券 交易所网站上进行披露。公司指定专门人员负责与监管部门及投资者的沟通，开通了多种沟通方式， 积极听取投资者对公司治理的建议，接受监管部门的监督。 （2）根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监公司字[2007]28 号）和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29 号）的要求， 青岛证监局检查组于 2007 年 9 月 19 日起，对公司开展加强公司治理专项活动的相关情况进行了现场 检查，并出具了《关于对青岛海尔股份有限公司加强公司治理专项活动现场检查情况的通报函》。青 岛证监局认为从检查情况看， 公司能够积极贯彻中国证监会 28 号文件精神， 认真开展公司治理自查和 接受公众评议工作。公司治理自查报告基本反映了公司治理运作的实际状况。公司治理结构和内控制 度较为健全，董事会、监事会和经理层责权明确，各项经营活动运作正常。 （3） 公司第六届董事会第三次会议审议通过了 《青岛海尔股份有限公司关于上市公司治理专项活 动整改提高总结报告》（详见 2007 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》），对公司治理专项活动中投资者、监管机构提出的建议形成整改措施，相关改进措施 的实施进一步提高完善了公司治理水平。

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内容: 上市公司治理专项活动的开展为我公司加强基础制度建设，改善公司治理结构，提升公司治理水 平，促进公司规范运作提供了良好的契机。通过本次治理专项活动，公司的法人治理结构得到进一步 完善。公司将在今后经营运作中积极加强与市场沟通，倾听市场建议，不断完善公司治理水平，提升 公司经营管理能力。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加董事会次数 姓名 1 潘承烈 顾学湘 程建 洪瑛 徐国君 王超 1 1 3 3 3

内容: 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 1 1 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

内容: 备注

内容: 因病去世

内容: 报告期内，公司进行董事会换届选举，洪瑛女士、徐国君先生、王超先生当选公司第六届董事会 独立董事。潘承烈先生、顾学湘先生、程建先生为公司第五届董事会独立董事。程建先生因病去世未 能参加第五届董事会第十四次会议。潘承烈先生、顾学湘先生报告期内参加第五届董事会第十四次会 议。洪瑛女士、徐国君先生、王超先生报告期内参加了第六届董事会第一次至第三次会议，其中第六 届董事会第三次会议，三位独立董事均通过通讯方式表决。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 公司独立董事能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益，认真贯彻 执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。 对凡须经董事会决策的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核；对公司的生 产经营和日常运作等情况，定期听取公司有关人员的汇报并进行实地考察，实时了解公司的动态，为 公司的长远发展和管理出谋划策， 为董事会的决策提供参考意见， 从而提高公司决策水平和经营绩效。 对公司日常关联交易、 公司高管人员聘任等重大事项发表了专业性独立意见， 维护公司和中小投资者 合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：上市公司与控股股东在业务方面部分存在同业竞争，控股股东已作出承诺，不会利 用其控股地位达成不利于本公司利益或非关联股东利益的交易和安排。 报告期内中国证券监督管理委员会以证监公司字[2007]57 号文件核准我公司向海尔集团公司发 行 142,046,347 股的人民币普通股收购其持有的青岛海尔空调电子有限公司 75%的股权、合肥海尔空 调器有限公司80%的股权、 武汉海尔电器股份有限公司60%的股份及贵州海尔电器有限公司59%的股权。 此次收购完成后增强了公司的核心竞争力，消除了公司与空调电子、合肥海尔、武汉海尔、贵州海尔 的同业竞争，符合公司的利益。 2、人员方面：上市公司与控股股东在人员方面已经分开。公司设立专门的机构负责和管理公司的 人事及工资工作，公司高级管理人员均未在公司股东单位担任职务，且均在本公司领取报酬。 3、资产方面：上市公司与控股股东在资产方面已经分开。公司拥有独立完整的经营系统、辅助生 产系统和配套设施。公司与控股股东海尔集团公司签订了《专利实施许可合同》，有偿使用海尔集团 公司的专利，按销售收入 1‰收取费用，其他工业产权等无形资产均由公司拥有。根据 2006 年 9 月 22 日公司与海尔集团公司、青岛海尔投资发展有限公司签署《免缴商标许可费协议》，公司免费使用商 标。 报告期内，公司的采购、配送、海外销售主要利用海尔集团的青岛海尔零部件采购有限公司、青 岛海尔国际贸易有限公司、海尔集团电器产业有限公司提供的平台进行，其交易价格按公平定价的原

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内容: 则确定。虽然目前公司绝大多数产品的采购与海外销售利用海尔集团下属的青岛海尔零部件采购有限 公司、青岛海尔国际贸易有限公司、海尔集团电器产业有限公司，但其自主权完全在上市公司。对于 上市公司与海尔集团的关联交易行为，公司均严格履行了上交所《股票上市规则》中关于关联交易的 全部程序，体现了合理、合法、公平的基本原则，并公开披露。此外需要说明的是，2007 年度国内部 分销售通过海尔集团附属企业河南日日顺有限公司（以下简称河南日日顺）及其相关企业进行销售， 河南日日顺作为海尔集团旗下专营三四级市场的专营店，2007 年在推进业务社会化和股东社会化，但 由于 07 年未完成业务以及股东社会化，所以造成了在会计期间事实上的关联交易。截至 2007 年 12 月 31 日，青岛海尔通过河南日日顺销售本公司产品共约 74 亿元。公司第六届董事会第四次会议对青 岛海尔与海尔集团附属公司河南日日顺及其相关企业之间因销售发生的关联交易进行审议，并提请 2007 年公司股东大会对该等关联交易进行审批。审议事项按《上市公司信息披露办法》及公司章程相 关规定履行相应的信息披露义务。 4、机构方面：上市公司与控股股东在机构方面已经分开。上市公司的董事会、监事会及其他内部 机构均独立运作。控股股东及其职能部门与上市公司及其职能部门之间没有上下级关系，上市公司及 其下属机构有关上市公司经营的计划和指令，均具有经营管理的独立性。 5、财务方面：上市公司与控股股东在财务方面已经分开。公司设有独立的财务部门，并建立了独 立的财务会计核算体系和财务管理制度，独立核算，并拥有独立的银行帐户。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 2007 年公司对高级管理人员的考评方案继续延续了上年的因果考核模型。“果”的考核是针对成 果，使用 3A 模式，其中的“3”是明确了三个战略性指标配置，分别为“价值指标”、“规模指标”、 “收益指标”，“A”是代表目标竞争力（ABCD 表示，A 为卓越）。“因”的考核是针对实现成果的过 程，从三个方面落实和保障目标实现，分别是“客户关系”“内部流程”“经营人”。此外，公司坚 持了一贯的以月为周期。 2007 年公司在高管激励方面继续实施成果分享计划，对高管进行创新增值提成激励，分享比例根 据创新增值规模水平分段确定， 水平越高提成比例越高， 公司目前为分享比例设置了 6 个标准水平线， 分别是保本线、同期线、生存线、成长线、领先线、顶尖线。动态的浮动薪酬制度和成果分享的激励 计划，将管理团队和公司利益紧密结合在一起，并通过对管理团队的有效激励，最终实现公司和个人 的双赢。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司建立起较为健全的内部控制制度，涉及公司法人治理、生产经营、财务管理、信息披露等方 面，涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。 1、法人治理方面：公司制定了《公司章程》、 《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监 事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计 委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司独立董事制度》等规章制度。本 年度公司修订完善了《独立董事制度》。上述工作制度制定实施完善了公司治理结构、确保了公司科 学决策和规范运作。 2、经营管理方面：公司制定了《公司关联交易公允决策制度》、《公司募集资金使用管理办法》 等一系列经营管理制度。在具体业务管理方面根据业务性质不同编制了一系列规范文件，保证各项业 务有章可循、规范运作。报告期内公司对《关联交易公允决策制度》、《募集资金管理使用办法》进 行了修订完善。 3、财务管理方面：公司在严格执行相关制度的前提下，根据具体情况制定了相关的会计核算以及 财务管理制度。 4、信息披露制度：公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等一系列工作制度。 本年度对公司信息披露制度进行了修订。 公司完善的内部控制度保证了公司经营活动的正常进行，有效控制了经营风险。为公司的规范运作、 长期健康发展打下了坚实的基础。

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内容: (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 6 月 12 日召开 2006 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 6 月 13 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 2006 年度股东大会审议通过以下议案： 1、《青岛海尔股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》； 2、《青岛海尔股份有限公司 2006 年度财务决算报告》； 3、《青岛海尔股份有限公司 2007 年度财务预算报告》； 4、《青岛海尔股份有限公司 2006 年年度报告及年报摘要》； 5、《青岛海尔股份有限公司关于 2006 年度利润分配预案的报告》； 6、《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2006 年年度审计报酬 90.15 万 元及 2007 年度续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的报告》； 7、《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届选举的报告》； 8、《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》； 9、《青岛海尔股份有限公司关于修改<独立董事制度>的报告》； 10、《青岛海尔股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》； 11、《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届选举的报告》。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 第一部分：报告期内公司经营情况回顾 报告期内，公司以创全球美誉为目标，“创业创新、全员升级、品牌升级”，以人单合一的新模 式，实现卓越的经营，用员工的忠诚度打造用户的满意度，实现企业的永续经营。通过组织和流程再 造，实现海尔的管理转型，以目标和业绩为导向，建立从目标到目标、从用户到用户的端到端的流程， 增强快速响应客户的能力，提高生产速度，提升产品创新能力和核心竞争力，打造海尔全球市场第一 竞争力。 公司主要从事电冰箱、空调器、电冰柜等家电产品的生产与经营。报告期内实现营业收入 2,946,864.55 万元，较去年增长 26.94％；实现营业利润 89,929.38 万元,较去年同比增长 8.25％； 实现净利润 75,428.60 万元，较去年增长 18.27％，归属于上市公司股东的净利润 64,363.20 万元， 较去年增长 15.74％。 报告期内虽然存在原材料价格高位运行、人民币持续升值等不利因素，但在公司管理层的努力经 营下公司各项业务实现较好的增长。冰箱业务延续 06 年的发展势头，实现全方位的竞争力提升，在较 大的基数上再次实现了较大增长。根据中怡康时代市场研究公司提供的《中国城市家电市场零售监测 报告》的调查数据显示，2007 年海尔冰箱零售量份额 25.75％，零售额份额为 26.05％，双双保持国 内市场第一，海尔冰箱已经连续 18 年位居行业首位。根据中怡康数据统计，海尔冷柜零售量份额为 47.14%，零售额份额 52.09%，远远高于竞争对手，稳居行业第一；海尔空调业务保持在高端市场的竞 争优势，进行技术创新，引领行业发展，报告期内海尔空调零售额份额 15.75％、零售量份额 15.01 ％，分别位列行业第二、第三位。 报告期内公司收购完成海尔集团公司所持有的青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限 公司、武汉海尔电器股份有限公司、贵州海尔电器有限公司等四家公司股权。收购的完成解决了青岛 海尔与四家公司存在的同业竞争，增强了公司的盈利能力和市场竞争力。 1、报告期内主要业务经营情况的讨论与分析 （1）2007 年冰箱业务讨论与分析。 行业方面：国内冰箱行业景气度的持续提升为海尔冰箱业务持续的快速发展创造了良好的市场环 境。一二级市场由于更新换代需求造成中高端产品销量稳步增加；国家惠农政策的持续出台，提升了

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内容: 农村市场的购买能力，农村市场庞大的购买需求持续释放，加速了三四级市场冰箱销售的持续放量。 两方面因素的共同影响造成了 07 年冰箱行业繁荣景象。 作为典型的耐用消费品，国内冰箱市场消费趋势随市场消费能力不同呈现各异的表现。一二级市 场，消费者价格敏感度下降，具有品牌优势的公司影响力进一步增强，消费者对公司品牌的忠诚度不 断提升，具有品牌优势的公司影响力进一步增强。三四级市场的放量增长，吸引众多中小厂商进入， 市场竞争进一步加剧。在农村市场具备渠道优势、品牌优势、产品规模优势的厂商将成为最后的胜利 者。“家电下乡”工程的启动，将加速农村市场冰箱品牌的优胜劣汰过程。冰箱产品发展走向多样化， 产品差异化主要表现在外观设计、内部风格设计以及产品功能的差异，对开门、三门、多门冰箱市场 份额进一步增加、电脑温控冰箱市场份额进一步增加，产品销售主容积不断上移，产品均价随产品升 级稳步提升。新品推陈出新速度逐步加快，产品生命周期逐步缩短。 低温冰箱是现代生命科学研究中的重要基础设备。目前我国生物、医学研究领域和农业、畜牧业 科研机构对高效率、低成本、高可靠性和使用方便的低温冰箱的需求量日益增加；同时国家医疗健康 卫生事业的发展，卫生部相关规范的出台、国家在生物科研方面的投入将提升市场对医用低温产品的 需求。根据相关机构统计，我国低温冰箱每年的需求量在 25000-33000 台左右，并且以每年 12％-15 ％速度递增。 经营方面：针对冰箱行业发展的新情况、新特点，海尔冰箱秉承“创新、求变”的精神，在产品 销售、产品研发、产品生产等三个环节实现持续创新。 产品销售方面——针对一二级市场的高端需求，海尔冰箱加快新产品的推陈出新力度，不断提高 产品竞争力。2007 年海尔冰箱重点推出全球首台超大空间法式对开门冰箱、六开门冰箱等创新型产品 引领市场；根据三四级市场市场需求不断增加的趋势，积极拓展销售和服务网络，建立了区域化网格 化渠道管理模式，在实现销售网点的迅速增长的同时保持提升对终端市场的管理能力，为三四级市场 上的放量增长打下了坚实的渠道基础。2007 年 12 月海尔冰箱（柜）中标财政部、商务部的“农村家 电下乡项目”，所投型号全部中标，中标仅 10 天产品到达市场终端。 医用冷柜业务方面，2007 年 9 月，海尔-86 度超低温保存箱成功中标北京红十字血液中心“奥运 稀有血液贮备与安全供应 “项目； 海尔药品试剂保存箱还将为奥运反兴奋剂中心的标本存储提供服务， 进入了传统上由美日企业占据的市场。报告期内，海尔医用冷柜中标农业畜牧系统在福建、河北、河 南、山西、甘肃冷链设备的采购项目，在农业畜牧及卫生疾控系统树立了海尔品牌。 产品开发方面——建立了以用户需求驱动的产品研发流程和评审机制，提升了开发差异化产品的 市场能力。2007 年海尔电冰箱申请专利 98 项，其中发明专利 22 项、实用新型专利 26 项。2007 年 4 月海尔彩晶三门冰箱荣获了被称为工业设计界“奥斯卡”的德国 IF 大奖； “热管技术的研究及其在半 导体冰箱上的应用”与“采用 VC 保鲜技术的海尔鲜+变频彩晶王子系列冰箱”也分别获得山东省科技 进步二、三等奖。在 2007 年 7 举行的中国国际消费电子博览会上，海尔鲜+变频冰箱 BCD-248WBCS 获 “2007 上半年度家电&消费电子畅销产品” 奖，六门冰箱 BCD-301W 获“2007 上半年度家电&消费电子 技术创新奖”，法式对开门冰箱 BCD-586WS 同时荣获“2007 上半年度家电&消费电子创新设计奖”与 “2007 上半年度最佳市场表现奖”，海尔冰箱则被评为“2007 上半年冰箱市场冠军品牌”。 在医用冷柜业务方面，海尔超低温保存箱 DW－86L626 获得中国低温制冷行业第一个自主创新金 奖；海尔-150 度深低温保存箱在国内率先实现产业化，并代表中国成为继美国、日本之后，世界第三 个拥有深低温制冷技术的国家。其中，“自调压多级自复叠制冷循环研究及应用”被国家权威科技部 门鉴定达到“国际领先”水平。同时积极参与国家标准的制定，制定中国血液保存箱、药品保存箱医 药行业国家标准。 产能生产方面——为了满足快速增长的市场需求，进一步优化海尔冰箱在国内的战略布局，报告 期内设立合肥海尔电冰箱有限公司，预计 2008 年 2 月底投产，2008 年可生产冰箱 145 万台，2009 年 以后每年可生产 200 万台以上。 合肥海尔电冰箱有限公司作为海尔冰箱在华东、 华中地区的生产基地， 可以充分利用当地的低成本配套和配送优势，其产品将主要满足农村市场对中低价冰箱的巨大需求。 在新建生产线的同时，为快速满足市场需求，公司对现有生产线进行生产效率提升。股份公司通过创 新改进突破成功实现 18S/台的生产效率； 特冰公司实现大小冰箱分线后 B 线人当台由 3.24 台/人提升 到 7.8 台/人。 （2）2007 年家用空调业务讨论与分析。

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内容: 行业方面：2007 年宏观经济持续向好、商品房销售面积继续增长等诸多因素为空调市场的整体走 暖创造了良好的市场环境。随着国家相关标准的出台，以及消费者节能、健康、环保意识的提高，使 得相对饱和的一二级市场更新换代的频率加快；随着国家各项惠农政策的实施，乡镇、农村人民生活 水平的提高， 三四级市场销售开始复苏。 上述因素的综合影响使得 2007 年空调内销市场扭转了连续两 年的下跌走势，空调市场实现复苏增长。 在出口方面，2007 年家用空调出口继续保持增长态势。在全球变暖的大气候背景下，全球除日本 少数地区外大部分地区对空调的需求都在扩大；另一方面，中国完善的规模化产业链以及各方面相对 低廉的成本优势，都使空调的全球化市场对中国产生了高度的依赖。 经营方面：报告期内，海尔空调业务继续保持在国内高端市场的优势。中怡康公司统计数据显示， 海尔空调在中国市场囊括“单型号销量第一、高端市场第一、分制冷量多个匹数段第一。”同时自主 品牌出口捷报频传。海尔空调在美国市场实现“第一个使用新型环保制冷剂；美国窗机能效比第一， 进入全球第一大销售渠道，并独家买断首销权、同规格产品零售价最高”等四个第一；美国著名消费 杂志 《Consumer Reports》 在制冷量 5000—12500BTU 的空调进行测评， 中国海尔空调推荐为 “BEST BUY” ——“最佳购买选择”。 报告期内海尔空调延续一贯的技术创新，重视产品的推陈出新。2007 年海尔 08 奥运风空调领跑 健康空调市场，获得中国环保协会唯一绿色之星、中国创新设计红星奖“最具创新奖”、“影响 2008 年家电技术与消费趋势的创新成果”等荣誉称号。 报告期内重庆海尔空调器有限公司投产运营。重庆是我国西南地区最重要的经济和交通枢纽，通 过在重庆市场设立空调生产基地可以快速辐射到西南周边及南亚等地，不仅可以满足当地化的需求， 更可以通过制造、物流、销售等环节创造当地的就业机会和提升当地经济的发展。海尔空调重庆生产 基地的建成，不仅实现当地生产当地销售，同时更辐射西南、西北地区，为海尔空调进一步扩大西南 等地的市场占有率打下了坚实的基础。 （3）2007 年商用空调业务讨论与分析。 行业方面： 2007 年在上游原材料价格一路上扬的情况下， 商用空调行业总体依然保持较高的增长。 但是生产企业发展不平衡，一方面，有实力的企业以期通过规模化战略降低成本，实现了自身竞争力 的提升；另一方面实力稍弱的中小企业面临较大的压力，有些企业不得不面临退出市场的局面。 经营方面：截至 2007 年海尔商用空调累计中标 22 个奥运项目，打造了 22 个经典样板工程。海尔 商用空调在奥运项目上的成功中标拉动了海尔商用空调的市场业绩。借助奥运东风，海尔商用空调相 继中标其他大型运动项目场馆项目，并连续在轨道交通行业积极拓展，中标深圳、武汉地铁等千万级 大型项目，为海尔商用空调的持续发展奠定了有利基础。 根据行业和公司发展的新形势，海尔商用空调实施开放的人才战略，着眼于全球化竞争角度，建 立具备全球化能力的工作团队，积极吸引海外专家，提升研发、质量、生产、营销、服务等环节的竞 争力。运用信息化手段对项目进行有效管理，细分市场、用户，提升市场运作效率。积极进行产品创 新，2007 年总共申请国家专利 76 项，获得国家专利 50 项，拥有高度的知识产权。报告期内海尔中央 空调单元机、多联机、冷水机三大类产品入选《节能产品政府采购清单》。 2、公司主营业务及其经营情况 （1）公司主营业务经营情况说明。 公司主营空调器、电冰箱、电冰柜、洗碗机、燃气灶等家电产品的生产与销售。 （2）主营业务分行业、分产品情况表。 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成本 营业利润率 营业利 分行业或分产 入比上 比上年增减 比上年增 营业收入 营业成本 润率 品 年增减 (%) 减(%) （%） (%) 空调器 10,391,050,574 8,042,415,346 22.60 18.94 14.80 2.79 电冰箱 11,614,824,628 9,355,575,382 19.45 33.13 26.74 4.06 电冷柜 2,113,649,303 1,683,383,279 20.36 23.02 17.07 4.05 小家电 959,160,423 692,498,358 27.80 31.79 21.50 6.12

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内容: 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(％) 境内 23,325,838,293.20 25.32 境外 6,142,807,214.78 33.51 合计 29,468,645,507.98 26.94 （4）生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明。 根据北京中怡康时代市场研究公司提供的《中国城市家电市场零售监测报告》的调查数据显示： 海尔冰箱、空调、冷柜 2007 年零售额占有率为 26.05%、16.75%、52.09%，其中海尔冰箱、冷柜市场 零售额市场占有率报告期内排名第一；海尔空调市场零售额市场占有率报告期内排名第二。 （5）占主营业务收入或主营业务利润总额 10％以上的主要产品。 单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 空调器 电冰箱 （6）主要供应商和客户情况。 单位：元 币种：人民币 前 5 名供应商采购金额合计 前 5 名销售客户销售金额合计 20,707,997,509.56 14,935,632,495.24 占采购总额比重 占销售总额比重 48.51％ 51.97%. 主营业务收入 10,391,050,574 11,614,824,628 主营业务成本 8,042,415,346 9,355,575,382 主营业务利润率 22.60% 19.45%

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内容: ⑤、预收款项期末账面余额较期初账面余额增加673,833,832.12元，较期初增加519.04%，主要原因系 公司经营模式发生变化，对海尔集团外部客户的终端产品销售主要采用预收款模式所致。 ⑥、应交税费期末账面余额较期初账面余额减少358,812,215.71元，较期初减少357.68%，主要原因为 公司未抵扣增值税进项税增加所致。 （2）报告期经营成果重大变动分析。 单位：元 币种：人民币 项目 报告期 去年同期 同比增减 3,502,458,838.78 1,997,315,727.94 营业费用 75.36% 1,187,483,078.84 910,135,094.55 管理费用 30.47% 47,970,512.41 3,110,116.29 财务费用 1442.40% 125,828,881.14 168,635,214.36 所得税 -25.38% 说明： ①、营业费用期末账面余额较去年同期余额增加1,505,143,110.84元，较期初增加75.36%；管理费用 期末账面余额较去年同期余额增加277,347,984.29元，较期初增加30.47％%，主要原因为公司业务上 涨、营业收入增加所致。 ②、 财务费用期末账面余额较去年同期账面余额44,860,396.12元， 较期初财务费用本期发生额较上期 发生额增加1,442.40%，主要原因是受人民币升值影响汇兑损益增加所致 ③、所得税期末账面余额较去年同期账面余额减少42,806,333.22元，较期初减少25.38%，主要原因为 递延所得税资产增加所致。 4．公司现金流量构成情况、同比发生重大变动情况说明。 单位：元 币种：人民币

内容: 项目 报告期 去年同期 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 1,278,857,488.17 1,378,182,243.41 -7.21% 投资活动产生的现金流量净额 -301,288,183.98 -167,235,448.02 -80.16% 筹资活动产生的现金流量净额 -312,368,258.86 -198,315,433.93 -57.51% 说明： ①、 经营活动产生的现金流量净额期末账面余额较去年同期账面余额减少99,324,755.24元， 较同期减 少7.21%，主要是公司业务增加导致的应收票据增加所致。 ②、投资活动产生的现金流量净额期末账面余额较去年同期账面余额减少134,052,735.96元，较期初 减少80.16%，主要是新设立公司及对子公司追加投资所致。 ③、筹资活动产生的现金流量净额期末账面余额较去年同期账面余额减少114,052,824.93元，较期初 减少57.51%，主要是偿还银行贷款，同时借款减少所致。

内容: 5．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析。 单位：元

内容: 公司名称 青岛海尔电冰箱有 限公司 青岛海尔电冰箱(国 际)有限公司 业务性 质 中外合 资 中外合 资 主要产品或服务 无氟电冰箱加工 制造等 电冰箱加工制造 等 注册资本 2402 万美元 2554.86 万美元 22 总资产 821,120,267.30 423,194,568.10

内容: 币种：人民币

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内容: 青岛海尔智能电子 有限公司 青岛海尔特种电冰 箱有限公司 青岛海尔空调器有 限总公司 合肥海尔空调器销 售有限公司 青岛海尔特种电冰 柜有限公司 青岛海尔空调制冷 设备有限公司 重庆海尔家电销售 有限公司 青岛海尔空调电子 有限公司

内容: 有限公 司 中外合 资 有限公 司 有限公 司 中外合 资 中外合 资 有限公 司 有限公 司

内容: 电子产品及自动 控制系统的设计 开发 无氟电冰箱生产 销售 家用空调器的生 产与经营 空调器及制冷设 备销售、安装、 维修 电冰柜及其他制 冷产品研制生产 销售 家用电器、电子 产品的生产 家电销售 空调器生产销售

内容: 说明：

内容: ①、青岛海尔空调电子有限公司、合肥海尔空调器有限公司、武汉海尔电器股份有限公司及贵州 海尔电器有限公司为本公司报告期内完成收购并控股的子公司，详见本报告“重要事项－资产交易事 项”。 ②、合肥海尔电冰箱有限公司为本公司在报告期内新设立的公司，详见本报告“非募集资金项目 情况”。

内容: 第二部分：对公司未来发展的展望 1、所处行业发展趋势以及公司面临的市场竞争格局。 2008 年钢铁等原材料成本持续上升、欧美发达国家经济走弱、发达国家技术壁垒提高、人民币升 值等不利因素短期内对家电行业发展造成一定压力，但是国内家电消费升级与农村家电消费潜力的持 续释放形成的国内需求将成为支撑白电发展的长期积极因素。 冰箱行业持续景气使得 2007 年厂商纷纷扩大产能，2008 年市场供给将呈现逐步增加的趋势，市 场竞争将更加激烈，国内冰箱市场仍处于整合的过程之中。家电下乡项目的推广，将激发农村居民购 买家电产品的积极性，进一步扩大农村市场家电的消费规模。中国冰箱市场仍处于城市以品牌力竞争 为主，农村以渠道竞争力为主的市场局面。新能耗标准的出台将会逐步抬升生产成本，但主流厂商凭 借自身优势，与上游厂商的全面合作，快速推出高能效水平的产品，通过快速满足市场需求扩大市场 份额。消费者对冰箱产品的关注点向两个因素集中：保鲜与人性化，对消费者需求有着深刻研究和洞 察并能迅速满足市场需求的企业将引导市场潮流的发展。 家用空调：尽管国内宏观经济政策进一步紧缩，但扩大内需、开拓农村市场依然是政府主要推行 方针，宏观环境依然良好。受新增住房增加、一二级市场更新换代频率增加、三四级市场持续增长等 因素影响市场需求将持续增加；同时产品结构的提升、新能效标准的实施抬升行业平均价格。根据中 华商务网预测 2008 年内销市场规模有望突破 800 亿元。出口方面相对面临较大的压力，出口退税、汇 率等方面要素使价格成本提升，但是中国作为世界空调制造基地优势明显，中国空调出口还将保持稳 定增长。但受出口退税以及汇率等因素影响，出口的平均单价增长有限。 商用空调：在家用空调市场已趋向饱和且竞争日趋激烈的情况下，商用空调市场进入一个新的发 展阶段。 根据业内专家统计， 市场增长率在 20％左右。 在全球经济成长和全球气候变暖因素的驱动下， 全球空调市场规模未来将持续增长。其中，日本和美国基本处于稳定发展期，未来增长点主要在亚洲、 欧洲、中东和中南美洲。但是由于商用空调行业的广阔发展空间和较高的盈利水平，吸引了众多企业 加入该行业，行业竞争进一步激烈。

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内容: 2、未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划。 （1）、公司未来发展机遇。 2008 年北京奥运会是中国企业走出去的最佳时机。海尔集团公司作为 2008 年北京奥运会白电唯 一赞助商， 将借助奥运会召开的时机提升海尔品牌形象。 作为集团旗下主要从事白电生产的公司之一， 海尔在全球品牌的提升将带动公司各项业务的发展，提升公司全球运作能力。 农村市场启动，发展潜力巨大。农村家庭占全国家庭总量近七成，是我国最大的消费群体。近些 年，随着国家对农网改造的完成以及交通条件的改善，为农村家电市场的启动提供了基础保障。同时 国家减免农业税、加大对三农的投入等支农惠农政策的实施提高了农民收入水平。国家统计局数据显 示，2007 年我国农村居民人均纯收入 4140 元，比上年增长 15.4%，扣除价格因素，实际增长 9.5%。 收入水平的提高及消费观念的变化使农村市场对家电的潜在需求成为现实购买力。 2006 年国家统计局数据显示，彩电、冰箱、洗衣机、空调在农村地区每百户拥有量分别为 89 台、 22.5 台、42.9 台、7.3 台，同城市市场相比，农村家电普及水平较低。而随着 “社会主义新农村建 设”的逐步实施，农村经济有望继续保持较大幅度的增长。农村市场的购买力也将逐步释放。 （2）、公司发展战略和业务规划。 2008 年青岛海尔将按照“开放、对等、共享、全球运作” 的发展主题，通过流程再造、组织再 造、人的再造，创新整合“1+1+N”人力资源模式，打造青岛海尔卓越运营的商业模式，以优良的业绩 回报股东！ 冰箱业务：将巩固在海尔冰箱在国内市场的霸主地位，持续提升冰箱产品的研发、创新能力，巩 固和提升高端产品的市场份额；在农村市场继续深耕渠道，提升渠道的渗透能力。借助“农村家电下 乡”活动，提升农村市场占有率。针对海外市场方面，以通过创新的差异化产品和创新的渠道战略合 作模式为突破口，实现海外市场的高速增长和品牌地位的提升；借助于奥运会 2008 年的召开，进一步 提升在海外的品牌影响力。在市场研发方面，提升 PLM 竞争力，通过建立 BOM 模块化研发模式，提升 单型号竞争力和高端产品创新能力，实现即需即制。在供应链管理方面，通过以优化端对端的供应链 运营模式，整合国际化分供方参与设计，进行联合采购等方式提升供应链效率；以设计可靠性为切入 点，建立全流程的质量和保障体系，降低市场损失率；以优化供应链流程为切入点，提升供应链反应 速度；团队建设上：通过 1+1+N 团队工作机制，整合全球一流人才，提升全球化运作能力。 空调业务：2008 年空调业务增强产业链各个业务环节的力量，全面提升业务竞争力。在产品研发 环节保持高端产品研发优势的同时，根据各地区产品差异研发适合不同地区需求的产品；完善产品中 长期规划，提升公司企划竞争力。 在市场营销环节，根据客户需求对市场进行充分细分，提升市场终端销售竞争力；对各区域实现 分渠道平衡营销，合理规划渠道内高中低产品的组合方案。完善渠道布局，重点提升工程渠道竞争力， 提升渠道竞争力。通过组织结构优化，完善市场终端考核机制等方式调动市场终端工作人员积极性。 积极进行海外市场拓展，充分整合利用海尔在全球市场的品牌优势和渠道优势，根据当地化的产品、 当地化的营销组合策略进行销售，提升在海尔空调在全球的市场占有率。 商用空调业务：08 年将通过组织、流程体系的构建，开放的人才机制、引进信息化管理体系实现 卓越运营。在市场营销方面，以千万级项目为切入点，努力成为企业级客户的最佳合作战略伙伴。继 续优化推进营销模式的创新，为客户提供整体解决方案，满足大客户全过程增值的需求，提升海尔商 用空调在大型项目中的份额，提升品牌价值。加大海外市场的拓展能力，通过 08 年产品系列的补充完 整和商业模式的改变，保持提价能力以及应对汇率等原因带来的风险。加大对印度、俄罗斯、中东等 空调市场增长快速地区的投入，扩大渠道分销能力。在产品研发方面，积极响应国家倡导的节能减排 政策，依托海尔全球化的研发实力，整合全球资源，进行产品的换代升级。在产品服务上秉承海尔一 贯的服务优势，建立行业独有的、与商用空调工程相匹配的“五段全程服务标准”：采购消费透明化、 设计方案个性化、安装管理军事化、工程监理专业化、维保服务标准化，满足消费者需求为客户创造 最大价值。 （3）、新的年度经营计划。 2007年度主营业务收入预算为257亿元， 实际实现主营业务收入295亿元， 预算执行率为114.79%； 上市公司 2008 年主营业务收入预算为 400 亿元，较 2007 年实际完成数增长 35.59%。 3、资金需求和使用计划。

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内容: 08 年资金需求主要为公司正常生产经营所需流动资金,项目投资需根据公司运作情况提交董事会 等决策机构审议后实施，目前尚未确定。 4、公司面临的风险因素。 （1）、钢板、石油等原材料价格走高：受铁矿石、煤炭等原材料价格的持续走高增加了钢材成本；同 时原油价格的走高给下游产品带来较大的成本压力。冰箱、空调、冰柜产品主要零部件、原材料中钢 板、塑料件等化工产品占有相当大的比例，产品原材料价格大范围的持续上涨将对产品成本形成较大 的压力。 （2）、人民币升值：由于世界经济体对美元区经济看弱，以及对中国经济的看好，2008 年人民币对 美元汇率将继续上升，人民币升值带来出口产品价格上涨，直接导致出口产品价格竞争力降低，对公 司出口业务形成一定经营压力。 （3）、以美国为首的发达经济体经济放缓导致全球性的增长放缓：在金融市场动荡以及不确定性上升 的情况下，2008 年全球经济增长的前景被明显看低，影响未来全球经济增长的风险正在增加，以美国 为首的发达经济体增长的放缓将影响居民对相关产品的需求。 （4）、贸易壁垒的影响不断增加。中国家电业是目前遇到反倾销调查较多的行业，由于反倾销调 查所引起的国际影响较大，欧美国家纷纷采取新的贸易壁垒，如技术壁垒、环境壁垒等，提高进口产 品的准入壁垒。在 WEEE 和 ROHS 指令实施后，欧盟新的 EUP 指令也已经付诸实施，提升产品的出口成 本。 (二)公司投资情况 报告期内公司投资额为 9,461 万元，比上年减少 51,414 万元，减少的比例为 84.46%。 被投资的公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注 洗衣机电机、空调 99.18 章丘海尔电机有限公司 器电机生产销售 合肥海尔电冰箱有限公 100 电冰箱加工制造 司 在集成电路、信息 上海海尔集成电路设计 19.25 软件领域内从事 有限公司 技术开发等活动 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益 章丘海尔电机有限公司压缩 3481 万元 公司正式运营 报告期净利润 449 万元 机电机二期项目 合肥海尔电冰箱有限公司 4900 万元 公司正式运营 亏损 52 万元 上海海尔集成电路设计有限 1080 万元 公司正式运营 亏损 1367 万元 公司 非募集资金项目情况说明 1、报告期内青岛海尔股份有限公司对控股子公司章丘海尔电机有限公司增资 3481 万元，章丘海 尔电机有限公司所获资金用于压缩机电机二期项目； 2、 报告期内青岛海尔股份有限公司在合肥市经济技术开发区海尔配套园设立合肥海尔电冰箱有限 公司。由青岛海尔股份有限公司出资 4900 万元人民币，持有该公司 100%股权。 3、报告期内公司子公司青岛海尔智能家电科技有限公司出资 1080 万元投资上海海尔集成电路设 计有限公司，持有该公司 19.25％的股权。 (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第 38 号---首次执行企业会计准则》和证监会颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工

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内容: 作的通知”（证监发[2006]136 号）的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下： （1）长期股权投资差额 公司2006年12月31日帐面有同一控制下企业合并产生的长期股权投资借方差额592,172,631.32 元。根据新会计准则公司应将属于同一控制下企业合并形成的尚未摊销完毕的长期股权投资差额全额 冲销，减少 2007 年 1 月 1 日留存收益 592,172,631.32 元，全部归属于母公司的权益。 （2）递延所得税资产 根据新企业会计准则的规定，公司将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产 14,319,394.08 元，调增了 2007 年 1 月 1 日留存收益 14,319,394.08 元，其中归属于母公司的所有者 权益增加为 12,264,627.79 元，归属于少数股东的权益调增为 2,054,766.29 元。 （3）少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中，子公司少数股东享有的权益为 544,069,509.73 元，根据新会计准则的规定，少数股东权益并入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益为 544,069,509.73 元。此外，由于上述递延所得税资产中归属于少数股东的权益为 2,054,766.29 元，新会计准则下少数股东权益为 546,124,276.02 元。 (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1）、公司于 2007 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议董事会会议，审议通过了如下议案： (1)《青岛海尔股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》； (2)《青岛海尔股份有限公司 2006 年度财务决算报告》； (3)《青岛海尔股份有限公司 2007 年度财务预算报告》； (4)《青岛海尔股份有限公司 2006 年年度报告及年报摘要》； (5)《青岛海尔股份有限公司 2006 年度利润分配预案的报告》； (6)《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2006 年年度审计报酬 90.15 万 元及 2007 年度拟续聘山东汇德会计师事务所为公司审计机构的报告》； (7)《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届选举的报告》； (8)《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》； (9)《青岛海尔股份有限公司关于对控股子公司章丘海尔电机有限公司增资的报告》； (10)《青岛海尔股份有限公司关于修改<独立董事制度>的报告》； (11)《青岛海尔股份有限公司关于修改<关联交易公允决策制度>的报告》； (12)《青岛海尔股份有限公司关于修改<信息披露管理制度>的报告》； (13)《青岛海尔股份有限公司关于修改<募集资金使用管理办法>的报告》； (14)《青岛海尔股份有限公司 2007 年第一季度报告》； (15)《青岛海尔股份有限公司关于执行新会计准则后有关会计政策变更的报告》； (16)《青岛海尔股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的通知》。 决议公告刊登在 2007 年 4 月 27 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 2）、公司于 2007 年 6 月 12 日召开第六届董事会第一次会议董事会会议，审议通过了如下议案： (1)《青岛海尔股份有限公司关于选举公司董事长的报告》； (2)《青岛海尔股份有限公司关于选举公司副董事长的报告》； (3)《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司总经理的报告》； (4)《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的报告》； (5)《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的报告》； (6)《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司副总经理的报告》； (7)《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司 "三总师"的报告》； (8)《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的报告》； (9)《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的报告》； (10)《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的报告》； (11)《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的报告》； (12)《青岛海尔股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》。

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 决议公告刊登在 2007 年 6 月 13 日的《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》。 3）、公司于 2007 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二次会议董事会会议，审议通过了如下议案： （1）《青岛海尔股份有限公司 2007 年半年度报告及摘要》； （2）《青岛海尔股份有限公司关于设立合肥海尔电冰箱有限公司的报告》。 决议公告刊登在 2007 年 8 月 23 日的《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》。 4）、公司于 2007 年 10 月 25 日召开第六届董事会第三次会议董事会会议，审议通过了如下议案： （1）《青岛海尔股份有限公司 2007 年第三季度报告》； （2）《青岛海尔股份有限公司关于上市公司治理专项活动整改提高总结报告》。 决议公告刊登在 2007 年 10 月 27 日的《上海证券报》、 《中国证券报》、 《证券时报》、 《证券日报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严 格按照股东大会决议及授权执行工作，认真执行股东大会通过的各项决议内容，同时还结合公司实际 制订了相关的经营计划和投资方案，建立健全了各项管理制度，确保了公司各项工作的顺利开展。 公司 2006 年度利润分配执行情况： 2006年度股东大会审议通过了公司2006年度利润分配方案： 以公司2006年末股本1,196,472,423 股为基数，每 10 股派 1.5 元（含税），共分配 179,470,863.45 元，剩余利润结转下一年度。本年度 不进行资本公积金转增股本方案。股权登记日：2007 年 7 月 18 日；除权（除息）日：2007 年 7 月 19 日；现金红利发放日：2007 年 7 月 27 日。《青岛海尔股份有限公司 2006 年度分红派息实施公告》已 于 2007 年 7 月 13 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 2002 年公司第四次董事会审议了通过《选举董事会审计委员会委员》的议案，成立董事会审计委 员会，并制定了《青岛海尔股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。审计委员会成立以来，委员 会各成员勤勉尽责。 2007 年 6 月 12 日选举出公司第六届董事会成员，相应调整了审计委员会成员。现任委员会由洪 瑛、徐国君、王超、崔少华、张智春组成，其中洪瑛担任主任委员。 本届审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能 够反映公司的财务状况和经营成果。年审会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司 本年度财务会计报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内提 交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认 为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的情况。同时，审计委员会对会计事务所年度工 作的意见是：2007 年度，公司聘请的汇德会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务中，较好的完 成了公司委托的各项工作。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会薪酬和考核委员会对在公司领取薪酬的董事、 监事及高级管理人员进行经济责任考核， 审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案。2007 年公司董事会薪酬与考核委员会对公司 在 2007 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行了核查，认为：公司董事、监事和高 级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司考核制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际情况 相符。 (五)利润分配或资本公积金转增预案 经山东汇德会计师事务所审计， 2007 年公司实现的归属于母公司股东的净利润为 643,632,017.77 元。2007 年度公司提取法定盈余公积金 57,980,560.31 元、提取职工福利及奖励基金 11,723,587.27 元，加上以前年度结转的未分配利润（已按新会计准则要求进行调整）426,469,671.31 元，减去 2007 年已实施的利润分配 179,470,957.36 元，公司未分配利润为 820,926,584.14 元。 经董事会研究决定，2007 年度的利润分配预案为：以公司 2007 年末股本 1,338,518,770 股为基 数，每 10 股派 2 元（含税），共分配 267,703,754 元，剩余利润结转下一年度。 公司 2007 年末资本公积金为 3,016,378,138.68 元，经董事会研究决定：本年度不进行资本公积 金转增股本方案。

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司于 2007 年 4 月 25 日召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了如下议案： （1）《青岛海尔股份有限公司 2006 年度监事会工作报告》； （2）《青岛海尔股份有限公司 2006 年度财务决算报告》； （3）《青岛海尔股份有限公司 2007 年度财务预算报告》； （4）《青岛海尔股份有限公司 2006 年年度报告及年报摘要》； （5）《青岛海尔股份有限公司 2006 年度利润分配预案的报告》； （6）《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届选举的报告》； （7）《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》； （8）《青岛海尔股份有限公司 2007 年第一季度报告》。 决议公告刊登在 2007 年 4 月 27 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 2、公司于 2007 年 6 月 12 日召开第六届监事会第一次会议,审议通过了《青岛海尔股份有限公司 关于选举公司监事会主席的报告》。 决议公告刊登在 2007 年 6 月 13 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。 3、公司于 2007 年 8 月 21 日召开第六届监事会第二次会议,审议通过了《青岛海尔股份有限公司 2007 年半年度报告及摘要》。 4、 公司于 2007 年 10 月 25 日召开第六届监事会第三次会议,审议通过了 《青岛海尔股份有限公司 2007 年第三季度报告》 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会 对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审 批程序等进行了监督，通过列席历次董事会和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序 合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没 有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真审核了山东汇德会计师事 务所有限公司出具的年度审计意见，认为其真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是 客观公正的。 (四)监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会发现上市公司 2007 年度部分国内销售通过海尔集团附属企业河南日日顺有限公司 （以下简 称“河南日日顺”）及其相关企业进行销售并且尚未履行相关批准手续和信息披露义务。监事会注意 到董事会已经做出相关承诺和整改措施，规范与河南日日顺之间存在的关联交易。监事会将督促公司 董事会按照相关法律规定履行相关审议披露程序，并采取相关措施规范与河南日日顺及其相关企业存 在的关联交易。 除与日日顺发生的关联交易外，公司与关联股东的其他关联交易均按市场定价原则执行，没有损 害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式 是公平、合理的，程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的有关规定。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)资产交易事项 1、收购资产情况 1)、 2007 年 5 月 22 日， 本公司向公司控股股东海尔集团公司购买青岛海尔空调电子有限公司 75% 的股权、 合肥海尔空调器有限公司 80%的股权、 武汉海尔电器股份有限公司 60%的股份及贵州海尔电器

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 有限公司 59%的股权。该资产的账面价值为 57,829.02 万元，评估价值为 70,597.03 万元，实际购买 金额为 70,597.03 万元， 本次收购价格的确定依据是 2005 年 12 月 31 日为评估基准日的评估值。 该事 项已于 2007 年 5 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。 本次交易消除了青岛海尔与四家公司之间的同业竞争，提高公司的盈利能力，有利于上市公司的长远 发展，符合公司及全体股东的利益, 本次交易前青岛海尔资产负债率较低，本次交易完成后青岛海尔 的资产负债率有所上升,本次资产收购已经完成。 该资产自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润 为 10,181.36 万元。该资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 12,041.76 万元。 2006 年 9 月 15 日， 公司召开青岛海尔股份有限公司第五届董事会第十一次会议， 审议通过了 《青 岛海尔股份有限公司关于向特定对象发行股份购买资产的议案》，并于 2006 年 10 月 18 获公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。 2007 年 4 月 10 日，中国证券监督管理委员会以证监公司字[2007]57 号文件核准公司向海尔集团 公司发行 142,046,347 股的人民币普通股购买其相关资产。 以证监公司字[2007]58 号文件核准豁免了 海尔集团公司因认购本公司向其发行的新股而增持的 142,046,347 股， 合计持有并控制本公司 43.54% 的股份而应履行的要约收购义务。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 关联方与本企业关 系 关联人（与公司同 一董事长） 股东的子公司 关联人（与公司同 一董事长） 股东的子公司 股东的子公司 单位:元 币种:人民币 占同类交易 关联交易金额 金额的比例 (%) 16,302,954,034.84 1,723,324,965.71 1,172,858,707.87 818,289,734.99 690,570,066.15 75.90 8.02 5.46 3.81 3.21

内容: 关联方 青岛海尔零部件采购有 限公司 合肥海尔物流有限公司 海尔集团(大连)电器产 业有限公司 全国 42 家海尔工贸有限 公司 海尔集团电器产业有限 公司

内容: 关联交易内容 采购原材料及 零部件 采购原材料 采购原材料 购买商品 购买商品

内容: （2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易 关联方与本企业关 系 关联人（与公司同 一董事长 关联人（与公司同 一董事长） 关联人（与公司同 一董事长） 股东的子公司 单位:元 币种:人民币 占同类交易 关联交易金额 金额的比例 (%) 4,685,673,327.57 2,385,512,260.15 14.23 销售商品 销售商品 1,316,431,576.50 7.85 3,872,805,727.68 23.11 27.96

内容: 关联方 海尔集团电器产业有限 公司 青岛海尔零部件采购有 限公司 海尔集团(大连)电器产 业有限公司 合肥日日顺电器有限公 司

内容: 关联交易内容 销售商品 销售零部件

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内容: 河南日日顺电器有限公 2,823,496,976.44 股东的子公司 销售商品 司 16.85 青岛日日顺电器有限公 股东的子公司 销售商品 835,952,987.69 司 4.99 公司主要利用青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司提供的平台采购及配送 生产用物资、非生产用物资和保税物资。青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司 对采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费(其中代理费按实际采购价的 2.6%计算)。同 时，该供货价格的定位以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。 海外销售主要利用海尔集团电器产业有限公司提供的平台进行，其交易价格按公平定价的原则确 定。 虽然目前公司绝大多数产品的采购与海外销售利用海尔集团下属的青岛海尔零部件采购有限公司、 青岛海尔国际贸易有限公司、海尔集团电器产业有限公司，但其自主权完全在上市公司。 此外需要说明的是，2007 年度国内部分销售通过海尔集团附属企业河南日日顺有限公司（以下简 称河南日日顺） 及其相关企业进行销售， 河南日日顺作为海尔集团旗下专营三四级市场的专营店， 2007 年在推进业务社会化和股东社会化， 但由于 07 年未完成业务以及股东社会化， 所以造成了在会计期间 事实上的关联交易。公司第六届董事会第四次会议对青岛海尔与海尔集团附属公司河南日日顺及其相 关企业之间因销售发生的关联交易进行审议，并提请 2007 年公司股东大会对该等关联交易进行审批。 审议事项按《上市公司信息披露办法》及公司章程相关规定履行相应的信息披露义务。 2、资产、股权转让的重大关联交易 1)、本公司向公司控股股东海尔集团公司收购青岛海尔空调电子有限公司 75%的股权、合肥海尔 空调器有限公司 80%的股权、 武汉海尔电器股份有限公司 60%的股份及贵州海尔电器有限公司 59%的股 权。交易的金额为 70,597.03 万元。定价的原则是 2005 年 12 月 31 日为评估基准日的评估值，资产的 账面价值为 57,829.02 万元。资产的评估价值为 70,597.03 万元，该事项已于 2007 年 5 月 24 日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况：

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 股东名称 海尔集团 公司以及 海尔电器 国际股份 有限公司

内容: 承诺事项 海尔集团公司以及海尔电器国际股份 有限公司持有的青岛海尔股份， 在获得 上市流通权之日起六十个月内将不通 过证券交易所挂牌交易方式出售。 在股权分置改革实施完成后， 就如何解 决海尔集团公司控制的青岛海尔空调 电子有限公司、 合肥海尔空调器有限公 司、 武汉海尔电器股份有限公司、 贵州 海尔电器有限公司与青岛海尔之间存 在的同业竞争问题， 根据相关法律、 法 规之规定，尽快与青岛海尔达成协议。

内容: 承诺履行情况 报告期内海尔集团公司以及海尔电器国际股份 有限公司持有的青岛海尔股份未出售。

内容: 2007 年 5 月 15 日，本公司向海尔集团公司收购 的上述四家公司的股权已变更至本公司名下， 完 成了工商变更登记程序。2007 年 5 月 8 日，山 东汇德会计师事务所有限公司就本次发行股票 海尔集团 收购资产之事项出具了验资报告[（2007）汇所 公司 验字第 5-003 号]。2007 年 5 月 22 日，本公司 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成了本次发行股票的登记托管手续。 为解决与大股东的关联销售问题，2006 年 12 月 22 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审 《公司关于设立重庆海尔家电销售有限 在股权分置改革实施完成后， 就如何减 议通过了 公司及 42 家分公司的议案》。公司董事会经研 海尔集团 少海尔集团公司控制的青岛海尔工贸 公司 有限公司等 42 家工贸公司与青岛海尔 究决定在重庆设立重庆海尔家电销售有限公司， 的关联交易问题，尽快提出解决方案。 自 2007 年 1 月 1 日起，公司及控股子公司范围 内生产的相关产品在境内将通过重庆海尔家电 销售有限公司及 42 家分公司进行销售。 2006 年 12 月 22 日，公司第五届董事会第十三 次会议审议通过了 《青岛海尔股份有限公司股票 期权激励计划(草案)》及摘要、 《青岛海尔股份 有限公司股票期权激励计划实施考核办法》 等议 案，根据中国证监会《关于加强上市公司治理专 项活动有关事项的通知》要求，公司在公司治理 在本次股权分置改革实施完成后， 根据 专项活动期间暂停了股权激励计划的申报和实 海尔集团 相关法律、 法规之规定， 启动青岛海尔 施计划。2007 年 10 月底公司治理专项活动结束 后，公司重新开始了股权激励实施计划。鉴于公 公司 股份有限公司股权激励方案研究论证 司治理专项活动期间， 公司原激励计划制定时所 工作。 面临的内外环境发生了较大变化， 公司拟对原公 告的 《青岛海尔股份有限公司股票期权激励计划 （草案）》进行修订。公司目前正稳步推进原激 励计划的修订工作，待原激励计划修订结束后， 公司将继续申报，并将在获中国证监会批准、股 东大会通过后积极推进实施。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况： 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 经中国证券监督管理委员会证监公司 字[2007]57 号文核准，青岛海尔股份 有限公司向海尔集团公司发行 142,046,347 股的人民币普通股购买 海尔集团 未转让 其相关资产。海尔集团公司作出的承 公司 诺， 海尔集团公司认购的本次发行股份 自2007年5月22日起三十六个月内不 予转让。

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司的境内 审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 260 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公 司提供了 15 年审计服务。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、证券投资情况 序 号 1 2 证券 品种 A股 A股 证券 代码 60132 8 60063 1 证券简 称 交通银 行 百联股 份 初始投资金额 （元） 1,076,880.00 154,770.00 1,231,650.00 持有数量 （股） 1,076,880 154,770 占期末证 期末账面值 （元） 券总投资 比例（％） 16,820,865.60 3,562,805.40 20,383,671.00 占该公司股权比 例(%) 42.00 14.91 － 82.52% 17.48% 100% 报告期 损益 （元）

内容: 期末持有的其他证券投资 报告期已出售证券投资损益 合计 2、持有非上市金融企业股权情况 持有对象名称 海尔集团财务有限责 任公司 青岛市商业银行股份 有限公司 小计 最初投资成本 （元） 210,000,000.00 172,483,838.85 382,483,838.85

内容: 持有对象名称 海尔集团财务有限责 任公司 青岛市商业银行股份 有限公司 小计 (十四)信息披露索引 事项

内容: 会计核算科目 长期股权投资 长期股权投资

内容: 股份来源 股权投资 股权投资

内容: 《青岛海尔股份有限公司公告》 （临 2007-001）

内容: 刊载的报刊名称及 版面 《上海证券报》D44、 《中国证券报》

内容: 刊载 日期 2007 年2月

内容: 刊载的互联网网站及检索路径 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: C026、《证券时报》 14 日 C19、《证券日报》 B4 青岛海尔关于向海尔集团公司发行 股份购买资产获得中国证券监督管 理委员会核准的公告（临 2007-002）、青岛海尔股份有限公 司发行股份购买资产暨关联交易报 告书 《上海证券报》D41、 D42；《中国证券报》 2007 A26、A27；《证券时 年4月 报》A14、A15；《证 13 日 券日报》D3、D4 《上海证券报》D17、 D18、D19；《中国证 券报》C075、C076； 《证券时报》C77、 C78；《证券日报》 D1 《上海证券报》D17； 《中国证券报》 C076；《证券时报》 C77；《证券日报》 D3 《上海证券报》D17、 D18；《中国证券报》 C076；《证券时报》 C79；《证券日报》 D2 《上海证券报》D18； 《中国证券报》 C076；《证券时报》 C79；《证券日报》 D3 《上海证券报》D17； 《中国证券报》 C075；《证券时报》 C79；《证券日报》 D3 《上海证券报》D18； 《中国证券报》 C076；《证券时报》 C77；《证券日报》 D2、D3 《上海证券报》A8； 《中国证券报》 C009；《证券时报》 C7；证券日报》A4 《上海证券报》D8； 《中国证券报》 C012；《证券时报》 C5；《证券日报》A4

内容: 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

内容: 青岛海尔 2006 年度报告

内容: 青岛海尔第五届董事会第十四次会 议决议公告暨召开 2006 年度股东大 会通知（临 2007-003）

内容: 青岛海尔第五届监事会第十一次会 议决议公告（临 2007-004）

内容: 青岛海尔日常关联交易公告（临 2007-005）

内容: 青岛海尔 2007 年第一季度报告

内容: 独立董事候选人提名人声明

内容: 青岛海尔有限售条件的流通股上市 公告（临 2007-006） 青岛海尔股份有限公司向海尔集团 公司发行股份购买资产情况报告暨 股份变动公告（临 2007-007）

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 青岛海尔股份有限公司澄清公告 （临 2007-008）

内容: 青岛海尔详式股权变动报告书

内容: 青岛海尔股份有限公司 2006 年度股 东大会决议公告（临 2007-009） 青岛海尔股份有限公司第六届董事 会第一次会议决议公告（临 2007-010） 青岛海尔股份有限公司第六届监事 会第一次会议决议公告（临 2007-011）

内容: 青岛海尔关于加强上市公司治理专 项活动的自查报告（临 2007-012）

内容: 青岛海尔 2006 年分红派息实施公告 （临 2007-013） 青岛海尔股份有限公司关于召开 “上市公司治理专项活动”投资者 见面会的通知（临 2007-014）

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 半年度 报告摘要

内容: 青岛海尔股份有限公司第六届董事 会第二次会议决议公告（临 2007-015）

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 第三季 度报告正文

内容: 《上海证券报》D8； 《中国证券报》 C012；《证券时报》 C5；《证券日报》A4 《上海证券报》28； 《中国证券报》 C005；《证券时报》 A11；《证券日报》 B4 《上海证券报》D14； 《中国证券报》 C009；《证券时报》 C3；《证券日报》B4 《上海证券报》D14； 《中国证券报》 C009；《证券时报》 C3；《证券日报》B4 《上海证券报》D14； 《中国证券报》 C009；《证券时报》 C3；《证券日报》B4 《上海证券报》D19； 《中国证券报》 C016；《证券时报》 C14；《证券日报》 B4 《上海证券报》D8； 《中国证券报》 C013；《证券时报》 B9；《证券日报》B4 《上海证券报》D14； 《中国证券报》A28； 《证券时报》A11； 《证券日报》B4 《上海证券报》D18、 D19；《中国证券报》 D032；《证券时报》 C30、31；《证券日 报》C4 《上海证券报》D19； 《中国证券报》 D032；《证券时报》 C30；《证券日报》 C4 《上海证券报》41、 D19；《中国证券报》 C009；《证券时报》 C40；《证券日报》

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 青岛海尔股份有限公司第六届董事 会第三次会议决议公告（临 2007-016）

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度 业绩预增公告（临 2007-017）

内容: C2 《上海证券报》41、 D19；《中国证券报》 C009；《证券时报》 C40；《证券日报》 C2 《上海证券报》41、 D19；《中国证券报》 C009；《证券时报》 C40；《证券日报》 C2

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司注册会计师审计， 并出具了标准无保留意见的 审计报告。 (一)审计报告

内容: 审计报告

内容: （2008）汇所审字第 5-097 号 青岛海尔股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的青岛海尔股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权 益变动表、现金流量表和合并现金流量表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任、 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 山东汇德会计师事务所有限公司 中国青岛市

内容: 中国注册会计师：吕建幕 中国注册会计师：赵波 2008 年 4 月 23 日

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 青岛海尔股份有限公司 项目

内容: 单位: 元 币种:人民币 期末余额 年初余额

内容: 附注

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 七、29 七、28 七、26 七、27 七、24 七、25 七、23 七、22 七、21 七、19 七、20 七、16 七、17 七、18 七、15

内容: 公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 青岛海尔股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 期末余额

内容: 年初余额

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计

内容: 公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 青岛海尔股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 本期金额

内容: 上期金额

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,207,671.40 元。 公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 会计机构负责人:洪晓明

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 青岛海尔股份有限公司 项目

内容: 八、4 八、4

内容: 公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 青岛海尔股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 七、39 42 88,229,852.39 184,820,791.30 104,829,359.45 86,788,188.47 31,106,457,959.01 7,446,758,161.18

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 七、41 七、40

内容: 公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 青岛海尔股份有限公司 项目

内容: 公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 青岛海尔股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （三）所有者投 入和减少资本 1． 所有者投入资 本 2． 股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1． 提取盈余公积 2． 提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 1． 资本公积转增 资本（或股本） 2． 盈余公积转增 资本（或股本） 3． 盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余 额

内容: 公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山 编制单位: 青岛海尔股份有限公司

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 同一控制下企业合并 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1． 可供出售金融资产公 允价值变动净额 2． 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3． 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2． 股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 0 0 0 0 1,196,472,423.00 0

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 青岛海尔股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2． 权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3． 与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2． 股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股 本） 2． 盈余公积转增资本 （或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 1,196,472,423.00 2,927,723,813.29 317,431,594.36 -507,639,421.87 3,933,988,408.78 -119,647,242.30 -119,647,242.30 -119,647,242.30 0 -119,647,242.30 356,111,471.22 356,111,471.22

内容: 公司法定代表人:杨绵绵 主管会计工作负责人:梁海山

内容: 青岛海尔股份有限公司 合并会计报表附注

内容: 2007 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元

内容: 附注一、公司的基本情况

内容: 青岛海尔股份有限公司（以下简称本公司或公司）的前身是成立于1984年的青岛电冰箱总厂。经 中国人民银行青岛市分行1989年12月16日批准募股，1989年3月24日经青体改[1989]3号文批准，在对 原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集资金1.5亿元方式设立股份有限公司。1993年3月和9月， 经青岛市股份制试点工作领导小组青股领字[1993]2号文和9号文批准，由定向募集公司转为社会募集 公司，并增发社会公众股5000万股，于1993年11月在上交所上市交易。本公司主要从事电冰箱、空调 器、电冰柜、洗碗机、燃气灶等小家电及其他相关产品的生产经营。

内容: 附注二、财务报表的编制基准与方法

内容: 本公司财务报表2007年1月1日以前按原企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制。 自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，即本报告所载会计期间之财务信息 按本财务报表附注四“重要会计政策、会计估计”所列各项会计政策编制。根据中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和 披露》（证监会计字[2007]10号），本报告所载会计期间之财务信息系按照中国证券监督管理委员会 证监发[2006]136号文规定的原则确定2007年1月1日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企业 会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第1号》，按照追 溯调整的原则，编制2006年度的可比利润表和可比资产负债表。

内容: 附注三、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营 成果和现金流量等有关信息。

内容: 附注四、重要会计政策、会计估计

内容: 1、会计制度 执行《企业会计准则 2006》和《企业会计准则-应用指南 2006》及其补充规定。

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2、会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 4、记账基础和计量属性 会计核算以权责发生制为记账基础。 本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够取得并 可靠计量的情况下，对于交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控 制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币性资产、交易性 金融负债、衍生工具等以公允价值计量。 5、现金等价物的确定标准 现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。 现金流量表之现金等价物是指本公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性 强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6、外币业务核算方法 外币业务发生时，采用业务发生当月１日的即期汇率折合为人民币记账。资产负债表日，外币货 币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性 项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货 币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期 损益。 7、金融资产和金融负债核算方法 （1）金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包 括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、 贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包 括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 （2）金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债 时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交 易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费 用，但下列情况除外： ①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量； ②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并 须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金 融负债时可能发生的交易费用； ②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结 算的衍生金融负债，按照成本计量； ③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义 务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之 中的较高者进行后续计量。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保 留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认 为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列 情况处理： ①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产； ②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应 确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：a、所转移金融资 产的账面价值；b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金 融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：a、终止 确认部分的账面价值；b、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中 对应终止确认部分的金额之和。 （4）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金 融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用 的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定 其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的 基础。 （5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测 试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似 信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大 和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来 现金流量现值之间的差额计算确认减值损失， 短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的， 在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不 能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生 减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来 现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度 下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计 损失一并转出计入减值损失。 8、应收款项坏账损失核算方法 本公司应收款项包括应收账款和其他应收款。 （1）本公司应收款项按下列标准确认坏账损失： ①债务人被依法宣告破产、 撤销， 依照法律清偿程序清偿后其剩余财产确实不足清偿的应收款项； ②债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪，其财产或遗产不足清偿的应收款项； ③债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产确实无法清偿的应收款项；

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内容: ④债务人逾期未履行偿债义务，经法院裁决，确定无法清偿的应收款项； 当债务人无能力履行偿债义务时，经本公司董事局审核批准，将该等应收款项列为坏账损失。 （2）应收款项坏账准备的计提方法 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根 据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后 未减值的单项金额重大的应收款项，本公司按照应收款项余额的5%计提坏账准备。 对于其他应收款项，本公司先单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未 来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计提坏账准备。对于经测试后未减值的其 他应收款项，本公司按照其余额的 5%计提坏账准备。 9、存货核算方法 （1）存货分类： 本公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、物资采购、低值易耗品、在产品、 库存商品等。 （2）存货取得和发出的计价方法 存货取得采用实际成本法核算；存货发出采用加权平均法核算。 （3）存货盘存制度：本公司存货盘存采用永续盘存制。 （4）存货跌价准备确认标准及计提方法：期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。 存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销 售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成 本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计量成本与可变现净值。产成 品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计 的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成 品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行 销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多 于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁 损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准 备。 10、长期股权投资核算方法

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内容: （1）初始计量 本公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认： ①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本 公积不足冲减的，调整留存收益。 ②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或 承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资 成本。在合并日被合并方的可识辨资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量， 而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识辨净资产公允价值份额的数 额记录为商誉，低于合并方可识辨净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。 ③其他方式取得的长期投资 a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议 约定价值不公允的，按公允价值计量。 d、通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换 入的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投 资初始投资成本。 e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。 （2）后续计量 ①对子公司的投资，采用成本法核算 子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份 额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制其实体，则该实体将作为本公司的 子公司。 ②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算 合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企 业为本公司持有的、 能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。 若本公司持有其股权份额介于20% 至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有其股权份额低于20%，但对该实体

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内容: 存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。本公司在确认应享有被投资单位净损 益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润 进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策 及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位净损益以外所 有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 ③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资 在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报， 采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。 （3）长期股权投资减值 本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账 面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。对于在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于按照类似金融资产当时的市场收益率对 未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。对可供出售金融资产以外的 长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通 过权益转回。 11、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产的标准：固定资产是本公司为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用 年限超过一年，单位价值较高的有形资产。在满足下列条件时方确认固定资产： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）固定资产计价：固定资产按取得时实际成本计价。其中： 外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可 使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，合同或协议约定价值不公 允的按公允价值入账。

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内容: 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低 者，作为入账价值。通过非货币资产交换取得的固定资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值 入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。通过债务重组取得的固定资产，按公允价值 确认。 （3）折旧方法：固定资产折旧采用平均年限法。 （4）按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（5%）确定年折旧率如下： 固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其他 使用年限 5-40 年 10-20 年 5-10 年 3-8 年 年折旧率 2.38-19.00% 4.75-9.50% 9.50%-19.00% 11.88%-31.67%

内容: （5）固定资产减值准备的确认标准、计提方法 本公司期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，按固定资产可回收金额低于其账面价 值的差额确认并计提固定资产减值准备。计提时按单项资产计提，难以对单项资产的可收回金额进行 估计的，按该资产所属的资产组为基础计提。减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。 固定资产减值准备的确认标准： ①固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在 近期内不可能恢复； ②公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期 发生重大变化，并对公司产生负面影响； ③同期市场利率大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产的可收回金额的折现率，并导致 固定资产可收回金额大幅度降低； ④固定资产陈旧过时或发生实体损坏； ⑤固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提 前处置固定资产等情形，从而对企业产生负面影响；

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内容: ⑥企业内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的 净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额； ⑦其他有可能表明固定资产已发生减值的情况。 存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减 值准备。 可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之间较高者确定。 固定资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该 资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置 费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计 资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进 行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计固定资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预 计未来现金流量的现值作为其可收回金额。 固定资产预计未来现金流量的现值，按照该等资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计 未来现金流量，以市场利率为折现率对其进行折现后的金额加以确定。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 12、在建工程核算方法 （1）在建工程是指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括机器设备的购置成本、 建筑费用及其他直接费用，以及建设期间专门用于在建工程的借款的利息费用与汇兑损益。在建工程 达到预定可使用状态时，停止其借款利息的资本化。 （2）在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工 程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产， 并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。 （3）在建工程减值准备的计提：本公司于期末对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干 项情况时，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。减值准备 一经计提，在资产存续期内不予转回。 ①长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

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内容: ②所建项目无论在性能上， 还是在技术上已经落后， 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确 定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、借款费用的会计处理方法 （1）借款费用资本化的确认原则： 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇 兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资 性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款 费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用应当同时具备以下三个条件时开始资本化： ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）借款费用资本化的期间： 为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达 到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购 建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费 用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化， 之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。 （3）借款费用资本化金额的计算方法： 为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息 费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额 确定。 为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借 款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息 金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 14、无形资产核算方法 （1）无形资产的计价：公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。 购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

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内容: 投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不 公允的，按公允价值确定实际成本。 通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商 业实质的，按换出资产的账面价值入账。 通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。 自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出， 同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该 无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量； ⑥运用该无形资产生产的产品周期在 1 年以上。 （2）无形资产的摊销方法：本公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入 损益。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销 年限按如下原则确定： ①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； ②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； ③合同规定了受益年限， 法律也规定了有效年限的， 按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销； ④合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 （3）无形资产减值准备确认标准、计提方法 当存在下列一项或若干项情况时，本公司按无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资 产减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

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内容: 无形资产减值准备一经计提，不予转回。 （4）当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： ①某项无形资产已被其他新技术所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； ②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益； ③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 （5）使用寿命的估计 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素： ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计； ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况； ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动； ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力； ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许试用期、租赁期等； ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 15、存货、金融资产以外资产减值准备确定方法 （1）减值测试 本公司在资产负债表日对存在下列迹象的资产进行减值测试： ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 ②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大 变化，从而对企业产生不利影响。 ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而导致资产可收回金额大幅度降低。 ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 ⑥有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。 ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 （2）资产组的认定

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内容: 对于难以估计可收回金额的单项资产， 按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产组的认定以若干资产的组合能够产生独立于其他资产或资产组合的现金流入为依据。 （3）资产或资产组可收回金额的确定 进行减值测试时，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流 量的现值两者之间较高者确定。 资产或资产组公允价值减去处置费用后的净额按照下列方法确定： ①采用公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额。 ②不存在销售协议但存在资产活跃市场的， 采用该资产的市场价格减去处置费用后的金额。 其中， 资产的市场价格根据资产的买方出价确定。 ③不存在销售协议和资产活跃市场的，参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。 按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，以该资产预计未来现金 流量的现值作为其可收回金额。 资产或资产组预计未来现金流量的现值，按照资产或资产组在预计使用寿命内，持续使用过程中 和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以企业的加权平均资金成本、增量借款利率或其他能够反 映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率合理调整后作为折现率对其进行折现。 （4）减值处理及转回 资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为 资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回，在处置相关资产时一并转出。 16、预计负债的核算方法 （1）确认原则： 本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债： ①该义务是本公司承担的现时义务； ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。 （2）计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。 17、股份支付 本公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

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内容: （1）以现金结算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公 允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允 价值计入相关成本或费用，相应增加负债。存在等待期的以现金结算的股份支付，在等待期内的 每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当 期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。 （2）以权益工具结算的股份支付 以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的以权益 结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。存 在等待期的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量 的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公 积。 18、职工薪酬 （1）包括的范围 本公司职工薪酬主要包括几个方面： 职工工资、奖金、津贴和补贴； 职工福利费； 医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费； 住房公积金；工会经费和职工教育经费； 非货币性福利； 因解除与职工的劳动关系给予的补偿； 其他与获得职工提供的服务相关的支出。 （2）确认和计量 除辞退福利外，在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬（包括货币性薪酬和非货 币性福利）确认为负债，根据职工提供服务的受益对象，记入相关资产成本或当期损益。 本公司为职工交纳的养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险、住房公积金按照国 家标准执行。 本公司职工福利费按实际发生额列支。

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内容: 19、辞退福利 （1）辞退福利的确认 在职工劳动合同到期前，本公司解除与职工的劳动关系而给予的补偿，满足《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的确认条件的，确认为预计负债，同时计入当期损益。 （2）辞退福利的计量 ①对于职工没有选择权的辞退计划， 本公司根据计划规定的拟辞退职工数量、 职位的补偿金额等 计提辞退福利负债； ②对于自愿接受裁减的建议，根据预计的职工数量和职位的补偿金额等计提辞退福利负债。 20、收入确认的原则 （1）销售商品 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制 权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销 售收入的实现。 （2）提供劳务 以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程 度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收 入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产 负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量（或已经提供的劳务占 应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确认。 （3）让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他资产的使用权而形成的使 用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流 入公司和收入的金额能够可靠计量的条件。 21、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异 产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应

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内容: 纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据 管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税 负债： （1）商誉的初始确认； （2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： ①该项交易不是企业合并； ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 资产负债表日， 本公司对递延所得税资产和递延所得税负债按照税法规定、 根据预期收回该资产 或清偿该负债期间的税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 重新计量， 除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外， 将其影响数计入变化当期的所得税费用。 资产负债表日， 本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。 如果未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，相应减记递延所得税资产的账面价值。 22、政府补助 （1）确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认： ①企业能够满足政府补助所附条件； ②企业能够收到政府补助。 （2） 计量： 政府补助为货币性资产的， 按照收到或应收的金额计量。 政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 （3）会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配， 计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，分别以下列情况处理： ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计 入当期损益。 ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 23、利润分配 本公司税后利润按下列顺序进行分配：

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内容: （1）弥补以前年度亏损； （2）提取法定盈余公积金 10%； （3）提取任意盈余公积金； （4）分配利润。 24、企业合并 （1）同一控制下的企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日被合并方账面价值计量。取得的净资产 账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估 费用、法律服务费用等，在发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权 益性证券的公允价值确定。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 不同企业合并方式处理原则： ①非同一控制下的吸收合并 本公司在购买日按照合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值确定其入账价值，企 业合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉或计入当期损益。 ②非同一控制下的控股合并 本公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允 价值列示，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负 债表中的商誉；企业合并成本小于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资 产负债表中调整盈余公积和未分配利润。 ③分步实现的企业合并 本公司通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每单项交易成本之和。 25、合并会计报表的编制方法 （1）合并报表编制的依据、合并范围的确定原则： 本公司合并会计报表系根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》规定编制。

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内容: 本公司合并财务报表的合并范围应当以控制为基础加以确定。纳入本公司合并会计报表编制范围 的子公司条件如下： ①母公司直接或间接拥有其半数以上权益性资本的被投资企业； ②通过与被投资企业其他投资者达成协议，持有被投资企业半数以上表决权； ③根据章程或协议，有权控制企业的财务和经营政策，有权任免董事会等类似权力机构半数以 上成员； ④在公司董事会或类似权力机构会议上有半数以上投票权。 （2）合并会计报表的编制方法： 当本公司有权决定一个实体的财务和经营政策，并能据以从该实体的经营活动中获取利益，即被 视为对该实体拥有控制权。 收购或出售的非同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，自收购生效日期起 计入合并利润表内，或计算至出售生效日期；公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可 辨认资产和负债按照合并中确定的公允价值列示。 收购同一控制下的子公司（根据集团重组而进行的除外）的业绩，合并利润表包括参与合并各方 自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并 利润表中单列项目反映。 合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。 对子公司的长期股权投资，在编制合并报表时按照权益法进行调整，以取得投资时被投资单位各 项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净损益进行调整后进行合并。 子公司采用的会计政策与本公司不一致的，如有必要，本公司对子公司的财务报表按本公司所采 用的会计政策予以调整。 合并报表范围内的本公司（实体）之间的一切交易、余额及收支，均在编制合并会计报表时予以 抵销。 少数股东在已合并子公司中拥有的当期净损益在合并会计报表中单独列示。 少数股东在已合并子公司中拥有的资产净值权益在合并会计报表中单独列示。 26、会计政策和会计估计变更以及差错更正

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2007 年 1 月 1 日起，本公司执行国家颁布的企业会计准则体系及其指南。根据《企业会计准则第 38 号---首次执行企业会计准则》和证监会颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作 的通知”（证监发[2006]136 号）的有关规定，结合本公司的自身特点和具体情况，调整事项如下： （1）长期股权投资差额 公司 2006 年 12 月 31 日帐面有同一控制下企业合并产生的长期股权投资借方差额 592,172,631.32 元。根据新会计准则公司应将属于同一控制下企业合并形成的尚未摊销完毕的长期股权投资差额全额 冲销，减少 2007 年 1 月 1 日留存收益 592,172,631.32 元，全部归属于母公司的权益。 （2）递延所得税资产 根据新企业会计准则的规定，公司将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产 14,319,394.08 元，调增了 2007 年 1 月 1 日留存收益 14,319,394.08 元，其中归属于母公司的所有者权 益增加为 12,264,627.79 元，归属于少数股东的权益调增为 2,054,766.29 元。 （3）少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中，子公司少数股东享有的权益为 544,069,509.73 元，根据新会计准则的规定，少数股东权益并入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日 股东权益为544,069,509.73元。 此外， 由于上述递延所得税资产中归属于少数股东的权益为2,054,766.29 元，新会计准则下少数股东权益为 546,124,276.02 元。

内容: 附注五、主要税项

内容: 本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和 企业所得税等。 1、增值税：公司内销产品执行 17%的增值税税率，外销实行“免、抵、退”政策。 2、营业税：公司按营业收入的 5%计缴。 3、城市维护建设税：公司按应纳增值税、营业税税额的 7%计缴。 4、教育费附加：公司按应纳增值税、营业税税额的 3%计缴。 5、企业所得税：公司执行的企业所得税率为 15%。 本公司的控股子公司所得税政策：

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 青岛海尔电冰箱有限公司、青岛海尔特种电冰柜有限公司、青岛海尔空调器有限总公司、青岛海 尔空调电子有限公司、青岛海尔洗碗机有限公司、青岛家电工艺装备研究所、青岛海尔智能电子有限 公司系高新技术企业，本年度的适用税率分别为 15％。重庆海尔空调器有限公司、贵州海尔电器有限 公司享受西部大开发优惠政策，按 15%税率计征所得税。青岛海尔电冰箱（国际）有限公司适用税率 为 24%。青岛海尔特种电冰箱有限公司为先进技术性企业，本年度的适用税率分别为 10%（截至 2008 年）。青岛海尔精密制品有限公司、青岛海尔空调制冷设备有限公司、青岛海尔特种电器有限公司本 年度在“二免”期内， 免征所得税。其他控股子公司的所得税率为 33%。 6、其他税项：按国家和地方有关规定计缴。

内容: 附注六、企业合并及合并财务报表

内容: （一）本公司所控制的的子公司的基本情况 1、控股子公司情况：

内容: 企业名称 青岛海尔电冰箱 有限公司 青岛海尔电冰箱 (国际)有限公司 青岛家电工艺 装备研究所 青岛海尔成套家电 服务有限公司 青岛海尔智能电子 有限公司 青岛海尔特种电冰箱 有限公司 青岛海尔空调器 有限总公司 合肥海尔空调器 销售有限公司 青岛海尔洗碗机 有限公司 青岛海尔特种电冰柜 有限公司 大连海尔空调器 有限公司 章丘海尔电机 有限公司 大连海尔电冰箱 有限公司 青岛海尔电子塑胶 有限公司

内容: 注册地 青岛高科园 海尔园 平度开发区 青岛高科园 海尔园 青岛高科园 海尔园 青岛高科园 海尔园 青岛开发区 海尔工业园 青岛高科园 海尔园 合肥开发区 海尔工业园 青岛开发区 海尔工业园 青岛开发区 海尔工业园 大连出口加 工区 章丘市 大连出口加 工区 青岛开发区 海尔工业园

内容: 主要经营范围 无氟电冰箱加工制 造等 电冰箱加工制造等 家电模具、工艺装 备研制等 健康系列小家电研 制销售 电子产品及自动控 制系统的设计开发 无氟电冰箱生产销 售 家用空调器的生产 与经营 空调器及制冷设备 销售、安装、维修 洗碗机、燃气灶等 加工制造 电冰柜及其他制冷 产品研制生产销售 空调器加工制造 电机生产销售 电冰箱加工制造 塑胶、电子及制品 开发、组装、销售

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 武汉海尔电冰柜有限 公司 青岛海尔半导体科技 有限公司 青岛海尔智能家电科 技有限公司 重庆海尔空调器 有限公司 青岛海尔精密制品 有限公司 青岛海尔特种电器 有限公司 青岛海尔空调制冷设 备有限公司 大连保税区海尔空调 器贸易有限公司 大连保税区海尔电冰 箱贸易有限公司 青岛鼎新电子科技有 限公司 重庆海尔家电销售有 限公司 重庆海尔商用空调有 限公司 贵州海尔电器有限公 司 合肥海尔空调器 有限公司 武汉海尔电器股份有 限公司 青岛海尔空调电子 有限公司 合肥海尔电冰箱 有限公司 武汉海尔能源动力 有限公司 青岛海尔中央空调工 程 有限公司

内容: 武汉经济开 发区高科园 青岛高科园 海尔园 青岛高科园 海尔园 重庆市江北 区 胶南市前湾 港路

内容: 青岛开发区 海尔工业园 青岛胶南市 大连出口加 工区 大连出口加 工区 青岛开发区 海尔工业园 重庆市江北 区 重庆市江北 区 贵州遵义汇 川区 合肥海尔工 业园 武汉海尔工 业园 青岛开发区 海尔工业园 合肥海尔工 业园 武汉海尔工 业园 青岛开发区 海尔工业园

内容: 电冰柜及其他制冷 产品研制生产销售 主营家电、通讯、 电子产品、半导体、 集成电路 家电、通讯、电子 产品、网络工程技 术开发与应用 空调器等的制造与 销售。 多种家电用精密塑 胶、钣金、模具、 电子制品的开发、 生产、组装 仪器仪表、制冷设 备、等生产安装销 售 家用电器、电子产 品的生产 国内贸易 国内贸易 电器控制系统、自 动控制系统、电子 零部件的制造和销 售。 家电销售 商用空调器的生产 与经营 电冰箱生产销售 空调器生产销售 空调器生产销售 空调器生产销售 电冰箱加工制造 能源服务 空调制冷工程

内容: 是 是

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内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2、通过企业合并取得的子公司 （1）通过同一控制下的企业合并取得的子公司：

内容: 企业名称 青岛海尔空调器 有限总公司 贵州海尔电器有限公司 合肥海尔空调器 有限公司 武汉海尔电器股份有限公 司 青岛海尔空调电子 有限公司

内容: 注册地 青岛高科园 海尔园 贵州遵义汇 川区 合肥海尔工 业园 武汉海尔工 业园 青岛开发区 海尔工业园

内容: 主要经营范围 家用空调器的生产与 经营 电冰箱生产销售 空调器生产销售 空调器生产销售 空调器生产销售

内容: （2）属于同一控制下的判断依据： 根据《企业会计准则第 20 号－企业合并》，“同一控制下的企业合并是指参与合并的企业在合并前 后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的。 ”故上述合并判断为同一控制下的企业合并。 本次企业合并系发生在同一企业集团即海尔集团内部之间的企业合并。 （3） 本期同一控制下企业合并， 被合并方自合并当期期初至合并日的收入、 净利润及现金流量情况：

内容: （二）报告期内合并报表范围的变更情况： 1、报告期内增加合并单位原因及基本情况: （1）报告期内增加合并单位原因： 2007 年 8 月，公司新设合肥海尔电冰箱有限公司，持股比例 100%，根据企业会计准则《第 33 号 －合并财务报表》第十条规定，故将其纳入了合并报表范围。

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2）报告期内增加合并单位的基本情况：

内容: （三）少数股东权益情况

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 附注七、合并财务报表主要项目注释

内容: 除特别指明外，以下期末账面余额是指2007年12月31日的金额，期初账面余额是指2007年1月1日 的金额，本期发生额是指2007年1月1日至12月31日的发生额，上期发生额是指2006年1月1日至12月31 日的发生额。 1、货币资金

内容: 2007 年 12 月 31 日银行存款中存放于海尔集团财务有限责任公司的金额为 2,271,258,553.32 元，该 项存款余额中包含银行定期存款 1,229,400,000.00 元。 其他货币资金年末余额主要为银行承兑汇票保证 金存款。 2、应收票据

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 商业承兑汇票年末余额中含海尔集团财务有限责任公司为海尔集团内部单位开具的电子商票为 1,097,229,727.19 元。应收票据余额中包含应收关联公司票据，详见附注九。 3、应收账款 应收账款 2007 年 12 月 31 日的账面价值为 578,904,134.74 元，2006 年 12 月 31 日的账面价值为 1,746,378,921.54 元。 （1）应收账款按客户类别披露如下：

内容: 注：应收账款分类标准如下： ①单项金额重大应收账款：占年末余额 5%以上的应收账款； ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：三年以上应收账款（扣除 已包括在“①”的明细）； ③其他不重大应收款项：除已包括在范围“①、②”以外的明细。 （2）应收账款账龄情况：

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （3）应收账款期末账面余额较期初账面余额减少 66.83%，主要原因系公司经营模式发生变化，应 收关联方帐款大幅减少所致。 （4）期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 162,067,287.71 元，占应收账款账面余额的 26.60%，其对应的账龄均为 1 年以内。 （5）期末应收关联方账款占应收账款账面余额的 29.40%。 （6）期末无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 4、预付款项 （1）预付款项账龄情况：

内容: （2）期末预付账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 65,485,000.22 元，占预付账款账面余额的 69.48%，其对应的账龄均为 1 年以内。 （3）期末预付关联方账款占预付账款账面余额的 66.50%。 （4）期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 5、其他应收款 其他应收款 2007 年 12 月 31 日的账面价值为 92,855,322.85 元，2006 年 12 月 31 日的账面价值为 88,007,507.04 元。 （1）其他应收款按客户类别披露如下：

内容: 期末账面余额 项目 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 期初账面余额

内容: 单项金额重大其他应收款

内容: 单项金额不重大但按信用 风险特征组合后该组合的 风险较大的其他应收款

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 其他不重大其他应收款

内容: 合计

内容: 注：其他应收款分类标准如下： ①单项金额重大其他应收款：占余额 5%以上； ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款： 三年以上其他应收款 （扣 除已包括在“①”的明细）； ③其他不重大其他应收款：除已包括在范围“①、②”以外的明细。 （2）其他应收款账龄情况：

内容: （3）期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 10,283,772.66 元，占其他应收款账面余 额的 10.52%,其对应的账龄均为 1 年以内。 （4）期末其他应收关联方账款占其他应收款账面余额的 5.64%。 （5）期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 6、存货 （1）存货明细情况：

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2）公司存货期末账面余额中无用于担保的存货； （3）存货期末账面余额较期初账面余额增加 74.37%，主要原因系公司经营模式发生变化，期末 未实现销售的库存商品增加所致。 （4）存货跌价准备：

内容: 本期减少 项目 期初账面余额 本期增加 转回数 转出数 合计 17,860,000.00 17,860,000.00 期末账面余额

内容: 库存商品 7、可供出售的金融资产

内容: 项 目

内容: 期末账面余额

内容: 年初 账面 余额

内容: 股 票 合

内容: 计 （1） 公司持有交通银行股份有限公司股份 1,076,880 股， 该公司股票在 2007 年末最后一个交易日收盘 价为 15.62 元。 （2）公司持有上海百联集团股份有限公司股份 154,770 股，该公司股票在 2007 年末最后一个交易日 收盘价为 23.02 元。 8、长期股权投资 长期股权投资明细：

内容: （1） 成本法核算的长期股权投资

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 被投资公司名称

内容: 初始投资额

内容: 占注册

内容: 资本比例

内容: 青岛市商业银行 交通银行 百联股份 青岛恒生堂大药房有限公司 青岛海尔保险代理有限公司 青岛海尔国际旅行社有限公司 青岛海尔海外电器有限公司 武汉家电集团公司 武汉华信高新技术股份公司 上海海尔集成电路设计有限公司 合 计

内容: （2） 权益法核算的长期股权投资

内容: 本期增 加投资 本期被投资单 位权益增减额 本期分得现 金红利额 其他 减少

内容: 被投资单位名称

内容: （3）长期股权投资减值准备 长期股权投资减值准备 100 万元是对武汉家电集团公司的投资所计提的减值准备. 9、固定资产

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 办公设备 其他 合计 （2）累计折旧 房屋及建筑物 生产设备 运输设备 办公设备 其他 合计 （3）固定资产减值准备 房屋及建筑物 生产设备 运输设备 办公设备 其他 合计 （4）固定资产账面价值 房屋及建筑物 生产设备 运输设备 办公设备 其他 合计

内容: 本期由在建工程完工转入固定资产金额共计 170,032,375.86 元。 10、在建工程

内容: 工程名称 期初账面余额 本期增加 转固定资产 其他减少 期末账面余额 完工 程度 资金 来源

内容: 冰箱国际 三期工程 框架式 油压机

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 集中供料 系统 冷柜低温 生产线技 改项目 内胆钢平 台 可靠性 实验室 信息园公 寓 2#楼 雨水棚 扩建项目 章丘海尔 电机项目 重庆家用 空调项目 重庆商用 空调项目 合肥电冰 箱项目

内容: （1）在建工程期末账面余额较期初账面余额增加 60.21%，主要原因系公司本期新增重庆商用空调 和合肥电冰箱项目所致。 （2）期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提在建工程减值准备。 11、无形资产

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 土地使用权 应用管理软件 其他 合计

内容: 期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提无形资产减值准备。 12、长期待摊费用

内容: 期末账面余额 项目 暂时性差异 资产减值准备形成的暂时性 差异对递延所得税的影响 合并抵销内部未实现利润形 成的暂时性差异对递延所得税 的影响 合计 69,565,760.96 递延所得税资产 5,871,446.17 暂时性差异 111,118,791.03 递延所得税资产 18,862,938.36 期初账面余额

内容: （1）递延所得税资产期末账面余额较期初账面余额增加 332.22%，主要原因为公司本期合并抵销内部 未实现利润形成的暂时性差异所致。 14、资产减值准备

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 二、存货跌价准备 三、可供出售金融 资产减值准备 四、持有至到期投 资减值准备 五、长期股权投资 减值准备 六、固定资产减值 准备 七、工程物资减值 准备 八、在建工程减值 准备 九、无形资产减值 准备 十、其他 合计 111,123,758.37 1,000,000.00 15,350,000.00

内容: 短期借款期末账面余额较期初账面余额减少 56.50%，主要原因系公司偿还短期流动资金借款所致。 16、应付票据

内容: （1）期末余额中下一会计期间将到期的金额为 460,115,042.61 元。 （2）应付票据期末账面余额较期初账面余额增加 182.28%，主要原因为公司本期采用票据方式结 算采购款增加所致。

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （3）期末余额中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的票据。 17、应付账款 （1）期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）期末余额中含有应付关联方款项,详见附注九 关联关系及其交易 18、预收账款 （1）期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）预收账款期末账面余额较期初账面余额增加 519.04%，主要原因系公司经营模式发生变化， 对海尔集团外部客户的终端产品销售主要采用预收款模式所致。 19、职工薪酬

内容: 期末无拖欠性质的职工薪酬。 20、应交税费

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应交税费期末账面余额较期初账面余额减少 357.68%，主要原因为公司未抵扣增值税进项税增加 所致。 21、其他应付款 （1）期末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）期末余额中含有应付关联方款项,详见附注九 关联关系及其交易 22、其他流动负债 其他流动负债为应付股利,明细如下:

内容: 应付股利期末账面余额较期初账面余额增加 39.24%，主要原因系欠付少数股东股利所致。 23、长期借款 （1）长期借款分类：

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2）期末长期借款明细：

内容: 贷款金融机构 海尔集团财务有限责任公司 合计 币种 人民币 借款金额 79,400,000.00 79,400,000.00 借款条件 保证借款

内容: 项目 可供出售金融资产公允价值变动对递延所 得税负债的影响 合计 期末账面余额 3,447,363.78 3,447,363.78 期初账面余额

内容: 25、其他非流动负债 其他非流动负债为递延收益，明细如下:

内容: 项目名称 超低温冰箱系列产品高技术产业化示范工程 合计 期末账面余额 6,765,932.00 6,765,932.00 期初账面余额

内容: 系青岛海尔特种电器有限公司超低温冰箱系列产品高技术产业化示范工程收到的政府补助尚未摊 销的部分。 26、股本

内容: 本年增减变动情况（+/-） 股份类别 一、有限售条件股份 1.发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.国有法人股转配 5.优先股或其他 其中:转配股 有限售条件的上市流 通股份合计： 二、无限售条件股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 期初数 配 股 送 股 公积金 转股 增发 142,046,347 其他 -13,364,701 小计 128,681,646 期末数

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 经中国证监会核准本公司本期间内新增发行股份 142,046,347 股，且已经山东汇德会计师事务所 有限公司（2007）汇所验字第 5-003 号验资报告予以验证。 27、资本公积

内容: 股本溢价增减原因主要系本期通过同一控制下的企业合并取得控股子公司之溢价变动所致。 其他 资本公积变动系可供出售金融资产公允价值变动所致。 28、盈余公积

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 提取职工奖励及福利基金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 期末未分配利润

内容: 根据《企业会计准则第38号—首次执行会计准则》第五条至十九条的规定以及《企业会计准则解 释第1号》的规定，追溯调减期初未分配利润。 本年度利润分配政策为:按本年净利润扣除未弥补亏损后金额的 10%提取法定盈余公积，以公司 2006 年末股本 1,196,472,423 股为基数，向全体股东每 10 股派送 1.5 元现金股利。 30、营业收入及营业成本 （1）营业收入及营业成本

内容: （2）按销售地区列示营业收入和营业成本

内容: （3）按产品类别列示主营业务收入和主营业务成本

内容: 本期发生额 类别 主营业务收入 空调器 电冰箱 电冰柜

内容: 上期发生额 主营业务利润

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （4）公司前五名客户销售收入金额合计为 14,935,632,495.24 元，占公司主营业务收入的 51.97%. 31、营业税金及附加

内容: 财务费用本期发生额较上期发生额增加1,442.40%，主要原因是受人民币升值影响汇兑损益增加 所致。 33、资产减值损失

内容: 资产减值损失本期发生额较上期发生额增加3,451.80%，主要原因系应收款项余额较少，相应冲 回坏账准备所致。 34、投资收益

内容: 项目 以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 89

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 按权益法调整被投资单位净利润 股权投资转让收益 合计

内容: 公司本期将收到的与资产相关的政府补助在资产使用寿命内平均分配， 计入当期损益1,234,068.00 元；将收到的与收益相关的政府补助直接计入当期损益12,558,729.09元。 36、营业外支出

内容: 38、基本每股收益和稀释每股收益 基本每股收益=P?S S=S0+S1+Si?Mi?M0-Sj?Mj?M0-Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: S 为发行在外的普通股加权平均数； S0 为期初股份总数； S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数； M0 为报告期月份数； Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

内容: 本期金额 每股收益（元） 基本每股 收益 0.481 0.484 稀释每 股收益 0.481 0.484 上期金额 每股收益（元） 基本每股 收益 0.415 0.398 稀释每股 收益 0.415 0.398

内容: 净资产收益率 全面 加权 摊薄 平均 10.20% 10.29%

内容: 归属母公司的普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于公 司普通股股东的净利润

内容: 项目 归属母公司的普通股股东的净利润 减：非经常性损益 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 39、收到其他与经营活动有关的现金 本期收到其他与经营活动有关的现金的主要项目：

内容: 40、支付其他与经营活动有关的现金 本期支付其他与经营活动有关的现金的主要项目：

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 41、净利润调节为经营活动现金流量的信息

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 附注八、母公司财务报表主要项目注释:

内容: 1、应收账款 应收账款 2007 年 12 月 31 日的账面价值为 258,691,163.37 元，2006 年 12 月 31 日的账面价值为 144,174,813.34 元。 （1）应收账款按客户类别披露如下：

内容: 注：应收账款分类标准如下：

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: ①单项金额重大应收账款：占余额 5%以上； ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：三年以上应收账款（扣除 已包括在“①”的明细）； ③其他不重大应收款项：除已包括在范围“①、②”以外的明细。 （2）应收账款账龄情况：

内容: （3）应收账款期末账面余额较期初账面余额增加 79.43%，主要原因为公司销售增长所致。 （4）期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 271,816,527.70 元，占应收账款账面余额的 99.82%，其对应的账龄均为 1 年以内。 （5）期末应收关联方账款占应收账款账面余额的 99.84%。 （6）期末无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 2、其他应收款 其他应收款 2007 年 12 月 31 日的账面价值为 2,326,609.66 元,2006 年 12 月 31 日的账面价值为 917,749.96 元。 （1）其他应收款按客户类别披露如下：

内容: 期末账面余额 项目 账面余额 单项金额重大其他应收款 单项金额不重大但按信用风险 特征组合后该组合的风险较大 的其他应收款 其他不重大其他应收款 1,345,186.80 67,259.34 592,587.79 29,629.39 1,103,876.00 坏账准备 55,193.80 账面余额 373,464.80 坏账准备 18,673.24 期初账面余额

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注：其他应收款分类标准如下： ①单项金额重大其他应收款：占余额 5%以上； ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款： 三年以上其他应收款 （扣 除已包括在“①”的明细）； ③其他不重大应收款项：除已包括在范围“①、②”以外的明细。 （2）其他应收款账龄情况：

内容: （3） 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 1,494,964.80 元， 占其他应收款账面余额的 61.04%，其对应的账龄均为 1 年以内。 （4）期末应收关联方账款占应收账款账面余额的 45.07%。 （5）无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 3、长期股权投资 长期股权投资明细：

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （1）成本法核算的长期股权投资

内容: 2007 年 3 月，本公司对章丘海尔电机有限公司增资 3,481 万元，增资后公司持有其 99.18%的股权。

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2007 年 8 月，本公司投资设立“合肥海尔电冰箱有限公司”， 持有其 100%的股权。 （2）权益法核算的长期股权投资

内容: 海尔集团电子商务有限公司 合计

内容: 项目 以成本法核算的被投资单位宣告分派的利润 按权益法调整被投资单位净利润 股权投资转让收益 合计 965,132,290.02

内容: 附注九、关联方关系及其交易

内容: (一)关联方认定标准说明 根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影 响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号），将特定情形的关联 法人和关联自然人也认定为关联方。 （二）关联方关系 1、本公司的母公司有关信息

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 海尔电器国际 股份有限公司

内容: 2、子公司 本公司之子公司情况详见本附注六、企业合并及合并财务报表（一） 3、不存在控制关系的关联公司

内容: 企业名称 海尔集团财务有限责任公司 海尔集团电子商务有限公司 海尔盈德喜（青岛）洗衣机有限公司 青岛海尔软件投资有限公司 青岛恒生堂大药房有限公司 青岛美尔塑料粉末有限公司 青岛海尔保险代理有限公司 青岛海尔海外电器有限公司 青岛海尔国际旅行社有限公司 海尔工装研制有限公司 海尔集团电器产业有限公司 莱阳海尔电器有限公司 青岛海昌泰塑胶有限公司 青岛海尔厨房电器有限公司 青岛海尔国际贸易有限公司 青岛海尔机器人有限公司 青岛海尔建设监理公司 青岛海尔科技有限公司 青岛海尔冷冻设备有限公司 青岛海尔零部件采购有限公司 与本企业的关系 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 青岛海尔模具有限公司 青岛海尔特种塑料研制有限公司 青岛海尔物流储运有限公司 青岛海尔新材料研发有限公司 海尔集团技术研发中心 青岛海科精密模具研制有限公司 青岛华东包装有限公司 青岛金华塑料有限公司 海尔集团青岛冷凝器厂 全国 42 家海尔工贸有限公司 三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司 青岛海威塑料异型材有限公司 青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司 海尔集团(大连)电器产业有限公司 青岛海冠模具有限公司 青岛海尔信息塑胶研制有限公司 合肥海尔物流有限公司 青岛海尔厨房设施有限公司 大连海尔精密制品有限公司 合肥海尔特种钢板研制开发有限公司 海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份有限公司 大连海尔国际贸易有限公司 青岛海尔特种钢板研制开发有限公司 青岛海尔塑材门窗有限公司 青岛海尔设计研究院 合肥海尔塑胶有限公司 重庆海尔物流有限公司 合肥日日顺电器有限公司 河南日日顺电器有限公司 青岛日日顺电器有限公司 江苏日日顺电器有限公司 北京海尔广科数字技术有限公司 海尔电器销售有限公司 100

内容: 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 青岛海尔财经管理有限公司 青岛海尔高科模型有限公司 上海海尔集成电路有限公司 青岛海尔数码智能科技有限公司 青岛海尔丰彩印刷有限公司 青岛海尔家居集成股份有限公司 青岛海尔特种塑料研制开发有限公司 武汉海尔热水器有限公司 重庆海尔精密塑胶有限公司 青岛海尔能源动力有限公司 重庆海尔智能电子有限公司 青岛海尔电子有限公司 青岛海尔质量检测有限公司 青岛胶南海尔洗衣机有限公司

内容: 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团 同属海尔集团

内容: （三）关联方交易情况 1、采购货物 本公司向关联方采购货物有关明细资料如下：

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 青岛海尔特种塑料研制有限公司 海尔科化工程塑料国家工程研究中心 股份有限公司 海尔电器销售有限公司 合肥海尔特种钢板研制开发有限公司 大连海尔精密制品有限公司 青岛海尔科技有限公司 青岛海冠模具有限公司 合计

内容: 2、销售货物 本公司向关联方销售货物有关明细资料如下：

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 青岛海尔特种塑料研制有限公司 武汉海尔热水器有限公司 海尔集团青岛冷凝器厂 海尔科化工程塑料国家工程研究中心 股份有限公司 青岛海尔国际旅行社有限公司 大连海尔精密制品有限公司 青岛海尔机器人有限公司 大连海尔国际贸易有限公司 青岛海尔科技有限公司 海尔盈德喜（青岛）洗衣机有限公司 合计

内容: 3、关联方未结算项目金额

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 青岛海尔数码智能科技有限公司 青岛海尔国际贸易有限公司 全国 42 家海尔工贸有限公司 合肥海尔物流有限公司 青岛海尔厨房设施有限公司 青岛海尔科技有限公司 海尔集团青岛冷凝器厂 预付帐款： 青岛海尔国际贸易有限公司 海尔集团(大连)电器产业有限公司 青岛海尔物流储运有限公司 北京海尔广科数字技术有限公司 其他应收款：

内容: 账面余额 青岛海尔建设监理公司 海尔集团电器产业有限公司 青岛海尔国际旅行社有限公司 青岛海尔物流储运有限公司 应付票据： 青岛海尔零部件采购有限公司 莱阳海尔电器有限公司 海尔集团其他关联公司 应付账款： 青岛海尔零部件采购有限公司 合肥海尔物流有限公司 重庆海尔物流有限公司 海尔集团技术研发中心 莱阳海尔电器有限公司 海尔电器销售有限公司 青岛海尔特种塑料研制有限公司 青岛海尔信息塑胶研制有限公司 青岛海尔模具有限公司 青岛海尔财经管理有限公司 1,372,000.75 3,036,411.81 1,103,876.00

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公 司 海尔新材料有限公司 青岛海尔高科模型有限公司 海尔工装研制有限公司 海尔科化工程塑料国家工程研究中心股份 有限公司 全国 42 家海尔工贸有限公司 上海海尔集成电路有限公司 青岛海尔数码智能科技有限公司 青岛海科精密模具研制有限公司 合肥海尔特种钢板研制开发有限公司 海尔集团青岛冷凝器厂 海尔集团(大连)电器产业有限公司 其他应付款： 青岛海尔零部件采购有限公司 青岛海尔物流储运有限公司 青岛海威塑料异型材有限公司 青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公 司 青岛海尔国际贸易有限公司 青岛海尔模具有限公司 应付股利： 海尔集团公司 青岛海尔投资发展有限公司 海尔电器国际股份有限公司 青岛海尔新经济咨询有限公司

内容: 4、其他关联交易 （1）公司的控股子公司与海尔集团财务有限责任公司签订了借款合同，其中：短期借款合同总金额为 9,700万元，长期借款合同总金额为7,940万元。以上合同均由海尔集团公司进行担保。2007年度公司向 海尔集团财务有限责任公司支付的借款利息为2,502万元。 本期公司及子公司存放于海尔集团财务有限 责任公司的银行存款收到的利息收入为2,235万元。 （2）2007年度支付海尔集团公司专利费251万元，2006年度支付海尔集团公司专利费162万元。 （3）青岛海尔物流储运有限公司向本公司及子公司提供运输服务，收费标准由双方协商确定。2007 年度本公司支付其运输费用为62,250万元。

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (4) 2007年度支付给关键人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊 待遇及有价证券等）总额为人民币166.11万元；2006年度为人民币147.2万元。 （四) 定价政策 公司出口产品主要利用海尔集团下属的海尔集团电器产业有限公司、海尔集团（大连）电器产业 有限公司提供的平台销售，公司按出口产品FOB价的1.5%支付平台使用费，出口产品的相关费用由公 司承担。公司对于销往农村市场的一些中低端产品主要利用合肥、河南、青岛以及江苏日日顺电器有 限公司组建的销售平台进行销售，同时公司按照不高于向其他经销商支付经销费用的比例向日日顺电 器有限公司支付经销费用。 2002年度股东大会审议通过了公司与青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司 签订的《采购配送合同》，委托其采购物资及对物料和产成品进行配送。公司与青岛海尔零部件采购 有限公司和青岛海尔国际贸易有限公司采用代理供货方式，根据公司提出的具体的物资采购目标，为 公司采购及配送生产用物资、非生产用物资和保税物资。青岛海尔零部件采购有限公司和青岛海尔国 际贸易有限公司对采购及配送后的供货价格构成为：实际采购价+代理费(其中代理费按实际采购价的 2.6%计算)。同时，该供货价格的定位以不高于公司在市场上的自行采购价格为原则。对于同类产品， 青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易有限公司给予本公司与海尔集团所属其他公司的定 价（结算费率）标准一致。 2002年度股东大会审议通过了公司与海尔集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》。为进 一步优化公司财务结算流程，将本公司原与银行发生的结算业务，改为凡在海尔集团财务有限责任公 司经营范围之内且对公司有利的业务均通过海尔集团财务有限责任公司进行。公司在财务公司的存款 利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。公司 有权在了解市场价格的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司保持合作关系，也可根据实际情况 在履行该协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。 对于同类产品，海尔集团电器产业有限公司、青岛海尔零部件采购有限公司、青岛海尔国际贸易 有限公司给予本公司与海尔集团所属其他公司的定价（结算费率）标准一致。

内容: 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

内容: 附注十二、资产负债表日后事项

内容: 1、根据本公司 2008 年 4 月董事会决议公告，本年的利润分配预案为:以公司 2007 年末股本

内容: 1,338,518,770 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元现金(含税)，剩余利润结转下一年度；本年不进行

内容: 资本公积金转增股本。 2、本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

内容: 公司于 2006 年 12 月 22 日召开董事会通过了《公司股票期权激励计划(草案)》。本激励计划的股 票来源为公司向激励对象定向发行 8000 万股公司股票，占本激励计划签署时公司股本总额 1,196,472,423 股的 6.69%。本次公司授予激励对象 8000 万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日 起 7 年内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利，行权价格为 7.63 元/股。目前 该方案尚未获批。

内容: 1、 按原会计制度或准则列报的 2006 年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表，具体如下：

内容: 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：其他业务利润 加：公允价值变动损益 投资收益 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 减：少数股东损益 五、归属于母公司所有者的净利润

内容: 2、因假定全面执行新会计准则，本公司本期通过同一控制下企业合并收购贵州海尔电器有限公司等 4 家企业（详见附注六），将该 4 家公司 2006 年度损益并入合并方财务报表。

内容: 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 营业费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动损益 投资收益 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 减：少数股东损益 五、归属于母公司所有者的净利润

内容: 被合并方损益及 合并抵销数

内容: 3、2006 年模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年年报披露的净利润的差异调节表:

内容: 项目 2006 年度净利润（按原会计制度或准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：1、同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额摊销

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 其中：2、所得税 其中：3、少数股东损益 2006 年度净利润（按新企业会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：同一控制下企业合并增加的子公司 2006 年净利润 合并方与被收购公司内部交易利润抵消 2006 年度模拟净利润

内容: 4、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

内容: 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益(原会计准则) 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 3 4 5 6 7 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的帐面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及 可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)

内容: 青岛海尔股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 董事长：杨绵绵 青岛海尔股份有限公司 2008 年 4 月 23 日

内容: 青岛海尔股份有限公司 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

内容: 根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）的要求，我们本着实事求是的态度，对青岛海尔股份有 限公司对外担保的情况进行了核查和落实，现说明如下： 经我们审核查验，本公司无需要披露的重大或有事项。 公司及纳入合并会计报表范围的子公司不存在为股东、实际控制人及其关 联方提供担保，股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。 截止 2007 年 12 月 31 日，公司不存在任何对外担保情形。