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内容: 2012 年年度报告

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内容: 重要提示

内容: 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王炎元、主管会计工作负责人王炎元及会计机构负责人（会计主管人员）孙刚声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据福建华兴会计师事务所有限公司审计数 据，2012 年度公司实现营业收入 292,704.75 万元，归属于母公司所有者的净利润为 973.42 万元，未分配利润为 -229,466.73 万元，其中母公司期末未分配利润为-214,182.41 万元。根据公司《章程》规定， 2012 年度不进行 利润分配。2012 年度公司也不进行资本公积金转增股本。 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

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内容: 目录

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内容: 第一节 释义及重大风险提示

内容: 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 厦华电子、公司、本公 指 厦门华侨电子股份有限公司 司、ST 厦华 以液晶（LCD） 、等离子（PDP） 、有机发光显示（OLED）等平板器 平板电视 指 件为显示屏的一类电视，统称平板电视（Flat panel TV） CRT 指 CRT(Cathode Ray Tube)显示器是一种使用阴极射线管的显示器 指 ODM（即 Original Design Manufacture） ，意为“自主设计制造”， ODM 结构、外观、工艺均由生产商自主开发，由客户选择下单后进行 生产，产品以客户的品牌进行销售。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 IE 指 经营效率部 OEM（即 Original Equipment Manufactures）是受托厂商按原厂之 OEM 指 需求与授权，依特定的条件而生产。所有的设计图等都完全依照 上游厂商的设计来进行制造加工。 HDTV（即 High Definition Television）意为“高清晰度电视” 。是一 HDTV 指 种高清晰数字电视输出技术，可提供相对于传统模拟电视技术更 高清晰度图象质量。 即液晶屏幕，是电视最重要的部件之一，面板技术的高低和质量 面板 指 的好坏关系到整个产品的功能参数、显示效果和使用寿命等情况。 BMS 指 Backlight Module System 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与 分析中可能面对的风险部分的内容。

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内容: 第二节 公司简介

内容: 一、 公司信息 公司的中文名称 公司的中文名称简称 公司的外文名称 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 二、 联系人和联系方式 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 三、 基本情况简介 公司注册地址 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 五、 公司股票简况 股票种类 A股 股票上市交易所 上海证券交易所 公司股票简况 股票简称 ST 厦华 股票代码 600870 变更前股票简称 厦华电子 《中国证券报》《上海证券报》 、 www.sse.com.cn 公司证券管理投资部 厦门市湖里大道 22 号 361006 厦门市湖里大道 22 号 361006 http://www.iPrima.com.cn zqb@iPrima.com.cn 董事会秘书 高松丽 厦门市湖里大道 22 号 0592-3157203 0592-3157999 zqb@iPrima.com.cn 证券事务代表 林志钦 厦门市湖里大道 22 号 0592-3157203 0592-3157999 zqb@iPrima.com.cn

内容: 厦门华侨电子股份有限公司 厦华电子 Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.,Ltd. XOCECO 王炎元

内容: 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司首次注册登记日期 1993 年 12 月 31 日 公司首次注册登记地点 厦门市湖里大道 22 号 企业法人营业执照注册号 企股闽厦总字第 02142 号 首次变更 税务登记号码 350206612020897 组织机构代码 61202089-7 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 350200100000890 2012 年 12 月 26 日变更注册资本、实收资本 由 370,818,715 元变更为 523,199,665 元 (二)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化，公司主营业务为彩电及配件销售。 (三)公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1、本公司由厦门华侨电子企业有限公司、厦门经济特区华夏集团、厦门市电子器材公司发起设立，于 1995

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内容: 年 1 月成立，注册资本为 5,000 万元，股本总额为 5,000 万元。厦门华侨电子企业有限公司系本公司之控股股东； 2、截止 2005 年 12 月 29 日，厦门华侨电子企业有限公司、华映视讯（吴江）有限公司、福州嘉溢电子有限公 司签订股权转让协议，厦门华侨电子企业有限公司将其持有的本公司 32.64%的股权转让予华映视讯（吴江）有限 公司、3.50%的股权转让予福州嘉溢电子有限公司，并于 2006 年 9 月完成股东变更手续。变更后，本公司的控股股 东由厦门华侨电子企业有限公司变更为华映视讯（吴江）有限公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事 务所名称（境内） 名称 办公地址 签字会计师姓名 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 福建华兴会计师事务所有限公司 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层 童益恭 江叶瑜 兴业证券股份有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 楼 余小群、王江南 截至 2013 年 12 月 31 日

内容: 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构

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内容: 第三节 会计数据和财务指标摘要

内容: 主要财务指标 2012 年 基本每股收益（元／股） 0.0263 稀释每股收益（元／股） 0.0263 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.1429 加权平均净资产收益率（%） -1.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -6.13 二、 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 三、 采用公允价值计量的项目 项目名称 交易性金融资产 合计 期初余额 785,578.79 785,578.79 期末余额 2,258,031.30 2,258,031.30

内容: 本期比上年同期增减(%) -7.72 -7.72 不适用 增加 0.05 个百分点 减少 2.8 个百分点

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内容: 第四节 董事会报告

内容: 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内， 公司坚持以利润为中心的经营总则， 继续调整市场结构， 优化盈利模式， 提升研发能力和品质管理， 强化降成本、降费用、严格控制库存，完善体系建设，夯实企业内功；坚持“盈利优先”与稳健经营相结合的原则， 特别加强经营规模与效益、风险、成本的平衡问题，使公司得以健康持续经营，并逐步进入良性的发展循环。报告 期， 公司实现营业收入 292,704.75 万元， 较去年同期下降 10.02%， 净利润 1,320.56 万元， 较去年同期下降 8.91%。 报告期，2012 年 1 月，厦华 KS 系列数字高清一体机被厦门市人民政府授予“2011 年度厦门市优秀新产品奖 一等奖”称号；2012 年 1 月，厦华获国家质检总局“出入境检验检疫信用管理 AA 级企业”称号；2012 年 1 月， 厦华荣获厦门市人民政府授予“厦门市优秀新产品奖 2011 年度一等奖”殊荣；2012 年 3 月，厦华获中共厦门市委、 厦门市人民政府颁发的“厦门市和谐企业”称号；2012 年 9 月，厦华被授予“福建省学习型组织先进单位”荣誉 称号；2012 年 10 月，厦华获 2012 首届“中国上市公司环境责任信息披露奖” ；2012 年底，厦华被中国质量协会、 中华全国总工会、中华全国妇女联合会、中国科学技术协会联合命名为 2012 年“全国优秀质量管理小组”和“全 国质量信得过班组”称号；2012 年 12 月 17 日，厦华注册商标“PRIMA”获准延续认定为“福建省著名商标” ；2012 年 12 月，作为全省第一批入围企业，厦华被认定为“福建省战略性新兴产业骨干企业” 。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 研发支出 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 今年受市场需求增长放缓，上游液晶面板供过于求及彩电市场平均价格均大幅下跌等影响，导致公司报告期内 总营业收入有所下降。 (2)主要销售客户的情况 前五名客户销售额为 23.9974 亿元，占公司销售总额的 81.98%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 彩电及配件销售 车载监视器及配 件销售 印制板销售 配件/材料销售 房租&物业 维修费 其他 合 计

内容: 成本构成项目 彩电及配件销售 车载监视器及配 件销售 印制板销售 配件/材料销售 房租&物业 维修费 其他

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内容: (2) 主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额为 16.99 亿元，占公司采购总额的 71.52%。 4、 费用 （1）报告期产生销售费用 15,222.44 万元，较上年同期减少 1,781.47 万元，下降 10.48%，主要是因国内市场 销售金额下降、人员精减，机构裁撤，费用减少 2,636 万元及专利费增加，外销费用增加 841 万元所致； （2）报告期产生管理费用 8,289.08 万元，较上年同期增加 52.35 万元，增加 0.64%； （3）报告期产生财务费用 9,935.76 万元，较上年同期减少 2,187.65 万元，下降 18.04%，主要系南非兰特贬值 幅度大幅降低，减少汇兑损失 1948.8 万元及增发完成，股东借款转股本，减少利息支出所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 本期费用化研发支出 本期资本化研发支出 研发支出合计 研发支出总额占净资产比例（%） 研发支出总额占营业收入比例（%） 6、 现金流 单位：元 89,801,818.77 89,801,818.77 87.08 3.07

内容: 本年度资金净流出 2.18 亿元，相比 2011 年的净流出 537 万元，增加资金流出 2.13 亿元；主要是经营性现金 流出 2.06 亿元，资金用于偿还到期货款，应付账款减少 4.99 亿元。 7、 其它 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司 2011 年 12 月 6 日召开 2011 年第二次临时股东大会， 审议通过的 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 ， 于 2012 年 11 月 12 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1487 号文《关于核准厦门华侨电子股份有限公 司非公开发行股票的批复》核准发行，发行股票数量为 152,380,950 股，募集资金总额为 96,000 万元；本次发行 新增股份已于 2012 年 11 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行 新增股份的性质为有限售条件流通股，预计可上市流通时间为 2015 年 11 月 29 日，如遇非交易日则顺延到交易日。 本次股份发行后，经福建华兴会计师事务所有限公司审计并出具的闽华兴所（2013）审字 G-016 号审计报告显示， 公司的所有者权益将由 2011 年的-86,164.16 万元转为 10,312.26 万元。 上述非公开发行的完成，使公司扭转了此前负资产运营的困境，有效降低资产负债率，提高偿债能力，增强公 司抵御风险的能力，有助于公司打开银行融资空间，获得正常的银行信用支持，增强公司后续的投融资能力；同时 每年可减少大量的利息支出，降低财务费用，较大程度地改善公司的盈利质量，提升公司的盈利能力。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 公司积极努力地按照拟定的发展战略和经营计划使公司于数字高清电视领域“做专、做大、做强” ，提升公司 整体竞争力，使公司得以健康持续经营，并逐步进入良性的发展循环。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 毛利率 （％） 11.55 38.76 营业收 入比上 年增减 (%) -10.12 0.66 营业成 本比上 年增减 (%) -9.52 3.96 毛利率比上年增减 （%） 减少 0.74 个百分点 减少 4.55 个百分点 单位:万元 币种:人民币

内容: 分产品

内容: 营业收入

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内容: 地区 国外 国内 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表

内容: 营业收入比上年增减（％） -8.98 -19.86

内容: 项目名称 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 在建工程 长期待摊费用 递延所得税资产 短期借款 应付账款 应交税费 应付利息 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他非流动负债 股本 资本公积 变化原因：

内容: 1、货币资金：本期以货币资金偿还短期借款和货款增加所致； 2、交易性金融资产：期末持有的远期外汇结汇交易合约的公允价值较上期增加所致； 3、应收票据：本期通过票据结算方式收取客户的货款增加所致； 4、应收账款：期末主要客户的占款减少所致； 5、预付款项：本期预付的购买材料款增加所致； 6、在建工程：子公司 Sinoprima Investment & Manufacturing S.A. (PTY) LTD.的在建工程完工转入固定资 产所致； 7、长期待摊费用：子公司厦门海盛模具有限公司摊销厂房改造款所致； 8、递延所得税资产：子公司厦门厦华新技术有限公司本期确认的递延所得税资产减少所致； 9、短期借款：主要是本期将委托贷款 46,000 万元用于认购公司非公开发行股票所致； 10、应付账款：主要是期末占用供应商款项减少所致； 11、应交税费：应退而未退的税金增加所致； 12、应付利息：由于借款减少导致期末计提的应付利息减少所致； 13、其他应付款：支付的预估费用增加所致； 14、一年内到期的非流动负债：主要是本期将无息借款 30,000 万元用于认购公司非公开发行股票所致； 15、其他非流动负债：本期将财政补助结转入营业外收入所致； 16、股本：因非公开发行股票 152,380,950 股所致； 17、资本公积：因非公开发行股票 152,380,950 股所致。

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内容: 1、经验丰富的专家管理团队 公司以董事长为首的专家管理团队，在彩电行业有多年的从业经历，为公司带来了精益生产、成本管理和质量 控制方面的先进经验，引入全产业链的技术支持，开拓了与优质大客户的业务合作。管理团队还分别负责指导公司 技术中心、技术工艺和品保处、产销和制造处以及采购处提升运营水平。 2、重视技术与研发，拥有 ODM 业务竞争优势 公司目前拥有多项自主创新的专利及技术；作为国家级“创新型企业”、国家重点高新技术企业、国家技术质 量监督局数字电视标准评审专业委员会成员，公司参与了国家 HDTV 发展与计划和部分国家、行业标准的制定，也 积极承担国家级科研课题等工作；公司总部现拥有 1 个国家级技术中心、1 个博士后科研工作站、3 个芯片联合实 验室，是中国数字高清电视标准、中国电子信息产品环保标准等数十个行业标准、国家标准的主要起草制订者。 公司充分发挥研发实力， 以市场需求为导向进行研发设计， 促进研发成果市场化， 缩短了从研发到量产的时间， 使研发真正转化为企业的生产力。公司主要承接利润相对较高的 ODM 业务，与传统的 OEM 代工厂家相比，公司具有 技术和研发优势，以及快速根据市场变化推出新机型的灵活应变能力，构成了公司核心竞争力。 (五) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 募集年份 募集资 金总额 2012 增发 96,000 合计 / 96,000 募集资金总体使用情况说明 募集方式 本年度已使用募 集资金总额 96,000 96,000 已累计使用募 集资金总额 96,000 96,000 单位:万元 币种:人民币 尚未使用募 尚未使用募集资 集资金总额 金用途及去向 0 0 /

内容: （一） 募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况 2012 年度，公司本次非公开发行募集资金总额为 96,000 万元，其中包括华映光电股份有限公司用于认购的委 托贷款金额 30,000 万元和无息借款金额 20,000 万元；华映视讯（吴江）有限公司用于认购的委托贷款金额 6,000 万元；福建华映显示科技有限公司用于认购的委托贷款金额 10,000 万元；厦门建发集团有限公司用于认购的无息 借款金额 10,000 万元，上述以委托贷款和无息借款认购的部分在发行时不直接募集现金。扣除上述委托贷款和无 息借款金额，本次非公开发行的募集资金现金金额为 20,000 万元。本次非公开发行股票募集资金现金（扣除发行 费用后）全部用于补充流动资金。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本期募集资金投资项目的实施地点实施方式未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期未出现募集资金投资项目先期投入及置换情况 （四）本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （五）节余募集资金使用情况

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内容: 本期尚未出现节余募集资金情况 （六）募集资金使用的其他情况 本期无需要披露的募集资金使用的其他情况 公司已经按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司的《管理办法》的规定使用管理募集资 金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。 3、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 厦门厦华新技术有限公司 厦门海盛模具有限公司 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 1）彩电产业正处于结构调整和重新洗牌的新格局 随着互联网技术的发展，三网融合已成为全球化趋势，互联网企业、内容提供商、应用平台开发商、电子产品 制造商等都会进入电视行业，彩电产业正处于结构调整和重新洗牌的新格局。 企业竞争范围从国内市场为目标，转变为向国际、国内两个市场同步发展， 通过技术飞跃提升产品、品牌、 渠道和成本方面的综合竞争优势，竞争焦点从产品质量、价格竞争上升到对品牌、核心技术和标准、内容运营的控 制。 近几年，代工企业群生成，产业联盟出现，企业之间竞争与合作并存发展。 2）对核心技术和原材料的掌控程度是体现竞争实力的重要因素 市场竞争最终体现为企业对核心技术掌握能力、核心产业资源控制能力的竞争。彩电产业的两大核心是音视频 处理芯片和液晶模组，而面板又直接影响液晶模组在清晰度、亮度对比度、画质改善、功耗降低等重要指标的自主 研发。这些核心技术和关键原材料又基本上掌握在外资企业手中，国内彩电企业生产经营所需上述产品主要是向外 企竞争对手购买。 目前，电视面板主要被韩国、日本和台湾地区的企业所掌控。具有整机品牌优势的面板企业，掌握了面板的价 格和资源分配，进而形成市场控制权。中国彩电业的发展和技术进步很大程度上受制于上游供应链的供需关系。 为了实现对产业链上游的掌控，国内大的品牌厂商开始对液晶电视产业链进行垂直整合，新建高世代液晶面板 生产线，持续投入液晶模组关键技术研发，推进模组整机一体化设计与制造，从而降低对上游产业的依存度，提升 国内品牌的竞争力。 3）价格竞争激烈，研发实力和成本控制是关键 电视行业的竞争同时也是企业研发能力的竞争。研发实力强、对市场敏感度高的企业往往能感知到市场需求的 变化，并迅速响应，在最快的时间内设计推出符合市场需求的差异化产品，从而占领市场先机。 除此之外，降价促销的策略也是企业常用的竞争手段。以往外资品牌长期占据着高端电视市场，以高品质高价 格著称，而国内品牌只能在中低端市场谋求发展。但随着国内产业结构的调整，生产制造能力的提升以及液晶显示 技术的普及，国内电视厂商有足够的研发和制造能力向高端产品市场进军，而高端产品本身也开始逐渐平民化。 为了抢占市场份额，外资品牌更是主动发起价格战，各大品牌的价格竞争处于白热化状态。虽然这种促销手段 能吸引更多的人购买产品，但却在很大程度上挤压了厂商的利润空间。此时，企业的成本控制能力就显得尤为关键 了。 现阶段国内外品牌厂商采取不同的方式进行成本控制。受到劳动力成本和技术升级等因素的影响，国外厂商自 行生产成本较高，纷纷开始寻找台湾或大陆厂商进行代工，从而获得成本上的优势。由于液晶电视的核心技术和原 材料都由外资企业所掌握， 国内企业不得不向外资企业采购。 为了降低采购成本， 我国彩电厂商开始进行结构调整， 向产业链上游进行延伸，实现液晶电视产业链的垂直整合，增强企业的竞争优势。

内容: 主要产品或服务 主营车载视听产品为代表的电子产品。 主营各类模具的开发和生产；各种模具所需材 料、模架、配件的开发和生产；电子机械配件的 制造和模具技术合作等。

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内容: 2、发展趋势 1）技术革新提升彩电产业附加值，为电视产业创造新的发展空间； 2）主导权向新兴市场转移，全球彩电行业具有较大发展空间； 3）盈利模式再造，国际品牌从自主生产转向代工； 4）彩电委外代工产业正在向中国大陆转移。 (二) 公司发展战略 公司定位于数字高清电视领域“做专、做大、做强” 。公司的业务发展目标是：业务快速增长，保持较高盈利 水平。争取成为中国大陆和台湾地区代工企业的领先者之一。在未来五年内将努力成长为每年承接 500-800 万台优 质订单的领先的 ODM 设计型代工企业。 公司明确以利润为导向的稳健经营原则， 以利润为中心， 抓住平板电视与数字电视发展的机遇， 优化资产结构， 提升管理水平，加强市场开拓，强化研发创新，精确控制成本，提高营运效率，提升质量水平，创造更好效益，走 差异化可持续发展道路，完成国内和国际市场相结合的战略布局。 在未来五年规划中，要实现外销市场及优质客户较均衡的分布，内销在保证利润的前提下重塑品牌和实现经济 规模，研发新品技术与质量居国际先进水平，具有较高的附加值，提高厦华电子的整体竞争力。 (三) 经营计划 为了实现未来五年规划的战略目标， 公司拟采取一系列的配套策略和措施， 包括研发投入措施， 产能扩大措施， 市场开拓措施，管理提升措施等。 公司将继续采取 ODM 客户为主、自主品牌为辅的经营策略；销售渠道方面则采取总部直接对客户销售为主， 加快资金的周转；公司将加强内部管控，提高运营效率，强化内部流程畅通，以提高品质和降低成本为核心，提升 公司获利能力；加强新产品开发；做好准时准量交货。 对于库存管理，公司将继续贯彻以销定产、快进快出、确保少库存、新鲜货、不欠货之原则；在客户管理方面， 公司全力扶持综合效益（订单数量、毛利、净利）高的客户，从质量、研发、交货、售后服务各方面予以重点倾斜， 加强与客户的沟通及市场信息的收集，加强对显示屏的供应的成本预测和市场的价格预测，以利于对市场做出更快 的反应速度，以便为客户提供更好的服务及市场机会； 在市场策略方面，采取市场差异化的销售策略，整合产品结构，对中小客户提供标准产品，以降低成本，提高 效益；配合公司的体系整合，从各方面准备好争取大 ODM 订单的各种要求。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年公司资金总需求计划约为 20 亿元，主要通过银行融资、委托贷款等方式实现。主要股东通过提供委托 贷款、银行借款提供担保等方式缓解公司的运营资金压力，支持企业正常运营。 (五) 可能面对的风险 1、市场风险 1）宏观经济波动风险 全球宏观经济的未来走势并不明朗，未来的经济走势仍然存在诸多不确定因素，市场存在较大的不确定性。尽 管公司努力开拓新市场，在客户数量和销售地区上均有一定程度的拓展，但未来全球宏观经济走势的不确定性仍将 会给公司带来一定程度的风险。 2）国际市场的新壁垒风险 转型 ODM 经营模式后，公司的销售市场不断拓展到北美、澳洲和其他亚洲国家。但是，随着国际市场竞争越 来越激烈，许多国家和地区为了保护本国市场，推行新贸易保护主义政策和措施，贸易摩擦日益增多；发达国家利 用技术上的先发优势，在安全标准、质量标准、环境标准等非关税壁垒方面设置障碍，利用知识产权保护，打压包 括中国在内的发展中国家消费电子产业。所以，一旦这些国家和地区的贸易政策、我国出口政策产生重大变化或我 国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会影响到这些国家和地区的产品需求，进而影响到公司的出 口业务。 3）汇率波动风险 公司的主要业务收入来自海外市场，主要结算货币涉及美元、兰特、人民币和港币等多种货币，汇率波动将对 公司业绩和经营状况带来影响。虽然公司积极采取远期外汇结汇交易合约、出口信用投保等多项措施规避汇率波动 风险，积极调整进出口商品的种类和时间，优化公司外汇结构，缩短进出口商品的交货期，力争把外汇风险降到最 低，但如果未来汇率出现剧烈波动，人民币持续升值，公司仍将面临汇率波动所带来的市场开拓和经营业绩风险。 2、业务与经营风险 1）主要原材料价格波动风险

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内容: 公司原材料主要是面板、半导体等电子元件。面板采购成本占产品成本的比重较大，由于上游面板价格下跌与 彩电整机价格下跌不同步，容易导致公司毛利波动。 尽管公司通过技术更新和工艺流程改进降低生产成本，通过推出新产品提高产品附加值，通过调整产品价格， 拓展和加深与台湾主要面板商的合作等措施在一定程度上转移原材料价格波动的风险， 但由于公司产品价格与原材 料价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异。因此，若面板价格发生波动，将可能 给公司带来持续的成本压力，对公司的盈利能力产生不利影响。 2）代工业务市场竞争加剧的风险 在公司经过以自有品牌为主向 ODM 模式转型后，凭借自身优势在北美、日本等地区发展了一批优质客户，但仍 面临着同行业企业的竞争，主要为台湾现有彩电代工企业和正在积极发展代工产业的国内彩电企业。在市场进入者 越来越多，竞争愈发激烈的情况下，尽管公司注重提升自身研发水平、不断加强管理降低成本和开拓新市场，仍可 能面临销售毛利降低，盈利能力下降的风险。 3）客户相对集中带来的经营风险 近年来公司把产品市场重点转向国外，集中优势资源发展对外代工业务，其外销策略是“以 ODM 为主，自有品 牌为辅，专注于服务优质客户”。 3、产品研发不能跟上市场需求的风险 公司的 ODM 业务是指公司自主进行产品设计、制造，产品的结构、外观、工艺均由公司自主开发，由客户选择 下单后进行生产， 产品以客户的品牌进行销售的经营模式。 整个过程中， 对公司研发和技改的能力要求较高。 同时， 彩电产品市场变化快、产品更新周期缩短。公司唯有紧跟市场变化、坚持自主创新，不断向市场推出新产品，才能 在激烈的市场竞争中稳步发展。虽然公司研发实力历来较为雄厚，海外市场经验丰富，对客户需求和新产品敏感度 高，并不断加强对研发的管理和投入，但仍存在自身研发能力无法满足客户要求、无法适应市场需求的风险。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及厦门证监局《关于进一步完善 上市公司现金分红工作机制的通知》 （厦证监发【2012】62 号）的要求，结合公司自身发展需要，在保持稳健发展 的前提下，进一步强化回报股东的意识，健全完善分红政策和长效沟通机制。并于 2012 年 7 月 12 日召开第六届董 事会第二十三次会议， 审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》 《公司未来三年股东回报规划 及 （2012-2014 年）， 》 并提交 2012 年第一次临时股东大会审议，2012 年第一次临时股东大会召开时间为 2012 年 7 月 28 日。 根据公司《章程》第一百六十九条中规定，公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配 利润。 未分红的资金留存公司将用于弥补公司以前年度累计亏损。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配 利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况： 每 10 股 每 10 股派 送红股 息数(元) 数（股） （含税） 0 0 0 0 0 0 每 10 股 转增数 （股） 0 0 0 现金分红 的数额 （含税） 0 0 0 单位：元 币种：人民币 分红年度合并报表 占合并报表中归属 中归属于上市公司 于上市公司股东的 股东的净利润 净利润的比率(%) 9,734,222.78 0 10,579,631.78 0 61,416,772.59 0

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内容: 第五节 重要事项

内容: 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 (一) 其他说明 截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司应收账款、其他应收款涉及诉讼及拟提起诉讼金额共计 6,336.30 万元，主 要包括全资子公司 PRIMA. TECHNOLOGY ,INC.,（厦华美国公司）因应收账款 USD7,879,555.93 元无法收回而起诉 责任人 ALUX,INC.,等四人。 截至 2012 年 12 月 31 日止，公司作为被告涉及的涉讼金额为 5,935.36 万元，主要是中国建筑技术集团有限公 司就翔安工业园区食堂工程，齐套厂房、包装厂房、轻型注塑厂房工程，生产调度楼、整机装配厂房工程向法院提 起诉讼，要求公司支付工程欠款及利息、机电工程管理费、停工损失合计 5,071.15 万元。公司与厦门火炬集团有 限公司同为被告，公司为该工程的受托建设管理方，工程业主为厦门火炬集团有限公司。截至本报告出具日，中国 建筑技术集团有限公司已经撤诉。 除上述事项外，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 公司为盘活资产，将位于成都武侯区的一套房产，以公开挂牌交易的方式 出售， 该房产的账面净值为人民币 270.32 万元， 出售价格为人民币 450.00 万元，扣除税费后实现收益将计入 2012 年损益，以上交易无关联交易。 公司为盘活资产，将南非的两套房产，以公开挂牌交易的方式出售，该房 产的账面净值为兰特2,002,932.19元， 出售价格为兰特11,595,000.00元， 扣 除税费后 累计 实现收益为兰特 9,592,067.81 元（折合人民 币 6,855,450.86 元） ；将位于成都市青羊区的一套房产，以公开挂牌交易的 方式出售，该房产的账面净值为人民币 504,198.04 元，出售价格为人民币 1,360,000.00 元，扣除税费后累计实现收益人民币 813,631.21 元，以上 两套房产销售产生的收益将计入 2012 年收益，以上交易均无关联交易。 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 （1） 、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 1）采购货物情况 关联方 中华映管股份有限公司 中华映管(马来西亚)股份有限公司 华映光电股份有限公司 厦门建发股份有限公司 厦门建益达有限公司 昌富利（香港）贸易有限公司 合计 （续上表）

内容: 查询索引 2012 年 03 月 29 日于 www.sse.com.cn 披露的临 2012-009 公告

内容: 2012 年 12 月 15 日于 www.sse.com.cn 披露的临 2012-029 公告

内容: 关联交易 内容 采购货物 采购货物 采购货物 采购货物 采购货物 采购货物

内容: 关联交易定 价方式及决 策程序 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价

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内容: 关联方 中华映管股份有限公司 中华映管(马来西亚)股份有限公司 华映光电股份有限公司 厦门建发股份有限公司 厦门建益达有限公司 昌富利（香港）贸易有限公司 合计 2）出售商品情况 关联方 华映光电股份有限公司 大同股份有限公司 TATUNGCOMPANYOFAMERICA 大同电子科技(江苏)有限公司 联发集团有限公司 厦门建益达有限公司 合计 （续上表） 关联方 华映光电股份有限公司 大同股份有限公司 TATUNGCOMPANYOFAMERICA 大同电子科技(江苏)有限公司 联发集团有限公司 厦门建益达有限公司 合计 3）接受劳务等其他关联交易

内容: 关联交易 内容 采购货物 采购货物 采购货物 采购货物 采购货物 采购货物

内容: 关联交易 内容 销售货物 销售货物 销售货物 销售货物 销售货物 销售货物

内容: 关联交易 内容 销售货物 销售货物 销售货物 销售货物 销售货物 销售货物

内容: 本期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易 定价方式 及决策程 序 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价 占同类 交易金 额的 比例 （%） 100 100 100 1.58 13.69 100.00 9.31

内容: 金额

内容: 建发物流集团有限公司 建发物流集团有限公司 建发物流集团有限公司 厦门建发仓储配送有限责任公司 厦门建发仓储有限公司 厦门建发运输有限公司 厦门建发国际旅行社有限公司 厦门建发国际货运代理有限公司 合计

内容: 代开证资金 代理费用 代理利息 支付仓租、储运费 支付仓租、储运费 支付仓租、储运费 支付机票 支付运费

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内容: （2） 、关联租赁情况 出租方名称 联发集团有限公司 联发集团有限公司 厦门华侨电子企业 有限公司 厦门华侨电子企业 有限公司 合计 承租方名称 厦门华侨电子股 份有限公司 厦门华侨电子股 份有限公司 厦门华侨电子股 份有限公司 厦门华侨电子股 份有限公司 租赁资产 种类 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 租赁起始日 2012/1/1 2012/7/1 2012/1/1 2012/10/1 租赁终止日 2012/6/30 2012/12/31 2012/9/30 2012/12/31 租赁费定价 依据 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价 确认的租赁费 3,553,042.50 1,635,183.00 170,700.00 42,180.00 5,401,105.50

内容: （3） 、提供（接受）担保 1) 截至 2012 年 12 月 31 日止，厦门建发集团有限公司为本公司向中国进出口银行之贷款人民币 172,500,000.00 元提供担保。 2) 截至 2012 年 12 月 31 日止，交通银行股份有限公司厦门分行为本公司向中国进出口银行之贷款人民币 57,500,000.00 元提供担保，厦门建发集团有限公司为该开立担保函合同提供连带责任保险。 3) 截至2012年12 月31 日止， 厦门建发集团有限公司为本公司向中国进出口银行厦门分行贷款9,668,257.00 美元提供贷款担保。 （4） 、关联方资金拆借 关联方 拆入 华映光电股份有限公司 华映视讯（吴江）有限公司 福建华映显示科技有限公司 华映光电股份有限公司 300,000,000.00 60,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 2012/6/27 2011/12/27 2011/12/21 2009/2/23 2012/11/12 2012/11/12 2012/11/12 2012/11/12 委托贷款 委托贷款 委托贷款 无息借款 拆借金额 起始日 到期日 说明

内容: 厦门建发集团有限公司 100,000,000.00 2009/2/23 2012/11/12 无息借款 备注：公司分别与华映光电股份有限公司、华映视讯（吴江）有限公司、福建华映显示科技有限公司、厦门建发 集团有限公司签署委托贷款合同及无息借款合同，在合同约定期间内根据合同约定按期支付贷款利息。 根据公司 2011 年 12 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方 案的议案》，以及中国证券监督管理委员会于 2012 年 11 月 12 日以证监许可[2012]1487 号文《关于核准厦门华侨 电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，华映光电股份有限公司、华映视讯（吴江）有限公司、福建华映显 示科技有限公司、厦门建发集团有限公司分别以其提供给本公司的委托贷款和无息借款本金认购本公司非公开发行 的股票，差额以货币资金认购。2012 年 11 月 19 日，公司分别与上述公司签订《人民币资金借款合同补充协议》 或《委托贷款借款合同补充协议》 ，约定原签订的无息借款或委托贷款的期限提前终止，终止时间为 2012 年 11 月 12 日，从该日起，公司与上述公司的无息借款或委托贷款的相关权利义务关系终止。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。

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内容: 八、 承诺事项履行情况 （一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 承诺 类型 承诺 方 承诺内容 承诺时间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行

内容: 解决 同业 竞争

内容: 本公 司之 第一 大股 东

内容: 关于避免厦华电子同业竞争的承诺 本公司目前没有经营和销售与厦华电子相同产品和业务， 不存在与厦华电子同业竞争的情况， 为了更充分保障厦华 承诺时间： 电子及其他广大中小投资者的合法权益， 本公司特向厦华 2005-12-19； 电子作出如下承诺： 在本公司持有厦华电子股份包括尚未 期限：长期 办理股权变更登记手续的期间内， 本公司将不在中国境内 外以任何形式直接或间接从事与厦华电子主营业务或者 主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动。

内容: 是

内容: 第二 1、银行融资担保 大股 目前厦华公司银行融资 6.96 亿元，全部由两大股东提供 东之 担保；两大股东承诺，定向增发完成后，在厦华公司经营 控股 需要并获得厦华公司董事会批准， 以及符合法令规定的前 与再 股东 提下，由两大股东为厦华公司的银行融资继续提供担保。 融资 与本 2、供应链融资 承诺时间： 相关 其他 公司 如银行融资仍无法满足厦华公司的正常经营资金需求， 应 2012-8-30； 期 的承 第一 厦华公司的要求，两大股东承诺，对资金不足的部分提供 限：长期 诺 大股 供应链融资。 东之 3、提供委托借款 实际 如上述方式仍然无法满足厦华公司资金需求， 应厦华公司 控制 的要求，大股东承诺，在符合法令规定的前提下，将提供 人 短期的委托借款满足厦华公司资金需求。 九、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 110 境内会计师事务所审计年限 5 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。

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内容: 第六节 股份变动及股东情况

内容: 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 本次变动前 比例 数量 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 2、 股份变动情况说明 本次变动增减（＋，－） 送 公积金 其 发行新股 小计 股 转股 他 152380950 152380950 47619047 104761903 104761903 47619047 104761903 104761903 单位：股 本次变动后 比例 数量 (%) 152380950 29.12 47619047 104761903 104761903 9.10 20.02 20.02

内容: 根据公司 2011 年 12 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方 案的议案》 ，以及中国证券监督管理委员会于 2012 年 11 月 12 日以证监许可[2012]1487 号文《关于核准厦门华侨电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司申请非公开发行 152,380,950.00 股人民币普通股（A 股） ，每 股面值人民币 1 元，每股发行价 6.30 元。本次发行后，公司的注册资本和股本由人民币 370,818,715.00 元增加到 人民币 523,199,665.00 元。上述事项已经福建华兴会计师事务所有限公司验资并出具闽华兴所(2012)验字 G-017 号验资报告，公司已经于 2012 年 12 月 26 日取得新的企业法人营业执照（注册号：350200100000890） 。 (二) 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 华映光电股份有限公司 华映视讯（吴江）有限公司 福建华映显示科技有限公司 厦门建发集团有限公司 合计 二、 证券发行与上市情况 年初 限售 股数 0 0 0 0 0 本年 解除 限售 股数 0 0 0 0 0 本年增加限 售股数 79,365,079 9,523,809 15,873,015 47,619,047 152,380,950 年末限售股 数 79,365,079 9,523,809 15,873,015 47,619,047 152,380,950 限售原因 非公开发行股份认购 非公开发行股份认购 非公开发行股份认购 非公开发行股份认购 / 解除限售日期 2015 年 11 月 28 日 2015 年 11 月 28 日 2015 年 11 月 28 日 2015 年 11 月 28 日 /

内容: (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

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内容: 股票及其衍生 发行价格 发行日期 发行数量 上市日期 证券的种类 （或利率） 股票类 ST 厦华 2012-11-28 6.30 152,380,950 2015 年 11 月 28 日 0 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 1、股本结构变动情况如下： 发行前 发行后 类别 持股总数（股） 持股比例（%） 持股总数（股） 持股比例（%） 一、有限售条件股份 152,380,950 29.12 二、无限售条件股份 370,818,715 100.00 370,818,715 70.88 三、股份总额 370,818,715 100.00 523,199,665 100.00 2、股东结构变动情况如下： 发行前 发行后 类别 持股总数（股） 持股比例 （%） 持股总数（股） 持股比例（%） 华映视讯（吴江）有限公司 100,121,068 27.00 109,644,877 20.96 华映光电股份有限公司 79,365,079 15.17 厦门华侨电子企业有限公司 67,879,395 18.31 67,879,395 12.97 厦门建发集团有限公司 47,619,047 9.10 福建华映显示科技有限公司 15,873,015 3.03 3、资产和负债结构的变动情况如下： 本次非公开发行股票完成后，公司的资产负债率将有所下降，公司的财务风险和资金压力将得到降低。本次发 行将降低本公司的资产负债率，减少本公司的财务费用，使本公司财务结构更加趋于合理。 公司不存在通过本次非公开发行大量增加负债，以及使公司负债比例过低、财务成本不合理的情况。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 22,822 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 21,760 前十名股东持股情况 持股比 报告期内增 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 减 件股份数量 的股份数量 华映视讯（吴江）有限公司 境内非国有法人 20.96 109,644,877 9,523,809 9,523,809 无 华映光电股份有限公司 境内非国有法人 15.17 79,365,079 79,365,079 79,365,079 无 厦门华侨电子企业有限公司 国有法人 12.97 67,879,395 0 0 无 厦门建发集团有限公司 国有法人 9.10 47,619,047 47,619,047 47,619,047 无 福建华映显示科技有限公司 境内非国有法人 3.03 15,873,015 15,873,015 15,873,015 无 厦门畅联电子有限公司 未知 2.86 14,970,510 0 0 未知 赵磊 未知 1.65 8,645,547 4,397,055 0 未知 阮琳 未知 1.00 5,251,879 827,524 0 未知 刘柏权 未知 0.91 4,744,380 4,744,380 0 未知 杨天方 未知 0.77 4,038,058 4,038,058 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 华映视讯（吴江）有限公司 100,121,068 人民币普通股 厦门华侨电子企业有限公司 67,879,395 人民币普通股 厦门畅联电子有限公司 14,970,510 人民币普通股 截止报告期末股东总数

内容: 单位：股 币种:人民币 获准上市 交易终 交易数量 止日期

内容: 厦门华侨电子股份有限公司

内容: 赵磊 阮琳 刘柏权 杨天方 刘翠华 王颖桢 叶维萍 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 1、华映视讯（吴江）有限公司、华映光电股份有限公司及福建华映显示科 技有限公司为一致行动关系。 2、厦门建发集团有限公司与厦门华侨电子企业有限公司为一致行动关系。 单位:股

内容: 序 号 1

内容: 自发行结束之日起36个 月内不得交易或转让 自发行结束之日起36个 2 2015 年 11 月 29 日 79,365,079 月内不得交易或转让 自发行结束之日起36个 3 2015 年 11 月 29 日 47,619,047 月内不得交易或转让 自发行结束之日起36个 4 2015 年 11 月 29 日 15,873,015 月内不得交易或转让 华映视讯（吴江）有限公司、华映光电股份有限公司及福建华映显示科技有限 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司为一致行动关系。 四、 第一大股东及第一大股东之实际控制人情况 2015 年 11 月 29 日 9,523,809 (一) 第一大股东情况 1、 法人 单位：万元 币种：美元 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 注册资本 华映视讯（吴江）有限公司 许翼材 2001 年 3 月 21 日 72664177-1

内容: 有限售条件股东 持有的有限售 名称 条件股份数量 华映视讯（吴江） 9,523,809 有限公司 华映光电股份有 79,365,079 限公司 厦门建发集团有 47,619,047 限公司 福建华映显示科 15,873,015 技有限公司

内容: 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量

内容: 限售条件

内容: 12,000 平板显示器、笔记本电脑、液晶电视及液晶显示屏模组制造、维修与销售；从 主要经营业务 事非配额许可证管理、 非专营商品的收购出口业务； 提供管理与技术咨询服务。 经营成果 截止 2012 年 9 月 30 日，营业收入为 9.3648 亿元；净利润为 0.7952 亿元。 截止 2012 年 9 月 30 日，资产总额为 24.2475 亿元，所有者权益为 16.5305 亿 财务状况 元。 为因应产业发展趋势，并提供客户一条龙产品，将陆续改造现有大尺寸模块设 现金流和未来发展战略 备为中尺寸模块设备，以对应集团策略发展。 (二) 第一大股东之实际控制人情况 1、 法人 单位：亿元 币种：台币 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务

内容: 中华映管股份有限公司 林蔚山 1971 年 5 月 4 日 649.679397 1、下列各项产品之设计、制造、买卖、承装、维修服务及进口销售代理： （1） 阴极射线（即映管及映像管） 、电子枪及其有关之材料、零组件。 （2）偏向轭

内容: 厦门华侨电子股份有限公司

内容: 经营成果、财务状况、现金流和 未来发展战略等 实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况 名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 注册资本

内容: 及其关之材料、零组件。 （3）平板显示器和有关映管、平板显示器设备。2、 发电、输电、配电机械制造业。3、电器制造业。4、电子零组件制造业。5、 机械设备制造业。6、模具制造业。7、资讯软体服务业。8、除许可业务外， 得经营法令非禁止或限制之业务。 因中华映管股份有限公司为台湾上市公司，年报尚未披露，届时请参考其披露 的年报。 届时，详见中华映管股份有限公司披露的年报。 大同股份有限公司 林蔚山 1950年04月21日 233.9536685 制钢机械类、重电机械类、家电机器类、冷冻机器类、空调机器类、金属加工 机器类、电子工业类、电线电缆类、化学工业类、厨房用具类、木材制品类、 塑胶工业类、事务用品类、音乐器材类、度量衡器类、输送器材类、交通器材 类、医药用品用具类、微生物发酵产品类、建筑事业类、家具类、太阳能工业 类、水处理工程工业类、通讯器材类、停车场设备、自动化机器人、汽车类、 半导体、杂志出版类产品的设计、制造、买卖、承装、网路系统、自动化系统、 租赁、维修服务及进出口销售代理；报关业；机械设备制造业；机械安装业； 电器安装业；电器制造业等。 因大同股份有限公司为台湾上市公司，年报尚未披露，届时请参考其披露的年 报。

内容: 主要经营业务

内容: 经营成果、财务状况、现金流和 未来发展战略等 实际控制人报告期内控制的其 届时，详见大同股份有限公司披露的年报。 他境内外上市公司的股权情况 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 厦门华侨电子股份有限公司

内容: 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股 东名称 单位负责 人或法定 代表人 成立日期 组织机构代 码 注册资本 主要经营业务或管理活动等情况 1、电视机（含监视器、电视录象一体机） 、收录 放音机（含音响） 、通讯设备、安全报警系统等 电子整机产品的生产制造；2、电子元器件、五 金件、 电源线、 注塑件模具等零部件的生产制造； 3、承接国内外的有关电子、电气系统工程的生 产安装和技术服务并进行本公司产品的售后服 务；4、从事厦门地区的有关投资业务。 开发、设计、生产单色显像管、单色显示管、彩 色显示管、彩色显像管、电子枪、管面涂布材料、 平板显示产品及其相关零部件；平板显示产品及 相关零部件的批发。

内容: 厦门华 侨电子 企业有 限公司 华映光 电股份 有限公 司

内容: 王宪榕

内容: 康国财

内容: 厦门华侨电子股份有限公司

内容: 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股

内容: 年度内 股份增 减变动 量 增 减 变 动 原 因 报告期内 从公司领 取的应付 报酬总额 （万元） （税前） 报告期 从股东 单位获 得的应 付报酬 总额（万 元）

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期起始日期

内容: 任期终止日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 王炎元 王宪榕 林盛昌 吴小敏 王忠兴 郑毅夫 李学龙 郭柯 季国平 陈孔尚 吴越 王文怀 聂丽娟 严文武 苏钟人 李永 孙刚 高松丽 李万村 郭适铎 曾庆将

内容: 董事长兼总经理 董事 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 总工程师 副总经理 副总经理兼财务 负责人 董事会秘书 前任监事 前任监事 前任副总经理

内容: 男 女 男 女 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 男 男 女 男 男 男

内容: 8.92 / / / / / 合计 26,700 26,700 0 / 248.19 0 王炎元：历任中华映管公司董事、 大同公司显示器事业部总处长、 台达电子工业公司视讯事业群电视事业部总经理、 中华映管股份有限公司总经理室顾问，现任本公司董事长、总经理。 王宪榕：历任厦门建发集团有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理、总经理，厦门建发股份有限公司董事长， 厦门建发集团有限公司党委书记，现任厦门建发集团有限公司董事长，厦门建发股份有限公司副董事长，本公司董 事。 林盛昌：历任中华映管彩色桃园厂经营效率课课长、TFT 生产技术中心桃园一厂厂长、TFT 桃园一厂 STN 制造厂 副厂长、TFT 桃园厂 T1 厂厂长、中小事业部副总经理，现任中华映管股份有限公司总经理、凌巨科技股份有限公 司董事、华映科技(集团)股份有限公司董事、本公司董事等职。 吴小敏：历任厦门建发集团有限公司贸管部经理、副总经理、常务副总经理，厦门华侨电子股份有限公司董事长， 现任厦门建发集团公司总经理、党委书记，厦门建发股份有限公司副董事长，本公司董事。 王忠兴：历任华映光电股份有限公司经营效率部经理、 处长、 协理， 福嘉电子公司执行副总经理， 中华映管 LCM 营 运中心副总经理，华映视讯（吴江）有限公司总经理、中华映管 LCM 营运中心总经理，现任华映科技（集团）股 份有限公司、福建华映显示科技有限公司董事、科立视材料科技有限公司监事，华映光电股份有限公司董事长、中 华映管股份有限公司副总经理兼总经理特助，本公司董事。 郑毅夫：历任厦门建发电子公司副总经理、建发通讯系统有限公司总经理、建发集团有限公司总经理助理、副总经

内容: 厦门华侨电子股份有限公司

内容: 理，厦门华侨电子股份有限公司董事、常务副总经理，现任厦门建发集团有限公司副总经理及本公司董事。 李学龙：历任大同公司总裁机要秘书、中华映管股份有限公司业务处副总经理、IT 事业部副总经理、NB 事业部副 总经理、VD 事业部资深副总经理，大华国际投资公司总经理，凌巨科技股份有限公司董事，现任中华映管策略投 资管理总部策略长，科立视材料科技董事长及本公司董事。 郭柯：历任电子部第三研究所工程师、研究室主任，中电科技集团第三研究所副所长，信息产业部数字电视专家组 组长等职，现任北京泽亦康信息技术公司总经理，本公司独立董事。 季国平：历任信息产业部电子信息产品管理司基础产品处处长、信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员、武汉 东湖高新技术开发区任副主任，现任本公司独立董事，京东方科技集团股份有限公司独立董事及横店集团东磁股份 有限公司独立董事。 陈孔尚：历任集美财经专科学校外经系教研室主任、集友会计师事务所注册会计师、厦门建发股份有限公司独立董 事，厦门集友会计师事务所有限公司副主任会计师，现任厦门中友会计师事务所有限公司副主任会计师及本公司独 立董事。 吴越：历任中国建设银行福建省分行科长、华映光电股份有限公司独立董事，现任福建浩辰律师事务所合伙人及本 公司独立董事。 王文怀：历任厦门建发集团有限公司投资二部总经理，现任厦门建发集团有限公司投资二部总经理、厦门建发集团 有限公司投资总监及本公司监事会主席。 聂丽娟：历任厦门华侨电子股份有限公司主任、总经理办公室主管、人力资源部主管、公司工会副主席、党群办主 任，现任厦门华侨电子股份公司党委副书记、纪委书记、公司工会主席、女工主任等职。 严文武：历任中华映管股份有限公司桃园厂财务处财务课专员；中华映管股份有限公司杨梅厂成本课专员；中华映 管股份有限公司稽核处专员、高级专员、副理；厦门华侨电子股份有限公司稽核处处长，现任华映科技（集团）股 份有限公司稽核处处长。 苏钟人：历任厦门大学电子工程系副主任、厦华研究所所长、厦门华侨电子股份有限公司总工程师、副总经理，现 任本公司总工程师。 李永：历任华益工贸公司副总经理、厦门建发集团公司贸管部经理、总经理助理，厦门建发股份有限公司监事会主 席，现任厦门华侨电子股份有限公司副总经理。 孙刚：历任中华映管（福州）股份有限公司财务部专员、华映视讯（吴江）有限公司财务部组长、福建华映显示科 技有限公司财务部副经理、福建华冠光电有限公司经理，现任本公司副总经理兼财务负责人。 高松丽：历任厦门华侨电子股份有限公司证券事务代表、 证券部主任， 现任厦门华侨电子股份有限公司董事会秘书、 证券部经理。 李万村：历任厦门华侨电子股份公司技术管理部经理，技术中心副总经理、厦门华侨电子股份公司党委副书记、纪 委书记、公司工会主席、技术中心副总工程师，本公司监事。 郭适铎：历任中华映管 CRT-T 厂 IE 部 IE 工程师、IE 课副课长、经理、PDP 厂 IE 部经理、PDP-II 厂 Layout 规划经 理、TFT-BU TV 厂营运企划处生管部生企课副理、稽核专员、副理、华映科技(集团)股份有限公司稽核经理及本公 司监事。 曾庆将：历任厦门华侨电子股份有限公司设计部设计师，技术中心副总经理、总经理；厦门华侨电子股份有限公司 副总经理。 六、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 姓名 林盛昌 林盛昌 王忠兴 王忠兴 王忠兴 王忠兴 王忠兴 李学龙 李学龙 王宪榕

内容: 股东单位名称 中华映管股份有限公司 华映科技（集团）股份有限公司 华映科技（集团）股份有限公司 科立视材料科技有限公司 福建华映显示科技有限公司 华映光电股份有限公司 中华映管股份有限公司 中华映管股份有限公司 科立视材料科技有限公司 厦门华侨电子企业有限公司

内容: 担任的职务 总经理 董事 董事 监事 董事 董事长 副总经理兼总经理特助 策略投资管理总部策略长 董事长 董事长

内容: 厦门华侨电子股份有限公司

内容: 王宪榕 厦门建发集团有限公司 王宪榕 厦门建发股份有限公司 吴小敏 厦门华侨电子企业有限公司 吴小敏 厦门建发集团有限公司 吴小敏 厦门建发股份有限公司 李永 厦门华侨电子企业有限公司 郑毅夫 厦门华侨电子企业有限公司 郑毅夫 厦门建发集团有限公司 王文怀 厦门建发集团有限公司 严文武 华映科技（集团）股份有限公司 郭适铎 华映科技（集团）股份有限公司 (二) 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 郭柯 北京泽亦康信息技术有限公司 吴越 福建浩辰律师事务所 陈孔尚 厦门中友会计师事务所 季国平 横店集团东磁股份有限公司 季国平 京东方科技集团股份有限公司 七、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

内容: 董事长 副董事长 董事、总经理 总经理、党委书记 副董事长 董事 董事 副总经理 投资总监 稽核处处长 稽核处经理 担任的职务 总经理 合伙人 副主任会计师 独立董事 独立董事

内容: 2012 年 4 月 23 日 任期终止日期

内容: 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 八、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任 离任 离任 聘任 聘任 李万村 监事 郭适铎 监事 曾庆将 副总经理 聂丽娟 监事 严文武 监事 九、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

内容: 董事会决策 根据《公司薪酬考核制度》核准执行。 已支付。 248.19 万元。 变动原因 退休 因工作需要调离 因个人原因辞职 聘任 聘任

内容: 变动情形

内容: 报告期内核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员无变动。 十、 母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 主要子公司在职员工的数量 在职员工的数量合计 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 合计

内容: 厦门华侨电子股份有限公司

内容: 教育程度 教育程度类别 硕士、研究生（含）以上 本科 大专 中专以下 合计 (二) 薪酬政策 公司根据经营发展情况， 确定薪酬标准与调整机制， 建立了员工收入增长与企业效益增长挂钩的收入增长机制。 (三) 培训计划 数量（人） 14 441 307 1589 2351

内容: 公司为员工提供了多元化的职业发展路径和完善的培训体系，结合公司经营发展需要和员工职业发 展规划，通过学习交流平台、讲座形式、拓展训练、技能培训、专业培训、文体培训、适应性培训、继 续教育培训、特种作业培训等多种方式，设置了多维度的专项培训课程，有效地促进员工专业技能、综 合素质的提升和纵深发展。

内容: (四)专业构成统计图

内容: (五)教育程度统计图

内容: (六)劳务外包情况 劳务外包的工时总数 劳务外包支付的报酬总额

内容: 厦门华侨电子股份有限公司

内容: 第八节 公司治理

内容: 十一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 （一）公司治理的情况 公司于2008年4月28日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了“设立专业审计委员会的议案， 并制定了 《董 事会审计委员会工作细则》” 以加强审计委员会委员与公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告 工作并对董事会负责及“制订《独立董事年报工作制度》的议案”，能充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，确 保年报能真实、准确、完整、及时地披露。 为完善公司治理机制、加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和信息披露工作方面的监督 职能， 公司于 2009 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了“关于建立 《审计委员会年报工作规程》 的议案”。 为进一步建立建全公司董事（独立董事除外）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定，公司于 2009 年 7 月 20 日召开的第五届董 、 事会第十八次会议审议通过了《关于建立董事会薪酬与考核委员会》的议案。 公司于 2010 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了"关于建立《内幕信息知情人管理制度》 、 《外部信息使用人管理制度》《重大信息内部报告制度》的议案"及"关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制 、 度》的议案"，以加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，杜绝内幕交易；同时为强化信息披露责任意识， 提高年报信息披露质量要求，完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息 披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。 根据国家法律、法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，为了完善公司治理结构，健全公司金融工具管理 体系，降低经营决策、资产管理风险，提高公司衍生金融工具管理水平，公司于 2011 年 3 月 3 日召开的第六届董 事会第十一次会议审议通过了“关于建立《公司衍生金融工具管理制度》的议案”。 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》《证券法》《上 、 、 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订） 》等法律法规和其他规范 性文件要求，公司于 2011 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了“关于建立《董事会秘书工作制度》 的议案”。 为完善公司治理结构，适应公司经营发展和管理的需要，确定公司战略规划并促进其有效实施，从而增强公司 核心竞争力，保证公司持续、健康、快速发展，公司于 2012 年 7 月 12 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于成立董事会战略发展委员会的议案》 。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及厦门证监局《关于进一步完善上市 公司现金分红工作机制的通知》 （厦证监发【2012】62 号）的要求，结合公司自身发展需要，在保持稳健发展的前 提下，进一步强化回报股东的意识，健全完善分红政策和长效沟通机制，公司于 2012 年 7 月 12 日召开第六届董事 会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所有关法律法规的要求，不断 、 完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作并做好各项信息披露管理工作；同时结合《上 市公司治理准则》的要求，确保法人治理结构更加符合规范，具体如下： 1、公司治理的基本情况： （1）股东和股东大会 公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定履行职能，召集召 、 、 开股东大会，确保股东大会的公正、公开，确保全体股东的合法权益，最大程度地保证了股东对公司重大事项应有 的知情权及参与权。公司报告期内召开了一次股东大会，均严格按相关法律法规及公司《股东大会议事规则》履行 程序，并有律师到场见证，维护了公司及全体股东的合法权益。 （2）控股股东与公司关系 控股股东能依法行使其权利及义务，与公司之间做到规范运作，没有超越权限直接或间接干预公司决策和经营活 动；公司具有独立完整的自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了"五分开"；报告 期内亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。 （3）董事与董事会 公司董事会依据公司《章程》和《董事会议事规则》执行相应职责。各董事能根据上海证券交易所《股票上市 规则》履行其忠实义务和勤勉义务，促进董事会规范运作和科学决策；及时了解公司生产、经营、发展情况，积极

内容: 厦门华侨电子股份有限公司

内容: 参与公司董事会和股东大会，从公司和股东的利益出发，发表独立的意见并表决。 （4）监事和监事会 公司监事会依据公司《章程》和《监事会议事规则》执行相应职责。各监事能够各尽其职，本着对公司和全体 股东负责的态度，对公司经营决策、关联交易、重大事项、财务状况及依法运作情况和公司董事、其他高级管理人 员履行职责的合法性、合规性进行监督。 （5）相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，促进生产、积极改变经营模式，提高整体运营能力；并通过 技术创新，加大"节能减排"力度。以保证公司、股东、员工、社会等各方面的利益，实现共同持续、健康发展。 （6）信息披露与透明度 公司依照《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，并本着"公平、公正、 公开"的原则，真实、准确、完整、及时地披露各相关信息，以确保所有股东有平等的权利和机会获得公司信息。 （7）内部控制制度 公司董事会稽核处根据《内部控制制度》和《内部稽核实施细则》 ，结合《上海证券交易所上市公司内部控制 指引》的要求逐步建立和完善了内部控制制度，2012 年具体运行情况如下： 1、内部环境：公司订有《工作规则》《人资服务手册》明确员工之权利义务，如受雇与解雇、工资、工作时 、 间、休请假、考核考勤、奖惩升迁、退职退休及抚恤、福利措施与安全卫生等各种组织作业规章供员工行为守则规 范，全体员工严格遵守。2012 年度人资部门结合公司“正、诚、勤、俭”推动“当责”企业文化，强化各级员工职 业操守；并结合公司教育训练理念，推动“学习之星”之学习达人活动，使员工能够终身学习，持续成长，营造积 极向上的文化氛围，通过活动的方式进行企业文化落地，提升同仁的积极性和归属感。管理阶层秉持公司文化，如 正诚协议等理念，执行 ISO9001、ISO14001、ROHS 体系等经营理念对待员工、客户、供货商等，且以内部控制制度 及相关管理办法办理执行。各部门均有订定《部门职责、岗位职责和岗位描述》 ，员工依其所担任之职务，遵循上 述规定办法执行其业务。 2、风险评估：公司于年底制定次年企业关键绩效指标（KPI） ，包含次年销量、营业额、利润、品质目标及年 度预算目标，管理阶层均定期或不定期向董事会成员及全体干部员工传达企业整体目标；利用召开会议、打电话、 办公系统、EMAIL 等方式倡导公司整体目标传达给员工；依公司整体目标拟定公司经营策略，根据各配套厂和分、 子公司预算会议，订立企业年度计划，如：产量目标、销售目标、利润目标等，以作为编制预算之依据。依据公司 整体工作目标、策略、年度预算目标等、各单位历史业绩等，将总目标层层分解到各层级。 3、控制活动：公司对风险性的防患采取系统性和作业面相结合的办法。系统性防患有质量体系 ISO9001、环境 体系 ISO14001、无铅认证 ROHS QC0800 及等效采用社会责任 SA8000 职业健康 OSHAS18000 等，构成各职能单位职 责分明的内部控制制度。 4、信息与沟通：本公司设有专职财务处、经营效率处、人资处、信息中心等信息管理单位，负责推动及订立 信息系统；由信息中心负责主导信息整合项目，由各相关主管干部协同推动；定期提供给管理层财务及经营报表。 通过会议、组织图、职务说明让员工了解所负责之任务。公司每季度执行考核、奖惩、并与晋升、调薪、绩效奖金 等结合在一起，订立《内部沟通及申诉制度》并设立了"申诉受理小组"，允许匿名申诉。公司订有建议奖励案制度， 以肯定员工对公司贡献影响，并公开表扬。 5、内部监督：依上海证券交易所《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，由稽核处负责内部稽核 工作，稽核处直属董事会；内部控制检查监督计划包含：收购和出售资产、关联交易、从事衍生品交易、提供财务 资助、为他人提供担保、募集资金使用、委托理财等；根据《内部控制制度》《内部稽核实施细则》等相关管理办 、 法定期或不定期查核评估内部控制制度的执行情况。 2、公司治理专项活动情况 目前公司治理专项活动中所存在的问题均已整改完毕。公司后续仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公 、 、 司治理准则》《股票上市规则》等法律法规及相关规章的要求，不断完善公司各项管理制度，持续改进和完善公司 、 治理结构和管理水平，切实建立公司治理的长效机制，促进公司健康持续发展。 （二）内幕知情人登记管理的情况 公司于 2010 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了“关于建立《内幕信息知情人管理制度》 、 《外部信息使用人管理制度》《重大信息内部报告制度》的议案” 、 。于 2013 年 1 月 14 日召开第七届董事会第一次 会议审议通过了《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》 ，以规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保 密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益。公司亦严格按照制度要求，落实内幕信息知情人登记 管理工作。

内容: 厦门华侨电子股份有限公司

内容: 十二、 股东大会情况简介 会议届 次 召开日期 会议议案名称 一、2011年度董事会工作报告》二、2011 《 ； 《 年度监事会工作报告》 ；三、 《2011 年度财 务决算报告》 ；四、 《2011 年年度报告》及 其摘要；五、 《2011 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案》 ；六、 《2011 年度独 立董事述职报告》 ；七、 《关于公司 2012 年 度向各家银行申请综合授信额度及衍生金 融工具额度的议案》 ；八、 《关于聘任会计 师事务所及支付报酬的议案》 ；九、 《预计 2012 年度公司与关联方日常关联交易总 额》十、关于核销历史遗留债务的议案》 ； 《 ； 十一、 《关于变更部分监事会成员的议案》 。 决议 情况 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露 日期

内容: 2011 年 度股东 大会

内容: 表 通 了 项 案

内容: 决 过 各 议

内容: 2012 年 第一次 临时股 东大会

内容: 表 决 一、 《关于修订〈公司章程〉的议案》 ；二、 通 过 《厦门华侨电子股份有限公司未来三年股 了 各 东回报规划（2012-2014 年）；三、 》 《关于 项 议 成立董事会战略发展委员会的议案》 。 案

内容: 十三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 王炎元 王宪榕 林盛昌 吴小敏 王忠兴 郑毅夫 李学龙 郭柯 季国平 陈孔尚 吴越 是否 独立 董事 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 参加董事会出席情况 本年应参加 董事会次数 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 亲自出 席次数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 以通讯方式 参加次数 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 委托出 席次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 缺席 次数 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 是否连续两次未 亲自参加会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 10 2 8 0 参加股东大 会情况 出席股东大 会的次数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

内容: 年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

内容: 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 十四、监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议。 十五、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 根据公司《季度考核作业办法》规定，一年四次季度考核，打评结果作为晋升、年终奖、合同续签与否的依据。

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内容: 第九节 内部控制

内容: 十六、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 （一）内部控制责任声明 公司董事会负有建立健全并有效实施的内部控制制度的责任，严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引 的各项要求，进一步完善公司内控体系，建立全面风险管理体系，以提高经营管理水平和风险防范能力。从而保证 公司的资产安全及确保公司财务报告及信息披露的真实、准确、完整、及时。 在报告期内，未发现本公司存在内部控制方面的重大缺陷。 （二）内部控制制度建设情况 为做好内部控制规范实施工作，营造良好的内部控制环境，完善内部控制体系，夯实发展基础，提高防范和抵 御风险的能力与水平，公司坚持实事求是的原则，依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以 及《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》 （上市部函[2012]086 号） 、中国证券 监督管理委员会厦门监管局（厦证监发[2012]20 号）《关于做好 2012 年主板上市公司实施内部控制规范有关工作 的通知》要求，就内部控制规范实施进展情况说明如下： 1、内部控制规范实施工作基本情况 （1）内部控制规范实施工作的组织保障 1）公司于 2006 年 11 月参考实际控制人中华映管股份有限公司内部控制制度， 、 由当时的企业改革发展部牵头， 以风险为导向对所有重要业务单元和重要流程及交易进行评估，将原有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找 内部控制缺陷，落实缺陷整改工作，包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等，于 2007 年 2 月底， 完成公司《内部控制制度》及《内部稽核实施细则》 ，并于 2007 年 4 月 24 日提交公司董事会和股东大会审批，同 步于公司内部网公布，让所有员工均能上网查询及了解。自 2007 年起，每年年底对内部控制制度的有效性进行自 我评价，并出具《内部控制自我评价报告》 ，评价报告提交审计委员会审批，在公司年报中给予披露。 2） 、2007 年 3 月 5 日成立稽核部，制订 2007 年度稽核计划，随即展开内部控制制度的稽核(审计)作业；2007 年 5 月 24 日稽核部组织扩编，人数由 2 人增加为 12 人；2010 年 5 月 1 日稽核部升级为稽核处。 3） 、2007 年 11 月开始推行内部控制制度自行检查(评价)作业，制订评估表，编制自我评价工作计划，确定评 价工作的具体时间表和人员分工，并实施教育训练，教导如何填写评估表及工作底稿，并于 2008 年 2 月 22 日完成 内部控制制度自行检查复核报告及结论报告。 4） 2008~2011 年公司稽核处每年持续制定当年度稽核计划， 、 并依据稽核计划对内部控制制度实施稽核(审计)， 于次年编制上一年的《实际执行情形汇总表》及《内部控制缺失与异常事项改善情形汇总表》 。 5） 稽核处每年执行内部控制制度稽核(审计)时， 、 针对制度设计与现行作业不符时， 即提出 《内控改善建议书》 ， 并分别于 2010 年及 2012 年修订《内部控制制度》及《内部稽核实施细则》 ，其中 2012 年系根据《企业内部控制基 本规范》和《企业内部控制配套指引》新增及修订，并经过内控委员会 2012 年 3 月 15 日通过，2012 年 3 月 20 日 完成于公司内部网公布，让所有员工均能上网查询及了解公司的内部控制架构及精神。 6） 、公司董事会为了做好内控规范的实施工作，于 2011 年 11 月即开始部署各项工作，并由董事长牵头，成立 了内控委员会，委员会以董事长为主任委员，副主任委员 1 人（由财务总监担任） ，总干事 1 人（由人资处最高主 管担任） ，各职能部门委员 16 人，合计 19 人组成。监事会及审计委员会对内控实施工作进展情况进行定期检查监 督。 (2) 内部控制规范实施工作的整体思路 公司内部控制规范实施工作以《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基础，借鉴实际控制 人台湾中华映管股份有限公司长期执行的内部控制制度体系，结合公司的实际情况建立适合公司的内部控制规范， 具体的运行流程如下： 1）确立公司内部控制总体目标 ?促进企业实现发展战略，优化治理结构、管理体制和运行机制度； ?防范重大风险，保障资产安全； ?全面提升经营管理水平和效率，保证财务报告及相关信息真实、准确、完整； ?提高公司各职能部门内控意识、能力以及内控管理信息化程度。 2）公司内控范围的确定 公司制订内控制度的范围，涉及到组织架构中的股东大会、董事会、监事会、战略发展委员会、薪酬与考核 委员会、审计委员会以及各职能部门。涉及的业务范围包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文

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内容: 化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与发展、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面 预算、合同管理、内部信息传递以及信息系统。 2、内部控制规范实施工作启动和进展情况 公司于 2012 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了制订 《厦华电子股份有限公司內部控制 规范实施工作方案》的议案。 按照公司内部控制规范实施工作整体思路和安排，为确保内部控制规范实施工作平稳、有序、顺利进行，将实 施工作分为三大工作计划，公司内部控制规范实施工作按计划稳步推进，各项工作任务开展顺利。具体如下： （1）内部控制建设工作计划 公司在此阶段的主要工作任务进展情况如下： 序号 工作任务 计划完成时间 工作进展情况 以风险为导向对所有重要业务单元和重要流程及交易进行评估， 1 2012.07 已完成 并编制风险清单 2 将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内部控制缺陷 2012.09-2012.10 已完成 3 制定内部控制缺陷整改方案 2012.11-2012.12 已完成 落实缺陷整改工作，包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、 4 2013.01 已完成 调配人员等 5 检查整改效果 2013.01 已完成 2012.07 已完成 6 按照要求披露内部控制实施工作情况 2013.01 证券部负责 （2）内部控制自我评价工作计划 公司在此阶段的主要工作任务进展情况如下： 序号 工作任务 计划完成时间 工作进展情况 1 编制自我评价工作计划，确定评价工作的具体时间表和人员分工 2012.10.31 已完成 确定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准。缺陷分为 2 2012.11.30 已完成 一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷 3 组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿 2012.11.30 已完成 对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，提出整改建议，编制 4 2012.11.30 已完成 整改任务单 5 根据内部控制自我评价工作编制内部控制自我评价报告 2013.01.31 内控委员会负责 6 按照要求披露内部控制自我评价报告 2012 年年报日 财务处负责 3、贯彻内部控制规范实施工作重点计划 截止本报告披露之日，公司内部控制规范实施工作按计划有条不紊地进行，为了保障内部控制规范实施的效果 及内部控制管理工作机制得以长效运行，公司计划将以下内容作为贯彻内部控制规范实施工作的重点事项： （1）将内部控制融入现有的管理体系和业务流程，深入贯彻实施企业内部控制体系，让内部控制落地生根、 开花结果，完善公司治理，更有效的实现公司发展战略，健全战略风险、财务风险、运营风险等方面的管控措施， 提高公司防范和抵御风险的能力与水平，夯实发展基础。 （2）借鉴内部控制评价和内部控制审计工作，将其作为检验公司内部控制规范实施效果的工具和保障，强化 内部控制规范实施的责任，以期全面提升内部控制规范实施的效果。 （3）继续利用公司内部网加强宣传内部控制的概念与理论，以期通过全方位、不间断的宣传引导，实现员工 对内部控制规范实施的认知和认同，并在每次的稽核过程中，充分与各受查部门联系沟通，使各部门深刻领悟内部 控制体系要求，更新管理理念、掌握内控精神，在全公司形成良好的内控文化和氛围。 十七、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 公司于 2010 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了"关于建立 《年报信息披露重大差错责任追 究制度》的议案"，以强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量要求，完善信息披露管理制度，建立年报信 息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。 报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错情况。

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内容: 第十节 财务会计报告

内容: 公司年度财务报告已经福建华兴会计师事务所有限公司注册会计师童益恭、江叶瑜审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。 一、 审计报告 闽华兴所(2013)审字G－016号 厦门华侨电子股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的厦门华侨电子股份有限公司（以下简称厦华电子公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是厦华电子公司管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制财 务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财 务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师 的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务 报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工 作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，厦华电子公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦华电子公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

内容: 福建华兴会计师事务所有限公司 中国福州市 二、财务报表（附后） 三、公司基本情况

内容: 中国注册会计师：童益恭 中国注册会计师：江叶瑜 二○一三年三月七日

内容: 厦门华侨电子股份有限公司 （以下简称本公司或公司） 由厦门华侨电子企业有限公司 （以下简称厦华企业公司） 、 厦门经济特区华夏集团、厦门市电子器材公司发起设立。本公司成立于 1995 年 1 月，注册资本为 5,000 万元，股 本总额为 5,000 万元。经中国证券监督管理委员会文件证监发字[1995]4 号《关于同意厦门华侨电子股份有限公司 用竞价方式发行社会公众股股票的批复》 ，本公司于 1995 年 1 月以竞价发行方式发行社会公众股 1000 万股，职工 股 250 万股；经中国证券监督管理委员会批准，本公司于 1996 年向全体股东配售 14,996,250 股；于 1998 年向全 体股东配售 41,891,889 股；于 2000 年向社会公众股股东配售 50,504,513 股。经股东大会批准，于 1995 年向社会 公众股股东送股 3,750,000 股；于 1996 年以资本公积金向全体股东转增 54,997,000 股；于 1997 年向全体股东送 股及以资本公积金转增 61,871,625 股；于 1998 年向全体股东送股及以资本公积金转增 92,807,438 股。截至 2000 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 370,818,715.00 元，股本总额为 370,818,715.00 元，股本结构变更为：厦华企 业公司持有 216,065,176 股，占总股本的 58.27%；厦门华益工贸有限公司持有 3,240,000 股，占总股本的 0.87%； 流通股 151,513,539 股，占股本总额 40.86%。 截止 2005 年 12 月 29 日，厦华企业公司、华映视讯（吴江）有限公司、福州嘉溢电子有限公司签订股权转让 协议，厦华企业公司将其持有的本公司 32.64%的股权转让予华映视讯（吴江）有限公司、3.50%的股权转让予福州 嘉溢电子有限公司，并于 2006 年 9 月完成股东变更手续。变更后本公司的股权结构如下：

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内容: 股东名称

内容: 持有股份（股）

内容: 持股比例

内容: 备注

内容: 一、未流通的股份 219,305,176 59.14% 华映视讯（吴江）有限公司 121,024,400 32.64% 法人股 厦门华侨电子企业有限公司 82,051,292 22.13% 法人股 福州嘉溢电子有限公司 12,989,484 3.50% 法人股 厦门华益工贸有限公司 3,240,000 0.87% 法人股 二、已流通的股份 151,513,539 40.86% 流通股 合计 370,818,715 100.00% 本公司于 2006 年 9 月完成股权分置改革，股权分置改革对价方案为：以现有总股本 370,818,715 股为基数， 由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每 10 股支付 2.5 股的股票对价，共支付 37,878,385 股股票给流通股股东。股权分置改革完成后的股权结构如下： 股东名称 持有股份（股） 持股比例 备注 一、有限售条件的流通股份 181,426,791 48.93% 华映视讯（吴江）有限公司 100,121,068 27.00% 法人股 厦门华侨电子企业有限公司 67,879,395 18.31% 法人股 福州嘉溢电子有限公司 10,745,941 2.90% 法人股 厦门华益工贸有限公司 2,680,387 0.72% 法人股 二、无限售条件的流通股份 189,391,924 51.07% 流通股 合计 370,818,715 100.00% 2009 年 5 月 18 日，公司接到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司股票实施暂停上市的决定》 （上证公字[2009]48 号） 。因公司 2006 年、2007 年、2008 年三年连续亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 14.1.1 条、第 14.1.5 条和第 14.1.9 条的规定，上海证券交易所决定公司股票自 2009 年 5 月 27 日起暂停上市。 2010 年 2 月 6 日，公司披露 2009 年年度报告，并于 2010 年 2 月 11 日向上海证券交易所提交了股票恢复上市 的申请，经上海证券交易所审核批准，本公司 A 股股票自 2010 年 5 月 14 日起在上海证券交易所恢复上市。 根据公司 2011 年 12 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方 案的议案》 ，以及中国证券监督管理委员会于 2012 年 11 月 12 日以证监许可[2012]1487 号文《关于核准厦门华侨 电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司申请非公开发行 152,380,950.00 股人民币普通股（A 股） ， 每股面值人民币 1 元，每股发行价 6.30 元。本次发行后，公司的注册资本和股本由人民币 370,818,715.00 元增加 到人民币 523,199,665.00 元。2012 年 11 月 28 日，本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕登记托管手续，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。公司已经于 2012 年 12 月 26 日取得 新的企业法人营业执照（注册号：350200100000890） 。 本公司营业执照注册号：350200100000890，注册地址：厦门市湖里区湖里大道 22 号（经营场所：厦门火炬高 新区厦华电子工业大厦） ，法定代表人：王炎元。本公司属日用电子器具制造业，经营范围：(一)生产制造 1、视 听设备：彩色电视机、交互式电视机、高清晰度电视机、音响（含收音、录放音设备） 、激光视听（VCD、DVD 等） ； 2、通信设备：电话机、无绳电话机、可视电话机、全球通等移动手持机及通信系统工程；3、计算机及外设，彩色 监视器，多媒体计算机；4、五金、注塑、模具、变压器、电路板等基础配套零部件；(二)公司自产产品的维修及 销售服务；(三)经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录） ，但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外；(四)信息家电产品、技术开发及转让、技术咨询和技术服务；(五)计算机软件开发、应用；(六) 税控收款机、税控打印机、税控器、银税一体机的开发、生产、销售及服务。 本公司的第一大股东为华映视讯（吴江）有限公司，第一大股东的最终控股股东为中华映管股份有限公司。 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错： 1、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会 计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财 务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间 的收入和费用。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的 2012 年 12 月 31 日的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、

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内容: 经营成果和现金流量等有关信息。 3、会计年度 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币，注册于阿联酋的子公司 Prima Iinternational (Middle East)FZE（中文名称 厦华中东国际有限公司）以迪拉姆作为记账本位币、注册于南非的子公司 Sinoprima Investments & Manufacturing S.A. (PTY) Ltd 以兰特作为记账本位币、注册于美国的子公司 Prima technology, inc．以美元作为记账本位币、 注册于中国香港的子公司厦华电子（香港）有限公司以港元作为记账本位币、注册于法国的孙公司 Prima France 以欧元作为记账本位币作为记账本位币。 本公司在编制合并财务报表时已将上述境外子公司的财务报表折算为以人 民币表述。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1)同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日 按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 长期股权投资的初始投资成本与 支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积的余额不足冲减的， 调整留存收益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期 股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总 额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 同一控制下企业合并进行过程中发生的各项直接相关费用，除以发行债券方式进行的企业合并，与发行债券相 关的佣金、手续费等按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理外，于发生时费 用化计入当期损益。 (2)非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或 承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生除审计、法律服务、评估咨询等中介费用以 及其他相关管理费用外的各项直接相关费用之和。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交 易成本之和。 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并 成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可 辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并类型：企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并 ①同一控制下的企业合并 公司各项资产、负债，按其账面价值为基础进行编制合并报表。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初 至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。 ②非同一控制下的企业合并 公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、 负债及或有负债在本期资产 负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确 认为商誉。 （2）合并范围 合并财务报表的合并范围的确定原则是以控制为基础， 即公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上 的表决权；或公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表的范围： ①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权； ②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策； ③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员； ④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 （3）合并程序及方法 合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权 投资后，由公司编制。 公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制

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内容: 合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投 资项目。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的， 在合并财务报表中， 对于购买日之前持有的被购买方的股权， 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有 的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 子公司中的少数股东权益与公司的权益分开确定， 少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续 权益变动的份额，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益 中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。 公司出售不丧失控制权的股权， 在合并报表中处置价与处置长期投资相对应享有子公司净资产的差额列入资本 公积。 公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照 其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计 算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有 子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。 7、现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务及外币报表折算 (1)外币业务 本公司对发生的外币业务， 采用业务发生当期期初中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人 民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的 汇兑损益，除可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入 当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中 间价折算，不改变其记账本位币金额。 (2)外币报表折算 本公司对合并范围内境外子公司的财务报表，折算为人民币财务报表进行编报。 资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算； 股 东权益项目除 “未分配利润” 项目外， 其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。 利润表中的收入和费用项目，采用 2012 年 1 至 12 月市场汇价的平均值折算；折算产生的外币财务报表折算差额， 在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用 2012 年 1 至 12 月市场汇价的平均值折算。汇率变 动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。 9、金融工具 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （包括交易性金融资产和指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产） 、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债五类。 （2）金融资产的计量 a.初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费 用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 b.本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量， 且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。 但是， 下列情况除外：持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允 价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成 本计量。 （3）金融资产公允价值的确定 a.存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值； b.金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交 易中可能采用的交易价格。 （4）金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产转移的确认

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内容: 情形 确认结果 已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 终止确认该金融资产(确认新资产/负债) 既没有转移也没有保留金 放弃了对该金融资产控制 融资产所有权上几乎所有的风 按照继续涉入所转移金融资产的程度 未放弃对该金融资产控制 险和报酬 确认有关资产和负债及任何保留权益 保留了金融资产所有权上 继续确认该金融资产，并将收益确认为负债 几乎所有的风险和报酬 金融资产转移不满足终止确认条件的， 继续确认所转移的金融资产整体， 并将收到的对价确认为一项金融负债。 （5）金融负债的终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。如存在下列情况： A、公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，不终止确认该金融负债。 B、公司与债权人之间签订协议(不涉及债务重组所指情形)，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新 金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 （6）金融资产减值测试和减值准备计提方法 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。 期末对持有至到期投资的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现 金流量现值之间差额计算确认减值损失； 计提后如有证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有 关，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融 资产在转回日的摊余成本。 期末对应收款项的减值处理见附注二、10。 期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋 势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入所 有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损失。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初 始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损 失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的， 原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （7）衍生金融工具 公司利用如远期外汇合约和利率掉期等衍生金融工具规避汇率和利率变动风险。 衍生金融工具初始以衍生交易 合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产， 公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。 公司根据政策管理衍生金融工具的应用，并以书面方式列明与公司风险管理策略一致的衍生金融工具应用原 则。 衍生金融工具的后续计量时，因公允价值变动而产生的利得或损失在利润表中确认。对于符合套期会计处理的 衍生金融工具，确认任何产生的利得或损失取决于被套期项目的性质。不符合套期会计处理的衍生金融工具分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债。 10、应收款项 在资产负债表日，除对列入合并范围内母子公司之间应收款项、出口收汇中信用证方式结算和已投保出口信用 保险的非信用证结算方式的应收外汇账款以及其他有确凿证据表明不存在减值的应收款项不计提坏账准备之外， 本 公司对单项金额重大的应收款项、性质特殊的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流 量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同其他不重大的 应收款项，以账龄为风险特征划分信用风险组合，按照账龄分析法计提坏账准备。具体如下 （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依 据或金额标准 单项金额重大并单项计 提坏账准备的计提方法 单项金额重大的应收款项指在资产负债表日单个客户欠款余额在 1,000 万元人民币以上（含 1,000 万元人民币等值）的应收款项 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来 现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失， 个别认定计提坏账准备， 经减值测试后不存在减值的，包括账龄组合的应收款项中计提坏账准备。

内容: （2）按组合计提坏账准备应收款项

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内容: 确定组合的依据 组合名称 依据 组合 1、列入合并范围内母子公司之间应收款项 按合并范围内母子公司划分 组合 2、 出口收汇中信用证方式结算和已投保出口 按出口收汇中信用证方式结算和已投保出口信用 信用保险的非信用证结算方式的应收外汇账款 保险的非信用证结算方式进行划分 （以下简称结算方式组合） 组合 3、按账龄组合的应收账款 按账龄划分组合 按组合计提坏账准备的计提方法 组合名称 计提方法 组合 1、列入合并范围内母子公司之间应收款项 不计提坏账准备 按合约规定的赔付比例范围内不计提坏账准备， 组合 2、结算方式组合 赔付比例范围以外的按账龄组合计提 组合 3、按账龄组合的应收款项 按账龄分析法计提 组合中，按照账龄分析法计提坏账准备的应收款项 应收款项账龄 计提比例 1 年以内（含 1 年） 3% 1 年至 2 年（含 2 年） 3% 2 年至 3 年（含 3 年） 10% 3 年至 4 年（含 4 年） 50% 4 年以上 100% （3）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项金额虽不重大但单项 单项金额在资产负债日未超过 1,000 万元人民币， 已有客观证据表 计提坏账准备的应收款项 明其发生了减值的应收款项 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， 坏账准备的计提方法 并据此计提相应的坏账准备 （4）公司确认坏账的标准是 因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项； 因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项； 因债务人逾期三年未履行偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。 11、存货 （1）存货的分类 公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗 的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。 （2）发出存货的计价方法 存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按 照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定， 但合同或协议约定价值不公允的除外。 发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可 变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费 后的金额。 A、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材 料仍然按照成本计量;材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量 多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 B、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁 多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

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内容: 公司根据实际情况，将冷背残次的存货根据存货可变现净值低于账面成本的金额提取存货跌价准备。存货跌价 准备的计提均为将各类按照成本与可变现净值孰低计量，与账面成本比较，低于可变现净值的部分计提存货跌价准 备。其中跌价准备计提和可变现净值的计算方法具体为： （1）原材料、在制品： A、库龄在一年以上的原材料全额计提跌价准备； B、库龄在一年以下的原材料及其他材料跌价准备的计提比率为显示屏的综合跌价率； C、正常在产品跌价准备的计提比率按照显示屏的综合跌价率； D、生产线返修机及返修车间返修机中已拆机部分全额计提跌价准备； E、预计未来无量产部分的模具全额计提跌价准备； F、试产、送检样机、返修机等存货预计销售的可能性低，全额计提跌价准备； （2）内销整机： A、总部流转库正品机按成本与市价孰低法计提，总部流转库正品机预计可变现净值按最近一期销售价格扣除 预计销售综合税费后确定； B、总部流转库不良品的跌价准备计提比例为 50%； C、样机的跌价准备计提比例为 50%； （3）外销整机 A、按成本与市价孰低法计提，总部流转库正品机预计可变现净值按订单价格或预计的最低销售价格扣除预计 销售综合税费后确定； B、样机及备品备件按 50%的比例计提。 （4）存货的盘存制度 采用永续盘存制。 （5）低值易耗品及包装物的摊销方法 采用“一次摊销法”核算。 12、长期股权投资 （1）初始投资成本确定 A、企业合并形成的长期股权投资 ①同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得 被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性证券作为合并对价 的，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 同一控制下企业合并形成的长期股权投资，如子公司按照改制时的资产、负债评估价值调整账面价值的，母公 司按照取得子公司经评估确认净资产的份额作为长期股权投资的成本，该成本与支付对价的差额调整所有者权益。 ②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作 为长期股权投资的初始投资成本。 B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本 ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长 期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 ③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议价值不公允 的除外。 ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产 交换》确定。 ⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。 ⑥企业进行公司制改造，对资产、负债的账面价值按照评估价值调整的，长期股权投资以评估价值作为改制时 的认定成本。 （2）后续计量和损益确认方法 A、成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响， 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加 或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包 含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益， 不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制

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内容: 合并财务报表时按照权益法进行调整。 B、权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算时， 公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权 投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部份，相应减少长期股权投资 的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净 投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分 享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投 资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合 营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按 照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政 策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投 资损益。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产 经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任 命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理， 但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内 行使管理权。 对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有 代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向 被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但 低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。 （4）减值测试和减值准备计提方法 长期股权投资期末按账面价值与可收回金额孰低计价。 采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，公司将该长 期股权投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为 减值损失，计入当期损益。 其他的长期股权投资，公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当长期投资可收回金额低于账 面价值时，则按其差额计提长期投资减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。 （5）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资， 因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的， 处置该项投资时将原计入所有者权益的部分 按相应比例转入当期损益。 13、投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有 并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。 当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益 以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。 公司根据管理层主要意图或目的确认投资性房地产。 公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第 14 项固定资产及折旧和第 17 项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被 处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、 报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 期末，公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值 时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。 14、固定资产 （1）固定资产的确认条件 固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的房屋及建筑物、机 器设备、电子设备、器具及家具、运输设备。 固定资产的计价方法：固定资产按照成本进行初始计量。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约 定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。企业对固定资产使用过程中发生的更新改造支出、大修理费 用等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除，不符合固定资产确认条 件的计入当期损益。

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内容: （2）各类固定资产的折旧方法 采用直线折旧法。固定资产按照成本进行初始计量，除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土 地外，公司对所有固定资产计提折旧。固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。但 对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按该项固定资产的账面价值，即固定资产原值减去累计折旧和已计提 的减值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如 下： 资产类别 预计可使用年限(年) 预计净残值率 年折旧率 房屋建筑物 20 10% 4.50% 机器设备 10 10% 9.00% 运输工具 5～10 10% 9.00%～18.00% 电子设备 5 10% 18.00% 其他设备 5～10 10% 9.00%～18.00% 公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计 数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有 关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。 （3）固定资产的减值测试和减值准备计提方法 期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按单项 固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。当单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。 可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者 确定。 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转 让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。 15、在建工程 在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理 竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。 期末，公司按在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当在建工程可收回金额低于账面价值时，则按 单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发 生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借 款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产， 包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的 固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件，开始资本化： A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产 或者承担带息债务形式发生的支出； B、借款费用已发生； C、为使资产达到预计可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）借款费用资本化的期间 为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或 者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超 过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生 产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生 的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定： A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将

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内容: 尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。 B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产 支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 17、无形资产 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、商标使用权、软 件等。 无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入 的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际 成本。 本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法 进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。本公司的无形资产均为使用寿命有限的无形资产，摊销 方法如下： 类别 摊销方法 使用寿命 土地使用权 直线法 50 年 商标使用权 直线法 10 年 软件及其他 直线法 2～5 年 资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转 回。 18、长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，其摊销方法如下 项目 摊销方法 摊销年限 办公室装修费 直线法 5年 户外广告墙 直线法 2-4 年 租入厂房改造支出 直线法 4年 19、预计负债 公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1）该义务是公司承担的现时义务； （2）该义务的履行可能导致经济利益的流出； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或者补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单 独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进 行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通 过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估 计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 20、收入 （1）销售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收 入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没 有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已 发生或将发生的成本能够可靠地计量。 合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销 售商品收入金额。 （2）提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完 工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比） 。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额 结转劳务成本。 ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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内容: 本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时， 销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能 够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供 劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。 （3）让渡资产使用权 本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收 入。 利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费 时间和方法计算确定。 21、政府补助 政府补助， 是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产， 但不包括政府作为企业所有者投入的资本。 （1）确认原则 政府补助同时满足下列条件，予以确认： A、企业能够满足政府补助所附条件; B、企业能够收到政府补助。 （2）计量 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公 允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 （3）会计处理 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额 计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： A、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。 B、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 22、递延所得税资产/递延所得税负债 （1）公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异， 按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。 （2）递延所得税资产的确认 A、公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延 所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该 项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 。 B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的 递延所得税资产；①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳 税所得额。 C、对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获 得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 （3）递延所得税负债的确认 A、除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商 誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发 生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 。 B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是， 同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不 会转回。 （4）所得税费用计量 公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业 合并；直接在所有者权益中确认的交易或事项。 （5）递延所得税资产的减值 A、在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得 额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税 资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况减记当期的所得税费用。 B、在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 23、经营租赁、融资租赁

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内容: 如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租 赁则为经营租赁。 （1）本公司作为出租人 融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同 时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收 益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损 益。 （2）本公司作为承租人 融资租赁中， 在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入 账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产 价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产 相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。 经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费 用，计入当期损益。 24、主要会计政策、会计估计的变更 （1）报告期会计政策变更 本公司本报告期未发生会计政策变更。 （2）报告期会计估计变更 本公司本报告期未发生会计估计变更。 25、前期会计差错更正 本公司本报告期无发生重大前期差错更正。 五、税项： 本公司及子公司主要的应纳税项列示如下 税目 纳税（费）基础 税率 营业税 租金收入 5% 增值税 产品销售增值额 17% 地方教育附加 应纳流转税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 15%、25% 教育费附加 应纳流转税额 3% 城市建设维护费 应纳流转税额 7% 备注 1：外地注册的子公司按照当地税收政策及税率缴纳流转税及附加。另外，根据国务院《关于统一内外资 企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》 （国发〔2010〕35 号）中的规定，自 2010 年 12 月 1 日起， 本公司（母公司）缴纳城市维护建设税和教育费附加。另外，根据厦门市地方税务局转发《福建省人民政府关于调 整地方教育附加征收标准等有关问题的通知》 （厦地税发〔2011〕96 号） ，自 2011 年 1 月 1 日起，本公司（母公司） 缴纳的地方教育费附加的征收率从 1%调整为 2%。 备注 2：企业所得税 本公司（母公司）及厦门厦华新技术有限公司本期企业所得税税率为 15%，所属分公司所得税汇总于本公司所 在地申报缴纳，外地注册的子公司按当地的税收政策和税率缴纳企业所得税。厦门海盛模具有限公司的企业所得税 税率为 25%。 本公司（母公司）2012 年度暂按 15％的税率计算企业所得税。根据 2007 年 3 月 16 日通过的《中华人民共和 国企业所得税法》 （新所得税法） ，新所得税法自 2008 年 1 月 1 日起施行。本公司（母公司）适用的企业所得税税 率自 2008 年 1 月 1 日从 15%调整为 18%，并在五年内逐步过渡到 25%的法定税率。本公司（母公司）于 2009 年 9 月 27 日经厦门市科学技术局以厦科联〔2009〕77 号文认定为 2009 年度第三批高新技术企业，有效期 3 年。截止 2012 年 12 月 31 日，公司已经提请高新资格的复审申请，并经厦门市高新技术企业资格认定管理办公室《关于公 示厦门市 2012 年第二批拟通过复审高新技术企业名单的通知》 （厦高办【2012】5 号）予以公示，截止本财务报告 披露日， 公司尚未取得正式批文。 根据国家税务总局 《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》 （国家税务总局公告【2011】年第 4 号）的规定，公司 2012 年度暂按 15%的税率计算企业所得税。 厦门厦华新技术有限公司从 2011 年起减按 15％的税率计算企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法》规 定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15％的税率征收企业所得税。厦门厦华新技术有限公司于 2012 年经 厦门市科学技术局以厦科联〔2012〕6 号文认定为 2011 年度第三批高新技术企业，因此 2012 年仍减按 15％的税率 计算企业所得税。

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内容: 六、企业合并及合并财务报表 1、子公司基本情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司 子公司全称 Prima International (Middle East）FZE． SinoprimaInvestments& Manufacturing S.A.(Pty) ltd Prima Technology,INC. 厦门厦华显示系统有限公司 厦门厦华新技术有限公司 厦门海盛模具有限公司 华夏科技控股有限公司 （续上表） 子公司 类型 全资 全资 全资 控股 控股 全资 全资 注册 地 阿联 酋 南非 美国 厦门 厦门 厦门 香港 业务性质 商品销售 生产销售 商品 商品销售 生产销售 商品 生产销售 商品 生产销售 商品 商品销售 注册资本 （万元） USD30 USD120 USD50 RMB5000 RMB2000 RMB3200 HKD1 经营范围 开发中东地区市场 生产、销售彩电、显示器、计算机 销售公司产品；产品开发；建立海外营销的 研究发展中心 从事各种单色、彩色显示器、监示器、网络 监示器、计算机及其外设、显示器软硬件、系 统集成、电子信息产品的开发、设计和生产 从事电子信息产品的生产、开发以及相关技 术咨询、技术服务及本公司自有产品的维护 各类模具的开发和生产；各种模具所需材料、 模架、 配件的开发和生产； 电子机械配件的制 造和模具技术合作。 代厦门华侨电子股份公司收付货款。

内容: 实质上构成对子 是否 期末实际出 持股 表决权 子公司全称 公司净投资的其 合并 资额（万元） 比例 比例 他项目余额 报表 Prima International (Middle East）FZE． USD30 100% 100% 否 SinoprimaInvestments& Manufacturing S.A.(Pty) ltd USD120 100% 100% 是 Prima Technology,INC. USD50 100% 100% 是 厦门厦华显示系统有限公司 RMB4500 95% 95% 是 厦门厦华新技术有限公司 RMB1,423.76 67.78% 67.78% 是 厦门海盛模具有限公司 RMB3200 100% 100% 是 华夏科技控股有限公司 HKD1 100% 100% 是 备注 1：上述子公司中，除华夏科技控股有限公司系厦华电子（香港）有限公司的全资子公司外，其他子公司 持股比例均为厦门华侨电子股份有限公司直接持有。 备注 2：根据公司 2010 年度第六届董事会第十次会议决议，公司对 Prima International (Middle East) FZE 进行注销清算，公司从 2010 年度开始不将该公司纳入合并财务报表范围。 （2）同一控制下企业合并取得的子公司 子公司全称 厦华电子（香港）有限公司 （续上表） 子公司全称 期末实际 实质上构成对子公司净 出资额（万元） 投资的其他项目余额 持股比例 (%) 100.00 注册资本 （万元） 表决权 比例(%) 100.00 是否合并 报表 是 子公司 类型 全资 注册 地 香港 业务性质 商品销售 注册资本 （万元） HKD700 经营范围 拥有以及出租地产物业,投资控股以及代 厦门总公司经港之货运、代收款等服务

内容: 厦华电子（香港）有限公司 RMB791.23 （3）非同一控制下企业合并取得的子公司 子公司全称

内容: 子公司 类型

内容: 注册地

内容: 业务性质

内容: 经营范围

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内容: 深圳市厦华电子销售 有限公司 Prima France （续上表） 子公司全称

内容: 控股 全资

内容: 深圳 法国

内容: 商品销售 商品销售

内容: 彩色电视接收机及通讯设备、 电子产品 的销售（不含专营、专控、专卖商品） 彩电产品销售 持股比 例(%) 表决权 比例(%) 是否合 并报表

内容: 期末实际出 实质上构成对子公司净 资额 （万元） 投资的其他项目余额

内容: 深圳市厦华电子销售有限公司 RMB95 98.39 100.00 是 Prima France EUR0.75 100.00 100.00 否 备注：Prima France 系 Prima International（Middle East）FZE．的全资子公司。该公司已经于 2008 年度 宣告被清理整顿，并已经从 2008 年度始不纳入合并财务报表范围，本期亦不纳入合并财务报表范围。 2、合并范围发生变更的说明 公司本期合并报表范围未发生变化。 3、子公司少数股权情况 子公司全称 少数股东权益 厦门厦华新技术有限公司 20,951,004.79 厦门厦华显示系统有限公司 -650,542.41 深圳市厦华电子销售有限公司 -9,950.78 合计 20,290,511.60 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 子公司名称

内容: 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 -3,471,354.21

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内容: 期末数 汇率

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内容: 期初数 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%)

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内容: 1 年以内 1 至 2 年（含 2 年） 2 至 3 年（含 3 年） 3 至 4 年（含 4 年） 4 年以上 小计 合计 （2）本期转回或收回情况 应收账款 内容 转回或收回原因 2012 年经福建省厦门湖里区人 民法院 （2012） 湖民初字第 1536 号民事调解书调解， 该公司同意 偿付欠款，本公司在 2012 年度 陆续收回货款 1,658,921.13 元，其余款项预计将于 2013 年 收回， 同时本期改按组合 3 计提 坏账准备

内容: 转回或收回前累计已 计提坏账准备金额

内容: 银川新华百 货东桥家电 有限公司

内容: 合计 1,026,411.00 1,658,921.13 除上述事项外，公司本期未有本报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又 全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。 （3）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 涉及买卖合同纠纷，经（2008）历 三联家电配送中心有限公司 6,719,159.73 6,719,159.73 100% 民初字第 978 号民事调解书调解 后多年未收回。 PrimaInternational (Middle 13,425,195.33 13,425,195.33 100% 非并表子公司，已宣告注销清算。 East)FZE Interbond Corp of America 32,808,422.65 32,808,422.65 100% 已诉讼，收回可能性很小 AUDIOVOX Specialize 8,167,370.78 8,167,370.78 100% 已诉讼，收回可能性很小 Applicance Circuit City 4,375,178.34 4,375,178.34 100% 已诉讼，收回可能性很小 Partner Supply,Inc 2,634,286.93 2,634,286.93 100% 已诉讼，收回可能性很小 AudioVox Electronic Corp 864,270.20 864,270.20 100% 已诉讼，收回可能性很小 B2X Corp 746,905.97 746,905.97 100% 已诉讼，收回可能性很小 合计 69,740,789.93 69,740,789.93 备注：PrimaInternational (Middle East)FZE 系本公司境外子公司，由于该子公司已经于 2010 年度宣告 注销清算，本期未将其纳入合并报表范围，公司应收其款项未合并抵销。公司已经针对该应收账款全额提取坏 账准备。 （4）本报告期实际核销的应收账款情况 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 国内经销商及客户计 65 户 货款 6,441,998.80 实质坏账 否 合计 6,441,998.80 （5）本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 （6）应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) Best Buy China Ltd. 客户 207,403,014.71 1年以内 44.20 中华映管股份有限 TATUNG CO. 30,330,497.78 1年以内 6.46 公司之主要股东 Interbond Corp of America 客户 32,808,422.65 4年以上 6.99

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内容: MAKROSA 客户 PrimaInternational (Middle 非并表子公司 East)FZE 合计 （7）应收关联方账款情况 单位名称

内容: 深圳华映显示科技有限公司 华映科技（集团）股份有限公司之控制子公司 PrimaInternational 非并表子公司 (Middle East)FZE TATUNG CO. 中华映管股份有限公司之主要股东 合计 5、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 期末数 种类 账面余额 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合 1：列入合并范围内母子公司之间其他应收款 组合 2：结算方式组合 组合 3：账龄组合 14,367,406.71 83.98 1 年以内 5,656,016.37 33.06 1 至 2 年（含 2 年） 1,806,535.18 10.55 2 至 3 年（含 3 年） 2,523,241.04 14.75 3 至 4 年（含 4 年） 751,596.17 4.39 4 年以上 3,630,017.95 21.23 组合小计 14,367,406.71 83.98 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 1 年以内 1 至 2 年（含 2 年） 2 至 3 年（含 3 年） 3 至 4 年（含 4 年） 2,740,895.11 16.02 4 年以上 小计 2,740,895.11 16.02 合计 17,108,301.82 100.00 （续上表） 期初数 种类 账面余额 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合 1：列入合并范围内母子公司之间其他应收款 组合 2：结算方式组合 1 年以内 组合 3：账龄组合 14,638,282.07 77.73 1 年以内 4,368,562.83 23.20 1 至 2 年（含 2 年） 4,333,460.52 23.00 2 至 3 年（含 3 年） 1,046,598.17 5.56 3 至 4 年（含 4 年） 3,227,498.67 17.14

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内容: 期初数 种类 账面余额 金额 比例(%) 比例(%) 4 年以上 1,662,161.88 8.83 100.00 组合小计 14,638,282.07 77.73 24.88 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 1 年以内 1 至 2 年（含 2 年） 2 至 3 年（含 3 年） 3,207,111.47 17.03 2,405,333.60 75.00 3 至 4 年（含 4 年） 4 年以上 987,110.00 5.24 987,110.00 100.00 小计 4,194,221.47 22.27 3,392,443.60 80.88 合计 18,832,503.54 100.00 7,033,834.68 37.35 （2）本期转回或收回情况 公司本期未有本报告期前已全额计提坏账准备， 或计提减值准备的比例较大， 但在本期又全额收回或转回， 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。 （3）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 判决胜诉，根据已知可执 STITECH Technology Inc. 2,740,895.11 2,055,671.33 75% 行财产判断损失比例 合计 2,740,895.11 2,055,671.33 75% （4）本报告期实际核销的其他应收款情况 其他应收 是否因关联 单位名称 核销金额 核销原因 款性质 交易产生 厦门汇侨电子电子有限公司 预付货款 724,999.99 账龄已达四年以上，无法收回 否 深圳东方林实业有限公司 预付货款 987,110.00 账龄已达四年以上，无法收回 否 押金及其他 押金 210,749.14 账龄已达四年以上，无法收回 否 合计 1,922,859.13 （5）本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 （6）其他应收款金额前五名单位情况 占其他应收款总 单位名称 性质 金额 年限 额的比例(%) 厦门火炬高技术产业开发区 押金及房租 3,178,832.00 1-3 年及 4-5 年 18.58 财政服务中心 STITECH Technology Inc. 预付货款 2,740,895.11 3-4 年 16.02 Best made ELECTRICAL 预付货款 1,743,230.00 1-3 年 10.19 MANUFACTURING(PLY)LTD 中国工商银行股份有限公司 家电下乡保证金 600,000.00 3-5 年 3.51 北京市分行资产托管专户 以旧换新中标的质保 厦门市财政局 400,000.00 2-3 年 2.34 金和以旧换新补贴款 合计 8,662,957.11 50.64 （7）本报告期末其他应收账中无关联方欠款。 6、预付款项 （1）预付款项按账龄分析列示如下 期末数 期初数 账龄结构 金额 比例 金额 比例

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内容: 本期转回存货跌 价准备的原因

内容: 本期转回金额占该项 存货期末余额的比例

内容: 原材料 成本与可变现净值孰低法 低值易耗品 成本与可变现净值孰低法 在产品 成本与可变现净值孰低法 库存商品 成本与可变现净值孰低法 委托加工物资 成本与可变现净值孰低法 8、对合营企业投资和联营企业投资 本企业在被 被投资单位 本企业持股 投资单位表 期末资产总额 期末负债总额 名称 比例(%) 决权比例(%) 联营企业

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内容: 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明

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内容: 16、资产减值准备 本期增加额 项 目 期初数 计提 其他增加 转 回 本期减少额 转销 其他减少 期末数

内容: 坏账准备 101,451,554.68 15,876,341.96 8,364,857.93 162,993.51 108,800,045.20 存货跌价准备 35,253,547.50 12,827,717.83 15,690,092.97 20,625.38 32,370,546.98 长期投资减值准备 5,114,097.36 5,114,097.36 固定资产减值准备 113,927.19 16,239.32 130,166.51 在建工程减值准备 34,305,167.83 34,288,928.51 16,239.32 合计 176,238,294.56 28,704,059.79 16,239.32 58,343,879.41 199,858.21 146,414,856.05 备注：公司针对因客户经营状况出现困难，或者因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原 因导致成本高于可收回金额（或可变现净值）的资产，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额提取资产 减值准备。 17、短期借款 期末数 期初数 项 目 币别 原币 折人民币 原币 折人民币 信用借款 兰特 信用借款 美元 小 计 抵押借款 人民币 小 计 质押借款(注①) 兰特 27,800,000.00 20,622,040.00 质押借款(注①) 美元 2,502,154.29 15,727,646.85 261,235.57 1,646,118.48 小 计 36,349,686.85 1,646,118.48 保证借款(注②) 人民币 230,000,000.00 230,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 小 计 230,000,000.00 250,000,000.00 委托借款(注③) 人民币 460,000,000.00 460,000,000.00 小 计 460,000,000.00 贸易融资(注④) 美元 36,743,447.00 231,139,607.28 57,121,157.28 359,914,283.82 小 计 231,139,607.28 359,914,283.82 合 计 497,489,294.13 1,071,560,402.30 注①：质押借款为本公司境外子公司 SINOPRIMA INVESTMENT & MANUFACTURING S.A. (PTY) LTD 取得，本 年度以 900 万兰特的保证金，获得了中国银行 9,000 万兰特的融资额度，该借款为融资额度项下的借款。 注②：保证借款期末明细项目列示如下 借款币别 借款金额 担 保 人 人民币 172,500,000.00 厦门建发集团有限公司( (注 I) 人民币 57,500,000.00 交通银行股份有限公司厦门分行 （注Ⅱ） 注Ⅰ：厦门建发集团有限公司为本公司向中国进出口银行之贷款人民币 172,500,000.00 元提供担保。 注Ⅱ：交通银行股份有限公司厦门分行为本公司向中国进出口银行之贷款人民币 57,500,000.00 元提供担 保，厦门建发集团有限公司为该开立担保函合同提供连带责任保险。 注③： 委托贷款期初余额系由华映光电股份有限公司委托兴业银行股份有限公司提供的贷款人民币 30,000 万元；华映视讯（吴江）有限公司委托中国建设银行股份有限公司吴江支行向本公司提供贷款人民币６,000 万 元以及福建华映显示科技有限公司委托中国光大银行股份有限公司福州分行向本公司提供贷款人民币 10,000 万元。根据公司 2011 年 12 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股 股票方案的议案》 ，以及中国证券监督管理委员会于 2012 年 11 月 12 日以证监许可[2012]1487 号文《关于核准 厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，华映光电股份有限公司、华映视讯（吴江）有限公 司及福建华映显示科技有限公司以其对本公司的委托贷款认购本公司非公开发行的股票。 注④：贸易融资借款中向交通银行股份有限公司厦门分行贷款 22,205,000.00 美元，由中国出口信用保险 公司厦门分公司提供担保；向中国进出口银行厦门分行贷款 9,668,257.00 美元,由厦门建发集团有限公司提供 担保；以及本公司之境外子公司厦华电子（香港）有限公司向中国信托商业银行贷款 4,870,190.00 美元。 18、应付票据

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内容: 个人所得税 380,456.59 440,630.12 城市维护建设税 84,411.10 245,421.59 教育费附加 66,493.68 224,719.63 其他 137,153.74 179,332.98 合计 -35,759,421.12 -7,510,943.03 23、应付利息 项目 期末数 期初数 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 254,916.67 11,511,647.22 出口商贴利息 1,261,348.44 押汇利息 457,590.43 15,084.24 合 计 712,507.10 12,788,079.90 24、其他应付款 （1）其他应付款情况 项目 期末数 期初数 其他应付款 53,470,260.58 101,255,168.98 合计 53,470,260.58 101,255,168.98 （2）截至 2012 年 12 月 31 日止，其他应付款余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东 厦门华侨电子企业有限公司的款项 4,921,200.00 元。 （3）应付关联方款项 占其他应付款总 单位名称 与本公司关系 金额 额的比例(%) 厦门建发运输有限公司 厦门建发股份有限公司之子公司 471,480.10 0.88 厦门建发国际旅行社有限公司 厦门建发股份有限公司之子公司 66,009.00 0.12 厦门建发国际货运代理有限公司 厦门建发股份有限公司之子公司 120,665.76 0.23 厦门华侨电子企业有限公司 第三大股东 4,921,200.00 9.2 合计 5,579,354.86 10.43 （4）帐龄超过一年的其他应付款总金额 10,634,487.18 元，占其他应付款总额的 19.89%，主要为公司的 预提费用尚未支付。 25、一年内到期的非流动负债 期末数 期初数 项 目 币别 原币 折人民币 原币 折人民币 信用借款 人民币 300,000,000.00 300,000,000.00 合 计 300,000,000.00 公司一年内到期的非流动负债系由长期借款转入， 根据公司于 2009 年 2 月 23 日与华映光电股份有限公司、 厦门建发集团有限公司签署的《人民币资金借款合同》 ，华映光电股份有限公司提供无息借款 2 亿元，厦门建 发集团有限公司提供无息借款 1 亿元。根据公司 2011 年 12 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通 过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 ，以及中国证券监督管理委员会于 2012 年 11 月 12 日以证监 许可[2012]1487 号文《关于核准厦门华侨电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，华映光电股份有限 公司、厦门建发集团有限公司以其提供给本公司的无息借款认购本公司非公开发行的股票。 26、其他非流动负债 种类 期末数 期初数 搬迁补偿款 49,033,521.55 基于 DTMB 和 DVB-C 标准的数字电视一体机 1,750,132.82 2,260,163.30 研发及产业化项目 自主创新和高技术产业化项目 8,755,952.39 10,000,000.00 工业和信息化部电子信息产业发展基金 3,000,000.00 3,000,000.00 合计 13,506,085.21 64,293,684.85 备注 1：搬迁补偿款期初余额 49,033,521.55 元系厦门市财政局拨入的搬迁补偿款，由于公司放弃搬迁， 根据厦门市财政局《厦门市财政局关于原厦华电子厂区搬迁项目补助款处理的通知》 （厦财预[2012]88 号）的

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内容: 规定，其中： （1）由厦门市财政局收回 492.12 万元； （2）不再追回原已拨付的政府补助款 2,500.00 万元； （3） 剩余款项作为补助本公司的资金，用于本公司搬迁及相关技术改造补贴。 备注 2：基于 DTMB 和 DVB-C 标准的数字电视一体机研发及产业化项目期初余额中 2,800,000.00 元，系根 据厦门市发展和改革委员会、厦门市经济发展局《厦发改高技[2010]63 号》 ，公司于 2010 年度收到的扶持基金 2,800,000.00 元。该项目已于 2011 年度经验收，本期根据与该补助相关的资产的受益期摊销 510,030.48 元转 入补贴收入，期末尚有余额 1,750,132.82 元未结转。 备注 3：自主创新和高技术产业化项目期初余额 10,000,000.00 元，系根据国家发展改革委《关于下达自 主创新和高技术产业化项目 2011 年第一批中央预算内投资计划的通知》 （发改投资〔2011〕885 号） ，公司于 2011 年度收到项目款 10,000,000.00 元。该项目本期已经验收，并根据与该补助相关的资产的受益期摊销 1,244,047.61 元转入补贴收入，期末尚有余额 8,755,952.39 元未结转。 备注 4：工业和信息化部电子信息产业发展基金期末余额 3,000,000.00 元，系根据工业和信息化部《工业 和信息化部下达 2011 年度电子信息产业发展基金第一批项目计划的通知》 （工信部财函〔2011〕295 号） ，公司 于 2011 年度收到项目款 5,000,000.00 元，并根据本公司与工业和信息化部电子发展基金管理办公室签订的项 目合同书支付给项目合作方厦门市三安光电科技有限公司和厦门京东方电子有限公司各 1,000,000.00 元。该 项目处于执行期内，尚未验收。 27、股本 单位：股 期初数 本期增减 期末数 股份类别 比 送 公积金 其 比 股数 发行新股 小计 股数 例% 股 转股 他 例% 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 47,619,047.00 47,619,047.00 47,619,047.00 9.10 3、其他内资持股 104,761,903.00 104,761,903.00 104,761,903.00 20.02 其中： 境内其他法人持股 104,761,903.00 104,761,903.00 104,761,903.00 20.02 境内自然人持股 4、境外持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 152,380,950.00 152,380,950.00 152,380,950.00 29.12 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 370,818,715.00 100.00 370,818,715.00 70.88 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 370,818,715.00 100.00 370,818,715.00 70.88 股份总数 370,818,715.00 100.00 152,380,950.00 152,380,950.00 523,199,665.00 100.00 根据公司 2011 年 12 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股 票方案的议案》 ，以及中国证券监督管理委员会于 2012 年 11 月 12 日以证监许可[2012]1487 号文《关于核准厦 门华侨电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司申请非公开发行 152,380,950.00 股人民币普通 股（A 股） ，每股面值人民币 1 元，每股发行价 6.30 元。本次发行后，公司的注册资本和股本由人民币 370,818,715.00 元增加到人民币 523,199,665.00 元。上述事项已经福建华兴会计师事务所有限公司验资并出 具闽华兴所(2012)验字 G-017 号验资报告，公司已经于 2012 年 12 月 26 日取得新的企业法人营业执照（注册 号：350200100000890） 。 28、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 923,218,644.59 780,568,085.24 1,703,786,729.83 其他资本公积 59,670,747.36 16,664,333.33 76,335,080.69 其中：原制度资本公积转入 5,565,321.20 5,565,321.20

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内容: 合 计 72,502,232.89 注①：政府补助利得主要明细如下 项 目

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内容: 项目 转为被套期项目初始确认金额的调整 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 43、现金流量表项目注释 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 政府补助 10,615,111.98 利息收入 6,648,205.86 保证金转回 其他 1,885,899.05 合 计 19,149,216.89 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 销售费用、管理费用 138,244,021.35 财务费用 5,347,687.71 保证金支出增加额 5,507,014.96 其他 55,559,612.17 合 计 204,658,336.19 （3）支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期发生额 非公开发行股票支付的发行费用 21,720,964.76 合 计 21,720,964.76 44、现金流量表补充资料 (1)采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量 补 充 资 料 本期发生额 13,205,576.99 28,704,059.79 13,282,211.01 9,410,562.23 873,835.23 -280,031.67 -1,472,452.51 100,658,074.23 37,371.98 296,106.41 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

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内容: 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (2)现金和现金等价物 项 目

内容: 一、现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、现金及现金等价物余额 八、关联方及关联交易 (一)关联方关系 1、本公司的大股东 大股东名称 华映视讯（吴江）有限公司 华映光电股份有限公司 福建华映显示科技有限公司 厦门建发集团有限公司 厦门华侨电子企业有限公司 （续上表） 大股东名称 华映视讯（吴江）有限公司 华映光电股份有限公司

内容: 关联关系 第一大股东 第二大股东 第五大股东 第四大股东 第三大股东

内容: 企业 类型 有限 公司 有限 公司 有限 公司 有限 公司 有限 公司

内容: 注册地 吴江 福州 福州 厦门 厦门

内容: 法人代 表 许翼材 康国财 唐远生 王宪榕 王宪榕

内容: 业务性质 液晶模组 生产销售 平板显示 产品产销 液晶模组 生产销售 国有资产 授权经营 日用电子 器具制造 本企业最终 控制方

内容: 厦门华侨电子股份有限公司

内容: 福建华映显示科技有限公司 3.03% 3.03% 75738868-4 厦门建发集团有限公司 9.10% 9.10% 15499061-7 厦门华侨电子企业有限公司 12.97% 12.97% 61200008-7 备注 1：华映视讯（吴江）有限公司持有本公司 20.96%的股份，是公司的第一大股东；另外，华映视讯（吴 江）有限公司的关联企业华映光电股份有限公司及福建华映显示科技有限公司分别持有公司 15.17%、3.03%股 权。中华映管股份有限公司通过中华映管（百慕大）股份有限公司和中华映管（纳闽）股份有限公司控制华映 视讯（吴江）有限公司、华映光电股份有限公司及福建华映显示科技有限公司，持有本公司 39.16%股权。 备注 2：厦门建发集团有限公司持有本公司 9.10%的股份，并通过控制厦门华侨电子企业有限公司持有本 公司 12.97%的股份，合计持有本公司 22.07%股权。 2、本公司的子公司 子公司 法人 子公司全称 企业类型 注册地 业务性质 类型 代表 Prima International 全资 有限公司 阿联酋 李永 开发中东地区市场 (Middle East）FZE． SinoprimaInvestments& 全资 有限公司 南非 李永 生产、销售彩电、显示器、计算机 Manufacturing S.A.(Pty) ltd 销售公司产品；产品开发；建立海外营 Prima Technology,INC. 全资 有限公司 美国 李永 销的研究发展中心 从事各种单色、彩色显示器、监示器、 网络监示器、计算机及其外设、显示器 厦门厦华显示系统有限公司 控股 有限公司 厦门 苏钟人 软硬件、系统集成、电子信息产品的开 发、设计和生产 从事电子信息产品的生产、开发以及相 厦门厦华新技术有限公司 控股 有限公司 厦门 王炎元 关技术咨询、技术服务及本公司自有产 品的维护 各类模具的开发和生产；各种模具所需 厦门海盛模具有限公司 全资 有限公司 厦门 林文宗 材料、模架、配件的开发和生产；电子 机械配件的制造和模具技术合作。 华夏科技控股有限公司 全资 有限公司 香港 郑毅夫 代厦门华侨电子股份公司收付货款. 拥有以及出租地产物业,投资控股以及代 厦华电子（香港）有限公司 全资 有限公司 香港 王炎元 厦门总公司经港之货运、代收款等服务 彩色电视接收机及通讯设备、电子产品 深圳市厦华电子销售有限公司 控股 有限公司 深圳 魏自力 的销售（不含专营、专控、专卖商品） Prima France 全资 有限公司 法国 张馨华 彩电产品销售 （续上表） 子公司全称 注册资本（万元） 持股比例 表决权比例 Prima International (Middle East）FZE． USD30 100.00% 100.00% SinoprimaInvestments& Manufacturing S.A.(Pty) ltd USD120 100.00% 100.00% Prima Technology,INC. USD50 100.00% 100.00% 厦门厦华显示系统有限公司 RMB5000 95.00% 95.00% 厦门厦华新技术有限公司 RMB2000 67.78% 67.78% 厦门海盛模具有限公司 RMB3200 100.00% 100.00% 华夏科技控股有限公司 HKD1 100.00% 100.00% 厦华电子（香港）有限公司 HKD700 100.00% 100.00% 深圳市厦华电子销售有限公司 RMB100 98.39% 100.00% Prima France EUR0.75 100.00% 100.00% 备注：Prima France 已经于 2008 年度宣告被清理整顿，该公司已经在 2008 年度不纳入合并财务报表范围， 本期亦不纳入合并财务报表范围。 子公司 Prima International (Middle East) FZE 已经于 2010 年度宣告被清理整顿，该公司已经在 2010 年度不纳 入合并财务报表范围，本期亦不纳入合并财务报表范围。 3、本公司的合营和联营企业情况 被投资单位

内容: 业务性质 注册资本 本企业持股 本企业在被投资单 组织机构代码证

内容: 厦门华侨电子股份有限公司

内容: 厦门厦华华佳通 有限公 信科技有限公司 司

内容: 厦华三宝计算机 有限公 有限公司 司

内容: 厦门厦华映鑫计 有限公 厦门 30 30 61205065-8 算机有限公司 司 4、本企业的其他关联方情况 关联方 企业类型 与本公司的关系 大同股份有限公司 股份公司 中华映管股份有限公司之主要股东 TATUNG COMPANY OF AMERICA 有限责任公司 大同股份有限公司之子公司 TATUNG CO. OF CANADA INC. 有限责任公司 大同股份有限公司之子公司 大同电子科技(江苏)有限公司 有限责任公司 大同股份有限公司之子公司 中华映管股份有限公司 股份公司 中华映管（百慕大）股份有限公司之控股股东 中华映管（百慕大）股份有限公司 股份公司 华映科技（集团）股份有限公司之控股股东 华映科技（集团）股份有限公司 股份公司 华映视讯（吴江）有限公司之控股股东 中华映管（马来西亚）股份有限公司 股份公司 中华映管（百慕大）股份有限公司之全资子公司 深圳华映显示科技有限公司 有限责任公司 华映科技（集团）股份有限公司之控制子公司 厦门建发股份有限公司 股份公司 厦门建发集团有限公司之子公司 联发集团有限公司 有限责任公司 厦门建发股份有限公司之子公司 建发物流集团有限公司 有限责任公司 厦门建发股份有限公司之子公司 厦门建发仓储配送有限责任公司 有限责任公司 厦门建发股份有限公司之子公司 厦门建发仓储有限公司 有限责任公司 厦门建发股份有限公司之子公司 昌富利（香港）贸易有限公司 有限责任公司 厦门建发股份有限公司之子公司 厦门建益达有限公司 有限责任公司 厦门建发股份有限公司之子公司 厦门建发运输有限公司 有限责任公司 厦门建发股份有限公司之子公司 厦门建发国际旅行社有限公司 有限责任公司 厦门建发集团有限公司之子公司 厦门建发旅游集团有限公司 有限责任公司 厦门建发集团有限公司之子公司 厦门建发国际货运代理有限公司 有限责任公司 厦门建发股份有限公司之子公司 (二)关联方交易 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 （1）采购货物情况 本期发生额 关联交易 关联交易定价方 关联方 内容 式及决策程序 金额 占同类交易金额的比例（%） 中华映管股份有限公司 采购货物 参照市价 10,103,013.83 0.65 华映光电股份有限公司 采购货物 参照市价 44,418.80 厦门建发股份有限公司 采购货物 参照市价 厦门建益达有限公司 采购货物 参照市价 8,473,824.71 0.54 昌富利（香港）贸易有限公司 采购货物 参照市价 663,339.54 0.04 合计 19,284,596.88 1.23 （续上表） 上期发生额 关联交易 关联交易定价方 关联方 内容 式及决策程序 金额 占同类交易金额的比例（%） 中华映管股份有限公司 采购货物 参照市价 146,248,030.29 8.17 华映光电股份有限公司 采购货物 参照市价 186,411.10 0.01 厦门建发股份有限公司 采购货物 参照市价 77,012.32 0.00

内容: 研制、 生产 倪东方 通 讯 终 端 RMB1800 网络设备。 从事计算 机及其外 郭则理 部设备、 网 USD400 络通信产 品的生产。 技术咨询、 江江长 RMB400 技术服务。

内容: 厦门华侨电子股份有限公司

内容: 厦门建益达有限公司 昌富利（香港）贸易有限公司 合计 （2）出售商品情况 关联方 华映光电股份有限公司 大同股份有限公司 TATUNG COMPANY OF AMERICA 大同电子科技(江苏)有限公司 联发集团有限公司 厦门建益达有限公司 合 计 （续上表） 关联方

内容: 关联交易 内容 销售货物 销售货物 销售货物 销售货物 销售货物 销售货物

内容: 关联交易定价方 式及决策程序 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价

内容: 3.57 上期发生额 占同类交易金额的比例（%） 2.11 0.08

内容: 华映光电股份有限公司 大同股份有限公司 TATUNG COMPANY OF AMERICA 大同电子科技(江苏)有限公司 联发集团有限公司 厦门建益达有限公司 合 计 （3）接受劳务等其他关联交易

内容: 关联交易 内容 销售货物 销售货物 销售货物 销售货物 销售货物 销售货物

内容: 关联交易 定价方式 及决策程 序 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价

内容: 建发物流集团有限公司 建发物流集团有限公司 建发物流集团有限公司 厦门建发仓储配送有限 责任公司 厦门建发仓储有限公司 厦门建发运输有限公司 厦门建发国际旅行社有 限公司 厦门建发国际货运代理 有限公司 合计 2、关联租赁情况 出租方名称 联发集团有限公司 联发集团有限公司 厦门华侨电子企 业有限公司 厦门华侨电子企 业有限公司 合计

内容: 承租方名称 厦门华侨电子股份有限公司 厦门华侨电子股份有限公司 厦门华侨电子股份有限公司 厦门华侨电子股份有限公司

内容: 租赁资产 种类 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁 房屋租赁

内容: 租赁费定 价依据 参照市价 参照市价 参照市价 参照市价

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内容: 3、提供（接受）担保 (1)截至 2012 年 12 月 31 日止，厦门建发集团有限公司为本公司向中国进出口银行之贷款人民币 172,500,000.00 元提供担保。 (2)截至 2012 年 12 月 31 日止，交通银行股份有限公司厦门分行为本公司向中国进出口银行之贷款人民币 57,500,000.00 元提供担保，厦门建发集团有限公司为该开立担保函合同提供连带责任保险。 (3)截至 2012 年 12 月 31 日止， 厦门建发集团有限公司为本公司向中国进出口银行厦门分行贷款 9,668,257.00 美元提供贷款担保。 4、关联方资金拆借 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 华映光电股份有限公司 300,000,000.00 2012/6/27 2012/11/12 委托贷款 华映视讯（吴江）有限公司 60,000,000.00 2011/12/27 2012/11/12 委托贷款 福建华映显示科技有限公司 100,000,000.00 2011/12/21 2012/11/12 委托贷款 华映光电股份有限公司 200,000,000.00 2009/2/23 2012/11/12 无息借款 厦门建发集团有限公司 100,000,000.00 2009/2/23 2012/11/12 无息借款 备注：公司分别与华映光电股份有限公司、华映视讯（吴江）有限公司、福建华映显示科技有限公司、厦门建 发集团有限公司签署委托贷款合同及无息借款合同，在合同约定期间内根据合同约定按期支付贷款利息。 根据公司 2011 年 12 月 6 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方 案的议案》 ，以及中国证券监督管理委员会于 2012 年 11 月 12 日以证监许可[2012]1487 号文《关于核准厦门华侨 电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，华映光电股份有限公司、华映视讯（吴江）有限公司、福建华映 显示科技有限公司、厦门建发集团有限公司分别以其提供给本公司的委托贷款和无息借款本金 76,000 万元认购本 公司非公开发行的股票。2012 年 11 月 19 日，公司分别与上述公司签订《人民币资金借款合同补充协议》或《委 托贷款借款合同补充协议》 ，约定原签订的无息借款或委托贷款的期限提前终止，终止时间为 2012 年 11 月 12 日， 从该日起，公司与上述公司的无息借款或委托贷款的相关权利义务关系终止。 （三） 、关联方应收应付款项 期末数 期初数 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 深圳华映显示科技有限公司 8,675.55 7,218.90 8,675.55 3,172.46 应收账款 大同股份有限公司 30,330,497.78 90,991.49 21,836,269.94 65,508.81 合计 30,339,173.33 98,210.39 21,844,945.49 68,681.27 厦门建发旅游集团有限公司 34,803.00 1,044.09 其他应收款 合计 34,803.00 1,044.09 项目名称 关联方 华映光电股份有限公司 厦门建发股份有限公司 建发物流集团有限公司 合计 昌富利（香港）贸易有限公司 TATUNG COMPANY OF AMERICA TATUNG CO. OF CANADA INC. 合计 中华映管股份有限公司 华映光电股份有限公司 厦门建发股份有限公司 厦门建益达有限公司 昌富利（香港）贸易有限公司 期末账面余额 40,000,000.00 34,867,685.54 74,867,685.54 54,211.05 841,435.17 9,351.81 904,998.03 3,017.04 24,941.83 921,162.58 期初账面余额 40,000,000.00 95,137.29 0 40,095,137.29 54,343.87 539,362.26 9,374.73 603,080.86 29,843,318.12 38,700.00 24,941.83 405,403.72 64,998.83

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内容: 合计 949,121.45 30,377,362.50 厦门建发仓储有限公司 232,928.05 厦门华侨电子企业有限公司 4,921,200.00 65,850.00 厦门建发运输有限公司 471,480.10 660,000.00 其他应付款 厦门建发国际旅行社有限公司 66,009.00 121,956.20 厦门建发国际货运代理有限公司 120,665.76 542,674.33 中华映管(马来西亚)股份有限公司 10,869.05 合计 5,579,354.86 1,634,277.63 华映光电股份有限公司 10,816,391.67 华映视讯（吴江）有限公司 71,066.67 应付利息 福建华映显示科技有限公司 260,577.78 合计 11,148,036.12 （四）本年未纳入合并报表范围的子公司关联方交易 往来款项余额 期末数 期初数 科目 关联方名称 金额 坏账准备 金额 坏账准备 PrimaInternational 13,425,195.33 13,425,195.33 13,458,088.18 13,458,088.18 (Middle East)FZE 应收账款 合计 13,425,195.33 13,425,195.33 13,458,088.18 13,458,088.18 九、股份支付： 无 十、或有事项： 1、承兑汇票贴现及转让 截止2012 年12 月31 日，本公司未到期银行承兑汇票背书金额为31,560,858.55 元。 2、诉讼事项 截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司应收账款、其他应收款涉及诉讼及拟提起诉讼金额共计 6,336.30 万元，主 要包括全资子公司 PRIMA. TECHNOLOGY ,INC.,（厦华美国公司）因应收账款 USD7,879,555.93 元无法收回而起诉 责任人 ALUX,INC.,等四人。 截至 2012 年 12 月 31 日止，公司作为被告涉及的涉讼金额为 5,935.36 万元，主要是中国建筑技术集团有限公 司就翔安工业园区食堂工程，齐套厂房、包装厂房、轻型注塑厂房工程，生产调度楼、整机装配厂房工程向法院提 起诉讼，要求公司支付工程欠款及利息、机电工程管理费、停工损失合计 5,071.15 万元。公司与厦门火炬集团有 限公司同为被告，公司为该工程的受托建设管理方，工程业主为厦门火炬集团有限公司。截至本报告出具日，中国 建筑技术集团有限公司已经撤诉。 除上述事项外，截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。 十一、承诺事项： 截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。 十二、资产负债表日后事项： 1、2011 年 1 月，中国建筑技术集团有限公司再次就厦门翔安工业园区食堂工程，齐套厂房、包装厂房、轻型 注塑厂房工程，生产调度楼、整机装配厂房工程等被拖欠款事宜向法院提起诉讼，要求公司支付其工程款及拖欠工 程款利息、机电安装工程服务配合管理费、现场停工损失等，共计 5,071.15 万元。本公司为被告人之一，是该工 程的受托建设管理方。工程业主为厦门火炬集团有限公司。2013 年 1 月 8 日，公司收到了福建省厦门市中级人民 法院对该案件的民事裁定书，具体裁定如下：准许原告中国建筑技术集团有限公司撤回起诉。 2、2011 年 11 月 14 日，本公司董事会批准计划投资人民币 5,000.00 万元介入华映光电股份有限公司触控技 术领域，并于 2011 年 12 月 6 日本公司股东大会获得批准。2012 年 11 月 5 日，本公司与华映光电股份有限公司签 订投资意向书协议，将原预付的采购款 4,000.00 万元转为触控投资预付款，待华映光电股份有限公司 2012 年度财 务报表审计完成后，本公司以华映光电股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的净资产额作为参考，根据上市公司相关 法律法规，签署正式投资协议，对华映光电股份有限公司进行增资，总投资额为人民币 5,000.00 万元。2013 年 3 月 7 日，根据公司第七届董事会第二次会议决议，公司拟放弃投资华映光电股份有限公司的部份股权，并已经于 2013 年 2 月 7 日收回原预付的投资款 4,000.00 万元。

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内容: 截止本财务报告披露日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后非调整事项。 十三、其他重要事项： 1、以公允价值为计量的资产和负债 本期公允价值 计入权益的累计 本期计提 项目 期初金额 期末金额 变动损益 公允价值变动 的减值 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产（不含衍生金融资产） 2.衍生金融资产 785,578.79 1,472,452.51 2,258,031.30 3.可供出售金融资产 金融资产小计 785,578.79 1,472,452.51 2,258,031.30 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 785,578.79 1,472,452.51 2,258,031.30 金融负债 2、对公司持续经营能力的评估 由于公司 2006 年度、2007 年度及 2008 年度经营连续出现大额亏损，截至 2012 年 12 月 31 日止，公司的累计 未弥补亏损为-229,466.73 万元， 净资产为 10,312.26 万元。 随着公司旨在改善其持续经营能力的相关措施的实施， 公司从 2009 年度开始已经连续四个年度盈利。公司将继续“以利润为中心，调整市场结构，优化盈利模式，强化 成本品质，完善体系建设，夯实企业内功，实现稳健增长”为经营总则，本着“做专、做强、做大”的发展战略， 构成新的企业竞争优势，实现健康运营，确保本公司的经营活动能够在可预见的 12 个月内持续进行，具体措施如 下： （1）经营方面 公司将继续采取 ODM 客户为主、自主品牌为辅的经营策略；销售渠道方面则采取总部直接对客户销售为主，加 快资金的周转；公司将加强内部管控，提高运营效率，强化内部流程畅通，以提高品质和降低成本为核心，提升公 司获利能力；加强新产品开发；做好准时准量交货。 对于库存管理，公司将继续贯彻以销定产、快进快出、确保少库存、新鲜货、不欠货之原则；在客户管理方面， 公司全力扶持综合效益（订单数量、毛利、净利）高的客户，从质量、研发、交货、售后服务各方面予以重点倾斜， 加强与客户的沟通及市场信息的收集，加强对显示屏的供应的成本预测和市场的价格预测，以利于对市场做出更快 的反应速度，以便为客户提供更好的服务及市场机会； 在市场策略方面，采取市场差异化的销售策略，整合产品结构，对中小客户提供标准产品，以降低成本，提高 效益；配合公司的体系整合，从各方面准备好争取大 ODM 订单的各种要求。 （2）财务方面 公司将继续借力海西政策，借助第一、二大股东的财务支持，改善财务状况。公司非公开发行股票募集资金 9.6 亿元事项已于 2012 年 11 月 12 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1487 号文《关于核准厦门华侨 电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准发行，并于 2012 年 11 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办妥登记托管手续。该非公开发行股票的完成，使公司扭转了此前负资产运营的困境，有效降低资产负 债率，提高偿债能力，增强公司抵御风险的能力，有助于公司打开银行融资空间，获得正常的银行信用支持，增强 公司后续的投融资能力，同时每年可减少大量的利息支出，降低财务费用，较大程度地改善公司的盈利质量，提升 公司的盈利能力。 通过上述措施，公司能够增加持续经营的实力，重构企业竞争优势，确保本公司的经营活动能够在可预见的 12 个 月内持续进行。 十四、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款按种类披露 期末数 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%)

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内容: 账面余额 金额 比例(%)

内容: 坏账准备 金额 比例(%)

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内容: 期初数 账面余额 金额 比例(%)

内容: 坏账准备 金额 比例(%)

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内容: 备注：PrimaInternational (Middle East)FZE 系本公司境外子公司，由于该子公司已经于 2010 年度宣告注 销清算， 本期未将其纳入合并报表范围， 公司应收其款项未合并抵销。 公司已经针对该应收账款全额提取坏账准备。 （4）本报告期实际核销的应收账款情况 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 国内经销商及客户 55 户 货款 6,206,834.80 实质坏账 否 合计 6,206,834.80 （5）本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 （6）应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) Best Buy China Ltd. 客户 207,403,014.71 1 年以内 35.30 SINOPRIMA INVESTMENTS & 并表子公司 124,671,654.19 2 年以内 21.22 MANUFACTURING SA (PTY) LTD PRIMA TECHNOLOGY, INC. 并表子公司 109,178,697.84 5 年以内 18.58 中华映管股份有限公司之 TATUNG CO. 30,330,497.78 1 年以内 5.16 控股股东 PrimaInternational 非并表子公司 13,425,195.33 3 年以上 2.29 (Middle East)FZE 合计 485,009,059.85 82.55 （7）应收关联方账款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%) 华映科技 （集团） 股份有 深圳华映显示科技有限公司 8,675.55 限公司之控制子公司 PrimaInternational (Middle East)FZE 非并表子公司 13,425,195.33 2.29 中华映管股份有限公司 TATUNG CO. 30,330,497.78 5.16 之控股股东 SINOPRIMA INVESTMENTS & MANUFACTURING 并表子公司 124,671,654.19 21.22 SA (PTY) LTD PRIMA TECHNOLOGY, INC. 并表子公司 109,178,697.84 18.58 深圳厦华电子销售有限公司 并表子公司 638,027.12 0.11 厦门厦华新技术有限公司 并表子公司 43,979.44 0.01 合计 278,296,727.25 47.37 2、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 期末数 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合 1：列入合并范围内母子公司之间其他应收款 10,296,612.57 44.28 1 年以内 33,114.99 0.14 1 至 2 年（含 2 年） 2 至 3 年（含 3 年） 3 至 4 年（含 4 年） 4 年以上 10,263,497.58 44.14 组合 2：结算方式组合 组合 3：账龄组合 10,215,021.45 43.93 3,705,543.36 36.28 1 年以内 4,200,858.63 18.07 126,025.76 3.00 1 至 2 年（含 2 年） 536,673.69 2.31 16,100.21 3.00 2 至 3 年（含 3 年） 1,709,852.33 7.35 170,985.23 10.00 3 至 4 年（含 4 年） 750,409.29 3.23 375,204.65 50.00 4 年以上 3,017,227.51 12.97 3,017,227.51 100.00 组合小计 20,511,634.02 88.21 3,705,543.36 36.28

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内容: 种类 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 1 年以内 1 至 2 年（含 2 年） 2 至 3 年（含 3 年） 3 至 4 年（含 4 年） 4 年以上 小计 合计 （续上表） 种类

内容: 期末数 账面余额 金额 比例(%)

内容: 坏账准备 金额 比例(%)

内容: 账面余额 金额 比例(%)

内容: 坏账准备 金额 比例(%)

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内容: 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明

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内容: 5、投资收益 投资收益明细情况 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 6,100,000.00 合计 6,100,000.00 备注：公司于 2011 年度将其持有的武汉厦华中恒电子有限公司 32.5%的股权以 300 万元人民币转让给武汉中 恒新科技产业集团有限公司， 取得投资收益 300 万元； 将其持有的厦门信息港建设股份有限公司 10%的股权以 1,000 万元人民币转让给厦门信息集团有限公司，取得投资收益 310 万元。本期未有发生投资收益。 6、现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 6,598,000.02 17,284,454.46 加：资产减值准备 26,773,561.83 22,124,455.10 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 11,673,779.37 14,968,354.00 无形资产摊销 9,260,970.26 9,543,414.20 长期待摊费用摊销 173,135.67 201,762.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 7,115,723.25 621,207.27 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -1,472,452.51 -785,578.79 财务费用（收益以“－”号填列） 93,967,920.61 87,338,803.10 投资损失（收益以“－”号填列） -6,100,000.00 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 45,487,894.45 16,733,609.16 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 268,665,958.37 9,164,777.34 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -616,402,316.59 222,633,535.53 其他 -6,033,790.39 39,925,960.78 经营活动产生的现金流量净额 -154,191,615.66 433,654,754.34 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 760,000,000.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 67,948,510.24 282,465,713.68 减：现金的期初余额 282,465,713.68 270,844,708.18 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -214,517,203.44 11,621,005.50 十五、补充资料 1、非经常性损益 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号--非经常性损益（2008年修订）》（证监会公 告[2008]43号），本公司非经常性损益如下 项 目 本期发生额 上期发生额 一、非经常性损益合计 62,887,502.06 40,809,939.85 1、非流动资产处置损益 280,031.67 5,457,507.73 2、越权审批或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

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内容: 项 目 本期发生额 上期发生额 3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 31,481,511.62 7,649,080.46 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 1,472,452.51 785,578.79 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,026,411.00 6、除上述各项之外的营业外收支净额 28,627,095.26 26,917,772.87 7、以前年度已经计提各项减值准备的转回 二、非经常性损益对应的所得税影响数 59,097.00 93,526.40 三、扣除所得税影响后非经常性损益合计 62,828,405.06 40,716,413.45 四、少数股东损益影响数 107,892.61 170,749.90 五、非经常性损益净额 62,720,512.45 40,545,663.55 六、扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 -52,986,289.67 -29,966,031.77 2、净资产收益率和每股收益 本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露 （2010年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益（2008年修订）》要求计算的净 资产收益率和每股收益如下 （1）2012年度 每股收益 加权平均净 报告期利润 资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -1.13% 0.0263 0.0263 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -6.13% -0.1429 -0.1429 备注1：加权平均净资产收益率的计算公式如下 加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NPч2 ＋ EiЧMiчM0 － EjЧMjчM0±EkЧMkчM0） 其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等 新增的、 归属于公司普通股股东的净资产； Ej为报告期回购或现金分红等减少的、 归属于公司普通股股东的净资产； M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末 的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末 的月份数。 备注2：每股收益的计算过程 项目 序号 2012 年度 2011 年度 归属于本公司普通股股东的净利润 1 9,734,222.78 10,579,631.78 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净 2 62,720,512.45 40,545,663.55 利润的非经常性损益 归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后 3=1-2 -52,986,289.67 -29,966,031.77 的净利润 年初股份总数 4 370,818,715.00 370,818,715.00 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 5 发行新股或债转股等增加股份数 6 152,380,950.00 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报 7 告期年末的月份数 报告期因回购或缩股等减少股份数 8 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 9 报告期月份数 10 12.00 12.00 11=4+5+6Ч7ч10-8 发行在外的普通股加权平均数 370,818,715.00 370,818,715.00 Ч9ч10

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内容: 序号 2012 年度 2011 年度 12=1ч11 0.0263 0.0285 13=3ч11 -0.1429 -0.0808 14 15 16 17 18=[1+(14-16)Ч 稀释每股收益（Ⅰ） 0.0263 0.0285 (1-15)]ч(11+17) 19=[3+(14－16) 稀释每股收益（Ⅱ） -0.1429 -0.0808 Ч(1-15)]ч(11+17) 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 报表项目 变动金额 变动幅度 原因说明 货币资金 -213,313,171.23 -51.27% 本期以货币资金偿还短期借款和货款增加 交易性金融资产 1,472,452.51 187.44% 期末持有的远期外汇结汇交易合约的公允价值较上期增加 应收票据 8,251,541.01 32.03% 本期通过票据结算方式收取客户的货款增加 应收账款 -327,871,198.62 -47.19% 期末主要客户的占款减少 预付款项 65,465,526.55 94.59% 本期预付的购买材料款增加 子公司 Sinoprima Investment & Manufacturing S.A. 在建工程 -417,884.96 -100.00% (PTY) LTD.的在建工程完工转入固定资产 长期待摊费用 -873,835.23 -57.36% 子公司厦门海盛模具有限公司摊销厂房改造款 子公司厦门厦华新技术有限公司本期确认的递延所得税资 递延所得税资产 -296,106.41 -42.09% 产减少 主要是本期将委托贷款46,000万元用于认购公司非公开发 短期借款 -574,071,108.17 -53.57% 行股票 应付账款 -498,883,131.63 -67.12% 主要是期末占用供应商款项减少所致 应交税费 -28,248,478.09 376.10% 应退而未退的税金增加所致 应付利息 -12,075,572.80 -94.43% 由于借款减少导致期末计提的应付利息减少 其他应付款 -47,784,908.40 -47.19% 支付的预估费用增加 一年内到期的非流动 主要是本期将无息借款30,000万元用于认购公司非公开发 -300,000,000.00 -100.00% 负债 行股票 其他非流动负债 -50,787,599.64 -78.99% 本期将财政补助结转入营业外收入所致 股本 152,380,950.00 41.09% 因非公开发行股票 152,380,950 股所致 资本公积 797,232,418.57 81.11% 因非公开发行股票 152,380,950 股所致 营业税金及附加 -2,988,489.32 -40.52% 计提并缴纳城建税和教育费附加减少 公允价值变动收益 686,873.72 87.44% 期末持有的远期外汇结汇交易合约的公允价值较上期增加 上期转让持有的武汉厦华中恒电子有限公司及厦门信息港 投资收益 -6,083,166.02 -100.62% 建设发展股份有限公司股权取得的收益，而本期未发生投 资收益 营业外收入 35,115,945.74 93.93% 本期将财政补助结转入营业外收入所致 营业外支出 8,651,668.25 249.91% 固定资产报废增加 十六、财务报表的批准 公司财务报表于 2013 年 3 月 7 日经第七届董事会第二次会议批准通过。 根据公司章程本财务报告将提交股东大会审议。

内容: 项目 基本每股收益（Ⅰ） 基本每股收益（Ⅱ） 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 所得税率 转换费用 认股权证、期权行权增加股份数

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内容: 一、载有董事长、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、 报告期内在中国证监会指定报刊《中国证券报》《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 、 原稿 四、 公司没有在其他证券市场公布的年度报告

内容: 厦门华侨电子股份有限公司 董事长：王炎元 2013 年 3 月 7 日