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内容: Title: 株洲时代新材料科技股份有限公司

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事孙 克因工作原因授权宋亚立董事出席并代为行使表决权； 董事张振翔因工作原因授权田凌培董事出席并代为行使表决权。 3、利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人宋亚立，主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）何芳声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：株洲时代新材料科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：时代新材 公司英文名称：ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公司英文名称缩写：TMT 2、 公司法定代表人：宋亚立 3、 公司董事会秘书：季晓康 电话：0733－2837718 传真：0733－2837888 E-mail：jixiaokang@trp.com.cn 联系地址：株洲市天元区海天路 18 号 公司证券事务代表：胡志强 电话：0733－2837786 传真：0733－2837888 E-mail：huzq@trp.com.cn 联系地址：株洲市天元区海天路 18 号 4、 公司注册地址：株洲市高新技术开发区黄河南路 公司办公地址：株洲市天元区海天路 18 号 邮政编码：412007 公司国际互联网网址：http://www.trp.com.cn 公司电子信箱：tmt@trp.com.cn 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：证券法律部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：时代新材 公司 A 股代码：600458 7、 其他有关资料 公司法人营业执照注册号：4300001001232 公司税务登记号码：430211712106524 公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号

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内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 少数股权影响 所得税的影响 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

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内容: 流量净额 每股经营活动产生的 现金流量净额

内容: 总资产 所有者权益（或股东 权益） 归属于上市公司股东 的每股净资产

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 中国南车集团株洲电力机车研究所 北京铁工经贸公司 中国南车集团株洲电力机车有限公司 中国北车集团大同电力机车有限责任 公司 四方机车车辆有限责任公司 中国南车集团株洲车辆厂 中国北车集团大连机车车辆有限公司 中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集 团）有限责任公司 中国建设银行－华夏红利混合型开放 式证券投资基金 中国南车集团资阳机车厂 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 5 股东性质 国有法人 国有法人 国有法人 国有法人 国有法人 国有法人 国有法人 国有法人 其他 国有法人 持股比 例(%) 16.79 11.30 2.11 1.80 1.78 1.73 1.72 1.64 1.30 1.23 持股总数 34,320,576 23,087,090 4,314,261 3,680,689 3,634,068 3,534,848 3,521,699 3,347,167 2,655,900 2,510,376 报告期 内增减 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 持有有限售条 件股份数量 34,320,576 23,087,090 4,314,261 3,680,689 3,634,068 3,534,848 3,521,699 3,347,167 0 2,510,376 股份种类 28,744 质押或冻结 的股份数量 否 否 否 否 否 否 否 否 未知 否

内容: 持有无限售条件股份数 量

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内容: 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 2006 年第 10 号 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 上海市职工保障互助会 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 谭昕 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 2,655,900 人民币普通股 2,100,030 人民币普通股 1,800,000 人民币普通股 1,724,382 人民币普通股 1,609,902 人民币普通股 1,545,000 人民币普通股 1,499,933 人民币普通股 1,056,797 人民币普通股 1,018,454 人民币普通股 810,000 人民币普通股 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。

内容: 前 10 名股东第 1、2、3、5、6、10 名股东的控股股东同为中国南方机车车辆工业集团，第 4、7、8 名股东的控股股东同为中 国北方机车车辆工业集团，上述股东相互之间存在一定的关联关系，但不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 34,320,576 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交 可上市交易时间 易股份数量 2011 年 3 月 27日 10,217,760 限售条件 在股权分置改革方案实施之 日起 60 个月内不上市交易或 者转让；在 60 个月锁定期期 满后的 12 个月内通过证券交 易所挂牌交易出售原非流通 股股份的数量总计不超过时 代新材总股本的 5%，24 个月 内不超过 10%。 在股权分置改革方案实施之 日起 36 个月内不上市交易或 者转让。

内容: 中国南车集团株洲电力机车研 究所

内容: 北京铁工经贸公司 中国南车集团株洲电力机车有 限公司 中国北车集团大同电力机车有 限责任公司 四方机车车辆有限责任公司 中国南车集团株洲车辆厂 中国北车集团大连机车车辆有 限公司 中国北车集团齐齐哈尔铁路车 辆（集团）有限责任公司 中国南车集团资阳机车有限公 司 中国南车集团南京浦镇车辆厂

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：中国南车集团株洲电力机车研究所 法人代表：廖斌 注册资本：40,386.00 万元 成立日期：1959 年 6 月 5 日

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内容: 主要经营业务或管理活动：铁路运输产品及设备，电器机械及器材，普通机械，电机，电子产品，控制用 计算机产品及软件，电子元件，电子器件，大型风力发电机组及零部件设计、制造、销售，风电场的建设、 运营、咨询服务等。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国南方机车车辆工业集团公司 法人代表：赵小刚 注册资本：705,549.40 万元 成立日期：2002 年 7 月 2 日 主要经营业务或管理活动：铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备 相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨询（国家有专营专项 规定除外）；实业投资；资产受托管理。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 北京铁工经贸公司 法人代表 孙克 注册资本 23,362.00 成立日期 1993 年 4 月 2 日

内容: 主要经营业务或管理活动 购销金属材料、建筑材料、木材、化工

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内容: 原料及制品、玻璃钢制品、橡胶制品、 装饰材料、百货、五金交电、日用杂品、 家具、包装食品、土产品、针纺织品、 电子计算机及配件；销售铁路机车车辆 及配件,仓储； 铁路机车车辆租赁； 经贸 信息咨询；接受委托提供物业管理。

内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 任期起始日期

内容: 任期终止日期

内容: 宋亚立 孙 廖 克 斌

内容: 董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 监事 总裁 副总裁兼总 工程师 财务总监兼 董事会秘书 总裁助理 总裁助理 /

内容: 张振翔 田凌培 李铁生 田 磊 石晓丁 白国庆 何学飞 李 芾 姚大跃 曾德明 张力强 马 力 蒋庆平 马俊书 路孝杰 张建军 陈娅玲 赵若仁 林早连 曾鸿平 杨 军

内容: 熊锐华 刘建勋 陈忠海 合计

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内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)宋亚立,历任株洲电力机车研究所工会主席、所长助理等职，现任本公司董事长、中国南车集团株洲 电力机车研究所副所长。 (2)孙 克,历任北京铁工经贸公司副总经理、总经理等职，现任北京铁工经贸公司董事长。 (3)廖 斌,历任本公司副总经理兼总工程师、总经理、董事长、中国南车集团株洲电力机车研究所副所长 等职，现任中国南车集团株洲电力机车研究所所长。 (4)张振翔,历任中国北车集团北京二七机车厂副厂长、总工程师、中国北车集团技术开发部副部长等职， 现任中国北车集团市场部部长。 (5)田凌培,历任四方机车车辆厂纪委书记、工会主席等职，现任四方机车有限责任公司副总经理。 (6)李铁生,历任株洲电力机车厂审计处处长、财务处处长、株洲南车电机股份有限公司董事、副总经理、 中国南车集团眉山车辆厂总会计师等职，现任中国南车集团株洲电力机车有限公司董事、总会计师。 (7)田 磊,历任株洲电力机车研究所人事教育处处长、副所长、党委书记等职，现任中国南车集团副总工 程师，2008 年 1 月 2 日辞去公司董事职务。 (8)石晓丁,历任大同机车厂副厂长、厂长兼党委副书记、董事长兼总经理等职， 2008 年 1 月 2 日辞去公 司董事职务。 (9)白国庆,历任铁道科学研究院金化所团委书记、机辆所副所长、办公室主任等职，现任铁道科学研究 院金化所所长兼书记，北京中铁科雷威焊接技术有限责任公司董事长。 (10)何学飞,历任湖南经济管理干部学院财会系副主任、院长助理、副院长等职，现任中南林业科技大学 副校长。 (11)李 芾,教育部首批长江学者， 国家特聘教授， 博士生导师， 德国工学博士。 1991 年受聘于德国 TALBOT 机车车辆工厂，历任工程师、主任工程师、设计处长、副总工程师等职，并专门负责该厂的机车车辆技术 和产品开发。1999 年受聘于教育部，为国家特聘教授，现任西南交通大学机械工程学院院长、机械车辆工 程系主任。 (12)姚大跃,历任湖南省司法厅干部、湖南证券股份有限公司投资银行部经理助理、湘财证券有限责任公 司投资银行深圳总部副总经理、湘财证券有限责任公司股票承销部副总经理、北京瀚钧投资顾问有限公司 总经理，内蒙古信托投资有限责任公司副董事长等职，现任华宸信托有限责任公司董事长。 (13)曾德明,现任湖南大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师，兼唐人神集团公司高级营销顾问、 湖南新五丰公司独立董事。 (14)张力强,历任中国南车集团株洲电力机车厂审计处长、财务处长，现任中国南车集团株洲电力机车研 究所总会计师。 (15)马 力,自 1996 年起任中国北车集团大连机车车辆有限公司总会计师。 (16)蒋庆平,历任株洲车辆厂构架分厂党支部书记兼副厂长、中国南车集团株洲车辆厂副总会计师等职， 现任中国南车集团株洲车辆厂总会计师。 (17)马俊书,自 1995 年起任中国南车集团石家庄车辆厂总会计师，现任中国南车集团石家庄车辆厂党委 副书记。 (18)路孝杰,历任长春客车厂财务处副处长、人力资源部副部长、副总经济师，现任中国北车集团长春客 车厂总会计师。 (19)张建军，曾任中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司审计部部长、财务部党支部书 记兼资金结算中心主任等职，现任中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司审计部部长。 (20)陈娅玲,历任本公司事业部总经理、总经理助理、公司弹性元件事业本部副总经理等职，现任桥梁产 品事业部副总经理。 (21)赵若仁,曾任公司副总经理，现任株洲时代新材料科技股份有限公司工会主席。 (22)林早连,历任公司工业事业部党支部书记、制造中心党支部书记，现任公司弹性元件制造部党支部书 记。 (23)曾鸿平,历任株洲时代电气绝缘有限责任公司副总经理、总经理、时代新材总裁等职，2008 年 1 月 2 日辞去公司总裁职务，现任中国南车集团株洲电力车研究所所长助理兼时代新材分党委书记。 (24)杨 军,曾任公司总工程师助理兼技术中心常务副主任，公司副总裁、总工程师、技术中心主任等职， 2008 年 1 月 2 日，被董事会聘任为公司总裁。

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内容: (25)熊锐华,历任中国南车集团株洲电力机车研究所团委书记、审计处副处长、处长等职，2004 年至 2007 年任本公司财务总监兼董事会秘书，2008 年 1 月 2 日因工作调动辞去公司财务总监兼董事会秘书职务。 (26)刘建勋,历任公司总经理助理、海外市场事业部总经理、公司总裁助理兼弹性元件事业本部总经理等 职，2008 年 1 月 2 日，被董事会聘任为公司副总裁兼总工程师。 (27)陈忠海,历任公司总经理助理、总裁助理兼桥梁产品事业部总经理等职，2008 年 1 月 2 日，被董事会 聘任为公司副总裁。 (二)在股东单位任职情况 姓名 宋亚立 孙 克 廖 斌 田 磊 张振翔 田凌培 李铁生 石晓丁 张力强 马 力 蒋庆平 张建军 路孝杰 马俊书 股东单位名称 中国南车集团株洲电力机车研究所 北京铁工经贸公司 中国南车集团株洲电力机车研究所 中国南车集团株洲电力机车研究所 中国北方机车车辆工业集团公司 四方机车有限责任公司 中国南车集团株洲电力机车有限公司 中国北车集团大同电力机车有限责任 公司 中国南车集团株洲电力机车研究所 中国北车集团大连机车车辆有限公司 中国南车集团株洲车辆厂 中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集 团）有限责任公司 中国北车集团长春客车厂 中国南车集团石家庄车辆厂 担任的职务 副所长 董事长 所长 党委书记 市场部部长 副总经理 总会计师 董事长、 总经理 总会计师 总会计师 总会计师 任期起始日期 2005年 12 月1 日 2007 年 3 月 1 日 2004 年 5 月 1 日 2000 年 1 月 1 日 2004 年 1 月 1 日 2002 年 7 月 1 日 2007 年 3 月 1 日 2004 年 1 月 1 日 2005 年 1 月 1 日 1996 年 3 月 1 日 2001 年 5 月 1 日 任期终止日期 是否 领取 报酬 津贴 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

内容: 审计部部长 2006 年 7 月 1 日 总会计师 2005年 12 月1 日 党委副书记 2006 年 4 月 1 日

内容: 在其他单位任职情况 姓名 廖 斌 田 磊 李 芾 何学飞 白国庆 曾德明 姚大跃 马 力 其他单位名称 株洲南车时代电气股份有限公司 株洲南车时代电气股份有限公司 西南交通大学机械工程学院 中南林业科技大学 铁道科学研究院金化所 北京中铁科雷威焊接技术有限责任 公司 湖南新五丰股份有限公司 唐人神集团公司 华宸信托有限责任公司 大连大力房地产有限公司 淄博电机有限公司 担任的职务 董事长 副董事长 院长 副校长 所长 董事长 独立董事 高级顾问 董事长 董事长 董事

内容: 是否 领取 报酬 津贴 否 否 是 是 是 否 是 是 是 否 否

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内容: 张力强 石晓丁

内容: 株洲南车时代电气股份有限公司 北京赛德高科铁道电气科技有限责 任公司 大同爱碧玺铸造有限公司

内容: 监事会主席 董事长 董事长

内容: 否 否 否

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会薪酬与考核委员会依据年初董事会提出的考核目 标提出方案，提交董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据： 1）、公司 2001 年度股东大会审议通过了公司董事、监事津贴支付标准：其中独立董事 3 万元/年、董事长 6 万元/年、副董事长 3 万元/年、其他董事 1.5 万元/年 、监事会主席 1.5 万元/年、其他监事 0.9 万元/ 年。 2）、公司第四届董事会第五次会议审议通过了公司《管理者年薪管理办法》，决定了公司高级管理人员的 薪酬确定原则。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬的董事、监事的姓名 宋亚立 孙 克 廖 斌 张振翔 田凌培 李铁生 田 磊 石晓丁 白国庆 何学飞 李 芾 姚大跃 曾德明 张力强 马 力 蒋庆平 马俊书 路孝杰 张建军 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、公司董事、监事、高级管理人员离职情况： 姓名 徐 坚 谭宪才 担任的职务 独立董事 独立董事

内容: 离任原因 连任超过六年 连任超过六年

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内容: 贺文成 田 磊 石晓丁 曾鸿平 熊锐华

内容: 董 事 董 事 董 事 总 裁 财务总监兼董事会秘书

内容: 工作调动 工作调动 工作调动 工作调动 工作调动

内容: 2、新任公司董事、监事、高级管理人员情况： 姓名 李铁生 白国庆 何学飞 担任的职务 董事 独立董事 独立董事

内容: 曾鸿平 董事候选人 邹 涛 董事候选人 杨 军 总裁 刘建勋 副总裁兼总工程师 陈忠海 副总裁 张 华 财务总监 季晓康 董事会秘书 龚志强 总裁助理 一、公司于 2007 年 9 月 26 日召开了 2007 年第一次临时股东大会，审议通过了关于更换部分董事和独 立董事的议案：同意贺文成先生辞去公司董事职务，同意谭宪才先生、徐坚先生辞去公司独立董事职务， 选举李铁生先生为公司第四届董事会董事，选举白国庆先生、何学飞先生为公司第四届董事会独立董事。 本次会议公告刊登于 2007 年 9 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 二、公司于 2008 年 1 月 2 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了关于更换部分董事的议案: 1、同意田磊先生、石晓丁先生因工作变动原因辞去其担任的公司第四届董事会董事职务；同意提名曾 鸿平先生、邹涛先生为第四届董事会董事候选人; 2、审议通过了关于任免公司高级管理人员的议案； ①、经董事长提名，决定聘任杨军先生为本公司总裁,任期至 2009 年 5 月；同意曾鸿平先生因工作变 动原因辞去总裁职务； ②、经董事长提名，决定聘任季晓康先生为本公司董事会秘书，任期至 2009 年 5 月；同意熊锐华先生 因工作变动原因辞去董事会秘书职务； ③、经总裁提名，决定聘任刘建勋先生、陈忠海先生为本公司副总裁，任期至 2009 年 5 月；同意杨军 先生辞去副总裁职务； ④、经总裁提名，决定聘任刘建勋先生为本公司总工程师（兼），任期至 2009 年 5 月；同意杨军先生 辞去总工程师职务； ⑤、经总总裁提名，决定聘任张华女士为本公司财务总监，任期至 2009 年 5 月；同意熊锐华先生因工 作变动原因辞去财务总监职务； ⑥、经总裁提名，决定聘任龚志强先生为本公司总裁助理，任期至 2009 年 5 月；同意刘建勋先生、陈 忠海先生辞去总裁助理职务。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 768 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。

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内容: 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 技术人员 管理人员 销售人员 质检人员 财务人员 一线生产 辅助人员 2、教育程度情况 教育类别 博士 硕士 本科 大专 中专及高中 人数 7 45 239 211 266 人数 177 106 57 55 28 293 52

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规以及《公司章程》等 内部规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构、制定了一系列规章制度，规范公司运作，建立了较为 完善的企业法人治理结构运作框架和企业内部控制制度，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作。 具体如下： 1、公司治理基本情况 （1）关于股东大会 报告期内公司共召开了二次股东大会，会议严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规 定召集、召开。公司能够平等对待所有股东，保护中小投资者的利益，中小投资者依法享有平等地位，能 够充分行使自己的权利。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作大会现场见证，并出具法律意见 书。 （2）关于控股股东与上市公司 本公司控股股东行为规范，能够依法行使出资人权利，无越权干预公司经营及牟取额外利益的行为； 没有占用公司资金或要求为其担保和替他人担保；本公司与控股股东做到人员、机构、资产、财务、业务 五独立；董事会、监事会及经营机构能够独立运作、独立核算，独立承担风险与责任。 （3）关于董事与董事会 报告期内，历次董事会严格按照有关规定召集、召开；全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和 股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律知识，诚实、勤勉、尽责的履行职责。 （4）关于监事与监事会 报告期内，历次监事会按照有关规定召集、召开；全体监事认真负责地履行职责，对公司董事、高级 管理人员的履职、财务等情况进行检查，对公司定期报告、关联交易等事项发表独立意见，维护了公司及 全体股东的合法权益。

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内容: （5）绩效评价与激励约束机制 公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制，并加以逐步完善。制定了管理者年薪管理办法，建 立了高级管理人员及员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的绩效考核制度。 （6）关于利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法权益，相互之间能 够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。 （7）关于信息披露与投资者关系管理 报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定修订完善了《公司信息披露管理制度》， 并按照“公平、公正、公开”的原则严格履行信息披露义务，保证了信息披露的真实、准确、完整、及时， 确保所有股东有平等机会获取信息。 报告期内，公司遵照《投资者关系管理制度》积极开展投资者关系管理工作，加强公司与投资者的交 流与沟通。在开展公司治理专项活动过程中，公司专门设立并公告了“上市公司治理专项活动”互动平台， 通过电话、传真、电子邮件及网络等多种方式与投资者交流，广泛听取投资者和社会公众对公司治理和整 改计划的意见、建议，有效的推动了公司治理专项活动的顺利进行。 2、公开展上市公司治理专项活动情况 报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和湖南证监 局《关于切实做好湖南上市公司专项治理活动的通知》的要求和统一部署，成立了由公司董事长宋亚立先 生担任组长的“公司治理专项活动领导小组”，认真深入开展上市公司专项治理活动。截至 2007 年 10 月 底，公司顺利完成了此次治理专项活动的自查、公众评议、整改提高三个阶段工作，进一步完善和提高了 公司内部治理结构和水平。 整改过程中，根据有关规定，结合公司实际，制定了《董事会专门委员会例会制度》、《关联交易管 理办法》等制度，修订完善了《公司信息披露管理制度》、《董事会议事规则》和公司决策委员会议事规 则等制度，完善了内部审计制度和对下属控股子公司管理制度，加强了基础性制度建设，进一步完善了公 司的治理结构。公司治理整改报告全文详见 2007 年 10 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 在湖南监管局和上海证券交易所的指导下，通过此次公司治理专项活动，公司发现了以往工作中存在 的问题和不足，并通过此次整改，增强了公司规范运作的意识，完善了公司内部控制制度，也提高了公司 董事、监事和高级管理人员对内部治理的认识。公司将以此次活动为契机，把公司治理推向更高层次，持 续改进和完善公司治理结构和管理水平，使公司保持持续、稳定、健康的发展。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董事 亲自出席 独立董事姓名 会次数 （次） 4 3 谭宪才 徐 李 坚 芾 4 5 5 5 1 1 4 4 3 4 1 1

内容: 委托出席 （次） 1 0 1 2 1 0 0

内容: 备注 任期已满 6 年，已卸任 任期已满 6 年，已卸任 因公出差 因公出差 因公出差 新任独立董事 新任独立董事

内容: 曾德明 姚大跃 何学飞 白国庆

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1、业务方面：公司业务完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司存在同业竞 争的业务。 2、人员方面：公司人员完全独立于控股股东，公司董事、监事及高级管理人员均系依照《公司法》和 《公司章程》规定的程序，通过选举或聘任产生，公司总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员 未在控股股东单位担任任何职务，财务人员在关联公司无兼职。公司拥有独立的劳动、人事及薪资管理体 系。 3、资产方面：公司资产独立完整，拥有独立的产、供、销系统，与控股股东不存在从事相同或相类似 产品生产经营的同业竞争情况。 4、机构方面：公司拥有独立的决策机构，成立了“职能部门＋事业部”的组织结构。公司董事会、监 事会及其他内部机构与控股股东及其职能部门各完全独立运作。 5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和独立的财务人员，建立了独立会计核算体系和财务会计管理 制度，独立核算，独立在银行开户，独立纳税，不存在控股股东干预公司财务的情况。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 在考评方面，公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据公司总体发展战略和年度经营 目标确定目标，公司与总裁签订目标管理责任书。公司全年经营目标实现情况以经审计认定的公司经营业 绩为确定依据，结合高级管理人员的述职，并参考董事会下属专门委员会考核的意见进行考评。 在激励方面，公司建立了《管理者年薪管理办法》，实行以业绩为导向的年薪制分配激励机制，具体 分配办法为：基本年薪＋绩效年薪＋专项奖励＋增效年薪－罚金，并根据计划目标完成情况按比例发放年 薪，并对有特殊贡献的高级管理人员发放特殊贡献奖和创新项目奖。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》以及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，进一 步完善了公司的内部治理结构，建立了一个比较完整的内部控制机制，并随着公司业务的发展和市场经济 环境的变化不断完善。 1．公司治理方面，公司制定了《公司章程》、“三会”议事规则以及董事会各专业委员会实施细则等 相关制度。董事会及下设各专门委员会发挥各自工作职能，董事会负责执行股东大会决议，经营层负责执 行董事会决议，股东大会、董事会和经营层之间权责关系明晰，对提高管理水平，提升经营业绩、提高公 司内在价值奠定坚实基础。 2、信息披露方面。公司根据证监会《信息披露管理办法》，制定了《公司重大事项内部报告制度》、 《信息披露管理制度》等制度，对公司信息披露的主要类别、披露标准、内部流程、保密与责任等作了详 细规定，保证了公司信息披露的准确、及时、真实。 3、生产经营管理方面，公司根据自身的经营特点制定了涵盖采购、销售、生产、内部管理、质量控制、 财务等各方面的内部管理制度，基本覆盖了经营管理的各个环节，采取了包括授权与审批、业务规程与操 作程序、岗位权限与职责分工、资产接触与记录使用以及独立稽核等控制措施，强化对业务处理过程中关 键点的控制，将内部控制制度落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节，有效的保证了各经营管理过程 的正常进行，对有效控制经营风险起到重要的作用。 4、会计管理方面，公司根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规，结合公司具体情况制定了 财务会计制度，根据业务需要设置了会计人员各岗位，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，坚持不 相容职务相互分离原则，公司按相关制度进行会计核算，建立了严格的成本控制和业绩考核制度，制定了 严格的财务收支审批制度和费用报销管理办法，执行对重要会计业务和电算化操作授权管理的规定，会计 人员具备专业素质，并建立持续性培训的制度，公司的会计管理内控程序具有完整性、合理性及有效性。 5、内部审计管理制度，公司根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本 准则》等法律、法规，结合公司具体情况制定了内部审计制度，采取定期和不定期的方式对公司及控股子 公司的内控制度、经济效益、财务收支及其他有关经济活动的真实性、合法性和效益性等进行审计监督、 评价，维护财经纪律和股东利益，提高经济效益，防范各种违纪违规行为。

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内容: (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

内容: 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 4 月 10 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 11 日的中国证券 报、上海证券报、证券时报。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 9 月 26 日召开 2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 9 月 27 日的中国 证券报、上海证券报、证券时报。

内容: 八、董事会报告 1、报告期内总体工作情况回顾 公司主营业务主要是减振降噪弹性元件、特种绝缘制品及涂料、特种工程塑料制品的开发、生产和销 售。 2007 年，公司抓住铁路大发展、客运专线大规模建设带来的一系列机遇，致力于既有项目的市场突破， 市场开拓取得了喜人佳绩，全年经营形势呈现主营业务收入稳步增长、经营质量明显改善的良好势头，并 圆满完成了董事会年初确定的各项经营目标和重点工作任务。 截止 2007 年 12 月 31 日，公司实现主营业务收入 71274.91 万元，同比增长 24％；归属于母公司所有 者的净利润 3484.35 万元，同比增长 46.63％，净利润增长幅度首次超过收入增长幅度。净资产收益率 8.59 ％，全年经营性现金流量 7143.92 万元，连续两年保持正值，公司经营质量有了明显改善。 2007 年，公司以支柱型项目的突破带动全面发展的经营战略结出了丰硕成果，开创了公司发展的新局 面。公司新组建的桥梁产品事业部在武广客运专线铁路工程桥梁支座采购中夺得第 01 包，合同金额达 3.14 亿元；时代绝缘 CA 砂浆项目成功中标，成为我国第一条设计时速达 350 公里的京津城际客运专线 CA 砂浆 沥青乳化液的主要供应商；弹性铁垫板项目实现批量生产，产品成功应用于国内首组时速 350 公里高速道 岔，轨道减振产品在上海地铁获得准入资格，在韩国市场取得超过 10 万件的订单；“431”项目达到年初 既定的目标，在铁道部第二轮引进项目中，公司按照国际先进标准开发的产品，在机车领域取得了明显的 竞争优势；2007 年，风力发电市场用减振产品与汽车推力杆两种产品的年销售额增长均实现翻番，推力杆 全年销售数量超过 75000 根；时代工塑成功中标胶济客运专线扣件系统塑料件项目，并与中铁轨道集团建 立战略合作伙伴关系。报告期内，公司各业务单元主导业务的有序推进，各类重大市场项目的有效突破， 为时代新材可持续发展和十一五规划目标的实现打下了坚实的基础。 为继续保持和扩大公司在技术和市场上的竞争优势，2007 年，公司加快了产品与国际标准接轨的进程， 以打造全球化的行业优秀供应商为目标，加大了对技术开发、检测试验、生产制造能力建设和人才引进培 养的投入。2007 年，公司科研项目立项 99 项，结题率 85%。全年开发项目共立项 325 项，开发新产品 909 种，完成 570 种，转批 185 种。年内升级完成的有限元分析手段已达到国际橡胶分析领域前沿水平，可满 足欧美客户的要求；金属材料检测能力建设项目已经启动，将新增金属材料成份分析、金属材料力学性能 测试、金相定性定量分析等分析手段，进一步扩充检测室的检测试验能力；从意大利引进的 5200 吨二维试 验机填补了国内 2000 吨以上桥梁支座产品的试验空白，并成为国内目前最大的桥梁支座检测平台；PDM 开 发项目系统建设完成，提高了产品设计、开发、制造能力和产品开发效率。桥梁支座生产扩能顺利，年底 已完成新址搬迁。人才引进和培养方面，公司全年引进博士和博士后 5 人，硕士 12 人，新聘主任工程师 4 人，获得社会高级技术职称 9 人。

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内容: 2007 年，公司还进一步强化、细化了财务预算控制管理的工作流程和经营责任，加大了财务控制和内 部审计检查力度，将预算指标的考核落到了实处。通过加强计划、采购、生产、入库、发货的全过程监管， 开展扎实、有效的效能监察工作，制定并实施经营和经济责任追究制度、业务费用控制审批检查制度以及 投资项目评审制度等一系列扎实有效的管理手段，较好地规避了公司在经营和投资中的风险，并有效地控 制成本，提升了效益，打造了一个健康的内部运营环境。 2、公司营业业务及其经营状况 （1）营业业务分行业、分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业或分产 品 高分子减振降 噪弹性元件 绝缘制品及涂 料 特种工程塑料 制品 电磁线 营业收入 营业成本 业务利润 率(%) 33．58 19．29 18．60 5．59 营业收入比上 年增减(%) 60.52% 73.96% -2.13% -25.97% 营业成本比上 年增减(%) 51.74% 95.34% -1.15% -24.91% 营业利润率比 上年增减(%) 增加 3.84 个百 分点 减少 8.84 个百 分点 减少 0.81 个百 分点 减少 1.33 个百 分点

内容: ①高分子减振降噪弹性元件营业收入和营业成本增加主要系桥梁支座产品生产销售大幅度增加所致； ②绝缘制品及涂料营业收入增加系新增 CA 砂浆销售所致，营业成本增加主要系国际原油涨价带动相关 化工原材料价格上涨所致； ③电磁线营业收入和营业成本减少主要系公司根据市场情况，对电磁线业务发展规模进行适当控制所 致。 （2）营业收入分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 国内 国外 合计 （3）现金流量变动情况 单位：元 币种:人民币 项 目 本期数 71,439,206.32 -57,774,774.05 35,788,912.57 上期数 41,562,582.78 -11,249,873.33 -1,927,392.07 增减（%） 71.88% -413.56% 1956.86% 经营活动产生的现金净流量 投资活动产生的现金净流量 筹资活动产生的现金净流量 营业收入 620,939,122.54 91,809,935.39 712,749,057.93 营业收入比上年增减(％) 23.01% 31.22% 24.01%

内容: ①经营活动产生的现金净流量变化的原因各业务单元经营者加大回款清收力度所致； ②投资活动产生的现金净流量变化的原因主要是桥梁支座扩能等项目投资所致；

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内容: 货币资金 预付账款 存 货

内容: 短期借款 应付账款

内容: ①货币资金增加的原因主要是报告期内销售回款情况较好所致； ②预付账款增加的原因主要是报告期预付土地款所致； ③存货增加的原因主要是报告期内桥梁支座产品根据销售合同情况增加库存所致； ④短期借款增加的原因主要是为补充报告期内投资活动所需资金； ⑤应付账款增加的原因主要是报告期内销售收入增长所导致的存货采购增加；

内容: 营业费用 管理费用 财务费用

内容: ①营业费用同比增加的原因主要是销售收入增长所致； ②管理费用同比增加的原因主要是销售收入增长所致； ③财务费用同比增加的原因主要是期内银行借款增加所致。 （7）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

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内容: ①主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 公司名称 广州时代橡塑有限公司 株洲时代橡塑元件开发有 限公司 株洲时代工程塑料制品有 限公司 株洲时代电气绝缘有限责 任公司 齐齐哈尔时代橡塑有限责 任公司 青岛四方客车修理股份公 司 张家口时代橡胶制品有限 责任公司 咸阳时代特种密封科技有 限公司 主要产品或服务 高分子减振降噪弹 性元件 高分子减振降噪弹 性元件 特种工程塑料制品 绝缘制品及涂料、 电磁线 橡胶制品、橡胶弹 性元件 铁路客车修理，铁 路机车车辆配件的 研制、销售 货车轴承油封、特 种橡胶制品 轨道交通装备和汽 车及工业橡胶密封 件生产、销售等 注册资本 360.00 1000.00 3300.00 6095.00 300.00 3500.00 50.00 585.00 资产规模 2,052.77 2,543.93 9,483.86 17,089.89 1028．90 32,052.00 531．55 984.72 营业收入 3,912.41 957.66 7,001.30 21,235.36 1759．49 42,618.00 583．25 1,114.15 币种:人民币 营业利润 净利润 56.91 -2.77 6.45 243.95 219．62 641.00 26．12 18.47 28.99 8.14 4.39 175.93 144．76 463.00 17．59 14.60

内容: ②报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10％以上的情况。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 铁路运输是国民经济发展的大动脉，《中长期铁路网规划》提出，到 2020 年全国铁路营运里程将达到 10 万公里，其中电气化率将达到 50%，建成包括客运专线、城际客运铁路和既有线提速线路相配套的 32000 公里的快速客运网络，总投资额预计超过 1.5 万亿元。铁路、城市轨道交通装备行业的迅猛发展，公司作 为铁路运输装备和线路的配件生产供应商，在未来十余年都将面临许多新的机遇。 铁路市场带来机遇的同时，也引来了更多的竞争对手，铁路市场的放开，民营企业强势介入，原有的 一些竞争对手已在机、货车市场对本公司形成威胁，客车市场的竞争对手的成长也十分迅速。如此多的竞 争对手参与进来分割铁路这块蛋糕，市场竞争格局日趋激烈。在桥梁支座等新兴的客运专线市场，在给我 们带来机遇的同时，市场竞争格局也在不断加剧。 面对未来中国铁路巨大的市场空间，国际同行也是虎视眈眈，世界主要机车车辆配件制造商等一些国 际大企业无疑将携技术和资金冲击中国市场，由此，市场需求也在逐步向国际化标准接轨，给公司产品的 技术和工艺水平提出了更严格的要求。 2、公司未来发展战略以及各项业务的发展情况 2007 年，公司对时代新材十一五战略规划进行了调整修订，对十一五后三年的发展目标提出了更新更 高的要求。 公司将继续坚持以市场开发为龙头、以项目开发为主题、以结构调整为重点、以体制创新为动力、以 技术创新为依托、以合法经营为保证，实施市场营销、结构调整、科技进步、人才强企、资本运营、财务 成本、管理创新和企业文化八大战略，不断开拓，扎实工作，主动与国际标准接轨，为打造行业内国内一 流、国际知名、具有国际竞争力的高分子材料产品研发及制造基地，成为健康而具有快速发展潜力的公众 公司而努力奋斗。 在后三年，公司将抓住机遇，突出重点，继续实现既有项目集群的市场大规模突破，如“431”项目产 品、汽车推力杆、桥梁支座、伸缩缝、CA 砂浆、防水涂料、有机硅无溶剂漆、特种电磁线、客运专线塑料

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内容: 扣件、超高分子量聚乙烯耐磨板产品项目等，力争在铁路市场、路外工业品市场、海外市场齐头并进，获 得全面丰收。 在充分调研的基础上，2008 年公司将借助各方面契机和优势，进军风力发电机叶片产业，并藉此进入 高分子复合材料领域。作为时代新材重要战略型发展项目，公司计划先期以较低的成本引进 750KW 风电叶 片的工艺及生产技术，力求在较短的时间内，完成技术沉淀、工艺积累和人员培训，生产出合格产品，建 立起市场业绩。同时，启动大功率风电叶片设计技术的引进工作，叶片新厂房的建设工作，快速搭建起叶 片技术消化吸收的平台，长远锁定开发兆瓦级以上叶片市场，最终在大功率叶片上实现产业化目标。 3、新年度经营计划 2008 年，公司将以努力打造国际优秀供应商为目标，加快与国际化接轨的步伐，继续加快高标准技术 平台的搭建速度，通过资本运营与资产经营相结合，促进各业务单元主要业务快速发展和能力提升，持之 以恒地加大项目突破的力度，不仅要在既有项目如“431”、桥梁支座、CA 砂浆、车顶绝缘子、防水材料 等项目上实现全面突破；而且要在新的支柱型项目如风电叶片、重型卡车市场等项目上加大突破力度。加 速有机硅无溶剂浸渍漆全面推广应用，改善时代绝缘经营质量。继续加强对检测试验装备的投入，完成金 属检测能力建设和现有检测设备更新换代，进一步提高专业化检测试验水平，完成推力杆、轨道减振器、 球铰专业化制造能力建设，真正形成大规模、高品质、低成本的生产能力。 2008 年度公司的主要经营目标是确保完成销售收入 9 亿元，争取 10 亿元，实现主营业务利润 2.5 亿 元。 4、公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况 2008 年内，公司计划投资 11000 万元，主要用于风电叶片、弹性元件产能扩充和检测试验能力加强等 项目。公司将采取贷款及资本市场直接融资等方式，筹集所需资金。 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策措施 随着全球经济的推进，国内领先已经失去意义，国际标准已被越来越多的客户所使用。现阶段，本公 司在核心业务弹性元件方面的检测、试验、开发能力尚落后于国际同行，专业化、规模化的竞争能力不强。 对此，公司拟采取的对策措施是：通过海外用户的需求信息，逐步引入国际标准，以用户的要求作为 原动力，加快公司与国际接轨的进程。按国际标准打造时代新材，按国际标准建立管理的基础平台，认真 地“复制”和实施，一切行为严格按流程办事，并建立起有序的开发流程与管理平台。 (三)公司投资情况 2007 年度公司计划投资 9800 万元，年内完成投资 5252 万元。主要为桥梁支座生产扩能、弹性元件生 产扩能、时代绝缘有机硅无溶剂浸渍漆生产线建设及配电房改造、技术中心检测能力建设、疲劳性能试验 能力扩展及设计开发过程和产品数据管理信息系统建设等项目投资。本年度尚未完成的投资将延续至 2008 年。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)桥梁支座生产扩能项目 报告期内，经公司第四届董事会第六次会议审议批准，公司投资 3300 万元用于桥梁支座项目生产扩能 建设。截至报告期末，占地面积 1.2 万平方米，年产值达到 4 亿元的新厂房建设及主要设备的引进安装以 及搬迁工作已完成。 2)弹性元件生产扩能项目 公司计划投资 3,500 万元对弹性元件生产基地进行扩能改造建设。截至报告期末，已完成投资 1395 万 元，剩余改造工程将延续至 2008 年。 3)时代绝缘有机硅无溶剂浸渍漆生产线建设及配电房改造项目 公司计划投资 920 万元对时代绝缘有机硅无溶剂浸渍漆生产线建设及配电房进行改造。截至报告期末， 已完成投资 533 万元，剩余改造工程将延续至 2008 年。 4)技术中心检测能力建设、疲劳性能试验能力扩展及设计开发过程和产品数据管理信息系统建设项目 公司计划投资 850 万元进行上述项目建设，截至报告期末，已完成投资 433 万元。上述项目有效地提 高了技术中心检测能力，分析能力；PDM 开发项目系统建设完成，提高了产品设计、开发、制造能力和产品 开发效率。

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内容: (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》。公司 2006 年度财务 报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制，根据中国证监会证监发[2006]136 号《关 于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和证监会会计字[2007]10 号《公开发行证券的公 司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 的相关规定确定2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号―首次执行企业会计准则》 第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的可 比期间利润表和资产负债表作为 2006 年度财务报表。具体追溯内容详见财务报告附注十七补充资料。 本公司在本报告期内无会计估计变更和会计差错更正。 (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议，决议公告刊登在 2007 年 3 月 15 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （2）、公司于 2007 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 24 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （3） 公司于 2007 年 7 月 5 日召开第四届董事会第七次会议， 、 决议公告刊登在 2007 年 7 月 7 日的 《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （4）、公司于 2007 年 8 月 15 日召开第四届董事会第八次会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 16 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （5） 公司于 2007 年 10 月 23 日召开第四届董事会第九次会议， 、 决议公告刊登在 2007 年 10 月 24 日的 《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会认真执行股东大会形成的各项决议，及时完成股东大会交办的各项事宜： 公司董事会根据 2007 年 4 月 10 日召开的 2007 年度股东大会决议，及时完成了公司 2006 年度利润分配方 案：以公司 2006 年末总股本 204,355,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）， 共计分配 10,217,760.00 元，剩余 47,894,373.75 元结转以后年度分配。 公司 2006 年度分红派息公告于 2007 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上，并以 2007 年 5 月 28 日为股权登记日，5 月 29 日为除息日，6 月 1 日为现金红利发放日实施了以 上方案。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为报表能够反映 公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所经协商后，制定了公司 年报审计工作计划，并在审计过程中与年审会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内提交审计报告。 审计委员会在年审注册会计师出具初步意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为：公司财务报表 真实、准确、完整的反映了公司的整体财务状况和经营成果。 审计委员会对公司 2007 年度审计机构北京利安达信隆会计师事务所的审计工作进行了调查和评估，认 为该所较好的完成了全年各项审计任务，决议向董事会建议继续聘任该所为公司 2008 年度审计机构。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会薪酬与考核委员会审查了公司董事、监事及高管人员 2007 年履行职责的情况，并依照考核 标准及相关薪酬政策对公司高管人员进行了年度绩效考核。认为公司董事、监事及高管人员领取的津贴及 薪酬情况符合公司股东大会决定和公司薪酬管理制度，未有违反股东大会决议及公司薪酬管理制度的情形 发生。

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (五)利润分配或资本公积金转增预案 经利安达信隆会计师事务所审计确认， 本公司2007年度归属于母公司所有者的净利润为34,843,465.56 元，根据公司章程规定，母公司提取 10%的法定公积金 3,747,227.13 元后，2007 年度实现的可供分配的利 润为 31,096,238.43 元，加上上次分配后结转的未分配利润 51,141,855.12 元，本次可供股东分配的利润 为 82,238,093.55 元。 鉴于公司近年新产业项目所需的资金投入较大，同时为兼顾公司长远发展和股东利益，经研究，决定 本次利润分配的预案为：拟以公司 2007 年末总股本 204,355,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.60 元（含税），共计分配 12,261,312.00 元，剩余未分配利润 69,976,781.55 元结转以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 (六)其他披露事项 公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 经我们审慎查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保风险，并规定凡对外担保都 必须取得董事会全体成员的三分之二以上签署同意或者股东大会批准。至今，公司没有为控股股东及本公 司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他 人提供担保。2006 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司为下属控股子公司 株洲时代电气绝缘有限责任公司向银行借款提供人民币 2000 万元担保的议案，担保期限为 2 年。截至 2007 年 12 月 31 日，公司对株洲时代电气绝缘有限责任公司提供的担保已经履行完毕，担保余额为 0 元。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、第四届监事会第三次会议,审议通过了公司 2006 年年度报告及摘要和 2006 年度监事会工作报告； 2、第四届监事会第四次会议,审议通过了公司 2007 年第一季度报告； 3、第四届监事会第五次会议,审议通过了公司 2007 年中期报告及摘要； 4、第四届监事会第六次会议,审议通过了公司 2007 年第三季度报告。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，公司重大决策程 序合法，公司进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；公司高级管理人员能够 勤勉尽职，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 报告期内，公司卓有成效的开展了上市公司治理专项活动，对于自查中发现问题制定了可行的整改计 划并全部落实到位。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部控制制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督委员会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的 行为。 利安达信隆会计师事务所为公司出具的2007 年度审计报告， 真实的反映了公司的财务状况和经营成果， 标准无保留的意见是客观公正的。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司年未发生募集资金的使用。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司未发生收购出售资产的情况。

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了公开、 公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，符合公 司制定的《关联交易管理办法》，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。

内容: 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 （协议签署日） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 担保对象 担保金额 担保类型 担保期限 是否履 行完毕 是否为关联 方担保

内容: 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 0 0 600 0

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内容: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计

内容: 2006 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十七次会议， 审议通过了关于公司为下属控股子公司株洲时代 电气绝缘有限责任公司向银行借款提供人民币 2000 万元担保的议案，担保期限为 2 年。截至 2007 年 12 月 31 日，公司对株洲时代电气绝缘有限责任公司提供的担保已经履行完毕，担保余额为 0 元。

内容: (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 2007 年 3 月 9 日，公司收到武广铁路客运专线有限责任公司发出的铁路客运专线工程桥梁支座采购中 标通知书，在铁道部工程管理中心统一组织下，“铁路客运专线工程桥梁支座采购第 01 包”经评审司中 标承建。公司将在招标人要求的日期内与其签订中标合同，该项目中标价为 31,368.2998 万元。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 在股权分置改革方案实施之日起 60 个月内不上市交易或者转让；在 60 个月锁定期期满后的 12 个月内 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量总计不超过时代新材总股本的5%， 24个月内不超过10% 履行情况：按约履行 2、其他十四家限售股股东： 在股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或者转让。 履行情况：按约履行。

内容: (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任利安达信隆会计师事务所为公司的境内审计机构。拟 支付其年度审计工作的酬金共约 46 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 3 年审计服 务。

内容: (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行 政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。

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内容: (十四)信息披露索引 事项 时代新材股票交易异常波动公告 时代新材重点项目中标公告 时代新材第四届董事会第五次会议决议公告 时代新材第四届监事会第三次会议决议公告 时代新材关于召开 2006 年度股东大会的通知 时代新材 2006 年度股东大会决议公告 时代新材第四届董事第六次会决议公告 时代新材 2006 年度分红派息实施公告 时代新材第四届董事第七次会决议公告 时代新材公司治理专项活动自查报告和整改 计划的公告 时代新材关于公司治理专项活动联系方式的 公告 时代新材第四届董事第八次会决议公告 时代新材关于召开 2007 年第一次临时股东大 会的通知 时代新材澄清公告 时代新材 200 年第一次临时股东大会决议公告 时代新材第四届董事第九次会决议公告 时代新材专项治理整改报告 刊载的报刊名称 及版面 中国证券报C007 中国证券报 C03 中国证券报D016 中国证券报D016 中国证券报D016 中国证券报C019 中国证券报C010 中国证券报C003 中国证券报C010 中国证券报C010 中国证券报C010 中国证券报D019 中国证券报D019 中国证券报 C11 中国证券报 A11 中国证券报D051 中国证券报D051 刊载日期 2007 年 1 月 25 日 2007 年 3 月 10 日 2007 年 3 月 15 日 2007 年 3 月 15 日 2007 年 3 月 15 日 2007 年 4 月 11 日 2007 年 4 月 24 日 2007 年 5 月 23 日 2007 年 7 月 7 日 2007 年 7 月 7 日 2007 年 7 月 7 日 2007 年 8 月 16 日 2007 年 8 月 16 日 2007 年 9 月 12 日 2007 年 9 月 27 日 2007 年 10 月 24 日 2007 年 10 月 24 日 刊载的互联网网 站及检索路径 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN 上海证券交易所 WWW.SSE.COM.CN

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司注册会计师韩勇审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 (一)审计报告

内容: 审计报告

内容: 利安达审字【2008】第 1031 号 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称时代新材公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2007 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并 股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及合并财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照 2006 年财政部颁布的新《企业会计准则》和财务报表附注二的编制基础编制财务报表是时代新材 公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估 计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对 财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们 考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列 报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，时代新材公司财务报表已经按照 2006 年财政部颁布的新《企业会计准则》和财务报表附注 二的编制基础编制，在所有重大方面公允反映了时代新材公司 20077 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年 度的经营成果和现金流量。

内容: 利安达信隆会计师事务所 有限责任公司

内容: 中国注册会计师：韩勇 中国注册会计师：刘际龙 2008 年 2 月 26 日

内容: 中国 北京

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 附注

内容: 期末余额

内容: 年初余额

内容: 八、2 八、3 八、5

内容: 八、4

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:张华

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计

内容: 主管会计工作负责人:张华

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司 项目

内容: 八、30

内容: 本期金额

内容: 上期金额

内容: 主管会计工作负责人:张华

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司 项目

内容: 九、4 九、4 九、5

内容: 主管会计工作负责人:张华

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 33 58,307,428.52 -57,774,774.05 1,339,814.18 7,178,587.63 36,593,750.83 -11,249,873.33 532,654.47 56,967,614.34 25,343,877.50 29,160,163.20 255,000.00 522,654.47 10,000.00 21,780,448.00 3,556,229.50 7,200.00 八、39 55,320,074.96 31,824,706.40 75,984,217.96 612,662,624.52 71,439,206.32 40,261,834.65 22,780,695.91 66,229,365.95 473,390,867.93 41,562,582.78 八、38 3,408,834.44 7,653,997.17 684,101,830.84 449,533,625.20 1,394,737.49 8,466,530.16 514,953,450.71 344,118,971.42 673,038,999.23 505,092,183.06

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:张华

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司 项目

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人:张华

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减 少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额

内容: 其 他

内容: 主管会计工作负责人:张华

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 主管会计工作负责人:张华

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司

内容: 合并财务报表附注

内容: （除特别说明外，金额以人民币元表述）

内容: 一、公司基本情况

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经湖南省体改委湘体改字(1997)73 号 文批准,于 1998 年 5 月由原株洲时代橡塑实业有限责任公司改制成立的股份有限公司，并更名为株洲时代 橡塑股份有限公司，注册资本人民币 3,980 万元。2000 年 1 月 6 日，公司经湖南省体改委湘体改字（2000） 05 号文批准，以未分配利润每 10 股送 2.31 股、资本公积每 10 股转增 0.29 股，送股及转增股本后，公司 股本总额变更为人民币5,014.80万元， 并于2000年2月3日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。 2001 年 9 月 17 日，公司根据湖南省金融证券领导小组办公室湘金证函（2001）014 号文同意，公司工会将其所 持有的本公司社团法人股 2,005.92 万股协议转让给公司 13 家发起人股东。2001 年 11 月 7 日，公司经股东 大会决议更名为株洲时代新材料科技股份有限 2002 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2002]125 号文核准向社会公众首发人民币普通股（A 股）3500 万股，每股面值 1 元,并于 2002 年 12 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易。首发后，本公司股本总额变更为人民币 8514.80 万元,并于 2003 年 1 月 10 日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。 2004 年 2 月 18 日本公司股东大会通过决议，以公司 2003 年末总股本 8,514.80 万股为基数，向全体股 东每 10 股送 2 股，同时用资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。送股及转增股本后，公司总股本变更 为 17,029.60 万股，并于同年 5 月 19 日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。 本公司 2006 年实施了股权分置改革， 2006 年 3 月 15 日本公司股东大会通过关于股权分置改革的决议， 由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作出对价，以获得其持有的非流通股份 的上市流通权，即流通股股东持有每 10 股流通股可获得 3 股的对价股份，对价总额为 2100 万股。本次股 权分置实施完成后，本公司的总股本仍为 17,029.60 万股。 本公司于 2006 年 5 月 25 日召开的 2005 年度股东大会通过决议， 以本公司 2005 年末总股本 17,029.60 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。转增股本完成后，本公司总股本变更为 20,435.52 万股，并于 2006 年 7 月 25 日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。 本公司企业法人营业执照注册号为:4300001001232，法定代表人：宋亚立。 公司经营范围包括：橡塑元件开发，橡胶、塑料模具制造，桥梁支座、伸缩缝、铁路配件、橡胶制品、 塑料制品、胶木制品和机械零配件的生产、加工并提供技术咨询服务；电器机械及器材、百货、五金、交 电、胶木制品及政策允许的金属材料、化工原料销售。

内容: 二、财务报表的编制基础

内容: 本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》。公司 2006 年度财务 报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制，根据中国证监会证监发[2006]136 号《关

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内容: 于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和证监会会计字[2007]10 号《公开发行证券的公 司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 的相关规定确定2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号―首次执行企业会计准则》 第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的可 比期间利润表和资产负债表作为 2006 年度财务报表。 附注补充资料中列示的比较期间的备考利润表系按照 2006 年 2 月财政颁发的《企业会计准则—基本准 则》和其他各项会计准则的规定并假设以 2006 年 1 月 1 日作为首次执行日进行确认和计量，在此模拟假设 的基础上编制的报告期利润表。 本公司管理层对公司持续经营能力评估后认为公司不存在可能导致持续经营产生重大疑虑的事项或情 况，本公司财务报表是按照持续经营假设为基础编制的。

内容: 三、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和 现金流量等有关信息。

内容: 四、公司的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

内容: （一） 会计年度

内容: 本公司采用公历年制，即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 （二） 记账本位币

内容: 本公司采用人民币为记账本位币。 （三） 计量属性和计量属性在报告期发生变化的报表项目

内容: 本公司在对会计要素进行计量时， 一般采用历史成本， 如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则 对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 1、本报告期采用的计量属性 在历史成本计量下， 资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额， 或者按照购置资产时所付出的 对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的 合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。 2、计量属性在报告期发生变化的报表项目 报告期内计量属性未发生变化。 （四） 现金等价物的确定标准

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内容: 在编制现金流量表时，将同时具备持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易 于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。 （五） 外币业务核算方法

内容: 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。 在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初 始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币 非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非 货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额， 作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。 （六） 金融资产和金融负债的核算方法

内容: 1、 金融资产和金融负债的分类 本公司将金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债， 包 括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负 债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。上述分类一经确定，不会 随意变更。 2、 金融资产和金融负债的确认和计量 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债 取得时以公允价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息） 作为初始 确认金额。相关的交易费用在发生时计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收 入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间差额计入投资收益。 （3）应收款项 本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权， 通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认 金额。 收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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内容: （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值 （扣除已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利） 和相关交 易费用之和作为初始确认金额。 持有期间取得的利息或现金股利确认为投资收益。 期末将公允价值变动计入资本公积 （其他资本公积） 。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者 权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 通常采用摊余成本进行后续计量。 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司发生金融资产转移时， 如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方， 则终止确 认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。公司将 金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为 可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产整体的账面价值， 在终止确认部分和未终止 确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的 相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金 额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、 金融资产、金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债， 以活跃市场的报价确定其公允价值， 活跃市场的报价包括易于定 期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交 易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟 悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债 的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 5、 金融资产的减值

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内容: 本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价 值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指金 融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠 计量的事项。当发生减值迹象时，对金融资产计提减值准备。 （1） 应收款项 期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差 额计算确认减值损失。 对于期末单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未 来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特 征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账 准备。该比例反映各项实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。 本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的 实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合计提坏账准备的比例。

内容: 1 年以下（含 1 年） 1-2 年（含 2 年） 2-3 年（含 3 年） 3 年以上

内容: （2） 持有至到期投资 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 （3） 可供出售金融资产 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种 下降趋势属于非暂时性的，则认定该其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计 损失一并转出，计入减值损失。 （七） 存货核算方法

内容: 1、 存货的分类 存货分类为：在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等大类。 2、 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 3、 取得和发出的计价方法 取得时按实际成本计价,存货发出采用加权平均法核算。

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内容: 4、 周转材料的摊销方法 低值易耗品采用五五摊销法；包装物采用一次摊销法。 5、 存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货

内容: 跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计

内容: 提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与 其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额 内转回，转回的金额计入当期损益。 （八） 投资性房地产计量方法

内容: 投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产,包括已出租或准备增值后转让的土地使 用权、已出租的建筑物。 本公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产采用与本公司固定资 产、无形资产相同的折旧或摊销政策。存在减值迹象的，按照《企业会计准则—资产减值》的规定进行处 理。 （九） 固定资产计价及折旧方法

内容: 1、 固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该项固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、 固定资产分类 固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他； 3、 固定资产计量 固定资产按照实际成本作为初始计量。 4、 固定资产折旧方法：本公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折 旧。各类固定资产的预计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 5、

内容: 固定资产类别 房屋及建筑物 折旧年限（年） 40 年 预计残值率（%） 5% 年折旧率（%） 2.375%

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内容: 机器设备 运输设备 电子设备及其他

内容: （十）

内容: 在建工程核算方法

内容: 1、 在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 2、 在建工程结转为固定资产的时点 在建工程按实际成本评价。对已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的在建工程，按估计价值 转入固定资产。 期末本公司根据在建工程的减值迹象判断是否应当计提减值准备。 （十一） 无形资产核算方法 1、 无形资产确认条件 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产在同时满足下列 条件的，才能予以确认： （1）与该项无形资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该无形资产的成本能够可靠地计量。 2、 无形资产的计价方法 无形资产按照成本进行初始计量。 3、 无形资产使用寿命及摊销 本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年 限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使 用寿命不确定的无形资产。 使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命不确定的无形资产不 摊销。 4、 研究开发支出 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支 出，开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生 产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生支出。

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内容: 本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列 条件的，才确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自 身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无 形资产。 （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （十二） 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，如 以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。经营租入固定资产改良支出在租赁使用年限与租赁资 产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销，其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 （十三） 长期股权投资核算方法 1、长期股权投资初始计量 （1）企业合并形成的长期股权投资,同一控制下的企业合并，按合并日被合并方所有者权益账面价值的 份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按确定的企业合并成本作为长期股权 投资的初始投资成本。 （2）企业合并以外的其他方式形成的长期股权投资,按下列规定确定其初始投资成本: ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括 与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 ③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。 2、长期股权投资的核算 （1）持有的对子公司的投资、以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有 报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 （2）对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 3、当长期股权投资存在减值迹象时，估计其可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于其账面价值 的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同 时计提相应的资产减值准备。 （十四） 借款费用资本化 1、 借款费用资本化的确认原则

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内容: 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入 相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1） 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转

内容: 移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2） （3） 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

内容: 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停 借款费用的资本化。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 2、 借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投 资收益）及其辅助费用在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态前予以资本 化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确 定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期 利息金额。 （十五） 收入确认原则 1、 销售商品 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管 理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企 业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2、 提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳 务交易的完工进度，根据实际选用下列方法情况确定： （1）已完工作的测量。 （2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。 （3）已经发生的成本占估计总成本的比例。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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内容: （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并 按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供 劳务收入。 3、 让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，公司分别下列情况确定让渡 资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 （十六） 确认递延所得税资产的依据 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生 的递延所得税资产。 （十七） 合并财务报表的编制方法 1、 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制 为基础确定合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以 及其他资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，并抵销母公司与子公司、子公司相互之 间发生的重大内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响 后，由母公司进行合并编制。 2、 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

内容: 五、会计政策、会计估计变更及会计差错更正

内容: 1、会计政策变更 本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》。公司 2006 年度财务 报表原按企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定编制，根据中国证监会证监发[2006]136 号《关 于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》和证监会会计字[2007]10 号《公开发行证券的公 司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 的相关规定确定2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第 38 号―首次执行企业会计准则》 第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的可 比期间利润表和资产负债表作为 2006 年度财务报表。 具体追溯内容详见附注十七补充资料。 2、会计估计变更

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内容: 本公司在本报告期内无会计估计变更。 3、会计差错更正 本公司在本报告期内无会计差错更正。

内容: 六、税项

内容: 公司适用的主要税种及税率如下：

内容: 税种 增值税 营业税 城建税 教育费附加 房产税（房屋自用） 房产税（房屋租赁） 税率 17% 5% 5%－7% 3% 1.2% 12% 计税依据 商品、产品销售额 技术贸易、技术服务等 增值税、营业税应征额 增值税、营业税应征额 房屋原值的 80% 房屋租赁收入

内容: 2、所得税 本公司及控股子公司－株洲时代橡塑元件开发有限公司、株洲时代工程塑料制品有限公司、广州时代 橡塑实业有限公司均是在高新技术开发区注册成立的高新技术企业，根据财政部财税字（1994）001 号文件 精神，企业所得税按 15%的所得税率计缴；其他子公司企业所得税按 33%的所得税率计缴。

内容: 七、子公司、合营及联营企业情况

内容: 本节（一）、（二）、（三）所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。 （一）

内容: 被投资 注册地 单位名称 性质

内容: 通过其他方式取得的子公司

内容: 实质上构成 经济 注册资本 经营范围 实际投资额 净投资的余额 本公司期末 对子公司的 比例% 比例% 并范围 持股 表决权 是否纳入合

内容: 广州时代橡塑实 业有限公司 株洲时代橡塑元 件开发有限公司 株洲时代工程塑 料制品有限公司

内容: 花都市港 口工业区 株洲市黄 山路 株洲市黄 山路工业 5区 株洲县渌 口经济开 发区工业 园 咸阳市西 华路 2 号

内容: 有限 责任 有限 责任 有限 责任

内容: 橡塑元件开发、制造及 技术咨询服务 橡胶制品及塑料制品研 究开发 工程塑料、橡塑元件开 发 经营绝缘材料和制品、

内容: 是

内容: 株洲时代电气绝 缘有限责任公司

内容: 有限 责任

内容: 机电仪一体化技术产 品，电力电子器件、机 械产品 轨道交通装备和汽车及

内容: 咸阳时代特种密 封科技有限公司

内容: 工业橡胶密封件、其它 橡胶制品的生产和销售

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内容: （二）

内容: 合营及联营企业

内容: 注册地 业务性质 持股比例 (%) 表决权比例%

内容: 被投资单位名称

内容: 齐齐哈尔时代橡塑公 司

内容: 齐齐哈尔

内容: 橡胶制品设计、生产维修；塑料制品机械制造加工、销售； 咨询服务

内容: 合营及联营企业当期的主要财务信息

内容: 被投资单位名称 齐齐哈尔时代橡塑公司 期末资产总额 1,030.93 期末负债总额 350.83 营业收入 1,559.49 费用总额 379.23 净利润 143.64

内容: （三）

内容: 公司名称

内容: 合并财务报表范围的变化情况

内容: 变更内容 增加合并 变更原因 新设子公司 51% 585.00 599.60 14.60 持股比例 合并日净资产 期末净资产 合并日至期末净利润

内容: 咸阳时代特种密封 科技有限公司

内容: 注：本公司编制 2007 年度合并财务报表时新增加纳入合并范围的咸阳时代特种密封科技有限公司，系 本年度新设的子公司，所以本报告合并财务报表的合并范围增加了咸阳时代特种密封科技有限公司。 （四） 子公司少数股东权益

内容: 广州时代橡塑实业限公司 株洲时代橡塑元件开发有限公司 株洲时代工程塑料制品有限公司 株洲时代电气绝缘有限责任公司 咸阳时代特种密封科技有限公司 合计

内容: 八、合并财务报表主要项目注释

内容: 1、货币资金

内容: 库存现金 银行存款 其他货币资金 合 计

内容: （1） （2）

内容: 期末其他货币资金 6,820,563.33 元，为银行承兑汇票保证金。 货币资金期末较期初增加 57.36%，主要原因本期销售回款情况较好所致。

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内容: 2、应收票据 （1）应收票据

内容: 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合 计

内容: （2）应收票据期末较期初增加 143.42%，主要系营业收入增加，增加了使用票据进行结算。 3、应收账款 （1） 应收账款构成

内容: （2） 账龄分析

内容: 期末余额 账 龄 金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 81.53% 15.24% 2.32% 0.90% 坏账准备 净值 年初余额

内容: （3）截止 2007 年 12 月 31 日，应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项详见附注十、关联方关 系及其交易。 （4）应收账款前五名金额合计为 16,899,268.63 元，占应收账款余额 11.31%。

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内容: 4、其他应收款 （1） 其他应收款构成

内容: （3） 截止 2007 年 12 月 31 日，无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。 （4） 其他应收账款前五名金额合计为 5,527,714.84 元，占其他应收款余额的 51.67%。 5、预付款项 （1） 账龄分析

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: （2） 账龄超过 1 年的重要预付账款 6,643,152.27 元，主要原因为尚未办理结算。 （3） 截止 2007 年 12 月 31 日，无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。 （4）预付账款期末比期初增加 74.21%，主要原因预付土地款增加。

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内容: 6、存货 （1） 存货明细

内容: （2） 本公司存货期末较期初增加 38.82%，主要原因为桥梁事业部本期根据销售合同情况增加库存 所致； （3） 存货跌价准备

内容: 7、长期股权投资 （1） 长期股权投资及减值准备

内容: （2）成本法核算的长期股权投资

内容: 被投资单位名称 初始金额 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

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内容: 张家口时代橡胶制品有限责任公司 青岛四方客车修理股份公司 合 计

内容: （3）权益法核算的长期股权投资

内容: 8、固定资产及累计折旧 （1） 分类情况

内容: 一、固定资产原价合计 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他 二、累计折旧合计 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他 三、固定资产减值准备累计

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内容: （2） 本期在建工程完工转入固定资产 3,126,520.66 元。 （3） 本期房屋建筑物减少主要系因为土地使用权转入无形资产。 9、在建工程 （1）在建工程

内容: （2）明细情况

内容: 本期转入 工程名称 年初余额 本期增加 固定资产 减少 其他 期末余额 源 资金来

内容: 制造中心设备 桥梁厂房 办公楼 高低压配电设备 5200T 试验机 圆线漆包机 扁线漆包机 漆包线漆反应釜 其他工程 合 计

内容: 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹 自筹

内容: 10、无形资产及累计摊销

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内容: 1、土地使用权 2、专利技术 3、非专利技术 4、财务、分析软件 三、无形资产减值准备累计金额合计 1、土地使用权 2、专利技术 3、非专利技术 4、财务、分析软件 四、无形资产账面价值合计 1、土地使用权 2、专利技术 3、非专利技术 4、财务、分析软件

内容: 11、商誉

内容: 12、长期待摊费用

内容: 13、递延所得税资产

内容: 坏帐准备形成的递延所得税资产 存货跌价准备形成的递延所得税资产 合 计

内容: 14、资产减值准备

内容: 项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额

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内容: 15、短期借款

内容: 信用借款 保证借款 合 计

内容: 16、应付票据

内容: 17、应付账款 （1）

内容: 账 龄

内容: 账龄

内容: 1 年以内

内容: （2） 截止 2007 年 12 月 31 日，无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及关联方款。 18、预收账款 （1） 账龄

内容: （2）截止 2007 年 12 月 31 日，持预收本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项详见“附注十、 关 联 方关系及其交易”。 19、应付职工薪酬

内容: 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费

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内容: 其中：1．医疗保险费 2．基本养老保险费 3．年金缴费 4．失业保险费 5．工伤保险费 6．生育保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 六、非货币性福利 七、因解除劳动关系给予的补偿 八、其他 其中：以现金结算的股份支付 合 计

内容: 20、应付股利

内容: 投资者名称 中国南车集团株洲车辆厂 中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司 合 计 期末余额 176,742.42 0.00 176,742.42 年初余额 0.00 176,400.00 176,400.00 欠款原因 未支付 未支付

内容: 21、应交税费

内容: 22、 其他应付款

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （1）

内容: （2）截止 2007 年 12 月 31 日，无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。 23、其他流动负债

内容: 24、 长期借款

内容: 信用借款 合 计

内容: 期末余额 借款 借款单位 币种 金额

内容: 原币 折合人民币

内容: 应付 合计 利息

内容: 年利率%

内容: 借款期限 条件

内容: 信用

内容: 合

内容: 计

内容: 25、专项应付款

内容: 专项科研经费 合 计

内容: 26、股本

内容: 本期变动增减 （+、－） 项 目 年初余额 配股额 送股额 公积金转股 其 他 小 计 数量单位：股 期末余额

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 ② 募集法人股 ③ 内部职工股 ④ 优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计

内容: 股份总数

内容: 27、资本公积

内容: 28、盈余公积

内容: 法定盈余公积 合 计

内容: 29、未分配利润

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 期末未分配利润

内容: 30、营业收入 （1）项目列示

内容: 主营业务收入 其他业务收入

内容: （2）按产品或业务类别列示

内容: （3）前五名客户销售收入

内容: 31、营业税金及附加

内容: 32、财务费用

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 产生投资收益的来源 股票投资收益 成本法核算投资收益 权益法被投资单位权益净增减额 股权转让收益 合 计

内容: 非流动资产处置利得合计 政府补助 捐赠利得 其他

内容: 非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 债务重组损失 公益性捐赠支出 其他

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 38、收到的其他与经营活动有关的现金

内容: 39、支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 40、将净利润调节为经营活动现金流量

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 九、母公司财务报表有关项目附注

内容: 1、应收账款 （1） 应收账款构成

内容: 项 目 期末余额 67 年初余额

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （3） 截止 2007 年 12 月 31 日，应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项详见附注十、关联方关 系及其交易。 （4） 应收账款前五名金额合计为 14,034,322.87 元，占应收账款余额 14.68%。 2、其他应收款 （1） 其他应收款构成

内容: 期末余额 账 龄 金额 比例 坏账准备 净值 金额 比例 坏账准备 净值 年初余额

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 合计

内容: （3） 截至 2007 年 12 月 31 日止，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。 （4） 其他应收账款前五名金额合计为 36,288,191.68 元，占其他应收款总额的 95.13%。 3、长期股权投资 （1） 长期股权投资及减值准备

内容: 期末余额 项 目 账面余额 长期股权投资 其中：对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 对其他企业投资 119,655,595.11 110,000,095.79 3,400,499.32 0.00 6,255,000.00 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 年初余额

内容: （2） 成本法核算的长期股权投资

内容: （3） 权益法核算的长期股权投资

内容: 4、营业收入及成本 （1） 项目列示

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主营业务收入 其他业务收入

内容: （2） 按产品或业务类别列示

内容: （3） 前五名客户销售收入

内容: 1、关联方的认定标准 由本公司控制、共同控制或施加重大影响的另一方，或者能对本公司实施控制、共同控制或重大影响的 一方；或者同受一方控制、共同控制或重大影响的另一企业，被界定为本公司的关联方。

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方

内容: 企业名称 中国南方机车车辆 工业集团公司 中国南车集团株洲 电力机车研究所 广州时代橡塑有限 公司 株洲时代橡塑元件 开发有限公司 株洲时代工程塑料 制品有限公司 株洲时代电气绝缘 有限责任公司 咸阳时代特种密封 科技有限公司 咸阳市西华路2号 株洲县渌口经济 开发区工业园 株洲市田心 北京羊坊店路 注册地址 主营业务 铁路机车车辆、城市轨道 交通车辆等生产及销售 铁路运输产品及设备、 电 器机械及器材 与本企业关系 实际控制人 本公司第一大股 东、 该所副所长为 本公司董事长 控股子公司 经济性质 国有独资 法定 代表人 赵小刚

内容: 全民所 有制 有限责任 公司 有限责任 公司 有限责任 公司 有限责任 公司 有限责任 公司

内容: 花都市港口工业 区 株洲市 黄山路 株洲市黄山路工 业5区

内容: 橡塑元件开发 橡胶制品及塑料制品开 发 工程塑料、橡塑元件开 发、销售 绝缘材料和制品、 机电仪 一体化技术产品等开发、 销售 轨道交通装备和汽车及 工业橡胶密封件、 其它橡 胶制品的生产和销售

内容: 注：中国南方机车车辆工业集团公司为本公司第一大股东中国南车集团株洲电力机车研究所、第二大股 东北京铁工经贸公司及部分非控股股东的控股股东，为本公司的实际控制人。 （2） 存在控制关系的关联方注册资本及其变化(金额单位：万元)

内容: （3） 存在控制关系的关联方所持股份及其变化(金额单位：万元)

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 株洲时代电气绝缘有限责任公司 咸阳时代特种密封科技有限公司

内容: （4） 不存在控制关系的关联方情况

内容: 企业名称 中国南车集团株洲电力机车有限公司 中国北车集团大同电力机车有限责任公司 四方机车车辆有限责任公司 中国南车集团株洲车辆厂 中国北车集团大连机车车辆有限公司 中国南车集团资阳机车厂 中国南车集团南京浦镇车辆厂 中国南车集团石家庄车辆厂 中国南车集团眉山车辆厂 中国北车集团长春客车厂 中国北车集团北京二七机车厂 中国北车集团唐山机车车辆厂 中国南车集团株洲电力机车研究所时代电工厂 株洲南车时代电气股份有限公司 株洲时代电工技术有限公司 齐齐哈尔时代橡塑公司 中国南车集团成都机车车辆厂 南车四方机车车辆股份有限公司 中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 中国南车集团戚墅堰机车车辆工艺研究所 中国南车集团洛阳机车厂 中国南车集团铜陵车辆厂 中国南车集团武昌车辆厂 中国南车集团武汉江岸车辆厂 中国南车集团襄樊内燃机车厂 中国南车集团长江车辆有限公司 南方汇通股份有限公司 与本企业的关系 股东之一、在本公司董事会中派有代表、同受中国南方机车车辆 工业公司控制 股东之一、在本公司董事会中派有代表 股东之一、同受中国南方机车车辆工业公司控制 股东之一、同受中国南方机车车辆工业公司控制 股东之一 股东之一、同受中国南方机车车辆工业公司控制 股东之一、同受中国南方机车车辆工业公司控制 股东之一、同受中国南方机车车辆工业公司控制 股东之一、同受中国南方机车车辆工业公司控制 股东之一 股东之一 股东之一 第一大股东之子企业 第一大股东之子公司 第一大股东之子公司 联营公司 同受中国南方机车车辆工业公司控制 同受中国南方机车车辆工业公司控制 同受中国南方机车车辆工业公司控制 同受中国南方机车车辆工业公司控制 同受中国南方机车车辆工业公司控制 同受中国南方机车车辆工业公司控制 同受中国南方机车车辆工业公司控制 同受中国南方机车车辆工业公司控制 同受中国南方机车车辆工业公司控制 同受中国南方机车车辆工业公司控制 同受中国南方机车车辆工业公司控制

内容: 3、 关联方交易 （1） （2） ① 本公司与关联企业之间的交易按照市场价格进行。 关联方交易

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 中国南车集团株洲电力机车研究所 合 计

内容: 中国南车集团株洲电力机车研究所

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: ④ 提供资金 本公司向中国南车集团株洲电力机车研究所资金结算中心申请调剂资金情况如下：

内容: 本公司之子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司向中国南车集团株洲电力机车研究所资金结算中心申 请调剂资金情况如下：

内容: 年初余额 企 业 名 称 金额 百分比 金额 百分比 期末余额

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 中国南车集团株洲电力机车研究所时代电工厂 株洲南车时代电气股份有限公司 株洲时代电工技术有限公司 齐齐哈尔时代橡塑公司 中国南车集团株洲电力机车研究所 中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限 责任公司 株洲时代机电设备有限责任公司 中国南车集团成都机车车辆厂 南车四方机车车辆股份有限公司 中国南车集团戚墅堰机车车辆厂 中国南车集团戚墅堰机车车辆工艺研究所 中国南车集团洛阳机车厂 中国南车集团武昌车辆厂 中国南车集团武汉江岸车辆厂 中国南车集团襄樊内燃机车厂 南方汇通股份有限公司 合 应付账款： 中国南车集团株洲电力机车研究所 合 预收账款： 中国南车集团眉山车辆厂 合 计 计 计

内容: 本公司本期无需要披露的或有事项。

内容: 本公司在报告期内无需披露的承诺事项。

内容: 十三、 资产负债表日后非调整事项

内容: 根据本公司 2007 年度利润分配预案，按本公司 2007 年度净利润提取 10％的法定盈余公积金，并以本公 司 2007 年度年末总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元 （含税）共计分配 12,261,312.00 ， 元，剩余未分配利润 69,976,781.55 元结转以后年度分配。

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本公司在报告期内无需披露的其他重要事项。

内容: 十五、 扣除非经常性损益后的净利润

内容: 十六、 净资产收益率及每股收益

内容: （一） 比较利润表的调整过程 2006年度利润表调整项目

内容: 2006年度模拟执行新会计准则的净利润和2006年年报披露的净利润的差异调节表

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2006年度净利润差异调节表

内容: 按原会计制度列报的所有者权益调整为按企业会计准则列报的所有者权益

内容: 1、2006年1月1日所有者权益调整情况

内容: 2、2006年12月31日所有者权益调整情况

内容: 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十二、备查文件目录 1、（一）载有法定代表人、会计机构负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 2、（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、（三）报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

内容: 董事长：宋亚立 株洲时代新材料科技股份有限公司 2008 年 2 月 26 日