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内容: 2007 年年度报告全文

内容: 铜陵有色金属集团股份有限公司

内容: Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd.

内容: 二 OO 七年年度报告 2007 ANNUAL REPORT

内容: 报告日期：2008 年 3 月 13 日

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 铜陵有色金属集团股份有限公司 2007 年年度报告全文

内容: 目

内容: 录

内容: 一、重要提示 …………………………………………………………3 二、公司基本情况简介 ………………………………………………4 三、会计数据和业务数据摘要 ………………………………………5 四、股本变动及股东情况 ……………………………………………9 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………15 六、公司治理结构 ……………………………………………………22 七、股东大会情况简介 ……………………………………………29 八、董事会报告 ………………………………………………………30 九、监事会报告 ………………………………………………………50 十、重要事项 …………………………………………………………52 十一、财务报告 ……………………………………………………64 ………………………………………………142 十二、备查文件目录

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内容: 第一节

内容: 重要提示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 公司董事长韦江宏先生、总经理汪仁发先生、主管会计工作负责人 吴国忠先生、会计机构负责人解硕荣先生声明：保证本年度报告中财务 报告的真实、完整。

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内容: 第二节

内容: 公司基本情况简介

内容: 1．公司法定中文名称：铜陵有色金属集团股份有限公司 公司英文名称：Tongling Nonferrous Metals Group Co.,Ltd. 公司缩写：TLYS 2．公司法定代表人：韦江宏 3．公司董事会秘书：吴国忠 联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 联系电话：0562-2825077 传真：0562-2825082 电子信箱：wgz@tdty.com 证券事务代表：何燕 联系电话：0562-2825029、2825090 传真：0562-2825082 电子信箱：tdty-hy@tlys.cn 4．公司注册地址：安徽省铜陵市长江西路 公司办公地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 邮政编码：244001 公司国际互联网网址：http：//www.tlys.cn 公司电子信箱：wgz@tdty.com 5．公司选定的信息披露报纸名称： 《中国证券报》《证券时报》 、 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：// www.cninfo.com .cn 年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6．股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：铜陵有色 股票代码：000630 7．其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 20 日 公司首次注册登记地址：铜陵市淮河北路 企业法人营业执照注册号：14897364-2 税务登记号码：340700148973642 公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 8－10 层

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内容: 第三节

内容: 会计数据和业务数据摘要

内容: （一）本报告期主要财务数据（单位：人民币元） 项 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 （二）扣除非经常性损益项目和金额

内容: (单位：人民币元) 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（但经国家有关 部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金 占用费除外） 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产 公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 中国证监会认定的其他非经常性损益项目(冲回以前年度多提福 利费) 所得税影响数 少数股东损益影响数 合计 13,427,934.95 1,269,869.85 3,075,536.61 2,457,065.90 17,155,326.70 14,542,817.57 金额 -25,072,681.68

内容: 金

内容: 额

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内容: 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》 ，分别按全面摊薄和 加权平均法计算的 2007 年的合并会计报表净资产收益率和每股收益如下： 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 （%） （%） （元） （元） 归属于公司普 16.24 16.38 0.80 0.80 通股股东的净 利润 扣除非经常性 15.98 16.12 0.79 0.79 损益后归属于 公司普通股股 东的净利润

内容: （三）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据

内容: 2005 年 调整后

内容: 2005 年末 调整后

内容: 2007 年年度报告全文 单位：（人民币）元

内容: 2、主要财务指标

内容: 调整前

内容: 调整后

内容: 注：公司 2006 年 12 月 31 日注册资本为 864,362,109.00 元，2007 年 8 月 23 日公司非 公开定向增发完成后，注册资本从 864,362,109.00 元变更为 1,294,362,109.00 元，由于控 股股东注入资产为同一控制下的合并，因此本公司 2007 年度基本每股收益按变动后股本 加权平均计算。

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内容: 三、报告期内股东权益变动情况 单位： （人民币）元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数

内容: 本期增加

内容: 本期减少

内容: 期末数

内容: 变动原因：股本增加主要系报告期内增发新股 430,000,000 股；资本公积增减变动 系报告期收购集团公司资产所致；盈余公积增加系按本期净利润 10%计提法定盈余公积 所致；未分配利润增加系归属于母公司股东的净利润增加， 减少是计提法定盈余公积、 职工奖 励及福利基金以及分配股利所致。

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内容: 第四节

内容: 一、股本变动情况

内容: 股本变动和股东情况

内容: 1、报告期内公司股份变动情况表 数量单位：股

内容: 报告期内，公司股份总数及结构发生了变动： 2007 年 8 月 23 日公司非公开发行完成后，公司有限售条件股份增加 430,000,000 股，变动后股份数量为 736,827,574 股；股份总数增加 430,000,000 股，变动后股份总 数为 1,294,362,109 股。

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内容: 2、报告期内公司限售股份变动情况表

内容: 股东 名称 铜陵有色 金属集团 控股有限 公司 年初限售 股数 306,795,584 本年解 除限售 股数 0 本年增加 限售股数 0 年末 限售股数 306,795,584 股改承诺： 持有的公司非 流通股份自获得上市流 通权之日（2005 年 10 月 27 日）起,在三十六个月 内不上市交易或转让； 在 上述承诺期满后， 通过证 券交易所挂牌交易出售 股份， 出售数量占公司股 份总数的比例在十二个 月内不超过百分之五， 在 二十四个月内不超过百 分之十。 430,000,000 股有限售条 件股份限售原因： 根据公 司非公开发行股票方案 中锁定期的约定， 控股股 东有色集团持有的公司 新增 4.3 亿股股份自获 得上市流通权之日起,在 三十六个月内不上市交 易或转让； 韦江宏 方国太 王善元 汪模信 合计 37,388 5265 8775 6,142 306,853,154 9,347 1,316 8,775 6,142 25580 0 0 0 0 28,041 3,949 0 0 736,827,574 董事限售股份 监事限售股份 离任董事限售股份 离任监事限售股份 2007 年 10 月 2007 年 10 月 解除限售 日期 因股改锁定 的股份解除 限售日期为： 2008 年 10 月 27 日。

内容: 限售原因

内容: 铜陵有色 金属集团 控股有限 公司

内容: 因非公开发 行认购的 4.3 亿股股份解 除限售日期 为：2010 年 8 月 23 日。

内容: 二、证券发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]44 号文批准，公司于 2003 年 5 月 21日成功地向社会公开发行了760万张可转换公司债券， 每张面值100元， 发行总额76000 万元。并于 2003 年 6 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“铜都转债” ，债 券代码“125630” 。债券期限 5 年，初始转股价格 6.90 元，转换期自 2003 年 11 月 21 日

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内容: 至 2008 年 5 月 15 日止。公司可转债自 2003 年 11 月 21 日开始转股，截止 2006 年 6 月 30 日累计有 758,666,800.00 元可转债转股。 2006 年 5 月 22 日公司四届十七次董事会会议 审议通过了《关于公司本计息年度行使可转债赎回权的决议》 。2006 年 6 月 30 日“铜都 转债”停止交易，剩余 1,333,200 元(13,332 张)可转债全部被公司赎回； “铜都转债” （证 券代码 125630）已于 2006 年 7 月 11 日在深圳证券交易所摘牌。 2、2007 年 6 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]91 号文核准， 同意本公司新增发 4.3 亿股人民币普通股用于收购铜陵有色金属集团控股有限公司的相 关资产。2007 年 8 月 23 日公司向控股股东新增 4.3 亿股，价格为人民币 5.8 元/股。经深 圳证券交易所批准，本次新增股股份于 2007 年 8 月 23 日上市交易。铜陵有色金属集团 控股有限公司承诺持有的本公司新增 4.3 亿股股份自获得上市流通权之日起， 在三十六个 月内不上市交易或转让，实际可流通日为 2010 年 8 月 23 日。 3、2007 年报告期内，因非公开定向增发新增股份 430,000,000 股。报告期末公司股 份总数为 1,294,362,109 股。2007 年 8 月 23 日完成定向增发，方案实施后，公司股权结 构发生变化，其中：有限售条件股份为 736,827,574 股，占股份总数的 56.925%，无限 售条件股份为 557,534,535 股，占股份总数的 43.074%。 4、报告期内公司无内部职工股。

内容: 三、股东情况介绍 1、股东数量和持股情况（截止 2007 年 12 月 31 日）

内容: 股东名称

内容: 质押或冻结的股 份数量

内容: 铜陵有色金属集团控股有限公司 中国工商银行－广发策略优选混合型证 券投资基金

内容: 无 未知

内容: 铜陵有色 (000630 ) 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票 型证券投资基金 中国工商银行－融通深证 100 指数证券 投资基金 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资 基金 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基 金 中国银行－易方达深证 100 交易型开放 式指数证券投资基金 铜陵金秋投资有限公司 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 0.59 0.33 0.27 0.25 0.19 0.17 0.15 7,644,661 4,250,380 3,513,434 3,186,731 2,500,000 2,220,618 1,890,512

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内容: 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知

内容: 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 1,595,000 其他 0.12 国泰君安－建行－恒生银行有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况（单位:股 ） 股东名称 持有无限售条件股份 数量 8,910,856 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资 基金 铜陵金秋投资有限公司 国泰君安－建行－恒生银行有限公司 广发证券股份有限公司 7,644,661 4,250,380 3,513,434 3,186,731 2,500,000 2,220,618 1,890,512 1,595,000

内容: 1,287,850 1287850 人民币普通股 前 10 名股东中国有法人股股东铜陵有色金属集 团控股有限公司与其他法人股股东之间不存在关

内容: 上述股东关联关系 或一致行动的说明

内容: 联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通 股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股 股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。

内容: 公司 5%以上(含 5%)股份的股东为铜陵有色金属集团控股有限公司，报告期内，因定 向增发新增股份 430,000,000 股的原因，其持有公司有限售条件股份的数量增至 736,795,584 股，持股比例由 35.49%上升至 56.923%。 报告期内，持股 5%（含 5%）以上的法人股股东所持股份未发生质押或冻结情况。

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内容: 2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交 易股份数量

内容: 单位：股

内容: 限售条件

内容: 铜陵有色金 属集团控股 有限公司

内容: 股改承诺：持有的公司非流通 股份自获得上市流通权之日 （2005 年 10 月 27 日）起,在 三十六个月内不上市交易或 转让；在上述承诺期满后，通 过证券交易所挂牌交易出售 股份，出售数量占公司股份总 数的比例在十二个月内不超 过百分之五，在二十四个月内 不超过百分之十。 定向增发承诺：持有的公司新 增 4.3 亿股股份自获得上市流 通权之日 （2007 年 8 月 23 日） 起,在三十六个月内不上市交 易或转让；

内容: 3、公司控股股东及实际控制人情况 （1） 、公司控股股东情况 控股股东名称：铜陵有色金属集团控股有限公司 法定代表人：韦江宏 注册资本：1,658,625,000 元 注册地址：安徽省铜陵市长江西路 成立日期：1952 年 经营范围：有色金属采选、冶炼、加工，地质勘查、设计、研发、硫化工、精细 化工，机械制造，房地产经营，铁路、公路、水路、码头、仓储物流服务，建筑安装与 矿山工程建设以上行业投资与管理；硫酸生产，进出口业务（限《进出口企业资格证书》 所列经营范围） ，境外期货业务（限铜） ，境外有色金属工程承包和境内国际工程招标， 信息技术、有线电视、报纸出版发行（以上经营项目涉及专项许可或审批的，均凭有效 的批准文件或许可证经营） 。 主营业务：铜陵有色金属集团控股有限公司是集经营贸易、科研设计、机械制造、 建筑安装等为一体的全民所有制国有企业，属国家512家重点国有大型企业，现有铜金 属、化工、机电、轻工、建材五大系列320余种产品，并拥有30个全资、控（参）股子

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内容: 公司及21家厂矿事业单位。 公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司持有的本公司股份为 736,795,584 股， 占公司总股份的 56.923%，股份性质为有限售条件的流通股股份。 铜陵有色金属集团控股有限公司的实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。 （2） 、公司控股股东名称变更说明 2007 年经安徽省国资委批准，并经铜陵市工商行政管理局审核批准公司第一大股东 名称由“铜陵有色金属(集团)公司”变更为“铜陵有色金属集团控股有限公司” 。变更后 的铜陵有色金属集团控股有限公司的经营范围、注册号、企业住所、法定代表人、注册 资金等其他内容不变。 2007 年 9 月 13 日， 公司控股股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 更名手续。本次大股东名称变更后，铜陵有色金属集团控股有限公司持有本公司股份仍 为 736,795,584 股，占公司总股本的 56.923％。相关公告刊登于 2007 年 9 月 18 日的《证 券时报》《中国证券报》及中国证监会指定国际互联网网站上。 、 （3） 、本报告期内公司的控股股东未发生变更。 4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图： 安徽省国有资产监督管理委员会

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内容: 铜陵有色金属集团股份有限公司

内容: 5、公司其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况 报告期内， 除控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司外， 本公司没有其他持股 10% （含 10%）以上的法人股东。

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内容: 第五节

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 公司董事、监事、高级管理人员情况 一、基本情况

内容: 汪仁发 龚华东 陈明勇 王立保 吴国忠 高德柱 刘昌桂 古德生 张文海 方国太 吴晓伟 梁克明 李冬青 胡声涛 徐 虎

内容: 陈立奎 罗晓春 林升叨 汪模信 王善元

内容: 合计

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内容: 说明：1、报告期内根据相关规定，公司于 2007 年 10 月办理离任原监事会监事汪模信先 生和原董事会副董事长王善元先生持有本公司 A 股股票的解除限售工作，公司高管持股 总数由 57,570 股减少至 42,653 股。 2、报告期内公司末实施股票期权制度。 3、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：

内容: 在股东单位担任的 姓名 韦江宏 方国太 邵 武 任职的股东名称 铜陵有色金属集团控股有限公司 铜陵有色金属集团控股有限公司 铜陵有色金属集团控股有限公司 铜陵有色金属集团控股有限公司 铜陵有色金属集团控股有限公司 铜陵有色金属集团控股有限公司 铜陵有色金属集团控股有限公司 铜陵有色金属集团控股有限公司 铜陵有色金属集团控股有限公司 职务 任职期间 董事长、总经理、 2007年 4月3日 至 今 党委副书记 副董事长、 党委书记 董事、副总经理 董事、副总经理 董事、副总经理 董事、副总经理 总会计师 副总法律顾问 财务部主任 2007年 4月3日 至 今 2007年 4月3日 至 今 2007年 4月3日 至 今 2007年 4月3日 至 今 2007年 4月3日 至 今 2007年 4月3日 至 今 2002年10月2日 至 今 2002年10月2日 至 今 是否领取 报酬、津贴 是 是 是 是 是 是 是 是 是

内容: 龚华东 梁克明 陈明勇 王立保 胡声涛 徐 虎

内容: 二、现任董事、监事、高级管理人员的近五年工作经历和在除股东单位外的其他单 位的任职或兼职情况。 1、董事 韦江宏先生：董事长。1962 年 3 月出生，工商硕士，高级选矿工程师。1998 年 5 月 至 2003 年 1 月任铜陵有色金属（集团）公司副经理兼经贸部主任、总支书记；2003 年 1 月至 2003 年 4 月在铜陵有色金属（集团）公司任集团公司党委副书记、副经理；2003 年 4 月至 2007 年 4 月在铜陵有色金属（集团）公司任总经理、党委副书记；2007 年 4 月至 今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事长、总经理、党委副书记。 邵武先生：副董事长。1961 年 1 月出生，工程硕士，采矿教授级高工。1999 年 2 月 至 2007 年 4 月在铜陵有色金属（集团）公司任副总经理、党委常委。2007 年 4 月至今任 铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委。同时兼任子公司天马山黄

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内容: 金矿业公司董事长。 龚华东先生： 董事。1965 年 2 月出生，工商硕士，高级经济师职称。2003 年 6 月 任金隆铜业有限公司总经理、 党委副书记。 2004 年 8 月至 2007 年 4 月任铜陵有色金属 （集 团）公司党委常委、副总经理，2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、 副总经理、党委常委。 王立保先生：董事。1956 年 9 月出生，本科学历，高级会计师。1999 年 2 月至今在 铜陵有色金属（集团）公司任总会计师、党委委员。2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集 团控股有限公司总会计师、党委委员。 陈明勇先生： 董事。 1962 年 7 月出生， 研究生学历， 高级工程师。 2001 年 5 月至 2003 年 9 月任铜陵有色金属（集团）公司副总工程师；2003 年 9 月至 2004 年 7 月任铜陵有色 金属（集团）公司总经理助理。2004 年 8 月至 2007 年 4 月任铜陵有色金属（集团）公司 副总经理、党委委员兼金威公司总经理、党委书记。2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集 团控股有限公司董事、副总经理、党委委员，兼任金威铜业公司董事长。 高德柱先生：独立董事。1940 年 1 月出生，中国人民银行研究生院兼职教授、硕士 研究生导师，高级经济师。曾任中国银行抚顺市分行副行长、行长、中国银行沈阳市分 行副行长、中国银行辽宁省分行副行长兼沈阳分行行长、中国银行信贷一部总经理、中 国银行副行长、董事会常务董事、国家有色金属工业局副局长。现任中国有色金属工业 协会常务副会长。本公司第三届和第四届董事会独立董事。已取得独立董事任职资格证 书。 刘昌桂先生：独立董事。1961 年 10 月出生，大专学历，高级会计师、中国注册会计 师，1998 年 10 月起任中色资产管理有限公司总经理。本公司第三届和第四届董事会独立 董事。已取得独立董事任职资格证书。2000 年兼任中国有色金属工业协会投资管理部主 任。 古德生先生：独立董事。1937 年 10 月出生，中南大学矿区开采与经营毕业，本科学 历，中南大学教授、国务院学位委员会博士生导师、中国工程院院士。2000 年至今，先 后担任中南大学数研室主任、系主任。2002 年 4 月取得独立董事任职资格证书。期间兼 任铜陵有色金属公司国家七à五科技项目攻关、部级科技攻关项目中任科技攻关人员。 张文海先生：独立董事，1939 年 2 月出生， 1963 年 7 月毕业于中南大学有色冶金 专业，大学学历，教授级高工、中国工程院院士、国家工程设计大师。2000 年起至今任 江西省南昌有色冶金设计研究院副总工程师。2001 年起兼任江西省金属学会常务理事、

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内容: 江西省科协常务等职务。已取得独立董事任职资格证书。 汪仁发先生：董事。1950 年 2 月出生，本科学历，高级政工师。1990 年 7 月至 2004 年 8 月在铜都铜业公司安庆铜矿任党委副书记、书记兼矿长；2004 年 8 月至 2007 年 4 月 任铜陵有色金属（集团）公司党委副书记、本公司总经理；2007 年 4 月至今任铜陵有色 金属集团控股有限公司董事、党委副书记、本公司总经理，同时兼任子公司张家港铜业 公司董事长。 吴国忠先生： 董事。 1964 年 10 月出生， 工商硕士， 高级会计师。 1997 年 2 月至 2002 年 10 月任本公司第三届董事会董事、董秘、证券部主任兼财务部主任，2002 年 10 月至 2007 年 4 月至 2007 年 4 月任本公司第四届董事会董事、公司副总经理、董事会秘书兼证 券部主任。2007 年 4 月至今任本公司第五届董事会董事、董事会秘书、公司副总经理， 同时兼任子公司金威铜业公司董事、黄铜棒材有限公司董事、公司张家港铜业公司监事 会主席、天马山硫金矿业公司董事。 2、监事 方国太先生：监事会主席。1950 年 1 月出生，研究生学历，高级政工师。1999 年 2 月至 2004 年 8 月任铜陵有色金属（集团）公司副经理、公司第三届董事会董事和公司第 四届董事会董事；2004 年 8 月至 2005 年 1 月任铜陵有色金属（集团）公司党委副书记兼 副总经理； 2005 年 1 月至 2007 年 4 月任铜陵有色金属 （集团） 公司党委书记兼副总经理； 2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司副董事长、党委书记，兼任本公司监 事会主席。 梁克明先生： 监事。1960 年 7 月出生， 研究生学历，冶炼高级工程师。1998 年 6 月任铜陵有色公司第一冶炼厂厂长；2003 年 7 月在本公司任第三届董事会董事、公司总 经理；2004 年 8 月至 2007 年 4 月任铜陵有色金属（集团）公司党委常委、副总经理兼金 隆铜业有限公司党委书记、总经理；2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司 董事、副总经理、党委常委，兼任金隆铜业有限公司董事长。 吴晓伟先生：监事。1954 年 11 月出生，大专学历，高级政工师。1998 年 7 月至 2004 年 8 月任铜都公司金昌冶炼厂党委书记；2004 年 8 月至 2007 年 4 月任铜陵有色金属（集 团）公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股 有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司第三届和第四届监事会监事。 李冬青先生： 监事。 1953 年 12 月出生， 本科学历， 高级工程师。 1998 年 11 月至 2001 年 9 月任铜陵有色金属（集团）公司副总工程师；2001 年 9 月至 2002 年 10 月任铜陵有

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内容: 色金属（集团）公司副总工程师兼计划发展处处长；2002 年 10 月至 2004 年 8 月任铜陵 有色金属（集团）公司副总工程师兼规划发展部主任；2004 年 8 月至 2007 年 4 月任铜陵 有色金属（集团）公司总工程师、党委委员。2007 年 4 月至今任铜陵有色金属集团控股 有限公司总工程师、党委委员。 胡声涛先生：监事。1965 年 2 月生出，研究生学历，经济师、企业法律顾问。2002 年 10 月至今任铜陵有色金属（集团）公司、铜陵有色金属集团控股有限公司副总法律顾 问兼法律事务中心主任、公司第四届监事会监事，同时兼任子公司金威铜业公司董事。 徐虎先生：监事。1956 年 1 月出生，大专学历，高级会计师，为本公司第三届监事 会监事。1999 年 8 月至 2002 年 10 月任铜陵有色金属（公司）公司财务处处长；2002 年 10 月至今任铜陵有色金属（集团）公司、铜陵有色金属集团控股有限公司财务部主任， 兼任子公司天马山黄金矿业监事会副主席、张家港铜业公司董事。 3、高级管理人员 汪仁发先生：公司总经理。 （见董事简历） 吴国忠先生：公司副总经理。 （见董事简历） 陈立奎先生：公司副总经理。1957 年 8 月出生，本科学历，选矿工程师。1998 年 2 月至 2002 年 10 月任铜陵有色金属（集团）公司经贸部营销处副处长、处长；2002 年 10 月任本公司副总经理兼商务部主任。同时兼任子公司张家港铜业公司董事。 罗晓春先生：公司副总经理。1963 年 11 月出生， 本科学历，测量高级工程师。2000 年 7 月至 2002 年 11 月任铜陵有色金属(集团)公司生产安环处副处长；2002 年 11 月至 2005 年 5 月任铜陵有色金属（集团）公司政策性关闭破产办公室副主任；2005 年 5 月至 2006 年 12 月任本公司副总经理兼生产安环部主任；2006 年 12 月至 2007 年 10 月任本公 司副总经理；2007 年 10 月至今任本公司副总经理。 林升叨先生： 公司副总经理。1955 年 11 月出生，工程项士，冶炼正高级工程师。 1998 年 7 月至 2006 年 3 月任公司金昌冶炼厂长；2006 年 4 月至今任本公司副总经理。

内容: 三、年度报酬情况 1、本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度 规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由公司股东大会决议通过。 2、本年度在公司受薪的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为 163.3 万元。 3、独立董事的津贴为：每位独立董事年度津贴为 3 万元。

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内容: 4、公司现任董事、监事及高级管理人员共 20 人， 9 人在控股股东单位领取报酬、 津贴。

内容: 四、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员情况 (1)2007 年 4 月 10 日召开的 2006 年年度股东大会批准通过《公司关于董事会换届选 举的议案》。选举韦江宏先生、邵武先生、汪仁发先生、陈明勇先生、王立保先生、龚 华东先生、吴国忠先生为公司第五届董事会董事,任期三年。选举高德柱先生、刘昌桂先 生、古德生先生、张文海先生为公司第五届董事会独立董事,任期三年。 相关公告详见 2007 年 3 月 14 日和 2007 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《证券时 报》。 (2)2007 年 4 月 10 日召开的 2006 年年度股东大会批准通过 《公司关于监事会换届选 举的议案》 。选举方国太先生、梁克明先生、胡声涛先生、徐虎先生作为第五届监事会由 股东代表出任的监事候选人,任期三年。经公司职工代表大会会议推荐吴晓伟先生、李冬 青先生担任公司第五届监事会职工代表监事,任期三年。 相关公告详见 2007 年 3 月 14 日和 2007 年 4 月 11 日的 《中国证券报》 、 《证券时报》 。 (3)2007 年 4 月 10 日召开的公司五届一次董事会会议，审议通过了《关于推选公司 第五届董事会董事长、副董事长的议案》 。经公司董事会成员投票选举，一致同意由韦江 宏先生担任公司第五届董事会董事长；邵武先生担任公司第五届董事会副董事长。 相关公告详见 2007 年 4 月 11 日的《中国证券报》《证券时报》 、 。 2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况： 2007 年 4 月 10 日召开的公司五届一次董事会会议，审议通过了《公司第五届董事 会聘任新一届高级管理人员》 ；经公司董事长韦江宏先生提名，会议一致通过聘任汪仁发 先生为公司总经理，吴国忠先生为公司董事会秘书；根据总经理汪仁发先生提名，会议 一致通过聘任吴国忠先生、陈立奎先生、罗晓春先生、林升叨先生为公司副总经理。任 职期限为 2007 年 4 月 10 日至 2010 年 4 月 9 日。 相关公告详见 2007 年 4 月 11 日的《中国证券报》《证券时报》 、 。

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内容: 五、公司员工状况 截止 2007 年 12 月 31 日，公司员工人数为 13,078 人。公司没有需承担费用的离退休 职工。 分类类别 类别项目 生产人员及其它 专业 构成 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 研究生及以上 教育 程度 本科及大专 中专 中专以下 人数（人） 10,481 558 794 214 1,031 74 2,818 2,509 7,677 占公司总人数 比例（%） 80.14 4.27 6.07 1.64 7.88 0.57 21.55 19.18 58.7

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内容: 第六节

内容: 一、公司治理的情况

内容: 公司治理结构

内容: 1、报告期内公司规范运作及法人治理结构的完善情况 报告期内公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程 、 、 指引》等相关规定和要求，建立了“三会一层”的法人治理结构，建立了董事会专门委 员会和独立董事制度，对董事、监事及高级管理人员的选聘符合相关规定；公司制定了 切合自身情况的、操作性较强的《公司章程》和“三会”运作等规章制度，并及时根据 最新的法律法规修订完善；公司控股股东的行为较为规范；公司与控股股东在业务、人 员、资产、机构、财务等方面做到“五分开” ，具有独立性；公司制定了完善的《信息披 露事务管理制度》 ，并能得到严格执行，尤其是对关联交易、对外担保等重大事项能做到 按规定及时履行相关法人治理程序和进行及时公开披露；公司较为重视投资者关系管理 工作，并积极采取有效措施切实维护了中小投资者的权益；公司通过建立有效的风险防 范机制，有效地控制了经营业务活动风险。总的来看，公司法人治理结构完善，运作规 范，治理水平效果显著。 2、2007 年公司治理专项活动开展情况 报告期内，公司根据中国证监会的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》和安徽证监局要求进行了公司治理的专项活动，并按照《公司法》《证券法》 、 、 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于提高上市公司质量的意见》等法律 、 、 法规文件，有组织地对公司治理情况进行了全面自查和整改，2007 年 4 月，公司成立了 以董事长为第一责任人的公司专项治理活动领导小组，制定了具体的实施方案，认真开 展了上市公司治理专项活动的各阶段工作，公司自查的问题较为客观实际，制定的整改 计划具有较强的针对性；公司自查的问题已得到很好整改或落实，效果显著。 报告期内，公司在指定信息披露媒体上披露了公司《铜陵有色金属集团股份有限公 司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》《关于公司治理专项活动整 、 改报告》 ；同时按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上 市公司信息披露管理办法》修改和补充了公司《募集资金使用管理办法》《公司信息披 、 露事务管理制度》等内部管理制度。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 公司将进一步提高治理水平，不断做优做强，公司将在以下几个方面不断完善治理： 1、充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用； 2、进一步发挥监事会在公司治理中的作用； 3、 结合公司实际， 积极探索建立并完善包括股权激励机制在内的内部激励约束机制， 使公司治理体系更加完备。 通过本次公司治理专项活动，公司根据有关法律法规的要求，重新审视了自身公司 治理的各个环节，进一步补充和完善了公司的规章制度，促进了公司的规范运作，提高 了公司的治理水平。 截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范 性文件。

内容: 二、独立董事履行职责情况： 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，均按规定出席了公司召开的董事会和股东大会， 并定期了解和听取公司的各项经营运作情况的汇报。作为独立董事，对公司年度内“公 司重大日常关联交易事项”“续聘会计师事务所的议案”“聘任公司董事、监事及副总 、 、 经理的议案”“公司非公开发行股票”“关于公司资产收购暨关联交易”“公司对外担 、 、 、 保事项”等重大事项的进行了审核并发表了独立意见。在日常工作和重大决策中，切实 地维护了公司整体利益及全体股东的合法权益发挥了重要作用。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 高德柱 刘昌桂 古德生 张文海 本年应参加 董事会次数 8 8 8 8 亲自出席 （次） 5 5 5 5 通讯表决 （次） 2 2 2 2 委托出席 （次） 1 1 1 1 缺席 （次） 0 出差在外 0 出差在外 0 出差在外 0 出差在外 备注

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司四位独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项没有提出 异议。

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内容: 三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况 上市公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上的“五分开”情况 报告期内本公司已做到了人员独立、资产完整、财务独立、业务独立和机构独立， 实现与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上五分开。 （一）人员独立。除公司董事长由母公司的总经理兼任以外，其余高级管理人员没 有在股东单位双重任职，均在公司领取薪酬；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全 独立。 （二）资产完整。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；主产品 使用母公司“铜冠”牌商标，按销售收入的万分之一支付商标使用费。拥有独立的采购 和销售系统；对于无法避免的关联交易，遵循市场公正、公平的原则，与集团公司及其 下属单位签订了综合服务协议、原材料供销合同等。 （三）财务独立。公司设立了独立的财会部门，负责公司的财务会计核算和管理工作， 制定了适合本企业实际、符合《企业会计制度》及相关准则规定的企业内部财务管理和 会计核算制度，公司独立经营、独立核算、独立纳税。目前上市公司专职财务人员 214 人，占总人数 1.64%。 （四）业务独立。公司主要从事铜的开采、冶炼和加工，独立生产和经营。 （五）机构独立。公司具有独立的、规范健全的组织结构和法人治理结构，所设的 各部门独立开展有关工作。

内容: 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 （一）内部控制情况综述 公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法 、 、 、 律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作。公司股东大会、董事会、监事会分别 按其职责行使决策权、执行权和监督权。董事会建立了薪酬与考核委员会、发展战略委 员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，提高董事会运作效率。董事会 11 名董 事中，4 名独立董事。公司还建立了系统的内部控制制度，形成了完整的内部控制体系。

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内容: 制定了涵盖公司各营运环节的内部管理制度；公司明确各部门、岗位的目标、职责和权 限，建立相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，并设立专门负责监督检查的审计 部门。公司目前已建立了完善的内部控制制度。 报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 以及中国证监会安徽证监局《关于做好辖区加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工 作的通知》和深圳证券交易《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司结合“上市公 司治理专项活动”自查及整改活动，以强化公司内部控制制度为重点，全面落实公司内 部控制制度的建立健全、贯彻实施及有效监督。 2007 年 6 月 27 日公司召开五届三次董事会会议，依据中国证监会《关于进一步规范 上市公司募集资金使用的通知》及《上市公司信息披露管理办法》等相关的法律、法规 的要求和规定，并结合公司《公司章程》的相关内容，重新修改和制订了《募集资金使 用管理制度》《公司信息披露事务管理制度》等一系列制度并遵照执行，为公司内部控 、 制制度的正常运行提供了良好的基础。 同时，公司年度内根据最新颁布财务管理制度、中国证监会及交易所要求，修订并 完善了铜陵有色金属集团股份有限公司财务管理及相关内部控制制度，其内容包括： （1） 《对外投资管理制度》（2） ； 《成本费用管理制度》（3） ； 《固定资产管理制度》（4） ； 《存 货管理制度》（5） ； 《担保管理办法》（6） ； 《货币资金管理制度》（7） ； 《筹资管理办法》 ； （8） 《委派(推荐)会计机构负责人管理办法》（9） ； 《全面预算管理制度》等 28 项管理制 度。公司将根据监管要求和经营形式的变化，进一步健立、健全和完善公司的内部控制 制度，使公司管理质量进一步提高。 （二）主要重点控制活动 1、公司对分支机构的管理控制情况： 在财务管理上，统一管理、统一核算、统一资金使用，严格实行收支两条线，财务 负责人实行委派制度。 在营销管理上，对冶炼后端重要产品实行原料集中采购，产品集中销售，对接近市 场的前端产品由分支机构销售。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 铜陵有色金属集团股份有限公司控制子公司控制结构及持股比例图表： 控股子公司

内容: 金 隆 铜 业 有 限 公 司 6 1 . 4 %

内容: 安 庆 市 金 安 矿 业 有 限 公 司 5 1 %

内容: 铜 陵 金 威 铜 业 有 限 公 司 7 5 %

内容: 张 家 港 联 合 铜 业 有 限 公 司 8 5 %

内容: 铜 陵 铜 都 黄 铜 棒 材 有 限 公 司 7 5 %

内容: 铜 陵 有 色 股 份 天 马 山 黄 金 矿 业 有 限 公 司

内容: 芜 湖 铜 冠 电 工 有 限 公 司 9 5 . 5 9 %

内容: 铜 陵 有 色 股 份 线 材 有 限 公 司 85%

内容: 2、关联交易、对外担保的内部控制情况： 公司四届十三次董事会制定了《关联交易决策制度》 ，对公司的关联交易的原则、关 联人和关联关系、关联交易的决策、披露程序等作了详细的规定。公司每年根据经营发 展的需要向董事会和股东大会提交“关于日常关联交易的议案” 。公司每年发生的关联交 易都严格按照深交所《股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》的规定执行。 公司制定了《担保管理办法》 ，并在《公司章程》和《董事会议事规则》中明确规定 了公司对外担保的相关规定，公司各项重大担保都严格按制度规定的程序和划分的权限 进行决策和履行相应的程序，不存在越权或未按程序履行的现象。 独立董事对上述相关事宜均发表了独立意见。 3、重大投资的内部控制情况： 公司制定了《对外投资管理制度》和《董事会议事规则》 ，明确规定了公司对外投资 的基本原则、对外投资的额度、审查、审批、管理等程序，公司各项重大投资都严格按 制度规定的程序和划分的权限进行决策和履行相应的程序，不存在越权或未按程序履行 的现象，独立董事对相关事宜均发表了独立意见。 4、募集资金使用的内部控制情况： 报告期内，公司未有募集资金使用情况。公司根据中国证监会《关于进一步规范上市

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 公司募集资金使用的通知》修改和补充了公司《募集资金使用管理办法》 ，对募集资金的 使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的 合法权益。 5、投资者关系管理的内部控制情况： 公司制定了《公司投资者关系管理制度》 ，由董事长为公司投资者关系管理工作的第 一责任人。董事会秘书室是公司的投资者关系管理职能部门，由公司董事会秘书室负责 公司投资者关系管理的日常事务。公司五届八次董事会制定《公司接待与推广工作制度 的议案》 ，进一步规范本公司接待和推广的行为，在本公司接受调研、沟通、采访或进行 对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，促进公司与投资者之间 的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。 6、信息披露的内部控制情况： 公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》修改和补充了公司《公司信息 披露事务管理制度》 ，对公司的信息披露宗旨、管理与职责、内容与标准、程序、形式与 要求、记录和资料保管、保密措施和责任追究以及所属子公司的信息披露，都作出了明 确规定，以适应新形势下公司信息披露管理事务的要求。 报告期内，公司进一步加强了与投资者的沟通，以定期、公开、全面和及时的方式， 为投资者提供可能影响其利益的公司资料。公司努力提高信息披露的质量和标准，提高 透明度，公司在信息披露的及时性、准确性、完整性、合法性以及信息披露行为对市场 和投资者的影响方面，多年来，获得深圳证券交易所“优秀”或“良好”评级。公司将 继续通过公司外部网站和监管机构指定的报刊和媒体加强与投资者之间的信息沟通，进 一步促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化，保证所有股东平等获得信 息。 （三）公司对内部控制的总体评价：本公司的内部控制制度通过不断的建立、补充 和完善及2007年公司治理专项活动的整改、提高，现行的内部控制制度比较合理、完善、 有效：各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要， 保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现； 随着公司的发展，公司将进一步根据公司的情况和监管机构的要求，继续完善公司的内 部制度，确实落实制度的执行情况，以对公司的健康运行发挥促进、监督、制约的积极 作用，并切实保护公司和投资者的利益。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: （四）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007 年年度 报告的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下： （1）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本 原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生 产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。（2）公司内部控制组织机 构完整，内部审计部门及人员配备齐全到证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充 分有效。（3）公司未发生《上市公司内部控制指引》的情形发生。综上所述，监事会认 为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。 （五）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2007 年年度 报告的通知》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司独 立董事对公司内部控制自我评价发表如下独立意见： 报告期内，公司按照《上市公司内部控制指引》的规定，重新修订和制定了一系列 公司管理制度，公司内部控制制度健全完善，上述建立健全完善的各项内部控制制度符 合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项 制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内 部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完 整性和有效性，公司独立董事认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情 况。

内容: 五、公司高级管理人员考评及激励机制的建立、实施情况 高管人员聘任由董事会批准实行聘任制，对于业绩不合格者报董事会进行解聘。公 司对高管人员进行年度经营目标责任考核，并对高管人员任聘期内进行任聘经济责任审 计。同时还对高管人员的贡献指标，如技术、创新、人才培育等方面进行认真考核。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 第七节

内容: 股东大会情况简介

内容: （一）报告期内，公司召开股东大会情况： 本报告期内，召开二次股东大会，即第十六次（2006 年年度）股东大会和 2007 年第 一次临时股东大会会议。 1、2006 年年度股东大会 2007 年 4 月 10 日，公司召开年度股东大会，会议采用现场投票方式进行，本次会议 决议公告刊登于 2007 年 4 月 11 日的《证券时报》《中国证券报》及深圳交易所指定的 、 网站上。 2、2007 年第一次临时股东大会 2007 年 9 月 17 日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票方式 进行，本次会议决议公告刊登于 2007 年 9 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》及深 、 圳交易所指定的网站上。

内容: （二）选举、更换公司董事、监事情况 有关情况已在“报告期内离任的董事、监事及高级管理人员的情况”的内容中有详 细表述。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 第八节

内容: 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）报告期内公司总体经营情况概述

内容: 董事会报告

内容: 2007 年宏观经济继续保持高速增长，我国铜工业发展迅猛，受国家宏观调控和国内 外铜价倒挂、进口铜精矿加工费下跌影响，公司总体经营面临诸多不利因素。但公司坚 持科学发展，坚持产品经营和资本经营并重，坚持以市场为导向，深化改革，加强资源 控制，推进管理和科技创新，科学组织生产，加强生产组织管理，主要产品产量大幅增 长，经济效益持续增长。铜精矿含铜完成 3.28 万吨、阴极铜完成 62.4 万吨、硫酸完成 133.47 万吨,分别比上年增长 34.25%、94.15%、225.30%；全年完成工业总产值 329.6 亿 元，比上年同期增长 68.42%；完成工业增加值 26.25 亿元，比上年同期增长 69.58%；实 现销售收入 370.38 亿元，比上年增长 98.64%，利润总额 15.18 亿元，比上年增长

内容: 99.73%，资本运营成效显著。 需要说明的是， 公司在 2007 年向控股股东定向增发股份收购控股股东七项资产， 预 测 07 年归属于母公司股东的净利润为 10.44 亿元，这是按全年合并口径预测的，若同口 径相比，公司 07 年实现归属于母公司股东的净利润为 10.76 亿元，超出盈利预测 0.32 亿元。由于资产交割日为 2007 年 7 月 1 日，根据安徽华普会计师事务所华普审字[2007] 第 0676 号拟收购资产审计报告，金隆铜业公司上半年实现净利润 2.75 亿元，被列为被 合并方合并前实现利润（同一控制下合并） ，公司按持股比例分摊为 1.69 亿元，其它 6 家单位上半年净利润 0.70 亿元。故公司 07 年实现归属于母公司股东的净利润为 8.37 亿 元。 （二）主营业务范围及其经营情况 本公司属有色金属工业是基础原材料产业，控股公司为铜陵有色金属集团控股有限 公司，属国家特大型联合企业。本公司主要从事铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及 压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生 产、加工；电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造；废旧金属回收购、加工；自产产 品出口、生产所需的机械设备、零配件、原辅材料进口，承接加工贸易和补偿贸易业务； 生活饮用水制水、供水（限铜材厂经营） ；矿产品、钢材、化工产品（不含危险品）销售；

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 信息技术（不含互联网经营） 、有线电视服务产品经营及广告业务。 公司主产品为电解铜、黄金、白银、硫酸、铁球团、铁精砂、铜材。其中电解铜的 销售收入约占公司总收入的 70%左右。铜为重要的战略物资，在有色金属消费量中仅次 于铝排第二位，铜产品主要用户是电力、电子、电器、轻工、机械制造、交通运输、精 密仪器仪表等行业，是重要的基础原材料。我国是铜原料自给率严重不足的国家，也是 世界商品铜的缺口大国，每年需化大量外汇进口铜原料及铜产品。铜产品是目前国内为 数不多的供不应求商品之一。 1、公司总体经营情况 项 营业收入 营业利润 归属于母公司股东的 净利润 目 2007 年 37,038,416,276.88 1,509,974,171.58 837,037,262.10 2006 年 29,685,601,584.07 1,545,477,221.91 596,771,147.05 40.26 增减比率（%） 24.77 -2.30

内容: 变动的原因：主要是受惠于报告期内公司主产品销量增加及价格上涨，导致营业收 入、归属于母公司股东的净利润同比例增长。 2、公司主营业务收入、主营业务利润分产品构成情况： （单位：元） 主营业务 主营业务收 主营业务成 主营业务利润 项 目 主营业务收入 主营业务成本 利 润 率 入比上年同 本比上年同 率比上年同期 （%） 铜产品 黄金等副产品 化工及其他产品

内容: 期增减（%） 期增减（%） 增减（%）

内容: 合 计 其中：关联交易

内容: 其中： 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金 额为 223,086 万元。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 公司主要供应商、客户情况： 公司产品销售区域主要在华东地区，占销售额的 90%以上。 公司向前 5 名采购商采购金额合计为 1,609,221 万元，占公司年采购总额的 42.99%； 公司向前 5 名销售客户销售总额 845,650 万元，占公司销售总额的 22.83%。 3、公司资产项目财务数据变动情况及原因说明

内容: 增减比率（％）

内容: 注：变动原因： 应收票据增加系公司报告期营业收入增加所致。 应收账款增加系公司报告期生产规模扩大产品销量增加、价格上涨所致。 预付款项增加主要是本公司部分工程款以及预付给供货单位的原料尾款未结算。 存货增加主要原因系公司报告期生产量扩大，库存铜原料增加，同时由于铜产业链 的延伸，各生产环节在产品相应增加所致。 投资性房地产系出租的建筑物，本公司采用成本法对投资性房地产进行后续计量， 报告期减少是处置了部分毁损的建筑物。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 长期股权投资增加是报告期权益性投资增加。 固定资产增加是报告期在建工程转入固定资产。 在建工程增加主要原因系报告期重点工程项目及技改项目投入增加所致。 短期借款主要原因是本期公司生产规模扩大以及铜原料等价格上涨，公司增借了流 动资金借款。 长期借款是专项借款增加所致。 4、公司费用项目财务数据变动情况及原因说明 项 销售费用 管理费用 财务费用 所得税 变动原因： 营业费用增加主要原因是报告期公司规模扩张产品销售量大幅增长导致销售费用、 运输费增加。 管理费用主要原因是报告期公司规模扩张人工成本、科研支出等费用增加。 财务费用增加系生产规模扩大铜价上涨流动资金需求增加及利息提高。 所得税增加是由于子公司金隆铜业 2006 年免交企业所得税，2007 年按 15%税率交纳 所得税，导致应交所得税增加。 5、报告期内公司现金流量项目构成变动情况及原因说明

内容: 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额

内容: 筹资活动产生的现金流量净额

内容: 变动原因： 经营活动产生的现金流量净额减少系本期公司存货和应收款项增加，应付票据减少 所致。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 投资活动现金流出增加系报告期项目投资增加及收购集团公司资产所致。 筹资活动现金流入增加系公司短期借款规模增加。 6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元

内容: 铜陵金威铜业有限公 电 铜 深 加

内容: 铜陵铜都黄铜棒材 铜材加工 有限公司

内容: 芜湖铜冠电工有限公 司 线材有限责任公司 铜陵有色股份铜材有 铜材加工 限公司 铜陵有色股份凤凰山 矿业有限公司 铜陵有色股份铜山矿 业有限公司 铜陵有色股份金口岭 矿业有限公司 黄金矿业有限公司 百色融达铜业有限责 任公司 铜陵有色金翔物资有 限责任公司 合肥铜冠铜材有限公 司 铜陵有色股份铜加工 机械研发有限公司 新产品研 究、开发 废旧物资 回收 铜材制造 铜矿石采 掘 铜矿石采 掘 铜矿石采 掘 采 粗铜生产 漆包线 生产

内容: 铜陵市铜都铜业铜达 铜材加工

内容: 铜陵有色股份天马山 硫 金 矿 开

内容: 铜陵有色 (000630 ) 句容市仙人桥矿业有 限公司 铜及其他 有色金属 采掘 安庆市金安矿业有限 矿 产 品 加 公司 铜都特种环保设备股 份公司 工 制造 特种陶瓷 过滤机 2,100 20% 铜精矿 686 51% 有色金属 1,000 46%

内容: 报告期内公司主要控股子公司金隆铜业公司生产电铜 26.63 万吨，硫酸 78.04 万吨， 黄金 1,875kg，白银 69,614kg，实现营业收入 1,494,040 万元，净利润 51,469 万元，公司 通过资本运作取得了可观的经济效益。 控股子公司张家港联合铜业有限公司主要生产电解铜， 2007 年度生产电解铜 17.67 万吨，实现营业收入 1,009,449 万元，净利润 7,495 万元，系本公司子公司利润贡献大户。 合肥铜冠铜材有限公司由本公司独资组建，注册资本为 4,000 万元，目前处于筹建 期。 铜陵有色股份铜加工机械研发有限公司由本公司独资组建，注册资本为 1,000 万元， 铜加工研发目前处于筹建期。 二、对公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局 公司主要经营范围是铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀 有贵金属冶炼及压延加工，是基础原材料产业。其主产品电解铜是国家重要而短缺的战 略物资，广泛应用于电力、军工、机械、通讯、家电等行业。 2008 年，受美国次贷危机的影响，预计全球经济发展的不确定性将影响铜的真实需 求，铜价格趋于不稳；国内有色金属冶炼产能明显扩张，市场原料采购竞争更加激烈； 进口冶炼加工费继续下降；矿山增量不明显；整体毛利率可能继续下降。2008 年中国首 次开始实施从紧货币政策，宏观调控力度加大，但紧缩力度有望略趋缓；人民币汇率加 快升值；总体来看，中国作为高速增长的新兴经济体经济继续稳定增长，是全球最大的 铜消费国，随着国家促进中部崛起、发展循环经济、企业所得税等政策落实，给企业发 展带来机遇；精铜的供求关系趋于平衡，铜的消费将继续保持稳定增长，电力、电缆、 汽车等耗铜产业需求增加。 为了提高公司在同行业的竞争优势，提高公司自身铜精矿的自给量，以存量方式扩 大铜冶炼的规模和市场份额，公司已于 2007 年 8 月 23 日完成向控股股东发行股票收购 资产，主产品阴极铜的年产量已位居国内第一，在世界铜冶炼企业中位居第 5 位，规模

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 效应进一步彰显，行业竞争力得到大幅提升。但是与公司的发展目标仍有较大的差距， 公司铜精矿自给率仍较低，铜加工能力偏弱，公司必须向上下游进一步拓展。仍需要依 托资本市场募集资金，用于发展铜深加工、收购铜矿资源和提升铜冶炼资源综合利用效 率。通过不断提升公司盈利能力，会使得未来公司的市场竞争力得到大幅提升，抗风险 能力不断增强。 （二）公司发展的机遇和挑战 2008 年，中国及新兴市场经济仍将保持较快的增速，西方发达国家经济增速放缓， 将影响到精炼铜的需求。但是中国需求仍将保持刚性增长。铜市存在着高通胀的外部环 境，人民币加速升值，铜市向上仍存在可能。和铜原料一样，公司铁精矿、铁球团市场 供不应求，价格将高位运行且持续上涨。随着国家对农业的扶持，也给化学工业带来发 展机会，公司副产品硫精矿、硫酸市场异常火爆。公司将抢抓市场机遇，发挥好规模优 势和品牌效应，公司地处华东，紧临长江黄金水道，最贴近铜消费市场，运输区位优势 明显，公司仍坚持“创造条件开发资源，深挖潜力提升冶炼，优化结构发展加工”的经 营战略，进一步提高铜原料保障程度，抓紧抓好铜加工项目达产达标，培育好新的经济 增长点，实现稳健可持续增长。 （三）公司 2008 年度经营计划 公司 2008 年生产经营计划安排是实现工业增加值 42 亿元，完成电铜 71.2 万吨，自 产铜精矿含铜（100%）3.91 万吨，铁精砂(60%)55.2 万吨，铁球团矿 40 万吨，硫酸 146 万吨，黄金 7300 千克，白银 162 吨，铜加工材 88000 吨。 公司 2008 年工作要突出以下重点：(1)狠抓生产的组织管理，努力增产增效。 (2) 加强市场分析与研究，抢抓市场机遇。(3) 加快重点工程项目建设步伐，确保持续快速 发展。(4) 加大资源控制力度，增加资源储备。 （四）公司 2008 年度实现未来发展战略的资金需求使用计划以及资金来源情况 公司 2008 年安排资本支出 17.22 亿元。其中重点工程 11.48 亿元，一般项目建设与 技改及设备更新 5.74 亿元。主要项目包括冬瓜山新尾矿库建设、金隆铜业公司电解工程 （二步） 、阳极泥资源综合利用技术改造项目、铜冶炼炉渣资源综合利用扩建项目、4 万 吨电子带项目、万吨铜箔项目及换位导线项目等，资金来源为基本折旧及维简资金、分 红后的净利润、资本市场融资、缺口部分通过向银行借款解决。 （五）公司经营与发展中的风险因素

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 1、铜精矿自给率较低，原料对外依赖度较高。若按全年计划生产71.2万吨电解铜计 算，目前公司铜精矿自给率约为6%，绝大部分原料需要对外购买，较高的原料对外依赖 度给公司的经营稳定性带来一定风险。 2、产品结构较为单一的风险。以电解铜等原料型产品为主，高技术含量和高附加值 的加工产品少，重点铜加工项目处于建成达产阶段和市场开拓初期。 3、进口铜加工费呈下降趋势的风险。铜冶炼费用持续下跌源于全球铜精矿产量增长 慢于铜冶炼产量增长。 4、铜加工企业盈利能力下降的风险。铜价在高位运行，随着 GDP 增速放缓和美国次 贷危机的影响，铜价可能在高位出现较大波动，必然对加工企业的效益带来影响。 应对措施： 1、加强资源控制，提高原料自给率。①公司积极争取国家二轮找矿政策，加大区 域内找矿力度，在取得已有成果的基础上，继续在深部和周边探矿。②控制、整合省内 资源并签订资源控制战略协议，通过政府战略资源配置和购买已发现资源。③利用国家 西部大开发政策，开展合资、合作，寻找新的资源。④继续加快海外资源收购步伐，力 争取得突破性进展。⑤通过收购兼并等方式增加新资源储备。 2、延伸铜产业链，回避价格下跌风险。加大铜板带、黄铜棒、漆包线、铜箔、换 位导线等高附加值的铜加工项目建设步伐，尽快形成批量生产能力，提高阴极铜自产自 用，抵御电解铜价格可能出现下跌所带来的风险。 3、加强管理、节能降耗、降低成本费用。矿山努力控潜增产，达标降耗，冶炼努 力节能降耗、降低成本，加工单位努力提质量、开拓市场；以资本市场为平台，通过定 向增发发行股票，增加直接融资渠道，降低财务费用，保证新项目建设资金。 4、完善激励机制，增强责任意识。加大承包考核力度，严格奖惩兑现；推行股权 激励，实行要素分配。

内容: 三、报告期公司投资情况

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 1、报告期公司未募集资金投资情况，也无募集资金延续到报告期内情况。 2、权益性投资

内容: 被投资公司名称 经营范围 投资 比例 （%） 85

内容: 单位：人民币元

内容: 张家港联合铜业 生产销售电解铜及深加工 有限公司 产品 金隆铜业公司* 铜陵有色股份凤 凰山矿业有限公 司* 铜陵有色股份铜 山矿业有限公司 生产经营铜系列产品及冶 炼副产品 铜矿石采掘，铜精砂、硫 精砂、铁精砂销售 铜矿石采掘，铜精砂、硫 精砂、铁精砂销售 铜矿石采掘，铜精砂、硫 精砂、铁精砂销售

内容: 铜陵有色股份金 口岭矿业有限公 司*

内容: 铜成品材、电线制造；铜 合肥铜冠铜材有 合金加工 限公司 铜陵有色股份铜 加工机械研发有 限公司 铜陵有色金翔物 废旧物资回收、废旧金属 资有限责任公司 加工，通用零部件制造等 句容市仙人桥矿 铜及其他有色金属开采、 业有限公司 选冶、加工 *系报告期通过非公开发行股票收购的子公司 铜加工材料、机电设备新 产品研究、开发

内容: 3、工程项目投资

内容: 单位：元

内容: 本期转入 工程名称 6万吨铜板带工程 35万吨改扩建项目 金昌主工艺改造 75000T/D高精度黄 总投资 期初数 本期增加 固定资产 其他 减少数 期末数 项目进度

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 四、安徽华普会计师事务所对公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告。

内容: 五、董事会日常工作情况 1、报告年度内董事会的会议情况及决议内容 2007 年，公司董事会共召开了八次会议，具体情况如下： （1）2007 年 3 月 12 日，公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司四届二十次董事 会会议。审议通过了 2006 年度董事会工作报告、2006 年度财务决算报告、2006 年度总 经理工作报告、预计 2007 年公司日常关联交易等年度报告事宜。此次会议决议公告刊登 在 2007 年 3 月 14 日《中国证券报》《证券时报》 、 。 （2）2007 年 4 月 10 日，公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司五届一次董事会。 会议审议通过了推选公司第五届董事会董事长和副董事长、董事会聘任新一届高级管理 人员的事项。此次会议决议公告刊登在 2007 年 4 月 11 日《中国证券报》《证券时报》 、 。 （3）2007 年 4 月 25 日，公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司五届二次董事会。 会议审议通过了公司第一季度报告、变更公司会计政策、会计估计的事项。此次会议决 议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日《中国证券报》《证券时报》 、 。 （4）2007 年 6 月 27 日，公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司五届三次董事会。 会议审议通过了公司治理专项活动的自查报告和整改计划、修订了募集资金使用管理办 法和信息披露事务管理制度的事项。此次会议决议公告刊登在 2007 年 6 月 28 日《中国 证券报》《证券时报》 、 。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: （5）2007 年 7 月 18 日，公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司五届四次董事会。 会议审议通过了《铜陵有色金属集团股份有限公司整改报告》 ，此次会议决议公告刊登在 2007 年 7 月 19 日《中国证券报》《证券时报》 、 。 （6）2007 年 8 月 29 日，公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司五届五次董事会。 会议审议通过了 2007 年半年度董事会工作报告、2007 年半年度财务报告、2007 年半年 度总经理工作报告、公司更名并相应修改<公司章程>、为控股子公司提供担保等半年度 报告事宜。此次会议决议公告刊登在 2007 年 8 月 31 日《中国证券报》《证券时报》 、 。 （7） 2007 年 10 月 18 日， 公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司五届六次董事会。 会议审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》 ，此次会议决议公告刊登 在 2007 年 10 月 19 日《中国证券报》《证券时报》 、 。 （8） 2007 年 10 月 30 日， 公司召开铜陵有色金属集团股份有限公司五届七次董事会。 会议审议通过了公司第三季度报告、收购控股子公司张家港联合铜业公司其他股东 25% 股权、公司治理专项活动整改报告等事项，此次会议决议公告刊登在 2007 年 10 月 31 日 《中国证券报》《证券时报》 、 。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法 、 规的要求，严格按照股东大会和相关股东会议的决议和授权，认真履行职责，董事会对 股东大会决议的执行情况如下： （1）2006 年度利润分配方案的执行情况 报告期内董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了 2006 年度利润分配方案，以 股权登记日收市时总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.42 元（含税） 。 2007 年 5 月 18 日，公司在《中国证券报》《证券时报》上刊登了 2006 年度分红派 、 息公告，确定 5 月 24 日为股权登记日，5 月 25 日为除息日，5 月 25 日为红利发放日。 2006 年度利润分配方案现已实施完毕。 （2）章程修改执行情况 报告期内董事会按照股东大会决议及授权，为进一步完善公司治理结构，规范公司 行为，根据新的《公司法》《证券法》等法律法规的规定和要求，结合公司年度内新增 、 股份以及上年度股权变动发生变化及公司名称更变等实际情况，为切实加强保护公司股

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 东的合法权益，同意对《公司章程》部分条款进行两次修改。已经公司 2006 年年度股东 大会和 2007 年第一次临时股东大会审议通过。有关修改后的《公司章程》等相关制度， 详细情况请参见公司于 2007 年 4 月 11 日、9 月 18 日在巨潮网 www.cninfo.com.cn 和本 公司网站 www.tlys.cn。 （3）发行短期融资券情况 报告期内，公司 2005 年年度股东大会审议批准发行 10 亿元短期融资券的议案，发 行所募集资金主要用于补充公司流动资金和归还一部分银行借款，这将有助于公司改善 财务结构，降低财务成本。 2006 年 12 月 14 日，经中国人民银行银发[2006]429 号文“中国人民银行关于安徽 铜都铜业股份有限公司发行短期融资券的通知”批准，核定本公司可发行不超过 10 亿元 的短期融资券，将分两次发行，该限额有效期至 2007 年 11 月底。 2007 年 1 月 19 日，本公司成功发行了 2007 第一期一年期 5 亿元短期融资券，短期 融资券名称：2007 年安徽铜都铜业股份有限公司短期融资券（第一期） （简称“07 铜都 CP01” ，代码“0781013”） 。本次短期融资券由中国银行主承销，以利随本清的形式发行， 发行总额为 5 亿元人民币， 期限为 365 天， 发行价格为 100 元/佰元面值， 票面利率为 3.95 ％。2008 年 1 月 22 日，公司已完成 2007 年第一期一年期 5 亿元短期融资券的兑付工作。 2007 年 8 月 2 日，本公司成功发行了 2007 年第二期一年期 5 亿元短期融资券。短期 融资券名称：2007 年安徽铜都铜业股份有限公司短期融资券（第二期） （简称“07 铜都 CP02” ，代码“0781152”） 。本次短期融资券由中国银行主承销，以利随本清的形式发行， 发行总额为 5 亿元人民币， 期限为 364 天， 发行价格为 100 元/佰元面值， 票面利率为 4.55 ％。 （4）公司非公开发行股票情况 报告期内，公司 2006 年第一次临时股东大会审议批准《关于公司向铜陵有色金属集 团控股有限公司发行股票收购资产的议案》 。2007 年 6 月 12 日，公司非公开发行股票申 请获中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]91 号文核准， 同意公司新增 4.3 亿股人民 币普通股用于收购铜陵有色金属集团控股有限公司的相关资产。 2007 年 6 月 18 日，公司与有色集团签署《新增股份认购资产交割日之确认函》 ，确

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 认发行新增股份收购资产的交割日为 2007 年 7 月 1 日，交割审计日为 6 月 30 日。 2007年8月23日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登 记托管工作并公告了《发行情况报告暨上市公告书》 。公司向控股股东新增 4.3 亿股（价 值 249,400 万元） ，价格为人民币 5.8 元/股，铜陵有色应最终应支付的收购价款为 3,462,987,339.59 元， 其具体方式为： 定向铜陵有色金属集团控股有限公司发行新增股 份 4.3 亿股(价值人民币 249,400 万元)，承担铜陵有色集团债务人民币 95,460 万元，余 额支付现金人民币 14,387,339.59 元。 本次新增股份自登记至铜陵有色金属集团控股有限公司帐户起，即 2007 年 8 月 23 日起 36 个月内不上市交易或转让。 2007 年 9 月公司已办理新增股份的工商登记变更等相关手续。 3、公司董事会下设审计委员会的履职情况 公司董事会下设的审计委员会按照《公司审计委员会工作细则》要求严格履行职责， 主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作, 并按中国证监会《关于做好上市公 司2007 年年度报告工作的通知》（证监公司字[2007]235 号）的要求，履行工作职责。 在公司2007年度财务审计及其他相关工作中： （1）在年审注册会计师进场前与安徽华普会计师事务所协商确定审计工作时间安 排； （2）按照相关规定要求，在安徽华普会计师事务所进场前和出具初步审计意见后两 次审阅了公司编制的财务会计报表，并发表了认为：公司财务会计报表依照公司会计政 策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财 政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报 表合并基础准确；公司财务会计报表真实、客观、准确、完整，未发现重大错报和漏报 情况的审计意见。 （3）在年审注册会计师进场后，以见面方式督促安徽华普会计师事务所及相关人员 在约定时限内提交初步审计意见和审计报告。安徽华普会计师事务所出具初步审计意见 后，与公司年审注册会计师进行了沟通和交流。 （4）向公司董事会提交了关于安徽华普会计师事务所从事本年度审计工作的总结报 告，认为：年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定进行了独立

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 的审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够 充分反映公司截止2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营成果和现金流 量，审计报告结论符合公司的实际情况。 （5）在安徽华普会计师事务所出具本年度审计报告后，召开会议，对该报告进行表 决，形成提交董事会审核的决议。 （6）向公司董事会提交了续聘安徽华普会计师事务所的决议，认为：公司聘请的安 徽华普会计师事务所在在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，故提议公司2008 年度聘任其作为审计单位。 4、公司董事会下设薪酬委员会的履职情况 公司董事会下设的薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核，认为， 公司在2007年年度报告中披露的高级管理人员2007年所得薪酬，均系按照制定的高级管 理人员薪酬和有关绩效考核规定等执行，程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制 度等的规定。

内容: 六、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案： 经安徽华普会计师事务所审计，公司 2007 年度实现税后利润为 837,037,262.10 元 人民币，根据《公司法》和公司《章程》规定，按照母公司税后利润 686,250,460.86 元，在提取 10 % 的法定公积金 68,625,046.09 元，本年度可供股东分配的利润总额为 617,625,414.77 元，加上年初未分配利润 1,065,847,511.39 元，可供股东分配的利润 为 1,683,472,926.16 元。 公司五届八次董事会拟决定以 2007 年末总股本 1,294,362,109 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税） 本次分配共派发现金红利 25887.24 万元。剩 ， 余部分结转至 2008 年度，本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。 该分配预案须提请公司 2007 年年度股东大会通过后二个月内实施。

内容: 七、其他需要披露的事项 1、报告期内公司选定的信息披露报刊名称为《中国证券报》《证券时报》 、 。目前还 没有变更或增补的报刊。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 2、安徽华普会计师事务所关于公司控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说 明

内容: 关于铜陵有色金属集团股份有限公司 与关联方资金往来的专项说明 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2007 年度财 务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告（华普审字[2008]第 328 号） 。在 为贵公司 2007 年度财务报表进行审计工作中，我们对截至 2007 年 12 月 31 日止贵公司 与关联方资金往来情况进行了审计。 提供真实、合法、完整的与关联方资金往来情况是贵公司管理层的责任，我们的责任 是在实施审计工作的基础上对贵公司提供的与关联方资金往来情况出具专项说明。我们 的审计是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 [2003]56 号 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 ， 并参照《中国注册会计师执业准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情 况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 现将贵公司与关联方资金往来情况报告如下： 一、截至 2007 年 12 月 31 日止贵公司资金占用及与其他关联方资金往来情况：

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 上市公司 2007 年度资金占用及与其他关联方资金往来情况汇总表 金额单位：人民币元

内容: 非经营性 资金占用 大股东及其附属 企业 — 其他关联方 资金往来 资金往来 方名称 铜陵有色金属集 贵公司控股股东 团控股有限公司 铜陵有色金属深 同受控股股东控制 圳公司 铜陵有色金属上 同受控股股东控制 大股东及其附属 海公司 企业 铜陵有色金属集 控股股东子公司、贵公司联营 团国际贸易有限 企业 公司 铜陵有色金属铜 同受控股股东控制 冠物资有限公司 小计 贵公司的子公司 及其附属企业 关联自然人及其 控制的法人 其他关联人及其 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 应付账款 — 412,888,446.46 1,063,932,387.09 11,180,578,003.39 — — 1,063,485,710.65 11,381,027,784.60 446,676.44 212,438,665.25 销货款、购货款 经营性往来 — — 应付账款 525,280.22 1,653,981.73 — 2,030,649.81 148,612.14 销货款、购货款 经营性往来 应收账款 -526,313.95 1,326,888,559.70 — 1,324,234,901.57 2,127,344.18 销货款、购货款 经营性往来 预付账款 -478,623.02 1,148,623.02 — — 670,000.00 购货款 经营性往来 应付账款 413,368,103.21 8,786,954,451.85 — 8,991,276,522.57 209,046,032.49 — 往来方与上市公司的 关联关系 — 上市公司核算的 会计科目 — 2007 年期初 往来资金余额 — — — 2007 年度偿还 累计发生金额 — 2007 年期末往来 资金余额 购货款、销货款 经营性往来 及工程款等 — — 2007 年度往来累计发 2007 年度往来资金 生金额（不含利息） 的利息（如有） 资金占用 方名称 — 占用方与上市公司的 关联关系 — 上市公司核算的 2007 年期初占用 2007 年度占用累计发 2007 年度占用资金 2007 年度偿还累计发 2007 年期末占用 会计科目 — 资金余额 — 生金额（不含利息） 的利息（如有） — — 生金额 — 资金余额 — — — 占用形成原因 占用性质

内容: 往来形成原因

内容: 往来性质

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 二、截止 2007 年 12 月 31 日止贵公司子公司张家港联合铜业有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况： 金额单位：人民币元

内容: 其他关联方 资金往来方名称 资金往来 铜陵有色金属集团 贵公司控股股东 控股有限公司 铜陵有色金属深圳 同受控股股东控制 公司 大股东及其附属 铜陵有色金属上海 企业 公司 铜陵有色金属集团 控股股东子公司、贵公司联 预付账款 国际贸易有限公司 小计 贵公司的子公司 及其附属企业 关联自然人及其 控制的法人 其他关联人及其 附属企业 总计 — — — — — — — 6,305,109.05 — 237,105,199.94 — — — 222,587,687.43 — 20,822,621.56 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 营企业 — — -1,325.11 6,305,109.05 156,600,000.00 237,105,199.94 — — 136,042,349.36 222,587,687.43 20,556,325.53 20,822,621.56 购货款 经营性往来 同受控股股东控制 应付账款 5.27 — — 5.27 — 购货款、销货款 经营性往来 应付账款 6,058,774.62 80,405,199.94 — 86,445,332.80 18,641.76 购货款 经营性往来 应付账款 247,654.27 100,000.00 — 100,000.00 247,654.27 购货款 经营性往来 的关联关系 的会计科目 往来方与上市公司 上市公司核算 2007 年期初 往来资金余额 2007 年度往来累计发 2007 年度往来资金 生金额（不含利息） 的利息（如有） 2007 年度偿还 累计发生金额 2007 年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 三、截止 2007 年 12 月 31 日止贵公司子公司芜湖铜冠电工有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况： 金额单位：人民币元

内容: 其他关联方 资金往来方名称 资金往来 铜陵有色金属集团 大股东及其附属 企业 小计 贵公司的子公司 及其附属企业 关联自然人及其 控制的法人 其他关联人及其 附属企业 总计 — — — — — — — 1, 800,000.00 — — — — — — — 1, 800,000.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1, 800,000.00 — — — 1, 800,000.00 — — 贵公司控股股东 控股有限公司 其他应付款 1, 800,000.00 — — — 1, 800,000.00 往来款 经营性往来 关联关系 会计科目 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2007 年期初往来 2007 年度往来累计发 2007 年度往来资金 2007年度偿还累计 2007 年期末往来 资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 四、截止 2007 年 12 月 31 日止贵公司子公司金隆铜业有限公司与控股股东及其他关联方资金往来情况： 金额单位：人民币元

内容: 其他关联方 资金往来方名称 资金往来 大股东及其附属 铜陵有色金属集团 贵公司控股股东 企业 控股有限公司 铜陵有色金属上海 同受控股股东控制 公司 铜陵有色金属铜冠 同受控股股东控制 物资有限公司 小计 贵公司的子公司 及其附属企业 关联自然人及其 控制的法人 其他关联人及其 附属企业 总计 — — — — — — — 200,516,547.91 — 2,934,834,642.75 — — — 3,115,679,263.59 — 19,671,927.07 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 应收账款 7,838,366.76 200,516,547.91 698,564,289.50 2,934,834,642.75 — — 699,460,651.04 3,115,679,263.59 6,942,005.22 19,671,927.07 购货款、销货款 经营性往来 — — 应收账款 -368,936.25 619,874,254.44 — 616,725,230.73 2,780,087.46 购货款、销货款 经营性往来 应收账款 193,047,117.40 1,616,396,098.81 — 1,799,493,381.82 9,949,834.39 的关联关系 的会计科目 往来方与上市公司 上市公司核算 2007 年期初 往来资金余额 2007 年度往来累计发 2007 年度往来资金 生金额（不含利息） 的利息（如有） 2007 年度偿还 累计发生金额 2007 年期末往 来资金余额 购货款、 工程款、 经营性往来 往来款等 往来形成原因 往来性质

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 五、 截止 2007 年 12 月 31 日， 我们没有发现贵公司与控股股东及其他关联方存在以下 情形的资金占用： （一）贵公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互 代为承担成本和其他支出； （二）贵公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； （三）贵公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （四）贵公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （五）贵公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （六）贵公司代控股股东及其他关联方偿还债务。

内容: 安徽华普会计师事务所

内容: 中国注册会计师：李友菊

内容: 中国

内容: 合肥

内容: 中国注册会计师：姚跃文 2008 年 3 月 13 日

内容: 3、公司独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见 公司对外担保事项符合《公司章程》及中国证监会的有关规定，并履行相应批准程序， 无违规情况。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 第九节

内容: 监事会报告

内容: 监事会作为公司的监督机构，根据《公司法》和国家有关法律、法规以及公司《章程》 的有关规定，认真履行监督职责，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建 议并对公司董事、 高级管理人员行使职权的行为实施监督。 2007 年主要完成了下列工作： 在 一、报告期内，公司监事会共召开三次监事会会议，具体情况如下： 1、2007 年 3 月 12 日，公司在铜都国际大酒店三楼 C 座会议室召开 2007 年度四届十 次监事会会议，会议审议通过了《2006 年度监事会工作报告》《2006 年度财务决算报告》 、 、 《2006 年度利润分配预案》《2006 年年度报告正本及其年度报告摘要》《关于预计 2007 、 、 年公司日常关联交易的议案》《公司关于更改监事会职工代表监事的议案》 、 。 此次会议决议公告刊登于 2007 年 3 月 14 日《中国证券报》《证券时报》 、 。 2、2007 年 4 月 10 日，公司在主楼四楼会议室召开 2007 年度五届一次监事会会议， 会议审议通过了《关于推选公司第五届监事会主席的议案》 ；经公司监事会成员投票选举， 会议一致同意由方国太先生担任公司第五届监事会主席。 此次会议决议公告刊登于 2007 年 4 月 11 日《中国证券报》《证券时报》 、 。 3、2007 年 8 月 29 日，公司在主楼四楼会议室召开 2006 年度五届二次监事会会议，会 议审议通过了《公司 2007 年半年度监事会工作报告》《公司 2007 年半年度财务报告》《公 、 、 司 2007 年半年度报告正本及摘要》《公司关于为控股子公司提供担保的议案》《公司关于 、 、 重新预计 2007 年日常关联交易的议案》 。 此次会议决议公告刊登于 2007 年 8 月 31 日《中国证券报》《证券时报》 、 。 二、监事会对公司 2007 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》《证券法》和公司章程以及国家有关法律法规进行规范运作。 、 公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均 符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。报告期内，公司严格按照《公司 法》和公司《章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为。公司董事及经理层等 50

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行 为。 2、检查公司财务的情况 监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为公司财务部门严格按照国家有 关财政法规及国家监管部门的有关规定， 所编制的定期报告及华普会计师事务所出具的 《审 计报告》 ，客观真实地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。 3、本报告期内，无募集资金使用情况。 4、本报告期内，公司购买和出售资产简要情况。 2007 年 8 月公司完成了发行股份收购控股股东铜业资产的重大资产重组。 公司向控股股东新增 4.3 亿股（价值 249,400 万元） ，价格为人民币 5.8 元/股，铜陵有 色应最终应支付的收购价款为 3,462,987,339.59 元， 其具体方式为： 向有色控股新增发行股 份 4.3 亿股(价值人民币 249,400 万元)、承担铜陵有色控股债务人民币 95,460 万元、余额支 付现金人民币 14,387,339.59 元。 详情请见 2007 年 8 月 23 日公告的《发行情况报告暨上市公告书》 。 5、报告期内，公司的关联交易行为遵循“三公”原则，并无内幕交易，没有损害上市 公司利益。 6、 安徽华普会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准 确地反映了公司财务状况。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 第十节

内容: 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

内容: 重要事项

内容: 二、本年度内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项简要情况： 2006 年 11 月 15 日经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向有色 集团发行股票收购资产的议案》根据议案本公司拟向铜陵有色金属集团控股有限公司发行 ， 4.3 亿 A 股并承担有色集团 13 亿负债用于收购有色集团所持有的 7 项资产：持有的金隆 铜业 61.4%股权、凤凰山铜矿、铜山铜矿、金口岭铜矿、硫产品销售分公司、国贸分公司、 信息公司。该议案已于 2007 年 4 月 27 日已经中国证监会重组委的审核通过， 2007 年 6 月 12 日取得中国证监会证监公司字[2007]91 号核准批文。 2007 年 6 月 18 日，公司与有色集团签署《新增股份认购资产交割日之确认函》 ，确 认发行新增股份收购资产的交割日为 2007 年 7 月 1 日，交割审计日为 6 月 30 日。 本次新增股份于2007年8月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 登记托管，2007 年 8 月 23 日公告了《发行情况报告暨上市公告书》 。本次收购完成后，不 仅会降低本公司与有色集团的关联交易和同业竞争，提高公司的独立经营能力，而且随着 公司产业链的完善，生产规模的扩张、信息化程度的提高、存量资产的整合，有利于公司 最大限度地发挥生产主业的优势， 抓住有色金属工业发展的有利时机， 实现持续快速发展。

内容: 三、报告期内公司重大关联交易事项：

内容: 1、报告期公司发生日常经营相关的重大关联关联交易 2007 年公司发生的日常生产经营相关的关联交易的执行情况与公司预计情况相吻合， 关联交易皆属日常购销交易累计形成，并按照公司董事会及股东大会审议通过的决议，签 订有关协议和合同。根据《年度报告的内容与格式》的有关规定，公司 2007 年发生重大关 联交易的关联方为公司的控股公司铜陵有色金属集团控股有限公司。

内容: 铜陵有色 (000630 ) 按产品或劳 务等进一步 划分 铜精矿

内容: 2007 年年度报告全文 2007 年全年 实际发生额 （万元） 812,526 占同类交易 的比例(%) 21.7

内容: 关联交易 类别 采购原材 料

内容: 关联人 铜陵有色金属（集团）公 司（关联关系：母公司） 铜陵有色金属深圳公司 （关联关系：受同一母公 司控制）

内容: 预计总金额 （万元） 680,000

内容: 铜陵有色金属上海公司 （关联关系：受同一母公 司控制） 销售产品 硫酸等 铜陵有色金属（集团）公 司（关联关系：母公司） 电铜 铜陵有色金属上海公司 （关联关系：受同一母公 司控制） 提供水 供应生产用 水 铜陵有色金属（集团）公 司（关联关系：母公司） 金隆铜业有限公司（关联 关系：受同一母公司控 制） 接受劳务 建筑安装工 程 铜陵有色金属（集团）公 司（关联关系：母公司）

内容: 2、关联交易的具体内容详见会计报告附注六“关联方关系及其交易” 。 3、本公司对于关联交易必要性及持续性的说明 （1） 铜原料采购方面的关联交易 目前铜陵有色铜原料采购关联交易由二部分组成：一、集团公司原有的矿山（目前通 过定向增发进入本公司） ，年产铜原料约 6,000 吨，全部供应给铜陵有色，既缓解了铜陵有 色原料紧张状况，同时可以节省运输费用，具有较好的经济合理性，这是由于矿产铜料中 金属量只含 20%左右，其余 80%为废弃物，长途运输是不经济的；二、我国是铜资源缺乏的 53

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 国家，冶炼能力远大于矿山原料生产能力，大型冶炼厂自产矿均不能满足生产需要，只能 寻求国际市场采购。有色控股是国内最早进入国际市场采购铜原料的企业，在国际市场已 形成良好的信誉和稳定的供应渠道，有色控股铜原料进口由国贸公司统一操作，由于 2007 年度合同在 2006 年和 2007 年中期已签订完毕， 2007 年度公司与集团公司仍存在较大金 故 额的进口铜原料采购方面关联交易。 （2） 硫酸销售方面的关联交易 硫酸一直委托集团公司销售，主要原因是硫酸具有极强的腐蚀性，不便贮存，也不宜 长时间贮存，运输更有特殊要求。硫酸运输主要通过铁路，生产硫酸的金昌冶炼厂，其所 用铁路专用线及专用槽车均属集团公司运输部所有，而这些专用槽车也并非我公司独家使 用，市属化工系统一些企业也要使用。我公司的硫酸产品直接委托集团销售，不仅可以减 少因自建、自购运输专用线、运输工具、贮存用具而占用大量资金，还可以使硫酸及时销 售。 （3） 公司在原料采购方面的关联交易， 使本公司的原料缺口在一定程度上得到了保证； 公司在产品销售方面的关联交易，使本公司的主产品有了稳定的销售市场； 同时，关联交 易使本公司的运输费用等交易成本降低，是有利和必要的。 （4）公司收购集团公司的相关资产完成后， 2008 年度的关联交易将发生重大影响。 本次收购前，公司与集团公司之间的关联交易较多，主要为从集团公司矿山购进铜原料、 通过集团公司进口铜精砂、委托集团公司销售硫酸以及和金隆铜业之间的关联交易。本次 收购后，矿山、金隆铜业、国贸公司、硫酸销售公司都将进入股份公司，从而消除或者大 大减少上述关联交易，尤其是向集团采购和销售的关联交易将逐步消除，有利于增强公司 独立性。 四、其他重大关联交易 根据本公司和有色集团于 2006 年 10 月 25 日签署了《铜陵有色金属集团控股有限公 司与铜陵有色金属集团股份有限公司资产收购协议》。协议约定：公司以非公开定向增发 方式收购铜陵有色金属集团控股有限公司所持有的 7 项资产： 持有的金隆铜业 61.4%股权、 54

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 凤凰山铜矿、铜山铜矿、金口岭铜矿、硫产品销售分公司、国贸分公司、信息公司。该项 资产收购协议已于 2007 年 8 月 23 日完成。 五、报告期内，公司未发生与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。 六、关联方往来及担保事项： 1、关联方应收应付款项余额

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 元），同时子公司金隆铜业为控股公司的人民币贷款 782,500,000.00 元、美元贷款 26,423,487.08 元（折合人民币 193,013,003.72 元）提供担保。 （2） 截止报告期内， 公司控股子公司金隆铜业有限公司(以下简称: 金隆铜业)为铜陵 有色金属集团控股有限公司(以下简称:有色控股)提供的 12 亿元担保， 为本公司 2007 年 8 月 23 日向有色控股增发 4.3 亿元收购相关资产前发生的担保(当时金隆铜业系有色控股公 司的子公司)。本次发行完成后转为公司提供的担保，对于该项担保业务，铜陵有色在本次 收购完成后将严格按照《公司法》《证券法》及证监会的有关规定，履行股东大会等对外 、 担保程序，有效控制对外担保风险。目前该担保议案已经公司五届八次董事会审议通过， 公司独立董事发表独立董事同意并报请公司年度股东大会审议。 （3）截止报告期内，没有为公司其持股 50%以下的其他关联方、其他非法人单位、 个人提供担保情况。 3、 根据会计师出具的 《关于铜陵有色金属集团股份有限公司控股股东及其他关联方占 用资金情况的专项说明》 ，报告期内无大股东及其附属企业非经营性资金占用公司资金情 况。 七、重大合同及其履行情况 1、报告期内除公司披露的关联交易事项外，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资 产的事项，也未发生其他公司托管、承包租赁本公司资产的情况。 2、担保情况

内容: 担保对象名称 铜陵有色金属集团控 股有限公司 铜陵有色金属集团控 股有限公司 铜陵有色金属集团控 股有限公司 铜陵有色金属集团控 股有限公司 铜陵有色金属集团控 股有限公司 报告期内担保发生额合计 2006.03.30 4,000 2006.03.30 5,000 2005.01.01 30,000 2006.11.30 40,000 发生日期（协 议签署日） 2006.08.01 担保金额 担保类型 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保

内容: 单位：万元（人民币）

内容: 否

内容: 是

内容: 铜陵有色 (000630 ) 报告期内担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计

内容: 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保 金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计

内容: 报告期内公司发生新增担保。 截止 2007 年 12 月 31 日， 累计公司对外担保余额 183,311 万元， 占公司报告期末净资 产 51.55 亿元的 35.56%，较 2006 年年末数相比大幅度上升，除控股子公司金隆铜业公司 对外担保外，其它全部系为控股子公司提供的贷款担保。 1、 公司控股子公司金隆铜业有限公司(以下简称: 金隆铜业)为铜陵有色金属集团控股 有限公司(以下简称:有色控股)提供的 12 亿元担保，为本公司 2007 年 8 月 23 日向有色控 股增发 4.3 亿元收购相关资产前发生的担保(当时金隆铜业系有色控股公司的子公司)。本 次发行完成后转为公司提供的担保，对于该项担保业务，铜陵有色在本次收购完成后将严 格按照《公司法》《证券法》及证监会的有关规定，履行股东大会等对外担保程序，有效 、 控制对外担保风险。 2、以往年度延续到报告期末公司对控股子公司（芜湖铜冠电工有限公司）担保余额为 2400 万元。 3、报告期内新增公司对控股子公司的担保有： （1）为广西百色融达铜业有限公司向当地银行申请额度在 3000 万元内流动资金贷款 提供连带责任的担保。 （2）为控股子公司铜都黄铜棒材有限公司（持有其 75％的股权）向当地银行申请额 度在 22,000 万元内项目贷款提供连带责任的担保； （3）为控股子公司金隆铜业有限公司（持有其 61.4％的股权）向美国花旗银行有限 公司上海分行申请额度在 6000 万美元（45360 万元人民币）内流动资金贷款提供连带责任 的担保； （4） 为控股子公司合肥铜冠铜材有限公司向当地银行申请额度在 10000 万元内项目贷 57

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 款提供连带责任的担保； （5）为控股子公司铜陵金威铜业有限公司（持有其 75％的股权）向当地银行申请额 度在 30,000 万元内流动资金贷款提供连带责任的担保。 报告期内，公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和 234,560 万元。2007 年 12 月 31 日公司净资产为 51.55 亿元，为控股子公司提 供的担保余额为 85,760 万元人民币，占公司最近一期经审计的净资产的 16.64%。无其他 逾期担保事项。 八、报告期内，公司及持股 5%以上股东公开披露的承诺事项。 （一） 在公司股权分置改革时， 、 公司三家非流通股股东铜陵有色金属集团控股有限公 司、铜陵金润经济发展有限责任公司和铜陵金秋投资有限公司作出以下承诺： 1、 公司所有非流通股股东一致承诺： 持有的铜陵有色非流通股将自获得上市流通权之 日起，在十二个月内不上市交易或转让。 2、 铜陵有色金属集团控股有限公司还承诺其持有的公司非流通股份自获得上市流通权 之日起,在三十六个月内不上市交易或转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易 出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月 内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之 一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。 3、铜陵有色金属集团控股有限公司还承诺将在铜陵有色股东大会上提议公司 2005 年 和 2006 年年度利润分配比例不低于当年实现的可供分配利润的 40%，并承诺在股东大会 表决时对该议案投赞成票。 4、 上述承诺事项的违约责任： 如果本公司非流通股股东在上述承诺期内将所持股份 （或 超过限售比例）出售，其出售股份所得的收益均归本公司所有股东享有。 公司股权分置改革方案已于 2005 年 10 月 20 日经本公司相关股东会议审议通过， 并于 2005 年 10 月 27 日实施。 （二） 公司定向增发时， 、 公司向铜陵有色金属集团控股有限公司非公开定向增发方式 发行 4.3 亿股股份， 收购铜陵有色金属集团控股有限公司相关资产。 2007 年 8 月 23 日完成 定向增发，根据公司非公开发行股票方案中锁定期的约定，控股股东有色集团控股持有的 公司新增 4.3 亿股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。 58

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 承诺履行情况： 1、 公司限售股份持有人铜陵金秋投资有限公司和铜陵金润经济发展有限责任公司所持 有的限售股份 7,951,068 股已于 2006 年 10 月 27 日上市流通，有限售条件的流通股变更为 无限售条件的流通股股份。报告期内，铜陵金润经济发展有限责任公司和铜陵金秋投资有 限公司公司已分别全部出售所持股份 3,180,427 股和 4,770,641 股。 2、报告期内公司 2006 年年度分配的利润达到了公司当年实现的可供分配利润的 40% 以上，并已实施完毕。其它承诺事项正在履行过程中，报告期内未发生违反相关承诺的事 项。 3、报告期未，有色集团控股公司通过非公开发行新增的 4.3 亿股股份仍在限售期内。 九、本报告期内公司继续聘任安徽华普会计师事务所为本公司提供审计服务。安徽华 普会计师事务所为本公司提供审计服务已连续 12 年。 本公司 2007 年支付会计师事务所报酬 101 万元， 本公司支付的审计费用中含子公司审 计费用。公司承担会计师事务所审计人员驻地审计期间的食宿费用。 十、报告期内本公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及 整改情况。 1、2007 年 4 月 9 日至 4 月 16 日，中国证监会安徽证监局来公司进行了巡回检查， 并于 6 月 20 日下发皖证监函字 [2007]116 号《限期整改通知书》 。需要整改情况主要是公 司《信息披露管理制度》和《募集资金的管理制度》等相关制度需要根据最新法律法规的 精神加以完善；公司规范运作方面仍有待加强等。公司已于 2007 年 7 月 18 日召开五届四 次董事会审议通过了《铜陵有色金属集团股份有限公司整改报告》 ，公司就《限期整改通知 书》中的相关问题进行了认真研究并与相关方面进行积极磋商，逐条制定了整改措施，相 关公告已 2007 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 2、报告期内，中国证监会和安徽证监局开展了上市公司治理专项活动。2007 年 9 月 10 日，安徽证监局对公司进行了关于公司治理的现场专项检查，并于 2007 年 10 月 19 日 下发了皖证监函字[2007]236 号《关于公司治理状况总体评价意见的函》（以下简称《监 管意见》）。针对《监管意见》指出的问题，结合公司自查和公众评议的实际情况，本着 严格自律、规范发展的原则，公司年度内完成公司治理专项活动及时制订《关于公司治理 59

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 专项活动的整改报告》 2007 年 10 月 30 日公司五届七次董事会会议审议通过此整改报告。 ， 相关公告已 2007 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 十一、公司报告期内公司变更股票名称和股票简称情况。 2007 年 8 月 23 日公司完成非公开定向增发工作。鉴于公司已实现铜主业资产整体上 市，公司五届五次董事会提议将公司名称由“安徽铜都铜业股份有限公司”变更为“铜陵 有色金属集团股份有限公司” ，经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，2007 年 9 月 办理完毕工商变更登记手续。经公司申请，并获深圳证券交易所核准和统一安排，公司股 票简称自 2007 年 9 月 24 日起将“铜都铜业”变更为“铜陵有色” ，公司证券代码 000630 不变。 十二、公司报告期内公司接待来访情况 根据深交所发布的《上市公司公平信息披露指引》以及《关于做好上市公司 2007 年年 度报告工作的通知》的要求，公司信息披露严格按照公开、全平、公正的原则面向全体投 资者。对于包括机构投资者在内的特定对象的调研及采访，本公司仅限于行业的发展状况 和公司已披露的信息进行交流和沟通。 报告期内，公司未发生由于特定对象的调研或采访而发生不公平信息披露的现象。公 司将依据深交所关于公平信息披露的要求，建立公平信息披露管理制度，确保公司信息披 露的公平性。现将年度内接待来访情况简要说明如下： 时间 2007 年 04 月 2007 年 06 月 2007 年 08 月 2007 年 09 月 2007 年 09 月 地点 方式 接待对象 北京雅骏投资管 理机构季飞鸣、 刘镇西 国信证券投行人 员一行 上投摩根基金刘 伟 广发基金杨欣 泰达荷银基金谭 智郅 谈论的内容及 提供的资料 公司生产经营， 冬瓜山铜 矿生产情况， 铜深加工建 设情况 公司生产经营， 冬瓜山铜 矿生产情况 公司生产经营， 冬瓜山铜 矿生产情况， 铜深加工建 设情况 公司生产经营， 冬瓜山铜 矿生产情况 公司生产经营， 冬瓜山铜 矿生产情况

内容: 公司会议室 实地调研 公司会议室 实地调研 公司会议室 实地调研 公司会议室 实地调研 公司会议室 实地调研

内容: 十三、报告期内公司其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 60

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 1、公司不存在《上市公司信息披露工作指引第 4 号－证券投资》中规定的证券投资情 况。 2、公司不存在持有其他上市公司股权情况。 3、公司不存在持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 4、其他重大事项说明 2007 年 10 月 18 日，公司召开五届六次董事会会议审议通过了《关于向特定对象非公 开发行股票方案的议案》 ，本次拟发行不超过 11,000 万股股份，发行价格不低于定价基准 日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于 27.46 元/股。拟募集资金约 30 亿元，发行募集资金投资项目：收购控股股东持有的紫金铜冠 35%股权及关联方中都矿建 持有的仙人桥矿业增资扩股后 48%股权；投资 1 万吨高精度电子铜箔项目与 4 万吨电子铜 带项目；投资铜阳极泥资源综合利用技术改造项目与铜冶炼炉渣资源综合利用扩建项目。 此次会议决议公告及 《公司非公开发行股票预案》 刊登在 2007 年 10 月 19 日 《中国证券报》 、 《证券时报》 。同时刊载于 http://www.cninfo.com.cn,在“个股资料查询”输入本公司股 票代码查询。上述议案须提交公司股东大会审议。 十四、报告期内公司信息披露情况如下（公司公告索引） 序 号 1 2 3 2007－1－23 2007－3－8 2007－3－14 公司关于发行 2007 年短期融资券的公告 公司关于变更 2006 年年度报告披露时间的公 告 2006 年年度报告摘要 公司四届二十次董事会会议决议公告 公司四届十次监事会会议决议公告 公司召开公司第十六次股东大会（2006 年年 会）通知 关于 2007 年度日常关联交易的公告 关于 2006 年度股东大会增加临时提案的补充 通知 公司关于 2006 年年度股东大会决议公告 公司五届一次董事会会议决议公告 公司五届一次监事会会议决议公告 报露日期 公告内容 刊登报纸及 刊载网站

内容: 证券时报、 中国证券报和 www.cninfo.com.

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 公司 2007 年第一季度报告 公司五届二次董事会会议决议公告 公司临时停牌公告 公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会 重组委员会审核通知的公告 公司 2006 年度分红派息公告 公司关于加强公司治理专项活动联系方式公告 公司关于中国证券监督管理委员会豁免铜陵有 色金属(集团)公司要约收购义务的公告 公司关于向铜陵有色金属(集团)公司发行股份 购买资产申请获得中国证券监督管理委员会核 准的公告 公司五届三次董事会会议决议公告 公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报 告和整改计划 公司五届四次董事会会议决议公告 公司整改报告 公司关于成功发行短期融资券的公告 公司关于变更 2007 年半年度报告披露时间的 公告 公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公 告书 公司五届五次董事会会议决议公告 公司五届二次监事会会议决议公告 公司重新预计日常关联交易公告 公司为子公司提供担保公告 公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会通 知 公司 2007 年半年度报告摘要

内容: cn

内容: 公司关于 2007 年第一次临时股东大会决议公 告 公司关于第一大股东名称变更的公告 公司关于变更公司名称及证券简称的公告 重大事项停牌公告

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 公司五届六次董事会会议决议公告 公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 关于公司前次募集资金使用情况专项报告 公司非公开发行股票预案 公司 2007 年第三季度报告 公司五届七次董事会会议决议公告 公司治理专项活动整改报告 公司更正公告

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 第十一节

内容: 一、审计报告

内容: 财务报告

内容: 审 计 报 告

内容: 铜陵有色金属集团股份有限公司全体股东：

内容: 我们审计了后附的铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“贵公司” ）财务报表， 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润 表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表 附注和合并财务报表附注。

内容: 一、

内容: 管理层对财务报表的责任

内容: 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误 而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。

内容: 二、

内容: 注册会计师的责任

内容: 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 64

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 三、

内容: 审计意见

内容: 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 中国注册会计师：姚跃文

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 二、会计报表

内容: 资产负债表(一)

内容: 编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

内容: 金额单位：人民币元

内容: 2006 年 12 月 31 日 合并数 母公司

内容: 会计机构负责人：解硕荣

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 资产负债表(二)

内容: 编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

内容: 2006 年 12 月 31 日 合并数 母公司

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 利

内容: 编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

内容: 润

内容: 表

内容: 2007 年度 2006 年度 母公司 合并数 母公司

内容: 项

内容: 附注号 合并数

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填 列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处理损 失 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 其中:被合并方在合并前实 现利润 归属于母公司股东的净利润 少数股东损益 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公司法定代表人：韦江宏

内容: 0.69 0.69 会计机构负责人：解硕荣

内容: 主管会计工作的负责人：吴国忠

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 现金流量表

内容: 编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

内容: 项 目 附注号 合并数

内容: 2007 年 母公司

内容: 2006 年 合并数 母公司

内容: 法定代表人：韦江宏

内容: 主管会计机构负责人：吴国忠

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 上年金额 归属于母公司所有者权益 减： 少数股东权益 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 存 股

内容: 本期金额 归属于母公司所有者权益 减： 所有者权益合 少数股东权益 实收资本（或 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 计 存 股本） 股

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更

内容: 二、本年年初余额 864,362,109.00 1,978,837,956.16 三、 本年增减变动金额 430,000,000.00 -311,591,527.43 （减少以“—”号填列） （一）净利润 （二） 直接计入股东权 143,784,053.43 益的利得和损失 1．权益法下被投资 单位其他所有者权益 5,748,192.65 变动的影响 2．其他 138,035,860.78 上述（一）和（二）小计 1．股东投入股本 2．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对股东的分配 （五）股东权益内部结转 四、本年年末余额 1,294,362,109.00 1,667,246,428.73 法定代表人：韦江宏

内容: 主管会计机构负责人：吴国忠

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司 本期金额 项目 实收资本（或股 本）

内容: 2007 年 12 月 31 日 上年金额 未分配利润

内容: 单位： （人民币）元 减： 库 盈余公积 存 股

内容: 所有者权益合计 实收资本（或股 本）

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 二、本年年初余额 三、 本年增减变动金额 （减少以“—”号填列） （一）净利润 （二） 直接计入股东权 益的利得和损失 1．权益法下被投资 单位其他所有者权益 变动的影响 2．其他 上述（一）和（二）小计 （三） 股东投入和减少股本 1．股东投入股本 2．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对股东的分配 （五）股东权益内部结转 四、本年年末余额

内容: 主管会计机构负责人：吴国忠

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 铜陵有色金属集团股份有限公司 2007 年度财务报表附注

内容: （如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

内容: 一、公司基本情况 铜陵有色金属集团股份有限公司（原名安徽铜都铜业股份有限公司，以下简称“本公 司”或“公司”），于 1992 年 6 月经安徽省体改委批准，由铜陵有色金属集团控股有限 公司（原名铜陵有色金属（集团）公司，以下简称“控股公司”）等八家单位共同发起， 以定向募集方式设立的股份有限公司， 1996 年 10 月经中国证券监督管理委员会批准向社 会公开发行股票，同年 11 月在深圳证券交易所挂牌上市，上市时股本总额为 14,000.00 万元；1997 年 9 月公司根据临时股东大会决议和安徽省证券管理办公室皖证管字 [1997]100 号文， 实施了向全体股东每 10 股送红股 3.5 股的利润分配方案和每 10 股转增 6.5 股的资本公积转增股本方案，股本增至 28,000.00 万元；后经安徽省证券管理办公室 皖证管字[1997]130 号文、中国证监会证监上字[1998]8 号文批准，本公司于 1998 年 3 月实施了增资配股方案， 即向全体股东按 10： 比例配售 8400 万股， 3 股本增至 36,400.00 万元；根据公司 2000 年第一次临时股东大会决议及中国证监会证监公司字[2000]172 号 文核准，本公司于 2000 年 12 月实施了增资配股方案，即向全体股东按 10：8 比例配售， 实际配售 10,155.6 万股， 股本增至 46,555.60 万元； 根据本公司 2004 年第一次临时股东 大会决议，公司以 2004 年半年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股 东每 10 股送红股 1 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，该方案实施后，公司 股本增加 27,788.61 万元；经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]44 号文核准， 本公司于 2003 年 5 月发行面值总额为 76,000.00 万元的可转换公司债券，本次可转换公 司债券累计已转为股本 12,092.00 万元（2006 年 7 月，本公司已赎回了未转股的全部可 转换公司债券，本次可转换公司债券已于 2006 年 7 月 11 日摘牌）；经中国证券监督管理 委员会证监发行字[2007]91 号文《关于核准安徽铜都铜业股份有限公司向铜陵有色金属 （集团）公司发行股份购买资产的批复》核准，公司于 2007 年 8 月 23 日向控股公司发

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 行 4.30 亿股人民币普通股并承担相应债务购买相关资产， 至此公司股本增至 129,436.21 万元。 本公司主要从事铜、铁、硫金矿采选，有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金 属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸、硫酸铜、电子产品生产、加工；电气机械和器材、普 通机械、电缆盘制造；矿产品、钢材、化工产品销售等，属基础原材料行业。

内容: 二、遵循企业会计准则的声明 本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本公司的 财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

内容: 三、财务报表编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础， 根据实际发生的交易和事项， 并基于以下所 述重要会计政策和会计估计编制。 根据财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》 （财政部第 33 号令）和财政部《关于 印发<企业会计准则第 1 号—存货>等 38 项具体准则的通知》 （财会[2006]3 号文） （以下 简称新会计准则）规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》 。根据中国 证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过 渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 ，本报告所载比较财务数据系按照中国证券监督 管理委员会证监发（2006）136 号文规定的原则确定的 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期 初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条 至第十九条对上年同期利润表和可比期初资产负债表的影响， 按照追溯调整的原则， 编制 调整后的利润表和可比期初的资产负债表， 并将调整后的利润表作为可比期间的利润表进 行列报。

内容: 四、主要会计政策、会计估计和合并财务报表编制方法 1、会计期间 会计期间采用公历制，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 2、记账本位币 以人民币为记账本位币。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 3、计量属性 公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现 值、公允价值计量的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。 4、现金等价物的确定标准 公司对持有的期限短（从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 5、外币业务核算方法 本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。 资产负债表日按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： （1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与 初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 （2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改 变其记账本位币金额。 （3）以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折 算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额， 作为公允价值变动处理， 计入当期损 益。 6、金融资产和金融负债的分类、确认和计量 （1）金融资产划分为以下四类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、 债券、 基金以及不作为有效套期工具 的衍生工具。 包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产。 这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关的交易 费用在发生时计入当期损益。 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息 期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认 为投资收益。 资产负债表日， 本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损 益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同 时调整公允价值变动损益。 ②持有至到期投资 主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到

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内容: 期的固定利率国债、 浮动利率公司债券等。 这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交 易费用之和作为初始确认金额。 支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息， 单 独确认为应收项目。 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收 入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额 计入投资收益。 ③应收款项 主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。 应收款项应按从购货方应收的 合同或协议价款作为初始确认金额。 ④可供出售金融资产 主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 持有 至到期投资、 贷款和应收款项的金融资产。 可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允 价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 支付的价款包含的已到付息期但尚未领取的 债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利， 单独确认为应收项目。 可供出售金融资产持有 期间取得的利息或现金股利计入投资收益。 资产负债表日， 可供出售金融资产以公允价值 计量且公允价值变动计入资本公积。 处置可供出售金融资产时， 将取得的价款与该金融资 产账面价值之间差额计入投资收益； 同时， 将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计 额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。 （2）金融负债在初始确认时划分为以下两类： ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 包括交易性金融负债和指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债； 这类金融负债初始确认时以公允价值 计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。 ②其他金融负债 （3）主要金融资产的公允价值确定方法： ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值； ②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。 7、金融资产转移确认依据和计量方法 （1）已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融 资产的确认。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

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内容: ①所转移金融资产的账面价值。 ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止 确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊， 并将下列两项金额 的差额计入当期损益： A.终止确认部分的账面价值。 B.终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止 确认部分的金额之和。 （2）金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确 认为一项金融负债。 8、金融资产减值 （1）本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备： ①发行方或债务人发生严重财务困难。 ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等。 ③债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步。 ④债务人可能倒闭或进行其他财务重组。 ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易。 ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少， 但根据公开的数据 对其进行总体评价后发现， 该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且 可计量。 ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具 投资人可能无法收回投资成本。 ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。 ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。 （2）本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试， 并计提减值准备： ①交易性金融资产： 在资产负债表日以公允价值反映， 公允价值的变动计入当期损益。 ②应收款项：应收款项包括应收账款和其他应收款等，应收款项采用实际利率法，按 摊余成本计量。 资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查， 有客观证据表明其发生减

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内容: 值的，应当计提减值准备。 对于单项金额重大的应收款项,应当单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减 值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准 备。 对于单项金额非重大的应收款项可以单独进行减值测试， 确定减值损失， 计提坏账准 备；也可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合， 再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准 备。 根据以前年度与之相同或相类似的、 具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损 失率为基础， 结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例， 据此计算本期应计提 的坏账准备。 应收款项组合在资产负债表日坏账准备计提比例如下： 账 龄 计提比例 5% 10% 30% 50% 100%

内容: 1 年以内 1-2年 2-3年 3-5 年 5 年以上 此外，本公司与控股子公司之间的应收款项不计提坏账准备。

内容: ③持有至到期投资： 资产负债表日， 本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发 生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。 ④可供出售金融资产： 资产负债表日， 本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分 析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公 允价值发生较大幅度下降， 或在综合考虑各种相关因素后， 预期这种下降趋势属于非暂时 性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可供出售金融资产 发生减值的， 在确认减值损失时， 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损 失一并转出，计入减值损失。 9、存货核算方法 （1）存货分类：存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产 过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分为原材料、

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内容: 委托加工物资、低值易耗品、自制半成品、在产品、产成品等。 （2）取得和发出的计价方法：取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法 计价。 （3）低值易耗品和包装物的摊销方法：在领用时按一次摊销法摊销。 （4）资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的， 计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：存货的估计售价减去至完工 时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额。 在确定存货的可变现净 值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响 等因素。为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，则该 材料仍然按照成本计量； 如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的， 则该 材料按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货， 以合同价格作为 其可变现净值的计量基础； 如果持有存货的数量多于销售合同订购数量的， 超出部分的存 货的可变现净值以一般销售价格为计量基础。 （5）存货的盘存制度：采用永续盘存制。 10、投资性房地产的核算方法 投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括： （1）已出租的土地使用权。 （2）持有并准备增值后转让的土地使用权。 （3）已出租的建筑物。 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。 本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法， 按估计可使用年限计算 折旧，计入当期损益。 资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的， 按两者的差额计提减值准备。 11、固定资产的确认条件、分类、折旧方法 固定资产是指为生产商品、 提供劳务、 出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会 计年度的有形资产。本公司固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备 等。固定资产在同时满足下列条件时，才予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

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内容: （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 固定资产发生的修理费用， 符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本； 不符 合规定的固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。本公司固定资产折旧按直线法计 提，在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残 值分别确定折旧年限和年折旧率如下： 资产类别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 折旧年限 15-45 12-28 10-15 10-12 预计残值率（%） 3-10 3-10 3-10 3-10 年折旧率 6.47-2.16 8.08-3.46 9.70-6.47 9.70-8.08

内容: 每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用 寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。 12、在建工程 本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。 所建造的已达到预定可使用状态、 但尚未办理竣工决算的固定资产， 应当按照估计价值确 认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价 值，但不需要调整原已计提的折旧额。 13、无形资产 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 本公司按 照无形资产的取得成本或可归属于无形资产开发阶段且能够可靠计量的支出对无形资产 进行初始计量。 对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命， 在使用寿 命内系统合理摊销， 摊销金额按受益项目计入当期损益， 公司矿山资源开采权按受益期限 平均摊销，土地使用权按使用期限平均摊销（工业用地摊销期限为 50 年） 。无法预见无形 资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不进行摊销。对金额 较小的开发、研究支出，可采用一次摊销的方法。 在每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的， 改变摊销期限和摊销方法。 公司在每 个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核， 如果有证据表明无形资产

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内容: 的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内平均摊销。 本公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的划分标准： （1） 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段， 无 形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。 （2） 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段， 开发阶段的 支出予以资本化。 14、资产减值 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预 计的下跌。 （2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近 期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。 （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资 产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。 （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产 所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。 （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 本公司在资产负债表日对各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其计提减值准备。 减值准备的金额为资产的账面价值低于可收回金额的部分。 15、资产组的确定依据 资产组是企业可以认定的最小资产组合， 其产生的现金流入应当基本上独立于其他资 产或者资产组。资产组应当由创造现金流入相关的资产组成。 16、长期股权投资的核算方法 （1）初始计量 分别下列情况对长期股权投资进行初始计量 ①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本 A.同一控制下的企业合并， 合并方以支付现金、 转让非现金资产或承担债务方式作为

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内容: 合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的 初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的现金、 转让的非现金资产以及所承担 债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方 为进行企业合并发生的各项直接相关费用， 包括为进行企业合并而支付的审计费用、 评估 费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他 债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并 中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入 不足冲减的，冲减留存收益。 B.合并方以发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益 账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本， 长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额， 调整资本公积； 资本公积 不足冲减的，调整留存收益。 C.非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以按照《企业会计准则第 20 号——企 业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外， 其他方式取得的长期股权投资， 按照下列规 定确定其初始投资成本： A.以支付现金取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 初 始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、 税金及其他必要支出， 但实际支付 的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。 B.以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始 投资成本。 C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本， 但合同或协议约定不公允的除外。 D.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资， 其初始投资成本按照 《企业会计准则 第 7 号——非货币性资产交换》确定。 E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号 ——债务重组》确定。 （2）后续计量 根据是否对被投资单位具有共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或 权益法核算。

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内容: 采用成本法核算的长期投资， 在被投资单位宣告分配的现金股利或利润， 确认为当期 投资收益。 本公司确认投资收益， 仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配 额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 采用权益法核算的长期股权投资， 本公司在取得长期股权投资后， 按照应享有或应分 担的被投资单位实现的净损益的份额， 确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。 本 公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分， 相应减少长期股权投 资的账面价值。 17、借款费用的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时 满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本： ①资产支出已经发生。 ②借款费用已经发生。 ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断， 且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 停止其借 款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 应当以专门借款当期实际 发生的利息费用， 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投 资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。 购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的， 一般借款应予资本化的利息 金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资 本化率计算。 18、职工薪酬 职工薪酬主要包括工资、 奖金、津贴和补助；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、 失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育 经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。 于职工提供服务的期间确认职工薪酬， 根

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内容: 据职工提供服务的收益对象计入相关的成本费用。 19、收入确认原则 （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商品实施有 效控制； ③收入的金额能够可靠地计量； ④相关的经济利益很可能流入公司； ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 （2）在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，公司采用完工百分比法 确认提供劳务收入。在同时符合下列条件时，劳务交易的结果能够可靠估计： ①收入的金额能够可靠地计量； ②相关的经济利益很可能流入公司； ③交易的完工进度能够可靠地确定； ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 （3）让渡资产使用权而发生的收入，在下列条件均能满足时予以确认： ①相关的经济利益很可能流入公司； ②收入的金额能够可靠地计量。 20、所得税的会计处理方法 本公司所得税核算采用资产负债表债务法。 （1） 递延所得税资产的确认 ①公司以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限， 确认 可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产， 但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债 的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认： A.该项交易不是企业合并； B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 。 ②公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下 列条件的，确认相应的递延所得税资产： A.暂时性差异在可预见的未来可能转回；

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内容: B.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。 ③公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵 扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 （2）递延所得税负债的确认 除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延 所得税负债： ①商誉的初始确认； ②同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认： A.该项交易不是企业合并； B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损） 。 ③公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相 应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外： A.投资企业能够控制暂时性差异的转回时间； B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。 （3）所得税费用计量 公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，对于递延所得 税资产，根据税法规定，按照预期收回该资产的适用税率计量。 21、政府补助 （1）公司在同时满足下列条件时，确认政府补助： ①公司能够满足政府补助所附条件； ②公司能够收到政府补助。 （2）公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使 用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用 寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入 资产处置当期的损益。 公司取得与收益相关的政府补助， 用于补偿公司以后期间的相关费 用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公 司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。 22、套期工具 （1）公司被套期项目主要是使公司面临现金流量变动风险，且被指定为被套期对象 的预期商品销售、预期商品购买等项目。

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内容: （2）公司套期工具是为进行套期而指定的、其现金流量变动预期可抵销被套期项目 的现金流量变动的衍生工具，包括期货合同、期权等。 （3）现金流量套期同时满足下列条件的，才能运用套期会计方法进行处理： ①在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指 定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套 期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。 套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响公司的损益。 ②该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略。 ③对预期交易的现金流量套期， 预期交易应当很可能发生， 且必须使公司面临最终将 影响损益的现金流量变动风险。 ④套期有效性能够可靠地计量。 ⑤公司应当持续地对套期有效性进行评价， 并确保该套期在套期关系被指定的会计期 间内高度有效。 对于满足上述条件的现金流量套期，按照下列规定进行会计处理： ①套期工具利得或损失中属于有效套期的部分， 直接确认为所有者权益， 并单列项目 反映。 该有效套期部分的金额， 按照套期工具自套期开始的累计利得或损失与被套期项目 自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额两项的绝对额中较低者确定。 ②套期工具利得或损失中属于无效套期的部分 （即扣除直接确认为所有者权益后的其 他利得或损失） ，计入当期损益。 ③在风险管理策略的正式书面文件中， 载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的 某部分利得或损失或相关现金流量影响的， 被排除的该部分利得或损失的处理适用 《企业 会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》 。 23、合并财务报表的编制方法 （1）合并范围的确定：合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司直 接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权时，将该被投资单位认定为子公 司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证据表明母公司不能控制被投资单位的 除外；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足相关条件的，视为能够控制被投 资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有确凿证 据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

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内容: （2）合并财务报表编制方法： ①编制合并报表时以母公司和其子公司的财务报表为基础， 按照权益法调整对子公司 的长期股权投资后，由母公司编制；子公司采用的会计期间、会计政策和会计处理方法与 母公司一致；合并报表范围内各公司间重大交易、资金往来款在合并时抵销；少数股东权 益在股东权益项下单独列示，少数股东损益在净利润项下单独列示。 ②企业合并形成母子公司关系的， 母公司应当编制合并日的合并资产负债表、 合并利 润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价 值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照准则规定进行调整的，应当以 调整后的账面价值计量。 合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发 生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目 反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。 ③同一控制下的企业合并， 在编制合并当期期末的比较报表时， 应视同参与合并各方 在最终控制方开始实施时即以目前的状态存在。 提供比较报表时， 应对前期比较报表进行 调整，将被合并方账面上的有关资产、负债并入后，因合并而增加的净资产在比较报表中 调整所有者权益项下的资本公积。 ④非同一控制下的控股合并中， 购买方在购买日编制合并资产负债表， 合并中取得的 被购买方各项可辨认资产、 负债应以其在购买日的公允价值计量， 长期股权投资的成本大 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 体现为合并财务报表中的商 誉； 长期股权投资的成本小于合并中取得的被购买方可辩认净资产公允价值份额的差额计 入当期损益， 因购买日不需编制合并利润表， 该差额在合并资产负债表中调整盈余公积和 未分配利润。 24、会计政策变更 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，按照新会计准则、 《企业会计准则 解释第 1 号》以及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》和中国证监会《关于做好与 新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发（2006）136 号文）、《公开发行证 券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制 和披露》等有关规定，本公司对会计政策进行了相应变更，并对比较期间的财务报表进行 了追溯调整。会计政策变更对公司合并财务状况和经营成果产生影响如下：

内容: 注*：公司本期同一控制下控股合并了金隆铜业有限公司（以下简称“金隆铜业”）， 根据新会计准则，本公司追溯合并金隆铜业 2006 年财务报表，根据金隆铜业各期末净资 产本公司享有部分分别调增 2006 年初以及 2006 年末资本公积， 同时根据金隆铜业各期末 留存收益本公司享有部分调减资本公积，调增留存收益。

内容: 五、税项 1、增值税 公司电解铜、硫酸、白银、无氧铜杆、磷铜材、漆包线及其他产品（商品）执行 17% 税率；铜精砂、铁精砂、硫精砂、酸性氧化球团铁矿执行 13%税率；黄金免征增值税。 2、城建税及教育费附加 分别按应纳增值税额和营业税额的 7%和 4%交纳。 3、所得税 本公司所得税执行 33%税率。根据安徽省地方税务局直属局直地税（2008）5 号文， 本公司在铜矿石开采过程中回收的产品酸性氧化球团铁矿，在铜冶炼过程中回收的黄金、 白银、硫酸的所得免征所得税。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 本公司子公司张家港联合铜业有限公司（以下简称“联合铜业” ）原为外商投资企业， 其法定税率为 27%，2007 年 10 月，本公司收购了联合铜业外方股权，联合铜业变更为内 资企业，自 2007 年 11 月起，联合铜业执行 33%的所得税税率；联合铜业子公司百色融 达铜业有限责任公司（以下简称“百色融达” ）法定税率为 33%。本公司子公司金隆铜业 有限公司系生产性外商投资企业，享受外商投资企业“两免三减半”的所得税优惠政策， 该公司自 2005 年起进入获利年度， 2007 年度为减半征收第一年，实际执行税率为 15%； 金隆铜业的控股子公司铜陵百事得快餐有限责任公司、金隆铜业（铜陵）协力保全有限公 司均执行 33%税率。本公司的控股子公司铜陵市铜都铜业铜达线材有限责任公司（以下 简称“铜达线材” ）系福利企业，其法定税率为 33%，2007 年 4 月，经铜陵市地方税务局 铜官山区第二分局铜地税铜二字[2007]12 号文《政策性减免税通知》批准，免征铜达线材 2006 年度企业所得税，铜达线材直接抵减了本期所得税费用。 4、其他税项 按国家和地方有关规定计算缴纳。

内容: 六、企业合并及合并财务报表 1、合并财务报表范围及主要控股子（孙）公司情况 子公司名称

内容: 一、子公司 铜陵市经 铜陵金威铜 济技术开 USD55,000,000.00 业有限公司 发区 铜陵铜都黄 铜棒材有限 公司 张家港联合 铜业有限公 铜陵市经 金管棒线型及其制品以及 济技术开 USD14,900,000.00 发区 务 张家港市 250,000,000.00 锦丰镇 223,824,309.90 85.00% 产品 生产销售电解铜及深加工 88,851,754.50 75.00% 设备、技术等相关产品和服 术 开发、生产和销售铜及铜合 336,333,420.00 75.00% 金板带以及相关产品和技 开发、生产和销售铜及铜合

内容: 铜陵有色 (000630 ) 司 铜陵有色股 份铜材有限 公司 铜陵市经 济技术开 发区 芜湖经济 芜湖铜冠电工 技术开发 有限公司 区凤鸣湖 路 合肥经济 技术开发 合肥铜冠铜 材有限公司 区紫蓬路 40,000,000.00 与枫林路 交叉口西 南角 铜陵市铜都铜 业铜达线材有 限责任公司 40,000,000.00 45,000,000.00 43,096,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 铜成品材、铜合金加工、电 线制造

内容: 电线、电缆、微特电机、电 95.56% 缆盘制造，电器机械及器材 等销售

内容: 铜成品材、电线制造；铜合 100.00% 金加工

内容: 铜陵有色股份 铜陵市解 天马山黄金矿 放东村 业有限公司 铜陵有色股份 铜陵市经 铜加工机械研 济技术开 发有限公司 发区

内容: 铜加工材料、机电设备新产 品研发、开发、技术服务 矿产品加工、销售（国家法

内容: 安庆市金安矿 岳西县青 业有限公司 天乡

内容: 律、法规和政策禁止的除 外）

内容: 铜陵有色金翔 物资有限责任 公司

内容: 废旧物资回收，废旧金属加 工， 通用零部件制造、 销售， 金属材料（除贵金属） 、矿 产品、 建筑材料、 机电设备、

内容: 2007 年年度报告全文 化工产品（除危险品） 、五 金工具、建筑五金、文化办 公用品销售 铜原料、金属材料（除贵金 属） 、矿产品、建筑材料、

内容: 化工产品（除危险品） 、文 化办公用品销售，机电设 备、五金工具、建筑五金制 造、销售 铜矿山采掘，铜精砂、硫精

内容: 铜陵有色股 份凤凰山矿 业有限公司

内容: 铜陵市狮 砂、铁精砂及伴生金、银副 子山区凤 凰山街道 矿加工、销售 铜矿山采掘，铜精砂、硫精 84,000,000.00 84,000,000.00 100.00% 产品和转炉渣含铜物料选

内容: 砂、铁精砂、钼精砂及伴生 金、银副产品和转炉渣含铜 物料选矿加工、销售 铜矿山采掘，铜精砂、硫精

内容: 铜陵有色股份 铜山矿业有限 公司 百色融达铜 业有限责任 公司

内容: 砂、铁精砂及伴生金、银产 105,000,000.00 105,000,000.00 100.00% 品、含铜物料选矿加工、销 售 粗铜、电解铜、铜材加工、

内容: 生产销售；工业硫酸及附产 品生产销售

内容: 二、同一控制企业合并取得的子公司 生产经营铜系列产品及冶 金隆铜业有 限公司 铜陵市西 802,038,000.00 山路 售须按国家有关规定办理） 746,679,252.92 61.40% 炼副产品（黄金和白银的销

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 铜陵百事得快 餐有限公司

内容: 设备保障、专业维修（含修 旧废利用） 、非标件制作、 金隆铜业（铜 陵）协力保全 有限公司 安装工程承接、专有技术应 铜陵市金 山西路 术咨询、工矿产品销售（以 上经营项目涉及资质的凭 资质证书经营） 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00% 用与转让、新产品开发、技

内容: 铜陵金威铜业有限公司（以下简称“金威铜业”）于 2003 年 12 月登记注册，由本公 司和加拿大 VICEROY CAPITAL 共同出资组建， 注册资本为 5,500 万美元， 本公司出资 4,125 万美元，出资比例为 75%，双方约定注册资本分四期投入，出资方式为货币资金。2004 年 2 月，投资各方第一期出资额 840 万美元已到位，其中本公司出资 630 万美元。2005 年 6 月， 投资各方第二期出资额 1,600 万美元已到位， 其中本公司出资 1,200 万美元。 2005 年 12 月，本公司第三期出资额 1,200 万美元已到位，VICEROY CAPITAL 第三期出资已到 位 100 万美元。2006 年 4 月，本公司第四期出资额 1,095 万美元已到位。报告期末金威 铜业正在进行试生产。 铜陵铜都黄铜棒材有限公司（以下简称“黄铜棒材”）于 2005 年 7 月登记注册，由 本公司和香港泰米集团公司共同出资组建，注册资本为 1,490 万美元，本公司出资 1,117.50 万美元，出资比例为 75%，双方约定出资方式为货币资金。2005 年 9 月，投资 各方第一期出资额 223.62 万美元已到位，其中本公司出资 167.63 万美元。2006 年 9 月， 本公司第二期出资额 949.87 万美元已到位。 2007 年 12 月， 香港泰米集团公司出资 316.51 万美元已到位。黄铜棒材目前处于筹建期。 铜陵市铜都铜业铜达线材有限责任公司于 2004 年 1 月成立，由本公司和铜陵有色铜 达实业总公司共同出资组建，本公司出资比例为 85%。根据本公司的控股子公司铜陵铜都 铜业铜材有限公司（以下简称“铜材公司”）与铜陵有色铜达实业总公司签定的《股权转 让协议书》，铜陵有色铜达实业总公司将其持有的铜达线材 15%的股权转让给铜材公司。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 合肥铜冠铜材有限公司（以下简称“合肥铜冠”）于 2007 年 3 月登记注册，由本公 司独资组建，目前处于筹建期。 铜陵铜都铜业铜加工机械研发有限公司（以下简称“铜加工研发”）于 2007 年 2 月 登记注册，由本公司独资组建，目前处于筹建期。 2、合并财务报表合并范围的变化情况 公司于 2007 年以非公开发行 43,000 万股人民币普通股并承担相应债务方式，收购 控股公司持有的金隆铜业 61.4%股权、凤凰山铜矿、铜山铜矿、金口岭铜矿、硫产品销售 分公司、国贸分公司、信息公司，此项合并属于同一控制下企业合并，公司自本期比较财 务报表期初将金隆铜业纳入合并财务报表范围， 对不具有独立法人资格、 不具备合并条件 的各矿山、各分公司自 2007 年 7 月 1 日纳入合并财务报表范围。

内容: 七、财务报表主要项目注释 （一）合并财务报表主要项目注释 1、货币资金

内容: 期末数 项 现 目 外币金额 折算汇率 金 — — — 人民币金额 139,933.13 外币金额 — — 2,141,541.12 — 2,141,541.12 折算汇率 — 人民币金额 83,309.88 期初数

内容: 银行存款期末余额中含银行承兑汇票保证金 322,250,000.00 元；其他货币资金期末 余额中信用证保证金存款为 84,827,882.27 元，其余均为信用卡存款。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: （1）应收票据期末比期初增长 120.33%，主要原因是本期客户较多地采用票据方式 支付公司货款以及本期公司销售收入增长，应收票据相应增加。 （2）应收票据期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的 票据。

内容: 单项金额重大的应收账款 单项金额不重大但按信用风 险特征组合后该组合的风险 较大的应收账款 其他不重大应收账款 合 计

内容: 本公司将单项金额在 5000 万元 （含 5000 万元） 以上的应收账款划分为单项金额重大 的款项。 （2）账龄分析 账 龄 期末数

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 1 年以内 1—2 年 2—3 年 3 年以上 合 计

内容: （3）期末应收账款前五名 户 名 金 额 账 龄 占总额比例 （%） 12.67 10.82 7.71 2.32 1.34 34.86 款项内容 销货款 销货款 销货款 销货款 销货款 —

内容: 常州金源铜业有限公司 台一江铜（广州）有限公司 中国兵工物资总公司 上海黄金交易所 丹阳市无氧铜材厂 合 计

内容: 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 —

内容: （4）本公司对债务单位财务状况严重恶化、现金流量严重不足或逾期五年以上且收 回可能性极小的应收账款全额计提坏账准备。 （5）公司本期核销账龄长且无法收回的坏账 25,780,810.71 元。 （6）应收账款期末余额中应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位铜陵 有色金属集团控股有限公司的款项为 9,949,834.39 元， 占应收账款余额的比例为 1.22%；

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 应收其他关联方铜陵有色金属上海公司的销货款为 4,907,431.64 元，占应收账款余额的 比例为 0.60%。

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: （2）预付款项期末余额中账龄超过一年的款项为 24,133,803.82 元，主要是部分工 程款以及预付给供货单位的原料尾款未结算。 （3）预付账款期末余额主要是预付进口铜原料款。 （4）预付款项期末余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的 款项，预付其他关联方铜陵有色金属深圳公司、铜陵有色金属集团国际贸易有限公司、铜 陵有色金属集团铜冠物资有限公司的购货款分别为 651,358.24 元、20,407,713.39 元、 6,942,005.22 元，分别占预付款项余额的 0.06%、1.87%、0.64%。

内容: 应收股利期末余额是应收联营企业安徽铜都特种环保设备股份有限公司分配的 2006 年度股利。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: （3）期末其他应收款前五名 户 名 金 额 账 龄 占总额比例 （%） 52.94 11.54 9.62 1.78 1.65 77.53 款项内容 期货保证金 保证金 未达账 政府担保偿债准备金等 拟投资款 —

内容: 期货保证金 铜陵县国有资产运营 公司 铜陵建行建汇支行 铜陵市财政局 芜湖金奥微细漆包线 公司 合 计

内容: 1年以内 1年以内 1年以内 1-4年 1年以内 —

内容: （4） 其他应收款期末余额中应收电铜套期保值期货保证金为 275,287,613.82 元， 本 公司对该保证金未计提坏账准备。 （5） 铜陵建行建汇支行其他应收款期末余额是子公司金隆铜业 2007 年 12 月 29 日为 购买外汇， 将资金从铜陵建行横港支行内转至其在铜陵建行建汇支行开立的账户， 铜陵建 行横港支行于 2007 年末已将资金划出，但铜陵建行建汇支行账面未收到该项资金，故金 隆铜业将该银行未达账暂记其他应收款，金隆铜业铜陵建行建汇支行账户已于 2008 年 1 月 2 日收到该款项， 本公司对该款项未计提坏账准备； 期末对铜陵县国有资产运营公司其 他应收款项是铜陵县国有资产运营公司拟对铜陵紫金焦冲金矿等单位股权通过合资、 合作

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 方式引进战略合作伙伴，本公司按铜陵县国有资产运营公司规定先期向其交纳 6000 万元 的保证金。 （6）本公司对债务单位财务状况严重恶化、现金流量严重不足或逾期五年以上且收 回的可能性极小的其他应收款全额计提坏账准备。 （7）其他应收款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 的款项。

内容: 原材料 委托加工物资 低值易耗品 产成品 在产品 合 计

内容: 原材料 委托加工物资 低值易耗品 产成品 在产品 合 计 （2）存货跌价准备

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 原材料 委托加工物资 低值易耗品 产成品 在产品 合 计

内容: （3）存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、销售费 用以及相关税金后的金额确定。

内容: 其他流动资产期末余额是公司电铜套期保值期货浮动盈利。

内容: 9、长期股权投资 （1）长期股权投资类别

内容: 期初数 项 目 金 对联营企业投资 其他股权投资 合 计 额 减值准备 — 15,078,497.66 — — — 60,000.00 60,000.00 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 — — — 期末数

内容: （2）联营企业的相关情况如下：

内容: 被投资公司名称 注册地 业务性质 本公司持 本公司在被投资 期末净资产 股比例 20% 本期营业收入 本期净利润 （万元） 722 公司表决权比例 总额 （万元） 总额（万元） 20% 4,455.77 6,049.61

内容: 安徽铜都特种环保设 铜陵市经济 备股份有限公司 技术开发区

内容: 铜陵铜都铜业五矿有 铜陵市天桥 限责任公司 商贸 南路 句容市黄梅 仙人桥矿业有限公司 镇 勘探、开采 有色金属及 46% 46% 48% 48%

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内容: （3）权益法核算的长期股权投资

内容: 被投资单位 初始投资额 期初余额 名称 安徽铜都特种 环保设备股份 4,200,000.00 7,599,222.97 有限公司 铜陵铜都铜 业五矿有限 责任公司 240,000.00 265,166.89 本期增加 本期减少 期末余额 累计分得的现金 红利额 1,029,000.00

内容: （4）成本法核算的长期股权投资

内容: 被投资单位 名称 中色国际矿业 股份有限公司 铜陵金城码头 有限公司 铜陵有色金属 集团国际贸易 有限公司 铜陵市铜都装 饰有限责任公 司 铜陵金诚招标 有限责任公司 铜陵金兴化学 清洗防腐有限 公司 合 计 初始投资额 2,000,000.00 期初余额 2,000,000.00 本期增加 — 本期减少 — 期末余额 减值准备 2,000,000.00 —

内容: 2007 年年度报告全文

内容: （5）期末长期股权投资没有发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投 资减值准备。 （6）本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

内容: 期末投资性房地产没有发生可收回金额低于账面价值的情况， 故未计提投资性房地产 减值准备。

内容: 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 合 计

内容: 房屋及建筑物 通用设备 专用设备

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内容: 固定资产净值 固定资产减值准备： 类 别

内容: 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 合 计

内容: （1）固定资产减值准备本期减少是本公司处置了部分固定资产，相应转销了该等固 定资产计提的减值准备。 （2）本期在建工程转入固定资产金额为 978,300,412.22 元。 （3）本公司以固定资产抵押借款 140,000,000.00 元。 （4）因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可 收回金额低于其账面价值的， 本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值 准备。

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内容: （1）本期在建工程利息资本化情况 工程名称 6 万吨铜板带工程 35 万吨改扩建项目 75000T/D 高精度黄铜棒项目 本期利息资本化 金额 29,807,028.60 31,588,886.71 8,150,525.00 本期专门借款年 资本化率 6.73% 6.89% — 本期一般借款年 资本化率 5.97% 6.22% 6.65%

内容: （2）在建工程其他减少数是将原记入在建工程的土地使用权转入无形资产核算。 （3） 在建工程期末比期初增长 47.53%， 主要是子公司黄铜棒材 75000T/D 高精度黄铜 棒项目、金威铜业 6 万吨铜板带工程投入增加较大。 （4）期末在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

内容: 专用材料 专用设备 合 计

内容: 种 类 取得 方式 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额

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内容: 土地使用权（芜湖 铜都铜业电工有限 购买 公司用地） 土地使用权（金威 铜业） 土地使用权 （铝型材厂用地） 采矿权（安庆铜 矿） 采矿权（冬瓜山铜 矿新区） 采矿权（冬瓜山铜 矿老区） 探矿权（安庆铜矿 马头山） 采矿权（铜陵市铜 都天马山硫金矿 业有限公司） 采矿权（铜陵市铜 都天马山硫金矿 业有限公司） 探矿权（金安铜 矿） 土地使用权(张家 港联合铜业公司) 土地使用权(铜山 矿业公司) 土地使用权(铜山 矿业公司) 土地使用权(凤凰 矿业公司) 购买

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 2007 年年度报告全文

内容: （1）安庆铜矿马头山、金安铜矿采矿权暂未取得，本公司尚未开始受益，因此探矿 权本期未进行摊销。 （2）无形资产期末比期初增长 329.64%，主要原因是公司本期向控股公司非公开发 行股票并承担相应债务收购控股公司资产，导致无形资产增加。 （3）期末无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

内容: 坏账准备 固定资产减值准备 存货跌价准备 待抵扣坏帐损失 套期工具 开办费 未实现内部销售 未弥补亏损 合计

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内容: 递延所得税资产期末比期初下降 58.25%，主要是公司本期电铜套期保值期货浮动亏 损大幅下降，随之计提的递延所得税资产相应大幅下降。 17、资产减值准备

内容: 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、固定资产减值准备 合计

内容: （1） 保证借款期末余额由控股公司为本公司提供担保 420,062,080.00 元 （其中美元 贷款担保 4,800,000.00 美元，折合人民币 35,062,080.00 元）、为子公司金隆铜业提供 担保 1,733,235,800.00 元（其中美元贷款担保 73,000,000.00 美元，折合人民币 533,235,800.00 元），为子公司联合铜业提供担保 245,000,000.00 元，本公司为子公司 金威铜业提供担保 200,000,000.00 元、为子公司芜湖电工有限公司提供担保 24,000,000.00 元、为孙公司百色融达提供担保 20,000,000.00 元。抵押借款是金隆铜业 以自有房屋、设备为抵押物。 （2）短期借款期末比期初增长 92.22%，主要原因是公司本期生产规模扩大，公司增 借了流动资金借款。

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内容: 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合 计

内容: （1） 应付票据期末比期初减少 31.04%， 主要原因是公司本期使用票据结算方式减少。 （2）应付票据期末余额中开予持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位铜陵 有色金属集团控股有限公司的未到期票据为 1,452,500,000.00 元。

内容: （1）应付账款期末余额中无账龄超过一年的大额应付款项。 （2）应付账款期末余额中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位铜陵 有色金属集团控股有限公司的款项为 209,293,686.76 元、应付其他关联方铜陵有色金属 集团铜冠物资有限公司的款项为 446,676.44 元，分别占应付账款余额的 8.47%、0.02%。

内容: （1）预收款项期末比期初增长 70.23%，主要原因是公司本期产销量扩大，预收款项 相应增长。 （2） 预收款项期末余额中账龄超过一年的款项为 5,788,802.96 元， 系预收的货款尾 款。 （3）预收款项期末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的 款项。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 工资、奖金、津贴和补贴 职工福利费* 社会保险费 其中：医疗保险费 基本养老保险费 年金缴费 失业保险费 工伤保险费 生育保险费 待业保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 住房补贴 非货币性福利 其他 合 计

内容: 注*：职工福利费本期增加及期末余额分别是本公司中外合资子公司计提的职工福利 及奖励基金及其余额。 应付职工薪酬期末比期初增长 57.58%，主要原因是本期公司工资水平提高以及效益 工资增长。

内容: 增值税 企业所得税 契税

内容: 销售收入的17%、13% 见附注五 4%

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 个人所得税 城建税 教育费附加 资源税 其他 合 计

内容: — 流转税的7% 流转税的4% — —

内容: 应交税费期末比期初增长 72.08%，主要原因是本期公司销售收入增加应交增值税相 应增加，以及子公司金隆铜业 2006 年免交企业所得税，2007 年按 15%税率交纳所得税， 导致应交所得税增加。

内容: 应付利息期末比期初大幅增长， 主要原因是本期公司与子公司金隆铜业共计发行短期 融资券 15 亿元，该短期融资券利息采取到期还本付息的方式，公司计提的短期融资券利 息期末尚未支付。

内容: 其他应付款 （1）期末其他应付款大额明细： 户 名

内容: 泰米集团公司 期货保证金 职工 美国美洲公司

内容: 应付收购股权款 应付期货保证金 代收职工个人款 应付收购股权款

内容: 2007 年年度报告全文

内容: （2）其他应付款期末余额中无账龄超过一年的大额应付款项。 （3）其他应付款期末余额中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位铜 陵有色金属集团控股有限公司的款项为 1,800,000.00 元。

内容: 一年内到期的非流动负债期末余额中，由控股公司提供担保的金额为 295,680,233.00 元（其中美元贷款担保 7,100,000.00 美元，折合人民币 51,862,660.00 元、欧元贷款担保 18,170,000.00 欧元，折合人民币 193,817,573.00 元），由安徽省财 政厅为本公司提供美元贷款担保 605,052.85 美元（折合人民币 4,419,669.05 元）。抵押 借款是金隆铜业以自有房屋、设备为抵押物。

内容: 应付短期融资债券 递延收益 套期工具 预提水电费 合 计

内容: （1）经中国人民银行银发[2006]429 号文批准，公司在全国银行间债券市场发行规 模为 10 亿元人民币的短期融资券，2007 年 1 月和 8 月两期短期融资券 10 亿元已到位，

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 期限为 365 天，年利率分别为 3.95%、4.55%，到期还本付息；子公司金隆铜业经中国人 民银行银发[2007]225 号文批准， 在全国银行间债券市场发行规模为 5 亿元人民币的短期 融资券，于 2007 年 7 月短期融资券 5 亿元已到位，期限为 365 天，年利率为 4.4%，到 期还本付息。 （2）递延收益主要是子公司芜湖电工收到的拆迁补偿 16,500,000.00 元、公司收到 的资源勘察费拨款 10,850,000.00 元以及其他子公司收到的项目拨款合计 6,423,647.46 元。 （3）其他流动负债期末比期初增长 565.28%，主要原因是公司本期发行短期融资券 15 亿元。

内容: 人民币 人民币 美 欧 元 元

内容: 保证借款期末余额中本公司为子公司金隆铜业提供美元贷款担保 60,000,000.00 元 （折合人民币 438,276,000.00 元）、为子公司黄铜棒材提供人民币贷款担保 160,000,000.00 元，控股公司为本公司提供人民币贷款担保 550,000,000.00 元、为本公 司提供欧元贷款担保 500,000.00 欧元（折合人民币 5,333,450.00 元）、为本公司的子公 司金隆铜业提供人民币贷款担保 798,000,000.00 元，安徽省财政厅为本公司提供美元贷 款担保 13,066,424.47 美元（折合人民币 95,445,004.18 元）。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 根据财政部、国家安全生产监督管理总局财企（2006）478 号《财政部、国家安全生 产监督管理总局关于印发〈高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法〉的通知》 ，公 司本期按 8 元/吨原矿计提安全生产费用，专门用于完善和改进企业安全生产条件。

内容: 一、有限售条件股份 其中：国家持有股份 其他内资持有股份 二、无限售条件股份 其中：人民币普通股 三、股本总额

内容: 经中国证券监督管理委员会证监公司字（2007）91 号文《关于核准安徽铜都铜业股 份有限公司向铜陵有色金属（集团）公司发行股份购买资产的批复》审核通过，本公司于 2007年8月23日向控股公司非公开发行股份430,000,000股，相应增加有限售条件股份 430,000,000股；根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]56号《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，公司董事、监事和高级管 理人员可减持股份数量为上年末持有股份数量的25%，因此，本公司董事、监事和高级管 理人员可减持股份数量合计10,663股应转为无限售条件股份，此外，本公司两名董事于本 期离任，其所持股份已转为无限售条件股份。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 股本溢价 其他资本公积 其中：环保贷款豁免 所得税返还款 无法支付的款项 套期工具浮动盈亏 其他权益变动 合 计

内容: （1）股本溢价本期增加48,410,662.72元，是公司本期向控股公司非公开发行股份 430,000,000股并承担相应债务收购控股公司资产，本公司按所收购资产的账面价值 1,453,843,402.33元，扣除股票面值430,000,000元、本公司承担的债务954,600,000.00元、 现金支付的余款14,387,339.59元以及发行费用6,445,400.02元后记入资本公积-股本溢价； 本期减少503,786,243.58元，是根据企业会计准则，本公司追溯合并同一控制下控股合并 的子公司金隆铜业2006年度报表， 公司按金隆铜业2006年末净资产本公司享有部分记入合 并报表资本公积837,185,907.66元，同时按金隆铜业2006年末留存收益本公司享有部分减 记资本公积333,399,664.08元，增记留存收益333,399,664.08，也即2006年末追溯合并金隆 铜业报表增记资本公积-股本溢价503,786,243.58元，2007年本公司已实际合并金隆铜业财 务报表，故将2006年追溯合并金隆铜业财务报表增加的资本公积503,786,243.58元作为本 期减少数。 （2）其他权益变动本期增加5,748,192.65元，主要是本公司在合并报表时权益法核算 的子公司记入资本公积的套期工具浮动盈利。

内容: （1）盈余公积本期增加数是按本期净利润的 10%计提的法定盈余公积。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: （2） 盈余公积本期减少数是本公司于 2007 年同一控制下控股合并金隆铜业， 根据企 业会计准则， 公司追溯合并金隆铜业 2006 年度报表， 按金隆铜业 2006 年末净资产本公司 享有部分记入合并报表资本公积 837,185,907.66 元， 同时按金隆铜业 2006 年末留存收益 本公司享有部分减记资本公积 333,399,664.08 元，增记盈余公积 78,726,104.21 元、未 分配利润 254,673,559.87 元。本期公司已实际合并金隆铜业财务报表，金隆铜业 2006 年末盈余公积本公司享有部分已作为公司对金隆铜业的合并成本， 故将之在 2007 年冲回。

内容: 34、未分配利润 项 目 金 额

内容: 本期期初余额 加：归属于母公司股东的净利润 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取职工奖励及福利基金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 其他减少 期末余额

内容: （1）未分配利润其他减少是公司本期同一控制下控股合并金隆铜业，根据企业会计 准则， 追溯合并金隆铜业 2006 年度报表， 按金隆铜业 2006 年末净资产本公司享有部分记 入合并报表资本公积 837,185,907.66 元， 同时按金隆铜业 2006 年末留存收益本公司享有 部分减记资本公积 333,399,664.08 元，增记盈余公积 78,726,104.21 元、未分配利润 254,673,559.87 元， 2007 年本公司已实际合并金隆铜业财务报表， 金隆铜业 2006 年末未 分配利润本公司享有部分已作为公司对金隆铜业的合并成本，故将之在 2007 年冲回。 （2）根据本公司五届八次董事会利润分配预案，本公司 2007 年度净利润在提取 10% 的法定盈余公积等后，以 2007 年末总股本 129,436.21 万股为基数，向全体股东每 10 股

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 258,872,421.80 元，剩余未分配利润 结转下年。

内容: 36、营业收入 （1）报告期营业收入 项 目 本期数 上期数

内容: 前五名客户销售收入总额 占公司营业收入的比例

内容: 37、营业成本 项 目 本期数 上期数

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 城建税 教育费附加 资源税 营业税 合 计

内容: 营业税金及附加本期比上期增长 99.10%，主要原因是本期销售收入大幅增长，城建 税及教育费附加相应大幅增加，以及本期资源税适用税额标准提高导致资源税增加。

内容: 管理费用本期比上期增长 42.89%，主要原因是公司本期新增合并子公司铜陵有色股 份凤凰山矿业有限公司、 铜陵有色股份铜山矿业有限公司及铜陵有色股份金口岭矿业有限 公司增加管理费用，以及工资水平提高，工资性费用大幅增长。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 利息支出 减：利息收入 汇兑损失 减：汇兑收益 短期融资券手续费 其他 合

内容: 财务费用本期比上期增长 43.29%，主要原因是本期借款大幅增加以及利率上涨导致 利息支出大幅增加。

内容: 计提的存货跌价准备 计提的坏账准备 固定资产减值准备 合 计

内容: 期末调整的被投资公司所有 者权益净增减的金额 收到的现金股利 股权处置收益

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 股权投资贷差 政府补助 接受捐赠收入 处理固定资产净收益 违约金收入 其他 合

内容: 营业外收入本期比上期增长 425.52%， 主要原因是公司本期收购张家港联合铜业有限 公司 25%股权形成的股权投资贷差以及本期收到政府补助金额较大。

内容: 周边综合治理费 处理固定资产净损失 捐赠支出 其他 合

内容: 营业外支出本期比上期增长 321.31%，主要原因是公司本期报废了一批固定资产。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 当期所得税费用 递延所得税费用 合 计

内容: 所得税费用本期比上期增长 279.00%，主要原因是子公司金隆铜业系外商投资企业， 上期属于免税期，本期是按 15%的优惠税率征收企业所得税，当期所得税费用增加较大， 以及本期新设立的子公司铜陵有色股份凤凰山矿业有限公司、 铜陵有色股份铜山矿业有限 公司及铜陵有色股份金口岭矿业有限公司当期所得税费用较大。

内容: 基本每股收益 稀释每股收益 （1）基本每股收益=P?S S= S0＋S1＋Si?Mi?M0－Sj?Mj?M0－Sk

内容: 其中：P 为归属于母公司股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期 初股份总数； 1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； i 为报告期因 S S 发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数； M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一 月份起至报告期期末的月份数。 （2）稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）?（1所得税率）]/（S0＋S1＋Si?Mi?M0－Sj?Mj?M0－Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等 增加的普通股加权平均数）

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 代收职工房款 租金收入 其他 合 计

内容: 套期保值期货保证金 银行内转未达账 手续费 修理费 往来款 办公费 差旅费 技术开发费 排污费 其他 合

内容: 50、支付的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 60,000,000.00 上期数 —

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 发行融资券咨询费 支付的政府担保偿债准备金 用职工福利及奖励基金支付的 保障费用 合 计

内容: 52、将净利润调节为经营活动现金流量

内容: 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

内容: 铜陵有色 (000630 ) 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其 他 经营活动产生的现金流量净额 (2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 (3)现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 53、现金和现金等价物 项 现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金 现金等价物 期末现金及现金等价物余额 139,933.13 2,470,265,719.42 84,897,708.15

内容: （二）母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款类别 期末数 类 别 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: （2）期末应收账款前五名金额： 户 名 金 额 账 龄 占总额比例 （%） 18.23 15.77 8.75 7.20 2.64 52.59 款项内容

内容: 货款 货款 货款 货款 货款

内容: （3） 应收账款期末比期初增长 53.18%， 主要原因是公司本期对子公司销售收入增长， 应收账款相应增长。 （4）应收账款期末余额无中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 的款项。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 单项金额重大的应收账项 单项金额不重大但按信用风 险特征组合后该组合的风险 较大的应收账项 其他不重大应收账项 合 计 （2）账龄分析

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: （2）期末其他应收款前五名金额： 户 名 金 额 账 龄 占总额比例 （%） 款项内容

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 铜陵金威铜业有限公司 期货保证金 铜陵铜都黄铜棒材有限公司 铜陵县国有资产运营公司 合肥铜冠铜材有限公司 合 计

内容: 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内

内容: 往来款 保证金 往来款 往来款 往来款

内容: （3） 其他应收款期末余额中应收子公司款项为 826,846,893.95 元、 应收电铜套期保 值期货保证金为 116,520,157.70 元，本公司对该等款项未计提坏账准备。 （4）其他应收款期末比期初增长 415.46%，主要原因是本期应收子公司金威铜业的 往来款增加较大。 （5）其他应收款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 的款项。

内容: 3、长期股权投资 （1）长期股权投资类别

内容: 期初数 项 目 金 对子公司投资 对联营企业投资 其他股权投资 合 计 额 减值准备 — 1,223,965,312.89 — — 15,078,497.66 — 60,000.00 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 — — — — 期末数

内容: （2）成本法核算的长期股权投资

内容: 被投资单位 名称 张家港联合铜 业有限公司 芜湖铜冠电工 有限公司 初始投资额 51,535,000.00 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值准备 —

内容: 铜陵有色 (000630 ) 安庆市金安矿 业有限公司 铜陵金威铜业 有限公司 铜陵市铜都铜 业铜达线材有 限责任公司 铜陵有色股份 天马山黄金矿 业有限公司 合肥铜冠铜材 有限公司 铜陵有色股份 铜加工机械研 发有限公司 铜陵有色股份 铜材有限公司 铜陵铜都黄铜 棒材有限公司 中色国际矿业 股份有限公司 铜陵有色金属 集团国际贸易 有限公司 铜陵市铜都装 饰有限责任公 司 铜陵金诚招标 有限责任公司 金隆铜业有限 公司 铜陵有色股份 凤凰山矿业有 限公司 铜陵有色股份 金口岭矿业有 限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 —

内容: 铜陵有色 (000630 ) 铜陵有色股份 铜山矿业有限 公司 铜陵有色金翔 物资有限责任 公司 铜陵金兴化学 清洗防腐有限 公司 合 计

内容: 2007 年年度报告全文

内容: （3）权益法核算的长期股权投资

内容: 被投资单位 名称 仙人桥矿业有 限公司 安徽铜都特种 环保设备股份 有限公司 铜陵铜都铜业 五矿有限责任 公司 合 计 初始投资额 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 累计分得的 减值 现金红利额 准备

内容: （4）本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

内容: 4、营业收入 （1）报告期营业收入 项 目 本期数 上期数

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 前五名客户销售收入总额 占公司主营业务收入的比例

内容: 5、营业成本 项 目 本期数 上期数

内容: 期末调整的被投资公司所有 者权益净增减的金额

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 期货交易手续费 其他股权投资收益 合 计

内容: 八、关联方关系及其交易的披露 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方 或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 （一） 关联方关系 1、存在控制关系的关联方

内容: 企业名称 铜陵有色金属 集团控股有限 公司 注册地址 主营业务 铜、铁、硫矿采选，有色金 属冶炼，铜材、选矿产品加 母公司 工 开发、生产和销售铜及铜合 金板带以及相关产品和技 子公司 术 开发、生产和销售铜及铜合 铜陵铜都黄铜 铜 陵 市 经 济 金管棒线型及其制品以及 棒材有限公司 技术开发区 设备、技术等相关产品和服 务 张家港联合铜 张 家 港 市 锦 生产销售电解铜及深加工 业有限公司 丰镇 产品 铜成品材、铜合金加工、 电线制造 电线、电缆、微特电机、电 缆盘制造，电器机械及器材 子公司 等销售 子公司 有限责任 60826008－9 公司 一人有限 79359994－8 责任公司 汪仁发 子公司 77735850－3 中外合资 陈明勇 71785015－X 中外合资 陈明勇 15110577－4 国有 韦江宏 与本企业 经济性质 组织机构代码 关系 或类型 法定 代表人

内容: 铜陵金威铜业 铜 陵 市 经 济 有限公司 技术开发区

内容: 铜陵有色股份 铜 陵 市 经 济 铜材有限公司 技术开发区 芜湖经济 技术开发 区凤鸣湖路

内容: 铜陵有色 (000630 ) 铜陵市铜都铜 业铜达线材有 限责任公司 铜陵有色股份 天马山黄金矿 业有限公司 铜材产品及铜合金加工， 电线电缆、铜材产品及混 子公司 水等加工及销售

内容: 铜 陵 市 解 放 硫金矿开采、选冶处理及相 东村 关产品的销售 矿产品加工、销售（国家

内容: 安庆市金安矿 岳 西 县 青 天 业有限公司 乡 合肥经济技 合肥铜冠铜材 有限公司 术开发区紫 蓬路与枫林 路交叉口西 南角 铜陵有色股份 铜加工机械研 发有限公司 铜陵市经济 技术开发区

内容: 法律、法规和政策禁止的 子公司 除外）

内容: 铜成品材、电线制造；铜 合金加工

内容: 铜加工材料、机电设备新 产品研发、开发、技术服 子公司 务 生产经营铜系列产品及冶 －

内容: 金隆铜业有限 铜 陵 市 金 山 公司 路

内容: 炼副产品（黄金和白银的 销售须按国家有关规定办 理）

内容: 铜陵有色股份 铜 陵 市 狮 子 凤凰山矿业有 山 区 凤 凰 山 限公司 街道

内容: 铜矿山采掘，铜精砂、硫 精砂、铁精砂及伴生金、 银副产品和转炉渣含铜物 料选矿加工、销售 铜矿山采掘，铜精砂、硫 子公司 一人有限 66620890－8 责任公司 汪齐全

内容: 铜陵有色股份 铜 陵 市 淮 海 金口岭矿业有 大道南段 768 限公司 号

内容: 精砂、铁精砂、钼精砂及 伴生金、银副产品和转炉 子公司 渣含铜物料选矿加工、销 售 66620884－4

内容: 铜陵有色股份 铜山矿业有限 公司

内容: 铜矿山采掘，铜精砂、硫 精砂、铁精砂及伴生金、 子公司 银产品、含铜物料选矿加 66620886－0

内容: 铜陵有色 (000630 ) 工、销售

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 废旧物资回收，废旧金属 加工，通用零部件制造、 销售，金属材料（除贵金 铜陵有色金翔 铜 陵 市 长 江 物资有限责任 西路(有色公 公司 司机关大院) 危险品） 、五金工具、建 筑五金、文化办公用品销 售 铜原料、金属材料（除贵 铜陵有色金翔 铜 陵 市 铜 商 铜原料有限责 品市场11楼1 任公司 号 金属） 矿产品、 、 建筑材料、 化工产品（除危险品） 、文 化办公用品销售，机电设 备、五金工具、建筑五金 制造、销售 百色融达铜业 百 色 市 大 华 有限责任公司 路 粗铜、电解铜、铜材加工、 生产销售；工业硫酸及附 孙公司 产品生产销售 75374323－9 有限责任 公司 孙公司 一人有限 66945996－4 责任公司 陈昌定 属） 、矿产品、建筑材料、 机电设备、化工产品（除 子公司 有限责任 15111274-7 公司 （法人 独资） 吴国忠

内容: 铜陵百事得快 铜 陵 市 义 安 餐有限公司 南路 18 号

内容: 设备保障、专业维修（含 修旧废利用） 、非标件制 金隆铜业（铜 陵） 协力保全有 限公司 作、安装工程承接、专有 铜陵市金山 西路 技术应用与转让、新产品 开发、技术咨询、工矿产 品销售（以上经营项目涉 及资质的凭资质证书经 营） 孙公司 有限责任 79506682－X 公司 盛放

内容: 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

内容: 铜陵有色 (000630 ) 企业名称 铜陵有色金属集团控股 有限公司 铜陵金威铜业有限公司 USD55,000,000.00 铜陵铜都黄铜棒材有限 公司 张家港联合铜业有限公 司 铜陵有色股份铜材有限 公司 芜湖铜冠电工有限公司 铜陵市铜都铜业铜达线 材有限责任公司 铜陵有色股份天马山黄 金矿业有限公司 安庆市金安矿业有限公 司 合肥铜冠铜材有限公司 铜陵有色股份铜加工机 械研发有限公司 金隆铜业有限公司 铜陵有色股份凤凰山矿 业有限公司 铜陵有色股份金口岭矿 业有限公司 铜陵有色股份铜山矿业 有限公司 — 105,000,000.00 — 6,000,000.00 — 84,000,000.00 — 10,000,000.00 — 40,000,000.00 6,860,000.00 — 20,000,000.00 — 45,000,000.00 — 60,000,000.00 — 51,535,000.00 172,289,309.90 — 2007.01.01 1,658,624,600.00 本年增加 —

内容: 铜陵有色 (000630 ) 铜陵有色金翔物资有限 责任公司 铜陵有色金翔铜原料有 限责任公司 百色融达铜业有限责任 公司 铜陵百事得快餐有限公 司 金隆铜业（铜陵）协力 保全有限公司 3,000,000.00 — 1,917,000.00 — 44,000,000.00 — — 5,000,000.00 — 60,000,000.00

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

内容: 铜陵有色 (000630 ) 安庆市金安矿业有限 公司 合肥铜冠铜材有限公 司 铜陵有色股份铜加工 机械研发有限公司 — — 40,000,000.00 100.00

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 铜陵有色股份凤凰山 矿业有限公司

内容: 铜陵有色股份金口岭 矿业有限公司

内容: 铜陵有色股份铜山矿 业有限公司

内容: 铜陵有色金翔物资有 限责任公司

内容: 铜陵有色金翔铜原料 有限责任公司

内容: 百色融达铜业有限责 任公司

内容: 铜陵百事得快餐有限 公司

内容: 金隆铜业 （铜陵） 协力 保全有限公司

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 注*：所持百色融达铜业有限责任公司股份是指联合铜业持有百色融达的股份及持股 比例；所持铜陵百事得快餐有限公司、金隆铜业（铜陵）协力保全有限公司股份是指金隆 铜业有限公司持有铜陵百事得快餐有限公司、金隆铜业（铜陵）协力保全有限公司的股份 及持股比例； 所持铜陵有色金翔铜原料有限责任公司股份是指铜陵有色金翔物资有限责任 公司持有铜陵有色金翔铜原料有限责任公司股份及持股比例。 4、不存在控制关系的关联方关系的性质

内容: 企业名称 铜陵有色金属深圳公司 铜陵有色金属上海公司 铜陵有色金属集团国际贸易有限公司 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 中都矿建公司 仙人桥矿业有限公司 与本企业的关系 同受铜陵有色金属集团控股有限公司控制 同受铜陵有色金属集团控股有限公司控制 集团公司的子公司、本公司的联营企业 同受铜陵有色金属集团控股有限公司控制 同受铜陵有色金属集团控股有限公司控制 本公司的联营企业 组织机构代码 19222803-3 13380934-8 75680501-X 79642442-2 73890122-7 76358976-5

内容: （二）关联方交易 1、采购货物 （1）定价政策 根据本公司与铜陵有色金属（集团）公司签订的协议，本公司向集团公司采购铜原料 价格以当月本公司电解铜现货销售平均价格减去加工费确定， 加工费的确定参考市场平均 水平。铜原料含金、含银、含硫按国家现行规定标准或市场价计价。 （2）向关联方采购货物明细表

内容: 2、销售货物 （1）定价政策 根据本公司与铜陵有色金属（集团）公司签订的产品销售合同，集团公司生产经营使 用本公司电解铜，按本公司当月电解铜对外销售平均价结算。 （2）向关联方销售货物明细表

内容: 3、关联方应收应付款项余额

内容: 铜陵有色 (000630 ) 铜陵有色金属集团国际贸易有限公司 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 应付票据 预收款项 铜陵有色金属集团控股有限公司 铜陵有色金属上海公司 铜陵有色金属集团控股有限公司 铜陵有色金属深圳公司 应付账款 铜陵有色金属上海公司 铜陵有色金属集团国际贸易有限公司 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 其他应付款 铜陵有色金属集团控股有限公司

内容: 4、其他关联交易事项 （1）集团公司承担本公司建筑安装等工程项目，工程费用执行国家有关规定，2007 年度向本公司提供各项工程劳务 170,365,189.05 元，其中向金隆铜业提供工程劳务 90,639,805.73 元（上半年为 28,602,638.36 元；下半年为 62,037,167.37 元），2006 年度向本公司提供各项工程劳务 178,249,628.77 元，其中向金隆铜业提供工程劳务 55,526,419.77。 （2）根据本公司与集团公司所属企业签定的供水协议，2007 年度本公司向集团公司 所属企业供水3,467,655.54元，2006年度本公司向集团公司所属企业供水4,309,534.86 元。 （3）根据本公司与集团公司签订的商标使用许可合同，本公司生产的部分产品使用 集团公司的“铜冠牌”注册商标，本公司按使用商标产品销售额的万分之一支付商标使用 费。2007 年度本公司支付商标使用费 914,904.04 元，2006 年度本公司支付商标使用费 626,428.71 元。 （4）根据本公司与集团公司签订的土地使用权租赁合同，本公司租用集团公司总面 积为 146,665.81 平方米的土地，租金为每年每平方米 4 元，2007 年度支付土地租金 514,078.00 元，2006 年度支付土地租金 586,663.24 元；另外，根据本公司与集团公司签

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 定的朱家冲尾矿库租赁合同，本公司使用朱家冲尾矿库土地及其全部设施，2007 年度支 付租金 750,000.00 元，2006 年度支付租金 750,000.00 元。 （5）根据本公司与铜陵有色金属集团国际贸易有限公司签定的出口代理协议，本公 司生产的高纯白银由铜陵有色金属集团国际贸易有限公司代理出口， 出口业务所发生的所 有费用由本公司承担， 本公司按年支付 40 万元作为代理费， 本公司 2007 年度按协议支付 代理费 40 万元，2006 年度按协议支付代理费 40 万元。根据联合铜业与铜陵有色金属集 团国际贸易有限公司签定的进口代理协议， 联合铜业委托铜陵有色金属集团国际贸易有限 公司代理进口铜精矿，进口业务所发生的所有费用由联合铜业承担，联合铜业按 5 美元/ 干吨支付代理费， 2007 年度按协议支付代理费 168,936.03 元， 2006 年度按协议支付代理 费 196,824.42 元。 （6）本公司委托集团公司进口设备，本公司支付进口设备代理费 40 万元。 （7）2007 年 10 月，根据《句容市仙人桥矿业有限公司股权转让合同》中都矿建公 司将其持有的仙人桥矿业有限公司 44％的股权转让给本公司，以仙人桥矿业有限公司当 时的注册资本 1000 万元作价，受让价格为 440 万元。2007 年 12 月本公司对仙人桥矿业 有限公司增加投资 940 万元。 （8） 截止2007年12月31日， 集团公司为本公司借款提供担保人民币985,000,000.00 元，欧元 18,670,000.00 元（按期末汇率折合人民币为 199,151,023.00 元），美元 11,900,000.00 元（按期末汇率折合人民币为 86,924,740.00 元）；集团公司为联合铜业 借款提供担保人民币 245,000,000.00 元；集团公司为金隆铜业借款提供担保人民币 1,998,000,000.00 元， 美元 73,000,000.00 元 （按期末汇率折合人民币为 533,235,800.00 元），同时子公司金隆铜业为控股公司的人民币贷款 782,500,000.00 元、美元贷款 26,423,487.08 元（折合人民币 193,013,003.72 元）提供担保。

内容: 九、或有事项 截止 2007 年 12 月 31 日， 本公司为子公司金隆铜业提供美元贷款担保 60,000,000.00 元（折合人民币 438,276,000.00 元）、为子公司金威铜业提供担保 200,000,000.00 元、 为子公司黄铜棒材提供担保 160,000,000.00 元、为子公司芜湖电工有限公司提供担保 24,000,000.00 元、为孙公司百色融达提供担保 20,000,000.00 元。子公司金隆铜业为控

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 股公司的人民币贷款 782,500,000.00 元、美元贷款 26,423,487.08 元（折合人民币 193,013,003.72 元）提供担保。 截止 2007 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司无需披露的其他重大或有事项。

内容: 十、承诺事项 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

内容: 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 截止 2008 年 3 月 13 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

内容: 十二、其他重要事项 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大事项。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 1、载有法定代表人、 主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。

内容: 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

内容: 二 OO 八年三月十三日

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（但经国家有关部门批准设 立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外） 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产 生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 中国证监会认定的其他非经常性损益项目(冲回以前年度多提福利费) 小计 减：所得税影响数 少数股东损益影响数 非经常性损益净额 13,427,934.95 1,269,869.85 3,075,536.61 10,970,869.05 -2,457,065.90 17,155,326.70 14,542,817.57

内容: 二、净资产收益率及每股收益 期 间 指 净资产收益率 （％） 每股收益 标 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 营业利润 29.29 29.55 1.17 净利润 16.24 16.38 0.65 扣除非经常性损 益后的净利润 15.98 16.12 0.63

内容: 2007 年年度报告全文

内容: （元） 净资产收益率 2006 年度 （％） 每股收益 （元）

内容: 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

内容: 三、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

内容: 编 号 项目 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计 准则） 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长 期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投 资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地 2 产 因预计资产弃置费用应补提的以前年 3 4 5 6 度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 追溯合并同一控 制下子公司金隆 7 企业合并 铜业公司的财务 839,013,930.48 839,013,930.48 报表的影响 839,013,300.48 元。 其中：同一控制下企业合并商誉的账 面价值 根据新准则计提的商誉 减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损 8 益的金融资产以及可供出售金融资产 2007 年 年报披露数 4,021,817,223.82 2006 年 年报披露数 4,021,817,223.82 差异 原因说明

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期 9 10 11 损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 -152,481,182.38 -152,481,182.38

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 2006 年度净利润（旧会计准则） 追溯调整项目合计影响数 其中：递延所得税资产 长期股权投资成本小于投资时被 投资单位可辨认净资产公允价值 贷差 追溯合并同一控制下被合并方财 务报表抵销计提的坏账准备 2006 年度净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考会计信息 应付福利费冲回 无法支付的款项 开办费摊销 2006 年度模拟净利润 注： 1、 “+”为调增净利润,“-”为调减净利润。 2、追溯调整项目说明

内容: （1） 本公司于 2007 年 1 月 1 日对资产、 负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时 性差异的所得税进行追溯调整，调增 2006 年度净利润。 （2）根据新会计准则及《企业会计准则实施问题专家工作组意见》 ，本公司将对子公 司的长期股权投资成本小于投资时子公司可辨认净资产公允价值的差额调增 2006 年度合 并财务报表净利润。 （3）根据新会计准则，本公司追溯合并同一控制下吸收合并的金隆铜业有限公司 2006 年度财务报表，抵销计提的坏账准备调增净利润。

内容: 2007 年年度报告全文

内容: 3、全面执行调整项目说明 （1）根据新会计准则，公司假定 2006 年全面执行新会计准则， 将 2006 年末应付福 利费余额冲减管理费用。 （2）根据新会计准则将无法支付的款项调入营业外收入。 （3）根据新会计准则开办费自发生之日即进行摊销。