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内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2007 年度报告

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 目录

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 一、重要提示

内容: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事尹红先生因公出差未能亲自出席第五届董事会第二十一次会议，书面委托公司董事、财务 总监刘玉春先生代为出席并行使表决权。 3、中勤万信会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生，主管会计工作负责人财务总监刘玉春 先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证年度报告中财务报告的真 实、完整。

内容: 二、公司基本情况简介

内容: 1、 公司法定中文名称：湖北三峡新型建材股份有限公司 公司法定中文名称缩写：三峡新材 公司英文名称：HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD. 2、 公司法定代表人：徐麟 3、 公司董事会秘书：张光春 电话：0717-3280108 传真：0717-3285258 E-mail：zhanggc@sxxc.com.cn 联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区 公司证券事务代表：黄旭初 电话：0717-3280108 传真：0717-3285258 E-mail：huangxc@sxxc.com.cn 联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区 4、 公司注册地址：湖北省当阳市经济技术开发区 公司办公地址：湖北省当阳市经济技术开发区 邮政编码：444105 公司国际互联网网址：www.sxxc.com.cn 公司电子信箱：sxxc@sxxc.com.cn 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：三峡新材 公司 A 股代码：600293 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 3 月 26 日 公司首次注册登记地点：湖北省当阳市经济技术开发区 公司法人营业执照注册号：4200001000025 公司税务登记号码：420582706875749 公司组织结构代码：706875749 公司聘请的境内会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号

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内容: 三、主要财务数据和指标：

内容: (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币

内容: 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 金额 7,332,928.44 9,439,232.03 6,935,151.20 3,314,205.96 -9,770,904.51

内容: (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

内容: 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助， 但与公司业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 合计 金额 -88,880.53 1,079,370.00 420,733.94 2,209,721.83 3,620,945.24

内容: 说明：其他非经常性损益项目 2,209,721.83 元，其中：根据新会计准则将以前年度计提应付的福利费 余额 2,217.82 元冲减管理费用；归属于少数股东的非经常性损益-7,400.99 元。 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

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内容: 四、股本变动及股东情况

内容: (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案经 2006 年 6 月 8 日相关股东会通过后， 2006 年 6 月 15 日作为股权登记日实 以 施，于 2006 年 6 月 19 日实施后首次复牌。根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流 通相关承诺，公司分别于 2007 年 6 月 19 日、2007 年 12 月 19 日将除前三大股东外的其他限售流通股 共计 21,387,600 股办理了上市流通手续。 股份变动的过户情况 报告期内，因司法拍卖，当阳市国有资产管理局持股数量由 55,575,000 股减少为 54,325,000 股，减 少 1,250,000 股，竞买人为李绍君。 2、限售股份变动情况表 单位:股

内容: 股东名称 当阳市国有资产管理局 海南宗宣达实业投资有限公司 当阳市国中安投资有限公司 李绍君 湖北荆玻新兴建材有限公司 上海利有实业有限公司 蚌埠玻璃工业设计研究院 3,640,000 2,600,000 2,535,000 3,640,000 2,600,000 2,535,000 年初限售股 数 55,575,000 47,434,400 41,899,000 1,250,000 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 54,325,000 47,434,400 41,899,000 1,250,000 限售原因 《股权分置改革说明书》 相关承诺 《股权分置改革说明书》 相关承诺 《股权分置改革说明书》 相关承诺 《股权分置改革说明书》 相关承诺 《股权分置改革说明书》 相关承诺 《股权分置改革说明书》 相关承诺 《股权分置改革说明书》 相关承诺 解除限售日期

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内容: 当阳电力联营公司 福建省土木建设实业有限公司 上海启元科技投资有限公司 湖北双环化工集团有限公司 无锡智慧投资有限公司 河南省安装集团有限责任公司 无锡市伟泓贸易有限公司 无锡市创景贸易有限公司 中国东方资产管理公司 上海赛超实业有限公司 上海晟功房地产经纪有限公司 合计

内容: 《股权分置改革说明书》 相关承诺 《股权分置改革说明书》 相关承诺 《股权分置改革说明书》 相关承诺 《股权分置改革说明书》 相关承诺 《股权分置改革说明书》 相关承诺 《股权分置改革说明书》 相关承诺 《股权分置改革说明书》 相关承诺 《股权分置改革说明书》 相关承诺 《股权分置改革说明书》 相关承诺 《股权分置改革说明书》 相关承诺 《股权分置改革说明书》 相关承诺 —

内容: 注：上述前三大股东所持限售股解除限售日期详见本报告第四.（二）.1 节。 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年， 2006 年 6 月 19 日公司实施股权分置改革， 除 以原有流通股本 10800.40 万股为基数，用资本公积金向按每 10 股转增 6.5 股，共计转增 7020.26 万股外，再无增发新股、配售 股份等股票发行与上市。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 报告期内，根据《股权分置改革说明书》及有关规定，公司分别于 2007 年 6 月 19 日、2007 年 12 月 19 日分二次将除前三大股东和李绍君以外的其他限售流通股股东所持有的限售流通股共计 21,387,600 股上市流通 （详见 2007 年 6 月 13 日、 2007 年 12 月 15 日 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》及上海证券交易所网站本公司公告）。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 当阳市国有资产管理局 海南宗宣达实业投资有限公司 当阳市国中安投资有限公司 蚌埠玻璃工业设计研究院 当阳电力联营公司 福建省土木建设实业有限公司 股东性质 国家 境内非国有法人 境内非国有法人 国有法人 国有法人 境内非国有法人 持股 比例 (%) 15.77 13.77 12.16 0.74 0.64 0.49 6 持股总数 54,325,000 47,434,400 41,899,000 2,535,000 2,197,000 1,690,000 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 54,325,000 47,434,400 41,899,000 61,791 质押或冻结的股份 数量 质押 27,160,000 冻结 27,165,000 质押 47,434,400 质押 41,899,000

内容: 冻结

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内容: 中国东方资产管理公司 李绍君 湖北荆玻新兴建材有限公司 河南省安装集团有限责任公司 前十名无限售条件股东持股情况

内容: 境内非国有法人 境内自然人 境内非国有法人 境内非国有法人

内容: 股东名称 蚌埠玻璃工业设计研究院 当阳电力联营公司 福建省土木建设实业有限公司 中国东方资产管理公司 湖北荆玻新兴建材有限公司 河南省安装集团有限责任公司 李国雄 曾庆贵 邢伟 桂玄

内容: 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 持有无限售条件 股份种类 股份数量 2,535,000 人民币普通股 2,197,000 人民币普通股 1,690,000 人民币普通股 1,679,300 人民币普通股 959,695 人民币普通股 845,000 人民币普通股 423,100 人民币普通股 380,000 人民币普通股 361,000 人民币普通股 352,500 人民币普通股 1、前十名股东中第一大股东当阳市国有资产管理局与 其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人；前十大股东中其 他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、上述股东中，第一大股东当阳市国有资产管理局与 前十名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系， 公司未 知前十名无限售条件流通股股东与其他前九名有限售条件 流通股东之间是否存在关联关系。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 1 2 3 4 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 54,325,000 47,434,400 41,899,000 1,250,000 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交 可上市交易时间 易股份数量 5,000,000 2009 年 6 月 19 日 2010 年 6 月 19 日 2009 年 6 月 19 日 2010 年 6 月 19 日 2009 年 6 月 19 日 2010 年 6 月 19 日 2010 年 6 月 19 日 49,325,000 5,000,000 42,434,400 500.00 3,689.90 1,250,000 限售条件 限售条件详见公司《股权分置改 革说明书》第 4 章 限售条件详见公司《股权分置改 革说明书》第 4 章 限售条件详见公司《股权分置改 革说明书》第 4 章 限售条件详见公司《股权分置改 革说明书》第 4 章

内容: 当阳市国有资产管理局 海南宗宣达实业投资有限公司 当阳市国中安投资有限公司 李绍君

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：当阳市国有资产管理局 法人代表：熊元静 注册资本：2,000.70 万元 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：为国有资产的监督管理提供保障。国有资产的 监督管理。 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币

内容: 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 房地产开发与经营； 农业综合开发； 水 产品养殖； 高科技开发； 装璜装修工程； 农付产品；办公设备；电子产品，五金 家电； 投资咨询， 资产重组、 资本营运， 咨询服务；企业投资服务，科技开发； 网络开发； 建设材料证券投资及其它项 目的投资开发 实业投资（国家政策禁止的除外）

内容: 海南宗宣达实业投资有限公司

内容: 李钢

内容: 当阳市国中安投资有限公司

内容: 陈智

内容: 上述除第一大股东以外的其他持股 10%以上的法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持 股变动披露管理办法》中规定的一致行动人。

内容: 五、董事、监事和高级管理人员

内容: (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期起始日期

内容: 任期终止日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 徐麟 张金奎 李伟 万理 尹红 刘玉春 何涛 莫少霞 兰玉昌 陈智 陈永俊 黄永清 罗晓光 张光春 合计

内容: 董事长 副董事长兼总经理 董事 董事兼副总经理 董事兼副总经理 董事兼财务总监 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 副总经理 董事会秘书 /

内容: 男 男 男 男 男 男 男 女 女 男 男 男 男 男 /

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内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)徐麟,历任湖北省当阳玻璃厂技术员、工程师、厂办主任、副厂长、本公司副总经理兼董事会 秘书、董事、副总经理等职。现任本公司董事长。 (2)张金奎,历任武汉大学、海南大学教师、海南省证管办主任科员，力合股份有限公司独立董事。 现任本公司副董事长、总经理。 (3)李伟,历任国家外汇管理局干部、宁波华通集团股份有限公司副董事长、湖北武昌鱼股份有限 公司董事。现任深圳国华盛投资有限公司董事长、本公司董事。 (4)万理,历任当阳市电力局技术员、湖北省当阳玻璃厂生产技术科科长、厂长助理、副厂长，本 公司副总经理、董事等职。现任本公司董事兼副总经理。 (5)尹红,历任湖北省当阳玻璃厂原料车间主任、本公司副总经理、董事等职。现任本公司董事兼 副总经理。 (6)刘玉春,历任湖北省储备物资管理局 373 处保管员、团委副书记，当阳玻璃厂工程员、出纳、 会计，本公司财务部副经理、证券部经理。现任本公司董事、财务总监。 (7)何涛,历任武汉大学助教、讲师、教授；现任私立武汉津桥学校校长兼董事长、湖北民办外语 教育研究会会长、全国民办教育学会副秘书长等职。现任武汉供销学校副董事长兼常务校长、本公司 独立董事。 (8)莫少霞,曾任深圳力诚会计师事务所合伙人。现任深圳市国正税务师事务所有限公司所长、本 公司独立董事。 (9)兰玉昌, 曾任湖北松之盛律师事务所律师、湖北华徽律师事务所律师。现任上海中汇律师事务 所合伙人、律师，本公司独立董事。 (10)陈智,历任北京汇华公司办公室主任、金磊实业公司总经理助理、湖北同达实业有限公司总经 理。现任当阳市国中安投资有限公司执行董事，本公司监事会主席。 (11)陈永俊,历任当阳玻璃厂团委书记、生产调度、质检科长、选矿车间主任、生产科长，现任宜 昌当玻硅矿有限责任公司董事、总经理，本公司监事。 (12)黄永清,历任本公司技术科生产技术员、钢化车间主任、浮法联合车间主任。现任当阳峡光特 种玻璃有限责任公司 600t/d 自洁玻璃基片生产线联合车间主任、职工代表监事。 (14)罗晓光,历任湖北省当阳玻璃厂设备科科长、厂长助理、副厂长，本公司副总经理等职。现任 本公司副总经理。 (15)张光春,历任湖北省当阳玻璃厂办公室秘书、党委办公室主任、本公司办公室主任、监事等职。 现任本公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况

内容: 姓名 陈 智 股东单位名称 当阳市国中安投资有限公司 担任的职务 执行董事 是否领取报酬津贴 是

内容: 在其他单位任职情况

内容: 姓名 李伟 莫少霞 何涛 兰玉昌 其他单位名称 深圳国华盛投资有限公司 深圳市国正税务师事务所 武汉市供销学校 上海中汇律师事务所 担任的职务 董事长 所长 副董事长兼常务校长 律师 是否领取报酬津贴 是 是 是 是

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事报酬由董事会、监事会报股东大会批准后 实施，其他高级管理人员报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：《公司董事、监事报酬管理办法》（2007 年修订）、 《董事长及高级管理人员年薪制管理办法(试行)》。

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内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 姓名 朱晓军 副总经理 担任的职务 工作变动 离任原因

内容: 2007 年 2 月 7 日，由于工作变动，公司副总经理朱晓军先生向董事会提出《关于辞去公司副总经 理职务的申请》，经公司第五届董事会第十二次会议批准，同意朱晓军先生辞去公司副总经理职务的 请求。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1525 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。 根据国家劳动与社会保 障有关文件规定，公司离退休人员的离退休费均由当地社会保险管理机构统一支付，公司没有需承担 费用的离退休职工。同时，公司根据业务发展需要，常年对员工进行职业技能培训。公司实行了全员 劳动合同制和岗位效益工资制，员工工资、福利按国家和地方政府有关规定执行，员工社会保险按照 国家劳动与社会保障有关文件规定参加社会保险，实行企业和个人共同负担。 员工的结构如下： 1、专业构成情况

内容: 专业类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 管理人员 其他 人数 1,129 33 72 27 158 106

内容: 2、教育程度情况

内容: 教育类别 研究生 本科 专科 中专 其他 人数 4 42 186 427 866

内容: 六、公司治理结构

内容: (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监 会规定和要求， 不断完善公司治理结构， 提高公司规范运作水平。 目前公司治理结构主要状况如下： 1、关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，规范实施股东大会的 召集、召开和议事程序；能够确保股东的合法权益，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确 保所有股东能够充分行使自己的权利；对关联交易的决策和程序有明确的规定，关联交易公平合理、 披露充分。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有利用 其控股股东地位直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构 和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

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内容: 3、关于董事与董事会：报告期内，公司严格执行《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定， 修订、完善了《募集资金使用管理办法》、《股东大会网络投票管理办法》和《累积投票制实施细则》 等规章制度。公司董事会的人数和构成符合法律法规和《公司章程》的规定；各位董事能够以认真负 责的态度出席或委托出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任， 能履行勤勉诚信义务，维护公司整体利益及中小股东的权益。公司独立董事职数达到了董事总人数的 三分之一，并均不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立 客观判断的关系。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司 监事能够本着对股东负责的态度认真履行自己的职责，对重大关联交易事项、公司财务以及董事、经 理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：经公司第四届董事会第十三次会议和 2003 年度股东大会审议 通过， 公司已建立 《公司董事、 监事报酬管理办法》《董事长及高级管理人员年薪制管理办法(试行)》 、 。 同时，公司正积极研究股票期权激励计划。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工等其他相关利益者的合法 权益，共同推进公司持续、稳定、健康发展。 7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》、《信息 披露管理条例》及《投资者关系管理制度》的规定，接待股东来访和咨询，与股东充分沟通，真实、 准确、完整、及时地披露有关信息，确保了所有股东享有平等的机会获得信息。 8、公司治理专项活动情况：根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》（证监公司字[2007]28 号）要求和湖北证监局《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》 （鄂证监公司字[2007]20 号）的具体部署，公司本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券 法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行了自查，并形成了 《湖北三峡新型建材股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，公司治理专项活动 工作情况及整改措施如下： （1）2007 年 5 月底，公司根据中国证监会有关要求认真开展了“上市公司治理专项活动”，成立 了以董事长徐麟为组长的专项活动领导小组和工作专班，制定了《湖北三峡新型建材股份有限公司关 于开展公司治理专项活动的实施方案》。 （2）2007 年 6 月至 2007 年 7 月，公司对照《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》（证监公司字[2007]28 号）要求，对公司治理各方面进行了全面自查。 （3）2007 年 8 月上旬，公司接受了中国证监会湖北证监局关于公司治理情况的现场检查，并报送 了相关材料。2007 年 8 月 7 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于“加强上市公司治 理专项活动”的自查报告和整改计划》。 （4）2007 年 10 月，公司收到中国证监会湖北证监局《关于对湖北三峡新型建材股份有限公司治 理情况综合评价意见的通知》（鄂证监公司字[2007]117 号）。 （5）2007 年 11 月 5 日，公司收到上海证券交易所《关于三峡新材股份有限公司治理状况评价意 见》。 通过认真自查，公司在治理还存在一些问题和不足，对此公司积极进行了整改： ①公司内部问责机制不够完善。 整改时间：2007 年 10 月 25 日 责任人：公司董事长徐麟 整改措施：公司组织专班对近年来问责机制执行情况进行认真分析总结，并借鉴同类先进企业经 验，结合工作实际，制定了《湖北三峡新型建材股份有限公司高级管理人员业绩考核和责任追究管理 办法》，并已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。 ②未及时按中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）相关规定对《募集资金使用管理办法》进行修订。 整改时间：2007 年 8 月 7 日 责任人：公司董事会秘书张光春 整改措施：公司严格按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公

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内容: 司字[2007]25 号）相关规定对《募集资金使用管理办法》进行修订，并已经公司第五届董事会第十六 次会议审议通过。 ③子公司特别是异地子公司管理和控制方面的制度不够完善。 整改时间：2007 年 10 月 25 日 责任人：公司副董事长兼总经理张金奎 整改措施： 公司根据发展战略， 结合公司子公司特别是异地子公司的管理和控制现状， 建立了 《湖 北三峡新型建材股份有限公司控股子公司管理办法》，并已经公司第五届董事会第十八次会议审议通 过。

内容: (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况

内容: 独立董事姓名 何涛 莫少霞 兰玉昌 本年应参加董事会次数 8 8 8 亲自出席（次） 5 7 8 委托出席（次） 3 1 0 缺席（次） 0 0 0 备注 因公出差 因公出差

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立的生产系统、销售系统、供应系统，但在非经营辅助性服务方面与原 实际控股方存在关联交易，交易完全按市场条件进行。 2、人员方面：公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，总经理、副总经理及其 他高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬及担任职务。 3、资产方面：公司产权关系明晰，资产完整独立，并拥有工业产权、商标和专利技术。 4、机构方面：公司已建立了完整的供、产、销和资产管理体系，具有完整、独立的自主经营能力。 5、财务方面：公司财务完全独立，设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理 制度，独立在银行开户，独立缴税。

内容: (四)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内， 公司薪酬与考核委员会严格按照第四届董事会第十三次会议和 2003 年度股东大会审议 通过的《公司董事、监事报酬管理办法》、《董事长及高级管理人员年薪制管理办法(试行)》，对公 司董事、监事及其他高级管理人员进行绩效考核与报酬管理。2008 年，公司董事会将进一步研究、完 善董事、监事及其他高级管理人员报酬考核及激励约束机制，并积极着手拟定股票期权激励计划，切 实调动公司董事、监事及其他高级管理人员的积极性、主动性和创造性。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股 东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度， 明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，建立了完善的法人治理结构。公 司董事会按法定程序制定了《战略发展委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会 工作细则》、 《薪酬和考核委员会工作细则》，进一步完善了公司的分权制衡机制。公司还制定了《关 联交易管理制度》、《投资与募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》及 完善的内部管理制度，如《财务管理制度》、《人力资源管理制度》、《内部审计制度》、《行政管 理制度》、《生产过程及质量体系》等，健全和完善了公司的内部控制体系，为公司的规范运作、持

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内容: 续健康发展奠定了良好基础。公司将在今后根据需要对内部控制制度进行修订和补充，充分发挥内部 控制作用。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

内容: 七、股东大会情况简介

内容: (一)年度股东大会情况 公司于 2007 年 4 月 26 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 27 日的《中国证 券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 2006 年年度股东大会于 2007 年 4 月 26 日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。 出席会议 的股东和股东代表共 9 人，代表股份 144948698 股，占公司总股本的 42.07%，符合《公司法》、《公 司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司董事、监 事和高级管理人员列席了会议。会议以记名投票表决方式对各项议案进行了表决，形成如下决议： 1、审议通过了公司 2006 年度董事会工作报告； 表决结果为：同意票 144948698 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对票 0 股；弃权 票 0 股。 2、审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告； 表决结果为：同意票 144948698 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对票 0 股；弃权 票 0 股。 3、审议通过了公司 2006 年度独立董事述职报告； 表决结果为：同意票 144948698 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对票 0 股；弃权 票 0 股。 4、审议通过了公司 2006 年年度报告正文及年度报告摘要； 表决结果为：同意票 144948698 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对票 0 股；弃权 票 0 股。 5、审议通过了公司 2006 年度财务决算报告； 表决结果为：同意票 144948698 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对票 0 股；弃权 票 0 股。 6、审议通过了公司 2006 年度利润分配预案； 表决结果为：同意票 144948698 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对票 0 股；弃权 票 0 股。 7、审议通过了公司 2007 年度融资计划； 表决结果为：同意票 144948698 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对票 0 股；弃权 票 0 股。 8、审议通过了关于修改《董事、监事报酬管理办法》的议案； 表决结果为：同意票 144948698 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对票 0 股；弃权 票 0 股。 9、审议通过了关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务报告审计机构及支 付审计费用的议案； 表决结果为：同意票 144948698 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对票 0 股；弃权 票 0 股。 10、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案； 表决结果为：同意票 144948698 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对票 0 股；弃权 票 0 股。 11、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；

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内容: 表决结果为：同意票 144948698 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对票 0 股；弃权 票 0 股。 12、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案； 表决结果为：同意票 144948698 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对票 0 股；弃权 票 0 股。 13、审议通过了《控股股东行为规范》。 表决结果为：同意票 144948698 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对票 0 股；弃权 票 0 股。 本次股东大会由湖北首义律师事务所从业律师朱琦先生、贺红春先生进行了全过程认证并出具了 法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、 有效。

内容: 八、董事会报告

内容: (一)管理层讨论与分析 一、2007 年主要工作回顾 2007 年，平板玻璃行业整体形势好于上年。市场走势呈现“年初波动较小，二季度温和调整， 三季度快速拉升，四季度平稳回落”的特点。面对原材料价格上涨，流通环节成本增加等困难，公司 进一步贯彻“精益求精抓管理，精打细算降成本”的经营方针，较好地完成了各项工作任务和生产经 营目标。 （一）2007 年主要工作情况 2007 年，公司共生产浮法玻璃 1082 万重箱，同比增长 10.86%；加工玻璃 18.77 万平方米，同比 增长32.93%； 玻璃用硅砂19.5万吨， 同比增长14.70%。 实现主营业务收入75306万元， 同比增长32.98%， 实现净利润 702 万元，同比增长 45%。公司资产总额达 19.74 亿元，同比增加 0.49%，净资产 7.64 亿 元，同比增长 0.65%。 ------浮法玻璃实物质量稳步提升，品牌优势逐步形成。2007 年，积极坚持贯彻以“稳定为核心” 的理念，进一步优化工艺指标，强化工艺纪律，严格车间成本核算，大力开展技术攻关和技术革新， 实现了浮法玻璃生产满负荷稳定生产，比上年增长 106 万重箱，平均汽车级率达到 94.44%。独具三峡 新材特色的“三峡绿”着色玻璃、厚板、超厚板浮法玻璃已逐步形成品牌优势。 ------产品差异化意识进一步形成，市场布局不断优化。针对周边产能迅猛扩张和区域劣势，适 时调整产品规格品种和营销策略，公司不断优化市场布局，落实片区营销员责任制，稳定既有客户， 不断扩大市场占有率，其中：湖北市场占有率达 53.80%。同时，积极探索和推广新型包装模式和仓储 物流管理，确保了产销平衡和较好的产品销售价格。 ------供应链管理进一步优化，采购成本得到有效控制。针对碱价持续上涨和天然气特殊时段供 应不稳定的局面，2007 年，公司始终把落实天然气计划和重碱采购作为物资供应工作的重中之重，集 中资源，落实专人，强化沟通和协调，在确保物资供应的同时，采购质量和成本得到了较好的控制。 ------强化浮法玻璃、加工玻璃一体化管理，培育新的增长点。2007 年，公司在立足现有人员和 设备，不断强化生产组织与管理，基本完成了钢化、中空、强化玻璃盖订单任务的同时，于 2007 年末 在武汉设立了全资子公司“湖北金晶玻璃有限公司”。该公司中空玻璃、钢化玻璃生产线已于 2008 年 3 月底正式投产，为有效消化玻璃原片、寻求新的增长点奠定了良好基础。 ------建立健全公司内控制度，公司治理结构进一步完善。2007 年是上市公司专项治理年。根据 中国证监会有关要求，公司于 2007 年 5 月至 12 月，认真开展了公司治理专项活动”，成立了领导小 组和工作专班，制定了《公司关于开展公司治理专项活动的实施方案》。对照《关于开展加强上市公 司治理专项活动有关事项的通知》要求，我们对公司治理各方面进行了全面自查，进一步修订完善了 内控制度， 并于 2007 年 8 月上旬顺利通过了中国证监会湖北证监局关于公司治理情况的现场检查， 并 对存在的问题认真进行了整改。通过此次专项治理，公司治理结构进一步完善，内部控制进一步加强。

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内容: 二、2008 年形势分析与展望 （一）公司所处行业的发展趋势 展望 2008 年，从浮法玻璃生产现状和市场分析看，一是随着国家宏观调控力度的不断增强和对房 地产行业调控力度的增加，玻璃行业的供求格局和消费结构呈现出逐步由中低档的普通浮法向优质浮 法过渡、由原片消费为主向附加值高的深加工产品过渡的特点，国内需求将相对缓和，有效需求将进 一步向深加工产品转化。二是随着国家出口退税政策的逐步调整，不再鼓励高能耗产品的出口，国内 玻璃出口将逐步放缓，国内市场竞争将更加激烈；三是随着中国能源趋紧和国际原油价格居高不下影 响，原燃料价格仍将高位运行；四是随着在线 LOW-E 玻璃、SUN-E 玻璃和超白玻璃等生产技术的日益 成熟、新产品、新技术的推广和应用将成为玻璃企业新的利润增长点；五是随着玻璃行业竞争的进一 步加剧，企业间的重组整合也将进一步加大。 （二）公司未来发展面临的机遇、挑战及发展战略 1、公司未来发展面临的机遇： 一是公司玻璃熔窑余热发电循环经济项目和压延玻璃生产线气代油节能综合技改工程目前已获相 关部门审批，正在积极筹建之中。随着这些项目的推进，规模及成本优势将有所体现。二是公司技术 中心已被湖北省科技厅确定为湖北玻璃工业工程技术研究中心，承担着全省玻璃行业产业服务、成品 推广等工作，有利于加快公司产业技术升级步伐，同时，颇具公司特色的“三峡绿”着色玻璃，厚板、 超厚板浮法玻璃已逐步形成品牌优势，市场效应初步显现。三是为进一步贴近市场，降低运输成本， 完善产业链，公司已在武汉设立了全资子公司“湖北金晶玻璃有限公司”，标志着公司深加工玻璃事 业将进入快速发展的崭新阶段，浮法玻璃、加工玻璃一体化效应将逐步显现。四是公司浮法玻璃生产 线现均采用清洁能源天然气作为燃料，随着国家发改委去年对天然气价格的调整，燃料成本虽然大幅 上涨，但与以重油为燃料的其他玻璃企业相比，仍具有供应稳定、成本较低的优势。五是公司拥有年 产 30 万吨的硅砂基地，浮法玻璃生产所用主要原料---硅砂供应相对稳定。 2、公司未来发展面临的挑战： 从外部环境看，随着国家宏观调控力度的不断加大，玻璃行业“供大于求”的局面仍将持续，原燃料 价格仍将高位运行；从公司现状看，由于周边企业产能的迅猛扩张和公司所处的区域劣势影响，企业 间的竞争将更加激烈，运输成本偏高依然是制约公司发展的主要因素。 3、公司发展战略和规划： 公司将按照“大力发展加工玻璃产品，适度扩张浮法玻璃生产，以科技创新带动产业升级，实现以下 游产品带动上游产品的综合平衡发展” 的原则， 实施以市场为导向的玻璃行业相关多元化的发展战略， 稳定巩固现有业务的优势，大力开拓下游加工业务，积极培育新的经济增长点，将公司建设成为行业 内竞争实力强、综合效益高的企业。 三、2008 年主要经营目标与措施 （一）公司 2008 年主要经营计划： 1、浮法玻璃产量：1090 万重箱； 2、深加工玻璃产量：钢化玻璃 15 万平方米； 中空玻璃 15 万平方米； 强化玻璃盖 100 万片； 3、硅砂产量：21.6 万吨； 4、主营业务收入：8 亿元。 （二）2008 年主要工作要求 为了完成上述任务，公司上下必须结合实际，突出重点，攻克难点，进一步强化以下几项工作。 一是更加注重主业发展和基础管理。以稳定现有生产、确保产销平衡为核心，紧紧抓住生产经营 这条主线，从市场营销、物资采购、品种开发、节能降耗、质量控制到安全管理等各个环节，要积极 主动，开拓创新，通力合作，确保收入、利润同步增长。 二是更加注重技术创新。充分发挥“一厂多线”、“一线多品”的优势，以不断提高产品质量和 产品差异特性为目标，积极开展技术攻关，在创建“三峡新材品牌产品”上下功夫。同时，以公司省 级技术中心为依托，加大新产品、新技术、新项目研发力度，大力推进公司及全省玻璃行业产业技术 升级。

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内容: 三是更加注重项目建设。认真做好玻璃熔窑余热发电循环经济项目、压延玻璃生产线气代油节能 综合技改工程和加工玻璃异地建设项目的筹建与管理，适度扩张企业规模，增强企业核心竞争力。 四是更加注重员工队伍建设。坚持“塑一流员工，树一流形象，创一流效益”的经营理念，实施 人才、市场、科技三大战略，积极推行激励机制，加强学习和培训力度，不断提高员工素质。

内容: (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币

内容: 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

内容: (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号—存货>等 38 项具体准则的通知》的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。根据新《企业会计 准则》规定，本公司对主要的会计政策和会计估计进行了修订，在编制对比会计报表时，根据《企业 会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧 及 会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 等相关规定， 对下述会计政策变更进行追溯调整： 1、会计政策变更 （1）公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，该会计政策变更的累计影响 数为 2,858,663.20 元， 其中:调整期初未分配利润 2,858,663.20 元； 同时调整增加资产负债表递延所 得税资产 2,858,663.20 元。 （2）根据《企业会计准则解释第一号》：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投 资，应在首次执行日进行追溯调整，视同对该公司自最初即采用成本法核算。根据该会计政策变更要 求，母公司对子公司的长期投资由权益法改为成本法核算。该会计政策变更的累计影响数为 -2,695,407.16 元，其中：期初未分配利润-2,695,407.16 元。 （3）公司 2006 年 12 月 31 日账面有成本为 300,000.00 元的开放式基金，将其归类为可供出售的 金融资产， 该金融资产 2006 年 12 月 31 日的公允价值大于其账面价值的差额 97,822.23 元， 调增 2007 年期初未分配利润 65,540.89 元，同时增加递延所得税负债 32,281.34 元。

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内容: 2、会计差错更正 公司对深圳德尊科技创业投资有限公司投资 36,000,000.00 元,持股比例为 47.36%， 现对其投资核 算方法由成本法更正为权益法， 此项会计差错更正的累计影响数为 1,258,461.90 元， 其中调增期初盈 余公积 125,846.19 元，调整期初未分配利润 1,132,615.71 元。 (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1） 公司于 2007 年 2 月 7 日召开第五届董事会第十二次会议董事会会议， 、 审议通过了公司 《2006 年度总经理工作报告》、《2006 年度董事会工作报告》、《2006 年度独立董事述职报告》、《董事会 关于内部控制的自我评估报告》、《关于股改费用冲减资本公积的议案》、《2006 年年度报告正文及 年度报告摘要》、《2006 年度财务决算报告》、《2006 年年度利润分配预案》、《2007 年年度利润 分配政策》、《关于 2007 年度融资计划的议案》、 《关于修订〈董事、监事报酬管理办法〉的议案》、 《关于朱晓军先生辞去公司副总经理职务的议案》、 《关于聘任文革先生为公司总经理助理的议案》、 《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务报告审计机构及支付审计费用的议 案》、 《关于召开 2006 年度股东大会的议案》。。决议公告刊登在 2007 年 2 月 9 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》。 （2） 公司于 2007 年 4 月 4 日召开第五届董事会第十三次会议董事会会议， 、 审议通过了公司 《董 事会对外投资管理办法》 关于继续受让深圳市国华盛实业有限公司所持广东发展银行股权的议案》。 、 《 。 决议公告刊登在 2007 年 4 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （3）公司于2007年4月26日召开第五届董事会第十四次会议董事会会议， 、 审议通过了公司 《2007 年第一季度报告》、《关于调整总经理奖励基金计提办法的议案》、《关于与武汉医药（集团）股份 有限公司融资合作的议案》。。决议公告刊登在 2007 年 4 月 28 日的《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》。 （4）、公司于 2007 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议董事会会议，审议并通过了《关 于审议公司〈信息披露事务管理制度〉》的议案。。决议公告刊登在 2007 年 6 月 21 日的《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （5）、公司于 2007 年 8 月 7 日召开第五届董事会第十六次会议董事会会议，审议通过了公司关 于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划、《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的 议案》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。。决议公告刊登在 2007 年 8 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （6）、公司于 2007 年 8 月 16 日召开第五届董事会第十七次会议董事会会议，审议并通过了公司 2007 年半年度报告及其摘要。。 （7）、公司于 2007 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议董事会会议，审议并通过了公 司《2007 年第三季度报告》、《湖北三峡新型建材股份有限公司控股子公司管理办法》、《湖北三峡 新型建材股份有限公司高级管理人员业绩考核和责任追究管理办法》.。决议公告刊登在 2007 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （8）、公司于 2007 年 11 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议董事会会议，审议通过了公司 《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。。决议公告刊登在 2007 年 11 月 15 日的《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2007 年，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，按照股东 大会的决议和授权，完成了股东大会确定的各项工作任务及生产经营目标。 经 2007 年 4 月 26 日召开的 2006 年年度股东大会审议通过，公司以 2006 年 12 月 31 日的总股本 为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），共计分配 2,067,015.60 元，占当年 实现可分配利润的 62.70%，符合公司股改说明书中非流通股股东作出的承诺。本次现金红利分配后的 未分配利润 35,149,171.66 元全部转达入下一年度。对无限售条件流通股个人股东现金红利由本公司 按 10%的税率代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每 10 股 0.054 元，即每股 0.0054 元；对无限

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 售条件持流通股的机构投资者、有限售条件流通股股东实际派发现金红利为每 10 股 0.06 元，即每股 0.006 元。 股权登记日为 2007 年 5 月 21 日， 除权除息日为 2007 年 5 月 22 日， 现金红利发放日为 2007 年 5 月 28 日。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 2008 年 3 月中旬，在审计机构相关工作人员进场之前，公司董事会审计委员会全体成员，对公 司 2007 年度财务会计报表进行了审阅，提出相关意见：2007 年年度财务会计报表是执行新会计准则 后的第一份报表，公司财务部要高度重视，认真学习，把握相关准则，严格按编报规则编制报表，同 时提请公司聘请的审计机构按照相关规定认真履行职责， 在审计过程中， 若发现重大问题应及时沟通。 董事会审计委员会全体成员一致同意 2007 年度财务会计报表提交审计机构进行审计。 2008 年 3 月 20 日， 公司董事会审计委员会 2008 年第一次会议暨独立董事与年审注册会计师见面 会在湖北省当阳市国中安大厦召开。公司董事会审计委员会全体成员、独立董事、年审注册会计师和 公司部分高管出席了会议。 通过 2008 年 3 月 19 日对公司的实地考察， 公司独立董事在听取了公司 2007 年生产经营情况的汇报之后， 对在 2007 年内取得的成绩和呈现出的问题进行了分析和讨论。 审计委员 会就公司 2007 年度财务报表审计重点及公司内部控制建设两方面的内容与年审会计师进行了沟通。 2008 年 4 月 9 日，审计报告定稿后，审计委员会全体成员再次对其进行了审阅，形成意见如下： 同意中勤万信会计师事务有限公司审定的公司 2007 年度财务会计报表提交董事会审议， 并且建议董事 会续聘万信会计师事务有限公司为公司 2008 年度审计机构。 公司审计委员会在 2007 年财务会计报表的审计过程中，充分发挥了其监督职责，未对审计机构 的审计工作进行干预，维护了审计的独立性。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设酬薪委员会，主要负责研究董事与经理人员考核的标准、酬薪政策，进行考核并 提出建议以及审查上述政策的执行情况，经对上述人员 2007 年度报酬情况进行核查，认为：公司披 露的报酬与其实际发送数额相符。 (六)利润分配或资本公积金转增预案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、覃丽君签署审核意见，2007 年度公司实现净利润 7,023,911.01 元，根据《公司章程》规定，提取 10%法定公积金 274,758.82 元， 2007 年度实际可供股东分配的利润为 6,749,152.19 元；加期初未分配利润 38,391,464.52 元，累计 可供股东分配的利润为 42,984,841.30 元。 根据第一大股东当阳市国有资产管理局、第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司和第三大股东 当阳市国中安投资有限公司提议，公司拟以 2007 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配 3,445,026.00 元。

内容: 九、监事会报告

内容: (一)监事会的工作情况 1、 公司第五届监事会第六次会议于 2007 年 2 月 7 日在当阳市国中安大厦召开。 ,审议并通过了公 司《2006 年度监事会工作报告》、《2006 年年度报告正文》及《2006 年年度报告摘要》、《关于调 整董事、监事报酬的议案》。 2、 公司第五届监事会第七次会议于 2007 年 4 月 4 日以通讯表决方式召开。 ,审议并通过了关于修 改《监事会议事规则》的议案。 3、公司第五届监事会第八次会议于 2007 年 8 月 16 日在当阳市国中安大厦召开。,审议并通过了 公司 2007 年半年度报告及其摘要。 4、 公司第五届监事会第九次会议于 2007 年 10 月 25 日在当阳市国中安大厦召开。 ,审议并通过了 公司 2007 年第三季度报告。

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 2007 年，公司监事会根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程 序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等 进行了监督。 （1）检查公司财务状况。查阅公司财务帐簿及其它会计资料，审议了公司季度、半年度和年度财 务报告。 （2）审查公司各项经营活动。检查公司重大投资活动的决策程序及执行股东大会决议情况。 （3）核对董事会提交股东大会的报告、财务报告、利润分配方案以及其它相关资料。 （4）监督公司董事、高管人员是否存在违反法律、法规及《公司章程》、股东大会决议的行为。 （5）检查公司劳动工资计划、劳动用工制度、职工福利待遇等是否存在侵犯员工合法权利等方面 的问题。 （6）参与讨论、审议年度内公司发生重大经营管理和投资事项。 在报告期内，公司严格按照中国证监会有关上市公司规范性治理文件要求，进一步健全了公司法 人治理结构，与控股公司在人员、资产、财务、机构、业务上完全分开，保证了人员、资产、机构、 财务、业务的独立性和完整性，完善了公司内部规章制度，决策程序合法合规。监事会认为：董事会 能严格按照股东大会的决议和授权，完成了股东大会交办的各项工作任务；经理层基本完成了董事会 确定的工作目标。 监事会未发现公司董事、 总经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、 法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

内容: (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关法规和 制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，决策科学合理，工作认真 负责，公司内控制度得到较好执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发 现任何违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现任何损害股东利益的问题。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司财务进行了检查，认为公司财务制度健全，执行有效，财务状况较好，2007 年 度财务报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。中勤万信会计师事务所有限公司出具的 标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 截止 2003 年 12 月 31 日，公司募集资金已经全部使用完毕。因市场变化等因素，公司募集资金实 际投入项目与承诺投入项目虽有较大变动，但变更程序合法，募集资金投向大部分科学合理，为公司 可持续发展奠定了基础。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司严格按照《股票上市规则》等有关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，各类 交易价格公允合理，未造成公司资产流失，亦未有损害公司及公司其他股东的利益。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》有关规定，并认真履行各项关联 协议（合同），交易程序透明规范，交易价格公平合理，没有损害公司与股东利益的情况，体现了公 司与关联方的关联交易明晰化、市场化和规范化，保证了股东和债权人的合法权益。

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 十、重要事项

内容: (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1)、报告期内，本公司向公司其他关联人深圳市国华盛实业有限公司收购深圳市国华盛实业有限 公司所持广东发展银行股份有限公司 482.8461 万股， 交易的金额为 3000.00 万元。 定价的原则是依据 湖北万信资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》适当溢价，资产的账面价值为 2,753.15 万元， 资产的评估价值为 2,753.15 万元。 a、2006 年 12 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于受让深圳市 国华盛实业有限公司所持广东发展银行股权的议案》（详见 2007 年 12 月 29 日《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》）。 b、由于广东发展银行增资扩股换发新股，深圳市国华盛实业有限公司所持广东发展银行股份由 1000 万股折为 482.8461 万股。2007 年 4 月 4 日，本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于继续受让国华盛所持广发行股权的议案》（详见 2007 年 4 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》 和《证券时报》）。 c、2007 年 4 月 10 日，本公司与深圳市国华盛实业有限公司在广东发展银行办理了股权转让的过 户登记手续（详见 2008 年 4 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。 d、本次股权转让完成后，本公司持有广发行 482.8461 万股的股份，占广发行总股本的 0.0423%。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 截止本报告期末，本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 2006 年 6 月 19 日，公司实施了股权分置改革方案。公司前三大股东当阳市国有资产管理局、海 南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司承诺：A、持有三峡新材股份自获得上市流通 权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；B、在前项承诺期届满后，持有三峡新材股份在 24 个月 内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；C、在上述承诺期（36 个月）届满后的 12 个月内，只有当任 一连续 5 个交易日（全天停牌的，该日不计入连续 5 个交易日）三峡新材股票二级市场收盘价格不低 于每股 4.88 元（当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致股份或股东权益发生变 化时，将对此价格进行相应调整）时，方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份,且各自 出售的数量不超过 500 万股。 如果违反该条承诺， 出售相应股票所获得的所有收入归三峡新材所有。 D、 将分别就三峡新材 2006、2007、2008 年度的利润分配提出满足以下条件的议案，并保证在股东大会表 决时对该议案投赞成票：以现金分红方式进行的利润分配比例不低于三峡新材当年实现的可分配利润 的 50%。同时，当阳市国有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红方案时货币资金不足以支付分 红数额，就差额部分其将代为垫付。E、为进一步完善三峡新材治理结构，促进公司规范运作与持续发 展，增强股东持股信心，激励公司管理层、核心业务骨干等的积极性，于三峡新材股权分置改革完成 后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激励计划的制定与实施。 截止本报告期末，上述股东严格按照承诺履行有关事项。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司原聘任中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司的境 内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 45 万元，截止上一报告期末，该会计师事务所已为 本公司提供了 9 年审计服务。 公司现聘任中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。 中勤万信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正 的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该会计师事务所为本公司审计业务 签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、 公司股东、 实际控制人均未受中国证监会行政处罚、 通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)信息披露索引

内容: 事项 临 2007-001 号 公司股权质押公告 临 2007-002 号 公司第五届第十二次会议决议公告暨关于召 开 2006 年度股东大会的通知 临 2007-003 号 公司第五届第六次会议决议公告 2006 年年度报告 临 2007-004 号 公司股权质押公告 临 2007-005 号 公司第五届董事会第十三次会议决议公告 临 2007-006 号 公司董事会关于 2006 年度股东大会增加临 时提案及补充通知公告 临 2007-007 号 公司股权解质押公告 临 2007-008 号 公司股权受让过户提示性公告 临 2007-009 号 公司 2006 年度股东大会决议公告 临 2007-010 号 公司第五届董事会第十四次会议决议公告 2007 年一季度报告 刊载的报刊名称及版面 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 刊载日期 2007 年 1 月 5 日 2007 年 2 月 9 日 2007 年 2 月 9 日 2007 年 2 月 9 日 2007 年 4 月 3 日 2007 年 4 月 6 日 2007 年 4 月 6 日 2007 年 4 月 12 日 2007 年 4 月 13 日 2007 年 4 月 27 日 2007 年 4 月 28 日 2007 年 4 月 28 日 刊载的互联网网站 及检索路径 wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 临 2007-011 号 公司股权解质押公告 临 2007-012 号 公司 2006 年度利润分配实施公告 临 2007-013 号 公司股票价格异常波动提示性公告 临 2007-014 号 公司关于设立上市公司治理专项活动互动平 台的公告 临 2007-015 号 公司有限售条件的流通股上市公告 临 2007-016 号 公司第五届第十五次会议决议公告 临 2007-017 号 公司关于股东股权解质押及司法冻结的公告 临 2007-018 号 公司第五届董事会第十六次会议决议公告 公司 2007 年上半年度报告及摘要 公司 2007 年第三季度报告 临 2007-019 号 第五届十八次董事会决议公告 临 2007-020 号 2007 年度业绩预增公告 临 2007-021 号 第五届十九次董事会决议公告 临 2007-022 号 澄清公告 临 2007-023 号 公司有限售流通条件的流通股第二次上市公 告 临 2007-024 号 公司大股东股权被司法冻结的公告 临 2007-025 号 公司大股东股权被司法冻结的公告 临 2007-026 号 公司大股东股权被轮候冻结的公告

内容: 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》

内容: wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn wwww.sse.com.cn

内容: 十一、财务会计报告

内容: 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师叶忠辉、覃丽君审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告

内容: 审计报告

内容: 勤信审字[2008]182 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2007 年度的利润表和合并的利润表、所有者权益变动 表和合并的所有者权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注和合并的财务报 表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况和合并的财务状况以及 2007 年度的经营成果和合并的经营成果、 现金流量和合并的现金流量。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：叶忠辉、覃丽君 中国北京 2008 年 4 月 9 日

内容: (二)财务报表

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 合并资产负债表

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 合并资产负债表（续表）

内容: 编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司 项目 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 公司法定代表人:徐麟 附注 五.15 2007 年 12 月 31 日 期末余额 673,487,164.59 单位: 元 币种:人民币 年初余额 606,168,000.00

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 母公司资产负债表

内容: 编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位: 元 币种:人民币

内容: 项目

内容: 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 公司法定代表人:徐麟

内容: 附注

内容: 期末余额

内容: 年初余额

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 母公司资产负债表（续表）

内容: 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 公司法定代表人:徐麟

内容: 主管会计工作负责人:刘玉春

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 合并利润表

内容: 编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币

内容: 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公司法定代表人:徐麟

内容: 本期金额

内容: 上期金额

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 母公司利润表

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 公司法定代表人:徐麟

内容: 六.30 主管会计工作负责人:刘玉春

内容: 合并现金流量表

内容: 编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司

内容: 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 附注

内容: 单位: 元 币种:人民币

内容: 主管会计工作负责人:刘玉春

内容: 母公司现金流量表

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人:徐麟

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 合并所有者权益变动表

内容: 编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年 1-12 月

内容: 单位: 元 币种:人民币

内容: 主管会计工作负责人:刘玉春

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 合并所有者权益变动表（续表）

内容: 其 他

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 填列） （一）净利润 （二）直接计入所有 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二） 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3． 对所有者 （或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人:刘玉春

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 母公司所有者权益变动表

内容: 编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司

内容: 单位: 元 币种:人民币

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以 “－”号填列） （一）净利润 （二） 直接计入所有者权益的利 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 减： 库存 股

内容: 主管会计工作负责人:刘玉春

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 母公司所有者权益变动表（续表）

内容: 编制单位: 湖北三峡新型建材股份有限公司

内容: 上年同期金额 减： 库存 盈余公积 股 46,958,975.50

内容: 单位: 元 币种:人民币

内容: 主管会计工作负责人:刘玉春

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: (三)财务报表附注 一、 公司基本情况 湖北三峡新型建材股份有限公司原名湖北三峡玻璃股份有限公司，是 1993 年 3 月经湖北省体改 委鄂体改[1993]190 号文批准，由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司共同发起， 以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额为 12000 万元。其中：发起人持股 7153 万股，占总股本的 59.61% （国家股 5326 万股，占总股本的 44.38%，法人股 1827 万股，占总股本的 15.23%），募集法人股 2687 万股，占总股本的 22.39%，内部职工股 2160 万股，占总股本的 18%。 1996 年 3 月，经湖北省体改委鄂体改[1996]61 号文批准，公司按每 10 股配 3 股实施增资扩股方 案，增资扩股后，公司总股本为 15600 万股。 1996 年 12 月，公司根据国务院国发[1995]17 号文件的 要求，依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定予以规范，并经湖北省体改委审查验收， 湖北省体改委以鄂体改[1996]309 号文批复，确认公司为募集设立的股份有限公司。1997 年 3 月 31 日，湖北省体改委以鄂体改[1997]649 号文批复，同意公司名称变更为湖北三峡新型建材股份有限公 司。2000 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]115 号文批准，于 8 月 28 日上网定 价发行 5500 万股，总股本 21100 万股，其中：国有股 6923.8 万股,法人股 5868.2 万股，内部职工股 2808 万股，社会公众股 5500 万股。根据 2002 年 4 月 28 日公司 2001 年年度股东大会审议通过的《公 司 2001 年度利润分配方案》，公司以 2001 年末总股本 21100 万股为基数，用可供股东分配的利润向 全体股东按每 10 股送 1 股红股并派发现金 0.25 元（含税），同时用资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 2 股，共计送转股本 6330 万股。2003 年 9 月 19 日，公司内部职工股在上海证券交易所上 市流通。根据 2006 年 6 月 8 日公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东大会决议、湖北省人民政 府国有资产监督管理委员会“鄂国资产权[2006]111 号”文件批复、和上海证券交易所《关于实施湖 北三峡新型建材股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]443 号）, 公司以现有流 通股本 10800.40 万股为基数， 用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股 本7020.26万股， 流通股每10股获得6.5股的转增股份。 截止2007年12月31日， 公司总股本34450.26 万股，其中有限售条件的流通股 14490.84 万股,无限售条件的流通股 19959.42 万股。 营业执照注册号：4200001000025 注册资本：叁亿肆仟肆佰伍拾万贰仟陆佰元 注册地址：湖北省当阳市经济开发区 法定代表人： 徐麟 经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿 产品的销售；新型建材的科研及开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工 和“三来一补”业务。

内容: 二、财务报表的编制基础及方法 1、本财务报表以本公司持续经营为基础编制。

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内容: 2、本公司原以 2006 年 2 月 15 日以前颁布的企业会计准则和 2000 年 12 月 29 日颁布的《企业会 计制度》及相关规定编制财务报表。自 2007 年 1 月 1 日起，本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。 3、于 2007 年 1 月 1 日首次执行企业会计准则时，本公司除了按照《企业会计准则第 38 号—首次 执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整外，还按照中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财 务会计信息的编制和披露》的有关规定，根据取得的相关信息，对于按照企业会计准则确定的会计政 策与之前按照原会计准则和制度确定的会计政策之间的其他差异，追溯调整了 2006 年度的财务报表， 相关数据已经按照上述追溯调整后的金额重新列报。

内容: 三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。

内容: 四、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 （一）会计期间 ：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 （二）记账本位币 ：公司以人民币为记账本位币。 （三）记账基础及计量属性 ：采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础。财务报表项目以历史 成本计量为主，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和 衍生工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等以购买价款的现 值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高） 计量；盘盈资产等按重置成本计量。 （四）外币折算 1、外币交易 本公司的会计核算以人民币为记账本位币。发生涉及外币的经济业务按其发生时的市场汇率（中 间价）折合为人民币金额记账；决算时将货币性项目中外币金额按决算日市场汇率（中间价）折合为 人民币金额进行调整, 由此产生的各外币项目人民币余额与原账面人民币余额的差额作为汇兑损益处 理。属于购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预计可使用状态前，计入各项在建工程成本； 除上述情况以外发生的汇兑损益按会计制度规定计入当期损益。 2、外币财务报表的折算方法 （1） 资产负债表中的资产和负债项目， 采用资产负债表日的即期汇率折算； 所有者权益项目除 “未 分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 （2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 （3）按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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内容: （4）现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目， 在现金流量表中单独列示。 （五）现金等价物的确定标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现 金等价物，包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货币 资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。 （六）金融工具的确认和计量 1、金融资产和金融负债的分类 按投资目的和经济实质对金融工具划分为以下五类： (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易 性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债； (2) 持有至到期投资； (3) 贷款和应收款项； (4) 可供出售金融资产； (5) 其他金融负债。 2、金融资产和金融负债的确认依据：公司成为金融工具合同的一方时，应确认一项金融资产或金 融负债。 3、金融资产和金融负债的计量方法 (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为 初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或 债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日， 将其公允价值变动计入当期损益。 (2) 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款 中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入 投资收益。实际利率在取得时确定，实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入。 处置时，取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。期末对持有至到期投资进行减 值测试，对持有至到期投资的账面价值大于预计未来现金流量现值的金额，计提持有至到期投资减值 准备，计入当期损益。 (3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法， 按摊余成本进行后续计量。 (4) 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。 支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利 息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本 公积（其他资本公积）。 处置时，取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入所

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内容: 有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。期末对可供出售金融资产 进行减值测试，发生减值的，计提可供出售金融资产减值准备；原直接计入资本公积（其他资本公积） 的因公允价值下降形成的累计损失，一并转出，计入减值损失。 (5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续 计量。 4、金融资产的减值测试和减值准备计提方法 期末，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产，有客观证据表明其 发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于账面价值之间差额计提减值准备。 （1）应收款项 应收款项采用备抵法与个别认定法相结合的方法来核算坏账准备，坏帐准备按期末应收账款余额 的 5%和其他应收款余额的 5%计提，在资产负债表中作为应收款项的减项单列反映。 对于单项金额重大的应收款项，应单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其 未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发 生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。 （2）持有至到期投资 对持有至到期投资，单项或按类似信用风险特征划分为若干组合进行减值测试，有客观证据表明 其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。 持有至到期投资计提减值准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损 失后发生的事项有关，原确认的减值准备应当在不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回 日的摊余成本部分应当予以转回，计入当期损益。 （3）可供出售金融资产 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种 下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。 可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一 并转出，确认减值损失，计提减值准备。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原 减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回计入当期损益；可供出售权益工 具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 （七）存货的确认和计量 1、公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。 2、公司存货均按实际成本计价，发出采用加权平均法。低值易耗品采用一次摊销法，包装物中 集装架按预计使用年限逐年摊销。 3、 期末公司按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差 额提取存货跌价损失准备，存货可变现净值根据存货估计市价减去预计的处置费用后确定。

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内容: 4、存货盘存制度采用永续盘存制。 （八）长期股权投资的确认和计量 1、长期股权投资的初始计量： (1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： ①同一控制的企业合并时，初始投资成本为收购日公司取得被合并方所有者权益账面价值份额， 初始投资成本与投出资产账面价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 ②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第 20 号—— 企业合并》确 定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 (2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其 初始投资成本： ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本 包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 ③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议 约定价值不公允的，按公允价值计量。 ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—— 非货币性资产交换》确定。 ⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重 组》确定。 2、长期股权投资的核算 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；能够对被投资单位实 施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。 3、长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法： (1)长期股权投资减值准备的确认标准： 公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化 等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应 将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额确认为长期股权投资减值准备。长期股权投资减值准 备一经计提，不予转回。 (2) 长期股权投资减值准备的计提及处置方法： 公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时， 应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长 期投资减值准备。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用 权益法核算的长期股权投资， 因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的， 处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。 （九）投资性房地产的确认和计量 1、初始计量

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内容: 投资性房地产按照成本进行初始计量。 (1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。 (2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构 成。 (3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。 公司以取得租金或资本增值为目的而持有的房地产， 包括土地使用权和房产确认为投资性房地产； 对房地产改变用途时，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，转换后 的资产入账价值为转换前的资产账面价值。 2、后续计量 公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。 3、折旧或摊销 采用成本模式计量的投资性房地产， 采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 公司对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销，预计可使用年限超过 40 年的，按 40 年 摊销。 4、减值的处理 公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值， 则按单项投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。减值准备一经计提，不予 转回。 处置时，按收到的处置收入扣除其账面价值及相关税费后计入营业外收支。 （十）固定资产计价和折旧方法 1、固定资产的确认标准：固定资产是指同时具有下列特征的有形资产： (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； (2) 使用寿命超过一个会计年度。 2、固定资产按实际成本进行初始计量。 外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归 属于该项资产的其他支出，如运输费、安装费等；自行建造固定资产的成本由建造该项资产达到预定 可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值 确定；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业 会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准 则第 20 号——企业合并》和《企业会计准则第 21 号——租赁》确定。 3、固定资产的折旧方法 公司固定资产折旧采用平均年限法，并按固定资产原价，估计经济使用年限和估计残值率，分类 别确定折旧如下：

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内容: 固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 熔 其 窑 他

内容: 但对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按该项固定资产的账面价值，即固定资产原值减 去累计折旧和已计提的减值准备以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 4、固定资产减值准备的确认标准和计提方法 年末公司对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于 其账面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；或由于技术进步原因，已不 可使用的固定资产；或虽可使用，但使用后产生大量不合格品的；或已遭毁损，不再具有使用价值和 转让价值及其它实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备。固定资产减值准 备一经计提，不予转回。 5、融资租入固定资产 符合下列一项或数项标准的，确认为融资租赁： （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人； （2） 承租人有购买租赁资产的选择权， 所订立的购买价款预计将远低于行驶选择权时租赁资产的 公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行驶这种选择权； （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）； （4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值 （90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的 公允价值（90%（含）以上）； （5）租赁资产性质特殊，如果不做较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产， 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账， 按自有固定资产的折旧政策计提折旧。 （十一）在建工程的确认和计量 1、在建工程的计价 按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固 定资产。工程完工交付使用前发生的与工程有关的借款所发生的、满足资本化条件的借款费用支出计 入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。 2、在建工程减值准备 年末公司对单项在建工程资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备。在建

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内容: 工程减值准备一经计提，不予转回。 存在下列情形的在建工程按单项计提减值准备： (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不 确定性； (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （十二）生物资产的确认和计量 1、分类：生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。 2、计价：生物资产按照成本进行初始计量。 （1）投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。 （2）天然起源的生物资产的成本，按照名义金额确定。 （3）非货币性资产交换、债务重组和企业合并取得的生物资产的成本，分别按照《企业会计准则 第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》和《企业会计准则第 20 号 ——企业合并》确定。 3、折旧的计提：对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按直线法计提折旧。 4、减值的处理：公司期末对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭 受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产 性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计 提消耗性生物资产跌价准备或生产性生物资产减值准备。生产性生物资产减值准备一经计提，不予转 回。公益性生物资产不计提减值准备。 （十三）无形资产计价及摊销方法 1、本公司的无形资产包括土地使用权等。 2、后续计量 无形资产包括土地使用权和专有技术， 土地使用权按 50 年期限采用直线法平均摊销,专有技术按 10 年期限采用直线法平均摊销。 3、研究阶段与开发阶段的划分 内部研究开发项目研究阶段的支出， 于发生时计入当期损益。 内部研究开发项目开发阶段的支出， 同时满足下列条件的，确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形 资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发并有能力使用或出售 该无形资产；

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内容: （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 4、无形资产减值准备的确认标准和计提方法：期末对无形资产逐项进行检查，当存在以下减值 迹象时估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备： （1）已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形； 期末公司按足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形计提减值准备并计入当期损益。 无形 资产减值准备一经计提，不予转回。 （十四）长期待摊费用 长期待摊费用主要包括长期预付租金、长期预付租赁费、经营租赁方式租入的固定资产改良支出 等。 长期待摊费用在受益期限内采用实际利率法摊销。 （十五）借款费用的确认与计量 1、借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的 摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 2、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产， 包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者 可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 （1）借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移 非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 （2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售时，借款费用停止资本化， 之后发生的借款费用计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月，暂 停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。 （3）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定： ①专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。 ②占用的一般借款， 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般 借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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内容: （十六）职工薪酬 职工薪酬是指为获取职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括职工工资、 奖金、各种补贴及货币、非货币性福利等相关支出。 公司根据职工为其提供服务的会计期间，按职工提供服务的受益对象，将职工薪酬计入相关资产 成本或当期损益。 （十七）预计负债 与或有事项相关的义务同时符合下列条件的，本公司将其确认为预计负债： 1、该义务是本公司承担的现时义务； 2、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； 3、该义务的金额能够可靠地计量。 （十八）股份支付 1、股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基 础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。 2、以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方 服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权 益工具在服务取得日的公允价值计量。 3、权益工具的公允价值按照以下方法确定： （1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定； （2）不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近 进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和 期权定价模型等。 4、以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计 量。 5、根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。 （十九）收入确认原则 1、销售商品在满足以下条件时确认收入实现： (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施有效控制； (3) 与交易相关的经济利益很可能流入企业； (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量； (5) 提供劳务按完工百分比法确认相关劳务收入，如劳务合同在同一年度内开始并完成的，可以 在完成合同时确认营业收入的实现。 （二十）政府补助

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内容: 1、确认原则：政府补助同时满足下列条件的，予以确认： (1) 企业能够满足政府补助所附条件； (2) 企业能够收到政府补助。 2、计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的， 按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。 3、会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配， 计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： (1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间， 计入当期损益。 (2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 （二十一）递延所得税资产及负债的确认依据 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税 法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该 负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负 债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确 认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够 的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得 足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 （二十二）企业合并 1、同一控制下的企业合并 公司在企业合并中取得的资产和负债,应当按照合并日被合并方账面价值计量。取得的净资产账 面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费 用、法律服务费用等，在发生时计入当期损益。 2、非同一控制下的企业合并 合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权 益性证券的公允价值确定。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 不同企业合并方式处理原则： （1）非同一控制下的吸收合并

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内容: 公司在购买日按照合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值确定其入账价值，企业 合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额，确认为商誉或计入当期损益。 （2）非同一控制下的控股合并 公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价 值列示，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负 债表中的商誉；企业合并成本小于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并资 产负债表中调整盈余公积和未分配利润。 （3）分步实现的企业合并 公司通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。 （二十三）合并会计报表编制方法 1、合并范围的确定原则 公司将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权， 或虽不足半数但对被投资单位 具有实质性控制的股权投资，纳入合并财务报表的合并范围。 2、合并会计报表的编制方法 公司的合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整 对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。合并 时合并范围内的所有重大内部交易和内部往来予以抵销。 子公司的会计政策、会计期间与母公司一致。 公司合并报表由母公司会计报表及下述控股子公司会计报表组成， 母公司是指湖北三峡新型建材 股份有限公司。

内容: 子公司全称 宜昌当玻硅矿有限责任公司 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 实收资本 3779 万元 20000 万元 经营范围 硅砂选、加工、销售及硅酸盐制品生产、销售 玻璃及玻璃制品制造 工程玻璃的研制开发、建筑加工玻璃、汽车玻 湖北金晶玻璃有限公司 760 万元 璃及其他多功能复合玻璃的生产与销售等 760 万元 100% 实际投资额 3609.91 万元 38828.85 万元 股权比例 95.53% 98%

内容: 其中：本期新纳入合并范围内的全资控股子公司湖北金晶玻璃有限公司期末净资产为 760 万元， 本期净利润为零。 （二十三）、会计政策、会计估计变更及会计差错的更正的说明 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号—存货>等 38 项具体准则的通知》的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。根据新《企业会计 准则》规定，本公司对主要的会计政策和会计估计进行了修订，在编制对比会计报表时，根据《企业 会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧 及 会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 等相关规定， 对下述会计政策变更进行追溯调整：

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内容: 1、会计政策变更 （1）公司所得税费用的核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，该会计政策变更的累计影响 数为 2,858,663.20 元， 其中:调整期初未分配利润 2,858,663.20 元； 同时调整增加资产负债表递延所 得税资产 2,858,663.20 元。 （2）根据《企业会计准则解释第 1 号》：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投 资，应在首次执行日进行追溯调整，视同对该公司自最初即采用成本法核算。根据该会计政策变更要 求，母公司对子公司的长期投资由权益法改为成本法核算。该会计政策变更的累计影响数为 -2,695,407.16 元，其中：调整期初未分配利润-2,695,407.16 元。

内容: （3）公司 2006 年 12 月 31 日账面有成本为 300,000.00 元的开放式基金，将其归类为可供出售 的金融资产，该金融资产 2006 年 12 月 31 日的公允价值大于其账面价值的差额 97,822.23 元， 调增 2007 年期初未分配利润 65,540.89 元，同时增加递延所得税负债 32,281.34 元。 2、会计差错更正 公司对深圳德尊科技创业投资有限公司投资 36,000,000.00 元,持股比例为 47.36%，现对其投 资核算方法由成本法更正为权益法， 此项会计差错更正的累计影响数为 1,258,461.90 元， 其中调增期 初盈余公积 125,846.19 元，调增期初未分配利润 1,132,615.71 元。 （四）、税项 1、增值税销项税率为 17%（矿产品为 13%），附加的城建税按实际缴纳的流转税计征 7%，教育费 附加按实际缴纳的流转税计征 3%。 2、其他税项包括房产税、土地使用税、印花税、个人所得税、车船使用税等依据有关税法计征。 3、所得税采取资产负债表债务法核算，所得税税率按 33%执行。 (五)合并会计报表附注 1、货币资金 单位:元

内容: 注：其他货币资金中有 241,140,000.00 元为银行汇票保证金。

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内容: 2、应收票据 (1) 应收票据分类 单位:元 币种:人民币

内容: 注:（1）期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 174,587,164.59 元。 （2）其中有 2000 万元银行承兑汇票质押给宜昌交通银行取得银行借款 2000 万元；有 1688.4 万元银 行承兑汇票质押给中国银行湖北省分行取得银行借款 1580 万元。 3、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大的应 收账款 单项金额不重大但 按信用 风险特征组合后该 组合的 风险较大的应收账 款 其他不重大应收账 款 合计 23,180,109.12 比例（%） 50.70 坏账准备 金额 1,159,005.46 比例（%） 5.00 账面余额 金额 23,270,789.15 比例（%） 58.63 期初数 坏账准备 金额 1,163,539.46 比例（%） 5.00

内容: (2) 期末单项金额重大的应收款项计提： 应收款项内容 合计 账面余额 23,180,109.12 坏账金额 1,159,005.46 计提比例 － 单位：元 币种：人民币 理由 －

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位:元 币种:人民币

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内容: (3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币

内容: 4、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: (2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提： 单位：元 币种：人民币

内容: 其他应收款项内容 合计 账面余额 20,522,462.93 坏账金额 1,026,123.15 计提比例 － 理由 －

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款： 单位:元 币种:人民币

内容: (3) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

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内容: (4) 其他应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币

内容: 5、预付账款 (1) 预付账款帐龄 单位:元 币种:人民币

内容: (2) 预付账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币

内容: (3) 预付账款主要单位 单位:元 币种:人民币

内容: 单位名称 武汉周正工贸有限公司 当阳中燃天然气有限公司 当阳中燃天然气有限公司管输分公司 安陆市明发工贸有限公司 江苏长城窑炉工程有限公司 合计 欠款金额 44,719,338.75 10,816,929.30 6,152,904.00 5,935,804.57 3,618,600.11 71,243,576.73 欠款时间 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 -欠款原因 预付货款 预付天然气款 预付天然气管输费 预付木材款 预付材料款 --

内容: (4) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 注：（1）无关联企业往来及持有 5%以上股份的股东欠款； （2）预付账款 1 年以上主要为未结算的工程预付款。

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内容: 6、存货 (1) 存货分类 单位:元 币种:人民币

内容: 7、可供出售金融资产： (1) 可供出售金融资产情况： 单位:元 币种:人民币

内容: 本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额为 0 元，该金额占期末可供 出售金融资产总额的比例为 0% 。 可供出售金融资产为建信优选成长基金账面成本 300,000.00 元,期末公允价值变动 108,673.54 元。 8、对合营企业投资和联营企业投资 单位:元 币种:人民币

内容: 被投资单位名称 一、联营企业 深圳德尊科技创业 投资有限公司 注册 业务 本企业持股比 本企业在被投资单位表决 期末净资产总 本期营业收入总 本期净利润 地 性质 例（%） 权比例（%） 额 额 47.36 47.36 79,114,465.62 13,005,448.79457,240.32

内容: 深圳

内容: 9、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明 单位:元 币种:人民币

内容: 被投资单位 湖北三宝石膏制品有限公司 湖北新光建材有限公司 湖北汽车系统股份有限公司 当阳市国信担保有限责任公司 宜昌市商业银行 广东发展银行 在被投资单位持 股比例 12.13 42.77 0.25 11.6 1.75 0.0423 在被投资单位表决权 比例 12.13 42.77 0.25 11.6 1.75 0.0423 在被投资单位持股比例与表决权比例不 一致的说明

内容: (2)按成本法核算 单位:元 币种:人民币

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内容: 湖北汽车系统股份有限公司 当阳市国信担保有限责任公司 宜昌市商业银行 广东发展银行

内容: 10、固定资产 (1) 固定资产情况 单位:元 币种:人民币

内容: 11、在建工程 单位:元 币种:人民币

内容: (1) 在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币

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内容: 余热发电工程 二线改天然气 工程 合计 29,851,855.38

内容: 自有资 金 自有资 金 --

内容: 12、工程物资 单位:元 币种:人民币

内容: 13、无形资产 (1) 无形资产情况： 单位:元 币种:人民币

内容: 注:(1)本年新增土地价值 116,621.13 元，摊销年限为 50 年； (2)400T/D 土地使用权的剩余摊销年限为 35.80 年，坝陵车站路土地使用权的剩余摊销年限为 48.80 年, 600T/D土地使用权的剩余摊销年限为43.00年, 天然气站土地使用权剩余摊销年限为48.70年, 峡 光生产线土地使用权的剩余摊销年限为 47.50 年, 太阳能生产线土地使用权的剩余摊销年限为 48.80 年,岩屋庙土地使用权的剩余摊销年限为 39.75 年。 （3）土地抵押情况见附注七.9。 14、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币

内容: 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 54 26,283.75 26,283.75 年初账面余额 2,817,637.19 本期计提额 972,990.49 本期减少额 转回 转销 期末账面余额 3,790,627.68

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内容: 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 2,843,920.94 972,990.49 3,816,911.43

内容: 15、短期借款 (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币

内容: 注:（1）短期借款到期已还,期末无到期未还的贷款； （2）质押借款详见附注七.2； （3）由武汉国发控股集团有限责任公司为公司提供保证在广东发展银行取得借款 2000 万元； （4）抵押借款详见附注七.9 (5) 已贴现未到期的银行承兑汇票 456,687,164.59 元,其中和控股子公司之间互开的已贴现未到期的 票据 282,100,000.00 元,在合并时已抵销。 16、应付票据 单位:元 币种:人民币

内容: 注：（1）本期减少幅度较大主要是购材料时增加了现款支付,减少了票据的支付。 （2）期末无到期未支付的票据。 17、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 18、预收账款： (1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 19、应付职工薪酬： 单位:元 币种:人民币

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内容: 二、职工福利费 三、社会保险费 四、住房公积金 五、其他 合计

内容: 20、应交税费： 单位:元 币种:人民币

内容: 注:应交税费增长幅度较大主要系本期销售收入增长导致增值税销项增加所致。 21、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (2) 预提费用： 单位:元 币种:人民币

内容: 22、一年到期的长期负债： 单位:元 币种:人民币

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内容: 当阳市建设银行 当阳市建设银行 合计

内容: 人民 币 人民 币 --

内容: 23、长期借款 (1) 长期借款分类： 单位:元 币种:人民币

内容: (2) 长期借款情况： 注：长期借款增加主要系增加了中国建设银行当阳支行的借款所致。

内容: 24、递延所得税负债的说明： 注：递延所得税负债 27,168.39 元，是按可供出售的金融资产期末公允价值变动金额 108,673.55 元，按 25%所得税税率计算而得。 25、股本 单位:股

内容: 本次变动前 数量 比例（%） 股份总数 344,502,600 100.00 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例（%） 344,502,600 100.00

内容: 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 报告期内，根据《股权分置改革说明书》及有关规定，公司分别于 2007 年 6 月 19 日、2007 年 12 月 19 日分二次将除前三大股东和李绍君以外的其他限售流通股股东所持有的限售流通股共计 21,387,600 股上市流通 （详见 2007 年 6 月 13 日、 2007 年 12 月 15 日 《中国证券报》 《上海证券报》 、 、 《证券时报》及上海证券交易所网站本公司公告）。 26、资本公积： 单位:元币种:人民币

内容: 27、盈余公积： 单位:元 币种:人民币

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内容: 项目 法定盈余公积 合计

内容: 本期减少

内容: 28、未分配利润： 单位:元币种:人民币

内容: 调整年初未分配利润明细： 1)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 42,661.55 元。 2)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 1,132,615.71 元。 注：公司于 2007 年 1 月 1 日开始执行新企业会计准则，本期对年初未分配利润进行了调整，详见 附注五、“会计政策、会计估计变更及会计差错的更正的说明”。 29、营业收入 (1) 营业收入 单位:元 币种:人民币

内容: (2) 主营业务（分行业） 单位:元 币种:人民币

内容: (3) 主营业务（分产品） 单位:元 币种:人民币

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内容: (4) 主营业务（分地区） 单位:元 币种:人民币

内容: (5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位:元 币种:人民币

内容: 注:（1）加强了销售力度，使得销售收入增加； （2） 公司前 5 名客户销售收入共计 191,693,496.98 元，占全年销售总额的 25.46%。 30、营业税金及附加： 单位:元 币种:人民币

内容: 31、投资收益 (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位:元币种:人民币

内容: 本期金额 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产、持有至到期投资、 可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产、持有至到期投资、 可供出售金融资产等取得的投资收益 其它 合计 997,019.53 448,562.94 780,470.51 216,549.02 上期金额 258,000.00 190,562.94

内容: 32、资产减值损失 单位:元 币种:人民币

内容: 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 59 本期发生额 972,990.49 上期发生额 -1,575,626.08

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内容: 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 972,990.49 -1,575,626.08

内容: 33、营业外收入 单位:元 币种:人民币

内容: 34、营业外支出 单位:元 币种:人民币

内容: 35、所得税费用： 单位:元 币种:人民币

内容: 36、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币

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内容: 4、湖北金晶玻璃有限公司 5、其他收入 6、省拨款 7、利息收入 8、保险赔款 合计

内容: 37、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币

内容: 38、收到的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币

内容: 项目 银行承兑汇票融资 合计 金额 0

内容: 39、支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币

内容: 项目 票据贴现利息 合计 金额 0

内容: 40、现金流量表补充资料 单位:元 币种:人民币

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内容: 旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -25,416,045.71 -5,508,719.13 207,641,740.68 233,057,786.39 233,057,786.39 238,566,505.52 24,670,789.35 -105,351,260.73 -53,265,737.02 21,121,804.10 -9,770,904.51 -29,912,325.47 19,764,035.36 -32,678,568.61 -5,109,006.16 41,579,494.19 32,058,574.80 -997,019.53 1,909,124.97 24,667,778.50 -448,562.94 -570,286.26 -87,393.33 234,295.04 1,816,589.51 307,260.36

内容: (六)母公司会计报表附注 1、货币资金 单位:元

内容: (1) 应收票据分类 单位:元 币种:人民币

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内容: 2、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: (2) 期末单项金额重大的应收款项计提： 单位：元 币种：人民币

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 3、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: (2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提： 单位：元 币种：人民币

内容: (3) 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 4、预付账款 (1) 预付账款帐龄 单位:元 币种:人民币

内容: (2) 预付账款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 期末数 金额 前五名欠款单位合计 及比例 71,243,576.73 比例（%） 80.53 金额

内容: (3) 预付账款主要单位 单位:元 币种:人民币

内容: (4) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 5、存货 (1) 存货分类 单位:元 币种:人民币

内容: 6、可供出售金融资产： (1) 可供出售金融资产情况： 单位:元 币种:人民币

内容: 注： 可供出售金融资产为建信优选成长基金， 账面成本 300， 00.00 元， 期末公允价值变动 108， 673.54 元。 7、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明 单位:元 币种:人民币

内容: 被投资单位 宜昌当玻硅矿有限公司 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 湖北金晶玻璃有限公司 在被投资单位持股 比例 95.53 98.00 100.00 在被投资单位表决权 比例 95.53 98.00 100.00 在被投资单位持股比例与表 决权比例不一致的说明

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 深圳德尊科技创业投资有限公司 湖北三宝石膏制品有限公司 湖北新光建材有限公司 湖北汽车系统股份有限公司 当阳市国信担保有限责任公司 宜昌市商业银行 广东发展银行

内容: (2)按成本法核算 单位:元 币种:人民币

内容: (3)按权益法核算 单位:元 币种:人民币

内容: 被投资单位 深圳德尊科技创业投资有限公司 初始投资成本 期初余额 37,258,461.90 增减变动 216,549.02 期末余额 37,475,010.92 减值准备 现金红 利

内容: 8、固定资产 (1) 固定资产情况 单位:元 币种:人民币

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 9、无形资产 (1) 无形资产情况： 单位:元 币种:人民币

内容: 10、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币

内容: 本期减少额 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、可供出售金融资产减值 准备 四、持有至到期投资减值准 备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准 备 其中：成熟生产性生物资产 减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 2,843,006.54 972,681.70 3,815,688.24 26,283.75 26,283.75 年初账面余额 2,816,722.79 本期计提额 转回 972,681.70 转销 3,789,404.49 期末账面余额

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 11、短期借款 (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币

内容: 12、应付票据 单位:元 币种:人民币

内容: 13、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 14、预收账款： (1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

内容: 15、应付职工薪酬： 单位:元 币种:人民币

内容: 16、应交税费： 单位:元 币种:人民币

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 城建税 应交房产税 应交土地使用税 应交车船使用税 应交资源税 应交印花税 教育费附加 地方教育发展费 合计

内容: 按已交增值税的 7%计提

内容: 按已交增值税的 3%计提 按销售收入的 0.1%计提 --

内容: 17、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 (2) 预提费用： 单位:元 币种:人民币

内容: 18、一年到期的长期负债： 单位:元 币种:人民币

内容: 当阳市建设银行 当阳市建设银行 国家开发银行湖北省 分行 当阳市建设银行 当阳市建设银行 当阳市建设银行 合计

内容: 19、长期借款 (1) 长期借款分类： 单位:元 币种:人民币

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 20、股本 单位:股

内容: 本次变动前 数量 比例（%） 344,502,600 本次变动增减（＋，－） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 数量 比例（%） 344,502,600

内容: 股份总数

内容: 21、资本公积： 单位:元币种:人民币

内容: 22、盈余公积： 单位:元 币种:人民币

内容: 23、未分配利润： 单位:元币种:人民币

内容: 调整年初未分配利润明细： 1)、依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响年初未分配利润合计 2,649,201.02 元。 2)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 1,258,461.90 元。 3)、其他调整合计影响年初未分配利润 1,227,165.92 元。 24、营业收入 (1) 营业收入 单位:元 币种:人民币

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: (2) 主营业务（分行业） 单位:元 币种:人民币

内容: (3) 主营业务（分产品） 单位:元 币种:人民币

内容: (4) 主营业务（分地区） 单位:元 币种:人民币

内容: (5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位:元 币种:人民币

内容: 注:（1）加强了销售力度，使得销售收入增加；； （2） 公司前 5 名客户销售收入共计 191,693,496.98 元，占全年销售总额的 25.46%。 25、营业税金及附加： 单位:元 币种:人民币

内容: 26、投资收益 (1) 会计报表中的投资收益项目增加： 单位:元币种:人民币

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 本期金额 成本法核算的长期股权投资收益 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产、持有至到期投资、 可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产、持有至到期投资、 可供出售金融资产等取得的投资收益 其它 合计 997,019.53 780,470.51 216,549.02 780,470.51

内容: 27、资产减值损失 单位:元 币种:人民币

内容: 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 972,681.70 -1,575,564.65 本期发生额 972,681.7 上期发生额 -1,721,951.00 146,386.35

内容: 28、营业外收入： 单位:元 币种:人民币

内容: 29、营业外支出： 单位:元 币种:人民币

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 30、所得税费用： 单位:元 币种:人民币

内容: 31、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币

内容: 32、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币

内容: 33、收到的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币

内容: 项目 银行承兑汇票融资 合计 金额 0

内容: 34、支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币

内容: 项目 票据贴现利息 合计 金额 0

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 35、现金流量表补充资料 补充资料

内容: 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 15,555,206.74 47,386,644.93 155,440,973.52 139,885,766.78 11,787,094.89 92,499,121.85 128,098,671.89 2,747,588.24 972,681.70 37,348,906.70 1,166,073.74 6,929,809.90 -1,575,564.65 38,464,162.59 268,493.64

内容: 单位:元 币种:人民币 上期金额

内容: (七)关联方及关联交易 1、本企业的合营和联营企业的情况 单位:元 币种:人民币

内容: 被投资单位名称 一、联营企业 深圳德尊科技创业投 资有限公司 注册 地 深圳 业务性 质 注册资本 本企业持股比 例(%) 47.36 本企业在被投资单位表决 权比例(%) 47.36 组织机构 代码

内容: 被投资单位名称 一、联营企业 深圳德尊科技创业投资有限公司

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 2、关联交易情况 本报告期公司无关联交易事项。 (八)股份支付： 无 (九)或有事项： 无 (十)承诺事项： 无 (十一)资产负债表日后事项： 无 (十二)其他重要事项： 无

内容: (十三)新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 湖北三峡新型建材股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 2007 年 1 月 1 号 单位:元 币种:人民币

内容: 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则） 长期股权投资差额 其中： 同一控制下企业合并形成的长期股权投资 差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的帐面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 2,858,663.20 75 836,566.67 2,022,096.53 65,540.89 97,822.23 2007 年报披露数 748,199,952.99 2006 年报原披露数 748,199,952.99 差异 按 《企业会计准 则解释 1 号》 追 溯调整 原因说明

内容: 考虑递延所得 税负债的影响

内容: 考虑子公司未 弥补亏损对应 的递延所得税

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: (十四)补充资料： 1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及 每股收益：

内容: 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 0.92 0.43 加权平均 0.93 0.44 每股收益 基本每股收益 0.0201 0.0096 稀释每股收益 0.0201 0.0096

内容: 2、2007年非经常性损益项目及金额如下：

内容: 项目 金额

内容: 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批 准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取资金占用费除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价 值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 资产重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 影响合并利润总额合计 减：上述非经常性损益项目对所得税费用的影响 影响合并净利润合计 减：归属于少数股东非经常性损益的影响数 归属于母公司股东的非经常性损益

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 3、利润表调整项目表

内容: 项目 营业收入 营业成本 销售费用 管理费用 公允价值变动损益 资产减值损失 投资收益 所得税 归属于母公司净利润

内容: 4、净利润差异调节表 单位：人民币元 项目 2006 年度净利润（原会计准则） 加：追溯调整项目影响合计数 其中：营业成本 销售费用 管理费用 公允价值变动收益 投资收益 所得税 其他 减：追溯调整项目影响少数股东损益 2006 年度归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 一、加：其他项目影响合计数 其中：开发费用 债务重组损益 非货币性资产交换损益 投资收益 所得税 其他 二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 三、加：原年度财务报表列示的少数股东损益 2006 年度模拟净利润 -7,383.62 24,901.43 4,843,812.70 398,848.29 570,286.26 1,575,626.08 -7,383.62 4,826,294.89 -1,575,626.08 2006 年度 3,849,776.72 969,134.55

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度报告

内容: 十二、备查文件目录

内容: 1、载有公司董事长亲笔签署的 2007 年度报告正文。 2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 董事长：徐麟

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司 2008 年 4 月 9 日

内容: 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2007 年度 对外担保情况的独立意见

内容: 湖北三峡新型建材股份有限公司： 我们作为湖北三峡新型建材股份有限公司的独立董事，根据中国证 监会（证监发[2003]56 号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》的规定，就公司对外担保等相关事项 进行了认真核查，并发表如下独立意见： 经核查，公司没有为控股股东及持股 50%以下的其他关联方、任何非 法人单位或个人提供担保。公司对外担保总额没有超过最近一个会计年 度合并会计报表净资产的 50%。公司所有的担保行为符合《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规 定。

内容: 独立董事：何

内容: 涛（签字）：

内容: 莫少霞（签字）：

内容: 兰玉昌（签字）：