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内容: Title: 厦门创兴科技股份有限公司

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 600637

内容: 2007 年年度报告

内容: 二 00 八年四月二十六日

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目

内容: 录

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示

内容: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。独立董事梁恭杰先生因出差请假，授权委托独立 董事张人骥先生行使表决权。 3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长张坚白先生、总经理姚小波先生、总会计师方慧珍女士、财务总部经理陈建民先 生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 二、公司基本情况简介

内容: 1、公司法定中文名称：上海广电信息产业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：广电信息 公司英文名称：SVA INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. 公司英文名称缩写：SVA-I 2、公司法定代表人：张坚白 3、公司董事会秘书：赵开兰 证券事务代表：周应昕 电话：021-64189198*3522 传真：021-64189828 E-mail：dongban@svainfo.com 联系地址：上海市金都路 3800 号 4、公司注册地址：上海市田林路 140 号 公司办公地址：上海市金都路 3800 号 邮政编码：201108 公司国际互联网网址：http://www.svainfo.com 公司电子信箱：dongban@svainfo.com 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：广电信息 公司 A 股代码：600637 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 8 月 24 日 公司首次注册登记地点：上海市田林路 140 号

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内容: 公司法人营业执照注册号：310000000005055 公司税务登记号码：310104132211483 公司组织机构代码：13221148-3 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼

内容: 三、主要财务数据和指标

内容: (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币

内容: (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

内容: 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 少数股东权益影响数 合计 金额 141,380,731.81 5,981,592.72 -991,880.00 10,013,386.33 -18,706,440.59 137,677,390.27

内容: (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 益率（%） 加权平均净资产收 益率（%） 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） 2007 年

内容: 2006 年 调整后

内容: 调整前

内容: 本年比上年 增减(%)

内容: 2005 年 调整后

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） 经营活动产生的现 金流量净额 每股经营活动产生 的现金流量净额

内容: 2007 年末 总资产 所有者权益（或股 东权益） 归属于上市公司股 东的每股净资产

内容: 2006 年末 调整后

内容: 本年末比上 年末增减(%)

内容: 2005 年末 调整后

内容: (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币

内容: 四、股本变动及股东情况

内容: （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 比例 数量 （%） 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 三、股份总数

内容: 发行 新股

内容: 送 股

内容: 本次变动增减（＋，－） 公积金 其他 转股

内容: 小计

内容: 本次变动后 比例 数量 （%）

内容: 注：其他本期增减数系 2007年 3月 7日有限售条件的流通股 100,980,617股上市流通。

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内容: 2、限售股份变动情况表 单位:股

内容: 注 1：上海广电（集团）有限公司持有的广电信息非流通股股份自股权分置改革方案实施之日 起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，在三十六个月内不上市交易或转让。本 年度上海广电（集团）有限公司新增加的 27,217,703 股限售股数，是因为公司实施资本公积金 转增股本方案所致。 注 2：根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺，全体公募法人 股股东所持原非流通股股份共计 100,980,617 股于 2007 年 3 月 7 日上市流通。 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺，全体 公募法人股股东所持原非流通股股份共计 100,980,617 股于 2007 年 3 月 7 日上市流通，详见 2007 年 3 月 2 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的 “公司有限售条件的流通股上市流通的公告”。报告期内公司股份结构发生变化。 报告期内，根据公司 2006 年年度股东大会决议，公司于 2007 年 7 月实施了资本公积金转增 股本方案：以 2006 年末公司总股本 644,422,321 股为基数，以每 10 股转增 1 股的比例向全体股 东实施资本公积金转增股本，共计转增 64,442,232 股（每股面值为人民币 1 元），转赠后公司 总股本为 708,864,553 股。详见 2007 年 7 月 13 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的“公司关于实施 2006 年度资本公积金转增股本的公告”。报告 期内公司股份总数发生变化。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 上海广电（集团）有限公司 姜传辉 孙青云 上海电气（集团）总公司 101,919 户 股东性质 国有股东 境内自然人 境内自然人 国有法人 持股比 例(%) 42.24 0.71 0.37 0.30 持股总数 299,394,738 5,000,000 2,618,033 2,101,715 报告期内增减 +27,217,703 +5,000,000 +2,618,033 +191,065 持有有限售条 件股份数量 299,394,738 质押或冻结 的股份数量 无 未知 未知 未知

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内容: 浙江钱江生物化学股份有限 0.28 2,000,000 +2,000,000 国有法人 未知 公司 0.24 1,705,000 -7,997 上海九百（集团）有限公司 国有法人 未知 0.23 1,621,955 +1,621,955 吴依忠 境内自然人 未知 0.19 1,360,000 +1,360,000 赵金妹 境内自然人 未知 0.15 1,080,235 +1,080,235 孙明文 境内自然人 未知 0.13 952,269 +952,269 金岚 境内自然人 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份数量 股份种类 5,000,000 姜传辉 人民币普通股 2,618,033 孙青云 人民币普通股 2,101,715 上海电气（集团）总公司 人民币普通股 2,000,000 浙江钱江生物化学股份有限公司 人民币普通股 1,705,000 上海九百（集团）有限公司 人民币普通股 1,621,955 吴依忠 人民币普通股 1,360,000 赵金妹 人民币普通股 1,080,235 孙明文 人民币普通股 952,269 金岚 人民币普通股 935,780 杨瑾华 人民币普通股 前十名股东中，未知国有股股东上海广电（集团）有限公司与其他股东之 间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中 规定的一致行动人。 本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其相互 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 本公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东相互间是否存在关联关 系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交易股 可上市交易时间 份数量 299,394,738 2009 年 3 月 7 日 限售条件

内容: 299,394,738 注 1 上海广电（集团）有限公司 注：上海广电（集团）有限公司持有的广电信息非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，

内容: 除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，在三十六个月内不上市交易或转让。如有违 反上款承诺的卖出交易，上海广电（集团）有限公司将把卖出股票所获资金划入广电信息帐户。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：上海广电（集团）有限公司 法人代表：傅新华 注册资本：34.54 亿元人民币 成立日期：1995 年 12 月 15 日 主要经营业务或管理活动：电子、电器产品及设备，实业投资，商业贸易（除专项规定）， 新办经济实体，投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营业务，甚小地 球站（VSAT）通信业务；产权经纪；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口 贸易（涉及许可的凭许可证经营）。

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内容: （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 上海市国有资产监督管理委员会

内容: 持股比例100％

内容: 上海汽车工业（集团）总公司

内容: 上海广电（集团）有限公司

内容: 上海广电信息产业股份有限公司

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

内容: 五、董事、监事和高级管理人员

内容: (一) 董事、监事、高级管理人员情况 单位：股

内容: 年末 持股 数 股份 增减 数 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元） 31.18 25.02 31.18 / / / 4 4 4 / / 16.77 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴 否 否 否 是 是 是 否 否 否 是 是 否

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期起始 日期

内容: 任期终止 日期

内容: 年初持 股数

内容: 变动 原因

内容: 张坚白 孙玉焕 姚小波 马坚泓 侯钢 戴金宝 梁恭杰 罗汉文 张人骥 江兵 徐民伟 吴昌明

内容: 董事长、 党委书记 副董事长 董事、总经理 党委副书记 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事会副主席 监事

内容: 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男

内容: 无 资本公积 金转增 无 无 无 资本公积 金转增 无 无 无 资本公积 金转增 无 无

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 邬培斐 张增林 林华勇 邵连明 周建中 裘国毅 方慧珍 汤丹沁 赵开兰 总计

内容: 监事 监事 监事 监事 党委副书记、 副总经理 副总经理 总会计师 副总经理 董事会秘书

内容: 女 男 男 男 男 男 女 男 女

内容: 资本公积 金转增 无 无 无 无 无 资本公积 金转增 无 无

内容: 是 是 是 否 否 否 否 否 否

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： （1）张坚白，曾任上海索广映像有限公司党委书记、副总经理；上海广电信息产业股份有限 公司总经理、董事。现任本公司董事长、党委书记。兼任上海索广映像有限公司副董事长。 （2）孙玉焕，曾任上海广电信息产业股份有限公司常务副总经理、总经理、党委书记。现任 本公司副董事长，兼任上海索广电子有限公司副董事长、闵行广电科技发展有限公司董事长。 （3）姚小波，曾任上海电视电子进出口有限公司总经理，上海广电信息产业股份有限公司常务 副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记，兼任上海广电国际贸易有限公司董事长、上 海电视电子进出口有限公司董事长。 （4）马坚泓，曾任上海广电（集团）有限公司党委书记助理、组织部长、人力资源部经理、党 委副书记。现任上海广电（集团）有限公司副总裁、本公司董事。 （5）侯钢，曾任上海广电（集团）有限公司科技质量部经理、上海广电（集团）有限公司中央 研究院常务副院长。现任上海广电（集团）有限公司副总工程师兼科技质量部经理、本公司董 事。 （6）戴金宝，曾任上海广电(集团)有限公司资产管理部经理。现任上海广电资产经营管理有 限公司总经理、本公司董事。 （7）梁恭杰，曾任上海市外经贸委、上海市外资委副处长、处长。现任上海世博网络信息服 务有限公司董事长，本公司独立董事。 （8）罗汉文，曾任上海交通大学讲师、通信教研室副主任。现任上海交通大学无线通信技术 研究所常务副所长，教授、博士生副导师，国家电子工业通信技术标准化委员会委员，上海市通 信学会无线专业委员会副主任，中国造船学会电子技术委员会委员，本公司独立董事。 （9）张人骥，曾任上海财经大学经济信息系讲师、副教授、教授、MIS 教研室主任。现任上海 国家会计学院教授，本公司独立董事。 （10）江 兵，曾任上海广电（集团）有限公司组织部部长、人力资源部经理。现任上海广电 （集团）有限公司纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （11）徐民伟，曾任上海广电信息产业股份有限公司审计监察部副经理兼上海广电数字音像有 限公司总会计师，上海夏普电器有限公司财务本部副统辖，上海广电（集团）有限公司财务经济 部副经理。现任上海广电（集团）有限公司财务经济部经理，本公司监事会副主席。 （12）吴昌明，曾任上海广电信息产业股份有限公司纪委书记兼人力资源总部经理、组织干部 部部长，本公司纪委书记、监事兼上海广电信息产业股份有限公司平显分公司党委书记。现任本 公司纪委书记、工会主席，本公司职工监事。 （13）邬培斐，曾任上海电子管四厂党委书记兼副厂长。现任上海广电(集团)有限公司纪委副 书记、工会副主席，兼监事会办公室主任、监察室主任，本公司监事。 （14）张增林， 曾任上海广电通讯网络有限公司运营管理部、综合管理部副部长、运营管理 本部、管理本部部长兼法务部经理、技术质量部经理，上海广电（集团）有限公司审计稽查部副 经理。现任上海广电（集团）有限公司审计稽查部经理，本公司监事。 （15）林华勇，曾任上海广电数字音像电子有限公司党委副书记、纪委书记及上海广电信息产 业股份有限公司平面显示器分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海广电信息产业股 份有限公司平面显示器分公司党委书记、纪委书记，上海广电信息电子销售有限公司党委书记， 本公司职工监事。 （16）邵连明，曾任上海广电信息产业股份有限公司工会干事。现任本公司工会副主席，本公 司职工监事。 （17）周建中，曾任上海 JVC 电器有限公司董事、副总经理、董事长。现任本公司党委副书 记、副总经理。兼任上海乐金广电电子有限公司副董事长，兼任上海亿人通信终端有限公司董事 长，上海广电忠麟电子有限公司副董事长。 （18）裘国毅，曾任上海广电海拉有限公司副总经理、上海广电信息电子销售公司总经理。现 任本公司副总经理、上海广电信息产业股份有限公司平面显示器分公司总经理。 （19）方慧珍，曾任上海广电股份有限公司副总会计师、总会计师兼财务总部经理。现任本公 司总会计师。 （20）汤丹沁，曾任上海广电信息产业股份有限公司战略发展总部副经理、经理，上海广电信 息产业股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理、战略发展总部经理。兼任上海广电电器 有限公司董事长。 （21）赵开兰，曾任上海广电信息产业股份有限公司办公室副主任，上海广电集团中央研究院 办公室主任。现任本公司董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况

内容: 姓名 马坚泓 侯 钢 戴金宝 江 兵 徐民伟 邬培斐 张增林 股东单位名称 上海广电（集团）有限公司 上海广电（集团）有限公司 上海广电资产经营管理有限公司 上海广电（集团）有限公司 上海广电（集团）有限公司 上海广电（集团）有限公司 上海广电（集团）有限公司 担任的职务 副总裁 副总工程师 总经理 纪委书记、工会主席 财务经济部经理 纪委副书记、工会副主席 审计稽查部经理 在股东单位是否领取报酬津贴 是 是 是 是 是 是 是

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 在其他单位任职情况

内容: 姓名 其他单位名称 上海广电信息产业股份有限公司 平面显示器分公司 上海广电信息电子销售有限公司 担任的职务 党委书记、纪委书记 2006-07-11 党委书记 2009-07-10 是 任期起始日 任期终止日 在其它单位 是否领取报 酬津贴

内容: 林华勇

内容: （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方 案，提交董事会决策。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：薪酬收入与年度业绩预算目标实现情况直接 挂钩，并根据绩效考核制度实施了奖惩。 3、不在公司领取报酬的董事、监事情况

内容: 不在公司领取报酬的董事、监事的姓名 马坚泓 侯 钢 戴金宝 江 兵 徐民伟 邬培斐 张增林 林华勇 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是 是 是 是 是 是 是

内容: （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2007 年 4 月 25 日召开的公司监事会五届十一次会议审议通过了《关于公司监事会人员调 整的议案》，同意提名张增林先生为公司第五届监事会监事候选人，同意史桂兰监事因到龄退 休，不再担任公司监事。该议案已提交公司 2006 年年度股东大会表决通过。 2、2007 年 5 月 11 日以通讯方式召开的公司监事会五届十二次会议审议通过了《关于公司监 事会人员调整的议案》，同意提名徐民伟先生为公司第五届监事会监事候选人。该议案已提交公 司 2007 年度第一次临时股东大会表决通过。 3、2007 年 6 月 20 日召开的公司监事会五届十三次会议审议通过了《关于选举监事会副主席 及监事会部分成员调整的议案》。会议选举徐民伟监事为监事会副主席；同意刘训芳监事因退 休，不再担任监事会监事的申请；同意公司职代会代表团组长联席会议的决定，华伟锋不再担任 职工代表监事，公司监事吴昌明变更为职工代表监事。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司从业人员共计 7,737 人，其中在职员工为 4,600 人，需承担费用的离退 休职工为 7,863 人。

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内容: 员工结构如下： 1、专业构成情况

内容: 专业构成的类别 各类专业技术人员 工程技术人员 销售人员 财务人员 行政管理人员 生产人员 专业构成的人数 1,794 944 1,130 95 276 3,498

内容: 2、教育程度情况

内容: 教育程度的类别 硕士及以上 本科及大专 中专、职校 教育程度的人数 127 2,400 2,006

内容: 六、公司治理结构

内容: （一）公司治理情况 1、公司治理总体情况 公司自上市以来严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、 上海证券交易所发布的关于上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全 治理机制和各项规章制度，强化规范运作和信息披露。公司董事、监事依法履行职责，董事会四 个专门委员会积极开展相关工作，逐步形成了较为完善的法人治理结构和运作机制。具体如下： （1）关于股东和股东大会 公司严格按照中国证监会发布的《股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》的规定 召集、召开股东大会，并请专职律师到会见证，确保所有股东特别是中小股东享有平等的地位和 充分行使权利。 （2）关于控股股东和上市公司 公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，认真履行诚信义务，不干预上市公司决策 和生产经营活动。本公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，确保公司的重大决策能够按 照法定程序规范运作。 （3）关于董事和董事会 公司董事会严格按照《公司章程》的规定选聘程序提名、推荐董事，公司董事会董事、独立 董事人数与人员构成符合法律、法规的要求。公司董事熟悉有关法律法规，了解责任、权力、义 务，能以认真负责的态度出席董事会会议，对所议事项充分表达明确的意见，能根据全体股东的 利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会四个专门委员会积极开展相关工作，进一步完 善了公司法人治理结构。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （4）关于监事和监事会 公司监事会严格按照《公司章程》的规定选聘程序提名、推荐监事，公司监事会的人数与人 员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行职责，突出股东利益，强化对公司财务、 董事、高管的监督职能，其工作程序和工作内容符合法律、法规和《公司章程》的要求。 （5）关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了绩效评价考核办法，通过经营绩效等综合指标考核公司高级管理人员。公司高级 管理人员的聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 （6）关于相关利益者 公司一贯并坚持充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相 关者的合法权益。 （7）关于信息披露与透明度 公司按照《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，真 实、准确、完整、及时地披露公司应该披露的信息，维护公司和投资者的合法权益，确保广大股 东有平等的机会获取公司信息。 报告期内，为进一步规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，增强信息披露的有 效性和透明度，切实保护投资者合法权益，公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 的文件精神及上海证券交易所股票上市规则等规范性文件的要求，重新制订了更为规范、充分、 透明的《信息披露事务管理制度》，并且按照规定及时准确地履行信息披露义务。 报告期内，按照国家相关法律、法规及规范性文件的规定，同时根据上海证券交易所上市公 司内部控制指引的要求，结合公司法人治理结构需进一步加强不断完善和日益规范等因素，公司 对《总经理工作细则》作出了修订。 2、公司治理专项活动情况 报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监 公司字[2007]28 号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字 [2007]29 号）和中国证监会上海监管局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪 证监公司字[2007]39 号）等文件精神的要求，公司自 2007 年 4 月起至 10 月，全面开展了公司治 理专项活动，并按照监管部门的相关规定认真及时地完成了公司治理专项活动各个阶段的工作。 2007 年 4 月下旬，公司成立了公司治理专项活动领导小组和工作小组，并制订了开展加强公 司治理专项活动的工作计划，对开展加强公司治理专项活动工作的时间进度、组织要求、督促检 查和责任落实等工作步骤做出了具体安排。通过对照公司治理有关规定以及自查事项，公司认真 查找在治理结构方面所存在的问题和不足，深入分析产生问题的深层次原因，并对查找出的问题 制订出明确的整改措施和整改时间表。 2007 年 6 月 28 日，公司董事会五届二十四次会议审议通过了《公司关于加强上市公司治理 专项活动的自查报告和整改计划》，并于 6 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上 予以公布。同时为了使投资者和社会公众更好地参与公司治理情况的公众评议，公司还公布了

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: “上市公司治理专项活动”互动平台，包括电话、传真、电子信箱、网络平台等，征集投资者和 社会公众对公司治理情况和整改计划的意见和建议。在公众评议阶段，公司未收到投资者和社会 公众对公司治理状况提出的意见。 2007 年 7 月 20 日，上海监管局对公司治理情况进行了现场检查；公司根据上海监管局和上 海证券交易所分别于 9 月 28 日和 10 月 16 日出具的《关于上海广电信息产业股份有限公司公司 治理状况整改通知书》（沪证监公司字[2007]366 号）和《关于上海广电信息产业股份有限公司 公司治理状况评价意见》的要求并结合自查整改情况， 制定了相应的整改措施并及时进行了整 改。 2007 年 10 月 29 日，公司董事会五届二十七次会议审议通过了《公司治理专项活动整改报 告》，并于 10 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公布。 通过公司治理专项活动，进一步完善了公司相关制度；提高了下属控股子公司的规范运作水 平；进一步加强了公司监事会、独立董事对公司治理的监管作用；进一步增强了公司董事、监事 和高级管理人员关于上市公司相关法律、法规的持续学习和规范运作意识及在新形势下进一步做 好投资者关系管理工作的理念。 在本次公司治理专项活动中，在监管部门的监督、指导下，通过公司的严格自查、认真整 改，提高了公司运作的透明度和规范化水平。公司将以本次公司治理专项活动为新的起点，巩固 并进一步提高公司治理水平，提升企业竞争力，确保公司合规、稳健、持续、健康的发展。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况

内容: 独立董事姓名 梁恭杰 张人骥 罗汉文 本年应参加董事会次数 10 10 10 亲自出席（次） 10 10 10 委托出席（次） / / / 缺席（次） / / / 备注

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 梁恭杰、张人骥、罗汉文独立董事本着对全体股东负责的态度，勤勉尽职，认真参加公司董 事会和股东大会，并对公司对外担保、关联交易等重大事项发表独立意见，积极了解公司运转情 况，切实履行了诚信、勤勉、公正的义务。独立董事始终坚持维护公司和全体股东的利益，进一 步增强了公司董事会决策的科学性，为公司的规范运作、为有效提高公司治理和规范公司管理水 平发挥了积极作用。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立于控股股东的生产、销售和采购系统，自主经营，拥有独立完 善的业务结构。 2、人员方面：公司高级管理人员未在股东单位及关联单位双重任职。公司设有完全独立的 组织结构和职能部门，各职能部门分工明确，确保了公司生产经营的顺利运作。 3、资产方面：公司拥有独立的生产系统和辅助设备，公司资产独立完整。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 4、机构方面：公司拥有独立完整的决策、组织和管理机构，并独立运行。 5、财务方面：公司财务独立运作，设有完整的财务管理部门，建立了独立会计核算体系和 财务管理制度，并依法纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司高级管理人员的业绩评价及激励约束机制，主要是采取年度业绩考核制度。 高级管理人员的薪酬收入与年度业绩预算实现情况，直接挂钩，并根据业绩考核制度实施了奖 惩。 （五）公司内部控制制度的建立和健全情况 依据上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》的相关要求，公司在 2007 年初开始 着手建立内部控制制度体系，目前完成了《内部控制制度》的制定，并已提交公司董事会审议。 为了保证内控制度实施的有效性，在建立前公司进行了强化和提高的培训，目的是为了认识及加 强风险防范意识。本次制定的《内部控制制度》包括了 16 项制度，主要涵盖公司在健全完善财 务管理、对外投资、销售和采购及经济运行各方面，对公司日常经营管理和投资活动进行了严格 的防范和风险管控。 公司设立的内部控制检查监督部门为审计监察部，并配备了专门人员。主要负责公司内部控 制检查监督工作，对内部控制制度的适当性、合法性、有效性及执行情况进行审计监督。 2008 年公司将继续深化并完善《内部控制制度》的建设，强化内审职能，确保公司及各分、 子公司有效地执行各项内控制度，更好地为公司经济运行服务。 （六）公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

内容: 七、股东大会情况简介

内容: （一）年度股东大会情况 公司于 2007 年 5 月 29 日召开了 2006 年年度股东大会，决议公告刊登在 2007 年 5 月 30 日 《上海证券报》及上海证券交易所网站。 （二）临时股东大会情况 公司于 2007 年 5 月 29 日召开了公司 2007 年度第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2007 年 5 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

内容: 八、董事会报告

内容: （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司整体经营情况 报告期内，公司按照年初制定的经营计划，坚持以科学发展观为指导，以广电集团全面转型 战略为目标，树立“效益优先、持续发展”的经营理念，以经济效益为中心，迎难而上，奋力拼

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 搏，为全力推进以广电集团 TFT 项目为核心的平面显示产业链建设进行了不懈的努力，保持了经 济的平稳运行。 报告期内，公司实现营业收入 395,144.37 万元人民币，比上年同期下降 11.53 %；实现营业 利润 3,779.13 万元人民币，比上年同期增长 111.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,575.52 万元人民币，比上年同期增长 105.24%。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币

内容: 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为人民币 434,455,309.46 元。 （2）主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币

内容: （3）主要供应商、客户情况 单位：万元

内容: 前五名供应商采购金额合计 前五名销售客户销售金额合计 46,332.19 60,465.60 占采购总额比重（%） 占销售总额比重（%）

内容: 币种：人民币

内容: 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明 单位：万元 币种：人民币

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内容: 投资性房地产 固定资产 在建工程 短期借款

内容: 变动原因： （1）年末应收款项较年初减少 30,555 万元的主要原因是销售货款资金回笼。 （2）年末存货较年初增加 1,608 万元主要原因是产品生产需要。 （3）年末长期股权投资较年初增加 613 万元主要原因是投资上海广电创意企业管理有限公 司以及股权转让。 （4）投资性房地产采用成本模式核算，年末较年初减少 819 万元主要是计提折旧。 （5）年末固定资产较年初减少 4,134 万元；主要原因是子公司合并范围减少以及计提折 旧。 （6）年末在建工程较年初增加 90 万元主要原因是未完工在建项目。 （7）年末短期借款较年初减少 58,593 万元，主要原因是减少了银行借款。 4、报告期主要财务数据同比发生重大变动说明 单位：万元 币种：人民币

内容: 变动原因： （1）报告期销售费用同比上年减少 1,511.30 万元，主要是通过销售机构的调整，降低了产 品销售环节的费用。 （2）报告期管理费用同比上年增加 1,298.07 万元，主要是由于企业调整增加职工安置费 用。 （3）报告期财务费用同比上年增加 3,678.32 万元，主要是上年公司收到广电集团公司因股 权分置改革支付资金的占用费，以及本年人民币汇率上升增加的汇兑损益和银行贷款利率上升。 （4）报告期所得税费用比上年增加 286 万元，主要是子公司当期所得税费用增加。 5、报告期公司现金流量同比发生重大变动说明 单位：万元 币种：人民币

内容: 项目 2007 年度 2006 年度 增减额 增减率

内容: 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金流量的影响 现金及现金等价物净增加额

内容: 变动原因： （1）经营活动产生的现金流量净额的变动主要是产品销售货款的回笼资金。 （2）投资活动产生的现金流量净额的变动主要是上年本公司增资上海广电光电子有限公司 65,625 万元，以及本年出售原持有的公司法人股等股票资金。 （3）筹资活动产生的现金流量净额的变动主要是本年减少银行借款资金。 （4）汇率变动对现金流量的影响的变动主要是受汇率影响。 （5）现金及现金等价物净增加额的变动主要是受上述因素影响。 6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 （1）主要子公司经营情况及业绩 单位：万元

内容: 公司名称 业务 性质 主要产品或服务 电子产品、家用电器产品、电器 机械设备、通讯及广播电视设 备、计算机软硬件及辅助设备、 仪器仪表及配件、电子办公设 备、税控收款机、税控器的销 售、设计、安装、调试、维修和 技术服务，从事货物进出口及技 术进出口业务。 电子产品（数字、模拟电路）的 加工、制造、销售；音频视频、 通信及网络类产品的加工、制 造、销售。 设计、生产电话机及线缆调制解 调器，机顶盒、宽带信息网络设 备及部配件，个人计算机，销售 自产产品；上述产品同类商品的 批发、进出口、佣金代理（拍卖 除外）及其他相关配套业务。 电子电器产品，家用视听设备， 计算机终端设备，办公自动化设 备，照明器具制造、加工、销 售，从事货物及技术的进出口业 务。 生产电子线路板卡、数位化温控 器、数位化激光影碟机和调谐器 等电子产品，提供售后服务。 电子与信息网络产品、视屏产 品、视听产品、激光读写产品、 数字调谐器、数字通讯与接收产 品、计算机硬件及外围设备、广 播电视及音像设备、电教产品、 办公智能设备研发、制造、经销 和维修等。 注册资本 总资产

内容: 净利润

内容: 净资产

内容: 上海广电信息 电子销售有限 公司

内容: 销售

内容: 上海广联电子 有限公司

内容: 生产 销售

内容: 上海亿人通信 终端有限公司

内容: 600 万马克

内容: 上海广电电器 有限公司

内容: 上海广电忠麟 电子有限公司

内容: 580 万美金

内容: 上海广电数字 音像电子有限 公司

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元

内容: 公司名称 业务 性质 主要产品或服务 生产无线基站设备、移动用户终端设 备、公众移动通信系统设备、数字通 信产品、数字网络系统设备、无绳电 话产品及相关的工程设计、施工、安 装、开通和维护业务，销售自产产 品；维修西门子移动终端产品、无线 基站设备、公共移动通信系统设备及 西门子无绳电话产品。从事非配额许 可证管理，非专营商品的收购出口业 务。 生产摄像录像一体机、激光视盘机、 数码相机、数字录放机和其他音频视 频电子产品、通讯产品、电脑产品及 其生产设备与零组件，销售自产产品 和相关零组件，提供索尼相关产品的 维修技术服务和从事非配额许可证管 理、非专营商品的收购出口业务。 生产录像机、激光影碟机、数字录放 机、数字音、视频编解码设备、大容 量光、磁盘驱动器、数字摄录头、数 字摄录机、电脑产品及光驱机芯、激 光头等音视频电子产品，销售自产产 品，从事非配额许可证管理、非专营 商品的收购出口业务。 设计、开发、组装、制造家用影视设 备、彩色显像管、高分辨率显示器及 显示管、视频投影机、广播电视节目 制作设备（不含国家限制或禁止类产 品及有专项规定的产品）、应用电视 设备、电子计算机外部设备、电视会 议系统、网络摄像设备等产品及相关 的零部件，在国内外销售公司产品并 提供售后服务。从事非配额许可证管 理、非专营商品的收购出口业务。 主营业 务收入 净利润 参股公司贡献 的投资收益

内容: 占上市公司净 利润的比重(%)

内容: 上海西门子 移动通信有 限公司

内容: 上海索广电 子有限公司

内容: 上海乐金广 电电子有限 公司

内容: 上海索广映 像有限公司

内容: 7、上市公司研发投入和自主创新情况的披露 报告期内，公司技术研发部门根据主营业务整合、产业链调整，研发职责重新定位：紧紧围 绕平板显示类产品的自主开发；2007 年为适应国内、国际市场需要年内共开发平板显示类新产 品：CRT-TV 彩电 14 款；LCD-TV、PDP-TV 彩电 48 款；用于工程项目和教育系统使用的大屏幕 DLP 整机和电视墙 4 款；LCD 大屏幕综合多媒体播放机 5 款。其它自主研发项目和产品：税控收 款机和金融税控机五款；网络、通信产品 8 款。公司全年产业科技研发投入 9,706 万元。 公司及下属 9 家控股企业通过了 2007 年度上海市高新技术企业复评，获得 2007 年度高新技 术企业证书；全年公司控股、参股企业共完成各类知识产权申请和登记 79 项：其中：发明专利 48 项，实用新型专利 14 项，外观专利 4 项，软件著作登记 13 项。 公司生产的 CRT 彩电、LCD 彩电和 PDP 彩电获得 2007 年度国家免检产品证书。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司研发生产的各类（CRT、LCD、PDP、DLP）彩色电视、计算机、车载液晶显示终端、多媒 体播放机、网络线缆调制解调器、汽车音响、导航雷达、应用电视监视设备、LED 显示屏及控制 系统，荣获 2007 年度“上海名牌”产品称号。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 随着平板显示技术和数字技术的快速发展，彩电行业的产品升级和市场消费升级呈现出加速 发展的态势，行业发展重心已基本从传统的 CRT 领域转移至平板显示领域。目前，具备产业规模 发展的平板显示技术主要包括 LCD、PDP 及数字背投技术，其中 LCD 显示技术的产品开发与产业 化最为成熟，市场应用也最广泛，已成为平板显示产业发展主流。而 TFT-LCD 大屏幕世代线的陆 续投产，使得 LCD 产业上游面板供应能力将持续提高，产品应用领域和相对价格优势均稳步提 升，可以预见在未来相当长一段时间内，LCD 显示技术相关应用产品将依旧占据市场主流地位并 快速发展。 目前，在已完成主营显示类业务的结构性调整的基础上，公司业务重点全面转向以 TFT－LCD 为代表的平板显示产业。随着原材料价格普遍上涨，成品价格持续下降，外资品牌竞争加剧，公 司将面对日益加剧的市场竞争格局，作为国内彩电生产厂商中唯一拥有完整平面显示产业链的企 业，公司将依托资源优势，加快产业规模的进一步提升，促进形成可持续盈利的业务发展模式。 2、公司未来发展展望 随着 2007 年公司主营显示类业务结构性调整的成功完成，企业“归核”调整战略的逐步深 入和卫星直播（DTH）等新支撑业务的稳步发展，公司未来发展思路更加明晰，公司将持续贯彻 以 TFT-LCD 下游应用产业为企业发展核心，全力发展平板显示产业，并在此基础上继续强化以经 营效益为导向的企业发展思想，改进企业经营性战略资源的合理分配与利用，将有限的资源投入 到最优的业务发展上，从而推动公司业绩的稳步发展。 2008 年是公司继续推进落实“十一.五”企业发展规划的关键年度，公司将根据“十一.五” 规划指导精神，积极围绕公司总体战略目标，以产业链整合为主体，寻求并落实产业上游资源在 发展平板显示产业的优势体现。公司将加速新产品的开发力度，及时把握市场需求变化，快速跟 进市场趋势中推出有竞争力的产品。公司将结合业务发展需求及外部市场条件，通过引入合作伙 伴，谋求主营显示业务在产业规模、研发能力、市场销售领域的快速发展。公司将以管理创新为 手段，优化企业管理平台，缩短管理层级，强化管理职责，建立全面规范的管理体系，重点推进 质量管理、成本管理等方面的提升，深挖企业内部发展潜力，向管理要效益。 3、公司 2008 年度经营计划 2008 年公司经济工作的总体思路是：以公司战略发展为目标，统一思想，坚定信心，面对严 峻挑战的困难局面，以科学发展观为指导，加大科技投入，走科技创新之路；树立“效益优先、 持续发展”的经营理念，聚焦主业，做强主业；发挥产业链资源的整体优势，扩大外销、做实内 销，为实现公司主营彩电业务的突破打下基础。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 截至本报告出具日，因公司控股股东上海广电（集团）有限公司与其控股的上海广电电子股 份有限公司正在讨论重大事项事宜，目前该事项正在进行中，且该事项可能会对本公司的经营及 发展计划有所影响，所以本公司将根据该事项的进展情况，及时披露公司相关信息。 4、主要风险因素 平板产业竞争日趋激烈，产品价格下降，加上近年来人民币升值、上游原材料成本持续上涨 等因素影响，企业的盈利能力面临挑战。公司将在保证对产业上游关键资源掌控的基础上，增加 在产品技术方面的投资，确保技术和主要原材料成本两方面的先发优势。同时积极提升以 TFTLCD 为首的平板主营业务规模，开拓海外 ODM/OEM 市场，以摊薄生产和开发成本。 公司主要投资收益持续减少，企业收益面临较大压力。公司在加强投资企业管控的同时，继 续对经营效益差的投资企业进行调整，引导平板显示业务对企业利润的贡献，使企业收益重心逐 步转向主营业务收益贡献，同时公司将进一步加强 DTH 等网络通讯新业务的培育，在带动主营业 务效益提升的同时，增强公司经营性抗风险能力。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 （1）关于公司参股深圳市中彩联科技有限公司事项 2007 年 1 月 23 日以通讯方式召开的公司董事会五届十八次会议审议通过了关于公司出资人 民币 100 万元参与组建深圳中彩联科技有限公司的议案，该公司已于 2007 年 3 月 6 日在深圳市 工商行政管理局注册成立，注册资本人民币 1,000 万元，其中本公司占 10%的股份。 （2）关于投资成立上海广电创意企业管理有限公司事项 2007 年 1 月 23 日以通讯方式召开的公司董事会五届十八次会议审议通过了关于公司出资人 民币 950 万元组建“上海广电创意园区管理有限公司”（暂命名）的议案，后经上海市工商行政 管理局名称核准，现该公司名称为“上海广电创意企业管理有限公司”。该公司已于 2007 年 5 月 9 日在上海市工商行政管理局徐汇分局注册成立，注册资本人民币 1,000 万元，其中本公司占 95%的股份。 （3）关于增加“SVA 产业化综合楼”投资额事项 2007 年 4 月 26 日召开的公司董事会五届二十二次会议审议通过了关于增加“SVA 产业化综 合楼”投资额的议案。根据 2006 年 6 月 7 日召开的公司董事会五届十三次会议审议通过的《关 于田林园区建造“SVA 产业化综合楼”的议案》，为提高田林园区的土地利用率，实现有效资产 最大化目标，拟扩充项目的原计划建筑面积。项目计划建筑面积从 20,000 平方米增加到 46,500 平方米，计划投资额从 8,500 万元人民币增加到 23,566 万元人民币。目前该项目已上报上海市 发展与改革委员会立项。

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内容: （4）关于对上海广电创意企业管理有限公司增资事项 2007 年 7 月 30 日召开的公司董事会五届二十五次会议审议通过了关于对上海广电创意企业 管理有限公司增资的议案。广电创意增资扩股至注册资本人民币 8,000 万元，其中上海锦和置业 有限公司投资人民币 2,800 万元，占 35%、上海锦晓投资有限公司投资人民币 2,000 万元，占 25%；广电信息增资人民币 2,200 万元，共计出资人民币 3,150 万元，占 39.375%；虹美贸易不再 增资，其所持股权相应稀释，占 0.625%。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期公司除执行新会计准则外无重大会计政策、会计估计变更、重大会计差错的事项。 根据中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第 1 号—存货>等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号），公司从 2007 年 1 月 1 日起执行该通知 规定的新企业会计准则。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务 会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号）和财政部发布的《企业会计准则第 38 号—首 次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定及《企业会计准则解释第 1 号》的规定，公司已 对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。（详见会计报表附注） （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1) 公司于 2007 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开了五届十八次董事会会议，本次会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了 以下议案： ①关于公司参股深圳市中彩联科技有限公司的议案； ②关于投资上海广电创意园区管理有限公司的议案； ③关于转让上海三相电机有限公司股权的议案； ④关于调整上海电视电子进出口有限公司等四家企业资产评估基准日的议案。 （2）公司于 2007 年 2 月 15 日以通讯表决方式召开五届十九次董事会会议，本次会议符合 《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了关 于公司董事会授权公司向广发银行上海分行借款人民币 1.5 亿元以资产抵押的议案。 （3）公司于 2007 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开五届二十次董事会会议，决议公告刊登 在 2007 年 3 月 24 日的《上海证券报》。 （4）公司于 2007 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会会议，本次会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了 关于同意上海联城足球俱乐部有限公司增资上海申花 SVA 文广足球俱乐部有限公司的议案。 （5）公司于 2007 年 4 月 26 日召开了五届二十二次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 28 日的《上海证券报》。 （6）公司于 2007 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开了五届二十三次董事会会议，决议公告 刊登在 2007 年 5 月 12 日的《上海证券报》。

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内容: （7）公司于 2007 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开了五届二十四次董事会会议，决议公告 刊登在 2007 年 6 月 30 日的《上海证券报》。 （8）公司于 2007 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开了五届二十五次董事会会议，决议公告 刊登在 2007 年 7 月 31 日的《上海证券报》。 （9）公司于 2007 年 8 月 28 日召开了五届二十六次董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 30 日的《上海证券报》。 （10）公司于 2007 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开了五届二十七次董事会会议，决议公 告刊登在 2007 年 10 月 30 日的《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2007 年 5 月 29 日召开的公司 2006 年年度股东大会审议通过了公司 2006 年度利润分配方 案。报告期内，公司董事会于 2007 年 7 月实施了 2006 年度资本公积金转赠股本的方案。公司关 于实施 2006 年度资本公积金转增股本的公告于 2007 年 7 月 13 日在《上海证券报》和上海证券 交易所网站予以公布。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司董事会于 2002 年 5 月设立了审计委员会，并制定了《董事会审计委员会议事规则》。 自公司董事会审计委员会成立后，历年来董事会审计委员会全体成员能严格按照议事规则认真履 行职责，监督公司的内部审计制度及其实施，定期审核公司的财务信息及其披露，定期审核公司 下属子公司的经营业绩。 2007 年 4 月 19 日，董事会审计委员会召开了委员会扩大会议。会议主要内容为对公司 2006 年度经营业绩的审核；听取了公司 2007 年年度审计工作计划和对下属企业广电电器及广联电子 2006 年年度效益审计情况的报告并发表了审议意见。 2007 年 8 月 23 日，董事会审计委员会召开了委员会扩大会议。会议主要内容为对公司 2007 年度上半年度经营业绩的审核；听取了对下属企业物业分公司和通信技术公司 2007 年上半年度 效益审计情况的报告并发表了审议意见。 2008 年 4 月 16 日，董事会审计委员会召开了委员会扩大会议。会议主要内容为审计委员会 听取了公司 2007 年度审计工作总结和 2008 年度审计工作计划及对下属企业广联电子及广电计算 机公司 2007 年度效益审计情况的报告并发表了审议意见。同时，审计委员会审议了公司 2007 年 度财务会计报告、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案、关于制定《董事会审计委员 会工作细则》的议案、关于修订《内部审计工作制度》和《内部审计岗位工作职责》的议案，并 同意提交公司董事会审批；同时向董事会提交了《关于上海上会会计师事务所有限公司从事本公 司 2007 年度审计工作的总结报告》。 在公司 2007 年年度财务会计报告的编制及审计过程中，审计委员会根据中国证监会下发的 《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235 号）文件精神 及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，切实地履行了审计委员会的职责，具体履职情况 如下：

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （1）审计委员会在审阅了上海上会会计师事务所有限公司提交的公司 2007 年年度财务会计 报告审计工作的时间安排计划后，表示同意该计划，并希望上海上会会计师事务所有限公司能够 按照该计划完成对公司 2007 年度的审计工作。同时审计委员会认真审阅了公司编制的 2007 年度 财务会计报表，形成了书面意见。 （2）审计委员会在年审会计师进场后注重加强与年审会计师的沟通，并以书面形式督促会 计师事务所在约定时限内提交审计报告。 （3）在年审会计师出具初步审计意见后，公司安排了独立董事和审计委员会成员与年审会 计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，同时审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表， 并形成了书面意见。 （4）审计委员会对经上海上会会计师事务所有限公司审计的公司 2007 年年度财务会计报告 进行了表决，并形成决议如下： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》 （2007 年修订）和《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》等相关规定，作为 公司董事会审计委员会成员，在全面了解和审核了公司 2007 年年度财务会计报告后，审计委员 会同意将经上海上会会计师事务所有限公司审计的公司 2007 年年度财务会计报告提交公司董事 会审议。 （5）审计委员会对公司 2008 年度续聘会计师事务所的意见 经对上海上会会计师事务所有限公司从事公司 2007 年度审计工作的情况检查，我们认为， 该事务所在公司 2007 年度审计工作中，能够按照本年度财务报告审计计划完成审计工作，并出 具了公司 2007 年度财务报表的审计意见；同时，在审计工作中能够遵守职业道德规范，并按照 中国注册会计师审计准则执行审计工作。因此，建议公司继续聘请上海上会会计师事务所有限公 司为公司 2008 年度财务审计机构。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会于 2002 年 5 月设立了薪酬与考核委员会，并制定了《董事会薪酬与考核委员会 议事规则》。自公司董事会薪酬与考核委员会成立后，历年来董事会薪酬与考核委员会全体成员 能严格按照议事规则认真履行职责，开展工作。 2007 年 4 月 18 日，董事会薪酬与考核委员会召开了扩大会议。会议主要内容为审议了《公 司经营者 2006 年度的绩效考核情况及 2007 年薪酬与考核工作的打算》并发表了审议意见。 2008 年 4 月 16 日，董事会薪酬与考核委员会召开了扩大会议。会议主要内容为薪酬与考核 委员会听取了公司 2008 年经营者薪酬与业绩管理方案并发表了审议意见。 同时根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报 告的内容与格式〉》（2007 年修订）的文件规定，薪酬与考核委员会对公司 2007 年度经营情况 目标完成情况、高级管理人员履行职责情况、绩效考核以及薪酬情况等工作进行了检查，具体情 况如下： 2007 年度，公司实现营业收入 395,144.37 万元人民币，实现净利润 1,575.52 万元人民币。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2007 年度，公司纳入考核范围的为公司董事长、副董事长、总经理及高级管理人员。上述董 事及高级管理人员在报告期内，均能认真履行职责，完成了公司下达的关键绩效考核指标和 2007 年度经营目标。2007 年上述人员的薪酬和奖励符合公司薪酬制度。 董事会薪酬与考核委员会认为：2007 年度，公司经营层认真落实董事会和股东大会的各项决 议，为积极提高公司核心竞争力和经营效益做出了积极的努力。 （六）利润分配或资本公积金转增预案 根据财政部规定，上市公司自 2007 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则》并要求对年初未分 配利润进行调整，调整后的公司年初未分配利润-36,427 万元。 本年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 1,576 万元。 根据《公司法》等有关规定，子公司本年度按其净利润提取职工奖励及福利基金 156 万元。 2007 年末公司未分配利润-35,007 万元。 根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份 比例分配”的原则，考虑公司 2007 年末未分配利润为负数，建议 2007 年度不实施利润分配；建 议将公司 2007 年末盈余公积 21,911 万元全部用于弥补公司未分配利润的亏损。2007 年度也不进 行资本公积金转增股本。上述预案需提请股东大会审批。 （七）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 由于公司 2007 年末未分配利润为负数，故建议 2007 年度不实施利润分配。 （八）其他披露事项 公司选定的中国证监会指定信息披露报纸为《上海证券报》，指定信息披露网址为上海证 券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

内容: 九、监事会报告

内容: （一）监事会工作情况 2007 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票 上市规则》、《公司章程》等有关规定履行职责，为有效保障公司和股东的合法权益，对股东大 会负责，独立行使监督权。通过列席公司董事会和组织召开有关重要会议及日常督查，认真履行 监督职责，主要做了以下工作： 公司监事会共召开了五次会议，并列席了公司董事会五届十八次至五届二十七次会议。 2007 年 4 月 25 日，公司监事会召开了五届十一次会议，审议并通过了《公司 2006 年年度工 作报告》、《公司 2007 年第一季度报告》；2007 年 5 月 11 日，公司监事会召开了五届十二次会 议，审议并通过了《关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议案》、《关于公司监事 会人员调整的议案》等议案；2007 年 6 月 20 日，公司监事会召开了五届十三次会议，审议并通 过了《关于选举监事会副主席及监事会部分成员调整的议案》、《关于加强公司治理专项活动的 自查情况》等议案；2007 年 8 月 28 日，公司监事会召开了五届十四次会议，审议并通过了《公 司 2007 年半年度报告及其摘要》、《关于授权公司向银行申请融资额度及借款的议案》、《关

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 于为下属子公司提供融资担保额度计划的议案》等议案；2007 年 10 月 26 日，公司监事会以通讯 方式召开了五届十五次会议，审议并通过了《公司 2007 年第三季度报告》。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 2007 年，国内外平板电视产品的竞争进一步加剧，公司董事会认真按照股东大会决议的要 求，审时度势，决策谨慎妥善。在公司经营班子的认真组织下，公司完成了平板生产基地的搬 迁，推动了产业发展基地的建设；LCD 产品自营出口同比增长 15.6%；LCD 内销同比增长 14%； SVA 越界创意产业园区招商工作实质性启动，即将形成公司又一新的经济增长点。公司在今后各 项工作的推进中，应更加注重实效，注重经济运行质量。 2007 年，公司董事会决策程序合法，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务中， 未发现有违反国家法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 1、上海上会会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 2、公司 2007 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定。 3、公司 2007 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能从各个方面真实、准确反映公司当年的经营、管理和财务等事项。 4、在公司监事会提出意见前，我们没有发现参与 2007 年年报编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 （四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司没有需要审议的资产收购事项。 报告期内，监事会列席董事会审议了公司《关于转让上海三相电机有限公司股权的议案》和 《关于转让上海大丰电子有限公司股权的议案》，未发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司 资产流失的现象。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会在五届十二次会议上审议了《关于公司与上海广电电子股份有限公司互为担保的议 案》。监事会认为，上述互为担保有利于公司生产经营和业务的发展。相关关联交易遵循了公 平、公正的原则，符合国家的有关法律、法规，公司的日常关联交易行为不存在损害公司及其他 股东特别是中、小股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。 2007 年公司日常关联交易事项的实际履行情况，除向上海广电集团销售有限公司各地公司采 购货物共计 2,163 万元外，其余发生的日常关联交易事项均在公司 2007 年度日常关联交易预计 范围之内。希望公司在今后的工作中应严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等相关法规和规章，事先做好年度日常关联交易事项的预案工作，严格执行相关审批程序和 信息披露程序，进一步规范公司日常关联交易行为。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十、重要事项

内容: （一）重大诉讼仲裁事项 公司于 2007 年 9 月 17 日向上海市第一中级人民法院递交了民事起诉状，请求法院判令确认 本公司对上海同创企业发展有限公司名下 10,925,373 股上海浦东发展银行股份有限公司（以下 简称“浦发银行”）法人股的股东身份及对浦发银行享有相应的股权。 公司于 2007 年 9 月 19 日收到了上海市第一中级人民法院出具的受理案件通知书[（2007） 沪一中民三（商）初字第 128 号]，于 2007 年 11 月 13 日收到了上海市第一中级人民法院出具的 民事调解书[（2007）沪一中民三（商）初字第 128 号]。 按有关规定，公司于 2007 年 11 月 19 日持该调解书依法向上海市第一中级人民法院申请执 行,法院于 2007 年 11 月 21 日前往中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理将 10,925,373 股浦发银行股权及 2006 年度红利过户至本公司名下的手续，2007 年 11 月 23 日该 10,925,373 股 浦发银行股权及 2006 年度红利依法归本公司所有。 详见公司于 2007 年 11 月 26 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。 （二）资产交易事项 1、收购资产情况 （1）2006 年 11 月 28 日召开的公司董事会五届十七次会议审议通过了《关于收购上海电视 电子进出口有限公司等四家企业股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金购买上海广电（集 团）有限公司持有的上海广联电子有限公司 25%、上海广电计算机有限公司 49%、上海电视电子 进出口有限公司 50%、上海信息投资股份有限公司 5.33%的股权，收购价格参照经评估后的企业 整体净资产值为依据确定，评估基准日已经公司董事会五届十八次会议审议通过由 2006 年 10 月 31 日调整为 2006 年 12 月 31 日。 截止报告期末，公司已经完成对上海广联电子有限公司、上海广电计算机有限公司的股权收 购事项。 上海广电（集团）有限公司持有的上海广联电子有限公司 25%股权部分的账面资产价值为人 民币 1,057.54 万元，评估价值为人民币 1,068.43 万元，实际收购金额为人民币 1,068.43 万 元。购买日为 2007 年 11 月 26 日，目前已经完成产权交易，正在办理工商变更。公司原来对其 控股 75%，本次股权收购后，本公司持有上海广联电子有限公司 100%的股权。 上海广电（集团）有限公司持有的上海广电计算机有限公司 49%股权部分的账面资产价值为 人民币 744.38 万元，评估价值为人民币 706.85 万元，实际收购金额为人民币 706.85 万元。 购买日为 2007 年 11 月 26 日，目前已经完成产权交易，正在办理工商变更。公司原来对其控股 51%，本次股权收购后，本公司持有上海广电计算机有限公司 100%的股权。 公司对收购上海电视电子进出口有限公司的股权事项正在进行之中。因上海信息投资有限公 司的股东方就此次股权转让事宜未能达成一致，该股权收购事项已终止。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2、出售资产情况 （1）2007 年 1 月 23 日以通讯方式召开的公司董事会五届十八次会议审议通过了《关于转让 上海三相电机有限公司股权的议案》，同意公司将持有上海三相电机有限公司的全部 5%股权通过 上海联合产权交易所挂牌公开转让。 2007 年 9 月 20 日，公司持有的上海三相电机有限公司的全部 5%股权通过上海联合产权交易 所公开挂牌转让并完成产权交易。该资产本公司账面价值为人民币 197.61 万元，评估价值为人 民币 237.99 万元。本公司实际出售持有的该公司 5%股权金额为人民币 237.43 万元，出售产生的 收益为人民币 39.82 万元，已完成工商变更手续。 （2）2007 年 6 月 28 日以通讯方式召开的公司董事会五届二十四次会议审议通过了《关于转 让上海大丰电子有限公司股权的议案》，同意公司将持有上海大丰电子有限公司的全部 50％股权 通过上海联合产权交易所挂牌公开转让。 2007 年 11 月 28 日，公司持有的上海大丰电子有限公司的全部 50%股权通过上海联合产权交 易所公开挂牌转让并完成产权交易。该资产本公司的账面价值为人民币 358.81 万元，评估价值 为人民币 361.11 万元，实际出售金额为人民币 361.11 万元，出售产生的收益为人民币 2.30 万 元，正在办理工商变更手续。 （3）2006 年 8 月 24 日召开的公司董事会五届十四次会议审议通过了《关于上海广电飞跃照 明电子器材厂改制的议案》，同意公司将持有上海广电飞跃照明电子器材厂的 100%股权通过上海 联合产权交易所公开挂牌转让。 2007 年 7 月 13 日，公司持有的上海广电飞跃照明电子器材厂的全部 100%股权通过上海联合 产权交易所公开挂牌转让并完成产权交易。该资产本公司的账面价值为人民币 641.43 万元，评 估价值为人民币 666.75 万元，实际出售金额为人民币 666.75 万元，出售产生的收益为人民币 25.32 万元，尚未完成工商变更手续。 （4）2006 年 6 月 7 日召开的公司董事会五届十三次会议审议通过了《关于转让上海联合电 子工程有限公司股权的议案》，同意公司将持有上海联合电子工程有限公司的 30%股权通过上海 联合产权交易所公开挂牌转让。该项转让及工商变更手续尚在进行中。 （5）2006 年 6 月 7 日召开的公司董事会五届十三次会议审议通过了《关于转让上海浦东联 合电子有限公司股权的议案》，同意公司将持有上海浦东联合电子有限公司的 30%股权通过上海 联合产权交易所公开挂牌转让。经过公开挂牌转让，因无受让意向人，故该股权转让项目终止。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 (1)购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币

内容: 关联方 上海永新彩色显像管 有限公司 关联交易 内容 采购显像 管 关联交易 定价原则 市场定价 关联交易 价格 市场价格 关联交易金额 77,418,955.56 占同类交 易金额的 比例(%) 2.33 关联交易 结算方式 货币资金 或票据 市场 价格 市场 价格 关联交易 对公司利 润的影响 合理

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内容: 上海广电 NEC 液晶显 示器有限公司 上海广电集团销售有 限公司各地公司

内容: 采购液晶 屏 采购货物

内容: 市场定价 市场定价

内容: 市场价格 市场价格

内容: 货币资金 或票据 货币资金 或票据

内容: 市场 价格 市场 价格

内容: 合理 合理

内容: (2) 销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币

内容: 关联方 上海广电（集团）有 限公司 广电集团美国公司 上海广电集团销售有 限公司各地公司 上海广电(集团)有限 公司 上海广电光电子有限 公司 关联交易 内容 销售货物 销售货物 销售货物 提供租赁 服务 提供租赁 服务 关联交易 定价原则 市场定价 市场定价 市场定价 市场定价 市场定价 关联交易 价格 市场价格 市场价格 市场价格 市场价格 市场价格 关联交易金额 6,346,427.35 10,460,516.46 356,259,070.84 5,027,857.48 3,004,764.00 占同类交 易金额的 比例(%) 0.62 0.62 34.78 6.61 3.95 关联交易 结算方式 货币资金 或票据 货币资金 或票据 货币资金 或票据 货币资金 或票据 货币资金 或票据 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 市场 价格 关联交易 对公司利 润的影响 合理 合理 合理 合理 合理

内容: （3）报告期内关于预计的“与日常经营相关的关联交易”的具体执行情况 报告期内公司日常关联交易事项的实际履行情况，除向上海广电集团销售有限公司各地公司 采购货物共计 2,163.12 万元外，其余发生的日常关联交易事项均在公司 2007 年度日常关联交易 预计范围之内。2008 年 4 月 24 日召开的公司董事会五届三十次会议已对公司于 2007 年度发生的 向上海广电集团销售有限公司各地公司采购货物的关联交易事项予以追加确认通过。 （4）公司日常经营关联交易的必要性、持续性以及对公司独立性的影响说明 根据公司持续生产经营的需要，公司与关联方之间的销售和购货往来业务仍会继续。所发生 的交易均由交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。没有也 不会对公司本期及未来财务状况及经营成果产生影响，公司对关联方也不存在依赖，日常关联交 易对公司的独立性未造成损害和影响。 2、资产收购、出售发生的关联交易 详见（二）资产交易事项 1、收购资产情况 3、其他重大关联交易 2007 年 5 月 11 日以通讯方式召开的公司董事会五届二十三会议审议通过了关于公司与上海 广电电子股份有限公司互为担保的议案，同意公司与上海广电电子股份有限公司相互担保并签订 互保协议，互保金额为贰亿元人民币，担保期限：自公司 2007 年度第一次临时股东大会批准通 过之日起至 2009 年 6 月 30 日止。 因上海广电电子股份有限公司系公司控股股东上海广电（集团）有限公司的控股企业，为公 司的关联法人，故该担保事项构成了关联交易。根据中国证监会相关文件规定，该担保事项经董 事会审议后并已获得公司 2007 年度第一次临时股东大会批准通过。 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。

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内容: （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 1、报告期内，公司将房产租赁给上海广电(集团)有限公司，租赁期限为 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，租金为人民币 502.79 万元。 2、报告期内，公司将房产租赁给上海广电光电子有限公司，租赁期限为 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，租金为人民币 300.48 万元。 （七）担保情况 单位:万元

内容: 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 上海广电电子股份 有限公司 上海广电电子股份 有限公司 上海广电电子股份 有限公司 发生日期 （协议签署日） 2007 年 8 月 1 日 2007 年 8 月 22 日 2007 年 11 月 10 日 担保金额 2,850.00 10,000.00 10,000.00 担保类型 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保 担保期 2007 年 8 月 1 日～ 2008 年 8 月 1 日 2007 年 8 月 22 日～ 2008 年 8 月 24 日 2007 年 11 月 10 日～ 2009 年 11 月 13 日 是否履 行完毕 否 否 否 是否为关联 方担保（是 或否） 是 是 是 22,850.00 22,850.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例（%） 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 22,850.00 3,904.76 0 26,754.76 33,454.76 12.94 11,604.76 10,604.76

内容: 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计

内容: (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 报告期末，公司为控股子公司提供借款担保共计人民币 10,604.76 万元，主要是公司为支持 控股子公司的生产经营而提供的借款担保。公司为同一大股东关联方上海广电电子股份有限公司 提供借款担保人民币 22,850 万元，主要是公司与该关联企业相互担保。 截止 2007 年 12 月 31 日，上海广电（集团）有限公司为本公司提供借款担保为人民币 96,750 万元。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （十）承诺事项履行情况 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

内容: 股东名称 上 海 广 电 （集团）有 限公司 全体公募法 人股股东 承诺事项 1、其持有的广电信息非流通股股份自股权分置改革方 案实施之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的 定向回购外，在三十六个月内不上市交易或转让。 2、如有违反上款承诺的卖出交易，上海广电（集团） 有限公司将把卖出股票所获资金划入广电信息帐户。 所持原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起， 在十二个月内不上市交易或者转让。 承诺履行情况 1、上海广电（集团）有限公司持有广电 信息的股份已锁定在三十六个月内不上市 交易或转让。 2、本报告期内，上海广电（集团）有限 公司未有交易或转让广电信息股票。 全体公募法人股股东所持原非流通股股份 已于 2007 年 3 月 7 日起上市交易。

内容: （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的 境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约人民币 67 万元。公司现聘任上海上会会计 师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约人民币 70 万元。 截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 15 年审计服务。 （十二） 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的 稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、证券投资情况 单位:元

内容: 序 号 证券 品种 证券 代码 证券 简称 初始投资金额 （元） 5,000,000.00 5,000,000.00 持有数量 （股） 期末账面值 （元） 5,000,000.00 5,000,000.00 100% 占期末证券总投资 比例（％） 100% 报告期损益 （元）

内容: 期末持有的其他证券投资 报告期已出售证券投资损益 合计

内容: 本公司交易性金融资产无证券投资，其中主要是本公司的子公司持有 中国工商银行 0701CDQB （漕河泾）004号理财产品 500万元。 2、持有其他上市公司股权情况 单位:元

内容: 原法人股 购入 原法人股 购入 原法人股 购入

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 可供出 售金融 资产 可供出 售金融 资产 可供出 售金融 资产 可供出 售金融 资产 可供出 售金融 资产 可供出 售金融 资产 可供出 售金融 资产 可供出 售金融 资产 -

内容: 原法人股 购入 原法人股 购入 原法人股 购入 原法人股 购入 原法人股 购入 原法人股 购入 原法人股 购入 原法人股 购入 -

内容: 合计

内容: 注：广电信息均为公司并表子公司持有。 3、买卖其他上市公司股份的情况

内容: 证券 代码

内容: 股份名称 广电信息 爱建股份 申达股份 白猫股份 锦江投资 新华传媒 豫园商城 龙头股份 上海九百 丰华股份 浦发银行 交通银行 工商银行 青岛金王

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 浔兴股份 中国人寿 冠福家用 深康佳 A 合计

内容: 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 17,047,793.81 元。 注：广电信息均为公司并表子公司持有。 （十四）信息披露索引

内容: 事项 公司有限售条件的流通股上市流通的公告 公司董事会五届二十次会议决议公告 关于为下属子公司提供担保的公告 公司董事会五届二十二次会议决议暨关于召开 2006 年年度股东大会的公告 公司监事会五届十一次会议决议公告 关于为下属子公司提供融资担保额度计划的公告 日常关联交易公告 公司董事会五届二十三会议决议暨关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的公告 公司监事会五届十二次会议决议公告 公司关于与上海广电电子股份有限公司互为担保 的公告 公司 2006 年年度股东大会决议公告 公司 2007 年度第一次临时股东大会决议公告 公司监事会五届十三次会议决议公告 公司提示性公告 公司董事会五届二十四次会议决议公告 公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查 报告和整改计划 公司关于实施 2006 年度资本公积金转增股本的 公告 公司董事会五届二十五次会议决议公告 公司董事会五届二十六次会议决议公告 关于为下属子公司提供融资担保额度计划的公告 公司监事会五届十四次会议决议公告 公司关于大尺寸 TFT-LCD 业务整合事项进展情况 的公告 公司董事会五届二十七次会议决议公告 公司治理专项活动整改报告 公司公告（关于浦发银行法人股事项） 公司关于大尺寸 TFT-LCD 业务整合事项有关情况 的公告 刊载的报刊名称及 版面 上海证券报 D12 版 上海证券报 15 版 上海证券报 15 版 上海证券报 97 版 上海证券报 97 版 上海证券报 97 版 上海证券报 98 版 上海证券报 20 版 上海证券报 20 版 上海证券报 D15 版 上海证券报封三版 上海证券报封三版 上海证券报 D12 版 上海证券报 D33 版 上海证券报 26 版 上海证券报 26 版 上海证券报 D5 版 上海证券报 D21 版 上海证券报 D53 版 上海证券报 D53 版 上海证券报 D53 版 上海证券报 23 版 上海证券报 D28 版 上海证券报 D28 版 上海证券报 A11 版 上海证券报 20 版 刊载日期 2007-03-01 2007-03-24 2007-03-24 2007-04-28 2007-04- 28 2007-04-28 2007-04-28 2007-05-12 2007-05-12 2007-05-16 2007-05-30 2007-05-30 2007-06-28 2007-06-28 2007-06-30 2007-06-30 2007-07-13 2007-07-31 2007-08-30 2007-08-30 2007-08-30 2007-09-28 2007-10-30 2007-10-30 2007-11-26 2007-12-29 刊载的互联网网站及检 索路径 http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、财务报告

内容: （一）审计报告

内容: 审计报告

内容: 上会师报字(2008)第 0808号 上海广电信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2007 年度的利润表与合并利润表、所有者 权益变动表与合并所有者权益变动表、现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 上海上会会计师事务所有限公司

内容: 中国注册会计师：张俊峰 中国注册会计师：沈佳云

内容: 中国

内容: 上海

内容: 二○○八年四月二十四日

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （二）财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 附注

内容: 期末余额

内容: 年初余额

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:方慧珍

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权 益）总计

内容: 主管会计工作负责人:方慧珍 合并利润表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 本期金额

内容: 上期金额

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 主管会计工作负责人:方慧珍 母公司利润表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,318,771.03 -2,349.00 9,321,120.03 -305,435,730.62 2,349.00 -305,438,079.62 10,367,434.60 249,931.49 1,298,595.06 -377,234,702.02 71,860,618.37 61,646.97

内容: 主管会计工作负责人:方慧珍

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 202,241,391.85 278,694,755.26 9,385,187.80 988,361,370.91 -643,794,286.40 480,936,147.11 43,946,318.85 158,295,073.00 427,789,597.30 43,223,280.69 9,923,269.12 108,319,761.21 219,305,795.45 11,893,798.24 283,313,180.05 60,068,348.50 413,329,012.95 4,409,309,982.01 178,961,247.52 269,057,420.36 53,134,061.06 505,375,207.17 4,553,623,800.80 221,714,492.46 180,519,584.30 400,688,882.14 4,588,271,229.53 3,652,599,440.51 155,938,692.90 437,141,697.22 4,775,338,293.26 3,726,057,112.21 4,007,062,763.09 4,182,257,903.14

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:方慧珍 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量：

内容: 单位:元 币种:人民币 附注 本期金额

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:方慧珍 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 项目

内容: 实收资本(或股 本)

内容: 资本公积

内容: 其他

内容: 少数股东权 益

内容: 所有者权益合计

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （减少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人:方慧珍

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 本期金额 项目 减 ： 库 存 股

内容: 实收资本 (或股本)

内容: 盈余公积

内容: 未分配利润

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动 金额（减少以 “－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所 有者权益的利得和 损失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和 （二）小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上年同期金额 项目 实收资本 (或股本)

内容: 主管会计工作负责人:方慧珍

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （三）会计报表附注 一、公司简介 上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)系于 1992年 6月 1日经上海市经济委员会沪经 企(1992)382号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于 1993年 3月 16日在上 海证券交易所上市交易。公司原名上海广电股份有限公司，2001年 6月 28日更名为“上海广电信 息产业股份有限公司”。公司属电视机、录像机制造行业。经营范围包括：数字卫星电视接收机 (凭许可证生产)，电子电器产品，家用视听设备，雷达、通信设备，计算机终端设备，广播电视设 备，仪器仪表及部配件，办公自动化设备，电子医疗仪器设备及配套件，照明电子产品，光电子 器件，税控收款机、税控器，自有房屋租赁，科技交流和推广服务业，经营各类货物及技术的进 出口业务(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

内容: 二、公司遵循企业会计准则的声明 公司财务报表及附注系按财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南、《企 业会计准则解释第 1号》以及 中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 15号――财务报告的一般规定[2007年修订]》的要求编制，真实、完整地反映了本公司的 财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

内容: 三、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、财务报表的编制基础 本公司 2007年 1月 1日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》，自 2007年 1月 1日起执行 财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则》(“财会［2006］3号”)及其后续规定。本财务报 表按照《企业会计准则 38号—首次执行企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《公开发行证 券的公司信息披露规范问答第 7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证 监会计字［2007］10号)等的规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对 财务报表进行了重新表述。 本公司以持续经营为财务报表的编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则--基 本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，并基于以下所述重要会计政 策、会计估计进行编制。

内容: 2、会计年度 自公历 1月 1日起至 12月 31日止。

内容: 3、记账本位币 人民币元。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 4、记账基础及计量属性 公司以权责发生制为记账基础。 公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量 的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

内容: 5、外币业务核算 （1）外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外 币金额折算为人民币金额。

内容: （2）于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： ① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产 负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当 期损益。 ② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位 币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记 账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益。 货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。 非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。

内容: 6、现金等价物的确定标准 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

内容: 7、金融资产和金融负债核算 （1）金融资产和金融负债的分类 公司金融资产在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交 易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应 收款项；可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性 金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

内容: （2）金融资产和金融负债的确认和计量 ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债) 取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初 始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: ② 持有至到期投资 取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金 额。 持有期间按照摊余成本和实际利率(如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率)计算确认利息 收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不 变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

内容: ③ 应收款项 应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的合 同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的 差额计入当期损益。

内容: ④ 可供出售金融资产 取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关 交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入 资本公积。 处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益； 同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损 益。

内容: ⑤ 其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情 况下，企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融负 债。其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常 采用摊余成本进行后续计量。

内容: (3) 金融资产和金融工具公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中 的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公 平交易中实际发生的市场交易的价格。 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反 映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近 进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现 法和期权定价模型等。

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内容: (4) 金融资产的减值准备 ① 应收款项的坏账准备计提方法 1) 应收账款、其他应收款坏账准备 对于应收账款、其他应收款, 在资产负债表日对其中单项金额重大的应收款项进行减值损失的测 试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确 认减值损失，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的以及其他部分应收款项按账龄分析法计 提坏账准备，坏账准备计提的比例列示如下： 账龄 1年以内 1~2年 2~3年 3年以上 计提比例 5‰ 6% 10% 20%

内容: 如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款如果按照与 其它应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款项 采用个别认定法计提坏账准备。另外，对于出口业务中采用信用证结算的应收帐款采用个别认定 法，不计提坏帐准备。

内容: 2) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法 对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利按个别认定法进行减值测试。如有客观证据表明 其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准 备。

内容: 3) 坏账损失确认标准： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款 项。 坏账根据公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。

内容: ② 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金 流量现值之间的差额计算确认减值损失。

内容: ③ 如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这 种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当确认减值损失。可 供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成

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内容: 的累计损失一并转出，计入减值损失。

内容: 8、存货核算 存货包括原材料、 产成品(或库存商品)、 在产品、低值易耗品等。取得存货时按实际成本法核 算，发出存货时按加权平均法核算；低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。存货盘存制度采 取永续盘存制。 存货跌价准备确认标准：期末对于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原 因，使存货成本高于其可变现净值的部分，提取存货跌价准备。

内容: 存货跌价准备计提方法：存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提 取，并计入当期存货跌价损失。如果某些存货具有类似用途并与同一地区生产和销售的产品系列 相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计量该些存货 的成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

内容: 9、长期股权投资核算 (1) 初始计量 ① 企业合并形成的长期股权投资 1) 同一控制下的企业合并 公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合 并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权 投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存 收益。合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益。

内容: 2) 非同一控制下的企业合并 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买 方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值； 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之 和。 为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本； 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很 可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本；

内容: 3) 长期股权投资的初始投资成本差额 对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉；

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内容: 对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 按照下列方法处理： <1> 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复 核； <2> 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当 计入当期损益。

内容: ② 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包 括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出； 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利 或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非 货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有 确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产 的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

内容: (2) 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需 要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制； 对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这 些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

内容: (3) 后续计量及收益确认 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投 资的成本。

内容: 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的长期股权投资，采用成本法核算。成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后

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内容: 产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的 收回。

内容: 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期 股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投 资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最 后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预 计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处 理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长 期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益 的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期 股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

内容: (4) 长期股权投资减值 当长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减 值准备；可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值 两者之间较高者确定。

内容: 10、投资性房地产的核算 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用 权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土 地使用权按与无形资产相同的摊销方法；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低 于其账面价值的，确认相应的减值准备。

内容: 11、固定资产及折旧 (1) 固定资产指同时具有以下特征的有形资产： ① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； ② 使用寿命超过一个会计年度。

内容: (2) 固定资产在同时满足下列条件时予以确认： ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

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内容: (3) 固定资产的初始计量 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 ① 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可 归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 ② 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

内容: (4) 固定资产分类及折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧 率。

内容: 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期 间内，采用年限平均法单独计提折旧。

内容: 固定资产分类及使用年限： 类别 房屋建筑物 机器设备 仪表仪器 运输设备及其他 固定资产装修 *其中外商投资企业固定资产的残值率为 10%。 使用年限 30-40年 8-18年 5-10年 6-12年 4-8年 残值率 4%、10% 4%、10% 4%、10% 4%、10%

内容: (5) 固定资产减值准备 期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价 值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。

内容: 12、在建工程核算 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专 门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用 状态时转作固定资产。尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调 整。

内容: 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计 提在建工程减值准备。

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内容: 13、借款费用 (1) 借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者 可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

内容: 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移 非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； ② 借款费用已经发生； ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月 的，借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本 化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借 款费用停止资本化。

内容: (2) 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期 间不包括在内。

内容: (3) 借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得 的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售 状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计 算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率采用实际利率计算利息费用。

内容: 14、无形资产计价和摊销方法 (1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本 进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

内容: (2) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理或者直线法摊销。公司于每年年度终 了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方 法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

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内容: 按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。 类别 房屋使用权 土地使用权 专有技术 其他 摊销年限 10-40年 30-50年 5-10年 预计受益年限

内容: (3) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。每一个会计期间对该无形资产使用寿命进行复核，并 对该项无形资产进行减值测试。

内容: (4) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允 价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

内容: 15、研究开发 (1) 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中： ① 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。 ② 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产 出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内容: (2) 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列 条件的，确认为无形资产： ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产 自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该 无形资产； ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内容: 16、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用在受益 期限内平均摊销。 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入 当期损益。

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内容: 17、政府补助 政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投 入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认： (1) 公司能够满足政府补助所附条件； (2) 公司能够收到政府补助。

内容: 与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损 益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理： ① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计 入当期损益。 ② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

内容: 18、商誉 是指在非同一控制下企业合并下，公司作为购买方取得对其他参与合并企业控制权，支付的合并 成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以 其成本扣除累计减值准备后的金额计量。 商誉至少在每年年度终了进行减值测试, 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减 值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值 两者之间较高者确定。 商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

内容: 19、职工薪酬 职工薪酬主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费、养老保险、失业保险、工伤保 险等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动 关系给予的补偿； 其他与获得职工提供的服务相关支出。 在职工为公司提供服务的会计期间，将应付职工薪酬确认为负债。除因解除与职工的劳动关系给 予补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别记入固定资产成本、无形资产成本、产品成本或 劳务。除上述之外的职工薪酬直接记入当期损益。 在职工劳动合同到期前解除与职工的劳动关系或鼓励职工自愿裁减而给予的补偿，确认为预计负 债，同时计入当期损益。

内容: 20、收入确认原则 (1) 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和 报酬转移给买方；公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的 商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入与成本能够可靠地计量。

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内容: (2) 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益 能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的 时间和实际利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收 入。

内容: (3) 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开 始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，即劳务总收入和总

内容: 成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时，将 在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

内容: 21、预计负债 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债： (1) 该义务是企业承担的现时义务。 (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 (3) 该义务金额能够可靠地计量。 预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

内容: 22、企业所得税的会计处理方法 所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其 计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费 用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将 两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所 得税影响。

内容: 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应 纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

内容: 23、合并会计报表的编制方法 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。 公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司， 纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

内容: 本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资 单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司 不能控制被投资单位的除外。

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内容: (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。 (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。 (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。 (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。 编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公司 和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资 产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公 司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数。因非同一控制下企业合并增加的子 公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。本公司在报告期内因同一控制 下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量 纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报 告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在报告期内处置子 公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

内容: 四、重大会计政策和重大会计估计变更以及重大前期差错更正的说明 1、重大会计政策变更 根据中华人民共和国财政部于 2006年 2月 15日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号— 存货>等 38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)，公司从 2007年 1月 1日起执行该通知规定的新 企业会计准则。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息 披露工作的通知》(证监发【2006】136号)和财政部发布的《企业会计准则第 38号—首次执行企业 会计准则》第五条至第十九条的规定及《企业会计准则解释第 1号》的规定，公司已对 2006年度 财务报表进行了追溯调整。调整以后 2006年度合并净利润减少 295,525,126.68元，2006年 12月 31 日合并所有者权益减少 177,799,144.74元。

内容: 2、 主要会计估计变更的说明 报告期内，公司无重大会计估计变更的事项

内容: 3、 重大会计差错更正说明 报告期内，公司无重大会计差错更正事项。

内容: 五、主要税项 流转税：增值税税率 17% 。 营业税税率 5% 。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 企业所得税：企业所得税税率 33%。公司经上海市科学技术委员会以沪科(2007)第 312号文认定为 高新技术企业，根据上海市徐汇区国家税务局和地方税务局批准，实际执行税率 15%。

内容: 六、控股子公司及合营企业情况 1、纳入合并报表范围的子公司

内容: 子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司期 末投资额 1、通过同一控制下的企业合并取得的子公司： 上海广电数字音像电子有限公司 上海徐汇 生产销售 80,000,000.00 激光影碟机、录像 机和音响等产销 上海电视电子进出口有限公司* 上海卢湾 进出口贸易 30,000,000.00 技术进出口、设备 相关产品进出口 上海广电凯歌实业有限公司 上海徐汇 生产销售 10,500,000.00 电子系统、电子产 品等设计、生产和销售 上海广电飞跃实业有限公司 上海徐汇 生产销售 1,500,000.00 电子系统、电子产 品等设计、生产和销售 上海广电电器有限公司 上海松江 生产销售 19,247,689.00 电子产品、器件和 零部件加工产销 上海广电忠麟电子企业有限公司 上海徐汇 生产销售 美元 5,800,000.00 上海亿人通信终端有限公司 上海浦东 生产销售 35,383,800.00 生产，销售电子线路板卡、 数位化温控器等电子产品 从事设计和生产电话机及线缆 调制解调器机顶盒等电子产品 上海广电设计开发有限公司 上海徐汇 生产销售 5,000,000.00 研究、开发、设计，试制生产、销 售电子电讯产品和与之相关的设 备、技术成果的转让 上海广电通讯网络有限公司 上海浦东 生产销售 150,000,000.00 计算机的软硬件、多媒体、信息 网络工程领域内的四技服务等，自 行开发产品的试制、生产、销售等 2、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司： 上海传真机公司 上海浦东 生产销售 60,869,372.07 传真机及配套件和设备，通信设 备，无线通信设备，办公自动化设 备，其它电子产品 上海辰美电子有限公司 上海闵行 生产销售 1,718,000.00 电子通讯、汽车及家电产品的接 插件、线束、配套件、组件等 3、通过其他方法取得的子公司： 上海广电股份有限公司供销公司 上海静安 贸易 5,700,000.00 家电电器、仪器仪表 和汽车配件等批、零服务 上海广电股份浦东有限公司 上海广电通信技术有限公司 上海浦东 上海徐汇 贸易 350,000,000.00 视听类设备等产品技术服务 生产销售 14,000,000.00 雷达通讯设备和防盗 报警器、应用电视等 上海广电凯歌无线电厂 上海闵行 生产销售 3,000,000.00 黑白电视机加工、音 频电疗仪和高频治疗仪 上海广电模塑有限公司 上海广电计算机有限公司 上海普陀 上海徐汇 生产销售 生产销售 7,000,000.00 14,700,000.00 模具及注塑、设计、制造和加工 电子计算机及配件 开发、生产和销售 上海联威电子有限公司 上海广联电子有限公司 上海广电信息电子销售有限公司 上海广电光显技术有限公司 上海卢湾 上海徐汇 上海徐汇 上海徐汇 贸易 生产销售 贸易 生产销售 8,300,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 电子产品、材料配套 电子产品贴片、插件 电子产品、家用电器产品等的销售 8,300,000.00 26,135,808.21 50,000,000.00 40,000,000.00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7,000,000.00 15,114,152.72 100% 100% 100% 100% 3,000,000.00 100% 100% 350,000,000.00 14,000,000.00 100% 100% 100% 100% 5,700,000.00 100% 100% 1,870,600.00 67% 67% 45,539,380.92 73% 73% 118,472,306.82 87% 87% 3,000,000.00 60% 60% 26,622,140.00 75% 75% 8,533,906.04 51% 51% 15,819,786.20 70% 70% 1,000,000.00 67% 67% 10,000,000.00 95% 95% 12,000,000.00 40% 40% 40,800,000.00 51% 51% 本公司持 股比例 本公司所占 表决权比例

内容: 40,000,000.00 光电子显示产品、电子电器产品、 家用视听设备、仪器仪表及部配件 的设计与销售，数字背投电视机、 终端显示器、光显组合机控制器的 生产、销售等 1,000,000.00

内容: 电子产品及通信设备、仪器仪表、 电器机械及器材、五金交电、建筑 材料产品等的销售

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: * 公司对上海电视电子进出口有限公司持有 40%股权，但实际已取得控制权，纳入合并报表范 围。

内容: 2、未纳入合并报表范围的子公司 本期无未纳入合并报表范围的子公司。

内容: 3、本年度内合并报表范围变更情况 减少合并对象 上海广电飞跃照明电子器材厂 上海广电模具成型有限公司 上海广电教育设备有限公司 华龙传真机有限公司 减少理由 转让 歇业 歇业 歇业

内容: 七、合并财务报表主要项目附注 1、货币资金

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

内容: 理财产品 中国工商银行 0701CDQB(漕河泾)004号理财产品

内容: 3、应收票据 (1) 按票据类型列示

内容: (2) 应收关联方票据占应收票据总额的比例

内容: 项目 关联方合计金额 关联方合计 292,897,776.09 期末数 占应收票据余额比例 75.80% 期初数 关联方合计金额 占应收票据余额比例 134,734,146.45 59.74%

内容: 4、应收账款 (1) 按性质列示

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （1）期末余额中持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠公司款项：

内容: 公司名称 上海广电(集团)有限公司 金额 523,759.12 性质或内容 货款

内容: （2）应收账款前五名金额合计及占应收账款总额的比例

内容: 项目 期末数 前五名合计金额 金额 567,518,528.33 占应收账款余额比例 45.47% 期初数 前五名合计金额 占应收账款余额比例 726,383,904.85 50.43%

内容: （3）应收关联方款项占应收账款总额的比例

内容: 项目 期末数 关联方合计金额 关联方合计 687,441,794.47 占应收账款余额比例 55.08% 期初数 关联方合计金额 占应收账款余额比例 748,959,303.16 52.00%

内容: ① 无预付持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。 ② 应收关联方款项占预付账款总额的比例：

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 期末数 关联方合计金额 占应收账款余额比例 关联方合计金额 56,684,669.16

内容: 期初数 占应收账款余额比例 45.74%

内容: 7、其他应收款 ⑴ 按性质列示

内容: ⑶ 期末无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

内容: ⑷ 其他应收款前五名金额合计，及占其他应收款总额的比例：

内容: 项目 期末数 前五名合计金额 占其他应收账款余额比例 金额 63,908,769.17 44,53% 期初数 前五名合计金额 占其他应收账款余额比例 114,745,999.52 51.06%

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: ⑸ 应收关联方款项占其他应收款总额的比例：

内容: 项目 关联方合计金额 关联方合计 8,340,245.29 期末数 占其他应收款余额比例 5.81% 关联方合计金额 67,512,604.32 期初数 占其他应收款余额比例 30.04%

内容: 持有其他上市公司股权情况

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 原法人股购入 原法人股购入

内容: *1 系限售流通股，采用估值技术确认公允价值，估值方法如下： 如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股 票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。 如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股 票的市价，应按以下公式确定该股票的价值： FV=C+(P-C)Ч(Dl-Dr)／Dl 公式中： FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值； C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时，应于除 权日对其初始取得成本作相应调整)； P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价； Dl为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数； Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。 *2 广电信息均为公司并表子公司持有。 10、持有至到期投资

内容: ⑴ 持有至到期债权投资(委托贷款)

内容: ⑵ 持有至到期债权投资减值准备

内容: 单位名称 电视十一厂 期初数 4,300,000.00 本期计提 本期核销 期末数 4,300,000.00 计提原因 无偿还能力

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: ⑴ 联营及合营企业情况 ① 基本情况

内容: 被投资单位名称 注册地 业务性质 本公司 持股比例 上海索广电子有限公司 上海浦东联合电子有限公司 上海西门子移动通信有限公司 上海索广映像有限公司 上海广泰电子器材有限公司 上海乐金广电电子有限公司 上海 JVC电器有限公司 上海联合电子公司有限公司 上海闵行广电科技发展有限公司 上海广电国际贸易发展有限公司 上海正浩资产管理有限公司 上海广电凯歌汽车电子设备有限公司 上海广电创意企业管理有限公司 上海广电光电子有限公司 上海广电宝龙办公通 讯设备销售有限公司 上海广电运输有限公司 江苏上广电家电销售公司 上海广电财经信息技术有限公司 上海卫生远程医学网络有限公司 上海松江 江苏 上海宝山 上海徐汇 服务业 贸易业 服务业 服务业 25% 25% 25% 49% 25% 25% 25% 49% 75315925-1 74132524-0 72945790-2 73456980-2 上海闵行 上海浦东 上海浦东 上海浦东 上海徐汇 上海浦东 上海浦东 上海闵行 上海闵行 上海浦东 上海黄浦 上海徐汇 上海徐汇 上海南汇 上海徐汇 制造业 制造业 制造业 制造业 贸易业 制造业 制造业 制造业 制造业 贸易业 服务业 制造业 服务业 制造业 贸易业 30% 30% 26% 20% 40% 30% 33% 30% 49% 20% 39.22% 30% 39.375% 18.75% 32% 本公司在被投资 单位表决权比例 30% 30% 26% 20% 40% 30% 33% 30% 49% 20% 39.22% 30% 39.375% 18.75% 32% 组织机 构代码 60728902-3 60730061-6 60728249-7 60733975-6 13229265-8 60732559-X 60723157-7 60722704-1 70333697-7 72941197-1 63150671-0 13226393-7 66079741-4 74725399-7 63150442-4

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上海广电国际贸易发展有限公司 上海正浩资产管理有限公司 上海广电凯歌汽车电子设备有限公司 上海广电创意企业管理有限公司 上海广电光电子有限公司 上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司 上海广电运输有限公司 江苏上广电家电销售公司 上海广电财经信息技术有限公司 上海卫生远程医学网络有限公司

内容: (2) 权益法核算的长期股权投资

内容: (3) 成本法核算的长期股权投资

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (4) 长期股权投资减值准备

内容: 本期期末抵押的投资性房地产

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 仪器仪表 运输设备及其他 固定资产装修 合计 固定资产净额

内容: ⑴ 本期在建工程转入固定资产

内容: ⑵ 本期期末抵押的固定资产

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 房屋使用权 土地使用权 专有技术 其他 合计

内容: 项目 房屋使用权 期初数 2,700.00 本期计提数 本期转出数 2,700.00 期末数 计提原因 低于可变现净值

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 长期股权投资减值准备 投资性房地产减值准备 固定资产减值准备 在建工程减值准备 无形资产减值准备 商誉减值准备 合计

内容: *2 其中有一笔 20,000万的保证借款，系以银行存款(定期存单)2,200万作质押，详见七/1/①。

内容: 应付关联方款项占应付票据总额的比例：

内容: 项目 关联方合计金额 关联方合计 19,939,790.00 期末数 占应付票据余额比例 10.17% 关联方合计金额 期初数 占应付票据余额比例 -

内容: (1) 期末余额中欠持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项：

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司名称 上海广电(集团)有限公司

内容: (2) 应付关联方款项占应付账款总额的比例：

内容: 项目 期末数 关联方合计金额 占应付账款余额比例 关联方合计 45,624,758.30 7.80% 期初数 关联方合计金额 占应付账款余额比例 81,017,641.66 12.65%

内容: (1) 无预收持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

内容: (2) 应付关联方款项占预收账款总额的比例：

内容: 项目 期末数 关联方合计金额 占预收账款余额比例 关联方合计 2,412,827.43 1.47% 期初数 关联方合计金额 占预收账款余额比例 2,579,104.97 1.86%

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 税种 增值税 营业税 城建税 教育费附加 河道管理费 企业所得税 个人所得税 房产税 其他 合计

内容: (1) 期末余额中欠持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项：

内容: 公司名称 上海广电(集团)有限公司 金额 69,393,263.75 性质或内容 往来款

内容: (2) 应付关联方款项占其他应付款总额的比例：

内容: 项目 关联方合计金额 关联方合计 109,305,255.94 期末数 占其他应付款余额比例 42.20% 期初数 关联方合计金额 占其他应付款余额比例 14,490,218.73 8.76%

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注 1：其他本期增减数系 2007年 3月 7日有限售条件的流通股 100,980,617股上市流通。 注 2：根据公司 2007 年 5 月 29 日召开的公司 2006 年年度股东大会审议通过，以 2006 年末公司总 股本 644,422,321 股为基数，以每 10 股转增 1 股的比例向全体股东实施资本公积金转增股本，转增 后公司总股本为 708,864,553 股，上述股本已经上海上会会计师事务所审验，并出具了“上会师报 字(2007)第 1592号”验资报告验证。 30、资本公积

内容: 其他本期增加数系可供出售金融资产本期公允价值变动(扣除递延所得税影响后)415,774,101.21元。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 项目 法定盈余公积 期初数 本期增加及重分类 本期减少及重分类 219,108,512.02 期末数 219,108,512.02

内容: 33、营业收入及营业成本 ⑴ 营业收入

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上海 江苏 出口 其他 合计

内容: ⑸ 本期公司向前五名客户销售总额及占公司全部主营业务收入的比例：

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 项目 坏账损失 存货跌价损失 固定资产减值损失 合计

内容: 37、公允价值变动净收益

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 42、收到或支付的其他与经营活动有关的现金 ⑴ 收到的其他与经营活动有关的现金为

内容: ⑵ 支付的其他与经营活动有关的现金为

内容: 八、母公司财务报表主要项目附注 1、 应收账款

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: ⑴ 联营及合营企业情况 ① 基本情况

内容: 被投资单位名称 注册地 业务 性质 上海索广电子有限公司 上海浦东联合电子有限公司 上海西门子移动通信有限公司 上海索广映像有限公司 上海广泰电子器材有限公司 上海乐金广电电子有限公司 上海闵行 上海浦东 上海浦东 上海浦东 上海徐汇 上海浦东 制造业 制造业 制造业 制造业 贸易业 制造业 本公司 持股比例 30% 30% 26% 20% 40% 30% 本公司在被投资 单位表决权比例 30% 30% 26% 20% 40% 30% 组织机 构代码 60728902-3 60730061-6 60728249-7 60733975-6 13229265-8 60732559-X

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上海 JVC电器有限公司 上海联合电子公司有限公司 上海闵行广电科技发展有限公司 上海广电国际贸易发展有限公司 上海正浩资产管理有限公司 上海广电凯歌汽车电子设备有限公司 上海广电创意企业管理有限公司 上海广电光电子有限公司

内容: 上海浦东 上海闵行 上海闵行 上海浦东 上海黄浦 上海徐汇 上海徐汇 上海南汇

内容: 制造业 制造业 制造业 贸易业 服务业 制造业 服务业 制造业

内容: (2) 成本法核算的子公司长期股权投资

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上海广电设计开发有限公司 上海传真机有限公司 上海广电光显技术有限公司 上海广电信息电子销售有限公司 上海广电通讯网络有限公司 上海辰美电子有限公司 子公司合计

内容: (3) 权益法核算的长期股权投资

内容: ① 成本法核算的长期股权投资

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: ② 长期股权投资减值准备

内容: 4、 营业收入及营业成本 ⑴ 营业收入

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 其他股权投资转让或处置收益 合计

内容: 九、关联方关系及其交易 1、关联方关系 ⑴ 本公司的母公司

内容: 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 组织机 构代码 上海广电(集团)有限公司 上海 电子电器产品及设备、实业 徐汇 投资、商业贸易及资产经营 业务 2,090,000,000.00 13225926-8 母公司对本公 司的持股比例 42.24% 母公司对本公 司的表决权比例 42.24%

内容: 子公司名称 注册地 主营业务 注册资本 组织机 构代码 上海广电数字音 像电子有限公司 上海电视电子进 出口有限公司 上海广电股份有 限公司供销公司 上海广电股份 浦东有限公司 上海广电凯歌 实业有限公司 上海广电飞跃 实业有限公司 上海广电通信 技术有限公司 上海广电凯 歌无线电厂 上海广电模 塑有限公司 上海广电计算 机有限公司 上海广电电 器有限公司 上海联威电 子有限公司 上海广联电 子有限公司 上海广电忠麟电 子企业有限公司 上海亿人通信 终端有限公司 上海浦东 上海徐汇 生产，销售电子线路板卡 数位化温控器等电子产品 从事设计和生产电话机及线缆 调制解调器及顶盒等电子产品 35,383,800.00 60731154-2 75% 75% 美元 5,800,000.00 60733901-9 51% 51% 上海徐汇 上海徐汇 上海松江 上海徐汇 上海宝山 上海闵行 上海徐汇 上海徐汇 上海徐汇 上海浦东 上海静安 上海徐汇 上海徐汇 激光影碟机、录像 机和音响等产销 技术进出口、设备 相关产品进出口 家用电器、仪器仪表和 汽车配件等批零服务 音视频类产品 和设备等贸易 电子系统、电子产 品设计、生产和销售 电子系统、电子产 品设计、生产和销售 雷达通讯设备和 防盗报警器等 黑白电视机加工、音 频电疗仪和高频治疗仪 模具及注塑、设 计、制造和加工 电子计算机、配件 开发、生产和销售 电子产品、器件和 零部件加工和产销 家用电器零部件加工、生产 和销售仪器仪表和五金交电 电子产品贴片、插件 20,000,000.00 63156192-0 100% 100% 8,300,000.00 13351861-2 100% 100% 19,247,689.00 13410205-3 70% 70% 14,700,000.00 13228059-3 100% 100% 7,000,000.00 63033369-4 100% 100% 3,000,000.00 63041756-4 100% 100% 14,000,000.00 13226383-0 100% 100% 1,500,000.00 13228621-5 67% 67% 10,500,000.00 13228623-1 95% 95% 350,000,000.00 13221199-3 100% 100% 5,700,000.00 13280263-8 100% 100% 30,000,000.00 13220089-9 40% 40% 80,000,000.00 13228654-9 本公司合计 持股比例 51% 本公司合计享有 的表决权比例 51%

内容: 上海广电设计 开发有限公司

内容: 上海徐汇 研究、开发、设计，试制生 产、销售电子电讯产品和与之 相关的设备、技术成果的转让

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上海浦东 传真机及配套件和设备，通信 设备，无线通信设备，办公自 动化设备，其它电子产品

内容: 上海广电信息电 子销售有限公司 上海广电光显 技术有限公司

内容: 电子产品、家用电器产品等的 销售、安装

内容: 上海徐汇 光电子显示产品、电子电器产 品、家用视听设备、仪器仪表 及部配件的设计与销售，数字 背投电视机、终端显示器、光 显组合机控制器的生产、销售 等

内容: 上海广电通讯 网络有限公司

内容: 上海浦东 计算机的软硬件、多媒体、信 息网络工程领域内的四技服务 等，自行开发产品的试制、生 产、销售等

内容: 上海闵行 电子通讯、汽车及家电产品的 接插件、线束、配套件、组件 等

内容: 上海徐汇 电子产品及通信设备、仪器仪 表、电器机械及器材、五金交 电、建筑材料产品等的销售

内容: ⑶ 本公司的联营公司及合营公司

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 江苏上广电家 电销售公司 上海广电财经 信息技术有限公司 上海卫生远程医 学网络有限公司

内容: 关联企业 上海广电金星电子有限公司 上海广电电子股份有限公司 上海广电集团销售有限公司 上海永新彩色显像管有限公司 广电集团美国公司 广电南非公司 广电阿根廷公司 上海广电三井物贸有限公司 上海广电国际贸易发展有限公司 上海广电进出口有限公司 上海广电资产经营管理有限公司 上海科技网络通信有限公司 SVA (AUSTRALIA) PTY LTD SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD SHANGHAI SVA EUROPE SVA(H.K.)COMPANYLIMITED 上海广泰电子器材有限公司 上海广电光电子有限公司 上海广电 NEC液晶显示器有限公司 上海海晶电子有限公司 上海广电运输有限公司 广电集团销售公司各地公司 与本公司的关系 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一控制人 同一控制人 同一控制人 同一控制人

内容: 2、关联方交易 ⑴ 采购货物

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 广电集团销售公司各地公司

内容: ⑶ 其他交易 ① 提供租赁服务

内容: 以上关联交易均按市场价格结算，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

内容: ② 为公司银行借款提供保证担保

内容: ⑷ 关联方应收、应付款项余额： ① 应收票据

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 占全部应收票据余额的比重 期末数 期初数 59.74% -

内容: 上海广电集团销售有限公司 广电集团销售公司各地公司

内容: 关联方名称 期末数 期初数 占全部预付账款余额的比重 期末数 上海广电 NEC液晶显示器有限公司 721,964.88 56,684,669.16 0.75% 期初数 45.74%

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 关联方名称 期末数 期初数 占全部应付票据余额的比重 期末数 上海永新彩色显像管有限公司 19,939,790.00 10.17% 期初数 -

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上海广电运输有限公司 上海广电电子股份有限公司 上海广泰电子器材有限公司 上海广电创意企业管理有限公司

内容: 十、重大或有事项 1、本期为外单位提供的担保。

内容: 担保对象名称 担保金额 (万元) 上海广电电子股份有限公司 上海广电电子股份有限公司 上海广电电子股份有限公司 为外单位提供担保发生额合计 为外单位提供担保余额合计 2,850.00 10,000.00 担 保 开始日 2007-8-1 2007-8-22 担保 结束日 2008-8-1 2008-8-24 是否履 行完毕 否 否 否 连带责任保证 连带责任保证 连带责任保证 担保类型 是否为关 联方担保 是 是 是

内容: 上海广电电子股份有限公司与公司签订额度为 30,000万元的互相担保协议。

内容: 3、公司担保额占公司净资产比例：12.94%。

内容: 十一、承诺事项 本期公司无重大承诺事项。

内容: 十二、资产负债表日后事项中的非调整事项 1、根据中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议于 2007年 3月 16日通过的《中华人 民共和国企业所得税法》，自 2008年 1月 1日起公司所得税率由 33%改为 25%。由于公司经上海 市科学技术委员会以沪科(2007)第 312号文认定为高新技术企业，根据上海市徐汇区国家税务局和 地方税务局批准，实际执行税率仍为 15%。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2、2008年 4月 24日公司董事会第五届 30次会议决议，2007年度不实施利润分配，同时拟将公司 2007年末盈余公积全部用于弥补公司未分配利润。

内容: 十三、债务重组事项 本期公司无重大债务重组事项。

内容: 十四、非货币性交易事项 本期公司无重大非货币性交易事项。

内容: 十五、其他重要事项 1、为提升中国国内 TFT-LCD产业的竞争力和股东价值，公司于 2006年 12月 21日与上海广电(集 团)有限公司、上海广电电子股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司、昆山经济技术开发区 资产经营有限公司、龙腾控股有限公司签署意向书，各方拟以各自拥有的 TFT-LCD业务共同组建 新的或选择目前已存在的公司作为专业化公司，使其成为各方之 TFT-LCD业务的统一平台。各方 将就专业化公司的组建和发展战略等共同开展工作，并计划在 2007年 6月 30日之前就有关事项达 成一致。2007年 6月 28日公司对外公告：由于该项整合业务涉及资产量巨大、工作复杂，且取得 政府前期审批的时间较预期的要长，故公司与相关方签署了补充协议，就原计划时间往后顺延。 2007年 12月 29日公司对外公告：由于该项整合在操作上存在技术性障碍，原各方达成的总体方 案无法实施。

内容: 2、公司于 2007年 9月 17日向上海市第一中级人民法院递交了民事起诉状，请求法院判令确认公 司对同创公司名下的 10,925,373股浦发银行股票享有所有权。2007年 11月 13日公司收到了该法院 出具的(2007)沪一中民三(商)初字第 128号民事调解书，调解如下：同创公司名下的 10,925,373股浦 发银行股票确属公司所有，并承诺办理相关权属过户手续；公司承诺代同创公司归还对外债务人 民币 3,600万元及相关利息。截止 2007年 11月 23日，10,925,373股浦发银行股票及 2006年度红利 已过户至公司名下，依法归公司所有。

内容: 3、2007年 5月 11日公司董事会五届二十三次会议及 2007年 5月 29日公司 2007年度第一次临时股 东大会通过了公司与上海广电电子股份有限公司在向银行及非银行金融机构借款事项上进行对等 信用担保的议案，同意公司与上海广电电子股份有限公司互相为对方向银行及非银行金融机构借 款进行相互担保，签订互保协议，并由其以相应资产在互保额度内作反担保，担保金额为人民币 20,000万元，有效期为：自 2007年 5月 29日至 2009年 6月 30日止。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十六、补充资料 1、 非经常性损益计算表

内容: 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 其他营业外收支净额 其他非经常性损益-未支用福利费冲回 所得税影响 合计数 其中：归属于母公司的非经常性损益 归属于少数股东的非经常性损益 -1,176,337.37 11,137,927.56 -3,437,691.06 156,383,830.85 137,677,390.27 18,706,440.58 金额 143,134,640.29 6,725,291.43

内容: 2、 现金流量表补充资料

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3、 按中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算 的净资产收益率及每股收益：

内容: 报告期利润 净资产收益率(%) 全面摊薄 归属于母公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于 母公司普通股股东的净利润 0.61 -4.71 加权平均 0.72 -5.55 每股收益 全面摊薄 0.02 -0.17 加权平均 0.02 -0.17

内容: 4、 2006年度净利润差异调节表

内容: 项目 2006年度净利润(原会计准则) 追溯调整项目影响合计数 -其中：少数股东损益 投资收益 投资收益 金额 13,192,653.76 -295,525,126.68 18,533,547.14 6,912,236.22 953,829.12 调整内容说明 同一控制下企业合并,并入当期所有损益的影响数 同一控制下企业和非同一控制下企 业长期股权投资差额摊销的影响数 投资收益 -199,444,709.36 因联营公司上海广电光电子有限公司本年度修改公 司章程而使公司能对其实施重大影响，故对其长期 股权投资核算由成本法转为权益法而产生的影响数 资产减值损失 管理费用 公允价值变动损益 所得税费用 其他 2006年度净利润(新会计准则) 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 2006年度模拟净利润 -110,199.48 3,513,019.72 362,265.00 292,549.21 -126,537,664.25 -282,332,472.92 -282,332,472.92 科目核算调整而计提坏帐准备的影响数 职工安置协保补偿费摊销的影响数 交易性金融资产按公允价计量的影响数 递延所得税的影响数 未确认投资损失的影响数

内容: 5、 对 2006年 12月 31日合并所有者权益的调整

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 其中：同一控制下企业合并形 成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的 长期股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 其他 股东权益(按新会计准则)

内容: 差异说明： *1 追溯调整应付职工安置协保补偿费。 *2 非同一控制下子公司股权投资借方差额形成的商誉减值准备。 *3 限售流通股按公允价计量。 *4 账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异对所得税的影响。 *5 其中：2006年同一控制下子公司股权投资借方差额因形成商誉并计提减值准备而冲回当期摊销

内容: 895,652.00元；因联营公司上海广电光电子有限公司本年度修改公司章程而使公司能对其实施重大影

内容: 响，故对其长期股权投资核算由成本法转为权益法而产生的影响数为-215,225,079.97元；科目核算 调整而计提坏帐准备的影响数为-110,199.48元；合并企业采用新准则追溯调整对少数股东权益的影 响数为 988,345.34元。 6、 合并报表科目重大变动说明 （1）比较合并报表科目变动幅度达 30%以上、且占公司期末总资产 5%以上的资产负债表项目列 示如下：

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: ① 期末货币资金 52,618.74万元，较期初减少 24,172.71万元，主要是归还了部分银行借款。 ② 期末应收票据 38,639.16万元，较期初增加 16,086.94万元，主要系用票据结算销售货款的方式比 上期增加。 ③ 期末可供出售金融资产 54,358.87万元，较期初增加 50,780.86万元，主要系本报告期内获得浦发 银行股票。 （2）比较合并报表科目变动幅度达 30%以上、且占报告期利润总额 10%上的利润表项目列示如 下：

内容: 营业税金及附加 财务费用 资产减值损失 投资收益 营业外收入 所得税费用

内容: ① 本期营业税金及附加 1,132.56万元，较上期增加 455.45万元，主要系本期营业税及房产税增 加。 ② 本期财务费用 14,152.61万元，较上期增加 3,678.32万元，主要系上期收到广电集团公司因股权 分置改革而支付的资金占用费、及本期内人民币汇率上升而增加的汇兑损失。 ③ 本期资产减值损失 2,403.52万元，较上期减少 2,013.31万元，主要系上期应收款项比前期大幅增 加所计提的坏帐准备、及上期不良应收款项的处置所致。 ④ 本期投资收益 28,286.46万元，较上期增加了 36,150.79万元，主要系本期内股票投资收益大幅增 加、及权益法核算的上海广电光电子有限公司本期净利润大幅减亏。 ⑤ 本期营业外收入 772.60万元，较上期减少了 6,807.63万元，主要系上期收到西门子(中国)有限公 司的补偿款所致。 ⑥ 本期所得税费用 1,098.57万元，较上期增加了 286.56万元，主要系子公司当期所得税费用增 加。

内容: （3）比较合并报表科目变动幅度达 30%以上的现金流量表项目列示如下：

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 取得投资收益所收到的 现金 投资所支付的现金 汇率变动对现金的影响

内容: ① 本期收回投资所收到的现金 42,778.96万元，较上期增加 31,946.98万元，主要系本期出售公司所 持有的流通股票。 ② 本期取得投资收益所收到的现金 4,322.33万元，较上期减少 17,608.25万元，主要系上期收到上 海西门子移动通信有限公司分配的大额现金红利所致。 ③ 本期投资所支付的现金 15,829.51万元，较上期减少 78,135.40万元，主要系上期追加投资上海广 电光电子有限公司及大额股票投资。 ④ 本期汇率变动对现金的影响-2,893.49万元，较上期减少 2,395.02万元，主要系本期内受人民币汇 率持续上涨影响

内容: （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 董事长：张坚白 2008 年 4 月 26 日

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 上海广电信息产业股份有限公司董事、高级管理人员 关于公司 2007 年年度报告及其摘要的书面确认意见

内容: 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度 报告的内容与格式〉》（2007 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规 定和要求，作为上海广电信息产业股份有限公司的董事和高级管理人员，我们在全面 了解和审核了公司 2007 年年度报告及其摘要后，发表书面确认意见： 公司 2007 年年度报告及其摘要公允的反映了公司本年度的财务状况和经营成果。 我们保证公司 2007 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

内容: 张坚白、孙玉焕、姚小波、马坚泓、侯钢、戴金宝、张人骥、罗汉文、梁恭杰

内容: 周建中、裘国毅、方慧珍、汤丹沁、赵开兰

内容: 广电信息独立董事意见（2008）第 1 号

内容: 上海广电信息产业股份有限公司独立董事 关于公司 2007 年对外担保事项的专项说明及独立意见函

内容: 作为上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会独立董事， 根据中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》 （证监发[2003]56 号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 、 （证监发[2005]120 号）文件精神及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 、 程》 的有关规定， 根据公司董事会向我们提交的资料, 我们审阅了所提供的资料, 在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，并本着实事求是 的态度，就公司 2007 年度对外担保事项发表如下专项说明和独立意见： 经查验，上海上会会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，相 关情况属实。截止 2007 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 33,454.76 万元， 其中对控股子公司担保为 10,604.76 万元， 公司对外担保总额占公司最近一期经 审计净资产的比例为 12.94%。担保资金使用情况正常，未有损害公司利益和违 反有关法规的情况产生。 我们认为，公司执行了对外担保的有关决策程序，控制了对外担保风险，履 行了对外担保事项的信息披露义务，信息披露及时、充分和完整。但我们同时也 注意到公司为控股子公司资产负债率超过 70%的企业提供担保，存在着一定的风 险。我们已要求公司继续采取措施，严格控制和减少对此类企业担保的金额，对 被担保企业的日常运作加强监控，通过建立担保风险预警机制，进行风险控制， 防止损失，切实维护全体股东的利益，有效促进公司的可持续发展。

内容: 上海广电信息产业股份有限公司 独立董事：梁恭杰、罗汉文、张人骥 2008 年 4 月 24 日