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内容: Author: huanglimin

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内容: 南京红宝丽股份有限公司

内容: 二00七年年度报告

内容: 二00八年二月二十八日

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 重要提示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告经公司第五届董事会第七次会议审议通过。所有董事均出席。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司董事长芮敬功先生、 财务负责人兼总会计师及会计机构负责人陈三定 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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内容: 目

内容: 录

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内容: 第一节 公司基本情况简介

内容: 一、基本情况简介 公司法定中文名称：南京红宝丽股份有限公司 公司英文名称：NANJING HONGBAOLI CORPORATION，LTD. 中文简称：红宝丽 英文缩写：HONGBAOLI 公司法定代表人：芮敬功 二、公司董事会秘书与证券事务代表

内容: 董事会秘书及投资者关系管理负责人 刘祖厚 南京市高淳县太安路 128 号 025-57351388 025-57350199 liuzuhou@hongbaoli.com 证券事务代表 王玉生 南京市高淳县太安路 128 号 025-57350997 025-57350199 yswang18@sina.com

内容: 姓 名 联系地址 电 话 传 真 电子信箱

内容: 三、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司投资部（董事会秘书办公室） 四、公司注册及办公地址：南京市高淳县太安路128号 邮政编码：211300 公司互联网网址：www.hongbaoli.com 公司电子信箱：liuzuhou@hongbaoli.com 五、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：红宝丽 股票代码：002165 六、其它有关资料 1、公司首次注册登记日期：1994年6月23日 公司最近一次变更登记日期：2007年11月23日 首次注册登记地点：江苏省高淳县工商行政管理局 目前注册登记地点：南京市工商行政管理局 2、公司企业法人营业执照注册号：3201002016338 3、公司税务登记证号码：苏国税宁字320125249697552号 4、公司组织机构代码：24969755-2 5、公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼

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内容: 第二节 会计数据和业务数据摘要

内容: 一、本报告期主要财务数据 项

内容: 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净 利润 经营活动产生的现金净流量

内容: 金

内容: 单位：人民币元 额

内容: 二、非经常性损益项目 非经常性损益项目

内容: 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 所得税影响金额 少数股东损益影响金额 合计

内容: 金额

内容: 三、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据

内容: 营业收入 利润总额 归属于上市公司 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 经营活动产生的 现金流量净额

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内容: 调整后

内容: 减（％） 调整后

内容: （二）主要财务指标

内容: 2007 年末 调整前 归属于上市公 司股东的每股 净资产 5.38

内容: （三）根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每 股收益的计算及披露》计算的净资产收益率和每股收益：

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内容: 净资产收益率（％） 报告期利润 全面摊薄 归属于公司普通股股东 的净利润 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润 13.83 13.74 加权平均 23.82 23.66

内容: 每股收益（元/股） 基本每股收益 0.90 0.89 稀释每股收益 0.90 0.89

内容: 注：1、基本每股收益＝归属于普通股股东的当期净利润/发行在外的普通股的加权平均数，发行在外普 通股加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数*已发行时间/报告期时间－当期回 购普通股股数*已回购时间/报告期时间。公司 2007 年 8 月 27 日首次公开发行人民币普通股 1900 万股 ，发行后公司总股本 7500 万股。2007 年度基本每股收益＝5580.74 万元/（5600 万股＋1900 万股*4/12） ＝0.90 元/股。 2、全面摊薄净资产收益率 = 报告期净利润 / 期末净资产＝5580.75ч40343.85Ч100%＝13.83% 加权平均净资产收益率＝报告期净利润/ （期初净资产＋报告期净利润/2＋报告期发行新股新增净 资产*4/12－报告期现金分红减少净资产*10/12）＝5580.74/（14250.10+5580.74ч2+21409Ч4ч12-896 Ч10ч12）＝23.82%

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内容: 第三节 股本变动及股东情况

内容: 一、公司股份变动情况表

内容: 单位： 股 本次变动前 数量 比例 发行新股 本次变动增减（+，-） 送股 公积金 其他 转股 小计 本次变动后 数量 56,000,000 比例 74.67%

内容: 注：公司内部职工股东 159 人持有内部职工股 107.1087 万股。

内容: 二、证券发行与上市情况 1、2007年8月16日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]228号文核准，公司 于2007年8月27日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，发 行人民币普通股（A股）1900万股，发行后公司总股本为7500万股。 2、经深圳证券交易所深证上［2007］141号《关于南京红宝丽股份有限公司人民币普通 股股票上市的通知》批准，公司本次网上资金申购定价发行的股票1520万股于2007年9月13 日在深圳证券交易所挂牌上市，网下向询价对象配售的股票380万股于2007年12月13日上市

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内容: 流通。 三、有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 单位：股

内容: 股东名称 江苏宝源投资管理 有限公司 陆卫东 高淳县国有资产经 营（控股）有限公 司 南京市高新技术风 险投资股份有限公 司 杨建民 江苏省高科技产业 投资有限公司 南京弘明投资有限 公司 江苏弘瑞科技创业 投资有限公司 南京爱立光电有限 公司 芮敬功 其他自然人（178 名，含作为自然人 股东的董事、监事 及高管） 合计

内容: 限售原因

内容: 根据承诺的有 关限售条件 根据承诺的有 5,900,000 关限售条件 4,285,022

内容: 根据承诺的有 关限售条件 根据承诺的有 3,100,000 关限售条件 根据承诺的有 3,000,000 关限售条件 根据承诺的有 2,900,000 关限售条件 根据承诺的有 2,000,000 关限售条件 根据承诺的有 1,010,463 关限售条件 5,511,413

内容: 根据承诺的有 2008 年 09 月 关限售条件 13 日 － －

内容: 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员所持公司股份上市流通交易执行《公司法》 第一百四十二条和 《深圳证券交易所上市公司董事、 监事和高级管理人员所持有公司股份及 其变动业务指引》的规定。

内容: 四、公司股东情况 （一） 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

内容: 单位：股 股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 26.72％ 11189 户 持股总数 持有有限售条件 股份数量 20,043,324 20,043,324 质押或冻结的 股份数量 0

内容: 江苏宝源投资管理有限 境内非国有

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内容: 公司 法人 陆卫东 境内自然人 7.87％ 5,900,000 5,900,000 0 高淳县国有资产经营(控 国有法人 5.71％ 4,285,022 4,285,022 0 股)有限公司 南京市高新技术风险投 国有法人 5.53％ 4,149,778 4,149,778 0 资股份有限公司 杨建民 境内自然人 5.47％ 4,100,000 4,100,000 0 江苏省高科技产业投资 境内非国有 4.13％ 3,100,000 3,100,000 0 有限公司 法人 境内非国有 南京弘明投资有限公司 4％ 3,000,000 3,000,000 0 法人 江苏弘瑞科技创业投资 国有法人 3.87％ 2,900,000 2,900,000 0 有限公司 境内非国有 南京爱立光电有限公司 2.67％ 2,000,000 2,000,000 0 法人 东方证券股份有限公司 证券公司 1.38％ 1,033,256 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东方证券股份有限公司 1,033,256 人民币普通股 唐能通 336,300 人民币普通股 当代天启技术（北京）有限公司 287,000 人民币普通股 江培勇 208,800 人民币普通股 陆卫 107,890 人民币普通股 张文英 106,500 人民币普通股 高红根 103,000 人民币普通股 龚建红 100,005 人民币普通股 上海明方复兴工程造价咨询事务所有限 96,300 人民币普通股 公司 张安心 91,300 人民币普通股 前十名股东中，杨建民先生是南京爱立光电有限公司的实际控股人。第一大股东 上述股东关联关系或一 与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 致行动的说明 前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。

内容: （二）控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。 2、控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东： 公司控股股东江苏宝源投资管理有限公司成立于 2001 年 11 月 23 日，注册资本 1,200 万元，法定代表人芮敬贵，注册地址和主要经营地：南京市高淳外向型农业综合开发区商贸 区 132 号。经营范围：对科技实业投资、资产重组、企业经营管理咨询、信息咨询服务（不 含中介） 、化工原辅材料及其制品（不含化学危险品及易制毒品） 、建筑材料、机电产品（小 汽车除外） 、汽车配件、通讯设备（不含卫星地面接收设施） 、计算机软、硬件及外部设备的 开发、销售（涉及许可证经营凭许可证经营） 。 （2）公司实际控制人 芮敬功先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：320125194410200036，

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内容: 住所： 江苏省高淳县淳溪镇栗园路 58 号 3 幢 102 室， 目前直接持有公司 101.0463 万股股份 （包括其持有的 18.2674 万股内部职工股） ，通过江苏宝源投资管理有限公司间接控制公司 2004.3324 万股股份， 直接和间接控制公司 2105.3787 万股股份， 占公司股本总额的 28.07%。 除本公司和宝源投资外，芮敬功先生未投资其他任何公司。 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 芮敬功 53.26％ 江苏宝源投资管理有限公司 26.72％ 南京红宝丽股份有限公司 1.35％

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内容: 第四节 董事、监事和高级管理人员情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况：

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 董事长、 男 总经理 董事、 副总 陶梅娟 女 经理 芮敬功 杨建民 董事 芮益民 男

内容: 董事、 副总 男 经理 董事、 总工 姚志洪 男 程师 周 勇 董事 男 女 男 男

内容: 陈范红 独立董事 徐桂华 独立董事 吴应宇 独立董事 赵 赟

内容: 监事会主 男 席 男 男

内容: 傅启福 监事 夏友满 监事

内容: 副总经理、 刘祖厚 董 事 会 秘 男 书 韦 华 副总经理 男 男 -

内容: 陈三定 总会计师 合计 -

内容: 二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位 的任职或兼职情况： 1、董事

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内容: 芮敬功先生：公司实际控制人。男，1944年10月生，中国国籍，工商管理硕士，高级 经济师。 曾任高淳县化工总厂车间副主任、 供销科副科长、 泡沫分厂厂长， 1991年11月至1994 年6月任南京市聚氨酯化工厂厂长，1994年6月至今任公司董事长兼总经理。同时，兼任中国 中小企业协会副会长和中国聚氨酯工业协会副理事长。 芮敬功与公司董事、 副总经理芮益民 为父子关系。 陶梅娟女士：女，1962 年 1 月生，中国国籍，大专学历，高级经济师。1991 年 11 月 至 1994 年 6 月任南京市聚氨酯化工厂副厂长，1994 年 6 月至今任公司董事、副总经理。 杨建民先生：男，1964 年 4 月生，中国国籍，本科学历，1983 年 2 月至 1990 年 1 月 南通纺织工学院教师， 1990 年 1 月至 1994 年 7 月任江苏高校科技开发集团技术开发部经理， 1994 年 8 月至 1999 年 11 月任南京健友光学工业研究所所长， 1999 年 12 月至今任南京爱立 光电有限公司董事长兼总经理。 芮益民先生：男，1970年6月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。曾任上海红宝丽 企业发展有限公司经理，现任公司董事、副总经理，兼任南京宝淳化工有限公司总经理、南 京红宝丽国际贸易有限公司总经理。芮益民与公司董事长、总经理芮敬功为父子关系。 姚志洪先生：男，1968 年 4 月生，中国国籍，本科学历，工程师。1990 年 7 月毕业于 南京大学化学系高分子合成材料专业，1990 年至 1999 年，在南京树脂研究所从事精细化工 合成和表面活性剂的应用和研究开发工作；2000 年加入南京红宝丽股份有限公司，历任技 术科长、技术中心副主任、主任，现任公司董事、总工程师。 周勇先生：男，1966 年 12 月生，中国国籍，博士，曾任江苏弘业股份有限公司证券部 经理，江苏弘业国际集团投资管理有限公司总经理、江苏高弘投资管理有限公司总经理，现 任江苏弘业国际集团有限公司副总裁。 陈范红女士：女，1966 年 1 月生，中国国籍，经济学硕士。现任江苏省委党校经济学 教研部副教授，公司独立董事。 徐桂华先生：男，1934 年 12 月生，中国国籍，经济学教授、博士生导师。现任职于复 旦大学经济学院，并任《世界经济文汇》编委会副主任、编委，复旦发展研究院研究部主任， 公司独立董事。 吴应宇先生：男，1959 年 1 月出生，中国国籍，东南大学经济管理学院会计系教授、 管理科学与工程专业博士生导师，会计学硕士生导师，东南大学财务处处长，兼任中国教育 会计学会理事，江苏省教育会计学会副会长，公司独立董事。 2、监事 赵赟先生：男，1968 年 5 月生，中国国籍，中专学历。曾任南京第七棉纺织厂技术员、 车间副主任、南京市高淳县染织厂技术员、厂办主任，现任公司人力资源部副部长、职工代 表监事、监事会主席。 傅启福先生：男，1970 年 8 月生，中国国籍，大专学历，1990 年 2 月参加工作，曾任 公司生产制度部副部长，现任南京宝淳化工有限公司综合经营部副部长。 夏友满先生：男，1974 年 5 月生，中国国籍，大专学历，会计师。历任公司企业管理 部、 生产制造部、 技术中心统计员， 公司财务部会计。 现任南京宝淳化工有限公司财务科长。 3、高级管理人员 芮敬功先生：公司总经理（简历见前述董事介绍） 陶梅娟女士：公司副总经理（简历见前述董事介绍）

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内容: 芮益民先生：公司副总经理（简历见前述董事介绍） 刘祖厚先生：男，1963 年 9 月生，中国国籍，本科学历、东南大学企业管理研究生课 程进修结业，高级经济师。1984 年 7 月参加工作，先后任职于新疆维吾尔自治区计划委员 会、高淳县计划经济委员会和高淳县委党校。2000 年 12 月加入公司，现任公司副总经理、 董事会秘书。 韦华先生：男，1965 年 8 月生，中国国籍，大专学历、东南大学企业管理研究生课程 进修结业，高级经济师。1984 年 7 月参加工作，曾在高淳县乡镇企业管理局工作，任企业 管理部科长。2001 年 3 月加入公司，现任公司副总经理。 陈三定先生：男，1967 年 9 月生，中国国籍，大专学历，会计师，高级经济师。1984 年 9 月参加工作，曾在高淳县乡镇企业管理局工作，任财务统计科科长；2000 年 1 月任高 淳县中小企业担保有限公司总经理。2001 年 6 月加入公司，先后任财务部副部长、部长， 现任公司总会计师兼财务部部长，为公司财务负责人。 姚志洪先生：公司总工程师（简历见前述董事介绍） 4、董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况

内容: 姓 名 任职的股东单位名称 江苏宝源投资管理有限公司 江苏宝源投资管理有限公司 南京爱立光电有限公司 在股东单位担任的职务 董事 董事 董事长兼总经理 任职期间 2001 年 11 月起 2001 年 11 月起 1999 年 12 月起 芮敬功 陈三定 杨建民

内容: 5、董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况

内容: 姓 周 名 勇 任职的单位名称 江苏弘业国际集团有限公司 担任的职务 副总裁 备注 江苏弘业国际集团有限公司 是公司股东江苏弘瑞科技创 业投资有限公司的股东

内容: 6、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。 三、公司员工情况： 截止到2007年12月31日，公司共有在册员工 533 名。 1、按专业结构分：

内容: 2、按受教育程度分：

内容: 学 历 人 数 占员工总数的比例（％）

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内容: 大学以上 大专 中专/高中 其他 合 计

内容: 3、按年龄分：

内容: 报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

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内容: 第五节 公司治理结构

内容: 一、公司治理的实际状况： 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构，健全内部 管理、规范运作。制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《公司信息披露制度》、 《公司重大信息内部报告制度》以及《公司募集资金管理规定》等制度，并能够严格按照制 度执行。公司本着对投资者高度负责的精神，努力做到诚信与规范运作，切实履行上市公司 义务，促进公司健康发展。 1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、 《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表 决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、 会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权等，平等对待所有股东，确 保全体股东特别是中小股东能充分行使权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有直接或间接干预公 司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产、供、销系统，公司董事会、监 事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会：《公司章程》规定了董事选聘程序，保证董事选聘公开、公平、 公正、独立。公司设董事会，董事会由9 名董事组成，设董事长1 名，董事长由全体董事过 半数选举产生，董事会成员中有三名独立董事，其中一名为财务专业人士。公司明确了董事 的职权和义务，建立了《董事会议事规则》和《独立董事制度》；董事会设立了战略、提名、 薪酬与考核、审计等四个委员会，制订了相应的议事规则。 公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《中小企业板 上市公司董事行为指引》的规定开展工作，规范董事会会议召集、召开和表决程序。公司董 事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，提高了规范运作意识； 公司董事认真出席董事会和股东大会，执行股东大会决议并依法行使职权；能够勤勉、 尽责地履行义务和责任，维护公司和股东利益。 4、关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规 定，规范监事会会议召集、召开和表决程序。公司监事会向股东大会负责，公司监事认真履 行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务 情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立绩效评价激励体系，经营层的收入与 公司经营业绩挂钩， 公司高级管理人员薪酬执行基本年薪加年度绩效考核的政策。 在公司任 职的董事、 监事和高级管理人员按其行政岗位及职务， 根据公司现行的薪酬制度和业绩考核 规定获取薪酬；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律法规，制定了《公司信息披露制度》、 《公司重大信息内部报告制度》、《投资者接待和推广制度》，真实、准确、及时、完整地 披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待 股东来访，回答投资者咨询；指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和 网站，确保公司所有股东能够有平等的机会获得公司信息。 7、关于相关利益者：公司充分尊重和维持相关利益者的合法权益，实现股东、员工、 国家和社会各方利益的协调平衡，共同推动公司持续健康发展。

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内容: 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行 为指引》及其他有关法律法规和《公司章程》等规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职 责。 公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善， 加强董事会建设， 为各位董事履 行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各位董事的知情权，严格董事会集体决策机制， 全力执行股东大会决议，积极督促执行董事会会议形成的决议。 公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关 规定，认真履行职责，出席相关会议，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和 能力做出独立、客观、公正的判断，对报告期内聘请高级管理人员、用部分募集资金暂时补 充流动资金、 以募集资金出资设立全资子公司建设募集资金项目等事项发表了独立意见， 不 受公司和公司股东的影响， 切实维护了公司和中小股东的利益。 同时为公司的生产经营管理 出谋划策，对公司的稳定、健康发展发挥了积极的作用。报告期内，公司各位独立董事对董 事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 各位董事严格遵守有关规定， 尽职尽责， 切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的 利益。 报告期内，董事出席董事会会议情况：

内容: 董事姓名 芮敬功 陶梅娟 杨建民 芮益民 姚志洪 周 勇 陈范红 徐桂华 吴应宇 具体职务 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 应出席 次数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 亲自出席 次数 8 8 8 8 8 8 8 8 8 委托出席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 缺席次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两次未 亲自出席会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，不存在相互依赖的 情况，公司具有独立完整的业务及自主经营的能力。 1、 业务独立。公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统，不存在对控股股东的依 赖或与股东单位共同使用同一销售渠道的情况。 2、资产独立。公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利 和专有技术等资产的权属完全由公司独立享有， 不存在与股东共用的情况。 公司对所有资产 拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况：公司设立 了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。 3、人员独立。公司在劳动、人事及工资管理上完全独立；公司的总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在公司领取薪酬，未在股东 单位担任除董事以外的职务或领取薪酬。 公司的法定代表人与股东的法定代表人不存在兼任 的情形。 4、机构独立。公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职 能部门之间的从属关系。

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内容: 5、财务独立。公司拥有独立的财务会计部门，并配备了相应的财务人员，建立了独立 规范的财务管理制度和会计核算体系； 公司独立在银行开立帐户， 不存在资金或资产被控股 股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与股东混 合纳税情况。 四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况： 公司建立了公正、 透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制， 公司高级管理 人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。 公司董事会薪酬与考核委员会定期对 高级管理人员进行业绩考核，经过综合考评，公司高管人员均认真地履行了工作职责，工作 业绩良好，较好地完成了本年度所确定的各项经营管理目标。 五、公司内部控制制度建立和执行情况 公司建立了较为完善的内部控制制度，并得到有效实施，符合公司经营发展需要。现有 的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求。 公司董事会设立审计委员会和审 计部，制订了《公司内部审计制度》 ，审计部对审计委员会负责，是审计委员会审计工作的 执行机构。审计部依照国家法律、法规和政策以及本公司规章制度，对公司及所属控股子公 司的经营活动以及对高管人员履行职务情况进行监督；并根据《公司内部审计制度》和有关 规定，检查监督公司内部控制制度的执行情况。 内部控制建立与实施情况如下： （一）基本控制制度 1、公司治理方面。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》 等有关法律法规修订了 《公司章程》 制订并完善了 ， 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》》，建立了《独立董事工作制度》、《总经理工 作细则》等制度， 形成了比较完善的公司治理框架文件。 2、日常管理方面。公司制定了《办公综合管理若干规定》、《档案管理办法》、《行 政事务性工作管理制度》、 《执法考评方案》等，这些制度是现代企业管理的重要组成部分， 是提高工作效率和质量的基本保障。 3、人力资源管理方面。公司建立了《员工手册》、《薪酬管理制度》、《绩效管理制 度》、《福利管理制度》等，规范了员工调配管理、劳动组织岗位管理和各类假期管理，建 立了科学的激励机制和约束机制。通过人力资源管理充分调动公司员工的积极性，发挥团队 作用。 4、信息披露事务方面。公司制订了《信息披露管理制度》，对涉及信息披露的内容进 行了具体规定，包括未公开重大信息的保密措施、内部信息知情人员的范围和保密责任、重 大信息内部传递和披露流程等。 （二）业务控制制度。 1、采购供应管理方面。公司设立了采购与付款业务的机构和岗位。公司制定并完善了 《供应管理制度》，对物资计划、物资采购、仓库验收、保管和发放、呆滞物资处理等方面 作出明确规定，采购时本着“质优价廉”、“货比三家”的原则，杜绝劣质与不合格物资进 仓库。公司颁布了《公司物资采购招标方案》，规定了公司物资招标采购方式。建立了《采 购与付款内部控制制度》，和《关于申请采购资金支付的相关规定》详细规定了存货的请购、 审批、采购和验收程序，规定了应付账款和预付账款支付的手续。 2、生产管理方面。公司ISO9OOO、ISO14000、OHSAS18000三大体系运行保持适宜性、 有效性、充分性，并做好了计量保证确认体系的前期工作，搭建了企业标准体系的基本框 架。三大体系的运行完善了管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等一系列

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内容: 质量管理标准，明确了公司生产质量管理的目标和规范了公司生产管理的职责、流程和控 制标准。公司制订了《岗位责任制度》、《聚合、组合车间工作流程》、《新产品开发管 理制度》等规程文件，要求员工按照规程操作。产品质量日常监测方面，公司制订了《质 量管理制度》、《质量检验管理制度》、《安全生产管理制度》等，研发中心人员定期对 产品进行跟踪调查，以掌握产品各项数据。 3、销售管理方面。公司制定了《销售与收款内部控制制度》和合适的销售政策，明确 了年度销售目标、合同评审原则、定价原则、结算办法；建立了客户信用管理、确定了赊 销额度、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等；对销 售及收款作出了明确规定，收款责任一律落实到销售人员，并将销售货款回收率与销售人 员的考核相联系，加强了与客户对账等。 （三）资产管理控制制度。公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，制定了《资 金管理制度》、《流动资金管理制度》、《固定资产管理制度》、《设备管理制度》、《基 建工程管理制度》 、 《预算管理制度》等，对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、 保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对 等措施，以防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。 公司制定了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。定期对应收款项、 对外投资、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根 据谨慎性原则，按照公司制定的《财务管理制度》和会计政策合理地计提资产减值准备， 并将估计损失，计提准备的依据及需要核销项目按规定的程序和审批权限报批。 （四）对外担保管理。《公司章程》对公司对外担保作出了明确规定。董事会批准对外 担保权限：仅限于对控股子公司担保，单项在公司最近一期经审计净资产的30％以下，累计 在公司最近一期经审计净资产50％以下的担保。 公司对外担保，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事 三分之二以上同意，或者经股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供 担保。 目前，公司仅为控股子公司提供融资担保。 （五）募集资金管理。公司对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。为了 确保募集资金的安全，公司《募集资金管理制度》规定，公司不得将募集资金用于委托理 财、质押贷款、委托贷款、借予他人或其他改变募集资金用途的投资。 （六）投资管理、关联交易。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则 》、《投资管理规定》、《关联交易管理制度》中规定了对外投资、收购出售 资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程序；重大投资 项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 （七）工资费用本着提高员工工作积极性和节支降本的原则，公司建立了《生产成本和 费用核算的管理制度》和《日常绩效考核与工资挂钩的实施办法》，对车间在产、质、节、 单耗等方面进行考核结算。 （八）信息披露事务管理制度。上市以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所 的规定和《公司信息披露管理制度》，履行信息披露义务。为了保证信息披露的质量，更好 地做好信息披露工作，董事会制订了《重大信息内部报告制度》和《投资者接待推广制度》， 与公司董事、监事、高级管理人员和各部门负责人，以及公司持股5％以上股东签订了《重 大信息内部报告责任书》，旨在通过对重大信息管理，让投资者公平了解公司，完善公司治 理和经营管理。 （九）内部监督控制制度。公司制定了《内部审计制度》，对公司内部监督的范围、内 容、程序等都做出了明确规定。审计部作为公司董事会对公司进行稽核监督的机构，按照有

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内容: 利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对公司经营活动和内部控制执行情况的监督和 检查，对高管人员履行职务进行审计监督，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建 议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。管理当局能够采纳内 部审计的合理意见，对审计结果进行及时处理，但内部审计工作的广度和深度有待进一步加 强。 公司董事会对公司内部控制制度的自我评估： 公司在所有重大方面建立了合理的内部控制制度。内部控制制度涵盖了财务核算、生产 管理、营销管理、行政管理、人力资源管理、募集资金管理、信息披露管理等环节，能够适 合公司管理和发展的需要，对公司规范运作，加强管理，提高效率、防范经营风险以及公司 的长远发展起到了积极的作用。 公司内部控制制度自制订以来，各项制度得到了有效的实施，但仍存在着一些不足，特 别是随着国家法律法规体系建设的逐步完善和公司不断发展的需要， 对公司内部控制制度的 建设与执行提出了更高的要求。为此，公司将切实做好以下两方面工作： 1、进一步健全和完善公司内控制度，提高内部控制制度的有效性和可操作性； 2、进一步充实内部审计机构的力量，发挥审计对各项业务的控制与监督作用；

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内容: 第六节 股东大会情况介绍

内容: 一、股东大会召开情况： 报告期内，公司共召开了4 次股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表 决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 1、2006 年度股东大会于 2007 年 2 月 3 日在公司红宝丽大楼三楼会议室召开，出席会议的 股东及股东代表 20 人，代表股份 5577.9895 万股，占公司总股本 5600 万股的 99.61%。会 议审议通过如下决议： （1）通过了《2006 年度董事会工作报告》 。 （2）通过了《2006 年度监事会工作报告》 。 （3）通过《2006 年度财务决算及 2007 年财务预算报告》 。 （4）通过《2006 年度利润分配方案》 。 （5）通过《关于聘请 2007 年度公司财务审计机构的议案》 。 （6）通过《关于在南京化学工业园区征地建设项目的议案》 。 （7）通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》 。 （8）通过《关于公司本次发行股票募集资金使用计划的议案》 。 （9）通过《关于提请股东大会授权董事会处理本次股票发行上市具体事项的议案》 。 （10）通过《关于公司首次公开发行股票上市前滚存利润分配方案的议案》 。 （11）通过《关于修改<公司章程>的议案》 。 （12）通过《关于<公司章程（草案）>的议案》 。 （13）通过《关于重新制订<公司董事会议事规则>议案》 。 （14）通过《关于重新制订<公司监事会议事规则>议案》 。 （15）通过《关于修改<公司关联交易制度>的议案》 。 （16）通过《公司独立董事述职报告》 。 2、2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 5 月 12 日在公司红宝丽大楼三楼会议室召开，出 席会议的股东及股东代表共 19 人， 代表股份数 5573.3434 万股， 占公司总股本 5600 万股的 99.52％。会议审议通过了如下决议： （1）通过《公司第四届董事会工作报告》 。 （2） 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》 选举出第五届董事会董事 9 名 通过 。 （包 括 3 名独立董事） （3）通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 。选举出第五届监事会股 东代表监事 2 名。 3、2007 年第 2 次临时股东大会于 2007 年 11 月 10 日在公司红宝丽大楼会议厅召开，出席 会议的股东及股东代表 31 人， 代表股份 5442.7128 万股， 占公司总股本 7500 万股的 72.57%。 会议审议通过了如下决议： （1）通过了《关于全面修改<南京红宝丽股份有限公司章程>的议案》 ； （2）通过《南京红宝丽股份有限公司募集资金管理制度》 。 该次会议决议刊登在 2007 年 11 月 13 日《证券时报》及公司信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。

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内容: 4、2007 年第 3 次临时股东大会于 2007 年 12 月 8 日在公司红宝丽大楼会议厅召开，出席会 议的股东及股东代表 25 人，代表股份 5408.1229 万股，占公司总股本 7500 万股的 72.11%。 会议审议通过了《关于设立全资子公司建设募集资金投资项目的议案》 。 该次会议决议刊登在 2007 年 12 月 11 日《证券时报》及公司信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 二、董事会、监事会换届选举情况： 本报告期，董事会、监事会进行了换届，原第四届董事会董事成员、监事会监事成员继 续分别当选为公司第五届董事会成员、监事会成员。

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内容: 第七节 董事会报告

内容: 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 2007 年，是公司实现跨越式发展的一年。也是红宝丽发展史上具有里程碑意义的一年。 经过公司上下多年坚持不懈的努力，公司股票成功发行上市。经中国证监会核准，公司首次 公开发行人民币普通股 A 股 1900 万股，募集资金 22971 万元。为公司长远发展创造了更有 利的条件。 报告期内，公司始终围绕“做强、做大、做长”的发展理念，通过持续推进“制度、技 术、管理、市场和文化”等五大创新，取得了良好的效果。主要表现为：一是加大市场拓展 力度， 公司主营业务收入增长较快； 二是通过加强技术创新， 改良工艺配方， 开发了低密度、 低指数、低 K 值、快速脱模的“三低一快”硬泡组合聚醚等系列产品，生物基替代开发取得 新突破，有效降低了硬泡组合聚醚产品单位成本，提高了销售毛利率；三是加大管理力度， 节能减排效果明显，硬泡组合聚醚、异丙醇胺等产品能耗下降。经营业绩再创新高，主营业 务收入和净利润继续保持快速增长，公司抗风险能力进一步增强，行业地位进一步巩固。 报告期， 公司实现营业收入73650.54万元， 比上年同期增长32.48％； 实现净利润5953.56 万元，比上年同期增长 83.38％（其中归属于母公司股东的净利润 5580.74 万元，比上年同 期增长 80.27％） 。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务范围：硬泡组合聚醚、异丙醇胺的生产与销售 （2）主营业务分行业、产品情况表

内容: 分行业或分产品 硬泡组合聚醚 异丙醇胺 水泥外加剂 高阻隔薄膜

内容: （3）主营业务分地区经营情况

内容: 地区 国内 国外 营业收入 59,810.40 13,840.14 单位： （人民币）万元 营业收入比上年增减（%） 27.43 59.87

内容: （4）主要供应商和客户情况

内容: 前五名供应商采购金额 前五名销售客户销售额 36,111.22 27,350.40 单位： （人民币）万元 58.02% 占采购金额比重（％） 37.14% 占业务收入比重（％）

内容: 3、报告期内公司资产的构成情况

内容: 资产构成 2007 年末 2006 年末 增减额 单位： （人民币）元 增减变化％

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内容: 货币资金 应收票据 应收账款 预付账款 存 货 短期借款 应付票据 应付账款 长期借款

内容: 原因说明： （1） 货币资金期末余额较年初上升 174.53%， 主要原因为:公司 2007 年 8 月发行人民币 普通股（A 股）1900 万股，实际募集资金净额 21409.00 万元。报告期末，募集资金除已预 付项目土地出让款 1000 万元， 使用闲置资金用于补充流动资金 2000 万元外， 其余募集资金 专户存储于银行。 （2）应收票据期末余额较年初上升 476.67%，主要原因为： （a）报告期票据贴现费用大 幅提升，为控制财务费用，本年度票据贴现减少； （b）公司保留一定的票据背书抵付货款。 （3）应收账款期末余额较年初上升 83.23%，主要原因为： （a）报告期营业收入较上年 同期增长 32.48%， 应收账款相应增加； （b） 本年度新增了部分客户， 相应增加了赊销额； （c） 应收账款期末余额中欠款金额前五名的单位合计 3391.99 万元， 占应收账款原值的 42.16%， 账龄均为一年以内。 （4）预付账款期末余额比年初增长 373.06%，主要原因为：本年度新增预付购房款 1,186.74 万元和预付募集资金项目土地款 1000 万元。 （5）存货期末余额比年初上升 16.26%,主要原因为：公司生产经营规模扩大，存货储备 相应增加。 （6）应付票据期末余额较年初下降 54.24%，其主要原因为：本年度与供应商以现款结 算方式增加。 （7）应付账款期末余额较年初增长 10.82%，主要为尚未与供应商清算的货款。 （8） 长期借款余额期末较年初减少 3000 万元， 主要原因为该笔长期借款 2008 年到期， 转入一年内到期的非流动负债。 4、报告期内主要财务数据发生重大变动说明

内容: 单位： （人民币）元

内容: 指标

内容: 销售费用 管理费用 财务费用 所得税

内容: 增减额

内容: 增减变化％

内容: 原因说明： （1）销售费用：报告期销售费用较上期上升 55.61%，其主要原因为:随公司经营规模的 扩大，本期运输费用比上期增加 355.08 万元，增长 51.80%。 （2）管理费用：报告期管理费用较上期上升 51.19%，其主要原因为： （a）为提高公司 人力资源竞争能力，本年度实施了薪酬、绩效、福利三项制度改革，职工薪酬比上期增加 412.54 万元，增长 43.40%； （b）为扩大市场，本期宣传费用较上期增加 130.60 万元； （c） 加大了技术开发投入力度，2007 年研发费用投入 796.68 万元，同比增长 44.20%。 （3）财务费用：报告期管理费用较上期下降 13.77%，其主要原因为：募集资金存款利 息增加及年均贷款余额比上年减少。

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内容: （4）所得税费用：其主要原因为利润增长。 5、公司现金流量相关数据

内容: 一、 经营活动产生的现 金净流量净额 1、经营活动现金流入 小计 2、经营活动现金流出 小计 二、 投资活动产生的现 金净流量净额 1、投资活动现金流入 小计 2、投资活动现金流出 小计 三、 筹资活动产生的现 金净流量净额 1、筹资活动现金流入 小计 2、筹资活动现金流出 小计 四、 现金及现金等价物 净增加额

内容: 原因说明： （1） 经营活动产生的现金净流量净额：报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 -4661.33 万元，与报告期净利润存在重大差异，原因主要为： （a）应收票据期末余额较年 初增加 5727.62 万元，增长 476.67%； （b）应付票据期末余额较年初减少 3593.95 万元，下 降 54.24%； （c）应收账款期末余额较年初增加 3379.54 万元，增长 83.23%； ，存货期末 （d） 余额较年初增加 1426.64 万元，增长 16.26%。 （2）投资活动产生的现金净流量净额：报告期公司投资活动产生的现金净流量净额 -3564.56 万元，主要为购建固定资产、预付项目土地出让金等支出。 （3）筹资活动产生的现金净流量净额：报告期公司筹资活动产生的现金净流量净额为 22,097.41 万元，主要为公司 2007 年 8 月 27 日公开发行 1900 万股人民币普通股（A 股） ， 实际募集资金净额 21409 万元。 6、子公司经营情况及业绩分析 （1）南京宝淳化工有限公司 该公司主营业务范围：异丙醇胺系列产品的生产与销售。 该公司注册资本5000万人民币， 本公司实际投资额4500万元， 持有其90%的股权。 2007 年 12月31日，该公司总资产为12006.66万元人民币，净资产为6230.04万元人民币，2007 年销 售收入为11348.68万元人民币，净利润为1206.20万元人民币。 （2）南京红宝丽国际贸易有限公司 该公司主营业务范围：主营化工原料及产品、机械设备、仪器仪表及零配件进出口；自

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内容: 营和代理各类商品及技术的进出口业务。 目前主要从事公司硬泡组合聚醚和异丙醇胺系列产 品的出口业务，是公司拓展国际市场的主要平台。 该公司注册资本 500 万人民币，本公司实际投资额 200 万元，持有其 40%的股权，另外 公司控股子公司南京宝淳化工有限公司持有该公司 50％的股权，公司直接与间接持有该公 司90％的股权。 2007 年12月31日， 该公司总资产为3975.05万元人民币， 净资产为1106.87 万元人民币，2007 年销售收入为 11364.73 万元人民币，净利润为 592.87 万元人民币。 （3）南京宝佳化工有限责任公司 该公司主营业务范围：水泥助磨剂系列产品及相关的化学助剂的生产和销售 。 该公司注册资本35.875万美元， 本公司实际投资额25.83万美元， 持有其72%的股权。 2007 年年末，该公司总资产为1423.11万元人民币，净资产为1289.46万元人民币，2007 年销售 收入为2949万元人民币，净利润为583.10万元人民币。 二、公司未来发展的展望 1、公司所在行业的发展趋势及面临的市场竞争局面 （1）行业发展趋势 硬泡组合聚醚是生产聚氨酯硬泡的主要原料， 聚氨酯硬泡是目前性能最好的隔热保温材 料，被广泛用于建筑、制冷、保温、包装与运输等行业。在我国，目前冰箱、冰柜是聚氨酯 硬泡的最大应用领域，其消费量占总消费量的 50%以上。 “十五”期间，我国冰箱、冰柜行 业年均增长速度在 20％以上，未来若干年将以较高的速度增长。预测到 2010 年，年均增长 速度可达 20％左右。在美国等欧洲发达国家，建筑保温领域是聚氨酯硬泡最大的消费市场。 随着我国政府建筑节能、 环保政策的陆续出台， 人们环保意识的不断增强以及消费观念的改 变， 聚氨酯行业将迎来新一轮的发展机遇。 聚氨酯硬泡组合聚醚作为聚氨酯硬泡的重要原料， 被列入《产业结构调整指导目录(2005 年本)》鼓励类产业，国家颁布的《节能中长期专项 规划》规定， “十一五”期间新建建筑要严格执行节能标准，现有建筑要逐步施行节能改造。 2005 年新修订的《民用建筑节能设计标准》和新颁布的《公用建筑节能设计标准》 ，要求新 建建筑必须达到 50%节能率，2010 年节能率要达到 65%；建设部 2005 年发布的《关于新建 居住建筑严格执行节能设计标准的通知》 明确强调 “城市新建建筑均应严格执行建筑节能设 计标准的有关强制性规定；有条件的大城市和严寒、寒冷地区可率先按照节能率 65%的地方 标准执行；凡属财政补贴或拨款的建筑应全部率先执行建筑节能设计标准。 ”建设部已成立 专门的推广小组，推广聚氨酯硬泡等新型节能保温材料替代传统建筑保温材料。因此，随着 我国建筑节能标准的提高和强制推行， 将有力的拓宽国内聚氨酯硬泡的应用领域， 必然给聚 氨酯硬泡组合聚醚行业带来历史性的新机遇。 异丙醇胺作为一种更环保、 性能更优异的基础性化工原料， 被广泛用于合成表面活性剂、 石油天然气炼制中的脱硫剂、清冼剂、水泥外加剂、医药农药中间体、电子清冼等行业，在 国外被广泛应用，目前国内市场的需求量相对较小，但近几年发展较快。异丙醇胺还具有在 某些具体产品上可替代乙醇胺的特性， 以其优良的环保性能成为欧美等发达国家极力推崇和 鼓励发展的一种绿色化工产品， 广泛应用到越来越多的领域。 随着我国经济的发展和人们环 保意识的进一步增强，对异丙醇胺的认识将逐步加深，同时，随着异丙醇胺技术开发能力的 逐步提高，异丙醇胺将渗透到更多的应用领域，从而带动异丙醇胺行业的持续快速发展。 水泥外加剂的主要作用是，有利于水泥生产企业提高产品品质和生产效率、降低生产 能耗。目前，已在国外发达国家和地区的水泥企业中得到广泛使用。近几年来，我国已有 部分水泥企业使用水泥外加剂，对水泥外加剂的需求量逐年增长。中国水泥产能高达十几 亿吨，但大多规模较小、工艺较为落后、环境污染较大。为此，国家已出台相关政策，对 水泥行业进行整合。随着国内水泥企业的并购重组，水泥企业将趋于大型化和规模化，市

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内容: 场竞争也将在更高层次上展开，其生产革新的观念必将有较大的改变，水泥外加剂的优势 将进一步显现，并被越来越多的企业所接受，市场前景广阔。 根据公司发展规划，公司将专注于发展聚氨酯硬泡聚醚、异丙醇胺、水泥外加剂三大主 业产品，加大产品研发力度，积极拓展市场，特别是国际市场，提高产品市场占有率，努力 实现经营业绩的持续稳定增长。 （2）行业竞争状况 在硬泡组合聚醚领域，目前国内市场竞争更多的表现在冰箱、冰柜、冷藏集装箱领域的 市场竞争。从竞争战略和格局来看，主要表现为技术竞争和服务竞争。因此，公司加大了对 产品技术开发力度，针对不同冰箱、冰柜和冷藏集装箱生产企业的要求，单独研制和调整配 方， 开发生产出切合客户个性化需求的高技术含量的环保型硬泡组合聚醚， 同时也针对不同 市场领域开发新产品，储备新技术，公司已经成为国内硬泡聚醚最大的供应商。技术竞争主 要表现在CFC-11替代技术的开发能力、 特种聚醚多元醇的开发能力、 生物基多元醇开发能力、 快速脱模组合聚醚的开发能力、 优化性价比的开发能力等方面； 服务竞争主要表现在个性化 服务能力、新产品协同开发能力等方面。 在异丙醇胺领域，目前生产商主要集中在德国、美国、英国等发达国家，消费市场主要 集中在欧美、中东等发达国家和地区，巴斯夫、陶氏等国际化工巨头在该区域占有较大的市 场优势。 公司是国内和亚洲唯一拥有自主发明专利的万吨级异丙醇胺生产规模的企业， 生产 规模居世界第三、亚洲第一。十多年来，公司始终坚持研发异丙醇胺生产技术和产品应用技 术， 拓展异丙醇胺应用领域， 通过采取多种营销方式抢占国际市场， 同时积极培育国内市场。 近年来，异丙醇胺产品销售快速增长，出口占销售量的 60％以上。国内市场销售也呈现良 好的发展态势。 在水泥外加剂领域， 作为国内唯一拥有主原料异丙醇胺生产基地的水泥外加剂专业供应 商，公司控股子公司宝佳公司充分发挥技术研发、产品成本、性价比和服务优势，集中力量 开拓大客户， 销售领域逐步由高端水泥市场向中端市场延伸， 从国内上百家水泥外加剂生产 企业中脱颖而出，上升到 A 类水泥外加剂生产企业，与美国格雷斯等跨国公司同台竞技，在 市场中占据了一席之地。本年度新开发了华新阳新、盘固下桥、上海联合等 7 家年产水泥 100 万吨以上的客户，新增销量占到总销量的 60%。水泥外加剂正以良好的增长态势，成为 公司第三大主产品。 2、公司发展机遇和挑战、发展战略、拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目 （1）公司面临发展机遇和挑战 节能环保成为今后世界经济发展的主题， 对企业等社会组织提出了更高要求， 一批高能 耗、高污染的企业面临淘汰的命运，这给具有节能、环保绿色核心技术的生产企业带来了前 所未有的发展机遇。公司致力于“让绿色与您同行，把世界变得更美”的环保理念，开发生 产的“一无、二高、三低、一快”等节能环保型聚氨酯硬泡组合聚醚系列产品和环保性能优 异的异丙醇胺、水泥外加剂系列产品，符合社会经济发展方向，具有广阔的市场空间。 中国经济的发展给聚氨酯行业提供了良好的发展机遇。从冰箱、冰柜方面来看，一是目 前城市家庭使用的冰箱相继进入了淘汰更换期， 预计每年更新需求将达3000万台左右； 二是 随着新农村建设的深入，农民收入将大幅增加，未来若干年将是冰箱、冰柜在农村大规模普 及的阶段，我国政府还为此出台了“送家电下乡”的政策，预计今后农村市场每年将有2000 万台左右的新增需求量； 三是国际冰箱制造产业正加速向中国转移， 中国已成为世界冰箱业 的制造中心， 一些国际大公司如LG和三星等已经或逐步将生产基地转移到中国， 家电国际巨 头如伊莱克斯和GE等每年都在加大在中国的采购量； 四是目前国内冰箱行业的主要生产企业 均在加大投资扩充产能，一些新成立的冰箱、冰柜生产企业发展速度很快，预计今后几年每

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内容: 年新增产能将达到1000万台以上。 从建筑节能保温方面看， 建设节约型社会已逐步深入人心， 国家已出台相关政策， 随着国内经济发展水平的提升， 建筑节能保温市场对聚氨酯硬泡的需 求将呈现持续增长态势。 公司作为国内最大的聚氨酯硬泡组合聚醚生产企业面临着新的发展 商机。 尽管如此，但随着公司上市募集集资金投资项目建设及竣工投产，公司聚氨酯组合硬 泡聚醚产能将进一步扩大。能否有效地拓展更新、更大的市场，充分释放产能，是公司面临 的最大挑战。同时，由于人民币升值速度加快及出口退税的下调，对公司产品的出口也构成 了一定的压力。再者，公司上述主产品的主要原料环氧丙烷为石油的下游产品，石油价格的 上涨将在一定程度上影响到企业的生产成本和盈利能力， 这无疑是对公司持续发展能力的重 大考验。 （2）公司发展战略 坚持“做强、做大、做长”的发展理念，持续实施“制度创新、技术创新、管理创新、 市场创新和文化创新”等五个创新，全面整合各类资源，突出专业化、精细化，打造出相对 完整， 具有突出竞争优势的聚氨酯和异丙醇胺产业链， 实行功能质量领先和高性价比的产品 差异化战略， 把公司打造成国内聚氨酯硬泡行业最具研发实力的企业和国内外最大的聚氨酯 硬泡组合聚醚供应商之一， 成为全球一流的异丙醇胺产品的研发中心和主要生产基地， 将红 宝丽打造成行业内具有一定国际影响力的品牌。 （3）拟开发新产品 公司确立了保持“行业领先”的目标定位，不断创造产品技术优势。恪守“快半步、高 一层”的技术超前意识，坚持“生产一代、储备一代、开发一代、构思一代”的技术创新战 略，做到“围绕市场增强敏感性、紧盯行业增强跟随性、面对对手增强封杀性” ，不断塑造 技术领先优势。对于聚氨酯硬泡聚醚产品，未来将重点围绕 CFC 替代、生物基多元醇制备及 其在聚氨酯硬泡中的应用、满足客户个性化需求的聚氨酯硬泡组合聚醚、 “三低一快”等特 种聚醚的提升等方面进行技术开发与攻关； 对于异丙醇胺产品， 将重点延伸开发异丙醇胺下 游新产品，如医药中间体等，拓宽异丙醇胺应用领域。 （4）拟投资新项目 2008 年，公司投资的项目为年产 5 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目和企业技 术中心技术改造项目的建设。 3、2008 年度的经营计划及经营目标 公司 2008 年经营的指导思想是：在党的十七大精神指引下，以公司创业二十周年为新 的起点，始终秉持“做强、做大、做长”的发展理念，持续实施“制度、技术、市场、管理 和文化”等五个创新，加快二次创业进程；以股票上市为契机，牢固树立科学发展观，高效 实施项目建设，落实降本增效措施，做到又好又快地发展；自觉承担社会责任， “为国家、 为员工、为股东、为社会”作出更大的贡献，实现红宝丽发展的新跨越。 2008 年主要经营目标为：全年实现营业收入 9.97 亿元，比上年增长 35.37％；利润总 额 10300 万元，比上年增长 19.59％。 为此，公司将重点开展以下几个方面工作： （1）全力推进募集资金投资项目建设，力争尽早竣工投产，有效缓建产能不足的矛盾； （2）加强人力资源建设，把公司的发展目标与员工的目标融为一体，员工与公司共同 发展，构建和谐红宝丽文化，增强公司核心竞争力。 （3）进一步强化内部管理，严格项目建设规程、生产操作规程和生产工艺流程，强化 安全意识，保证生产经营正常进行。 （4）加大市场营销整合力度，创新营销机制，积极拓展国际国内市场，进一步提高硬

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内容: 泡组合聚醚、异丙醇胺和水泥外加剂的市场占有率。 （5）继续加大技术创新力度，通过开发新产品、优化生产工艺，有效降低产品生产成 本。为提升客户价值提供技术支撑，实现供需双方共赢； 4、为实现未来发展战略所需的资金需求和使用计划，以及资金来源 募集资金建设项目范围内的， 按计划和程序使用好本次募集资金。 募集资金建设项目范 围外的，公司拟通过自有资金和银行贷款来解决。 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 （1）宏观政策风险： 随着新修订的企业所得税法从 2008 年 1 月 1 日全面实施，公司控股子公司南京宝佳化 工责任公司作为中外合资企业，享受所得税优惠政策于 2007 年到期，2008 年起所得税税率 按 25%执行。 （2）市场业务经营风险 A、原料成本风险：公司产品生产用主要原料环氧丙烷近期价格随着国际石油价格的波 动而有一定幅度波动， 使得公司原材料成本面临一定风险， 给公司生产经营带来一定的成本 压力。 B、依赖大客户风险：公司主要产品是聚氨酯硬泡组合聚醚，主要供应冰箱、冰柜、冷 链物流和建筑保温材料等领域的产品制造，主要客户是冰箱（柜）行业知名企业，前五大客 户合计销售额占37.14%，虽然公司加大了营销管理，不断拓展产品应用领域，扩大市场规 模， 使得近几年来前五大客户合计销售额占主营业务销售额比例逐年下降， 但过分依赖这些 大客户将给公司的发展带来一定的风险。 （3）汇率风险 2005 年7月，我国对汇率制度进行了改革，2008年，人民币对美元将继续保持升值的态 势。随着异丙醇胺、硬泡组合聚醚产品海外市场开拓力度的加大，出口销售收入将进一步增 加，且主要分布在美国、欧洲、中东、东南亚等国家和地区，主要以美元结算。届时，汇率 的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。 （4）技术风险 A、核心技术失密的风险 公司核心技术主要是聚氨酯硬泡组合聚醚的配方、 工艺技术和异丙醇胺的合成技术， 出 于保护核心技术的考虑，公司申请了多项专利专利（包括发明专利），但也有大量的生产工 艺技术及产品配方属于不适合申请专利的专有技术， 不受专利法保护， 不能排除技术人员违 反有关规定向外泄漏产品配方或被他人窃取的可能。 B、核心技术人员流失的风险 公司的核心技术掌握在核心技术人员手中， 随着我国聚氨酯行业的迅猛发展， 业内的人 才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公 司能否继续保持在行业内的技术领先优势、保持经营的稳定性及未来的发展动力。 对策和措施： （1）公司将积极开拓国际市场，特别是异丙醇胺国际市场，扩大对新客户的销售比重； 同时加大产品结构调整，开拓冷藏集装箱和建筑保温市场，降低对大客户的依赖度。 （2）加大技术创新力度，开发生物基新产品，降低环氧丙烷价格上涨带来的成本压力，

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内容: 同时采取进料加工复出口业务，最大程度化解人民币汇率波动风险。 （3）加强制度建设，加大对技术人员管理，积极为技术人员技术研发营造良好的环境。 6、公司研发投入情况 （1）报告期内，公司在研究开发方面的投入为 796.68 万元，同比增长 44.20%，占营业 收入的 1.08％。 （2）公司自主创新情况。 ， 公司高度重视并逐渐完善技术创新机制，包括研发资金保障机制、技术合作机制、人才 引进和培训机制、内部竞争激励机制等，充分激发科技人员的创造热情与潜能，为科技人员 创造良好的工作条件和环境。 公司加大研发投入， 加快生物质材料在聚氨酯硬泡组合聚醚领 域的替代步伐，使替代水平和产品质量达到国内领先和国际先进水平；同时，有针对性地开 展与国内外科研机构的项目合作，构架了产学研平台，加快异丙醇胺产品研发的步伐，在异 丙醇胺系列产品的技术开发和新产品开发方面塑造新的优势。 围绕客户增加水泥性能、 提高 产量、降本增效等个性化需求，优化了水泥外加剂工艺配方，开发出针对性较强的水泥外加 剂系列产品，实现了与水泥生产企业的双重降本。 三、报告期内投资情况 1、 募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]228 号 《关于核准南京红宝丽股份有限公 司首次公开发行股票的通知》核准，公司于 2007 年 8 月向社会公开发行人民币普通股股票 1900 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 12.09 元，募集资金总额为人民币 22971 万元，扣除发行费用人民币 1562 万元后，实际募集资金净额为人民币 21409 万元， 已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2007）69 号《验资报告》审验。 公司募集资金投资项目为年产 5 万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目和企业技术 中心技术改造项目，项目预计总投资16412.78万元。2007年12月8日，公司2007年第3次临时 股东大会审议通过了《关于设立全资子公司建设募集资金投资项目的议案》，公司以募集资 金16800万元出资设立全资子公司南京宝新聚氨酯有限公司，并通过其实施募集资金项目。 截止2007 年12 月31 日，公司使用募集资金1000万元（预付项目土地出让款）。 2007年10月20日， 公司董事会第五届第四次会议审议通过了 《关于用部分募集资金暂时 补充流动资金的议案》，公司使用2000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 报告期内，公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板募集资金管理细则》等法 律法规，结合公司实际情况，制定了《南京红宝丽股份有限公司募集资金管理制度》。公司 严格执行募集资金管理制度， 在中国建设银行股份有限公司高淳县支行和中信银行股份有限 公司南京分行开立募集资金专用账户， 未使用的募集资金全部存放在募集资金专户中。 公司 及全资子公司南京宝新聚氨酯有限公司分别与公司保荐机构、存放募集资金的银行签订了 “募集资金三方监管协议” 并授权保荐机构及其指定的保荐代表人可以随时到开立募集资 ， 金专用帐户的银行查询募集资金使用资料。此外，公司还定期将募集资金专户使用、存款余 额情况向保荐机构及保荐代表人通报，主动接受保荐机构及保荐代表人的持续督导。 募集资金使用情况表：

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内容: 募集资金总额 21,409.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,000.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是 截至 否 期末 已 累计 变 项目 投入 更 可行 金额 项 截至期 截至期 截至期末 项目达到 本年 是否 募集资金 性是 与承 目 调整后投 末承诺 本年度投 末累计 投入进度 预定可使 度实 达到 承诺投资项目 承诺投资 否发 诺投 （ 资总额 投入金 入金额 投入金 （%）(4) 用状态日 现的 预计 总额 生重 入金 含 额(1) 额(2) ＝(2)/(1) 期 效益 效益 大变 额的 部 化 差额 分 (3)＝ 变 (2)-( 更 1) ） 5 万吨环保型聚氨酯 2008 年 12 硬泡聚醚技术改造项 否 14,023.24 14,023.24 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 100.00% 0.00 是 否 月 31 日 目 技术中心技术改造项 2008 年 11 否 2,389.54 2,389.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 是 否 目 月 30 日 合计 - 16,412.78 16,412.78 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 未达到计划进度原因 无 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 通过设立全资子公司南京宝新聚氨酯有限公司，实施募集资金投资项目 施方式调整情况 募集资金投资项目先 无 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 2007 年 10 月 20 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于用部分募集资金暂时补充 补充流动资金情况 流动资金的议案》 ，以闲置募集资金 2,000.00 万元暂时用于补充流动资金 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 募集资金其他使用情 无 况

内容: 单位： （人民币）万元 本年度投入募集资金总额 1,000.00

内容: 2、非募集资金投资项目 报告期内，公司围绕生产更环保、更节能要求，投资 812 万元（其中设备 415.53 万元） ， 在公司硬泡聚醚生产区域，实施污水“零”排放综合改造工程，工程包括从优化生产工艺的 角度出发减少能耗，开展对副产品回收利用技术研究等。报告期末，该项目基本结束。该工 程实施完毕，不仅降低产品生产能耗，而且可在一定程度上提高产品生产能力。 四、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容

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内容: 1、董事会第四届第八次会议于 2007 年 1 月 13 日在公司红宝丽大楼二楼会议室召开，会议 审议通过了以下决议： （1）通过了《2006 年度总经理工作报告》 ； （2）通过了《2006 年度董事会工作报告》 ； （3）通过了《2006 年度财务决算及 2007 年财务预算报告》 ； （4）通过了《2006 年度利润分配预案》 ； （5）通过了《关于聘请 2007 年度公司财务审计机构的议案》 ； （6）通过了《关于在南京化学工业园区征地建设项目的议案》 ； （7）通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》 ； （8）通过了《关于公司本次发行股票募集资金使用计划的议案》 ； （9）通过了《关于提请股东大会授权董事会处理本次股票发行上市具体事项的议案》 ； （10）通过了《关于公司首次公开发行股票上市前滚存利润分配方案的议案》 ； （11）通过了《关于修改<公司章程>的议案》 ； （12）通过了《关于<公司章程（草案）>的议案》 ； （13）通过了《关于修改<公司关联交易制度>的议案》 ； （14）通过了《关于修改<公司会计政策>的议案》 ； （15）通过了《公司董事会秘书工作细则》 ； （16）通过了《关于设立“香港红宝丽国际贸易有限公司”的议案》 ； （17）通过了《关于聘任公司财务负责人、总工程师的议案》 ； （18）通过了《公司独立董事述职报告》 ； （19）通过了《公司高管人员 2006 年度绩效考核方案》 ； （20）定于 2007 年 2 月 3 日召开 2006 年度股东大会。 2、第四届董事会 2007 年第 1 次临时会议于 2007 年 2 月 3 日在公司红宝丽大楼二楼会议室 召开，会议审议通过了《关于公司为南京宝淳化工有限公司 2007 年度融资担保的议案》 。 3、公司董事会第四届第九次会议于 2007 年 4 月 26 日在公司红宝丽大楼二楼会议室召开， 会议审议通过了以下决议： （1）通过了《公司第四届董事会工作报告》 。 （2）通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》 ； （3）通过了《关于西安长岭冰箱股份有限公司债务重组损失的议案》 。 （3）定于 2007 年 5 月 12 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会。 4、董事会第五届第一次会议于 2007 年 5 月 12 日在公司红宝丽大楼二楼会议室召开，会议 审议通过了以下决议： （1）选举芮敬功先生为公司第五届董事会董事长。任期三年。 （2）通过了《公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》 。 a、董事会战略委员会由芮敬功先生、徐桂华先生和吴应宇先生三人组成，芮敬功先生 为主任委员； b、董事会提名委员会由陈范红女士、吴应宇先生和陶梅娟女士三人组成，陈范红女士 为主任委员； c、董事会审计委员会由吴应宇先生、陈范红女士和杨建民先生三人组成，吴应宇先生 为主任委员； d、董事会薪酬与考核委员会由徐桂华先生、陈范红女士和芮敬功先生三人组成，徐桂 华先生为主任委员。

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内容: （3）根据新成立的董事会提名委员会提名，聘任芮敬功先生为公司总经理。任期三年。 （4）根据芮敬功总经理的提名、董事会提名委员会推荐，聘任陶梅娟女士、芮益民先 生、 刘祖厚先生、 韦华先生为公司副总经理， 聘任陈三定先生为公司财务负责人、 总会计师， 聘任姚志洪先生为公司总工程师。任期三年。 （5）根据芮敬功董事长的提名，聘任刘祖厚先生为公司董事会秘书。任期三年。 5、董事会第五届第二次（临时）会议于 2007 年 6 月 13 日在公司红宝丽大楼二楼会议室召 。 开，会议审议通过了《关于向上海浦东发展银行南京分行申请办理信用贷款的议案》 6、 董事会第五届第三次会议于 2007 年 8 月 3 日在公司红宝丽大楼二楼会议室召开， 会议审 议通过了以下决议： （1）通过了《关于公司薪酬、绩效和福利管理制度的议案》 。 （2）通过了《关于公司向中国银行高淳支行申请办理资金授信的议案》 。 7、 董事会第五届第四次会议于 2007 年 10 月 20 日在公司红宝丽大楼二楼会议室召开， 会议 审议通过了以下决议： （1）通过了《关于修改<南京红宝丽股份有限公司章程>的议案》 。 （2）通过了《关于重新制订<南京红宝丽股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 。 （3）通过了《南京红宝丽股份有限公司募集资金管理制度》 。 （4）通过了《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》 ， （5）通过了《南京红宝丽股份有限公司2007年三季度报告》。 （6）通过了《关于购置经营性房产的议案》; （7）通过了《关于召开2007年第2次临时股东大会的议案》 。 本次会议决议公告刊登于 2007 年 10 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网。 8、 董事会第五届第五次会议于 2007 年 11 月 22 日在公司红宝丽大楼二楼会议室召开， 会议 应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议审议通过了以下决议： 1、通过了《关于设立全资子公司建设募集资金投资项目的议案》。 2、通过了《南京红宝丽股份有限公司重大信息内部报告制度》 。 3、通过了《南京红宝丽股份有限公司投资者接待和推广工作制度》 。 4、通过了《关于召开 2007 年第 3 次临时股东大会的议案》 。 本次会议决议公告刊登于 2007 年 11 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网。 （二）、董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要 求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 1、根据公司2007 年2 月3 日召开的2006 年度股东大会审议通过的利润分配方案，公 司于2007年2月23日实施完成。 2、根据公司2007 年2 月3 日召开的2006 年度股东大会审议通过的《关于首次公开发 行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》和《关于提请股东大会授权董事会处理本次股 票发行上市具体事项的议案》等决议，公司董事会于2007年3月份向中国证监会上报了首次 公开发行股票并上市申请材料。2007年8月，公司发行股票申请获得中国证监会核准批文； 2007年9月，公司股票在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。 3、根据公司2007年12月8日召开的2007年第3次临时股东大会审议通过的《关于设立全

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内容: 资子公司建设募集资金投资项目的议案》决议，公司于2007 年12 月25 日注册成立全资子 公司南京宝新聚氨酯有限公司承担建设募集资金投资项目。 （三） 、审计委员会履职情况 1、审计委员会对年度财务报告的审议工作情况 为了做好 2007 年年报信息披露工作， 公司董事会审计委员会根据中国证监会 《关于做好 上市公司 2007 年度报告及相关工作通知》 要求， 2007 年 12 月 20 日与公司财务报表审计 于 机构江苏天衡会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排。 公司 审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表， 认为财务会计报 表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。 在审计过程中， 审计委员会不断与年审会计师 进行沟通，了解审计情况，督促其按照审计计划按时提交审计初步意见。在年审注册会计师 出具初步审计意见后审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为公司 2007 年度财务会 计报表符合《企业会计准则》的要求，各项收入、支出合理，真实、准确、完整地反映了公 司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 2、 审计委员会关于年审注册会计师从事 2007 年度公司审计工作的总结报告以及对下年 度续聘或改聘会计师事务所的决议 江苏天衡会计师事务所有限公司对公司 2007 年度财务报表的审计工作，内容主要是对 公司 2007 年 12 月 31 日合并资产负债表、 2007 年度合并利润表、 合并股东权益变动表和合 并现金流量表以及财务报表附注进行审计并发表审计意见， 包括对募集资金的使用情况进行 专项审核并发表审核意见、 对控股股东及其关联方占用资金情况进行审计并发表意见、 对公 司内部控制发表意见。 年度审计结束后， 会计师事务所以书面形式对公司年度审计出具了无 保留意见的审计报告。审计委员会将年审注册会计师对公司本年度的审计情况评价如下： （1）基本情况 年审注册会计师与公司董事会、 监事会和高管层进行了必要的沟通， 会计师事务所与公 司签订了审计业务约定书。项目审计组于 2008 年 1 月 20 日进入公司开始进行年度审计。 经过 22 日工作日的审计工作，项目组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据， 并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告初稿。 （2）关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价 ①独立性评价 会计师事务所和本公司相对独立， 审计项目组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。 在本次审计工作中，年审注册会计师始终遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 ②专业胜任能力评价 审计项目组由 6 人组成，其中具有注册会计师资格的人员 4 名，项目组人员在审计过程 尽职、尽责，主要人员对公司的经济业务较熟悉，项目组人员具有承办本次审计业务所必需 的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，具有应有职业谨慎性。 （3）对会计师事务所出具的审计报告意见的评价 项目审计组在本年度审计中按照中国注册会计师独立审计准则的要求执行了恰当的审计 程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的无保 留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。 （4）关于续聘与改聘会计师事务所决议 江苏天衡会计师事务所有限公司从 2001 年起成为公司聘请的财务审计机构，在审计服 务工作中， 均较好地完成了公司委托的审计工作， 江苏天衡会计师事务所有限公司审计力量 较强，审计人员职业素质较高，同意续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2008 年度 财务报表审计机构。

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内容: （四） 、薪酬与考核委员会履职情况 薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管 2007 年度薪酬进行了审核，认为上述人员 为公司快速发展起了积极的作用， 所披露的薪酬是合理和真实的， 薪酬发放履行了决策程序。 五、2007 年度利润分配预案 根据江苏天衡会计师事务所有限公司天衡审字（2008）178 号《审计报告》 ，2007 年度 母公司实现净利润 37,345,561.87 元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司净 利润的 10％提取法定盈余公积金 3,734,556.19 元，尚余 33,611,005.68 元，加上年初未分 配利润 41,779,363.13 元，扣除已分配 2006 年度红利 8,960,000 元，实际可供股东分配利 润 66,430,368.81 元。截至 2007 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 390,178,645.46 元，其 中资本公积金 227,317,332.18 元。 拟以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 75,000,000 股为基数， 用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税） ，共计派发现金红利 22,500,000 元（含税） ，剩余未分配利 润 43,930,368.81 元结转下年度分配。 拟以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 75,000,000 股为基数， 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 37,500,000 元，转增后尚余资本公积金 189,817,332.18 元，公 司总股本为 112,500,000 股。 六、开展投资者关系管理的情况 （一）公司投资者关系管理 公司副总经理兼董事会秘书刘祖厚先生为投资者关系管理负责人， 公司投资部负责投资 者关系管理的日常事务。 公司在首次公开发行股票期间， 通过发行询价推介会、 现场路演等形式与投资者进行沟 通与交流；公司股票上市后，更加重视投资者关系管理工作，妥善地安排投资者、分析师等 特定对象到公司现场参观、座谈、调研等，报告期内共接待 23 人次；认真回答投资者电话 咨询，加强同投资者交流和沟通，及时、准确、真实、完整地披露应披露的信息，确保所有 投资者公平地获得公司信息。 另外，公司还注重加强投资者关系管理方面的培训和学习，举办了一期 “诚信与规范 运作”培训班，组织公司有关董事、监事与高级管理人员参加江苏证监局举办的专题培训。 同时，积极与其他上市公司交流，虚心学习其他上市公司投资者关系管理的经验，努力提高 公司投资者关系管理工作水平。 (二)公司指定信息披露的报纸为《证券时报》 ，指定信息披露网站为巨潮资讯网 。

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内容: 第八节 监事会报告

内容: 一、监事会的工作情况 本年度，监事会共召开5次会议，情况如下： 1、 公司监事会第四届第六次会议于 2007 年 1 月 13 日在公司办公大楼二楼贵宾室召开， 会议审议通过了《2006 年度总经理工作报告》、《2006 年度监事会工作报告》、《2006 年 度财务决算及 2007 年财务预算报告》、《2006 年度利润分配预案》、《关于聘请 2007 年 度公司财务审计机构的议案》、《关于在南京化学工业园区征地建设项目的议案》、《关于 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》、《关于公司本次发行股票募 集资金使用计划的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会处理本次股票发行上市具体事项 的议案》、《关于公司首次公开发行股票上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于修改< 公司章程（草案）>的议案》、《关于修改<公司关联交易制度>的议案》、《关于修改<会计 政策>的议案》。 2、公司监事会第四届第七次会议于 2007 年 4 月 26 日在公司二楼贵宾室召开，会议审 议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。 3、公司监事会第五届第一次会议于 2007 年 5 月 12 日在公司二楼贵宾室召开，会议选 举赵赟先生为公司第五届监事会主席。 4、 公司监事会第五届第二次会议于 2007 年 10 月 20 日在公司二楼贵宾室召开， 会议审 议通过了《关于重新制订<南京红宝丽股份有限公司信息披露管理制度>的议案》、 《南京红 宝丽股份有限公司募集资金管理制度》 关于修改<南京红宝丽股份有限公司章程>的议案》 、 《 、 《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》、《南京红宝丽股份有限公司 2007 年三季度 报告》、 《关于购置经营性房产的议案》。本次会议决议公告刊登于 2007 年 10 月 23 日《证 券时报》和巨潮资讯网。 5、 公司监事会第五届第三次会议于 2007 年 11 月 22 日在公司二楼贵宾室召开， 会议审 议通过了《关于设立全资子公司建设募集资金投资项目的议案》、 《南京红宝丽股份有限公 司重大信息内部报告制度》、《南京红宝丽股份有限公司接待和推广工作制度》。本次会议 决议公告刊登于 2007 年 11 月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为，本年度公司经营和运作决策程序符合法律规定，公司董事、经理执行公司 职责时恪尽职守，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。公司建立了较 完善的内部控制体系， 并得到有效执行， 保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。 公司内部控制评价报告客观地评价了公司内部控制运行情况。 三、监事会对检查公司财务情况的独立审计意见 报告期内，公司监事会认真审阅了公司财务报表和相关文件。认为，公司2007年年度报 告编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司的财务报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的财务状况和经营成果。 四、募集资金使用情况 监事会认为公司募集资金的使用程序合法合规。 五、监事会对资产收购和关联交易情况 报告期，公司没有发生收购、出售资产以及关联交易情况。

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内容: 第九节 重要事项

内容: 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司未发生重大关联交易。 三、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项 四、报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托 公司和期货公司等金融企业股权情况。 五、重大合同及履行情况 1、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司 资产情况。 2、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。 六、公司持股5％以上股东承诺事项 1、江苏宝源投资管理有限公司承诺：作为公司第一大股东将不生产、开发任何与股份公 司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品， 不直接或间接经营任何与股 份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务， 也不参与投资任何与股 份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 公司实际控制人芮敬功承诺： 不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的 业务构成竞争或可能构成竞争的企业， 也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的 产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 报告期内，未发生同业竞争情况。 2、 实际控制人芮敬功先生及其控制的江苏宝源投资管理有限公司、 股东南京市高新技术 风险投资股份有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司、南京弘明投资有限公司、江苏弘 瑞科技创业投资有限公司承诺： 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不 转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 此外，芮敬功先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其 所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 其他发行前股东均承诺： 自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定， 不进行转让， 也不由公司收购该部分股份。同时，除芮敬功先生外担任公司董事、监事、高级管理人员的 股东还承诺： 除前述锁定期外， 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总 数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 报告期内，上述股东均严格履行承诺。 七、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬的情况 报告期内， 公司2006年度股东大会聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度 财务审计机构，也是公司首次公开发行股票的审计机构，审计费用总额为63万元。江苏天衡 会计师事务所有限公司已连续为公司提供审计服务 7 年。 八、报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中 国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政部门处 罚及证券交易所公开谴责的情形。 九、关联方债权债务往来及形成的原因 报告期内，公司仅与控股子公司发生关联往来，且均在交易发生当期以货币资金结清。

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内容: 不存在资金被关联股东及其控股的企业占用的情形。 十、报告期内，公司对子公司担保情况。 公司第四届董事会于 2007 年 2 月 3 日召开临时会议，审议通过了《关于公司为南京宝淳 化工有限公司 2007 年度融资担保的议案》 ，同意为南京宝淳化工有限公司银行借款提供 4000 万元保 证担保 （其中中国工商银行股份有限公司高淳支行 2000 万元， 中信银行股份有限公司江北支行 2000 万元） ，期限一年。但在实际运作当中，南京宝淳化工有限公司在原有的中信银行股份有限公司江 北支行借款 2000 万元（公司担保，期限为 2006 年 6 月 12 日至 2007 年 6 月 12 日）归还后， 没有再与中信银行股份有限公司江北支行发生借款业务，公司也就没有提供该笔担保。 截止 2007 年 12 月 31 日，公司累计对外担保 5000 万元，全部是为控股子公司南京宝淳化工有限 公司提供的担保，占 2007 年 12 月 31 日公司经审计的净资产的 12.39 %。 公司独立董事对担保情况专项说明和独立意见： 公司董事会第五届第七次会议审议通过了 《公司 2007 年年度报告和年度报告摘要》 我 ， 们作为公司独立董事，根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》的规定和要求，对公司截至 2007 年 12 月 31 日对外担保情况和控股 股东及其它关联方占用资金情况进行了审慎调查，认为： 1、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人 提供担保的情形。 2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 3、截止本报告期末，公司累计对外担保总额 5000 万元，占 2007 年 12 月 31 日公司经审 计净资产的 12.39％，仅为对公司控股子公司南京宝淳化工有限公司提供担保。公司对该子公 司融资担保是为了促进该子公司的良性发展， 符合公司及公司全体股东利益， 担保决策程序 合法。 十一、报告期内公司重要事项公告索引

内容: 披露日期 公告编号 临 2007-001 临 2007-002 临 2007-003 临 2007-004 临 2007-005 临 2007-006 临 2007-007 临 2007-008 临 2007-009 主要内容 关于签订《募集资金三方监管协 议》的公告 公司 2007 年度（1－9）业绩预告 公司第五届董事会第四次会议决 议公告 公司关于用部分募集资金暂时补 充流动资金的公告 公司第五届监事会第二次会议决 议公告 公司关于召开 2007 年第 2 次临时 股东大会的通知 公司 2007 年第 2 次临时股东大会 决议公告 公司第五届董事会第五次会议决 议公告 公司第五届监事会第三次会议决 议公告 披露报纸 《证券时报》 《证券时报》 《证券时报》 《证券时报》 《证券时报》 《证券时报》 《证券时报》 《证券时报》 《证券时报》

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 公司关于召开 2007 年第 3 次临时 股东大会的通知 关于设立全资子公司建设募集资 金投资项目的公告 网下配售股票上市流通的提示性 公告 公司 2007 年第 3 次临时股东大会 决议公告 关于“红宝丽”图形＋文字商标 被认定为中国弛名商标的公告 关于全资子公司南京宝新聚氨酯 有限公司注册成立的公告

内容: 《证券时报》 《证券时报》 《证券时报》 《证券时报》 《证券时报》 《证券时报》

内容: 2007年公司公开披露信息同时登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第十节 财务报告

内容: 一、 审计意见

内容: 审计报告

内容: 标准无保留审计意见 审计报告正文 审计报告 天衡审字（2008）178 号

内容: 南京红宝丽股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京红宝丽股份有限公司（以下简称红宝丽股份）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2007 年度的合并利润表、利润表、合并现金 流量表、现金流量表和合并股东权益变动表、股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是红宝丽股份管理层的责任。这种责任包括： （1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计 划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计 估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，红宝丽股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了红宝丽股份 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 江苏天衡会计师事务所有限公司

内容: 中国注册会计师：

内容: 杨宏斌

内容: 中国·南京 2008 年 2 月 27 日 中国注册会计师： 孙 伟

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 二、财务报表 1、资产负债表 编制单位：南京红宝丽股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 期末数 合并 214,910,456.16 母公司 37,105,066.29 合并 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期初数 母公司 74,321,779.92

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 公司法定代表人：芮敬功

内容: 主管会计工作负责人：陈三定 会计机构负责人：陈三定

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内容: 2、利润表 编制单位：南京红宝丽股份有限公司 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 投资收益 （损失以 “-” 号填列） 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） 归属于母公司所有者 的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 本期 合并 736,505,357.60 736,505,357.60 2007 年 1-12 月 母公司 677,999,442.46 677,999,442.46 单位： （人民币）元 上年同期 合并 母公司 555,932,887.86 578,949,493.95 555,932,887.86 578,949,493.95

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内容: （二）稀释每股收益 公司法定代表人：芮敬功

内容: 0.61 编制人：吴明辉

内容: 主管会计工作负责人：陈三定 会计机构负责人：陈三定

内容: 3、现金流量表 编制单位：南京红宝丽股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣 金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流入 小计 购买商品、接受劳务支 付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及佣 金的现金 支付保单红利的现金 本期 合并 母公司 合并 2007 年 1-12 月 单位： （人民币）元 上年同期 母公司

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 支付给职工以及为职 工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动 有关的现金 经营活动现金流出 小计 经营活动产生的 现金流量净额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的 现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 投资活动产生的 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金

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内容: 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 筹资活动产生的 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 加额 加：期初现金及现金等 价物余额 六、期末现金及现金等价物 余额 公司法定代表人：芮敬功

内容: 主管会计工作负责人：陈三定 会计机构负责人：陈三定

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内容: 4、所有者权益变动表（合并一） 编制单位：南京红宝丽股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 实收资本 （或股 本） 56,000,000.00 资本公积 24,187,332.18 减：库存股 盈余公积 17,696,388.28 一般风险 准备 未分配利润 44,617,315.23 其他 少数股东权益 所有者权益 合计 单位： （人民币）元

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益

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内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更

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内容: 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股

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内容: 主管会计工作负责人：陈三定

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人： 陈三定

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1、可供出售金融资产公 允价值变动净额 2、权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4、其他 上述（一）和（二）小计 （三） 所有者投入和减少资 13,149,778.00 20,236,622.57

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人： 陈三定

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 三、财务报表附注

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年度财务报表附注

内容: 一、公司基本情况

内容: 南京红宝丽股份有限公司 （以下简称公司） 是经南京市经济体制改革委员会宁体改字[1994]405 号文批准，由原南京市聚氨酯化工厂进行整体改制，并采用定向募集方式于 1994 年 6 月 23 日设立 的股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]228 号文核准，2007 年 8 月，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）1 900 万股，并于 2007 年 9 月 13 日在深圳证券交易所挂牌交易。 公司经营范围：组合聚醚；单体系列聚醚；软、硬质泡沬原料及制品系列、异丙醇胺系列、塑 料制品、复合包装保温材料系列及相关精细化工产品、五金、机械、电子、针纺织品的生产、销售； 物资贸易；出口本企业自产的产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表 及零配件 (国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外)；二、三、六类化工产品、五金交电（不 含助力车） 、矿产品、工艺美术品（不含黄金制品及字画） 、日用百货销售；经济信息咨询；电子产 品研究、开发、生产、销售、技术服务；硬质喷涂和聚氨酯塑胶铺面施工、技术指导。 公司注册资本为 7,500.00 万元人民币，企业法人营业执照号：3201002016338。

内容: 二、财务报表的编制基础

内容: 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和 其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

内容: 三、遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经 营成果和现金流量等有关信息。

内容: 四、重要会计政策、会计估计

内容: 1、会计期间 以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 2、记账本位币 以人民币为记账本位币。 3、记账基础和会计计量属性

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内容: 以权责发生制为记账基础。 一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量 时，可以采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值对会计要素进行计量。 4、编制现金流量表时现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很 小的投资。 5、外币业务的核算方法 发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目采用期末即期汇率折算产生的汇兑差额， 除根据借款费用核算方法应予资本化 外，计入当期损益。 6、金融工具的确认和计量 （1）金融资产 ①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 持有至 到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 ②金融资产在初始确认时以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金 额。 ③金融资产的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利 得或损失，计入当期损益。 B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销 形成的利得或损失，计入当期损益。 C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销 形成的利得或损失，计入当期损益。 D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供 出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息 或现金股利，计入当期损益。 ④金融资产的减值准备 本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价 值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面 价值的差额计提，计入当期损益。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，

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内容: 无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已 单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后， 如有客观证据表明该金融资产价值已经恢 复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直 接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。 对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客 观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 （2）金融负债 ①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金 融负债。 ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融负债的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利 得或损失，计入当期损益。 B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 （3）金融工具公允价值的确定方法 ①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。 ②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。 7、坏账的核算方法 （1）本公司将因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和 因债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。 （2）坏账损失的核算：关联债权不计提坏账准备，非关联债权坏账损失的核算采用备抵法。 （3）对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于 其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测 试未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例 计算确定减值损失，计提坏账准备。 本公司根据按账龄划分的应收款项组合预计未来现金流量比例， 确定本期各账龄段应收款项组 合计提坏账准备的比例如下： 账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 预计未来现金流量比例（%） 95 90 70

内容: 坏账准备比例（%） 5 10 30

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内容: 三至四年 四至五年 五年以上 8、存货的核算方法

内容: （1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。 （2）存货按照取得时的实际成本进行初始计量，期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。 （3）原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算，低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。 （4）本公司存货盘存采用永续盘存制。 （5）期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以 前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备 金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌 价准备。 （6）可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及 相关税费后的金额确定。 9、长期股权投资的核算方法 （1）长期股权投资分为对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资和对被投资企业不 具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资 （其他股权投资） 。 （2）长期股权投资的初始计量 ①企业合并形成的长期股权投资的初始计量 A、同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值 的份额作为初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。 B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合 并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并 发生的各项直接相关费用。 ②企业合并以外其他方式取得的长期股权投资的初始计量 A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括购买 过程中支付的手续费等必要支出。 B、以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，按照发行的权益性证券的公允价值作为初始 投资成本。 C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同 或协议约定价值不公允的除外。 D、以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项非货币资产交换具有商业实质且换 入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量，则以换入资产或换出资产的公允价值和相关税费作为 初始投资成本，公允价值与换出资产的账面价值的差额计入当期损益；如果该项非货币性资产交换 不同时具备上述两个条件，则以换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

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内容: E、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的长期股权投资的公允价值作为初始投资成 本，初始投资成本与重组债权账面价值之间的差额计入当期损益。 （3）长期股权投资的后续计量 ①对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算。 按照应享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润的份额，确认投资收益，但仅限于被投资单 位接受投资后产生的累积净利润的分配额。 ②对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算。 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益。上述被投资单位的净 损益，根据在取得投资时被投资单位资产负债的公允价值为基础进行调整。 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动， 调整长期股权投资的账面价值并计入资 本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。 （4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经 济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。 对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不 能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 10、投资性房地产的核算方法 （1）投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租 的建筑物。 （2）投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。 （3）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。 ①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。 ②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。 11、固定资产的核算方法 （1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会 计年度的有形资产。 （2）固定资产按照取得时的成本进行初始计量。 （3）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年 折旧率如下： 固定资产类别 房屋建筑物 机器设备 运输设备 12、在建工程的核算方法 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的各项建筑、安装工程，技术改造工程、大修理工程

内容: 预计使用寿命 30 10 8

内容: 预计净残值率（%） 3 3 3

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内容: 等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支 出转入固定资产核算。 13、无形资产的核算方法 （1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。 （2）无形资产的摊销方法 ①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。 ②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产 的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其估计使用 寿命进行摊销。 14、内部研究开发项目的核算方法 （1）本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 （2）内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 （3）内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形 资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出 售该无形资产； E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 15、除存货、金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备 （1）期末，如果资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的差 额确认为减值损失，计入当期损益。 上述资产减值准备不得转回。 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值： ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。 ②本公司经营所处的经济、 技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重 大变化，从而对本公司产生不利影响。 ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高， 从而影响本公司计算资产预计未来现金 流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。 ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。 ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。 ⑥本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期， 如资产所创造的净现 金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。 ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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内容: 因企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，都将于期末进 行减值测试。 （2）有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对 单项资产的可收回金额进行估计的情况下，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金 额。资产组，是指可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。 16、长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将 尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 17、借款费用的核算方法 （1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差 额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资 产成本；其他借款费用计入当期损益。 （2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所 必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者 生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或 者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计 入当期损益。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利 息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额） ，其资本化金额为在资 本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额。 ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利 息、折价或溢价的摊销） ，其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资 产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。 18、预计负债的确认原则 （1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。 如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该 范围内的中间值确定。 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

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内容: ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 19、收入的确认方法 （1）销售商品收入 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方， 既没有保留通常与所有权相联系的继续 管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可 靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。 （2）提供劳务收入 ①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地 计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 确定完工进度可以选用下列方法： 已完工作的测量， 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例， 已经发生的成本占估计总成本的比例。 ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理： A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收 入，并按相同金额结转劳务成本。 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确 认提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权收入 在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。 20、政府补助会计处理方法 与收益相关的政府补助， 如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的， 确认为递延收益， 并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接 计入当期损益。 与资产相关的政府补助， 确认为递延收益， 并在相关资产使用寿命内平均分配， 计入当期损益。 但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 21、所得税会计处理方法 本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能获得的用以 抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，确认由应纳税暂时性差异产生 的递延所得税负债。 期末，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所 得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应 纳税所得额时，转回减记的金额。

内容: 五、会计政策、会计估计变更以及差错更正

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内容: 本公司原执行《企业会计制度》 ，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企 业会计准则（以下简称新会计准则） ，根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》对所 得税等事项进行了追溯调整，并根据《企业会计准则解释第 1 号》对长期股权投资等事项进行了追 溯调整。 执行新会计准则对本公司 2006 年、2007 年期初合并留存收益和 2006 年度合并净利润的影响 如下： 项 所得税 目 2006 年期初 合并留存收益 1,898,676.58 2007 年期初 合并留存收益 1,592,616.43 2006 年度 合并净利润 -306,060.15

内容: 六、税项

内容: 1、流转税： （1）增值税：内销产品销项税税率为 17%；出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定的出 口退税率享受出口退税政策。 （2）营业税：按应税劳务或租赁收入的 5%计缴。 2、企业所得税： （1）母公司：按应纳税所得额的 33%计缴。 （2）子公司南京宝淳化工有限公司、南京红宝丽国际贸易有限公司、南京宝新聚氨酯有限公司： 按应纳税所得额的 33%计缴，香港红宝丽国际贸易有限公司按应纳税所得额的 17.5%计缴。 （3）子公司南京宝佳化工有限责任公司：根据《外商投资企业和外国企业所得税法》及有关规 定，经高淳县国家税务局审批，企业所得税享受“两免三减半”优惠政策， 2007 年度系减半征收 期，按应纳税所得额的 15%计缴。 3、地方税及附加： （1）城市维护建设税：母公司按实际缴纳流转税额的 5%缴纳；子公司南京宝淳化工有限公司、 南京红宝丽国际贸易有限公司、南京宝新聚氨酯有限公司按实际缴纳流转税额的 7%缴纳；子公司南

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内容: 京宝佳化工有限责任公司免缴。 （2）教育费附加：母公司及子公司南京宝淳化工有限公司、南京红宝丽国际贸易有限公司、南 京宝新聚氨酯有限公司按实际缴纳流转税额的 4%缴纳； 子公司南京宝佳化工有限责任公司按实际缴 纳流转税额的 1%缴纳。

内容: 七、企业合并及合并财务报表

内容: (一)同一控制下企业合并取得的子公司 全 称： 南京宝佳化工有限责任公司 南京市高淳县太安路128号 精细化工产品生产 35.875万美元 生产水泥助磨剂系列产品及相关的化学助剂；销售自产产品。 468.99万元人民币 72% 72% 注册地： 业务性质： 注册资本： 经营范围： 公司期末实际投资额： 投资比例： 表决权比例：

内容: (二) 其他投资取得的子公司 1、 全 称： 南京宝淳化工有限公司 南京市化学工业园区I-C18-1地号 精细化工产品生产 5000万元人民币 化工产品生产、销售，自营和代理进出口业务。 4500万元人民币 90% 90%

内容: 注册地： 业务性质： 注册资本： 经营范围： 公司期末实际投资额： 投资比例： 表决权比例：

内容: 2、

内容: 全

内容: 称：

内容: 南京红宝丽国际贸易有限公司 南京市化学工业园区I-C18-1地号 商品流通 500万元人民币 异丙醇胺以及化工原辅材料的国际国内贸易。 200万元人民币 90% 90%（注）

内容: （注）2006 年，公司与子公司南京宝淳化工有限公司及江苏宝源投资管理有限公司共同出资设 立南京红宝丽国际贸易有限公司，公司出资 200 万元，占注册资本的 40％；子公司南京宝淳化工有 限公司出资 250 万元， 占注册资本的 50％， 公司对南京红宝丽国际贸易有限公司表决权比例为 90%。 3、 全 称： 香港红宝丽国际贸易有限公司 香港九龙旺角花园街2-16号 商品流通 6.4万美元

内容: 注册地： 业务性质： 注册资本：

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 经营范围： 公司期末实际投资额： 投资比例： 表决权比例：

内容: 进出口贸易 49.50万元人民币 100% 100%（注）

内容: （注）根据江苏省对外贸易经济合作厅苏外经贸境外[2007]92 号“关于同意设立香港红宝丽国 际贸易有限公司”的批复及中华人民共和国商务部[2007]商合境外投资证字第 000168 号批准证书 批准，公司独资设立香港红宝丽国际贸易有限公司，并于 2007 年 4 月 13 日在香港登记注册。 4、 全 称： 南京宝新聚氨酯有限公司 南京化学工业园区开发土地3D－2－1号地块 精细化工产品生产 16800万元人民币 化工产品生产、销售。 16800万元人民币 100% 100%

内容: （注） 2007 年 12 月， 根据南京红宝丽股份有限公司 2007 年第 3 次临时股东大会审议通过的 《关 于设立全资子公司建设募集资金投资项目的议案》，公司出资 16800 万元成立全资子公司南京宝新 聚氨酯有限公司。

内容: (三) 报告期公司合并财务报表范围变动情况 财务报表合并范围增加 ①因新增投资，而增加财务报表合并范围：2007 年度，公司投资设立香港红宝丽国际贸易有限 公司、南京宝新聚氨酯有限公司，2007 年度将香港红宝丽国际贸易有限公司、南京宝新聚氨酯有限 公司财务报表纳入合并范围。 ②报告期新增财务报表合并范围公司情况： 公 司 名 称 投资比例 100% 100% 2007 年 12 月 31 日 净资产 493,900.73 167,953,930.00 2007 年度 净利润 -1,099.27 -46,070.00

内容: 香港红宝丽国际贸易有限公司 南京宝新聚氨酯有限公司

内容: 八、合并财务报表主要项目注释

内容: (以下如无特别说明，均以 2007 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位) 1、货币资金 (1) 明细项目： 项 目 币 别

内容: 期末余额

内容: 年初余额

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 现

内容: 人民币 人民币 人民币

内容: 银行存款 其他货币资金（注） 合 计

内容: 人民币

内容: 其中:三个月内到期的银行承兑汇票保证金 人民币 信用证保证金 合 计 人民币

内容: (2)货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金11,171,750.00元、 信用证保证金4,638,652.70 元外无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。 (3) 货币资金余额期末较年初上升 174.53%， 主要原因为:公司 2007 年 8 月发行人民币普通股 （A 股）1,900 万股，实际募集资金净额 21,409.00 万元，截止 2007 年年末，募集资金除已预付项目土 地出让款 1,000.00 万元、使用部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金 2,000.00 万元外，其他募 集资金存于银行专户。

内容: （2）本账户余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位票据。 (3) 应收票据余额期末较年初上升 476.67%，主要原因为：1、为降低财务费用，减少贴现利 息支出，本期减少票据贴现；2、公司保留一定的票据以备背书抵付货款。

内容: 3、应收账款 (1) 账龄分析：

内容: 帐 龄 金额

内容: 一、单项金额重大的应收账款

内容: 其中：一年以内 一至二年 二至三年

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告 三年以上

内容: 二、其他不重大的应收账款

内容: 其中：一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合 计

内容: (2)本账户余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 (3) 期末应收账款前五名的单位金额合计 33,919,898.69 元，占应收账款原值的 42.16%，账 龄均为一年以内。 (4)应收账款原值期末较年初上升 79.51%，主要原因为：1、本期营业收入较上期增长 32.48%， 应收账款相应增加；2、本期开发新客户，赊销额度相应增加。

内容: 4、预付款项

内容: (1)账龄分析：

内容: (2) 账龄超过一年的预付款项合计为 757,150.48 元，占预付款项总额的 2.51％，为尚未结算 的货款。 (3)本账户余额中无预付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 (4)预付款项期末余额中金额较大项目： 单位名称 南京嘉业房地产开发公司 南京化学工业园区预算外资金专户 中化国际(控股)股份有限公司 山东滨化集团有限责任公司 金 额 付款时间 一年以内 一年以内 一年以内 一年以内 付款原因 预付购房款 预付土地款 预付材料款 预付材料款

内容: 5、其他应收款 (1)明细项目 期末余额 项 目 账面金额 坏账准备

内容: 年初余额 账面金额 坏账准备

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应收出口退税(注) 其他往来 合 计

内容: (注)均为子公司南京红宝丽国际贸易有限公司应收一年内的出口退税。

内容: (3)本账户余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 (4)其他应收款期末余额中大额应收款情况: 单位名称 应收出口退税 国家环保总局 金 额 欠款时间 一年以内 一年以内 欠款原因 尚未退回 保证金

内容: (5)其他应收款前五名的单位金额合计 1,468,541.18 元，占其他应收款总额的 79.35%。

内容: 6、存货 (1)明细项目列示如下： 项 目 金 原材料 在产品 产成品 合 计 额 期末余额 跌价准备 122,883.03 122,883.03 金 额 年初余额 跌价准备 122,883.03 122,883.03

内容: 截止 2007 年 12 月 31 日，公司存货构成中已发出但未确认收入的产成品金额为 2,426.05 万 元，全部为硬泡组合聚醚，已发出但未确认收入的主要原因：1、为了应对环氧丙烷价格上涨对公 司的影响，公司与部分主要客户约定，公司硬泡组合聚醚的销售价格以主要原材料环氧丙烷当月的 市场平均价为基准确定，因当月环氧丙烷的市场价格需在下月的中国聚氨酯网上获取，销售收入在 当月尚不能可靠计量，因而未确认收入；2、部分家电企业陆续推出寄售制采购模式，即供应商将 货物运至其在家电企业的仓库后，在未领用前不确认采购，公司亦不确认收入。

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2) 本公司计提存货跌价准备的依据为：期末，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货 跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提 跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额。

内容: 一、原价合计 其中：房屋建筑物 机器设备 交通运输设备 二、累计折旧合计 其中：房屋建筑物 机器设备 交通运输设备 三、账面净值合计 其中：房屋建筑物 机器设备 交通运输设备

内容: (注)其中在建工程转入 2,171,125.23 元。 (2)公司固定资产不存在需计提减值准备的情况。

内容: 8、在建工程 (1) 工程项目明细如下： 工程名称 聚合改造工程 贮槽安装工程 零星工程 合 计 年初余额 本期增加数 转入固定 其 他 期末余额 508,364.92 508,364.92 资金 来源 自筹 自筹 自筹

内容: (2) 公司在建工程无资本化利息。 (3) 公司在建工程不存在需计提减值准备的情况。

内容: 9、无形资产 (1) 明细情况如下：

内容: 本部土地使用权 （太安路 128 号） 宝淳土地使用权 合 （接下表）

内容: 本部土地使用权 （太安路 128 号） 宝淳土地使用权 合

内容: (2) 公司无形资产不存在需计提减值准备的情况。

内容: (注)2004 年 8 月，公司以无形资产——专有技术经评估作价 1200 万元（账面价值为零）对子 公司南京宝淳化工有限公司进行投资，根据相关税法规定，上述对外投资的无形资产增值部分应缴 纳企业所得税 396.00 万元，合并财务报表相应增加递延所得税资产及应交税金——企业所得税 396.00 万元。 合并财务报表各期递延所得税资产按子公司摊销无形资产抵扣企业所得税金额在合并 报表抵销子公司摊销的无形资产时转入所得税费用。

内容: 11、短期借款 借款类别 保证借款 信用借款 合 12、应付票据 （1）明细项目 票据种类 期末余额

内容: 计

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 票据种类 银行承兑汇票 合 计

内容: （2）本账户余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位票据。 （3）应付票据余额期末较年初下降 54.24%，其主要原因为：本期与供应商以现款结算的方式 的采购增加。

内容: （2）本账户余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位账款。 （3）应付账款期末余额中一年以上应付账款金额为 5,988,154.97 元，占应付账款总额的 15.21%，主要为尚未与供应商清算的货款。

内容: 一年以内 一年以上 合

内容: （2）本账户余额中无预收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 （3）预收款项余额中无一年以上大额往来。

内容: 15、应付职工薪酬 项 二、职工福利费 三、社会保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费

内容: 一、工资、奖金、津贴和补贴

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 六、因解除劳动关系给予的补偿(注) 合 计

内容: (注)根据高淳县国有资产经营(控股)有限公司高国资经[2003]21 号“关于拨付南京红宝丽股份 有限公司改制职工身份置换费用核算说明的通知”， 高淳县国有资产经营(控股)有限公司支付公 司因解除职工劳动合同补偿金及安置职工费用，待职工离开公司时按一定的标准支付给职工。

内容: (2) 公司执行的各项税率及税收优惠政策参见本附注六。

内容: （2）本账户余额中无应付持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 （3）其他应付款余额中大额应付款情况: 单位名称 股票发行中介机构费用 18、一年内到期的非流动负债 借款类别 保证借款（注） 合 计 币 种 期末余额 30,000,000.00 30,000,000.00 年初余额 金 额 欠款时间 一年以内

内容: （注）均为子公司南京宝淳化工有限公司从中国建设银行股份有限公司南京大厂支行借入，专 项用于建设 2 万吨异丙醇胺项目。

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 19、长期借款 借款类别 保证借款（注） 合 计 币 种 期末余额 年初余额 30,000,000.00 30,000,000.00

内容: （注）均为子公司南京宝淳化工有限公司从中国建设银行股份有限公司南京大厂支行借入，专 项用于建设 2 万吨异丙醇胺项目。本期转入一年内到期的非流动负债核算。

内容: 21、股本 数量单位：股

内容: 项 目 年初余额 数 量 比 例 本期增减变动(注） 期末余额 数 量 比 例 74.67%

内容: 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数

内容: (注）2007 年 8 月，经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 12.09 元，募集资金总额为 22,971.00 万元，扣 除发行费用 1,562.00 万元，实际募集资金净额 21,409.00 万元，其中：新增股本 1,900.00 万元， 资本公积 19,509.00 万元。新增股本业经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2007）69 号验 资报告验证。

内容: 22、资本公积

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 项 股本溢价

内容: 本期减少

内容: 其他资本公积 合 计

内容: (注)本期资本公积增加情况参见附注八、21。

内容: 法定盈余公积

内容: (注)盈余公积本期增加数均为利润分配转入。

内容: 调整前年初未分配利润

内容: （注 1）年初未分配利润调整情况：依据《企业会计准则》及其相关规定对 2007 年、2006 年

内容: 25、少数股东权益 子公司名称 南京宝淳化工有限公司 南京红宝丽国际贸易有限公司 南京宝佳化工有限责任公司 合 计

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 26、营业收入及营业成本 (1) 营业收入：

内容: 项 其中：组合聚醚 异丙醇胺 高阻隔

内容: 一、主营业务收入

内容: 水泥外加剂 其他 二、其他业务收入 其中：材料销售 合 计

内容: 一、主营业务成本

内容: 销售前五名客户收入总额 占营业收入总额的比例

内容: (4) 本期营业收入及营业成本较上期分别增长 32.48%和 25.77%，其主要原因为:1、本期进一步 开拓重点客户，主要产品组合聚醚、异丙醇胺销量较上期均有较大增长；2、子公司南京宝佳化工 有限责任公司作为国内唯一拥有原料生产基地的水泥助磨剂专业供应商，本期在重点客户开拓方面 取得突破，销售比上期大幅度增长。

内容: 27、营业税金及附加 项 城市建设维护税 教育费附加 目 本期金额 1,483,719.92 1,096,335.21

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合

内容: （注）计缴标准见本附注六。

内容: 28、销售费用：本期销售费用较上期上升 55.61%，其主要原因为:随公司经营规模的扩大， 本 期运输费用比上期增加 355.08 万元，增长 51.80%。

内容: 29、管理费用：本期管理费用较上期上升 51.19%，其主要原因为: 1、为提高公司人力资源竞 争能力， 本期实施了薪酬、 绩效、 福利三项制度改革， 职工薪酬比上期增加 412.54 万元， 增长 43.40%； 2、为扩大市场，本期宣传费用较上期增加 130.60 万元；3、本期加大了技术开发投入力度，技术 开发支出均较上期亦有大幅增长。

内容: 1、被投资公司清算净收益 2、可供出售金融资产处置收益 合 计

内容: (2) 投资收益汇回不存在重大限制。

内容: （注）

内容: 固定资产处置收益

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （注）本期政府补助构成主要为，政府奖励、技术创新项目财政补助等。

内容: （注）其中，含 2007 年 4 月公司与西安长龄(岭)冰箱股份有限公司签订债务重组协议，免去 的西安长岭冰箱股份有限公司所欠货款 842,649.79 元。

内容: 本期所得税费用（注）

内容: (注）本期所得税费用调整项：1、根据高淳县地方税务局地税函[2008]第 00001 号《技术改造 国产设备投资同意抵免通知书》 ，2007 年度公司国产设备投资抵免企业所得税 1,436,922.40 元；2、 2007 年度公司技术开发费税前加计扣除金额为 3,206,890.11 元。

内容: (2) 现金及现金等价物净增加额 项 目

内容: 本期金额

内容: 上期金额

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1、资产负债表中货币资金的期末余额 减：期末余额中三个月以上保证金存款 2、现金及现金等价物期末余额 减：资产负债表中货币资金的期初余额 加：期初余额中三个月以上保证金存款 3、现金及现金等价物净增加额 (3) 现金流量表补充资料 项 净利润 加：资产减值准备

内容: 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

内容: 1.将净利润调节为经营活动现金流量

内容: 无形资产摊销 长期待摊费用摊销

内容: 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

内容: 一、坏账准备 二、存货跌价准备 合 计

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 38、非经常性损益

内容: 项

内容: 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 债务重组损益

内容: 除上述各项之外的其他营业外收支净额

内容: 所得税影响金额 少数股东损益影响金额 合 计

内容: 九、母公司财务报表主要项目注释

内容: (以下如无特别说明，均以 2007 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位) 1、应收账款 (1) 账龄分析：

内容: 一、单项金额重大的应收账款

内容: 其中：一年以内 一至二年 二至三年 三年以上

内容: 二、其他不重大的应收账款

内容: 其中：一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合 计

内容: (2)本账户余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 (3)期末应收账款前五名的单位金额合计 36,609,792.67 元，占应收账款原值的 52.91%，账 龄均为一年以内。 (4)应收账款原值期末较年初上升 91.16%，主要原因为：1、本期营业收入较上期增长，应收账 款相应增加；2、本期开发新客户，赊销额度相应增加；3、期末应收子公司货款较年初增加 500.97 万元。 2、其他应收款 (1) 账龄分析： 账 龄 期末余额 金 额 比例(%) 坏账准备

内容: 年初余额 金 额 比例(%) 坏账准备

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 账 龄 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合 计

内容: (2)本账户余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 (3)其他应收款期末余额中大额应收款情况: 单位名称 南京宝新聚氨酯有限公司 金 额 欠款时间 一年以内 欠款原因 代垫土地款

内容: (4)其他应收款前五名的单位金额合计 10,467,513.70 元，占其他应收款总额的 98.65%。

内容: 3、长期股权投资 (1) 分类情况： 被投资单位 子公司 1、南京宝淳化工有限公司 2、南京红宝丽国际贸易有限公司 3、南京宝佳化工有限责任公司 4、香港红宝丽国际贸易有限公司 5、南京宝新聚氨酯有限公司 合 计 (2)子公司主要财务信息：

内容: 被投资单位名称 1、南京宝淳化工有限公司 2、南京红宝丽国际贸易有限公司 3、南京宝佳化工有限责任公司 4、香港红宝丽国际贸易有限公司 5、南京宝新聚氨酯有限公司 业务性质 化工生产 商品流通 化工生产 商品流通 化工生产 公司持 股比例 90% 40% 72% 100% 100% 公司表决 权 比 例 90% 90% 72% 100% 100% 期末净资产 总 额 6,230.04 1,106.87 1,289.46 49.39 16,795.39

内容: （3）按成本法核算的长期股权投资

内容: (4)公司长期投资不存在需计提减值准备的情况。 (5)公司长期股权投资变现不存在重大限制。

内容: (3) 公司销售前五名客户收入总额及其占营业收入总额的比例列示如下： 项 占营业收入总额的比例 5、投资收益 (1) 投资收益明细： 项 目 本期金额 79

内容: 销售前五名客户收入总额

内容: 1、被投资公司清算净收益 2、出售金融工具净收益

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2) 投资收益汇回不存在重大限制。

内容: 十、关联方关系及其交易

内容: （一）存在控制关系的关联方： 1、存在控制关系的关联方个人 关联方个人姓名 芮敬功 关联方关系 对公司的控股比例为28.07%

内容: 2、对公司拥有控制权股东情况： 公司名称： 注册地： 注册资本： 组织机构代码： 法定代表人： 业务性质： 对本公司的持股比例： 对本公司的表决权比例： 江苏宝源投资管理有限公司 南京市高淳外向型农业综合开发区商贸区132号 1200万元人民币 73057663-4 芮敬贵 科技实业投资 26.72%（注） 26.72%

内容: （注）2007年8月公司向社会公开募集股份1900万股，增资前江苏宝源投资管理有限公司持有公 司35.79%的股权，增资后江苏宝源投资管理有限公司持有公司股权为26.72%。江苏宝源投资管理有 限公司对公司拥有控制权。 3、子公司的有关情况： (1) 子公司名称： 注册地： 注册资本： 组织机构代码： 法定代表人： 业务性质： 南京宝淳化工有限公司 南京市化学工业园区I-C18-1地号 5000万元人民币 76526914-0 芮敬功 精细化工产品生产

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2) 子公司名称： 注册地： 注册资本： 组织机构代码： 法定代表人： 业务性质： (3) 子公司名称： 注册地： 注册资本： 组织机构代码： 法定代表人： 业务性质： (4) 子公司名称： 注册地： 注册资本： 组织机构代码： 业务性质： (5) 子公司名称： 注册地： 注册资本： 组织机构代码： 法定代表人: 业务性质：

内容: 南京红宝丽国际贸易有限公司 南京市化学工业园区I-C18-1地号 500万元人民币 78384341-7 芮敬功 商品流通 南京宝佳化工有限责任公司 南京市高淳县太安路128号 35.875万美元 73606736-3 芮敬功 精细化工产品生产。 香港红宝丽国际贸易有限公司 香港九龙旺角花园街2-16号 6.4万美元 注册号:1123086 进出口贸易 南京宝新聚氨酯有限公司 南京化学工业园区开发土地3D－2－1号地块 16800万元人民币 66738806-6 芮敬功 精细化工产品生产

内容: 南京宝淳化工有限公司 南京红宝丽国际贸易有限公司 南京宝佳化工有限责任公司 香港红宝丽国际贸易有限公司 南京宝新聚氨酯有限公司

内容: 人民币万元 人民币万元 美元万元 美元万元 人民币万元

内容: 5、本期公司所持子公司股份比例增减变化 子公司名称 南京宝淳化工有限公司 年初数 90.00%

内容: 本期增加 -

内容: 本期减少 -

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 南京红宝丽国际贸易有限公司 南京宝佳化工有限责任公司 香港红宝丽国际贸易有限公司 南京宝新聚氨酯有限公司

内容: （二）不存在控制关系的关联方： 企 业 名 称 与本公司关系 执行董事陶梅娟为公司高管

内容: 香港瑞和国际贸易有限公司（注） （注）本期已注销。

内容: （三）关联方交易 （1）公司向关联方销售产品 （单位：人民币万元） 2007 年度 企业名称 江苏宝源投资管理有限公司 香港瑞和国际贸易有限公司 合 计 金 额 占年度 购货比例 2006 年度 金 额 8.46 1,011.18 1,019.64 占年度 购货比例 0.02% 1.82% 1.83% 定价 政策 市场价 市场价

内容: （2）接受担保 截止2007年12月31日，江苏宝源投资管理有限公司为公司向银行借款3,000.00万元提供担保、 为公司开具银行承兑汇票518.60万元提供担保。

内容: （四）关联方往来 公司与关联方之间发生的关联交易，均在交易发生当期以货币资金结清。公司与关联方往来均 无余额。

内容: 十一、或有事项

内容: 截止2007年12月31日，公司为子公司南京宝淳化工有限公司银行借款5,000.00万元提供担保。

内容: 十二、资产负债表日后非调整事项

内容: 1、公司申报的科技项目《60kt/a 连续法超临界零排放合成异丙醇胺新技术及产业化》 ，获得江 苏省科技成果转化专项资金项目立项。在项目实施期内，江苏省科学技术厅计划资助公司科技成果 转化专项资金 1000 万元，其中江苏省财政拨款资助 500 万元、贷款贴息 500 万元；南京市及高淳

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 县财政匹配资金 250 万元。 根据该项目实施计划， 公司目前已完成了项目阶段性研发目标， 并于 2007 年 12 月 3 日通过了江苏省科技厅组织的项目中期检查考核。2008 年 1 月 16 日，公司已收到江苏省 财政资助及南京市财政配套资金 575.00 万元。 2、根据公司第五届董事会第七次会议审议通过的《2007年度利润分配方案》 ，按母公司2007年 度实现净利润的10%提取法定盈余公积后，以2007年12月31日的股本75,000,000股为基数，向全体 股东按每10股派发现金红利3元(含税)；拟以2007年12月31日公司总股本75,000,000股为基数，以 资本公积向全体股东按每10股转增5股，共计转增股本37,500,000股。以上预案尚待公司股东大会 批准。

内容: 十三、补充资料

内容: 1、净资产收益率及每股收益 （1）2007 年

内容: 净资产收益率（%） 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 全面摊薄 13.83 13.74 加权平均 23.82 23.66 每股收益（元） 基本每股收益 0.8953 0.8893 稀释每股收益 0.8953 0.8893

内容: 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 净资产收益率（%） 全面摊薄 21.72 21.32 加权平均 30.17 29.61 每股收益（元） 基本每股收益 0.6873 0.6745 稀释每股收益 0.6873 0.6745

内容: 计算公式遵循《公开发行证券信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算和披露》（2007 年修 订）的有关规定。

内容: 2、新旧会计准则股东权益差异调节表

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

内容: 单位：人民币元 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷 方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧 等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产以及可供出售金额资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 150,016,674.86 150,016,674.86 0.00 1,555,001.00 7,515,639.17 1,555,001.00 7,515,639.17 0.00 注 1 0.00 注 2 2007 年报披露数 2006 年报原披露数 140,946,034.69 140,946,034.69 差异 0.00 原因说明

内容: 注 1：前期已披露的所得税费用已根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》进行 了调整 注 2：前期已披露的少数权益已根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》进行了 调整 4、利润表调整项目表 （2006.1.1—12.31）

内容: 单位：人民币元

内容: 5、2006 年度净利润差异调节表

内容: 单位：人民币元 项 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：所得税费用 被合并方合并前实现的净利润 少数股东损益 投资收益－对子公司改按成本法核算 2006 年度净利润（新会计准则） 归属于母公司所有者的净利润 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 2006 年度模拟净利润 归属于母公司所有者的净利润 目 2006 年度 合并数 母公司

内容: 十四、其他重要事项

内容: 公司无需披露的其他重要事项。

内容: 十五、财务报告之批准

内容: 本财务报告经公司第五届董事会第七次会议批准报出。

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第十一节 备查文件目录

内容: 1、载有公司法定代表人、财务负责人兼总会计师及会计机构负责人签名并盖章的财务 会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿。

内容: 南京红宝丽股份有限公司董事会 董事长：芮敬功 2008 年 2 月 27 日

内容: 南京红宝丽股份有限公司 2007 年年度报告