内容: Author: sse

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内容: Title: Microsoft Word - 600081_2007_n.doc

内容: 东风电子科技股份有限公司

内容: ６０００８１

内容: 2007 年年度报告

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、应出席会议董事 9 名，实出席会议董事 7 名。其中，董事高大林先生，因公出差，委托董事严方敏 先生对本次年度董事会审议的全部议题投赞成票；董事肖大友先生，因公出差，委托董事翁运忠先生 对本次年度董事会审议的全部议题投赞成票。 3、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人欧阳洁先生，主管会计工作负责人周法东先生及会计机构负责人（会计主管人员）龙晓 玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：东风电子科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：东风科技 公司英文名称：DONGFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司英文名称缩写：DETC 2、 公司法定代表人：欧阳洁 3、 公司董事会秘书：天涯 电话：021-62033003-52 传真：021-62032133 E-mail：tianya@detc.com.cn 联系地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼 4、 公司注册地址：上海市浦东新区新金桥路 828 号 公司办公地址：上海市中山北路 2000 号 22 楼 邮政编码：200063 公司国际互联网网址：http://www.detc.com.cn 公司电子信箱：postmaster@detc.com.cn 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：上海市中山北路 2000 号 22 楼证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：东风科技 公司 A 股代码：６０００８１ 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 6 月 28 日 公司首次注册登记地点：上海市浦东新区新川路 293 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2000 年 12 月 20 日 公司第 1 次变更注册登记地址：上海市浦东新区新金桥路 828 号 公司法人营业执照注册号：3100001005280 公司税务登记号码：210107132285386 公司组织结构代码：13228538-6 公司聘请的境内会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座 8 楼

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内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 金额 15,081,699.57 10,377,363.09 4,603,252.78 3,984,291.80 6,023,445.53 单位:元 币种:人民币 金额 -740,165.22 -5,022,137.52 516,937.94 5,864,325.78

内容: 618,960.98 合计 本公司对非经常性损益项目的确认依照中国证监会会计字[2007]9 号关于《公开发行证券的公司 信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益》（2007 年修订）的规定执行。 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股东 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 全面摊薄净资产收益 率（%） 加权平均净资产收益 率（%） 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率（%） 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） 经营活动产生的现金 流量净额 每股经营活动产生的 现金流量净额 2007 年

内容: 2006 年 调整后

内容: 调整前

内容: 本年比上年 增减(%)

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内容: 2006 年末 2007 年末 总资产 所有者权益 （或股东权 益） 归属于上市公司股东 的每股净资产

内容: 调整后

内容: 本年末比上 年末增减 (%)

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 235,170,000 股 比例 (%) 发行 新股 本次变动增减（＋，－） 公积 其 送股 小计 金转 他 股 本次变动后 数量 比例 (%)

内容: 其中：

内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 235,170,000 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 78,390,000 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 78,390,000 通股份合计 三、股份总数 313,560,000

内容: 注：公司 2007 年 1 月 10 日股权分置改革完成 2、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况

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内容: 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 本年股本变动系根据公司于 2006 年 12 月 20 日召开的股权分置改革相关股东会议决议， 通过了公 司的股权分置改革方案：由公司唯一的非流通股股东东风汽车有限公司向股权分置改革方案实施之股 权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股送 4 股。 公司于 2007 年 1 月 10 日实施了上述股权 分置改革方案。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 质押或冻结的股份数量 无 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知

内容: 黄健胜 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 刘青春 夏燕 沈婷 许建初 李淑玉 曹深铭 李政明 王挺俊 黄健胜 戚佳玲 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 持有无限售条件股份数 股份种类 量 732,800 人民币普通股 582,964 人民币普通股 431,300 人民币普通股 400,800 人民币普通股 396,900 人民币普通股 363,704 人民币普通股 336,400 人民币普通股 317,301 人民币普通股 300,000 人民币普通股 300,000 人民币普通股 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未 知上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 203,814,000 203,814,000 203,814,000 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市 交易股份数 可上市交易时间 量 15,678,000 2008 年 1 月 10 日 2009 年 1 月 10 日 2010 年 1 月 10 日 31,356,000 203,814,000 限售条件 遵守法定承诺 遵守法定承诺 遵守法定承诺

内容: 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：东风汽车有限公司 法人代表：徐平 注册资本：16,700,000,000 元 成立日期：2003 年 5 月 20 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金 产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公 司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸 易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：东风汽车公司 法人代表：徐平 注册资本：2,340,000,000 元 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机 械、铸金锻件、启动电机、粉末冶金、夹具和模具的开发、设计、制造、销售；组织管理本公司直属 企业的生产经营活动，兼营电力、煤气生产、供应和销售；对汽车运输，工程建筑实施组织管理；与 主、兼营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务及售后服务。 实际控制人名称：日产自动车株式会社 成立日期：1933 年 12 月 26 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：汽车、工业车辆及 其他交通工具和他们的配套零部件的开发、生产、销售、租赁和维修；内燃机及其他动力机械和设备 的开发、生产、销售和修理；船舶及船用发动机的开发、生产、销售和修理；机床、冲压机械、铸造 和锻造机械、装配机械和设备、工装夹具、模具及测量仪器的开发、生产和销售；各种燃油、润滑油 及其他油品的生产和销售；上述各种产品的技术咨询、技术转让信息服务；房地产开发和经纪代理、 停车场经营；土木工程的设计、施工和监理；物流运输服务；文化、教育和卫生设施的运营；宾馆餐 饮；体育俱乐部经营；印刷；非人寿保险经营和人寿保险代理等。 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 0 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) （税 前） 报告期被授予的股权激 励情况 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 是

内容: 姓 名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期 起始 日期

内容: 任期 终止 日期

内容: 年 初 持 股 数

内容: 年 末 持 股 数

内容: 股 份 增 减 数

内容: 变 动 原 因

内容: 可 行 权 股 数

内容: 已 行 权 数 量

内容: 行 权 价

内容: 欧 阳 洁 严 方 敏

内容: 董事 长

内容: 男

内容: 董事、 男 总经 理

内容: 否

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内容: 高 大 林 乔 阳 翁 运 忠 肖 大 友 费 方 域 刘 星

内容: 董事、 男 副总 经理

内容: 董事

内容: 独立 董事

内容: 聂 颖

内容: 何 伟 谭 小 波 李 军 智 天 涯 周 法 东 合 计

内容: 监事

内容: 监事 会召 集人 董事 会秘 书 财务 负责 人 /

内容: 是

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)欧阳洁,任东风汽车公司副总经理、东风汽车有限公司副总裁兼零部件事业部总经理。 (2)严方敏,任东风电子科技股份有限公司总经理。

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内容: (3)高大林,任东风电子科技股份有限公司党委书记、副总经理。 (4)乔阳,曾任东风汽车公司财务部副部长，现任东风汽车有限公司财务会计总部总部长。 (5)翁运忠,曾任东风汽车有限公司零部件事业部总经理助理兼规划发展处处长。现任东风汽车有限 公司零部件事业部常务副总经理。 (6)肖大友,曾任东风汽车传动轴有限公司副总经理，现任东风汽车有限公司零部件事业部战略发展 部部长。 (7)费方域,曾任岳阳信用社副董事长、 金属期货交易所理事。 现任上海交通大学经济学院执行院长、 博士生导师，兼任上海现代经济研究所所长，金杯汽车、 中国纺机独立董事，上海市优秀企业管理成 果评审委员会委员。 (8)刘星,曾任四川美丰、重庆机电控股集团独立董事，重庆大学经济与工商管理学院院长，博士生 导师，兼任三峡水利、攀渝钛业、重庆钢铁独立董事，中国会计学会教育分会常务理事、重庆市会计 学会常务理事、高校分会会长，重庆市金融学会理事，重庆市财政学会常务理事。 (9)聂颖,现任中国航空集团公司副总法律顾问兼法律室主任。曾任中国航空集团下属中航集团资产 管理公司副总经理。 (10)何伟,任东风汽车有限公司零部件事业部党委书记、副总经理。 (11)谭小波,任东风汽车有限公司监审部副部长。 (12)李军智,曾任上海东仪汽车贸易有限公司副总经理， 现任东风电子科技股份有限公司综合管理部 部长。 (13)天涯,任东风电子科技股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。 (14)周法东,任东风电子科技股份有限公司财务负责人兼计财部部长。 (二)在股东单位任职情况 股东单位 姓名 名称 东风汽车 欧阳洁 有限公司 东风汽车 翁运忠 有限公司 东风汽车 乔 阳 有限公司 东风汽车 肖大友 有限公司 东风汽车 何 伟 有限公司 东风汽车 谭小波 有限公司 在其他单位任职情况 任 期 终 止 日 期 是 否 领 取 报 酬 津 贴 否

内容: 担任的职务 副总裁兼零部件事业部总经理 零部件事业部常务副总经理 财务会计总部总部长 零部件事业部战略发展部部长 零部件事业部党委书记、副总经 理、纪委书记、工会主席 监审部副部长

内容: 任期起始 日期

内容: 任期终止 日期

内容: 是否领取 报酬津贴 是 是 是 是 是 是

内容: 姓名

内容: 其他单位名称

内容: 担任的职务

内容: 任期起始日期

内容: 欧阳

内容: 东风汽车公司

内容: 副总经理

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内容: 洁

内容: 严方 敏

内容: 高大 林

内容: 东风德纳车桥有限公司 东风汽车传动轴有限公司 东风贝洱热系统有限公司 上海科泰投资有限公司 东风襄樊仪表系统有限公司 上海江森自控汽车电子有限公司 东风伟世通 （武汉） 汽车饰件系统 有限公司 上海东风泰利福莫尔斯控制系统 有限公司 湛江德利化油器有限公司 东风襄樊仪表系统有限公司 东风柳州汽车有限公司 湖北东风汽车工业进出口有限公 司

内容: 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 副董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 副董事长 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 董事 经济学院执行院长、博士生导 师 独立董事 独立董事 经济与工商管理学院院长、博 士生导师 独立董事 独立董事 独立董事

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 2003年11月14 日 2003年11月14 日 2003年11月27 日 2004 年 7 月 23 日 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是 是

内容: 乔阳

内容: 东风创普专用汽车有限公司 上海科泰投资有限公司 东风裕隆保险经纪公司 青海东风汽车零部件有限公司 襄樊东风汽车电气有限责任公司 东风汽车变速箱有限公司 东风汽车泵业有限公司 苏州东风精冲工程有限公司 武汉东风冲压件有限公司 西门子威迪欧电机 （上海） 有限公 司 东风德纳车桥有限公司 青海东风专用汽车有限公司 东风贝洱热系统有限公司 东风德纳车桥有限公司 青海东风汽车零部件有限公司 东风汽车泵业有限公司 上海弗列加滤清器有限公司 襄樊弗列加排气系统有限公司 上海交通大学 金杯汽车 中国纺机 重庆大学

内容: 翁运 忠

内容: 肖大 友

内容: 费方 域

内容: 刘星

内容: 三峡水利 重庆钢铁 攀渝钛业

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内容: 聂颖

内容: 何 伟

内容: 中国航空集团公司 联合证券有限公司 东风汽车车轮有限公司 东风汽车悬架弹簧有限公司 东风汽车紧固件有限公司 东风活塞轴瓦有限公司 东风精密铸造有限公司 东风富士汤姆森调温器有限公司 上海东森置业有限公司 上海弗列加滤清器有限公司 襄樊弗列加排气系统有限公司

内容: 副总法律顾问 监事 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 副董事长 副董事长

内容: 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司中高层管理人员激励基金，由公司董事会薪酬与 考核委员会按公司章程的规定提出提取数额，董事会通过并报股东大会批准后授权董事会薪酬与考核 委员会负责考核发放，报董事会备案。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事会对公司任职董事、监事、高管人员实行基本 工资加奖金的薪酬制度。基本工资按月发放，奖金按半年度结合完成工作及任务、效益情况考核后发 放。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 3,286 人,需承担费用的离退休职工为 1,415 人。截止报告期末， 高级职称１０４人，中级职称３９６人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 生产人员 管理人员 销售人员 财务人员 技术人员 服务人员 内退及不在岗人员 2、教育程度情况 教育类别 博士 研究生

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内容: 本科 大专 六、公司治理结构

内容: (一)公司治理的情况 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的要 求，建立并不断完善法人治理结构，推进公司规范化运作，加强信息披露工作。 报告期内，公司董事会、监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求，独立董事人数符合中国 证监会要求的独立董事占全部董事成员三分之一的比例。公司董、监事均能够尽到勤勉尽职的义务。 公司根据监管部门的要求，不断进行自检自查，确保公司治理状况符合中国证监会相关文件要求。 公司董事会能确保全体股东依法享有法律、行政法规和公司章程所规定的合法权利，股东按其持 有的股份享有平等的权利并承担相应的义务。报告期内公司共召开了二次股东大会，公司严格按照中 国证监会公布的《股东大会规范意见》和公司制订的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大 会，严格遵照表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证。 报告期内的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则， 不存在控股股东以垄断采购和销售业务渠道方式干预公司的经营，损害公司的利益。上市公司未对控 股股东及关联方提供担保。 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]28 号）及中国证监会上海监管局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字 [2007]39 号）的要求和统一部署，公司成立了公司治理专项活动领导小组和工作小组，自 2007 年 4 月—10 月，公司积极开展了专项活动。2007 年 6 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》公告了 《专项治理活动自查情况报告和整改计划》。2007 年 9 月 21-22 日，上海监管局对公司进行了公司治 理专项活动的现场检查。上海监管局出具《公司治理状况整改通知书》，上海证券交易所出具《关于 东风电子科技股份有限公司治理状况评价意见》。公司根据上海监管局整改意见及自查情况制定了相 应的整改措施并及时进行了整改活动。公司向社会公布了治理活动的联系电话和联系方式，优化公司 网站，认真、虚心地接受广大投资者及社会公众对公司治理的评议和意见。公司严格按照《公司章程》 的有关规定，新组建了董事会提名委员会、战略委员会，制订了《董事会提名委员会工作细则》、 《董 事会战略委员会工作细则》，加强了独立董事参与公司治理的深度和水平。 公司将进一步按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等 法律法规及相关规范性文件的要求，继续加强公司信息披露事务管理建设和内部控制制度建设，规范 股东大会和董事会运作，强化公司董事会的履职意识，推进公司治理水平的提高。 (二)股东与股东大会 公司根据有关法律、法规，充分保障股东权益，确保所有股东能充分行使各自的权利；严格按照 《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并确保每个议题得到充分讨论，每个股东的权利 得到充分行使；公司股东大会均有律师出席，并出具了律师见证意见书，真正做到“公开、公平、公 正”。 (三)控股股东与上市公司 公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出 资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资 产、财务、机构、业务方面做到了"五独立"，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股 东没有利用其控股地位在交易中损害公司及中小股东利益。 (四)董事会情况 公司按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事，公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人， 董事会的人数和人员构成符合法律、法规、《公司章程》和《上市公司治理准则》的规定。公司董事 严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会依据《公司章程》所赋予的

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内容: 职责，严格依照《公司章程》、《董事会议事规则》所规定的程序谨慎决策。 (五)监事会情况 公司按照《公司章程》规定的选聘程序选聘监事；监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公 司章程》的规定。监事会由 3 人组成。其中，职工代表监事 1 人。公司监事会依据《公司章程》和《监 事会议事规则》依法对公司财务及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进 行监督。 (六)绩效评价与约束机制： 通过董事会薪酬与考核委员会考核，实施中高层管理人员激励基金，对公司董事、监事和高级管 理人员实行公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制。 (七)利益相关者： 公司充分尊重和维护员工、银行及其他债权人等其他利益相关者的合法权益，力求公司持续、健 康地发展。 (八)信息披露与透明度： 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证 券报》为公司信息披露的报纸，指定上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 为公司信息披露的 网站。公司根据有关法律、法规、规章、上海证券交易所股票上市规则等相关规定，及时公平地披露 有关信息，公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 费方域 刘星 聂颖 本年应参加董事会次数 9 9 9 亲自出席（次） 9 9 9 委托出席（次） 缺席（次） 0 0 0 备注

内容: 公司独立董事费方域先生、刘星先生、聂颖先生参加了公司 2007 年召开的全部董事会会议，对公司与 控股股东及其子公司的关联交易做出了客观、公正的判断，并出具了独立董事意见书，对董事会的科 学、客观的决策和公司的良性发展起到了积极的作用，作为独立董事，维护了公司及广大中小投资者 的利益. 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 无 无 提出异议的事项 无 提出异议的具体内容 备注

内容: (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司业务方面独立于控股股东，自行签定合同采购原材料、生产和销售产品，拥有独立 完整的业务及自主经营能力。控股股东与本公司之间的原材料、产品销售等交易，双方依据有关关联 交易协议/合同进行，并不影响公司业务的独立性。 2、人员方面：公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系，公司人员独立于控股股东。全体员工与公 司签订了劳动合同。本公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员均专职在本 公司工作并领取薪酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法的程序选聘，不存在控股股东干 预公司的人事任免决定的情形。 3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产系统、工业产权、非专利技术等，资产完整独立。同时， 控股股东及相关关联方均不存在违规占用上市公司的资金、资产及其他资源的情形。 4、 机构方面： 公司管理机构和生产经营场所与控股股东完全分开， 不存在混合经营、 合署办公的情况。

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内容: 公司建立了完善的组织机构，依法设立了股东大会、董事会、监事会，并设立了四个董事会专门委员 会。 5、财务方面：公司设立计划财务部，独立行使职能，并根据财政部的有关规定制定了《内部财务管理 制度》，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户并独立依法纳税，独立作 出财务决策，不存在控股股东直接干预公司资金使用的情况。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 一、年初各单位（部门）与总经理签定全年利润和管理目标责任书，作为考核的依据。 二、每月定期向公司汇报工作完成情况，年末对各单位工作综合考评，决定年终奖惩和人员的去留。 三、总经理定期向董事会汇报公司生产经营情况，接受董事会的考核。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司已建立有较为完善合理的内部控制制度，相关制度覆盖了公司内部管理的各个环节，并在产 经营活动中得到了较好的执行。 公司各项内部管理及控制制度为保护广大股东权益起到了积极作用。 公司内部控制制度基本上是完整的、合理的，执行是有效的，不存在重大的缺陷，能够合理地保 证内部控制目标的达成。2008 年公司将在进一步修订完善内部控制规章制度的基础上，加强内控制度 的执行力度和监督检查力度，更好保障公司的健康持续发展。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 4 月 26 日召开 2006 年年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 27 日的《中国 证券报》和《上海证券报》上。 东风电子科技股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月26日在上海意家人旅馆二楼会议室召 开，出席会议的股东及授权代表共计 14 人，代表股份数 203，885，591 股，占公司总股本的 65.02 %。 符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。 本 次会议由公司董事长欧阳洁先生主持，会议采取现场召开的表决方式，经大会审议，表决通过了以下 议案：1.审议通过了公司 2006 年度董事会报告。2.审议通过了公司 2006 年度监事会报告。3.审议通 过了公司 2006 年年度报告和报告摘要。4.审议通过了公司 2006 年度财务决算报告。5.审议通过了公 司 2006 年度利润分配和资本公积金转增方案的报告。 6.逐项审议续聘大信会计师事务有限公司为公司 审计及制定其报酬标准的议案。 i.续聘大信会计师事务有限公司为公司审计的议案； ii.制定大信会计 师事务有限公司报酬标准的议案。7.审议通过了公司股权分置改革费用冲减资本公积的议案。8.审议 通过了公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则的议案。 (二)临时股东大会情况 1、第一次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 7 月 26 日召开 2007 年第一次临时股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 7 月 27 日的 《中国证券报》和《上海证券报》上。 东风电子科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月26日在上海意家人旅馆二楼会 议室召开，出席会议的股东及授权代表共计 16 人，代表股份数 203，835，186 股，占公司总股本的 65 %。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事总经理严方敏先生主持，会议采取现场召开的表决方式，经大会审议，表决通过

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内容: 了以下议案：1． 审议通过了关于公司将持有的东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司 20%的股 权协议转让给东风汽车有限公司的议案（关联股东回避表决）。2．审议通过了关于公司会计估计变更 事项的议案。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1.公司报告期内总体经营情况： 2007 年是公司巩固成果、加快调整，使公司步入健康发展的关键之年。报告期内，公司全体员工 按照年初确定的经营目标，团结拼搏，克难奋进，全面完成了年初制订的经营目标，实现了公司业绩 的恢复性增长。全年公司实现主营业务收入 107，474.65 万元，较去年同期增长 16.82%；利润总额 1， 037.74 万元，较去年同期增长 169.06%；净利润 460.33 万元，较去年同期增长 186.98%。 2.公司未来发展的展望： （1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局对经营成果产生的重大影响 a.2008 年汽车市场仍将会保持两位数的增长率， 中国汽车整车销售量预测 :汽车总体 16%， 乘用车 18%， 商用车 10%； b.汽车行业的竞争仍将进一步加剧，同时面临着排放法规、清洁能源技术的应用、汽车电子化趋势等 新法规和新技术要求； c.国外汽车零部件公司加快进入中国市场，使得 2008 年的竞争更加激烈。 （2）公司的发展战略： 1）公司将专注于发展汽车零部件业务，立足自主发展、推进合资合作，建立产品、质量、成本优势， 提高营销能力，成为行业中领先的具有系统开发和模块供货能力的专业化、中性化、国际化的零部件 供应商。 2）依据公司主要配套商用车与乘用车客户 2008 年的排产预测、维修配件销售预测情况，公司 2008 年销售收入的目标为人民币 107，770 万元，销售成本为人民币 92，490 万元。为保证公司经营目标的 完成，公司拟采取的行动策略是： a.深化系统营销——拓市场，增效益; b.实施精益管理——降成本、提效率; c.加强内部控制——夯基础、防风险; d.推进重组调整——攒后劲，促发展; e.坚持以人为本——鼓干劲，促执行; f.强化安全管理工作、全面落实安全生产责任制。 3）公司采取以下降低成本的行动策略： a.持续开展 QCD 改善活动，推进先进的管理方法，提高量化管理水平，分析和控制经营过程； b.继续从采购降价和技术降成本两方面着手，努力提高产品的边际贡献，增加收益； c.通过设计、工艺、管理改进降低废损，提高产品质量； d.从管理改进和工艺技术改进两方面入手，精心组织生产，降低制造费用。 3.为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划: 2008 年公司根据新业务的需要，计划投资约 4702 万元人民币，所需资金通过自有资金和银行贷款进 行满足。 4.对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素: a.如果公司主要配套的商用车、乘用车客户未能实现 2008 年排产的预测量，可能将影响公司 2008 年 度收益； b.公司战略客户的开发需要一定的周期，在短时间内尚不能形成较大的销售规模； c.如原材料及能源价格上涨超过预算，将在一定程度上影响公司 2008 年度收益； d.贷款利率继续上调，将增加公司的财务费用，人民币持续升值，将会影响公司出口收益； e.若整车厂家在年内对公司的配套产品再次降价，将可能直接减少公司 2008 年度收益。

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内容: (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 分行业或分 产品

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 营业利润 率（%）

内容: 营业收入比 上年增减 (%)

内容: 单位:元 币种:人民币 营业成本比 营业利润率 比上年增减 上年增减 (%) (%)

内容: (三)公司投资情况 报告期内公司投资额为 35,786,000 元，比上年增加 12,921,000 元，增加的比例为 56.51%。 报告期内,公司固定资产投资紧紧围绕公司五年事业计划,贯彻以产品为龙头,市场为导向的原则 进行。公司对新产品的开发加大投入，对镁合金项目、R33 门护板、门板等项目投入达到 1400 万元左 右，并取得了明显的经济效益。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号 《关于印发<企业会计准则第 1 号—存货>等 38 项 具体准则的通知》的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则，并根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》 的要求， 以及财政部 2007 年 11 月 16 日发布的企业会计准则解释第 1 号(财会[2007]14 号),对下述会计政策变更进行追溯调整，其对股东权益的影响如下： ①、长期股权投资差额

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内容: 湛江德利化油器有限公司 小 计(注 2) 上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公 司 东风伟世通（武汉）汽车饰件系统有限公 司 小 计(注 3)

内容: 2,738,188.40 合 计 注 1：上海东风汽车实业有限公司、上海东科汽车零部件有限公司、上海风神汽车销售有限公司的长 期股权借、贷方差额为同一控制下企业合并所形成，金额合计为 1,248,993.19 元，按照《企业会计准 则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，应将其全额冲销。(其中：上海东风汽车实业有限 公司、上海东科汽车零部件有限公司合计为借方差异 746,475.74 元，调减资本公积-股本溢价，上海 风神汽车销售有限公司借方差异 502,517.45 元，调整留存收益)。 注 2：联营企业长期股权投资贷方差额 3,083,589.49 元，应将其全额冲销，并调整留存收益。 注 3：联营企业长期股权投资借方差额 4,572,784.70 元，期初余额转入长期股权投资成本，并按剩余 摊销年限进行摊销。 据此，公司 2007 年 1 月 1 日应减少资本公积 746,475.74 元，增加留存收益 2,581,072.04 元。其 中，增加属于公司的所有者权益 1,834,848.05 元，减少属于少数股东的权益 50,251.75 元。 ②、企业合并 公司 2006 年 12 月 31 日账面因同一控制下的企业合并所形成的商誉金额为 258,160.96 元，按照《企 业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，应将其全额冲销，并调整留存收益。据 此，公司 2007 年 1 月 1 日应减少留存收益 258,160.96 元，均减少属于公司的所有者权益。 ③、所得税 根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，公司 2007 年 1 月 1 日将对 资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整，相应调整留存 收益。据此，公司将因资产减值准备所形成的，资产账面价值小于资产计税基础的所得税影响金额 1,168,661.98 元调增了留存收益。其中，增加归属于母公司的所有者权益 1,092,011.25 元，增加少 数股东权益 76,650.73 元。 (2) 会计估计变更 公司从 2007 年 1 月 1 日起对各类固定资产的估计经济使用年限及预计净残值率进行了复核， 根据目前 的经济环境、技术环境所发生的变化，结合公司的实际情况，为更为准确的反映公司各类固定资产的 折旧情况，对各类固定资产的折旧年限、预计净残值率、年折旧率进行调整，并经公司第 4 届董事会 2007 年第三次临时会议决议通过。 固定资产会计估计变更情况如下：

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内容: 固定资产类 别

内容: 原估计经济使用年 限 （年）

内容: 原预计残值 率 （%）

内容: 原年折旧 率 （%）

内容: 现估计经济使用年 限 （年）

内容: 现预计残值 率 （%）

内容: 现年折旧 率 （%）

内容: 房屋及建筑 37 3 2.62 25-40 10 2.57 物 通用设备 10 3 9.70 12 10 7.5 专用设备 8 3 12.12 6 10 15 运输设备 6 3 16.16 8 10 11.25 其他 10 3 9.70 6-10 10 11.25 公司对此项会计估计变更采用未来适用法。 由于此项会计估计变更， 2007 年合并净利润的影响增加 对 合并净利润为 1,961,343.70 元。 (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 3 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，1.通过了公司 2006 年度总经理工作 报告。2.通过了公司 2006 年度董事会报告。3.通过了公司 2006 年度报告及报告摘要。4.通过了公司 2006 年度财务决算报告及 2007 年度财务预算报告。 5.通过了公司 2006 年利润分配及资本公积金转增 方案。6.通过了公司向招商银行上海分行和工商银行上海分行申请综合授信的议案。7.通过了公司续 聘大信会计师事务有限公司为公司审计及制定其报酬标准的议案。8.通过了公司股权分置改革费用冲 减资本公积的议案。9.通过了公司从 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则的议案。10.通过了召开公司 2006 年年度股东大会的议案。 (全票通过)。 决议公告刊登在 2007 年 3 月 16 日的 《中国证券报》 《上 和 海证券报》。 （2）、公司于 2007 年 3 月 26 日召开第四届董事会 2007 年第一次临时会议，通过了关于公司将持有 的东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司 20%股权协议转让给东风汽车有限公司的议案。（全票 通过）。决议公告刊登在 2007 年 3 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （3） 公司于 2007 年 4 月 23 日召开第四届董事会临时会议， 、 通过了 2007 年第一季度报告的议案。 (全 票通过)。决议公告刊登在 2007 年 4 月 24 日的中国证券报》和《上海证券报》。 （4）、公司于 2007 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二次临时会议，通过了公司向中国光大银行上海 分行申请综合授信人民币叁仟万元的议案.(全票通过)。 决议公告刊登在 2007 年 6 月 19 日的中国证券 报》和《上海证券报》。 （5）、公司于 2007 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三次临时会议，通过了审议修订公司信息披露制 度的议案;通过了审议公司会计估计变更事项的议案.(全票通过)。决议公告刊登在 2007 年 6 月 29 日 的中国证券报》和《上海证券报》。 （6）、公司于 2007 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，通过了公司 2007 年半年度报告及摘 要.(全票通过)。决议公告刊登在 2007 年 8 月 26 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （7）、公司于 2007 年 10 月 22 日召开第四届董事会 2007 年第四次临时会议，通过了东风电子科技股 份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案;通过了东风电子科技股份有限公司董事会战略委员会 工作细则的议案.(全票通过)。 决议公告刊登在 2007 年 10 月 25 日的 《中国证券报》 《上海证券报》 和 。 （8）、公司于 2007 年 10 月 30 日召开第四届董事会 2007 年第五次临时会议，通过了关于公司治理专 项活动的整改报告的议案;通过了成立公司董事会提名委员会的议案;通过了成立公司董事会战略委员 会的议案.(全票通过)。决议公告刊登在 2007 年 10 月 30 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （9）、公司于 2007 年 11 月 23 日召开第四届董事会 2007 年第六次临时会议，通过了公司向中国民生 银行上海分行申请综合授信人民币 7 仟万元的议案.(全票通过)。决议公告刊登在 2007 年 11 月 24 日 的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。审计 委员会在报告期内积极履职，通过听取公司相关部门的汇报、查阅公司财务报表、咨询相关人员等方

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内容: 式对公司的经营情况进行审核，完成了本职工作。 根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》要求，在 2007 年报审 计中审计委员会履行了工作职责： （1）在公司所聘请的大信会计师事务所有限公司进场审计前，审阅 了公司相关财务报表，并于 2008 年 2 月与该所注册会计师见面沟通交流，确定了公司 2007 年度财务 报告审计工作的时间安排； （2）在年审注册会计师进场后，审计委员会与公司年审注册会计师就审计 过程中的相关工作及报告提交的时间等进行了交流沟通； （3）在公司年审注册会计师出具初步审计意 见后， 公司独立董事、 审计委员会审阅了公司年度财务会计表， 并与年审计注册会计师进行了讨论； 4） 在会计师出具 2007 年度审计报告后，审计委员会召开会议，认为公司严格遵守了相关法律、法规和公 司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实的反映了公司的实际情况；大信会计师事务 所有限公司的审计人员遵循了独立、客观、公正的职业准则，2007 年财务报告真实、准确、完整反映 了公司的财务、经营状况和股东权益的情况。大信会计师事务有限公司已连续为公司提供年度审计服 务 11 年。 根据国务院国有资产监督管理委员会有关文件的精神， 及公司的实际情况， 为满足公司 2008 年财务审计工作的要求，公司拟改聘信永中和会计师事务所为公司 2008 年度审计机构。 3、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行薪 酬考核，审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策和方案。2007 年公司董事会薪酬与考核委员 会审查了 2006 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，并对公司在 2007 年年 度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查，认为公司董事、监事和高级管理人员在公 司领取的报酬严格按照公司新酬制度进行考核，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。 公司目前未建立股权激励机制。 (六)利润分配或资本公积金转增预案 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2007 年度实现净利润人民币 4，603，252.78 元，加上年结转 未分配利润-4，863，043.63 元，本年度未分配利润为-259，790.85 元，因 2007 年度实现净利润未能 弥补 2006 年末累计经营业绩亏损，故报告期内未计提法定盈余公积金。 公司 2007 年度利润分配方案：因公司可供分配的利润为-259，790.85 元，2007 年度公司不进行 利润分配。 公司 2007 年资本公积金转增股本方案：2007 年度公司不进行资本公积金转增股本。

内容: 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、第四届监事会 2007 年第一次会议,1、审议公司 2006 年度监事会报告；2、审议公司 2006 年度报告 及报告摘要。 2、第四届监事会 2007 年第二次会议,审议公司 2007 年第一季度报告及报告摘要的议案. 3、第四届监事会 2007 年第三次会议,审议公司 2007 年半年度报告及报告摘要的议案. 4、第四届监事会 2007 年第四次会议,审议公司 2007 年第三季度报告及报告摘要的议案. (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司决策程序符合内部控制制度的规定，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司 章程或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司按规定的程序聘请大信会计师事务有限公司作为公司的审计机构， 对公司 2007 年度的财务情况进 行了外部审计，经审计后公司 2007 年度的财务报告真实反映了公司该年度的财务状况和经营成果。

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司报告期内无募集资金的使用。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司报告期内出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产 流失。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 关联交易以市场公允价格进行，没有损害公司的利益。 (七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司建立了内部审计制度，促进了公司内控制度健全性、实施性的有效开展。 (八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 无。

内容: 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 (1) 购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交 易内容 购买材 料 购买整 车 购买材 料 购买整 车 购买材 料 购买材 料 购买材 料 关联交 易定价 原则 本期数 金额 5,379,724.60 34,078,882.13 1,679,224.93 47,281,918.46 9,913,388.93 807,796.82 1,827,712.31

内容: 关联方

内容: 东风汽车有 限公司 东风汽车股 份有限公司 东风汽车股 份有限公司 东风柳州汽 车有限公司 襄樊东驰汽 车部件有限 公司 东风汽车泵 业有限公司 东风汽车紧 固件有限公

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内容: 司 东风精密铸 造有限公司 东风贝洱热 系统有限公 司 东风活塞轴 瓦有限公司

内容: 东风汽车有限 公司 东风汽车股份 有限公司 东风柳州汽车 有限公司 东风客车底盘 有限公司 东风汽车变速 箱有限公司 东风汽车泵业 有限公司 襄樊东风汽车 电气有限责任 公司 东风车桥有限 公司 老河口东风创 普专用汽车有 限公司 东风随州专用 汽车有限公司 东风汽车传动 轴有限公司 东风德纳车桥 有限公司

内容: 关联交易定价政策：公司与关联方进行交易时，按市场价格为基准确定；在无法确定市场价格时，可 采用成本加成的方法定价，加成比例由双方协商确定；关联方向公司提供的原、辅材料的价格按原、 辅材料品种或类别，由双方定期共同认定。

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内容: 2、其他重大关联交易 贷款: 东风汽车财务有限公司提供给公司的公开授信额度为人民币 30,000.00 万元，截止报表日，东风汽车 财务有限公司已提供给公司的信用贷款金额为 28,900.00 万元。 股权转让: 公司于 2007 年 5 月 31 日与东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”）签订股权转让协议书，约定 东风有限以18,534,040元的对价受让公司持有的东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司60%股权中 的 20%股权，股权转让后，公司对东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司的持股比例下降为 40%。公 司已于 2007 年 11 月 7 日收到东风有限股权转让款 18,534,040 元。 (四)托管情况 2003 年 8 月 28 日，公司与襄樊东风汽车电气有限责任公司（以下简称“电气公司”）签定《委托管 理协议》，约定在公司、电气公司、上海延锋江森座椅有限公司和江森自控有限公司共同投资设立广 州东风江森座椅有限公司成立后， 电气公司将其持有的广州东风江森座椅有限公司 9%的股权所享有的 股东权利委托公司进行管理，其内容包括但不限于经营管理权、收益分配权、表决权、提案权、董事 以及高级管理人员的提名权等。双方同时约定，在股权托管期限内，公司同意每年以电气公司股权为 基数，按照高于银行同期借款利息的 1%向电气公司支付托管费。 本年公司收到的现金红利为 8,083,173.65 元，公司依据双方签订的《委托管理协议》，确认受托管理 该项股权的应计入其他业务收入的托管收入 2,909,942.51 元。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 1)、东风汽车公司将土地租赁给东风电子科技股份有限公司，该资产涉及的金额为 5,108,070.07 元。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任大信会计师事务有限公司为公司的境内审计机 构， 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任大信会计师事务有限公司为公司的境内审计机构， 支付其上一年度审计工作的酬金人民币 55 万元， 截止上一报告期末， 该会计师事务所已为本公司提供

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 了 10 年审计服务。 公司现聘任大信会计师事务有限公司为公司的境内审计机构。 拟支付其年度审计工 作的酬金人民币 55 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 11 年审计服务。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行 政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、证券投资情况 序 证券 证券 证券 初始投资金 持有数量 号 品种 代码 简称 额（元） （股） 期末持有的其他证券投 资 报告期已出售证券投资 损益 合计 (十四)信息披露索引 事项 东风电子科技股份有限公司股权分置改 革方案实施公告 东风电子科技股份有限公司股票交易异 常波动公告 东风电子科技股份有限公司第四届董事 会第二次会议决议公告 东风电子科技股份有限公司第四届监事 会 2007 年第一次会议决议公告 东风电子科技股份有限公司关于召开 2006 年年度股东大会的公告 东风电子科技股份有限公司2006年年度 报告摘要 东风电子科技股份有限公司第四届董事 会 2007 年第一次临时会议决议公告 东风电子科技股份有限公司2007年一季 度业绩预亏公告 东风电子科技股份有限公司2006年度股 东大会召开地点的公告 东风电子科技股份有限公司2007年第一 季度报告 东风电子科技股份有限公司2006年年度 股东大会决议公告 刊载的报刊名称 及版面 上海证券报 D4 和 中国证券报 C016 上海证券报D48和 中国证券报 B07 上海证券报Ｄ20 和中国证券报 D014 上海证券报Ｄ20 和中国证券报 D014 上海证券报Ｄ20 和中国证券报 D014 上海证券报Ｄ20 和中国证券报 D015 上海证券报 D6 和 中国证券报 C104 上海证券报 D8 和 中国证券报 A24 上海证券报 92 和 中国证券报 C004 上海证券报D15和 中国证券报 C019 上海证券报 D103 和中国证券报 A22

内容: 期末账面 值（元）

内容: 占期末证券总 投资比例（％）

内容: 报告期损益 （元）

内容: 刊载的互联网网站及检索 路径 http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn

内容: http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 东风电子科技股份有限公司关于银河证 券借壳上市的澄清公告 东风电子科技股份有限公司股票交易异 常波动公告 东风电子科技股份有限公司第四届董事 会 2007 年第二次临时会议决议公告 东风电子科技股份有限公司第四届董事 会 2007 年第三次临时会议决议 东风电子科技股份有限公司关于加强上 市公司治理专项活动自查报告和整改计 划的公告 东风电子科技股份有限公司2007年半年 度业绩扭亏公告 东风电子科技股份有限公司股票交易异 常波动公告 东风电子科技股份有限公司股票交易异 常波动公告 东风电子科技股份有限公司2007年第一 次临时股东大会决议公告 东风电子科技股份有限公司第四届董事 会第三次会议决议公告2007年半年报告 摘要 东风电子科技股份有限公司2007年第三 季度业绩扭亏公告 东风电子科技股份有限公司第四届董事 会 2007 年第四次临时会议决议公告及 2007 年第三季度报告 东风电子科技股份有限公司第四届董事 会第五次会议决议公告 东风电子科技股份有限公司第四届董事 会 2007 年第六次会议决议公告

内容: 上海证券报146和 中国证券报 A02 上海证券报 20 和 中国证券报 C010 上海证券报D12和 中国证券报Ｃ015 上海证券报 76 和 中国证券报 A15 上海证券报 76 和 中国证券报 A15 上海证券报 D7 和 中国证券报 C007 上海证券报A19和 中国证券报 A23 上海证券报D11和 中国证券报 C011 上海证券报Ｄ11 和中国证券报Ａ 20 上海证券报 50、 52 和中国证券报 C017 上海证券报D12和 中国中国证券报 D015 上海证券报D17和 中国证券报 D050 上海证券报D13和 中国证券报 D071 上海证券报 26 和 中国证券报 B16

内容: http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司注册会计师刘经进、张帆审计，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 (一)审计报告

内容: 审计报告

内容: 大信审字［2008］第 0098 号 东风电子科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的东风电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现 金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维 护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选 择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：刘经进、张帆 中 国 武 汉 2008 年 3 月 19 日

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 东风电子科技股份有限公司 项目

内容: 单位: 元 币种:人民币 期末余额 年初余额

内容: 附注

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 八、27 八、26 八、24 八、25 八、22 八、23 八、21 八、20 八、18 八、19 八、15 八、16 八、17 八、14

内容: 主管会计工作负责人:周法东先生

内容: 会计机构负责人:龙晓玲女士

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 东风电子科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 期末余额

内容: 年初余额

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计

内容: 主管会计工作负责人:周法东先生

内容: 会计机构负责人:龙晓玲女士

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 东风电子科技股份有限公司

内容: 主管会计工作负责人:周法东先生

内容: 会计机构负责人:龙晓玲女士

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 东风电子科技股份有限公司

内容: 注 释 号

内容: 单位: 元 币种:人民币

内容: 母公司数 本期累计数 上期累计数

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 东风电子科技股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的 金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的 金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 35,200,000.00 36,769,003.90 42,187,554.84 46,414,611.55 -14,507,880.13 39,309,057.92 36,254,605.67 3,208,559.20 184,335.95 78,956,558.74 33,066,850.53 3,702,153.37 31,906,731.42 32,792,258.08 13,622,353.47 9,380,496.25 18,507,715.98 4,018,519.19 155,088,623.51 60,919,136.48 122,092,030.93 1,167,389,111.19 6,023,445.53 100,705,969.56 52,405,957.02 110,895,824.85 1,064,786,109.42 -35,319,404.80 2,726,513.08 11,377,983.66 1,173,412,556.72 829,289,320.27 10,596,979.99 1,029,466,704.62 800,778,357.99 1,159,308,059.98 1,018,869,724.63

内容: 单位:元 币种:人民币 上期金额

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:周法东先生

内容: 会计机构负责人:龙晓玲女士

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 编制单位: 东风电子科技股份有限公司 项目

内容: 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 附注 本期金额

内容: 主管会计工作负责人:周法东先生

内容: 会计机构负责人:龙晓玲女士

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 东风电子科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以 “－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:周法东先生

内容: 会计机构负责人:龙晓玲女士

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 东风电子科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:周法东先生

内容: 会计机构负责人:龙晓玲女士

内容: 公司基本情况 (一)公司成立情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是于 1997 年 4 月经机械工业部机械政 [1997]294 号文件和国家经济体制改革委员会改[1997]63 号文批准， 以募集方式设立的股份有限公司。 公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]326 号和证监发字[1997]327 号文批准，1997 年 6 月 13 日,在上海证券交易所公开发行 1250 万股普通股，发行后注册资本 5000 万元。 （二）历次股本变更情况 1998年8月18日， 公司临时股东大会审议通过了1998年中期用资本公积转增股本方案， 以总股本5000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 7 股，股本变更为 8500 万股。 1999 年 8 月 20 日， 经股东大会通过并经上海证券期货监管办公室沪证司[1999]174 号文核准， 公司以 1999 年 6 月 30 日总股本 8500 万股为基数，每 10 股送 2 股转增 2 股，共派送及转增股本 3400 万股。 股本变更为 11900 万股。 1999 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监字[1999]121 号文批准，公司按 1997 年末总股本 5000 万股为基数，每 10 股配售 3 股，共计向全体股东配售 1500 万股。此次配股后,公司股本总数为 13400 万股。 2000 年 9 月 1 日， 经公司临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会上海证券监督管理办公室沪 证司[2000]168 号文核准,公司 2000 年中期用资本公积转增股本，以总股本 13400 万股为基数，向全 体股东每 10 股转增 5 股，公司股本变更为 20100 万股。 2002 年 6 月 28 日，经公司临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会上海证券监督管理办公室 核准，公司用资本公积转增股本，以总股本 20100 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，股本变 更为 24120 万股。 2004 年 5 月 25 日，经公司股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会上海监管局沪证司（2004） 104 号文核准，公司以 2003 年末总股本 24120 万股为基数，用资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股的方式转增股本，股本变更为 31356 万股。 公司于 2006 年 12 月 20 日召开的股权分置改革相关股东会议决议，通过了公司的股权分置改革方案： 由公司唯一的非流通股股东东风汽车有限公司向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通 股股东每持有 10 股流通股送 4 股。 公司于 2007 年 1 月 10 日实施了上述股权分置改革方案， 股权分置 改革完成后，公司股东持股情况如下: 股东名称 持股数量（万股） 占总股本的比例 股份性质 东风汽车有限公司 20,381.40 65% 社会法人股 社会公众股 10,974.60 35% 社会公众股 合 计 31,356.00 100% （三）公司控股股东及实际控制人 公司控股股东为东风汽车有限公司。其主要经营业务为:乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金 产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与合资公 司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务；进出口业务；其他服务贸 易（含保险代理、旧车置换、金融服务）等。 本公司控股股东东风汽车有限公司的共同控制人为东风汽车公司和日产自动车株式会社（日本）。 公司与公司控股股东及其共同控制人之间的产权关系及控制关系如下：

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本报告期内公司控股股东及控股股东的共同控制人没有发生变更。 （四）公司所处行业、经营范围、主要产品及劳务 公司所处行业为汽车零部件生产及制造行业。 公司经营范围：研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品， 车身控制器等汽车电子系统产品；汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有 色金属压铸件的设计、制造和销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外（涉及许可经营的凭许可证经营）。 公司主要产品包括汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品，车身控制器等汽车电子系统 产品。 （五）其他信息 公司法定代表人：欧阳洁 公司住所：上海市浦东新区新金桥路 828 号 公司注册资本：31,356 万元 公司注册号：3100001005280 (三)公司主要会计政策、会计估计和会计差错 1、会计准则和会计制度： 公司执行《企业会计准则》及有关补充规定。 2、财务报表的编制基础： 本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日 颁布的《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会 2007 年 2 月 15 日发布的《公开发行证券的公司 信息披露规范问答第 7 号--新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，以 及财政部 2007 年 11 月 16 日发布的企业会计准则解释第 1 号(财会[2007]14 号)，并基于以下所述重 要会计政策、会计估计进行编制。 3、会计年度：

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内容: 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性： 公司除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、 具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具 等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。 6、现金等价物的确定标准： 现金等价物是指持有的期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金 额的现金、价值变动风险很小的投资。 7、外币业务核算方法： (1)公司对于发生的外币交易，应当将外币金额折算为记账本位币金额。外币交易应当在初始确认时， 采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；也可以采用按照系统合理的方法确定 的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。 (2)公司在资产负债表日： A.对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者 前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 B.外币非货币性项目，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生时的汇率折算，不改变 其记账本位币金额； 货币性项目，是指企业持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。 非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。 8、金融资产和金融负债的核算方法： 本公司按持有目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、 可供出售金融资产、 应收款项、 持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益，可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两 类。 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 (1) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计 提方法： 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其 他应收款）按和账龄分析法和账龄分析法和账龄分析法和账龄分析法计提坏账准备， 如果某项应收款 项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样 的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款项采用个别认定法计提坏 账准备。 账龄分析法 账龄 1 年以内（含 1 年） 1－2 年 2－3 年 3 年以上 应收账款计提比例(%) 5 10 15 30 其他应收款计提比例(%) 5 10 15 30

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内容: 坏账按以下原则进行确认： (1)因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项。 (2)因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项。 (3)因债务人逾期三年未履行偿债义务，经公司董事会批准，可以列作坏账的应收款项。 坏账损失采用备抵法核算。公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，对于应收款项（包括 应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，并相应计入当期损益。 10、存货核算方法： (1)公司存货主要包括：原材料、低值易耗品、库存商品。 (2)取得成本的计量 存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本及除采购成本、加工成本以外的， 使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。 投资者投入存货的成本， 按照投资合同或协议约定的价值确定， 但合同或协议约定价值不公允的除外。 非货币性资产交换、债务重组和公司合并取得的存货的成本，应当分别按照《企业会计准则第 5 号— —生物资产》、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重 组》和《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定。 (3)发出成本的计量 存货计价：原材料、产成品购进（入库）采用计划成本核算，月末按照发出的各种原材料、产成品的 计划成本计算应负担的成本差异，调整为实际成本。 耗用的低值易耗品采用一次摊销法核算。 (4)期末成本的计量 存货跌价准备：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过 时或销售价格低于成本不可收回的部分按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准 备。 11、固定资产计价和折旧方法的计提方法： (1) 固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高 的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法) 提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 25-40 10 2.57 机器设备 6-12 10 10 运输设备 8 10 11.25 其他 6-10 10 11.25 (1)固定资产的确认及初始计量 A、固定资产的确认： 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； ②使用年限超过一年；③单位价值较高。 B、初始计量： a、固定资产计价按购建时的实际成本进行初始计量； b、以非货币性交易取得的固定资产按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定其入账价值。 (2)后续计量 固定资产折旧采用直线法,固定资产一般按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当 月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。 本公司至少于每年年度终了，对固定资产的估计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时

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内容: 进行调整。 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注"除存货、投资性房地产及金融资 产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法"所述方法计提固定资产减值准备。 (3)闲置固定资产 因开工不足、自然灾害等导致连续 6 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）。 闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。 12、在建工程核算方法： 在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程直接材料、直 接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益以及允许资本化的借款 费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注"除存货、投资性房地产及金融资 产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法"所述方法计提在建工程减值准备。 13、无形资产计价方法： (1)初始确认 本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、商标使用权、软件等，无形资产按照成 本或公允价值（若通过非同一控制下的企业合并增加）进行初始计量。 (2)后续计量 无形资产按照其估计收益年限确定的带来经济利益的期限等依次确定使用寿命分为有限或无限，无法 预见无形资产带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命有限的无形资产， 其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销， 无法可靠确定预期实现方式的， 采用直线法摊销。 本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进 行调整。 使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按本财务报表附注"除存货、投资性房地产及金融资 产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法"所述方法计提无形资产减值准备。 (3)使用寿命的估计 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素： ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计； ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况； ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动； ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力； ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等； ⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 (4)内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的划分 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性； ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形 资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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内容: 14、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限： 长期待摊费用主要包括长期预付租金、 长期预付租赁费、 筹建期除购建固定资产以外所发生的费用等。 长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销；在筹建期间内发生的开办费用，在开始生产经营的 当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 15、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法： 期末，本公司对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉的账面价值进行检查，有迹象 表明上述资产发生减值的，先估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的 净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产可收回金额低于其账面价值的，将资 产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为损失，记入当期损益。资产减值损失一经确认， 在以后会计期间不得转回。 当有迹象表明一项资产发生减值的，一般以单项资产为基础估计其可收回金额，当难以对单项资产的 可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时， 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管 理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。但认定的资产组不得大于公司所 确定的报告分部。 对商誉进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉 的资产组或资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资 产组或资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确 认商誉的减值损失。 16、长期股权投资的核算方法： (1)初始计量 A.企业合并，包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并，形成的长期股权投资，按《企 业会计准则第 20 号—企业合并》的有关规定处理。 B.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投 资成本： 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。与取得长期股权 投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也记入初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。如果合同或协 议约定价值明显不公允的除外。 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性 资产交换》的有关规定确定。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的 有关规定确定。 C.无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未领取的现金股利 或利润，应作为应收项目单独核算，不作为取得的长期股权投资的成本。 (2)后续计量 公司长期股权投资根据不同情况分别采用成本法或权益法核算。 A.成本法核算 对被投资单位实施控制的长期股权投资及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场 中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资 的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益部分仅限于被 投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为 初始投资成本的收回。 B.权益法核算 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

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内容: 权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算的长期股权投资，期末公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额， 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司在确认被投资单位发生的净亏损时，一般以投资 账面价值减记至零为限，如果被投资单位以后各年实现净利润，本公司在计算的收益分享额超过未确 认的亏损分担额后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。 (3) 共同控制、重大影响的判断 按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定 为共同控制。 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些 政策的制定的，认定为重大影响。 17、借款费用资本化的核算方法： (1)除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外， 其他借款费用均于发生当期确认为费用， 直接 计入当期财务费用。 (2)为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理： A、因借款发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将金额较大的费用计入所购 建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态后发生的，计入当期费用。 B、企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益，在所购 建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可 使用状态后所发生的，于发生时计入当期损益。 C、借款费用开始资本化的条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状 态所必要的购建活动已经开始。 D、资本化金额的确定： 资本化金额=至当期末止购建资产的累计支出加权平均数Ч资本化率。 资本化率的确定原则：为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；为购建固 定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 18、收入确认原则： （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时确认： ① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； ③ 与交易相关的经济利益能够流入企业； ④ 相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入的确认 ① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。 ② 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产 负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产 负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。 （3）让渡资产使用权收入确认 ① 与交易相关的经济利益很可能流入企业； ② 收入金额能够可靠地计量。 19、合并报表合并范围发生变更的理由： 公司本期会计报表合并范围增加了上海东风汽车实业有限公司，以前年度因其规模较小未纳入合并范 围，本期按执行新企业会计准则之规定将其纳入了会计报表合并范围。本公司已对期初合并报表予以 相应调整。

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内容: 20、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计核算方法变更 无 (4) 会计差错更正 无 (四)税项： 1、主要税种及税率 税种 增值税 营业税 城建税 企业所得税 应税劳务额 公司应交流转税额 应纳税所得额 计税依据 销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 税率 17% 5%、3% 7%、1% 0%、15%、33%

内容: 2、优惠税负及批文 公司子公司东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司系中外合资公司， 从获利年度起享受 “免二减三” 优惠政策，并经十堰市国家税务局十国税函[2008]3 号文，确认 2006 年度为公司第一个获利年度。 3、其他说明 所得税： 根据上海市浦财企（1994）第 26 号文规定，公司按 15%税率征收所得税。 分公司东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司按 33%税率征收所得税；子公司上海东仪汽车贸 易有限公司、 上海科泰投资有限公司、 上海东科汽车零部件有限公司的注册地为上海浦东新区， 15% 按 税率征收所得税；子公司东风友联（十堰）汽车饰件有限公司、东风(十堰)有色铸件有限公司按 33% 税率征收所得税；子公司东风襄樊仪表系统有限公司系高新技术企业，按 15%税率征收所得税；子公 司东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司系中外合资公司，从获利年度起享受“免二减三”优惠政 策，并经十堰市国家税务局十国税函[2008]3 号文，确认 2006 年度为公司第一个获利年度。 (五)企业合并及合并财务报表 单位:元 币种:人民币 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 子公 注册 业务性质 注册资本 子公司全称 司类 地 型 全资 湖北 有色铸件 东风(十堰)有 100,000,000 子公 省十 制造 色铸件有限公 堰市 司 东风襄樊仪表 系统有限公司 全资 子公 司 湖北 省襄 樊市 汽车零部 件制造 50,000,000

内容: 经营范围 有色金属压铸件设计、生产、加工、销售 及服务；工装及摸具设计、制造、销售及 服务 汽车、摩托车、工程机械及其他领域的仪 表、传感器、控制索、电子产品及其他零 部件、设备、电子电器产品的设计、制造、 销售及服务

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内容: 上海科泰投资 有限公司 东风友联(十 堰)汽车饰件 有限公司 上海东科汽车 零部件有限公 司 上海东仪汽车 贸易有限公司 上海风神汽车 销售有限公司 上海东仪汽车 技术服务有限 公司 东风伟世通 (十堰)汽车饰 件系统有限公 司 上海东风汽车 实业有限公司

内容: 控股 子公 司 控股 子公 司 控股 子公 司 全资 子公 司 全资 子公 司 全资 子公 司 参股 子公 司 控股 子公 司

内容: 上海 湖北 省十 堰市 上海

内容: 实业投资、 有价证券 投资 汽车零部 件制造 汽车零部 件制造 整车及配 件贸易 整车贸易 整车售后 维修与服 务 汽车零部 件制造 汽车配件 贸易

内容: 实业投资、 企业形象营销策划及通讯设备、 汽车零配件的销售等 商用车仪表板、方向盘及模具、工装的开 发、设计、制造和销售。 生产及销售各种汽车仪表、传感器等

内容: 汽车及汽车配件、摩托车及配件 汽车、电子、机械专业的技术服务、技术 培训、技术咨询、技术开发、技术转让， 汽车维护等 开发设计、生产、销售汽车饰件系统和主 要零部件，并提供售后服务。 东风系列汽车、汽车配件、机电产品、金 属材料等 持股比 例(%) 100 100 90 55 50.01 100 100 100 表决权比 例(%) 100 100 90 55 50.01 100 100 100 60 是否合 并报表 是 是 是 是 是 是 是 是 是

内容: 上海 湖北 省十 堰市 上海

内容: 子公司全称 东风(十堰)有色铸 件有限公 东风襄樊仪表系统 有限公司 上海科泰投资有限 公司 东风友联(十堰)汽 车饰件有限公司 上海东科汽车零部 件有限公司 上海东仪汽车贸易 有限公司 上海风神汽车销售 有限公司 上海东仪汽车技术 服务有限公司 东风伟世通(十堰) 汽车饰件系统有限 公司

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内容: 上海东风汽车实业 有限公司

内容: 企业合并及合并财务报表的说明： 公司持有襄樊东驰汽车部件有限公司（以下简称“东驰公司”）55%的股权，但东驰公司的董事会成员 为 6 人，分别由公司及襄樊国益国有资产经营有限责任公司委派 3 人，使公司与襄樊国益国有资产经 营有限责任公司对东驰公司构成共同控制。公司对东驰公司不拥有控制权，故未纳入会计报表合并范 围。 (1)合并报表范围发生变更的内容和原因 公司本期会计报表合并范围增加了上海东风汽车实业有限公司，以前年度因其规模较小未纳入合并范 围，本期按执行新企业会计准则之规定将其纳入了会计报表合并范围。本公司已对期初合并报表予以 相应调整。 (六)合并会计报表附注 1、货币资金 单位:元 期末数 项目 人民币金额 现金： 人民币 银行存款： 人民币 其他货币资金： 人民币 合计 14,786,795.68 26,466,603.20 41,349,113.47 29,623,049.39 23,601,429.39 53,401,230.40 95,714.59 人民币金额 176,751.62 期初数

内容: 其他货币资金期末余额主要系票据保证金及暂存于证券营业部的股票投资资金。 2、交易性金融资产： 单位:元 币种:人民币 项目 1.交易性债券投资 2.交易性权益工具投资 3.指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 4.衍生金融资产 5.其他 合计 公司期末交易性金融资产全部已出售 期末公允价值 0 0 期初公允价值 19,874,414.55 198,450.00

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内容: 3、应收票据 (1) 应收票据分类 单位:元 币种:人民币 种类 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计 (2) 期末公司已质押的应收票据情况： 单位:元 币种:人民币 出票单位 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车有限公司 4、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重 大的应收账 款 单项金额不 重大但按信 用 风险特征组 合后该组合 的 风险较大的 应收账款 其他不重大 应收账款 合计 238,946,147.95 比例 （%） 91.40 坏账准备 金额 7,719,194.16 比例 （%） 67.17 账面余额 金额 129,723,047.50 比例 （%） 67.17 期初数 坏账准备 金额 7,367,237.44 比例 （%） 55.40

内容: (2) 期末单项金额重大的应收款项计提： 应收款项内容 合计 账面余额 238,946,147.95 坏账金额 7,719,194.16 单位：元 币种：人民币 计提比例 理由 － －

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内容: 合计 － 公司本期转销的坏账准备金额为 3,185,475.31 元

内容: 单位：元 币种：人民币 是否因关 冲销原因 联交易产 生 － －

内容: (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况。 单位:元 币种:人民币 单位名称 东风汽车有限公司 合计 (5) 应收账款前五名欠款情况 单位名称 东风汽车有限公司商用车 零部件采购部本部 神龙汽车有限公司 东风汽车股份有限公司汽 车分公司 东风汽车有限公司东风日 产乘用车公司 上海东风进出口有限公司 合计 与本公司关系 期末数 欠款金额 120,322,001.22 120,322,001.22 期初数 欠款金额 37,096,070.79 37,096,070.79 单位：元 币种：人民币 占应收账款 欠款年限 总额的比例 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 － 44.02 10.39 3.03 1.88 1.83 61.15

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内容: (6) 应收关联方款项情况 单位名称 合计 5、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额重大的 其他应收款项 单项金额不重大 但按信用风险 特征组合后该组 合的风险较大 的其他应收款项 其他不重大其他 应收款项 合计 14,442,107.02 比例 （%） 71.27 坏账准备 金额 2,817,299.34 比例 （%） 74.94 账面余额 金额 14,036,963.66 比例 （%） 75.50 期初数 坏账准备 金额 1,853,605.52 比例 （%） 68.46

内容: 与本公司关系 应收股东及其子公司 －

内容: 单位：元 币种：人民币 占应收账款总额的比例 55.55 55.55

内容: (2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提： 其他应收款项内容 合计 账面余额 14,442,107.02 坏账金额 2,817,299.34 单位：元 币种：人民币 计提比例 理由 － －

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内容: (2) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况 单位:元 币种:人民币 单位名称 东风汽车有限公司 合计 期末数 欠款金额 188,892.35 188,892.35 期初数 欠款金额 244,831.46 244,831.46

内容: 1 年以上预付账款余额中，有 9,767,705.00 元是预付模具采购款，由于模具制作周期较长，公司 上年预付的模具款尚未结算

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内容: 8、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明 被投资单位 湛江德利化油器有限公司 东风伟世通（武汉）汽车饰 件系统有限公司 上海东风泰利福莫尔斯控制 系统有限公司 襄樊东弛汽车部件有限公司 上海江森自控汽车电子有限 公司 金信信托投资股份有限公司 上海东森置业有限公司 广州江森坐椅有限公司 上海芸荟拍卖有限公司 重庆德重机械制造有限公司 上海鑫东信息科技有限公司 在被投资单位 持股比例 32.00 40.00 49.00 55.00 50.01 5.00 10.00 16.00 7.00 3.00 18.45 在被投资单位表 决权比例 32.00 40.00 49.00 50.00 50.00 5.00 10.00 16.00 7.00 3.00 18.45 在被投资单位董事会派出董事与另 一股东相同，形成共同控制 在被投资单位董事会派出董事与另 一股东相同，形成共同控制 单位:元 币种:人民币 在被投资单位持股比例与表决权比 例不一致的说明

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内容: 被投资 单位 湛江德 利化油 器有限 公司 东风伟 世通（武 汉）汽车 饰件系 统有限 公司 上海东 风泰利 福莫尔 斯控制 系统有 限公司 襄樊东 弛汽车 部件有 限公司 上海江 森自控 汽车电 子有限 公司

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内容: 注 1：股权投资项目投资 ①根据湛江德利化油器有限公司第五届五次董事会议的分红决定，公司于 2007 年 5 月 22 日收到该公 司现金分红 6,400,000.00 元；根据东风伟世通（武汉）汽车饰件系统有限公司的分红决定，公司于 2007 年 5 月 29 日收到该公司现金分红 16,000,000.00 元；根据上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限 公司 2007 年 8 月 22 日的第二十四次董事会决议， 公司应收到该公司现金分红 3,482,888.90 元， 公司 已于 2007 年 9 月 4 日收到现金分红 3,059,620.19 元。 ②根据广州东风江森坐椅有限公司(“广州江森”)2007 年 2 月 12 日董事会决议，同意襄樊东风汽车 电气有限责任公司（“襄樊电气”）将其所持有的占广州江森全部股权的 9%的股权全部转让给公司。 股权转让完成后，公司对广州江森的持股比例将上升为 25%。公司已于 2007 年 2 月 16 日与襄樊电气 签订股权转让协议书， 股权转让评估事项已于 2007 年 6 月在相应国有资产管理部门备案。 但由于股权 转让款尚未支付完毕，广州江森公司的相关工商变更手续尚在办理之中，截止报告日，公司与广州江 森公司的股权转让事项尚未办理完毕。 ③公司本期对上海鑫东信息科技有限公司投资 276,750.00 元， 系公司子公司上海科泰投资有限公司以 固定资产及知识产权共计 276,750.00 元，对上海鑫东信息科技有限公司进行的投资。 注 2：长期投资减值准备 公司于 2005 年 12 月 31 日接到金信信托投资股份有限公司（以下简称“金信信托”）告知：金信信托 于2005年12月30日接到中国银行业监督管理委员会浙江监管局通知， 金信信托违规经营和经营不善， 造成较大损失，从接到通知之日起停业整顿，并委托中国建银投资有限公司成立停业整顿工作组，负 责停业整顿工作。因金信信托经营不善形成的损失较大，本公司估计收回该项投资的风险较大、可能 性很小，经公司 2006 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十一次会议决议通过，决定按帐面成本 4790 万元全额计提减值准备。

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内容: 机器设备 运输设备 其他设备 五、固定资产净额合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备

内容: (1) 在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币

内容: 其他减少数系在建工程报废转出 (2) 在建工程减值准备 期末在建工程未见减值情形

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内容: 11、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币 项目

内容: 一、坏账准备 二、 存货跌价准 备 三、 可供出售金 融资产减值准 备 四、 持有至到期 投资减值准备 五、 长期股权投 资减值准备 六、 投资性房地 产减值准备 七、 固定资产减 值准备 八、 工程物资减 值准备 九、 在建工程减 值准备 十、 生产性生物 资产减值准备 其中： 成熟生产 性生物资产减 值准备 十一、 油气资产 减值准备 十二、 无形资产 减值准备 十三、 商誉减值 准备 十四、其他 合计

内容: 本期减少额 本期计提额 转回

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内容: 19、一年到期的长期负债： 单位:元 币种:人民币

内容: 期末数 贷款单位 中国建设银行十堰市分行中国建设银行 十堰市分行 合计 借款起始日 2003 年 10 月 20 日 借款终止日 2007 年 7 月 25 日 利率 (%) 6.12 本币金 额 0 期初数 本币金额 63,900,000.00

内容: 0 63,900,000.00 ---一年内到期的长期负债系从长期借款转入，该借款到期日为 2007 年 7 月 25 日，还款方式为到期 日一次性付款，借款年利率为 6.12%。该借款系国债项目贷款，用于公司新注塑车间项目。此贷款已 于 2007 年 7 月偿还。

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内容: 本次变动前 数量 比例（%） 股份总数 313,560,000 100 本次变动增减（＋，－） 发行新股 送股 公积金转股 其他 0 小计 0 本次变动后 数量 比例（%） 313,560,000 100

内容: 本年股本变动系根据公司于 2006 年 12 月 20 日召开的股权分置改革相关股东会议决议， 通过了公 司的股权分置改革方案：由公司唯一的非流通股股东东风汽车有限公司向股权分置改革方案实施之股 权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股送 4 股。 公司于 2007 年 1 月 10 日实施了上述股权 分置改革方案。

内容: 24、未分配利润： 单位:元币种:人民币 项目 调整前 年初未分配利润（2006 年期 末数） 调整 年初未分配利润合计数 （调增+， 调减-） 调整后 年初未分配利润 加：本期净利润 期末数 -7,664,541.89 2,801,498.26 -4,863,043.63 4,603,252.78 提取或分配比例 -

内容: -259,790.85 期末未分配利润 调整年初未分配利润明细： 1)、依据《企业会计准则》及其相关规定进行追溯调整，影响年初未分配利润合计 2,801,498.26 元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 2,801,498.26 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。 4)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

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内容: (5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位:元 币种:人民币 客户名称 前五名客户收入 合计 26、营业税金及附加： 项目 营业税 销售收入总额 533,654,165.89 533,654,165.89 占公司全部销售收入的比例(%) 53.25 53.25 单位:元 币种:人民币 本期数 173,989.63 上年同期数 203,033.40 计缴标准 应税劳务额

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内容: 城建税 教育费附加 堤防费 地方教育发展费 其 他 合计 27、投资收益 (1) 会计报表中的投资收益项目增加：

内容: 934,040.00 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产、持有至到期投资、 可供出售金融资产等期间取得的投资收益 处置交易性金融资产、持有至到期投资、 2,711,811.83 1,853,265.78 可供出售金融资产等取得的投资收益 其它 37,175,253.92 31,867,644.58 合计 注(1)：成本法核算的投资收益 5,173,231.14 元为收到公司的参股公司广州江森坐椅有限公司现 金分红产生的投资收益。 注(2) ：处置长期股权投资产生的投资收益 934,040.00 元，是以 18,534,040 元的对价转让公司持有 的东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司 60%股权中的 20%股权，与投资成本之间产生的溢价收入。

内容: 28、资产减值损失 单位:元 币种:人民币 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计

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内容: 7,975,654.74 1,592,427.03 合计 债务重组损失主要系公司为了加快回款速度， 与债务人签订协议， 给予债务人一定比例的 “降点” ， 以“降点”后的金额结算债权，所形成的损失。 31、所得税费用： 单位:元 币种:人民币 项目 当期所得税 递延所得税 合计 本期数 -928,598.82 167,491.81 -761,107.01 上年同期数 1,728,351.44 8,536.99 1,736,888.43

内容: 32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： 基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润ч发行在外的普通股加权平均数 稀释每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润ч调整后发行在外的普通股加权平均数

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内容: 34、支付的其他与筹资活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 融资租赁设备款 合计 金额 2,286,252.38 2,286,252.38

内容: 35、现金流量表补充资料 补充资料

内容: 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: (七)母公司会计报表附注 1、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额 重大的应 收账款 单项金额 不重大但 按信用 风险特征 组合后该 组合的 风险较大 的应收账 款 其他不重 大应收账 款 合计 44,087,836.33 比例 （%） 83.95 坏账准备 金额 3,873,142.00 比例 （%） 77.43 账面余额 金额 33,201,355.24 比例 （%） 84.14 期初数 坏账准备 金额 3,390,155.52 比例 （%） 77.93

内容: (2) 期末单项金额重大的应收款项计提： 应收款项内容 合计 账面余额 44,087,836.33 坏账金额 3,873,142.00

内容: 单位：元 币种：人民币 计提比例 理由 － －

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内容: (3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 2、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币

内容: 期末数 种类 账面余额 金额 单项金额 重大的其 他应收款 项 单项金额 不重大但 按信用风 险 特征组合 后该组合 的风险较 大 的其他应 收款项 其他不重 大其他应 收款项 合计 比例 （%） 99.38 坏账准备 金额 比例 （%） 35.67 账面余额 金额 比例 （%） 99.33 期初数 坏账准备 金额 比例 （%） 27.31

内容: (2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提： 其他应收款项内容 合计 账面余额 283,352,286.55 坏账金额 148,448.89 单位：元 币种：人民币 计提比例 理由 － －

内容: 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款：

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内容: 4、长期股权投资 (1)按成本法核算 单位:元 币种:人民币 被投资单位 东风襄樊仪 表系统有限 公司 东风友联(十 堰)汽车饰件 有限公司 东风(十堰) 有色铸件有 限公司 上海科泰投 资有限公司 上海东仪汽 车贸易有限 公司 上海东科汽 车零部件有 限公司 初始投资成本 49,500,037.60 期初余额 49,500,037.60 增减变动 期末余额 49,500,037.60 减值准备

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内容: 上海东风汽 车实业有限 公司 东风伟世通 (十堰)汽车 饰件系统有 限公司(注 1) 广州江森坐 椅有限公司 金信信托投 资股份有限 公司金信信 托投资股份 有限公司 上海东森置 业有限公司

内容: (2)按权益法核算 单位:元 币种:人民币 减 值 现金红利 准 备

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内容: 公司已于 2007 年 11 月 7 日收到东风有限股权转让款 18,534,040 元。 但根据东风有限致公司“有关需要由东风伟世通（十堰）汽车饰件系统有限公司 1/2 董事通过的议案 的表决事项”函件中的申明：“如果贵公司任命的董事表决赞成（或反对）任何东风伟世通（十堰） 汽车饰件系统有限公司董事会议案， 我公司将促使我公司委派的董事对同一议案表示赞同 （或反对） ” 。 因此公司对东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司仍拥有实质控制权。 注：(2) 对东风伟世通（武汉）汽车饰件系统有限公司、上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司本 期长期股权投资其他变动数，系按原剩余年限对股权投资借方差额进行摊销。

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内容: 6、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币 项目

内容: 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、可供出售金融资产减值 准备 四、持有至到期投资减值准 备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准 备 其中：成熟生产性生物资产 减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 53,705,098.76 507,521.95 54,212,620.71 894,025.63 894,025.63 47,900,000.00 47,900,000.00

内容: 本期减少额 本期计提额 转回

内容: 7、短期借款 (1) 短期借款分类： 项目 信用借款 合计 8、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 9、预收账款： (1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 10、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 11、资本公积： 单位:元币种:人民币 项目 合计 期初数 21,664,886.23

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内容: 12、未分配利润： 单位:元币种:人民币 项目 调整前 年初未分配利润（2006 年期 末数） 调整后 年初未分配利润 期末未分配利润 13、营业收入 (1) 营业收入 单位:元 币种:人民币 项目 主营业务收入 其他业务收入 合计 (2) 主营业务（分行业） 单位:元 币种:人民币 行业名称 营业收入 汽车零部件生产及销售 合计 (3) 主营业务（分产品） 单位:元 币种:人民币 产品名称 营业收入 合计 (4) 主营业务（分地区） 单位:元 币种:人民币 地区名称 营业收入 合计 14、现金流量表补充资料 补充资料

内容: 单位:元 币种:人民币 上期金额

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内容: 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: (八)关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 母公司 名称 东风汽 车有限 公司 注册 地 湖北 省武 汉市 母公司对本 企业的持股 比例(%) 65 单位:元 币种:人民币 组织 本企业 母公司对本 机构 最终控 企业的表决 代码 制方 权比例(%) 65

内容: 业务性质 汽车及汽车 零部件制造 及销售

内容: 2、本企业的子公司情况 子公司全称 东风(十堰)有色铸件 有限公 东风襄樊仪表系统有 注册地 湖北省 十堰市 湖北省 业务性质 有色铸件制造 汽车零部件制

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内容: 限公司 上海科泰投资有限公 司 东风友联(十堰)汽车 饰件有限公司 上海东科汽车零部件 有限公司 上海东仪汽车贸易有 限公司 上海风神汽车销售有 限公司 上海东仪汽车技术服 务有限公司 东风伟世通(十堰)汽 车饰件系统有限公司 上海东风汽车实业有 限公司

内容: 襄樊市 上海 湖北省 十堰市 上海 上海 上海 上海 湖北省 十堰市 上海

内容: 造 实业投资、有 价证券投资 汽车零部件制 造 汽车零部件制 造 整车及配件贸 易 整车贸易 整车售后维修 与服务 汽车零部件制 造 汽车配件贸易

内容: 3、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 上海东风泰利福莫尔斯控制系统有限公司 东风伟世通（武汉）汽车饰件系统有限公司 湛江德利化油器有限公司 上海江森自控汽车电子有限公司 襄樊东驰汽车部件有限公司 东风汽车股份有限公司 东风客车底盘有限公司 东风汽车悬架弹簧有限公司 东风汽车变速箱有限公司 东风汽车财务有限公司 东风柳州汽车有限公司 东风汽车泵业有限公司 东风汽车紧固件有限公司 东风精铸有限公司 东风德纳车桥有限公司 襄樊东风汽车电气有限责任公司 老河口东风创普专用汽车有限公司 东风随州专用汽车有限公司 东风贝洱热系统有限公司 上海东森置业有限公司 其他关联方与本企业关系 其他 其他 其他 其他 其他 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 母公司的控股子公司 组织机构代码 60732091-6 75513670-7 61780385-8 78783732-1 17939608-3 71786908-8 70682635-7 17878421-X 17885657-8 17876676-7 19860650-9 71462502-9 17878542-3 70684247-X 74461165-6 17932044-1 76413984-6 76123471-7 76875245-3

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内容: 关联交易定价政策：公司与关联方进行交易时，按市场价格为基准确定；在无法确定市场价格时，可 采用成本加成的方法定价，加成比例由双方协商确定；关联方向公司提供的原、辅材料的价格按原、 辅材料品种或类别，由双方定期共同认定。 (2) 关联托管情况 1)、襄樊东风汽车电气有限责任公司将受托管理股权委托东风电子科技股份有限公司管理。 2003 年 8 月 28 日，公司与襄樊东风汽车电气有限责任公司（以下简称“电气公司”）签定《委托管 理协议》，约定在公司、电气公司、上海延锋江森座椅有限公司和江森自控有限公司共同投资设立广 州东风江森座椅有限公司成立后， 电气公司将其持有的广州东风江森座椅有限公司 9%的股权所享有的 股东权利委托公司进行管理，其内容包括但不限于经营管理权、收益分配权、表决权、提案权、董事 以及高级管理人员的提名权等。双方同时约定，在股权托管期限内，公司同意每年以电气公司股权为 基数，按照高于银行同期借款利息的 1%向电气公司支付托管费。

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内容: 本年公司收到的现金红利为 8,083,173.65 元，公司依据双方签订的《委托管理协议》，确认受托管理 该项股权的应计入其他业务收入的托管收入 2,909,942.51 元。 (3) 关联租赁情况 1)、东风汽车公司将土地租赁租赁给东风电子科技股份有限公司。该资产涉及的金额为 5,108,070.07 元。 (4) 其他关联交易 贷款: 东风汽车财务有限公司提供给公司的公开授信额度为人民币 30,000.00 万元，截止报表日，东风汽车 财务有限公司已提供给公司的信用贷款金额为 28,900.00 万元。 股权转让: 公司于 2007 年 5 月 31 日与东风汽车有限公司（以下简称“东风有限”）签订股权转让协议书，约定 东风有限以18,534,040元的对价受让公司持有的东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司60%股权中 的 20%股权，股权转让后，公司对东风伟世通(十堰)汽车饰件系统有限公司的持股比例下降为 40%。公 司已于 2007 年 11 月 7 日收到东风有限股权转让款 18,534,040 元。 5、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 项目名称 应收票据 应收票据 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 预付账款 预付账款 预付账款 预付账款 应付票据 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 应付账款 关联方 东风汽车有限公司 东风汽车股份有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车股份有限公司 东风柳州汽车有限公司 东风客车底盘有限公司 东风随州专用汽车有限公司 东风汽车泵业有限公司 东风汽车传动轴有限公司 东风车桥有限公司 东风德纳车桥有限公司 东风汽车有限公司 东风汽车股份有限公司 东风柳州汽车有限公司 襄樊东风汽车电气有限责任公司 东风柳州汽车有限公司 上海东森置业有限公司 襄樊东驰汽车部件有限公司 东风汽车有限公司 东风贝洱热系统有限公司 东风汽车紧固件有限公司 东风汽车模具有限公司

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内容: 其他应付款 其他应付款 (九)股份支付： 无 (十)或有事项： 无

内容: 上海东森置业有限公司 东风汽车有限公司

内容: (十一)承诺事项： 截止报告日，公司无重大需披露的承诺事项。 (十二)资产负债表日后事项： 截止报告日，公司无重大需披露的期后事项。 (十三)其他重要事项： 截止报告日，公司无重大需披露的其他重大事项。

内容: (十四)新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 东风电子科技股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 2007 年 1 月 1 号 项 目 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准 则） 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期 股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权 投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度 折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面 价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产以及可供出售金融资产

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 金融工具分拆增加的收益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 其他

内容: 两次披露数出现差异的原因说明： 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额： 上海东风汽车实业有限公司、上海东科汽车零部件有限公司、上海风神汽车销售有限公司的长期股权 借、贷方差额为同一控制下企业合并所形成，金额合计为 1,248,993.19 元，按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，应将其全额冲销。(其中：上海东风汽车实业有限公司、上 海东科汽车零部件有限公司合计为借方差异 746,475.74 元，调减资本公积-股本溢价，上海风神汽车 销售有限公司借方差异 502,517.45 元，调整留存收益)。 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额： 联营企业长期股权投资贷方差额 3,083,589.49 元，应将其全额冲销，并调整留存收益。 同一控制下企业合并商誉的账面价值： 公司 2006 年 12 月 31 日账面因同一控制下的企业合并所形成的商誉金额为 258,160.96 元，按照《企 业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的有关规定，应将其全额冲销，并调整留存收益。据 此，公司 2007 年 1 月 1 日应减少留存收益 258,160.96 元，均减少属于公司的所有者权益。 所得税： 新准则追溯调整影响，合并范围变化影响 少数股东权益： 新准则追溯调整影响，合并范围变化影响

内容: 其他： 递延所得税资产对 2006 以前股东权益影响金额 (十五)补充资料： 1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及 每股收益： 净资产收益率（%） 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润 全面摊 薄 1.1457 0.9916 加权平 均 1.1523 0.9974 每股收益 基本每股收 益 0.0147 0.0127 稀释每股收 益 0.0147 0.0147

内容: 东风电子科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1,702,184.81 2006 年度模拟净利润 注: 假定全面执行新会计准则的备考信息中其他项目影响合计数,全部系调减上年累计数按原会计制 度计提的福利费。

内容: 十二、备查文件目录 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 董事长：欧阳洁 东风电子科技股份有限公司

内容: 大信会计师事务有限公司 关于东风电子科技股份有限公司提供 担保事项情况的专项说明

内容: 大信核字（2008）第 0061 号 东风电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技” ） 2007 年度会计报表进行了审计，根据中国证券监督管理委员会证监发 [2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》的规定，对公司报告期内担保情况进行了核查，现就核查 情况报告如下： 截止 2007 年 12 月 31 日，依据贵公司提供的相关资料及我们所能取得 的资料，我们未发现贵公司为控股股东及其所属企业、以及贵公司持股 50% 以下的其他关联方、非法人单位或个人的债务提供担保的情况。