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内容: Title: 新疆广汇实业股份有限公司

内容: 新疆广汇实业股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事杨铁军，因工作原因未能亲自出席会议； 董事侯伟，因工作原因未能亲自出席会议； 董事康敬成，因出差未能亲自出席会议。 3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王力源，主管会计工作负责人刘秀春及会计机构负责人（会计主管人员）赵燕应当 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：新疆广汇实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：广汇股份 公司英文名称：XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD 2、 公司法定代表人：王力源 3、 公司董事会秘书：孔令江 电话：（0991）3762327 传真：（0991）8637008 E-mail：konglj@guanghui.com 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号 公司证券事务代表：王玉琴 电话：(0991)3719668 传真：（0991）8637008 E-mail：wangyuqin@guanghui.com 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号 4、 公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号 公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号 邮政编码：830026 公司国际互联网网址：http://www.xjguanghui.com 公司电子信箱：ghgf@guanghui.com 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号(公司证券 部) 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：广汇股份 公司 A 股代码：600256 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 10 日 公司首次注册登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 6 号 公司第 1 次变更注册登记地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号 公司法人营业执照注册号：6500002300265 公司税务登记号码：65010471296668X 公司组织结构代码：71296668-X

内容: 公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼

内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 全面摊薄净资产收 益率（%） 加权平均净资产收 益率（%） 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 2007 年

内容: 2006 年 调整后

内容: 调整前

内容: 本年比上 年增减(%)

内容: 2005 年 调整后

内容: 107.63 增加 7 个百 分点 增加 7.69 个百分点 增加 7 个百 分点 增加 7.74 个百分点

内容: 产收益率（%） 经营活动产生的现 金流量净额 每股经营活动产生 的现金流量净额

内容: 2006 年末 2007 年末 总资产 所有者权益（或股 东权益） 归属于上市公司股 东的每股净资产

内容: 调整后

内容: 本年末比 上年末增 减(%)

内容: 2005 年末 调整后

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 本次变动增减（＋，－） 公 积 其他 小计 金 转 股 本次变动后 比例 (%)

内容: 数量

内容: 股份变动的批准情况: 根据股权分置改革时公司有限售条件的流通股股东承诺，2007 年 4 月 14 日,公司部分有限售 条件的流通股 122,666,861 股限售期满。 2、限售股份变动情况表

内容: 股东名称 新疆广汇实业投 资（集团）有限责 任公司 上海汇能投资管 理有限公司 刘世莹 新疆投资发展(集 团)有限责任公司 新疆银星科技发 展有限责任公司 托里县花岗岩资 源开发总公司 北京中咨兰德工 程技术开发公司 铁岭市嘉鑫有色 金属制品厂 上海南戴湖企业 发展有限公司 合计

内容: 本年解除限售 股数

内容: 限售原 因 股权分 置改革 承诺

内容: 解除限售 日期

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 新疆广汇实业投资（集团）有 限责任公司 上海汇能投资管理有限公司 中国工商银行－诺安股票证券 投资基金 新疆投资发展（集团）有限责 任公司 中国建设银行－华宝兴业行业 精选股票型证券投资基金 中国工商银行－诺安价值增长 股东性质 境内非国有法人 境内非国有法人 未知 国有法人 其他 其他 持股 比例 (%) 41.93 12.47 2.61 2.34 1.86 1.39 6 持股总数 363,143,713 107,981,391 22,610,418 20,300,000 16,116,349 12,012,583 65,565

内容: 质押或冻结的股 份数量 质押178,341,252 0

内容: 股票证券投资基金 中国农业银行－宝盈策略增长 股票型证券投资基金 托里县花岗岩资源开发总公司 北京中咨兰德工程技术开发公 司 中国建设银行－华宝兴业多策 略增长证券投资基金

内容: 其他 国有法人 国有法人 其他

内容: 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 上海汇能投资管理有限公司 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 新疆投资发展(集团)有限责任公司 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证 券投资基金 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资 基金 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投 资基金 托里县花岗岩资源开发总公司 北京中咨兰德工程技术开发公司 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投 资基金 上海证券有限责任公司

内容: 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 3,077,232 人民币普通股 境内非国有法人股东和国有法人股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 诺安股票证券投资基金和诺安价值增长股票证券投资基金同属于诺安基金 管理有限公司， 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金和华宝兴业多策略增长证 券投资基金同属于华宝兴业基金管理有限公司。 未知其他无限售条件股东之间、 和前十名股东之间是否存在关联关系或是否 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

内容: 经国务院国有资产监督管理委员会"国资产权[2007]818 号"文件批准， 新疆维吾尔自治区技术改造投资公司将 其持有本公司的 2240.2452 万股股份无偿划转给新疆投资发展 （集团） 有限责任公司， 股份过户登记手续已于 2007 年 9 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东名称 新疆广汇实业投资（集 团）有限责任公司 持有的有限售 条件股份数量 363,143,713 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市交 可上市交易时间 易股份数量 2009 年 4 月 14 日 363,143,713 限售条件 自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出 售所持原非流通股股份 自改革方案实施之日起，在十二个月 内不上市交易或者转让；持有上市公 司股份总数百分之五以上的原非流通 股股东，在前项规定期满后，通过证 券交易所挂牌交易出售原非流通股股 份，出售数量占本公司股份总数的比 例在十二个月内不得超过百分之五， 在二十四个月内不得超过百分之十

内容: 上海汇能投资管理有限 公司

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况

内容: 控股股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 法人代表：孙广信 注册资本：1,406,000,000 元 成立日期：1994 年 10 月 11 日 主要经营业务或管理活动：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造 业、液化天然气、汽车贸易及服务（国家法律、行政法规禁止或限制的项目除外）的投资；高科 技产品开发。 (2) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：孙广信 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：企业家 最近五年内职务：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事局主席、党委副书记。社会职务 为：全国工商联常委，全国光彩事业促进会常务理事；新疆维吾尔自治区第八届政协委员、第九 届政协常委，新疆维吾尔自治区工商联副会长，直属商会会长，新疆维吾尔自治区青联副主席， 中西部地区经济顾问。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 2001 年 5 月 18 日 主要经营业务或管理活动 实业投资,本系统内的资产管理, 国内贸易(国家专控的除外) ,商 务信息咨询，投资咨询（涉及许 可经营的凭许可证经营）

内容: 上海汇能投资管理有限公司

内容: 赵丕华

内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴 是 否 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 否 /

内容: 姓名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期起始日期

内容: 任期终止日期

内容: 年 初 持 股 数

内容: 年 末 持 股 数

内容: 股 份 增 减 数

内容: 变 动 原 因

内容: 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) (税前)

内容: 王力源 陆 伟 高 冬 杨铁军 侯 伟 康敬成 孔令江 赵成斌 倪维斗 宋小毛 唐立久 刘国胜 吴洋宏 殷晓泉 李文强 陈瑞忠 师 红 孙全东 闫金生 刘秀春 合计

内容: 董事长 董事、总经理 董事 董事 董事 董事 董事 董事会秘书 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 监事 监事 副总经理 副总经理 副总经理 总会计师 /

内容: 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 女 男 男 女 /

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)王力源,现任本公司第三届董事会董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事， 广汇汽车服务股份公司董事，新疆雷沃广汇拖拉机有限公司董事。曾任新疆国际信托投资公司董 事、部门经理、总经理助理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁。 (2)陆 伟,现任本公司第三届董事会董事、总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董 事，新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事长，新疆广汇化工建材有限责任公司董事长。曾任 新疆亚中物流商务网络有限责任公司总经理，本公司第二届董事会董事、副总经理。 (3)高 冬,现任本公司第三届董事会董事，上海汇能投资管理有限公司投资经理。曾任国联证券 上海营业部总经理、第一证券上海业务部总经理。 (4)杨铁军,现任本公司三届董事会董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司执行董事， 中共新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司委员会委员。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限 责任公司副总裁，本公司第一届董事会董事，第二届董事会董事长。 (5)侯 伟,现任本公司第三届董事会董事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、工会 主席，新疆广厦房地产交易网络有限责任公司董事长，新疆广汇篮球俱乐部董事长，新疆广汇房

内容: 地产开发有限公司党委书记、副总经理。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁、 总裁助理、监事，新疆大酒店有限公司总经理，本公司总经理。 (6)康敬成,现任本公司第三届董事会董事，新疆投资发展（集团）有限责任公司总经理、新疆 维吾尔自治区技术改造投资公司总经理，新疆八一钢铁股份有限公司董事。曾任新疆招标有限公 司董事长，新疆恒合投资股份有限公司董事长，新疆中泰化学股份有限公司董事，本公司第一届、 第二届董事会董事。 (7)孔令江,现任本公司第三届董事会董事、董事会秘书。曾任新疆国际信托投资有限公司总经 理助理、上海总部总经理，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理。 (8) 赵成斌,现任本公司第三届董事会独立董事，新疆瑞新有限责任会计师事务所董事长、党委 书记，新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司董事长、总经理。兼任中国注册税务师协会理事，新 疆注册税务师协会常务理事，新疆注册会计师协会理事，新疆企业内审协会常务理事，新疆天山 毛纺织股份有限公司独立董事，新疆中泰化学股份有限公司独立董事。曾任自治区国家税务局直 征局局长，征管处处长，所得税处处长，稽查局局长。 (9)倪维斗,现任本公司第三届董事会独立董事，中国工程院院士，清华大学热能工程系教授， 校务委员会副主任，重点实验室主任，BP、MHI 研究中心指导委员会主任，兼任教育部科学技术委 员会主任，中国环境与发展国际合作委员会能源工作组中方组长。曾任北京科协副主任、教育部 科学技术委员会主任、新疆金风科技股份有限公司独立董事。 (10)宋小毛,现任本公司第三届董事会独立董事，新疆同泽律师事务所合伙人、主任。兼任乌鲁 木齐市政协常委、新疆律师协会常务理事、自治区政府立法咨询员，乌鲁木齐市政府立法咨询员、 乌鲁木齐市仲裁委员会仲裁员。曾任新疆律师协会副会长、乌鲁木齐市律师协会副会长。 (11)唐立久,现任本公司第三届董事会独立董事，新疆东西部经济研究院院长，乌鲁木齐市委、 市政府特约经济专家。曾任深圳达声股份有限公司独立董事，本公司第二届董事会独立董事。 (12)刘国胜,现任本公司监事会主席、党委书记。曾任乌鲁木齐市经协办党组书记、副主任，乌 鲁木齐市机电局局长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁、党委副书记、党委委员， 本公司副总经理。 (13)吴洋宏,现任本公司监事会监事，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司审计部部长。曾 任 TCL 集团北京销售公司财务总监，新疆国际博览中心财务总监，新疆德汇实业集团审计总监。 (14)殷晓泉,现任本公司监事会监事、党委副书记、工会副主席，新疆广汇石材开发有限责任公 司副总经理。曾任新疆广汇化工建材有限责任公司副总经理、新疆亚中物流商务网络有限责任公 司办公室主任，本公司行政部部长。 (15)李文强,现任本公司监事会监事，新疆亚中物流商务网络有限责任公司常务副总经理。曾任 新疆亚中物流商务网络有限责任公司总经理助理。 (16)陈瑞忠,现任本公司监事会监事，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理。曾任新 疆十月集团公司热处理分厂副厂长、工程师，生产调度处副处长，总经理助理、党委委员、副总 经理兼下属拖拉机公司总经理、党总支书记。 (17)师 红,现任本公司副总经理，新疆广汇石材开发有限责任公司董事长。曾任新疆广厦房地 产交易网络有限责任公司副总经理，新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事长，本公司党委书 记。 (18)孙全东,现任本公司副总经理，新疆广汇温宿建材有限责任公司董事长。曾任本公司销售副 经理、总调度长、总经理助理，新疆广汇石材开发有限责任公司董事长。 (19)闫金生,现任本公司副总经理。曾任新疆上市公司董事会秘书协会秘书长，本公司董事会秘 书、证券部部长。 (20)刘秀春,现任本公司总会计师。 曾任新疆广汇实业投资 （集团） 有限责任公司财务部副部长。

内容: (二)在股东单位任职情况

内容: 姓名 王力源 高 冬 杨铁军 陆 伟 侯 伟 康敬成

内容: 股东单位名称 新疆广汇实业投资 （集团） 有限责任公司 广汇汽车服务股份公司 新疆雷沃广汇拖拉机有限公司 上海汇能投资管理有限公司 新疆广汇实业投资 （集团） 有限责任公司 新疆广汇实业投资 （集团） 有限责任公司 新疆广汇实业投资 （集团） 有限责任公司 新疆投资发展（集团）有限责任公司

内容: 担任的 职务 董事 董事 董事 投资经理 执行董事 董事 董事 总经理

内容: 任期终 止日期 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今 至今

内容: 是否领 取报酬 津贴 是 否 否 是 是 否 是 是

内容: 在其他单位任职情况 姓名 康敬成 其他单位名称 新疆八一钢铁股份有限公司 新疆瑞新有限责任会计师事务 所 新疆鑫瑞税务师事务所有限责 任公司 新疆天山毛纺织股份有限公司 新疆中泰化学股份有限公司 中国注册税务师协会 新疆注册税务师协会 新疆注册会计师协会 新疆企业内审协会 清华大学 倪维斗 教育部科学技术委员会 中国环境与发展国际合作委员 会能源工作组 新疆同泽律师事务所 乌鲁木齐市政协 自治区政府 乌鲁木齐市政府 乌鲁木齐市仲裁委员会 新疆律师协会 新疆东西部经济研究院 董事 董事长、党委书记 董事长、总经理 独立董事 独立董事 理事 常务理事 理事 常务理事 热能工程系教授，校务委 员会副主任，重点实验室 主任， BP、 MHI 研究中心指 导委员会主任 主任 中方组长 合伙人、主任 常委 立法咨询员 立法咨询员 仲裁员 常务理事 院长 担任的职务 任期起始日 期 2002.3 2000.12 2001.4.29 2006.7.7 2007.12.28 2003 2002 2005 2004 1994.12 2002 1994 1994.11 2007.12 2005.03 2005.03 2000.07 2005.4 1999.5 任期终止日 期 至今 至今 至今 2009.7.7 2010.12.28 至今 至今 至今 至今 至今 2007.12 至今 至今 2012.12 至今 至今 至今 2008.5 至今 是否 领取 报酬 津贴 是 是 否 是 是 否 否 否 否 是 否 否 是 否 否 否 否 否 是

内容: 赵成斌

内容: 宋小毛

内容: 唐立久

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事、监事的年度津贴分别经公司董事会、监事 会审议通过后，提交股东大会确定。高级管理人员的薪酬标准经董事会审议通过。 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

内容: 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 王力源 杨铁军 侯 伟 赵成斌 倪维斗 宋小毛 吴洋宏

内容: 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是 是 否 否 否 是

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 孙风元 董事长 身体原因 刘邦兴 副董事长 工作变动 刘建民 董事 新疆银星科技发展有限责任公司不再持有公司股票 吴晓求 独立董事 连任已超六年，独立董事任职到期 王立彦 独立董事 连任已超六年，独立董事任职到期 吴长春 独立董事 连任已超六年，独立董事任职到期 万建新 监事 工作原因 闫金生 董事会秘书 身体原因 1、经公司董事会第三届第十二次会议、2007 年第一次临时股东大会审议通过，同意刘邦兴先 生辞去公司副董事长和董事职务，同意高冬先生担任公司第三届董事会董事，任期至第三届董事 会届满。 2、经公司董事会第三届第十六次会议审议通过，同意闫金生先生辞去公司董事会秘书职务， 同意孔令江先生担任公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满。 3、经公司董事会第三届第十九次会议、2007 年第四次股东大会审议通过，同意孙风元先生辞 去公司董事长和董事职务，同意刘建民先生辞去董事职务，同意王力源先生、孔令江先生担任公 司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满。 4、经公司董事会第三届第十九次会议、2007 年第四次股东大会审议通过，同意更换公司独立 董事吴晓求、吴长春、王立彦，同意赵成斌先生、倪维斗先生、宋小毛先生为公司董事会独立董 事，任期至第三届董事会届满。 5、经公司董事会第三届第二十次会议审议通过，同意王力源先生担任公司董事长职务，任期 至第三届董事会届满。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1884 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 后勤服务人员 经营管理人员

内容: 2、教育程度情况 教育类别 研究生 本科 大专 人数 9 75 480

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》的规定及中国证券监督管理委员会新出台的各类监管制度，不断完善公司法人治理结构，进 一步强化公司规范运作力度，细化公司内部管理制度。 1、关于公司内部控制制度完善：根据《上海证券交易所股票上市规则（2006 年 5 月修订）》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等有 关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，对公司《章程》、《信息披露事务管理制度》、 《关联交易管理办法》、《募集资金使用管理办法》等内控制度进行了全面修订。 公司还积极推进内部控制体系完善工作，根据上海证券交易所下发的《上市公司内部控制指 引》制订了《新疆广汇实业股份有限公司内部控制指引》，作为各子公司完善内部控制制度体系 的纲领性文件，并成立了由各职能部门组成的内控制度联合考核小组，依据《新疆广汇实业股份 有限公司内部控制管理制度检查监督办法》，对公司下属各控股子公司的内控制度建立、健全和 执行情况进行定期检查、指导和考核。 2、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有 股东能够充分行使自己的权利，平时认真接待股东来访、来电，使股东了解公司运作情况；公司 严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见 证。 3、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，从未干 涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独 立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；本报告期，控股股东修订了《控股股东行为 规范》，以有效防止非经营性资金占用的发生。 4、 关于董事与董事会：公司严格按照《章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步 完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人员构成符合法律、法规和公司《章 程》的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3。公司董事能够以认真负责的态度出席 董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责。 根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会已下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专业 委员会。报告期内，公司各专业委员会积极履行职责。 5、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够 本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行 职责的合法、合规性以及公司的关联交易进行监督。 6、关于相关利益者：公司本着公平、公开、守信的原则，对待公司相关利益者。不仅维护股 东的利益，同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者的合法权 益，在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，使公司稳健成长。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、 接待股东来访和咨询； 公司依照法律、法规和公司《章程》的规定制订了《新疆广汇实业股份有限公司信息披露事务管

内容: 理制度》、《内部重大信息汇报制度》，使得公司信息披露更加程序化、规范化，保证公司的信 息披露真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 8、关于投资者关系管理：为了进一步推动投资者关系管理工作，公司在日常认真通过电话、 公司网站投资者关系专栏、接待投资者来访等方式与投资者沟通以外，还积极拓宽与投资者沟通 的渠道,于 2007 年 8 月举办了机构投资者新疆交流会，就公司的发展与机构投资者进行充分沟通， 有 20 余家机构投资者 30 余名基金经理、研究员出席了交流会，并对美居物流园、LNG 加汽站及鄯 善 LNG 工厂、哈密煤化工建设工地、煤矿等地，进行了为期三天的现场考察。此次交流会的举办， 搭建了公司与投资者真诚面对面沟通的桥梁，不但使公司听取到了投资者对公司治理情况提出的 中肯意见，也使投资者对公司的发展战略有了更深的了解，进而提高了公司的诚信度和透明度。 9、关于公司治理专项活动：根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项 活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）要求，公司于 2007 年 4 月 21 日专门下发《关 于认真做好公司治理专项活动的通知》，并成立了由董事长担任组长的“公司治理专项活动工作 领导小组”，制订了推进公司治理专项活动的步骤、时间安排等，将此项活动深入到全公司所有 职能部门和控股子公司。自查和整改期间，公司深入挖掘治理工作中存在的不足，并通过专线电 话、网络平台及举办机构投资者新疆交流会等形式，广泛听取和收集投资者及社会公众的意见和 建议。结合投资者的评议及上海证券交易所和中国证监会新疆监管局对公司治理状况评价意见和 建议，公司组织董事、监事及高级管理人员进行了认真学习和讨论，制定了切实可行的整改措施。 目前，公司的整改工作已基本完成，对部分尚未完成的整改问题，公司将继续予以落实，确保在 规定的时限内完成（整改报告详见 2007 年 11 月 2 日《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 10、公司 2007 年巡检情况：2007 年 7 月 27 日，中国证监会新疆监管局向公司下达了《关于 对新疆广汇实业股份有限公司巡检的通知》，公司高度重视此次巡检工作，积极组织各部门、各 子公司先期开展自查工作，于 2007 年 8 月 2 日—24 日接受了新疆监管局的巡检；巡检结束后，中 国证监会新疆监管局向公司下达了《新疆广汇实业股份有限公司限期整改通知书》。根据整改要 求，公司专门组织中、高级管理人员认真进行学习，并按照整改要求制订了《整改工作安排》， 对《整改通知书》中所列的问题逐条制定整改措施，要求各公司在规定时限内完成。此次巡检， 对提高公司规范运作水平起到了积极的促进作用（整改情况报告详见 2007 年 11 月 2 日《上海证 券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

内容: (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参 亲自出席 独立董 加董事会 （次） 事姓名 次数 10 9 吴晓求 吴长春 王立彦 唐立久 10 10 10 8 8 10

内容: 委托出席 （次） 1 2 1

内容: 缺席 （次）

内容: 备注 因工作原因未能出席三届十三次会议 因出差未能出席三届十一次会议，因工 作原因未能出席三届十三次会议 因出国未能联络到，未能出席三届十六 次会议；因单位公务未能出席三届十九 次会议

内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明

内容: 报告期内，4 名独立董事认真研究公司提供的各种资料，对公司重点项目进行调研、检查，亲 自出席或委托其他独立董事出席董事会会议，切实发挥各自专长，为公司生产经营出谋划策。在 董事会审议关联交易、股权转让、投资等重大事项前，独立董事对所审议事项能进行仔细了解和 调研，相互间进行充分的沟通，在董事会上发表独立意见，认真履行其独立董事职责，切实维护 公司及广大中小投资者的利益。

内容: (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立、完整的采购、生产和销售系统，并建立、健全了各项管理制度， 自主经营，独立核算。 2、人员方面：公司在设立时，即严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关 规定规范了董事、监事和高级管理人员的任职问题，对新聘任的董事、监事和高级管理人员及时 规范与控股股东的职务、人事、工资等关系；公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、 副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东 单位兼任职务。 3、资产方面：公司生产经营所需机器设备、辅助设备均为公司自行购置，技术为公司所有， 产品所用"广汇"牌商标，由公司注册拥有；经营所占用地及车间、厂房等均办理了土地使用证和 房屋产权证。公司资产独立、完整，不存在被大股东违规占用资金、资产及其他资源的情况。 4、机构方面：公司依法建立了股东大会、董事会、监事会和经理层，形成了一套科学的法人 治理结构，办公机构和生产经营场所均位于乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号，完全独立于控 股股东。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，财务部下设财务处、结算中心， 同时建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税并在银行独立开户；资金使用自 由，完全不受控股股东干预。

内容: (四)高级管理人员的考评及激励情况 1、经公司董事会第三届第十三次会议审议通过，公司高级管理人员调整了薪酬标准，并实行 薪酬+绩效奖金制度，包括董事长、总经理在内的所有高级管理人员均与公司经济指标挂钩，如公 司 2007 年经营任务完成，将按照年度薪酬标准的 70%对高级管理人员发放绩效奖金。 2、公司 2007 年经营计划已超额完成，结合高级管理人员的 360 度考评情况，将对达到良好 以上人员（占 84%）全额兑现绩效奖金，对达到合格的人员（占 16%）兑现 80%绩效奖金。

内容: (五)公司内部控制制度的建立健全情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，公司建立、 健全了一系列的内部控制制度，积极推进公司内部控制体系完善工作。 2007 年初，公司在与各职能部室及下属各公司签订责任状时，专门签订了有关内部控制制度 的考核指标，并成立了由各职能部室组成的内控制度联合考核小组，按照《新疆广汇实业股份有 限公司内部控制指引》，对公司下属各控股子公司的内控制度建立、健全和执行情况进行定期检 查、指导和考核；公司还出台了《新疆广汇实业股份有限公司内部控制管理制度检查监督办法》， 旨在加强公司内控制度的完善和执行力度。 公司目前已形成了以基本控制制度为基础，涵盖财务管理、生产管理、物资管理、产品销售、 行政管理等整个生产经营过程的内控制度体系，能够适应公司管理要求和发展的需要，确保了公 司各项工作有章可循，能够较好地保证公司经营管理的正常运作和会计资料的真实性、合法性、 完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整。2008 年，公司将在工作实践中进一步健全和 完善内部控制体系。

内容: (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

内容: 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司于 2007 年 5 月 26 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 29 日的《上 海证券报》。会议审议通过了以下议案： （1）《公司 2006 年度董事会工作报告》； （2）《公司 2006 年度监事会工作报告》； （3）《公司 2006 年度财务决算报告和 2007 年度财务预算报告》； （4）《公司 2006 年度利润分配和资本公积金转增预案》； （5）《公司 2006 年度报告》及《公司 2006 年度报告摘要》； （6）《公司 2007 年度银行借款计划》； （7）《公司 2007 年度日常关联交易》； （8）《关于续聘会计师事务所的议案》； （9）《公司 2007 年度会计师事务所审计费用标准》； （10）《公司 2007 年度董事津贴、高级管理人员薪酬标准》； （11）《公司 2007 年度监事津贴及薪酬标准》； （12）《关于公司执行新会计准则的议案》； （13）《关于修改公司<章程>的议案》。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 4 月 25 日召开 2007 年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日的《上海证券报》。会议审议通过以下议案： （1）《关于前次募集资金使用情况说明》； （2）《关于公司符合非公开发行股票条件并申请非公开发行股票的议案》； （3）《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》； （4）《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》； （5）《关于公司与控股股东"新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司"共同投资煤化工项目的重 大关联交易议案》； （6）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； （7）《关于修订<新疆广汇实业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》； （8）《关于刘邦兴先生辞去公司董事职务的议案》； （9）《关于提名高冬先生担任公司董事职务的议案》； （10）《关于为公司控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”银行借款提供担保的 议案》。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 7 月 23 日召开 2007 年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 7 月 24 日的《上海证券报》。会议审议通过了《关于回购美国新桥投资集团 Greenway Energy Limited 持有“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”24.99%股权并终止合作的议案》。

内容: 3、第 3 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 10 月 31 日召开 2007 年第 3 次临时股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 11 月 1 日的《上海证券报》。会议审议通过以下议案： （1）《关于公司与控股股东"新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司“就新疆广汇新能源有限 公司”增资事宜签署〈补充协议〉的议案》； （2）《关于控股子公司“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”和“新疆亚中物流商务网络有 限责任公司”申请银行借款并由本公司提供信用担保的议案》。 4、第 4 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 12 月 12 日召开 2007 年第 4 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 12 月 14 日的《上海证券报》。会议审议通过以下议案： （1）《关于孙风元先生辞去董事长和董事职务及刘建民先生辞去董事职务的议案》； （2）《关于提名王力源先生和孔令江先生为公司董事候选人的议案》； （3） 《关于吴晓求、吴长春、王立彦三名独立董事任职到期更换并提名赵成斌先生、倪维斗先生、 宋小毛先生为公司独立董事候选人的议案》； （4）《关于公司“液化天然气二期工程项目”气源调整的方案》； （5）《关于万建新先生辞去监事会副主席和监事职务的议案》； （6)《关于提名吴洋宏先生为公司监事候选人的议案》。

内容: 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、 报告期内公司总体经营情况 2007年，公司以市场开拓为导向，以财务管理为中心，继续抓住精细化管理这条主线，以盘 活存量资产为突破口，做实做强各产业，实现LNG和商业地产在公司产业结构中的主导地位，保持 公司非能源产业持续发展为总的指导方针，紧紧把握在调整中求发展、在发展中夯实基础的原则， 积极推进非能源产业二次创业，进一步明确公司向清洁能源产业发展的战略，并启动了新疆哈密 地区煤化工项目和库车县烯烃项目，使公司清洁能源产业开始向纵深方向发展。 报告期内，公司共实现营业收入1,909,471,223.99元，较上年末上升1.39％；营业利润 507,706,934.74元，较上年末上升157.50%；净利润（不含少数股东权益）390,225,754.19元，较 上年末上升99.37%。业绩大幅提升的主要原因是：随着公司各项业务运营模式调整到位、管理水 平提高及行业情况的好转，公司整体盈利能力提高，其中，液化天然气业务为进一步降低运输风 险和运输成本，公司适当缩小运输规模，增加第三方物流运输量和客户自运量，促使运输成本大 幅下降，从而增加了该项业务整体营业利润；“广汇美居物流园”三期工程所开发的“美林阁” 商住小区已全部建成并基本销售完毕，“美林花源”商住小区部分完工并实现销售，同时，商铺 租赁业务随着市场结构调整的完成，经营收入也有较大增长；2007年新疆地产行业全面复苏，乌 鲁木齐地产呈现出井喷式增长，行业进入高景气度，拉动建材行业的快速上升，受此影响，公司 石材、化工建材、商品贸易业务均有较大程度的提升。 2、公司主营业务及经营状况

内容: （1）营业收入、营业利润构成情况

内容: 占营业 分行业或 营业收入 分产品 例（%） 行业 采掘业 制造业 房地产业 批发和零售 贸易 天然气 其他 合计 产品 石材 塑钢门窗 美居销售 美居租赁 房产代销 商品贸易 天然气运输 天然气销售 其他 合计 收入比 比上年增减（%） 占营业收入比例 营业利润

内容: 占营业

内容: 占营业利润比例

内容: 利润比 比上年增减（%） 例（%）

内容: 增加 1.04 个百分点 增加 4.21 个百分点 减少19.81个百分点

内容: 增加21.76个百分点 增加10.63个百分点 减少33.81个百分点

内容: 减少 4.52 个百分点 增加 5.90 个百分点

内容: 减少25.91个百分点 增加13.76个百分点

内容: 增加 1.04 个百分点 增加 4.21 个百分点 增加19.99个百分点 增加 3.05 个百分点 减少42.84个百分点 增加13.17个百分点 减少 7.09 个百分点 增加 2.57 个百分点 增加 5.90 个百分点

内容: 增加21.76个百分点 增加10.63个百分点 增加17.47个百分点 增加15.72个百分点 减少66.99个百分点 增加13.57个百分点 增加 2.87 个百分点 减少28.33个百分点 增加13.76个百分点

内容: 主营业务构成变化说明： 本报告期公司不再将上年占营业收入 42.84%，占营业利润 66.99%的“新疆广厦房地产交易网 络有限责任公司”纳入合并报表，对持有其 45%股权按投资收益核算。报告期内，公司从该公司获 得投资收益 33,611,301.35 元，占公司净利润总额的 8.61%。 公司主营业务结构发生变化如下： ①液化天然气业务继续保持稳步增长态势，为进一步降低运输风险和运输成本，公司适当缩 小运输规模，增加第三方物流运输量和客户自运量，致使该业务在营业收入中所占比例由上年的 39.79%下降至 35.27%，下降 4.52 个百分点；但此经营策略促使运输成本大幅下降，天然气业务整 体营业利润增加。本报告期内，由于美居租售、商品贸易、塑钢门窗营业利润上升较大，致使液 化天然气业务在公司营业利润中所占比例由上年度的 53.50%下降至 27.59%， 下降 25.91 个百分点。 ②广汇美居物流园三期工程所开发的“美林阁”小区已全部建成并基本销售完毕 ，“美林花 源”小区部分完工并实现销售，致使美居销售在营业收入和营业利润中所占比例大幅上升。同时，

内容: 广汇美居物流园在完成市场结构调整工作后，着重提高管理和服务水平，完善业务模式，取得了 明显效果。报告期内，该项业务在公司营业收入和营业利润中所占比例由上年度的 6.13%和 0.37% 分别上升至 29.16%和 33.55%，分别增加 23.03 和 33.18 个百分点。 ③2007 年，乌鲁木齐地产呈现出井喷式增长，开发面积、销售单价、销售收入都创近 5 年来 的新高，行业进入高景气度，拉动建材行业销售快速上升，受此影响公司商品贸易业务大幅提升。 报告期内， 该项业务在公司营业收入和营业利润中所占比例分别由上年度的 4.66%和-1.84%分别上 升至 17.83%和 11.72%，分别增加 13.17 和 13.57 个百分点。石材业务、塑钢门窗业务在公司营业 利润中所占比例也分别增加 21.76 和 10.63 个百分点。 （2）主营业务分行业、分产品情况 单位：元

内容: 营业收入 分行业或分 营业收入 产品 营业成本 润率(%) 减（％） 行业 减（％） 营业利 比上年增 比上年增 增减（%）

内容: 币种：人民币

内容: 营业成本 营业利润率比上年

内容: 采掘业 制造业 房地产业 批发和零售 贸易 天然气 其他 合计

内容: 产品

内容: 增加92.63个百分点 增加42.02个百分点 增加16.19个百分点 增加21.62个百分点 增加 6.72 个百分点 增加98.65个百分点 增加16.12个百分点

内容: 增加92.63个百分点 增加42.02个百分点 增加 3.66 个百分点 增加70.13个百分点 增加21.62个百分点 减少 1.42 个百分点 增加 4.33 个百分点 增加98.65个百分点 增加16.12个百分点

内容: ①液化天然气业务因运输更多通过第三方物流，产品价格大幅上升，从而增加了该项业务整 体营业利润。报告期内，该项业务实现的营业收入较上年下降 10.11%，营业成本下降 20%，营业 利润率由上年的 14.08%上升至 20.80%，增加 6.72 个百分点。 ②美居租售业务因“美林阁”小区已全部建成并基本销售完毕 ，“美林花源”小区部分完工 并实现销售，致使该项业务营业收入、营业利润大幅上升；租赁业务也趋于好转。报告期内，美 居租售业务实现的营业收入较上年上升 382.57%，营业成本同比上升 347.94%，营业利润率由上年 的 0.63%上升至 30.59%，增加 29.96 个百分点。 ③受新疆房地产开发量大幅增长影响，公司石材、化工建材、商品贸易业务均有大幅度的提 升，其中，商品贸易业务实现的营业收入较上年上升 288.16%，营业成本较上年上升 234.33%，营 业利润率由上年的-4.14%上升至 17.48%，增加 21.62 个百分点。

内容: （3）主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

内容: 地区 营业收入 营业收入比上年增减(％) 1,292,625,475.14 12.58 西北地区 82,841,032.24 -57.06 华南地区 290,148,854.93 -12.35 华东地区 64,041,184.84 53.28 华中地区 175,138,983.69 69.42 华北地区 4,675,693.15 -92.90 其他地区 1,909,471,223.99 1.39 合计 主营业务分地区变化说明： ①为了进一步降低运输成本及运输风险，液化天然气公司逐步调减了对运距较长的华东及华 南地区液化天然气的供应量，加大了对华中、华北及西北地区的供应量，销售重心逐步由东南部 向中西部转移，因此，虽然华东及华南收入减幅较大，但华中、华北及西北地区收入却大幅增加。 ②本年度因建材市场需求量增加及受材料涨价的影响，本公司的石材产品、塑钢门窗、商品 贸易销售收入大幅上升，使得西北地区收入同比大幅增加。

内容: （4）主要供应商、客户情况

内容: 单位：元 占采购总额合计 占销售总额合计

内容: 3、资产构成及期间费用、所得税等财务数据变化情况 （1）资产构成情况

内容: 单位：元

内容: 占总

内容: ①货币资金增加的主要原因： a.本年度本公司新增控股子公司库车新能源公司，致使货币资金增加； b.本年度因建材市场需求量增加及受材料涨价的影响，本公司的石材产品、塑钢门窗、商品 贸易收益大幅增加，致使货币资金收入增加；

内容: c.本年度美居物流园新增开发商品住宅小区“美林花源“，并实现部分销售，致使货币收入 增加； d.本年度新增贷款导致货币资金增加。 ②应收票据增加的主要原因：因业务量增加所致。 ③应收账款增加的主要原因：本年度因石材、塑钢门窗及商品贸易收入大幅增加，导致应收 账款有所增加。 ④预付账款增加的主要原因：控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司收购新疆亿科 房地产开发有限责任公司预付的款项。 ⑤存货增加主要原因：本期美居物流园新增开发美林花源商住小区，开发成本增加所致。 ⑥在建工程减少的主要原因：本年度液化天然气公司城市管网项目完工转入固定资产所致； ⑦商誉大幅增加的主要原因：收购天然气公司少数股权所致。 ⑧应交税金增加的主要原因： a.本年度美居物流园新增开发商品住宅小区“美林花源“，住宅收入及利润大幅上升，致使 营业税及附加及所得税大幅增加； b.本年度因建材市场需求量增加及受材料涨价的影响，本公司的石材产品、塑钢门窗、商品 贸易销售收入及利润大幅上升，致使增值税及附加及所得税大幅增加。 c.本年度天然气公司所属鄯善分公司所得税免税期到期，增加所得税。

内容: （2）期间费用变化情况

内容: 期间费用变化说明： ①销售费用较上年下降 6,630,757.46 元，主要原因是：因本公司已于 2006 年 10 月将持有的 广厦房网公司的 50%股权转让,本年度已不再将其纳入合并范围，致使同比费用下降，影响金额 1507.2 万元。 ②管理费用较上年下降 13,645,091.57 元，主要原因是： a.以前年度计提的职工福利费余额本年度冲减管理费用 1788.36 万元； b.因本公司已于 2006 年 10 月将持有的广厦房网公司的 50%股权转让,本年度已不再将其纳入 合并范围，影响金额 196.8 万元。

内容: 4、现金流变动情况

内容: （1）经营活动产生的现金流量净额增加的原因：本年度因公司已不再将广厦房网纳入合并范 围，同时公司营业收入及利润大幅增加，使得同比经营活动产生的现金流量净额大幅增加。 （2）投资活动产生的现金流量净额减少的原因：本年度因本公司回购了美国新桥投资集团

内容: Greenway Energy Limited 持有新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 24.99%股权及亚中物流公 司收购了亿科房地产公司股权，致使投资支出大幅增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：本年度贷款增加及支付其他与筹资活动有关 的现金支出的减少使得现金流量净额增加。 5、主要控股公司经营业绩分析 本公司控股子公司包括新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆亚中物流商务网络有限 责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司、新疆广汇石材开发有限责任公司、新疆广汇温宿建 材有限责任公司，主要控股子公司经营情况如下： （1）新疆广汇液化天然气发展有限责任公司：主要从事液化天然气生产、销售、运输业务及 燃气管网工程投资和燃气应用技术研究开发。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司注册资本 1,066,524,463 元，总资产 1,623,070,394.94 元。报告期内，该公司生产液化天然气 2.91 亿立 方米，销售 2.90 亿立方米，实现营业收入 7.53 亿元，净利润 1.58 亿元，较上年分别下降 1.69% 和上升 56.44%。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 33.93%。 （2）新疆亚中物流商务网络有限责任公司：主要从事商品贸易、房地产开发和经营、房屋租 赁和销售业务，是西北地区最大的专业物流公司。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司注册资本 600,000,000 元，总资产 2,211,993,432.42 元。 报告期内，该公司商品贸易业务实现营业收入 3.45 亿元，净利润 0.41 亿元，较上年分别上 升 292.05%和 70.86%。公司从该项业务中获得的收益占公司净利润总额的 10.48%。 该公司之分公司广汇美居物流园主要从事商铺租赁、销售业务，报告期内实现营业收入 5.59 亿元，净利润 1.26 亿元，较上年分别上升 358.01%和 835.97%。公司从该项业务中获得的收益占 公司净利润总额的 32.21%。 （3）新疆广汇化工建材有限责任公司：主要从事塑钢门窗制造、销售。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司注册资本 50,000,000 元，总资产 190,785,200.14 元。报告期内，该项业务实现营业 收入 1.45 亿元，净利润 0.52 亿元，较上年分别上升 211.6%和 1846.68%。公司从该项业务中获得 的收益占公司净利润总额的 12.84%。 6、对公司未来发展的展望 （1）公司主要业务所处行业发展趋势及业务规划 ①液化天然气业务。随着世界经济迅速发展，人口急剧增加，能源消费不断增长，温室气体 和各种有害物质排放激增，人类生存环境受到极大挑战。在这种形势下，清洁的、热值高的天然 气能源正日益受到重视，发展天然气工业成为世界各国改善环境和促进经济可持续发展的最佳选 择。2007 亚太液化天然气国际会议指出：到 2015 年，国际液化天然气（LNG）的供需缺口仍有 3000—5000 万吨。 近年来，我国天然气消费呈现几何数增长态势，然而我国天然气资源却相对有限，天然气整体 供应依然偏紧、供不应求的矛盾和趋势逐步显现。来自国家统计局数据显示，2007 年 1-10 月我国 天然气产量累计 560.91 亿立方米，比上年同期增长 20.1%。据预测，2008 年我国天然气产量将达 760 亿立方米，继续保持两位数以上的增长，预计 2010 年产量将达 800 亿立方米，而同时市场缺 口 600 亿立方米，2020 年市场缺口将达 1000 亿立方米。 为缓解天然气供需矛盾，优化天然气使用结构，促进节能减排工作，国家发改委于 2007 年 8 月 30 日正式颁布实施 《天然气利用政策》，禁止以大、中型气田所产天然气为原料建设LNG项 目，但对已有LNG项目不做限制。此项政策对本公司在鄯善的LNG生产不受影响，但对原定二期气 源产生影响，公司管理层积极调整发展规划，将公司“液化天然气二期”气源变更为煤气。 为抑制工业项目用天然气过快增长和汽车用天然气的盲目发展，缩小天然气与可替代能源的 价格差距，国家发改委发布《国家发展改革委关于调整天然气价格有关问题的通知》（发改电 [2007]301 号），从 11 月 10 日起，全国陆上各油气田供工业用户（含天然气发电企业，不含化肥

内容: 生产和独立供热企业，下同）天然气的出厂基准价格每千立方米提高 400 元，各地相应调整工业 用气销售价格；按照与 90 号汽油零售基准价格不低于 0.75:1 的比价关系，提高车用天然气销售 价格。目前，国内偏低的天然气价格与国际市场尚有较大差距，良好的政策环境和市场环境将进 一步推动公司液化天然气业务的发展，市场前景十分广阔。 目前，本公司液化天然气一期项目稳定运营，随着管理水平的提高、运输模式的调整，生产、 运输等各项成本继续下降，取得明显经济效益，已成为公司稳定的利润增长点。在此基础上，公 司计划在投资建设 “年产 120 万吨甲醇／80 万吨二甲醚” （详见 2007 年 3 月 27 日、 月 26 日 4 《上 海证券报》）时，配置一套甲烷深冷装置，采用甲烷深冷分离技术，从煤气中分离出 5.5 亿立方 米 LNG，作为公司液化天然气二期之气源。 国家发改委 2008 年 1 月 8 日晚发出紧急通知，决定立即在全国范围内组织开展液化气价格检 查，严厉打击液化气乱涨价行为。本公司严格执行国家液化天然气定价政策，不存在擅自提高出 厂价格的情形。 ②现代物流业务。随着我国西部大开发的日益推进、乌鲁木齐经济北移战略的实施、十六个 陆路口岸的开放、独联体经济特别是中亚五国经济的复苏，以及阿富汗战后重建的展开，新疆对 国内外知名企业投资吸引力度的日益增大，都昭示着一个巨大的国际建材市场的广阔需求空间。 美居物流园完成市场结构调整工作后，市场格局和业态模式已完全具备了国际化标准，充分 体现了“现代物流、文化美居”的市场运作理念。美居物流园计划充分利用与中亚八国接壤的地 缘优势和乌鲁木齐的亚欧大陆桥桥头堡作用，大力发展对外贸易，开工建设外贸配套设施，组织 商家重点拓展中亚消费市场，扩大外贸出口。把美居的发展战略定位为辐射全疆、影响中亚，成 为乌鲁木齐市国际商贸城建设中的一个重要的物流集散地，使美居物流园在今后几年内真正成为 全疆、乃至中亚地区以及东联西出的物流中心。同时组建乌鲁木齐市乃至全疆最大的货运市场， 不断规范物流行业的行为，为美居物流园成为辐射全疆、影响中亚的物流集散地奠定良好的基础。 ③煤化工业务。“缺油、少气、相对富煤”是我国能源的基本结构。我国的原油探明储量仅 相当于全球石油探明储量的 1.34%，按照我国 2005 年的原油产量 1.8 亿吨计算，现有原油储量仅 能开采 12 年。相比较而言，我国的煤炭资源可以开采 50 多年，所以，充分发挥我国煤炭资源的 优势是符合我国国情的实现能源多元化的首选。受国际原油、天然气价格上涨以及国内油气资源 不足、石油进口日益增加的影响，开发石油替代品已成为煤化工发展重点。国家《十一五规划纲 要》中明确指出，要发展煤化工，开发煤基液体燃料，有序推进煤炭液化示范工程建设，促进煤 炭深度加工转化，并开发大型煤化工成套设备，煤炭液化和气化、煤制烯烃等设备。这无疑将促 使煤化工产业进入规范发展的快车道，促使煤化工产业进入规范发展的新阶段。政策的强劲支 持及市场的需求预示着发展煤化工产业将是公司进一步拓展能源产业的良好机遇。 因此，公司拟以非公开发行股票方式募集资金，与公司控股股东“新疆广汇实业投资（集团） 有限责任公司”共同投资建设煤化工项目。 ④烯烃业务。随着国内经济的快速增长，工业和消费市场的需求带动了对塑料的需求，致使国 内对生产塑料制品的原料——聚烯烃的需求逐年增加，而且价格也在不断上升。目前，我国人均聚 烯烃消费量仅为 5 千克聚乙烯和 4.5 千克聚丙烯， 远低于发达国家水平， 而且我国聚烯烃产能不足 长期依赖于大量进口，因此中国烯烃产业的发展潜力十分巨大。

内容: 公司在库车启动了年产 60 万吨的烯烃项目，该项目是受到国家产业政策大力支持的节能 环保型项目，气基加煤基的工艺设计可以实现每年减少温室气体二氧化碳的排放 40 万吨。该 项目利用中石油提供的每年 8 亿立方天然气和库车县提供的 6-8 亿吨储量的煤碳资源，计划 总投资额 129 亿元。2008 年 4 月动工，预计 2011 年 4 月完工。根据《可行性研究报告》预测， 项目全部建成达产后，预计年均销售收入 69.04 亿元，年均利润总额 29.31 亿元。目前，前 期工作正顺利进行。 煤化工项目、烯烃项目建成后将和目前已有的液化天然气产业相结合，公司未来将成为主营 业务突出的清洁能源公司。

内容: （2）公司 2008 年度经营计划 2008 年，公司的工作重点是管好一个工厂、建好两个基地、兼顾非能源产业，即：管理好鄯 善液化天然气工厂，完成对哈密煤化工项目的投资任务，全面启动库车烯烃项目建设，同时继续 保持非能源产业的业绩稳步提升。2008 年力争实现主营业务收入 23.57 亿元，净利润 5.71 亿元。 （3）公司 2008 年度资金需求和资金筹措计划 ①资金需求计划 除维护公司 2008 年正常生产经营所需资金外，公司 2008 年拟用 20 亿元收购煤化工项目 51% 股权，2 亿元启动库车烯烃项目的前期工作，预计公司资金需求总额约为 38.81 亿元。 ②资金筹措计划 公司拟通过下列途径筹措资金 46.69 亿元： A.银行借款：总额不超过 16.81 亿元，即在公司 2007 年度借款合同 11.8 亿元的基础上增加 5 亿元； B.非公开发行股票：公司拟非公开发行不超过 3 亿股人民币普通股(A 股)，募集资金总额不超 过 25 亿元人民币（包括发行费用）。其中，20 亿元用于建设年产 120 万吨甲醇／80 万吨二甲醚 （煤基）项目，5 亿元用于偿还银行贷款； C．处置运输等非主营业务资产：公司拟将液化天然气部分运输类资产出售给香港宏中物流有 限公司，可获得现金 2.38 亿元人民币。其他资产处置 2.5 亿元。 (4)公司未来发展面临的风险因素分析及对策 ①非公开发行股票不成功风险：公司非公开发行股票如果不成功，公司拟投资建设的煤化工 项目的资金来源将无法得到有效保障。对策：我们将进一步加大工作力度,申请加速环评批复,并 适时做好应对措施。 ②液化天然气业务气源风险：气源的获得是公司液化天然气业务的重心之所在，也是最大风 险之所在。一期工程已与中石油吐哈油田签订了为期十五年的供气合同，气源具有充分保证，但 由于吐哈油田气源属油田伴生气，供应不稳定，与公司所需气量仍然存在一定缺口。二期工程建 设地点原计划在库车，根据国家发展与改革委员会 2007 年 9 月 3 日出台《天然气利用政策》，公 司原计划利用在中石油塔里木油田分公司获得的8亿立方米/年天然气作为二期气源的方案受到影 响，公司已及时将二期工程气源调整为煤气，即在投资建设“年产 120 万吨甲醇／80 万吨二甲醚” 项目（该项目已经公司董事会第三届第十一次会议和公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过， 详见 2007 年 3 月 27 日、4 月 26 日《上海证券报》）时，配置一套甲烷深冷装置，采用甲烷深冷 分离技术，从煤气中分离出 5.5 亿立方米 LNG。但如果公司非公开发行股票不成功，将影响“年产 120 万吨甲醇／80 万吨二甲醚”的建设，并进而影响二期工程的气源，因此仍存在不确定性。对 策：我们将加强与中石油吐哈油田的沟通，最大限度地落实气源供应；发行筹资对策见上条。 ③人力资源风险：为实现公司清洁能源产业发展战略，公司需要一大批高素质并具有经营管 理、专业技术和高技能的人才。公司将努力做好人力资源开发与管理工作。一方面立足于对企业 现有员工的岗位培训，建立起与公司发展战略相适应的培训和激励制度，帮助员工更新知识和技 能，使员工跟上企业战略转型的步伐。另一方面公司已在全国范围内招聘了一批国内煤化工专家， 并与国内外十几所化工、煤矿专业院校签订了定向委培协议，已在定向委培的学生课程中加入项 目技术工艺及广汇企业文化方面的专业课程，为公司实施煤基清洁能源产业打下了坚实的基础， 提前化解了人力资源风险。

内容: (二)公司投资情况 被投资的公司情况 被投资的公 主要经营活动 司名称

内容: 占被投资 公司权益

内容: 备注

内容: 的比例(%) 2007 年 12 月 13 日， 公司与控股股东新疆广汇实业投资 （集 团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）签署了《新疆 广汇库车新能源开发有限责任公司出资协议书》，决定利 用公司每年在塔里木油田获得的 8 亿立方米天然气，在新 疆阿克苏地区库车县共同投资建设"年产 60 万吨烯烃项目 "。新疆广汇库车新能源开发有限责任公司（以下简称"库 车新能源"） 注册资本 10 亿元， 其中： 公司以现金出资 5.1 亿元，占库车新能源注册资本的 51%；广汇集团以现金出 资 4.9 亿元，占库车新能源注册资本的 49%，注册资本金 由全体股东分三期出资。库车新能源已于 2007 年 12 月 4 日在阿克苏地区库车县工商局登记注册，首期实收资本为 2 亿元人民币，其中：公司出资 1.02 亿元，广汇集团以现 金出资 0.98 亿元。

内容: 新疆广汇库 车新能源开 发有限责任 公司

内容: 化工产品生产 的筹建

内容: 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 根据财政部《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号）规定，经公司董事会第三 届第第十三次会议审议通过，公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。根据财政部和中国 证监会有关规定，公司对前期已披露的 2007 年期初资产负债表相关项目及金额做出如下调整： 1、根据财政部《企业会计准则解释第 1 号》（财会[2007]14 号）和《企业会计准则实施问题 专家工作意见》（第三期）的有关规定，公司对首次执行日以前已经持有的对子公司的长期股权 投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同对该子公司自最初即采用成本法核算。公司已根据上 述规定对现有相关会计政策进行了修订，并进行了相应的账务处理。 本次调整对母公司期初资产负债表的影响金额为：长期股权投资减少 296,440,346.65 元，资本公 积减少 15,854,983.78 元， 未分配利润减少 242,326,982.25 元， 盈余公积减少 38,258,380.62 元。 2、根据财政部《企业会计准则第 38 号一首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司 信息披露规范问答第 7 号一新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定， 2007 年末公司对各调整项目进行了进一步复核，并补提递延所得税资产 678,614.8 元，为此，公 司进行了追溯调整。 本次调整对公司合并期初资产负债表的影响金额为：调增递延所得税资产 678,614.8 元，调 增未分配利润 599，271.16 元，调增盈余公积 66,585.68 元，调增少数股东损益 12,757.96 元。 报告期内，公司无会计估计变更和重大会计差错更正。

内容: (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 3 月 25 日召开第三届第十一次董事会会议，审议通过《关于前次募集资金 使用情况说明的议案》；《关于公司符合非公开发行股票条件并申请非公开发行股票的议案》； 《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可 行性方案的议案》；《关于公司与控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”共同投 资煤化工项目的重大关联交易议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票相关事宜的议案》。决议公告刊登在 2007 年 3 月 27 日的《上海证券报》。 （2）、公司于 2007 年 4 月 8 日召开第三届第十二次董事会会议，审议通过《关于召开新疆广汇

内容: 实业股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会的议案》；《关于修订公司与控股股东“新疆广 汇实业投资（集团）有限责任公司”签署的〈关于共同投资建设年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚 （煤基）项目协议书〉的议案》；《关于修订<关于公司非公开发行股票发行方案>的议案》；《关 于修订<新疆广汇实业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》；《关于刘邦兴先生辞去公 司董事职务的议案》；《关于提名高冬先生担任公司董事职务的议案》；《关于为公司控股股东 （新疆广汇实业投资<集团>有限责任公司）银行借款提供担保的议案》。决议公告刊登在 2007 年 4 月 10 日的《上海证券报》。 （3）、公司于 2007 年 4 月 25 日召开第三届第十三次董事会会议，审议通过《公司 2006 年度董 事会工作报告》；《公司 2006 年度总经理工作报告》；《公司 2006 年度财务决算报告和 2007 年 度财务预算报告》；《公司 2006 年度利润分配和资本公积金转增预案》；《公司 2006 年度报告》 及 《公司 2006 年度报告摘要》 《公司 2007 年第一季度报告》 《公司 2007 年度银行借款计划》 ； ； ； 《公司 2007 年度日常关联交易》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《公司 2007 年度会计师 事务所审计费用标准》；《公司 2007 年度董事津贴、高级管理人员薪酬标准》；《关于修改公司 <章程>的议案》；《关于公司执行新会计准则的议案》；《关于召开公司 2006 年度股东大会的议 案》。决议公告刊登在 2007 年 4 月 28 日的《上海证券报》。 （4）、公司于 2007 年 7 月 5 日召开第三届第十四次董事会会议，审议通过《关于回购美国新桥 投资集团 Greenway Energy Limited 持有“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”24.99%股权 并终止合作的议案》；《新疆广汇实业股份有限公司治理情况的自查报告和整改计划》；《关于 修订<新疆广汇实业股份有限公司信息披露管理办法>的议案》；《关于召开新疆广汇实业股份有 限公司 2007 年第二次临时股东大会的议案》 决议公告刊登在 2007 年 7 月 7 日的 。 《上海证券报》 。 （5）、公司于 2007 年 7 月 21 日召开第三届第十五次董事会会议，审议通过《新疆广汇实业股份 有限公司 2007 年中期报告及中期报告摘要》 决议公告刊登在 2007 年 7 月 24 日的 。 《上海证券报》 。 （6）、公司于 2007 年 8 月 10 日召开第三届第十六次董事会会议，审议通过《关于公司与控股股 东“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”就新疆广汇新能源有限公司增资事宜签署〈补充 协议〉的议案》；《关于控股子公司“新疆广汇液化天然气发展有限责任公司”和“新疆亚中物 流商务网络有限责任公司”申请银行借款并由本公司提供信用担保的议案》；《关于闫金生先生 辞去公司董事会秘书职务的议案》；《关于聘任孔令江先生为公司董事会秘书的议案》。决议公 告刊登在 2007 年 8 月 14 日的《上海证券报》。 （7）、公司于 2007 年 10 月 13 日召开第三届第十七次董事会会议，审议通过《新疆广汇实业股 份有限公司 2007 年第三季度报告》；《关于修订<新疆广汇实业股份有限公司关联交易决策制度> 的议案》；《关于召开 2007 年第三次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在 2007 年 10 月 16 日的《上海证券报》。 （8）、公司于 2007 年 10 月 31 日召开第三届第十八次董事会会议，审议通过《关于中国证监会 新疆监管局巡检问题的整改报告》；《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。决议公告刊登 在 2007 年 11 月 2 日的《上海证券报》。 （9）、公司于 2007 年 11 月 25 日召开第三届第十九次董事会会议，审议通过《关于孙风元先生 辞去董事长和董事职务及刘建民先生辞去董事职务的议案》；《关于提名王力源先生和孔令江先 生为公司董事候选人的议案》；《关于吴晓求、吴长春、王立彦三名独立董事任职到期更换并提 名赵成斌先生、倪维斗先生、宋小毛先生为独立董事候选人的议案》；《关于公司“液化天然气 二期工程项目”气源调整的方案》；《关于召开 2007 年第四次临时股东大会的议案》。决议公告 刊登在 2007 年 11 月 27 日的《上海证券报》。 （10）、公司于 2007 年 12 月 18 日召开第三届第二十次董事会会议，审议通过《关于选举公司董 事长的议案》；《关于更换董事会战略委员会成员的议案》；《关于更换董事会提名委员会成员 的议案》；《关于更换董事会审计委员会成员的议案》；《关于更换董事会薪酬与考核委员会成 员的议案》；《关于公司与控股股东“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”共同投资烯烃

内容: 项目的重大关联交易议案》；《关于收购新疆亿科房地产开发有限责任公司股权的议案》；《关 于公司与宏中物流发展有限公司就广汇清洁能源产业进行全面物流战略合作的议案》；《关于召 开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在 2007 年 12 月 19 日的《上海证券 报》。 董事会第三届十四次、第三届十六次、第三届十七次、第三届十八次会议采用通讯方式召开。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的规定，认真履行自 己的职责，严格执行股东大会决议，除 2007 年第 1 次临时股东大会情况审议通过的《关于公司非 公开发行股票发行方案的议案》和《关于公司与控股股东"新疆广汇实业投资（集团）有限责任公 司"共同投资煤化工项目的重大关联交易议案》正在办理之中，其它各项决议均在股东大会闭会期 间圆满完成。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报 告的内容与格式>》（2007 年修订）规定，现对 2007 年度审计委员会履职情况汇报如下： 日常履职情况： (1)2007 年 1 月 20 日，以通讯方式召开 2007 年第一次临时会议，审议通过了《关于续聘深圳 大华天诚会计师事务所的议案》； (2)2008 年 1 月 26 日，以通讯方式召开 2008 年第一次临时会议，审议通过《关于修订<审计 委员会议事规则>部分条款的议案》。 2007 年度报告审计监督履职情况： (1)与会计事务所协商确定审计时间安排 2008 年 1 月 4 日，与深圳大华天诚会计师事务所（以下简称“大华事务所”）签署《2007 年 度审计工作安排》，明确了审计工作内容、时间安排及双方的责任和义务。 (2)审阅公司财务会计报表 2008 年 1 月 4 日，审计委员会全体委员审阅公司 2007 年度财务会计报表，同意提交给大华事 务所开始 2007 年年度审计工作，并形成书面审阅意见。 (3)以书面形式督促审计工作按计划进行 2008 年 1 月 5 日，公司财务会计报表合并完毕，大华事务所进入正式审计阶段，现场审计工 作于 2008 年 1 月 23 日结束。审计委员会于 1 月 24 日向大华事务所发出《审计督促函》，要求大 华事务所按照审计时间安排出具初步审计意见，大华事务所回复《广汇股份重大问题沟通函》， 就公司审计过程中发现的重大问题进行沟通。审计委员会于当日以书面形式对所列问题给予回复。 (4)结合大华事务所出具的初步审计意见审阅财务会计报表，形成书面意见 2008 年 1 月 25 日，大华事务所如期出具了初步审计意见，同日，审计委员会结合大华事务 所初步审计意见再次审阅了公司 2007 年度财务会计报表，认为：公司 2007 年度财务会计报表的 有关数据真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时要求大华事务所按照审计时间安排尽 快完成审计工作，以保证公司如期披露 2007 年度报告。 (5)审议财务会计报告，2007 年度审计工作圆满完成 2008 年 1 月 30 日，审计委员会向大华事务所发出《审计督促函》，要求大华事务所按照审计 时间安排出具定稿审计报告（电子版）；同日，大华事务所出具《关于<审计进度督促函>的回复》， 该回复称：因公司财务报表不能定稿，不能按规定时间提供审计所需资料，致使审计进度受影响， 提供定稿审计报告（电子版）时间顺延。公司于 2 月 5 日向上海证券交易所提出 2007 年度报告披 露时间变更申请，将披露时间变更至 3 月 6 日。审计委员会于 2 月 13 日向大华事务所发出《关于 确认定稿审计报告出具时间的函》，请大华事务所确认出具定稿审计报告（电子版）的时间，2 月

内容: 14 日， 大华事务所回复将于 2 月 16 日出具该报告。 审计委员会于 2 月 15 日向大华事务所发出 《审 计督促函》，大华事务所以书面形式回函。 2 月 16 日，大华事务所如期完成了定稿审计报告，并出具了《关于新疆广汇实业股份有限公 司控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明》，审计委员会于 2008 年 2 月 21 日召开 2008 年 第二次会议，审议通过《公司 2007 年度财务会计报告》、《深圳大华天诚会计师事务所 2007 年 度审计工作总结》、 《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会，至此，公司 2007 年度审计工作基本完成。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报 告的内容与格式>》（2007 年修订）规定，现对 2007 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告如 下： 薪酬与考核委员会于 2008 年 2 月 21 日召开 2008 年第一次会议，审议通过了《公司董事、高 级管理人员 2007 年度履行职责情况及年度绩效考核》。 薪酬与考核委员会认为：2007 年度，公司董事和高级管理人员认真履行了职责，公司董事津 贴和高级管理人员的薪酬发放严格执行了董事会第三届第十三次会议审议通过的《公司 2007 年度 董事津贴、高级管理人员薪酬标准》。

内容: (五)利润分配或资本公积金转增预案 经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司母公司 2007 年实现净利润 121,458,697.92 元， 按 10%提取法定盈余公积金 12，145，869.79 元，加上以前年度按新会计准则调整后结转的期初未 分配利润 589,442,756.89 元，减 2007 年公司已实施对股东分配 86,606,124.5 元，2007 年可供分 配利润 612,149,460.52 元。公司 2007 年度利润不分配，资本公积金也不进行转增股本。

内容: (六)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 公司在库车投资的烯烃项目将于 2008 年内开始 前期工作，所需资金量较大。 公司未分配利润的用途和使用计划: 公司拟将未分配利润全部投入到库车烯烃项目的前期工作中。

内容: 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司于 2007 年 3 月 25 日召开第三届第六次监事会,审议通过《关于公司与控股股东"新疆 广汇实业投资（集团）有限责任公司"共同投资煤化工项目的重大关联交易议案》。 2、公司于 2007 年 4 月 8 日召开第三届第七次监事会,审议通过《为公司控股股东（新疆广汇 实业投资<集团>有限责任公司）银行借款提供担保的议案》；《关于修订公司与控股股东“新疆 广汇实业投资（集团）有限责任公司”签署的〈关于共同投资建设年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲 醚（煤基）项目协议书〉的议案》。 3、公司于 2007 年 4 月 25 日召开第三届第八次监事会,审议通过《新疆广汇实业股份有限公 司 2006 年度监事会工作报告》；《新疆广汇实业股份有限公司 2006 年度报告》及《新疆广汇实 业股份有限公司 2006 年度报告摘要》；《新疆广汇实业股份有限公司 2007 年第一季度报告》； 《公司 2007 年度监事津贴及薪酬标准》；《公司 2007 年度日常关联交易》。 4、公司于 2007 年 7 月 21 日召开第三届第九次监事会,审议通过《新疆广汇实业股份有限公 司 2007 年中期报告及中期报告摘要》。

内容: 5、公司于 2007 年 10 月 13 日召开第三届第十次监事会,审议通过《新疆广汇实业股份有限公 司 2007 年第三季度报告》。 6、公司于 2007 年 10 月 31 日召开第三届第十一次监事会,审议通过《关于中国证监会新疆监 管局巡检问题的整改报告》；《关于选举第三届监事会联系人的议案》。 7、公司于 2007 年 11 月 25 日召开第三届第十二次监事会,审议通过《关于万建新先生辞去监 事会副主席和监事职务的议案》；《关于提名吴洋宏先生为公司监事候选人的议案》。 8、 公司于 2007 年 12 月 18 日召开第三届第十三次监事会,审议通过 《关于公司与控股股东 “新 疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”共同投资烯烃项目的重大关联交易议案》

内容: (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》进行规范运作，严格执行公 司股东大会的各项决议，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、总经理等高级管理人员执行 公司职务时，忠于职守，尽职尽责，没有违反法律法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司 2007 年度财务报告进行了审阅，监事会认为：公司财务制度严明，管理规范， 财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所出具标准 无保留意见的审计报告符合客观、公正、实事求是的原则。 (四)监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为：公司关联交易严格根据有关法律法规履行审批程序，交易价格公平合理，不存 在内幕交易，也不存在任何损害股东权益和造成本公司资产流失的问题。

内容: 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 1、2003 年 10 月和 2004 年 3 月，本公司与广东世纪达建筑装饰工程有限公司（以下简称"广 东世纪达"）先后签订了 2 份《工业品买卖合同》，由本公司向广东世纪达销售石材一批，并就品 种、规格、价款等条款进行了约定。双方最终结算按实际供货量为准。供货地点为需方工地交货 （乌鲁木齐经济技术开发区出口加工贸易区联办楼）。关于结算条款，双方约定：合同签订后即 预付 30％的货款，其他货款批供批结。根据上述 2 份合同的约定，本公司实际共向广东世纪达供 应各类石材货款总计 3645659.63 元， 截至 2004 年 6 月 28 日， 广东世纪达仅给付货款 1710000 元， 尚欠 1935659.63 元货款，延期付款的违约金为 390228.99 元。本公司于 2007 年 5 月 17 日向乌鲁 木齐市中级人民法院就广东世纪达石材款欠付一案提起诉讼，乌鲁木齐市人民法院于 2007 年 5 月 30 日受理，本公司于 2007 年 12 月 17 日追加诉讼金额，现等待法院开庭审理。 2、2004 年 10 月 22 日，本公司与深圳市特艺达装饰设计工程有限公司（以下简称"深圳特艺 达"）签定了位于成都市房地产交易中心二期 C 标段工程石材《销售合同书》，合同约定本公司向 深圳特艺达提供工程用石材，深圳特艺达支付本公司石材款，合同暂定价款为：636.8 万元，最终 价款以实际供货量确认结算。双方在 2005 年 4 月 13 日对该工程进行了工程总结算，确认货款总 价为 5,707,335.97 元，已支付 3,700,000.00 元，尚欠 2,007,335.97 元余款至今未付，逾期付款 违约金 10,036.68 元。本公司与 2007 年 3 月 29 日向成都仲裁委员会提交仲裁申请，成都仲裁委 员会于 2007 年 4 月 20 日受理，并于 2007 年 10 月 18 日下达[（2007）成仲裁案字第 68 号]调解 书，达成和解协议，被申请人在 2008 年 3 月 31 日前一次付清欠款，并承担仲裁费用。现等待深

内容: 圳特艺达依据调解结果还款。 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司诉讼仲裁案件 21 件，涉及金额共计 11033812.8 元， 其中： 起诉(申请)案件涉及金额为 9136611.35 元； （被申请） 应诉 案件涉及金额为 1897201.45 元。 (二)资产交易事项 收购资产情况 2007 年 9 月 14 日，本公司向美国新桥投资集团 Greenway Energy Limited 公司购买“新疆广 汇液化天然气发展有限责任公司”24.99%股权，该资产的账面价值为 297,417,899.71 元，实际购 买金额为 346,185,008 元，本次收购价格的确定依据是根据与美国新桥投资集团及"Greenway Energy Limited"就液化天然气项目合作事宜签署了《投资协议》协商确定。该事项已于 2007 年 7 月 7 日刊登在《上海证券报》上。本次股权收购事项完成后，本公司对天然气公司的权益增加了 24.99%。, 本次收购股权事项已经新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅批准，工商变更登记手 续已于 2007 年 8 月 23 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理完毕，股权收购款 4,596.8 万 美元已于 2007 年 9 月 14 日向 Greenway Energy Limited 支付完毕（按当日购汇汇率 1:7.5310 计 算，折合人民币 346,185,008 元）。该资产自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润为 14,843,344.58 元。

内容: (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币

内容: 关联方 关联交易内 容 购买翘装站 及配套行走 机构、 低温储 罐 购买槽车 热力 土地使用权 租赁 采购材料 采购材料 关联 交易 定价 原则 公允 原则 公允 原则 公允 原则 公允 原则 公允 原则 公允 原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联 交易 结算 方式 现金 市场价格 关联交 易对公 司利润 的影响

内容: 新疆化工机械有 限公司 新疆化工机械有 限公司 乌鲁木齐高新技 术开发区热力公 司 乌鲁木齐高新技 术开发区热力公 司 新疆广驰汽车改 装有限公司 新疆新齿减速机 制造有限公司

内容: 现金 现金

内容: 现金 现金 现金

内容: ①本公司向母公司的控股子公司新疆化工机械有限公司购买汽车加气站及槽车底座、低温储罐。 ②本公司向母公司的控股子公司新疆化工机械有限公司购买槽车。 ③本公司向母公司的控股子公司乌鲁木齐高新技术开发区热力公司购买热力。 ④本公司向母公司的控股子公司乌鲁木齐高新技术开发区热力公司租赁土地使用权。 ⑤本公司向母公司的控股子公司新疆广驰汽车改装有限公司采购材料。 ⑥本公司向母公司的控股子公司新疆新齿减速机制造有限公司采购材料。 （2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币

内容: 关联方

内容: 关联 交易 内容 房屋 租赁 房屋 租赁

内容: 关联交 易定价 原则 公允原 则 公允原 则

内容: 关联交易 价格 1.2

内容: 关联交易金额

内容: 占同类交易 金额的比例 (%) 0.05

内容: 关联交 易结算 方式 现金

内容: 市场 价格 1.2

内容: 新疆广汇热力有限公司 新疆广厦房地产交易网络 有限责任公司

内容: 现金

内容: 关联交易 对公司利 润的影响 占公司净 利润的 0.16% 占公司净 利润的 1.67%

内容: ①本公司向母公司的控股子公司新疆广汇热力有限公司租赁房屋。 ②本公司向母公司的控股子公司新疆广厦房地产交易网络有限责任公司租赁房屋。 （3）关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 ①新疆化工机械有限公司 该公司是新疆维吾尔自治区内唯一一家拥有一、二、三级压力容器设计和制造资质、液化气 罐车设计和制造资质的企业，在国内 LNG 贮运和技术运用上占据主导地位，设计、制造、设备等 能力均居同行业之首，并在新产品研发、工艺创新等多方面处于国内同行业领先地位。该公司设 计、制造能力强，财务状况良好，具有较强的履约能力。现该公司生产的低温液体槽车单车装气 量可达 21.5 吨，较公司原使用的"43 英尺液化天然气罐式集装箱"装气量增加 2 吨/车，可进一步 降低运输成本，提高经济效益，公司液化天然气运输部分车辆已由罐式集装箱改为槽车。 报告期内，本公司向该公司采购槽车、撬装站设备等采购金额 8,515,000 元。 ②乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 本公司控股子公司所属"广汇美居物流园"位于该公司供热辖区内，该公司为乌鲁木齐规模较 大的专业供热公司，具有较强的履约能力。 报告期内，本公司控股子公司所属"广汇美居物流园"向该公司采购热力 11,220,000 元；同 时"广汇美居物流园"玻璃市场租赁该公司一宗土地，租赁金额为 444,916.08 元。 ③新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 该公司原为本公司控股子公司，租赁"广汇美居物流园"D 座四层做为其办公场所。该公司资 产状况良好，具有较强的履约能力。 报告期内，该公司向"广汇美居物园"支付租赁费 7,958,612.94 元。 ④新疆广汇热力有限公司（原"新疆广汇动力有限公司"，于 2007 年 6 月 29 日更名为“新疆广汇 热力有限公司”）。 该公司租赁"广汇美居物流园"O 座二层 1 区 1,999.91 平方米做为其办公场所。 该公司资产状 况良好，具有较强的履约能力。 报告期内，该公司向"广汇美居物流园"支付租赁费 875,660.64 元 上述关联交易金额较小，对本公司独立性不产生任何影响。 2、共同对外投资的重大关联交易 本公司出资 5.1 亿元与公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司共同投资新疆 库车广汇新能源开发有限责任公司。以现金分三期出资。截至 2007 年 12 月 3 日，第一期出资 2 亿元人民币验资工作已完毕，其中：本公司出资 1.02 亿元，新疆广汇实业投资（集团）有限责任 公司以现金出资 0.98 亿元。该企业的主营业务是化工产品生产的筹建，注册资本为 10 亿元，该 事项已于 2007 年 12 月 19 日刊登在《上海证券报》上。 3、关联债权债务往来

内容: 关联方 新疆广汇实业投资（集 团）有限责任公司 新疆广厦房地产交易网 络有限责任公司 新疆广汇新能源有限公 司 新疆新迅电梯公司 新疆机电设备有限责任 公司 新疆广厦房地产交易网 络有限责任公司 新疆广汇物业管理有限 公司 新疆广汇实业投资（集 团）有限公司 新疆广汇房地产开发有 限公司丰泽园俱乐部 新疆广汇房地产开发有 限公司 新疆广汇热力有限公司 新疆东风锅炉制造安装 有限责任公司 新疆大酒店 乌鲁木齐高新区热力公 司 合计

内容: 关联关系 控股股东 参股子公司 母公司的全 资子公司 母公司的控 股子公司 母公司的控 股子公司 参股子公司 母公司的控 股子公司 母公司 母公司的控 股子公司 母公司的控 股子公司 母公司的控 股子公司 母公司的控 股子公司 母公司的控 股子公司 其他关联人 /

内容: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 39,019.22 元，余额 0 元。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司将公司液化天然气运输设备租赁 给第三方物流公司和液化天然气客户，截至报告期末，公司对外出租资产涉及金额为 32,984,216.31 元。租赁收益为 2,133,550.06 元。 (七)担保情况

内容: 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 （协议签署日） 是否 履行 完毕 否 否 否 是否 为关 联方 担保 是 是 是 22,500 22,500 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 22,500 22,500 78,766.65 31.61 44,100 56,266.65

内容: 担保对象

内容: 担保金额

内容: 担保类型 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保

内容: 新疆广汇实业投资 （集 2007 年 5 月 24 日 团）有限责任公司 新疆广汇实业投资 （集 2007 年 5 月 9 日 团）有限责任公司 新疆广汇实业投资 （集 2007 年 8 月 21 日 团）有限责任公司 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计

内容: 1、2007 年 5 月 24 日，本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司为本公司控股 股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供担保，担保金额为 6,000 万元,担保期限为 2007 年 5 月 24 日至 2009 年 5 月 24 日。该担保存在反担保。该事项已于 2007 年 11 月 1 日刊登在《上 海证券报》上。 2、2007 年 5 月 9 日，本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司为本公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供担保，担保金额为 10,900 万元,担保期限为 2007 年 5 月 9 日至 2010 年 1 月 9 日。该担保存在反担保。该事项已于 2007 年 11 月 1 日刊登在《上海 证券报》上。 3、2007 年 8 月 21 日，本公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司为本公司控股 股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供担保，担保金额为 5,600 万元,担保期限为 2007 年 8 月 21 日至 2008 年 8 月 21 日。该担保存在反担保。该事项已于 2007 年 11 月 1 日刊登在《上 海证券报》上。 2008 年 1 月 16 日,本公司为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供的 5600 万元连带责 任担保已解除。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。

内容: (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司特别承诺：自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内 不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份；本公司同意参加股权分置改革的非流通股 股东承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数 百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股 股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得 超过百分之十。 本报告期无违反相关承诺事项发生。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司的境内 审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 700,000 元。截止本报告期末，该会计师事务所已 为本公司提供了 6 年审计服务。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的 稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 持有非上市金融企业股权情况 占该公司股权比例 期末账面价值 所持对象名称 最初投资金额（元） 持有数量(股) (%) （元） 乌鲁木齐商业银行 80,000,000.00 80,000,000.00 10.26 80,000,000.00 小计 80,000,000.00 80,000,000.00 － 80,000,000.00 (十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、2007 年 4 月 25 日， 经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行不 超过 30,000 万股的股票，募集资金总额不超过 250,000 万元人民币，募集资金拟用于以下项目： ①与控股股东"新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司"共同投资建设年产 120 万吨甲醇/80 万吨 二甲醚（煤基）项目，拟投入募集资金 20 亿元；②偿还银行贷款，拟投入募集资金不超过 5 亿元。 中国证券监督管理委员会于 2007 年 5 月 29 日受理了公司非公开发行股票资料。目前，由于国家 环保总局尚未向公司出具本次非公开发行股票募集资金投入项目的正式环评审批意见，公司本次 非公开发行股票事宜尚未得到中国证监会的核准（详见 2007 年 4 月 26 日、8 月 14 日、11 月 1 日 《上海证券报》）。 2、2007 年 12 月 12 日，公司 2007 年第四次临时股东大会审议通过同意《关于公司“液化天 然气二期工程项目”气源调整的方案》，同意公司“液化天然气二期工程项目”气源调整为煤气， 即：在投资建设“年产 120 万吨甲醇／80 万吨二甲醚”时，配置一套甲烷深冷装置，采用甲烷深 冷分离技术，从煤气中分离出 5.5 亿立方米 LNG（详见 2007 年 11 月 27 日、12 月 13 日《上海证 券报》）。 3、2007 年 12 月 18 日，公司 2008 年第一次临时股东大会同意利用公司在塔里木油田获得的 8 亿立方米天然气与控股股东广汇集团在新疆维吾尔自治区阿克苏地区库车县投资建设"60 万吨/ 年烯烃项目"（详见 2007 年 12 月 19 日、2008 年 1 月 8 日《上海证券报》）。 4、2007 年 12 月 18 日，公司 2008 年第一次临时股东大会同意新疆亚中物流商务网络有限责 任公司以现金 8,915 万元收购新疆亿科房地产开发有限责任公司全部股权（详见 2007 年 12 月 19

内容: 日、2008 年 1 月 8 日《上海证券报》）。 5、2007 年 11 月 15 日，公司与宏中物流发展有限公司就广汇清洁能源产业全面物流战略合作 签署《框架协议书》及《收购意向书》、《合资协议》，双方拟在广汇清洁能源产业的物流配送 领域（包括：吐哈油田液化天然气项目、新疆哈密煤化工项目、新疆库车烯烃项目）建立全面的 战略合作关系，合作期限不少于 10 年。此事项已经公司第三届第二十次会议同意，待条件成熟提 交公司股东大会审议（详见 2007 年 12 月 19 日《上海证券报》）。 (十五)信息披露索引 刊载的报 刊载的互联网网站及检 事项 刊载日期 刊名称及 索路径 版面 《上海证 2007 年 3 新疆广汇实业股份有限公司董事会公告 http://www.sse.com.cn 券报》D5 月 14 日 新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第十一次会议 《上海证 2007 年 3 http://www.sse.com.cn 决议公告 券报》D7 月 27 日 《上海证 2007 年 3 关于前次募集资金使用情况的说明 http://www.sse.com.cn 券报》D7 月 27 日 新疆广汇实业股份有限公司关于与控股股东共同投资煤 《上海证 2007 年 3 http://www.sse.com.cn 化工项目的重大关联交易公告 券报》D7 月 27 日 新疆广汇实业股份有限公司监事会第三届第六次会议决 《上海证 2007 年 3 http://www.sse.com.cn 议公告 券报》D7 月 27 日 新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第十二次会议 《上海证 2007 年 4 http://www.sse.com.cn 决议暨召开公司 2007 年第一次临时股东大会的公告 券报》D67 月 10 日 新疆广汇实业股份有限公司监事会第三届第七次会议决 《上海证 2007 年 4 http://www.sse.com.cn 议公告 券报》D67 月 10 日 新疆广汇实业股份有限公司关于为公司控股股东"新疆 《上海证 2007 年 4 http://www.sse.com.cn 广汇实业投资 （集团） 有限责任公司"银行借款提供担保 券报》D67 月 10 日 的公告 新疆广汇实业股份有限公司有限售条件的流通股上市公 《上海证 2007 年 4 http://www.sse.com.cn 告 券报》C8 月 11 日 新疆广汇实业股份有限公司关于召开 2007 年第一次临 《上海证 2007 年 4 http://www.sse.com.cn 时股东大会的二次通知 券报》A46 月 23 日 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年第一次临时股东大 《上海证 2007 年 4 http://www.sse.com.cn 会决议公告 券报》D76 月 26 日 新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第十三次会议 《上海证 2007 年 4 http://www.sse.com.cn 决议暨召开公司 2006 年度股东大会的公告 券报》60 月 28 日 新疆广汇实业股份有限公司监事会第三届第八次会议决 《上海证 2007 年 4 http://www.sse.com.cn 议公告 券报》60 月 28 日 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年度日常关联交易预 《上海证 2007 年 4 http://www.sse.com.cn 计公告 券报》60 月 28 日 《上海证 2007 年 4 新疆广汇实业股份有限公司致歉公告 http://www.sse.com.cn 券报》60 月 28 日 新疆广汇实业股份有限公司 2006 年度股东大会决议公 《上海证 2007 年 5 http://www.sse.com.cn 告 券报》D15 月 29 日 新疆广汇实业股份有限公司 2006 年度利润分配实施公 《上海证 2007 年 6 http://www.sse.com.cn 告 券报》26 月 2 日 《上海证 2007 年 6 新疆广汇实业股份有限公司股票交易异常波动公告 http://www.sse.com.cn 券报》26 月 2 日 新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第十四次会议 《上海证 2007 年 7 http://www.sse.com.cn （通讯方式） 决议暨召开公司 2007 年第二次临时股东大 券报》29 月 7 日 会的公告

内容: 新疆广汇实业股份有限公司治理情况的自查报告和整改 计划 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年第二次临时股东大 会决议公告 新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告 新疆广汇实业股份有限公司关于"广汇美居物流园"三期 工程进展情况的公告 新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第十六次会议 （通讯方式）决议公告 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年第三季度业绩预增 公告 新疆广汇实业股份有限公司关于回购美国新桥投资集团 持有"新疆广汇液化天然气发展有限责任公司"24.99%股 权并终止合作进展情况的公告 新疆广汇实业股份有限公司董事会公告 新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第十七次会议 （通讯方式） 决议暨召开公司 2007 年第三次临时股东大 会的公告 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年年度业绩预增公告 新疆广汇实业股份有限公司股权质押公告 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年第三次临时股东大 会决议公告 新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第十八次会议 （通讯方式）决议公告 新疆广汇实业股份有限公司关于加强公司治理专项活动 的整改报告 新疆广汇实业股份有限公司监事会第三届第十一次会议 决议公告 新疆广汇实业股份有限公司董事会关于公司第二大股东 减持本公司股份的公告 新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第十九次会议 决议暨召开公司 2007 年第四次临时股东大会的公告 新疆广汇实业股份有限公司监事会第三届第十二次会议 决议公告 新疆广汇实业股份有限公司 2007 年第四次临时股东大 会决议公告 新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第二十次会议 决议暨召开公司 2008 年第一次临时股东大会的公告 新疆广汇实业股份有限公司关于与控股股东共同投资烯 烃项目的重大关联交易公告 新疆广汇实业股份有限公司监事会第三届第十三次会议 决议公告

内容: 《上海证 券报》29 《上海证 券报》D28 《上海证 券报》D13 《上海证 券报》D7 《上海证 券报》D15 《上海证 券报》D10 《上海证 券报》D26 《上海证 券报》D12 《上海证 券报》D18 《上海证 券报》D18 《上海证 券报》D10 《上海证 券报》D21 《上海证 券报》D16 《上海证 券报》D16 《上海证 券报》D16 《上海证 券报》D22 《上海证 券报》D7 《上海证 券报》D7 《上海证 券报》D13 《上海证 券报》封 十五 《上海证 券报》封 十五 《上海证 券报》封 十五

内容: http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn

内容: 十一、财务会计报告

内容: 新疆广汇实业股份有限公司 合并资产负债表

内容: （所附注释是财务报表的组成部分）

内容: 新疆广汇实业股份有限公司 合并资产负债表（续）

内容: 新疆广汇实业股份有限公司 合并利润表

内容: 单位：人民币元 项目 注释 2007 年度 2006 年度

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益 其中： 对联营企业和合营企业的投 资收益 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 公司法定代表人：王力源 （所附注释是财务报表的组成部分）

内容: 主管会计工作负责人：刘秀春

内容: 会计机构负责人：赵燕

内容: 新疆广汇实业股份有限公司 合并股东权益变动表

内容: 2007 年度 项 目 股本 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以 （一）净利润 （二）直接计入股东权益的利得 1．可供出售金融资产公允价值变 2．权益法下被投资单位其他所有者 3．与计入股东权益项目相关的所 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 资本公积 归属于母公司股东权益 减:库 盈余公积 未分配利润 其 少数股东权益 单位：人民币元 股东权益合计

内容: 公司负责人： 王力源 （所附注释是财务报表的组成部

内容: 主管会计工作负责人： 刘秀春

内容: 新疆广汇实业股份有限公司 合并现金流量表

内容: 单位：人民币元 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：年初现金及现金等价物余额 六、年末现金及现金等价物余额 注 2007 年度 2006 年度

内容: 公司法定代表人：王力源 主管会计工作负责人：刘秀春 （所附注释是财务报表的组成部分）

内容: 新疆广汇实业股份有限公司 资产负债表

内容: 单位：人民币元 资 产 注 释 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日

内容: 公司法定代表人：王力源 （所附注释是财务报表的组成部分）

内容: 主管会计工作负责人：刘秀春

内容: 新疆广汇实业股份有限公司 资产负债表（续）

内容: 新疆广汇实业股份有限公司 利润表

内容: 单位：人民币元 项目 注 释 2007 年度 2006 年度

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 46

内容: 公司法定代表人：王力源

内容: 主管会计工作负责人：刘秀春

内容: （所附注释是财务报表的组成部分）

内容: 新疆广汇实业股份有限公司 股东权益变动表

内容: 主管会计工作负责人： 刘秀春

内容: 新疆广汇实业股份有限公司 现金流量表

内容: 项 目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：年初现金及现金等价物余额 六、年末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：王力源 （所附注释是财务报表的组成部分） 主管会计工作负责人：刘秀春 注释 2007 年度 单位：人民币元 2006 年度

内容: 新疆广汇实业股份有限公司 资产减值准备明细表

内容: 2007 年度 本期减少额 项目 年初账面余额 本期计提额 转回 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 公司负责人：王力源 40,021,046.46 6,733,721.70 主管会计工作负责人：刘秀春 会计机构负责人：赵燕 46,754,768.16 573,789.81 573,789.81 962,004.28 962,004.28 39,059,042.18 6,159,931.89 转销 合计 45,218,974.07 期末账面余额 金额单位：人民币元

内容: 新疆广汇实业股份有限公司 财务报表附注

内容: 除特别说明，以人民币元表述

内容: 附注 1.公司简介

内容: 本公司前身为新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司，是经新疆维吾尔自治区人民政府以外经贸 外资企字【1995】51 号文批准，于 1995 年 1 月 20 日成立的中外合资经营企业。1999 年 3 月 14 日经 新疆维吾尔自治区人民政府以新政函【1999】40 号文批准，于 1999 年 4 月 10 日改组为新疆广汇石材 股份有限公司，于 2002 年 4 月更名为新疆广汇实业股份有限公司,领取 6500002300265 号企业法人营 业执照。2000 年 4 月，经中国证监会管理委员会以证监发行字[2000]41 号文批准，向社会公众发行了 人民币普通股 50,000,000 股，本公司股票于上海证券交易所上市, 注册资本相应变更为 176,891,594.00 元。经 2000 年第 1 次临时股东大会审议通过，本公司以 2000 年 6 月 30 日总股本 176,891,594 股为基数以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后本公司注册资本变更为 353,783,188.00 元。经 2001 年第 1 次临时股东大会审议通过，本公司以 2001 年 6 月 30 日总股本 353,783,188 股为基数分别以资本公积和未分配利润向全体股东每 10 股转增 1 股和派送红股 6 股， 转 增后本公司注册资本变更为 601,431,420.00 元。经 2002 年第 2 次临时股东大会审议通过，本公司以 2002 年 6 月 30 日总股本 601,431,420 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 2 股，派 送后本公司注册资本变更为 721,717,704.00 元。经 2003 年股东大会审议通过，本公司以 2003 年 12 月 31 日总股本 721,717,704 股为基数以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 2 股，转增后本公司 注册资本变更为 866,061,245.00 元。 本公司属综合行业，主要的经营业务包括：花岗岩矿山开采、加工、销售；塑钢门窗生产、销售 及安装服务；房地产购销与租赁及柜台租赁；房屋销售：房地产开发经营（限广汇美居物流园项目）； 广告经营（限许可证范围）；商品展销及销售；国内商业购销（除专项审批项目）；仓储；货物运输； 软件工程；经济信息咨询；互联网工程开发、设计；网上物资购销及相应的网上信息发布；物流配送； 消防器材，通讯器材（专项审批除外），计算机及网络产品，机电产品、化工产品（专项审批除外） 的销售；电子商务，互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商

内容: 品除外）；燃气管网工程的投资；液化天然气的生产销售（以资质证书范围经营）；燃气应用技术的 研究开发；危险货物运输（具体以道路运输经营许可证为准，只限其汽车运输分公司经营）等。

内容: 附注 2.财务报表的编制基准和遵循企业会计准则的声明

内容: 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和 其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的 财务报表需要使用估计和假设， 这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、 负债和或有负债的披露， 以及报告期间的收入和费用。本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

内容: 附注 3.主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

内容: （1）本公司执行《企业会计准则》及国家其他有关财务会计法规的规定。 （2）财务报表的编制基础： 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其 他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的 财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露， 以及报告期间的收入和费用。 （3）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。 （4）记账本位币：本公司以人民币为记账本位币。 （5）记账基础和计量属性： 本公司采用权责发生制为记账基础，采用历史成本法进行会计计量。 （6）现金及现金等价物的确定标准： 本公司的现金是指：本公司所持有的现金和可以随时用于支付的银行存款；现金等价物是指：本 公司持有的期限短（指从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险很 小的投资。 （7）外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法： ① 外币业务核算方法 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产 负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确

内容: 认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币 非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。 ② 外币财务报表的折算方法 a.资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未 分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 b.利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算 差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 c.对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以 重述， 对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述， 再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。 在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进 行折算。 d.外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。 （8）交易性金融资产： ① 本公司的交易性金融资产分为交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产。本公司的交易性金融资产包括： a. 公司以赚取差价为目的从二级市场上购入的股票； b. 公司以赚取差价为目的从二级市场上购入的债券； c. 公司以赚取差价为目的从二级市场上购入的基金； ② 交易性金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关的交易费用在发生时计入当期 损益。 ③ 在资产负债表日， 交易性金融资产按照公允价值进行后续计量且不扣除将来处置该金融资产时 可能发生的交易费用，交易性金融资产的公允价值变动计入当期损益。 ④ 本公司交易性金融资产的公允价值是按以下方法进行确定： 存在活跃市场的金融资产，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于定期从 交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交 易的价格； 不存在活跃市场的金融资产，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿 交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公 允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 （9）应收款项及坏账准备的确认标准、计量方法： ① 本公司的应收款项是指应收账款及其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。 ② 本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。

内容: ③ 本公司确认坏账的标准是：因债务人撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能 收回、现金流量严重不足等；因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。对有确 凿证据表明确实无法收回的应收款项，确认为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。 ④ 坏账准备的计提方法： a.对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生减值，根据其 未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益； b.对于单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄分析法划分为若 干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备，计入当期损益； c.本公司按账龄组合确定计提坏账准备的比例如下：

内容: 账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上

内容: （10）存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法：

内容: ① 本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、受托代销商品、开发产品、 发出商品等。

内容: ② 本公司各类存货购入以实际成本计价,发出存货按加权平均法或个别计价法计价；低值易耗品 采用五五摊销法摊销。 ③ 存货盘存制度为永续盘存制。期末，存货按成本与可变现净值孰低计价。如果由于存货毁损、 全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于 成本的差额按单个项目计提存货跌价准备，计入当期损益。 ④ 可变现净值按正常经营过程中， 以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价 值确定。 a.用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计 量； b.如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量；

内容: c.为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货， 其可变现净值以合同价格为基础计算,持有存货的 数量多于销售合同订购数量的，超出部分存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算； d.用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 ⑤ 期末，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的 存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 （11）长期股权投资： ① 长期股权投资的范围： 本公司持有的能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司的投资； 本公司持有的能够与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制的权益性投资，即对合营企业的 投资； c.本公司持有的能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资，即对联营企业的投资; d.对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可 靠计量的权益性投资。 ② 初始投资成本的确定： a. 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。 b. 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资， 合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制 权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。因企业合并发生的直接相关 费用计入合并成本。 c. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本 包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 d. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 e. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协 议约定价值不公允的除外。 f. 以非货币性资产交换换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的公允 价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的，收到补价时按换出资产的公允价值加上 应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价时按换出资产的公允价值加上应 支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。当有证据表明，以非货币性资产交换换入的长期股权投 资不具有商业实质且公允价值不能够可靠地计量时，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为 换入长期股权投资的初始投资成本。 g. 以债务重组方式将应收债权转作资本的， 按享有被投资单位股份的公允价值作为长期股权投资 初始投资成本。 ③ 长期股权投资核算方法

内容: a.公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资和公司对被投资单位不具有共同控制或重大影 响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法进行核算。其 中：公司对子公司长期股权投资在编制合并财务报表时按权益法进行调整。采用成本法核算的长期股 权投资，公司以被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益，且所确认投资收益仅限 于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，超过部分作为初始投资成本的收回； b.公司对被投资单位具有共同控制或具有重大影响，采用权益法核算。采用权益法核算的长期股 权投资，期末公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期 股权投资的账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分回的部分，相应减少长期股权 投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投 资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；

内容: c.长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不 调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本； d.在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允 价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认； e.长期股权投资处置时，按其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算 的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项 投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益； ④ 期末对长期投资进行逐项检查， 如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等 原因导致其可收回金额低于投资的账面价值， 按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高 者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 (12)持有至到期的投资： ① 本公司对持有至到期投资，按照取得时的公允价值和相关的交易费用之和作为初始确认金额。 支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。 ② 持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。 实际利率在取得持有至到期投资时确定，并在存续期间或适用的更短期间内保持不变。 ③ 期末，按照金融资产的实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金 融资产的账面价值，则将减记金融资产的账面价值至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用 损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当有客观证据表明持有至到期的投资 的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损 益。

内容: （13）可供出售金融资产： ① 本公司对可供出售金融资产， 按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始初始确认金 额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独 确认为应收项目。 ② 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。 ③ 期末，可供出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积。 ④ 处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入投资收益；同 时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。 ⑤ 可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应 当予以转出，计入当期损益。 ⑥ 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，是由于： a. 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持， 以使该金融资产投资持有至到 期； b. 受法律、行政法规的限制，使企业难以将该金融资产投资持有至到期； c. 其他表明企业没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

内容: (14)投资性房地产：

内容: ① 本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售的房地产，确认 为投资性房地产， 包括已出租的土地使用权， 持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 ② 投资性房地产按照成本进行初始计量， 与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能 流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。 ③ 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用年限平均法计提折旧,按估计经济使 用年限和估计残值率（原值 3%）确定其折旧率,明细列示如下：

内容: 资产类别 房屋建筑物

内容: 使用年限 40

内容: ④ 期末， 逐项对投资性房地产进行全面检查， 按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备， 计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 （15）固定资产、累计折旧及固定资产减值准备的确认标准与计提方法: ① 本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的资 产确认为固定资产，包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。

内容: ② 固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用， 并将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性 质的， 固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额， 除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。 ③ 固定资产折旧采用年限平均法计算， 并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净 残值（原值的 3 %）确定其折旧率，分类折旧率如下：

内容: 资产类别 一、房屋建筑物 其中：城市天然气管网 二、房屋建筑物一装修 三、机器设备 其中：LNG 气化设备 LNG 液化设备 LNG 罐箱 其他机器设备 四、运输工具 其中：LNG 专用运输工具 其他运输工具 五、其他设备

内容: 期末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。若固定资产处于 处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。 ④ 期末，逐项对固定资产进行检查，如存在下列迹象，则表明固定资产可能发生了减值，应当对 其可收回金额进行估计，对固定资产的可收回金额低于其账面价值的部分，计提减值准备，计入当期 损益。 a.某项固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预 计在近期内不可能恢复； b.某项固定资产陈旧过时或发生实体损坏等； c.其他有可能表明资产已发生减值的情况。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 （16）在建工程： ① 在建工程包括为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修 理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项

内容: 目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对工期较长、金额较大、且分期分 批完工的项目，在所建固定资产达到预定可使用状态时，暂估记入固定资产，待该项工程竣工决算后， 再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。与工程有关的借款发生的借款 利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。 ② 期末， 对在建工程进行全面检查， 按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备， 计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 （17）无形资产计价及摊销政策及减值准备的确认标准及计提方法： ① 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支 付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买 价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。 ② 使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法 进行摊销。 对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断： a． 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产， 其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权 利的期限； b． 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、 且有证据表明企业续约不需要付出大额成 本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以 确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。 ③ 按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的， 该项无形资产应作为使用寿 命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。 ④ 企业内部研究开发项目的支出，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出 在满足下列条件下时确认为无形资产，其余的计入当期损益。 a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产 自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该 无形资产； e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 ⑤ 期末，逐项对无形资产进行检查，如存在下列迹象，则表明无形资产可能发生了减值，应当对 其可收回金额进行估计，对无形资产的可收回金额低于其账面价值的部分，计提减值账准备，计入当 期损益。 a.某项无形资产已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响;

内容: b.某项无形资产的市价在当期大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产； c.其他足以证明某项无形资产的账面价值超过可收回金额的情形。 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 (18)商誉： ① 在非同一控制下企业合并时， 支付的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的差额，确认为商誉。 ② 期末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一 经计提，在以后的会计期间不得转回。 (19)长期待摊费用： 长期待摊费用按实际成本计价，根据具体内容按预计受益期限以直线法进行摊销。如果长期待摊 的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销项目的摊余价值全部转入当期损益。 （20）借款费用： ① 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 ② 借款费用应同时满足下列条件的，才予以资本化，计入相关资产成本，除此之外，借款费用应 在发生时计入当期损益。 a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或生产活动已经开始。 ③ 资本化金额的确定：在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关 借款实际发生的利息金额。 a.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费 用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额 确定为应予以资本化的费用。 b.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款 部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金 额。一般借款发生的辅助费用，于发生时计入当期损益。 ④ 资本化率的确定： 资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 ⑤ 暂停资本化 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断， 并且中断时间连续超过三个月的， 则暂停借款费用的资本化。中断期间发生的借款费用确认为费用计入当期损益，直至资产的购建或生 产活动重新开始。

内容: ⑥ 停止资本化 当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化，之 后所发生的借款费用于发生当期确认为费用，计入当期损益。 （21）收入确认原则： ① 销售商品： 本公司销售商品收入在同时满足下列条件的，才能予以确认： a.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； b.企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； c.收入的金额能够可靠地计量； d.相关的经济利益很可能流入企业； e.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同 或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收 的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差 额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

内容: ② 提供劳务 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，在同时满足下列条件下，采用完工 百分比法确认提供劳务收入。 a.收入的金额能够可靠地计量； b.相关的经济利益很可能流入企业； c.交易的完工进度能够可靠地确定； d.交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 本公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度： a.已完工作的测量； b.已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例； c.已经发生的成本占估计总成本的比例。 ③ 让渡资产使用权 本公司让渡资产使用权收入在同时满足下列条件的，才能予以确认： a.相关的经济利益很可能流入企业； b.收入的金额能够可靠地计量。 本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： c.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

内容: d.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 ④ 房地产销售： a.企业已将房地产的主要风险和报酬转移给购货方，并根据合同规定，不再实施重大施工行动， 对该房地产不再继续保留管理权和实际控制权； b.收入的金额能够可靠地计量； c.相关的经济利益很可能流入企业； d.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 ⑤ 接驳费收入： 本公司 LNG 项目的接驳费收入在同时满足下列条件的，才能予以确认： 收入的金额能够可靠地计量； 相关的经济利益很可能流入企业； 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量； 公司不再实施重大的施工行动，用户已点火通气。 (22)职工薪酬： ① 在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当 期费用或固定资产或无形资产成本。 ② 本公司按照工资总额的一定比例提取养老保险费、医疗保险费等社会保险费、住房公积金、工 会经费及职工教育经费，并按月向劳动和社会保障机构缴纳相应的费用，并按受益对象分别计入当期 成本或费用。 （23）政府补助 ① 本公司政府补助同时满足下列条件的，予以确认： a. 公司能够满足政府补助所附条件； b. 公司能够收到政府补助。 ② 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按照公允价值计 量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。名义金额为 1 元。 ③ 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 a.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。 b.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确 认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的， 直接计入当期损益。 （24）预计负债的确认： 本公司将与或有事项相关的义务且同时满足以下条件的，确认为预计负债： a.该义务是企业承担的现时义务；

内容: b.履行该义务很可能导致经济利益流出企业； c.该义务的金额能够可靠地计量。 待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。 本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计 负债。 （25）所得税的会计处理方法： 本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。 （26）会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制基础： 本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与本公司不一致时， 已按照本公司的会计政策调整后进行合并。若子公司的会计期间与本公司不一致，已经按照母公司的 会计期间对子公司财务报表进行调整。 本公司并购同一控制人的子公司采用权益结合法处理，将期初至合并日所发生的收入、费用和利 润纳入合并利润表， 按被合并方在合并日的资产和负债的账面价值作为取得的资产和负债的计量属性。 并购非同一控制下的子公司，采用购买法进行会计处理，自控制子公司之日起合并该子公司的会计报 表，按公允价值计量购买子公司的可辨认资产、负债。 在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现 损益等全部抵销的基础上， 逐项合并,并计算少数股东权益。 少数股东权益是指本公司及其子公司以外 的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用权益法核算。

内容: （27）利润分配： 根据《公司法》及本公司章程的规定，法定盈余公积金按税后利润的 10%提取，当法定盈余公积 金累计达到注册资本的 50%以上时不再提取。

内容: 附注 4.优惠政策

内容: 一、税项

内容: (1) 本公司主要适用的税种和税率

内容: 税种 增值税 营业税 城建税 房产税 企业所得税

内容: 计税依据 产品或劳务收入 营业收入 增值税、营业税额 房屋租赁收入、房产余值 应纳税所得额

内容: (2) 税收优惠及批文 本公司下属子公司新疆广汇化工建材有限责任公司注册地为乌鲁木齐市经济技术开发区，根据新 疆自治区地方税务局 《转发自治区人民政府<新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题 的实施意见>的通知》 （新地税发〔2002〕103 号）的有关规定，经审核并报请自治区地方税务局批准， 同意对化工建材公司 2006 年度减按 15％税率征收企业所得税、 2007 年暂按 15%税率预缴企业所得税， 对 2007－2010 年度期间的减免税仍按规定程序逐级上报审批。 本公司下属子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司根据 《财政部 国家税务总局关于下岗失业 人员再就业有关税收政策问题的通知》（财税[2005]186 号）及乌地税【2006】76 号文件的有关规定， 经审核并报请乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局批准。乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务 局《关于同意新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园申请减免营业税的批复》（乌高新 区地税函〔2007〕21 号），同意该企业自 2006 年 10 月 1 日至 2009 年 9 月 31 日， 按每年 28,000.00 元的税收扣减额在企业当年实际应缴纳的营业税、城市维护建设税、教育费附加和企业所得税税额中 扣减。 根据吐鲁番地区国家税务局吐地国税办〔2007〕93 号《吐鲁番地区国家税务局关于减征新疆广汇 液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司企业所得税的的批复》，天然气公司鄯善分公司符合《财政 部、国家税务总局关于西部大开发税收优惠政策适用目录变更问题的通知》（财税〔2006〕165 号）、 《国务院关于发布<促进产业结构调整暂行规定>的决定》（国发【2005】40 号）和《新疆维吾尔自治 区关于西部大开发税收优惠政策的有关问题的实施意见》（新政发〔2002〕29 号）的有关政策，对天 然气公司鄯善分公司在 2007 年至 2010 年期间减按 15％的税率征收企业所得税。 根据新疆维吾尔自治区鄯善县国家税务局《减、免税批准通知书》（鄯国税登字（2005）第 0459 号）：对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司给予免征 2005 年度至 2007 年度 企业所得税三年。 根据哈密地区国家税务局哈国税办（2007）198 号《哈密地区国家税务局关于新疆广汇液化天然 气发展有限责任公司哈密分公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》及哈密市国家税务局哈市国税

内容: 函（2007）74 号《哈密市国家税务局关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司哈密分公司享受西部 大开发税收优惠政策的函》，天然气公司哈密分公司符合《财政部、国家税务总局、海关总署关于西 部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税字〔2001〕202 号）的有关政策，对天然气公司哈密分公 司自 2007 年至 2010 年减按 15％的税率征收企业所得税。 根据嘉峪关市国家税务局《企业所得税税务处理事项批复通知书》（嘉国税批字[2007]026 号）： 嘉峪关市汇能天然气有限责任公司系新办商贸企业，符合财税字（1994）001 号文件规定，同意免征 2007 年度企业所得税。 二、其他 （1） 根据新疆维吾尔自治区鄯善县人民政府财政局 《关于新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯 善汽车运输分公司营业税的决定》：对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司 2007 年所产生的营业税 1-6 月按 60％的比例，7-12 月按 40％的比例在 2008 年内逐步予以返还。 （2）本公司根据《劳动和社会保障厅、财政厅、中国人民银行乌鲁木齐中心支行关于印发<关于新 疆维吾尔自治区再就业贴息贷款管理办法>的通知》（新劳社字[2003]57 号）及新疆维吾尔自治区财 政厅、 新疆维吾尔自治区劳动和社会保障厅 《关于印发<关于新疆维吾尔自治区再就业项目贷款贴息资 金管理暂行办法>的通知》（新财社 [2004]80 号）文件的有关规定，经报请乌鲁木齐市劳动和社会局 及乌鲁木齐市财政局审核并批准，本公司取得再就业项目贷款贴息资金 2,930,459.00 元。

内容: 附注 5.控股子公司及联营企业

内容: 本公司期末控股子公司包括新疆广汇化工建材有限责任公司（简称“化工建材”）、新疆亚中物 流商务网络有限责任公司 （简称 “亚中物流” 、 ） 新疆广汇石材开发有限责任公司 （简称 “石材公司” 、 ） 新疆广汇温宿建材有限责任公司（简称“温宿建材”）、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（简 称“天然气公司”）、甘肃广汇液化天然气运输有限公司（简称“甘肃运输公司”）、平凉市广汇天 然气有限责任公司 （简称 “平凉天然气” 、 ） 嘉峪关市汇能天然气有限责任公司 （简称 “汇能天然气” 、 ） 新疆广汇城市清洁燃料有限责任公司（简称“城市清洁”）、乌鲁木齐广汇汇轩加油站（有限公司） （简称“汇轩加油站”）、新疆库车广汇新能源开发有限公司（简称“库车新能源”）。 本公司期末联营企业有新疆广厦房地产交易网络有限责任公司（简称“广厦房网”）

内容: 1．控股子公司如下：

内容: 非企业合并形成的子公司

内容: 子公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 注册地 本公司投资额 持股比例 直接 化工建材 化工建材生产 50,000,000.00 塑钢门窗、生产销售PVC等产品等 电子商务；国内商业购销；房屋租赁 600,000,000.00 及柜台租赁、仓储、货物运输、房屋 销售等。 石材开发 温宿建材 天然气公司 甘肃运输公司 平凉天然气* 汇能天然气 城市清洁 汇轩加油站** 石材荒料开采 建材生产 液化天然气生 产销售 液化天然气运 输 燃气供应 燃气供应 一般经营项目 油品销售 20,000,000.00 8,000,000.00 1,066,524,463.00 矿山机械， 矿山开发， 荒料开采加工、 销售等 花岗岩、塑钢门窗、农用灌溉、塑料 制品的生产和销售等 燃气管网工程的投资， 液化天然气的 生产销售，燃气应用技术的研发等 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 甘肃九泉 甘肃平凉 甘肃嘉峪关 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 18,000,000.00 5,700,000.00 1,099,706,820.04 9,500,000.00 18,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 90.00% 71.25% 98.12% ----------------95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 50% 乌鲁木齐市 48,400,000.00 96.80% 间接 ---

内容: 亚中物流

内容: 商贸

内容: 乌鲁木齐市

内容: 10,000,000.00 危险货物运输（液化天然气运输） 18,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 燃气管网工程的投资、 建设及燃气供 应（以资质证为准）等 燃气管网工程的投资、 建设及燃气供 应（以资质证为准）等 一般经营项目 （国家法律法规有专项 审批项目的除外）、投资业务等 汽油、柴油零售、石油制品及液化天 然气低温储存设备销售 煤炭项目工程的投资；天然气、煤炭 应用技术的研究开发；天然气、煤炭 生产应用技术的咨询；设备租赁；化 工产品生产、销售和储运

内容: 库车新能源***

内容: 新能源开发

内容: 新疆维吾尔 自治区库车 县

内容: *平凉天然气 2007 年 4 月注册资本由原 2,000 万元变更为 1,800 万元，投资人变更为天然气公司独资。 **汇轩加油站由城市清洁公司及新疆广汇实业投资（集团）有限公司各投资 50%组建，城市清洁公司拥有实际控制 权。 *** 经公司董事会第三届第十四次会议审议通过，公司于 2007 年 7 月 5 日与美国新桥投资集团 Greenway Energy Limited 签订了《股权转让协议》，公司向 Greenway Energy Limited 回购其持有新疆广汇液化天然气发展有限责任公 司,以下简称“天然气公司”的 24.99%股权并与其终止合作。 ****库车新能源由本公司和新疆广汇实业投资（集团）有限公司共同投资组建，注册资金 1,000,000,000.00 元， 本公司出资 510,000,000.00 元，占注册资金的 51%，在 2 年内交足。本年度本公司出资 102,000,000.00 元；其余出资 408,000,000.00 元在 2008 年全部到位。

内容: 联营企业名称

内容: 业务性质

内容: 注册资本

内容: 经营范围

内容: 本公司投资额

内容: 持股比例 直接 间接 ---

内容: 广厦房网

内容: 房地产交易

内容: 180,000,000.00 网络工程的设计与开发、房地产交易

内容: *本公司控股子公司天然气公司本期将参股分别为 20%、40%、40%的联营企业晋江广安天然气有限公司、德化广安 天然气有限公司、闽清广安天然气有限公司的全部股份转让，相关手续已办理完毕。

内容: 3．少数股东权益的情况：

内容: 附注 6.主要会计政策、 会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更 正及其影响

内容: 会计政策变更的内容和理由 2007 年 1 月 1 日公司执行新的 《企业会计准则》 有关规定 * 会计政策变更说明详见附注 16。 变更影响数 678,614.80

内容: 附注 7.主要财务报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数）

内容: 注释 1.货币资金

内容: 注释 2.应收票据

内容: 种类 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合计

内容: 注释 3.应收账款

内容: A、应收账款按风险分类如下：

内容: （1）对单项金额重大的应收款项进行个别认定，未发现减值，故采用账龄法计提坏账准备。 （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点， 账龄 3 年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于 100 万元且账龄 3 年以上的应收款项归入该组合。 （3）应收款项中全额计提坏账准备的往来单位列示如下，除以下单位外采用账龄法计提坏账准备。

内容: 客户名称 广东世纪达装饰工程有限公司 阿克苏盛威建筑公司 西宁亿时陶瓷有限公司 合计

内容: 计提理由 估计无法全部收回 估计无法全部收回 估计无法全部收回

内容: （4） 期末应收持股 5%（含 5%）以上股东款项 4,616.39 元 。 （5）应收账款中前五名的金额合计为 174,927,241.77 元，占应收账款总额的比例为 47.28%,明细内容如下： 欠款单位名称 乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建 筑有限责任公司 新疆中志工贸有限公司 新疆实强经贸有限公司 新疆建工(集团)有限责任公司物资供销 分公司 乌鲁木齐翔源和商贸有限公司 合计 金额 60,634,088.17 47,490,287.70 32,199,011.79 19,171,061.36 15,432,792.75 174,927,241.77 欠款时间 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 欠款原因 销售 销售 销售 销售 销售

内容: B、应收账款按账龄分类如下：

内容: 一年以上至二年以内 二年以上至三年以内 三年以上 合计

内容: 注释 4.预付账款

内容: * 期末无预付持股 5%（含 5%）以上股东款项。 ** 预付账款期末数较期初数增加 57,939,496.54 元，主要原因是控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 收购新疆亿科房地产开发有限责任公司预付的款项。

内容: 注释 5.其他应收款

内容: a、其他应收款按风险分类如下：

内容: （1）经对单项金额重大的应收款项进行个别认定，发现对以下单位的其他应收款需计提特别坏账准备，计提特别 坏账准备的金额如下表。除以下单位外采用账龄法计提坏账准备。 客户名称 深圳市天民液化天然气公司 期末余额 5,567,378.97 计提比例 100% 坏账准备 5,567,378.97 计提理由 估计无法全部收回

内容: （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项确定依据为：根据本公司经营特点， 66

内容: 账龄 3 年以上的应收款项回收风险较大，因此将单项金额低于 100 万元且账龄 3 年以上的应收款项归入该组合。 （3）期末余额无持股 5%以上(含 5%)股东欠款。 （4）单项金额重大的应收款项具体情况如下： 欠款单位名称 中财保乌鲁木齐分公司 深圳市天民液化天然气公司 鄯善县经济贸易委员会 新疆维吾尔自治区财政厅社会保障处 乌鲁木齐北京路交通规费征收稽查所 合计 金额 13,489,822.36 5,567,378.97 3,289,509.68 1,465,229.00 884,375.00 24,696,315.01 欠款时间 1年以内 2-3年 1年以内 1年以内

内容: b、其他应收款按账龄分类如下：

内容: 注释 6.存货及存货跌价准备

内容: （1）明细列示如下：

内容: * 存货期末数较期初数增加 243,358,254.06 元，主要原因是本期美居物流园新增开发美林花源商住小区，开发 成本增加所致。 ** 期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，可变现净值的确认方法为：在正常生产经营过程中，以存货的估计 售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。 *** 截止 2007 年 12 月 31 日存货各项目无市价低于成本现象，故未计提存货减值准备。

内容: 项目 分期收款销售商品

内容: 期初数 ---

内容: *其中：分期收款销售商品额 2,202,989.43 元、未实现融资收益 165,424.36 元, 折现年利率采用 2007 年 1 月 1 日公司在金融机构借款的利率加权平均值 6.33%计算。

内容: 注释 8.长期股权投资

内容: 明细列示如下：

内容: 期末数 减值准备 账面价值 账面余额

内容: 期初数 减值准备 账面价值

内容: (1)权益法核算的股权投资

内容: * 本公司控股子公司天然气公司本期将参股分别为 20％、40％、40％的联营企业晋江广安天然气有限公司、德化 广安天然气有限公司、闽清广安天然气有限公司的股份全部转让，相关手续已办理完毕。

内容: （2）成本法核算的股权投资

内容: * 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司长期投资未出现由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额 低于其账面价值情况，故未计提长期投资减值准备。 ** 本年度本公司之子公司天然气公司已将其持有的长沙市液化石油气混空气工程有限公司的股权全部转让，相关 手续已办理完毕。

内容: 注释 9.投资性房地产

内容: * 投资性房地产中有账面净值 851,227,273.77 元的资产用于抵押或担保，详见附注 17。 ** 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司未发现投资性房地产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

内容: 注释 10.固定资产及累计折旧

内容: 账面价值 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 合计

内容: 固定资产本期增加额中有在建工程转入 50,273,790.15 元。 固定资产中有账面净值 500,931,544.25 元的资产用于抵押或担保，详见附注 17。

内容: 注释 11.在建工程

内容: 在建工程减值准备如下：

内容: 工程项目名称 牵引车及挂车 期初余额 --本期增加额 573,789.81 本期减少额 --期末余额 573,789.81

内容: 注释 12.工程物资

内容: 注释 13.无形资产

内容: 合计 三、无形资产减值准备累计金额 合计 四、无形资产账面价值合计 其中：厂区占地 托里土地使用权 温宿土地使用权 石材信息化建设 软件 合计

内容: * 无形资产中有账面净值 2,699,824.40 元的资产用于抵押或担保 。 ** 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

内容: 项目 天然气公司股权投资 形成来源 收购少数股权 期初账面价值 1,032,549.81 本期增加额 47,734,558.48 本期减少额 --期末账面价值 48,767,108.29

内容: *期末商誉余额为 48,767,108.29 元,全部为收购天然气公司少数股权形成。 ** 截止 2007 年 12 月 31 日，本公司未发现商誉可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提减值准备。

内容: 注释 15.长期待摊费用

内容: 注释 16.递延所得税资产

内容: 注释 17 资产减值准备

内容: 项目 应收账款坏账准备 其他应收款坏账准备 固定资产减值准备 在建工程减值准备 合计

内容: * 商业票据增加的主要原因是亚中物流本期同供应商协议约定大宗货物采购采用商业汇票结算方式。 ** 截至 2007 年 12 月 31 日，提供抵押或担保的应付票据为银行承兑汇票 80,800,000.00 元。

内容: 期末余额中不存在欠持有 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

内容: *期末余额 178,057,047.31 元，不存在预收持有 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

内容: 注释 22.应付职工薪酬

内容: 税项 增值税 营业税 城建税 企业所得税 房产税 个人所得税 土地增值税 土地使用税 车船使用税 教育费附加 印花税 文化事业建设费 人民教育基金 残疾人保障基金 合计

内容: (1)不存在欠持有本公司 5%（含 5%以上）表决权股东的款项。 (2)其中需按类别或客户进行披露的情况（原预提费用）：

内容: 项目 水电暖费 借款利息 销售提成 广告费 安装费 车辆通行费 油料费 驾驶员差费 数码港销售交易税 加工费 审计费 运费 公务费 其它 合计

内容: 结存原因 已耗用但尚未支付的费用 应计未付的银行借款利息 销售人员效益工资 已发生尚未支付的广告费 尚未支付的安装费 已发生尚未支付的运输费用 已发生尚未支付的运输费用 已发生尚未支付的运输费用 已发生尚未支付的交易税 已发生尚未支付的加工费 已发生尚未支付的审计费 已发生尚未支付的运输费用

内容: 注释 26.一年内到期的非流动负债

内容: 一年内到期的非流动负债 244,544,893.98 元, 全部为长期借款及利息。

内容: 注释 28.递延所得税负债

内容: *本公司股本业经深圳大华天诚会计师事务所以深华（2004）验字 043 号验资报告验证。 **据股权分置改革方案,本期有限售条件股份新增流通股数 122,666,861 股,其中国有法人持有股份新增流通 35,059,834 股,境内法人持有股份新增流通 54,504,288 股, 境内自然人持股新增流通 33,102,739 股。

内容: * 本期增加数主要系本期净利润转入。 ** 本期减少数主要包括： （1）按税后利润的10%提取法定盈余公积金12,156,117.99元； （2）根据本公司 2006 年度股东大会决议通过向全体股东分配利润 86,606,124.50 元。

内容: 1、按品种列示主营业务收入、主营业务成本情况如下：

内容: 公司名称 新疆广厦房地产交易 网络有限责任公司

内容: 占上市公司净 利润的比重(%) 8.05%

内容: 3、本公司前五名客户销售收入总额占全部销售收入的比例为明细如下：

内容: 本期数 销售收入前五名合计金额 占销售收入比例 480,924,108.32 25.19%

内容: 4、按地区列示主营业务收入、主营业务成本情况如下:

内容: 三、华中地区 四、西北地区 五、华北地区 六、其他区 合计

内容: 注释 34.营业税金及附加

内容: 注释 36.资产减值损失

内容: 类别 一、持有期间的收益： 其中：1、联营或合营公司分配来 的利润 2、年末调整的被投资公司 所有者权益净增减额 3、基金投资收益 二、转让收益： 其中：1.长沙液化股权 2.德化股权 3.闽清股权 4.晋江股权 5.天然气部分股权转让 三、其它 合计

内容: 代垫利息 其他支出 合计

内容: 注释 40.其他与经营活动有关的现金

内容: 业务招待费 营业外支出 邮电通讯费 银行垫支款 保险费 物料消耗 水电暖气费 修理费 个人往来款 办公费 支付保证金 代垫款项 银行手续费 咨询费 提成 审计评估费 其他 小计

内容: 注释 41.支付其他与筹资活动有关的现金

内容: 注释 42.现金及现金等价物

内容: 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物

内容: 附注 8.母公司会计报表主要项目注释 注释 43.应收账款

内容: 期末余额中无持股 5%以上股东欠款。

内容: 期末余额中无持股 5%以上股东欠款。

内容: 注释 45 长期股权投资

内容: 期末数 减值准备 账面价值 账面余额

内容: 期初数 减值准备 账面价值

内容: 其中联营企业的相关情况如下：

内容: 被投资单位名称 1、 新疆广厦房地产交易网 络有限责任公司

内容: 占被投资单位 注册资本比例 45%

内容: 本期权益增 减额 ---

内容: b.成本法核算的其他股权投资

内容: 被投资单位名称 新疆亚中物流商务网络有限责任 公司 新疆化工建材有限责任公司 新疆广汇温宿建材有限责任公司 新疆广汇液化天然气发展有限 责任公司 新疆广汇石材开发有限责任公司 乌鲁木齐市商业银行 新疆库车广汇新能源开发有限 公司 合计

内容: 类别 持有期间的收益： 联营或合营公司分配来的利润 权益法确认联营公司的收益 子公司分配来的利润 股票（基金）投资收益 股权投资转让收益 年末调整的被投资公司所有者 权益净增减额 合计

内容: 附注 9.现金流量表补充资料

内容: 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 经营活动产生的现金净流量 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善汽车运输分公司将公司液化天然气运输设备租赁给 第三方物流公司和液化天然气客户，该资产涉及的金额如下表。本期租赁收益为 2,133,550.06 元。

内容: 经营租赁租出资产类别 1．机器设备 2．运输工具 合计

内容: 附注 11.关联方关系及其交易

内容: （1）本公司母公司的情况

内容: 母公司名称 新疆广汇实业投资(集团)有 限责任公司

内容: 业务性质 房地产、机电、建材等 行业的投资

内容: （2）本公司的子公司、联营企业和合营企业的相关信息见附注 5。

内容: （3）本公司的其他关联方的情况如下：

内容: 关联方名称 新疆广汇房地产开发有限公司 新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 新疆滚动轴承制造有限责任公司 新疆十月机械制造有限责任公司 新疆大漠园林艺术有限公司 新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司 新疆天山塑业有限责任公司 关联方名称 新疆广汇物业管理有限公司 新疆大酒店有限公司 新疆维吾尔自治区华侨宾馆 新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部 乌鲁木齐五一商场 新疆大乘网络技术开发有限公司 新疆通用机械制造有限责任公司 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 新疆专用汽车集团有限责任公司 新疆机电设备有限责任公司 新疆维吾尔自治区中国旅行社 新疆新齿减速制造有限责任公司 新疆新迅电梯有限责任公司 吐鲁番房地产开发有限公司 河南裕华机电设备有限责任公司 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 新疆广特焊接检测技术有限公司 新疆广汇企业(集团)兰箭电器控制有限公司 86

内容: 与本公司关系 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司具有实际控制权 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之孙公司 本公司母公司之孙公司 本公司母公司之孙公司 与本公司关系 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之孙公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司

内容: 新疆化工机械有限公司 新疆广驰汽车改装有限公司 新疆广汇热力有限公司 新疆新标紧固件泵业有限责任公司 广汇企业(集团)温泉度假村有限责任公司 新疆新渝庆铃汽车有限公司 新疆广汇川空阀门有限公司 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司

内容: 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之子公司 本公司母公司之孙公司 本公司母公司之联营公司 本公司之联营公司

内容: 2006 年度公司向新疆化工机械有限公司采购金额为 39,150,750.00 元,向其他关联公司采购金额 9,208,274.66 元；2006 年度向关联公司销售金额为 183,245,927.48 元。 2007 年度关联交易如下表：

内容: 本期数 公司名称 项目 金额 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 新疆广汇房地产开发有限公司 新疆广汇热力有限公司 新疆大漠园林艺术有限责任公司 新疆大漠园林艺术有限责任公司 新疆专用汽车有限责任公司 新疆化工机械有限公司 新疆化工机械有限公司 新疆化工机械有限公司 新疆化工机械有限公司 新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 新疆大酒店 乌鲁木齐高新热力公司 乌鲁木齐高新热力公司 租赁 销售货物 租赁 销售货物 销售货物 采购货物 采购工程物资 采购货物 租赁 采购货物 住宿费用 采购货物 住宿费用 采购暖气 房屋租赁 7,958,612.94 622,891.61 875,660.64 658,725.21 94,300.00 21,600.00 7,720,000.00 700,000.00 40,000.00 55,000.00 7,068.00 192,681.06 125,930.46 11,220,000.00 444,916.08 占同类关联交 易比例 85.40% 45.27% 9.40% 47.88% 6.85% 0.10% 35.49% 3.22% 0.43% 0.25% 5.31% 0.89% 94.69% 51.58% 4.77% 定价政策 同于市价 同于市价 同于市价 同于市价 同于市价 同于市价 同于市价 同于市价 同于市价 同于市价 同于市价 同于市价 同于市价 同于市价 同于市价

内容: 天汇永佳汽车销售有限责任公司 新疆大乘网络技术开发有限公司 新疆新标紧固件泵业有限公司 新疆广驰汽车改装有限公司 新疆新齿减速机制造有限公司

内容: 购面包车 采购物资 采购物资 采购物资 采购物资 新疆广汇房地产开 发有限公司为美居 物流园的房产开发 建设项目免费提供 代建管理义务

内容: 同于市价 同于市价 同于市价 同于市价 同于市价

内容: 新疆广汇房地产开发有限公司

内容: 往来项目 应收股利 应收账款

内容: 关联公司名称 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 新疆广汇房地产开发有限公司 新疆大漠园林艺术有限公司 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司

内容: 关联公司名称 新疆新齿减速制造有限责任公司 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 新疆大乘网络技术开发有限公司 新疆滚动轴承制造有限责任公司 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 合计

内容: 新疆化工机械有限公司 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司 新疆滚动轴承制造有限责任公司 新疆机电设备有限责任公司 新疆维吾尔自治区中国旅行社 新疆广汇川空阀门有限公司 新疆新齿减速制造有限责任公司 合计

内容: 新疆广汇房地产开发有限公司 88

内容: 高新技术产业开发区热力公司 新疆化工机械有限公司 新疆大酒店有限公司 合计 应付票据 乌市高新区进出口公司 合计 应付账款 新疆广汇商贸五一连锁超市有限责任公司 新疆大漠园林艺术有限公司 新疆广汇实业建筑安装装饰工程有限公司 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 新疆大酒店有限公司 高新技术产业开发区热力公司 新疆广驰汽车改装有限公司 新疆广汇企业（集团）兰箭电器控制有限公司 新疆天山塑业有限责任公司 新疆通用机械制造有限公司 新疆新齿减速机制造有限责任公司 新疆新迅电梯有限责任公司 新疆机电设备有限责任公司 新疆专用汽车集团有限责任公司 往来项目 关联公司名称 新疆大乘网络技术开发有限公司 新疆新标紧固件泵业有限公司 新疆化工机械有限公司 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 新疆广汇川空阀门有限公司 新疆广厦房地产交易网络有限公司 新疆化工机械有限公司 合计 预收账款 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 新疆十月机械制造有限公司 合计

内容: 乌鲁木齐五一商场 乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司 广汇企业(集团)温泉度假村有限责任公司 新疆大乘网络技术开发有限公司 89

内容: 新疆大酒店有限公司 新疆东风锅炉制造安装有限责任公司 乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 新疆维吾尔自治区华侨宾馆 新疆广汇房地产开发有限公司丰泽园俱乐部 新疆化工机械有限公司 新疆机电设备有限责任公司 新疆通用机械有限责任公司 新疆专用汽车集团有限责任公司 新疆广汇房地产开发有限公司 新疆广汇实业投资（集团）有限公司 新疆大漠园林艺术有限公司 新疆广汇物业管理有限公司 新疆新迅电梯有限责任公司 新疆广汇热力有限公司 新疆广厦房地产交易网络有限责任公司 新疆广汇新能源有限公司 合计

内容: 营业外收支净额 4.中国证监会认定的符合定 义规定的其他非经常性损益 项目 扣除少数股东损益前非经常 性损益合计 减：少数股东损益影响金额 扣除少数股东损益后非经常 性损益合计

内容: 附注 13.净资产收益率

内容: 净资产收益率 全面摊薄 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 16.54% 15.68% 上年同期数 9.54% 8.68% 本期数 17.71% 16.86% 加权平均 上年同期数 10.02% 9.12%

内容: 报告期利润 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 0.4506 0.4271 每股收益 基本每股收益 上年同期数 0.2260 0.2057 稀释每股收益 本期数 0.4506 0.4271 上年同期数 0.2260 0.2057

内容: 项目 基本每股收益和稀释每股收益计算 （一）分子： 税后净利润 调整：优先股股利及其它工具影响 基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益 调整：与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息 因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化 稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益 （二）分母： 基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数 加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数 稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数 （三）每股收益 基本每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 稀释每股收益 92

内容: 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

内容: 附注 15.新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

内容: 项目 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投 资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷 方差额 项目 2 3 4 5 6 7 项目名称 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 9 10 11 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 金融工具分拆增加的收益 衍生金融工具 ------------------------2007 年报披露数 2006 年报原披露数 差异 --------差异 --------------差异说明 差异说明

内容: 少数股东权益 B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）

内容: 附注 16.执行新会计准则期初所有者权益调节过程及修正项目

内容: 附注 17：资产抵押、质押情况

内容: 项目 1、固定资产 其中：房屋建筑物 机器设备 2、无形资产 3、投资性房地产 4、开发产品 合计

内容: 附注 18. 净利润差异调节表

内容: 主要财务指标 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：少数股东损益 确认递延所得税 长期股权投资差额的摊销返回 同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 未合并子公司的损失 未合并子公司少抵消的坏账准备 年度净利润（新会计准则） 其中：少数股东损益 归属于母公司所有者的净利润 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：无形资产摊销 应付职工薪酬 年度模拟净利润 210,504,017.34 14,775,154.17 195,728,863.17 4,898,917.41 4,898,917.41 403,478.52 4,495,438.89 215,402,934.75 13,262,364.20 上年同期数 197,241,653.14 13,262,364.20

内容: 全面执行新会计准则的模拟利润表:

内容: 项目 一、营业总收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益 投资收益 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润 加：营业外收入 95

内容: 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 其中：少数股东损益 归属于母公司所有者的净利润

内容: 1、关于收购亿科股权的说明 本公司之控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司以现金 8,915 万元收购“新疆亿科房地 产开发有限责任公司”全部股权，收购价格参考新疆国地不动产评估有限责任公司对亿科公司所拥有 的一宗土地出具的《土地估价报告》确定；截止 2007 年 12 月 13 日，该宗土地评估值为 11,331.56 万元。公司拟利用该宗土地进行商品房开发。因上述事项完成尚需公司股东大会最后审批，故本年度 未将其纳入合并范围。 2、预分配方案 根据公司实际情况，2007 年度公司利润不分配，资本公积金也不进行转增股本。 3、诉讼事项 截止审计日，本公司涉及诉讼的应收款共五项，账面余额为 4,512,117.14 元，期末已据可收回 性计提坏账准备 2,287,780.73 元. 4、截止审计日的担保情况： （1）本公司对子公司借款担保金额为 56,266.65 万元； （2）广汇实业投资（集团）有限责任公司对本公司借款担保金额为 28,000.00 万元。 （3）股份公司为广汇实业投资（集团）有限责任公司及其子公司担保金额为 20,500.00 万元。其 中：5,600 万元担保已于 2008 年 1 月 16 日解除。

内容: 附注 19.财务报表的批准

内容: 本公司的母公司为新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司。 本公司的财务报表已于 2008 年 3 月 3 日获得本公司董事会批准。

内容: 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

内容: 董事长：王力源 新疆广汇实业股份有限公司 2008 年 3 月 3 日

内容: 独立董事关于公司对外担保情况的 专项说明和独立意见

内容: 根据中国证监会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）《关于规范上 、 市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120 号）等有关文件精 神，我们本着实事求是的态度，对新疆广汇实业股份有限公司对外担 保情况进行了认真负责的核查和落实， 现就有关情况做如下说明并发 表独立意见： 一、公司对外担保情况 1、对控股股东提供担保：

内容: 被担保单位名称 担保金额 6000 新疆广汇实业投资 （集团）有限责任公司 合计 10900 5600 22500 担保方式 连带责任担保 连带责任担保 连带责任担保

内容: 注：本公司为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供的 5600 万元连带责任担保已于 2008 年 1 月 16 日解除。

内容: 2、对控股子公司提供担保：2007 年度公司银行借款担保累计发 生额为38100万元人民币， 截止2007年12月31日， 担保余额为48100 万元人民币和 707.32 万美元（合计人民币 53266.65 万元） ，占公司 年末净资产的 15.29%；其中：短期流动资金借款担保为 29600 万元 人民币，中长期借款担保为 18500 万元人民币和 707.32 万美元。具 体情况如下：

内容: 3662.88 (501.45 万美元） 新疆广汇液化天然气 发展有限责任公司

内容: 1503.77 连带责任担保 （205.87 万美元） 15000 10000 连带责任担保 连带责任担保

内容: 注：美元与人民币汇率按 2007 年 12 月 31 日 1：7.3046 换算。

内容: 3、对控股子公司银行承兑汇票提供担保：截止 2007 年 12 月 31 日，公司累计对控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司 3-6 月内到期的银行承兑汇票提供担保发生额为 6000 万元，余额为 3000 万元。 二、对公司担保事项的意见 1、上述担保事项已按规定履行了审议程序和信息披露义务。 2、公司已在《章程》中对公司对外担保事项作了相关规定，上 述担保未违反国家法律、法规及公司《章程》相关规定，且不存在逾 期现象。

内容: 独立董事：倪维斗、唐立久、赵成斌、宋小毛 2008 年 3 月 3 日