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内容: 民丰特种纸股份有限公司 600235 2007 年年度报告

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人袁明观先生，主管会计工作负责人吕红英女士及会计机构负责人（会计主管人员） 葛春林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：民丰特种纸股份有限公司 公司法定中文名称缩写：民丰特纸 公司英文名称：MINFENG SPECIAL PAPER CO.,LTD. 公司英文名称缩写：M F S P 2、 公司法定代表人：袁明观 3、 公司董事会秘书：郑健 电话：0573-82812992 传真：0573-82812992 E-mail：dsh@mfspchina.com 联系地址：浙江嘉兴市甪里街 70 号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室 4、 公司注册地址：浙江省嘉兴市甪里街 70 号 公司办公地址：浙江省嘉兴市甪里街 70 号 邮政编码：314000 公司国际互联网网址：http://www.minfenggroup.com 公司电子信箱：dsh@mfspchina.com 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：浙江嘉兴市甪里街 70 号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：民丰特纸 公司 A 股代码：600235

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内容: 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 11 月 12 日 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：330000000017835 公司税务登记号码：330401710959275 公司组织结构代码：71095927-5 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场

内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 金额 32,792,845.56 35,423,728.44 27,964,089.83 25,234,801.91 221,869,919.26

内容: (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 合计 金额 3,398,921.96 529,000.00 -48,032.34 -1,150,601.70 2,729,287.92

内容: [注]：由于公司本期收到的补贴收入 529,000.00 元无需计征所得税，税收罚款及滞纳金 160,279.42 元、捐赠支出 6,364.00 元不能在税前列支，子公司浙江民丰本科特纸业有限公司和浙江 民丰利群涂布有限公司因为亏损， 其非经常性损益 138,068.74 元和-11,455.22 元不影响企业所得税， 以及子公司浙江民丰山打士纸业有限公司本期非经常性损益 45,012.29 元，适用所得税率 13.2%，故

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内容: (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股东的净 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基 本每股收益 全面摊薄净资产收益率（%） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后全面 摊薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额 2007 年 1,114,434,856.75 35,423,728.44 27,964,089.83 2006 年 973,156,850.65 10,957,192.66 7,774,457.41 本年比上年增减(%) 14.52 223.29 259.69 2005 年 864,537,360.82 27,203,772.73 20,468,871.89

内容: 增加 2.48 个百分点

内容: 总资产 所有者权益（或股东权益） 归属于上市公司股东的每 股净资产

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内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 本次变动增减（＋，－） 公积 金转 股 其他 小计 本次变动后 数量 比例 (%)

内容: 2、限售股份变动情况表 单位:股

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内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

内容: (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 质押或冻结的股份数 量 质押 11,000,000 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知 未知

内容: 股东名称 嘉兴民丰集团有限公司 哈尔滨哈里实业股份有限公司 哈尔滨哈里实业股份有限公司 哈尔滨市道里区慈善基金会 北京普胜特科技有限公司 林海文 嘉兴市社会发展资产经营投资有限公司 上海健顺投资管理有限公司 哈尔滨道里区国债服务部 张楚全 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 0.228 601,104 601,104 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 10,570,000 人民币普通股 4,394,604 人民币普通股 1,607,900 人民币普通股 910,970 人民币普通股 854,000 人民币普通股 751,234 人民币普通股 749,100 人民币普通股 709,600 人民币普通股 634,400 人民币普通股 601,104 人民币普通股 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 7

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内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 129,622,300 116,452,300 有限售条件股份可上市交易情况 新增可上市 交易股份数 可上市交易时间 量 13,170,000 2008 年 4 月 28 日 2009 年 4 月 28 日 116,452,300 限售条件 股改承诺 股改承诺

内容: 嘉兴民丰集团有限公司 嘉兴民丰集团有限公司

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：嘉兴民丰集团有限公司 法人代表：吕士林 注册资本：599,270,300 元 成立日期：1978 年 6 月 28 日 主要经营业务或管理活动：集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业投资；房地产开发； 金属材料、化工产品(不含危险品)、建筑材料、机电产品、造纸原材料的销售；各类商品及技术进出 口业务(国家限制或禁止的除外)；造纸设备的设计、制造、安装、维修及技术服务；纸粕辊的制造及 加工；投资咨询、技术咨询等 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：嘉兴市国有资产管理委员会 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 2.5 报告期被授予的股 权激励情况 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 是

内容: 姓 名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期 起始 日期

内容: 任期 终止 日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 股份增 减数

内容: 变 动 原 因

内容: 可 行 权 股 数

内容: 已 行 权 数 量

内容: 行 权 价

内容: 袁 明 观

内容: 董事 长

内容: 男

内容: 董 永 观

内容: 副董 事长

内容: 盛 军

内容: 吕 红 英

内容: 董 事、 总经 理 董 事、 副总 经 理、 财务 总监 董事

内容: 女

内容: 夏 杏 菊

内容: 是

内容: 吴 建 强

内容: 董事

内容: 詹 巨 平 张 立 民

内容: 独立 董事

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内容: 张 建 荣 李 英 杰 单 斌 文 洪 根 林 郑 健 沈 志 荣 黄 晓 钢 曹 继 华 周 家 俊 陶 伟 强 合 计

内容: 独立 董事 监事 会主 席

内容: 监事

内容: 职工 监事 董事 会秘 书 副总 经理

内容: 副总 经理

内容: 副总 经理 /

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)袁明观,历任浙江冶金集团杭钢集团公司副董事长、副总经理、党委副书记、浙江冶金集团杭 钢集团公司副董事长、总经理、党委副书记，2006 年 11 月至 2007 年 4 月任公司独立董事，现任公司 董事长、嘉兴民丰集团有限公司总经理。 (2)董永观,2001 年 12 月至今任公司董事、2005 年 3 月至 2006 年 11 月任公司总经理。2006 年 11 月至今任公司副董事长。

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内容: (3)盛军,历任沈阳金杯汽车股份有限公司董事、副总裁，沈阳华晨金杯汽车有限公司董事、副总 裁，嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理。2006 年 8 月起任公司董事，2006 年 11 月至今任公司总 经理。 (4)吕红英,历任浙江海华集团有限公司财务总监。2006 年 11 月至今任公司董事、副总经理、财 务总监。 (5)夏杏菊,历任浙江金融租赁股份有限公司国际业务总部副总经理、 管理部部长、 大客户部总经 理，成就控股集团有限公司企业发展部经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、财务总监。2006 年 8 月至今任公司董事。 (6)吴建强,现任嘉兴民丰集团有限公司副总经理。1998 年 11 月至今任公司董事。 (7)詹巨平,历任镇海炼化股份公司执行董事、党委书记、副董事长。2007 年 5 月至今任公司独 立董事。 (8)张立民,2000 年 3 月至今在国浩律师集团（杭州）事务所工作，2003 年 9 月至今任公司独立 董事。 (9)张建荣,1999 年 1 月至今任浙江东方会计师事务所嘉兴分所（原嘉兴中明会计师事务所）副 总经理，2002 年 6 月至今任公司独立董事。 (10)李英杰,历任本公司组织部长、纪委书记、宣传企划培训部长。2005 年 3 月至今任公司监事 会主席。 (11)单斌文,2001 年至今历任民丰集团公司资产经营部副经理、经理、财务部经理。2005 年 3 月至今任公司监事。 (12)洪根林,1998 年 11 月至今任公司职工监事。 (13)郑健,1998 年 11 月至今任公司董事会秘书兼任董事会办公室主任、公共关系处处长。 (14)沈志荣,2001 年 12 月至 2006 年 11 月任公司总经济师。2006 年 11 月至今任副总经理。 (15)黄晓钢,历任公司工程项目副总指挥、民丰高科特分公司总经理。2005 年 3 月至今任公司副 总经理。 (16)曹继华,2001 年 3 月至今任公司副总经理。 (17)周家俊,历任公司六分厂厂长，总经理助理兼六分厂厂长、总经理助理兼烟用纸事业部总经 理、六分厂厂长、民丰本科特总经理。2006 年 11 月至今任公司副总经理。 (18)陶伟强,历任公司装备部副经理、总经理助理兼高科特分公司副总经理、七分厂厂长。2006 年 11 月至今任公司副总经理。

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内容: (二)在股东单位任职情况 姓名 袁明观 盛军 夏杏菊 吴建强 单斌文 股东单位名称 嘉兴民丰集团有 限公司 嘉兴民丰集团有 限公司 嘉兴民丰集团有 限公司 嘉兴民丰集团有 限公司 嘉兴民丰集团有 限公司 担任的职务 董事、总经理 董事 董事、财务总 监 董事、副总经 理 财务部经理 任期起始日期 2006 年 3 月 30 日 2006 年 3 月 30 日 2006 年 3 月 30 日 2004 年 12 月 20 日 2004 年 12 月 20 日 任期终止日期 2008 年 3 月 13 日 2008 年 3 月 13 日 2008 年 3 月 13 日 2008 年 3 月 13 日 2008 年 3 月 13 日 是否领取报酬 津贴 是 否 是 是 是

内容: 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:股东大会、董事会审议通过董事、独立董事和监 事年薪或津贴制度，每一会计年度结束后，由董事会薪酬委员会考核确定董事、监事、高级管理人员 报酬。

内容: 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据职务、责任和员工工资平均水平兑现基础薪 酬；根据公司董事会确定的年度工作目标和考核方案，由董事会实施年终考核评价。

内容: 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

内容: 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 夏杏菊 吴建强 詹巨平

内容: 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是 否

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 孙勤勇 袁明观 担任的职务 董事长 独立董事 离任原因 工作原因 工作原因

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内容: (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,702 人,需承担费用的离退休职工为 68 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 管理人员 技术人员 财务人员 销售人员 生产人员 2、教育程度情况 教育类别 本科及本科以上 大专 中专及中专以下 人数 179 165 1,358 人数 56 166 31 47 1,402

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 2007 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程、中国证监会有关规定和《上海证券 交易所股票上市规则》的有关要求，积极落实中国证监会、上海证券交易所关于开展公司治理专项活 动的各项规定和要求，不断完善股东大会、董事会、监事会和高级管理层独立运作、有效制衡的公司 法人治理结构，提高公司规范运作水平，营造可持续发展的公司环境，切实保护广大投资者权益。 报告期内，公司在完善公司治理方面所做的主要工作如下： 1、完善公司治理结构，提升公司管理水平 （1）、关于公司治理基础性制度方面： 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法 律法规之规定，初步建立健全公司治理基础性制度体系。公司制定的《公司章程》、股东会、董事会、 监事会等三会的《议事规则》、董事会各专业委员会工作规则、《独立董事工作规则》、《总经理工 作细则》、《关联交易决策制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理办法》等制度， 明确规定了公司各部门和人员的职责和权限，为公司内部履行职责提供了规范性依据。报告期内，公 司按照《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司信息披露管理指引》的要求，于 2007 年 7 月 13 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《信息披露事务管理办法》。

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内容: （2）、关于股东与股东大会： 报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》 的规定召集、召开 3 次股东大会。公司建立健全了与股东沟通的有效渠道，确保平等对待所有股东， 特别是中小股东能充分享有平等地位，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，充 分行使股东的权利。聘请律师出席股东大会，见证并出具法律意见。主动邀请新闻记者参加股东大会， 认真接受舆论监督。 （3）、关于董事与董事会： 公司董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事兼高级管理人员 2 名，董事会的人数和 成员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事积极参加监管部门组织的学习培训，熟悉有关 法律法规，充分了解作为董事的权力、义务和责任。董事会在决策程序、授权程序、表决程序等方面 严格执行法律法规以及《公司章程》的规定。报告期内，公司按照《公司章程》和公司《董事会议事 规则》的有关规定共召开 10 次董事会会议，全体董事认真出席会议并审议各项议案，勤勉尽职行使董 事的权利、履行相应的义务，形成了有效的决策和监督机制。 （4）、关于监事和监事会： 公司监事会现由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和成员构成符合法律、法 规和《公司章程》的要求。监事会按照《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定共召开 2 次监事会会议，各位监事能勤勉尽职，按规定出席会议，依法尽职履行法律法规和《公司章程》赋予 的监督检查职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司总经理和其他高级管理人 员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见，认真履行监督职能。 （5）、关于绩效评价与激励约束机制： 高级管理人员由董事会聘任，符合法律法规及《公司章程》的规定。监事会对高级管理人员执行 公司职务时违反法律法规或《公司章程》的行为及损害公司、股东利益的行为进行监督。公司正逐步 建立公平、公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。力求以效益和 效率为中心，以成本控制和风险控制为主线，体现客观公正、责权对等、奖惩匹配的原则。 （6）、关于信息披露与投资者关系管理： 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司新修订的《信息披露事务管理办法》、 《重 大信息内部报告制度》规范日常信息披露工作，确保公司内部重大信息迅速、顺畅的传递、归集和有 效管理，为履行信息披露义务奠定良好的基础。报告期内，按照中国证监会和上海证券交易所信息披 露规则及公司信息披露制度的规定，完成定期报告和临时报告的披露，确保了信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，并切实确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定《中国证券报》和《上 海证券报》为公司信息披露报纸，同时在上海证券交易所网站同步进行信息披露。在日常投资者关系 管理工作中，公司依据《投资者关系管理办法》的要求，热情接待股东、机构投资者以及研究机构的 来访和咨询，并注重加强与媒体的交流和沟通。

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内容: （7）、关于控股股东与上市公司的关系： 公司控股股东占有公司 50%以上股份，处于绝对控股地位。公司具有独立的业务及自主经营能力， 控股股东能严格规范自身行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预 公司的决策和经营活动；控股股东与公司董事会、监事会和经营管理层独立运作，人员、资产、财务、 机构和业务方面各自独立；控股股东没有发生损害公司及其他股东权益的行为。 （8）、关于相关利益者： 公司充分尊重和依法维护公司相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调 平衡，热心资助社会公益事业，树立良好的企业形象。

内容: 2、积极开展公司治理专项活动，高度重视浙江证监局现场巡检 报告期内，公司根据中国证监会下发的证监公司字【2007】28 号文《关于开展加强上市公司治理 专项活动有关事项的通知》的精神和浙江证监局统一安排，成立了专项治理活动的领导小组，根据方 案具体安排，公司本着实事求是的原则，对照 28 号文所附自查事项，依据《公司法》、《证券法》等 有关法律法规，以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，对公司治理情况进行自查，形成 并披露了公司《治理专项活动自查与整改计划》，公司针对治理情况与投资者进行了沟通与交流，浙 江证监局对公司治理情况进行了专项检查，公司针对专项检查和自查时发现的问题进行了整改，并于 2007 年 10 月 27 日披露了《关于公司治理专项活动的整改报告》。通过自查、公众评议、整改提高三 个阶段活动的开展，公司圆满完成了上市公司治理专项活动的工作。 浙江证监局于 2007 年 6 月 25 日至 29 日对公司进行了现场巡检， 并于 2007 年 7 月 9 日下发了 《关 于民丰特种纸股份有限公司巡检的反馈意见》。公司对浙江证监局对公司的现场巡检高度重视，并将 其看作提升公司治理的一次全面“诊断”，给予积极配合。对“反馈意见”所提出有关问题，组织公 司董事、 监事和高级管理人员进行了认真分析和全面反思， 对出现的问题制定了切实可行的整改措施， 由董事长为第一责任人，公司董事会秘书作为具体实施工作的组织人、督导人和报告人，认真实施各 项整改措施。浙江证监局开展对公司的现场巡检活动，对公司的规范运作和完善公司治理起到的积极 推动作用。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加董事 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席（次） 姓名 会次数 张建荣 张立民 袁明观 詹巨平 10 10 3 6 9 9 2 6

内容: 备注

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内容: 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

内容: (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司自主经营，自负盈亏，与控股股东嘉兴民丰集团有限公司不存在同业竞争。公 司拥有独立的供应和营销系统、独立的进出口权，拥有独立的产品研发机构，能够自主地进行日常经 营与决策。 2、人员方面：公司的劳动、人事及工资管理体系完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监等高级管理人员和业务骨干都未在控股股东方（除担任董事）兼任职务，且均在本公司领取 薪酬。 3、资产方面：公司与控股股东资产关系明晰，资产独立于控股股东，公司对其资产有完全的控制 权与支配权，不存在控股股东占用、支配上市公司资产的情形。 4、机构方面：公司建立了健全的法人治理结构和独立的运营执行机构，具有分工合理、责任明确 的职能管理部室和生产经营单位，公司的决策、执行、监督等各层次的机构设置均与控股股东严格分 开，不存在机构虚设或合署办公的情况，也不存在隶属关系，依法行使各自职能职权。 5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系 和财务管理制度；公司在银行单独开立账户，不存在与控股股东共用账户的情况；公司作为独立纳税 人，依法独立纳税，无与股东单位混合纳税现象；公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策，不 存在控股股东干预公司资金使用的情况。

内容: (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员实行年薪制，根据职务、责任和员工工资平均水平兑现基础薪酬；根据公司董 事会确定的年度工作目标，由董事会实施年终考核评价。公司正逐步建立公平、公正、透明的董事、 监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。力求以效益和效率为中心，以成本控制和风险 控制为主线，突出高质量发展主题，体现客观公正、责权对等、奖惩匹配的原则。

内容: (五)公司内部控制制度的建立健全情况 为保障公司又好又快地持续健康发展，公司建立了符合现代企业制度以及自身发展的内部控制机 制，相关制度覆盖了公司经营活动和内部管理的各个方面与环节，并且得到了有效执行。 1、公司内部控制 公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要 求，结合公司实际情况，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、

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内容: 《独立董事工作制度》、董事会各专业委员会工作规则、《总经理工作细则》等制度，以进一步促进 公司规范运作和法人治理结构的完善。 2、生产经营管理控制 公司制定了生产经营管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度及以 ERP 系统控制为主的 信息管理制度等日常管理相应的生产经营制度和管理办法，保障了公司内部控制的有效性和经营管理 目标的实现。公司岗位权限与职责分工明确，内部控制措施得以有效实施。公司近年来的生产经营符 合监管部门的有关规定，未发生因违反工商、税务、审计、环保、劳动保护等有关部门规定而受到处 罚的情况，不存在因风险控制不力导致的损失事件。 3、财务管理控制 公司认真执行国家财经政策和各项法律法规，严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规 定来处理相关会计事项，公司的会计管理程序完整、合理、有效。为加强资金管理，控制财务收支， 公司制定了详尽的《财务管理制度》，对公司财务管理体制等作了细致规定，对公司合法合规运作、 控制风险、稳健经营提供了重要保证。公司严格财务纪律，加强会计监督，规范各种费用开支标准， 实行从生产到营销的全面预算机制，通过预算加考核，使每个员工都有成本管理观念，实现公司的财 务整体管理。 4、信息披露管理控制 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和部门规章，新修订了《信息披露事务管理办法》，制定了《重大信息内部报告 制度》、《投资者关系管理办法》，对公司信息披露的范围和内容、程序、责任划分及保密措施均作 了规定。公司信息披露系统内部控制制度具有完整性、合法性及合理性。 5、内控制度及监督机构 公司设立了董事会审计委员会，根据《董事会审计委员会工作细则》的要求开展工作，同时配合 监事会的审计、监督工作，内部形成由董事会审计委员会和监事会构成的双层监督体系。 公司将在以后的工作实践中不断健全和完善适合公司生产经营、 业务特点和管理要求的内部控制制度， 形成对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的内部控制体系。

内容: (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。

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内容: 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 4 月 25 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 26 日的《中 国证券报》、《上海证券报》。会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《2006 年度利润分配方案》。 二、审议通过了《公司 2006 年年度报告》及其摘要。 三、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《财务决算报告》。 四、审议通过了《公司分别与中宝科控投资股份有限公司、浙江嘉化集团股份有限公司及浙江加 西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》。 五、 审议通过了 《关于 2006 年度日常关联交易执行情况以及 2007 年度日常关联交易预计的议案》 。 六、审议通过了《续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构》。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 5 月 24 日召开 2007 年度第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 25 的《中国证券报》、《上海证券报》。会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于提名詹巨平先生为公司独立董事候选人的议案》。 二、审议通过了《关于调整和增补公司董事的议案》。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 11 月 20 日召开 2007 年度第 2 次临时股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 11 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于为本公司控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司提供银行授信担保的议 案》。 二、 审议通过了 《关于为本公司控股子公司浙江民丰利群涂布有限公司提供银行授信担保的议案》 。 三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 四、审议通过了《关于修改公司章程以扩大公司经营范围的议案》。 五、审议通过了《民丰特种纸股份有限公司关联交易决策制度》。 六、审议通过了《关于本公司与大股东嘉兴民丰集团有限公司修订和续签相互担保协议并提供相 应经济担保的议案》。

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内容: 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内总体经营情况 报告期公司发展面临严峻挑战。在外部经营环境方面：公司主要原材料、燃料－－进口木浆和煤 炭价格持续高涨严重压缩了盈利空间，银行贷款利息频频上调使财务费用压力沉重，同行业产能的扩 张使竞争不断加剧；公司内部，在加快管理机制改革和创新中，因推进观念转变和结构调整也处于各 种矛盾的多发期。公司在董事会正确决策、经营班子强有力的执行和全体员工的辛勤努力下，开源节 流、挖潜增效，优化产品结构，努力开拓市场，并妥善处理和平稳破解各种矛盾，着力营造以人为本、 和谐民丰的良好企业文化。公司产品产销量和销售额均创历史新高，净利润、净资产收益率和每股收 益都比上年同期有较大幅度的增长。 报告期实现营业收入 111,443.49 万元， 营业利润 3,279.28 万元， 归属于母公司股东的净利润 2,796.41 万元，每股收益 0.1062 元。 报告期内公司着重开展了以下工作： ①适应市场，纸品销售占先机。 以公司主导产品为重点，关注下游行业动态，及时采取相应对策，加强用户关系管理，确立企业 品牌战略，以销定产和以产促销相结合，有效实现了产销平衡。使卷烟纸系列产品、描图纸、涂布类 纸、超压格拉辛纸等公司常年生产的各大类特种纸销售量有一定幅度增长。 ②流程再造，企业管理上台阶。 全面疏理管理流程与部门职能，确保公司组织机构有效运行，并组织起草、颁布实施三十多项管 理制度。特别是推行全面预算管理，使之成为及时分析公司财务状况、发现薄弱环节、挖潜增效的有 力工具，使成本、费用及收益管理从事后数据汇总、向事中执行控制，并进一步向事先规划预测的方 向转变，同时确立财务在企业管理中的重要地位，科学调度资金运行，调整贷款结构，压缩贷款规模， 有效减少利息支出约 650 万元。 ③全员发动，节能降耗见成效。 为落实科学发展观并应对生产要素价格的快速上涨，公司把节能降耗作为一项贯穿于生产经营始 终的重要工作。组织各生产分厂和职能部门，运用技术及管理手段，专题研究、布置和实施节能降耗 各项工作，同时加强节能降耗检查考核工作，使公司报告期节能降耗取得较大进展，有效降低产品成 本，还缓解了环保压力。因吨纸耗浆、吨纸耗煤、吨纸耗电、吨纸耗水的大幅下降，节约成本达 2970 万元。下半年公司在七分厂试行精益生产模式，运用 6S 等科学手段和方法，发现和消灭生产过程中的 各种浪费，取得一定成效。 ④抓住关键，生产运行保平稳。 解决瓶颈关键问题，稳定机台运行工况，使六分厂 18 号机等重要机台稳产高产，再创历史新高。

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内容: 七分厂抓产品结构的调整优化，扩大涂布产品产销量。其他造纸分厂克服装备、技术、人员等方面存 在的诸多困难，优化生产工艺，稳定生产运行，增加有效产出。在发挥技术中心作用上，抓好与生产 经营密切相关的技术攻关和工艺规程规范优化等工作。机修、热电、给水各分厂以及生产、装备等相 关职能部门，增强服务意识，改进服务质量，提高快速反应能力，为各台纸机的正常运转提供保障。

内容: 2、对公司未来发展之展望 2008 年公司发展面临重大挑战，同时也存在发展机遇： （1）资源类原材料、燃料价格继续保持上涨势头已无悬念。预测国际市场木浆价格 2008 年将继 续维持高位运行，煤炭价格及运输成本坚挺向上，劳动力成本、资金成本也将有较大幅度的上涨，这 些将大大推高公司生产成本 3000 万元以上。 （2）同行业推进的产能扩张项目将陆续在 2008 年内竣工投产或将进入规模生产销售阶段，这必 将导致卷烟纸和描图纸市场竞争格局的新变化，并加剧市场竞争。 （3）综合使用货币、财政等各项政策的宏观调控使企业生存发展环境趋于严酷，给公司生产经营 带来一定困难，但宏观调控将为中国经济可持续发展创造有利条件，同时加快企业的优胜劣汰进程。 公司必须加快苦练内功，破解在发展理念、分配机制、人才观念、品牌意识等内部机制上尚存在的诸 多滞后和不适应，加大结构优化升级，加大节能减排力度，突破发展瓶颈。 （4）公司法人治理结构正在不断完善，管理机制在改革中优化，公司创新发展、和谐兴业的氛围 正在形成，这将有利于公司的长远发展。 （5）本报告期发生较大亏损的民丰本科特因股权重组、产品结构优化和管理关系的逐步理顺，有 望在 2008 年度扭亏为盈。21 号机优化产品结构，增产涂布类纸产量，也将在一定程度上提升盈利能 力。

内容: 3、新年度生产经营计划 公司战略目标是：做精涂布纸；做强卷烟纸；做大描图纸。实现总产量 138000 吨，实现销售收入 129000 万元，销售成本 102540 万元。 （1）加大销售服务力建设，促进竞争力提升。以客户多层次的需要为导向，培育企业自身的技术 服务力、质量控制力、成本控制力、物流服务力和战略协同力： （2）增强 21 号机系统综合效能，提高产品附加值。继续优化产品结构，在提高纸机原纸产出能 力基础上，通过改善涂布机运行性能，大幅度增加涂布纸产量。并主动收集相关信息，开发新产品， 积极开拓与培育新市场。 （3）确保 20 号机改产卷烟纸和扭亏目标的实现。中外合资子公司民丰本科特经股权受让，20 号 机将改产高档卷烟纸，并将扭亏列为重要目标。要精心制定工艺和装备改进方案，加强生产过程控制， 努力挖潜降低成本，改善纸机运行工况，确保市场销售和扭亏目标的实现。

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内容: （4）加快自主品牌建设，实现描图纸经营机制转型。民丰船牌描图纸多年来都为国内独家生产， 但由于品牌意识不强，经描图纸经销商分销、加工过程后，终端用户对民丰描图纸的品牌认可度不强。 在国内其他企业描图纸机项目建设和国外品牌的进入，将打破民丰独家生产的局面的情况下，必须加 强品牌战略，与核心经销商开展多种战略合作方式，提升民丰特纸(控股子公司)描图纸在经销商、加 工企业及终端用户中的品牌认可度和影响力。同时积极开发描图纸在非传统领域的新用途，并通过技 术改造扩大描图纸产能，牢牢占领国内描图纸市场。 （5）加强公司技术中心建设，提升技术创新开发能力。 技术中心要重点围绕卷烟纸、涂布纸、描图纸三大主导产品，做好优化工艺、稳定质量、降低成 本、开发新品等工作，按照公司做精、做强特种纸的长远发展战略，主动跟踪国际特种纸发展趋势， 开展新项目建设的前期可行性分析。 （6）产销结合、节能降耗，提高生产组织系统效率。 以销定产、以产促销，在满足用户要求的前提下实现均衡生产，并最大限度的发挥各机台的配置 和功效，提高有效运行时间。加强质量管理，提高产品质量。降低各种消耗，缓解成本与环境压力。 在公司全面推行精益生产管理模式。确保锅炉流化床技改项目按计划年内完成首台改造投产。

内容: （二）公司主营业务及其经营状况 本公司属于造纸行业。主要从事卷烟配套用纸、描图纸、涂布类纸等特种工业用纸的生产、销售、 研发及其相关业务。主导产品为卷烟纸、水松纸、滤嘴棒纸、描图纸、格拉辛纸、电容器纸等，公司 常年经常性生产和销售的特种纸品种和规格达 30 多种，卷烟系列用纸销售收入在逐年增长的前提下， 产销规模又有突破，销售收入为 51333.87 万元，占公司主营业务收入的 47.02%。报告期公司业务收 入比去年同期增长 14.55%，主要是公司调整产品结构，增产附加值较大的涂布类纸种，全年生产涂布 纸 35477 吨，比上一年度增加 21852 吨，增长幅度为 160.38%。 2007 年度主要产品的收入、成本及毛利率情况如下： 单位:元

内容: 分行业或分产品 行业 机制纸 产品 卷烟纸系列 工业配套用纸 描图纸系列 电容器纸系列 其他 营业收入 营业成本 营业利润率 （%） 营业收入比 上年增减 （%）

内容: 营业利润率比上年 增减（%） 减少 1.9个百分点 减少 4.11个百分点 增加 4.81 个百分点 减少 0.48 个百分点 减少11.87个百分点 减少 1.88 个百分点

内容: 营业成本比 上年增减 （%）

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内容: 主营业务收入增加的主要原因是：公司一方面加大市场研究和营销力度，努力扩大生产和销售适 应市场需求和公司生产装备的特种纸； 另一方面 21 号纸机在报告期较大幅度增加了附加值较高的涂布 类纸产量,并较快地形成生产能力。 主营业务毛利率下降的主要原因是： 大部分生产要素特别是重要原料进口木浆价格持续上涨所至， 致使产品毛利率有一定程度的下降。 主营业务分地区情况如下： 单位:元 分地区 境内 境外 合计 营业收入 1,077,065,678.21 14,764,718.40 1,091,830,396.61 占营业收入比 例（%） 98.65 1.35 营业利润 203,996,667.04 -707,807.84 203,288,859.20 币种:人民币

内容: 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品如下： 单位:元 分产品 卷烟纸系列 工业配套用纸 描图纸

内容: 营业收入 营业成本

内容: （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

内容: （四）公司控股及参股公司经营情况 1、控股公司 （1）、浙江民丰山打士纸业有限公司：报告期公司注册资本为 1,050 万美元，本公司出资 787.5 万美元，占注册资本的 75％。公司主要生产和经营描图纸及其系列产品。报告期末公司总资产为 14383.44 万元，净利润 1009.66 万元。 （2）、浙江民丰本科特纸业有限公司：注册资本为 2530 万美元。本公司出资 1872 万美元,占注 册资本的 74%。公司主要生产经营适用于加工印刷型高档水松纸等各种用途的高品质水松原纸、真空 镀铝原纸等低定量薄型纸。报告期末公司总资产为 27309.81 万元，净利润为-2154.42 万元。

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内容: 本公司于 2008 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于本公司与德国本 科特有限和两合责任公司等公司股份转让的议案》，具体股份转让事宜正在进程当中。股份转让全部 完成后，浙江民丰本科特公司将成为本公司的全资子公司。 （3）、浙江民丰利群涂布有限公司：注册资本 2600 万元。本公司出资 1,430 万元，占注册资本 的 55%。公司主要生产真空镀铝纸和其他涂布产品。报告期末公司总资产为 3227.24 万元，净利润为 -502.73 万元。 2、参股公司 （1） 浙江民丰罗伯特纸业有限公司： 、 公司注册资本为 1210 万美元， 本公司出资 471.90 万美元， 占其注册资金的 39%。 公司主营业务为生产卷烟纸系列及其相关纸种。 报告期本公司投资收益为 373.27 万元，占本公司净利润比重为 14.63%。 （2）、上海天盈投资发展有限公司：公司注册资本 11600 万元，本公司出资 3000 万元，占注册 资本的 25.86%。公司注册地在上海，经营范围为房地产投资、资产管理和投资咨询等。本公司报告期 投资收益 1561.63 万元，占本公司净利润比重为 55.84%。 （3）、浙江本科特民丰水松纸有限公司：注册资本为 890 万美元，本公司出资 356 万美元，占注 册资本的 40%。主要生产和经营水松纸及其系列产品，可适用于中低焦油含量的中高档卷烟的高品质 水松纸。因该公司报告期亏损，影响公司投资收益-214.95 万元。 （4）、浙江维奥拉塑料有限公司：注册资本 122 万美元，公司出资 24.4 万美元，占注册资本的 20%。本公司报告期投资收益为 14.75 万元，占本公司净利润比重为 0.55%。 以上各子公司除注明外，注册地均在浙江省嘉兴市（本公司目前注册地）。

内容: （五）、公司财务报表指标构成同比变动情况说明： 报告期末公司货币资金为 12988 万元，比期初减少 23.74%，主要原因是公司归还贷款较多所致。 报告期末公司应收票据为 4793 万元，比期初减少 22.44%，主要原因是公司用于支付货款所致。 报告期末公司短期借款余额为 86703 万元，比上年同期减少 8.83%，主要原因是公司归还贷款所 致。 报告期末公司应付税费余额为 1590 万元，比上年同期增加 15.73%，主要原因是公司利润增加导 致所得税增加所致。 报告期公司营业总收入为 111443 万元，比上年同期增加 14.52%，主要原因是公司产销规模扩大 所致。 报告期公司财务费用为 7319 万元，比上年同期增加 8.08%，主要原因是公司贷款利率增加所致。 报告期经营活动现金流量净额为 22187 万元，比上年同期增加 63.34%，主要是本期销售回笼好于 同期所致。

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内容: 报告期投资活动现金流量净额为 1857 万元，比上年同期减少 32.39%，主要是去年出售浙江普瑞 克纸业有限公司股权所致。 报告期筹资活动现金流量净额为-30369 万元， 比上年同期增加 54.57%， 主要是归还贷款增加所致。

内容: （六）、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

内容: （七）、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 2 月 13 日召开第三届第十八次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 2 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （2）、公司于 2007 年 3 月 29 日召开第三届第十九次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （3）、公司于 2007 年 4 月 25 日召开第三届第二十次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （4）、公司于 2007 年 5 月 8 日召开第三届第二十一次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （5）、公司于 2007 年 5 月 24 日召开第三届第二十二次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 5 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （6）、公司于 2007 年 6 月 28 日召开第三届第二十三次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 6 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （7）、公司于 2007 年 7 月 12 日召开第三届第二十四次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 7 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （8）、公司于 2007 年 8 月 28 日召开第三届第二十五次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （9）、公司于 2007 年 10 月 25 日召开第三届第二十六次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （10）、公司于 2007 年 11 月 1 日召开第三届第二十七次会议董事会会议，决议公告刊登在 2007 年 11 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

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内容: 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司召开了一次年度股东大会、两次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、 《证 券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大 会通过的各项决议内容。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为报表能够 反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所经协商后，制 定了公司年报审计工作计划，并在审计过程中与年审会计师保持持续沟通，督促其在计划时限内提交 审计报告。 审计委员会在年审注册会计师出具初步意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为：公司财务 报表真实、准确、完整的反映了公司的整体财务状况和经营成果。 审计委员会对公司 2007 年度审计机构浙江天健会计师事务所有限公司的审计工作进行了调查和 评估， 认为该所较好的完成了全年各项审计任务， 决议向董事会建议继续聘任该所为公司 2008 年度审 计机构。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会薪酬与考核委员会审查了公司董事、监事及高管人员 2007 年履行职责的情况，并依 照考核标准及相关薪酬政策对公司高管人员进行了年度绩效考核。 认为公司董事、 监事及高管人员领 取的津贴及薪酬情况符合公司股东大会决定和公司薪酬管理制度， 未有违反股东大会决议及公司薪酬 管理制度的情形发生。 (八)利润分配或资本公积金转增预案 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本公司 2007 年度母公司实现净利润 46,030,926.37 元。 按《公司章程》有关规定，提取 10％的法定公积金 4,603,092.64 元，加上 2006 年度未分配利润 44,556,776.88 元，至 2007 年度可供全体股东分配的利润为 85,984,610.61 元。 为兼顾公司发展和股东利益，公司 2007 年度利润分配预案为：按 2007 年度母公司实现净利润提 取 10%的法定盈余公积，剩余未分配利润不分配不转增，用于补充流动资金，并转入以后年度参与分 配。 本预案须经公司 2007 年度股东大会审议批准。 (九)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 补充流动资金。 公司未分配利润的用途和使用计划:补充流动资金，并转入以后年度参与分配。

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内容: 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、第三届监事会第五次会议于 2007 年 3 月 29 日在公司办公楼二楼会议室召开。 会议经审议表决 通过，形成以下决议： （1）、审议通过了《公司监事会 2006 年度工作报告》。 （2）、审议通过《公司 2006 年年度报告》全文及摘要。 （3）、审议通过了《关于 2006 年度日常关联交易执行情况以及 2007 年度日常关联交易预计的议 案》。 2、第三届监事会第六次会议于 2007 年 8 月 28 日在公司办公楼二楼会议室召开。 会议经审议表决 通过，形成以下决议： 审议通过了公司《2007 年半年度报告》及其摘要。

内容: (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进 行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定 进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善内部管理，建立了较好的内部管理机制， 决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其他高管人员履行了诚信勤勉义务，没有违反法律 法规，滥用职权，损害公司和股东利益的情况发生。

内容: (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的 检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。浙江天健会计 师事务所出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。

内容: (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司未发生募集资金的使用情况。

内容: (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司将化工分厂全部资产整体出售给浙江辰道新材料股份有限公司， 《资产评估报告书》 和《土地评估报告》确定出售资产的总价格（不含税）为人民币 20,469,244.85 元；出资人民币 50 万元，参股浙江辰道新材料股份有限公司，占其总股本的 5%。监事会认为，上述股权投资符合公司战 略调整方向，转让程序合规，不存在侵害公司利益和股东利益的情况。

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内容: (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见

内容: 报告期内，公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，不存在损害公

内容: 司利益和中小股东利益的情况。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)资产交易事项 1、出售资产情况 2007 年 12 月 31 日，本公司向浙江辰道新材料股份有限公司转让化工分厂全部资产，该资产的账 面价值为 14,052,222.23 元，评估价值为 20,469,244.85 元，，产生损益 2,361,979.71 元。该事项已 于 2007 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》第 D021 版、《上海证券报》第 31 版上。 关于该项资产出售的《关于整体出售化工分厂资产及参股浙江辰道新材料股份有限公司的议案》 于 2007 年 10 月 25 日经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 关联关 系 向关联方提供资金 发生额 余额 单位:万元 币种:人民币 关联方向公司提供资金 发生额 余额

内容: 关联方

内容: 嘉兴民丰集团 297.26 -2.20 母公司 有限公司 浙江民丰本科 控股子 13,634.67 特纸业有限公司 公司 浙江山打士纸 控股子 5,176.93 业有限公司 公司 浙江民丰利群 控股子 759.07 165.20 涂布有限公司 公司 14,691.00 163.00 5,176.93 0 合计 / 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2,972,600 元，余额-22,000 元。 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 大股东及其附属企业非经营 性占用上市公司资金的余额 （万元） 期初 期末 -23.34 -2.20 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况

内容: 报告期清欠总额 （万元） 276.12

内容: 清欠方式

内容: 清欠金额 （万元） 276.12

内容: 现金清偿

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内容: 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。

内容: (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是 否 履 行 完 毕 是 否 为 关 联 方 担 保 否

内容: 担保对象

内容: 发生日期 （协议签署日）

内容: 担保金额

内容: 担保类型

内容: 担保期限

内容: 浙江嘉化集 团股份有限 公司 浙江嘉化集 团股份有限 公司 浙江嘉化集 团股份有限 公司 浙江嘉化集 团股份有限 公司 浙江嘉化集 团股份有限 公司 浙江嘉化集 团股份有限 公司 新湖中宝股 份有限公司 新湖中宝股 份有限公司 新湖中宝股 份有限公司 新湖中宝股 份有限公司

内容: 连带责任担保

内容: 否

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内容: 新湖中宝股 份有限公司 新湖中宝股 份有限公司 新湖中宝股 份有限公司 新湖中宝股 份有限公司 新湖中宝股 份有限公司 新湖中宝股 份有限公司 新湖中宝股 份有限公司 新湖中宝股 份有限公司 加西贝拉压 缩机有限公 司 加西贝拉压 缩机有限公 司 加西贝拉压 缩机有限公 司 加西贝拉压 缩机有限公 司 加西贝拉压 缩机有限公 司 加西贝拉压 缩机有限公 司 嘉兴民丰集 团有限公司 嘉兴民丰集 团有限公司

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 嘉兴民丰集 团有限公司 嘉兴民丰集 团有限公司 嘉兴民丰集 团有限公司 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计

内容: 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保 金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 2,800 0 0 2,800 40,200 47.15 15,300 10,800

内容: （1)、本公司为浙江嘉化集团股份有限公司提供担保，担保金额为 1,730 万元,担保期限为 2004 年 6 月 13 日至 2007 年 6 月 17 日。已履行完毕。 （2)、本公司为浙江嘉化集团股份有限公司提供担保，担保金额为 1,500 万元,担保期限为 2006 年 10 月 31 日至 2007 年 10 月 20 日。已履行完毕。 （3)、本公司为浙江嘉化集团股份有限公司提供担保，担保金额为 1,700 万元,担保期限为 2007 年 6 月 11 日至 2008 年 6 月 11 日。 （4)、本公司为浙江嘉化集团股份有限公司提供担保，担保金额为 1,500 万元,担保期限为 2007 年 11 月 8 日至 2007 年 5 月 7 日。 （5)、本公司为浙江嘉化集团股份有限公司提供担保，担保金额为 1,500 万元,担保期限为 2007 年 6 月 7 日至 2008 年 6 月 5 日。 （6)、本公司为浙江嘉化集团股份有限公司提供担保，担保金额为 1,000 万元,担保期限为 2007 年 3 月 16 日至 2008 年 3 月 15 日。

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （7)、本公司为新湖中宝股份有限公司提供担保，担保金额为 2,100 万元,担保期限为 2006 年 9 月 14 日至 2007 年 9 月 13 日。已履行完毕。 （8)、本公司为新湖中宝股份有限公司提供担保，担保金额为 990 万元,担保期限为 2006 年 8 月 18 日至 2007 年 8 月 17 日。已履行完毕。 （9)、本公司为新湖中宝股份有限公司提供担保，担保金额为 1,500 万元,担保期限为 2006 年 2 月 21 日至 2007 年 2 月 15 日。已履行完毕。 （10)、本公司为新湖中宝股份有限公司提供担保，担保金额为 1,500 万元,担保期限为 2006 年 12 月 19 日至 2007 年 6 月 19 日。已履行完毕。 （11)、本公司为新湖中宝股份有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元,担保期限为 2006 年 12 月 14 日至 2007 年 6 月 11 日。已履行完毕。 （12)、本公司为新湖中宝股份有限公司提供担保，担保金额为 2,100 万元,担保期限为 2007 年 9 月 14 日至 2008 年 9 月 13 日。 （13)、本公司为新湖中宝股份有限公司提供担保，担保金额为 850 万元,担保期限为 2007 年 12 月 18 日至 2008 年 4 月 18 日。 （14)、本公司为新湖中宝股份有限公司提供担保，担保金额为 1,500 万元,担保期限为 2007 年 8 月 15 日至 2008 年 8 月 12 日。 （15)、本公司为新湖中宝股份有限公司提供担保，担保金额为 1,800 万元,担保期限为 2007 年 8 月 14 日至 2008 年 8 月 12 日。 （16)、本公司为新湖中宝股份有限公司提供担保，担保金额为 500 万元,担保期限为 2007 年 9 月 14 日至 2008 年 6 月 14 日。 （17)、本公司为新湖中宝股份有限公司提供担保，担保金额为 150 万元,担保期限为 2007 年 10 月 18 日至 2008 年 4 月 18 日。 （18)、本公司为新湖中宝股份有限公司提供担保，担保金额为 5,000 万元,担保期限为 2007 年 3 月 30 日至 2008 年 12 月 31 日。 （19)、本公司为加西贝拉压缩机有限公司提供担保，担保金额为 1,200 万元,担保期限为 2006 年 3 月 13 日至 2007 年 3 月 8 日。已履行完毕。 （20)、本公司为加西贝拉压缩机有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元,担保期限为 2006 年 9 月 20 日至 2007 年 9 月 27 日。已履行完毕。 （21)、本公司为加西贝拉压缩机有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元,担保期限为 2006 年 9 月 20 日至 2009 年 11 月 21 日。 （22)、本公司为加西贝拉压缩机有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元,担保期限为 2007 年 10 月 29 日至 2008 年 10 月 27 日。

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （23)、本公司为加西贝拉压缩机有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元,担保期限为 2007 年 1 月 23 日至 2011 年 12 月 22 日。 （24)、本公司为加西贝拉压缩机有限公司提供担保，担保金额为 1,200 万元,担保期限为 2007 年 9 月 10 日至 2008 年 9 月 9 日。 （25)、本公司为本公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司提供担保，担保金额为 600 万元,担保期 限为 2006 年 12 月 11 日至 2007 年 11 月 20 日。已履行完毕。 （26)、本公司为本公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司提供担保，担保金额为 1,000 万元,担保 期限为 2006 年 12 月 30 日至 2007 年 11 月 20 日。已履行完毕。 （27)、本公司为本公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司提供担保，担保金额为 900 万元,担保期 限为 2007 年 11 月 1 日至 2008 年 5 月 2 日。 （28)、本公司为本公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司提供担保，担保金额为 400 万元,担保期 限为 2007 年 6 月 14 日至 2008 年 6 月 13 日。 （29)、本公司为本公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司提供担保，担保金额为 1,500 万元,担保 期限为 2007 年 5 月 18 日至 2008 年 5 月 15 日。

内容: (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。

内容: (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。

内容: (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 （1）、鉴于嘉兴民丰集团有限公司为本公司的第一大股东，为防止控股股东利用控股地位与本公 司在经营业务上可能存在潜在的同业竞争及造成不良后果，保护其他股东特别是中、小股东的合法利 益，本公司于 2002 年 4 月 7 日与嘉兴民丰集团有限公司签订《关于避免同业竞争的协议》，以规范双 方行为。 嘉兴民丰集团有限公司在"协议"中承诺：在本公司正式设立、合法持续经营期间并且为本公司控 股股东期间，不从事、不参与、不经营和本公司构成同业竞争关系的产品、业务的生产经营活动，以 保护上市公司及其股东的合法权益。嘉兴民丰集团有限公司如有违反协议的情况，应将其所获的全部 收益归本公司所有。在嘉兴民丰集团有限公司为本公司控股股东期间，该协议不可撤消。 报告期内，嘉兴民丰集团有限公司严格遵守以上承诺，没有发生与本公司同业竞争的情况。

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （2） 民丰特纸全体非流通股股东在 2006 年 3 月 31 日公告的 、 《民丰特纸股权分置改革说明书 （修 订稿）》中作出如下承诺： ①持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。 ②持有上市公司股份总数百分之五以上的非流通股股东在第①项承诺期期满后，通过证券交易所 挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月 内不超过百分之十。 ③通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，将自该事实发生 之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。 募集法人股将根据相关规定上市流通。 报告期内，民丰特纸全体非流通股股东认真履行了股改承诺。

内容: (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内 审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 43 元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提 供了 9 年审计服务。

内容: (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

内容: (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。 (十四)信息披露索引 事项 2006 年业绩预警 公告 董事会担保公告 第三届董事会第 十八次会议决议 公告 关于与中宝等三 家公司修订或续 签相互担保协议 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw /gg/ssgs/2007-01-30/600235_200701 30_1.pdf http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw /gg/ssgs/2007-01-30/600235_200701 30_2.pdf http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw /gg/ssgs/2007-02-14/600235_200702 14_1.pdf http://www.sse.com.cn/cs/zhs/scfw /gg/ssgs/2007-02-14/600235_200702 14_2.pdf

内容: 《中国证券报》第 C011 版、 2007 年 1 月 30 日 《上海证券报》第 D8 版 《中国证券报》第 C011 版、 2007 年 1 月 30 日 《上海证券报》第 D8 版 《中国证券报》第 C003 版、 2007 年 2 月 14 日 《上海证券报》第 B2 版 《中国证券报》第 C003 版、 2007 年 2 月 14 日 《上海证券报》第 B2 版

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 并提供相应经济 担保的公告 第三届董事会第 十九次会议决议 公告暨召开 2006 年度股东大会的 通知 第三届监事会第 五次会议决议公 告 关于2007年度日 常关联交易的公 告 独立董事意见函 2006 年度报告摘 要 2006 年度报告 2006 年度非经营 性资金占用及其 他关联资金往来 情况的专项审计 说明 2007 年第一季度 业绩预警公告 2006 年度股东大 会会议材料 有限售条件的流 通股上市流通公 告 2006 年度股东大 会决议公告 2006 年度股东大 会法律意见书 第三届董事会第 二十次会议决议 公告 2007 年第一季度 报告

内容: 《中国证券报》第 C099 版、 2007 年 3 月 31 日 《上海证券报》第 140 版

内容: 《中国证券报》第 C099 版、 2007 年 3 月 31 日 《上海证券报》第 140 版 《中国证券报》第 C099 版、 2007 年 3 月 31 日 《上海证券报》第 140 版 《中国证券报》第 C099 版、 2007 年 3 月 31 日 《上海证券报》第 140 版 《中国证券报》第 C098 版、 2007 年 3 月 31 日 《上海证券报》第 140 版 2007 年 3 月 31 日

内容: 《中国证券报》第 C038 版、 2007 年 4 月 12 日 《上海证券报》第 D52 版 2007 年 4 月 21 日 《中国证券报》第 C010 版、 2007 年 4 月 25 日 《上海证券报》第 D67 版 《中国证券报》第 C007 版、 2007 年 4 月 26 日 《上海证券报》第 D69 版 2007 年 4 月 26 日 《中国证券报》第 C036 版、 2007 年 4 月 27 日 《上海证券报》第 D45 版 《中国证券报》第 C036 版、 2007 年 4 月 27 日 《上海证券报》第 D45 版

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 第三届董事会第 二十一次会议决 议公告暨召开 2007 年度第一次 临时股东大会的 通知 董事会更正公告 2007 年度第一次 临时股东大会会 议材料 关于公司联系方 式变更的公告 2007 年度第一次 临时股东大会决 议公告 2007 年度第一次 临时股东大会法 律意见书 第三届董事会第 二十二次会议决 议公告 关于股票交易异 常波动公告 第三届董事会第 二十三次会议决 议公告 信息披露事务管 理办法 第三届董事会第 二十四次会议决 议公告 关于“加强上市 公司治理专项活 动”自查报告及 整改计划 总经理工作细则 第三届董事会第 二十五次会议决 议公告 第三届监事会第 六次会议决议公

内容: 《中国证券报》第 A19 版、 《上海证券报》第 D13 版

内容: 《中国证券报》第 C007 版、 2007 年 5 月 10 日 《上海证券报》第 D10 版 2007 年 5 月 19 日 《中国证券报》第 C003 版、 2007 年 5 月 19 日 《上海证券报》第 22 版 《中国证券报》第 C003 版、 2007 年 5 月 25 日 《上海证券报》第 B2 版 2007 年 5 月 25 日 《中国证券报》第 C003 版、 2007 年 5 月 25 日 《上海证券报》第 B2 版 《中国证券报》第 C011 版、 2007 年 6 月 2 日 《上海证券报》第 28 版 《中国证券报》第 B12 版、 《上海证券报》第 D26 版 2007 年 6 月 29 日

内容: 2007 年 6 月 29 日 《中国证券报》第 A24 版、 《上海证券报》第 D21 版 《中国证券报》第 A24 版、 《上海证券报》第 D21 版

内容: 《上海证券报》第 D21 版

内容: 《中国证券报》第 D030 版、 2007 年 8 月 30 日 《上海证券报》第 D34 版 《中国证券报》第 D030 版、 2007 年 8 月 30 日 《上海证券报》第 D34 版

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 告 2007 年半年度报 告 2007 年半年度报 告摘要 第三届董事会第 二十六次会议决 议公告 关于与大股东嘉 兴民丰集团有限 公司修订和续签 相互担保协议并 提供相应经济担 保的公告 2007 年第三季度 报告 关于公司治理专 项活动的整改报 告 关联交易决策制 度 第三届董事会第 二十七次会议决 议公告暨召开 2007 年度第二次 临时股东大会的 通知 2007 年度第二次 临时股东大会会 议材料 2007 年度第二次 临时股东大会决 议公告 2007 年度第二次 临时股东大会法 律意见书 公司章程（修正 案） 2007 年 8 月 30 日 《中国证券报》第 D030 版、 2007 年 8 月 30 日 《上海证券报》第 D34 版 《中国证券报》第 D021 版、 2007 年 10 月 27 《上海证券报》第 31 版 日

内容: 《中国证券报》第 D021 版、 2007 年 10 月 27 《上海证券报》第 31 版 日

内容: 《中国证券报》第 D021 版、 2007 年 10 月 27 《上海证券报》第 31 版 日 《中国证券报》第 D021 版、 2007 年 10 月 27 《上海证券报》第 31 版 日 2007 年 10 月 27 日

内容: 《中国证券报》第 D003 版、 2007 年 11 月 2 日 《上海证券报》第 D10 版

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 浙天会审〔2008〕678 号

内容: 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表， 2007 年度的现金流量表和合并现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益 变动表，以及财务报表附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是民丰特纸管理层的责任。 这种责任包括： (1) 设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误 而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

内容: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审 计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 三、审计意见 我们认为， 民丰特纸财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公 允反映了民丰特纸 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 浙江天健会计师事务所有限公司

内容: 报告日期：2008 年 3 月 27 日

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 民丰特种纸股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:吕红英

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 民丰特种纸股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计

内容: 主管会计工作负责人:吕红英

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 民丰特种纸股份有限公司 项目

内容: 主管会计工作负责人:吕红英

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 民丰特种纸股份有限公司 项目

内容: 主管会计工作负责人:吕红英

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 民丰特种纸股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 11,892,043.42 18,574,667.05 44,265,373.91 27,030,718.58 3,529,732.60 4,831,685.88 19,397,233.28 50,998,036.56 6,056,655.80 4,401,969.41 103,077,358.30 89,644,610.57 75,029,787.80 1,126,536,222.71 221,869,919.26 88,508,783.31 130,660,511.56 246,475,507.16 1,262,109,249.20 133,385,211.28 3,526,375.69 1,348,406,141.97 858,784,466.04 192,112,907.13 1,395,494,460.48 796,464,447.17 1,344,879,766.28 1,203,381,553.35

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:吕红英

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 民丰特种纸股份有限公司 项目

内容: 主管会计工作负责人:吕红英

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 民丰特种纸股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值 变动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的 利得和损失 1． 可供出售金融资产公允价值 变动净额 2． 权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3． 与计入所有者权益项目相关 的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2． 股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1． 资本公积转增资本 （或股本） 2． 盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人:吕红英

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 民丰特种纸股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 主管会计工作负责人:吕红英

内容: 民丰特种纸股份有限公司 财务报表附注 2007 年度 金额单位：人民币元

内容: 一、公司基本情况 民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司或本公司)是根据浙江省人民政府浙政发〔1998〕201 号 《关于设立民丰特种纸股份有限公司的批复》，由民丰集团公司（2004 年 12 月 28 日已改制并更名为 嘉兴民丰集团有限公司） 为主发起人,吸收浙江中百股份有限公司及吕士林、 商人龙、 王柏松、 王柏乔、 吴建强、祝永栽、万济生等七位自然人现金入股共同发起设立。公司于 1998 年 11 月 12 日登记成立， 取得浙江省工商行政管理局颁发的注册登记号为 3300001005253 号《企业法人营业执照》，注册资本 为 125,000,000.00 元，折 125,000,000 股（每股面值 1 元）。 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2000〕49 号文批准，公司 A 股股票 5,200 万股于 2000 年 5 月 10 日通过上海证券交易所交易系统上网公开发行。 发行后公司股本总额为 177,000,000.00 元。 2003 年 3 月，公司以 2002 年 12 月 31 日总股本 177,000,000 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股共转增 70,800,000 股(每股面值 1 元)，计 70,800,000.00 元；同年 7 月，经中国证券监督 管理委员会证监发行字 〔2003]37 号文核准同意， 公司向社会公开增发人民币普通股(A 股)15,600,000 股（每股面值 1 元）。经上述变更后，公司总股本 263,400,000.00 元。公司已办妥变更登记，取得变 更后《企业法人营业执照》，注册号同前。 公司于 2006 年 4 月 28 日实施了股权分置改革， 流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东 支付的 3.50 股股票对价，非流通股股东向流通股股东共计支付总额为 30,940,000 股公司股票对价。 公司现有注册资本 263,400,000.00 元，股份总数 263,400,000 股（每股面值 1 元），其中：有限售条 件流通股 129,622,300.00 元，无限售条件流通股为 133,777,700.00 元。 本公司属造纸行业。经营范围：纸浆、纸和纸制品制造、销售；造纸设备的设计、制造、安装、 维修和技术服务；机械配件的制造、加工；车船及机械设备维修；化工原料（不含危险品）、热、电、 水的生产；按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务；货运业务范围，包装装潢、其他印刷品 印刷（限分支机构）。

内容: 二、财务报表的编制基准与方法 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的 《企业会计准则》 即本报告所载 2007 ， 年度之财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会 计估计编制。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧 会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字〔2007〕10 号），本报告所载比较

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内容: 数据系按照中国证券监督管理委员会证监发〔2006〕136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产 负债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第 十九条和《企业会计准则解释第 1 号》，按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。

内容: 三、公司采用的重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。 (二) 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (三) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 会计计量属性 财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负 债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、 固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收 回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。 (六) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七) 外币折算 对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余 额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外 币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允 价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。 (八) 金融工具的确认和计量 1．金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包 括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、 贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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内容: 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包 括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债 时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交 易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费 用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量； (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生 的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该 权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市 场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际 利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。 3．金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保 留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认 为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列 情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的， 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融 资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊， 并将下列两项金额的差额计入当期损益： (1) 终 止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 中对应终止确认部分的金额之和。 4．主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金 融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用 的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定

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内容: 其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的 基础。 5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测 试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独测试未发生 减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资 产组合中进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来 现金流量现值之间的差额计算确认减值损失， 短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的， 在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不 能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生 减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来 现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度 下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计 损失一并转出计入减值损失。 (九) 应收款项坏账准备的计提方法 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根 据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后 未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），结合现时情况确定报告期各项组 合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 3%计提；账龄 1-2 年的， 按其余额的 10%计提； 账龄 2-3 年的， 按其余额的 20%计提； 账龄 3 年以上的， 按其余额的 50%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏 账准备。 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），当有客观证据表明 其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (十) 存货的确认和计量 1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程 或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2．发出存货采用加权平均法。 3．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营 过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加 工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成

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内容: 本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有 合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较， 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4．存货的盘存制度为永续盘存制。 5．包装物、低值易耗品和其他周转材料均采用一次摊销法进行摊销。 (十一) 长期股权投资的确认和计量 1．长期股权投资初始投资成本的确定： (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益 性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本 公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关 费用作为其初始投资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本； 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按 照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 2．对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对 不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 3．资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权 投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的 现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本 财务报表附注三(十五)3 所述方法计提长期股权投资减值准备。 4．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要 财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营 政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大 影响。 (十二) 固定资产的确认和计量 1．固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持 有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。 2．固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固 定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

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内容: 3．固定资产按照成本进行初始计量。 4．固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下： 固定资产类别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 使用寿命（年) 10-45 10-28 10-22 12 8-22 预计净残值 原值的 5% 原值的 5% 原值的 5% 原值的 5% 原值的 5% 年折旧率(%) 9.50-2.11 9.50-3.39 9.50-4.32 7.92 11.88-4.32

内容: 5．因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除 外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。 6．资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十五)3 所述方法计提 固定资产减值准备。 (十三) 在建工程的确认和计量 1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项 资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚 未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值， 但不再调整原已计提的折旧。 3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十五)3 所述方法计提 在建工程减值准备。 (十四) 无形资产的确认和计量 1．无形资产按成本进行初始计量。 2．根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因 素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理 确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 3．对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产 品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未 来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者 预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出 的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司 持有其他资产使用寿命的关联性等。

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内容: 4． 使用寿命有限的无形资产， 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊 销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十 五)3 所述方法计提无形资产减值准备。 6．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支 出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具 有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包 括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的， 可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能 力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (十五) 资产减值 1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益 工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所 得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有 迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回 金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。 2． 可收回金额根据单项资产、 资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资 产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 3． 单项资产的可收回金额低于其账面价值的， 按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相 应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失， 减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除 商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面 价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。 4．上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 (十六) 借款费用的确认和计量 1．借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条 件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。 2．借款费用资本化期间

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内容: (1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为 使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时 间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的 购建或者生产活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时， 借款费用停止资本化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用 （包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息 收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合 资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占 用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间 内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及 利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资 本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可 销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。 (十七) 收入确认原则 1．销售商品 销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权 相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经 济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 2．提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相 关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地 计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供 劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成 本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本； 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿， 将已经发生的劳务成本计入当期损益， 不确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资 产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按 有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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内容: (十八) 企业所得税的确认和计量 1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法 规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负 债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2． 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债 表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认 以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的 应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足 够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 (十九) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司 的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 (二十) 重要会计政策和会计估计变更说明 如本财务报表附注二所述，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会 计准则》，并对 2006 年的比较财务报表进行了重新表述。2006 年年初运用新会计政策追溯计算的会 计政策变更累积影响数为 2,775,738.33 元， 均系确认递延所得税资产的累积影响数。 由于上述会计政 策变更， 调增 2006 年期初的留存收益 2,775,738.33 元， 其中， 调增 2006 年初未分配利润 708,312.41 元。上述会计政策变更增加 2006 年度净利润 1,814,523.06 元。

内容: 四、税（费）项 (一) 法定税率 1．增值税 “主要产品”和“副产品—电”按 17%的税率计缴,“副产品—汽”、“副产品—水”按 13%的税 率计缴。 2．营业税 按 3%或 5%的税率计缴。 3．城市维护建设税 按应缴流转税税额的 7%计缴。 子公司浙江民丰山打士纸业有限公司和浙江民丰本科特纸业有限公 司均系外商投资企业，无需计缴城市维护建设税。 4．教育费附加

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内容: 按应缴流转税税额的 3%计缴。 子公司浙江民丰山打士纸业有限公司和浙江民丰本科特纸业有限公 司均系外商投资企业，无需计缴教育费附加。 5．地方教育附加 按应缴流转税额的 2%计缴。 6．企业所得税 按 33%的税率计缴。子公司浙江民丰山打士纸业有限公司和浙江民丰本科特纸业有限公司均系位 于沿海经济开放区所在老城区的外商投资企业，按 26.40%的税率计缴。浙江民丰山打士纸业有限公司 处于“两免三减半”的第三个减半期，故其实际适用税率为 13.20%。

内容: 五、企业合并及合并财务报表 (一) 控制的重要子公司 通过其他方式取得的子公司

内容: 子公司 全称 浙江民丰山打士纸业 有限公司 注册 地 嘉兴市甪里 街 70 号 嘉兴市甪里 街 70 号 桐乡市梧桐 街道复兴路 96 号 73840181-2 70465285-9 组织机构 代码 业务 性质 生产 制造 美元

内容: 注册 资本 1,050 万 经营 范围

内容: 浙江民丰本科特纸业 有限公司

内容: 生产销售卷烟用 水松原纸和其他纸 真空镀铝纸的生 产 销售

内容: 浙江民丰利群涂布 有限公司

内容: （续上表） 子公司 全称 至本期 末实际投资 额 浙江民丰山打士纸业有限公司 787.5 万 美元 1,872 万 美元 1,430 万 元 1,430 万元 55 55 1,872 万美元 74 74 787.5 万美元 75 75 实质上构成对子公司 的净投资余额 持股 比例(%) 表决 权比例(%)

内容: 浙江民丰本科特纸业有限公司

内容: 浙江民丰利群涂布有限公司

内容: (二) 报告期内无合并财务报表范围发生变更的情况。 (三) 重要子公司少数股东权益

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额

内容: 从母公司所有者权益中 冲减子公司少数股东分 担的本期亏损超过少数 股东在期初所有者权益 中所享有份额后的余额

内容: 浙江民丰山打士纸业有限公司 浙江民丰本科特纸业有限公司 浙江民丰利群涂布有限公司

内容: 六、利润分配 根据 2007 年 4 月 25 日公司 2006 年度股东大会审议通过的 2006 年度利润分配方案决议， 2006 按 年度母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积；剩余未分配利润不分配不转增，用于补充流动资 金，并转入以后年度参与分配。 根据 2008 年 3 月 27 日公司董事会三届二十九次会议通过的 2007 年度利润分配预案，按 2007 年 度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，剩余未分配利润不分配不转增，用于补充流动资金，并转入 以后年度参与分配。

内容: [注]：期末余额中包含银行承兑汇票保证金 36,000,000.00 元，质押保证金存款 10,000,000.00 元，信用证保证金 8,825,710.28 元及信用卡余额 0.64 元。 (2) 其他货币资金期末数中 1,000 万元系为本公司与中国建设银行嘉兴分行签订的《出具保函协 议书》的履行提供质押担保，质押期限从 2007 年 7 月 9 日至 2008 年 7 月 8 日，详见本财务报表附注 十一(二)3 之说明。

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内容: (3) 货币资金——外币货币资金

内容: (2) 期末已背书但尚未到期的银行承兑汇票122,998,010.39元， 到期日为2008年1月2日至2008 年 6 月 14 日。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据。 (4) 期末，未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

内容: 3. 应收账款 (1) 明细情况

内容: (3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 63,682,314.92 元，其对应的账龄均系 1 年以内，占应收账款账面余额的 39.01%。 (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

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内容: (5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 1.11%。 (6) 期末无应收外币款项。 (7) 其他说明 应收账款期末余额中包括应收广西桂林第三塑料厂涂印分厂等 3 家公司的款项 2,388,916.64 元， 账龄 3 年以上，已全额计提坏账准备，详见本财务报表附注十一(三)。

内容: 4. 预付款项 (1) 账龄分析

内容: (2) 账龄 1 年以上重要预付款项未结算的原因说明 单位名称 嘉兴市德丰开发投资有限公司 小 计 期末数 815,000.00[注] 815,000.00 未结算原因 预付土地款

内容: [注]：该款项已于 2008 年 1 月收回。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 (4) 期末预付关联方款项占款项余额的 18.80%。 (5) 期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。 （6）期末无预付外币款项。 (7) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 预付款项期末数较期初数减少 67.35%， 主要系公司本期收回以前年度委托联营企业嘉兴市德丰开 发投资有限公司拟购置土地的预付款余额（账龄 1 年以上）9,000,000.00 元中的 8,185,000.00 元所 致。

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内容: 5. 其他应收款 (1) 明细情况

内容: 单项金额重大 其他不重大 合 计

内容: (3) 金额较大的其他应收款 单位名称 嘉兴市墙改办 小 计 期末数 161,626.00 161,626.00 款项性质及内容 押金

内容: (4) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 275,014.68 元， 占其他应收款账面余额 的 17.92%，其对应的账龄如下： 账 龄 期末数 215,930.88 59,083.80 275,014.68

内容: 1 年以内 3 年以上 小 计

内容: (5) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 (6) 期末无应收关联方账款。 （7）期末无其他应收外币款项。

内容: 6. 存货 (1) 明细情况

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2)存货跌价准备 1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 转回 库 存商品 小 计 2) 计提存货跌价准备的依据 公司按存货的预计售价减去预计完工成本及销售所必需的预计费用后的价值，作为存货可变现净 值。公司根据期末单个存货的成本高于可变现净值的差额，对期末库存商品提取存货跌价准备。 1,925,973.03 354,413.34 468,275.26 1,812,111.11 1,925,973.03 354,413.34 本期减少 转销 468,275.26 1,812,111.11 期末数

内容: 7. 其他流动资产 (1) 明细情况

内容: (2) 期末未发现其他流动资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 其他流动资产期末数较期初数减少 92.96%， 主要系本期收到联营企业浙江民丰罗伯特纸业有限公 司 2005 年度股利 3,388,580.14 元所致。

内容: 8. 长期股权投资 (1) 明细情况

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内容: (2) 权益法核算的长期股权投资 1) 明细情况 ① 期末余额构成明细情况

内容: [注 1]：该公司注册资本 1,210 万美元，本公司投资 471.90 万美元，折合人民币 39,819,189.95 元， 占其注册资本的 39%。 [注 2]:该公司注册资本 890 万美元，本公司投资 356 万美元，折合人民币 29,464,964.00 元，占其注 册资本的 40%。 [注 3]:该公司注册资本 122 万美元，本公司投资 24.40 万美元，折合人民币 2,019,506.00 元，占其注 册资本的 20%。 ② 本期增减变动明细情况

内容: (3) 成本法核算的长期股权投资

内容: [注]：2005 年 4 月 30 日，本公司与钱江水利开发股份有限公司（以下简称钱江水利）签订《股 权转让合同》，将公司所持有的浙江天堂硅谷创业投资有限公司的全部股权以 1,400 万元的价格转让

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内容: 给钱江水利，并约定在该转让合同生效满 5 年后的第二天办理工商变更登记手续。股权转让款的具体 支付方式为：在 2010 年 4 月 30 日前支付价款的 50%，在办理工商变更手续后的 3 个工作日内支付其 余的 50%。在该转让合同签订之后到办理股权工商变更登记完毕之前，钱江水利享有该等股权的股东 权利，相应的股东义务亦由其承担。 由于股权转让工商变更登记手续尚未办妥，股权转让款亦未收到，故仍暂挂“长期股权投资”项 目反映。 (4) 长期股权投资减值准备 1）明细情况 被投资单位名称 嘉兴市德丰开发 投资有限公司 小 计 期初数 1,653,616.98 1,653,616.98 本期增加 本期减少 期末数 1,653,616.98 1,653,616.98

内容: 房屋及建筑物 专用设备 通用设备 运输工具 其他设备 小 累计折旧 类 别

内容: 房屋及建筑物 专用设备 通用设备 运输工具 其他设备 小 计

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 房屋及建筑物 专用设备 通用设备 运输工具 其他设备 小 计

内容: (2) 本期增加中包括从在建工程完工转入 5,887,403.58 元。 (3) 期末固定资产中已有 436,475,720.83 元用于担保，详见本财务报表附注十一（二）2 项之说 明。 (4) 期末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 (5) 未办妥产权证书的固定资产的情况说明 截至 2007 年 12 月 31 日,本公司原值为 70,990,419.69 元的房屋建筑物，权属证明尚未办妥。

内容: 10. 在建工程 (1) 明细情况

内容: 工程名称 账面余额 废纸脱墨浆生产线技改 热电联产项目 废纸浆项目 物资部仓库工程 待安装设备 德丰项目零星工程 其他零星工程 合 计 304,712.12 304,712.12 304,712.12 304,712.12 期末数 减值准备 账面价值

内容: (2) 在建工程增减变动情况

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: [注]：上述项目均系德丰工业园项目，由于宏观调控等相应政策的调整，德丰工业园区停建，相 应发生的资产支出不能收回，本期将其核销，相应转出上年全额计提的减值准备 3,956,293.00 元。 (4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 在建工程账面余额期末数较期初数减少 94.94%，主要系本期公司物资部仓库工程完工转入固定资 产以及核销德丰工业园工程项目所致。

内容: 专有技术 土地使用权 SAP 软件 小 计

内容: 专有技术 土地使用权 SAP 软件 小 计

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 土地使用权 SAP 软件 合 计

内容: (2) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

内容: 12. 递延所得税资产 (1) 明细情况 项 目 应收账款坏账准备 存货跌价准备 长期股权投资减值 准备 在建工程减值准备 合 计 2,809,388.66 期末数 2,085,868.86 310,115.55 413,404.25

内容: (2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额 项 目 坏账准备 存货跌价准备 长期股权投资准备 小 计 暂时性差异金额 8,343,475.52 1,240,462.18 1,653,616.98 11,237,554.68

内容: (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 递延所得税资产期末数较期初数减少 38.80%，主要系本期因核销在建工程德丰工业园项目而转出 在建工程减值准备，转回相应递延所得税资产所致。

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: [注 1]：详见本财务报表附注十一（二）2 项之说明。 [注 2]：其中 92,843,680.00 元(包括外币借款 80 万美元，按期末汇率折合人民币 5,843,680.00 元)由加西贝拉压缩机有限公司提供保证式担保，13,200 万元由新湖中宝股份有限公司提供保证式担 保， 4,900 万元由浙江嘉化集团股份有限公司提供保证式担保， 1,300 万元由本公司为子公司浙江民丰 利群涂布有限公司提供保证式担保，4,000 万元由本公司和嘉兴民丰集团有限公司共同为子公司浙江 民丰本科特有限公司提供保证式担保，4,000 万元由本公司为子公司浙江民丰山打士纸业有限公司提 供保证式担保，其余借款 228,205,490.51 元均由嘉兴民丰集团有限公司提供保证式担保。 [注 3]：详见本财务报表附注十(三)1(4)9)①A[注 2]之说明。 [注 4]：详见本财务报表附注十一（二）3 项之说明。 (2) 短期借款——外币借款

内容: 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合 计

内容: (2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。 (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 应付票据期末数较期初数增长 31.24%，主要系公司为提高资金的使用效率，延长支付信用期，采 购货款增加了票据结算方式，使应付票据余额增加。

内容: (1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。 (2) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

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内容: (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 应付账款期末数较期初数增长 69.93%,主要系本期公司 9952 项目的产销规模不断扩大， 原材料采 购量上升而导致年末应付款余额上升。

内容: 16. 预收款项 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

内容: 工资、奖金、津贴和补贴 职工福利 社会保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 非货币性福利 职工奖励及福利基金 合 计

内容: (2) 本期末无拖欠性质职工薪酬。 (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 应付职工薪酬期末数较期初数减少 88.39%， 主要系公司根据新会计准则的规定冲销原期初使用后 结余的应付福利费所致。

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内容: 19. 应付利息 (1) 明细情况 项 目 短期借款利息 一年内到期的长期借款 利息 长期借款利息 专项应付款 合 计 1,622,186.57 期末数 1,545,686.57 76,500.00

内容: (2) 应付利息——外币应付利息

内容: 押金保证金 应付暂收款 其他 合

内容: (2) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项 股东名称 期末数 期初数

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内容: 嘉兴民丰集团有限 公司 小 计

内容: (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明 单位名称 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 小 计 期末数 10,965,913.71 10,965,913.71 款项性质及内容 代收代付款项

内容: (2) 一年内到期的非流动负债——长期借款 贷款单位 中国农业银行嘉兴市分行 小 计 借款条件 保证 期末数 36,000,000.00 36,000,000.00

内容: (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 69.75%， 主要系公司本期归还借款 11,900 万元以及 将一年内到期的长期借款 3,600 万元转列本项目反映而综合影响所致。

内容: 22. 长期借款 (1) 明细情况 贷款单位 中国农业银行嘉兴市分行 中国农业银行嘉兴市分行 合 计 借款条件 抵押及保证借款 保证借款 期末数

内容: (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 长期借款期末数较期初数减少 100%，主要系公司本期归还借款 2,300 万元，以及将一年内到期的 3,600 万元借款转列“一年内到期的非流动负债”项目所致。

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内容: 国家拨入的专门用途拨款[注 1] 其他来源款项[注 2] 合 计

内容: [注 1]:根据国家发展和改革委员会、财政部发改投资〔2004〕1248 号文收到企业技术进步和产业 升级国债项目废纸脱墨浆生产线改造的中央预算内专项资金 4,380,000.00 元。 [注 2]:根据浙江省经济贸易委员会、 浙江省发展和改革委员会、 浙江省财政厅浙经贸投资 〔2004〕 728 号文， 2004 年度收到的企业技术进步和产业升级国债项目废纸脱墨浆生产线改造的国债转贷地 于 方政府资金 8,770,000.00 元。 如本财务报表附注七(一)10(3)[注]所述，截至 2007 年 12 月 31 日，废纸脱墨浆生产线改造项目 已停建。

内容: 24. 股本 (1) 明细情况

内容: 期初数 项 目 数量 1.国家持股 2.国有法人持股 3.其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4.外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股 份合计 1.人民币普通股 2.境内上市的外 资股 3.境外上市的外 资股 4.其他 比例%

内容: 本期增减变动（+，-） 发行 送 公积金 新股 股 转股 其他 小计

内容: (一) 有 限 售 条 件 股 份

内容: (2) 公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明 根据 2006 年 4 月 18 日公司股东大会审议通过的《公司股权分置改革方案》，公司原非流通股股 东承诺：1)自非流通股获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或者转让。并在遵守前项

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 承诺的前提下，通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数的 1%的，自该事实发生之日起 两个工作日内作出公告； 2)持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东在遵循前述所有承诺以外， 还分别承诺： 所持股份获得上市流通权之日 12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后， 通过证券交 易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 2007 年 4 月 30 日，公司 14,437,700 股有限售条件的流通股开始上市流通，截至 2007 年 12 月 31 日， 持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东所持有的公司股份中尚有 129,622,300 股处 于限售期。

内容: 股本溢价 其他资本公积 合 计

内容: [注]：期初数较上年期末数 45,276,832.69 元增加 2,878,327.40 元，系会计政策变更影响所致， 详见本财务报表附注七(一)27(2)3)所述。 (2) 本期增加系按本期母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积 4,603,092.64 元。

内容: 27. 未分配利润 （1）明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (2) 其他说明

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 1) 未分配利润本期增减变动以及利润分配比例情况的说明 ① 本期增加均系本期归属于母公司股东的净利润转入。 ② 本期减少系根据公司董事会三届二十九次会议通过的 2007 年度利润分配预案，按本期母公司 实现净利润的 10%计提法定盈余公积 4,603,092.64 元。 2)根据 2007 年 3 月 27 日本公司董事会三届二十九次会议通过的 2007 年度利润分配预案， 2007 按 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，剩余未分配利润不分配不转增，用于补充流动资金，并转 入以后年度参与分配。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 3) 年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明 如本财务报表附注二所述，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会 计准则》，并对 2006 年比较财务报表进行了重新表述。由于会计政策变更，调增 2007 年期初未分配 利润 1,711,160.89 元， 调增 2007 年期初盈余公积 2,878,327.40 元， 合计调增归属于母公司股东的股 东权益 4,589,488.29 元，均系确认递延所得税资产影响；调增 2007 年期初少数股东权益 773.10 元。

内容: 主营业务收入 其他业务收入 合 营业成本 项 目 计

内容: 主营业务成本 其他业务成本 合 计

内容: (2) 主营业务收入/主营业务成本 项 目 收

内容: 卷烟纸系列 工业配套用纸 描图纸系列

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内容: 电容器纸系列 牛皮纸系列 其他 小 计

内容: (3) 销售收入前五名情况 项 目 向前 5 名客户销售的收入总额 占当年营业收入比例

内容: (4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 公司 2007 年度主营业务利润 203,288,859.20 元较 2006 年度主营业务利润 195,995,397.58 元增 加 7,293,461.62 元，占本年利润总额的 20.59%，主要系本期公司销量增加所致。

内容: 本期数 73,192,497.04 元较上年同期数 67,724,112.12 元增加 5,468,384.92 元， 主要系公司 9952 项目 2006 年 7 月达到预定可使用状态，故相应的项目借款利息停止资本化，计入损益所致。 4. 资产减值损失 项 目 坏账准备 存货跌价准备 长期股权投资减值准 1,653,616.98 备 在建工程减值准备 合 计 1,127,155.25

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 交易性金融资产收益 权益法核算的调整被投资单位 损益净增减的金额 股权投资转让收益 合 计

内容: (2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 本期数较上年同期数增长 1.5 倍，主要系：1)本期交易性金融资产投资收益增加 1,500,835.04 元；2）对联营企业浙江民丰罗伯特纸业有限公司、上海天盈投资发展有限公司、嘉兴市德丰开发投资 有限公司、浙江本科特民丰水松纸有限公司本期按权益法计入投资收益共计 16,585,074.72 元，较上 期对该等公司按权益法计入的投资收益 2,603,939.23 元，增加 13,981,135.49 元。 6. 营业外收入 项 目 固定资产处置利得 罚没收入 财政补助 其他 合 计 本期数 4,700,564.76 上年同期数 2,304,928.41 4,758.40 2,038,200.00 292,164.69 4,640,051.50

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内容: 当期所得税费用 递延所得税费用 合 计

内容: (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 所得税费用本期数较上年同期数增长 1.49 倍，系公司本期经营利润增长，相应所得税费用增加。

内容: 与嘉兴民丰集团有限公司资金往来 补贴收入 小

内容: 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 运输费 销售承包费 水电汽费 研发费 财产保险费 招待费 修理费 仓库经费 中介服务费 办公费 物业管理费 差旅费 “三废”支出

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 与嘉兴民丰集团有限公司资金往来 小 计

内容: 4．现金流量表补充资料详见本财务报表附注十三（三）。

内容: 八、母公司财务报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 (1) 明细情况

内容: 单项金额重大 单项金额不重大 但信用风险较大 其他不重大 合 计

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: (3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 63,682,314.92 元，占应收账款账面余额 的 42.21%，其对应的账龄均为 1 年以内。 (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 (5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 0.31%。 (6) 期末无应收外币账款。 (7) 其他说明

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应收账款期末余额中包括应收广西桂林第三塑料厂涂印分厂等 3 家公司的款项 2,388,916.64 元， 账龄 3 年以上，已全额计提坏账准备，详见本财务报表附注十一(三)。

内容: 2. 其他应收款 (1) 明细情况

内容: 单项金额重大 其他不重大 合 计

内容: 1 年以内 3 年以上 合 计

内容: (3) 金额较大的其他应收款 单位名称 浙江民丰利群涂布有限公司 嘉兴市墙改办 小 计 期末数 1,652,023.80 161,626.00 1,813,649.80 款项性质及内容 往来款 押金

内容: (4) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 1,909,293.48 元，占其他应收款账面余 额的 88.33%，其对应的账龄如下： 账 龄 1 年以内 3 年以上 小 计 期末数 1,850,209.68 59,083.80 1,909,293.48

内容: (5) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 (6) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 76.43%。 (7) 期末无其他应收外币款项。

内容: 3. 长期股权投资 (1) 明细情况

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2) 对子公司投资 1) 明细情况

内容: [注 1]：该公司注册资本 1,050 万美元，本公司投资 787.50 万美元，折合人民币 65,183,406.27 元，占其注册资本的 75%。 [注 2]：该公司注册资本 2,530 万美元，本公司投资 1,872 万美元，折合人民币 154,944,878.40 元，占其注册资本的 74%。 (3) 联营企业投资情况详见本财务报表附注七(一)8(2)。 (4) 成本法核算的长期股权投资情况详见本财务报表附注七(一)8(3)。 (5) 长期股权投资减值准备情况详见本财务报表附注七(一)8(4)。

内容: 主营业务收入 其他业务收入 合 营业成本 项 目 计

内容: 主营业务成本 其他业务成本 合 计

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内容: (2) 主营业务收入/主营业务成本 项 目 收

内容: 交易性金融资产收益 成本法核算的被投资 单位分配来的利润 权益法核算的调整被投资 单位损益净增减的金额 股权投资处置收益 合 计

内容: (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 本期数较上年同期数增长 96.35%，原因详见本财务报表附注七(二)5（3）项之说明。

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内容: (二) 计提原因和依据的说明 1．坏账准备 详见本财务报表附注三（九）项之所述。 2．存货跌价准备 详见本财务报表附注七(一)6(2)2)项之所述。 3．长期股权投资减值准备 详见本财务报表附注七(一)8(4)2)项之所述。 4．在建工程减值准备 详见本财务报表附注七(一)10(3)项之所述。

内容: 十、关联方关系及其交易 (一) 关联方认定标准说明 根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大 影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号），将特定情形的关联 法人和关联自然人也认定为关联方。

内容: (二) 关联方关系 1. 母公司及最终控制方 公司名称

内容: 嘉兴市甪 里街 70 号

内容: 对本公司 持股比例 (%)

内容: 对本公司 表决权比 例(%)

内容: 2. 子公司信息详见本财务报表附注五（一）之说明。

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内容: 3. 联营企业 1) 基本情况 被投资单位名称

内容: 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 浙江本科特民丰水松纸有限公司 嘉兴市德丰开发投资有限公司 浙江维奥拉塑料有限公司 上海天盈投资发展有限公司

内容: 嘉兴市 嘉兴市 嘉兴市 嘉兴市 上海市

内容: 制造业 制造业 金融业 制造业 实业投资

内容: 合计表决 权比例 (%)

内容: 2) 财务信息 被投资单位名称

内容: 浙江民丰罗伯特纸 业有限公司 浙江本科特民丰水 松纸有限公司 嘉兴市德丰开发投 资有限公司 浙江维奥拉塑料有 限公司 上海天盈投资发展 有限公司

内容: 4. 其他关联方 关联方名称 嘉兴市丰莱－桑达贝纸业有限公司 嘉兴市民丰后勤服务有限公司 浙江普瑞克民丰纸业有限公司 嘉兴市民丰精细化工厂[注 2] 浙江秀舟纸业有限公司 14654851-1 组织机构代码 73601696-1 789662860-0 75304189-4 与本公司的关系 同一控股股东 同一控股股东 [注 1] 同一控股股东 受控股股东重大影响之企业

内容: [注 1]：原系本公司持股 40%的联营企业，2006 年 9 月，公司将持有该公司的全部股权转让后， 该公司不再为本公司的关联方。 [注 2]：2007 年 1 月 19 日，该公司已办妥税务登记注销手续。

内容: (三) 关联方交易情况 1. 母公司财务报表的关联方交易情况 (1) 采购货物

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内容: 浙江民丰山打士纸业有限公司 浙江民丰本科特纸业有限公司 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 浙江本科特民丰水松纸有限公司 浙江秀舟纸业有限公司 浙江维奥拉塑料有限公司 小 计

内容: 占同类购货 定价 业务的比例 政策

内容: (2) 销售货物 关联方 名称

内容: 嘉兴民丰集团有限公司 浙江民丰山打士纸业有限公司 浙江民丰本科特纸业有限公司 浙江民丰利群涂布有限公司 浙江本科特民丰水松纸有限公司 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 嘉兴市丰莱－桑达贝纸业有限公司 浙江秀舟纸业有限公司 嘉兴市民丰后勤服务有限公司 嘉兴市民丰精细化工厂 浙江普瑞克民丰纸业有限公司 小 计 236,790,713.52

内容: 占同类销货 定价 业务的比例 政策

内容: 1.62% 26.04% 57.50% 0.78% 协议价 协议价 协议价 协议价 协议价 协议价 协议价 协议价 协议价

内容: 协议价 协议价 协议价 协议价

内容: (3) 关联方未结算项目金额 期末数 期初数

内容: 1) 应收账款 浙江民丰本科特纸业有限公司 浙江民丰利群涂布有限公司

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内容: (4) 其他关联方交易 1) 本公司与嘉兴民丰集团有限公司（以下简称民丰集团）于 1998 年 11 月 20 日签署的《关于生 产经营的合同书》，下述条款本期仍在实施中: ① 双方各自建立独立的产品销售系统，互不关联。发生的代销关系，按市场公允原则另行签订合 同；双方产品互供关系，签订具体的产品购销合同，价款按市场价格或按生产成本加 5%管理费结算； 双方产品交易单项合同标的额超过 1,000 万元人民币时,需经本公司股东大会同意； ② 本公司按市场价或成本价加 5%管理费的结算价向民丰集团提供能源（水、电、汽）供应等。 ③ 民丰集团原有技术无偿归本公司使用。双方在生产经营中的技术改造成果，其知识产权归属开 发方所有，另一方可无偿使用，但重大技术应有偿使用，具体方式及费用双方另行协商。

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内容: 2) 根据本公司与民丰集团于 1998 年 11 月 20 日签署的《关于后勤服务的合同书》,民丰集团按 公平合理、等价有偿的原则保证本公司职工及家属医疗等方面享有保障服务。 3) 许可协议 民丰集团将其已注册的“船”和“船牌”商标无偿转让给本公司使用,该项转让事宜于本公司成立 时业已生效。 4) 2007 年 1 月，公司与嘉兴市民丰后勤服务有限公司签订协议，由嘉兴市民丰后勤服务有限公 司承担公司的物业管理， 服务时间从 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日， 服务费用为 1,440,000.00 元。上期该项服务费用为 720,000.00 元。 5) 2006 年 1 月，公司与浙江民丰罗伯特纸业有限公司签订委托销售协议，由公司替浙江民丰罗 伯特纸业有限公司销售产品，代销费用按协议规定计收。本期公司向浙江民丰罗伯特纸业有限公司收 取代销费 1,151,186.33 元，上期为 1,398,666.80 元。 6) 公司本期与子公司浙江民丰本科特纸业有限公司 （以下简称民丰本科特） 《委托销售协议》 签订 ， 协议自 2007 年 1 月 1 日生效，有效期为 1 年，由公司替民丰本科特销售产品，同时按协议收取代理销 售费用和市场促销费。 本期公司向民丰本科特收取代理销售费和市场促销费 3,390,086.12 元， 上期为 3,116,517.85 元。 7）公司本期与子公司浙江民丰山打士纸业有限公司（以下简称民丰山打士）签订《委托销售协议 书》，由公司替民丰山打士销售描图纸及其他产品，并按协议收取代理销售费用。公司本期向民丰山 打士收取销售代理费用 1,072,524.98 元，上期为 1,044,503.74 元。 8) 民丰集团为公司提供信贷担保， 本期公司按担保发生额的 1%向其支付担保费 4,052,240.00 元, 上期支付担保费 2,451,650.00 元。 9) 担保 ① 本公司为关联方提供担保的情况 A. 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司为关联方提供保证担保的情况：（单位：万元）

内容: 浙江民丰本科特 纸业有限公司

内容: 浙江民丰山打士 纸业有限公司

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: [注 1]：2007 年 6 月 4 日，本公司和民丰集团分别与交通银行嘉兴分行签订《最高额保证合同》， 为民丰本科特在 6,500 万元额度内的债务提供保证式担保， 保证期限从 2007 年 6 月 4 日到 2007 年 12 月 31 日。截至 2007 年 12 月 31 日，该合同项下的银行借款余额为 4,000 万元。 [注 2]：2007 年 3 月 7 日，本公司与中信银行嘉兴分行签订《最高额保证合同》，为民丰本科特 在 2,000 万元额度内的债务提供保证式担保，保证期限从 2007 年 3 月 7 日到 2008 年 3 月 6 日。该最 高额借款额度同时由民丰本科特以固定资产提供抵押担保，详见本财务报表附注十一（二）2[注 5]之 说明。截至 2007 年 12 月 31 日，上述合同项下的银行借款为 1,500 万元。 [注 3]：2007 年 1 月 29 日，本公司与中国农业银行浙江嘉兴市分行签订《最高额保证合同》，为 民丰山打士在 6,000 万元额度内的债务提供保证式担保，保证期限从 2007 年 1 月 29 日到 2009 年 1 月 29 日。截至 2007 年 12 月 31 日，该合同项下的银行借款为 4,000 万元。 [注 4]：2007 年 4 月 4 日，本公司与中国农业银行桐乡市支行签订《最高额保证合同》，为民丰 利群涂布在 1,500 万元额度内的债务提供保证式担保，保证期限从 2007 年 4 月 4 日到 2009 年 4 月 3 日。截至 2007 年 12 月 31 日，该合同项下的银行借款为 500 万元。 [注 5]：2007 年 8 月 28 日，本公司与交通银行嘉兴秀园分行签订《最高额保证合同》，为浙江民 丰利群涂布有限公司（以下简称民丰利群涂布）在 800 万元额度内的债务提供保证式担保，保证期限 从 2007 年 8 月 29 日到 2008 年 8 月 23 日。截至 2007 年 12 月 31 日，该合同项目下的银行借款为 800 万元。 [注 6]：根据公司 2007 年 11 月 21 日年度第二次临时股东大会审议通过的《关于为大股东嘉兴民 丰集团有限公司修订和续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，民丰集团为本公司提供总额 不超过 9 亿元人民币的银行贷款担保；本公司为民丰集团提供总额不超过 1 亿元人民币的银行贷款担 保。相互担保期限为：民丰集团为本公司提供贷款担保的“贷款合同”，限于 2008 年 12 月 31 日前本 公司向银行或有关金融机构签订的期限不超过一年的贷款合同。 本公司为民丰集团提供贷款担保的 “贷 款合同”限于 2008 年 11 月 19 日民丰集团向银行或有关金融机构签订的期限不超过一年的贷款合同。 ， 担保实行有偿服务，互保等额部分互不收费，超过部分以 1%费率计算，按年结算。截至 2007 年 12 月 31 日，该担保项下的银行贷款余额为 2,800 万元。 B. 截至 2007 年 12 月 31 日， 本公司未为关联方提供抵押及质押担保。 ② 关联方为本公司提供担保的情况 截至 2007 年 12 月 31 日，关联方为本公司提供保证担保的情况：（单位：万元）

内容: 关联方名称 嘉兴民丰集 团有限公司 贷款金融机构 交通银行嘉兴分行 借款类型 银行借款 担保借款余额 2,000.00 1,000.00 借款到期日 2008.05.15 2008.04.26 备注 [注 1]

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 新华信托投资股份有限公司 合计

内容: [注 1]：2007 年 7 月 9 日，民丰集团和交通银行嘉兴分行签订《最高额保证合同》，为本公司在 12,000 万元额度内的债务提供保证式担保，担保期限从 2007 年 7 月 9 日到 2007 年 12 月 31 日，截至 2007 年 12 月 31 日，该合同项下的银行借款为 4,000 万元。 [注 2]：2005 年 7 月 1 日，民丰集团和中国银行嘉兴分行签订《最高额保证合同》，为本公司在 8,000 万元额度内的债务提供保证式担保，截至 2007 年 12 月 31 日，该合同项下的银行借款为 3,200 万元。 [注 3]： 2007 年 6 月 30 日，民丰集团和中国银行嘉兴市分行签订《最高额保证合同》，为本公 司在 8,000 万元额度内的债务提供保证式担保，担保期限从 2007 年 6 月 30 日到 2009 年 6 月 29 日， 截至 2007 年 12 月 31 日，该合同项下的银行借款为美元 90.31 万元。(按期末汇率折算为人民币金额 为 659.66 万元) [注 4]：2007 年 7 月 9 日，民丰集团和中信银行嘉兴分行签订《最高额保证合同》，为本公司在 4,000 万元额度内的债务提供保证式担保， 担保期限从 2007 年 1 月 4 日到 2008 年 6 月 30 日， 截至 2007 年 12 月 31 日，该合同项下的银行借款为 17,474,273.38 元。(其中美元借款为 74.94 万元，按期末汇 率折算为人民币金额为 547.43 万元)

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: [注 5]：2006 年 4 月 18 日，民丰集团和中国建设银行浙江省分行签订《最高额保证合同》，为本 公司在 10,700 万元额度内的债务提供保证式担保，担保期限 2006 年 4 月 19 日至 2008 年 4 月 18 日， 截至 2007 年 12 月 31 日，该合同项下的银行借款为 2,200 万元。 [注 6]：2006 年 4 月 17 日，民丰集团和中国农业银行嘉兴分行签订《最高额保证合同》，为本 公司在 7,500 万元额度内的债务提供保证式担保， 担保期限从 2006 年 4 月 17 日到 2008 年 4 月 17 日； 2007 年 1 月 25 日， 民丰集团又和中国农业银行嘉兴市分行签订 《最高额保证合同》 为本公司在 7,500 ， 万元额度内的债务提供保证式担保，担保期限 2007 年 1 月 25 日至 2009 年 1 月 25 日；上述合同总的 担保金额为 15,000 万元。截至 2007 年 12 月 31 日，该合同项下的银行借款为 10,000 万元。 [注 7]：2007 年 1 月 19 日，民丰集团和中国农业银行嘉兴市分行签订《最高额保证合同》，为本 公司在 7,500 万元额度内的债务提供保证式担保，担保期限 2007 年 1 月 19 日至 2009 年 1 月 19 日， 截至 2007 年 12 月 31 日， 该合同项下的银行借款为 138.74 万美元。 (按期末汇率折算为人民币金额为 1,013.46 万元) [注 8]： 该笔借款由中国建设银行嘉兴分行为公司出具借款保函提供保证。 民丰集团为上述保函向 中国建设银行嘉兴分行提供反担保，同时本公司以在中国建设银行嘉兴分行存入 1,000 万元的保证金 向该行提供质押担保。 10) 关键管理人员薪酬 本期本公司共有关键管理人员 18 人， 其中， 在本公司领取报酬 15 人， 全年报酬总额 164.87 万元。 上年同期本公司共有关键管理人员 24 人， 其中， 在本公司领取报酬 18 人， 全年报酬总额 155.46 万元。 每位关键管理人员报酬方案如下： 关键管理人员姓名 袁明观 董永观 盛 军 职 务 （单位：元） 本期 25,000.00[注 2] 264,000.00 264,000.00 132,000.00 [注 1] [注 1] 50,000.00 50,000.00 [注 1] 132,000.00 42,740.00 6,315.00[注 3] 22,675.00 132,000.00

内容: 董事长、前独立董事 副董事长 董事、总经理 董事、副总经理、财务总监 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 董事会秘书 监事会主席 监事 职工监事 副总经理

内容: 吕红英 夏杏菊 吴建强 张立民 张建荣 詹巨平 郑 健

内容: 李英杰 单斌文 洪根林 曹继华

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内容: 黄晓钢 沈志荣 周家俊 陶伟强 吕士林 商人龙 史加力 张建平 陈积铮

内容: 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 前任董事长 前任副董事长 前任副总经理 前任总工程师 前任总会计师

内容: 合计 1,648,730.00 [注 1]：该等关联方人士本期未在本公司领取报酬。

内容: [注 2]：该关联方人士本期在本公司领取的系 2006 年 11 月至 2007 年 4 月担任独立董事的报酬。 [注 3]：该监事仅领取监事津贴。

内容: 2. 合并财务报表的关联方交易情况 (1) 采购货物 关联方 名称

内容: 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 浙江本科特民丰水松纸有限公司 浙江秀舟纸业有限公司 浙江维奥拉塑料有限公司 小 计

内容: (2) 销售货物 关联方 名称

内容: 嘉兴民丰集团有限公司 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 浙江本科特民丰水松纸有限公司

内容: 协议价 协议价 协议价 协议价 94

内容: 协议价 协议价 协议价 协议价

内容: 嘉兴市丰莱－桑达贝纸业有限公司 13,123,560.30

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内容: 嘉兴市民丰精细化工厂 嘉兴市民丰后勤服务有限公司 浙江普瑞克民丰纸业有限公司 浙江秀舟纸业有限公司 1,285,338.37 41,466,179.08 0.54% 34,462.45 0.01% 协议价 协议价 协议价

内容: (3) 关联方未结算项目金额 期末数 期初数

内容: 1) 应收账款 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 浙江本科特民丰水松纸有限公司 嘉兴市丰莱－桑达贝纸业有限公司 小 2) 其他应收款 嘉兴市民丰后勤服务有限公司 小 3) 预付款项 嘉兴市德丰开发投资有限公司 小 4) 应付账款 浙江秀舟纸业有限公司 浙江维奥拉塑料有限公司 小 5) 其他应付款 嘉兴民丰集团有限公司 浙江民丰罗伯特纸业有限公司 嘉兴市丰莱－桑达贝纸业有限公司 小 计 10,987,865.51

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内容: (4) 其他关联方交易 1) 民丰集团为子公司民丰本科特提供信贷担保，本期民丰本科特按担保发生额的 2%向其支付担 保费 1,200,000.00 元,上期支付担保费 400,000.00 元。 2) 担保 ① 本公司为关联方提供担保的情况 详见本财务报表附注十(三)1(4)9)①之说明。 ② 关联方为本公司提供担保的情况说明 详见本财务报表附注十(三)1(4)9)②之说明。

内容: 十一、或有事项 (一) 已贴现/转让商业承兑汇票 截至 2007 年 12 月 31 日，公司无未到期已贴现的商业承兑汇票；无未到期已背书转让的商业承兑 汇票。 (二) 公司提供的各种债务担保 1．截至 2007 年 12 月 31 日，公司为关联方以外单位提供保证担保的情况

内容: [注 1]：经 2007 年 4 月 26 日公司 2006 年度股东大会决议通过，公司与浙江嘉化集团股份有限公 司续签相互担保协议，期限为 1 年，相互经济担保额度为人民币 8,500 万元。

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内容: [注 2]： 2007 年 4 月 26 日公司 2006 年度股东大会决议通过， 经 公司与新湖中宝股份有限公司 （原 名中宝科控投资股份有限公司）修改和续签相互担保协议，期限为 2 年，相互经济担保额度为人民币 20,000 万元。 [注 3]： 2007 年 4 月 26 日公司 2006 年度股东大会决议通过， 经 公司与加西贝拉压缩机有限公司 续签相互担保协议，期限为 1 年，相互经济担保额度为人民币 10,000 万元。 2．截至 2007 年 12 月 31 日，本公司提供财产抵押担保的情况：（单位：万元）

内容: 中国工 商银行 嘉兴市 分行

内容: 浙江民丰本 科特纸业有 限公司

内容: 中国建 设银行 嘉兴市 分行 中信银 行嘉兴 支行 小 计

内容: [注 1]： 公司于 2006 年 10 月 13 日与中国工商银行嘉兴市分行签订最高借款额为 4,676 万元的 《最 高额抵押合同》，将公司账面原值为 8,235.85 万元的机器设备用于抵押，抵押期限为 2006 年 10 月 13 日至 2008 年 10 月 12 日。截至 2007 年 12 月 31 日，公司已取得该合同项下银行借款人民币 1,500 万元， 美元 135 万美元(按期末汇率折算为人民币金额为 986.12 万元)。 上述 1,500 万元人民币借款又 同时由公司于 2006 年 8 月 24 日与中国工商银行嘉兴市分行签订最高借款额为 6,300 万元的《最高额 抵押合同》 项下的公司账面原值为 7,885.75 万元的机器设备提供抵押担保， 该等机器设备的抵押期限 为 2006 年 8 月 24 日至 2009 年 8 月 23 日。

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内容: [注 2]： 公司于 2005 年 10 月 31 日与中国工商银行嘉兴市分行签订最高借款额为 2,040 万元的 《最 高额抵押合同》，将公司账面原值为 6,503.24 万元的房屋及建筑物用于抵押，抵押期限为 2005 年 11 月 3 日至 2008 年 11 月 2 日。 截至 2007 年 12 月 31 日， 公司已取得该合同项下的银行借款 2,000 万元。 [注 3]： 公司于 2007 年 6 月 21 日与中国工商银行嘉兴市分行签订最高借款额为 7,021 万元的 《最 高额抵押合同》，将公司账面原值为 36,902.36 万元的机器设备用于抵押。抵押期限从 2007 年 6 月 21 日至 2008 年 6 月 20 日，截至 2007 年 12 月 31 日，上述合同项下的银行借款为人民币 8,840 万元， 美元 51 万美元(按期末汇率折算为人民币金额为 372.53 万元)。 [注 3-1]:该两笔借款同时由公司于 2006 年 10 月 13 日与中国工商银行嘉兴市分行签订最高借款 额为 4,676 万元的《最高额抵押合同》项下的机器设备提供抵押担保。 [注 3-2]:这两笔借款同时由公司于 2006 年 8 月 24 日与中国工商银行嘉兴市分行签订最高借款额 为 6,300 万元的《最高额抵押合同》项下的机器设备提供抵押担保。 [注 4]： 公司于 2007 年 3 月 27 日与中国建设银行嘉兴市分行签订最高借款额为 5,000 万元的 《最 高额抵押合同》，将公司账面原值为 37,700.92 万元的机器设备用于抵押，抵押期限为 2007 年 3 月 27 日至 2008 年 3 月 26 日。截至 2007 年 12 月 31 日，该合同项下的银行借款为 2,000 万元。 [注 5]： 子公司民丰本科特于 2006 年 9 月 29 日与中信实业银行嘉兴支行签订最高借款额为 2,000 万元的《最高额抵押合同》，将账面原值为 6,745.21 元的机器设备用于抵押，抵押期限 2006 年 9 月 28 日至 2008 年 9 月 28 日。截至 2007 年 12 月 31 日，该合同项下的银行借款为 1,500 万元。该笔借 款同时由本公司提供保证式担保。 3．截至 2007 年 12 月 31 日，本公司财产质押担保的情况 2007 年 6 月 28 日，公司与中国建设银行嘉兴分行签订《保证金质押合同》，以在该行开立的保 证金专户中的保证金 1,000 万元为本公司与建设银行嘉兴分行签订的《出具保函协议书》的履行提供 质押担保，质押期限从 2007 年 7 月 9 日至 2008 年 7 月 8 日，截至 2007 年 12 月 31 日，该合同项下的 借款为 10,000 万元。 4．本公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十（三）1（4）9）①之说明。 (三) 未决诉讼或仲裁 公司期末应收账款中，应收广西桂林第三塑料厂涂印分厂 2,163,423.51 元，2003 年 11 月 21 日， 嘉兴市中级人民法院〔2003〕嘉民二初字第 96 号《民事判决书》判决该单位于判决生效之日起十日内 付清货款；应收广东中山舒雅乐纸制品有限公司 107,911.74 元，2002 年 11 月 20 日嘉兴市秀洲区人 民法院〔2002〕秀洲王民初字第 298 号《民事判决书》判决该单位于判决生效之日起十日内付清货款； 应收安徽滁州扬子包装有限公司 117,581.39 元， 2002 年 5 月 10 日嘉兴市秀洲区人民法院秀洲民初字 第 181 号《民事判决书》判决该单位于判决生效之日起十日内付清货款。上述涉诉款项共计 2,388,916.64 元， 公司原已按厘定的会计政策相应计提了 50%的坏账准备。 考虑到该等款项账龄较长， 虽胜诉但收回的可能性极小，本期公司对该等款项追加计提 50%的坏账准备。

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内容: 十二、资产负债表日后事项中的非调整事项 (一) 根据2008年3月27日公司董事会三届二十九次会议通过的2007年度利润分配预案， 按2007 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，剩余未分配利润不分配不转增，用于补充流动资金，并转 入以后年度参与分配。 (二) 对外提供重大担保 2008 年 2 月 8 日,公司与浙江嘉化集团股份有限公司和加西贝拉压缩机有限公司分别签订《互保 协议》，同意公司与浙江嘉化集团股份有限公司继续建立以人民币 8,500 万元额度为限的互保关系， 同意公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司继续建立以人民币 10,000 万元额度为限的互保关系， 互为对 方贷款提供信用保证，有效期均为壹年。

内容: 2008 年 1 月 5 日,经公司第三届董事会 28 次会议决议通过 《关于本公司与德国本科特有限和两合 责任公司等公司股份转让的议案》，拟受让德国本科特有限和两合责任公司所持有的浙江民丰本科特 纸业有限公司 26%的股权，受让价格总额为人民币 36,265,516.00 元；拟向本科特控股有限责任公司 转让所持有的浙江本科特民丰水松纸有限公司 35%的股权， 转让价格总额为人民币 17,441,985.00 元。 截至本财务报表报出日，股权转让相关事宜尚在办理中。

内容: 十三、其他重要事项 (一) 无重大债务重组事项。 (二) 无重大非货币性交易事项。 (三) 与现金流量表相关的信息 1. 现金流量表补充资料

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内容: 财务费用(收益以“－”号填列) 投资损失(收益以“－”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 存货的减少(增加以“－”号填列) 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 其他 经营活动产生的现金流量净额 (2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 (3) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明： 2006 年末货币资金余额中包含银行定期存款 13,000,000.00 元，不属于现金及现金等价物。 2007 年度货币资金余额中包含三个月以上的银行承兑汇票保证金 14,000,000.00 元， 质押保证金 存款 10,000,000.00 元以及银行定期存款 13,150,000.00 元，共计 37,150,000.00 元，不属于现金及 现金等价物。

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内容: (四) 政府补助 1、根据浙江省财政厅和浙江省经济贸易委员会浙财企字〔2006〕302 号文，公司于 2007 年 1 月 31 日收到浙江省纳米材料项目财政专项补助资金 120,000.00 元； 2、根据嘉兴市财政局和嘉兴市经济贸易委员会嘉财预〔2006〕731 号文，公司于 2007 年 2 月 8 日收到 2006 年度参加中国工业博览会等展位补助 9,000.00 元； 3、根据浙江省财政厅和浙江省经济贸易委员会浙财建字〔2007〕20 号文，公司于 2007 年 4 月 24 日收到 2006 年企业信息化专项资金 100,000.00 元； 4、根据嘉兴市财政局和嘉兴市经济贸易委员会嘉财预〔2007〕205 号文，公司于 2007 年 8 月 15 日收到 2007 年嘉兴市级工业发展资金（第一批）补助 100,000.00 元； 5、根据浙江省财政厅和浙江省经济贸易委员会浙财企字〔2007〕242 号文，公司于 2007 年 12 月 26 日收到 2007 年度节能工业节水财政专项资金补助 200,000.00 元。

内容: (五) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项 1．根据公司与浙江省嘉兴市土地管理局签订的《嘉兴市国有土地使用权租赁合同》以及 2005 年 12 月 29 日公司与嘉兴市国土资源局签订的《调整土地面积和租金的附加协议》，公司生产经营用 地—甪里街北侧（计 374,849.50 平方米）以租赁方式使用,租赁期限为 50 年，自 1998 年 12 月 10 日 起至 2048 年 12 月 10 日止， 租金为 107.207 万元/年。 本期已支付租金 107.207 万元， 上期支付 107.207 万元。 2. 截至 2007 年 12 月 31 日, 本公司原值为 70,990,419.69 元的房屋建筑物，权属证明尚未办妥。 3. 根据子公司浙江民丰本科特纸业有限公司（以下简称民丰本科特）董事会决议，公司将 2003 年 9 月底竣工投产并经评估的真空镀铝原纸生产线中的全部房屋建筑物和部分机器设备作价 131,305,844.71 元，作为对民丰本科特的的第二期出资。又根据 2003 年 11 月 30 日公司与民丰本科 特签订的资产转让协议，该生产线整体价值扣除作为投资的资产价值后，其余机器设备以 132,723,073.18 元的价格转让给民丰本科特。 2003 年 11 月 30 日， 双方业已办妥上述全部资产的交接 手续。截至 2007 年 12 月 31 日，该真空镀铝原纸生产线中的房屋建筑物尚未办妥产权过户手续。 4. 公司上年度报废固定资产净损失 1,586,711.68 元，公司本年度核销在建工程德丰工业园项目 3,956,293.00 元，相关的税前扣除手续尚在审批中。 5. 2003 年 12 月 23 日公司第二届董事会第二十三次会议通过了《关于参与发起设立嘉兴市民丰 热电有限责任公司的议案》，公司拟与嘉兴民丰集团有限公司、浙江秀舟纸业有限公司和嘉兴德丰开 发投资有限公司共同投资设立嘉兴市民丰热电有限责任公司， 该公司拟申请的注册资本为 2,000 万元， 本公司拟出资 800 万元，占注册资本的 40%。截至 2007 年 12 月 31 日，该公司仍未正式成立。2008 年 3 月 27 日，经公司董事会三届二十九次会议审议通过，予以撤销该项议案。

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内容: 十四、其他补充资料 (一) 根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号——非经常 性损益》（2007 修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为＋，损失为-）：

内容: 项 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（经国家有关部门批准设 立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外） 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值 产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 小 计 3,879,889.62 1,110,091.01[注] 40,510.69 2,729,287.92 5,288,721.33 1,492,378.35 308,360.41 3,487,982.57 -48,032.34 -1,707,689.00 529,000.00 2,038,200.00 目 本期数 3,398,921.96 上年同期数 4,958,210.33

内容: 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 少数股东所占份额 非经常性损益净额

内容: [注]： 由于公司本期收到的补贴收入529,000.00元无需计征所得税， 税收罚款及滞纳金160,279.42 元、 捐赠支出 6,364.00 元不能在税前列支， 子公司浙江民丰本科特纸业有限公司和浙江民丰利群涂布 有限公司因为亏损，其非经常性损益 138,068.74 元和-11,455.22 元不影响企业所得税，以及子公司 浙江民丰山打士纸业有限公司本期非经常性损益 45,012.29 元，适用所得税率 13.2%，故企业所得税 影响数为: （3,879,889.62-529,000.00+160,279.42+6,364.00-138,068.74+11,455.20-45,012.29）? 33%+45,012.29?13.2%=1,110,091.01（元） (二) 根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号——净资产收益率和 每股收益的计算及披露》（2007 修订）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基

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内容: 本每股收益和稀释每股收益如下： 1. 明细情况

内容: 净资产收益率（%） 报告期利润 全面摊薄 本期数 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 3.27% 2.95% 上年 同期数 0.94% 0.52% 加权平均 本期数 3.32% 3.00% 上年 同期数 0.94% 0.52% 每股收益(元/股) 基本每股收益 本期数 0.11 0.10 上年 同期数 0.03 0.02 稀释每股收益 本期数 0.11 0.10 上年 同期数 0.03 0.02

内容: 2. 每股收益的计算过程 基本每股收益＝P?S S=S0+S1+Si?Mi?M0－Sj?Mj?M0-Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润，S 为发行在外的普通股加权平均数； 为期初股份总数； 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配 SO S1 等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；MO 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少 股份下一月份起至报告期末的月份数。 稀释每股收益＝[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用)?（1-所得税率）]/（SO ＋+S1+Si?Mi?M0－Sj?Mj?M0-Sk＋认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润。

内容: (三) 根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计 准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计〔2007〕10 号）的规定，本公司 2006 年 度净利润差异调节表如下： 项 目 金 额

内容: 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：所得税 加：少数股东损益 2006 年度净利润（新会计准则） 其中：归属于母公司股东之净利润

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内容: 少数股东损益 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：福利费影响 加：少数股东损益 2006 年度模拟净利润 其中：归属于母公司股东之净利润 少数股东损益

内容: (四) 根据中国证监会《关于切实做好上市公司 2007 年报执行新会计准则监管工作的通知》（证 监办发〔2008〕7 号）规定，本公司 2007 年 1 月 1 日股东权益调节过程及作出修正的项目、影响金额 及其原因如下：

内容: 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投 资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷 方差额 2 3 4 5 6 7 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 8 资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 9 负债

内容: 民丰特种纸股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 董事长：袁明观 民丰特种纸股份有限公司 2008 年 3 月 29 日

内容: 民丰特种纸股份有限公司 独立董事专项意见函

内容: 我们作为民丰特种纸股份有限公司的独立董事，根据《关于上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和公司章程的有关规定，就公 、 司对外担保、日常关联交易、董事会监事会换届提名候选人、续聘审计机关及支 付其审计报酬等事项发表独立意见。 一、关于公司对外担保情况专项说明和独立意见如下： 经我们审慎查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保 风险， 并规定凡对外担保都必须取得董事会全体成员的三分之二以上签署同意或 者股东大会批准。公司所有的担保行为均符合《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）和《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120 号）等文件的有关精神和公 司相关内控制度的相关规定。 二、关于公司日常关联交易情况的独立意见如下： 公司 2007 年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利 益的情形；2008 年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营， 表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 三、 关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构及 确定支付其 2007 年度审计报酬的独立意见如下： 1、公司 2007 年度聘请浙江天健会计师事务所有限公司为公司审计机构及 2007 年度审计费用是根据公司和该所进行协商后签订业务约定书确定的。 2、未发现该所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现 公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为， 未发现公司及公 司人员从该项业务中获得任何不当利益。 3、 公司董事会关于"2008 年度继续聘请该所为公司审计机构"的决定是根据 《公司章程》和有关法律法规，在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的，理 由充分，同意提交股东大会表决。

内容: 4、公司董事会关于"2007 年度审计费用为 43 万元"的决定事先履行了以下 程序： （1） 、情况调查程序：公司董事会对以下情况进行了调查了解： a、上市公司的审计费用； b、该所对其他上市公司进行审计所收取的审计费用； c、该所的内部规范控制和业务发展情况。 （2） 、征询意见程序：公司董事会充分征询了公司监事会、管理层及其他 有关人员对于该所工作情况及审计费用的意见和建议。 （3） 、协商程序：公司董事会与该所有关负责人进行了协商，在工作范围 和审计费用数额上，得到了该所的确认。 （4） 、讨论决策程序：公司董事会全体董事就审计费用的确定进行了讨论， 并征求了独立董事的意见，最后一致同意 2007 年度审计费用为 43 万元。 以上程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，决定 是合法有效的，所确定的费用是合理的。 四、关于公司第四届董事会董事及独立董事候选人、第四届监事会监事候 选人提名发表意见如下： 1、公司董事会提名的第四届董事会董事候选人盛军先生、董永观先生、崔 宇文先生、 颜广生先生、 夏杏菊女士、 吕红英女士， 独立董事候选人詹巨平先生、 唐国华先生、 姚铮先生， 公司监事会提名的第四届监事会监事候选人胡佳寅女士、 谢贵兴先生，公司民主管理联席会选举的第四届监事会职工监事蒋国强先生，均 分别符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事、独立 董事、监事任职资格，且不属于《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职的人 员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不 适当人选未满两年的人员；独立董事候选人具备《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性。 2、董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。

内容: 3、同意提名盛军先生、董永观先生、崔宇文先生、颜广生先生、夏杏菊女 士、吕红英女士为公司第四届董事会董事候选人，詹巨平先生、唐国华先生、姚 铮先生为独立董事候选人，胡佳寅女士、谢贵兴先生为公司第四届监事会监事候 选人，蒋国强先生为第四届监事会职工监事，同意提交公司第三届董事会第二十 九次会议及 2007 年度股东大会审议。

内容: 张建荣 詹巨平 2008 年 3 月 27 日