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内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

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内容: ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME CO., LTD

内容: 二零零八年四月

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内容: 第一节

内容: 重要提示及目录

内容: 重要提示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 董事张桂法因去新疆出差未出席审议本报告的董事会会议， 委托董事施永夫 代为行使董事职权。 独立董事王潍东因另有工作安排未出席审议本报告的董事会会议， 委托独立 董事潘亚岚代为行使董事职权。 浙江天健会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计 意见的审计报告。 公司负责人郭明明先生、 主管会计工作负责人何月珍女士及会计机构负责人 （会计主管人员）夏梅香女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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内容: 目

内容: 录

内容: 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节

内容: 重要提示及目录贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩(2) 公司基本情况简介贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩（4） 会计数据和业务数据摘要贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩（6） 股本变动和股东情况贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩（8） 董事、监事、高级管理人员和员工情况贩贩贩贩贩贩贩贩贩（13） 公司治理结构贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩 （19） 股东大会简介贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩（25） 董事会报告贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩（26） 监事会报告贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩（42） 重要事项贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩（44） 财务报告贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩（46） 备查文件目录贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩贩（109）

内容: 第十一节 第十二节

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内容: 第二节 公司基本情况简介

内容: 一、中文名称：浙江东南网架股份有限公司 英文名称：Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. 中文简称：东南网架 英文简称：SESPACE

内容: 二、公司法定代表人：郭明明

内容: 三、公司董事会秘书、证券事务代表

内容: 董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 于伟君 浙江省杭州市萧山区衙前镇 0571-82783358 0571-82783358 ywj670827@163.com 田金明 浙江省杭州市萧山区衙前镇 0571-82783358 0571-82783358 tjinming@163.com 证券事务代表

内容: 四、公司注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇 公司办公地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇 邮政编码：311209 公司互联网网址：http：//www.dongnanwangjia.com 公司电子信箱：stock@dongnanwangjia.com

内容: 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》。 登载年度报告的网站网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点: 浙江省杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有 限公司证券部

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内容: 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：东南网架 股票代码：002135

内容: 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年12月29日 公司最近一次变更注册登记日期：2007年8月2日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：330000000003629 公司税务登记证号码：330181734523345 公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所 会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10F

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内容: 第三节 会计数据和业务数据摘要

内容: 一、公司本年度主要会计数据

内容: 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

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内容: 三、公司本年度非经常性损益项目

内容: 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 （与公司业务密切相关， 按照国家统一标 准定额或定量享受除外） 其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 企业所得税影响数（所得税减少以"－"表示） 少数股东所占份额 合计 3,210,140.00 -2,428,556.28 6,958,054.84 -1,123,489.08 86,975.57 5,194,720.61 金额 -1,508,404.44

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内容: 第四节 股本变动和股东情况

内容: 一、 股份变动情况（截止2007年12月31日）

内容: (一) 股份变动情况表

内容: 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 送 股 公积 金转 股 其 他 本次变动后

内容: 数量

内容: 比例

内容: 发行新股

内容: 小计

内容: 境内自然人持股 52,500,000 4、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人持股 5、高管股份 二、 无限售条件股 份 1、人民币普通股 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 150,000,000

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内容: (二)限售股份变动情况表

内容: 单位：股 本年解除限 售股数 0 0 本年增加限售 股数 年末限售股 数 97,500,000 解除限售日 期 2010.5.30

内容: 股东名称

内容: 年初限售股数

内容: 限售原因

内容: 浙江东南网 架集团有限 公司 郭明明 郭林林 徐春祥 殷建木 陈传贤 周观根 何月珍 方建坤 施永夫 张桂法 周志良 郭汉钧 徐建荣 网下配售机 构投资者 王潍东 合计

内容: 发起人股东

内容: 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发行限售股份 公司董事新股

内容: 申购中签

内容: 二、股票发行与上市情况

内容: 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]92号文核准，公司于2007年5 月8-15日， 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 公开发行5,000万人民币普通股，其中网下配售1,000万股，网上定价发行4,000万 股，发行价格为9.6元/股。经深圳证券交易所《关于浙江东南网架股份有限公司 人民币普通股股票上市的通知》 （深证上[2007]81号） 同意， 公司公开发行的5,000 万人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中网上定价发行的4,000万股于 2007年5月30日起上市交易,网下向询价对象询价配售的1,000万股锁定三个月后

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内容: 于2007年8月30日上市流通。 公司无内部职工股。

内容: 三、股东和实际控制人情况

内容: (一) 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表

内容: 境内非国有法人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人 境内自然人

内容: 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 温俊嫦 中国建设银行–中小企业板交易型开放 式指数基金 钱森江 诸暨市经济物资开发公司 鸿飞证券投资基金 任雄伟 焦述强 陶卫国 俞守敏 王月仙 688,591 419,667 406,960 300,000 292,868 258,450 232,091 212,208 205,782 969,465 持有无限售条件股份数量 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

内容: 公司前十大股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、 徐春祥、周观根、郭林林、何月珍、殷建木、方建坤分别持有浙江东南网 上述股东关联关系或一致行动 架集团有限公司 56.40%股权、6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72% 的说明 股权、5.72%股权、3.82%股权、3.56%股权。 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属 于一致行动人。

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内容: （二）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

内容: 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 浙江东南网架集团有限公司 97,500,000 自 2007 年 5 月 30 日起,36 个月内不上市交易或转让。 自 2007 年 5 月 30 日起,36 个月内不上市交易或转让， 郭明明 14,220,900 之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的 25%， 离职 6 个月内不能转让。 郭林林 徐春祥 殷建木 陈传贤 周观根 何月珍 方建坤 施永夫 张桂法 周志良 郭汉钧 徐建荣 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 3,029,300 1,884,800 673,000 673,000 673,000 673,000 673,000 自 2007 年 5 月 30 日起,12 个月内不上市交易或转让。 自 2007 年 5 月 30 日起,12 个月内不上市交易或转让， 之后如仍在任职期间一年内最多转让持有股份的 25%， 离职 6 个月内不能转让。 自 2007 年 5 月 30 日起,36 个月内不上市交易或转让。 限售条件

内容: （三）控股股东及实际控制人情况介绍

内容: 1.公司控股股东情况 控股股东名称：浙江东南网架集团有限公司 法定代表人：郭明明 成立日期：1995年1月18日 注册股本：5,000万元 经营范围：实业投资、下属子公司的管理;生产、经销：门业产品、化纤纺 织产品;经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的 原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和 国家禁止进出口的商品及技术除外)；经销：金属薄板及配套金属原辅材料；经 营进料加工和“三来一补”业务；其他无需报经审批的一切合法项目。 2.公司实际控制人情况 公司实际控制人郭明明，男，46 岁，中国国籍，无境外居留权，大专，高 级工程师、 高级经济师， 中国钢结构协会第四、 五届理事会副会长， 浙江省第九、 十届人大代表。 郭明明先生具有二十多年丰富的钢结构行业企业生产经营管理经

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内容: 验，1993 年荣获浙江省科技进步三等奖，1997 年荣获浙江省第三届经营管理大 师、浙江省优秀乡镇企业家、浙江省星火明星企业家称号，上海市科技进步三等 奖，1998 年被农业部授予全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）称号，1999 年荣获浙江省科学技术进步奖优秀奖、浙江省建材科技进步一等奖，2002 年被 评为浙江省建材行业优秀企业家，2004 年被评为浙江省优秀建筑业企业经理、 浙江省建材行业优秀企业家称号。曾任萧山市第二建筑工程公司预算管理员、技 术经理，浙江东南网架集团董事长兼总经理。2003 年 10 月至今任浙江东南网架 股份有限公司董事长、党委书记。2008 年 3 月至今任浙江东南网架集团有限公 司董事长。现任本公司董事长、党委书记、浙江东南网架集团有限公司董事长。 3.报告期内控股股东变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 郭明明

内容: 兄弟关系

内容: 郭林林

内容: 5.72% 浙江东南网架集团有限公司

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内容: 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

内容: 一、公司董事、监事和高级管理人员基本情况 1.

内容: 姓名

内容: 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

内容: 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 变动原 因 报告期内从公 司领取的报酬 总额（万元） 10.00 是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬 否

内容: 职务

内容: 年初持股数

内容: 年末持股数

内容: 董事长 董事、 总 经理 董事、 副 总经理 董事、 副 总经理 董事

内容: 男

内容: 无

内容: 徐春祥

内容: 否

内容: 周观根

内容: 陈传贤

内容: 张桂法

内容: 施永夫

内容: 董事 独立董 事 独立董 事 独立董 事 监事

内容: 无 新股申

内容: 王潍东

内容: 购中签 无

内容: 潘亚岚

内容: 女

内容: 罗尧治

内容: 殷建木

内容: 是

内容: 严永忠

内容: 监事

内容: 周素英

内容: 监事 财务总 监 副总经 理

内容: 何月珍

内容: 方建坤

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内容: 备注：公司未实行股票期权，未授予董事、监事和高管人员任何形式的股票。独 立董事王潍东在公司首次公开发行股票时新股申购中签500股。 2.现任董事、监事、高级管理人员在股东单位或关联公司单位任职情况

内容: 姓名 郭明明 何月珍 陈传贤 殷建木

内容: 任职的股东单位 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 东南房地产开发有限公司 浙江萧山医院 香港东南国际贸易有限公司

内容: 职务 董事长 监事 董事 董事长兼总经理 董事长 董事长

内容: 二、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历以及在 除股东单位的其他单位的任职或兼职情况

内容: （一）董事会成员 1、郭明明先生：中国国籍，无境外居留权，男，46 岁，大专，高级工程师、 高级经济师，中国钢结构协会第四、五届理事会副会长，浙江省第九、十届人大 代表。郭明明先生具有二十多年丰富的钢结构行业企业生产经营管理经验，1993 年荣获浙江省科技进步三等奖，1997 年荣获浙江省第三届经营管理大师、浙江 省优秀乡镇企业家、浙江省星火明星企业家称号，上海市科技进步三等奖，1998 年被农业部授予全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）称号，1999 年荣获浙 江省科学技术进步奖优秀奖、浙江省建材科技进步一等奖，2002 年被评为浙江 省建材行业优秀企业家，2004 年被评为浙江省优秀建筑业企业经理、浙江省建 材行业优秀企业家称号。曾任萧山市第二建筑工程公司预算管理员、技术经理， 浙江东南网架集团有限公司董事长兼总经理。2003 年 10 月至今任浙江东南网架 股份有限公司董事长、党委书记。2008 年 3 月至今任浙江东南网架集团有限公 司董事长。现任本公司董事长、党委书记。 2、徐春祥先生：中国国籍，无境外居留权，男，46 岁，大专，工程师、高 级经济师、国家一级项目经理。徐春祥先生长期从事钢结构行业企业的生产及其

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内容: 工艺技术管理，具有丰富的企业管理经验和较高的专业技术水平及经营决策能 力。1993 年分别荣获浙江省和杭州市科技进步三等奖，1998 年荣获杭州市科学 技术进步奖星火三等奖，1999 年获浙江省建材科技进步一等奖，2000 年获浙江 省人民政府颁发的科学技术进步奖优秀奖。曾在萧山蜗轮箱厂、浙江东南网架集 团有限公司工作，历任质管科长、生产科科长、副总经理，现任本公司董事兼总 经理。 3、陈传贤先生：中国国籍，无境外居留权，男，46 岁，大专。陈传贤先生 长期从事营销管理，主持开发了大量较有影响力的钢结构工程项目，具有丰富的 工程项目市场开发经验，1999 年获浙江省建材科技进步一等奖和浙江省科技进 步优秀奖。历任浙江东南网架集团有限公司业务科长，副总经理，现任本公司董 事兼副总经理、浙江东南网架集团有限公司董事、天津东南钢结构有限公司董事 长兼总经理。 4、周观根先生：中国国籍，无境外居留权，男，41 岁，大学，高级工程师， 一级建造师， 中国土木工程学会－桥梁及结构工程分会第六届空间结构委员会委 员，第二届中国钢结构协会专家委员会副主任委员，建设部建筑金属应用技术专 家委员会委员。周观根先生长期从事钢结构专业的技术研发和设计工作，2000 年获第四届杭州市青年科技奖，2001 年 12 月被评为 1999—2000 年年度杭州市 优秀科技工作者，2002 年 12 月主持的四川丰田汽车有限公司螺栓球节点网架联 合厂房项目获 2002 年度中国建筑工程鲁班奖，2003 年 11 月主持的河南南阳鸭 河口电厂干煤棚工程获第三届詹天佑奖，2004 年参与的悬索挑棚钢屋盖施工新 技术研发获得浙江省科学技术进步奖三等奖， 参与的网壳结构折叠展开式整体提 升施工技术及应用科研成果获得浙江省科技进步三等奖。曾在杭州东南网架厂、 浙江东南网架集团有限公司工作，历任技术员、技术部经理、设计院院长和总工 程师，现任本公司董事兼副总经理、设计院院长、总工程师、五羊钢结构有限公 司董事长兼总经理。 5、张桂法先生：中国国籍，无境外居留权，男，38 岁，大专，工程师，一 级项目经理。 张桂法先生长期从事工程项目质量检验检测管理工作和大型重点项 目管理工作，曾担任中国（深圳）高新技术交易会展馆、广东现代国际展览中心 等著名工程项目经理，曾参与起草中华人民共和国建筑工业行业标准《钢网架焊

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内容: 缝超声波探伤及质量分级法》 （JG/T3034.2-1996） 曾任浙江东南网架集团有限公 。 司质检员、质检科长，现任本公司董事兼质管部经理。 6、施永夫先生：中国国籍，无境外居留权，男，42 岁，高中，助理工程师。 曾在杭州东南网架厂、 浙江东南网架集团有限公司工作， 历任现场安装管理工作、 焊接车间主任、生产品安装管理、生产科长，现任本公司董事兼生产部经理。 7、罗尧治先生：中国国籍，无境外居留权，男，42 岁，博士，教授，博士 生导师， 浙江大学空间结构研究中心常务副主任、 中国空间结构学术委员会委员、 杭州结构与地基处理研究会理事、大跨度结构专业委员会主任、 《空间结构》杂 志编委。罗尧治先生主要从事空间结构的教学、科研、开发、工程设计工作，研 究方向为大跨度空间结构、空间钢结构和结构 CAD 技术。曾主持承担国家自然 科学基金课题 2 项， 浙江省十五重大科技攻关项目 1 项， 获国家科技进步三等奖、 国家教委科技进步一等奖、 詹天佑土木工程大奖、 全国优秀建筑结构设计一等奖、 浙江大学竺可桢奖、第一届中国空间结构杰出青年、浙江省青年科技奖、浙江省 有突出贡献中青年科技人员等荣誉。现任本公司独立董事。 8、潘亚岚女士：中国国籍，无境外居留权，女，43 岁，硕士，注册会计师， 教授，浙江省国际税收研究会理事、浙江省总会计师协会理事、税务筹划专业委 员会副主任。曾主持或参与国家税务总局、浙江省国税局、信息产业部涉税课题 研究，在核心期刊发表论文 20 多篇。1987 年 8 月起至今，在杭州电子科技大学 工作，担任杭州电子科技大学金融研究所副所长、会计学硕士研究生导师，本公 司独立董事。 9、王潍东先生：中国国籍，无境外居留权，男，49 岁，教授。长期从事经 济管理和人力资源管理领域的教学与研究，拥有较丰富的企业管理与运作经验。 曾在吉林工学院、北京理工大学任教，曾任海南中大国际租赁公司总经理、建行 云南省信托公司驻京办事处负责人，现任北京中博大投资顾问有限公司总经理、 北京北理国科臭氧应用技术有限公司董事长，本公司独立董事。 （二）监事会成员 1、殷建木先生：中国国籍，无境外居留权，男，39 岁，大专，助理工程师。 曾在杭州东南网架厂、浙江东南网架集团有限公司工作，曾任浙江东南网架集团 有限公司办公室主任。现任东南房地产开发有限公司董事长兼总经理、浙江萧山

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内容: 医院董事长、本公司监事会召集人。 2、周素英女士：中国国籍，无境外居留权，女，45 岁，高中，助理工程师。 曾在浙江东南网架集团有限公司技术部、业务部工作，1998 年 8 月至 2002 年 1 月在浙江东南网架集团有限公司计划部工作，现任本公司监事兼计划部经理。 3、严永忠先生：中国国籍，无境外居留权，男，36 岁，大专学历，工程师。 曾经主持翻样南海观音、台州电厂等大型、异形网架工程，曾经设计宁波雅戈尔 公司厂房、上海大众公司厂房等的工业厂房网架工程与深圳高交会、广东现代会 展中心等展馆工程、萧山临浦体育馆、台州文体中心、洛阳体育馆等等体育馆工 程。曾在浙江东南网架集团有限公司任设计师职务，现任本公司监事兼设计院一 所所长。 （三）高级管理人员 1、徐春祥先生：总经理，公司董事，其他情况见上。 2、陈传贤先生：副总经理，公司董事，其他情况见上。 3、周观根先生：副总经理，公司董事，其他情况见上。 4、方建坤先生：副总经理，中国国籍，无境外居留权，男，37 岁，大学， 工程师，一级项目经理。方建坤先生主要从事钢结构、网架设计工作，包括深圳 机场、广东人民体育场看台、东莞体育中心、上海大众汽车厂房、西安城运体育 馆、珠海国际航空航天博览会展馆、大庆体育馆、雅戈尔会展中心、义乌国际会 展中心、杭州大剧院等钢结构工程项目。曾任浙江东南网架集团有限公司技术部 副经理，设计院副院长，现任本公司副总经理兼质管部经理。 5、何月珍女士：财务总监，中国国籍，无境外居留权，女，44 岁，大学， 会计师。曾任浙江东南网架集团有限公司董事、财务部经理，现任本公司财务总 监。 6、于伟君先生：董事会秘书，中国国籍，无境外居留权，男，41 岁，大学， 经济师。90 年 7 月至 93 年 8 月，在杭州齿轮箱集团公司粉末冶金研究所工作， 任经营管理职务；93 年 8 月至 98 年 9 月，在浙江金马集团金马期货公司工作， 任出市代表及业务部经理职务； 年 9 月至 2000 年 8 月， 98 在浙江中财集团工作， 任证券投资及业务管理职务。2000 年 8 月至 2001 年 12 月，在浙江东南网架集 团有限公司从事股份制改制工作。2001 年 12 月至 2008 年 4 月任本公司董事会

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内容: 三、董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 2007年6月30日，公司第二届第十二次董事会通过了《关于审议聘任方建坤 为公司副总经理的议案》，聘任方建坤为公司副总经理。

内容: 截止 2007 年 12 月 31 日，公司(不包括子公司)在职员工总数为 1855 人，其 中各类人员构成如下：

内容: 公司没有需承担费用的离退休职工。

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内容: 一、公司治理专项活动开展情况

内容: 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》和中国证监 会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范公 司运作。报告期内，根据新《公司法》、《证券法》及中国证监会有关文件的规 定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行全面修订，进一步健全了股东 权益保护机制，保证公司健康发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市 公司治理的规范性文件要求基本符合并能够严格按照相关规定履行上市公司义 务。 1.关于股东与股东大会： 公司严格按照 《上市公司股东大会规范意见》 《股 和 东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等 对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。 2.关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其 权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有 独立的经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3.关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和公司《章程》、《董事会 议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决，公司全体董事能够勤勉、 尽责地履行义务和责任，认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培 训，熟悉有关法律法规。 根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计和战略两个专 门委员会。报告期内，公司各专门委员会积极履行职责。审计委员会主要负责公 司内外部审计的沟通、监督和核查工作；战略委员会主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 4.关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规

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内容: 则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、 勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行 监督，维护公司及股东的合法权益。 5.关于公司经理层：公司经理层能够忠实的履行职务，取得了良好的经营业 绩。公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司经理层实施 有效的监督和制约，不存在“内部控制人”倾向。 6. 关于内部控制情况：公司建立了比较完善的内部管理制度，主要有法人 治理结构管理制度、安全生产管理制度、经营管理制度、人事管理制度、财务管 理制度和绩效考核管理制度等。这些制度在工作中能得到较好的贯彻执行。公司 对分支机构采取纵向管理， 通过董事会对其生产经营计划、 资金调度、 人员配备、 财务核算等进行集中统一管理。异地子公司的生产、销售、财务等数据能够及时 汇总到公司总部，公司总部能够全面和及时的了解异地子公司的生产经营情况。 7.关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关 系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和 咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司 所有股东能够以平等的机会获得信息。 8. 2007 年度公司治理专项活动的开展情况 报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》（证监公司字[2007]28号）、中国证监会浙江监管局（以下简称“浙江 证监局”）《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（浙证监上 市字[2007]31号）和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关 工作的通知》 （深证上[2007]39号文）的统一要求, 认真开展公司治理专项活动， 成立了公司治理专项活动领导小组和工作组,制订了治理专项活动工作方案，明 确了专项治理自查、公众评议、整改提高的时间、进度及责任人，并将公司开展 专项治理活动的方案，报送浙江省监管局。公司及时组织董事、监事、高级管理 人员及有关部门认真学习了公司治理有关文件，本着实事求是的原则,严格对照 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规,以及《公司 章程》等内部规章制度,对公司治理情况进行了认真自查。《浙江东南网架股份 有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》在2007年6

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内容: 月30日，经公司第二届董事会第十二次会议上审议通过，于2007年7月4日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上进行公告。 2007年7月26日，浙江证监局对我公司上市以来的公司治理、信息披露、财 务管理和会计核算、募集资金管理和使用等规范运作情况进行了现场检查，并下 发了《关于对东南网架公司治理情况综合评价和整改建议的通知》 （浙证监上市 字〔2007〕79号文件）认为公司已按中国证监会《关于开展加强上市公司治理专 项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）的要求，对照自查事项逐 条开展自查，报送的自查报告与公司规范运作、独立性、透明度等公司治理实际 情况基本相符，整改计划明确、可行。 2007年11月5日，深圳证券交易所发审监管部向我公司出具了《关于对浙江 东南网架股份有限公司治理状况的综合评价意见》 （发审部公司治理评价函[2007] 第104号） .认为公司法人治理机构较健全， 三会运作等方面未发现严格违规行为， 公司治理状况及提出的整改计划基本符合 《关于开展加强上市公司治理专项活动 有关事项目的通知》等相关规定的要求，并给公司提出宝贵的建议。 上述监管机构对需要整改的事项提出了整改意见， 公司均认真地做出了相应 的整改。 《关于加强公司治理专项活动整改报告》 详见2007年11月10日 《证券时报》 、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 在浙江证监局和深圳证券交易所的指导下，通过这次专项治理活动，公司 发现了以往在工作中的不足和缺点，并通过这次整改，进一步提高了公司运作的 规范化水平。公司将以这次专项活动为契机，把公司治理工作推向更高层次，通 过落实各项整改措施，持续改进和完善公司治理结构和管理水平，为今后的公司 治理工作打下良好的基础。

内容: 二、公司董事履行职责情况

内容: 1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小 企业板块上市公司董事行为指引》 及公司 《章程》 的规定和要求， 履行董事职责， 遵守董事行为规范， 积极参加中国证监会浙江监管局组织的上市公司董事、 监事、 高级管理人员培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事

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内容: 项或其他对公司有重大影响的事项时， 严格遵循公司董事会议事规则的有关审议 规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。 2、公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》规定，行使董事长职权。在 召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部 管理制度的制订和完善，确保公司规范运作。 3、2007年，公司独立董事罗尧治先生、潘亚岚女士和王潍东先生，严格按 照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责，在2007年的各次董事会上， 认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出 独立、 公正的判断。 对报告期内公司2007年度关联交易等事项发表独立董事意见， 不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司三名 独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。 董事出席董事会会议情况

内容: 董事姓名 具体职务 郭明明 徐春祥 周观根 陈传贤 张桂法 施永夫 王潍东 潘亚岚 罗尧治 董事长 董事 董事 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 应出席次 亲自出席 数 7 7 7 7 7 7 7 7 7 次数 7 7 6 6 7 7 7 6 6 委托出席 次数 0 0 1 1 0 0 0 1 1 缺席次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两次未亲 自出席会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

内容: 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了 完全分开，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作： 1.本公司的业务独立情况 公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统，不存在对股东的依赖或与股 东单位共同使用同一销售渠道的情况。 2.本公司的人员独立情况

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内容: 公司的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监（除监事殷建木 外）等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司5%以上股 权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司 业务相同或相近的其他企业任职。公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳 动用工和人事管理制度，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉 的现象。 3.本公司的资产独立情况 公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专 有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司 对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司 利益的情况。 4.本公司的财务独立情况 公司设置了独立的财务会计部门， 建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务运作。本公司拥有独立的银行账 户，不与股东单位或其他任何单位或人士共用银行账户。公司依法独立进行纳税 申报和履行缴纳义务。 5.本公司的机构独立情况 公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率；公司法 人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行， 生产经营和行政管理独立于控 股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

内容: 四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及 实施情况：

内容: 2007 年公司进一步加强了绩效考评体系建设，为使公司中、高层管理人员 更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司对中、高级管理人员的绩效考评 及激励机制不断加以完善，使其适应公司发展的需要。中、高级管理人员的绩效 考核直接与公司经营管理目标挂钩。

内容: 五、公司内部控制制度的建立健全情况

内容: 公司基本建立健全内部控制制度，形成了较为完善的法人治理结构。董事会

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内容: 及其下设的专门委员会发挥职能，负责批准公司的经营战略和重大决策，高管人 员负责执行董事会决议，高管人员和董事会之间权责关系明细。公司将内控制度 的监督检查融入了日常工作，加强各个部门对内控制度的学习和了解，适应公司 管理和发展的需要，有效保证了公司生产经营任务和各项计划的顺利完成。公司 将在以后的工作时间中进一步健全和完善内部控制制度。 公司制定了 《信息披露事务制度》 规定董事长为信息披露工作第一责任人， ， 董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。公司证券投资 部为信息披露事务的日常管理部门，由董事会秘书直接领导。董事会秘书是投资 者关系活动的负责人，做到了未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系 活动，不得泄露公司未公开信息。

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内容: 第七节 股东大会情况简介

内容: 报告期内，公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会。其有关情况 如下：

内容: 一、2006年年度股东大会

内容: 公司于2007年5月10日在公司六楼会议室召开2006年年度股东大会，出席本 次大会的股东代表共计13人，代表股份数额150,000,000股，占本公司股本总额的 100%。本次大会的召开符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议 审议并通过了以下议案： 1.《公司董事会2006年度工作报告》； 2.《公司总经理2006年度业务工作报告》； 3.《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》； 4.《公司2006年度利润分配预案》； 5.《关于2007年度续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》； 6.《关于为广州五羊钢结构有限公司贷款提供担保的议案》； 7.《公司2006年度监事会工作报告》 。

内容: 二、2007年第一次临时股东大会情况

内容: 公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知公告刊登于2007年7月4日 的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。公司2007年第一次临时 股东大会于2007年7月21日在浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村浙江东南网架 股份有限公司召开。出席会议的股东及股东授权代表14人、代表股份146,842,499

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内容: 股、占上市公司有表决权总股份73.42%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次股东大会决议公告刊登于2007年7月24日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上。

内容: （一）报告期公司经营情况回顾 1．整体情况概述 公司报告期内经营状况和财务状况平稳，实现营业总收入 17.94 亿元，比上 年同期增长 12.69%；实现营业利润 9,720.55 万元，比上年同期减少 31.15%，利 润总额 9,493.00 万元，比上年同期减少 32.11%，归属于母公司股东的净利润 5,145.08 万元， 比上年同期减少 48.83%， 主要是市场竞争加剧， 原材料价格上涨， 应收账款增加导致的资产减值损失增加。 公司努力围绕“保持网架领先，打造东南品牌，创新建筑理念，推动行业进 步”的发展战略，以设计为龙头、以制造为基础、以安装为关键，钢结构产业一 体化发展；充分运用灵活的经营机制，发挥现有规模、技术、管理、装备、经验 等优势，在继续保持空间钢结构领域领先的同时，积极发展高层重钢结构业务。 但是，公司产品的主要原材料为钢材，包括钢板、焊管、型钢、无缝钢管等， 钢材价格的上涨提高了公司产品的成本。 公司主要客户群体虽多为实力较强的集 团与政府部门，在国家宏观调控紧缩型的货币政策的背景下，公司面临较大的应 收账款需要回收。在各产品的比例中，由于空间钢结构工程的毛利率略有下降， 同时空间钢结构工程所占比例有所下降， 毛利率较低的轻钢结构工程所占比例大 幅增加、屋面材料销售毛利率大幅下降等原因，也在一定程度上影响了公司的利 润率。

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内容: 2007年，公司广泛开展了质量、安全年活动。先后在2007年2月、5月和10 月分别召开三次规模较大的质量、安全工作专题会议，部署质量、安全工作；切 实加强质量、安全生产管理的领导和组织工作，公司质安部每月对各地的施工现 场开展不间断巡查、检查，把质量、安全隐患消灭在萌芽状态；同时，公司层层 签订和落实安全生产目标管理承包合同书， 做到横向到边， 纵向到底， 不留死角； 还出台了《工程项目管理办法》 ，健全和完善了一整套规范、系统的质量、安全 生产管理规章和强有力的违规处罚细则；切实加强项目部班子建设，特别是安全 员配置；强化“三类人员”、“五大员”及生产、施工作业人员的质量、安全教育培 训。 2．2007 年经营情况具体分析 (1)主营业务及经营状况 （1）、公司经营范围为：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装， 承接与此相关的土建工程，经营进出口业务（国家法律、法规限制或禁止的项目 除外） 。 （2）、主营业务行业及地区构成情况 ①分产品情况

内容: 注：报告期内主营业务或其构成、主营业务盈利能力变化的说明 本报告期主营业务毛利率为15.15%，较上年同期减少2.77个百分点，分产品来看,由于空间钢结构工程 的毛利率略有下降，同时空间钢结构工程所占比例有所下降，毛利率较低的轻钢结构工程所占比例大幅增 加、屋面材料销售毛利率大幅下降等原因，致使毛利率较上年同期减少减少2.77个百分点。 报告期内，公司主营业务及其结构未发生显著变化报告期内空间钢结构工程、高层重钢结构工程、轻 钢结构工程、屋面材料销售收入结构比分别为 43.00%、30.12%、24.79%、2.09% 27

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内容: ③报告期内，公司对外销售前五名的客户销售收入总额38,185.01万元，占公 司营业收入的21.29%。 公司向前五名的供应商采购货物总额39,289.85万元， 占公 司营业成本的25.90%。 (3)报告期内公司资产构成同比发生重大变化情况

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内容: ④预付款项减少由于预付货款减少. ⑤其他应收款大幅增长主要原因系工程项目的履约保证金增加所致。 ⑥投资性房地产期末数较期初数较大增长系经营租出房屋建筑物增加所致。 ⑦固定资产增加主要是股份公司本部及成都分公司增加固定资产投资所致。 ⑧在建工程增加是主要由于系东南(成都)钢结构产业化基地项目本期增加投入所致。 ⑨递延所得税资产增加主要系公司生产经营规模扩大，但货款回笼较慢，从而公司增加借款以满足生 产经营需要所致。

内容: (4)报告期内公司负债构成同比发生重大变化情况

内容: (5)、报告期内，公司三项费用情况如下：

内容: 单位：（人民币）元 29

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内容: 财务数据 销售费用 管理费用 财务费用 业务收入 注：

内容: ①销售费用和管理费用增长主要在于职工工资、差旅费、房产税等增长所致。 ②财务费用增长主要由于：1）本期公司融资较上年增长较多，相应增长了利息支出；2）根据中国人 民银行的规定，本期贷款利率上调较多。

内容: (6)公司现金流量构成情况及同比发生重大变化的主要影响因素

内容: 为职工支付的现金增加，销售商品、提供劳务收到的现金减少造成的。 ② ③ 投资活动现金流入量增加主要是由于处置固定资产等收回的现金. 筹资活动产生的现金流量净额剧增，是因为公司于本年度首次公开发行人民币普通股募集资金和

内容: (5)公司控股子公司及参股公司的经营情况 ①杭州高普建筑材料系统有限公司 杭州高普建筑材料系统有限公司成立于2004年3月16日，注册资本为60万美 元， 公司持有其60%的股权， 该公司主营金属屋面材料、 建筑材料的加工和销售。 截止2007年12月31日，该公司总资产2,270.51万元，总负债647.48万元，报告期 内公司实现营业收入3,741.60万元，营业利润194.74万元；净利润178.52万元； ②广州五羊钢结构有限公司 广州五羊钢结构有限公司成立于2004年6月8日，注册资本7,222.54万元，公 司持有其90%的股权，公司主营为承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构

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内容: 工程）的制造与安装。截止2007年12月31日，该公司总资产12,609.45万元，总负 债4,479.60万元，报告期内公司实现营业收入15,575.35万元，营业利润1,565.37 万元；净利润889.03万元； ③天津东南钢结构有限公司 天津东南钢结构有限公司成立于2004年8月30日，批准注册资本为670万美 元，公司持有该公司75%的股权，该公司主营钢结构、网架及配套板材的设计、 制造、安装；承接与以上相关的土建工程。截止2007年12月31日，该公司总资产 18,554.31万元， 总负债12,659.18万元， 报告期内公司实现营业收入19,079.19万元， 营业利润502.18万元；净利润496.01万元； ④浙江恒元物资贸易有限公司 浙江恒元物资贸易有限公司成立于2005年9月6日， 成立时注册资本为2000万 元，公司持有其80%的股权，经营范围为金属材料、建筑材料、五金交电、化工 产品（不含危险品及易制毒化学品） ，机械设备的销售。截至2007年12月31日， 该公司总资产6,349.41万元，总负债4,231.11万元，报告期内公司实现营业收入 23,875.04万元，营业利润87,31万元；净利润38.67万元； ⑤成都东南钢结构有限公司 成都东南钢结构有限公司成立于2007年11月5日，批准注册资本为3500万元， 公司持有该公司100%的股权，该公司主营钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂 钢板设计、制造、安装、承接与此相关的土建工程（国家法律限制或禁止的项目 除外） 。截止2007年12月31日，该公司总资产3,504.57万元，净资产3,503.33万元： 该公司尚处于筹建期，未产生营业收入。 2、公司研发投入和技术创新 公司从事研究开发工作的机构主要是公司下属的设计院及技术部等， 主要承 担企业的科技管理职能和钢结构前沿研究课题及设计研发任务， 2007年公司研究 开发费用分别为449.26万元，占主营业务收入的比例为0.25%。 3、对公司未来发展的展望 (1)公司所处行业发展趋势和面临的市场竞争格局 ①行业发展趋势

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内容: 钢结构制造业在我国是一个新兴产业。自上世纪 80 年代末开始，钢结构在 建设领域得到广泛应用。90 年代后，随着国民经济的发展和钢铁工业跨越式发 展，在政府“从限制和合理使用钢结构到发展钢结构”的政策指导和支持下，钢结 构行业呈现了从未有过的兴旺景象。大量的超高层建筑、工业厂房、市政高架、 体育场馆，以及众多的公共设施建筑，都采用了钢结构。进入 21 世纪以来，全 国钢结构产量从 90 年代到 2005 年翻了 10 倍。根据《十一五期间我国钢结构行 业形势和发展对策》，我国在“十一五”期间继续坚持对发展钢结构鼓励支持的导 向和相关政策，推广和扩大钢结构的应用；大跨度建筑积极采用空间网格结构、 立体桁架结构、索膜结构以及施加预应力的结构体系，低层建筑大力推广采用经 济适用的轻型钢结构体系，积极开发钢结构住宅建筑体系，并逐步实现产业化。 ②面临的市场竞争格局 尽管我国钢结构行业发展迅速，但市场集中程度低，年产量在 2 万吨以上 仅约 50 家，其中 10 家左右的企业年产量达到 10 万吨以上，但其所占的市场份 额均不超过 5%，而数量众多的是中小规模加工企业，其钢结构加工制作、施工 安装装备相对落后，年产能力不足 1 万吨，很多企业任务不足，生产能力不能发 挥，供需差距拉大，导致恶性竞争，相互压价等混乱局面。 预计，在今后的 10 年内，我国钢结构企业的数量和规模将向金字塔模式演 进：3-5 家全国性的占市场份额超过 5%的大型企业占领高中端市场；20-30 家占 市场份额 2%左右的全国性中型企业，竞争于中低端市场；其余为市场份额极小 的区域性企业。 (2)公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划 ①未来发展机遇 随着经济的发展，节能环保观念的提倡，由于钢结构建筑具有强度高、抗 震性能好、工业化程度高、环保、节能等优点，将有越来越多的建筑采用钢结 构。预计一直到2020年，我国钢结构行业将以每年6%～7%的速度增长。 ②未来发展战略 公司将继续努力围绕“保持网架领先，打造东南品牌，创新建筑理念，推动 行业进步”的发展战略，以设计为龙头、以制造为基础、以安装为关键，钢结构 产业一体化发展；充分运用灵活的经营机制，发挥现有规模、技术、管理、装备、

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内容: 经验等优势，在继续保持空间钢结构领域领先，积极发展高层重钢结构业务的同 时，狠抓经营管理，不放弃轻钢领域业务，在努力坚固和开拓国内业务市场的同 时，积极发展国外业务、开拓海外市场。 ③新年度的经营计划 2008 年公司计划实现主营业务收入达到19.86亿元，努力提升公司经营业 绩。 为确保计划目标的实现，公司主要采取以下措施： a.加快子公司钢结构专业承包资质升级、扩量。资质是建筑钢结构企业进入 市场并占据市场制高点的通行证。对此，公司去年下半年多次专门召开会议进行 研究，认为必须加快子公司资质升级、扩量，并将其作为今年的一件大事来抓。 b.积极开拓市场，提高占有率。市场开拓是企业的生命工程，是其他工作的 条件。长期以来，公司一直把市场开拓作为公司整个生产经营活动的重点。 c．强化应收账款管理。公司通过加强领导，明确主体，落实责任，纳入考 核，定人定时，奖罚分明。千方百计，竭尽最大努力，把应收账款降低到最小程 度。 d. 控制成本，做好增产节约文章。随着同业竞争的越演越烈，目前钢结构、 网架卖方市场的盈利空间越来越小。企业想要提高效益，增强竞争力，必须在增 产节约上下功夫，控制生产成本。2008 年，公司将花大力气做好增产节约这篇 文章。重点有以下四个方面： 一是改造创新网架部件的设计与制造。 二是做深做透技术经营文章。 公司设计院应从技术角度做好技术经营工作， 各所的设计人员应在工程项目设计前认真研究、充分了解合同的条款内容，挖掘 增产节约潜力，在确保质量的前提下做好材料品牌、工程量及单价的技术处理工 作，降低成本，提高效益。 三是优化施工方案。要重视施工工法的研究与创新。制订施工方案的原则 是：既要保证安全，又要有利于节约成本。要引导业主采用新的施工工法，任何 施工方案均应按规定审批。 四是用足用好材料标准。这要成为公司今后材料采购与应用管理上的一条 原则。

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内容: ④ 未来发展挑战 a.应收账款金额增加。钢结构行业的工程涉及合同金额较大，工程周期长， 结算手续繁琐和结算时间长，工程完工至工程验收和竣工结算有相当的滞后期， 应收账款金额较大、周转速度慢。有些政府工程的付款一般要经过政府一系列程 序后进行，如严格审计后才付款，需要一段较长的时间。 b.原材料价格上涨的风险。 公司产品的主要原材料为钢材， 包括钢板、 焊管、 型钢、无缝钢管等，近三年上述原材料占公司主营业务成本达 65%左右。随着主 要原材料市场价格提高，公司主营业务成本也随之提高。 c.市场竞争加剧的风险。越来越多的企业进入钢结构行业竞争于中低端市 场，同时已有的同行企业加大固定资产投资，发展步伐加快，步步逼近，行业竞 争日益激烈。 d.随着公司规模的扩大以及同行企业的发展，钢结构行业的人才竞争越来越 激烈。 (3)影响未来发展战略实现的风险因素及对策分析 a.面对应收账款的增加，公司一方面在投标工程时注重考虑业主的支付能 力，另一方面公司积极组织业务人员分工负责，直接将各笔应收账款的催收具体 落实到各层业务领导和业务员个人，加强信息跟踪与账款的回收。 b.针对原材料价格的上涨， 公司根据市场预测， 尽可能做到提前预订原材料， 及时采购原材料，控制原材料涨价风险。重大工程投标时慎重考虑原材料成本涨 价的风险因素，确保其在可控和可接受的程度。 c.市场竞争的日益加剧，公司一方面继续加强技术改造和技术创新，扩大生 产规模，提高生产能力；另一方面，以市场为导向，同时积极拓展市场，努力以 质量创声誉、以信誉求发展、以技术创品牌，提升公司品牌价值，扩大公司产品 的市场占有率，将公司的品牌优势转化为市场优势。 d.大力引进、培养人才。一方面加强人才引进力度，另一方面加强人才培养 力度，采取“走出去，请进来”等多种形式，有计划地组织各类在职技术人员参加 各类技术培训，提高素质。公司还修改完善有关激励政策，积极鼓励员工岗位学 技术，钻业务。进一步完善公司薪酬制度，保持公司人员队伍的稳定。不断提升 管理水平，加强人力资源储备，继续加强技术改造和技术创新，扩大生产规模，

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内容: 提高生产能力。 二、公司报告期内投资情况 1.募集资金项目投资情况 2007年4月17日，经证监发行字【2007】92号文批准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股票5,000万股，募集资金总额48,000万元,扣除费用后，实际募 集45,559.08万元。募集资金原计划主要投入于“超高层全钢结构建设项目、东南 （成都）钢结构产业化基地建设项目、大型体育及会展类建筑钢结构技改项目” 等三个项目。 (1)2007年度募集资金实际使用情况(单位：万元)

内容: 单位： （人民币）万元 募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 45,559.08 2,582.40 5.67% 截至期 是否 已变 募集资 承诺投资项目 更项 金承诺 目 （含 投资总 部分 变更） 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本年度 投入金 额 末累计 截至期 截至期 投入金 末投入 末累计 额与承 额(2) 金额的 ＝(2)-(1) 超高层全钢结构建设 项目 东南（成都）钢结构产 业化基地建设项目 大型体育及会展类建 筑钢结构技改项目 合计 未达到计划进度原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 否 19,276. 19,276. 2,765.7 2,765.7 2,765.7 00 否 00 0 0 0 0.00 100.00 2009 年 05 月 % 30 日 100.00 2009 年 05 月 % 30 日 100.00 2009 年 05 月 % 30 日 0.00 是 6.80 是 0.00 是 进度 投入金 诺投入 （%） (4)＝ 差额(3) (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 是否 本年度实 达到 现的效益 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 9,132.28 9,132.28

内容: 无 公司募集资金项目东南（成都）钢结构产业化基地建设项目原由浙江东南网架股份有限公司成都分公 司（以下简称成都分公司）实施。根据当地相关政策的规定，为保证募集资金项目顺利实施，公司拟 注销成都分公司， 并于 2007 年 11 月 7 日设立了全资子公司成都东南钢结构有限公司。 根据本公司 2008 35

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内容: 年 4 月 21 日董事会第二届十九次会议审议通过的《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目 投资的议案》和《关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》 （以下简称"成 都项目"） ，拟将东南（成都）钢结构产业化基地建设项目募集资金投资额由原 9,998.00 万元调整为 7,415.60 万元,剩余的 2,582.40 万元用于补充公司流动资金。因公司拟取消成都分公司，因此决议拟将 该项目改由成都东南钢结构有限公司继续实施完成。 2007 年 8 月 17 日，本公司董事会第二届十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 集资金投资项目的自筹资金的议案》 ，鉴于募集资金到位前，本公司已先期投入建设募集资金项目,公 司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 4,713.62 万元。该事项业经浙江天 健会计师事务所审核， 并由其出具专项审核报告 （浙天会审[2007]第 1677 号） 本公司董事会已于 2007 ， 年 8 月 21 日对上述事项进行了公告 1．经本公司 2007 年 6 月 30 日董事会二届十二次会议通过的《关于本次募集资金使用的议案》批准， 公司将实际募集资金净额超过募集资金项目投资计划部分共计 10,502.58 万元，用于补充公司流动资 金，并已于 2007 年度从募集资金账户中转出。 2．经本公司董事会第二届十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金 的议案》批准，公司将部分闲置募集资金 4,500.00 万元暂时用于弥补公司流动资金，使用期限不超过 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 六个月，从 2007 年 8 月 20 日起至 2008 年 2 月 21 日止。公司于 2007 年 8 月从募集资金账户中转出。 2008 年 2 月 21 日，公司已将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还，并存入公司募集资金 专户。 3．根据本公司 2008 年 4 月 21 日董事会第二届十九次会议审议通过的《关于调整东南（成都）钢结构 产业化基地建设项目投资的议案》 ，拟将东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资额由原 9,998.00 万元调整为 7,415.60 万元，余下的 2,582.40 万元用于补充公司流动资金。截至本报告批准日，公司尚 未从募集资金专户转出。

内容: 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 募集资金其他使用情 况

内容: 2、募集资金专户存储制度的执行情况： 报告期内，公司严格按照《募集资金专项存储制度》的规定和要求，对募集 资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建 设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机 构，随时接受保荐代表人的监督。 截至2007年12月31日止，公司募集资金专户银行存款余额为21,613.08万元， 具体情况如下：

内容: 金额单位：人民币万元 开户银行 中国农业银行杭州市萧山支行 中国银行杭州市萧山支行 银行账号 080201040051416 26548208094001 36 账户类别 募集资金专户 募集资金专户 存储余额 11,637.48 3,429.21

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内容: 中国工商银行杭州市萧山支行 中国建设银行杭州萧山支行 合 计

内容: 募集资金专户 募集资金专户

内容: 3、变更项目情况 报告期内，未发生募集资金投资项目的变更。 4、项目进展情况 截至本报告期末，募集资金投资项目进展顺利， （二）非募集资金投资情况 公司在报告期内没有非募集资金投资的情况。 三、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更 （一）公司财务报表经浙江天健会计师事务所审计，出具了标准无保留意见 的审计报告。 （二）公司会计政策、会计估计变更以及重大会计差错更正的说明 1.会计政策变更 公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的 《企业会计准则》 ， 并对 2006 年度比较财务报表进行了重新表述。2006 年年初运用新会计政策追溯 计算的会计政策变更累积影响数为 11,554,010.98 元，其中，对企业合并中商誉 追溯调整的累计影响数为 45,904.89 元；确认递延所得税资产的累计影响数为 11,508,106.09元。 由于上述会计政策变更， 调增2006年期初盈余公积2,114,311.96 元，调增 2006 年期初未分配利润 9,439,699.02 元，合计调增归属于母公司股东 权益 11,554,010.98 元，并将原制度下的 2006 年期初少数股东权益 26,323,610.88 元转列至股东权益。上述会计政策变更对 2006 年度损益的影响为增加归属于母 公司股东的净利润 10,025,392.24 元，其中调增 2007 年期初盈余公积 103,744.56 元，调增 2007 年期初未分配利润 9,921,647.68 元。 2.会计估计变更和会计差错更正 报告期内无会计估计变更事项和重大会计差错更正或事项。 四、公司董事会日常工作情况 （一）董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开七次董事会决议：

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内容: 1、公司于2007年1月28日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了 《关于公司股票发行前滚存利润归属的议案》。 2、公司于 2007 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审 议通过了以下各项议案： （1）《公司董事会 2006 年度工作报告》 、 ； （2）《公司总经理 2006 年度工作报告》 、 ； （3）《公司 2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算报告》 、 ； （4）《公司 2006 年度利润分配预案》 、 ； （5）《关于 2007 年度续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案》 、 ； （6） 、《关于为广州五羊钢结构有限公司贷款提供担保的议案》； （7）、《关于为天津东南钢结构有限公司授信业务提供担保的议案》； （8）、《关于召开 2006 年年度股东大会的议案》。 3、公司于2007年 6 月30日召开了第二届董事会第十二次会议，决议公告刊 登于2007年7月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯（http://www.cninfo.com.cn）。 4、公司于2007年8月17日召开了第二届董事会第十三次会议，决议公告刊登 于2007年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯（http://www.cninfo.com.cn）。 5、公司于2007年9月22日召开了第二届董事会第十四次会议，决议公告刊登 于2007年9月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯（http://www.cninfo.com.cn）。 6、公司于2007年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议，决议公告刊 登于2007年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮 资讯（http://www.cninfo.com.cn）。 7、公司于2007年11月9日召开了第二届董事会第十六次会议，决议公告刊登 于2007年11月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）董事会对股东大会决议执行情况 报告期内公司董事会严格执行股东大会决议， 按照2006年年度股东大会决议

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内容: 要求的范围内为广州五羊钢结构有限公司贷款提供担保， 聘浙江天健会计师事务 所等；按照2007年第一次临时股东大会决议要求完成公司章程修正备案登记，公 司工商变更手续， 在股东大会决议要求的范围内为广州五羊钢结构有限公司流动 资金授信提供担保， 在股东大会决议要求的范围内为天津东南钢结构有限公司综 合授信提供担保等。 （三）董事会审计委员会的履职情况 公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）于2006年2月20日经公司第 二届董事会第六次会议批准设立。根据中国证监会《关于做好上市公司2007 年 度报告工作的通知》要求，公司2007年度审计委员会具体的履职情况如下： 1.审计委员会于2008年2月15日召开了2008年第一次会议，审核通过了公司 财务部提供的2007年度会计报表，并发表如下审核意见： 会议认为，公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要 求，会计政策与会计估计基本合理，基本反映了公司的资产情况、经营情况及现 金流量情况，同意提交会计师事务所进行初审。 2.公司审计委员会于2月15日会计师事务所向公司提交了初审意见。公司财 务部根据独立董事与会计师事务所见面会对2007年度会计报表的意见， 对会计报 表所涉及的资产项目、 负债和所有者权益项目、 损益表项目做出相应的完善， 2008 年4月11日，审计委员会召开2008年第二次会议，再次对公司2007年度的会计报 表进行了审阅， 审核意见为： 公司2007年度的会计报表编制符合 《企业会计准则》 的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法 律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成 果和现金流量情况，并同意提交公司董事会审议。 会议要求公司管理层根据会计报表编制2007年度财务决算报告， 提交公司审 计委员会审核。 3.审计委员会于2008年4月18日召开了2008 年第三次会议，会议审议通过了 《公司2007年度财务决算报告》、《公司2008年度财务预算报告》、《续聘公司 2008年度审计机构的议案》及《关于募集资金年度使用情况的专项说明》。 会议对公司2007年度会计师事务所从事审计工作的总结报告发表了如下意 见：浙江天健会计师事务所在对公司2007年度会计报表审计过程中尽职、尽责，

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内容: 能按照中国注册会计师审计准则要求， 遵守会计师事务所的职业道德规范， 客观、 公正的对公司会计报表发表了意见。 会议对公司2008 年续聘会计师事务所及支付其报酬发表了如下意见： 为保持公司会计报表审计工作的连续性， 建议继续聘请浙江天健会计师事务 所担任本公司2008年度会计报表审计工作。 参考本公司以往年度付给该所的报酬 标准及行业会计师事务所的职业市场行情，经与该所协商，建议该所2007年度为 本公司会计报表审计报酬确定为68.6万元人民币。同意将上述两项意见作为议案 提交公司董事会审议。 五、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 2007 年度以公司 2007 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000 股为基数向全体 股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税）元。 本预案需提交公司 2007 年度股东大会审议批准后实施。

内容: 六、其他报告事项 注册会计师对控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明 我们接受委托， 对浙江东南网架股份有限公司 （以下简称东南网架公司） 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有 相关资料是东南网架公司的责任， 我们的责任是对东南网架公司控股股东及其他 关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师执业准 则》进行的。在审计过程中，我们结合东南网架公司的实际情况，实施了包括抽 查会计记录等我们认为必要的审计程序。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的 《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监 发〔2003〕56 号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的东南网架公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

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内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 浙江东南网架股份有限公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

内容: 上市公司核 算的会计科 目

内容: 2007 年期初 占用资 金余额

内容: 2007 年度占 用累计发生 金额

内容: 2007 年 度占用 资金的 利息

内容: 2007 年 度偿还累 计发生金 额

内容: 2007 年 期末 占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质

内容: 控股股东、实际控制人及其附 属企业 小 计

内容: 关联自然人及其控制的法人 小 计

内容: 其他关联人及其附属企业 小 计 广州五羊钢结构有限公司 天津东南钢结构有限公司 控股子公司 控股子公司 其他应收款 其他应收款 0.00 0.00 4,800.00 800.00 4,800.00 371.92 0.00 428.08 资金拆借 资金拆借 非经营性往来 非经营性往来

内容: 上市公司的子公司及其附属企 业 小 总 计 计

内容: 浙江天健会计师事务所有限公司 中国国杭州

内容: 中国注册会计师 中国注册会计师

内容: 报告日期：2008年4月21日

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内容: 一、 报告期内监事会工作情况

内容: 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定， 认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督 职能，维护了股东的合法权益。2007年，公司监事会共召开3次会议，具体情况如下： 1.公司第二届监事会第八次会议于2007年4月20日在公司会议室召开，本次会议应出席会 议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议审议并通过了如下议案： （1）、《公司 2006 年度监事会工作报告》 。 （2）、《公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》 。 2.公司第二届监事会第九次会议于2007年8月17日在公司会议室召开，本次会议应出席会 议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议审议并通过了如下议案： 《公司 2007 年半年度报告及其摘要》 。 3.公司第二届监事会第十次会议于2007年10月26日在公司会议室召开，本次会议应出席 会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议审议并通过了如下议案： 《公司 2007 年第三季度季度报告》 。

内容: 二、监事会对以下事项发表的独立意见

内容: 1.公司依法运作情况 报告期内，监事会列席了董事会会议和股东大会，依法对公司经营运作情况进行了监督。 监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，公司决 策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违 反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2.检查公司财务情况 监事会对2007年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查，认为公司财 务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映公司的 财务状况和经营成果。 浙江天健会计师事务所对公司2007 年财务报表出具了标准无保留意见 的审计报告。

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内容: 3.募集资金使用情况 监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为报告期内，公司最近一次募集 资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上， 能严格按照公司《募集资金管理制度》的规定执行。 4.关联交易情况 监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损 害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

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内容: 一、 重大诉讼、仲裁事项

内容: 报告期内，未发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额 超过1000万元的重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁 事项。

内容: 重大收购及出售、吸收合并资产事项

内容: 报告期内,公司无重大收购及出售、吸收合并资产事项。

内容: （一）与日常经营相关的关联交易

内容: 单位： （人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 871.48 0.60% 1,288.69 1.40% 浙江东南金属薄板有限公司 871.48 0.60% 1,288.69 1.40% 合计 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,160.17 万元

内容: （二）非经营性关联债权债务往来 报告期内，公司没有向控股股东及其子公司提供资金占用的情况。

内容: 本年度公司未实施股权激励计划。

内容: 五、报告期内重大合同及其履行情况

内容: 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产 的事项的情形。 2、报告期内公司对外担保事项。

内容: 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议 担保 是否为关联方 担保对象名称 担保金额 担保类型 是否履行完毕 签署日） 期 担保（是或否） 0.00 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 12,496.64 报告期内对子公司担保发生额合计 13,656.25 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

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内容: 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、 实际控制人及其关联方提供 担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％ 的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金 额 上述三项担保金额合计

内容: 本年度公司无其他重大合同。

内容: 七、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项履行情况

内容: 股东名称 浙江东南网架集团有限公司 郭明明 承诺事项 自公司股票上市后 36 个月内不转让，不转让或者委托他人 管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 自公司股票上市后 36 个月内不转让，不转让或者委托他人 管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。 承诺履行情况 未有违反承诺的情况 未有违反承诺的情况 备注 无 无

内容: 八、聘任、解聘会计师事务所情况

内容: 公司2006年度股东大会通过决议，决定聘请浙江天健会计师事务所担任公司2007年度会 计报表审计机构，聘期一年。年度审计费用总计为人民币68.6万元。目前该审计机构已连续 为公司提供审计服务4年。

内容: 九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

内容: 报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、发起人股东、实际控制人均未受到 有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会 稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及 证券交易所公开谴责的情形。

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 浙天会审〔2008〕880 号

内容: 浙江东南网架股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）财务报表，包 括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表， 2007 年度的现金流量表和合并现金流量表， 2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动 表，以及财务报表附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是东南网架公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错 误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

内容: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 三、审计意见 我们认为，东南网架公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面 公允反映了东南网架公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流 量。

内容: 浙江天健会计师事务所有限公司

内容: 报告日期：2008 年 4 月 21 日

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内容: 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 期末数 合并 523,123,157.02 母公司 457,444,964.21 合并 2007 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期初数 母公司 130,298,582.67

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内容: 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 本期 合并 1,793,680,963.50 1,793,680,963.50 母公司 1,450,698,390.22 2007 年 1-12 月 单位：（人民币）元 上年同期 合并 母公司 1,591,700,263.31 1,370,616,870.43 1,591,700,263.31

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内容: 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益 （损失以“-”号填 列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、 营业利润 （亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 减：所得税费用 五、 净利润 （净亏损以“-”号填列） 归属于母公司所有者的净 利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流入小计 本期 合并 母公司 合并 2007 年 1-12 月 单位： （人民币）元 上年同期 母公司

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内容: 购买商品、接受劳务支付的 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关 的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金

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内容: 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物 余额 六、期末现金及现金等价物余额

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内容: 三、财务报表附注 浙江东南网架股份有限公司 财务报表附注

内容: 2007 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江东南网架股份有限公司 （以下简称公司或本公司） 系经浙江省人民政府企业上市工 作领导小组浙上市[2001]119 号文批准，由浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集团有限 公司、 杭州萧山振东出租汽车有限公司等 3 家法人单位和徐春祥、 周观根、 郭林林、 陈传贤、 殷建木等 5 名自然人共同发起设立，于 2001 年 12 月 29 日在浙江省工商行政管理局登记注 册，取得注册号为 3300001008392 的《企业法人营业执照》 。现有注册资本 200,000,000 元， 股份总数为 200,000,000 股(每股面值 1 元)，其中有限售条件的股份 150,000,500 股，无限售 条件股份 49,999,500 股。公司股票已于 2007 年 5 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属建筑钢结构业。经营范围：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，承 接与此相关的土建工程。主要产品或提供的劳务：网架、钢结构的设计、制造和安装。

内容: 二、财务报表的编制基准与方法 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》 ，即本报 告所载 2007 年度之财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所 列各项会计政策和会计估计编制。 根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息 披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 （证监会 计字〔2007〕10 号） ，本报告所载比较数据系按照中国证券监督管理委员会证监发〔2006〕 136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数，并以此为基础，根据《企 业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释 第 1 号》 ，按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。

内容: 三、公司采用的重要会计政策和会计估计

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内容: (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了企业的财务状况、 经营成果和现金流量等有关信息。 (二) 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (三) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 会计计量属性 财务报表项目以历史成本计量为主。 以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产 和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条 件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净 值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本 计量。 (六) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七) 外币折算 对发生的外币业务， 采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。 对各种外币账户的外 币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以 历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算； 以公允价值计量的外 币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。 (八) 金融工具的确认和计量 1．金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、 持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

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内容: 负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、 其他金融负债。 2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法 公司成为金融工具合同的一方时， 确认一项金融资产或金融负债。 初始确认金融资产或 金融负债时， 按照公允价值计量； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和 金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交 易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量， 且不扣除将来处置该金融资产时可能发生 的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法， 按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 按照公允价值计量， 且不扣除将来结清金 融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权 益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同， 或没有指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺， 按照履行相关现时义 务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额 两项金额之中的较高者进行后续计量。 3．金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的， 终止确认该金融 资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并 将收到的对价确认为一项金融负债。 公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资 产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资 产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所 转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值 变动累计额之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产整体的账面价

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内容: 值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列 两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4．主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债， 以活跃市场的报价确定其公允价值； 不存在活跃 市场的金融资产或金融负债， 采用估值技术 （包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行 的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、 现金流量折现 法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以 市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进 行减值测试。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试； 对单项金额不重大的金融资产， 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试； 单独测试未发生减值的金融 资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组 合中进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产， 期末有客观证据表明其发生了减值的， 根据其账面价值与 预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失， 短期应收款项的预计未来现金流量与 其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市 场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 或与该权益工具挂钩并须通过交 付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时， 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价 值， 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额， 确认 为减值损失。 可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性 时， 确认其减值损失， 并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损 失。 (九) 应收款项坏账准备的计提方法 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项 （包括应收账款和其他应收 款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大 以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据 相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础， 结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准

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内容: 备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 5% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 15%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 35%计提；账龄 3-4 年的，按其余额的 50%计提；账龄 4-5 年的，按其余额的 80%计提；账龄 5 年以上的， 按其余额的 100%计提。 对于有客观证据表明发生了减值的其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息 和长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (十) 存货的确认和计量 1．存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2．发出存货采用加权平均法。 3．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变 现净值的差额计提存货跌价准备。 产成品、 商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存 货， 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确 定其可变现净值； 需要经过加工的材料存货， 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估 计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变 现净值； 资产负债表日， 同一项存货中一部分有合同价格约定、 其他部分不存在合同价格的， 分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较， 分别确定存货跌价准备的计提或转回 的金额。 4．存货的盘存制度为永续盘存制。 5．包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料采用一次转销法进行 摊销。 (十一) 长期股权投资的确认和计量 1．长期股权投资初始投资成本的确定： (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或 发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作 为其初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的 面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项 直接相关费用作为其初始投资成本。

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内容: (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始 投资成本； 以发行权益性证券取得的， 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本； 投资者投入的， 按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本 （合同或协议约定价值 不公允的除外）。 2．对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进 行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计 量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权 益法核算。 3．资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的长期股权投资， 有客观证据表明其发生减值的， 按照类似投资当时市场收益率对预计未来 现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额， 计提长期股权投资减值准备； 其他投 资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提长期股权投资减值准备。 4．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位 相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的， 认定为共同控制； 对被投 资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这 些政策的制定的，认定为重大影响。 (十二) 投资性房地产的确认和计量 1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已 出租的建筑物。 2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧 或进行摊销。 4．以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减 值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提投资性房地产减值准备。 (十三) 固定资产的确认和计量 1．固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或 经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。 2．固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能 流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述

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内容: 确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。 3．固定资产按照成本进行初始计量。 4．固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率 如下： 固定资产类别 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 使用寿命（年) 20 5 10 6 5 预计净残值 原价的 4%、 5% 原价的 3%、 5% 原价的 3%、 5% 原价的 3%、 5% 原价的 3%、 5% 年折旧率(%) 4.75-4.80 19.00-19.40 9.50-9.70 15.83-16.17 19.00-19.40

内容: 5．因开工不足、自然灾害等导致连续三个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季 节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。 6．资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述 方法计提固定资产减值准备。 (十四) 在建工程的确认和计量 1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程 按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使 用状态但尚未办理竣工结算的， 先按估计价值转入固定资产， 待办理竣工决算后再按实际成 本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述 方法计提在建工程减值准备。 (十五) 无形资产的确认和计量 1．无形资产按成本进行初始计量。 2．根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论 证等综合因素判断， 能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的， 作为使用寿命有限的 无形资产； 无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的， 视为使用寿命不确定的无形 资产。 3．对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资

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内容: 产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面 的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情 况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期 维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类 似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 4．使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预 期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不 确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表 附注三(十六)3 所述方法计提无形资产减值准备。 6．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开 发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使 用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资 产产生经济利益的方式， 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身 存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其 他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无 形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为： 研究阶段是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备， 已进行的研究活动将来是否 会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。 开发阶段是已完成研究阶段的工作，具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。 (十六) 资产减值 1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠 计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同 形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产）是否 存在可能发生减值的迹象。 有迹象表明一项资产可能发生减值的， 以单项资产为基础估计其 可收回金额。 2．可收回金额根据单项资产的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产的预计未 来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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内容: 3．单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的 差额计提相应的资产减值准备。 4．上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 (十七) 借款费用的确认和计量 1．借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用， 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的， 予以资 本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损 益。 符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使 用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2．借款费用资本化期间 (1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发 生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并 且中断时间连续超过 3 个月， 暂停借款费用的资本化； 中断期间发生的借款费用确认为当期 费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售 状态时，借款费用停止资本化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 以专门借款当期实际发生的 利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入 银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额， 确定应予资本化的利息金 额； 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的， 根据累计资产支出超过专门 借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借 款应予资本化的利息金额。 在资本化期间内， 每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相 关借款实际发生的利息金额。 外币专门借款本金及利息的汇兑差额， 在资本化期间内予以资 本化。 专门借款发生的辅助费用， 在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用 或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的， 计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。 (十八) 收入确认原则

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内容: 1．销售商品 销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 公司不再保留通常 与所有权相联系的继续管理权， 也不再对已售出的商品实施有效控制； 收入的金额能够可靠 地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确 认商品销售收入的实现。 2．提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的 （同时满足收入的金额能够可靠地 计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生 的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应 提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。 提供劳务交易的结果在资产负债表日不 能够可靠估计的， 若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿， 按已经发生的劳务成本金额确 认提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本； 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿， 将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、 收入金额能够可靠计量时， 确 认让渡资产使用权的收入。 利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确 定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 4．建造合同 (1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入 和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的， 合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费 用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 (2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计 量、 与合同相关的经济利益很可能流入、 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。 成本加成合同同时满足下列条 件表明其结果能够可靠估计： 与合同相关的经济利益很可能流入； 实际发生的合同成本能够 清楚地区分和可靠地计量。 (3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。 (4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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内容: 执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负 债。 (十九) 企业所得税的确认和计量 1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目 按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回 该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2． 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债表日， 有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂 时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 则减记递延所得税资产的账面价 值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 (二十) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。 合并财务报表以母公司和 其子公司的财务报表为基础， 根据其他有关资料， 按照权益法调整对子公司的长期股权投资 后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 (二十一) 重要会计政策和会计估计变更说明 如本财务报表附注二所述， 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的 《企业会计准则》，并对 2006 年度比较财务报表进行了重新表述。2006 年年初运用新会计 政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为 11,554,010.98 元，其中，对企业合并中商誉追 溯调整的累计影响数为 45,904.89 元； 确认递延所得税资产的累计影响数为 11,508,106.09 元。 由于上述会计政策变更，调增 2006 年期初盈余公积 2,114,311.96 元，调增 2006 年期初未分 配利润 9,439,699.02 元， 合计调增归属于母公司股东权益 11,554,010.98 元， 并将原制度下的 2006 年期初少数股东权益 26,323,610.88 元转列至股东权益。 上述会计政策变更对 2006 年度 损益的影响为增加归属于母公司股东的净利润 10,025,392.24 元，其中调增 2007 年期初盈余 公积 103,744.56 元，调增 2007 年期初未分配利润 9,921,647.68 元。

内容: 四、税（费）项 (一) 法定税率 1．增值税

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内容: 按 17%的税率计缴。 2．营业税 按 5%或 3%的税率计缴。 3．城市维护建设税 按应缴流转税税额的 7%计缴。 4．教育费附加 按应缴流转税税额的 3%计缴。 5．地方教育附加 按应缴流转税税额的 2%计缴。 6．企业所得税 母公司按 33%的税率计缴。 子公司杭州高普公司系生产性外商投资企业，根据杭州市萧山区国家税务局萧国税外 [2006]144 号文批复，享受“两免三减半”企业所得税优惠政策，本期为减半期的第一年，减 半后税率为 8.25%；子公司天津东南公司系生产性外商投资企业，根据天津市保税区国家税 务局第三税务所《减 、免税批准通知书》（津国税保税减免[2007]137 号），享受“两免三 减半”企业所得税优惠政策，本期为免缴期的第二年；其他子公司均按 33%的税率计缴。

内容: 五、企业合并及合并财务报表 (一) 控制的重要子公司 1．通过企业合并取得的子公司 (1) 无通过同一控制下的企业合并取得的子公司 (2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

内容: 子公司 全称 广州五羊钢结构有限公司 注册 地 广州 组织机构 代码 76194048-6 业务 性质 注册 资本 经营 范围 承担各类钢结构工程及 安装销售建筑材料

内容: 子公司 全称 广州五羊钢结构有限公司 至本期末实际投 实质上构成对子公司 持股比例 资额 65,396,290.00 的净投资余额 65,396,290.00 (%) 90.00 表决权 比例(%) 90.00 商誉(负商誉)的 金额 393,470.50

内容: 2．通过其他方式取得的子公司

内容: 子公司 注册 组织机构 66 业务 注册 经营

内容: 浙江东南网架股份有限公司 全称 天津东南钢结构有限公司 杭州高普建筑材料系统有限公司 浙江恒元物资贸易有限公司 成都东南钢结构有限公司 地 天津 萧山 杭州 新津 代码 性质 资本

内容: 2007 年年度报告 范围 钢结构、网架及配套板材 的设计、制造、安装 75950457-0 工业制造业 商品流通业 USD60.00 万 金属屋面材料、建筑材料 的加工和销售 78045410-9 RMB2,000.00 万 金属材料、建筑材料、五 金交电等的销售 66758510-7 建筑钢结构业 RMB3,500.00 万 钢结构、网架、铝锌硅复 合板、彩涂钢板设计、制 造、安装，承接与此相关 的土建工程

内容: 广州五羊钢结构有限公司以下简称广州五羊公司； 天津东南钢结构有限公司以下简称天 津东南公司； 杭州高普建筑材料系统有限公司以下简称杭州高普公司； 浙江恒元物资贸易有 限公司以下简称浙江恒元公司；成都东南钢结构有限公司以下简称成都东南公司。 (二) 无母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司纳入合并财务报表范围。 (三) 无母公司拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的情况。 (四) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明 1．报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 经公司第二届董事会第十四次会议决议, 本期公司设立全资子公司成都东南公司。该公 司注册资本为 3,500 万元，已由本公司于 2007 年 10 月 25 日前以货币资金缴足，注册资本 实收情况业经四川立信会计师事务所审验，并由其出具了川立信会事司验[2007]J126 号《验 资报告》。成都东南公司已于 2007 年 11 月 7 日在成都市新津工商行政管理局登记注册，取 得注册号为 5101321100876 的《企业法人营业执照》。 (五) 重要子公司少数股东权益

内容: 从母公司所有者权益中冲减子 子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲 减少数股东损益的金额 公司少数股东分担的本期亏损 超过少数股东在期初所有者权 益中所享有份额后的余额 67

内容: 浙江东南网架股份有限公司 广州五羊钢结构有限公司 天津东南钢结构有限公司 杭州高普建筑材料系统有限公司 浙江恒元物资贸易有限公司

内容: 六、利润分配 根据 2008 年4 月21 日公司第二届董事会第十九次会议通过的 2007 年度利润分配预案， 按 2007 年度实现净利润提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税）。

内容: 库存现金 银行存款 其他货币资金 合 计

内容: [注]：期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 80,074,000.00 元，银行保函保证金 50,313,185.73 元。 (2) 货币资金——外币货币资金

内容: 银行存款 银行存款 小 计

内容: (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长 1.36 倍， 主要原因系本期公司溢价发行新股 5,000 万股， 募集资金 45,559.08 万元，导致银行存款增加。

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内容: 2. 应收票据 (1) 明细情况

内容: 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合 计

内容: (2) 期末已背书但尚未到期的票据 43,922,818.35 元， 到期日为 2008 年 1 月 13 日至 2008 年 6 月 21 日。 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据。 (4) 期末，未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。 (5) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长 2.14 倍，主要原因系公司期末收到应收票据回笼资金所致。

内容: 3. 应收账款 (1) 明细情况

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: 单项金额不重大 但信用风险较大 其他不重大 合 计

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内容: 1 年以内 1－2 年 小 计

内容: (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 (5) 期末无应收关联方账款。 (6) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长 77.30%，主要原因系本期公司资金回笼较慢所致。 (7) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定 组合的依据说明 根据债务单位的财务状况、 现金流量以及应收款项的收回可能性等情况， 本公司将账龄 3 年以上的应收款项作为单项金额不重大但信用风险较大的款项。

内容: 4. 预付款项 (1) 账龄分析

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 合 计

内容: (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 (3) 期末无预付关联方款项。 (4) 期末，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

内容: 5. 其他应收款 (1) 明细情况

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

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内容: 期末数 比例(%) 坏账准备

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: (3) 金额较大的其他应收款 单位名称 广州新电视塔建设有限公司 中航鑫港担保有限公司 济南市城区工程建设指挥部 沈阳市铁西区行政事业单位财 务集中管理办公室 中国建筑四局六公司安徽公司 小 计 期末数 1,896,019.97 1,880,202.50 1,600,000.00 1,453,433.00 1,220,000.00 8,049,655.47 款项性质及内容 履约保证金 履约保证金 履约保证金 履约保证金 履约保证金

内容: (5) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 (6) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长 50.40%，主要原因系工程项目的履约保证金增加所致。 (7) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定

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内容: 组合的依据说明 根据债务单位的财务状况、 现金流量以及应收款项的收回可能性等情况， 本公司将账龄 3 年以上的应收款项作为单项金额不重大但信用风险较大的款项。

内容: 6. 存货 (1) 明细情况

内容: (2) 期末存货未用于担保。 (3) 期末，未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。 (4) 存货——未完工工程

内容: 房屋及建筑物 小 累计折旧 项 目 计

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: (2) 期末，未发现投资性房地产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长 1.04 倍，系经营租出房屋建筑物增加所致。

内容: 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 小 累计折旧 类 别 计

内容: 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 小 减值准备 类 别 计

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内容: 专用设备 小 账面价值 类 别 计

内容: 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 其他设备 合 计

内容: (5) 固定资产减值准备详见本财务报表附注九之说明。 (6) 截至 2007 年 12 月 31 日，公司及子公司尚有原价为 89,129,923.95 元，账面价值为 84,092,445.97 元的自建房产未办妥产权登记手续。

内容: 9. 在建工程 (1) 明细情况

内容: 工程名称 东南五期扩建工程 东南(成都)钢结构产 业化基地项目 大型体育及会展类建 筑钢结构技改项目 天津东南公司厂房建安 工程 1,992,638.55 1,992,638.55 23,260,499.50 23,260,499.50 账面余额 期末数 减值准备 账面价值

内容: 浙江东南网架股份有限公司 其他零星工程 合 计

内容: (2) 在建工程增减变动情况

内容: 工程名称 期初数 本期 增加 本期转入 固定资产 本期其他 减少 期末数 资金 来源 预算数 （万元） 工程投入占 预算的比例

内容: 东南五期扩建工程 超高层全钢结构 建设项目 东南(成都)钢结构 产业化基地项目 大型体育及会展类 建筑钢结构技改项目 天津东南公司厂房 建安工程

内容: (3) 无借款费用资本化情况。 (4) 期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 (5) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长 49.44%， 主要原因系东南(成都)钢结构产业化基地项目本期增加投 入所致。

内容: 土地使用权 软件著作权 小 计

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内容: 土地使用权 软件著作权 合 计

内容: (2) 期末无形资产中有原价 29,544,583.94 元的土地使用权用于担保，详见本财务报表 附注十一（一）之说明。 (3) 期末公司尚有原价 1,667,622.00 元，账面价值 1,633,989.29 元的土地使用权未办妥 土地使用权证。 (4) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

内容: 11. 商誉 (1) 明细情况

内容: (2) 计算过程说明 2004年10月， 本公司出资受让广州市建筑集团有限公司持有的广州五羊公司90%股权。 截至购买日，公司对该公司投资成本为 65,396,290.00 元，按持股比例应享有该公司权益为 65,002,819.50 元，从而形成商誉 393,470.50 元。 恒元贸易公司原注册资本为人民币 5,080,000.00 元， 其中本公司以现金出资 2,590,800.00 元，占其注册资本的 51%。 2006 年 1 月，该公司注册资本增加至人民币 20,000,000.00 元， 其中本公司以现金增资 13,409,200.00 元，累计出资 16,000,000.00 元，占其注册资本的 80%。 增资日，本公司按持股比例应享有该公司权益为 15,968,861.46 元，从而形成商誉 31,138.54 元。 (3) 期末，未发现商誉存在明显的减值迹象，故未计提减值准备。

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内容: 应收账款坏账准备 固定资产减值准备 开办费 无形资产、 长期待摊费用的摊销 合 计

内容: (2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额 项 目 暂时性差异金额

内容: 应收账款坏账准备 固定资产减值准备 开办费 无形资产、长期待摊费用的摊

内容: [注]：该抵押借款同时由其他单位及个人提供保证担保，详见本财务报表附注十一（一） 之说明。 (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长 1.71 倍，主要系公司生产经营规模扩大，但货款回笼较慢，从而 公司增加借款以满足生产经营需要所致。

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合 计

内容: (2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。 (3) 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司合并范围内各公司间因货款支付相互开具的银行 承兑汇票金额 69,800,000.00 元，因对方单位已经背书或贴现而未能合并抵销。

内容: 15. 应付账款 (1) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款 股东名称 浙江东南网架集团有限公司 小 计 期末数 1,129,312.80 1,129,312.80

内容: (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款 2,032,577.95 元， 系工程未结算而尚未支付的安装费， 待工程结算后支付。 (3) 应付账款——外币应付账款

内容: (4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数下降 37.06%，主要原因系公司本期完工工程项目结算较多，公司根据 合同对供应商货款进行结算导致应付账款减少较多。

内容: (1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。 (2) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因 账龄 1 年以上的预收账款 27,282,304.97 元，主要系公司与承包单位签订了工程安装制

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 作合同，且根据合同预收工程款，但因对方单位工期推迟，导致预收账款挂账时间较长。

内容: 工资、奖金、津贴和补贴 职工福利 社会保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 合 计

内容: [注]：系杭州高普公司计提的职工奖福基金。 (2) 公司本期实行计税工资制度，无拖欠性质职工薪酬的情况。 (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数下降 71.15%，主要系公司根据财政部 2006 年 2 月颁布的 《企业会计准 则》的规定，调整职工福利费余额，导致应付职工薪酬减少较多。

内容: 增值税 营业税 城市维护建设税 企业所得税 房产税 代扣代缴个人所得税 水利建设专项资金 地方教育附加 教育费附加 补农贴费

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内容: 短期借款 长期借款 合 计

内容: (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长 1.03 倍，主要原因系期末借款增加较多所致。

内容: 押金保证金 应付暂收款 其他 合

内容: (2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。 (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明 单位名称 安装队保证金 安装队安全基金 小 计 期末数 7,681,491.00 5,198,448.13 12,879,939.13 款项性质及内容 暂存保证金 暂存保证金

内容: (4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款未偿还原因 账龄超过 1 年的其他应付款 6,411,363.92 元， 主要为暂存保证金， 待工程结算时再退还。 (5) 其他应付款——外币其他应付款

内容: 浙江东南网架股份有限公司 期 末 数 汇率 折人民币金额 7.3046 146.09 146.09

内容: (6) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长 52.12%，主要原因系暂存的安装保证金增加所致。

内容: (2) 一年内到期的非流动负债——长期借款 贷款单位 中国农业银行天津港保税区分行 杭州市商业银行西湖支行 招商银行江南支行 小 计 借款条件 保证借款和抵押借款 保证借款 保证借款 期末数 46,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 116,000,000.00

内容: 22. 长期借款 (1) 明细情况 贷款单位 中国银行萧山支行 招商银行江南支行 中国农业银行天津港保税区分行 合 计 借款条件 保证借款 保证借款 保证借款

内容: (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数下降 70.00%，主要原因系公司将即将到期的长期借款转入一年内到期 的非流动负债所致。

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内容: (2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额 项 目 职工福利费 小 计 暂时性差异金额 11,648,047.61 11,648,047.61

内容: (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数上涨 100.00%，系根据国家税务总局《关于做好 2007 年度企业所得税 汇算清缴工作的补充通知》 （国税函[2008]264 号） ，公司将税前可列支但未使用完毕的职工 福利费余额做调整减少应纳税所得额处理。该事项引起的暂时性差异形成递延所得税负债。

内容: 24. 股本 (1) 明细情况

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内容: (2) 公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明

内容: 有限售条件股东名称 浙江东南网架集团有限公司 持有的有限售条件股份数量 97,500,000 限售条件 自2007年5月30日起,36个月内 不上市交易或转让。 自2007年5月30日起,36个月内 不上市交易或转让，之后如仍在 郭明明 14,220,900 任职期间一年内最多转让持有股 份的 25%，离职 6 个月内不能转 让。 郭林林 徐春祥 殷建木 陈传贤 周观根 何月珍 方建坤 施永夫 张桂法 周志良 郭汉钧 徐建荣 自2007年5月30日起,36个月内 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 3,029,300 1,884,800 673,000 673,000 673,000 673,000 673,000 自2007年5月30日起,12个月内 不上市交易或转让。 自2007年5月30日起,12个月内 不上市交易或转让，之后如仍在 任职期间一年内最多转让持有股 份的 25%，离职 6 个月内不能转 让。 不上市交易或转让。

内容: (3) 公司本期股份变动的批准情况和股份总额、股份结构变动情况及执行验资的会计师 事务所名称和验资报告文号等情况详见本财务报表附注十四(四）之说明。

内容: 股本溢价 其他资本公积 合 计

内容: (2) 资本公积本期增减原因及依据说明

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内容: 资本公积本期增加系公司本期发行人民币普通股(A 股)5,000 万股所产生的溢价，详见 本财务报表附注十四(四)之说明。

内容: (2) 盈余公积本期增减原因及依据说明。 本期增加系根据公司董事会二届十九次会议通过的 2007 年度利润分配预案，按本期实 现净利润提取 10%的法定盈余公积 3,783,060.18 元。

内容: 27. 未分配利润 (1) 明细情况 项 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (2) 其他说明 1）本期增加均系本年度实现的净利润转入所致。 目

内容: 2) 本期减少系根据公司董事会二届十九次会议通过的 2007 年度利润分配预案， 提取盈 余公积 3,783,060.18 元。 3) 期末数中包括拟分配现金股利 12,000,000.00 元（含税）。根据 2008 年 4 月 21 日本 公司董事会二届十九次会议通过的 2007 年度利润分配预案， 决定按 2007 年度实现的净利润 分配现金股利 1,200.00 万元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 (3) 年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》 ，并对财 务报表进行了追溯调整， 调增年初未分配利润 19,361,346.70 元， 详见本财务报表附注三 （二

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内容: 主营业务收入 其他业务收入 合 营业成本 项 目 计

内容: 主营业务成本 其他业务支出 合 计

内容: (2) 主营业务收入/主营业务成本

内容: 空间钢结构工程 高层重钢结构工程 轻钢结构工程 屋面材料销售 小 计

内容: (3) 销售收入前五名情况 项 目 本期数

内容: 向前 5 名客户销售的收入总额 占当年营业收入比例

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 城市维护建设税 地方教育附加 教育费附加 合 计

内容: (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 本期数较上年同期数增长 36.24%，主要原因系期末应收款项增长 75.85%所致。

内容: 4. 营业外收入 (1) 明细情况 项 目 本期数

内容: (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 本期数较上年同期数增长 4.4 倍，主要系本期收到的政府补助增加所致。

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 水利建设专项资金 罚款支出 赔款支出 捐赠支出 固定资产报废损失 其他 合 计

内容: (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 本期发生数较上年同期数增长 1.9 倍，主要系本期公司捐赠支出增加所致。

内容: 当期所得税费用 递延所得税费用 合 计

内容: 银行存款利息收入 收到政府拨款 收回不符合现金等价物定

内容: 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数

内容: 支付不符合现金等价物定 269,049,182.97 义的票据或保函保证金

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 经营性暂付款 经营性期间费用 小 计

内容: 3. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 3,500,000.00 3,500,000.00

内容: 归还吟龙村委会暂借款 小 计

内容: 4．现金流量表补充资料详见本财务报表附注十四（二）之说明。

内容: 八、母公司财务报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 (1) 明细情况

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: 单项金额不重大但 信用风险较大 其他不重大 合 计

内容: 期末数 比例(%) 坏账准备

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: (3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 197,957,799.96 元，占应收账款

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 1 年以内 1－2 年 小 计

内容: (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 (5) 期末无应收关联方账款。 (6) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长 77.96%，主要原因系本期资金回笼较慢所致。 (7) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定 组合的依据说明 根据债务单位的财务状况、 现金流量以及应收款项的收回可能性等情况， 本公司将账龄 3 年以上的应收款项作为单项金额不重大但信用风险较大的款项。

内容: 2. 其他应收款 (1) 明细情况

内容: 期末数 比例(%) 坏账准备

内容: 单项金额不重大 但信用风险较大 其他不重大 合 计

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: (5) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 (6) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 8.95%。 (7) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长 60.35%，主要原因系工程项目的履约保证金增加所致。 (8) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定 组合的依据说明 根据债务单位的财务状况、 现金流量以及应收款项的收回可能性等情况， 本公司将账龄 3 年以上的应收款项作为单项金额不重大但信用风险较大的款项。

内容: 3. 长期股权投资 (1) 明细情况

内容: (3) 期末，未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

内容: 主营业务收入 其他业务收入 合 营业成本 项 目 计

内容: 主营业务收入 其他业务收入 合 计

内容: (3) 主营业务收入/主营业务成本 项 目 收

内容: 空间钢结构工程 高层重钢结构工程 轻钢结构工程 小 计

内容: (3) 销售收入前五名情况

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 向前 5 名客户销售的收入总额 占当年营业收入比例

内容: 坏账准备 固定资产减值准备 合 计

内容: (二) 计提原因和依据的说明 坏账准备计提依据详见本财务报表附注三(九)之说明，固定资产减值准备计提依据详见 本财务报表附注三(十三)之说明。

内容: 十、关联方关系及其交易 (一) 关联方认定标准说明 根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 ，一方控制、共同控制另一方或对另一方 施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 根据《上市公司信息披露管理办法》 （中国证券监督管理委员会令第 40 号） ，将特定情 形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。 (二) 关联方关系 1. 母公司及最终控制方

内容: 公司名称 郭明明 浙江东南网架 集团有限公司 杭州市萧山区衙 前镇新林周村 14342231－5 实业 控股股东 投资 5,000 万元 48.75 48.75 注册地 组织机 构代码 业务 性质 与本公 司关系 公司实际 控制人 34.61[注] 55.86 注册 资本 对本公司持 股比例(%) 对本公司表 决权比例(%)

内容: [注]：郭明明直接持有公司 7.11%的股份，通过浙江东南网架集团有限公司间接持有公 司 27.50%的股份，合计对本公司的持股比例为 34.61%。

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 2. 子公司信息详见本财务报表附注五（一）之说明。 3. 其他关联方 关联方名称 浙江东南金属薄板有限公司 浙江萧山医院 何月珍 王丽芳 (三) 关联方交易情况 1. 母公司财务报表的关联方交易情况 (1) 采购货物

内容: 与本公司的关系 同受控股股东控制 同受控股股东控制 公司股东、关键管理人员 公司实际控制人配偶

内容: 本期数 关联方 占同类销货 名称 金额 业务的比例 广州五羊公司 5,899,605.34 天津东南公司 1,047,970.26 浙江东南金属 薄板有限公司 浙江萧山医院 15,662,370.92 8,714,795.32 0.60% 0.41% 市场价 4,234,056.84 定价政策 金额 业务的比例 0.31% 市场价 占同类销货 定价政策 上年同期数

内容: (3) 关联方未结算项目金额

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 期末数 项目及关联方名称 1) 应收账款 天津东南公司 小 计 余额 坏账准备 余额

内容: 5) 预收款项 浙江东南金属薄板有限公司 小 计 (4) 其他关联方交易 1) 购买或销售除商品以外的其他资产 本期，公司按账面价值作价将一台设备转让给天津东南公司，转让价格 188,000.00 元。 2) 担保 A．截至 2007 年 12 月 31 日，本公司为关联方提供保证担保的情况（单位：万元）

内容: 被担保单位 天津东南公司 天津东南公司 贷款金融机构 中国农业银行天津港保税区分行 交通银行股份有限公司天津分行 担保借款 余额 2,000.00 700.00 借款到期日 2008.10.9 2008.3.13 类别 银行借款 银行借款 备注

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 天津东南公司 天津东南公司 天津东南公司 广州五羊公司 广州五羊公司 广州五羊公司 广州五羊公司 广州五羊公司 广州五羊公司 杭州高普公司 小 计

内容: 中国农业银行天津港保税区分行 中国农业银行天津港保税区分行 交通银行股份有限公司天津分行 中信银行广州番禺支行 中信银行广州番禺支行 中信银行广州番禺支行 中信银行广州番禺支行 中国银行广州番禺支行 中国银行广州番禺支行 上海浦东发展银行杭州分行萧山支行

内容: 银行借款 应付票据 应付票据 银行借款 银行借款 银行借款 保函 保函 保函 保函

内容: [注 1] 该项借款同时由天津东南公司设备作抵押担保，详见本财务报表注释十一（二） 1 之说明。 [注 2] 该项借款同时由郭明明、何月珍和王官军提供保证担保，并由广州五羊公司提 供资产抵押，详见本财务报表附注十一（二）1 之说明。 B．截至 2007 年 12 月 31 日，关联方为本公司提供保证担保的情况（单位：万元）

内容: 关联方名称 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 贷款金融机构 中国工商银行杭州萧山支行 中国工商银行杭州萧山支行 中国工商银行杭州萧山支行 中国工商银行杭州萧山支行 中国工商银行杭州萧山支行 中国工商银行杭州萧山支行 中国工商银行杭州萧山支行 中国工商银行杭州萧山支行 中国工商银行杭州萧山支行 担保借款 余额 2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 3,800.00 1,700.00 2,000.00 借款到期日 2008.3.12 2008.6.7 2008.7.5 2008.8.8 2008.9.8 2008.11.12 2008.12.12 2008.5.12 2008.5.25 类别 银行借款 银行借款 银行借款 银行借款 银行借款 银行借款 银行借款 银行借款 银行借款 备注

内容: 浙江东南网架股份有限公司 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 郭明明 郭明明 郭明明 浙江东南网架集团有限公司/ 郭明明 浙江东南网架集团有限公司/ 郭明明 浙江东南网架集团有限公司/ 郭明明/王丽芳 浙江东南网架集团有限公司/ 郭明明 浙江东南金属薄板有限公司 浙江东南金属薄板有限公司 浙江东南金属薄板有限公司 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 华夏银行杭州分行建国支行 华夏银行杭州分行建国支行 兴业银行杭州分行 杭州市商业银行西湖支行 浦发银行杭州分行萧山支行 浦发银行杭州分行萧山支行 浦发银行杭州分行萧山支行 浦发银行杭州分行萧山支行 3,000.00 2,000.00 9,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 500.00 2,000.00

内容: 浦发银行杭州分行萧山支行

内容: 深圳发展银行杭州分行 中国建设银行杭州萧山支行 中国建设银行杭州萧山支行 中国建设银行杭州萧山支行 中国工商银行杭州萧山支行 中国工商银行杭州萧山支行

内容: 银行借款 银行借款 银行借款 银行借款 应付票据 应付票据

内容: 浙江东南金属薄板有限公司

内容: 中国建设银行杭州萧山支行

内容: [注]：该项借款同时由本公司资产作抵押担保，详见本财务报表注释十一（一）之说明。 3) 房屋租赁 本公司对关联方的房屋租赁情况，详见本财务报表附注十（三）2.(4)3）A 之说明。 4) 关键管理人员薪酬 本期本公司共有关键管理人员 15 人，其中，在本公司领取报酬 14 人，全年报酬总额 85.50 万元。上年同期本公司共有关键管理人员 15 人，其中，在本公司领取报酬 14 人，全 年报酬总额 76.60 万元。每位关键管理人员报酬方案如下： 关键管理人员姓名 郭明明 徐春祥 周观根 陈传贤 张桂法 职 董事长 董事、总经理 董事、副总经理 董事、副总经理 董事

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 施永夫 王潍东 潘亚岚 罗尧治 殷建木 严永忠 周素英 何月珍 方建坤 于伟君 合 计

内容: 董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事 监事 监事 财务总监 副总经理 董事会秘书

内容: 2. 合并财务报表的关联方交易情况 (1) 采购货物 本期数 关联方 占同类购货 名称 金额 业务的比例

内容: 上年同期数 占同类购货 定价政策 金额 业务的比例 定价政策

内容: (2) 销售货物 本期数 关联方 占同类销货 名称

内容: 浙江东南金属 薄板有限公司 浙江萧山医院 8,714,795.32 0.49%

内容: 上年同期数 占同类销货 定价政策 金额 业务的比例

内容: (3) 关联方未结算项目金额 期末数 项目及关联方名称 余额 1) 应付账款 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南金属薄板有限公司 1,129,312.80 574,310.99

内容: 期初数 坏账准备 余额 坏账准备

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 浙江东南金属薄板有限公司 小 计

内容: (4) 其他关联方交易 1) 截至 2007 年 12 月 31 日， 关联方为母公司提供保证担保的情况详见本财务报表附注 十（三）1(4)2）B 之说明。 2) 截至 2007 年 12 月 31 日，关联方为子公司提供保证担保的情况（单位：万元）

内容: 关联方名称 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 小 计 贷款金融机构 招商银行杭州宝蓝支行 招商银行杭州宝蓝支行 招商银行杭州宝蓝支行 招商银行杭州宝蓝支行 担保借款 余额 334.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,334.00 借款到期日 2008.1.24 2008.1.24 2008.1.23 2008.1.23 类别 商业承兑汇票贴现 商业承兑汇票贴现 商业承兑汇票贴现 商业承兑汇票贴现 备注

内容: 3) 房屋租赁 A. 根据公司与浙江东南网架集团有限公司签订的《房屋租赁合同》 ，本公司将 300 平方 米办公用房出租给该公司，月租金 4,000 元，租赁期限自 2007 年 1 月至 2009 年 12 月。本 期收到该公司租金 48,000.00 元。 B. 根据 2006 年 1 月 1 日杭州高普公司与浙江东南网架集团有限公司签订的 《房屋租赁 合同》 杭州高普公司向浙江东南网架集团有限公司租用办公用房等房屋 2,778.2 平方米， ， 月 租金 54,099.60 元，租赁期限自 2006 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日。本期租金已计提但 尚未支付。

内容: 十一、或有事项 (一) 公司提供的各种债务担保 1．截至 2007 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况

内容: 天津东南公司 广州五羊公司

内容: [注 1]该项借款同时由本公司提供担保。 [注 2]该项借款和保函同时由广州五羊公司的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保， 同时郭明明、何月珍、王官军和浙江东南网架集团有限公司提供保证担保。 [注 3]该项借款同时由郭明明提供担保。 (二) 未决诉讼或仲裁 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司已提起诉讼，法院已予受理，但尚未判决的未决诉讼 涉及的应收账款账面余额为 2,891,236.00 元，预计不会给公司带来较大的财务影响，故本公 司未计提预计负债。

内容: 十二、承诺事项 (一) 关于增资成都东南钢结构有限公司 根据本公司 2008 年 4 月 21 日董事会二届十九次会议审议通过的 《关于增资成都东南钢 结构有限公司的议案》 ，公司拟以自有资金向全资子公司成都东南公司增资 8,000 万，本次 增资完成后，成都东南公司的注册资金增加至 11,500 万元。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司募集资金项目东南 （成都） 钢结构产业化基地建设项目原由浙江东南网架股份有限 公司成都分公司（以下简称成都分公司）实施。根据当地相关政策的规定，为保证募集资金 项目顺利实施，经公司董事会二届十四次会议决议，公司拟注销成都分公司，并于 2007 年 11 月 7 日设立了全资子公司成都东南公司。 根据本公司 2008 年 4 月 21 日董事会二届十九次会议审议通过的 《关于调整东南 （成都） 钢结构产业化基地建设项目投资的议案》和《关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设 项目实施主体的议案》 （以下简称“成都项目”） ，拟将东南（成都）钢结构产业化基地建设项 目募集资金投资额由原 9,998.00 万元调整为 7,415.60 万元,剩余的 2,582.40 万元用于补充公 司流动资金。 因公司拟取消成都分公司， 因此决议拟将该项目改由成都东南公司继续实施完

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 成。 截至报告批准日，成都分公司尚未办理注销手续。

内容: 十三、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据 2008 年 4 月 21 日本公司董事会二届十九次会议通过的 2007 年度利润分配预案， 以公司 2007 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 0.6 元（含税）元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

内容: 十四、其他重要事项 (一) 本期，公司接到浙江省建设厅《关于对浙江东南网架股份有限公司行政处罚决定 书》 （浙建罚[2007]第 69 号） ，认定公司对广州市番禺区“10.30”生产安全事故发生负有重要 责任,决定给予公司暂扣安全生产许可证 30 日的行政处罚,暂扣时间从 2007 年 12 月 25 日至 2008 年 1 月 23 日止。 (二) 与现金流量表相关的信息 1. 现金流量表补充资料

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 存货的减少(增加以“－”号填列) 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 其他 经营活动产生的现金流量净额 (2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 (3) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 可随时用于支付的银行存款

内容: 可随时用于支付的其他货币资金 51,900,523.00 (2) 现金等价物： 其中：三个月内到期的债券投资 (3) 期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 444,636,494.29 165,871,164.22 52,347,603.25

内容: 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明： 期末其他货币资金中三个月以上的票据保证金及保函保证金 78,486,662.73 元，不能随

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 时用于支取，不属于现金及现金等价物。 (三) 政府补助 1．根据杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达 2007 年第四批杭州市工业企业技 术改造项目财政资助资金的通知》(杭财企一[2007]1157 号)，本公司收到工业技改财政补助 款 500,000.00 元。 2．根据杭州市萧山区科学技术局《关于转发浙江省 2007 年第一批新产品试制计划（萧 山区部分）的通知》(萧科[2007]36 号)，本公司收到省级新产品鉴定奖励金 20,000.00 元。 3．根据杭州市萧山区人事局《关于公布人事部批准浙江亚太机电股份有限公司等 5 家 单位设立博士后科研工作站的通知》 (萧人[2004]33 号)， 本公司收到博士后科研费 180,000.00 元。 4．根据杭州市财政局、杭州市经济委员会《关于下达 2007 年杭州市适度发展新型重化 工业专项资金的通知》(杭财企一[2007]1311 号)，本公司收到重化工业专项资金 159,000.00 元。 5．根据杭州市萧山区科学技术局《关于下达 2007 年萧山区科技计划项目的通知》(萧 科[2007]50 号)，本公司收到重点科技项目资助款 90,000.00 元。 6．根据中共杭州市萧山区委《关于表彰“十五”时期萧山区十佳科技创新型企业十佳科 技创新项目的通报》(萧委发[2007]17 号)，本公司收到科技创新企业奖 100,000.00 元。 7．根据杭州市科学技术局、杭州市财政局《关于下达 2007 年杭州市企业高新技术研发 中心项目补助经费的通知》(杭科计[2007]122 号、杭财企一[2007]501 号)，本公司收到项目 补助经费 100,000.00 元。 8．根据浙江省科学技术厅、省财政厅、省发展和改革委员会、省信息产业厅、省环保 局《关于下达 2006 年第三批重大科技专项重点项目（第一部分）补助经费的通知》(浙科发 计[2006]303 号)，本公司收到补助经费 300,000.00 元。 9． 根据杭州市萧山区人民政府 《关于鼓励企业购置自备发电机组的意见》 (萧政发[2004]3 号)，本公司收到自备发电机补贴款 307,125.00 元。 10．根据杭州市萧山区科学技术局、财政局《关于下达 2006 年最后一批市级以上科技 企业和项目奖励、匹配经费的通知》（萧科[2007]33 号、萧财行[2007]177 号），本公司收 到科技项目匹配、奖励经费 150,000.00 元。 11．本期，本公司收到杭州市萧山区衙前镇人民政府返还的官河保洁费 4,015.00 元；收

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 到政府部门给予的上市奖励款 1,300,000.00 元。 (四) 2007 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]92 号文核准，公司通 过深圳证券交易所证券交易系统发行人民币普通股(A 股)5,000 万股，发行价格为每股 9.60 元，应募集资金总额为 480,000,000.00 元，扣除股票发行费用 24,409,200.00 元后，实际募集 资金净额为 455,590,800.00 元，其中：股本 5,000 万元，资本公积—股本溢价 405,590,800.00 元。上述增资情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了浙天会验[2007] 第 36 号《验资报告》 。公司已于 2007 年 7 月 31 日办妥工商变更登记手续。公司此次发行股 票后，法人股东持有的有限售条件股份 97,500,000 股，占总股本的 48.75%；自然人股东持 有的有限售条件股份 52,500,500 股，占总股本的 26.25%；社会公众持有的无限售条件股份 为 49,999,500 股，占总股本的 25.00%。公司股票于 2007 年 5 月 30 日在深圳证券交易所挂 牌交易。

内容: 十五、其他补充资料 (一) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号 ——非经常性损益》（2007 修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为 ＋，损失为-）：

内容: 项 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（经国家有关部门批准设立的 有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外） 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生 的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 103 -2,428,556.28 6,958,054.84 3,210,140.00 目 本期数 -1,508,404.44

内容: 浙江东南网架股份有限公司 小 计

内容: 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 少数股东所占份额 非经常性损益净额

内容: (二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号——净资 产收益率和每股收益的计算及披露》（2007 修订）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计 算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下： 1. 明细情况

内容: 净资产收益率（%） 报告期利润 全面摊薄 本期数 归属于公司普通股股东的净 利润 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 5.69 5.12 上年 同期数 25.32 25.24 加权平均 本期数 7.47 6.72 上年 同期数 29.02 28.92 每股收益(元/股) 基本每股收益 本期数 0.29 0.26 上年 同期数 0.67 0.67 稀释每股收益 本期数 0.29 0.26 上年 同期数 0.67 0.67

内容: 2. 每股收益的计算过程

内容: 归属于公司普通股股东的净利润 非经常性损益 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 期初归属于母公司股东权益 期末归属于母公司股东权益 摊薄后的归属于母公司股东权益 加权平均后的归属于母公司股东权益 摊薄净资产收益率 扣除非经常损益摊薄净资产收益率 加权净资产收益率 扣除非经常损益加权净资产收益率 股本 加权平均后的股本 基本每股收益 扣除非经常损益基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常损益稀释每股收益

内容: (三) 根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—— 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 （证监会计〔2007〕10 号）的规定，

内容: 浙江东南网架股份有限公司

内容: 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：企业合并 厘定递延所得税资产 加：少数股东损益 2006 年度净利润（新会计准则） 其中：归属于母公司股东之净利润 少数股东损益 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：原计入资本公积的政府补助收入 福利费用结余冲回 加：少数股东损益 2006 年度模拟净利润 其中：归属于母公司股东之净利润 少数股东损益

内容: .1 资产减值准备明细表

内容: 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、可供出售金融资产减值准备 105 年初账面余额 65,911,715.26 2007 年 12 月 31 日 本期计提额 40,050,981.64 转回 单位： （人民币）元 本期减少数 转销 期末账面余额 105,962,696.90

内容: 浙江东南网架股份有限公司 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值准 备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 2 资产减值损失 66,308,947.26 40,050,981.64 397,232.00 0.00

内容: 单位： （人民币）元 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 3 投资性房地产 采用成本模式进行后续计量 单位： （人民币）元 项目 一、原价合计 1、房屋、建筑物 2、土地使用权 年初账面余额 595,368.04 595,368.04 0.00 106 本期增加额 620,430.38 620,430.38 本期减少额 0.00 0.00 期末账面余额 1,215,798.42 1,215,798.42 0.00 0.00 0.00 本期发生额 上期发生额

内容: 浙江东南网架股份有限公司 二、累计折旧和累计摊销合计 1、房屋、建筑物 2、土地使用权 三、投资性房地产减值准备累计金 额合计 1、房屋、建筑物 2、土地使用权 四、投资性房地产账面价值合计 1、房屋、建筑物 2、土地使用权 4 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 0.00 0.00 0.00 447,390.73 447,390.73 473,172.73 473,172.73 147,977.31 147,977.31 0.00 147,257.65 147,257.65

内容: 单位： （人民币）元 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权 投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷 方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧 等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产以及可供出售金额资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 427,982,577.08 427,982,577.08 0.00 21,463,012.74 30,865,032.06 21,463,012.74 30,865,032.06 0.00 0.00 116,390.48 116,390.48 0.00 2007 年报披露数 375,538,141.80 2006 年报原披露 数 375,538,141.80 差异 0.00 原因说明

内容: 单位： （人民币）元 项目 2006.1.1—12.31 净利润（原会计准则） 加：追溯调整项目影响合计数 其中：营业成本 销售费用 管理费用 公允价值变动收益 投资收益 所得税 其他 减：追溯调整项目影响少数股东损益 2006.1.1—12.31 归属于母公司所有者的净利润（新会计准 则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 一、加：其他项目影响合计数 其中：开发费用 债务重组损益 非货币性资产交换损益 投资收益 所得税 其他 二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 三、加：原年度财务报表列示的少数股东损益 2006.1.1—12.31 模拟净利润 7,258,054.84 179,737.14 2,819,745.50 110,811,817.89 7,258,054.84 10,134,643.79 70,485.59 179,737.14 100,554,280.41 金额 90,528,888.17 10,205,129.38

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内容: (一) 载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报 表。 (二) 载有浙江天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 原件。 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。

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