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内容: Title: 泰豪科技股份有限公司

内容: 泰豪科技股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 一、重要提示

内容: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人黄代放，主管会计工作负责人李自强及会计机构负责人（会计主管人员）吴菊林应当声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：泰豪科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：泰豪科技 公司英文名称：TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. 公司英文名称缩写：TELLLHOW 2、 公司法定代表人：黄代放 3、 公司董事会秘书：杨骏 电话：0791-8110590 传真：0791-8110590 E-mail：stock@tellhow.com 联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦 公司证券事务代表：曾锐 电话：0791-8110590 传真：0791-8110590 E-mail：stock@tellhow.com 联系地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦 4、 公司注册地址：江西省南昌高新开发区清华泰豪大楼 公司办公地址：江西省南昌高新开发区泰豪大厦 邮政编码：330096 公司国际互联网网址：http://www.tellhow.com 公司电子信箱：tsinghua@tellhow.com 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：泰豪科技 公司 A 股代码：600590 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 3 月 20 日 公司首次注册登记地点：江西省工商行政管理局 公司最近 1 次变更注册登记日期：2006 年 8 月 14 日 公司法人营业执照注册号：3600001130471 公司税务登记号码：360106158304717 公司组织结构代码：15830471-7 公司聘请的境内会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 楼

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 允价值产生的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 福利费冲减当期管理费用 少数股东损益 所得税影响数 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 2006 年 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公 司股东的净利 润 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性 2007 年

内容: 调整后

内容: 调整前

内容: 本年比上 年增减 (%)

内容: 2005 年 调整后

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内容: 损益后的基本 每股收益 全面摊薄净资 产收益率（%） 加权平均净资 产收益率（%） 扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率（%） 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率（%） 经营活动产生 的现金流量净 额 每股经营活动 产生的现金流 量净额

内容: 增加 1.84 个百分点 减少 0.13 个百分点 增加 1.15 个百分点

内容: 减少 0.67 个百分点

内容: 2006 年末 2007 年末 总资产 所有者权益 （或股东权 益） 归属于上市公 司股东的每股 净资产

内容: 本年末比 上年末增 减(%)

内容: 2005 年末 调整后

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 77,523,237 股 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 本次变动增减（＋，－） 公积 金转 股 其他 小计 数量 本次变动后 比例 (%)

内容: 其中：

内容: 境内法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 3 77,523,237 39.49

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 77,523,237 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 118,807,173 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 118,807,173 通股份合计 196,330,410 三、股份总数

内容: 股份变动的批准情况：经上海证券交易所批准,公司原非流通股股东持有的有限售条件流通股份 19,693,690 股于 2007 年 10 月 25 日上市流通。

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 股票及其衍生证 券的种类 人民币普通股（A 股）） 发行日期 2006 年 5 月 30 日 发行价格 （元） 7.47 发行数量 45,600,003 上市日期 2006年6月9 日 单位:股 币种:人民币 获准上市交 交易终 易数量 止日期 45,600,003 —

内容: (2) 公司股份总数及结构的变动情况 经上海证券交易所批准，公司原非流通股股东持有的有限售条件流通股份 19,693,690 股于 2007 年 10 月 25 日上市流通。本次股份上市后，有限售条件流通股份减至 57,829,547 股，无限售条件流通 股份增至 138,500,863 股，公司总股本数量不变。 (3) 现存的内部职工股情况

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内容: 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 同方股份有限公司 境内非国有法人 泰豪集团有限公司 境内非国有法人 江西三和电力股份有限 境内非国有法人 公司 招商证券股份有限公司 未知 王祥宝 未知 上海天亿资产管理有 未知 限公司 戴丽丽 未知 叶奕妹 未知 郑国贤 未知 余纪保 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 同方股份有限公司 泰豪集团有限公司 江西三和电力股份有限公司 招商证券股份有限公司 王祥宝 上海天亿资产管理有限公司 戴丽丽 叶奕妹 郑国贤 余纪保 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 持有无限售条件股份数量 股份种类 15,204,953 人民币普通股 5,736,520 人民币普通股 2,530,000 人民币普通股 1,099,941 人民币普通股 1,059,000 人民币普通股 700,000 人民币普通股 406,714 人民币普通股 402,300 人民币普通股 386,950 人民币普通股 337,584 人民币普通股 前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关 联关系或是否属于一致行动人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 同方股份有限公司 泰豪集团有限公司

内容: 详见注释

内容: 同上

内容: 注释：同方股份有限公司、泰豪集团有限公司承诺，其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日（2005 年 10 月 25 日）起，在 24 个月内不上市交易或转让，在上述禁售期满后的 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份 数量占泰豪科技股份总数的比例不超过 5%，24 个月内不超过 10%。并且，在上述禁售期满后的第一个 12 个月内，减持 股份的价格不低于 7.42 元/股（因本公司分别于 2006 年 8 月、2007 年 7 月实施利润分配，上述减持价格调整为 7.30 元/股）。如果在上述禁售期满后第一个 12 个月内减持价格低于 7.30 元/股，则以出售股票价格之 30%之金额作为违约 5

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内容: 金全部支付给泰豪科技。

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：同方股份有限公司 法人代表：荣泳霖 注册资本：628,612,295 元 成立日期：1997 年 6 月 25 日 主要经营业务或管理活动：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：清华控股有限公司 法人代表：宋军 注册资本：2,000,000,000 元 成立日期：1992 年 8 月 26 日 主要经营业务或管理活动：资产管理；资产受托管理；实业投资管理；企业收购、兼并、资产重组的 策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 泰豪集团有限公司 法人代表 李华 注册资本 100,000,000 成立日期 1993 年 4 月 20 日 主要经营业务或管理活动 产业投资及其管理、咨询等

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内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 0 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 0 报告期被授予的股权 激励情况 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 是

内容: 姓 名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期 起始 日期

内容: 任期 终止 日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 股份增 减数

内容: 变 动 原 因

内容: 可 行 权 股 数

内容: 已 行 权 数 量

内容: 行 权 价

内容: 陆 致 成 黄 代 放

内容: 董事 长

内容: 男

内容: 副董 事长

内容: 0 二 级 市 场 购 入

内容: 否

内容: 孔 祥 川

内容: 董事

内容: 是

内容: 范 新 曾 亨 炎 王 芸 周 钟 山

内容: 独立 董事

内容: 女

内容: 0 二 级 市 场 购 入 二 级 市 场

内容: 万 晓 民

内容: 监事 会主 席

内容: 饶 兰 秀

内容: 监事

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内容: 毛 勇

内容: 总裁

内容: 邵 建 生

内容: 副总 裁

内容: 李 春 生

内容: 0 二 级 市 场 购 入 二 级 市 场 购 入

内容: 邹 映 明

内容: 洪 小 华

内容: 邹 卫 明

内容: 副总 裁 副总 裁兼 董事 会秘 书 财务 总监 （财 务负 责人） /

内容: 0 二 级 市 场 购 入 二 级 市 场 购 入 /

内容: 杨 骏

内容: 李 自 强 合 计

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内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)陆致成,2003 年至今任同方股份有限公司副董事长兼总裁。 (2)黄代放,2003-2007 年任本公司副董事长兼总裁；2008 年至今任本公司副董事长。 (3)孔祥川,2003-2004 年任本公司董事、常务副总裁兼财务负责人；2004-2007 年任本公司董事、常 务副总裁；2007 年任本公司董事。 (4)范新,2003 年至今任同方人工环境有限公司总经理、同方股份有限公司总经理助理。 (5)曾亨炎,曾任华北电力大学党委书记 (6)王芸,2003 年至今历任华东交通大学经济管理学院副院长 (7)周钟山,2003 年至今任长城证券有限责任公司南昌营业部总经理。 (8)万晓民,2003-2006 年任泰豪集团有限公司董事长；2007 年至今任本公司党委书记、工会主席。 (9)饶兰秀,2003-2007 年任本公司职工代表监事；2007 年至今任泰豪集团有限公司监事。 (10)孙岷,2003-2005 年任同方股份有限公司董事会秘书； 2005 年至今任同方股份有限公司副总裁兼 董事会秘书 (11)毛勇,2003-2007 年任本公司副总裁；2008 年至今任本公司总裁。 (12)邵建生,2003 年至今任本公司副总裁。 (13)李春生,2003 年至今任北京清华泰豪智能科技有限公司总经理；2007 年至今任本公司副总裁。 (14)邹映明,2003 年至今任本公司副总裁。 (15)洪小华,2003 年至今任本公司副总裁。 (16)邹卫明,2003-2006 年历任本公司楼宇电气事业部总经理、 本公司总裁助理； 2006 年至今任本公 司副总裁 (17)杨骏,2003-2006 年任本公司董事会秘书；2006 年至今任本公司副总裁兼董事会秘书。 (18)李自强,2003-2004 年任本公司财务部经理；2004 年至今任本公司财务负责人。 (二)在股东单位任职情况 姓名 陆致成 范新 孙岷 黄代放 孔祥川 万晓民 饶兰秀 毛勇 李春生 邹映明 股东单位名称 同方股份有限公司 同方股份有限公司 同方股份有限公司 泰豪集团有限公司 泰豪集团有限公司 泰豪集团有限公司 泰豪集团有限公司 泰豪集团有限公司 泰豪集团有限公司 泰豪集团有限公司 担任的职务 副董事长兼总裁 总裁助理 副总裁兼董事会秘书 董事长 监事 监事 监事 董事 董事 董事 是否领取报酬津贴 是 否 是 否 是 否 是 否 否 否

内容: 在其他单位任职情况 姓名 陆致成 黄代放 范新 王芸 孙岷 其他单位名称 同方人工环境有限公司 泰豪软件股份有限公司 同方人工环境有限公司 安源实业股份有限公司 诚志股份有限公司 担任的职务 董事长 董事 总裁 独立董事 监事 否 否 是 是 否 是否领取报酬津贴

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内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:薪酬与考核委员会提出公司独立董事的薪酬计划，报 经董事会同意后，提交股东大会审议通过后实施；薪酬与考核委员会提出公司高级管理人员的薪酬方 案,报董事会批准。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：薪酬与考核委员会按照公司资产规模、经营业绩和承担 工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 陆致成 孔祥川 范新 饶兰秀 孙岷 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 是 是 是 是 是

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 陈兆祥 董事 工作异动 李华 监事会主席 工作异动 饶兰秀 职工代表监事 工作异动 黄代放 总裁 工作职责变动 孔祥川 常务副总裁 工作异动 毛勇 副总裁 另行聘任 1、2007 年 4 月 19 日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，同意陈兆祥先生辞去董事职务 的申请，增补范新先生为董事候选人；同意孔祥川先生辞去常务副总裁职务，聘任李春生先生为副总 裁。同日，经公司第三届监事会第六次会议审议通过，同意李华先生辞去监事会主席职务的申请，增 补饶兰秀女士为股东代表监事。经公司职代会决定，同意饶兰秀女士辞去职工代表监事职务，选举万 晓民先生为职工代表监事（公告刊登于 2007 年 4 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》）。 2、2007 年 5 月 26 日，公司 2006 年年度股东大会审议通过，同意陈兆祥先生辞去董事职务，选 举范新先生为董事；同意李华先生辞去监事职务，选举饶兰秀女士为股东代表监事；确认万晓民先生 为职工代表监事（公告刊登于 2007 年 5 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》）。 3、2007 年 5 月 26 日，经公司第三届监事会第八次会议审议通过，选举万晓民先生为公司监事会 主席（公告刊登于 2007 年 5 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》）。 4、2007 年 12 月 12 日，经公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过，同意黄代放先生辞去 总裁职务，聘任毛勇先生为总裁；同意孔祥川先生辞去董事职务的申请，增补张宇宙先生为公司董事， 尚待提交公司下次股东大会审议批准（公告刊登于 2007 年 12 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券 报》）。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职正式员工为 2,121 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况

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内容: 专业类别 市场营销 研发技术 工程技服 行政职能 生产制造 营运保障 合计 2、教育程度情况 教育类别 本科及以上学历 大专学历 大专以下学历 合计

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和江西监管 局《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》的要求，公司于 2007 年 4 月份启动了公司治 理专项活动，经过自查自纠、公众评议和整改提高三个阶段的工作开展，公司治理专项活动得以圆满 完成。 1、公司治理专项活动开展情况 （1）4 月 9 日，成立了公司治理专项活动领导小组。 （2）4 月 26 日，公司董事会审议通过《泰豪科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项的活 动方案》。 （3）4 月 27 日起，公司开展内部自查，制订整改措施和时间安排。 （4） 月 5 日， 7 公司董事会审议通过 《泰豪科技股份有限公司关于公司治理自查报告和整改计划》 。 （5）7 月 9 日起，公司接受投资者和社会公众的评议，公司未受到来自股东、其他投资者和外界 的负面评议。 （6）7 月 25 日起，江西省证监局对本公司进行现场检查。9 月 17 日，出具《关于对泰豪科技股 份有限公司现场检查有关问题的整改通知》。 （7）9 月 21 日，公司根据整改通知的要求继续实施整改。9 月 28 日，公司董事会审议通过《泰 豪科技股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。 2、完善公司治理方面所做的工作 （1）为完善公司治理细则，公司对《章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总 裁工作条例》进行了修订。其中：《董事会议事规则》和《监事会议事规则》已经 2006 年年度股东大 会审议通过；《总裁工作条例》已经第三届董事会第十一次临时会议审议通过；《章程》尚需提交公 司股东大会审议批准。 （2）为规范重大信息的报告和披露流程，公司修订了《信息披露制度》，制订《重大信息内部报 告制度》，已经第三届董事会第十一次临时会议审议通过。 （3）为强化公司董事职责，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，内部董事孔祥川辞去公司 常务副总裁职务。

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: （4）为充分发挥独立董事作用，公司对《独立董事制度》进行了修订，并经第三届董事会第十一 次临时会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议批准。 公司独立董事已于 2007 年起开始年度述职工 作，《2006 年年度独立董事述职报告》已经 2006 年年度股东大会审议。 （5） 为加强董事会专门委员会建设， 薪酬与考核委员会和审计委员会建立了会议制度， 召开会议， 对公司薪酬与考核、股权激励、审计等重要决策事项提供积极意见和建议，专门委员会的运作逐步得 到具体落实。 （6）为规范股东和董监事的持股行为，公司制定了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股票及其变动管理细则》，已经第三届董事会第十一次临时会议审议通过。 3、取得的成效 报告期内，公司能够依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、 《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件规范运作、治理结构 完善。 通过此次专项治理活动，公司治理水平得到了有效的提高，公司董事、监事、高管人员对内控制 度重要性的认识有了新的提高。通过各项制度的梳理、修订，使得公司内部制度体系更加规范、科学、 严谨。公司将以此为契机，不断推动公司治理更快更好的发展。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 曾亨炎 王 芸 周钟山 本年应参加董事会次数 17 17 17 亲自出席（次） 17 16 17 委托出席（次） 0 1 0 缺席（次） 0 0 0 备注

内容: 报告期内，独立董事能够按照法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定积极履行 职责。在具体工作方面，独立董事对公司对外投资、关联交易、人员聘任和公司治理等事项做出了客 观、公正地判断，并发表了独立意见。同时,作为专门委员会的成员,独立董事积极提出专业和建设性 意见,有效促进了专门委员会各项工作的开展。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

内容: (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司独立经营，业务结构完整。控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。 关联交易公平、公开、公允。 2、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司高级管理人员均在本公司专职工作， 领取薪酬，不在控股股东单位兼职。 3、资产方面：公司具有独立完整的供应、生产、销售系统以及工业产权、商标、非专利技术、土地使 用权等无形资产，公司现有资产不存在被控股股东无偿占用的情况。 4、机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情形；公司 自主设置内部机构，独立地行使职权，不受控股股东及其他单位或个人的干涉；公司的生产经营活动 不受任何其他单位和个人的干涉。 5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务工作人员，并建立了独立的财务核算体系和独立的财务 会计制度。公司拥有独立的银行帐户，依法进行纳税。

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内容: (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司每年向董事会、股东大会提交年度财务预算和生产经营指标，公司高级管理人员对董事会负 责。薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核后拟定奖励方案报董事会。

内容: (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司现有内部控制体系包括了公司治理、基础管理、人力资源、财务物流、品牌建设、质量体系 等方面的内容，覆盖了公司生产经营管理的所有环节，保证了公司经营活动规范有效的进行。而且， 公司在实施过程中不断对相关制度进行修订和完善，使之能够更加适应公司发展需要，并得到有效地 贯彻和执行， 报告期内，公司结合治理专项活动的开展，重点对公司治理细则进行了完善，共完成了公司章程、 相关议事规则、信息披露制度和独立董事制度等八项制度和规则的制定和修改。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 5 月 26 日召开 2006 年年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 27 日的《上海 证券报》、《中国证券报》。 会议审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表决，产生如下决议： （1）审议通过《2006 年度董事会工作报告》； （2）审议通过《2006 年度监事会工作报告》； （3）审议通过《2006 年度独立董事述职报告》； （4）审议通过《公司 2006 年度利润分配预案》； （5）审议通过《公司 2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算报告》； （6）审议通过《公司 2006 年年度报告》； （7） 审议通过 《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度审计机构及报酬的议案》 ； （8）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》； （9）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》； （10）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》； （11）审议通过《关于陈兆祥先生辞去公司董事的议案》； （12）审议通过《关于增补范新先生为公司董事的议案》； （13）审议通过《关于李华先生辞去公司监事会主席的议案》； （14）审议通过《关于饶兰秀女士由职工代表监事变更为股东代表监事的议案》； （15）审议通过《关于确认万晓民先生为职工代表监事的议案》。

内容: (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 6 月 15 日召开 2007 年第 1 次临时股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 6 月 16 日的 《上海证券报》、《中国证券报》。 大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了列入会议通知的各项议案，经股东记名投票表 决，产生如下决议： （1）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: （2）逐项审议通过《公司 2007 年度非公开发行股票的方案》； （3）审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》； （4）审议通过《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票具体事宜的议案》； （5）审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

内容: 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、公司报告期内总体经营情况 2007 年是公司稳步发展的一年。公司围绕“提升员工职业能力，实现公司又好又快发展”的发展 主题，创新业务模式，提高运营能力。报告期内，公司较好地完成了各项经济指标和既定的经营任务， 资产状况和经营业绩保持了持续较快增长，产业竞争力得到进一步增强。2007 年公司实现营业总收入 199974 万元，净利润 8419 万元,分别比上年同期增长 22.04%和 30.99%。 经过近年的整合和调整，公司三大主干产业的发展初具规模，并在相关行业内已形成了较强的竞 争优势和品牌知名度。报告期内，依托行业发展的大背景，公司三大主业产品“智能建筑电气、发电 机及电源、装备信息产品”分别实现销售收入 10.58 亿元、4.50 亿元、4.76 亿元，继续保持齐头并进 的发展格局。在区域划分上，基于公司发电机及电源国际市场的需求，公司出口业务延续了上年迅猛 增长的势头， 出口销售收入达到 2.36 亿元， 同比增长 100%， 公司被授予 2007 年江西省重点出口企业。 报告期内，公司积极推进技术创新工作，自主创新能力得到进一步认可。公司实现国家级技术创 新项目 5 项，省级项目 64 项；专利申报 52 件、受理 49 件、授权 42 件。在获得“博士后工作站”和 “国家级企业技术中心”的基础上，公司获批建设“国家级电站动员中心”，入选“国家级创新型试 点企业”，荣获“全国企事业知识产权示范创建单位”，通过国家高新技术企业的复审。公司十分重 视技术研发投入，每年的研发投入费用占主营业务收入的比重均保持在 6%以上，有效保证了公司技术 研究和产品开发的顺利进展。 报告期内，公司品牌建设工作卓有成效。公司机电产品出口荣获 AAA 级最高信用评价，公司商标 荣列中国最有价值商标 500 强， 位于发电机行业第一名。 在质量管理方面， 2007 年公司强化质量体系， 夯实管理基础，通过质量、环境、职业健康安全管理三大体系的现场审核和信息产业部的“泰尔”认 证，获得国家级 QC 优秀成果奖和“江西省质量管理先进企业”称号，公司电源产品荣获“江西重点名 牌产品”等殊荣。 报告期内，公司募集资金按计划投入和使用，三个募集资金项目建设如期完工，并逐步产生效益， 有效提高公司产能和生产规模。同时，公司通过并购重组实现产业扩张，2007 年度公司共投资重组山 东吉美乐有限公司、增资江西泰豪特种电机有限公司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、江西泰豪科技进 出口有限公司、江西清华泰豪三波电机有限公司、设立江西泰豪电源技术有限公司。 在节能减排的大背景下，公司一直专注我国建筑电气节能技术和产品的研发、推广和应用，在建 筑电气节能设备、建筑电气集成设计以及能源运行管理方面形成了独有的优势。公司智能建筑电气集 成核心技术在北京奥运场馆建设、人民大会堂智能化改造和国家重点工程中得到广泛运用，有效地提 升建筑节能品质，优化建筑智能化水平。2007 年公司入选泰达环保指数成分股，综合排名第 23 位， 同时当选为中国节能协会节能服务产业委员会的常务委员单位，将参与推进国内建筑节能改造市场的 标准制定，为我国节能减排事业献策献力。 2、公司存在的主要优势和困难、经营和赢利能力的持续性和稳定性 （1）主要优势 第一，产品技术优势：作为国内智能建筑电气产业领域首家上市公司和国家高新技术企业，公司 拥有设计、制造和安装智能发电机组、智能配电设备、综合布线等楼宇智能化电气产品的综合实力， 可以通过将智能建筑电气产品及电气系统进行整体性优化、集成，提高系统的可靠性和智能化水平， 充分发挥机电设备的效能，提高工程建设的效率，相比传统的系统分立的建设方式，具有非常大的优 势。依托自身的技术优势，以及上市公司的综合势力，公司连续几年被评为国内智能建筑设计及施工

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内容: 企业前五强。此外，公司获得了由建设部颁发的从事建筑智能化系统集成专项工程设计的《工程设计 甲级证书》，是国内为数不多的具备建筑智能化工程专业承包壹级资质的企业，也是目前国内唯一能 生产智能建筑电气全系列产品的企业。 第二，管理优势：公司强调科学规范的企业管理，在完善法人治理结构、内部体制创新和规章制 度建设等方面具有自身特色。公司股权结构相对分散，股东控制权集中度不高，形成了良好的法人治 理结构；公司内部建立了扁平式管理机构，制定了明确的部门和岗位职责，实施了严格考核的例会制 度和内部日清制度，机制灵活、管理高效，为企业的发展提供了内在动力。 第三，财务优势：公司成本控制良好，综合毛利率及分产品毛利率一直保持相对稳定。公司资金 回笼快， 银行信用好， 近三年销售商品、 提供劳务收到的现金占公司主营业务收入的比例均超过 100%， 公司主要财务指标良好，近年来没有发生拖欠银行债务行为。 （2）主要困难 作为一家处于高速成长期的高科技企业，近年来公司扩张速度很快，投资需求大，造成公司快速 成长和投资相对不足的矛盾，而且公司债务以短期负债为主，债务结构有待改善。 （3）经营和赢利能力 随着智能建筑行业的逐步成长，市场需求旺盛，公司产品销售呈现快速增长。随着公司加强成本 和费用的控制，公司盈利能力也将不断加强。 （二）对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势和市场竞争格局 2007 年是节能减排年，在能源成为制约我国可持续发展的突出问题的形势下，建筑节能作为重点 节能领域已经引起中央的高度重视。2007 年 4 月 25 日，国务院常务会议决定成立“节能减排工作领 导小组”。随后，建设部于 7 月份提出了《建设部关于落实<国务院关于印发节能减排综合性工作方案 的通知>的实施方案》，在建筑节能方面发布了《公共建筑节能标准设计》等 21 项国家标准和行业标 准，对《既有公共建筑节能改造技术规程》等 27 项标准进行了制订和修订。2007 年 7 月 1 日起，智 能建筑工程建设详细的施工标准及技术依据《智能建筑设计标准》 （GB/T50314－2006）国家标准开始 实施，标志智能建筑行业进入标准规范、成熟发展阶段。2007 年 10 月 1 日，《建设节能工程施工质 量验收规范》贯彻实施，明确规定了“节能”将成为建筑工程竣工验收强制性指标。2007 年 12 月 26 日，中国国务院新闻办发表《中国的能源状况与政策白皮书》，指出了智能建筑行业未来的发展方向： 鼓励产品应用节能技术推广、建筑节能工程成为十大工程之一、加强政府机构的节能带动作用、可再 生能源与建筑节能一体化。 与此同时，中国建筑业总产值也在逐年增长。据有关数据显示，2007 年前三季度，全国建筑业企 业 （指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业） 完成建筑业总产值 30582 亿元， 同比增长 22.7%。 全国建筑业企业房屋建筑施工面积 37.8 亿平方米，同比增长 18.3%。全国建筑业企业总收入 27624 亿 元，同比增长 26.6%。全国建筑业企业实现利润总额 658 亿元，同比增长 44.5%。因此，在节能减排的 宏观环境下，智能建筑相关产业也将围绕着节能降耗的方向得到快速壮大和发展，尤其是配电设备和 电源产品。 国内智能建筑市场市场竞争格局较上年没有发生较大变化，基本上仍处于“市场发展速度较快、 无自有主导产品、品牌逐步形成”的发展阶段。但国内发电机及电源市场我们预计将发生重大变化， 原因是我国中南区域大范围的冰雪灾害将唤醒市场重视“双电源供电”标准的执行。这样必将推动我 国发电机及电源市场总额剧增。泰豪科技作为该产业领域领军企业而因此受益。 2、战略规划 公司的战略目标为：致力信息技术应用，创导智能科技生活；使泰豪科技成为引领中国智能建筑 电气产业发展的企业并实现电机产业的专业国际化。 3、新年度工作计划 2008 年，公司确定了“创新思路，实现公司更好发展”的发展主题，将着力推进和抓好以下工作： 推动公司绩效管理进一步落实到位；推动公司重大项目技术创新工程。2008 年计划实现营业收入增长 30%以上,期间费用率控制在 12%以下。

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内容: 4、资金需求及使用计划 2008 年度，随着公司生产、销售经营规模的进一步扩大，经营性资金将主要通过清库催收，加快 资金回笼和银行融资解决；项目投资将通过自筹和增发募股融资方式解决。 5、风险因素及采取的对策和措施 （1）管理风险：自成立及上市以来，公司业务发展迅速，子公司数量增多、地域跨度大，目前已 设立了 15 家控股子公司，2 家参股/联营公司。随着业务规模的迅速扩张和分支机构的增设会给公司 带来一定的管理风险。 对策：公司实行本部管理，并通过委派财务管理人员对各核算单位进行监督和控制。公司制定了 一系列风险防范和管理的制度，建立了有效的风险防范机制。 （2）人才风险：随着经营规模的不断扩大，公司面临人才流动和人才引进的风险，也面临了由于 市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题。同时，公司对高技术人才的需求将大量增加。 对策： 公司将员工队伍建设作为长期重点工作之一， 2007 年重点加强了员工职业服务能力的培训， 并推进了关键岗位如财务、人力资源、质量和物流队伍的建设，同时实施了员工岗位技能薪酬政策。 （3）市场风险：公司主营产品覆盖建筑、电力、信息产业等多个行业的多种产品，涉及市场范围 较广，不可控因素较多，风险承受被动，因此公司面临了一定的市场风险。 对策：公司坚持“主体+两翼”的产业发展战略，并根据产业发展战略将主营产品划分为“智能建 筑电气、发电机及电源、装备信息产品”三大类，产品分类清晰，且以智能建筑电气设备为主，能有 效分散和降低单一产品带来的市场风险。 （4）汇率风险：随着公司经营规模的扩大，公司对外销售和采购的金额也将进一步增加，外汇汇 率的波动将直接影响公司自营出口产品的销售价格和进口原材料采购成本。因此，汇率的变化将会给 公司的收益带来一定程度的影响，公司存在一定程度的外汇汇率变动风险。 对策：公司一方面加强培养汇率风险控制意识和市场风险意识；另一方面，通过加强管理，提升 国内市场，降低制造成本，提高产品质量和市场竞争力，以规避汇率风险。 (三)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 业或 分产 品

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 营业利 润率 （%）

内容: 营业收入 比上年增 减(%)

内容: 营业成本 比上年增 减(%)

内容: 营业利润率比上 年增减(%)

内容: 增加 0.62 个百分点 增加 1.69 个百分点 减少 0.06 个百分点

内容: 注：“发电机及电源”系原“发电机及机组”。 2、主营业务分地区情况 地区 国内 国外 营业收入 1,747,867,681.44 236,725,726.03

内容: 单位:元 币种:人民币 营业收入比上年增减（％） 15.41 100.07

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内容: 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的原因 单位:元 币种:人民币

内容: 比重变 动幅度

内容: 说明

内容: 公司规模扩大及合 并范围增加所致 1.03 合并范围增加及年 终货款集中回笼所 致 公司规模扩大及合 并范围增加所致 公司规模扩大及合 并范围增加所致 工程竣工及合并范 围增加所致 工程竣工所致 公司规模扩大及合 并范围增加所致 项目贷款增加所致

内容: 货币资金

内容: 应收账款 存货 固定资产 在建工程 短期借款 长期借款

内容: 4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的原因 单位:元 币种:人民币

内容: 营业总收入 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损 失 投资收益 营业外收入

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内容: 归属于母公 司所有者的 净利润

内容: 公司规模扩大所致

内容: 5、报告期现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况。 单位:元 币种:人民币

内容: 6、控股子公司经营情况

内容: 项 目 2007 年度 2006 年度 增减幅度 说明

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 公司名称 深圳市清华泰 豪智能科技有 限公司 江西清华泰豪 三波电机有限 公司 北京泰豪西电 电源有限公司 泰豪科技（深 圳） 电力技术有 限公司 江西泰豪科技 进出口有限公 司 经营范围 智能电气产品、 计算机软件的技术开发、 销售及 技术服务 电源设备、电机及成套设备等的研制、销售 除法律、 行政法规、 国务院决定禁止以及规定应 经许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 电力设备、 电力技术、 仪器仪表和自动化系统的 技术开发和销售 自营代理各类商品和技术的进出口 注册资本 资产规模 净利润

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内容: 上海泰豪智能 建筑电气有限 公司 衡阳泰豪通信 车辆有限公司 江西清华泰豪 微电机有限公 司 江西泰豪特种 电机有限公司 长春泰豪电子 装备有限公司 北京清华泰豪 智能科技有限 公司 江西泰豪电源 技术有限公司 上海信业计算 机网络工程有 限公司 山东吉美乐有 限公司 同方人工环境 有限公司

内容: 承接建筑弱电工程、 中央空调工程、 电气自动化 工程、环保工程业务及技术服务等。 车载通信系统产品的研发、生产与销售 发电机及发电机组、 其他机电设备的研制、 生产 及销售 发电设备、 水轮发电机组及成套设备、 自动化控 制设备、风力发电机组、特种电机等 电子产品、 雷达、 光机电一体化产品、 电视天线、 电子元器件、 货架工率计等的研究、 生产及销售 专业承包；研究、开发、生产智能建筑产品；批 发销售智能建筑产品； 提供智能建筑产品的系统 集成方案的设计、安装、调试、售后服务 发电机、发电机组的开发、设计制造、销售及售 后技术服务；本企业自产产品的分销和出口 建筑智能化系统集成、设计、施工，计算机网络 设备、通讯设备的零售、批发 生产、自销：办公自动化设备，电源设备及消耗 材料；物业管理服务；进出口业务；房屋租赁 经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业 务等

内容: 同方人工环境有限公司系原清华同方人工环境有限公司。 7、单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到 10%以上 单位：元 币种：人民币 参股公司贡献的投资 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 收益占上市公司净利 润的比重（%） 江西清华泰豪三波电机有限 220,633,264.69 28,864,087.70 24,042,189.46 28.56 公司

内容: 8、主要供应商、客户情况 前五名客户的销售金额 前五名供应商采购金额 269,752,511.76 138,262,994.19 占销售总额比重（%） 占采购总额比重（%） 单位：元 币种：人民币 13.49 10.28

内容: (三)公司投资情况 报告期内公司投资额为 22,693.26 万元，比上年增加 7,159.83 万元，增加的比例为 46.09%。具 体投资情况如下：

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内容: （1）电机产业：对全资子公司江西泰豪科技进出口有限公司增资 4500 万元；投资 3000 万元设立 全资子公司泰豪电源技术有限公司；收购江西泰豪特种电机有限公司 300 万元股权并增资 2100 万元； 以 576 万元受让北京泰豪西电电源有限公司其他股东的股权；与 ABB（中国）有限公司共同投资设立 南昌 ABB 泰豪发电机有限公司，截止 2007 年底公司按约定比例支付 1880 万元的投资款。 （2）智能建筑电气产业：以 936 万元受让上海信业计算机网络工程有限公司 65%的股权；对同方 人工环境有限公司增资 6000 万元。 （3）军工产业：以 2200 万元对子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司增资；以 2700 万元受让济南市 国有资产管理委员会持有的山东吉美乐有限公司 84.42%的股权，截至报告期末，公司已支付投资款 1350 万元。 被投资的公司情况 被投资的公司名称 北京泰豪西电电源有限公司 江西泰豪科技进出口有限公司 衡阳泰豪通信车辆有限公司 江西泰豪特种电机有限公司 江西泰豪电源技术有限公司 同方人工环境有限公司 上海信业计算机网络工程有限 公司 山东吉美乐有限公司 南昌 ABB 泰豪发电机有限公司 主要经营活动 除法律、行政法规、国务院决定禁止以及规定应 经许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 自营代理各类商品和技术的进出口 车载通信系统产品的研发、生产与销售 发电设备、水轮发电机组及成套设备、自动化控 制设备、风力发电机组、特种电机等 发电机、发电机组的开发、设计制造、销售及售 后技术服务；本企业自产产品的分销和出口 经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务 等 建筑智能化系统集成、设计、施工，计算机网络 设备、通讯设备的零售、批发 生产、自销：办公自动化设备，电源设备及消耗 材料；物业管理服务；进出口业务；房屋租赁 发电机的设计、开发、制造和销售，并提供售后 服务 占被投资公司 权益的比例(%) 100 100 90.19 100 100 51.004 65 82.42 49

内容: 1、募集资金使用情况 1)、公司于 2006 年通过增发募集资金 32,332.49 万元，已累计使用 32,332.49 万元，其中本年度 已使用 6,699.27 万元，尚未使用 0 万元。 截止 2007 年 12 月 31 日公司募集资金累计使用金额为 32332.49 万元，2007 年度使用金额为 6699.27 万元，尚未使用募集资金为 0.00 元，募集资金账户余额为 126,727.41 元，募集资金专户余 额与尚未使用的募集资金余额差异主要系由银行存款利息因素引起。 2、承诺项目使用情况 是否变 更项目 否 否

内容: 承诺项目名称 600－2000KW 出口发电机 建设项目 智能配电设备研发制造 项目

内容: 单位:万元 币种:人民币 是否符 是否符 产生收益情 合计划 合预计 况 进度 收益 2486.30 1343.73 是 是 是 是

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内容: 地面移动电站建设项目 合计

内容: 否 /

内容: 上述三个募集资金项目均全部完工。 3、非募集资金项目情况 本公司非募集资金项目投入资金全部由自筹资金投入，投资情况如下： 1)、车载通信指挥系统改造项目：出资 24,654,402.88 元，项目进度 16.26%； 2)、特种电机制造技改项目：出资 13,372,938.93 元，项目进度 56%； 3)、同方川崎廊坊空调设备生产基地：出资 6,108,934.38 元，项目进度 66%； 4)、无锡同方人环户式空调生产线：出资 5,632,807.00 元，项目进度 70%； 5)、央机综合性能试验台：出资 7,355,373.76 元，项目进度 61.25%； 6)、家用静音电源项目：出资 51,056,502.32 元，项目进度 10.17%； 7)、零星工程：出资 1,292,662.04 元。

内容: (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 公司于 2007 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则》，由此引起的会计政策变更，按规定进行以下追 溯调整： （1）、按照《企业会计准则 38 号―首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露 规范问答第 7 号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，对本公司上 期已披露的新旧会计准则股东权益差异进行追溯调整。本公司按照原会计准则的规定，制定了本公司 的会计政策， 据此计提了应收款项坏账准备， 本公司 2007 年所得税的核算由应付税款法改为资产负债 表债务法。根据会计准则将资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额计算递延所得税资产，因 此调增年初递延所得税资产 2,854,453.43 元，相应增加资本公积 69,173.36 元,留存收益 2,666,653.06 元，少数股东权益 118,627.01 元。另外,上期已披露的新旧会计准则股东权益差异调节 表中递延所得税资产系未抵消母公司与子公司、分公司之间所产生的递延所得税资产，本期对其进行 追溯调整， 调减留存收益 603,467.16 元； 上期已披露的新旧会计准则股东权益差异调节表中的递延所 得税资产未包含同方人工环境有限公司所确认的递延所得税资产,本期追溯调整增加留存收益 1,375,156.34 元。 （2）、同一控制下的企业合并：合并前同方人工环境有限公司系本公司控股股东同方股份有限公 司的子公司，2006 年末本公司持有同方人工环境有限公司 41.63%的股权，07 年公司单方增资 6000 万 元，增资完成后持股比例为 51.004%，人环公司成为本公司控股子公司，根据企业会计准则的规定此 次收购属于同一控制下的企业合并。在编制比较财务报表时，应对前期比较财务报表进行追溯调整， 调增所有者权益 29,289,752.32 元，其中：资本公积 20,006,173.82 元、盈余公积 2,545,953.84 元、 未分配利润 6,737,624.66 元；调整少数股东权益 207,017,744.26 元。 上述调整增加合并报表年初资本公积 20,075,347.18 元，留存收益 12,721,920.74 元，增加少数股东 权益 207,136,371.27 元。 （3）、根据《企业会计准则解释第 1 号》的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股 权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后， 应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。根据上述规定对母公司的 长期股权投资按成本法进行追溯调整，期初调减长期股权投资 69,698,605.49 元，调减母公司的所有 者权益 69,698,605.49 元，该调整对合并财务报表不产生影响。

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内容: (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 1 月 16 日召开第 3 届第 6 次临时董事会会议，审议通过了《关于投资收购山东 吉美乐有限公司股权的议案》 决议公告刊登在 2007 年 1 月 17 日的 。 《上海证券报》 《中国证券报》 、 。 （2）、公司于 2007 年 1 月 22 日召开第 3 届第 7 次临时董事会会议，审议通过了《关于增资江西泰豪 科技进出口有限公司的议案》。 （3）、公司于 2007 年 3 月 5 日召开第 3 届第 8 次临时董事会会议，审议通过了《关于转让江西泰豪 电器城有限公司股权的议案》 《关于申请银行授信的议案》 决议公告刊登在 2007 年 3 月 6 日的 ； 。 《上 海证券报》、《中国证券报》。 （4）、公司于 2007 年 3 月 18 日召开第 3 届第 2 次董事会会议，审议通过了《2006 年度总裁工作报 告》； 《2006 年度董事会工作报告》； 《2006 年度独立董事述职报告》； 《2006 年度利润分配预案》； 《2006 年度财务决算和 2007 年度财务预算报告》；《2006 年年度报告》；《关于续聘中磊会计师事 务所有限责任公司为本公司 2007 年度审计机构及报酬的议案》 关于调整公司独立董事津贴的议案》 ； 《 ； 《关于修改公司董事会议事规则的议案》； 《关于公司 2007 年度贷款额度授权的议案》； 《关于 2006 年度日常关联交易执行情况以及 2007 年度日常关联交易预计的议案》； 《关于为控股子公司江西泰豪 特种电机有限公司提供担保的议案》；《关于为江西汇仁集团医药科技营销有限责任公司提供担保的 议案》；《关于授权公司经营层处置相关资产的议案》。决议公告刊登在 2007 年 3 月 20 日的《上海 证券报》、《中国证券报》。 （5）、公司于 2007 年 4 月 19 日召开第 3 届第 3 次董事会会议，审议通过了《关于陈兆祥先生辞去公 司董事的议案》；《关于增补范新先生为公司董事的议案》；《关于孔祥川先生辞去公司常务副总裁 的议案》；《关于聘任李春生先生为公司副总裁的议案》；《关于受让江西泰豪特种电机有限公司股 权并增资的议案》；《关于对衡阳泰豪通信车辆有限公司增资的议案》；《关于召开公司 2006 年年度 股东大会的议案》。决议公告刊登在 2007 年 4 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （6）、公司于 2007 年 4 月 26 日召开第 3 届第 9 次临时董事会会议，审议通过了《公司 2007 年第一 季度报告》；《关于公司执行新企业会计准则后会计政策变更的议案》；《关于为江西泰豪特种电机 有限公司提供担保的议案》；《泰豪科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项的活动方案》。决 议公告刊登在 2007 年 4 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （7）、公司于 2007 年 5 月 12 日召开第 3 届第 10 次临时董事会会议，审议通过了《关于公司符合非 公开发行股票条件的议案》；《公司 2007 年度非公开发行股票的方案》；《关于本次非公开发行股票 募集资金使用可行性的议案》；《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行股票具体事宜的 议案》。决议公告刊登在 2007 年 5 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （8）、公司于 2007 年 5 月 26 日召开第 3 届第 4 次董事会会议，审议通过了《公司董事会关于前次募 集资金使用情况说明的议案》 《关于修改公司 2007 年度非公开发行股票议案相关内容的议案》 《关 ； ； 于增资江西清华泰豪三波电机有限公司的议案》 关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》 ； 《 。 决议公告刊登在 2007 年 5 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （9）、公司于 2007 年 6 月 29 日召开第 3 届第 11 次临时董事会会议，审议通过了《关于修订公司信 息披露制度的议案》 《关于修订公司总裁工作条例的议案》 《关于修订公司独立董事制度的议案》 ； ； ； 《关于制订公司重大信息内部报告制度的议案》；《关于制订公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份管理细则的议案》；《关于转让泰豪科技（深圳）电力技术有限公司部分股权的议案》。决 议公告刊登在 2007 年 6 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （10）、公司于 2007 年 7 月 5 日召开第 3 届第 12 次临时董事会会议，审议通过了《泰豪科技股份有 限公司关于公司治理自查报告和整改计划》 决议公告刊登在 2007 年 7 月 9 日的 。 《上海证券报》 《中 、 国证券报》。 （11）、公司于 2007 年 7 月 26 日召开第 3 届第 13 次临时董事会会议，审议通过了《公司 2007 年半 年度报告》；《关于为泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保的议案》。决议公告刊登在 2007 年 7 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （12）、公司于 2007 年 9 月 18 日召开第 3 届第 14 次临时董事会会议，审议通过了《关于为北京清华 泰豪智能科技有限公司提供担保的议案》。决议公告刊登在 2007 年 9 月 20 日的《上海证券报》、 《中

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内容: 国证券报》。 （13）、公司于 2007 年 9 月 28 日召开第 3 届第 15 次临时董事会会议，审议通过了《关于修改公司章 程的议案》；《关于修改公司信息披露制度的议案》；《泰豪科技股份有限公司关于公司治理专项活 动的整改报告》。决议公告刊登在 2007 年 9 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （14）、公司于 2007 年 10 月 24 日召开第 3 届第 16 次临时董事会会议，审议通过了《公司 2007 年第 三季度报告》；《关于为江西汇仁药业有限公司提供担保的议案》；《关于成立江西泰豪电源技术有 限公司的议案》。决议公告刊登在 2007 年 10 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （15）、公司于 2007 年 11 月 21 日召开第 3 届第 17 次临时董事会会议，审议通过了《关于为衡阳泰 豪通信车辆有限公司继续提供担保的议案》；《关于为上海信业计算机网络工程有限公司提供担保的 议案》；《关于为江西清华泰豪三波电机有限公司提供担保的议案》。决议公告刊登在 2007 年 11 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （16）、公司于 2007 年 12 月 7 日召开第 3 届第 18 次临时董事会会议，审议通过了《关于控股子公司 北京清华泰豪智能科技有限公司投资设立工程公司的议案》。 （17）、公司于 2007 年 12 月 12 日召开第 3 届第 19 次临时董事会会议，审议通过了《关于黄代放先 生辞去公司总裁的议案》；《关于聘任毛勇先生为公司总裁的议案》；《关于孔祥川先生辞去公司董 事的议案》；《关于增补张宇宙先生为公司董事的议案》。决议公告刊登在 2007 年 12 月 15 日的《上 海证券报》、《中国证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）经 2007 年 5 月 26 日召开的 2006 年年度股东大会审议通过，公司于 2007 年 7 月 9 日在《上 海证券报》和《中国证券报》刊登了公司 2006 年度利润分配实施公告，公司以总股本 196,330,410 股为基数， 向股权登记日在册的全体股东以每10股派现金红利0.6 元 （含税）共计分配 11,779,824.60 ， 元。股权登记日为 2007 年 7 月 12 日，除息日为 2007 年 7 月 13 日，现金红利发放日为 2007 年 7 月 19 日。 （2） 2007 年 6 月 15 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过,公司决定非公开发行不超 经 过 5000 万(含 5000 万)境内上市人民币普通股(A 股)，募集资金投资项目为家用静音电源建设项目。 2007 年 10 月 10 日， 经中国证券监督委员会发行审核委员会审核， 公司非公开发行股票事宜未获通过。 公司董事会计划对再融资方案修改完善后，于 2008 年度重新提出申请。 （3）在股东大会授权范围内，公司已实施投资收购山东吉美乐有限公司、设立江西泰豪电源技术 有限公司、增资江西泰豪特种电机有限公司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、江西泰豪科技进出口有限 公司,正在实施增资江西清华泰豪三波电机有限公司。以上投资行为是公司产业发展的需要。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 报告期内，审计委员会能尽职尽责对公司财务状况和公司治理进行监督向董事会提供意见，并能 按照工作制度积极开展工作。履职情况如下： （1）根据公司治理专项活动的整改要求，审计委员会于 2007 年 10 月 24 日召开会议，审议通过 了《审计委员会 2007 年下半年工作安排》和《关于对公司 2007 年第三季度报告的审核意见》。会议 重点学习了公司治理专项活动的要求，并对审计委员会的具体工作开展进行明确和完善。 （2）根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》的要求，审计委 员会在 2007 年度审计工作中积极履行职责。 1）、确定年度审计工作的时间安排 审计委员会与中磊会计师事务所的年审注册会计师经过协商， 确定了 2007 年度审计工作计划和时 间安排，并于 2008 年 1 月 10 日提交第三届审计委员会第二次会议审议通过。 2）、审阅公司财务会计报表，并发表意见 年审注册会计师进场前，审计委员会于 2008 年 1 月 10 日召开第三届第二次会议，首次审阅了公 司编制的 2007 年度财务会计报表， 认为： 公司财务会计报表的编制符合我国新 《企业会计准则》 《企 和 业会计制度》的规定，基本反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况和 2007 年度的经营成果和现金 流量，同意以此财务报表为基础开展 2007 年度的财务审计工作。 2008 年 2 月 21 日，年审注册会计师出具初步审计意见。审计委员会二次审阅了经审计的公司财

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内容: 务会计报表，认为公司经审计的财务会计报表与未经审计的财务报表不存在重大差异，反映了公司 2007年12月31日的财务状况和2007年度的经营成果和现金流量， 同意以此报表为基础编制公司2007 年度报告。 3）、督促会计师事务所提交审计报告 2008 年 1 月 11 日，年审注册会计师正式进场启动审计工作。在审计期间，审计委员会先后三次 通过书面方式发出《督促函》，督促会计师事务所和年审注册会计师严格按照约定时间进行审计工作， 把握好审计进程，及时提交审计报告。会计师事务所均做出书面反馈。 4）、召开会议审议年度财务会计报表 2008 年 2 月 24 日，年审注册会计师出具正式审计报告。审计委员会于 2 月 24 日召开第三届第三 次会议， 对年度财务会计报表进行了表决， 同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度 审计机构，并将上述事项提交董事会审议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 报告期内,薪酬与考核委员会能够根据公司治理专项活动的要求积极进行整改,并于 2007 年 10 月 24 日召开会议,对委员会的工作开展进行详细安排和完善。 同时薪酬与考核委员会能够积极履行职责, 对公司股权激励等重大事项向董事会提供咨询和建议。 (六)利润分配或资本公积金转增预案 经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2007 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 84,191,881.09 元，提取 10％的法定盈余公积金 5,565,158.89 元，加上年初未分配利润 189,083,098.94 元，减去公司 2007 年实施的 2006 年普通股现金股利 11,779,824.60 元，本年度累计 可向股东分配的未分配利润共计 255,929,996.54 元。 利润分配预案：公司 2007 年度拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 196,330,410 股为基础，按每 10 股派现金红利 1 元（含税），共计分配 19,633,041 元。 资本公积金转增股本预案： 公司 2007 年度拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 196,330,410 股为基础, 用资本公积金按每 10 股转增 5 股的比例， 向全体股东转增股本， 共计 98,165,205 股 （每股面值 1 元） 。 本次资本公积金转增股本总金额为 98,165,205 元。 转增前可转增的资本公积金为 421,385,422.95 元， 转增后，资本公积金结余为 323,220,217.95 元。公司股本总额由 196,330,410 股变更为 294,495,615 股。 (七)其他披露事项 报告期内，公司信息披露报刊未发生变化。

内容: 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司于 2007 年 3 月 18 日召开第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《2006 年度监事会工作报 告》；《关于修改公司监事会议事规则的议案》；《2006 年度利润分配预案》；《2006 年财务决算和 2007 年财务预算报告》；《2006 年年度报告》和《关于 2006 年度日常关联交易执行情况以及 2007 年度日常关联交易预计的议案》。决议公告刊登在 2007 年 3 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券 报》。 2、公司于 2007 年 4 月 19 日召开第三届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于李华先生辞去公司 监事会主席的议案》；《关于饶兰秀女士由职工代表监事变更为股东代表监事的议案》。决议公告刊 登在 2007 年 4 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 3、 公司于 2007 年 4 月 26 日召开第三届监事会第七次会议,会议审议通过了 《公司 2007 年第一季度报 告》。 4、公司于 2007 年 5 月 26 日召开第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于选举公司监事会主

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内容: 席的议案》。决议公告刊登在 2007 年 5 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 5、 公司于2007年7月26日召开第三届监事会第九次会议,会议审议通过了 《公司2007年半年度报告》 ； 《监事会对公司 2007 年半年度报告的书面审核意见》。 6、公司于 2007 年 10 月 24 日召开第三届监事会第十次会议,会议审议通过了《公司 2007 年第三季度 报告》；《监事会对公司 2007 年第三季度报告的书面审核意见》。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程序合法，无违反法律、 法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司对董事的增补和高级管理人员的调整程序合法。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常、中磊会计师事 务所有限责任公司对 2007 年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告， 真实公允地反映了公 司财务状况和经营成果。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内， 公司募集资金投资项目按计划进行， 公司在募集资金使用和管理过程中没有违规行为。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购出售资产行为的审批程序合法。公司实施的投资收购山东吉美乐有限公司、 以及增资设立相关子公司的行为是公司产业发展的需要。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司 2007 年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

内容: 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币

内容: 关联方 北京同方洁净技术有限公司 南昌 ABB 泰豪发电机有限公司 泰豪软件股份有限公司 关联交易内容 商品采购 商品采购 商品采购 关联交易定价原则 按市场价格执行 按市场价格执行 按市场价格执行 关联交易金额 1,769,486.00 8,438,574.01 4,425,273.81 占同类交易金额 的比例(%) 0.09 0.44 0.23

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内容: （2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币

内容: 关联方 同方股份有限公司 同方股份有限公司 无锡同方创新科技园有限公司 北京同方洁净技术有限公司 南昌 ABB 泰豪发电机有限公司 关联交易内容 销售商品 租赁厂房 租赁厂房 销售商品 销售商品 关联交易定价原则 按市场价格执行 按市场价格执行 按市场价格执行 按市场价格执行 按市场价格执行 关联交易金额 9,403,814.92 1,972,800.00 2,500,000.00 17,071,798.68 8,581,847.88 占同类交易金额 的比例(%) 0.47 0.10 0.13 0.85 0.43

内容: 2、关联债权债务往来 关联方

内容: 同方股份有限公司 北京同方洁净技术有限公司 南昌 ABB 泰豪发电机有限公司 无锡同方创新科技园有限公司 北京清华同方物业管理有限公司 泰豪软件股份有限公司

内容: 母公司 联营公司 联营公司 母公司的全资 子公司 母公司的控股 子公司 股东的子公司

内容: 向关联方提供资金 发生额 余额

内容: 单位:万元 币种:人民币 关联方向公司提供资金 发生额 余额

内容: 关联债权债务形成原因：由于正常购销业务结算形成的往来科目余额。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是 否 履 行 完 毕

内容: 发生日期 （协议签署日）

内容: 是 否 为 关 联 方 担 保

内容: 江西汇仁集团医药科研 营销有限公司

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内容: 江西汇仁集团医药科研 营销有限公司 江西汇仁集团医药科研 营销有限公司 江西汇仁药业有限公司 泰豪软件有限公司 泰豪软件有限公司

内容: 连带责任担保 连带责任担保 一般担保 连带责任担保 连带责任担保

内容: 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金 额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计

内容: 1)、2007 年 12 月 17 日，本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司（以下简称“汇仁医药”） 提供担保，担保金额为 2,000 万元,担保期限为 2007 年 12 月 17 日至 2008 年 12 月 18 日；2007 年 2 月 17 日，本公司为汇仁医药提供担保，担保金额为 2,000 万元,担保期限为 2007 年 2 月 17 日至 2008 年 2 月 16 日； 2007 年 3 月 6 日， 本公司为汇仁医药提供担保， 担保金额为 2,500 万元,担保期限为 2007 年 3 月 6 日至 2008 年 3 月 5 日。 上述担保存在反担保。 该事项已经 2007 年 3 月 18 日的公司第三届董 事会第二次会议审议，于 2007 年 3 月 20 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 2)、2007 年 10 月 26 日，本公司为江西汇仁药业有限公司提供担保，担保金额为 3,500 万元,担 保期限为 2007 年 10 月 26 日至 2008 年 10 月 20 日。该担保存在反担保。该事项已经 2007 年 10 月 24 日的公司第三届董事会第十六次临时会议审议，于 2007 年 10 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国 证券报》上。 3)、 2007 年 8 月 14 日， 本公司为本公司股东的子公司泰豪软件有限公司 （以下简称 “泰豪软件” ） 提供担保，担保金额为 3,000 万元,担保期限为 2007 年 8 月 14 日至 2010 年 8 月 13 日；2007 年 6 月 27 日，本公司为泰豪软件提供担保，担保金额为 1,000 万元,担保期限为 2007 年 6 月 27 日至 2008 年 6 月 26 日。上述担保存在反担保。该事项已经 2006 年 10 月 22 日刊登在的公司第三届董事会第二次 临时会议审议，于 2006 年 10 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

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内容: (八)委托理财情况 本公司控股子公司同方人工环境有限公司将2,000.00万元委托北京银行股份有限公司西宛支行进 行投资理财。委托理财投资品种是购买人民币 2 个月期限信托贷款理财产品，委托期限为 2007 年 12 月 28 日至 2008 年 2 月 28 日。约定收益为预期理财年收益 4.2%，尚未收回本金和收益，无逾期金额。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 根据公司股权分置改革方案，(1)、同方股份有限公司、泰豪集团有限公司承诺，其持有的非流通 股股份自股权分置改革方案实施之日（2005 年 10 月 25 日）起，在 24 个月内不上市交易或转让，在 上述禁售期满后的 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例 不超过 5%，24 个月内不超过 10%。并且，在上述禁售期满后的第一个 12 个月内，减持股份的价格不 低于 7.42 元/股 （因本公司分别于 2006 年 8 月、 2007 年 7 月实施利润分配， 上述减持价格调整为 7.30 元/股） 如果在上述禁售期满后第一个 12 个月内减持价格低于 7.30 元/股， 。 则以出售股票价格之 30% 之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。（2）、江西康富投资管理有限公司承诺，其持有的非流通股 股份自股权分置改革方案实施之日（2005 年 10 月 25 日）起，在 12 个月内不上市交易或转让，在上 述禁售期满后的 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不 超过 5%，24 个月内不超过 10%。 报告期内未发生违反上述承诺事项的情况。2007 年 10 月 25 日，同方股份有限公司和泰豪集团有 限公司分别持有有限售条件流通股各 7,536,520 股、江西康富投资管理有限公司持有有限售条件流通 股 4,620,650 股在上海证券交易所上市流通。

内容: (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任中磊会计师事务所有限责任公司为公司的境内 审计机构，拟支付其 2007 年度审计工作的酬金共约 40 万元。截止本报告期末，该会计师事务所已为 本公司提供了 9 年审计服务。

内容: (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 公司原非流通股股东江西康富投资管理有限公司因违反限制短线交易行为的规定于2007年4月受 到江西省证监局的通报批评。

内容: (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。

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内容: (十四)信息披露索引 事项 关于有限售流通股股份质押的公告 第三届董事会第六次临时会议决议公 告 关于投资收购山东吉美乐有限公司股 权公告 股票交易异常波动公告 关于限售流通股股份解除质押的公告 第三届董事会第八次临时会议决议公 告 第三届董事会第二次会议决议公告 第三届监事会第五次会议决议公告 关于 2006 年度日常关联交易执行情 况以及 2007 年度日常关联交易预计 的公告 提示性公告 关于限售流通股股份质押的公告 第三届董事会第三次会议决议公告暨 召开 2006 年年度股东大会的通知 第三届监事会第六次会议决议公告 关于变更保荐代表人的公告 第三届董事会第九次临时会议决议公 告 股票交易异常波动公告 重大事项停牌公告 第三届董事会第十次临时会议决议公 告 2006 年年度股东大会决议公告 第三届董事会第四次会议决议公告暨 召开 2007 年第一次临时股东大会的 通知 第三届监事会第八次会议决议公告 刊载的报刊名称及 版面 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》

内容: 刊载的互联网网站及检索 路径 http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 公司董事会关于前次募集资金使用情 况的说明 关于召开 2007 年第一次临时股东大 会的二次通知 2007 年第一次临时股东大会会议决议 公告 关于限售流通股股份质押的公告 第三届董事会第十一次临时会议决议 公告 第三届董事会第十二次临时会议决议 公告 2006 年度利润分配实施公告 第三届董事会第十三次临时会议决议 公告 关于限售流通股股份继续质押的公告 重要合同公告 重要合同公告 第三届董事会第十四次临时会议决议 公告 第三届董事会第十五次临时会议决议 公告 关于限售流通股股份继续质押的公告 关于非公开发行 A 股股票事宜的停牌 公告 关于非公开发行股票事宜未获得中国 证监会发行审核委员会审核通过的公 告 股票交易异常波动公告 有限售条件的流通股上市公告 第三届董事会第十六次临时会议决议 公告 第三届董事会第十七次临时会议决议 公告 第三届董事会第十九次临时会议决议 公告 关于限售流通股股东股份解除质押的 公告

内容: 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》 《中国证券报》、 《上海证券报》

内容: http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn http://www.sse.com.cn

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经中磊会计事务所有限责任公司注册会计师胡平、李国平审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告

内容: 中磊审字[2008]第 2018 号 泰豪科技股份有限公司： 我们审计了后附的泰豪科技股份有限公司（以下简称公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的 资产负债表和合并资产负债表， 2007 年度利润表和合并利润表、 2007 年度股东权益变动表和合并股东 权益变动表，2007 年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了泰 豪科技股份有限公司 2007 年 12 月 31 日财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 中磊会计事务所有限责任公司

内容: 中国注册会计师：胡平、李国平

内容: 北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 泰豪科技股份有限公司 项目

内容: 单位: 元 币种:人民币 期末余额 年初余额

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人:李自强

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日

内容: 编制单位: 泰豪科技股份有限公司 项目

内容: 单位: 元 币种:人民币 期末余额 年初余额

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 主管会计工作负责人:李自强

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 泰豪科技股份有限公司 项目

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-8,197,231.57 元。 公司法定代表人:黄代放 主管会计工作负责人:李自强 会计机构负责人:吴菊林

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月

内容: 编制单位: 泰豪科技股份有限公司 项目

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列）

内容: 单位: 元 币种:人民币 附注 本期金额

内容: 主管会计工作负责人:李自强

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 泰豪科技股份有限公司 项目

内容: 单位:元 币种:人民币 附注 本期金额 上期金额

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 581,688,865.22 179,721,134.78 -1,049,755.42 116,305,910.27 302,609,867.54 418,915,777.81 761,410,000.00 525,725,994.14 55,962,871.08 761,410,000.00

内容: 主管会计工作负责人:李自强

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 泰豪科技股份有限公司 项目

内容: 单位:元 币种:人民币 附注 本期金额 上期金额

内容: 主管会计工作负责人:李自强

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 泰豪科技股份有限公司

内容: 196,330,410.00 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 196,330,410.00 二、本年年初余额 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 填列） （一）净利润 （二）直接计入所有 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二） 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3． 对所有者 （或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 196,330,410.00 四、本期期末余额

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 150,730,407.00 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 150,730,407.00 二、本年年初余额 三、 本年增减变动金额 45,600,003.00 （减少以 “－” 号填列） （一）净利润 （二） 直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小 计 （三） 所有者投入和减 45,600,003.00 少资本 45,600,003.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五） 所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 196,330,410.00 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人:李自强

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 泰豪科技股份有限公司

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额 （减少以 “－” 号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二）小 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 填列） （一）净利润 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人:李自强

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 附注一、公司基本情况 泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江西省股份制改革和股票发行联 审小组以赣股[1999]11 号文批准，由同方股份有限公司、泰豪集团有限公司等六家企业发起设立的股 份有限公司。2002 年 9 月 23 日经国家工商行政管理总局核准，本公司名称变更为泰豪科技股份有限 公司。公司股票已于 2002 年 7 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司于 2005 年 10 月 17 日第一次临时股东大会暨 A 股相关股东大会通过了股权分置改革方案， 全体非流通股股东以其持有的非流通股 139,585,242 股按照 1:0.65 的比例单向缩股， 非流通股股东持 股数量共减少 48,854,835 股，流通股股东持股数量不变，公司股本变更为 150,730,407 股。本公司于 2006 年 6 月 5 日成功完成增发新股，共计增发 45,600,003 股，公司股本变更为 196,330,410 股。 本公司经营范围：计算机及软件产品、空调机组、发电机组、输变电配套设备、电子产品及通信 设备、光机电一体化设备、医疗仪器、智能建筑弱电工程、中央空调工程等。 本公司法定住所：江西省南昌市南昌高新技术开发区清华泰豪大楼。 本公司法定代表人：黄代放。 本公司的母公司为同方股份有限公司，本公司最终实际控制人系清华控股有限公司。 附注二、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项为依据进行会计确认、计量，并 基于以下所述会计政策编制。 本公司原执行2006年以前颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》，自2007年1月1日起，本 公司开始执行财政部于2006年颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)。 根据《企

内容: 业会计准则第38号 —首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》、中国证监会证监发 [2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》及中国证监会会计字 [2007]10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信 息的编制和披露》等规定，本公司对可比期间的财务报表重新编制，所有项目按照企业会计准则重新 列报。 附注三、遵循企业会计准则的声明

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了本公司的财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。 附注四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 （一）会计期间 本公司采用公历年度，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （二）记账本位币 本公司记账本位币为人民币。 （三）会计计量属性 公司一般以历史成本为计量属性，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下， 可选择重置成本、可变现净值、现值、公允价值为计量属性。 （四）现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及随时可用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的 期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风 险很小的投资。 （五）外币业务的折算 1、 对发生的外币交易， 以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。 其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。 2、 资产负债表日， 将外币性资产和负债账户余额按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中 间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币 金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与构建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费 用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。 3、资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市 场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价 值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动处理，计 入当期损益。 （六）金融资产和金融负债 1、金融资产的分类方法

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内容: 公司将金融资产在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有 至到期投资、应收款项和可供出售金融资产。 2、金融负债的分类方法 公司将金融负债在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他 金融负债。 3、金融工具的确认依据 确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 4、金融资产的计量方法 （1）金融资产的初始计量方法 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，主要是指：公司为了近期内出售而持有的金 融资产，如以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等，按照取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。 持有至到期投资：公司从二级市场购入的，到期日固定、回收金额固定或可确定、公司有明确意 图和能力持有至到期、有活跃市场的政府债券、金融机构债券、公司债等，公司按取得时的公允价值 和相关交易费用之和作为持有至到期投资的初始确认金额。 应收款项：公司的应收款项为对外销售或提供劳务等形成的应收债权。公司在符合收入确认原则 的基础上，以应收购货方的合同价款等作为应收款项的初始确认金额。 可供出售金融资产：指公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有 至到期投资和应收款项以外的金融资产。公司按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为可供出售 金融资产的初始确认金额。 （2）金融资产的后续计量方法 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量；对在活跃市场中没有 报价且其公允价值不能可靠计量的权益性工具，按照成本进行后续计量；除上述情况外公司对其他金 融资产按照公允价值进行后续计量。 5、金融负债的计量方法 （1）金融负债的初始计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费 用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 （2）金融负债的后续计量方法

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内容: 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结 清金融负债时可能发生的交易费用。 公司对在活跃市场中没有报价的金融负债，按照成本计量。 除上述情况外，公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。 6、金融资产减值 公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产之外的金融资产即持有 至到期投资和应收款项的账面价值进行检查， 有客观证据表明该金融资产发生减值的， 计提减值准备。 表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计 未来现金流量有影响，且公司能够对该影响进行可靠计量的事项。公司根据持有至到期投资和应收款 项的账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。 （七）应收款项坏账准备 1、公司对重要的应收款项，在资产负债表日将其账面价值与预计未来现金流量现值比较，对账面 价值高于预计未来现金流量现值的部分计提减值损失，计入当期损益。以后如有客观证据表明价值已 恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未 来现金流量进行折现。 2、 对除作为重要的项目以外的应收账款和其他应收款， 与经单独测试后未减值的应收款项一起按 应收款项账龄划分信用风险特征组合，期末按账龄余额的百分比分析计提坏账准备，期末与期初坏帐 准备余额之差计入当期损益。根据公司董事会决议，计提比率如下：

内容: 账 龄 按应收款项余额的百 分比（%） 2 10 20 40 80 100

内容: 本公司的子公司同方人工环境有限公司由于其债务单位实际财务状况和现金流量情况的不同，根 据公司董事会决议，坏帐准备计提比率如下：

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内容: 按应收款项余额的百 分比（%） 1 5 15 30 50 100

内容: 本公司的装备信息产品营业收入不存在现金流量不能按期收回的风险，故对装备信息产品业务应 收账款未计提坏账准备。 3、符合下列情况之一的应收款项，取得相关证据并按程序报经批准后确认为坏帐： （1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。 （2）因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。 （八）存货 1、存货的分类依据 公司根据存货存在的实际状态，将存货划分为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商 品、劳务成本等。 2、存货的计量属性 公司的存货按照成本进行初始计量。取得时按实际成本计量，发出和领用时按加权平均法计量； 低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法。 3、存货的盘存制度 公司的存货盘存制度为永续盘存制。 4、存货的减值 公司定期对存货进行盘点。期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值 的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量 繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素， 确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材 料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值 计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现 净值以一般销售价格为基础计算。

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内容: （九）长期股权投资 1、长期股权投资的分类 长期股权投资包括公司能够对被投资单位实施控制的子公司的投资；对被投资单位具有共同控制 或重大影响的合营企业和联营企业的投资；以及其他对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且 在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的准备持有超过一年的股权投资。 2、长期股权投资的初始计量和后续计量 （1）长期股权投资的初始计量 ①同一控制下的企业合并中，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对 价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 ②非同一控制下的企业合并，公司以购买日作为合并对价付出资产等的公允价值和各项直接 相关费用等，作为长期股权投资的初始投资成本。 ③除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初 始投资成本： 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议 约定价值不公允的除外。 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货 币性资产交换》确定。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号―债务重组》确 定。 （2）长期股权投资的后续计量 ①公司对子公司的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中 没有报价、公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资，采用成本法核算。 对子公司的长期股权投资，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，即将公司应享有或应分 担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。 公司对上述长期股权投资按照初始投资成本计价。追回或收回投资调整长期股权投资的成本。被 投资单位宣告分派现金股利或利润，确认为当期损益。公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投 资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润超过上述数额的部分作为初投资成本的收回。

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内容: ②公司对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，公司取得长期股权投资后，按照 应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。 公司按照合营企业和联营企业宣告分派的利润计算应分得的部分， 相应减少长期股权投资的账面价值。 ③公司对不具重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 采用成本法核算。 （十）固定资产计价和折旧政策 1、固定资产的确认条件 公司的固定资产指为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年 度的有形资产。 当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，同时该固定资产的成本能够可靠地计量时，才 确认为固定资产。 2、固定资产的初始计量和后续计量 （1）固定资产的初始计量 ①外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可 归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。 ②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 ③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不 公允的除外。 ④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按新会计准 则规定确认。 （2）固定资产的后续计量 公司对所有固定资产计提折旧， 但已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。 应计折旧额为应计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的金额，已计提减值准备的固定 资产，在确认应计折旧额时，还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金额。 3、固定资产的分类及折旧方法 公司按年限平均法计提固定资产折旧。预计净残值率为 3%，各类固定资产的预计使用年限和年折 旧率分别为：

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内容: 房屋及建筑物 通用设备 运输设备 专用设备 其他设备

内容: 4、 期末按单项固定资产账面价值与可收回金额孰低计量， 对可收回金额低于账面价值的差额计提 固定资产减值准备。 （十一）投资性房地产 投资性房地产的分类：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建 筑物。 投资性房地产的确认条件：与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；该投资性房地产 的成本能够可靠地计量。 1、投资性房地产的初始计量 （1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出 （2） 自行建造投资性房地产的成本， 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构 成 （3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定 2、投资性房地产转换为其他资产或者其他资产转换为投资性房地产的条件 （1）投资性房地产开始自用 （2）作为存货的房地产，改为出租 （3）自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值 （4）自用建筑物停止自用，改为出租 3、投资性房地产的后续计量：采用成本模式后续计量。 4、投资性房地产的处置 （1）当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终 止确认该项投资性房地产。 （2）企业出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账 面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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内容: （十二）在建工程 1、在建工程的类别 公司根据在建工程的存在形式，将在建工程划分为建筑工程、安装工程、在安装设备等。 2、结转为固定资产的标准和时点 公司在工程已达到预定可使用状态时将其结转为固定资产，按照建造某项资产达到预定可使用状 态前所发生的必要支出， 同时当在建工程发生减值时考虑其减值金额后， 确认为结转固定资产的价值。 （十三）借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的 资产， 包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、 投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转 移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化的期间 为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到 预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生正常中 断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资产化，将其确认为当期费用，直至资产的购建 或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的 资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。 3、借款费用资本化金额的计算方法。 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确 定：

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内容: （1） 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 以专门借款当期实际发生的利息 费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金 额确定。 （2） 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的， 根据累计资产支出超过专门借 款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息 金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 （十四）无形资产 1、无形资产的范围 公司将拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产确认为无形资产。 2、无形资产的确认原则 当与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业，同时该无形资产的成本能够可靠地计量时，才 能确认为无形资产。 （1）公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 ①内部研究开发项目的研究阶段是指为获取或理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划 调查。公司对处于研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 ② 内部研究开发项目的开发阶段是指在进行商业性生产或使用前， 将研究成果应用于某项计划或 设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。公司对处于开发阶段的支出，在同时 满足下列条件时，才确认为无形资产。 完成该无形资产以使其能够运用于生产在技术上具有可行性； 具有完成该无形资产并使其运用于生产的意图。 公司能够证明通过运用该无形资产生产的产品存在市场，或运用于内部使用时，能够给公司带来 经济利益。 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用该无形资产。 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 公司根据内部研究开发项目的实际情况，研究开发项目的支出尚无法同时满足确认为无形资产的 条件，故公司将研究开发项目的支出于发生时计入当期损益。 （2）公司自创的商誉以及内部生产的品牌等，不确认为无形资产。 3、无形资产的计量属性

内容: （1）无形资产的初始计量

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内容: 无形资产按照成本进行初始计量。 ①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发 生的其他支出。 ②自行开发的无形资产，其成本包括自满足准则规定的条件后至达到预定用途前所发生的支出总 额，但是对于以前期间已经资本化的支出不再调整。 ③投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不 公允的除外。 ④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按相应的新 会计准则规定确认。

内容: (2)无形资产的后续计量

内容: ①公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司对使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内 合理摊销，一般采用直线法摊销。 ②无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计净残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应 扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。 ③公司于期末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命 及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法；公司在每个会计期间对使用寿命不确 定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命 并进行摊销。 （十五）商誉 商誉是指在非同一控制下的企业合并下，购买方的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净 资产公允价值份额的差额或股权投资成本超过取得日应享有被投资单位公允价值份额的差额。初始确 认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。 公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资 产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，则先对不包含商 誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的 减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组 合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合 的可收回金额低于其账面价值的，则确认商誉的减值损失，资产减值损失一经确认，在以后会计期间 均不再转回。

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内容: （十六）长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产减值准备的确定方法 1、公司对以成本法核算、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 当被投资单位存在经营所处的技术、市场、经济或法律环境发生重大不利变化等客观证据表明公 司的该项投资可能发生减值，使公司可能无法收回投资成本时，将该项投资的账面价值与按照当 时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为长期股权投资减值损失，计入 当期损益。 2、公司于资产负债表日判断除上述投资外的其他长期股权投资、固定资产、在建工程及无形 资产是否存在可能发生减值的迹象。若存在减值迹象，则进行减值测试，根据该项资产的公允价 值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者估计其可收回金额（两 者中只要有一项超过了该项资产的账面价值，就表明该项资产没有发生减值，不需再估计另一项 金额），当该项资产的可收回金额低于其账面价值的，将该项资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为资产减值损失，计提资产减值准备，计入当期损益。 3、资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 （十七）长期待摊费用 当公司存在已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的费用时，将其作为长期 待摊费用核算，并按直线法在受益期限内平均摊销。若长期待摊的费用项目已不符合资产的定义，则 一次性计入当期损益。 （十八）职工薪酬 1、职工薪酬的范围 职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、养老保险费、失业保 险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，非货币性福 利，因解除与职工的劳动关系给予的补偿，其他与获得职工提供的服务相关的支出。 2、职工薪酬的确认与计量 （1）在职工为公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动 关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理： ①由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入存货成本或劳务成本。 ②由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。 ③除上述之外的其他职工薪酬，确认为当期费用。

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内容: （2）公司为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会 保险费和住房公积金，在职工为公司提供服务的会计期间，根据工资总额的一定比例计算，并根据职 工提供服务的受益对象计入相关成本、费用。 （十九）收入确认的方法 收入分为销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。 1、销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认： （1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； （2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制； （3）相关的经济利益很可能流入公司； （4）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2、提供劳务收入的确认原则 对在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 （1）提供劳务交易同时满足下列条件时，其结果才能够可靠估计，并确认收入： ①收入的金额能够可靠地计量； ②相关的经济利益很可能流入公司； ③交易的完工进度能够可靠地确定； ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 （2）公司确定提供劳务交易的完工进度，选用下列方法： ①已完工作的测量； ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例； ③已经发生的成本占估计总成本的比例。 3、让渡资产使用权收入的确认原则 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。 公司让渡资产使用权收入同时满足以下条件时，才能确认收入 （1）相关的经济利益很可能流入公司； （2）收入的金额能够可靠地计量。 .4、在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

内容: 固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： （1）合同总收入能够可靠地计量；

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内容: （2）与合同相关的经济利益很可能流入企业； （3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量； （4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。 成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件： （1）与合同相关的经济利益很可能流入企业； （2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。 公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例（已经完成的合同工作量占合同预计总工 作量的比例或实际测定的完工进度）确定合同完工进度。 建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以 确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用， 不确认合同收入。

内容: （二十）递延所得税资产和递延所得税负债 1、计税基础 公司采用资产负债表债务法对所得税进行核算，并以应纳税所得额为基础予以确认。 公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，并将资产、负债的账面价值与其计税基础存在的差 异，分别确认为递延所得税资产和递延所得税负债。 2、所得税费用的确认 公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认 为资产。 公司将存在的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异， 确认为递延所得税资产和递延所得税负债。 3、所得税的计量原则 （1）公司在资产负债表日，对于当期或以前期间形成的当期所得税负债（或资产）按照税法规定 计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。 （2） 公司在资产负债表日， 对于递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该 负债期间的适用税率计量。 公司在资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足 够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得 足够的应纳税所得额时，已减记的金额予以转回。

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内容: （3）除企业合并，以及直接在股东权益中确认的交易或者事项外，公司将当期所得税和递延所得 税作为所得税费用或收益计入当期损益。 与直接在股东权益中确认的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入股东权益。 （二十一）政府补助 政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者 投入的资本。 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企 业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产 相关的政府补助之外的政府补助。 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认： 1、企业能够满足政府补助所附条件； 2、企业能够收到政府补助。 与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损 益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理： （1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间， 计入当期损益。 （2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 （二十二）、合并会计报表的编制方法 1、合并范围 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，公司将其全部子公司纳入合并财务报表的 合并范围。 2、合并程序及合并方法 （1）子公司与母公司采用一致的会计政策。 （2）公司在编制合并财务报表时，根据子公司提供的财务报表、与母公司和其他子公司之间发生 的所有内部交易的相关资料、所有者权益变动的有关资料及其他相关资料，以母公司和子公司的财务 报表为基础，将内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配及内部交易、 债权、债务等进行抵销后编制合并财务报表。

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内容: （3）母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，调整合 并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。 （4）因非同一控制下企业合并增加的子公司，在编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表 的期初数，但该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。 （5） 母公司在报告期内处置子公司， 在编制合并资产负债表时， 不调整合并资产负债表的期初数， 但该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 （6） 母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司， 应当将该子公司合并当期期初至报 告期末的现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，应当将该子公司购 买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；母公司在报告期内处置子公司，应当将该子公司期 初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 附注五、会计政策变更的说明 公司于 2007 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则》，由此引起的会计政策变更，按规定进行以下追 溯调整： 1、按照《企业会计准则 38 号―首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范 问答第 7 号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，对本公司上期已 披露的新旧会计准则股东权益差异进行追溯调整。本公司按照原会计准则的规定，制定了本公司的会 计政策， 据此计提了应收款项坏账准备， 本公司 2007 年所得税的核算由应付税款法改为资产负债表债 务法。根据会计准则将资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额计算递延所得税资产，因此调 增年初递延所得税资产 2,854,453.43 元，相应增加资本公积 69,173.36 元,留存收益 2,666,653.06 元，少数股东权益 118,627.01 元。另外,上期已披露的新旧会计准则股东权益差异调节表中递延所得 税资产系未抵消母公司与子公司、分公司之间所产生的递延所得税资产，本期对其进行追溯调整，调 减留存收益 603,467.16 元； 上期已披露的新旧会计准则股东权益差异调节表中的递延所得税资产未包 含同方人工环境有限公司所确认的递延所得税资产,本期追溯调整增加留存收益 1,375,156.34 元。 2、 同一控制下的企业合并： 合并前同方人工环境有限公司系本公司控股股东同方股份有限公司的 子公司， 2006 年末本公司持有同方人工环境有限公司 41.63%的股权， 年本公司单方增资 6000 万元， 07 增资完成后持股比例为 51.004%，人环公司成为本公司控股子公司，根据企业会计准则的规定此次收 购属于同一控制下的企业合并。在编制比较财务报表时，应对前期比较财务报表进行追溯调整，调增 所有者权益 29,289,752.32 元，其中：资本公积 20,006,173.82 元、盈余公积 2,545,953.84 元、未分 配利润 6,737,624.66 元；调整少数股东权益 207,017,744.26 元。

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内容: 上述调整增加合并报表年初资本公积 20,075,347.18 元，留存收益 12,721,920.74 元，增加少数 股东权益 207,136,371.27 元。 3、根据《企业会计准则解释第1号》的规定，在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投 资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当 按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。根据上述规定对母公司的长期 股权投资按成本法进行追溯调整， 期初调减长期股权投资69,698,605.49元， 调减母公司的所有者权益 69,698,605.49元，该调整对合并财务报表不产生影响。 附注六：税项

内容: 税项 企业所得税 增值税 营业税 城建税 教育费附加 应纳税所得额 扣除进项税后的余额 劳务收入、租赁收入、安装收入 应纳流转税额 应纳流转税额 计税基础 税率 备注 17% 3%-5% 1%-7% 3%

内容: 注： 本公司 1998 年 11 月 30 日被江西省科学技术委员会认定为高新技术企业批准证书号为赣科发 工字[1998]166 号，本公司注册于国家批准的高新技术产业开发区按 15%的税率计缴企业所得税。 本公司控股子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司、北京泰豪西电电源有限公司、江西清华泰 豪三波电机有限公司、北京清华泰豪智能科技有限公司、同方人工环境有限公司属高新技术企业，适 用 15%所得税率；长春泰豪电子装备有限公司、江西泰豪特种电机有限公司、江西清华泰豪微电机有 限公司、上海信业计算机网络工程有限公司、山东吉美乐有限公司、江西泰豪科技进出口有限公司、 上海泰豪智能建筑电气有限公司、江西泰豪电源技术有限公司及衡阳泰豪通信车辆有限公司适用 33% 所得税率；泰豪科技（深圳）电力技术有限公司自 2003 年起免征企业所得税两年，减半征收五年，所 得税税率为 7.5%。 附注七：控股子公司 （一） 同一控制下的企业合并

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内容: 经营本企业和成员 企业自产产品及技 术出口业务等

内容: 1、同一控制下企业合并的判断依据：为做强做大公司智能建筑电气产业，2006 年 10 月 30 日第 三届董事会的三次临时会议通过了以自有资金对同方人工环境有限公司进行单方增资实现控股的议 案。2007 年 3 月 26 日对其实际增资 6000 万元，其中 4000 万元计入注册资本，其余 2000 万元计入资 本公积金。增资完成后，人环公司注册资本增加为 24900 万元，本公司出资 12700 万元，占 51.004%， 同方人工环境有限公司成为本公司控股子公司，从本年 5 月份开始将其纳入报表合并范围。合并前本 公司与同方人工环境有限公司都由同方股份有限公司控制， 合并后本公司仍受同方股份有限公司控制， 根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》的有关规定，本次合并属于同一控制下企业合并。 2、本期发生的同一控制下企业中被合并方自期初至合并日的营业收入、净利润、经营活动现金净 流量

内容: 公司名称 同方人工环境有 限公司 本期期初至合并日 的营业收入 127,699,063.86 本期期初至合并日 归属于母公司的净 利润 -8,197,231.57 本期期初至合并日 的经营活动现金净 流量 -24,298,587.11

内容: 3、本期发生的同一控制下企业中被合并方期初与期末的净资产、本年归属于母公司的净利润

内容: （二） 非同一控制下的企业合并

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内容: 公司名称 上海信业计算 机网络工程有 限公司

内容: 注册资本 投资金额 持股比例

内容: 经营范围 建筑智能化系统集成 、设计、施工，计算 机网络设备、通讯设 备的零售、批发 生产、自销：办公自 动化设备，电源设备 及消耗材料；物业管 理服务；进出口业 务；房屋租赁

内容: 公允价值的确定 资产评估 审核数据

内容: 公司名称 山东吉美乐有限公司 上海信业计算机网络 工程有限公司

内容: 注 1：2006 年 12 月 11 日本公司第三届董事会第四次临时会议决议通过了关于收购上海信业计算 机网络工程有限公司股权的议案。本公司以每股净资产 0.8 元的价格受让信业公司股东马培骏持有的 信业公司 65％的股权，合计 1170 万股，股权转让款 936 万元，本公司已全额支付股权收购款。 注 2：2007 年 1 月 16 日本公司第三届董事会第六次临时会议决议同意以自有资金 2700 万元受让 济南市国有资产管理委员会持有的山东吉美乐有限公司 82.42%的股权，本年支付股权转让款 1350 万 元，截止审计日已支付剩余款项。 （三）其他控股子公司

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内容: 公司名称 深圳市清华泰豪智 能科技有限公司 江西清华泰豪三波 电机有限公司 北京泰豪西电电源 有限公司 泰豪科技（深圳） 电力技术有限公司 江西泰豪科技进出 口有限公司 上海泰豪智能建筑 电气有限公司 衡阳泰豪通信车辆 有限公司 江西清华泰豪微电 机有限公司 江西泰豪特种电机 有限公司 长春泰豪电子装备 有限公司

内容: 注册地 深圳市 南昌市 北京市 深圳市 南昌市 上海市

内容: 经营范围 智能电气产品、计算机软件的技术开发、销售 及技术服务 电源设备、电机及成套设备等的研制、销售 除法律、行政法规、国务院决定禁止以及规定 应经许可的，自主选择经营项目开展经营活动 。 电力设备、电力技术、仪器仪表和自动化系统 的技术开发和销售 自营代理各类商品和技术的进出口 承接建筑弱电工程、中央空调工程、电气自动 化工程、环保工程业务及技术服务等。

内容: 是否已合 并报表 是 是

内容: 湖南衡阳 8000万元 7215万元 90.19% 90.19% 车载通信系统产品的研发、生产与销售 南昌市

内容: 1000万元 600万元 60% 60% 发电机及发电机组、其他机电设备的研制、生 产及销售 发电设备、水轮发电机组及成套设备、自动化 控制设备、风力发电机组、特种电机等 电子产品、雷达、光机电一体化产品、电视天 线、电子元器件、 货架工率计等的研究、生产及销售

内容: 江西高安 5000万元 5235万元

内容: 北京清华泰豪智能 科技有限公司

内容: 专业承包；研究、开发、生产智能建筑产品； 北京市 10000万元 8424万元 70.20% 70.20% 批发销售智能建筑产品；提供智能建筑产品的 系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务 发电机、发电机组的开发、设计制造、销售及 售后技术服务；本企业自产产品的分销和出口

内容: 江西泰豪电源技术 有限公司

内容: 合并范围及其他变动原因： 注 1：2007 年 1 月 22 日本公司第三届董事会第七次临时会议通过了以 4500 万元人民币对子公司 江西泰豪科技进出口有限公司进行增资的议案。 2007 年 1 月 22 日本公司以 4500 万元人民币对其实行 增资，使其注册资本由 500 万元变更为 5000 万元，增资完成后该公司为本公司全资子公司。 注 2： 2007 年 4 月 19 日本公司第三届董事会第三次会议通过了关于受让江西泰豪特种电机有限公 司股权并增资的议案。 2007 年 5 月 11 日本公司以该公司 2006 年 12 月 31 日经审计后每股净资产 1.05 元为受让价格，以 315 万元人民币受让自然人吴明宝所持该公司 300 万元股权，使该公司成为本公司 全资子公司。2007 年 5 月 9 日本公司以 2100 万元人民币对该公司实际增资 2100 万元，其中 2000 万 元计入注册资本， 其余 100 万元计入资本公积金。 增资完成后该公司注册资本由 3000 万元变更为 5000 万元，为本公司全资子公司。

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 注 3：2007 年 6 月 29 日本公司第三届董事会第十一次临时会议通过了关于转让泰豪科技（深圳） 电力技术有限公司部分股权的议案。本公司按该公司 2006 年 12 月 31 日经审计后的每股净资产 1.19 元为转让价格， 375 万元股权转让给深圳市晟大投资有限公司。 将 2007 年 3 月 27 日本公司收到 446.25 万元人民币股权转让款。股权转让完成后，本公司占该公司股权比例由 90%降为 82.5%。 注 4：2007 年 1 月 4 日本公司受让张斌所持有的北京泰豪西电电源有限公司 20％的股权，转让价 格以北京泰豪西电电源有限公司 2005 年度经审计净资产为依据， 转让价格为 576 万元人民币。 转让后 北京泰豪西电电源有限公司成为本公司的全资子公司。 注 5：2007 年 10 月 24 日本公司第三届董事会第十六次临时会议通过关于成立江西泰豪电源技术 有限公司的议案，本公司以现金出资 3000 万元设立全资子公司江西泰豪电源技术有限公司，公司于 2007 年 11 月取得企业法人营业执照，但尚未开始经营。 注 6： 2007 年 4 月 19 日本公司第三届董事会第三次会议通过关于对衡阳泰豪通信车辆有限公司增 资的议案， 本公司本次增资 2200.70 万元， 增资完成后本公司累计出资 7215 万元， 出资比例为 90.19%。 注 7：2007 年 3 月 5 日本公司第三届董事会第八次临时会议通过了关于转让江西泰豪电器城有限 公司股权的议案。本公司将所持有的该公司 600 万元股权，以 2006 年 12 月 31 日的每股净资产 1.066 元为每股转让价格，转让给自然人黄益国、胡国文、李立新各 200 万元股权。2007 年 3 月 28 日本公 司收到股权转让款 6,396,000 元人民币。股权转让完成后，本公司不再持有该公司的股权。本公司只 合并江西泰豪电器城有限公司 2007 年 1-3 月份的财务报表。 （四）重要子公司的少数股东权益

内容: 注：本期少数股东权益其他增加数系上海信业计算机网络工程有限公司、山东吉美乐有限公司新 纳入合并范围、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司少数股东增加持股比例、衡阳泰豪通信车辆有限 公司少数股东同比例增资，本公司对同方人工环境有限公司单方增资 6000 万元所致。

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内容: 附注八：公司利润分配政策 根据《公司法》及公司章程规定，公司净利润按下列顺序分配：弥补亏损；提取 10%法定盈余公 积；根据股东大会决议提取任意盈余公积；根据股东大会决议分配普通股股利。 附注九：合并会计报表主要项目注释 1、货币资金

内容: 银行存款 其他货币资金 合 计

内容: 注 1：本公司其他货币资金 2007 年 12 月 31 日的余额为支付的票据保证金。 注 2：本账户 2007 年 12 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日余额增加 38.43%，主要系合并范围发 生变动所致。 2、应收票据

内容: 注 1：本账户 2007 年 12 月 31 日余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。 注 2： 本账户 2007 年 12 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日余额增加 66.5%， 主要系经营业务扩展 所致。 3、应收账款

内容: 注 1：本账户 2007 年 12 月 31 日余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况：

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 股东名称 同方股份有限公司 同方股份有限公司 合计：

内容: 欠款时间 1年以内 1-2年

内容: 注 2：本账户 2007 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 56,652,938.08 元，占应收账款 余额比例为 8.12%。应收账款前五名：

内容: 债务人 北京中展投资发展有限公司 北京北辰会议中心发展有限公司 中星世通电子科技有限公司 The New Millennium 四川东方电力设备联合公司 合计 金额 14,073,338.66 12,222,867.72 11,808,570.75 9,452,379.93 9,095,781.02 56,652,938.08 欠款年限 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 性质 货款 货款 货款 货款 货款

内容: 注 3：本账户 2007 年 12 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日余额增幅 38.16%，主要系本公司合并 范围发生变化及经营业务扩展所致。 注 4：本账户计提坏帐准备较年初增幅较大，主要系合并范围发生变化及经营业务扩展所致。 注 5：未计提坏账准备的装备信息产品应收账款余额为 77,239,023.35 元。 4、预付账款

内容: 注：本账户 2007 年 12 月 31 日余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款情况：

内容: 股东名称 同方股份有限公司 欠款金额 253,846.51 欠款时间 1年以内 款项性质 货款

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内容: 注 1：本账户 2007 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 66,500,000.00 元，占其他应收 款余额比例为 39.44%。其他应收款前五名：

内容: 债务人 长春市朝阳区国有资产管理局 江西康富置业有限公司 南昌高科技投资有限公司 南昌县小兰工业园管理委员会 江西福安建筑装饰工程有限公司 合计 金额 20,000,000.00 16,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 5,500,000.00 66,500,000.00 欠款年限 1-2年以内 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内 性质 支付购买资产款 投标保证金 投标保证金 购买土地保证金 投标保证金

内容: 注 2：本帐户 2007 年 12 月 31 日的余额比 2006 年 12 月 31 日余额增幅 80.43%，主要系本公司支 付购买土地的保证金 1000 万及智能建筑项目投标保证金等。 注 3：根据资产收购协议，支付给长春市朝阳区国有资产管理局购买资产款 2000 万元，由于款项 尚未付清，所购资产尚未办理产权转让手续，暂挂其他应收款；根据协议支付给南昌县小兰工业园管 理委员会购地保证金 1000 万元；对上述 3000 万元未计提坏账准备。 6、存 货

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内容: 项 原材料 在产品 工程施工 库存商品 合

内容: 注：本账户 2007 年 12 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日余额增幅 12.92%，主要系生产规模扩大 使原材料和在产品增加所致。 7、持有至到期投资

内容: 注：本公司控股子公司同方人工环境有限公司与北京银行股份有限公司西宛支行签订购买信托贷 款理财产品的合约，合约金额 2000 万元。 8、长期股权投资 （1）合营企业、联营企业

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内容: 公司名称 联营企业 北京同方洁净 技术有限公司 无锡同方控制 技术有限公司 南昌ABB泰豪发 电机有限公司

内容: 空气和水净化系统 控制器吉控制软件 开发、设计、制造 和销售发电机；非 自产发动机的分销 和出口 实业投资、投资咨 询服务、产权经纪 计算机通讯销售与 服务 智能建筑技术、计 算机系统集成的咨 询、转让、开发； 计算机、智能建筑 产品的销售 生产、自销工程机 及办公自动化设备 等

内容: 南昌创业投资 有限公司 上海信业网络 通讯有限公司 天津清华泰豪 智能科技有限 公司 济南吉美乐工 程复印机设备 有限公司

内容: 注：天津清华泰豪智能科技有限公司尚未开始经营。

内容: （2）采用权益法核算的股权投资

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内容: 追加投资额（减 本期转让额）

内容: 占被投 资单位 注册资 本比例 49%

内容: 南昌ABB泰豪发电机 有限公司 北京同方洁净技术 有限公司 无锡同方控制技术 有限公司 南昌创业投资有限 公司 上海信业网络通讯 有限公司 天津清华泰豪智能 科技有限公司 济南吉美乐工程复 印机设备有限公司

内容: 注：本账户增加额中 18,810,806.00 元，系本公司对南昌 ABB 泰豪发电机有限公司的投资款；增加额 中 2,000,000.00 元系本公司控股子公司北京清华智能科技有限公司对天津清华泰豪智能科技有限公 司的投资款；其他投资增加额系合并范围变动所致。 9、投资性房地产

内容: 注：本账户增加额系本公司将自用房产改为出租及合并范围变动所致。

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内容: 10、固定资产及累计折旧

内容: 注 1：固定资产本期增加额主要系本公司合并会计报表范围变动，新增上海信业计算机网络工程有限 公司、山东吉美乐有限公司的固定资产以及在建工程转入所致。 注 2：固定资产本期减少主要系本公司将自用房产转为投资性房地产以及出售资产所致。 注 3：截止 2007 年 12 月 31 日，本公司用于抵押的固定资产账面价值 87,675,306.25 元。 注 4：截止 2007 年 12 月 31 日无融资租入固定资产。

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内容: 项目 智能配电设 备研发制造 项目 600-2000KW 出口发电机 项目 车载通信指 挥系统改造 项目 特种电机制 造技改项目 园区信息化 控制系统新 工程 同方川崎廊 坊空调设备 生产基地 无锡同方人 环户式空调 生产线 央机综合性 能试验台 张江集电港 二期办公楼 家用静音电 源项目 移动电站项 目 零星工程 合计 765,864.09 121,100,850.06

内容: 资金来 源 募股、 自筹 募股、 自筹 自筹

内容: 注 1：本期在建工程的期末余额主要为预付及结算工程款、预付设备款。 注 2：在建工程本期其他减少额主要系工程项目结算后系退回余款所致。 注 3：本期智能配电设备研发制造项目资本化金额 939,900.00 元、特种电机制造技改项目 1,580,975.00 元、同方川崎廊坊空调设备生产基地项目资本化金额 2,036,683.84 元。 注 4：期末在建工程无减值情况，未计提减值准备。

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内容: 注：本账户减少额为转入在建工程。

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内容: 注 1：上述“人环系列专有/非专利技术”以评估价值作为初始入账依据，业经中企华资产评

内容: 估公司以“中企华评报字[2000]D028 号”评估报告确认。 注 2：本期增加的非专利技术系对外购买的专用技术。

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内容: 注 3：本期增加的土地使用权系合并范围变动及公司新购土地所致。 注 4：截止 2007 年 12 月 31 日，本公司用于抵押的无形资产账面价值 31,210,500.90 元。 注 5：期末无形资产无账面价值高于其可收回金额情况，故未计提无形资产减值准备。

内容: 项 一、研究支出 二、开发支出

内容: 水源机研发项目 低温风冷机研发项目 空调机组节能控制系统研发项目 新型空调机组研发项目 大型数码机组研发项目 合计

内容: 注：公司以上开发支出在研发技术上经专家鉴定是切实可行的，公司已完成了项目全部计划、设计和 测试活动，开发的目的明确，对未来市场前景有比较全面可靠预计，所研发的产品项目有足够的技术、 财务、人力和相关系统的支持，公司有足够能力完成系列项目的开发成功。 15、商誉

内容: 注 1： 本账户期末余额中 354,671.64 元系本公司购买张斌所持有的北京泰豪西电电源有限公司 20 ％的股权时所产生的商誉；其他单位的余额系非同一控制下的企业合并形成的。 注 2：本公司商誉可收回金额未出现低于帐面价值的情况，故本期末未计提减值准备。

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内容: 注： 本账户增加数中未弥补亏损确认递延所得税资产 17,83,492.31 元， 系本公司控股公司无锡同 方人工环境有限公司根据公司自身情况对未来三年的盈利情况进行预测，未来三年的累计盈利是可以 弥补公司目前的亏损，故确认相应的递延所得税资产。 18、各项资产减值准备

内容: 一、坏账准备 二、存货跌价准确 三、固定资产减值准备 合计

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内容: 19、所有权受到限制的资产

内容: 所有权受到限制的资产类别 一、用于担保的资产 1、土地使用权(衡阳泰豪通 信车辆有限公司) 2、土地使用权(同方人工环 境有限公司) 3、土地使用权(泰豪科技深 圳电力技术有限公司) 4、房屋建筑物（同方人工 环境有限公司） 5、房屋建筑物（山东吉美 乐有限公司） 6、房屋建筑物（上海信业 计算机网络工程有限公司） 7、房屋建筑物（江西泰豪 特种电机有限公司） 8、土地使用权（本公司） 9、机器设备（江西清华泰 豪微电） 10、存货（江西清华泰豪微 电） 11、应收账款（江西清华泰 豪微电） 合计：

内容: 注：资产所有权受到限制的原因详见会计报表附注短期借款、长期借款项目注释。 20、短期借款

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 贷款单位 中国工商银行南昌市北京西路支行 中国工商银行南昌市北京西路支行 中国工商银行南昌市北京西路支行 中国工商银行南昌市北京西路支行 中国工商银行南昌市北京西路支行 中国工商银行南昌市北京西路支行 中国工商银行南昌市北京西路支行 中国工商银行南昌市北京西路支行 中国工商银行南昌市北京西路支行 中国银行南昌市西湖支行 中国银行南昌市西湖支行 中国银行南昌市西湖支行 中国银行南昌市西湖支行 中国银行南昌市西湖支行 中国银行南昌市西湖支行 中国银行南昌市西湖支行 中国银行南昌市西湖支行 招商银行南昌福州路支行 招商银行南昌福州路支行 招商银行南昌福州路支行 招商银行南昌福州路支行 招商银行南昌福州路支行 兴业银行南昌分行 兴业银行南昌分行 南昌市商业银行民德路支行 南昌市商业银行民德路支行 中国工商银行高安市支行 深圳市商业银行民田路支行 上海浦东发展银行南昌分行 济南市商业银行文东支行 工商银行济南市历下支行 工商银行济南市历下支行 渣打银行上海分行 上海银行思南支行 上海银行卢湾支行 上海银行卢湾支行 中国工商银行衡阳市城中支行 北京银行翠微路支行 廊坊市农业银行开发区支行 无锡建设银行 无锡建设银行 中国银行北京市中关村科技园支行 北京银行西宛支行 北京银行西宛支行 北京银行西宛支行 sumitomo mitsui银行天津支行 合 计

内容: 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币

内容: 借款条件 保证 信用 信用 信用 信用 信用 保证 保证 保证 保证 保证、抵押 保证、抵押 抵押 抵押 抵押 抵押 抵押 信用 抵押 抵押 抵押 信用 信用 保证 保证、抵押 抵押、质押 保证 保证 保证 保证 抵押 抵押 信用 抵押 保证、抵押 保证、抵押 保证 保证 抵押 保证 保证 信用 信用 信用 信用 信用

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 注： 中国工商银行南昌市北京西路支行贷款 3000 万由泰豪软件股份有限公司提供担保， 中国工商 银行南昌市北京西路支行贷款 1900 万由江西汇仁药业有限公司提供担保，中国工商银行高安市支行 200 万由本公司为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司提供担保，南昌市商业银行民德路支行 500 万元由本公司联营企业南昌创业投资有限公司委托贷款给江西泰豪特种电机有限公司、南昌市高新科 技投资有限公司为该委托贷款提供担保及公司以自有房屋抵押，中国银行南昌市西湖支行贷款 2500 万，上海浦东发展银行南昌分行 5000 万由泰豪集团有限公司提供担保，兴业银行南昌分行贷款 3000 万由本公司为控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司提供担保，中国工商银行南昌市北京西路支 行贷款 1000 万由本公司为控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司提供担保， 中国工商银行衡阳市 城中支行贷款 1250 万由本公司为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司提供担保， 南昌市商业银行民 德路支行 500 万元由本公司联营企业南昌创业投资有限公司委托民德路支行贷款给江西清华泰豪微电 机有限公司、该公司以自有房屋、存货抵押及应收账款质押，北京银行翠微路支行 3000 万元贷款本公 司为控股子公司北京清华泰豪智能科技有限公司提供担保， 深圳市商业银行民田路支行 2000 万元为控 股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保，济南市商业银行文东路支行 50 万元贷款由本 公司控股子公司山东吉美乐有限公司为其全资子公司山东大东科技城有限公司提供担保，工商银行济 南历下支行 800 万元贷款为本公司控股子公司山东吉美乐有限公司以自有房产为其全资子公司山东吉 美乐电源技术有限公司贷款进行抵押，上海银行思南支行 220 万元系本公司控股子公司上海信业计算 机网络工程有限公司的贷款、 由上海信业公司提供自有房屋作为抵押， 上海银行卢湾支行 1000 万元系 本公司控股子公司上海信业计算机网络工程有限公司贷款，由中国经济技术投资担保有限公司上海分 公司提供担保，上海信业公司对中国经济技术投资担保有限公司上海分公司为其在上海银行卢湾支行 贷款担保以自有房屋提供反抵押担保， 中国银行南昌市西湖支行 3500 万元贷款由泰豪集团有限公司提 供担保及本公司以土地进行抵押， 中国银行南昌市西湖支行 1466 万元抵押贷款用信用证抵押， 招商银 行福州路支行 1700 万元抵押贷款用信用证抵押，廊坊农业银行开发区支行 3200 万元贷款由本公司控 股公司同方川崎空调设备有限公司以自有土地及房屋进行抵押。 21、应付票据

内容: 注 1：本账户 2007 年 12 月 31 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 注 2：本账户 2007 年 12 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日增幅 24.08%，主要系本公司合并范围 发生变化、生产规模扩大及采购结算方式逐步调整所致。 22、应付账款

内容: 注 1：本账户 2007 年 12 月 31 日余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 注 2：本账户 2007 年 12 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日增幅 33.86%，主要系本公司合并范围 发生变化及生产规模扩大增加采购量所致。 23、预收账款

内容: 股东名称 同方股份有限公司 欠款金额 511,158.63 欠款时间 1年以内 款项性质 货款

内容: 注 2：本账户 2007 年 12 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日增幅 45.45%，主要系本公司合并范围 发生变化所致。

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 年初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额

内容: 职工福利费本期减少额中包括:公司首次执行新会计准则按照 《企业会计准则第 9 号－职工薪 酬》规定，期初职工福利费余额全部转入应付职工薪酬（职工福利费），根据企业实际情况和职 工福利计划确认应付职工薪酬（职工福利费），本期用职工福利费冲减了当期管理费用 16,716,622.59 元。

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内容: 增值税 营业税 城建税 企业所得税 个人所得税 教育费附加 房产税 土地使用税 防洪基金 价调基金 其他 合

内容: 股东名称 同方股份有限公司 欠款金额 26,560,833.18 欠款时间 1年以内 款项性质 往来款 欠款单位 同方人工环境有限公司

内容: 注 2：本账户 2007 年 12 月 31 日余额比 2006 年 12 月 31 日增幅 118.8%，主要系本公司合并范围 发生变化所致。 注 3：本账户 2007 年 12 月 31 日余额中前五名单位金额合计 67,805,864.85 元，占其他应付款余 额比例为 43.52%。

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 债权人 同方股份有限公司 济南市国有资产管 理委员会 职工安置费 改制费 山东山工房地产开 发有限公司 合计

内容: 欠款年限 1年以内及1-2 年 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内

内容: 性质 往来款及房租 股权转让款 职工安置费 改制费 往来款

内容: 欠款单位 同方人工环境有限公司 本公司 山东吉美乐有限公司 山东吉美乐有限公司 山东吉美乐有限公司

内容: 注 4：本公司期末欠母公司同方股份有限公司 26,560,833.18 元，其中：往来款 19,162,833.18 元、账龄为 1-2 年，密云基地房租 7,398,000.00 元、账龄为 1 年以内。 注 5：2007 年 1 月 16 日本公司第三届董事会第六次临时会议同意以自有资金 2700 万元受让济南 市国有资产管理委员会持有的山东吉美乐有限公司 82.42%的股权，本年支付股权转让款 1350 万元， 差额挂账。 注 6：根据本公司与济南市国有资产管理委员会签订的山东吉美乐有限公司股权转让协议，在确 定股权转让价格 2700 万元时已经扣除预留改制前职工就业安置费等费用 27,846,400.00 元(详见公司 关于收购山东吉美乐公司有限公司股权的公告)， 期末余额中含尚未支付的职工安置费 11,850,522.94 元、改制费 9,508,500.00 元。 28、一年内到期的非流动负债

内容: 注 1： 中国建设银行衡阳市雁峰支行的 1000 万元贷款由本公司为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有 限公司提供担保。 注 2：中国工商银行高安市支行 700 万元贷款由本公司为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司 提供担保。

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 中国建设银行衡 阳市雁峰支行 中国建设银行衡 阳市雁峰支行 中国建设银行衡 阳市雁峰支行 中国工商银行高 安市支行 中国工商银行高 安市支行 中国工商银行高 安市支行 中国工商银行高 安市支行 深圳建设银行宝 安支行 中国银行南昌市 西湖支行 国债贷款 济南市商业银行 高新支行 济南市商业银行 高新支行 合 计

内容: 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币

内容: 保证 保证 保证 保证 保证 保证 保证 保证、抵押 保证

内容: 注 1： 中国建设银行衡阳市雁峰支行 3500 万贷款由本公司为控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公 司提供担保。 注 2：深圳建设银行宝安支行 3000 万元贷款由本公司为控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有 限公司提供担保及泰豪科技（深圳）电力技术有限公司的土地抵押。 注 3： 中国工商银行高安市支行 4000 万元贷款由本公司为控股子公司江西泰豪特种电机有限公司 提供担保。 注 4： 济南市商业银行高新支行 1000 万元贷款由本公司控股子公司山东吉美乐有限公司以自有房 屋抵押； 济南市商业银行高新支行 1000 万元贷款由本公司控股子公司山东吉美乐有限公司以自有房屋 为其全资子公司济南吉美乐电源技术有限公司借款进行抵押。 注 5： 中国银行南昌市西湖支行 5000 万元贷款由本公司的母公司同方股份有限公司为本公司提供 担保。

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内容: 注：本账户余额中土地出让金系本公司控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司应付衡阳市政府的 土地出让金等相关费用，改制借款系本公司控股子公司山东吉美乐有限公司应付济南市国有资产管理 委员会的借款。 31、递延所得税负债

内容: 高新工程人才特殊津贴 现场总线智能控制器项目 10万台（套）静音电源项目 071工程 低温空气源项目 高成长企业水地源项目 合 计

内容: 注 1：根据江西省财政厅赣财建【2006】29 号文，南昌市财政局对本公司现场总线智能控制器系 列产品建设项目国债专项拨款 162 万元。

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 注 2：本公司收到南昌市财政局、南昌市科技局拨付的省级高新产业重大项目配套资金 350 万元 （洪科发计字【2007】130 号文）。 注 3：本公司控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司收到南昌市财政局拨付的 071 项目资金 500 万元，该项目已获得江西省发展和改革委员会的批复（赣发改综合字【2007】965 号文）。 注 4：本公司控股子公司同方人工环境有限公司收到北京市科学技术委员会拨付的大型高能效低 温空气源热泵研发项目资金 3,975,000..00 元，高成长企业水源地项目资金 500,000.00 元。 33、股 本

内容: 本次变动增减（+，-） 2006.12.31 一、有限售条件股份 二、无限售条件股份 三、股份总数

内容: 注：公司本期发生同一控制下的企业合并，按照新企业会计准则的规定在编制比较报表时，视同 被收购方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。2006年本公司持有同方人工环境有限公 司股权比例为41.63%，07年单方增资6000万元，增资完成后本公司持股比例为51.004%，人环公司成为 本公司控股子公司，本年将其纳入报表合并范围。因合并日为2007 年5 月31 日，2006 年在公司账面 并不存在对同方人工环境有限公司9.374%的长期股权投资，在编制比较报表时，因合并抵销而增加的 资本公积金额为29,174,687.82 元，由于在2007 年公司已将人环公司纳入合并范围，故本期资本公积 金减少29,174,687.82 元。 35、盈余公积

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 37、营业收入和营业成本

内容: 项目 一、主营业务合计 智能建筑电气 其中：商业销售收 入 发电机及电源 装备信息产品 2007年度 营业收入

内容: 二、其他业务合计 房租及物业管理 材料让售 其他 合计

内容: 注 1：主营业务按照公司进行的产业结构建立的三大主业产品：智能建筑电气、发电机及电源、 装备信息产品进行分类。 注 2：前五名客户的销售收入总额 269,752,511.76 元，占公司全部销售收入的 13.49%。

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 按权益法核算的收益 处置股权产生的收益 股权投资差额摊销 其他股权收益 合

内容: 注：本公司投资收益汇回不存在限制。

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 45、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: （2）当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息：

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 收到、支付其他与经营活动有关的现金

内容: 政府补助 利息收入 收到其他单位往来款 管理费用支出 营业费用支出 营业外支出 手续费支出 支付其他单位往来款 合计

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 附注十、母公司会计报表项目注释如下： （一）应收账款

内容: 股东名称 同方股份有限公司

内容: 注 2：本账户 2007 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 58,564,798.10 元，占应收账款 余额比例为 25.4%。 （二）其他应收款

内容: 注 1：本账户 2007 年 12 月 31 日余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 注 2：本账户 2007 年 12 月 31 日余额中欠款前五名单位金额合计 94,678,646.75 元，占其他应收 款余额比例为 60.71%。

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 项目 账面余额 成本法核算 权益法核算 合计：

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 占被投资单位 注册资本比例

内容: 江西泰豪电器城有 限公司 北京泰豪西电电源 有限公司 深圳市清华泰豪智 能科技有限公司 江西清华泰豪三波 电机有限公司 泰豪科技（深圳） 电力技术有限公司 江西泰豪科技进出 口有限公司 上海泰豪智能建筑 电气有限公司 衡阳泰豪通信车辆 有限公司 江西清华泰豪微电 机有限公司 江西泰豪特种电机 有限公司 长春泰豪电子装备 有限公司 北京清华泰豪智能 科技有限公司 江西泰豪电源技术 有限公司 上海信业计算机网 络工程有限公司 山东吉美乐有限公 司 合 计

内容: 注 1：本账户减少额中，6,000,000.00 元系出售江西泰豪电器城有限公司 60%股权，3,750,000.00 元系出售泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 7.5%股权。

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 注 2：本公司本年对南昌 ABB 泰豪发电机有限公司、山东吉美乐有限公司、上海信业计算机网络工程 有限公司、江西泰豪电源技术有限公司的投资，以及增加北京泰豪西电电源有限公司、江西泰豪科技进出 口有限公司、衡阳泰豪通信车辆有限公司、同方人工环境有限公司、江西泰豪特种电机有限公司的出资情 况见附注七、附注九—8。 注 3：本公司对同方人工环境的投资系同一控制下的企业合并，合并日为 2007 年 5 月份，5 月份前长 期股权投资按权益法核算。 （四）营业收入

内容: 权益法核算的投资收益 按成本法核算的子公司分配股利 股权投资转让收益 其他股权投资收益 合

内容: 注：本公司控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司分配股利 2900 万元。 （七）现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失（收益以“-”号填列） 固定资产报废损失（收益以“-”号 填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号 填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 投资损失（收益以“-”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“-” 号填列） 递延所得税负责增加（减少以“-” 号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 经营性应付项目的减少（减少以“”号填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 2、当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息：

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 4、收到、支付其他与经营活动有关的现金

内容: 附注十一、关联方关系及其交易 （一） 存在控制关系的关联方

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 单位名称 清华控股有限公司 同方股份有限公司 同方人工环境有限公 司 北京同方冷热科技有 限公司 同方川崎空调设备有 限公司 无锡同方人工环境有 限公司 深圳市清华泰豪智能 科技有限公司 江西清华泰豪三波电 机有限公司 北京泰豪西电电源有 限公司 泰豪科技（深圳）电 力技术有限公司 江西泰豪科技进出口 有限公司 上海泰豪智能建筑电 气有限公司 衡阳泰豪通信车辆有 限公司 江西清华泰豪微电机 有限公司 江西泰豪特种电机有 限公司 长春泰豪电子装备有 限公司

内容: 注册地址 北京市海淀区 北京市海淀区清华大学13区 28号楼 北京市海淀区王庄路1号清华 同方科技大厦B座21－22层 北京市海滨区 河北省廊坊市 江苏省无锡市 深圳市南山区科技创业服务 中心第二孵化基地1102室 南昌高新开发区清华泰豪大 楼 北京市海淀区知春路118号A 座6层60C 深圳市宝华区龙华镇牛栏前 村民治大道504号B栋厂房1-4 层 南昌市高新开发区清华泰豪 大楼 上海市张江高科技园区郭守 敬路498号浦东软件园22301293座 衡阳市蒸湖区衡祁路74号

内容: 主营业务 技术开发、转让、咨询等 计算机及信息技术、人工环境控制设备的生产、 销售及工程安装、仪器仪表等。 经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务 等 人工环境系统工程的设计、安装 生产、研发、销售吸收式冷冻机系列产品 人工环境系统技术及产品的开发、生产、销售 智能电气产品、计算机软件的技术开发、销售及 技术服务 电源设备、电机及成套设备等的研制、销售 除法律、行政法规、国务院决定禁止以及规定应 经许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 电力设备、电力技术、仪器仪表和自动化系统的 技术开发和销售 自营代理各类商品和技术的进出口

内容: 与本企业关系 最终控制人 本公司母公司

内容: 经济性质 国有独资 股份有限公司

内容: 法定代表人 荣泳霖 荣泳霖 陆致成 范新 门胁文武 范新 孔祥川 毛勇

内容: 本公司控股子公司 有限责任公司 本公司控股孙公司 有限责任公司 本公司控股孙公司 有限责任公司 本公司控股孙公司 有限责任公司 本公司全资子公司 有限责任公司 本公司全资子公司 有限责任公司

内容: 本公司控股子公司 有限责任公司

内容: 本公司控股子公司 有限责任公司

内容: 本公司全资子公司 有限责任公司

内容: 承接建筑弱电工程、中央空调工程、电气自动化 工程、环保工程业务及技术服务等。

内容: 本公司全资子公司 有限责任公司

内容: 车载通信系统产品的研发、生产与销售 发电机及发电机组、其他机电设备的研制、生产 及销售 发电设备、水轮发电机组及成套设备、自动化控 制设备、风力发电机组、特种电机等 电子产品、雷达、光机电一体化产品、电视天线 、电子元器件、货架工率计等的研究、生产及销 售 专业承包；研究、开发、生产智能建筑产品；批 发销售智能建筑产品；提供智能建筑产品的系统 集成方案的设计、安装、调试、售后服务 专业承包：提供智能建筑产品的系统集成方案的 设计、安装、调试、售后服务；技术咨询、技术 服务、技术转让、安装工程技术培训 建筑智能化系统集成、设计、施工，计算机网络 设备、通讯设备的零售、批发 生产、自销：办公自动化设备、电源设备及消耗 材料；物业管理服务；进出口业务；房屋租赁 批发、零售：计算机外围设备，办公设备及配 件，办公用品及耗材，纸张，五金、交电，电子 产品，电子元器件；计算机软件开发；柜台租 赁；高新技术成果转让及技术信息咨询服务；房 屋租赁；物业管理（赁资质证经营）。（未取得 专项许可的项目除外） 电源设备新技术开发及技术服务，汽油、柴油发 电机组生产、制造，发电机零配件、农用植保机 械、电子元器件、朔料包装制品的批发、零售 （未取得专项许可的项目除外） 发电机、发电机组的开发、设计制造，销售及售 101 后技术服务，本企业自产产品的分销和出口

内容: 本公司控股子公司 有限责任公司

内容: 本公司控股子公司 有限责任公司

内容: 本公司控股子公司 有限责任公司

内容: 高新开发区光谷大街966号

内容: 本公司控股子公司 有限责任公司

内容: 北京清华泰豪智能科 技有限公司

内容: 北京市北京经济技术 开发区锦绣街３号

内容: 本公司控股子公司 中外合资企业

内容: 北京泰豪智能工程有 限公司 上海信业计算机网络 工程有限公司

内容: 北京市海淀区王庄路1号B座9 层3号房间 上海市卢湾区南塘滨路103号 416室D座

内容: 本公司控股孙公司 有限责任公司

内容: 本公司控股子公司 有限责任公司

内容: 济南市高新区天辰大街603号

内容: 本公司控股子公司 有限责任公司

内容: 山东大东科技城有限 公司

内容: 济南市历下区山大路242-2号

内容: 本公司控股孙公司 有限责任公司

内容: 济南吉美乐电源技术 有限公司

内容: 济南市高新区天辰大街603号

内容: 本公司控股孙公司 有限责任公司

内容: 江西泰豪电源技术有 限公司

内容: 本公司控股子公司 有限责任公司

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: （二）存在控制关系关联方的注册资本及其变化

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 单位名称 同方股份有限公司 同方人工环境有限公司 北京同方冷热科技有限 公司 同方川崎空调设备有限 公司 无锡同方人工环境有限 公司 深圳市清华泰豪智能科 技有限公司 江西清华泰豪三波电机 有限公司 北京泰豪西电电源有限 公司 泰豪科技（深圳）电力 技术有限公司 江西泰豪科技进出口有 限公司 上海泰豪智能建筑电气 有限公司 衡阳泰豪通信车辆有限 公司 江西清华泰豪微电机有 限公司 江西泰豪特种电机有限 公司 长春泰豪电子装备有限 公司 北京清华泰豪智能科技 有限公司 北京泰豪智能工程有限 公司 上海信业计算机网络工 程有限公司 山东吉美乐有限公司 山东大东科技城有限公 司 济南吉美乐电源技术有 限公司 江西泰豪电源技术有限 公司

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: （三）存在控制关系关联方所持股份及其变化

内容: 单位名称 同方股份有限公司 江西泰豪电器城有限公司 深圳市清华泰豪智能科技有限 公司 江西清华泰豪三波电机有限公 司 北京泰豪西电电源有限公司 泰豪科技（深圳）电力技术有 限公司 江西泰豪科技进出口有限公司 上海泰豪智能建筑电气有限公 司 衡阳泰豪通信车辆有限公司 江西清华泰豪微电机有限公司 江西泰豪特种电机有限公司 长春泰豪电子装备有限公司 北京清华泰豪智能科技有限公 司 上海信业计算机网络工程有限 公司 同方人工环境有限公司 山东吉美乐有限公司 北京同方冷热科技有限公司 同方川崎空调设备有限公司 无锡同方人工环境有限公司 山东大东科技城有限公司 济南吉美乐电源技术有限公司 北京泰豪智能工程有限公司 江西泰豪电源技术有限公司 8,000,000.00 39,560,000.00 64,000,000.00 80.00% 50.00% 80.00% 3,000,000.00 10,000,000.00 50,000,000.00 30,000,000.00 87,006,700.00 41.63% 2006.12.31 金额 45,890,597.00 6,000,000.00 比例 23.37% 60.00% 6,000,000.00 本期增加 本期减少 2007.6.30 金额 45,890,597.00 0.00 比例 23.37% 0.00%

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: （四）不存在控制关系的关联方关系的性质

内容: 企业名称 泰豪集团有限公司 江西康富投资管理有限公司 江西三和电力股份有限公司 泰豪软件股份有限公司 江西无线电厂 无锡同方创新科技园有限公司 北京清华同方物业管理有限公司 北京清华同方房地产开发有限公司 无锡同方控制技术有限公司 北京同方洁净技术有限公司 南昌ABB泰豪发电机有限公司 南昌高新科技创业投资有限公司 天津清华泰豪智能科技有限公司 上海信业网络通讯有限公司 济南吉美乐工程复印机设备有限公司 与本企业关系 本公司股东 本公司股东 本公司股东 同一股东 同受控制 同受控制 同受控制 同受控制 联营 联营 联营 联营 联营 联营 联营

内容: （五）关联方交易及往来 1、关联方交易 （1）商品采购及销售

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内容: 交易事项 销售商品 租赁厂房 提供劳务 租赁厂房 销售商品 销售商品 合 计

内容: 关联方 同方股份有限公司 同方股份有限公司 无锡同方创新科技园有 限公司 无锡同方创新科技园有 限公司 北京同方洁净技术有限 公司 南昌ABB泰豪发电机有 限公司

内容: 商品采购 商品采购 商品采购 合 计

内容: 北京同方洁净技术有限 公司 南昌ABB泰豪发电机有 限公司 泰豪软件股份有限公司

内容: （2）提供担保 ①关联方为本公司提供担保： 本公司在中国工商银行南昌市北京西路支行贷款 3000 万由泰豪软件 股份有限公司提供担保， 在上海浦东发展银行南昌分行 5000 万、 在中国银行南昌市西湖支行贷款 6000 万元由泰豪集团有限公司提供担保， 在中国银行南昌市西湖支行贷款 5000 万元由本公司母公司同方股 份有限公司提供担保，本公司控股子公司江西泰豪特种电机有限公司在南昌市商业银行民德路支行贷 款 500 万元系本公司联营企业南昌市创业投资公司委托银行贷款，本公司控股子公司江西清华泰豪微 电机有限公司在南昌市商业银行民德路支行贷款 500 万元系本公司联营企业南昌市创业投资公司委托 银行贷款。 ②本公司为关联方提供担保：本公司为泰豪软件股份有限公司向中国建设银行南昌洪都支行申请 人民币 4000 万元贷款提供担保，本公司为控股子公司提供担保、具体明细如下：

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 公司名称 北京清华泰豪智能科技有限公司 江西泰豪特种电机有限公司 衡阳泰豪通信车辆有限公司 衡阳泰豪通信车辆有限公司 江西清华泰豪三波电机有限公司 江西清华泰豪三波电机有限公司

内容: 贷款单位 北京银行翠微路支行 中国工商银行高安市支行 中国工商银行衡阳市城中支行 中国建设银行衡阳市雁峰支行 中国工商银行南昌市北京西路支行 兴业银行南昌分行

内容: 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 深圳市商业银行民田路支行 泰豪科技（深圳）电力技术有限公司 深圳市建设银行宝安支行

内容: （3）股权投资 ①本公司控股子公司北京清华智能科技有限公司， 3000 万元从泰豪集团有限公司和其他个人股 以 东受让北京泰豪智能工程有限公司(原北京华夏正邦科技有限公司)的 100%股权，并对其增资 2000 万 元。增资完成后北京泰豪智能工程有限公司股本为 5000 万元。 ②本公司对母公司同方股份有限公司的子公司同方人工环境有限公司单方增资 6000 万元， 增资完 成后持股比例为 51.004%，本期将同方人工环境有限公司纳入合并范围。 2、关联方往来

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 关 联 方 同方股份有限公司 同方股份有限公司 同方股份有限公司 同方股份有限公司 同方股份有限公司 北京同方洁净技术有限公司 北京同方洁净技术有限公司 北京同方洁净技术有限公司 北京同方洁净技术有限公司 南昌ABB泰豪发电机有限公司 南昌ABB泰豪发电机有限公司 南昌ABB泰豪发电机有限公司 泰豪软件股份有限公司 无锡同方创新科技园有限公司 无锡同方创新科技园有限公司 无锡同方创新科技园有限公司

内容: 项 目 应收账款 预付帐款 其他应付款 预收帐款 应付账款 应收账款 其他应收款 预付帐款 应付账款 应收账款 其他应收款 应付账款 预收帐款 其他应收款 预付帐款 应付账款

内容: 往来款 货款 货款 货款 往来款 货款 货款 货款 往来款 货款

内容: 货款 往来款 货款 货款 货款 往来款

内容: 北京清华同方物业管理有限公司 应付账款 北京清华同方物业管理有限公司 其他应付款

内容: 附注十二、或有事项 （一）第三届董事会第二次会议通过了本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供担保的 议案，汇仁集团有限公司提供反担保。本年本公司为江西汇仁集团医药科研营销有限公司向建设银行 南昌铁路支行贷款 6500 万元提供担保。 （二）第三届董事会第十六次临时会议通过了本公司为江西汇仁药业有限公司提供担保的议案， 江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供反担保。本年本公司为江西汇仁药业有限公司向中国农业银 行南昌县支行贷款 3500 万元提供担保。 截止 2007 年 12 月 31 日本公司无需披露的其他重大或有事项。 附注十三、资产负债表日后事项 2008 年 2 月 28 日本公司第三届董事会第五次会议通过了公司 2007 年度利润分配预案： 拟以 2007 年末股本总数 196,330,410.00 股为基数，用资本公积按每 10 股转增 5 股的比例，向全体股东转增股 本，另按转增前的股本向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发 19,633,041.00 元，该预案经公司股东大会审议通过后实施。 截止 2007 年 12 月 31 日本公司无需披露的其他资产负债表日后事项。 附注十四、承诺事项

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 截止 2007 年 12 月 31 日本公司无需披露的重大承诺事项。 附注十五、非货币性交易事项 截止 2007 年 12 月 31 日本公司无需披露的重大非货币性交易事项。 附注十六、其他重要事项 截止 2007 年 12 月 31 日本公司无需披露的其他重要事项。 附注十七、非经常性损益 本公司非经常性损益的项目构成：

内容: 附注十八、净资产收益率和每股收益

内容: 本期数 净资产收益率 报告期利润 归属于公司普通股 股东的净利润 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润 全面摊薄 加权平均 0.09 0.09 每股收益 基本每股 收益 0.43 净资产收益率

内容: 上期数 每股收益 基本每股 收益 0.37 稀释每股 收益

内容: 稀释每股 收益 全面摊薄 加权平均 0.07 0.09

内容: 附注十九、补充资料 （一）比较会计报表的调整过程

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 项目 货币资金 应收票据 应收帐款 预付款项 其他应收款 存货 流动资产合计 长期股权投资 持有至到期的投资 合并价差 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 无形资产 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 非流动资产合计 资 产 总 计 短期借款 应付票据 应付帐款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 流动负债合计 资本公积 盈余公积 未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 股东权益合计

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 项目 损益表 营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 投资收益 营业外收入 营业外支出 所得税费用 少数股东损益 净利润

内容: （二）2006年模拟执行企业会计准则和2006年年报披露的净利润差异调节表

内容: 注：上述差异系同一控制下的企业合并及按照《企业会计准则 38 号―首次执行企业会计准则》对 递延所得税资产进行追溯调整所致。

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: （三）新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

内容: 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 编号 项目名称 2006年12月31日股东权益 （原会计准则）

内容: 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并 形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算 的长期股权投资贷方差额 2 3 4 5 6 7 拟以公允价值模式计量的投 资性房地产 因预计资产弃置费用应补提 的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞 退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重 组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并 商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值 准备 8 9 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产以及 可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债

内容: 10 金融工具分拆增加的权益 11 衍生金融工具 同一控制下企业合并及 抵消母公司与子公司、 2,863,751.44 分公司应收款项产生的 递延所得税资产 207,136,371.27 同一控制下企业合并

内容: 13 少数股东权益 14 B股、H股等上市公司特别追 溯调整

内容: 15 其他 2007年1月1日股东权益（新 会计准则）

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 董事长： 陆致成 泰豪科技股份有限公司 2008 年 2 月 28 日

内容: 泰豪科技股份有限公司 2007 年度报告全文

内容: 泰豪科技股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

内容: 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、中国证监会证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行 为的通知》和《公司章程》等有关规定，就公司累计和当期对外担保情况、 执行证监发（2005）120 文规定情况作如下专项说明和独立意见： 截止 2007 年 12 月 31 日，公司累计对外担保金额为 36,650 万元，占公 司 2007 年末经审计的净资产的 40.29%。其中为控股子公司提供的担保金额 为 22,650 万元；为关联单位（泰豪软件股份有限公司）提供的担保金额为 4,000 万元；为非关联单位（江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司和江 西汇仁药业有限公司）提供的担保金额为 10,000 万元。 上述担保均履行了董事会相关审批程序，其中为关联方泰豪软件股份有 限公司提供的担保，已提交股东大会审批通过。公司对外担保符合法律法规 和公司章程的规定，无逾期和违规担保。


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