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内容: Author: Z

内容: Creator: PScript5.dll Version 5.2

内容: Producer: Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows)

内容: Title: Microsoft Word - AR2007002212b定期报告全文_Word中文版_[1].doc

内容: 广东南洋电缆集团股份有限公司

内容: Guangdong Nanyang Cable Group Holding Co.,Ltd

内容: 二 00 七年年度报告

内容: 二 00 八年四月二十三日

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 重

内容: 要

内容: 提

内容: 示

内容: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司全体董事出席董事会会议。 广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。 公司董事长郑钟南先生、主管会计工作的财务总监李先飞先生声明：保证本年度报告中财 务报告的真实、完整。

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 目

内容: 录

内容: 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节

内容: 公司基本情况…………………………………………3-4 会计数据和业务数据摘要……………………………5-6 股本变动及股东情况…………………………………7-8 董事、监事、高级管理人员和员工情况………… 9-12 公司治理结构…………………………………… 13-14

内容: 股东大会情况简介…………………………………… 15 董事会报告……………………………………… 16-29

内容: 监事会报告…………………………………………… 30 重要事项……………………………………………31-32 财务报告……………………………………………33-73 74

内容: 第十一节 备查文件目录………………………………………

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 第一节

内容: 公司基本情况

内容: 一、公司中文名称： 中 文 简 称：

内容: 广东南洋电缆集团股份有限公司 南洋股份

内容: GUANGDONG NANYANG CABLE GROUP HOLDING CO.,LTD

内容: 公司英文名称： 英 文 简 称：

内容: NANYANG HOLDING 郑钟南

内容: 二、公司法定代表人：

内容: 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

内容: 姓名 职务 联系地址 电话 传真 电子信箱

内容: 陈琼辉 董事会秘书 汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 0754-6332188 0754-6332188 chenqionghui@163.com

内容: 四、公司注册及办公地址： 邮 政 编 号： 国际互联网网址： 电 子 信 箱： 五、公司信息披露报纸： 登载年度报告网址： 年度报告备置办公地点： 六、公司股票上市交易所： 股 票 简 称： 股 票 代 码： 七、其他有关资料：

内容: 汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 515041 http://www.nanyangcable.com chenqionghui@163.com 《证券时报》 http://www.cninfo.com.cn 公司办公地址 深圳证券交易所 南洋股份 002212

内容: 南洋股份--2007 年度报告 公司首次注册登记日期： 公司首次注册登记地址： 公司最近一次变更注册登记时间： 公司最近一次变更注册登记地址： 业法人营业执照注册号： 公司税务登记号码： 公司组织机构代码： 公司聘请的会计师事务所： 1985 年 8 月 30 日 汕头市长厦村二巷 4 号 2005 年 8 月 3 日 汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 4400002290621 440507192935811 19293581-1 广东正中珠江会计师事务所有限公司

内容: 公司聘请的会计师事务所办公地址：广东广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 第二节 会计数据和业务数据摘要

内容: 一、主要财务数据

内容: 营业收入 利润总额 归属于上市公 司股东的净利 润 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 的现金流量净 额

内容: 二、主要财务指标

内容: 基本每股收益 稀释每股收益 用最近股本计 算的全面摊薄 每股收益 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益 全面摊薄净资 产收益率 加权平均净资 产收益率

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 扣除非经常性 损益后全面摊 薄净资产收益 率 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率 每股经营活动 产生的现金流 量净额

内容: -17.65% 本年末比 上年末增 减（％） 调整后

内容: 2007 年末 调整前 归属于上市公 司股东的每股 净资产 3.14

内容: 三、非经常性损益项目

内容: 单位： （人民币）元 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收支净额 企业所得税及少数股东损益影响数 合计 金额 -230,011.00 340,000.00 -264,762.18 -1,451.31 -156,224.49

内容: 四、利润表调整项目表

内容: 项目 营业成本 销售费用 管理费用 公允价值变动收益 投资收益 所得税 净利润

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 第三节

内容: 一、 股份变动情况表

内容: 股本变动及股东情况

内容: 单位：股

内容: 本次变动前 数量 比例 发行新股 一、 有限售条件股份 113,000,000 100.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 113,000,000 100.00% 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 113,000,000 100.00% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、 无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 113,000,000 100.00% 三、股份总数

内容: 本次变动增减（+，-） 送股 公积金转股 其他

内容: 小计

内容: 【注】截至报告期内，公司未完成首次公开发行股票并上市程序，故报告期内公司不存在无限售条件流通股。 二、限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 合计 0 0 0 0 － － 三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 7 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股份 份数量 数量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

内容: 股东总数 前 10 名股东持股情况 股东名称 郑钟南 郑巧娇 许贝娜 李先飞 章先杰 陈琼辉 许锡雄 股东性质

内容: 境内自然人 92.35% 104,352,110 境内自然人 4.85% 5,483,890 境内自然人 2.50% 2,825,000 境内自然人 0.10% 113,000 境内自然人 0.10% 113,000 境内自然人 0.05% 56,500 境内自然人 0.05% 56,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上述股东关联关系或一 上述股东中郑钟南与郑巧娇、许贝娜、章先杰、许锡雄存在关联关系。

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 致行动的说明 【注】截止报告期末，公司未完成首次公开发行股票并上市程序，不存在无限售条件股股东持股的情况。

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 第四节

内容: 董事、监事、高级管理人员和员工情况

内容: 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 单位:万股

内容: 无

内容: 【注】上述董事、监事、高级管理人员所持有公司股份均为发起人股份。

内容: (二)现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况 1、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 郑钟南，本公司董事长兼总经理，大专学历，工程师。创建南洋股份，汕头市科技先进工 作者、广东省劳动模范称号、广东省优秀民营企业家称号、中国优秀民营科技企业家称号；兼 任广州南洋董事。中国人民政治协商会议广东省第九届委员会委员、中国人民政治协商会议广 东省汕头市第十届委员会委员。 郑汉武，本公司副董事长、副总经理大专学历。兼任广州南洋电缆有限公司董事长、总经 理；中国人民政治协商会议广州市萝岗区第一届委员会委员。2005 年 7 月至今任本公司副董事 长。 李先飞，本公司董事、财务总监，大专学历。注册税务师，会计师。九三学社汕头市委委 员、中国人民政治协商会议汕头市金平区第一届、第二届委员会常委、汕头市金平区特约审计 员、汕头市龙湖区国家税务局特邀监察员。2005 年 7 月至今任本公司董事、财务总监。 杨 茵，本公司董事，研究生学历。2004 年 7 月进入本公司，负责市场调查与海外市场拓

内容: 南洋股份--2007 年度报告 展工作。2005 年 7 月至今任本公司董事。 厉春阳，本公司董事、副总经理，本科学历，工程师。2002 年下半年加入本公司，担任技 术副总经理。从事电线电缆行业 30 多年工作，技术经验丰富。2005 年 7 月至今任本公司董事、 副总经理；兼任广州南洋电缆有限公司副总经理。 许守泽，本公司独立董事，本科学历，教授。多年就职于广东工学院，分别担任电力教研 室主任、校办产业办公室主任，现已退休。曾编著《电工材料手册》《电气工程师手册》 、 ，教授 工厂供电、电器设备、继电保护、电力系统经济等课程，曾主持韶关市曲江县变电站等 110kV 变电站的设计施工以及安装调试工程。2005 年 7 月至今任本公司独立董事。 郑国材，本公司独立董事，本科学历，高级工程师。多年从事地质科学研究，现已退休。 2005 年 7 月至今任本公司独立董事。 何文标，本公司独立董事，研究生学历，中国注册会计师、正高级会计师。现担任汕头大 学财务副总监，汕头大学商学院教授。汕头市天行科技有限公司法定代表人。2007 年 4 月至今 任本公司独立董事， 。 谢继奕，本公司独立董事，本科学历，高级讲师、会计师、国际商务师。现担任汕头市外 语外贸职业技术学校教导处主任，在《对外经贸财会》《对外经贸实务》《人文科学》《教育 、 、 、 与职业》《广东职业与成人教育》等国家核心期刊和省级以上刊物发表论文十多篇。政协汕头 、 市委员会委员，汕头市会计学会理事，2007 年 4 月至今任本公司独立董事。 章先杰，本公司监事会主席，大专学历。2002 年至今于任广州南洋电缆有限公司副总经理。 2005 年 7 月至今任本公司监事会主席。 陈俊孟，本公司监事，大专学历。2003 年 2 月进入本公司至今从事销售管理工作，区域经 理。2005 年 7 月至今任本公司监事。 马炳怀，本公司职工监事，大专学历。1998 年 12 月进入本公司工作至今。2005 年 7 月至 今任本公司监事（职工代表） 。 郑灿标，本公司副总经理，本科学历。2004 年 7 月加入本公司工作至今，从事销售与销售 管理工作，2005 年 7 月至今任本公司副总经理。 陈琼辉，本公司副总经理、董事会秘书，大专学历，助理经济师。2001 年 6 月进入本公司 工作至今，2005 年 7 月至今任本公司董事会秘书，2007 年 3 月至今任本公司副总经理。 （二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况

内容: 姓名 本公司职务 任职单位 10 职务 任职单位与本公司关联关系

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 郑钟南 郑汉武 何文标 谢继奕 章先杰 董事长、总经理 副董事长、 副总经理 独立董事 独立董事 监事会主席 广州南洋电缆有限公司 广州南洋电缆有限公司 汕头大学 汕头天行科技有限公司 汕头市外语外贸职业技术学 校 广州南洋电缆有限公司 董事 董事长、总经理 财务副总监 法定代表人 教导处主任 副总经理 本公司腔股子公司 本公司控股子公司 无关联关系 无关联关系 本公司控股子公司

内容: （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元

内容: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 姓名 郑钟南 郑汉武 李先飞 厉春阳 杨茵 许守泽 郑国材 何文标 谢继奕 章先杰 陈俊孟 马炳怀 郑灿标 陈琼辉 职务 董事长兼总经理 副董事长、副总经理 董事、财务总监 董事、副总经理 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会主席 监事 职工监事 副总经理 副总经理、董事会秘书 税前报酬总额 24.55 11.40 10.13 5.70 6.13 1.20 1.20 0.40 0.40 9.00 2.63 2.58 6.33 7.65 89.30

内容: （四）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

内容: 序号 1 2 3 4 5 姓名 何文标 谢继奕 陈琼辉 陈维顺 许贝娜 职务 第一届董事会独立董事 第一届董事会独立董事 副总经理 第一届董事会独立董事 第一届董事会董事 任职或离职时间 2007 年 4 月 20 日任职 2007 年 4 月 20 日任职 2007 年 3 月 30 日任职 2007 年 4 月 20 日离职 2007 年 4 月 20 日离职 年事已高 工作调动 任职或离职原因

内容: 南洋股份--2007 年度报告 二、公司员工情况 截至 2007 年 12 月 31 日，公司员工人数为 259 人，其专业构成、教育程度情况如下：

内容: 项目 类 别 人数（名）

内容: 占公司总人数的比例（%）

内容: 管理人员 销售人员 专业构成 技术人员 财务人员 生产人员 合 计 本科及以上 大 教育程度 高 中 专 中 专

内容: 初中及以下 合计

内容: 报告期内，不存在需公司承担费用的离退休人员。

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 第五节

内容: 一、公司治理结构

内容: 公司治理结构

内容: 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 、 、 、 股票上市规则》《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，及时修订《公司章程》《关 、 、 联交易管理办法》《董事会独立董事工作细则》等各项规章制度，并建立《董事会战略委员会 、 实施细则》《募集资金管理制度》等管理制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司 、 规范运作，提高公司治理水平，截止报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布 的有关上市公司治理规范性文件的要求。 （一） 股东和股东大会 公司能够严格按照《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》和《股东大会 、 、 议事规则》等法律、法规及制度要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享 有平等地位，平等权利，并承担相应的义务。 （二）董事和董事会 公司董事的先聘程序公开、公平、公正，董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》和 、 《董事会议事规则》等法律法规开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会 会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行 职责。公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核等专门委员会，对董事会负责。 （三）监事与监事会 公司监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职 、 责，监事会对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进 行监督，维护公司及股东的合法权益。 （四）内部审计制度的建立和执行情况 董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员 会下设审计部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 审计部在审计委员会的授权范围内，行使审计监督权，依法检查公司会计账目及其相关资 产，对财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，对公司的资金运作、资产利用情 况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。达到规避公司经营风险、 提高公司经济效益的目的。 二、董事及独立董事履行职责的情况 报告期内，公司所有董事均能独立、客观地审议会议事项，恪尽职守，廉洁自律，忠实勤 勉地履行职责。 公司 4 名独立董事依法履行职责，积极出席公司召开的董事会会议，定期了解和听取公司

内容: 南洋股份--2007 年度报告 经营情况的汇报，对公司的重大经营决策提供专业性意见，提高了公司决策的科学性与合理性。 同时，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了 重要求作用。报告期内，没有独立董事对公司有关事项提出异议。 报告期内，全体董事出席会议情况：

内容: 报告期内董事会会议召开次数 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 姓名 郑钟南 郑汉武 李先飞 厉春阳 杨茵 许守泽 郑国材 何文标 谢继奕 职务 董事长 副董事长 董事 董事 董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 亲自出席次 数 4 4 4 4 4 4 4 4 4 委托出席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 缺席次 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 是否连续两次未亲自出席会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 报告期内，公司共召开第一届董事会四次，分别为第一届董事会的第七次、第八次、第九 次、第十次会议。报告期内原独立董事陈维顺先生感觉自己年事已高辞去独立董事职务，许贝 娜女士因工作调动辞去董事职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会提请谢继奕、 、 何文标为公司独立董事候选人并提请股东大会审议通过。 三、独立董事独立意见 2007 年 3 月 30 日，就推荐谢继奕先生和何文标先生为公司第一届董事会董事候选人。谢 继奕先生和何文标先生作为公司第一届董事会独立董事候选人； 2007 年 3 月 30 日，就聘任陈琼辉女士为公司副总经理发表了独立意见。 四、内部控制制度的健全与完善 公司已结合自身经营特点，不断完善了内部控制的规章制度，包括三会、董事会专业委员 会、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露、财务管理、内部审计、目标管理等各方面， 同时进一步梳理了公司内部流程，使之得到有效执行，保证了公司经营管理的有效运行。公司 管理层认为：公司内部控制就总体而言体现了完整性、合理性、有效性。

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 第六节

内容: 股东大会情况简介

内容: 报告期内，公司共计召开 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，会议 具体情况如下： 一、2007 年度股东大会 2007 年 4 月 20 日，公司召开 2007 年度股东大会，会议审议通过以下事项： 1、审议通过《关于广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的 2006 年度的<审计报告>的议 案》 ； 2、审议通过《关于<2006 年度董事会工作报告>的议案》 ； 3、审议通过《关于<2006 年度独立董事述职报告>的议案》 ； 4、审议通过《关于<2006 年度监事会工作报告>的议案》 ； 5、审议通过《关于<2006 年度财务决算报告>的议案》 ； 6、审议通过《关于<公司 2006 年度利润分配预案>的议案》 ； 7、审议通过《关于<许贝娜女士辞去第一届董事职务>的议案》 ； 8、审议通过《关于<陈维顺先生辞去第一届董事全独立董事>的议案》 ； 9、审议通过《关于<选举谢继奕先生担任第一届董事会独立董事>的议案》 ； 10、审议通过《关于<选举何文标先生担任第一届董事会独立董事>的议案》 ； 11、审议通过《关于修订<公司章程>草案的议案》 ； 12、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>草案的议案》 ； 13、审议通过《关于修订<董事会独立董事工作细则>草案的议案》 ； 14、审议通过《关于<续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司>的议案》 ； 二、2007 年第一次临时股东大会 2007 年 5 月 16 日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会， 会议审议通过以下事项： 1、审议通过《关于 2004 至 2006 年及 2007 年 3 月 31 日止<审计报告>的议案》 ； 2、审议通过《关于<公司首次申请公开发行 A 股并上市的具体方案>的议案》 ； 3、审议通过《关于<500kV 超高压交联电缆及阻燃环保型特种高压交联电缆项目可行性报告 >的议案》 ； 4、审议通过《关于<提请股东大会对董事会办理本次发行并上市具体事宜授权>的议案》 ； 5、审议通过《关于修订<公司章程>草案（首次公开发行并上市后适用）的议案》 ；

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 第七节

内容: 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）2007 年公司总体经营情况

内容: 董事会报告

内容: 公司总体生产经营情况与 2006 年度相比继续保持增长趋势。报告期内，公司在认真总结 2006 年度生产经营情况的基础上，凭借着经验、规模、品牌、信誉等优势，2007 年取得了较 好的经营业绩。 报告期内，公司继续按照既定的经营方针和思路，把握市场时机，加强生产和经营管理工 作，优化资源配置。报告期内公司实现主营销售收入 1,161,803,209.58 元，比去年同期增长 9.29%；主营业务利润 122,546,571.68 元，比去年增长 5.82%，实现净利润 101,824,663.66 元，同比增长 3.21%。 本报告期内，公司知名度得到更进一步的提升，NAN 南牌商标延续认定为“广东省著名商 标” ，2008 年 3 月份被认定为“中国驰名商标” 。公司的工程技术研究开发中心被认定为省级 电线电缆工程技术研究开发中心依托单位，近年来开发的特种电缆产品：环保型电力用屏蔽电 缆被评为“广东省重点新产品” 。 （二）公司经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司的主营业务为电线电缆产品的研发、生产和销售。是国家电网建设输变电设备配套必 需产品，随着国家继续加大力度进行电力设施建设，仍将给电缆行业带来更好的商机，仍将延 续稳定、快速的发展态势。预计我国电缆市场需求还将保持旺盛势头。 公司订单充足，呈现良好的发展趋势，随着募集资金超额部份补充为公司流动资金，促使 公司扩大市场占有率信心更加充足。公司将进行技术改造，增加 35 kV 交联电缆生产产能，促 使公司业务将更一步扩展，市场地位将更进一步巩固，培育新的经济增长点。公司可以保持经 营和盈利能力的连续性和稳定性。 （三） 、公司存在的主要优势和困难 1、经过近年来的不懈努力，公司在行业内逐步确立了自身的竞争优势，主要优势为： （1） 、经验与规模优势 公司最早的前身成立于 1985 年，成立以来一直从事电线电缆的生产和销售，具有 23 年的 业务经历，积累了丰富的经验，逐步形成了较高的行业地位。公司实力位于电线电缆行业前列， 公司为广东省百强民营企业及中国优秀民营科技企业。 公司主要从事 35kV 及以下电力电缆的生产，已形成完整的中低压电缆产品线， 2005 年收 入 7.56 亿元、2006 年收入 10.63 亿元，2007 年收入 11.62 亿元，业务增长迅速，生产规模扩充

内容: 南洋股份--2007 年度报告 较快。生产规模的扩大推动了采购规模的扩大，批量生产和批量采购使公司获得了显著的规模 经济优势，降低了产品采购成本和产品制造成本。同时，生产规模的扩大使公司接纳大订单的 能力大大增长，近年公司大客户数量持续增加，客户档次不断提升，客户结构不断改善。 （2） 、客户优势 公司以优异的产品，完善的服务赢得了众多知名客户的信赖，产品广泛应用于省内外城乡 电网改造、电力工程、输配电系统、国内部分重点工程以及大型工矿企业。公司与国家电网和 南方电网下属的多个供电局以及国华发电系统、华能发电系统、大唐发电系统、国电发电系统、 粤电集团等建立了长期稳固的业务联系，为全国城乡电网建设和改造所需产品推荐企业。公司 在国家重点行业和工程建设项目领域已享有较高知名度。 公司产品已运用于北京首都机场、北京奥运鸟巢工程、北京地铁奥运支线、奥运会兴奋剂 检测中心、北京电视台、国防大学、厦门大学、福州大学城、浙江杭州大桥、山西阳煤百万吨 水泥项目、山西阳泉氧化铝工程、天津帝景温泉酒店、武汉电气化铁路工程、广州新白云国际 机场、广州火车东站、广州地铁二号线、广州大学城、广州国际会展中心、广州新体育馆、深 圳机场、深圳地王大厦、东莞行政中心；内蒙古风能发电厂、陕西国华锦界发电厂、福建龙岩 坑口发电厂、华能武汉阳逻发电厂、重庆珞璜发电厂、江苏华能太仓发电厂、天津华能杨柳青 发电厂、华能海口发电厂、华能汕头发电厂、大唐国际潮州发电厂、广东台山发电厂等项目。 （3） 、区域优势 公司处于经济发达的广东省，产品销售市场为华南市场、国内其他市场和外贸市场。近几 年来，公司利用规模、品牌、营销渠道等方面的优势，已使公司的市场份额位居华南地区首位。 广东地区是公司的传统市场，公司具有较大的竞争优势，2007 年 4 月 9 日，广东省机械行业协 会出具 《证明》 证明 ， “公司的销售收入近三年来在广东省处于领先地位， 2006 年行业排名第一” 。 公司产品在广东地区的销售具有较大的区域优势。 （4） 、品牌优势 公司把品牌战略作为一项系统工程进行有计划的实施，在硬件方面和软件方面做好工作， 并不断地进行总结和改进，公司是国内同时进入第一批中国名牌产品和国家免检产品的 8 家电 缆企业之一。公司生产的电线电缆质量稳定可靠，获得国内外客户的认可。2003 年和 2006 年公 司产品获得 2003 年-2006 年及 2007 年-2009 年国家免检资格。公司的“NAN 南”牌交联聚乙烯 电力电缆被国家质检总局评定为中国名牌产品， “南”牌商标 2008 年 3 月被认定为“中国驰名 商标” 。公司的品牌已在行业中拥有了极高的知名度。 （5） 、营销优势

内容: 南洋股份--2007 年度报告 公司主要客户为各地发电、供电部门、国家重点工程、大型工矿企业及房地产开发企业， 产品销售以直销为主，其中通过招投标方式销售的比例约为 70%。根据产品销售的特点，公司 设立了营销部、市场部和投标办负责产品市场开拓、销售，并在重点地区配有业务员收集市场 信息、维护客户关系、进行售后服务。 公司的营销网络不仅仅只是一个销售网络，更是服务网络、商情网络、宣传网络和客户网 络的有机集成。通过该网络的商情功能，各地的市场信息能准确、快速反馈到公司，公司根据 市场变化情况，及时调整营销战略，从而形成了市场与公司互动的良好局面；通过该网络的宣 传功能，可以与客户近距离、有针对性地展开宣传，提高公司的知名度；通过该网络，公司可 以迅速掌握客户的需求和产品销售情况，并以最快的速度对客户的需求做出反应。经过多年的 运营，公司营销网络的合理布局已经显示出强大的优势，为公司产品迅速占领市场，不断提高 市场份额起到了举足轻重的作用。 （6） 、技术研发和工艺设计优势 公司拥有完备的产品开发体系，在主要产品领域处于领先地位。在电线电缆生产工艺方面 公司提出了多项工艺改进和创新，有效地提高了材料利用率和产品品质，降低了生产成本。 除工艺设计能力外，公司也拥有较强的自主研发能力。2004 年 4 月公司的现代车辆用电缆 被科技部认定为“国家级火炬计划项目” 。2004 年 5 月，公司被国家科技部认定为“国家火炬计 划重点高新技术企业” 。公司的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套环保 型电力用屏蔽电缆和地铁用无卤低烟阻燃电缆获“汕头市科学技术奖”“广东省重点新产品” ， 。 公司被广东省科技厅连续认定为“高新技术企业” 。 （7） 、品质认证优势 公司在产品质量保证体系方面取得ISO9001:2000证书， 在环境保护方面取得ISO14001:2004 证书；公司产品获国家质量监督检验检疫总局产品质量免检证书，交联聚乙烯电力电缆为中国 名牌产品；公司的聚氯乙烯绝缘软电缆电线、聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线和聚氯乙烯绝缘、 聚氯乙烯护套电缆电线取得了国家强制产品认证（CCC）证书；公司生产的部分产品经过美国 UL 认证机构（美国保险商试验所）检验合格并通过 UL 认证；公司的计量体系达到广东省二级 计量保证体系规范的要求。 （8） 、成本控制优势 在原材料采购方面，公司与主要供应商保持了良好的长期合作关系，为公司高效低价地采 购提供了条件。在进行铜采购时，公司通过签订远期采购合同和进行套期保值交易来规避铜价 上涨的风险。在生产方面，公司通过扩大生产规模、改进工艺流程降低成本。公司通过统计分

内容: 南洋股份--2007 年度报告 析出阶段性常规产品的规律，组织批量生产；设计出不同规格相同颜色产品共一套模具生产的 工艺，减少了因更换模具次数造成的材料报废和电能浪费，提高了生产效率；通过改进工艺， 减少了铜丝断线率和电缆材料用量；同时严格执行各项工艺操作规程，降低了废品率。在管理 方面，公司保持了精干高效的员工队伍。 公司重点市场为珠江三角洲地区，该地区为我国第二大电线电缆消费区域。公司采取就地 生产、就地采购原材料、就地营销的“三就地”经营策略，在广州经济技术开发区投资建厂， 直接服务于该地区。该策略提高了公司产品的影响力，大大降低了公司在该地区的产品成本， 扩大了产品的市场份额。 （9） 、企业信誉优势 电线电缆行业的企业与用户一般签订闭口合同。铜价有时上涨幅度较大，在业内厂商准备 组织生产时铜的采购价格往往较签约时有较大幅度的上涨，在此期间，公司通过采取铜套期保 值交易，锁定了铜价，按质及时地交运了产品。公司没有一单重点工程合同发生过违约，公司 的知名度得到了极大的提高，良好的诚信记录为公司争取优质客户的大额订单奠定了基础。公 司被评为广东省“连续十六年守合同重信誉企业”、“中国守合同重信用企业”。 2、公司面临的主要因难 （1）公司业务的不断发展，原有的一些制度不能适应或满足公司管理发展的需求，需要进一步 加强制度建设，建立健全制度体系。 （2）需建立更加完善的激励机制，吸引高素质专业技术人员，更好的留住人才，规避行业内对 高素质、专业人员的竞争。 (四)公司主营业务范围及经营状况 1、公司经营范围 经依法登记，本公司经营范围是：经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需 机械设备、零配件及其他原辅材料的进口业务；布电线，电力电缆，低压电器及原件，塑料制 品的加工、制造。 2、公司主营业务经营状况 A、主营业务分产品情况表

内容: 产品 主营业务收入 主营业务成本

内容: 35kV 及以下电力电缆 电气装备用电线电缆

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 其他业务 合计

内容: 其他业务系公司房产租赁收入。 B、主营业务分地区情况表 单位:元

内容: C、主要供应商、客户情况 单位:元

内容: 单位名称 前五名供应商采购金额合计 前五名销售客户销售金额合计 金额 377,042,951.58 283,278,870.70

内容: 采购占总额比重(%)

内容: (五)公司资产构成变动情况 单位：元

内容: (六)公司报告期财务数据同比发生重大变化的说明

内容: 单位：元

内容: 南洋股份--2007 年度报告 1、 销售费用同比增 114,986.03 元，主要原因系增加广告费用。 2、 管理费用同比增 1,452,315.35 元,主要原因系增加上市费用。 (七)公司现金流量情况分析 单位：元

内容: A、经营活动产生的现金流量净额同比减 10,418,606.71 元，主要原因系原辅材料价格增 长； B、投资活动产生的现金流量净额同比增 15,987,711.78 元，主要原因增加固定资产的投 入； C、筹资活动产生的现金流量净额同比增 16,004,677.46 元，主要原因系增加短期借款。 （八）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1、控股子公司的经营情况 （1）广州南洋电缆有限公司（以下简称“广州南洋”，注册资本为港币 23,388.00 万元.属于 ） 中外合作企业,公司占其注册资本的 75%,经营范围包括:开发、生产电线、电力电缆，低压电 器及元件，加工塑料制品，销售本公司产品，提供售后服务。截止至 2007 年 12 月 31 日，该 公司总资产为 450,262,203.13 元，总负债为 135,583,751.90 元，净资产为 314,678,451.23 元，报告期内，累计实现营业收入 625,983,269.90 元，实现净利润 57,390,366.28 元。 （2）广东南洋超高压电缆有限公司（以下简称“超高压公司”，为募集资金投资项目实施单 ） 位，2008 年 3 月 6 日注册设立，注册资本 43,680.40 万元，外商投资企业，公司占其注册资 本 94.01%,广州南洋电缆有限公司占 5.99%，经营范围包括：环保型特种中、高压交联电力电 缆及其附件的研究、开发、生产、销售。超高压公司尚处于厂房基础建设阶段，未开展实际经 营。目前厂房正在加快建设，预计将在 2009 年产生经济效益。 2、截止报告期末，公司没有参股子公司。 二、公司未来发展的展望 （一）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1、行业发展趋势 长远来看，随着国家继续加大力度建设电力设施，必将给电缆行业带来较大的商机，电缆 行业仍将延续稳定、快速的发展态势，我国电缆市场需求还将保持旺盛势头。同时，天津滨海 新区被确定为国家综合改革试验区，随着新区基础建设的全面铺开，对电线电缆产品的需求预

内容: 南洋股份--2007 年度报告 计会有较大幅度的提升，对我司新年扩展天津市场占有率的计划将会有所带动，有利于公司新 年天津市场计划的实施。同时，根据全国人大会议上提出了加快中西部地区的开发，特别是加 大基础设施的建设，交通、能源、通信以及住宅、汽车、家电的发展将带动电线电缆行业，产 生新的机遇。 2007 年末由于雪灾的影响全国造成大面积的电网损害和损失，同时也促使了国家将对全国 电网规划和改造作出新的调整，也将为电线电缆行业带来新的增长点。 国家重视基础设施建设，如城市电网的改造，信息高速公路的发展，通信事业腾飞以及用 电设备的更新换代和节能化的要求，对品种和水平的需求将是一个需求旺盛期。公司要立足根 本并重视科技的发展，以高新技术的发展，带动产品市场占有率的提高。加大力度开发和生产 现今市场需求量大的产品，如：①高阻燃电缆， “九五”期间的发展方向是达到 A 级阻燃的配套 齐全的各种电缆；②低烟低卤、低烟无卤阻燃电缆，该产品主要用于地铁、隧道、石油平台、 船舶、电站等一些重要场所，上述相关行业目前正处于高速发展阶段，这必将进一步刺激对该 产品的需求。③核电站电缆，核电站电缆分布在核站的核岛、常规岛和 BOP 各部分，用于电力 传输、控制、计算机、仪表等，一座核站所需电缆的种类基本与火电站相同。但由于核电站电 缆对无卤、低烟、低毒等技术性能要求十分严格，我国目前仅能生产制造核岛外围用电线电缆， 其余目前大多只能依赖进口。预计到 2010 年我国的核电装机容量将达到 20000MW，占我国总发 电量的 17％，具有较大发展潜力。因此核电站用电缆具有良好的市场发展前景。 2、公司面临的市场竞争格局 目前全国的电线电缆生产企业有数千家，以中小型企业为主，行业集中度低。这些企业绝 大多数没有自己的品牌及技术研发部门，企业间互相模仿，产品趋向同质化，在35kV及以下电 力电缆市场形成恶性的价格竞争，产品平均利润率波动较大。 公司目前产品主要为35kV及以下电力电缆，亦面临着35kV及以下电力电缆市场过度竞争的 风险。本次募集资金项目投产后，公司将涉足高压、超高压电力电缆的生产、销售，公司在高 端线缆市场的竞争力将得到很大的提升，有利于公司规避35kV及以下电力电缆市场的过度竞争 风险。 面对激烈的市场竞争，公司利用在电缆行业的领先优势和技术，调整发展思路，将有助于 进一步增强公司未来竞争优势和发展后劲，保持在电缆产品市场的领先地位。继续巩固市场份 额，同时通过积极进一步扩展市场，努力扩大业务规模，从而更进一步提升盈利水平。 (二)公司未来发展机遇、发展战略和 2008 年度的经营计划 1、公司未来发展机遇

内容: 南洋股份--2007 年度报告 根据国家“十一五”规划，积极发展电力仍然是我国一项长期发展战略，在进行电源建设 的同时，大力进行输电网和配电网建设。从投资重点来看，主要体现在以大型高效环保机组为 重点优化发展火电、在保护生态基础上有序开发水电、积极推进核电建设、电网建设等几个方 面。从投资比重来看，未来电网投资的重点在：骨干电网、大城市电网的改造。 “十一五”期间， 国内电网建设大力发展，给电线电缆行业提供了一个广阔的市场，同时，国内企业通过引进来、 走出去的广泛国际技术交流，又将极大地提升国内行业整体技术、管理水平。电线电缆行业将 面临新一轮的行业景气周期，迎来了又一个极好的发展机遇和更加激烈的市场竞争相并存的关 键时期。 2、公司未来发展战略 本公司的发展战略是以科技创新为先导，带动产业升级，优化产品结构，向高电压等级、 环保、特种电缆产品发展；以人为本，以客户为中心，以市场为导向，在提升国内市场竞争力 的同时拓展国际市场；以一流的管理团队、卓越的技术队伍和健全的营销网络为后盾，充分利 用地域、技术、资金、营销等方面优势，整合价值链，做强做大，成为具有技术领先和核心竞 争优势的国际化线缆企业之一。 公司规划未来三年内在目前的基础上再上一个台阶。公司将继续培养壮大核心产业群， 继 续对电线电缆产品“做大求强、做优求稳、做新求特” 。 3、公司 2008 年度的经营计划： （1）产能扩充计划 本公司将在保证和提升产品质量的基础上，加快募集资金运用项目的建设进度，力争项目 早日投产、早日实现经济效益。募集资金运用项目建成后，产能的扩大将有助于充分发挥本公 司的人才、技术、品牌优势、经验优势及产业综合优势，提高市场占有率，创造更高的经营效 益，提高企业的核心竞争力和市场竞争力。2008 年实现销售收入达到 15 亿元的目标。 （2）提升竞争力计划 2007 年 5 月 15 日，广东省科技厅、发改委、经贸委下发《关于同意广东万和集团有限公司 等 15 家企业组建广东省工程技术研究开发中心的通知》 ，将本公司列为“广东省电线电缆工程 技术研究开发中心”的依托单位。公司将利用该有利条件，充分发挥现有研发软硬件资源优势， 一如既往地坚持“引进、吸收、创新”的技术研发方针，加大研发资金投入，在加大自主新产 品、新工艺研发力度的同时加强与高等院校及科研院所的研发合作，不断提升技术创新能力， 持续改进生产工艺、提升产品质量和降低生产成本，进而提升公司的技术优势及核心竞争力， 为公司的后续发展提供保障和支撑。

内容: 南洋股份--2007 年度报告 （3）人员扩充计划 人才是培育企业核心竞争力的关键，是企业发展永恒的主题，公司将不断加强人才队伍建 设，始终坚持“以人为本”的宗旨，最大限度满足员工实现自我价值的需求，使企业目标与员 工个人目标有机结合。公司将加强对现有员工的培训工作，全面提高员工综合素质和技能，创 造条件鼓励现有工程技术人员及管理人员进行在职深造。 公司将继续完善现有的人才培训机制、 工作绩效考核机制、能力评定机制和员工晋升评价体系，保持人力资源有效利用和潜能的不断 开发，满足公司发展对人才的需求。 随着生产规模的扩大和新项目的启动，为了加快公司技术研发储备并保证公司生产、经营 的正常运转，本公司计划在未来两年内通过社会招聘或招收高校应届毕业生等方式引进研发、 生产管理、市场营销和技术工人。 （4）市场开发与营销网络建设计划 1）进一步细分市场，加强对国家、省、市及部门等重点建设项目的营销工作，充分发挥公司的 市场优势，积极开展差异性营销工作。 2）本着公平平等、互惠互利、优势互补的原则，通过合作、代理等方式，大力发展业务同盟， 稳定市场份额，建立长期优势。 3） 在继续巩固现有国内市场的份额的基础上， 加大国际市场的开拓力度， 增加产品的外销份额。 4）加强营销网络的建设。在现有以办事处为功能节点的市场营销网络平台的基础上，适当增加 营销网点，并利用网络及通讯技术完善营销网络，使公司能够根据客户的需求有针对性地开展 市场营销活动，提高产品技术服务水平，在营销理念和服务手段上与国际接轨。 5）加强营销队伍建设，提高整体素质。加强对现有营销人员的培训工作，增强营销人员的市场 意识及服务意识，提高专业素质；同时鼓励技术人员走向市场，增强营销水平，提高营销队伍 的整体素质。 另外，将通过进一步完善激励和约束机制，充分调动营销人员的积极性；加强营销队伍的 培训，提高其市场应变能力和开拓能力；充分发挥公司的技术优势和良好的售后服务优势，以 优质的产品质量和售后服务赢得客户、赢得市场。 （5）产品开发计划 公司将根据市场需求，不断进行技术创新，开发具有高科技含量、高附加值的新产品；扩 大生产规模，加强产品配套能力，提高公司综合竞争力，增强客户的满意度；公司在做精、做 强、做优高压和超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆的基础上，将把以下产品作为开发的重点方向： 1）高压、超高压、特高压架空导线；

内容: 南洋股份--2007 年度报告 2）轨道车辆用电线电缆； 3）核电站用 1E 级 K1 类电线电缆； 4）橡皮绝缘电气装备用电线电缆； （6）收购兼并计划 公司成功上市后，资金实力更加雄厚，通过募集资金的运用，公司产品结构将进一步完善， 主要产品的生产规模将有较大提高，生产成本进一步降低，技术创新能力进一步提升，综合竞 争力将大大增加。因此，在条件成熟时，公司将充分利用自身的实力和优势，紧紧围绕做大做 强主营业务的战略目标，抓住电力电缆行业大发展的有利时机，寻求对同行业其他企业和部分 原材料或终端产品生产企业进行适当的收购兼并，不断扩大企业规模和实力，实现低成本扩张， 进而达到巩固和提高市场份额的目的。 （三）为实现未来发展战略所需资金需求、使用计划及资金来源 公司所处行业的特点决定公司在生产经营过程中流动资金需求较大，此外，公司正处于快 速发展时期，进行技术改造和产能扩充所需资金量较大。公司已成功上市，公司资本结构进一 步优化，在以股东利益最大化为原则的前提条件下，公司将根据项目建设和业务发展的需要， 通过不同的融资渠道分阶段、低成本地筹措资金，并充分发挥债务杠杆和资本市场的融资功能， 在保持稳健的资产负债结构的同时不断开拓融资渠道，适时采用配股、发行可转换债券、增发 或向商业银行贷款等多种方式融入资金，以满足公司产能扩充、产品开发、技术改造及补充流 动资金的需要，推动公司持续、快速、健康发展。 （四）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生影响的风险及其应对措施 在未来发展中公司面临的主要困难为：公司产品成本中原材料占较大比例，原材料铜的供 应及价格的波动对公司具有很大影响，报告期内及未来一段时间，公司将面对原材料价格波动 带来的压力。 为顺利实施上述计划，公司将加强内部管理，提高管理水平，节能降耗，在不断提高产品 质量的同时严格控制成本和费用，进一步提高公司产品的性价比，提高市场竞争力；加大研发 投入，提升公司科技创新能力，进而提高公司核心竞争力；通过人才培养和引进，不断提高员 工素质，并努力打造一个成熟而现代化的核心技术和管理团队；加大市场开拓力度，凭借品牌 优势、质量优势及渠道优势，不断提高市场份额，扩大营业收入；持续健全和完善公司法人治 理结构，更加规范运作，运用好募集资金，加快投资项目的建设进度，使其尽快成为公司新的 利润增长点，进一步提升公司的竞争优势。 三、公司的投资情况

内容: 南洋股份--2007 年度报告 （一）被投资公司的投资情况和生产产品

内容: 主要子公司名称 广东南洋超高压电缆有限公司 投资比例 94.01% 注册资本 43680.40 万 元 主要产品 环保型特种中、高压交联电力电缆及其附 件的研究、开发、生产、销售

内容: （二）募集资金项目的投入情况、项目的进度及预计收益 1、项目资金投入情况 截至 2008 年 2 月 2 日， 公司已投入资金 30,353,469.15 元用于环保型特种高压交联电缆项 目的建设， 其中 10,504,720.00 元用于项目设备的采购， 19,848,749.15 元用于土建工程的设计 及工程建设，资金来源全部由公司之下属子公司广州南洋电缆有限公司代为支付，广东正中珠 江会计师事务所有限公司出具了《鉴证报告》(广会所专字[2008]第 0702270084)。根据深圳证 券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，2008 年 3 月 27 日，公司已经 以30,353,469.15元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,353,469.15元。 2、项目的进度 募集资金投资项目， 现正进行立塔生产线主机楼的混凝土结构建设， 预计 2008 年底主机楼 建设完成并进行设备安装。 3、预计收益 预计项目 2009 年产生经济效益。 环保型特种高压交联电缆项目投资总额为 43,680.40 万元， 其中固定资产投资 29,062.40 万元， 土地投资 2,618.00 万元 （由广州南洋电缆有限公司投入） ， 流动资金投资 12,000.00 万元。投产期 1 年，投产第 1 年收入达到设计收入的 70%，第 2 年达 到设计产能，达到生产能力后，连续生产 10 年。项目达产年份可实现收入 83,700.00 万元，投 产期和达产期年均利润总额 13,719.55 万元， 税后财务内部收益率 30.36%， 投资利润率 31.41%， 全部投资回收期4.62 年 （含建设期1.5 年）若募投项目所购置的设备2009年仅用于生产110kV ， 电力电缆，则其产生的利润总额占目前规划项目利润总额的 90%。 四、会计师事务所出具审计报告的情况 （广会所审 2008 年 4 月 19 日，广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了《审计报告》 字[2008]第 0800590011 号） ，不存在出具非标准审计报告的情形。 五、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 报告期内，公司共召开了 4 次董事会会议，其中会议决议如下： 1、2007 年 3 月 30 日召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了以下议案：

内容: 南洋股份--2007 年度报告 （1） 《广东正中珠江会计师事务所出具的 2006 年度〈审计报告〉； 》 （2） 《2006 年度的总经理工作报告》 ； （3） 《2006 年度董事会工作报告》 ； （4） 《2006 年度独立董事述职报告》 ； （5） 《2006 年度公司财务决算报告草案》 ； （6） 《公司 2006 年度利润分配预案》 ； （7） 《许贝娜女士辞去第一届董事会董事职务》 ； （8） 《陈维顺辞去第一届董事会独立董事候选人》 ； （9） 《提名谢继奕先生为第一届董事会独立董事候选人》 ； （10） 《提名何文标先生为第一届独立董事候选人》 ； （11） 《关于聘任陈琼辉女士担任副总经理职务》 ； （12） 《关于修订〈公司章程〉草案》 ； （13） 《关于修订〈关联交易管理办法〉草案》 ； （14） 《关于修订〈董事会独立董事工作细则〉草案》 ； （15） 《关于制定〈董事会战略委员会实施细则〉草案》 ； （16） 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉草案》 ； （17） 《关于修订〈董事会提名委员会工作实施细则〉草案》 ； （18） 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉草案》 ； （19） 《关于提请续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司》 ； （20） 《关于召开 2006 年度股东大会》的议案。 2、2007 年 4 月 21 日召开第一届董事会第八次会议。审议并通过了： （1） 《选举第一届董事会战略委员会组成人员》 ； （2） 《调整第一届董事会审计委员会组成人员》 ； （3） 《调整第一届董事会薪酬与考核委员会组成人员》 ； （4） 《审议关于执行新会计准则后公司会计政策、会计估计变更》的议案。 3、2007 年 4 月 29 日召开第一届董事会第九次会议。审议并通过了： （1） 《2004 至 2006 及截至 2007 年 3 月 31 日的〈审计报告〉； 》 （2） 《关于公司首次申请公开发行 A 股并上市的具体方案》 ； （3） 《关于 500kV 超高压交联电缆及阻燃环保型特种高压交联电缆项目可行性报告》 ； （4） 《关于提请股东大会对董事会办理本次发行并上市具体事宜授权》 ；

内容: 南洋股份--2007 年度报告 （5） 《关于修订〈公司章程〉草案》 ； （6） 《关于制定〈募集资金管理制度〉草案》 ； （7） 《关于召开 2007 年第一次临时股东大会》的议案。 4、2007 年 11 月 2 日召开第一届董事会第十次会议。审议并通过了： （1） 《内部信息保密制度》的议案。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2007 年 4 月 29 日，第一届董事会第九次会议审议通过关于提请股东大会对董事会办理本 次发行并上市具体事宜授权的议案，2007 年 5 月 16 日，2007 年第一次临时股东大会通过该议 案，授以董事会下述范围内的权利： 1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定和实施本 次公开发行 A 股并上市的具体方案。 2、决定本次公开发行 A 股的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式 等相关事宜。 3、批准签署与本次发行 A 股相关文件、合同。 4、办理本次公开发行 A 股完成后发行股份在深圳证券交易所上市流通事宜。 5、聘请参与本次公开发行 A 股的中介机构。 6、在本次公开发行 A 股完成后，办理公司章程中有关条款修改、公司注册资本工商变更 登记等事宜。 7、办理与本次公开发行 A 股有关的其它事宜。 公司董事会认真执行了股东会议以及临时股东大会所通过的各项决议，较 好地发挥了董事会作用。 (三) 董事会下设的审计委员会的履职情况报告 按照中国证监会《关于做好上市公司 2007 年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》 （2007 年修订）的有关要求， 现对审计委员会在 2007 年度审计工作中履职情况报告如下： 与公司 2007 年度财务审计机构广东正中珠江会计师事务所充分沟通后，确定了 2007 年度 财务报告审计工作的进度安排： 2008 年 3 月 10 日至 15 日，公司编制完成财务会计报表；

内容: 南洋股份--2007 年度报告 2008 年 3 月 20 日起，广东正中珠江会计师事务所开始进行审计； 2008 年 4 月 13 日，年审注册会计师完成审计外勤工作； 2008 年 4 月 15 日，年审注册会计师出具初步审计意见； 2008 年 4 月 19 日，年审注册会计师出具最终审计意见，完成公司 2007 年度审计工作。 本审计委员会于 2008 年 3 月 20 在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务报表后， 同意将公司按照《企业会计准则》及有关补充规定编制的财务报表提交给广东正中珠江会计师 事务所有限公司予以审计。审计委员会在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会又再次 审阅了公司财务报表，认为经广东正中珠江会计师事务所审计后的财务报表真实、公允、完整 地反映了公司截止至 2007 年 12 月 31 日的财务草案。 一致同意正中珠江会计师事务所对本公司 2007 年度财务会计报表的审计结果。 （四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告 报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据公司《薪酬制度》和《董事会薪酬与 考核委员会实施细则》的要求对公司董事、监事、高管人员薪酬进行了审核，认为公司在 2007 年度年度报告中披露的董事、监事、高管人员所得薪酬，均是依据公司《薪酬制度》发放的相 关薪酬，报告期内未制订有新的关于公司董事、监事、高管人员岗位津贴标准制度。 六、本年度利润分配预案 2007 年度利润分配预案如下： 经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所审字【2008】第 0800590011 号” 《审 计报告》确认，公司 2007 年度归属于母公司股东的净利润 50,734,297.38 元。按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 5,073,429.74 元， 尚余 45,660,867.64 元， 加上年初未分配利润 33,129,011.58 元，2007 年度实际可供股东分配的利润为 78,789,879.22 元。 公司拟以首次公开发行股票后的股本总额151,000,000股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.20 元(含税)共派现金股利 3,020,000.00 元。公司剩余未分配利润转入下一年度未分配利润。 七、其他需要披露的事项 （一）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》 ，报告期内未发生变更。 （二）信息披露网站为巨潮网，报告期内未发生变更。

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 第八节

内容: 一、 报告期内监事会工作情况

内容: 监事会报告

内容: 2007 年度公司监事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，分工合作，认真履行职 责。本年度监事会共召开 1 次监事会，列席了公司各次股东大会及董事会会议。 （一）2007 年 3 月 30 日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议通过以下事项： 1、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》 。 二、公司依法运作情况 公司监事会成员列席了 2007 年度召开的各次董事会和股东大会。对公司股东大会、董事会 的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员执行职 务情况等进行了监督、检查，认为董事会工作是认真负责的，符合有关法律、法规、公司章程 以及公司管理制度的有关规定。公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公 司章程及损害公司、股东利益的行为。 三、检查公司财务的情况 报告期内，公司监事依法对公司财务账目、收支情况等进行了检查。监事会认为，公司财 务报告真实地反映了公司 2007 年度的财务状况及生产经营成果， 广东正中珠江会计师事务所出 具的审计意见是客观、真实、公正的。 四、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司无重大资产收购和出售行为。 五、募集资金的使用 报告期内，公司未完成首次公开发行股票程序，故公司不存在募集资金使用的情形。 六、关联交易 监事会认为公司 2007 年度关联方所发生的关联交易是公平的，合理的，没有损害公司及 其他股东的利益。

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 第九节

内容: 重要事项

内容: 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 本公司在报告期内不存在重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内破产重组事项 本公司在报告期内不存在破产重组事项 三、报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项。 本公司在报告期内不存在持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项。 四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。 本公司在报告期内不存在重大收购及出售资产、吸收合并事项。 五、报告期内实施股权激励计划相关事项 本公司在报告期限内未实施股权激励计划。 六、报告期内公司重大关联交易事项 （一）报告期内，公司不存在与日常经营相关的重大关联交易事项。 （二）报告期内，公司不存在因资产收购及出售发生的关联交易事项。 （三）报告期内，公司不存在与关联方共同对外投资发生的关联交易事项。

内容: （四）报告期内，公司与关联方的债权债务往来及担保事项：

内容: 2007 年 11 月 23 日，公司向中国银行股份有限公司汕头分行借款人民币 5,980 万元，贷款 期限为 2007 年 11 月 23 日至 2008 年 11 月 23 日，由公司的子公司广州南洋电缆有限公司及郑 钟南为公司提供连带责任担保。 （五）报告期内，公司无其他重大关联交易。 七、报告期内重大合同 （一）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。 报告期内，公司不存在托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司 资产事项。 （二）重大担保 报告期内，公司无重大担保事项。 （三）委托他人进行资产管理事项 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行资产管理事项。

内容: 南洋股份--2007 年度报告 （四）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 报告期内，不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。 九、公司聘任会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 的审计机构。 十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、报告期内公司其他重大事项 报告期内，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 第十节

内容: 一、 审计报告

内容: 财务报告

内容: 审 计 报 告

内容: 广东南洋电缆集团股份有限公司全体股东：

内容: 我们审计了后附的广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“南洋股份”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并 现金流量表、2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

内容: 一、

内容: 管理层对财务报表的责任

内容: 按照企业会计准则的规定编制财务报表是南洋股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维 护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运 用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

内容: 二、

内容: 注册会计师的责任

内容: 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的 规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务 报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册 会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑 与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 三、

内容: 审计意见

内容: 我们认为，南洋股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了南洋股份 2007

内容: 南洋股份--2007 年度报告 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况、2007 年度的经营成果和合并经营成果、以及 2007 年度的现金流量和 合并现金流量。

内容: 广东正中珠江会计师事务所有限公司

内容: 中国注册会计师： 王韶华

内容: 中国注册会计师： 洪文伟

内容: 中 国

内容: 广 州

内容: 二 00 八年四月十九日

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 二、财务报表

内容: 主管会计工作负责人：

内容: 会计机构负责人：

内容: 南洋股份--2007 年度报告 利 润 表

内容: 南洋股份--2007 年度报告 现 编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司

内容: 金 流 量 表 2007 年度 单位：人民币元

内容: 母公司 去年同期金额

内容: 合 并 股 东 权 益 变 动 表

内容: 编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司 项目 股本

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利 得和损失 1． 可供出售金融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响 3． 与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2． 股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 113,000,000.00 113,000,000.00 -

内容: 单位：人民币元 上年同期金额 归属于母公司股东权益 资本公积 盈余公积 未分配利润

内容: 本期金额 归属于母公司股东权益 少数股东权 股东权益合 益 计 资本公积 盈余公积 未分配利润

内容: 股本

内容: 少数股东权 益

内容: 股东权益 合计

内容: 1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期年末余额 113,000,000.00

内容: 法定代表人：

内容: 南洋股份--2007 年度报告 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表

内容: 编制单位：广东南洋电缆集团股份有限公司（母公司） 项 目

内容: 资本公积

内容: 本期金额 盈余公积 未分配利润

内容: 股东权益合计

内容: 单位:人民币元 上年同期金额 盈余公积 未分配利润

内容: 一、上年年末余额 113,000,000.00 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 113,000,000.00 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动 的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者（或股东）的分配 3.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 113,000,000.00

内容: 三、财务报表附注 一、公司简介

内容: 公司概况 广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）原为汕头市公园区中兴五金塑料制品厂（后名称变更 为广东南洋电缆厂），广东南洋电缆厂系于 1985 年 8 月设立的集体所有制企业。2000 年 4 月，经汕头市升平 区人民政府经济体制改革办公室“汕升府体【2000】195 号”文批准，广东南洋电缆厂改组为广东南洋电缆厂 有限责任公司。2003 年 5 月，经汕头市工商行政管理局核准，广东南洋电缆厂有限公司名称变更为广东南洋 电缆集团有限公司。 2005 年 8 月，经广东省人民政府办公厅“粤办函【2005】407 号”文批准，由广东南洋电缆集团有限公司原 有全体股东作为发起人，对广东南洋电缆集团有限公司进行整体改组，发起设立广东南洋电缆集团股份有限 公司，以截至 2005 年 3 月 31 日经审计的净资产 113,000,000.00 元按 1：1 的比例折为广东南洋电缆集团股份 有限公司股本 113,000,000 股，股份公司于 2005 年 8 月 3 日在广东省工商行政管理局注册登记，企业法人营 业执照注册号为 4400002290621。 法定代表人：郑钟南 注册资本：11,300 万元 公司住所：汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 公司经营范围 经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需机械设备、零配件及其他原辅材料的进口业务；布电 线，电力电缆，低压电器及元件，塑料制品的加工、制造。（凡涉专项规定应持有效期内专批证件方可经营） 公司基本组织架构 股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责公 司的日常经营管理工作。至本报告期末，公司拥有一家控股子公司广州南洋电缆有限公司。 至本报告期末，公司股东郑钟南与郑巧娇夫妇持有公司股份合计为 97.20％，对公司构成了实质控制关系。 财务报告的批准报出 本财务报告业经公司董事会于 2008 年 4 月 19 日批准报出。

内容: 二、遵循企业会计准则的声明

内容: 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量 等有关信息。

内容: 财务报表的编制基础

内容: 公司财务报表以持续经营为基础进行编制，根据实际发生的交易和事项进行确认和计量。

内容: 南洋股份--2007 年度报告 公司于 2006 年 12 月 31 日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定（以下简称“原会计准 则”， 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的 ）自 《企业会计准则》 （以下简称 “新会计准则”。 ） 根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》 （证监发【2006】136 号）以及 《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 （证监会计字【2007】10 号）的相关要求，公司 2006 年度财务报表系按照原会计准则，并分析《企业会计准 则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按 照追溯调整的原则进行重编；2007 年度的财务报表则按照新会计准则进行编制。

内容: 四、公司主要会计政策、会计估计及其变更、以及合并财务报表编制方法

内容: 会计年度 公司自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 记账本位币 公司记账本位币为人民币。 记帐基础和计量属性 公司以权责发生制为记账基础，采用借贷复式记账法进行会计核算。一般采用历史成本作为计量属性，当所 确定的会计要素符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，采用重置成本、可变现净值、现值、公 允价值计量。 外币业务核算方法 公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民 币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率 与初始确认时或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而 借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货 币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。 现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短（3 个月以内） 、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为 现金等价物。 金融工具 金融资产的分类、确认和计量 —公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类：交易性金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产、 持有至到期投资，并于每期末对分类进行重新评估。金融资产初始确认时按公允价值计量。对于交易性金融 资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 ——交易性金融资产：公司将为了近期内以公允价值出售而持有的金融资产、作为采用短期获利模式进行管

内容: 南洋股份--2007 年度报告 理的金融工具组合中的一部分的金融资产、衍生金融资产（被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担 保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付 该权益工具结算的衍生工具除外）划分为交易性金融资产。交易性金融资产按公允价值进行后续计量，公允 价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 ——贷款和应收款项：公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款 和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产 生的利得或损失，计入当期损益。 ——可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及 除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资产按公允价 值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，直接计入所有者权益，直到该金融资产终止确认或发生 减值时再转出，计入当期损益。因持有意图或能力等因素发生变化，或公允价值不再能够可靠地计量，或持 有期限已超过两个完整的会计年度，使可供出售金融资产仍按公允价值计量不恰当时，公司将该金融资产改 按摊余成本计量。重分类日，该金融资产的账面价值作为其摊余成本。原直接计入所有者权益的该金融资产 相关利得或损失，分别采用以下两种情况处理：① 该金融资产有固定到期日的，在该金融资产的剩余期限内 采用实际利率法摊销，计入当期损益。该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额，在该金融资产的剩 余期限内，采用实际利率法摊稍，计入当期损益。该金融资产在随后的会计期间发生减值的，将原直接计入 所有者权益的相关利得或损失转出，计入当期损益。② 该金融资产没有确定期限的，仍作为所有者权益，直 至该金融资产在随后的会计期间发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。 ——持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额固定或可确定 的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终 止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较 大，使该投资剩余部分仍作为持有至到期投资不恰当时，该投资剩余部分将重分类为可供出售金融资产，并 以重分类日的公允价值结转，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至 到期投资。在重分类日，该投资剩余部分的摊余成本与其公允价值之间的差额，计入所有者权益，直至该可 供出售金融资产终止确认或发生减值时转出，计入当期损益。 金融负债的分类、确认和计量 —公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：交易性金融负债、其他金融负债。金融负债初始确认时 按公允价值计量。对于交易性金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费 用计入初始确认金额。 ——交易性金融负债：公司将为了近期内以公允价值回购而持有的金融负债、作为采用短期获利模式进行管 理的金融工具组合中的一部分的金融负债、衍生金融负债（被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担 保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付 该权益工具结算的衍生工具除外）划分为交易性金融负债。交易性金融负债按公允价值进行后续计量，公允 价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

内容: 南洋股份--2007 年度报告 ——其他金融负债：其他金融负债按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认或摊销时产生的利 得或损失，计入当期损益。 金融工具公允价值确定 —金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值 技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参 照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 金融资产减值测试及减值准备计提方法 —公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产 发生减值的，计提减值准备。 ——以摊余成本计量的金融资产减值的计量 如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金 流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。公司对单 项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产从单项或组合的角度进行减值测试， 对已确定不存在减值客观证据的单项金额资产，再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个组合进行减 值测试，对已以单项为基础计提减值准备的金融资产，不再纳入组合中进行减值测试。在后续期间，如有客 观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以 转回，计入当期损益。但转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊 余成本。按摊余成本计量的金融资产实际发生损失时，冲减已计提的相关减值准备。 ——可供出售金融资产 如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的 公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本， 扣除已收回本金和摊销金额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益。预计未来现金流量现值是通过对未来现金流量（不包括尚未发生的信用 损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等） 。原实际利率是初始确认该 应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损 失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金 流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损夫，计提坏账准备。 对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项，单独进行减值测试，确认减值损失，计提坏账准备； 对于其他单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起，以账龄作为类似信用风险特 征划分为若干组合进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备。

内容: 南洋股份--2007 年度报告 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、以账龄作为类似信用风险特 征划分的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例： 账 龄 1 年以内 1—2 年 2—3 年 3 年以上 存货核算方法 存货分类：原材料、在产品、产成品。 存货的核算：原材料、产成品按实际成本计价，领用或发出时按加权平均法核算。 存货的盘存制度：采用永续盘存制。 存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。产成 品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金 额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发 生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。 长期投资核算方法 长期股权投资的计价 —企业合并形成长期股权投资 ——与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的 初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。 ——与非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、发生或承担 的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入投资成本。在合 并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合 并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。 ——以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取 得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 ——发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 ——投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价 值不公允的除外。

内容: 南洋股份--2007 年度报告 ——通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其初始投资成本以该项投资的 公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。 ——通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。 长期股权投资的后续计量及收益确认方法 —公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活 跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。被投资单位宣告分派的现金股 利或利润确认为当期投资收益，但仅限于被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额。 —公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资 成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长 期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损 益，同时调整长期股权投资的成本。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上 构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（公司负有承担额外损失义务的除外）。在确认应享有被 投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净 利润进行调整后确认。 长期投资减值准备 —公司在报告期末对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致 其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于 长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与 资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 长期投资减值损失一经确认， 在以后会计期间不得转回。 固定资产计价和折旧方法 固定资产的标准： 公司固定资产是指为生产商品、 提供服务、 出租或经营管理而持有的、 使用年限超过 1 年、 单位价值较高的有形资产。 固定资产的分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备及办公设备； 固定资产的计价和折旧方法：固定资产按实际成本计价，并按直线法计提折旧。各类固定资产预计使用寿命、 预计残值率和年折旧率列示如下： 固定资产类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 预计使用寿命 20～40 8～10 8

内容: 预计残值率（%） 3～10 3～10 3～10

内容: 固定资产减值准备：公司在报告期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资 产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与 资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中 和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。 在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价，并于达到预定可使用状态时按暂估价转入固定资产，在办理竣工决算后，按实际 成本调整固定资产账面价值。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生 的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者 可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。 在建工程减值准备：公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建且预计未来 3 年 内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的 差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 无形资产计价和摊销方法 无形资产计价 —外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。 —内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的， 确认为无形资产成本。 —投资者投入的无形资产， 按照投资合同或协议约定的价值作为成本， 但合同或协议约定价值不公允的除外。 —接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产 的公允价值入账。 —非货币性交易取得的无形资产，以该项非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。 无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为 公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。 公司无形资产包括土地使用权和财务软件，其中土地使用权按使用期限平均摊销，财务软件按 5 年平均摊销。 无形资产减值准备：公司在报告期末对无形资产进行全面检查，如果无形资产存在已被其他新技术所替代而 使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期 不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发 生减值的情形时，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以 后会计期间不得转回。

内容: 南洋股份--2007 年度报告 借款费用资本化核算方法 借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付 现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预 定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款 利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定 资本化金额： —为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将 尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资 本化的费用。 —为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的 资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率 根据一般借款加权平均利率计算确定。 暂停资本化： 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、 且中断时间连续超过 3 个月的， 暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者 生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必 要的程序，借款费用的资本化继续进行。 职工薪酬 职工薪酬包括在职工为公司提供服务的会计期间，公司给予职工各种形式的报酬以及其他相关支出，包括支 付的职工工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费，以及为职工缴纳医疗保险费、养老保险费、失业保险费、 工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金等。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、 或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予补偿的建议（解除劳动关系计划或裁减建议即将实施，且企业不能单方 面撤回），公司确认由此而产生的预计负债，同时计入当期费用。 收入确认原则 公司销售商品取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已发货、客户已签收确认；货物经验收并 已开具发票或结算凭据；已经收款或取得索取货款依据；相关已发生或将发生的成本能够可靠计量。 提供劳务取得的收入，在下列条件均能满足时采用完工百分比法予以确认：收入的金额能够可靠地计量；与 交易相关的经济利益很可能流入；交易中的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可 靠地计量。如提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生 的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确 认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

内容: 南洋股份--2007 年度报告 提供他人使用公司资产取得收入，在下列条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入公司； 收入的金额能够可靠地计量。提供他人使用本公司的资产等而应收的使用费收入，按有关合同、协议规定的 收费时间和方法计算确认营业收入。 政府补助 政府补助在下列条件均能得到满足时才能予以确认：能够满足政府补助所附条件；能够收到政府补助。 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公 允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。 与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按 名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失 的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直 接计入当期损益。 套期保值 套期保值的分类、确认和计量 —公司套期保值分为以下三类：公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。套期保值同时满足下 列条件的，才能运用套期会计方法进行处理：在套期开始时，公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套 期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件，套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影 响损益；该套期预期高度有效，且符合最初为该套期关系所确定的风险管理策略；对预期交易的现金流量套 期，预期交易很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险；套期有效性能够可靠地 计量；套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

内容: ——公允价值套期：公允价值套期的套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入 当期损益，套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益；被套 期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。 ——现金流量套期：现金流量套期的套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，按套期工具自套期开始的 累计利得或损失与被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额二者绝对额中较低者，直接 确认为所有者权益，套期工具利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除直接确认为所有者权益后的其他利 得或损失） ，计入当期损益；现金流量套期原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失，在被套期预期交 易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。但是，如果预期原直接在所有者权益中确认的净损失全部或部 分在未来会计期间不能弥补时，将不能弥补的部分转出，计入当期损益。 ——对境外经营净投资的套期：对境外经营净投资套期的套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分， 直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时转入当期损益。套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的 部分，计入当期损益。 所得税的会计处理方法

内容: 南洋股份--2007 年度报告 所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税 率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计 算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。 利润分配方法 根据公司章程，公司利润按以下顺序分配： —弥补以前年度亏损； —提取 10%法定盈余公积金； —经股东大会决议，可提取任意公积金； —剩余利润根据股东大会决议予以分配。 合并财务报表的编制方法 公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与公司不一致时，按照母公司的会 计政策调整后进行合并。若子公司的会计期间与公司不一致，按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行 调整。 合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表及其他相关资料为基础，在母公司与子公司、 子公司相互之间的投资、内部往来、未实现内部交易损益等内部交易全部抵销后，逐项合并编制。 会计政策及会计估计变更 公司于 2006 年 12 月 31 日之前执行原企业会计准则和《企业会计制度》 ，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》 ，主要变更会计政策如下： —母公司 1、母公司所得税由原采用应付税款法核算，变更为按《企业会计准则第 18 号－所得税》规定采用资产负债 表债务法核算，该项会计政策变更调增 2007 年 1 月 1 日母公司留存收益 455,859.00 元，调增了 2006 年度净 利润 329,467.21 元，调增了 2006 年年初留存收益 126,391.79 元。 2、母公司原于其他应收款中核算的期货保证金单独归类为期货保证金，其核算方法由原采用成本法变更为按 公允价值计量。该项会计政策变更之追溯调整结果使公司 2006 年度增加确认因期货套期工具公允价值变动形 成的损失 491,500.00 元， 相应调减 2007 年 1 月 1 日 “期货保证金” 491,500.00 元， 调减 “资本公积” 491,500.00 元。公司期货保证金从原其他应收款中转入期货保证金项目核算后，该期货保证金 2006 年度依会计政策计提 的坏账准备相应予以冲回，分别调减“坏账准备”“资产减值损失”15,222.66 元。 、 3、根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 1 号》的有关规定，公司在首次执行日以前已经持有的对子公司 长期股权投资，视同该子公司自最初即采用成本法核算，在首次执行日进行追溯调整。该项会计政策变更调 减 2007 年 1 月 1 日母公司留存收益 109,547,241.60 元， 调减了 2006 年度净利润 54,443,189.58 元， 调减了 2006 年年初留存收益 55,104,052.02 元。

内容: 南洋股份--2007 年度报告 母公司 2007 年度比较财务报表的相关项目已按调整后的数字填列，由于会计政策变更，调减了 2006 年度净 利润 54,098,499.71 元，调减了 2006 年年初留存收益 54,977,660.23 元，其中未分配利润调减了 48,868,307.72 元，盈余公积调减了 6,109,352.51 元，并分别调减 2007 年 1 月 1 日“期货保证金”及“资本公积”491,500.00 元。 —合并报表 1、公司所得税由原采用应付税款法核算，变更为按《企业会计准则第 18 号—所得税》规定采用资产负债表 债务法核算。该项会计政策变更调增 2007 年 1 月 1 日股东收益 1,377,918.57 元，调增了公司 2006 年度净利润 1,005,407.66 元，调增了 2006 年年初股东收益 372,510.91 元。 2、公司原于其他应收款中核算的期货保证金单独归类为期货保证金，其核算方法由原采用成本法变更为按公 允价值计量。该项会计政策变更之追溯调整结果使公司 2006 年度增加确认因期货套期工具公允价值变动形成 的损失 1,052,500.00 元，相应调减“期货保证金”1,052,500.00 元，调减“资本公积”491,500.00 元（已扣除 少数股东权益的影响） 。公司期货保证金从原其他应收款中转入期货保证金项目核算后，该期货保证金 2006 年度依会计政策计提的坏账准备相应予以冲回，分别调减“坏账准备”“资产减值损失”33,750.17 元。 、 公司 2007 年度比较财务报表（合并报表）的相关项目已按调整后的数字填列，由于会计政策变更，调增了合 并财务报表 2006 年度净利润 1,039,157.83 元，调增了 2006 年年初股东权益 372,510.91 元，其中未分配利润调 增了 6,420,333.63 元，盈余公积调减了 6,109,352.51 元，调增了少数股东权益 61,529.79 元，并分别调减 2007 。 年 1 月 1 日“期货保证金”1,052,500.00 元， “资本公积”491,500.00 元（已扣除少数股东权益的影响） 公司及下属控股子公司已经按照《企业会计准则－财务报表列报》的相关规定，对公司其他业务利润、应付 福利费、其他应交款、固定资产和预提费用分析内容后进行了重分类列报到营业收入、营业成本、应付职工 薪酬、应交税费、无形资产或其他应付款等相关项目反映。公司 2007 年度比较财务报表相关项目的年初或上 年同期数已按追溯调整后的数字填列。

内容: 五、主要税项

内容: 增值税 公司为增值税一般纳税人，按销售收入的 17%计算销项税。 所得税 广东南洋电缆集团股份有限公司 根据财政部、国家税务总局“财税字【1987】第 115 号”的规定，在深圳、珠海、汕头经济特区的内资独资 企业，不论经济性质和隶属关系，一律先按 15％的比例税率就地交纳所得税。公司为位于汕头经济特区的内 资企业，企业所得税税率为 15％。 公司下属子公司广州南洋电缆有限公司

内容: 南洋股份--2007 年度报告 该子公司为位于国家级经济开发区的广州经济技术开发区之生产性外商投资企业，按照《中华人民共和国外 商投资企业和外国企业所得税法》第七条规定可减按 15%税率征收企业所得税。经广州经济技术开发区国家 税务局批复，该子公司 2004 年为首个获利年度，并自 2004 年起享受生产性外商投资企业二免三减半的企业 所得税税收优惠。该子公司 2006、2007 年度实际企业所得税税率为 7.5％。

内容: 六、控股子公司

内容: —公司 2007 年 12 月 31 日控股子公司如下：

内容: 子公司名称 注册地 注册资本 实际投资额 权益比例 表决权比 例 经 营 范 围 开发、生产电线、电力电缆、 广州南洋电缆 有限公司 广州 23,388 万元港币 17,541 万元港币 75% 75% 低压电器及元件，加工塑料制 品，销售本公司产品，提供售 后服务（涉证产品凭证经营） 合并 合并报 表情况

内容: 广州南洋电缆有限公司系经广州经济技术开发区 （广州高新技术产业开发区/广州出口加工区） 管理委员会 “穗 开管企 【2001】 325 号” 文批准设立的中外合作企业， 该子公司于 2001 年 12 月 23 日取得营业执照， 并于 2003 年 4 月开始投产经营。 —控股子公司少数股东权益和少数股东损益 2007年度 公司名称 少数股东 权益 78,702,060.92 78,702,060.92 少数股东 损益 14,347,591.57 14,347,591.57 少数股东 权益 63,793,469.35 63,793,469.35 2006年度 少数股东 损益 18,321,346.85 18,321,346.85

内容: 广州南洋电缆有限公司 合 计

内容: 七、合并财务报表主要项目注释

内容: 银行存款 其中：美元 港币 其他货币资金 合 计

内容: 南洋股份--2007 年度报告 —其他货币资金为公司存入银行的银行承兑汇票保证金及投标保函保证金。 —所有银行存款均以公司及合并财务报表范围内子公司名义于银行等相关金融机构开户储存。 2、 期货保证金 项 目 期末余额 1,965,245.58 1,965,245.58 期初余额 3,399,020.07 2,298,514.46 5,697,534.53

内容: 期货套期工具 非持仓保证金 合 计

内容: —期货套期工具系公司为规避铜材采购价格波动风险所买入铜期货于期末占用的保证金。 —期末期货保证金变现不存在重大限制。 3、 应收票据 项 目 期末余额 11,919,100.10 11,919,100.10 期初余额 -

内容: 银行承兑汇票 商业承兑汇票 合 计

内容: 4、 应收账款

内容: —截至 2007 年 12 月 31 日，应收账款期末余额中欠款前五名单位金额总计为 50,884,779.19 元，占应收账款余 额比例为 21.26%，账龄均为 1 年以内，按照 0.5%的比例计提相应坏账准备 254,423.90 元。

内容: —截至 2007 年 12 月 31 日，预付款项前五名单位金额总计 11,687,380.59 元，占期末余额比例为 85.43%。 —预付款项期末余额较期初余额减少 52,392,801.24 元，减幅为 79.30%，主要系由于公司本期收到原材料后与 供应商进行结算所致。 —截至 2007 年 12 月 31 日， 预付款项期末余额中无预付持有本公司 5% （含 5%） 以上表决权股份的股东款项。 6、 其他应收款 期末余额

内容: 期初余额

内容: 1 年以内 单项金额重大的其他 1-2 年 应收款 2-3 年 3 年以上 单项金额不重大但按 信用风险特征组合后 该组合的风险较大的 其他应收款 1 年以内 其他不重大的其他应 1-2 年 收款 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: —截至 2007 年 12 月 31 日，其他应收款期末余额主要为投标保证金，期末余额中欠款前五名单位金额总计 2,476,860.07 元，占其他应收款余额比例为 45.33%，账龄均为 1 年以内，按照 0.5%的比例计提相应坏账准备 12,384.30 元。

内容: 南洋股份--2007 年度报告 —其他应收款期末余额较期初余额减少 3,367,255.51 元，减幅为 38.13%，主要系公司部分原中标项目完成后 于本期收回相应投标保证金所致。 －公司报告期对预付款项账户进行了清理，将部分已不符合预付款项核算性质的款项转入其他应收款科目核 算，并根据其相应的账龄计提坏账准备。 —截至 2007 年 12 月 31 日，其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠 款。

内容: 固定资产净值 固定资产减值准备

内容: —公司下属子公司广州南洋电缆有限公司以固定资产为其于中国工商银行广州开发区支行取得的 1,350 万元 短期借款提供抵押担保，截至 2007 年 12 月 31 日所抵押的固定资产情况如下： 抵押项目 房屋建筑物 机器设备 抵押物原值 8,232,562.78 29,750,403.44 抵押物净值 7,507,058.61 18,775,426.85

内容: —截至 2007 年 12 月 31 日，公司不存在需计提固定资产减值准备的情形。 9、 在建工程

内容: 本期转固定资 工程名称 环保型特种高压交 联电缆项目 房屋基建工程 设备安装 合 计 期初余额 本期增加 产 其他减少 期末余额 资金来源 暂以自筹资 3,815,474.24 23,316,441.99 27,131,916.23 金代垫 自筹 自筹

内容: —环保型特种高压交联电缆项目系公司拟以募集资金投资建设的项目，在募集资金到位之前暂由下属子公司 广州南洋电缆有限公司代为垫付该项目相关资产之前期购建款项。 —截至 2007 年 12 月 31 日，公司不存在需计提在建工程减值准备的情形。 10、

内容: 种 类

内容: 无形资产

内容: 土地使用权 财务软件 合 计

内容: —其他转出系公司转让土地使用权后将相应的土地成本转入损益所致。 —公司下属子公司广州南洋电缆有限公司将原始金额为 2,500,850.30 元、净值为 2,433,463.86 元的土地使用权 为其于中国工商银行广州市经济技术开发区支行取得的 500 万元短期借款提供抵押担保。 —截至 2007 年 12 月 31 日，公司不存在需计提无形资产减值准备的情形。

内容: 递延所得税资产

内容: —公司保证借款期末余额中， 本公司向中国银行汕头分行借入的 5,980 万元短期借款由公司之下属子公司广州 南洋电缆有限公司及郑钟南提供连带责任保证担保；下属子公司广州南洋电缆有限公司向深圳发展银行广州 分行花园支行借入的 1,000 万元短期借款由本公司及郑汉武、许贝娜提供连带责任保证担保；下属子公司广州 南洋电缆有限公司向中国工商银行开发区支行借入的 1,000 万元短期借款由本公司及郑钟南、郑巧娇、郑汉 武、许贝娜提供连带责任保证担保；下属子公司广州南洋电缆有限公司向交通银行佛山分行借入 1,100 万元 短期借款由本公司及郑钟南、郑汉武提供连带责任保证担保。 —公司抵押（质押）借款期末余额中： ——下属子公司广州南洋电缆有限公司向深圳发展银行广州分行花园支行借入 2,000 万元短期借款由该子公 司提供价值 4,285.78 万元的铜电缆和铜存货作为质押，并由本公司及郑汉武、许贝娜提供连带责任保证担保； ——下属子公司广州南洋电缆有限公司向中国工商银行广州开发区支行借入的 1,350 万元短期借款由该子公 司提供房屋建筑物、土地使用权及机器设备作为抵押，并由本公司及郑钟南、郑巧娇、郑汉武、许贝娜提供 连带责任保证担保。 13、 种 应付票据 类 期末余额 10,000,000.00 10,000,000.00 期初余额 60,200,000.00 60,200,000.00

内容: 银行承兑汇票 合 计

内容: —截至 2007 年 12 月 31 日，下属子公司广州南洋电缆有限公司开立的 1,000 万元的银行承兑汇票由本公司及 郑钟南、郑汉武提供连带责任保证担保。 —截至 2007 年 12 月 31 日， 应付票据期末余额中无应付持有本公司 5% （含 5%） 以上表决权股份的股东款项。

内容: 南洋股份--2007 年度报告 14、 应付账款

内容: —公司 2007 年 12 月 31 日应付账款余额为 16,382,095.00 元，其中账龄超过 3 年的应付款项 136,385.98 元， 占应付账款总额 0.83%。 —应付账款期末余额较期初余额减少 31,996,136.33 元， 减幅为 66.14%， 主要是公司按照合同约定及时与供应 商结算到期货款所致。 —截至 2007 年 12 月 31 日， 应付账款期末余额中无应付持有本公司 5% （含 5%） 以上表决权股份的股东款项。 15、 预收款项

内容: 工资奖金及津补贴 职工福利费 工会经费 社会保险费 合计

内容: —职工福利费其他转出是根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》应用指南中对职工福利费的 处理规定，将不符合职工薪酬核算内容的原应付福利费余额 838,724.50 元作冲减管理费用处理而形成。 —公司无拖欠性质的应付职工薪酬。 17、 税 应交税费 种 期末余额 9,546,421.15 -1,338,557.77 546,735.22 8,754,598.60

内容: 企业所得税 增值税 其他税费 合 计

内容: 南洋股份--2007 年度报告 18、 其他应付款

内容: —公司 2005 年经广东省人民政府办公厅“粤办函【2005】407 号”文批准进行整体变更，以发起设立的方式 设立股份有限公司，由广东南洋电缆集团有限公司原有股东作为股份有限公司发起人，以截至 2005 年 3 月 31 日经审计的净资产 11,300 万元按 1：1 的比例折合为股份有限公司股份。公司上述股本业经广东正中珠江会计 师事务所验证并出具“广会所验字【2005】第 5101490032 号”验资报告。 20、 项 目 资本公积 期初余额 900,000.00 -491,500.00 408,500.00 本期增加 491,500.00 491,500.00 本期减少 期末余额 900,000.00 900,000.00

内容: 拨款转入 其他资本公积 合 计

内容: —其他资本公积本期增加系公司在套期计划所指定的销售合同实现时，将原反映于“资本公积－其他资本公 积”的铜期货套期工具损失转出并调整销售成本形成。 21、 项 目 盈余公积 期初余额 本期增加

内容: 本期减少

内容: 期末余额

内容: —盈余公积本期增加系按母公司 2007 年度净利润的 10%计提法定盈余公积形成。 22、 项 期初未分配利润 加：本期净利润 减：提取法定盈余公积金 应付普通股股利 期末未分配利润 其中：拟分配现金股利 未分配利润 目 本期数 143,381,693.48 93,777,072.09 5,073,429.74 上期数 60,089,896.22 86,439,325.78 3,147,528.52 -

内容: —根据 2008 年 4 月 19 日董事会决议通过的关于 2007 年利润分配预案，公司拟以首次公开募集发行后总股本 151,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.20 元（含税），共派现金 3,020,000.00 元。该预案尚需 经股东大会审议通过。 23、 营业收入及营业成本

内容: 广东 福建 北京 江苏 重庆 湖南 湖北 浙江 江西 天津 出口 其他地区 合 计

内容: 前五名客户销售实现收入 占当年主营业务收入比例

内容: 24、 税 营业税 城建税

内容: 计缴标准 计税收入 5％ 流转税的 7% 流转税的 3%

内容: 教育费附加

内容: 25、 项 利息支出

内容: 减：利息收入 汇兑损益 其 合 他 计

内容: 26、 项 坏账损失

内容: 存货跌价损失 固定资产减值损失 在建工程减值损失 无形资产减值损失 其他资产减值损失 合 计

内容: 27、 项

内容: 政府补助 处置固定资产收益 赔偿收入 其 合 他 计

内容: —政府补助的内容和金额 项 科技经费

内容: 上期数 -

内容: 南洋股份--2007 年度报告 项 目 本期数 上期数 20,000.00

内容: 著名商标奖励金

内容: 29、 项

内容: 本期应纳所得税 递延所得税费用 本期所得税费用

内容: 30、 项

内容: 基本每股收益 稀释每股收益

内容: —上述每股收益系根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号－净资产收益率和每股收益的计算和披 露》（2007 年修订）计算，其计算过程详见附注十四、2。 31、 支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 公司 2007、2006 年度支付的其他与经营活动有关的现金分别为 17,833,133.30 元、26,971,192.49 元，主要明细项 目列示如下： 项 运输费用

内容: 现金流量表的补充资料

内容: 补 充 资 料

内容: 本期数

内容: 上期数

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 补 减：现金的期初余额 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 充 资 料

内容: 八、母公司财务报表主要项目注释

内容: —截至 2007 年 12 月 31 日，应收账款期末余额中欠款前五名单位金额总计为 38,769,841.98 元，占应收账款余 额比例为 42.29%，账龄均为 1 年以内，按照 0.5%的比例计提相应坏账准备 193,849.21 元。 —截至 2007 年 12 月 31 日， 应收账款期末余额中无应收持有本公司 5% （含 5%） 以上表决权股份的股东欠款。 2、 其他应收款 期末余额

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 单项金额不重大但 按信用风险特征组 合后该组合的风险 较大的其他应收款 1 年以内 其他不重大的 其他应收款 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计 -

内容: —截至 2007 年 12 月 31 日，其他应收款期末余额主要为投标保证金，期末余额中欠款前五名金额总计 1,639,288.13 元，占其他应收款余额比例为 71.35%，按照比例计提相应坏账准备 128,699.51 元。 —其他应收款期末余额较期初余额减少 2,738,988.11 元，减幅为 54.38%，主要系公司部分原中标项目完成后 于本期收回相应投标保证金所致。 —截至 2007 年 12 月 31 日，其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠 款。 3、 长期股权投资 —长期股权投资 项 目 期初余额 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 期末余额 金 额 减值准备 -

内容: —被投资单位主要财务信息列示如下

内容: —长期股权投资明细项目列示如下 被投资单位名称 一、按权益法核算 二、按成本法核算 广州南洋电缆有限公司 82,680,933.70 82,680,933.70

内容: —存在控制关系的关联方情况 ——存在控制关系的关联方列示如下（其中广州南洋电缆有限公司为合并财务报表范围内的子公司） ：

内容: 企业名称 或姓名 组织机构代 码 注册地址 主 营 业 务 与本公司关系 经济性质 法定代表人

内容: 广州经济技术 开发区东区连 云路376号

内容: 开发、生产电线、电力电缆、 低压电器及元件、 加工塑料制 品，销售本公司产品，提供 售后服务（涉证产品凭证经 营） 。

内容: ——存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 广州南洋电缆有限公司 期初余额 HKD23,388 万元 本期增加数 本期减少数 期末余额 HKD23,388 万元

内容: ——存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化

内容: 南洋股份--2007 年度报告 企业名称或姓 名

内容: 期初余额 本期增加数 金额 比例 本期减少数

内容: －不存在控制关系的关联方情况 姓名 郑巧娇 许贝娜 郑汉武 与本公司关系 控股股东直系亲属及公司股东 非控股股东 控股股东直系亲属 拥有公司或公司拥有股权比例 4.85% 2.50% -

内容: 采购货物 —公司报告期内未向关联方采购货物。 销售货物 —公司报告期内未向关联方销售货物。 关联方为本公司提供担保 —截至 2007 年 12 月 31 日， 郑钟南为本公司向中国银行汕头分行借入的 59,800,000.00 元短期借款提供连带责 任保证担保。 —截至 2007 年 12 月 31 日，郑钟南、郑巧娇、郑汉武、许贝娜为下属子公司广州南洋电缆有限公司向中国工 商银行开发区支行借入的 2,350 万元短期借款提供连带责任保证担保。 —截至 2007 年 12 月 31 日，郑汉武、许贝娜为下属子公司广州南洋电缆有限公司向深圳发展银行广州分行花 园支行借入 3,000 万元短期借款提供连带责任保证担保。 —截至2007年12月31日， 郑钟南、 郑汉武为下属子公司广州南洋电缆有限公司在交通银行佛山分行借入1,100 万元短期借款、开立的 1,000 万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保。

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日，公司不存在需披露的或有事项。

内容: 截至 2007 年 12 月 31 日，公司不存在需披露的承诺事项。

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 十二、 资产负债表日后事项

内容: —经公司 2006 年度第二次临时股东大会审议通过并由中国证券监督管理委员会“证监许可字【2008】72 号” 文核准，公司于 2008 年 1 月首次公开发行人民币普通股（A 股）3,800 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 为 15.12 元，募集资金总额为人民币 57,456.00 万元，扣除发行费用人民币 2,193.68 万元，实际募集资金净额 为人民币 55,262.32 万元，其中新增股本人民币 3,800.00 万元，股本溢价人民币 51,462.32 万元。公司股票于 2008 年 2 月 1 日于深圳证券交易所挂牌交易。 —按照公司首次公开发行人民币普通股（A 股）招股说明书的承诺，公司拟以 41,062.40 万元募集资金与子公 司广州南洋电缆有限公司合资设立新子公司广东南洋超高压电缆有限公司，由广东南洋超高压电缆有限公司 组织实施环保型特种高压交联电缆项目的建设运营。广东南洋超高压电缆有限公司于 2008 年 3 月在广州市工 商行政管理局办理注册登记，注册资本为人民币 43,680.40 万元，实收资本为 41,062.40 万元。本公司已将募 集资金 41,062.40 万元投入该公司。 —根据 2008 年 4 月 19 日董事会决议通过的关于 2007 年利润分配预案，公司拟以首次公开募集发行后总股本 151,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.20 元（含税），共派现金 3,020,000.00 元。该预案尚需 经股东大会审议通过。

内容: —根据 2007 年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及国发【2007】39 号“关于实施企业所得税过渡优惠 政策的通知”，公司及下属子公司广州南洋电缆有限公司将自 2008 年 1 月 1 日起 5 年内逐步过渡到法定税率 25％，其中，公司企业所得税 2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行， 2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行；下属子公司广州南洋电缆有限公司原享受的两免三减半税 收优惠继续享受至期满为止，公司企业所得税 2008 年按 9%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行。

内容: 1、 非经常性损益 公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号－非经常性损益（2007 年 修订）》的相关规定归集计算财务报表非经常性损益项目。 项 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收支净额 小 计 目 本期数 -230,011.00 340,000.00 -264,762.18 上期数 76,998.78 231,730.00 -620,048.07

内容: 减：企业所得税影响数（减少以“-”表示） 少数股东损益影响数 归属于公司普通股股东非经常性损益净额

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 2、 合并财务报表净资产收益率和每股收益 公司根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号－净资产收益率和每股收益的计算及披露 （2007 年修订）》的要求计算公司报告期内财务报表之净资产收益率和每股收益。 净资产收益率（％） 项目 全面摊薄

内容: 归属于公司普通股股东 的净利润 2007 年度 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润 归属于公司普通股股东 的净利润 2006 年度 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润

内容: 各项指标计算公式如下： （1）全面摊薄净资产收益率=P?E 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属 于公司普通股股东的期末净资产。 （2）加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP?2＋Ei?Mi?M0－Ej?Mj?M0?Ek?Mk?M0） 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润； NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或 债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通 股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资 产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资 产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 （3）基本每股收益=P?S S= S0＋S1＋Si?Mi?M0－Sj?Mj?M0－Sk

内容: 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外 的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报 告期月份数； 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； 为减少股份下一月份起至报告期期末的月 Mi Mj

内容: 南洋股份--2007 年度报告 份数。 ——公司 2005 年经广东省人民政府办公厅“粤办函【2005】407 号”文批准进行整体改组，以截至 2005 年 3 月 31 日经审计的净资产按 1： 的比例折为股份有限公司股份 11,300 万股， 1 公司 2006、 2007 年度股本无变动， 则 2006、2007 年度基本每股收益之分母为： S=11,300 万股 （4）稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）?（1-所得税率）]/（S0 ＋S1 ＋Si?Mi?M0－Sj?Mj?M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。 本公司不存在稀释性潜在普通股。 3、 资产减值准备 本期减少 项 目 期初余额 8,981,214.38 8,981,214.38 本期增加 转回数 坏账准备 存货跌价准备 长期投资减值准备 固定资产减值准备 在建工程减值准备 无形资产减值准备 合 计 4,210,934.47 4,210,934.47 其他减少 13,192,148.85 13,192,148.85 期末余额

内容: 4、 2006 年 12 月 31 日股东权益差异调节表 项 目 一、2006 年 12 月 31 日所有者权益（原会计准则） 二、追溯调整项目影响合计数 其中：1、追溯调整归属于母公司的所有者权益影响数小计 （1）调整递延所得税资产归属于母公司的所有者权益 （2）调整坏账准备归属于母公司的所有者权益 合 并

内容: 南洋股份--2007 年度报告 （3）调整期货套期工具公允价值变动归属于母公司的所有者权益 2、追溯调整归属于少数股东的所有者权益影响数小计 （1）调整递延所得税资产归属于少数股东的所有者权益 （2）调整坏账准备归属于少数股东的所有者权益 （3）调整期货套期工具公允价值变动归属于少数股东的所有者权益 三、原财务报表列示的少数股东权益 四、2006 年度 12 月 31 日所有者权益（新会计准则） -491,500.00 -325,853.22 230,514.90 4,631.88 -561,000.00 64,119,322.57 324,889,180.09

内容: 公司于 2007 年 1 月 1 日首次执行企业会计准则，按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》及 中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》 （证监发[2006]136 号， 以下简称“通知”）的要求编制了上述 2007 年 1 月 1 日的合并股东权益差异调节表。在编制本财务报表时， 公司按照《企业会计准则解释第 1 号》的要求，对首次执行日合并股东权益调节表进行了复核，无需进行修 正。 5、 2006 年度净利润差异调节表 项 目 合 并

内容: 一、2006 年度归属于母公司所有者的净利润（原会计准则） 加：追溯调整项目影响合计数 其中：所得税费用 坏账准备 减：追溯调整项目对少数股东损益的影响 二、2006 年度归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 加：原财务报表列示的少数股东损益 追溯调整项目对少数股东损益的影响 三、2006 年度净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 加：其他重要项目影响合计数

内容: 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号－新旧会计准则过渡期间比较 财务会计信息的编制和披露》的要求，公司对假定自 2006 年 1 月 1 日全面执行企业会计准则第 1 号至第 37 号情况下的 2006 年度合并净利润进行模拟，该模拟合并净利润与上述 2006 年度按新企业会计准则列报的合 并净利润无重大差异。

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: （本页无正文，为公司 2007 年年度报告全文之签字盖章页）

内容: 广东南洋电缆集团股份有限公司 法定代表人签字： 郑 钟 南

内容: 二 00 八年四月二十三日

内容: 南洋股份--2007 年度报告

内容: 广东南洋电缆集团股份有限公司董事和高级管理人员 关于公司 2007 年度报告的书面确认意见

内容: 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与 、 格式>》 （2007 年修订）相关规定和要求，作为广东南洋电缆集团股份有限公司的董事和高级管 理人员，我们在全面了解和审核公司 2007 年度报告后，对公司 2007 年度报告发表如下书面意 见： 1、 公司严格按照股份公司财务制度规范运作， 公司 2007 年度报告正文及摘要公允地反映了 公司本年度的财务状况和经营成果； 2、经广东正中珠江会计师事务所有限公司注册会计师审计的《广东南洋电缆集团股份有 限公司 2007 年度审计报告》是实事求是、客观公正的。 我们保证公司 2007 年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

内容: 董事、高级管理人员签名：