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内容: Title: 浙江广厦股份有限公司

内容: 浙江广厦股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 一、重要提示

内容: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人楼江跃，主管会计工作负责人陈侠及会计机构负责人（会计主管人员）杨勇应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：浙江广厦股份有限公司 公司法定中文名称缩写：浙江广厦 公司英文名称：Zhejiang Guangsha Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：ZJGS 2、 公司法定代表人：楼江跃 3、 公司董事会秘书：张霞 电话：0571-87969988-1221 传真：0571-85125355 E-mail：zhangxia@guangsha.com 联系地址：浙江省杭州市玉古路 166 号 公司证券事务代表：邹瑜 电话：0571-87969988-1221 传真：0571-85125355 E-mail：zouyu@guangsha.com 联系地址：浙江省杭州市玉古路 166 号 4、 公司注册地址：浙江省东阳市吴宁西路 21 号 公司办公地址：浙江省杭州市玉古路 166 号 邮政编码：310013 公司国际互联网网址：http://www.gsgf.com 公司电子信箱：gsgf@guangsha.com 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：浙江省杭州市玉古路 166 号浙江广厦董事会办公室 6、 公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：*ST 广厦 公司 A股代码：600052 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 7月 13 日 公司首次注册登记地点：浙江省东阳市 公司法人营业执照注册号：330000000003357 公司税务登记号码：浙地税东字 330783704206103 公司组织结构代码：70420610-3 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江大厦

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内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 费除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 企业所得税影响数 少数股东所占份额 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

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内容: 率（%） 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） 经营活动产生的现金 流量净额 每股经营活动产生的 现金流量净额

内容: 总资产 所有者权益（或股东 权益） 归属于上市公司股东 的每股净资产

内容: 投资变现重大限制的说明:期末交易性金融资产变现无重大限制。 公司按照公允价值对金融资产进行后 续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资 以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能 可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按 照成本计量。 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 比例 数量 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 228,105,492 47.16 股 发行新股 本次变动增减（＋，－） 送 公积金转 其 小计 股 股 他 本次变动后 比例 数量 (%)

内容: 其中：

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内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 228,105,492 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 255,528,000 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 255,528,000 通股份合计 483,633,492 三、股份总数

内容: 股份变动的批准情况 (1)报告期内，公司向广厦控股创业投资有限公司定向增发 33705万股股票相关事项已于 2007年 3 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]42 号文核准同意，并经 2007 年股权分置改革相 关股东会审议通过，有关公告刊登在 2007 年 3月 26 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 (2)报告期内，公司以流通股 255,528,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 2 股，经 2007 年第 二次临时股东大会审议通过，有关公告刊登在 2007年 3 月 26 日的《上海证券报》和《中国证券报》。 股份变动的过户情况 上述股份变动已办妥过户手续。 2、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 股票及其衍生 证券的种类 A股 发行日期 2007 年 3 月 20 日 发行价格 （元） 4.05 发行数量 337,050,000 上市日期 2007 年 4 月 13 日 单位:股 币种:人民币 获准上市交易 交易终 数量 止日期 337,050,000

内容: (2) 公司股份总数及结构的变动情况 1、2007年 3 月 20 日召开的 2007年股权分置改革相关股东会审议通过了公司向广厦控股创业投资 有限公司定向增发 33,705 万股股票的相关事项，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]42 号 文核准同意。公司股本总额增至 820,683,492 股。 2、2007 年 3 月 21 日召开的 2007 年第二次临时股东大会审议通过了资本公积金定向转增提案，公 司以流通股 255,528,000 股为基数， 以资本公积金每 10 股转增 2 股。 公司股本总额增至 871,789,092 股。 (3) 现存的内部职工股情况 单位:股 币种:人民币 内部职工股的发行日期 报告期末公司无内部职工股。 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量

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内容: (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 广厦控股创业投资 境内非国有法人 有限公司 广厦建设集团有限 境内非国有法人 责任公司 金华市泰恒投资有 境内非国有法人 限公司 浙江万福建材有限 境内非国有法人 公司 杭州股权管理中心 境内非国有法人 交通银行－华安创 其他 新证券投资基金 中国农业银行－华 夏平稳增长混合型 其他 证券投资基金 中国工商银行－安 其他 信证券投资基金 华泰证券－招行－ 其他 华泰紫金 3号集合 资产管理计划 中国工商银行－招 其他 商核心价值混合型 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称

内容: 2,150,000 人民币普通股 2,049,800 人民币普通股 广厦控股创业投资有限公司为广厦建设集团有限责任公司的 股东。此外，公司未知前十名无限售条件股股东之间、前十名 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 (1)报告期内公司股东金华市泰恒投资有限公司持有的本公司股权 32,600,000 股质押已解除。 (2)2006 年 6月 14 日刊登的关于金华市泰恒投资有限公司持有的股权转让，目前尚未过户。

内容: 交通银行－华安创新证券投资基金 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 中国工商银行－安信证券投资基金 华泰证券－招行－华泰紫金 3号集合资产管理计划 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) 东莞市通宇贸易有限公司 郑文达

内容: 股份种类 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股 人民币普通股

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内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市 交易情况 新增可 可上市交易 上市交 时间 易股份 数量 2010 年 4 月 13 日 2010 年 4 月 13 日 2008 年 4 月 14 日 2008 年 4 月 14 日 2008 年 4 月 14 日 2010 年 4 月 14 日 2008 年 4 月 14 日 2008 年 4 月 14 日 2010 年 4 月 13 日 2008 年 4 月 14 日

内容: 序 号

内容: 有限售条件股东 名称

内容: 限售条件

内容: 广厦控股创业投 资有限公司 广厦建设集团有 限责任公司 金华市泰恒投资 有限公司 浙江万福建材有 限公司 杭州股权管理中 心 浙江广厦集团自 应力水泥制管厂 浙江广厦集团建 筑装璜材料公司 浙江广厦集团白 云建筑工程公司 浙江广厦集团第 一建材有限公司 东阳市房地产开 发有限公司

内容: 持有公司股份将自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让。 持有公司股份将自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让。 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之 日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之 日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之 日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。 持有公司股份将自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让。 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之 日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之 日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。 持有公司股份将自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让。 持有的公司非流通股股份将自获得上市流通权之 日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：广厦控股创业投资有限公司 法人代表：楼忠福 注册资本：85,000 万元 成立日期：2002年 2 月 5日 主要经营业务或管理活动：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息 咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术型服务，企业资产重组、收购、兼并，企 业投资。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：广厦控股创业投资有限公司 法人代表：楼忠福 注册资本：85,000 万元 成立日期：2002年 2 月 5日 主要经营业务或管理活动：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息 咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术型服务，企业资产重组、收购、兼并，企 业投资。 (3) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：楼忠福 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否

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内容: 最近五年内职业：近五年来一直从事房地产业和建筑业方面的工作 最近五年内职务：曾担任广厦建设集团有限责任公司董事局主席，本公司董事长、副董事长、总经理。 现任广厦控股创业投资有限公司董事局主席。 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称：广厦控股创业投资有限公司 新实际控制人名称：未变 控股股东发生变更的日期：2007 年 3 月 20 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：上海证券报、中国证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007年 3 月 26 日 报告期内，公司向广厦控股创业投资有限公司定向增发 33,705 万股股票，控股股东变更为广厦控股创 业投资有限公司，实际控制人未变。 (5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万元) （税 前） 报告期被授予的股 权激励情况 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 否

内容: 姓 名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期 起始 日期

内容: 任期 终止 日期

内容: 年初持 股数

内容: 年末持 股数

内容: 股 份 增 减 数

内容: 变 动 原 因

内容: 可 行 权 股 数

内容: 已 行 权 数 量

内容: 行 权 价

内容: 楼 江 跃

内容: 董事 长 副董 事 长、 董事 会秘 书、 副总 经理 董事

内容: 男

内容: 张 霞

内容: 女

内容: 否

内容: 陈

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内容: 侠 蒋 海 华 陈 昌 志 王 泽 霞 陈 凌 孙 笑 侠 金 德 钟 柴 强 姚 先 国 吕 育 土 楼 金 生 翁 银 松 邹 瑜

内容: 董事

内容: 独立 董事

内容: 独立 董事 监事 会主 席

内容: 监事

内容: 杨 勇 合 计

内容: 财务 负责 人 /

内容: 转 增

内容: 是

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内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历： (1)楼江跃,历任浙江广厦建筑集团投资部副经理， 浙江广厦集团房地产开发有限公司总经理、 董事长。 现任广厦控股创业投资有限公司董事局副主席、浙江广厦股份有限公司董事长。 (2)张 霞,曾在金华广福医院，广厦建设集团董事局秘书办、战略发展部工作。现任浙江广厦股份有限 公司董事会董事、董事会秘书、副董事长、副总经理。 (3)陈 侠,2002 年 04 月-2005 年 02 月任舟山市金达农村信用社法人代表、主任；2005年 4 月-2005年 12 月任浙江广厦股份有限公司常务副总经理；2005年 12 月至今任浙江广厦股份有限公司总经理、董 事。 (4)蒋海华,历任东阳市统计局副局长，广厦建设集团企业管理部经理，财务管理总部经理、浙江广厦 股份有限公司财务负责人、董事。现任广厦房地产开发集团有限公司副总经理。 (5)陈昌志,2001年 3 月-2006年 7 月任通和投资控股有限公司综合管理部副经理、投资管理部副经理， 任金华市泰恒投资有限公司董事,2005 年 12 月至今浙江广厦股份有限公司董事。2006 年至今任浙大网 新股份有限公司总裁助理。 (6)王泽霞,2002 年-2004年任杭州电子工业学院财经学院副院长， 2004年 12 月至今任杭州电子科技大 学财经学院院长，浙江广厦股份有限公司独立董事。 (7)陈 凌,2001 年 12 月至今浙江大学经济学院教授，2005 年 9 月至今浙江大学经济学院副院长。 (8)孙笑侠,1998 年-2007年任浙江大学法学院教授、副院长、常务副院长。2007 年至今任浙江大学光 华法学院教授、博士生导师、院长。 (9)金德钟,2001年 1 月-2003年 9 月任广厦建设集团主办会计、财务总监，2003 年 10月至 2007 年任 广厦控股创业投资有限公司财务管理总部副经理。2007 年至今任广厦建设集团财务经理， 2005 年至今 任浙江广厦股份有限公司董事会董事。 (10)柴 强,任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长、法定代表人，浙江广厦股份有 限公司独立董事。 (11)姚先国,1999 年-2005年，任浙江大学经济学院常务副院长，2005 年至今任浙江大学公共管理学院 院长、浙江广厦股份有限公司独立董事。 (12)吕育土,历任东阳市第三建筑工程公司工会主席， 广厦建设集团办公室主任。 现任广厦控股创业投 资有限公司监事会主席，浙江广厦股份有限公司监事会主席。 (13)楼金生,历任东阳市第三建筑工程公司动力科长，广厦建设集团有限责任公司企业管理总部经理， 中国内审协会常务理事；现任浙江广厦股份有限公司审计部经理，浙江广厦股份有限公司监事。 (14)翁银松,2000 年 8 月至今，在通和投资控股有限公司投资管理部工作；任金华市泰恒投资有限公 司监事、浙江广厦股份有限公司监事。 (15)邹 瑜,2003 年-2005 年任浙江英特集团股份有限公司证券事务代表、证券部经理助理。2005年至 今任浙江广厦股份有限公司证券事务代表、监事。 (16)杨 勇,曾任广厦房地产开发集团有限公司财务部经理。现任公司财务部经理、财务负责人。 (二)在股东单位任职情况 姓名 楼江跃 翁银松 吕育土 股东单位名称 广厦控股创业投资 有限公司 金华市泰恒投资有 限公司 广厦建设集团有限 责任公司 担任的职务 董事 监事 监事会主席 任期起始日期 2006 年 11月 27 日 2003 年 7 月 1 日 2006 年 11月 28 日 任期终止日期 2009 年 11月 27 日 至今 2009 年 11月 28 日 是否领取 报酬津贴 否 否 否

内容: 在其他单位任职情况

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内容: 姓名 楼江跃 陈昌志 翁银松

内容: 其他单位名称 广厦房地产开发 集团有限公司 浙大网新股份有 限公司 通和投资控股有 限公司

内容: 担任的职务 董事长 总裁助理 职员

内容: 任期终止日期 2005 年 10月 1 日 至今 至今

内容: 是否领取 报酬津贴 是 是 是

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董、监事及高管人员年度报酬由公司管理层讨论拟定， 先交董事长审批，再提请董事会薪酬与考核委员会审核。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：综合考虑董、监事及各高管人员在公司所从事事务的繁 简程度、岗位的重要程度以及所需的专业知识等各种因素。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 蒋海华 董事 因工作变动原因 楼金生 监事 因工作变动原因 1、2007年 7月 9 日公司董事蒋海华先生因工作变动原因请求辞去其所担任的公司董事职务。 2、2007年 7月 26 日的 2007 年第四次临时股东大会会选举陈侠先生担任第五届董事会董事。 3、2007年 7月 25 日公司职工监事楼金生先生工作变动原因请求辞去其所担任的公司职工监事职务。 4、2007年 7月 26 日举行的职工代表大会选举邹瑜女士为第五届监事会职工代表监事。 5、2007年 12 月 26 日召开的五届二十三次董事会同意聘任杨勇先生担任公司财务负责人。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1,090 人,需承担费用的离退休职工为 0人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 技术人员 财务人员 行政人员 生产销售人员 2、教育程度情况 教育类别 研究生及以上 本科学历 大专学历 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关文件的要求不断完善公 司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定和修订了《募集资金的管理制度》、

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内容: 《投资者关系管理制度》，《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》、《公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《控股子公司管理制度》等系列管理制度和内 控制度，加强了信息披露和投资者关系管理工作。 1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益，强化股东、股东大会和独立董事对公司控 股股东和管理层的监督制约。公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要 求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，形式股东的表决 权。公司关联交易公平合理。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会形式出资人的权利，未直接或间接干预 公司的决策及依法开展的生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上互相独 立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、 监事会和内部机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司股 东大会在董事选举中积极采用了累积投票制度，公司董事会组成科学，职责清晰，制度健全，是良好 公司治理的核心。董事会下设审计、提名、薪酬与考核和战略决策四个专门委员会，均严格遵照《公 司章程》、公司《董事会各专门委员会工作实施细则》认真、勤勉地运作。公司全体董事严格按照相 关法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，按时参加董事会，忠实、谨慎、 认真、勤勉地履行董事职责。公司各位董事在各自领域都具有丰富的经验，在公司重大决策以及投资 方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，为公司科学决策提供强有力的支持。 4、关于监事和监事会：公司监事会有 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表，监事会能够本着对股东 负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行 职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了绩效考核奖惩制度，按业绩和效益对管理人员进行考 核和奖励。 6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合 法权益，共同推动公司持续、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度：公司加强了信息披露和投资者管理工作，指定董事会秘书负责信息披露 工作、接待股东来访和咨询，公司能够严格按照法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的相 关规定，准确、完整地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息，促使公司和投资者之 间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值。 报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和浙江 证监局《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，于 2007年 4 月启动了加强公 司治理专项活动，本着实事求是的原则逐项开展自查，并于 6 月 15 日前完成了自查阶段工作，制订了 明确的整改措施和整改时间表。2007 年 7 月 7 日公司披露了《浙江广厦股份有限公司关于加强公司治 理专项活动的自查报告及整改计划》。2007 年 9 月 14 日，浙江证监局出具了《关于对浙江广厦公司 治理综合评价和整改意见的通知》（浙证监上市字[2007]152 号）。公司结合上海证券交易所、浙江证 监局、 投资者及社会公众提出的意见和建议， 对公司在治理方面存在的问题及不足进行了整改， 2007 年 11 月 1 日，公司在整改完毕后披露了《浙江广厦股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”的整改报 告》，至此公司加强治理专项活动圆满完成，并将严格按照整改后的要求执行，切实贯彻落实，持续 提升公司治理水平。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 姚先国 柴强 王泽霞 本年应参加董事会次数 12 12 12 亲自出席（次） 12 10 12 委托出席（次） 0 2 0 缺席（次） 0 0 0 备注

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内容: 1、2007 年 4月 19 日召开的五届十四次董事会，柴强董事因故未能亲自出席会议，委托姚先国董事代 为表决。 2、2007年 11 月 15 日召开的五届二十二次董事会，柴强董事因故未能亲自出席会议，委托姚先国董 事出席并代为行使表决权。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 柴强 提出异议的事项 《关于受让广厦控股创业投资有限公 司持有的东阳市蓝天白云置业有限公 司 100％股权的提案》 《关于受让广厦控股创业投资有限公 司持有的东阳市江南置业有限公司 100％股权的提案》 《关于投资成都瑞湖置业有限公司的 提案》 提出异议的具体内容 弃权，理由：提供的资产评估报告书 没有测算过程，故对评估结果不够了 解。 弃权，理由：对受让的必要性以及评 估过程不够了解，评估价值和受让价 格均大大高于净资产。 弃权，理由：提供成都五岳房地产开 发有限公司财务会计报表后再商议。 备 注

内容: 柴强 王泽霞

内容: 1、 公司独立董事柴强先生对公司五届十八次董事会中的 《关于受让广厦控股创业投资有限公司持有的 东阳市江南置业有限公司 100％股权的提案》投弃权票。 2、 公司独立董事柴强先生对公司五届十九次董事会中的 《关于受让广厦控股创业投资有限公司持有的 东阳市蓝天白云置业有限公司 100％股权的提案》投弃权票。 3、 公司独立董事王泽霞女士对公司五届二十三次董事会中的 《关于投资成都瑞湖置业有限公司的提案》 投弃权票。 2007 年度，公司独立董事本着诚信勤勉的原则自觉履行其职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥 独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见，保证了公司决策的科学 性和公正性。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司业务完全独立于控股股东，具有完整的业务及自主经营能力。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。 3、资产方面：公司与股东之间的产权权属明确，产权清晰，拥有独立的无形资产。 4、 机构方面： 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构， 不存在与控股股东职能部门间的从属关系。 5、财务方面：公司设立了独立的财务会计职能管理部门，独立的会计核算体系和财务管理制度，独立 在银行开户。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 根据公司年度工作目标和计划的完成情况，以及各高级管理人员的岗位职责，由董事会薪酬与考核委 员会对各高级管理人员的工作业绩进行考评，并根据考评结果进行人员调整及发放奖金。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 1、公司内部控制制度。 公司建立有较为健全的法人治理结构和完善的管理制度， 公司现有的内部控制以基本管理制度为基础， 下设各业务制度、工作制度、部门职能、岗位职责等，基本管理制度包括包括治理纲要、股东大会议 事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、董事会专门委员会细则、总经理工作细 则、投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度、董事会秘书工作制度以及基本业务制度、其他事 务制度等各个方面的企业管理制度和内部控制制度。公司各项管理制度建立之后均能得到较好的贯彻 执；部门工作制度包括各部门的工作制度；部门职能制度分部门列明了各部门所具有的职能及工作范

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 围；已覆盖了公司运营的各层面和各环节，特别是房地产项目市场研发、规划报建、项目开发建设、 销售等整个经营过程，形成了规范管理体系，使内部控制制度体系完整、层次分明。 2、业务管理控制 根据相关规定的要求不断提高相关工作人员的业务素质，并适当借助中介机构提供的咨询服务，不断 改进和完善经营管理制度和内部控制，提高经营管理和内部控制效能。同时，切实改进下属子公司的 规范运作、信息披露和决策程序。 3、财务管理控制 公司按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家有关法律法规，建立了较为完善的财 务会计制度和内部控制体系，具体包括会计制度、财务管理制度、信用风险管理办法、成本费用管理 办法、资产管理办法、货币资金管理办法等制度，这些制度均得到较好的执行。 5、信息披露控制。 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和部门规章，制定了《信息披露事务管理制度》，对公司信息披露的范围和内容、信 息披露程序、保密措施等方面作了详细规定。除按照强制性规定披露信息外，公司还规范了股东接待 制度，使公司与投资者建立通畅的双向沟通渠道。在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上，主动、 及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，包括公司发展战略、经营 理念、公司与利益相关者的关系等方面，并保证所有股东有平等的机会获得信息。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 5 月 17日召开 2006年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 18日的上海证券 报、中国证券报。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 1 月 4 日召开 2007 年第 1 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007 年 1 月 5 日的上海 证券报、中国证券报。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 3 月 21日召开 2007年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007年 3 月 26 日的上 海证券报、中国证券报。 3、第 3 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 3 月 22日召开 2007年第 3 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007年 3 月 26 日的上 海证券报、中国证券报。 4、第 4 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 7 月 26日召开 2007年第 4 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007年 7 月 27 日的上 海证券报、中国证券报。 5、第 5 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 9 月 30日召开 2007年第 5 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007年 10 月 9 日的上 海证券报、中国证券报。 6、第 6 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 11 月 15日召开 2007年第 6 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007年 11 月 19日的 上海证券报、中国证券报。 7、第 7 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 12 月 4日召开 2007年第 7 次临时股东大会。决议公告刊登在 2007年 12 月 5 日的上 海证券报、中国证券报。

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内容: 8、第 8 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 3 月 20日召开 2007年股权分置股东会年第 8 决议公告刊登在 2007 年 3 月 26 日的上 海证券报、中国证券报。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 一、报告期内总体经营情况。 2007 年是公司完成股改暨重大资产重组后的首个完整会计年度。一年来，公司上下齐心协力，以 务实高效的精神，充分把握行业成长和资本市场发展的机遇，不断完善公司治理和激励机制，积极构 建规范高效的上市公司管理体系，稳步走上了做强做大的发展轨道。 报告期内，公司成功实施了股权分置改革，并以此为契机，通过定向发行股份购买优质资产、出 售低效资产，改善了公司资产质量和财务结构，扩大了资产规模，大幅提高了盈利能力，公司在江浙 沪地区的房地产经营规模迅速扩大，不仅增强了公司在江浙沪地区房地产市场的竞争优势，也使公司 “重点开发江浙沪地区房地产项目”的发展战略规划更加清晰，并且公司置入的优质资产已陆续在报告 期内凸现效益。 2007年， 公司实现主营业务收入277,782.21万 元， 同比增长228.12%， 利润总额33,660.61 万元， 实现净利润 （归属于上市公司股东） 18,266.69 万元， 实现盈利的大幅增长， 销售毛利率 29.82%， 同比增长 4个百分点。上述财务数据可以看出，公司业绩与去年同期相比大幅增长，增长主要来自报 告期内公司收购的优质房地产项目及原有房地产项目完工交房产生盈利所致，主要包括通和置业开发 的都市枫林、南岸花城和戈雅公寓，天都实业开发的天都城项目。 报告期内，公司紧紧抓住资本市场带来的机遇，在成功实施向广厦控股定向增发之后，又提出面 向机构投资者的定向增发方案， 用于天都丽舍花园和东阳新天地 2#和 3#地块二个项目的开发， 该方案 已获公司 2007 年第七次临时股东大会批准，目前相关事项在积极办理中。 报告期内，公司对外投资富有成效。公司出资 107,438.56 万元收购了广厦控股持有的通和置业 100%的股权，出资 29,069.99 万元收购了广厦控股持有的南京投资 35%的股权，出资 25,663.07 万元收 购了广厦控股持有的江南置业 100%的股权，出资 2600 万元收购了天都实业持有的广福置业 52%的股 权，出资 23,942.59 万元收购了广厦控股持有的蓝天置业 100%股权，出资 8,000 万元收购了龙翔大厦 持有的天都实业 10％的股权。同时，公司作价 4181.56 万元将所持有的广厦教育的 90%股权转让给广 厦控股，作价 24,772.14万元持有的英川水电 85%的股权转让给中华水电，英川水电股权的转让收益 将在 2008 年实现。通过系列资产收购和转让，公司履行了股改承诺，扩大了房地产规模，增加了项目 资源，为后续发展奠定了基础。 二、公司主营业务及其经营分析 1、报告期公司资产构成同比变动情况表 单位:人民币元 科目 货币资金 在建工程 长期待摊费用 递延所得税资产 应付账款 预收款项 应交税费 其他应付款 2007 年 1,136,987,000.79 43,615,656.21 76,052,868.91 223,119,631.37 310,258,847.50 5,246,980,542.54 115,385,231.55 347,590,359.94 2006 年 433,789,819.74 117,859,555.82 114,618,241.27 135,624,419.45 236,199,279.64 2,841,438,258.51 -18,007,727.05 589,639,587.43 增减率 162.11% -62.99% -33.65% 64.51% 31.35% 84.66% -41.05% 变动原因 预售房款增加 工程完工结转 银行顾问费摊销 预收房款增加 暂估未付工程款增加 可预售房产增加 应缴企业所得税增加 归还借款

内容: 3、 报告期期间费用及所得税情况表

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内容: 四、2008 年度未来展望与主要工作计划 1、市场环境变化和管理层看法： 2007 年以来，对房地产市场的宏观调控手段进步加强，密集出台了一系列政策，使得房地产市 场在高度景气状况下发生转向，短期内产生了观望情绪。对此，公司管理层认为，政府宏观调控的方 向是有利于房地产市场健康发展的，尤其是“保障性住房由政府供应，商品住宅由市场解决”格局的逐 步搭建，既考虑了民生状况，又为房地产业发展指明了方向，对行业的长远发展利远大于弊。目前市 场所出现的调整是阶段性的，并不改变行业整体的发展方向。长期来看，中国城市住在总体供应仍处 于趋紧的状况、中国高速城市化、人口红利、人民币升值、GDP持续增长、各地土地供应紧张等刺激 因素中短期仍然持续。随着住宅定价的合理化和真实自住需求的逐步启动，成交量将逐步回复正常， 市场将在更为理性健康的轨道上开始新一轮的发展和成长。这样的市场环境和走向下，规模较大、品 牌具备优势、融资渠道较广、产品开发能力强的蓝筹企业，发展的前景反而更加光明可期。 2、公司经营层对公司发展状况进行透彻的分析：认为要提高公司价值，增强核心竞争力，必须 做强做大房地产专业，公司战略定位于以重点开发江浙沪地区房地产项目为主的专业化房地产蓝筹公 司。根据这个战略，公司将进一步整合资源，逐步处置和置换一些低效资产和项目，加强对房地产专 业的专业化管理和上市公司的规范化管理。公司 2008 年的工作重点主要集中在以下几个方面： (1)2008 年，国家宏观调控政策将会进一步趋紧，实施从紧的货币政策势在必行，由此对公司现 有产业的影响将越来越大。 长期资金供应是制约企业发展的因素之一。 公司要充分利用内外各种资源， 拓宽融资空间。同时公司将加快开发进程，加速项目回笼，集中资金做大规模；一方面继续保持与银 行、信托等金融机构已有的良好合作关系，做好项目融资工作；另一方面利积极创新融资方式和手段， 尝试与信托、基金、银行等资金方合作开发新型融资工具和产品，加强对定向增发、配股、公开发行、 公司债券，以及可转换债券等融资形式和手段的研究，尤其要努力做好目前定向增发的各项准备，并 作为重中之重的工作切实抓紧抓好，力争能在 2008 年发行成功。 (2)进一步增加项目资源，完善开发布局，保证公司的成长性和竞争力。不断充实资金实力，适度 增加项目资源继续加大品牌建设投入力度，持续提升公司产品品质。顺应品牌战略，加强对项目的精 细化管理，从公司形象、产品质量、楼盘外观、小区环境、售后服务等方面提高专业制造能力，提升 专业服务水准。加强市场研究和营销水平，增强公司产品的市场竞争力和品牌影响力。 (3)进一步完善公司治理，提高经营管理和规范运作水平。在公司经营规模不断扩大、不断跨区域 开发的过程中，公司的管理风险也在不断加大。公司将进一步健全内部控制制度，完善内审与风险管 理体系建设，提高快速发展过程中的风险防范能力，提升公司治理水准和治理实效，促进公司价值的 持续提升。 (4)面对不断变化的市场环境，公司将根据既定的发展战略，进一步发挥资源、品牌、管理、人才 等方面的优势，加大公司内部资源的整合，提高公司的专业化水平，进一步强化房地产开发管理和运 作水平。 (5)2008年，公司将在文化、体制、组织、管理方法等方面全部推动变革和创新，致力于提高产品 的质量水准和客户对质量的满意度。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产 品

内容: 行业 房地产销 售收入 发电收入 宾馆收入

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 营业收入 营业 利润 比上年增 减(%) 率 （%）

内容: 营业成本比 上年增减 (%)

内容: 营业利润率比上年 增减(%)

内容: 增加 9.64 个百分点 减少 11.97 个百分点 增加 3.90 个百分点

内容: 2、主营业务分地区情况

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内容: 地区 东部 西部

内容: 单位:万元 币种:人民币 营业收入比上年增减（％） 1,030.99 -24.30

内容: (三)公司投资情况 报告期内公司投资额为 196,714.21 万元，比上年增加 194,714.21 万元，增加的比例为 9,735.71%。 报告期内，公司出资 107,438.56 万元收购了广厦控股持有的通和置业 100%的股权，出资 29,069.99 万元收购了广厦控股持有的南京投资 35%的股权，出资 25,663.07 万元收购了广厦控股持有的江南置 业 100%的股权，出资 2600 万元收购了天都实业持有的广福置业 52%的股权，出资 23,942.59 万元收 购了广厦控股持有的蓝天置业 100%股权，出资 8,000 万元收购了龙翔大厦持有的天都实业 10％的股 权。 被投资的公司情况 被投资的公司名称 通和置业投资有限公司 广厦(南京)房地产投资实业有限公司 浙江天都实业有限公司 东阳市江南置业有限公司 东阳市蓝天白云置业有限公司 陕西广福置业发展有限公司 主要经营活动 房地产综合开发 房地产综合开发、实业投资 房地产开发及旅游服务 房地产综合开发 房地产综合开发 房地产综合开发销售 占被投资公司权益 的比例(%) 100 100 100 100 100 90 备注

内容: 1、募集资金使用情况 1)、公司于 2007 年通过非公开发行募集资金 1,365,085,520.69 元，已累计使用 1,365,085,520.69 元， 其中本年度已使用 1,365,085,520.69 元，尚未使用 0 元。 2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 是 否 变 更 项 目 是否 符合 计划 进度 是否 符合 预计 收益

内容: 承诺项 目名称

内容: 拟投入金额

内容: 实际投入金额

内容: 预计收益

内容: 产生收 益情况

内容: 公司向 广厦控 股发行 股份收 购其持 有的通 和置业 100%股 权 公司向 广厦控 股发行

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内容: 股份收 为公司 购其持 贡献净 有的南 利润 京投资 35%股 权 1,365,085,520.69 1,365,085,520.69 1,162,400,717.11 合计 / / / 3、非募集资金项目情况 1)、江南置业 100%股权 公司出资 25,663.07 万元投资该项目， 该项目开发中， 该资产自收购日起至本年末为上市公司贡献的 净利润 348,455.55 元。 2)、蓝天置业 100%股权 公司出资 23,942.59 万元投资该项目， 该项目开发中， 该资产自本年初至本年末为上市公司-15,835.51 元。 1、经 2007年 9 月 30 日公司召开的第五次临时股东大会审议批准，同意本公司以协议价计 256,630,720.31 元受让广厦控股创业投资有限公司持有的江南置业 100%股权。 2、经 2007年 11 月 15日公司召开的第六次临时股东大会审议批准，同意本公司以协议价计 239,425,874.66 元受让广厦控股创业投资有限公司持有的蓝天置业 100%股权。 (四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 公司 2007 年 1 月 1 日起执《新企业会计准则》. (五)主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年度 财务报表进行了追溯调整。2006 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为 17,874,848.82 元，对 2006 年年初资本公积的影响数为-121,757,356.42 元，对 2006 年年初少数股东权 益的影响数为-2,919,381.02 元，上述对 2006 年年初股东权益的影响数合计为-106,801,888.62 元。详见 本财务报表附注说明。 (六)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 3月 5 日召开五届十二次董事会会议，审议通过了《关于公司资本公积金定向 转增的提案》、《关于修订<公司章程>的提案》、召开 2007年第二次临时股东大会的提案。决议公 告刊登在 2007 年 3 月 6 日的上海证券报、中国证券报。 （2） 公司于 2007 年 3月 6 日召开五届十三次董事会会议， 、 审议通过了 《关于公司对外担保的提案》 、 召开 2007 年第三次临时股东大会的提案。决议公告刊登在 2007年 3 月 7日的上海证券报、中国证券 报。 （3）、公司于 2007 年 4月 19 日召开五届十四次董事会会议，审议通过了《关于 2006 年度董事会工 作报告的提案》、《关于公司 2006年度报告及年报摘要的提案》、《关于 2006 年度财务决算报告的 提案》、《公司 2006 年度利润分配预案》、《关于续聘 2007 年度会计师事务所的提案》、《关于全 面执行新<会计准则>及执行新准则后会计政策和会计变更的提案》、《关于公司 2007 年关联交易决 策程序的提案》、《关于召开公司 2006 年度股东大会的提案》。决议公告刊登在 2007年 4 月 21 日的 上海证券报、中国证券报。 （4）、公司于 2007 年 4月 26 日召开五届十五次董事会会议，审议通过了 2007 年第一季度报告。 （5）、公司于 2007 年 7月 6 日召开五届十六次董事会会议，审议通过了《关于加强上市公司治理专 项活动的自查报告和整改计划》的提案、关于重新制定《信息披露事务管理制度》的提案、关于制定 《投资者关系管理制度》的提案、关于制定《募集资金管理制度》的提案、关于制定《关联交易决策

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内容: 制度》的提案、《关于修改公司经营范围的提案》、《关于公司对外担保的提案》、《关于增补一名 董事的提案》、《关于召开 2007 年第四次临时股东大会的提案》。决议公告刊登在 2007 年 7月 7 日 的上海证券报、中国证券报。 （6）、公司于 2007 年 8月 22 日召开五届十七次董事会会议，审议通过了《公司 2007 年半年度报告 及摘要》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。决议公告刊登在 2007 年 8 月 24 日的上海证券报、中国证券报。 （7）、公司于 2007 年 9月 13 日召开五届十八次董事会会议，审议通过了《关于受让广厦控股创业投 资有限公司持有的东阳市江南置业有限公司 100％股权的提案》、《关于受让浙江融诚建材有限公司 持有的杭州东方文化园景观房产开发有限公司 7％股权的提案》、《关于受让浙江天都实业有限公司 持有的陕西广福置业发展有限公司 52%股权的提案》、《关于召开 2007年第五次临时股东大会的提 案》。决议公告刊登在 2007年 9 月 15 日的上海证券报、中国证券报。 （8）、公司于 2007 年 10 月 25 日召开五届十九次董事会会议，审议通过了《关于受让广厦控股创业 投资有限公司持有的东阳市蓝天白云置业有限公司 100％股权的提案》、《关于召开 2007 年第六次临 时股东大会的提案》。决议公告刊登在 2007 年 10 月 27 日的上海证券报、中国证券报。 （9）、公司于 2007 年 10 月 30 日召开五届二十次董事会会议，审议通过了《公司 2007 年第三季度报 告全文及摘要》、《公司控股子公司管理制度》、《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。决议 公告刊登在 2007年 10 月 31 日的上海证券报、中国证券报。 （10） 公司于 2007 年 11 月 12 日召开五届二十一次董事会会议， 、 审议通过了 《公司对外投资的提案》 。 决议公告刊登在 2007 年 11 月 13 日的上海证券报、中国证券报。 （11）、公司于 2007 年 11 月 15 日召开五届二十二次董事会会议，审议通过了《关于受让浙江龙翔大 厦有限公司持有的浙江天都实业有限公司 10％股权的提案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的 提案》、《关于公司 2007年非公开发行股票方案的提案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用 的可行性报告的提案》、《关于前次募集资金使用情况的说明的提案》、《关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理“天都 城项目”后续地块竞标相关事宜的提案》、《关于召开 2007 年第七次临时股东大会的提案》。决议公 告刊登在 2007 年 11 月 19日的上海证券报、中国证券报。 （12）、公司于 2007 年 12 月 26 日召开五届二十三次董事会会议，审议通过了《关于与浙江新湖集团 股份有限公司互保的提案》、《关于通和置业投资有限公司与浙江华税科技有限公司互保的提案》、 《关于转让浙江省景宁英川水电开发有限责任公司 85%股权的提案》、《关于投资成都瑞湖置业有限 公司的提案》、《关于聘任公司财务负责人的提案》。决议公告刊登在 2007年 12 月 28 日的上海证券 报、中国证券报。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成股大会交办的各项工作。主要情况 如下： （1）2007 年 1 月 4 日，公司第一次临时股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票收购资产 暨关联交易相关事宜，上述事项已经全部完成。 （2） 2007 年 12 月 4 日， 公司第七次临时股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体相关事宜， 目前上述事项正在办理之中；授权董事会全权办理天都城项目后续地块竞标相关事宜，该事项视具体 情况办理。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司董事会审计委员会认真履行职责，对公司的财务状况进行了审慎的核查并对公司编制的财务报 表进行了审核， 认为公司财务体系运营稳健， 财务状况良好。 根据中国证监会 《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》 的要求， 对审计委员会履职情况和浙江天健会计师事务所有限公司 （以 下简称“浙江天健”）的审计工作情况总结如下： 1、确定总体审计计划 在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所、公司财务部经过协商，确定了公司 2007 年度审计工作的安排。

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 2、对审计机构的督促情况 为做好公司 2007 年年度财务报告审计工作、 督促浙江天健在商定的时间内出具相关审计的报告， 审 计委员会委托财务部与浙江天健就会计附注内容、审计初稿和终稿定稿时间等事项，于审计期间，分 别进行了二次督促。 3、审计委员会预审财务会计报表，形成书面意见。 审计委员会对公司编制的 2007 年财务报表和浙江天健的工作进展进行了仔细审阅， 认为： 浙江天健 能够按照监管机关的要求较好的开展本次审计工作，认真地履行了职责，公司编制的财务会计报表的 有关数据基本反映了公司截至 2007 年 12 月 31 日的资产负债表情况和 2007 年度的生产经营成果，经 营业绩较 2006 年度有大幅增长，并同意以此财务报表为基础开展 2007 年度的财务审计工作，并出具 了相关的书面审阅意见。同时，督促浙江天健继续做好下一步的审计工作，为公司提供更高质量的服 务。 4、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会再次审阅财务会计报表，形成书面意见。 2008 年 4 月 7 日，会计师事务所出具了初步审计意见， 委员会再次审阅了公司财务会计报表， 认为： 公司 2007 年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2007 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2007 年度生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司 2007 年度报告及年度报告摘要经本委 员会审阅后提交董事会审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公 司如期披露 2007 年度报告。 5、公司 2007 年度财务报表的审计报告定稿，公司 2007 年度审计工作圆满完成。 2008 年 4月 11 日，会计师事务所完成了审计报告定稿，审计委员会于 2008 年 4 月 12 日召开会议， 审议通过了《2007 年度财务报告》、《关于续聘会计师事务所的提案》、《审计委员会对浙江天健会 计师事务所有限公司 2007 年度审计工作的总结报告》 审计委员会同意向董事会提交上述提案。 ， 至此， 公司 2007 年度审计工作圆满完成。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 报告期内，薪酬委员会严格按照公司制定的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行工作，认为董 事、监事及高级管理人员薪酬的决策程序符合规定。公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过 的独立董事津贴标准。 (七)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 公司虽然 2007 年度实现盈利， 但累计未分配利润为-153,483,639.86 元， 因此未提出现金利润分配预案。 公司未分配利润的用途和使用计划: 弥补以前年度亏损。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、五届八次监事会会议于 2007 年 4月 19 日上午在杭州华侨饭店召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名,审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》、 《公司 2006 年度报告及年报摘要》、 《公司 2006 年度财务决算报告》。 2、五届九次监事会会议于 2007 年 4月 26 日上午以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名,审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》。 3、五届十次监事会会议于 2007 年 8月 23 日上午以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名,审议通过了《公司 2007 年半年度报告及摘要》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》。 4、五届十一次监事会会议于 2007 年 10 月 30 日上午以通讯表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名,审议通过了《公司 2007 年第三季度报告》、《公司控股子公司管理制度》、《关于加强公 司治理专项活动的整改报告》。 5、五届十二次监事会会议于 2007 年 11 月 15 日在浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室召开，会议

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 应到监事 3名，实到监事 3 名,审议通过了《关于公司 2007年非公开发行股票方案的提案》。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。 公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告 期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用,董事会决策程序科学、合法、有效， 决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员在履行职责时，从维护股东及 公司的利益出发，恪尽职守，勤勉诚信，无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会认为公司财务状况正常，财务管理规范，财务会计处理过程严格遵守了国家会计法 规以及股份公司财务会计准则的要求。监事会认真审核了浙江天健会计师事务所有限公司出具的公司 2007 年度审计报告，认为其真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 募集资金到位后，公司及时办理了验资手续,并由董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划， 管理和使用募集资金,同时为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督， 公司实行了募集资金专项存 储制度并设立了专用账户。在募集资金实际投入情况中监事会未发现与已披露的募集资金投向不符。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 监事会对公司收购、出售资产进行了监督，认为公司收购、出售资产程序合法、公平合理，不存在内 幕交易行为及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司发生的关联交易符合公开、公正、公平的原则，交易价格合理，无损害公司利益和中 小股东利益的情况。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)资产交易事项 1、收购资产情况 1)、 2007 年 3月 31 日， 本公司向公司控股股东广厦控股创业投资有限公司购买通和置业投资有限公司 100%股权，该资产的账面价值为 178,273,705.73元，评估价值为 1,074,385,575.88 元，实际购买金额为 1,074,385,575.88 元，本次收购价格的确定依据是以具有证券从业资格的评估机构浙江东方资产评估有 限公司评估价值为定价依据。该事项已于 2007年 3 月 29 日刊登在中国证券报、上海证券报上。本次 交易使公司的主业更加突出，有利于提升公司的行业竞争力，减少同业竞争，有利于公司未来持续稳 定地发展, 本次交易完成后，公司资产规模扩大，未来盈利能力将显著提高, 该项资产收购已完成。该 资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润 234,168,174.07 元。 2)、2007 年 3 月 31 日，本公司向公司控股股东广厦控股创业投资有限公司购买广厦（南京）房地产投 资实业有限公司 35%股权，该资产的账面价值为 80,034,963.47 元，评估价值为 290,699,944.81 元，实 际购买金额为 290,699,944.81 元，本次收购价格的确定依据是以具有证券从业资格的评估机构浙江东 方资产评估有限公司评估价值为定价依据。该事项已于 2007 年 3 月 29日刊登在中国证券报、上海证 券报上。本次交易使公司的主业更加突出，有利于提升公司的行业竞争力，减少同业竞争，有利于公 司未来持续稳定地发展, 本次交易完成后，公司资产规模扩大，未来盈利能力将显著提高, 该项资产收 购已完成。该资产自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润-38,072,446.15 元。

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 3)、 2007 年 9月 30 日， 本公司向公司控股股东广厦控股创业投资有限公司购买江南置业 100%的股权， 该资产的账面价值为 51,443,590.73 元，评估价值为 256,630,720.31 元， 实际购买金额为 256,630,720.31 元，本次收购价格的确定依据是以具有证券从业资格的评估机构浙江东方资产评估有限公司评估价值 为定价依据。该事项已于 2007 年 10 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报上。本次交易使公司的主 业更加突出，有利于提升公司的行业竞争力，减少同业竞争，有利于公司未来持续稳定地发展, 本次交 易完成后，公司资产规模扩大，未来盈利能力将显著提高, 该项资产收购已完成。该资产自购买日起至 本年末为上市公司贡献的净利润为 348,455.55 元。 4)、2007年 11 月 30 日，本公司向公司控股股东广厦控股创业投资有限公司购买蓝天置业 100%股权， 该资产的账面价值为 19,984,380.66 元，评估价值为 239,425,874.66 元， 实际购买金额为 239,425,874.66 元，本次收购价格的确定依据是以具有证券从业资格的评估机构浙江东方资产评估有限公司评估价值 为定价依据。该事项已于 2007 年 10 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报上。本次交易使公司的主 业更加突出，有利于提升公司的行业竞争力，减少同业竞争，有利于公司未来持续稳定地发展, 本次交 易完成后，公司资产规模扩大，未来盈利能力将显著提高, 该项资产收购已完成。该资产自本年初至本 年末为上市公司贡献的净利润-15,835.51 元。 2、出售资产情况 1)、 2007年 9 月 30 日， 本公司向公司控股股东广厦控股创业投资有限公司转让浙江广厦教育发展有 限公司90%股权和公司对广厦教育拥有的225,132,549.25元债权， 该资产的账面价值为26,694.82万元， 评估价值为 26,694.82 万元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为 304.74 万元，实际出 售金额为 26,694.82 万元 。 本次出售价格的确定依据是以目标公司截止 2006年 8 月 31 日为基准日的 整体资产评估价值为依据；其中的债权作价以截止 2006 年 8 月 31 日债权本金数额为依据。该事项已 于 2007 年 3月 29 日刊登在中国证券报、上海证券报上。资产出售不影响公司业务连续性、管理层稳 定性, 出售低效资产，有利于公司自身项目的开发，企业的发展, 该项资产出售已完成。 2)、2007年 12 月 28日，本公司向中华水电公司转让公司持有的英川水电 85%的股权，该资产的账 面价值为 17,908.09 万元，评估价值为 26,620 万元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 为 1,261.70万元，实际出售金额为 24,772.14 万元，产生损益 10,520.57 万元。本次出售价格的确定依 据是浙江东方资产评估有限公司出具的浙东评报字[2007]第 143 号资评估报告书中的评估价值为参考 依据，以双方协商确认。该事项已于 2007 年 12 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报上。资产出售 不影响公司业务连续性、管理层稳定性，是应公司“定位于专业化房地产公司，逐步剥离非房地产业务 “这一整体发展战略的需要, 本次股权转让有利于公司优化资源配置，提高资产运营效益，同时也履行 了股改承诺, 截至本报告日，该项资产出售已完成。公司出售持有的英川水电 85%的股权产生的收益 在 2008 年体现。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 （1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币

内容: 关联方 关联交易内容 关联 交易 定价 原则 参照 市场 价 关联交易 价格 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例(%) 54.36 关联 交易 结算 方式 分次 结算 市 场 价 格 关联交 易对公 司利润 的影响

内容: 广厦建设集团有限 责任公司

内容: 邓府巷二期

内容: 参照市场价

内容: 广厦建设集团有限 责任公司

内容: 浐河滨河花园 6-9#楼、水岸东 参照 方、及部分车库、 市场 浐河滨河花园绿 价 化项目

内容: 分次 结算

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 广厦建设集团有限 责任公司 浙江省东阳第三建 筑工程有限公司 杭州建工集团有限 责任公司

内容: 香榭花园及爱丽 山庄 江南紫荆庄园

内容: 邓府巷一期

内容: 参照 市场 价 参照 市场 价 参照 市场 价

内容: 分次 结算 分次 结算 分次 结算

内容: 广厦建设集团有限责任公司与公司控股子公司建立了良好的合作关系，能够保证项目建设的质量，能 够提供优质、高效的服务。 关联交易不影响公司独立性。 公司不会对关联方产生依赖。 2、资产、股权转让的重大关联交易 1)、本公司向公司控股股东广厦控股创业投资有限公司转让浙江广厦教育发展有限公司 90%股权和 公司对广厦教育拥有的 225,132,549.25 元债权，交易的金额为 26,694.82 万元。定价的原则是本次出售 价格的确定依据是以目标公司截止 2006年 8 月 31 日为基准日的整体资产评估价值为依据；其中的债 权作价以截止 2006 年 8月 31 日债权本金数额为依据。，资产的账面价值为 26,694.82万元。资产的评 估价值为 26,694.82 万元，，该事项已于 2007 年 3 月 29 日刊登在中国证券报、上海证券报上上。 3、关联债权债务往来 关联方 关联关系 向关联方提供资金 发生额 余额 单位:万元 币种:人民币 关联方向公司提供资金 发生额 余额

内容: 广厦建设集团有限 母公司的控 11.23 26.41 -5,428.10 2,969.38 责任公司 股子公司 广厦控股创业投资 -5,109.60 16.91 -11,142.92 4,347.72 控股股东 有限公司 浙江万福建材有限 1.11 1.11 -1,015.82 724.58 参股股东 公司 浙江省东阳第三建 母公司的控 13,847.11 13,855.54 -1,946.63 1,257.56 筑工程有限公司 股子公司 广厦房地产开发集 4.65 12.35 -900.00 510.21 联营公司 团有限公司 8,754.50 13,912.32 -20,433.48 9,809.46 合计 / 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 87,487,376.83 元， 余额 138,988,584.21 元。 关联债权债务形成原因： 资金周转和委托投资形成。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响： 未对公司经营成果及财务状况产生重大影响。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 浙江新湖集团股 份有限公司 广厦建设集团有 限责任公司 广厦建设集团有 限责任公司 浙江万福建材有 限公司 浙江万福建材有 限公司 浙江万福建材有 限公司 广厦控股创业投 资有限公司 广厦控股创业投 资有限公司 杭州建工集团有 限责任公司 杭州建工集团有 限责任公司 广厦建设集团有 限责任公司 广厦建设集团有 限责任公司 广厦建设集团有 限责任公司 广厦建设集团有 限责任公司 浙江广宏建设有 限公司 浙江广宏建设有 限公司 东阳第三建筑工 程有限公司 东阳第三建筑工 程有限公司 东阳第三建筑工 程有限公司 金华市广福肿瘤 医院

内容: 发生日期 （协议签署 日）

内容: 担保类型 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保

内容: 是否 履行 完毕 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 是否为 关联方 担保 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 金华市广福肿瘤 医院 广厦建设集团有 限责任公司 广厦建设集团有 限责任公司 广厦建设集团有 限责任公司 广厦建设集团有 限责任公司 广厦建设集团有 限责任公司 广厦建设集团有 限责任公司 广厦(舟山)能源 集团有限公司 广厦重庆建筑装 饰工程有限公司 广厦重庆建筑装 饰工程有限公司 广厦建设集团有 限责任公司 广厦建设集团有 限责任公司 广厦建设集团有 限责任公司 杭州市设备安装 有限公司 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计

内容: 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保 连带责任 担保

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 是 否 否

内容: 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 股改承诺及履行情况： 广厦控股创业投资有限公司承诺： 认购的非公开发行股份自非公开发行股份发行结束之日起三 1、 十六个月内不上市交易或者转让。 在上市公司定向发行股份购买资产完成后， 2、 在上市公司内部产权、 股本结构不变的情况下，承诺：上市公司 2007 年每股收益不低于 0.22 元，2008 年和 2009 年度每股收 益不低于 0.4元，若不能实现业绩承诺的目标，广厦控股将以现金补足差额利润。公司承诺条款以股 本 820,683,492 为计算基础,如期间发生股本变更，则对每股收益作相应的调整。 广厦建设集团有限责任公司、浙江广厦集团第一建材有限公司、浙江广厦集团自应力水泥制管厂 承诺：持有的公司股票自获得上市流通权之日起三年（36 个月）内，不通过上海证券交易所挂牌交易。 报告期内按承诺履行。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司的境内 审计机构， 公司董事会拟续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2008 年度的财务审计机构。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1、证券投资情况 证 证券代 序 初始投资金额 持有数 券 证券简称 号 码 （元） 量（股） 品 种 1,049,605.60 39,800 1 A股 600572 康恩贝 810,210.00 30,000 2 A股 002025 航天电器 241,942.80 13,200 3 A股 002129 中环股份 185,637.60 5,700 4 A股 000917 电广传媒 151,410.00 5,000 5 A股 600638 新黄浦 65,740.80 6,400 6 A股 600112 长征电器 0 期末持有的其他证券投资 报告期已出售证券投资损益 合计 2,504,546.80 -

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 2、持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 浙商银行 股份有限 公司 金信信托 投资股份 有限公司 小计 － 172,684,000 14,316,964.20 100,000,000 100,000,000 9.832 0 0 172,684,000 143,169,642 9.54 172,684,000 14,316,964.20 最初投资金 额（元） 持有数量 (股) 占该公 司股权 比例 (%) 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期 会计 所有者 核算 权益变 科目 动（元） 长期 股权 投资 长期 股权 投资 － 股 份 来 源 发 起 人 受 让 －

内容: 3、买卖其他上市公司股份的情况 期初股份数 股份名称 量（股） 买入 康恩贝 买入 新黄浦 买入 航天电器 买入 中环股份 买入 电广传媒 卖出 长征电器 29,600 卖出 上实发展 23,800 卖出 亚泰集团 35,100 卖出 路桥建设 22,400 卖出 天富热电 20,800 卖出 津滨发展

内容: 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。 4、其他重大事项的说明 (1)因金华信托投资股份有限公司停业整顿，公司预期相关的投资无法收回，故于 2005 年和 2006 年 对通和投资控股有限公司和金华信托投资股份有限公司的长期股权投资全额计提了减值准备。2007 年 12 月 26 日，招商证券以 63.2 亿元拍得金华信托投资股份有限公司持有的博时基金 48%的股权，博时 基金公司注册资本 1 亿元。因该事项影响，公司预期可能收回部分投资。 (2)根据公司与浙江省东阳第三建筑工程有限公司签订的《代为投资合同》，由浙江省东阳第三建筑 工程有限公司代为认购浙商银行股份有限公司增资股份，增资认购价为 138,520,800.00 元，公司同时 与其签订股份转让协议， 由浙江省东阳第三建筑工程有限公司将上述股份按原认购价格转让给本公司。 截至 2007 年 12 月 31 日，工商变更登记手续尚未办妥。 (3)2008年 3 月 12 日，公司收到浙商银行 2007年分红款项 14,316,964.20元。 (十四)信息披露索引 事项 *ST 广厦对外担保公告

内容: 刊载的报刊名称及版 面 中国证券报 D014 上海 证券报 D38

内容: 刊载的互联网网 站及检索路径 上海证券交易所 www.sse.com.cn

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: *ST 广厦董事会决议公告 *ST 广厦关于转让浙江省景宁英川水电开 发有限责任公司 85%股权的公告 *ST 广厦风险提示公告 *ST 广厦 2007 年第七次临时股东大会决 议公告 *ST 广厦风险提示公告 *ST 广厦股票交易异常波动公告 *ST 广厦关于召开 2007年第七次临时股 东大会的二次通知 *ST 广厦股票交易异常波动公告 *ST 广厦监事会决议公告 *ST 广厦董事会决议公告 *ST 广厦 2007 年第六次临时股东大会决 议公告 *ST 广厦关联交易公告 *ST 广厦关于召开 2007年第七次临时股 东大会的通知 *ST 广厦更正公告 *ST 广厦董事会决议公告 *ST 广厦对外投资公告 *ST 广厦重大事项进展公告 *ST 广厦关于股权质押的公告 *ST 广厦重大事项进展公告 *ST 广厦关于加强公司治理专项活动的整 改报告 *ST 广厦董事会决议公告 *ST 广厦第三季度季报 *ST 广厦 2007 年年度业绩预告 *ST 广厦监事会决议公告

内容: 中国证券报 D014 上海 证券报 D38 中国证券报 D014 上海 证券报 D38 中国证券报 C07 上海 证券报 中国证券报 A15 上海 证券报 D8 中国证券报 B08 上海 证券报 中国证券报 D0007 上 海证券报 D9 中国证券报 上海证券 报 96 中国证券报 D008 上海 证券报 中国证券报 A24 上海 证券报 A14A15 中国证券报 A24 上海 证券报 A14A15 中国证券报 A24 上海 证券报 A14A15 中国证券报 A24 上海 证券报 A14A15 中国证券报 A24 上海 证券报 A14A15 中国证券报 B07 上海 证券报 D16 中国证券报 D020 上海 证券报 D17 中国证券报 D020 上海 证券报 D17 中国证券报 D007 上海 证券报 A25 中国证券报 D010 上海 证券报 中国证券报 D010 上海 证券报 A19 中国证券报 D015 上海 证券报 D16 中国证券报 上海证券 报 D17 中国证券报 上海证券 报 D17 中国证券报 B1 上海证 券报 D17 中国证券报上海证券

内容: 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: *ST 广厦重大事项进展公告 *ST 广厦董事会决议公告 *ST 广厦关联交易公告 *ST 广厦关于召开 2007年第六次临时股 东大会的通知 *ST 广厦重大事项进展公告 *ST 广厦重大事项进展公告 *ST 广厦 2007 年第五次临时股东大会决 议公告 *ST 广厦重大事项进展公告 *ST 广厦重大事项进展公告 *ST 广厦董事会决议公告 *ST 广厦关联交易公告 *ST 广厦关于召开 2007年第五次临时股 东大会的通知 *ST 广厦重大事项停牌公告 *ST 广厦董事会决议公告 *ST 广厦董事、监事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理规则 *ST 广厦监事会决议公告 *ST 广厦风险提示公告 *ST 广厦关于第二大股东股权被冻结的公 告 *ST 广厦公告 *ST 广厦风险提示公告 *ST 广厦关于第二大股东股权被冻结的公 告 *ST 广厦 2007 年第四次临时股东大会决 议公告 *ST 广厦监事会关于监事辞职的公告

内容: 报 D17 中国证券报 A16 上海 证券报 A16 中国证券报 C042 上海 证券报 A54 中国证券报 C042 上海 证券报 A54 中国证券报 C042 上海 证券报 A54 中国证券报 B07 上海 证券报 A22 中国证券报 B03 上海 证券报 A16 中国证券报 C11 上海 证券报 D14 中国证券报 C004 上海 证券报 A20 中国证券报 D007 上海 证券报 A22 中国证券报 上海证券 报 16 中国证券报 上海证券 报 16 中国证券报 上海证券 报 16 中国证券报 D006 上海 证券报 中国证券报 D006 上海 证券报 D19 中国证券报 D006 上海 证券报 D19 中国证券报 D006 上海 证券报 D19 中国证券报 C07 上海 证券报 A44 中国证券报 A09 上海 证券报 D8 中国证券报 A09 上海 证券报 D8 中国证券报上海证券 报 A8 中国证券报 B03 上海 证券报 A16 中国证券报 C014 上海 证券报 中国证券报 C014 上海 证券报

内容: www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: *ST 广厦风险提示公告 *ST 广厦董事会关于董事辞职的公告 *ST 广厦关于召开 2007年第四次临时股 东大会的通知 *ST 广厦董事会决议公告 *ST 广厦对外担保公告 *ST 广厦关于加强上市公司治理专项活动 的自查报告和整改计划 *ST 广厦关于股权质押的公告 *ST 广厦 2006 年度股东大会决议公告 *ST 广厦 2007 年第一季度季报 *ST 广厦 2007 年半年度业绩预告公告 浙江广厦关于股票交易实行退市风险警 示特别处理的公告 浙江广厦 2007 年第一季度业绩预增公告 浙江广厦公告 浙江广厦 2006 年年报摘要 浙江广厦关于召开 2006年度股东大会的 通知 浙江广厦董事会决议公告 浙江广厦监事会决议公告 S浙广厦股改方案实施公告 S浙广厦资本公积金转增股本实施公告 S浙广厦向特定对象发行股份购买资产暨 重大关联交易报告书 S浙广厦股东持股详式权益变动报告书 S浙广厦2007年第三次临时股东大会决议 公告 S浙广厦2007年第二次临时股东大会决议 公告 S浙广厦2007年股权分置改革相关股东会

内容: 中国证券报 C007 上海 证券报 A14 中国证券报 C011 上海 证券报 D24 中国证券报 C013 上海 证券报 24 中国证券报 C013 上海 证券报 24 中国证券报 C013 上海 证券报 24 中国证券报 C013 上海 证券报 24 中国证券报 C011 上海 证券报 D19 中国证券报 C012 上海 证券报 D14 中国证券报 C041 上海 证券报 D43 中国证券报 C041 上海 证券报 D43 中国证券报 A24 上海 证券报 A30 中国证券报 A24 上海 证券报 A30 中国证券报 A24 上海 证券报 A30 中国证券报 上海证券 报 96 中国证券报 上海证券 报 96 中国证券报 上海证券 报 96 中国证券报 上海证券 报 96 中国证券报 上海证券 报 D80 中国证券报 上海证券 报 D80 中国证券报 上海证券 报 D65\66\67 中国证券报 上海证券 报 D65\66\67 中国证券报 B09 上海 证券报 A7 中国证券报 B09 上海 证券报 A7 中国证券报 B09 上海

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 表决结果公告 S浙广厦发行新股购买资产获得审核的公 告 S浙广厦关于延期召开股权分置改革相关 股东会议的通知 S浙广厦董事会决议公告 S浙广厦关于召开2007年第三次临时股东 大会的通知 S浙广厦对外担保公告 S浙广厦董事会决议公告 S浙广厦关于召开2007年第二次临时股东 大会的通知 S浙广厦关于召开股权分置改革相关股东 会议的第二次提示性公告 S浙广厦关于召开股权分置改革相关股东 会议的第一次提示性公告 S浙广厦关于召开股权分置改革相关股东 会议的通知 S浙广厦董事会委托投票征集函 S浙广厦关于土地增值税清算对公司影响 事宜的公告 S浙广厦2007年第一次临时股东大会决议 公告 S浙广厦股权分置改革补充说明

内容: 证券报 A7 中国证券报 B09 上海 证券报 A7 中国证券报 上海证券 报 中国证券报 上海证券 报 D12 中国证券报 上海证券 报 D12 中国证券报 上海证券 报 D12 中国证券报 上海证券 报 D16 中国证券报 上海证券 报 D16 中国证券报 上海证券 报 A8 中国证券报 上海证券 报 A3 中国证券报 B12 上海 证券报 D6 中国证券报 B12 上海 证券报 D6 中国证券报 B07 上海 证券报封 8 中国证券报 C012 上海 证券报 D9 中国证券报 B12 上海 证券报封 3

内容: www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn 上海证券交易所 www.sse.com.cn

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告 审计报告 浙天会审〔2008〕878 号 浙江广厦股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江广厦股份有限公司（以下简称广厦公司）财务报表，包括 2007年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表， 2007 年度的现金流量表和合并 现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是广厦公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审 计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评 估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，广厦公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广 厦公司 2007年 12 月 31日的财务状况以及 2007年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国à杭州 中国注册会计师：朱大为 中国注册会计师：吕瑛群 报告日期：2008年 4 月 12 日

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12月 31 日 编制单位: 浙江广厦股份有限公司 项目

内容: 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 第 35 页 共 113 页 81,661,174.30 84,447,115.07 632,779.47 114,618,241.27 135,624,419.45 24,611,971.22 1,822,412,822.07 8,480,189,162.86 1,136,987,000.79 433,789,819.74

内容: 单位: 元 币种:人民币 附注 期末余额 年初余额

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 主管会计工作负责人:陈侠

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12月 31 日 编制单位: 浙江广厦股份有限公司 项目

内容: 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 第 37 页 共 113 页 640,600,000.00 641,600,000.00 15,114,159.79 2,367,090.00 50,696,584.78 2,624,515.20 350,000.00

内容: 单位: 元 币种:人民币 附注 期末余额 年初余额

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计

内容: 主管会计工作负责人:陈侠

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 合并利润表 2007 年 1-12月 编制单位: 浙江广厦股份有限公司 项目

内容: 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益

内容: 单位: 元 币种:人民币 附注 本期金额

内容: 上期金额

内容: 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：48,234,538.07 元。 公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:陈侠 会计机构负责人:杨勇

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12月 编制单位: 浙江广厦股份有限公司 项目

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列）

内容: 单位: 元 币种:人民币 附注 本期金额

内容: 主管会计工作负责人:陈侠

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 合并现金流量表 2007 年 1-12月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 浙江广厦股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 第 41 页 共 113 页 29,951,100.89 180,732,547.28 101,120.00 755,458.92 4,249,722,604.23 1,615,743,160.80

内容: 附注

内容: 本期金额

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 主管会计工作负责人:陈侠

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 浙江广厦股份有限公司 项目

内容: 主管会计工作负责人:陈侠

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12月 编制单位: 浙江广厦股份有限公司

内容: 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 本) 资本公积 减： 库存 股 盈余公积 一 般 风 险 准 备

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、 本年增减变动金额 （减 少以“－”号填列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 归属于母公司所有者权益 目 减： 库存 股 一 般 风 险 准 备

内容: 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填 列） （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益 变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税 影响

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人:陈侠

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12月 编制单位: 浙江广厦股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 本期金额 项目 一、 上年年末余 额 加： 会计政策变 更 前期差错更正 二、 本年年初余 额 三、 本年增减变 动金额 （减少以 “－”号填列） （一）净利润 （二） 直接计入 所有者权益的 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 （二）小计 （三） 所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分配 1．提取盈余公 积 2． 对所有者 （或 股东）的分配 3．其他 （五） 所有者权 益内部结转 实收资本(或股 本) 483,633,492.00 资本公积 655,523,133.22 减： 库 存股 盈余公积 119,156,748.94 未分配利润 -112,501,148.13 所有者权益合计 1,145,812,226.03

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、 本期期末余 额

内容: 项目 一、 上年年末余额 加： 会计政策变更 前期差错更正 二、 本年年初余额 三、 本年增减变动 金额 （减少以“－” 号填列） （一）净利润 （二） 直接计入所 有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述 （一） （二） 和 小计 （三） 所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 第 48 页 共 113 页 实收资本(或股 本) 483,633,492.00 资本公积 781,206,225.26 -125,683,092.04 655,523,133.22 上年同期金额 减： 库 盈余公积 存股 120,750,578.27 -1,593,829.33 119,156,748.94 未分配利润 -3,898,341.29 83,530,519.63 79,632,178.34 -192,133,326.47 -192,133,326.47 所有者权益合计 1,381,691,954.24 -43,746,401.74 1,337,945,552.50 -192,133,326.47 -192,133,326.47

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内容: （五） 所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、 本期期末余额

内容: 主管会计工作负责人:陈侠 浙江广厦股份有限公司 财务报表附注 2007 年度

内容: 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江广厦股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点协调小组浙股[1992]55 号文批准设立的股份有限公司，于 1993年 7 月 13 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号 为 330000000003557 的 《企业法人营业执照》现有注册资本 871,789,092.00元， 。 折股份总数 871,789,092 股（每股面值 1 元），其中：有限售条件的流通股份 A股 565,155,492股；无限售条件的流通股份 A 股 306,633,600 股。公司股票已于 1997年 4 月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属房地产行业。经营范围：房地产投资、实业投资，房地产中介代理，园林、绿化、市政、 幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，水电开发，会展服 务。主要产品：商品房。 本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，总经理负 责公司的日常经营管理工作，监事会是公司的内部监督机构。公司下设证券部、财务部和审计监察部 等部门，公司拥有广厦重庆置业发展有限公司（以下简称重庆置业）、浙江天都实业有限公司（以下 简称天都实业）、陕西广福置业发展有限公司（以下简称广福置业）、广厦（南京）房地产投资实业 有限公司（以下简称南京投资）、通和置业投资有限公司（以下简称通和置业）、东阳市江南置业有 限公司（以下简称江南置业）、杭州华侨饭店有限责任公司（以下简称华侨饭店）、浙江蓝天白云会 展中心有限公司（以下简称蓝天白云）、浙江广厦文化旅游有限公司（以下简称文化旅游）、浙江景 宁英川水电开发有限公司（以下简称景宁英川）和东阳市蓝天白云置业有限公司(以下简称蓝天置业) 等 11 家子公司。 二、财务报表的编制基准与方法 本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2月公布的 《企业会计准则》 即本报告所载 2007 ， 年度之财务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会计 估计编制。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会 计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字〔2007〕10 号），本报告所载比较数 据系按照中国证券监督管理委员会证监发〔2006〕136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负 债表期初数，并以此为基础，根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十 九条和《企业会计准则解释第 1 号》，按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。 三、公司采用的重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。 (二) 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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内容: (三) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1日起至 12 月 31 日止。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 会计计量属性 财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负 债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量， 其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。 (六) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换 为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七) 外币折算 对发生的外币业务，采用交易发生日的按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似 的汇率折合人民币记账。 (八)金融工具的确认和计量 1．金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包 括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、 贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包 括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债 时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交 易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费 用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过 交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的 交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益 工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率 贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法 摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。 3．金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保 留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认 为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列 情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的， 按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资 产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融 资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确 认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确 认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应 终止确认部分的金额之和。 4．主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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内容: 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金 融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用 的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定 其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的 基础。 5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测 试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似 信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大 和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来 现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权 益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权 益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确 定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降 趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计 入减值损失。 (九) 应收款项坏账准备的计提方法 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根 据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后 未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实 际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。分别一般应收款项和母公 司应收合并报表范围内子公司的款项确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含 1年，以下类推）的， 按其余额的 5%和 1%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10%和 2%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 30%和 5%计提；账龄 3年以上的，按其余额的 100%和 10%计提。 对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于 其账面价值的差额计提坏账准备。 (十) 存货的确认和计量 1．存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出 租的开发产品、库存材料、库存商品和低值易耗品等，以及在房地产开发过程中的开发成本和工程施 工过程中的工程施工成本。 2．存货的核算方法 (1) 购入并已验收入库材料按实际成本入账，发出材料采用加权平均法核算；工程施工按实际成本 入账，项目完工后按实际成本结转。 (2) 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目 的开发成本。 (3) 开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按预算成本转入开发产品，待项目决算后 再按实际发生数与预算数的差额调整开发产品的开发成本。 (4) 尚未决算项目的开发产品按预算成本入账，已决算项目的开发产品按实际成本入账，发出开发 产品按建筑面积平均法核算。 (5) 意图出售而暂时出租的开发产品，已决算项目按实际成本入账，未决算项目按预算成本入账， 并按产权证规定的年限分期平均摊销。 (6) 公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施 完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于 有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实 际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。 3．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差 额计提存货跌价准备。开发产品、开发成本、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在 正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净

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内容: 值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其 可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4．存货的盘存制度为永续盘存制。 5．低值易耗品采用五五摊销法进行摊销。 (十一) 长期股权投资的确认和计量 1．长期股权投资初始投资成本的确定： (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性 证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。 长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本 公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的， 在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费 用作为其初始投资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本； 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按 照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 2．对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对 不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资， 采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 3．资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权 投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的 现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资，当存在减值迹象时，按本 财务报表附注三(十六)3 所述方法计提长期股权投资减值准备。 4．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位相关的重要 财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营 政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大 影响。 (十二) 投资性房地产的确认和计量 1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑 物。 2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 3． 对成本模式计量的投资性房地产， 采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 4．以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本 财务报表附注三(十六)3 所述方法计提投资性房地产减值准备。 (十三) 固定资产的确认和计量 1．固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持 有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。 2．固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定 资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。 3．固定资产按照成本进行初始计量。 4．固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下： 固定资产类别 用寿命（年) 预计净残值 年折旧率(%) 8-50 12.12-1.90 房屋及建筑物 原值的 3-5% 5-20 19.40-4.75 通用设备 原值的 3-5% 5-25 19.40-3.80 专用设备 原值的 3-5% 5-12 19.40-7.92 运输工具 原值的 3-5% 4-10 24.25-9.50 其他设备 原值的 3-5% 5． 因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用 除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

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内容: 6．资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提 固定资产减值准备。 (十四) 在建工程的确认和计量 1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项 资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚 未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值， 但不再调整原已计提的折旧。 3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十五)3 所述方法计提 在建工程减值准备。 (十五) 无形资产的确认和计量 1．无形资产按成本进行初始计量。 2．根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因 素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理 确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。 3．对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资产生产的产 品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来 发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期 采取的行动； 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出， (5) 以及公司预计支付有关支出的能力； (6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资 产使用寿命的关联性等。 4． 使用寿命有限的无形资产， 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式 系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊 销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注三(十 五)3 所述方法计提无形资产减值准备。 (十六) 资产减值 1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益 工具投资、建造合同形成的资产、递延所得税资产和金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的 迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。 2． 可收回金额根据单项资产的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产的预计未来现金流量 的现值两者之间较高者确定。 3． 单项资产的可收回金额低于其账面价值的， 按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相 应的资产减值准备。 4．上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 (十七) 借款费用的确认和计量 1．借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计 入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条 件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。 2．借款费用资本化期间 (1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使 资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间 连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购 建或者生产活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借 款费用停止资本化。

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内容: 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用 （包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息 收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合 资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占 用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间 内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。专门借款发生的辅助 费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资 本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在 发生时计入当期损益。 (十八) 收入确认原则 1. 房地产销售收入 在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权 上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经 收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 2．销售商品 销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权 相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经 济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 3．提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相 关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地 计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供 劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成 本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本； 若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿， 将已经发生的劳务成本计入当期损益， 不确认劳务收入。 4．让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资 产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按 有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (十九) 企业所得税的确认和计量 1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法 规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负 债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2． 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债 表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认 以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的 应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足 够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 (二十) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和其子公司 的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 (二十一) 重要会计政策和会计估计变更说明 如本财务报表附注二所述，本公司自 2007 年 1月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会 计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政 策变更累积影响数为 17,640,186.67 元， 2006 年年初资本公积的影响数为-121,757,356.42 元， 2006 对 对

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内容: 年年初少数股东权益的影响数为-2,919,381.02 元，上述对 2006 年年初股东权益的影响数合计为 -107,036,550.77 元。详见本财务报表附注十五（五）之说明。 四、税（费）项 (一) 增值税 按 17%的税率计缴。子公司华侨饭店和景宁英川分别按 4%和 6%的税率计缴。 (二) 营业税 按 5%或 3%的税率计缴。 (三) 土地增值税 按增值额与扣除项目金额的比率，实行四级超率累进税率（30%～60%）。各子公司根据各地区 具体税收政策分别暂按预收房款的 0.5%、1%和 2%的比例预缴。 (四) 城市维护建设税 按应缴流转税税额的 7%或 5%计缴。 (五) 房产税 从价计征的，按房产原值一次减除一定比例后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴。 (六) 教育费附加 按应缴流转税税额的 3%计缴。 (七) 地方教育附加 本公司及浙江省内的子公司按应缴流转税额的 2%计缴；子公司南京投资按应缴流转税额的 1%计 缴；其他浙江省外子公司不计缴。 (八) 企业所得税 按 33%的税率计缴。 五、企业合并及合并财务报表 (一) 控制的重要子公司 1．通过企业合并取得的子公司 (1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司 子公司 注册 组织机构 业务 注册 经营 全称 地 代码 性质 资本(万元) 范围 5,000 住宿、餐饮 华侨饭店 杭州 72453256-3 服务 14,047 水电开发 景宁英川 丽水 70479533-1 水电 12,000 房地产开发 南京投资 南京 75127089-6 房地产 5,000 房地产开发 广福置业 西安 71975660-x 房地产 30,000 房地产开发 通和置业 杭州 73993109-x 房地产 2,000 房地产开发 蓝天置业 东阳 66519692-5 房地产 （续上表） 子公司 至本期末实际 实质上构成对子公 持股比例 表决权 实际 (%) 全称 投资额 司的净投资余额 比例(%) 控制人 华侨饭店 137,313,372.56 90.00 90.00 楼忠福 景宁英川 119,400,000.00 85.00 85.00 楼忠福 南京投资 363,557,644.81 100.00 100.00 楼忠福 广福置业 54,500,000.00 90.00 90.00 楼忠福 通和置业 1,074,385,575.88 100.00 100.00 楼忠福 蓝天置业 239,425,874.66 100.00 100.00 楼忠福 (2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司 子公司 注册 组织机构 业务 注册 经营 全称 地 代码 性质 资本(万元) 范围 78180630-5 8,600 江南置业 东阳 房地产 房地产开发

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内容: （续上表） 子公司 至本期末实际 实质上构成对子公 持股比 表决权 商誉(负商誉)的 全称 投资额 司的净投资余额 例(%) 比例(%) 金额 256,630,720.31 100.00 100.00 江南置业 2．通过其他方式取得的子公司 子公司 注册 组织机构 业务 注册 经营 全称 地 代码 性质 资本(万元) 范围 天都实业 杭州 70430523-2 房地产 20,000 房地产开发、旅游服务 重庆置业 重庆 20329328-8 房地产 15,900 房地产开发 文化旅游 东阳 72003295-9 服务 5,000 公园管理、旅游服务 蓝天白云 东阳 73843051-7 服务 25,000 会展、住宿、餐饮 （续上表） 子公司 至本期末实际 实质上构成对子公司的净 持股比例 表决权 (%) 全称 投资额 投资余额 比例(%) 260,000,000.00 100.00 100.00 天都实业 157,500,000.00 99.06 99.06 重庆置业 45,000,000.00 90.00 90.00 文化旅游 237,500,000.00 95.00 95.00 蓝天白云 (二) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明 1．报告期新纳入合并范围公司 (1)报告期由于同一控制下的合并而增加子公司的情况说明 1) 通和置业 ① 根据公司 2007年度第一次临时股东大会通过的股权分置改革方案,公司以每股 4.05元的价格向 广厦控股创业投资有限公司定向发行 337,050,000 股人民币普通股，用于购买该公司持有的通和置业 100%的股权和南京投资 35%的股权，通和置业已于 2007 年 4月 2 日办妥工商登记变更手续，本公司 拥有该公司的实质控制权，故本期公司将其纳入合并财务报表范围，并重述了合并财务报表的比较数 据。通和置业相关财务数据如下： 项 目 2007 年 3 月 31 日 2006 年 12月 31 日 3,327,098,479.62 3,351,724,764.01 资产 3,142,610,805.13 3,215,487,463.10 负债 184,487,674.49 136,237,300.91 净资产 项 目 2007 年 1－3月 收入 476,282,863.00 净利润 48,250,373.58 经营活动产生的现金流量净额 20,359,448.58 现金及现金等价物净增加额 -37,839,600.90 ② 属于同一控制下企业合并的判断依据： 本公司母公司广厦控股创业投资有限公司于 2006 年 1 月购入通和置业的股权， 公司取得了对通和 置业的实际控制权,使本公司和通和置业同受其控制并超过一年。 ③ 合并日的确定依据 通和置业就本次股权转让于 2007 年 4 月 2 日办妥工商变更登记手续， 故将 2007 年 3月 31 日确定 为合并日。 2) 蓝天置业 ① 根据本公司与广厦控股创业投资有限公司签订的《股权转让协议》,本公司以协议价计 239,425,874.66 元受让广厦控股创业投资有限公司持有的蓝天置业 100%股权， 股权转让基准日为 2007 年 11 月 30日。本公司已于 2007 年 12 月 5 日前支付了全部股权转让款，并拥有了该公司的实质控制

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内容: 权。故本期将其纳入合并财务报表范围，并重述了合并财务报表的比较数据。蓝天置业相关财务数据 如下： 项 目 2007 年 11月 30 日 139,060,180.12 资产 119,076,040.00 负债 19,984,140.12 净资产 项 目 2007 年 8－11 月 收入 净利润 -15,835.51 经营活动产生的现金流量净额 -132,998,779.10 现金及现金等价物净增加额 4,164.49 ② 属于同一控制下企业合并的判断依据： 本公司母公司广厦控股创业投资有限公司于 2007 年 8 月设立蓝天置业,本公司和蓝天置业同受其 控制。 ③ 合并日的确定依据 公司已于 2007 年 12 月 5日向广厦控股创业投资有限公司支付了全部股权转让款，蓝天置业就本 次股权转让于 2007 年 11 月 23 日办妥工商变更登记手续，公司取得了对蓝天置业的实际控制权，故将 2007 年 11月 30 日确定为合并日。 (2) 报告期由于非同一控制下的企业合并而增加子公司的情况说明 1) 根据本公司与广厦控股创业投资有限公司于 2007年 9 月 27 日签订的《股权转让协议》，并经 2007 年 9 月 30 日公司召开的股东大会审议批准， 本公司以协议价计 256,630,720.31 元受让广厦控股创 业投资有限公司持有的江南置业 100%股权， 股权转让基准日为 2007 年 9月 30 日。 本公司已支付股权 转让款，拥有该公司的实质控制权，故公司自 2007年 9 月 30 日起将其纳入合并财务报表范围。江南 置业相关财务数据如下： 2007 年 9 月 30 日 项 目 账面价值 公允价值 各项可辨认资产 1,006,590,057.01 1,194,669,098.54 各项可辨认负债 959,760,822.49 938,038,378.23 各项可辨认净资产 46,829,234.52 256,630,720.31 2) 属于非同一控制下企业合并的判断依据 广厦控股创业投资有限公司于 2007年 6 月和 7月分别从自然人郭选强、 王瑞光和东阳市房地产开 发有限公司购入江南置业 100%的股权，并于 2007 年 9 月将上述股权转让给本公司，江南置业与本公 司同在广厦控股创业投资有限公司控制下期限较短，故作为非同一控制下企业合并。 3) 购买日确定依据的说明： 本次股权转让于 2007 年 9 月 30 日经公司股东大会批准，并已支付了股权转让款，故以 2007 年 9 月 30 日为购买日。 4) 合并成本的构成及其账面价值、公允价值 以现金支付作为对价，故股权转让作价即为合并成本。 5) 相关交易公允价值的确定方法： 公允价值参照浙江东方资产评估有限公司对江南置业以 2007 年 7 月 31日为基准日的评估结果确 定。 2．报告期不再纳入合并范围的子公司 报告期出售股权而减少子公司情况的说明： 1) 根据本公司与广厦控股创业投资有限公司于 2006年 12 月 18 日签订的《资产出售合同》，及公 司 2007 年 3月 20 日股东大会通过的股权分置改革方案，公司以协议价计 41,815,624.42 元将所持有的 浙江广厦教育发展有限公司 90%股权转让给广厦控股创业投资有限公司，公司已于 2007 年 9月 27 日

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内容: (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 交易性权益工具投资 2,667,090.00 合 计 2,667,090.00 (2) 投资变现重大限制的说明 期末交易性金融资产变现无重大限制。 3. 应收账款 (1) 明细情况 期末数 账面余额 比例(%) 坏账准备

内容: (2) 账龄分析 账 龄

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3年以上 合 计

内容: 期末数 比例(%) 坏账准备

内容: 期初数 账面余额 比例(%)

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 合 计

内容: (2) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项 股东名称 期末数 期初数 94,815.00 广厦建设集团有限责任公司 94,815.00 小 计 (3) 期末预付关联方款项占预付款项余额的 1.13%。

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内容: (4) 金额较大的预付款项 单位名称 期末数 款项性质及内容 杭州市国土资源局 土地出让金及青苗 194,498,213.50 余杭分局 补偿费 小 计 194,498,213.50 (5) 期末，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。 (6) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 预付账款期末数较期初数增加 9.85倍，主要原因系子公司天都实业当期为取得杭州余杭区的天都 城房产建设用地而预付 193,191,004.50 元土地款和 1,307,209.00 元青苗补偿费。 5. 其他应收款 (1) 明细情况 期末数 账面余额 比例(%) 坏账准备

内容: 单项金额重大 其他不重大 合 计

内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: (2) 账龄分析 期末数 账面余额 比例(%) 坏账准备

内容: (3) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 138,520,800.00 委托增资款[注] 浙江省东阳第三建筑工 程有限公司 138,520,800.00 小 计 [注]详见本财务报表附注十(三)1(2)3)之说明。 (4) 期末其他应收款中欠款金额前 5名的欠款金额总计为 211,720,800.00元，占其他应收款账面余 额的 55.84%，其对应的账龄如下： 账 龄 期末数 194,520,800.00 1 年以内 17,200,000.00 1-2 年 211,720,800.00 小 计 (5) 持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项 股东名称 期末数 期初数 广厦建设集团有限责任公司 23,800.00 广厦控股创业投资有限公司 128,205.84 51,229,336.75 128,205.84 小 计 51,253,136.75 (6) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 36.67%。

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内容: 6. 存货 (1) 明细情况 项 目 原材料 开发成本 库存商品 开发产品 低值易耗 品 工程施工 合 计

内容: (2) 期末存货中已有 273,576.23 万元已用于抵押担保。 (3) 存货——开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 海南洋浦土地 长期闲置

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内容: 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 1,196,000.00 1,196,000.00 银行理财产品 1,196,000.00 1,196,000.00 合 计 (2) 期末，未发现持有至到期投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增加 119.60 万元，主要系子公司广福置业当期购入银行理财产品所致。

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内容: 9. 长期股权投资 (1) 明细情况 项 目 账面余额 期末数 减值准备 账面价值

内容: 本期分得 本期其他权 现金红利额 益变动增减额

内容: 74,024,515.58 134,155,379.7 6,685,444.16 140,840,823.91 5 2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。 3) 被投资单位与公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。 (3) 成本法核算的长期股权投资

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内容: 1) 明细情况 被投资 单位名称 金华北苑小区物业管理 公司

内容: 投资 投资 比例 期限 参股 长期

内容: 杭州时代广场百货有限 10.00% 30 年 公司 杭州恒丰典当商行 2.50% 长 期

内容: 浙江广厦教育发展有限 10.00% 50 年 公司 浙江省发展民办教育 研究所 小 计

内容: [注] 本公司所持有的浙商银行股份有限公司的股权已用于借款质押。 2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。 (4) 长期投资减值准备 1) 明细情况 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 杭州时代广场百货有限公司 877,076.11 877,076.11 金信信托投资股份有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 通和投资控股有限公司 208,792,000.00 208,792,000.00 309,669,076.11 309,669,076.11 小 计 2) 计提原因说明 ① 子公司华侨饭店持有杭州时代广场百货有限公司 10%的股权，2005 年度，因该公司已资不抵 债，故全额计提长期股权投资减值准备。 ② 2005 年度，金华市信托投资股份有限公司停业整顿，公司预计对其长期股权投资获得偿还可 能性较小，故全额计提长期股权投资减值准备。 ③ 通和投资控股有限公司持有对金华市信托投资股份有限公司的长期股权投资， 因金华市信托投 资股份有限公司停业整顿，可能存在重大损失，2006 年度浙江中信会计师事务所有限公司对通和投资 控股有限公司进行了专项审计，审计结果反映该公司已资不抵债，故公司对通和投资控股有限公司的 长期股权投资全额计提减值准备。

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内容: (5) 未办妥产权证书的固定资产的情况说明 期末固定资产中有原值 225,148,526.20 元房屋产权尚未办妥， 2,078,605.25元车辆行驶证尚未办 有 理产权过户手续。 12. 在建工程 (1) 明细情况 期末数 43,615,656.21

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内容: 期末数 期初数 被投资单位 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 3,796,676.81 3,796,676.81 3,796,676.81 3,163,897.34 632,779.47 西 安 顶 益 3,796,676.81 3,163,897.34 632,779.47 3,796,676.81 3,796,676.81 合 计 (2) 其他说明 根据财政部 2006年 2 月公布的《企业会计准则》，子公司广福置业非同一控制下合并西安顶益， 合并成本大于合并中取得的享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并财务报表中反映 为商誉。本期西安顶益开发项目已结束，故全额计提减值准备。 15. 长期待摊费用 (1) 明细情况 项 目 装修费 银行顾问费 会员费 展厅租赁费 其 他 期末数 76,052,868.91 期末数 期初数 2,113,180.81 53,472,222.22 547,550.00 19,919,915.88

内容: 76,052,868.91 合 计 114,618,241.27 (2) 其他说明 子公司南京投资分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、 中国民生银行股份有限公司于 2006 年 5 月 29 日和 6 月 23 日签订《财务顾问协议》，根据协议，中国民生银行股份有限公司南京分行、 中国民生银行股份有限公司为南京投资在资产经营、项目投资、资本运营等方面提供金融、财务顾问 服务，服务期限 36 个月；南京投资各支付中国民生银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有 限公司 5,500.00 万元共计 11,000.00 万元,并从协议生效日 2006 年 5 月 29 日和 2006 年 6 月 23 日起按 36 个月平均摊销。 (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 长期待摊费用期末数较期初数下降 33.65%，主要系银行顾问费摊销所致。 16. 递延所得税资产 期末数 223,119,631.37 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 223,119,631.37 可抵扣暂时性差异 135,624,419.45 223,119,631.37 合 计 135,624,419.45 (2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额 项 目 暂时性差异金额 892,318,783.95 预售房款 159,741.50 坏账准备 892,478,525.45 小 计

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内容: (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 递延所得税资产期末数较期初数增长 64.51%， 主要原因系各子公司预收房款增加相应递延所得税 资产所致。 17. 其他非流动资产 (1) 明细情况 期末数 种 类 账面余额 减值准备

内容: 期末数 24,011,117.66 期初数 账面价值 账面余额

内容: (2) 金额较大的其他长期资产的内容说明 1993年 9月及 1994年 4月,本公司与东阳市城乡建设委员会签订合同,先后取得东阳市儿童公园和 东阳市西山公园 50年的建设权和经营权,经营期限分别为 1998年 1月至 2047年 12月和 1998年 5月至 2048 年 4 月。 2000 年 6 月本公司将上述两项资产经评估作价 60,901,619.60元投入子公司浙江广厦文化 旅游开发有限公司,在该子公司账面其他长期资产中列示,并在经营期限内分期平均摊销。 (3) 其他长期资产减值准备 1) 增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 6,973,506.47 儿童公园开发经营权 6,973,506.47 西山公园开发经营权 小 计 21,376,493.53 28,350,000.00 21,376,493.53 28,350,000.00

内容: 2) 其他长期资产减值准备的计提原因说明 根据东阳市人民政府办公室抄告单第 85 号《关于免费开放城区有关公园的意见》，东阳市人民 政府决定从 2005年 10 月 1 日起对城区的儿童公园、西山公园实行免费开放，市政府每年对上述两公 园给予财政补助 325,000.00 元。2005年年末子公司浙江文化旅游开发有限公司对儿童公园、西山公园 扣除门票收入后的盈利状况及上述财政补助与儿童公园、西山公园开发经营权的年摊销额的差额按剩 余年限计提其他长期资产减值准备 28,350,000.00元。 18. 短期借款 借款条件 抵押借款 保证借款 质押借款 合 计 19. 应付票据 (1) 明细情况 种 类 银行承兑汇票 合 计

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内容: (2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项 20. 应付账款 (1) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款 股东名称 期末数 期初数 20,086,163.47 广厦建设集团有限责任公司 小 计 20,086,163.47 期末数 310,258,847.50

内容: (3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项未结转情况。 (4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 预收款项期末数较期初数增长 84.66%， 主要系各子公司本期经批准的可预售房产增加， 相应增加 预收房款所致。 22. 应付职工薪酬

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内容: 项 目 期初数 本期增加 2,361,156.64 工资、奖金、津贴和补贴 职工福利 社会保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 合 计 23. 应交税费 (1) 明细情况 种 类 增值税 营业税 土地增值税 城市维护建设税 企业所得税 代扣代缴个人所得税 房产税 土地使用税 教育费附加 地方教育附加 水利建设专项资金 合 计 1,144,368.95 1,742,121.91 10,735,237.36 4,660,817.80 826,772.06

内容: (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 应交税费期末数较期初数增加 133,392,958.60 元，主要系各子公司本期房产预售大幅增加，相应 应缴纳的企业所得税增加所致。 (3) 其他说明 公司及子公司未完全按预收房款计缴各项税费。 24. 应付利息 项 目 短期借款利息 长期借款利息

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内容: 合 计 25. 其他应付款 (1) 明细情况 项 目 押金保证金 拆借款 应付暂收款 其他 合 计

内容: (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明 单位名称 期末数 款项性质及内容 40,000,000.00 中铁五局集团有限公司 广厦控股创业投资有限公司 广厦重庆第二置业发展有限公司 东河房地产开发有限公司 浙江广厦水电投资有限公司 浙江东阳第三建筑工程有限公司 广厦建设集团有限责任公司 小 计 43,477,213.63 33,437,309.11 29,407,725.07 11,388,242.91 12,575,640.19 9,607,652.56 179,893,783.47

内容: 工程项目保证金 借款及代垫款 借款及代垫款 应付代收房款 借款及代垫款 借款及代垫款 借款及代垫款

内容: (4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款未偿还原因及期后偿还情况的说明 账龄 1 年以上的大额其他应付款余额共计 66,689,939.29 元，主要系应付的工程质量保证金。 (5) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 其他应付款期末数较期初数减少 41.05%，主要系本期归还广厦控股创业投资有限公司的借款所 致。 26. 一年内到期的非流动负债 (1) 明细情况 项 目 期末数 一年内到期的长期借款 合 计

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内容: (2) 一年内到期的非流动负债——长期借款 贷款单位 借款条件 期末数 中国工商银行重庆西郊支行 抵押 中国银行浙江省分行 中国工商银行东阳支行 交通银行杭州分行 中国农业银行丽水处州支行 小 计 27. 长期借款 贷款单位 中国民生银行南京分行 中国农业银行杭州余杭支行 中国农业银行丽水处州支行 中国农业银行景宁畲族自治县支行 中国工商银行杭州西湖支行 中国银行浙江省分行 中国工商银行杭州西湖支行 杭州商业银行市府支行 中国建设银行杭州吴山支行 中国工商银行东阳支行 华夏银行杭州宝善支行 中国农业银行重庆九龙坡支行 中国建设银行杨家坪支行 中国工商银行重庆西郊支行 中信实业银行重庆分行 中国建设银行西安新城支行 中国农业银行景宁畲族自治县支行 合 计 抵押 保证 抵押 保证

内容: 期末数 抵押保证 抵押 保证 保证 抵押 抵押 抵押 抵押 抵押 保证 保证 抵押 抵押 抵押 抵押 抵押 抵押

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内容: 28. 长期应付款 项 目 期末数 期初数 4,395,297.52 林地山地租用费 合 计 29. 预计负债 (1) 明细情况 项 目 期初数 合同违约 合 计 4,395,297.52

内容: (2) 形成原因、本期确认的预期补偿金额等说明 本期新增的预计负债系子公司广福置业之子公司西安顶益因推迟交房而按合同金额的 0.2%预计 的违约金。 30. 其他非流动负债 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 财政补助 9,910,000.00 合 计 9,910,000.00 期末数 9,910,000.00

内容: (2) 金额较大的其他非流动负债说明 其他非流动负债系子公司通和置业之子公司杭州通和房地产开发有限公司收到杭州市下城区财 政局拨入的财政补助 991 万元，根据财政补助通知书，该款项视企业对地方政府贡献情况再行结算和 处理。 31. 股本 (1) 明细情况 项 目 期初数 数量 (一) 未 上 市 流 通 股 份 1 ． 发 起 人 股 份 比例 期末数 871,789,092.00 本期增减变动(+，-) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

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内容: (二) 有 限 售 条 件 股 份

内容: (三) 无 限 售 条 件 股 份

内容: 未上市流通股 228,105,492 47.17 337,050,000 份合计 1．国家持股 2．国有法人 持股 3．其他内资 持股 其中： 境内法人持 股 境内自然人 持股 4．外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 有限售条件股 份合计 1．人民币普 255,528,000 52.83 通股 2．境内上市 的外资股 3．境外上市 的外资股 4．其他

内容: 已流通股份 255,528,000 52.83 合计 (四) 股份总数 483,633,492 100 337,050,000 51,105,600 871,789,092 100 (2) 公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明 根据相关股东承诺，广厦控股创业投资有限公司、广厦建设集团有限责任公司、浙江广厦集团第 一建材有限公司和浙江广厦集团自应力水泥制管厂所持有本公司股份自获得上市流通权之日起 36 个 月内，不通过上海证券交易所挂牌交易，广厦控股创业投资有限公司认购的非公开发行股份自非公开 发行股份发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让； 其他社会法人股股东持有的非流通股股份自获 得上市流通权之日起 12个月内不上市交易或转让。 (3) 股份变动的批准情况和股份总额、 股份结构变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报 告文号的说明 根据公司 2007 年度第一次临时股东大会通过的股权分置改革方案，并经中国证券监督管理委员 会证监公司字〔2007〕42 号文件批复同意，公司以每股 4.05元的价格向广厦控股创业投资有限公司定 向发行 33,705 万股人民币普通股，用于购买该公司持有的通和置业 100%的股权和南京投资 35%的股 权。该两项股权分别于 2007年 3 月 5日和 4 月 2日转至本公司，新增注册资本业经浙江天健会计师事 务所有限公司审验，并由其出具浙天会验〔2007〕第 28 号《验资报告》。 根据公司 2007 年 3 月 21日第二次临时股东大会通过的决议， 公司以资本公积按每 10股转增 2 股 向全体流通股股东转增股本，共计转增 51,105,600 股。公司股份总额变为 871,789,092 股，其中：有限 售条件的流通股份为 565,155,492 股，无限售条件的流通股份为 306,633,600 股。上述股本变动业经浙 江天健会计师事务所审验，并由其出具浙天会验〔2007〕第 30 号《验资报告》。

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内容: 公司已于 2007 年 4 月 26日办妥上述增资事项的工商变更登记手续。 32. 资本公积 期末数 296,975,463.89 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 940,090,957.86 1,028,002,500.00 1,684,748,184.14 283,345,273.72 股本溢价 13,642,488.54 29,821.63 42,120.00 13,630,190.17 其他资本公积 953,733,446.40 1,028,032,321.63 1,684,790,304.14 296,975,463.89 合 计 (2) 资本公积本期增减原因及依据说明 1) 股本溢价本期增加系公司本期以每股 4.05 元的价格向广厦控股创业投资有限公司定向发行 33,705 万股人民币普通股，溢价部分计 1,028,005,500.00 元列入资本公积。 2) 股本溢价本期减少系公司同一控制下合并通和置业和蓝天置业，按合并成本与公司应享有净资 产的差额调整冲减股本溢价 1,293,778,078.27 元； 本期收购少数股东持有的南京投资、 重庆置业和天都 实业股权，其溢价部分冲减股本溢价 334,264,505.87 元；本期支付股权分置改革费用 5,600,000.00 元， 冲减股本溢价；根据 2007 年第二次临时股东大会决议，以资本公积为全体流通股股东转增股本 51,105,600.00 元。 3) 其他资本公积本期增加系天都实业除净利润以外的所有者权益变动，母公司按享有的权益比例 增加其他资本公积 29,821.63 元； 本期减少系公司本期转让教育公司股权相应转出母公司原按享有的权 益比例记入的其他资本公积 42,120.00 元。 (3) 年初资本公积变动的内容、原因、依据和影响的说明 资本公积期初数比上年年末数增加 173,525,008.43 元，系本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则》，并进行了追溯调整所致，其中： 1）同一控制下企业合并形成的股权投资差额 122,116,014.64元减少资本公积； 2）收购子公司少数股东权益形成的股权投资差额 5,973,945.47 元减少资本公积； 3）本期同一控制下企业合并追溯调整期初数，增加资本公积 300,000,000.00 元； 4）原列入盈余公积的子公司收到的国家扶持基金，母公司按享有权益比例原列入盈余公积，现 列入资本公积 1,614,968.54 元。 33. 盈余公积 期末数 119,156,748.94 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 119,156,748.94 119,156,748.94 合 计 119,156,748.94 119,156,748.94 (2) 年初盈余公积变动的内容、原因、依据和影响的说明 盈余公积期初数比上年年末数减少 1,614,968.54 元，系原列入盈余公积的子公司收到的国家扶持 基金，母公司按享有权益比例增加资本公积。 34. 未分配利润 期末数-153,483,639.86 (1) 明细情况 期初数 -336,150,575.65 本期增加 182,666,935.79 本期减少 期末数 -153,483,639.86 (2) 未分配利润本期增减变动原因说明 本期增加均系本期归属于母公司股东的净利润转入。 (3) 年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明 未分配利润期初数比上年年末数减少 114,998,224.36 元，系本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政 部 2006 年 2月颁布的《企业会计准则》，并进行了追溯调整所致，其中： 1）因确认递延所得税资产增加年初未分配利润 767,074.94 元；

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内容: 2）调整已摊销的长期股权投资差额增加年初未分配利润 44,366,640.69 元； 3）确认交易性金融资产公允价值变动损益增加年初未分配利润 544,747.94 元； 4) 同一控制下企业合并追溯调整期初数，减少年初未分配 160,676,687.93 元。 (二) 合并利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 营业收入 项 目 本期数 主营业务收入 其他业务收入 合 计 营业成本 项 目 本期数 主营业务成本 其他业务成本 合 计 (2) 主营业务收入/主营业务成本 项 目 收 入

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内容: 3. 销售费用 本期数 124,669,840.07 销售费用本期数较上年同期数增长 59.96%，主要系预售房产项目增加相应广告费用增加所致。 4. 管理费用 本期数 128,615,091.75 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 管理费用本期数较上年同期数增长 42.56%，主要系预售房产项目增加相应奖金费用增加所致。 5. 资产减值损失 本期数-18,453,513.91 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 -19,086,293.38 坏账准备 -10,332,614.32 存货跌价准备 10,056,800.00 长期股权投资减值准备 151,098,133.58 632,779.47 商誉减值准备 1,898,338.40 -18,453,513.91 合 计 152,720,657.66 (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 资产减值损失本期数较上年同期数下降较大， 主要系 2006 年对通和投资控股有限公司计提长期股 权投资减值损失所致。 6. 公允价值变动收益 本期数-618,371.96 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 -618,371.96 交易性金融资产 706,786.33 -618,371.96 合 计 706,786.33 (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 公允价值变动收益本期数较上年同期数下降较大，主要系投资股票市场价格变动形成。 7. 投资收益 本期数 3,209,525.08 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 交易性金融资产收益 3,851,278.87 673,478.99 成本法核算的被投资 79,000.00 101,120.00 单位分配来的利润 权益法核算的调整被投资单位 6,685,444.16 1,680,747.67 损益净增减的金额 股权投资处置收益 -7,406,197.95 10,589,970.13 其他投资收益 -225,948.87 3,209,525.08 12,819,367.92 合 计 (2) 投资收益汇回重大限制的说明 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 投资收益本期数较上年同期数下降 74.96%， 主要系本期转让持有的对子公司浙江广厦教育发展有 限公司股权，产生股权转让损失 7,406,197.95 元，而上期转让持有的对东阳时代花园项目和海盐通和 房地产开发有限公司股权共取得转让收益 10,589,970.13 元。 8. 营业外收入 (1) 明细情况 本期数 32,092,701.80

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内容: (2) 账龄分析 账 龄

内容: 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: 期末数 期初数 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额

内容: (3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 1,465,219.34 元，账龄均系 3年以上，占应 收账款账面余额的 100%。 (4) 期末无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款 (5) 期末无应收关联方账款占应收账款余额。 2. 其他应收款 (1) 明细情况 期末数 账面余额 比例(%) 坏账准备

内容: 单项金 额重大 其他不 重大 合 计

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内容: 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 合 计

内容: (2) 账龄分析 期末数 账面余额 比例(%)

内容: 期初数 比例(%) 坏账准备

内容: (3) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 广福置业 301,799,169.73 借款及代垫款 南京投资 180,846,159.08 借款及代垫款 浙江省东阳第三建筑 138,879,017.00 委托增资款及代垫款 工程有限公司 蓝天置业 113,000,000.00 借款及代垫款 小 计 734,524,345.81 (4) 期末其他应收款中欠款金额前 5名的欠款金额总计为 813,183,577.70元，占其他应收款账面余 额的 83.27%，其对应的账龄如下： 账 龄 期末数 553,983,839.59 1 年以内 37,923,406.90 1-2 年 201,998,882.32 2-3 年 19,277,448.89 3 年以上 813,183,577.70 小 计 (5) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项 (6) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 97.09%。 (7) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 其他应收款账面余额期末数较期初数数下降 22.03%， 主要系本期收回对关联方天都实业公司的借 款及代垫款所致。 3. 长期股权投资 (1) 明细情况 期末数 账面余额 减值准备

内容: 对子公司投资 对联营企业投资 其他股权投资 合 计

内容: (2) 对子公司投资 1) 明细情况

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内容: 华侨饭店 文化旅游 蓝天白云 通和置业 江南置业 蓝天置业 广福置业 小 计

内容: 2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。 3) 无被投资单位与公司会计政策的重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 (3)对合营企业、联营企业投资 1) 明细情况 被投资 持股 投资 投资 损益 其他权 期末 单位名称 比例 期限 成本 调整 益变动 数 广厦房地产开发集团有 44.45% 20 60,024,515.58 65,907,761.48 3,597,294.48 129,529,571.54 限公司 金华高新技术投资有限 10,000,000.00 -2,096,493.95 7,987,095.86 28.20% 20 83,589.81 公司 小 计 3,680,884.29 137,516,667.40 70,024,515.58 63,811,267.53 2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。 (4) 成本法核算的长期股权投资 1) 明细情况 被投资 投资 投资 初始投资 期初 单位名称 比例 期限 金额 数 金华北苑小区物业管理公司 通和投资控股有限公司 参股 长期 40,000.00 40,000.00

内容: 2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。 (5) 长期投资减值准备 1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金信信托投资股份有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 通和投资控股有限公司 208,792,000.00 208,792,000.00 308,792,000.00 308,792,000.00 小 计 2) 计提原因说明 详见本财务报表附注七(一)9(4)2)之说明。 (6) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 长期股权投资账面余额期末数较期初数增长 66.35%，主要原因系公司本期收购子公司通和置业、 江南置业和蓝天置业所致。

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内容: (二) 母公司利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 (1) 明细情况 营业收入 项 目 本期数 主营业务收入 其他业务收入 合 计 营业成本 项 目 本期数 主营业务成本 其他业务成本 合 计 (2) 主营业务收入/主营业务成本 项 目

内容: 本期数 上年同期数 收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润 商品房销售收入 244,000.00 244,000.00 小 计 244,000.00 244,000.00 (3) 销售收入前五名情况 项 目 本期数 上年同期数 向前 5 名客户销售的收入总额 244,000.00 占当年营业收入比例 100% 2. 投资收益 本期数 7,360,320.18 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 3,851,278.87 交易性金融资产收益 548,067.01 79,000.00 成本法核算的被投资 12,851,120.00 单位分配来的利润 6,721,333.89 权益法核算的调整被投资 1,928,364.17 单位损益净增减的金额 -3,291,292.58 股权投资处置收益 7,000,000.00 7,360,320.18 22,327,551.18 合 计 (2) 投资收益汇回重大限制的说明 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 投资收益本期数较上年同期数下降 67.03%，主要系按成本法核算的被投资单位当期分红减少所 致。 九、资产减值准备 项 目 坏账准备 存货跌价准备 长期股权投资减值准备 固定资产减值准备

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内容: 其他长期资产减值准备 28,350,000.00 28,350,000.00 合 计 433,234,335.00 -5,241,122.79 427,993,212.21 注：坏账准备本期计提数-5,241,122.79 元，较计入资产减值损失的金额-19,086,293.38元差异 13,845,170.59 元， 其中 13,892,016.56元系江南置业于 2007 年 9 月纳入合并范围， 相应 9 月末坏账准备 余额并入；其余-46,845.97 元系本公司原子公司浙江广厦教育发展有限公司自 2007 年 9 月开始不再纳 入合并范围，相应转出坏账准备余额。 十、关联方关系及其交易 (一) 关联方认定标准说明 根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大 影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40号），将特定情形的关联 法人和关联自然人也认定为关联方。 (二) 关联方关系 1. 母公司及最终控制方 对本公司 公司或个人名 注册 组织机 业务 与本公 注册资本 对本公司持 表决权比 称 地 构代码 性质 司关系 （万元） 股比例(%) 例(%) 实际 楼忠福 49.75% 49.75% 控制人 广厦控股创业 风险投资 控股 杭州 73601042-0 85,000.00 38.67% 38.67% 投资有限公司 等 股东 2. 子公司信息详见本财务报表附注五（一）之说明。 3. 合营、联营企业 (1) 基本情况 货币单位：人民币万元 合计 合计表决 组织机 业务性 被投资单位名称 注册地 注册资本 持股比例 权比例(%) 构代码 质 (%) 1) 联营企业 广厦房地产开发集团有限 杭州 70420146-8 房地产 120,000.00 44.45% 44.45% 公司 金华高新技术投资有限公 实业投 金华 70453702-5 3,550.00 28.20% 28.20% 司 资 陕西广厦物业管理有限公 西安 75881136-8 服务 300.00 40.00% 40.00% 司 浙江天都城酒店有限公司 杭州 75905524-2 服务 980.00 28.57% 28.57% (2) 财务信息 货币单位：人民币万元 本期营业收 本期净利 期末资产 期末负债 期末净资产 被投资单位名称 入 润 总额 总额 总额 总额 1) 联营企业 广厦房地产开发集团有限 171,203.21 135,734.56 35,468.65 62,504.46 2,957.54 公司 金华高新技术投资有限公 9,204.21 6,695.73 2,508.49 -69.62 司 陕西广厦物业管理有限公 967.56 771.25 196.30 91.89 -3.94 司 浙江天都城酒店有限公司 897.40 8.77 888.63 -7.05

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内容: 4. 其他关联方 关联方名称 广厦建设集团有限责任公司 浙江万福建材有限公司 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 杭州建工集团有限责任公司 浙江广厦东阳古建园林工程有限公司 广厦市政工程有限责任公司 浙江省广宏建设有限公司 浙江龙翔大厦有限公司 浙江广厦物业管理有限公司 杭州绿洲房地产开发有限公司 浙江广厦智能科技发展有限公司 杭州环湖大酒店有限公司 浙江广厦建设职业技术学院 陕西广跃实业有限公司 浙江凤起农副产品交易市场经营有限公 司 浙江广厦水电投资有限公司 浙江广厦教育发展有限公司 金华市广福肿瘤医院 广厦湖北第六建设工程有限责任公司 广厦（舟山）能源集团有限公司 义乌市广信实业有限公司 浙江天都城酒店有限公司 浙江新青年信息传播有限公司 杭州设备安装有限公司 浙江广厦集团建筑装潢材料公司 广厦东阳大厦有限公司 楼江跃 楼明 (三) 关联方交易情况 1. 母公司财务报表的关联方交易情况 (1) 关联方未结算项目金额

内容: 项目及关联方名称 1) 其他应收款 浙江省东阳第三建筑工程有限公司

内容: 与本公司的关系 同一控股股东 本公司股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一实际控制人 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 同一控股股东 本公司董事长 广厦建设董事长

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内容: 广福置业 天都实业 南京投资 重庆置业 文化旅游 蓝天白云 蓝天置业 小 计

内容: 2) 应付账款 广厦建设集团有限责任公司 浙江广厦智能科技发展有限公司

内容: 浙江万福建材有限公司 小 计 3) 其他应付款 广厦建设集团有限责任公司 杭州环湖大酒店有限公司 广厦控股创业投资有限公司 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 广厦房地产开发集团有限公司 景宁英川 华侨饭店 江南置业 通和置业 南京投资

内容: (2) 其他关联方交易 1) 提供或接受劳务 公司接受关联方劳务本期付款情况如下: (单位:万元) 关联方名称 项目

内容: 广厦建设集团有限责任公司 会展中心一期 2,600.00 广厦建设集团有限责任公司 广厦学院一期 900.00 广厦智能科技发展有限公司 会展中心一期 27.00 小计 3,527.00 2) 担保 ① 本公司为关联方提供担保的情况 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司为关联方提供质押担保的情况（单位：万元） 担保借款 借款 质押物 被担保单位 质押物 质押权人 余额 到期日 账面原值 账面净值 广厦建设集团 浙商银行股份 中国银行浙江省 17,268.40 17,268.40 3,500.00 2008-2-3 有限责任公司 有限公司股权 分行 广厦建设集团 浙商银行股份 中国银行浙江省 3,000.00 2008-2-6

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内容: 有限责任公司 华侨饭店 小 计

内容: 有限公司股权 浙商银行股份 有限公司股权

内容: 分行 交通银行股份有 限公司杭州分行

内容: 17,268.40 17,268.40 9,500.00 [注] 为本笔借款质押的浙商银行股份有限公司股权共计 71,584,821 股，并同时由杭州建工集团有 限责任公司提供保证。 ② 关联方为本公司提供担保的情况 A．截至 2007 年 12 月 31日，关联方为本公司提供保证担保的情况（单位：万元） 关联方 贷款金 担保借款 借款 备注 名称 融机构 余额 到期日 广厦控股创业投资 有限公司 广厦控股创业投资 有限公司 广厦控股创业投资 有限公司 广厦建设集团有限 责任公司 广厦建设集团有限 责任公司 广厦建设集团有限 责任公司 杭州建工集团有限 责任公司、楼忠福 杭州建工集团有限 责任公司、楼忠福 小计 东阳市农村信用合作联社吴 宁信用社 东阳市农村信用合作联社吴 宁信用社 东阳市农村信用合作联社吴 宁信用社 中国农业银行总行营业部 中国工商银行东阳市支行 500.00 2008-1-20 最高额保证担 保金额为 4,460 万元

内容: 中国工商银行东阳市支行 招商银行股份有限公司杭州 湖墅支行 招商银行股份有限公司杭州 湖墅支行

内容: 最高额保证担 保金额为 5,400 万元

内容: [注] 该等借款同时由本公司以持有的浙商银行股份有限公司股权共计 71,584,821 股提供质押担保。 B．截至 2007 年 12 月 31日，关联方为本公司提供抵押担保的情况（单位：万元） 担保借 关联方 借款 抵押物 贷款金融机构 备注 款 名称 到期日 余额 广厦建设集团 有限责任公司 广厦建设集团 有限责任公司 广厦建设集团 有限责任公司 广厦建设集团 有限责任公司 房产及土 地 房产及土 地 房产及土 地 房产及土 地 上海浦东发展银行 杭州分行 上海浦东发展银行 杭州分行 上海浦东发展银行 杭州分行 中国工商银行杭州 众安支行 5,000.00 2008-6-29 最高额抵押担保金 额为 1.30 亿元

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内容: 华侨饭店 华侨饭店 华侨饭店 华侨饭店 蓝天白云 蓝天白云 蓝天白云 浙江省东阳第 三建筑工程有 限公司 小 计

内容: 房产及土 地 房产及土 地 房产及土 地 房产及土 地 房产及土 地 房产及土 地 房产及土 地 房产及土 地

内容: 交通银行杭州分行 交通银行杭州分行 交通银行杭州分行 交通银行杭州分行 中国建设银行东阳 支行 中国建设银行东阳 支行 中国建设银行东阳 支行 华夏银行杭州凤起 支行

内容: 最高额抵押金额为 5.55 亿元，同时由 广厦控股创业投资 有限公司提供保证

内容: 最高额抵押金额为 5,800 万元

内容: 最高额抵押金额为 1.68 亿元，并由浙 江锦江集团有限公 司提供保证

内容: [注] 该借款同时由楼忠福的房产作抵押，最高额抵押金额为 4,100 万元。 3）股权转让 ① 根据公司与浙江省东阳第三建筑工程有限公司签订的《代为投资合同》，由浙江省东阳第三建 筑工程有限公司代为认购浙商银行股份有限公司增资股份，增资认购价为 138,520,800.00 元，公司同 时与其签订股份转让协议，由浙江省东阳第三建筑工程有限公司将上述股份按原认购价格转让给本公 司。截至 2007 年 12 月 31日，工商变更登记手续尚未办妥，公司支付给浙江省东阳第三建筑工程有限 公司的认购款暂挂“其他应收款”项目反映。 ② 根据公司与子公司天都实业签订的股权转让协议，公司以 2,600.00万元受让其持有的广福置业 52%的股权，截至 2007 年 12 月 31 日，广福置业已办妥工商变更登记手续。 ③ 根据公司 2007 年 9 月 13 日董事会五届十八次会议决议，公司受让广厦控股创业投资有限公司 所持有的江南置业 100%的股权，股权转让作价 25,663.07 万元，江南置业已于 2007 年 10 月 12 日办妥 工商变更登记手续。 ④ 广厦控股创业投资有限公司以现金 4,185.56万元收购公司持有的浙江广厦教育发展有限公司 90%的股权。公司已于 2007 年 9 月收到股权转让款，截至 2007年 12 月 31日，上述股权及债权已全 部收到。 ⑤ 公司本期以每股 4.05元的价格向广厦控股创业投资有限公司定向发行 33,705 万股人民币普通 股，用于购买该公司持有的通和置业 100%的股权和南京投资 35%的股权，该两项股权已分别于 2007 年 3 月 5 日和 4 月 2 日办妥工商变更登记手续。 ⑥ 根据公司 2005 年 1 月 28 日召开的董事会四届十九次会议决议，公司将对重庆置业的暂借款 12,900 万元转作对该公司的投资，新增注册资本业经北京中瑞诚联合会计师事务所审验，并由其出具 中瑞诚渝验字〔2007〕第 0107 号《验资报告》，重庆置业已于 2007 年 8 月 15 日办妥工商变更登记手 续。 ⑦ 根据公司与母公司广厦控股创业投资有限公司签订的股权转让协议,公司于 2007年 11 月 25日 受让其持有的蓝天置业 100%的股权,股权转让作价 23,942.59万元, 蓝天置业已于 2007年 11 月 23 日办 妥工商变更登记手续。 ⑧ 公司于 2007 年 11 月 15 日召开五届二十二次董事会，审议通过了《关于受让浙江龙翔大厦有 限公司持有的浙江天都实业有限公司 10%股权的提案》。根据浙江东方资产有限公司出具的浙东评报 字 〔2007〕 118 号资产评估报告， 第 天都实业截至 2007 年 9 月 30日的净资产评估值为 80,209.91 万元，

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内容: 公司以 8,000万元的价格受让浙江龙翔大厦有限公司持有的天都实业 10%的股权，完成此次股权变更 后，天都实业将成为本公司全资子公司。天都实业已于 2007 年 12 月 25日办妥工商变更登记手续。截 至 2007 年 12 月 31 日，上述股权转让款已支付。 4)债权债务转让 ① 根据本公司与广厦控股创业投资有限公司、天都实业、景宁英川、浙江广厦水电投资有限公司 签订的《债权债务清理协议》，景宁英川通过本公司以其应收浙江广厦水电投资有限公司的债权 2,332.89 万元，抵付天都实业应付广厦控股创业投资有限公司的债务 2,332.89 万元。 ② 根据本公司出具的委托书，公司委托文化旅游于 2007 年 3 月 6 日支付广厦控股创业投资有限 公司 50 万元。 ③ 根据广厦控股创业投资有限公司出具的委托书，由本公司代其归还浙江万福建材有限公司借款 4,100 万元，同时结清本公司原欠付广厦控股创业投资有限公司的借款。 ④ 根据广厦控股创业投资有限公司出具的委托书，由广厦金华置业有限公司代其归还本公司借款 2,000 万元。 ⑤ 根据广厦房地产开发集团有限公司出具的委托书，由本公司代其归还广厦控股创业投资有限公 司借款 1,200万元，同时结清本公司原欠付广厦房地产开发集团有限公司的借款。 5）让渡资金 ① 关联方占用本公司资金情况（单位：万元） 本期借方发生 关联方单位名称 本期贷方发生额 额 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 浙江万福建材有限公司 广福置业 天都实业 南京投资 重庆置业 文化旅游 蓝天白云 蓝天置业 小计 2,124.00 11,300.00 81,981.27 86,972.30 13,852.08 2,650.00 28,122.30 23,932.89 2,650.00 1,400.00 66,672.30 1,200.00 12,900.00 50.00 2,100.00

内容: ② 公司占用关联方资金情况（单位：万元） 本期借方发生 关联方单位名称 额 广厦控股创业投资有限公司 广厦建设集团有限责任公司 广厦房地产开发集团有限公司 浙江万福建材有限公司

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内容: 景宁英川 华侨饭店 广厦东阳大厦有限公司 通和置业 南京投资 江南置业 小计

内容: 6) 其他 根据子公司南京投资与北京国际信托投资有限公司签订的《北京国际信托投资有限公司指定用途 资金信托合同》，南京投资将定向信托资金 2亿元委托北京国际信托投资有限公司贷款给本公司，信 托期限为 2007 年 9 月 20日至 2008 年 9 月 19 日，并由子公司天都实业为本公司借入上述款项提供保 证担保。截至 2007 年 12 月 31 日，上述借款余额为 20,000万元。 7) 关键管理人员薪酬 本期本公司共有关键管理人员 12 人，均在本公司领取报酬，全年报酬总额 133.24万元。上年同 期本公司共有关键管理人员 12 人，均在本公司领取报酬，全年报酬总额 90.02 万元。每位关键管理人 员报酬方案如下： 关键管理人员姓名 职 务 本期 上年同期 楼江跃 董事长 410,000.00 170,000.00 张霞 副董事长、副总经理、董事、 234,000.00 100,200.00 董事会秘书 陈侠 总经理、董事 234,000.00 180,000.00 杨勇 财务总监 86,400.00 蒋海华 原董事 30,000.00 楼金生 原董事 104,000.00 金德忠 董事 30,000.00 30,000.00 王泽霞 独立董事 40,000.00 40,000.00 柴强 独立董事 40,000.00 40,000.00 姚先国 独立董事 40,000.00 40,000.00 陈昌志 董事 30,000.00 30,000.00 吕育土 监事会主席 116,000.00 116,000.00 翁银松 监事 20,000.00 20,000.00 邹瑜 监事 52,000.00 1,332,400.00 900,200.00 合 计 2. 合并财务报表的关联方交易情况 (1) 关联方未结算项目金额 项目及关联方名称 1) 应收账款 广厦建设集团有限责任公司

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内容: 广厦控股创业投资有限公司 楼明 浙江广厦建设职业技术学院 浙江省东阳第三建筑工程有限 公司 浙江万福建材有限公司 义乌市广信实业有限公司 广厦(舟山)能源集团有限公司 小 计 2) 其他应收款 广厦建设集团有限责任公司 广厦控股创业投资有限公司 广厦房地产开发集团有限公司 浙江广厦物业管理有限公司 浙江龙翔大厦有限公司 陕西广厦物业管理有限公司 浙江省东阳第三建筑工程有限 公司 陕西广跃实业有限公司 广厦湖北第六建设工程有限公 司 小 计 3) 预付款项 浙江广厦市政工程有限责任公 司 陕西广厦物业管理有限公司 广厦建设集团有限责任公司 小 计 4) 应付账款 广厦建设集团有限责任公司 浙江广厦智能科技发展有限公 司 浙江万福建材有限公司 浙江省东阳第三建筑工程有限 公司

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 杭州建工集团有限责任公司 浙江省广宏建设有限公司 浙江广厦东阳古建园林工程有 限公司 广厦市政工程有限责任公司 陕西广跃实业有限公司 浙江新青年信息传播有限公司 广厦湖北第六建设工程有限公 司 小 5) 其他应付款 计

内容: 5,102,071.52 广厦房地产开发集团有限公司 广厦建设集团有限责任公司 9,607,652.56

内容: 浙江广厦东阳古建园林工程有 限公司 43,477,213.63 广厦控股创业投资有限公司 陕西广跃实业有限公司

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内容: 浙江凤起农副产品交易市场经 营有限公司 浙江广厦市政工程有限责任公 司

内容: 2,000.00 杭州建工集团有限责任公司 浙江广厦智能科技发展有限公 司 浙江广厦水电投资有限公司 2,000.00 11,388,242.91

内容: 浙江广厦建设职业技术学院 广厦湖北第六建设工程有限责 任公司 150,000.00

内容: ② 子公司广福置业之子公司西安顶益房地产开发有限公司接受劳务的关联交易付款情况（单位： 万元） 合同金额 本期支付 累计支付 关联方名称 项目 数 数 广厦建设集团有限责任公 建安工程、铝合 10,948.00 377.47 10,657.48 司 金门窗等 陕西广跃实业发展有限公 室外景观 120.00 10.00 104.70 司 11,068.00 小 计 387.47 10,762.18 ③ 子公司广福置业接受劳务的关联交易付款情况（单位：万元） 关联方名称 项目 合同金额 本期支付数 陕西广跃实业发展有限公 绿化景观工程款 380.83 司

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内容: 浐河滨河花园6-9#楼 广厦建设集团有限责任公 司 水岸东方、及部分车 库 浐河滨河花园绿化 项目

内容: 34,284.06 小 计 14,980.20 19,208.17 ④ 子公司蓝天白云接受劳务的关联交易付款情况（单位：万元） 关联方名称 项目 合同金额 本期支付数 累计支付数 浙江省东阳市广宏建 设有限公司 广厦建设集团有限责 任公司 浙江广厦智能科技发 展有限公司 广厦市政工程有限责 任公司 浙江省东阳第三建筑 工程有限公司 浙江广厦集团建筑装 潢材料公司 小 计 工程款 水电工程 款 弱电工程 款 土石方工 程款 装饰款 工程款 4,440.50 2,200.00 1,400.00 360.50 480.00 840.00 50.00 1,280.00 90.00 280.00 20.00 2,848.50 1,277.98 40.00 370.00 1390.00 50.00 5,976.48

内容: ⑤ 子公司通和置业之子公司杭州东方文化园景观房产开发有限公司接受劳务的关联交易付款情 况（单位：万元） 关联方名 合同金额 项目 本期支付数 累计支付数 称 B 组团土建、安装 C1 组团低层及独立住宅 土建及安装 广厦湖北第 六建设工程 有限责任公 司 D组团土建、安装工程 3＃地下车库－桩基、土 方、围护、土建及安装 西区生化池工程合同 内湖排引水闸工程 1,868.47 840.00 2,290.00 265.96 47.00 90.00 38.90 380.00 1,608.52 649.98 2,023.10 144.75 42.00 90.00

内容: 5,401.43 小 计 418.90 4,558.35 ⑥ 子公司通和置业之子公司杭州通和房地产开发有限公司接受劳务的关联交易付款情况（单位： 万元） 关联方名称 项目 合同金额 本期支付数 累计支付数 广厦湖北第六建设 工程款 6,645.21 5,049.26 工程有限责任公司

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内容: 杭州建工集团有限 责任公司 小 计

内容: ⑦ 子公司江南置业接受劳务的关联交易付款情况（单位：万元） 关联方名称 项目 合同金额 本期支付数 浙江省东阳第三建 江南紫荆园 36,000.00 17,593.54 筑工程有限公司 浙江广宏建设有限 公司 小 计 江南紫荆庄 园 800.00 36,800.00 304.00 17,897.54

内容: ⑧ 子公司天都实业接受劳务的关联交易付款情况（单位：万元） 关联方名称 项目 合同金额 本期支付数 广厦建设集团有限 香榭花园及爱丽 81,420.00 13,164.35 责任公司 山庄 杭州建工集团有限 天湖苑市政 205.00 27.18 责任公司 天都度假中心、 天 广厦智能科技发展 泉苑天风苑天月 1,655.04 459.13 有限公司 苑等智能化系统 广厦市政工程有限 天都城道路及零 8,903.16 3,729.60 责任公司 星工程 天都星桥农居过 浙江省东阳市广宏 渡房二期工程及 969.18 6.79 建设有限公司 车站 浙江广厦物业管理 香榭爱丽前期物 164.44 442.13 有限公司 业介入费 小 计 93,316.82 17,829.18

内容: ⑨ 原子公司浙江广厦教育发展有限公司接受劳务的关联交易付款情况（单位：万元） 关联方名称 项目 2007 年度 浙江省东阳市广宏建设有限 工程款 500.00 公司 广厦建设集团有限责任公司 工程款 180.00 小 计 680.00 [注]:该公司已于 9 月出售给广厦创业控股投资有限公司，上述关联交易为 2007 年 1－9 月份支付 的工程款。 2) 担保 ① 本公司为关联方提供担保的情况 A、截至 2007 年 12 月 31日，本公司为关联方提供质押担保的情况（单位：万元） 质押物 被担保单位 广厦建设集团 有限责任公司 广厦建设集团 质押物 浙商银行股份 有限公司股权 浙商银行股份 质押权人 账面原值 中国银行浙江省 分行 中国银行浙江省 17,268.40 账面净值 17,268.40 担保借款 余额 3,500.00 3,000.00 借款 到期日 2008-2-3 2008-2-6 备注

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 17,268.40 17,268.40 6,500.00 B．截至 2007 年 12 月 31日，本公司为关联方提供抵押担保的情况（单位：万元） 担保借款 借款 质押物 被担保单位 质押物 质押权人 余额 到期日 账面原值 账面净值 浙江万福建材 华侨饭店房产 交通银行杭州分 2,000.00 2008-6-19 有限公司 及土地 行 浙江万福建材 华侨饭店房产 交通银行杭州分 2,000.00 2008-6-27 有限公司 及土地 行 浙江万福建材 华侨饭店房产 交通银行杭州分 500.00 2008-6-10 有限公司 及土地 行 广厦控股创业 华侨饭店房产 交通银行杭州武 5,000.00 2008-6-18 投资有限公司 及土地 林支行 广厦控股创业 华侨饭店房产 交通银行杭州武 5,000.00 2008-7-3 投资有限公司 及土地 林支行 杭州建工集团 华侨饭店房产 交通银行杭州秋 9,667.27 5,683.94 2,000.00 2008-6-20 有限责任公司 及土地 涛路支行 杭州建工集团 华侨饭店房产 交通银行杭州秋 2,000.00 2008-6-22 有限责任公司 及土地 涛路支行 广厦建设集团 华侨饭店房产 交通银行杭州武 1,900.00 2008-1-5 有限责任公司 及土地 林支行 广厦建设集团 华侨饭店房产 交通银行杭州武 2,000.00 2008-2-22 有限责任公司 及土地 林支行 广厦建设集团 华侨饭店房产 交通银行杭州武 2,000.00 2008-3-13 有限责任公司 及土地 林支行 广厦建设集团 华侨饭店房产 交通银行杭州武 2,000.00 2008-3-18 有限责任公司 及土地 林支行 浙江广宏建设 白云文化城房 中国建设银行东 580.00 2008-6-6 有限公司 产及土地 阳支行 浙江广宏建设 白云文化城房 中国建设银行东 1,100.00 2008-12-4 有限公司 产及土地 阳支行 东阳第三建筑 白云文化城房 中国建设银行东 1,750.00 2008-4-3 工程有限公司 产及土地 阳支行 东阳第三建筑 白云文化城房 中国建设银行东 1,300.00 2008-4-4 工程有限公司 产及土地 阳支行 东阳第三建筑 白云文化城房 中国建设银行东 27,136.87 24,397.16 2,200.00 2008-9-19 工程有限公司 产及土地 阳支行 广厦建设集团 白云文化城房 建设银行宝石支 3,000.00 2008-2-14 有限责任公司 产及土地 行 广厦建设集团 白云文化城房 建设银行宝石支 4,000.00 2008-2-23 有限责任公司 产及土地 行 广厦建设集团 白云文化城房 建设银行宝石支 3,000.00 2008-2-23 有限责任公司 产及土地 行 杭州市设备安 华侨饭店房产 交通银行杭州秋 1,000.00 2008-7-15 装有限公司 及土地 涛路支行 金华市广福肿 白云会展中心 2008-11-1 3,871.08 3,867.08 金华市商业银行 900.00 0 瘤医院 工程及土地

内容: 最高额抵 押金额为 5.55 亿元

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 金华市广福肿 白云会展中心 金华市商业银行 1,000.00 2008-1-10 瘤医院 工程及土地 广厦建设集团 天都实业土地 光大银行杭州分 970.18 970.18 4,000.00 2008-7-4 有限责任公司 使用权 行 广厦建设集团 天都实业房产 中国银行浙江省 5,000.00 2008-1-12 最高额抵 有限责任公司 及土地 分行 16,787.28 16,375.14 押金额为 广厦建设集团 天都实业房产 中国银行浙江省 5,000.00 2008-11-6 1.38 亿元 有限责任公司 及土地 分行 广厦(舟山)能 天都土地使用 招商银行宁波北 498.96 498.96 3,000.00 2008-6-13 源集团有限公 权 仑支行 司 广厦重庆建筑 重庆置业土地 华夏银行重庆分 1,728.20 1,728.20 600.00 2008-8-17 装饰工程有限 使用权 行 并由重庆 公司 置业提供 广厦重庆建筑 保证 华夏银行重庆分 装饰工程有限 重庆置业房产 2,047.47 2,047.47 1,400.00 2008-8-14 行 公司 广厦建设集团 陕西广福土地 中国建设银行西 6,318.76 6,318.76 3,000.00 2008-4-11 有限责任公司 使用权 安新城支行 广厦建设集团 陕西广福土地 中国建设银行西 2007-11-2 13,928.59 13,928.59 3,000.00 7 有限责任公司 使用权 安新城支行 广厦建设集团 陕西广福土地 中国建设银行西 8,507.86 8,507.86 3,000.00 2008-6-27 有限责任公司 使用权 安新城支行 小 计 91,462.52 84,323.34 74,230.00 ② 关联方为本公司提供担保的情况 A．截至 2007 年 12 月 31日，关联方为本公司提供保证担保的情况（单位：万元） 担保借款 借款 关联方名称 贷款金融机构 备注 余额 到期日 广厦控股创业投资有限公司 交通银行股份有限公司杭州分行 2,000.00 2008-7-15 同时由华侨饭 广厦控股创业投资有限公司 交通银行股份有限公司杭州分行 4,000.00 2008-7-15 店提供最高额 广厦控股创业投资有限公司 交通银行股份有限公司杭州分行 5,000.00 2008-7-2 为 5.55 亿元的 抵押 广厦控股创业投资有限公司 交通银行股份有限公司杭州分行 5,000.00 2008-7-3 东阳市农村信用合作联社吴宁信 广厦控股创业投资有限公司 500.00 2008-1-20 用社 最高额保证担 东阳市农村信用合作联社吴宁信 广厦控股创业投资有限公司 2,000.00 2008-1-10 保金额为 4,460 用社 万元 东阳市农村信用合作联社吴宁信 广厦控股创业投资有限公司 1,960.00 2008-9-30 用社 广厦建设集团有限责任公司 中国农业银行总行营业部 2,000.00 2008-10-19 广厦建设集团有限责任公司 中国工商银行东阳市支行 600.00 2008-3-21 最高额保证担 广厦建设集团有限责任公司 杭州建工集团有限责任公 司、楼忠福 杭州建工集团有限责任公 司、楼忠福 中国工商银行东阳市支行 招商银行股份有限公司杭州湖墅 支行 招商银行股份有限公司杭州湖墅 支行 600.00 4,000.00 6,000.00 2008-9-21 2008-1-30 [注] 2008-3-30 保金额为 5,400 万元

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 广厦建设集团有限责任公司 广厦建设集团有限责任公司 小 计

内容: 中国农业银行丽水市处州支行 中国农业银行景宁畲族自治县支 行

内容: 38,660.00 [注] 该等借款同时由本公司以持有的浙商银行股份有限公司股权共计 71,584,821 股为该等借款提 供质押。 B．截至 2007 年 12 月 31日，关联方为本公司提供抵押担保的情况（单位：万元） 担保借款 借款 关联方名称 抵押物 备注 余额 到期日 2008-6-29 广厦建设集团有限责任公司 房产及土地 5,000.00 最高额抵押担保金额为 1.30 2008-4-29 广厦建设集团有限责任公司 房产及土地 5,000.00 亿元 2008-2-29 广厦建设集团有限责任公司 房产及土地 3,000.00 2008-3-11 广厦建设集团有限责任公司 房产及土地 4,100.00 [注] 最高额抵押金额为 1.68亿 元，并由浙江锦江集团有限 浙江省东阳第三建筑工程有 房产及土地 3,500.00 2008-12-11 公司提供 2,000 万保证，广 限公司 厦建设集团提供15,000万保 证 小 计 20,600.00 [注]该借款同时由楼忠福的房产作抵押，最高额抵押金额合计为 4,100 万元。 3) 股权转让 母公司的关联交易详见本财务报表附注十(三)1(2)3)之说明。 4) 债权债务转让 ① 母公司关联交易情况详见本财务报表附注十(三)1(2)4)之说明。 ② 根据广厦房地产开发集团有限公司出具的委托书，由子公司天都实业代其归还广厦控股创业投 资有限公司借款 1,100 万元，同时结清天都实业原欠付广厦房地产开发集团有限公司的借款。 ③ 根据2007年3月22日广厦水电投资有限公司出具的委托书,将子公司景宁英川原应收浙江广宁 水电投资有限公司的借款825万元转向广厦水电投资有限公司收取,同时结清景宁英川与浙江广宁水电 投资有限公司的往来借款 825 万元。 ④ 根据子公司通和置业、其子公司通和房产及广厦控股创业投资有限公司出具的确认书，通和房 产将应收广厦控股创业投资有限公司 5,112 万元往来款，转由其通和置业代为收取。 5) 使用资金 ① 子公司本期占用关联方资金情况 A. 子公司华侨饭店占用关联方资金情况：（万元） 关联方名称 本期借方发生额 本期贷方发生额 广厦控股创业投资有限公司 3,432.92 3,686.00

内容: 小 计 3,432.92 3,686.00 B．子公司南京投资因占用关联方资金情况：（万元） 关联方名称 本期借方发生额 本期贷方发生额 广厦控股创业投资有限公司 44.34 44.34 31.06 75.40

内容: 浙江省东阳市第三建筑工程公 128.82 司 小 计 173.16 C.子公司天都实业占用关联方资金情况：（万元）

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 关联方名称 广厦控股创业投资有限公司 广厦房地产开发集团有限公司 浙江万福建材有限公司 浙江天都酒店有限公司 浙江凤起农副产品市场有限公 司

内容: 小 计 28,262.89 D.子公司广福置业占用关联方资金情况：（万元） 关联方名称 本期借方发生额 广厦建设集团有限责任公司 陕西广跃实业发展有限公司 13,503.09 8,347.43

内容: 小 计 21,850.52 21,588.17 E.子公司广福置业之子公司西安顶益房地产开发有限公司占用关联方资金情况：（万元） 关联方名称 本期借方发生额 本期贷方发生额 广厦建设集团有限责任公司 陕西广跃实业发展有限公司 50.00 68.83 9.25 9.25 本期贷方发生额

内容: 小 计 118.83 F. 子公司江南置业占用关联方资金情况：（万元） 关联方名称 本期借方发生额 广厦市政工程有限责任公司 2,500.00

内容: 小 计 2,500.00 G. 子公司蓝天白云占用关联方资金情况：（万元） 关联方名称 本期借方发生额 广厦控股创业投资有限公司 小 计 561.86 561.86

内容: H.子公司景宁英川占用关联方资金情况：（万元） 关联方名称 本期借方发生额 浙江广厦水电投资有限公司 4,476.13

内容: 小 计 4,476.13 I. 子公司通和置业占用关联方资金情况：（万元） 关联方名称 广厦控股创业投资有限公司 本期借方发生额 7,292.00

内容: 小 计 7,292.00 8,500.00 J. 子公司通和置业之子公司杭州东方文化园景观房产开发有限公司占用关联方资金情况： （万元）

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 关联方名称 本期借方发生额 广厦湖北第六建设工程有限公 2,380.00 司 小 计 2,380.00 ② 关联方占用子公司资金情况 A.关联方占用子公司华侨饭店资金情况：（万元） 关联方名称 本期借方发生额 广厦控股创业投资有限公司 杭州环湖大酒店有限公司 60.00 8.47

内容: 小 计 68.47 B.关联方占用子公司天都实业资金情况：（万元） 关联方名称 本期借方发生额 浙江广厦物业管理有限公司 广厦建设集团有限责任公司 小 计 43.21 C.关联方占用子公司广福置业资金情况：（万元） 关联方名称 本期借方发生额 广厦建设集团有限责任公司 陕西广跃实业发展有限公司 87.54 0.37 43.21

内容: 小 计 87.91 87.54 D.关联方占用子公司广福置业之子公司西安顶益房地产开发有限公司资金情况：（万元） 关联方名称 本期借方发生额 本期贷方发生额 陕西广厦物业管理有限公司 87.61 72.61 72.61 本期贷方发生额 2,925.00 2,925.00 本期贷方发生额 1,000.00 15,080.00

内容: 小 计 87.61 E.关联方占用子公司景宁英川资金情况：（万元） 关联方名称 本期借方发生额 浙江广厦水电投资有限公司 2,925.00

内容: 小 计 2,925.00 F. 关联方占用子公司通和置业资金情况：（万元） 关联方名称 本期借方发生额 广厦控股创业投资有限公司 浙江龙翔大厦有限公司 1,000.00

内容: 小 计 1,000.00 16,080.00 G. 关联方占用子公司通和置业之子公司通和房地产开发有限公司资金情况：（万元） 关联方名称 本期借方发生额 本期贷方发生额 广厦湖北第六建设工程有限 0.46 公司

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 广厦控股创业投资有限公司 小 计 0.46

内容: H. 关联方占用子公司蓝天置业的资金情况：（万元） 关联方名称 本期借方发生额 本期贷方发生额 广厦控股创业投资有限公司 1,980.00 1,980.00 1,980.00 本期贷方发生额 0.32

内容: 小 计 1,980.00 I. 关联方占用子公司文化旅游资金情况：（万元） 关联方名称 本期借方发生额 广厦控股创业投资有限公司 2.21

内容: 浙江省东阳第三建筑工程有 0.23 限公司 小 计 2.44 0.32 ③ 关联方之间因资金占用而结算利息的情况: 公司之子公司景宁英川向广厦水电投资有限公司借款 1,208.84 万元,本期公司计提利息 116.24 万 元。 公司之子公司广福置业向广厦建设集团有限责任公司借款，本期支付利息 23.78 万元。 6) 其他 ① 根据子公司南京投资与北京国际信托投资有限公司签订的《北京国际信托投资有限公司指定用 途资金信托合同》，南京投资将定向信托资金 3亿元委托北京国际信托投资有限公司贷款给天都实业, 信托期限为 2007年 11 月 13 日至 2008年 11 月 13日,上述信托贷款由浙江广厦建设集团有限责任公司 提供保证担保。 ② 子公司通和置业原计划收购浙江龙翔大厦有限公司股权，并于 2006年预付股权转让款 20,192 万元，本期与浙江龙翔大厦有限公司协议约定取消上述收购计划，对原支付给浙江龙翔大厦有限公司 股权转让款全部收回。 浙江龙翔大厦有限公司已于 2007 年 12 月 27 日归还上述预付款 15,000.00万元， 并委托广厦控股创业投资有限公司代其归还剩余的5,192.00万元及利息补偿款800.00万元,代付款项公 司冲减往来科目。 十一、或有事项 (一) 公司提供的各种债务担保 1．截至 2007 年 12 月 31日，公司为关联方以外单位提供的保证担保情况 担保借款 被担保单位 贷款金融机构 借款到期日 备注 金额(万元) 浙江新湖集团股份有限 招商银行杭州高新支 3,000.00 2008-5-12 [注] 公司 行 小 计 3,000.00 [注] 根据公司与浙江新湖集团股份有限公司于 2006年 3 月 17 日签订的互保协议， 公司与浙江新湖 集团股份有限公司为双方向银行或有关金融机构借款提供互相担保，担保余额不超过 10,000.00 万元， 到期日为 2007 年 12 月 31日。本公司替该笔借款提供保证担保金额为 1,000.00 万元。 2．截至 2007 年 12 月 31日，本公司及子公司财产抵押情况

内容: 被担保单位 本公司 本公司 抵押物 本公司房产及 土地 本公司房产及 土地 抵押权人 中国工商银行 杭州众安支行 中国工商银行 杭州众安支行 抵押物 账面原值 账面净值 1,376.43 351.44 707.58 275.06 担保 借款金额 4,650.00 2,650.00 借款 到期日 2008-8-11 2008-5-26 备注 [注 1] [注 2]

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 华侨饭店房产 及土地 白云文化城房 产及土地 白云文化城房 产及土地 白云文化城房 产及土地

内容: 交通银行杭州 分行 交通银行杭州 分行 交通银行杭州 分行 交通银行杭州 分行 交通银行杭州 分行 交通银行杭州 分行 交通银行杭州 秋涛路支行 交通银行杭州 分行 交通银行杭州 分行 交通银行杭州 分行 交通银行杭州 武林支行 交通银行杭州 武林支行 交通银行杭州 秋涛路支行 交通银行杭州 秋涛路支行 交通银行杭州 武林支行 交通银行杭州 武林支行 交通银行杭州 武林支行 交通银行杭州 武林支行 中国建设银行 东阳支行 中国建设银行 东阳支行 中国建设银行 东阳支行 中国建设银行 9,667.27 5,683.94

内容: 2008-7-2 最高额抵 押金额为 5.55亿元， 同时由广 厦控股创 业投资有 限公司提 供保证

内容: 华侨饭店 杭州市设备安 装有限公司 浙江万福建材 有限公司 浙江万福建材 有限公司 浙江万福建材 有限公司 广厦控股创业 投资有限公司 广厦控股创业 投资有限公司 杭州建工集团 有限责任公司 杭州建工集团 有限责任公司 广厦建设集团 有限责任公司 广厦建设集团 有限责任公司 广厦建设集团 有限责任公司 广厦建设集团 有限责任公司

内容: 浙江广宏建设 白云文化城房 第 101 页 共 113 页

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 有限公司 浙江广宏建设 有限公司 东阳第三建筑 工程有限公司 东阳第三建筑 工程有限公司 东阳第三建筑 工程有限公司

内容: 产及土地 白云文化城房 产及土地 白云文化城房 产及土地 白云文化城房 产及土地 白云文化城房 产及土地

内容: 广厦建设集团 有限责任公司

内容: 广厦建设集团 有限责任公司

内容: 广厦建设集团 有限责任公司 金华市广福肿 瘤医院 金华市广福肿 瘤医院 天都实业 广厦建设集团 有限责任公司 广厦建设集团 有限责任公司 广厦建设集团 有限责任公司 广厦(舟山)能 源集团有限公 司 重庆置业 重庆置业 重庆置业 重庆置业 重庆置业 重庆置业 重庆置业

内容: 白云文化城房 产及土地 白云会展中心 工程及土地 白云会展中心 工程及土地 天都土地使用 权 天都实业土地 使用权 天都实业房产 及土地 天都实业房产 及土地 天都土地使用 权 重庆置业房产 及土地 重庆置业土地 使用权 重庆置业土地 使用权 重庆置业房产 及土地 重庆置业房产 及土地 重庆置业房产 及土地 重庆置业房产 及土地

内容: 建设银行宝石 支行 金华市商业银 行 金华市商业银 行 中国农业银行 杭州余杭支行 光大银行杭州 分行 中国银行浙江 省分行 中国银行浙江 省分行 招商银行宁波 北仑支行 中国工商银行 重庆西郊支行 中信实业银行 重庆分行 中信实业银行 重庆分行 中信实业银行 重庆分行 中信实业银行 重庆分行 中信实业银行 重庆分行 中信实业银行 重庆分行

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 重庆置业 重庆置业 重庆置业 重庆置业 重庆置业 重庆置业 重庆置业 重庆置业 广厦重庆建筑 装饰工程有限 公司 广厦重庆建筑 装饰工程有限 公司 广福置业 广福置业 广厦建设集团 有限责任公司 广厦建设集团 有限责任公司 广厦建设集团 有限责任公司 南京投资 景宁英川 杭州东方文化 园景观房产开 发有限公司

内容: 重庆置业房产 及土地 重庆置业土地 使用权 重庆置业土地 使用权 重庆置业土地 使用权 重庆置业土地 使用权 重庆置业土地 使用权 重庆置业土地 使用权 重庆置业土地 使用权 重庆置业土地 使用权 重庆置业房产 陕西广福土地 使用权 陕西广福土地 使用权 陕西广福土地 使用权 陕西广福土地 使用权 陕西广福土地 使用权 广厦(南京)房 产及土地 景宁英川房产 及土地

内容: 中信实业银行 重庆分行 中国工商银行 重庆西郊支行 中国工商银行 重庆西郊支行 中国工商银行 重庆西郊支行 中国工商银行 重庆西郊支行 中国工商银行 重庆西郊支行 中国工商银行 重庆西郊支行 中国工商银行 重庆西郊支行 华夏银行重庆 分行 华夏银行重庆 分行 中国建设银行 西安新城支行 中国建设银行 西安新城支行 中国建设银行 西安新城支行 中国建设银行 西安新城支行 中国建设银行 西安新城支行 中国民生银行 南京分行 中国农业银行 缙云县支行

内容: 并由重庆 置业提供 保证

内容: 杭州东方文化 园景观房产开 发有限公司 杭州东方文化 园景观房产开 发有限公司 杭州东方文化 园景观房产开 发有限公司 通和置业投资 有限公司杭州 分公司

内容: 东方文化园土 地使用权 东方文化园土 地使用权 通和置业房产 及土地 通和置业杭州 分公司土地使 用权

内容: 交通银行杭州 分行 中国工商银行 杭州西湖支行 交通银行杭州 分行 交通银行杭州 西湖分行

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 通和置业投资 有限公司杭州 分公司 通和置业投资 有限公司杭州 分公司 小 计

内容: 通和置业杭州 分公司土地使 用权 通和置业杭州 分公司土地使 用权

内容: 3．截至 2007 年 12 月 31日，本公司财产质押情况 被担保单 位 重庆置业 本公司 质押物 定期存单 浙商银行 股份有限 公司股权 浙商银行 股份有限 公司股权 浙商银行 股份有限 公司股权 浙商银行 股份有限 公司股权 浙商银行 股份有限 公司股权 质押权人 中信银行重庆 分行 招商银行杭州 湖墅支行 招商银行杭州 湖墅支行 中国银行浙江 省分行 中国银行浙江 省分行 交通银行股份 有限公司杭州 分行 17,268.40 17,268.40 质押物 账面原值 813.00 账面净值 813.00 800.00 4,000.00 2008-11-27 2008-1-30 [注] 6,000.00 2008-3-30 担保 借款金额 借款到期日 备注

内容: 本公司 广厦建设 集团有限 责任公司 广厦建设 集团有限 责任公司 华侨饭店 小 计

内容: 18,081.40 18,081.40 20,300.00 [注] 该借款提供质押的浙商银行股份有限公司股权共计 71,584,821 股,并由杭州建工集团有限责任 公司、楼忠福提供保证。 4．子公司通和置业杭州分公司在建设通和?戈雅公寓二、三期多层项目时，于 2007年 8 月 15 日 向杭州市萧山区人民防空办公室承诺将在该项目的 G5#、 G6#高层工程中补足未按规定建设的 4,155.20 平方米地下人防设施，公司已在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开立 1,246.56 万元的定期存 单质押给杭州市萧山区人民防空办公室作为开立履约保函保证金，有效期至 2008年 8 月 15 日。 5．本公司及本公司子公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十(三)1(2)2)①及十 (三)2(2)3)①之说明。 (四) 其他或有事项 1、截至本财务报表批准报出日, 本公司及本公司子公司新增财产抵押情况：

内容: 广厦(舟山)能源集团有限公司 广厦(舟山)能源集团有限公司 小 计

内容: 2、预计负债 子公司广福置业之子公司西安顶益房地产开发有限公司开发的凤凰新城项目未按照与业主签订的 《商品房买卖合同》规定按时交房，经与业主协商，按照商品房合同价的 2%作为其延迟交房和延迟

内容: 浙江广厦股份有限公司 2007 年度报告摘要

内容: 办理房产证而向业主支付的违约赔偿金，目前符合条件业主的房屋合同总价为 125,414,942.00元,因此 应支付违约赔偿金为 2,508,298.00 元，截至 2007年 12 月 31日尚余 700,000.00 元未支付。 十二、承诺事项 (一) 本期承诺事项 本期无重大承诺事项。 (二) 前期承诺的履行情况 1． 西安滨河花园项目原建设主体为西安市城市建设综合开发中心， 根据广福置业与该中心签订的 《协议书》及补充协议，并经西安市发展计划委员会同意，建设主体变更为广福置业，公司应向该中 心支付 4,000万元，用于浐河治理工程。截至 2007 年 12 月 31日，公司已全部支付。 2．根据广福置业与西安市灞桥区国土地资源局签订的《协议书》及补充协议，广福置业将征地、 拆迁、土地出让及浐河治理等事宜采取包干的方式委托西安市灞桥区国土地资源局办理和实施，包干 总费用 28,270.14 万元。截至 2007 年 12 月 31 日，公司已支付 25,561 万元。 3．根据南京投资与南京市玄武区教育局签订的《国有土地使用权补偿合同》及相应的补充协议， 南京投资受让南京市玄武区教育局下属南京市第九中学 1,289 平方米（实际面积以取得土地使用权证 所载面积为准）的土地，按照每平方米 1 万元补偿给南京市玄武区教育局，同时南京投资再一次性补 偿南京市玄武区教育局 450 万元，截至 2007 年 12 月 31 日南京投资已支付补偿款 450 万元，该土地目 前尚在拆迁过程中，相应的土地权证尚未办妥。 十三、资产负债表日后事项中的非调整事项 (一) 根据本公司 2008 年 3 月 27 日召开的 2008 年度第一次临时股东大会会议，本公司与浙江新湖 集团股份有限公司拟继续签订互保协议，为双方从机构贷款提供互保，担保余额不超过 10,000.00 元， 互保期限为一年；子公司通和置业与浙江华锐科技有限公司拟签订互保协议，担保余额不超过 1,500 万元，互保期限为一年。 (二) 根据本公司与中华水电公司于 2008年 1 月 20 日签订的《关于浙江省景宁英川水电开发有限 责任公司股权转让合同之补充协议》，本公司将所持有景宁英川 85%的股权以 247,721,441.00元转让 给中华水电公司，并由广厦控股创业投资有限公司为本公司、浙江广厦水电投资有限公司在与中华水 电公司于 2007 年 12 月 13日签署的《景宁英川水电开发有限公司正式股权转让合同》项下之全部合同 义务、合同事项提供连带保证担保。截至本财务报表批准报出日,本公司已累计收到股权转让款 247,618,992.89 元。 (三) 根据本公司与广厦控股创业投资有限公司于 2008 年 3月 10 日签订的《股权转让意向书》， 本公司拟将所持有文化旅游 90%的股权转让给广厦控股创业投资有限公司。 十四、其他重要事项 (一) 与现金流量表相关的信息 1. 现金流量表补充资料 补充资料 (1) 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列) 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 公允价值变动损失(收益以“－”号填列)

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内容: 财务费用(收益以“－”号填列) 投资损失(收益以“－”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 存货的减少(增加以“－”号填列) 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 其他 经营活动产生的现金流量净额 (2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 (3) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2. 报告期取得或处置子公司及其他营业单位情况 项 目 (1) 取得子公司及其他营业单位情况 1) 取得子公司及其他营业单位的价格 2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价 物 减： 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价 物 3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4) 取得子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 (2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1) 处置子公司及其他营业单位的价格 2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等 价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4) 处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 3. 现金和现金等价物

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内容: (1) 现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金

内容: (2) 现金等价物： 其中：三个月内到期的债券投资 939,503,989.07 241,610,441.11 (3) 期末现金及现金等价物余额 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现 金等价物 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明： 期末货币资金中质押定期存款20,595,600.00元， 三个月以上到期的按揭贷款保证金 31,297,411.72元和票据承兑保证金 145,590,000.00元，不属于现金 及现金等价物。 期初货币资金中，被质押的定期存单 50,200,000.00 元，三个月以上到期的票据、按揭保证金 141,979,378.63 元，不属于现金及现金等价物。 (二) 政府补助 (1) 子公司通和置业之子公司杭州通和房地产开发有限公司本期收到杭州市下城区财政局拨入的 财政补助 980,000.00 元，根据财政补助通知书，该补助列入其他非流动负债，视企业对地方政府贡献 情况再行结算和处理。 (2) 子公司通和置业本期收到萧山区财政局拨入突出贡献奖励 300,000.00 元，计入营业外收入项 目。 (3) 子公司重庆置业本期收到重庆市九龙坡区财政局办公室税费补贴 4,146,926.50 元，计入营业外 收入项目。 (4) 子公司南京投资本期收到南京市玄武区财政局财政扶持款 7,000.00元，计入营业外收入项目。 (5) 子公司文化旅游本期收到东阳市财政局给予的西山公园、儿童公园经营补助 325,000.00 元，计 入营业外收入项目。 (三) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项 1. 2002 年 12月，广厦房地产开发集团有限公司与杭州市草荡小区建设指挥部签署《合作开发协 议书》，合作开发位于杭州草荡小区 B-R21-8地块的杭州市经济适用房项目（芳洲苑项目）；2003 年 4 月，根据广厦房地产开发集团有限公司、通和置业和杭州通和房地产开发有限公司的三方协议，合 作开发主体由广厦房地产开发集团有限公司变更为杭州通和房地产开发有限公司。该合作开发项目用 地约 4.55 万平方米，规范建设面积 10.41 万平方米，根据合作协议，相关手续由公司以指挥部名义自 行办理，开发房产由公司以指挥部名义销售，收入归杭州通和房地产开发有限公司所有，相关成本费 用由杭州通和房地产开发有限公司承担。截至 2007年 12 月 31 日，芳洲苑项目开发已基本完成，合作 各方的项目合作收益尚未结算，杭州通和房地产开发有限公司代收代付该项目款项余额共计 2,940.77 万元，列其他应付款项目反映。 2. 南京投资和广福置业所取得的银行借款除用土地使用权作抵押外,另附有严格的条件，详情如 下： (1) 根据南京投资与中国民生银行股份有限公司签订的借款合同， 中国民生银行股份有限公司向公 司发放借款 11 亿元，南京投资以土地使用权作抵押，并由楼江跃先生作保证。子公司南京投资与中国 民生银行股份有限公司南京分行、本公司和楼江跃先生就以上借款事宜签订《补充协议》。 根据补充协议，本公司承诺：在南京投资将土地使用权抵押变更为在建工程抵押过程中，本公司 为前述借款提供阶段性保证；在南京投资按约定清偿借款本息前，本公司不向南京投资追索欠款，不 参与南京投资的利润分配。 根据补充协议，南京投资与中国民生银行股份有限公司南京分行签订《管理服务协议》，约定在 该行开立的基本存款账户和一般存款账户作为监管账户，由中国民生银行股份有限公司南京分行在贷 款存续期间监管该等账户中的全部款项的对外支付。根据补充协议，如南京投资违反管理服务协议，

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内容: 中国民生银行股份有限公司南京分行有权停止发放借款并宣布全部借款提前到期，楼江跃和本公司在 前述借款提前到期情况下，对南京投资的全部债务无条件的承担连带保证责任。 根据补充协议，南京投资因邓府巷和碑亭巷项目取得的经营收入，其中 51,500 万元（具体金额由 中国民生银行股份有限公司南京分行根据项目开发核定为准）用于项目滚动开发，项目经营收入在满 足上述款项后，首先全部用于提前向中国民生银行股份有限公司南京分行归还借款，即监管账户中项 目收入每累计到 1,000 万元（含以上），中国民生银行股份有限公司南京分行有权直接划收相应的款 项归还借款本息，当借款本金归还达到 40,000万元后，用于提前归还贷款的款项比例可以下降到不低 于经营收入的 80%。 (2) 根据广福置业与中国建设银行股份有限公司西安新城支行签订的借款合同， 中国建设银行股份 有限公司西安新城支行向广福置业发放借款 1.5 亿元，广福置业以土地使用权作抵押。广福置业与中 国建设银行股份有限公司西安新城支行就前述借款签订《房地产开发贷款封闭管理协议》，约定广福 置业公司上述贷款仅用于“水岸东方”（浐河滨河花园）一期项目，并在该行开立结算账户作为该项目 管理的唯一账户，中国建设银行股份有限公司西安新城支行在贷款存续期间监管该等账户中的全部款 项的对外支付。广福置业公司承诺：该项目资金的归集、使用以及项目全部收入均通过该结算账户结 算；将每月销售收入的一定比例留存于封闭账户，作为还贷资金；每月销售收入超过每月留存资金的 部分,经中国建设银行股份有限公司西安新城支行审查同意可以投入项目建设；贷款未全部清偿前, 广 福置业及其股东不得利用本项目销售资金归还其他借款或进行分红。 3. 根据景宁英川与丽水瓯江发电工程有限责任公司签订的《景宁英川水电站运行管理委托承包合 同》，景宁英川原委托该公司运行、维护管理景宁英川水电站，本期该委托承包合同终止，景宁英川 补偿该公司 150 万元，款项已支付。 4. 蓝天白云主要从事酒店经营，其建设的员工宿舍占有的土地 2,236.44 平方米，于 2005 年 7 月 22 日被东阳市国土资源局出具《土地违法案件行政处罚决定书》（东土资处字(2005)221 号），认定 为非法占用，并对蓝天白云公司进行如下处罚：(1)没收公司非法占用的上述土地及相应附属建筑物； (2)对公司罚款 22,364.00元。公司已在办理相关事项，截至 2007年 12月 31日，上述土地征用事项仍 未办妥。 5．本公司第一大股东广厦控股创业投资有限公司已将其持有本公司股份 2,000 万股于 2007 年 10 月 25 日质押给绍兴市商业银行，质押期限至 2008 年 10 月 24日；将其持有本公司股份 12,000 万股于 2008 年 1 月 8 日质押给国联信托有限责任公司，其中 10,000万股约定于禁售期满后转让给国联信托； 将其持有本公司 7,000 万股于 2008 年 2 月 27 日质押给杭州市工商信托股份有限公司。本公司第二大 股东广厦建设集团有限责任公司因与广西北生集团有限责任公司互保，其持有的 86,424,450 股被债权 人冻结及轮候冻结,冻结期限至 2008年 8 月 3 日。 6．因金华信托投资股份有限公司停业整顿，公司预期相关的投资无法收回，故于 2005 年和 2006 年对通和投资控股有限公司和金华信托投资股份有限公司的长期股权投资全额计提了减值准备。2007 年 12 月 26日，招商证券以 63.2 亿元拍得金华信托投资股份有限公司持有的博时基金 48%的股权，博 时基金公司注册资本 1亿元。因该事项影响，公司预期可能收回部分投资。 7．截至 2007 年 12 月 31日，公司子公司开发的房产项目均尚未办理工程决算。 十五、其他补充资料 (一) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第 1 号——非经常 性损益》（2007 修订）的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为＋，损失为-）： 项 目 本期数 非流动资产处置损益 17,538,884.28 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 4,478,926.50 除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（经国家有关部门批准设立的有经营 1,455,235.98 资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外） 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益

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内容: 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素，如自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 其他营业外收支净额 其他非经常性损益项目 小 计 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 少数股东所占份额 非经常性损益净额

内容: (二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号——净资产收益率和 每股收益的计算及披露》（2007 修订）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及基 本每股收益和稀释每股收益如下： 1. 明细情况 净资产收益率（%） 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 报告期利润 上年 上年 上年 上年 本期数 同期数 本期数 同期数 本期数 同期数 本期数 同期数 归属于公司普通股股东 的净利润 扣除非经常性损益后归 属于公司普通股股东的 净利润 2. 每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益=P?S S= S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0－Sk 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分 配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数； Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减 少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 (2) 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）?（1-所得税率）]/ （S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平 均数） (三) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7号——新旧会计 准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计〔2007〕10 号）的规定，本公司 2006 年 度净利润差异调节表如下：

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内容: 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产以及可供出售金融资产 所得税 企业合并 加：少数股东损益 2006 年度净利润（新会计准则） 其中：归属于母公司股东之净利润 少数股东损益 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及 可供出售金融资产 所得税 企业合并 其他 加：少数股东损益 2006 年度模拟净利润 其中：归属于母公司股东之净利润 少数股东损益

内容: (四) 根据中国证监会《关于切实做好上市公司 2007 年报执行新会计准则监管工作的通知》 （证监 办发〔2008〕7 号）规定，本公司 2007 年 1 月 1 日股东权益调节过程及作出修正的项目、影响金额及 其原因如下： 编 号 项 目 名 称 2006年12月31日股东权益 （原会计准则）

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内容: 长期股权投资差额 其中： 同一控制下企业合并 形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长 期股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的 投资性房地产 因预计资产弃置费用应补 提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的 辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的 重组义务 企业合并 其中： 同一控制下企业合并 商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减 值准备 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 B 股、H股等上市公司特别 追溯调整 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益 （新会计准则）

内容: 〔注 1〕：系调整对南京投资的股权投资差额。 〔注 2〕：系本期同一控制下合并通和置业和蓝天置业追溯调整期初数。 〔注 3〕：系对房地产开发企业预售房款确认递延所得税资产。 〔注 4〕：系对以上调整事项分别调整少数股东权益影响数。 (五) 本财务报表附注三（二十一）所述之会计政策变更事项对本公司 2006 年 1 月 1 日股东权益影 响如下： 项目 2006 年 1 月 1 日股东权益（原会计准则）

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内容: 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及 可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 其他 按照新会计准则调整的少数股东权益 2006 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）

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内容: 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有浙江天健会计师事务所签章，注册会计师签名并盖章的审计报告正本； 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

内容: 董事长：楼江跃 浙江广厦股份有限公司 2008 年 4 月 15 日