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内容: 广宇集团股份有限公司

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 释 义

内容: 在广宇集团股份有限公司 2007 年年度报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义：

内容: 一般词汇：

内容: 公司、本公司、广宇集团

内容: 指

内容: 中国、我国、国内

内容: 中华人民共和国

内容: 中国证监会

内容: 中国证券监督管理委员会

内容: 公司章程

内容: 广宇集团股份有限公司章程

内容: 杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司，原名杭州广复房地产建设有限公司，系 广宇咨询 指 本公司的控股子公司，本公司持有 51％股权 杭州钱江铭楼房地产建设有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 51％ 钱江铭楼 指 股权

内容: 广宇经贸

内容: 杭州广宇经贸有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 100％股权

内容: 杭州铭宇实业

内容: 杭州铭宇实业有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 50％股权

内容: 杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司， 系本公司的控股子公司， 本公司持有 100 广宇紫丁香 指 ％股权 浙江广宇丁桥房地产开发有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 100 广宇丁桥 指 ％股权

内容: 杭州南泉房产

内容: 杭州南泉房地产开发有限公司，系本公司的参股子公司，本公司持有 49％股权

内容: 杭州天城房产

内容: 杭州天城房地产开发有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 50％股权

内容: 黄山广宇

内容: 黄山广宇房地产开发有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 50％股权

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 黄山新杭州人家大酒店有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 60％股 黄山酒店 指 权

内容: 黄山江滨大厦

内容: 黄山市江滨大厦度假有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 50％股权

内容: 肇庆星湖名郡房地产发展有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 80％ 肇庆广宇 指 股权

内容: 广宇物业

内容: 杭州广宇物业管理有限公司，系本公司的控股子公司，本公司持有 70％股权

内容: 肇庆星湖名郡物业管理有限公司， 系肇庆广宇的控股子公司， 肇庆广宇持有 100 肇庆物业 指 ％股权 肇庆七星假日酒店有限公司，系肇庆广宇的控股子公司，肇庆广宇持有 100％ 肇庆七星酒店 指 股权

内容: 平海投资

内容: 杭州平海投资有限公司，原名杭州平海物业有限公司，系本公司的第一大股东

内容: 新龙坞旅游

内容: 杭州新龙坞旅游开发有限公司

内容: 康尔富房产

内容: 绍兴康尔富房地产开发有限公司

内容: 鉴湖高尔夫

内容: 绍兴鉴湖高尔夫有限公司

内容: 上东臻品

内容: 上东国际

内容: 上东领地

内容: 元

内容: 人民币元

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 一、重要提示

内容: 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事九人，全部亲自出席了公司于 2008 年 2 月 21 日召开的年度董事会会议。 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长王鹤鸣，总会计师陈连勇，财务部经理叶丽君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

内容: 二、公司基本情况简介

内容: 1、公司法定中文名称：广宇集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：广宇集团 公司英文名称：Cosmos Group Co.,Ltd. 2、公司法定代表人：王鹤鸣 3、公司董事会秘书：华欣 电话：0571-87925786 传真：0571-87925813 E-mail:gyjtdb@163.com 联系地址：杭州市平海路 8 号 公司证券事务代表：王乐、郑乐云 电话：0571-87925786 传真：0571-87925813 E-mail:gyjtdb@163.com 联系地址：杭州市平海路 8 号 4、公司注册地址：杭州市平海路 8 号 公司办公地址：杭州市平海路 8 号 邮政编码：310006 公司网址：www.cosmosgroup.com.cn 公司电子信箱：gyjtdb@163.com 5、公司信息披露报纸名称： 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所 公司 A 股简称：广宇集团 公司 A 股代码：002133 7、其他有关资料： 公司法人营业执照注册号：3300001010914 公司税务登记号码：浙地税字 330102143125150 号 公司组织机构代码：14312515-0 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号四楼

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 三、主要财务数据和指标

内容: 1、本年度主要财务数据 单位：元 项 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 目 金 额

内容: 2、扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 营业外收支净额 福利费冲回 合计 金 额

内容: 3、近三年的主要会计数据和财务指标 (1)主要会计数据

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: (2)主要财务指标

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 2007 年 调整前 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.65 0.47 0.67 0.67 0.48 0.48

内容: 本年比上年增 减（％） 调整后 36.73% 36.73% 调整前

内容: 全面摊薄净资产收益率

内容: 加权平均净资产收益率

内容: 调整前 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 4.52 1.99

内容: 调整后

内容: 调整前

内容: 四、股本变动及股东情况 4.1 股本变动情况

内容: 1、公司股份变动情况表

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 单位：股

内容: 本次变动前

内容: 本次变动增减（＋，－）

内容: 本次变动后

内容: 公 数量 比例 （%） 发行 新股 送 股 积 金 转 股 一、有限售条件股份 其 他 小计 数量 比例 （%）

内容: 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计

内容: 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 4、其他 无限售条件股份合计

内容: 限售股份变动情况表：

内容: 股东名称 杭州平海投资有 限公司 王鹤鸣 程大涛 阮志毅 王伟强 胡巍华 江利雄 杭州上城区资产 经营有限公司 应锡林 裘红梅 张金土 袁红珊 朱普遍 吴强

内容: 年初限售 股数（股）

内容: 本年解除限售 股数（股）

内容: 限售原因

内容: 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东 发起人股东

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 柳峻峰 周卓娅 网下配售股 12,600,000

内容: 发起人股东 发起人股东 网下配售股

内容: 公司于2007年4月17、18日首次向社会公开发行股份6,300万股，其中网下定价配售数量为1,260万股，占本 次发行总量的20%。公司股票于2007年4月27日在深圳证券交易所挂牌上市。首发网下配售股票自上市之日即2007 年4月27日起锁定三个月，已于2007年7月27日起开始上市流通。

内容: 2、证券发行与上市情况 （1）前三年历次股票发行情况 单位：股 获准上市 种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 交易数量 A股 2007 年 4 月 17-18 日 10.80 元 63,000,000 2007 年 4 月 27 日 63,000,000 日 期 交易终止

内容: （2）报告期内因首次发行股票引起公司股份总数及结构的变动情况，请见前文“公司股份变动情况表” 。 （3）截至报告期末公司无内部职工股。

内容: 4.2 股东情况介绍

内容: 1、股东情况表 单位：股 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 12,948

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 质押或冻 结的股份 数量

内容: 股份种类 人民币普通 A 股 人民币普通 A 股 人民币普通 A 股 人民币普通 A 股 人民币普通 A 股

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 交通银行—华安创新证券投资基金 罗烨 赵霞 娄四花 日信证券有限责任公司 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 人民币普通 A 股 人民币普通 A 股 人民币普通 A 股 人民币普通 A 股 人民币普通 A 股

内容: 中国银行—易方达积极成长证券投资基金、交通银 行—易方达科讯股票型证券投资基金、中国银行— 易方达平稳增长证券投资基金和中国工商银行— 易方达价值成长混合型证券投资基金同为易方达 基金管理有限公司所管理基金。 除上述股东间关系外，本公司未知前十名股东之 间，前十名流通股东之间，以及前十名流通股股东 与前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关 系。

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：杭州平海投资有限公司 法定代表人：胡巍华 注册资本：14,100,000 元 成立日期：2001 年 8 月 22 日 主要经营业务或管理活动：实业投资，除本公司外下属控股企业还包括浙江怡景园林 有限公司、杭州金地车库管理服务有限公司。

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: （2）公司实际控制人情况 公司实际控制人为王鹤鸣，中国国籍，无其他国家或地区居留权，1989 年起任杭州市上城区房屋建设开发 公司（广宇集团股份有限公司前身）经理；杭州市上城区房屋建设开发公司组建为杭州广宇房地产集团有 限公司（广宇集团股份有限公司前身）后，任公司董事长兼总裁。现任公司董事长。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 王轶磊 4 3.2 6 ％ ％ 杭州平海投资有限公司 2 2.5 2 ％ 4 1.8 5

内容: 王鹤鸣

内容: 截止本报告期末，公司无其他持股百分之十以上的法人股东。

内容: 五、董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事、高级管理人员情况

内容: 1、现任董事、监事、高级管理人员

内容: 姓 名

内容: 职务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任 期 起 始 日期

内容: 任 期 终 止 日期

内容: 年初持股 数(股)

内容: 年末持股 数(股)

内容: 股 份 增

内容: 变 动 原

内容: 报告期内 从公司领 取的税前

内容: 报告期被授予 的股权激励情 况

内容: 是 否 在 股 东 单

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 减 数

内容: 因

内容: 报酬总额 元）

内容: 可 权 股 数

内容: 已 行 权 数 量

内容: 行 权 价

内容: 期 末 股 票 市 价

内容: 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报酬、 津贴

内容: 王 鹤 鸣 张 金 土 程 大 涛 胡 巍 华 王 轶 磊 邵 少 敏 贾 生 华 荆 林 波 周 亚 力 马 可 一 黄 季 敏 黎 洁

内容: 董 事 长 副 董 事长、 总裁

内容: 董事、 男 副 总 裁 董事 女

内容: 董事、 男 常 务 副 总 裁 董事 男

内容: 独 立 董事 独 立 董事 独 立 董事 监 事 会 主 席 监事

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 注： ①董事胡巍华女士在股东单位任职并领取报酬，2007年10月任公司董事后在公司领取董事津贴。 ② 董事邵少敏先生2007年1至5月担任公司独立董事，在公司领取独立董事津贴；2007年6至12月在股东单位任职 并领取报酬，因此辞去公司独立董事职务；2007年10月任公司董事后在公司领取董事津贴。 ③ 监事黄季敏先生2007年1至6月在公司工作并领取报酬；2007年7至12月，在公司股东单位的控股子公司任职并 领取报酬；2007年10月任职公司监事后在公司领取监事津贴。

内容: 2、历任董事、监事、高级管理人员 单位：股 姓 名 职务 性 别 年 龄 任 期 起 始 日期 任 期 终 止 日期 年初持股 数 年末持股 数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期内 从公司领 取的报酬 （税前） 币种：人民币 是 否 在 股 东 单 已 行 权 数 量 行 权 价 期 末 股 票 市 价 位 或 其 他 关 联 单 位 领 取 报酬、 津贴

内容: 报告期被授予 的股权激励情 况 行 权 股 数

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 王 鹤 鸣 张 金 土 程 大 涛 胡 巍 华 阮 志 毅 吴 强 贾 生 华 荆 林 波 邵 少 敏 周 亚 力 裘 红 梅 王 瑞 丽 齐 磊 王 轶 磊 江 利

内容: 董 事 长 副 董 事长、 总裁

内容: 董事、 男 副 总 裁、 董 秘 董事 女

内容: 董事、 男 副 总 裁 董事 独 立 董事 独 立 董事 独 立 董事 独 立 董事 监 事 会 主 席 职 工 代 表 监事 监事 副 总 裁 副 总 裁 男 男 男 女 女 男 男 男 男 男

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 注： ①董事胡巍华女士在股东单位任职并领取报酬，在公司领取董事津贴。 ② 董事邵少敏先生2007年1至5月担任公司独立董事，在公司领取独立董事津贴；2007年6至12月在股东单位任职 并领取报酬；2007年10月担任公司董事后，在公司领取董事津贴。

内容: 5.2 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

内容: 1、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的工作经历 （1）王鹤鸣，男，1949 年 1 月生，工商管理硕士，高级经济师。中国公民，无境外居留权。1989 年起任杭州 市上城区房屋建设开发公司（广宇集团股份有限公司前身）经理；杭州市上城区房屋建设开发公司组建为杭州广宇 房地产集团有限公司（广宇集团股份有限公司前身）后，历任公司董事长兼总裁。现任公司董事长。 （2）张金土，男，1950 年 12 月生，高中学历。中国公民，无境外居留权。1966 年 10 月参加工作；1995 年进 入杭州广宇房地产集团有限公司工作，历任公司副总裁、常务副总裁。现任公司副董事长、总裁。 （3）程大涛，男，1964年10月生，管理学博士，高级经济师。中国公民，无境外居留权。1988年起先后任职于 杭州大厦、浙江新世纪期货经纪有限公司；2000年进入杭州广宇房地产集团有限公司工作，历任总经济师、总裁助 理、公司副总裁、董事、董事会秘书。现任公司董事、副总裁。 （4）胡巍华，女，1971 年 10 月生，工商管理硕士，经济师。中国公民，无境外居留权。1989 年进入杭州市 上城区房屋建设开发公司工作（广宇集团股份有限公司前身）；2003 年起任公司控股股东杭州平海投资有限公司执 行董事。现任公司董事，杭州平海投资有限公司执行董事。 （5）王轶磊，男，1982 年 6 月生，学士。中国公民，无境外居留权。2004 年进入广宇集团工作，历任总裁秘 书、证券部经理、董事会秘书、副总裁。现任公司董事、常务副总裁。

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: （6）邵少敏，男，1964年7月生，经济学博士，高级会计师、注册会计师、杭州市仲裁委仲裁员、浙江财经学 院兼职教授。中国公民，无境外居留权。1988年7月参加工作，先后任浙江省德清县副县长、省体改委副处长、浙江 证监局上市公司处长和稽查处长、浙商证券有限公司（原金信证券）党委书记、总裁和副董事长、浙江上三高速公 路有限公司副总经理，2007年6月起任公司控股股东杭州平海投资有限公司总裁，曾任公司独立董事。现任公司董事， 杭州平海投资有限公司总裁。 （7）贾生华，男，1962年1月生，管理学博士，教授，博士生导师。中国公民，无境外居留权。1989年参加工 作，1994年起在浙江大学管理学院执教；主要研究领域包括房地产、土地管理、企业管理等。现任公司独立董事， 浙江大学管理学院副院长，浙江大学房地产研究中心主任，浙江大学企业投资研究所所长，浙江华庭集团股份有限 公司独立董事，浙江佳力科技股份有限公司独立董事，绿城中国控股有限公司独立董事。 （8）荆林波，男，1966年4月生，经济学博士，研究员、博士生导师。中国公民，无境外居留权。1991年参加 工作，1998年起在中国社科院财贸经济研究所从事研究工作，现任公司独立董事，中国社会科学院财贸经济研究所 所长助理，中国社会科学院财贸所信息服务与电子商务研究室主任，中国社会科学院财贸所服务经济与餐饮产业研 究中心主任，巨田基金管理有限公司独立董事，浙江天通电子股份有限公司独立董事，正泰集团独立董事。 （9）周亚力，男1961年11月出生，学士学位、副教授、注册会计师； 1984年7月起在浙江工商大学工作，现任 公司独立董事。 （10）马可一，女，1971 年 4 月生，博士，注册会计师，高级经济师。中国公民，无境外居留权。1993 年至 2006 年为浙江大学管理学院教师，1994 年至 1998 年为浙江信益会计师事务所副所长，2006 年 6 月进入广宇集团工 作，现任公司监事会主席、总裁助理、人力资源总监。 （11）黎洁，女，1977 年 11 月生，硕士，经济师。中国公民，无境外居留权。2000 年至 2002 年任浙江大学 团委社团指导中心主任，2003 年至 2004 年任浙江大学团委任副书记。2004 年 12 月进入广宇集团工作，曾担任总 裁办公室副主任、人力资源部副经理，现任公司监事、行政总监、总裁办公室主任。 （12）黄季敏，男，1965年11月生，学士，房地产评估员，助理经济师。中国公民，无境外居留权。1994年7月 至1996年6月任杭州市上城区城建前期服务公司经理，1999年10月至2003年10月任杭州广复房地产建设有限公司办公 室主任。2003年10月至2007年6月在广宇集团工作，担任党委办公室副主任，2007年7月起任公司控股股东杭州平海 投资有限公司控股子公司浙江怡景园林有限公司副总经理。现任公司监事、杭州平海投资有限公司控股子公司浙江 怡景园林有限公司副总经理。 （13）江利雄，男，1967 年 4 月生，学士，高级工程师。中国公民，无境外居留权。1988 年起任职于杭州上 城区房屋建设开发公司（广宇集团前身）；历任公司生产部技术部经理、工程部经理、总工程师、总裁助理、副总 裁；现任副总裁。 （14）陈连勇，男，1975 年 10 月生，学士，注册会计师。中国公民，无境外居留权。1999 年 8 月进入广宇集 团工作，历任绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务部副经理、财务部经理，公司审计部经理。现任公司总会计师。 （15）华欣，女，1978年7月生，管理学硕士、文学硕士，经济师。中国公民，无境外居留权。曾任浙江大学外 国语学院团委书记、浙江大学出国留学服务中心项目总监。2004年9月进入广宇集团工作,历任董事会办公室副主任,

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 董事会办公室主任,证券事务代表。现任公司董事会秘书。 （16）阮志毅，男，1963年12月生，硕士研究生，副教授。中国公民，无境外居留权。1986年起执教于浙江大 学管理学院；2000年进入杭州广宇房地产集团有限公司工作，历任公司总裁助理、副总裁、董事。现任杭州广宇紫 丁香房地产开发有限公司总经理、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司董事。 （17）吴强，男，1969年6月生，工学博士，高级工程师。中国公民，无境外居留权。1995年进入杭州广宇房地 产集团有限公司工作，历任公司技术发展部经理、副总工程师、总工程师、绍兴康尔富房地产开发有限公司总经理、 总裁助理、董事。现就职其他单位。 （18）裘红梅，女，1966年生，大专学历。中国公民，无境外居留权。1984年起任职于杭州公共交通公司；1992 年进入广宇集团工作，历任物业部经理、监事会主席，现任公司物业总监、杭州广宇物业管理有限公司董事。 （19）王瑞丽，女，1962年生，中专学历。中国公民，无境外居留权。1981年参加工作；2000年进入广宇集团 工作，历任生产部经理助理、总裁办公室副主任、主任、公司监事。2007年10月离开公司，现就职其他单位。 （20）齐磊，男，1978年生，学士。中国公民，无境外居留权。1998年进入广宇集团工作，历任广宇集团子公 司广复建设办公室、财务室副主任。2004年调入平海投资任会计。2006年调入广宇集团财务部任职，曾任公司监事， 现任公司会计。 （21）施东月，男，1972年12月生，管理学学士（会计专业） ，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师 和房地产估价师的执业资格。中国公民，无境外居留权。1994年7月参加工作，2004年2月至2007年10月在公司工作， 历任公司财务部经理、总会计师。现就职其他单位。 2、董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况

内容: 姓名 胡巍华 邵少敏 黄季敏

内容: 股东单位名称 杭州平海投资有限公司 杭州平海投资有限公司 杭州平海投资有限公司控股子 公司浙江怡景园林有限公司

内容: 担任的职务 执行董事 总裁 副总经理

内容: 是否领取报酬津贴 是 是 是

内容: 3、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

内容: 其他单位名称 浙江广宇经贸有限公司 肇庆星湖名郡房地产发展有限公司

内容: 担任的职务 执行董事 董事长

内容: 是否领取报酬津贴 否 否

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 王鹤鸣 王鹤鸣 王鹤鸣 王鹤鸣 王鹤鸣 王鹤鸣 王鹤鸣 王鹤鸣 王鹤鸣 王鹤鸣 程大涛 程大涛 程大涛 程大涛 张金土 张金土 张金土 张金土 张金土 张金土 胡巍华 胡巍华 王轶磊 王轶磊 王轶磊 王轶磊 王轶磊 王轶磊 邵少敏 荆林波 荆林波 荆林波

内容: 黄山广宇房地产开发有限公司 杭州钱江铭楼房地产建设有限公司 杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司 绍兴康尔富房地产开发有限公司 杭州铭宇实业有限公司 黄山市江滨大厦度假有限公司 浙江广宇丁桥房地产开发有限公司 杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司 杭州新龙坞旅游开发有限公司 绍兴鉴湖高尔夫有限公司 黄山广宇房地产开发有限公司 杭州钱江铭楼房地产建设有限公司 肇庆星湖名郡房地产发展有限公司 杭州铭宇实业有限公司 杭州广宇物业管理有限公司 杭州南泉房地产开发有限公司 黄山广宇房地产开发有限公司 黄山市江滨大厦度假有限公司 绍兴康尔富房地产开发有限公司 杭州新龙坞旅游开发有限公司 杭州金地车库管理服务有限公司 浙江怡景园林有限公司 肇庆星湖名郡房地产发展有限公司 杭州钱江铭楼房地产建设有限公司 杭州铭宇实业有限公司 杭州南泉房地产开发有限公司 浙江广宇丁桥房地产开发有限公司 杭州天城房地产开发有限公司 浙江怡景园林有限公司 中国社会科学院财政与贸易经济研究所 浙江天通电子股份有限公司 巨田基金管理有限公司

内容: 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 董事长 执行董事 执行董事 董事 董事 董事 董事 监事 董事 董事长 董事长 董事 董事 董事 董事 执行董事 执行董事 董事 董事 董事 总经理 总经理 董事长 总经理 所长助理 独立董事 独立董事

内容: 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 荆林波 贾生华 贾生华 贾生华 贾生华 周亚力 黄季敏 陈连勇 陈连勇 华欣

内容: 正泰股份有限公司 浙江大学 浙江华庭集团股份有限公司 浙江佳力科技股份有限公司 绿城中国控股有限公司 浙江工商大学 怡景园林 浙江广宇丁桥房地产开发有限公司 杭州南泉房地产开发有限公司 杭州天城房地产开发有限公司

内容: 独立董事 管理学院副院长 独立董事 独立董事 独立董事 副教授 副总经理 监事 监事 董事

内容: 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否

内容: 5.3 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

内容: 1．董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的考核、激励、奖励机制的建立与实施。 2006 年 5 月 8 日，公司 2005 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事长、高管薪酬计划的议案》 ，高管 薪酬实行年薪制，年薪总额由基本工资和风险绩效工资两部分组成，其中基本工资为年薪基数的 70%，风险绩效 工资为年薪基数的 30%并按年度利润目标考核情况上下浮动。其中公司董事长的年薪基数为 48 万元（含税） ，公 司总裁的年薪基数为 40 万元（含税） ，公司副总裁的年薪基数为 32 万元（含税） 。 2007 年 2 月 16 日，公司第一届董事会第十一次会议对年薪基数进行了修订，公司总裁的年薪基数调整为 48 万元（含税） ，公司副总裁的年薪基数调整为 40 万元（含税） 。 2007 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议和 2007 年 11 月 29 日公司 2007 年第三次临时股东大会 对年薪基数进行了修订，董事长年薪基数调整为 58 万元（含税） ，公司总裁年薪基数调整为 58 万元（含税） ，公 司副总裁的年薪基数调整为 48 万元（含税） 。 2007 年 11 月 29 日，公司 2007 年第三次临时股东大会同意非独立董事津贴为每人每年 3 万元人民币（含 税） 。 以上调整均自决议通过之次月起实行，按月发放。 2007 年 6 月 1 日，公司 2007 年度第一次临时股东大会同意将独立董事津贴从每人每年人民币三万元（含 税）提高为每人每年人民币五万元（含税） ，并从 2007 年 1 月起按月补发。 每年度，公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价。董事会薪酬与考核委员 会按年初确定的当年绩效评价标准和程序对董事、高级管理人员进行考评。 2、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期内，在公司领取报酬、津贴的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额中，150-100 万之间 1 人； 100-50 万元之间 2 人；50-20 万元之间 5 人。

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 5.4 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

内容: 姓名 阮志毅 吴强 邵少敏 裘红梅 王瑞丽 齐磊 阮志毅 施东月 程大涛

内容: 担任的职务 非独立董事 非独立董事 独立董事 监事会主席 监事 监事 副总裁 总会计师 董事会秘书

内容: 离任原因 董事会换届 董事会换届 工作变动 监事会换届 监事会换届 监事会换届 工作变动 工作变动 董事会换届

内容: 截止报告期末，公司（不含子公司）在职员工为 81 人，需承担费用的离退休职工为 7 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 营销人员 专业技术人员 财务管理人员 行政管理人员 其他（指物管员、保洁、保安、司机等）人员 2、教育程度情况 人数 9 14 9 37 12

内容: 教育类别 专科 本科 硕士及以上

内容: 六、公司治理结构 6.1 公司治理的情况

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 报告期内，公司根据中国证监会证监公司字[2007]28 号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通 知》要求，本着实事求是的原则，2007 年 4 月 27 日公司在深圳证券交易所挂牌上市前便部署开展了相关工作， 4 月 20 日公司成立了治理专项活动领导小组负责本次活动的开展，公司上市伊始便开始对照公司治理有关规定 以及自查事项逐条对照，进行了认真地自查，认真查找公司治理结构方面存在的问题和不足，并深入分析产生问 题的深层次原因，并制订了明确的整改措施和整改时间表。经第一届董事会十九次会议审议通过后，公司于 2007 年 6 月 30 日披露了《广宇集团股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》 。2007 年 10 月 12 日，公司在对加强公司治理专项活动中发现的问题全部整改完毕后披露了《广宇集团股份有限公司“加强 上市公司治理专项活动”整改报告》 ，至此公司加强治理专项活动圆满完成，并将严格按照整改后的要求执行， 切实贯彻落实，进一步完善、规范公司运作，提高公司治理水平。 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，加强信息披露工作， 、 不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。公司在上市前就已经建立了一套以公司章程为中心的治理规章制 度，上市后对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》 、 、 、 、 、 《投资者关系管理办法》《募集资金管理办法》《信息披露管理制度》等一系列制度进行了修订。这一系列规章 、 、 制度，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系，对公司规范运作、稳健经营起到了有效的监督、 控制和指导作用。董事会认为按中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求，公司法人治理的实际状况与该文 件的要求不存在差异，具体内容如下： 1、关于股东与股东大会：公司股东大会的召集与召开程序、提案程序等，均严格按照《公司法》《深圳证 、 券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定进行。公司能够平等对待所有股东， 、 特别是中小股东与大股东享有平等地位；公司充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例，使其 能够充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司业务独立于控股股东，公司 与控股股东不存在同业竞争。公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股 东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在业 务、人员、资产、机构、财务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的 、 选聘程序选举董事，公司股东大会在董事选举中积极采用了累积投票制度，公司董事会组成科学，职责清晰，制 度健全，是良好公司治理的核心。公司本届董事会有董事 9 名，其中独立董事 3 名。公司全体董事严格按照相关 法律法规、 《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，按时参加董事会，忠实、谨慎、认真、勤勉地 履行董事职责。公司各位董事在各自领域都具有丰富的经验，在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专 业作用，提出专业的意见和建议。公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。三个委员 会均严格遵照《公司章程》 、公司《董事会各专门委员会工作实施细则》认真、勤勉地运作，定期召开会议，向 董事会提出了众多合理的意见与建议。 4、关于监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人员和人数构成符合法 、 律、法规的要求，能够依据公司《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程 序，由董事会薪酬与考核委员会负责对董事和高级管理人员进行绩效评价。董事、监事和高级管理人员薪酬方案 的制定及实施程序均符合《公司章程》等有关规定，并进行了信息披露。公司高级管理人员选聘程序符合《公司

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 、 6、关于信息披露与透明度：公司制定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《证券 时报》 、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定 的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得 信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》 ，开通了投资者电话专线、专用电子信箱， 并在公司网站设置了“投资者关系”栏目，认真接受各种咨询。公司还通过路演、召开业绩说明会、接待投资者 来访等方式，加强与投资者的沟通。 7、关于与利益相关者的关系：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方 利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

内容: 6.2 董事履行职责情况

内容: （1）董事出席董事会会议的情况 董事姓名 具体职务 应出席 次数 王鹤鸣 张金土 程大涛 胡巍华 王轶磊 邵少敏 贾生华 荆林波 周亚力 阮志毅 吴 注： ① 第一届董事会第十四次会议，独立董事贾生华先生因个人工作安排原因无法出席会议，委托独立董事荆林波 先生出席并表决。 ② 第二届董事会第三次会议，董事程大涛先生因公差，委托董事王轶磊先生代为参加。 ③ 第二届董事会第四次会议，独立董事荆林波先生因公差，委托独立董事贾生华先生代为参加。 ④ 独立董事邵少敏在第一届董事会第十四次会议上因工作变动的原因提出辞职， 公司 2007 年第一次临时股东大 会接受了邵少敏先生的辞职，并聘任周亚力先生为公司独立董事。 （2）非独立董事董事履行职责的情况 强 董事长 副董事长、总裁 董事、副总裁 董事 董事、常务副总裁 董事 独立董事 独立董事 独立董事 历任董事 历任董事 22 22 22 22 6 13 22 22 15 16 16 亲自出 席次数 22 22 21 22 6 13 21 21 15 16 16 委托出席 次数 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 缺席 次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 是否连续两次未亲自 出席会议 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 公司全体非独立董事严格按照《公司章程》的规定和《上市公司治理准则》《中小企业板块上市公司董事行 、 为指引》的要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加浙江证监局、交易所组织的董事培训学习，提高 规范运作水平；积极参加董事会会议，认真审慎地审议各项议案，切实保护了公司和投资者利益；严格遵守信息 披露的各项制度。 （3）董事长履行职责的情况 公司董事长按照《公司章程》的规定和《上市公司治理准则》《中小企业板块上市公司董事行为指引》的要 、 求，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订与完善，确保董事会会议依法正常运作， 公司规范运作；严格董事会集体决策机制；积极督促董事会决议的执行；为独立董事和董事会秘书的履行职责创 造良好的工作条件。

内容: 2、独立董事履行职责情况

内容: （1）独立董事出席董事会会议的情况 独立董事 姓 名 贾生华 荆林波 周亚力 邵少敏 注： ① 第一届董事会第十四次会议，独立董事贾生华因个人工作安排原因无法出席会议，委托独立董事荆林波出 席并表决。 ② 第一届董事会第十四次会议邵少敏辞职，第十六次会议后生效。 ③ 第二届董事会第四次会议，独立董事荆林波先生因公差，委托独立董事贾生华先生代为参加。 （2）独立董事履行职责的情况 本公司独立董事按照 《公司章程》 的规定和 《上市公司治理准则》 、 《中小企业板块上市公司董事行为指引》 的要求，恪尽职守，通过公司董事会及三个专业委员会积极履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意 见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。 目前，公司已在董事会下设立了由独立董事占多数并担任召集人的薪酬与考核委员会、审计委员会和战略 决策委员会。 报告期内， 独立董事通过董事会及三个专业委员会对对外担保、 关联交易、 募集资金使用、 聘请审计机构、 董事、高管推选与聘任、董事长薪酬、董事津贴、高管薪酬等重要事项发表了独立意见，切实保护了中小股东 的利益。 （3）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 本年应参加董事会 会议次数 22 22 15 7 亲自出席 （次） 21 21 15 7 委托出席 （次） 1 1 0 0 缺席 （次） 0 0 0 0 增补的独立董事。 因工作变动提出辞职，一届董 事会十六次会议后生效。

内容: 6.3 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

内容: 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了五独立。

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 1、业务方面：公司业务独立。作为房地产开发企业，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不 依赖于控股股东或其它任何关联方。公司与控股股东之间不存在同业竞争的情况，控股股东不存在直接或间接 干预公司经营运作的情形。 2、人员方面：公司人员、劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。公司董事长、副董事长、总裁、 副总裁、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除 董事、 监事以外的任何职务， 亦未在上述单位领取报酬； 公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职的情况。 3、资产方面：公司拥有独立完整的生产经营、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的产权、商标等无形资产。 4、机构方面：公司建立了健全的组织机构体系，董事会、监事会、公司治理机构规范运作，管理、技术、销售 等各部门独立运作，不存在与控股股东及其下属企业机构混同或从属的情形。 5、财务方面：公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，拥有完整独立的财务核算体系，能够独立作出财务 决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税。

内容: 6.4 公司内部控制制度的建立健全情况

内容: 公司制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系，符合国家有关法律法规、深圳证券交易所《深 交所上市公司内部控制指引》等相关文件的要求和公司的实际情况，并随着外部环境的变化、公司业务职能的 调整和管理要求的提高，不断修订和完善。 1、公司的内部控制要素 （1） 控制环境 ① 对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程的设计和运行。公司作为一个 专业的房地产开发企业一贯重视这方面氛围的营造和保持，并在日常工作中予以贯彻落实。 ② 对胜任能力的重视 公司管理层高度重视特定工作岗位所需的用途能力水平的设定， 以及对达到该水平所必需的知识和能力的 要求。 公司拥有充足的房地产专业或建筑工程专业资格专职技术人员， 公司还根据实际工作的需要， 制定了 《员 工培训管理办法》 ，针对不同岗位制定了不同的后续教育形式，展开多种形式的后期培训教育，使员工们都能 胜任目前所处的工作岗位。 ③ 管理层的理念和经营风格 公司由管理层负责企业的运作以及经营策略和程序的制定、执行与监督。董事会、审计委员会对其实施有 效的监督。管理层对内部控制包括信息技术控制、信息管理人员以及财会人员都给予了高度重视，对收到的有 关内部控制弱点及违规事件报告都及时作出了适当处理。 ④ 组织结构 公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了组织单位的形式和性质，并贯彻不相容职务相 分离的原则，根据房地产开发企业的特点制定了《广宇集团股份有限公司部门职责》 ，比较科学地划分了每个 组织单位内部的责任权限，形成相互制衡机制。根据精简、独立、相互制约、成本效益原则构建，既能充分满 足公司经营运作的需要，又确保各机构、部门和岗位职能上保持相对独立、相互制衡。公司管理当局设立了内 审机构，规定了其人员数量和履行的职责范围。建立了监事会，设立了独立董事。 ⑤人力资源政策与实务 公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、考核、奖惩、晋升和淘汰等人力资源管理制度和管理流程，根 据公司战略要求，制定各项人力资源策略，围绕岗位胜任力要求，通过人员增补，积聚行业优秀人员；通过内 部培训提升业务技能；通过考核管理与奖惩相结合鼓励优秀人员，激活内部环境；建立 KHR 信息平台，提升人 力资源管理平台；并聘用足够的人员，使其能完成所分配的任务。

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: （2）信息系统沟通 公司建立了畅通、高效的信息交流渠道和信息反馈机制，建立了 OA 信息系统，初步实现了办公无纸化， 确保信息准确传递。 公司为向管理层及时有效地提供经营数据和管理层向下发布信息建立了强大的信息传递系 统，最大限度实现信息共享。信息系统人员恪尽职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。公司管理层也 提供了适当的人力、财力以保障整个信息沟通的正常、有效运行。 （3）控制活动 公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务和经营业绩都有目标，公 司内部对这些目标都有记录和沟通，并且积极地对其加以监控。财务等部门建立了适当的保护措施较合理地保 证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；较合理地保证账面资产与实物资产定期核对相符。 为合理保证各项目标的实现，公司按照《公司法》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法 律法规的规定，逐步建立并完善相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、原始单据与记录 控制、资产接触与记录使用控制、电子信息系统控制等。 ① 交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须 在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务。 ② 责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检 查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经 办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。 ③ 原始单据与记录控制：合理制定了原始单据流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关原始单 据，编妥的单据及早送交财务等相关部门以便记录，依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、 永续存货记录、销售发票等） 。 ④ 资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、 账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。 ⑤ 公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文 件储存与保管等方面做了较多的工作。

内容: 2、公司主要内部控制的实际情况

内容: （1）公司已对货币资金的收支和保管业务制定了《货币资金管理办法》和《财务审批制度》等制度，建立了 较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已 按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《内部会计控制规范——货币资金（试行），明确了现金的使用范围及 》 办理现金收支业务时应遵守的规定。 已按中国人民银行 《支付结算办法》 及有关规定制定了银行存款的结算程序。 同时公司设置的专门部门能根据公司的发展计划和现金流量， 选择较合理的筹资方式， 因此能有效控制财务风险， 合理控制资金成本。 （2）公司已建立了较完备的成本费用控制系统，制定了《工程管理办法》《采购与付款规程》和《成本核算 、 规程》 ，能较好完成成本费用管理和预算的各项基础工作，明确了费用的开支标准。已较合理地规划和落实了采 购与付款业务的机构与岗位。在工程进度付款方面，公司详细规定了工程进度付款的办法。应付款和预付款的支 付必须在相关手续齐备后才能办理。 （3）公司制定了《供方选择控制程序》和《建设工程招投标管理办法》 ，对公司房地产开发项目在工程和管 理上所需的有形产品和服务的采购过程进行控制。 （4）公司已建立了较为可行的销售内部控制制度，制定了《销售及收款规程》 ，从项目开盘前的产品说明会， 楼盘定价，销售折扣的审批，合同签订，楼盘交付流程和销售人员职责权限等等方面对销售工作做了明确规定。 （5）公司已建立了实物资产管理的岗位责任制，制定了《固定资产管理办法》和《财产保全制度》等制度， 做到权证与实物分别人员管理，实物资产定期盘点，对盘点中发现的缺损及时落实到责任人，并对重要财产物资

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 进行了保险。 （6）公司建立了较为科学的对外投资决策程序，制定了《房地产项目投资控制程序》 ，从收集有价值的项目 信息，初选项目的选择，可行性论证、项目最终决定和最终取得土地使用权等各方面做了规定，明确了不同部门 的职责分工与权限。公司投资部门根据公司的中长期发展规划和公司的实际情况，制定了公司的发展计划，并对 每个土地项目竞拍前进行可行性分析。 （7）公司能够较严格地控制担保行为，建立了担保决策程度和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担 保责任等相关内容已作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财 务状况，以防范潜在的风险，避免和减少可能发生的损失。 （8）公司制定了《关联交易规程》 ，规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公 允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益。2007 年，公司向 控股股东收购了其在浙江广宇经贸有限公司、杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司的股权，该项交易系根据第三 方评估后的价格进行收购，已经股东大会审议通过。 （9）公司制定了《募集资金使用管理办法》 ，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格规定，规定除非国 家法律法规、规范性文件另有规定，公司募集资金项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予 他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司不得将募集资 金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。公司已对募集资金开设了专户存储并与保荐机构、 开户银行签订了《募集资金三方监管协议》 ，委托其进行监管。对年度内存在的以募集资金补充自有流动资金事 项已由独立董事发表意见并经股东大会审议通过， 对募集资金置换原自筹资金项目已由会计师事务所和保荐人出 具专项审核报告并经董事会审议通过，符合深圳证券交易所相关要求。 （10）公司制定了《信息披露管理制度》 ，对各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的信息披 露事务管理和报告，重大信息的范围和内容、以及重大信息的传递、审核、披露流程，未公开重大信息的保密措 施，明确内幕信息知情人的范围和保密责任等进行了明确规定。 （11）为加强公司对控制子公司与分公司的管控能力，公司对下属各分公司及子公司实行财务、技术委派制： 下属分公司或子公司财务负责人、主管会计、技术负责人、总工程师都由公司统一委派，委派人员的工作直接向 集团公司总会计师、总工程师汇报，在重大事情上均采用报告制。同时公司各职能部门也加强对下属分、子公司 的对口监督，公司还定期或不定期的对下属分、子公司进行专项检查，有效地规避了经营过程中的风险。

内容: 6.5 高级管理人员的考评及激励情况

内容: 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的考核、激励、奖励机制的建立与实施。 2006 年 5 月 8 日，公司 2005 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事长、高管薪酬计划的议案》 ，高管薪酬实 行年薪制，年薪总额由基本工资和风险绩效工资两部分组成，其中基本工资为年薪基数的 70%，风险绩效工资为年薪 基数的 30%并按年度利润目标考核情况上下浮动。其中公司董事长的年薪基数为 48 万元（含税） ，公司总裁的年薪基 数为 40 万元（含税） ，公司副总裁的年薪基数为 32 万元（含税） 。 2007 年 2 月 16 日，公司第一届董事会第十一次会议对年薪基数进行了修订，公司总裁的年薪基数调整为 48 万元 （含税） ，公司副总裁的年薪基数调整为 40 万元（含税） 。 2007 年 11 月 12 日， 公司第二届董事会第四次会议和 2007 年 11 月 29 日公司 2007 年第三次临时股东大会对年薪 基数进行了修订，董事长年薪基数调整为 58 万元（含税） ，公司总裁年薪基数调整为 58 万元（含税） ，公司副总裁的 年薪基数调整为 48 万元（含税） 。 2007 年 11 月 29 日，公司 2007 年第三次临时股东大会同意非独立董事津贴为每人每年 3 万元人民币（含税） 。

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 以上调整均自决议通过之次月起实行，按月发放。 2007 年 6 月 1 日，公司 2007 年度第一次临时股东大会同意将独立董事津贴从每人每年人民币三万元（含税）提 高为每人每年人民币五万元（含税） ，并从 2007 年 1 月起按月补发。 每年度，公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价。董事会薪酬与考核委员会按年 初确定的当年绩效评价标准和程序对董事、高级管理人员进行考评。 2008 年 1 月 10 日，根据《上市公司股权激励管理办法（试行） 》和《上市部函[2007]164 号关于上市公司股权激 励备案工作有关问题的通知》 公司召开的第二届董事会第八次会议审议通过了 ， 《广宇集团股份有限公司首期股票期权 激励计划（草案），目前正按照中国证监会的有关规定履行报批备案程序。 》

内容: 七、股东大会情况简介 7.1 年度股东大会情况

内容: 公司于 2007 年 2 月 26 日召开了 2006 年度股东大会，经与会股东代表逐项审议表决，以记名投票方式通过了 以下各项议案：2006 年度董事会工作报告、2006 年度监事会工作报告、2006 年度独立董事述职报告、2006 年度财 务报告、2006 年度财务决算报告、2006 年度利润分配预案、2007 年度财务预算报告、延长 2005 年度股东大会《关 于申请公开发行不超过 10000 万股人民币普通股的议案》决议有效期的议案、关于调整公司会计政策和会计估计的 议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于为本公司客户提供购房按揭贷款担保的议案。

内容: 7.2 临时股东大会情况

内容: 1、公司于 2007 年 6 月 1 日召开 2007 年第一次临时股东大会。会议审议并通过了。决议公告（2007-013 号） 刊登在 2007 年 6 月 2 日的 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 和巨潮咨讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 。 2、公司于 2007 年 10 月 11 日召开 2007 年第二次临时股东大会。决议公告（2007-053 号）刊登在 2007 年 10 月 12 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn） 、 、 。 3、公司于 2007 年 11 月 29 日召开 2007 年第三次临时股东大会。决议公告（2007-069 号）刊登在 2007 年 11 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn） 、 、 。 4、公司于 2007 年 12 月 17 日召开 2007 年第四次临时股东大会。决议公告（2007-076 号）刊登在 2007 年 12 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn） 、 、 。

内容: 八、董事会报告 8.1 报告期内经营情况回顾

内容: 1、报告期内公司业务发展回顾 2007 年，公司继续坚持既有战略，加大对二三线城市的开发力度，持续专注于中小户型的研发与建设，并 积极应对各项调控，取得不俗的经营业绩。报告期内公司完成营业收入 130,669.57 万元，同比增长 181.11%； 实现营业利润 33,858.00 万元，同比增长 143.63%；净利润 19,985.77 万元，同比增长 117.11%。公司继续坚持 打造“广宇精品”的产品理念，推进公司在杭州、黄山、肇庆等各地项目的建设与管理，加快项目开发规模和产 品升级， 实现了项目开发和销售的新增长。 报告期内， 公司房地产结算收入 128,224.44 万元， 同比增长 190.39%。 报告期内，公司还通过参与公开拍卖、收购兼并等方式在杭州、黄山和肇庆等二、三线城市新增了 55.41 万平方 米的土地储备，使 2007 年末公司在建土地规模增长 35.13%，为公司今后持续稳健发展和业绩增长奠定了坚实的 基础。 报告期内，公司管理层全面实行集团化、规模化管理，重点建立营销标准化模式，强化企业技术创新体系建

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 设，推广产品标准化设计，实施“质量、标准、品牌”提升工程，大力推进信息化建设，完善人力资源管理，进 一步提升了公司对项目的产品品质管理、工程进度管理、营销管理以及人力资源管理的控制能力，从而加强了对 各项目的运营管理。 报告期内，公司的综合实力进一步得到各界的认可，继 2006 年之后，又连续获得了“中国房地产企业纳税 百强”“中国房地产企业百强”“浙江省房地产企业 50 强”的桂冠，并荣膺了“中国最具竞争力的房地产企业” 、 、 、 “中国房地产诚信企业”等称号。 2、公司主营业务及经营情况 （1）报告期内主营业务情况 项目 营业收入 营业利润 净利润 金额（万元） 130,669.57 33,858.00 19,985.77 增减（%） 181.11% 143.63% 117.11% 变动原因 房地产销售业务增长 房地产销售增加的正常增长 营业利润增长

内容: 行业 售房收入 其他 合计

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: （3）报告期内房地产业务发展情况 ① 2007 年公司房地产业务完成情况 2007 年公司业务开展顺利，当年公司实际完成新开工面积 26.47 万平方米，竣工面积 27.27 万平方米。

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 2007 年 11 月 12 日，公司第二届第四次董事会通过决议收购杭州复兴建设集团有限公司所持黄山广宇房地 产开发有限公司 40％的股权，收购完成后，公司所持黄山广宇房地房产开发有限公司股权比例达 90%。黄山广宇 房地产开发有限公司已于 2008 年 1 月 2 日完成了上述股权的工商变更登记手续。通过股权收购，公司新增黄山 江南新城项目的 19.23 万平方米权益建筑面积。

内容: 项目名称 杭政储出[2005]11号地块 杭政储出[2007]36号地块 杭政储出[2007]48号地块 杭政储出[2007]49号地块 杭政储出[2007]70号地块 西城年华 大名空间 江南新城 星湖名郡 星湖名郡后续项目 肇庆酒店项目 合计

内容: 2006 年末 可建建筑面积

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 注：金额变动幅度为两期的增长百分比；比重变动幅度为两期数的差值。 截止 2007 年 12 月 31 日， 公司资产总额为 443,054.41 万元， 比上年同期增加 206,978.07 万元， 增长 87.67%。 其中流动资产为 410,899.47 万元，占总资产的比重为 92.74%。 ①货币资金 2007 年末余额为 129,754.78 万元，比上年同期增加 109,338.73 万元，增长 535.55%，主要是 2007 年销售资金回笼、银行借款增加和报告期内 IPO 募集资金所致； ②应收账款 2007 年末余额为 1,907.11 万元，比上年同期增加 1,724.36 万元，增长 943.56%，主要是应收 购房款增加所致； ③预付账款 2007 年末余额为 4,742.82 万元，比上年同期增加 4,710.59 万元，增长 14,615.54%，主要是报 告期内股权收购预付部分款项所致； ④存货 2007 年末余额为 271,188.49 万元，比上年同期增加 91,332.14 万元，增长 50.78%，主要是报告期 内开工量增大及新增项目所致。 （2）主要资产采用的计量属性 根据新《企业会计准则》的规定，资产负债表日，公司主要资产采用的计量属性为：交易性金融资产及可供 出售金融资产采用公允价值计量模式；存货采用成本与可变现净值孰低计量；长期股权投资、固定资产、无形资 产采用资产的账面价值与可回收金额孰低计量；应收款项采用折现率法按摊余成本计量；投资性房地产采用成本 模式计量。 金融资产和金融负债的公允价值确定方法：a、存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 项目 借款 短期借款 一年内到期借款 长期借款 应付账款 预收账款 应交税费 流动负债总额 负债总额

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: （1）经营活动现金流量 本报告期公司现金及现金等价物净增加额为 110,317.45 万元。 2007 年经营活动产生的现金净流入为-2,809.72 万元，较上年同期-554.80 万元减少 2,254.92 万元，主要 是项目投入增加，2007 年公司取得了非常喜人的销售业绩，销售回笼资金总额 165,169.06 万元，较购买商品接 受劳务支出增加 26,160.15 万元，在公司加大投资时贡献了大量的资金。2007 年度公司（合并范围内公司）实 际上交各项税金 23,379.81 万元，较上年同期 14,412.18 万元增长 62.22%。 （2）投资活动产生现金流量 2007 年投资活动产生的现金流量净额为 -4,857.38 万元，较上年同期-2,204.33 万元减少 2,653.05 万元， 主要为收购股权支出增多，另购建固定资产、无形资产和其他长期资产 1,018 万元。 （3）筹资活动现金流量 2007 年筹资活动产生的现金流量净额为 117,984.55 万元，较上年-23,138.30 万元增加 141,122.85 万元，

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 其中吸收投资为 82,263.46 万元（含少数股东投资） ，报告期末较上年增加银行借款 52,500 万元。 6、公司子公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 公司名称 杭州广宇紫丁香房 地产开发有限公司 杭州钱江铭楼房地 产建设有限公司 浙江广宇经贸有限 公司 杭州铭宇实业有限 公司 杭州广宇建筑工程 技术咨询有限公司 杭州广宇物业管理 有限公司 杭州天城房地产开 发有限公司 杭州南泉房地产开 发有限公司 杭州新龙坞旅游开 发有限公司 浙江广宇丁桥房地 产开发有限公司 黄山广宇房地产开 发有限公司 黄山市江滨大厦度 假有限公司 黄山新杭州人家大 酒店有限公司 肇庆星湖名郡房地 产发展有限公司 绍兴康尔富房地产 开发有限公司 绍兴鉴湖高尔夫房 地产开发有限公司 业务性质 房地产开 发 房地产开 发 房地产开 发 房地产中 介 工程技术 咨询 物业管理 权益 100% 注册资本 10,000 总资产 10,318.29 净资产 10,222.64 净利润 杭 222.64 主要业务 政 储 出 [2007]36 号 地 块开发建设 51% 100% 50% 51% 2,000 10,000 1,000 6,000 6,520.11 14,236.22 3,400.26 11,806.74 1,392.71 13,725.46 1,120.64 7,780.95 6,826.43 696.27 120.64 162.75 “大名空间”项 目开发建设 房地产开发 房地产中介 工程技术咨询 “星湖名郡” 、 70% 100 239.48 101.05 4.95 “西城年华”的 物业管理 房地产开 发 房地产开 发 房地产开 发 房地产开 发 房地产开 发 酒店经营 酒店经营 房地产开 发 房地产开 发 娱乐服务 杭 50% 15,000 19,500 15,000 0 政 储 出 [2007]70 号 地 块开发建设 杭 49% 5,000 59,678.56 4,995.74 -4.26 政 储 出 [2005]11 号 地 块开发建设 35% 6,000 5,985.50 5,985.50 14.39 房地产开发 杭 100% 35,000 35,296.33 35,191.70 191.70 政 储 出

内容: [2007]48 号、 49 号地块开发建 设 “江南新城”开 发建设 酒店经营 酒店经营 “星湖名郡”开 发建设 “康郡”开发建 设 娱乐服务

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响超过 10%的公司： 单位：万元 公司名称 杭州钱江铭楼房地产开发有限公司 主营业务收入（万元） 36,517.72 主营业务利润（万元） 10,436.78 净利润（万元） 6,826.43

内容: 8.2 公司未来发展展望

内容: 1、报告期内市场环境变化回顾与管理层分析 2007 年是我国房地产调控进一步深化的一年。2006 年 12 月，国家税务总局颁布《关于房地产开发企业土地 增值税清算管理有关问题的通知》 ，要求各地对房地产企业土地增值税项目进行清算，从而拉开了 2007 年房地产 调控序幕。2007 年 3 月 29 日，建设部等 8 部委联合下达《关于开展房地产市场秩序专项整治的通知》 ，开展对 房地产市场秩序专项整治；同月，全国人大通过《物权法》 ，第一次以国家法律形式，将对私有物业的保护提升 到与公有财产相当的地位；5 月和 11 月，商务部、国家外汇管理局分别颁布《关于进一步加强、规范外商直接 投资房地产审批和监管的通知》和《外商投资产业指导目录》 ，明确规定外商投资内地房地产项目必须通过审批， 同时将“普通住宅用地开发建设”从鼓励投资类别中删除；9 月 27 日，央行、银监会下发《关于加强商业性房 地产信贷管理的通知》 ，规定第二套（含）以上首付比例不得低于 40%，贷款利率在同其基准利率基础上上浮 10%； 12 月 11 日，央行和银监会发布《关于加强商业性房地产信贷管理的补充通知》 ，重点明确以借款人家庭为单位 认定放贷次数；9 月、11 月和 12 月，建设部相继颁布《保障性住房新管理办法》《廉租住房保障办法》和《经 、 济适用住房管理办法》 ，增加经济适用房和廉租房的覆盖面，着力建设保障性住房制度。 2007 年央行加强了货币政策的从紧力度，报告期内，央行 10 次调高普通金融机构人民币存款准备金率至 14.5% ，达 20 年来新高；同时 6 次加息，一年期存款基准利率提高到 4.14%，一年期贷款基准利率提高到 7.47%。 面对报告期内房地产行业深层次调控，公司认为宏观调控会对行业未来的竞争格局产生深远的影响，行业长 期发展的趋势将朝有利于规模较大、经营管理完善、竞争力较强的房地产开发公司方向发展。在房地产业长期向 好，特别是在加速的城市化进程、国民经济快速发展、人民财富持续增加以及对人民币继续升值的预期存在的情 况下，公司将抓住调控格局下的有利机遇，在宏观调控中发展壮大。 但从短期看，国家出台的各项调控政策无疑将对行业内企业的发展格局和竞争产生深远影响：一方面，政府 加大对廉租房和经济适用房投资力度和覆盖面， 特别是住房保障体系的建立预示了政府在今后住房制度方面调整 的方向，同时也明确了政府和市场在住房改革中应扮演的角色；另一方面，对外资的限制、从紧的货币政策和对 第二套房（含）以上信贷政策的推出，不但大幅提高了投资性房产的成本，也对开发商的资金链造成较大压力。 公司管理层清楚地认识到这些影响，并注意到当前国内固定资产投资特别是房地产投资增幅居高不下、CPI 增幅 持续超过预期、贸易顺差和外汇储备增长过快、流动性过多等问题在短期内仍将持续，未来国家仍将继续深化宏 观调控，特别是继续实行从紧的货币政策。因此，公司管理层认为，在掌握行业长期向好的趋势的影响下，借助 宏观调控所产生的机遇，特别是未来几年房地产行业内的整合趋势，积极做好各种应对措施，力争公司更大的发 展。 2、公司发展机遇与挑战 （1）公司发展战略 充分发挥公司 20 多年来在中小户型住宅开发方面积累的专业优势，以开发性价比高、功能齐全的中小户型

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 住宅为主导产品，同时通过品牌推广和盈利模式复制，以杭州及周边地区为基地，将公司主营业务向更多二、三 线城市扩张。此外，公司还将适当拓展写字楼、商铺等具有稳定现金流的商业物业，逐步提高商业物业收入在公 司主营业务收入中的比重，使公司业绩在稳定中实现快速增长。 （2）未来公司发展机遇与挑战 管理层认为，随着宏观调控的深入，行业的深度整合和调整在所难免。一方面，货币政策的紧缩将使有限的 资源向行业内优质公司倾斜，同时行业内上市公司也能利用优质平台拓展多种融资渠道；另一方面，土地市场竞 争日趋激烈，也将使得部分中小公司逐步退出市场。因此，管理层认为宏观调控虽然为公司的发展带来了一定挑 战，但同时更为公司发展带来了良好机遇，公司将进一步抓住行业调整的机会进一步做大做强。 （3）未来主要业务与产品 未来若干年内，公司仍将坚持原有战略，专注于房地产开发建设，在公司现有土地储备情况下，主要开发产 品如下： 地区 杭州 杭州 杭州 杭州 杭州 杭州 黄山 肇庆 肇庆 肇庆 项目名称 杭政储出[2005]11 号地块 杭政储出[2007]36 号地块 杭政储出[2007]48 号地块 杭政储出[2007]49 号地块 杭政储出[2007]70 号地块 西城年华 江南新城 星湖名郡 星湖名郡后续项目 肇庆酒店项目 权益比例 100% 100% 100% 100% 50% 100% 90% 80% 80% 80％ 占地面积 34,465 58,715 48,253 40,578 29,371 80,165 656,879.5 366,365.8 175,061 167,661 规划建筑面积 96,863.84 15,2723 133,023 123,735 89,822 264,307 797,615 358,700 139,159 60,000

内容: 注：杭政储出[2005]11 号地块由杭州南泉房地产开发有限公司开发建设， 2007 年末公司持有杭州南泉房地产 开发有限公司股权比例为 49%，2008 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第四次会议通过决议，同意公司收 购华立地产集团有限公司所持杭州南泉房地产开发有限公司 51%股权，收购完成后公司 100%控股杭州南 房地产开发有限公司。

内容: （4）新年度发展计划 2008 年度，公司计划开工面积 56.54 万平方米，计划实现预售总额 19 亿元。

内容: 项目名称 西城年华 杭政储出[2005]11 号地块 杭政储出[2007]36 号地块 杭政储出[2007]48 号地块 杭政储出[2007]49 号地块 杭政储出[2007]70 号地块 江南新城 星湖名郡 合计

内容: 位置 杭州 杭州 杭州 杭州 杭州 杭州 黄山 肇庆

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 3、资金需求计划 公司 2008 年估计需要大量资金，主要投向以下项目： （1）西城年华：工程款 （2）杭政储出[2005]11 号地块：工程款 （3）杭政储出[2007]36 号地块：土地款和工程款 （4）杭政储出[2007]48 号地块：土地款和工程款 （5）杭政储出[2007]49 号地块：土地款和工程款 （6）杭政储出[2007]70 号地块：土地款 （7）江南新城：工程款 （8）星湖名郡：工程款 公司 2008 年所需资金除公司自有资金外，基本可以通过预售款、融资解决。 4、主要风险与公司应对措施 报告期内政策的变化对公司未来的发展环境带来了一定的不确定性；信贷紧缩加大了公司间接融资的难 度； 利率攀升也带来了公司开发项目成本的增加； 同时土地市场竞争日趋激烈， 也增大了公司项目储备的成本。 基于对我国房地产市场发展的预期，公司相信经过 20 多年的发展，有条件抓住宏观调控促进行业整合所 带来的机遇，实现未来的高速发展。 报告期内，针对国家持续紧缩的货币政策，公司积极开辟资本市场直接融资渠道，2007 年公司在 A 股市 场成功实行第一次公开发行，共募集资金 648,934,572.00 元，并于 4 月 27 日在深圳证券交易所挂牌交易，为 公司未来发展奠定坚实的基础。 同时管理层认为，维持适量的项目储备，有利于保持公司未来持续增长，但对于部分城市房地产投资、投 机过度管理层也保持高度警惕，报告期内，公司加大了对杭州市场投资力度，年内在杭新增土地储备 21.14 万平方米。同时，公司有条件的引入合作伙伴，通过管理、技术和品牌输出，强化公司市场影响力。2007 年 8 月 1 日，第一届董事会第二十一次会议通过了公司与华立地产集团有限公司的合作协议， 与华立地产集团有限 公司合作开发杭政储出[2005]11 号地块，该项目占地面积 34,455 平方米，规划建筑面积 96,863.84 平方米 （2008 年 1 月，公司二届九次董事会同意收购华立地产集团有限公司所持该公司 50%的股权） ；2007 年 11 月 29 日， 公司与杭州西湖房地产集团有限公司以挂牌方式取得杭政储出[2007]70 号地块， 该项目占地面积 29,371 平方米。 随着宏观调控的深入，公司顺应国家产业政策引导，继续专注于普通住宅和中小户型的开发。报告期内， 公司聚焦大众需求， 参与杭州市丁桥大型居住区建设， 分三次共竞得土地 14.75 万平方米， 规划建筑面积 40.95 万平方米。同时，为有效应对银根“紧缩”和不断上升的资金成本，公司积极推进产品标准化工作，促进在建 项目销售进度，加快资金周转和使用效率。

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 是否已 变更项 目（含 部分变 更）

内容: 截至期末 承诺投入 金额(1)

内容: 实际投 资进度 （%） （2）/ （1）

内容: 预计投 资收益 （利润 总额）

内容: 本年度实 现的收益 （利润总 额）

内容: 西城 年华 黄山 肇庆 合计

内容: （1）西城年华项目的投资进度基本符合招股说明书的进度，本年度结转销售收入的利润总额（根据母公司利 润总额乘西城年华项目占母公司收入比例） 与招股说明书预测利润总额按本期销售面积占项目总面积比例分配 的利润总额基本相符， 西城年华三期的销售均价比预期售价有大幅上升， 预计项目整体收益比招股说明书承诺 收益有较大提高。 （2）江南新城项目系合作开发项目，因合作方资金难以到位，本年度募集资金没有投入也没有进行先期投入 置换。本年度自筹资金投入 14,057.82 万元，均为项目工程支出。公司于 2007 年 11 月 12 日对合作方杭州复 兴建设集团有限公司持有的黄山广宇 40%股权进行收购，并于 2008 年 1 月 2 日完成工商登记。收购后公司持 有黄山广宇 90%股权。公司于 2008 年 1 月对 2007 年度自筹资金预先投入 90%部分即 12,652.04 万元进行置换 （详见“募集资金先期投入及置换情况”所述） 。本年度结转销售收入的利润总额与招股说明书预测利润总额 按本期销售面积占项目总面积比例分配的利润总额基本相符， 该项目现销售价格比原招股说明书测算价格有大 幅增长。 （3）星湖名郡项目的投资进度基本符合招股说明书的进度，本年度结转销售收入的利润总额低于招股说明书 预测利润总额按本期销售面积占项目总面积比例分配的利润， 主要是本年度结转销售建筑面积占总建筑面积比 例为 7%，前期公司以低于招股书预测的均价打开销售局面，随后不断提升销售单价来实现预定利润目标。该 项目现现售单价已较招股书预测的均价有较大幅度的增长。 （4） 本年度募集资金使用总额包含了募集资金净额超出募集资金投资计划的 4,893.46 万元已用于补充贵公司 的流动资金部分。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度未有变更募集资金投资项目的情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 杭州西城年华项目预计总投资 135,928.45 万元， 截至 2007 年 5 月 31 日， 公司以自筹资金累计投入 87,847.87 万元，其中 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 5 月 31 日公司以自筹资金投入 6,385.25 万元。以上预先投入募集资 金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于 2007 年 6 月 19 日出具的信会师报字 （2007） 23094 第 号《关于广宇集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金 到位后，公司已于 2007 年 6 月 20 日置换出了先期投入的垫付资金 6,385.25 万元。本次置换已由公司第一届 董事会第十八次会议审议通过。

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 黄山江南新城项目预计总投资 133,667.03 万元，截至 2007 年 12 月 31 日，公司以自筹资金累计投入 61,637.73 万元，其中 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日公司以自筹资金投入 14,057.82 万元。以上预 先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于 2008 年 1 月 7 日出具的信会师报字 （2008） 10013 号 第 《关于广宇集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》 审核。公司已于 2008 年 1 月 8 日置换出了先期投入的垫付资金 14,057.82 万元 90%部分 12,652.04 万元。本 次置换已由公司第二届董事会第七次会议审议通过。 肇庆星湖名郡项目预计总投资 106,013.57 万元， 截至 2007 年 5 月 31 日， 公司以自筹资金累计投入 44,088.24 万元，其中 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 5 月 31 日公司以自筹资金投入 8,720.93 万元。以上预先投入募集资 金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2007）第 11600 号《关于广宇集团 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于 2007 年 7 月 30 日置换出了先期投入的垫付资金 8,720.93 万元 80%部分 6,976.74 万元。 本次置换已由公司第 一届董事会第十九次会议审议通过。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2007 年 6 月 1 日，公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过《关于本次募集资金闲置部分用于补充公司流动 资金的议案》 ，使用总额不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，具 体期限从 2007 年 6 月 1 日起到 2007 年 11 月 30 日止。公司按期于 2007 年 11 月 27 日归还了补充流动资金的 款项 8,000 万元。 5、项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 6、尚未使用的募集资金用途、去向 目前四个募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为 22,266.43 万元 （含利息收入） 其中杭州?西城 。 年华项目募集资金余额 1,862.97 万元，黄山?江南新城项目募集资金余额 17,088.47 万元，该项目于 2008 年 1 月 8 日完成以募集资金置换原自有资金投入 12,652.04 万元，肇庆?星湖名郡项目募集资金余额 3,314.99 万 元，这些募集资金余额将随着上述项目的后期开发进度全部投入。 7、会计师事务所对公司募集资金专项说明的审核意见 立信会计师事务所对公司出具的信会师报字[2008]第 10278 号 《募集资金年度使用情况专项审核报告》 中结论 性意见：经审核，贵公司募资年度报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》 （证监发 行字[2007]500 号）《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管 、 理细则》 ，在所有重大方面反映了贵公司截至 2007 年 12 月 31 日止募集资金的使用情况。 8、非募集资金使用情况

内容: （1）股权投资情况 ① 报告期内公司发起设立的公司如下：

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 新设公司 浙江广宇丁桥房地产开发有限公司（注 1） 杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司 杭州铭宇实业有限公司 黄山市江滨大厦度假有限公司（注 2） 黄山新杭州人家大酒店有限公司 杭州天城房地产开发有限公司 杭州南泉房地产开发有限公司 注：

内容: 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币

内容: 经营范围 房地产开发及经营 房地产开发及经营 批发、零售 酒店、旅游项目开发 酒店项目投资 房地产开发及经营 房地产开发及经营

内容: 1、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司成立时，注册资本为 20,000 万元，2007 年公司第三次临时股东 大会审议通过对浙江广宇丁桥房地产开发有限公司增资 15,000 万元，增资后，浙江广宇丁桥房地 产开发有限公司注册资本为 35,000 万元，由公司 100%控股。 2、黄山市江滨大厦度假有限公司由广宇集团股份有限公司、杭州复兴建设集团有限公司和杭州朱氏投 资管理有限公司发起设立，公司初始出资 130 万元，持股比例 50%；公司第二届董事会第四次会 议通过决议，收购杭州复兴建设集团有限公司所持黄山市江滨大厦度假有限公司 40%股权，收购 完成后，公司持股比例达 90%。

内容: ② 报告期内，公司主要的资产收购情况如下： 2007 年 11 月 30 日，公司第三次临时股东大会审议通过公司收购杭州平海投资有限公司所持浙江广 宇经贸有限公司 10%的股权，收购完成后，公司对浙江广宇经贸有限公司持股比例达 100%。 2007 年 11 月 30 日，公司第三次临时股东大会审议通过公司收购杭州平海投资有限公司所持杭州广 宇建筑工程技术咨询有限公司 24%的股权，收购完成后，公司对杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司持 股比例达 75%。 2007 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议通过决议，收购杭州复兴建设集团有限公司所持 黄山市江滨大厦度假有限公司 40%股权，收购完成后，公司对黄山市江滨大厦度假有限公司持股比例达 90%。 2007 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议通过决议受让杭州复兴建设集团有限公司受让其 持有的黄山广宇房地产开发有限公司 40%股权，收购完成后，公司对黄山广宇房地产开发有限公司持股 比例达 90%。 ③ 报告期内，公司对下属子公司增资情况如下： 2007 年 6 月 15 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过增加肇庆星湖名郡房地产发展有限公 司注册资本 14,000 万元，其中公司按 80%股权比例，以募集资金增资 11,200 万元，增资完成后肇庆星 湖名郡房地产发展有限公司注册资本为 20,000 万元。 2007 年 8 月 1 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过增加浙江广宇经贸有限公司注册资本 9,000 万元，其中公司按 90%股权比例增资 8,100 万元，增资完成后浙江广宇经贸有限公司注册资本为 10,000 万元。 2007 年 9 月 4 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过增加肇庆星湖名郡房地产发展有限公 司注册资本 14,750 万元，其中公司按 80%股权比例以募集资金增资 11,800 万元，增资完成后肇庆星湖 名郡房地产发展有限公司注册资本为 34,750 万元。 2007 年 11 月 30 日，公司第三次临时股东大会审议通过对浙江广宇丁桥房地产开发有限公司增资

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 15,000 万元，增资后，浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资本为 35,000 万元，由公司 100%控股。 （2）其他投资情况 报告期内，公司新获得项目 7 个，总占地面积 554,104 平方米，规划建筑面积 795,325.84 平方米， 以上项目大部分处于前期开发阶段。

内容: 8.4 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

内容: 1、长期股权投资：下属权益法核算的联营企业因执行新《企业会计准则》调整留存收益，公司相应调整长 期股权投资-损益调整。 2、投资性房地产：公司根据《企业会计准则第 3 号-投资性房地产》的规定，公司将原来在固定资产和无 形资产中核算的用于出租的房屋建筑物改在投资性房地产中核算，并采用成本计量模式。 3、递延所得税资产：公司根据《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定，公司采用资产负债表债务法对企 业所得税进行核算，因计提资产减值准备形成资产账面价值小于资产计税基础的暂时性差异，本公司及下 属公司增加递延所得税资产和留存收益。 4、应付职工薪酬：公司根据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》的规定，将原在应付福利费及其他应付款 项下核算的职工福利重分类至应付职工薪酬科目核算。 5、盈余公积及未分配利润：系根据新《企业会计准则》调整净利润相应增加 1,578,773.57 元 报告期内无重大前期会计差错更正。 公司对 2006 利润表项目进行调整，主要调整情况如下： 单位：元 项目 营业成本 销售费用 管理费用 调整前 226,283,197.60 19,872,848.65 41,335,934.29 调整后 227,548,334.32 19,872,848.65 40,228,002.74

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 公允价值变动收益 投资收益 所得税 净利润

内容: 8.5 董事会日常工作情况

内容: 1、董事会会议情况及决议内容 （1）公司于 2007 年 1 月 27 日召开第一届董事会第十次会议（年度） ，会议审议并通过了 2006 年度董事会工 作报告、 2006 年度总裁工作报告、 2006 年度财务报告、 2006 年度财务决算报告、 2006 年度利润分配预案、 2006 年度稽核工作报告、2007 年度财务预算报告、关于调整公司会计政策和会计估计的议案、关于续聘会计师事 务所的议案、关于为本公司客户提供购房按揭贷款担保的议案、延长 2005 年度股东大会《关于申请公开发行 不超过 10000 万股人民币普通股的议案》决议有效期的议案、关于召开 2006 年度股东大会的议案。 （2）公司于 2007 年 2 月 16 日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议并通过了关于调整公司高管薪酬计 划的议案。 （3）公司于 2007 年 3 月 19 日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议并通过了关于申请公开发行 6,300 万股人民币普通股的议案。 （4）公司于 2007 年 4 月 9 日召开第一届董事会第十三次会议， 会议审议并通过了关于同意本公司在深圳证券 交易所上市交易的议案、聘任华欣女士为本公司证券事务代表、授权本公司董事、副总裁、董事会秘书程大涛 先生及证券事务代表华欣女士办理本公司在深圳证券交易所上市交易的具体事宜。 （5）公司于 2007 年 5 月 11 日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议并通过了关于独立董事邵少敏先生 辞职的议案、关于补选第一届董事会独立董事候选人的议案、关于修订《公司章程》和变更公司注册资本的议 案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《独立董事工作 制度》的议案、关于制定《募集资金管理办法》的议案、关于制定《投资者关系管理办法》的议案、关于制定 《信息披露管理办法》的议案、关于本次募集资金超额部分用于补充公司流动资金的议案、关于本次募集资金 闲置部分用于补充公司流动资金的议案、关于公司与银行、保荐机构签定募集资金专用账户存储协议的议案、 关于独立董事津贴的议案、关于投资成立杭州铭宇实业有限公司、黄山江滨大厦（度假）有限公司和黄山丽君 国际大厦有限公司的议案、关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案。决议公告（2007-002 号）刊登 在 2007 年 5 月 15 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 、 。 （6）公司于 2007 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议，会议审议并通过了关于公司在浦发银行杭州 分行贷款的议案。决议公告（2007-007 号）刊登在 2007 年 5 月 22 日的《证券时报》《上海证券报》和巨潮 、 资讯网（www.cninfo.com.cn） 。 （7）公司于 2007 年 5 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议，会议审议并通过了关于在中国建设银行股份 有限公司杭州吴山支行和交通银行股份有限公司浙江省分行贷款的议案。 决议公告 （2007-009 号） 刊登在 2007 年 5 月 29 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 、 、 。 （8）公司于 2007 年 6 月 14 日召开第一届董事会第十七次会议，会议审议并通过了关于增加肇庆星湖名郡房 地产发展有限公司注册资本金的议案。决议公告（2007-015 号）刊登在 2007 年 6 月 15 日的《中国证券报》 、

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 、 。 （9）公司于 2007 年 6 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议并通过了关于修改《信息披露管理 制度》的议案、关于增补董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会委员的议案、关于在黄山市开设江南新 城募集资金专用账户和在肇庆市开设星湖名郡项目募集资金专用帐户的议案、 关于本次募集资金用于置换西城 年华项目前期投资的议案、关于授权董事长参与土地竞买的议案、 关于向中国工商银行杭州之江支行申请贷款 的议案。决议公告（2007-016 号）刊登在 2007 年 6 月 20 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 、 、 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。 （10）公司于 2007 年 6 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议， 会议审议并通过了关于加强上市公司治理专 项活动”自查报告与整改计划的议案、关于本次募集资金用于置换肇庆星湖名郡项目前期投资的议案。决议公 告（2007-019 号）刊登在 2007 年 6 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 、 、 （www.cninfo.com.cn） 。 （11）公司于 2007 年 7 月 6 日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议并通过了关于授权董事长办理质押 贷款还贷手续的议案。决议公告（2007-023 号）刊登在 2007 年 7 月 7 日的《中国证券报》《证券时报》《上 、 、 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。 （12）公司于 2007 年 7 月 31 日召开第一届董事会第二十一次会议， 会议审议并通过了关于增加浙江广宇经贸 有限公司注册资本金的议案、关于投资成立杭州南泉房地产开发有限公司的议案。决议公告（2007-031 号） 刊登在 2007 年 8 月 1 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 、 、 。 （13）公司于 2007 年 8 月 16 日召开第一届董事会第二十二次会议， 会议审议并通过了广宇集团股份有限公司 2007 年半年度报告、广宇集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要。决议公告（2007-037 号）刊登在 2007 年 8 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 、 、 。 （14）公司于 2007 年 8 月 27 日召开第一届董事会第二十三次会议， 会议审议并通过了关于投资成立杭州广宇 紫丁香房地产开发有限公司的议案。决议公告（2007-038 号）刊登在 2007 年 8 月 28 日的《中国证券报》《证 、 券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 、 。 （15） 公司于 2007 年 8 月 31 日召开第一届董事会第二十四次会议，会议审议并通过了关于增加肇庆星湖名 郡房地产发展有限公司注册资本金的议案。 决议公告 （2007-042 号） 刊登在 2007 年 9 月 4 日的 《中国证券报》 、 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 、 。 （16） 公司于 2007 年 9 月 8 日召开第一届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了。决议公告（2007-043 号） 刊登在 2007 年 9 月 11 日的 《中国证券报》 证券时报》 上海证券报》 、 《 、 《 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 。 （17）公司于 2007 年 10 月 11 日召开第二届董事会第一次会议，会议审议并通过了选举王鹤鸣先生为公司第 二届董事会董事长、选举张金土先生为公司第二届董事会副董事长、关于聘任公司总裁的议案、关于聘任公司 副总裁的议案、关于聘任公司总会计师的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司证券事务代表 的议案、关于确定第二届董事会专业委员会委员的议案、关于授权王鹤鸣先生参与土地竞买的议案、关于“加 强上市公司治理专项活动”整改报告的议案。决议公告（2007-054 号）刊登在 2007 年 10 月 12 日的《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 、 、 。 （18）公司于 2007 年 10 月 15 日召开第二届董事会第二次会议，会议审议并通过了关于投资成立浙江广宇丁 桥房地产开发有限公司（暂定名）的议案。决议公告（2007-057 号）刊登在 2007 年 10 月 16 日的《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 、 、 。 （19） 公司于 2007 年 10 月 28 日召开第二届董事会第三次会议， 会议审议并通过了广宇集团股份有限公司 2007 年第三季度报告。 （20）公司于 2007 年 11 月 12 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议并通过了关于受让黄山广宇房地产 开发有限公司股权的议案、关于受让黄山市江滨大厦度假有限公司股权的议案、 关于受让杭州广宇建筑工程技 术咨询有限公司和浙江广宇经贸有限公司部分股权的议案、 关于增加浙江广宇丁桥房地产开发有限公司注册资 本金的议案、关于董事长薪酬和董事津贴的议案、关于高管薪酬的议案、关于召开 2007 年第三次临时股东大

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 会的议案。决议公告（2007-061 号）刊登在 2007 年 11 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 、 、 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。 （21）公司于 2007 年 11 月 29 日召开第二届董事会第五次会议，会议审议并通过了关于为黄山广宇房地产开 发有限公司提供贷款担保的议案、关于召开 2007 年第四次临时股东大会的议案。决议公告（2007-070 号）刊 登在 2007 年 11 月 30 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 、 、 。 （22）公司于 2007 年 12 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，会议审议并通过了关于投资成立杭州天城房 地产开发有限公司（暂定名）的议案。决议公告（2007-077 号）刊登在 2007 年 12 月 25 日的《中国证券报》 、 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 、 。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会在本年度严格执行了股东大会的各项决议。 （1）对《公司章程》等文件的修订 2007 年 6 月 1 日， 2007 年度第一次临时股东大会审议通过了关于修订 《公司章程》 股东大会议事规则》 、 《 、 《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《投资者关系管 、 、 、 、 理办法》《信息披露管理办法》的议案，对以上制度进行了修订。 、 2007 年 10 月 12 日，2007 年度第二次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》的议案，对《公司章程》 进行了修订。 （2）2006 年年度分红派息方案的执行情况 根据 2006 年度股东大会决议，2006 年度分红派息方案为：每 10 股发放现金红利 2 元（含税） ，董事会 在报告期内组织并实施了 2006 年度分红派息工作，并已于 2007 年 4 月底前全部完成。 3、董事会审计委员会履职情况 董事会审计委员会严格按照公司制订的《董事会审计委员会实施细则》进行工作。报告期内审计委员会共 召开了四次审计委员会会议， 有效地督促并检查了公司日常的审计工作情况， 审查了公司内部控制制度及执行 情况，并定期了解公司财务状况和经营情况。 审计委员会在 2007 年年度审计方面也做了大量的工作，形成了《审计委员会对立信会计师事务所有限公 司 2007 年度审计工作的总结报告》审计委员会对立信会计师事务所有限公司 2007 年度审计工作的总结如下： ， （1）确定总体审计计划 在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所、公司财务部经过协商，确定了公司 2007 年度审计工作的安排，并由公司董事会秘书通过电子邮件向包括独立董事在内的全体董事、监事和高管 提交。 （2）审阅公司编制的财务会计报表、听取会计师事务所审计工作汇报 2008 年 1 月 25 日， 审计委员会召开了第二届审计委员会第二次会议， 会议主要审议了 《公司编制的 2007 年财务报表》 ，在对公司编制的 2007 年财务报表进行了仔细审阅，并听取公司总裁对 2007 年度经营情况 的汇报以及公司总会计师、财务负责人对公司编制 2007 年财务报表的有关工作后，认为：公司编制的财 务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2007 年 12 月 31 日的资产负债表情况和 2007 年度的生产经 营成果，经营业绩较 2006 年度有大幅增长，并同意以此财务报表为基础开展 2007 年度的财务审计工作， 并出具了相关的书面审阅意见。 本次会议上，公司还听取了会计师事务所审计小组负责人员对公司 2007 年度审计工作的汇报，会计师重 点汇报了执行新会计准则后审计工作的重点与难点。 （3）会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见 2008 年 2 月 11 日，会计师事务所出具了公司初步审计意见，公司董事会秘书通过电子邮件向审计委员

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 会全体委员提交，各委员分别审阅了初步审计意见，认为：公司 2007 年度财务会计报表的有关数据基本 反映了公司截至 2007 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2007 年度生产经营成果，并同意以此财务报表为 基础制作公司 2007 年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会审议。 同时要求会计师事务所 按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2007 年度报告。 （4）公司 2007 年度财务报表的审计报告定稿，会计师事务所出具 2007 年度审计的其他相关文件，公司 2007 年度审计工作圆满完成。 2008 年 2 月 18 日，会计师事务所完成了审计报告定稿，公司也制作了《2007 年度报告》和《2007 年度 报告摘要》 。审计委员会于 2008 年 2 月 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了如 下决议： 《2007 年度财务报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《2007 年度内部审计工作报告》《2007 、 、 、 年度报告》和《2007 年度报告摘要》《关于<审计委员会对立信会计师事务所有限公司 2007 年度审计工 、 作的总结报告>的议案》 。审计委员会将向董事会提交上述议案进行审议。至此，公司 2007 年度审计工作 圆满完成。 4、董事会薪酬与考核委员会履职情况 董事会薪酬与考核委员会严格按照公司制定的 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 进行工作。 报告期内， 董事会薪酬与考核委员会共召开了四次会议， 参考行业薪酬水平及公司经营情况调整了公司董事长和高管的薪 酬计划，并重新调整了独立董事的津贴，制定了董事津贴制度。 薪酬与考核委员会负责审查了公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩 效考评。薪酬与考核委员会审查了年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为与实际发放情况一 致，按照公司考核办法进行了实施。 2008 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了由董事会薪酬与考核委员会制定的《广宇集 团股份有限公司首期股票期权激励计划（草案） 》和《广宇集团股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核 办法》 。公司实施股票期权激励计划将健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股 东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

内容: 8.6 本次利润分配及分红派息预案

内容: 2007 年度公司经审计的合并报表净利润为 152,210,729.65 元，母公司报表净利润 128,304,424.22 元。 其中，可分派利润情况详见下表：

内容: 项目 税后可分配利润 其中：2007 年度净利润 结转年初可分配利润 分配 2006 年度股利

内容: （1）提取法定盈余公积等 提取盈余公积 18,266,452.45 元，提取职工奖励及福利基金 1,621.54 元，提取法定盈余公积及职工奖励 及福利基金后可供分配利润 236,925,512.38 元。 （2）分配方案

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 公司拟进行利润分配，以本公司 2007 年末总股本 249,300,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股送红股 2.5 股转增 7.5 股并派发现金 2 元（含税） ，派发现金股利 49,860,000.00 元。 以上利润分配方案尚需股东大会审议批准。

内容: 1、监事会工作情况 （1）公司第一届监事会第六次会议于 2007 年 1 月 27 日召开，会议审议通过了《2006 年度监事会工作报 告》《2006 年度财务报告》 、 。 （2）公司第一届监事会第七次会议于 2007 年 5 月 11 日召开，会议审议通过了关于修订《监事会议事规 则》的议案。 （3）公司第一届监事会第八次会议于 2007 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了《广宇集团股份有限公司 2007 年半年度报告》和《广宇集团股份有限公司 2007 年半年度报告摘要》 。决议公告（2007-034 号）刊登在 2007 年 8 月 18 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 、 、 。 （4）公司第一届监事会第九次会议于 2007 年 9 月 8 日召开，会议审议通过了关于提名公司第二届监事会 监事候选人的议案。决议公告（2007-044 号）刊登在 2007 年 9 月 11 日的《中国证券报》《证券时报》《上 、 、 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。 （5）公司第二届监事会第一次会议于 2007 年 10 月 11 日召开，会议选举马可一女士为公司第二届监事会 主席。决议公告（2007-056 号）刊登在 2007 年 10 月 12 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 、 、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。 （6）公司第二届监事会第二次会议于 2007 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《广宇集团股份有限公司 2007 年第三季度报告》 。 （7）公司第二届监事会第三次会议于 2007 年 11 月 12 日召开，会议审议通过了关于监事津贴的议案。决 议公告（2007-066 号）刊登在 2007 年 11 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯 、 、 网（www.cninfo.com.cn） 。 2、监事会对公司有关事项的独立意见 （1）公司依法运作情况 报告期内， 监事会依法对公司运行情况进行了监督， 认为公司严格按照 《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》 、 公司内部控制制度及其他相关法律法规规范运作，公司董事及高级管理人员忠诚、认真、勤勉地履行职责，无 违反法律、法规、 《公司章程》及公司制度的行为，无损害股东利益和违法违规行为。 （2）财务情况 公司财务管理制度规范运行， 立信会计师事务所出具的无保留意见的审计报告客观公正反映了公司的财务 状况和经营成果。 （3）募集资金使用情况 监事会对公司募集资金的使用进行了持续监督， 认为募集资金的投入与使用情况与募集说明中披露的情况 一致。 （4）收购、出售资产情况 报告期内，公司收购了杭州平海投资有限公司持有的浙江广宇经贸有限公司 10%和其持有的杭州广宇建筑 工程技术咨询有限公司 24%的股权；收购了杭州复兴建设集团有限公司持有的黄山市江滨大厦度假有限公司

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 40%和其持有的黄山广宇房地产开发有限公司 40%的股权。监事会认为，有关资产收购的决策程序符合《公司 章程》《公司法》《深圳证券交易所上市规则》法律法规及规范性文件规定；定价原则合理、公允，未发现有 、 、 内幕交易，或损害公司股东利益行为。 （5）关联交易情况 报告期内，公司收购了控股股东杭州平海投资有限公司持有的浙江广宇经贸有限公司 10%和其持有的杭州 广宇建筑工程技术咨询有限公司 24%的股权。监事会认为，该项关联交易的决策程序符合《公司章程》《公司 、 法》《深圳证券交易所上市规则》法律法规及规范性文件规定；该项关联交易的转让价格系根据第三方的评估 、 结果予以确定的，经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益 或造成资产流失的情况。

内容: 1、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、资产交易事项 （1）收购资产情况 ① 2007 年 11 月 12 日经公司第二届董事会第四次会议决议通过，公司向杭州复兴建设集团有限公司收购 其持有的黄山广宇房地产开发有限公司 40%股权，该资产的经审计的净资产为 4,118.68 万元，实际购买金额 为 5,381.33 万元。本次收购价格是在参照审计结果的基础上，综合考虑黄山广宇房地产开发有限公司的资产 状况，盈利能力和发展前景，经交易双方协商确定的。该事项已于 2007 年 11 月 13 日刊登在《证券时报》《中 、 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。黄山广宇房地产开发有限公司于 2008 年 1 月 2 日完成了工商变 、 更登记手续。 ② 2007 年 11 月 12 日经公司第二届董事会第四次会议决议通过，公司向杭州复兴建设集团有限公司收购 其持有的黄山市江滨大厦度假有限公司 40%股权，黄山市江滨大厦度假有限公司系 2007 年 7 月 19 日刚注册成 立的公司，经交易双方协商确定以 1﹕1 的价格对黄山市江滨大厦度假有限公司 40%股权进行转让，实际购买 金额为 104 万元。该事项已于 2007 年 11 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮 、 、 资讯网上。黄山市江滨大厦度假有限公司于 2008 年 1 月 2 日完成了工商变更登记手续。 ③ 2007 年 11 月 29 日经公司 2007 年第三次临时股东大会决议通过，公司向公司控股股东杭州平海投资 有限公司收购其持有的浙江广宇经贸有限公司10%股权。 该资产的账面价值为416.31万元， 评估价值为1274.23 万元，因杭州平海投资有限公司在评估基准日后对浙江广宇经贸有限公司进行了同比例的增资，增资额为 900 万元，故实际购买金额为 2,174.23 万元。本次收购价格的确定依据是评估协商确认。该事项已于 2007 年 11 月 13 日在刊登在 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和巨潮资讯网上。 浙江广宇经贸有限公司宇 2007 年 11 月 30 日办理完成了工商变更登记手续。 ④ 2007 年 11 月 29 日经公司 2007 年第三次临时股东大会决议通过，公司向公司控股股东杭州平海投资 有限公司收购其持有的杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司 24%股权。该资产的账面价值为 1,849.05 万元， 评估价值为 8,134.75 万元，实际购买金额为 8,134.75 万元。本次收购价格的确定依据是评估协商确认。该事 项已于 2007 年 11 月 13 日在刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上。目前正在 、 、 办理股权过户手续。 （2）出售资产情况 报告期内，公司未发生出售资产的情况。 3、报告期内公司重大关联交易事项

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: （1）与日常经营相关的关联交易 报告期内，公司未发生与日常经营相关的重大关联交易。 （2）资产收购的关联交易 报告期内，公司向公司控股股东杭州平海投资有限公司购买了其持有的浙江广宇经贸有限公司 10%股权和 其持有的杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司 24%股权。该次资产收购的关联交易见本节“资产交易事项”之 “资产收购情况”之（3）和（4） 。 4、重大合同及其履行情况 （1）托管情况 报告期内，本公司无托管事项。 （2）承包情况 报告期内，本公司无重大承包事项。 （3）租赁情况 ① 2006 年 12 月，公司与华展家具（杭州）有限公司签订《杭州市房屋租赁合同》 公司将其位于上城 ， 区平海路 12-18 号、岳王路 20-26 号建筑面积 885.62 平方米和平海路 6-8 号二层建筑面积 1,509.7 平方米的 房屋出租给华展家具（杭州）有限公司使用，租赁期自 2006 年 4 月 10 日至 2011 年 4 月 9 日，租金为 250 万 元/年，五年不变。 ② 2003 年 7 月 17 日，公司控股子公司杭州河滨房地产开发有限公司（现已更名为浙江广宇经贸有限公 司）与杭州河滨乐购生活购物有限公司（以下简称河滨乐购）签定了《房屋租赁合同》 ，杭州河滨房地产开发 有限公司将其位于杭州市下城区建国北路河滨公寓地下一层营业用房建筑面积约 9,400 平方米和地下二层的 卸货区及库房建筑面积约 990 平方米， 合计建筑面积约 10,390 平方米的房屋出租给河滨乐购。 租赁期限自 2004 年 9 月 14 日起至 2019 年 9 月 13 日止，租金及支付方式为第一年至第三年每年租金 550 万，第四年起按每三 年 5%的幅度递增。 ③ 2004 年 9 月 8 日，杭州广复房地产建设有限公司（现已更名为杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司） 与杭州联盛投资有限公司签署了 《房屋租赁合同》 出租位于杭州市上城区西湖大道 18 号广复大厦裙房的营业 ， 用房建筑面积 27,227.29 平方米给杭州联盛投资有限公司。 租赁期限自 2005 年 4 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日， 租金及支付方式为第一年租金为 1,100 万元，第二年至第七年每年租金按上一年租金的 10%递增，第八年至第 十年每年租金按上一年租金的 3%递增。 （4）担保情况 ① 担保情况的说明 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 购房按揭人 发生日期 （协议签署日） 以前年度滚存 45,415.19 连带责任 —— 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 7,000 7,000 45,415.19 担保金额 担保类型 担保期限 是否履行 完 否 毕 是否为关联 方 担 否 保 币种：人民币

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 担保总额 担保总额占公司净资产的比例 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 担保金额 上述三项担保金额合计

内容: 公司对外担保情况（不包括对子公司的的担保）说明： 2007 年 2 月 26 日召开的公司 2006 年度股东大会审议通过了《关于为本公司客户提供购房按揭贷款担 保的议案》 ，同意继续为本公司购房客户提供购房按揭贷款担保。截止 2007 年 12 月 31 日累计滚存按揭担 保余额 45,415.19 万元。 公司对子公司的担保情况说明： 2007 年 12 月 17 日召开的公司 2007 年度第四次临时股东大会审议通过了 《关于为黄山广宇房地产开发 有限公司提供贷款担保的议案》 ，同意公司为黄山广宇房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司黄 山分行营业部贷款 7,000 万元提供担保。 其他内部担保情况说明： 2007 年 5 月 26 日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过了 《关于在中国建设银行股份有限公 司杭州吴山支行和交通银行股份有限公司浙江省分行贷款的议案》 ，同意以物业抵押担保的形式获得交通银 行杭州分行共计 5 亿元人民币的贷款，其中控股子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司以其位于杭州 西湖大道 18 号 27,227.29 平方米的自有商业物业为公司在交通银行杭州分行的 3.2 亿元人民币贷款提供物 业抵押担保，该物业报告期末的账面净值为 1.02 亿元；公司以其位于杭州平海路 6－8 号、平海路 12－24 号、中山中路 481 号和岳王路 20－26 号共 9,124.2 平方米的自有商业物业为公司在交通银行杭州分行的 1 亿元人民币贷款提供物业抵押担保，该物业报告期末的账面净值为 4,209 万元；控股子公司浙江广宇经贸 有限公司以其位于杭州建国北路 471、471－1 和 471－2 的自有商业物业共 9,912.99 平方米的自有商业物 业为公司在交通银行杭州分行的 8,000 万元人民币贷款提供物业抵押担保，该物业报告期末的账面净值为 3,726 万元。 关联方为公司担保情况说明： 杭州平海投资有限公司为公司向工商银行之江支行银行借款 25,000 万元提供担保；为公司向建行吴山 支行银行借款 24,000 万元提供担保；为公司向浦发银行杭州分行银行借款 10,000 万元提供担保；为公司 向农行中山支行银行借款 8,000 万元提供担保。 王鹤鸣为公司向工商银行之江支行银行借款 25,000 万元提供担保；为肇庆星湖名郡房地产开发公司向 建行肇庆分行银行借款 5,500 万元提供担保。 王轶磊为肇庆星湖名郡房地产开发公司向建行肇庆分行银行借款 5,500 万元提供担保。 ② 独立董事关于担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 、 （证监 发[2005] 120 号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 、 （证监发 [2003] 56 号）和《公司章程》的有关规定，广宇集团股份有限公司的独立董事对外担保情况进行了仔细的 核查。基于每个人客观、独立判断的立场，就公司 2007 年度对外担保情况发表以下了独立意见：

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 关于对外担保事项 公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属 企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 公司 2007 年 2 月 26 日召开的 2006 年度股东大会形成决议， 同意为本公司客户提供购房按揭贷款担保。 在股东大会授权的范围内，公司及子公司按照房地产行业惯例为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担 保，截止 2007 年 12 月 31 日担保余额为 454,151,860.13 元，其中子公司黄山广宇房地产开发有限公司以 13,219,920.04 元按揭保证金为部分江南新城商品房承购人提供担保。 我们认为公司为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》 （证监发[2005]120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》 （证监发[2003] 56 号）的有关规定，业经公司 2006 年度股东大会的授权。 2007 年度公司为公司控股子公司黄山广宇房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司黄山分行 营业部贷款提供了担保，本次对其的担保额度为人民币 7,000 万元，符合公司正常生产经营的需要。公司 已履行了必要的审批程序，本担保事项经公司董事会审议通过后，经股东大会审议并通过。我们认为本次 被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》《公司章程》及公司对外担保的相关规定,公司为黄山广宇房地产开发有限公司提供 、 担保是合理的，符合有关规定的要求。 关于公司与关联方资金往来事项 报告期内，公司没有控股股东占用非经营性资金的情况；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用 的各种情形。 关于继续为本公司客户提供购房按揭贷款担保的事项 公司的主业为房地产开发，依据行业经营惯例，公司及下属项目公司为商品房承购人提供按揭贷款担 保是商业银行向公司商品房承购人发放个人住房贷款的必要条件，我们认为公司继续为客户提供购房按揭 贷款有利于公司主营业务的顺利开展，该事项业经公司二届董事会十次会议审议后提请公司股东大会审议， 审批程序符合相关规定。

内容: （5）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （6）其他重大合同 ① 公司与浙江三丰建设有限公司签订 “西城年华” 一期建筑工程合同， 约定合同价款为 16,383.65 万元， 截止 2007 年末公司已支付 14,914.87 万元。 ② 公司与浙江耀华建设工程有限公司签订“西城年华”二期建筑工程合同，约定合同价款为 12,507.93 万元，截止 2007 年末公司已支付 6,580.29 万元。 ③ 公司与浙江耀华建设工程有限公司签订“西城年华”三期建筑工程合同，约定合同价款为 11,659.01 万元，截止 2007 年末公司已支付 6,986.29 万元。 ④ 公司于 2007 年 7 月 25 日通过挂牌方式竞得杭州市杭政储出（2007）36 号出让地块，该地块用地 性质为住宅（含配套公建）用地，成交土地占地面积 58,715 平方米，成交价款总额为 49,800 万元，容积率

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 内建筑面积 117,430 平方米。截止 2007 年末公司已支付 9,960.00 万元。 ⑤ 公司于 2007 年 9 月 29 日通过挂牌方式竞得杭州市杭政储出（2007）48 号和 49 号两块出让地块， 两块土地用地性质均为住宅（设配套公建）用地。杭政储出（2007）48 号地块成交土地占地面积 48,253 平 方米，成交价款总额为 40,360 万元，容积率内建筑面积 106,157 平方米。杭政储出（2007）49 号地块成交 土地占地面积 40,578 平方米，成交价款总额为 36,120 万元，容积率内建筑面积 97,387 平方米。截止 2007 年末公司已支付 15,295.00 万元。 ⑥ 公司和杭州西湖房地产集团有限公司于 2007 年 11 月 29 日通过挂牌方式联合竞得杭州市杭政储出 （2007）70 号出让地块，该土地的用地性质为住宅、商业用地。杭政储出（2007）70 号地块成交土地占地面 积 29,371 平方米， 其中住宅占地面积 25,277 平方米， 商业占地面积 4,094 平方米； 成交价款总额为 171,000 万元；容积率内建筑面积共计 89,821.9 平方米，其中住宅建筑面积（设配套公建用地）78,358.7 平方米， 商业物业建筑面积 11,463.2 平方米。截止 2007 年末公司已支付 4,500 万元。 5、承诺事项履行情况 公司或持股 5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 （1）公司或持股 5％以上股东所持股份自愿锁定承诺 公司控股股东杭州平海投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其每年转让的股份不超过其所持有的 公司股份总数的百分之二十五。 公司股东、实际控制人王鹤鸣先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不 超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 报告期内杭州平海投资有限公司和王鹤鸣先生均履行了上述承诺。

内容: （2）公司或持股 5％以上股东避免同业竞争的承诺 为避免将来可能与公司发生的同业竞争，控股股东杭州平海投资有限公司出具了有法律约束力的《关于 不从事同业竞争的承诺函》 ，做出如下承诺： ① 本公司将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份有限公司构成竞争的业务及活动或拥有 与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、 机构、 经济组织的权益； 或以其他任何形式取得该经济实体、 机构、 经济组织的控制权。 ② 本公司或本公司控制的企业如出售与股份公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，股份公司均享有 优先购买权； 且本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件与本公司或本公司控制的企业 向任何独立第三人提供的条件相当。 ③ 本公司签署本承诺书的行为已取得本公司权力机关的同意， 亦已取得本公司控制的企业的权力机关的同意， 因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司和本公司控制的企业的真实意思。 ④ 本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项 承诺的有效性； 本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 本公司在不再持有股份公 司 5%及以上股份前，本承诺为有效之承诺。 为避免将来可能与公司发生的同业竞争，公司实际控制人王鹤鸣先生出具了有法律约束力的《关于不从 事同业竞争的承诺函》 ，做出如下承诺： 本人将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份有限公司构成竞争的业务及活动或拥有 与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、 机构、 经济组织的权益； 或以其他任何形式取得该经济实体、 机构、 经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。在作为股份公司

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 关联方期间，本承诺为有效之承诺。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 报告期内杭州平海投资有限公司和王鹤鸣先生均履行了上述承诺。

内容: （3）其它财务承诺情况 公司以自有投资性房地产和固定资产、无形资产抵押分别向交行杭州分行借款 10,000 万元、农行中山支 行借款 8,000 万元； 控股子公司肇庆星湖名郡房地产开发有限公司以土地使用权抵押向中国银行肇庆分行借款 9,000 万元，同时以土地使用权抵押加王鹤鸣、王轶磊、阮志毅三位自然人担保向建行肇庆分行借款 5,500 万 元；控股子公司黄山广宇房地产有限公司以土地使用权抵押向工行屯溪支行银行借款 5,000 万元， 同时以土地 使用权抵押和公司本部信用担保向工行黄山屯溪支行借款 6,000 万元。 其它关联方资产抵押情况见第十章第四 节“本节其它内部担保情况说明” 。 6、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司聘任的立信会计师事务所有限公司为公司的审计机构，支付上一年度审计工作的酬金共 60 万 元（尚未支付） 。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 4 年审计服务。 7、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、 通报批评及证券交易所的公开谴责。

内容: 8、其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 （1）期末持有其他上市公司股权和其它证券情况

内容: （2）买卖其他上市公司股份的情况

内容: 期初 股票名称 数量 红宝丽 0

内容: 报告期买入数 量（股） 1,500.00

内容: 报告期卖出数 量（股） 1,500.00

内容: 使用资金数量 期末数量 （元） 18,135.00 0

内容: 2007 年年度报告 （更正稿）

内容: 莱茵生物 深圳惠程 建设银行 中海油服 中国神华 中航光电 云海金属 全聚德 成飞集成 广百股份 中国中铁 武汉凡谷 海隆软件 中海集运 东晶电子 中国太保 华天科技 方正电机 九鼎 合计

内容: 公司控股子公司为了提高资金的利用效率， 使用自有资金进行新股申购， 中签新股上市后及时出售 （除中石油外） 。 （3）经自查，公司不存在《中小企业板投资者权益保护指引》第 44 条所规定的损害投资者权益的情形。

内容: 9、信息披露索引 公司 2007 年度公告事项均已刊载在《证券时报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn） 。

内容: 公告编号 事项 刊载日期

内容: 2007 年年度报告（更正稿）

内容: 刊载报刊名称 中国证券报 刊载报刊版面 无 无 第 B7 版 无 第 D21 版 第 C12 版 无 第 D21 版 第 C12 版 无 第 D21 版 第 C12 版 无 第 D21 版 第 C12 版 第 C008 版 第 D7 版 第 C12 版 无

内容: 广宇集团股份有限公司独立董事辞职的公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 广宇集团股份有限公司第一届董事会第十四会议决议 公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 关于将本次公开发行募集闲置资金用于补充流动资金 的公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 公司第一届监事会第七会议决议公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 关于举行 2006 年度暨 2007 年第一季度业绩报告会的通 知

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 广宇集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会通 知

内容: 广宇集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决

内容: 2007 年年度报告（更正稿）

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报 第 D5 版 第 C3 版 无 第 D5 版 第 C3 版 第 C011 版 第 C8 版 第 C7 版 第 C011 版 第 C8 版 第 C7 版 第 C007 版 第8版 第 C1 版 第 C007 版 第8版 第 C1 版 第 C007 版 第8版 第 C1 版

内容: 广宇集团股份有限公司董事会关于肇庆星湖名郡与肇 庆建行合作的公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 广宇集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决 议公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 广宇集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会提 示性公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 与银行签订三方监管协议的公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 广宇集团第一次临时股东大会决议公告

内容: 2007 年年度报告（更正稿）

内容: 中国证券报 第 B16 版 第 28 版 第 C6 版 第 C011 版 第 D12 版 第 C17 版 第 C008 版 第 D7 版 第 C12 版 第 C008 版 第 D7 版 第 C12 版 第 B16 版 第 31 版 第 C5 版 第 C021 版 第 71 版 第 C13 版 第 C021 版 第 71 版

内容: 广宇集团公布专项治理活动联系方式

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 广宇集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决 议公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 广宇集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决 议公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 关于用募集资金置换西城年华预先投入资金的公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 广宇集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决 议公

内容: 广宇集团公司治理自查报告与整改计划的公告

内容: 2007 年年度报告（更正稿）

内容: 证券时报 中国证券报 第 C13 版 第 C021 版 第 71 版 第 C13 版 第 C021 版 第 71 版 第 C13 版 第 C004 版 第 23 版 第 C3 版 第 C004 版 第 23 版 第 C3 版 第 C004 版 第 23 版 第 C3 版 第 C004 版 第 23 版 第 C3 版 第 C0008 版

内容: 广宇集团关于用募集资金置换星湖名郡预先投入资金 的公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 广宇集团 2007 年 1-6 月业绩预告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 一届董事会第二十次会议决议公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 关于签订募集资金三方监管协议的公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 关于控股子公司名称变更等事项的公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 广宇集团关于获得土地的公告

内容: 2007 年年度报告（更正稿）

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报 第 D12 版 第 C25 版 第 C0008 版 第 D12 版 第 C25 版 第 C012 版 第 A4 版 第 C21 版 第 A20 版 第 D9 版 第 C5 版 第 A04 版 第 D13 版 第 C12 版 第 B02 版 第 D28 版 第 C9 版 第 D024 版 第 D18 版 第 C33 版 第 C028 版 第 23 版

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 广宇集团关于网下配售流通的提示公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 广宇集团关于获得经营性土地的公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 一届董事会第二十一次会议决议公告

内容: 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 中国证券报 广宇集团关于贷款的公告 2007 年 08 月 09 日 上海证券报 证券时报

内容: 一届董事会第二十二次会议决议公告

内容: 2007 年年度报告（更正稿）

内容: 证券时报 中国证券报 第 C45 版 第 C028 版 第 23 版 第 C45 版 第 C028 版 第 23 版 第 C45 版 第 C028 版 第 23 版 第 C45 版 第 D004 版 第 D142 版 第 C12 版 第 D004 版 第 D142 版 第 C12 版 第 C11 版 第 D4 版 第 C48 版 第 C11 版 第 D4 版 第 C48 版 第 D008 版 第 D14 版 第 A12 版 第 C12 版 第 D15 版 第 C12 版

内容: 2007 半年度报告摘要

内容: 中国证券报 公司第一届监事会第八次会议决议公告 2007 年 08 月 18 日 上海证券报 证券时报

内容: 中国证券报 广宇集团独立董事关于担保的意见 2007 年 08 月 18 日 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 一届董事会第二十三次会议决议公告

内容: 中国证券报 投资紫丁香房地产公司公告 2007 年 08 月 28 日 上海证券报 证券时报

内容: 中国证券报 关于董事会换届选举的公告 2007 年 08 月 29 日 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 关于监事会换届选举的公告

内容: 中国证券报 一届董事会第二十四次会议决议公告 2007 年 09 月 04 日 上海证券报 证券时报

内容: 中国证券报 一届董事会第二十五次会议决议公告 2007 年 09 月 11 日 上海证券报 证券时报 - 61 -

内容: （2007）044 号 一届监事会第九次会议决议公告 2007 年 09 月 11 日

内容: 2007 年年度报告（更正稿）

内容: 中国证券报 上海证券报 证券时报 第 C12 版 第 D15 版 第 C12 版 第 C12 版 第 D15 版 第 C12 版 第 C12 版 第 D15 版 第 C12 版 第 D016 版 第 D49 版 第 C29 版 第 B08 版 第 A13 版 第 C9 版 第 B08 版 第 A13 版 第 C9 版 第 D004 版 无 第 C5 版 第 D004 版 第 D19 版 第 C5 版 第 C12 版 第 D13 版 第 B9 版

内容: 中国证券报 关于选举职工代表监事的公告 2007 年 09 月 11 日 上海证券报 证券时报

内容: 广宇集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会通 知

内容: 中国证券报 2007 年 09 月 11 日 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 2007 年半年报更正公告

内容: 中国证券报 关于签订募集资金三方监管协议的公告 2007 年 10 月 08 日 上海证券报 证券时报

内容: 广宇集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会提 示性公告

内容: 中国证券报 2007 年 10 月 08 日 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 广宇集团关于获得经营性土地的公告

内容: 中国证券报 广宇集团关于贷款的公告 2007 年 10 月 09 日 上海证券报 证券时报

内容: 广宇集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会投 票规则修正通知

内容: 中国证券报 2007 年 10 月 11 日 上海证券报 证券时报 - 62 -

内容: （2007）053 号 广宇集团第二次临时股东大会决议公告 2007 年 10 月 12 日

内容: 2007 年年度报告（更正稿）

内容: 中国证券报 上海证券报 证券时报 第 D003 版 第 D30 版 第 C12 版 第 D003 版 第 D30 版 第 C12 版 第 D003 版 第 D30 版 第 C12 版 第 D003 版 第 D30 版 第 C12 版 第 C12 版 第 D21 版 第 A8 版 第 C12 版 第 D21 版 第 A8 版 第 A20 版 第 D6 版 第 B8 版 第 D025 版 第 D69 版 第 C48 版 第 D012 版 第 D14 版 第 C13 版

内容: 中国证券报 二届一次董事会议决议公告 2007 年 10 月 12 日 上海证券报 证券时报

内容: 中国证券报 广宇集团公司治理整改报告的公告 2007 年 10 月 12 日 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 二届一次监事会议决议公告

内容: 中国证券报 二届董事会第二次会议决议公告 2007 年 10 月 16 日 上海证券报 证券时报

内容: 中国证券报 投资浙江广宇丁桥房地产开发有限公司（暂定名）公告 2007 年 10 月 16 日 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 广宇集团公司拟收购黄山广宇股权的公告

内容: 中国证券报 第三季度季报 2007 年 10 月 31 日 上海证券报 证券时报

内容: 中国证券报 二届四次董事会议决议公告 2007 年 11 月 13 日 上海证券报 证券时报 - 63 -

内容: （2007）062 号 黄山广宇股权收购的公告 2007 年 11 月 13 日

内容: 2007 年年度报告（更正稿）

内容: 中国证券报 上海证券报 证券时报 第 D012 版 第 D14 版 第 C13 版 第 D012 版 第 D14 版 第 C13 版 第 D012 版 第 D14 版 第 C13 版 第 D012 版 第 D14 版 第 C13 版 第 D012 版 第 D14 版 第 C13 版 第 B08 版 第 D15 版 第 A16 版 第 B08 版 第 A13 版 第 C16 版 第 C12 版 第 D14 版 第 C13 版 第 C12 版 第 D14 版 第 C13 版

内容: 中国证券报 广宇咨询与广宇经贸股权收购公告 2007 年 11 月 13 日 上海证券报 证券时报

内容: 中国证券报 增资广宇丁桥公司公告 2007 年 11 月 13 日 上海证券报 证券时报 广宇集团股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会通 知 中国证券报 2007 年 11 月 13 日 上海证券报 证券时报

内容: 中国证券报 二届三次监事会议决议公告 2007 年 11 月 13 日 上海证券报 证券时报

内容: 中国证券报 关于签订募集资金三方监管协议的公告 2007 年 11 月 22 日 上海证券报 证券时报 广宇集团股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会提 示性公告 中国证券报 2007 年 11 月 26 日 上海证券报 证券时报

内容: 中国证券报 广宇集团第三次临时股东大会决议公告 2007 年 11 月 30 日 上海证券报 证券时报

内容: 中国证券报 二届五次董事会议决议公告 2007 年 11 月 30 日 上海证券报 证券时报 - 64 -

内容: （2007）071 号 广宇集团对外担保的公告 2007 年 11 月 30 日

内容: 2007 年年度报告（更正稿）

内容: 中国证券报 上海证券报 证券时报 第 C12 版 第 D14 版 第 C13 版 第 C12 版 第 D14 版 第 C13 版 第 C12 版 第 D14 版 第 C13 版 第 C12 版 第 D14 版 第 C13 版 第 D008 版 第 D26 版 第 C4 版 第 D013 版 第 D12 版 第 C16 版 第 D005 版 第 A4 版 第 C16 版 第 D005 版 第 A4 版 第 C16 版

内容: 广宇集团股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会通 知

内容: 中国证券报 2007 年 11 月 30 日 上海证券报 证券时报

内容: 中国证券报 关于部分闲置募集资金补充流动资金的归还公告 2007 年 11 月 30 日 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 广宇集团关于获得经营性土地的公告

内容: 广宇集团股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会提 示性公告

内容: 中国证券报 2007 年 12 月 12 日 上海证券报 证券时报

内容: 中国证券报 广宇集团第四次临时股东大会决议公告 2007 年 12 月 18 日 上海证券报 证券时报 中国证券报

内容: 二届董事会第六次会议决议公告

内容: 中国证券报 投资杭州天城房地产开发有限公司（暂定名）公告 2007 年 12 月 25 日 上海证券报 证券时报

内容: 广宇集团股份有限公司 2007 年度财务报表的 审计报告

内容: 信会师报字（2008）第 10276 号

内容: 广宇集团股份有限公司全体股东：

内容: 信会师报字（2008）第 10276 号

内容: 我们审计了后附的广宇集团股份有限公司（以下简称“广宇股份” ）财务报表，包括 2007 年末的资产负债表和合并资产 负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的现金流量表和合并现金流量表，2007 年度的所有者权益（股东权益） 变动表和合并所有者权益（股东权益）变动表以及财务报告附注。

内容: 一、管理层对财务报表的责任

内容: 按照企业会计准则的规定编制财务报表是广宇股份公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财 务报表编制相关的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； 选择和运用恰当的会计政策； （2） （3）作出合理的会计估计。

内容: 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范， 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判 断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的 内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

内容: 我们认为，广宇股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广宇股份 2007 年 末的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 立信会计师事务所有限公司

内容: 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国注册会计师：

内容: 三、 本年增减变动金额 63,000, （减少以“-”号填列） 000.00

内容: （二） 直接计入所有 者权益的利得和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变动净 额 2．权益法下被投 资单位其他所有者权 - 73 -

内容: 1．提取盈余公积 2.提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配

内容: 母公司所有者权益（股东权益）变动表

内容: 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 249,300 ,000.00 602,636 ,281.63

内容: 编制单位：广宇集团股份有限公司 2007 年 1-12 月 单位： （人民币）元 本期减少数 项目 一、坏账准备 二、存货跌价准备 三、可供出售金融资产减值 准备 四、持有至到期投资减值准 备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准 备 其中：成熟生产性生物资 产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 1,975,952.60 1,242,745.56 3,218,698.16 年初账面余额 1,975,952.60 本期计提额 1,242,745.56 转回 转销 期末账面余额 3,218,698.16

内容: 编制单位：广宇集团股份有限公司 项目 一、坏账损失 二、存货跌价损失 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 1,242,745.56 1,107,931.55 2007 年 1-12 月 本期发生额 1,242,745.56 单位： （人民币）元 上期发生额 1,107,931.55

内容: 广宇集团股份有限公司 2007 年度 财务报告附注

内容: 单位：人民币元（除另有标注外）

内容: 广宇集团股份有限公司 （以下简称 “本公司” “公司” 系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市 或 ） （2004） 79 号文批准，在原杭州广宇房地产集团有限公司改制基础上变更设立的股份有限公司，由杭州上城区资产经营有限公 司、杭州平海投资有限公司、王鹤鸣等 14 位自然人作为发起人，股本总额为 18,630 万股（每股人民币 1 元） 。经中国 证券监督管理委员会证监发行字[2007]77 号文核准， 公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股） 6,300 万股， 并于 2007 年 4 月在深圳证券交易所上市。公司在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001010914 的企业法人营 业执照，注册资本为 24,930 万元。 公司所属行业为房地产开发类，主要从事房地产投资、房地产开发经营、商品房销售及出租、实业投资、室内外装 饰、工程技术咨询、仓储服务，建筑材料的销售。

内容: 二、主要会计政策、会计估计和前期差错

内容: (一).遵循企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益 变动和现金流量等有关信息。 (二).编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则 的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 资产负债表年初数和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136 号文和证监会计字[2007]10 号文的规定，对 《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定及按照财政部财会[2007]14 号文的《企业 会计准则解释第 1 号》需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。 (三).会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 (四).记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五).计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性 本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对 个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 1、现值与公允价值的计量属性 （1）现值 在现值计量下， 资产按照预计从其持续使用和最终处置中所产生的未来净现金流入量的折现金额计量,负债按 照预计期限内需要偿还的未来净现金流出量的折现金额计量。 （2）公允价值 在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的 金额计量。 80

内容: 本期公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括：交易性金融资产。 公司取得交易性金融资产公允价值的依据为市场交易价格。 2、本期报表项目的计量属性未发生变化。 (六).现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知现金、价值变 动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 (七).外币业务核算方法 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整， 以公允价值计量的外币非货币性项目按 公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。 外币专门借款账户期末折算差额， 可直接归属于符合资本化条 件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同 货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。 (八).外币财务报表的折算方法 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外， 其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即 期汇率近似的汇率。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。 (九).金融资产和金融负债的核算方法 1、金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金 融负债等。 2、金融资产和金融负债的确认和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金 额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值 与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计 入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务 工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价 款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用 之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其 81

内容: 他资本公积） 。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的 公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时， 如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方， 则终止确认该金融资产； 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时， 采用实质重于形式的原则。 公司将金融资产转移区分 为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值。 （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金 融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的， 将所转移金融资产整体的账面价值， 在终止确认部分和未终止确认部分 （在 此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并 将下列两项金额的差额计入当期损益。 （3）终止确认部分的账面价值。 （4）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转 移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。 5、金融工具的汇率风险 本公司无已存在的承担汇率波动风险（指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险） 的金融工具。 6、金融资产的减值准备 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降， 或在综合考虑各种相关因素后， 预期这种下降趋势属于 非暂时性的， 就认定其已发生减值， 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出， 确认减值损失。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 (十).应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相 关担保物的价值（扣除预计处置费用等） 。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预 计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了 减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 单项金额重大是指：应收款项余额前五名或占应收账款余额 10％以上的款项之和。 对于期末单项金额非重大的应收款项， 采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分 为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 82

内容: 除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄段划分的类似信 用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

内容: 应收款项账龄 一年以内 一至二年 二至三年 三至五年 五年以上 (十一).存货核算方法 1、存货的分类

内容: 坏账准备提取比例 5％ 10％ 30％ 50％ 100％

内容: 存货分类为：开发成本、拟开发土地、开发产品、出租开发产品、工程施工、库存商品、周转材料等。 2、取得和发出的计价方法 存货取得时按实际成本计价。 （1）开发用土地的核算方法： ①土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他开发支出记入“开 发成本—土地开发成本—土地征用及拆迁补偿费”项目。 ②房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际成本记入“开发成本— 房屋开发成本—土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊计入“开发产品” 。 （2）公共配套设施费用的核算方法： ①不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例分配计入商品房成本。 ②能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。 （3）开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格，但尚未决算的，按预计成本计入开发产品，并在决算后 按实际发生数与预计成本的差额调整开发产品。 （4）开发产品按实际成本入账，发出开发产品成本按实际销售面积占可销售面积比例结转相应的开发产品成本。 3、存货的盘存制度 采用永续盘存制。中期末及年末，公司对各种存货予以全面盘点，对于发生盘盈（亏） 、毁损的存货的价值计入 当年损益类账项。 4、存货跌价准备的计提方法 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回， 转回的金额计入当期损益。

内容: (十二).投资性房地产的种类和计量模式 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增 值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 83

内容: 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。 对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定 资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收 回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

内容: (十三).固定资产的计价和折旧方法 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资 产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产的分类 固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备等。 3、固定资产的初始计量 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资 产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现 值为基础确定。 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务 的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资 产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上 述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下 的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。 4、固定资产折旧计提方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用 年限平均法单独计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用 年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两 者中较短的期间内计提折旧。 融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产 尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

内容: 各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

内容: 预计使用年限（年） 84

内容: 房屋建筑物 运输设备 电子及其他设备

内容: (十四).在建工程核算方法 1、在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造 的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程 预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折 旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 (十五).无形资产核算方法 1、无形资产的计价方法 按取得时的实际成本入账； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为 基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务 的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和 换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价 值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产 交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下 的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 2、无形资产使用寿命及摊销 （1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 一般根据相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数确定；两者均规 定年限的按孰低者确定；两者均未规定年限的按不超过十年的期限。 土地使用权根据其土地出让合同规定剩余年限确定。 每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

内容: （2）无形资产的摊销： 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业 带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 内部开发活动形成的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发 85

内容: 过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途 前所发生的其他直接费用。 内部研究开发费用，于发生时先在“研发支出”项目中归集，期末费用化支出金额转入“管理费用” ，达到 预定用途形成无形资产的，转入“无形资产”项目中。 （3）研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准： 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3） 无形资产产生经济利益的方式， 能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市 场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资 产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内容: (十六).长期待摊费用的摊销方法及摊销年限 长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中： 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。 (十七).除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值 1、长期股权投资 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面 价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将 差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产 对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值 的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预 计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值 损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内， 系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值） 。 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可 收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

内容: (十八).资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据 资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 资产组一经认定，通常不进行调整，有确凿证据表明资产组确要调整的除外。 (十九).长期股权投资的核算 1、初始计量 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合 并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股 权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并 发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当 期损益。 非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》确定的合并成本作为 长期股权投资的初始投资成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资， 按照投资合同或协议约定的价值 （扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润） 作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资 产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产 的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为 换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 （3）投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控 制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有 参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资 单位施加重大影响。 （4）后续计量及收益确认 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股 权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或 现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资 的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权 87

内容: 益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或 协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已 确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值， 同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变 动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值， 同时增加或减少资本公积-其他资本公积。

内容: (二十).借款费用资本化 1、借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资 产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状 态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金 资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费 用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资 本化。 2、借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括 在内。 3、借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资 收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本 化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的每月月末平均资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化 率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息 金额。

内容: (二十一).维修基金的核算方法： 根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品预售或销售时，向购房人收取或由公司计提计入有关开 发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。 88

内容: (二十二).质量保证金的核算方法： 质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留计入应付款项，在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保 证金，在开发产品约定的保修期到期后，将质量保证金余额支付给施工单位。 (二十三).股份支付 1、股份支付的种类 对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日（授予日确定方法应明确）权益工具的公允价值计入成 本费用和资本公积，不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行 调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。其中：对于换取职工服务的股 份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日 的公允价值，计相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他 方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工 具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积中其他资本公积。 对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费 用和应付职工薪酬。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的 以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪 酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。 2、公允价值的确定方法 对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权 益工具不存在活跃市场的，采用 Black-Scholes 期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当 考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格；④股价预计波动率；⑤股份的预 计股利；⑥期权有效期内的无风险利率；⑦分期行权的股份支付。 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据 等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计 可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。 根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再 减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。 (二十四).收入确认原则 1、房地产销售收入 在开发产品已经完工并验收合格后，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品重要风险和报酬 转移给买方，公司不再对该开发产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了可以收款的证 据，并且相关的成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。 2、出租物业收入 按租赁合同或协议规定的租赁期间与租赁金额，在相关租金收入已经收到或取得了可以收款的证据时，确认 出租物业收入的实现。 3、物业管理收入 在物业管理服务已经提供，相关的收入已经收到或取得了可以收款的证据，并且物业管理服务相关的成本能 够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。 (二十五).确认递延所得税资产的依据 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所 得税资产。 89

内容: (二十六).合并报表合并范围发生变更的理由 1、本期增加合并单位的原因为：详见本附注四、6 的述。 2、本期无减少合并单位情况。

内容: (二十七).本期主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响 根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存货>等 38 项具体准则的通知》 ，公司从 2007 年 1 月 1 日起， 执行新 《企业会计准则》 并根据 ； 《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》 所规定的 5-19 条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。

内容: 上列各项对报表的影响如下： 项目 对资本公积的影响 对 2006 年初留存收益的影响 1,137,071.08 所得税

内容: 其中：对 2006 年初未分配利润的影响

内容: 对 2006 年净利润的影响

内容: 注：所得税原政策为纳税影响会计法，新的政策采用资产负债表观债务法。 报告期内未发现重大前期会计差错更正。

内容: （一）营业税 按应税营业收入的 3-5％计缴。 （二）城市维护建设费 按应缴流转税税额的 7％计缴。 （三）教育费附加 按应交流转税税额的 3％计缴，子公司杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司(以下简称“广宇咨询”)不征收。 （四）地方教育费附加 子公司黄山广宇按按应交流转税税额的 1％计缴；母公司和其他子公司按应交流转税税额的 2％计缴。 （五）企业所得税 按应纳税所得额的 33％计缴。 （六）契税 按受出让土地使用权金额的 3%计缴。 （七）土地增值税 土地增值税实行四级超率累进税率：增值额未超过扣除项目金额 50%的部分，税率为 30%。增值额超过扣除项目金额 90

内容: 50%、未超过扣除项目金额 100%的部分，税率为 40%。增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200%的部分， 税率为 50%。增值额超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 60%。普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额 20%的 免征土地增值税。

内容: 四、合并会计报表的编制方法：

内容: 合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入 合并财务报表的合并范围， 合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对 子公司的长期股权投资后， 由母公司编制。 合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、 内部投资收益与子公司利润分配、 内部交易事项、内部债权债务进行抵销。 子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。 本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。 1、通过同一控制下的企业合并取得的子公司

内容: 本 公 司 期 末 实 际 投 资 额

内容: 实质上构 成对子公 司的净投 资的余额 4,120.14 万元

内容: 本 公 司 合 计 持 股比例

内容: 本 公 司 合 计 享 有 的 表 决 权 比 例

内容: 合 并 范 围 内 表 决 权 比例 51%

内容: 杭州广宇建筑 工程技术咨询 有限公司

内容: 杭 州 市 西 湖 大 道

内容: 工程技术 咨询， 商业 设施管理

内容: （1） “同一控制下企业合并”的判断依据： 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并 （2）同一控制的实际控制人 上述通过同一控制下的企业合并取得的子公司，同一控制的实际控制人为杭州平海投资有限公司。 （3）被合并方自合并本期期初至合并日的收入、净利润、现金流量等情况：无 2、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司：无 3、非企业合并方式取得的子公司 本公司期 经营范围 末实际投 资额 河滨公寓 的开发、 建设、销 售、 租赁； 91 10,483.9 6 万元 实质上构 成对子公 司的净投 资的余额 10,483.96 万元 本公司 合计持 股 比例 100% 本公司合 计享有的 表决权比 例 100% 合并范 围内表 决权比 例 100%

内容: 业务性 质 房 地 产 开发

内容: 注册资 本 10,000 万元

内容: 本公司期 经营范围 末实际投 资额 建 筑 材 料、钢材 的批发、 零售。

内容: 实质上构 成对子公 司的净投 资的余额

内容: 本公司 合计持 股 比例

内容: 本公司合 计享有的 表决权比 例

内容: 合并范 围内表 决权比 例

内容: 复兴地区 （复兴 17 －4 地块） 的房地产 开发、建 设

内容: 房地产开 发经营， 商品房销 售及出租

内容: 房地产开 发、销售 租赁、 室内外装 饰、建筑 材料、 钢 材 批 发、零售

内容: 物 业 管 理 物 业 管 理

内容: 服务、物 业管理 物 业 管 理，家政 服务

内容: 70% 系广宇 物业 全资子 公司

内容: 70% 系广宇物 业 全资子公 司 系肇庆广 宇全资子 公司 60% 50%

内容: 70% 系 广 宇 物业 全 资 子 公司 系 肇 庆 广 宇 全 资 子 公 司 60% 50%

内容: 系肇庆 广宇全 资子公 司

内容: 酒 店 经 营 酒 店 经 营

内容: 酒店经营 管理 酒店、旅 游项目开 发投资 房地产开 发经营

内容: 业务性 质 房 产 中 介

内容: 本公司期 经营范围 末实际投 资额 以自有资 金投资， 房产中介 房地产开 发经营 房地产开 发经营 房地产开 发经营 35,000 万元 2,450 万 元 7,500 万 元 500 万元

内容: 实质上构 成对子公 司的净投 资的余额 500 万元

内容: 本公司 合计持 股 比例 50%

内容: 本公司合 计享有的 表决权比 例 50%

内容: 合并范 围内表 决权比 例 50%

内容: 广宇丁桥 杭州南泉房产 杭州天城房产

内容: 房 地 产 开发 房 地 产 开发 房 地 产 开发

内容: 注：根据 2007 年 11 月 28 日股东会决议，钱江铭楼股东决定对解散公司实行清算，目前税务已经注销，尚在办理工商 注销登记。 4、纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因 (1).公司原对黄山广宇投资成本为 1,800 万元，占注册资本的 60%，公司于 2004 年 6 月转让原持有的黄山广宇 10% 股权，转让后公司持有黄山广宇 50％股权，因本公司向黄山广宇派出的董事占黄山广宇董事会成员的多数而拥有实 质控制权， ，故仍将其纳入合并报表范围。 (2).2007 年 7 月公司出资 130 万元组建黄山江滨大厦(以下简称”黄山江滨大厦”)，占其注册资本的 50%，因本公 司向黄山江滨大厦派出的董事占黄山江滨大厦董事会成员多数而拥有实质控制权，故自 2007 年 7 月起将其纳入报表 合并范围。 (3).2007 年 5 月公司出资 500 万元组建杭州铭宇实业，占其注册资本的 50%,因公司向杭州铭宇实业派出的董事占杭 州铭宇实业董事会成员多数而拥有实质控制权，故自 2007 年 5 月起将其纳入报表合并范围。 (4).2007 年 11 月公司出资 2,450 万元组建杭州南泉房产，占其注册资本的 49%，因公司杭州南泉房产向派出的董事 占杭州南泉房产董事会成员多数，同时杭州南泉房产另一股东华立地产集团有限公司委托本公司行使其 2%股权的表 决权而拥有实质控制权，故自 2007 年 11 月起将其纳入报表合并范围。 (5).2007 年 12 月公司出资 7,500 万元组建杭州天城房产，占其注册资本的 50%，因公司向杭州天城房产派出的董事 占杭州天城房产董事会成员多数而拥有实质控制权，故自 2007 年 12 月起将其纳入报表合并范围。 5、母公司无拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位； 6、本期合并报表范围的变更情况 （1）与上期相比本期新增合并单位 8 家，原因为：公司本期有孙、子公司新设成立所致。 （2）本年无减少合并单位。 （3）报告期内新纳入合并范围公司情况 子公司名称 肇庆七星酒店 黄山酒店 黄山江滨大厦 广宇紫丁香 杭州铭宇实业 合计持股比例 100% 60% 50% 100% 50% 93 期末净资产 1350 万元 259.98 万元 259.98 万元 10,222.64 元 1,120.64 万元 120.64 万元 万 成立日至期末净利润 0.00 万元 -65.76 万元 -0.02 万元 222.64 万元

内容: 子公司名称 广宇丁桥 杭州南泉房产 杭州天城房产

内容: 成立日至期末净利润 193.17 万元 -4.26 万元 0.00 万元

内容: 7、无子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况 8、无未纳入合并范围的、不再纳入合并范围的特殊目的主体 9、少数股东权益和少数股东损益

内容: 项 1、少数股东权益 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 广宇经贸 黄山广宇 广宇咨询 钱江铭楼 肇庆广宇 黄山酒店

内容: 黄山江滨大厦 杭州铭宇实业 杭州南泉房产

内容: (10) 杭州天城房产 (11) 广宇物业 合

内容: 2、从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本年亏损

内容: 注 1：公司 2007 年 12 月从杭州平海投资有限公司收购广宇经贸公司 10%股权，股权比例由 90%至 100%。 注 2：根据黄山广宇 2007 年 7 月 8 日及 11 月 12 日股东会决议，向全体股东按持股比例派发现金红利共计 3,160 万 元，其中少数股东分配股利 1,580 万元。 注3： 根据钱江铭楼2007年12月28日股东会决议分配现金股利64,424,414.40元， 其中少数股东分配31,567,963.06 元。 注 4： 根据肇庆广宇 2007 年 6 月 7 日股东会决议和修改后的公司章程， 公司申请增加注册资本人民币 140,000,000.00 元，其中：少数股东中国房地产开发集团肇庆百花园有限公司增资 28,000,000.00 元。根据公司 2007 年 8 月 31 日 股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 147,500,000.00 元，其中：少数股东中国房地产开 发集团肇庆百花园有限公司增资 29,500,000.00 元。 94

内容: 注 5：黄山酒店、黄山江滨大厦、杭州铭宇实业、杭州南泉房产、杭州天城房产于 2007 年成立，其他增减系实收资 本中少数股东资本投入所致。

内容: 五、合并会计报表项目注释

内容: 人民币 银行存款 人民币 美元 其他货币资金 人民币 合 计

内容: 1、其他货币资金分类表 年末其他货币资金 存出投资款 信用卡保证金 按揭保证金 合 计 金 额

内容: 2、货币资金年末数比年初数增加 1,093,387,339.09 元，增加比例为 535.55%，增加原因为：主要系筹资活动取得 的现金增加所致。 3、年末货币资金余额中其他货币资金-按揭保证金为客户购房做担保，详见附注八、或有事项。

内容: （二）交易性金融资产 项 目 年末公允价值 年初公允价值

内容: 交易性权益工具投资 其中： （1）股票投资 （2）东方之珠一期代客境外理财产品 （3）基金投资（国都一号基金） 95 6,996,960.00 341,646.73 2,200,000.00

内容: 1、交易性金融资产年末数比年初数增加 5,138,606.73 元，增加比例为 233.57％，增加原因主要系本年购买股票 增加所致。 2、交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

内容: （三）应收账款 1、应收账款构成 年末数 项 目 占总额 比例 坏账准 备计提 比例 坏账准备 账面余额 年初数 坏账 占总额 比例 准备 计提 比例 坏账准备

内容: 注：应收账款分类标准如下： ①单项金额重大的应收账款：余额前五名或占余额 10％以上的明细之和； ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：指三年以上应收账款（扣除已包括在范围 “ （1） ”的明细） ； ③其他不重大应收账款：除已包括在范围“ （1）（2） 、 ”以外的明细。 2、无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的应收账款。 96

内容: 3、本年无核销的应收账款。 4、年末无应收账款中持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 5、年末应收账款中欠款金额前五名 债务人排名 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 6、年末无应收账款中关联方欠款。 7、应收账款年末数比年初数增加 18,153,817.89 元，增加比例为 943.70％，增加原因主要系销售规模扩大相应增加所 致。 （四）预付款项 1、账龄分析 年末数 账 龄 金额 47,428,244.18 47,428,244.18 占总额比例 100% 100% 金额 322,347.00 322,347.00 年初数 占总额比例 100% 100% 金额 4,860,000.00 3,814,154.44 1,503,895.56 1,339,440.00 909,543.40 账龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 占应收账款总额的比例 24.21% 19.00% 7.49% 6.67% 4.53%

内容: 2、年末金额较大的预付账款 项 目 金 额 性质或内容 股权转让款 股权转让款

内容: 杭州复兴建设集团有限公司 杭州平海投资有限公司

内容: 3、年末预付账款中持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款：详见本附注七所述。

内容: 4、预付账款年末数比年初数增加 47,105,897.18 元，增加比例为 14,613.41%，增加原因为：主要系预付的股权收购款 所致。

内容: （五）.其他应收款 1、其他应收款构成

内容: 年末数 项 目 账面余额 坏账准 备计提 比例 坏账准备 账面余额

内容: 年初数 坏账准 备计提 比例 坏账准备

内容: 注：其他应收款分类标准如下： ①单项金额重大的其他应收款：余额前五名或占余额 10％以上的明细之和； ②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：指三年以上其他应收款（扣除已包括在范 围“ （1） ”的明细） ； ③其他不重大其他应收款：除已包括在范围“ （1）（2） 、 ”以外的明细。 2、无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的其他应收款。 3、本年度无核销的其他应收款。

内容: 4、年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 5、年末其他应收款中欠款金额前五名

内容: 债务人排名 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名

内容: 性质或内容 暂收款 暂收款 暂收款 暂收款 暂收款

内容: 账龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内

内容: 6、年末其他应收款中关联方欠款：详见本附注七所述。

内容: 1、开发成本 2、开发产品 3、出租开发产品 4、低值易耗品 合 计

内容: 注：存货用于担保、抵押详见附注九、承诺事项。

内容: 注：西城年华、星湖名郡及江南新城均为滚动开发项目，其中江南新城截止 2007 年末 A 地块一、二、三、四、五组团

内容: 4.计入开发成本的借款费用资本化金额

内容: 开发成本项目 西城年华 大名空间 江南新城 星湖名郡 合 计

内容: 元，增加比例为 50.78%，增加原因为：主要系本期开工量增大及新增项

内容: 恒丰银行“恒裕理财T计划3号产品”

内容: 可供出售金融资产年末数比年初数增加 500,000.00 元，增加比例为 100.00％，变动原因主要系购买恒丰银行“恒 裕理财 T 计划 3 号产品”所致。 （八）长期股权投资

内容: 联营企业投资 合营企业投资 合计

内容: 2.按权益法核算的长期股权投资

内容: 本年权益增减额 被投资单位名称 联营企业 -1,315,379.1 1、鉴湖高尔夫 15,000,000.00 6,902,381.47 9 初始金额 年初余额 合 计 其中：分得现金红利

内容: 3.不存在长期股权投资减值准备情况

内容: 电子设备 其他 合 其中： 计

内容: 本年由在建工程转入固定资产原价为 2,578,469.50 元。 年末抵押固定资产原价情况详见附注九、承诺事项。

内容: 类别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他 合 计

内容: 类 别 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 其他 合 计

内容: 在建工程年末数比年初数减少 1,068,959.00 元， 减少比例为 100％， 减少原因为： 本年在建工程全部转入固定资产所致。

内容: 土地使用权 电脑软件 合 计

内容: 土地使用权 电脑软件 合 计

内容: (十三).长期待摊费用 剩余摊销 期限 0 20 个月

内容: 长期待摊费用年末数比年初数增加 4,759,711.71 元，增加比例为 485.22 ％，增加原因为： 主要系子公司黄山 新杭州人家大酒店装修款增加所致。

内容: 1、减值准备 2、存货中抵消未实现利润 3、预收房款（注 1） 4、可抵扣的经营亏损（注 2） 5、计提土地增值税（注 3） 合 递延所得税资产的说明： 计

内容: 注 1：根据国家税务总局有关文件，房地产企业按预售收入一定比例并入当期应纳税所得额，计缴所得税，在公 司开票确认收入后，又可以转回抵缴所得税，属于可抵减暂时性差异，故形成递延所得税资产。 注 2：主要为部分子公司发生了可弥补的应纳税所得额亏损，公司预计近期内可以转回抵缴所得税，属于可抵减 暂时性差异，故形成递延所得税资产。 注 3：根据浙江省地方税务局浙地税函【2007】15 号《浙江省地方税务局关于企业所得税若干政策问题的通知》 ， 清算补交的土地增值税，应在补交年度全额税前扣除，在计提年度属于可抵减暂时性差异，故形成递延所得税资产。

内容: 1、公允价值变动 2、预交税费（注） 合 计

内容: 注：为公司按预售收入的一定比例缴纳的营业税、城建税、教育费附加、土地增值税，该等已交税金允许所 得税税前扣除，但其会计处理不影响当期利润的减少，在公司开票确认收入后相应转回，计缴所得税，故属于引 起暂时性差异的负债项目，形成递延所得税负债。

内容: 年末余额较年初余额减少 85,000,000.00 元，减少比例为 100.00%，主要系公司归还到期短期借款所致。

内容: 帐龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 合 计

内容: 1.年末余额中无欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项。 2.年末余额中无欠关联方款项。 3.账龄超过一年的大额应付账款： 客户名称 浙江昆仑建设集团股份有限公司 金 额 未偿还原因 建筑安装工程费未决算

内容: 江南新城 西城年华 大名空间 星湖名郡 其他 合 计

内容: 一、工资、奖金、津贴和补贴 二、职工福利费 三、社会保险费 四、住房公积金 五、工会经费和职工教育经费 合 计

内容: 堤围防护费 土地使用税 营业税 城建税 企业所得税 个人所得税 土地增值税 印花税

内容: 教育费附加 房产税 水利基金（注 2） 合 计

内容: 注 1：计缴标准见本附注三。 注 2：子公司黄山广宇按预售房款收入的 0.06%和按从业人员每人 20 元缴纳，公司及其他子公司按收入的 0.1%缴纳。 注 3：营业税、城建税、教育费附加等余额出现负数系根据预收房款一定比例交纳税金所致。 应交税费年末数比年初数增加 31,761,426.81 元，增加比例为 58.64%，主要原因为公司本年计提企业所得税和 土地增值税增加所致。

内容: (二十一).应付股利 投资者名称或类别 法人股东 年末欠付股利金额 1,250,000.00 欠付原因 尚未支付

内容: 1、年末余额中欠持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东款项：详见本附注七所述。 2、年末余额中无欠关联方款项。 3、账龄超过一年的大额其他应付款 客户名称 财政扶持补贴资金 中天建设集团有限公司 杭州第六空间有限公司 金 额 未偿还原因 注 保证金 保证金

内容: 注：杭州市上城区财政局 12,000,000.00 元，其款项内容财政支持款，系 2003 年 8 月杭州市上城区财政局同意 给予公司 1,200 万元的财政支持而拔入形成的，但鉴于该款项尚未经杭州市上城区人民政府正式下文明确审批，故 暂列其他应付款。

内容: 4、金额较大的其他应付款 108

内容: 客户名称 浙江三丰建设有限公司 浙江中南建设集团有限公司 浙江省一建建设集团有限公司 浙江省一建建设集团有限公司

内容: 性质或内容 保证金 保证金 保证金 保证金

内容: 1、一年内到期的长期借款 贷款单位 工商银行杭州之江支行 浦东发展银行杭州分行 华夏银行文晖支行 中国工商银行黄山屯溪 支行 农业银行杭州中山支行 合 计 人民币 抵押借款 80,000,000.00 130,000,000.00 350,000,000.00 币种 人民币 人民币 人民币 人民币 借款条件 抵押借款 抵押借款 抵押借款 抵押借款 年末数 50,000,000.00 年初数 160,000,000.00 100,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00

内容: 2、2007 年末一年内到期的非流动负债较 2006 年末减少 220,000,000.00,变动-62.86%，原因为系长期借款到期归还 所致。

内容: 长期借款年末数比年初数增加 830,000,000.00 元，增加比例为 178,49％，变动原因为：主要系公司生产经营规模扩 大导致借款增加所致。

内容: 年初数 项 目 金额 比例

内容: 本年变动增（+）减（－） 发行新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小计

内容: （2）报告期变动情况说明 2007 年 4 月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]77 号文核准， 公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股） 6,300 万股，发行后公司股本总额为 249,300,000.00 元，该资增业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师 报字（2007）第 22520 号验资报告。公司于 2007 年 5 月 23 日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

内容: 1、其他资本公积本年减少的说明： 公司 2007 年 11 月收购广宇经贸 10%股权，系同一控制下收购少数股东股权，根据新准则对价与相应净资产份 额调整资本公积。 2、资本公积年末数比年初数增加 577,869,980.13 元，增加比例为 3801.43%，变动原因为：本年公司公开发行新股 产生的资本溢价所致。

内容: 注：盈余公积年末数比年初数增加 18,266,452.45 元，增加比例为 60.07%，变动原因为：公司及子孙公司本年提取 盈余公积所致。

内容: 项 调整前 年初未分配利润 调整

内容: 提取或分配比例 净利润的 10% -

内容: 年初未分配利润（调增＋，调减－）

内容: 调整后 年初未分配利润 加：本年净利润 其他转入 减：提取法定盈余公积 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资

内容: 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 年末未分配利润

内容: 调整年初未分配利润 895,280.25 元，主要为依据新会计准则对所得税及长期股权投资采用追溯调整， （详见附 注二、主要会计政策、会计估计和前期差错） 。

内容: （二十九）营业收入及营业成本

内容: 1、按业务分部列示营业收入、营业成本

内容: 2、按地区类别列示营业收入，营业成本

内容: 广东地区 安徽地区 合 计

内容: 3、公司向前五名客户销售总额为 85,444,285.24 元，占公司本年全部营业收入的 6.54%

内容: 4、营业收入本年发生数比上年发生数增加 841,858,068.40 元，增加比例为 181.11%％，变动原因主要 系西城年华项目本年结转收入所致。

内容: 注：计缴标准详见附注三。 营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 48,289,378.14 元，增加比例为 89.09%，变动原因主要系本期销 售收入大幅增长，相应的税金及附加也随之增加。

内容: （三十二）公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 金融工具 本年发生额 3,264,406.73 上年发生额 -

内容: 公允价值变动收益的说明： 本期公允价值变动收益主要系购买的中国石油天然气股份有限公司股票的公允价 值变动所致。

内容: （三十三）投资收益 项目或被投资单位名称 一、金融资产投资收益 交易性金融资产处置损益 二、股权投资投资收益 （二）权益法核算确认 联营企业权益法 （三）处置投资收益 长期股权处置损益 合 计 本年发生额 9,795,455.19 208,139.94 10,003,595.13 上年发生额 27,353.31 13,568,721.13 40,633.63 13,636,708.07

内容: 本公司投资收益汇回无重大限制

内容: 1、非流动资产处置利得合计 其中：固定资产处置利得 2、补偿收入 3、罚款收入 4、其他 合 计

内容: 1．非流动资产处置损失合计 其中：固定资产处置损失 2．水利基金 3．公益性捐赠支出 4．罚款滞纳金支出 5．赔偿支出 合 计

内容: 本年所得税 递延所得税费用 合 计

内容: 所得税费用本年发生数比上年发生数增加 84,531,111.56 元，增加比例为 165.38%，变动原因主要系本期会 计利润增加导致相应所得税费用增加所致。 （三十七）现金流量表附注

内容: 1、收到的其他与经营活动有关的现金

内容: 2、支付的其他与经营活动有关的现金

内容: 其中：暂付款 保证金 业务招待费 办公费 差旅费 广告费 业务宣传费

内容: 3、收到的其他与投资活动有关的现金

内容: 项 目 本年发生额 23,007,080.00 定期存款收回

内容: 4、支付的其他与投资活动有关的现金

内容: 项 目 本年发生额 13,219,920.04 质押按揭保证金

内容: 项 归属于母公司所有的净利润 加：少数股东本期收益 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其 他 -28,097,164.68 116 -10,003,595.13 -8,071,097.56 -279,925.26 -811,909,598.66 -31,204,244.05 627,339,075.56 -3,264,406.73 1,956.19 目 本年发生额 152,210,729.65 47,647,003.02 1,242,745.56 5,927,745.61 1,326,158.83 940,288.29

内容: 经营活动产生的现金流量净额

内容: 六、母公司财务报表主要项目注释

内容: （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初数的均为年末数） （一）应收账款 1、应收账款构成 年末数 项 目 账面余额 占总 额比 例 1、 单项金额重 大并已单独计 提坏账准备的 款项 2、 单项金额非 重大并已单独 计提坏账准备 的款项 3、 其他按账龄 段划分为类似 信用风险特征 的款项， 其中：1 年以 内 合 计 5,021,080.16 100% 253,560.41 1,923,685.33 100% 96,184.27 4,564.54 0.24% 5% 228.23 4,564.54 0.24% 5% 228.23 5,021,080.16 100% 坏账准 备计提 比例 5%、 10% 253,560.41 1,919,120.79 99.76% 坏账准备 账面余额 年初数 占总额 比例 坏账准 备计提 比例 5.00% 95,956.04 坏账准备

内容: 2、年末应收账款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。 3、年末应收账款中欠款金额前五名 债务人排名 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 合 计 年末数 金额 3,292,300.00 700,000.00 435,319.42 392,950.00 200,510.74 5,021,080.16 账龄 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1-2 年 占应收账款总额的比例 65.57％ 13.94％ 8.67% 7.83％ 3.99％ 100%

内容: 4、年末应收账款余额中无关联方欠款。 5、应收账款年末数比年初数增加 3,097,394.83 元，增加比例为 161.01％，变动原因为：本期销售规模扩大增加所致。

内容: 2、年末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位款项。

内容: 3、年末其他应收款中欠款金额前五名 债务人排名 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 性质或内容 往来款 往来款 土地款 往来款 往来款 金 额 账龄 1 年以内 1-2 年 1 年以内 1 年以内 1 年以内 占其他应收款总额的比例 63.67% 24.71% 6.95% 3.95% 0.65%

内容: 4、年末关联方其他应收款余额有： 债务人排名 性质或内容 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 往来款 金 额 账龄 1 年以内 1-2 年 1 年以内 1 年以内 1 年以内 1 年以内 占其他应收款总额的比例 63.67% 24.69% 6.95% 3.95% 0.65% 0.00%

内容: 杭州南泉房产 肇庆广宇 杭州天城房产 广宇咨询 黄山酒店 广宇物业

内容: 5、其他应收款年末数比年初数增加 395,892,150.37 元，增加比例为 157.33％，变动原因为：主要系母子公司往来款 增加所致。

内容: 2、按权益法核算的长期股权投资 119

内容: 3、无长期股权投资减值准备 4、长期股权投资年末数比年初数增加 881,673,439.93 元，增加比例为 472.97%，变动原因为：公司对广宇丁桥等子 公司投资增加所致。

内容: 3、公司向前五名客户销售总额为 33,268,768.00 元，占公司本年全部营业收入的 4.80%。 4、营业收入本年发生数比上年发生数增加 381,227,465.75 元，增加比例为 122.07％，变动原因为：本年西城年华 项目结转收入所致。

内容: （五）投资收益 项目或被投资单位名称 股权投资投资收益 （一）成本法核算确认 股利分配确认投资收益 （二）权益法核算确认 联营企业投资收益 （三）处置投资收益 股权转让收益 合 计 本年发生额 48,656,451.33 208,139.94 48,864,591.27 上年发生额 12,839,176.40 40,633.63 12,879,810.03

内容: 1、本公司投资收益汇回无（有）重大限制 2、投资收益本年发生数比上年发生数增加 35,984,781.24 元，增加比例为 279.39%，变动原因主要为子公 司分配现金股利所致。

内容: （一）存在控制关系的关联方情况 １、存在控制关系的关联方

内容: 企业名称 王鹤鸣 广宇经贸 黄山广宇 钱江铭楼 广宇咨询 肇庆广宇 －

内容: 与本企业关系 最终控制人 公司的子公司 公司的子公司 公司的子公司 公司的子公司 公司的子公司

内容: 业务性质 － 房产开发 房产开发 房产开发 物业出租 房产开发

内容: 法定 代表人 － 王鹤鸣 王鹤鸣 王鹤鸣 王鹤鸣 王鹤鸣

内容: 杭州市上城区平海路 黄山市前园南路 杭州市上城区平海路 杭州市西湖大道 肇庆市西江北路 百花园菊花苑

内容: 房产开发及物业 出租 房地产开发、 销售 租赁 复兴17－4地块的 房地产开发、 建设 工程技术咨询， 商 业设施管理 房地产开发经营， 商品房销售及出 租 服务；物业管理

内容: 肇庆物业 肇庆七星 酒店 黄山酒店 黄山江滨 大厦 广宇紫丁 香 杭州铭宇 实业 广宇丁桥 杭州南泉 房产 杭州天城 房产

内容: 肇庆市七星路 88 号二 楼 肇庆市七星岩旅游度 假区第二地段 黄山市屯溪区黄山徽 派美食城 6 幢 黄山市江南新城百合 苑 18 幢 杭州市笕丁路 20 号 杭州市下城区环西新 村 18 幢 杭州市笕丁路 20 号 3 幢 西湖区申花路 360 号 杭州市下城区朝晖二 小区

内容: 物业管理， 家政服 务 仅用于酒店的筹 办 酒店项目投资 酒店、 旅游项目开 发及投资 房地产开发经营 以自有资金投资 实业；房产中介 房地产开发经营， 房屋租赁 房地产投资、 房地 产开发经营 筹建： 房地产开发 经营

内容: 公司的孙公司 公司的孙公司 公司的子公司 公司的子公司 公司的子公司 公司的子公司 公司的子公司 公司的子公司 公司的子公司

内容: 物业管理 酒店管理 酒店管理 酒店管理 房产开发 房产中介 房产开发 房产开发 房产开发

内容: 孙慧均 王鹤鸣 张金土 王鹤鸣 王鹤鸣 王鹤鸣 王鹤鸣 张金土 王轶磊

内容: 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：万元） ：

内容: 公司名称 广宇经贸 黄山广宇 钱江铭楼 广宇咨询 肇庆广宇 广宇物业 肇庆物业 肇庆七星酒店 黄山酒店 黄山江滨大厦 广宇紫丁香 杭州铭宇实业 广宇丁桥 杭州南泉房产 杭州天城房产

内容: 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元） 企业名称 广宇经贸 黄山广宇 钱江铭楼 广宇咨询 肇庆广宇 广宇物业 肇庆物业 肇庆七星酒店 黄山酒店 黄山江滨大厦 广宇紫丁香 杭州铭宇实业 广宇丁桥 杭州南泉房产 杭州天城房产 4、不存在控制关系的关联方情况 单位名称 杭州平海投资有限公司（以下简称平海投资） 鉴湖高尔夫 康尔富房产 杭州金地车库管理服务有限公司（以下简称金地车库） 张金土 程大涛 王轶磊 阮志毅 （二）关联方交易 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2、关联交易定价原则：协商价 3、向关联方采购货物：无 4、向关联方销售货物：无 5、关联方往来款项余额 与本公司的关系 主要股东 联营企业 联营企业 同受主要投资者控制的公司 股东、总裁 股东、副总裁 副总裁 股东、原副总裁 年初数 金额 900 3,500 1,020 3,060 4,800 70 35 ％ 90 50 51 51 80 70 70 本年增加 金额 9,100 23,000 1,350 60 130 10,000 500 35,000 2,450 7,500 ％ 10 100 60 50 100 50 100 49 50 本年减少 金额 ％ 年末数 金额 10,000 3,500 1,020 3,060 27,800 70 35 1,350 60 130 10,000 500 35,000 2,450 7,500 ％ 100 50 51 51 80 70 70 100 60 50 100 50 100 49 50

内容: 关联方 张金土 平海投资

内容: 占所属科目全部应收（付）款项余额的比重（%） 本年末 36.90 上年末 0.03 0.00

内容: 其他应收款： 预付款项：

内容: 6、其他关联方交易事项 （1）截止 2007 年末为关联方提供担保情况：

内容: 交易 描述 关联 担保 关联 担保 关联 担保 关联 担保 关联 担保

内容: 交通银行杭州 广宇咨询 分行借款担保 交通银行杭州 广宇经贸 王鹤鸣 平海投资 平海投资 分行借款担保 支行借款担保 建设银行吴山 支行借款担保 浦发银行杭州 分杭借款担保 平海投资、 工商银行之江

内容: 农业银行中山 平海投资 王鹤鸣、 王轶磊、 阮志毅 建设银行肇庆 分行借款担保 工商银行黄山 屯溪支行借款 广宇集团 担保 支行借款担保

内容: 用权抵押， 并三位自然人担 保 以账面价值为 50,623,246.79 元土地使用 权抵押， 并由广宇集团担保

内容: （2）公司与金地车库签订协议，公司将平海大厦等地下车位委托金地车库经营管理，该净收益由公司与金地车库按 各 50%分配，公司有权对该车位随时进行销售；2007 年度应收 594,547.88 元该净收益，计入营业收入-其他业务收入； （3）2007 年 11 月 12 日经董事会决议，公司以浙江勤信资产评估有限公司出具浙勤评报字[2007]第 139 号确认的评 估价值为 2,174.23 万元代价受让平海投资对广宇经贸持有的 1000 万元股权，受让后公司持有其 100%的股权，广宇经贸 于 2007 年 11 月末办妥工商备案手续； （4）2007 年广宇物业收取金地车库物业管理费 200,000.00 元，收取康尔富房产物业管理费 1,302,254.57 元。 （5）2007 年王轶磊以 1,210,923.78 元购买西城年华住宅一套。 （6）公司 2007 年度支付给关键管理人员报酬 5,245,160.00 元。

内容: （一）为关联方担保事项详见本附注七、6、 （1）所述。 （二）公司及子公司按照房地产行业惯例为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担保，截止 2007 年末累计金额 为 454,151,860.13 元，其中公司及子公司黄山广宇另以 13,219,920.04 元按揭保证金为部分江南新城商品房及徽 派美食街商铺承购人提供担保。

内容: （一）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出 1、根据 2007 年 11 月 12 日公司董事会决议，公司以 5,381.33 万元的价格受让杭州复兴建设集团有限公司持有的 黄山广宇 40％的股权，本次交易后公司累计持有黄山广宇 90％股权，该股权转让手续年内尚未完成，于 2008 年 1 月 2 日完成并办妥工商变更登记手续。 2、根据 2007 年 11 月 12 日公司董事会决议，公司以 104 万元的价格受让杭州复兴建设集团有限公司持有的黄山市 江滨大厦度假有限公司 40％的股权，本次交易后公司累计持有黄山市江滨大厦度假有限公司 90％股权，该股权转 让手续年内尚未完成，于 2008 年 1 月 2 日完成并办妥工商变更登记手续。 3、根据 2007 年 11 月 12 日公司董事会决议，公司以浙江勤信资产评估有限公司浙勤评报字[2007]第 112 号确认的 评估价值 8,134.75 万元的价格受让平海投资持有的广宇咨询 24％的股权，本次交易后公司累计持有广宇咨询 75 ％股权，该股权转让手续年内尚未完成。

内容: （二）已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。 1、公司与浙江三丰建设有限公司签订“西城年华”一期建筑工程合同，约定合同价款为 16,383.65 万元，截止 2007 年末公司已支付 14,914.87 万元； 2、公司与浙江耀华建设工程有限公司签订“西城年华”二期建筑工程合同，约定合同价款为 12,507.93 万元，截 止 2007 年末公司已支付 6,580.29 万元； 3、公司与浙江耀华建设工程有限公司签订“西城年华”三期建筑工程合同，约定合同价款为 11,659.01 万元，截 止 2007 年末公司已支付 6,986.29 万元； 4、公司于 2007 年 7 月 25 日通过挂牌方式竞得杭州市杭政储出（2007）36 号出让地块，该地块用地性质为住宅 （含配套公建） 用地， 成交土地占地面积 58,715 平方米， 成交价款总额为 49,800 万元， 容积率内建筑面积 117,430 平方米。截止 2007 年末公司已支付 9,960 万元。 5、公司于 2007 年 9 月 29 日通过挂牌方式竞得杭州市杭政储出（2007）48 号和 49 号两块出让地块，两块土地 用地性质均为住宅（设配套公建）用地。杭政储出（2007）48 号地块成交土地占地面积 48,253 平方米，成交价款 总额为 40,360 万元， 容积率内建筑面积 106,157 平方米。 杭政储出 （2007） 号地块成交土地占地面积 40,578 平 49 方米，成交价款总额为 36,120 万元，容积率内建筑面积 97,387 平方米。截止 2007 年末公司已支付 15,295 万元。 6、 公司和杭州西湖房地产集团有限公司于 2007 年 11 月 29 日通过挂牌方式联合竞得杭州市杭政储出 （2007） 号 70 出让地块，该土地的用地性质为住宅、商业用地。杭政储出（2007）70 号地块成交土地占地面积 29,371 平方米， 其中住宅占地面积 25,277 平方米，商业占地面积 4,094 平方米；成交价款总额为 171,000 万元；容积率内建筑面 积共计 89,821.9 平方米， 其中住宅建筑面积 （设配套公建用地） 78,358.7 平方米， 商业物业建筑面积 11,463.2 平 方米。截止 2007 年末公司已支付 4,500 万元。

内容: （三）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。 1、广宇经贸 2004 年与杭州河滨乐购生活购物有限公司（以下简称河滨乐购）签订租赁协议，将杭州市建国北路河 滨公寓地下营业用房租赁给河滨乐购，租期为 15 年，第一年至第三年租金为 550 万元，第四年起每 3 年按 5%的幅 125

内容: 度递增； 2、广宇咨询与杭州联盛投资有限公司（以下简称联盛投资）签订租赁协议，将杭州市西湖大道 18 号广复大厦裙房 租赁给联盛投资，租期为 2005 年 4 月至 2015 年 3 月，第一年租金为 1,100 万元，第二年至第七年按上一年的租金 的 10%递增，第八年至第十年按上一年的租金的 3%递增； 3、公司与杨佑德（后履行主体由杨佑德变更为杭州华展家俱有限公司）签订租赁协议，将杭州市上城区平海路 12 －24 号裙房、岳王路 20－26 号裙房和平海路 6－8 号二层裙房租赁给杨佑德，租期为 2006 年 4 月至 2011 年 4 月， 2006 年 4 月至 7 月为免租期，租金为每年 250 万元。

内容: （四）已签订的正在或准备履行的并购协议 本期间无此事项 （五）已签订的正在或准备履行的重组计划 本期间无此事项 （六）其他重大财务承诺事项 1、抵押资产情况 关联企业之间抵押资产情况详见本附注七、6、 （1）所述。各公司以资产为自身抵押情况如下： 交易 描述 抵押 担保

内容: 交通银行杭州 分行借款担保

内容: 元，净值 42,092,322.61 元 投资性房产、无形资产和固 定资产抵押 以账面价值为

内容: 中国银行肇庆 分行借款担保 工商银行黄山

内容: 2、公司及子公司按照房地产行业惯例为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担保，详见附注八、或有事项。

内容: （一）资产负债表日后公司利润分配方案 根据 2008 年 2 月 21 日公司董事会二届十次会议通过的 2007 年度利润分配预案， 10 股送红股 2.5 股、 每 转增 7.5 股、派发现金股利 2 元（含税） 。该利润分配预案尚待股东大会审议批准。 （二）资产负债表日后发生重大诉讼、仲裁、承诺 本期间无此事项 （三）资产负债表日后资产价格、税收政策、外汇汇率的重大变化 本期间无此事项 （四）资产负债表日后因自然灾害导致资产发生重大损失 126

内容: 本期间无此事项 （五）资产负债表日后发行股票和债券以及其他巨额举债 本期间无此事项 （六）资产负债表日后资本公积转增资本 本期间无此事项 （七）资产负债表日后发生巨额亏损 本期间无此事项 （八）资产负债表日后发生企业合并或处置子公司 本期间无此事项 （九）资产负债表日后一年内实施的重大经营战略调整 本期间无此事项 （十）资产负债表日后一年内实施的金额重大的债务重组 本期间无此事项

内容: （一）货币性资产交换 本期间无此事项

内容: 根据公司 2008 年 1 月 11 日董事会决议通过了 《广宇集团股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》 及考核办法， 该激励计划已经报送证监会等待备案。

内容: （八）其他需要披露的重要事项

内容: 根据 2004 年杭州市地方税务局杭地税一[2004]343 号文， 在房地产开发项目土地增值税清算前， 土地增值税按普通 住宅 0.5%、非普通住宅 1％预售款征收，在达到该文件规定相关的清算条件后，公司可向当地税务机关申请土地增 值税清算，公司原按照上述规定的预征率计缴土地增值税。根据国家税务总局 2006 年 12 月 28 日国税发[2006]187 号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》 ，公司按照土地增值税暂行条例及实施细则与上述 通知要求对达到清算条件的房地产开发项目补提土地增值税，补提 2007 年土地增值税 12,928,564.11 元，至 2007 年末累计补提土地增值税 66,910,658.91 元。目前浙江省与杭州市地方税务局尚未对此通知出台相应实施细则，故 该调整金额与今后根据浙江省与杭州市地方税务局出台相应细则计算的金额有可能会存在一定程度的差异。 127

内容: 项 1、非流动资产处置损益 2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外； 4、 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费， 但经国家有关部门批准设立 的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外； 5、 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生 的损益 6、非货币性资产交换损益 7、委托投资损益 8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 9、债务重组损益 10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13、与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 14、除上述各项之外的其他营业外收支净额 15、中国证监会认定的其他非经常性损益项目 合 计 目 2007 年度 -917.46 0.00 -

内容: 注：中国证监会认定的其他非经常性损益项目系无福利计划的上期计提的福利费冲回。

内容: 十三、净资产收益率与每股收益

内容: 净资产收益率 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 全面摊薄 13.50 13.16 加权平均 17.79 17.34

内容: 每股收益 基本每股收益 0.67 0.65 稀释每股收益 0.67 0.65

内容: 上述数据采用以下计算公式计算而得：

内容: 全面摊薄净资产收益率 全面摊薄净资产收益率=P?E 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E 为归属于公 司普通股股东的年末净资产。 “归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额； “扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利润” 以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础， 扣除母公司非经常性损益 （考虑所得税影响） 、 各子公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额； “归属于公司普通股股东的年末净资产”不 包括少数股东权益金额。

内容: 加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP?2 ＋ Ei?Mi?M0 － Ej?Mj?M0?Ek?Mk?M0） 其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的年初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增 的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为 报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份 数； 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动； 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。 Ek Mk

内容: 基本每股收益 基本每股收益=P?S S= S0 ＋ S1 ＋ Si?Mi?M0 － Sj?Mj?M0－Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普 通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发 行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股 份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

内容: 稀释每股收益 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）?（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si ?Mi?M0 － Sj?Mj?M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算 稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。 129

内容: （二）本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。 （三）资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司无发行在外普通股或潜在普通股股数发生的重 大变化。

内容: （一）2006 年度合并净利润差异调节

内容: 本公司已经按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息 的编制和披露》 （以下简称“第 7 号规范问答” ）的有关规定编制了调整后的上年同期利润表和 2007 年年初资产负债 表，对上年同期利润表的追溯调整情况列示如下：

内容: 2006 年度净利润（原会计准则） 追溯调整项目影响合计数 其中：1、所得税费用 2、旧少数股东损益 3、新旧少数股东损益差异 4、投资收益 2006 年度净利润（新会计准则） 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响合计数 其中：1、 应付福利费 2、 投资收益 3、债务重组收益

内容: 2006 年度全面模拟新会计准则净利润 上列净利润差异调节说明： 1、追溯调整项目说明：

内容: 1）所得税原政策为纳税影响会计法，新的政策采用资产负债表观债务法，影响本年所得税费用 327,723.37 元，联营企业所得税影响计入投资收益影响净利润 254,233.98 元； 2）原少数股东损益不计入净利润，新准则下少数股东损益计入净利润影响 1,144,052.72 元。 2、全面执行新会计准则的备考信息说明： 1）剩余应付福利费冲回影响净利润 1,502,850.82 元，联营企业福利费余额冲回调整投资收益影响净利润 -15,109.10 元； 2）债务重组收益原计入资本公积，根据新会计准则计入当期损益影响净利润 103,619.00 元。

内容: （二）2007 年初合并股东权益差异调节

内容: 本公司按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》 （财会〔2007〕 14 号）的要求，对年初所有者权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额及其原因列示如下： 130

内容: 项目名称 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）

内容: 2006 年报原 披露数 --

内容: 长期股权投资差额 其中： 同一控制下企业合并形成的长期股权投资 差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

内容: 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备

内容: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 金融工具分拆增加的权益 衍生金融工具 所得税 少数股东权益 B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 其他（系少数股东权益） 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 98,682,691.15 470,507,540.92 -------------注 注 1,578,773.57 ----注

内容: 注：公司于 2007 年 4 月在深圳交易所挂牌上市，未有 2006 年报原披露数。 上列年初股东权益差异调节说明： 注：公司计提了应收账款及其他应收款的坏账准备，根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的 差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 600,734.57 元，其中归属于母公司的所有者权益增 加 417,411.94 元，归属于少数股东权益增加 183,288.23 元，外商投资企业职工福利基金增加 34.40 元。由于联 131

内容: 营企业应收账款及其他应收款的坏账准备，根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延 所得税资产增加增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 1,161,361.63 元，其中归属于母公司的所有者权益增加 1,161,361.63 元。 公司 2006 年 12 月 31 日按照现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东权益的享有的权益为 98,499,402.92 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 98,499,402.92 元。此外， 由于子公司计提坏帐准备产生的递延所得税资产归属于少数股东权益 183,288.23 元， 新会计准则下少数股东权益 为 98,682,691.15 元。

内容: （三）财务报表的批准报出

内容: 本财务报表业经公司董事会于 2008 年 2 月 21 日批准报出。

内容: 1、载有公司董事长签名的 2007 年年度报告文本。 2、载有公司董事长、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 3、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

内容: 董事长：王鹤鸣 广宇集团股份有限公司 2008 年 2 月 21 日