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内容: Title: 浙江华立科技股份有限公司

内容: 浙江华立科技股份有限公司

内容: 2007 年年度报告

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 目录

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事金美星先生因出差在外，委托董事肖琪经先生出席会议并行使表决权。 3、中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人肖琪经，主管会计工作负责人齐志刚及会计机构负责人（会计主管人员）解汝波声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：浙江华立科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：华立科技 公司英文名称：Zhejiang Holley Technology Co.,Ltd. 公司英文名称缩写：Holley Technology 2、 公司法定代表人：肖琪经 3、 公司董事会秘书：赵晓兵 电话：0571-89300400 传真：0571-89300401 E-mail：xiaobing.zhao@holley.cn 联系地址：杭州市余杭五常联胜路 8 号华立科技园行政楼西九楼 公司证券事务代表：陆可蔚 电话：0571-89300400 传真：0571-89300401 E-mail：kewei.lu@holley.cn 联系地址：杭州市余杭五常联胜路 8 号华立科技园行政楼西九楼 4、 公司注册地址：杭州市高新技术产业开发区西斗门工业区 公司办公地址：杭州市余杭区五常管委会联胜路 8 号华立科技园 邮政编码：310023 公司国际互联网网址：www.holleykj.com 公司电子信箱：tech@holley.cn 5、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：华立科技 公司 A 股代码：600097 7、 其他有关资料 公司第 1 次变更注册登记日期：2001 年 9 月 13 日 公司第 1 次变更注册登记地址：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：330000000009512 公司税务登记号码：3300001008155 公司聘请的境内会计师事务所名称：中准会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层

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内容: 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 合计 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

内容: 主要会计数据 营业收入 利润总额 归属于上市公司股东 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 全面摊薄净资产收益 率（%） 加权平均净资产收益 率（%） 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率（%） 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率（%） 经营活动产生的现金 流量净额 每股经营活动产生的 现金流量净额 2007 年

内容: 2006 年 调整后

内容: 调整前

内容: 本年比上年 增减(%)

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内容: 2007 年末 总资产 所有者权益 （或股东权 益） 归属于上市公司股东 的每股净资产

内容: 2006 年末 调整后

内容: 本年末比上 年末增减(%)

内容: 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股

内容: 本次变动前 数量 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 68,899,889 股 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 本次变动增减（＋，－） 公积 金转 股 其他 小计 数量 本次变动后 比例 (%)

内容: 其中：

内容: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 68,899,889 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 46,550,000 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 46,550,000 通股份合计 115,449,889 三、股份总数

内容: 2、限售股份变动情况表

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内容: 股东名称 华立产业集团有 限公司 杭州华春工贸有 限公司 杭州永建福利厂 海南恒泰集团有 限公司 杭州长乐富华电 器元件厂 宜章玉溪河综合 投资开发有限公 司 杭州中南五金厂 海南银泰建设投 资开发公司 湖南华英科技有 限公司 海南省国信实业 发展公司 长沙市环保塑化 炼油厂 合计

内容: 本年增加 限售股数

内容: 限售 原因 尚未 解禁 尚未 解禁

内容: 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股

内容: 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 华立产业集团有 限公司 股东性质 境内非国有法人 持股比例 (%) 21.51 持股总数 24,829,978 6 报告期内增 减 -2,641,232 持有有限售 条件股份数 量 21,698,716 9,229

内容: 质押或冻结的股份数量

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内容: 杭州永建福利厂 境内非国有法人 海南恒泰集团有 境内非国有法人 限公司 杭州长乐富华电 境内非国有法人 器元件厂 杭州中南五金厂 境内非国有法人 杭州华春工贸有 境内非国有法人 限公司 宜章玉溪河综合 投资开发有限公 境内非国有法人 司 海南银泰建设投 境内非国有法人 资开发公司 新时代证券有限 境内非国有法人 责任公司 呼和浩特市汇金 企业咨询有限责 境内非国有法人 任公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 杭州永建福利厂 杭州长乐富华电器元件厂 杭州中南五金厂 宜章玉溪河综合投资开发有限公司 华立产业集团有限公司 海南银泰建设投资开发公司 新时代证券有限责任公司 呼和浩特市汇金企业咨询有限责任公司 海南省国信实业发展公司 沈志坤 上述股东关联关系或一致行动关系的说明

内容: 持有无限售条件股份数量 股份种类 5,660,467 人民币普通股 4,796,021 人民币普通股 4,435,538 人民币普通股 3,810,378 人民币普通股 3,131,262 人民币普通股 2,921,355 人民币普通股 2,199,740 人民币普通股 2,025,640 人民币普通股 1,460,678 人民币普通股 1,439,622 人民币普通股 公司未发现前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

内容: 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股

内容: 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易 情况 新增可上市 可上市交易 交易股份数 时间 量 2008 年 6 月 8 5,772,494 日 2009 年 6 月 8 15,926,222 日 2008 年 6 月 8 2,791,830 日

内容: 限售条件

内容: 华立产业集团有限 公司 杭州华春工贸有限 公司

内容: 股改实施后 24 个月内出售不超过 5%，36 个月内出售不超过 10%。

内容: 股改实施后 24 个月内出售不超过 5%。

内容: 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：华立产业集团有限公司 法人代表：李以勤

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内容: 注册资本：10,000 万元 成立日期：1996 年 6 月 21 日 主要经营业务或管理活动：仪器仪表、电工材料、机电设备及成套装置、家用电器、通信设备（含无 绳电话机）、金属材料、纺织品、化工产品（不含危险品）的制造、加工、销售，咨询服务，技术培 训。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：浙江立成实业有限公司 法人代表：汪力成 注册资本：3,000 万元 成立日期：2005 年 2 月 23 日 主要经营业务或管理活动：实业投资，投资管理咨询服务，经营国内贸易及进出口业务（国家法律法 规禁止、限制的除外），设计、制作、代理国内各类广告。 (3) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：汪力成 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：企业经营管理 最近五年内职务：华立集团股份有限公司董事局主席 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

内容: 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

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内容: 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股

内容: 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 报告期被授予的股权激 励情况 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元)（税 前） 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 是

内容: 姓 名

内容: 职 务

内容: 性 别

内容: 年 龄

内容: 任期 起始 日期

内容: 任期 终止 日期

内容: 年 初 持 股 数

内容: 年 末 持 股 数

内容: 可 行 权 股 数

内容: 已 行 权 数 量

内容: 行 权 价

内容: 肖 琪 经 齐 志 刚 金 美 星 何 漫 波 辛 金 国 甘 为 民 颜 春 友

内容: 董 事 长 董 事 兼 总 裁 董 事

内容: 男

内容: 否

内容: 是

内容: 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 独 立 董 事 监 事 会 主 席 监 事 职 工

内容: 裴 蓉

内容: 女

内容: 朱 小 燕 陆 建

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内容: 国 张 学 刚 解 汝 波

内容: 监 事 副 总 裁 财 务 负 责 人 董 事 会 秘 书 总 裁 助 理 / 男 41

内容: 赵 晓 兵 万 梅 星 合 计

内容: 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)肖琪经,曾任山西榆次市晋中电机厂技术员，余杭仪表厂电子表车间主任，华立仪表股份公司设 备科科长、厂长助理、分厂厂长，华立集团有限公司研发中心总经理助理，华立仪表股份有限公司销 售公司副总经理，浙江华立国际发展有限公司总裁。现任华立集团股份有限公司副总裁、华立仪表集 团股份有限公司董事、浙江华立国际发展有限公司董事长。 (2)齐志刚,曾任职于河南中原石油勘探局规划设计研究院，后历任烟台东方电子信息产业股份有限 公司项目负责人、副总工程师、科技部长、监事、科技处处长、浙江华立科技股份有限公司常务副总 裁。现任浙江华立科技股份有限公司总裁、杭州华立电网科技有限公司执行董事。 (3)金美星,曾在余杭仪表厂基建科、供应科及销售科任业务员等职，华立仪表集团股份有限公司广 州办事处主任、副总裁，杭州新生电子材料有限公司总经理。现任华立集团股份有限公司副总裁,华立 仪表集团股份有限公司董事长、总裁，华正集团有限公司董事长。 (4)何漫波,曾在中国经贸部直属企业先后担任会计部经理，财务管理本部总经理，总裁助理等职。 MBA 毕业后进入北美富吉代尔（FRIGIDAIRE），德商银行（COMMERZBANK），微软（MICROSOFT） 等跨 国集团担任高级分析师、财务总监、常务副总裁等职务，并担任多家企业董事职务。2006 年 4 月加盟 华立，担任华立集团营运兼财务总监，2007 年起担任华立集团副总裁。 (5)辛金国,曾任职于浙江黄岩轴承厂。现任杭州电子科技大学管理学院副院长，会计学教授。中国 注册会计师协会会员，中国注册评估师，浙江省审计学会理事，副秘书长。 (6)甘为民,历任浙江大学讲师、浙大星建律师事务所副主任、浙江天册律师事务所执行委员、北京 市凯源律师事务所律师。现为高级律师、浙江省律师协会公司与证券业务委员会副主任、浙江凯麦律 师事务所合伙人，并担任杭州市侨商协会副会长。 (7)颜春友,2000－2004 年任浙江省政府企业上市工作办公室副主任， 2004 年至今在任浙江产权交易 所董事长。职称：研究员。兼任中国经济体制改革研究会理事，浙江省经济体制改革研究会副会长， 浙江省发展规划研究院专家委员，浙江省浙商研究会副会长，浙江大学国际经济研究所客座教授，杭 萧钢构以及天目药业独立董事。 (8)裴蓉,曾任杭州侨兴工贸公司财务主管，华立集团财务主管、审计部经理，浙江华虹光电集团公 司副总经理，华立控股股份有公司财务总监，现任华立集团股份有限公司审计部部长。 (9)朱小燕,曾任南京交家电集团会计,华立集团有限公司财务科会计、主管、法务稽查专员，华立仪 表集团股份有限公司审计部经理。现任华立仪表集团股份有限公司审计法务部经理。

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内容: (10)陆建国,曾任杭州磁钢厂研究室主任、技术科科长、生产科科长、车间主任、副厂长等职，华立 仪表集团股份有限公司机械表研究所副所长、研发中心主任、总师办项目管理专员等职，浙江华立科 技股份有限公司任技术品质部经理、事业二部制造部经理。现任浙江华立科技股份有限公司生产采购 设备部部长。 (11)张学刚,曾任山东烟台轴承仪器厂电子研究所工程师，东方电子信息产业股份有限公司销售经 理、华中大区经理、销售总公司广州办事处主任、继电保护事业部总经理助理，浙江华立科技股份有 限公司市场营销部副总经理、上海华立软件系统有限公司总经理。现任华立科技股份有限公司副总裁 兼市场营销部总经理、上海华立软件系统有限公司执行董事。 (12)解汝波,曾任职于华立达铜箔板有限公司、 杭州华立股份有限公司， 浙江华立电子技术有限公司 财务负责人兼财务经理。现任浙江华立科技股份有限公司财务负责人兼财务总监、浙江华立电子技术 有限公司董事、浙江华立电网控制系统有限公司董事。 (13)赵晓兵,曾任安徽淮北矿务局技术员， 东方通信股份有限公司项目经理， 华立集团有限公司投资 部并购经理，上海华策投资有限公司投资银行部副总经理。现任浙江华立科技股份有限公司董事会秘 书，成都华立信息技术有限公司董事。 (14)万梅星,曾在烟台市人民政府工作，先后任助理、副科、副主任委员等职。2003 年起任华立仪 表集团股份有限公司人力资源部部长、总裁办主任，浙江华立电子技术有限公司董事，现任浙江华立 科技股份有限公司总裁助理，全面负责公司行政、人力资源、后勤工作，分管公司生产、采购工作。 (二)在股东单位任职情况 姓名 何漫波 裴蓉 股东单位名称 华立集团股份有 限公司 华立集团股份有 限公司 担任的职务 副总裁 审计部部长 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 是 是

内容: 在其他单位任职情况 姓名 肖琪经 金美星 辛金国 甘为民 颜春友 朱小燕 其他单位名称 浙江华立国际发展 有限公司 华立仪表集团股份 有限公司 现任杭州电子科技 大学 浙江凯麦律师事务 所 浙江产权交易所 华立仪表集团股份 有限公司 担任的职务 董事长 董事长兼总裁 会计学教授 合伙人、律师 董事长 审计法务部经 理 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取报 酬津贴 是 是 是 是 是 是

内容: (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事按职务领取津贴，由公司董事会审批； 董事长薪酬由公司董事会提出，报股东大会审批。公司高级管理人员实行年薪制，分月基本工资+季度 绩效收入+年终绩效收入三部分,根据绩效责任书的完成情况,由公司董事会年终考核。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董、监事津贴的发放根据 2006 年 6 月 30 日召开的

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内容: 05 年度股东大会关于董监事薪酬调整的议案， 高级管理人员薪资发放根据管理团队 2006 年 9 月 18 日 与公司董事会签订的绩效责任书。

内容: (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 刘德春 吴晓波 林郁 衣建刚 朱宝岩 担任的职务 董事长 独立董事 监事会主席 监事 副总裁 个人意愿辞职 换届 换届 换届 个人意愿辞职 离任原因

内容: (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 347 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 技术人员 销售人员 生产人员 财务人员 行政及其它人员 2、教育程度情况 教育类别 博士学历 硕士及双学位学历 本科及大专学历 中专及中等教育学历 人数 6 27 246 25 人数 181 30 71 11 54

内容: 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及公司《章程》等相 关规定和要求，不断完善公司法人治理结构和规范公司运作，健全公司“三会”制度和监督职能，强 化内部控制制度，规范信息披露义务，建立绩效考评与激励机制，努力提高公司竞争能力、盈利能力 和规范运作水平，公司治理水平得到进一步的提升。目前公司治理的实际状况与中国证监会发布的有 关上市公司治理的规范性文件的要求基本相符。 根据中国证监会证监公司字[2007]28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通

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内容: 知》 及浙江监管局浙证监上市字[2007]31 号文 《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》 精神，本公司董事会高度重视，及时组织全体董事、监事和高级管理人员等认真学习了《通知》及相 关文件精神，于 2007 年 4 月 30 日成立了以公司董事长肖琪经先生为组长的公司治理专项活动领导小 组，结合公司的实际情况，制定了相应的行动计划和方案。 根据《通知》要求，公司对照自查事项逐条开展自查，认真查找本公司治理结构方面存在的问题 和不足，深入分析了产生问题和不足的原因，于 2007 年 6 月 15 日前完成自查阶段的工作。经公司四 届十八次董事会讨论通过，于 2007 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交 易所网站上公布了《浙江华立科技股份有限公司专项治理自查报告与整改计划》，接受投资者和社会 公众的评议。 浙江证监局专管人员于 2007 年 9 月 7 日来公司现场对公司专项治理工作进行了全面检查与指导， 并根据检查结果于 2007 年 9 月 25 日出具了《关于对浙江华立科技股份有限公司治理情况综合评价和 整改意见的通知》。公司根据浙江证监局在现场检查过程中以及公司自查过程中发现的问题，对不足 之处拟定了整改计划，并按要求落实了整改工作。公司于 2007 年 10 月 19 日在《上海证券报》、《中 国证券报》及上海证券交易所网站公告了《浙江华立科技股份有限公司专项治理整改报告》。 针对本次活动检查中发现的问题，公司采取积极有效的整改措施：（一）根据自查情况对缺失的 内控制度进行了补充，制定了《浙江华立科技股份有限公司信息披露管理制度》、《浙江华立科技股 份有限公司子公司管理制度》、《浙江华立科技股份有限公司关联交易管理制度》、《浙江华立科技 股份有限公司募集资金管理制度》、《浙江华立科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理办法》。（二）设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，以加强 对公司长期发展战略和重大投资决策、内部审计、董事与高管人员的聘请、薪酬与考核方面的研究和 决策。（三）聘任张学刚先生担任公司副总裁，主管市场营销工作。管理团队的充实能有效地提升公 司的经营决策和执行能力。（四）除按《上市规则》的规定在指定媒体和上交所网站及时发出会议通 知外，公司董事办在股东大会筹备阶段，将针对部分投资者，尤其是本地投资者发出电话或传真通知， 争取尽可能多的投资者能参加现场会议并发表意见。同时，公司将积极寻求开通网上投票渠道，提高 中小股东参与股东会的程度。（五）公司已建立起合理的符合市场标准的薪酬及福利体系，并在主要 子公司层面实行了管理层持股等多种激励机制，但尚未在公司层面开展股权激励方式。公司董事会将 视公司经营状况及管理团队的建设情况适时启动和推进股权激励计划，以发挥激励机制的最大效果， 达到公司、管理层及股东三方利益的统一。（六）由于公司董事会、监事会于 2007 年 8 月 18 日进行 了换届选举，部分董、监事及高管人员尚未接受相关的任职资格培训。公司将按照《上市公司高级管 理人员培训工作指引》及相关细则要求，积极组织上述人员接受中国证监会举办的持续教育培训，熟 悉证券市场知识， 强化规范运作意识。 上述人员已于 2007 年 10 月参加了浙江证监局举办的 2007 年第 三期董事、监事培训。 通过此次专项治理活动，公司法人治理结构得到进一步的完善。公司将以本次活动为契机，继续 严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会有关规范性文件的要求，不断完善各项管 理制度，进一步提高认识，建立符合公司特点的规范治理机制，确保公司治理机制有效运行，促进公 司的持续、健康、稳定的发展。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立 本年应参 亲自出席 委托出席 加董事会 董事 （次） （次） 次数 姓名 辛金 10 10 0 国 甘为 10 10 0 民 颜春 4 4 0 友

内容: 缺席 （次） 0 0 0

内容: 备注

内容: 颜春友先生在 2007 年 8 月 18 日召开的 2007 年第一次临时股东大会上选举为公司

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内容: 吴晓 波

内容: 五届董事会独立董事。 吴晓波先生于 2007 年 8 月 17 日起不再担 任公司独立董事。

内容: 公司独立董事能根据《公司法》《证券法》《上市规则》及公司《章程》的各项规定,勤勉尽责， 按时出席公司本年度各次董事会会议，认真履行了《董事声明与承诺书》义务，对董事会会议各项议 案作出客观、公正的判断，发表专业性意见和建议，并对重大事项出具《独立董事意见书》，有效提 升公司董事会决策的科学性和效率，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。此外，公司独立董事 积极关心公司的发展战略，为公司的经营管理献计献策，保障公司持续、稳定和健康地发展。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立完整的电力自动化产品的研发、生产、采购、销售系统及独立于控股股东 的自主经营运作能力。 2、人员方面：公司设立了专门的部门负责劳动、人事及薪资管理，建立健全了完善的劳动人事管理制 度。公司人员未在控股股东单位任职，公司高级管理人员皆在本公司领取薪酬。 3、资产方面：公司具有从事电力自动化产品的研发、生产和采购所必须的有形资产及商标、专利、知 识产权。不存在控股股东占用、支配公司资产情况。 4、机构方面：公司拥有完全独立的组织架构及相应的规章制度，不存在与控股股东及实际控制人合暑 办公的现象。 5、财务方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了相应的会计核算体系和财务管理制度，开立了单 独的银行开户与税务登记号，严格实行与控股股东及实际控制人分帐管理。

内容: (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员年初与公司董事会签订《绩效责任书》，落实年度经营指标及重点工作，并将 指标及重点工作按月、季度分解，实行季度及年终两级考核。对于完成考核指标的部门和单位，可从 超利润中提取超额奖励基金，而对于未能完成考核指标的部门或单位，只领取基本月薪。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《公司章程》等规定，结合 公司实际情况，建立了涵盖行政、人力资源、财务与审计管理、资金管理、业务运营等各个层面的较 完善的制度体系，为公司正常、有序、稳定、持续发展提供了良好的制度保障。 公司制定了《公司章程》、 《子公司管理制度》、 《关联交易管理制度》、 《募集资金管理制度》、 《信息披露管理制度》、《对外担保制度》、《董事长与总裁职责、权限细则》、《董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等制度。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决 策和运作发挥着重要的作用。 公司在生产经营操作过程中制订了相应的控制标准和控制措施，形成了以 ISO9000 质量管理体系 为核心的业务控制制度，岗位权限与职责分工明确、内部控制措施实施有效。公司最近三年的生产经 营操作符合监管部门的有关规定，不存在因违反工商、税务、审计、环保、劳动保护等部门的相关规 定而受到处罚的情形。且未发生由于风险控制不力所导致的重大损失事件。公司的内部经营管理的有 关管理制度分别经各部门拟定，并提交董事会或总裁办公会议审议批准后执行。 公司财务制度健全，报告期内按《公司法》、《会计法》和《新企业会计准则》等法律法规及其 补充规定的要求修订了公司《会计核算制度》。公司会计人员具备良好的专业素质，会计人员和岗位 设置贯彻了”责任分离、相互制约”的原则，公司的会计管理内控程序具有完整性、合理性及有效性。

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内容: 财务会计业务有明确的流程，能及时发现差错的发生。公司的资金支出通过编制预算控制，在总预算 额度内，各部门的支出批准后执行。资金的实际发生有严格的审批程序。 公司有独立的审计部和内部审计人员，对公司及所属子公司的财务收支及其有关经营活动进行内 部审计监督，独立行使内部审计监督权。报告期内，公司设立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个 董事会专门委员会，进一步加强了对公司长期发展战略和重大投资决策、内部审计、董事与高管人员 的聘请、薪酬与考核方面的研究和决策。 公司制定了《信息披露管理制度》，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的 控制。明确公司实施信息披露责任制，将信息披露的责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各 类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。公司董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书负责 协调、组织和办理信息披露事宜，公司董事会办公室为信息披露管理工作的日常工作部门。报告期内， 公司按照制度规定严格履行了信息披露义务。 报告期内，公司内部控制活动及各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求， 保证了公司经营管理的正常进行。公司内控制度活动涵盖了经营管理各个环节，有效控制了公司的内 外部风险，保证了公司的规范运作和业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司今后 将不断建立健全和深化完善内控体系建设，确保内控制度的有效执行和实施。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 4 月 27 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 28 日的《中国证 券报》、《上海证券报》。 公司 2006 年度股东大会于 2007 年 4 月 27 日上午十时在公司一楼会议室召开，出席会议的股东 及受托代表共计 2 人，代表股东 2 家(人)，代表股份 27,532,523 股，占本公司总股份数的 23.85%， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。 会议由公司董事长刘德春先生主持， 会议审议通过了如下事项：1） 《公司董事会 2006 年度工作报告》 ； 2）《公司监事会 2006 年度工作报告》； 3）《公司 2006 年度财务决算报告》； 4）《公司 2006 年 度利润分配方案》，公司 2006 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；5）《公司 2006 年度年报正文及摘要》；6）《关于调整公司董事会成员的议案》；7）《关于聘请公司 2007 年度审 计机构的议案》。 浙江天册律师事务所张立灏律师应邀出席会议并对本次会议出具了法律意见书，认为公司本次股 东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定， 会议作出的决议合法、有效。

内容: (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 8 月 18 日召开 2007 年第 1 次临时股东大会。 决议公告刊登在 2007 年 8 月 21 日的 《中国证券报》、《上海证券报》。 公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 8 月 18 日上午 9： 在公司一楼会议室召开， 30 出席会 议的股东及受托代表共计 2 人， 代表股东 4 家， 代表股份 44,694,663 股， 占本公司总股份数的 38.71%， 本次会议由肖琪经先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票和逐 名表决的方式选举肖琪经、金美星、齐志刚、何漫波先生为公司五届董事会董事，选举辛金国、甘为 民、颜春友先生为公司五届董事会独立董事，选举裴蓉女士、朱小燕女士、陆建国先生为公司五届监

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内容: 事会监事。 本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰律师现场见证并出具了法律意见书，认为“华立科技 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程 的规定；表决结果合法、有效。”

内容: 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、2007 年总体经营情况 2007 年是公司业务稳步发展的一年。 在国家加大对用电配电领域的投资力度及二次设备市场需求 增长的前提下，经过公司管理层及全体员工的共同努力，逐步消除去年下半年局部市场环镜的变化所 带来的不利影响， 圆满完成了公司的年度经营目标及各项重点工作： 市场营销部门扩充了销售队伍， 1） 在保持原有市场份额前提下， 新市场拓展取得明显成效， 并加大对销售回款及应收帐款的催讨力度； 2） 新产品配变终端等投放市场并创造新的效益；3）生产采购部门在人员紧缺的情况下，保证及时供货并 继续降低成本；4）管理平台强化制度建设与流程管理，努力提升软实力，提高运作效率。 报告期内，公司实现主营业务收入 214,723,707.04 元，营业利润 5,100,517.60 元，归属于母公 司股东的净利润 3，644，243.03 元，分别比 2006 年减少 31.85%、50.58%及 66.39%。 主营业务收入减少的主要原因：1）剥离了低附加值电子终端产品，浙江华立电子技术有限公司不 再纳入合并范畴；2）电力自动化产品销售价格的下降。营业利润及归属母公司股东的净利润大幅下降 的原因主要系营业利润率比去年下降 5.88%。 2、报告期内资产构成及三项费用发生重大变动的情况 1）资产负债构成发生重大变动的情况 报告期内，应收帐款比去年减少 62,430,808.16 元，主要原因系销售货款回笼所致；固定资产期 末数比期初数减少 86.96%，主要系转让杭州天泽实业有限公司的股权所致；长期投资期末数比期初数 增加 3.99 倍， 主要系因清理整顿原因， 本期未将北京华立卡斯特系统控制设备有限公司纳入合并范围 所致；本期增加开发支出 4,377,694.96，主要系项目已进入开发阶段,形成研发成果的可能性较大。 本期短期借款减少 59,249,843.00 元,主要系归还银行借款所致； 总资产减少 79,046,191.75 元， 主要 系流动负债减少所致。 2）三项费用发生重大变动的情况 报告期内， 管理费用比去年减少 14,041,580.31 元,主要系浙江华立电子技术有限公司不再纳入合 并范畴而导致管理费用的下降。 3、报告期内公司现金流量变化情况 1）经营活动产生的净现金流增加 23,729,877.50 元，主要系加大对销售货款及应收帐款的回笼所 致； 2）投资活动产生的净现金流增加 48,630,291.50 元，主要系处置子公司所收回的现金； 3）筹资活动产生的净现金流减少 52,503,640.00 元，主要系归还银行借款导致的收到的现金减 少。 4）报告期内，公司经营性净现金流与净利润差额为 17,549,213.79 元，主要原因系加大项目收款 力度导致公司现金流入的增加。 4、报告期内，公司设备利用及订单获取情况正常，生产任务饱满，产品的销售与库存情况正常， 主要技术人员无重大变动情况。 5、公司主营业务及其经营状况

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内容: 1）主营业务分行业、产品情况表 分行业或 分产品

内容: 电力自动 化

内容: 营业收入

内容: 营业成本

内容: 营业利 营业收入比 润率 （%） 上年增减(%)

内容: 单位:元 币种:人民币 营业成本比 营业利润率比 上年增减(%) 上年增减(%)

内容: 公司向前 5 名供应商合计的采购金额 127,846,600.00 元，占年度采购总额的 77.37%；公司前五 名客户销售总额为 130,343,750.95 元，占全部主营业务收入的 60.70%。

内容: 6、公司发展中存在的问题与困难 1）经营规模偏小，市场开拓力度有待进一步加强； 2）产品线单一，抗风险能力弱； 3）用户需求差异性大，对研发的投入要求高。 7、对公司未来发展的展望与对策 根据国家电网及南方电网规划，电力自动化及需求侧管理市场所占比例提高，公司将紧跟市场形 势，抓住发展机遇，坚持以用电产品市场作为公司的核心业务，以系统带终端的营销模式带动公司其 他电力自动化产品的销售及盈利能力的提高。以市场拉动技术创新，以技术创新保持行业优势，努力 成为国内用电系统产品及电网自动化产品的领先者及一二次设备联动制造商。 公司 2008 年的工作重点：1）继续以用电产品为核心，巩固和加强市场销售体系；2）研发方面保 持技术领先优势，同时拓展产品领域；3）加强开源节流，降低管理费用及采购成本；4）丰富和完善 员工价值考评体系；5）加强企业制度项目化管理建设，强化责任文化，提升软实力。同时，公司正在 寻求战略转型，筹划重大资产重组。若该重大事项实施，公司主营业务将发生重大转变，公司的资产 质量及盈利能力得到有效提升。

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内容: 8、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

内容: 单位:元 币种:人民币 公司名称 浙江华立电网控制 系统有限公司 成都华立信息技术 有限公司 杭州华立电网科技 有限公司 经营范围 电力自动化系统软件技术 开发、 设备安装和成果转让 电子计算机软件开发、网 络、系统集成、技术转让与 服务等 技术开发、技术咨询、技术 服务，计算机软件，系统集 成，批发、零售等 主要产品和服务 注册资本 (万元) 1,500 200 资产规模 25,559,553.88 10,353,911.42 净利润 13,950,129.90 107,895.66 持股比 例% 88 41

内容: 杭州华立电力系统 工程有限公司

内容: 广西华立科技有限 公司 上海华立软件系统 有限公司

内容: 系统软件技术开发、设备安装 和成果转让 电子计算机软件的开发、网络 系统集成、技术转让、技术服 务 电力自动化设备技术开发、技 术咨询、技术服务；计算机软 件，系统集成 电力自动化系统技术设计、安 技术开发、技术转让、成果 装、维护，计算机信息系统集 转让， 计算机软硬件， 批发、 成，通信、网络设备及配套产 零售等 品，计算机信息系统集成软硬 件 大用户用电管理系统， 变电 大用户用电管理系统，变电站 站抄表系统， 电力负荷控制 抄表系统，电力负荷控制系统 系统等 大用户用电管理系统， 变电 大用户用电管理系统，变电站 站抄表系统， 电力负荷控制 抄表系统，电力负荷控制系统 系统

内容: 报告期内，占公司净利润 10%以上的控股子公司情况如下： 1） 浙江华立电网控制系统有限公司主营业务收入 18,567,205.79 元， 主营业务利润 13,518,894.77 元； 2）杭州华立电网科技有限公司主营业务收入 11,810,270.15 元，主营业务利润 2,235,849.63 元； 3）杭州华立电力系统工程有限公司主营业务收入 11,362,942.36 元，主营业务利润 923,440.92 元。

内容: (二)公司投资情况 报告期内公司投资额为 0 元，比上年减少 40,560,000.00 元，减少的比例为 100%。 报告期内,公司无对外投资情况。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。

内容: (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 按照财政部财会[2006]3 号文的有关规定，经本公司董事会批准，本公司自 2007 年 1 月 1 日起 不再执行原企业会计准则和《企业会计制度》，改为执行 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其 补充规定。本公司于首次执行日根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和中国证 券监督管理委员会 《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》 (证监发[2006]136 号) 等有关规定，对财务报表的相关项目进行了追溯调整，调整内容包括： (1)对子公司和合营公司、联营公司的长期股权投资 根据《企业会计准则解释第 1 号》的规定，本公司对在首次执行日以前已经持有的对子公司的长 期股权投资，在首次执行日按成本法进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。对采 用权益法核算的合营公司、联营公司的长期股权投资存在的借方、贷方差额予以冲销，调整留存收益。

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内容: 对同一控制下企业合并形成的长期股权投资存在的借方差额予以冲销，调整留存收益。对同一控制下 企业合并形成的商誉予以冲销，调整留存收益。 (2)递延所得税资产及递延所得税负债 根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，本公司对资产(负债)的账面价值与计税基础不 同形成的暂时性差异进行了追溯调整，确认了相应的递延所得税资产(负债)。 (3)合并财务报表 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，本公司对原未纳入合并财务报表的合并范 围的子公司，纳入了上年度比较合并财务报表的合并范围。 上述会计政策变更，调增了 2006 年末净资产 14,690,437.71 元，其中：从少数股东权益转入调增 了 11,637,189.88 元，未分配利润调增了 7,405,768.84 元，资本公积调减了 481,814.94 元，盈余公 积调减了 3,870,706.07 元。 年初资产负债表和上年利润表系按照中国证券监督管理委员会 《公开发行 证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 (证 监会计字[2007]10 号)规定，确定 2007 年 1 月 1 日资产负债表期初数，并以此为基础，分析《企业会 计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》 第五条至第十九条对年初资产负债表和上年同期利润表的 影响，按照追溯调整的原则编制。

内容: (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 4 月 4 日召开四届十四次董事会会议，审议通过了《公司董事会 2006 年度工 作报告》、《公司 2006 年度财务决算工作报告》、《公司 2006 年度利润分配预案》、《公司 2006 年 度报告正文及摘要》、《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于召开公司 2006 年度股东大会的 议案》。决议公告刊登在 2007 年 4 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （2）、公司于 2007 年 4 月 20 日召开四届十五次董事会会议，审议通过了《公司 2007 年第一季度报 告》。决议公告刊登在 2007 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （3）、公司于 2007 年 4 月 27 日召开四届十六次董事会会议，审议通过了《关于选举肖琪经先生担任 公司董事长的议案》。决议公告刊登在 2007 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （4）、公司于 2007 年 6 月 1 日召开四届十七次董事会会议，审议通过了《关于昌江芒果园改种橡胶 的议案》、《关于转让浙江华立电子技术有限公司 30%股权的关联交易的议案》、《公司信息披露管 理制度》、《公司会计核算制度》。决议公告刊登在 2007 年 6 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券 报》。 （5）、公司于 2007 年 6 月 29 日召开四届十八次董事会会议，审议通过了《浙江华立科技股份有限公 司专项治理自查报告》。决议公告刊登在 2007 年 6 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （6）、公司于 2007 年 7 月 19 日召开四届十九次董事会会议，审议通过了《公司新一届董事会董事候 选人的议案》、《公司董事长与总裁权责划分细则的议案》、《关于设立公司董事会专业委员会的议 案》 《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》 决议公告刊登在 2007 年 7 月 20 日的 、 。 《中 国证券报》、《上海证券报》。 （7）、公司于 2007 年 8 月 20 日召开五届一次董事会会议，审议通过了《关于选举公司董事会董事长 的议案》、 《关于公司高级管理人员聘任的议案》、 《关于设立公司董事会专业委员会的议案》、 《关 于审议公司 2007 年度中期报告全文与摘要的议案》、《关于审议公司 2007 年度日常关联交易金额预 估的议案》。决议公告刊登在 2007 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （8）、公司于 2007 年 10 月 18 日召开五届二次董事会会议，审议通过了《浙江华立科技股份有限公 司 2007 年度第三季度报告全文》及《正文》、 《浙江华立科技股份有限公司专项治理整改报告》、 《浙 江华立科技股份有限公司子公司管理制度》、 《浙江华立科技股份有限公司关联交易管理制度》、 《浙 江华立科技股份有限公司募集资金管理制度》、《浙江华立科技股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理办法》 决议公告刊登在 2007 年 10 月 20 日的 。 《中国证券报》 《上 、 海证券报》。 （9）、公司于 2007 年 11 月 19 日召开五届三次董事会会议，审议通过了《关于注销北京华立卡斯特

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 系统控制设备有限公司的议案》。决议公告刊登在 2007 年 11 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券 报》。 （10）、公司于 2007 年 12 月 21 日召开五届四次董事会会议，审议通过了《关于改聘中准会计师事务 所为公司 2007 年度审计机构的议案》、《关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案》。决议 公告刊登在 2007 年 12 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会严格地执行了公司股东大会决议， 公司 2007 年召开的两次股东大会所形成的各项决议 均执行完毕。 报告期内公司无利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况，也无配股、增发新股等 方案的实施情况。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司董事会审计委员会成员共 3 人，其中独立董事 2 人，一般董事 1 人，委员会主任由专业会计 背景的独立董事辛金国先生担任。 根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年度报告及相关工作的通知》和《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 2 号》（2007 年修订）及上海证券交易所的有关要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责： （1）在中准会计师事务所（以下简称“会计师事务所”）正式进场审计前，董事会审计委员会与 会计师事务所经过协商， 确定了公司 2007 年度审计工作计划， 并要求会计师事务所按照审计计划按时 完成审计工作，以保证公司如期披露 2007 年年度报告。 （2）会计师事务所进场审计前，董事会审计委员会审阅了公司 2007 年度财务报告初稿，出具了同 意审计的初步审议意见。会计师事务所进场审计后，审计委员会与年审会计师就审计过程中发现的问 题进行了现场沟通和交流。 （3）公司年审注册会计师出据初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2007 年年度 财务报告，并形成了同意的审议意见。审计委员会认为：公司 2007 年度财务报告能够按照新会计准则 的要求进行编制，编制的财务报表客观、公允、真实反映了公司 2007 年度财务状况和生产经营成果。 （4）公司董事会审计委员会于 2008 年 4 月 16 日在公司会议室召开了五届董事会审计委员会 2008 年第一次会议，审议通过了如下议案：《公司 2007 年度财务报告》、《关于续聘中准会计师事务所为 公司 2008 年度审计机构的议案》。审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会下设的薪酬与考核委员会审查了 2007 年度董事 （非独立董事） 及高级管理人员的履行 职责情况，并对公司现有的薪酬制度的执行情况进行监督与审核，认为 2007 年公司董事、监事和高级 管理人员所得薪酬， 主要是依据 2004 年度股东大会审议通过的 《关于不在公司担任管理职务的非独立 董事薪酬待遇标准的议案》、《关于公司监事薪酬标准的议案》和公司《高管人员绩效考核方案》执 行，所披露薪酬是真实、完整的。鉴于公司目前尚未建立股权激励机制，薪酬与考核委员会希望公司 根据实际情况，不断完善内部激励与约束机制，逐步建立起短期激励与长期激励相结合的激励体系， 进一步推动经营管理层与公司及股东利益紧密结合，提高工作绩效。

内容: (五)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因: 经中准会计师事务所审计， 公司2007年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为3,644,243.03 元，公司归属于母公司所有者未分配利润为 8,327,100.67 元；母公司报表归属于母公司所有者利润 为 -3,031,205.26 元，归属于母公司所有者未分配利润为 -3,529,376.46 元。按照会计制度有关规 定，公司本年度不提取盈余公积金和任意盈余公积金。由于本年度母公司报表的亏损尚未弥补，公司 董事会五届五会议决议 2007 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

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内容: 公司未分配利润的用途和使用计划: 弥补以前年度亏损及用作公司发展资金。

内容: 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司四届监事会第九次会议于 2007 年 4 月 4 日在公司召开,审议通过了《公司 2006 年度监事会工 作报告》，《公司 2006 年度财务决算报告》和《公司 2006 年年度报告正文及摘要》。 2、 公司四届监事会第十次会议于 2007 年 4 月 13 日在公司召开,审议通过了 《公司 2007 年第一季度报 告》。 3、公司四届监事会第十一次会议于 2007 年 7 月 19 日在公司召开,审议通过了公司股东华立产业集团 有限公司对裴蓉女士、朱小燕女士为公司五届监事会候选人的提名推荐，公司工会委员会对陆建国先 生为五届监事会职工代表监事候选人的提名推荐。 4、公司五届监事会第一次会议于 2007 年 8 月 20 日在公司召开,审议通过了《关于选举裴蓉女士为公 司监事会监事长的议案》和《公司 2007 年中报全文与摘要》。 5、公司五届监事会第二次会议于 2007 年 10 月 18 日在公司召开,审议通过了《公司 2007 年第三季度 报告》。公司监事会成员按有关法律法规和规定，列席了公司董事会的各次会议，勤勉尽责，认真履 行了《监事声明及承诺书》中规定的各项义务。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会认为,公司董事会的决策程序能按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及相关法 律法规规范运作， 完善了公司法人治理结构,建立了相关的内部控制制度， 严格执行了股东大会的各项 决议。公司董事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉尽责，没有发现公司董事和高级管理人员在执行 公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会认为， 中准会计师事务所为本公司 2007 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 真实反映了公司的财务状况和经营成果。

内容: (四)监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司与关联方的各项交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司及股东利 益。公司四届董事会第十七次会议作出的转让浙江华立电子技术有限公司 30%股权关联交易决议的决 策程序合法，交易价格公平合理，没有损害公司及股东利益。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、资产、股权转让的重大关联交易 1)、 本公司向公司集团兄弟公司华立仪表集团股份有限公司浙江华立电子技术有限公司 30%股权， 交易的金额为 6,850,000 元。该交易产生损益 1,150,300 元。定价的原则是市场定价，资产的账面价 值为 5,699,700 元。资产的评估价值为 6,850,000 元，转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 因是评估增值，该事项已于 2007 年 6 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 截止报告披露日,该项股权转让过户手续已办理完毕。 2、关联债权债务往来 关联方 华立仪表集团股份有限公司 浙江华立利源仪表有限公司 浙江华科实业开发有限公司 杭州天泽实业有限公司 浙江华立通讯集团有限公司 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 本年度公司无担保事项。 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内， 公司改聘了会计师事务所， 公司原聘任海南从信会计师事务所为公司的境内审计机构， 公司现聘任中准会计师事务所为公司的境内审计机构。鉴于公司无法判断原聘审计机构海南从信会计 师事务所在 2007 年 12 月 31 日后是否符合财政部、证监会（2007）6 号文件规定的上市公司审计机构 的相关标准要求，为了不影响公司 2007 年度正常的审计工作，同时也为了避免重复审计确认，保持审 计的连续性，改聘中准会计师事务所为公司 2007 年度审计机构。该事项已在 2008 年 1 月 7 日召开的 公司 2008 年第一次临时股东大会上审议通过。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、 行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

内容: 关联关系 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司

内容: 单位:元 币种:人民币 关联方向公司提供资金 发生额 余额

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (十三)董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉 嫌违规所得收益的情况 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的 涉嫌违规所得收益收回 涉嫌违规所得收益收回的 股东名称 的时间 金额 30,000 华立产业集团有限公司 2007 年 11 月 12 日 (十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。 (十五)信息披露索引 事项 华立科技股票交易异常波动公告 刊载的报刊 名称及版面 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上

内容: 华立科技澄清公告 华立科技 2006 年年度报告及摘要、 华立科技四 届九次监事会决议公告、华立科技与控股股东 及其他关联方资金往来和对外担保情况的专项 说明、华立科技四届十四次董事会决议公告暨 关于召开 2006 年年度股东大会的通知 华立科技 2007 年第一季度季报、 华立科技四届 十次监事会决议公告、华立科技四届十五次董 事会决议公告 华立科技 2006 年度股东大会决议公告、 华立科 技四届十六次董事会决议公告 华立科技四届十七次董事会决议公告、华立科 技股票交易异常波动公告 华立科技有限售条件的流通股上市公告 华立科技关于有限售条件流通股上市的更正公 告 华立科技专项治理自查报告公告、华立科技专 项治理自查报告与整改计划 华立科技四届十一次监事会决议公告、华立科 技四届十九次董事会决议公告 华立科技股票交易异常波动公告

内容: 刊载的互联网网站及检索路 径 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

内容: 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 华立科技 2007 年第一次临时股东大会决议公 告 华立科技 2007 年半年报及摘要、 华立科技五届 一次董事会决议公告、华立科技五届一次监事 会决议公告、 华立科技关于 2007 年度日常关联 交易金额预估的公告 华立科技重大事项停牌公告

内容: 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》 《中国证券 报》、《上 海证券报》

内容: 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

内容: 华立科技股票继续停牌公告

内容: 华立科技复牌公告 华立科技 2007 年第三季度报告及正文、 华立科 技五届二次董事会决议公告、华立科技专项治 理整改报告 华立科技关于大股东减持股份的公告 华立科技关于注销北京华立卡斯特系统控制设 备有限公司的公告 华立科技关于杭州华春工贸有限公司减持股份 的公告 华立科技关于杭州华春工贸有限公司减持股份 的公告 华立科技五届四次董事会决议公告暨关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司注册会计师林军、李建华审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 (一)审计报告

内容: 审计报告

内容: 中准审字（2008）第 8085 号 浙江华立科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江华立科技股份有限公司 （以下简称浙江华立科技公司） 财务报表， 包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是浙江华立科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，浙江华立科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了浙江华立科技公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

内容: 中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：林军、李建华 北京海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层 2008 年 4 月 17 日

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江华立科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 附注

内容: 期末余额

内容: 年初余额

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

内容: 主管会计工作负责人:齐志刚

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 浙江华立科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计

内容: 主管会计工作负责人:齐志刚

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 浙江华立科技股份有限公司 项目

内容: 本期金额

内容: 上期金额

内容: 主管会计工作负责人:齐志刚

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 浙江华立科技股份有限公司 项目

内容: 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7.4

内容: 主管会计工作负责人:齐志刚 合并现金流量表 2007 年 1-12 月

内容: 单位:元 币种:人民币 编制单位: 浙江华立科技股份有限公司 项目

内容: 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6.40 32 4,402,246.31 57,292,140.50 7,142,812.54 50,169,129.65 295,014,295.07 309,121,430.90

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 6.42 6.41

内容: 主管会计工作负责人:齐志刚

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 浙江华立科技股份有限公司 项目

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

内容: 主管会计工作负责人:齐志刚

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 项目 归属于母公司所有者权益 实收资本(或股 本) 一、上年 115,449,889.00 年末余额 加：会计 政策变更 前期差错 更正 二、本年 115,449,889.00 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 少以 “－” 号填列） （一）净 利润 （二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失 1． 可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2． 权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3． 与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 因合并范 围的变化 影响数 上述 （一） 和（二） 小计 36 资本公积 49,318,590.90 -481,814.94 减： 库存 股 盈余公积 10,814,973.28 -3,870,706.07 一般风 险准备 未分配利润 181,114.32 7,405,768.84 其 他 11,582,006.28 55,183.60 187,346,573.78 3,108,431.43 本期金额 少数股东权益 所有者权益合计

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: （三）所 有者投入 和减少资 本 1． 所有者 投入资本 2． 股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1． 提取盈 余公积 2． 提取一 般风险准 备 3． 对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1． 资本公 积转增资 本（或股 本） 2． 盈余公 积转增资 本（或股 本） 3． 盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 期末余额

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 单位:元 币种:人民币

内容: 项目 实收资本(或股 本) 一、上年 年末余 额 加：会计 政策变 更 前期差 错更正 二、本年 年初余 额 三、本年 增减变 动金额 （减少 以“－” 号填列） （一）净 利润 （二）直 接计入 所有者 权益的 利得和 损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 因合并 范围的 变化影 38 115,449,889.00 资本公积 52,287,307.07 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 减：库 一般风 盈余公积 存股 险准备 10,814,973.28 少数股东权益 未分配利润 -6,597,329.33 其 他 8,768,031.65 180,722,871.67 所有者权益合计

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 响数 上述 （一）和 （二）小 计 （三）所 有者投 入和减 少资本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1．提取 盈余公 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者（或 股东）的 分配 4．其他 （五）所 有者权 益内部 结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本期 期末余 额

内容: 主管会计工作负责人:齐志刚

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 浙江华立科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

内容: 本期金额 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一）净利润 （二）直接计入所 有者权益的利得和 损失 1． 可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2． 权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3． 与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1． 所有者投入资本 2． 股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1． 资本公积转增资 本（或股本） 2． 盈余公积转增资 本（或股本） 3． 盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 115,449,889.00 48,836,775.96 40 6,944,267.21 115,449,889.00 48,836,775.96 6,944,267.21 -498,171.20 -3,031,205.26 -3,031,205.26 170,732,760.97 -3,031,205.26 -3,031,205.26 实收资本(或股 本) 115,449,889.00 资本公积 49,318,590.90 -481,814.94 减： 库 存股 盈余公积 10,814,973.28 -3,870,706.07 未分配利润 -1,036,250.75 538,079.55 所有者权益合计 174,547,202.43 -3,814,441.46

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一）净利润 （二）直接计入所 有者权益的利得和 损失 1． 可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2． 权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响 3． 与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1． 所有者投入资本 2． 股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1． 资本公积转增资 本（或股本） 2． 盈余公积转增资 本（或股本） 3． 盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 115,449,889.00 -2,968,716.17 115,449,889.00 51,805,492.13 -2,968,716.17 6,944,267.21 -8,009,130.14 7,510,958.94 7,510,958.94 166,190,518.20 4,542,242.77 7,510,958.94 -2,968,716.17 实收资本(或股 本) 115,449,889.00 资本公积 52,287,307.07 -481,814.94 上年同期金额 减： 库 盈余公积 存股 10,814,973.28 -3,870,706.07 未分配利润 -7,794,678.57 -214,451.57 所有者权益合计 170,757,490.78 -4,566,972.58

内容: 主管会计工作负责人:齐志刚

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 浙江华立科技股份有限公司 财务报表附注

内容: 金额单位：人民币元 附注 1、公司的基本情况 浙江华立科技股份有限公司(以下简称“本公司”)原名海南恒泰芒果产业股份有限公 司，系 1997年 4月 1日经海南省证券管理办公室琼证办(1997)62号文和琼证办(1997)138号 文批准，由海口恒泰实业有限公司变更设立。法人营业执照注册号为 4600001002968。本 公司于 1997年 5月 21日至 5月 23日发行人民币普通股 3,500万股，并于 1997年 6月 19日 在上海证券交易所挂牌上市，注册资本为人民币 11,545万元。2001年 9月，本公司经浙江 省工商行政管理局批准更名为“浙江华立科技股份有限公司”，企业法人营业执照注册号 变更为：3300001008155。2007年 9月，经浙江省工商行政管理局批准，公司法定代表人由 刘德春先生变更为肖琪经先生，企业法人营业执照注册号变更为：330000000009512；现住 所： 浙江省杭州市余杭区五常华立科技园行政大楼西八、 九层； 经营范围为： 电力自动化、 信息化系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技 术开发、技术服务、制造、销售；经营进出口业务(国家限制或禁止的项目除外)。 附注 2、会计政策变更 按照财政部财会[2006]3号文的有关规定， 经本公司董事会批准， 本公司自 2007 年 1 月 1 日起不再执行原企业会计准则和《企业会计制度》，改为执行 2006年 2月 15日颁布的 企业会计准则及其补充规定。本公司于首次执行日根据《企业会计准则第 38 号——首次 执行企业会计准则》和中国证券监督管理委员会 《关于做好与新会计准则相关财务会计 信息披露工作的通知》(证监发[2006]136 号)等有关规定，对财务报表的相关项目进行了追 溯调整，调整内容包括： (1) 对子公司和合营公司、联营公司的长期股权投资 根据《企业会计准则解释第 1号》的规定，本公司对在首次执行日以前已经持有的对 子公司的长期股权投资， 在首次执行日按成本法进行了追溯调整， 视同该子公司自最初即

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内容: 采用成本法核算。对采用权益法核算的合营公司、联营公司的长期股权投资存在的借方、 贷方差额予以冲销， 调整留存收益。 对同一控制下企业合并形成的长期股权投资存在的借 方差额予以冲销，调整资本公积金。对同一控制下企业合并形成的商誉予以冲销，调整留 存收益。 (2) 递延所得税资产及递延所得税负债 根据《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，本公司对资产(负债)的账面价值与 计税基础不同形成的暂时性差异进行了追溯调整，确认了相应的递延所得税资产(负债)。 (3) 合并财务报表 根据《企业会计准则第 33号—合并财务报表》的规定，本公司对原未纳入合并财务报 表的合并范围的子公司，纳入了上年度比较合并财务报表的合并范围。 上述会计政策变更，调增了 2006年末净资产 14,690,437.71元，其中：从少数股东权益 转入调增了 11,637,189.88元， 未分配利润调增了 7,405,768.84元， 资本公积调减了 481,814.94 元，盈余公积调减了 3,870,706.07元。年初资产负债表和上年利润表系按照中国证券监督 管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7号——新旧会计准则过渡期间比 较财务会计信息的编制和披露》 (证监会计字[2007]10号)规定， 确定 2007年 1月 1日资产负 债表期初数，并以此为基础，分析《企业会计准则第 38号——首次执行企业会计准则》第 五条至第十九条对年初资产负债表和上年同期利润表的影响，按照追溯调整的原则编制。 附注 3、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 3.1 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司财务状况、 经营成果、现金流量等有关信息。 3.2 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础， 以实际发生的交易或者事项为依据进行会计 确认、计量。 3.3 会计期间 自公历 1月 1日起至 12月 31日止为一个会计年度。 3.4 记账本位币

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内容: 以人民币为记账本位币。 3.5 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性 本公司在对会计要素进行计量时， 一般采用历史成本， 在所确定的会计要素金额能够 取得并可靠计量的情况下， 对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负 债、可供出售的金融资产等以公允价值计量；对发生减值的存货及其他资产，按可变现净 值、 可收回金额计量； 对超过正常信用条件延期支付价款的存货、 固定资产、 无形资产等， 以购买价款的现值计量。 3.6现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时，将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金 且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 3.7外币折算方法 外币交易在初始确认时， 采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金 额。资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理： 1、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与 初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。 2、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改 变其记账本位币金额。 3、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其 差异按公允价值变动处理。 3.8 金融工具确认和计量 1、金融资产和金融负债的分类方法 (1)金融资产在初始确认时划分为下列四类： a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； b.持有至到期投资； c.贷款和应收款项； d.可供出售金融资产。

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内容: (2)金融负债在初始确认时划分为下列两类： a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债； b.其他金融负债。 2、金融工具的确认依据和计量方法 初始确认金融资产或金融负债， 按照公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产或金融负债， 相关交易费用直接计入当期损益； 对于其他类别的金 融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量， 且不扣除将来处置该金融资产时可能 发生的交易费用。但是，下列情况除外： (1)持有至到期投资以及应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。 (2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益 工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 本公司采用实际利率法， 按摊余成本对金融负债进行后续计量。 但是， 下列情况除外： (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债， 按照公允价值计量， 且不扣除 将来结清金融负债时可能发生的交易费用。 (2)与在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该 权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。 (3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同， 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承 诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： a.按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额； b.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额 后的余额。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司对满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认： (1) 已将收取金融资产现金流量的权力转移给另一方；

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内容: (2) 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； (3) 虽没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该 金融资产的控制。 对满足终止确认条件的金融资产，则将下列两项金额的差额计入当期损益： (1) 所转移金融资产的账面价值； (2) 因转移而收到的代价， 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(可供出售 的金融资产)之和。 4、主要金融资产、金融负债公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债， 以活跃市场的报价确定其公允价值， 活跃市场 报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了 在公平交易中实际发生的市场交易的价格； 不存在活跃市场的金融资产或金融负债， 采用 估值技术确定其公允价值， 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、 现金流 量折现法和期权定价模型等。 5、金融资产减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日， 本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金 融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计 提减值准备时，对单项金额重大的单独进行减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似 信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。具体方法分别如下： 可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的， 以公允价值低于账面价值部分计提减值 准备，计入当期损益；可供出售金融资产公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。 可供出售金融资产发生减值时， 即使该金融资产没有终止确认， 原直接计入所有者权益的 因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。 持有至到期的投资以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于 账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。 3.9 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 3.9.1确认标准

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内容: a.债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项; b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。 3.9.2坏账准备的计提方法和标准 期末如果有客观证据表明应收款项发生减值， 则将其账面价值减记至可收回金额， 减 记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损益。 可收回金额是指通过其预计未来现金流量 (不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定， 并考虑相关担保物的价值(扣除预计 处置费用等)。原实际利率系初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。若应收款项属 于浮动利率金融资产的， 在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折 现率。 对于单项金额重大的应收款项， 单独进行减值测试。 有客观证据表明其发生了减值的， 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 对于期末单项金额非重大应收款项， 依以前年度与之相同或相类似的、 具有类似信用 风险特征的应收款项账龄组合的实际损失率为基础，按下列标准计提坏账准备。 账 龄 1年以内 1—2年 2—3年 3—4年 4—5年 5年以上 计提比例 5% 6% 15% 30% 50% 100%

内容: (一)如有确凿证据表明应收款项确已不能收回或收回的可能性不大时，则采用个别认 定法，按预计不可收回金额计提坏账准备。 对其他运营商的应收款项，超过1年的对账差异，采用个别认定法计提坏账准备。 (二)对于其他应收款项，则根据以下债权性质的类别，采用不同的方式对预计可能发 生的坏账损失，计提坏账准备： 对于有确凿证据表明已不能够收回或收回的可能性不大，如债务单位已撤销、破产、 资不抵债、 现金流量严重不足、 发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债 务等，则全额计提坏账准备。

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内容: (三)除有确凿证据表明该项应收款项不能够收回或收回的可能性不大外，下列各种情 况不全额计提坏账准备： (1)当年发生的应收款项； (2)计划对应收款项进行重组； (3)与关联方发生的应收款项； (4)其他逾期，但无确凿证据表明不能收回的应收款项。 3.10 存货核算方法 存货盘存制度采用永续盘存法。 存货分为原材料、 在产品、 库存商品、低值易耗品、分期收款发出商品、自制半成品、 委托代销商品、委托加工物资、周转材料等。 存货按照成本进行初始计量，终端产品原材料发出采用计划价格；月末通过材料成本 差异调整为实际价格； 系统集成等项目原材料发出采用个别计价； 产成品发出按加权平均 法计价；低值易耗品和包装物在领用时按一次转销法摊销。 对于性质和用途相似的存货， 采用相同的成本计算方法确定发出存货的成本。 对于不 能替代使用的存货、为特定项目专门购入或制造的存货以及提供劳务的成本， 采用个别 计价法确定发出存货的成本。 本公司期末对存货进行全面检查， 通常按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额 计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、 具有相同或类似最终用途或目的， 且难以 与其他项目分开计量的存货，按合并计提存货跌价准备。 存货可变现净值的确定方法如下： a.产成品等直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税 费后的金额，确定其可变现净值； b.需要经过加工的存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成 本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值； c.资产负债表日， 同一项存货中一部分有合同价格约定， 其他部分不存在合同价格的， 则分别确定其可变现净值， 并与其相对应的成本进行比较， 分别确定存货跌价准备的计提 或转回的金额。

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内容: 3.11 投资性房地产的种类和计量模式 本公司投资性房地产系指已出租的建筑物， 采用成本模式对投资性房地产进行后续计 量。其折旧及减值准备计提比照固定资产核算。 3.12 固定资产的核算方法 本公司将同时具有下列特征并满足经济利益很可能流入企业、 成本能够可靠地计量的 有形资产确认为固定资产： 1、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有； 2、使用寿命超过一个会计期间。 属生产经营主要设备的，指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输工具 及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产、经营主要设备，但单位价 值在 2,000元以上，且使用年限超过 1年的，也列为固定资产。 固定资产按照实际成本进行初始计量。 固定资产折旧采用平均年限法计提， 各类固定 资产估计经济使用年限和预计残值(原值的 4%)及折旧率如下： 资产类别 房屋建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 其他设备 使用年限 20 10 5 5 5 年折旧率% 4.8 9.6 19.2 19.2 19.2

内容: 3.13 在建工程的类别、结转为固定资产的标准和时点 本公司在建工程分为房屋建筑物建造工程、 机器设备安装工程、 机器设备维修工程及 其他工程。在建工程按实际成本计价，与在建工程直接相关的借款利息和外币折算差额， 在该项资产尚未达到预定可使用状态之前计入该项资产成本。 在建工程自达到预定可使用状态之日转为固定资产。 3.14 无形资产的计价方法 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。 购买无形资产的价款超过正常信用条 件延期支付、实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实 际支付的价款与购买价款的现值之间的差额， 除按照规定应予资本化的以外， 在信用期间

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内容: 内计入当期损益。使用寿命有限的无形资产，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销， 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，使用寿命有限的无形资产摊销年限如下： 1、法律有规定的从其法律；合同有规定的从其合同；法律、合同两者均有规定的按 其中较短期限摊销；两者都没有规定的按 10 年摊销； 2、土地使用权按使用年限摊销。 本公司研究开发无形资产研究阶段的支出， 于发生时计入当期损益， 开发阶段支出除 同时满足下列条件确认为无形资产外，其余确认为费用： a.完成该无形资产以使其能够使用或出售，并在技术上具有可行性； b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； c.无形资产产生经济利益的方式，包括可证明运用该无形资产生产的产品存在市场或 无形资产自身存在市场，无形资产在内部使用的，可证明其有用性； d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使 用或出售该无形资产； e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 3.15生物资产计价方法 本公司将同时满足下列条件的生物资产，予以确认： (一)企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产； (二)与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业； (三)该生物资产的成本能够可靠地计量。 生物资产按照实际成本进行初始计量，对达到预定生产经营目的的生产性生物资产， 按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。 生物资产折旧采用年限平均法计提，其折旧率如下： 类 别 芒果林 使用年限 50 年折旧率% 1.92

内容: 3.16 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、生物资产减值准备的计提方法 1、长期投资减值准备：年末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续 下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值， 按其可收

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内容: 回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用 后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 2、固定资产减值准备：年末对固定资产进行逐项检查，如由于市价持续下跌或技术 落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按 单项提取减值准备。 3、在建工程减值准备：年末对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于 其账面价值的差额计提减值准备。 4、无形资产减值准备：年末逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其 为企业创造经济利益受到重大不利影响的或因市值大幅度下跌， 在剩余摊销期内不会恢复 的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 5、生物资产减值准备：年末逐项检查生物资产，因遭受自然灾害、病虫害，消费者 偏好改变及企业所处经营环境发生重大改变， 导致该项生物资产可收回金额低于其账面价 值的，按单项提取减值准备。 本公司在计提资产减值准备时， 一般按单项资产估计其可收回金额， 若难以对资产的 可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组或资产组组合为基础估计其可收回金 额。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值 损失先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值， 再依据资产组或资产组组合中 除商誉外的其他各项资产账面价值所占比重， 按比例抵减其账面价值， 计提单项资产的减 值准备。 本公司资产减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。 3.17商誉的核算方法 本公司对在非同一控制下的企业合并中购买方合并成本大于合并过程中取得的被购 买方可辩认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。 初始确认后的商誉,按照成本扣除减值的金额计量。 3.18 长期股权投资核算方法 1、长期股权投资初始计量 (1)企业合并形成的长期股权投资

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内容: a.同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以支付现金、转让非现金资产或承担 债务方式作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长 期股权投资的初始投资成本。 以发行权益性证券作为合并对价的， 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值 的份额作为长期股权投资的初始投资成本。 b.非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以购买日为取得对被购买方的控制 权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值和相关直接费用作 为初始投资成本。 (2)除企业合并形成的长期股权投资以外， 其他方式取得的长期股权投资， 按照下列规 定确定其初始投资成本： 以支付现金取得的长期股权投资， 按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 初始 投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出； 以发行权益性证券取得的长期股权投资， 按照发行权益性证券的公允价值作为初始投 资成本； 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。 2、长期股权投资后续计量 能够对被投资单位实施控制以及不具有共同控制或重大影响， 并且在活跃市场中没有 报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；其中：本公司对子公司 长期股权投资在编制合并财务报表时按权益法进行调整。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 3、收益确认方法 采用成本法核算的， 追加或收回投资调整长期股权投资的成本。 被投资单位宣告分派 的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益时，仅限于被投资单位接受投资 后产生的累积净利润的分配额， 所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投 资成本的收回； 采用权益法核算的， 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值份额的， 不调整长期股权投资的初始投资成本； 长期股权投资的初始投 资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损 益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资

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内容: 单位实现的净损益的份额， 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。 投资企业按照 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分， 相应减少长期股权投资的账面 价值。 确认被投资单位发生的净亏损， 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对 被投资单位净投资的长期权益减记至零为限， 但负有承担额外损失义务的除外。 被投资单 位以后实现净利润的， 投在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后， 恢复确认收益分享 额。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时， 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产 等的公允价值为基础， 对被投资单位的净利润进行调整后确认。 被投资单位采用的会计政 策及会计期间与跟公司不一致的， 按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务 报表进行调整，并据以确认投资损益。 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他 变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 4、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据： (1)共同控制 若按照合同约定对被投资单位重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同 意，则确定对被投资单位具有共同控制。 (2)重大影响 若对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力， 但并不能够控制或者与其他方 一起共同控制这些政策的制定，则确定对被投资单位具有重大影响。 3.19借款费用资本化的确认原则、资本化期间、暂停资本化期间以及借款费用资本化 金额的计算方法 借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用同 时满足在资产支出已经发生、 借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要 的购建活动已经开始的条件下资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的， 以专门借款当期实际发生 的利息费用， 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得 的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的， 根据累计资产支出超过 专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率， 计算确定一般借款 应予资本化的利息金额。 资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 按照至当期末止

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内容: 购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生 的利息进行计算。 借款费用同时满足资本支出已经发生、 借款费用已经发生以及为使固定资产达到预定 可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件时开始资本化； 若固定资产的购建活动发生 非正常中断，并且中断时间连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费 用， 直至资产的购建活动重新开始； 当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状 态时，停止其借款费用的资本化。 3.20 收入确认原则 商品销售收入：销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认 1、本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实 施有效控制； 3、收入的金额能够可靠地计量； 4、相关的经济利益很可能流入本公司； 5、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 提供劳务：以同时满足劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的 价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为确认条件。 让渡资产使用权收入： 以同时满足相关的经济利益很可能流入企业及收入的金额能够 可靠地计量为确认条件。 其中利息收入金额按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利 率计算确定，使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3.21企业所得税的确认和计量 1、本公司对资产、负债的账面价值与计税基础的差额，按照预期收回该资产或清偿 负债期间的适应税率确认递延所得税资产和递延所得税负债。 2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 3、资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能 无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 则减记递延所得税资产的 账面价值。若很可能获得足够的应纳税所得额，则转回减记的金额。 4、本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

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内容: 附注 4、税项 (1)增值税：以销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额的差额计算交纳,税率为 17%。 (2)营业税：按房租收入的 5%计交。 (3)房产税：按房屋原值扣除 30%的余值依 1.2%或以房租收入的 12%计交。 (4)城市维护建设税：按当期应交增值税、营业税的 7%计交。 (5)教育费附加：以应纳增值税额和营业税额的 3%-5%计交。 (6)地方教育费附加：以应纳增值税额和营业税额的 2%计交。 (7)河道管理费：以应纳增值税额和营业税额的 1%计交。 (8)水利建设基金：以销售收入的 1‰计交。 (9)企业所得税：以应纳税所得额的 33%计交。 税收优惠： 根据成都市国家税务局成国税审(2005)18号批复，成都华立信息技术有限公司免征 2004年至 2005年企业所得税；2006年至 2008年按 15%的税率减半征收企业所得税；2009 年起按 15%征收企业所得税。 依据上海市浦东新区国家税务局及上海市地方税务局所得税 税收优惠政策核定通知书（浦税十五所减[2006]第 1109号），上海华立软件系统有限公司 自 2006年 1月 1日至 2007年 12月 31日，免征企业所得税。依据财政部、国家税务总局、 海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税 [2000]25号)及杭州市滨江区国家税务总局杭国税滨发[2008]27号文，华立科技股份有限公 司母公司本年退还增值税额 802,567.07元,杭州华立电网科技有限公司免征 2007年度企业 所得税。浙江华立电网控制系统有限公司本年收到退还增值税额 1,919,634.66元。杭州华 立电力系统工程有限公司本年收到退还增值税额 146,083.87元。上海华立软件系统有限公 司本年收到退还增值税额 1,135,555.79元。杭州华立电网科技有限公司本年收到退还增值 税额 332,571.78元。依据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 ([94]财税字第 001号)，母公司和浙江华立电网控制系统有限公司、杭州华立电力系统工程 有限公司享受企业所得税税率 15%的优惠。

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 附注 5、企业合并及合并财务报表 5.1 本公司所控制的境内外重要子公司

内容: 实质上构成对 注册 全 称 地 性质 业务 注册资本 经营范围 其实际投资额 资的余额

内容: 浙江华立电网控制系 杭州市 统有限公司 成都华立信息技术有 成都市 限公司 杭州华立电力系统工 杭州市 程有限公司 杭州华立电网科技有 杭州市 限公司 软件及技术开发 务；计算机软件，系统集成等 电力自动化系统平台软件开 上海华立软件系统有 上海市 限公司 软件及技术开发 RMB 200万元 务(涉及许可证经营的凭许可 证经营) 发，及相关技术咨询和技术服 RMB 82万元 RMB 82万元 41% 41% 软件及技术开发 RMB 150万元 让；计算机软、硬件等 RMB 275万元 技术开发、技术咨询、技术服 RMB 209万元 RMB 209万元 76% 76% 软件及技术开发 RMB 200万元 系统集成、技术服务等 技术开发、技术服务、成果转 RMB 128万元 RMB 128万元 85.33% 85.33% 软件及技术开发 RMB1,500万元 发、设备安装成果转让 电子计算机软件开发、网络、 RMB 82万元 RMB 82万元 41% 41% 电力自动化系统软件技术开 RMB1,279.8万元 RMB1,279.8万元 88% 88%

内容: 本公司期末对 子公司的净投

内容: 持股 比例

内容: 表决权 比例

内容: 注： 本公司持有成都华立信息技术有限公司和上海华立软件系统有限公司各 41%的股 权，但依据公司章程的有关规定，本公司对其财务和经营政策具有决定权。 5.2 少数股东权益和少数股东损益

内容: 浙江华立电网控制系统有限公司 成都华立信息技术有限公司 杭州华立电力系统工程有限公司 杭州华立电网科技有限公司 上海华立软件系统有限公司 合 计

内容: 5.3 合并财务报表范围变化情况 (1)因股权转让， 本期未将浙江华立电子技术有限公司、 杭州天泽实业有限公司年末资 产负债表及转让日后的利润表、现金流量表纳入合并财务报表范围； (2)因宣告清理整顿， 本期未将北京华立卡斯特系统控制设备有限公司纳入合并财务报 表范围；其期末净资产为 2,454,958.08元，净利润为-706,232.98元；

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (3)本公司持有广西华立科技有限公司 50%股权， 上年度按比例合并法合并了其财务报 表，本期未将其纳入合并范围。 5.5 合并财务报表的编制方法 本公司合并财务报表系按照财政部于 2006年 2月颁布的《企业会计准则第 33号－合 并财务报表》 的规定编制。 合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报 表及其他资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。 母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 附注 6、合并财务报表主要项目注释 6.1 货币资金

内容: (1)年末其他货币资金 13,598,162.53元系保证金。 (2)年未货币资金除保证金外，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在 回收风险的款项。 6.2 应收票据

内容: 种 类 银行承兑汇票 年末数 150,000.00 年初数

内容: 6.3 应收账款 1.账龄分析及百分比

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 4-5年 5年以上 合 计

内容: 3.单项金额重大的应收账款指年末单项金额在 200万元以上的往来，按单项测试计提 坏账准备，单项测试不存在减值情形的再按账龄分析法计提坏账准备。 4.单项金额不重大但风险较大的应收账款以账龄较长(3年以上)为标准确定。 5.年末应收账款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 6.年末应收账款中欠款金额前五名

内容: 7. 应收账款年末数比年初数减少 47.48%，系销售货款回笼所致。 6.4 预付账款 1.账龄分析

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 2.账龄超过 1年的重要预付账款

内容: 单位名称 北京华美高科科技发展有限公司 其中： 金 额 1,229,350.54 691,372.23 537,978.31 成都卡斯特自动控制设备有限公司 杭州技冠信息技术有限公司 合 计 907,378.20 340,000.00 2,476,728.74 3-4年 4-5年 4-5年 1-2年 供货方发票未到 供货方发票未到 欠款时间 未及时结算的原因 供货方发票未到

内容: 单位名称 杭州广赛电力科技有限公司 北京海通嘉讯科技有限公司 北京纳思电器有限公司 合 计 金 额 17,094,400.00 4,999,650.00 2,398,288.00 24,492,338.00 性质或内容 材料款 材料款 材料款

内容: 4. 年末预付账款中无预付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 6.5其他应收款 1.账龄分析及百分比

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 3.单项金额重大的其他应收款

内容: 4.单项金额不重大但风险较大的其他应收款以账龄较长(3年以上)为标准确定。 5.年末其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 6.年末其他应收款中欠款金额前五名

内容: 7.其他应收款年末数比年初减少 31.88%，主要系本期核销了部分账龄较长的、且难已 收回的往来款所致。 6.6 存货及存货跌价准备

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 存货跌价准备

内容: 存货可变现净值的确定依据： 存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中, 交易双方自愿进行交 易的市场价格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定。 本期存货跌价准备期末数比期初数减少了 87.70%，主要系北京华立卡斯特系统控制 设备有限公司未纳入合并范围所致。 6.7长期股权投资 (1)按成本法核算的长期股权投资

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2)按权益法核算的长期股权投资

内容: (3)长期投资减值准备

内容: 长期投资期末数比期初数增加 3.99倍，主要系因清理整顿原因本期未将北京华立卡 斯特系统控制设备有限公司纳入合并范围所致。 6.8 投资性房地产

内容: 类 别 固定资产原值 房屋建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 合 计 累计折旧：

内容: 年初数

内容: 本期增加

内容: 本期减少

内容: 年末数

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 房屋建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 合 计 净 值

内容: 固定资产减值准备

内容: (1)本期在建工程完工转入固定资产 5,550.00元。 (2)固定资产期末数比期初数减少 86.96%，主要系转让杭州天泽实业有限公司的股权 所致。 6.10生产性生物资产

内容: 6.11 在建工程

内容: 实际支付 本年转入固 重要工程项目名称 预算数 年初数 (其中:利息 资本化金额) 测试演示台工程 管理系统开发工程 合 计 5,550.00 107,814.00 113,364.00 5,550.00 本年增加 定资产 (其中:利息 (其中:利息 (其中:利息 资本化金额) (其中:利息 资本化金额) 自筹 107,814.00 107,814.00 自筹 其他减少 年末数 工程投入 资金 占预算比 来源 例

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内容: 在建工程减少，主要系期末浙江华立电子技术有限公司未纳入合并范围所致。 6.12无形资产

内容: 无形资产减值准备

内容: (1)本期无形资产增加 4,963,970.46元，系本公司自行开发非专利技术所致。 (2)本期无形资产减少 11,605,460.00元，主要系期末浙江华立电子技术有限公司未纳入 合并范围及处理部分专有技术所致。 6.13开发支出

内容: 本期增加开发支出，主要系项目已进入开发阶段,形成成果的可能性较大。 6.14商誉

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (1)明细情况

内容: (2)计算过程说明 ①2001年12月， 本公司出资1,200万元收购北京华立卡斯特系统控制设备有限公司80% 股权，本次收购投资成本大于购买日所取得的北京华立卡斯特系统控制设备有限公司可辩 认净资产公允价值份额之间的差额 4,056,803.92元，确认为商誉。 ②2006年 11月，本公司出资 154万元收购上海华立软件系统有限公司 41%股权，本 次收购投资成本大于购买日所取得的上海华立软件系统有限公司可辩认净资产公允价值 份额之间的差额 811,047.06元，确认为商誉。 (3)本期商誉年末数比年初数减少 83.34%，主要系北京华立卡斯特系统控制设备有限 公司未纳入合并范围所致。 6.15长期待摊费用

内容: 6.16 递延所得税资产

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 6.17 资产减值准备

内容: 6.18 短期借款

内容: (1)短期借款中无外币借款及逾期借款。 (2)短期借款中保证借款期末余额 154,000,000.00元，全部由华立产业集团有限公司保 证。

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内容: 应付票据年末数比年初数减少 34.58%,主要系到期承兑所致。 6.20 应付账款 (1)应付账款年末数为 28,425,318.84元，年初数 35,889,673.46元。 (2)无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 (3)账龄在 1年以上大额应付账款情况如下：

内容: 单位名称 北京神州数网信息系统技术有限公司 杭州利德网络技术有限公司 南方电网项目暂估 富昌电子(上海)有限公司 世健国际贸易(上海)有限公司 东之森科技(深圳)有限公司 浙能乐清发电项目暂估 淮浙煤电凤台项目暂估 杭州方盛电表元件有限公司 深圳市捷顺贸易有限公司 合 计 金 额 未偿还原因 尚未结算 尚未结算 尚未结算 尚未结算 尚未结算 尚未结算 尚未结算 尚未结算 尚未结算 尚未结算

内容: 6.21 预收账款 (1)预收账款年末数为 1,604,891.80元，年初数 1,526,739.26元。 (2)无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 (3)账龄在 1年以上大额预收账款情况：

内容: 单位名称 萧山供电局 河南省三门峡市峡县二期农网改造 山西省电力公司晋中供电供应分公司 合 计 金 额 591,000.00 367,092.00 287,040.00 1,245,132.00

内容: 未结转原因 尚未结算 尚未结算 尚未结算

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内容: 应付职工薪酬中无拖欠性质工资。 6.23应交税费

内容: 税 种 增值税 营业税 城市维护建设税 房产税 企业所得税 个人所得税 教育费附加 1,377,312.81 91,910.66 56,330.40

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本期应交税费年末数比年初数减少 79.23%,主要系增值税及所得税减少所致。 6.24 应付利息

内容: 6.25 其他应付款

内容: (1)无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 (2)账龄在 1年以上大额其他应付款情况：

内容: 单位名称 北京华立卡斯特系统控制设备有限公司 合 计 金 额 3,378,291.74 3,378,291.74 性质或内容 往来款

内容: (3)金额较大的其他应付款

内容: 单位名称 北京华立卡斯特系统控制设备有限公司 山西良辰装饰工程有限公司 合 计 年末余额 3,378,291.74 881,500.00 4,259,791.74 性质或内容 往来款 工程款

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内容: 类 别 开发支出 合 计

内容: 上述股本业经北京京都会计师事务所京都会验字[1997]第 66号和第 80号验资报告验 证。 6.28 资本公积

内容: 6.29 盈余公积

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 项 目 法定盈余公积 任意盈余公积 合 计

内容: 项 目 年初未分配利润 合并范围变化影响 加：本年净利润 可供分配的利润 减：提取盈余公积 提取职工奖励及福利基金 其 他 年末未分配利润 8,327,100.67 7,586,883.16 86,880.57 本年度 7,586,883.16 -2,904,025.52

内容: 注：上述合并范围变化影响数-2,904,025.52元，系本期未将北京华立卡斯特控制系统 有限公司、广西华立科技有限公司、浙江华立电子技术有限公司纳入合并范围，其原内部 往来坏账准备及减值准备未抵销所致。 6.31 营业收入及成本 1.营业收入构成

内容: 3.主营业务收入、主营业务成本 (按地区列示)

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 西南区域 华中区域 东北区域 其 他 小 计 公司内各地区分 部间相互抵销 合 计

内容: 4.前五名客户的销售收入总额为 130,343,750.95元，占全部销售收入的比例为 60.70%。 5.本期营业收入比上年营业收入减少 31.85%，主要系本期因调整产业结构，电子测量 终端产品销售减少所致。 6.32营业税金及附加

内容: 管理费用本年度比上年度减少 49.08%，主要系本期合并范围变化所致。 6.34财务费用

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 生物性资产减值准备 合 计

内容: 资产减值损失本年度比上年度减少 66.73%，主要系本期应收货款回笼所致。 6.36 投资收益

内容: 投资收益本年度比上年度增加， 主要系本期转让杭州天泽实业有限公司及浙江华立电 子技术有限公司股权所致。 6.37 营业外收入

内容: (1)营业外收入本年度比上年度减少 47.83%，主要系本期增值税返还减少所致。 (2)依据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有 关税收政策问题的通知》(财税 [2000]25号)及杭州市滨江区国家税务总局杭国税滨发 [2008]27号文件，本年度收到增值税返还 4,336,413.17元。 (3)依据杭州市科学技术局《关于杭州市产学研合作项目合同书》，本年度收到政府补 助 402,500.00元。 (4)依据上海市张江园区领导小组办公室专项资金《关于孵化企业房租补贴》，本年度 收到政府补助 37,575.00元。

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内容: (5)依据杭州市软件行业协会《杭州市信息服务与软件业发展专项奖励资金》，本年度 收到软件产品登记奖励 12,500.00元。 6.38营业外支出

内容: 营业外支出本年度比上年度减少 55.20%，主要系本年度固定资产清理损失减少所致。 6.39所得税费用

内容: 6.40收到的其他与经营活动有关的现金 57,292,140.50元，主要项目如下：

内容: 收到浙江华立电子往来款 收到华立产业集团往来款 收到国电南京自动化股份有限公司 收到杭州中乌电子仪表有限公司 收到天泽往来款 收到返还投标保证金 收到归还个人借款 收到存款利息 收到补贴收入 收到其他

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 6.41支付的其他与经营活动有关的现金 42,977,530.24元，主要项目如下：

内容: 6.42支付其他与投资活动有关的现金 14,758,595.79元,明细如下：

内容: 项 目 杭州天泽实业有限公司年初货币资金本期减少数 浙江华立电子技术有限公司年初货币资金本期减少数 北京华立卡斯特系统控制设备有限公司年初货币资金 本期减少数

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内容: 广西华立科技有限公司年初货币资金本期减少数 合 计

内容: 6.43 现金流量表补充资料： 1.经营活动现金流量的信息

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内容: 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

内容: 2.当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

内容: 项 目 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1．取得子公司及其他营业单位的价格 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4．取得子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1．处置子公司及其他营业单位的价格 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4．处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 70,706,000.00 70,706,000.00 13,692,876.66 57,013,123.34 63,202,272.37 71,346,592.32 32,081,602.80 40,225,922.75 金 额

内容: 项 目 1.现金 其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款 可随时用于支付的其他货币资金

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内容: 附注 7、母公司财务报表主要项目注释 7.1 应收账款 (1)账龄分析及百分比

内容: (3)单项金额重大的应收账款

内容: 单位名称 广东电网公司深圳供电局 富锦供电公司 昌江海创农业开发有限公司 所欠金额 13,471,704.04 6,662,610.00 5,447,520.00

内容: 理 由 信用期内 信用期内 信用期内

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内容: 5% 6% 5% 5% 5% 6% 信用期内 信用期内 信用期内

内容: 山西省电力公司 安徽中天电力电子有限责任公司 华立仪表集团股份有限公司 其中:

内容: (4)单项金额不重大但风险较大的应收账款以账龄较长(3年以上)为标准确定。 (5)年末应收账款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 (6)年末余额前五名的应收帐款金额合计 32,215,838.04元，占应收帐款总额的 50.32%。 (7)应收账款年末数比年初数减少 52.69%，系销售货款回笼所致。 7.2 其他应收款 (1)账龄分析及百分比

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内容: (3)单项金额重大的其他应收款

内容: (4)单项金额不重大但风险较大的其他应收款以账龄较长(3年以上)为标准确定。 (5) 年末其他应收款中无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款 项。 (6)年末其他应收款中欠款金额前五名

内容: 单位名称 杨凌(海南)高科技热带农业有限公司 北京源康基业科贸有限公司 恒泰集团有限公司 浙江大学 年末余额 2,835,674.60 2,490,000.00 927,103.53 507,500.00

内容: 账 龄 5年以上 5年以上 5年以上 5年以上

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内容: (7)其他应收款年末数比年初减少 36.02%, 主要系本期核销了部分账龄较长、且难以收 回的往来款所致。 7.3 长期股权投资

内容: 成本法核算的长期股权投资 权益法核算的长期股权投资 减：减值准备

内容: (1)按成本法核算的长期股权投资

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (2)按权益核算的长期股权投资

内容: 7.4 营业收入及成本 (1)营业收入

内容: (3)主营业务收入、主营业务成本及利润

内容: (4)前五名客户的销售收入总额为 130,343,750.95元，占全部销售收入的比例为 68.67%。

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: (5)营业收入本年比上年同期减少 32.90%，主要系本期因调整产业结构，电子测量终 端产品销售减少所致。 7.5 投资收益

内容: 附注 8、关联方关系及交易 (一)关联方概况 1.本公司的母公司及最终控制人

内容: 母公司名称 华立产业集团有限公司 注册地址 杭州市 注册资本 RMB100,000,000.00 持股比例 表决权比例 21.51% 21.51% 业务性质 制造 组织机构代码 14291820-4

内容: 本公司的母公司的注册资本及其变化

内容: 母公司名称 华立产业集团有限公司 年初数 RMB100,000,000.00 本期增加(减少) 年末数 RMB100,000,000.00

内容: 本公司的母公司所持股份及其变化

内容: 汪力成先生系本公司最终控制人。 2.本公司的子公司

内容: 持股 子公司名称 注册地址 注册资本 比例 比例 软件及技术开 浙江华立电网控制系统有限公司 杭州市 RMB1500万元 88% 88% 发 成都华立信息技术有限公司 成都市 RMB 200万元 41% 41% 软件及技术开 75595062-9 71253357-7 表决权 业务性质 代码 组织机构

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 发 软件及技术开 杭州华立电力系统工程有限公司 杭州市 RMB 150万元 85.33% 85.33% 发 软件及技术开 杭州华立电网科技有限公司 杭州市 RMB 275万元 76% 76% 发 软件及技术开 上海华立软件系统有限公司 上海市 RMB 200万元 41% 41% 发 北京华立卡斯特系统控制有限公 北京市 司 RMB 695.2万元 80% 80% 发 软件及技术开 60006903-6 75611829-5 77359128-7 77925500-6

内容: 本公司的子公司的注册资本及其变化

内容: 子公司名称 浙江华立电网控制系统有限公司 成都华立信息技术有限公司 杭州华立电力系统工程有限公司 杭州华立电网科技有限公司 上海华立软件系统有限公司 北京华立卡斯特系统控制有限公 RMB 695.2万元 司 RMB 695.2万元 年初数 RMB1500万元 RMB 200万元 RMB 150万元 RMB 275万元 RMB 200万元 本期增加(减少) 年末数 RMB1500万元 RMB 200万元 RMB 150万元 RMB 275万元 RMB 200万元

内容: 本公司对子公司所持股份及其变化

内容: 子公司名称 浙江华立电网控制系统有限公司 成都华立信息技术有限公司 杭州华立电力系统工程有限公司 杭州华立电网科技有限公司 上海华立软件系统有限公司 北京华立卡斯特系统控制有限公 RMB 1200万元 司 80% RMB 1200万元 80% 年初数 RMB 1,279.8万元 RMB 82万元 RMB 128万元 RMB 209万元 RMB 154万元 比例 88% 41% 85.33% 76% 41% 本期增加(减少) 年末数 RMB 1,279.8万元 RMB 82万元 RMB 128万元 RMB 209万元 RMB 154万元 比例 88% 41% 85.33% 76% 41%

内容: 3.不存在控制关系的关联方

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 企业名称 华立仪表集团股份有限公司 浙江华立电子技术有限公司 浙江华立国际发展有限公司 浙江华立利源仪表有限公司 恒泰集团有限公司 广西华立科技有限公司 杭州新生印刷线路板有限公司 浙江华科实业开发有限公司 杭州天泽实业有限公司 深圳华立南方电子技术有限公司 华立地产集团有限公司 浙江华立通信集团有限公司

内容: 与本公司的关系 同一母公司 同一母公司 与母公司同一母公司 同一母公司 持有本公司股份的股东 合营公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 同一母公司 与母公司同一母公司 同一母公司

内容: (二)关联方交易事项 定价政策 本公司与关联方购销货物、支付租金等交易均以市价为依据。 1.销售货物和其他收入 本公司 2007年度向华立仪表集团股份有限公司、广西华立科技有限公司等关联方销 售货物 6,474,662.30元，占 2007年度销售收入总额的 3.02%。 本公司 2006年度向华立仪表集团股份有限公司等关联方销售货物 30,248,094.21元， 占 2006年度主营业务收入总额的 10.03%。向浙江华立通信集团有限公司关联方收取房屋租 金 2,584,274.08元，占 2006年度其他业务收入的 19.09%；向华立仪表集团股份有限公司等 销售原材料 4,290,993.55元，占 2006年度其他业务收入的 31.70%。 2.采购货物 本公司 2007年度向华立仪表集团有限公司等关联方采购货物 1,606,252.49元。 3.担保 本公司 2007年度开具的应付票据 23,663,089.82元、向银行借款 181,000,000.00元，均 由华立产业集团有限公司提供担保。

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 本公司 2006年度开具的应付票据 75,064,300.00元、向银行借款 264,800,000.00元，均 由华立产业集团有限公司提供担保。 4.支付房屋租金 本公司 2007年度向杭州天泽实业有限公司支付房屋租金 2,311,619.67元。 5. 转让长期股权投资 (1)本公司 2007年度向浙江华科实业开发有限公司转让杭州天泽实业有限公司 100%股 权，获得投资收益 10,582,173.00元，其转让价格系以海南中力信评估有限公司海中力信资 评报字(2006)第 198号报告书的评估价值为依据。 (2)本公司 2007年度向浙江华仪表集团股份有限公司转让浙江华立电子技术有限公司 75%的股权，获得投资收益 1,325,854.74元，其转让价格系以海南中力信评估有限公司海中 力信资评报字(2006)第 158号报告书的评估价值为依据。 (三)关联方应收应付款项余额

内容: 关联方名称 年末数 应收账款： 华立仪表集团股份有限公司 浙江华立电子技术有限公司 浙江华立国际发展有限公司 广西华立科技有限公司 合 计 其他应收款： 华立仪表集团股份有限公司 浙江华立电子技术有限公司 恒泰集团有限公司 合 计 预付帐款： 浙江华立电子技术有限公司 杭州新生印刷线路板有限公司 合 计 其他应付款： 华立地产集团有限公司 56,454.73

内容: 计提坏账准备 年末数 年初数

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 浙江华立通信集团有限公司 合 计

内容: (四)其他应予披露的关联交易事项 1.代理：本公司 2007年度为华立仪表集团股份有限公司等关联方代收代付水电费等 163,356.82元。 2.支付关键管理人员薪酬： 本年度本公司支付给关键管理人员报酬(包括采用货币、 实 物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为 125.41万元。 附注 9、或有事项 本公司无应予披露的或有事项。 附注 10、承诺事项 本公司无应予披露的承诺事项。 附注 11、其他期后重大事项 2007年 4月 3日,本公司第一大股东华立产业集团有限公司已与上海水产集团总公司 达成合作意向，正在就重大资产重组事项进行商议。 附注 12、补充资料 12.1 非经常性损益 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答》第 1号的要 求，本公司非经常性损益如下：

内容: 12.2根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9号的要求，本公司净资产收益率和每股收益如下：

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 净资产收益率% 全面摊薄 2.03 -2.73 加权平均 2.02 -2.72 每股收益 基本每股收益 0.03 -0.04 稀释每股收益 0.03 -0.04

内容: 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 净资产收益率% 全面摊薄 6.06 7.29 加权平均 6.14 7.39 每股收益 基本每股收益 0.09 0.11 稀释每股收益 0.09 0.11

内容: 12.3年初股东权益差异调节表的调整情况 根据《企业会计准则解释第 1 号》的要求，本公司对 2006 年 12 月 31 日的有关资产、 负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，复核后，对 2007 年年初股东权益差异调 节表进行了调整，调整情况如下：

内容: 序号 1 2 项 目 名 称 2006年 12月 31日股东权益(原会计准则) 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投 资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 其他长期股权投资差额追朔调整 3 4 5 6 7 8 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 符合预计负债确认条件的辞退补偿 股份支付 符合预计负债确认条件的重组义务 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 9 10 11 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产以及可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债 金融工具分拆增加的权益 88 -3,870,706.07 -3,870,706.07 -3,870,706.07 -3,870,706.07 2007年报披露数 2006年报原披露数 175,764,567.50 4,374,669.93 -120,585.56 3,124.18 4,492,131.31 175,764,567.50 -117,461.38 -120,585.56 3,124.18 4,492,131.31 注(1) 4,492,131.31 差异

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 注：(1) 2006年报原披露数未对其他长期股权投资差额 4,492,131.31元进行追朔调整。 (2)2006年报未将杭州天泽实业有限公司纳入合并范围，本期因纳入合并范围影响 3,827.00元。 (3)2006年报原披露数所得税费用影响计算有误，差异 352,510.03元。 12.4 2006 年利润表追溯调整情况 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7号――新 旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》 (证监会计字[2007]10号)的规定， 本 公司 2006年度净利润差异调节表如下：

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 其中：应付福利费冲回 所得税费用相应增加 2006年度模拟净利润 其中：归属于母公司所有者的净利润(按新会计准则) 少数股东损益(按新会计准则)

内容: 差异说明： 财务费用差异系杭州天泽实业有限公司纳入合并范围所致； 投资净收益差 异系股权投资差额摊销数；营业外收入差异系 2006年 12月本公司投资杭州天泽实业有限 公司账面价值与公允价值的差额；所得税费用差异系计提递延所得税资产。 附注 13、财务报表的批准报出 本财务报表业经本公司董事会于 2008年 4月 17日批准报出。

内容: 主管会计工作负责人:齐志刚

内容: 浙江华立科技股份有限公司 2007 年年度报告

内容: 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

内容: 董事长：肖琪经 浙江华立科技股份有限公司 2008 年 4 月 19 日